Справа № 405/6422/22
провадження № 1-кс/405/3329/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договорів поставки хімічної продукції укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та всіх додатків та додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі товарів, видаткових та податкових накладних до договорів та актів приймання-передачі товару, сертифікатів якості та відповідності товару, товарно-транспортних накладних про переміщення товару від продавця до покупця, договорів найму (оренди) транспортних засобів, що здійснювали перевезення товару, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, первинних документів, які підтверджують придбання, оприбуткування та продаж або використання у власній господарській діяльності хімічної продукції поставленої на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 за період 14.03.2022 по теперішній час, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом нецільового використання благодійної допомоги, при постачанні засобів очищення води, згідно договорів укладених між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділених ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.04.2022 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі МКЧХ) укладено меморандум про взаєморозуміння щодо програми фінансової допомоги комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з придбання хімікатів для очищення води. Метою укладання меморандуму є надання фінансової допомоги з відшкодування ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , придбання 132,05 тон рідкого хлору з квітня по червень 2022 року включно. Вартість 1 тони рідкого хлору становить 35400 грн. без ПДВ, включаючи всі транспортні витрати. Відшкодування витрат не включатиме витрат на ПДВ на придбання та доставку хімікатів ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 . Загальна сума фінансової допомоги 4 647 570, 00 грн. МКЧХ зобов`язується перевести фінансову допомогу банківським переказом на рахунок ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 .

У подальшому, на виконання умов меморандуму, ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , за раніше укладеним договором поставки хімічної продукції №27/22 від 14.03.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , надано до МКЧХ передбачений меморандумом пакет документів: листи з проханням відшкодування за покупку хлору, копії рахунків фактури від постачальника хімікатів, копії видаткових накладних попередньої партії рідкого хімікату, як отриману, копії платіжного доручення.

За вище викладених умов ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , у період квітня червня 2022 року, надав до МКЧХ пакет документів про придбання, оприбуткування та фактичне використання у своїй господарській діяльності 132,05 тон рідкого хлору на загальну суму 4 647 570, 00 грн., про що також свідчать товарно-транспортні накладні про перевезення товару від смт. Аули Дніпропетровської області до м. Світловодськ Кіровоградської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фактично хлор у кількості 132,05 тони на загальну суму 4 647 570, 00 грн. на адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , поставлений не був, що підтверджується також договором зберігання хімічної продукції №18/04/22 від 14.04.2022 укладеного між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 .

Таким чином, з урахуванням зібраних матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , під час воєнного стану, у період квітня червня 2022 року, використали благодійну допомогу МКЧХ у сумі 4 647 570, 00 грн., шляхом укладання правочину з коштами, а саме договору придбання хлору у кількості 132,05 тони у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , у значному розмірі, без фактичного здійснення придбання та переміщення товару.

Згідно наданих ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , копій документів, встановлено, що виробником хлору у кількості 132,05 тони поставленого на адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні вказав, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити (а.к.62).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом нецільового використання благодійної допомоги, при постачанні засобів очищення води, згідно договорів укладених між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділених ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (а.к. 4- витяг з ЄРДР від 13.09.2022).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, до яких планується отримати доступ, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 : договорів поставки хімічної продукції укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та всіх додатків та додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі товарів, видаткових та податкових накладних до договорів та актів приймання-передачі товару, сертифікатів якості та відповідності товару, товарно-транспортних накладних про переміщення товару від продавця до покупця, договорів найму (оренди) транспортних засобів, що здійснювали перевезення товару, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, первинних документів, які підтверджують придбання, оприбуткування та продаж або використання у власній господарській діяльності хімічної продукції поставленої на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 за період 14.03.2022 по теперішній час.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000138 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договорів поставки хімічної продукції укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та всіх додатків та додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі товарів, видаткових та податкових накладних до договорів та актів приймання-передачі товару, сертифікатів якості та відповідності товару, товарно-транспортних накладних про переміщення товару від продавця до покупця, договорів найму (оренди) транспортних засобів, що здійснювали перевезення товару, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, первинних документів, які підтверджують придбання, оприбуткування та продаж або використання у власній господарській діяльності хімічної продукції поставленої на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 за період 14.03.2022 по теперішній час, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 23.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7