Справа № 183/8652/22
№ 1-кс/183/2085/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2022 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Балаклійського відділу Ізюмсюкої окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , яке заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 від 29.10.2022 р., про арешт майна за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання прокурора Балаклійського відділу Ізюмсюкої окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна, яке заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 29.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 28.10 2022 надійшло повідомлення про те, що відповідно до повідомлення 1 відділу 5 управління ДВКР СБ України в ході проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території Ізюмського району встановлено громадянина України ОСОБА_4 проживає: Харківська обл., Ізюмський р-н., м. Балаклія, яка під час окупації м. Балаклія здійснювала колабораційну діяльність, а саме: добровільно зайняла посаду в само утвореному органі пенсійного фонду.

Під час проведення огляду приміщення відділу пенсійного фонду України в Харківській області за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступне:
1)копія паспорту та картки платника податків гр. ОСОБА_4 на 3 арк.,
2)документ із назвою «автобиография» на російській мові рукописний текст заповнений від імені ОСОБА_4 на 1 арк., :
3)документ - заява зі змістом «Прошу Вас принять меня на должность начальника отдела обслуживания граждан г. Балаклея» із підписом на 2 арк.,
4)документ - «подписка о неразглашении информации» із рукописним текстом від ОСОБА_4 із підписом, на 1 арк.,
5)документ - «согласие на обработку персональних данных» із рукописним текстом зі змістом «Я ОСОБА_4 АДРЕСА_2 » із підписом на 1 арк.,
6)документ - «личная карточка работника» заповнена на гр. ОСОБА_4 із рукописним текстом у графах із особистим підписом на 2 арк.,
7)документ - «служебная записка» із друкованим текстом на 1 арк.,
8)фотографії особи ( ОСОБА_4 );
9)копія рішення суду Балаклійського районного суду розірвати шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 1 арк.;
10) Копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану наданого ОСОБА_4 на 1 арк;
11)Копія диплому спеціаліста на ім`я ОСОБА_7 із додатками на 3 арк;
12)Копія диплому молодшого спеціалісту ОСОБА_4 із додатками на 2
арк.
07.12.2022 р. вилучені документи: копія паспорту та картки платника податків гр. ОСОБА_4 на 3 арк., документ із назвою «автобиография» на російській мові рукописний текст заповнений від імені ОСОБА_4 на 1 арк., документ - заява зі змістом «Прошу Вас принять меня на должность начальника отдела обслуживания граждан г. Балаклея» із підписом на 2 арк., документ - «подписка о неразглашении информации» із рукописним текстом від ОСОБА_4 із підписом, на 1 арк., документ - «согласие на обработку персональних данных» із рукописним текстом зі змістом «Я ОСОБА_4 АДРЕСА_2 » із підписом на 1 арк., документ - «личная карточка работника» заповнена на гр. ОСОБА_4 із рукописним текстом у графах із особистам підписом на 2 арк., документ - «служебная записка» із друкованим текстом на 1 арк., фотографії особи ( ОСОБА_4 ), копія рішення суду Балаклійського районного суду розірвати шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 1 арк., Копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану наданого ОСОБА_4 на 1 арк, Копія диплому спеціаліста на ім`я ОСОБА_7 із додатками на 3 арк., Копія диплому молодшого спеціалісту ОСОБА_4 із додатками на 2 арк. - визнати речовими доказами у кримінальному провадженю № 0000665 від 04.10.2022 р.
Документи, що підтверджують право власності на вказані речі, органом досудового розслідування та орган процесуального керівництва не можуть бути зазначені у даному клопотанні та надані слідчому судді у зв`язку з тим, що право власності на них не підлягає державній реєстрації (п.19 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 233-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається треті особи, та юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, на вищезазначені речі та документи необхідно накласти арешт з метою забезпечення згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України збереження речових доказів, які визнані такими за постановою слідчого та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Крім того, тільки за їх допомогою можуть бути здобуті докази, які сприятимуть підтвердженню або спростуванню вчинення вказаного злочину конкретною особою, а також забезпечить проведення в наступному ряду необхідних експертиз.
Слід звернути увагу на те, що незастосування цього заходу буде перешоджати встановленню істини по справі внаслідок того, що вказане майно може бути відчуженим, спотвореним, чи взагалі знищеним. Також у разі незастосування цього заходу не буде забезпечено тподальше успішне проведення відповідних судових експертиз.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені під час проведення огляду речі і документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до розпорядження ВСУ №11/0/9-22 від 18.03.2022 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суду Донецької, Харківської та Херсонської областей) змінено територіальну підсудність судових справ Балаклійського районного суду Харківської області за Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області.
Слід звернути увагу на те, що не застосування цього заходу буде перешкоджати встановленню істини в провадженні внаслідок того, що вилучене майно може бути спотвореним, передане третім особам чи взагалі знищениим.

На цих підставах прокурор просить задовольнити клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, позбавивши права відчуження, користування та розпорядження тимчасово вилученого майна, в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. Надав суду заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності.
Ознайомившись з клопотанням прокурора, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 5, 7 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.ч. 1 3 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

В ч. 2 та ч. 4 ст. 168 КПК України зазначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В ч. 3 ст. 170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги до оформлення клопотання про арешт майна визначені в ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 Ізюмським РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2022 року за № 0000665 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 111-1 КК України (а.с. 1)

З протоколу огляду місця події від 07.12.2022 р. вбачається, що місцем огляду є приміщення відділу обслуговування громадян сервісного центру управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

При проведенні огляду каб. №7 (кабінет директора) було виявлено наступні документи:

копія паспорту та картки платника податків гр. ОСОБА_4 на 3 арк., документ із назвою «автобиография» на російській мові рукописний текст заповнений від імені ОСОБА_4 на 1 арк., документ - заява зі змістом «Прошу Вас принять меня на должность начальника отдела обслуживания граждан г. Балаклея» із підписом на 2 арк., документ - «подписка о неразглашении информации» із рукописним текстом від ОСОБА_4 із підписом, на 1 арк., документ - «согласие на обработку персональних данных» із рукописним текстом зі змістом «Я ОСОБА_4 АДРЕСА_2 » із підписом на 1 арк., документ - «личная карточка работника» заповнена на гр. ОСОБА_4 із рукописним текстом у графах із особистам підписом на 2 арк., документ - «служебная записка» із друкованим текстом на 1 арк., фотографії особи ( ОСОБА_4 ), копія рішення суду Балаклійського районного суду розірвати шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану наданого ОСОБА_4 на 1 арк, копія диплому спеціаліста на ім`я ОСОБА_7 із додатками на 3 арк., копія диплому молодшого спеціалісту ОСОБА_4 із додатками на 2 арк. (а.с. 6-7).

Постановою про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 07.12.2022 р. вищевказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000665 від 04.10.2022 р. (а.с. 8).

Таким чином слідчим суддею встановлено, що слідчим був здійснений огляду приміщення місця події за адресою АДРЕСА_1 . Однак, в матеріалах клопотання відсутні докази надання добровільної згоди володільця цього приміщення на проведення вказаного огляду, відсутня ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення огляду вказаного приміщення.

Отже, огляд місця події за адресою АДРЕСА_1 був здійснений з порушення норм ст.ст. 237, 233, 234 КПК України.

Отже протокол огляду місця події від 07.12.2022 р. та вилучені під час цього огляду речі є недопустимими доказами, а тому не можуть бути доказом у цьому кримінальному провадженні. Відповідно арешт вказаного майна не допустимий, а вилучене майно підлягає поверненню особі, у якої воно вилучене.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 233 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання прокурора Балаклійського відділу Ізюмсюкої окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна, яке заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 від 29.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України відмовити.

Вилучене 07.12.2022 р. під час проведення в період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. огляду місця події майно (копія паспорту та картки платника податків гр. ОСОБА_4 на 3 арк., документ із назвою «автобиография» на російській мові рукописний текст заповнений від імені ОСОБА_4 на 1 арк., документ - заява зі змістом «Прошу Вас принять меня на должность начальника отдела обслуживания граждан г. Балаклея» із підписом на 2 арк., документ - «подписка о неразглашении информации» із рукописним текстом від ОСОБА_4 із підписом, на 1 арк., документ - «согласие на обработку персональних данных» із рукописним текстом зі змістом «Я ОСОБА_4 АДРЕСА_2 » із підписом на 1 арк., документ - «личная карточка работника» заповнена на гр. ОСОБА_4 із рукописним текстом у графах із особистам підписом на 2 арк., документ - «служебная записка» із друкованим текстом на 1 арк., фотографії особи ( ОСОБА_4 ), копія рішення суду Балаклійського районного суду розірвати шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану наданого ОСОБА_4 на 1 арк, копія диплому спеціаліста на ім`я ОСОБА_7 із додатками на 3 арк., копія диплому молодшого спеціалісту ОСОБА_4 із додатками на 2 арк.) повернути відділу обслуговування громадян сервісного центру управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9