Справа № 185/1466/23
Провадження № 1-кс/185/368/23
02 лютого 2023 року м.Павлоград
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, старший слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів в електронному вигляді, що містить інформацію про :
про зв`язок абонента, який користується мобільним терміналом із номером сім-карти - « НОМЕР_1 » щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, зв`язку між абонентом А та абонентом Б, з прив`язкою до місцевості даних абоненту та його зв`язків, в період часу з 06 год 00 хв . 23 січня 2023 року до 23 год. 59 хв. 02 лютого 2023 року, для встановлення зв`язків зазначеного абоненту у вказаний термін часу, а також імеі мобільних терміналів, в яких використовувалася вказана сім-карта.
Матеріалами клопотання підтверджено, що після розміщення на сайті «ОLX» оголошення про продаж костюму, 23 січня 2023 року на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення від невідомого чоловіка, ім`я якого в соціальній мережі «Viber» підписано як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користувався номером телефону « НОМЕР_1 », про наміри придбати у неї костюм. На пропозицію чоловіка вона відповіла згодою та отримала від абонента посилання на сайт - «ОLХ доставка», де за запитуваною інформацією необхідно було заповнити всі графи для оформлення відправлення товару та отримання в подальшому грошових коштів від потенційного покупця. Під час заповнення відповідних граф, яких було передбачено на сайті, посилання на яке потерпіла отримала від абонента, якого вважала « ОСОБА_5 » (згідно підписаного імені), нею були заповнені всі графи, в тому числі номер банківської картки, РІN-код картки, пароль від свого особистого інтернет-кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (що, безумовно, надавало доступ будь-якій особі здійснити доступ до карток та рахунків клієнта банку).
Враховуючи, що напередодні проведених незаконних транзакцій, відбулася розмова через смс-повідомлення в соціальній мережі, із абонентом, ім`я якого « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у слідства є підстави вважати щодо можливої причетності вказаного абонента, який користується номером телефону « НОМЕР_1 » до вчинення шахрайських дій за використанням електронно-обчислювальної техніки. Такий висновок сформований завдяки, по-перше, діям абонента, який, повідомивши про свої наміри придбання костюма у потерпілої ОСОБА_4 , ввів останню в оману щодо дійсних своїх намірів. По-друге, саме вказаний абонент направив потерпілій смс-повідомленням із посиланням на сайт доставки, заповнивши який, потерпіла тим самим надала можливість доступу до банківських рахунків, відкритих на її ім`я, в тому числі до кредитного рахунку, з якого було списано кредитні грошові кошти.
Отримання інформації від оператора мобільного зв`язку надасть можливість встановити місцезнаходження особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину, та інші важливі обставини у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію про про зв`язок абонента, який користується мобільним терміналом із номером сім-карти - « НОМЕР_1 » щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, зв`язку між абонентом А та абонентом Б, з прив`язкою до місцевості даних абоненту та його зв`язків, в період часу з 06 год 00 хв . 23 січня 2023 року до 23 год. 59 хв. 02 лютого 2023 року, для встановлення зв`язків зазначеного абоненту у вказаний термін часу, а також імеі мобільних терміналів, в яких використовувалася вказана сім-карта
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію в електронному вигляді про:
зв`язок абонента, який користується мобільним терміналом, із номером сім-карти - « НОМЕР_1 » щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, зв`язку між абонентом А та абонентом Б, з прив`язкою до місцевості, даних абоненту та його зв`язків, в період часу з 06 год. 00 хв 23 січня 2023 року до 23 год. 59 хв. 02 лютого 2023 року, для встановлення зв`язків зазначеного абоненту у вказаний термін часу, а також імеі мобільних терміналів, в яких використовувалася вказана сім-карта,
яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,.
Строк дії ухвали до 30 березня 2023 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1