1Справа № 335/3287/23 1-кс/335/1076/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000395 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000395 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України.

Згідно клопотання, 21.04.2022 року до відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за зверненням ОСОБА_5 , щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» (надалі - TOB ФК «ВЕГ ФОР ПЕЙ») є фінансовою компанією, що надає послуги з переказу коштів без відкпиття рахунків на підставі ліцензії НБУ № 35 від 31.12.2015 року. Будучи учасником міжнародних платіжних систем, ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» на протязі багатьох років здійснює онлайн грошові перекази, висока якість яких не викликає сумнівів та підтверджена численними відгуками їх споживачів. Правильність ведення бухгалтерського обліку вказаного Товариства щорічно перевіряється аудиторськими компаніями, висновки яких свідчать про неухильне дотримання вимог чинного законодавства України і високий рівень фінансової дисципліни. ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» зарекомендувало себе на ринку фінансових послуг України як партнер з бездоганною діловою репутацією, що для компанії є вкрай цінним.

В ході досудового розслідування, як зазначає слідчий, було проведено допит представника потерпілого та проведено ряд слідчих та процесуальних дій для встановення обставин вчинення кримінального правопорушення, але не всі необхідні дії були виконані у зв`язку із неможливістю допитів важливих свідків по справі.

Проте, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити, щонайменше, такі слідчі та процесуальні дії як встановлення свідків та всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у кримінальному провадженні № 00000395 від 21.04.2022 року виконані не всі необхідні слідчі дії, а строк досудового розслідування спливає 21.04.2023 року.

Посилаючись на обставини,котрі вказані в клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000395 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України, на шість місяців, тобто до 21.10.2023 року.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Встановлено, що СВ відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000395 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України, строк якого спливає 21.04.2023 року.

Як вбачається із наданих слідчим матеріалів, слідчі та процесуальні дії, вказані слідчим у клопотанні від 18.04.2023 року, органом досудового розслідування виконані не всі необхідні процесуальні дії, що перешкоджає винесенню законного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні, яке, відповідно до положень ст. 94 КПК України має ґрунтуватися на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 383 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до ч. 4 п. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування про підозру жодній особі не повідомлялось.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у строки, визначені п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, не виявилось можливим через складність кримінального провадження, необхідність проведення зазначених в клопотанні слідчих та процесуальних дій.

При цьому, слідчий суддя також враховує характер вчиненого кримінального правопорушення, обсяг проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

В зв`язку з цим, враховуючи обсяг необхідних процесуальних та слідчих дій, наведених в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення останнього та продовження строків досудового розслідування на шість місяців, тобто до 21.10.2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000395 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000395 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України, на шість місяців, тобто до 21.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1