печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3955/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001414 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що члени правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, 01.03.2022 провели засідання, за результатами якого без наявності законних підстав прийняли рішення про надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиту у формі овердрафту у розмірі 100 млн. грн. з порушеннями порядку надання кредитів у формі овердрафт, саме: без подання позичальником всіх необхідних документів, без проведення експертизи кредитної заявки відповідальними підрозділами банку, без відповідного рішення кредитного комітету банку тощо, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до витягу з протоколу Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.03.2022 року № 21, член Правління ОСОБА_5 надав на розгляд Правління (не Кредитного комітет) питання щодо фінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - кредит у формі овердрафту у розмірі 100 млн. грн Рішенням Правління постановлено укласти з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правочин про надання кредиту у формі овердрафту у розмірі 100 млн.грн.

01.03.2022 - заявка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання кредиту;

01.03.2022 рішення Правління про надання кредиту;

01.03.2022 укладання та підписання договору про надання кредиту у формі овердрафту у розмірі 100 млн. грн.;

01.03.2022 фактичне перерахування коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, рішення Правлінням прийнято без висновків структурних підрозділів та аналізу фінансового стану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто без проведення обов`язкової експертизи кредитної заявки.

Підставою для прийняття рішення визначено необхідність запобігти техногенній катастрофі в країні, що може бути спричинена зупинкою діяльності підприємства. З 01.03.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час підприємство не працює.

Дане питання не розглядалось на кредитному комітеті, що є порушенням процедури розгляду кредитної заявки та фактично прийнято рішення правлінням з нівелюванням функцій всіх підрозділів банку.

Надходження заявки, її розгляд, укладення договору та виділення коштів здійснено за один день - 01.03.2022

Відповідно до умов договору, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано повернути кошти до 01.09.2022. Станом на 29.09.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість за кредитом 100 млн. грн. та можливість погасити кошти державному банку відсутня.

Таким чином, видача кредиту в порушення процедури, запровадженої самими банком, без обов`язкового з`ясування усіх можливих ризиків неповернення кредиту або можливості його обслуговування призвело до завдання шкоди державному банку у вигляді неповернення наданих коштів.

