Провадження № 1-кс/727/3588/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2022 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000228 від 28.11.2022 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 11.08.2022 по 03.09.2022 неправомірно, всупереч інтересам служби, звільнено від сплати митних платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ввезенні товарів на митну територію України, що завдало істотної шкоди державі у вигляді недоотримання платежів до державного бюджету в сумі, що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та призвело до тяжких наслідків.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до всіх документів, щодо проведення митного оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, які оформлялися згідно митних декларацій: UA408050/2022/003731, UA408050/2022/003823, UA408050/2022/003826, UA408050/2022/003869, UA408050/2022/003873, UA408050/2022/003727, UA408050/2022/0033728, UA408050/2022/003805, UA408050/2022/003824, UA408050/2022/003825, UA408050/2022/003870, UA408050/2022/003871, UA408050/2022/003874, UA408050/2022/003806, UA408050/2022/003868, UA408050/2022/003872, UA408050/2022/003350, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Підстав для вилучення оригіналів вказаних речей і документів на даний час не встановлено.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до всіх документів, щодо проведення митного оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, які оформлялися згідно митних декларацій: UA408050/2022/003731, UA408050/2022/003823, UA408050/2022/003826, UA408050/2022/003869, UA408050/2022/003873, UA408050/2022/003727, UA408050/2022/0033728, UA408050/2022/003805, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у тому числі:

- контрольних талонів, щодо проходження митних формальностей транспортних засобів, які здійснювали ввезення товарів на митну територію України, відповідно до вказаних митних декларацій;

- витягів всіх вкладок з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та відомостями де міститься інформація про водія та всіх пасажирів, а також інших електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 , результатів їх відпрацювання під час проходження митних формальностей транспортних засобів відповідно до вказаних митних декларацій з обов`язковим наданням фотографій транспортного засобу та вантажу, які прикріплялись до АСМО «Інспектор»;

- відеозаписи з усіх камер відеоспостереження пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Чернівецької митниці на в`їзд в Україну за період часу з: 00:01 хв. по 23:59 год. 11.08.2022, 00:01 хв. по 23:59 год. 17.08.2022, 00:01 хв. по 23:59 год. 18.08.2022, 00:01 хв. по 23:59 год. 20.08.2022 та 00:01 хв. по 23:59 год. 03.09.2022;

- оригінали документів, які подавались водіями транспортних засобів, під час проходження митних формальностей, які здійснювали ввезення товарів на митну територію України, відповідно до вказаних митних декларацій;

- копій відомостей (наказів) про закріплення ОМЗ, за працівниками Чернівецької митниці, які здійснювали оформлення транспортних засобів відповідно до вказаних митних декларацій;

- копій наказів (відомостей, або будь-яких інших документів) на підставі яких працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 , які здійснювали оформлення транспортних засобів відповідно до вказаних митних декларацій, отримали доступ до інформаційних систем, ресурсів, що належать до відання ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄАІС, АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), зокрема, копії заявки про надання доступу, копії зобов`язання щодо нерозголошення персональних даних, та інші документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що підтверджують обставини отримання останніми доступу до інформаційних систем;

- копії документів, в яких містяться відомості про закріплення логінів за працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , які здійснювали оформлення транспортних засобів відповідно до вказаних митних декларацій та який обсяг доступу до інформаційних систем, ресурсів, що належать до відання ІНФОРМАЦІЯ_7 йому надано, а також надати належним чином завірені копії підтверджуючих документів;

- у разі наявності актів митного огляду та переогляду товарів та транспортних засобів та багажу з відміткою під митним контролем та відміткою особистої номерної печатки, додатковий аркуш до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем та інші товаро-супровідні документи, які надавались водіями транспортних засобів відповідно до вказаних митних декларацій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1