Справа № 588/893/22
Провадження № 1-кс/588/304/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2022 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 26.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 26.12.2022 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та які містять інформацію про ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , адреса проживання, контактні номери телефонів, виписка про рух коштів по рахунку за період з 26.07.2022 по 20.09.2022, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні підрозділу дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 26.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає по АДРЕСА_2 , про те, що 26.07.2022 невідома особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », трьома транзакціями в сумі 29 999 гривень, 29 999 гривень та 14 100 гривень, на загальну суму 74 098 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 26.07.2022 о 10 год. 11 хв., на його мобільний номер телефону « НОМЕР_2 » надійшов дзвінок від абонента з номером телефону « НОМЕР_3 ». Відповівши на дзвінок ОСОБА_5 почув голос чоловіка, який представився ОСОБА_6 , та повідомив що він є працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний чоловік сказав, що з банківської картки ОСОБА_5 намагались зробити транзакцію на поповнення рахунку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 зазначив, що дану операцію він не проводив. Під час подальшої розмови з невідомим чоловіком, ОСОБА_5 назвав йому номер своєї банківської карти, та пароль який надійшов на його мобільний телефон. Через 20 хвилин після закінчення розмови, о 10 год. 45 хв., ОСОБА_5 побачив смс-повідомлення у мобільному застосунку «Viber» від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що з його кредитної картки « НОМЕР_4 » здійснено транзакції на картку іншого банку сумами: 29 999 грн., 29 999 грн., 14 100 грн, на загальну суму 74 098 грн.

На виконання постанови начальника Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_7 від 28.07.2022 про надання тимчасового доступу до речей і документів, 26.08.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була надана інформація про те що грошові кошти з рахунка ОСОБА_5 перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.11).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні підрозділу дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 26.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 26.07.2020 близько 10 години, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 74 098 грн., які належали йому та знаходилися на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.2, 3).

27 липня 2022 року був допитаний потерпілий ОСОБА_5 ,який повідомив про обставини вчинення відносно нього шахрайських дій (а.с.7).

Постановою начальника Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_7 від 28.07.2022 у кримінальному провадженні № 0000047 від 26.07.2022 було надано групі дізнавачів тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 17-19).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.08.2022 та опису речей і документів, які були вилучені від 26.08.2022, у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено один СД-диск, з інформацією перерахування грошових коштів з рахунка ОСОБА_5 на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 (а.с. 20-22 ).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до довідки начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 сервісом визначення банку за номером картки було встановлено, що картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 10).

Тобто, документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавач довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів,із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(адреса: АДРЕСА_1 ) та які містять інформацію про ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , адреса проживання, контактні номери телефонів, виписка про рух коштів по рахунку за період з 26.07.2022 по 20.09.2022, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 30 січня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1