Справа № 202/9358/22
Провадження № 1-кс/202/5349/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 грудня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 10.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Краматорським РУП ГУНП в Донецькій області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Краматорською окружною прокуратурою.

16.11.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16.11.2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2022 року до ЧЧ Краматорського РУП надійшла заява від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 01.04.2022 по 30.04.2022 року невідома особа, шляхом обману, зняла грошові кошти з банківської карти померлого пенсіонера ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала збитку на суму 4828,67 грн. ПФУ в Донецькій області. (ЄО №19205)

За даним фактом 10.11.2022 року сектором дізнання Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області розпочате кримінальне провадження № 0000582 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно заяви про кримінальне правопорушення, яка надійшла 09.11.2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_4 в ІНФОРМАЦІЯ_2 на обліку перебувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як отримувач пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». ОСОБА_4 щомісячно здійснювались нарахування та виплата пенсії. Проживала ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до свідоцтва про смерть серія НОМЕР_1 від 31.03.2022 ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При закритті пенсійної справи ОСОБА_4 було встановлено, що за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 на поточний рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », була зарахована сума пенсії у загальному розмірі 4876,29 грн.

17.05.2022 на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Головним управлінням надіслано лист за №0500-1802-8/37322 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_2 пенсіонерки ОСОБА_4 .

Згідно відповіді банку від 20.05.2022 року за №20.1.0.0.0/7-220518/2933 встановлено, що 18.05.2022 установа банку повернула суму 47,62 грн. в межах наявного залишку на поточному рахунку померлої пенсіонерки.

Оскільки кошти повернуті не в повному обсязі, утворилась переплата пенсії за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 у сумі 4828,67 грн.

Тобто, з наведеного вбачається, що вже після смерті ОСОБА_4 невідомою особою були зняті грошові кошти з рахунку пенсіонерки в розмірі 4828,67 грн.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, до клопотання додав заяву, у якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_4 , регіональне представництво банку АДРЕСА_5 , надати стороні обвинувачення (Старшому дізнавачу сектору дізнання Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншій уповноваженій особі за дорученням), копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з 01.04.2022 по 30.04.2022;

- в разі якщо кінцеві отримувачі грошових коштів є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати інформацію про повні анкетні дані особи та рух грошових коштів з 01.04.2022 по 30.04.2022, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти та фотографії або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 21.02.2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1