Справа №705/948/23
1-кс/705/194/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2023 м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що 26.11.2022, перебуваючи за адресою: с. Велика Севастьянівка, Христинівської територіальної громади, Уманського району, Черкаської області, ОСОБА_4 перерахував на рахунок невстановленої особи грошові кошти в сумі 5153 грн. за виготовлення сертифікату для перевезення небезпечних вантажів, після чого невстановлена особа перестала виходити на зв`язок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в ОСОБА_4 виникла необхідність виготовлення сертифіката АДР (сертифікат для перевезення небезпечних вантажів), для роботи закордоном і він знайшов оголошення в мережі інтернет, де пропонувалися послуги з виготовлення вище вказаного сертифікату і там був вказаний контактний номер мобільного телефону, що обслуговується оператором мобільного зв`язку «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ). За вказаним номером телефону він спілкувався з незнайомим чоловіком та в результаті досягнутої домовленості він перерахував на вказаний ним рахунок грошові кошти в сумі 5153 гривні за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, в подальшому сертифікату так і не отримав, а на телефонні дзвінки більше ніхто не відповідає.

З метою перевірки вказаної інформації та розкриття даного кримінального проступку виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що є конфіденційною інформацією АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", прослідкувати надходження коштів отриманих шляхом зловживання довірою на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, тому з даним клопотанням дізнавач звернувся до слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подавши заяву, в якій підтримує подане клопотання, просить його задовольнити та розглядати у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, прийнявши до уваги заяву дізнавача, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Заслухавши доводи дізнавача, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 до інформації в електронному та друкованому вигляді, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_3 на який було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме до:

-документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_3 ;

-документів про рух грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_3 за період з 26.11.2022 по 21.03.2022 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

-заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_3 , за період з 26.11.2022 по 21.03.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1