Провадження № 1-кс/592/4420/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001330, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що начальник пересувного ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 вчинила крадіжку товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів на загальну суму 25231,57 грн., здійснюючи діяльність на території Сумського району, у зв`язку з чим підприємству завдано матеріального збитку на вказану суму.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали звернення заступника директора AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про розтрату ввірених ТМЦ та грошових коштів начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2022 у зв`язку з тимчасовою відсутністю начальника пересувного ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 на робочому місця в Сумській дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з наказом СД №280 створено комісію для розкриття ПВПЗ 40473 та перерахунку (інвентаризації) товарно-матеріальних цінностей.
Надалі вищевказаною комісією проведення розкриття ПВПЗ 40473 м. Суми та проведено інвентаризацію (перерахунок) товарно-матеріальних цінностей.
У ході проведення службового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_4 не з`явилася на робочому місці 21.06.2022, 23.06.2022, 24.06.2022, про що були складені відповідні акти.
Також комісією Сумської дирекції встановлено, що з проведеної інвентаризацією від 23.06.2022 підсумок фактичної наявності грошових коштів склав 38, 70 грн. Разом з обліковими даними виявлена недостача готівки в сумі 5824,32 грн.
Надалі комісією опрацьовано службову записку товарознавця 1 категорії ОСОБА_6 щодо відображення у автоматизованій системі «Фінансове управління» непогашеної недостачі ОСОБА_4 , яка обліковується за останньою в сумі 2850,73 грн.
Так, з`ясовано, що за результатами перевірки повноти оприбуткування грошових сум за реалізацію товару за квітень 2022 року, зазначених у звітах реалізації товару та даних відображених у автоматизованій системі «Фінансове управління» по ПВПЗ було встановлено факт недостачі у сумі 4391 грн., про що складено акт про недостачу.
Згідно даних відображених у автоматизовані системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено погашення недостачі 21.05.2022 в сумі 1000,00 грн., 30.05.2022 в сумі 391,00 грн., 04.06.2022 в сумі 1000,00 грн. З травень місяць 2022 року також допущена недостача по товару в сумі 850,73 грн. та з часом дана недостача була погашена.
Таким чином, на час закінчення службового розслідування значиться непогашеною недостача у сумі 2000,00 грн., що обліковується за матеріально- відповідальною особою - ОСОБА_4 .
Надалі комісією встановлено, що станом на 28.06.2022 по ПВПС 40473 м. Суми в базі АСРК «Передано в доставку» знаходиться 34 незакриті статі по реєстрованим поштовим відправлянням (інформаційно) за період з 08.01.2022 по 18.06.2022, з яких 31 рекомендовані листи (повідомлення), 3 міжнародних рекомендованих дрібних пакетів, які в залишках ПВПЗ 40473 м. Суми у фактичній наявності відсутні.
Окрім цього, були опрацьовані касові звіти ПВПЗ 40473 м. Суми та відомості по виплаті пенсій, соціальної допомоги за травень-червень 2022 року.
У кінцевому результаті, в ході службового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , припустила низки порушень нормативних документів, будучи матеріально-відповідальною особою та допустила виникнення нестачі товарно- матеріальних цінностей та грошових коштів на загальну суму 25231,57 грн., яка на даний час залишається не відшкодованою.
Від 08.09.2022 слідчим у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизи, проведення якої доручено експертам Сумського відділення Національного Центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому, у ході досудового розслідування отримано клопотання експерта про надання додаткових необхідних для проведення судової економічної експертизи документів.
У зв`язку з зазначеним, на даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_6 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів, а саме: інвентаризаційні описи та відомості результатів попередньої інвентаризації по матеріально-відповідальній особі ОСОБА_4 , первинні документи, які відображають надходження ТМЦ та грошових коштів у підзвіт матеріально-відповідальної особи ОСОБА_4 за міжінвентаризаційний період, первинні документи, які відображають вибуття ТМЦ та грошових коштів за міжінвентаризаційний період по матеріально-відповідальній особі ОСОБА_4 , касові звіти ОСОБА_4 та звіти щодо руху ТМЦ у міжінвентаризаційний період, інвентаризаційні описи та відомості результатів інвентаризації на дати встановлення нестач (в тому числі до опису №286 від 24.06.2022, № 289 від 24.06.2022) та інші документи.
У вказаних документах, міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення, мають характер речових доказів та можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, що в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин злочину, їх необхідно вилучити.
У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інвентаризаційні описи та відомості результатів попередньої інвентаризації по матеріально- відповідальній особі ОСОБА_4 , первинні документи, які відображають надходження ТМЦ та грошових коштів у підзвіт матеріально-відповідальної особи ОСОБА_4 за міжінвентаризаційний період, первинні документи, які відображають вибуття ТМЦ та грошових коштів за міжінвентаризаційний період по матеріально-відповідальній особі ОСОБА_4 , касові звіти ОСОБА_4 та звіти щодо руху ТМЦ у міжінвентаризаційний період, інвентаризаційні описи та відомості результатів інвентаризації на дати встановлення нестач (в тому числі до опису №286 від 24.06.2022, № 289 від 24.06.2022).
3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1