Справа № 487/667/23
Провадження № 1-кс/487/378/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2023 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000270 від 02.02.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та містять такі відомості: рух банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , яка перебуває у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.01.2023 по 25.01.2023; рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам закріпленим за карткою № НОМЕР_3 , відкритою в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.01.2023 по 25.01.2023 року; інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 17.01.2023 по 25.01.2023 року; інформацію щодо персональних даних власника рахунку закріпленого за карткою № НОМЕР_3 відкритою у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій цих документів (в тому числі в електронному вигляді) в Миколаївській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000270 від 02.02.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2023 до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.01.2023 приблизно о 12:28 годин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 3100 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

У клопотанні слідчий посилається на те, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000270 від 02.02.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2023 до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.01.2023 приблизно о 12:28 годин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 3100 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

Як слідує з матеріалів допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона пояснила, що має у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки: № НОМЕР_3 , на яку вона отримую пенсію. Через свій незадовільний стан здоров`я, а саме проблеми з серцем вона завжди дає банківську картку своїй хресниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка ходить і знімає пенсію та віддає їй. 24.01.2023 при спробі зняти кошти в банкоматі у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 у Бізнес центрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте не змогла це зробити через недостатність коштів. Тоді вони звернулися до відділення банку, де написали відповідну заяву. 02.02.2023 приблизно о 11:00 години зателефонували співробітники банку, повідомивши, що гроші з банкомату таки вийшли, але їх забрав хлопець, який стояв у черзі позаду її хресниці, це чітко працівники банку побачили на відеокамері з банкомату.

Крім того додала, що картка зареєстрована у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але вона користуватися додатком не можу, а тому ним користується її онук , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який на даний час знаходиться за кордоном, працює далекобійником.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух коштів по банківському або картковому рахунку, який виданий на ім`я потерпілої, та закріплений за платіжною карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , оскільки відомості, які в них містяться, мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які містять такі відомості: рух банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , яка перебуває у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.01.2023 по 25.01.2023; рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам закріпленим за карткою № НОМЕР_3 , відкритою в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.01.2023 по 25.01.2023 року; інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 17.01.2023 по 25.01.2023 року; інформацію щодо персональних даних власника рахунку закріпленого за карткою № НОМЕР_3 відкритою у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій цих документів в Миколаївській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 15.04.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1