Справа № 686/3774/23
Провадження № 1-кс/686/2550/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000064,

встановив:

27.03.2023 року керівник Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 - у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 (який, відповідно до свідоцтва №371 від 10.01.2006, являється діючим адвокатом Ради адвокатів Хмельницької області).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що «в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000064 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, по факту незаконного заволодіння групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , корпоративними правами ПП «Ромен», кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_11 , чим спричинили останній матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів, які надійшли з УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, в 2014 році ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с.Свалява Закарпатської області, жителька АДРЕСА_2 , після смерті свого батька ОСОБА_12 , у відповідності до свідоцтва про право на спадщину за законом, яке нотаріально посвідчене, набула у спадок приватне підприємство «Ромен» () та спільне підприємство «Хутровик» (), засновником якого є ПП «Ромен». До складу спадщини увійшли майнові права засновника (учасника) ПП «Ромен», які належали померлому.

08.09.2014 до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» було внесено запис про зміну засновника та керівника ПП «Ромен» із ОСОБА_12 на ОСОБА_11 .

06.05.2015 у «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» були зареєстровані відповідні зміни до установчих документів юридичної особи, відповідно до Додатку до Статуту ПП «Ромен» (затвердженого протоколом зборів власників ПП «Ромен» № 1/1 від 23.03.2015), згідно якого єдиним власником підприємства являється ОСОБА_11 .

Після спадкування майнових прав ПП «Ромен», ОСОБА_11 була єдиним засновником та керівником підприємства. Жодних наказів щодо зміни керівника, правочинів щодо відчуження корпоративних прав/чи їх частки, заяв щодо передачі цих прав чи виходу із складу засновників чи надання повноважень іншим особам на здійснення таких дій, ОСОБА_11 не видавала, не укладала та не підписувала.

31.01.2023 ОСОБА_11 звернулася до ДПІ у Хмельницькому районі для подання податкової звітності ПП «Ромен», водночас, отримала відмову у прийнятті такої звітності, із усним поясненням їй причини, що ОСОБА_11 не є керівником підприємства та його засновником.

01.02.2023 ОСОБА_11 отримала Витяг з «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якого їй стало відомо, що 30.12.2022 о 12:09:27 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, та змінено керівника та засновника ПП «Ромен», без відома та згоди ОСОБА_11 .

Результатом внесення приватним нотаріусом цих змін стало те, що керівником та засновником ПП «Ромен» з 15.12.2022 обліковується ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 ).

ОСОБА_11 із ОСОБА_8 , або його довіреною особою, ніколи не була знайома, не призначала його керівником, не укладала із ним будь-які правочини. Довіреності на вказану особу чи інших осіб, з правом відчуження належних їй корпоративних прав в ПП «Ромен», не видавала та не підписувала.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що 11.02.2022 в м.Дніпро укладено «Договір купівлі-продажу частки статутного капітал ПП «Ромен» ()» між «Продавцем» ОСОБА_11 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 05.08.2000, що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 - з однієї сторони та «Покупцем» ОСОБА_8 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Новомосковським МВ УМВС України в Дніпровській області, 12.11.2001, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 - з іншої сторони. За умовами Договору «Продавець» передає у власність «Покупцеві» частку у розмірі 100% статутного капіталу ПП «Ромен», який становить 100 000 грн.

Даний «Договір купівлі-продажу частки статутного капітал ПП «Ромен» ()» нотаріально не посвідчувався, хоча, згідно з пунктом 16 Договору - «цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та нотаріального посвідчення». Будь-які відмітки на Договорі про його нотаріальне посвідчення - відсутні.

Того ж дня, 11.02.2022 в м.Київ між ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 05.12.2000 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області, - «Продавцем» з однієї сторони та ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 12.11.2001 Новомосковським МВ УМВС України в Дніпровській області, - «Покупцем» з іншої сторони укладено «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу ПП «Ромен» ()» про наступне: «Відповідно до умов Договору купівлі-продажу частки статутного капіталу Підприємства від 11.02.2022, Продавець передає у власність, а Покупець приймає частку статутного капіталу Підприємства номінальною вартістю 100000,00 (сто тисяч гривень), що відповідає його 100% (ста відсоткам) статутного капіталу Підприємства.

Вказаний документ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 виконано на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НРР номер 904979, нотаріально посвідчено та зареєстровано в реєстрі за №407 від 11.02.2022.

14.12.2022 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 нотаріально посвідчено «Рішення власника ПП «Ромен» №14/12/22 (ідентифікаційний код 23828836)» - «Про зміну власника, зміну директора, про затвердження Статуту в новій редакції ПП «Ромен» », у відповідності до якого ОСОБА_11 виключено зі складу власників та звільнено з посади директора підприємства з 14.12.2022 та включено до складу власників ОСОБА_8 та призначено останнього директором підприємства з 15.12.2022. Також даним рішенням затверджено Статут підприємства у новій редакції та уповноважено ОСОБА_8 провести державну реєстрацію Статуту та змін до відомостей про юридичну особу в порядку, встановленому законодавством.

Дане «Рішення власника ПП «Ромен» №14/12/22 (ідентифікаційний код 23828836)» - «Про зміну власника, зміну директора, про затвердження Статуту в новій редакції ПП «Ромен» » приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 виконано на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НРС номер 501246, нотаріально посвідчено та зареєстровано в реєстрі за №200 від 14.12.2022.

29.12.2022 приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції ПП «Ромен» та змін до відомостей про юридичну особу ПП «Ромен» надано документи: «Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ПП «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу ПП «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Рішення власника ПП «Ромен» №14/12/22 (ідентифікаційний код 23828836)» від 14.12.2022; «Статут ПП «Ромен» (нова редакція)», затверджений Рішенням засновника ПП «Ромен» №14/12/22 від 14.12.2022; копія наказу №1 від 15.12.2022 «Про вступ на посаду директора ОСОБА_8 »; «Структура власності ПП «Ромен» станом на 29.12.2022, затверджена директором ПП «Ромен» від 29.12.2022»; «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 29.12.2022»; копія квитанції банківської установи «MTB BANK» квитанція №7W8P - 29122022/1113233 від 29.12.2022, «призначення платежу»: «*;101;23828836;22010300;…;…;Адмін.збір за держ.реєстрацію змін до відомостей про юр.особу»; копію паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001.

На підставі вищевказаних документів приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 30.12.2022 о 12:09:17 проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ПП «Ромен» (), запис в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» №008009867.

Під час Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ПП «Ромен», приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 нотаріально посвідчено «Статут ПП «Ромен» (нова редакція)», затверджений Рішенням засновника ПП «Ромен» №14/12/22 від 14.12.2022, та нотаріально засвідчено справжність підпису виконаного ОСОБА_8 , а також особу ОСОБА_8 , який підписав документ (Статут), встановлено та його дієздатність перевірено. Дану нотаріальну дію приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі за №1341.

Також, приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 , під час Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ПП «Ромен», нотаріально засвідчено вірність копії паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001, з оригіналом документа і дану нотаріальну дію приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі за №1340.

Проведеним оглядом паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001, встановлено, що паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_5 дійсно виданий Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , але фотокартка, що посвідчує особу власника документа, яка вклеєна в даний паспорт, не належить ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, в результаті неправомірних дій групи осіб, до складу якої входять: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відбулася незаконна перереєстрація майнових (корпоративних) прав ПП «Ромен», в результаті чого незаконно позбавили єдиного кінцевого бенефіціара ПП «Ромен» ОСОБА_11 права власності на майнові (корпоративні) права в ПП «Ромен» та створюють загрозу відчуження на користь третіх осіб майнових (корпоративних) прав, нерухомого та рухомого майна, яке належить ПП «Ромен» та СП «Хутровик», засновником якого також є ПП «Ромен».

Проведеними заходами встановлено, що приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 здійснює свою нотаріальну діяльність на підставі свідоцтва №1605, за адресою: АДРЕСА_6 (тел.: НОМЕР_7 ).

Аналізуючи та даючи оцінку вищевказаним матеріалам кримінального провадження, за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 , органи досудового розслідування можуть відшукати докази, які підтверджують причетність ОСОБА_5 та інших осіб, до вказаного кримінального правопорушення.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що за згаданим місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 , можуть бути наявні камери відеоспостереження, які б могли зафіксувати та підтвердити інформацію щодо проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ПП «Ромен» (), запис в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» №008009867, а також встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, право власності на квартиру АДРЕСА_1 , в частці та належить ОСОБА_6 (який, відповідно до свідоцтва №371 від 10.01.2006, являється діючим адвокатом Ради адвокатів Хмельницької області).

Обшук планується провести: за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_7 , з метою відшукання, огляду та вилучення речей, оригіналів та копій документів.

Планується відшукати: «Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Рішення власника Приватного підприємства «Ромен» №14/12/22 (ідентифікаційний код 23828836)» - «Про зміну власника, зміну директора, про затвердження Статуту в новій редакції Приватного підприємства «Ромен» »; нотаріально посвідчена копія «Статуту Приватного підприємства «Ромен» (нова редакція)», затверджений Рішенням засновника Приватного підприємства «Ромен» №14/12/22 від 14.12.2022; копія наказу №1 від 15.12.2022 «Про вступ на посаду директора ОСОБА_8 »; «Структура власності Приватного підприємства «Ромен» станом на 29.12.2022, затверджена директором ПП «Ромен» від 29.12.2022»; «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) Приватного підприємства «Ромен» ()» від 29.12.2022»; копія квитанції банківської установи «MTBBANK» квитанція №7W8P - 29122022/1113233 від 29.12.2022, «призначення платежу»: «*;101;23828836;22010300;…;…; Адмін. збір за держ. реєстрацію змін до відомостей про юр.особу»; нотаріально посвідчена копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001; копію картки РНОКПП: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ; інформаційна довідка (належним чином завірена копія) з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних бланків, ідентифікатор 193754096 від 29.12.2022; інформаційна довідка (належним чином завірена копія) з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних бланків, ідентифікатор 193740665 від 29.12.2022; довідка №03-12/22/29, видана приватним нотаріусом ОСОБА_5 29.12.2022 вих.№132/01-14; належним чином завірений витяг «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» (або копію) в частині запису №1340, №1341 від 29.12.2022; копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданого Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 05.08.2000; копію картки РНОКПП: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 ; документи та матеріали перевірки, на підставі яких встановлено особи ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та перевірено їх дієздатність; мобільні телефони, які використовувалися приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 та її помічниками у нотаріальній діяльності, для зв`язку з особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та можуть містити відомості про обставини узгодження та вчинення злочину (проведення їх огляду); комп`ютерної техніки, в тому числі системних блоків, ноутбуків, планшетних комп`ютерів та носіїв інформації, в пам`яті яких зберігаються відеозаписи з камер відеоспостереження, які могли зафіксувати та підтвердити інформаціющодо проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - Приватного підприємства «Ромен» (), запис в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» №008009867; комп`ютерну техніку, за допомогою якої проводилась державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу Приватного підприємства «Ромен» () (проведення їх огляду); інші документи, які стали підставою для проведення 30.12.2022 о 12:09:27 за №008009867 державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Приватного підприємства «Ромен» (); зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою; зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи; зміни по установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. У вказаних речах та документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Підставами для обшуку є інформація, отримана під час розслідування кримінального провадження та інші відомості отримані в ході досудового розслідування.

Разом з тим, без отримання дозволу на проведення обшуку, під час якого будуть вилучені вищезазначені речі та документи, не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів, шляхом направлення запитів, з огляду на тяжкість злочину, за ознаками якого відкрите кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ, та, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.ст. 38, 40 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а слідчий безпосередньо несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях.

При цьому, іншими шляхами, передбаченими кримінально-процесуальним кодексом України, окрім як проведення обшуку, отримати вищевказані речі та документи, без загрози щодо їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення відчуження тощо (наприклад у вигляді внесення у документи недостовірних відомостей або додаткових відміток, знищення такий речей і документів, видалення такої інформації з пам`яті комп`ютерної техніки чи мобільних телефонів тощо), не представляється за можливе.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_7 , можуть знаходитись предмети та документи, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки останні в подальшому можуть мати в даному кримінальному провадженні значення речових доказів, а також з метою фіксації злочинної діяльності, прокурор у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.»

Заслухавши прокурора, який підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 07.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 .

Прокурор до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані засоби та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні прокурором, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати прокурор, а саме: документи, які стали підставою для проведення 30.12.2022 о 12:09:27 за №008009867 державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Приватного підприємства «Ромен» (); зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою; зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи; зміни по установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зокрема, «Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Рішення власника Приватного підприємства «Ромен» №14/12/22 (ідентифікаційний код 23828836)» - «Про зміну власника, зміну директора, про затвердження Статуту в новій редакції Приватного підприємства «Ромен» »; нотаріально посвідчена копія «Статуту Приватного підприємства «Ромен» (нова редакція)», затвердженого Рішенням засновника Приватного підприємства «Ромен» №14/12/22 від 14.12.2022; копія наказу №1 від 15.12.2022 «Про вступ на посаду директора ОСОБА_8 »; «Структура власності Приватного підприємства «Ромен» станом на 29.12.2022, затверджена директором Приватного підприємства «Ромен» від 29.12.2022»; «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) Приватного підприємства «Ромен» ()» від 29.12.2022»; копія квитанції банківської установи «MTBBANK» квитанція №7W8P - 29122022/1113233 від 29.12.2022, «призначення платежу»: «*;101;23828836;22010300;…;…; Адмін.збір за держ.реєстрацію змін до відомостей про юр.особу»; нотаріально посвідчена копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001; копія картки РНОКПП: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ; інформаційна довідка (належним чином завірена копія) з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних бланків, ідентифікатор 193754096 від 29.12.2022; інформаційна довідка (належним чином завірена копія) з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних бланків, ідентифікатор 193740665 від 29.12.2022; довідка №03-12/22/29, видана приватним нотаріусом ОСОБА_5 29.12.2022 вих.№132/01-14; належним чином завірений витяг «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» (або копія) в частині запису №1340, №1341 від 29.12.2022; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданого Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 05.08.2000; копія картки РНОКПП: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 ; документи та матеріали перевірки, на підставі яких встановлено особи ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та перевірено їх дієздатність; мобільні телефони, які використовувалися приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 та її помічниками у нотаріальній діяльності, для зв`язку з особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та які містять відомості про обставини узгодження та вчинення злочину; комп`ютерна техніка, в тому числі системні блоки, ноутбуки, планшетні комп`ютери та носії інформації, в пам`яті яких зберігаються відеозаписи з камер відеоспостереження, які могли зафіксувати та підтвердити інформацію щодо проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - Приватного підприємства «Ромен» (), запис в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» №008009867; комп`ютерна техніка, за допомогою якої проводилась державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу Приватного підприємства «Ромен» (), можуть знаходитись за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 - у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей та документів, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому подане прокурором клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до слідчої групи, та прокурорам, які входять до групи прокурорів, у кримінальному провадженні № 0000064, на проведення обшуку за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 - у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 (який, відповідно до свідоцтва №371 від 10.01.2006, являється діючим адвокатом Ради адвокатів Хмельницької області), з метою відшукання, огляду та вилучення: документів, які стали підставою для проведення 30.12.2022 о 12:09:27 за №008009867 державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Приватного підприємства «Ромен» (); зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою; зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи; зміни по установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зокрема, «Договору купівлі-продажу частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Акту приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Рішення власника Приватного підприємства «Ромен» №14/12/22 (ідентифікаційний код 23828836)» - «Про зміну власника, зміну директора, про затвердження Статуту в новій редакції Приватного підприємства «Ромен» »; нотаріально посвідченої копії «Статуту Приватного підприємства «Ромен» (нова редакція)», затвердженого Рішенням засновника Приватного підприємства «Ромен» №14/12/22 від 14.12.2022; копії наказу №1 від 15.12.2022 «Про вступ на посаду директора ОСОБА_8 »; «Структури власності Приватного підприємства «Ромен» станом на 29.12.2022, затвердженої директором Приватного підприємства «Ромен» від 29.12.2022»; «Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) Приватного підприємства «Ромен» ()» від 29.12.2022»; копії квитанції банківської установи «MTBBANK» квитанція №7W8P - 29122022/1113233 від 29.12.2022, «призначення платежу»: «*;101;23828836;22010300;…;…; Адмін.збір за держ.реєстрацію змін до відомостей про юр.особу»; нотаріально посвідченої копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001; копії картки РНОКПП: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ; інформаційної довідки (належним чином завіреної копії) з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних бланків, ідентифікатор 193754096 від 29.12.2022; інформаційної довідки (належним чином завіреної копії) з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних бланків, ідентифікатор 193740665 від 29.12.2022; довідки №03-12/22/29, виданої приватним нотаріусом ОСОБА_5 29.12.2022 вих.№132/01-14; належним чином завіреного витягу «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» (або копії) в частині запису №1340, №1341 від 29.12.2022; копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданого Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 05.08.2000; копії картки РНОКПП: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 ; документів та матеріалів перевірки, на підставі яких встановлено особи ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та перевірено їх дієздатність; мобільних телефонів, які використовувалися приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 та її помічниками у нотаріальній діяльності, для зв`язку з особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та які містять відомості про обставини узгодження та вчинення злочину, (проведення їх огляду); комп`ютерної техніки, в тому числі системних блоків, ноутбуків, планшетних комп`ютерів та носіїв інформації, в пам`яті яких зберігаються відеозаписи з камер відеоспостереження, які могли зафіксувати та підтвердити інформацію щодо проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - Приватного підприємства «Ромен» (), запис в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» №008009867; комп`ютерної техніки, за допомогою якої проводилась державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу Приватного підприємства «Ромен» (), (проведення її огляду).

Ухвала діє по 27 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя