Справа № 686/7567/23
Провадження № 1-кс/686/2590/23
27 березня 2023 року м. Хмельницький
27.03.2023 року слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 ., з можливістю їх вилучення в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в період часу з 12.01.2023 року по 28.02.2023 року в м. Хмельницький, невстановлена органами досудового розслідування особа, в період дії воєнного стану на території України, який введено Указом Президента України 66/2022 від 24.02.2022, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 250 000 грн. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.
15.03.2023 проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході якого, остання повідомила, що в період часу з 12.01.2023 року по 28.02.2023, кошти були списані з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в сумі 250 000 грн.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку, що належить ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення відомостей щодо руху коштів з метою їх зняття невстановленою особою, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 в період з 00:00 год. 12.01.2023 по 00:00 год. 29.02.2023, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
Також слід зазначити, що введеним військовим станом на території України, слід зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, а саме документальної інформації, стосовно руху коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 в період з період з 00:00 год. 12.01.2023 по 00:00 год. 29.02.2023, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
Службовим особам Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документів.
Ухвала діє по 27 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1