Справа № 721/89/23
Провадження №1кс/721/7/2023
УХВАЛА

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному 07.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.03.2023 року до Путильського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 07.02.2023 року були внесені до ЄРДР за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого 30 листопада 2022 року, невідома особа, під приводом продажу міні трактора марки «ISEKI» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1969 року народження на загальну суму 9 000 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення додаткової інформації, щодо карткового рахунку продавця AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 начальнику відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надіслано відповідний запит. З відповіді від 28.02.2023 року на вищевказаний запит вбачається, що картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та переказ коштів із вказаного картки відбувся на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з чим дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , в період часу із 29.11.2022 року по 01.03.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу із 29.11.2022 року по 01.03.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

У зв`язку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, просили розглядати клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час розгляду справи, від них надійшли заяви про підтримання даного клопотання та розгляд справи у їхню відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, №0000014 внесене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого 30 листопада 2022 року, невідома особа, під приводом продажу міні трактора марки «ISEKI» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 1969 року народження, на загальну суму 9 000 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок продавця№ НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , 30 листопада 2022 року її батько ОСОБА_5 , який на даний час бере участь в бойових діях на території Донецької області, через оголошення в соціальній мережі «Facebook» вирішив придбати міні трактор марки «ISEKI» вартістю 65 000 грн. Зателефонувавши за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , що був вказаний в оголошенні, до продавця, який представився ОСОБА_8 , вказавши місце свого проживання с. Стецівка, Звенигорівського району, Черкаської області, в ході домовленості, за пропозицією останнього перерахував на картковий рахунок продавця № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 5 000 гривень на послуги лафети та 4 000 гривень за послугу перевезення, на загальну суму 9 000 грн. В подальшому, 01 грудня 2022 року о 10:00 год. продавець повинен був прибути на місце призначення за домовленістю - с. Розтоки, Вижницького району, Чернівецької області, однак із 01.12.2022 року останній на зв`язок не виходив та на визначене місце не прибув.

З встановленої додаткової інформації у ЄРДР №№0000014 від 07.02.2023 року начальником відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України вбачається, що картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та переказ коштів із вказаного картки відбувся на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Отже, суд погоджується, що орган досудового розслідування має необхідність у отриманні повних відомостей за рахунком вищевказаної банківської картки, про власника вказаного рахунку та відомості про здійснення виду оплат за рахунком.

Документи, які містять вказану інформацію зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальном у провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що відомості, які містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, вказані документи перебувають у юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вважаю доведеною можливість використання їх, як доказів у кримінальному провадженні №0000014 від 07.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-165, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції секторупревенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , в період часу із 29.11.2022 року по 01.03.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу із 29.11.2022 року по 01.03.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16