Справа № 314/654/23
Провадження № 1-кс/314/166/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 16.02.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 16.02.2023 до відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення по тел.102 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 16.02.2023 об 11.45 год., невстановлена особа, представившись працівником технічної підтримки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої, які зберігались на картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , в сумі 6 тисяч гривень, чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму. (ЄО 1236 від 16.02.2023).

В ході досудового розслідування, встановлено що 16.02.23 приблизно о 11.45 год. на мобільний телефон потерпілої надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де невідомий чоловік представився працівником технічної підтримки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив, що невідомі особи намагалися здійснити зняття грошових коштів у сумі 10 тисяч гривень з картки заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 . В подальшому в процесі розмови, заявниця відповідавши на запитання невідомого чоловіка, самостійно назвала останні "4" цифри картки та повідомила свій пін-код, для того, щоб в подальшому його змінити на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою запобігання зняття грошових коштів шахраями. В подальшому, потерпілій почали приходити смс-повідомлення з кодами з месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , які остання повідомила невідомому, після чого чоловік поклав слухавку. Через декілька хвилин, потерпілій надійшло смс-повідомлення, про те, що з її картки здійснився переказ грошових коштів в сумі 6.000 тисяч гривень, але куди саме не відомо.

На даний час, з метою документування та доказування злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься в русі грошових коштів по вказаному банківському картковому рахунку, а також інформації про особу, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківської інформації.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку - № НОМЕР_1 за період часу з 16.02.2023 року по 17.02.2023 року із зазначенням контрагентів (прізвища ім`я по -батькові), сум, номерів рахунків на які надходили грошові кошти з вказанням власників рахунків, та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) власників вказаних банківських карток (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів та інших документів).

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 24.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24.02.2023