Справа № 598/1749/22
провадження № 1-кс/598/500/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" листопада 2022 р. м.Збараж
Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000115 від 06 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Згідно клопотання, у секторі дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000115 від 06 вересня 2022 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2022 року ОСОБА_4 оприлюднила інформацію про збір коштів на закупівлю тепловізора для свого чоловіка ОСОБА_5 , який знаходиться на війні. У даному оголошенні вона вказала реквізити своєї банківської карточки від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) на які охочі могли пересилати кошти, а також зазначила реквізити свого банківського рахунку куди можна була здійснювати перекази у валюті ( НОМЕР_2 ). 05 серпня 2022 року під її постом написала жінка, сторінка якої була підписана ОСОБА_6 , дана особа у своєму повідомленні написала, що являється працівником благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 та попросила, щоб ОСОБА_7 надала свої контакти для того, щоб її сестра могла зі нею сконтактувати для подальшого надання фінансової допомоги на даний тепловізор та обговорити деталі підтримки, так як вона на даний час перебуває у Республіці Польща, на що заявниця погодилася та повідомила їй свій мобільний телефон. В подальшому, 06 вересня о 10 годині 04 хвилини до неї на мобільний номер зателефонували із номера НОМЕР_3 чоловічий голос представився консультантом закордонного банку, клієнтом якого була ОСОБА_7 та повідомив, що на її рахунок мають поступити кошти у сумі 400, 600 та 1100 злотих, так як потерпіла знала, що знайомі її чоловіка, які перебували на той момент також у Республіці Польща також хотіли допомогти фінансово то повірила даному «консультанту». Надалі він запитав її у якій валюті вона бажає, щоб надійшли дані кошти гривні чи злоті, на що заявниця відповіла, що їй практичніше у гривні. На момент розмови із даним чоловіком, на її карточці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) знаходилися кошти у сумі 10000 гривень, а на інтернет карточці «картка для виплат» ( НОМЕР_2 ) містилася валюта у сумі 1000 євро. Під час спілкування із чоловіком, який представився консультантом, останній повідомив, що на її карточку буде зараховано 18000 гривень, однак потрібно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснити ряд операцій для отримання даного переказу на що вона погодилася та виконала чіткі вказівки даного консультанта. В подальшому у наслідок операцій із її карточок зникло 1000 євро та 10000 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 06 вересня 2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти надійшли на карткові рахунки № НОМЕР_4 (сума коштів 9195 гривень) та № НОМЕР_5 (сума коштів 36 883 гривень), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, що знаходиться в зазначеного банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. А тому виникла необхідність отримати інформацію, яка закріплена за картковими рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Старший дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- чи відкриті у Вашій установі карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 якщо так то прошу надати інформацію про власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);
- чи здійснювалося нарахування та зняття грошових коштів з 06 вересня 2022 року по даний час із карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;
- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.
Дана ухвала діє до 03 січня 2023 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА