ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/470/23
провадження № 1-кс/753/215/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 19 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003530, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003530 від 19 жовтня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва здійснює свою діяльність колл-центр працiвники котрого займаються шахрайськими діями розташований у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена квартира на праві власності належить ОСОБА_5 , IНН , квартира знаходиться на другому поверсі в секції « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За отриманою оперативною інформацією у вказаному колл-центрі працює близько 10-15 осіб, які за допомогою мобільних дзвінків спонукають фізичних та юридичних осіб до внесення грошових коштiв пiд приводом допомоги дітям, які потерпіли внаслідок бойових дій в Україні, на рахунок благодійноi органiзацiї «БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому використовуючи дані грошові кошти не за цільовим призначенням.

Так, діяльність організованої групи осіб, якіу період з початку повномасштабної військової агресії РФ, телефонують та відправляють повідомлення на електронну пошту або месенджери «whatsapp», «telegram», «viber», представникам різних організацій, приватним підприємцям та громадянам України (списки яких заздалегідь формуються організаторами, використовуючи інформацію з єдиного реєстру ФОП та юридичних осіб), представляючись працівниками благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи довірою громадян та війною в Україні, просять перерахувати кошти на рахунки фонду для подальшої благодійної допомоги дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії рф. Отримані від громадян грошові кошти на потреби дітям, група зловмисників розподіляють між собою по заздалегідь розробленій відсотковій схемі

На адресу управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо протиправних дій особи, яка спонукала заявника до внесення грошових коштів на рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). З відкритих джерел встановлено, що керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В межах проведеного досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_8 2002 року народження, яка проходила співбесіду по вакансії «Спеціаліст по роботі з фондами» в офісному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_3 . Свідок повідомила, що в офісному приміщенні працювало близько 15-ти осіб, які здійснювали дзвінки, також свідок бачила мобiльнi пристрої на яких знаходились рукописнi позначки, які наклеєнi на кришки мобільних пристроїв з яких здійснюють дзвінки, особи працiвники колл-центру. На вказаних позначках, які наклеєнi на кришках мобільних пристроiв знаходились надписи «ФОП ОСОБА_9 м.т. НОМЕР_3 », «ФОП ОСОБА_10 м.т. НОМЕР_4 », « ОСОБА_11 м.т. НОМЕР_5 ».

Також, в ході проведення оперативно-розшукових заходiв встановлено, що грошові кошти, якi надходять на рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) подальшому перераховуються на розрахункові рахунки фізичних-осіб пiдприємцiв, одним з яких є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Існують всі підстави вважати, що вищезазначений рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 24 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення особи власника рахунку, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлені особи, користуючись рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як засіб вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме копії документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківськими картковими рахунками за якими закріплено рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахунках, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет». Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вищевказані дії не позбавляють фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свобода визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме будуть встановлені особи, які користувалися та користуються банківським рахунком відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено подальший рух грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також встановлено особу яка здійснювала їх обготівкування.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджене Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів,

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Витребувана iнформацiя пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник банкудо суду не викликались.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляду клопотання без її участі, зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи, зокрема «або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, зокрема працівникам оперативних підрозділів», не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

З огляду на зазначене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , з 24 лютого 2022 року по дату винесення ухвали суду;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , з 24 лютого 2022 року по дату винесення ухвали суду із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , з 24 лютого 2022 року по дату винесення ухвали суду;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , з 24 лютого 2022 року по дату винесення ухвали суду;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , з використанням мережі «Інтернет» з 24 лютого 2022 року по дату винесення ухвали суду;

-надати інформаціюта аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , з використанням мережі «Інтернет» з 24 лютого 2022 року по дату винесення ухвали суду;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , з використанням мережі «Інтернет» з 24 лютого 2022 року по дату винесення ухвали суду;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 24 лютого 2022 року по дату винесення ухвали суду.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1