У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.12.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №0002170 від 06.10.2022, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0002170 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2022 близько 17:00 год., невідома особа, за допомогою соціальної мережі "Instagram" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 на загальну суму 8250 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 вказав, що в день вчинення відносно нього кримінального правопорушення він здійснив три перекази грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 8.250 гривень. Також в якості додатку до допиту надав роздруківку скріншоту із соціальної мережі, де вказано остерігатися шахрайських дій з-боку особи, яка використовує номери банківських карток: № НОМЕР_1 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також номеру мобільного телефону: НОМЕР_3 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 слідчим СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а саме до:

Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаною карткою № НОМЕР_1 , оформленою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 - 00:00 год. по 14.10.2022 - 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.01.2022 - 00:00 год. по 14.10.2022 - 00:00 год.

копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка № НОМЕР_1 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_1 оформленою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 14.10.2022 - 00:00 год.;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 - 00:00 год. по 14.10.2022 - 00:00 год.

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номера, відомості про операторів, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 - 00:00 год. по 14.10.2022 - 00:00 год., інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1