Справа №463/762/23
Провадження №1-кс/463/2610/23
У Х В А Л А

про обшук

12 квітня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 22 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу групі детективів, які призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи (групи детективів) на проведення обшуку в автомобілі марки «Volvo V50», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: ідентифікованих грошових коштів (купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень із серіями та номерами: МВ2453403, СЗ8497440, ЗБ3654611, ЗИ9291857, ФЖ3966997, УИ6215817, ФБ7632129, УГ5051988, МВ3065659, БР4561337, ВД9258473, ВХ6104780, МБ8466036, ЗЗ9670126, ГТ2842253, ЗБ6763788, АН8659443, ЗЗ1337746 купюри номіналом по номіналом 200 грн. із серіями та номерами: КГ0955099, ЄХ2381488, ХД0735351, ТЖ2654386, УД5676908), концентратів для виготовлення алкогольної продукції, марок акцизного податку з ознаками підроблення; алкогольної продукції з ознаками підроблення; алкогольної продукції торгових марок «Nemiroff», «Хортиця», «Старий Кахетті», «Aznauri», спирту та спиртової суміші; обладнання для виготовлення алкогольної продукції, засобів її пакування: картонних ящиків, склотари, корків, поліетиленової плівки, електричних фенів; спиртометрів, лійок шлангів, насосів, фільтрів, клеїв, ємкостей для зберігання та розмішування спирту та спиртосуміші, етикеток на алкогольну продукцію, принтерів, копіювально-розмножувальної техніки, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, планшети, ноутбуки, мобільні телефони, в тому числі з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на яких зберігається інформація про вчинення вищезазначеного злочину, мобільні термінали, персональні комп`ютери, ноутбуки, карти пам`яті, USB флешки на яких виготовлялися, пересилалися та зберігаються відомості про: марки акцизного податку, етикетки, інформація про реалізацію продукції, документів із чорновими записами, документів на яких зберігається інформація про вчинення вищезазначеного злочину, і які можуть бути знаряддями вчинення злочинів та містити відомості щодо незаконної діяльності, а також бути доказами у даному кримінальному провадження, викривати співучасників вчинення злочинів, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують їх вину, пом`якшують чи обтяжують покарання, викривають інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Подане клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 22 вересня 2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України. Підставою внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали Управління Служби безпеки України у Львівській області від 21 вересня 2022 року, відповідно до яких встановлено, що група осіб організували виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, які в подальшому транспортують по м. Львову та Львівській області, з метою їх продажу. Крім цього вказані особи незаконно використовують у своїй злочинній діяльності та збувають підроблені марки акцизного податку. 6 березня 2023 року до ТУ БЕБ у Львівській області звернулася ОСОБА_6 про те, що 1 березня 2023 року ОСОБА_7 продала їй алкогольні напої: 1 ящик горілки марки «Німіров» та 2 пляшки коньяку марки «Азнаурі», які на думку заявниці є фальсифікованими. Допитана в якості свідка ОСОБА_6 підтвердила факти викладені у заяві та додатково повідомила, що у ОСОБА_8 придбала 1 ящик горілки марки «Німіров» (20 пляшок об`ємом 0,5 л) та 2 пляшки коньяку марки «Азнаурі», загальною вартістю 1620 грн., зокрема ціна пляшки горілки становила 65 грн., а коньяку 160 грн. Одночасно з цим ОСОБА_6 добровільно видала органу досудового розслідування вказані алкогольні напої. 8 березня 2023 року проведено огляд добровільно виданих ОСОБА_6 алкогольних напоїв, під час якого встановлено, що: у 1 ящику горілки знаходиться 20 пляшок горілки торгової марки «Nemiroff», заповнені рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, та марковані марками акцизного податку, зокрема: 6 пляшок марковані марками акцизного податку із серією та номером: AAFC876778; 12 пляшок марковані марками акцизного податку із серією та номером: AAFC876776; 2 пляшки марковані марками акцизного податку із серією та номером: AANY065593; AANY065588. Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14 березня 2023 року та 15 березня 2023 року, ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, передала ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 5500 гривень (9 купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень із серіями та номерами: МВ2453403, СЗ8497440, ЗБ3654611, ЗИ9291857, ФЖ3966997, УИ6215817, ФБ7632129, УГ5051988, МВ3065659) та 5 купюр номіналом по номіналом 200 грн. із серіями та номерами: КГ0955099, ЄХ2381488, ХД0735351, ТЖ2654386, УД5676908), за придбані 3 ящика горілки торгової марки «Nemiroff» та 10 пляшок коньяку марки «Aznauri». 14 березня 2023 року складено протокол видачі та огляду предметів, отриманих в результаті контрольованої закупки, під час якого ОСОБА_6 видала 10 пляшок коньяку марки «Aznauri», кожна заповнена рідиною коричневого кольору об`ємом 0,5 л., які марковані марками акцизного податку з наступними серіями та номерами: АААD198879 (5 пляшок); АААD198857 (2 пляшки), АААD198863 (2 пляшки), АААD198873 (1 пляшка). 15 березня 2023 року складено протокол видачі та огляду предметів, отриманих в результаті контрольованої закупки, під час якого ОСОБА_6 видала 3 ящика горілки торгової марки «Nemiroff», в кількості 60 пляшок, кожна заповнена рідиною прозорого кольору об`ємом 0,5 л., які марковані марками акцизного податку з наступними серіями та номерами: AAFC876777 (6 пляшок); AAFC876773 (5 пляшок); AAFC876785 (24 пляшок); AANY065587 (25 пляшок). Також відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 22 березня 2023 року, ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, передала ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 4500 гривень (9 купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень із серіями та номерами: БР4561337, ВД9258473, ВХ6104780, МБ8466036, ЗЗ9670126, ГТ2842253, ЗБ6763788, АН8659443, ЗЗ1337746), за придбані 15 пляшок горілки торгової марки «Nemiroff» 8 пляшок горілки торгової марки «Хортиця», 9 пляшок коньяку марки «Aznauri» та 1 пляшка коньяку марки «Старий Кахеті». 15 березня 2023 року складено протокол видачі та огляду предметів, отриманих в результаті контрольованої закупки, під час якого ОСОБА_6 видала: 15 пляшок горілки торгової марки «Nemiroff», кожна заповнена рідиною прозорого кольору об`ємом 0,7 л., які марковані марками акцизного податку з наступними серіями та номерами: AANY065597 (12 пляшок); AANY065589 (2 пляшки); AAFC876780 (1 пляшка); 8 пляшок горілки торгової марки «Хортиця», кожна заповнена рідиною прозорого кольору об`ємом 0,5 л., які марковані марками акцизного податку з наступними серіями та номерами: AANY065589 (6 пляшок); AAFC876778 (1 пляшка); AANY065595 (1 пляшка); 10 пляшок коньяку марки «Aznauri», кожна заповнена рідиною коричневого кольору об`ємом 0,5 л., які марковані марками акцизного податку з наступними серіями та номерами: AAAD198865 (5 пляшок); AAFC876785 (1 пляшка); AAFC876786 (1 пляшка); AAFC876774 (1 пляшка); AAAD189974 (1 пляшка); AEIC234985. 23 березня 2023 року було проведено огляди алкогольних напоїв, під час яких було отримано зразки з метою проведення експертизи. Після отримання зразків було призначено судові технічні експертизи документів, проведення яких доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України. Відповідно до висновку судової технічної експертизи №Л/38 від 4 квітня 2023 року надані для проведення дослідження у кількості трьох одиниць документи, зовні схожі на марки акцизного податку: AAFC№876777, AAFC№876785, AANY№065587, не відповідають використаному у якості наявного матеріалу порівняльного характеру (зразка колекції УНДІ спеціальної техніки та судових експертиз СБ України) документу, а марці акцизного податку, офіційно виготовленій ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», тобто виконані за допомогою різних способів друку, а також із застосуванням різних матеріалів й засобів поліграфічного захисту. Крім цього відповідно до висновку №Л/38 від 4 квітня 2023 року наданий для проведення дослідження документ, візуально подібний на марку акцизного податку серії «AAAD», номер: «198879», виготовлений із застосуванням знакосинтезуючого (друкуючого) пристрою (принтера) кольорового друку струменевевого типу, а також не оснащений будь-якими засобами поліграфічного захисту («погашеною» УФ-люмінісценцією, УФ-люмінісценцією окремих елементів, мікротекстами, тощо), що не є характерним для марок акцизного податку, офіційно виготовлених ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».

При цьому слідчий вказує, що з протоколів проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а також з інших матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, в тому числі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує автотранспортний засіб «Вольво В50», д.н.з. НОМЕР_1 , який організував та здійснює виготовлення алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку. Зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані особи за попередньою змовою між собою організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв, котрі марковані підробленими марками акцизного податку з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, котрі марковані підробленими марками акцизного податку. При цьому кожна особа має окрему відведену роль, яку виконує під керівництвом ОСОБА_5 , грошові кошти від реалізації незаконно виготовленої продукції розподіляються між усіма учасниками, дані дії містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. Також вказує зокрема, що одночасно з цим встановлено, що дана особи в зазначеному транспортному засобі зберігає марки акцизного податку з ознаками підроблення; алкогольну продукцію з ознаками підроблення; спирт та спиртові суміші; обладнання для виготовлення алкогольної продукції, засоби її пакування: картонні ящики, склотару, корки, поліетиленову плівку, електричні фени; спиртометри, лійки, шланги, насоси, фільтри, ємкості для зберігання та розмішування спирту та спиртосуміші, етикетки на алкогольну продукцію, чорнові записи, мобільні телефони та інші речі необхідні для виготовлення алкогольної продукції. Відтак вказує, що в автомобілі марки «Volvo V50», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 знаходяться речі, предмети та документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, і які можуть бути знаряддями вчинення злочинів та містити відомості щодо незаконної діяльності, а також бути доказами у даному кримінальному провадження, викривати співучасників вчинення злочинів, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують їх вину, пом`якшують чи обтяжують покарання, викривають інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення даного злочину. Оскільки є підстави вважати, що особи, які мають доступ до вказаного автомобіля з метою уникнення від кримінальної відповідальності, прикриття винних у вчиненні кримінального правопорушення, на вимогу органу досудового розслідування не наддадуть речі, предмети та документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, відтак з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно провести обшук в такому, оскільки, лише елемент раптовості проведення обшуку може забезпечити вилучення зазначених речей, предметів та документів і долучення їх до матеріалів кримінального провадження, як доказів, отримання до них постійного доступу під час доказування, недопущення їх зміни або знищення. Відповідно до відповіді Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області власником автомобіля марки «Volvo V50», д.н.з. НОМЕР_1 , є ОСОБА_5 . Приймаючи до уваги наведене вище, подане клопотання просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених в ньому, просив таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

При цьому згідно з п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчими в тому числі є службові особи органу Бюро економічної безпеки України, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Відділ детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000044 від 22 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України за фактом здійснення групою осіб виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, з метою їх продажу, а також незаконного використання вказаними особами у своїй злочинній діяльності та збування підроблених марок акцизного податку.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могли бути вчинені кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України та до вчинення такого може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стверджується зокрема протоколом огляду предметів від 8 березня 2023 року, протоколом огляду (ідентифікації) грошових коштів від 14 березня 2023 року, протоколом огляду покупця від 14 березня 2023 року, протоколом огляду (ідентифікації) грошових коштів від 15 березня 2023 року, протоколом огляду покупця від 15 березня 2023 року, протоколом видачі та огляду предметів, отриманих в результаті проведення контрольованої закупки від 14 березня 2023 року, протоколом видачі та огляду предметів, отриманих в результаті проведення контрольованої закупки від 15 березня 2023 року, протоколом огляду (ідентифікації) грошових коштів від 22 березня 2023 року, протоколом огляду покупця від 22 березня 2023 року, протоколом видачі та огляду предметів, отриманих в результаті проведення контрольованої закупки від 22 березня 2023 року, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16 січня 2023 року, висновком експерта №Л/38 від 4 квітня 2023 року та проколом допиту у якості свідка старшого оперуповноваженого УСБУ у Львівській області ОСОБА_10 від 10 квітня 2023 року.

Так з показів старшого оперуповноваженого УСБУ у Львівській області ОСОБА_10 , наданих останньою під час допиту її у якості свідка 10 квітня 2023 року вбачається, що під час виконання доручення про проведення слідчих дій в межах даного кримінального провадження нею було встановлено, що до незаконного виготовлення алкогольних напоїв, котрі марковані підробленими марками акцизного податку, а також до збуту таких причетний зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що використовує автотранспортний засіб «Вольво В50», д.н.з. НОМЕР_1 , який організував та здійснює виготовлення алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку.

При цьому відповідно до витягу з системи «НАІС ДДАІ» МВС України автомобіль марки «Volvo V50», д.н.з. НОМЕР_1 , дійсно належить ОСОБА_5 .

З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчим слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слідчої слід задовольнити частково та надати їй та іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в автомобілі, належному ОСОБА_5 .

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшим детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Volvo V50», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: ідентифікованих грошових коштів (купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень із серіями та номерами: МВ2453403, СЗ8497440, ЗБ3654611, ЗИ9291857, ФЖ3966997, УИ6215817, ФБ7632129, УГ5051988, МВ3065659, БР4561337, ВД9258473, ВХ6104780, МБ8466036, ЗЗ9670126, ГТ2842253, ЗБ6763788, АН8659443, ЗЗ1337746 купюри номіналом по номіналом 200 грн. із серіями та номерами: КГ0955099, ЄХ2381488, ХД0735351, ТЖ2654386, УД5676908), концентратів для виготовлення алкогольної продукції, марок акцизного податку з ознаками підроблення; алкогольної продукції з ознаками підроблення; алкогольної продукції торгових марок «Nemiroff», «Хортиця», «Старий Кахетті», «Aznauri», спирту та спиртової суміші; обладнання для виготовлення алкогольної продукції, засобів її пакування: картонних ящиків, склотари, корків, поліетиленової плівки, електричних фенів; спиртометрів, лійок шлангів, насосів, фільтрів, клеїв, ємкостей для зберігання та розмішування спирту та спиртосуміші, етикеток на алкогольну продукцію, принтерів, копіювально-розмножувальної техніки, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, планшети, ноутбуки, мобільні телефони, в тому числі з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на яких зберігається інформація про вчинення вищезазначеного злочину, мобільні термінали, персональні комп`ютери, ноутбуки, карти пам`яті, USB флешки на яких виготовлялися, пересилалися та зберігаються відомості про: марки акцизного податку, етикетки, інформація про реалізацію продукції, документів із чорновими записами, документів на яких зберігається інформація про вчинення вищезазначеного злочину, і які можуть бути знаряддями вчинення злочинів та містити відомості щодо незаконної діяльності, а також бути доказами у даному кримінальному провадження, викривати співучасників вчинення злочинів, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують їх вину, пом`якшують чи обтяжують покарання, викривають інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 12 травня 2023 року.

Дана ухвала надає право на проникнення до автомобіля марки «Volvo V50», д.н.з. НОМЕР_1 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1