печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6742/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

адвоката: ОСОБА_3 ,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного за клопотанням Прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0000189 від 20.09.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 (далі - власник майна, ОСОБА_4 ), звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного за клопотанням Прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0000189 від 20.09.2018 року.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 20.09.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/38941/18-к від 09.08.2018 року накладено арешт на арешт на документи, предмети, речі та купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот) гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень, виявлені та вилучені 07 серпня 2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Науки, 42/1 корп.10 (ухвала №757/36373/18-к від 26.07.2018), які визнано речовими доказами та які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме: печатку підприємства ТОВ «ПРАДЕРА» (); печатку підприємства ТОВ «МКСА» (); печатку ТОВ «САНТЕХТРЕЙД ГРУП» (); ноутбук HP Serial CND4603565 з зарядним пристроєм; переносний накопичувальний пристрій для електронних документів та інформації з корпусом чорного кольору; ноутбук Dell з корпусом сірого кольору s1JVTWF2 з зарядним пристроєм; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; системний блок з корпусом чорного кольору з написом на передній кришці HP Compaq; пристрій D-Link з USB роз`ємом sPV7U2ACO334456; мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон HTC imei: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokia іmei: НОМЕР_3 ; сорнові записи; завірена копія представником ОСОБА_6 виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія представником ОСОБА_6 картки платника податків № НОМЕР_4 ; заява на формування сертифікатів підписувача ЕЦП за підписом представника ОСОБА_6 від 01.06.2018 р.; копія картки платника податків № НОМЕР_4 ; завірена копія представником ОСОБА_6 наказу №2 ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); копія довіреності ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_6 ; завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_7 ; копія картки приєднання №41930771; копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру завірена представником ОСОБА_6 ; реєстраційні документи ТОВ «Про Трейд» (код 38039867); довідка ТОВ «Нексіс ЛТД (код 41801031) про відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Елітпродукт» (код 39545598); видаткова накладна №635 від 24 липня 2018 р.; звіт до акту надання послуг №4 від 30.04.2017 р. ТОВ «Сантал ЛТД»(код 35255979); видаткова накладна №Д від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/1 від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/2 від 27 квітня 2018 р.; видаткова накладна №Д від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/1 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/2 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/3 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/4 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/5 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/6 від 03 травня 2018 р.; оригінал статуту ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал відомості з єдиного державного реєстру ТОВ «Альдмар Груп»; опис документів, що надаються юридичною особою; оригінал наказу №1 ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал довідки про відкриття рахунку ТОВ «Альдмар Груп»; договір №20171226-1 банківського рахунку ТОВ «Альдмар Груп»; договір банківського рахунку №0001/980 від 31.01.2018; додатковий договір за рахунком №0001/980 від 31.01.2018 р.; оригінал акту про передачу системи «Клієнт-Банку» ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал довідки ТОВ «Альдмар Груп» про відкриття рахунку №6966; оригінал договору №03-3/2-9042-17 від 22.12.2017 р.; оригінал договору №03-3/2-9042-17-1Б від 22 грудня 2017 р.; дублікат картки платника податків ОСОБА_8 № НОМЕР_6 ; банківська картка відкрита у «VS Bank» № НОМЕР_7 відкрита на ім`я « ОСОБА_9 »; банківська картка відкрита у «VS Bank» № НОМЕР_8 відкрита на ім`я « ОСОБА_9 »; заява №171858.3.2.1 ; договір поставки №1-0207/2018 від 02 липня 2018 р.; видаткова накладна №148 від 06 липня 2018 р.; копії реєстраційної справи ТОВ «Альдмар Груп»; договір №2018/05/28-1-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/30-0 від 30 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №22018/05/27-0 від 27 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/18-0 від 18 травня 2018 р.; лист від 23.07.2018 № 01/21-44/2599; договір № 68 від 20 квітня 2018р з додатками; договір на поставку металоконструкцій ТОВ «Бізнес Груп» з додатками; договір поставки №020/07; договір поставки №017/05; договір поставки №036/16; договір поставки №017/05; договір поставки №023/16; договір поставки №015/03; договір №1241 від 05 липня 2018 р.; договір №77 від 20 червня 2018 р.; договір поставки №251 від 05 липня 2018 р.; договір №67 від 16 липня 2018 р.; договір №68 від 12 липня 2018 р.; договір №26 від 12 липня 2018 р.; договір №020218 від 01 травня 2018 р.; договір №68 від 