Справа № 204/4304/23
Провадження № 1-кс/204/1134/23
УХВАЛА

Іменем України

23 березня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

підозрюваної - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене

прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000125 від 02.03.2023 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася в м. Добропілля Донецької області, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, яка має на утриманні двох малолітніх дітей 2020, 2022 року народження, працюючої помічником нотаріуса Добропільського нотаріального округу, не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000125 від 02.03.2023 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

В обгрунтвання клопотання зазначено, що слідчими відділу розслідування злочинів сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000125 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, за фактом надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, та в інтересах третіх осіб дій з використанням наданого їй службового становища.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» (далі - Закон), Національна поліція України (поліція) - центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.Статтею 2 Закону передбачено, що завданням поліції є надання поліцейських послуг у сфері: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.Згідно ч. 2 ст. 3 Закону, на працівників поліції (поліцейських та державних службовців) поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».Відповідно до ч. 3 ст. 13 Закону, у складі поліції функціонують: кримінальна поліція; патрульна поліція; органи досудового розслідування; поліція охорони; спеціальна поліція; поліція особливого призначення; інші підрозділи, діяльність яких спрямована на виконання завдань поліції або на забезпечення її функціонування, рішення про створення яких приймається керівником поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ.Частиною 1 ст. 17 Закону України визначено, що поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції Статтею 23 Закону передбачено, що поліція відповідно до покладених на неї завдань, серед інших: здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень; виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання; вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях; регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього руху йогоучасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі; видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху; бере участь відповідно до повноважень у забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх введення на всій території України або в окремій місцевості.Згідно ст. 30 Закону, поліція для виконання покладених на неї завдань вживає заходів реагування на правопорушення, визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним процесуальним кодексом України, на підставі та в порядку, визначених законом.Статтею 31 Закону, передбачено, що поліція з поміж інших може застосовувати такі превентивні заходи: перевірка документів особи, поверхнева перевірка, зупинення транспортного засобу, обмеження пересування особи чи транспортного засобу або фактичного володіння річчю.Згідно ст. 94 Закону, поліцейські отримують грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання. Грошове забезпечення поліцейських індексується відповідно до закону.Відповідно до наказу начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області генерала поліції третього рангу ОСОБА_7 № 49 о/с від 31.01.2023, на підполковника поліції ОСОБА_8 покладено тимчасове виконання обов`язків заступника начальника управління - начальника відділу організації діяльності груп реагування управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Донецькій області (далі - УПД ГУНП в Донецькій області).Надалі, згідно наказу начальника ГУНП в Донецькій області генерала поліції третього рангу ОСОБА_7 № 95 о/с від 03.03.2023, підполковника поліції ОСОБА_8 призначено на посаду заступника начальника управління - начальника відділу діяльності організації діяльності груп реагування УПД ГУНП в Донецькій області.Згідно посадової інструкції заступника начальника УПД ГУНП в Донецькій області, затвердженої 04.03.2023 т.в.о. начальника УПД ГУНП в Донецькій області полковником поліції ОСОБА_9 на ОСОБА_8 серед іншого покладено наступні функції та завдання: організація роботи відділу організації діяльності груп реагування УПД ГУНП в Донецькій області (далі - ОД ГР УПД ГУНП в Донецькій області); здійснення контролю за проведенням гласних та негласних перевірок співробітниками відділу ОД ГР ГУНП в Донецькій області по несенню служби особовим складом секторів груп реагування; здійснює контроль за виконанням плану комплексного використання сил і засобів, задіяних до забезпечення публічної безпеки та порядку, ГРПП відділів за необхідності вносить пропозиції щодо його коригування; приймає участь в розробці та проведенні спільних з іншими службами ГУНП заходів, відпрацювань на території Донецької області; забезпечує взаємодію відділу ОД ГР УПД з іншими підрозділами ГУНП в області, УПП, а також УПО в області; заступник начальника УПД ГУНП в Донецькій області несе персональну відповідальність за роботу всього особового складу ВОД ГР.Відповідно до п. 1 розділу І Положення про Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Донецькій області затвердженого наказом начальника ГУНП в Донецькій області № 395 від 18.03.2023 (далі - Положення) Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Донецькій області (далі - УПД ГУНП в Донецькій області) є структурним підрозділом Головного управління Національної поліції в Донецькій області, який у межах компетенції організовує та забезпечує виконання Національною поліцією України покладених на неї законодавством України функцій щодо забезпечення публічної безпеки і порядку, загальної та індивідуальної профілактичної роботи. Згідно п. 4 розділу І Положення, УПД ГУНП в Донецькій області у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі нормативно-правовими актами МВС, Національної поліції України, цим Положенням.Розділом ІІ Положення передбачено, що основними завданнями УПД ГУНП в Донецькій області є організація та забезпечення у межах компетенції виконання покладених на нього функцій щодо підтримання публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності, забезпечення безпеки дорожнього руху, загальної та індивідуальної профілактичної роботи, спрямованої на запобігання вчиненню адміністративних та кримінальних правопорушень, у тому числі в дитячому середовищі, запобігання та протидію домашньому насильству, конвоювання осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, взятих під варту, обвинувачених, засуджених до арешту або позбавлення волі на певний строк, а також охорони їх у залі суду, здійснення практичних заходів щодо контролю за переміщенням на території Донецької області, уздовж лінії зіткнення у межах Донецької області, осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів), а також заходів, направлених на виявлення осіб, які причетні до незаконних збройних формувань, у тому числі недопущення терористичної загрози, участь у заходах із забезпечення правопорядку і безпеки громадян, виконання інших, покладених на органи Національної поліції, завдань з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.Відповідно до Розділу ІІІ Положення, до функцій УПД ГУНП в Донецькій області з - поміж інших належать: організація у межах компетенції проведення загальної превентивної та індивідуальної профілактичної роботи, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень;виявлення причин та умов, що призводять до вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, уживає у межах компетенції заходів для їх усунення;організація та контроль проведення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання вчиненню кримінальних і адміністративних правопорушень, здійснює у межах компетенції моніторинг оперативної обстановки в області, вивчає, аналізує та узагальнює результати й ефективність поліцейської діяльності, інформує у порядку та спосіб, передбачені законом, органи державної влади, місцевого самоврядування, а також громадськість про реалізацію державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;взаємодія у межах компетенції зі структурними підрозділами центрального органу управління поліції, МВС, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськими організаціями з питань підтримання публічної (громадської) безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності, запобігання та протидії домашньому насильству, загальної та індивідуальної профілактичної роботи;забезпечення в межах повноважень, передбачених законодавством, здійснення заходів щодо запобігання корупції, порушенням законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в УПД та підрозділах превентивної діяльності ГУНП в області;організація та контроль роботи поліцейських підрозділів превентивної діяльності ГУНП в області, уповноважених на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків;здійснення контролю за організацією роботи підрозділів превентивної діяльності ГУНП в області під час виконання ними завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку, взаємодії з населенням, безпеки дорожнього руху, запобігання правопорушенням або подіям, оперативного реагування на них та їх припинення;забезпечення попередження і реагування на адміністративні правопорушення та кримінальні злочини, організацію адміністративно-правозастосовної діяльності відповідних підрозділів ГУНП в області, дотримання ними обліково-реєстраційної дисципліни;забезпечує взаємодію з ОСУВ «Хортиця» та ОСУВ «Таврія» з метою організації блокпостів, належного забезпечення публічної безпеки і порядку, ефективного реагування на можливе загострення оперативної обстановки, недопущення незаконного перевезення зброї, боєприпасів, вибухових, наркотичних та психотропних речовин, радіоактивних матеріалів й отруйних хімічних речовин, незаконно переміщених товарів, вантажів, виявлення осіб, причетних до незаконних збройних формувань, запобігання проникненню диверсійно-розвідувальних груп, організованих злочинних груп, осіб, які перебувають у розшуку;виконує інші функції, які випливають з покладених на УПД завдань та передбачені законодавством України.Згідно п. 1 розділу V Положення, УПД ГУНП в Донецькій області очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законодавством України порядку, здійснює безпосереднє керівництво службовою діяльністю УПД ГУНП в Донецькій області та відповідає за належне виконання покладених на УПД ГУНП в Донецькій області завдань і функцій. Несе персональну відповідальність за виконання підлеглими їхніх обов`язків, стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і повинен постійно контролювати їх.Пунктом 2 розділу V Положення, передбачено, що начальник УПД ГУНП в Донецькій області має заступників, які призначаються і звільняються з посади у встановленому порядку. У разі відсутності начальника УПД його обов`язки виконує один із заступників відповідно до розподілу обов`язків або особа, визначена начальником ГУНП в області або особою, яка виконує обов`язки начальника ГУНП в області.Відповідно до п. 3 розділуVПоложення, заступники начальника УПД ГУНП в Донецькій області, начальники відділів, секторів Управління, працівники УПД несуть особисту відповідальність за належне виконання покладених на них завдань і функцій згідно з обов`язками, наказами та дорученнями начальника ГУНП в області та їх безпосередніх керівників.З урахуванням викладеного, та відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України, ОСОБА_8 перебуваючи на посаді заступника начальника управління - начальника відділу діяльності організації діяльності груп реагування УПД ГУНП в Донецькій області, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», починаючи з 05 години 30 хвилин, 24.02.2022 на всій території України введено воєнний стан, який в подальшому неодноразово продовжено Верховною Радою України, останній раз строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19.02.2023 строком на 90 діб.Відповідно до п. 3 Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022«Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».З огляду на викладене, видано та введено в дію наказ Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» від 09.08.2022 № 50 од «Про встановлення на території Донецької області особливого режиму в`їзду і виїзду, руху транспортних засобів», підписаний командувачем оперативно -стратегічного угруповання військ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » генерал - полковником ОСОБА_10 (далі - Наказ).Відповідно до розділу 1 Наказу, з 11.07.2022 на території Донецької області на період дії правового режиму воєнного стану встановлено особливий режим в`їзду і виїзду, а також руху транспортних засобів.Згідно п. 2 розділу 2 Наказу, з 11.08.2022 заборонено в`їзд та переміщення на територію Донецької області транспортних засобів, які здійснюють перевезення (з метою реалізації) алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів), заборона на реалізацію яких на час воєнного стану запроваджена відповідним наказом військового командування.Відповідно до п .п. 1, 2, 3, 4, 5 розділу 3 Наказу, начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до призначення та специфіки діяльності, старшому оперативної групи оперативно - стратегічного угруповання військ «Хортиця» з питань застосування Національної поліції України в межах відповідальності спільно з начальником Донецької обласної військової адміністрації:забезпечити розробку проектів відповідних наказів та інструкцій з питань запровадження особливого режиму в`їзду і виїзду, руху транспортних засобів (п. 1);визначити блокпости, через які суб`єкти господарювання здійснюють переміщення вантажів (товарів) транспортними засобами на територію / з території Донецької області (п. 2);забезпечити здійснення заходів з контролю в`їзду / виїзду на блокпостах та поза межами блокпостів (п. 3);вжити заходів щодо здійснення на період дії воєнного стану на блокпостах перевіряти осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів, а також контролю за пересуванням громадян, іноземців та осіб без громадянства, переміщенням вантажів суб`єктами господарювання через блокпости відповідно до вимог законодавства на території Донецької області (п. 4);організувати заходи щодо контролю за виконанням пункту 1 цього Наказу та ввести патрулювання в районах відповідальності (п. 5).Розділом 5 Наказу визначено, Донецькій обласній державній адміністрації (військовій адміністрації) разом з органами місцевого самоврядування, райдержадміністраціями, районними військовими адміністраціями, військовими адміністраціями населених пунктів забезпечити доведення до відома підприємств, установ, організацій та населення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2023 приблизно о 16 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи у торгівельному комплексі «Бульвар», розташованому за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, буд. 25/2, зважаючи та знаючи про заборони щодо ввезення на територію Донецької області алкогольних напоїв, котрі введені в дію наказом Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» від 09.08.2022 № 50 од«Про встановлення на території Донецької області особливого режиму в`їзду і виїзду, руху транспортних засобів» звернулась дона той час тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника УПД ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 з пропозицією надання неправомірної вигоди в сумі 100 000 гривень за невжиття заходів, що входять до його службових обов`язків, а саме припинення протиправної діяльності з ввезення алкогольної продукції на територію Донецької області з метою реалізації у магазині, що розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ,вул. Народна, буд. 42, що передбачено наказом Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» від 09.08.2022 № 50 од«Про встановлення на території Донецької області особливого режиму в`їзду і виїзду, руху транспортних засобів». Алкогольні напої, ввезення яких заборонено на територію Донецької області, ОСОБА_5 планувала транспортувати до м. Покровська за допомогою наявного у користуванні автотранспорту, невеликими партіями у зв`язку з чим, висловила пропозицію щомісячного надання т.в.о. заступника начальника УПД ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , який є службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у сумі 100 000 гривень, з розрахунку 5000 гривень з одного автомобіля, що будуть заїжджати на територію м. Покровська Донецької області. З огляду на викладене, ОСОБА_5 для отримання можливості ввозу та продажу на території м. Покровська Донецької алкогольної продукції, прохала т.в.о. заступника начальника УПД ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 не чинити жодних дій пов`язаних із перешкоджанням проїзду автомобілів, що будуть перевозити алкогольні напої через блокпости, також в разі затримання таких автомобілів на блокпостах, чи зупинки їх в м. Покровську, виникненням перешкод, пов`язаних із реалізацією алкогольної продукції, шляхом її можливого вилучення працівниками поліції з приміщення магазину, де вона продається ОСОБА_5 просила сприяння ОСОБА_8 , як т.в.о. заступника начальника УПД ГУНП в Донецькій області в разі виникнення подібних обставин віддавати «накази» своїм підлеглим спрямовані на невжиття відповідних заходів реагування, передбачених описаними вище нормами чинного законодавства України.Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.З огляду на викладене, 02.03.2023 т.в.о. заступника начальника УПД ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , про факт висловленої ОСОБА_5 пропозиції надання йому неправомірної вигоди в сумі 100 000 гривень, повідомив начальника Донецького управління департаменту внутрішньої безпеки ДВБ НП України, шляхом написання відповідної заяви із викладенням зазначених вище обставин, яка у подальшому в законному порядку зареєстрована в ЖЕО та слідчими СУ ГУНП в Донецькій області зареєстрована до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000125 за ч. 3 ст. 369 КК України.У подальшому, 18.03.2023 у період часу з 11 години 17 хвилин по11 годину 30 хвилин, ОСОБА_5 за своєю ініціативою, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за не вчинення дій на його користь з використанням свого службового становища, прибула до будівлі торгівельного комплексу «Бульвар» розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , для остаточного вирішення питання щодо сприяння у безперешкодному проїзді автомобілів, що будуть перевозити алкогольну продукцію на територію Донецької області. Перебуваючи на вулиці, поблизу торгівельного комплексу «Бульвар», розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, буд. 25/2, в період часу з 11 годин 17 хвилин до 11 годин 30 хвилин ОСОБА_5 діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на надання неправомірної вигоди заступнику начальника УПД ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету уникнення від можливого притягнення до передбаченої законом відповідальності за порушення порядку ввозу на територію Донецької області алкогольних напоїв, висловила пропозицію про надання нею неправомірної вигоди, у зв`язку з чим завуальовано запропонувала останньому неправомірну вигоду в сумі 100 000 гривень за сприяння ОСОБА_8 у безперешкодному проїзді автомобілів, що будуть перевозити алкогольну продукцію на територію Донецької області та за сприяння у безперешкодному здійсненні реалізації алкогольних напоїв у магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .Надалі, ОСОБА_5 , знаючи що ОСОБА_8 на момент їх зустрічі займає посаду заступника начальника УПД ГУНП в Донецькій області, з метою доведення свого злочинного наміру до завершення, призначила дату та час та місце наступної з ОСОБА_8 зустрічі, для передачі раніше обумовленої суми неправомірної вигоди, а саме повідомила, що передасть грошові кошти 21.03.2023 приблизно о 17 годині 00 хвилин у м. Покровську Донецької області.Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел щодо надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно з корисливих мотивів, 21.03.2023 приблизно о 16 годині 00 хвилин, прибула на раніше обумовлене місце, розташоване поблизу торгівельного комплексу «Бульвар» за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, буд. 25/2, з метою доведення свого злочинного умислу щодо надання неправомірної вигоди до кінця, перебуваючи на вулиці поблизу вказаного вище торгівельного комплексу у період часу з 16 години 00 хвилин до 16 години 15 хвилин, з корисливих мотивів надала заступнику начальника УПД ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 неправомірну вигоду усумі 100 000 гривень за невжиття заходів, що входять до його службових обов`язків, а саме припинення протиправної діяльності з ввезення алкогольної продукції на територію Донецької області з метою реалізації у магазині, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що передбачено наказом Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» від 09.08.2022 № 50 од «Про встановлення на території Донецької області особливого режиму в`їзду і виїзду, руху транспортних засобів», тобто, за не вчинення дій, що входять до службових повноважень ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_5 викрито працівниками правоохоронного органу. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у наданні службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, та в інтересах третіх осіб дій з використанням наданого їй службового становища, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадження за наявності достатніх підстав 22.03.2023 складено та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України ОСОБА_5 .

На теперішній час наявність обґрунтованої підозри, висунутої ОСОБА_5 підтверджується зібраними під час розслідування кримінального провадження доказами:заявою ОСОБА_8 від 02.03.2023; матеріалами Донецького управління ДВБ НПУ за вих. № 412/42-04/01-2023 від 02.03.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 03.03.2023; наказом № 49 о/с від 31.01.2023; наказом № 95 о/с від 03.03.2023; положенням про управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Донецькій області, затвердженого наказом начальника ГУНП в Донецькій області № 395 від 18.03.2023; розпорядженням начальника штабу - першого заступника Командувача угруповання об`єднаних сил № Р-386 від 17.05.2022; наказом командувача оперативно - стратегічного угруповання військ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 16 од від 09.07.2022; наказом командувача оперативно - стратегічного угруповання військ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 50 од від 09.08.2022; протоколом огляду від 21.03.2023 за участю ОСОБА_8 ; протоколом огляду від 21.03.2023 за участю ОСОБА_5 , в ході якого в ОСОБА_8 вилучено грошові кошти в сумі 100 000 грн (предмет неправомірної вигоди), пакет білого кольору; протокол затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України від 21.03.2023;протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 21.03.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 22.03.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 22.03.2023; іншими матеріалами отриманими під час досудового розслідування.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, за яке, передбачено покарання у видіпозбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої, у зв`язку з чим до підозрюваної ОСОБА_5 , відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України необхідність обрання відносно ОСОБА_13 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлена наявністю ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваної, покладається необхідність запобігання спробам: Переховуватись від органів досудового розслідування та суду - п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.Ризик того, що підозрювана ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду у даному випадку є наявним, обґрунтованим та належним, зважаючи на тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, характер та ступінь суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , фактичні обставини провадження та дані про особу підозрюваної, в тому числі про її сімейний, майновий стан та стан здоров`я, а також інші обставини, передбачені ст. 178 КПК України.Варто зазначити, що ОСОБА_5 підозрюється у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 369 КК України, у разі визнання винуватою у вчиненні якого, їй може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Тобто існує ймовірність притягнення до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання, а тому зазначена обставина, підвищує ризик переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду. Вказані обставини самі по собі можуть бути мотивом та підставою для підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, оскільки тяжкість можливого покарання може спонукати підозрювану переховуватися від суду. Це твердження узгоджується з практикою ЄСПЛ, зокрема позицією, викладеною у справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 26.07.2001, в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Крім