Провадження № 1-кс/761/6806/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000003 від 18.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0000003 від 18.05.2022року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 18.05.2022 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 03.01.2019 по 16.11.2021 ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб в особливо великому розмірі на суму 12 126 600 гривень шляхом проведення разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) фінансових операцій по внесенню готівкових коштів на власні та ряду підконтрольних юридичних осіб банківські рахунки за відсутності джерел отримання доходів у вказаний період.

Також встановлено, що основна частка готівкових грошових коштів була внесена на рахунки гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) громадянкою ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Крім того, гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), отримано позику у сумі 6 250 000, 00 гривень від гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) здійснено внесення готівкових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 6,93 млн гривень у якості оплати за нежитлове приміщення.

Отже, у ході досудового розслідування встановлено можливе нецільове використання кредитних коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отриманих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 5 000 000,00 дол. США.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (позичальник) кредитний договір №274/2020/КОД-КБ-ГКБ від 03.07.2020, та чотири додаткових договори до основного, згідно яких АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) відкрив позичальнику невідновлювані кредитні лінії, на загальну суму 198 500 000,00 гривень.

У подальшому встановлено, що кредитні кошти, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у період з 20.07.2020 по 15.03.2021 частково, у сумі 25,29 млн гривень були перераховані на рахунки підконтрольного товариства гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у якості повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що може свідчити, про нецільове використання кредитних коштів, отриманих від державного банку, що могли бути використані для власного збагачення гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

-11 690 500,00 гривень з кредитних коштів з суми 64 800 000,00 гривень, як повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;

- 13 600 000,00 гривень з кредитних коштів з суми 100 000 000,00 гривень, на повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

З метою встановлення фактичних даних щодо діяльності громадян та з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до нотаріальних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), громадянина (фізичної особи-підприємця) ОСОБА_4 ( НОМЕР_10 ), громадянки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), громадянки ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), громадянина ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), громадянина ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), що знаходиться у приватного нотаріуса ОСОБА_10 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В нотаріальних документах містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та в подальшому такі документи будуть визнані речовим доказом та свідчити про співучасть в умисному ухиленні від сплати податків гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Іншим способом, ніж вилучити нотаріальні документи, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити фактичні дані результатів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), громадянина (фізичної особи-підприємця) ОСОБА_4 ( НОМЕР_10 ), громадянки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), громадянки ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), громадянина ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), громадянина ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

Враховуючи вищевикладене, та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин вчинення зазначеного злочину та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

У судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явилась, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_10 (юридична адреса АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000003 від 18.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому детективу першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_10 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), громадянина (фізичної особи-підприємця) ОСОБА_4 ( НОМЕР_10 ), громадянки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), громадянки ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), громадянина ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), громадянина ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), а саме: засвідчені копії документів, що подавалися для вчинення нотаріальних дій, у тому числі паспорти, ідентифікаційні коди, документи, що надавалися у якості фізичної особи підприємця/юридичної особи, у тому числі: відносно фізичної особи-підприємця - свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, печатки (при наявності); відносно юридичної особи - свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), витягу з Державного реєстру юридичних осіб, протоколи (накази) про призначення керівників та підтвердження їх повноважень, протоколи (накази) про призначення інших посадових осіб, які мають право підпису, паспорти, печатки; посвідчені довіреності видані/отримані вищевказаними фізичними особами, фізичними особами-підприємцями, службовими особами юридичних осіб; посвідчені договори відчуження нерухомого майна (у т.ч. купівля-продаж, дарування, міна, довічне утримання); посвідчені договори про відчуження жилих будинків, незакінчених будівництвом; посвідчені договори відчуження земельних ділянок, що перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб; посвідчені договори застави (у т.ч. транспортних засобів, товарів в обороті або переробці); посвідчені іпотечні договори, договори позики та інші документи, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), громадянина (фізичної особи-підприємця) ОСОБА_4 ( НОМЕР_10 ), громадянки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), громадянки ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), громадянина ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), громадянина ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя