Справа № 405/5248/22
провадження № 1-кс/405/1026/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 24.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000501 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий вказав те, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міської ради міста Кропивницького» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені наступні договори підряду:

- №12 від 16.04.2020 на проведення робіт: «Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету травматологічного пункту комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_1 » на суму 1 398 653,39 грн.;

- № 180 від 18.12.2020 на проведення робіт: «45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт рентгенографічного кабінету травматологічного пункту комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_1 )» на суму 486 798,98 грн.;

- № 181 від 18.12.2020 на проведення робіт: «45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» (Капітальний ремонт ганку з улаштуванням пандусу травматологічного пункту комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_1 )» на суму 366 364,32 грн.;

- № 147 від 20.07.2021 на проведення робіт: «ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_1 )» на суму 1 809 999,00 грн.

Крім того, встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені наступні договори підряду:

- № 34 від 19.03.2020 на проведення робіт: «Капітальний ремонт частини приміщень четвертого поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міської ради міста Кропивницького" по АДРЕСА_2 » на суму 1 071 217,58 грн.;

- № 22 від 29.01.2021 на проведення робіт: «Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщень третього та четвертого поверхів головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_2 » на суму 899 000 грн.;

- № 54 від 06.04.2021 на проведення робіт: «Капітальний ремонт частини приміщень третього поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_2 , код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація» на суму 1 289 485 грн.;

- № 78 від 17.08.2021 на проведення робіт: «Капітальний ремонт частини приміщень третього поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_2 , код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація» (коригування)» на суму 644 740 грн.;

- № 79 від 25.08.2021 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщень третього та четвертого поверхів головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_2 (коригування)», на суму 439 564 грн.;

- №98 від 19.11.2021 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини приміщень третього поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_2 (коригування)», на суму 282 095 грн.;

- №99 від 25.11.2021 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщень третього і четвертого поверхів головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_2 . (Додаткові роботи)» на суму 249 815 грн.

Так, під час складання актів прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), виконавцем робіт завідомо внесено відомості, які не відповідають дійсності, в частині фактичних об`ємів використаних будівельних матеріалів та виконаних робіт, у т.ч. вартості будівельних матеріалів та обладнання, що у свою чергу дало змогу службовим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міської ради міста Кропивницького», КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міської ради міста Кропивницького» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодіти бюджетними коштами, які виділялися протягом 2020-2021 років для проведення капітальних ремонтів приміщень зазначених медичних закладів.

Згідно відкритих даних з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 , керівник та засновник ОСОБА_4 , перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування, отримано відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки, відкриті в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Постановою про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні та призначення проведення аналітичного дослідження від 06.03.2023 доручено спеціалісту відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Кіровоградській області провести аналіз фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 0 01.01.2020 до 21.07.2022.

На адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_8 за вих. № 1279/5/11-28-08-08 від 13.03.2023 про необхідність надання інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчим стверджується, що на досудовому розслідуванні виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою отримання відомостей та документів про фінансові взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з суб`єктами господарювання, їх взаєморозрахунки, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

В судове засідання слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міської ради міста Кропивницького», КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які виділялись на виконання ремонтно-будівельних робіт приміщень зазначених медичних закладів.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000501 від 06.07.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 , що відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2019 по 31.03.2023, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2019 по 31.03.2023;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), користувалась Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи;

5) довіреності по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мали право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2019 по 31.03.2023, які перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 31.05.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5