Справа 688/277/22
№ 1-кс/688/2349/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

08 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000320 від 28 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26 грудня 2020 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у сумі 53 480 грн, які належать ОСОБА_5 , які були перераховані на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
28 грудня 2020 року відомості по вказаному факту внесено до ЄРДР за №0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний у справі ОСОБА_5 показав, що 26 грудня 2020 року, близько 10 години, зайшов на сайт-оголошень «ОЛХ», оголошення про продаж автомобіля марки «ВАЗ», моделі «2109», 2008 року випуску, до якого був прикріплений номер НОМЕР_2 Давід. Зателефонувавши за вказаним номером, чоловік назвався ОСОБА_6 і повідомив, що даний автомобіль рахується за фірмою в боргу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і щоб його зняти з обліку та придбати потрібно перерахувати завдаток за автомобіль в сумі 3327 грн, що він і зробив, а саме скинув для його дружини СМС повідомлення з номером рахунку НОМЕР_1 , після чого дружина з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала на дану картку кошти в сумі 3450 грн. Після цього, даний чоловік повідомив, що потрібно перерахувати ще 33 500 грн, щоб зняти з обліку автомобіль. Що він і зробив, перерахував через термінал кошти різними платежами. Згодом даний чоловік перетелефонував та повідомив, що на даний час він знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 і йому не вистачає ще 10 000 грн, щоб зняти з обліку автомобіль для повного погашення боргу. Він знову через термінал по АДРЕСА_2 , перерахував 10 000 грн на вищевказаний рахунок. Через деякий час зателефонував номер НОМЕР_3 , який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_2 з відділу кредитування автомобілів ОСОБА_7 , який повідомив, що для повного погашення кредитного боргу за автомобіль потрібно перерахувати ще 10 000 грн, на що він знову погодився і вдруге перерахував вказану суму, після чого домовилися зустрітися 28 грудня 2020 року в м. Шепетівка Хмельницької області, де даний чоловік мав його зустріти, показати автомобіль та надати документи, після чого оформити договір куплі-продажу, а у вівторок перереєструвати автомобіль на нього. Однак, приїхавши 28 грудня 2020 року в м. Шепетівка Хмельницької області, дана особа на зустріч не з`явилася і його телефон був поза зоною досяжності. Після цього, зрозумівши, що його ошукали звернувся із заявою у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На даний час, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницюта які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі, а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху переведення коштів за даним рахунком.

Згідно з ч.ч.1,2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та старшого дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 28 грудня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 10 години 26 грудня 2020 року по 10 годину 28 грудня 2020 року, повних установчих даних власника картки, на який було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка отримала переведені грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Зазначені документи необхідні для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, та з метою ідентифікації особи правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім постановлення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме:

- до інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10 години 26 грудня 2020 року по 10 годину 28 грудня 2020 року;
- відомості про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 10 години 26 грудня 2020 року по 08 грудня 2022 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з з 10 години 26 грудня 2020 року по 08 грудня 2022 року;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 10 години 26 грудня 2020 року по 10 годину 28 грудня 2020 року, повних установчих даних власника картки, на який було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону, з можливістю ознайомлення та вилучення копій усіх речей та документів.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: Неоніла БЕРЕЗЮК