Справа № 585/1549/23
Номер провадження 1-кс/585/419/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

13 квітня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 07.04.2023 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт про те, що в період часу з 01.02.2023 по 08.03.2023 року громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , в період дії військового стану на території держави, вчинив крадіжку грошових коштів в сумі 45889 гривень, котрі належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканці АДРЕСА_3 . Встановлено, що ОСОБА_4 , проживав у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 у період часу з 13.1 1.2022 по 20.02.2023 та мав вільний доступ до банківської картки належної ОСОБА_5 . 20.02.2023 ОСОБА_4 зник та разом з ним зникла банківська картка з якої були в подальшому зняті кошти. ОСОБА_5 в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на її ім`я в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »): НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ).

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 45889 грн., встановити особу, яка проводила зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: -інформацію про паспортні дані власника банківської картки: НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_3 ), копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи, заяву на отримання банківської картки, договорів на відкриття та обслуговування банківської картки, анкети клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття такого банківського рахунку, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даній банківській картці, виготовлених під час його відкриття; - інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_3 ) за період з 01.02.2023 по 08.03.2023 із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом) відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції; - фото та відео-матеріали з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення особи під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по банківській картці НОМЕР_4 рахунок ( НОМЕР_3 ) за період з 01.02.2023 по 08.03.2023; - інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки: НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_3 ), послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_5 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання старша слідча СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000241 від 08.04.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_3 ), копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи, заяву на отримання банківської картки, договорів на відкриття та обслуговування банківської картки, анкети клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття такого банківського рахунку, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даній банківській картці, виготовлених під час його відкриття;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_3 ) за період з 01.02.2023 по 08.03.2023 із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом) відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції;

- фото та відео-матеріали з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення особи під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по банківській картці НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_3 ) за період з 01.02.2023 по 08.03.2023;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки: НОМЕР_7 рахунок ( НОМЕР_3 ), послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну, з можливістю здійснення тимчасового доступу в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_5 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 3 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1