Справа № 203/1319/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000117,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000117, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117, відомості за яким внесено до ЄРДР 15.09.2022 року за ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 .

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на сайті Інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 було замовлено ноутбук. Після цього йому надійшов телефонний дзвінок за номером НОМЕР_1 та під час розмови, особою, яка представилась співробітником вказаного Інтернет-магазину, було повідомлено, що відправка ноутбука буде можливої після внесення стовідсоткової оплати на картку. Також у месенджері «Viber» ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я отримувача ОСОБА_5 . Після переказу ОСОБА_4 коштів, ноутбук йому направлено не було, на неодноразові дзвінки співробітники Інтернет-магазину не відповідають.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий у поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів по рахунку № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки, окрім іншого, нададуть можливість перевірити фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, подальше спрямування незаконно отриманих грошових коштів, причетних до цього осіб.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Поряд з цим, клопотання слідчого слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до відповідної інформації по рахунку за період з 01.09.2022 року по день виконання ухвали, оскільки з огляду на дату вчинення кримінального правопорушення в вересні 2022 року, слідчим належним чином не обгрунтовано необхідності отримання відповідної інформації за період, починаючи з 01.01.2022 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000117 задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому групи слідчих старшому слідчому СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які перебувають в електронному та друкованому вигляді, а саме до:

-виписки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою опису фінансових операцій, дати проведення операцій, суми контрагентів на рахунки яких перераховувались грошові кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувались грошові кошти на даний рахунок, з відображенням таких рахунків; а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреси банкоматів); фото та відео матеріалів з банкоматів, в яких знімались грошові кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01 вересня 2022 року та на момент виконання даної ухвали.

-Копій документів, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1