Справа № 202/1197/23
Провадження № 1-кс/202/634/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000115 від 14.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.01.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що в провадженні СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000115 від 14.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.01.2023 року до ЧЧ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа здійснила шахрайство відносно заявниці шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, чим завдала матеріальної шкоди заявниці на загальну суму 19 700 гривень. (ЄО 875).

Дії невідомих осіб кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме зарплатна картка № НОМЕР_1 . Так, 12.01.2023 року їй зателефонувала невстановлена особа яка представилась співробітником служби Національної безпеки банків України на ім`я ОСОБА_5 , та пояснив, що у неї встановлений ліміт на зняття коштів та запропонував прибрати його, на що ОСОБА_4 відповіла згодою. Після цього ОСОБА_4 повідомила невстановленій особі останні 4 цифри банківської карти. Після завершення дзвінку на її мобільний телефон в месенджері «Viber» надійшло повідомлення про те, що з належної їй банківської карти були зняті грошові кошти на суму 19 700 гривень. Через деякий час звернувшись до Ощадбанку ОСОБА_4 здійснила блокування картки, а вказані дії були зроблені невстановленою особою з метою шахрайства та заволодіння її грошовими коштами.

Також встановлено, що 12.01.2023 невстановлена особа перерахувала грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю по рахунку КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 .

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Просив слідчого суддю надати слідчому СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати посадову особу КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити у повному обсязі.

Представник КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділом Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 14.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.01.2023 року до ЧЧ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа здійснила шахрайство відносно заявниці шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, чим завдала матеріальної шкоди заявниці на загальну суму 19 700 гривень. (ЄО 875).

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.01.2023 невстановлена особа перерахувала грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктивно можуть знаходитись відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме інформацію наступного змісту:

1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів на рахунку КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 із повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредету тощо), - за період з 11.01.2023 року по 13.01.2023 року.

2. Банківської (особової) справи власника банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів та ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фотофіксації особи.

3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з а. рахунками за період з 11.01.2023 року по 13.01.2023 року.

4. IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27.03.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1