Справа № 712/9699/22
Провадження №1- кс/712/4271/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000031 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000031 від 23.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування досліджуються обставини організації та здійснення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 схеми розкрадання коштів державного підприємства та привласнення грошових коштів від реалізації не облікованої деревини в особливо великому розмір із залученням сумнівних суб`єктів господарювання.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, для скоєння вказаного злочину здійснюється реалізація декількох етапів злочинного плану, а саме відведення деревини для рубок, складання офіційних документів до яких вноситься недостовірна інформація щодо обсягу деревини та наявності цінних порід дерев. Підробка супровідної документації, яка після безперешкодної доставки до місця вивантаження знищується. В подальшому вказана деревина реалізовується, у тому числі за кордон, а отриманий прибуток розподіляється між учасниками.

Окрім цього, з метою привласнення грошових коштів отриманих від офіційно реалізованої деревини розроблено додаткову схему привласнення, відповідно до якої директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладаються фіктивні договори з підконтрольними суб`єктами господарювання з надання послуг пов`язаних з лісозаготівлею, садінням лісу, догляду за лісовими культурами та їх доповнення, послуги з розсаджень і обробітку ґрунту, які фактично виконуються працівниками лісового господарство та технікою лісового господарства, а також з залученням родичів працівників вказаного лісового господарства.

ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення грошових коштів розподілив функції між іншими особами, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму, шляхом підшукування підконтрольних суб`єктів господарювання, які за матеріальну винагороду надають згоду на використання їх документів для укладання з ними договорів та здійснення від їх імені часткової видимості господарської діяльності, під час якої, в тому числі, проводяться заходи із розкрадання деревини, а також розподіл готівки між іншими співучасниками.

До складу злочинної групи, створеної ОСОБА_5 входить зокрема і фізична особа підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 ІПН НОМЕР_2 , яка надає документи для укладання договорів, передала печатку та зразки підпису ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_5 ) для складення від її імені офіційних документів, складає акти виконаних робіт без їх фактичного виконання, спільно з працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює рубки деревини, перевезення та продаж деревини,а також надає свої документи для їх фіктивного використання, переводить в готівку кошти отримані за фіктивне виконання робіт, які в подальшому передає ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для розподілення між іншими учасниками злочинної групи;
В ході виконання доручення слідчого встановлено, що відповідно до інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 перетнула кордон, на в`їзд в Україну через пропускний пункт «Краківець» 07.09.2022 року о 06:34, на виїзд з України через пропускний пункт «Ягодин» 26.09.2022 року 01:46.

Окрім цього, проведено огляд веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 із застосуванням фільтру та зроблено відповідну вибірку договорів де Замовник: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Переможець: ФОП ОСОБА_6 . Під час вказаного огляду встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_6 у вересні 2022 року укладено 76 договорів на загальну суму 2 546 084,52 гривень, у тому числі у період відсутності останньої в Україні за період з 01.09.2022 по 06.06.2022 37 договорів на суму 1 440 375, 41 гривень, з 26.09.2022 по 01.10.2022 року 8 договорів на суму 251 945,52 гривень.

При цьому, на веб-ресурс майданчика закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 завантажуються скан-копії договорів, на яких відображено ідентичні останні сторінки договорів із підписами ОСОБА_6 , що свідчить про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують шаблонну останню сторінку договору, яку кожного разу підкладають до договорів.
Вказані обставини свідчать про те, що на час відсутності ОСОБА_6 в Україні від її імені укладаються договори, підписуються акти приймання виконаних робіт та на її рахунок перераховуються грошові кошти державного підприємства за ненадані послуги.
Тобто, на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок злочинних дій вказаної групи осіб, ними укладено фіктивні договори та незаконно оплачено грошових коштів на суму щонайменше 1 692 320,93 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 )має рахунок відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "№ НОМЕР_3 , який використовує для взаєморозрахунків із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки відомостей щодо перерахування коштів ОСОБА_6 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії роздруківки руху коштів по усіх рахунках Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), в тому числі і по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення відповідної розрахункової/прибуткової операції, суми, призначення відповідного платежу, контрагента, за період з 01.01.2021 по день виконання ухвали слідчого судді (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу), що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код ЄДР НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперативним співробітникам третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1