Справа № 645/688/23
Провадження № 1-кс/645/410/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про зміну місця зберігання арештованого майна по кримінальному провадженні № 0000250 від 21.02.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про зміну місця зберігання арештованого майна по кримінальному провадженні № 0000250 від 21.02.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому представник потерпілої просить слідчого суддю:

- змінити місце зберігання арештованого майна за ухвалою слідчого судді Фрунзенського районного суду м.Харкова по справі №645/668/23 (Провадження №1-кс/645/211/23) та передати на відповідальне зберігання ОСОБА_3 : 800 доларів США (купюрами по 100 доларів США - у кількості 8 штук, а саме: купюра номіналом 100 долари США №PL49810459H, купюра номіналом 100 долари США №PF44539161J, купюра номіналом 100 долари США №РА68720821В, купюра номіналом 100. долари США №LF76349255E, купюра номіналом 100 долари США № PF 83363819Н, купюра номіналом 100 долари США №HL05213179G, купюра номіналом 100 долари США №НС80161130А, купюра номіналом 100 долари США №KG96639595A); - 50 000 гривень (купюрами по 1000 гривень - у кількості 17 шт, а саме: купюра номіналом 1000 гривень № БЛ6373209, купюра номіналом 1000 гривень № БЛ6373210, купюра номіналом 1000 гривень № БЛ8443139, купюра номіналом 1000 гривень № БА2340077, купюра номіналом 1000 гривень №АН6793166, купюра номіналом 1000 гривень № БП2008831, купюра номіналом 1000 гривень № ЕБ0978760, купюра номіналом 1000 гривень № АП1136241, купюра номіналом 1000 гривень № АИ30003907, купюра номіналом 1000 гривень № АЕ2615299, купюра номіналом 1000 гривень № БН2658600, купюра номіналом 1000 гривень № БН7677623, купюра номіналом 1000 гривень № АН6793164, купюра номіналом 1000 гривень № БН7677622, купюра номіналом 1000 гривень № АЖ9843715, купюра номіналом 1000 гривень № БН7677621, купюра номіналом 1000 гривень № ЕА5704285; купюрами по 500 гривень - у кількості 66 штук, а саме: купюра номіналом 500 гривень № ВБ1680897, купюра номіналом 500 гривень № 330133202, купюра номіналом 500 гривень № ВД6214295, купюра номіналом 500 гривень № МВ6188364, купюра номіналом 500 гривень № ЦБ7885071, купюра номіналом 500 гривень № ЕИ3974623, купюра номіналом 500 гривень № ЛБ7407022, купюра номіналом 500 гривень № Е33198235, купюра номіналом 500 гривень № ЗГ2360599, купюра номіналом 500 гривень № МВ7203702, купюра номіналом 500 гривень № ВА3976402, купюра номіналом 500 гривень № Ф32015291, купюра номіналом 500 гривень № ГК5029903, купюра номіналом 500 гривень № ФГ5199884, купюра номіналом 500 гривень № ЛИ0957461, купюра номіналом 500 гривень № ВВ8316138, купюра номіналом 500 гривень № ЕЄ6891128, купюра номіналом 500 гривень № У33326051, купюра номіналом 500 гривень № ХЕ4870850, купюра номіналом 500 гривень № ЗБ9305915, купюра номіналом 500 гривень № ЗФ4996911, купюра номіналом 500 гривень № АИ9245444, купюра номіналом 500 гривень № ЗБ6799369, купюра номіналом 500 гривень № УД1664896, купюра номіналом 500 гривень № ЗИ7183980, купюра номіналом 500 гривень № СЖ6519262, купюра номіналом 500 гривень № У37905337, купюра номіналом 500 гривень № ВХ9234359, купюра номіналом 500 гривень № ФБ5093007, купюра номіналом 500 гривень № ЄД6409239, купюра номіналом 500 гривень № ФБ2500069, купюра номіналом 500 гривень № ГБ9544752, купюра номіналом 500 гривень № ББ2731738, купюра номіналом 500 гривень № ГН0355344, купюра номіналом 500 гривень № УЖ5991309, купюра номіналом 500 гривень № УЖ2375548, купюра номіналом 500 гривень №ВБ2782785, купюра номіналом 500 гривень №СБ8897660, купюра номіналом 500 гривень № ЗГ7749859, купюра номіналом 500 гривень №ВБ-7498154, купюра номіналом 500 гривень №ЕВ6794578, купюра номіналом 500 гривень №УЖ3851070, купюра номіналом 500 гривень № АП5350810, купюра номіналом 500 гривень №ВВ6375197, купюра номіналом 500 гривень №ЗФ0992938, купюра номіналом 500 гривень № ФД4449266, купюра номіналом 500 гривень № ГН0194372, купюра номіналом 500 гривень № ВЕ6031498, купюра номіналом 500 гривень № МА0199722, купюра номіналом 500 гривень №ЦБ9455399, купюра номіналом 500 гривень №ХИ0074772, купюра номіналом 500 гривень №АН1296601, купюра номіналом 500 гривень № ВЕ4452029, купюра номіналом 500 гривень № Ф32840443, купюра номіналом 500 гривень № ЛА5256789, купюра номіналом 500 гривень №МА5515388, купюра номіналом 500 гривень № ЕД8173668, купюра номіналом 500 гривень № ЕБ0495001, купюра номіналом 500 гривень № АН5499490, купюра номіналом 500 гривень №Е34397709, купюра номіналом 500 гривень №АА8310054, купюра номіналом 500 гривень № ЄВ7231605, купюра номіналом 500 гривень № ХЖ7133916, купюра номіналом 500 гривень №АП6323310, купюра номіналом 500 гривень № ЗИ2830718, купюра номіналом 500 гривень № ВЖ9999035);

- зазначити в ухвалі актуальне упакування і реквізити Банку, у випадку наявності в матеріалах кримінального провадження квитанції про здачу цих речових доказів на зберігання. Встановити місцем зберігання грошових коштів місце реєстрації і фактичного проживання потерпілої ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 ;

- покласти на потерпілу ОСОБА_3 , до скасування арешту на майно, обов`язок забезпечити належне зберігання переданих в кримінальному провадженні №0000250 від 21 лютого 2023 року речових доказів, і безперешкодний доступ до нього для перевірки стану збереження арештованого майна. Попередити потерпілу ОСОБА_3 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

В обґрунтування клопотання представник посилався на те, що старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_5 проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000250 від 21.02.2023 року.

20.03.2023 року до Фрунзенського районного суду м. Харкова представником потерпілої ОСОБА_6 адвокатом ОСОБА_4 подавалося клопотання про зміну зберігання арештованого майна, за наслідками розгляду якого, 23.03.2023 слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 винесено ухвалу в справі № 645/688/23, провадженні № 1-кс/645/306/23. Даною ухвалою, клопотання задоволене частково, змінено місце зберігання арештованого майна, а саме: каблучки із металу жовтого кольору та каблучки із металу жовтого кольору з камінцем прозорого кольору, які є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000250 від 21 лютого 2023 року і арештовані ухвалою слідчого судді Фрунзенського районного суду м.Харкова від 27 лютого 2023 року, шляхом повернення під зберігальну розписку потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без скасування накладеного арешту. Визначене місце зберігання арештованого майна, а саме: каблучки із металу жовтого кольору та каблучки із металу жовтого кольору з камінцем прозорого кольору - місце реєстрації і фактичне місце проживання потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Стосовно клопотання представника потерпілої в частині зміни місця зберігання грошових коштів, а саме 800 доларів США та 50 000 гривень, клопотання представника потерпілої щодо зміни місця зберігання грошових коштів слідча суддя вважала передчасним та таким, що задоволенню не підлягає.

Представник потерпілої наголосив, що вищевказану ухвалу від 23.03.2023 року до суду апеляційної інстанції сторона потерпілої вирішила поки не оскаржувати.

Однак, з часу винесення наведеної ухвали слідчим суддею, вже 28.03.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 КК України, і, за текстом цієї підозри, їй інкримінується заволодіння і сумою арештованих грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_3 , у зміні місця зберігання яких 23.03.2023 відмовлено слідчою суддею ОСОБА_7 ..

Після цього, 05.04.2023 року постановою старшого слідчого ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 21.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - зупинене. Відповідно тексту постанови, в ході досудового розслідування, вже проведені всі можливі слідчі та оперативні дії.

Таким чином, представник потерпілої вважає, що обставини в справі змінилися, і потреби досудового розслідування вже не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Також, наголосив, що оскільки 24 лютого 2022 року на території України запроваджено воєнний стан через вторгнення військ Російської Федерації. Армія РФ обстрілює інфраструктуру міст, в тому числі і відділення Національної поліції України ГУ НП в Харківській області, страждає і Банківський сектор. За інформацією «Суспільне Новини»: 3291 багатоповерхівка пошкоджена снарядами та ракетами РФ, здійснено 7164 напади на інфраструктуру Харківщини. Також, загальновідомо, що зруйновано будівлю ГУ НП в Харківській області, пошкоджені і поки непригодні будівлі Харківського апеляційного суду, Харківської обласної ради, Харківської міської ради, інші. Евакуювалися підрозділи правоохоронних органів, банки, архіви. Втрачалися документи і цінності. Обстріли інфраструктури Харківщини тривають і до цього часу, а тому, Держава, на жаль, не в змозі в повній мірі забезпечити зберігання майна потерпілої ОСОБА_3 , і, не можна гарантувати, що правоохоронний орган і «ПриватБанк» надійно збережуть арештовані грошові кошти. При цьому, слід враховувати, що усі необхідні слідчі дії з речовими доказами вже проведені. А тому, представник потерпілої адвокат ОСОБА_4 і потерпіла ОСОБА_3 вважають, що виконання ухвали суду від 27.02.2023 про зберігання речових доказів валютних цінностей (гривні та долари США) в фінансовій установі АТ КБ «ПриватБанк» (без визначення в ухвалі суду повних реквізитів і адреси) є небезпечним у зв`язку з бойовими діями. Відбудеться пошкодження або знищення речових доказів.

При цьому представник наголосив, що на цей час в ході досудового розслідування в результаті проведених слідчих дій (у т.ч. впізнання предметів, впізнання особи) встановлено, що усі вилучені у ОСОБА_8 і визнані речовими доказами предмети дійсно належать потерпілій ОСОБА_3 . Сумнівів у слідчого та прокурора не залишилося, оскільки вони не заперечували проти задоволення попереднього клопотання про зміну місця зберігання речових доказів. Однак враховуючи, що підозрювана скрилася від органу досудового розслідування та суду, оголошена у розшук, то виникла ситуація, коли потерпіла ОСОБА_3 постраждала від дій підозрюваної ОСОБА_8 , а ще й буде продовжувати морально страждати та зазнавати втрат, що Держава, при ризиках війни, утримує на неналежному зберіганні грошові кошти, які раніше у неї були викрадені.

Потерпіла ОСОБА_3 та її представник адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином. В клопотанні просили слідчого суддю розглянути його за відсутності представника потерпілої адвоката ОСОБА_4 і потерпілої ОСОБА_3 ..

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена своєчасно та належним чином. 20.04.2023 року до суду надійшла заява, в якій прокурор просила розглянути клопотання про зміну місця зберігання арештованого майна представника заявника адвоката ОСОБА_4 в інтересах заявника ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000250 без її участі. У зв`язку з тим, що слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова аналогічне клопотання заявника адвоката ОСОБА_4 в інтересах заявника ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000250 розглянуто, слідчим суддею ОСОБА_7 винесена ухвала від 23.03.2023 у справі 645/688/23, яка в апеляційному порядку не оскаржувалась, прокурор вважає, що має місце зловживання правами. На підставі зазначеного, прокурор вважає, що клопотання про зміну місця зберігання арештованого майна представника заявника адвоката ОСОБА_4 в інтересах заявника ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000250 необхідно залишити без розгляду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання представника потерпілої та додані до нього документи, матеріали справи №645/688/23, провадження №1-кс/645/211/23 за клопотанням про арешт майна, а також надані слідчим матеріали кримінального провадження №0000250 від 21 лютого 2023 року, приходить до наступного.

