Справа № 185/5077/23
Провадження № 1-кс/185/990/23
У Х В А Л А

18 квітня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Суд вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

Павлоградською окружною прокуратурою, у складі групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи закупівель Prozorro, «КП "Тернівське житлово-комунальне підприємство", , 20.03.2023 проведено відкриті торги з особливостями щодо здійснення публічних закупівель за бюджетні кошти «Розсадницької продукції: Посадковий матеріал для озеленення міста Тернівка» - UA-2023-03-10-010494-a.

У ході вивчення матеріалів тендерної документації та документів, наданих учасниками для участі у вказаній закупівлі встановлено грубі порушення Закону України "Про публічні закупівлі", а саме Замовниками вказаної публічної закупівлі, з метою заволодіння та привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю вищезазначеного предмета закупівлі - розсадницької продукції, у сумі 929 895,00 грн., подали на виконання вимог статті 16 Закону, для їх відповідності кваліфікаційним критеріям закупівлі та участі у цій закупівлі, документи, які не відповідають дійсності.

Відповідно до пункту 3-7 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі по тексту - «Особливості»).

Відповідно до п.2 Додатку тендерної документації, розробленої та опублікованої замовником 10.03.2023 в електронній системі закупівель «Prozorro», від учасників вказаної публічної закупівлі вимагається підтвердження їх відповідності (в тому числі для об`єднання учасників як учасника процедури) вимогам, визначеним у пункті 44 Особливостей. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 44 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Як встановлено у ході досудового розслідування під час вивчення документів, які маються в публічному доступі в електронній системі закупівлі - UA-2023-03-10-010494-a в «Prozorro» та «Dozorro», Учасниками вказаної закупівлі є ФОП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_1 та ФОП " ОСОБА_7 " код НОМЕР_2 , якими, на виконання вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022, було подано для участі необхідні документи, в тому числі серед яких підтвердження їх відповідності вимогам, визначеним у пункті 44 Особливостей, у формі довільної довідки підписаної та завіреної печаткою особисто відповідним учасником.

Відповідно до довідки про відсутність підстав відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі вих.11 від 17.03.2023, поданої ФОП ОСОБА_8 до адміністрації КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», зазначено, що ФОП ОСОБА_8 не є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; між ФОП ОСОБА_8 та замовником не було раніше укладених Договорів.

Аналогічний зміст містить довідка вих.18/03-1 від 18.03.23 ФОП ОСОБА_9 , в якій також зазначено, що ФОП ОСОБА_9 не є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника та, між нею та Замовником не було раніше укладених договорів.

Проте встановлено, що вищезазначені відомості, які містяться в офіційних документах, завірених підписами та печатками ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 не відповідають дійсності та спростовуються наступними фактами.

Так, відповідно до документів, поданих в електронному вигляді ФОП " ОСОБА_10 " код НОМЕР_1 , для участі у вказаній закупівлі, а саме паспорту громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розділі сімейний стан зазначено, що остання перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_11 , 1987 р.н.

В той же час, відповідно до поданих в електронному вигляді документах ФОП " ОСОБА_12 " код НОМЕР_2 , для участі у вказаній закупівлі, а саме: довідка до пункту 1,2,5,6 до додатку 2 до тендерної документації вих.1 від 17.03.2023, зазначено, що посадковий матеріал який планує поставити ФОП ОСОБА_13 вирощений українським виробником ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Миколи Зерова, 26). При тому, що за вказаною адресою зареєстрована і учасник - ФОП " ОСОБА_8 ".

Майданчик для торгівлі ФОП ОСОБА_13 орендований у ТОВ «Сморком» (, зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 засновник ОСОБА_14 , директор ОСОБА_15 - відповідно батько та брат ОСОБА_11 ). Крім того встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , крім ТОВ «Сморком», ТОВ «Фрізберріз» та ФОП ОСОБА_8 фактично знаходиться розсадник декоративних рослин «Озеленитель» (колишня назва ПАТ «Озеленитель» , на даний час - в стадії банкрутства, засновником якого є ОСОБА_16 (мати ОСОБА_11 ), а директором - ОСОБА_8 ).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб - ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ», код 42974385, дійсно зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Миколи Зерова, 26, директором та одним із засновників якого є ОСОБА_11 , який перебуває в офіційному шлюбі з вищезазначеним учасником вказаної закупівлі - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім вищезазначеного встановлено, що відповідно до інформації, яка є у відкритому публічному доступі на сайті https://ozelenitel.com.ua/ та «Опендатабот», за вищевказаною адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташоване підприємство РОЗСАДНИК ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН "ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ", , контактними особами якого є - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 - відділ з продажу (тел. - НОМЕР_3 ), Олеся - відділ з продажу (тел. - НОМЕР_4 ).

Відповідно до поданих документів Учасниками вказаної закупівлі до адміністрації КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», а саме: в довідці вих..18/03-14 від 18.03.23 - інформація про учасника ФОП " ОСОБА_19 " код НОМЕР_1 , зазначено її контактний телефон - НОМЕР_4 , а у довідці б/н ФОП " ОСОБА_12 " код НОМЕР_2 , - відомості про учасника, контактний телефон - НОМЕР_3 , також вказані номери телефонів учасниць містяться і в їх бланках на поданих ними для участі в закупівлі документах.

Проаналізувавши інформацію, яка є у відкритому публічному доступі, зокрема на сайті https://ozelenitel.com.ua/, встановлено, що як ОСОБА_9 так і ОСОБА_8 являються працівниками ПАТ РОЗСАДНИК ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН "ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ", .

Окрім того, відповідно до рапорту оперативного супроводження у вказаному кримінальному провадженню, отриманого в порядку ст. 40 КПК України у відповідь на доручення прокурора Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_8 фактично ніякої самостійної діяльності з адресою: АДРЕСА_1 не здійснює, а є номінальним суб`єктом господарювання, підпорядкованим ОСОБА_11 , тендерні пропозиції ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 є спорідненими та такими, що грубо порушують положення Закону України «Про захист економічної конкуренції».

За отриманою інформацією, ніякої рослинної продукції ні ФОП ОСОБА_8 , ні ОСОБА_11 поставляти до КП «ТЖКП» не збираються, так як фактично вищевказана продукція вже закуплена представниками КП «ТЖКП» за власні кошти та висаджена протягом 2022-2023 років на території м. Тернівка працівниками вказаного підприємства, у тому числі за адресами: Дитячий (міський) парк м. Тернівка по вул. Івана Петрова, сквер між вул. Харківська та вул. Курська м. Тернівка, майдану Тараса Шевченка по вул. Харківській м. Тернівка, по вул. Маяковського та вул. Пушкіна м. Тернівка, пункту роздачі питної води по вул. Перемоги.

Відповідно, проаналізувавши документи учасників, поданих до адміністрації КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» для участі у вказаній закупівлі, вищезазначену інформацію, яка є у відкритому публічному доступі, та враховуючи те, що відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та Постанову КМУ №1178 від 12.10.2022 на Замовника, відповідальну особу КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» покладено обов`язок щодо перевірки та аналізу документів, поданих Учасниками для участі у закупівлях, на факт їх взаємопов`язаності між собою, та відповідно до п.7 ч.1 ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі" - Замовник зобов`язаний відхилити тендерну пропозицію такого учасника та прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, проте останні умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, залишили поза увагою явні факти взаємопов`язаності учасників між собою, визнали переможцем ФОП « ОСОБА_8 » та уклали з останньою відповідний договір поставки №36-п-23 від 10.04.2023 на загальну суму 878750,77 грн.

Встановлено, що учасники, з метою незаконного отримання та привласнення бюджетних коштів, в поданих ними в електронному виді офіційних документах, вищезгаданих довідках про відсутність підстав відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі, додатково зазначили недостовірні відомості, що останніми з замовником не було раніше укладених договорів, проте відповідно до інформації, яка мається в публічному доступі в електронній системі закупівлі - UA-2023-03-10-010494-a в «Prozorro» та «Dozorro», учасниками вказаної закупівлі раніше укладались аналогічні договори поставки розсадницького матеріалу - ФОП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_1 , 2 - договори у 2018 та 1 - у 2017 роках.

Вищезазначене свідчить про безпідставність КП «ТЖКП» визнання переможцем ФОП « ОСОБА_8 » та укладення з останньою відповідного договору поставки №36-п-23 від 10.04.2023 на загальну суму 878750,77 грн., що є грубим порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Порушення процедури публічних закупівель у даному випадку унеможливлює раціональне та ефективне використання коштів місцевого бюджету, спричиняє істотну шкоду інтересам держави та територіальної громади м. Тернівки, як засновника КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство».

Наслідком допущених замовником порушень при здійсненні вказаної закупівлі стало унеможливлення досягнення мети визначеної Законом України «Про публічні закупівлі» - забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Є підстави вважати що посадові особи КП «ТЖКП», достовірно знаючи що розсадницька продукція вже висаджена та відсутня необхідність в їх закупівлі, за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, збираються здійснити розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю розсадницької продукції у м. Тернівка на загальну суму 878 750,77 грн., тим самим міському бюджету буде спричинено збитки на вищевказану суму.

Під час досудового слідства виникла наявна необхідність в отриманні вищезазначених документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, у слідства є достатні підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про проведення обшуку за місцезнаходженням вулиця ФОП " ОСОБА_12 " код НОМЕР_2 та ФОП " ОСОБА_19 " код НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав нерухоме майно за адресою місто Дніпро, вул. Миколи Зерова, 26 належить на праві спільної часткової власності ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» (розмір частки 7/100) ТОВ «СМОРКОМ» (розмір частки 93/100).

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233,234, 237 КПК України,слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ФОП " ОСОБА_12 " код НОМЕР_2 , з метою відшукання оригіналів документів, які стосуються тендеру (відкритих торгів) «Розсадницька продукція. Посадковий матеріал для озеленення міста Тернівка» UA-2023-03-10-010494a ? 74101947d3b94060af4c4ddd347b8ff8, а саме: договору поставки розсадницької продукції №36п-23 від 10.04.2023 з додатками, супроводжувальних документів щодо кількості та якості розсадницької продукції до вказаного договору, довідки щодо інформації про учасників зазначеного тендеру, про відсутність підстав відмови в участі у процедурі закупівлі, про наявність документально підтверджувального досвіду виконання аналогічного договору, та інші документи, які подавались учасниками до та під час проведення тендеру, а також сертифікатів якості розсадницької продукції, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання розсадницької продукції, податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та доручень на отримання розсадницької продукції, інших платіжних документів, банківських виписок, чорнових записів КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», ФОП " ОСОБА_19 " код НОМЕР_1 та ФОП " ОСОБА_12 " код НОМЕР_2 щодо фінансово - господарських відносин стосовно участі у відповідній процедурі закупівлі, електронних носіїв інформації (CD та DVD диски, флеш носії, ноутбуки, системні блоки, зовнішні та внутрішні жорсткі диски, тощо) та інші документи, які можуть містити інформацію, що має значення для встановлення фактичних обставин в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала видана в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1