Справа № 739/578/23
Провадження № 1-кс/739/240/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 квітня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене начальником СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000014 від 04.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В : Начальник СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000014 від 04.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Клопотання мотивоване тим, що згідно матеріалів, що стали підставою для внесення до ЄРДР відомостей про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, вбачається що фізична особа підприємець ОСОБА_4 упродовж 2020-2021 років шляхом проведення безтоварних господарських операцій з реалізації тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сприяв ухиленню від сплати податку на додану вартість на загальну суму 13579,7 тис. грн. суб`єктам господарювання реального сектору економіки. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )було відкрито ряд рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), а також документів, які відображають рух грошових коштів по рахункам, відкритих ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2020 до 01.01.2022, з можливістю вилучення таких відомостей. Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитися в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків. Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення у власника. У судове засідання начальник СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. Слідчим відділенням Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 04.03.2021 року за фактом пособництва фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Документи, що стосуються рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на даний час знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість надати їм належну правову оцінку та забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Начальником слідчого відділення доведено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містить інформацію про охоронювану законом банківську таємницю щодо клієнта банку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , та документів, які відображають рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Дані документи мають істотне значення для досудового досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, начальнику СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000014 від 04.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000014 від 04.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також оперуповноваженим кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичної справи клієнта банку - фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, та документів, які відображають рух грошових коштів по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період 01.01.2020 до 01.01.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1