Справа № 201/2907/23
Провадження № 1-кс/201/987/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00000056 від 18.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у с. Невське Луганської області, будучи управляючим ФГ « ОСОБА_5 » у період збройної агресії РФ, з протягом травня-вересня 2022 вчинив умиисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено що власником майногово комплексу та активів ФГ « ОСОБА_5 » є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Невське, Сватівського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 . ФГ « ОСОБА_5 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами проведених оперативно-розшукових та слідчих дій в рамках даного кримінального провадження отримано інформацію, що ОСОБА_6 має рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відкриття яких останній надав до банку копії своїх особистих документів, фотознімки та відомості щодо свого абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використані для його ідентифікації. ОСОБА_6 використовує свої рахунки для здійснення своїх банківських операцій, та банківських операцій ФГ « ОСОБА_5 ».

Як зазначено слідчим у поданому клопотанні, з метою вилучення документів, які надавались вищезазначеними особами до банківської установи для подальшого проведення відповідних судових експертиз щодо ідентифікації останнього за фотознімками, а також з метою вивчення особистості вищезазначеної особи, його способу життя, джерел доходів, встановлення інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, та встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про ідентифікацію вищезазначеної особи, а також про рух коштів по їх рахунках, з розшифруванням контрагентів та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді.

Володільцем вказаних документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_6 ).

Як вказує слідчий, присутність представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, може зашкодити швидкому розгляду клопотання з причин його місцезнаходження у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що будь яким іншим шляхом вказані відомості отримати неможливо, слідчий просить задовольнити клопотання та надати співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), а саме до усіх документів, які подавались особою або від її імені чи в її інтересах до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відкриття, обслуговування та закриття карткових рахунків (зокрема копії паспорта, фотознімки, зроблені співробітниками банку або банкоматами тощо), а також відомості про рух коштів по карткових рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з розшифруванням контрагентів, призначення платежів та місць зняття готівкових коштів, за період з 01:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 08.03.2023 (у вигляді електронного документа на цифровому носії інформації) громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Невське, Сватівського району Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 та ФГ « ОСОБА_5 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_6 )невідкладно та виключно у строк, вказаний в ухвалі слідчого судді, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в копіях та запису на електронний носій інформації, розглянути це клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення та визначити строк дії ухвали - два місяці.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представників банківських установ.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000056 від 18.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківських установах, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні банківських установ, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчим до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00000056 від 18.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №00000056 від 18.01.2023, на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), а саме до усіх документів, які подавались особою або від її імені чи в її інтересах до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відкриття, обслуговування та закриття карткових рахунків (зокрема копії паспорта, фотознімки, зроблені співробітниками банку або банкоматами тощо), а також відомості про рух коштів по карткових рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з розшифруванням контрагентів, призначення платежів та місць зняття готівкових коштів, за період з 01:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 08.03.2023 (у вигляді електронного документа на цифровому носії інформації) громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Невське, Сватівського району Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 та ФГ « ОСОБА_5 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_6 ) надати дозвіл слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №00000056 від 18.01.2023, на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), а саме до усіх документів, які подавались особою або від її імені чи в її інтересах до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відкриття, обслуговування та закриття карткових рахунків (зокрема копії паспорта, фотознімки, зроблені співробітниками банку або банкоматами тощо), а також відомості про рух коштів по карткових рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з розшифруванням контрагентів, призначення платежів та місць зняття готівкових коштів, за період з 01:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 08.03.2023 (у вигляді електронного документа на цифровому носії інформації) громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Невське, Сватівського району Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 та ФГ « ОСОБА_5 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю отримання в копіях та запису на електронний носій інформації.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1