Справа№484/246/23
Провадження№: 1-кс/484/48/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 17.01.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000388 від 06 грудня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

06.12.2022 року до Первомайського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 04.12.2022 року, невстановлена особа використовуючи соціальну мережу «Facebook» в мережі інтернет, розмістила оголошення про продаж дров, шляхом обману, під приводом продажу 6 складометрів дров (змішаної породи дубу та ясену), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 3610грн., які остання перерахувала на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в якості часткової передоплати за товар.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 06 грудня 2022 року.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 04.12.2022 року потерпілу ОСОБА_4 в соціальній мережі «Фейсбук» зацікавило оголошення про продаж дров від користувача « ОСОБА_5 ». В ході вивчення деталей оголошення остання побачила, що в оголошені також зазначений контактний телефон продавця на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_2 .

Того ж дня потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала продавцю на зазначений номер телефону та узгодила в ході телефонної розмови продаж дров, а саме 6 складометрів дров (змішаної породи дубу та ясену) на загальну суму 6720грн., за умови часткової предоплати в сумі 3610грн. Окремі деталі домовленостей, були також узгоджені в ході телефонної розмови та переписки у додатку «Вайбер» із нібито бухгалтером (тел. НОМЕР_3 ), в тому числі остання надіслала номер картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на котру потерпіла ОСОБА_4 повинна перерахувати гроші в сумі 3610грн. Таким чином, відповідно до домовленостей, продавець повинен був надіслати товар у вигляді дров 04.12.2022 року у період із 14.00 до 15.00 годин, у разі якщо ОСОБА_4 здійснить часткову предоплату за товар на вказану суму, тобто строк виконання домовленостей був визначений та на даний час вичерпаний.

Однак у подальшому, відповідно до домовленостей після перерахування 04.12.2022 року за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 3610грн., продавець товар у вигляді дров потерпілій ОСОБА_4 не надіслав та ігнорує останню.

Таким чином відносно ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Окрім цього було встановлено, що банківська картка (картковий рахунок) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку перераховувались грошові кошти належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

Дані відомості перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Згідно з ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками лише у двох випадках:

1.З письмового дозволу власника;

2.За рішенням суду;

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються даного карткового рахунку за період часу з 04 грудня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення (проступку), згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді, тому дізнавач і звернувся до суду з даним клопотанням. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації ( у паперовому або електронному вигляді), а саме:

-відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 04 грудня 2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) № НОМЕР_1 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_1 , за період часу з 04 грудня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: