Справа №592/8195/22
Провадження №1-кс/592/3517/22

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_3 разом з невстановленими особами залучають неповнолітніх до вчинення шахрайських дій в мережі інтернет через їхні сторінки та завдяки незаконних дій з банківськими картками, чим спричинили шкоду потерпілим

Досудовим розслідування встановлено, що 19.09.2022 р. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти, які перебували на рахунку банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , чим спричинила матеріального збитку на суму 13 000 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 , пояснив що на вимогу ОСОБА_3 , в якості сплати неіснуючого боргу, перерахував на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 1700 грн.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, можуть підтвердити чи спростувати вину ОСОБА_3 у вказаних кримінальних правопорушеннях, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 р. по дату прийняття ухвали.

відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по дату прийняття ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача платіжної картки № НОМЕР_1 від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») картко тримачем платіжної картки НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_1 по дату прийняття ухвали.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1