Справа № 717/1985/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за № 0000196 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що 13 листопада 2022 року невідома особа скориставшись особистими даними картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , які остання надала на сайті ?OLX? при доставці товару, заволоділа грошовими коштами в сумі 1679 гривень, які були перераховані із вказаної картки декількома транзакціями.

Слідчий вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , емітентом якої є акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки, на думку слідчого, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, адже можуть бути використаний як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України.

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що слідчий не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 до документів:

- які містять деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період з 13.11.2022 по теперішній час;

- які містять деталізовану розшифровку операції з переказу коштів, які відбувалися 13.11.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- при здійсненні перерахунку 13.11.2022 із банківської картки № НОМЕР_1 на інший рахунок банку ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?, чи іншого банку, надати повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про перерахунок готівки із банківської картки № НОМЕР_1 в період з 13.11.2022 по теперішній час;

- при здійсненні фінансових операцій за допомогою інших установ чи організацій та відсутності в АТ КБ ?ПриватБанк? інформації про транзакції із карткового рахунку № НОМЕР_1 , надати всю наявну інформацію про дані організації.

Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілої, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання тимчасового доступу до документів що містять інформацію про рух коштів на рахунку власника картки № НОМЕР_1 в період після 13 листопада 2022 року не підлягає задоволенню. Зокрема, у матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили що слідчим розслідується справа про кримінальне правопорушення щодо заволодіння коштами ОСОБА_5 після 13 листопада 2022 року. Клопотання у цій частині є безпідставним. Зокрема, слідчий не довів, що такі документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 до:

- документів, які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за 13 листопада 2022 року;

- документів, які містять інформацію про операції з переказу коштів, які відбувалися 13 листопада 2022 року з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- при здійсненні перерахунку 13 листопада 2022 року із банківської картки № НОМЕР_1 на інший рахунок в акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншого банку, до документів які містять інформацію про власника такого банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

- при здійсненні 13 листопада 2022 року фінансових операцій із карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших установ чи організацій та відсутності в акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації про такі транзакції, до документів які містять всю наявну інформацію про дані організації.

Дана ухвала діє до 26 січня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: