Справа № 202/3682/23
Провадження № 1-кс/202/1721/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000896 від 10.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області (далі за текстом - СУ ГУНП в Донецькій області) за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 10.11.2022, за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Костянтинівської міської ради (надалі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), шляхом зловживання службовим становищем та завищенням обсягів, діючи в умовах воєнного стану, під час виконання договорів № 25 від 18.03.2022 та № 47 від 30.03.2022 на надання послуг «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 22700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесли до офіційних документів - актів приймання виконання будівельних робіт № 20 від 18.03.2022 та № 40 від 30.03.2022 завідомо неправдиві відомості щодо завищення обсягу виконаних робіт, в результаті чого заволоділи чужим майном - коштами місцевого бюджету на загальну суму 898 601 грн. 53 коп. (з ПДВ), виділеними ІНФОРМАЦІЯ_5 для потреб оборони на виконання вказаних договорів.

При цьому, що на підставі документів первинного обліку, що містять завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів наданих послуг та виконаних робіт, під виконання договорів № 25 від 18.03.2022 та № 47 від 30.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснено безпідставне перерахування коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у якості оплати за виконання зазначених договорів.

Також встановлено, що 18.03.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовник) в особі начальника ОСОБА_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (генпідрядник) в особі начальника ОСОБА_5 укладено договір № 25 на надання послуг «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 22700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 462 531,78 грн (з ПДВ).

Цього ж дня начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 (замовник) та начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (генпідрядник) підписаний Акт № 20 приймання виконання будівельних робіт за березень 2022 року на загальну суму виконаних робіт 462 531,78 грн (з ПДВ), згідно якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало наступні роботи:

1.Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2, в кількості 330,2 м3, на суму 875,29 грн;

2.Улаштування захисних споруд з піску, в кількості 800 м3, на суму 0 грн;

3.Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ходу, місткість ковша 1м3, в кількості 32 маш.год, на суму 67 200,00 грн;

4.Пісок природний, рядовий, в кількості 800 м3, на суму 314 400,00 гривень.

Для виконання зазначених робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами надання послуг залучались ФОП ОСОБА_7 (навантаження та перевезення піску), ФОП ОСОБА_8 (продаж піску) та ФОП « ОСОБА_9 » (Розробка ґрунту екскаватором з доробкою в ручну).

Крім того, 30.03.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовник) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (генпідрядник) укладено договір № 47 на надання послуг «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 22700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 436 069,75 грн (з ПДВ).

Цього ж дня начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 (замовник) та начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (генпідрядник) підписаний Акт № 40 приймання виконання будівельних робіт 22 березень 2022 року на загальну суму виконаних робіт 436 069,75 грн (з ПДВ), згідно якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало наступні роботи:

1.Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 1м3 у відвал, група ґрунту 3, в кількості 325,93 м3, на суму 38 581,54 грн (з ПДВ);

2.Улаштування захисного валу з піску, в кількості 800 м3, на суму 8 301,76 грн. (з ПДВ);

3.Пісок природний, рядовий, в кількості 800 м3, на суму 314400,00 грн (з ПДВ).

Для виконання зазначених робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами надання послуг залучались ФОП ОСОБА_7 (навантаження та перевезення піску), ФОП ОСОБА_8 (продаж піску) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Розробка ґрунту екскаватором).

Таким чином, начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 за попередньою змовою з начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_7 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП « ОСОБА_9 », групою осіб, з корисливих намірів, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволоділи коштами державного бюджету, які були перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок, в загальній сумі 898 601 грн 53 коп (з ПДВ), як за фактично виконані роботи та надані послуги відповідно до договорів від 18.03.2022 № 25 та від 30.03.2022 № 47 по об`єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 22700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за березень 2022 року, від 18.03.2022 № 20 та в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за березень 2022 року, від 30.03.2022 так як на момент їх складання та підписання повністю не виконані та завищені на загальну суму 898 601 грн 53 коп (з ПДВ), чим спричинив державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 збитки на вказану суму, вчинене в умовах воєнного стану.

Також встановлено, що 09.03.2022 між КП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 , укладено договір № 3, та цього ж дня, згідно платіжного документу № 231 КП ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано грошові кошти в сумі 198 400 грн, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 в якості оплати за пісок для забезпечення оборонних потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно накладної № 3 від 09.03.2022, без ПДВ.

Крім цього, 09.03.2022 між КП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 , укладено договір № 1 та цього ж дня, згідно платіжного документу № НОМЕР_7 КП ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано грошові кошти в сумі 92 000 грн, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 , № НОМЕР_8 в якості оплати за послуги з перевезення будівельних матеріалів для забезпечення оборонних потреб та влаштування захисних об`єктів, згідно акту № 1 від 09.03.2022, без ПДВ.

У подальшому, 09.03.2022 між КП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 , укладено договір № 2 та цього ж дня згідно платіжного документу № НОМЕР_9 КП ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано грошові кошти в сумі 24 000 грн, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 , № НОМЕР_8 в якості оплати за послуги з навантаження будівельних матеріалів для забезпечення оборонних потреб та влаштування захисних об`єктів, згідно акту № 2 від 09.03.2022, без ПДВ.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користується мобільним терміналом із номером операторів мобільного зв`язку НОМЕР_10 , ОСОБА_10 користується мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 , ОСОБА_5 користується мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 , ОСОБА_11 користується мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 , ОСОБА_8 користується мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 , ОСОБА_7 користується мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_15 .

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення місця знаходження та перебування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 на час виконання робіт по об`єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою перевірки якості та об`ємів фактично виконаних робіт станом на 18.03.2022 та 30.03.2022, а також в період часу з 01.03.2022 по 30.06.2022 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначених абонентів та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання, які зберігаються на електронних носіях інформації та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

Данні речі та документи на яких міститься інформація (записи) необхідні для встановлення напрямків дзвінків, що здійснювались ОСОБА_4 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 , ОСОБА_7 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_15 , у період з 00.00 год. 01.03.2022 по 24.00 год 30.06.2022 включно, їх точного часу, та місця знаходження мобільного терміналу на час вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у досудового розслідування є необхідність вилучити копії документів, які містять інформацію про дату, час, направлення телефонних розмов зазначеного абонента та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання з метою їх подальшого вчинення та використання в якості доказів.

Отримати ці відомості інакше ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Просив слідчого суддю зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000896 від 10.11.2022, або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій на електронні та паперові носії, а саме:

документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонента ОСОБА_4 , який користується мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 , ОСОБА_7 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_15 , про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо за період з 00 год 00 хв 01.03.2022 по 24 год 00 хв 30.06.2022 включно.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 10.11.2022, за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Костянтинівської міської ради (надалі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та іншими особами, групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем та завищенням обсягів, діючи в умовах воєнного стану, під час виконання договорів № 25 від 18.03.2022 та № 47 від 30.03.2022 на надання послуг «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 22700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесли до офіційних документів - актів приймання виконання будівельних робіт № 20 від 18.03.2022 та № 40 від 30.03.2022 завідомо неправдиві відомості щодо завищення обсягу виконаних робіт, в результаті чого заволоділи чужим майном - коштами місцевого бюджету на загальну суму 898 601 грн. 53 коп. (з ПДВ), виділеними ІНФОРМАЦІЯ_5 для потреб оборони на виконання вказаних договорів.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Приписами абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка містить відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначених абонентів та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація отримана за результатом тимчасового доступу сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000896 від 10.11.2022: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів, а також оперуповноваженому 4-го відділу УСР в Донецькій області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_15 або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій на електронні та паперові носії, а саме:

документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонента ОСОБА_4 , який користується мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 , ОСОБА_7 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_15 , про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо за період з 00 год 00 хв 01.03.2022 по 24 год 00 хв 30.06.2022 включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01.05.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1