cправа №947/3764/23
провадження №1-кс/947/1193/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000006 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання, детектив зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000006 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських операцій, проведених службовими особами ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На думку детектива, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, детектив просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що детективом проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали лише частково підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить детектив, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та потреби досудового розслідування не виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні детектива, оскільки з боку останнього будь яких належних та допустимих доказів для цього не надано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива є обґрунтованим в частині та підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000006 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

2. Уповноваженій (відповідальній) особі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій, а саме:

1.1. реєстраційних (статутних) документів, наказів про призначення директора та головного бухгалтера, їх посадових інструкцій, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2018 по 31.10.2022;

1.2. виписок з наказу про призначення та функціональні обов`язки на посади: директора та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 01.05.2018 по 31.10.2022;

1.3. фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які полягають у виконанні останнім наступних робіт:

1.3.1. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.3.2. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.3.3. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.3.4. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші UA-2018-11-28-000440-aзавершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.3.5. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.3.6. Капітальний ремонт парадних житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.3.7. Капітальний ремонт парадних із заміною віконних блоків в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.3.8. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.3.9. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.3.10. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

за період з 01.05.2018 по 31.10.2022, а саме:

протокол розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір, звіти про виконання договору про закупівлю;

документів договірного характеру, а саме:контракти, договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви;листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів та документи, які містять ідентичну інформацію;

експертні звіти та проведена експертиза кошторисної документації;

проектна документація, затверджена в установленому законодавством порядку, договірна ціна і розрахунки вартості будівельних робіт та інших витрат до неї; розрахунки витрат на придбання та доставку устаткування на будову; обґрунтування витрат з утримання служби замовника будівництва; кошториси на проектно-вишукувальні роботи; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), відомості ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них; розрахункові документи, що підтверджують факт продажу матеріалів та устаткування, та товарно-транспортні накладні на їх перевезення; журнал обліку виконаних робіт (форма № КБ-6); звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма № М-29); матеріальні звіти (форма № М-19); типові форми первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів, командировочні посвідчення, накази;

виконавчу документацію відповідно ДБН: дефектні акти (інші документи, які містять ідентичну інформацію), акти прихованих робіт згідно ДБН (інші документи, які містять ідентичну інформацію), виконавчі схеми, журнали виробництва робіт, журнал технічного нагляду, журнал авторського нагляду;

товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, картка складського обліку матеріалів відомості обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний звіт, лімітно-забірна картки, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та документи, які містять ідентичну інформацію;

сертифікати якості, рахунки на застосовані будівельні матеріали та товари або інші документи, які містять ідентичну інформацію;

протоколи відбору зразків і випробувань будівельних матеріалів та товару;

товарно-транспортні накладні на використанні механізми з машино-замінами;

технологічні карти, або документи, які містять ідентичну інформацію;

документація, яка надавалась уповноваженій особі або організації Замовника, яка здійснювала технічний нагляд під час будівництва; документи, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовувались під час будівництва об`єкта; технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; документації, яка підтверджує вимоги державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; документи, які надавались щодо інформації виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; акти робіт, виконаних з недоліками;

податкові та видаткові накладні, або документи, які містять ідентичну інформацію;

реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковим рахункам, платіжні доручення з призначенням платежів (роздрукованих на папері, завірених печаткою підприємства і підписом службової особи);

в електронному виді програмного комплексу АВК-5: договірну ціну у форматі ІМР, кошторисну документацію у форматі ІМS;

перелік суб`єктів господарської діяльності, які були залучені до проведення робіт ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

перелік працівників ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснювали технічний та авторський нагляд при капітальному ремонті об`єктів з наданням відповідних копій наказів та розпоряджень, якими саме ці особи були закріплені за відповідним об`єктом та їх функціональні обов`язки;

журнали інструктажу з охорони праці по об`єктам, виконаних ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

перелік працівників ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснювали нагляд за додержанням Законів України у сфері охорони праці при капітальному ремонті об`єктів з наданням відповідних копій наказів та розпоряджень, якими саме ці особи були закріплені за відповідним об`єктом та їх функціональні обов`язки;

інші документи, пов`язані з проведення операцій по капітальному ремонту об`єктів, які виконані ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

3. Строк дії цієї ухвали з 07 лютого 2023 року по 07 квітня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1