Справа № 214/4067/22
1-кс/214/1174/22
У Х В А Л А
Іменем України
28 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.11.2022, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000653 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2022 до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. До ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області 11.08.2022 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 14.07.2022 через інтернет оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», під приводом надання грошової допомоги переселенцям, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на її банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 3 000,00 грн. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що приблизно з 2019 року вона користується карткою для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (поточна). Вказана картка зберігалася вдома за адресою: АДРЕСА_2 . До вказаної картки був прив`язаний номер телефону НОМЕР_2 , який знаходиться у мобільному пристрої «Samsung Galaxy A52». 14.07.2022 у соціальній мережі «Facebook» потерпіла побачила оголошення про надання грошової допомоги від ООН, для отримання якої потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 : ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за посиланням потерпіла вказала свій мобільний телефон, пін-код від вказаної картки, оскільки вона очікувала, що після цього буде грошова допомога. Після вищезазначених дій з картки потерпілої невідомими особами зняті грошові кошти в розмірі 3 000,00 грн. В ході досудового розслідування старший слідчий СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернулась до Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , за період часу з 13.07.2022 по 16.07.2022. На підставі ухвали слідчого судді від 23.08.2022 вилучено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » диск CD-R 700 MB «HP» з файлами, на якому в наявності виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування надано доручення оперуповноваженому СКП ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , при виконання якого отримано рапорт, де зазначено, що в ході виконання доручення, проведено аналіз виписки по основній карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 з 13.07.2022 по 16.07.2022. Відповідно до руху коштів встановлено, що грошові кошти були переведені 15.07.2022 о 00:00:18 год. через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з поточної карти № НОМЕР_1 на інший картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 3 015,00 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 14.07.2022 по 01.10.2022 по всім основним та додатковим рахункам, що обслуговуються банківською карткою, що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером № НОМЕР_3 , дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання даної ухвали слідча просить доручити членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
З метою недопущення приховування або знищення вказаних документів, дізнавач просить розгляд даного клопотання здійснювати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред`явлені вимоги підтримала, наполягала на його задоволенні.
Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000653 від 11.08.2022, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 14.07.2022 по 01.10.2022 по всім основним та додатковим рахункам, що обслуговуються банківською карткою, що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером № НОМЕР_3 , дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.
Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого з наданням доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні слідчою доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді слідчими ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , оскільки дані співробітники включені до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину. За даних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.11.2022, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000653 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на невідому особу; відомостей про рух коштів за період часу з 14.07.2022 по 01.10.2022 по номеру банківської картки НОМЕР_3 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).
Виконання даної ухвали доручити членам слідчої групи відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , старшому слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 , слідчому ОСОБА_23 , старшому слідчому ОСОБА_24 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1