Провадження № 1-кп/947/538/23
УХВАЛА

18.01.2023 м.Одеса

Київський районний суд м.Одеси у складі судді ОСОБА_1 , який здійснює кримінальне провадження одноособово,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду кримінальне провадження №0000419 від 24.06.2022, за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Одеси, громадянин України, не одружений, з середньою освітою, офіційно не працевлаштований, в силу ст.89 КК України вважається таким, що не має судимості, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 та його захисника адвоката ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Київського районного суду м.Одеси перебуває кримінальне провадження №0000419 від 24.06.2022 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

З обвинувального акту та доданих до нього матеріалів вбачається, що приблизно у вересні 2017 року, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану та відведеної ролі, підшукав ОСОБА_3 , якому запропонував передати фотографії для вклеювання них у паспорт іншої особи, який згодом використати для оформлення підприємств та завірив останнього, що після цього йому потрібно буде тільки видати довіреність на іншу особу, не посвячуючи останнього в злочинний план заволодіння обманим шляхом чужим майном, на що ОСОБА_3 дав свою згоду.

Далі, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, отримавши від ОСОБА_3 фотографії, передав їх іншій особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, який умисно, всупереч встановленому законодавством порядку обігу і використання офіційних документів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та дій інших співучасників, передав їх разом із паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановленим слідством особам для безпосереднього виконання дій із підробки вказаного паспорту.

Невстановлені слідством особи, діючи згідно розробленого та схваленого усіма учасниками плану, з метою прикриття незаконної діяльності, у невстановленому місці та в невстановлений час, діючи умисно, за попередньою змовою з особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, та ОСОБА_3 , всупереч встановленому законодавством порядку обігу і використанню офіційних документів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та дій інших співучасників, маючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та дві фотографії ОСОБА_3 , які він надав, здійснили дії направлені на підробку офіційного документа, а саме паспорта громадянина України, що посвідчує особу, підтверджує громадянство, та який є дійсним для укладання цивільно-правових угод.

Після чого, невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи прямий умисел на підробку офіційного документу, який видається та посвідчується установою, в невстановленому місці та в невстановлений час, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробили офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серіє НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом видалення оригінальних фотозображень власника паспорту та вклеювання фотозображення ОСОБА_3 на першій та третій сторінках документа, з метою подальшого його використання та оформлення підроблених документів на ім`я ОСОБА_6 .

Підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому вклеєні фотографії ОСОБА_3 , невстановлені слідством особи передали для подальшого використання особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.

Вказані умисні дії ОСОБА_3 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України за кваліфікуючими ознаками: пособництво у підробленні іншого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Далі, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, маючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою конспірації дій створеної організованої групи, та збереження у таємниці відомостей про їх злочинну діяльність, доручив іншій особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, підшукати та зареєструвати на ім`я ОСОБА_6 підприємства, під прикриттям яких можливо буде провести реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості по підробленим документам.

У подальшому, інша особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану підшукав підприємства, а саме: ТОВ "АВЕНСІС-АГРО", , ТОВ "АРДІАН КОМПАНГ, , ТОВ "ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЗІРКА", , ТОВ "ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ПОЧАТОК", , ТОВ "ОНКРЕЙД", , ТОВ "БРАВІТЕК", , які можливо зареєструвати на ім`я ОСОБА_6 .

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, запропонував ОСОБА_3 прибути до приватного нотаріуса, пред`явити паспорт на ім`я ОСОБА_6 та оформити підприємства, на що він надав свою згоду.

Так, 20.12.2017 інша особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, у невстановлений слідством час, діючи згідно розробленого плану, разом з ОСОБА_3 , якому заздалегідь передав паспорт на ім`я ОСОБА_6 , прибули до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Одеса, вул. Льва Толстого, буд. № 14.

Знаходячись в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_3 , який діяв під анкетними даними ОСОБА_6 , умисно надав приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 завідомо підроблений документ, видаючи його за справжній, а саме: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому вклеєні фотографії ОСОБА_3 .

Після чого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 були видані, та завірені наступні документи за участю ОСОБА_6 :

-Протокол № 20/12/2017 загальних зборів ТОВ "ОНКРЕЙД" , згідно якого ОСОБА_8 був виведений, а ОСОБА_6 введений у склад учасників товариства з часткою в розмірі 500000 грн., що становить 100 процентів статутного капіталу, який підписаний ОСОБА_8 та ОСОБА_6 і завірений приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрований у реєстрі під номером 1499, 1500;

-Статут ТОВ "ОНКРЕЙД" від 20.12.2017, у якому учасником значиться ОСОБА_6 , завірений приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрований у реєстрі під номером 1502.

Вказані умисні дії ОСОБА_3 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.4 ст.358 КК України за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документа.

Продовжуючи свої злочинні дії, інша особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, запропонував ОСОБА_3 прибути до приватного нотаріуса, пред`явити паспорт на ім`я ОСОБА_6 та оформити підприємства і виписати довіреність, на що він надав свою згоду.

Так, 26.12.2017 інша особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, в невстановлений слідством час, діючи згідно розробленого плану, разом з ОСОБА_3 , якому заздалегідь передав паспорт на ім`я ОСОБА_6 , прибули до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м.Одеса, вул.Льва Толстого, буд.№ 14.

Знаходячись в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_3 , який діяв під анкетними даними ОСОБА_6 , повторно, умисно надав приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 завідомо підроблений документ, видаючи його за справжній, а саме: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому вклеєні фотографії ОСОБА_3 .

Після чого, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 була виписана довіреність від 26.12.2017 від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_9 , яку підписав ОСОБА_3 , та яка зареєстрована в реєстрі за № 1522.

Крім того, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 були видані та завірені наступні документи за участю ОСОБА_6 :

- протокол № 26/12/2017 загальних зборів ТОВ "АВЕНСІС-АГРО", згідно якого ОСОБА_10 був виведений, а ОСОБА_6 введений у склад учасників товариства з часткою в розмірі 320000 грн., що становить 100 процентів статутного капіталу, який підписаний ОСОБА_10 та ОСОБА_3 від імені ОСОБА_6 і завірений приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрований у реєстрі під номером 1525;

- статут ТОВ "АВЕНСІС-АГРО" від 26.12.2017, у якому учасником значиться ОСОБА_6 , який підписав ОСОБА_3 від імені ОСОБА_6 , завірений приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрований у реєстрі під номером 1526;

Вказані умисні дії ОСОБА_3 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.4 ст.358 КК України за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документа вчинене повторно.

Далі, 28.12.2017 інша особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, в невстановлений слідством час, діючи згідно розробленого плану, разом з ОСОБА_3 , якому заздалегідь передав паспорт на ім`я ОСОБА_6 , прибули до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м.Одеса, вул.Льва Толстого, буд.№ 14.

Знаходячись в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_3 , який діяв під анкетними даними ОСОБА_6 , умисно надав приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 завідомо підроблений документ, видаючи його за справжній, а саме: підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому вклеєні фотографії ОСОБА_3 .

Після чого, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 були видані, та завірені наступні документи з участю ОСОБА_6 :

-Протокол № 28/12/2017 загальних зборів ТОВ «АРДІАН КОМПАНІ», згідно якого ОСОБА_11 був виведений, а ОСОБА_6 введений у склад учасників товариства з часткою в розмірі 500000 грн., що становить 100 процентів статутного капіталу, який підписаний ОСОБА_11 та ОСОБА_6 і завірений приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрований у реєстрі під номером 1570, 1571;

-Статут ТОВ «АРДІАН КОМПАНІ» від 28.12.2017, у якому учасником значиться ОСОБА_6 , завірений приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрований у реєстрі під номером 1573.

-Протокол № 28/12/2017 загальних зборів ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЗІРКА", згідно якого ОСОБА_12 був виведений, а ОСОБА_6 введений у склад учасників товариства з часткою в розмірі 500000 грн., що становить 100 процентів статутного капіталу, який підписаний ОСОБА_12 та ОСОБА_6 і завірений приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрований у реєстрі під номером 1562, 1563;

-Статут ТОВ "ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЗІРКА" від 28.12.2017, у якому учасником значиться ОСОБА_6 , завірений приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрований у реєстрі під номером 1565.

-Протокол № 28/12/2017 загальних зборів ТОВ "ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ПОЧАТОК", , згідно якого ОСОБА_11 був виведений, а ОСОБА_6 введений у склад учасників товариства з часткою в розмірі 500000 грн., що становить 100 процентів статутного капіталу, який підписаний ОСОБА_11 та ОСОБА_6 і завірений приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрований у реєстрі під номером 1578, 1579;

-Статут ТОВ "ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ПОЧАТОК" від 28.12.2017, у якому учасником значиться ОСОБА_6 , завірений приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрований у реєстрі під номером 1581.

-Протокол № 28/12/2017 загальних зборів ТОВ "БРАВІТЕК", , згідно якого ОСОБА_11 був виведений, а ОСОБА_6 введений у склад учасників товариства з часткою в розмірі 500000 грн., що становить 100 процентів статутного капіталу, який підписаний ОСОБА_11 та ОСОБА_6 і завірений приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрований у реєстрі під номером 1575, 1576.

-Статут ТОВ "БРАВІТЕК", , у якому учасником значиться ОСОБА_6 , завірений приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрований у реєстрі під номером 1577.

Вказані умисні дії ОСОБА_3 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.4 ст.358 КК України за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документа вчинене повторно.

На обґрунтування висунутого ОСОБА_3 обвинувачення і факту вчинення кримінальних правопорушень органи досудового розслідування зібрали певні докази, зазначені у Реєстрі матеріалів досудового розслідування.

Адвокат ОСОБА_5 звернувся до суду з письмовим клопотанням про звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення його до кримінальної відповідальності, оскільки йому інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, останній епізод якого мав місце у грудні 2017 році.

В судовому засіданні суд роз`яснив обвинуваченому право заперечувати проти закриття кримінального провадження за нереабілітуючих підстав, на що обвинувачений, підтримав клопотання захисника і надав згоду на закриття кримінального провадження щодо нього за нереабілітуючих підстав.

Прокурор, заявивши, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які відомості щодо переривання чи зупинення перебігу строків давності, не заперечував проти задоволення клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого у зв`язку із закінченням строків давності, оскільки для цього маються всі законні підстави і норма ч.1 ст.49 КК України має імперативний характер.

Суд, не даючи оцінку зібраним у справі доказам, з`ясувавши наявність підстав для закриття кримінального провадження, дійшов висновку про те, що обвинувачений ОСОБА_3 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження щодо нього підлягає закриттю у зв`язку із закінченням строків давності.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України, відноситься до кримінального проступку, а кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України, відноситься до нетяжкого злочину.

Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п.3 ч.1 ст.49 КК України п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого п.2 цієї частини.

Таким чином, з дня скоєння останнього епізоду злочину, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 , сплили встановлені строки, а підстав для зупинення чи переривання строків давності у справі не виявлено.

Відповідно до ч.1 ст.49, ч.3 ст.288 КК України, п.1 ч.2 ст.412 КПК України у випадку закінчення строків давності суд зобов`язаний закрити кримінальне провадження, інакше його не закриття та продовження розгляду по суті буде безумовною підставою для скасування остаточного судового рішення у справі.

За таких обставин кримінальне провадження щодо ОСОБА_3 відповідно до ст.284 КПК України підлягає закриттю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.369-372, 286, 288 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

На підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , та на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, закрити.

На ухвалу учасниками судового провадження може бути подана апеляційна скарга до Одеського апеляційного суду через Київський районний суд м.Одеси протягом семи днів з дня її оголошення.

Якщо апеляційну скаргу не подано, то ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Копію ухвали після її оголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1