С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/908/23
В справі 760/1663/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

23 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001975, відомості про яке внесено 05.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідча зазначила, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування кримінального провадження №0001975, відомості про яке внесено 05.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 з метою відшукання та вилучення: банкнот, які мають зовнішні ознаки пошкоджених під час надзвичайної події; банківських карток, які могли поповнюватись пошкодженими під час надзвичайної події банкнотами; мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; грошових коштів, здобутих незаконним шляхом; чеків та інших документів, які можуть свідчити про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення; чорнових записів, в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку квартири за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , прокурор зазначає наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим органом отримано інформацію від Національного банку України, відповідно до якої було встановлено, що під час окупації російськими військами частини території Херсонської області, співробітниками деяких українських банків, за погодженням з НБУ, було прийнято рішення про пошкодження готівкових коштів, які зберігались в банківських сховищах, у зв`язку з відсутністю можливості вивезти дані кошти з тимчасово окупованої території. Після здійснення пошкоджень банкнот, співробітниками банків було направлено до НБУ схеми, у який спосіб здійснювалось дане пошкодження.

Згодом, у невстановлений на даний час спосіб, невстановленими на даний час особами було викрадено вищезазначені пошкоджені банкноти зі сховищ банків та невстановленим на даний час шляхом передано на не окуповану територію України, після чого вказаними коштами почали здійснюватися поповнення банківських рахунків та балансових рахунків сім-карт, через термінали самообслуговування (такі як EasyPay, iBox, City24, Приват24).

В подальшому, при проведенні інкасації даних терміналів, виявляються банкноти з характерними пошкодженнями, які визнаються пошкодженими під час надзвичайної ситуації, обміну та поверненню не підлягають, а згідно інструкцій НБУ повинні вилучатись банками, після чого скеровуватись до правоохоронних органів для проведення розслідування. Таким чином, оскільки фінансові установи, які надають свої послуги через термінали самообслуговування проводять поповнення банківських рахунків своїми коштами, а в подальшому не мають змоги обміняти характерним способом пошкоджені готівкові кошти, їм заподіюється матеріальний збиток у розмірі суми поповнення рахунків.

Так, в ході досудового розслідування повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у незаконному заволодінні чужим майно шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно - обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи банкноти у невстановленій кількості, номіналом по 500 та 1000 гривень, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів діаметром менше 10 мм., які згідно листа Національного банку України від 19.08.2022 не є платіжним засобом і підлягають обов`язковому вилученню.

Так 05.09.2022 приблизно о 18:30 год. ОСОБА_6 , утримуючи при собі банкноти номіналом по 500 та 1000 гривень, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів діаметром менше 10 мм., які згідно листа Національного банку України від 19.08.2022 не є платіжним засобом і підлягають обов`язковому вилученню, прибув до торгівельного комплексу ТЦ «Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана 6, де побачив розміщений при вході термінал самообслуговування із написом «EasyPay», що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім», в цей момент у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошових коштів шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки у вигляді терміналу з написом «EasyPay», що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, із використанням електронно- обчислювальної техніки, а саме терміналу «EasyPay» переслідуючи мету наживи та особистого матеріального збагачення, ОСОБА_6 05.09.2022 в період часу з 15:29 по 16:20 почав проводити незаконні операції, які полягала у використанні банкнот, що не є платіжним засобом номіналом по 1000 грн. шляхом їх поміщення всередину терміналу через відповідний платіжний отвір, система терміналу, в свою чергу сприймала пошкоджені банкноти як платіжний засіб, а тому автоматично проводила транзакції про зарахування грошових коштів на номер банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Всього, ОСОБА_6 , своїми злочинними діями які виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, що належать ТОВ «ФК Контрактовий дім» із використанням електронно обчислювальної техніки у вигляді грошового терміналу «EasyPay», а також використовуючи 40 банкнот номіналом по 1000 грн., які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів діаметром менше 10 мм., які згідно листа Національного банку України від 19.08.2022 не є платіжним засобом і підлягають обов`язковому вилученню, незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 40 000 грн., завдавши при цьому ТОВ «ФК Контрактовий дім» матеріального збитку.

Встановлено, що до вищезазначеного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші особи, які можуть бути причетні до здійснення вказаної протиправної діяльності.

В ході при проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, таких як: допити підозрюваних, тимчасовий доступ до речей та документів, огляд речових доказів було встановлено, що до організації злочинів, вчинених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли як виконавці, можуть бути причетні:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 від 24.12.2019, уродженець міста Миколаєва, РНОКПП: НОМЕР_5 , тел. моб. НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , може проживати та користуватись житлом за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . (Вказаній особі, згідно протоколу огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_6 останній звітував щодо результатів поповнення банківських карток пошкодженими банкнотами).

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 від 08.11.2018, уродженець міста Миколаєва, РНОКПП: НОМЕР_8 , тел. моб. НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , може проживати та користуватись житлом за адресою: АДРЕСА_2 . ( ОСОБА_6 та Тер-Арутюнян, згідно оформлених процесуальних документів (огляд інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу в банківських установах та ін.), поповнювали пошкодженими банкнотами банківські рахунки ОСОБА_9 ).

В подальшому, до органу досудового розслідування із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся представник АТ «КБ «ПриватБанк»», а саме щодо поповнення свого банківського рахунку ОСОБА_10 пошкодженими банкнотами, через банкомат з функцією кеш-ресайклінгу (АТМ, що здійснює автоматизовані прийом та видачу готівкових коштів з використанням банківських карток за системою замкнутого циклу обігу готівки). В ході опрацювання даної інформації було встановлено, що особою, яка вчинила даний злочин являється:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_10 , уродженець міста Запоріжжя Запорізької області, тел. моб.: НОМЕР_11 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, в ході проведення гласних пошукових заходів, було встановлено, що ОСОБА_10 , перебуває в дружніх стосунках зі ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , знайомий з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також здійснював вищевказані незаконні транзакції за вказівкою ОСОБА_11 , та в подальшому консультував ОСОБА_6 про способи збуту пошкоджених банкнот через термінали самообслуговування.

Також, в ході досудового розслідування, в межах даного кримінального провадження, до слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві від представника ТОВ «ФК «Контрактовий дім»» (яких визнано потерпілими у даному кримінальному провадженні) надійшла заява, в якій було висвітлено інформацію, щодо інших незаконних транзакцій, які полягали у поповненні банківських рахунків пошкодженими банкнотами, з використанням терміналів самообслуговування «EasyPay». В ході опрацювання даної інформації було проведено комплекс слідчих (розшукових), процесуальних дій та оперативно-розшукових заходів, таких як: зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функціі? фото-, кінози?омки, відеозапису; тимчасовий доступ до речей та документів, а також огляд та аналіз отриманої в їх результаті інформації. За результатами проведення вищезазначених дій та заходів було встановлено, що до вчинення вищезазначених аналогічних злочинів (зазначених в заяві представника потерпілого) також можуть бути причетні інші особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Еквадору, громадянин Еквадору, УНЗР: НОМЕР_12 , посвідка про тимчасове проживання: НОМЕР_13 , видана органом 8011, 02.10.2019, дійсна до 31.08.2023, користується номером телефону: НОМЕР_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_15 , виданий 18.07.2002 Кіровським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області, уродженець м. Макіївка Донецької області, РНОКПП: НОМЕР_16 , тел. моб. НОМЕР_17 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 , виданий 14.06.2004, Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області, уродженець села Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області, РНОКПП: НОМЕР_19 , тел. моб. НОМЕР_20 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

Прокурор у своєму клопотанні наполягає на тому, що необхідним для досудового розслідування є задокументувати та встановити факт незаконному заволодінні чужим майно шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно - обчислювальної техніки та встановити всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, зокрема провести обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, такого як: банкнот, які мають зовнішні ознаки пошкоджених під час надзвичайної події; банківських карток, які могли поповнюватись пошкодженими під час надзвичайної події банкнотами; мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; грошових коштів, здобутих незаконним шляхом; чеків та інших документів, які можуть свідчити про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення; чорнових записів, в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також заборонені до вільного обігу предмети, речі, речовини. Вищеописані об`єкти можуть перебувати в наступних приміщенні - квартира за адресою: АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Прокурором подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можливі протиправні дії якого, зокрема, розслідуються в межах даного кримінального провадження фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 .

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчої на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою наступних речей та документів: «грошових коштів, здобутих незаконним шляхом».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, а також відсутністю їх індивідуально-визначених ознак, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0001975, відомості про яке внесено 05.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

-банкнот, які мають зовнішні ознаки пошкоджених під час надзвичайної події; банківських карток, які могли поповнюватись пошкодженими під час надзвичайної події банкнотами; мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; чеків та інших документів, які можуть свідчити про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення; чорнових записів, в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1