У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 05 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся детектив Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052.

Обґрунтовуючи подане клопотання детектив зазначив, що відповідно аналітичного продукту Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України № 216 від 30.09.2022, встановлено що 30.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснена попередня оплата у розмірі 30 (тридцяти) відсотків вартості Товару на постачання 31 250 кг кубиків консервованої яловичини в сумі 1 328 475 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Строк поставки товару складає 2 (два) календарні дні з моменту отримання попередньої оплати.

12.07.2022 Сумською обласною військовою адміністрацією виставлено претензію № 01/18/741 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою поставити продовольчі товари, перелік, кількість та умови поставки яких зазначені у рахунку від 25.03.2022 № 03/03 протягом 5 (п`яти) календарних днів з моменту отримання зазначеної претензії.

При здійснені аналізу інформації, що міститься в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Податковий блок», Єдиному вікні подання електронної звітності (Єдиному реєстрі податкових накладних, Системі електронного адміністрування ПДВ), Єдиному державному реєстрі судових рішень, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за період з 01.01.2022 по 30.09.2022 відсутні операції з придбання та реалізації кубиків консервованої яловичини на території України.

Протягом квітня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортовано з Туреччини (компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 200 000 кг консервованого яловичого фаршу. Імпортні операції з придбання кубиків консервованої яловичини не здійснювались.

Вищевикладене може свідчити про ймовірне привласнення та розтрату бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 1 328 475,00 грн., при проведенні взаєморозрахунків за участі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансових платежів та не поставки кубиків консервованої яловичини.

За наявною інформацією вищевказані факти мають ознаки системності охопленої єдиним умислом та метою спрямованою на заволодіння бюджетними коштами, які реалізуються групою осіб до складу якої можуть входити як керівники та кінцеві бенефіціари суб`єктів господарської діяльності, так і службові особи органів державної влади.

Таким чином, вищевказані факти свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно відомостей, отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО - НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку російський рубль), НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_7 (валюта рахунку ЄВРО), НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня), які могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за продукти харчування, проведення інших пов`язаних з цим фінансових операцій.

Таким чином, для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме наступних документів: роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2022 по теперішній час на рахунках підприємства, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді); роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та вказаним підприємством із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань; справ юридичного оформлення по рахунку, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо; журналів транзакцій клієнтських з`єднань; документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з вказаного рахунку.

Детектив подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Зобов`язати відповідальних службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО - НОМЕР_2 ) надати детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2022 по 11.11.2022 по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_4 (валюта рахунку російський рубль),

- НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_6 (валюта рахунку долар США),

- НОМЕР_7 (валюта рахунку ЄВРО),

- НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня),

із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

- справ юридичного оформлення по рахунках:

- НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_4 (валюта рахунку російський рубль),

- НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_6 (валюта рахунку долар США),

- НОМЕР_7 (валюта рахунку ЄВРО),

- НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня),

відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

- журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2022 по 11.11.2022 по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_4 (валюта рахунку російський рубль),

- НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_6 (валюта рахунку долар США),

- НОМЕР_7 (валюта рахунку ЄВРО),

- НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня);

- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунками:

- НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_4 (валюта рахунку російський рубль),

- НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_6 (валюта рахунку долар США),

- НОМЕР_7 (валюта рахунку ЄВРО),

- НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня),

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1