У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 01 лютого 2023 року невідома особа, умисно, таємно, без вчинення будь-яких дій зі сторони потерпілої, без отримання будь-якої інформації, зняла з кредитної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти двома платежами в сумі 898,96 грн та 1823,89 грн, відповідно, які були перераховані на невідому картку чи рахунок як оплату за рекламні послуги в соціальній мережі «Facebook», чим вчинила крадіжку в умовах воєнного стану та завдала матеріальної шкоди.

Відомості про цей факт 21.02.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 і розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження із показів потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що в її користуванні є кредитна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . 01.02.2023 року ввечері потерпіла виявила те, що цього дня о 13:49 го та 22:14 год, у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло два смс-повідомлення в яких було вказано про те, що із її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у сумі 898,96 грн та 1823,89 грн, та вказано, що це оплата за послуги «Facebook», наявність аккаунту у вказаній соціальній мережі потерпіла ОСОБА_5 підтвердила, проте вчинення нею будь-яких дій пов`язаних із опалатою послуг мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та користування 01.02.2023 року своєю кредитною банківською карткою № НОМЕР_1 заперечує. 21.02.2023 року ОСОБА_5 , звернулася у відідлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт.Підволочиськ, де їй повідомили, що 01.02.2023 року невідома особа дійсно таємно, здійснила переказ коштів з її кредитної банківської картки, а також надали письмову роздруківку про рух коштів, згідно якої із вказаної кредитної картки належної ОСОБА_5 , 01.02.2023 року були перераховані кошти двома платежами в сумі 898,96 грн та 1823,89 грн, як опалату за рекламні послуги соціальної мережі «Facebook», вказані копії письмових роздруківок із банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла ОСОБА_5 додала до протоколу допиту.

Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілої, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даних платіжних карток та фото зроблених в банкоматі під час зняття грошових коштів.

У судове засідання слідчий та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подала заяву, в якій просить клопотання розглядати без її участі.

Згідно зі ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним та обґрунтованим.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції - лейтенанту поліції ОСОБА_3 та т.в.о. слідчого СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період 01 лютого 2023 року, зокрема інформацію про:

- перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої ОСОБА_5 , з допомогою якого 01 лютого 2023 року було здійснено перекази грошових коштів двома платежами в сумі 898,96 грн та в сумі 1823,89 грн відповідноз банківської картки № НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучення даної документації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1