УХВАЛА

Іменем України

8 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000707 від 02.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

08.12.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького В. Наконечним про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 31.10.2022 року близько 16 год. 05 хв. невстановлена особа переребуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом купівлі товару, оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті "OLX" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на суму 20 000 гривень, які були списанні з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 після того, як остання добровільно вказала дані своєї банківської картки, логіну та паролю на фіктивному посиланні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та підтвердила вхід до власного облікового запису додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невстановленій особі.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707від 02.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 11.11.2022 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 31.10.2022 року близько 15:00 год. перебувала за місцем проживання та вирішила опублікувати оголошення щодо продажу оправи для окулярів на сайті «ОЛХ». Того ж дня, близько 16:00 год. її у месенджері «Телеграм» написала невідома особа у якої були приховані особисті дані. В ході спілкування, вони узгодили всі умови купівлі-продажу та потерпіла вирішила продати вказаній особі товар. Після чого, невідома особа надіслала посилання, перейшовши по якому, ОСОБА_4 начебто мала б вивести грошові кошти на свій рахунок. Так потерпіла перейшла вказаним посиланням«https://next24. ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було ввести свої данні, а саме: номер телефону, номер банківської картки та пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що я й зробила. Внаслідок чого з мого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти на невідомий рахунок у сумі 20 000 грн. Після чого невідома особа видалила переписку у месенджері «Телеграм».Зрозумівши, що це шахраї потерпіла відразу ж зателефонувала на гарячу лінію банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мої банківські рахунки заблокували.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською карткою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період часу з16:00 год. 31.10.2022 по час звернення ухвали до виконання, а самеіз розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗССВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 16:00 год. 31.10.2022 по час дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , у період часу з 16:00 год. 31.10.2022 по час дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 16:00 год. 31.10.2022 по час дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 16:00 год. 31.10.2022 по час дії ухвали;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 08.02.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя