печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8969/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією із залученням представників інших держав агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в межах кримінального провадження №0000315 від 23.04.2021 про накладення арешту (із забороною користування та розпорядження) у кримінальному провадженні № 0000315 від 23.04.2021 арешт (із забороною користування та розпорядження) на майно ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» код 43350359, що належить підозрюваній ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , а саме: гральні автомати з наступними виробничими номерами, а саме: 830643, 52, 39, 47, 42, 54, 51, 41, 38, 30, 43, 53, 82, 60, 33, 36, 46, 33, 56, 49, 34, 44, 31, 28, 55, 358400, 300644, 351387, 370051, 361291, 29, 40, 53, 283015- 830648, 37, 27, 50, 32, 35, 45, PPSL20834, PPSL20809, PPSL20624, PPSL20835, PPSL20838, 655298, 655310, 655331, 655297, 655311, 829211, 829166, 829168, 829206, 829207, 829172, 829178, 829169, 828264, 828267, 814435, 814441, 828263, 814446, 814436, 814445, 224489, 224495, 224498, 224496, 224492, 224488, 224491, 804719, 793332, 850131, 850130, 850128, 850129, 786732, 786734, 224494, 224493, 224486, 224485, 224497, 224487, 224490, EU0001114, EU0001116, EU0001110, EU0001125, EU0001109, EU0001060, EU0001062, EU0001124, EU0001121, EU0001098, EU0001100, EU0001092, EU0001103, EU0001107, EU0001096, EU0001063, EU0001108, EU0001113, EU0001091, EU0001097, EU0001056, EU0001064, EU0001094, EU0001106, EU0001055, EU0001101, EU0001066, EU0001095, EU0001065, EU0001118, EU0001117, EU0001058, EU0001112, EU0001115, EU0001102, EU0001093, EU0001111, EU0001104, EU0001099, /-6, /-5, /-4, /-3, /-2, /-1, /-1, /-2, /-3, /-4, /-5, /-6, /-7, /-8, , , , , /-1, /-2, /-3, /-4, /-5, /-6, 814444, 814443, 814442, 814440, 814438, 814437, 828266, 828265, 829175, 829210, 829177, 829213, 829212, , , , , EU0001067, EU0001069, EU0001068, EU0001070, EU0001119, EU0001120, EU0001057, EU0001123, EU0001073, EU0001074, EU0001072, EU0001075, EU0001122, EU0001071, EU0001059, EU0001061, 62, 72, 57, 59, 58, 283005- 830661, 71, 60, 70, 64, 69, 67, 63, 68, 66, 65.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ними незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

У даному кримінальному провадженні 30.10.2022 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники злочинної організації до числа яких належить підозрювана ОСОБА_6 , з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, створили та забезпечують діяльність ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» код 43350359 (ліцензоване казино, розташоване в м. Одеса), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 через компанію-нерезидент BGG Technologies N.V. (БГГ ОСОБА_7 ), реєстраційний номер компанії 137159, місцезнаходження: Геельсумстраат, 51 Е- Коммерс Парк, Кюрасао.

Встановлено, що учасники злочинної організації до числа яких належить підозрювана ОСОБА_6 , з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, створили та забезпечують діяльність ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» код 43350359 (ліцензоване казино, розташоване в м. Одеса), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 через компанію-нерезидент BGG ОСОБА_8 (БГГ ОСОБА_7 ), реєстраційний номер компанії 137159, місцезнаходження: Геельсумстраат, 51 Е- Коммерс Парк, Кюрасао.

Згідно інформації, розміщеної у реєстрі інформація щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» код 43350359 за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 59 (перший та другий поверхи готелю «Чорне море»), має право на розміщення гральних автоматів з наступними виробничими номерами, а саме: 830643, 52, 39, 47, 42, 54, 51, 41, 38, 30, 43, 53, 82, 60, 33, 36, 46, 33, 56, 49, 34, 44, 31, 28, 55, 358400, 300644, 351387, 370051, 361291, 29, 40, 53, 283015- 830648, 37, 27, 50, 32, 35, 45, PPSL20834, PPSL20809, PPSL20624, PPSL20835, PPSL20838, 655298, 655310, 655331, 655297, 655311, 829211, 829166, 829168, 829206, 829207, 829172, 829178, 829169, 828264, 828267, 814435, 814441, 828263, 814446, 814436, 814445, 224489, 224495, 224498, 224496, 224492, 224488, 224491, 804719, 793332, 850131, 850130, 850128, 850129, 786732, 786734, 224494, 224493, 224486, 224485, 224497, 224487, 224490, EU0001114, EU0001116, EU0001110, EU0001125, EU0001109, EU0001060, EU0001062, EU0001124, EU0001121, EU0001098, EU0001100, EU0001092, EU0001103, EU0001107, EU0001096, EU0001063, EU0001108, EU0001113, EU0001091, EU0001097, EU0001056, EU0001064, EU0001094, EU0001106, EU0001055, EU0001101, EU0001066, EU0001095, EU0001065, EU0001118, EU0001117, EU0001058, EU0001112, EU0001115, EU0001102, EU0001093, EU0001111, EU0001104, EU0001099, /-6, /-5, /-4, /-3, /-2, /-1, /-1, /-2, /-3, /-4, /-5, /-6, /-7, /-8, , , , , крім того, за адресою: місто Одеса, вулиця Пантелеймонівська, будинок 25 (дев`ятий поверх готелю «ЧОРНЕ МОРЕ»), загальною площею 500,5 (п`ятсот цілих п`ять десятих) квадратних метрів ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» код 43350359 має право на розміщення ігрових автоматів з наступними виробничими номерами: /-1, /-2, /-3, /-4, /-5, /-6, 814444, 814443, 814442, 814440, 814438, 814437, 828266, 828265, 829175, 829210, 829177, 829213, 829212, , , , , EU0001067, EU0001069, EU0001068, EU0001070, EU0001119, EU0001120, EU0001057, EU0001123, EU0001073, EU0001074, EU0001072, EU0001075, EU0001122, EU0001071, EU0001059, EU0001061, 62, 72, 57, 59, 58, 283005- 830661, 71, 60, 70, 64, 69, 67, 63, 68, 66, 65.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, з підстав наведених в ньому.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 5 ст.170 КПК України у випадку конфіскації майна як виду покарання арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого за наявності достатніх підстав вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Кримінальне правопорушення, що інкримінується ОСОБА_6 , є особливо тяжким і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як визначено ч. 5 цієї ж статті, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94,132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані і мають міститись і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до п.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Як вбачається з долучених документів гральні автомати належать ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» код 43350359, а не самій підозрюваній ОСОБА_6 , а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією із залученням представників інших держав агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення».

Слідчий суддя ОСОБА_1