Справа № 404/1688/23
Номер провадження 1-кс/404/695/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000265 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

- документ про відкриття банківської карта (анкету клієнта) НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 10.09.2022 року до 10.12.2022 року;

- документи про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 10.09.2022 року до 10.12.2022 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 10.09.2022 року до 10.12.2022 року, що знаходиться за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в рамках кримінального провадження № 0000265 від 25.11.2022.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000265 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 15.09.2022 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вирішила придбати дитяче харчування, а саме HIPP combiotic, в кількості 5 ящиків, в яких по 4 паки харчування по 900 гр. Вона знайшла оголошення на сайті «ОЛХ», де їй підходила ціна. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_3 . Світлана написала повідомлення на вказаний номер, та їй відразу зателефонувала жінка, та вони домовились, що її помічник відправляє товар у кількості 5 ящиків, потім надсилає ОСОБА_16 номер НОМЕР_4 , а вона в свою чергу повинна відправити їй грошові кошти в сумі 10700 грн. Дані кошти ОСОБА_16 надіслала зі своєї банківської картки НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Світлані надійшло повідомлення в цей самий день з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що на її ім`я була відправлена посилка, відправник якої ОСОБА_17 , НОМЕР_6 , з м. Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , опис посилки: дитяче харчування.

15.09.2022 року о 15:39 жінка, яка була вказана в оголошенні, надіслала у додаток «Вайбер» номер картки, на яку ОСОБА_16 має переслати кошти. А саме 605617, отримувачем яких є ОСОБА_17 . В 15:50 цього ж самого дня, ОСОБА_15 переслала грошові кошти в сумі 10700 грн.

Наступного дня, тобто 16.09.2022 року, їй прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона може отримати свою посилку у відділенні № НОМЕР_8 , що в АДРЕСА_2 . Вона отримала посилку в кількості 5 ящиків дитячого харчування.

Потім, 06.10.2022 року ОСОБА_16 знову написала цій жінці, що хоче придбати таке саме дитяче харчування в кількості 23 ящики, тобто 8 упаковок. Невідома жінка повідомила, що потрібно здійснити оплату 50% від суми замовлення, а іншу суму, ОСОБА_16 скине тоді, коли їй вона надішле номер ТТН. В цей самий день, о 11:41 ОСОБА_16 перерахувала грошові кошти на суму 2220 грн. на картку НОМЕР_1 , отримувачем яких є ОСОБА_17 , зі своєї банківської картки НОМЕР_9 . Потім, 11.10.2022 року жінка знову надіслала номер НОМЕР_10 , та в 14:56 ОСОБА_16 надіслала їй грошові кошти в сумі 2220 грн. на вищевказаний банківський рахунок. Вона перерахувала дану суму зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 .

12.10.2022 року ОСОБА_15 надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона може отримати свою посилку у відділенні № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_2 . Опис посилки: продукти харчування, вага 10 кг., відправник ОСОБА_17 , АДРЕСА_3 . Посилку отримала, та в ній було дитяче харчування, яке вона замовляла.

Жінка з оголошення повідомила, що ціни на дитяче харчування будуть збільшуватися, та ОСОБА_16 вирішила ще дозамовити дитяче харчування 11.10.2022 року у кількості 11 ящиків, тобто 44 упаковки харчування. Жінка сказала, що також потрібно спочатку оплатити 50% від суми замовлення, а інші 50% після відправки номеру ТТН.

11.10.2022 о 17:57 ОСОБА_16 надіслала грошові кошти в сумі 6800 грн. на номер банківської картки, яку їй надіслала жінка, а саме: НОМЕР_1 , отримувачем яких був ОСОБА_17 . Надсилала кошти вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 . Цього ж самого дня, тобто 11.10.2022 року о 17:58 ОСОБА_16 надіслала грошові кошти в сумі 5410 грн. на банківську картку, яку їй також надіслала невідома жінка, а саме: НОМЕР_1 , отримувачем яких, був ОСОБА_17 . Кошти надсилала зі своєї іншої банківської картки, номер якої № НОМЕР_9 .

