Справа №523/2199/23
Провадження №1-кс/523/477/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання cт.слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 001433 від 29.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання слідчим відділенням ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001433 від 29.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022 приблизно о 12 годин 00 хвилин, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом підтвердження факту використання додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами, які знаходились на карті банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у розмірі 27.851 гривень, які належали ОСОБА_4 .

Досудове розслідування здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 27.12.2022 приблизно о 12:10 год. на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представилися співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й запитали чи користується вона додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то натисніть 1, для відмови натисніть цифру 2, для прослуховування інформації ще раз решітку. Після чого, потерпіла натиснула цифру 1 для підтвердження і одразу на її мобільний номер почали надходити смс-повідомлення про списання грошових коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Всього відбулося 25 транзакцій на загальну суму 27 851, 44 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cт.слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

-відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2022 по 28.12.2022, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет- банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС- адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 27.12.2022 по 28.12.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1