УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2214/22

Провадження № 1-кс/126/889/2022

"04" листопада 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000205 від 12.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 с т. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 11.10.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали ВПК у Вінницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ електронного звернення від ОСОБА_4 13.09.2000 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу мобільних телефонів заволоділа її грошовими коштами в сумі 984,92 грн., які вона перерахувала на банківськукартку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.10.2022 за №0000205.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 вказала, що 13.08.2022 року вона знайшла в інстаграмі сторінку Techno___trade з продажою електроніки , їй сподобався телефон Самсунг А 22 і ОСОБА_4 вирішила написати автору даного оголошення про те що вона хоче купити телефон. Після чого ОСОБА_4 запитала чи є в наявності даний телефон , автор даного оголошення відповів що є цей телефон в наявності , після цього вона написала який термін оплати, які умови і який номер карточки. Потім автор даного оголошення сказав що ОСОБА_4 написала свої персональні дані, і скинув свою ІНФОРМАЦІЯ_1 банк картку НОМЕР_2 , після цього ОСОБА_4 надала свої персональні дані. 14.08.2022 року ОСОБА_4 перекинула з своєї приватбанк карки грошові кошти у сумі 980 гривень на картку автора даного оголошення НОМЕР_2 . Потім вони написали що відправлення даного телефона буде через 10 днів, так як даний телефон знаходиться в Європі. Потім ОСОБА_4 запитала чи можна повернути гроші назад, тому що буде шукати інший варіант, але вони мені відмовили, тому що уже оплачувано і даний телефон буде відправлятись через 10 днів. Протягом доби даний автор цього оголошення заблокував, і ОСОБА_4 не змогла з ним вести переписку. Потім її сестра знайшла відгуки про дану цю сторінку і там було вказано що ця сторінка шахраїв. 20.08.2022 ОСОБА_4 написала заяву в електроному вигляді стосовно цієї ситуації.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач, ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000205 від 12.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 с т. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 07.08.2022 року по 07.09.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1