БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/144/23
Провадження № 1-кс/497/75/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.01.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24.01.2023 року старший слідчий Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000659 від 26.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.07.2022 на думку заявниці ОСОБА_5 , невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 12 272 гривень.

Також встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 відкрита банківська кредитна карта № НОМЕР_1 .

Органом досудового розслідування встановлено, що 10.07.2022 ОСОБА_5 на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її вищевказану банківську карту хочуть заблокувати задля уникнення несанкціонованого користування нею третіми особами. Вона вказаній особі не повідомляли ніяких реквізитів своєї картки. Однак після розмови з ним, з її банківського рахунку зникли грошові кошти.

Разом з тим, слідчий зазначає, що дійсно 10.07.2022 з зазначеного банківського рахунку ОСОБА_5 здійснювалися операції щодо переказу грошових коштів у сумі 7 891 грн. на рахунок банківської карти мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , при цьому комісія з перерахування вказаних коштів склала 277,36 гривень.

«Sportbank» є мобільним банком, працює без відділень, на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Старший слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За твердженням старшого слідчого, юридична справа, відомості про рух грошових коштів по рахунку за картою мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інша інформація щодо даної картки в мобільному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають у володінні акціонерного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація про надходження на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в мобільному банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", грошових коштів, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженнітому, а також з метою подальшого призначення відповідних судових експертиз, у зв`язку з чим, є необхідність надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які в тому числі містять банківську таємницю

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, а саме:

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок за картою мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомості про рух грошових коштів по рахунку за картою мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10.07.2022 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо вказана картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку за картою мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 10.07.2022 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо вказана картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомості, чи підключена до карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 до послуг Інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати який саме, номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку за картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації старшим слідчим Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчим Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1