№1-КС/359/71/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001566 від 10 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001566 від 10 грудня 2022 року.

Подане клопотання мотивує тим, що 10.12.2022 року до чергової частини Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківської карти в сумі 41 703 гривень, чим завдала майнової шкоди.

Разом із тим, для належного і фактичного встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення необхідно володіти інформацією про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з якого в період з 23.09.2022 по 04.12.2022 ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 переведено на свій особистий рахунок кошти на загальну суму 41 703 гривень, з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстровані данні рахунок, їх власників, місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: №10 від 18.06.2018, юридична адреса: АДРЕСА_2 ,офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб та становить банківську таємницю.

У судове засідання слідча СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд вказаного клопотання проходить без виклику осіб, у володінні яких на даний час перебувають речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 10.12.2022 року до чергової частини Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківської карти в сумі 41 703 гривень, чим завдала майнової шкоди.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0001566 від 10.12.2022 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.09.2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір доручення № 38, про організацію придбання для замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », земельної ділянки розташованої в адміністративних межах Великоолександівської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_6 .

В ході допиту потерпілого під час досудового розслідування даного кримінального провадження останній повідомив, що з ОСОБА_5 та її чоловіком ОСОБА_7 перебувають в дружніх відносинах. В кінці літа ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_4 з проханням допомогти фінансами, у зв`язку з тим, що перебувала в скрутному становище. ОСОБА_4 повідомив останній данні, щодо входу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також пароль від своєї банківської карти для однарозового переводу 5 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_5 .. 04.12.2022 ОСОБА_4 , виявив, що з його банківського рахунку з 23.09.2022 по 01.12.2022 без його відома та дозволу були неодноразові переводи на банківський рахунок НОМЕР_2 . ОСОБА_4 належить банківський рахунок НОМЕР_1 .

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, необхідно володіти інформацією про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з якого в період з 23.09.2022 по 04.12.2022 ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 переведено на свій особистий рахунок кошти на загальну суму 41 703 гривень, з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстровані данні рахунок, їх власників, місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідча є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: №10 від 18.06.2018, юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , що містить, інформацію, та можливості їх вилучення, а саме: оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 15.08.2022 по 04.12.2022 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; фотозображення особи, яка відкривала в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 вказаний рахунок № НОМЕР_2 , що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; фото, відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів. які в період з 15.08.2022 по 04.12.2022 за допомогою банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_2 знімали наявні на вказаному рахунку грошові кошти, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Строк дії ухвали визначити до 16 лютого 2023 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1