Справа № 466/9806/22
Провадження № 1-кс/466/2380/22
У Х В А Л А

12 грудня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000990 від 04.12.2022,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в :

06.12.2022 дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000990 від 04.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 (із зазначенням повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення), у період часу з 04.12.2022 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 61400 гривень.

У статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 04.12.2022, близько 12 год 20 хв, до нього подзвонила невідома особа, яка представилась працівником банку та сказала, що карта буде заблокована. Сказали, що карту перевипустять та що ця карта буде заблокована до нового року. Він зайшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , нажав все що сказали, після чого з банківської карти були списані грошові кошти у розмірі 61400 грн. Списали грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 (із зазначенням повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення), у період часу з 04.12.2022 по теперішній час.

Вищевказана інформація перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від Західного ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

У ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000990 від 04.12.2022, просить розглядати клопотання без виклику представників Західного ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться інформація, оскільки вказана інформація може бути змінена або знищена власниками.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації із можливістю її вилучення про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 (із зазначенням повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, час та місце зняття коштів), у період часу з 04.12.2022 і до 12.12.2022, анкетних даних власника даного банківського рахунку, що перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя П. С. Невойт