Справа № 524/303/23
Провадження № 1-кс/524/156/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 2 СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий Відділення поліції № 2 СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000015, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 12.01.2023 року до відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.01.2023 року невідома особа шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 34 000 грн, які знаходились на її банківському рахунку, чим спричинила матеріального збитку.

За даним фактом, відомості, передбачені ст. 214 КПК України були внесені до ЄРДР за № 0000015 від 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки:

1. НОМЕР_1 до якого підв`язана банківська картка з номером НОМЕР_2 .

2. НОМЕР_3 до якого підв`язана банківська картка з номером НОМЕР_4 .

11.01.2023 року невідома особа шляхом зловживання та введення в оману заволоділа її грошовими коштами в загальному розмірі 34 000 грн, які знаходились на її банківських рахунках.

Наразі досудовому розслідуванню для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів щодо рахунку НОМЕР_1 , до якого підв`язана банківська картка з номером НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_3 , до якого підв`язана банківська картка з номером НОМЕР_4 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 2 СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-до Особової справи, кому належить рахунок НОМЕР_1 , до якого підв`язана банківська картка з номером НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , до якого підв`язана банківська картка з номером НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2023 року по 24.01.2023 року; до виписки руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці,

-по кожній операції (платежу), що мала місце 11.01.2023 року здійснених по рахунках НОМЕР_1 , до якого підв`язана банківська картка з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , до якого підв`язана банківська картка з номером НОМЕР_4 ; до виписки по платіжній операції, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касової операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів),

-до IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням MAC-адреси обладнання, відомостей про пристрій, GPS-координат мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

-до номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів, в разі попередньої зміни фінансового телефону, із зазначенням всіх змін фінансового номеру телефону, точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна,

-до службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

-до інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації та паперовому вигляді, та можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 23 березня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1