Справа № 185/2339/23
Провадження № 1-кс/185/858/23
У Х В А Л А

03 квітня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

У провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,за фактом того, що 26.01.2023 року приблизно об 21 год. 00 хв. невстановлена особа, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувавши з картки заявниці ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ) грошові кошти в розмірі 23215,17 грн, чим спричинило матеріальний збиток останній.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 26.01.2023, приблизно о 21:05 год. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 надійшло повідомлення про те, чи підтверджує вона платіж на суму 1427 гривень. Після цього їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 та чоловічий голос представився як співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що якщо вона здійснювала переказ грошів, потрібно натиснути клавішу «1» на телефоні, а якщо ні, то натиснути «0». ОСОБА_3 натиснула клавішу «0», дзвінок завершився, але гроші з її карти були списані.

Після цього потерпілій було неодноразово здійснено телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 , в ході телефонної розмови запитували чи підтверджує переведення платежу, та потрібно було натиснути відповідну клавішу. Не зважаючи на те, що ОСОБА_3 не підтверджувала переведення коштів у телефонному режимі, кошти з її карти все одно списувалися декількома платежами.

Після цього ОСОБА_3 вирішила з метою недопущення шахрайських дій, заблокувати свою банківську карту за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Станом на той час коли вона заблокувала карту, на балансі залишалося приблизно 16000 гривень. У додатку було зображення (замок поверх карти), яке свідчить про те, що вона заблокована.

В подальшому блокування карти автоматично зналось (протягом однієї хвилини) та знову почали зніматися кошти.

Після цього ОСОБА_3 вирішила зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ), через деякий час їй вдалося зв`язатися з оператором, останній підтвердив, що мобільний номер НОМЕР_2 належить ІНФОРМАЦІЯ_1 , та що з банківської карти потерпілої знято 23215,17 гривень. Також під час розмови з оператором, потерпіла попрохала оператора заблокувати всі мої банківські карти, зокрема і карту НОМЕР_1 , з якої було знято кошти.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківської карти НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що дасть можливість встановити винних по даному кримінальному провадженню.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчим відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, щодо банківської карти НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: за 26.01.2023 в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.

2.На який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.

3.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською картою НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

4.Дата проведення відповідної фінансової операції;

5.Сума відповідної фінансової операції;

6.Призначення відповідного платежу;

7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

9.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

10.Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.

Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1