Справа №463/38/23
Провадження №1-кс/463/1758/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

20 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання cлідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 ,погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000220 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 ,за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000220 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до матеріалів вказаного кримінального провадження, державний інспектор відділу митного оформлення №8 митного поста «Яворів» Львівської митниці Державної митної служби України (далі Держмитслужба) ОСОБА_5 , здійснюючи 21.08.2022 митний контроль транспортного засобу автомобіля IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , із задекларованим товаром «сантехніка» в кількості 1 174,87 кг, не дотримався вимог частини 1 статті 318 та частини 1 статті 320 Митного кодексу України, підпункту 3 пункту 1 розділу XII Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 №684, пунктів 4.21. та 4.26.8. Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грушів-Будомєж», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.11.2021 №215-од, пунктів 3.1., 3.2., 3.6. посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення №8 митного поста «Яворів» Львівської митниці, затвердженою 01.07.2021 в.о. начальника Львівської митниці, чим вчинив неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Так, 21.08.2022 близько 03 год. 00 хв. в зоні діяльності митного поста «Яворів» Львівської митниці (пункт пропуску «Грушів-Будомєж») у прикордонному та митному відношеннях, в напрямку в`їзд в Україну, оформлено транспортний засіб автомобіль IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що переміщував вантаж «Сантехніка», відправник Польська компанія «F.H.U.P «SOCHA» (37-500 Jaroslaw

ul. Tarowskiego 18a Polska), одержувач ТОВ «РЕМПЕЙДЖ М» () (адреса отримувача: Україна, 79019, Львівська обл., м. Львів, пр. В. Чорновола, 4, оф. 881).

Так, відповідно до митної декларації UA209000/2022/711771 від 20.08.2022, наданої водієм ОСОБА_7 , під час перетину державного кордону України 21.08.2022 у напрямку в`їзд на зазначеному автомобілі, здійснювалося перевезення товару:

«1. ТРУБИ БЕЗШОВНІ, НАРІЗАНІ НА ВІДРІЗКИ ДОВЖИНА ЯКИХ ПЕРЕВИЩУЄ МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕТИНУ З ОБРОБЛЕНОЮ ПОВЕРХНЕЮ, ЖОРСТКІ З ПОЛІМЕРІВ ПРОПІЛЕНУ, (НОВІ): - РР- RuraSTABI fі 20 PN-20 4-metryWS PР-R/GF / труба поліпропіленова сантехнічна арт. F010749-120шт; -РР- RuraSTABI fі 32 РN-20 4-metry WSPP- R/GF / труба поліпропіленова сантехнічна арт. F010751-75шт; -РР- RuraSTABI fі 40 PN-20 4-metry WS РР-R/GF / труба поліпропіленова сантехнічна арт. F010753-60шт; -РР- RuraSTABI fі 50 РN-20- 4mb WS РР-R/GF / труба поліпропіленова сантехнічна арт. F011150-10шт; -РР- Rura fі 20 РN-20 4-metr. / труба поліпропіленова сантехнічна арт. 02 06 0002 00-600шт; -РР- Rura fі 25 РN-20 4-metr / труба поліпропіленова сантехнічна арт. 02 00 0003 03-125шт; РР- Rura fі 32 РN-20 4-metr / труба поліпропіленова сантехнічна арт. 02 00 0003 04-30шт; Товар № І», вагою 961,250 кг.

«1. Стрічки пористі з пластмас, призначені для використання в якості компенсаційного елемента сполучень стяжок зі стінами приміщень:- Tasmaprzyscienna РЕ 150/8mm ROL -25mbdylatacyjna / демпферна стрічка арт. ТD/РЕ-150/8-ROL-25-52шт; Товар № 2», вагою 29,120 кг.

«1. Суміш етиленгліколю з додаванням інгібіторів корозії та інших засобів, проти замерзання і перегрівання та захисту систем від іржі: -Plyn przeciwzamar.GLIXOTERM 20 L. beczka / плин проти замерзання арт. GLIXOTERM-20-9шт; Товар № 3», вагою 184,500 кг.

Разом з цим, цього ж дня, після завершення державним інспектором Львівської митниці ОСОБА_5 митного оформлення вказаного транспортного засобу, на підставі доручення на проведення переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення за № 12-12-11950вих-22 від 20.08.2022, в зоні діяльності митного поста «Яворів» Львівської митниці проведено переогляд транспортного засобу автомобіля IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , та товарів, що ним переміщувалися.

Під час проведення переогляду вказаного транспортного засобу, службовими особами Управління боротьби з контрабандою та порушеннях митних правил Львівської митниці у присутності працівників ТУ ДБР у м. Львові, виявлено наступні товари, а саме:

- труби мідні довжиною 2,5 м: Rura miedziana 15*1 Sanco 160 шт.(400м), Rura miedziana 18*1 Sanco 160 шт.(400м), Rura miedziana 28*1 Sanco 120 шт.(300 м). На вищевказані товари під час проведення переогляду водій надав наступні документи: CMR б/н від 20.08.2022 року, Faktura eksportowa nr. FSE-88/22/КОЕХ від 19.08.2022 року, митна декларація РП № 22РL402010Е1476149 від 20.08.2022 року;

- радіатори опалення арт. V22/1800/0500 1845W VERTEX PLAN - 6 шт., труби мідні довжиною 2,5 м: Rura miedziana 28*1 Sanco 40 шт.(100 м), кліпси для кріплення труб опалення підлоги 50 мм 4 ящика по 20 пачок по 250 шт. - 20000 шт. змішувальний модуль для теплої підлоги BTU 507 т.м. AFRISO Basic - 13 шт. На вищевказані товари під час проведення переогляду водій надав наступні документи: CMR б/н від 20.08.2022 року, Faktura eksportowa nr. FSE-87/22/КОЕХ від 19.08.2022 року, митна декларація РП № 22РL402010Е1476157 від 20.08.2022 року;

- М-Nasadka 35*1,1/4 GZ - 40 шт. труби мідні довжиною 2,5 м: Rura miedziana 22*1 40 шт.(100 м), мідне коліно т.м. Endex M-Luk 35 1 kielichowy - 20 шт., мідне коліно т.м. Endex M-Luk 35 2 kielichowy 10 шт., мідне коліно т.м. Веsсо М-Коlаnо 22 2- kielichowy - 120 шт., мідне коліно т.м. Веsсо М-Коlаnо 28 2- kielichowy - 200 шт., мідне коліно т.м. Веsсо М-Коlаnо 35 2- kielichowy - 100 шт., мідне коліно т.м. Веsсо М-Коlаnо 28 1- kielichowy - 100 шт., трійник т.м. Веsсо М-Trojak 22 АМТ - 100 шт., трійник т.м. Веsсо М-Тrojak 28 АМТ - 40 шт., трійник т.м. Веsсо М-Тrojak 35 АМТ - 20 шт. електричний обігрівач т.м. НЕАТРОL 1200W GT 1,2N - 10шт., кран кульовий до води т.м. GIACOMINI арт. R781РХ013 - 56 шт., кран кульовий до води т.м. GIACOMINI арт. R781РХ014 - 35 шт., кран кульовий до води т.м. GIACOMINI арт. R789РХ005 - 25 шт., Розповітрювач т.м. GIACOMINI арт. R881Y003 К-1/100- 100 шт., електричний нагрівач Therma МЕG 600 W - 25 шт., електричний нагрівач Тermа МЕG 300 W - 20 шт., кран кульовий кутовий т.м. НYDROLAND 1/2*1/2 ZК.СЕR.1/2-1/2 - 200 шт., кран кульовий кутовий т.м. НYDROLAND 1/2*3/4 ZК.СЕR.1/2-3/4 - 100 шт. На вищевказані товари під час проведення переогляду водій надав наступні документи: СMR б/н від 20.08.2022 року, Faktura eksportowa nr. FSE-12/08/2022/РН-ЕХ від 20.08.2022 року, митна декларація РП № 22РL402010Е1476173 від 20.08.2022 року, List Pakowania 12/08/2022/РН-ЕХ;

- кран кульовий т.м. ІТАР IDEAL - 96 шт. на який відсутні будь-які документи.

В результаті чого інспектором оперативного відділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці ОСОБА_8 складено відносно водія транспортного засобу автомобіля IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_6 протокол про порушення митних правил від 21.08.2022 № 0793/20900/22, в рамках якого вилучено вантаж, загальною вартістю 603 992,5 грн.

08.10.2022 відомості по вказаному вище факту в порядку ч.ч.1,4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Враховуючи наведене вказані речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту, який встановлюється під час розслідування.

Постановою слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 від 09.03.2023, вище вказані речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані вище речі мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути предметом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, в тому числі предмети, щ обули об`єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до початку розгляду справи по суті подав заяву про слухання справи у його відсутності, подане клопотання підтримує, просить таке задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.10.2022, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000220 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що інспектором оперативного відділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці ОСОБА_8 складено відносно водія транспортного засобу автомобіля IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_6 протокол про порушення митних правил від 21.08.2022 № 0793/20900/22, в рамках якого вилучено вантаж, загальною вартістю 603 992,5 грн. Так, вказані речі, предмети постановою слідчого від 09.03.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зазначені речі, предмети є речовими доказами у кримінальному провадженні, адже наявні обґрунтовані підстави вважати, що ці матеріальні об`єкти є знаряддям (предметом) вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди цього правопорушення або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У тому числі, на даний час встановлено існування підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами вчинення злочину, з приводу якого здійснюється обумовлене досудового розслідування.

Вказані речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування, подальшого можливого судового розгляду та в цілому є доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вище вказані речі містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, зокрема таке майно відповідно до ухвали суду від 06.12.2022 по справі № 461/5111/22 провадження 3/461/2806/22 конфісковане, відповідно необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вказане майно, може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могло зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення його негайної конфіскації, клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, у кримінальному провадженні 0000220 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке 21.08.2022 вилучене під час проведення переогляду транспортного засобу автомобіля IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 :

- труби мідні довжиною 2,5 м: Rura miedziana 15*1 Sanco 160 шт.(400м), Rura miedziana 18*1 Sanco 160 шт.(400м), Rura miedziana 28*1 Sanco 120 шт.(300 м). На вищевказані товари під час проведення переогляду водій надав наступні документи: CMR б/н від 20.08.2022 року, Faktura eksportowa nr. FSE-88/22/КОЕХ від 19.08.2022 року, митна декларація РП № 22РL402010Е1476149 від 20.08.2022 року;

- радіатори опалення арт. V22/1800/0500 1845W VERTEX PLAN - 6 шт., труби мідні довжиною 2,5 м: Rura miedziana 28*1 Sanco 40 шт.(100 м), кліпси для кріплення труб опалення підлоги 50 мм 4 ящика по 20 пачок по 250 шт. - 20000 шт. змішувальний модуль для теплої підлоги BTU 507 т.м. AFRISO Basic - 13 шт. На вищевказані товари під час проведення переогляду водій надав наступні документи: CMR б/н від 20.08.2022 року, Faktura eksportowa nr. FSE-87/22/КОЕХ від 19.08.2022 року, митна декларація РП № 22РL402010Е1476157 від 20.08.2022 року;

- М-Nasadka 35*1,1/4 GZ - 40 шт. труби мідні довжиною 2,5 м: Rura miedziana 22*1 40 шт.(100 м), мідне коліно т.м. Endex M-Luk 35 1 kielichowy - 20 шт., мідне коліно т.м. Endex M-Luk 35 2 kielichowy 10 шт., мідне коліно т.м. Веsсо М-Коlаnо 22 2- kielichowy - 120 шт., мідне коліно т.м. Веsсо М-Коlаnо 28 2- kielichowy - 200 шт., мідне коліно т.м. Веsсо М-Коlаnо 35 2- kielichowy - 100 шт., мідне коліно т.м. Веsсо М-Коlаnо 28 1- kielichowy - 100 шт., трійник т.м. Веsсо М-Trojak 22 АМТ - 100 шт., трійник т.м. Веsсо М-Тrojak 28 АМТ - 40 шт., трійник т.м. Веsсо М-Тrojak 35 АМТ - 20 шт. електричний обігрівач т.м. НЕАТРОL 1200W GT 1,2N - 10шт., кран кульовий до води т.м. GIACOMINI арт. R781РХ013 - 56 шт., кран кульовий до води т.м. GIACOMINI арт. R781РХ014 - 35 шт., кран кульовий до води т.м. GIACOMINI арт. R789РХ005 - 25 шт., Розповітрювач т.м. GIACOMINI арт. R881Y003 К-1/100- 100 шт., електричний нагрівач Therma МЕG 600 W - 25 шт., електричний нагрівач Тermа МЕG 300 W - 20 шт., кран кульовий кутовий т.м. НYDROLAND 1/2*1/2 ZК.СЕR.1/2-1/2 - 200 шт., кран кульовий кутовий т.м. НYDROLAND 1/2*3/4 ZК.СЕR.1/2-3/4 - 100 шт. На вищевказані товари під час проведення переогляду водій надав наступні документи: СMR б/н від 20.08.2022 року, Faktura eksportowa nr. FSE-12/08/2022/РН-ЕХ від 20.08.2022 року, митна декларація РП № 22РL402010Е1476173 від 20.08.2022 року, List Pakowania 12/08/2022/РН-ЕХ;

- кран кульовий т.м. ІТАР IDEAL - 96 шт. на який відсутні будь-які документи.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на cлідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1