СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4623/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2022 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 за № 0000476, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий слідчого управління Головного управління НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 за № 0000476, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 або оперативному працівнику: - старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ, майору поліції ОСОБА_17 (посвідчення АНП № 015839) у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), інформації про зняття готівки (при можливості надати фото-відео фіксацію з банкоматів) у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу із 01.05.2022 по дату винесення ухвали, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що СУ ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області та в інших регіонах України діє група осіб, яка займається шахрайськими діями направленими на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців збройних сил України, шляхом оформлення на них банківських кредитних карток, різних банків України. Під час виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни Київської та Дніпропетровської областей. А також встановлено військовослужбовців Збройних Сил України, котрі зникли безвісти та на яких, на даний час не встановленими особами оформлено кредитні картки в банках України, а саме:
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_2 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_4 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на даний момент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - АДРЕСА_3 .
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживав: АДРЕСА_5 . Мобільні номери телефонів котрими користувався: НОМЕР_6 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») - АДРЕСА_6 .
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_7 . Мобільні номери телефонів котрими користувався: НОМЕР_8 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на даний момент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - АДРЕСА_3 .
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , проживав за адресою: АДРЕСА_8 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_10 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») - АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - АДРЕСА_10 .
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_13 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - АДРЕСА_10 .
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , проживав за адресою: АДРЕСА_12 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_15 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - АДРЕСА_10 .
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 , проживав за адресою: АДРЕСА_13 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_17 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_14 .
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , проживав за адресою: АДРЕСА_15 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_19 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - АДРЕСА_10 .
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_20 , проживав за адресою: АДРЕСА_16 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_21 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - АДРЕСА_10 .
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_22 , проживав за адресою: АДРЕСА_17 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_23 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - АДРЕСА_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - АДРЕСА_18 .
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_24 , проживав за адресою: АДРЕСА_19 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_25 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - АДРЕСА_10 .
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживав за адресою: АДРЕСА_20 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_26 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - АДРЕСА_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_27 , проживав за адресою: АДРЕСА_21 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_28 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») - АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - АДРЕСА_10 .
ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_29 , проживав за адресою: АДРЕСА_22 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_30 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - АДРЕСА_10 .
ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_31 , проживав за адресою: АДРЕСА_23 .Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_32 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») - АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - АДРЕСА_10 .
ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_33 , проживав за адресою: АДРЕСА_24 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_34 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») - АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - АДРЕСА_10 .
ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_35 , проживав за адресою: АДРЕСА_25 .Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_36 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - АДРЕСА_10 .
ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_37 , проживав за адресою: АДРЕСА_26 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_38 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - АДРЕСА_10 .
ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_39 , проживав за адресою: АДРЕСА_27 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_40 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - АДРЕСА_10 .
Також в ході виконання доручення встановлено, що на даний час не встановлені особи, шляхом перевипуску сім-картки з номером телефону НОМЕР_4 , якою користувався громадянин ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 11.08.2022 виконали вхід до застосунку «Sense» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на ім`я останнього оформили віртуальну кредитну карту «Red» № НОМЕР_41 (договір № ) з лімітом 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень, а 12.08.2022 також через додаток «Sense», віртуально оформили готівковий кредит (договір № 501438267) на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (картка № НОМЕР_42 ).
З метою отримання фізичних банківських карток, особи замовили їх доставку по «Новій пошті» до міста Фастів, відділення № НОМЕР_43 , по АДРЕСА_11 та 15.08.2022 дані картки було відправлено до відділення. Але 15.08.2022 о 14 год. 07 хв., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_29 », зареєстрований на мобільний номер НОМЕР_4 (телефон ОСОБА_20 ) здійснено оплату за доставку у розмірі 45 (сорок п`ять) гривень з банківської картки НОМЕР_44 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка оформлена 31.01.2022 на громадянина ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який також значиться без вісті зниклим військовослужбовцем та переадресовано доставку з міста Фастів до АДРЕСА_28 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_13 », поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_45 . Дані картки були отримані на даний час не встановленими особами 17.08.2022 о 15 год. 16 хв. Віртуальною банківською карткою почали користуватися 11.08.2022 року та здійснювати грошові перекази, оплати послуг та оплату товарів в магазинах. В результаті аналізу руху грошових коштів, отримано інформацію, що фігуранти, через мобільний додаток з банківської картки НОМЕР_41 ( ОСОБА_20 ) здійснили переказ на банківську картку НОМЕР_46 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », яка належить громадянину ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , рахується як без вісті зниклий військовослужбовець. Проведеним аналізом руху коштів також встановлено, що фігуранти 12.08.2022 о 17 год. 40 хв. 18 сек., здійснювали оплату товарів в магазині «Комфі», термінал НОМЕР_47 на суму 4047 (чотири тисячі сорок сім) гривень, та для нарахування бонусів за придбання товарів, залишили мобільний номер телефону НОМЕР_48 (громадянин К.). Оглянувши наявні відеозаписи з камер внутрішнього відео нагляду в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_31 », в АДРЕСА_29 , виявлено трьох осіб чоловічої статі, один з яких здійснював оплату за товари через застосунок з мобільного телефону, банківською карткою НОМЕР_41 ( ОСОБА_20 ). На вказаному відео фіксується темношкірий громадянин, котрий залишав свій мобільний номер телефону для нарахування бонусів та може приймати безпосередню участь разом з іншими на даний час не встановленими особами у вчиненні шахрайських дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців Збройних Сил України, які пропали без вісті. Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , у банківській установі, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції, інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та адреси (при можливості надати фото-відео фіксацію з банкоматів) за період часу із 01.05.2022 по дату винесення ухвали, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує у повному обсязі.
У судове засідання посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повідомлялися належним чином, жодних клопотань на адресу суду не надходило.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, протокол допиту свідка, заяву про вчинення кримінального правопорушення (а. 14-16, 17, 23-28, 43-49, 51-52, 54-55), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 № 0000476, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. 8).

Згідно з п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_39 про призначення групи слідчих від 25.11.2022, місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_32 , а саме: АДРЕСА_30 (а. 9-10). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що перелічені вище документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 або оперативному працівнику: - старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ, майору поліції ОСОБА_17 (посвідчення АНП № 015839) у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), інформації про зняття готівки (при можливості надати фото-відео фіксацію з банкоматів) у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу із 01.05.2022 по дату винесення ухвали, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя В.О. Жмудь