Справа № 202/766/23
Провадження № 1-кс/202/484/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Марганець Дніпропетровської області, який не працевлаштований, не одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, без визначеного місця реєстрації, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000142 від 21.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2,3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15 лютого 1995 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 2019 року, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин обіг яких обмежено «метамфетамін», на території міста Марганець, Дніпропетровської області.

Враховуючи значний попит на психотропні речовини серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення оперативного та безпечного обслуговування покупців, ОСОБА_7 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: виготовлена психотропна речовина, обіг якої обмежено «метамфетамін», фасується до сліп пакетів, орієнтовно по 0,04 0,05 г в кожному, формуючи таким чином дози, які в свою чергу зв`язуються резинкою один до одного, утворюючи так звані «катушки», по 36 40 сліп пакетів.

Розфасована таким чином психотропна речовина, передається з рук в руки, або шляхом розміщення «закладок» у непомітних місцях загального користування відповідному учаснику злочинної організації. Після чого, уповноважений учасник злочинної організації «старший зміни», тобто особа, яка відповідає за постачання необхідної кількості психотропної речовини до «збувальників» - осіб, які перебуваючи у визначеному місці та дотримуючись засобів конспірації, діючи у складі окремої ланки зміни, працюючи таким чином в парі або по троє, з 08:00 по 20:00 годину, по змінно, безпосередньо здійснюють реалізацію психотропної речовини з рук в руки, приймаючи замовлення від покупців по спеціально підібраних для вказаної діяльності мобільних терміналах з відповідними абонентськими номерами або усно.

Відповідно до умов здійснення злочинної діяльності, кожен із безпосередніх «збувальників» та «старший зміни», після завершення робочого дня підраховує грошові кошти, отримані від реалізації психотропної речовини за день, кількість проданої психотропної речовини та її залишок.

Після цього, отримані від реалізації грошові кошти «збувальниками» передаються до «старшого зміни», а залишок психотропної речовини ховається у визначеній схованці, для реалізації наступного дня.

В свою чергу, «старший зміни», кожного дня передає грошові кошти, отримані від реалізації психотропної речовини заступникові організатора злочинної організації, який здійснює фінансовий контроль.

Розробивши план та схему скоєння злочинів, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ними і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 2019 року, перебуваючи у м. Марганець, Дніпропетровської області, вирішив ознайомити свого товариша ОСОБА_8 зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останній, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь у ній в якості заступника організатора злочинної організації, представника ОСОБА_7 .

Діяльність ОСОБА_8 мала спрямовуватися на незаконне виготовлення психотропних речовин у незаконній лабораторії, фасуванні доз до сліп пакетів, вчасному забезпеченні «старшого зміни» ланки збувальників «метамфетаміном», шляхом передачі з рук в руки останньому, або шляхом здійснення «закладок» у наперед визначеному місці, контролю та організації роботи ланок збуту, їх інструктаж стосовно заходів конспірації, та безпосереднього збуту психотропної речовини, підшукування та узгодження з ОСОБА_7 нових учасників злочинної організації, залякуванні учасників нижньої ланки «збувальників». Так, ОСОБА_8 повністю визнав владу і авторитет лідера злочинної організації, погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ними та координування їх діяльності.

У свою чергу, на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 2019 року, ОСОБА_8 з відома і згоди ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_9 увійти до складу злочинної організації та виконувати окремі вказівки і доручення керівника, у тому числі організовувати роботу безпосередніх «збувальників» психотропної речовини, тобто бути «старшим зміни». Маючи корисливі спонукання, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, ОСОБА_9 дав свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні в якості співвиконавця вчинюваних нею злочинів.

Крім того, ОСОБА_8 з відома і згоди ОСОБА_7 , у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 2019 року, з метою збільшення обсягу збуту психотропних речовин, діючи як довірена особа організатора злочинної організації, діяльність якої спрямовувалася на зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин обіг яких обмежено «метамфетамін» з метою реалізації єдиного злочинного задуму, запропонував ніде не працюючим місцевим мешканцям м. Марганець, Дніпропетровської області ОСОБА_10 та ОСОБА_4 виконувати його окремі вказівки і доручення, які полягали у придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин на території м. Марганець, Дніпропетровської області. Маючи корисливі спонукання, ознайомившись з планом діяльності злочинної організації вищевказані особи надали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні в якості співвиконавців вчинюваних нею злочинів.

Таким чином, ОСОБА_7 з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких злочинів (незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин) створив стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої увійшли місцеві мешканці м. Марганець, Дніпропетровської області, члени якого зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 встановив і розподілив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Об`єднані таким чином єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам злочинної організації, які одночасно, перебуваючи в м. Марганець, Дніпропетровської області, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2019 по 2022 роки в незаконній лабораторії виготовляли психотропні речовини обіг яких обмежено «метамфетамін» та в подальшому збували їх на території м. Марганець, Дніпропетровської області.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , та інші не встановлені учасники (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), діючи в складі злочинної організації, скоїли злочини при наступних обставинах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи мету створення злочинної організації, у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 26.05.2022, у невстановленому місці, у невстановлений спосіб та за невстановлених обставин, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , здійснили шляхом синтезу прекурсорів та інших інгредієнтів виготовлення психотропних речовин обіг яких обмежено «метамфетамін», у невстановленій кількості. Вказана психотропна речовина була розфасована до сліп пакетів, орієнтовно по 0,04 0,05 г в кожному, формуючи таким чином дози, які в свою чергу зв`язали резинкою один до одного, утворюючи так звані «катушки», по 36 40 сліп пакетів.

Далі, у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 26.05.2022, у невстановленому місці, у невстановлений спосіб та за невстановлених обставин, ОСОБА_8 , як особа, підпорядкована ОСОБА_7 та як співвиконавець у складі очолюваної останнім злочинної організації, діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі передав підпорядкованому йому ОСОБА_9 «старшому зміни», психотропну речовину «метамфетамін», з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, яку останній почав незаконно зберігати при собі, з метою збуту, тим самими забезпечивши наявність розфасованих доз психотропної речовини «метамфітамін» для систематичної роздрібної торгівлі окремою ланкою «збувальників».

У подальшому, ОСОБА_9 як співвиконавець у складі злочинної організації, діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі передав підпорядкованим йому «збувачам», а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , розфасовані дози психотропної речовини «метамфітамін» для роздрібної торгівлі, частину з яких залишивши при собі. Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 почали незаконно зберігати при собі психотропну речовину «метамфетамін», з метою збуту.

Так, 26.05.2022, близько 08.00 години, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчиненого злочинною організацією, перебували в лісосмузі, обмеженою вул. Київською та вул. Зоря у м. Марганець, Дніпропетровської області, очікуючи на невизначене коло осіб, які забажають придбати психотропну речовину «метамфетамін» в роздріб.

Після чого, 26.05.2022, близько 10.00 години, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , побачили, що до них підійшла ОСОБА_11 . На виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 почали спостерігати за місцевістю, щоб сторонніх осіб не було поряд та їх злочинна діяльність не була помічена, тобто почали застосовувати засоби конспірації. В цей час, ОСОБА_4 завів розмову з ОСОБА_11 , у ході якої, у завуальованій формі дізнався про кількість доз психотропної речовини «метамфетамін», які виявила бажання придбати ОСОБА_11 та повідомив визначену ціну, на що остання погодилась.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 1000 гривень, та передав, тим самим збув, останній в присутності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , п`ять сліп пакетів, заповнені порошкоподібною речовиною, білого кольору, які відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/104-22/14219-НЗПРАП від 29.07.2022 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 0,0178 г, 0,0170 г, 0,0162 г, 0,0173 г, 0,0199 г, відповідно.

У подальшому, наприкінці «робочої зміни» ОСОБА_9 підрахував кількість проданих доз та відповідності отриманих грошових коштів від їх збуту та здійснив інкасацію грошових коштів, передавши ОСОБА_8 , а той, у свою чергу, керівнику злочинної організації ОСОБА_7 . Отримавши грошові кошти, ОСОБА_7 розподілив їх в залежності від посад, які займали члени даної злочинної організації в її ієрархічній структурі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 02.06.2022, у невстановленому місці, у невстановлений спосіб та за невстановлених обставин, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , здійснили шляхом синтезу прекурсорів та інших інгредієнтів виготовлення психотропних речовин обіг яких обмежено «метамфетамін», у невстановленій кількості. Вказана психотропна речовина була розфасована до сліп пакетів, орієнтовно по 0,04 0,05 г в кожному, формуючи таким чином дози, які в свою чергу зв`язали резинкою один до одного, утворюючи так звані «катушки», по 36 40 сліп пакетів.

