Справа №760/5526/23
Провадження №1-кс/760/2650/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янським УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000157 від 10.02.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 07.02.2023 близько 15:00 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала на мобільний телефон дзвінок від невстановленої особи, яка в ході розмови представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її особистої банківської картки здійснено несанкціоноване списання грошових коштів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропоновано для збереження грошових коштів пройти відповідну процедуру, для якої потрібно виконати переказ особистих та кредитних грошових коштів зі своєї особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку якої НОМЕР_1 , що потерпіла і зробила переказавши з особистої банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особисту банківську карку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 82055 грн. трьома транзакціями. Після цього, невстановлена особа повідомила, що тепер їй необхідно здійснити переказ грошових коштів двома транзакціями у сумі 50000 грн. та 25000 грн. вже з її особистої банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку якої НОМЕР_1 на зберігальний рахунок зазначений невстановленою особою, а саме: НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після переказу яких, зв`язок з невстановленою особою перервався. В подальшому, потерпіла звернулась до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повідомленням про шахрайство, у зв`язку з чим їй було повернено грошові кошти, які не встигли пройти по операції, сума яких складає 45896 грн. Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 32089 грн.

Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації, щодо встановлення особи якій належить банківська картка по картковому рахунку НОМЕР_2 документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, установ та організацій, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій, з використанням мережі інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків за період часу з 00:00 год. 07.02.2023 по 00:00 год. 03.03.2023 усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Дізнавач просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Також подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що дізнавачем наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, із матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у отриманні інформації за період з 14.02.2023 по 03.03.2023, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Також, в клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 10.02.2023 встановлено, що до групи дізнавачів які здійснюють досудове розслідування не входить ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , а тому слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншим дізнавачам, які не є стороною кримінального провадження №0000157 від 10.02.2023.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в друкованому виді чи на електронних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо:

встановлення особи якій належить банківська картка по картковому рахунку НОМЕР_2 , документів, які надавались особою при відкритті та веденні вказаного рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, установ та організацій, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР та МАК адрес, що могли використовуватись при проведенні операцій, з використанням мережі інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , фотоінформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків за період часу з 00:00 год. 07.02.2023 по 00:00 год. 13.02.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18