Справа № 750/813/23
Провадження № 1-кс/750/360/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0006104 від 31.12.2022, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо карткового рахунку №НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006104 від 31.12.2022, за фактом крадіжки грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 90000 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що він має дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картку для виплат № НОМЕР_1 та кредитну картку № НОМЕР_2 . 26.12.2022 він загубив свій мобільний телефон разом з карткою для виплат. В подальшому виявилося, що з його банківської картки були зняті грошові кошти у сумі близько 90000 грн. При цьому частину грошей було спочатку без його відома перераховано з його кредитної картки на його ж картку для виплат, а потім гроші перераховувались на якийсь невідомий рахунок та 20000 грн. було знято за допомогою банкомату. Відповідно до виписки про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , грошові кошти знімалися 27.12.2022, але час проведення операцій не вказаний, а також не вказані рахунки та номери карт, на які здійснювалися перекази коштів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ,ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_5 (договір, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 00 год. 00 хв. 27.12.2022 до 21 год. 00 хв. 27.12.2022; інформації про повні дані платника та отримувача коштів з рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, анкетних даних, призначення платежу, час здійснення платежу, за період часу з 00 год. 00 хв. 27.12.2022 до 21 год. 00 хв. 27.12.2022; інформації про банкомати, за допомогою яких знімалися грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 27.12.2022 до 21 год. 00 хв. 27.12.2022 (місце розташування банкоматів, їх власник); інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.12.2022 до 21 год. 00 хв. 27.12.2022 чи в безкартковий спосіб; відеоматеріалів та фотоматеріалів зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.12.2022 до 21 год. 00 хв. 27.12.2022.

Строк дії ухвали встановити до 26 березня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1