Справа № 1-кс/593/18/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" січня 2023 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000020 від 26.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що групою слідчих в складі слідчих СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000020 від 26.10.2021 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , будучи Підрядником робіт відповідно до договору №33 від 27.12.2018 року, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчика під футбольне поле зі штучним покриттям по АДРЕСА_3 », здійснили розтрату чужого майна у великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Згідно Акту №05-21/3 від 12.08.2020 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі УКБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 30.04.2020, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 установлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельні роботи по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчика під футбольне поле зі штучним покриттям по АДРЕСА_3 » не проводились. Отриманий аванс в сумі 749 337,00 грн. використаний на придбання товарно-матеріальних цінностей, які відображені у підписаному двома сторонами акті форми КБ-2в за грудень 2019 року на суму 749 337,00 грн. Відповідно до акту передачі-приймання матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_3 передано матеріальні цінності на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Акту №05-21/2 від 23.08.2022 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.05.2020 по 31.03.2022 установлено, що по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчика під футбольне поле зі штучним покриттям по АДРЕСА_3 », який рахується згідно даних бухгалтерського обліку в складі незавершених капітальних інвестицій, встановлено недостачу незавершеного будівництва, а саме відсутній нетканний матеріал білого кольору, двошаровий, виготовлений з хімічних, синтетичних поліпропіленових волокон (100%) термічно скріплених, без покриття, не дубльований, просочений поліетиленом, у рулонах шириною 40 см, з поверхнею щільності 180 гр./м2 (+/- 10%) зєднювальна стрічка, для з`єднання між собою рулонів тафтингового покриття газонів в кількості 40,80 кг., покриття синтетичне «штучна трава» Liga GrassPro CP 238 11/8 22х2 зелений в кількості 44,00 м2, щебінь із природнього каменю для будівельних робіт, фракція 40-70мм, марка М20-300 в кількості 193,13175 м3 та пісок природний, рядовий в кількості 54,00 м3.

29.09.2022 р. по вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи з метою установлення ким виконано підписи в господарських та бухгалтерських документах від імені директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 . В СУ ГУНП в Тернопільській області надійшло клопотання судового експерта в порядку ч. 3 ст. 69 КПК України та п.1 ст.13 Закону України «Про судову експертизу», про необхідність додатково надати в розпорядження експерта порівняльний матеріал, а саме, вільні зразки підписів ОСОБА_4 не менше ніж на 10 документах.

Досудовим розслідуванням установлено, що вільні зразки підпису ОСОБА_4 наявні у юридичній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оформлення банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка знаходиться у Філії Тернопільське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: майдан Волі, 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , юридична адреса: АДРЕСА_4 . Наявність вказаних документів у володінні Філії Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтверджується тим, що 10.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду в Тернопільській області від 14.01.2022 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ході якого отримано копії зазначених у цьому клопотанні документів.

Для установлення особи, яка скоїла даний злочин та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які містяться в юридичній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оформлення банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка знаходиться у Філії Тернопільське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: майдан Волі, 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , на яких наявний рукописний підпис ОСОБА_4 , а саме: заяви про відкриття поточного рахунку; заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договору банківського обслуговування № НОМЕР_6 ; копії картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_4 ; акту приймання-передачі особистих ключів користування СДО «CorpLight»; Копії паспорта на ім`я ОСОБА_4 ; Копії протоколу №26/07/17 загальних зборів учасників.

Без отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії Тернопільське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: майдан Волі, 2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , неможливо підтвердити факт складення та підписання господарських та бухгалтерських документів ОСОБА_4 , неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності, отримані оригінали документів будуть використані при проведенні судових експертиз та планується використати як доказ у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів з можливістю їх вилучення.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_5 , про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ним було подано письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами у даному кримінальному проваджені має суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а будь-яким іншим способом встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення через Філію Тернопільське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме оригіналів та копій документів, які містяться в юридичній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оформлення банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на яких наявний рукописний підпис ОСОБА_4 , а саме:

-Заяви про відкриття поточного рахунку;

-Заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Договору банківського обслуговування № НОМЕР_6 ;

-Копії картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_4 ;

-Акту приймання-передачі особистих ключів користування СДО «CorpLight»;

-Копії паспорта на ім`я ОСОБА_4 ;

-Копії протоколу №26/07/17 загальних зборів учасників.

Надати право тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , начальнику СВ ВП №1(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ ВП №1(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 2 місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1