Справа № 561/250/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2023 року смт.Зарічне

Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Зарічне клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні зазначено, що у провадженні органу дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000027 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою шахрайським способом 27 та 30 січня 2023 року грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 8400 грн, шляхом їх переказу двома платежами з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 .

У ході дізнання виникла необхідність тимчасового доступу до інформації про рух коштів карти-рахунку № НОМЕР_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкет), відомостей про рух грошових коштів із 27.01.2023 року по теперішній час, із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу, (прізвища, імені, по батькові та індивідуального податкового номеру фізичної особи або коду ЄДРПОУ та назви юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер банків вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР - адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні карти-рахунку № НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувалися при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювали при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації, а також інформації щодо руху коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 , в період часу з 27.01.2023 року по теперішній час, зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів із вказаної банківської картки, історію авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.

Інформація, що міститься у вказаних документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, можуть бути використані як докази у справі.

Вилучення вказаної інформації є необхідним для забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні.

Отримати вказані відомості у добровільному порядку не виявилося можливим, оскільки інформація, яка міститься у них, є банківською таємницею.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 та її можливо отримати у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 .

Необхідність вилучення зазначених документів та інформації викликана тим, що відомості, які містяться у ній, є доказами у справі та в інший спосіб встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення неможливо.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З наданих суду витягу з ЄРДР від 01.03.2023 року та письмових доказів, зокрема повідомлення та електронного звернення ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 01.03.2023 року, рапортів інспектора ВПК в Рівненській області ДКП НПУ від 17.02.2023 р., дізнавача СД ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області від 01.03.2023 р. вбачається, що 27 та 30 січня 2023 року невідома особа шахрайським способом під приводом надання роботи за кордоном заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 8400 грн., які він переказав зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 .

З наведеного вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.

Інформація, що міститься в банківських документах щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та отримати доступ до неї у добровільному порядку слідчий не має можливості.

Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 та її можливо отримати у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного та керуючись ст. 159 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів (інформації):

- про рух коштів карти-рахунку № НОМЕР_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкет), відомостей про рух грошових коштів з 27.01.2023 року по теперішній час, із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу, (прізвища, імені, по батькові та індивідуального податкового номеру фізичної особи або коду ЄДРПОУ та назви юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер банків вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР - адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картою-рахунком № НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувалися при оформленні карткових рахунків, фото осіб за належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювалися при оформленні договору про надання банківських послуг), - з можливістю скопіювати фото - відеозапис на електронний носій інформації;

- щодо руху коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 , в період часу з 27.01.2023 року по теперішній час, зокрема повну інформацію щодо рахунків, на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів із вказаної банківської картки, історію авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 та її можливо отримати у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 , з можливістю отримати копію вказаної інформації на електронний цифровий носій.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя: ОСОБА_1