Справа № 359/1988/23
Провадження № 1-кс/359/336/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2023 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориспільскої окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000737 від 06.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000737 від 06.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та кримінального провадження за № 0000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, № 0000007, об`єднано на підставі постанови прокурора про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 06.07.2022 року в одне провадження за № 0000007 та на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області за № 359/4755/22 від 01.07.2022, вилучено матеріали обєднаного кримінального провадження № 0000007 до кримінального провадження за № 0000737 від 06.07.2022.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи умисно та з корисливих мотивів, організували схему заволодіння земельними ділянками, шляхом подання підроблених державних актів права власності на земельні ділянки, які розташовані в адміністративних межах Воронківської сільської ради СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Бориспільського району Київської області.

Так, Садове Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі по тексту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є громадською організацією, яка створена в 18.12.2001, основний вид діяльності 94.99 діяльність інших громадських організацій.

Земельні ділянки, що належать на праві власності членам CT «Тополька-1» територіально розташовані мiж водозахисною дамбою Канівського водосховища річки Дніпро та дренажним каналом в районі сіл Проців-Кийлів.

У відповідності до ст.ст. 85-86 Водного кодексу України порядок Надання земель користування водного фонду в користування та припинення права ними встановлюється земельним законодавством користування на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, об`єднанням громадян, релігійним організаціям, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, а також для проведення науково-дослідних робіт. На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов`язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних метричних споруд, інженерно прикордонних просік, комунікацій, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гiрських річок), розчисткою русел рiчок, каналiв i дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, геологорозвідувальні роботи. iнших комунікацій, a також бурові технічних

За змістом ст. 88 Водного Кодексу України, з метою охорони поверхневих водних об`єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон, виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги. Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.

Таким чином, вздовж всієї водозахисноi дамби мiж селами Процiв-Кийлiв висаджено лісові насадження, які входять у 100 метрову прибережну захисну смугу та які знаходяться мiж дамбою та земельними дiлянками членiв садових товариств. З метою збереження лісових насаджень, у межах вказаноi прибережноi захисної смуги, кожним садовим товариством, навпроти належних йому земельних ділянок, здійснено обгородження цієї території.

Встановлено, що 06.08.2009 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявою про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо отримання земельної ділянки у приватну власність з кадастровим номером :05:003:0539 площею 0,9503 га з призначенням для ведення особистого селянського господарства, на підставі розпорядження № 2509 від 28.07.2009 року, яка розташована на території Вороньківської сільської ради.

В подальшому, 25.08.2009 року, на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_5 , від імені якої діє ОСОБА_6 , на підставі державного акту права власності серія ЯМ 441761, вчинила правочин з продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0539 площею 0,9503 га покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір купівлі-продажу земельної ділянки № 1054 від 20.08.2009 року.

Таким чином, земельна ділянка з кадастровим номером :05:003:0539, площею 0,9503 га, перейшла у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, 12.05.2020 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_7 , звернувся з заявою про поділ та об`єднання земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0539 площею 0,9503 га.

В наслідок зазначених дій, на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0539 площею 0,9503 га, шляхом перерозподілу виникли інші земельні ділянки з кадастровими номерами :05:003:2975, :05:003:2976, :05:003:2977, :05:003:2982.

Також ОСОБА_5 повідомила в своїх показах, що їй не відомо щодо обставин перебування у її власності земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0539 площею 0,9503 га.

Окрім того, ОСОБА_5 в своїх показах зазначила, що ніколи не уповноважувала осіб, а також ОСОБА_6 , якого взагалі не знає, діяти від її імені, та взагалі їй не відомо відносно обставин купівлі- продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0539 площею 0,9503 га.

Отже, відбулося незаконне заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0539, на підставі підробленої довіреності від імені ОСОБА_5 .

На даний час, відповідно до інформації з ДЗК (Публічної кадастрової карти (http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta), земельна ділянка з кадастровим номером :05:003:0539 знаходиться в архівному шарі кадастрів.

Встановлено, що на місці розташування земельної ділянки з кадастровими номерами :05:003:0539, впродовж останнього часу були здійснені перерозподіли та зміни власників, в наслідок чого зареєстровані в ДЗК інші кадастрові номера, а саме: :05:003:2975, :05:003:2976, :05:003:2977, :05:003:2982.

09.01.2023 в кримінальному провадженні № 0000737 від 06.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, ст. 358 КК України, призначено судову-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення дійсності підписів ОСОБА_8 в оригіналі довіреності за № 6185 від 02.09.2008 року.

13.01.2023 надійшло до СВ Бориспільського РУП клопотання експерта за № СЕ-19/111-23/1727-ПЧ від 12.01.2023. На виконання клопотання експерту необхідно надати наступне, вільні зразки підписів ОСОБА_8 , що виконані кульковими писальними приладами ним до відкриття кримінального провадження і не пов`язані з його обставинами, максимально наближені за часом виконання до досліджуваного документа (2006-2011 рр.), в яких достовірно встановлено справжність його підписів (у великій кількості, але не менше ніж у десяти документах), вказавши повну назву документів; графи, в яких містяться зразки підпису; номер аркушів і номер тому справи, в яких вони знаходяться, вільні зразки почерку ОСОБА_8 , що виконані кульковими писальними приладами ним до відкриття кримінального провадження і не пов`язані з його обставинами, максимально наближені за часом виконання до досліджуваного документа (2011-2015 рр.), в яких достовірно встановлено справжність його/і почерку (у великій кількості, але не менше ніж у десяти документах), вказавши повну назву документів; графи, в яких містяться зразки записів; номер аркушів і номер тому справи, в яких вони знаходяться; умовно-вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_8 , тобто підписи та рукописні записи у документах, що виконані після відкриття кримінального провадження.

Таким чином, для встановлення істини в кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно здійснити виїмку та вилучити вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_8 .

Державна міграційна служба здійснює оформлення та видачу паспортів громадянам України зразка 1994 року, щодо яких прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов`язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року.

Документами, які містять достовірні оригінали підписів ОСОБА_8 є, зокрема, заяви про видачу паспорта громадянина України у зв`язку з досягненням повноліття або втратою паспорта.

Відповідно до пункту 2 Положення про паспорт громадянина України, паспорт громадянина України видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, після досягнення 16-річного віку.

Так, відповідно до п. 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, для проведення досліджень особа, яка призначила експертизу, повинна надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 15.12.2022, останній тимчасового не працює та дістати вільні зразки почерку та підпису для виконання клопотання експерта та проведення судової почеркознавчої експертизи в інакший спосіб як від державної міграційної служби, де зберігається оригінал заяви про видачу паспорта громадянина України у зв`язку з досягненням повноліття або втратою паспорта та інших документів пов`язаних у зв`язку зі зміною або втратою паспорту громадянина України, не можливо.

Таким чином, виїмку необхідно здійснити за адресою державної ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована по АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 160 КПК України, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи володільцем яких є міграційна служба України, а саме: оригіналів заяви (анкет) про видачу паспорта громадянина України у зв`язку з досягненням повноліття або втратою паспорта та інших документів пов`язаних у зв`язку зі зміною або втратою паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженця смт. Ставище, Білоцерківського району Київської області, проживаючого за адресою АДРЕСА_2 та інших оригіналів заяв в разі наявності виконаних ОСОБА_8 .

Можливість ознайомитися із вказаними документами та їх виїмка слугуватимуть стороні обвинувачення у виявленні матеріальних носіїв, на яких відображені оригінали вільних зразків підпису та почерку, що посвідчують особу та забезпечить в подальшому виконання судової-почеркознавчої експертизи та встановить безпосередню причетність до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

Вказані відомості, в подальшому при зіставленні з іншими даними та доказами, отриманими в ході розслідування, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять нотаріальну таємницю.

Виїмці підлягають оригінали документів, а саме:

- оригінали оригінал заяви (анкети) про видачу паспорта громадянина України у зв`язку з досягненням повноліття або втратою паспорта та інших документів пов`язаних у зв`язку зі зміною або втратою паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженця смт. Ставище, Білоцерківського району Київської області, проживаючого за адресою АДРЕСА_2 та інших оригіналів заяв в разі наявності виконаних ОСОБА_8 .

Доказами, якими обгрунтовується клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів є:

- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000737 від 06.07.2022;

- постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи від 09.01.2023;

- клопотання експерта за № СЕ-19/111-23/1727-ПЧ від 12.01.2023 КНДЕКЦ про надання додаткових об`єктів дослідження;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 06.05.2021.

Документами, які містять достовірні оригінали підписів ОСОБА_8 є, заяви про видачу паспорта громадянина України у зв`язку з досягненням повноліття або втратою паспорта.

Вилучення вищевказаних документів необхідне для досяг нення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких ІНФОРМАЦІЯ_7 позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, та як самостійно так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідча в судове засідання не з`явився. Її неявка не перешкоджає розгляду.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, є документи володільцем яких є міграційна служба України.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригінали документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована по АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей/документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів заяв (анкет) про видачу паспорта громадянина України у зв`язку з досягненням повноліття або втратою паспорта та інших документів пов`язаних у зв`язку зі зміною або втратою паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця смт. Ставище, Білоцерківського району, Київської області, проживаючого за адресою АДРЕСА_2 та інших оригіналів заяв в разі наявності виконаних ОСОБА_8 .

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 28.03.2023.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1