Справа№751/2312/23
Провадження №1-кс/751/560/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 23.03.2023 в ході проведення огляду місцевості між селами Високе та Велика Доч поза межами населеного пункту Ніжинського району Чернігівської області та в ході проведення огляду транспортного засобу марки КАМАЗ, модель 5511, номерний знак НОМЕР_1 , заборонивши ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та уповноваженим ними особам, посадовим особам ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000084 від 13.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 240 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами органу місцевого самоврядування при розпоряджанні комунальним та державним майном з метою одержання неправомірної вигоди для себе та пов`язаними із ними суб`єктами господарювання, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території Шаповалівського старостинського округу Борзнянської територіальної громади.

У ході досудового розслідування установлено, що на підставі рішення Шаповалівської сільської ради Борзнянського району Чернігівської області від 30.03.2017 №02 виготовлено проект «Очищення русел каналів від наносів та приведення їх параметрів до вимог проектної документації на осушувальну систему «Доч-Гали» на території Шаповалівської сільської ради Борзнянського району Чернігівської області, який у порушення ст. 86 Водного кодексу України не погоджено з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Надалі між Борзнянською міською радою в особі міського голови ОСОБА_8 та ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №1 від 06.10.2021 про виконання робіт з очищення внутрішньогосподарської меліоративної мережі «Доч-Гали», за яким ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» зобов`язується на свій ризик, своїми силами та засобами у відповідності до діючого законодавства якісно виконати роботи з очищення внутрішньогосподарської меліоративної мережі «Доч-Гали» та приведення їх параметрів до вимог проектної документації на осушувальну систему «Доч-Гали», яка знаходиться в комунальній власності Шаповалівської сільської ради Борзнянського району Чернігівської області.

Водночас директор ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_4 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_5 та колишнім кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_9 , діючи в порушення вимог законодавства, під виглядом виконання робіт з очищення русел каналів меліоративної системи «Доч-Гали» на земельній ділянці, розташованій поблизу сіл Високе та Шаповалівка Ніжинського (колишнього Борзнянського) району Чернігівської області, налагодили процес видобування корисних копалин загальнодержавного значення екскаваторним способом навколо русла каналів меліоративної системи, що не передбачено проектною документацією.

Незаконно видобуті корисні копалини доставляються вантажними автомобілями до складських приміщень ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів», що за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Велика Доч, вул. Шкільна, 1-а, кадастровий номер земельної ділянки :02:000:0003, де він переробляється, фасується та зберігається до реалізації.

23.03.2023 проведено огляд місцевості між селами Високе та Велика Доч поза межами населеного пункту Ніжинського району Чернігівської області, де було виявлено торф`яне родовище «Доч Гали», на території якого здійснювалось незаконне видобування торф`яної суміші, про що свідчить яма глибиною 3 метри 30 сантиметрів, поруч з якою знаходився екскаватор марки JCB JS160L,номерний знак НОМЕР_2 , та транспортний засіб марки КАМАЗ, модель 5511,номерний знак НОМЕР_1 , борт якого повністю наповнений торф`яною сумішшю, а також пошкоджений ґрунтовий покрив вздовж території родовища, на якому відображені сліди техніки.

В ході проведення огляду було вилучено вказане в клопотанні майно.

Також 23.03.2023 було проведено огляд транспортного засобу марки КАМАЗ, модель 5511 номерний знак НОМЕР_1 , який було поміщено на електронні металеві ваги на підприємстві ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів». В результаті зважування встановлено, що приблизна вага торф`яної суміші становить 9730 кг. Після огляду вказаного транспортного засобу з торф`яною сумішшю вагою 9730 кг, останній був поміщений на зберігання до СПД №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська область, м. Борзна, вул. П. Куліша, 114.

Вказані в клопотанні документи, речі та транспортні засоби, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів», 23.03.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів, уникнення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і тим самим знищення слідів та доказів кримінального правопорушення, а також з метою їх використання під час проведення слідчих дій, необхідно накласти арешт на вилучене майно, заборонивши відчужувати, розпоряджатись та користуватись ним.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник володільця майна ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_4 , та власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання.

Власник майна ОСОБА_7 у судове засідання не прибув, про день, час та місце судового розгляду повідомлялися. Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши учасників справи, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, ще встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання, застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірно обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно з пп. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0000084 від 13.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 240 КК України.

23.03.2023 проведено огляд місцевості земельної ділянки, яка розташована між селами Високе та Велика Доч Ніжинського району поза межами населеного пункту в межах торф`яного родовища, та огляд місця події на території ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» по вул. Шкільна, 1А, в с. Велика Доч, Ніжинського району Чернігівської області, в ході яких виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 від 23.03.2023 вказане в клопотанні майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000084 від 13.10.2022.

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 04.10.2017 власником транспортного засобу марки КАМАЗ, модель 5511,реєстраційний номер НОМЕР_1 , є ОСОБА_7 .

Власником екскаватора марки JCB JS160L, реєстраційний номер НОМЕР_2 , є ОСОБА_5 , що підтверджується копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що виявлене та вилучене майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Ураховуючи вищезазначені обставини, а також розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також його використання для проведення судових експертиз слідчий суддя дійшов висновку, що є всі правові підстави для накладання арешту на майно, виявлене та вилучене 23.03.2023 під час огляд місцевості земельної ділянки, яка розташована між селами Високе та Велика Доч Ніжинського району поза межами населеного пункту в межах торф`яного родовища, та огляд місця події на території ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» по вул. Шкільна, 1А, в с. Велика Доч, Ніжинського району Чернігівської області.

Разом з тим, слідчим не доведено та не обґрунтовано необхідність задоволення вимог щодо заборони користування транспортними засобами. Тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись статтями 167, 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 23.03.2023 під час проведення огляду місцевості між селами Високе та Велика Доч поза межами населеного пункту Ніжинського район Чернігівської області та в ході проведення огляду місця події на території ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» по вул. Шкільна, 1А, в с. Велика Доч, Ніжинського району Чернігівської області, а саме:

- екскаватор марки JCB JS160L, номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною розпоряджатись вказаним транспортним засобом;

- транспортний засіб марки КАМАЗ, модель 5511, номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та який фактично використовувався ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів», із забороною розпоряджатись вказаним транспортним засобом;

- зразки торф`яної суміші з ями, з насипу поруч з ямою, з ковша екскаватора марки JCB JS160L, номерний знак НОМЕР_2 , з борта транспортного засобу марки КАМАЗ, модель 5511, номерний знак НОМЕР_1 , та з території пошкодженого ґрунтового покриву вздовж території родовища;

- договір №10/03/2023 користування вантажним автомобільним транспортом від 10.03.2023 на 2 арк.; цивільно правова угода №7 від 20.02.2023 на 2 арк.; копію техпаспорту на транспортний засіб марки КАМАЗ, модель 5511, номерний НОМЕР_4 на 2 арк.; цивільно правова угода №3 від 27.02.2023 на 1 арк.; договір надання послуг №6 від 15.11.2022 на 1 арк. (копія); копія техпаспорту на транспортний засіб марки КАМАЗ, модель 5511, номерний знак НОМЕР_1 ; ТТН №14122 від 14.12.2022 року КАМАЗ, модель 5511, номерний знакАІ5319НС на 1 арк.; ТТН №09/22 від 09.11.2022 КАМАЗ, модель 5511, номерний знакАІ5319НС на 1 арк, ТТН №2023/126 від 18.03.-28.03.2023 року; цивільно правова угода №3 від 10.03.2023 на 1 арк.; договір на виконання робіт внутрішньо господарської меліоративної мережі «Доч Гали» від 06.10.2021р. на 2 арк.; виписку з ЄДР на 4 арк; копію договору на соціальне партнерство від 06.10.2021р. на 4 арк.; акт визначення стану об`єкту мережі «Доч Гали» від 06.10.2021 на 1 арк (копія); акт обстеження від 28.04.2017р. на 2 арк. (копія); акт приймання передачі осушувальної системи «Доч Гали» на 2 арк. (копія); лист Шаповалівської сільської ради (копія) на 2 арк.; копію документів ФОП ОСОБА_10 на 19 арк.; копії документів на очищення руслу та рішення сільської ради на 4 арк.; договір оренди т/з з додатком на 5 арк.; копію рішення суду про арешт майна на 3 арк.; договір суборенди на 4 арк. з додатком (копія); копію договору про надання послуг від 05.07.2021 на 4 арк.; договір найму т/з на 3 арк. з додатком (копія); шматок паперу з барвником синього кольору з написом ТОРФ; обгортку з зошиту із записами виконаними барвником синього кольору.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 05.04.2023 о 12.55 год.

Слідчий cуддя ОСОБА_1