Провадження № 1-кс/734/593/22 Справа № 734/2741/22
У х в а л а

іменем України

05 грудня 2022 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000193, відомості про яке 07 жовтня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000193, відомості про яке внесені 07 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. Досудовим розслідуванням встановлено, що допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 01 жовтня 2022 року вирішив купити мотоцикл і тому в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з надписом «Продаю Lifan 150 терміново» від особи на ім`я ОСОБА_6 , та з ціною на мотоцикл 13000 гривень. Спитавши щодо можливості доставки ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав позитивну відповідь, але сума доставки буде 2300 гривень 2400 гривень, надав адресу для відправлення. Продавець попросив зробити передоплату на суму 1200 гривень і надав номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку перерахував останню суму зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . У подальшому продавець сказав, що йде відправляти кошти, та, за його словами, перебуваючи на пошті, сказав, щоб ОСОБА_5 перерахував половину суми, що останній і зробив, перерахувавши на вказану карту суму 6532 гривень, але продавець відповів, що лунає тривога та пошта працює до 18.00 години, тому направить на наступний день. 02 жовтня 2022 року продавець написав, що їде на пошту, тому до 09.00 години треба перерахувати останню частину суми, що і зробив ОСОБА_5 перерахувавши кошти в сумі 7537 гривень о 08.58 годині, на що продавець відповів, що через півгодини буде на пошті та відправить і скине номер накладної. За деякий час продавець перестав відповідати та невдовзі зник зовсім. Таким чином, оплата ОСОБА_5 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснювалася трьома платежами: 1206 гривень о 14.11 годині 01 жовтня 2022 року; 6532 гривень о 16.00 годині 01 жовтня 2022 року; 7537 гривень о 08.58 годині 02 жовтня 2022 року. Банківська картка № НОМЕР_1 , на яку перераховані грошові кошти, видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або працівникам оперативного підрозділу СКП ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із отриманням доступу у філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 у період із 01 жовтня 2022 року до 05 жовтня 2022 року, а саме:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- та відео- матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою.

4.Інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет-банкінгу; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису інтернет-банкінгу; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет-банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернетбанкінгу.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя