УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 621/680/23

Провадження 1-кс/621/137/23

14 березня 2023 року м. Зміїв Харківської області

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , в провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які є процесуальними джерелами доказів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 05.03.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі "ОLX" зателефонувала на номер НОМЕР_1 невстановленій особі, у якої замовила товар, з метою отримання якого перерахувала 05.03.2023 грошові кошти в сумі 2500 гривень двома платежами на користь картки № НОМЕР_2 , але замовлений товар не відправили, чим спричинили ОСОБА_6 матеріальну шкоду.

Відомості за даним фактом слідчим СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 вказала, що 05.03.2023 в соціальній мережі " ОLX" вона знайшла повідомлення про продаж мийки для волосся. З метою отримання товару, зателефонувала на номер НОМЕР_1 невстановленій особі та домовилася про покупку та в подальшому 05.03.2023 перерахувала із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 500 грн та картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2000 грн на користь картки № НОМЕР_5 на загальну суму 2500 грн, але замовлений товар не отримала.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що карта з першими цифрами « НОМЕР_6 » належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, необхідно отримати інформацію по банківському рахунку картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий, прокурор та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (володілець інформації), повідомлені належним чином, не з`явились. Слідчий та прокурор надали заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі та наполягали на його задоволенні.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи стислі строки, встановлені законом для розгляду клопотання, вжиття необхідних заходів для виклику в судове засідання учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі сторін та без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів відповідно до положень частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне:

Вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до якого відноситься, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя здійснює повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, та зобов`язаний діяти у межах і відповідно до вимог закону.

Згідно ч.3-ч.5 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000037 від 09.03.2023 за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, рапортом інспектора чергового ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області від 04.03.2023, заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.03.2023, протоколу допиту потерпілого від 09.03.2023, квитанціями від 27.02.2023 (а.с.1-14).

Відповідно до положень статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

В поданому клопотанні, підтриманому прокурором, слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, зокрема без наявності оригіналів вказаних документів неможливо провести ряд експертиз, тощо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів законним і обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 08.03.2023, та (або) відповідній службовій особі за дорученням слідчого, право тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ):

- роздруківки руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період з 05.03.2023 по 06.03.2023 включно (з розшифровкою контрагентів назва підприємства, код ЄДРПОУ):

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій,

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата терміналом, знаття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я, по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, договору з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») щодо фізичної особи, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_5 , на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти 05.03.2023 в сумі 500 грн та 2000 грн, на загальну суму 2500 грн (із урахуванням комісій), а в разі перерахунку на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - всю інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку),

- відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, ІМЕІ номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснилися фінансові операції.

Вказану інформацію передати до Харківського відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшого вилучення.

Роз`яснити посадовим особам відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 14.05.2023.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Текст ухвали складено 14.03.2023.

Слідчий суддя: ОСОБА_1