Провадження № 1-кс/686/9863/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника підозрюваного ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000609,

ВСТАНОВИВ:

04.11.2022 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на: мобільний телефон «HUAWEI» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ; гроші в сумі 300 гривень, купюрами номіналом по 100 гривень в кількості 3 шт, з такими серійними номерами: УЧ7453782, УЦ2425504, УЧ2011566; гроші в сумі 1100 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень в кількості 3 шт, з такими серійними номерами: ДА7327689, ВЖ8768462, ГА4918571 та по 100 гривень в кількості 5 шт, з такими серійними номерами: ЖЄ3539880, АА8798731, МР1605956, СИ2667937, АВ6538498, шляхом встановлення заборони відчуження, розпорядження та користування.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні при вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000609 від 08.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 321 КК України.

У скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України підозрюється ОСОБА_5 .

03.11.2022 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України.

03.11.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон «HUAWEI» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 , які поміщено в сейф пакет №7344294; гроші в сумі 300 гривень, купюрами номіналом по 100 гривень в кількості 3 шт, з такими серійними номерами: УЧ7453782, УЦ2425504, УЧ2011566, які поміщено в сейф пакет № 7335395; гроші в сумі 1100 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень в кількості 3 шт, з такими серійними номерами: ДА7327689, ВЖ8768462, ГА4918571 та по 100 гривень в кількості 5 шт, з такими серійними номерами: ЖЄ3539880, АА8798731, МР1605956, СИ2667937, АВ6538498, які поміщено в сейф пакет № 7335396.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадження, виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучені речі.

З метою збереження речового доказу та конфіскації майна як виду покарання просить накласти арешт на вилучені речі.

Вилучений мобільний телефон використовувався ОСОБА_5 для спілкування з покупцями наркотичних засобів та домовленості про збут таблеток, а грошові кошти в сумі 300 грн. отримані в результаті збуту 4 таблеток метадону.

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 04.11.2022 року мобільний телефон «HUAWEI» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ; гроші в сумі 300 гривень, купюрами номіналом по 100 гривень в кількості 3 шт, з такими серійними номерами: УЧ7453782, УЦ2425504, УЧ2011566; гроші в сумі 1100 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень в кількості 3 шт, з такими серійними номерами: ДА7327689, ВЖ8768462, ГА4918571 та по 100 гривень в кількості 5 шт, з такими серійними номерами: ЖЄ3539880, АА8798731, МР1605956, СИ2667937, АВ6538498 визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до положень п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно вимогам частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог частин 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу; тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.10.2022 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення мобільних терміналів та сім-карток, якими користується ОСОБА_5 , предметів та документів, що містять інформацію про придбання, виготовлення, зберігання чи збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів

Речі, вилучені в ході проведеного 03.11.2022 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «HUAWEI» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ; гроші в сумі 300 гривень, купюрами номіналом по 100 гривень в кількості 3 шт, з такими серійними номерами: УЧ7453782, УЦ2425504, УЧ2011566; гроші в сумі 1100 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень в кількості 3 шт, з серійними номерами: ДА7327689, ВЖ8768462, ГА4918571 та по 100 гривень в кількості 5 шт, з серійними номерами: ЖЄ3539880, АА8798731, МР1605956, СИ2667937, АВ6538498, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, мобільний телефон «HUAWEI» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 може містити інформацію щодо листування та телефонних з`єднань ОСОБА_5 , а тому існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказаний пристрій може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Грошові кошти купюрами номіналом по 100 грн., а саме: УЧ7453782, УЦ2425504, УЧ2011566 відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони попередньо помічалися та використовувалися у ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів, що підтверджується протоколом огляду та помітки грошових коштів від 03.11.2022, а тому вказані речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім того, санкція частини 2 статті 307 КК України передбачає покарання конфіскацію майна як додаткове покарання.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Оскільки санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слід накласти арешт вилучені у ході обшуку грошові кошти в сумі 1100 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень в кількості 3 шт, з такими серійними номерами: ДА7327689, ВЖ8768462, ГА4918571 та по 100 гривень в кількості 5 шт, з такими серійними номерами: ЖЄ3539880, АА8798731, МР1605956, СИ2667937, АВ6538498.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:

-мобільний телефон «HUAWEI» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ;

-гроші в сумі 300 гривень, купюрами номіналом по 100 гривень в кількості 3 шт, з такими серійними номерами: УЧ7453782, УЦ2425504, УЧ2011566;

-гроші в сумі 1100 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень в кількості 3 шт, з такими серійними номерами: ДА7327689, ВЖ8768462, ГА4918571 та по 100 гривень в кількості 5 шт, з такими серійними номерами: ЖЄ3539880, АА8798731, МР1605956, СИ2667937, АВ6538498.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя