Справа № 333/166/23
Пр.№1-кс/333/144/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0001600 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001600, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2022 до відділу поліці No4 Запорізького районного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить встановити невідому особу, яка діючи таємно в умовах військового стану, у невстановлений спосіб здійснили крадіжку з банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 7 000 гривень. (ЄО 24959 від 07.11.2022)

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено що 03.11.2022 року о 17:56 на її номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_5 » в якому було сказано що доступна виплата в рамках програми «єПідтримка», та щоб дізнатися деталі потрібно було перейти за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 05.11.2022 року приблизно о 18:30 год. вона перейшла по вказаному посиланню. Після чого відкрилася сторінка ІНФОРМАЦІЯ_4 в браузері Google. Дана сторінка була схожа на портал «Дія». Там потерпіла ввела свій номер телефону, обрала банк до якого прив`язана картка «єПідтримки», а саме банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього вона ввела пароль від входу до мобільного застосунку « ОСОБА_6 » та пін-код від своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 до якої прив`язаний рахунок НОМЕР_3 , відкритий на її ім`я. Після цього ОСОБА_4 ввела одноразовий код з смс-повідомлення. Ввійшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нею було виявлено що 05.11.2022 року о 18:57 год. відбулося списання грошових коштів у сумі 7 000 грн. з вищевказаної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 . На гарячій лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили що банківська картка, на яку відбулося списання грошових коштів емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На гарячій лінії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомили повний номер картки на яку відбулося списання: № НОМЕР_5 .

Діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 7 000 грн.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 05.11.2022 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не зявився, надав заяву з проханням розглянути за його відсутності, на задоволенні його клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 08.11.2022 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0001600 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

В судовому засіданні слідчим доведено, що документи, речі та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0001600 від 08.11.2022року: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій нижчезазначених документів та речей, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 05.11.2022 до 12.01.2023 р. в електронному та паперовому носіях інформації;

документів на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інформації, отриманої банком, під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме: номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) осіб;

інформації про ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

інформацію про історію зміни фінансового номеру за рахунком НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 05.11.2022 до 12.01.2023 р..

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 12.03.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1