Справа № 717/830/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.03.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ст.190 ч. 3 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за №0000028 від 03.03.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ст.190 ч. 3 КК України. Клопотання слідчого погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що 24 лютого 2022 приблизно о 07 годині 30 хвилин невідома особа, під час телефонної розмови представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 480 гривень, які були перераховані із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (номер рахунку № НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 .

Згідно виписки з банківської картки № НОМЕР_1 наданої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 24.02.2022 року о 08 годині 26 хвилин, було проведено операцію по перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 через термінал W0000200.

Згідно довідки наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2022 року встановлено, що позачерговими зборами акціонерів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що були проведені 12.08.2022 року прийнято рішення про зміну назви AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про банківську операцію яка мала місце 24.02.2022 року через термінал «W0000200», оскільки, на думку слідчого, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, адже можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України.

Водночас, іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , до документів які містять інформацію про:

- банківську операцію від 24.02.2022 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата пост. 25.02.2022, код авторизації «62603Z», МСС 6538, найменування еквайрінга PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 , опис транзакції АДРЕСА_1 , а саме інформації про те, з якої банківської картки чи банківського рахунку було перераховано грошові кошти в ході вказаної банківської операції, яку саме суму грошових коштів було перераховано в ході проведення вказаної банківської операції, на яку банківську картку чи банківський рахунок було перераховано грошові кошти в ході проведення вказаної банківської операції, та що було підставою здійснення вказаної банківської операції.

- банківську картку або банківський рахунок на який 24.02.2022 року в ході проведення банківської операції від 24.02.2022 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата пост. 25.02.2022, код авторизації «62603Z», МСС 6538, найменування еквайрінга PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 , опис транзакції АДРЕСА_1 ), було перераховано грошові кошти у сумі 12480 гривень, зокрема інформацію про її власника, з обов`язковим зазначенням його прізвища, ім`я та по батькові, адреси проживання та контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці або банківському рахунку, на яку (який) 24.02.2022 року в ході проведення банківської операції від 24.02.2022 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата пост. 25.02.2022, код авторизації «62603Z», МСС 6538, найменування еквайрінга PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 , опис транзакції АДРЕСА_1 , було перераховано грошові кошти у сумі 12480 гривень. Та в разі зняття з картки коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення транзакції. Якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет - сайті то інформацію про IP-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 24.02.2023 по теперішній час.

- точну адресу розташування терміналу «W0000200» який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про банківську операцію в результаті якої 24 лютого 2022 року з рахунку потерпілої були перераховані кошти, а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілої, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , до документів які містять інформацію про:

- банківську операцію від 24 лютого 2022 року через термінал « НОМЕР_3 » який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата пост. 25.02.2022, код авторизації «62603Z», МСС 6538, найменування еквайрінга PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «AL, опис транзакції АДРЕСА_1 , а саме інформацію про те, з якої банківської картки чи банківського рахунку було перераховано грошові кошти в ході вказаної банківської операції, яку саме суму грошових коштів було перераховано в ході проведення вказаної банківської операції, на яку банківську картку чи банківський рахунок було перераховано грошові кошти в ході проведення вказаної банківської операції, що було підставою здійснення вказаної банківської операції;

- банківську картку або банківський рахунок на який 24 лютого 2022 року в ході проведення банківської операції від 24.02.2022 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата пост. 25.02.2022, код авторизації «62603Z», МСС 6538, найменування еквайрінга PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «AL, опис транзакції АДРЕСА_1 ), було перераховано грошові кошти у сумі 12480 гривень, зокрема інформацію про їх власника, з обов`язковим зазначенням його прізвища, ім`я та по батькові, адреси проживання та контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці або банківському рахунку, на які 24 лютого 2022 року в ході проведення банківської операції від 24.02.2022 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата пост. 25.02.2022, код авторизації «62603Z», МСС 6538, найменування еквайрінга PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «AL, опис транзакції АДРЕСА_1 , було перераховано грошові кошти у сумі 12480 гривень, в разі зняття з картки коштів місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет - сайті то інформацію про IP-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 24 лютого 2022 по 26 січня 2023 року.

- точну адресу розташування терміналу «W0000200» який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана ухвала діє до 25 лютого 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: