Справа № 201/9543/22
Провадження № 1-кс/201/3546/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні прокурора зазначено, що Луганською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Досудове слідство проводиться за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинених шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану під час здійснення державних закупівель.

Встановлено, що з 14 по 26 квітня 2022 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення на території м. Сєвєродонецька активний бойових дій та відсутності учбового процесу у загальноосвітніх школах міста уклали договори з суб`єктами господарювання на поставку продуктів харчування до закладів освіти та перерахували на рахунки кошти за поставлену продукцію.

Разом з тим, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1/3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію освітнього процесу» у зв`язку з тим, що в регіоні ІНФОРМАЦІЯ_4 зберігається реальна загроза для життя та здоров`я мирних мешканців, рекомендовано після завершення канікул тимчасово з 14.03.2022 на два тижні призупинити освітній процес в усіх закладах та установах освіти, які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до наказу № 48 від 08.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про відновлення освітнього процесу в закладах загальної середньої та позашкільної освіти» з 15.04.2022 поновлено освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 за дистанційною формою навчання.

Встановлено, що управлінням освіти 15 квітня 2022 укладені договори № 39 та № 40 з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) та перераховано 27.04.2022 на рахунок НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ФОП - 812 070,00 грн. та 178 080,00 грн. за поставку продуктів харчування.

Відповідно до укладених договорів місце укладання м. Сєвєродонецьк Луганської області.

Разом з тим, відповідно до інформації ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за №78/3/5/5-1611 від 10.06.2022, на момент укладання відповідних договорів начальник управління освіти ОСОБА_5 перебувала у м. Вінниця де зареєструвалася 24.03.2022 як внутрішньо переміщена особа.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 02-10-06/432 від 03.06.2022 фінансові операції за поставлені продукти харчування по вищевказаним договорам проведені 27.04.2022 на загальну суму 990 150,00 грн, які були перераховані управлінням освіти (з рахунку НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) суб`єкту господарювання.

Також встановлено, що з рахунку НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) у період з 29.04.2022 по 06.05.2022 було здійснено поповнення власного карткового рахунку НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) на загальну суму 990 000,00 грн., які у подальшому через мережу банкоматів переведені у готівку.

У подальшому відповідно до отриманих даних з Луганського обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ФОП ОСОБА_4 переводила готівкові кошти на свій картковий рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 та у подальшому знімала у відділеннях банку, а саме:

-29.04.2022 о 13 год. 21 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-02.05.2022 о 11 год. 57 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_4 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

-03.05.2022 о 12 год. 39 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_4 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-04.05.2022 о 11 год. 51 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_4 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-05.05.2022 о 14 год. 20 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_4 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-06.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_4 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-10.05.2022 о 13 год. 50 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_4 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

-11.05.2022 о 11 год. 15 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_4 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-12.05.2022 о 14 год. 14 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_4 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-13.05.2022 о 12 год. 32 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_4 зняла готівкові кошти у сумі 91 750,00 грн.;

-25.05.2022 о 14 год. 08 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_4 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-26.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_4 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

Усього - 1 180 750,00 грн.

На даний час слідчим шляхом встановлюються та перевіряються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у тому числі щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), у тому числі осіб, які їх знімали у банківських установах та торгівельних мереж за період з 29.04.2022 по 26.05.2022.

Інформація щодо осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) необхідна для встановлення усіх осіб, які можуть бути причетні до розтрати бюджетних коштів під час воєнного стану та відстеження усієї ланки розрахунків за поставлені товари та подальше переведення грошових коштів у готівку та їх подальші витрати.

У зв`язку з цим, у кримінальному провадженні № 0000124 від 16.05.2022 виникла необхідність у витребуванні та отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), відомостей щодо осіб, які знімали у банківських установах та торгівельних мереж грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) за період з 29.04.2022 по 26.05.2022 у вигляді надання фото та відео моменту видачі грошових коштів.

Луганською обласною прокуратурою на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України направлено запит від 05.07.2022 №11-299 вих-22 щодо надання інформації у вигляді фото та відео моменту видачі грошових коштів в банківських установах та торгівельних мереж з карткового рахунку НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ).

Відповідно до інформації від 17.10.2022 № 46/12-06/2385/32267/2022 отриманої за запит обласної прокуратури, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначив, що запитувану інформацію може бути надано в порядку, визначеному главою 15 КПК України, тобто шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження або спростування злочинної діяльності ОСОБА_4 , встановлення кола її зв`язків, у тому числі її місцезнаходження на момент зняття грошових коштів, інших осіб можливо причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) у вигляді надання фото та відео моменту видачі грошових коштів за період з 29.04.2022 по 26.05.2022 у банківських установах (банкоматах), а також надати інформацію про операції з розрахунку в торгівельно-сервісних мережах за вказаний період.

Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 (старший групи прокурорів), а також слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю копіювання та вилучення в електронному та паперовому вигляді:

- фото та відео моменту видачі грошових коштів за період з 29.04.2022 по 26.05.2022 у банківських установах та банкоматах з карткового рахунку НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 );

- інформації в паперовому вигляду про операції з розрахунку в торгівельно-сервісних мережах за вказаний період, з зазначенням дати та часу розрахунку, назви торгівельної мережі та адреси (у тому числі юридичної адреси суб`єкта господарювання), з карткового рахунку НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ).

- інформацію в паперовому вигляду щодо ідентифікації осіб, які обслуговували фінансові операції та здійснювали видачу грошових коштів за вказаний період (працівники банку), з зазначенням дати та часу розрахунку, назви торгівельної мережі та адреси (у тому числі юридичної адреси суб`єкта господарювання), з карткового рахунку НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ). У разі отримання грошових коштів іншою особою з карткового рахунку НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) надати інформацію в паперовому вигляду на підставі яких підтверджуючих документів здійснювалась видача грошових коштів за вказаний період (касові чеки про видачу готівки, завірені належним чином копії довіреностей тощо).

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_27 ОСОБА_28