Справа № 450/3323/22 Провадження № 1-кс/450/848/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"21" жовтня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000232 від 05.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -
в с т а н о в и в :
18.10.2022 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000232 від 05.10.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; виписку про рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу із 01.12.2020 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); виписку про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , за період часу з 01.03.2021 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключено до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 послуга (додаток мобільний OXI BANK). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та з яких здійснювали входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер, вказати причину, з якої неможливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 01.12.2020 року по теперішній час; інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 01.12.2020 року по теперішній час; надати можливість вилучення такої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП №3 ЛРУП №2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 05.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП №3 ЛРУП №2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 05.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2022 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в період з 01.03.2021 по 01.10.2021 не виплачував йому заробітну плату. ITC ІПНП №9302.
06.10.2022 року допитаний потерпілий ОСОБА_6 , який повідомив, що в кінці вересня 2020 року він познайомився з ОСОБА_7 , який є одним із засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так як він з ним мав спільних знайомих. В ході спілкування ОСОБА_8 повідомив йому що у АДРЕСА_3 у них є об`єкти які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їм необхідні послуги з охорони та так як він мав знайомих які б мали бажання працевлаштуватись охоронцями то він погодився на пропозицію ОСОБА_8 та вони обговорили з ним розмір заробітної плати яка мала б складати 10 000 грн. для звичайного охоронця та 12 000 грн. для старшого зміни, графік роботи мав складати 1 доба робоча З доби вихідні, так як це передбачено у кодексі законів про працю України. Так як йому усе підходило він повідомив своїм знайомим які мали бажання працевлаштуватись дану інформацію та зі слів ОСОБА_8 вони мали з 1 грудня 2020 року вийти на роботу, а саме здійснювати охорону об`єкту, що у АДРЕСА_3 . 1 грудня 2020 року фактично вони розпочали працювати на об`єкті що у АДРЕСА_3 , а саме: здійснювали забезпечення цілісності об`єктів охорони та недоторканності майна, що в них зберігається, недоторканності фізичних осіб; припинення шляхом здійснення заходів реагування правопорушення проти власності, фізичних осіб, порушення режиму роботі об`єктів охорони, за наявності відповідних підстав негайно повідомляти відповідні правоохоронні органи про вчинення протиправних дій щодо власності, фізичних осіб та інших незаконних дій, що мають ознаки кримінального правопорушення, у місця здійснення заходів охорони та працювали згідно графік 1 доба робоча 3 доби вихідні та їх у зміні було 4 чоловік. В загальному на даному об`єкті здійснювало охорону близькі 17 чоловік. В кінці грудня 2020 року в одному з приміщень що розташовується у АДРЕСА_3 , у них відбулося знайомство з керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 на якій були присутні усі на той час працівники. На цій зустрічі вони з нею обговорювані питання пов`язані з працевлаштуванням та умови праці. Під час даного зібрання він написав заяву в якій він просив щоб його працевлаштували на посаду «сторож» проте дати у цій заяві його просили не ставити та він нічого не підозрюючи залишив її на столі. Після чого нічого не підозрюючи так як їм сказали що їх офіційно працевлаштують вони продовжували працювати та очікували що їм виплатять зарплату та видадуті зарплату яку вони уже на той момент заборгували. На початку лютого 2021 року їм повторно повідомили що їм необхідно написати письмові заяви для того щоб їх працевлаштували на посаду «сторож» в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На запитання чому його не оформили по попередній заяві на працевлаштування з грудні 2020 року відповіді від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не отримав. Та він вирішив повторне написати заяву на працевлаштування так як переживав що йому не виплатять заробіток плату, яку йому заборгували та були хоч якісь гарантії виплати даної заборгованості. Після написання даної заяви він та його колеги продовжили працювати, та в загальному працювали без отримання заробітної плати, аж до 18 листопада 2021 року коли їм буле нараховано першу заробітну плату у розмірі 3150 грн. на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 після чого з 18 листопада 2021 року почали приходить грошові кошти проте у розмірі меншому ніж було обіцяно ОСОБА_8 при спілкуванні. На його запитання коли їм виплатять заборгованість з 1 грудня 2020 року від коли вони фактично розпочали роботу у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їм не повідомили. Так як жодних документів з приводу того що він працевлаштований у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому та іншим працівникам не надали, то він вирішив увійти у свій особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України та перевірити чи він дійсне працевлаштований. Зайшовши на сайт він побачив що він дійсно працевлаштований у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 16 лютого 2021 року та він дуже здивувався, так як фактичне працював з 1 грудня 2020 року. Також отримавши у даному особистому кабінеті довідку форми ОК-5 він ще більше здивувався, так як в період з 16 лютого 2021 року там буле зазначено що він отримував заробітну плату від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі за лютий 2021 у сумі 2745 грн., а з березня по жовтень включно у сумі 6150 грн. Куди надходили дані грошові кошти йому невідомо, так як відомостей про отримання заробітної плати готівкою він не отримував та їх не підписував, на зарплатні картки жодних грошових коштів у вигляді заробітної плати від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому не надходило. 06.10.2022 року допитаний потерпілий ОСОБА_10 , який надав покази аналогічні показам потерпілого ОСОБА_6 та повідомив що він теж працює в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому в період з 01 грудня 2020 року по 18 листопада 2021 року заробітну плату не було виплачено. Перша виплата по заробітній платі відбулась 18 листопада 2021 року на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та сума заборгованості по заробітній платі яка виникла до цього часу йому не була виплачена.