У зв`язку з викладеним, з метою встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001414 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять у групу слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також проведених взаємовідносин із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (МФО НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2022 по 01.01.2023, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наказів на призначення, довіреностей (доручення), податкових декларацій, платіжних доручень, банківських виписок по всіх поточних банківських рахунках, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам, що відображають взаємовідносини подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінний паперів, права вимоги із відповідними повідомленнями тощо, список працівників, кредитні договори, заявки на отримання кредиту (в т.ч. у формі «овердрафту), договорів відступлення права вимоги, додатків до договорів (зі змінами та доповненнями), документів які стали підставою для укладання вказаних договорів, документи щодо кредитних заявок та їх розгляду, інших кредитних договорів, договорів переступлення права вимоги, договорів, договорів поруки, платіжних доручень, векселя, актів прийому-передачі векселів, актів приймання товарно-матеріальних цінностей, об`єктів, локальні кошториси, актів взаємозвірок, листування, сертифікатів якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальні цінності (заставне майно), ліцензій, сертифікатів, документів щодо проведеної оцінки заставного майна, документів, які містять інформацію щодо суб`єкта оціночної діяльності (найменування, ідентифікаційний код, адреса, телефон), котрий здійснив оцінку вартості заставного майна (об`єктів застави) за кредитними договорами на момент їх укладення, а також усіх договорів, угод, контрактів, з усіма додатками до них, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо), укладених з суб`єктами оціночної діяльності, на підставі яких було здійснено оцінку вартості зазначеного майна щодо укладення зазначених кредитних договорів, а також документи та матеріали, складені за результатами проведення вказаної оціночної діяльності, документів, на підставі яких визначено (розраховано) та встановлено вартість на об`єкти застави, на момент укладення кредитних договорів, контрольних документів (інформація щодо моніторингу кредиту), картка контролю виконання позичальниками умов кредитного договору, документи щодо видачі та супроводу кредиту, схеми руху кредитних коштів, аналізу фінансового стану та розрахунок класу позичальників згідно з визначеною у банку методикою, щорічних (у разі необхідності - щомісячні чи щоквартальні) висновків кредитного працівника про фінансовий стан позичальника та віднесення кредиту до відповідної групи ризику, копій платіжних документів, що підтверджують сплату страхових платежів за страховими полісами (свідоцтвами, договорами), копій платіжних документів, що підтверджують факт надання та цільового використання кредитних коштів, нарахування і сплату процентів, погашення кредиту тощо, актів перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу, та стану його збереження (у момент надання кредиту та протягом усього періоду користування ним), актів перевірки оцінки вартості предмета застави (з урахуванням змін кон`юнктури ринку), актів перевірок цільового використання кредиту, копій документів про здійснення претензійно-позовної роботи банку, документація з бухгалтерського обліку кредиту та процентів, розпорядження на відкриття кредитного рахунку та рахунку нарахованих процентів, позабалансових рахунків для обліку кредитних зобов`язань, забезпечення, про зміни умов кредитного договору тощо, виписки з кредитного рахунка, розрахунків процентів, комісійних, штрафних санкцій, документів щодо надання кредиту: кредитного висновку та додатків до нього; висновків представника служби безпеки банку, працівників кредитного підрозділу та юридичного відділу банку щодо можливості надання кредиту; дозволи головного банку про надання кредиту; клопотання позичальників про пролонгацію строку дії кредитного договору, зміни процентної ставки або інших умов договору; копії протокольних рішень чи виписка із протоколу засідань з рішенням кредитного комітету банку (кредитної комісії філії), правління банку, завірені секретарем відповідного колегіального органу, про надання кредиту, його пролонгацію, зміну процентної ставки або інших умов кредитного договору; витяг основних умов надання кредиту; розпорядження про надання кредиту, документи для визначення платоспроможності позичальників та матеріали, що характеризують кредитний проект: анкета позичальника; бізнес-план, техніко-економічне обгрунтування; контракти на придбання, збут продукції чи надання послуг; довідки, отримані від інших банків; запити, юридичні документи: ліцензії, сертифікати, патенти, дозволи; протокол з рішенням власника (або вповноваженого ним органу), що засвідчує право уповноваженої особи укладати від імені позичальників (поручителів) договори про одержання кредиту, надання забезпечення, поручительства та ін.; документи щодо застави, гарантії чи поруки (правовстановлюючі документи, витяги з відповідних державних реєстрів); документи щодо страхування ризиків, група матеріалів щодо договірних відносин: копія кредитного договору та додаткові угоди до нього (виписка про оприбуткування договору та доповнень); копію договору гарантії (виписка про оприбуткування договорів гарантії та доповнень); копію договору поруки (виписка про оприбуткування договорів поруки та доповнень); копію договору про заставу (виписка про оприбуткування договорів застави та доповнень до них та виписка про оприбуткування сум застави); копії страхових полісів (свідоцтв, договорів) на страхування заставного майна або страхування кредитного ризику та страхування життя чи здоров`я позичальників, матеріалів щодо поточної роботи з клієнтом: щоквартального аналізу фінансового стану; матеріали перевірок; протоколів зустрічей; письмової документації щодо кожної зустрічі між будь-яким представником банку та позичальника, фінансова, бухгалтерської звітності позичальника: щоквартальної статистична та бухгалтерська звітність; розшифровки дебіторської, кредиторської заборгованості; довідки про рух грошових коштів за кредитними рахунками; звіту про фінансові результати, картки кредитної справи встановленого зразка, в якій містяться загальна інформація про позичальників, початкових та діючих умови кредитного договору, фінансової оцінки позичальника, виду забезпечення, графіку надання та повернення кредиту, розрахунків за нарахованими процентами та комісіями, стану заборгованості за кредитом, щомісячних надходжень на поточні рахунки позичальника в банку, загального висновку банку щодо якості кредитних відносин з позичальником тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1