Справа № 752/5983/23
Провадження № 1-кс/752/2465/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000981 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000981 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000981від 26.12.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходження адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов обґрунтований висновок щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, затверджений Заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.12.2022, складений за результатами проведення уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на підставі ст. 51-4 ЗУ «Про запобігання корупції» (далі -Закон) моніторингу способу життя головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , який відповідно до п. п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону є суб`єктом на якого поширюється дія Закону та згідно з ч. 1 ст. 45 Закону є суб`єктом декларування.

Так, ОСОБА_5 12.03.2021 подав щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік (унікальний ідентифікатор - 9699 1eed-edd9-48cc-9038-ca25165d9202) та 13.02.2022 подав щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік (унікальний ідентифікатор - 9260058f-4690-4bb9-afel-da4ab9282c0e), до яких вніс завідомо недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 28 869 189,71 гривні.

Зокрема, у розділі 3 «Об?єкти нерухомості» декларації за 2020 рік ОСОБА_5 зазначив, що в нього чи членів його сім?ї відсутні об?єкти для декларування в цьому розділі.

Водночас згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно член сім?ї ОСОБА_6 , а саме його дружина ОСОБА_7 , була власником об?єктів нерухомого майна станом на 3 1.12.2020, зокрема:

- нежитлового приміщення загальною площею 1,1 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_2 , дата державної реєстрації права: 28.08.2019, реєстраційний номер: 000, вартість становить 20 000 грн. відповідно до договору купівлі-продажу від 28.08.2019;

- нежитлового приміщення загальною площею 1,4 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_3 , дата державної реєстрації права: 28.08.2019, реєстраційний номер: 000, вартість становить 22 000 грн. відповідно до договору купівлі-продажу від 28.08.2019;

- нежитлового примішення загальною площею 7,9 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , дата державної реєстрації права: 28.08.2019, реєстраційний номер: 000, вартість становить 120 000 грн. відповідно до договору купівлі-продажу від 28.08.2019;

- квартири загальною площею 56,5 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_5 , дата державної реєстрації права: 17.09.2019, реєстраційний номер: 000, вартість становить 1 295 752,48 грн відповідно до договору купівлі-продажу від 17.09.2019;

- нежитлового приміщення загальною площею 34,7 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_6 , дата державної реєстрації права: 12.12.2017, реєстраційний номер: 000, вартість становить 1 082 119,50 грн. відповідно до договору купівлі-продажу віл 25.10.2016 (зі змінами);

- житлового будинку загальною площею 214,9 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_7 , дата державної реєстрації права: 23.02.2018, реєстраційний номер: 108, вартість становить 250 000 гри відповідно до договору купівлі-продажу від 23.02.2018;

- машиномісця загальною площею 15,2 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_8 , гараж НОМЕР_1 , дата державної реєстрації права: 30.08.2017, реєстраційний номер: 000, вартість становить 250 000 грн. відповідно до акта приймання-передачі машиномісця від 23.08.2017;

- машиномісця загальною площею 14,9 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_9 , дата державної реєстрації права: 30.08.2017, реєстраційний номер: 000, вартість становить 250 000 грн. відповідно до акта приймання-передачі машиномісця від 23.08.2017;

- земельної ділянки загальною площею 1 000 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_7 , дата державної реєстрації права: 23.02.2018, реєстраційний номер: 108, вартість становить 200 000 грн відповідно до договору купівлі-продажу від 23.02.2018;

- машиномісця загальною площею 13,6 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_10 , гараж НОМЕР_2 , дата державної реєстрації права: 26.05.2017, реєстраційний номер: 91, вартість становить 200 000 грн відповідно до договору купівлі-продажу від 26.05.2017;

- машиномісця загальною площею 13,6 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_10 , гараж НОМЕР_3 , дата державної реєстрації права: 26.05.2017, реєстраційний номер: 91, вартість становить 329 110 грн відповідно до договору купівлі-продажу від 26.05.2017;

