Справа № 559/1291/23
Провадження № 1-кс/559/317/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

"24" квітня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000243 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2022 невідома особа, шляхом обману представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувавши із мобільного абонентського номера НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами з банківської кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 18 367,51 грн.

З метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, встановлення істини в справі, в досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до справи з юридичного оформлення банківського рахунку та доступу до відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000243 від 22.04.2023 за ч.3 ст.190 КК України (а.с.3-5). Згідно з виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 21.04.2023 відбулося списання грошових коштів одним платежем 18 367,51 грн. згідно деталей транзакції грошові кошти перераховано ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с.8).

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській платіжній картці: НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів із цієї банківської платіжної картки та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківської платіжної картки: НОМЕР_2 , із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 20.04.2023 до 24.04.2023, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- та відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, із наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих під час транзакцій по банківському картковому рахунку, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковірахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);

Встановити строк дії ухвали до 08.06.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1