Справа № 204/2983/23
Провадження № 1-кс/204/844/23
УХВАЛА

Іменем України

03 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу управління нагляд Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охороню вальну законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000907 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу управління нагляд Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охороню вальну законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000907 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчих відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000907 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Донецької обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час тимчасової окупації м. Лиман Донецької області, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Горлівка, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно зайняв посаду співробітника поліції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у незаконно створеному під час тимчасової окупації м. Лиман Донецької області правоохоронному органі поліції. Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Горлівка, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 94, 131, 159 КПК України, приймаючи відповідне процесуальне рішення та оцінюючі всі обставини кримінального провадження з точки зору належності, допустимості та достовірності зібраних під час досудового слідства доказів, з метою досягнення дієвості цього провадження, приходжу до висновків про необхідність звернення до слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчої (розшукових) дії тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за таких підстав: у відповідності до ст. 25 КПК України прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила. У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення всіх осіб, що мають причетність до вчинення вище вказаного злочину, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, щодо відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків, які рахуються за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Горлівка, Донецької області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення) у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Іншими способами, як то без проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення (виїмки), отримати вищевказані документи, в т.ч. і шляхом направлення запиту слідчого на підставі ст. ст. 40, 93 КПК України, неможливо, оскільки документи доступ до яких необхідно отримати у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю. У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю їх вилучення, можливо отримати лише в порядку заходу забезпечення кримінального провадження (тимчасового доступу до речей та документів), визначеному ст. ст. 159 165 КПК України, який може бути застосований не інакше, як на підставі слідчого судді або суду. Виходячи з того, що вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки). З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищезазначеної банківської установи чи будь-яких інших осіб. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходиться інформація.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчих відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000907 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу управління нагляд Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охороню вальну законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000907 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: підполковнику поліції ОСОБА_6 , підполковнику поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України, які здійснюють супровід кримінального провадження, здійснити тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), в електронному та роздрукованому вигляді, які перебувають у володінні банківської установи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до документів щодо відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків, які рахуються за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Горлівка, Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається у володінні Акціонерного товариства АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: до справ з юридичного оформлення усіх банківських рахунків ОСОБА_5 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам тощо; до інформацію про рух коштів по усім банківським рахункам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які рахуються за ОСОБА_13 , починаючи з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по 23 год. 59 хв. 30.01.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були перераховані грошові кошти, а також інформації, щодо залишку грошових коштів, які перебувають на вказаних рахунках.

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14