Провадження по справі №1-кс/522/2029/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про використання доказів у кримінальному провадженні щодо злочину, -

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні - прокурор Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням на використання у кримінальному провадженні № 0000507 від 10.11.2022 року щодо злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, доказів, зібраних у кримінальному провадженні №0000507 від 10.11.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування доводів клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим відділом відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000507 від 10.11.2022 за фактом шахрайського заволодіння правом на чуже майно в особливо великих розмірах, шляхом використання невстановленими особами завідомо підробленого офіційного документу довіреності від 14.09.2022, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 5441, якою начебто громадянка України ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_5 користуватись, розпоряджатись та продавати квартиру та/або її частку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2022 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено та зареєстровано в Єдиному реєстрі довіреностей за № 5441 довіреність, видану начебто від імені громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Приморським РВ у м. Одесі ГУ ДМС У країни в Одеській області від 19.07.2016, якою уповноважено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуватися, розпоряджатися та продати за ціну та на умовах за їх розсудом належну їй квартиру та/або її частку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що будь-яких довіреностей на розпорядження вказаною вище квартирою нікому не видавала, є громадянкою Російської Федерації та паспорт громадянина України ніколи не отримувала.

Під час здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси 26.12.2022 у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 вилучено оригінали довіреності № 5441 від 14.09.2022, витягу про реєстрацію в Державному реєстрі довіреностей, а також копію паспорту громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_2 , виданого 19.07.2016 Приморським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області та копію картки платника податків ОСОБА_4 № НОМЕР_3 .

Одночасно встановлено, що згідно з відповіддю Приморського відділу у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області від 15.11.2022, відповідно до бази даних ЄІАС УМП паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 від 19.06.2015, виданий Суворовським РВ у м. Одесі ГУ ДМС в Одеській області документувалась громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та, відповідно до службової відмітки, вказаний паспорт знищено, у зв`язку із виїздом останньої до Ізраїлю.

Крім того, встановлено, що 14.09.2022 (дата видачі довіреності) ОСОБА_4 , відповідно до обліків МВС України, знаходилась за межами України, а саме 19.12.2020 о 08:35 год., перетнула межі кордону та до теперішнього часу не поверталась.

Вказане кримінальне правопорушення попередньо кваліфіковано за ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, у постанові Верховного Суду України від 18.10.2022 у справі №688/784/21, суд констатував, що шахрайство вважається закінченим злочином, якщо винний заволодів предметом злочину винятково за допомогою обману або зловживання довірою і після цього має реальну можливість розпорядитись ним як своїм. Це означає, що шахрайство передбачає такий перехід певного предмета у володіння винного, який дає змогу йому реально здійснити хоча б первісне розпорядження.

Вивченням матеріалів зазначеного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, надаючи приватному нотаріусу ОСОБА_7 , завідомо підроблений паспорт ОСОБА_4 , на той момент вже мали реальну можливість здійснити розпорядження її майном від її імені.

Крім того, згідно з договором купівлі-продажу вище вказаної квартири, укладеним між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 08.11.2013, вартість даного нерухомого майна становить 1 184 165 гривень.

З огляду на викладене, зібраними під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доказами встановлено вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

З огляду на вище викладене процесуальним керівником 29.03.2023 змінено правову кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення з ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документу) на ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Таким чином, до 29.03.2023 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось у формі дізнання за ч. 4 ст. 358 КК України.

Тому прокурор просить надати дозвіл на використання доказів у кримінальному провадженні щодо злочину.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, згідно наданої заяви клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути за її відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Згідно з ч.1 ч.2 ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно до ч.1 ст.298-1 КПК України, процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених ст.84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Згідно ч.2 ст.298-1 КПК України, такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановлюється за клопотанням прокурора.

Сектором дізнання ВП №5ОРУП №1 в Одеській області було зібрано докази у № 0000507 від 10.11.2022 року, перелік яких зазначено в клопотанні прокурора.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 29.03.2023 року, у кримінальному провадженні № 0000507 від 10.11.2022 року з ч.4 ст.358 на ч.4 ст. 190 КК України.

Постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 від 29.03.2023 року визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні № 0000507 від 10.11.2022 року за відділом поліції № 5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області.

На підставі викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні дозволу на використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Стороною кримінального провадження доведено в своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що зібрані у кримінальному проваджені, перелік яких міститься в клопотанні, щодо кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про надання дозволу на використання у кримінальному провадженні № 0000507 від 10.11.2022 року щодо злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, доказів, зібраних у кримінальних провадженні № 0000507 від 10.11.2022 року щодо кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, перелік яких міститься в клопотанні.

Керуючись ст.ст.36,84,85,86,131,132 та 298-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про використання доказів у кримінальному провадженні щодо злочину - задовольнити.

Надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 0000507 від 10.11.2022 щодо злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, доказів, зібраних у кримінальному провадженні № 0000507 від 10.11.2022 щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме:

- доручення про проведення досудового розслідування старшому дізнавачу СД ВП №5 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10 від 10.11.2022 на 1 арк.;

- повідомлення дізнавача про початок досудового розслідування від 10.11.2022 на 1 арк.;

- постанова про призначення групи прокурорів від 10.11.2022 на 1 арк.

- протокол прийняття заяви про вчинений кримінальний проступок та іншу подію від 10.11.2022 на 2 арк.

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 10.11.2022 на 3 арк.

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , на 1 арк.;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 14.11.2022 на 3 арк. із додатком оптичним диском з відеозаписом процесу допиту останньої;

- копія паспорту громадянки РФ ОСОБА_4 № НОМЕР_4 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , на 2 арк.;

- запит від 11.11.2022 до Головного центру обробки спеціальної інформації на 1 арк.;

- інформаційна довідка про перетини кордону ОСОБА_12 на 2 арк.;

- запит від 11.11.2022 до Приморського відділу в м. Одесі ДМС України на 1 арк.;

- лист-відповідь з Приморського відділу в м. Одесі ДМС України на 2 арк.;

- клопотання про накладення арешту на майно від 15.11.2022 на 4 арк.;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.11.2022 на 5 арк.;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.11.2022 на 5 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_5 на 3 арк.;

- пояснення ОСОБА_5 від 08.11.2022 на 1 арк.;

- протокол допиту ОСОБА_5 від 16.11.2022 на 3 арк.;

- копія договору купівлі-продажу від 08.11.2013 на 2 арк.;

- копія довіреності від 14.09.2022 на 3 арк.;

- копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.;

- ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 22.11.2022 про тимчасовий доступ до рече і документів на 1 арк.

- ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 21.11.2022 про арешт майна на 2 арк.;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса ОСОБА_7 від 26.12.2022 на 3 арк. та копія опису до нього на 1 арк.;

- лист приватного нотаріуса ОСОБА_7 від 26.12.2022 на 2 арк.;

- оригінал довіреності від 14.09.2022, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 5441, якою громадянка України ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_5 користуватись, розпоряджатись та продавати квартиру та/або її частку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , на 1 арк.;

- оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48361114 на 1 арк.;

- завірена копія паспорту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Приморським РВ у м. Одесі ГУ ДМС У країни в Одеській області від 19.07.2016 на 1 арк.

Копію ухвали слідчого судді надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13

04.04.2023