Справа №: 398/1532/23
провадження №: 1-кс/398/436/23
УХВАЛА

Іменем України

"30" березня 2023 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.03.2023 року о 12 годині 59 хвилини потерпілий ОСОБА_4 знаходився за місцем проживання а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_2 та чоловік представившись начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , повідомив потерпілому ОСОБА_4 , що з його рахунку намагаються зняти грошові кошти. Далі потерпілому ОСОБА_4 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та вище вказаний чоловік зазначив, що для попередження зняття грошових коштів потрібно змінити пароль до входу в акаунт та сказав, що потрібно змінити пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Поклавши слухавку потерпілий зайшов до вказаного додатку та змінив пароль для входу в додаток на вказаний. Далі потерпілий ОСОБА_4 зателефонував вище вказаному чоловіку та повідомив, що змінив пароль. На вище вказане даний чоловік повідомив потерпілому ОСОБА_4 про те, що необхідно чекати, не завершувати телефонну розмову та він йому повідомить результати. Після закінчення вказаного дзвінка потерпілий ОСОБА_4 на екрані свого мобільного телефону побачив смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснення переказу коштів зі своїх рахунків № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням особи одержувача ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ) на загальну суму 804750 гривень 74 копійки.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.03.2023 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000463, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кіровоградське РУ за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії:

- документів про відкриття та власників карткових рахунків № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 .

- документів про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 у період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 року по 24 год. 59 хв. 30.03.2023 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, номера рахунків та інформацію про власника рахунку, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень.

- інформацію про фінансові номери котрі були закріплені та використовувалися за картковими рахунками № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 у період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 року по 24 год. 59 хв. 30.03.2023 року.

- роз`яснювальну інформацію-довідку (номер рахунку, його власник, способу переводу коштів) про оплату на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV з карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 у період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 року по 24 год. 59 хв. 30.03.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи на банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_8 у період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 року по 24 год. 59 хв. 30.03.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1