УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000828 від 26.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000828 від 26.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000828 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, шляхом обману, під приводом транспортних перевезень товару, заволоділи маслом солодковершковим екстра 82% жиру (ДСТУ 4399 2005) вагою 40 тон 500 кілограм, у зв`язку з чим EU Capital Trade B.V. зазнав фінансових збитків у розмірі 90% від ціни неоплаченого товару.

Окрім цього, встановлено, що фіктивне підприємство ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_1 має у користуванні банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 (із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, призначення платежу), за період часу з 15.08.2022 по 08.11.2022, а також інформації про особу, на яку оформлений вказаний банківський рахунок, з можливістю її вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання. Крім того, надано заяву в якій слідчий просить в резолютивній частині ухвали надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП у м. Київі старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ..

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000828 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 (із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, призначення платежу), за період часу з 15.08.2022 по 08.11.2022, а також інформації про особу, на яку оформлений вказаний банківський рахунок, з можливістю її вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Глянь