Дата документу 07.02.2023
Справа № 334/900/23
Провадження № 1-кс/334/345/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000263 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000263 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.02.202, приблизно о 20:40, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме під приводом видачі одноразової грошової допомоги за посиланням у мобільному додатку «Instagram», заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду, сума якої встановлюється. (ЄО № 2024)

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що у нього в користуванні є картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (для виплат), та № НОМЕР_2 (універсальна з кредитним лімітом 10 000 гривень).

01.02.2023 року о 20:36 потерпілий перебуваючи на місці дислокації військової частини, де він перебуває на службі у відрядженні, сидячи у мобільному додатку «Інстаграм», листаючи ленту вказаного додатку він помітив публікацію з оголошенням про виплату грошової допомоги для всіх громадян України у розмірі 7 300 гривень, перейшовши за посиланням з`явилось поле для реєстрації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (який згодом виявився не дійсним) для так званої виплати, після чого він набрав у графи реєстрації останні цифри номеру своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , логін та пін-код від вказаної картки, після чого йому одразу надійшло смс-повідомлення на його мобільний номер НОМЕР_3 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код з 4-х цифр, який автоматично набрався у поле для коду у відповідному посиланні, після чого закінчивши вказаний алгоритм дій потерпілому вибило напис: «Зачекайте, йде реєстрація», після чого очікуючи кілька хвилин, він закрив посилання.

Приблизно через 5 хвилин після виконання вищевказаного алгоритму дій потерпілий зайшов до свого акаунту у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списаного грошові кошти у загальній сумі 17 500 гривень, та банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти у загальній сумі 1 500. Виявивши відсутність грошових коштів, які зазначено вище, потерпілий одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та виклавши оператору банку вищевказану ситуацію, та вказав на те, що б його обидві вказані картки було заблоковано, доступу до свого акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий більше не має.

Таким чином, ОСОБА_5 було завдано матеріальні збитки у розмірі 19 000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копії документів, а саме:

- документів та відомостей про власника карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 01.02.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1