Провадження № 1-кс/761/7353/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 03 лютого 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 03 лютого 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 03 лютого 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу дізнання надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 з приводу того, що в ході вивчення матеріалу за вх. № 1236 від 18.01.2023 встановлено, що невстановлені особи використовуючи підроблені документи видані на ім`я ОСОБА_6 оформили кредити на ім`я останньої в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 фактично перебуває на території міста Люксембург (тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ). 07.03.2023 старшим дізнавачем ВД Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , через месенджер «WhatsApp» здійснено виклик на номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , яка в ході розмови повідомила наступне, що в лютому місяці 2022 року вона виїхала за кордон, та до цього часу не поверталася на територію України. 23.12.2022 ОСОБА_6 в мобільному застосунку «Дія» надійшло повідомлення, про запит на її кредитну історію від кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цього ж вечора, 23.12.2022 ОСОБА_6 звернулась на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 . На сайті УБКІ ОСОБА_6 залишила відповідне письмове звернення про те, що вона отримала повідомлення в мобільному застосунку «Дія» та додатково письмово повідомила, що вона не вчиняла жодних дій пов`язаних з оформленням кредитів та не отримувала грошових коштів. У відповідь на звернення ОСОБА_6 , УБКІ надіслало відповідь від 23.12.2022, де містилась порада про залучення до використання їх сервісу «Статус контроль» та увімкнення додаткової опції «FREEZE». Станом на 23.12.2022 ОСОБА_6 не підключала вказаних сервісів.

Слідчим зазначено, що 29.12.2022 ОСОБА_6 надійшло нове повідомлення в мобільному застосунку «Дія» про відкриття нового кредиту. Вказане повідомлення містило наступний текст: «Українське бюро кредитних історій веде запис про всі кредити та кредитні картки. У вас є новий кредит від 23.12.2022. Кредитор - МАНІВЕО. Якщо ви не відкривали цей кредит дізнайтесь деталі та оскаржте кредитний договір на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 або звернутися до кредитора. У зв`язку із вищезазначеними обставинами, 29.12.2022 ОСОБА_6 пройшла авторизацію УБКІ через соціальну мережу «Telegram», підключила сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і шляхом здійснення листування з чат-ботом з`ясувала, що в автоматизованій системі кредитних історій на ОСОБА_6 зареєстровано 3(три) діючих кредити, про які вона вперше дізналась, в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, потерпіла повідомила, що документи які посвідчують її особу не втрачала, іншим особа не передавала. Копії паспорту та ідентифікаційного коду надавала в банківських установах, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при оформленні на роботу, та під час вступу в навчальний заклад. Вході спілкування з працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні назвали ОСОБА_6 анкетні дані на які здійснювалось оформлення кредитної картки, та виявилось, що паспорті дані та ідентифікаційний код ідентичні, що в неї, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , 20.06.2009 виданий Добропільським МВ ГУМВС України в Донецькій області, та ідентифікаційний код: НОМЕР_4 . Під час проведення слідчих(розшукових) дій, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, для встановлення дійсності використання підробленого паспорту виданого на ім`я ОСОБА_6 та оформлення кредитних договорів на анкетні дані зазначені в паспорті, під час оформлення яких, невстановлена досудовим розслідування особа, своїм підписом підтверджувала факт оформлення кредиту.

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності, а також для встановлення умислу заволодіння грошовими коштами, шляхом взяття кредиту на паспорті дані ОСОБА_6 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу заяви на отримання кредиту, копії документів які засвідчені заявниками, графіки погашення, листування, договори страхування, та інші документи, які містять в собі зразки підписів та почерку, а також в яких містяться ідентифікаційні дані особи, котра надавала дані паспорта виданого на її ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серії НОМЕР_3 виданий 20 червня 2009 року ІНФОРМАЦІЯ_9 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази у період часу з 01.09.2022 по 31.12.2022.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 03 лютого 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000276 від 03 лютого 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 03 лютого 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , а також дізнавачам, що перебувають у групі дізнавачів, у кримінальному провадженні № 0000276, та/або, за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий 20 червня 2009 року Добропільським МВГУ МВС України в Донецькій області, ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

1) обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб, інформація щодо ІP-адреси (у разі якщо їх декілька, то адрес) з якої(-их) здійснювалось оформлення банківського рахунку(-ів) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ;

2) документи, на підставі яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 здійснено відкриття рахунку(-ів) в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, паспорта громадянина України, картки фізичної особи-платника податків, або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку;

3) відомості щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є засобом доступу до банківського рахунку(-ів) відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ;

4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 01.09.2022 по 31.12.2022 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.I.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 01.09.2022 по 31.12.2022;

6) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8

7) оригінали інших документів, які містять в собі зразки підписів та почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 .

Зобов`язати дізнавача, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: