У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/716/22

07 квітня 2023 року смт Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000032,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, у провадженні СД відділення поліції №2 Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за №0000032 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Встановлено, що 10.05.2022 до відділення поліції № 2 із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 05.05.2022 особа, яка назвалася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем с. Малишівка Запорізької області, під приводом пригону автомобіля з-за кордону, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 19 000 гривень, які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дане кримінальне правопорушення 10 травня 2022 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000032, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

23.05.2022 на підставі постанови керівника Івано-Франківської окружної прокуратури від 13.05.2022 проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому в с. Пилиповичі Бородянського району Київської області.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 , 05.05.2022 від громадянки ОСОБА_7 на вказаний рахунок надійшли грошові кошти в сумі 19 000 гривень. Того ж дня власник даного рахунку ОСОБА_6 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_8 здійснив їх переказ двома транзакціями: «Переказ коштів з рахунку через UKR VIZA Direct C- PAY 558748 E2213916» на суму 10202 гривні та відповідно «Переказ коштів з рахунку через UKR VIZA Direct C- PAY 558749 E2213916» на суму 8570 гривень.

Для встановлення подальшого руху грошових коштів за вищезазначеними транзакціями 14.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 15.11.2022 проведено тимчасовий доступ до публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведеним тимчасовим доступом до Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 05.05.2022 з платіжної картки № НОМЕР_1 на суму 10202 гривень та відповідно 8570 гривень було поповнено акаунт у мережі інтернет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за ІР адресою НОМЕР_2 , Provider ID «1-aed28315-9e5c-4bc3-ae30-28d3f11a5f47». Надалі із вказаного аканту першу частину із вищезазначених грошових коштів в сумі 7000 грн. 06.05.2022 було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_3 , другу частину в сумі 1568,15 грн. 07.05.2022 було перераховано на рахунок № НОМЕР_4 , третю частину в сумі 10198,03 грн. 08.05.2022 було перераховано на рахунок № НОМЕР_5 . Відповідно до проведеного тимчасового доступу операції здійсненні через віртуальний термінал E2213916, який зареєстрований у рамках договору укладеному з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який здійснює усі дії, пов`язані з обробкою платіжних даних через вказаний термінал та відповідно є володільцем такої інформації.

Для з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів перерахунку грошових коштів на акаунт у мережі інтернет а надалі їх перерахунку на банківські рахунки, встановлення повних номерів цих рахунків та їх власників, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація, щодо повних номерів рахунків та їх власників за номерами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та руху коштів по них, а також встановлення власника акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за ІР адресою НОМЕР_2 , Provider ID «1-aed28315-9e5c-4bc3-ae30-28d3f11a5f47», а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на розгляд клопотання не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Згідно зі ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

З клопотання видно, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими дізнавачем матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, 162 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальника сектора дізнання відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 (філії АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої в АДРЕСА_3 ), а саме:

1. документів, в яких міститься інформація щодо повних номерів рахунків та анкетних даних їх власників за наступними номерами:

-№ НОМЕР_3 , на який 06.05.2022 о 20:15:38 год. було перераховано грошові кошти в сумі 7000 грн.;

-№ НОМЕР_4 , на який 07.05.2022 о 16:38:59 год. було перераховано грошові кошти в сумі 1568,15 грн.;

-№ НОМЕР_5 , на який 08.05.2022 о 18:32:48 год. було перераховано грошові кошти в сумі 10198,03 грн.

2.надати доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 05.05.2022 по 05.06.2022;

3.історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з 05.05.2022 по 05.06.2022;

4.завірених копій договорів про відкриття платіжних карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

5.чи не є платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

6.інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

7.фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 05.05.2022 по 05.06.2022;

8.інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема здійснених через віртуальний термінал E2213916, який зареєстрований у рамках договору, з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 05.05.2022 по 05.06.2022;

9.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 05.05.2022 по 05.06.2022;

10.інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 05.05.2022 по 05.06.2022 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

11.результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

12.інформацію щодо користувача акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за ІР адресою НОМЕР_2 , Provider ID «1-aed28315-9e5c-4bc3-ae30-28d3f11a5f47», із зазначенням його анкетних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця проживання, місцеперебування за ІР адресою НОМЕР_2 в період часу з 05.05.2022 по 09.05.2022.

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРІІОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої в АДРЕСА_3 ).

Службовим особам акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " надати зазначеним в ухвалі особам тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя