Справа № 592/1504/23
Провадження № 1-кс/592/735/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Так, у ході виконання покладених на органи СБУ завдань, 1 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Сумській області отримано інформацію щодо ознак причетності російського власника одного з Товариств з обмеженою відповідальністю, яке здійснює свою господарську діяльність на території м. Конотоп Сумської області до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зокрема встановлено, що на території м. Конотоп Сумської області функціонує Товариство з обмеженою відповідальності (відомості про яке не підлягають розголошенню) основним видом діяльності є виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари), засновниками якого є громадянин російської федерації та громадяни України.

Станом на вересень 2022 року вказаний громадянин рф володіє 37,5% статутного капіталу Товариства.

Фактичне управління підприємством здійснюється менеджментом, підконтрольним громадянину рф, який повністю впливає на фінансово-господарську діяльність виробничого підприємства.

Поряд з цим, встановлено, що засновник суб`єкта господарювання, маючи громадянство країни агресора, у період 2020-2021 років систематично здійснював виїзди на територію російської федерації.

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала проти України військову агресію з метою насильницької зміни меж території та державного кордону держави, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

В свою чергу, після початку війни проти України, власник Товариства намагається вивести фінанси та активи з фондів і рахунків підприємтсва в росію з метою подальшого їх використання для підживлення економіки рф та фінансування її військової агресії проти України.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань Окружною прокуратурою міста Суми.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні починаючи з 04.10.2022р. по 28.12.2022р. здійснювалося слідчими підрозділами Управління СБ України в Сумській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Сумської обласної прокуратури.

20.12.2022р. заступником керівника Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 прийнято рішення про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, у формі відповідної постанови, та визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, проведеними під час досудового розслідування заходами встановлено, що ОСОБА_5 (засновник Товариства) після вторгнення рф на територію України, в листопаді 2022 року, ймовірно з метою уникнення кримінальної та майнової відповідальності, здійснив відчуження власної частинки статутного капіталу Товариства у розмірі 18,75% своєму сину ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 14.05.2016, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ., інн НОМЕР_2 ), а також доньці ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ) в розмірі 18,75%.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні відомостей про рух грошових коштів на особистих рахунках одного із російських засновників Товариства, а також його членів родини, з метою підтвердження або спростування факту фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України з боку його посадових осіб.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, підтвердження або спростування факту фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код МФО НОМЕР_3 (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), а саме:

Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам громадянина рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) громадянина рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) громадянина рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість підтвердити або спростувати факт фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код МФО НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідних документів у структурних підрозділах Банку, розташованих на території міста Суми, а саме:

Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам громадянина рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) громадянина рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) громадянина рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1