Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/225/2023 Справа № 641/902/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 27.04.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про особу, на чиє ім?я емітована платіжна картка банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків, підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках та рахункам, підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері) за період з 20.04.2022 до 20.06.2022, а також відомості про зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати, чи каси відділень інших банків, інформацію їх адресного місця знаходження в друкованому вигляді, та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів в будь - якій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в м. Харкові.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що в провадженні сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 27.04.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 26.04.2022 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, а саме шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 7 000 гривень, 00 копійок.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що хотіла придбати шолом для свого хлопця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проходить військову службу в ЗСУ та звернулася до волонтерської організації в телеграм-каналі, де їй порекомендували та дали контактний номер людини, який займається продажом спеціальних шоломів через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 . 20.04.2022 потерпіла зв?язалася з останнім та домовилася про покупку та відправку до місця проходження служби її хлопця. ОСОБА_5 , обрала шолом за 17,500 гр., але не погодилася оплатити одразу всю суму, а лише 40%, іншу частину вартості через накладний платіж на пошті при отримані. Потерпіла внесла на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якій їй надав продавець № НОМЕР_2 , - 7000 грн. На наступний день потерпіла хотіла зв?язатися з ОСОБА_7 для уточнення, але він заблокував перепис з нею в вже вказаному мобільному додатку.

Також під час досудового розслідування було отримано від потерпілої квитанцію банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вказано дату та час відправки грошових коштів на вище зазначений кредитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою перевірки факту списання грошових коштів ОСОБА_5 , і встановлення подальшого перерахування, або транзакції по зняттю даних грошей, що може сприяти встановленню істини в кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та буде визнана речовим доказом по справі, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку щодо задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 27.04.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме - відомості про особу, на чиє ім?я емітована платіжна картка банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків, підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках та рахункам, підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері) за період з 20.04.2022 до 20.06.202, а також відомості про зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати, чи каси відділень інших банків, інформацію їх адресного місця знаходження в друкованому вигляді, та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів в будь - якій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в м. Харкові.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя- ОСОБА_1