Справа № 296/3301/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

07.04.2023 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до направлення №9 та №10 від 12 грудня 2022 року - бухгалтерами-ревізорами бухгалтерської служби ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено перевірку по нарахуванню заробітної плати за 2022 рік у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої було складено Довідку №1 «Про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 по нарахуванню заробітної плати за 2022 рік» від 2 лютого 2023 року.

Проведеною бухгалтерами-ревізорами звіркою виплат по заробітній платі на карткові рахунки працівників виявлені розбіжності в сумах, що зазначені в розрахунковій відомості з сумами, зазначеними в відомості для виплат, згідно якої відбувалось зарахування на карткові банківські рахунки працівників. При звірянні сум вказаних в відомостях для виплат з даними розрахункових відомостей встановлено суттєві розбіжності, а саме в відомостях для виплат на карткові рахунки були завищені суми окремим працівникам. Відомості для виплат формувались особисто головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .

Згідно розрахунковій відомості по нарахуванню та утриманню заробітної плати за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 різниця у нарахованій до виплат та виплаченій на банківську карту для виплат заробітної плати, яка належить головному бухгалтеру ОСОБА_5 , становить 1 137 754,78 грн. (один мільйон сто тридцять сім тисяч сімсот п`ятдесят чотири грн. 78 коп.).

Згідно розрахунковій відомості по нарахуванню та утриманню заробітної плати за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 різниця у нарахованій до виплат та виплаченій на банківську карту для виплат заробітної плати, яка належить фахівцю з публічних закупівель ОСОБА_6 , становить 80 487,65 грн. (вісімдесят тисяч чотириста вісімдесят сім грн. 65 коп.).

Крім того, встановлено, що з фактично нарахованої заробітної плати за 2022 рік, податки ПДФО 18% та військовій збір 1,5% перераховані в бюджет не в повному обсязі.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочинів та викриття осіб, причетних до їх вчинення, з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів мобільного зв`язку, про зв`язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних номерів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання ними послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи викладене слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 та майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які містять інформацію, за період з 01.12.2021 по 12.04.2023, щодо: телефонних розмов абонентів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформації про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерах мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (за наявності таких відомостей); інформацію про мобільні термінали, з якими працювали наступні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; інформацію про Інтернет з`єднання користувачів за номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1