Справа № 404/2161/23
Номер провадження 1-кс/404/1015/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000801 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, по відкритим банківським рахункам, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- копій документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документів про рух грошових коштів 10.03.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- копій документів про відкриття банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також документів про рух грошових коштів 10.03.2023 по банківській картці на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копій документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також документів про рух грошових коштів 10.03.2023 по банківському рахунку НОМЕР_2 . .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000801 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання незаконного прибутку та розуміючи, що громадяни переважно користуються платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок несанкціонованого введення операцій зі зняття грошових коштів з рахунків фізичних осіб - клієнтів банку, шляхом поповнення сім-карт мобільних операторів, обрав банкомати та грошові кошти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтів банку в якості об`єкту свого злочинного посягання.

Так, ОСОБА_8 , 10.03.2023, о 11 годині 12 хвилин, діючи, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого відійшовши від банкомату, ОСОБА_8 почав чекати особу, що підійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеним заздалегідь ОСОБА_8

10.03.2023, о 11 години 12 хвилин. до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підійшов потерпілий ОСОБА_5 , який вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), та не усвідомлюючи, що останнього введено в оману, а саме змінено порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввів свій пін-код з метою зняття належних останньому грошових коштів, що були у нього на його банківській карті тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_8 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_8 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_8 заподіяв потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Крім того, ОСОБА_8 , 10.03.2023, о 11 годині 25 хвилин, діючи повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого відійшовши від банкомату, ОСОБА_8 почав чекати особу, що підійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеним заздалегідь ОСОБА_8

10.03.2023, о 11 години 25 хвилин. до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підійшла потерпіла ОСОБА_6 , яка вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не усвідомлюючи, що останню введено в оману, а саме змінено порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела свій пін-код з метою зняття належних останній грошових коштів, що були у неї на її банківській карті тим самим автоматично поповнила мобільний рахунок на абонентський номер « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_8 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_8 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_8 заподіяв потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Крім того, ОСОБА_8 , 10.03.2023, о 12 годині 30 хвилин, діючи повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого відійшовши від банкомату, ОСОБА_8 почав чекати особу, що підійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеним заздалегідь ОСОБА_8

10.03.2023, о 10 години 00 хвилин. до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підійшла потерпіла ОСОБА_7 , яка вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ), та не усвідомлюючи, що останню введено в оману, а саме змінено порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела свій пін-код з метою зняття належних останній грошових коштів, що були у неї на її банківській карті тим самим автоматично поповнила мобільний рахунок на абонентський номер « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_8 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_8 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_8 заподіяв потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

У зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з яких були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по відкритим банківським рахункам, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документів про рух грошових коштів 10.03.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- документів про відкриття банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також документів про рух грошових коштів 10.03.2023 по банківській картці на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також документів про рух грошових коштів 10.03.2023 по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали визначити до 18.06.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1