30.10.2022 року жінка з оголошення з номеру телефону НОМЕР_11 надіслала номер НОМЕР_12 . Цього самого дня, в 23:11 ОСОБА_16 надіслала решту 50% від суми заказу, оплачувала вона двома платіжками. Перша сума була 6500 грн., яку вона надіслала на банківську картку НОМЕР_1 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 . Друга платіжка була на суму 5000 грн., яку вона надіслала о 23:12 на вищевказану картку, з банківської картки свого чоловіка, а саме: № НОМЕР_13 .

Наступного дня, тобто 31.10.2022 року, ОСОБА_16 надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що адреса доставки була змінена, на адресу: м. Черкаси, відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_14 , отримувачем якої був ОСОБА_18 , НОМЕР_15 . Потім ОСОБА_16 зателефонував оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 та сказала, що в її посилці була змінена адреса, вона сказала, що змінювати її не треба. Опис посилки: продукти харчування, відправник ОСОБА_19 АДРЕСА_4 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_16 , вага посилки 24 кг.

В цей самий день, тобто 31.10.2022 ОСОБА_16 прийшла до відділення № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в м. Кропивницькому, щоб отримати посилку. 31.10.2022 року приблизно о 10:00 вона прийшла щоб отримати посилку, оператор надала їй 11 чи 12 коробок, точної кількості вона не пам`ятає. ОСОБА_16 відразу помітила, що коробки дуже легкі. Вона їх відкрила, та помітила, що в кожній коробці знаходилось сміття, а саме: брудні дитячі іграшки, пляшки води, використані косметичні засоби, канцелярія, папір. Вона сказала оператору, щоб перенаправили дану посилку на ту адресу, яку повинні були. Потім ОСОБА_16 зателефонувала жінці, у якої вона замовляла дитяче харчування, та вона сказала, що відправник щось наплутав, та її дитяче харчування поїхало на відправника, який вказаний вище, а саме в м. Черкаси, а його посилка (нібито рекламна продукція) помилково надійшла їй. Також повідомила, що потрібно спочатку щоб її посилка надійшла в Черкаси, отримувач її оглянув, і лише потім зможе ОСОБА_16 її надіслати в м. Кропивницький.

Цього самого дня, тобто 31.10.2022 року жінка надіслала ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 4000 грн. на її банківську картку № НОМЕР_9 . Сказала, що відправлять її товар, але пізніше. Потім в неї було багато відмовок, що вона не може відправити посилку. То не має світла, то повітряна тривога, то ще щось.

На початку листопада місяця, точної дати не пам`ятає ОСОБА_16 , їй було надіслано 2 ящики дитячого харчування на суму 4440 грн. у відділення № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в м. Кропивницькому, від іншого відправника, дані якої їй не відомі. Світлані надіслали 2 ящики замість 11. Вона отримала посилку, та там дійсно було дитяче харчування.

Потім жінка обіцяла вислати залишок дитячого харчування, або обіцяла повернути кошти за них. Але на сьогоднішні день ОСОБА_16 не отримала ні коштів, ні дитячого харчування. Жінка на телефонні дзвінки відповідає іноді, та кожного разу говорить якісь різні причини, чому товар ще не в ОСОБА_16 .

26.12.2022 року жінка написала ОСОБА_16 у Вайбер, щоб вона надіслала їй реквізити своєї банківської картки, щоб вона переслала їй грошові кошти. Але з того часу, ОСОБА_16 гроші не отримала, товар не отримала, та жінка на зв`язок з того часу не виходить.

Загальна сума матеріального збитку становить 15 280 грн. (це з поверненими 4000 грн. та товару на 2 коробки на суму 4440 грн.)

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карта (анкету клієнта) НОМЕР_1 ; відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 10.09.2022 року до 10.12.2022 року; документи про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 10.09.2022 року до 10.12.2022 року; відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком; відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою; фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 10.09.2022 року до 10.12.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 17.05.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1