Справа № 947/5800/23
Провадження № 1-кс/947/2090/23
УХВАЛА

20.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000663 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання прокурора вбачається, що Наказом № 793 від 27.12.2018 «Про деякі питання діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викладено у новій редакції положення про регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Філія).

16.07.2019 виготовлено 4 запити з проханням надання комерційних пропозицій адресованих директору ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.07.2019 за № НА-09/338, директору ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 16.07.2019 за № НА-09/339, директору ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.07.2019 за № НА-09/341, директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 16.07.2019 за № НА-09/340.

Крім того, 05.11.1998 засновано юридичну особу Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з основними видами господарської діяльності інші види страхування, крім страхування життя (КВЕД 65.12), перестрахування (КВЕД 65.20). Протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 16.04.2015 визначено, що крім іншого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє 65,6168% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вирішено обрати генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 . Відповідно до наказу № 03-ОКУ від 17.04.2015 «По колективу», ОСОБА_4 приступила до виконання обов`язків генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 17.04.2015.

Таким чином, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є афілійованим підприємством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке спеціалізується у сфері надання послуг зі страхування.

Надалі, за результатами розгляду листа від 16.07.2019 за № НА-09/340, генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 на адресу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано комерційну пропозицію від 17.07.2019 № 48-12/1 відповідно до якої вартість автомобіля марки Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору сірий везувій випуску складає 3 814 000 грн та комерційну пропозицію від 17.07.2019 № 49-12/1 відповідно до якої вартість автомобіля марки Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору чорний міф складає 3 817 000 грн.

22.07.2022, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір від 22.07.2019 № ОД/НА19-355НЮ (далі- Договір) про надання послуг з передачі у власність автотранспорту.

Відповідно до п.1.1. Договору, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується надати послуги з передачі у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автотранспорту відповідно до переліку (Додаток № 1 до Договору), оформити документально та здати результат наданих послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Результатом наданих послуг є акти приймання наданих послуг, підписані робочою комісією з представників замовника та виконавця послуг (п. 1.3. Договору). Вартість послуг складає 3 814 000 грн (з ПДВ) (п. 3.1. Договору). Розрахунки за надані послуги здійснюються замовником в день надання послуг (п. 4.1. Договору). Днем надання послуг вважається день підписання сторонами акту здачі-приймання наданих послуг (п. 4.3. Договору).

Відповідно до Додатку № 1 до Договору «Специфікація», найменування товару - Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору сірий везувій.

В той же час, 22.07.2019 більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, складено Акт приймання передачі від 22.07.2019 до Договору № № ОД/НА19-355НЮ відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатили, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі генерального директора ОСОБА_4 передала автомобіль Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору сірий везувій, 2018 року випуску вартістю 3 814 000 грн.

Так, на підставі складеного 22.07.2019 Акту приймання-передачі до Договору № ОД/НА19-355НЮ проведено розрахунки, а саме: 22.07.2019 об 10 год. 50 хв. перераховано з розрахункового рахунку РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритого в Філії Одеського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 відкритого в Філії Одеського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти у розмірі 3 814 000 грн.

В той же час, 22.07.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось, у невстановленому досудовим розслідуванням місці між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір від 22.07.2019 № ОД/НА19-356НЮ (далі- Договір) про надання послуг з передачі у власність автотранспорту.

Відповідно до п.1.1. Договору, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується надати послуги з передачі у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автотранспорту відповідно до переліку (Додаток № 1 до Договору), оформити документально та здати результат наданих послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Результатом наданих послуг є акти приймання наданих послуг, підписані робочою комісією з представників замовника та виконавця послуг (п. 1.3. Договору). Вартість послуг складає 3 817 000 грн (з ПДВ) (п. 3.1. Договору). Розрахунки за надані послуги здійснюються замовником в день надання послуг (п. 4.1. Договору). Днем надання послуг вважається день підписання сторонами акту здачі-приймання наданих послуг (п. 4.3. Договору).

Відповідно до Додатку № 1 до Договору «Специфікація», найменування товару - Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору чорний міф.

