ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1133/23
провадження № 1-кс/753/320/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

"20" січня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №04183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У січні 2023 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №04183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0004183 від 10.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2022 близько 16 год. 54 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у сумі 196 000 грн., з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 09.12.2022 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що невідомі особи здійснюють перерахунок з її картки. Зайшов до програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив транзакції-перерахувань грошових коштів на рахунки, які вказував даний чоловік на загальну суму 190 000 грн. Перерахунок здійснювався з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Виходячи з вище викладеного, документи необхідні для подальшого розслідування та встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження- з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

У судове засідання слідча не з`явилася, проте надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги якого підтримала і просила задовольнити в повному обсязі.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0004183 від 10.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2022 близько 16 год. 54 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у сумі 196 000 грн., з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 09.12.2022 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що невідомі особи здійснюють перерахунок з її картки. Зайшов до програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив транзакції-перерахувань грошових коштів на рахунки, які вказував даний чоловік на загальну суму 190 000 грн. Перерахунок здійснювався з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 09.12.2022 по 10.12.2022 року, а також документів, копії яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 09.12.2022 по 10.12.2022 року, грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, (яким чином відбувався перерахунок, спосіб його здійснення) на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях, фото-відеоматеріалів спостереження з банкоматів, терміналів, відділень обслуговування із зображенням особи, яка використовувала вказаний вище рахунок/картку, адрес банкоматів, терміналів обслуговування, відділень, та інших місць, (магазинів, закладів сфери надання послуг) де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

- повні реквізити банківських рахунків фізичних осіб;

- рух коштів по рахунках котрі належать зазначеним фізичних осіб в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу), за період з 09.12.2022 по 10.12.2022;

- матеріалів справи з юридичного оформлення банківських рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів фізичним особам (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки);

- наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб по рахунках фізичних осіб, які здійснювали фінансові операції (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо) як банку, так і через банкомати у період з 09.12.2022 по 10.12.2022;

- IP-адреси входу до Інтернет-банкінгу фізичними особами;

- контактні дані для зв`язку з зазначеними фізичними особами (мобільні номери телефонів, електроні пошти);

- МАС-адреси техніки з яких було з`єднання з системою, дати та час з`єднань;

- інформацію, щодо використання послуг мобільного банкінгу та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаним рахунком, спроби зміни та зміни пін коду до банківської картки за вищевказаним рахунком.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо, у зв`язку з чим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Між тим, на думку суду, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про надання інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_5 , оскільки матеріали клопотання не містять даних, які дозволили слідчому судді зробити висновок щодо доказового значення цієї інформації в цьому кримінальному провадженні.

Також клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи, зокрема, співробітникам оперативного підрозділу ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №04183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 09.12.2022 по 10.12.2022, а також документів, копії яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 09.12.2022 по 10.12.2022, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, (яким чином відбувався перерахунок, спосіб його здійснення) на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях, фото-відеоматеріалів спостереження з банкоматів, терміналів, відділень обслуговування із зображенням особи, яка використовувала вказаний вище рахунок/картку, адрес банкоматів, терміналів обслуговування, відділень, та інших місць, (магазинів, закладів сфери надання послуг) де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити).

- повні реквізити банківських рахунків фізичних осіб;

- рух коштів по рахунках котрі належать зазначеним фізичних осіб в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу), за період з 09.12.2022 по 10.12.2022;

- матеріалів справи з юридичного оформлення банківських рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів фізичним особам (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки);

- наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб по рахунках фізичних осіб, які здійснювали фінансові операції (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо) як банку, так і через банкомати у період з 09.12.2022 по 10.12.2022;

- IP-адреси входу до Інтернет-банкінгу фізичними особами;

- контактні дані для зв`язку з зазначеними фізичними особами (мобільні номери телефонів, електроні пошти);

- МАС-адреси техніки з яких було з`єднання з системою, дати та час з`єднань

- інформацію, щодо використання послуг мобільного банкінгу та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаним рахунком, спроби зміни та зміни пін коду до банківської картки за вищевказаним рахунком.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1