Справа № 461/330/23
Провадження № 1-кс/461/558/23
УХВАЛА

Іменем України

27.01.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 - по час виконання ухвали з в казанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 - по час виконання ухвали з в казанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 2 паспорт СТ НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 - по час виконання ухвали з в казанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше; копій документів щодо відкриття та порядку використання номерів по банківських картках № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку; документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2022 - по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення а також трансакцій у яких було відмовлено; дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2022 - по час виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів у момент зняття.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлена особа на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спільно з ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2022 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання з числа особи на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які, діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки. Слідчий стверджує, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення використовують у своїй злочинній діяльності відкритті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000407 від 12.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 » спільно з ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2022 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання з числа особи на ім`я « ОСОБА_9 », ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які, діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З матеріалів клопотання вбачається, що 04 січня 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

Окрім того, з матеріалів клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні проведено ряд обшуків, в ході яких виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які могли використовують підозрюваними у своїй злочинній діяльності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000407, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 - по час виконання ухвали з в казанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 - по час виконання ухвали з в казанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_15 , РНОКПП НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 - по час виконання ухвали з в казанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

копій документів щодо відкриття та порядку використання номерів по банківських картках № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку;

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2022 - по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення а також трансакцій у яких було відмовлено;

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2022 - по час виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів у момент зняття.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 27.03.2023.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1