Дата документу 02.02.2023Справа № 554/816/23
Провадження № 1-кс/554/1609/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 22.12.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до Гарантійного листа №1204 від 12.04.2022 року за підписом начальника штабу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 отримано гуманітарну допомогу у відповідності до визначеного у листі переліку 12.04.2022 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , експортером якої було « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а імпортером військова частина № НОМЕР_1 Полтавська область та Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 .

У відповідності отриманих копій документів, які наявні у справах пунктів пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 12.04.2022 року транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_2 з причепом НОМЕР_3 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під керуванням гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_4 ), ввезено гуманітарну допомогу, відправником якої значиться «PL/ FUNDACJA ZYVI ODKRYTA 44B/37 03140 WARSZAWA POLAND».

Разом із цим, встановлено, що ОСОБА_4 даний гарантійний лист не підписував та підпис не ставив, вказана у гарантійному листі гуманітарна допомога до в/ч НОМЕР_1 не надходила та на обліку не перебуває.

24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України №64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 14 березня 2022 року №133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 23 травня 2022 року №341/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Разом із тим, в українському законодавстві визначено особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах введення воєнного стану.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу»:

безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам;

гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

донори (іноземні, вітчизняні) - юридичні та фізичні особи в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Враховуючи вищевикладене, гуманітарну допомогу надану країнами Європейського Союзу необхідно надавати для цивільного населення в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України безоплатно.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та з метою здобуття доказів вини осіб, які його вчинили, а також проведення ряду експертиз, перевірок, необхідно вилучити оригінали документів у паперовому вигляді, які надавалися при митному оформленні вантажів благодійної (гуманітарної) допомоги на пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , експортером якої було « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а імпортером військова частина № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 та Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 у період часу з 01.05.2022 по теперішній час у тому числі електронну форму заяви про визнання вантажів (товарів) гуманітарною допомогою та письмову згоду отримувача гуманітарної допомоги на її одержання, в якій зазначено: повне найменування такого отримувача гуманітарної допомоги, місцезнаходження, номер телефону, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності), номер в Єдиному реєстрі (за наявності), декларація на ввезення гуманітарної допомоги із вказанням її заповнювача, дати заповнення та шляхи подачі (електронна або паперова форма), товаро-транспортні накладні CMR (ЦМР), а також відомостей де вказано вид гуманітарної допомоги та її кількість; інвойс (рахунок за наявності) з обов`язковими реквізитами до нього, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та по ним будуть призначені та проведені відповідні експертизи.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які неможливо встановити іншим способом, а їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до Гарантійного листа №1204 від 12.04.2022 року за підписом начальника штабу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 отримано гуманітарну допомогу у відповідності до визначеного у листі переліку 12.04.2022 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , експортером якої було « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а імпортером військова частина № НОМЕР_1 Полтавська область та Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 .

У відповідності отриманих копій документів, які наявні у справах пунктів пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 12.04.2022 року транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_2 з причепом НОМЕР_3 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під керуванням гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_4 ), ввезено гуманітарну допомогу, відправником якої значиться «PL/ FUNDACJA ZYVI ODKRYTA 44B/37 03140 WARSZAWA POLAND».

Разом із цим, встановлено, що ОСОБА_4 даний гарантійний лист не підписував та підпис не ставив, вказана у гарантійному листі гуманітарна допомога до в/ч НОМЕР_1 не надходила та на обліку не перебуває.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи з числа слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , які надавалися при митному оформленні вантажів благодійної (гуманітарної) допомоги на пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , експортером якої було « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а імпортером військова частина № НОМЕР_1 Полтавська область та Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 у період часу з 01.04.2022 по теперішній час у тому числі електронну форму заяви про визнання вантажів (товарів) гуманітарною допомогою та письмову згоду отримувача гуманітарної допомоги на її одержання, в якій зазначено: повне найменування такого отримувача гуманітарної допомоги, місцезнаходження, номер телефону, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності), номер в Єдиному реєстрі (за наявності), декларація на ввезення гуманітарної допомоги із вказанням її заповнювача, дати заповнення та шляхи подачі (електронна або паперова форма), товаро-транспортні накладні CMR (ЦМР), а також відомостей де вказано вид гуманітарної допомоги та її кількість; інвойс (рахунок за наявності) з обов`язковими реквізитами до нього.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1