Справа № 559/408/23
Провадження № 1-кс/559/83/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"09" лютого 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі: слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000012 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 13.01.2023 невідома особа, шляхом обману під приводом надання послуг перевезення за кордон, розмістивши оголошення в соціальній мережі «Facebook» і заволоділа грошовими ОСОБА_5 коштами у сумі 6600 гривень, які вона перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , банком-емітентом якої є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_3 ).

У досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 ; деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 13.01.2023 до 31.01.2023, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 13.01.2023 до 31.01.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 . Інакшим чином здобути докази неможливо.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що групою дізнавачів сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000012 від 26.01.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням з`ясовано, що під час кримінального провадження використовувались банківська картка № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), з можливим вилученням інформації у філії відділення № НОМЕР_4 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника (власників) банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 повних даних платника та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 13.01.2023 до 31.01.2023;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 13.01.2023 до 31.01.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 09.03.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1