Справа № 750/3719/23
Провадження № 1-кс/750/1880/23
У Х В А Л А

18 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого П`ятого СВ (з дислокацією у м. Чернігові) ТУ ДБР, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000002 від 04.01.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчим П`ятого СВ (з дислокацією у м. Чернігів) ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ, з правом виїмки, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо:

- банківської виписки по рахункам відкритих і тих, що перебували у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 01.04.2023 із обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з можливістю вилучення зазначених банківських виписок в паперовому вигляді та документів які оформлялись при відкритті вказаних рахунків, отриманні пластикової банківської картки, та фотознімків, осіб, які користувались вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 01.04.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд такого у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

П`ятим СВ (з дислокацією у м. Чернігові) ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000002 від 04.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190 КК України, розпочатому за фактом зловживання службовим становищем керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлених осіб при виділенні земельних ділянок державної форми власності та шахрайство при приватизації земельних ділянок на території Чернігівської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 25-9284/14-18-сг від 03.12.2018 ОСОБА_11 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 ) безоплатно надано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:7138 прощею 2 га. для ведення особистого селянського господарства. Проект землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки виготовлений ФОП « ОСОБА_12 », а право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано 12.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 за останнім. В подальшому вже 15.03.2019 ОСОБА_11 на підставі договору оренди передає вказану земельну ділянку в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 25-3759/14-19-сг від 03.06.2019 ОСОБА_11 безоплатно надано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0318 прощею 2 га. для ведення особистого селянського господарства. Проект землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки виготовлений ФОП « ОСОБА_13 », а право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано 19.08.2019 ІНФОРМАЦІЯ_7 за останнім. Разом з тим, в подальшому вже 23.08.2019 ОСОБА_11 укладає з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0318. Вказаний договір посвідчено у ІНФОРМАЦІЯ_9 . Проте, 11.12.2020 ОСОБА_11 розриває вказаний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та повертає земельну ділянку у свою власність.

Від здачі в оренду земельних ділянок з кадастровим номером :03:000:0318 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з кадастровим номером :03:000:7138 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 отримував дохід у вигляді орендної плати, який перераховувався на рахунки останнього відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході розслідування отримано інформацію, що у ОСОБА_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито ряд рахунків якими той користується.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчим П`ятого СВ (з дислокацією у м. Чернігів) ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ, з правом виїмки, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо:

- банківської виписки по рахункам відкритих і тих, що перебували у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 01.04.2023 із обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з можливістю вилучення зазначених банківських виписок в паперовому вигляді та документів які оформлялись при відкритті вказаних рахунків, отриманні пластикової банківської картки, та фотознімків, осіб, які користувались вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 01.04.2023.

Строк дії ухвали встановити до 08 травня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1