Справа № 585/394/23
Номер провадження 1-кс/585/118/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного

управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий

доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса:

АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000074 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 10.01.2023 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області від ОСОБА_4 надійшло повідомлення, про те, що невідомі особи вчинили крадіжки грошових коштів з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після того, як останній перейшов за посиланням для отримання грошової допомоги та вказав свої персональні дані.

У своєму користуванні останній має банківську картку, відкриту на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , -511310,-141070. Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 8371 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- інформацію про паспортні дані власника банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по банківськім карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , -141070 послуго «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому були відкриті банківські НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин надасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання особа, що звернулась до слідчого судді з даним клопотанням не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.13).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 16).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000074 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: рапорт помічника чергового Роменського РВП про отримання заяви, яку зареєстровано в ЄО за №723 21.01.2023 від ОСОБА_4 , який повідомив, що 25.01.2023 о 22 год. 20 хв. через ПК на сайт єДопомога після реєстрації та повідомлення ним свого телефону, номеру картки та пін коду до неї, з його рахунку знято грошові кошти у сумі 8000 грн (а.с.4), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.01.2023, в якій ОСОБА_4 викладає обставини події (а.с.5-6), письмові пояснення ОСОБА_4 (а.с.7), виписка з рахунку ОСОБА_4 (а.с.8, 9), платіжні інструкції (а.с.10, 11, 12).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до указаних в клопотанні документів, з можливістю отримати їх в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по банківськім карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , -141070 послуго «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому були відкриті банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на

проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено особі, що звернулась до слідчого судді з клопотанням.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1