Справа №463/8794/22
Провадження №1-кс/463/2171/23
У Х В А Л А

про скасування арешту майна

06 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія Титан» про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 та ТОВ «Паливна компанія Титан» звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 29.12.2022 в рамках кримінального провадження №0000533 від 06.12.2022, на вантажний автомобіль «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерною) д.н.з. НОМЕР_2 (які належать на праві власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та рідину, яка міститься у восьми опломбованих секціях (яка належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія Титан», ідентифікаційний код 44371390).

Клопотання обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 про арешт майна від 29 грудня 2022 року у справі №463/8794/22, провадження №1-кс/463/6958/22 було накладено арешт шляхом позбавлення фізичних та юридичних осіб права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке було вилучено 27 грудня 2022 року в ході проведення огляду та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000533 від 06 грудня 2022 року, а саме: вантажного автомобіля «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерною) д.н.з. НОМЕР_4 (які належать на праві власності ОСОБА_5 ) та рідиною, яка міститься у восьми її опломбованих секціях (яка належить на праві власності ТОВ «Паливна компанія Титан».

Як стверджували в суді прокурор та слідчий, в цей же день - 29 грудня 2022 року зразки рідини, яка була вилучена при проведення огляду з восьми секцій автоцистерни, було передано для проведення судових експертиз до Львівського науково-дослідного інститут судових експертиз.

Як відомо заявнику від органу досудового розслідування, станом на день подання цього клопотання судові експертизи проведено, в той же час внаслідок накладання арешту слідчим суддею на майно власників вони зазнають невиправданого втручання у мирне володіння належним їм майном, яке не виправдовується цілями кримінального провадження. Жодних слідчих дій за два з половиною місяці органом досудового розслідування з використанням арештованого майна не проводилося. Жодної доказової інформації, окрім тієї, що вже зафіксована у Протоколі огляду від 27 грудня 2022 року, а також результатах судових експертиз, ні вантажний автомобіль «Volvo» д.н.з. НОМЕР_5 з напівпричепом (цистерною) д.н.з. НОМЕР_4 , ні рідина, яка міститься у восьми опломбованих секціях цистерни (по факту імпортоване на законних підставах в Україну паливо дизельне ДП-3-Євро5-ВО в об?ємі 31377 дм3), нести не може.

Після проведення судових експертиз жодного законного обґрунтування арешту майна, яке на законних підставах використовувалося у підприємницькій діяльності, немає.

За вказаних обставин вважає, що накладений арешт на вказане вище майно підлягає скасуванню на підставі абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, так як у такому заході процесуального примусу до законних володільців майна відпала потреба.

Крім цього, зазначає, що на підставі Контракту UKR/ANW/TITAN/1/2022 від 07 липня 2022 року ПК ТИТАН закупила у іноземного партнера - компанії-резидента Польщі ANWIM S.A. (м. Варшава) паливо дизельне ДП-3-Євро5-ВО в об?ємі 31377 дм кубічні. Це паливо було імпортовано в Україну 02 грудня 2022 року з дотриманням усіх митних процедур та сплатою митних платежів, розмитнене без будь-яких претензій щодо палива зі сторони органів Державної митної служби України (засвідчені копії міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) з відміткою митного органу, свідоцтва походження палива, митної декларації). 02 грудня 2022 року паливо було перелито у автоцистерну, в якій є 9 ізольованих секцій для подальшої поставки клієнтам ПК ТИТАН. Тягач та автоцистерна, якими перевозилося паливо, належать на праві власності ОСОБА_5 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець у сфері перевезень пального спеціалізованим транспортом. 03 грудня 2022 року паливо за допомогою транспортних засобів перевозилося клієнту ПК ТИТАН. Транспортні засоби перебували під керуванням водія ОСОБА_6 , який є належним чином працевлаштованим у ФОП ОСОБА_5 , володіє відповідними допусками. На перелив палива у автоцистерну було складено Акцизну накладну форми «П» з порядковим номером 34 від 02 грудня 2022 року. У зв?язку із відсутністю електропостачання в офісі ПК ТИТАН водій на транспортних засобах розпочав 03 грудня 2022 року перевезення палива без отримання квитанції про реєстрацію акцизної накладної, що прямо допускається згідно з пункту 69.4 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, оскільки товарно-транспортна накладна підтверджувала законність транспортування палива. В подальшому квитанція №2-AH, яка свідчить про реєстрацію акцизної накладної, була отримана ПК ТИТАН о 12 год. 04 хв. 03 грудня 2022 року.

В судовому засіданні представник власників майна клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні просив в задоволенні клопотання відмовити з підстав, викладених у письмових запереченнях. Додатково зазначив, що призначені у кримінальному провадженні судові експертизи на даний час завершені, висновки таких підтвердили, що надані на дослідження зразки є дизельним пальним. Разом з тим, оскільки досудове розслідування на даний час не завершено, вважає, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а тому скасування арешту майна є передчасним.

Заслухавши пояснення представника власників майна, слідчого, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, а також клопотання про накладення арешту на майно у справі №463/8794/22 (провадження №1-кс/463/6958/22), слідчий суддя встановив наступне.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29.12.2022 у справі №463/8794/22 (провадження №1-кс/463/6958/22) задоволено клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна, постановлено накласти арешт, шляхом позбавлення фізичних та юридичних осіб, до його скасування у встановленому порядку, права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке вилучено 27.12.2022 в ході проведення огляду та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000533 від 06.12.2022, а саме: вантажного автомобіля «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерною) д.н.з. НОМЕР_2 та рідиною, яка міститься у восьми її опломбованих секціях; накласти арешт на взірці рідини у восьми скляних банках, що відібрані 27.12.2022 в ході огляду вантажного автомобіля «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерною) д.н.з. НОМЕР_2 , та які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000533 від 06.12.2022, з можливістю їх використання в якості експертних зразків для проведення судових експертиз.

При цьому, як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді Бюро економічної безпеки у Львівській області (далі - БЕБ), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000533 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 27.12.2022 слідчими в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді від 13.12.2022 огляду транспортного засобу - вантажного автомобіля «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом (цистерною) д.н.з. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке постановою слідчого від 28.12.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім цього, як вбачається зі змісту клопотання про накладення арешту на майно у вказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування та необхідно провести ряд судових експертиз з метою встановлення приналежності вказаної рідини до нафтопродуктів та її відповідності вимогам ДСТУ.

З урахуванням наведеного на час розгляду клопотання про накладення арешту на майно слідчим було наведено обставини, які давали достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як може бути використане як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як зазначалося вище досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000533 від 06.12.2022 проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Разом з тим, в судовому засіданні, зокрема з пояснень слідчого, встановлено, що призначені у кримінальному провадженні судові експертизи на даний час завершені, висновки таких підтвердили приналежність вказаних рідин до нафтопродуктів та їх відповідності вимогам ДСТУ. Відомості до ЄРДР за вказаним фактом про вчинення будь-якого іншого кримінального правопорушення БЕБ не вносились.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи представника власників майна, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, а тому приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна підлягає до задоволення.

Керуючись ст.174, 309, 376 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Паливна компанія Титан» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29.12.2022 у справі №463/8794/22 (провадження №1-кс/463/6958/22) у кримінальному провадженні №0000533 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на вантажний автомобіля «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерною) д.н.з. НОМЕР_2 та рідиною, яка міститься у восьми її опломбованих секціях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 10.04.2023.

Суддя ОСОБА_1