Дата документу 24.02.2023Справа № 554/1479/23
Провадження № 1-кс/554/2592/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.02.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що СВ ВП № 2 ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000254 від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи членом Благодійної Організації «МБФ «Героям Слава», в період дії воєнного стану введеного на території України, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, 15.02.2023 перебуваючи на території парковки торгівельного комплексу ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" за адресою: Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київське Шосе, 1-а, здійснив продаж автомобіля HYUNDAI SANTA FE, 2003 рік випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» 10.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО «МБФ «Героям Слава») громадянину ОСОБА_5 , особисто отримавши при цьому грошові кошти у сумі 165500 гривень.

В подальшому, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, 17.02.2023 ОСОБА_4 перебуваючи на території парковки торгівельного комплексу ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" за адресою: Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київське Шосе, 1-а, здійснив продаж автомобіля OPEL FRONTERA, 2000 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 сірого кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 05.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО «МБФ «Героям Слава») громадянину ОСОБА_5 , особисто отримавши при цьому грошові кошти у сумі 170000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 22.02.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи на території парковки торгівельного комплексу ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" за адресою: Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київське Шосе, 1-а, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, здійснив продаж автомобіля HYUNDAI SANTA FE, 2005 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 сірого кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 19.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО «МБФ «Героям Слава») та автомобіля HYUNDAI TUCSON, 2008 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 сірого кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 12.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО «МБФ «Героям Слава») особисто отримавши при цьому грошові кошти загальною сумою 10000 доларів США (що згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 22.02.2022, відповідало сумі 365686 грн.) та 4000 грн.

Відповідно до вимог частини 1 статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (надалі Закону) - гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім: транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (пункт 2 частини 2 статті 3 Закону).

Згідно вимог статті 12 Закону особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законами України. Порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є серед іншого використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Товари (предмети) гуманітарної допомоги, які продаються за грошові кошти або передаються за інші види компенсації, та (або) виручка, отримана за такий продаж, вилучаються або конфіскуються у встановленому законом порядку.

Крім того, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб.

Надалі, Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 18.04.2022, , № 757/2022 від 07.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 21.11.2022 строком на 90 діб.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за вищевказаних обставин, керуючись єдиним злочинним умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку здійснив продаж предметів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів під час воєнного стану, загальною вартістю 705186 гривень, що відповідно до п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

22.02.2023 року о 10:00 годині слідчим СУ затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

В подальшому на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою попередження знищення, приховання та інших дій з речовими доказами було 22.03.2022 проведено невідкладний обшук автомобіля марки «alfa romeo» сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , що розташований на парковці ТЦ № 25 ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна за адресою: Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київське, Шоссе,1-а, в ході якого виявлено та вилучено:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_4 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_12 ;

- Довідка про внеснення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на 1 арк. А-4.

- Акт про надання послуг № від 15.02.2023 з ремонту/обслуговування автомобіля на 1 арк. А-4.посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , КВЕ НОМЕР_13 ;

- наказ про прийняття в Благодійну організацію БО «Міжнародний Балгодійний фонд «Героям Слава»» на ім`я ОСОБА_4 ;

Вищевказане поміщено до спеціального пакету НПУ SUD3108285

- автомобіль марки «alfa romeo» сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 поміщено на прилеглу територію адміністративної будівлі УСБУ в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40;

22.02.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами речей, вилучених в ході обшуку, а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_4 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_12 ;

- Довідка про внеснення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на 1 арк. А-4.

- Акт про надання послуг № від 15.02.2023 з ремонту/обслуговування автомобіля на 1 арк. А-4.посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , КВЕ НОМЕР_13 ;

- наказ про прийняття в Благодійну організацію БО «Міжнародний Балгодійний фонд «Героям Слава»» на ім`я ОСОБА_4 ;

Вищевказане поміщено до спеціального пакету НПУ SUD3108285

- автомобіль марки «alfa romeo» сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 поміщено на прилеглу територію адміністративної будівлі УСБУ в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40; Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000254 від 14.11.2022 за ч. 3 ст. 201-2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000254 на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, а саме автомобіля марки «alfa romeo» сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , що розташований на паркові ТЦ № 25 ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна за адресою: Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київське, Шоссе,1-а, в ході якого виявлено та вилучено:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_4 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_12 ;

- Довідка про внеснення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на 1 арк. А-4.

- Акт про надання послуг № від 15.02.2023 з ремонту/обслуговування автомобіля на 1 арк. А-4.посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , КВЕ НОМЕР_13 ;

- наказ про прийняття в Благодійну організацію БО «Міжнародний Балгодійний фонд «Героям Слава»» на ім`я ОСОБА_4 ;

Вищевказане поміщено до спеціального пакету НПУ SUD3108285

- автомобіль марки «alfa romeo» сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 поміщено на прилеглу територію адміністративної будівлі УСБУ в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1