Справа № 481/503/23
Провадж.№ 1-кс/481/318/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 03.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 02.03.2021 року до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що в період часу з січня місяця 2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами. Завдані матеріальні збитки встановлюються.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021 року за №0000031 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 20.02.2021 року на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка повідомила її про те, що у неї є кредит в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На що вона відповіла, що особисто кредит не оформлювала. Повідомила, що у неї є дочка ОСОБА_5 , яка перебуває за кордоном в Нідерландах де працює. Для поїздки за кордон донька прохала її взяти кредит, але їй відмовили, так як не вистачало її доходу.

В ході досудового розслідування було допитано сина потерпілої ОСОБА_6 , який вказав, що в лютому 2021 року його матері телефонували невідомі особи, які представлялись співробітниками фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . Вони повідомили про те, що його матір взяла в кредит певну суму та їй потрібно погасити цей кредит. ОСОБА_6 з впевненістю заявляє, що його матір кредитів не брала та особисті дані нікому не повідомляла. Мобільними додатками не користується, так як має звичайний телефон (моноблок).

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: 1. Повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; 2. Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 3. Фото та/або відео особи, з камер відео спостереження банкомату, час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів по даному рахунку.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000031, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 03.03.2021 року, заява потерпілої ОСОБА_4 від 02.03.2021 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 03.11.2022 року, протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 03.11.2022 року, копія виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачуСД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та оперативним працівникам СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: 1. Повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; 2. Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 3. Фото та/або відео особи, з камер відео спостереження банкомату, час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів по даному рахунку.

Строк дії ухвали до 06.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1