Справа № 639/3024/22
Провадження № 1-кс/639/382/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000077 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в паперовому вигляді, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території м. Харкова низкою суб`єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками їх є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь та службові особи яких, вступивши у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Постановою керівника Харківської обласної прокуратури про доручення здійснення досудового розслідування від 05.05.2022 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000077 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України, доручено слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 в Харківській області.

05.09.2022 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення про злочин від начальника УСБУ в Харківській області. В повідомленні зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході проведення фільтраційних заходів встановлено факти можливої передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, зокрема колабораційної діяльності підприємствами Новобаварського району м. Харкова, що полягає у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором Російською Федерацією.

Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою; АДРЕСА_2 , статутний капітал якого складає 200 000 гривень, засновником і кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_4 , розмір частки, який належить йому, становить 100 %.

Процесуальним керівником було надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Харківській області.

На виконання доручення прокурора, УСБУ в Харківській області встановило, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке після вторгнення військ Російської Федерації на територію України, продовжувала здійснювати свою діяльність та займається передачею матеріальних ресурсів на потреби органів влади, збройних чи воєнізованих формувань держави-агресора та у взаємодії з ним (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

В ході аналізу отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , що засновником підприємства є:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , статутний внесок : 200 000 гривень (100%).

Враховуючи те, що власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , є фізична особа, яка зареєстрована в країні, яка вчиняє збройну агресію проти України, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Враховуючи викладене, у органу прокуратури є достатньо підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , будуть мати значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять оригінали статуту, протоколів загальних зборів, актів прийому-передачі та інших документів, на яких містяться підписи директора та засновників зазначених вище юридичних осіб.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, встановлення або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Зберігання документів з реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код СРДПОУ НОМЕР_1 , знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в якій міститься інформація щодо складу засновників даної юридичної особи, оригінали підписів засновників та директора.

Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, іншим способом неможливо. Відсутність вказаних документів унеможливлює встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду надав заяву про розгляд справи без його участі, доводи клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка мітиться в речах і документах, належать:

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в паперовому вигляді, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/3024/22; провадження № 1-кс/639/382/23.

Примірник 2 прокурору у кримінальному провадженні

Слідчий суддя ОСОБА_1