Справа №: 398/3998/22
провадження №: 1-кс/398/992/22
УХВАЛА
Іменем України

"23" листопада 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року за №0001558 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду від старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло погоджене прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року за №0001558 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.11.2022 до Олександрійського РВП надійшло колективне звернення від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та інших осіб про те, що ОСОБА_17 , 1956 р.н. під приводом купівлі насіння соняшнику вагою близько 600т. шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму близько 7 500000 гривень, відомості 02.11.2022 року за №0001558 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що заявники в період часу з вересня по жовтень 2022 року здавали зерно насіння соняшника до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке займалося його купівлею та зберігалося на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 . В кінці жовтня 2022 року потерпілим стало відомо про те, що зерно соняшника, яке вони передали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вивезено з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Щасливський виробничо-структурний підрозділ та було реалізовано. Загальна кількість насіння соняшника, яке потерпілі передали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає близько 442660 тон. Сума збитків встановлюється. Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_18 скориставшись скрутним матеріальним становищем ОСОБА_19 оформив на останнього документи на підтриємницьку діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Однак, ОСОБА_19 фактично не керує цим товариством та не отримує від його діяльності прибуток. Хто саме від його імені здійснював діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не відомо.

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: наданні правової оцінки наявності чи відсутності документального підтвердження податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ)від продажу насіння соняшника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим контрагентам.

З урахуванням викладеного, з метою перевірки в рамках кримінального провадження фактів шахрайства з боку представників та керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підроблення товарно-транспортних накладних, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних документів: 1ДФ подану до ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік.

Вищеперераховані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для встановлення відповідності фактично поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілими насіння соняшнику обсягам вказаним у товарно-транспортних накладних та наданої до податкової служби звітної документації, щодо сплачених податків з операцій купівлі-продажу, та можуть бути використані як предмет дослідження під час судового розгляду.

У судове засіданні прокурор ОСОБА_20 та слідчий ОСОБА_21 , які входять та складу групи прокурорів та слідчих, які здійснюють процесуальне керівництво та досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, не з`явились, подали заяви про розгляд справи за їх відсутності, в яких зазначили також, що клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставі ч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

З інформації, яка міститься у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001558 від 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, встановлено, що 02 листопада 2022 року до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло колективне звернення від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та інших осіб про те, що ОСОБА_17 , 1956 р.н. під приводом купівлі насіння соняшнику вагою близько 600т. шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму близько 7 500000 гривень.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.02.2022 року взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієїстатті, доведе можливість використанняяк доказів відомостей, що містяться вцих речах і документах, та неможливість іншимиспособами довести обставини, які передбачається довестиза допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року за №0001558, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий судя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_20 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001558 від 02.11.2022 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , капітану поліції ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1ДФ поданої до ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік, шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1