В той же час, 22.07.2019 більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, складено Акт приймання передачі від 22.07.2019 до Договору № ОД/НА19-356НЮ відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатили, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі генерального директора ОСОБА_4 передала автомобільAudi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору чорний міф, 2018 року випуску вартістю 3 817 000 грн.

Так, на підставі складеного 22.07.2019 Акту приймання-передачі до Договору № ОД/НА19-356НЮ проведено розрахунки, а саме: 22.07.2019 об 10 год. 50 хв. перераховано з розрахункового рахунку РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритого в Філії Одеського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 відкритого в Філії Одеського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти у розмірі 3 817 000 грн.

Вказані договори № ОД/НА19-356НЮ від 22.07.2019 та № № ОД/НА19-355НЮ від 22.07.2019 підписано:

- директором торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- заступником начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

та завізовано:

- начальником планово-договірного відділу служби капітальних вкладень філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_8 ;

- начальником сектору договірної роботи структурного підрозділу апарату управління господарська служба регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 .

- головним бухгалтером ОСОБА_10 .

Крім того, в матеріалах кримінального провадження наявні комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зі штампом вхідної кореспонденції господарської служби РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 51 від 17.07.2019 та № 52 від 17.07.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зі штампом вхідної кореспонденції господарської служби РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 49 від 17.07.2019 та № 50 від 17.07.2019, в той же час, згідно відповідей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вказані комерційні пропозиції на адресу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавались.

В той же час, орган досудового розслідування вважає, що авто закуплені за завищеними цінами, що спричинило отримання неправомірної вигоди у виді грошових коштів юридичною особою - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , за рахунок коштів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам в особі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явилась, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 22.10.2020, прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000663 від 22.10.2020дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

- належним чином засвідченої копії особової справи начальника сектору договірної роботи структурного підрозділу апарату управління господарська служба регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 (наказ про призначення на посаду, трудовий договір, цивільно-правову угоду, посадові обов`язки та інші документи якими керується ОСОБА_9 під час виконання посадових обов`язків);

- належним чином засвідченої копії особової справи начальника планово-договірного відділу служби капітальних вкладень філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 (наказ про призначення на посаду, трудовий договір, цивільно-правову угоду, посадові обов`язки та інші документи якими керується ОСОБА_7 під час виконання посадових обов`язків);

- належним чином засвідченої копії особової справи ОСОБА_8 ,(наказ про призначення на посаду, трудовий договір, цивільно-правову угоду, посадові обов`язки та інші документи якими керується ОСОБА_8 під час виконання посадових обов`язків);

- належним чином засвідченої копії особової справи заступника начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ,(наказ про призначення на посаду, трудовий договір, цивільно-правову угоду, посадові обов`язки та інші документи якими керується ОСОБА_6 під час виконання посадових обов`язків);

- належним чином засвідченої копії особової справи директора торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (наказ про призначення на посаду, трудовий договір, цивільно-правову угоду, посадові обов`язки та інші документи якими керується ОСОБА_5 під час виконання посадових обов`язків);

- належним чином засвідченої копії особової справи головного бухгалтера регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 (наказ про призначення на посаду, трудовий договір, цивільно-правову угоду, посадові обов`язки та інші документи якими керується

ОСОБА_10 під час виконання посадових обов`язків);

- належним чином засвідченої копії положення про господарську службу регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином засвідченої копії положення про підрозділ апарату управління господарської служби регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином засвідченої копії положення про торгівельний комплекс структурного підрозділу апарату управління господарської служби регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином засвідченої копії положення про сектор договірної роботи структурного підрозділу апарату управління господарська служба регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- належним чином засвідченої копії положення про планово-договірний відділ служби капітальних вкладень філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- належним чином засвідчену копію журналу реєстрації вхідної кореспонденції господарської служби РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2019 по 01.01.2020;

- належним чином засвідчену копію журналу реєстрації вихідної кореспонденції господарської служби РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2019 по 01.01.2020;

- належним чином засвідчену копію журналу реєстрації вхідної кореспонденції РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2019 по 01.01.2020;

- належним чином засвідчену копію журналу реєстрації вихідної кореспонденції РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2019 по 01.01.2020.

- у разі відсутності будь-яких запитуваних документів, надати письмові пояснення про причини їх відсутності.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1