Справа № 521/1875/23
Номер провадження:1-кс/521/493/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 січня 2023 року м. Одеса
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до результатів проведеного 27.03.2019 тендеру між ЧФ ДП «АПМУ» і ТОВ «Босфор-Одеса» укладено договір від 17.04.2019 №40-В-ІЛФ-19 про надання послуг з докового ремонту судна портового флоту - рейдового катеру «РК-51» (далі - т/х «РК-51») на суму 5,887 млн. грн.
В період з 14.08.2020 по 20.08.2020 на виконання умов зазначеного договору ЧФ ДП «АПМУ» перерахувало ТОВ «Босфор-Одеса» кошти в сумі 5 274 430,40 грн., з урахуванням ПДВ.
Вказане перерахування коштів проведено за нереальними господарськими операціями, оскільки ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Експертлогістик», ТОВ «Скринж», ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Октант-Груп» в зазначений період часу не придбавали товарно-матеріальні цінності, що необхідні для проведення ремонту плавзасобу.
Крім того, за наявними даними ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Експертлогістик», ТОВ «Скринж», ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Октант-Груп» мають у штаті по одній працюючій особі, не мають обладнання і транспортних засобів, а також провели впродовж 2019 року велику кількість господарських операцій у місцях, що географічно значно віддалені один від одного. Тобто мають ознаки фіктивності.
На фіктивність господарських операцій також вказує той факт, що директором ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Експертлогістик», ТОВ «Скринж», ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Октант-Груп» являється одна особа ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Крім того, головним бухгалтером ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Екоторгплюс» являється ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), а головним бухгалтером ТОВ «Експертлогістик» і ТОВ «Скринж» ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ).
Таким чином зазначене свідчить що ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Експертлогістик», ТОВ «Скринж», ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Октант-Груп» використовувались у злочинній схемі для переведення безготівкових коштів у готівку.
Аналогічним чином можливо привласнені кошти ЧФ ДП «АМПУ» під час виконання ремонту нафтоналивного танкеру «СЛВ-359» в рамках договору №137-13-ЧФ-19 від 07.08.2020 укладеного з ТОВ «Босфор-Одеса».
В аукціоні також приймало участь ПрАТ «ІСРЗ», але за попередньою змовою перемогу знову одержало ТОВ «Босфор-Одеса», у якого відсутні як працівники так і потужності для проведення ремонтних операцій на суднах.
В період з 14.08.2020 по 20.08.2020 в рамках зазначеної угоди ЧФ ДП «АМПУ» перерахувала ТОВ «Босфор-Одеса» кошти в сумі 7,807 млн. грн.
Вказане перерахування коштів проведено знов за нереальними господарськими операціями, оскільки ТОВ «Тромет» в зазначений період часу не придбавало товарно-матеріальні цінності, необхідні для проведення ремонту плавзасобу. Також вказане товариство має у штаті по одну працюючу особу, не має обладнання і транспортних засобів.
Таким чином, роботи з ремонту рейдового катеру «РК-51» та нафтоналивного танкеру «СЛВ-359» впродовж 2018-2020 років виконані не в повному обсязі, а частину перерахованих державним підприємством на рахунки ТОВ «Босфор-Одеса» коштів привласнено.
Інформація підтверджується висновками аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №52/15-32-16-01-20/40943046 від 04.09.2020, яким встановлено що господарські операції зазначених підприємств за період з 01.01.2018 по 31.03.2020 можливо були спрямовані на заволодіння державними коштами.
11.11.2022 в рамках вказаного кримінального провадження призначено судову товарознавчу експертизу за експертною спеціальністю (12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання»).
22.11.2022 надійшло клопотання експерта про надання додаткових вихідних даних, необхідних для проведення експертного дослідження, а саме: оригіналів або завірених в установленому порядку копії документів за результатами проведення «лабораторного дослідження хімічних властивостей складу та структури зразків металу конструкцій зазначених суден», що стосуються об`єкту досліджень (протоколи лабораторних досліджень, висновки спеціалістів, висновки експерта, тощо).
Підставами для проведення огляду є необхідність для проведення експертного дослідження, а саме: оригіналів або завірених в установленому порядку копії документів за результатами проведення «лабораторного дослідження хімічних властивостей складу та структури зразків металу конструкцій зазначених суден», що стосуються об`єкту досліджень (протоколи лабораторних досліджень, висновки спеціалістів, висновки експерта, тощо).
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, зазначивши, що територія ЧФ ДП «АМПУ» є режимним об`єктом, тому вільного доступу не має, а також є загроза, що необхідні речц та предмети можуть бути прихованими або знищеними.
Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи відповідно до вимог ч.2 цієї статті.
При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.
При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234-236, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1