25.04.2023
Справа № 642/1993/23
Провадження № 1-кс/642/1196/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 00001032 від 11.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новобаварськрї окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 00001032 від 11.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 9 листопада 2021 року приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 посвідчено та зареєстровано договір купівлі-продажу нерухомого майна №1215 від 09.11.2021, а саме торгово-складської будівлі літ. «А-1» з господарськими будівлями та спорудами: вбиральня літ «Б», свердловина літ «К», огорожа №1-3, загальною площею 557, 5 кв. м. розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому продавцем даного приміщення гр. ОСОБА_6 було надано нотаріусу звіт від 05.11.21 про експертну оцінку ( ідентифікатор за базою ФДМУ МЗПЗВН 742569) проведеною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складений для цілей оподаткування, в якому фактично була проведена оцінка вищезазначеного майна не з дійсною площею 557,5 кв.м, а з штучно зменшеною площею - 55,75 кв.м, що врешті призвело до зменшення податкових надходжень.

Також, 9 листопада 2021 року приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 посвідчено та зареєстровано договір купівлі-продажу нерухомого майна № 1218 від 09.11.2021, а саме нежитлової будівлі силососховища літ. «А-1», загальною площею 1579,20 кв.м, розташованої за адресою : АДРЕСА_2 .

При цьому продавцем даного приміщення гр. ОСОБА_6 було надано нотаріусу звіт від 05.11.21 про експертну оцінку ( ідентифікатор за базою ФДМУ ЦКЧСЧУ 583247) проведеною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складений для цілей оподаткування, в якому фактично була проведена оцінка вищезазначеного майна не з дійсною площею 1579,20 кв.м, а з штучно зменшеною площею 157,92 кв.м, що врешті призвело до зменшення податкових надходжень.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність, для долучення до кримінального провадження копій належним чином завірених документів, які мають доказове значення, а саме:

1) Інвентаризаційна справа на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) Інвентаризаційна справа на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2

До КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено вимогу стосовно наявності інвентизаційних справ та надання копій інвентаризаційних справ на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та отримано відповідь про те, що надання копій інвентаризаційних справ, відповідно до п.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, та для отримання вказаних інвентаризаційних справ необхідно надати відповідну ухвалу слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 00001032 від 11.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Слідчий в судове засідання надав заяву в якій просив проводити судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Інвентаризаційна справа на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Інвентаризаційна справа на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 ;

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1