Справа №463/8457/22
Провадження №1-кс/463/389/23
У Х В А Л А

18 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні №0000005 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на проведення огляду товарів, визначених у митній декларації ІМ ЕЕ 22UA57U1, які зберігаються на території орендодавця ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс ЛТД» ()за адресою: м. Одеса, вул. Стуса, 2-Б в зоні митного контролю ВМО № 1 митного посту «Одеса-внутрішній» Південної митниці

ДМС України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ряд СГД, котрі незаконно здійснюють свою господарську діяльність на території Львівської та інших областей із використанням підставних директорів, котрі не здійснюють реальних господарських операцій та взагалі не мають причетності до здійснення будь-яких фінансово господарських операцій. Також встановлено що до організації злочинної схеми, яка досліджується в даному кримінальному провадженні ймовірно причетні особи, котрі також були задіяні до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні №0000005.

Так, протягом 2022 року невстановлені особи, з метою легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом зареєстрували ТОВ "ДЕЛЬТА ГОЛД" (), ТОВ «КОЛІН ОПТ» () та ТОВ «УЛЬТРАКОМ ПЛЮС» (), директором яких є гр. ОСОБА_6 , який фактично такої діяльності не здійснює, міжнародні контракти не укладає та відповідні документи не підписує, однак при цьому фактично встановлено, що ТОВ «УЛЬТРАКОМ ПЛЮС» () та інші, здійснює свою діяльність щодо укладання відповідних міжнародних контрактів та завозить на митну Територію України товари з інших країн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання документів та знарядь вчинення злочинів, встановлення всіх осіб, які причетні до протиправної діяльності, слідчий просить надати дозвіл вказаного вище транспортного засобу.

Детектив клопотання підтримав, з наведених у ньому мотивів, просить таке задоволити.

Заслухавши думку детектива, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області №0000005 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч.1,2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Викладені в клопотанні факти підтверджуються долученими до матеріалів клопотання протоколом допиту свідка, протоколом огляду, іншими матеріалами клопотання, відтак проведення огляду буде найбільш доцільним та ефективним способом встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами статей 107, 167, 234, 235, 237, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншим слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000005 від 22.11.2022 дозволу на проведення огляду товарів, визначених у митній декларації ІМ ЕЕ 22 UA 57U1,

які зберігаються на території орендодавця ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс ЛТД» () за адресою: м. Одеса, вул. Стуса, 2-Б в зоні митного контролю ВМО № 1 митного посту «Одеса - внутрішній» Південної митниці

ДМС України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Строк дії даної ухвали становить 1 місяць.

Дана ухвала дає право на огляд території орендодавця ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс ЛТД» () за адресою: м. Одеса, вул. Стуса, 2-Бв зоні митного контролю ВМО № 1 митного посту «Одеса - внутрішній» Південної митниці

ДМС України - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1