Справа № 202/8073/21
Провадження № 1-кс/202/4959/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001049 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

31.10.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 31.10.2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 2-го відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 14.12.1985, телефон, будучі у злочинній змові із іншими, на даний час не встановленими службовими особами відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем на протязі 2021 року використовуючи службові приміщення відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою
АДРЕСА_1 , злочинним шляхом заволодів коштами вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 59 967 000 грн.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження власниками зазначених коштів є близькі пов`язані особи гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: його дружина ОСОБА_7 , яка є вкладником 20 млн грн., мати ОСОБА_8 , є вкладником 20 млн грн., батько ОСОБА_9 , є також вкладником 19 млн. грн. Зазначені суми приймалися начальником відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та його підлеглими в особі фахівців відділення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , про що ОСОБА_6 отримував договори строкових банківських вкладів на відповідні суми та інші касові документи.
02.09.2021, ОСОБА_6 , та його дружина ОСОБА_7 , мати ОСОБА_8 , батько ОСОБА_9 звернулися у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , із заявами щодо повернення грошових коштів згідно депозитних договорів.
В цей же день начальник відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 знаходячись на робочому місці, не зміг видати грошові вклади вкладникам та зізнався в тому, що привласнив кошти в розмірі 59 967 000 грн. по строковим банківським вкладам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
На теперішній час ОСОБА_5 , зник у невідомому напрямку та переховується від органів слідства з метою уникнення відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства виникла необхідність вилучити документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

-Касові документи дня або касові журнали дня за листопад 2020 р. Дніпровського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Оригінали особових справ працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх службові (посадові) інструкції, договори про матеріальну відповідальність Дніпровського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

-Штамп Датер за №№ 667, 577, 523, 583, 274, 666 та кругла печатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-журнали вхідної та вихідної кореспонденції, копії довідок на фірмовому бланку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про відкриті Договори строкового банківського кладу фізичної особи станом на 25.08.2021, 25.08.2021, 01.06.2021; Реєстр до розписки з зазначенням дати початок, закінчення, суми та відсоткові ставки в 2-х екземплярах; розписка ОСОБА_5 про отримання позики від невідомого з вказаною сумою на 7000 доларів США від 04.12.2020 без підпису позикодавця , розписка ОСОБА_14 , від 31.10.2020; копія розписки ОСОБА_5 , від 01.06.2021, розписка бульби В.С. ( 2 шт) 26.04.2021 та 30.04.2021, копія розписки ОСОБА_5 від 05.05.2021 на 1 арк., копія розписки ОСОБА_5 від 15.04.2021 на 102 000 доларів США на 1 арк, та розписка ОСОБА_5 на отримання 10 000 Євро на 1 арк; копії розписок від 05 .05.2021 на суму 105360,00 грн., від 09.05.2021 на суму 1732087,00 грн, від 09.05.2021 на суму 3 983815, 00 грн, від 09.05.2021 на суму 130 000,00 грн на 7 арк,

-Додаткові угоди № 1 до Договору строкового банківського вкладу фізичної особи укладених з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (19 договорів, кожен на 1 аркуші, які були вилучені в кабінеті начальника Дніпровського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Акту вилучених документів з кабінету начальника Дніпровського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.08.2021;

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, завчасно надала заяву у якій просила розглядати дане клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується тим, що вищевказані документи по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, та без яких унеможливиться встановлення істини по справі, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-Касові документи дня або касові журнали дня за листопад 2020 р Дніпровського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Оригінали особових справ працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх службові (посадові) інструкції, договори про матеріальну відповідальність Дніпровського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

-Штамп Датер за №№667, 577, 523, 583, 274, 666 та кругла печатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-журнали вхідної та вихідної кореспонденції, копії довідок на фірмовому бланку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про відкриті Договори строкового банківського кладу фізичної особи станом на 25.08.2021, 25.08.2021, 01.06.2021;Реєстр до розписки з зазначенням дати початок, закінчення, суми та відсоткові ставки в 2-х екземплярах; розписка ОСОБА_5 про отримання позики від невідомого з вказаною сумою на 7000 доларів США від 04.12.2020 без підпису позикодавця , розписка ОСОБА_14 , від 31.10.2020; копія розписки ОСОБА_5 , від 01.06.2021, розписка бульби В.С. ( 2 шт) 26.04.2021 та 30.04.2021, копія розписки ОСОБА_5 від 05.05.2021 на 1 арк., копія розписки ОСОБА_5 від 15.04.2021 на 102 000 доларів США на 1 арк, та розписка ОСОБА_5 на отримання 10 000 Євро на 1 арк; копії розписок від 05 .05.2021 на суму 105360,00 грн., від 09.05.2021 на суму 1732087,00 грн, від 09.05.2021 на суму 3 983815, 00 грн, від 09.05.2021 на суму 130 000,00 грн на 7 арк,

-Додаткові угоди № 1 до Договору строкового банківського вкладу фізичної особи укладених з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (19 договорів, кожен на 1 аркуші, які були вилучені в кабінеті начальника Дніпровського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Акту вилучених документів з кабінету начальника Дніпровського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.08.2021;

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 09.01.2023 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1