- квартири загальною площею 48,5 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_11 , дата державної реєстрації права: 27.07.2017, реєстраційний номер: 00, вартість становить 2 134 000 грн відповідно до договору купівлі-продажу від 27.07.2017;

- квартири загальною площею 110,2 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_12 , дата державної реєстрації права: 29.01.2016, реєстраційний номер: 00, вартість становить 2 523 139,89 грн відповідно до договору купівлі-продажу від 29.01.2010;

- квартири загальною площею 73,5 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_13 , дата державної реєстрації права: 21.12.2018, реєстраційний номер: 91, вартість становить 3 248 948,7 грн відповідно до договору купівлі-продажу від 21.12.2018

Разом із тим у розділі 3 «Об?єкти нерухомості» декларації за 2021 рік ОСОБА_5 зазначив, що в нього чи членів його сім?ї відсутні об?єкти для декларування в цьому розділі.

Водночас згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно його дружина була власником об?єктів нерухомого майна станом на 31.12.2021, зокрема:

- нежитлового приміщення загальною площею 1,1 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_2 , дата державної реєстрації права: 28.08.2019, реєстраційний номер: 000, вартість становить 20 000 грн відповідно до договору купівлі-продажу від 28.08.2019;

- нежитлового приміщення загальною площею 1,4 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_3 , дата державної реєстрації права: 28.08.2019, реєстраційний номер: 000, вартість становить 22 000 грн відповідно до договору купівлі-продажу від 28.08.2019;

- нежитлового приміщення загальною площею 7,9 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , дата державної реєстрації права: 28.08.2019, реєстраційний номер: 000, вартість становить 120 000 грн. відповідно до договору купівлі-продажу від 28.08.2019;

- квартири загальною площею 56,5 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_5 , дата державної реєстрації права: 17.09.2019, реєстраційний номер: 000, вартість становить 1 295 752,48 грн відповідно до договору купівлі-продажу від 17.09.2019;

- нежитлового приміщення загальною площею 34,7 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_6 , дата державної реєстрації права: 12.12.2017, реєстраційний номер: 000, вартість становить 1 082 119,50 грн. відповідно до договору купівлі-продажу від 25.10.2016 (зі змінами);

- житлового будинку загальною площею 214,9 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_7 , дата державної реєстрації права: 23.02.2018, реєстраційний номер: 108, вартість становить 250 000 гри відповідно до договору купівлі-продажу від 23.02.2018;

- машиномісця загальною площею 15,2 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_14 , дата державної реєстрації права: 30.08.2017, реєстраційний номер: 000, вартість становить 250 000 гри відповідно до акта приймання-передачі машиномісця від 23.08.2017;

- машиномісця загальною площею 14,9 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_15 , дата державної реєстрації права: 30.08.2017, реєстраційний номер: 000, вартість становить 250 000 грн відповідно до акта приймання-передачі машиномісця від 23.08.2017;

- земельної ділянки загальною площею 1 000 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_7 , дата державної реєстрації права: 23.02.2018, реєстраційний номер: 108, вартість становить 200 000 грн відповідно до договору купівлі-продажу від 23.02.2018;

- машиномісця загальною площею 13,6 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_10 , гараж НОМЕР_2 , дата державної реєстрації права: 26.05.2017, реєстраційний номер: 91, вартість становить 200 000 грн. відповідно до договору купівлі-продажу від 26.05.2017;

- машиномісця загальною площею 13,6 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_10 , гараж НОМЕР_3 , дата державної реєстрації права: 26.05.2017, реєстраційний номер: 91, вартість становить 329 110 грн. відповідно до договору купівлі-продажу від 26.05.2017;

- квартири загальною площею 48,5 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_11 , дата державної реєстрації права: 27.07.2017, реєстраційний номер: 00, вартість становить 2 134 000 грн. відповідно до договору купівлі-продажу від 27.07.2017;

- квартири загальною площею 110,2 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_12 , дата державної реєстрації права: 29.01.2016, реєстраційний номер: 00, вартість становить 2 523 139,89 грн. відповідно до договору купівлі-продажу від 29.01.2016;

- квартири загальною площею 73,5 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_13 , дата державної реєстрації права: 21.12.2018, реєстраційний номер: 91, вартість становить 3 248 948,7 грн. відповідно до договору купівлі-продажу від 21.12.2018;

- квартири загальною площею 65,9 м?, місцезнаходження: АДРЕСА_16 , дата державної реєстрації права: 04.03.2021, реєстраційний номер: 000, вартість становить 809 242,87 грн. відповідно до договору купівлі-продажу (з додатками) від 02.10.2017.

ОСОБА_8 , був обізнаний про придбання зазначених об?єктів нерухомості, а отже і про їх вартість, оскільки надавав згоду, про що зазначено у договорах.

У розділі «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» декларації за 2021 рік ОСОБА_5 не зазначив належний дружині на праві власності автомобіль легковий Land Rover Range Rover Velar (2021 p. B., VIN-код: НОМЕР_4 ) вартістю 2 639 670 гривень.

У розділах 11 «Доходи, у тому числі подарунки» та 14 «Видатки та правочини суб?єкта декларування» декларації за 2021 рік ОСОБА_9 усупереч вимогам п.7, п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону не зазначив відомості про отриманий ним дохід у розмірі 90 000 грн. від громадянина України ОСОБА_10 унаслідок продажу автомобіля легкового BMW 320 (2004 р. в.).

Крім того, ОСОБА_5 розділі 13 «Фінансові зобов`язання» декларації за 2021 рік, усупереч вимогам п.9 ч. 1 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції» не зазначив інформації щодо отриманого дружиною кредиту в сумі 1 480 135,70 грн., отриманого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та його погашення.

Відповідно до пояснень, наданими ОСОБА_5 , останній відмовився надавати від їх надання, на підставі ст. 63 Конституції України.

Викладене свідчить про внесення суб`єктом декларування до декларації недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 28 869 189,71 гривень, що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що містить ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення дійсних обставин, а також безпосереднього дослідження документів, у яких можуть бути наявні відомості, які можуть бути використані як докази причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1)Усіх матеріалів повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, поданої ОСОБА_5 , начальником караулу ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

2)Усіх матеріалів повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік, поданої ОСОБА_5 , начальником караулу ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

3)Усіх декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, поданих ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

4)Листування між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), в тому числі в електронному вигляді;

5)Належним чином завірену роздруківку інформації про послідовність усіх дій користувача «Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) з моменту його реєстрації і по день постановлення ухвали слідчого судді із зазначенням дати та точного часу вчинення відповідних дій, IP адреси, з якої вчинювалися відповідні дії, розділів реєстру, в яких вчинювались дії та найменування конкретних дій, що були вчинені із відображенням інформації щодо подачі ОСОБА_5 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб`єкта декларування. Інформації про сертифікат електронного цифрового підпису, який використовувався ОСОБА_5 для реєстрації та вчинення подальших дій у вказаному реєстрі. Інформації про адресу електронної пошти, номер мобільного телефону, що використовувався для реєстрації ОСОБА_5 на веб-сайті НАЗК у «Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іслідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000981 від 26.12.2022 на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- усіх матеріалів повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, поданої ОСОБА_5 , начальником караулу ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- усіх матеріалів повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік, поданої ОСОБА_5 , начальником караулу ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- усіх декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, поданих ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

-листування між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), в тому числі в електронному вигляді;

- інформації про послідовність усіх дій користувача «Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) з моменту його реєстрації і по день постановлення ухвали слідчого судді із зазначенням дати та точного часу вчинення відповідних дій, IP адреси, з якої вчинювалися відповідні дії, розділів реєстру, в яких вчинювались дії та найменування конкретних дій, що були вчинені із відображенням інформації щодо подачі ОСОБА_5 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб`єкта декларування. Інформації про сертифікат електронного цифрового підпису, який використовувався ОСОБА_5 для реєстрації та вчинення подальших дій у вказаному реєстрі. Інформації про адресу електронної пошти, номер мобільного телефону, що використовувався для реєстрації ОСОБА_5 на веб-сайті НАЗК у «Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1