Справа №718/793/23
Провадження №1-кс/718/131/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

05.04.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначає, що 15.03.2023 по пошті із ВПК в Чернівецькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ., про те, що 20.02.2023 року, невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відрекомендувавшись працівником банку, під приводом блокування рахунку заволоділа персональними даними заявника, дізнавшись інформацію про його картковий рахунок НОМЕР_3 , в подальшому 04.03.2023 відбулося списання грошей в сумі 11672 грн.

Вказує, що 16.03.2023 під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що нього у користуванні є дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та НОМЕР_3 . 20.02.2023 до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відрекомендувалися працівниками банку та повідомили, що його кредитна банківська картка заблокована. Повідомили, що зараз прийде смс повідомлення та необхідно буде продиктувати пароль, що він подальшому і зробив. 04.03.2023 о 08:46 год. на його мобільний телефон прийшло сповіщення про те, що з картки був здійснений переказ у розмірі 11029 гривень на картку іншого банку. Також через одну хвилину прийшло ще одне сповіщення про те, що з іншої моєї картки було здійснено переказ на картку іншого банку у розмірі 643 гривні.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» з метою отримання наступної інформації:

- які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 03.03.2023 по момент винесення ухвали;

- які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 03.03.2023 по момент винесення ухвали ;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 03.03.2023 по момент винесення ухвали ;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 03.03.2023 по момент винесення ухвали ;

- документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_5 за період з 03.03.2023 по момент винесення ухвали ;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є «Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " за адресою: АДРЕСА_2 .

Позиція учасників кримінального провадження.

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їх участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 05.04.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено заяву ОСОБА_5 , виписку по карткових рахунках ОСОБА_5 , протокол допиту потерпілого від 16.03.2023, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " за адресою: АДРЕСА_2 , допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчою та прокурором доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 03.03.2023 по момент винесення ухвали;

- які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 03.03.2023 по момент винесення ухвали;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 03.03.2023 по момент винесення ухвали;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 03.03.2023 по момент винесення ухвали;

- документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_5 за період з 03.03.2023 по момент винесення ухвали ;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9