Провадження №1-кс/337/117/2023
ЄУН № 337/645/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000001 від «16» січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що в період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023 року невстановлена особа під приводом продажу автомобілю «Mitsubishi» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_4 , сума встановлюється.

Відомості за вказаним фактом 16.01.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 31.12.2022 року побачив оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж автомобіля пікап Мітсубісі л200, ціна котрого складала 1400 доларів, він написав з її номеру телефону НОМЕР_1 у месенджері «Вайбер» Михайлу, який так представився та котрий виставив оголошення, на номер НОМЕР_2 та вони розпочали спілкування. 02.01.2023 невідомий прислав голосове повідомлення у месенджері «Вайбер» на номер НОМЕР_1 зі свого номеру НОМЕР_2 , в якому повідомив про всі нюанси пов`язані з придбанням автомобіля пікап Мітсубісі л200. Чоловік ОСОБА_4 усно домовився з невідомим та після чого відправив дані свого паспорту, а невідомий фотографії свого ID-паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , закордонний паспорт на те ж саме ім`я, та довідку про реєстрацію місця проживання. Після чого, 02.01.2023 о 15:19 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 переслала зі свої банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15879,00 гривень невідомому на його банківську картку № НОМЕР_4 , для зняття автомобіля пікап Мітсубісі л200 з обліку в Литві та для завантаження на лафет для подальшого транспортування до митниці, так як невідомий і автомобіль з його слів знаходились там. 03.01.2023 вранці невідомий надіслав повідомлення, що з початку нового року змінилися правила перетину кордону та потрібно заплатити податок в еквіваленті 680 доларів, бо в невідомого цих грошей нема і він їх вирахує з суми остаточного рахунку за автомобіль. Тому, ОСОБА_4 знову з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03.01.2023 о 10:54 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 надіслала грошові кошти на суму 28019,40 гривень невідомому на його банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого невідомий підтвердив про надходження грошових коштів та пізніше повідомив у месенджері «Вайбер», що даний автомобіль перевіряли на митниці, та на пікап Мітсубісі л200 зафіксовано три неоплачуваних штрафи на суму 250 доларів. Чоловік ОСОБА_4 повідомив невідомому, що таких коштів немає, і невідомий повинен сам вирішувати ці проблеми сам, або з людьми з котрими він працює, та якщо даний автомобіль заберуть на штраф-стоянку, то невідомий повинен повернути усі грошові кошти. Також пізніше ОСОБА_4 виявила в «Вайбері», що невідомий видалив усі свої повідомлення. На даний час автомобіль не отримано, не повернуто кошти та немає зв`язку з невідомою особою. Таким чином невідомою особою потерпілій спричинено матеріальний збиток на загальну суму 43898,40 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що в користуванні невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 перебуває банківська картка № НОМЕР_4 .

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

- Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 02.01.2023 року по 23:59 годину 07.01.2023, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.

- Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_4 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 02.01.2023 року по 23:59 годину 07.01.2023.

- Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на період часу з 00:01 години 02.01.2023 року по 23:59 годину 07.01.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.

- Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 02.01.2023 року по 23:59 годину 07.01.2023.

- Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інші операції.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просить задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; начальнику СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1. Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 02.01.2023 року по 23:59 годину 07.01.2023, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.

3. Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_4 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 02.01.2023 року по 23:59 годину 07.01.2023.

4. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на період часу з 00:01 години 02.01.2023 року по 23:59 годину 07.01.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.

5. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 02.01.2023 року по 23:59 годину 07.01.2023.

6. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 06.03.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1