Справа №127/6609/23
Провадження №1-кс/127/2689/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобутку корисних копалин групою осіб, які є працівниками ПП " ОСОБА_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на території Могилів-Подільського району Вінницької області та які протягом 2021-2023 років здійснюють видобуток корисних копалин - пісковику, без наявності діючого спеціального дозволу на користування надрами.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » здійснювало видобуток корисних копалин на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2949 від 18.04.2003 року, на Ямпільському родовищі за адресою АДРЕСА_1 на схід. Тривалість дії спеціального дозволу на користування надрами становить 29 років і закінчується 18.04.2032 року.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 581/03-4/2-23 від 07.02.2023 наказом Держгеонадр від 29.04.2021 № 339 дію вищевказаного спеціального дозволу зупинено. Відповідно до пункту 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Однак, з часу зупинки дії дозволу посадові особи ПП « ОСОБА_4 » не припинили своєї діяльності і продовжують видобування корисних копалин, залучивши найманих працівників до незаконної діяльності та використовуючи спеціальну техніку для видобування і перевезення, з подальшою переробкою і реалізацією незаконно видобутих корисних копалин.

За результатами проведених оперативних заходів на Ямпільському родовищі 02.03.2023 ви виявлено, що робітники, під керівництвом ОСОБА_5 , проводили роботи із засвердлювання отворів та заповнення їх спеціальною речовиною для подальшого відколювання брил пісковику об`ємом до 2 метрів від породи. Також за допомогою гусеничного екскаватора «Каматсу» проводилися роботи по відколюванню та зняттю з місця відколу брил пісковику та подальше їх розміщення на території кар`єру.

Підтверджено наявність на території кар`єру спеціальної техніки за допомогою якої проводиться видобування, переміщення і завантаження видобутого пісковика, зокрема гусеничного екскаватора «Каматсу», ковшового навантажувача та автокрану на базі автомобіля «МАЗ». Видобуті корисні копалини, за допомогою автокрану, завантажуються на автомобілі покупців та реалізовуються на території України, при цьому ОСОБА_5 видає товарно-транспортні накладні на вантаж. Наявність місця для охорони та облаштування офісного приміщення свідчить про системність за безперервність робіт по видобутку пісковику.

Таким чином, керівництво та контроль за видобуванням на Ямпільському родовищі здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Засновником і директором ПП « ОСОБА_4 » являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Головним бухгалтером ПП « ОСОБА_4 » являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Вищезазначені особи причетні до вчинення описаного кримінального правопорушення, в ході незаконної господарської діяльності здійснюють переховування документів, що підлягають податковій звітності, яку не здійснюють через заборону здійснення господарської діяльності пов`язану із зупиненням спеціального дозволу на користування надрами, при цьому реалізовують незаконно видобуту корисну копалину покупцям по всій території України, здійснюючи розрахунки з ними в готівковій та безготівковій формах, зокрема, використовують власні банківські рахунки та рахунки підприємства, відкриті для них в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух коштів по банківських рахунках ПП " ОСОБА_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин вчинення злочину та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати викладені у них відомості неможливо.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, адрес розташування терміналів із яких проводились розрахункові операції) по рахунках ПП " ОСОБА_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 по 09.03.2023; анкет клієнта банку та інших документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 і видачі платіжних карток; документів, які містять відомості щодо електронних поштових скриньок, зазначених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 при користуванні банківськими послугами.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя