Справа № 467/77/23
Провадження № 1-кс/467/11/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 16 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 року до ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 про те, що 15.01.2023 року не встановлена особа шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа її грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за відкритим рахунком № НОМЕР_2 , яка є карткою для виплат та картки НОМЕР_3 за відкритим рахунком № НОМЕР_4 , яка є кредитною карткою.

Під час допиту потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що вона на даний час працює на посаді медичної сестри в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у неї відкрито картку № № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 , яка є карткою для виплат, крім того у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у неї наявна картка НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , яка є кредитною карткою, на якій встановлено кредитний ліміт у розмірі 1000 грн. Вказаними картками користувалась лише вона.

15.01.2023 року на її мобільний телефон НОМЕР_5 близько 22 год. 40 хв. почали надходити дзвінки з мобільного номеру НОМЕР_6 , але так як номер невідомий вона відразу не брала слухавку. Через те, що дзвінки були неодноразові, вона вирішила, що можливо це хтось із знайомих. Коли підняла слухавку, то почула голос, який був схожий на роботизованого диспетчера АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запитав чи підтверджує вона транзакцію (переказ грошових коштів) з картки в розмірі 850 грн, якщо підтверджую, то потрібно було натиснути «1», а якщо ні, то « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В зв`язку з тим, що ніяких переказів вона не здійснювала, то натиснула « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою скасування платежу. Відразу після того, як виконала дані дії на мобільний телефон почали надходити повідомлення про зняття коштів з карток, а саме з кредитної картки НОМЕР_3 за відкритим рахунком № НОМЕР_4 було здійснено чотири перекази сумами: 1) 954 грн. 77 коп, кошти було перераховано на її картку для виплат № НОМЕР_1 ; 2) 3101 грн. 00 коп.; 3) 3011 грн. 00 коп; 4) 3102 грн.00 коп., кошти було перераховано на картку № НОМЕР_7 . В подальшому з картки № НОМЕР_1 за відкритим банківським рахунком № НОМЕР_2 було здійснено переказ сумою 1188 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_8 . Даних переказів вона не здійснювала та хто саме незаконно заволодів її грошовими коштами їй не відомо.

Відповідно до платіжних інструкцій:

-№ НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 3011 грн.00 коп. були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;

-№ НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 1188 грн.00 коп. були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;

-№ НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 3102 грн.00 коп. були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 3101 грн.00 коп. були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ;

Документи, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , які відкриті на ім`я не встановлених в ході досудових розслідувань осіб, можуть вказати на їх причетність до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи та інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Посилаючись на викладене, слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній валюті та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 22 години 00 хвилин 15.01.2023 року по 24 годину 00 хвилин 23.01.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

- документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

-роздруківки руху грошових коштів у національній валюті та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 22 години 00 хвилин 15.01.2023 року по 24 годину 00 хвилин 23.01.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

- документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 16 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. заступника начальника ВП-начальнику СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 22 години 00 хвилин 15.01.2023 року по 24 годину 00 хвилин 23.01.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

- документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 22 години 00 хвилин 15.01.2023 року по 24 годину 00 хвилин 23.01.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

- документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1