Справа № 481/1292/22
Провадж.№ 1-кс/481/444/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.12.2022 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 18.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 17.11.2022 року до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.11.2022 року о 13.44 години невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4400 гривень, після того, як ОСОБА_4 перейшла за посиланням, яке їй було надіслано смс-повідомленням.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022 року за №0000572 за ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої остання повідомила, що 14.11.2022 року на номер її телефону НОМЕР_1 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло смс-повідомлення, в якому малося посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши за яким потерпілій повинні були надійти грошові кошти. Перейшовши за даним посиланням, відкрилася нова вкладка у браузері, оформлена у вигляді офіційної сторінки мобільного додатку «Дія». На вказаній вкладці була клавіша «отримати грошові кошти», за якою ОСОБА_4 перейшла, після чого відкрилась нова вкладка, де ОСОБА_4 обрала нову назву банку, від якого у неї мається картка, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після цього вона ввела у відповідні графи запитувану інформацію, а саме номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , строк її дії та свс-код. Після цього було зазначено, щоб потерпіла очікувала на виплати. 17.11.2022 року ОСОБА_4 надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з її вищевказаної картки знято грошові кошти в сумі 4400 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні філії АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 17.11.2022 року; 2. Інформацію про зняття та перерахування грошових коштів 16.11.2022 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки; 3. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття банківського рахунка.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000572, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 від 19.11.2022 року, заява потерпілої ОСОБА_4 від 17.11.2022 року, протокол допиту потерпілої від 18.11.2022 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальника відділення поліції №1 начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 17.11.2022 року;

2. Інформацію про зняття та перерахування грошових коштів 16.11.2022 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;

3. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відкриття банківського рахунка.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 01.02.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1