Справа № 452/764/23
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

28 лютого 2023 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 24 лютого 2023 року надійшло клопотання слідчої СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх у Філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені 16 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2023 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 14 лютого 2023 року о 15 год. 06 хв. шахрайським способом, зняла з його банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 12700 грн., чим спричинили йому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у 2022 році він прив`язав до своєї банківської карти № НОМЕР_2 віртуальну карту № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користувалася зазвичай його дружина ОСОБА_6 . На його номер телефону 13 лютого 2022 року о 15 год. 06 хв. зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 та відповівши йому чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав його, чи він не губив свою банківську карту, нащо ОСОБА_5 повідомив, що ні, не губив. Після цього, даний чоловік продиктував ОСОБА_5 перших вісім цифр його банківської карти № НОМЕР_2 та потім сказав йому, щоб він повідомив останні чотири цифри даної карти, на що ОСОБА_5 погодився та продиктував останні чотири цифри. Крім цього, даний працівник запитав дату народження, на що останній також повідомив дані Після цього, даний чоловік повідомив, що через декілька хвилин на його номер телефону прийде код, який необхідно йому назвати. В цей час на номер телефону надійшло СМС повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом « НОМЕР_4 », на що ОСОБА_5 повідомив даний код чоловіку з яким розмовляв. Також в ході даної телефонної розмови невідомий чоловік розпитував останнього де він знаходиться, на що ОСОБА_5 повідомив, що у м. Самбір та після цього телефону розмову вони закінчили. 14 лютого 2022 року о 15 год. 06 хв. його віртуальної карти № НОМЕР_1 , при невідомих йому обставинах, було знято грошові кошти у сумі 12700 грн.

Слідча у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 00 год. 00 хв. 13 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2023 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідча, вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати їй дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідча СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані старшим слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000154 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_5 .

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16 лютого 2023 року відомо, що На його номер телефону 13 лютого 2022 року о 15 год. 06 хв. зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 та відповівши йому чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав його, чи він не губив свою банківську карту, нащо ОСОБА_5 повідомив, що ні, не губив. Після цього, даний чоловік продиктував ОСОБА_5 перших вісім цифр його банківської карти № НОМЕР_2 та потім сказав йому, щоб він повідомив останні чотири цифри даної карти, на що ОСОБА_5 погодився та продиктував останні чотири цифри. Крім цього, даний працівник запитав дату народження, на що останній також повідомив дані Після цього, даний чоловік повідомив, що через декілька хвилин на його номер телефону прийде код, який необхідно йому назвати. В цей час на номер телефону надійшло СМС повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом « НОМЕР_4 », на що ОСОБА_5 повідомив даний код чоловіку з яким розмовляв. Також в ході даної телефонної розмови невідомий чоловік розпитував останнього де він знаходиться, на що ОСОБА_5 повідомив, що у м. Самбір та після цього телефону розмову вони закінчили. 14 лютого 2022 року о 15 год. 06 хв. його віртуальної карти № НОМЕР_1 , при невідомих йому обставинах, було знято грошові кошти у сумі 12700 грн.

Згідно з клопотанням слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 13 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 3 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000154 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 13 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити слідчій СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 , зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дану документацію чи їх копії останній.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 14 березня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя