Справа № 357/9346/22
У Х В А Л А

04 листопада 2022 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002353 від 21.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання лідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002353 від 21.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що

слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002353 від 21.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені за заявою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 20.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 шляхом обману заволоділо коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на загальну суму 114 000 грн., які в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.09.2022 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2022 о 11 год. 44 хв. комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зателефонувала на номер мобільного оператора НОМЕР_4 та домовилась з особою, яка взяла слухавку та представилась на ім`я ОСОБА_5 продавець автошин, про купівлю 2 шт. автошин марки «Росава» з характеристиками СМ-101 (178А8) ТТ з камерою з 800/65R32, кожна вартістю по 57 000 грн. Далі в цей же день за реквізитами наданими особою на ім`я ОСОБА_5 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 наданий ОСОБА_5 , головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти на загальну суму 114 000 грн. як оплата за купівлю автошин в кількості 2 шт. Цього ж дня після проведення вказаної оплати за автошини особа на ім`я ОСОБА_5 на зв`язок не виходить та мобільний номер НОМЕР_4 вимкнений.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що з 2014 року по теперішній час вона працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ здійснює діяльність за КВЕД 01.50 змішане сільське господарство.

20.09.2022 близько 12 год. від комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , вона дізналася про те, що ОСОБА_7 під час пошуку в інтернет мережі, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автошин на комбайн належний моєму ТОВ, а саме автошини марки «Росава» з характеристиками СМ-101 (178А8) ТТ з камерою з 800/65R32 в кількості 2 шт., то знайшла об`яву в якій було зазначено про продаж вищевказаних шин з характеристиками, які нам потрібні, вартість однієї автошини становить 57 000 грн. Після чого ОСОБА_7 зі свого мобільного телефону зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_5 вказаний у вищевказаній об`яві, де слухавку взяв чоловік на представився ОСОБА_5 та повідомив, що вказані автошини є в нього в наявності. Далі ОСОБА_7 визначилась з ОСОБА_5 про спосіб розрахунку за товар, а саме в безготівковій формі, та сказала водієві ОСОБА_8 щоб той їхав за адресою: АДРЕСА_3 де отримає дві автошини які нам потрібні. На що ОСОБА_8 на автомобілі «МАН Тремелен» д.н.з. НОМЕР_6 причіп НОМЕР_7 поїхав за вказаною адресою. 20.09.2022 близько 15 год. 19 хв. головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 114 000 гривень, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 на розрахунковий рахунок зазначений в платіжному дорученні, що надійшов на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від Михайла, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з призначенням платежу за автошини 800/65R32 по рах. №231 від 20.09.2022, ПДВ 20 % - 19 000 грн. Коли кошти були перераховані то після 16 год. ОСОБА_5 на зв`язок ні з ОСОБА_7 та водієм ОСОБА_8 на зв`язок не виходить по сьогоднішній час, а саме його номер телефону вимкнений. Вказаними діями особи, яка представилася ОСОБА_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдано матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 114 000 гривень.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що з 18.04.2022 вона перебуває на посаді комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ здійснює діяльність за КВЕД 01.50 змішане сільське господарство, директором якого є ОСОБА_6 . 20.09.2022 близько 11 год. 44 хв. перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інтернет мережі, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона шукала, щоб придбати на комбайн належний вказаному ТОВ, автошини марки «Росава» з характеристиками СМ-101 (178А8) ТТ з камерою з 800/65R32 в кількості 2 шт. та знайшла об`яву за посиланням, а саме: « АДРЕСА_4 » в якій було зазначено про продаж вищевказаних шин з характеристиками, які їй потрібні були, виставлені фото шин, також були різні виробники шин., вартість однієї автошини становить 57 000 грн. Далі вона зі свого мобільного телефону зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_5 вказаний у вищевказаній об`яві про продаж шин слухавку взяв чоловік на представився ОСОБА_5 . Після чого вона повідомила ОСОБА_5 про те що їй потрібні вищевказані шини з характеристиками в кількості 2 шт., на що ОСОБА_5 повідомив, що потрібні їй шини є в наявності і що він може їх доставити до потрібного місця, але вона повідомила що самі заберемо автошини. Далі ОСОБА_5 сказав, що автошини перебувають за адресою: АДРЕСА_3 де вона може їх і забрати, також вона запитала в Михайла який порядок розрахунків, на що він повідомив, що можливо готівкою по отриманню автошин або переказ на їхній розрахунковий рахунок, вона сказала що краще переказ коштів на розрахунковий рахунок. Далі вона порадилась з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вирішили купувати вказані шини в кількості 2 шт. і зателефонувала до ОСОБА_8 , який працює водієм на вказаному ТОВ і сказала, щоб він на автомобілі «МАН Тремелен» д.н.з. НОМЕР_6 причіп НОМЕР_7 поїхав за адресою: АДРЕСА_3 та забрав вказані автошини в кількості 2 шт. поки вони будуть перераховувати кошти ОСОБА_5 . Після чого цього ж дня о 11 год. 54 хв. ОСОБА_5 з вищевказаного номера мобільного телефону прислав їй на її мобільний телефон смс повідомлення в якому була зазначена електронна пошта: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сказав, щоб вона скинула реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для формування рахунку на оплату, на що вона доручила зробити це головному бухгалтеру ОСОБА_9 . Далі ОСОБА_9 через електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скинув реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі цього ж дня близько 14 год. 48 хв. ОСОБА_5 зателефонував їй та повідомив, що його бухгалтер сформував платіжне доручення та скинув на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі о 15 год. 19 хв. ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 114 000 гривень, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 на розрахунковий рахунок зазначений в платіжному дорученні, що надійшов на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від Михайла, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з призначенням платежу за автошини 800/65R32 по рах. №231 від 20.09.2022, ПДВ 20 % - 19 000 грн. Далі вона зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила, що кошти перерахували, на що ОСОБА_5 сказав, щоб вона перекинула платіжне доручення на вищевказану електронну адресу яку він перекидав їй, що ОСОБА_9 і зробив. Потім ОСОБА_5 сказав, щоб вона дала його номер мобільного телефону водієві якого вони зустрінуть в м.Київ та віддадуть йому вищевказані автошини. Цього ж дня близько 15 год. ОСОБА_8 приїхав в АДРЕСА_3 та стояв біля автомобільного базару, так як сказав йому ОСОБА_5 , бо зі слів ОСОБА_5 до того місця де перебували автошини він вантажним автомобілем не проїде і автошини йому вивезуть. Далі близько 16 год. 20 хв. до неї зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що він вже не може дозвонитись на мобільний телефон Михайла, що він вимкнений. На що вона також почала телефонувати ОСОБА_5 , але номер був вимкнений та до цього часу по за зоною. 20.09.2022 близько 18 год. вона зайшла знову на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що вищевказана об`ява була вже видалена.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що з липня 2022 року він перебуває на посаді водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 . За ним закріплений вантажний автомобіль «МАН» д.н.з. НОМЕР_6 причіп НОМЕР_7 на якому він здійснює вантажні перевезення по діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 20.09.2022 близько 13 год йому зателефонувала комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та сказала, що потрібно їхати за адресою: АДРЕСА_3 де автомобіль завантажать автошинами в кількості 2 шт для комбайну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому ОСОБА_7 скинула йому номер мобільного телефону НОМЕР_5 як особи яка його завантажить автошинами, на що він поїхав до м.Київ. Цього ж дня близько 15 год. він приїхав до автомобільного ринку по АДРЕСА_3 та зателефонував на вказаний номер телефону де слухавку взяв чоловік та повідомив, щоб він стояв на місці так як до буд. АДРЕСА_3 шосе вантажним автомобілем проїхати не можна і він підвезе автошини. Цього ж дня близько 16 год. він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , але він був вимкнений вже, тоді я зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив їй що не можу зв`язатись з особою яка мені повинна підвезти автошини, на що ОСОБА_7 також мені сказала, що вона не може дозвонитись до особи на ім`я ОСОБА_5 який повинен віддати автошини. На вищевказаному місці по вул.Столичне шосе особу я перебував до 18 год. 30 хв., так як чекав особу яка повинна була підвезти мені автошини, і зрозумівши що ніхто вже не приїде, поїхав до м.Біла Церква.

Під час досудового слідства встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_5 20.09.2022 протягом дня під час спілкування зі свідком ОСОБА_7 та ОСОБА_8 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Також номер мобільного телефону НОМЕР_4 вказана особа на ім`я ОСОБА_5 зазначив як засіб зв`язку в об`яві з продажу автошин в інтернет мережі на сайті «OLX».

03.10.2022 в порядку ст.93 КПК України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , основний вид діяльності рекламні агентства, власники приватна компанія з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримано інформацію, щодо користувача, дати, часу та змісту оголошення, що було розміщено на сайті «olx.ua» оголошення з зазначенням контактного номеру телефону НОМЕР_4 , а саме: ІP адреси та час логіну на сайті OLX.UA:

1. 2022-06-09 13:09:15 91.224.45.147 11.2022-08-26 08:29:52 91.224.45.38

2. 2022-06-14 10:04:59 91.224.45.38 12.2022-08-31 10:13:51 91.224.45.147

3. 2022-06-20 10:16:50 91.224.45.38 13.2022-09-14 16:07:17 91.224.45.147

4. 2022-06-20 10:19:44 91.224.45.38 14.2022-09-14 16:48:54 91.224.45.147

5. 2022-06-23 14:32:23 91.224.45.38 15.2022-09-14 16:59:29 91.224.45.147

6. 2022-07-13 09:19:03 91.224.45.147 16.2022-09-14 17:20:11 91.224.45.147

7. 2022-07-13 09:53:24 91.224.45.147 17.2022-09-14 17:34:32 91.224.45.147

8. 2022-07-13 09:56:42 91.224.45.147 18.2022-09-28 12:13:15 91.224.45.38

9.2022-08-02 18:20:10 91.224.45.38 19.2022-09-28 13:22:09 91.224.45.38

10.2022-08-21 18:48:46 91.224.45.38

Відповідно до інформації сервісу 2ір.ua про блоки ІР адрес провайдера, встановлено ім`я провайдера який надає послуги по вказаних вище ІР адресах, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , основний вид діяльності діяльність у сфері безпроводного електрозв`язку.

06.10.2022 в порядку ст.93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 направлено запит на отримання інформації про ІР адреси та абонента який користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме про ІP адреси та час логіну, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

1. 2022-06-09 13:09:15 91.224.45.147 11.2022-08-26 08:29:52 91.224.45.38

2. 2022-06-14 10:04:59 91.224.45.38 12.2022-08-31 10:13:51 91.224.45.147

3. 2022-06-20 10:16:50 91.224.45.38 13.2022-09-14 16:07:17 91.224.45.147

4. 2022-06-20 10:19:44 91.224.45.38 14.2022-09-14 16:48:54 91.224.45.147

5. 2022-06-23 14:32:23 91.224.45.38 15.2022-09-14 16:59:29 91.224.45.147

6. 2022-07-13 09:19:03 91.224.45.147 16.2022-09-14 17:20:11 91.224.45.147

7. 2022-07-13 09:53:24 91.224.45.147 17.2022-09-14 17:34:32 91.224.45.147

8. 2022-07-13 09:56:42 91.224.45.147 18.2022-09-28 12:13:15 91.224.45.38

9.2022-08-02 18:20:10 91.224.45.38 19.2022-09-28 13:22:09 91.224.45.38

10.2022-08-21 18:48:46 91.224.45.38

18.10.2022 в порядку ст.93 КПК України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого що за адресою: АДРЕСА_5 отримано інформацію, що із зазначеного переліку є збіг з 2 ІР-адресами, які використовуються для NдТ на серверах, розміщених у Кривому Розі. Єдині дані списку, які вдалося знайти були за 28.09.2022. Додатково, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомляє, що відповідно до вимог ст.162 КПК України, запитувані дані відносяться до охоронюваної таємниці і доступ до них може надаватися органам слідства у порядку, передбаченому главою 15 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого суду.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонента (повні анкетні дані абонента, контактний номер телефону, копія договору про надання послуг, адреса використання ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання, яке використовувало ІР-адресу), які використовували наступні ІР-адреси:

1. 2022-06-09 13:09:15 91.224.45.147 11.2022-08-26 08:29:52 91.224.45.38

2. 2022-06-14 10:04:59 91.224.45.38 12.2022-08-31 10:13:51 91.224.45.147

3. 2022-06-20 10:16:50 91.224.45.38 13.2022-09-14 16:07:17 91.224.45.147

4. 2022-06-20 10:19:44 91.224.45.38 14.2022-09-14 16:48:54 91.224.45.147

5. 2022-06-23 14:32:23 91.224.45.38 15.2022-09-14 16:59:29 91.224.45.147

6. 2022-07-13 09:19:03 91.224.45.147 16.2022-09-14 17:20:11 91.224.45.147

7. 2022-07-13 09:53:24 91.224.45.147 17.2022-09-14 17:34:32 91.224.45.147

8. 2022-07-13 09:56:42 91.224.45.147 18.2022-09-28 12:13:15 91.224.45.38

9.2022-08-02 18:20:10 НОМЕР_12 19.2022-09-28 13:22:09 НОМЕР_12

10.2022-08-21 18:48:46 НОМЕР_12 , що перебуває у володіння інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( АДРЕСА_6 ).

Зазначена інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, яка дасть змогу встановити фактичне місце вчинення злочину та місцезнаходження користувача абонента інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що надасть можливість встановити об`єктивну істину по справі.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не можливо.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, встановлення фактичного місця вчинення злочину та особи, що його вчинила, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Слідчий в судове засідання не прибув, однак надав слідчому судді заяву із проханням розгляду клопотання у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володіння інтернет - провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до інформації про абонента (повні анкетні дані абонента, контактний номер телефону, копія договору про надання послуг, адреса використання ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання, яке використовувало ІР-адресу), який використовував наступні ІР-адреси:

1. 2022-06-09 13:09:15 91.224.45.147 11.2022-08-26 08:29:52 91.224.45.38

2. 2022-06-14 10:04:59 91.224.45.38 12.2022-08-31 10:13:51 91.224.45.147

3. 2022-06-20 10:16:50 91.224.45.38 13.2022-09-14 16:07:17 91.224.45.147

4. 2022-06-20 10:19:44 91.224.45.38 14.2022-09-14 16:48:54 91.224.45.147

5. 2022-06-23 14:32:23 91.224.45.38 15.2022-09-14 16:59:29 91.224.45.147

6. 2022-07-13 09:19:03 91.224.45.147 16.2022-09-14 17:20:11 91.224.45.147

7. 2022-07-13 09:53:24 91.224.45.147 17.2022-09-14 17:34:32 91.224.45.147

8. 2022-07-13 09:56:42 91.224.45.147 18.2022-09-28 12:13:15 91.224.45.38

9.2022-08-02 18:20:10 91.224.45.38 19.2022-09-28 13:22:09 НОМЕР_12

10.2022-08-21 18:48:46 НОМЕР_12 , що перебуває у володіння інтернет - провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( АДРЕСА_6 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду