печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_41.,

при секретарі: ОСОБА_42,

за участю:

прокурора: ОСОБА_43.,

захисника - адвоката: ОСОБА_44.,

підозрюваної: ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_45 погоджене Прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_46 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, у кримінальному провадженні № 0000315 від 23.04.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_47, за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_48 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчих Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

Установлено, що на території України діє злочинна організації «Босс», основним видом злочинної діяльності якої є організація та діяльність закладів, які надають доступ до азартних ігор через мережу Інтернет.

Відповідно до розробленого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного плану у різні періоди часу, точний час не встановлено, однак не пізніше 23.04.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, останні залучили до складу злочинної організації особам, які підкорювались їх волі, а саме:ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_1 ,ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ,ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ,ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та інших невстановлених осіб.

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані ними особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу, необхідна участь багатьох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби електронного зв`язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, для уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланували створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів у сфері надання послуг з доступу та організації азартних ігор, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання, спрямованих на досягнення цього плану, пов`язаного з зайняттям гральним бізнесом.

Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників (40 осіб), стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації (понад 5 років), чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Одночасно, організатори злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА_3 залучили до складу злочинної організації працівників правоохоронних органів з метою прикриття їхньої незаконної діяльності.

Ієрархічність злочинної організації забезпечена наявністю відповідної системно - структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ), керівників структурних частин злочинної організації ( ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 ) чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, встановленими штрафами за несумлінне виконання адміністраторами - касирами функціональних обов`язків.

За час існування, учасники злочинної організації здійснили:

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_1 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_2 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_3 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_4 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_5 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_6 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_7 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_8 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_9 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_10 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_11 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_12 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_13 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_14 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_15 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_16 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_17 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_18 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_15 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_17 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_19 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_20 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_21 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_22 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_23 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_24 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_25 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_26 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_27 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_28 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_29 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_30 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_31 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_32 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_33 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_34 ;

Указані злочинні дії, відбувалися з відома і схвалення всіх членів створеної ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинної організації, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім.

У даному кримінальному провадженні 30.10.2022, у спосіб визначений ст. 135 КПК України, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

08.11.2022 у зв`язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 оголошено у розшук.

Враховуючи викладене, 09.11.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

29.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було затримано підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_49. заперечував щодо задоволення клопотання, мотивуючи тим, що стороною обвинувачення не доведена мета застосування запобіжного заходу, та просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний період доби.

Підозрювана підтримала позицію свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваної, її захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, а також усні пояснення сторін разом з доданими до них документами, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчих Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

30.10.2022, у спосіб визначений ст. 135 КПК України, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

08.11.2022 у зв`язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 оголошено у розшук.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

-матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-показаннями свідків про обставини вчиненні кримінальних правопорушень;

-проведених оглядів під час досудового розслідування;

-висновками комп`ютерно-технічних експертиз;

-іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

29.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було затримано підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, з протоколів допиту свідків, огляду документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 , дані про особу підозрюваної та наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а саме можливість:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні слідчий суддя вважає достатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний період доби, заборонивши її залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_35 , з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на неї такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. 177,178,179,193,194,196,202,205,532,534,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_45 погоджене Прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_46 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, у кримінальному провадженні № 0000315 від 23.04.2021 року - відмовити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кошариці, Барського р-ну, Вінницької обл., українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_35 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, заборонивши її залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_35 , з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного та характеру, одночасно зобов`язавши підозрювану прибувати до органів досудового розслідування та суду на дату та час проведення процесуальних дій, відповідно до отриманих ним повідомлень.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю - до 04.01.2023 року включно.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_50