Справа №127/2534/23
Провадження №1-кс/127/1069/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 про заволодіння його грошовими коштами, шляхом обману.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу сторону гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що маючи на меті придбати запчастини, а саме ножі модель 00+434.154 у кількості 36 шт., знайшов оголошення через мережу «Інтернет» у мобільному додатку «Viber» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу запчастин.

У подальшому, 22.07.2022 року, потерпілий ОСОБА_4 зателефонував із номера свого мобільного телефона ( НОМЕР_1 ) на вказаний номер в оголошенні ( НОМЕР_2 ) невідомій особі (продавцю), де взяв слухавку невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 . Далі, ОСОБА_4 повідомив, що його зацікавило оголошення з приводу продажу запчастин, а саме ножів моделі 00+434.154 у кількості 36 шт., вартість кожної складає 1 300,00 грн., та він хоче придбати товар, далі під час розмови невідомий чоловік по імені Орест повідомив, що для зручності вони будуть в подальшому спілкуватися з іншого його номера телефону, а саме ( НОМЕР_3 ), де в ході спілкування, невідомий по імені Орест повідомив, що він працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Далі, дві сторони домовилися про умови купівлі-продажу товару та оплату за даний товар, та невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 повідомив, що у нього є потрібні запчастини, які знаходяться у м. Рівне та у той же день відправив смс-повідомлення із рахунок-фактурою № 02281 від 22.07.2022, де вказано назву товару ніж 00+434.152 у кількості 36 шт., ціна одного становить 1 300,00 грн., та загальна сума до сплати становить -46 800,00 грн. Також невідомий повідомив, що необхідно наперед оплатити та перерахувати грошові кошти у вигляді завдатку за товар на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та у разі оплати, товар відправиться у той же день, на що ОСОБА_4 погодився та того ж дня 22.07.2022 року о 14:50:15 год., через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у Чернівецькій області, Герцаївського району, здійснив переказ грошових коштів в сумі 46 800,00 грн. на невідомий рахунок р/р.: НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та по теперішній час товар так і не отримав.

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що р/р.: НОМЕР_4 , видано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 22.07.2022 по 27.07.2022, для з`ясування зарахування грошових коштів в сумі 46 800,00 грн і через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у Чернівецькій області, Герцаївського району, 22.07.2022 року о 14:50:15 год., на р/р НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 22.07.2022 по 27.07.2022 року, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість її вилучення й отримання у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя