Єдиний унікальний номер 725/1266/23
Номер провадження 1-кс/725/449/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000120 від 19.02.2023 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 16.02.2023 року близько о 17год. 30хв. невідома особа під приводом продажу масажного стола на сайті "ОЛХ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 2300 грн., яка за допомогою онлайн банкінгу, самостійно перерахувала вказані кошти зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.02.2023 року гр. ОСОБА_5 , на сайті «OLX» знайшла оголошення щодо продажу масажного стола вартість якого становила 2000 грн. Після чого остання зателефонувавши за мобільним номером, який був вказаний в оголошені, а саме: НОМЕР_3 вона зв`язалась із автором даного оголошення на ім`я ОСОБА_6 , з який вона домовилась про умови доставки, а саме: між наложним платежем та оплатою товару. Одразу вона повідомила, що даний товар вона одразу оплатить, на що невідома особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив, щоб вона йому написала у мережі «VIBER». Цього ж дня невідома особа на ім`я ОСОБА_6 зв`язався із гр. ОСОБА_5 в мережі «VIBER», за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , де в ході переписки невідома особа на ім`я ОСОБА_6 надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку вона двічі здійснила переказ своїх грошових коштів, а саме: із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за допомогою онлайн - банкінгу, а саме: додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила першу операцію перерахувала грошові кошти в сумі 705 грн. а також здійснила другу операцію перерахувала грошові кошти в сумі 1628 грн. В подальшому невідома особа на ім`я ОСОБА_6 отримавши переказ грошових коштів, де надіслав її накладну ТН 4974. та повідомив її, що товар він її відправив . Після чого гр. ОСОБА_5 приїхала до поштового відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надавши працівникам поштового відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер накладної ТН 4974, де працівники нової пошти перевірили дану накладну та повідомили її про те, що невідома особа відправник ( ОСОБА_7 ), самостійно створив цю накладну і не надав її для відправки. На даний час невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , заблокував номер мобільного телефону гр. ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного просить надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), АДРЕСА_2 з можливістю отримання їх копії у Чернівецькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , а саме до:

- детальної інформації про власника банківської картки, повних даних, копії паспорта, фото знімків даної особи, даних про реєстрацію, мобільного номеру телефону, даних відділення в якому отримував картку;

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_2 , у період з 15.02.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адресів входу власників карток № НОМЕР_2 , у період з 15.02.2023 року по теперішній час;

-місця останнього перебування даної особи, у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених копій у Чернівецькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , а саме до:

- детальної інформації про власника банківської картки, повних даних, копії паспорта, фото знімків даної особи, даних про реєстрацію, мобільного номеру телефону, даних відділення в якому отримував картку;

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_2 , у період з 15.02.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адресів входу власників карток № НОМЕР_2 , у період з 15.02.2023 року по теперішній час;

-місця останнього перебування даної особи, у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1