Справа № 404/2558/23
Номер провадження 1-кс/404/975/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000836 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу начальнику відділення СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса; АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.03.2023 року надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_3 директора ФГ " ОСОБА_6 " про те, що 08.03.2023 року, невідома особа, на імя ОСОБА_7 , представившись менеджером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів грошовим коштами в розмірі 700 тис. грн., тим самим заподіяв заявнику матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що він є директором фермерського господарства « ОСОБА_6 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Господарство займається вирощування сільськогосподарських культур вже протягом 20 років. На початку березня 2023 року він почав пошук в Інтерент мережі оголошень з продажу добрив а саме «КАС-32». Серед оголошень ним було знайдено, на якому саме сайті зараз вказати не можу оголошення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено, що продається потрібне йому добриво, за підходящою ціною 28 тис. грн за 1 тонну, і підходяща система оплати-безготівкова.

Він 07.03.2023 зв`язався за номером телефону НОМЕР_3 , слухавку взяв чоловік котрий представився менеджером підприємства та представився як ОСОБА_8 . В ході бесіди він особисто обговорив з ним умови купівлі добрива, поцікавився умовами доставки, чоловік запевним його, що в кількості 25 тон, добрива будуть доставлені їхнім транспортом, сума за все, складе 700 тис. грн. Він погодився, на що чоловіку надіслав свою електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) для контакту, у відповідь чоловік надіслав свою електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на його адресу він надіслав установчі документи свого господарства після чого чоловік надіслав на його електронну адресу договір поставки №2368/1, в якому були указані всі умови, та в кінці договору були наявні всі реквізити: (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тел. НОМЕР_3 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .. Крім того на реквізитах була наявна печатка та підпис. Вказаний договір вони роздрукували, його перевірила бухгалтер ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ) після чого вони на своїх реквізитах поставили свою печать та свій підпис, та вказані документи бухгалтер надіслав їм, яким саме способом надіслала він не знає.

В ході спілкування було обумовлено та в договорі прописано, що після оплати, добриво впродовж 5-ти днів будуть доставлені до покупця, тобто до нього. В подальшому бухгалтер ОСОБА_10 , знаходячись по місцю реєстрації його господарського підприємства - 08.03.2023 року з нашого розрахункового рахунку НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 переслала близько 350 тис. грн, перший транш, і наступного дня 09.03.2023 ще перерахувала 349 999 грн. 99 коп. Після цього їм на електронну адресу бухгалтер надіслала квитанції про оплату, він зателефонував відразу на НОМЕР_3 ОСОБА_11 , продублював інформацію, що гроші переслали, той сказав, що гроші отримали, і зазначив, що з понеділка 13.03.2023 року авто буде завантажене, та водій доставить добриво.

14.03.2023 року він зателефонував ОСОБА_7 , той повідомив, що затримки з авто, але пообіцяв що до п`ятниці 17.03.2023 року авто з добривом буде на місці.

15.03.2023 року ОСОБА_7 в месенджері Вайбер надіслав повідомлення: «білий даф, номер авто НОМЕР_8 , причіп НОМЕР_9 ) згодом написав ще: «водій ОСОБА_12 тел. НОМЕР_10 , машина на завантажені).

В подальшому він почав телефонувати водію, той повідомив, що в дорозі, та поцікавився чи ми його розвантажимо, він запевнив, що все буде зроблено, водій запевнив, що в шляху, потім водій перестав брати слухавку від нього, хоча гудки йшли. Він почав телефонувати на всі наявні в нього номери, також телефонував на особисті номера НОМЕР_11 і НОМЕР_3 та НОМЕР_12 ) однак ніхто слухавку не брав.

Він почекав до 20.03.2023 року, вантаж так ніхто і не доставив, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, він написав лист на електронну адресу, щодо повернення коштів у зв`язку з невиконаним умов договору, однак ніхто йому не відповів, та він вирішив їхати до м. Кропивницький, за адресою указаною в договорі: АДРЕСА_4 .

21.03.2023 року з ранку він приїхав до м. Кропивницький, знайшов адресу АДРЕСА_4 , за цією адресою знаходився ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », піднявшись на 4-й поверх, він відшукав офіс №409, на той момент від був зачинений, на дверях була наліпка Natalie-art - оформлення свят повітряні кульки. Він зайшов до сусідніх офісів і ті повідомили, що вказаний офіс орендують, однак сьогодні нікого не було, та він вирішив звернутися до органів поліції.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2

В зв`язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса; АДРЕСА_1 щодо реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 необхідна для підтвердження або спростування обставин, що підлягають доказуванню, зокрема: відомості щодо учасників та уповноважених осіб діяти від імені Товариства, засновників та заяв про вихід із складу засновників, відомостей щодо частки в статутному капіталі кожного з них та відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб, зміни в установчих документах, що у свою чергу дозволить підтвердити факт вчинення злочину та особу, яка його вчинила.

Відповідно статті 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Статтею 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи з приводу яких внесено дане клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

В органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , будучи обізнаним про розгляд вказаного клопотання слідчим суддею, може приховати або знищити оригінали документів з приводу яких подане дане клопотання, з метою унеможливлення розкриття даного кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, є доцільним та виправданим розгляд даного клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000836 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали визначити до 12.06.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1