12.10.2022 року допитаний потерпілий ОСОБА_5 який надав покази аналогічні показам потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_10 та повідомив, що він теж працює в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому в період з 01 грудня 2020 року по 18 листопада 2021 року заробітну плату не було виплачено. Перша виплата по заробітній платі відбулась 18 листопада 2021 року на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та сума заборгованості по заробітній платі яка виникла до цього часу йому не була виплачена. 12.10.2022 року допитаний як потерпілий ОСОБА_11 який надав покази аналогічні показам потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_10 та повідомив, що він теж працює в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому в період з 01 березня 2021 року по 01 жовтня 2021 року заробітну плату не було виплачено. Перша виплата по заробітній платі відбулась у жовтні 2021 року на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та сума заборгованості по заробітній платі яка виникла до цього часу йому не була виплачена. В ході проведення досудового розслідування потерпілими ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження було долучено довідки з Пенсійного фонду України форми ОК-5, а також відомості про трудову діяльність з Пенсійного фонду України. Згідно даних документів було встановлено, що потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 з 16.02.2021 призначені на посаду «сторож» у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потерпілий ОСОБА_11 з 01.06.2021 та відповідно отримували заробітну плату у розмірі 6150 гри, яка з показів потерпілих їм не надходила.
Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , міститься інформація щодо осіб, на ім`я яких відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; виписка про рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу із 01.12.2020 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); виписка про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , за період часу з 01.03.2021 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключено до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 послуга (додаток мобільний OXI BANK); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із записом на електронний носій інформації за період часу з 01.12.2020 року по теперішній час; інформація щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з 01.12.2020 року по теперішній час.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач подав на адресу суду клопотання про розгляд такого у його відсутності, просить клопотання задоволити.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.
Сектором дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 05.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
З протоколів допиту потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , довідок з Пенсійного фонду України форми ОК-5 від 05.10.202 року, відомостей про трудову діяльність з Пенсійного фонду України вбачається необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення щодо карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 для проведення подальших слідчих дій для прийняття законного та обгрунтованого рішення у вказаному крмиінальному провадженні.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо осіб, на ім`я яких відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; виписок про рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу із 01.12.2020 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); виписки про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , за період часу з 01.03.2021 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомостей, чи підключено до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та з яких здійснювали входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер, вказати причину, з якої неможливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 01.12.2020 року по теперішній час; інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 01.12.2020 року по теперішній час.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000232 від 05.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000236 від 07.10.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; виписку про рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу із 01.12.2020 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); виписку про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , за період часу з 01.03.2021 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключено до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 послуга (додаток мобільний OXI BANK). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та з яких здійснювали входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер, вказати причину, з якої неможливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 01.12.2020 року по теперішній час; інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 01.12.2020 року по теперішній час.

Надати можливість вилучення такої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1