Справа № 750/1657/23
Провадження № 1-кс/750/659/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000215 від 17.01.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 17.01.2023, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 14.01.2023, близько 13:30 год., їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 , взявши слухавку вона почула автовідповідач, який зв`язав з чоловіком. Останній назвався представником служби безпеки банків України та запитав, клієнткою якого банку вона є. Потерпіла повідомила що користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого він одразу переключив на службу безпеки вказаного банку. Чоловік, з яким її з`єднали повідомив, що з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються зняти грошові кошти, та під час розмови попросив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у неї не вийшло, оскільки не було Інтернету. Чоловік запропонував їй поспілкуватися з ним в телеграмі, але дзвонив вже інший номер НОМЕР_3 . При спілкуванні працівник служби безпеки сказав зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввести номер картки, який він їй продиктував та сказав перерахувати 143 000 гривень на ім`я ОСОБА_6 , щоб спіймати шахраїв та зафіксувати переказ грошових коштів з картки на картку, після чого можна було повернути грошові кошти назад. Потерпіла погодилася та 14.01.2023 року о 13:31 год. перерахувала зі своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 143 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ,ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2023 по 00 год. 00 хв. 07.02.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2023 по 00 год. 00 хв. 07.02.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2023 по 00 год. 00 хв. 07.02.2023; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали встановити до 12 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1