Справа №944/325/23
Провадження №1-кс/944/61/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

26.01.2023 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Яворові, клопотання старшого слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000084 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України,-

в с т а н о в и л а:

Старший слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням, яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000084 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2023 до Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення від працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 за допомогою транспортних засобів, які перебувають у його власності під виглядом водіїв організував незаконне переправлення через державний кордон України осіб призовного віку, та ймовірно вніс неправдиві відомості до електронно-цифрової програми «ШЛЯХ» адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті, що надає останнім в подальшому право безперешкодного виїзду за межі території України на законних підставах у період дії правового режиму воєнного стану.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0084 від 17.01.2023року, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.332 КК України.

З метою отримання відомостей щодо зайняття господарською діяльністю фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та отримання інформації про наявність у штаті діючих працівників (водіїв), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме доступу до реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та відомостей про відкриття банківських рахунків; податкової і фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 з 09.12.2022 по 25.01.23; відомостей на паперових та/або елекгронних носіях з державного реєстру щодо працівників, які перебувають в трудових відносинах з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , в період часу з 09.12.2022 по 25.01.23, які перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги те, що дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні та дадуть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення і притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності, просить клопотання задовольнити, надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та відомостей про відкриття банківських рахунків;

- податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , до ІНФОРМАЦІЯ_3 з 09.12.2022 по 25.01.23;

-відомостей на паперових та/або електронних носіях з державного реєстру про працівників, які перебувають в трудових відносинах з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , в період часу з 09.12.2022 по 25.01.23, які зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить таке задовольнити, розгляд проводити у відсутності представника посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто, осіб, в яких зберігаються дані документи на підставі наявних в матеріалах клопотання та матеріалах кримінального провадження доказах, ухвалити рішення.

Розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя прийшла до наступного.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчею суддею встановлено, що 17.01.2023 до Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення від працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 за допомогою транспортних засобів, які перебувають у його власності під виглядом водіїв організував незаконне переправлення через державний кордон України осіб призовного віку, та ймовірно вніс неправдиві відомості до електронно-цифрової програми «ШЛЯХ» адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті, що надає останнім в подальшому право безперешкодного виїзду за межі території України на законних підставах у період дії правового режиму воєнного стану.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0084 від 17.01.2023року, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.332 КК України.

З метою отримання відомостей щодо зайняття господарською діяльністю фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та отримання інформації про наявність у штаті діючих працівників (водіїв), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме доступу до реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків фізичної особи - підприємця

ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та відомостей про відкриття банківських рахунків; податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 з 09.12.2022 по 25.01.23; відомостей на паперових та/або елекгронних носіях з державного реєстру щодо працівників, які перебувають в трудових відносинах з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , в період часу з 09.12.2022 по 25.01.23, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідча суддя з врахуванням вимог ч.2 ст.163 КПК України, проводить розгляд даного клопотання без виклику особи у володінні якої дані документи зберігаються.

Враховуючи вимоги ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий включає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.10 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити інформацію фінансового моніторингу, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у суді по кримінальному провадженні.

Водночас ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електоронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систему зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, надати дозвіл старшому слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 реєстраційний номер

облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та відомостей про відкриття банківських рахунків;

- податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , до ІНФОРМАЦІЯ_3 з 09.12.2022 по 25.01.23;

-відомостей на паперових та/або електронних носіях з державного реєстру про працівників, які перебувають в трудових відносинах з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , в період часу з 09.12.2022 по 25.01.23, які зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398,395 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000084 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та відомостей про відкриття банківських рахунків;

- податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , до ІНФОРМАЦІЯ_3 з 09.12.2022 по 25.01.23;

-відомостей на паперових та/або електронних носіях з державного реєстру про працівників, які перебувають в трудових відносинах з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , в період часу з 09.12.2022 по 25.01.23, які зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1