Справа № 761/9494/23
Провадження № 1-кс/761/6433/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001275, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, до 6 (шести) місяців,

установив:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001275, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, до 6 (шести) місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001275, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 вчинив умисний злочин проти основ національної безпеки України, а саме після введення в Україні воєнного стану у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 у соціальній мережі «Facebook» зі своєї офіційної сторінки - ІНФОРМАЦІЯ_3, усвідомлюючи протиправний характер власних намірів, в тому числі сформованих в умовах швидкого розвитку інформаційного суспільства в України та глобального інформаційного простору, використання інформаційно-телекомунікаційних технологій у всіх сферах життя, де особливого значення набувають проблеми інформаційної безпеки, як складової державної безпеки України, для необмеженого кола користувачів, які можуть відвідувати та проглядати зазначену сторінку у соціальній мережі розміщено (опубліковано) публікацію за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_4

ІНФОРМАЦІЯ_5», яка містить публічні заклики автора до підтримки військової агресії російської федерації проти України, звеличування російської федерації, виправдання окупації території України та негативні висловлювання проти української влади.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2008 - 2018 років ОСОБА_7 , будучи фактичним контролером підприємств групи компаній «АІС», діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, організував заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримали від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, на загальну суму 1 144 957 609,69 грн., а також переданими в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань позичальників за вказаними кредитними договорами об`єктами нерухомого майна сукупною ринковою вартістю 97 748 051,60 грн., залучивши до реалізації злочину у ролі виконавців інших осіб.

Також, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження злочинного плану, забезпечив реалізацію впродовж 2010 - 2013 років злочинної схеми щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, а саме легалізації майна, що належало Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс-В» та яке в період з 31.05.2007 по 03.06.2008 було передане в іпотеку АТ «УкрСиббанк» у забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» за кредитними договорами від 03.05.2007, яке в період з 17.07.2010 по 19.03.2011 вибуло з власності вказаних юридичних осіб та оформлене у власність ТОВ «Гранд Альянс Плюс» внаслідок вчинення організованих ОСОБА_7 злочинів, а саме: шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, підроблення документів за попередньою змовою групою осіб та використання завідомо підроблених документів за попередньою змовою групою осіб.

04.10.2019 в межах кримінального провадження № 0001043 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції, чинній станом на 23.09.2011), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції, чинній станом на 23.09.2011).

У зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме, постановою слідчого від 25.11.2019 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_7 .

03.12.2019 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_7 виділено з матеріалів кримінального провадження № 0001043 в окреме провадження за № 00001295 та об`єднано з кримінальним провадженням за № 00001275 в одне провадження за № 00001275.

У зв`язку з отриманням інформації про можливе переховування підозрюваного ОСОБА_7 від органів слідства за межами України постановою слідчого від 03.12.2019 оголошено міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_7

03.12.2019 у кримінальному провадженні № 0001275 від 27.11.2019 винесено слідчим постанову про зупинення досудового розслідування у зв`язку із оголошенням в розшук підозрюваного.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18.01.2021 обрано підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

08.08.2022 постановою прокурора у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001275 та складено повідомлення ОСОБА_7 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, на підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 (в редакції, чинній станом на 01.02.2013 ), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції, чинній станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції, чинній станом на 06.08.2012).

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 від 08.08.2022 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001275 до трьох місяців, тобто до 09.09.2022.

09.08.2022 у кримінальному провадженні № 0001275 від 27.11.2019 винесено прокурором постанову про зупинення досудового розслідування у зв`язку із оголошенням в розшук підозрюваного.

11.11.2022 постановою прокурора у кримінальному провадженні відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001275, так як виникла необхідність у проведені слідчих та процесуальних дій.

11.11.2022 у кримінальному провадженні № 0001275 від 27.11.2019 винесено прокурором постанову про зупинення досудового розслідування у зв`язку із оголошенням в розшук підозрюваного.

19.12.2022 прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001275 та складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_7 , а саме про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, на нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції, чинній станом на 01.02.2013), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції, чинній станом на 06.08.2012), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції, чинній станом на 06.08.2012).

19.12.2022 у кримінальному провадженні № 0001275 від 27.11.2019 винесено прокурором постанову про зупинення досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03.03.2023 надано дозвіл слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у місті Києві на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001275 від 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальих правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

Того ж дня, постановою старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 від 03.03.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001275 відновлено, проте проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001275 без продовження строку досудового розслідування неможливо, оскільки на 16.03.2023 строк становить 15 днів, через обрахування строку з дня повідомлення ОСОБА_7 про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вказує у клопотанні слідчий, обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_7 підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

У ході досудового розслідування виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення підозрюваним зазначених кримінальних правопорушень.

Строк досудового розслідування закінчується 31.03.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, а також необхідністю проведення та завершення слідчих і процесуальних дій.

У зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців.

Повноваження слідчого, прокурора та захисника, які були присутні в судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Захисник у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, зазначивши що досудове розслідування триває з 2019 року, в матеріалах справи відсутні належні докази про повідомлення ОСОБА_7 щодо здійснення досудового розслідування відносно нього та вважав за можливим органом досудового розслідування встановити місцезнаходження останнього у зв`язку з тим, що ОСОБА_7 займається підприємницькою діяльністю та має банківські рахунки в Україні та за її межами.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура..

У силу ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Так, відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно абз. 14, ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

У силу ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001275, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_7 , та причетність підозрюваного до вчиненого, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості підозрюваного у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри пред`явленої підозрюваному у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03.03.2023 надано дозвіл слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у місті Києві на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001275 від 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти процесуальні рішення, зокрема:

- провести судову семантико-текстуальну (лінгвістичну) експертизу;

- залучити спеціаліста який має спеціальні знання у сфері програмного забезпечення автоматизованих систем для проведення протоколу огляду публікації розміщеній у соціальній мережі «Facebook» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3;

- у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які дадуть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, а також обставини що пом`якшують чи обтяжують його подальше покарання;

- надати доступ до матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_7 , а також його захиснику;

- скласти обвинувальний акт;

- скласти реєстр матеріалів досудового розслідування, з урахуванням матеріалів наданих стороною захисту.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, перелік яких викладений у клопотанні, мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295, 295-1, 309, 372, 532, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001275, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, до 6 (шести) місяців - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001275, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, до 6 (шести) місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1