ЄУН № 337/913/23 Провадження 1-кс/337/167/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.02.2023 № 0000167 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено наступне.

09.02.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 , про те, що 08.02.2023 року в період часу з 14:30 до 15:00 невстановлена особа, таємно, умисно, з корисливих мотивів, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить заявникові, на загальну суму 202 190 грн. Окрім цього, з картки-ключа НОМЕР_2 Хортицького благодійного фонду допомоги школам « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_4 , в той самий період часу невстановлена особа, таємно, умисно, з корисливих мотивів, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 18700 грн.

Відомості за вказаним фактом 10.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 08.02.2023 року приблизно о 18:30 години знаходився вдома за місцем мешкання. В цей час на його мобільний телефон надійшли сповіщення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про необхідність сплати комунальних послуг. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 виявив що з його банківської картки № НОМЕР_1 , дійсна до 05/24, відбулись 7 транзакцій грошових коштів на загальну суму 202 190 гривень, (14800 гривень, 32800 гривень, 32800 гривень, 33100 гривень, 31500 гривень, 25500 гривень, 31690 гривень). Грошові кошти списались в рахунок невідомого ОСОБА_4 «Сервісне обслуговування: ІНФОРМАЦІЯ_5 » і зазначались ID кожного платежу. Окрім цього, з картки-ключа з номером НОМЕР_2 , дійсна до 12/25 також знялись всі грошові кошти в розмірі 18 700 гривень, які знаходились на той момент на картці-ключі і зарахування також пройшло як «Сервісне обслуговування: ІНФОРМАЦІЯ_5 » за один платіж.

Потерпілим ОСОБА_4 долучено до матеріалів провадження виписку по банківським карткам потерпілого, згідно яких 08.02.2023 з його картки НОМЕР_1 , дійсна до 05/24, відбулись 7 транзакцій грошових коштів на загальну суму 202 190 гривень, (14800 гривень, 32800 гривень, 32800 гривень, 33100 гривень, 31500 гривень, 25500 гривень, 31690 гривень) в рахунок сплати «Сервісне обслуговування: ІНФОРМАЦІЯ_5 », та з картки-ключа з номером НОМЕР_2 , дійсна до 12/25 відбулась одна транзакція грошових коштів на суму 18 700 гривень в рахунок сплати «Сервісне обслуговування: ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме карткових рахунків з номером картки № НОМЕР_1 та з номером картки № НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_4 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаними картками (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 12 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин 08.02.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказані картки до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий надав клопотання в якому просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації та документів, що стосуються карткових рахунків з номером картки № НОМЕР_1 та з номером картки № НОМЕР_2 за період часу з 12 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин 08.02.2023 року,які належать потерпілому ОСОБА_4 , а саме:

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 22 березня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1