Єдиний унікальний номер: 343/418/23
Номер провадження: 1-кс/0343/114/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

24 лютого 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000007 від 25.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй та дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_5 і ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості: щодо історії авторизації переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про те, чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; інших відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитних, поточних, кредитних банківських рахунків зі всіма реквізитами та наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року; переліку IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року; переліку пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який відбувалося обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року; контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 за період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 , якщо таке розслідування проводилось. Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю зробити копії документів, вилучити (здійснити їх виїмку), в тому числі електронних, в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Івано-Франківськ.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000007 від 25.01.2023 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 (м.Долина) надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які потерпіла перерахувала в сумі близько 100 000,00 грн. В ході проведення розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка пояснила, що 24 січня 2023 року близько 10:37 год. їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка назвала себе ОСОБА_8 та повідомила, що вона є працівником з кібербезпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додала, що ОСОБА_7 потрібно терміново з власної банківської картки зняти всі наявні грошові кошти, на що потерпіла погодилася та здійснила неодноразове зняття коштів на загальну суму близько 100 000,00 грн. із належних їй банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Всю готівку ОСОБА_7 переказала в декілька операцій за допомогою терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в м.Долина Калуського району Івано-Франківської області, на картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 , який надала їй невідома особа, яка назвала себе ОСОБА_8 . Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості: щодо історії авторизації переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про те, чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; інших відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитних, поточних, кредитних банківських рахунків зі всіма реквізитами та наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року; переліку IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року; переліку пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який відбувалося обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року; контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 за період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 , якщо таке розслідування проводилось, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин злочину та особи, причетної до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю зробити їх копії, вилучити (здійснити їх виїмку), в тому числі електронних, в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Івано-Франківськ.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості: щодо історії авторизації переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про те, чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; інших відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитних, поточних, кредитних банківських рахунків зі всіма реквізитами та наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року; переліку IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року; переліку пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який відбувалося обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року; контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 за період часу з 24.01.2023 року по 10.02.2023 року із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 , якщо таке розслідування проводилось, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії, вилучити (здійснити їх виїмку), в тому числі електронних, в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Івано-Франківськ.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачами сектору дізнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: