Справа № 752/9988/22
Провадження № 1-кс/752/409/23
У Х В А Л А

12.01.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?мобільний телефон Nokia із двома сім-картами;

?жорсткий диск S/n 100627PCKC04VPK9ZYBK;

?флеш накопичувач «Data Traveler» 100 G3;

?флеш носій інформації Tranсend;

?ноутбук Acer S/n NXA1DEU33400 із зарядним пристроєм;

?мобільний телефон марки iPhone чорного кольору в синьому чохлі;

?документи щодо навчання ОСОБА_4 в польському поліцеальному вищі.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із невставленою групою осіб за грошову винагороду організували незаконне переправлення осіб (чоловіків призовного віку) через державний кордон України та виготовлення і збут документів, що підтверджують факт навчання громадянина України в іноземному навчальному закладі і дає підстави для отримання дозволу на виїзд за кордон для осіб чоловічої статі під час воєнного стану.

Так, ОСОБА_5 пропонував перед придбанням відповідних документів іноземного ВНЗ здійснити передоплату у розмірі 500 євро готівкою, після чого потенційний клієнт повинен надати перелік своїх документів (копія закордонного паспорту, атестату, цифрове фото, тощо) та оплатити іншу частину грошових коштів у розмірі 1000 євро після отримання відповідних документів, які дають підставу для отримання дозволу від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки на перетин державного кордону України.

Відповідно до чинного законодавства України, на момент скоєння ОСОБА_5 злочину, виїзд за кордон під час воєнного стану мали право громадяни України, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі).

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000352 під час проведення слідчих дій задокументовано факт передачі за грошову винагороду 16.08.2022 на території міста Києва ОСОБА_5 свідку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання попередніх домовленостей, документів Школи фахової передвищої освіти (поліцеальна професійна школа) центр науки і бізнесу у Вроцлаві (юридична адреса головного офісу: Ul. Marszaіkowska 8/8, 00-590 Warszawa), зокрема учнівський квиток № 1231/2022 від 08.08.2022 та довідка № 943/01/2022/08, яка засвідчує, що ОСОБА_6 є учнем вказаної Школи за спеціальністю: гігієнічна стоматологія, що дасть можливість останньому як військовозобов`язаному призивного віку під час дії на території України воєнного стану, виїхати за кордон.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 26.08.2022 на території міста Києва, на виконання попередніх домовленостей, за грошову винагороду, передав свідку ОСОБА_6 документи польської поліцеальної школи у м. Вроцлав Республіки Польща, зокрема учнівський квиток № 1243/2022 від 23.08.2022 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та довідку № 986/01/2022/08, яка засвідчує, що ОСОБА_8 є учнем вказаної Школи за спеціальністю: технік-масажист, що дасть можливість останньому як військовозобов`язаному призивного віку під час дії на території України воєнного стану, виїхати за кордон.

Разом з тим, згідно показів свідка ОСОБА_6 під час зустрічей та розмов із ОСОБА_5 щодо підготовки документів про навчання у польському вузі, останній не раз переконував ОСОБА_6 , що це відпрацьована схема виїзду за кордон чоловіків призивного віку, ОСОБА_5 стверджував, що оформлював ці документи собі, своєму племіннику та іншим своїм друзям, а також демонстрував аналогічні виготовлені документи на своєму мобільному телефоні. Під час розмов із свідком ОСОБА_9 просив найскоріше передати йому грошові кошти за фіктивні документи, оскільки він мусить частину передати іншим особам, які задіяні у вказаній схемі.

26.08.2022 під час проведення слідчо-оперативних заходів ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

27.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України.

27.08.2022 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування тривалістю 60 днів з моменту затримання із можливістю внесення застави.

Після внесення застави, 29.08.2022 ОСОБА_5 звільненого з під варти. Наразі відносно підозрюваного діє запобіжний захід у вигляді застави.

У ході досудового розслідування слідством задокументовано два факти передачі ОСОБА_5 за грошову винагороду у сумі 2000 Євро, 1000 доларів США та 2400 гривень свідку ОСОБА_6 двох пакетів документів Школи фахової передвищої освіти (поліцеальна професійна школа) центр науки і бізнесу у Вроцлаві (Policealna Szkola ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (далі за тестом Школа) для учнів у вигляді довідки про навчання та учнівського квитка, зокрема:

- учнівський квиток № 1243/2022 від 23.08.2022 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та довідка № 986/01/2022/08, яка засвідчує, що ОСОБА_8 є учнем вказаної Школи за спеціальністю: технік-масажист;

- учнівський квиток № 1231/2022 від 08.08.2022 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та довідка № 943/01/2022/08, яка засвідчує, що ОСОБА_11 є учнем вказаної Школи за спеціальністю: гігієнична стоматологія.

26.08.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено:

- учнівський квиток № 1147/2022 від 28.06.2022 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та довідку № 774/01/2022/06, яка засвідчує, що ОСОБА_13 є учнем вказаної Школи за спеціальністю: технік-масажист.

Також було встановлено коло осіб, які сприяли підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у здійсненні незаконного переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон України шляхом виготовлення фіктивних документів щодо навчання у Республіці Польща під час дії воєнного тану, а також були безпосередніми замовниками надання так званих «послуг» з організації зазначеного переправлення.

За наявними даними, послугами ОСОБА_5 щодо придбання фіктивних документів польського навчального закладу (Policealna Szkola Zawodowa Centrum Nauki Biznesu i Administracji, Wroclaw) скористався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час огляду вилученого в ході затримання ОСОБА_5 його мобільного телефону iPhone 12 Pro Max, а також ноутбука, встановлено значну кількість фото, документів та інших файлів, які підтверджують причетність

ОСОБА_5 , разом із невстановленими особами, на протязі тривалого часу до зайняття підробкою та збутом офіційних документів, закордонних паспортів іноземців та громадян України, віз, печаток, студентських квитків, що підтверджують факт навчання громадян України в іноземному навчальному закладі і дають підстави для отримання дозволу на виїзд за кордон для осіб чоловічої статі під час дії воєнного стану.

Проведеним оглядом встановлено також листування при якому ОСОБА_5 повідомляє знайомим з вишу Польщі, щоб передавали документи про навчання через ОСОБА_4 , який прийме документи та забере у Львові.

Крім цього, у ході вказаних оглядів виявлено фото учнівських квитків та довідок, які засвідчують вступ наступних громадян України до польських навчальних закладів, зокрема до Policealna Szkoіa Zawodowa Centrum Nauki Biznesu i Administracji, Wrocіaw: ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_4 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші.

Разом з тим, під час вказаних оглядів знайдені файли на підтвердження розподілу прибутку між особами, які задіяні у схемі підробки документів у вигляді таблиць, де зазначені «вартість», «затрати», «прибутки», «кожному» у валюті Євро. Також, встановлені файли із розцінками послуг ОСОБА_5 в іноземній валюті та розрахунки із клієнтами за вже виконані роботи.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що представники вказаної Школи можуть бути причетні до виготовлення вищевказаних документів шляхом підроблення бланків, печаток, штампів, або здійснення їх фіктивного оформлення всупереч обов`язковим умовам вступу (без особистої присутності студентів чи їх представників з нотаріально посвідченими дорученнями, відсутності місця реєстрації в Польщі, номеру Pesel, тощо), а також шляхом видачі довідок про навчання без відповідного штампу та учнівських квитків, які отримуються після початку навчання та фактичного вступу до вузів.

04.01.2023 слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (1-кс/752/5642/22) за адресою місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

АДРЕСА_1 у період часу з 07 години 22 хвилин до 09 години 34 хвилини проведено санкціонований обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Nokia із двома сім-картами, жорсткий диск S/n 100627PCKC04VPK9ZYBK, флеш накопичувач «Data Traveler» 100 G3, флеш носій інформації Tranсend, ноутбук Acer S/n NXA1DEU33400 із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки iPhone чорного кольору в синьому чохлі, документи щодо навчання ОСОБА_4 в польському поліцеальному вищі.

