Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1662/23
Номер провадження 1-кс/711/524/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000376 від 22.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2022 по 31.12.2022.

Своє клопотання мотивує тим, що 27.06.2022 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу дрів через соціальну мережу Фейсбук шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 1200 гривень які належать ОСОБА_4 , 1997 р.н., чим заподіяла матеріальної шкоди останній на вище вказану суму.

Також, 03.07.2022 року ОСОБА_5 в соціальній мережі "Фейсбук" знайшла оголошення про продаж дров. У подальшому, зв`язавшись по номеру телефону вказаному в оголошені № НОМЕР_3 домовилася з невідомою особою про купівлю дров та з використанням електронно-обчислювальної техніки (мобільного телефону) з використанням мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала грошові кошти в сумі 1600 гривень в якості передплати на вказаний невідомою особою банківський рахунок. Проте до теперішнього часу дрова не отримала, гроші не повернуто та з особою, вказаною в оголошенні втрачено зв`язок.

Також, 20.07.2022 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажі дров та твердопаливних матеріалів через соціальну мережу «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , жителя смт. Єрки, Звенигородського району Черкаської області.

Також, 27.07.2022 до чергової частини ВПД №1 (м. Тальне) Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 26.07.2022 невстановлена особа шляхом введення заявниці в оману по мобільному телефону НОМЕР_4 , під приводом купівлі дров, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_5 належну ОСОБА_8 чим спричинила матеріальну шкоду.

Також, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_9 , про те, що 06.10.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами в сумі 1300 гривень.

Так, в ході проведення досудового розслідування, проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що в період з 27.06.2022 по 06.10.2022 група осіб, до складу якої входять ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », умисно, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівають грошовими коштами громадян, створюючи неправдиві публікації про продаж дров в соціальній мережі Facebook, після чого потерпілі за допомого мобільного зв`язку домовляються про продаж та доставку дров, переказують грошові кошти на банківські картки зазначені вищевказаними особами, в подальшому домовленості не виконуються та потерпілим завдається матеріальна шкода.

04.11.2022 під час проведення обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в блоці № НОМЕР_6 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 працівниками поліції виявлено та вилучено чорнові записи, на яких, після огляду предметів виявлено номер банківської карти - НОМЕР_2 .

Також, в ході проведення НСРД відносно вказаних осіб, встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож.: АДРЕСА_4 , в ході обшуку у якої виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників банківських рахунків (банківських карток) та рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, ініціатору клопотання необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Відповідно доводів ініціатора, клопотання розглянуте за правилами ч.2 ст.163 Кодексу без повідомлень володільця інформації.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000376 від 22.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2022 по 31.12.2022, а саме:

-розширені виписки про рух коштів по вказаних банківських рахунках;

-анкети заяви на відкриття рахунків, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

-інформацію про здійснення зняття коштів по вказаним банківським рахункам через банкомати чи каси та адреси їх розташування;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по вказаним банківським рахункам при знятті коштів за вказаний період.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1