Питання, порушене заявником у скарзі вже було предметом розгляду слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 ..

Так, ухвалою слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 23.03.2023 у справі № 645/688/23, провадження № 1-кс/645/306/23 клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про зміну місця зберігання арештованого майна по кримінальному провадженні № 0000250 від 21.02.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задоволено частково. Змінено місце зберігання арештованого майна, а саме: каблучки із металу жовтого кольору та каблучки із металу жовтого кольору з камінцем прозорого кольору, які є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000250 від 21 лютого 2023 року і арештовані ухвалою слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 27 лютого 2023 року, шляхом повернення під зберігальну розписку потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без скасування накладеного арешту. Визначено місцем зберігання арештованого майна, а саме: каблучки із металу жовтого кольору та каблучки із металу жовтого кольору з камінцем прозорого кольору - місце реєстрації і фактичне місце проживання потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Покладено на власника арештованого майна ОСОБА_3 до скасування його арешту, обов`язок належного зберігання арештованого майна, а саме: каблучки із металу жовтого кольору та каблучки із металу жовтого кольору з камінцем прозорого кольору, а також безперешкодний доступ до нього для перевірки стану збереження арештованого майна. Попереджено ОСОБА_3 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна. В іншій частині клопотання відмовлено.

У вказаній ухвалі слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова було встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000250 від 21.02.2023 року, за фактом звернення 21.02.2023 року ОСОБА_3 до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області про те, що невстановлена особа 20.02.2023 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами та золотими прикрасами, чим спричинила останній матеріальну шкоду (ІТС ІПНП №1866 від 20.02.2023 року).

