Справа № 953/5287/22
н/п 1-кс/953/2121/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000269 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 20.03.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.08.2022 по 01.03.2023, а саме: копії карти полів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням площ та видів засіяних культур за 2022 рік; переліку працівників підприємства ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням посади, ФІО та номеру мобільного телефону з2022 рік по теперішній час та їх посадові обов`язки; переліку техніки, яка знаходиться на балансі підприємства ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та використовується при здійснення сільськогосподарської діяльності із зазначенням марки та державного номерного знаку з 2022 року по теперішній час; копії договорів укладених між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та контрагентами щодо надання послуг з проведення посівів, внесення добрив, внесення гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів, культивації, боронування, обприскування, збору врожаю, транспортних послуг та зберігання врожаю за період з 2022 року по теперішній час; копії договорів укладених між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та контрагентами щодо придбання добрив, пального, гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів та посівного матеріалу за період з 2022 року по теперішній час; інформації щодо кількості використаного пального, гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів, посівного матеріалу та добрив із зазначенням земельної ділянки на якій використовувались ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2022 року по теперішній час; копії договорів щодо надання кредитів та позик ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2022 року по теперішній час; державних актів на право власності на земельні ділянки; витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (з кадастровим номером земельної ділянки); державних актів на право постійного користування земельними ділянками; рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування щодо передачі в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній власності; документації щодо проведення аукціонів з оренди земельних ділянок; витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; договорів, які були укладені Підприємством з іншими суб`єктами господарювання та діяли протягом 2021-2022 років стосовно передачі у володіння або користування земельних ділянок та первинні документи, що підтверджують виконання умов договорів; регістрів бухгалтерського обліку, де відображені взаєморозрахунки за вищезазначеними договорами та первинні документи, що підтверджують взаєморозрахунки; документів щодо проведеної позовної роботи з метою відшкодування дебіторської заборгованості по договорам з передачі у володіння або користування земельних ділянок (позови, претензії, судові рішення тощо); первинних документів щодо нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну оплату (за наявності); договорів з додатками на відшкодування збитків, заподіяних підприємству при проведенні робіт газо-електропостачальними організаціями на земельних ділянках, які враховуються на балансі або передані іншим суб`єктам господарювання у володіння/користування (акти приймання-передачі земельних ділянок для виконання ремонту, акти приймання-передачі земельних ділянок після проведення ремонту, розрахунки розміру збитків, акти обстеження земельних ділянок та інші (за наявності); звіту форми № 29-сг «Про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; звіту форми № 37-сг «Про збирання врожаю сільськогосподарських культур»; звіту форми № 50-сг «Про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»; звіту форми № 4-сг «Про посівні площі сільськогосподарських культур»; звіту форми № 11-зем «Про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням і формами власності»; звіту форми № 12-зем «Про землі та земельні ділянки за власниками та користувачами, формами власності»; звіту форми № 15-зем «Про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням та угіддями»; звіту форми № 16-зем «Про землі та земельні ділянки за власниками та угіддями»; регістру бухгалтерського обліку де відображено наявність, відчуження, передача у володіння або користування земельних ділянок; реєстраційних та уставних документів; річної звітності (форма № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 та ін.) з пояснювальними записками та розшифровками; оборотно-сальдового балансу (Головну книгу); колективного договору з додатками (зі змінами та доповненнями), який діяв протягом 2021 та 2022 років; галузевої угоди, яка діяла протягом 2021-2022 років; посадових інструкцій керівного складу підприємства; фінансових планів та звітів про виконання фінансових планів; ліцензії, сертифікату, сертифікату відповідності (якості) на продукцію, яка випускається (виробляється, вирощується) підприємством, та на товар та сировину, які підприємство отримує від постачальників; наказу про облікову політику з додатками; книги (журналу) реєстрації договорів; оборотно-сальдових відомостей по рахунках з відповідними субрахунками, згідно з Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом МФУ від 30.11.1999 № 291, зокрема: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 53, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70-74, 80, 81, 90-94 (у розрізі кожного місяця); оборотно-сальдових відомостей на позабалансових рахунках; контрактів (договорів), які були укладені Підприємством з іншими суб`єктами господарювання та діяли протягом 2021-2022 років та первинні документи, що підтверджують виконання умов договорів (в тому числі: акти виконаних робіт (наданих послуг), із додатками, розрахунками, ресурсними відомостями, іншими документами, товарно-транспортні накладні, дефектні акти, видаткові накладні на придбання обладнання або ТМЦ, товарно-транспортні накладні на транспортування обладнання або ТМЦ, акти оприбуткування обладнання та ТМЦ, документи про використання обладнання та ТМЦ, акти вводу об`єкта в експлуатацію, документи про монтаж/демонтаж обладнання, сертифікати якості та оборотні відомості в розрізі кожного контрагента; документів щодо проведеної позовної роботи з метою відшкодування дебіторської заборгованості (позови, претензії, судові рішення тощо); первинних документів щодо нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за надані товари, роботи, послуги тощо; контракту директора; первинних касових документів; банківських виписок; матеріалів проведених інвентаризацій (накази, договори з матеріально-відповідальними особами, інвентаризаційні описи, протоколи засідання інвентаризаційних комісій тощо); книги реєстрації довіреностей; штатних розписів; положення про оплату праці з додатками; положення про преміювання з додатками; наказів по підприємству щодо здійснення господарської діяльності; наказів про прийняття та звільнення працівників підприємства; відомостей (картки) з нарахування та виплати заробітної плати; наказів про преміювання працівників підприємства та виплату інших заохочувальних виплат; табелів обліку використання робочого часу працівників підприємства; трудових договорів; положення про тендерний комітет; річного плану закупівель; протоколів засідання тендерного комітету; тендерної документації; договорів на зберігання матеріалів, обладнання, готової продукції, тощо; документів на підставі яких здійснювалось списання паливно-мастильних матеріалів за даними бухгалтерському обліку (накази, норми витрат, подорожні листи, відомості тощо); документів щодо проведення поточних, капітальних ремонтів будівель та споруд; техніки та обладнання власними силами та залученими підрядними організаціями (акти виконаних робіт, дефектні акти, відомості матеріалів використаних при виконанні ремонтних робіт, норми витрат тощо); дозволів на списання, відвантаження, реалізацію брухту та відходів чорних та кольорових металів стороннім підприємствам, синтетичний та аналітичний облік руху чорного та кольорового металобрухту (акти приймання-передачі металобрухту, накладні на відпуск металобрухту, авізо тощо); первинних документів (акти виконаних робіт (форма № КБ-2в), проектна документація, видаткові накладні, акти виконаних робіт господарським способом, тощо), щодо підтвердження витрат, які увійшли до складу та вартості об`єктів незавершеного будівництва (з моменту його утворення) за відповідними напрямками (будівельно-монтажні роботи, обладнання (устаткування), проектно-вишукувальні роботи), які обліковуються за даними бухгалтерського обліку, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом протиправної діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , який за участю з представниками підконтрольних комерційних структур у період дії воєнного стану здійснює привласнення грошових коштів, шляхом штучного завищення наданих послуг комерційними структурами та заниження кількості зібраного врожаю.

