Справа № 592/2952/23
Провадження № 1-кс/592/1247/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у віданні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 16.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 26.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 (далі Постачальник), з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника, ОСОБА_5 , (далі Покупець), з іншої сторони, уклали Договір поставки №5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідеммій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19).

Відповідно до висновку експертів від 12.50.2022 за №2925/7532 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи підтверджується розрахунок наведений у висновку від 25.01.2022 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо розміру витрат активів ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок закупівлі виробу медичної техніки концентратора кисневого ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » моделі JAY-10 та складає 2 616 300,00 грн.

За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за наявною змовою між ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останніми упродовж періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021 операцій з постачання в адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 513 шт. за завищеною ціною, в результаті чого мають місце ознаки заволодіння бюджетними коштами в сумі 2 616 300,00 гривень.

Розрахунок за вказаним договором проводився на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_2 ).

Відповідно до руху коштів по вищезазначеному рахунку:

- 28.05.2021 УОЗ Сумської ОДА здійснила платіж на рахунок на суму 5 365 000,00 грн., призначення платежу 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Наказу №27 від 27.05.2021р. та дог.№5 від 26.05.2021.

- 31.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) на суму 5 365 000,00 грн., призначення платежу оплата зг. акту прийому-передачі товару на комісію від 26.05.2021 р. по дог. Комісії №К/04-2-21 від 29.04.2021.

- 04.06.2021 на вказаний рахунок було зараховано платіж від ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), з рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на суму 100 000,00 грн., та 436 500, 00 грн. призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії №К/04-2-21 від 29.04.2021.

- 28.05.2021 УОЗ Сумської ОДА здійснила платіж на рахунок на суму 4 440 000,00 грн., призначення платежу 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Наказу №27 від 27.05.2021 та дог.№5 від 26.05.2021.

- 31.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) на суму 4 440 000,00 грн., призначення платежу оплата зг. акту прийому-передачі товару на комісію від 26.05.2021 по дог. Комісії №К/05-2-21 від 24.05.2021.

- 15.06.2021 на вказаний рахунок було зараховано платіж від ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), з рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), на суму 444 000,00 грн., призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії №К005-2021 від 24.05.2021, акту надання послуг від 31.05.2021.

- 28.05.2021 УОЗ Сумської ОДА здійснила платіж на рахунок на суму 3 515 000,00 грн., призначення платежу 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Наказу №27 від 27.05.2021р. та дог.№5 від 26.05.2021.

- 31.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) на ім`я ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_11 ) на суму 3 515 000,00 грн., призначення платежу оплата зг. Договору комісії №К03-21 від 01-03-2021, акту прийому-передачі товару на комісію від 28.05.2021.

- 11.06.2021 на вказаний рахунок було зараховано платіж від ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_11 ), з рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), на суму 175 000,00 грн., призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії №К03-21 від 01.03.2021, акту надання послуг від 31.05.2021 р., та на суму 176 500,00 грн., призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії №К03-21 від 01.03.2021.

- 28.05.2021 УОЗ Сумської ОДА здійснила платіж на рахунок на суму 5 661 000,00 грн., призначення платежу 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Наказу №25 від 27.05.2021 та дог.№5 від 26.05.2021.

- 31.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) на ім`я ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_14 ) на суму 5 661 000,00 грн., призначення платежу оплата зг. акту прийому-передачі товару на комісію від 28.05.2021 по договору комісії №К/12/1-20 від 18.12.2020.

- 08.06.2021 на вказаний рахунок було зараховано платіж від ОСОБА_8 ( НОМЕР_14 ), з рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), на суму 566 100,00 грн., призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії №К/12/1-20 від 18.12.2020.

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено:

ФОП ФОП ОСОБА_8 відповідно до видаткової накладної №3973 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 153 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 4 590 000,00 грн.

ФОП ОСОБА_9 відповідно до видаткової накладної №3974 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 95 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 2 850 000,00 грн.

ФОП ОСОБА_7 відповідно до видаткової накладної №3975 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 145 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 4 350 000,00 грн.

ФОП ОСОБА_6 відповідно до видаткової накладної №3976 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 120 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 3 600 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №25 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 153 шт, ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума 5 616 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №26 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 120 шт, ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума 4 440 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №27 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 95 шт, ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума 3 515 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №28 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 145 шт, ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума 5 365 000,00 грн.

В ході проведення допиту водія автотранспорту, яким здійснювалось доставка товару до складу ІНФОРМАЦІЯ_7 , видаткові накладні заповнювались без присутності ФОПів.

В ході допиту ОСОБА_8 встановлено розбіжності у свідченнях, а саме стосовно маршруту ввезення товару, він вказав, що транспортував товар до АДРЕСА_2 , де зареєстрована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що є товариством підконтрольним ОСОБА_11 .

Таким чином виникає сумнів на попередню змову 4 вищевказаних ФОПів разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або їх фіктивність для штучного завищення цін, а саме факт одночасного замовлення та отримання продукції вказаних ФОПів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для доведення або спростування їх фіктивності та/або попередньої змови в ході досудового розслідування виникла необхідність на встановлення місць перебування ФОПів та Керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент виконання вказаних договорів.

Тобто інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді його електронного відображення, який створений з метою збереження інформації, про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00 год 01.05.2021 до 00 год 30.06.2021 по абонентському НОМЕР_15 належному ОСОБА_9 , яка перебуває у віданні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має доказове значення в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого міститься вищевказана інформація, неможливо.

В силу ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до інформації, яка містить вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та азимуту щодо адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00 год 01.05.2021 до 00 год 30.06.2021 по абонентському НОМЕР_15 належному ОСОБА_9 , яка перебуває у віданні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення цієї інформації для долучення до матеріалів провадження.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження,

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1