22.02.2023 року органом досудового розслідування був проведений огляд місця події за адресою місця мешкання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: - 800 доларів США (купюрами по 100доларів США - у кількості 8 штук, а саме: купюра номіналом 100 долари США №PL49810459H, купюра номіналом 100 долари США №PF44539161J, купюра номіналом 100 долари США №PA68720821B, купюра номіналом 100 долари США №LF76349255E, купюра номіналом 100 долари США № PF 83363819H, купюра номіналом 100 долари США №HL05213179G, купюра номіналом 100 долари США №HC80161130A, купюра номіналом 100 долари США №KG96639595A); - 50 000 гривень (купюрами по 1000 гривень - у кількості 17 шт, а саме: купюра номіналом 1000 гривень № БЛ6373209, купюра номіналом 1000 гривень № БЛ6373210, купюра номіналом 1000 гривень № БЛ8443139, купюра номіналом 1000 гривень № БА2340077, купюра номіналом 1000 гривень №АН6793166, купюра номіналом 1000 гривень № БП2008831, купюра номіналом 1000 гривень № ЕБ0978760, купюра номіналом 1000 гривень № АП1136241, купюра номіналом 1000 гривень № АИ30003907, купюра номіналом 1000 гривень № АЕ2615299, купюра номіналом 1000 гривень № БН2658600, купюра номіналом 1000 гривень № БН7677623, купюра номіналом 1000 гривень № АН6793164, купюра номіналом 1000 гривень № БН7677622, купюра номіналом 1000 гривень № АЖ9843715, купюра номіналом 1000 гривень № БН7677621, купюра номіналом 1000 гривень № ЕА5704285; купюрами по 500 гривень у кількості 66 штук, а саме: купюра номіналом 500 гривень № ВБ1680897, купюра номіналом 500 гривень № ЗЗ0133202, купюра номіналом 500 гривень № ВД6214295, купюра номіналом 500 гривень № МВ6188364, купюра номіналом 500 гривень № ЦБ7885071, купюра номіналом 500 гривень № ЕИ3974623, купюра номіналом 500 гривень № ЛБ7407022, купюра номіналом 500 гривень № ЕЗ3198235, купюра номіналом 500 гривень № ЗГ2360599, купюра номіналом 500 гривень № МВ7203702, купюра номіналом 500 гривень № ВА3976402, купюра номіналом 500 гривень № ФЗ2015291, купюра номіналом 500 гривень № ГК5029903, купюра номіналом 500 гривень № ФГ5199884, купюра номіналом 500 гривень № ЛИ0957461, купюра номіналом 500 гривень № ВВ8316138, купюра номіналом 500 гривень № ЕЄ6891128, купюра номіналом 500 гривень № УЗ3326051, купюра номіналом 500 гривень № ХЕ4870850, купюра номіналом 500 гривень № ЗБ9305915, купюра номіналом 500 гривень № ЗФ4996911, купюра номіналом 500 гривень № АИ9245444, купюра номіналом 500 гривень № ЗБ6799369, купюра номіналом 500 гривень № УД1664896, купюра номіналом 500 гривень № ЗИ7183980, купюра номіналом 500 гривень № СЖ6519262, купюра номіналом 500 гривень № УЗ7905337, купюра номіналом 500 гривень № ВХ9234359, купюра номіналом 500 гривень № ФБ5093007, купюра номіналом 500 гривень № ЄД6409239, купюра номіналом 500 гривень № ФБ2500069, купюра номіналом 500 гривень № ГБ9544752, купюра номіналом 500 гривень № ББ2731738, купюра номіналом 500 гривень № ГН0355344, купюра номіналом 500 гривень № УЖ5991309, купюра номіналом 500 гривень № УЖ2375548, купюра номіналом 500 гривень №ВБ2782785, купюра номіналом 500 гривень №СБ8897660, купюра номіналом 500 гривень № ЗГ7749859, купюра номіналом 500 гривень №ВБ 7498154, купюра номіналом 500 гривень №ЕВ6794578, купюра номіналом 500 гривень №УЖ3851070, купюра номіналом 500 гривень № АП5350810, купюра номіналом 500 гривень №ВВ6375197, купюра номіналом 500 гривень №ЗФ0992938, купюра номіналом 500 гривень № ФД4449266, купюра номіналом 500 гривень № ГН0194372, купюра номіналом 500 гривень № ВЕ6031498, купюра номіналом 500 гривень № МА0199722, купюра номіналом 500 гривень №ЦБ9455399, купюра номіналом 500 гривень №ХИ0074772, купюра номіналом 500 гривень №АН1296601, купюра номіналом 500 гривень № ВЕ4452029, купюра номіналом 500 гривень № ФЗ2840443, купюра номіналом 500 гривень № ЛА5256789, купюра номіналом 500 гривень №МА5515388, купюра номіналом 500 гривень № ЕД8173668, купюра номіналом 500 гривень № ЕБ0495001, купюра номіналом 500 гривень № АН5499490, купюра номіналом 500 гривень №ЕЗ4397709, купюра номіналом 500 гривень №АА8310054, купюра номіналом 500 гривень № ЄВ7231605, купюра номіналом 500 гривень № ХЖ7133916, купюра номіналом 500 гривень №АП6323310, купюра номіналом 500 гривень № ЗИ2830718, купюра номіналом 500 гривень № ВЖ9999035); - каблучку із металу жовтого кольору з камінцем прозорого кольору; каблучку із металу жовтого кольору.

Вказані речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчої судді Фрунзенського районного суду м.Харкова від 27 лютого 2023 року задоволено клопотання слідчої СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 та накладено арешт на грошові кошти, а саме: 800 доларів США (купюрами по 100 доларів США - у кількості 8 штук, а саме: купюра номіналом 100 долари США №PL49810459H, купюра номіналом 100 долари США №PF44539161J, купюра номіналом 100 долари США №PA68720821B, купюра номіналом 100 долари США №LF76349255E, купюра номіналом 100 долари США № PF 83363819H, купюра номіналом 100 долари США №HL05213179G, купюра номіналом 100 долари США №HC80161130A, купюра номіналом 100 долари США №KG96639595A); - 50 000 гривень (купюрами по 1000 гривень - у кількості 17 шт, а саме: купюра номіналом 1000 гривень № БЛ6373209, купюра номіналом 1000 гривень № БЛ6373210, купюра номіналом 1000 гривень № БЛ8443139, купюра номіналом 1000 гривень № БА2340077, купюра номіналом 1000 гривень №АН6793166, купюра номіналом 1000 гривень № БП2008831, купюра номіналом 1000 гривень № ЕБ0978760, купюра номіналом 1000 гривень № АП1136241, купюра номіналом 1000 гривень № АИ30003907, купюра номіналом 1000 гривень № АЕ2615299, купюра номіналом 1000 гривень № БН2658600, купюра номіналом 1000 гривень № БН7677623, купюра номіналом 1000 гривень № АН6793164, купюра номіналом 1000 гривень № БН7677622, купюра номіналом 1000 гривень № АЖ9843715, купюра номіналом 1000 гривень № БН7677621, купюра номіналом 1000 гривень № ЕА5704285; купюрами по 500 гривень у кількості 66 штук, а саме: купюра номіналом 500 гривень № ВБ1680897, купюра номіналом 500 гривень № ЗЗ0133202, купюра номіналом 500 гривень № ВД6214295, купюра номіналом 500 гривень № МВ6188364, купюра номіналом 500 гривень № ЦБ7885071, купюра номіналом 500 гривень № ЕИ3974623, купюра номіналом 500 гривень № ЛБ7407022, купюра номіналом 500 гривень № ЕЗ3198235, купюра номіналом 500 гривень № ЗГ2360599, купюра номіналом 500 гривень № МВ7203702, купюра номіналом 500 гривень № ВА3976402, купюра номіналом 500 гривень № ФЗ2015291, купюра номіналом 500 гривень № ГК5029903, купюра номіналом 500 гривень № ФГ5199884, купюра номіналом 500 гривень № ЛИ0957461, купюра номіналом 500 гривень № ВВ8316138, купюра номіналом 500 гривень № ЕЄ6891128, купюра номіналом 500 гривень № УЗ3326051, купюра номіналом 500 гривень № ХЕ4870850, купюра номіналом 500 гривень № ЗБ9305915, купюра номіналом 500 гривень № ЗФ4996911, купюра номіналом 500 гривень № АИ9245444, купюра номіналом 500 гривень № ЗБ6799369, купюра номіналом 500 гривень № УД1664896, купюра номіналом 500 гривень № ЗИ7183980, купюра номіналом 500 гривень № СЖ6519262, купюра номіналом 500 гривень № УЗ7905337, купюра номіналом 500 гривень № ВХ9234359, купюра номіналом 500 гривень № ФБ5093007, купюра номіналом 500 гривень № ЄД6409239, купюра номіналом 500 гривень № ФБ2500069, купюра номіналом 500 гривень № ГБ9544752, купюра номіналом 500 гривень № ББ2731738, купюра номіналом 500 гривень № ГН0355344, купюра номіналом 500 гривень № УЖ5991309, купюра номіналом 500 гривень № УЖ2375548, купюра номіналом 500 гривень №ВБ2782785, купюра номіналом 500 гривень №СБ8897660, купюра номіналом 500 гривень № ЗГ7749859, купюра номіналом 500 гривень №ВБ 7498154, купюра номіналом 500 гривень №ЕВ6794578, купюра номіналом 500 гривень №УЖ3851070, купюра номіналом 500 гривень № АП5350810, купюра номіналом 500 гривень №ВВ6375197, купюра номіналом 500 гривень №ЗФ0992938, купюра номіналом 500 гривень № ФД4449266, купюра номіналом 500 гривень № ГН0194372, купюра номіналом 500 гривень № ВЕ6031498, купюра номіналом 500 гривень № МА0199722, купюра номіналом 500 гривень №ЦБ9455399, купюра номіналом 500 гривень №ХИ0074772, купюра номіналом 500 гривень №АН1296601, купюра номіналом 500 гривень № ВЕ4452029, купюра номіналом 500 гривень № ФЗ2840443, купюра номіналом 500 гривень № ЛА5256789, купюра номіналом 500 гривень №МА5515388, купюра номіналом 500 гривень № ЕД8173668, купюра номіналом 500 гривень № ЕБ0495001, купюра номіналом 500 гривень № АН5499490, купюра номіналом 500 гривень №ЕЗ4397709, купюра номіналом 500 гривень №АА8310054, купюра номіналом 500 гривень № ЄВ7231605, купюра номіналом 500 гривень № ХЖ7133916, купюра номіналом 500 гривень №АП6323310, купюра номіналом 500 гривень № ЗИ2830718, купюра номіналом 500 гривень № ВЖ9999035); каблучку із металу жовтого кольору та каблучку із металу жовтого кольору з камінцем прозорого кольору, які були вилучені 22.02.2023 в період часу з 21 год.50 хв. до 22 год. 30 хв. під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, визначено місце зберігання речових доказів ювелірних виробів в камері схову речових доказів ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, а валютні цінності (гривні та долари США) передано на відповідальне зберігання в фінансову установу АТ КБ "ПриватБанк".