04.01.2023 постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві вищевказані речі та інші предмети, які зазначені в протоколі обшуку визнано речовими доказами, у зв`язку з тим, що вони мають значення для досудового розслідування, можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження до вирішення судом рішення про накладення арешту на майно.

04.01.2023 постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві призначено комп`ютерно-технічну експертизу вилученого в ході проведення вказаного обшуку майна, а саме: ноутбук Acer S/n NXA1DEU33400 із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки iPhone чорного кольору в синьому чохлі, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

Прокурор зазначає, що підставою, у зв`язку з якою потрібно накласти арешт на майно, а саме на: мобільний телефон Nokia із двома сім-картами, жорсткий диск S/n 100627PCKC04VPK9ZYBK, флеш накопичувач «Data Traveler» 100 G3, флеш носій інформації Tranсend, ноутбук Acer S/n NXA1DEU33400 із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки iPhone чорного кольору в синьому чохлі, документи щодо навчання ОСОБА_4 в польському поліцеальному вищі, є те, що вони визнанні речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні та містять відомості щодо даного кримінального правопорушення, а саме те що існує достатня сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом кримінального правопорушення, зокрема вилучені мобільні телефони, комп`ютерна техніка, блокноти, флеш накопичувачі, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із невставленою групою осіб за грошову винагороду організували незаконне переправлення осіб (чоловіків призовного віку) через державний кордон України та виготовлення і збут документів, що підтверджують факт навчання громадянина України в іноземному навчальному закладі і дає підстави для отримання дозволу на виїзд за кордон для осіб чоловічої статі під час воєнного стану.

04.01.2023 слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (1-кс/752/5642/22) за адресою місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

АДРЕСА_1 у період часу з 07 години 22 хвилин до 09 години 34 хвилини проведено санкціонований обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Nokia із двома сім-картами, жорсткий диск S/n 100627PCKC04VPK9ZYBK, флеш накопичувач «Data Traveler» 100 G3, флеш носій інформації Tranсend, ноутбук Acer S/n NXA1DEU33400 із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки iPhone чорного кольору в синьому чохлі, документи щодо навчання ОСОБА_4 в польському поліцеальному вищі.

04.01.2023 постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві вищевказані речі та інші предмети, які зазначені в протоколі обшуку визнано речовими доказами, у зв`язку з тим, що вони мають значення для досудового розслідування, можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження до вирішення судом рішення про накладення арешту на майно.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?мобільний телефон Nokia із двома сім-картами;

?жорсткий диск S/n 100627PCKC04VPK9ZYBK;

?флеш накопичувач «Data Traveler» 100 G3;

?флеш носій інформації Tranсend;

?ноутбук Acer S/n NXA1DEU33400 із зарядним пристроєм;

?мобільний телефон марки iPhone чорного кольору в синьому чохлі;

?документи щодо навчання ОСОБА_4 в польському поліцеальному вищі.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду, прокурор просить накласти арешт на майно, що є речовим доказом і містить інформацію про вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що в мобільних телефонах та комп`ютерній техніці, міститься листування між учасниками даного кримінального правопорушення, що стосується обставин його вчинення, інформація про видачу довідок а отже дані речі містять ознаки речового доказу в силу положень ст.98 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження вилученого майна, що може містити ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, оскільки незастосування таких заходів може призвести до його відчуження або знищення інформації.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?мобільний телефон Nokia із двома сім-картами;

?жорсткий диск S/n 100627PCKC04VPK9ZYBK;

?флеш накопичувач «Data Traveler» 100 G3;

?флеш носій інформації Tranсend;

?ноутбук Acer S/n NXA1DEU33400 із зарядним пристроєм;

?мобільний телефон марки iPhone чорного кольору в синьому чохлі;

?документи щодо навчання ОСОБА_4 в польському поліцеальному вищі.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя