Справа № 676/2295/23
Номер провадження 1-кс/676/512/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
Таким чином, на цей час у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 07.01.2023 по термін дії ухвали, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
З огляду на викладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, що містять банківську таємницю, які будуть використовуватись, як речові докази під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні.
Вказані вище документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, суду надала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
За нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в матеріалах кримінального провадження наявна історія про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 в період часу з 01 січня 2023 року по 27 лютого 2023 року, яку органу досудового розслідування добровільно надала потерпіла. Клопотання належним чином не обґрунтовано, тому є незрозумілою позиція органу досудового розслідування про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів.
В клопотанні не зазначено інших мотивів на підтвердження обставин, викладених слідчим, відсутня постанова про створення групи слідчих, що унеможливлює встановити чи процесуальним слідчим подано клопотання і вказаний недолік не усунуто процесуальним прокурором, який погодив дане клопотання .
Крім того, в описовій частині клопотання йде мова про картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 проте в резолютивній частині клопотання слідчий вказує вже інший рахунок, а саме просить надати доступ до інформації з карткового рахунку № НОМЕР_2 , та зазначає, що необхідна інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вказує на необґрунтованість, безпідставність клопотання, яке ґрунтується на припущеннях.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, для відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду