Справа № 947/2245/23
Провадження № 1-кс/947/2865/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання заступника керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців у кримінальному провадженні за №0000864 від 19.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням, погодженим погоджене із заступником прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_8 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000864 від 19.12.2022 року.

Своє клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за невстановлених обставин, але не пізніше вересня 2022 року, з невстановленого джерела отримав відомості щодо успадкування ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , квартири за адресою: АДРЕСА_1 , після смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 свого брата - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Отримавши зазначену інформацію у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, виник прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, із використанням підроблених документів.

З метою реалізації свого прямого умислу, ОСОБА_4 за невстановлених обставин, але не пізніше вересня 2022 року залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому повідомив загальний план вчинення злочину. Після чого, ОСОБА_5 надав згоду на свою участь у вчиненні злочину.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливими мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за невстановлених обставин, але не пізніше вересня 2022 року, у невстановлений спосіб, виготовив довіреність якою уповноважено ОСОБА_5 представляти інтереси ОСОБА_9 в усіх органах державної влади, органах нотаріату, банківських установах тощо.

Виготовивши зазначену довіреність, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 08.09.2022 звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 з проханням внести довіреність від 05.09.2022 №570/2869-22 до Єдиного реєстру довіреностей, що й було зроблено того ж дня нотаріусом.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_11 з проханням завести спадкову справу за заявою ОСОБА_9 , повідомивши приватному нотаріусу завідомо неправдиві відомості щодо перебування останнього за кордоном у республіці Прага, та неможливості особисто, після смерті свого брата - ОСОБА_10 , успадкувати вищезазначену квартиру.

Реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у жовтні 2022 року, більш точний час не встановлено, надіслав на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_11 заяву від імені ОСОБА_9 про отримання спадщини, що містила відомості про підтвердження посольством України у Чеській Республіці справжності підпису заявника від 27.09.2022 за номером 570/3127-22, що надійшла до приватного нотаріуса 05.10.2022.

Продовжуючи задумане, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 10.01.2023, у невстановлений спосіб, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 виготовили довіреність від імені ОСОБА_9 , що містила посвідчувальний напис від імені посольства України у Чеській Республіці за № 570/3349-22 від 09.12.2022.

Надалі, 10.01.2023, приблизно о 13:00 годині, ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_5 прибули до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , з проханням внести довіреність складену від імені ОСОБА_9 09.12.2022 та посвідчену посольством України у Чеській Республіці за № 570/3349-22, що уповноважувала ОСОБА_5 представляти інтереси ОСОБА_9 в усіх органах державної влади, органах нотаріату, розпоряджатися усім успадкованим майном, до Єдиного реєстру довіреностей.

Того ж дня, 10.01.2023, приватний нотаріус ОСОБА_11 діючи відповідно до поданої заява, вніс до Єдиного реєстру довіреностей відомості щодо довіреності складеної від імені ОСОБА_9 .

В подальшому, 12.01.2023 приблизно о 10:00 годині, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та невстановленими особами, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі довіреності виданої від імені ОСОБА_10 , подав заяву про прийняття ОСОБА_9 спадщини та видачу Свідоцтва про право на спадщину за законом на вищевказане майно після смерті свого брата ОСОБА_10 .

Завершуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 780 913, 19 (сімсот вісімдесят тисяч гривень дев`ятсот тринадцять гривень дев`ятнадцять копійок), ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_5 , та невстановленими особами, 14.01.2023, приблизно о 15:30 прибули до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відчуження зазначеної квартири, оформивши договір купівлі продажу між ОСОБА_5 , що діє від імені ОСОБА_9 на підставі довіреності від 09.12.2022 (продавець) та ОСОБА_12 (покупець).

Однак, виконавши усі дії, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вважали необхідними для доведення злочину до кінця, злочин не було закінчено з причини, які не залежали від їх волі, оскільки їх незаконна діяльність викрита правоохоронними органами, після чого останні затримані на місці події.

За сукупністю вчиненого, дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кваліфіковані органом досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого:ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах підозрюється.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозриу вчиненні злочину підтверджується наступними доказами, зокрема: показаннями потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що жодних довіреностей не надавав інших осіб діяти від його імені не уповноважував, за кордоном не перебував, протоколом огляду місця події від 14.01.2023, показаннями свідка ОСОБА_11 , який діючи як приватний нотаріус повідомив про звернення до нього ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з питань оформленням спадщини на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , копіями документів отриманих від приватного нотаріуса ОСОБА_11 , протоколами затримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні злочину, та їх показаннями, іншими матеріалами у їх сукупності.

Закінчити досудове розслідування, протягом 2 (двох) місяців з дня повідомлення підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про підозру у вчиненні злочину, передбаченогоч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,тобто до 14.03.2023,не вбачається можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-отримати тимчасовий доступ до матеріалів спадкової справи та інших документів щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

-отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій усіх наявних документів, на підставі яких приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності № 64834947 від 16.09.2022 на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ,(яка належала потерпілому ОСОБА_14 ), за власником ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , у тому числі: договір дарування № 456 від 16.09.2022 та всі документи на підставі яких посвідчено зазначений договір.

-отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій усіх наявних документів, на підставі яких приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності № 64834873 від 16.09.2022 на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ,(яка належала потерпілому ОСОБА_14 ), за власником ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , у тому числі: договір дарування № 455 від 16.09.2022 та всі документи на підставі яких посвідчено зазначений договір.

-провести розсекречування та долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали Одеського апеляційного суду, якими надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також інші процесуальні документи на підставі яких проводились НСРД.

-отримати висновок оціночно-будівельної експертизи предмету кримінального правопорушення, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

-встановити інших співучасників злочину;

-вирішити питання щодо обсягу (зокрема в частині заволодіння майном потерпілого ОСОБА_14 ) та правової кваліфікації дій підозрюваних;

-виконати інші необхідні слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути під час досудового розслідування;

-виконати вимоги ст.290 КПК України, а саме ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторін кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий строк не менше 2 (двох) місяців, що загалом складає 4 (чотири) місяці строку досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000864 від 19.12.2022до чотирьох місяців, тобто до 14.05.2023.

В судовому засіданні прокурор клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримав в повному обсязі.

Захисник та підозрюваний залишили зазначене питання на розсуд суду.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000864 від 19.12.2022 року за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Зокрема, з клопотання сторони обвинувачення вбачається, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000864 від 19.12.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обумовлена необхідністю в проведенні ряду процесуальних дій, серед яких, зокрема:

отримати тимчасовий доступ до матеріалів спадкової справи та інших документів щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій усіх наявних документів, на підставі яких приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності № 64834947 від 16.09.2022 на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ,(яка належала потерпілому ОСОБА_14 ), за власником ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , у тому числі: договір дарування № 456 від 16.09.2022 та всі документи на підставі яких посвідчено зазначений договір.

отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій усіх наявних документів, на підставі яких приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності № 64834873 від 16.09.2022 на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ,(яка належала потерпілому ОСОБА_14 ), за власником ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , у тому числі: договір дарування № 455 від 16.09.2022 та всі документи на підставі яких посвідчено зазначений договір.

провести розсекречування та долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали Одеського апеляційного суду, якими надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також інші процесуальні документи на підставі яких проводились НСРД.

отримати висновок оціночно-будівельної експертизи предмету кримінального правопорушення, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

встановити інших співучасників злочину;

вирішити питання щодо обсягу (зокрема в частині заволодіння майном потерпілого ОСОБА_14 ) та правової кваліфікації дій підозрюваних;

виконати інші необхідні слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути під час досудового розслідування;

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 14.03.2023 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідочого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців у кримінальному провадженні за №0000864 від 19.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000864 від 19.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 14.05.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1