465/1921/23
1-кс/465/399/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

10.04.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000226 від 16.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000226 від 16.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 15.03.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 (справа №465/1244/23, провадження №1-кс/465/312/23) від 03.03.2023 року про те, що ОСОБА_5 розмістила на сайті ОЛХ оголошення про продаж товару, через деякий час, а саме 10.02.2023 року близько 13 год. до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 з метою придбання товару та було надіслано посилання на сайт для оформлення доставки на інтернет-площадці ОЛХ. За даним посиланням ОЛХ ОСОБА_5 ввела всі дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та підтвердила операцію в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з її рахунку було знято грошові кошти на загальну суму 10 055,00 грн. Будучи допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що у її власності перебуває платіжна банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Станом на 13:09:51 год. 10.02.2023 року на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були кошти в сумі близько 45665,40 гривень, з яких 35000 гривень були кредитними коштами, а також був встановлений кредитний ліміт. Повідомила, що 10.02.2023 року близько 12:50 год. вона перебувала за місце проживання по АДРЕСА_1 , де в неї з`явилося бажання розмістити оголошення на сайт «ОЛХ» з метою продажі одного дезодоранта вартістю 120 грн. Через деякий час після того, як вона опублікувала дане оголошення на сайті «ОЛХ», близько 12:58 год. до неї надійшло СМС- повідомлення у додаток «Вайбер» від невідомої особи жіночої статі на ім`я « ОСОБА_6 » з мобільного номера НОМЕР_4 , яка зацікавилася купівлею даного дезодоранта та написала в смс, чи вона ще не продала дезодарант, на що потерпіла відповіла, що ні, оскільки лише виставила оголошення про продаж. Після того, попросила провести оплату через сайт «ОЛХ», вона відповіла, що не розуміє, як саме здійснювати такий розрахунок. Невідома особа на ім`я « ОСОБА_7 » надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши по даному посиланню, потерпіла ввела номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , код СVV та дату, по яку дійсна дана карта. Окрім того, вона написала в допомогу, яка знаходилася по даному посиланню, де її запитали, яка сума грошових коштів знаходиться на її банківському рахунку, не підозрюючи, що вона написала суму власних грошових коштів в сумі 10055 грн. Після того, близько 13:28 год. того ж дня їй прийшло повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що відбулося зняття грошових коштів в розмірі 10055 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 , дані грошові кошти знаходилися на банківському рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Зрозумівши, що було здійснено безпідставне списання грошових коштів, потерпіла написала в підтримку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи вищевикладене, даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, надасть можливість використовувати їх як докази у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів громадян, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження даних грошових коштів на вказані рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадження. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття і обслуговування зазначеного банківського рахунку.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 16.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа (заволоділи) коштами потерпілої з її банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на суму 10055 грн. під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ». Дані про рух коштів по вказаному рахунку дозволять за здійсненими транзакціями встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000226 від 16.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , на магнітних і паперових носіях, а саме:

-договорів на відкриття банківських рахунків (карток) № НОМЕР_3 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхньої автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на яких оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

-документів з інформацією щодо логін-файлів, які містять IP - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікації пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, за період з 10.02.2023 року до 11.02.2023 року включно;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 10.02.2023 року до 11.02.2023 року включно з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів, в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переказу коштів із рахунку № НОМЕР_3 з доданням фото- та відеоматеріалів за період часу з 10.02.2023 року до 11.02.2023 року включно.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1