печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6452/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Причал № 218 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000949 від 18.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Громадської Організації ДТРА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є некомерційною, неприбутковим об`єднанням та не має на меті отримання прибутку.

Громадської Організації ДТРА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою діяльність за рахунок вступних, членських та цільових внесків від членів ГО.

Сплата членських внесків здійснюються шляхом сплати на розрахунковий рахунок, а також сплата готівкою в бухгалтерію Організації. При прийомі готівки виписується приходний косовий ордер, в якому вказується, дата, номер та призначення платежу та видається квитанція платнику.

Згідно витягу з ЄДРПОУ до складу Громадської організації входять 363 члени.

Згідно п.7.4. Статуту Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Організації здійснюють Загальні збори.

29.12.2019 року під час проведення Загальних Зборів членів нашої ГО ДТРА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обрано головою правління ОСОБА_4 , який діє від імені Організації, представляє інтереси та має право підпису фінансових документів Громадської організації.

Відомості про керівника ГО ДТРА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені до ЄДРПОУ.

Права і обов`язки голови Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 передбачені п.5.9 Статуту, в тому числі він наділений правом здійснювати господарське управління майном та коштами причалу. Разом з тим, оскільки причал є неприбутковою організацією, то господарське управління майном і коштами здійснюється в межах затвердженого загальними зборами бюджету і кошториси витрат згідно п.7.4 Статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того п.5.3.Статуту передбачено що розпорядження коштами та майном ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється виключно загальними зборами.

Однак, за період роботи ОСОБА_5 ні в 2020 ні в 2021 бюджет та кошторис витрат ІНФОРМАЦІЯ_3 загальними зборами не затверджувались і управління коштами, які формувались за рахунок вступних, членських та цільових внесків членів причалу (див. п.7.3 Статуту) здійснювались головою правління причалу одноосібно, при відсутності затвердженого загальними зборами бюджету і кошторису витрат.

На неоднократні вимоги члені причалу в 2021 ревізійною комісією, яка згідно п.5.13 затвердженому Статуту Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », причал №218 (нова редакція 2016) (далі- ІНФОРМАЦІЯ_3 ), здійснює контроль за цільовим використанням коштів і майна ДТРА Причалу 218, була здійснена перевірка доходів і витрат ДТРА Причалу 218 за період з 1 серпня 2019 по 31 травня 2021. Результати їх перевірки були представлені членам причалу у вигляді Акту №01/19 від 27 серпня 2020 та Акту №1/21 від 18.06.2021, які були представлені для ознайомлення на Дошці об`яв та сайті Причалу.

За висновками двох Актів №01/19 від 27.08.2020 за період з 01.08.2019 по 31.07.2020 та №01/21 від 18.06.2021 за період 01.08.2020 по 31 травня 2021 перевірки фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 порядок управління грошовими та матеріальними коштами оцінено як задовільний. ІНФОРМАЦІЯ_5 №01/19 від 27.08.2020 за період з 01.08.2019 по 31.07.2020 та №01/21 від 18.06.2021 за період 01.08.2020 по 31 травня 2021 відсутня інформація про порушення фінансової дисципліни.

Разом з тим, аналіз наведених даних щодо доходів та витрат ІНФОРМАЦІЯ_3 визиває у членів ГО недовіру до правильності зроблених у Актах №01/19 від 27.08.2020 за період з 01.08.2019 по 31.07.2020 та №01/21 від 18.06.2021 за період 01.08.2020 по 31 травня 2021 висновків, а саме:

1) у період 01.08.2020 по 31травня 2021, були витрачено грошових коштів у сумі 2 354 003,00 грн., без затвердженого Загальними зборами членів причалу кошторису витрат та бюджету, що протирічить вимогам п.5.3 та 7.4 Статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 , рішення щодо цих витрат приймались одноосібно головою правління (керівником) ОСОБА_5 .. Це порушення вимог Статуту ДТРА Причалу 218 не наведено в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до діючих норм та правил діючого Законодавства України, прийняття-передачі закінчених робіт, здійснюється на підставі акта прийому-передачі.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» встановлені типові форми документів, необхідних для передання - приймання робіт. В той же час, ніякої комісії для проведення прийому виконаних роботах, та приймання-передачі робіт, що виконувалися підрядником не проводилося взагалі.

Членам ГО ДТРА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що за час перебування на посаді Голови правління ГО ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 , привласнив та розтратив, грошові коштів нашої Громадської Організації. Котрі були ним незаконно отримані та списані, в якості вартості сплачених грошових коштів, за невиконані на умовах договору № ____ від _______, та сплачених підрядних робіт поточного ремонту з відновлення зношених верхніх шарів асфальтобетонних покриттів на автомобільній дорозі, дорожнього покриття на території ГО ДТРА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Причал № 218, на загальну суму 109 315, 79 (сто дев`ять тисяч триста п`ятнадцять) гривень.

З моменту проведення Загальних Зборів членів нашої ГО, котрі відбулися 29.12.2019 року, на котрих було обрано Головою Правління ДТРА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Причал № 218 ОСОБА_4 , ніяких поточних чи інших робіт на дорожних покриттях території ГО ІНФОРМАЦІЯ_8 » не проводилось.

Приймаючи до уваги, що згідно наданого Акту приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік № 1 підписаний між Головою Правління ГО ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 , та Генпідрядником (підрядником) Фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , який також скріплений печатками, грошові кошти на загальну суму 64315,79 грн. були списані, а будь-які будівельні роботи не проводились.

В Акт № 1 за 2020 року на суму 64315,79 грн., внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення робіт по «Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної стружки вручну» та «Улаштування покриття товщиною 4см з асфальтобетонної стружки вручну з ущільненням самохідними котками», але фактично вищезазначені роботи не виконані.

Згідно Акту № 01/19 зібрані цільові внески розходувалися наступним чином: - пожарна дорога 64 316 (Акт № 1 за 2020 року на суму 64315,79 грн.) Сума у розмірі 45000 гривень, яка нібито була витрачена на асфальтобетонну стружку та роботи, щодо її укладання залишалась без будь-якого документального підтвердження.

Таким чином, у результаті вказаного, можливо зробити висновок, що посадові особи вказаного товариства привласнили грошові кошти ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Причал No218, чим спричинили членам громадської організації матеріальний збиток, сума якого встановлюється, що свідчить про можливе вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Причал No218, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Причал No218 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000949 від 18.12.2021 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та заступнику керівника Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Причал № 218 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, що стосуються Поточного ремонту дорожнього покриття на території Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Причал № 218, інших витрат, а саме:

- договору виконання будівельних робіт з Поточного ремонту дорожнього покриття на території Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Причал № 218 за 2020 рік підписаний між Головою Правління ГО ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 , та Генпідрядником (підрядником) Фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , який також скріплений печатками, грошові кошти на загальну суму 64315,79 грн. із додатками до нього у повному обсязі;

- кошторисної документації щодо проведення Поточного ремонту дорожнього покриття на території Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Причал № 218 за 2020 рік;

- проектно-технічної документації на проведення з Поточного ремонту дорожнього покриття на території Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Причал No218 за 2020 рік;

- експертного звіту з додатками на проектну частину проведення з Поточного ремонту дорожнього покриття на території Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Причал № 218 за 2020 рік;

- актів приймання виконаних робіт № 1, відповідно до договору у повному обсязі;

- виконавчої документації у повному обсязі відповідно ДБН;

- актів прихованих робіт у повному обсязі згідно з ДБН;

- журналу виробництва робіт;

- журналу авторського нагляду;

- журналу технічного нагляду;

- листування між Громадською організацією " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Причал № 218 та Фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- правовстановлюючих документів та землевпорядну документацію на земельну ділянку, на якій проведено Поточний ремонт дорожнього покриття на території Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Причал № 218 за 2020 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/6452/23-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія - ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Причал № 218 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 22.02.2023