Справа № 686/3774/23
Провадження № 1-кс/686/3154/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні №0000064,

встановив:

17.04.2023 року прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14.04.2023 року, звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, яке 12.04.2023 р., в ході проведення санкціонованого обшуку в кабінеті №328, що по вул.Січових Стрільців, 77, у м.Києві, було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на: інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 196927711 від 12.04.2023, сформовану нотаріусом ОСОБА_4 , на 1 арк.; копію витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_4 за 11.02.2022 на 8 арк.; копію акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Київська домобудівна компанія» на бланку серія та номер НРР 904980; документи, на яких містяться вільні зразки підпису нотаріуса ОСОБА_4 на 10 арк., зокрема: запит про надання інформації №18/01-16 від 15.06.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №19/01-16 від 17.06.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №30 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №29 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №28 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №23 від 22.07.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №25 від 12.08.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №24 від 22.07.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №27 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №22 від 21.07.2022 на 1 арк.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які надають публічні послуги, за попередньою домовленістю між собою, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили протиправні дії, внаслідок яких гр. ОСОБА_5 заподіяно матеріальні збитки, що спричинило тяжкі наслідки.

12.04.2023, на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду (справа №686/3774/23, провадження №1-кс/686/2343/23), в період часу з 10 години 05 хвилин по 11 годину 28 хвилин, проведено санкціонований обшук за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_4 , а саме: в каб. № 328, що в приміщенні 77, по вул.Січових Стрільців м.Київ, під час проведення якого виявлено та вилучено: сформовану нотаріусом ОСОБА_4 інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 196927711 від 12.04.2023 на 1 арк.; копію витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_4 за 11.02.2022 на 8 арк.; копію акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Київська домобудівна компанія» на бланку серія та номер НРР 904980; документи, на яких містяться вільні зразки підпису нотаріуса ОСОБА_4 на 10 арк., а саме: запит про надання інформації №18/01-16 від 15.06.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №19/01-16 від 17.06.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №30 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №29 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №28 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №23 від 22.07.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №25 від 12.08.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №24 від 22.07.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №27 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №22 від 21.07.2022 на 1 арк.

13.04.2023 вказані документи, постановою слідчого, долучено до матеріалів кримінального провадження як речовий доказ.

14.04.2023 клопотання про накладення арешту майна було повернуто на доопрацювання прокурору для усунення недоліків.

Так, у вищевказаних документах, які були вилученні під час проведення обшуку, встановлена інформація, яка безпосередньо стосується обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому їх необхідно оглянути та провести ряд тимчасових доступів (шляхом долучення копій вилучених документів до клопотань про тимчасовий доступ).

Окрім цього, під час проведення обшуку, було вилучено документи на десяти аркушах, на яких містяться вільні зразки підпису нотаріуса ОСОБА_4 , з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи щодо належності підпису ОСОБА_4 на бланку «Акту приймання-передавання частки статутного капіталу ПП «Ромен».

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно, чи в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Окрім цього, накладення арешту на вищевказані документи, забезпечить в подальшому призначення почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів, призначення комп`ютерно-технічних експертиз та проведенні оглядів.

Вказані вище речі і документи мають значення речових доказів, оскільки зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження або спеціально створені, з метою збереження інформації матеріальні об`єкти, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, зможе запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження зазначених предметів, які виявлено та вилучено в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, та які, у подальшому, слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та їх використання на підтвердження винуватості винних осіб.

Без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, вищевказані речові докази можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені та відчужені.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, є підстави накласти арешт на вказані предмети, які були вилучені під час проведення обшуків 12.04.2023, які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз та мають значення речових доказів у справі, оскільки є предметом вчинення злочину, втому числі зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Третя особа ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 12.04.2023 року, під час проведення, в період часу з 10 год. 05 хв. по 11 год. 28 хв., санкціонованого обшуку в кабінеті №328, що по вул.Січових Стрільців, 77, у м.Києві, у ОСОБА_4 було вилучено: інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 196927711 від 12.04.2023, сформовану нотаріусом ОСОБА_4 , на 1 арк.; копію витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_4 за 11.02.2022 на 8 арк.; копію акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Київська домобудівна компанія» на бланку серія та номер НРР 904980; документи, на яких містяться вільні зразки підпису нотаріуса ОСОБА_4 , на 10 арк. (зокрема, згідно з протоколом огляду документів від 14.04.2023 р.: запит про надання інформації №18/01-16 від 15.06.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №19/01-16 від 17.06.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №30 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №29 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №28 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №23 від 22.07.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №25 від 12.08.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №24 від 22.07.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №27 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №22 від 21.07.2022 на 1 арк.). Вказані документи, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому ці документи 13.04.2023 р., постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, яке 12.04.2023 р., в ході проведення санкціонованого обшуку в кабінеті №328, що по вул.Січових Стрільців, 77, у м.Києві, було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на: інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 196927711 від 12.04.2023, сформовану нотаріусом ОСОБА_4 , на 1 арк.; копію витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_4 за 11.02.2022 на 8 арк.; копію акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Київська домобудівна компанія» на бланку серія та номер НРР 904980; документи, на яких містяться вільні зразки підпису нотаріуса ОСОБА_4 на 10 арк., зокрема: запит про надання інформації №18/01-16 від 15.06.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №19/01-16 від 17.06.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №30 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №29 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №28 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №23 від 22.07.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №25 від 12.08.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №24 від 22.07.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №27 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №22 від 21.07.2022 на 1 арк.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речового доказу та може призвести до приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 12.04.2023 р., в ході проведення санкціонованого обшуку в кабінеті №328, що по вул.Січових Стрільців, 77, у м.Києві, було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на: інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 196927711 від 12.04.2023, сформовану нотаріусом ОСОБА_4 , на 1 арк.; копію витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_4 за 11.02.2022 на 8 арк.; копію акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Київська домобудівна компанія» на бланку серія та номер НРР 904980; документи, на яких містяться вільні зразки підпису нотаріуса ОСОБА_4 на 10 арк., зокрема: запит про надання інформації №18/01-16 від 15.06.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №19/01-16 від 17.06.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №30 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №29 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №28 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №23 від 22.07.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №25 від 12.08.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №24 від 22.07.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №27 від 13.09.2022 на 1 арк.; запит про надання інформації №22 від 21.07.2022 на 1 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя