Справа № 367/5044/22
Провадження №1-кс/367/872/2022
У Х В А Л А
Іменем України
(вступна та резолютивна частина)
12 грудня 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю
прокурора: ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 26.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.
Оскільки складання судового рішення вимагає значного часу, суд, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежився складанням його резолютивної частини.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-169, 369-372, 376 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 26.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, а саме: - юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); - документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті); - листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками; - виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; - договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком; - виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; - документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ «Операції з пластиковими картками» АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки, з наданням можливості зробити їх копії в друкованому чи електронному вигляді.
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення їх копій в друкованому чи електронному вигляді.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 12.12.2022 року.
Закінчення строку дії ухвали 12.01.2023 року.
Повний текст ухвали буде складено, в межах строків, визначених ч. 2 ст. 376 КПК України та оголошено 14 грудня 2022 року.
Ухвала скарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Я.В. Шестопалова