Справа № 216/1284/23
провадження 1-кс/216/589/23
УХВАЛА

іменем України

23 лютого 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222, від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000222, від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.

До Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКР НП України, про те, що ними виявлено факти використання Інтернет-ресурсів, які використовуються зловмисниками для несанкціонованих втручань в облікові записи користувачів мережі Інтернет, у тому числі й облікові записи банківських установ, та в подальшому списання грошових коштів з банківських карток користувачів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено потерпілого ОСОБА_4 , згідно свідчень якого встановлено, що 03.02.2023 приблизно о 10:15 у пошуковій системі «Google» останній ввів запит « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у запропонованому переліку обрав перший же сайт io.sodopomoga.org та перейшов по вказаному гіперпосиланню. Зовні сайт виглядав як урядовий портал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ньому було зазначено про можливість отримання фінансової допомоги від держави. Для отримання допомоги користувачеві необхідно обрати комерційний банк. Потерпілий ОСОБА_4 обрав систему дистанційного банківського обслуговування (далі ДБО) « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_4 перейшов на веб-сторінку, яка була схожа з веб-сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому необхідно було авторизуватись. Далі, ОСОБА_4 ввів свій логін та пароль від власного облікового запису ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в подальшому з банківської картки ОСОБА_4 , за номером НОМЕР_1 здійснено без його відома 5 транзакцій на загальну суму 8289.67 грн на картковий рахунок іншого комерційного банку. Разом з цим, він помітив, що з його картки НОМЕР_2 також здійснені 2 транзакції без його відома в сумі 6474.21 грн на картку іншого комерційного банку.

Крі мого, до СВ Криворізького РУП надійшов рапорт старшого інспектора 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про виконання доручення слідчого та ініціювання звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин вчинення злочину та встановлення причетних осіб.

Таким чином, для встановлення обставин та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 , тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000222, від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що До Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКР НП України, про те, що ними виявлено факти використання Інтернет-ресурсів, які використовуються зловмисниками для несанкціонованих втручань в облікові записи користувачів мережі Інтернет, у тому числі й облікові записи банківських установ, та в подальшому списання грошових коштів з банківських карток користувачів..

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії договорів та інформацію про вид послуг власнику веб-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- інформацію про повні анкетні дані, контактні телефонні номери, електронні поштові скриньки, які вказувались власником при реєстрації веб-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- інформацію про авторизацію у білінговій системі з зазначенням дати, часу та ІР-адреси, яку використовував власник веб-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- інформацію про всі засоби оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власником веб-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з зазначенням реквізитів.

- інформацію яка міститься на орендованих віртуальних серверах власника веб-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та/або побітові копії віртуальних серверів які орендує користувач сайтів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 23 квітня 2023 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5