1Справа № 335/3804/22 1-кс/335/867/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, у якому просив накласти арешт на: копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_6 ; анкету кандидата на роботу на посаду адміністратора від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договір оренди приміщення за адресою АДРЕСА_1 від 05.12.2020; договір оренди на приміщення за адресою АДРЕСА_2 , від 15.04.2021; розписку від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар»; сім-картку мобільного оператора «Київстар»; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_1 ; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_2 ; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_3 ; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_4 ; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_5 ; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Vodafone»; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 ; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_7 ; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_8 ; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_10 ; банківську картку «А-Банка» № НОМЕР_11 ; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_12 ; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_13 ; банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_14 ; банківську картку «Золота Універсальна» № НОМЕР_15 ; банківську картку «Золота для виплат» № НОМЕР_16 ; Wi-fi роутер «TP-link» model EC 220-G5 біло-сірого кольору; Wi-fi роутер «Tenda» model F3 білого кольору кольору, які вилучені 22.03.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою отримання прибутку, створили нелегальні клуби на території м. Запоріжжя, в яких за допомогою ігрових автоматів та комп`ютерів, встановлених у цих приміщеннях, без отримання в установленому порядку ліцензій, стали здійснювати діяльність, пов`язану з наданням послуг грального бізнесу у вигляді проведення азартних ігор на ігрових автоматах.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.03.2023 надано дозвіл на проведення обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .

22.03.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук, у ході якого вилучено: 5 блокнотів з чорновими записами, 7 мобільних телефонів, копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_6 ; анкету кандидата на роботу на посаду адміністратора від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договір оренди приміщення за адресою АДРЕСА_1 від 05.12.2020; договір оренди на приміщення за адресою АДРЕСА_2 , від 15.04.2021; розписку від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар»; сім-картку мобільного оператора «Київстар»; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_1 ; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_2 ; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_3 ; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_4 ; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_5 ; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Vodafone»; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 ; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_7 ; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_8 ; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_10 ; банківську картку «А-Банка» № НОМЕР_11 ; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_12 ; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_13 ; банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_14 ; банківську картку «Золота Універсальна» № НОМЕР_15 ; банківську картку «Золота для виплат» № НОМЕР_16 ; Wi-fi роутер «TP-link» model EC 220-G5 біло-сірого кольору; Wi-fi роутер «Tenda» model F3 білого кольору кольору.

Посилаючись на те, що вилучені у ході проведення обшуку речі та документи є речовими доказами, зокрема, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просив здійснювати розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, у вказаній заяві клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому.

Адвокат ОСОБА_10 , який здійснює представництво інтересів ОСОБА_9 , за місцем мешкання якої було проведено обшук, у судове засідання не з`явився, 27.03.2023 подав до суду заперечення у яких також просив здійснювати розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.

У своїх запереченнях адвокат зазначив, що протокол, складений за наслідками обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_3 , не містить даних, які б підтверджували, що вилучене майно містить інформацію про обставини по яким здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відтак майно, арешт на яке просить накласти слідчий, не є речовим доказом у кримінальному провадженні по якому здійснюється досудове розслідування.

Так, вилучені банківські карти є лише платіжним засобом, та не містять у собі жодної інформації; Wi-fi роутер, є лише пристроями, які призначені для підключення до мережі Інтернет та не зберігають у собі будь-якої інформації, також не містять ніякої інформації для досудового розслідування вилучені сім-карти, сім-холдери з картонними коробками, договори оренди приміщень та документи.

Дослідивши клопотання про арешт майна, перевіривши надані докази в його обґрунтування, а також заперечення адвоката ОСОБА_10 , слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 здійснюється з приводу діяльності на території м. Запоріжжя нелегальних клубів, в яких за допомогою ігрових автоматів та комп`ютерів надаються послуги грального бізнесу у вигляді проведення азартних ігор, без отримання в установленому порядку ліцензій.

В рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.03.2023 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення: грального обладнання (гральних автоматів, персональних комп`ютерів, моніторів, клавіатур, за допомогою яких надається доступ до азартних ігор); документів на придбання грального обладнання; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких можуть зберігатися файли (ключі) доступу сайтів з азартними іграми, відеозаписи з камер відеоспостереження; касових апаратів, чорнових записів, які містять відомості про правила гри, про гравців, проведені ними ігри; мобільних телефонів за допомогою яких особи, які причетні до вчинення вказаного правопорушення спілкуються між собою та іншими особами; договорів оренди приміщень за вказаною адресою між власником та орендаторами, договорів з надання послуг мережі Інтернету.

22.03.2023 слідчим у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено блокноти, мобільні телефони, документи, сім-карти, сім-холдери, банківські картки та ін., про що складено відповідний протокол обшуку від 22.03.2023.

У клопотанні про арешт майна, яке знаходиться на розгляді у слідчого судді, слідчий просить накласти арешт на копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_6 ; анкету кандидата на роботу на посаду адміністратора від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договір оренди приміщення за адресою АДРЕСА_1 від 05.12.2020; договір оренди на приміщення за адресою АДРЕСА_2 , від 15.04.2021; розписку від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар»; сім-картку мобільного оператора «Київстар»; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_1 ; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_2 ; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_3 ; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_4 ; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_5 ; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Vodafone»; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 ; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_7 ; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_8 ; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_10 ; банківську картку «А-Банка» № НОМЕР_11 ; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_12 ; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_13 ; банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_14 ; банківську картку «Золота Універсальна» № НОМЕР_15 ; банківську картку «Золота для виплат» № НОМЕР_16 ; Wi-fi роутер «TP-link» model EC 220-G5 біло-сірого кольору; Wi-fi роутер «Tenda» model F3 білого кольору кольору, які вилучені 22.03.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки вищевказане майно є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000030 від 31.05.2022, досудове розслідування у якому здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Обшук проведено 22.03.2023, клопотання слідчого про арешт майна подано до суду 23.03.2023, і що свідчить про дотримання слідчим строків подання клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зі змісту клопотання та долучених в його обґрунтування доказів, а також обставин кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на: копію паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; анкету кандидата на роботу на посаду адміністратора від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договір оренди на приміщення за адресою АДРЕСА_1 від 05.12.2020; договір оренди приміщення за адресою АДРЕСА_4 , від 15.04.2021; розписку від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; Wi-fi роутер «TP-link» model EC 220-G5 біло-сірого кольору; Wi-fi роутер «Tenda» model F3 білого кольору кольору, які вилучені 22.03.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки у слідчого судді є достатні підстави вважати, що вказані документи та речі відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

Так, копії паспортів, анкета та розписка, можуть належати особам, які причетні до обставин досудового розслідування вказаного кримінального провадження, та вказані особи підлягають встановленню; договори оренди приміщень, які були вилучені за місцем мешкання ОСОБА_9 , стосуються приміщень, у яких, згідно встановлених органом досудового розслідування обставин, функціонують зали для азартних ігор, а Wi-fi роутери могли використовуватись для здійснення незаконної діяльності при проведенні азартних ігор.

У своїх запереченнях адвокат ОСОБА_10 зазначав, що вилучене у ході обшуку майно не має будь-якого відношення до кримінального провадження по якому здійснюється досудове розслідування.

Разом з тим, на переконання слідчого судді, адвокатом ОСОБА_10 , який представляє інтереси ОСОБА_9 не доведено, що вилучені у ході обшуку документи та Wi-fi роутери, не мають відношення до кримінального провадження по якому здійснюється досудове розслідування.

Натомість, як і під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку, так і зі змісту протоколу обшуку, зокрема переліку майна, яке вилучене за адресою: АДРЕСА_3 , у слідчого судді наявні підстави вважати, що ОСОБА_9 причетна до подій по яким здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а відтак вилучені за місцем її мешкання роутери могли використовуватись у незаконній діяльності з проведення азартних ігор, а документи містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак відповідають ознакам речових доказів.

Що стосується накладення арешту на сім-холдери та банківські картки, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано належних та допустимих доказів того, що вищевказане майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тобто має ознаки речового доказу у кримінальному провадженні, по якому на даний час здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, зокрема має відношення до незаконної діяльності, яка пов`язана з організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор.

За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_6 ; анкету кандидата на роботу на посаду адміністратора від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договір оренди приміщення за адресою АДРЕСА_1 від 05.12.2020; договір оренди на приміщення за адресою АДРЕСА_2 , від 15.04.2021; розписку від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; Wi-fi роутер «TP-link» model EC 220-G5 біло-сірого кольору; Wi-fi роутер «Tenda» model F3 білого кольору кольору, які вилучені 22.03.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.03.2023.

У накладенні арешту на сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар»; сім-картку мобільного оператора «Київстар»; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_1 ; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_2 ; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_3 ; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_4 ; картонну коробку з сім-холдером для сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_5 ; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Vodafone»; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 ; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_7 ; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_8 ; сім-холдер для сім-картки, мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_10 ; банківську картку «А-Банка» № НОМЕР_11 ; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_12 ; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_13 ; банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_14 ; банківську картку «Золота Універсальна» № НОМЕР_15 ; банківську картку «Золота для виплат» № НОМЕР_16 , які вилучені 22.03.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.03.2023, відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію судового рішення, після його оголошення, негайно вручити слідчому.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1