Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/711/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001532 від 24.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.4 ст.190, ч.1 ст.197-1 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001532 від 24.11.2014, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.4 ст.190, ч.1 ст.197-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.11.2013 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу нежилих приміщень, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_5 придбала нежитлову будівлю (в літері А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 241,20 кв.м. В той же день, відомості були внесені до державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

На початку 2014 року ОСОБА_5 дізналася, що право власності на вищевказану нежитлову будівлю перереєстровано за ТОВ «БІОБЛОК» ().

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що не продавала нежитлову будівлю (в літері А), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8, загальною площею 241,20 кв. м, не мала такого наміру та не уповноважувала на вказані дії будь-кого. Крім цього, ОСОБА_5 пояснила, що ніколи не мала жодних взаємовідносин з ТОВ «БІОБЛОК» та посадові особи вказаного товариства їй невідомі.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна наданою реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві №31006510 щодо нежитлового приміщення, літера «А», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8, встановлено наступне:

24.11.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 право власності на вказаний Об`єкт зареєстровано за ОСОБА_5 ;

06.10.2014 державним реєстратором прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби ОСОБА_7 право власності на вказаний Об`єкт зареєстровано за ТОВ «БІОБЛОК» (), згідно наказу № 607/5 від 02.04.2013 на підставі рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 27.12.2013;

14.10.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 право власності на вказаний Об`єкт перереєстровано з ТОВ «БІОБЛОК» на ТОВ «МАДРИД-85» на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення.

В ході досудового розслідування встановлено, що державним реєстратором прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби ОСОБА_7 внесено зміни про право власності на підставі рішення Дзержинського районного суду міста Харкова від 27.12.2013 винесеного суддею ОСОБА_9 по цивільній справі № 2/638/5381/13 за позовом ТОВ «БІОБЛОК» до ОСОБА_5 .

Відповідно до листа судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 ним не ухвалювалося рішення по цивільній справі за позовом ТОВ «БІОБЛОК» до ОСОБА_5 та згідно даних автоматизованої системи документообігу суду за № 2/638/5381/13 зареєстрована цивільна справа за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до ОСОБА_10 про стягнення заборгованості.

Крім цього, в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_11 до вказаного факту реєстрації права власності на нежилу будівлю (в літері А), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8 за ТОВ «БІОБЛОК» неодноразово звертався до органів реєстраційної служби з приводу такої реєстрації вказуючи різні підстави, однак йому у проведенні реєстраційних дій було відмовлено.

Відповідно до даних інформаційно-ресурсного центру директором ТОВ «БІОБЛОК» () є ОСОБА_11 , а засновником є ПП «Виробничо-комерційна компанія «АТЛАНТІК-С» ( ).

Разом з тим, директором ПП «Виробничо-комерційна компанія «АТЛАНТІК-С» ( ) також є ОСОБА_11 , а засновником є його дружина ОСОБА_12 .

Крім цього установлено, що директором ТОВ «МАДРИД-85» () являється ОСОБА_13 , а засновником є ТОВ «КИЇВ ТОРГ ГРУП» ().

Разом з тим директором та засновником ТОВ «КИЇВ ТОРГ ГРУП» () являється ОСОБА_11 .

Тобто усі вищевказані суб`єкти господарювання підконтрольні одній особі ОСОБА_11 .

Таким чином орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що ОСОБА_11 подав до органів реєстраційної служби України завідомо підроблене рішення Дзержинського районного суду міста Харкова на підставі якого було зареєстровано право власності на нежилу будівлю (в літері «А») за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «БІОБЛОК», а в подальшому здійснив удаваний продаж даного приміщення іншому підконтрольному йому суб`єкту господарювання ТОВ «МАДРИД-85».

Крім цього, станом на 06.12.2018 встановлено, що на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , де була розташована двоповерхова нежитлова будівля, що на праві власності належить ОСОБА_5 , невстановленими особами проводиться незаконне будівництво, будівлю зруйновано та розпочато нове будівництво. Тобто, на теперішній час на вищевказаній території вже відсутня будь-яка нежитлова будівля.

Проведеним оглядом встановлено, що замовником реконструкції приміщень житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 є приватне підприємство приватна студія архітектурно-художній фонд «Арт» () а зведенням будинку займається ТОВ «Реал-Комфорт» (), які мають однакового засновника та власника.

Крім того, додатково встановлено, що приватне підприємство приватна студія архітектурно-художній фонд «Арт» згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є власником житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8-Б, загальною площею 2434,8 кв.м. на підставі договору міни №217 від 27.04.2018.

Згідно листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 29.01.2019 №0570202/2-2251 встановлено, що рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 85:311:0014 за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська 8 Київська міська рада не приймала. Земельна ділянка обліковується за ТОВ «Мадрид-85».

Крім того, згідно відповіді Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві, Департамент не реєстрував та не видавав документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт щодо об`єкту будівництва за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8-Б.

Згідно листа Подільської районної в м. Києві державної адміністрації від 25.01.2019 за №106-634 встановлено, що наказів про присвоєння будівельної адреси об`єкту нового будівництва на АДРЕСА_2 та присвоєння поштової адреси за вказаною адресою не видавались.

З викладеного можливо зробити висновок, що до моменту проведення будівництва, об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер 000), а саме: житловий будинок загальною площею 2434,8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8-Б, йомовірно існував лише у документальному вигляді, без фактичного існування.

Також, згідно листа Подільської районної в місті Києві державної адміністрації встановлено, що фактично будівельні роботи ТОВ «Реал-Комфорт» () здійснюються на земельних ділянках кадастрові номери: :85:311:014 та :85:311:020.

Враховуючий викладене, постановою прокурора земельна ділянка та майно, що розташовано на земельній ділянці, на якій проводиться незаконне будівництво, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а також земельна ділянка та майно, що розташовано на земельній ділянці, на якій проводиться незаконне будівництво, де раніше була розташована двоповерхове нежитлове приміщення літера «А» будинок АДРЕСА_1 , а також двоповерхове нежитлове приміщення літера «А» будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 241, 2 кв.м. визнано речовими доказами.

Підставою накладення арешту на об`єкт нерухомого майна (об`єкт будівництва) реєстраційний номер нерухомого майна 000, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ПП Приватна студія архітектурно-художній фонд «АРТ» () та земельної ділянки на якій здійснюється будівництво з кадастровим номером :85:311:014, яка обліковується за ТОВ «Мадрид-85» та яка належить на праві власності територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради із забороною ПП Приватна студія архітектурно-художній фонд «АРТ», ТОВ «Реал- Комфорт» () користування та розпоряджання вказаним об`єктом нерухомого майна (об`єктом будівництва) та земельною ділянкою в частині користування та проведення будь-яких будівельних робіт, є наявність обґрунтованих підстав вважати, що майно зберегло на собі сліди або містять інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в тому числі є об`єктом кримінальних дій.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вислухавши прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення арешту на об`єкт нерухомого майна та земельної ділянки, у клопотанні наведено достатньо розумних підозр вважати, що вказане майно є об`єктом кримінальних дій, що воно зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001532 від 24.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.4 ст.190, ч.1 ст.197-1 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 000, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8-Б, та земельну ділянку, на якій здійснюється будівництво з кадастровим номером :85:311:014, заборонивши вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження вищезазначеними об`єктами нерухомого майна (у тому числі із забороною проведення будь-яких будівельних робіт).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_14