Дата документу 09.03.2023Справа № 554/1847/23
Провадження № 1-кс/554/2849/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.03.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000276 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000276 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2020-2021 років службові особи органів місцевого самоврядування, за попередньою змовою з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділи бюджетними коштами під час здійснення будівельних робіт, чим завдали шкоду місцевому бюджету.

Крім того встановлено, що у період з 2019 по 2022 між підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) та розпорядниками області укладено 68 договорів на суму 453,05 млн. грн.:

На наявність ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 30.04.2022, встановлено, що згідно інформаційних баз ДПС України відбувається «обрив» ланцюгів постачання придбаних робіт, що вказує на достатні ознаки відсутності можливості для придбання таких товарів.

При цьому в податкових накладних, виписаних в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( податковий номер ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( податковий номер НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_4 ) на загальну суму 5486517,49 грн., відображено операції за надані послуги по виконанню робіт на об`єктах державної та комунальної власності - бюджетне (державне) замовлення.

Вказані вище обставини дають висновок вважати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) може бути пов`язана з акумулюванням безготівкових коштів з подальшим ймовірним переведенням безготівкових (бюджетних (державних)) коштів в готівку, з метою привласнення бюджетних (державних коштів шляхом використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( податковий номер ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( податковий номер НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_4 ) ( ймовірно підприємства транзитно-конвертаційної групи), яке не опосередковується з реальним виконанням робіт на об`єктах державної та комунальної власності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені договори закупівлі робіт №245 юр/20 від 20.11.2020, №182 юр/20 від 31.08.2020, №112 юр/21 від 24.12.2021.

Розрахунки і платежі за виконанні роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт.

Підрядник звітує перед Замовником про використання отриманих коштів шляхом надання актів виконаних робіт (ф 2КБ) і довідок (ф КБ-3) та підтверджуючих документів (накладних) у обсягах, що відповідають отриманим асигнуванням з бюджету.

20.01.2023 Полтавською окружною прокуратурою направлено запит № 09/3-3531-22 в порядку ст.93 КПК України про надання завірених копій документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 та 08.02.2023 надійшла відповідь на адресу прокуратури про те що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суду та відмовлено в запиті.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

У ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

договіри підряду №245 юр/20 від 20.11.2020, №182 юр/20 від 31.08.2020, №112 юр/21 від 24.12.2021 з додатками, зі змінами та доповненнями, календарний графік;

правовстановлюючі документи на будівлі та споруди по об`єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 , адміністративної будівлі по АДРЕСА_3 ;

акти виконаних робіт (ф 2КБ) і довідок (ф КБ-3) та підтверджуючі документи (накладні), звіт про виконані роботи;

проектну та кошторисну документацію;

специфікацію;

платіжні угоди (доручення);

графік виконання будівельно-монтажних робіт;

додаткові угоди (за наявності);

документи, які підтверджують повноваження особи (осіб), яка підписала вищевказані договори підряду;

акти виконаних робіт, довідку про вартість виконаних робіт, платіжні документи.

посадову інструкцію, якою передбачено повноваження осіб, щодо підписання актів виконаних робіт.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання прокурор просить розглядати без виклику осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме:

договорів підряду між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №245 юр/20 від 20.11.2020, №182 юр/20 від 31.08.2020, №112 юр/21 від 24.12.2021 з додатками, зі змінами та доповненнями, календарний графік,

правовстановлюючі документи на будівлі та споруди по об`єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 , адміністративної будівлі по АДРЕСА_3 ,

акти виконаних робіт (ф 2КБ) і довідок (ф КБ-3) та підтверджуючі документи (накладні) на суму, звіт про виконані роботи, до договорів підряду №245 юр/20 від 20.11.2020, №182 юр/20 від 31.08.2020, №112 юр/21 від 24.12.2021 з додатками,

проектну та кошторисну документацію,

специфікацію,

платіжні угоди (доручення),

графік виконання будівельно-монтажних робіт,

додаткові угоди (за наявності),

документи, які підтверджують повноваження особи (осіб), яка підписала вищевказані договори підряду,

акти виконаних робіт, довідку про вартість виконаних робіт, платіжні документи,

посадову інструкцію, якою передбачено повноваження осіб, щодо підписання актів виконаних робіт.

Зобов`язати посадових ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , надати зазначені в ухвалі документи до тимчасового доступу - негайно в день отримання ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаної документації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1