Справа № 214/5795/22
1-кс/214/1109/22
У Х В А Л А
Іменем України

03 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000826 від 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000826 від 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2022 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення невідомої особи, яка 21.09.2022 року та 23.09.2022 року приблизно о 02-00 годині з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці на загальну суму 5703,04 гривень.

Під час допиту, ОСОБА_4 пояснила, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мала в користуванні кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_1 . 21.09.2022 року приблизно о 00-30 годині, вона знаходилася на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час, в месенджері «Facebook» їй сестра, яка проживає за кордоном в Словенії, надіслала смс-повідомлення, в якому знаходилося посилання за яким вона перейшла. В цьому посиланні вказувалося, що ОСОБА_5 відправляє 6500 гривень гуманітарної допомоги всім бажаючим, для цього потрібно було ввести номер картки та CVС код. Вона ввела номер своєї картки та СVC код. Одразу о 00-47 годині, в неї з кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знялися грошові кошти в розмірі 3333,18 гривень. Після зняття грошових коштів вона заблокувала картку. Наступного дня вона перевипустила картку в відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не змінила пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки став № НОМЕР_2 . 23.09.2022 року вона знаходилася вдома за місцем мешкання о 02-12 годині побачила смс-повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вказувалося, що з її картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в розмірі 1929,60 грн. та о 02-13 годині зняли грошові кошти в розмірі 440,26 грн. Після цього, вона картку одразу заблокувала та наступного дня перевипустила в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна сума знятих грошових коштів в ОСОБА_4 становить 5703,04 гривень.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів у період часу з 00-30 години 21.09.2022 року по 03-00 години 23.09.2022 року;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів, неможливо отримати перелічені документи, оскільки вони, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом.

Окрім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_4 , у зв`язку з чим слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка прив`язана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 00-30 години 21.09.2022 року по 03-00 години 23.09.2022 року.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000826 від 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000826 від 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 00-30 години 21.09.2022 року по 03-00 години 23.09.2022 року.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1