Далі, у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 02.06.2022, у невстановленому місці, у невстановлений спосіб та за невстановлених обставин, ОСОБА_8 , як особа, підпорядкована ОСОБА_7 та як співвиконавець у складі очолюваної останнім злочинної організації, діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі передав підпорядкованому йому ОСОБА_9 «старшому зміни», психотропну речовину «метамфетамін», з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, яку останній почав незаконно зберігати при собі, з метою збуту, тим самими забезпечивши наявність розфасованих доз психотропної речовини «метамфітамін» для систематичної роздрібної торгівлі окремою ланкою «збувальників».

У подальшому, ОСОБА_9 як співвиконавець у складі злочинної організації, діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі передав підпорядкованим йому «збувачам», а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , розфасовані дози психотропної речовини «метамфітамін» для роздрібної торгівлі, частину з яких залишивши при собі. Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 почали незаконно зберігати при собі психотропну речовину «метамфетамін», з метою збуту.

Так, 02.06.2022, близько 08.00 години, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчиненого злочинною організацією, перебували в лісосмузі, обмеженою вул. Київською та вул. Зоря у м. Марганець, Дніпропетровської області, очікуючи на невизначене коло осіб, які забажають придбати психотропну речовину «метамфетамін» в роздріб.

Після чого, 02.06.2022, близько 12.00 години, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , побачили, що до них підійшла ОСОБА_11 . На виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 почали спостерігати за місцевістю, щоб сторонніх осіб не було поряд та їх злочинна діяльність не була помічена, тобто почали застосовувати засоби конспірації. В цей час, ОСОБА_9 завів розмову з ОСОБА_11 , у ході якої, у завуальованій формі дізнався про кількість доз психотропної речовини «метамфетамін», які виявила бажання придбати ОСОБА_11 та повідомив визначену ціну, на що остання погодилась.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, умисно, повторно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, ОСОБА_9 , продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 600 гривень, та передав, тим самим збув, останній в присутності ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , три сліп пакета, заповнені порошкоподібною речовиною, білого кольору, які відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/104-22/15177-НЗПРАП від 28.07.2022 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 0,0177 г, 0,0152 г, 0,0119 г, відповідно.

У подальшому, наприкінці «робочої зміни» ОСОБА_9 підрахував кількість проданих доз та відповідності отриманих грошових коштів від їх збуту та здійснив інкасацію грошових коштів, передавши ОСОБА_8 , а той, у свою чергу, керівнику злочинної організації ОСОБА_7 . Отримавши грошові кошти, ОСОБА_7 розподілив їх в залежності від посад, які займали члени даної злочинної організації в її ієрархічній структурі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 16.06.2022, у невстановленому місці, у невстановлений спосіб та за невстановлених обставин, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , здійснили шляхом синтезу прекурсорів та інших інгредієнтів виготовлення психотропних речовин обіг яких обмежено «метамфетамін», у невстановленій кількості. Вказана психотропна речовина була розфасована до сліп пакетів, орієнтовно по 0,04 0,05 г в кожному, формуючи таким чином дози, які в свою чергу зв`язали резинкою один до одного, утворюючи так звані «катушки», по 36 40 сліп пакетів.

Далі, у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше 16.06.2022, у невстановленому місці, у невстановлений спосіб та за невстановлених обставин, ОСОБА_8 , як особа, підпорядкована ОСОБА_7 та як співвиконавець у складі очолюваної останнім злочинної організації, діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі передав підпорядкованому йому ОСОБА_9 «старшому зміни», психотропну речовину «метамфетамін», з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, яку останній почав незаконно зберігати при собі, з метою збуту, тим самими забезпечивши наявність розфасованих доз психотропної речовини «метамфітамін» для систематичної роздрібної торгівлі окремою ланкою «збувальників».

У подальшому, ОСОБА_9 як співвиконавець у складі злочинної організації, діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі передав підпорядкованим йому «збувачам», а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , розфасовані дози психотропної речовини «метамфітамін» для роздрібної торгівлі, частину з яких залишивши при собі. Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 почали незаконно зберігати при собі психотропну речовину «метамфетамін», з метою збуту.

