1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/248/2023
31 січня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені, у тому числі, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості, у подальшому, вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя, серед яких, згідно отриманої інформації, у тому числі, можуть бути квартири за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . Також, за наявною інформацією органу досудового слідства, учасниками групи вчинено замахи на заволодіння об`єктами нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 . На теперішній час, цивільні справи за позовами учасників групи або їх довірених осіб щодо визнання дійсними договорів купівлі-продажу майна та визнання права власності на вищевказані об`єкти нерухомості знаходяться або знаходилися на розгляді у судах м. Запоріжжя. Право власності на об`єкти нерухомості за учасниками злочину, як і в інших випадках, було зареєстровано приватним нотаріусом у реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі наданих учасником злочинів ОСОБА_7 або довірених йому осіб договорів купівлі-продажу нерухомості, зареєстрованих на Запорізькій товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2001, 2002 роках та посвідчених керівниками установ.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів інвентаризаційних (реєстраційних) справ щодо всіх вищезазначених об`єктів нерухомості, які містять оригінали документів, які стали підставою для набуття учасниками злочину права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна, договори про надання послуг, укладені з учасниками злочину, а також всі наявні угоди щодо подальшого відчуження нерухомості на користь інших осіб, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у судове засідання не з`явився.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_9 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , вилучити документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме:
- усі наявні матеріали інвентаризаційних (реєстраційних) справ щодо об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ;
- засвідчені належним чином копії довідок приналежності об`єктів нерухомості (квартир), що містяться в інвентаризаційних справах на житлові будинки по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , за період часу з 01.01.1995 (або першого запису у книзі) по 2023 рік включно;
- засвідчені належним чином копії усіх сторінок алфавітного журналу адрес об`єктів нерухомого майна, що належать фізичним та юридичним особам та засвідчені належним чином копії усіх сторінок алфавітного журналу фізичних осіб-власників об`єктів нерухомого майна, на яких міститься інформація щодо первинної/поточної реєстрації права власності на вищевказані об`єкти нерухомості, протягом 1995-2023 років, а також прізвищ, імен, по-батькові, як власників вказаного майна протягом 1995-2023 років ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- копії алфавітного журналу фізичних осіб-власників об`єктів нерухомого майна, реєстрової книги, відповідних актів-приймання передачі вказаних документів до інших установ та організацій.
- відтисків усіх наявних печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які використовувалися установами протягом 1992-2023 років;
- будь-які документи у кількості не менше п`ятнадцяти екземплярів за кожен рік, які містять зразки відтисків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які використовувалися установою протягом 1992-2023 років включно, у тому числі, печаток з №№ 1,2,3 тощо;
- усіх матеріалів документів, що складають вміст особової справи директора ОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_17 , у тому числі, заяв та наказів про прийняття на роботу/переведення/звільнення, трудових договорів, анкет, автобіографій працівника, заяв на наказів про надання відпусток, заохочень, премій, матеріальної, благодійної допомоги, допомоги на оздоровлення тощо, заяв на отримання путівок чи компенсацію їх вартості, особових карток зазначеної особи, посадових інструкцій, зобов`язань тощо за весь період роботи в установі;
- будь-які відомості щодо ознайомлення ОСОБА_17 з кадровими, організаційними документами підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку товариства, журналів інструктажів, листів, що належать до службової переписки, а також інші документи, які містять зразки підпису та почерку вказаної особи та складалися, заповнювалися, підписувалися чи видавалися ОСОБА_17 під час виконання обов`язків та завдань, пов`язаних із працевлаштуванням на ОП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у період з дати працевлаштування по 2023 рік, та інші документи у кількості не менше двадцяти екземплярів;
- засвідчені належним чином копії положень про роботу бюро технічної інвентаризації, статутів та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які діяли (регламентували діяльність установи), у період з дати заснування зазначених суб`єктів господарювання по 2023 рік включно, документи щодо розподілу обов`язків, наказів про призначення на посади, переведення, звільнення керівників, заступників, головних інженерів зазначених суб`єктів господарювання, які займали вказані посади, у період з дати заснування підприємств по 2023 рік, посадові інструкції, особові справи вказаних осіб;
- засвідчені належним чином копії документів (інструкцій, порядків, положень, інших внутрішніх документів тощо), якими протягом часу, з дати заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 2023 рік включно, керувалися співробітники вказаних суб`єктів господарювання при здійсненні державної реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна фізичних та юридичних осіб, а також, якими було врегульовувало порядок дій співробітників вказаних установ при здійсненні реєстрації права власності на нерухоме майно;
- засвідчені належним чином копії документів (наказів, розпоряджень, інших внутрішніх документів тощо), якими у період з дати заснування вищевказаних суб`єктів господарювання по 2023 рік включно, було призначено осіб відповідальними за ведення (внесення записів, редагування, формування тощо), інвентарних (реєстраційних) справ на об`єкти нерухомого майна, реєстрових книг, алфавітних журналів адрес об`єктів нерухомого майна, що належать фізичним та юридичним особам, алфавітних журналів фізичних осіб-власників об`єктів нерухомого майна чи інших документів, до яких вносилися записи щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомості протягом часу, з дати заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 2023 рік включно, накази про призначення вказаних осіб на посади, звільнення, переведення тощо, посадові інструкції, особових справ тощо;
- надати інформацію (у вигляді довідки, тощо) щодо переліку осіб, які протягом часу з 1992 по 2023 рік, у силу займаних посад, мали доступ до інвентарних (реєстраційних) справ на об`єкти нерухомого майна, реєстрових книг, алфавітних журналів адрес об`єктів нерухомого майна, що належать фізичним та юридичним особам, алфавітних журналів фізичних осіб-власників об`єктів нерухомого майна чи інших документів, до яких вносилися записи щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, а також перелік осіб, які мали право вносити будь-які зміни до вищевказаних документів та довідок приналежності об`єктів нерухомості (квартир) тощо, наказів про призначення вказаних осіб на посади, звільнення, переведення тощо, посадові інструкції, особових справ вказаних осіб;
- будь-які документи у кількості не менше п`ятнадцяти екземплярів, які датовані 1997-2023 роками та які містять зразки підпису та почерку всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про які зазначалося у вищевказаних пунктах.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 28 лютого 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1