Справа № 583/1394/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

27.03.2023 слідчий звернулася з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 28.09.2022 до Охтирської окружної прокуратури надійшло повідомлення від УСБУ в Сумській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протягом 2022 року, шляхом зловживання службовим становищем, планують здійснити розтрату грошових коштів під час проведення ремонтних робіт головного корпусу з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним повідомленням 28.09.2022 Охтирською окружною прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

16.11.2022 правову кваліфікацію кримінального провадження № 0000258 від 28.09.2022 змінено з ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України на ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 93 від 30.08.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 122 від 18.10.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

08.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в якості попередньої оплати 30% на придбання матеріалів для капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунком № 62 від 06.09.2022 за договором № 93 від 30.08.2022 в сумі 2942975,40 грн.

28.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по акту № 1 від 14.09.2022 за виконання робіт по договору № 93 від 30.08.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 5516458,34грн.

03.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по акту № 2 від 29.09.2022 за виконання робіт по договору № 93 від 30.08.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 1461853,06 грн.

24.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по акту № 3 від 17.10.2022 за виконання робіт по договору № 93 від 30.08.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 1721433,82грн.

31.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по акту № 1 від 24.10.2022 за виконання робіт по договору № 122 від 24.10.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 3598317,60грн.

31.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по акту № 4 від 24.10.2022 за виконання робіт по договору № 93 від 30.08.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 637292,59грн.

В той же час більша частина робіт по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) фактично не виконана.

07.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 виписано платіжне доручення про перерахування грошових коштів у сумі 2942975,40 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ,що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт сплати грошових коштів за виконані роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів щодо отримання та використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " коштів за проведення робіт, передбачених умовами вищезазначених договорів, за період з 30.08.2022 до дати винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),що здійснює обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

Інформація, яка міститься в документах самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000258 від 28.09.2022 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів щодо отримання та використання грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) одержаних у період з 30.08.2022 до дати винесення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділені ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 07.05.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_16