19 червня 2018 р.; договір №332 від 22 червня 2018р з додатками; договір поставки №017/05 від 01 червня 2018р ТОВ «Бернтрейд» (42059643) з додатками; договір №57 від 12 липня 2018р з додатками; договір №01245 від 18 липня 2018р з додатками; банківська квитанція №1303-5259-8986-8930; банківська квитанція №1303-5273-0868-0830; банківська квитанція №1303-5284-2668-8368; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ АЛЬДМАР ГРУП 098-718-56-80»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЕКСЕЛОН ДЕЛ 068-157-49-07»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛААСТРЕЙД 096-539-54-75»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС 096-871-80-99»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЄЗІДТРЕЙД 098-620-28-25»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ФАРГО КОМПАНІ 097-287-83-29»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІГА ОХОРОНИ 096-795-85-00»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «1) ТОВ АШХАТРЕЙД 098-302-47-31, 2) ТОВ КАНЗАС-ТРЕЙД 098-513-88-13»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ БЕРНТРЕЙД 068-681-35-04»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАТ ТРЕЙД 097-624-87-52»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ МИРОСПОСТАЧ 098-515-88-39»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІКРОН 097-577-87-17»; Телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ АСМЄТРЕЙД 097-754-15-72»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ БИГГЕР ГРУПП 068-384-97-05»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЕРЕСТ ГРУП»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАНЕТРЕЙД 096-539-93-74»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ САНАТРЕЙД 097-758-57-48»; телефон Nokia з корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Apacer з корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Good Ram з корпусом червоного кольору; модем марки Huawei E 3372, з корпусом білого кольору; модем марки Vodafone 410, з корпусом білого кольору; модем марки ZTE, з корпусом білого кольору; модем марки МТС Україна Х232D, з корпусом білого кольору; модем марки Turkcell VINN MF 667 HSPA, з корпусом чорного кольору; телефон марки iPhone IMEI НОМЕР_9 , з корпусом білого кольору; ноутбук марки НР, модель 3168NGW, чорного кольору з зарядним пристроєм; розламаний навпіл ноутбук HP ProBook 470G5, серійний номер 5CD8129RJ7, сірого кольору; акт №ГЛТ-009715 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009716 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009717 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; рахунок-фактура №ГЛТ-009641 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009642 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009643 від 06 червня 2018 року; розірвані документи гр. ОСОБА_10 , а саме: листи від ТОВ ЛААСТРЕЙД, ТОВ КАНЕТРЕЙД, ТОВ ЕРЕСТ ГРУП, ТОВ ЛІМА ТРЕЙД, ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС, ТОВ АЛЬТАРОС, ТОВ ЄЗІДТРЕЙД , ТОВ ЕКСЕЛОН ДЕЛ в адресу АТ «Сбербанк»; стартовий пакет Vodafone № НОМЕР_10 без сім-карти; стартовий пакет Lifecell № НОМЕР_11 без сім карти; банківська карта банку ПУМБ № НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ТОВ Нексіс ЛТД; візитівка ОСОБА_12 - провідного фахівця відділення №21 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_13 - фахівець відділення №38 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_14 - головний спеціаліст Київського відділення №5 ПАТ «Сбербанк»; рахунок на оплату №9 від 19.06.2018 року на суму 18 592 грн. від ТОВ «Альдмар Груп» в адресу ТОВ НВФ Спецремтехнологія; лист з чорновими записами; трудова книжка № НОМЕР_13 виписана на гр. ОСОБА_15 ; наказ №2 від 11.06.2018 року призначення гр. ОСОБА_15 на ТОВ «Ліга Охорони»; копія сторінок паспорту гр. ОСОБА_15 ; копія ІПН гр. ОСОБА_15 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Конитрейд» абонентський номер № НОМЕР_14 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Ліга Охорони» абонентський номер № НОМЕР_15 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Анкор Спейс» абонентський номер № НОМЕР_16 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Интеграл Плюс ЛТД» абонентський номер № НОМЕР_17 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Прадера» абонентський номер № НОМЕР_18 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «МКСА» абонентський номер № НОМЕР_19 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_16 » абонентський номер № НОМЕР_20 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Непсис» абонентський номер № НОМЕР_21 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Будфарнеларт» абонентський номер № НОМЕР_22 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Акратрейд» абонентський номер № НОМЕР_23 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Амхатрейд» абонентський номер № НОМЕР_24 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Бернтрейд» абонентський номер № НОМЕР_25 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Самотрейд» абонентський номер № НОМЕР_26 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Копетрейд» абонентський номер № НОМЕР_27 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Лаастрейд» абонентський номер № НОМЕР_28 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Банер Груп» абонентський номер № НОМЕР_29 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Линрон» абонентський номер № НОМЕР_30 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Аксит Груп» абонентський номер № НОМЕР_31 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Бирайт Бизнес Груп» абонентський номер № НОМЕР_32 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «А Вей Инн» абонентський номер № НОМЕР_33 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Астра Хонд» абонентський номер № НОМЕР_34 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альтос Плюс» абонентський номер № НОМЕР_35 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альтарас» абонентський номер № НОМЕР_36 ; стартовий пакет «Водафон» запакований в білий саморобний конверт з написом «Бельтрейд» абонентський номер № НОМЕР_37 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Сантехтрейд Групп» абонентський номер № НОМЕР_38 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Фарго Компані» абонентський номер № НОМЕР_39 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Елватрейд» абонентський номер № НОМЕР_40 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Канзас Трейд» абонентський номер № НОМЕР_41 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Миропостач» абонентський номер № НОМЕР_42 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альдмар Груп» абонентський номер № НОМЕР_43 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Преміум Буд Центр» абонентський номер № НОМЕР_44 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Езондтрейд» абонентський номер № НОМЕР_45 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Асметрейд» абонентський номер № НОМЕР_46 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Ерест Груп» абонентський номер № НОМЕР_47 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Асфуд Трейд» абонентський номер № НОМЕР_48 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_17 » абонентський номер № НОМЕР_49 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_18 » абонентський номер № НОМЕР_50 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_19 » абонентський номер № НОМЕР_51 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_20 » абонентський номер № НОМЕР_52 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Профі Фор» абонентський номер № НОМЕР_18 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Фосфемео» абонентський номер № НОМЕР_53 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Ундітрейд Груп» абонентський номер № НОМЕР_54 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Алтемікс» абонентський номер № НОМЕР_55 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_21 » абонентський номер № НОМЕР_56 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Палмер ЛТД» абонентський номер № НОМЕР_57 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Мадменс Груп» абонентський номер № НОМЕР_58 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_22 » абонентський номер № НОМЕР_59 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_23 » абонентський номер № НОМЕР_60 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Байтер Пром» абонентський номер № НОМЕР_61 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_24 » абонентський номер № НОМЕР_62 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_25 » абонентський номер № НОМЕР_63 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_26 » абонентський номер № НОМЕР_64 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Екселон Дел» абонентський номер № НОМЕР_65 ; диплом гр. ОСОБА_15 з додатками; товарний чек №ЮК-00004713 від 18.04.18 на ім`я ОСОБА_4 ; гарантійний талон №9.1 ; видаткова накладна №468762 від 26.07.2018 року на ТОВ «Альдмар Груп»;рахунок на оплату №СФ-00468762 від 19.07.2018 року; стартовий пакет Vodafone з сім-картою № НОМЕР_66 ; договір банківського рахунку №03-3/2-3347-18 від 18.07.2018 в АТ «КІБ» підприємства ТОВ «Нексіс ЛТД»; договір №03-3/2-3347-18-ІБ від 18.07.2018 р. між АТ «КІБ» та ТОВ «Нексіс ЛТД»; блокнот коричневого кольору з чорновими записами гр. ОСОБА_10 ; банківська картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_67 ; мобільний телефон жовтого кольору Nokia IMEI НОМЕР_68 ; флеш-накопичувач сіро-коричневого кольору «Team Group» (lor turn USB 3.0); пристрій для перерахування коштів Model: Pro 87u, s/n НОМЕР_69 ; шредер для знищення документів чорного кольору Agent AF 75.4X в середині якого знаходяться знищені документи; купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот) гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень у наступній кількості по купюрам: купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 100 (сто) штук; купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 400 (чотириста) штук; купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 600 (шістсот) штук.

Разом з тим, в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку не надано дозволу на вилучення грошових коштів, з моменту накладення арешту минуло 5 років, органом досудового розслідування у клопотанні не доведено, що арештоване майно відповідає критеріям речових доказів, ОСОБА_4 про підозру не оголошено, відтак, арешт накладено необгрунтовано та він підлягає скасуванню.

