Справа № 344/3217/23
Провадження № 1-кс/344/1414/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000017 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27.02.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням до суду, в обґрунтування якого зазначив, що невстановлена особа під приводом необхідності матеріальної допомоги в соціальній мережі «Facebook», використовуючи сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодіває грошовими коштами громадян, які останні переказують на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 .

Працівниками протидіїі кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що сторінка за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була зламана шляхом підбирання вхідного паролю та логіну.

У ході виконання доручення слідчого інспекторами ВПК в Івано-Франківській області оперативно-пошуковими заходами, на підставі меморандуму про взаємодію Департаменту кіберполіції НП України з Українською міжбанківською асоціацією членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано інформацію про те, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , може користуватися мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Також, було встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілого на банківську картку № НОМЕР_1 із неї було здійснено переказ грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , може користуватися мобільними номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Окрім цього, із банківської картки № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , , може користуватися мобільними номерами телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також на банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » продукт ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , може користуватися мобільним номером телефону НОМЕР_14 .

В подальшому, із банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відбувся переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також 20.01.2023 за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого по АДРЕСА_1 , із банківської картки № НОМЕР_15 відбулося фізичне зняття грошових коштів двома траншами в сумі 8000 грн. та 4000 грн. відповідно та відбулося поповнення мобільного номера телефону НОМЕР_16 .

Відтак, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб причетних до вчинення вище описаних протиправних дій, слідчим отримано відомості про те, що особи які мають відношення до вказаної протиправної діяльності користуються мобільним номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_9 , НОМЕР_30 .

Крім того встановлено також мобільні термінали, які використовувалися під час скоєння злочинних дій, а саме мобільні термінали з наступними ІМЕІ:

НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 .

Вище вказане підтверджено рапортом з ВПК в Івано-Франківській області.

У зв`язку із вище викладеним, враховуючи специфіку документування зазначеного злочину, на даний час у органу досудового розслідування, існують вагомі підстави для звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що міститься у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка може містити відомості про факт комунікації між собою осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, що в свою чергу слугуватиме доказом у кримінальному провадженні, а саме: з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2022 по 20.02.2023 за вказаними вище абонентськими номерами та мобільними терміналами.

Відомості, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по номерах та ІМЕІ вище вказаних мобільних телефонів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказів, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації по вказаних вище номерах мобільних телефонів та щодо зазначеної вище інформації за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 20.02.2023 включно, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Слідчий просив провести розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує, просив його задоволити.

Представник заінтересованої особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла наступного висновку:

При розгляді клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 від 20.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що 19.01.2023 невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 10 000 гривень.

Слідчим доведено, що для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та їх зв`язків на даний час виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема, до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про користувачів мобільними номерами абонентів: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_9 , НОМЕР_30 , та користувачів мобільних телефонів, з ІМЕІ: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ,за період часу із 01.01.2022 по 20.02.2023, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій, з метою отримання наступної інформації: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), номеру та ІМЕІ абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати повні наявні відомості про його особу; місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами; абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картами із вказаними номерами: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості), переадресація, та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів та ІМЕІ мобільних телефонів, із зазначенням повних наявних даних отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення кола осіб (їх місцезнаходження), які причетні до його вчинення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до числа групи слідчих у кримінальному провадженні - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про користувачів мобільними номерами абонентів: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_9 , НОМЕР_30 , та користувачів мобільних телефонів, з ІМЕІ: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ,за період часу із 01.01.2022 по 20.02.2023, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії відомостей, з метою отримання наступної інформації: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), номеру та ІМЕІ абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати повні наявні відомості про його особу; місце знаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами; абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картами із вказаними номерами: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості), переадресація, та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів та ІМЕІ мобільних телефонів, із зазначенням повних наявних даних отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1