Справа № 639/484/23
Провадження № 1-кс/639/588/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 27.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_10 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_11 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_14 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_2 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 06 лютого 2023 року 09:00 до 07 лютого 2023 року 09:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентський номер НОМЕР_2 та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000081 від 27.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування до вказаних матеріалів кримінального провадження були приєднані матеріали ЖЄО, а саме матеріал ЖЄО №1100 від 06.02.2023 за заявою громадянки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом шахрайських дій відносно останньої.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.02.2023 о 13 годині, ОСОБА_20 перебувала у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа її грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

17.02.2023 в період часу з 12 години по 12 годину 30 хвилин в якості потерпілої було допитано ОСОБА_20 , яка пояснила, що 06.02.2023, о 13:00, невідома особа, зателефонувала з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході телефонної розмови поставив питання, чи користувалась ОСОБА_20 своєю банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на що потерпіла відповіла, що дійсно нею наразі користується, надалі в ході телефонної розмови нібито співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » втерся в довіру потерпілої, після чого невідомий поклав слухавку та розмову було завершено.

У подальшому, перевіривши баланс свого карткового рахунку, потерпіла ОСОБА_20 виявила, що з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 зникли грошові кошти на суму 64 000 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 трьома транзакціями у розмірі 24 500 грн., 24 500 грн., 15 000 грн. були здійснені перекази на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а також з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було переведено двома транзакціями по 2346 грн. грошові кошти на загальну суму 4692 грн. на поповнення мобільного номера телефону НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення належності абонентського номеру НОМЕР_2 , був здійснений вхід на офіційний веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), де розміщено таблицю розподілу номерного ресурсу: м. Київ, код зони-44 від 06.02.2023, відповідно до якої було встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 , з яких невстановлена особа здійснювала дзвінки потерпілій ОСОБА_20 , з кодом зони 44, знаходяться у діапазоні від 5380000 до 5381999, та відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу належать оператору Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, у разі наявності інформації оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_2 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 06 лютого 2023 року 09:00 до 07 лютого 2023 року 09:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентський номер НОМЕР_2 - це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

06.02.2023 о 13 годині, ОСОБА_20 перебувала у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа її грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

17.02.2023 в період часу з 12 години по 12 годину 30 хвилин в якості потерпілої було допитано ОСОБА_20 , яка пояснила, що 06.02.2023, о 13:00, невідома особа, зателефонувала з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході телефонної розмови поставив питання, чи користувалась ОСОБА_20 своєю банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на що потерпіла відповіла, що дійсно нею наразі користується, надалі в ході телефонної розмови нібито співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » втерся в довіру потерпілої, після чого невідомий поклав слухавку та розмову було завершено.

У подальшому, перевіривши баланс свого карткового рахунку, потерпіла ОСОБА_20 виявила, що з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 зникли грошові кошти на суму 64 000 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 трьома транзакціями у розмірі 24 500 грн., 24 500 грн., 15 000 грн. були здійснені перекази на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а також з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було переведено двома транзакціями по 2346 грн. грошові кошти на загальну суму 4692 грн. на поповнення мобільного номера телефону НОМЕР_6 .

З метою встановлення належності абонентського номеру НОМЕР_2 , був здійснений вхід на офіційний веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), де розміщено таблицю розподілу номерного ресурсу: м. Київ, код зони-44 від 06.02.2023, відповідно до якої було встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 , з яких невстановлена особа здійснювала дзвінки потерпілій ОСОБА_20 , з кодом зони 44, знаходяться у діапазоні від 5380000 до 5381999, та відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу належать оператору Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_2 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 06 лютого 2023 року 09:00 до 07 лютого 2023 року 09:00 отже це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, слідчим дані яких вказані в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_10 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_11 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_14 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_2 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 06 лютого 2023 року 09:00 до 07 лютого 2023 року 09:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентський номер НОМЕР_2 з можливістю отримання зазначеної інформації на паперовому та цифровому носіях.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 07.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1