У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2023 Справа №607/5326/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000063 від 19.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.03.2023 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000063 від 19.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернуласьслідчий СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.03.2023 близько 23 години 00 хвилин ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча в АДРЕСА_1 , намагалась пройти авторизацію на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", проте перейшла на фіктивне посилання, на якому вона пройшла авторизацію та ввела код підтвердження після чого з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти кількома транзакціями на загальну суму 35 110 гривень.

19.03.2023 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої встановлено, що 18.03.2023 близько 23 години 00 хвилин з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 списано грошові кошти на загальну суму 35 110 гривень.

На думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даних рахунках за період з 00:00 год. 17.03.2023 по 00:00 год. 19.03.2023, що зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Слідчий зазначила, що оскільки інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами у даному кримінальному провадженні має суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце і знаходження під час вчинення проступку, а будь-яким іншим способом, окрім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо, відтак виникла необхідність у тимчасовому доступі до цієї з правом її вилучення.

Посилаючись на вищевикладене, а також враховуючи, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації з баз даних банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак надіслала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000063 від 19.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_5 та з якого було списано її грошові кошти, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» за адресою АДРЕСА_3 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0000063 від 19.03.2023, рапортом працівника поліції від 19.03.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 19.03.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.03.2023; історією по картковому рахунку з 18.03.2023 по 20.03.2023.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За таких обставин, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000063 від 19.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУН ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 17.03.2023 по 00:00 год. 19.03.2023 із

зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції,

адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів;

-Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 17.03.2023 по 00:00 год. 19.03.2023, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 17.03.2023 по 00:00 год. 19.03.2023;

-Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 17.03.2023 по 00:00 год. 19.03.2023, а

саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку,

тощо, із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1