Центральний районий суд м. Миколаєва
Справа № 490/4026/22
1 - кс/490/2670/2022
У Х В А Л А

17 жовтня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

07.10.2022р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0001076 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що досудове розслідування здійснюється за матеріалами УСР в Миколаївській області ДСР НП України за фактом здійснення протиправної діяльності суб`єктів господарювання, які зареєстровані та здійснюють свою господарську діяльність на території Миколаївської області, кінцевими бенефіціарними власниками та засновниками яких є громадяни Республіки Білорусь та Російської Федерації, які вчиняють кримінальні правопорушення шляхом фінансування дій, направлених на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади на території Україні.

В ході досудового розслідування, в тому числі за результатами виконання окремих доручень оперативним підрозділом УСР в Миколаївській області ДСР НП України встановлено, що на території Миколаївської області здійснюють свою діяльність ряд юридичних осіб, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 у яких кінцевими бенефіціарними власниками та/чи засновниками є фізичні/юридичні особи країни агресора Російської Федерації.

За встановленими оперативними даними, отримані прибутки вказаними юридичними особами виводяться до Російської Федерації шляхом оформлення сумнівних товарних операцій та в готівковій формі через довірених осіб, а в подальшому вони йдуть на фінансування дій, направлених на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади на території Україні, що фактично триває в активній фазі з 24.02.2022 по теперішній час, в тому числі на території Миколаївської області шляхом проведення збройними формуваннями Російської Федерації систематичних обстрілів об`єктів критичної інфраструктури, цивільних об`єктів та шляхом ведення інших агресивних бойових дій відносно мирного населення регіону та збройних сил України.

За результатами аналізу відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено наступну інформацію:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Основний вид економічної діяльності відновлення відсортованих відходів. Розмір статутного капіталу 1000,00 грн. Керівник юридичної особи ОСОБА_5 . Місцезнаходження реєстраційної справи в паперовому вигляді: ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Перелік засновників (учасників) юридичної особи:

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 »), країна резиденства: Сейшельські острови, місцезнаходження: АДРЕСА_3 . Розмір частки засновника (учасника) 1000,00 грн.;

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновника юридичної особи, якщо засновник юридична особа ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 . Розмір частки засновника (учасника): 0.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 . основний вид економічної діяльності електромонтажні роботи. Розмір статутного капіталу 200 000,00 грн. Керівник юридичної особи ОСОБА_7 . Місцезнаходження реєстраційної справи в паперовому вигляді: ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Перелік засновників (учасників) юридичної особи:

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_7 . Країна громадянства Україна. Місцезнаходження: АДРЕСА_5 . Розмір частки засновника (учасника): 60 000,00 грн.;

ОСОБА_8 . Країна громадянства Україна. Місцезнаходження: АДРЕСА_6 . Розмір частки засновника (учасника) 20 000,00 грн.;

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_9 , АДРЕСА_7 . Розмір частки засновника (учасника): 12 000,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 . Основний вид економічної діяльності рекламні агентства. Розмір статутного капіталу 1000,00 грн. Керівник юридичної особи ОСОБА_10 . Місцезнаходження реєстраційної справи в паперовому вигляді: ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Перелік засновників (учасників) юридичної особи:

Кінцевий бенефіціарний власник контролер ОСОБА_11 громадянство України, АДРЕСА_9 . Розмір частки засновника (учасника) 700,00 грн.;

Кінцевий бенефіціарний власник контролер ОСОБА_12 громадянин АДРЕСА_10 . Розмір частки засновника (учасника) 300,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 . Основний вид економічної діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір статутного капіталу 4 362 934,40 грн. Керівник юридичної особи ОСОБА_13 . Місцезнаходження реєстраційної справи в паперовому вигляді: ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Перелік засновників (учасників) юридичної особи: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_14 . Країна громадянська Російська Федерація. Місцезнаходження: АДРЕСА_12 . Розмір частки засновника (учасника): 4 362 934,40 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 . Основний вид економічної діяльності післяурожайна діяльність. Розмір статутного капіталу 16 500,00 грн. Керівник юридичної особи ОСОБА_15 . Місцезнаходження реєстраційної справи в паперовому вигляді: ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ОСОБА_16 , АДРЕСА_14 . Тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив. Розмір частки засновника (учасника) 16 500,00 грн. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 . Основний вид економічної діяльності неспеціалізована оптова торгівля. Розмір статутного капіталу 1000,00 грн. Керівник юридичної особи ОСОБА_17 . Місцезнаходження реєстраційної справи в паперовому вигляді: ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Перелік засновників (учасників) юридичної особи: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_17 , Російська Федерація. Місцезнаходження: АДРЕСА_16 , Розмір частки засновника: 1000,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_17 . Основний вид економічної діяльності: неспеціалізована оптова торгівля. Розмір статутного капіталу 15 000 000,00 грн. Керівник юридичної особи ОСОБА_18 . Місцезнаходження реєстраційної справи в паперовому вигляді: ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу:

ОСОБА_19 , АДРЕСА_18 . Тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив. Розмір частки засновника (учасника) 7 350 000,грн. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 49%;

ОСОБА_18 , АДРЕСА_19 . Тип бенфіціарного володіння: прямий вирішальний вплив. Розмір частки засновника (учасника) 7 650 000,00 грн. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 51%.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_20 . Основний вид економічної діяльності: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Розмір статутного капіталу 1 581,64 грн. Керівник юридичної особи ОСОБА_20 . Місцезнаходження реєстраційної справи в паперовому вигляді: ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Перелік засновників (учасників) юридичної особи: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_21 , код НОМЕР_11 . Розмір частки засновника (учасника) 1 581,64 грн.

