Справа № 697/733/23
Провадження № 1-кс/697/127/2023
У Х В А Л А

Іменем України

07 квітня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю помічника, який виконує функції секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.04.2023 старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що 23.03.2023 близько 14.45 год., невстановлена особа жіночої статі, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомивши неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_5 про нібито загрозу зняття коштів з її картки, шахрайським шляхом довідалась код до картки останньої та заволоділа її грошовими коштами в сумі 48 363.99 грн., знявши їх з картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).

24.03.2023 СВ відділу поліції № 1 ЧРУП ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру кримінальних правопорушень за № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона має соціальну картку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на яку їй щомісячно надходять соціальні виплати, як одинокій матері. 22.03.2023 її брат - ОСОБА_6 перерахував на її картку гроші в сумі близько 60 000 грн. 23.03.2023 вона зняла з картки 10 000 грн. та ще розраховувалась нею при здійсненні покупок загалом на суму близько 700 грн. Тобто, на картці залишились кошти в сумі близько 48 500 грн. 23.03.2023, близько 14.45 год. їй на мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала жінка з номера НОМЕР_4 , яка представилась ОСОБА_7 та повідомила, що вона працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наголосила, що нібито з картки шахраї намагалися перерахувати грошові кошти на рахунок у росію і для того, щоб цього не трапилось, необхідно заблокувати картку. Вона відразу погодилась на це. Тобто, жінка попросила назвати чотири останні цифри картки та код до картки. Нічого не підозрюючи вона повідомила всі дані які попросила жінка. Ще жінка сказала, що наступного дня необхідно звернутись до банку, щоб розблокувати картку та мати змогу отримати кошти. Повідомлення про зняття коштів з картки на мобільний телефон не надходили. 24.03.2023 вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитала як знайти працівника ОСОБА_8 . Працівники банку повідомили, що з таким іменем у банку ніхто не працює. Тоді вона розповіла про те, як їй 23.03.2023 зателефонувала жінка і що вона повідомила їй код від картки і останні цифри картки. У банку надали виписку по картковому рахунку і вона побачила, що 23.03.2023 з 15.00 год. по 15.02 год. з її картки було знято трьома транзакціями гроші в сумі 48 363.99 грн. (відповідно 30 303.99, 17 983.00, 77.00). Тобто, було знято усі кошти, які малися на картці. Отримуючи у банку картку, була попереджена про те, що нікому не можна повідомляти код від картки та номера картки, проте, зробила це.

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14 год. 30 хв. 23 березня 2023 року по 15 год. 30 хв. 23 березня 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявні клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 23.03.2023 на мобільний телефон ОСОБА_5 на номер НОМЕР_3 зателефонувала жінка з номера НОМЕР_4 , представилась працівником банку та повідомила про нібито необхідність заблокувати банківську картку. ОСОБА_5 на прохання жінки повідомила їй останні чотири цифри номера картки та код до картки. Наступного дня, 24.03.2023 вона звернулась у відділення банку, отримала виписку по власному картковому рахунку та дізналась, що з її картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) 23.03.2023 в період часу з 15.00 год. до 15.02 год. було знято кошти в сумі 48363,99 грн. (трьома транзакціями: 30303,99 грн., 17983,00 грн., 77,00 грн.).

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 14 год. 30 хв. 23 березня 2023 року по 15 год. 30 хв. 23 березня 2023 року;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14 год. 30 хв. 23 березня 2023 року по 15 год. 30 хв. 23 березня 2023 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому № НОМЕР_1 за період часу з 14 год. 30 хв. 23 березня 2023 року по 15 год. 30 хв. 23 березня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1