УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 08.11.2022, транспортного засобу марки «PEUGEOT 308, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000489 внесеного до ЄРДР 31.08.2022, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 , спільно зі своїм братом ОСОБА_4 , заснували Благодійну організацію «Благодійний фонд «Разом Сила!» (), за допомогою якої, використовуючи фіктивні документи, ввозять на митну територію України транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги ЗСУ.

08.11.2022 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки двох автомобілів марки Ford Ranger та Mitsubishi L-200, які були ввезені на територію України у якості гуманітарної допомоги ЗСУ, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 , висунув вимогу покупцеві, який мав намір отримати вказані транспортні засоби для ЗСУ, перерахувати у відділенні АБ «Укргазбанк», за адресою м. Хмільник, вул. Соборності, 6, грошові кошти в сумі 470 000 грн. на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом сила» із призначенням платежу - благодійна допомога.

У зв`язку із використанням несправжніх імітаційних засобів у вигляді грошових коштів на вказану суму, проведення КВЗ було припинено спільно із працівниками Вінницького управління ДВБ НП України у Вінницькій області та УСБУ у Вінницькій області.

08.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшук транспортного засобу марки «PEUGEOT 308, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучені в ході проведення обшуку документи та банківські картки мають у кримінальному провадженні значення речових доказів, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження виникла необхідність у накладенні на вказане майно арешту, а тому керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 ст. 167, ст. 170, ст. 171 КПК України, тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000489 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 08.11.2022, транспортного засобу марки «PEUGEOT 308, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000489 внесеного до ЄРДР 31.08.2022, а саме:

- Печатку Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом сила» ();

- Печатку чорного кольору із відтиском підпису, яка зі слів ОСОБА_3 належить голові БО «БФ «Разом сила» - ОСОБА_4 ;

- Довіреність №9 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- Довідку Хмільницької міської ради №603/01-28 від 09.03.2022 на 1 арк.;

- Лист Хмільницької міської ради №606/01-20 від 09.03.2022 на 2 арк.;

- Лист Хмільницької міської ради №607/01-20 від 09.03.2022 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №8-11-22/2 від 08.11.2022 на 1 арк., в 2-х прим.;

- Акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №8-11-22/3 від 08.11.2022 на 1 арк., в 2-х прим.;

- Листи на адресу БО «БФ «Разом сила» від 08.11.2022 на передачу військовослужбовцю ОСОБА_5 гуманітарної допомоги у вигляді транспортного засобу марки «FORD RENGER», реєстраційний номер НОМЕР_3 на 1 арк., в 2-х прим.;

- Листи на адресу БО «БФ «Разом сила» від 08.11.2022 на передачу військовослужбовцю ОСОБА_6 гуманітарної допомоги у вигляді транспортного засобу марки «MITSUBISHI L200», реєстраційний номер НОМЕР_4 на 1 арк., в 2-х прим.;

- Документ серії ДКД-ЕЕ №UA 209000.2022.963346 на 1 арк., в 2-х прим.;

- Іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «FORD RENGER», реєстраційний номер НОМЕР_3 на 1 арк., штрих код 8728;

- Іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «MITSUBISHI L200», реєстраційний номер НОМЕР_4 на 1 арк., штрих код 8402;

- Товарний чек від 07.10.2022 на 1 арк.;

- Договір НЗ №__ на технічне обслуговування від 07.10.2022 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №2 від 01.07.2022 на 1 арк.;

- Видаткові накладні №АВМ 00000180 від 11.08.2022 на 1 арк., в 2-х прим.;

- Аркуш формату А4 надірваний із чорновими записами;

- Блокнот синього кольору із чорновими записами;

- Банківську картку MONOBANK НОМЕР_5 ;

- Банківську картку Приватбанк Універсальна НОМЕР_6 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя