Справа № 350/726/22
Номер провадження 1-кс/350/331/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2022 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого-заступника начальника СВ відділення поліції №2 (сел.Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 Кримінального кодексу України (далі за текстом - КК України), -

в с т а н о в и в:
слідчий заступник СВ ВП № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Зазначене клопотання відповідає вимогам ст.160 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом КПК України).

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 про те, кому видавалися наступні картки (число, місяць рік народження, місце народження та проживання) на ім`я яких був оформлений рахунок із фото до неї та номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , а також про рух коштів на вищевказаних картках за період часу із 23.06.2022 по максимально можливий проміжок часу, із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказану картку, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаної картки, всіх платежів, які здійснювалися з даної картки, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксацій даних операцій.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 жителя с.Сливки Перегінської селищної ради Калуського району, які останній перерахував 27.06.2022 на банківський рахунок за купівлю та перевезення йому автомобіля з-за кордону. Перед цим потерпілий ОСОБА_4 здійснив 24.06.2022 року переказ авансу в сумі 90985 гривень на банківський рахунок НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_5 за купівлю та перевезення йому автомобіля з-за кордону. Однак вказана невстановлена особа автомобіль ОСОБА_4 не представила та грошові кошти не повернула і з 04.07.2022 на зв`язок не виходить, таким чином заволоділа шахрайським способом його грошовими коштами у великих розмірах.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що здійснював переказ грошових коштів на два рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме IBAN: НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_5 та ІВАN : НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_6 .

В ході проведення виїмки з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів по рахунку на ім`я ОСОБА_5 було встановлено, що після вчинення злочину та отримання на його рахунок грошових коштів вони були перераховані на ряд рахунків в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також в ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки мобільного терміналу сім-картки № НОМЕР_37 яким користується особа, яка зв`язувалась з потерпілим та домовлялась про продаж автомобіля. В ході проведення виїмки даної інформації було встановлено, що даний абонентський номер постійно працює у м.Стрий Львівської області.

Тому на даний час є підстави вважати, що один чи декілька банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_5 можливо належать, особам, які перебувають в м.Стрий Львівської області та здійснювали телефонні дзвінки до потерпілого ОСОБА_4 , або можливо належать їх спільникам, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Отже на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію з центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 про рух коштів на вищевказаних рахунках з метою встановлення місця зняття грошей із рахунку та встановити особу, яка знімала грошові кошти.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням даних документів будуть створені можливості для їх знищення, або переховування, є необхідність здійснити вилучення інформації, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, однак у поданому клопотанні зазначили, що підтримують його в повному обсязі та просять розглядати його без їхньої участі.

Представник особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Зважаючи на те, що учасники судового розгляду у судове засідання для розгляду даного клопотання не прибули, суд вважає за можливе розглянути подане клопотання у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із відомостей, зазначених у самому клопотанні та матеріалів, поданих на його обгрунтування, існують достатні підстави вважати, що документи, або відомості, які можуть міститися в таких документах, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення, перебувають у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.

Встановлено, що документи, або відомості, які можуть міститися в таких документах, до яких слідчий просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки вони мають значення для встановлення місця зняття грошей із рахунку та необхідні для встановлення особи, яка знімала грошові кошти.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення не є документами, доступ до яких заборонено у розумінні ст.161 КПК України.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку про доцільність надання доступу до вищезазначеної інформації.

Отже, слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000076, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, у зв`язку з чим надання доступу до таких документів, чи інформації яка в них міститься, необхідні для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, суд вважає за необхідне звернути увагу, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого-заступника начальника СВ відділення поліції №2 (сел.Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 Кримінального кодексу України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 про те, кому видавалися наступні картки із зазначеними номерами (число, місяць рік народження, місце народження та проживання) на ім`я яких був оформлений рахунок із фото до неї та номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , а також про рух коштів на вищевказаних картках за період часу із 23.06.2022 по максимально можливий проміжок часу, із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказану картку, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаної картки, всіх платежів, які здійснювалися з даної картки, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксацій даних операцій.

Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ надати: слідчим СВ ВП №2 (сел.Рожнятів) ОСОБА_7 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СКП ВП №2 (сел.Рожнятів) Калуського РВП капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 (сел.Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 (сел.Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (сел.Рожнятів) Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (сел.Рожнятів) Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1