Справа № 461/1390/23
Провадження № 1-кс/461/1232/23
У Х В А Л А

про арешт майна

06.03.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000023 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про накладення арешту на наступне вилучене майно: мобільний телефон марки «Apple Iphone 7» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_2 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 термін дії 12/25, флеш-носій марки «Kingston» на 4 GB, флеш-носій марки «Mibrand» на 8 GB, мобільний телефон марки «Player» чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_6 , купюру номіналом 100 доларів США серії LL68984007Н та купюру номіналом 100 доларів США серії РА04521166В, які відповідно до протоколу огляду, ідентифікації грошових коштів від 09.02.2023 являються ідентифікованими засобами.

Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані речі, вилучені, відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 02 березня 2023 року їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці січня 2023 року, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі території України на законних підставах, після чого у ОСОБА_6 виник умисел на сприяння в організації незаконного переправлення ОСОБА_5 через держаний кордон України та незаконне збагачення шляхом отримання від останнього грошових коштів у сумі 2 000 доларів США за вчинення таких протиправних дій. При цьому, ОСОБА_6 усвідомлював, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-IX від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, у період після розмови з ОСОБА_5 , що відбулась в кінці січня 2023 року, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_5 через держаний кордон України, згідно з яким, ОСОБА_6 повинен отримати від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2000 доларів США за свої незаконні послуги, а саме надання документів, що надасть право ОСОБА_5 на виїзд за межі території України до Республіку Польща.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_6 03.02.2023, близько 12:30 год., перебуваючи у м. Дрогобич Львівської області, на АЗС «WOG», точна адреса досудовим розслідуванням не встановлена, під час зустрічі з ОСОБА_5 повідомив йому про те, що він за грошову винагороду в сумі 2000 доларів США зможе надати документи, які надають право на виїзд за межі території України до Республіки Польща та надав йому поради щодо можливого перетину державного кордону України, а саме розповів про два можливі варіанти незаконного переправлення через державний кордон, через який саме пропускний пункт необхідно перетнути державний кордон а також роз`яснив йому правила поведінки з працівниками прикордонної служби України при перетині кордону. Крім цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що для виготовлення документів, які надають право на виїзд за межі території України, йому необхідно надати копії свого паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та картки платника податків, а також першу частину грошових коштів у сумі 1000 доларів США.

Так, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 09.02.2023, близько 13:10 год., перебуваючи у м. Дрогобич Львівської області, на АЗС «WOG», точна адреса досудовим розслідуванням не встановлена, під час зустрічі з ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, отримав від останнього копії паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та картки платника податків та першу частину грошових коштів у сумі 1000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 09.02.2023, становило 36 560 гривень, за вчинення ним вищевказаних протиправних дій.

Окрім цього, ОСОБА_6 14.02.2023, близько 10:10 год., під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , повідомив останньому, про те, що йому необхідно перерахувати 500 доларів США на його банківський рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_3 , оскільки терміни виготовлення документів, які надають право на виїзд за межі території України пришвидшились.

Так, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 14.02.2023, близько 16:50 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримав від ОСОБА_5 на свій банківський рахунок грошові кошти в сумі 20 946 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_6 28.02.2023, у першій половині дня, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , повідомив останньому, про те, що йому необхідно перерахувати на його банківський рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_3 останню частину грошей, а саме 500 доларів США, для того, щоб він зміг отримати виготовлені документи, які надають право на виїзд за межі території України.

У подальшому ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, 02.03.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримав від ОСОБА_5 на свій банківський рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 20 000 гривень, після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 була припинена правоохоронними органами.

02.03.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час затримання ОСОБА_6 02.03.2023 на підставі ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , проведено його особистий обшук, в ході якого вилучено: мобільний телефон марки «Apple Iphone 7» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_2 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 термін дії 12/25, флеш-носій марки «Kingston» на 4 GB, флеш-носій марки «Mibrand» на 8 GB, мобільний телефон марки «Player» чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_6 .

Крім цього, 02.03.2023, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова за місцем проживання ОСОБА_6 а саме: у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук в ході якого вилучено купюру номіналом 100 доларів США серії LL68984007Н та купюру номіналом 100 доларів США серії РА04521166В, які відповідно до протоколу огляду, ідентифікації грошових коштів від 09.02.2023 являються ідентифікованими засобами.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на наступне вилучене майно: мобільний телефон марки «Apple Iphone 7» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_2 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 термін дії 12/25, флеш-носій марки «Kingston» на 4 GB, флеш-носій марки «Mibrand» на 8 GB, мобільний телефон марки «Player» чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_6 , купюру номіналом 100 доларів США серії LL68984007Н та купюру номіналом 100 доларів США серії РА04521166В, які відповідно до протоколу огляду, ідентифікації грошових коштів від 09.02.2023 являються ідентифікованими засобами.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1