Справа № 761/908/23
Провадження № 1-кс/761/1072/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000040 від 14.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 , ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 14.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 , ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 14.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 , ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у проміжок часу з 28 лютого 2022 року по 11 березня 2022 року, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме начальник відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виконуючий обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , начальник конструкторського відділу № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , заступник начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , інженер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за попередньою змовою з завідувачем складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , діючи усупереч інтересів служби та в інтересах невстановлених на даний час осіб, які контролювали діяльність ФОП ОСОБА_11 , діючи спільно із останньою, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків внаслідок своїх протиправних дій, вступивши в попередню злочинну змову, діючи за попередньою змовою з групою осіб, діючи спільно та узгоджено, розробили план злочинних дій, направлений на розтрату коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

З цією метою, невстановленою досудовим розслідуванням особою, у проміжок часу з 28 лютого 2022 року по 11 березня 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, виготовлено договір поставки № 5 від 11.03.2022, відповідно до якого постачальник ФОП ОСОБА_11 зобов`язується поставити покупцю у власність товар, а саме блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М. При цьому, відповідно до п. 10 специфікації (додаток 1 до договору поставки від 11.03.2022 № 5) поставлений товар має бути «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року».

Після цього, у м. Хмельницькому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.03.2022, вищевказаний договір поставки № 5 від 11.03.2022 підписано з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора даного державного підприємства ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 .

У подальшому, 14.03.2022 року ФОП ОСОБА_11 був фактично поставлений на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, який фактично не є «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року», а за своїми якісним станом відповідає ІІІ-ІV категорії, оскільки перебували в експлуатації, мають ознаки виконання ремонту (можливо модернізації) та з метою приведення у технічно справний стан - потребують щонайменше проведення повного діагностування в умовах профільного ремонтного підприємства та виконання поточного ремонту із заміною дефектних складників.

З метою забезпечення вчинення злочину, невстановленими особами, які контролювали діяльність ФОП ОСОБА_11 , складено, підписано та надано до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ряд офіційних документів, а саме: акт приймання-передачі від 14.03.2022, видаткову накладну № 12 від 11.03.2022 та рахунок-фактуру № 5/1 від 11.03.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_11 поставлено на ДП «Новатор» блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М відповідної якості та комплектності.

Разом з тим, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений ФОП ОСОБА_11 блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, який фактично не є «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року», як це передбачено вищезазначеним договором поставки № 5 від 11.03.2022, а фактично являється товаром ІІІ-ІV категорії, невстановленою особою, у період часу з 11.03.2022 по 14.03.2022, виготовлено підроблений офіційний документ, а саме акт № 048/15 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_11 блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 5 від 11.03.2022, є товаром І категорії, як це передбачено вищевказаним договором поставки № 5 від 11.03.2022 та регламентується ДСТУ 9027:2020 «Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції» чинний від 01.01.2021, який передбачений Законом України "Про стандартизацію" № 1315-VII від 5 червня 2014 року.

При цьому, 14.03.2022 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальник відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виконуючий обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , начальник конструкторського відділу № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , заступник начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , інженер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за попередньою змовою з завідувачем складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , діючи усупереч інтересів служби та в інтересах третьої особи, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків внаслідок своїх протиправних дій, діючи за попередньою змовою групою осіб, діючи спільно та узгоджено, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений ФОП ОСОБА_11 блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, який фактично не є «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року», як це передбачено вищезазначеним договором поставки № 5 від 11.03.2022, а фактично являється товаром ІІІ-ІV категорії, підписали вищевказаний акт № 048/15 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_11 блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 5 від 11.03.2022, є товаром І категорії на загальну суму 1 978 562,00 грн., тим самим надавши вказаному підробленому документу, статус офіційного документу.

У подальшому, на підставі наданих ФОП ОСОБА_11 документів, а саме: акту приймання-передачі від 14.03.2022, видаткової накладної № 12 від 11.03.2022 та рахунку-фактури № 5/1 від 11.03.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_11 поставлений на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, а також офіційного документу, а саме акту № 048/15 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_11 блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 5 від 11.03.2022, є товаром І категорії, відповідно до платіжного доручення № 892 від 14.03.2022, було незаконно перераховано державні кошти у сумі 1 978 562,0 грн., з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_11 .

Зважаючи на вказане, вищевказаними протиправними діями, начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , начальника конструкторського відділу № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , заступника начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , завідувача складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , а також ФОП ОСОБА_11 , спричинено збитки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме розтрачено кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 978 562,00 грн., що більше ніж в 250 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, у проміжок часу з 28 лютого 2022 року по 11 березня 2022 року, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме начальник відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виконуючий обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , начальник конструкторського відділу № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , заступник начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , інженер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за попередньою змовою з завідувачем складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , діючи усупереч інтересів служби та в інтересах невстановлених на даний час осіб, які контролювали діяльність фізичної особи підприємця ОСОБА_13 (надалі ФОП ОСОБА_13 ), діючи спільно із останньою, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків внаслідок своїх протиправних дії, вступивши в попередню злочинну змову, діючи за попередньою змовою групою осіб, діючи спільно та узгоджено, розробили план злочинних дій, направлений на розтрату коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

З цією метою, невстановленою досудовим розслідуванням особою, у проміжок часу з 28 лютого 2022 року по 11 березня 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, було виготовлено договір поставки № 3 від 11.03.2022, відповідно до якого постачальник ФОП ОСОБА_13 зобов`язується поставити покупцю у власність товар, а саме задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М. При цьому, відповідно до п. 10 специфікації (додаток 1 до договору поставки від 11.03.2022 № 3) поставлений товар має бути «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року».

Після цього, у місті Хмельницькому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.03.2022, вищевказаний договір поставки № 3 від 11.03.2022 було підписано з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора даного державного підприємства ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 .

У подальшому, 14.03.2022 року ФОП ОСОБА_13 був фактично поставлений на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, який фактично не є «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року», а за своїми якісним станом відповідає ІІІ-ІV категорії, оскільки перебували в експлуатації, мають ознаки виконання ремонту (можливо модернізації) та з метою приведення у технічно справний стан - потребують щонайменше проведення повного діагностування в умовах профільного ремонтного підприємства та виконання поточного ремонту із заміною дефектних складників.

З метою забезпечення вчинюваного злочину, невстановленими особами, які контролювали діяльність ФОП ОСОБА_13 , було складено, підписано та надано до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ряд офіційних документів, а саме: акту приймання-передачі від 14.03.2022, видаткова накладна № 9 від 11.03.2022 та рахунок-фактуру № 3/1 від 11.03.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_13 поставлений на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М.

Разом з тим, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений ФОП ОСОБА_13 задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, який фактично не є «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року», як це передбачено вищезазначеним договором поставки № 3 від 11.03.2022, а фактично являється товаром ІІІ-ІV категорії, невстановленою особою, у період часу з 11.03.2022 по 14.03.2022, виготовлено підроблений офіційний документ, а саме акт № 048/14 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_13 задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 3 від 11.03.2022, є товаром І категорії, як це передбачено вищевказаним договором поставки № 3 від 11.03.2022 та регламентується ДСТУ 9027:2020 «Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції» чинний від 01.01.2021, який передбачений Законом України "Про стандартизацію" № 1315-VII від 5 червня 2014 року.

При цьому, 14.03.2022 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальник відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виконуючий обов`язки заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , начальник конструкторського відділу № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , заступник начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , інженер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за попередньою змовою з завідувачем складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ,, перебуваючи за місцем розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , діючи усупереч інтересів служби та в інтересах третьої особи, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків внаслідок своїх протиправних дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, діючи спільно та узгоджено, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений ФОП ОСОБА_13 задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, який фактично не є «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року», як це передбачено вищезазначеним договором поставки № 3 від 11.03.2022, а фактично являється товаром ІІІ-ІV категорії, підписали вищевказаний акт № 048/14 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_13 задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 3 від 11.03.2022, є товаром І категорії на загальну суму 3 489 742,00 грн., тим самим надавши вказаному підробленому документу, йому статус офіційного документу.

У подальшому, на підставі наданих ФОП ОСОБА_13 документів, а саме: акту приймання-передачі від 14.03.2022, видаткова накладна № 9 від 11.03.2022 та рахунок-фактуру № 3/1 від 11.03.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_13 поставлений на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, а також офіційного документу, а саме акту № 048/14 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_13 задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 3 від 11.03.2022, є товаром І категорії, відповідно до платіжного доручення № 891 від 14.03.2022, було незаконно перераховано державні кошти у сумі 3 489 742,00 грн., з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_13 .

Зважаючи на вказане, вищевказаними протиправними діями начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , начальника конструкторського відділу № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , заступника начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , завідувача складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , а також ФОП ОСОБА_13 , спричинено збитки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме розтрачено кошти державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3 489 742,00 грн., що більше ніж в 250 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, 14.03.2022 начальник конструкторського відділу № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 разом з начальником відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виконуючим обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступником начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , інженером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , завідувачем складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , діючи усупереч інтересів служби та в інтересах третьої особи, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків внаслідок своїх протиправних дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, діючи спільно та узгоджено, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений ФОП ОСОБА_11 блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, який фактично не є «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року», як це передбачено вищезазначеним договором поставки № 5 від 11.03.2022, а фактично являється товаром ІІІ-ІV категорії, підписали вищевказаний акт № 048/15 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_11 блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 5 від 11.03.2022, є товаром І категорії на загальну суму 1 978 562,00 грн., тим самим надавши вказаному підробленому документу статусу офіційного документу.

У подальшому, на підставі наданих ФОП ОСОБА_11 документів, а саме: акту приймання-передачі від 14.03.2022, видаткова накладна № 12 від 11.03.2022 та рахунок-фактуру № 5/1 від 11.03.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_11 поставлений на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, а також офіційного документу, а саме акту № 048/15 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_11 блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 5 від 11.03.2022, є товаром І категорії, відповідно до платіжного доручення № 892 від 14.03.2022, було незаконно перераховано державні кошти у сумі 1 978 562,0 грн., з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_11 .

Зважаючи на вказане, вищевказаними протиправними діями начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , начальника конструкторського відділу № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , заступника начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , завідувача складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , а також невстановлених наданий час осіб, які контролювали діяльність ФОП ОСОБА_11 , спричинено збитки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме розтратили кошти державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 978 562,00 грн., що більше ніж в 250 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, 14.03.2022 начальник конструкторського відділу № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 разом з начальником відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виконуючим обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступником начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , інженером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , завідувачем складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , діючи усупереч інтересів служби та в інтересах третьої особи, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків внаслідок своїх протиправних дії, діючи за попередньою змовою з групою осіб, діючи спільно та узгоджено, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений ФОП ОСОБА_13 задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, який фактично не є «товаром 1-ї, категорії» або «новою продукцією, яка не була у використанні і виготовлена не пізніше 2022 року», як це передбачено вищезазначеним договором поставки № 3 від 11.03.2022, а фактично являється товаром ІІІ-ІV категорії, підписали вищевказаний акт № 048/14 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_13 задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 3 від 11.03.2022, є товаром І категорії на загальну суму 3 489 742,00 грн., тим самим надавши вказаному підробленому документу статусу офіційного документу.

У подальшому, на підставі наданих ФОП ОСОБА_13 документів, а саме: акту приймання-передачі від 14.03.2022, видаткова накладна № 9 від 11.03.2022 та рахунок-фактуру № 3/1 від 11.03.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_13 поставлений на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, а також офіційного документу, а саме акту № 048/14 від 14.03.2022, який містить неправдиві відомості, у частині того, що поставлений ФОП ОСОБА_13 задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, згідно до договору поставки № 3 від 11.03.2022, є товаром І категорії, відповідно до платіжного доручення № 891 від 14.03.2022, було незаконно перераховано державні кошти у сумі 3 489 742,00 грн., з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_13 .

Зважаючи на вказане, вищевказаними протиправними діями начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , начальника конструкторського відділу № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , заступника начальника відділу зовнішньої комплектації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , завідувача складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , а також невстановлених на даний час осіб, які контролювали діяльність ФОП ОСОБА_13 , спричинено збитки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме розтратили кошти державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3 489 742,00 грн., що більше ніж в 250 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Так, 26.10.2022 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано запит, щодо надання завірені копії документів/інструкцій якими передбачено відповідність товару до «1-й категорії».

Крім того, 12.12.2022 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано запит, щодо надання належним чином завірені копії наказів про призначення на посади та посадові інструкції наступних осіб: в.о. заступника директора з МТП ОСОБА_5 , начальника ВЗК ОСОБА_4 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , заст. начальника ВЗК ОСОБА_7 , інженера ВЗК ОСОБА_8 , завідувача складу ОСОБА_9 актуальні на дату підписання вище вказаних актів, а саме станом на 14.03.2022 та станом на момент розгляду даного запиту.

На вище вказані запити до органу досудового розслідування від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли відповіді, що порядок збирання інформації, яка є конфіденційною чи з обмеженим доступом, у тому числі для виконання її у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні визначений положеннями Глави 15 КПК України.

Крім того, що до органу досудового розслідування від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов висновок за результатами проведення службової перевірки від 15.11.2022 разом із поясненнями працівників підприємства, яким визнано акти №048/14 від 14.03.2022 та № 048/15 від 14.03.2022 втраченими та вжити заходів щодо відновлення зазначених втрачених актів шляхом їх дублювання повторного виготовлення указаних актів та їх підписання членами комісії із здійсненням помітки «Повторний».

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи, а також забезпечення проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документації конкурсних торгів продукції, за результатами яких укладені договори поставки №№ 5 та 3 від 11.03.2022, якими регламентувалась закупівля вказаних товарів, вимоги щодо пропозицій та кваліфікаційні вимоги щодо підприємств та працівників, які безпосередньо виробляють вказані товари, тендерні пропозиції вказаних товарів, листування щодо вказаних товарів, яке велось між комітетом конкурсних торгів та учасниками торгів, оголошення про проведення закупівлі вказаних послуг, протоколу розкриття тендерних пропозицій учасників на закупівлю вказаних послуг, протоколу оцінки тендерних пропозицій учасників та визнання переможця торгів з поставки вказаних товарів, інших протоколів комітету конкурсних торгів, які складались при проведенні закупівлі вказаних товарів, повідомлення про результати торгів на закупівлю вказаних послуг в повному об`ємі; документи висновку за результатами проведення службової перевірки від 15.11.2022 разом із поясненнями працівників підприємства, яким визнано акти № 048/14 від 14.03.2022 та № 048/15 від 14.03.2022 втраченими; повторно виготовленні акти № 048/14 від 14.03.2022 та № 048/15 від 14.03.2022; особові справи (накази на призначення, переведення(звільнення), а також відомості (повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місця народження, проживання, номеру та серії паспорту, ідентифікаційний код) із зазначенням займаних посад, особової картки, функціональні обов`язки, автобіографії, відомості про відпустку в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 (заяви, накази) працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: в.о. заступника директора з МТП ОСОБА_5 , начальника ВЗК ОСОБА_4 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , заст. начальника ВЗК ОСОБА_7 , інженера ВЗК ОСОБА_8 , завідувача складу ОСОБА_9 актуальні на дату підписання вище вказаних актів, а саме станом на 14.03.2022, а також посадових осіб, які підписали акт № 37/2203-22 перевірки комплекту виробу Н001-22М, а саме: начальника цеху ОСОБА_14 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 , інженера ТБ-37 ОСОБА_16 , головного контролера ОСОБА_17 , головного інженера ОСОБА_18 на момент підписання даного акту, а саме станом на 23.03.2022 та копії наступних документів, а саме: документи, які були підставою придбання, виготовлення, реалізація ДП «НОВАТОР» блоку живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, задаючого генератору блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М та комплекту виробу Н001-22М у проміжок часу з 01.01.2000 по 11.01.2023; установчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 зі всіма змінами та доповненнями, в тому числі Статут); паспорти/сертифікати інші підтверджуючі документи на обладнання блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, які були придбані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів поставки №№ 5 та 3 від 11.03.2022; документи контролю виготовлення товару та військового контролера продукції по акту № 37/2203-22 перевірки комплекту виробу Н001-22М; документи/інструкції якими передбачено відповідність товару до «1-й категорії»; документи/інструкції якими передбачено відповідність товару до категорійності; інструкції щодо проходження первинного контролю та метод її проведення в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інструкція та метод перевірки комплекту виробу, який проходить