Єдиний унікальний номер 333/2406/23
Провадження №1-кс/333/1048/23
УХВАЛА

Іменем України

07 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000052 від 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.04.2023 до суду звернулася слідча слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному №0000052 від 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділенням ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження №0000052 від 11.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій службових осіб ПП « ОСОБА_4 », які заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 317 468,08.

Допитана в якості представника потерпілого адвокат ОСОБА_5 пояснила, що 02 лютого 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Постачальник або Заявник) та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Покупець) було укладено договір поставки № 0202/ПДВ12-2021 (надалі Договір, копія Договору додається), відповідно до якого Постачальник, на умовах, передбачених даним Договором, зобов`язується передати Товар у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти та своєчасно оплатити переданий товар за цінами, обумовленими Сторонами в офіційному прайс-листі Постачальника та/або в специфікації.

Товар постачається партіями. (п. 2.1. Договору). Відповідно до п. 15.3 Договору цей Договір набирає силу з 02.02.2021 року і діє до 31 грудня 2021 року виключно в частині поставки, а в частині оплати - до повного виконання зобов`язань по даному Договору.

Згідно з п. 3.1. Договору асортимент та кількість кожної партії товару визначається у видатковій Специфікації та/або видатковій накладній. На виконання вищезазначених умов Договору сторони домовились про постачання партій Товару загальною вартістю 727552,62 грн., враховуючи ПДВ. Передача Товару відповідного асортименту, кількості та за певною ціною було здійснено на підставі видаткових накладних.

З боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язання за Договором були виконанні, натомість ПП « ОСОБА_6 » свої зобов`язання у повному обсязі не виконало, з`явилась заборгованність по сплаті грошових коштів.

У зв`язку з цим, 22.09.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " звернулось до Господарського суду Запорізької області з позовною заявою до Приватного підприємства " ОСОБА_4 " про стягнення 467 513,30 грн. (з врахуванням штрафних санкцій).

В процесі розгляду справи було здійснено зменшення заявлених позовних вимог, оскільки станом на 24.11.2021 ПП « ОСОБА_7 » добровільно сплатив частину суми позову в розмірі 150 045,22 грн.. Тому спірна сума складала 317 468,08 грн.

Весь цей час перемовини щодо повернення вказаного боргу безпосередньо проводилися з наступними представниками ПП " ОСОБА_4 ":

- ОСОБА_8 (засновник та особа, яка фактично здійснює керування усією діяльністю підприємства, розподіляє ролі та обов`язки між співучасниками);

- ОСОБА_9 (як потім стало відомо - номінальний директор підприємства, який використовувався ОСОБА_8 та ОСОБА_10 для прикриття намірів щодо ухилення від виконання своїх обов`язків по поверненню боргів контрагентам);

23.11.2021 р. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 з пропозицією вирішити спір шляхом укладення мирової угоди.

Представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " генеральний директор ОСОБА_11 та ПП " ОСОБА_4 " директор - ОСОБА_12 (за прямого доручення засновника, беніфіциарного власника та безпосереднього фактичного керівника підприємства ОСОБА_8 ) уклали Мирову угоду і подали до суду спільну письмову заяву від 23.11.2021 за вих. №2311/01 про затвердження мирової угоди, укладену між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до ПП " ОСОБА_4 ", що було завірено ухвалою суду від 24.11.2021 р., але з цього моменту жодної оплати за мировою угодою не було.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що під час готування, підписання та затвердження мирової угоди, ОСОБА_12 (моб.тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (місце фактичного проживання: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_13 (моб. тел. НОМЕР_3 ) здійснили ряд дій по зміні в установчі документи, реєстрацію нової юридичної особи, проведено дії з банківськими рахунками, через що перевели грошові кошти.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагалося неодноразово зв`язатися з зазначеними особами для вирішення питання заборгованості, однак на зв`язок жоден з осіб не виходить.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, зокрема з метою підтвердження та встановлення вищезазначених обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів відступлення боргу, а також документів поточних рахунків підприємства, пов`язаних підприємств, які відкриті з метою недопущення примусового стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні ПГІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівника ОСОБА_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 згідно Витягу з СДР, після внесення реєстраційних змін 29.12.2022 року, та можуть знаходиться фактично за адресою: АДРЕСА_3 , у керівника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_12 , до внесення змін 29.12.2022.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Судом встановлено, що 11.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000052).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копії протоколів допиту свідків та інші матеріали.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення мобільного телефону.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчої ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000052 від 11.02.2022, до речей та документів з правом вилучення оригіналів документів відступлення боргу, а також документів поточних рахунків підприємства, пов`язаних підприємств, які відкриті з метою недопущення примусового стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », керівника ОСОБА_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 згідно Витягу з ЄДР, після внесення реєстраційних змін 29.12.2022 року, та можуть знаходиться фактично за адресою: АДРЕСА_3 , у керівника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_12 , до внесення змін 29.12.2022.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1