Справа № 163/1890/22
Провадження № 1-кс/163/672/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000297 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою 30 жовтня 2022 року під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, грошовими коштами в сумі 1800 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 та 140 євро з банківської картки № НОМЕР_2 , які належать громадянці ОСОБА_5 , чим спричинено останній майнової шкоди.

02 грудня 2022 року, проведеною на підставі ухвали слідчого судді виїмкою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію, з якої встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були списанні з її картки № НОМЕР_2 30.10.2022 о 20:08:55 в сумі 19,37 євро та 30.10.2022 о 20:09:49 в сумі 110,41 євро, а з картки № НОМЕР_1 - 30.10.2022 о 20:10:57 в сумі 1,809 грн. Дані транзакції були проведені за допомогою платіжної системи через термінал внутрішньо банківських операцій НОМЕР_3 банк еквайер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з цим у досудового розслідування виникла необхідність в отримання інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте ця інформація в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити осо-бу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 листопада 2022 року за № 0000297, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви від 31 жовтня 2022 року підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області з приводу вчинених відносно неї шахрайських дій.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами в сумі 1800 гривень та 140 євро та факт перерахунку зазначених коштів із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 підтверджується протоколом допиту потерпілої та виписками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по її карткових рахунках.

Проведення списання грошових коштів з рахунків потерпілої з використанням платіжної системи через термінал внутрішньо-банківських операцій НОМЕР_3 банк еквайер ІНФОРМАЦІЯ_3 підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02 грудня 2022 року.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді слідчим суддею встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про транзакцію коштів із рахунків потерпілої матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

При цьому, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів оперуповноваженим, у тому числі, оперуповноваженому ОСОБА_6 , однак у доданому до клопотання дорученні в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України цей оперуповноважений не зазначений, тому повноваження на отримання інформації, стосовно якої подане клопотання, у нього відсутні.

У зв`язку із цим дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів належить надати лише групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, та оперуповноваженим, зазначеним у дорученні слідчого.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000297 слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації, а саме:
- інформації щодо транзакції коштів 30.10.2022 о 20:08:55 в сумі 19,37 євро, 30.10.2022 о 20:09:49 в сумі 110,41 євро та 30.10.2022 о 20:10:57 в сумі 1,809 грн, що були перераховані P32 (переказ зі своєї картки) через термінал внутрішньо банківських операцій НОМЕР_3 ;
- підстави проведення транзакції коштів 30.10.2022 о 20:08:55 в сумі 19,37 євро, 30.10.2022 о 20:09:49 в сумі 110,41 євро та 30.10.2022 о 20:10:57 в сумі 1,809 грн, що були перераховані P32 (переказ зі своєї картки) через термінал внутрішньо банківських операцій НОМЕР_3 ;
- інформацію про місце розташування терміналу НОМЕР_3 ;
- інформацію про місце переведення транзакції коштів 30.10.2022 о 20:08:55 в сумі 19,37 євро, 30.10.2022 о 20:09:49 в сумі 110,41 євро та 30.10.2022 о 20:10:57 в сумі 1,809 грн, що були перераховані P32 (переказ зі своєї картки) через термінал внутрішньо банківських операцій НОМЕР_3 ;
- інформацію щодо руху коштів з якого рахунку і на який рахунок здійснювалась транзакція через термінал внутрішньо банківських операцій НОМЕР_3 30.10.2022 о 20:08:55 в сумі 19,37 євро, 30.10.2022 о 20:09:49 в сумі 110,41 євро та 30.10.2022 о 20:10:57 в сумі 1,809 грн.
- інформацію щодо контрагентів вказаної операції, повну інформацію щодо особи отримувача (анкетні дані, паспорт, номер мобільного телефону) грошових коштів по зазначеній вище операції, призначення платежу, зняття (перерахування) грошових коштів із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, магазинів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) за період з 20 години 30.10.2022 року по даний час.
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з терміналу CO143338 - 30.10.2022 о 20:08:55 в сумі 19,37 євро, 30.10.2022 о 20:09:49 в сумі 110,41 євро та 30.10.2022 о 20:10:57 в сумі 1,809 грн.
- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час транзакції коштів 30.10.2022 о 20:08:55 в сумі 19,37 євро, 30.10.2022 о 20:09:49 в сумі 110,41 євро та 30.10.2022 о 20:10:57 в сумі 1,809 грн, що були перераховані P32 (переказ зі своєї картки) через термінал внутрішньо банківських операцій НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 13 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С.Павлусь