У Х В А Л А

Справа № 183/4306/23

№ 1-кс/183/1525/23

13 квітня 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 14.02.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, що 25 жовтня 2022 року о 14:00 годині, невстановлена особа, під приводом продажу паливної деревини у соціальній мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 6 500 гривень, що належать ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальні збитки.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 25 жовтня 2022 року, остання знаходилась за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 та приблизно о 12:00 год. в своєму мобільному телефоні в соціальній мережі «Facebook», потерпіла побачила оголошення про продаж паливної деревини різної породи та доставку за місцем проживання. В оголошені були вказні номери: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Зателефонувавши за мобільним номером НОМЕР_1 , жінка на ім`я ОСОБА_5 , повідомила, що вона працює бухгалтером лісгоспу. У свою чергу ОСОБА_4 замовила 5 м3 паливної породи «метрові» за 6 500 грн. та доставку о 16.00 за своїм місцем проживання того ж дня.

25 жовтня 2023 року о 12:37 год., у месенжері «Viber», бухгалтер надіслала номер банківської карти НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , для здійснення оплати за замовлені дрова, після чого, того ж дня о 14:00 потерпіла здійснила переказ грошових коштів двома платежами за допомогою терміналу IBOX, в сумі 5 000 грн. та 1 500 грн. Загальна сума грошових переказів складає 6 500 грн. Після оплати мобільні номери, вказані в оголошенні, стали недосяжні. Станом на 22 лютого 2023 року, замовлена паливна деревина за вказаною адресою не доставлена, гроші не повернуто.

Загальний матеріальний збиток, заподіяний потерпілій ОСОБА_4 , внаслідок шахрайських дій невідомою особою, складає 6 500 грн.

Також потерпілою добровільно надано фотокопії екрану свого мобільного телефону з листуванням про угоду, сторінка абонента з мобільним номером НОМЕР_1 , яка збережена як «Бухгалтер лісгоспу», фотокопія екрану в соціальній мережі «Facebook» з оголошенням про продаж дров твердих порід, фотокопії листування з ніби то бухгалтером лісгоспу та один чек про здійснення оплати на суму 5000 грн., які оглянуто та залучено в якості речового доказу по кримінальному провадженню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 24.10.2022 до 21.03.2023 з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Прокурор у судове засідання не з`явилася.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Новомосковським РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 14.02.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Надані прокурором матеріали дають підстави вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- власника банківської картки № НОМЕР_3 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 24.10.2022 до 21.03.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки у зазначений період.

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, а також місця зняття коштів та реквізити пристрою та його IP - адресу;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора та IP - адресу місця знаходження абонентів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

- якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_3 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з з 24.10.2022 до 21.03.2023.

Строк дії ухвали до 12 червня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1