н/п 1-кс/953/2872/23
УХВАЛА
"24" квітня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
Як вбачається з клопотання, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), перебуваючи в м. Києві в жовтні 2020 року створили та очолили злочинну організацію до якої залучили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ще 7 невстановлених осіб з метою вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням в мережі Інтернет чужим майном грошовими коштами громадян, які розміщують оголошення про продаж товарів, або бажають придбати товар, на платформі онлайн-об`яв «OLX.UA», а для вчинення окремих кримінальних правопорушень залучили ОСОБА_9 . План злочинної діяльності передбачав пошук довірливих або неуважних осіб з числа продавців Інтернет-ресурсу онлайн продаж «OLX.UA», які, будучі введеними в оману щодо наміру придбання їхнього товару, надавали згоду на оформлення послуги «OLX-доставка». Після чого, зазначеним особам надавалось фішингове посилання для введення реквізитів банківських карток, які, при введенні ставали доступними учасникам злочинної організації, що надавало можливість розпоряджатися грошовими коштами на банківських рахунках потерплих. В ході досудового розслідування зафіксовані факти вчинення в період з жовтня 2021 року по січень 2022 року вказаними особами кримінальних правопорушень, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 під приводом купівлі товарів на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» на загальну суму 65 565 грн.
02.02.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України. 04.02.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України. 28.03.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 24.03.2023 строк досудового розслідування у даному провадженні продовжено до 3 місяців тобто до 02.05.2023.
В обґрунтування клопотання слідчий послалась на необхідність: допиту встановлених чотирьох потерпілих; отримання тимчасового доступу до документів банківських установ, щодо руху грошових коштів на картках потерпілих; проведення огляду та аналізу інформації, отриманої внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем, отриманої 18.04.2023; призначення судово-фоноскопічних експертиз; встановлення інших причетних до злочинної діяльності осіб; виконання, за необхідності, інших слідчих (розшукових) дій; виконання вимог ст. ст. 290, 291 КПК України.
Слідчий зазначила, що завершити досудове розслідування в строк до 02.05.2023 року не можливе, у зв`язку з особливою складністю провадження внаслідок великої кількості потерпілих, які знаходяться у різних містах України, а також наявності інших активних учасників угруповання, причетних до злочинної діяльності, які встановлюються, у зв`язку з чим, необхідно проведення великої кількості слідчих та процесуальних дій.
Слідчий, належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за своєї відсутності, клопотання підтримала.
Захисники підозрюваних ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , а також підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання за своєї відсутності. Захисник підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ОСОБА_22 , належним чином повідомлений про дату час та місце розгляду клопотання до судового засідання не з`явився, подав заяву в якій проти клопотання заперечував, за його необґрунтованості.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя доходить наступного:
Положеннями ч.4 ст.294 КПК України, у якості підстави продовження строку досудового розслідування до шести місяців визначена особлива складність провадження.
На даний час завершити досудове розслідування неможливо за необхідності: допиту встановлених чотирьох потерпілих; отримання тимчасового доступу до документів банківських установ, щодо руху грошових коштів на картках потерпілих; проведення огляду та аналізу інформації, отриманої внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем, отриманої 18.04.2023; призначення судово-фоноскопічних експертиз; виконання вимог ст. ст. 290, 291 КПК України.
Вищевказані слідчі та процесуальні дії необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.
З огляду на викладене, враховуючи складність провадження, а також об`єктивні обставини, що заважають завершенню досудового розслідування, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 02 серпня 2023 року включно.
Посилання захисника ОСОБА_22 не беруться слідчим суддею до уваги за їх безпідставності.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1