13.01.2023
Справа № 642/2065/22
Провадження № 1-кс/642/72/23
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

12 січня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Новобоварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000038 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Новобоварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.01.2023 у період часу з 10 год. 24 хв. по 18 год. 34 хв. нежитлових приміщень першого та другого поверхів, та підвальних приміщень, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Червоні Ряди, 15, а саме на: комп`ютерний системний блок чорного кольору з написом з переду CHIEFTEC; сигарети без упаковки «Jin Ling», в кількості 200 шт.; сигарети «Compliment Blue», в кількості 5 блоків в кожному блоку по 8 пачок, без акцизних марок; сигарети «LD superslims», в кількості 5 блоків в кожному блоку по 10 пачок без акцизних марок; сигарети «Compliment violet», в кількості 2 блоків в кожному блоку по 10 пачок без акцизних марок; сигарети «MAN superslims», в кількості 3 блоків в кожному блоку по 10 пачок без акцизних марок; сигарети «Compliment red», в кількості 1 блоку в якому 10 пачок без акцизних марок; сигарети «Compliment original», в кількості 1 блоку в якому 10 пачок без акцизних марок; сигарети «lifa mentol», в кількості 1 блоку в якому 10 пачок без акцизних марок; 10 тетропаків в картонних коробках сіро-бежевого кольору об`ємом 10 літрів кожний з характерним запахом алкоголю без будь-яких пояснювальних написів; 3 тетропаки з написом FINLANDIA в картоні об`ємом 3 літри кожний, шляхом заборони права на користування та розпорядження вказаним майном, оскільки вказані предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, знаходиться кримінальне провадження №0000038 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами здійснюється збут підакцизних товарів (тютюнових виробів) на території Новобаварського та Холодногірського районів міста Харкова Харківської області.

07.12.2022 року в ході досудового слідства було допитано у якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 06.12.2022 перебуваючи на Центральному ринку в м. Харків, біля складських приміщень магазинів з оптової та роздрібної торгівлі розташованих поблизу автовокзалу, почав запитувати, де можливо придбати собі горілку, на що один невідомий йому чоловік повідомив, що в нього в магазині можливо придбати горілку та запитав яка саме йому потрібна, на що він відповів, що йому потрібна горілка в полімерній пляшці об`ємом 5 літрів, а саме розливна горілку за розумну ціну. В ході розмови чоловік відповів йому, що вказана полімерна пляшка коштуватиме 500 гривень за 5 літрів, на що він погодився і вони разом пройшли до магазину, де чоловік попрохав іншого винести йому полімерну пляшку на 5 літрів з горілкою. Через пару хвилин інший чоловік вийшов з магазину з пляшкою, яку віддав йому, а він віддав 500 гривень номіналом 500 гривень однією купюрою. Далі він відкрив пляшку та почув різкий запах алкоголю, після чого попрямував додому. Потім в мережі Інтернет у своєму мобільному телефоні помітив відео Міністерства охорони здоров`я про безакцизні горілчані вироби, якими можливо отруїтися та нанести шкоду своєму здоров`ю, тому після чого одразу зателефонував на спец лінію «102» та повідомив, що він купив полімерну пляшку прозорого кольору з невідомою горілкою. Далі працівники поліції, яким він добровільно видав 5 літрову полімерну пляшку прозорого кольору з вказаною горілкою її вилучили.

Крім того, з приміщення з якого йому виносили придбану ним горілку декілька разів виходили різні чоловіки з блоками сигарет. Він на це звернув увагу, так як такі сигарети в магазинах не продаються і на них не було акцизних марок. Може з впевненістю сказати, що вони були придбані саме в цьому приміщенні де він придбав горілку, так як люди заходили без сигарет, а виходили з сигаретами хто з одним блоком а хто з декількома.

14.12.2022 року за участю ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено огляд місця події, де останній вказав на місце де йому продали горілчаний виріб у 5 літровій полімерній пляшці за 500 гривень, особливості приміщення на яке вказує ОСОБА_4 , є наявність плакату на будівлі біля входу з написом «Виконт оптово-розничный склад-магазин».

Досудовим розслідуванням якого, було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів.

Згідно довідки № 318482584 від 22.12.2022 року з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові приміщення підвалу № 19, 1-го поверху №№ 16-:-24 в літ."А-2" загальною площею 144.5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності розмір частки 1 власником якої є: ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна, на підставі договору купівлі-продажу №2097 від 12.08.2021, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_6 , Харківський міський нотаріальний округ; нежитлові приміщення: підвалу№ І, ІІ, 1-18, 20-29, 31-33, 31а, 31б, 33а, 33б; 1-го поверху №І, ІІ, 1-7, 9-11, 9а, 13-15; 2-го поверху № І, 1-10; мезоніну № І, 1-5 літ. "А-2" загальною площю 3478,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності розмір частки 1 власником якої є: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , країна громадянства: Україна, на підставі договору купівлі-продажу №1080 від 28.02.2007, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_8 , Харківський міський нотаріальний округ; земельна ділянка площею 0.1778 за адресою: АДРЕСА_1 , на праві комунальної власності власником якої є Харківська міська рада, на підставі Закону України №5245-VI від 06.09.2012; нежитлові приміщення: підвалу№ І, ІІ, 1-18, 20-29, 31-33, 31а, 31б, 33а, 33б; 1-го поверху №І, ІІ, 1-7, 9-11, 9а, 13-15; 2-го поверху № І, 1-10; мезоніну № І, 1-5 літ. "А-2" загальною площю 3478,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності є ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продажу №1080 від 28.02.2007, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_8 , Харківський міський нотаріальний округ; договіру про зміну умов № 1, посвідчений 23.02.2009, ОСОБА_8 п.н. ХМНО, № 954; договіру про заміну осіб в зобов`язанні, посвідчений 23.02.2009, ОСОБА_8 п.н. НОМЕР_3 ,№ 955.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 26.12.2022 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень першого та другого поверхів, та підвальних приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

05.01.2023 старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_9 , у період з 10 години 24 хвилини до 18 години 34 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова, був проведений обшук нежитлових приміщень першого та другого поверхів, та підвальних приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ., яке на момент проведення слідчої дії займав ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено: комп`ютерний системний блок чорного кольору з написом з переду CHIEFTEC; сигарети без упаковки «Jin Ling», в кількості 200 шт.; сигарети «Compliment Blue», в кількості 5 блоків в кожному блоку по 8 пачок, без акцизних марок; сигарети «LD superslims», в кількості 5 блоків в кожному блоку по 10 пачок без акцизних марок; сигарети «Compliment violet», в кількості 2 блоків в кожному блоку по 10 пачок без акцизних марок; сигарети «MAN superslims», в кількості 3 блоків в кожному блоку по 10 пачок без акцизних марок; сигарети «Compliment red», в кількості 1 блоку в якому 10 пачок без акцизних марок; сигарети «Compliment original», в кількості 1 блоку в якому 10 пачок без акцизних марок; сигарети «lifa mentol», в кількості 1 блоку в якому 10 пачок без акцизних марок; 10 тетропаків в картонних коробках сіро-бежевого кольору об`ємом 10 літрів кожний з характерним запахом алкоголю без будь-яких пояснювальних написів; 3 тетропаки з написом FINLANDIA в картоні об`ємом 3 літри кожний.

Постановою старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області від 06.01.2023, вилучене в ході проведення обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Крім того визнані речові докази потребують збереження, оскільки, їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винної особи від кримінальної відповідальності за скоєний злочин та унеможливіть проведення відповідних експертиз вилученого майна.

Вилучений комп`ютерний системний блок чорного кольору з написом з переду CHIEFTEC, згідно отриманої інформації може містити відомості щодо обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою або збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів, тому накладення арешту на зазначений комп`ютерний системний блок є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження для з`ясування всіх обставин події кримінального правопорушення та проведення експертного огляду.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені в ході обшуку речі, предмети, алкоголь та сигарети без акцизних марок.

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Власник майна у судове засідання не з`явився, тому суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності на підставі ч.1 ст.172 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено . У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна..

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст. 170 КПК України).

Із матеріалів клопотання прокурора вбачається наявність правових підстав для накладання арешту на тимчасово вилучене майно.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новобоварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000038 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.01.2023 у період часу з 10 год. 24 хв. по 18 год. 34 хв. нежитлових приміщень першого та другого поверхів, та підвальних приміщень, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Червоні Ряди, 15, а саме на: комп`ютерний системний блок чорного кольору з написом з переду CHIEFTEC; сигарети без упаковки «Jin Ling», в кількості 200 шт.; сигарети «Compliment Blue», в кількості 5 блоків в кожному блоку по 8 пачок, без акцизних марок; сигарети «LD superslims», в кількості 5 блоків в кожному блоку по 10 пачок без акцизних марок; сигарети «Compliment violet», в кількості 2 блоків в кожному блоку по 10 пачок без акцизних марок; сигарети «MAN superslims», в кількості 3 блоків в кожному блоку по 10 пачок без акцизних марок; сигарети «Compliment red», в кількості 1 блоку в якому 10 пачок без акцизних марок; сигарети «Compliment original», в кількості 1 блоку в якому 10 пачок без акцизних марок; сигарети «lifa mentol», в кількості 1 блоку в якому 10 пачок без акцизних марок; 10 тетропаків в картонних коробках сіро-бежевого кольору об`ємом 10 літрів кожний з характерним запахом алкоголю без будь-яких пояснювальних написів; 3 тетропаки з написом FINLANDIA в картоні об`ємом 3 літри кожний, шляхом заборони права на користування та розпорядження вказаним майном, оскільки вказані предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручити прокурору Новобоварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1