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_22 . Основний вид економічної діяльності: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Розмір статутного капіталу 13 896 776,80 грн. Керівник юридичної особи ОСОБА_21 . Місцезнаходження реєстраційної справи в паперовому вигляді: ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ОСОБА_22 , АДРЕСА_23 . Тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100. Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстроване за адресою: 57332, Миколаївська область, Снігурівський район, с.Калинівка. Основний вид економічної діяльності: вирощування зернових культур (крім риу), бобових культур і насіння олійних культур. Розмір статутного капіталу 20 000,00 грн. Керівник юридичної особи ОСОБА_21 . Місцезнаходження реєстраційної справи в паперовому вигляді: ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ОСОБА_22 , АДРЕСА_23 . Тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100. Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

З метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року №64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Верховна Рада України прийняла Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України;

Резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі;

Примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів - примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом;

Об`єкти права власності Російської Федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

Відповідно ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», проведення примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) та ґрунтується на принципах законності, прозорості, об`єктивності, відповідності меті, стратегічної важливості та ефективності.

Частиною 2 ст. 2 вказаного Закону, примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу.

24.02.2022 відповідно Указу Президента України 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої ст.106 Конституції України, ЗУ «Про правовий режим воєнного стану»: введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком 30 діб, який неодноразово було продовжено та який дії по теперішній час.

Так, з офіційних джерел, в тому числі Офісу Президента, Міністерства Оборони України встановлено, що близько 5:00 години, (03:00 UTC, 06:00 за московським часом, UTC+3) ракетних ударів зазнали десятки міст по всій Україні, включаючи столицю України, а невдовзі українська прикордонна служба заявила, що її прикордонні пости з Російською Федерацією та Республікою Білорусь зазнали обстрілу з подальшим введенням на територію України військ Російської Федерації, в тому числі на північні регіони України з території Республіки Білорусь.

Аналізом відкритих джерел інформації з мережі інтернет вбачається, що фінансування армії Російської Федерації здійснюється не лише з державного бюджету країни агресора, а в тому числі за рахунок добровільного збору коштів громадянами країни-агресора та від представників бізнесу, в тому числі тих, хто володіє часткою або 100% юридичними особами на території України, та відповідно отримує прибутки. Вказані прибутки та зібрані кошти в подальшому йдуть на придбання ІНФОРМАЦІЯ_21 , які починаючи з 24.02.2022 по теперішній час ведуть бойові дії направлені на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади на території України.

Відповідно до п. 1 ст. 1 ЗУ «Про санкції» із змінами, внесеними згідно із Законом №2257-IX від 12.05.2022, з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватись спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі санкції).

Відповідно п. 1 ч. 1 ст. 3 вищевказаного Закону, підставами для застосування санкцій є дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб`єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства і держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

Також ч. 3 ст. 3 вказаного Закону, підставою для застосування санкцій також є вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб`єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у п.1 ч.2 цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої.

Відповідно положень ст. 4 вказаного Закону встановлені види санкцій, серед яких:

- блокування активів тимчасове позбавлення права користування а розпорядження активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (ч.1 вказаної статті);

- стягнення дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (ч.11 вказаної статті);

- запобіганню виведенню капіталів за межі України (ч.4 вказаної статті).

Відповідно до ч. 1 ст. 51 ЗУ «Про санкції» із змінами, внесеними згідно із Законом №2257-IX від 12.05.2022, санкція передбачена пунктом 11 ч. 1 ст. 4 цього Закону, має винятковий характер та може бути застосована лише щодо фізичних та юридичних осіб, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами, у тому числі до резидентів у розумінні Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, та вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме реєстраційних та облікових справ наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою вказано статті регламентовано, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно положень ст. 11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата. Відповідно отримати всі необхідні данні відносно засновників, керівників та кінцевих бенефіціарних власників неможливо, окрім як за рішенням суду.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження, в тому числі відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Отримання вищевказаних документів необхідно для встановлення осіб, які мають або мали право діяти від імені підприємства, які були задіяні в проведенні державної реєстрації, внесенні змін до статутних документів, які виступали та виступають засновниками, службовими особами, а також кінцевими бенефіціарними власниками, в тому числі: статут, статутні договори, накази про призначення і звільнення посадових осіб, відповідних заяв, тощо. Окрім того, вказані документи можуть містити відомості щодо громадянства відповідних керівників / засновників та кінцевих бенефіціарних власників, що має істотне доказове значення у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з фінансуванням дій, направлених на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади на території Україні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001076 від 12.07.2022р., а саме: т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 ; старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у вказаній установі копій наступних документів: реєстраційних та облікових справ суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в повному обсязі, з моменту його реєстрації по 07.10.2022р., (зокрема: статути, статутні договори, накази про призначення і звільнення службових осіб, рішення учасників зборів підприємства, відповідних заяв, картки, квитанції, тощо).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.12.2022р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1