Справа № 362/1067/23
Провадження № 1-кс/362/202/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000064 від 25.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні №0000062 від 04.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку, а саме :

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію по мобільних номерах:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , мобільних терміналів у період з 01.11.2022 по дату дії ухвали;

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію по мобільному номеру:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.11.2022 по дату дії ухвали;

Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді в форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC , CID, адреса базової станції.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 24.01.2023 року до відділу поліції №1 Обухівського районного управління ГУНП в Київській області, надійшов рапорт від Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, про те, що було виявлено 8 звернень зі скаргами на особу, яка в мережі Інтернет, на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» з використанням банківської картки № НОМЕР_8 здійснює шахрайські дії під виглядом продажу бензинових електро-генераторів. (ЕО № 744 від 24.01.2023).

Під час проведення досудового розслідування було виявлено 8 звернень зі скаргами на особу , яка в мережі інтернет, на платформі онлайн оголошень «ОЛХ» з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_8 здійснює шахрайські дії під виглядом продажу бензиновиї генераторів. Загальна сума збитків, станом на 10.01.2023 становить близько 73442 тисячі гривень.

Додатково встановлено, що в протиправній діяльності шахраї використовувались 7 мобільних номерів телефонів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 .

На підставі вищевикладеного доцільно отримати роздруківки телефонних розмов вхідні/вихідні/нульові дзвінки, вхідні/вихідні СМС та ММS, сеанси переадресації, GPRS з`єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також відомості про ІР-адреси, що використовувалися абонентом із зазначенням точної дати та часу у формату «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» входу в мережу Інтернет по абонентських номерах телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 в період часу із 01.11.2022 року по час дії ухвали (по абонентам А та Б).

Необхідність отримання роздруківок в період з 01.11.2022 по дату дії ухвали полягає у тому, що при отриманні великого об`єму інформації працівники УОТЗ, котрі здійснюють аналіз та порівняння отриманої в наслідок виконання ухвали інформації, зможуть у повному обсязі, якісно дослідити та опрацювати надані їм дані, що сприятиме встановленню місцезнаходження речових доказів, та встановлення осіб, котрі вчинили вищевказане кримінальне правопорушення. Окрім того, надання інформації в зазначений період надасть можливість органу досудового розслідування встановити коло осіб, з котрими спілкуються особи, які вчинили даний кримінальний проступок, а також місця їхнього перебування.

Окрім того, з метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення користувачів зазначених абонентських номерів, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, дізнавач просив розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи та інформація.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання також не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 24.01.2023 року до відділу поліції №1 Обухівського районного управління ГУНП в Київській області, надійшов рапорт від Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, про те, що було виявлено 8 звернень зі скаргами на особу, яка в мережі Інтернет, на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» з використанням банківської картки № НОМЕР_8 здійснює шахрайські дії під виглядом продажу бензинових електро-генераторів. (ЕО № 744 від 24.01.2023).

Під час проведення досудового розслідування було виявлено 8 звернень зі скаргами на особу , яка в мережі інтернет, на платформі онлайн оголошень «ОЛХ» з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_8 здійснює шахрайські дії під виглядом продажу бензиновиї генераторів. Загальна сума збитків, станом на 10.01.2023 становить близько 73442 тисячі гривень.

Додатково встановлено, що в протиправній діяльності шахраї використовувались 7 мобільних номерів телефонів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 .

На підставі вищевикладеного доцільно отримати роздруківки телефонних розмов вхідні/вихідні/нульові дзвінки, вхідні/вихідні СМС та ММS, сеанси переадресації, GPRS з`єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також відомості про ІР-адреси, що використовувалися абонентом із зазначенням точної дати та часу у формату «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» входу в мережу Інтернет по абонентських номерах телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 в період часу із 01.11.2022 року по час дії ухвали (по абонентам А та Б).

Необхідність отримання роздруківок в період з 01.11.2022 по дату дії ухвали полягає у тому, що при отриманні великого об`єму інформації працівники УОТЗ, котрі здійснюють аналіз та порівняння отриманої в наслідок виконання ухвали інформації, зможуть у повному обсязі, якісно дослідити та опрацювати надані їм дані, що сприятиме встановленню місцезнаходження речових доказів, та встановлення осіб, котрі вчинили вищевказане кримінальне правопорушення. Окрім того, надання інформації в зазначений період надасть можливість органу досудового розслідування встановити коло осіб, з котрими спілкуються особи, які вчинили даний кримінальний проступок, а також місця їхнього перебування.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні №0000062 від 04.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку, а саме :

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію по мобільних номерах:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , мобільних терміналів у період з 01.11.2022 по дату дії ухвали;

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію по мобільному номеру:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.11.2022 по дату дії ухвали.

Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді в форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC , CID, адреса базової станції.

Встановити строк дії ухвали до 22.04.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1