Дата документу 25.01.2023
Справа № 334/490/23
Провадження № 1-кс/334/226/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 січня 2023 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000029внесеному 12.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (проступку) передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_1 за період з 00-00 год. 10.11.2022 до моменту оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 10.11.2022 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 10.11.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00 годин 00 хвилин 10.11.2022 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 10.11.2022 по момент оголошення ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи надані на його обгрунтування, дійшов наступних висновків.

11.01.2023 надійшло повідомлення до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від ОСОБА_5 , про те, що 10.01.2023 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 17000 грн.

12.01.2023 вказані відомості внесено до ЄРДР № 0000029 за ч.1 ст.190 КК України та розпочате досудове розслідування у формі дізнання.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що останній перебував у своєму автомобілі біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 10:10 ранку йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 на його номер телефону НОМЕР_3 представившись, як служба безпеки Національного банку України. Невідома особа сповістила його про те, що на його картковий рахунок йде шахрайська атака з метою підвищення кредитного НОМЕР_4 та зняття всіх коштів з його рахунку, з якого саме карткового рахунку йому не повідомили, та переводу всіх його коштів до закордонного банку на рахунок іншої особи, якоi саме він не запам`ятав. Він повідомив, що буде вести розмову із співробітниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Невідома особа сказала, що йому на його номер телефону НОМЕР_3 він отримає дзвiнок з номеру, який зазначений на його пластиковій кредитнiй карті "гаряча лiнiя ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер якоi НОМЕР_5 . Після завершення розмови з даною особою, він отримав дзвінок з номеру вказаного на його пластиковій картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", йому дзвонила ще одна невідома особа з номеру НОМЕР_5 та представились, як співробітник служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і попросила продовжити розмову у месенжерi " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з логотипом " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером телефону НОМЕР_6 . B процесі розмови він користувався мобільним додатком " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на його телефоні. За їхнім наполегливим проханням він сповістив iм всю інформацію про свою картку, включно з SVV кодом з метою збереження коштів шляхом переведення на віртуальну карту номер якої продиктував йому буцімто співробітник " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме на карту № НОМЕР_1 . Після чого він перерахував свої кошти зі своєї золотої картки для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 у НОМЕР_8 гривень на віртуальну карту зловмисника № НОМЕР_1 . Після цього зловмисник запитав його про картки iнших банків де він є клієнтом, на що, він повідомив, що є клієнтом " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". За проханням зловмисника ним у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " було створено віртуальну бiлу картку, та була проведена транзакція у розмiрi 50,000 гривень на цю ж віртуальну картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 з метою перевірки безпеки коштів. Транзакцію було відхилено " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на що зловмисник повідомив, що це дуже добре, що система безпеки даного банку працює. Після цього, за проханням зловмисника для того, щоб у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з`явилася віртуальна карта на яку було ним переведено 17,000 гривень, йому треба видалити додатак " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та встановити його знову, що я і зробив. Після чого йому подякували за співпрацю та завершили розмову.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення вимог п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України дізнавачем у клопотанні не зазначено жодної підстави вважати, що банківська карта з № НОМЕР_1 належить юридичній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Не містять такої інформації і документи надані на обґрунтування клопотання.

Крім того, відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) є АДРЕСА_3 , а не АДРЕСА_1 , як зазначено у клопотанні.

Крім того, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 132 КПК України до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

В порушення ч. 7 ст. 132 КПК України, до клопотання не додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, а додана лише його копія.

Таким чином, оскільки дізнавачем не доведено, що банківська карта з № НОМЕР_1 , доступ до інформації по якій він просить надати, належить юридичній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; невірно зазначена адреса юридичної особи та не додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись статтями 130-131, 160- 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

В задоволенні клопотання дізнавача відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: