465/1001/23
1-кс/465/252/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27.02.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000098 від 03.02.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000098 від 03.02.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.02.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України надійшли матеріали ЄО №295 від 23.01.2023 року за заявою ОСОБА_5 , в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, яка з використанням інтернет-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яке перейшла потерпіла та авторизувалася, ввівши логін та пароль додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом заволоділа грошовими коштами із рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , з якого такі кошти були списані на невідомий рахунок банку АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 25 800 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка в ході допиту повідомила, що яка повідомила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 200 гривень та з карткового рахунку № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 25 600 гривень.

Як зазначає слідчий у поданому клопотанні, дані банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже вилучення інформації, яка їx стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаним рахункам в перiод часу з 15.01.2023 року пo 16.01.2023 року, а саме дослідити де та коли знімалися грошові кошти. Зрештою отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, та надасть можливість використовувати їх як докази у даному кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Наведене не перешкоджає розгляду клопотання за їх відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 03.02.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити одержувачів коштів, на чию користь у протиправний спосіб були обернуті кошти з банківських рахунків потерпілої № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000098 від 03.02.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу (допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн-шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_6 , інспектору 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн-шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , на магнітних і паперових носіях, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 15.01.2023 року до 16.01.2023 року включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 15.01.2023 року до 16.01.2023 року включно;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань, за період з 15.01.2023 року до 16.01.2023 року включно;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні банківські картки (рахунки) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 15.01.2023 року до 16.01.2023 року включно.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1