Так, 16.06.2022, близько 08.00 години, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчиненого злочинною організацією, перебували в лісосмузі, обмеженою вул. Київською та вул. Зоря у м. Марганець, Дніпропетровської області, очікуючи на невизначене коло осіб, які забажають придбати психотропну речовину «метамфетамін» в роздріб.

Після чого, 16.06.2022, близько 17.00 години, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , побачили, що до них підійшла ОСОБА_11 . На виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану, ОСОБА_9 . ОСОБА_4 почали спостерігати за місцевістю, щоб сторонніх осіб не було поряд та їх злочинна діяльність не була помічена, тобто почали застосовувати засоби конспірації. В цей час, ОСОБА_10 завів розмову з ОСОБА_11 , у ході якої, у завуальованій формі дізнався про кількість доз психотропної речовини «метамфетамін», які виявила бажання придбати ОСОБА_11 та повідомив визначену ціну, на що остання погодилась.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, умисно, повторно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, ОСОБА_10 , продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 400 гривень, та передав, тим самим збув, останній в присутності ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , два сліп пакета, заповнені порошкоподібною речовиною, білого кольору, які відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/104-22/16588-НЗПРАП від 03.08.2022 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 0,0138 г, 0,0107 г, відповідно.

У подальшому, наприкінці «робочої зміни» ОСОБА_9 підрахував кількість проданих доз та відповідності отриманих грошових коштів від їх збуту та здійснив інкасацію грошових коштів, передавши ОСОБА_8 , а той, у свою чергу, керівнику злочинної організації ОСОБА_7 . Отримавши грошові кошти, ОСОБА_7 розподілив їх в залежності від посад, які займали члени даної злочинної організації в її ієрархічній структурі.

У порядку ст. ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами у їх сукупності.

30.06.2022 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000412 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, а саме до 27.08.2022 року.

Постановою прокурора, 19.07.2022 виділено матеріали з кримінального провадження №0000412 відносно підозрюваного ОСОБА_4 в інше кримінальне провадження, якому присвоєно № 0000777.

Так, 10.08.2022 року, заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури, доручено здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000412 та № 0000777 слідчому відділу відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

10.08.2022 року постановою керівника окружної прокуратури у кримінальному провадженні №0000777 продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 3 місяців, а саме до 28.09.2022 року.

23.08.2022 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у кримінальному провадженні №0000777 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28 вересня 2022 року.

02.09.2022 року матеріали кримінальних проваджень за № 0000412 від 11.04.2022 та №0000777 від 19.07.2022 року та №0000142, об`єднані в одне провадження із номером №0000142.

27.09.2022 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у кримінальному провадженні №0000142 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 26 листопада 2022 року.

25.11.2022 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у кримінальному провадженні №0000142 продовжено строк досудового розслідування до 13 квітня 2023 року.

25.11.2022 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у кримінальному провадженні №0000142 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 23січня 2023 року.

Однак закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо у зв`язку із тим, що в даному кримінальному провадженні необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- Отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка перебуває на виконанні експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України, і яка була призначена 26.12.2022 за результатами проведе них попередніх судових експертиз, для встановлення однорідності вилучених під час проведення обшуків та здобутих у результаті здійснення оперативних закупівель психотропних речовин;

- здійснити заходи, направлені на встановлення майна підозрюваних, у тому числі майна, яке останні встигли переоформити перед проведенням їх затриманням, з метою подальшого його арешту для забезпечення його конфіскації;

- встановити місцезнаходження та допитати як свідків наступних осіб: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших, стосовно обставин вчинення злочину;

- після проведення судових експертиз винести постанови щодо визнання вилучених психотропних речовин речовими доказами;

- за результатами слідчих дій та судових експертиз підготувати повідомлення про зміну підозри та про нову підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 ;

- за результатами проведених експертиз та слідчих дій, в тому числі негласних слідчих розшукових дій, визначити наявність підстав для повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, тощо.

Застосовуючи відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя виходив із доведеності ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання прокурором доведено, що на сьогодні заявлені ризики у вигляді переховування підозрюваного від органу досудового розслідування, незаконного впливу на свідків та вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки досудове розслідування не завершено та він підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним, прокурор просила продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, на 60 діб без визначення розміру застави.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила його задовольнити, наголошував на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора, наголошував на недоведеності ризиків зазначених прокурором у клопотанні та просив застосувати більш м`який запобіжний захід.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав думку захисника.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання суд приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000142 від 21.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2,3 ст. 307 КК України.

У порядку ст. ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами у їх сукупності.

30.06.2022 року ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська стосовно підозрюваного ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000412 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, а саме до 27.08.2022 року.

Постановою прокурора, 19.07.2022 виділено матеріали з кримінального провадження №0000412 відносно підозрюваного ОСОБА_4 в інше кримінальне провадження, якому присвоєно № 0000777.

Так, 10.08.2022 року, заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури, доручено здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000412 та № 0000777 слідчому відділу відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

10.08.2022 року постановою керівника окружної прокуратури у кримінальному провадженні №0000777 продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 3 місяців, а саме до 28.09.2022 року.

23.08.2022 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у кримінальному провадженні №0000777 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28 вересня 2022 року.

02.09.2022 року матеріали кримінальних проваджень за № 0000412 від 11.04.2022 та №0000777 від 19.07.2022 року та №0000142, об`єднані в одне провадження із номером №0000142.

27.09.2022 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у кримінальному провадженні №0000142 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 26 листопада 2022 року.

25.11.2022 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у кримінальному провадженні №0000142 продовжено строк досудового розслідування до 13 квітня 2023 року.

25.11.2022 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у кримінальному провадженні №0000142 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 23 січня 2023 року.

Однак закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо у зв`язку із тим, що в даному кримінальному провадженні необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- Отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка перебуває на виконанні експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України, і яка була призначена 26.12.2022 за результатами проведених попередніх судових експертиз, для встановлення однорідності вилучених під час проведення обшуків та здобутих у результаті здійснення оперативних закупівель психотропних речовин;

- здійснити заходи, направлені на встановлення майна підозрюваних, у тому числі майна, яке останні встигли переоформити перед проведенням їх затриманням, з метою подальшого його арешту для забезпечення його конфіскації;

- встановити місцезнаходження та допитати як свідків наступних осіб: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших, стосовно обставин вчинення злочину;

- після проведення судових експертиз винести постанови щодо визнання вилучених психотропних речовин речовими доказами;

- за результатами слідчих дій та судових експертиз підготувати повідомлення про зміну підозри та про нову підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 ;

- за результатами проведених експертиз та слідчих дій, в тому числі негласних слідчих розшукових дій, визначити наявність підстав для повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, тощо.

Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин. У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення та які не викликають розумних сумнівів у цьому.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, при продовженні строку запобіжного заходу слідчим суддею враховується наявна обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, слідчий суддя вважає наявним ризик переховування ОСОБА_4 від органів досудового слідства та суду, зважаючи на тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі доведення його винуватості, незаконного впливу на свідків, оскільки досудове розслідування не завершене, вчинити інші умисні кримінальні правопорушення, так як останній офіційно не працевлаштований, офіційного або постійного джерела доходу не має.

Слідчим суддею враховується ступінь тяжкості інкримінованого злочину, котрий відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Окрім того, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, належним чином перевірена та встановлена прокурором при застосуванні запобіжного заходу відносно останнього, при розгляді клопотання про продовженні строку дії запобіжного заходу.

Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій та враховується, що ОСОБА_4 у обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, що у відповідності до ст.12 КК України є тяжкими злочинами, враховуються дані про особу підозрюваного, який не працевлаштований, неодружений, немаючий утриманців, що свідчить про відсутність у нього міцних соціальних зв`язків, раніше не судимий.

Слідчий суддя вважає, що з метою ухилення від кримінальної відповідальності, враховуючи суворість покарання, яке може бути призначено у випадку доведеності вини ОСОБА_4 він може переховуватися від органу досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконного впливу на свідків, що підтверджує наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Даних, які б унеможливлювали подальше тримання ОСОБА_4 під вартою матеріали клопотання не містять.

Підстав для застосування до ОСОБА_4 альтернативного запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою слідчий суддя не вбачає з огляду на вищевикладені мотиви.

З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 до 18.03.2023 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою під час дії воєнного стану, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ст. 255 Кримінального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 183, 186, 194, 196-197, 199, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 (шістдесят) днів, по 18.03.2023 року включно, без визначення розміру застави.

Ухвала слідчого судді діє по 18.03.2023 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1