УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000095 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 21 червня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 380000 тис. грн., що належали померлому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживав в с. Каплунівка Краснокутського району Харківської області та був батьком потерпілої ОСОБА_6 .

Так, відповідно до показань потерпілої ОСОБА_6 , 25.06.2004 року її батько гр. ОСОБА_5 придбав собі квартиру, що за адресою: АДРЕСА_1 . Вказану квартиру він здавав квартирантам, але жодних анкетних даних вказаних осіб своїй доньці не повідомляв. Після смерті батька ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 дізналася, що у вказаній квартирі проживає гр-ка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка, за її словами, являється цивільною дружиною гр. ОСОБА_5 та придбала вищевказану квартиру спільно з ним.

В свою чергу, 19.06.2019 року гр. ОСОБА_6 та її сестра ОСОБА_8 отримали свідоцтво про право на спадщину від їх батька ОСОБА_5 , яке складається з земельної ділянки, житлового будинку та грошових вкладів, що перебували в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, 20.06.2019 року ОСОБА_6 та її сестра ОСОБА_9 приїхали до м. Житомира, щоб отримати вищевказані грошові вклади. Однак це виявилося неможливим, у зв?язку з тим, що грошові кошти вже були зняті. Під час спілкування з працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 з?ясувала, що грошові кошти зняті гр. ОСОБА_7 , на підставі генеральної довіреності МНМХ 585555 від 21.03 2018 року, виданої гр. ОСОБА_5 , що була завірена нотаріусом ОСОБА_10 .. Далі, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілій ОСОБА_6 також повідомили, що грошові кошти, які перебували на рахунках, що належали ОСОБА_5 , було знято гр. ОСОБА_7 , на підставі вищевказаної довіреності.

Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 на розгляді перебуває цивільна справа № 296/12322/19 за позовом ОСОБА_6 та ОСОБА_9 до ОСОБА_7 , приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_10 про визнання нікчемності нотаріально посвідченої довіреності та витребування з чужого незаконного володіння грошових вкладів. Розгляд справи проводився за участі третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході судового розгляду, факт зняття коштів гр. ОСОБА_7 з банківських рахунків підтвердився в судовому засіданні письмовим поясненням керуючого філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 та доданими копіями довіреності від 21.03.2018 року, заяви на видачу готівки, випискою по рахунку. Також вказаний факт підтвердився аналогічними документами, наданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до свідоцтва про право на спадщину ( НОА1 153879), спадщина гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , складається з:

-вкладів з відсотками та нарахованою компенсацією, що знаходяться в ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , на рахунках: № НОМЕР_2 , відкритий 19 квітня 2017 року, з залишком коштів 265354,19 (двісті шістдесят п?ять тисяч триста п?ятдесят чотири) гривні 19 коп., № 1643, відкритий 19.04.2016 року, з залишком коштів 0,00 гривень, N° 4572, відкритий 06.01.2015 року, з залишком коштів 0,00 грв., No 9155-382 з залишком коштів 11 994,15 (одинадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто чотири) гривень 15 коп., № 9155-854 з залишком коштів 6 054,30 (шість тисяч п?ятдесят чотири) гривні 30 коп., що належали спадкодавцю, відповідно до відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17 листопада 2017 року за № 105.17-10/628/565 БТ;

- вкладу з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунку для зарахування пенсії та соціальної допомоги № , відкритому 05 липня 2011 року, з залишком коштів 2 094,07 (дві тисячі дев`яносто чотири) гривні 07 коп., що належав спадкодавцю, на підставі довідки № 81-15-9/9314-Б від 08 грудня 2017 року, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- вкладу з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією, що знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у місті Житомирі на рахунку для виплати відсотків № 3235, відкритому 17 жовтня 2016 року, з залишком коштів 107239,49 (сто сім тисяч двісті тридцять дев?ять) гривень 49 коп., що належав спадкодавцю, на підставі довідки N. 064-28/1558-БТ від 23 листопада 2017 року, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банк має право розкривати інформацію про банк чи пов`язаних із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 18 Листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" визначено: "...18. Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України".

Отримана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних в клопотанні документах збереглися сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття вкладів з відсотками та нарахованою компенсацією, що знаходяться в ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , на рахунках: № НОМЕР_2 , відкритий 19 квітня 2017 року, № НОМЕР_4 , відкритий 19.04.2016 року, № НОМЕР_5 , відкритий 06.01.2015 року, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що належали гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- до відомостей про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_2 , відкритий 19 квітня 2017 року, № НОМЕР_4 , відкритий 19.04.2016 року, № НОМЕР_5 , відкритий 06.01.2015 року, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 21.03.2018 року до моменту закриття відповідного рахунку;

- оригіналів документів, що слугували підставою для отримання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів, що перебували на рахунках: № НОМЕР_2 , відкритий 19 квітня 2017 року, № НОМЕР_4 , відкритий 19.04.2016 року, № НОМЕР_5 , відкритий 06.01.2015 року, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 від імені гр. ОСОБА_5 , у тому числі - довіреностей, заяв на видачу грошових коштів, квитанцій про отримання тощо.

Встановити строк дії ухвали до 28.01.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: