Справа № 373/94/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ;

сторони кримінального провадження: заступник начальника СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 .

розглянув клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

в с т а н о в и в :

Слідчий (заступник начальника) СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000243, відомості про яке внесені 27.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що находяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються реконструкції нежитлової будівлі приміщення - кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування ЦНАП (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме (лексикою оригіналу):

-документи, щодо укладання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході виконання договору №50 від 03.08.2021 щодо реконструкції нежитлової будівлі - приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: АДРЕСА_3 , будь-які договори субпідряду із будь-якими організаціями (установами, підприємствами тощо), щодо проведення будь-яких робіт;

-документи, щодо зареєстрованих транспортних засобів та іншої техніки (марка, модель, державний номерний знак), що перебувають на балансі (у власності) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 );

-документів, щодо кількості найманих працівників зареєстрованих на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ПІБ, число місяць рік народження, контактний телефон);

-документи, щодо працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які залучалися до проведення робіт в рамках договору №50 від 03.08.2021. щодо реконструкції нежитлової будівлі - приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: АДРЕСА_3 », (ПІБ, число місяць рік народження, контактний телефон);

-документів, щодо рахунків, які використовує ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в своїй підприємницькій діяльності (вказати номери рахунків);

-документи, щодо перерахунок грошових коштів з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на будь-які інші підприємства (установи, організації тощо) під час виконання договору № 50 від 03.08.2022;

-документи, щодо здійснення закупівлю товарів, будівельних матеріалів під час виконання будівельних робіт, щодо реконструкції нежитлової будівлі - приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: АДРЕСА_3 , товарно-транспортних накладних та чеків на придбані матеріали тощо.

Клопотання мотивоване тим, що СВ ВП № 1 Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою одержання неправомірної вигоди, укладено з дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір підряду № 50 від 03.08.2021 щодо реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: АДРЕСА_2 , проведено фінансування зазначених будівельних робіт чим допущено порушення вимог бюджетного законодавства, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

04.10.2022 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав запит слідчого з вимогою про надання інформації про виконання договору підряду № 50 від 03.08.2021.

14.11.2022 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав відповідь на такий запит слідчого, не надавши витребуваної інформації з посиланням на приписи КПК України щодо порядку збирання доказів в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий здійснює збирання доказів, у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, ревізій, актів перевірок та інші.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів вказаних вище документів.

Володілець документів (майна) в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існують обґрунтовані ризики приховування або знищення оригіналів документів групою осіб, до якої можуть входити службові особи органу місцевого самоврядування, які прямо або опосередковано мають відношення до даного кримінального правопорушення, укладання, супроводу та зберігання документів.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання повністю, обґрунтувавши проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, а також уточнив перелік документів, доступ до яких просить отримати в частині інших документів, що стосуються реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП. У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 27.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється на підставі матеріалів Бориспільського МРВ ГУ СБ України про те, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, що вбачається з витягу з ЄРДР від 29.08.2022 та матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З рапорту старшого оперуповноваженого 1 сектору Бориспільського МРВ ГУ СБ України ОСОБА_5 від 16.08.2022 вказано про виявлення таких відомостей: укладення договорів субпідряду з підприємствами з ознаками фіктивності в рамках договору підряду № 50 від 03.08.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де фактичні дані вказують на невиконання робіт та послуг, безпідставного перерахування ІНФОРМАЦІЯ_8 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів у розмірі понад 350 000 грн у зв`язку із завищенням підрядною організацією обсягів виконаних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів, а тому в діях посадових осіб вказаних виконавчого органу місцевого самоврядування та підприємства вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Договір підряду № 50 від 03.08.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосується виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі - кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування ЦНАП за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою документів із охоронюваною законом таємницею. Вилучення уповноваженими слідчими, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні на підставі відповідної постанови про визначення групи слідчих, оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, ефективного розслідування та встановлення істини у справі, викриття осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням того, що доступ до оригіналів вказаних документів органом досудового розслідування неможливо отримати в інший спосіб окрім як на підставі ухвали слідчого судді, доведено об`єктивну необхідність в отриманні доступу до документів та їх вилученні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Хоча, прохальна частина клопотання свідчить про те, що слідчим допущено ряд неточностей в формулюванні, а прокурор не звернув на це уваги. За таких обставин, доходжу до висновку, що доступ до документів має мати чітку вказівку на їх правову природу і тлумачитися однозначно.

Так, з огляду на зміст клопотання та суть кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до:

- документів щодо укладення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході виконання договору №50 від 03.08.2021 про реконструкцію нежитлової будівлі - приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: АДРЕСА_3 , якими можуть бути будь-які договори субпідряду із будь-якими організаціями, установами, підприємствами на проведення будь-яких робіт;

- документів про зареєстровані на праві власності транспортні засоби та іншу техніку (марка, модель, державний номерний знак) або такі, що перебувають на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, що розкривають інформацію про кількість найманих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими можуть бути штатний розпис, чисельні списки працівників, особові справи працівників, накази про прийом на роботу тощо та містять інформацію про їх ПІБ, число місяць, рік народження, контактний телефон;

- документів, що розкривають інформацію про кількість найманих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які залучалися до проведення робіт за договором підряду №50 від 03.08.2021, якими можуть бути відповідні наряди, процентовки тощо та містять інформацію про їх ПІБ, число місяць, рік народження, контактний телефон;

- документів, що розкривають інформацію про відкриті поточні рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в своїй підприємницькій (господарській) діяльності в банківських установах України, якими можуть бути відповідні банківські довідки;

- документів, що розкривають інформацію про перерахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-яким іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам - підприємцям тощо на виконання договору підряду № 50 від 03.08.2022 чи будь-якого договору субпідряду за ним;

- документів, що розкривають інформацію про здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг, будівельних матеріалів під час виконання будівельних робіт щодо реконструкції нежитлової будівлі - приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: АДРЕСА_3 , якими можуть бути товарно-транспортні накладні, товарні чеки, рахунки-фактури тощо.

Вважаю, що в цілому клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що певні документи зазначеного вище підприємства матимуть доказове значення у справі. Отримати доступ до документів можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

За правилами ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163, 309 КПК України,

постановив:

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів щодо укладення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході виконання договору №50 від 03.08.2021 про реконструкцію нежитлової будівлі - приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: АДРЕСА_3 , якими можуть бути будь-які договори субпідряду із будь-якими організаціями, установами, підприємствами на проведення будь-яких робіт;

- документів про зареєстровані на праві власності транспортні засоби та іншу техніку (марка, модель, державний номерний знак) або такі, що перебувають на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, що розкривають інформацію про кількість найманих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими можуть бути штатний розпис, чисельні списки працівників, особові справи працівників, накази про прийом на роботу тощо та містять інформацію про їх ПІБ, число місяць, рік народження, контактний телефон;

- документів, що розкривають інформацію про кількість найманих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які залучалися до проведення робіт за договором підряду №50 від 03.08.2021, якими можуть бути відповідні наряди, процентовки тощо та містять інформацію про їх ПІБ, число місяць, рік народження, контактний телефон;

- документів, що розкривають інформацію про відкриті поточні рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в своїй підприємницькій (господарській) діяльності в банківських установах України, якими можуть бути відповідні банківські довідки;

- документів, що розкривають інформацію про перерахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-яким іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам - підприємцям тощо на виконання договору підряду № 50 від 03.08.2022 чи будь-якого договору субпідряду за ним;

- документів, що розкривають інформацію про здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг, будівельних матеріалів під час виконання будівельних робіт щодо реконструкції нежитлової будівлі - приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: АДРЕСА_3 , якими можуть бути товарно-транспортні накладні, товарні чеки, рахунки-фактури тощо.

Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022:

- документи щодо укладення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході виконання договору №50 від 03.08.2021 про реконструкцію нежитлової будівлі - приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: АДРЕСА_3 , якими можуть бути будь-які договори субпідряду із будь-якими організаціями, установами, підприємствами на проведення будь-яких робіт;

- документи про зареєстровані на праві власності транспортні засоби та іншу техніку (марка, модель, державний номерний знак) або такі, що перебувають на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документи, що розкривають інформацію про кількість найманих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими можуть бути штатний розпис, чисельні списки працівників, особові справи працівників, накази про прийом на роботу тощо та містять інформацію про їх ПІБ, число місяць, рік народження, контактний телефон;

- документи, що розкривають інформацію про кількість найманих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які залучалися до проведення робіт за договором підряду №50 від 03.08.2021, якими можуть бути відповідні наряди, процентовки тощо та містять інформацію про їх ПІБ, число місяць, рік народження, контактний телефон;

- документи, що розкривають інформацію про відкриті поточні рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в своїй підприємницькій (господарській) діяльності в банківських установах України, якими можуть бути відповідні банківські довідки;

- документи, що розкривають інформацію про перерахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-яким іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам - підприємцям тощо на виконання договору підряду № 50 від 03.08.2022 чи будь-якого договору субпідряду за ним;

- документи, що розкривають інформацію про здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг, будівельних матеріалів під час виконання будівельних робіт щодо реконструкції нежитлової будівлі - приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: АДРЕСА_3 , якими можуть бути товарно-транспортні накладні, товарні чеки, рахунки-фактури тощо.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 30 березня 2023 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам КНП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1