Березівський районний суд Одеської області
10.04.2023
Справа № 494/604/23
Провадження № 1-кс/494/193/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

07.04.2023 року до Березівського районного суду Одеської області звернувся слідчий СВ№2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

07.04.2023 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 10.04.2023 року.

В обґрунтовування клопотання зазначив, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000188 від 18.03.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2023 року до ЧЧ ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого о/у СКП Березівського РВП ОСОБА_5 , про те, що у ході виконання розгляду матеріалів ЄО №388 від 22.02.2023 року було встановлено, що 21.02.2023 року приблизно о 18:00 годині у громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невідомим шляхом було знято грошові кошти в розмірі 28 823,76 гривень, при цьому ОСОБА_6 будь-яких операцій не здійснювала та жодної інформації стосовно своєї картки нікому не надавала. В ході проведення досудового розслідування та виходячи з допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що 21.02.2023 о 18:01 годині остання зателефонувала до свого кума ОСОБА_7 , мешканця АДРЕСА_1 , який користується мобільним телефоном № НОМЕР_2 , зателефонувала ОСОБА_6 , йому з приводу своїх побутових проблем. Під час розмови з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , побачила, що на її мобільний телефон з № НОМЕР_3 приходять SMS-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 знімаються кошти та після цього вона відразу завершила розмову з ОСОБА_8 . Надалі ОСОБА_6 , помітила, що о 18:05 годині на її мобільний телефон прийшло SMS про те, що їй не змогли додзвонитися 2 рази з № НОМЕР_4 . В цей момент вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зв`язалася з службою підтримки банку, оскільки зрозуміла, що з її картки було знято грошові кошти та вона будь-яких фінансових операцій не проводила та згоди на їх проведення нікому не надавала.

Під час розмови з працівником банку вона повідомила, що з її банківської картки шахрайськими діями було знято грошові кошти без її згоди. Після чого картку на її прохання було заблоковано. Того ж дня о 18:25 годині ОСОБА_6 намагалася зателефонувати на № НОМЕР_4 , проте коли пішов гудок вона кинула слухавку, оскільки подумала, що це може бути номер шахраїв.

Відповідно до виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку ОСОБА_6 за період часу з 01.02.2023 по 24.02.2023 встановлено, що 21.02.2023 з її

банківського рахунку було проведено 3 транзакції, а саме кошти перераховувались 3 рази у валюті «Євро» як «безготівковий платіж ОСОБА_9 »:

-21.02.2023 року: -155,51 EUR (-6305,93 UAH);

-21.02.2023 року: -401.86 EUR (-16295.42 UAH);

-21.02.2023 року: -153.46 EUR (-6222,80 UAH).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів з деталізацією по картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 , та інформація щодо якої перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУНОМЕР_5 ).

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУНОМЕР_5 ). На підставі викладеного просять надати тимчасовий доступ до до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до наказу Березівського районного суду Одеської області №1 ОД від 04.01.2023 року, постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з відповідними змінами), Постанови КМУ №392 від 20 травня 2020 року «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ( з подальшими змінам) та відповідно до статті 29 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, установлено з 12.03.2020 року до 30.04.2023 року на усій території України карантин. Згідно з рекомендаціями МОЗ України громадянам серед інших заходів запропоновано залишатися вдома, тримати дистанцію, дбати про власну безпеку.

Також указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 20.05.2023 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 10.04.2023 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУНОМЕР_5 )

3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і

документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУНОМЕР_5 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000188, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУНОМЕР_5 ), а саме:

- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 18.02.2023 по 00 год. 01 хв. 23.02.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 18.02.2023 по 00 год. 01 хв. 23.02.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 10.05.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1