Ухвалою слідчої судді від 23.03.2023 року клопотання представника потерпілої було задоволено в частині зміни місця зберігання арештованого майна, а саме: каблучки із металу жовтого кольору та каблучки із металу жовтого кольору з камінцем прозорого кольору та передано на відповідальне зберігання потерпілій ОСОБА_3 , оскільки потерпіла сторона довела, що підстав для подальшого зберігання в камері схову речових доказів ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області вказаного вище майна немає. Разом з тим, зазначені речові докази залишені арештованими до вирішення справи по суті, а потерпілу ОСОБА_3 попереджено про кримінальну відповідальність за незаконні дії з арештованим майном.

Стосовно клопотання представника потерпілої в частині зміни місця зберігання грошових коштів, а саме 800 доларів США та 50 000 гривень, слідчим суддя прийшов до висновку, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання представника потерпілої щодо зміни місця зберігання грошових коштів є передчасним та задоволенню не підлягає.

Як зазначено в клопотанні про зміну місця зберігання арештованого майна від 19.04.2023 року, ухвала слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 23.03.2023 року в апеляційному порядку не оскаржувалась.

Кримінальний процесуальний закон України не містить окремого положення, яке визначає випадки та наслідки зловживання процесуальними правами. Водночас, як неодноразово наголошував у своїх рішеннях Верховний Суд, заборона зловживання процесуальними правами є загальноправовим принципом і поширюється на всі види судочинства (ухвала від 07.02.2022 у справі № 266/108/22, від 07.11.2022 у справі № 757/9655/22-к, та ін.).

Отже, відсутність визначеного законом переліку зловживань процесуальними правами учасників кримінального провадження, не означає, що такі зловживання не можуть бути встановлені судом або слідчим суддею під час здійснення правосуддя, а особи які їх вчиняють не зазнають негативних наслідків своєї поведінки.

З урахуванням завдань кримінального провадження та з огляду на визначені процесуальним законом повноваження, суд, слідчий суддя може визнати зловживанням процесуальними правами будь-які дії, які мають відповідну спрямованість.

Як свідчить судова практика, серед найпоширеніших видів зловживань учасниками кримінального провадження своїми процесуальними правами є дії, що полягають у поданні клопотання, скарги для вирішення питання, яке вже вирішено судом або слідчим суддею, за відсутності інших підстав або нових обставин чи доказів.

У постанові Вищого спеціалізованого суду України від 17.10.2014 № 11 «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» зазначається, що оцінюючи поведінку учасників кримінального провадження, слід враховувати існування випадків зловживання процесуальними правами. Водночас слід враховувати, що використання процесуальних прав, зокрема, заявлення клопотань, скарг, не може розцінюватися як перешкоджання здійсненню провадження, за винятком випадків, коли йдеться про зловживання правом.

Заборона зловживання правами закріплена і у ст. 17 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція). У розвиток цієї загальної заборони у ст. 35 Конвенції наводяться критерії прийнятності, серед яких зловживання правом на подання заяви до ЄСПЛ є самостійною підставою для визнання неприйнятною індивідуальної заяви. Як наслідок - позбавлення суб`єктивного права на звернення до ЄСПЛ, що певним чином є заходом відповідальності заявника. У свою чергу, критерії зловживання правом визначаються не в Конвенції, а в рішеннях ЄСПЛ. Встановлення наявності зловживання правом ЄСПЛ в кожному конкретному випадку вирішує виходячи із прецедентів, які загалом сформували систему випадків зловживання правом.

Так, у рішенні від 13.10.2020 по справі «Kovaleva v. Russia» ЄСПЛ зазначив про те, що неповна, а отже, оманлива інформація є зловживанням правом на подання заяви, особливо якщо інформація стосується самої суті справи. Суд дійшов до висновку, що поведінка заявниці, яка не повідомила про важливі та відомі їй обставини справи, суперечила меті права на індивідуальне звернення, як це передбачено у ст. 34 Конвенції, а отже, заява є неприйнятною (схожі висновки відображені у рішеннях: Poznanski and Others v. Germany від 03.07.2007, і Hadrabova and Others v. the Czech Republicвід 25.09.2007).

З урахуванням можливості використання практики ЄСПЛ як джерела права в Україні, вважаю, що такі підходи у питанні протидії процесуальним зловживанням мають бути сприйняті і у судовій практиці України.

Оскільки зловживання правом не становить собою правопорушення, його наслідком повинно бути переважно не застосування відповідних санкцій національними судами, а відмова у захисті права, яке спрямоване на зловживання.

Заявник фактично повторно звертається з клопотанням про зміну місця зберігання арештованого майна по кримінальному провадженні № 0000250 від 21.02.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке вже було предметом розгляду слідчого судді, та яке частково задоволено.

Тобто фактично заявник, виключивши з прохальної частини клопотання вимогу про зміну місця зберігання арештованого майна, а саме: каблучки із металу жовтого кольору та каблучки із металу жовтого кольору з камінцем прозорого кольору, які є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000250 від 21 лютого 2023 року і арештовані ухвалою слідчого судді Фрунзенського районного суду м.Харкова від 27 лютого 2023 року, шляхом повернення під зберігальну розписку потерпілій ОСОБА_3 , яка була задоволена ухвалою слідчого судді від 23.03.2023 року, повторно звертається з клопотанням про зміну місця зберігання арештованого майна, а саме: 800 доларів США, 50 000 гривень, в задоволення якого в цій частині вже було відмовлено вищевказаною ухвалою від 23.03.2023 року, без зазначення нових суттєвих обставин.

Слід зазначити, що повідомлення 28.03.2023 року ОСОБА_8 про підозру за ч. 2 ст. 190 КК України, не може вважатися новими підставами, які б надавали право повторно звертатися з аналогічним клопотанням про зміну місця зберігання арештованого майна, оскільки в ухвалі слідчого судді від 23.03.2023 року підставою для відмовити у задоволенні клопотання в цій частині було те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже, встановлене слідчим суддею у цій справі зловживання заявником своїми процесуальними правами на звернення до слідчого судді з клопотанням про зміну місця зберігання арештованого майна полягає у поданні аналогічного клопотання для вирішення питання, яке вже вирішено слідчим суддею, за відсутності нових суттєвих обставин, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про необхідність залишення вказаного клопотання без розгляду.

Керуючись положеннями ст. 2, 214, 303-309, 372 КПК,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про зміну місця зберігання арештованого майна по кримінальному провадженні № 0000250 від 21.02.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 20 квітня 2023 року

Слідчий суддя ОСОБА_1