Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/87/23
Провадження по справі № 1-кс/514/7/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000063 від 07 жовтня 2022 року клопотання дізнавача відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області сержанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області сержант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 07.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Процесуальне керівництво здійснює Болградська окружна прокуратура Одеської області.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2022 року відносно мешканки м. Червоноград Львівської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою вчинено шахрайські дії, внаслідок яких невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 7300 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що заявник знайшов оголошення з продажу товару в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зв`язавшись з продавцем та обговоривши деталі, той надав банківську карту № НОМЕР_1 , на яку потрібно було переказати грошові кошти в розмірі 7 300 гривень, в якості оплати за товар. Після переказу коштів ОСОБА_5 продавець товар не відправив, грошові кошти не повернув та припинив виходити на зв`язок.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять відомості про про рух грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період з 21.08.2022 по 23.08.2022; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять відомості про про рух грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період з 21.08.2022 по 23.08.2022; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000063, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області сержанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період з 21.08.2022 по 23.08.2022; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської карти № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області сержанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому оперативно-аналітичного відділу УКР ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 17 лютого 2023 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1