Справа № 404/3917/22
Номер провадження 1-кс/404/3060/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000094 від 06.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення оригіналів), по рахункам ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідних копій у Кропивницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів наступних документів:

- оригінали платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- оригінали документів, на підставі яких були відкриті рахунки: ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- оригінали договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- оригінали документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- оригінали договорів про відкриття зазначеними клієнтами ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- оригінали документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- оригінали документів ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- оригінали документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- оригінали банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 06.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1331-р від 25.12.2012 затверджено проект землеустрою та передано в оренду ОСОБА_8 земельну ділянку з кадастровим № :02:000:9149. В подальшому, вищевказане розпорядження скасоване розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 73-р від 19.02.2016 на підставі листа голови ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв`язку з тим що, воно не реалізовано і договір на земельну ділянку не укладався.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 у вказаній установі відсутня інформація щодо укладення та реєстрації договору оренди на вказану земельну ділянку.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису речового права 16365170) 13.06.2016 приватний нотаріус ОСОБА_9 зареєстрував договір оренди земельної ділянки б/н від 28.12.2012 на вказану земельну ділянку, де орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_5 та орендар ОСОБА_8 , тобто провів державну реєстрацію права власності нерухоме майно.

Проте відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 01-22/141/3 від 28.07.2021 договір оренди земельної ділянки з кадастровим № :02:000:9149 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 не укладався.

В подальшому, приватний нотаріус ОСОБА_10 прийняв рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме зареєстрував договір суборенди б/н від 23.09.2016 земельної ділянки з кадастровим № :02:000:9149, укладений між орендарем ОСОБА_8 та суборендарями ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Відповідно до показань ОСОБА_13 жодних договорів щодо земельної ділянки з кадастровим № :02:000:9149 вона не укладала.

Враховуючи викладене, наявні достатні підстави вважати, що невстановленими особами шахрайським шляхом незаконно зареєстрували речове право оренди земельної ділянки, шляхом підроблення договору оренди, що фактично призвело до виключення з володіння держави земельної ділянки площею 24,2413 га, мінімальна вартість якої згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 може становити 773 тис. грн., в даному випадку можуть мати місце збитки в особливо великих розмірах.

29.11.2021 року у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

01.02.2022 на адресу слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про неможливість надання висновку експерту, у зв`язку з відсутністю вільних та експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_8 ..

Враховуючи, що державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а саме земельну ділянку з кадастровим № :02:000:9149 було проведено приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7957 від 22.12.2002), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до нотаріальних справ щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно земельної ділянки з кадастровим № :02:000:9149, у тому числі оригіналів договору оренди земельної ділянки б/н від 28.12.2012 з кадастровим № :02:000:9149 площею 24,2413 га та договору суборенди земельної ділянки б/н від 23.09.2016 з кадастровим № :02:000:9149 площею 24,2413 га з додатками (довіреності, заяви, витяги, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, відомості про нормативно грошову оцінку та інших документів, що слугували підставою для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно), які можуть містити зразки підпису ОСОБА_8 та в сукупності можуть вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що на підставі наказу Міністерства юстиції України № 310/5 від 07.02.2018 анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, виданого ОСОБА_9 .

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень та п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень надаються оригінали об`єктів дослідження.

Відповідно до п.1.3. Науково-методичних рекомендацій затверджених наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) для проведення досліджень орган, який призначив експертизу залучив експерта, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації, оскільки наукова обґрунтованість висновку експерта та об`єктивність вирішення питань, безпосередньо залежать від кількості та якості порівняльного матеріалу, що надається ініціатором проведення експертизи.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №0000094 від 06.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно до повідомлення експерта КВ КНДІСЕ ОСОБА_14 , якому доручено виконання судової почеркознавчої експертизи № 5056/21-27 від 01.02.2022 року про неможливість надання висновку, оскільки 06.12.2021 року проведення експертизи призупинено та на адресу слідчого направлено клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, а саме: вільні та експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_8 . Станом на 01.02.2022 року клопотання експерта незадоволено. В зв`язку з вищевикладеним, постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 10.09.2021 року залишена без виконання.

Згідно до повідомлення експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 Андрія ОСОБА_15 , якому доручено виконання судової почеркознавчої експертизи № 5057/21-27 від 01.02.2022 року про неможливість надання висновку, оскільки 06.12.2021 року проведення експертизи призупинено та на адресу слідчого направлено клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, а саме: вільні та експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_8 . Станом на 01.02.2022 року клопотання експерта незадоволено. В зв`язку з вищевикладеним, постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 29.11.2021 року залишена без виконання.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення без надання інформації щодо руху цінних паперів по вказаному рахунку за період з 01.01.2016 року по 30.11.2022 року.

В задоволенні вимоги клопотання про надання дозволу на отримання зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 , необхідно відмовити, зважаючи на передчасність такої вимоги.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0000094 від 06.08.2021 року, по рахункам за період з 01.01.2016 року по 30.11.2022 року, а саме по рахункам ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у Кропивницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів наступних документів:

- оригінали платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 , з 01.01.2016 року по 30.11.2022 року;

- оригінали документів, на підставі яких були відкриті рахунки: ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з 01.01.2016 року по 30.11.2022 року;

- оригінали договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з 01.01.2016 року по 30.11.2022 року;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з 01.01.2016 року по 30.11.2022 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- оригінали документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; № НОМЕР_3 з 01.01.2016 року по 30.11.2022 року;

- оригінали банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам ОСОБА_8 26.10.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків: НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 року по 30.11.2022 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 30.01.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1