Справа №465/6985/22
Провадження1-кс/465/2127/22
УХВАЛА
слідчого судді

20.12.22 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчого СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000220 від 03.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000220 від 03.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01 червня 2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01 червня 2021 року по дату виконання ухвали;
-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 червня 2021 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 02.06.2021, близько 10 год. 22 хв., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інтернет- системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 950000 грн., чим заподіяла матеріальної шкоди ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вище вказану суму. Із показів наданих ОСОБА_5 , з`ясовано, що приблизно в квiтнi 2021 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало в ІНФОРМАЦІЯ_4 документи на отримання державного кредиту для підтримки малого бізнесу, в сумі 1 000 000 гривень.
31.05.2021 на ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 надійшли кошти в сумі 1 000 000 грн. (вищевказаний кредит від держави, на який дане ТзОВ очікували близько 2-х місяців). Всього на цьому рахунку були коштували в сумі близько 1 321 725 гривень.
Переважно роботу з комп`ютером потерпілих здійснював з дому, дистанційно. Так, 02.06.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи вдома, розробляв платежі по роботі: за дизпаливо 24 786 грн., за автозапчастини 11 410 грн., 3 105 грн. та перевів працівнику кошти на відрядження 2 000 гривень. Останній платіж ним було здiйснений о 10 год. 13 хв. ОСОБА_5 відлучився від комп`ютера на декілька хвилин, останньому і йому СМС- повідомлення від банку, про три платежі: о 10 год. 22 хв. 200 000 грн., о 10 год. 22 хв. 350 000 грн., також о 10 год. 22 хв. 400 000 грн. ОСОБА_5 відразу зателефонував до банку, оскільки подумав, що йому, можливо, відмовили від держкредитів та забрали кошти назад. У банку повідомили, що кошти були перераховані ним же, тобто за допомогою його електронного цифрового підпису через інтернет-систему Клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у призначених трьох платежах відображається наступне: «Оплата за автотовари згідно з Договором № 218-3 від 18 травня 2021 року».
03.06.2021 потерпілий ОСОБА_5 , заявою в порядку ст. 93 КПК України, долучив до матеріалів кримінального провадження ноутбук Lenovo model 8000 cepiйний номер PF9XB5830067.
06.06.2021 слідчим винесено постанову про визнання та приєднання до матеріалів речового доказу ноутбука Lenovo model 8000 серійний номер PF9XB5830067 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Водночас, 16.06.2020 у службовому кабінеті № 20 проведено огляд вищевказаного ноутбука Lenovo model 80QQ cepiйний номер PF9XB5830067.
Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,за період з 01 червня 2021 року по дату виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів вказаному по банківському рахунку, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.
Слідча покликається, що отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та pyxy коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період 01 червня 2021 року по дату виконання ухвали надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01 червня 2021 року по дату виконання ухвали самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання старша слідча та прокурор не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається старша слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Старша слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчого СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000220 від 03.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01 червня 2021 року по дату постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01 червня 2021 року по дату постановлення ухвали;
-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 червня 2021 року по дату постановлення ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшу слідчу СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 19 січня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6