Дата документу 14.11.2022
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА
Іменем України
14 листопада 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретар судових засідань ОСОБА_2
номер справі № 501/3209/22 провадження (1-кс/501/788/22)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000758 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:
Стислий зміст клопотання.
Старший слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 10 листопада 2022 року, звернулась до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів що мстять банківську таємницю.
Свої клопотання обґрунтовує наступним .В провадженні СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000758 від 16 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190
Кримінального кодексу України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, 15 жовтня 2022 року до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15 жовтня 2022 року, невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи фішинговий веб-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом разової грошової допомоги від держави, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 27 000 гривень. Досудовим розслідуванням, було встановлено, що 15 жовтня 2022 роек на номер телефону потерпілої прийшло посилання, при переході на яке було потрібно ввести свої анкетні дані та номер картки та її реквізити (пін-код). Після вводу вказаних даних, через деякий час в той же день, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів, в загальній сумі 27 381 гривень, через ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак, дані зазначеної картки остання не вказувала.

Так, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , булла видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації про транзакцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів за номерами банківських карток, використовуючи які, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами потерпілих.
Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.
Позиція учасників судового процесу.
Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
Матеріали клопотання місять відомості ,що в провадженні СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №0000758 від 16.жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, 15 жовтня 2022 року до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15 жовтня 2022 року, невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи фішинговий веб-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом разової грошової допомоги від держави, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 27 000 гривень. Досудовим розслідуванням, було встановлено, що 15 жовтня 2022 роек на номер телефону потерпілої прийшло посилання, при переході на яке було потрібно ввести свої анкетні дані та номер картки та її реквізити (пін-код). Після вводу вказаних даних, через деякий час в той же день, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів, в загальній сумі 27 381 гривень, через ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак, дані зазначеної картки остання не вказувала.

Так, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , булла видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,ція заява про скоєння злочину , протокол допиту потерпілого, фотоматеріал щодо отримання смс повідомлень , витяг з карткового рахунку.
Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.
Проте щодо витребування усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників рахунків № НОМЕР_1 Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів слідчім не мотивовано , яка саме слідові інформація може бути використана для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні «поза розумні сумніви».
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000758 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,- задовольнити частково.

Надати: слідчо оперативній групі у складі: старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капрала поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого
сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерного товариста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
? заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1

Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

? договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які наддавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з

відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

? роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках № НОМЕР_1 Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків домоменту виконання ухвали суду;

? усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ;

? платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за вказаним рахунком;

? вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків № НОМЕР_1 Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині клопотання залишити без задоволенн
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.
Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя