Справа№639/3468/22
Провадження №1-кс/639/479/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню 0000726 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що за фактом того, що 26.09.2022 о 10:54 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 19000 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що до вказаного вище злочину може бути причетна невідома особа, яка користуєтьсянаступною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1

Особа, яка на даний час користується наступною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , обґрунтовано може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним банківський рахунок картки з номером « НОМЕР_1 », який знаходиться у володінні Акціонерне Товариство Акціонерний Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може містити інформацію про отримання грошових коштів які належать гр. ОСОБА_5 на карту невстановленої особи.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання він підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Представник Акціонерне Товариство Акціонерний Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за № 0000726 від 27.09.2022 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні Акціонерне Товариство Акціонерний Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство Акціонерний Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської карти « НОМЕР_1 » з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1.1 Довідки з юридичного оформлення карти N° НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

1.2. Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 26.09.2022 по 00:00 годин 27.09.2022 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.3. Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, руху коштів по вказаному рахунку із долученням відеозапису та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за рахунком за період з 00:00 годин 26.09.2022 по 00:00 годин 27.09.2022.

1.4. Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по картці НОМЕР_1 - за період з 00:00 годин 26.09.2022 по 00:00 годин 27.09.2022, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику Акціонерне Товариство Акціонерний Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1