Справа № 489/3494/22
Провадження № 1-кс/489/1051/22
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

28 грудня 2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання по кримінальному провадженню №0000376 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно з клопотанням, СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння в період часу з 14.23 год. 25.11.2022 до 21.55 год. 26.11.2022 невстановленою особою, шляхом зловживання довірою під приводом автопригону автомобіля, використовуючи сайт «ОЛХ.ЮА», грошовими коштами ОСОБА_3 , відомості про що внесені до ЄРДР за №0000376 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 виникла необхідність в наданні дізнавачу дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їхніх копій.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі дізнавача, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000376 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та проведеними слідчими діями не встановлено осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

У ході досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами потерпілого здійснювалося шляхом переказу грошовий коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Дізнавачем доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Також клопотання не містить відповідного обґрунтування підстав необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів для отримання інформації за період з 25.11.2022 по час звернення до слідчого судді, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено в конкретний період часу з 25 до 26 листопада 2022 року, та матеріали клопотання не містять відомостей про те, що по вказаних рахунках станом на час звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням продовжує проводитися рух грошових коштів та вчиняються інші кримінальні правопорушення, про що внесені відповідні відомості до ЄРДР, за якими здійснюється досудове розслідування, що потребує надання відомостей, зокрема станом на час звернення з клопотанням до суду.

Вказане свідчить про необхідність часткового задоволення клопотання та надання дізнавачу ОСОБА_4 права тимчасового доступу до документів, назва та перелік яких зазначені у клопотанні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 25.11.2022 по 30.11.2022 включно, та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю зробити їх копії, що вказує на необхідність задоволення клопотання.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних анкетних та контактних даних;

- відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 25.11.2022 до 30.11.2022 включно;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 25.11.2022 до 30.11.2022 включно;

- фото/відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 25.11.2022 до 30.11.2022 включно,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, за можливості у Філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів особі, зазначеній в ухвалі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 28.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1