Провадження № 1-кс/686/849/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000417,

встановив:

25.01.2023 року прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених в ухвалі Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.01.2023 р., повторно звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 11.01.2023 року було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на: вилучені під час проведення обшуку в автомобілі ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , належні ГУНП в Хмельницькій області грошові кошти, в сумі 8000 грн., купюрами номіналом по 200 грн. (УФ 7074591, ТЕ 2127371, УГ 0338790, ХБ 5881497, ЦА 3645004, УЛ 4363564, УЄ 3178277, ЄИ 8903848, УТ 9939758, ВБ 2031866, ХД 7515577, ТЕ 8021483, ТИ 1389654, ЄХ 3365689, СЄ 9102668, СН 7084189, СВ 2348819, ТБ 7135045, СЖ 6529256, ХА 3664331), номіналом по 100 грн. (МД 4300618, АВ 8924582, ГА 4631826, КЙ 5862138, ГА 6616424, КЄ 2919941, ЗХ 5388456, ВА 8487467, МК 6240984, ВЙ 7735957, ВЙ 4541984, МГ 9295580, ГА 9821404, БУ 1257712, ЕХ 2787024, СЖ 4811188, ЕВ 6370449, ЕГ 9492100, УЗ 8041485, УК 9093613, МВ 8676376, ЕЗ 3939268, СГ 1190203, КЛ 1231519, ГФ 7640102, ЕЦ 3790815, ЗД 2894449, МН 3027798, СА 4780395, МП 3862846, СИ 8367732, СЗ 1621734, МП 0791083, МН 4944191, ЗЕ 2821425, УУ 8184467, БР 1893764, КЙ 6578788), номіналом по 50 грн. (СР 3293921, УГ 3814028, УВ 0328078, ТУ 8948322); належний ОСОБА_5 автомобіль ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 та який зареєстрований за ОСОБА_6 , ключ до вказаного автомобіля, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_2 , видане на ім`я громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також на вилучений під час проведення, в ході затримання, особистого обшуку ОСОБА_4 належний останньому мобільний телефон марки IPHONE 7, ІМЕІ НОМЕР_3 , із сім карткою № НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «у провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №00000417 від 28.09.2022, за ч.4 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2022 близько 08 год. 30 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у с.Федірки Хмельницького району, маючи на меті незаконне збагачення шляхом вимагання, переслідуючи корисливий мотив щодо заволодіння чужим майном, завдав потерпілому ОСОБА_7 фізичного болю та висунув вимогу передачі йому коштів в сумі 500 доларів США за вигаданий борг, пов`язаний начебто з пошкодженням автомобіля ВАЗ 2101, який на праві приватної власності належав ОСОБА_8 , та яким користувався потерпілий, при цьому пригрозив, що у випадку ненадання йому таких коштів, він спричинить тілесні ушкодження потерпілому.

Так, потерпілий, сприймаючи погрози ОСОБА_4 , як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я, погодився на незаконні вимоги останнього.

Надалі, 21.10.2022 близько 15 год. 15 хв. ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_7 , поряд із перехрестям вулиць Смотрицького та Музейної у м.Волочиськ Хмельницької області, де ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії направленні на заволодіння грошовими коштами потерпілого, висловив в усній формі повторну вимогу про необхідність надати йому грошові кошти.

Крім того, 01.12.2022 близько 12 год. 40 хв. ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_7 , поряд із гаражним приміщенням по АДРЕСА_1 , та, продовжуючи свої злочинні дії на заволодіння грошовими коштами потерпілого, висловив чергову вимогу про необхідність надати йому грошові кошти.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи на виконання незаконної вимоги, за попередньою домовленістю по телефону з ОСОБА_7 , 11.01.2022 близько 14 годині 10 хвилин зустрівся із останнім поряд із КПП ПП «ТРАНС АВТО Д», що по вул.Запорізькій, 7, у м.Волочиськ Хмельницької області, де потерпілий, побоюючись за своє життя та здоров`я, передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 8000 гривень, які той поклав у нішу під магнітолою в автомобілі марки ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , на якому приїхав на місце зустрічі.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 був викритий працівниками поліції на отримані незаконним шляхом грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, 11.01.2022 проведено особистий обшук затриманого ОСОБА_4 , в ході проведення якого вилучено мобільний телефон останнього марки IPHONE 7, ІМЕІ НОМЕР_3 , із сім карткою № НОМЕР_4 .

Крім того, 11.01.2022 проведено санкціонований обшук автомобіля марки ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , розташованого біля КПП ПП «ТРАНС АВТО Д», що по вул. Запорізькій, 7, м. Волочиськ Хмельницької області, яким користувався ОСОБА_4 , та на якому приїхав на зустріч із потерпілим ОСОБА_7 , виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 8000 грн., при освітлені яких джерелом УФ випромінювання на всіх купюрах проявилось світіння світло жовтого кольору, купюрами номіналом по 200 грн.: УФ 7074591; ТЕ 2127371; УГ 0338790; ХБ 5881497; ЦА 3645004; УЛ 4363564; УЄ 3178277; ЄИ 8903848; УТ 9939758; ВБ 2031866; ХД 7515577; ТЕ 8021483; ТИ 1389654; ЄХ 3365689; СЄ 9102668; СН 7084189; СВ 2348819; ТБ 7135045; СЖ 6529256; ХА 3664331, номіналом по 100 грн.: МД 4300618; АВ 8924582; ГА 4631826; КЙ 5862138; ГА 6616424; КЄ 2919941; ЗХ 5388456; ВА 8487467; МК 6240984; ВЙ 7735957; ВЙ 4541984; МГ 9295580; ГА 9821404; БУ 1257712; ЕХ 2787024; СЖ 4811188; ЕВ 6370449; ЕГ 9492100; УЗ 8041485; УК 9093613; МВ 8676376; ЕЗ 3939268; СГ 1190203; КЛ 1231519; ГФ 7640102; ЕЦ 3790815; ЗД 2894449; МН 3027798; СА 4780395; МП 3862846; СИ 8367732; СЗ 1621734; МП 0791083; МН 4944191; ЗЕ 2821425; УУ 8184467; БР 1893764; КЙ 6578788, номіналом по 50 грн.: СР 3293921; УГ 3814028; УВ 0328078; ТУ 8948322; пластикові картки «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_2 ; ключ до автомобіля марки ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль марки ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно постанови слідчого від 11.01.2023 вказані речі, в порядку ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами.

Метою накладення арешту на грошові кошти в сумі 8000 грн., купюрами номіналом по 200 грн.: УФ 7074591; ТЕ 2127371; УГ 0338790; ХБ 5881497; ЦА 3645004; УЛ 4363564; УЄ 3178277; ЄИ 8903848; УТ 9939758; ВБ 2031866; ХД 7515577; ТЕ 8021483; ТИ 1389654; ЄХ 3365689; СЄ 9102668; СН 7084189; СВ 2348819; ТБ 7135045; СЖ 6529256; ХА 3664331, номіналом по 100 грн.: МД 4300618; АВ 8924582; ГА 4631826; КЙ 5862138; ГА 6616424; КЄ 2919941; ЗХ 5388456; ВА 8487467; МК 6240984; ВЙ 7735957; ВЙ 4541984; МГ 9295580; ГА 9821404; БУ 1257712; ЕХ 2787024; СЖ 4811188; ЕВ 6370449; ЕГ 9492100; УЗ 8041485; УК 9093613; МВ 8676376; ЕЗ 3939268; СГ 1190203; КЛ 1231519; ГФ 7640102; ЕЦ 3790815; ЗД 2894449; МН 3027798; СА 4780395; МП 3862846; СИ 8367732; СЗ 1621734; МП 0791083; МН 4944191; ЗЕ 2821425; УУ 8184467; БР 1893764; КЙ 6578788, номіналом по 50 грн.: СР 3293921; УГ 3814028; УВ 0328078; ТУ 8948322, є запобігання псування та знищення слідів кримінального правопорушення, що містяться на вказаних купюрах. Так, грошові кошти в сумі 8000 грн. є заздалегідь ідентифікованими, які використовувались при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та помічені спеціальними хімічними речовинами та при освітлені їх джерелом УФ випромінювання на всіх купюрах проявляється світіння світло жовтого кольору. Вказані грошові кошти належать ГУНП в Хмельницькій області.

Не накладення арешту на зазначене майно призведе до фактично повного знищення слідів (спеціальної речовини) кримінального правопорушення, а отже до неможливості виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Таким чином, метою накладення арешту на вказане майно є забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, підставою для накладення арешту на вказане майно є те, що вказані грошові кошти, в ході досудового розслідування будуть використовуватись в якості об`єкту дослідження поряд із зразками, відібраними при проведенні освідування ОСОБА_4 11.01.2023, при проведенні судової експертизи спеціальних хімічних речовин, оскільки містять інформацію, яка необхідна для встановлення суттєвих обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та являється у даному кримінальному провадженні речовим доказом.

Мобільний телефон марки IPHONE 7, ІМЕІ НОМЕР_3 , із сім карткою № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 та який вилучено у нього при проведенні особистого обшуку затриманого 11.01.2023, є речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто засобом зв`язку, за допомогою якого ОСОБА_4 здійснювались вихідні та вхідні дзвінки до потерпілого ОСОБА_7 , та до інших фігурантів кримінального провадження, в тому числі й для організації зустрічі з потерпілим, тому має доказове значення у кримінальному провадженні, а отже необхідно усунути будь-яку можливість стороннім особам користуватись ним, щоб запобігти спробам видалити інформацію із телефону.

Не накладення арешту на зазначене майно призведе до фактично повного знищення слідів кримінального правопорушення, зокрема інформації про телефонні з`єднання, які є першоджерелом, а отже до неможливості виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Таким чином, метою накладення арешту на вказане майно є забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, підставою для накладення арешту на вказане майно є те, що вищевказане майно, яке належить ОСОБА_4 , в ході досудового розслідування буде використовуватись в якості об`єкту дослідження комп`ютерно-технічних експертиз, оскільки містить інформацію, яка необхідна для встановлення суттєвих обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та являється у даному кримінальному провадженні речовим доказом.

Так, 11.01.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку транспортного засобу ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , вилучено транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_2 , видане на ім`я громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Львів. Вказаний транспортний засіб на праві власності належить ОСОБА_6 , який, будучи допитаним у кримінальному провадженні в якості свідка, повідомив, що вказаний автомобіль продав 10.10.2022 року за 2200 доларів США, без укладання договору та без переоформлення чоловікові на ім`я ОСОБА_9 , біля місця свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , відтоді ні автомобіля, ні покупця, він не бачив. На користування автомобілем оформляли генеральну довіреність. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 являється син ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також вилучено ключ до автомобіля марки ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , як вбачається з матеріалів кримінального провадження, вказаним автомобілем користувався ОСОБА_4 , крім того, заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 8000 грн., передані йому потерпілим, були вилучені у салоні зазначеного автомобіля, де збереглися сліди спеціальної речовини, яка використовувалась для помітки грошових коштів.

Не накладення арешту на зазначене майно призведе до фактично повного знищення слідів кримінального правопорушення, зокрема, слідів спеціальної речовини у місці виявлення заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, а отже до неможливості виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України.

Таким чином, метою накладення арешту на вказане майно є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор у клопотанні просить накласти арешт на вилучені 11.01.2023 р. під час особистого обшуку та обшуку автомобіля речі, а саме: грошові кошти в сумі 8000 грн., мобільний телефон із сім карткою, автомобіль ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , ключ до вказаного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Власники та володільці вилученого майна в судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, в ході проведення 11.01.2023 року особистого обшуку ОСОБА_4 , при його затриманні, у нього було вилучено мобільний телефон марки IPHONE 7, ІМЕІ НОМЕР_3 , із сім карткою № НОМЕР_4 ; також, 11.01.2023 року в ході проведення, в період часу з 15:38 год. по 16:07 год., обшуку автомобіля ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , розташованого за адресою м.Волочиськ, вул.Запорізька, 7, у ОСОБА_4 , окрім іншого, було вилучено: належні ГУНП в Хмельницькій області грошові кошти, в сумі 8000 грн., купюрами номіналом по 200 грн. (УФ 7074591, ТЕ 2127371, УГ 0338790, ХБ 5881497, ЦА 3645004, УЛ 4363564, УЄ 3178277, ЄИ 8903848, УТ 9939758, ВБ 2031866, ХД 7515577, ТЕ 8021483, ТИ 1389654, ЄХ 3365689, СЄ 9102668, СН 7084189, СВ 2348819, ТБ 7135045, СЖ 6529256, ХА 3664331), номіналом по 100 грн. (МД 4300618, АВ 8924582, ГА 4631826, КЙ 5862138, ГА 6616424, КЄ 2919941, ЗХ 5388456, ВА 8487467, МК 6240984, ВЙ 7735957, ВЙ 4541984, МГ 9295580, ГА 9821404, БУ 1257712, ЕХ 2787024, СЖ 4811188, ЕВ 6370449, ЕГ 9492100, УЗ 8041485, УК 9093613, МВ 8676376, ЕЗ 3939268, СГ 1190203, КЛ 1231519, ГФ 7640102, ЕЦ 3790815, ЗД 2894449, МН 3027798, СА 4780395, МП 3862846, СИ 8367732, СЗ 1621734, МП 0791083, МН 4944191, ЗЕ 2821425, УУ 8184467, БР 1893764, КЙ 6578788), номіналом по 50 грн. (СР 3293921, УГ 3814028, УВ 0328078, ТУ 8948322); автомобіль ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 та який був придбаний в останнього ОСОБА_5 . Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення (грошові кошти), зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення (грошові кошти, автомобіль) та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (грошові кошти, транспортний засіб, мобільний телефон), тому 11.01.2023 р. постановою слідчого вищевказані речі було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

При вирішенні питання щодо дотримання прокурором строків, передбачених ст.ст.171, 172 КПК України, на звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням про арешт майна, слідчим суддею враховується, що 12.01.2023 р. слідчим було подано відповідне клопотання про арешт вказаного майна, це клопотання слідчого ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.01.2023 р. було повернуто прокурору, із встановленням строку в 72 години для усунення недоліків. Вказана ухвала слідчого судді від 13.01.2023 р. була отримана прокурором 17.01.2023 р. 18.01.2023 р. прокурором було подане нове клопотання про арешт означеного майна, це клопотання прокурора ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.01.2023 р. було повернуто прокурору, із встановленням строку в 72 години для усунення недоліків. Ця ухвала слідчого судді від 19.01.2023 р. прокурором була отримана 23.01.2023 р. Після усунення недоліків, зазначених у вказаних ухвалах слідчого судді від 13.01.2023 р. та від 19.01.2023 р., прокурором 25.01.2023 р. повторно було подане клопотання про накладення арешту на майно, тобто строки, передбаченні ст.ст.171, 172 КПК України, на звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням про арешт майна, прокурором були дотримані та не пропущені.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора в частині накладення арешту на вказане майно є обґрунтованим та, в частині накладення арешту на грошові кошти, транспортний засіб, мобільний телефон, підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також з метою забезпечення подальшого проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування на майно, яке 11.01.2023 року було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на: вилучені під час проведення обшуку в автомобілі ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , належні ГУНП в Хмельницькій області грошові кошти, в сумі 8000 грн., купюрами номіналом по 200 грн. (УФ 7074591, ТЕ 2127371, УГ 0338790, ХБ 5881497, ЦА 3645004, УЛ 4363564, УЄ 3178277, ЄИ 8903848, УТ 9939758, ВБ 2031866, ХД 7515577, ТЕ 8021483, ТИ 1389654, ЄХ 3365689, СЄ 9102668, СН 7084189, СВ 2348819, ТБ 7135045, СЖ 6529256, ХА 3664331), номіналом по 100 грн. (МД 4300618, АВ 8924582, ГА 4631826, КЙ 5862138, ГА 6616424, КЄ 2919941, ЗХ 5388456, ВА 8487467, МК 6240984, ВЙ 7735957, ВЙ 4541984, МГ 9295580, ГА 9821404, БУ 1257712, ЕХ 2787024, СЖ 4811188, ЕВ 6370449, ЕГ 9492100, УЗ 8041485, УК 9093613, МВ 8676376, ЕЗ 3939268, СГ 1190203, КЛ 1231519, ГФ 7640102, ЕЦ 3790815, ЗД 2894449, МН 3027798, СА 4780395, МП 3862846, СИ 8367732, СЗ 1621734, МП 0791083, МН 4944191, ЗЕ 2821425, УУ 8184467, БР 1893764, КЙ 6578788), номіналом по 50 грн. (СР 3293921, УГ 3814028, УВ 0328078, ТУ 8948322); автомобіль ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 та який був придбаний в останнього ОСОБА_5 , а також на вилучений під час проведення, в ході затримання, особистого обшуку ОСОБА_4 належний останньому мобільний телефон марки IPHONE 7, ІМЕІ НОМЕР_3 , із сім карткою № НОМЕР_4 .

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, в тому числі з метою забезпечення можливості проведення необхідних оглядів та експертних досліджень (хімічної, біологічної, технічної та комп`ютерно-технічної експертиз) у кримінальному провадженні. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження майна та може призвести до його приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На думку слідчого судді, клопотання прокурора та долучені до нього матеріали не містять достатніх і належних доказів на підтвердження обставин, на які посилається прокурор, мотивуючи необхідність накладення арешту на ключ до автомобіля ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу, серії НОМЕР_2 , видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначене майно немає відношення до кримінального провадження №0000417, яке розслідується, оскільки органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що вказані речі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не є предметом, що було об`єктом кримінально протиправних дій.

Ключ до автомобіля ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу, серії НОМЕР_2 , видане на ім`я ОСОБА_6 , не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, які дають підстави тимчасового вилучати певне майно.

Таким чином, правові підстави в накладенні арешту на ключ до автомобіля ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу, серії НОМЕР_2 , видане на ім`я ОСОБА_6 , відсутні. Твердження сторони обвинувачення про необхідність такого арешту не знайшли підтвердження під час дослідження матеріалів, якими обґрунтовані доводи клопотання, оскільки не доведено, що вказані річ та документ мають значення та будь-яке відношення до факту можливого вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 11.01.2023 року було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на: вилучені під час проведення обшуку в автомобілі ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , належні ГУНП в Хмельницькій області грошові кошти, в сумі 8000 грн., купюрами номіналом по 200 грн. (УФ 7074591, ТЕ 2127371, УГ 0338790, ХБ 5881497, ЦА 3645004, УЛ 4363564, УЄ 3178277, ЄИ 8903848, УТ 9939758, ВБ 2031866, ХД 7515577, ТЕ 8021483, ТИ 1389654, ЄХ 3365689, СЄ 9102668, СН 7084189, СВ 2348819, ТБ 7135045, СЖ 6529256, ХА 3664331), номіналом по 100 грн. (МД 4300618, АВ 8924582, ГА 4631826, КЙ 5862138, ГА 6616424, КЄ 2919941, ЗХ 5388456, ВА 8487467, МК 6240984, ВЙ 7735957, ВЙ 4541984, МГ 9295580, ГА 9821404, БУ 1257712, ЕХ 2787024, СЖ 4811188, ЕВ 6370449, ЕГ 9492100, УЗ 8041485, УК 9093613, МВ 8676376, ЕЗ 3939268, СГ 1190203, КЛ 1231519, ГФ 7640102, ЕЦ 3790815, ЗД 2894449, МН 3027798, СА 4780395, МП 3862846, СИ 8367732, СЗ 1621734, МП 0791083, МН 4944191, ЗЕ 2821425, УУ 8184467, БР 1893764, КЙ 6578788), номіналом по 50 грн. (СР 3293921, УГ 3814028, УВ 0328078, ТУ 8948322); автомобіль ВАЗ 2170, д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 та який був придбаний в останнього ОСОБА_5 , а також на вилучений під час проведення, в ході затримання, особистого обшуку ОСОБА_4 , належний останньому мобільний телефон марки IPHONE 7, ІМЕІ НОМЕР_3 , із сім карткою № НОМЕР_4 .

В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя