Справа № 524/1361/22
Провадження № 1-кс/524/2755/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001293, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 185 КК України
УСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0001293, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що до Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області звернувся представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Кременчуці ОСОБА_5 про те, що 20.08.2021 року близько 04 год. за адресою: АДРЕСА_1 , група осіб здійснила крадіжку кабельної продукції. Також останній повідомив, що подібні крадіжки відбуваються досить часто на території м. Кременчука, в результаті чого здійснюються крадіжки кабельної продукції різних маркувань (ТСВ 50х2х0,4, ТППеп 100х2х0,4, ТППеп 100х2х0,32., ТППеп 50х2х0,4., ТППеп 30х2х0,32 ті інших).
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001293 від 20.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Крім того, 31.08.2021 року до чергової частини Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від представника Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що при обстеженні частини лінійно кабельної споруди АТС-5 (інв.№9606) по АДРЕСА_1 з каналів кабельної каналізації між оглядовими пристроями ОП№344-5 та ОП№345-5 викрадено магістральний кабель марки ТПП100Х2Х0,4 довжиною 77 м загальною вартістю 6 107, 16 грн.
15.09.2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся ОСОБА_6 , який працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із заявою про те, що протягом останнього місяця по просп. Л.Українки, біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідома особа шляхом вільного доступу до колодязя зв`язку, викрала кабель належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заг. довжиною 3692 м.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001419 від 16.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
31.10.2021 року до Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа 31.10.2021 року близько проникла до оглядової шахти, яка розташована неподалік будинку АДРЕСА_2 , де скоїла крадіжку кабелю, який на праві власності належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001644 від 31.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
18.02.2022 року постановою прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження за № 0001293 від. 20.08.2021 року.
З огляду на вищевказані обставини в органу досудового розслідування виникла версія, щодо незаконної діяльності організованого злочинного угрупування, яке здійснює крадіжки кабельної продукції на території міста Кременчука та Кременчуцького району.
В ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення зазначених вище злочинів ймовірно мають відношення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 являються працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зловживаючи своїм службовим становищем та конспіруючи незаконну діяльність, систематично здійснюють крадіжки кабельної продукції яка знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_10 філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що ОСОБА_12 являється директором ПП « ОСОБА_14 » та виконує роль подальшого збуту викраденої вищевказаними особами кабельної продукції.
Крім того встановлено, що члени вищевказаного злочинного угрупування здійснювали перекази грошових коштів, отриманих злочинним шляхом на банківські картки, номери яких на даний момент не встановлено, що підтверджується протоколами огляду дисків з записами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
21.07.2022 року відповідно до ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 .
Цього ж дня, відповідно до ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 .
Наразі досудовому розслідуванню для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (їх повних анкетних даних, адрес реєстрації, місця проживання осіб), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи (осіб), які знімали кошти з камер спостереження встановлених у банкоматах і відділеннях банку, в період часу з 20.08.2021 року по теперішній час.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_5 ).
Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука від 07.11.2022 року відмовлено в аналогічному клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до інформації.
Наразі слідчий суддя виходить з того, що слідчим доведено необхідність у такому доступі. Відомості, отримані з аудіозаписів негласної слідчої дії, підтверджують припущення про те, що особи, причетні до розкрадання кабельної продукції, використовують безготівкові операції для розрахунків між собою після реалізації викраденого майна.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.
Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001293, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_34 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до:
-копії юридичної справи по відкриттю рахунків (відомості та повні анкетні дані осіб (копії паспортів або інших документів, які їх замінюють, адреси реєстрації, місць проживання осіб), на яких відкриті карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
-роздруківки руху грошових коштів по всім наявним рахункам осіб, що оформили (відкрили) карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2021 по 23.59 год. 14.12.2022 року;
-відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалені доступи керування рахунками) карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та рахунків відкритих на ім`я осіб що оформили (відкрили) карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2021 по 23.59 год. 14.12.2022 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`зку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), а бо інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою,
-відео-фотознімки особи/осіб, виконані в період з 00 год. 00 хв. 20.08.2021 по 23.59 годин 14.12.2022 року, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з метою ознайомлення з ними та можливість вилучення останніх,
-історію змін фінансових номерів клієнтів за номерами карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 20.08.2021 по 23.59 год. 14.12.2022 року,
які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації та паперовому вигляді, та можливістю вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 13 лютого 2023 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1