Слідчий зазначає, що допитаний з цього приводу в якості свідка директор ДП ОСОБА_7 пояснив, що цього року ним був укладений договір з фізичною особою підприємцем на збір урожаю ячменю та пшеницю, копію відповідного договору надасть потім. Комбайном марки «Нюхоланд» було зібрано 220 Га гороху, ячменю та пшениці. Крім того, збирання врожаю проводилось двома комбайнами «Полесье» та «Джон Дір», які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Додатковий комбайн був залучений для виконання робіт у зв`язку зі стислими термінами (погодні умови, стадія дозрівання), та кращими технічними можливостями по збиранню врожаю, а також наявністю жатки, яка мала можливість збирати полеглий врожай.

20.07.2022 директору ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) в порядку ст. 93 КПК України направлений запит про витребування документів, однак відповідь була надана не в повному обсязі.

26.10.2022 директору ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) в порядку ст. 93 КПК України направлений запит про витребування документів, однак відповідь надана не була.

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення істини у справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з викладених у ньому підстав просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_7 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні вважав клопотання слідчого необґрунтованим, посилаючись на те, що у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань відсутній період вчинення ймовірного кримінального правопорушення. Разом з цим, прокурором у запиті про надання інформації витребувано документи та інформація діяльності підприємства за 6 (шість) місяців 2022 року, тобто з 01.01.2022 по 20.07.2022. Вказав, що у постанові про витребування відомостей та документів від 26.10.2022, слідчим ставиться питання про необхідність отримання документів за період з 2021 року по 26.10.2022. При цьому, у клопотанні про тимчасовий доступ до документів, орган досудового розслідування просить надати доступ до документів за період з 01.08.2022 по 01.03.2023. Тобто, на думку представника, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні має заздалегідь обвинувальний характер, оскільки жодних фактів, які б свідчили про наявність вчиненого кримінального правопорушення отримано не було, а розширення періоду перевірки та отримання документів фінансово-господарської діяльності підприємства, на його думку, свідчить про зловживання органу досудового розслідування.

Також зазначив, що після отримання запиту від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_8 про витребування документів за період з 01.01.2022 по 20.07.2022, підприємством було надано усі запитувані копії документів, що підтверджується копією листа № 236 від 09.08.2022. Крім того, під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_7 , останнім органу досудового розслідування було надано відомості щодо зібраного врожаю, обсяг якого був кращим ніж за попередній 2021 рік. При цьому, зауважив, що, постанова слідчого про витребування відомостей та документів від 26.10.2022 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 не надходила, також у наданих слідчому судді документах відсутні відомості про її направлення та вручення.

Крім цього зазначив, що 14.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.10.2022 у справі № 953/5411/22 у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено обшук, в ході якого вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства у період з 2020 по вересень 2022 року, на які в подальшому накладено арешт.

З цих підстав просив слідчого суддю відмовити слідчому у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні № 0000269 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вбачається, що вказане кримінальне провадження розпочато за фактом протиправної діяльності дитектора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , який за участю з представниками підконтрольних комерційних структур у період дії військового стану здійснює привласнення грошових коштів, шляхом штучного завищення наданих послуг комерційними структурами та заниження кількості зібраного врожаю.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Однак, вищевказаний Витяг з ЄРДР не містить даних про період вчинення, на думку сторони обвинувачення, кримінального правопорушення, що унеможливлює об`єктивне з`ясування підстав та визначення меж та проміжок часу, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додані копії таких документів: витяг з ЄРДР; рапорт заступника начальника відділу 09/2/1 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_9 від 18.07.2022; постанову про визначення органу досудового розслідування від 18.07.2022; лист № 03/2/1-2846 вл-22 від 20.07.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 30.08.2022; постанову про витребування відомостей та документів від 26.10.2022; рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НПУ ОСОБА_10 .

Разом з цим, рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НПУ ОСОБА_11 не є належним доказом завищення наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 послуг комерційними структурами та заниження кількості зібраного врожаю.

Тобто, матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, будь-яких висновків ревізій, актів перевірок, довідок, розрахунків, документів щодо укладання договорів, актів виконаних робіт, тощо, які б містили об`єктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували б факт завищення наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 послуг комерційними структурами та заниження кількості зібраного врожаю.

Також, з наданих представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 адвокатом ОСОБА_8 пояснень встановлено, 14.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.10.2022 у справі № 953/5411/22 по кримінальному провадженню № 0000078 від 11.10.2021 за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 органом досудового розслідування було проведено обшук, в ході якого вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства у період з 2020 по вересень 2022 року, на які в подальшому накладено арешт.

Крім цього, 09.08.2022 підприємством на запит прокурора від 20.07.2022 про витребування документів було надано копії документів та інформацію діяльності підприємства за 6 (шість) місяців 2022 року, тобто з 01.01.2022 по 20.07.2022, що підтверджується копією листа № 236 від 09.08.2022, копія якого долучена до матеріалів клопотання.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000269 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1