Справа № 646/5286/21
№ провадження 1-кс/646/242/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2021 за № 0000139, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про проведення обшуку,

встановив:

На розгляд до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2021 за № 0000139, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 де мешкає директор ТОВ «Спеценергогруп», 41319819- ОСОБА_4 , за допомогою якої є можливість виявити, зафіксувати обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме:документи в оригіналах в паперовому та електронному вигляді щодо фінансово-господарської діяльності за період 2020-2022 років між КП «Харків-Сигнал» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОГРУП» по договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, а також документи в паперовому та електронному вигляді щодо оформлення договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, договір № 20/01-03 від 21.01.2020 року, специфікація за договором (додаток № 1), заява приєднання до договору постачання електричної енергії споживачу (додаток № 2), інформація щодо об`єктів споживача (додаток до заяви - приєднання до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, комерційна пропозиція (додаток № 3) до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, додаткова угода № 1 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, специфікація (додаток № 1) до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року; додаткова угода № 2 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, специфікація додаток № 1 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року; комерційна пропозиція додаток № 3 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року; додаткова угода № 3 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, специфікація додаток № 1 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, комерційна пропозиція додаток № 3 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року; додаткова угода № 4 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року; специфікація додаток № 1 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, комерційна пропозиція додаток № 3 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року та інша документація, яка підтверджує завищення цін на купівлю електричної енергії за період часу з 2020 року по 2022 роки, чорнові записи, електронні носії інформації (на комп`ютерній техніці, флеш носіях та інших), грошові кошти отриманні від протиправної діяльності знаходяться у у будинку за адресою: АДРЕСА_1 де мешкає директор ТОВ «Спеценергогруп», 41319819- ОСОБА_4 , в яких містяться фактичні дані щодо вказаної протиправної діяльності, так як проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам, знищити, приховати та спотворити речі та документи, що планується віднайти.

Дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000139 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: слідчого СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слдічого СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 та процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурорам Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області, а також працівникам оперативних підрозділів УСБ України в Харківській області за дорученням слідчого або прокурора.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюють процесуальні керівники Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що на посаді начальника КП «Харків-Сигнал» працює з 2009 року. До його обов`язків входить: керівництво господарсько-фінансовою діяльністю підприємства. Право підпису є у свідка, у разі його відсутності право підпису є у головного інженера ОСОБА_9 (к. т. НОМЕР_1 ). Обов`язки ОСОБА_8 передбачені посадовою інструкцією та контрактом.Чи розписувався він на посадовій інструкції, не пам`ятає, швидше за все, що так. Останній контракт укладав приблизно у 2019-2020 роках.

21.01.2020 ОСОБА_8 уклав договір з ТОВ «Спеценергогруп» на постачання електроенергії для КП «Харків-сигнал», яке займається: технічною експлуатацією засобів регулювання дорожнього руху, а саме: світлофорів, дорожніх знаків та напрямних пішохідних огорож. Сума договору становила 5208000 грн. Цей договір уклався після проведення тендеру. Підготовкою тендерної документації займався плановий відділ та відділ закупівель, а саме ОСОБА_10 (к. т. НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (к. т. НОМЕР_3 ). Підприємством на майданчику «Прозорро» було зроблено оголошення про придбання електроенергії, після чого на майданчику проходили тендерні торги та система «Прозорро» визначила переможцем ТОВ «Спеценергогруп».

Було оголошено тендер, оскільки КП «ХАРКІВ_СИГНАЛ» підпадає під закон про закупівлю та зобов`язаний проводити закупівлі відповідно до закону. Закупівля має перевищувати 50 000 гривень.

Усього до договору було укладено 6 додаткових угод. 28.01.2021 було укладено додаткову угоду, згідно з якою було збільшено ціну за електроенергію, що поставляється, і відповідно, у зв`язку з розпорядженням НКРЕ про збільшення ціни за кіловат та обігом ТОВ «Спеценергогруп» з наданням документів, було зменшено кількість електроенергії, що постачається за рік. Подібне питання вирішується ОСОБА_8 одноосібно, без залучення тендерного комітету, оскільки це не входить до їхньої компетенції. Усього додаткових угод на збільшення ціни було близько чотирьох. І щоразу процедура була та сама.

Свідок при спілкуванні з фахівцями, а саме з плановим відділом перевіряв підвищення вартості 1 кіловата на енергоринку, щоб перевірити законність підвищення тарифу.

Організація, що поставляє, а саме ТОВ «Спеценергогруп» готувала додаткові угоди, після чого плановий відділ перевіряв ці документи, можливо, вносив свої правки, після чого відбувалося підписання.

Кількість споживаної енергії на рік підприємству приблизно відомо, виходячи з середніх даних минулих років. Виходячи з цих цифр у тендері і вказується кількість потрібної енергії та орієнтовна вартість на момент оголошення торгів. Також, оплата провадиться за фактично спожиту. Спочатку відбувається споживання, після чого оплата. Оплата провадиться на розрахунковий рахунок у банку, а саме в «Укрексімбанк».

Структура тарифу складається з двох складових: транспортування та вартість. Свідка, як керівника, цікавить сумарна вартість за кіловат, оскільки важливо, щоб вартість не перевищувала існуючу на енергоринку.

Допитана в якості свідка ОСОБА_12 повідомила, що на посаді економіста та директора з маркетингу ТОВ «Спеценергогруп» працює з 25.10.2019 року. В її посадові обов`язки входить: оформлення договорів із споживачами електроенергії, видача рахунків споживачам, відповідає на звернення, консультація споживачів в межах своєї компетенції. Обов`язки ОСОБА_12 як економіста, передбачені посадовою інструкцією, з якою вона ознайомлена під підпис.

Стосовно, ціноутворення за специфікаціями додаткових угод до договору № 20/01-03 від 28.01.2020 свідок пояснила, що ціна складається з ціни закупівлі електричної енергії, тарифу на послуги оператора системи передачі та тарифу постачальника, в який входять всі витрати пов`язані з наданням послуги постачання електричної енергії, в тому числі податки та інші обов`язкові платежі.

У ході проведення досудового розслідування постановою слідчого від 20.12.2021 залучено спеціаліста ОСОБА_13 .

В ході проведення досудового розслідування 04 жовтня 2022 року призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено провідному судовому експерту Національного наукового центру Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса ОСОБА_14 .

На вирішення експерта поставлено наступне питання: Чи підтверджується документально факт завищення ціни за договором № 20/01-03 від 21.01.2020, який укладено між ТОВ «Спеценергогруп» та КП «Харків-Сигнал» на загальну суму 316 836, 92 грн.?

В ході проведення досудового розслідування отримано висновок експерта № 22531 від 27.01.2023 року, так в обсязі наданих на дослідження документів та в межах компетенції судового експерта-економіста, виходячи з ціни за 1 Квт*год, яка визначена у Висновку спеціаліста-юриста, фахівця в галузі енергетики від 01.08.2022 р., розмір завищення вартості електричної енергії за Договором № 20/01-03 від 21.01.2020 року підтверджується на суму 337834, 27 гривень.

Згідно з інформаційною довідкою № 323116055 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , будинок, 2-кімнатна, загальна площа 44,70 кв. м., належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_15 (1/3), ОСОБА_16 на праві приватної спільної часткової (4/6).

На даний час, документи в оригіналах в паперовому та електронному вигляді щодо фінансово-господарської діяльності за період 2020-2022 років між КП «Харків-Сигнал» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОГРУП» по договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, а також документи в паперовому та електронному вигляді щодо оформлення договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, договір № 20/01-03 від 21.01.2020 року, специфікація за договором (додаток № 1), заява приєднання до договору постачання електричної енергії споживачу (додаток № 2), інформація щодо об`єктів споживача (додаток до заяви - приєднання до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, комерційна пропозиція (додаток № 3) до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, додаткова угода № 1 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, специфікація (додаток № 1) до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року; додаткова угода № 2 до договору№ 20/01-03 від 21.01.2020 року, специфікація додаток № 1 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року; комерційна пропозиція додаток № 3 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року; додаткова угода № 3 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, специфікація додаток № 1 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, комерційна пропозиція додаток № 3 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року; додаткова угода № 4 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року; специфікація додаток № 1 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, комерційна пропозиція додаток № 3 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року та інша документація, яка підтверджує завищення цін на купівлю електричної енергії за період часу з 2020 року по 2022 роки, чорнові записи, електронні носії інформації (на комп`ютерній техніці, флеш носіях та інших), грошові кошти отриманні від протиправної діяльності знаходяться у будинку за адресою: АДРЕСА_1 де мешкає директор ТОВ «Спеценергогруп», 41319819- ОСОБА_4 .

