Справа № 464/867/23
пр.№ 1-кс/464/202/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 березня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000051 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання йому тимчасового доступу до інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій таких документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11.02.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 11.02.2023 по дату виконання ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 11.02.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 11.02.2023 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 11.02.2023 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення копій такої інформації у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Виконання ухвали суду просив покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та старших дізнавачів відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2023 до відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , про те, що 11.02.2023 близько 13:40 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_6 надійшов дзвінок від невідомої особи із номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , котра представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та шляхом обману і зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 35712,00 гривень, які потерпіла перерахувала із своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 вказала, що 11.02.2023 близько 13:40 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_6 надійшов дзвінок від невідомої особи із номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , котра представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час спілкування із потерпілою, шляхом зловживання довірою змусила її здійснити 2 перекази грошових коштів на суми 25361,18 грн. та 10351,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . В результаті чого потерпілій було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 35712,00 гривень.

Враховуючи вищевказане та те, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до такої інформації, у зв`язку із чим дізнавач просив суд задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.3 ст. 163 КПК України).

Старший дізнавач відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, що у такому викладені, просив суд таке задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 13.02.2023 до Реєстру внесені відомості про кримінальне провадження за №0000051 за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами, ОСОБА_6 шляхом перерахування іх на банківську картку № НОМЕР_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування здійснюють дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Процесуальне керівництво здійснюють ОСОБА_4 , ОСОБА_9

ОСОБА_6 13.02.2023 звернулася до відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області із повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, а саме шахрайства, що підтверджується протоколом про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.02.2023. Окрім обставин вчиненого, потерпіла повідомила номер карткового рахунку на який, внаслідок обману та зловживань невідомої особи, двічі переказала кошти, а саме на «№ НОМЕР_1 », на загальну суму 35 712, 68 грн.

Відповідно до копії пояснень ОСОБА_6 від 13.02.2023 остання зазначила, що 11.02.2023 о 13.40 год. до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що потерпілій необхідно перевірити дані по кредиту. Після чого, їй зателефонував чоловік, який представився оператором ОСОБА_10 , та сказав їй здійснити переказ коштів у розмірі 25 000,00 грн., а тоді у розмірі 10 000 грн. через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продиктувавши номер картки, на який необхідно здійснити перерахунок.

Згідно з протоколом допиту потерпілої від 14.02.2023 встановлено, що ОСОБА_6 підтвердила обставини вчиненого кримінального правопорушення, надані в поясненнях та заяві про вчинення кримінального правопорушення, а також вказала, що згідно вказівок невідомої особи, отриманих під час телефонної розмови, перевела кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Платіжними інструкціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та ЕСМ_Р24А825091036D3188 від 11.02.2023 підтверджується факт переказу платником ОСОБА_6 коштів у розмірі 24 500, 00 грн. та 10 000,00 грн. (без врахування комісії за переказ) на картковий рахунок одержувача № НОМЕР_1 .

З вищевикладеного слідує, що документи, про доступ до котрих клопоче старший дізнавач зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.3 ст. 6 Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг затвердженої Постановою Правління Національного банку України 29 липня 2022 року N 163 дата валютування - зазначена платником у платіжній інструкції дата, починаючи з якої кошти, що становлять суму платіжної операції і переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача.

Органом досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 будучи введена в обману 11.02.2023 двічі переказала кошти, з рахунку НОМЕР_9 в сумі 24500 грн. та 10000 грн. на рахунок «№ НОМЕР_1 ». Згідно платіжних інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та ЕСМ_Р24А825091036D3188 датою валютування, тобто датою, починаючи з якої кошти зараховуються на рахунок отримувача є 11.02.2023.

З цього слідує, що саме з 11.02.2023 одержувач отримав можливість розпоряджатися коштами зарахованими ОСОБА_6 на унікальний ідентифікатор.

Таким чином, інформація, що міститься у заяві-анкеті клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційному коді наданих та підписаних суб`єктом при відкритті рахунку платника № НОМЕР_1 , може мати доказове значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно, слідчий суддя погоджується, що документи про інформацію про розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи (ст. 3 Закону України «Про банки та банківську діяльність»), обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 11.02.2023 по 12.02.2023, документи щодо інформації про банківські операції проведені по банківській картці № НОМЕР_1 за допомогою банкоматів, що містить дані про дату, час, місце проведення банківської операції з доданням фото із банкоматів, за період часу з 11.02.2023 до дати виконання ухвали та документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялися у обліковому записі, щодо керування коштами по банківський картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 11.02.2023 до дати виконання ухвали мають значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість органу досудового розслідування встановити обставини кримінального правопорушення, в тому числі осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, використовувати їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, та іншим способом вказану інформацію отримати не можливо, а тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя критично розцінює доводи дізнавача, що інфрмація, що міститься у документах про розрахункові банківські операції по банківський картці № НОМЕР_1 проведені його власником з 13.02.2023 має значення для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки останній не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Окрім цього, дізнавачем також не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в інформації про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аудіозаписів звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку із чим, клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

За таких обставин слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, прийшов до переконання, що документи, в тому числі електронні, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі в сукупності з іншими речами та документам кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для з`ясування відомостей, які дадуть змогу встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а в подальшому - використані як доказ.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшим дізнавачам відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів заяви-анкети клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду наданих та підписаних субєктом при відкритті рахунку платника № НОМЕР_1 ; документів, що містять інформацію про розрахункові банківські операції, а також операції з обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 11.02.2023 по 12.02.2023; документів, що містять інформацію про дату, час, та місце проведення банківських операцій проведених по банківській картці № НОМЕР_1 за допомогою банкоматів, з доданням фото із банкоматів, за період часу з 11.02.2023 до дати виконання ухвали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялися у обліковому записі, щодо керування коштами по банківський картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 11.02.2023 до дати виконання ухвали, з можливість вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити за недоведеністю.

Ухвала підлягає до виконання дізнавачами відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 07.03.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1