УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/109/23

Провадження № 1-кс/568/30/23

13 лютого 2023 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчий ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000009 від 11.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 05.01.2023 р. ОСОБА_4 , 06.01.2023 р. ОСОБА_5 , 08.01.2023 р. ОСОБА_6 , 09.01.2023 р. ОСОБА_7 , 09.01.2023 р. ОСОБА_8 , 11.01.2023 р. ОСОБА_9 , 27.01.2023 р. ОСОБА_10 , 30.01.2023 р. ОСОБА_11 , 31.01.2023 р. ОСОБА_12 , 01.02.2023 р. ОСОБА_13 , 08.02.2023 р. ОСОБА_14 здійснили перекази грошових коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_15 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_15 дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всі обставини кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілим особам завдану матеріальну шкоду, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківським карткам, інформацієй про ІР-адреси, інші дані володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходиться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, визначені ст.132 КПК України.

Відповідно до ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

У справі «М.Н. та інші проти Сан-Марино» (M.N. and Othersv.SanMarino), Європейський Суд з прав людини зазначив, що оскільки вказана інформація стосується приватного життя особи (фактично йдеться про збір персональних даних чутливого характеру), надання до неї доступу становитиме, на думку ЄСПЛ, втручання в права, гарантовані статтею 8 Конвенції («Право на повагу до приватного і сімейного життя»).

Слідчий у клопотання зазначив про можливість використання як доказ відомості, що містяться в зазначених у клопотання документах, які містять банківську таємницю.

До клопотання слідчим долучено лише витяг з ЄРДР та постанову про створення слідчої групи, інших доказів, на підтвердження того, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, матеріали клопотання не містять.

Із змісту клопотання вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_1 обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що також не підтверджено жодними доказами та не доведено підстав вважати, що речі і документи до яких планується отримати доступ перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, відсутні докази перерахування потерпілими: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 .

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ речей та документів є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання про тимчасовий доступ речей та документів у кримінальному провадженні №0000009 (від 11.01.2023 р) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1