Справа № 333/3532/22
Провадження № 1-кс/333/1826/22
УХВАЛА

20 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000485, відомості про яке внесені до ЄРДР 31.07.2022 року, за ч. 1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

06.12.2022 року дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000485, відомості про яке внесені до ЄРДР 31.07.2022 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 31.07.2022 року до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_1 ), яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 13.06.2022 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, а саме: ОСОБА_4 , знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів за товар для військових у сумі 81 310 грн. зі своєї картки НОМЕР_2 , переказавши раніше зазначену суму за реквізитами ФОП ОСОБА_5 , Код: НОМЕР_3 , Рахунок: НОМЕР_4 , Банк Запорізьке РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого, 5000 грн. було повернуто ОСОБА_4 на її банківську картку від ОСОБА_6 . Матеріальний збиток становить 76 310 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 -східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_5 , за період часу з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала суду заяву по розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, рапорту старшого чергового інспектора ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , квитанцій.

Встановлено, що 31.07.2022 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом скоєння 13.06.2022 року шахрайства (кримінальне провадження № 0000485).

Того ж дня, начальник СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області доручив проведення досудового розслідування дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 13.06.2022 року вона, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів за товар для військових у сумі 81 310 грн. зі своєї картки НОМЕР_2 , переказавши раніше зазначену суму за реквізитами ФОП ОСОБА_5 , Код: НОМЕР_3 , Рахунок: НОМЕР_4 , Банк Запорізьке РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого, 5000 грн. було повернуто на її банківську картку від ОСОБА_6 . Матеріальний збиток становить 76 310 гривень.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи показання потерпілого ОСОБА_4 , а також дані, зазначені дізнавачем у своєму клопотанні, вважаю, що остання довела, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні дізнавача, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.

Водночас, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації (щодо руху коштів) за період часу з 00.00 год. 13.06.2022 року, тобто, з дати скоєння кримінального правопорушення, по 00 год. 00 хв. 16.07.2022 року.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000485, відомості про яке внесені до ЄРДР 31.07.2022 року, за ч. 1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000485, відомості про яке внесені до ЄРДР 31.07.2022 року до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 -східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_5 :

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00 год. 13.06.2022 року по 00 год. 00 хв. 16.07.2022 року;

-документи на відкриття зазначеного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 13.06.2022 року по 20.12.2022 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по рахунку НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 13.06.2022 року по 20.12.2022 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення по 20.01.2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5