Провадження № 1-кп/686/578/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року Хмельницький міськрайонний суд

Хмельницької області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участі секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

з участю прокурорів - ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

захисників обвинувачених -

адвокатів - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,

обвинувачених - ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницький кримінальне провадження № 0000016 по обвинуваченню ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Траулин Шепетівського району Хмельницької області, українки, громадянки України, мешканки АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 382 КК України,

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Верещаки Лановецького району Тернопільської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, мешканця АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 382 КК України

встановив:

ОСОБА_20 обвинувачується в тому, що вона 24.12.2012 в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв. зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_21 , умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, без фактичного виїзду в м. Деражня Хмельницької області, склала завідомо неправдивий офіційний документ - акт опису і арешту зерна пшениці в кількості 13,9 тонн на загальну суму 45 870 грн., що належала ТОВ «Подільська агрохімічна компанія». При цьому зазначила у вказаному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих ОСОБА_22 та ОСОБА_23 під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також завідомо неправдиві відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання ОСОБА_24 . Відомості про вищевказаних осіб та майно на яке необхідно було накласти арешт попередньо були їй надані ОСОБА_21 ..

Надалі вказаний акт опису і арешту пшениці вона передала ОСОБА_21 , який виконуючи умови домовленості, цього ж дня (24.12.2012), в період часу з 15 год. 10 хв. по 15 год. 35 хв., на автодорозі сполученням «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка», поблизу с. Голосків Летичівського району, підписав його у ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які не були обізнані щодо протиправних дій ОСОБА_20 і ОСОБА_21 та в подальшому цього ж дня повернув його ОСОБА_20 , яка долучила акт до матеріалів виконавчого провадження та внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна.

Крім того, ОСОБА_20 , 24.12.2012, в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв., зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_21 умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, без фактичного виїзду в смт. Дунаївці Хмельницької області, склала завідомо неправдивий офіційний документ - акт опису і арешту цукру в кількості 50 тонн на суму 325 000 грн., що належав боржнику - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія». При цьому зазначила у ньому завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих ОСОБА_25 та ОСОБА_26 під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання ОСОБА_27 .. Відомості про вищевказаних осіб та майна яке необхідно було накласти арешт їй попередньо були надані ОСОБА_21 .

Надалі вказаний акт опису і арешту цукру ОСОБА_20 передала ОСОБА_21 , який цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписав його у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та в подальшому, цього ж дня передав його ОСОБА_20 , яка долучила акт до матеріалів виконавчого провадження та внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна.

Продовжуючи свої злочинні дії та доводячи злочинний умисел до кінця, ОСОБА_20 , на виконання попередньої домовленості зі ОСОБА_21 , 25.12.2012 у невстановлений слідством час, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та вимогам ч. 5 ст. 60 Закону України «Про виконавче провадження», (відповідно до яких у всіх випадках незавершеного виконавчого провадження арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду), знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, винесла постанову про зняття арешту з рухомого та нерухомого майна боржника - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», та в подальшому внесла відомості про зняття арешту з майна боржника до Єдиного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Вказані узгоджені злочинні дії, які виразились у зловживанні своїм службовим становищем ОСОБА_20 за попередньою змовою із ОСОБА_21 унеможливили в подальшому виконання рішення суду про стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», а описане майно - пшениця в кількості 13,9 тонн та цукор в кількості 50 тонн фактично нікому на відповідальне зберігання не передавались та в подальшому були реалізовані генеральним директором ТОВ «Подільска агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , чим спричинено ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» матеріальну шкоду в сумі 268185,57 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_20 обвинувачується у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (службовому підроблені), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу начальника головного управління юстиції в Хмельницькій області № 390/к від 13.08.2010 ОСОБА_20 призначено на посаду старшого державного виконавця Першого міського відділу державної виконавчої служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції, що згідно штатного розпису відноситься до 15 рангу державного службовця, будучи представником виконавчої влади, тобто службовою особою державного органу, вчинила зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди юридичній особі ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» в сумі 268 185,57 грн., та підрив авторитету державного органу в особі Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ за наступних обставин.

Так, відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну службу», державний службовець зобов`язаний сумлінно виконувати свої посадові обов`язки, відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про державну виконавчу службу», державний виконавець є представник влади і здійснює примусове виконання судових рішень, постановлених іменем України, та рішень інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у порядку, передбаченому законом. Згідно зі ст. 5 ч. 1 зазначеного Закону державний виконавець зобов`язаний вживати заходів для примусового виконання рішень, встановлених цим Законом, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії. Відповідно до ст. 7 ч. 1 Закону державний виконавець зобов`язаний використовувати надані йому права у точній відповідності із законом і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб. Згідно із ст. 15 Закону виконавчі дії можуть провадитися у присутності понятих. Присутність понятих обов`язкова при вчиненні виконавчих дій, пов`язаних із проведенням огляду, арешту, вилучення і передачі майна; їх кількість при вчиненні виконавчих дій не може бути менше двох. Понятий зобов`язаний засвідчити факт, зміст і результати виконавчих дій, під час провадження яких він був присутній.

Відповідно до п. 2 посадової інструкції, затвердженої в.о. начальника Хмельницького міського управління юстиції ОСОБА_28 19.05.2011, старший державний виконавець ОСОБА_20 є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі функції, що полягають у здійсненні виконання рішень, постанов, ухвал судів, інших органів (посадових осіб) відповідно до територіального розподілу виконавчих документів, що відповідно до законодавства України підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку; забезпеченні своєчасного, повного і неупередженого примусового виконання рішень, постанов, ухвал судів, інших органів (посадових осіб), згідно з вимогами Закону України «Про виконавче провадження»; своєчасному та якісному оформленні процесуальних документів, які винесені в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів; розробленні та складанні документів з конкретних питань, що належать до компетенції державного виконавця (постанови, довідки); проведенні виїздів на місця-дільницю. Згідно п. 4 посадової інструкції старший державний виконавець ОСОБА_20 попереджена про відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх службових обов`язків.

Згідно рішення Вищого Господарського суду України від 18.07.2012 постановлено стягнути з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошові кошти в сумі 268 185,57 грн.

17.09.2012, на підставі наказу Господарського суду Хмельницької області № 12/8/485 від 03.09.2012 про стягнення коштів з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» в сумі 268 185,57 грн., старшим державним виконавцем Першого міського відділу державної виконавчої служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції ОСОБА_20 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 34548381, якою накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника, а саме ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», про що було письмово повідомлено.

Оскільки на все майно вказаного товариства постановою державного виконавця від 17.09.2012 накладено арешт, генеральний директор ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , будучи службовою особою, згідно контракту з генеральним директором від 15.12.2011 в посадові обов`язки якого входить: діяти від імені товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних підприємства, установах, організаціях; розпоряджатись майном товариства згідно з чинним законодавством та статутом товариства; укладати господарські та інші договори відповідно до статуту товариства та чинного законодавства України; надавати доручення; відкривати в банках розрахункові рахунки; розпоряджатись коштами товариства в порядку, визначеному статутом товариства та чинним законодавством; накладати на працівників товариства стягнення відповідно до законодавства; у межах своєї компетентності видавати накази, розпорядження і давати вказівки обов`язкові для всіх підрозділів і працівників товариства; вирішувати інші питання, що належать за статутом і за цим контрактом до компетенції керівника, достовірно знаючи про арешт всього майна товариства, з метою невиконання рішення суду та подальшої реалізації арештованого майна, а саме приміщень складів, що знаходяться за адресою АДРЕСА_3 , 24.12.2012 в ранковий час, перебуваючи в приміщенні Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ, під час розмови, шляхом умовляння схилив старшого державного виконавця ОСОБА_20 до складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів опису і арешту майна - пшениці в кількості 13,9 тонн та цукру в кількості 50 тонн, для подальшого їх приєднання до матеріалів виконавчого провадження та подальшого винесення на підставі даних актів постанови про зняття арешту з всього майна боржника - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», а також внесення відповідних відомостей про зняття арешту з майна боржника у Єдиний реєстр обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Так, 24.12.2012, в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв. виконуючи умови домовленості із ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, без фактичного виїзду в м. Деражня Хмельницької області, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт опису і арешту зерна пшениці в кількості 13,9 тонн на загальну суму 45 870 грн., що належав ТОВ «Подільська агрохімічна компанія». При цьому ОСОБА_20 зазначила у вказаному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих ОСОБА_22 та ОСОБА_23 під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також завідомо неправдиві відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання ОСОБА_24 . Відомості про вищевказаних осіб та майно на яке необхідно було накласти арешт ОСОБА_20 попередньо були надані ОСОБА_21 .

Надалі вказаний акт опису і арешту пшениці ОСОБА_20 передала ОСОБА_21 , який виконуючи умови домовленості, згідно розподілу ролей, цього ж дня (24.12.2012), в період часу з 15 год. 10 хв. по 15 год. 35 хв. на автодорозі сполученням «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка», поблизу с. Голосків Летичівського району, надав його для підписання ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які не були обізнані щодо протиправних дій ОСОБА_20 і ОСОБА_21 та фактично участі у проведенні вказаної виконавчої дії, щодо опису і арешту пшениці в кількості 13,9 тонн не брали.

Після підписання акту опису і арешту майна - пшениці у ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , ОСОБА_21 цього ж дня повернув його ОСОБА_20 , для долучення до матеріалів виконавчого провадження та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна, що останньою було зроблено.

Продовжуючи свої злочинні дії, виконуючи умови домовленості зі ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , 24.12.2012, в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв., зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по АДРЕСА_4 , без фактичного виїзду в смт. Дунаївці Хмельницької області, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт опису і арешту цукру в кількості 50 тонн на суму 325 000 грн., що належав боржнику - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія». При цьому ОСОБА_20 зазначила у вказаному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих ОСОБА_25 та ОСОБА_26 під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також завідомо неправдиві відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання ОСОБА_27 .. Відомості про вищевказаних осіб та майна яке необхідно було накласти арешт ОСОБА_20 попередньо були надані ОСОБА_21 .

Надалі у вказаний акт опису і арешту цукру ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , за невідомих обставин внесли підроблені підписи від імені понятих та особи, якій цукор передано на зберігання, після чого ОСОБА_20 долучила його до матеріалів виконавчого провадження та внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна.

Внаслідок службового підроблення ОСОБА_20 , за попередньою змовою зі ОСОБА_21 , офіційних документів, що виразилось у складанні завідомо неправдивих офіційних документів, пшениця в кількості 13,9 тонн та цукор в кількості 50 тонн фактично нікому на відповідальне зберігання не передавались та в подальшому були реалізовані генеральним директором ТОВ «Подільска агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , чим спричинено ІП «БрітішЕкоСістемсТекнолоджі» матеріального збитку.

Таким чином, узгоджені злочинні дії ОСОБА_20 та ОСОБА_21 унеможливили в подальшому виконання рішення суду про стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошових коштів в сумі 268 185,57 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Умисні дії ОСОБА_20 кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 КК України, як складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (службовому підробленні), що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_20 будучи службовою особою, 24.12.2012 в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв. за попередньою змовою із ОСОБА_21 , умисно, у своєму службовому кабінеті, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, склала завідомо неправдивий офіційний документ - акт опису і арешту зерна пшениці в кількості 13,9 тонн на загальну суму 45 870 грн., що належав ТОВ «Подільська агрохімічна компанія». При цьому зазначила у вказаному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також завідомо неправдиві відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання.

Надалі вказаний акт опису і арешту пшениці вона передала ОСОБА_21 , який виконуючи умови домовленості, цього ж дня (24.12.2012), в період часу з 15 год. 10 хв. по 15 год. 35 хв., на автодорозі сполученням «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка», поблизу с. Голосків Летичівського району, підписав його у ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які не були обізнані щодо протиправних дій ОСОБА_20 і ОСОБА_21 та в подальшому цього ж дня повернув його ОСОБА_20 , яка долучила акт до матеріалів виконавчого провадження та внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна.

Крім цього, ОСОБА_20 , 24.12.2012, в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв., будучи службовою особою, за попередньою змовою із ОСОБА_21 умисно, у своєму службовому кабінеті, що по АДРЕСА_4 , склала завідомо неправдивий офіційний документ - акт опису і арешту цукру в кількості 50 тонн на суму 325 000 грн., що належав боржнику - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія». При цьому зазначила у ньому завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання.

Надалі вказаний акт опису і арешту цукру ОСОБА_20 передала ОСОБА_21 , який цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписав його у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та в подальшому, цього ж дня передав його ОСОБА_20 , яка долучила акт до матеріалів виконавчого провадження та внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна.

Внаслідок службового підроблення ОСОБА_20 , за попередньою змовою зі ОСОБА_21 , офіційних документів, що виразилось у складанні завідомо неправдивих офіційних документів, пшениця в кількості 13,9 тонн та цукор в кількості 50 тонн фактично нікому на відповідальне зберігання не передавались, а в подальшому були реалізовані ОСОБА_21 , що унеможливило виконання рішення суду про стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» боргу, та заподіяло ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» матеріальної шкоди на суму 268 185,57 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_20 обвинувачується у пособництві в умисному невиконанні службовою особою рішення суду, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичних осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу начальника головного управління юстиції в Хмельницькій області № 390/к від 13.08.2010 ОСОБА_20 призначено на посаду старшого державного виконавця Першого міського відділу державної виконавчої служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції, що згідно штатного розпису відноситься до 15 рангу державного службовця, будучи представником виконавчої влади, тобто службовою особою державного органу, вчинила зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди юридичній особі ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» в сумі 268 185,57 грн., та підрив авторитету державного органу в особі Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ за наступних обставин.

Так, відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну службу», державний службовець зобов`язаний сумлінно виконувати свої посадові обов`язки, відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про державну виконавчу службу», державний виконавець є представник влади і здійснює примусове виконання судових рішень, постановлених іменем України, та рішень інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у порядку, передбаченому законом. Згідно зі ст. 5 ч. 1 зазначеного Закону державний виконавець зобов`язаний вживати заходів для примусового виконання рішень, встановлених цим Законом, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії. Відповідно до ст. 7 ч. 1 Закону державний виконавець зобов`язаний використовувати надані йому права у точній відповідності із законом і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб. Згідно із ст. 15 Закону виконавчі дії можуть провадитися у присутності понятих. Присутність понятих обов`язкова при вчиненні виконавчих дій, пов`язаних із проведенням огляду, арешту, вилучення і передачі майна; їх кількість при вчиненні виконавчих дій не може бути менше двох. Понятий зобов`язаний засвідчити факт, зміст і результати виконавчих дій, під час провадження яких він був присутній.

Відповідно до п. 2 посадової інструкції, затвердженої в.о. начальника Хмельницького міського управління юстиції ОСОБА_28 19.05.2011, старший державний виконавець ОСОБА_20 є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі функції, що полягають у здійсненні виконання рішень, постанов, ухвал судів, інших органів (посадових осіб) відповідно до територіального розподілу виконавчих документів, що відповідно до законодавства України підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку; забезпеченні своєчасного, повного і неупередженого примусового виконання рішень, постанов, ухвал судів, інших органів (посадових осіб), згідно з вимогами Закону України «Про виконавче провадження»; своєчасному та якісному оформленні процесуальних документів, які винесені в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів; розробленні та складанні документів з конкретних питань, що належать до компетенції державного виконавця (постанови, довідки); проведенні виїздів на місця-дільницю. Згідно п. 4 посадової інструкції старший державний виконавець ОСОБА_20 попереджена про відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх службових обов`язків.

Згідно рішення Вищого Господарського суду України від 18.07.2012 постановлено стягнути з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошові кошти в сумі 268 185,57 грн.

17.09.2012, на підставі наказу Господарського суду Хмельницької області № 12/8/485 від 03.09.2012 про стягнення коштів з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» в сумі 268 185,57 грн., старшим державним виконавцем Першого міського відділу державної виконавчої служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції ОСОБА_20 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 34548381, якою накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника, а саме ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», про що було письмово повідомлено.

Оскільки на все майно вказаного товариства постановою державного виконавця від 17.09.2012 накладено арешт, генеральний директор ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , будучи службовою особою, згідно контракту з генеральним директором від 15.12.2011 в посадові обов`язки якого входить: діяти від імені товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних підприємства, установах, організаціях; розпоряджатись майном товариства згідно з чинним законодавством та статутом товариства; укладати господарські та інші договори відповідно до статуту товариства та чинного законодавства України; надавати доручення; відкривати в банках розрахункові рахунки; розпоряджатись коштами товариства в порядку, визначеному статутом товариства та чинним законодавством; накладати на працівників товариства стягнення відповідно до законодавства; у межах своєї компетентності видавати накази, розпорядження і давати вказівки обов`язкові для всіх підрозділів і працівників товариства; вирішувати інші питання, що належать за статутом і за цим контрактом до компетенції керівника, достовірно знаючи про арешт всього майна товариства, з метою невиконання рішення суду та подальшої реалізації арештованого майна, а саме приміщень складів, що знаходяться за адресою АДРЕСА_3 , 24.12.2012 в ранковий час, перебуваючи в приміщенні Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ, під час розмови, шляхом умовляння схилив старшого державного виконавця ОСОБА_20 до складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів опису і арешту майна - пшениці в кількості 13,9 тонн та цукру в кількості 50 тонн, для подальшого їх приєднання до матеріалів виконавчого провадження та подальшого винесення на підставі даних актів постанови про зняття арешту зі всього майна боржника - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», а також внесення відповідних відомостей про зняття арешту з майна боржника у Єдиний реєстр обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Так, 24.12.2012, в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв. виконуючи умови домовленості із ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по АДРЕСА_4 , без фактичного виїзду в м. Деражня Хмельницької області, склала акт опису і арешту зерна пшениці в кількості 13,9 тонн на загальну суму 45 870 грн., що належав ТОВ «Подільська агрохімічна компанія». При цьому ОСОБА_20 зазначила у вказаному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих ОСОБА_22 та ОСОБА_23 під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також завідомо неправдиві відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання ОСОБА_24 . Відомості про вищевказаних осіб та майно на яке необхідно було накласти арешт ОСОБА_20 попередньо були надані ОСОБА_21 .

Надалі вказаний акт опису і арешту пшениці ОСОБА_20 передала ОСОБА_21 , який виконуючи умови домовленості, згідно розподілу ролей, цього ж дня (24.12.2012), в період часу з 15 год. 10 хв. по 15 год. 35 хв., на автодорозі сполученням «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка», поблизу с. Голосків Летичівського району, надав його для підписання ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які не були обізнані щодо протиправних дій ОСОБА_20 і ОСОБА_21 та фактично участі у проведенні вказаної виконавчої дії, щодо опису і арешту пшениці в кількості 13,9 тонн не брали.

Після підписання акту опису і арешту майна - пшениці у ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , ОСОБА_21 цього ж дня повернув його ОСОБА_20 , для долучення до матеріалів виконавчого провадження та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна, що останньою було зроблено.

Продовжуючи свої злочинні дії, виконуючи умови домовленості зі ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , 24.12.2012, в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв., зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по АДРЕСА_4 , без фактичного виїзду в смт. Дунаївці Хмельницької області, склала акт опису і арешту цукру в кількості 50 тонн на суму 325 000 грн., що належав боржнику - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія». При цьому ОСОБА_20 зазначила у вказаному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих ОСОБА_25 та ОСОБА_26 під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також завідомо неправдиві відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання ОСОБА_27 . Відомості про вищевказаних осіб та майна яке необхідно було накласти арешт ОСОБА_20 попередньо були надані ОСОБА_21 ..

Надалі вказаний акт опису і арешту цукру ОСОБА_20 передала ОСОБА_21 , який цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписав його у невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Після підписання акту опису і арешту цукру у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_21 цього ж дня передав його ОСОБА_20 , для долучення до матеріалів виконавчого провадження та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна, що останньою було зроблено.

Внаслідок зловживання ОСОБА_20 , за попередньою змовою зі ОСОБА_21 , своїм службовим становищем, пшениця в кількості 13,9 тонн та цукор в кількості 50 тонн фактично нікому на відповідальне зберігання не передавались та в подальшому (ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до яких боржник зобов`язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення) були реалізовані генеральним директором ТОВ «Подільска агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , чим спричинено ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» матеріальної шкоди.

Продовжуючи свої злочинні дії та доводячи злочинний умисел до кінця, ОСОБА_20 , на виконання попередньої домовленості зі ОСОБА_21 , 25.12.2012, у невстановлений слідством час, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище в супереч інтересам служби та вимогам ч. 5 ст. 60 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до яких у всіх випадках незавершеного виконавчого провадження арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, винесла постанову про зняття арешту з рухомого та нерухомого майна боржника - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», про що внесла відомості до Єдиного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна.

В результаті зняття старшим державним виконавцем Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ ОСОБА_20 арешту з майна боржника та внесення відомостей до Єдиного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна, 26.12.2012 генеральний директор ТОВ «Подільска агрохімічна компанія» ОСОБА_21 виконуючи свій злочинний умисел до кінця, в супереч ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», (відповідно до якої боржник зобов`язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення), згідно договору купівлі-продажу від 26.12.2012 продав майно боржника, а саме будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ ТД «Агроімпорт - ЛТД» за 506 005 грн., які на погашення боргу перед стягувачем не спрямував, а використав у інших цілях.

Вказані узгоджені із ОСОБА_21 злочинні дії старшого державного виконавця Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ ОСОБА_20 , які виразились в пособництві, тобто сприянні іншому співучаснику у вчиненні злочину шляхом надання засобів чи знарядь (документів) в умисному невиконанні службовою особою рішення суду, що набрало законної сили, унеможливили виконання рішення Вищого Господарського суду України від 18.07.2012 про стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошових коштів в сумі 268 185,57 грн., що спричинило істотну шкоду охоронюваних законом інтересів юридичної особи.

Умисні дії ОСОБА_20 кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 382 КК України, як пособництво, тобто сприяння у вчиненні злочину наданням засобів чи знарядь іншому співучаснику в умисному невиконанні службовою особою рішення суду, що набрало законної сили, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичних осіб.

Таким чином, ОСОБА_20 будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_21 , умисно, з метою невиконання рішення суду, щодо стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» коштів на користь ІП «Брітіш Еко Сістем Текнолоджі», що набрало законної сили, 24.12.2012 в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв., знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, склала завідомо неправдивий офіційний документ - акт опису і арешту зерна пшениці в кількості 13,9 тонн на загальну суму 45 870 грн., що належав ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», при цьому зазначила у вказаному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих, його фактичної кількості, а також завідомо неправдиві відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання. Відомості про вищевказаних осіб та майно на яке необхідно було накласти арешт попередньо були їй надані ОСОБА_21 ..

Надалі вказаний акт опису і арешту пшениці вона передала ОСОБА_21 , який цього ж дня (24.12.2012), в період часу з 15 год. 10 хв. по 15 год. 35 хв., на автодорозі сполученням «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка», поблизу с. Голосків Летичівського району, підписав його у ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які не були обізнані щодо протиправних дій ОСОБА_20 і ОСОБА_21 та в подальшому цього ж дня повернув його ОСОБА_20 , яка долучила акт до матеріалів виконавчого провадження та внесла відповідні відомості про арешт майна до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна.

Крім цього, ОСОБА_20 будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_21 , умисно, з метою невиконання рішення суду, щодо стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» коштів на користь ІП «Брітіш Еко Сістем Текнолоджі», що набрало законної сили, 24.12.2012, в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв., у своєму службовому кабінеті, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, склала завідомо неправдивий офіційний документ - акт опису і арешту цукру в кількості 50 тонн на суму 325 000 грн., що належав боржнику - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», при цьому зазначила у ньому завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання. Відомості про вищевказаних осіб та майна яке необхідно було накласти арешт їй попередньо були надані ОСОБА_21 ..

Надалі вказаний акт опису і арешту цукру ОСОБА_20 передала ОСОБА_21 , який цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписав його у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та в подальшому, цього ж дня передав його ОСОБА_20 , яка долучила акт до матеріалів виконавчого провадження та внесла відповідні відомості про арешти майна до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна.

Продовжуючи свої злочинні дії та доводячи злочинний умисел до кінця, ОСОБА_20 будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_21 , умисно, з метою невиконання рішення суду, щодо стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» коштів на користь ІП «Брітіш Еко Сістем Текнолоджі», що набрало законної сили, 25.12.2012 у невстановлений слідством час, у своєму службовому кабінеті, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, на підставі складених завідомо неправдивих офіційних документів - актів опису і арешту пшениці та цукру, винесла постанову про зняття арешту з всього майна боржника - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» та внесла відомості про зняття арешту з майна боржника ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» до Єдиного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна.

В результаті складання ОСОБА_20 завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів опису і арешту майна - пшениці в кількості 13,9 тонн та цукру в кількості 50 тонн та подальшого зняття арешту з майна боржника, 26.12.2012 генеральний директор ТОВ «Подільска агрохімічна компанія» ОСОБА_21 виконуючи свій злочинний умисел до кінця, в супереч ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», (відповідно до якої боржник зобов`язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення), продав майно боржника, а саме будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , за 506 005 грн., які на погашення боргу перед стягувачем не спрямував, а використав у інших цілях.

Вказані узгоджені злочинні дії ОСОБА_20 , які виразились у сприянні у вчиненні злочину шляхом наданням засобів чи знарядь (документів), які можуть полегшити досягнення злочинного результату, тобто пособництві ОСОБА_21 в умисному невиконанні рішення Вищого Господарського суду України від 18.07.2012 про стягнути з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошові кошти в сумі 268 185,57 грн., що набрало законної сили, унеможливили виконання рішення суду, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи, тобто ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» на вказану суму.

ОСОБА_21 обвинувачується в умисному невиконанні службовою особою рішення суду, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичних осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно контракту від 15.12.2011 генеральний директор ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , є службовою особою, в посадові обов`язки якого входить: діяти від імені товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних підприємства, установах, організаціях; розпоряджатись майном товариства згідно з чинним законодавством та статутом товариства; укладати господарські та інші договори відповідно до статуту товариства та чинного законодавства України; надавати доручення; відкривати в банках розрахункові рахунки; розпоряджатись коштами товариства в порядку, визначеному статутом товариства та чинним законодавством; накладати на працівників товариства стягнення відповідно до законодавства; у межах своєї компетентності видавати накази, розпорядження і давати вказівки обов`язкові для всіх підрозділів і працівників товариства; вирішувати інші питання, що належать за статутом і за цим контрактом до компетенції керівника.

Так, згідно рішенням Вищого Господарського суду України від 18.07.2012 постановлено стягнути з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошові кошти в сумі 268 185,57 грн..

17.09.2012, на підставі наказу Господарського суду Хмельницької області № 12/8/485 від 03.09.2012 про стягнення коштів з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» в сумі 268 185,57 грн., старшим державним виконавцем Першого міського відділу державної виконавчої служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції ОСОБА_20 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 34548381, якою накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника, а саме ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», про що йому було повідомлено письмово.

Оскільки на все майно вказаного товариства постановою державного виконавця від 17.09.2012 накладено арешт, генеральний директор ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , будучи службовою особою, достовірно знаючи про арешт всього майна товариства, з метою невиконання рішення суду та подальшої реалізації арештованого майна, 24.12.2012 в ранковий час, перебуваючи в приміщенні Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ, під час розмови, шляхом умовляння схилив старшого державного виконавця ОСОБА_20 до складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів опису і арешту майна - пшениці в кількості 13,9 тонн та цукру в кількості 50 тонн, для подальшого їх приєднання до матеріалів виконавчого провадження та подальшого винесення на підставі даних актів постанови про зняття арешту з всього майна боржника - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», а також внесення відповідних відомостей про зняття арешту з майна боржника у Єдиний реєстр обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Так, 24.12.2012, в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв. виконуючи умови домовленості із ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по АДРЕСА_4 , без фактичного виїзду в м. Деражня Хмельницької області, склала акт опису і арешту пшениці в кількості 13,9 тонн на загальну суму 45 870 грн., що належав ТОВ «Подільська агрохімічна компанія». При цьому ОСОБА_20 зазначила у вказаному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих ОСОБА_22 та ОСОБА_23 під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також завідомо неправдиві відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання ОСОБА_24 .. Відомості про вищевказаних осіб та майно на яке необхідно було накласти арешт ОСОБА_20 попередньо були надані ОСОБА_21 .

Надалі вказаний акт опису і арешту пшениці ОСОБА_20 передала ОСОБА_21 , який виконуючи умови домовленості, згідно розподілу ролей, цього ж дня (24.12.2012), в період часу з 15 год. 10 хв. по 15 год. 35 хв. на автодорозі сполученням «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка», поблизу с. Голосків Летичівського району, надав його для підписання ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які не були обізнані щодо протиправних дій ОСОБА_20 і ОСОБА_21 та фактично участі у проведенні вказаної виконавчої дії, щодо опису і арешту пшениці в кількості 13,9 тонн не брали.

Після підписання акту опису і арешту майна - пшениці у ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , ОСОБА_21 цього ж дня передав його ОСОБА_20 , для долучення до матеріалів виконавчого провадження та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна, що останньою було зроблено.

Продовжуючи свої злочинні дії, виконуючи умови домовленості зі ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , 24.12.2012, в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв., зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по АДРЕСА_4 , без фактичного виїзду в смт. Дунаївці Хмельницької області, склала акт опису і арешту цукру в кількості 50 тонн на суму 325 000 грн., що належав боржнику - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія». При цьому ОСОБА_20 зазначила у вказаному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих ОСОБА_25 та ОСОБА_26 під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також завідомо неправдиві відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання ОСОБА_27 . Відомості про вищевказаних осіб та майна яке необхідно було накласти арешт ОСОБА_20 попередньо були надані ОСОБА_21 ..

Надалі вказаний акт опису і арешту цукру ОСОБА_20 передала ОСОБА_21 , який цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписав його у невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Після підписання акту опису і арешту цукру у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_21 цього ж дня передав його ОСОБА_20 , для долучення до матеріалів виконавчого провадження та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна, що останньою було зроблено.

Внаслідок зловживання ОСОБА_20 , за попередньою змовою зі ОСОБА_21 , своїм службовим становищем, пшениця в кількості 13,9 тонн та цукор в кількості 50 тонн фактично нікому на відповідальне зберігання не передавались та в подальшому були реалізовані генеральним директором ТОВ «Подільска агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , чим спричинено ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» матеріальної шкоди.

Продовжуючи свої злочинні дії та доводячи злочинний умисел до кінця, ОСОБА_20 , на виконання попередньої домовленості зі ОСОБА_21 , 25.12.2012, у невстановлений слідством час, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та вимогам ч. 5 ст. 60 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до яких у всіх випадках незавершеного виконавчого провадження арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, винесла постанову про зняття арешту з рухомого та нерухомого майна боржника - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», про що внесла відомості до Єдиного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна.

В результаті зняття старшим державним виконавцем Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ ОСОБА_20 арешту з майна боржника та внесення відомостей до Єдиного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна, 26.12.2012 генеральний директор ТОВ «Подільска агрохімічна компанія» ОСОБА_21 виконуючи свій злочинний умисел до кінця, всупереч ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», (відповідно до якої боржник зобов`язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення), згідно договору купівлі-продажу від 26.12.2012 продав майно боржника, а саме будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ ТД «Агроімпорт - ЛТД» за 506 005 грн., які на погашення боргу перед стягувачем не спрямував, а використав у інших цілях.

Вказані узгоджені дії ОСОБА_21 за попередньою змовою із ОСОБА_20 унеможливили в подальшому виконання рішення суду про стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошових коштів в сумі 268 185,57 грн., що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Крім того, ОСОБА_21 , будучи службовою особою, умисно, не маючи на меті виконувати вищевказане рішення суду, яке набрало законної сили, достовірно знаючи, що на поточні банківські рахунки ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» накладено арешт, в порушення вимог ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до яких боржник зобов`язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення, 15.11.2012 у ПАТ «Мегабанк» відкрив поточний рахунок № НОМЕР_1 , рух коштів по якому в період часу з 15.11.2012 по 15.02.2013 склав 12 497 005,79 грн..

Продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на невиконання судового рішення, ОСОБА_21 , 14.02.2013, повторно, в порушення вимог ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до яких боржник зобов`язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення, відкрив у ПАТ «Мегабанк» поточний рахунок № НОМЕР_2 , рух коштів по якому в період часу з 14.02.2013 по 01.03.2013 склав 2 068 974,19 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на невиконання судового рішення, ОСОБА_21 , 05.03.2013, повторно, в порушення вимог ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до яких боржник зобов`язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення, відкрив у Хмельницькій філії ПАТ «Укрінбанк» поточний рахунок № НОМЕР_3 , рух коштів по якому в період часу з 05.03.2013 по 11.03.2013 склав 741 490,90 грн.

Вказані дії ОСОБА_21 унеможливили в подальшому виконання рішення суду про стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошових коштів в сумі 268 185,57 грн., що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Умисні дії ОСОБА_21 кваліфіковано за ч. 3 ст. 382 КК України, які виразились в умисному невиконанні службовою особою рішення суду, що набрало законної сили, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичних осіб.

Таким чином, генеральний директор ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 будучи службовою особою, діючи умисно, знаючи що постановою державного виконавця від 17.09.2012 в рамках виконавчого провадження ВП № 34548381 накладено арешт на все майно ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» , з метою невиконання рішення Вищого Господарського суду України від 18.07.2012 про стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошових коштів в сумі 268 185,57 грн. та з метою реалізації арештованого майна товариства, 24.12.2012 в ранковий час, перебуваючи в приміщенні Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ, під час розмови, із старшим державним виконавцем Першого МВ Хмельницького МРУЮ ОСОБА_20 , шляхом умовляння схилив останню до складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів опису і арешту майна - пшениці в кількості 13,9 тонн та цукру в кількості 50 тонн, з метою подальшого винесення на підставі даних актів постанови про зняття арешту зі всього майна боржника - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», для подальшого його реалізації.

Так, ОСОБА_21 будучи службовою особою, діючи умисно, з метою невиконання рішення суду, 24.12.2012 в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв.., знаходячись у службовому кабінеті Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ, що по вул. Тернопільській 13/2 в м. Хмельницький, під час складання старшим державним виконавцем ОСОБА_20 завідомо неправдивого офіційного документа - акта опису і арешту зерна пшениці в кількості 13,9 тонн на загальну суму 45 870 грн., що належав ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», надав останній відомості про місце зберігання майна, фактичної кількості майна, відомості про понятих, а також відомості про особу, якій майна передавалось на відповідальне зберігання.

Після складання завідомо неправдивого офіційного документ - акту опису і арешту зерна пшениці ОСОБА_21 , цього ж дня (24.12.2012), в період часу з 15 год. 10 хв.. по 15 год. 35 хв., на автодорозі сполученням «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка», поблизу с. Голосків Летичівського району, підписав його у ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які не були обізнані щодо протиправних дій ОСОБА_21 і ОСОБА_20 та в подальшому цього ж дня повернув його ОСОБА_20 , яка долучила акт до матеріалів виконавчого провадження та внесла відповідні відомості про арешт майна до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна.

Крім цього, ОСОБА_21 будучи службовою особою, діючи умисно, з метою невиконання рішення суду, 24.12.2012 в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв., знаходячись у службовому кабінеті Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, під час складання старшим державним виконавцем ОСОБА_20 завідомо неправдивого офіційного документа - акту опису і арешту цукру в кількості 50 тонн на загальну суму 325 000 грн., що належав ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», надав останній відомості про місце зберігання майна, фактичної кількості майна, відомості про понятих, а також відомості про особу, якій майна передавалось на відповідальне зберігання.

Після складання даного акту опису і арешту цукру, цього ж дня ОСОБА_21 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписав його у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та в подальшому, цього ж дня передав його ОСОБА_20 , яка долучила акт до матеріалів виконавчого провадження та внесла відповідні відомості про арешти майна до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна.

Після складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів опису і арешту майна - пшениці в кількості 13,9 тонн та цукру в кількості 50 тонн та подальшого винесення старшим державним виконавцем ОСОБА_20 постанови про зняття арешту з всього майна боржника, ОСОБА_21 26.12.2012 діючи умисно, з метою невиконання рішення суду, щодо стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» коштів на користь ІП «Брітіш Еко Сістем Текнолоджі», що набрало законної сили, виконуючи свій злочинний умисел до кінця, всупереч ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», (відповідно до якої боржник зобов`язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення), реалізував майно боржника, а саме будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , за 506 005 грн., які на погашення боргу перед стягувачем не спрямував, а використав у інших цілях, що унеможливило виконання рішення суду та спричинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи, тобто ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі».

Крім того, ОСОБА_21 , будучи службовою особою, умисно, не маючи на меті виконувати вищевказане рішення суду, яке набрало законної сили, достовірно знаючи, що на поточні банківські рахунки ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» накладено арешт, в порушення вимог ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до яких боржник зобов`язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення, 15.11.2012 у ПАТ «Мегабанк» відкрив поточний рахунок № НОМЕР_1 , рух коштів по якому в період часу з 15.11.2012 по 15.02.2013 склав 12 497 005,79 грн..

Продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на невиконання рішення суду, ОСОБА_21 , 14.02.2013, повторно, в порушення вимог ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до яких боржник зобов`язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення, відкрив у ПАТ «Мегабанк» поточний рахунок № НОМЕР_2 , рух коштів по якому в період часу з 14.02.2013 по 01.03.2013 склав 2 068 974,19 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на невиконання судового рішення, ОСОБА_21 , 05.03.2013, повторно, в порушення вимог ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до яких боржник зобов`язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення, відкрив у Хмельницькій філії ПАТ «Укрінбанк» поточний рахунок № НОМЕР_3 , рух коштів по якому в період часу з 05.03.2013 по 11.03.2013 склав 741 490,90 грн.

Вказані дії ОСОБА_21 унеможливили в подальшому виконання рішення суду про стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошових коштів в сумі 268 185,57 грн., що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Крім того, ОСОБА_21 обвинувачується у підбурюванні до зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 - ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно контракту від 15.12.2011 генеральний директор ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , є службовою особою, в посадові обов`язки якого входить: діяти від імені товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних підприємства, установах, організаціях; розпоряджатись майном товариства згідно з чинним законодавством та статутом товариства; укладати господарські та інші договори відповідно до статуту товариства та чинного законодавства України; надавати доручення; відкривати в банках розрахункові рахунки; розпоряджатись коштами товариства в порядку, визначеному статутом товариства та чинним законодавством; накладати на працівників товариства стягнення відповідно до законодавства; у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки обов`язкові для всіх підрозділів і працівників товариства; вирішувати інші питання, що належать за статутом і за цим контрактом до компетенції керівника.

Так, згідно рішення Вищого Господарського суду України від 18.07.2012 постановлено стягнути з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошові кошти в сумі 268 185,57 грн.

17.09.2012, на підставі наказу Господарського суду Хмельницької області № 12/8/485 від 03.09.2012 про стягнення коштів з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» в сумі 268 185,57 грн., старшим державним виконавцем Першого міського відділу державної виконавчої служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції ОСОБА_20 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 34548381, якою накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника, а саме ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», про що йому було повідомлено письмово.

Оскільки на все майно вказаного товариства постановою державного виконавця від 17.09.2012 накладено арешт, генеральний директор ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , будучи службовою особою, достовірно знаючи про арешт всього майна товариства, з метою невиконання рішення суду та подальшої реалізації арештованого майна, 24.12.2012 в ранковий час, перебуваючи в приміщенні Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ, під час розмови, шляхом умовляння схилив старшого державного виконавця ОСОБА_20 до складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів опису і арешту майна - пшениці в кількості 13,9 тонн та цукру в кількості 50 тонн, для подальшого їх приєднання до матеріалів виконавчого провадження та подальшого винесення на підставі даних актів постанови про зняття арешту з всього майна боржника - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», а також внесення відповідних відомостей про зняття арешту з майна боржника у Єдиний реєстр обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Так, 24.12.2012, в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв. виконуючи умови домовленості із ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по АДРЕСА_4 , без фактичного виїзду в м. Деражня Хмельницької області, склала акт опису і арешту пшениці в кількості 13,9 тонн на загальну суму 45 870 грн., що належав ТОВ «Подільська агрохімічна компанія». При цьому ОСОБА_20 зазначила у вказаному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих ОСОБА_22 та ОСОБА_23 під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також завідомо неправдиві відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання ОСОБА_24 .. Відомості про вищевказаних осіб та майно на яке необхідно було накласти арешт ОСОБА_20 попередньо були надані ОСОБА_21 ..

Надалі вказаний акт опису і арешту пшениці ОСОБА_20 передала ОСОБА_21 , який виконуючи умови домовленості, згідно розподілу ролей, цього ж дня (24.12.2012), в період часу з 15 год. 10 хв. по 15 год. 35 хв., на автодорозі сполученням «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка», поблизу с. Голосків Летичівського району, надав його для підписання ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які не були обізнані щодо протиправних дій ОСОБА_20 і ОСОБА_21 та фактично участі у проведенні вказаної виконавчої дії, щодо опису і арешту пшениці в кількості 13,9 тонн не брали.

Після підписання акту опису і арешту майна - пшениці у ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , ОСОБА_21 цього ж дня передав його ОСОБА_20 , для долучення до матеріалів виконавчого провадження та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна, що останньою було зроблено.

Продовжуючи свої злочинні дії, виконуючи умови домовленості зі ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , 24.12.2012, в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв.., зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по АДРЕСА_4 , без фактичного виїзду в смт. Дунаївці Хмельницької області, склала акт опису і арешту цукру в кількості 50 тонн на суму 325 000 грн., що належав боржнику - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія». При цьому ОСОБА_20 зазначила у вказаному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих ОСОБА_25 та ОСОБА_26 під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також завідомо неправдиві відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання ОСОБА_27 . Відомості про вищевказаних осіб та майна яке необхідно було накласти арешт ОСОБА_20 попередньо були надані ОСОБА_21 ..

Надалі вказаний акт опису і арешту цукру ОСОБА_20 передала ОСОБА_21 , який виконуючи умови домовленості, згідно розподілу ролей, цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписав його у невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Після підписання акту опису і арешту цукру у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_21 цього ж дня передав його ОСОБА_20 , для долучення до матеріалів виконавчого провадження та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна, що останньою було зроблено.

Внаслідок зловживання ОСОБА_20 , за попередньою змовою зі ОСОБА_21 , своїм службовим становищем, пшениця в кількості 13,9 тонн та цукор в кількості 50 тонн фактично нікому на відповідальне зберігання не передавались та в подальшому були реалізовані генеральним директором ТОВ «Подільска агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , чим спричинено ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» матеріальної шкоди.

Продовжуючи свої злочинні дії та доводячи злочинний умисел до кінця, ОСОБА_20 , на виконання попередньої домовленості зі ОСОБА_21 , 25.12.2012, у невстановлений слідством час, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище в супереч інтересам служби та вимогам ч. 5 ст. 60 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до яких у всіх випадках незавершеного виконавчого провадження арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, винесла постанову про зняття арешту з рухомого та нерухомого майна боржника - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», про що внесла відомості до Єдиного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна.

В результаті зняття старшим державним виконавцем Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ ОСОБА_20 арешту з майна боржника та внесення відомостей до Єдиного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна, 26.12.2012 генеральний директор ТОВ «Подільска агрохімічна компанія» ОСОБА_21 виконуючи свій злочинний умисел до кінця, всупереч ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», (відповідно до якої боржник зобов`язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення), згідно договору купівлі-продажу від 26.12.2012 продав майно боржника, а саме будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ ТД «Агроімпорт - ЛТД» за 506 005 грн., які на погашення боргу перед стягувачем не спрямував, а використав у інших цілях.

Вказані узгоджені умисні дії ОСОБА_21 , які виразились у підбурюванні, тобто схиленні шляхом умовлянь старшого державного виконавця Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ ОСОБА_20 до зловживанні своїм службовим становищем, унеможливили в подальшому виконання рішення суду про стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошових коштів в сумі 268 185,57 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Умисні дії ОСОБА_21 кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 - ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції станом на 24.12.2012), які виразились у підбурюванні, тобто схиленні шляхом умовляння іншого співучасника до зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, генеральний директор ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 будучи службовою особою, діючи умисно, з метою невиконання рішення Вищого Господарського суду України від 18.07.2012 про стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошових коштів в сумі 268 185,57 грн. та з метою реалізації арештованого майна, знаючи що на майно товариства постановою державного виконавця від 17.09.2012 накладено арешт, 24.12.2012 в ранковий час, перебуваючи в приміщенні Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ, що по вул. Тернопільській 13/2 в м. Хмельницькому під час розмови, шляхом умовляння схилив старшого державного виконавця Першого МВ Хмельницького МРУЮ ОСОБА_20 до зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_21 будучи службовою особою, діючи умисно, з метою невиконання рішення суду, 24.12.2012 в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв., знаходячись у службовому кабінеті Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, під час складання старшим державним виконавцем ОСОБА_20 завідомо неправдивого офіційного документа - акта опису і арешту зерна пшениці в кількості 13,9 тонн на загальну суму 45 870 грн., що належав ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», надав останній відомості про місце зберігання майна, фактичної кількості майна, відомості про понятих, а також відомості про особу, якій майна передавалось на відповідальне зберігання.

Після складання завідомо неправдивого офіційного документ - акту опису і арешту зерна пшениці в кількості 13,9 тонн ОСОБА_21 , цього ж дня (24.12.2012), в період часу з 15 год. 10 хв. по 15 год. 35 хв., на автодорозі сполученням «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка», поблизу с. Голосків Летичівського району, підписав його у ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які не були обізнані щодо протиправних дій ОСОБА_21 і ОСОБА_20 та в подальшому цього ж дня повернув його ОСОБА_20 , яка долучила акт до матеріалів виконавчого провадження та внесла відповідні відомості про арешт майна до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна.

Крім цього, ОСОБА_21 будучи службовою особою, діючи умисно, з метою невиконання рішення суду, 24.12.2012 в період часу з 09 год. 44 хв. по 13 год. 58 хв., знаходячись у службовому кабінеті Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, під час складання старшим державним виконавцем ОСОБА_20 завідомо неправдивого офіційного документа - акту опису і арешту зерна цукру в кількості 50 тонн на загальну суму 325 000 грн., що належав ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», надав останній відомості про місце зберігання майна, фактичної кількості майна, відомості про понятих, а також відомості про особу, якій майна передавалось на відповідальне зберігання.

Після складання даного акту опису і арешту цукру, цього ж дня ОСОБА_21 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписав його у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та в подальшому, цього ж дня передав його ОСОБА_20 , яка долучила акт до матеріалів виконавчого провадження та внесла відповідні відомості про арешти майна до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна.

Далі, на виконання попередньої домовленості зі ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , 25.12.2012, у невстановлений слідством час, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та вимогам ч. 5 ст. 60 Закону України «Про виконавче провадження», у своєму службовому кабінеті, що по вул. Тернопільській 13/2 в м. Хмельницькому, винесла постанову про зняття арешту з рухомого та нерухомого майна боржника - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», про що внесла відомості про зняття арешту до Єдиного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна.

В подальшому виконуючи свій злочинний умисел до кінця, 26.12.2012 ОСОБА_21 в супереч ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», продав майно боржника, а саме будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ ТД «Агроімпорт - ЛТД» за 506 005 грн., які на погашення боргу перед стягувачем не спрямував, а використав у інших цілях.

Вказані узгоджені умисні дії ОСОБА_21 , які виразились у підбурюванні, тобто схиленні шляхом умовлянь старшого державного виконавця Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ ОСОБА_20 до зловживанні своїм службовим становищем, унеможливили в подальшому виконання рішення суду про стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошових коштів в сумі 268 185,57 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_21 обвинувачується у підбурюванні до складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (службовому підроблені), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 - ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно контракту від 15.12.2011 генеральний директор ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , є службовою особою, в посадові обов`язки якого входить: діяти від імені товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних підприємства, установах, організаціях; розпоряджатись майном товариства згідно з чиним законодавством та статутом товариства; укладати господарські та інші договори відповідно до статуту товариства та чинного законодавства України; надавати доручення; відкривати в банках розрахункові рахунки; розпоряджатись коштами товариства в порядку, визначеному статутом товариства та чиним законодавством; накладати на працівників товариства стягнення відповідно до законодавства; у межах своєї компетентності видавати накази, розпорядження і давати вказівки обов`язкові для всіх підрозділів і працівників товариства; вирішувати інші питання, що належать за статутом і за цим контрактом до компетенції керівника.

Так, згідно рішення Вищого Господарського суду України від 18.07.2012 постановлено стягнути з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошові кошти в сумі 268 185,57 грн.

17.09.2012, на підставі наказу Господарського суду Хмельницької області № 12/8/485 від 03.09.2012 про стягнення коштів з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» в сумі 268 185,57 грн., старшим державним виконавцем Першого міського відділу державної виконавчої служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції ОСОБА_20 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 34548381, якою накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника, а саме ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», про що йому було повідомлено письмово.

Оскільки на все майно вказаного товариства постановою державного виконавця від 17.09.2012 накладено арешт, генеральний директор ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , будучи службовою особою, достовірно знаючи про арешт всього майна товариства, з метою невиконання рішення суду та подальшої реалізації арештованого майна, 24.12.2012 в ранковий час, перебуваючи в приміщенні Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ, під час розмови, шляхом умовляння схилив старшого державного виконавця ОСОБА_20 до складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів опису і арешту майна - пшениці в кількості 13,9 тонн та цукру в кількості 50 тонн, для подальшого їх приєднання до матеріалів виконавчого провадження та подальшого винесення на підставі даних актів постанови про зняття арешту з всього майна боржника - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», а також внесення відповідних відомостей про зняття арешту з майна боржника у Єдиний реєстр обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Так, 24.12.2012, в період часу з 09.44 год. по 13.58 год. виконуючи умови домовленості із ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище в супереч інтересам служби, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, без фактичного виїзду в м. Деражня Хмельницької області, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт опису і арешту пшениці в кількості 13,9 тонн на загальну суму 45 870 грн., що належав ТОВ «Подільська агрохімічна компанія». При цьому ОСОБА_20 зазначила у вказаному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих ОСОБА_22 та ОСОБА_23 під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також завідомо неправдиві відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання ОСОБА_24 . Відомості про вищевказаних осіб та майно на яке необхідно було накласти арешт ОСОБА_20 попередньо були надані ОСОБА_21 ..

Надалі вказаний акт опису і арешту пшениці ОСОБА_20 передала ОСОБА_21 , який виконуючи умови домовленості, згідно розподілу ролей, цього ж дня (24.12.2012), в період часу з 15.10 год. по 15.35 год., на автодорозі сполученням «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка», поблизу с. Голосків Летичівського району, надав його для підписання ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які не були обізнані щодо протиправних дій ОСОБА_20 і ОСОБА_21 та фактично участі у проведенні вказаної виконавчої дії, щодо опису і арешту пшениці в кількості 13,9 тонн не брали.

Після підписання акту опису і арешту майна - пшениці у ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , ОСОБА_21 цього ж дня передав його ОСОБА_20 , для долучення до матеріалів виконавчого провадження та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна, що останньою було зроблено.

Продовжуючи свої злочинні дії, виконуючи умови домовленості зі ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , 24.12.2012, в період часу з 09.44 год. по 13.58 год., зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по АДРЕСА_4 , без фактичного виїзду в смт. Дунаївці Хмельницької області, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт опису і арешту цукру в кількості 50 тонн на суму 325 000 грн., що належав боржнику - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія». При цьому ОСОБА_20 зазначила у вказаному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих ОСОБА_25 та ОСОБА_26 під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також завідомо неправдиві відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання ОСОБА_27 . Відомості про вищевказаних осіб та майна яке необхідно було накласти арешт ОСОБА_20 попередньо були надані ОСОБА_21 .

Надалі у вказаний акт опису і арешту цукру ОСОБА_21 та ОСОБА_20 за невідомих обставин внесли підроблені підписи від імені понятих та особи, якій цукор передано на зберігання, після чого ОСОБА_20 долучила його до матеріалів виконавчого провадження та внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_21 , які виразились у підбурюванні, тобто схиленні шляхом умовляння старшого державного виконавця Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ ОСОБА_20 , до складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (службового підроблення), пшениця в кількості 13,9 тонн та цукор в кількості 50 тонн фактично нікому на відповідальне зберігання не передавались та в подальшому були реалізовані генеральним директором ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , що унеможливило в подальшому виконання рішення суду про стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошових коштів в сумі 268 185,57 грн., та спричинило тяжкі наслідки.

Умисні дії ОСОБА_21 кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 - ч. 2 ст. 366 КК України, які виразились у підбурюванні, тобто схиленні шляхом умовляння іншого співучасника до службового підроблення шляхом складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, генеральний директор ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 будучи службовою особою, діючи умисно, з метою невиконання рішення суду та з метою реалізації арештованого майна, знаючи що на майно товариства постановою державного виконавця від 17.09.2012 накладено арешт, 24.12.2012 в ранковий час, перебуваючи в приміщенні Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький під час розмови, шляхом умовляння схилив старшого державного виконавця Першого МВ Хмельницького МРУЮ ОСОБА_20 до складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_21 діючи умисно, з метою невиконання рішення суду, 24.12.2012 в період часу з 09.44 год. по 13.58 год., знаходячись у службовому кабінеті Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, шляхом умовляння схилив старшого державного виконавця ОСОБА_20 до складання завідомо неправдивого офіційного документа - акта опису і арешту зерна пшениці в кількості 13,9 тонн на загальну суму 45 870 грн., що належав ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», при цьому надав останній відомості про місце зберігання майна, фактичної кількості майна, відомості про понятих, які участі у виконавчій дії не брали, а також відомості про особу, якій майно передавалось на відповідальне зберігання.

Після складання завідомо неправдивого офіційного документа - акту опису і арешту зерна пшениці в кількості 13,9 тонн ОСОБА_21 , цього ж дня (24.12.2012), в період часу з 15.10 год. по 15.35год., на автодорозі сполученням «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка», поблизу с. Голосків Летичівського району, підписав його у ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які не були обізнані щодо протиправних дій ОСОБА_21 і ОСОБА_20 та в подальшому цього ж дня повернув його ОСОБА_20 , яка долучила акт до матеріалів виконавчого провадження та внесла відповідні відомості про арешт майна до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна.

Крім цього, ОСОБА_21 діючи умисно, з метою невиконання рішення суду, 24.12.2012 в період часу з 09.44 год. по 13.58 год., знаходячись у службовому кабінеті Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, шляхом умовляння схилив старшого державного виконавця ОСОБА_20 до складання завідомо неправдивого офіційного документа - акта опису і арешту зерна цукру в кількості 50 тонн на загальну суму 325 000 грн., що належав ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», при цьому надав останній відомості про місце зберігання майна, фактичної кількості майна, відомості про понятих, а також відомості про особу, якій майна передавалось на відповідальне зберігання.

Після складання даного акту опису і арешту цукру, цього ж дня ОСОБА_21 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписав його у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та в подальшому, цього ж дня передав його ОСОБА_20 , яка долучила акт до матеріалів виконавчого провадження та внесла відповідні відомості про арешти майна до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна.

Вказані узгоджені умисні дії ОСОБА_21 , які виразились у підбурюванні, тобто схиленні шляхом умовлянь старшого державного виконавця Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ ОСОБА_20 до складання завідомо неправдивих офіційних документів (службового підроблення), унеможливили в подальшому виконання рішення суду про стягнення з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошових коштів в сумі 268 185,57 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_21 обвинувачується у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (службовому підробленні), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно контракту від 15.12.2011 генеральний директор ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , є службовою особою, в посадові обов`язки якого входить: діяти від імені товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних підприємства, установах, організаціях; розпоряджатись майном товариства згідно з чинним законодавством та статутом товариства; укладати господарські та інші договори відповідно до статуту товариства та чинного законодавства України; надавати доручення; відкривати в банках розрахункові рахунки; розпоряджатись коштами товариства в порядку, визначеному статутом товариства та чинним законодавством; накладати на працівників товариства стягнення відповідно до законодавства; у межах своєї компетентності видавати накази, розпорядження і давати вказівки обов`язкові для всіх підрозділів і працівників товариства; вирішувати інші питання, що належать за статутом і за цим контрактом до компетенції керівника.

Так, згідно рішення Вищого Господарського суду України від 18.07.2012 постановлено стягнути з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» грошові кошти в сумі 268 185,57 грн..

17.09.2012, на підставі наказу Господарського суду Хмельницької області № 12/8/485 від 03.09.2012 про стягнення коштів з ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» на користь ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» в сумі 268 185,57 грн., старшим державним виконавцем Першого міського відділу державної виконавчої служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції ОСОБА_20 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 34548381, якою накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника, а саме ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», про що йому було повідомлено письмово.

Оскільки на все майно вказаного товариства постановою державного виконавця від 17.09.2012 накладено арешт, генеральний директор ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , будучи службовою особою, достовірно знаючи про арешт всього майна товариства, з метою невиконання рішення суду та подальшої реалізації арештованого майна, 24.12.2012 в ранковий час, перебуваючи в приміщенні Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ, під час розмови, шляхом умовляння схилив старшого державного виконавця ОСОБА_20 до складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів опису і арешту майна - пшениці в кількості 13,9 тонн та цукру в кількості 50 тонн, для подальшого їх приєднання до матеріалів виконавчого провадження та подальшого винесення на підставі даних актів постанови про зняття арешту з всього майна боржника - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», а також внесення відповідних відомостей про зняття арешту з майна боржника у Єдиний реєстр обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Так, 24.12.2012, в період часу з 09.44 год. по 13.58 год. виконуючи умови домовленості із ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище в супереч інтересам служби, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, без фактичного виїзду в м. Деражня Хмельницької області, склала акт опису і арешту пшениці в кількості 13,9 тонн на загальну суму 45 870 грн., що належав ТОВ «Подільська агрохімічна компанія». При цьому ОСОБА_20 зазначила у вказаному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих ОСОБА_22 та ОСОБА_23 під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також завідомо неправдиві відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання ОСОБА_24 . Відомості про вищевказаних осіб та майно на яке необхідно було накласти арешт ОСОБА_20 попередньо були надані ОСОБА_21 ..

Надалі вказаний акт опису і арешту пшениці ОСОБА_20 передала ОСОБА_21 , який виконуючи умови домовленості, згідно розподілу ролей, цього ж дня (24.12.2012), в період часу з 15.10 год. по 15.35 год., на автодорозі сполученням «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка», поблизу с. Голосків Летичівського району, надав його для підписання ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які не були обізнані щодо протиправних дій ОСОБА_20 і ОСОБА_21 та фактично участі у проведенні вказаної виконавчої дії, щодо опису і арешту пшениці в кількості 13,9 тонн не брали.

Після підписання акту опису і арешту майна - пшениці у ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , ОСОБА_21 цього ж дня передав його ОСОБА_20 , для долучення до матеріалів виконавчого провадження та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна, що останньою було зроблено.

Продовжуючи свої злочинні дії, виконуючи умови домовленості зі ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , 24.12.2012, в період часу з 09.44 год. по 13.58 год., зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по АДРЕСА_4 , без фактичного виїзду в смт. Дунаївці Хмельницької області, склала акт опису і арешту цукру в кількості 50 тонн на суму 325 000 грн., що належав боржнику - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія». При цьому ОСОБА_20 зазначила у вказаному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо місця його складання, участі понятих ОСОБА_25 та ОСОБА_26 під час проведення опису та арешту майна, його фактичної кількості, а також завідомо неправдиві відомості про передачу описаного та арештованого майна на відповідальне зберігання ОСОБА_27 . Відомості про вищевказаних осіб та майна яке необхідно було накласти арешт ОСОБА_20 попередньо були надані ОСОБА_21 ..

Надалі у вказаний акт опису і арешту цукру ОСОБА_21 та ОСОБА_20 за невідомих обставин внесли підроблені підписи від імені понятих та особи, якій цукор передано на зберігання, після чого ОСОБА_20 долучила його до матеріалів виконавчого провадження та внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна.

Внаслідок складання старшим державним виконавцем ОСОБА_20 , завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою зі ОСОБА_21 , пшениця в кількості 13,9 тонн та цукор в кількості 50 тонн фактично нікому на відповідальне зберігання не передавались та в подальшому були реалізовані генеральним директором ТОВ «Подільска агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , чим спричинено ІП «Брітіш Еко Сістемс Текнолоджі» матеріального збитку.

Продовжуючи свої злочинні дії та доводячи злочинний умисел до кінця, ОСОБА_20 , на виконання попередньої домовленості зі ОСОБА_21 , 25.12.2012, у невстановлений слідством час, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», використовуючи своє службове становище в супереч інтересам служби та вимогам ч. 5 ст. 60 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до яких у всіх випадках незавершеного виконавчого провадження арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду, знаходячись у своєму службовому кабінеті, що по вул. Тернопільській, 13/2 в м. Хмельницький, винесла постанову про зняття арешту з рухомого та нерухомого майна боржника - ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», про що внесла відомості до Єдиного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна.

В результаті зняття старшим державним виконавцем Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ ОСОБА_20 арешту з майна боржника та внесення відомостей до Єдиного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна, 26.12.2012 генеральний директор ТОВ «Подільска агрохімічна компанія» ОСОБА_21 виконуючи свій злочинний умисел до кінця, в супереч ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», (відповідно до якої боржник зобов`язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення), згідно договору купівлі-продажу від 26.12.2012 продав майно боржника, а саме будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ ТД «Агроімпорт - ЛТД» за 506 005 грн., які на погашення боргу перед стягувачем не спрямував, а використав у інших цілях.

Продовжуючи свої протиправні дії ОСОБА_21 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, маючи на меті показати фактичну наявність описаного майна, а саме цукру в кількості 50 тонн, вартістю 325 000 грн., який був реалізований, 04.09.2013 біля 15:09 год. надав вказівку головному бухгалтеру ТОВ «Подільська агрохімічна компанія - 2004» ОСОБА_29 , який не був обізнаним щодо його протиправних намірів, скласти завідомо неправдивий документ, а саме договір № 5/1 про відповідальне зберігання цукру в кількості 50 тонн від 04.03.2013 між ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» та СФГ «ОСОБА_30.». Після складання вищезазначеного договору відповідального зберігання ОСОБА_21 , засвідчив договір своїм підписом та печаткою товариства.

Після підписання ОСОБА_21 договору відповідального зберігання цукру в кількості 50 тонн від 04.03.2013 та скріплення його печаткою товариства, останній, з метою надання вказаному документу статусу офіційного, надав його для підписання голові СФГ «ОСОБА_30.» ОСОБА_30 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_21 , та, враховуючи довірливі відносини між ними, підписав договір № 5/1 про відповідальне зберігання цукру - піску в кількості 50 тонн від 04.03.2013 та скріпив його печаткою господарства, не читаючи.

Надалі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_21 , з метою уникнення кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню № 0000016, після пред`явлення йому підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 366 КК України, 09.09.2013 в період 17:50 до 18:10 перебуваючи в службовому кабінеті СУ УМВС України в Хмельницькій області, під час слідчої дії - допиту підозрюваного подав в орган досудового розслідування для долучення до матеріалів кримінального провадження завідомо неправдивий документ, а саме договір № 5/1 про відповідальне зберігання цукру - піску в кількості 50 тонн від 04.03.2013 між ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» та СФГ «ОСОБА_30.».

Відповідно до висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 90 кт від 08.10.2013 на жорсткому диску системного блока присутні файли: «Договір СФГ ОСОБА_30 на зберігання цукру doc» (міститься текст договору про відповідальне зберігання цукру-піску від 04 березня 2013 року) та «Акт прийому - передачі ПАХК СФГ ОСОБА_30 цукор-пісок. Doc» (міститься текст акту приймання -передачі на відповідальне зберігання цукру-піску до договору від 04 березня 2013 року від 5 березня 2013 року). Дата створення файлів 04.09.2013.

Умисні дії ОСОБА_21 кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 КК України, які виразились у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (службовому підробленні).

Таким чином, генеральний директор ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 будучи службовою особою, діючи умисно, з метою уникнення кримінальної відповідальності, маючи на меті показати фактичну наявність описаного та арештованого майна, а саме цукру в кількості 50 тонн, вартістю 325 000 грн., який був реалізований, 04.09.2013 біля 15:09 год., надав вказівку головному бухгалтеру ТОВ «Подільська агрохімічна компанія - 2004» ОСОБА_29 , який не був обізнаним щодо його протиправних намірів, скласти завідомо неправдивий документ, а саме договір № 5/1 про відповідальне зберігання цукру в кількості 50 тонн від 04.03.2013 між ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» та СФГ «ОСОБА_30.». Після складання вищезазначеного ОСОБА_21 засвідчив його своїм підписом та печаткою товариства.

В подальшому, ОСОБА_21 з метою надання вказаному договору статусу офіційного документа, надав його для підписання голові СФГ «ОСОБА_30.» ОСОБА_30 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_21 , та враховуючи довірливі відносини між ними, підписав договір № 5/1 про відповідальне зберігання цукру - піску в кількості 50 тонн від 04.03.2013 та скріпив його печаткою СФГ «ОСОБА_30.», не читаючи.

Надалі ОСОБА_21 , з метою уникнення кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню № 0000016, після пред`явлення йому підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 366 КК України, 09.09.2013 в період 17:50 до 18:10 перебуваючи в службовому кабінеті СУ УМВС України в Хмельницькій області, під час слідчої дії - допиту підозрюваного подав в орган досудового розслідування для долучення до матеріалів кримінального провадження завідомо підроблений документ, а саме договір № 5/1 про відповідальне зберігання цукру в кількості 50 тонн від 04.03.2013 між ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» та СФГ «ОСОБА_30.».

Відповідно до висновку ком`ютерно-технічної експертизи № 90 кт від 08.10.2013 на жорсткому диску системного блока наявні файли: «Договір СФГ ОСОБА_30 на зберігання цукру doc» (міститься текст договору про відповідальне зберігання цукру-піску від 04 березня 2013 року) та «Акт прийому - передачі ПАХК СФГ ОСОБА_30 цукор-пісок. Doc» (міститься текст акту приймання - передачі на відповідальне зберігання цукру-піску до договору від 04 березня 2013 року від 5 березня 2013 року). Дата створення файлів 04.09.2013.

Обвинувачена ОСОБА_20 заявила клопотання про закриття кримінального провадження у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 382 КК України за строками давності притягнення до кримінальної відповідальності. В свою чергу, обвинувачений ОСОБА_21 заявив клопотання про закриття кримінального провадження у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 382 КК України за строками давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Заслухавши прокурора та захисників обвинувачених, які не заперечили щодо задоволення даних клопотань, дослідивши матеріали провадження, суд дійшов висновку, що клопотання обвинувачених ОСОБА_20 та ОСОБА_21 підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що відповідно до обвинувального акту ОСОБА_20 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 - ч. 3 ст. 382 КК України, які були вчинені в період часу з 24.12.2012 року по 25.12.2012 року, тому в силу ст. 49 КК України строки притягнення ОСОБА_20 до кримінальної відповідальності минули в грудні 2022 року, а тому є наявні підстави для звільнення ОСОБА_20 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строку давності, який не переривався.

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_21 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 - ч. 2 ст. 364 (тяжкий злочин), ч. 4 ст. 27 - ч. 2 ст. 366 (нетяжкий злочин), ч. 1 ст. 366 (нетяжкий злочин), ч. 3 ст. 382 (тяжкий злочин) КК України.

Враховуючи, що в силу ст.49 КК України строки притягнення ОСОБА_21 до кримінальної відповідальності сплинули, а тому є підстави для звільнення ОСОБА_21 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строку давності, який не переривався.

08.10.2013 року Іноземне підприємство «Брітіш еко систем текнолоджі» звернулось до Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Хмельницькій області з клопотанням про завершення виконавчого провадження з примусового виконання наказу, виданого 03.09.2012 року господарським судом Хмельницької області по справі № 12/8/485, в зв`язку з врегулюванням спору між боржником та стягувачем, відсутністю майнових претензій до ТОВ «Подільська агрохімічна компанія».

Окрім того, 11.10.2013 року постановою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень ОСОБА_31 було закінчено виконавче провадження (ВП № 34548381) про примусове виконання наказу Господарського суду Хмельницької області № 12/8/485, виданого 03.09.2012 року про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Подільська агрохімічна компанія» на користь Іноземного підприємства «Брітіш еко систем текнолоджі» боргу в сумі 268185,57 грн..

Постановою Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Хмельницькій області Міністерства юстиції України № 7 від 04.06.2013 року, дії державного виконавця Першого міського відділу державної виконавчої служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції ОСОБА_20 визнано такими, що в цілому відповідають вимогам Закону України «Про виконавче провадження», проте допущено незначні порушення вимог пункту 1.12.3 Інструкції з організації примусового виконання рішень, що не вплинули на виконання рішення суду.

Отже, виконавче провадження № 34548381 про примусове виконання наказу Господарського суду Хмельницької області № 12/8/485, виданого 03.09.2012 року про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Подільська агрохімічна компанія» на користь Іноземного підприємства «Брітіш еко систем текнолоджі» боргу в сумі 268 185,57 грн. закінчено, жодних претензій стягувач до боржника немає, жодних збитків не заподіяно.

Разом з тим, Об`єднана палата Верховного Суду (справа № 203/241/17, провадження № 51-4251кмо21) сформулювала висновок щодо стягнення судових витрат із обвинувачених, які звільняються від кримінальної відповідальності, зокрема, якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, то процесуальні витрати, які понесені органом досудового розслідування та пов`язані із здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних зокрема із залученням експерта стороною захисту.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 284-286, 372 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_21 про закриття кримінального провадження № 0000016 - задовольнити.

ОСОБА_21 звільнити від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 382 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_20 про закриття кримінального провадження № 0000016 - задовольнити.

ОСОБА_20 звільнити від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 382 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Судові витрати за проведення експертиз № 39П від 10.06.2013 в сумі 1174 грн. 66 коп., № 42П від 14.06.2013 в сумі 880 грн. 99 коп., № 47П від 29.06.2013 в сумі 352 грн. 08 коп., № 48П від 23.06.2013 в сумі 469 грн. 44 коп., № 46 П від 25.06.2013 в сумі 352 грн. 08 коп., № 90КТ від 08.10.2013 в сумі 880 грн. 99 коп. стягнути за рахунок держави.

Речові докази:

-акт опису і арешту майна, а саме цукру в кількості 50 тонн, акт опису і арешту майна, а саме пшениці в кількості 13,9 тонн, постанову про зняття арешту з майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 25.12.2012, які приєднано до матеріалів кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження;

-поліетиленовий пакет із биркою виробника, який приєднано до матеріалів кримінального провадження, відповідно до постанови від 18.09.2013, та поліетиленовий пакет із зерном пшениці в кількості 1 кг., який приєднано до матеріалів кримінального провадження, відповідно до постанови від 18.09.2013 - знищити;

-цукор в кількості 50 тонн, який передано на відповідальне зберігання генеральному директору ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , відповідно до розписки від 24.10.2013 - вважати повернутим за належністю;

-мішки із зерном пшениці в кількості 278 штук, які передано на відповідальне зберігання генеральному директору ТОВ «Подільська агрохімічна компанія» ОСОБА_21 , відповідно до розписки від 18.09.2013 - вважати повернутим за належністю;

-оригінали документів, а саме договору № 5/1 про відповідальне зберігання цукру - піску від 04.03.2013, додаткову угоду № 1 до договору купівлі - продажу № 5/1 від 04.03.2013, акт № 1 прийому передачі цукру піску до договору № 5/1 від 04.03.2013 року, які приєднано до матеріалів кримінального провадження - повернути ОСОБА_21 , до матеріалів кримінального провадження долучити належним чином завірені копії даних документів;

-системний блок чорного кольору із написом «Wolf», який вилучений 19.09.2013 під час обшуку в ТОВ «Подільська агрохімічна компанія», який передано на відповідальне зберігання в кімнату зберігання речових доказів СУ УМВС в Хмельницькій області, квитанція 673 від 22.10.2013 - повернути ОСОБА_21 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницькоїобласті.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1