УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/774/23

22 березня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 19.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 19.03.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.03.2023 о 13:41 год невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 22 000,00 грн, які останній самостійно перерахував із власної банківської картки НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування 19.03.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що являється клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 по якому відкрито банківську картку НОМЕР_1 «Для виплат» та банківський рахунок НОМЕР_4 по якому відкрито банківську картку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

О 13:33 год 19.03.2023 ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та займався власними справами. В цей час на його абонентський номер телефону НОМЕР_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 відповів на дзвінок. З останнім спочатку спілкувався чоловік російською мовою та повідомив, що являється працівником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що банківські картки ОСОБА_5 заблоковано і для розблокування необхідно перерахувати наявні на вказаних банківських картках грошові кошти на новий банківський рахунок. Вказаний чоловік також повідомив анкетні дані ОСОБА_5 (прізвище, ім`я та по-батькові), номери банківських карток (повністю) та баланс на вказаних банківських картках. ОСОБА_5 повірив вказаному чоловіку, що він дійсно являється працівником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі останній повідомив, що він зараз з`єднає ОСОБА_5 з відповідним спеціалістом для розблокування банківських карток.

Через декілька секунд із ОСОБА_5 уже спілкувався інший невідомий йому чоловік українською мовою. Він повідомив, що ОСОБА_5 буде відкрито новий банківський рахунок для розблокування належних банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також останній повідомив, що ОСОБА_5 потрібно буде перерахувати всі наявні грошові кошти на банківській картці НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нову банківську картку, номер якої у телефонному режимі повідомив вказаний чоловік, а саме: банківська картка НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 13:41 год 19.03.2023 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «J7 Neo» ОСОБА_5 здійснив переказ власних грошових коштів у сумі 22 000,00 грн з банківської картки НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 , на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 19.03.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 19.03.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Вказані документи перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 19.03.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.03.2023 о 13:41 год невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 22 000,00 грн, які останній самостійно перерахував із власної банківської картки НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування 19.03.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що являється клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 по якому відкрито банківську картку НОМЕР_1 «Для виплат» та банківський рахунок НОМЕР_4 по якому відкрито банківську картку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

О 13:33 год 19.03.2023 ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та займався власними справами. В цей час на його абонентський номер телефону НОМЕР_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 відповів на дзвінок. З останнім спочатку спілкувався чоловік російською мовою та повідомив, що являється працівником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що банківські картки ОСОБА_5 заблоковано і для розблокування необхідно перерахувати наявні на вказаних банківських картках грошові кошти на новий банківський рахунок. Вказаний чоловік також повідомив анкетні дані ОСОБА_5 (прізвище, ім`я та по-батькові), номери банківських карток (повністю) та баланс на вказаних банківських картках. ОСОБА_5 повірив вказаному чоловіку, що він дійсно являється працівником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі останній повідомив, що він зараз з`єднає ОСОБА_5 з відповідним спеціалістом для розблокування банківських карток.

Через декілька секунд із ОСОБА_5 уже спілкувався інший невідомий йому чоловік українською мовою. Він повідомив, що ОСОБА_5 буде відкрито новий банківський рахунок для розблокування належних банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також останній повідомив, що ОСОБА_5 потрібно буде перерахувати всі наявні грошові кошти на банківській картці НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нову банківську картку, номер якої у телефонному режимі повідомив вказаний чоловік, а саме: банківська картка НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

О 13:41 год 19.03.2023 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «J7 Neo» ОСОБА_5 здійснив переказ власних грошових коштів у сумі 22 000,00 грн з банківської картки НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та містить у собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Окрім того, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрум як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що дане клопотання є обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 , на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 19.03.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 19.03.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 19.03.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1