Провадження № 1-кс/686/9572/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000688,

встановив:

27.10.2022 дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Сектором дізнання ВП №1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000688 від 26.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «25.10.2022 року через секретаріат до Хмельницького РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу одягу, оголошення про яке було розміщено у соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа її грошовими коштами, чим завдала останній матеріального збитку на суму 2100 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.09.2022 гр. ОСОБА_5 , у соціальні мережі «Інстаграм» з акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила замовлення товару, а саме одяг із символікою, після чого невстановлена особа повідомила про те, що виготовлення даного одягу триватиме два дні та попросила оплату за товар наперед. Після чого заявниця здійснила оплату у розмірі 2100 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахування грошових коштів продавець не відповідає, грошові кошти повернуті не були та замовлений товар не отриманий.

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 з метою долучення роздруківок про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 29.09.2022 по 24 год. 00 хв. 10.10.2022 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до:

- номеру рахунку та назви банківської установи, а також суми, способу перерахунку коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу в період часу з 00 год. 00 хв. 29.09.2022 по 24 год. 00 хв. 10.10.2022;

- номеру рахунку та назви банківської установи, а також суми, способу переказу грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгув період часу з 00 год. 00 хв. 29.09.2022 по 24 год. 00 хв. 10.10.2022;

- дати, місця, способу та часу зняття коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 29.09.2022 по 24 год. 00 хв. 10.10.2022;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00 год. 00 хв. 29.09.2022 по 24 год. 00 хв. 10.10.2022;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок№ НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок, з можливістю отримання належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 02 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя