Справа № 953/744/23
н/п 1-кс/953/1995/23
"20" березня 2023 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 13.10.2021 по теперішній час;
- інформації щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 13.10.2021 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням:
- періоду виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання;
- обсягу постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;
- сум податку на додану вартість за період з 13.10.2021 по теперішній час;
- інформації щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 13.10.2021 по теперішній час (П.І.Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників) та звітність за формою 1-ДФ за період з 13.10.2021 по теперішній час;
- податкових розрахунків cум доходу, нарахованого (сплаченого) нa користь платників податку, і cум утриманого податку (форма № 1ДФ) з усіма додатками, з зазначенням П.І.Б. працевлаштованих;
- інформації щодо наявних ліцензій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 13.10.2021 по теперішній час.
- актів перевірки та документи, які стали підставою анулювання свідоцтва платника ПДВ за період з 13.10.2021 по теперішній час.
Під час досудового розслідування встановлено, що 05.12.2022 між Обласним комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (підрядник), укладено договір №10 про закупівлю робіт по об`єкту: Створення науково-проектної роботи з отриманням позитивного звіту будівельної експертизи по об`єкту "Реставрація, а саме невідкладні першочергові протиаварійні та консерваційні роботи "Будинку у якому жив і помер ОСОБА_6 " ( в складі ІНФОРМАЦІЯ_6 - об`єкт культурної спадщини національного значення охорон. № 200024-Н ) за адресою: АДРЕСА_2 ". Загальна сума договору складала 448 609,00 гривень.
В матеріалах кримінального провадження міститься інформація з ЄДРПОУ, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Органом досудового розслідування 27.01.2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 було скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання копій документів, які є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 з приводу діяльності та реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 яке перебуває на обліку.
22.02.2023 року від ІНФОРМАЦІЯ_8 було отриманно відповідь у якій зазначено що для отримання документів органу досудового розслідування необхідно звернутися до суду з клопотанням, з метою отримання ухвали про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів які є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно юридичної особи ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вилучення завірених їх копій. У зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо встановлення факту присутності фізичних осіб, які здійснювали надання послуг з реалізації різноманітних товарів, об`єми та фактична вартість виконаних робіт та поставлених товарів, період та час здійснення товарних операцій, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у Полтавській області за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до:
- відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 13.10.2021 по теперішній час;
- інформації щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 13.10.2021 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням:
- періоду виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання;
- обсягу постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;
- сум податку на додану вартість за період з 13.10.2021 по теперішній час;
- інформації щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 13.10.2021 по теперішній час (П.І.Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників) та звітність за формою 1-ДФ за період з 13.10.2021 по теперішній час;
- податкових розрахунків cум доходу, нарахованого (сплаченого) нa користь платників податку, і cум утриманого податку (форма № 1ДФ) з усіма додатками, з зазначенням П.І.Б. працевлаштованих;
- інформації щодо наявних ліцензій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 13.10.2021 по теперішній час.
- актів перевірки та документи, які стали підставою анулювання свідоцтва платника ПДВ за період з 13.10.2021 по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 квітня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1