Справа № 473/1011/23
Номер провадження 1-кс/473/220/2023
УХВАЛА

Іменем України

"13" березня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в провадженні № 0000066 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000066 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні зазначено, що 07.03.2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП із заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що 07.03.2023 року, біля 14:00 год. в м.Вознесенську невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу в мережі Інтернет на сайті «РСТ» автомобілю ВАЗ 2106, отримала від заявника грошові кошти в сумі 3800 грн., які заявник перерахував через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_1 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07.02.2023 року в мережі Інтернет на сайті РСТ, він переглядав об`яви про продаж автомобілів. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , він побачив об`яву про продаж автомобіля ВАЗ 2106. В об`яві було зазначено, що автомобіль коштує 17500 грн. і що він 1987 року випуску та знаходиться в місті Криве Озеро Миколаївської області. Далі ОСОБА_5 зв`язався по телефону з продавцем, звати якого ОСОБА_6 . Поспілкувавшись з продавцем, вони домовились між собою, що ОСОБА_5 перерахує продавцю автомобіля кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на бензин і продавець приїде до нього на автомобілі в м.Вознесенськ. Далі, 07.03.2023 року біля 14:00 год. ОСОБА_5 пішов до банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в м.Вознесенську на 3-му мікрорайоні та перерахував грошові кошти в сумі 3800 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер якої НОМЕР_1 . В подальшому після перерахування грошових коштів зв`язок з продавцем автомобіля припинився.

Дізнавач в клопотанні вказав, що інформація щодо переказу грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000066 від 08.03.2023 року.

Також дізнавач вказав, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований та фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6, ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в провадженні №0000066 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації (документів):

відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ;

роздруківку з відомостями про рух коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період з 07.03.2023 року по 09.03.2023 року з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 07.03.2023 року по 09.03.2023 року на суму 3800 грн. з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ;

надати інформацію про історію авторизації в акаунт АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо, з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 07.03.2023 року по 09.03.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1