Справа № 462/802/23
провадження 1-кс/462/245/23
У Х В А Л А

07 лютого 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15.01.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 15.01.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 12.01.2022 року, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, шляхом обману (повідомивши, що на її ім`я відкрили кредитну карту, з якої були списані грошові кошти), заволоділи її грошовими коштами в сумі 67000 гривень, які були списані з її банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 12.01.2023 близько 10:00 год. потерпіла перебувала по вул. Любінській за місцем проживання та до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи оформляла Вона кредит на суму 10000 гривень. В свою чергу потерпіла повідомила, що жодних операцій, щодо оформлення кредиту вона не проводила. Також невідомий чоловік запитав чи реєструвалась потерпіла будь де зі своєю банківською картою, на що вона повідомила що ні. Після чого невідомий чоловік повідомив, що з потерпілою зв`яжеться працівник банку. Через декілька хвилин на мій мобільний НОМЕР_3 зателефонували з номеру НОМЕР_4 (гаряча лінія Ощадбанку), невідомий чоловік представився представником банку та запитав аналогічну інформацію. Потерпіла розповіла про обставини та чоловік сказав, що необхідно деактивувати ( заблокувати) проведення операцій та повідомила йому всі коди якій їй надійшли на мобільний. Після чого потерпіла помітила, що з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були списані грошові кошти в сумі 67 000 гривень. З карти № НОМЕР_2 було зняти грошові кошти двома платіжками в сумі 30 204 гривні та 12 933 гривні та з банківської карти НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 24 040 гривень. ( перекази було здійснено через « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Окрім цього з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено оплату мобільного зв`язку 12.01.2023 трьома платіжками на суму: 50 гривень, 163 гривні 20 копійок та 306 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за період часу з 11.01.2023 року по 12.01.2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, а також те, що рахунок ОСОБА_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій із карткових рахунків, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомостей про рух грошових коштів з 11.01.2023 року по 12.01.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 котрі належать ОСОБА_4 , з 11.01.2023 року по 12.01.2023 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 11.01.2023 по 12.01.2023, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) , яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів) або у приміщенні Філії «Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів) або у приміщенні Філії «Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій, зокрема: до проведених трансакцій із карткових рахунків, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомостей про рух грошових коштів з 11.01.2023 року по 12.01.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, які здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткових рахункі № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 котрі належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 11.01.2023 року по 12.01.2023 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 11.01.2023 року по 12.01.2023 року, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), з можливістю вилучення їх на паперових та магнітних носіях у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів) або у приміщенні Філії «Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.