Справа № 163/1206/22
Провадження № 1-кс/163/629/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000211 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те що 16.07.2022 за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні розміщеному на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 домовився про купівлю мобільного телефону та перерахував грошові кошти у сумі 11200 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , але по даний час товар не надійшов.
В ході проведення досудового розслідування було здійснено додатковий допит потерпілого ОСОБА_5 , який зареєструвався на сайті «портмоне» та за допомогою онлайн-консультанта встановив, що грошові кошти з його карткового рахунку були переведені за допомогою програмного забезпечення «Портмоне» на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність указаних банківських операцій щодо руху грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 та інформації щодо отримувача коштів за період з 15.07.2022 по даний час, тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
Дізнавач ОСОБА_3 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.08.2022 за №0000211, що підтверджено відповідним витягом.
Рапортом старшого інспектора-чергового, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Ознаки заволодіння невстановленим способом належними ОСОБА_5 коштами, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 та належність картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачаються з рапорту старшого інспектора-чергового, рапорту оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Любомль) та протоколу допиту потерпілого та витягу з сервісу визначення банку за номером картки.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаних в клопотанні рахунках матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.
Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 0000211 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або о/у СКП відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- копій документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 ;
- інформації про зміну рахунку по картці № НОМЕР_3 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за картами абонента по картковому рахунку № НОМЕР_3
- час та дату зміни РІN коду за карткою № НОМЕР_3 з метою авторизації клієнта;
- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_3 .

Вищевказану інформацію надати за період часу з 15.07.2022 по 30.11.2022.

Строк дії ухвали встановити до 30 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя С.А.Шеремета