Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТС Трейд», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТС Трейд» звернувся до слідчого судді Поділського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про часткове скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.12.2022 у справі № 758/10359/22, а саме:

- цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер 12;

- земельна ділянка загальною площею 15,2413 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: :01:099:0015;

- майновий комплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер 000;

- Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_2 від 09.10.2019, державний номерний знак НОМЕР_3 ;

- Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_5 від 09.10.2019, державний номерний знак НОМЕР_6 ;

- Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_8 від 19.08.2022, державний номерний знак НОМЕР_9 ;

- Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_11 від 09.10.2019, державний номерний знак НОМЕР_12 ;

- BMW X5 M 2020 року випуску, кузов № НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_14 від 23.09.2022, державний номерний знак НОМЕР_15 .

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначив, що в рамках кримінального провадження № 0000129 вищезазначеною ухвалою накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Орімі України». Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Орімі Україна» № 2/22 від 02.12.2022 року назва Товариства була змінена на ТОВ «ТС Трейд». Зміна назви 05.12.2022 року зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджується відповідними випискою та витягом.

На думку заявника, такий арешт є необгрунтованим, оскільки прокурором не надано жодного документу, що свідчить про необхідність застосування даного виду заходу кримінального провадження та не містить відомостей і доводів щодо кваліфікування таких дій як діяння, що містять ознаки кримінального правопорушення.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТС Трейд» підтримав клопотання про скасування арешту майна, акцентуючи увагу на тому, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Прокурор у судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення, вивчивши матеріали клопотання кримінального провадження дійшов наступного висновку.

Як встановлено, Подільським УП ГУ НП у м. Києві за процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

06 грудня 2022 року ухвалою Подільського районного суду міста Києва в кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022 було накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Орімі Україна», а саме: цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер 12; земельну ділянку загальною площею 15,2413 Га, яка розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:099:0015; майновий комплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер 000; транспортний засіб Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_2 від 09.10.2019, державний номерний знак НОМЕР_3 ; транспортний засіб Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_5 від 09.10.2019, державний номерний знак НОМЕР_6 ; транспортний засіб Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_8 від 19.08.2022, державний номерний знак НОМЕР_9 ; транспортний засіб Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_11 від 09.10.2019, державний номерний знак НОМЕР_12 ; транспортний засіб BMW X5 M 2020 року випуску, кузов № НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_14 від 23.09.2022, державний номерний знак НОМЕР_15 .

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Орімі Україна» № 2/22 від 02.12.2022 року назва Товариства була змінена на ТОВ «ТС Трейд». Зміна назви 05.12.2022 року зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджується відповідними випискою та витягом.

В той час, як вбачається з матеріалів справи, до складу учасників входить ОСОБА_5 (11%, громадянка України) та компанія «Рімексо Лімітед» (реєстрація в Кіпрі, 89%), кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадянин України - ОСОБА_6 (44.14%) та громадянин Німеччини - ОСОБА_7 (44.86%). Таким чином, вирішальний вплив на діяльність (нова назва ТОВ «ТС Трейд») мають громадяни України та Німеччини.

Крім того, ТОВ «Орімі Україна» (нова назва ТОВ «ТС Трейд») з часу свого заснування (17.04.1999) по теперішній час ніколи не отримувало бюджетних коштів, у тому числі шляхом участі в процедурах публічних закупівель, що підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Таким чином, розглядаючи клопотання про скасування арешту, слідчий суддя встановлює обґрунтованість/необґрунтованість накладеного арешту та наявність/відсутність підстав для його подальшого застосування в залежності від того, на яку підставу вказує заявник. В даному випадку заявник вказує на необґрунтованість накладення арешту, що обумовлює межі дослідження слідчим суддею.

Обґрунтованість накладення арешту обумовлюється наявністю підстав для накладення арешту; дотриманням законодавчих приписів при вирішенні питання про арешт; співвідношенням майна, на яке накладено арешт, з заявленою у клопотанні метою; зв`язком майна з обставинами, що розслідуються (крім конфіскації та відшкодування шкоди); обґрунтованістю належності майна певній особі (особливо після обшуку); належним мотивуванням застосованого заходу забезпечення кримінального провадження в ухвалі слідчого судді про накладенні арешту; розумністю і співмірністю арешту.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України).

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, а також те що відпала необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про скасування арешту на майно, ґрунтується на вимогах чинного законодавства, а відтак підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 2, 170-174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ««ТС Трейд», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.12.2022 року у справі №758/10359/22 на майно, що належить ТОВ «Орімі України» (нова назва - ТОВ «ТС Трейд»), , а саме: цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер 12; земельна ділянка загальною площею 15,2413 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: :01:099:0015; майновий комплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер 000; Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_2 від 09.10.2019, державний номерний знак НОМЕР_3 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_5 від 09.10.2019, державний номерний знак НОМЕР_6 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_8 від 19.08.2022, державний номерний знак НОМЕР_9 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_11 від 09.10.2019, державний номерний знак НОМЕР_12 ; BMW X5 M 2020 року випуску, кузов № НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_14 від 23.09.2020, державний номерний знак НОМЕР_15 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 06 січня 2023 року о 14 годині 30 хвилин.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1