В судове засідання з`явився представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Як визначено у ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Зважаючи на те, що слідчий та прокурор про розгляд клопотання повідомлені належним чином, враховуючи положення ст. ст. 22, 26 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши думку представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 20.09.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту податкової перевірки №427/10-36-14-02-13/05468558 від 23.06.2017 службовими особами ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика» () у період з 01.01.2013 по 30.06.2016 занижено податок на прибуток у загальній сумі 2 362 401 грн., та податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету у загальній сумі 2 798 096 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

07.08.2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/36373/18-к від 26.07.2018), яка фактично використовуються ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , та іншими невстановленими слідством особами при здійсненні незаконної діяльності, виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 08.08.2018 року вилучені речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/38941/18-к від 09.08.2018 року накладено арешт на арешт на документи, предмети, речі та купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот) гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень, виявлені та вилучені 07 серпня 2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Науки, 42/1 корп.10 (ухвала №757/36373/18-к від 26.07.2018), які визнано речовими доказами та які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме: печатку підприємства ТОВ «ПРАДЕРА» (); печатку підприємства ТОВ «МКСА» (); печатку ТОВ «САНТЕХТРЕЙД ГРУП» (); ноутбук HP Serial CND4603565 з зарядним пристроєм; переносний накопичувальний пристрій для електронних документів та інформації з корпусом чорного кольору; ноутбук Dell з корпусом сірого кольору s1JVTWF2 з зарядним пристроєм; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; системний блок з корпусом чорного кольору з написом на передній кришці HP Compaq; пристрій D-Link з USB роз`ємом sPV7U2ACO334456; мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон HTC imei: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokia іmei: НОМЕР_3 ; сорнові записи; завірена копія представником ОСОБА_6 виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія представником ОСОБА_6 картки платника податків № НОМЕР_4 ; заява на формування сертифікатів підписувача ЕЦП за підписом представника ОСОБА_6 від 01.06.2018 р.; копія картки платника податків № НОМЕР_4 ; завірена копія представником ОСОБА_6 наказу №2 ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); копія довіреності ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_6 ; завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_7 ; копія картки приєднання №41930771; копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру завірена представником ОСОБА_6 ; реєстраційні документи ТОВ «Про Трейд» (код 38039867); довідка ТОВ «Нексіс ЛТД (код 41801031) про відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Елітпродукт» (код 39545598); видаткова накладна №635 від 24 липня 2018 р.; звіт до акту надання послуг №4 від 30.04.2017 р. ТОВ «Сантал ЛТД»(код 35255979); видаткова накладна №Д від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/1 від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/2 від 27 квітня 2018 р.; видаткова накладна №Д від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/1 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/2 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/3 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/4 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/5 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/6 від 03 травня 2018 р.; оригінал статуту ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал відомості з єдиного державного реєстру ТОВ «Альдмар Груп»; опис документів, що надаються юридичною особою; оригінал наказу №1 ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал довідки про відкриття рахунку ТОВ «Альдмар Груп»; договір №20171226-1 банківського рахунку ТОВ «Альдмар Груп»; договір банківського рахунку №0001/980 від 31.01.2018; додатковий договір за рахунком №0001/980 від 31.01.2018 р.; оригінал акту про передачу системи «Клієнт-Банку» ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал довідки ТОВ «Альдмар Груп» про відкриття рахунку №6966; оригінал договору №03-3/2-9042-17 від 22.12.2017 р.; оригінал договору №03-3/2-9042-17-1Б від 22 грудня 2017 р.; дублікат картки платника податків ОСОБА_8 № НОМЕР_6 ; банківська картка відкрита у «VS Bank» № НОМЕР_7 відкрита на ім`я « ОСОБА_9 »; банківська картка відкрита у «VS Bank» № НОМЕР_8 відкрита на ім`я « ОСОБА_9 »; заява №171858.3.2.1 ; договір поставки №1-0207/2018 від 02 липня 2018 р.; видаткова накладна №148 від 06 липня 2018 р.; копії реєстраційної справи ТОВ «Альдмар Груп»; договір №2018/05/28-1-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/30-0 від 30 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №22018/05/27-0 від 27 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/18-0 від 18 травня 2018 р.; лист від 23.07.2018 № 01/21-44/2599; договір № 68 від 20 квітня 2018р з додатками; договір на поставку металоконструкцій ТОВ «Бізнес Груп» з додатками; договір поставки №020/07; договір поставки №017/05; договір поставки №036/16; договір поставки №017/05; договір поставки №023/16; договір поставки №015/03; договір №1241 від 05 липня 2018 р.; договір №77 від 20 червня 2018 р.; договір поставки №251 від 05 липня 2018 р.; договір №67 від 16 липня 2018 р.; договір №68 від 12 липня 2018 р.; договір №26 від 12 липня 2018 р.; договір №020218 від 01 травня 2018 р.; договір №68 від 19 червня 2018 р.; договір №332 від 22 червня 2018р з додатками; договір поставки №017/05 від 01 червня 2018р ТОВ «Бернтрейд» (42059643) з додатками; договір №57 від 12 липня 2018р з додатками; договір №01245 від 18 липня 2018р з додатками; банківська квитанція №1303-5259-8986-8930; банківська квитанція №1303-5273-0868-0830; банківська квитанція №1303-5284-2668-8368; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ АЛЬДМАР ГРУП 098-718-56-80»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЕКСЕЛОН ДЕЛ 068-157-49-07»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛААСТРЕЙД 096-539-54-75»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС 096-871-80-99»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЄЗІДТРЕЙД 098-620-28-25»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ФАРГО КОМПАНІ 097-287-83-29»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІГА ОХОРОНИ 096-795-85-00»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «1) ТОВ АШХАТРЕЙД 098-302-47-31, 2) ТОВ КАНЗАС-ТРЕЙД 098-513-88-13»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ БЕРНТРЕЙД 068-681-35-04»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАТ ТРЕЙД 097-624-87-52»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ МИРОСПОСТАЧ 098-515-88-39»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІКРОН 097-577-87-17»; Телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ АСМЄТРЕЙД 097-754-15-72»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ БИГГЕР ГРУПП 068-384-97-05»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЕРЕСТ ГРУП»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАНЕТРЕЙД 096-539-93-74»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ САНАТРЕЙД 097-758-57-48»; телефон Nokia з корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Apacer з корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Good Ram з корпусом червоного кольору; модем марки Huawei E 3372, з корпусом білого кольору; модем марки Vodafone 410, з корпусом білого кольору; модем марки ZTE, з корпусом білого кольору; модем марки МТС Україна Х232D, з корпусом білого кольору; модем марки Turkcell VINN MF 667 HSPA, з корпусом чорного кольору; телефон марки iPhone IMEI НОМЕР_9 , з корпусом білого кольору; ноутбук марки НР, модель 3168NGW, чорного кольору з зарядним пристроєм; розламаний навпіл ноутбук HP ProBook 470G5, серійний номер 5CD8129RJ7, сірого кольору; акт №ГЛТ-009715 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009716 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009717 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; рахунок-фактура №ГЛТ-009641 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009642 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009643 від 06 червня 2018 року; розірвані документи гр. ОСОБА_10 , а саме: листи від ТОВ ЛААСТРЕЙД, ТОВ КАНЕТРЕЙД, ТОВ ЕРЕСТ ГРУП, ТОВ ЛІМА ТРЕЙД, ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС, ТОВ АЛЬТАРОС, ТОВ ЄЗІДТРЕЙД , ТОВ ЕКСЕЛОН ДЕЛ в адресу АТ «Сбербанк»; стартовий пакет Vodafone № НОМЕР_10 без сім-карти; стартовий пакет Lifecell № НОМЕР_11 без сім карти; банківська карта банку ПУМБ № НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ТОВ Нексіс ЛТД; візитівка ОСОБА_12 - провідного фахівця відділення №21 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_13 - фахівець відділення №38 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_14 - головний спеціаліст Київського відділення №5 ПАТ «Сбербанк»; рахунок на оплату №9 від 19.06.2018 року на суму 18 592 грн. від ТОВ «Альдмар Груп» в адресу ТОВ НВФ Спецремтехнологія; лист з чорновими записами; трудова книжка № НОМЕР_13 виписана на гр. ОСОБА_15 ; наказ №2 від 11.06.2018 року призначення гр. ОСОБА_15 на ТОВ «Ліга Охорони»; копія сторінок паспорту гр. ОСОБА_15 ; копія ІПН гр. ОСОБА_15 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Конитрейд» абонентський номер № НОМЕР_14 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Ліга Охорони» абонентський номер № НОМЕР_15 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Анкор Спейс» абонентський номер № НОМЕР_16 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Интеграл Плюс ЛТД» абонентський номер № НОМЕР_17 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Прадера» абонентський номер № НОМЕР_18 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «МКСА» абонентський номер № НОМЕР_19 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_16 » абонентський номер № НОМЕР_20 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Непсис» абонентський номер № НОМЕР_21 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Будфарнеларт» абонентський номер № НОМЕР_22 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Акратрейд» абонентський номер № НОМЕР_23 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Амхатрейд» абонентський номер № НОМЕР_24 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Бернтрейд» абонентський номер № НОМЕР_25 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Самотрейд» абонентський номер № НОМЕР_26 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Копетрейд» абонентський номер № НОМЕР_27 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Лаастрейд» абонентський номер № НОМЕР_28 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Банер Груп» абонентський номер № НОМЕР_29 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Линрон» абонентський номер № НОМЕР_30 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Аксит Груп» абонентський номер № НОМЕР_31 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Бирайт