Справа № 203/887/23
Провадження № 1-кс/0203/1063/2023
УХВАЛА

20 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження за №0000122 від 08.02.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2 КК України,

встановив:

16.02.2023 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження за №0000122 від 08.02.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2 КК України, в якому просить суд:

- накласти арешт на вилучене 15.02.2023 року під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_4 на наступні речі:

- мобільний телефон GALAXY S 10, з IMEI НОМЕР_1 , з сім-картою з номером НОМЕР_2 , який запаковано у сейф-пакет ДБР №S1026288;

- грошові кошти у сумі 15000 грн., купюрами номіналом 500 грн., у кількості 30 шт., які мають наступні серію та номер: АИ 4016332, ХЖ 9050076, БВ 7835290, ЦБ 4399217, АБ 6263658, БГ 9871913, БВ 6765541, ХИ1148306, АЗ 5850563, ХЖ 2649272, АА 5533518, ХД 1026021, АГ 3426962, ВЗ 0399170, ЕЄ1311492, ХЄ2982574, ЄИ 4765213, ЗГ 3650951, ЄД 4422306, ЕВ 0335889, ХЄ 2440343, ХД 7339308, ВД 8152817, ЯБ 8156862, БА 3280857, АИ 5831068, ЄВ 4276162, АЄ4376919, АИ 0508254, ЕЕ 3278772 які запаковані у сейф-пакет ДБР №В2022120;

- грошові кошти у сумі 21300 грн., купюрами номіналом 1000 грн., у кількості 20 шт., купюрами номіналом 500 грн., у кількості 2 шт., купюра номіналом 200 грн., у кількості 1 шт., купюра номіналом 100 грн., у кількості 1 шт., які запаковані у сейф-пакет ДБР №S1026287;

- сумка через плече, чорного кольору, яка при свіченні на неї лампою з ультрафіолетовим випромінюванням, в середині випромінює сяйво жовто-синього кольору, яка запакована до сейф-пакет ДБР №В1023994, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ним та зберігати разом з матеріалами кримінального провадження.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що відповідно до наказу № 28 о/с від 29 січня 2021 року майора поліції ОСОБА_4 було призначено на посаду дізнавача сектору дізнання Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, та з 01.02.2021 року і по теперішній час ОСОБА_4 працює на посаді. Підозрюваний ОСОБА_4 , обіймаючи посаду дізнавача сектору дізнання Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, та маючи спеціальне звання «майора поліції» є службовою особою.

У січні 2023 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлений, дізнавач сектору дізнання Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дізнався, що ОСОБА_5 на підставі мобілізаційного розпорядження отримав повістку до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та запевнив ОСОБА_5 , що використовуючи своє службове становище він має можливість вплинути за грошову винагороду в сумі не менше 15000 гривень на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 для того, щоб ОСОБА_5 уникнув призову на військову службу за мобілізацією до Збройних Сил України. На початку лютого 2023 року ОСОБА_5 повідомив про свою готовність надати підозрюваному неправомірну вигоду в обумовленому розмірі.

З метою уникнення безпосереднього спілкування із ОСОБА_5 . ОСОБА_4 повідомив, що необхідно залучити раніше їм знайомого ОСОБА_6 в якості посередника для передачі йому неправомірної вигоди, на що ОСОБА_5 погодився та запропонував ОСОБА_6 виступити посередником передачі неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

13.02.2023 року ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_6 біля магазину «Дебют» у м. Нікополі Дніпропетровської області, та повідомив, що він має можливість вплинути за грошову винагороду в сумі не менше 15000 гривень на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 для того, щоб ОСОБА_5 уникнув призову на військову службу за мобілізацією до Збройних Сил України.

У подальшому 15.02.2023 року приблизно о 13:25 години ОСОБА_4 прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де навпроти другого під`їзду біля вказаного домоволодіння, одержав від ОСОБА_6 заздалегідь узгоджену неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 15000 гривень за здійснення ним впливу з використанням своїх службових та особистих стосунків на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 для того, щоб ОСОБА_5 уникнув призову на військову службу за мобілізацією до Збройних Сил України.

Того ж дня, о 13 годині 30 хвилин після отримання неправомірної вигоди на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, а саме: безпосередньо після вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_4 було затримано слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_4 виявлено та вилучено:

- мобільний телефон GALAXY S 10, з IMEI НОМЕР_1 , з сім-картою з номером НОМЕР_2 , який запаковано у сейф-пакет ДБР №S1026288;

- грошові кошти у сумі 15000 грн., купюрами номіналом 500 грн., у кількості 30 шт., які мають наступні серію та номер: АИ 4016332, ХЖ 9050076, БВ 7835290, ЦБ 4399217, АБ 6263658, БГ 9871913, БВ 6765541, ХИ1148306, АЗ 5850563, ХЖ 2649272, АА 5533518, ХД 1026021, АГ 3426962, ВЗ 0399170, ЕЄ1311492, ХЄ2982574, ЄИ 4765213, ЗГ 3650951, ЄД 4422306, ЕВ 0335889, ХЄ 2440343, ХД 7339308, ВД 8152817, ЯБ 8156862, БА 3280857, АИ 5831068, ЄВ 4276162, АЄ4376919, АИ 0508254, ЕЕ 3278772 які запаковані у сейф-пакет ДБР №В2022120.

- грошові кошти у сумі 21300 грн., купюрами номіналом 1000 грн., у кількості 20 шт., купюрами номіналом 500 грн., у кількості 2 шт., купюра номіналом 200 грн., у кількості 1 шт., купюра номіналом 100 грн., у кількості 1 шт., які запаковані у сейф-пакет ДБР №S1026287.

- сумка через плече, чорного кольору, яка при свіченні на неї лампою з ультрафіолетовим випромінюванням, в середині випромінює сяйво жовто-синього кольору, яка запакована до сейф-пакет ДБР №В1023994.

15.02.2023 року слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві, ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаних речей.

Як зазначив слідчий, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому слідчий посилається на те, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій ст. 98 КПК України.

Отже, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на викладене, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 16.02.2023 року, судову справу № 203/887/23, провадження № 1-кс/0203/1063/2023, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана судді канцелярією суду 16.02.2023 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначене на 20.02.2023 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, проте через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, проте до початку судового засідання через канцелярію суду захисник ОСОБА_7 подав заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, в якій просить суд: задовольнити клопотання частково, накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, крім особистих грошей ОСОБА_4 в розмірі 21300,06грн.

Слідчий суддя на підставі частини 1 статті 172, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за відсутності слідчого, власника майна та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, вивчивши доводи прокурора, викладені в клопотанні, та дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження за №0000122 від 08.02.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

15.02.2023 року о 13 годині 30 хвилин після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 було затримано на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, під час якого здійснено обшук ОСОБА_4 та виявлено і вилучено: мобільний телефон GALAXY S 10, з IMEI НОМЕР_1 , з сім-картою з номером НОМЕР_2 , який запаковано у сейф-пакет ДБР №S1026288; грошові кошти у сумі 15000 грн., купюрами номіналом 500 грн., у кількості 30 шт., які мають наступні серію та номер: АИ 4016332, ХЖ 9050076, БВ 7835290, ЦБ 4399217, АБ 6263658, БГ 9871913, БВ 6765541, ХИ1148306, АЗ 5850563, ХЖ 2649272, АА 5533518, ХД 1026021, АГ 3426962, ВЗ 0399170, ЕЄ1311492, ХЄ2982574, ЄИ 4765213, ЗГ 3650951, ЄД 4422306, ЕВ 0335889, ХЄ 2440343, ХД 7339308, ВД 8152817, ЯБ 8156862, БА 3280857, АИ 5831068, ЄВ 4276162, АЄ4376919, АИ 0508254, ЕЕ 3278772 які запаковані у сейф-пакет ДБР №В2022120; грошові кошти у сумі 21300 грн., купюрами номіналом 1000 грн., у кількості 20 шт., купюрами номіналом 500 грн., у кількості 2 шт., купюра номіналом 200 грн., у кількості 1 шт., купюра номіналом 100 грн., у кількості 1 шт., які запаковані у сейф-пакет ДБР №S1026287; сумка через плече, чорного кольору, яка при свіченні на неї лампою з ультрафіолетовим випромінюванням, в середині випромінює сяйво жовто-синього кольору, яка запакована до сейф-пакет ДБР №В1023994.

16.02.2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,

15.02.2023 року постановою слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 було визнано у кримінальному провадженні № 0000122 речовими доказами вилучені 15.02.2023 року у ОСОБА_4 під час його затримання матеріальні об`єкти, а саме: мобільний телефон GALAXY S 10, з IMEI НОМЕР_1 , з сім-картою з номером НОМЕР_2 , який запаковано у сейф-пакет ДБР №S1026288; грошові кошти у сумі 15000 грн., купюрами номіналом 500 грн., у кількості 30 шт., які мають наступні серію та номер: АИ 4016332, ХЖ 9050076, БВ 7835290, ЦБ 4399217, АБ 6263658, БГ 9871913, БВ 6765541, ХИ1148306, АЗ 5850563, ХЖ 2649272, АА 5533518, ХД 1026021, АГ 3426962, ВЗ 0399170, ЕЄ1311492, ХЄ2982574, ЄИ 4765213, ЗГ 3650951, ЄД 4422306, ЕВ 0335889, ХЄ 2440343, ХД 7339308, ВД 8152817, ЯБ 8156862, БА 3280857, АИ 5831068, ЄВ 4276162, АЄ4376919, АИ 0508254, ЕЕ 3278772 які запаковані у сейф-пакет ДБР №В2022120; грошові кошти у сумі 21300 грн., купюрами номіналом 1000 грн., у кількості 20 шт., купюрами номіналом 500 грн., у кількості 2 шт., купюра номіналом 200 грн., у кількості 1 шт., купюра номіналом 100 грн., у кількості 1 шт., які запаковані у сейф-пакет ДБР №S1026287; сумка через плече, чорного кольору, яка при свіченні на неї лампою з ультрафіолетовим випромінюванням, в середині випромінює сяйво жовто-синього кольору, яка запакована до сейф-пакет ДБР №В1023994.

Суд зазначає, що відповідно до абзацу першого частини 1, частини 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положень статті 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частин 2, 3 статті 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до частин 2, 3 статті 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до частини 5 статті 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до частини 6 статті 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Аналіз викладеного вище дає суду підстави для висновку про те, що слідчим доведена наявність підстав для задоволення клопотання про арешт, оскільки вказане вилучене в ході обшуку ОСОБА_4 під час затримання майно, яке визнано речовими доказами, може мати зв`язок з предметом кримінального провадження, що відповідає вимогам ст. ст. 98, 167 КПК України.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження за №0000122 від 08.02.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 15.02.2023 року під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме:

- мобільний телефон GALAXY S 10, з IMEI НОМЕР_1 , з сім-картою з номером НОМЕР_2 , який запаковано у сейф-пакет ДБР №S1026288;

- грошові кошти у сумі 15000 грн., купюрами номіналом 500 грн., у кількості 30 шт., які мають наступні серію та номер: АИ 4016332, ХЖ 9050076, БВ 7835290, ЦБ 4399217, АБ 6263658, БГ 9871913, БВ 6765541, ХИ1148306, АЗ 5850563, ХЖ 2649272, АА 5533518, ХД 1026021, АГ 3426962, ВЗ 0399170, ЕЄ1311492, ХЄ2982574, ЄИ 4765213, ЗГ 3650951, ЄД 4422306, ЕВ 0335889, ХЄ 2440343, ХД 7339308, ВД 8152817, ЯБ 8156862, БА 3280857, АИ 5831068, ЄВ 4276162, АЄ4376919, АИ 0508254, ЕЕ 3278772 які запаковані у сейф-пакет ДБР №В2022120;

- грошові кошти у сумі 21300 грн., купюрами номіналом 1000 грн., у кількості 20 шт., купюрами номіналом 500 грн., у кількості 2 шт., купюра номіналом 200 грн., у кількості 1 шт., купюра номіналом 100 грн., у кількості 1 шт., які запаковані у сейф-пакет ДБР №S1026287;

- сумка через плече, чорного кольору, яка при свіченні на неї лампою з ультрафіолетовим випромінюванням, в середині випромінює сяйво жовто-синього кольору, яка запакована до сейф-пакет ДБР №В1023994.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1