в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; вимоги ГС2.210.031ТУ; нормативні документи (інструкція, розпорядження, положення, накази, ДСТУ, ТУ, ГОСТ, STANAG та інші нормативні документи, які передбачають технічні вимоги до продукції), якими визначається закупівля, перевірка, ремонт, калібрування, обстеження, реалізація/передача військового обладнання; нормативно правові акти, які регламентують здійснення процедури закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції наказів Міністерства юстиції України від 30 грудня 2004 року № 144/5 та від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідству необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), з огляду на що, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000040 від 14.07.2022, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим у кримінальному провадженні детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: оригінали документації конкурсних торгів продукції, за результатами яких укладені договори поставки №№ 5 та 3 від 11.03.2022, якими регламентувалась закупівля вказаних товарів, вимоги щодо пропозицій та кваліфікаційні вимоги щодо підприємств та працівників, які безпосередньо виробляють вказані товари, тендерні пропозиції вказаних товарів, листування щодо вказаних товарів, яке велось між комітетом конкурсних торгів та учасниками торгів, оголошення про проведення закупівлі вказаних послуг, протоколу розкриття тендерних пропозицій учасників на закупівлю вказаних послуг, протоколу оцінки тендерних пропозицій учасників та визнання переможця торгів з поставки вказаних товарів, інших протоколів комітету конкурсних торгів, які складались при проведенні закупівлі вказаних товарів, повідомлення про результати торгів на закупівлю вказаних послуг в повному об`ємі; документи висновку за результатами проведення службової перевірки від 15.11.2022 разом із поясненнями працівників підприємства, яким визнано акти № 048/14 від 14.03.2022 та № 048/15 від 14.03.2022 втраченими; повторно виготовленні акти № 048/14 від 14.03.2022 та № 048/15 від 14.03.2022; особові справи (накази на призначення, переведення(звільнення), а також відомості (повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місця народження, проживання, номеру та серії паспорту, ідентифікаційний код) із зазначенням займаних посад, особової картки, функціональні обов`язки, автобіографії, відомості про відпустку в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 (заяви, накази) працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: в.о. заступника директора з МТП ОСОБА_5 , начальника ВЗК ОСОБА_4 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , заст. начальника ВЗК ОСОБА_7 , інженера ВЗК ОСОБА_8 , завідувача складу ОСОБА_9 актуальні на дату підписання вище вказаних актів, а саме станом на 14.03.2022, а також посадових осіб, які підписали акт № 37/2203-22 перевірки комплекту виробу Н001-22М, а саме: начальника цеху ОСОБА_14 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 , інженера ТБ-37 ОСОБА_16 , головного контролера ОСОБА_17 , головного інженера ОСОБА_18 на момент підписання даного акту, а саме станом на 23.03.2022 та копії наступних документів, а саме: документи, які були підставою придбання, виготовлення, реалізація ДП «НОВАТОР» блоку живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, задаючого генератору блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М та комплекту виробу Н001-22М у проміжок часу з 01.01.2000 по 11.01.2023; установчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 зі всіма змінами та доповненнями, в тому числі Статут); паспорти/сертифікати інші підтверджуючі документи на обладнання блок живлення 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, задаючий генератор блок 22М, який входить до комплекту виробу Н001-22М, які були придбані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів поставки №№ 5 та 3 від 11.03.2022; документи контролю виготовлення товару та військового контролера продукції по акту № 37/2203-22 перевірки комплекту виробу Н001-22М; документи/інструкції якими передбачено відповідність товару до «1-й категорії»; документи/інструкції якими передбачено відповідність товару до категорійності; інструкції щодо проходження первинного контролю та метод її проведення в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інструкція та метод перевірки комплекту виробу, який проходить в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; вимоги ГС2.210.031ТУ; нормативні документи (інструкція, розпорядження, положення, накази, ДСТУ, ТУ, ГОСТ, STANAG та інші нормативні документи, які передбачають технічні вимоги до продукції), якими визначається закупівля, перевірка, ремонт, калібрування, обстеження, реалізація/передача військового обладнання; нормативно правові акти, які регламентують здійснення процедури закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя