СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2237/23
ун. № 759/6695/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 11.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

13.04.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000428, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2022 року, (точний час не встановлено, але не пізніше 12.10.2022), ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи створений нею обліковий запис у призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільного додатку «Telegram», що закріплений за ім`ям користувача « ОСОБА_5 », розмістила в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаному додатку оголошення про роботу в агентстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представившись особою на ім`я « ОСОБА_6 ».

У подальшому потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надіслала повідомлення користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з нік-неймом « ОСОБА_6 » із запитанням з приводу роботи у вищевказаному агентстві.

Після чого, в ході листування та інтернет дзвінків у мобільному додатку «Telegram» з потерпілою, ОСОБА_4 переконалась, що остання перебуває в скрутному матеріальному становищі та продовжуючи використання створеного нею облікового запису в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» в мобільному додатку «Telegram», що закріплений за ім`ям користувача « ОСОБА_8 » « ОСОБА_6 », додатково надіслала потерпілій, яка у цей час перебувала у с. Крюківщина Бучанського району Київської області роз`яснення з приводу роботи в Республіці Литва.

В цей час потерпіла ОСОБА_7 , яка перебувала в уразливому стані, який виник внаслідок збігу складних життєвих обставин, а саме: значного погіршення матеріального становища через відсутність постійного джерела доходів, ознайомилася зі змістом згаданого вище оголошення та не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на вербування людини, з метою її сексуальної експлуатації, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи створений обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» в мобільному додатку «Telegram», що закріплений за ім`ям користувача « ОСОБА_8 » « ОСОБА_6 », здійснюючи на ОСОБА_7 психологічний вплив у формі переконання схилила останню, котра перебувала в уразливому стані - емоційної та психологічної напруги, яка виникла внаслідок збігу складних життєвих обставин, а саме: значного погіршення матеріального становища у зв?язку з втратою постійного джерела доходів, місця проживання, надавати сексуальні послуги на визначених нею умовах за грошову винагороду.

Згідно з висунутими ОСОБА_4 умовами, потерпіла ОСОБА_7 повинна була прибути до м. Вільнюс Республіки Литва, де надавати послуги сексуального характеру за грошову винагороду від клієнтів, віддаючи половину отриманої винагороди менеджеру.

З метою забезпечення переміщення ОСОБА_7 до вказаного місця, ОСОБА_4 в ході листування та інтернет дзвінків у мобільному додатку «Telegram» надала інструкції ОСОБА_7 щодо її подальшого переміщення до Республіки Литва.

В подальшому, 27.02.2023 в період часу з 02 год. 30 хв. по 02 год. 45 хв. ОСОБА_7 разом з ОСОБА_4 на рейсовому автобусі сполученням «Вінниця - Варшава» з метою подальшого продовження руху до м. Вільнюс Республіки Литва перетнули державний кордон України на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Волинської області, де ОСОБА_4 була затримана працівниками поліції.

ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що ОСОБА_7 погодилася на вказані умови, перебуваючи в уразливому стані, використовуючи такий стан потерпілої, вчинила її вербування та переміщення з метою подальшої експлуатації.

Під час досудового розслідування було проведено обшуки за місцем проживання можливих підозрюваних, в місцях надання сексуальних послуг, під час було виявлено та в подальшому вилучено банківські картки за допомогою яких здійснювалася незаконна діяльність. Крім того допитано в якості свідка ОСОБА_9 яка вказала номери банківських карток на які здійснювалися грошові перекази, що отримувалися від сексуальної експлуатації осіб жіночої статі.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою відстеження шляхів надходження грошових коштів, а також подальшого перерозподілу, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка № НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка № НОМЕР_4 .

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по карткових рахунках:

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 11.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власника вказаного банківського рахунку, відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунок;

- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунку, що перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2022 по 18.04.2023;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2022 по 18.04.2023;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які в період з 11.10.2022 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2022 по 18.04.2023;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2022 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1