Справа № 296/1612/23
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 13 січня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону надійшли матеріали з 2 відділу 8 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ, з яких вбачається, що курсанти цього інституту у 2022 році надавали неправомірну вигоду старшому викладачу кафедри тактики та бойового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 за сприяння у прийнятті рішень щодо успішної здачі заліків під час чергової заліково-екзаменаційної сесії з навчальних дисциплін «Організація військового зв`язку» та «Основи військового управління».

Зокрема встановлено, що протягом 2022 року старший викладач ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно своїх посадових обов`язків, викладав у курсантів 101, 102, 103, 104, 105,106 навчальних груп навчальні дисципліни «Організація військового зв`язку» та «Основи військового управління». Перед проведенням чергової заліково-екзаменаційної сесії викладач повідомив командирам навчальних груп, що заліки будуть приймати інші викладачі кафедри і для успішної здачі заліків та уникнення проблем, які може створити викладач курсантам у навчанні у подальшому, їм необхідно перерахувати на його банківські катки грошові кошти в розмірі 5000 гривень з групи за один предмет. Відповідно 11,103, та 105 група перерахувала вказаному викладачу на картку за залік з двох предметів - по 10000 гривень, а 102, 104 та 106 група перерахувала за залік лише за один предмет 5000 гривень.

Таким чином у ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці вказаних фактів, шляхом отримання інформації про рух коштів на банківських картках та відомості про їх відкриття.

У ході досудового розслідування до Департаменту військової контррозвідки 8 управління 2 відділу СБУ, було надано доручення в порядку ст.ст. 40,41 КПК України на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину.

Під час виконання вказаного доручення, відповідно до рапорту оперуповноваженого 2 відділу 8 Управління ДВКР СБ України та проведенні слідчих (розшукових) дій встановлено, що особа, яка причетна до вказаного злочину використовує, у ході здійснення протиправної діяльності пов`язаної з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди старшим викладачем кафедри ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовував для безготівкових розрахунків платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Відомості та інформація про рух коштів (виписка) по банківських платіжних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування цих платіжних карток та усіх розрахункових відкритих рахунків, у тому числі про рух коштів (виписка) по ним, за період з 01.01.2022 по теперішній час, у тому числі із відомостями та інформацією: через систему дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет клієнт-банк або клієнтбанк; за якими проводилось перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також юридичні справи, що сформовані на особу у відповідності до вище вказаних рахунків та містять дані, які можуть бути використані як доказ руху коштів по розрахунковим рахункам та причетних до цього певних осіб, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, призначити відповідні судові експертизи, та отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та приєднанні до матеріалів досудового розслідування речей та оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та руху коштів (виписки) по вище зазначених банківських платіжних картках за період з 01.01.2022 по теперішній час, які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, містять охоронювану законом банківську таємницю та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Клопотання просить розглянути судом в порядку ч.2 ст.163 КПК України, а саме без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи та права яких порушуються.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити (а.с.20).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за виключенням можливості вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000004 від 13 січня 2023 року у складі: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , cтаршому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених установою банку їх копій та скерувати до Житомирського регіонального відділення, а саме:

- виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківських платіжних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по 23.02.2023, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

- відомості про відкриття та обслуговування платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 23.02.2023, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет клієнт-банк або клієнт - банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю їх вилучення завірених установою банку їх копій.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1