Справа № 383/151/23
Номер провадження 1-кс/383/33/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000035 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації і документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та/або філії Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , банківській картці № НОМЕР_6 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період із 18:00 год. 22 січня 2023 року по 00:00 23 січня 2022 року.

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , банківській картці № НОМЕР_6 через ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000035 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочатого за фактом незаконного заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 32800 грн., які були списані із його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 , після введення ним на сайті даних вказаної картки.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання в якому просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, представник якого в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні слідчого підрозділу Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000035 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 23.01.2023 до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка створила в мережі "Інтернет" сайт " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та шахрайським шляхом, під приводом надання матеріальної допомоги, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 32800 грн., які були списані із його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 , після введення ним на сайті даних вказаної картки (а.с.7).

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.01.2023 року, останній повідомив, що у своїй власності маю банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка є зарплатною. Йому стало відомо про те, що в мережі «Інтернет» є сайт з надання грошової допомоги у сумі 4500 грн., від чого я вирішив скористатися такою можливістю. 22.01.2023 близько 19 год. потерпілий у мобільному браузері в пошуку ввів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого відобразились відповідні сайти та він перейшов на перший по порядку. На сайті, на який потерпілий перейшов, необхідно було заповнити його анкетні дані та дані банківської картки (номер, строк дії та CVC-код), що він і зробив, при цьому зазначив банківська картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через декілька хвилин потерпілий увійшов до особистого кабінету мобільної програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де виявив, що із банківської картки № НОМЕР_6 були зняті із «Мобільні заощадження» на основний рахунок вказаної картки грошові кошти в сумі близько 29000 грн., а після цього вказана сума, а також грошові кошти, що малися на основному рахунку були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Жодної грошової допомоги потерпілий так і не отримав та гроші дійсно були зняті із його банківської картки. Після зняття грошових коштів потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про вказану подію, від чого йому заблокували вищевказану банківську картку.

Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_7 по картковому рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 від 23.01.2023 року виконано транзакції щодо переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING: 22.01.2023 о 19:01 в сумі 15000 грн., комісія 155 грн.; 22.01.2023 о 19:02 в сумі 17800 грн., комісія 183 грн. (а.с.10-11).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000035 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській областілейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській областілейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській областімайору ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській областілейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , банківській картці № НОМЕР_6 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період із 18:00 год. 22 січня 2023 року по 00:00 23 січня 2022 року.

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів за період із 18:00 год. 22 січня 2023 року по 00:00 23 січня 2022 року по картковому рахунку НОМЕР_5 , банківській картці № НОМЕР_6 через ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити до 31.03.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1