Справа №173/363/23
Провадження №1-кс/173/87/2023
У Х В А Л А

іменем України

21 лютого 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує наступним: під час досудового розслідування встановлено, що 15.02.2023 до ЧЧ ВП № 3 КамРУП надійшов рапорт о/у СКП ВП№3 про те, що з заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.01.2023 року через додаток «ОЛХ» знайшла рекламу продажу дитячого візка за суму 7000 грн., продавець ОСОБА_5 , контактний тел. НОМЕР_1 . Під час спілкування по моб.тел. НОМЕР_1 з продавцем ОСОБА_5 потерпіла замовила дитячий візок, та на картку НОМЕР_2 перерахувала 7000 грн., двома платежами по 3500 грн. (ЄО 1232).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 15.02.2023 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 яка показала, що 19.01.2023 о 12:30 годині перебуваючи за місцем свого мешкання в телефонному додатку «ОЛХ» шукала дитячий візок. Знайшовши оголошення про продаж дитячого візка, продавцем даного товару вказано ім`я ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_1 ,місце положення м. Дніпро: Амур-Нижнеднепровськ, та фото дитячого візка, загальна сума за візок становила 7000 грн.. Оглянувши дані фото ОСОБА_4 вирішила зателефонувати ОСОБА_6 на НОМЕР_1 , з свого мобільного телефону НОМЕР_3 . Під час розмови з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 погодилася на придбання даного дитячого візку. ОСОБА_5 по мобільному телефоні пояснила, що гроші потрібно перерахувати в повному обсязі на картку НОМЕР_2 . В зв`язку з тим, що сума була за велика, ОСОБА_4 попросила ОСОБА_5 , що розрахуюся з нею частями, пів суми перерахує після розмови з останьою, іншу суму при отправці замовлення, ОСОБА_5 погодилася. Зателефонувавши чоловіку ОСОБА_7 , ОСОБА_4 розповіла про даний дитячий візок, він дозволив мені перерахувати гроші. ОСОБА_4 користуюся карткою № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита на мого чоловіка ОСОБА_7 , який на даний час знаходиться в ЗСУ. За допомогою телефонного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 19.01.2023 о 14:05год. з картки НОМЕР_4 перерахувала 3500 грн. на картку НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що частина грошових коштів в сумі 3500 грн. перераховано на її картковий рахунок. ОСОБА_4 продиктувала ОСОБА_6 свої дані для відправки, остання запевнила ОСОБА_4 , що сьогодні буде відправлене мого замовлення.

Цього ж дня близько 15:30 на ОСОБА_4 номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та повідомила їй, що вона на даний час знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та готується до відправлення її товару, але відправлення відбудеться, якщо ОСОБА_4 перерахує остаток грошових коштів у розмірі 3500 грн. Тому ОСОБА_4 19.01.2023 о 15:35 год. з картки НОМЕР_4 перерахувала 3500 грн. на картку НОМЕР_2 . Перетелефонувала ОСОБА_6 та повідомила про дане перерахування. Через декілька хвилин ОСОБА_5 зателефонувала, та повідомила ОСОБА_4 , що кошти надійшли і вона відправляє дитячий візок. ОСОБА_4 попрохала ОСОБА_5 відправити мені номер ТТН (відправлення), але ОСОБА_5 відмовилася мотивуючи це тим, що не довіряє стороннім особам та працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином ОСОБА_4 на картку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 7000 грн., двома платежами по 3500 грн.

Через хвилин 10-15 ОСОБА_4 почала хвилюватися та вирішила передзвонити ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) але даний абонент був відсутній.

19.01.2023 ОСОБА_4 зателефонувала в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в працівників запитала, чи є на моє ім`я відправлення. ОСОБА_4 повідомили, що створена посилка відправником є ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ) з 5 відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Дніпро, але до теперішнього часу ОСОБА_4 не направили її товар та не повернули грошові кошти.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - мобільний банк, створений на базі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

15.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документація, доступ до якої просить надати дізнавач, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість дізнавачу перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_2 у період 19.01.2023 по 17.02.2022 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 19.01.2023 по 17.02.2022 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доручити: начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/363/23 (провадження 1-кс/173/87/2023), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1