Справа № 632/108/23
провадження № 1-кс/632/13/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

/про тимчасовий доступ до документів/

09.02.2023 м. Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з відповідним прокурором, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку-фактурі № КП-06571122 (отримання, зняття, пересилання), у тому числі матеріали фотозйомок особи, яка знімала грошові кошти по вищевказаному рахунку-фактурі за період часу з 01.09.2022 по 17.01.2023.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ним здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження, яке внесене 02.12.2022 до ЄРДР за № 0000303, за фактом шахрайських дій за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: що 28.11.2022, близько 2000 години, не встановлені особи, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдали останньому матеріального збитку на суму 145 997 гривень.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення-злочину.

Від сторони досудового розслідування слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність на підставі наданих суду доказів.

Керівник філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, належним чином викликалася в судове засідання, проте до суду не прибула, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні підозра жодній особі не пред`являлася, а строк тривання досудового розслідування не перевищує дванадцяти місяців, тому, відповідно до вимог ст.ст. 115, 219, 295 КПК України, слідчий суддя може розглянути вказане клопотання.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам на підставі рішення суду.

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб не можливо, через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

Окрім того, отримати вищевказану інформацію необхідно для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши клопотання з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, проаналізувавши надані письмові матеріали, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на придбання електрогенераторів на рахунок-фактуру № КП-06571122, який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а товар не отримав, і для встановлення відомостей щодо підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення потрібна інформація від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: розкриття інформації щодо руху грошових коштів по рахунку-фактурі № КП-06571122 (отримання, зняття, пересилання), у тому числі матеріали фотозйомок особи, яка знімала грошові кошти по вищевказаному рахунку-фактурі за період часу з 01.09.2022 по 17.01.2023, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а з урахуванням того, що зазначені відомості становлять банківську таємницю і можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та відеозаписів, необхідно надати тимчасовий доступ до вище переліченої інформації шляхом її отримання на паперовому та в електронному носіях з метою дослідження в ході досудового розслідування.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з відповідним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку-фактурі № КП-06571122 (отримання, зняття, пересилання), у тому числі матеріали фотозйомок особи, яка знімала грошові кошти по вищевказаному рахунку-фактурі за період часу з 01.09.2022 по 17.01.2023 в паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна до 31.03.2023.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:ОСОБА_1