справа № 208/1539/22
№ провадження 1-кс/208/1625/22
УХВАЛА

Іменем України

30 листопада 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні у місті Кам`янське клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000178 від 12.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить: накласти арешт наречові докази, вилучені 22.11.2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сім печаток; документація; сто п`ятнадцять паків (в кожному по 12 пляшок) плястикових пляшок прозорих з жовтою кришкою, в яких мається прозора рідина з запахом горілки (загалом 1380 пляшок), на яких відсутні марки акцизного податку; цигарки Comliment червоний у кількості 35 блоків (по 10 пачок кожний); цигарки Rothmans Demi синій у кількості 2 блоки (по 10 пачок кожен); цигарки Lucky Strike червоний у кількості 12 блоків (по 10 пачок кожен); Цигарки Compliment Slims blue у кількості 3 блоки (по 10 пачок кожен); Цигарки Jin Link у кількості 6 блоків (по 10 пачок кожен); сигарети Compliment blue 25 XXL у кількості 25 блоків (по 8 пачок кожен); сигарети Marble у кількості 21 блок (по 10 пачок кожен); сигарети Compliment синій у кількості 15 блоків (по 10 пачок кожен); пляшка з водою об`ємом 5 літрів; пляшка з водою об`ємом 1 літр.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000178 від 12.03.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.204 КК України за фактом того, що невстановлені особи на території Дніпропетровської області, зокрема м. Кам`янське займаються виготовленням, зберіганням та збутом алкогольних та тютюнових виробів без відповідних дозволів.

22.11.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного

суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_5 було проведено обшук у приміщенні,

що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання речових доказів, що мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, в ході якого було виявлено та вилучено: сім печаток; документація; сто п`ятнадцять паків (в кожному по 12 пляшок) плястикових пляшок прозорих з жовтою кришкою, в яких мається прозора рідина з запахом горілки (загалом 1380 пляшок), на яких відсутні марки акцизного податку; цигарки Comliment червоний у кількості 35 блоків (по 10 пачок кожний); цигарки Rothmans Demi синій у кількості 2 блоки (по 10 пачок кожен); цигарки Lucky Strike червоний у кількості 12 блоків (по 10 пачок кожен); Цигарки Compliment Slims blue у кількості 3 блоки (по 10 пачок кожен); Цигарки Jin Link у кількості 6 блоків (по 10 пачок кожен); сигарети Compliment blue 25 XXL у кількості 25 блоків (по 8 пачок кожен); сигарети Marble у кількості 21 блок (по 10 пачок кожен); сигарети Compliment синій у кількості 15 блоків (по 10 пачок кожен); пляшка з водою об`ємом 5 літрів; пляшка з водою об`ємом 1 літр.

Постановою слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 23.11.2022 року, вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000178 від 12.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Оскільки встановлено підстави та мету застосування арешту, слідчий просив клопотання задовольнити, підставою арешту майна є те, що майно визнано речовим доказом та має доказове значення для встановлення фактичних обставин події кримінального правопорушення, метою застосування арешту відносно вищенаведеного майна є запобігання можливості його приховування, знищення, пошкодження, псування, перетворення чи відчуження та збереження речових доказів.

У судове засідання слідчий Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання про арешт майна задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала слідчому судді клопотання, згідно якого, вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про арешт майна за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходить до наступного:

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що в провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000178 від 12.03.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.204 КК України за фактом того, що невстановлені особи на території Дніпропетровської області, зокрема м. Кам`янське займаються виготовленням, зберіганням та збутом алкогольних та тютюнових виробів без відповідних дозволів.

На підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_5 , 22.11.2022 року було проведено обшук у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання речових доказів, що мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, в ході якого було виявлено та вилучено: сім печаток; документація; сто п`ятнадцять паків (в кожному по 12 пляшок) плястикових пляшок прозорих з жовтою кришкою, в яких мається прозора рідина з запахом горілки (загалом 1380 пляшок), на яких відсутні марки акцизного податку; цигарки Comliment червоний у кількості 35 блоків (по 10 пачок кожний); цигарки Rothmans Demi синій у кількості 2 блоки (по 10 пачок кожен); цигарки Lucky Strike червоний у кількості 12 блоків (по 10 пачок кожен); Цигарки Compliment Slims blue у кількості 3 блоки (по 10 пачок кожен); Цигарки Jin Link у кількості 6 блоків (по 10 пачок кожен); сигарети Compliment blue 25 XXL у кількості 25 блоків (по 8 пачок кожен); сигарети Marble у кількості 21 блок (по 10 пачок кожен); сигарети Compliment синій у кількості 15 блоків (по 10 пачок кожен); пляшка з водою об`ємом 5 літрів; пляшка з водою об`ємом 1 літр.

Постановою слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 23.11.2022 року, вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000178 від 12.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Характер та обсяг доказів, що збираються стороною обвинувачення, мають відповідати фактичним обставинам справи та правовій кваліфікації кримінального провадження.

Об`єктивна сторона злочину включає такі обов`язкові ознаки:1) діяння, 2) обстановку, 3) наслідки та 4) причинний зв`язок між діянням і наслідками.

У відповідності до ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Тому враховуючи вимоги ст. 170 КПК України, обставини встановлені під час розгляду клопотання у їх сукупності, позиції слідчого СВ, який довів обґрунтованість заявленого клопотання, а тому враховуючи що підставою клопотання є необхідність проведення ряду процесуальних дій в межах кримінального провадження, а тому з метою його збереження, унеможливлення пошкодження та знищення, що може призвести до нівелювання доказової бази, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 36, 131-132, 170-171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, вилучені 22.11.2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сім печаток; документація; сто п`ятнадцять паків (в кожному по 12 пляшок) плястикових пляшок прозорих з жовтою кришкою, в яких мається прозора рідина з запахом горілки (загалом 1380 пляшок), на яких відсутні марки акцизного податку; цигарки Comliment червоний у кількості 35 блоків (по 10 пачок кожний); цигарки Rothmans Demi синій у кількості 2 блоки (по 10 пачок кожен); цигарки Lucky Strike червоний у кількості 12 блоків (по 10 пачок кожен); Цигарки Compliment Slims blue у кількості 3 блоки (по 10 пачок кожен); Цигарки Jin Link у кількості 6 блоків (по 10 пачок кожен); сигарети Compliment blue 25 XXL у кількості 25 блоків (по 8 пачок кожен); сигарети Marble у кількості 21 блок (по 10 пачок кожен); сигарети Compliment синій у кількості 15 блоків (по 10 пачок кожен); пляшка з водою об`ємом 5 літрів; пляшка з водою об`ємом 1 літр, з позбавленням права його відчуження, розпорядження та користування

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Скасування арешту майна проводиться в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7