Справа №127/1818/23
Провадження №1-кс/127/717/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.09.2022 невстановленою особою, шахрайським шляхом, за допомогою використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власницею якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено списання грошових коштів в сумі близько 9595 (дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що вона володіє банківською картою емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC2 від 31.08.2015) приблизно з 2015 року.

22.09.2022 зайшовши для власних потреб через свій мобільний телефон, доступ та пароль до якого має лише вона, до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла помітила, що із наявних її кошт у неї відсутні грошові кошти в сумі близько 10 000 (десять тисяч) гривень. Дана відсутність була зафіксована нею саме на банківській картці особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC2 від 31.08.2015), на якій в свою чергу відкрито кредитний ліміт на суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень. Отримавши виписку з даного мобільного додатку ОСОБА_4 зрозуміла, що переказ коштів здійснювався в період з 18:32 год. по 18:57 год. 20.09.2022, було 9 переказів на різну суму, мінімальна сума 803 гривні 56 копійок (вісімсот три гривні 56 копійок), максимальна сума переказу 1 024 гривень 14 копійок (одна тисяча двадцять чотири гривні 14 копійок), в додаток також списувались грошові кошти у вигляді комісії за кожен переказ, загальна сума списання грошових кошт з урахуванням комісії 9595 гривень (дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять), проте, хто міг здійснювати дані перекази та куди, потерпілій не відомо, так як вона їх не здійснювала, та паролю від її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім неї, ніхто не знав і знати не міг. Крім того, на її телефонному пристрої стоїть пароль, який знаю тільки вона, у вказаний період зняття грошових кошт з банківської карти потерпілої, її мобільний телефон та її банківська карта, з якої здійснилось незаконне списання, грошових кошт знаходились поруч з нею, тому ніхто з по сторонніх осіб ні банківську карту, ні її телефонний пристрій використати не міг.

Тим більш, будь-яких дзвінків від невідомих (3-х осіб) 20.09.2022 чи раніше не надходило, банківська карта потерпілої до будь-яких систем автоматичного списання грошових кошт, за будь які-послуги, не приєднана та до вказаної ситуації не приєднувалась, тому припустити, куди і ким списались її грошові кошти, які в свою чергу списувались за рахунок кредитного ліміту по карті, вона не може. Крім того, враховуючи інформацію з виписки, по даній банківській карті за вказаний період, там вказано, що списання сталися в наслідок переказу її грошових кошт, проте дані перекази ОСОБА_4 не здійснювала, хто б міг здійснити їх їй не відомо. В додаток потерпіла повідомила, що 21.09.2022 на дану банківську карту було повернуто її грошові кошти в сумі 939 гривень 25 копійок (дев`ятсот тридцять дев`ять гривень 25 копійок), як скасований переказ, який вона не здійснювала, можливо даний переказ здійснювався 20.09.2022 невідомою їй особою, невідомим їй шляхом, тому фактично, сума завданого їй збитку, з урахування повернутих кошт складає 8656 (вісім тисяч шістсот п`ятдесят шість) гривень. Також ОСОБА_4 повідомила, що в розділі «Сповіщення» мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона помітила, що 20.09.2022 їй приходило повідомлення з наступним текстом «Для підтвердження операції Ви обрали альтернативний канал комунікації дзвінок з банку», проте будь-яких дій, щоб обрати даний канал комунікації вона не здійснювала, тим більш 20.09.2022 з банком вона на зв`язок не виходила. Також, 22.09.2022, коли потерпіла звернулась до банку з приводу даної ситуації, вона помітила, що 20.09.2022 на її телефонний пристрій 0 18:21 год. прийшло сповіщення у якому йшлося про зміну логіна у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте дану операцію вона не здійснювала, хто б міг здійснити дану операцію їй не відомо.

22.09.2022, помітивши зникнення на своїй банківській картці грошових кошт, ОСОБА_4 відразу звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з метою поцікавитись, як це відбулось та хто міг зняти її грошові кошти з її карти, без її відома, проте вони їй будь-якої інформації з даного приводу не надали, сказали лише, що можливо це зробили з відділення/офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується на окупованій території, та щоб вона ішла до поліції з даним питанням.

13.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 14.11.2022 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення виїмки отримано електронні документи, які зазначено у вищевказаній ухвалі, а саме документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC2 від 31.08.2015, банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 22.09.2022, які в свою чергу перебувають на електронному носію інформації диску формату CD-R, сірого кольору.

За наслідком тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по банківській картці з особистим номером НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що кошти були перераховані невстановленою особою через еквайр (платіжну систему) іншому банку, в зв`язку з чим неможливо встановити кінцевого отримувача коштів.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що протягом 20.09.2022 з банківської картки з особистим номером НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено декілька переказів грошових коштів за допомогою платіжної системи «UKR KYIV CARD2CARD UA MOSST 12038z НОМЕР_3 ».

З загально доступних джерел також встановлено, що фінансово - господарську діяльність платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , та представляє собою спрощений алгоритм перечислення грошових коштів, при якому достатньо знати лише номер телефону користувача або адрес електронної пошти, що є достатнім для відправлення грошового переказу.

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів/інформації, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: інформації про повний номер картки банка отримувача, карткового рахунку (платіжної картки), на який 20.09.2022 в період з 18:30 год. по 18:44 год. з банківської карти з особистим номером НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшло три грошових перекази в сумі орієнтовно 2893, 94 (дві тисячі вісімсот дев`яносто три гривні 94 копійки), опис трансакції «UKR KYIV CARD2CARD UA MOSST», термінал W116647; належним чином завірених копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якому 20.09.2022 в період з 18:30 год. по 18:44 год. з банківської карти з особистим номером НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшло три грошових перекази в сумі орієнтовно 2893, 94 (дві тисячі вісімсот дев`яносто три гривні 94 копійки), опис транзакції «UKR KYIV CARD2CARD UA MOSST», термінал W116647; інформацію щодо дати реєстрації клієнта в системі «MOSST», його ідентифікуючі ознаки зазначені при реєстрації, (номера телефонів, адреса електронної пошти, ІР-адрес, що використовувались під час операції 20.09.2022, та повного опису трансакцій.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, а саме до: інформації про повний номер картки банка отримувача, карткового рахунку (платіжної картки), на який 20.09.2022 в період з 18:30 год. по 18:44 год. з банківської карти з особистим номером НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшло три грошових перекази в сумі орієнтовно 2893, 94 (дві тисячі вісімсот дев`яносто три гривні 94 копійки), опис трансакції «UKR KYIV CARD2CARD UA MOSST», термінал W116647; належним чином завірених копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якому 20.09.2022 в період з 18:30 год. по 18:44 год. з банківської карти з особистим номером НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшло три грошових перекази в сумі орієнтовно 2893, 94 (дві тисячі вісімсот дев`яносто три гривні 94 копійки), опис транзакції «UKR KYIV CARD2CARD UA MOSST», термінал W116647; інформацію щодо дати реєстрації клієнта в системі «MOSST», його ідентифікуючі ознаки зазначені при реєстрації, (номера телефонів, адреса електронної пошти, ІР-адрес, що використовувались під час операції 20.09.2022, та повного опису трансакцій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя