Справа № 761/5134/23
Провадження № 1-кс/761/3663/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000748 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000748 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня 2022 року невстановлені слідством особи за попередньою змовою, незаконно переправляють осіб через державний кордон України, за допомогою програми «Шлях» за винагороду у вигляді грошових коштів в розмірі 2400 доларів США.

Встановлено осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , українець, громадянин України, зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_1 ; користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_4 , та мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_5 , пересувається на транспортних засобах, зокрема: автомобіль марки «Fiat 500», 2014 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 , якій на праві власності належить ОСОБА_6 ; являється керівником БО «Благодійний фонд «Новітнє Життя України» ЄРДПОУ 44708457, розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушиної Феодори, 30/32, поверх 10, офіс № 103, вид діяльності 88,99 (Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання).

Встановлено, що в приміщенні БО «Благодійний фонд «Новітнє Життя України» ЄРДПОУ 44708457, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушиної Феодори, 30/32, поверх 10, офіс № 103, вид діяльності 88.99 (Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання), можуть зберігатись знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: грошові кошти, бланки, нотаріально посвідченні довіреності нотаріусів, в тому числі як підроблені, так і легалізовані, штампів, печаток, записів, нотаток, електронної та поштової переписки з інформацією про дані протиправні діяння, флеш-носії, мобільні телефони з картками мобільного зв`язку, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, що стосується перетину державного кордону України, військовозобов`язаними особами, за допомогою системи «Шлях».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 320661639 від 19.01.2023, право власності на об`єкт нерухомого майна: а саме будівлю обчислювального центру з прибудовою (літери А, А1, А2) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушиної Феодори, будинок 30/32, належить на праві власності ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГЛОРІЯ» код ЄРДПОУ 30675977» розмір частки: 68/100; додаткові відомості:площа відчужуваних приміщень в літрі «А,А1» складає 5185,4 кв.м, а саме: частина групи приміщень 2 (з 9 по14, 25, з 27 по 29, з 49 по 53, з 62 по 63, 66 площею 280,1 кв. м); група приміщень 5 (з 1 по 39 площею 590,4 кв. м); група приміщень 6 (з 1 по 16 площею 254,7 кв. м); приміщення I;II;III другого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 7 (з 1 по 28 площею 353,1 кв м); приміщення I;1;11 третього поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 8 (3 1 по 22 площею 354,2 кв. м); приміщення I;II;III четвертого поверху площе 51,1 кв. м; група приміщень 9 (з 1 по 27 площею 350,6 кв. м); приміщення I;II;III п`ятого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 10 (з 1 по 26 площею 349,7 кв. м); приміщення I;II;III шостого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 11 (з 1 по 26 площею 346,0 кв. м); приміщення I;II;III сьомого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 12 (з 1 по 26 площею 350,2 кв. м); приміщення І;П;1 восьмого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 13 (з 1 по 27 площе 339,9 кв. м); приміщення I;II;III дев`ятого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 14 (з 1 по 23 площею 326,2 кв. м); приміщення I;II;III десятого поверху площе 51,1 кв. м; група приміщень 15 (з 1 по 25 площею 350,4 кв. м); приміщення I;II;III одинадцятого поверху площею 51,1 кв. м; приміщення I;II;III;IV;V;VI;VII;VIII;IX;X дванадцятого поверху площею 428,9 кв. м. та становить 68/100 (шістдесят вісім сотих) частин від будівлі обчислювального центру з прибудовою (літери А, Al, А2) загальною площею 7 596,20 (сім тисяч п`ятсот дев`яносто шість цілих і двадцять сотих) кв.м.; на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1174, виданий 25.12.2014. Розмір частки 32/100 власником являється ПАТ «КП ОТІ» , на підставі свідоцтва про право власності, ерія та номер НОМЕР_8 , виданий 10.05.2012.

В зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення БО «Благодійний фонд «Новітнє Життя України» ЄРДПОУ 44708457, офіс № 103 яке розташоване на 10 поверсі будинку 30/32 по вул. Пушиної Феодори м. Київ,

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується рапортами слідчого, оперуповноваженого, поясненням ОСОБА_7 від 04.10.2022 р., особовими картками, протоколами допитів свідків ОСОБА_8 від 07.10.2022 р., ОСОБА_7 від 01.11.2022 р., 16.01.2023 р., ОСОБА_9 від 19.11.2022 р., ОСОБА_10 від 19.11.2022 р., ОСОБА_8 від 13.01.2023 р., протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 21.11.2022 р., протоколом огляду та вручення купюр від 19.11.2022 р., протоколом огляду предмета від 16.01.2023 р., витягом з ЄДР, та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 320661639 від 19.01.2023, право власності на об`єкт нерухомого майна: а саме будівлю обчислювального центру з прибудовою (літери А, А1, А2) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушиної Феодори, будинок 30/32, належить на праві власності ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГЛОРІЯ» код ЄРДПОУ 30675977» розмір частки: 68/100; додаткові відомості:площа відчужуваних приміщень в літрі «А,А1» складає 5185,4 кв.м, а саме: частина групи приміщень 2 (з 9 по14, 25, з 27 по 29, з 49 по 53, з 62 по 63, 66 площею 280,1 кв. м); група приміщень 5 (з 1 по 39 площею 590,4 кв. м); група приміщень 6 (з 1 по 16 площею 254,7 кв. м); приміщення I;II;III другого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 7 (з 1 по 28 площею 353,1 кв м); приміщення I;1;11 третього поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 8 (3 1 по 22 площею 354,2 кв. м); приміщення I;II;III четвертого поверху площе 51,1 кв. м; група приміщень 9 (з 1 по 27 площею 350,6 кв. м); приміщення I;II;III п`ятого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 10 (з 1 по 26 площею 349,7 кв. м); приміщення I;II;III шостого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 11 (з 1 по 26 площею 346,0 кв. м); приміщення I;II;III сьомого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 12 (з 1 по 26 площею 350,2 кв. м); приміщення І;П;1 восьмого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 13 (з 1 по 27 площе 339,9 кв. м); приміщення I;II;III дев`ятого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 14 (з 1 по 23 площею 326,2 кв. м); приміщення I;II;III десятого поверху площе 51,1 кв. м; група приміщень 15 (з 1 по 25 площею 350,4 кв. м); приміщення I;II;III одинадцятого поверху площею 51,1 кв. м; приміщення I;II;III;IV;V;VI;VII;VIII;IX;X дванадцятого поверху площею 428,9 кв. м. та становить 68/100 (шістдесят вісім сотих) частин від будівлі обчислювального центру з прибудовою (літери А, Al, А2) загальною площею 7 596,20 (сім тисяч п`ятсот дев`яносто шість цілих і двадцять сотих) кв.м.; на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1174, виданий 25.12.2014. Розмір частки 32/100 власником являється ПАТ «КП ОТІ» , на підставі свідоцтва про право власності, ерія та номер НОМЕР_8 , виданий 10.05.2012.

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись в офісному приміщенні № 103, яке розташоване на 10 поверсі будинку 30/32 по вул. Пушиної Феодори м. Київ, та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення електронної та поштової переписки з інформацією про дані протиправні діяння щодо перетину кордону України військовозобов`язаними особами за допомогою системи «Шлях», флеш-носії, мобільні телефони з картками мобільного зв`язку НОМЕР_4 , та мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_5 .

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 332 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000748 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення БО «Благодійний фонд «Новітнє Життя України» ЄРДПОУ 44708457, офіс № 103 яке розташоване на 10 поверсі будинку 30/32 по вул. Пушиної Феодори м. Київ, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 320661639 від 19.01.2023, право власності на об`єкт нерухомого майна: а саме будівлю обчислювального центру з прибудовою (літери А, А1, А2) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушиної Феодори, будинок 30/32, належить на праві власності ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГЛОРІЯ» код ЄРДПОУ 30675977» розмір частки: 68/100; додаткові відомості:площа відчужуваних приміщень в літрі «А,А1» складає 5185,4 кв.м, а саме: частина групи приміщень 2 (з 9 по14, 25, з 27 по 29, з 49 по 53, з 62 по 63, 66 площею 280,1 кв. м); група приміщень 5 (з 1 по 39 площею 590,4 кв. м); група приміщень 6 (з 1 по 16 площею 254,7 кв. м); приміщення I;II;III другого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 7 (з 1 по 28 площею 353,1 кв м); приміщення I;1;11 третього поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 8 (3 1 по 22 площею 354,2 кв. м); приміщення I;II;III четвертого поверху площе 51,1 кв. м; група приміщень 9 (з 1 по 27 площею 350,6 кв. м); приміщення I;II;III п`ятого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 10 (з 1 по 26 площею 349,7 кв. м); приміщення I;II;III шостого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 11 (з 1 по 26 площею 346,0 кв. м); приміщення I;II;III сьомого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 12 (з 1 по 26 площею 350,2 кв. м); приміщення І;П;1 восьмого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 13 (з 1 по 27 площе 339,9 кв. м); приміщення I;II;III дев`ятого поверху площею 51,1 кв. м; група приміщень 14 (з 1 по 23 площею 326,2 кв. м); приміщення I;II;III десятого поверху площе 51,1 кв. м; група приміщень 15 (з 1 по 25 площею 350,4 кв. м); приміщення I;II;III одинадцятого поверху площею 51,1 кв. м; приміщення I;II;III;IV;V;VI;VII;VIII;IX;X дванадцятого поверху площею 428,9 кв. м. та становить 68/100 (шістдесят вісім сотих) частин від будівлі обчислювального центру з прибудовою (літери А, Al, А2) загальною площею 7 596,20 (сім тисяч п`ятсот дев`яносто шість цілих і двадцять сотих) кв.м.; на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1174, виданий 25.12.2014. Розмір частки 32/100 власником являється ПАТ «КП ОТІ» , на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер НОМЕР_8 , виданий 10.05.2012, з метою відшукання та вилучення грошових коштів (у національні та іноземній валюті з наступними номерами LB53793191F, PG24792065C, PB73393005G, PB19753639C, PB77226813G, PA03406261B, LB22846254A, LB30551795F, PA10106217B, PA10106222B, PA10106201B, PB22775727C) отриманих від незаконної діяльності, банківські кредитні картки, які використовуються у злочинній сфері, бланки, нотаріально посвідченні довіреності нотаріусів, в тому числі як підроблені, так і легалізовані, штампів, печаток, чорнових записів, нотаток, записних книжок з інформацією про перетин державного кордону України військовозобов`язаними особами за допомогою системи «Шлях», електронної та поштової переписки з інформацією про дані протиправні діяння щодо перетину кордону України військовозобов`язаними особами за допомогою системи «Шлях», флеш-носії, мобільні телефони з картками мобільного зв`язку НОМЕР_4 , та мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_5 , списки осіб задіяних у даній діяльності; документів, що стосуються перетину державного кордону України, військовозобов`язаними особами, за допомогою системи «Шлях».

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 12.03.2023 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1