Справа № 457/284/23
провадження №1-кс/457/83/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

28 лютого 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000051 та яке надійшло до суду 28.02.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

28.02.2023 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000051 від 18.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.02.2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.02.2023, користуючись мобільним номером телефону № НОМЕР_1 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання пін-коду від номеру картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належить заявнику, заволоділа грошовими коштами у сумі 30315 гривень, які були перераховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 та в сумі 8160 гривень, які були перераховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинила майнову шкоду на загальну суму 38475 гривень.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 15.02.2023 приблизно о 16:22 на належний йому мобільний номер НОМЕР_4 подзвонили з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік, представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Слухавку взяла його дружина ОСОБА_6 , де вказаний чоловік пояснив, що дзвонить з метою уточнення інформації для оформлення матеріальної допомоги як внутрішньо-переміщеним особам. Запитав номер телефону, до якого прив`язана карта ІНФОРМАЦІЯ_2 для виплат. Дружина повідомила свій номер . Після чого її попросили продиктувати пін-код до карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вона і зробила. Після чого на номер телефону, який прив`язаний до її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 почали приходити смс - повідомлення про зняття грошових коштів , а саме три операції о 16:24 год., 16:29 год та 16:29 год по 10000 гривень( 105 грн. комісія банку) було переведено на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 в загальній сумі 30315 гривень та дві операції о 16:33 год 3000 гривень ( комісія 60 грн.), 5000 гривень ( комісія 100 грн.) в загальній сумі 8160 гривень переведено на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого зв`язок обірвався.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_5 надав копію виписки від 17.02.2023 з рахунку карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на його ім`я, відповідно до якої встановлено, що 15.02.2023 о 16:24 проведено операцію по перерахуванню грошових коштів у сумі 10000 гривень , 0 16:29 в сумі 9999 гривень, о 16:29 в сумі 10000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ; о 16:30 проведено операцію по перерахуванню грошових коштів у сумі 3000 гривень та о 16:33 на суму 5000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того банком було знято комісію за проведення операції в загальній сумі 475 гривень.

Слідча зазначає, що для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 15.02.2023 по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 15.02.2023 по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб.

Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_6 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 24.02.2023 року по кримінальному провадженню №0000051, заявою ОСОБА_5 від 18.02.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.02.2023, випискою по картковому рахунку з картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_6 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_6 , а саме: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 15.02.2023 по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 15.02.2023 по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб.

Строк дії ухвали до 28 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1