того, аналіз матеріалів провадження вказує на існування ризику переховування від органу досудового розслідування та суду з огляду на: достатність матеріального стану підозрюваної ОСОБА_5 ; можливість підозрюваної залишити територію України, з огляду на наявність паспорту громадянина України для виїзду за кордон, незважаючи на введення воєнного стану, оскільки така можливість залишається доступною для багатьох категорій громадян, зокрема, жінок з малолітніми та неповнолітніми дітьми; існування можливості переховування на тимчасово окупованих територіях України. Станом на даний час підозрювана зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , у свою чергу зазначений населений пункт знаходиться неподалік від зони проведення активних бойових та військових дій на території Донецької області внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, а також неподалік від територій на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїповноваження (лінія розмежування з так званою ДНР), у зв`язку з чим, підозрювана ОСОБА_5 має реальні можливості виїхати на тимчасово непідконтрольні Україні території, зокрема тимчасово непідконтрольні Україні території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, території АР Крим. Наведене вище є достатньо вагомою підставою вважати прореальну можливість підозрюваної вчинити спробу уникнути відповідальності шляхом переховування від органу досудового розслідування та суду. Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення- п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України. З огляду на той факт, що органом досудового розслідування наразі не відшукано, документи, які стосуються діяльності магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , не відшукано документів, які стосуються власників або права власності на транспортні засоби, якими здійснювалось та могло б здійснюватися перевезення алкогольних напоїв на територію Донецької області, а саме: «VolkswagenTouareg» д.н.з. НОМЕР_1 та «MercedesSprinter» д.н.з. НОМЕР_2 , не відшукано товаро-транспортних накладних на закупівлю та транспортування алкогольної продукції, остання може спробувати знищити, сховати, або спотворити вказані документи, а також наприклад, чорнові записи або інші документи, що можуть свідчити про наявність щонайменше обізнаності ОСОБА_5 про факти незаконного ввезення та реалізації на території м. Покровська Донецької області алкогольної продукції, з метою спотворення об`єктивної картини вчинення кримінального правопорушення, та спроби уникнення кримінальної відповідальності. В обґрунтування зазначеного ризику, варто зауважити, що ОСОБА_5 знайома із особами (зокрема його власниками та продавцями), які фактично здійснюють діяльність, пов`язану із роботою магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , які по цей час, незважаючи на встановлені заборонизаймаються продажом алкогольних напоїв, у зв`язку з чим ОСОБА_5 може використати свій авторитет для впливу на таких осіб з метою знищення або приховання документів, які планується відшукати, вилучити, або зробити з них відповідні копії, оскільки до цього часу перелічені вище документи не встановлені, їх місцезнаходження наразі не відоме. Незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні - п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. З метою ухилення від можливого покарання чи спотворення об`єктивної картини скоєння інкримінованого кримінального правопорушення ОСОБА_5 може здійснювати вплив на свідків, які безпосередньо стали очевидцями вчинення даного злочину, або свідків яким відомі будь-які інші обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим остання може спробувати переконати, домовитись, або залякати свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , щодо надання ними неправдивих свідчень, або відмовитись їх надавати. Встановлено, що ОСОБА_5 не має хронічних або важких захворювань, має соціальні родинні зв`язки, має постійний фінансовий дохід, що в сукупності дає підстави вважати, що розуміючи можливе призначене їй покарання, вона може вчинити дії спрямовані на зміну місця проживання або переїзду до іншої країни, а отже може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду. Окрім цього, не варто залишати поза увагою той факт, що підозрювана ОСОБА_5 , не перебуваючи під вартою, з метою уникнення кримінальної відповідальності матиме можливість домовлятись із особами зокрема ОСОБА_14 , які мають або можуть мати відношення до ввезення та продажу за проханням підозрюваної алкогольних напоїв на території Донецької області, про спільну позицію та процесуальну поведінку, консультуватись з приводу можливих способів уникнення від передбаченої законом відповідальності. Крім того, обставини та характер вчиненого кримінального правопорушення, вказують про високий рівень підготовки та конспіративності підозрюваної, що підтверджує її схильність та здатність приховувати і маскувати свої протиправні дії всіма доступними силами та засобами, що в даному випадку може свідчити про можливість перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.Отже, застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вказаних обставин справи та серйозністю висунутої проти неї підозри, з урахуванням наявних ризиків, на думку сторони обвинувачення, не є надмірним та таким, що принижує його гідність у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому на даному етапі слідства є адекватним превентивним заходом.На підставі викладеного, вважаємо за доцільне обрати підозрюваній ОСОБА_5 міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю визначення застави.Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 21.03.2023 надала службовій особі. Яка займає відповідальне становище неправомірну вигоду в сумі 100 000 гривень.З огляду на викладене, враховуючи тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , суму наданої неправомірної вигоди, а також дані про її майновий та соціальний стан, відносно підозрюваноїдоцільно визначити заставу у розмірі, що становить 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що в перерахунку складає 214 720 гривень, та в даному випадку на думку сторони обвинувачення є співмірним із кримінальним правопорушенням, вчинення якого інкримінується підозрюваній. Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя під час застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з позбавленням волі, покладає на підозрюваного відповідні процесуальні обов`язки. У даному випадку в разі визначення судом можливості внесення підозрюваною застави, доцільно застосувати до ОСОБА_5 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована або проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Поряд з цим, варто взяти до уваги той факт, що ОСОБА_5 підозрюється в тяжкому, корупційному злочині, при цьому повною мірою усвідомлювала протиправність своїх дій, з метою забезпечення виконання останньою покладених на неї обов`язків, а також враховуючи, що інкриміноване їй кримінальне правопорушення створює в очах громадян негативне враження безладдя, безкарності та хабарництва, зважаючи на суспільно-політичну ситуацію в державі - необхідністю боротьби з корупцією, є необхідність в застосуванні стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, у зв`язку з чим, слідчий звертається до суду зданим клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Підозрювана та захисник в судовому засіданні заперечували проти клопотання слідчого, просили відмовити, зазначивши, що ризики не обґрунтовані.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину, підозра у якому їй повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Прокурором, слідчим доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Підозрювана, намагаючись уникнути покарання може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Запобігти зазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого. Судом не встановлено дієвих стримуючих чинників, які б забезпечили належну процесуальну поведінку підозрюваної. Запобігти вище зазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого та застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 строком до 60 днів. Застосування більш м`якого запобіжного заходу, за відсутності дієвих стримуючих чинників, є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1,2,3 ч.1 ст. 177 КПК України.

При цьому, враховуючи вимоги ст. ст. 176, 177, 178, 182, 183 КПК України, оскільки ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вважаю за доцільне визначити заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 214720,00 грн.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України, у разі внесення застави на підозрювану слід покласти обов`язки, передбачені частиною 5 цієї статті на строк не більше 2 (двох) місяців. У разі невиконання цих обов`язків підозрюваною відносно неї можуть наступити наслідки, передбачені КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,-

встановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000125 від 02.03.2023 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 60 днів, тобто до 19 травня 2023 року.

Визначити відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у кримінальному провадженні, у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно складає 214 720,00 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять ) гривень.

У випадку внесення підозрюваною ОСОБА_5 встановленої застави у розмірі 214 720,00 гривень, вважати, що до неї обрано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі внесення застави, зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 19 травня 2023 року, виконувати наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до суду або прокурора, слідчого; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована АДРЕСА_1 , або проживає - АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, якщо такі маються.

Роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, застава звертається в доход держави, а до неї для забезпечення виконання визначених законом обов`язків, може бути застосовано інший запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1