Справа № 727/3249/23
Провадження № 1-кс/727/1126/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 11.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

за участю:

слідчої - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулась слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що мешканці Чернівецької області усвідомлюючи та діючи з корисливих мотивів, періодично здійснюють грошові перекази через регіональні криптообмінники на криптогаманці, які використовуються для фінансової підтримки незаконних збройних формувань терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» та збройних формувань російської федерації, що здійснюють широкомасштабну збройну агресію проти України.

Так, 26.12.2022р. невстановленою особою з використанням облікового запису під назвою « ОСОБА_4 » в соціальній мережі «Однокласники» здійснено переказ коштів в криптовалюті USDT (стейблкоїн) в еквіваленті 1700 доларів США на криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_1 , реквізити якого розміщені в групі соціальної мережі під назвою « ОСОБА_5 » за URL-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , що створена та функціонує для підтримки збройної агресії рф проти України.

Зокрема з`ясовано, що особа « ОСОБА_4 » вчиняє протиправну діяльність за допомогою пунктів обміну валют, що розташовані на території КП МТК «Калинівський ринок» за адресою: вул. Калинівська, 13-А, м. Чернівці, а саме за попередньою домовленістю з представниками даних пунктів обміну, періодично здійснює переказ грошових коштів у національній валюті США, які в подальшому конвертуються у криптовалюту USDT (стейблкоїн) та передаються для підтримки збройної агресії рф проти України.

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлено, приміщення пунктів обміну валют, а саме торгівельні місця на території КП МТК «Калинівський ринок» за адресою: вул. Калинівська, 13-А, м. Чернівці, через які особа « ОСОБА_4 » безпосередньо здійснює такі перекази.

Також встановлено, що фактичну діяльність у цих приміщеннях на території КП МТК «Калинівський ринок» де проводяться валютно-обмінні операції, через які вчиняються криптовалютні перекази на потреби збройних формувань терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» та збройних формувань російської федерації, що здійснюють широкомасштабну збройну агресію проти України, здійснює громадянин Республіки Молдова ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності щодо фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, причетні громадяни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, у ході досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка під кадастровим номером: :36:003:0050), які на праві власності належать ОСОБА_9 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення речей, які використовуються для вчинення злочину, а саме: записники, блокноти, чорнові записи, фінансово-господарські документи, платіжні доручення, виписки з банків, договори про відкриття банківських рахунків, журнали обліку, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), магнітні носії інформації, USB-накопичувачі; ключі до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільні телефони, SIM-карти, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, включаючи, грошові кошти, що використовуються для фінансування НЗФ і забезпечення протиправної діяльності та осіб, причетних до її вчинення, інші речі та документи, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 11.01.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуе бути причетний ОСОБА_6 і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою АДРЕСА_1 , знаходиться земельна ділянка під кадастровим номером: :36:003:0050 на якій розміщений житловий будинок та на праві власності належить громадянці ОСОБА_9 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка під кадастровим номером: :36:003:0050), які на праві власності належать ОСОБА_9 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, що використовуються для фінансування НЗФ і забезпечення протиправної діяльності та осіб, причетних до її вчинення задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

Щодо клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення інших речей і документів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка під кадастровим номером: :36:003:0050), які на праві власності належать ОСОБА_9 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення речей, які використовуються для вчинення злочину, а саме: записники, блокноти, чорнові записи, фінансово-господарські документи, платіжні доручення, виписки з банків, договори про відкриття банківських рахунків, журнали обліку, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), магнітні носії інформації, USB-накопичувачі, ключі до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільні телефони, SIM-карти, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено _______________________________ 2023 року

_______________________

(підпис)