Справа № 577/1644/23
Провадження № 1-кс/577/523/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" квітня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 500000409 від 13 жовтня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07 квітня 2023 року дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 03 лютого 2022 року до 10 лютого 2022 року, угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також надати копії вказаних документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, 03 лютого 2022 року близько 08 год 00 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_12 грошовими коштами в сумі 5 626 грн 00 коп, знявши їх із банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом 13 жовтня 2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000409 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З пояснень потерпілого ОСОБА_12 встановлено, що грошові кошти були зняті 03 лютого 2022 року з відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на його ім`я банківського рахунку № НОМЕР_2 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку за період за період часу з 03 лютого 2022 року 10 лютого 2022 року.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 13 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000409 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 03 лютого 2022 року невстановленою особою шляхом обману грошовими коштам на загальну суму 5 626 грн 00 коп, які були зняті з банківського рахунку ОСОБА_12 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють дізнавачі СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Встановлено, що грошові кошти 03 лютого 2022 року невстановленими особами були зняті з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 03 лютого 2022 року до 10 лютого 2022 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 13 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 03 лютого 2022 року до 10 лютого 2022 року, угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1