Виявлення вищевказаних документів та предметів можливо лише під час проведення обшуку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів та предметів, що мають значення для досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення також в рамках досудового розслідування необхідно провести судово почеркознавчу експертизу

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, відшукання предметів та знаряддя кримінального правопорушення, документів, що можуть в подальшому бути використані, як докази для встановлення істини під час досудового розслідування та розгляду обвинувального акту в суді, станом на теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 де мешкає директор ТОВ «Спеценергогруп», 41319819- ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, а також надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за №0000139 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання , допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що на посаді начальника КП «Харків-Сигнал» працює з 2009 року. До його обов`язків входить: керівництво господарсько-фінансовою діяльністю підприємства. Право підпису є у свідка, у разі його відсутності право підпису є у головного інженера ОСОБА_9 (к. т. НОМЕР_1 ). Обов`язки ОСОБА_8 передбачені посадовою інструкцією та контрактом. Чи розписувався він на посадовій інструкції, не пам`ятає, швидше за все, що так. Останній контракт укладав приблизно у 2019-2020 роках.

Допитана в якості свідка ОСОБА_12 повідомила, що на посаді економіста та директора з маркетингу ТОВ «Спеценергогруп» працює з 25.10.2019 року. В її посадові обов`язки входить: оформлення договорів із споживачами електроенергії, видача рахунків споживачам, відповідає на звернення, консультація споживачів в межах своєї компетенції. Обов`язки ОСОБА_12 як економіста, передбачені посадовою інструкцією, з якою вона ознайомлена під підпис.

У ході проведення досудового розслідування постановою слідчого від 20.12.2021 залучено спеціаліста ОСОБА_13 .

В ході проведення досудового розслідування 04 жовтня 2022 року призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено провідному судовому експерту Національного наукового центру Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса ОСОБА_14 .

На вирішення експерта поставлено наступне питання: Чи підтверджується документально факт завищення ціни за договором № 20/01-03 від 21.01.2020, який укладено між ТОВ «Спеценергогруп» та КП «Харків-Сигнал» на загальну суму 316 836, 92 грн.?

В ході проведення досудового розслідування отримано висновок експерта № 22531 від 27.01.2023 року, так в обсязі наданих на дослідження документів та в межах компетенції судового експерта-економіста, виходячи з ціни за 1 Квт*год, яка визначена у Висновку спеціаліста-юриста, фахівця в галузі енергетики від 01.08.2022 р., розмір завищення вартості електричної енергії за Договором № 20/01-03 від 21.01.2020 року підтверджується на суму 337834, 27 гривень.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Згідно з інформаційною довідкою № 323116055 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , будинок, 2-кімнатна, загальна площа 44,70 кв. м., належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_15 (1/3), ОСОБА_16 на праві приватної спільної часткової (4/6).

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання обґрунтованим, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду , відшукуванні речі знаходяться або можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні особи.

В поданому клопотанні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях КП «Харків-Сигнал» за адресою: м. Харків, вул. Чоботарська, буд. 6, які перебувають у комунальній власності Територіальної громади м. Харкова в особі Харківської міської ради, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, клопотання про дозвіл на проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

Крім того, положення ст. 235 КПК України не містять вимог щодо надання в ухвалі про обшук доручення будь-кому його проводити. Зазначене узгоджується з позицією, що викладена в постанові Верховного Суду від 07 жовтня 2020 року (справа №725/1199/19,провадження №51-5720км19).

Керуючись ст.ст. 234- 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає директор ТОВ «Спеценергогруп», 41319819 - ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою відшукання та вилучення: документів в оригіналах в паперовому та електронному вигляді щодо фінансово-господарської діяльності за період 2020-2022 років між КП «Харків-Сигнал» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОГРУП» по договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, а також документів в паперовому та електронному вигляді щодо оформлення договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, договір № 20/01-03 від 21.01.2020 року, специфікація за договором (додаток № 1), заява приєднання до договору постачання електричної енергії споживачу (додаток № 2), інформація щодо об`єктів споживача (додаток до заяви - приєднання до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, комерційна пропозиція (додаток № 3) до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, додаткова угода № 1 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, специфікація (додаток № 1) до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року; додаткова угода № 2 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, специфікація додаток № 1 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року; комерційна пропозиція додаток № 3 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року; додаткова угода № 3 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, специфікація додаток № 1 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, комерційна пропозиція додаток № 3 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року; додаткова угода № 4 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року; специфікація додаток № 1 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року, комерційна пропозиція додаток № 3 до договору № 20/01-03 від 21.01.2020 року та інша документація, яка підтверджує завищення цін на купівлю електричної енергії за період часу з 2020 року по 2022 роки, чорнові записи, електронні носії інформації (на комп`ютерній техніці, флеш носіях та інших), грошові кошти отриманні від протиправної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20 березня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 20.02.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1