Номер провадження по справі 1-кс/387/146/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2022 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000086 від 21.10.2022, -

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СД відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за № 0000086 від 21.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 21.10.2022 до відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали поштою з Департаменту протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області про те, що 28.09.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 550,00 грн, які остання через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі.

Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Bank Identification Number ( ОСОБА_5 ) встановлено, що дана карта випущена Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 28.09.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 550,00 грн, які остання через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

За вищевказаних обставин невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа коштами належними ОСОБА_4 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду в сумі 550,00 гривень .

В рамках проведення досудового розслідування начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: інформацію по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, із зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру; відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 28 вересня 2022 року по 08 листопада 2022 року; належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику картки № НОМЕР_1 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 28 вересня 2022 року по 08 листопада 2022 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі "Інтернет-банкінг" із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи "Інтернет-банкінг" клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису "Інтернет-банкінгу" за період з 00:00 години 28 вересня 2022 по 08 листопада 2022 року; надання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 28 вересня 2022 по 08 листопада 2022 року включно, з можливістю проведення виїмки за адресою АДРЕСА_1 , чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потребою у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав до суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 21.10.2022; рапортом від 21.10.2022; зверненням №247877 ОСОБА_4 ; протоколом допиту потерпілої від 01.11.2022.

Таким чином слідчим доведено ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 дадуть змогу виявити користувача та власника карткового рахунку на який було перераховано кошти, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчому судді не надано доказів необхідності втручання у банківську таємницю щодо відкритих всіх інших платіжних банківських карток (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункових рахунків із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 23 вересня 2022 року по 03 жовтня 2022 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції. Доказів, що інші відкриті рахунки мають відношення до кримінального провадження, слідчому судді не надані.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) розкрити та надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 та начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 інформацію, що містить банківську таємницю за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за вказаними датами та часом видачі готівкових коштів, який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати копії таких документів:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка з картковим рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка із картковим рахунком № НОМЕР_1 , з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 28 вересня 2022 року по 08 листопада 2022 року;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику картки № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо руху коштів з ім`ям власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 28 вересня 2022 року по 08 листопада 2022 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі "Інтернет-банкінг" із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи "Інтернет-банкінг" клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису "Інтернет-банкінгу" за період з 00:00 години 28 вересня 2022 року по 08 листопада 2022 року;

- виготовити копії документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") по АДРЕСА_1 .

Зобов`язати " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") надати фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки за період з 00:00 години 28 вересня 2022 року по 08 листопада 2022 року, по картковому рахунку № НОМЕР_1 з можливістю проведення виїмки за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить 25 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1