У Х В А Л А

"10" березня 2023 р. Справа153/618/22

Провадження1-кс/153/77/23-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадженняслідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 30.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначила, що в ході проведення моніторингу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 установлено, що 04.06.2019 та 27.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договори щодо ремонту дороги по вул. Замковій в м. Ямпіль Вінницької області загальною вартістю 972 тис. 19 грн. Проведеним вивченням установлено, що в деяких місцях ремонту товщина асфальтобетонного покриття складає 1-1,5 см, хоча відповідно до актів виконаних робіт має бути 4 см. Асфальтобетонне покриття уже має значні дефекти. Під час досудового розслідування отримано інформацію на наявність відкритого рахунку ФОП « ОСОБА_4 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту шахрайства, з метою встановлення особи, яка скоїла дане правопорушення та інших обставин події, у даному провадженні є потреба у здійсненні виїмки інформації про власника банківських рахунків відкритого рахунку ФОП « ОСОБА_4 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020.

Беручи до уваги те, що інформація про власника відкритого рахунку ФОП « ОСОБА_4 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інформація про рух грошових коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника відкритого рахунку ФОП « ОСОБА_4 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вищевказана інформація згідно ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді. Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилось можливим.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву від 10.03.2023 року про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, щоінформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про власника відкритого рахунку ФОП « ОСОБА_4 », а саме НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів в період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020, має суттєве значення длявстановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування .

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 30.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про власника відкритого рахунку ФОП « ОСОБА_4 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів в період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020) із зазначенням:

1) звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок;

2) дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки,

3) дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області-начальнику СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10 травня 2023 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1