гСправа № 358/1158/22 Провадження № 1-кс/358/282/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 листопада 2022 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000080 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та доданих до нього матеріалів, -

В С Т А Н О В И В:

29 листопада 2022 року дізнавач у кримінальному провадженні - начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по особовому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2021 по 31.03.2022 у друкованому вигляді з обов`язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти), а також дати та місця проведення платежів із вказаного рахунку із зазначенням адрес, фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаним особовим рахунком та адрес розташування банкоматів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період часу з 01.11.2021 по 31.03.2022, а також копій матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 19.08.2022 до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт ДОП ОСОБА_6 , про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО № 2161 від 10.08.2022 щодо неправомірних дій з боку ОСОБА_7 відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено ознаки кримінального правопорушення (проступку).

19.08.2022 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування 29.08.2022 надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до отриманої інформації встановлено, що за березень 2022 року на особовий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № НОМЕР_1 були перераховані кошти у сумі 5723,89 грн; за лютий 2022 року на особовий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 були перераховані кошти у сумі 5020,96 грн.; за грудень 2021 року на особовий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 були перераховані кошти у сумі 5020,96 грн.; за січень 2022 року на особовий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 були перераховані кошти у сумі 5020,96 грн.; за листопад 2021 року на особовий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 були перераховані кошти у сумі 5020,96 грн.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, дізнавач просить надати доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по особовому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2021 по 31.03.2022 у друкованому вигляді з обов`язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти), а також дати та місця проведення платежів із вказаного рахунку із зазначенням адрес, фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаним особовим рахунком та адрес розташування банкоматів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період часу з 01.11.2021 по 31.03.2022, а також копій матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з можливістю їх вилучення, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зокрема дізнавач вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази фактів заволодіння грошовими коштами, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, начальник сектор дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та в порядку передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться оригінали документів, до яких необхідно здійснити доступ.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, які перераховані в клопотанні дізнавача не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач довів про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по особовому рахунку клієнта банку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2021 по 31.03.2022 із зазначенням дати та місця проведення платежів із вказаного рахунку із зазначенням адрес, фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаним особовим рахунком та адрес розташування банкоматів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період часу з 01.11.2021 по 31.03.2022, а також копій матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавач зазначила та довела неможливість іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу дізнавачу на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000080 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , саме до відомостей про рух грошових коштів по особовому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2021 по 31.03.2022 у друкованому вигляді з обов`язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти), а також дати та місця проведення платежів із вказаного рахунку із зазначенням адрес, фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаним особовим рахунком та адрес розташування банкоматів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період часу з 01.11.2021 по 31.03.2022, а також копій матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1