Бизнес Груп» абонентський номер № НОМЕР_32 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «А Вей Инн» абонентський номер № НОМЕР_33 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Астра Хонд» абонентський номер № НОМЕР_34 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альтос Плюс» абонентський номер № НОМЕР_35 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альтарас» абонентський номер № НОМЕР_36 ; стартовий пакет «Водафон» запакований в білий саморобний конверт з написом «Бельтрейд» абонентський номер № НОМЕР_37 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Сантехтрейд Групп» абонентський номер № НОМЕР_38 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Фарго Компані» абонентський номер № НОМЕР_39 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Елватрейд» абонентський номер № НОМЕР_40 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Канзас Трейд» абонентський номер № НОМЕР_41 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Миропостач» абонентський номер № НОМЕР_42 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альдмар Груп» абонентський номер № НОМЕР_43 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Преміум Буд Центр» абонентський номер № НОМЕР_44 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Езондтрейд» абонентський номер № НОМЕР_45 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Асметрейд» абонентський номер № НОМЕР_46 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Ерест Груп» абонентський номер № НОМЕР_47 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Асфуд Трейд» абонентський номер № НОМЕР_48 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_17 » абонентський номер № НОМЕР_49 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_18 » абонентський номер № НОМЕР_50 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_19 » абонентський номер № НОМЕР_51 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_20 » абонентський номер № НОМЕР_52 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Профі Фор» абонентський номер № НОМЕР_18 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Фосфемео» абонентський номер № НОМЕР_53 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Ундітрейд Груп» абонентський номер № НОМЕР_54 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Алтемікс» абонентський номер № НОМЕР_55 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_21 » абонентський номер № НОМЕР_56 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Палмер ЛТД» абонентський номер № НОМЕР_57 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Мадменс Груп» абонентський номер № НОМЕР_58 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_22 » абонентський номер № НОМЕР_59 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_23 » абонентський номер № НОМЕР_60 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Байтер Пром» абонентський номер № НОМЕР_61 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_24 » абонентський номер № НОМЕР_62 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_25 » абонентський номер № НОМЕР_63 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_26 » абонентський номер № НОМЕР_64 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Екселон Дел» абонентський номер № НОМЕР_65 ; диплом гр. ОСОБА_15 з додатками; товарний чек №ЮК-00004713 від 18.04.18 на ім`я ОСОБА_4 ; гарантійний талон №9.1 ; видаткова накладна №468762 від 26.07.2018 року на ТОВ «Альдмар Груп»;рахунок на оплату №СФ-00468762 від 19.07.2018 року; стартовий пакет Vodafone з сім-картою № НОМЕР_66 ; договір банківського рахунку №03-3/2-3347-18 від 18.07.2018 в АТ «КІБ» підприємства ТОВ «Нексіс ЛТД»; договір №03-3/2-3347-18-ІБ від 18.07.2018 р. між АТ «КІБ» та ТОВ «Нексіс ЛТД»; блокнот коричневого кольору з чорновими записами гр. ОСОБА_10 ; банківська картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_67 ; мобільний телефон жовтого кольору Nokia IMEI НОМЕР_68 ; флеш-накопичувач сіро-коричневого кольору «Team Group» (lor turn USB 3.0); пристрій для перерахування коштів Model: Pro 87u, s/n НОМЕР_69 ; шредер для знищення документів чорного кольору Agent AF 75.4X в середині якого знаходяться знищені документи; купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот) гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень у наступній кількості по купюрам: купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 100 (сто) штук; купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 400 (чотириста) штук; купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 600 (шістсот) штук.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, в обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що органом досудового розслідування у клопотанні не доведено, що арештоване майно відповідає критеріям речових доказів, обшук проведено з порушенням вимог.

Разом з тим, у клопотання про накладення арешту зазначено обґрунтовані підстави вважати, що вилучене майно має значення для досудового розслідування, постановою слідчого від 08.08.2018 року вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Щодо порушення вимог КПК України під час проведення слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно ч.ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові. При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/38941/18-к від 09.08.2018 року накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту представником власника майна в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного за клопотанням Прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0000189 від 20.09.2018 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 12 год. 50 хв. 21.03.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1