465/1157/23
1-кс/465/276/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.02.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000652, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «06» жовтня 2022 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000652, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «06» жовтня 2022 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 06.10.2022 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт ст. оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про внесення відомостей до ЄРДР за фактом несанкціонованого втручання до особистого кабінету в інтернет - банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та проведення ряду транзакцій на загальну суму 2 020 144 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 який повідомив, що має відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , як фізична особа-підприємець, номер рахунку НОМЕР_1 . Як останньому стало відомо, 23 вересня 2022 року невстановлена особа отримала несанкціонований доступ до його особистого кабінету в інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила ряд транзакцій на загальну суму 2 020 144 гривні 00 копійок, перерахувавши кошти на рахунки в інших банках, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті ніби то на його ім`я. Однак, рахунки у зазначених банках портепілий ніколи не відкривав, відповідно не мав доступу до зазначених рахунків. Таким чином, з його банківського рахунку без його відома було списано 2 020 144 гривні 00 копійок.

Отже, 23 вересня 2022 р. о 18:06 на мобільний номер телефону потепілого, при`язаний до банківського рахунку, прийшли смс про блокування карток приблизно наступного змісту: «ZABLOKOVANA CARD **0407 ZABLOKOVANA CARD **4946 ZABLOKOVANA CARD **4946». 23 вересня 2022 року о 18:26 ОСОБА_6 подзвонив на гарячу лінію Кредобанку за номером телефону НОМЕР_2 та пояснив проблему з блокування карток. Причин блокування йому не пояснили і сказали, що для розблокування потрібно підійти в відділення банку. Оскільки відділення банку працює до 18:00 в будні дні, потерпілий не мав змоги потрапити у відділення до ранку понеділка 26 вересня 2022 року. 24 вересня о 04:02 год на електронній пошті потерпілий побачив лист від ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надійшов 23 вересня о 15:45 год.. В листі повідомлялось, що пароль на вхід в систему для користувача змінений. 24 вересня 04:07 ОСОБА_6 знову зателефонував на гарячу лінію Кредобанку за номером НОМЕР_2 та ще раз пояснив проблему з блокуванням карток, а також проблему зі зміною паролю для користувача. Оператор повідомив, що для розблокування рахунків потрібно звернутись в відділення банку.

26 вересня 2022 року о 13:25 ОСОБА_6 вже безпосередньо звернувся в відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав виписку по рахунку та дізнався про здійснені без його відома транзакції, а саме, що 23 вересня 2022 року кошти з валютного рахунку було переведено на гривневий рахунок, а після цього переведено на рахунки інших банків. Загальна сума переказів склала 2 020 000 грн (два мільйони двадцять тисяч гривень), та комісія банку у розмірі 144 гривні (сто сорок чотири гривні) на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» НОМЕР_4 . Також потерпілий подав заяву на ім`я директора відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з описом ситуації та поясненням, що він не здійснював зміну паролю до особистого кабінету та не проводив жодні транзакції 23 вересня 2022 року. Також останній спробував зв'язатися з відділеннями банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але оскільки рахунок був відкритий не ним, у нього були відсутні коди доступу та інші можливості ідентифікації. У відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 вдалось отримати виписку, з якої можна встановити, що списані раніше з його рахунку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти були надалі перераховані на невідомі мені рахунки в різних банках, частина з них у сумі 498 100 грн. на рахунок ОСОБА_7 . Крім цього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав виписку рахунку IBAN: НОМЕР_5 з якого відбувались операції на рахунки різних банків, зокрема: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_6 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку

НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 з моменту відкриття рахунку по строк дії ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак в прохальній частині клопотання просять розгляд проводити без їхньої участі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000652, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «06» жовтня 2022 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 (з можливістю проведення вилучення документів у приміщенні відділення № НОМЕР_13 за адресою АДРЕСА_4 ) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , в проміжок часу з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000652, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «06» жовтня 2022 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 (з можливістю проведення вилучення документів у приміщенні відділення № НОМЕР_13 за адресою АДРЕСА_4 ) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , в проміжок часу з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали з можливістю вилучення таких документів, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , в проміжок часу з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати,

часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 , в проміжок часу з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес в проміжок часу з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ОСОБА_9 або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Л/о, а саме:, старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1