"24" квітня 2023 р. Справа № 363/1928/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000639, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просить надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та оперативному працівнику інспектору ВПК в Київській області ДКП НП України, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , (номер жетону 0170622), що здійснюють оперативне супроводження вказаного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до відомостей стосовно зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента, код банку контрагента, контактних номерів телефонів, що використовувалися при здійсненні операції, анкетних та контактних данних отримувача, кінцевого обладнання за допомогою якого здійснюється вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням IP-адрес - отримувача (клієнта) банківської карти, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати - здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки та інших операцій з використанням банківської картки за період 02.04.2023 з 19:36:51 по 19:41:56 з використанням терміналу самообслуговування з системним номером Т$ НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою

АДРЕСА_2 .

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий вказує, що Відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000639 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

Так, 03.04.2023 о 15:54 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.04.2023 вона виявила, що невідомі особи у невідомий спосіб отримали доступ до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змінили фінансовий номер на НОМЕР_2 та відкрили прихований віртуальний картковий рахунок № НОМЕР_3 , ІВАN: НОМЕР_4 , на який оформили кредити в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму

3000 гривень.

Допитом потерпілої ОСОБА_14 встановлено, що 02.04.2023 приблизно о 20:00 в мобільному додатку «Дія» останній надійшло два повідомлення, а саме о 19:58 смс- повідомлення від «МАНІВЕО» з заголовком «Запит кредитної історії», де було зазначено, що до них надійшов запит на кредитну історію потерпілої з метою видачі кредиту від 02.04.2023, а друге повідомлення надійшло о 20:06 від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де змістом було те, що до них надійшов запит на кредитну історію потерпілої з метою видачі кредиту від 02.04.2023.

Після отриманих повідомлень, потерпіла ОСОБА_14 звернулася на спеціальну лінію «102», оскільки ніякого кредиту не брала.

В подальшому, 03.04.2023 потерпіла ОСОБА_14 намагалася зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але вхід до додатку здійснити не вдалося, після чого, з метою перевірити картки на платоспроможність та, щоб впевнитися, що вона не заблокована, потерпіла ОСОБА_14 попрямувала в місцевий магазин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де здійснила розрахунок банківською карткою № НОМЕР_5 та впевнилася, що картка не заблокована.

03.04.2023 о 09:02 потепліла ОСОБА_14 зателефонувала на гарячу лінію до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_6 , аби повідомити, що з запитом про відкриття кредитної історії не зверталася та оператор « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомила, що на потерпілу ОСОБА_14 02.04.2023 о 20:08 було відкрито кредит у сумі 3000 гривень.

Після отриманої звістки, потерпіла ОСОБА_14 пішла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де останній стало відомо, що на її ім`я відкрита віртуальна банківська картка № НОМЕР_7 (ІВАN: НОМЕР_8 ) та віртуальна картка зареєстрована на фінансовий номер НОМЕР_9 , хоча даний номер потерпілій не належить, ймовірно, що цей номер належить особі, яка невідомим шляхом заволоділа банківськими даними останньої.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_14 зазначила, що після відновлення доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зайшла в додаток, де побачила приховану віртуальну картку № НОМЕР_7 (ІВАN: НОМЕР_8 ).

Відповідно до огляду мобільного телефону, яким користується потерпіла ОСОБА_14 , а саме: мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 02.01.2023 о 20:09 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , ІВАN: НОМЕР_4 , здійснено зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщенні супермаркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування в порядку статті 40 КПК України надано доручення оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України

Так, в ході виконання наданого доручення ВПК в Київській області ДК НПУ отримано відеозаписи з камер-охорони за 02.04.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході перегляду якого встановлено, що невідома особа яка була одягнена в кепку чорного кольору, маску чорного кольору, кофту чорного кольору, джинси, кросівки 02.04.2023 о 20:09:00 в АТМ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала грошові кошти.

Крім цього, під час огляду камер відеоспостереження в приміщенні супермаркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що невідома особа яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 02.04.2023 з 19:36:51 по 19:41:56 використовувала термінал самообслуговування з системним номером Т$211056 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводила фінансові операції з використанням вказаного терміналу.

Отже, на даний час з метою встановлення всіх обставин, що можуть мати значення в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні всієї наявної інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 02.04.2023 з 19:36:51 по 19:41:56 з використанням терміналу самообслуговування з системним номером Т$211056 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою АДРЕСА_2 , шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії. Крім того, є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі статті 98 КПК України.

Крім того, враховуючи, що документи містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) службові особи, якого можуть бути зацікавлені у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно частини другою статті 163 КПК України, слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі.

Також, враховуючи клопотання слідчого погоджене прокурором, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000639 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до відомостей стосовно зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента, код банку контрагента, контактних номерів телефонів, що використовувалися при здійсненні операції, анкетних та контактних данних отримувача, кінцевого обладнання за допомогою якого здійснюється вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням IP-адрес - отримувача (клієнта) банківської карти, фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати - здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки та інших операцій з використанням банківської картки за період 02.04.2023 з 19:36:51 по 19:41:56 з використанням терміналу самообслуговування з системним номером Т$ НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та оперативному працівнику інспектору ВПК в Київській області ДКП НП України, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , (номер жетону 0170622), що здійснюють оперативне супроводження вказаного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до відомостей стосовно зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента, код банку контрагента, контактних номерів телефонів, що використовувалися при здійсненні операції, анкетних та контактних данних отримувача, кінцевого обладнання за допомогою якого здійснюється вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням IP-адрес - отримувача (клієнта) банківської карти, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати - здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки та інших операцій з використанням банківської картки за період 02.04.2023 з 19:36:51 по 19:41:56 з використанням терміналу самообслуговування з системним номером Т$ НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою

АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 24 червня

2023 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1