Справа №333/6114/22
Провадження №1-кс/333/59/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ГУ ДСНС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. начальника Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Запорізькій області ОСОБА_6 про скасування арешту (в порядку ст. 174 КПК України),

ВСТАНОВИВ:

08.12.2022 року т.в.о. начальника Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Запорізькій області ОСОБА_6 звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про скасування арешту (в порядку ст. 174 КПК України).

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополь (з дислокацією у м. Запоріжжі) знаходиться кримінальне провадження № 0000084 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 31.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 11.08.2022 (справа № 195/1390/22), проведений обшук приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В результаті проведення слідчої дії, яка оформлена протоколом обшуку від 31.08.2022, виявлено та вилучено майно. Ухвалою Томаківського районного суду Дніпропетровської області по справі № 195/1635/22 від 05.09.2022 (провадження № 1-кс/195/308/22) на зазначене вище майно накладено арешт. 07.11.2022 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду у справі № 195/1635/22, ухвала Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 05.09.2022 залишена без змін. Вважає, що у даному кримінальному провадженні є підстави для скасування арешту майна.

В судовому засіданні представник ГУ ДСНС України в Запорізькій області ОСОБА_3 просив задовольнити його доводи, з підстав зазначених в письмовому клопотанні та зазначив, що відповідними органами не встановлено, яким чином вилучені речі можуть бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного провадження, а також в матеріалах справи відсутні докази на підтвердження того, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям речових доказів, визначених у ст. 98 КПК України. Вказує, що оригінали документів та інше майно, на які накладено арешт, не містять жодних відомостей про факт вчинення кримінального правопорушення та пов`язані виключно із здійсненням АРЗСП ГУ ДСНС у Запорізькій області своєї діяльності, накладення на них арешту унеможливлює здійснення даним органом господарської, адміністративно-розпорядчої діяльності та порушує його роботу в цілому. Вказує, що за правилами територіальної підсудності орган досудового розслідування мав звернутися із клопотанням про накладення арешту на майно до Орджонікідзевськото районного суду м. Запоріжжя, а отже розгляд даного клопотання Томаківським районним судом Дніпропетровської області є протиправним.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, повідомив, що наразі проводяться слідчі дій, а також з речовими доказами проводяться експертизи, проведення яких наразі не завершено, а тому скасування арешту на речові докази буде перешкоджати подальшому досудовому слідству .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 , підтримав позицію слідчого, та зазначив, що арешт накладено правомірно з дотриманням вимог КПК України, що встановлено ухвалою Дніпровського апеляційного суду у справі № 195/1635/22, від 28.12.2022 року.

Заслухавши пояснення адвоката, слідчого та прокурора, дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку наступного висновку.

Згідно з положеннями ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально- протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно з вимогами ст.ст.94, 132, 173 КПК повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Матеріалами, кримінального провадження встановлено, що в провадженні ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополь (з дислокацією у м. Запоріжжі) знаходиться кримінальне провадження №0000084 від 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_8 спільно з начальником групи водолазно-рятувальних робіт аварійно- рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_9 та іншими службовими особами аварійно- рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, шляхом зловживання службовим становищем, організували протиправну схему з привласнення та розтрати бюджетних коштів та майна аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, в умовах воєнного стану.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що працівники аварійно- рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області за вказівкою начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_8 здійснюють привласнення паливно мастильних матеріалів з території аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області та в подальшому доставляють до місця проживання/користування ОСОБА_8 . В свою чергу ОСОБА_8 здійснює продаж вказаного пального за готівкові кошти, а також здійснює заправлення паливно-мастильних матеріалів до вантажних автомобілів, які належать йому та його близьким особам, з метою здійснення вантажних перевезень на митній території України.

Крім того, встановлено, що фактично водіями транспортних засобів, які здійснюють вантажні перевезення, є працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, які здійснюють поїздки у робочий час, при цьому в табелі робочого часу вносять недостовірні дані про фактичне перебування на робочому місці. Працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області фактично отримують грошові кошти за перевезення вантажів, в тому числі у готівковій формі. В кінці звітного періоду (місяця) працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області отримують заробітну плату на карткові рахунки, без фактичного виконання службових обов`язків, тим самим присвоюють грошові кошти. Діяльність з перевезення вантажів координується ОСОБА_8 та ОСОБА_9

31.08.2022 року слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 11.08.2022 року було проведено обшук Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Запорізькій області за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 1А, в ході якого було вилучено: відео реєстратор «Нikvision» в корпусі білого кольору: відео реєстратор «(«@jhua Technology» в корпусі чорного кольору; талони на паливо номіналом 20л А95 «Авіас» у кількості 7 шт.; талони на паливо номіналом 15л А 95 «Авіас» у кількості 5 шт.; талони на паливо номіналом 10л ДТ «Patriot» у кількості 120 шт.; талони на паливо номіналом 20л Д1 «Patriot» у кількості 40 шт.; талони на паливо номіналом 20л А92 «Patriot» у кількості 20 шт.; талони на паливо номіналом 10л А92 «Patriot» у кількості 160 шт.; талони на паливо номіналом 20л Ді «Coral Energy» у кількості 100 шт.; розрахункові листи ОСОБА_10 .10, «і 2022 рік на 2 арк,; розрахункові листи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 за 2021 рік на 12 арк.: розрахункові відомості на ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 за 2022 рік на 12 арк.; розрахункові листи на ОСОБА_14 за 2022 рік на 11 арк.; договір №129/08 від 02 серпня 2021 року на 12 арк.; додаткова угода до вказаного договору №1 від 15 вересня 2021 року на 1 арк.; експертний висновок ЗТПП №04-346 на 1 арк.; додаткова угода до договору №2 від 21 жовтня 2021 року на 1 арк., платіжне доручення №812 від 02 серпня 2021 року на 1 арк.; платіжне доручення №815 від 02 серпня 2021 року на 1 арк.; видаткова накладна №3822 від 02 серпня 2021 року на І арк.. платіжне доручення №814 від 02 серпня 2021 року на 1 арк.; видаткова накладна №3823 від 02 серпня 2021 року на 1 арк.; платіжне доручення №815 від 03 серпня 2021 року на 1 арк., видаткова накладна №3839 від 02 серпня 2021 року на 1 арк.; платіжне доручення №942 від 28 серпня 2021 року на 1 арк.; видаткова накладна №4469 від 28 серпня 2021 року на 1 арк.; платіжне доручення №1005 від 16 вересня 2021 року на 1 арк.; видаткова накладна №5005 від 15 вересня 2021 на 1 арк.; платіжне доручення №1149 від 21 жовтня 2021 року на 1 арк.; платіжне доручення №1150 від 21 жовтня 2021 року на 1 арк.; видаткова накладна №5860 від 21 жовтня 2021 року на 1 арк.; договір №02/01 від 11 січня 2022 року на 5 арк. з додатками загалом на 54 арк.; додаткова угода №1 до вказаного договору від 24 березня 2022 року на 1 арк.; додаткова угода №2 до вказаного договору від 24 березня 2022 року на 1 арк.; ПД №263 від 28 березня 2022 року на 1 арк.; ВН №Р000000529 від 25 березня 2022 року на 1 арк.; ПД №44 від 24 січня 2022 року на 1 арк.; ВН №64 від 20 січня 2022 року на 1 арк.; договір №138/08 від 18 серпня 2022 року з додатками загалом на 14 арк.; акт прийому- передачі талонів на відпуск ПММ до ВН 822001 від 22 серпня 2022 року на 1 арк.: ПД №817 від 22 серпня 2022 року на 1 арк.; ВН №822-001 від 22 серпня 2022 року на 1 арк.; договір №02/01 від 13 січня 2021 року з додатками, загалом на 13 арк.; додаткова угода до вказаного договору №1 від 14 січня 2021 року на 1 арк.: додаткова угода №2 від 13 січня 2021 року на 1 арк.: експертний висновок ЗТПП №04-7184 на 1 арк.; лист на 2 арк.; додаткова угода №3 від 19 березня 2021 року на 1 арк.; додаткова угода №4 від 14 червня 2021 року на 1 арк.; ПД № 47 від 21 січня 2021 року на 1 арк.; ВН №103 від 20 січня 2021 року на 1 арк.: ПД №141 від 17 лютого 2021 року на 1 арк.; ВН №396 від 17 лютого 2021 року на 1 арк.: ПД №396 від 28 квітня 2021 року на 1 арк.; ВН №1069 від 27 квітня 2021 року на 1 арк.; ПД №386 від 20 травня 2021 року на 1 арк.; ВН №1213 від 20 травня 2021 року на 1 арк.; ПД №526 від 27 травня 2021 року на 1 арк.; ВН №1249 від 27 травня 2021 року на 1 арк.; ПД 534 від травня 2021 року на 3 арк.; ВН №1267 від 28 травня 2021 року на 1 арк.; ПД 580 від 15 червня 2021 року на 1 арк.; ВН №1352 від 14 червня 2021 року на 1 арк.; витяги з наказів з додатками, загалом на 4 арк. відносно ОСОБА_16 , накази з додатками, загалом на 4 арк., відносно ОСОБА_16 , витяги з наказів загалом на 19 арк., відносно ОСОБА_17 , ОСОБА_14 ОСОБА_13 , ОСОБА_11 : табеля обліку робочого часу (копії) на 6 арк. відносно ОСОБА_16 ; копія наказу №98 від 09.03.2022 про прийом на роботу ОСОБА_16 на 1 арк.; копія наказу ДСНС України від 15 від 14.02.2022 з додатком, загалом на 2 арк.; довідка №88 від 31 серпня 2022 року відносно ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 на 1 арк.; журнал видачі, повернення дорожніх листів та обліку роботи ТЗ, заведений 23 серпня 2019 року на 50 арк., останній запис на аркуші №43, датований 31 серпня 2022 року; журнал видачі, повернення дорожніх листів та обліку роботи 13 (вантажних автомобілів), розпочатий 23 липня 2019 року, на 60 арк., останній запис на аркуші №41. датований 31 серпня 2022 року; підшивка шляхових листів за грудень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за вересень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за жовтень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за листопад 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за лютий 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за березень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за квітень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за травень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за червень 2021року в 1 томі; підшивка шляхових листів за липень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за серпень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за січень, лютий, березень, квітень, травень 2022 року в 1 томі кожен, загалом в 5 томах; шляхові листів за червень, липень, серпень 2022 року в 1 папці кожний, всього 3 (три) папки; підшивка наказів про відрядження особового складу (завірені копії) в 1 томі на 67 арк.; підшивка наказів про залучення особового складу та техніки (завірені копії) в 1 томі на 1 арк.; підшивка наказів про закріплення ТЗ за особовим складом (завірені копії) та з інших питань, пов`язаних з транспортом (завірені копії) в 1 томі на 112 арк.; підшивка наказів по ПММ з додатками за 2021 рік на 27 арк.: підшивка документів тендерної документації на поставку ІІММ (копії) в 1 томі; підшивка документів - справа №6-04 том №1 "Накази АРСП ГУ ДСНС в Запорізькій області з кадрових питань (особового складу, відрядження)" з описом на 261 арк.; підшивка документів - справа №1-09 том №1 "Накази АРЗСП ГУ ДСНС в Запорізькій області (з адміністративно-господарських питань)" з описом на 235 арк.: підшивка внутрішніх документів щодо закупок ПММ (завірені копії) на 1 арк.; копія договору №3003 від 16 березня 2018 року з додатками на 8 арк.; копія журналу виїзду та повернення транспортних засобів, розпочатий 17 серпня 2022 року в 1 томі на 8 арк.; зразки дизельного палива з цистерни у двох ємностях, скляних, об`ємом 0,5 л кожна, загалом 1,0 л.; підшивки документів щодо видачі ПММ за листопад 2021 року та грудень 2021 року в одному томі кожний, загалом в 2 томах; підшивки документів щодо видачі ПММ за січень-серпень 2022 року в 1 томі кожна, загалом 8 томів, тобто манно, яке належить Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Запорізькій області.

Відповідно до постанови слідчого від 31.08.2022 року вказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.05.2022 року.

Підставою для накладення арешту було те, що вищевказане майно підпадає під критерії речових доказів визначені статтею 98 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та є матеріальним об`єктом, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також тільки заборона користування та розпорядження вказаним майном може запобігти його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Доводи представника ГУ ДСНС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про те, що прокурор не надав достатніх і належних доказів щодо причетності ОСОБА_8 , працівників Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Запорізькій області чи його посадових осіб до інкримінованого кримінального правопорушення, не можуть бути підставою для скасування арешту, оскільки на даній стадії процесу слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі наперед вирішувати питання про фактичні обставини кримінального правопорушення, його кваліфікацію, доведеність чи недоведеність винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, давати оцінку доказам щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст.170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доводи представника ГУ ДСНС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про порушення територіальної підсудності під час розгляду клопотання, не може бути розглянуто слідчим суддею, оскільки як слідує з матеріалів справи, це було однією з підстав доводів апеляційної скарги заявника, яку було розглянуто Дніпровським апеляційним судом 07.11.2022 року, та не встановлено порушення територіальної підсудності при розгляді клопотання про накладання арешту Томаківським районним судом Дніпропетровської області.

Таким чином суд вважає, що заявником не доведено, що наразі відсутня потреба у застосуванні арешту, а також що арештоване майно, не має доказового значення для розгляду справи , а арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 7, 9, 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання т.в.о. начальника Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Запорізькій області ОСОБА_6 про скасування арешту (в порядку ст. 174 КПК України), - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали складений 13 січня 2023 року.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1