Дата документу 18.11.2022Справа № 554/300/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.11.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

прокурор звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що, слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб на чолі з ОСОБА_3 . Так, ОСОБА_3 з метою реалізації своїх злочинних намірів розробив єдиний план протиправної діяльності спрямований на заволодіння майном громадян шляхом шахрайства та залучив на добровільних засадах своїх знайомих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розподіливши при цьому їх функції спрямовані на досягнення цього плану, методи конспірації та шляхи прикриття такої діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами групи.

За результатами оперативно-розшукових заходів, встановлено, що ОСОБА_8 23.01.2000 ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіє та користується легкововим автомобілем марки «MERSEDES-BENZ», модель «S 350», державний номер « НОМЕР_1 ».

10.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено санкціонований обшук автомобіля марки «MERSEDES-BENZ», модель «S 350», державний номер « НОМЕР_1 », який на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходився під керуванням ОСОБА_4 21.03.1997 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

1. банківська картка «monobank» за № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_13 »;

2. порожня коробка з-під телефона REDMI NOTE 9S, ІМЕІ-1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_4 ;

3. аркуш паперу з рукописним текстом Розписка від ОСОБА_14 на ОСОБА_8 про отримання 6900$ (датована 29.05.2022) на 1 арк.;

4. стартові пакети ПрАТ «ВФ Україна» з номерними позначеннями НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

5. фіскальний чек на суму 9000 грн. виданий ПТ «Ломбард`Свіжа Копійка» від 10.11.2022 (ФН: ); додаток до договору № 724-22017433 від 10.11.2022;

6. стартовий пакет без сім карти з номерним позначенням НОМЕР_8 ;

7. два реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_9 »;

8. легковий автомобіль «MERSEDES-BENZ», модель «S 350», державний номер « НОМЕР_1 », який на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поміщено на територію Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 29-Вересня, буд. 6.

Вищевказані предмети та речі мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном.

11.11.2022 вилучені предмети, речі та транспортний засіб у порядку статті 110 КПК України визнано речовими доказами.

У зв`язку з вище викладеним, вилучені речі та предмети в ході обшуку автомобіля марки «MERSEDES-BENZ», модель «S 350», державний номер « НОМЕР_1 », який на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказаний автомобіль необхідно арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являється доказом кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.

Прокурор просив розгляди клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, які вилучені 11.11.2022 у ході обшуку автомобіля марки «MERSEDES-BENZ», модель «S 350», державний номер « НОМЕР_1 », який на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.1. банківська картка «monobank» за № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_13 »;

1.2. порожня коробка з-під телефона REDMI NOTE 9S, ІМЕІ-1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_4 ;

1.3. аркуш паперу з рукописним текстом Розписка від ОСОБА_14 на ОСОБА_8 про отримання 6900$ (датована 29.05.2022) на 1 арк.;

1.4. стартові пакети ПрАТ «ВФ Україна» з номерними позначеннями НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

1.5. фіскальний чек на суму 9000 грн. виданий ПТ «Ломбард`Свіжа Копійка» від 10.11.2022 (ФН: ); додаток до договору № 724-22017433 від 10.11.2022;

1.6. стартовий пакет без сім карти з номерним позначенням НОМЕР_8 ;

1.7. два реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_9 »;

1.8. легковий автомобіль «MERSEDES-BENZ», модель «S 350», державний номер « НОМЕР_1 », який на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження;

Місцем зберігання автомобіля «MERSEDES-BENZ», модель «S 350», державний номер « НОМЕР_1 », визначити місце для тимчасового зберігання транспортних засобів - територію Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: вул. 29-Вересня, буд. 6, м. Кременчук, Полтавська область.

Місцем зберігання речових доказів зазначених у п. 1.1-1.7 визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Контроль за виконанням покласти на слідчих СУ ГУНП в Полтавській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1