Справа № 736/706/22
Номер провадження 1-кс/736/507/22
У Х В А Л А

15 листопада 2022 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України

В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 21.07.2022, та просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , в яких міститься наступна інформація по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 :

відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, документів при оформленні банківських карток, дати зняття та сум грошових коштів, що були перераховані (знятті) в період часу з 19.07.2022 по 20.07.2022 (включно), та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банків, - то вказати адреси таких відділень з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження, а тому необхідно вилучити вказані документи, а іншим шляхом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час слухання клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000267 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Судом встановлено, що до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 20 липня 2022 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя населеного пункту АДРЕСА_2 , про те, що в останнього із карти для виплат НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 22 110,01 грн., та із кредитної картки НОМЕР_1 в сумі 83 080,01, чим заподіяно ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 105 190,02 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на який рахунок перераховано кошти без відома власника даних рахунків (карток) 19.07.2022 року о 01 годині 01 хвилина в сумі 29 тис. грн, 20.07.2022 року о 04 годині 18 хвилин в сумі 22,110,01 тис. грн, 20.07.2022 о 04 годині 25 хвилин в сумі 30,160 тис. грн та о 04 годині 28 хвилині в сумі 23,920,01 тис. грн. .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 старший групи, слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , до інформації по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме щодо:

відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, документів при оформленні банківських карток, дати зняття та сум грошових коштів, що були перераховані (знятті) в період часу з 19.07.2022 по 20.07.2022 (включно), та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банків, то вказати адреси таких відділень, а також надати можливість вилучення вказаної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст.166 КПК України

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1