Дата документу 22.03.2023Справа № 554/2440/23
Провадження № 1-кс/554/3727/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.03.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № № 0000153 від 16.03.2023року про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000153 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 22.02.2022, невстановлена особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу стільців шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 3430 грн., що належали ОСОБА_4 , та були перераховані із банківської карти № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 22 лютого 2023 року до нього звернулась дружина ОСОБА_5 та повідомила, що у додатку «Інстаграм», вона знайшла сторінку, на якій продавались меблі. Вона вирішила замовити два стільці та із продавцем домовилась, що перерахує йому аванс за роботу. Потерпілий зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував грошові кошти у розмірі 3430 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_6 . Після цього, потрібно було чекати на виготовлення замовлених стільців приблизно 2 тижні, але коли дружина зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 , то зв`язку не було. Також коли через мережу інтернет ОСОБА_4 перевірив особу цього чоловіка, то там був інший номер телефону, а саме НОМЕР_1 . Потерпілий зателефонував на цей номер телефону, трубку підняв невідомий чоловік, та коли його запитали за замовлені стільці, він відразу поклав трубку.

Допитана в я кості свідка, ОСОБА_5 повідомила, що Приблизно 20 або 21 лютого 2023 року, у додатку «Інстаграм», вона знайшла сторінку « ОСОБА_7 ». На цій сторінці пропонували послуги по виготовленні меблів. ОСОБА_5 відразу написала у дірект та запитала у продавця за деталі замовлення та строки виготовлення. У переписці їй повідомили, що вибрані стільці будуть готові через два тижні. Всього два стільці коштували 4900 грн. продавець повідомив, що потрібно оплатити 70 відсотків від вказаної суми, а саме 3430. ОСОБА_5 надіслали реквізити банківського рахунку НОМЕР_3 та вона попросила свого чоловіка, щоб він відправив вищевказану суму на цей рахунок зі своєї власної карти. Після цього, ОСОБА_5 почекала два тижні та передзвонила за номером телефону, який був вказаний на сторінці, а саме НОМЕР_4 , але телефон не відповідав, на сторінці в додатку останню заблокували. Також чоловік ОСОБА_4 , поки ще мав доступ до цієї сторінки, побачив під одним із постів коментар невідомої жінки про те, що це шахраї. Пізніше, ОСОБА_4 через мережу інтернет знайшов ФОПа, на якого зареєстрований вказаний рахунок та ним виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . Стільці до теперішнього часу ОСОБА_5 не отримала та грошові кошти не повернули.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутность, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які знаходяться за юридичною АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківському рахунку НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 21.02.2023 по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаного банківського рахунку НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківський рахунок НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.02.2023 року по строк закінчення дії постанови;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.02.2023 по строк закінчення дії постанови.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1