Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року Справа № 608/41/23

Номер провадження1-кс/608/23/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000438 від 23 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що в ході розслідування з`ясовано, що 09 грудня 2022 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману незаконно заволоділи належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошима, внаслідок чого заподіяли йому значну майнову шкоду.

На даний час протиправне діяння, досудове розслідування якого проводиться у цьому кримінальному провадженні, кваліфіковане за ч.2 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що гроші були перераховані 09 грудня 2022 року на підставі платіжного доручення на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно одержати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого НОМЕР_1 у період з 01 по 30 грудня 2022 року і, таким чином, з`ясувати, чи дійсно у грудні 2022 року на нього перераховувалися гроші від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ця інформація міститься у документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом, однак, іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії.

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та його слід задоволити з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000438 від 23 грудня 2022 року, 09 грудня 2022 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману незаконно заволоділи належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошима, внаслідок чого заподіяли йому значну майнову шкоду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою : АДРЕСА_1 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя:

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять у собі інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого НОМЕР_1 , у період з 01 по 30 грудня 2022 року (з розшифровкою контрагентів), із вказанням власника даного рахунку, дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про те, скільки разів нараховувалися гроші на рахунок, номер якого НОМЕР_1 , у0 період з 01 по 30 грудня 2022 року, хто, в якій сумі і звідки їх перераховував кожен раз.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти із згаданого рахунку у період з 01 по 30 грудня 2022 року, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 01 по 30 грудня 2022 року грошові кошти з банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого НОМЕР_1 на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера даних рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).

У випадку, якщо у період часу з 01 по 30 грудня 2022 року гроші перераховувалися з банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого НОМЕР_1 на інші рахунки, надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках за період часу з 09 по 30 грудня 2022 року (з розшифровкою контрагентів), із вказанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували згадані гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти, перераховані у період часу з 01 по 30 грудня 2022 року з банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого НОМЕР_1 на інші рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які грошові кошти у період часу з 01 по 30 грудня 2022 року перераховувалися з банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого НОМЕР_1 на інші рахунки і навпаки.

Вказані документи надати з можливістю зробити копії з них.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили 11 січня 2023 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000438 від 23 грудня 2022 року

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар:

Слідчий суддя: ОСОБА_1