Справа № 344/3564/23
Провадження № 1-кс/344/1591/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000206, внесеного 08.07.2022,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000206 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що група осіб із числа жителів Івано-Франківської області, протягом 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, налагодили схему незаконного перетину державного кордону України військовозобов`язаними особами, яким в період введеного правового режиму воєнного стану та впровадження загальної мобілізації, заборонено покидати територію України, що супроводжується складанням та використанням медичних документів і внесенням в них завідомо неправдивих відомостей про лікування та встановлені діагнози психіатричного захворювання особи, сприянням їх погодження лікарсько-консультативними комісіями медичних установ та спеціалізованими медико-соціальними експертними комісіями, що стає підставою встановлення особі ІІ групи інвалідності, яка відповідно до положень ст. 2-1 Постанови КМУ від 27.01.1995 р. № 57, дозволяє особі-інваліду, а також особі, із числа близьких родичів, яка здійснює супровід, незаконного перетнути державний кордон України.

Згідно матеріалів УСБУ в Івано-Франківській області, встановлено, що керівником протиправної вищевказаної схеми є ОСОБА_5 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , останні з яких являються посадовими особами медичних установ на території Івано-Франківської області, за умови сплати 3000-4000 доларів США з особи, які розділяють між собою, будучи об`єднані єдиними умислом, здійснюють виготовлення фіктивних медичних документальних матеріалів про стаціонарне лікування в психіатричних медичних установах, які надалі скеровують для розгляду експертними комісіям та вживають заходів щодо їх погодження і встановлення особі ІІ групи інвалідності, шляхом надання засобів та усунення перешкод, тим самим сприяють незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, встановлено, що свої протиправні злочинні послуги ОСОБА_5 , за посередництва ОСОБА_7 , надавала ОСОБА_11 . Зокрема, згідно домовленості, ОСОБА_5 та її син ОСОБА_6 , в період з 23 серпня по 28 грудня 2022 року, отримавши від ОСОБА_11 , грошові кошти в загальній сумі 3800 доларів США, передавали частину даних грошових коштів залученим до своєї злочинної діяльності працівникам медичних психіатричних установ на території Івано-Франківської області, які в свою чергу складали медичні документи із внесенням в них завідомо неправдивими відомостями про стаціонарне лікування військовозобов`язаного чоловіка ОСОБА_11 , - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при тому що останній жодних обстежень та лікувань не проходив, медичні установи не відвідував, та надалі скеровували їх на розгляд медичним комісіям, а також беручи участь у роботі таких комісій, сприяли їх погодженню, що як наслідок стало підставою для встановлення останньому ІІ групи інвалідності з причини загальне захворювання.

15 лютого 2023 року в приміщенні Дитячої поліклініки КНП «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради», за адресою: м. Калуш, вул. Будівельників, 3, відбулось засідання виїздної Івано-Франківської спеціалізованої психіатричної МСЕК Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи, в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , рішенням якої ОСОБА_12 , в присутності ОСОБА_9 , відповідно до довідки до акта огляду МСЕК серії 12 ААГ та номеру 220641, встановлено другу групу інвалідності з причини загальне захворювання.

Крім того, за результатом проведення негласних-слідчих розшукових дій щодо ОСОБА_5 та її сина ОСОБА_6 , встановлено, що останні неодноразово здійснювали телефонні дзвінки до ОСОБА_9 , обговорювали місця та час їхніх зустрічей для передачі документів осіб, щодо яких вони спільно, надалі мали на меті вжити заходів щодо встановлення їм груп інвалідності. Також в таких розмовах мали місце обговорення оплати незаконних послуг ОСОБА_9 , щодо виготовлення ним фіктивних виписок із карт амбулаторного/стаціонарного хворого.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , місце роботи: а) КНП «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради» за адресою: м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 32; б) кабінет психіатра/кабінет засідань виїздної спеціалізованої психіатричної комісії МСЕ в приміщенні Дитячої поліклініки КНП «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради» за адресою: м. Калуш, вул. Будівельників, 3.

01 березня 2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які упаковано у спец. пакет № WAR 1084553.

Крім того, слід вказати, що одна із купюр номіналом 100 доларів США серії та номеру НF 99052045 D, ідентифікована як така, що передавалась ОСОБА_5 , від ОСОБА_11 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, що мав місце 28.12.2022 року.

Крім того, в ході проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , встановлено, що останні активно спілкуються та домовляються про зустрічі із ОСОБА_9 , спільними злочинними протиправними послугами яких, крім ОСОБА_11 , користуються і інші особи, з метою сприяння встановлення їм ІІ групи інвалідності та подальшого здійснення особистого незаконного перетину, або переправлення своїх близьких, військовозобов`язаних осіб, через державний кордон України..

Дані отримані відомості дають достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, здобуті ним незаконним шляхом упродовж невизначеного періоду часу, за сприяння у виготовленні фіктивних медичних документів щодо лікування осіб, які надалі стають підставою для встановлення таким особам ІІ групи інвалідності, яка в свою чергу дає можливість виїхати за межі України військово зобов`язаній особі у період оголошеного правового режиму воєнного стану на території України.

Також слід вказати, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, в якому фігурує ОСОБА_9 , як один із можливих співучасників, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та строк до трьох років з конфіскацією майна.

01 березня 2023 року грошові кошти в сумі 10 000 доларів США було визнано речовими доказами.

Слідчим зазначається, що є підстави вважати, що вищевказане майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для розслідування даного кримінального правопорушення, а саме накладення арешту на нього є необхідним для збереження речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні представник володільця майна заперечила проти задоволення клопотання, зазначивши, що вилучені грошові кошти відносяться до заощаджень ОСОБА_9 та його дружини.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000206 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що 01 березня 2023 року в ході проведення обшуку по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які упаковано у спец. пакет № WAR 1084553. Під час проведення обшуку ОСОБА_9 зазначив, що виявлені гроші належать йому та дружині, і не мають відношення до провадження.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

01 березня 2023 року, слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання грошових коштів в сумі 10 000 доларів США, які упаковано у спец. пакет № WAR 1084553, які 01.03.2023 були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти - одна купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру НF 99052045 D, ідентифікована як така, що передавалась ОСОБА_5 , від ОСОБА_11 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, що мав місце 28.12.2022 року, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000206, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В той же час, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що грошові кошти в сумі 9900 доларів США, які були виявлені та вилучені 01.03.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Посилання органу досудового розслідування про те, що вилучені у ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, здобуті ним незаконним шляхом упродовж невизначеного періоду часу, за сприяння у виготовленні фіктивних медичних документів, не може бути прийнято до уваги, оскільки належних доказів на підтвердження зазначених обставин слідчому судді не надано.

Так, під час проведення обшуку ОСОБА_9 зазначив, що виявлені гроші належать йому та дружині, і не мають відношення до провадження. Слідчому судді надано копію договору купівлі-продажу квартири від 26.01.2021 року, відповідно до якого дружина ОСОБА_9 відчужила належну їй двокімнатну квартиру. Крім того, ОСОБА_9 та його дружина ОСОБА_15 працевлаштовані, що підтверджує належність вилучених грошових коштів до заощаджень ОСОБА_9 та його дружини.

Крім того, посилання органу досудового розслідування про те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, в якому фігурує ОСОБА_9 , як один із можливих співучасників, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та строк до трьох років з конфіскацією майна, не може бути прийнято до уваги, оскільки останньому не повідомлено про підозру.

У рішеннях Європейського суду з прав людини Суд неодноразово доходив до висновку, що зберігання майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства (рішення у справах Смірнов (Smirnov), п. 57, та «East West Alliance Limited», п. 188). При цьому, має існувати розумне пропорційне співвідношення між використаними засобами та метою, яку прагнуть досягти будь-якими заходами, що застосовуються державою, у тому числі тими, що призначені для здійснення контролю за користуванням майном особи. Ця вимога виражена у визначенні «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи (рішення у справі «Едвардс проти Мальти» (Edwards v. Malta), № 17647/04, п. 69, від 24 жовтня 2006 року, з подальшими посиланнями, та вищезгадане рішення у справі Смірнов (Smirnov).

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково та накласти арешт на грошові кошти 100 доларів США серії та номеру НF 99052045 D, які були виявлені та вилучені 01.03.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти 100 доларів США серії та номеру НF 99052045 D, які були виявлені та вилучені 01.03.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1