У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.11.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000584 від 08.11.2022 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

08.11.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшли матеріали перевірки щодо вчинення відносно ОСОБА_3 шахрайських дій.

08.11.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000584 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.11.2022 р. до чергової частини відділу поліції № 2 Полтавського РУП надійшов рапорт ДОП СП ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про те що під час проведення перевірки за зверненням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо заволодіння 22.10.2022 р. шахрайським шляхом його грошовими коштами в сумі 8000 грн., які він перерахував на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 за придбання дров, які так і не були поставлені заявнику, встановлено наявність у вказаній події складу кримінального проступку.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що вирішив придбати собі дрова та в мережі «Фейсбук» знайшов оголошення «Центр Тепла» про реалізацію дров твердих порід. В оголошенні було зазначено номер телефону НОМЕР_2 . 22.10.2022 р., близько 11:45 години, потерпілий зі свого телефону НОМЕР_3 зателефонував на номер НОМЕР_4 . Слухавку взяв чоловік, який назвався ОСОБА_5 та повідомив, що для поставки лісоматеріалів потрібно провести повну передоплату товару. Потерпілий погодився на ці умови та 22.10.2022 р., близько 12:10 години, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на надісланий йому ОСОБА_5 номер картки НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень, що разом із комісією склало 8040,20 гривень. Під час перерахування коштів було зазначено, що отримувачем платежу є ОСОБА_6 . Однак, незважаючи на оплату, дрова так поставлені не були, а номер телефону, через який було здійснено замовлення, перестав відповідати. Після цього потерпілий зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії та звернувся до правоохоронних органів.

Таким чином на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківською карткою НОМЕР_1 , відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), якою на момент скоєння злочину користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 20.10.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 20.10.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати у кримінальному провадженні № 0000584 від 08.11.2022 р. тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером банківської картки НОМЕР_1 , якою на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 20.10.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, в яких надати наступну інформацію:
?копії документів, які були надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та електронному носії інформацію (документ) за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Шевська