Справа № 591/5294/22
Провадження № 1-кс/591/3646/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу начальник 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області капітан юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000122 про арешт майна та передання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління речових доказів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000122 шляхом передачі в порядку та на умовах ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління речові докази, на які накладено арешт, а саме: 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «СУМИФАРБА».

Клопотання мотивував тим, що на території м. Суми функціонує ТОВ "Сумифарба" (, зареєстроване за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, буд. 20, директор ОСОБА_4 ), яке здійснює технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів та контролюється з території рф російським власником ОСОБА_5 .

Після початку війни проти України, засновник ТОВ "Сумифарба" ОСОБА_5 намагається вивести фінанси та активи з фондів і рахунків підприємства в росію, з метою подальшого їх використання в особистих цілях або можливого використання для підживлення економіки держави-агресора, а також фінансування її військових дій, спрямованих на насильницьку зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, змін меж території або державного кордону України.

Громадянином російської федерації ОСОБА_5 та представниками його інтересів створено всі умови для отримання грошових коштів чи інших матеріальних ресурсів за результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ «СУМИФАРБА» (), які в подальшому можуть бути використані для фінансування бюджету російської федерації і, як наслідок, збройної агресії останньої на території України, що являє собою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Вказаний механізм забезпечує отримання державною-агресором додаткових фінансових активів, які використовуються в фінансуванні військової агресії проти України з метою насильницької зміни її меж території та державного кордону, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Крім цього встановлено, що частина прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності ТОВ «СУМИФАРБА» на території України може бути скерована фактичному власнику, а саме громадянину російської федерації ОСОБА_5 , який знаходяться на території російської федерації сплачує податки, збори та обов`язкові платежі до бюджету російської федерації, як фізична особа підприємець, з якого в подальшому фінансуються видатки на дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, є всі підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права ТОВ «СУМИФАРБА» () можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Відповідно до ЗУ "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" російська федерація визнана державою-агресором.

Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Ураховуючи викладене, корпоративні права ТОВ «СУМИФАРБА» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 1 400 000,00 грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_5 (рф, АДРЕСА_1 ) визнано постановою слідчого від 08.12.2022 речовими доказами.

Підставою для накладення арешту на майно є сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вказане рухоме майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом кримінального правопорушення, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України та може підлягати спеціальній конфіскації у третіх осіб із наведених у клопотанні обставин.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. п. 1 і 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів та підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 19.12.2022 (справа № 591/5294/22, провадження № 1-кс/591/3568/22) накладено арешт на майно, а саме: 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «СУМИФАРБА» у вигляді статутного капіталу в розмірі 1 400 000,00 грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_5 (рф, АДРЕСА_1 ).

Таким чином, з метою недопущення втрати речових доказів та ухилення службових осіб від відповідальності, що може статися внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на корпоративні права ТОВ «СУМИФАРБА» () та їх подальша передача Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління.

Враховуючи викладене, керуючись положеннями ст. ст. 2, 9, 100, 131, 170-173 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», просив задовольнити клопотання.

Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав та просив розглядати у його відсутність.

Відповідно вимог ч.2 ст. 172 КПК України клопотання розглянуто без повідомлення власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначено, що управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

Вартість корпоративних прав ТОВ «СУМИФАРБА» у вигляді статутного капіталу складає 1 400 000,00 грн., що значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на листопад 2022 року єдиним власником вищевказаного товариства є громадянин рф, мешканець м. Воронєж - ОСОБА_5 .

Небезпідставними є доводи клопотання про те, що враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, є всі підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права ТОВ «СУМИФАРБА» () можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Корпоративні права ТОВ «СУМИФАРБА» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 1 400 000,00 грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_5 (рф, АДРЕСА_1 ) визнано постановою слідчого від 08.12.2022 речовими доказами.

Обгрунтованими є також доводи клопотання про те, що з огляду на зміст ст. 98 КПК України, у випадку допущення дій зі сторони службових осіб ТОВ «СУМИФАРБА» () вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам буде втрачено речові докази у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права вказаної юридичної особи.

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 19.12.2022 (справа № 591/5294/22, провадження № 1-кс/591/3568/22) накладено арешт на майно, а саме: 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «СУМИФАРБА» у вигляді статутного капіталу в розмірі 1 400 000,00 грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_5 .

З метою недопущення втрати речових доказів та ухилення службових осіб від відповідальності, що може статися внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на корпоративні права ТОВ «СУМИФАРБА» () та їх подальша передача Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактами вчинення яких розслідується кримінальне провадження, та в межах якого подане дане клопотання, а також, зважаючи на те, що рішенням слідчого судді накладено арешт на корпоративні права ТОВ «СУМИФАРБА», які є предметом клопотання, можливо прийти до висновку, що в цілях забезпечення досягнення завдань кримінального провадження, зокрема в частині збереження та збільшення економічної вартості корпоративних прав, наявні достатні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «СУМИФАРБА», які належать громадянину рф ОСОБА_5 .

В той же час клопотання не підлягає задоволенню в частині зобов`язання державних реєстраторів органів державної реєстрації, приватних та державних нотаріусів, а також інших осіб, що наділені таким правом, вчинити дії щодо реєстрації у відповідних державних реєстрах прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу в управління корпоративних прав ТОВ «СУМИФАРБА» оскільки слідчим не конкретизовано яких саме осіб потрібно зобов`язати та які саме дії вчинити, що дає право державним органам занадто широкі повноваження та не виключає можливість зловживання правами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000122 шляхом передачі в порядку та на умовах ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління речові докази, на які накладено арешт, а саме: 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «СУМИФАРБА» (, адреса: м. Суми, вулиця Юрія Вєтрова, будинок 20) у вигляді статутного капіталу в розмірі 1 400 000,00 грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_5 (рф, АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі вказаної ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1