УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0003295 від 07 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0003295 від 07 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0003295 від 07 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2010-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнили грошові кошти, які належать вказаному ТОВ.

Встановлено, що за період часу з 2010 по 2019 роки, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний бухгалтер даного ТОВ ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) перераховувала грошові кошти з розрахункового рахунку Товариства, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки фірм, з якими підприємство не мало жодних договірних відносин.

Так, виявлено ряд платіжних доручень щодо перерахування коштів з розрахункового рахунку Товариства № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ). Загальна сума перерахування коштів згідно із вищезазначеними платіжними дорученнями складає 1 886 903 грн.

У той же час перевіркою банківських виписок по рахунку Товариства, які отримувались головним бухгалтером та передавались до архіву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відсутня інформація щодо вказаних транзакцій.

Крім цього, виявлено ряд платіжних доручень щодо перерахування коштів з розрахункового рахунку Товариства № НОМЕР_8 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ). Загальна сума перерахування коштів згідно із вищезазначеними платіжними дорученнями складає 3 828 000 грн. 00 коп.

Крім зазначених вище несанкціонованих перерахувань, виявлено ще ряд аналогічних фактів протиправних перерахувань коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ); ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), які не підтверджені первинними документами. Загальна сума таких протиправних перерахувань складає 33 140 889 грн. 00 коп.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та їх вилучення, що стосуються діяльності підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів за період з 01.04.2014 по 01.01.2020, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0003295 від 07 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються діяльності підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 за період з 01.04.2014 по 01.01.2020, а саме: інформації щодо працевлаштованих осіб у вказаних ТОВ та інформації про нараховану заробітну плату даним особам у товариствах (1-ДФ) із зазначенням їх ПІБ, адреси реєстрацій, ІПН); інформацію про розрахункові рахунки вказаних товариств у банківських установах з зазначенням їх МФО; інформація про рух коштів на рахунках вказаних товариств; інформацію, щодо розшифровки контрагентів, Додаток № 5 товариств; документів податкової звітності та податкових перевірок вказаних товариств.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1