У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 27 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні слідчого вказано, що 26.12.2022 року до відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській областінадійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.12.2022 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 4980,05 гривень, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_5 .

Відомості про цей факт 27.12.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 і розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження із показів потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що в її користуванні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: кредитна картка № НОМЕР_1 . 23.12.2022 року до ОСОБА_5 на її номер телефону зателефонував невідомий їй номер та на дисплеї телефону висвітило « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповівши на даний дзвінок ОСОБА_5 почула голос автовідповідача, який запитував її про те, чи вона підтверджує платіж. ОСОБА_5 , знаючи, що не здійснювала ніяких платежів, заперечила дану операцію та натиснула на клавіатурі свого мобільного телефону цифру «0», що підтверджує відміну операції. Такі дзвінки відбувалися кілька разів, однак ОСОБА_5 щоразу здійснювала відміну операцій, натискаючи цифру «0» на клавіатурі свого мобільного телефону. Цього ж дня, увечері, до ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер, на який вона відповіла. Під час розмови невідома жінка запитала ОСОБА_5 щось незрозуміле, на що ОСОБА_5 вирішила, що хтось помилився номером телефону, та розірвала розмову. На наступний день 24.12.2022 року до ОСОБА_5 приїхала внучка ОСОБА_6 , якій вона розповіла про вказані дзвінки, після чого ОСОБА_7 перевірила баланс карток своєї бабусі та виявила відсутність грошових коштів на кредитні картці в сумі 4980,05 грн. З даного приводу ОСОБА_5 звернутися у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримала роздруківку по належному її кредитному рахунку та після ознайомлення з інформацією зрозуміла, що 23.12.2022 року відбулися чотири трансакції по перерахунку грошових коштів з її кредитного рахунку на невідомий ОСОБА_5 рахунок, при чому вона не здійснювала та не підтверджувала ніяких операцій. Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на загальну суму 4980,05 (чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят) гривень. В ході проведення досудового розслідування по даному факту, на підставі ухвали слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_8 , №604/1159/22 1-кс/604/280/22 від 29 грудня 2022 року, проведено тимчасовий доступ до рахунку потерпілої ОСОБА_5 . За результатом тимчасового доступу встановлено те, що 23.12.2022 року з рахунку ОСОБА_5 здійснено три трансакції по перерахунку грошових коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Таким чином встановлено, що невідома особа під час вчинення стосовно майна ОСОБА_5 кримінального правопорушення, користувалася банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті невідомої особи, з метою встановлення її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, або встановлення іншої особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо в період з 23 грудня 2022 року.

У судове засідання т.в.о. слідого та володілець інформації, - голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Т.в.о. слідчого подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , а також т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів в період з 23 грудня 2022 року до 03 лютого 2023 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління публічного акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ«ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ) або у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ«ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_4 ), для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1