Справа № 592/1079/23
Провадження № 1-кс/592/540/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002881 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 27.12.2022 невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 14500 грн., що знаходились на банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритому на ім`я ОСОБА_4 , завдавши матеріального збитку останній на вказану суму. (ЄО 56039).

28.12.2022 за даним фактом СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 002881 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що при оформленні захисту грошових коштів із застосуванням мобільного терміналу з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з її з банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти, рахунок № НОМЕР_2 , емітованої на її ім`я.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,в яких містяться наступна інформація:

- матеріали про особу, на чиє ім`я емітовано платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком № НОМЕР_2 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.12.2022 по 28.12.2022;

- відомості щодо місць та часу зняття по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки за період з 26.12.2022 по 28.12.2022;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») картко утримувачем платіжної карти рахунок № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 26.12.2022 по 28.12.2022.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1