Справа № 953/2987/23
н/п 1-кс/953/2871/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0003256 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.14, ч.1 ст.113 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0003256 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.14, ч.1 ст.113 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003256 від 28.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до Реєстру суб`єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сфері енергетики.

В умовах триваючої військової агресії російської федерації проти України, а також постійних та цілеспрямованих атак ворога на об`єкти енергетичної інфраструктури м. Харкова та області, не допущення громадян країни-агресора до управління стратегічним підприємством та стабільність роботи енергосистеми безумовно становить стратегічний, загальнодержавний інтерес.

За наявними матеріалами, що на теперішній час власником другого за розміром пакету акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (29,795% акцій у статутному капіталі емітента) є юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , єдиним кінцевим власником якої є громадянин російської федерації ОСОБА_5 .

Так, 21 грудня 2020 року між продавцем Компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладено договір купівлі-продажу акцій Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 76 436 210 акцій, що становить 29, 7950% акцій у статутному капіталі емітента. Згідно наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей, бенефіціарним власником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » є громадянин України ОСОБА_6 .

24 лютого 2021 року, відповідно до договору від 21.12.2020, акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зараховані на рахунок в цінних паперах покупця, в результаті чого відбувся перехід права власності на акції від компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 до компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до Постанови Верховного суду України від 21.09.2022 у справі № 922/2012/21, договір купівлі-продажу акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між Компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_4 визнано недійсним, за умовами якого продавець продає та зобов`язується передати покупцю, а покупець купує та зобов`язується заплатити за цінні папери АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 76 436 210,00 грн, що складає відсоток у статутному капіталі емітента -29,7950%.

Зважаючи на те, що обов`язковим наслідком недійсності договору купівлі-продажу акцій від 21.12.2020 року є двостороння реституція повернення 76 436 210 акцій, що становить 29,7950% відсотків акцій у статутному капіталі емітента, від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) LTD на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , за для встановлення обставин кримінального правопорушення: часу, місця, способу його вчинення, виникає необхідність у отриманні інформації з системи депозитарного обліку стосовно руху акцій емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на депозитарному рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (CYPRUS) LTD обслуговування якого здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Крім зазначеного, Управлінням Служби безпеки України в Харківській області отримано матеріали стосовно громадянина російської федерації ОСОБА_5 , який перебуваючи у санкційному списку, контролює та є бенефіціаром компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якої повинні перейти активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому можуть використовуватись російською федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також грошові кошти, отримані від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних російській федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Відповідно до п.11 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості щодо руху цінних паперів, відповідно до ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» є охоронюваною законом таємницею.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Документи, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання старший слідчий в ОВС 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковник юстиції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003256 від 28.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 та слідчим СВ Управління СБ України в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які відображають рух цінних паперів - акцій емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) на депозитарному рахунку у цінних паперах (код НОМЕР_3 ) компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (CYPRUS) LTD за період з 21.12.2020 по 25.04.2023, зокрема оригінали: виписок про стан рахунку у цінних паперах, заяви депонента та додані до них документи, а також інші документи на підставі яких проводились операції з цінними паперами, тощо з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1