Справа № 592/533/23
Провадження № 1-кс/592/321/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії - м. Суми, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів за номерам банківської картки AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 29.12.2022 по 05.01.2023.

Клопотання мотивоване тим, що 29.12.2022 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 . знайшов оголошення в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж ноутбуку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке його зацікавило та за придбання якого він перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 19 333 грн., але товар не отримав, кошти йому не повернуті, чим останньому завдано матеріального збитку на зазначену суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа якій потерпілий перерахував гроші на банківську картку, користується банківською карткою № НОМЕР_1 , AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що відомості, отримані від AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви прокурор просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 03.01.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000007 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обставини, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні в рамках якого подано клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.12.2022 по 03.01.2023 включно.

Відтак, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 доступ до інформації, з можливістю її отримання у філії - м. Суми, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься інформація про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів за номерам банківської картки AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 29.12.2022 по 03.01.2023 включно.

Строк дії ухвали до 16.03.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.