Справа № 149/104/23
УХВАЛА

16.01.2023 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старший слідчий СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні № 0000024 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000024, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання слідчим дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення у АДРЕСА_2 - до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з 01.10.2022 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивовано тим, що до Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НП України щодо невстановлених осіб, які шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку у всесвітній мережі інтернет, а саме у соціальній мережі «Instagram», під приводом продажу військової амуніції заволоділи коштами належними ОСОБА_5 , мешканцю м. Вінниця, тел.: НОМЕР_4 на загальну суму 14584,80 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

За даним фактом 12.01.2022 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, співробітниками ВПК у Вінницькій області ДКП НП України оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 мешканець Вінницької області, м. Хмільник. 02.01.2023 на банківську картку № НОМЕР_2 надійшов платіж в сумі 3000 грн. від ОСОБА_7 , мешканця АДРЕСА_3 , в якості оплати за військову амуніцію, яку останній мав намір придбати у соціальній мережі «Instagram».

В ході проведення першочергових заходів оперативного (ініціативного) пошуку співробітниками ВПК у Вінницькій області ДКП НП України встановлено, що кошти в сумі 3000 грн. були зняті з вище вказаної банківської картки 02.01.2023 о 18:20 за адресою: АДРЕСА_4 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, оперативним шляхом встановлено, що з метою отримання коштів від шахрайських дій невстановленими на даний час особами також використовувалась банківська картка № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , мешканця Вінницької області, м. Хмільник. Співробітниками ВПК у Вінницькій області ДКП НП України аналізом електронних звернень, що надходять в електронній формі з сайту Департаменту кіберполіції, виявлено ще двох осіб з числа потерпілих, які перераховували кошти на банківську картку № НОМЕР_3 з метою придбання військової амуніції.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, старший слідчий СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Старший слідчий СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 12.01.2023 року). Інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і згідно з положеннями ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовільнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігаються за адресою - АДРЕСА_5 - до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з 01.10.2022 по 16.01.2023 року: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали визначити до 15.02.2023 року. Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9