Справа № 683/3333/22
У Х В А Л А

27 березня 2023 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000174 від 21 листопада 2022 року,

встановив:

27 березня 2023 року слідча СВ відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « Райффайзен Банк Аваль », що розташоване за адресою: 01001 м. Київ, вул. Генерала Алмазова 4А .

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що 19 листопада 2022 року о 02 год. 39 хв. та о 02 год. 57 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо при невідомих обставинах отримала доступ до особистого кабінету « Приват24 » ОСОБА_4 , після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваних машин заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 5024 грн. та 5024 грн., а всього в загальній сумі 10048 грн., які були перераховані з банківської картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « Райффайзен Банк Аваль » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

21.11.2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.01.2023 року отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « Райфайзен БанкАваль » в наслідок опрацювання вилученої інформації було встановлено, що рахунок на який відбулось зарахування грошових коштів належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована по АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Слідча зазначає, що наразі виникла необхідність в отримані інформації щодо відкритих та закритих депозитних рахунків та кредитних договорів з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , та виникла необхідність у опрацюванні інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ « Райффайзен Банк Аваль », що розташоване за адресою: 01001 м.Київ, вул.Генерала Алмазова 4А , а саме: інформації про банківські рахунки (кредитні, депозитні), які були відкриті, або закриті на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 в період часу з 18.11.2022 року по 01.12.2022 роук, що дозволить в подальшому перевірити її на предмет причетності до злочину та встановити місце зняття грошових коштів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте разом із клопотанням подала заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « Райфайзен БанкАваль », належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ « Райффайзен Банк Аваль », що розташоване за адресою: 01001, м.Київ, вул.Генерала Алмазова 4А , а саме:

- інформацію про банківські рахунки (кредитні та депозитні), які були відкриті, або закриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, які були відкриті у АТ « Райфайзен Банк Аваль » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 в період часу з 18.11.2022 року по 01.12.2022 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків, а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє по 27 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: