Справа № 761/8110/23
Провадження № 1-кс/761/5507/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача ВД Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, № 0000311 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.01.2023 ОСОБА_4 виявив, що з його власної банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , невстановлена особа, невстановленим шляхом здійснила несанкціоноване списання грошових коштів у загальній сумі 10700 грн..

Опитаний ОСОБА_4 , показав наступне,що 21.01.2023 на його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшли повідомлення,що з його власної банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , невстановлена особа, невстановленим шляхом здійснила несанкціоноване списання грошових коштів у загальній сумі 10700 грн.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018, АДРЕСА_1 , відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, місяця року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання особи, відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти, інформацію по ІР-адресам, відомостей про рух грошових коштів по картці за рахунком № НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо руху коштів з банківської карти за № НОМЕР_1 ; з 20.01.2023 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвище ім`я по батькові, номеру ІПН, номеру катки (рахунку) платника найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвище імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення відкритим клієнтом банку з рахунком за номером № НОМЕР_1 ;з 20.01.2023 по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 ;під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_1 ;на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 10 від 18.06.2018, АДРЕСА_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018, АДРЕСА_1 , може міститись інформація про власника рахунків, по проведеним транзакціям та руху коштів, що в свою чергу наддасть можливість встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального проступку та використати як доказ відомості, що містяться в цих речах та документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на той факт, що інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 10 від 18.06.2018, АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо, вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб, надасть можливість з`ясувати або спростувати факт шахрайських.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000311 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВД Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 10 від 18.06.2018, АДРЕСА_1 ,а саме: відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, місяця року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання особи, відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти, інформацію по ІР-адресам, відомостей про рух грошових коштів по картці за рахунком № НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо руху коштів з банківської карти за № НОМЕР_1 ; з 20.01.2023 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвище ім`я по батькові, номеру ІПН, номеру катки (рахунку) платника найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвище імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення відкритим клієнтом банку з рахунком за номером № НОМЕР_1 ; з 20.01.2023 по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 ; під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_1 ; на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 10 від 18.06.2018, АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

10 березня 2023 року