СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3420/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000127 від 28.01.2022 року порушеному за ч. 3 ст. 307 КК України

встановив:

Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000127 від 28.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

06.10.2022 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міст Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва, Львова, Запоріжжя, Житомира, Кривого Рогу, Чернігова та Кропивницького здійснює протиправну діяльність організована група до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 23.04.1997 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 28.07.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші невстановлені на даний час особи, які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та обов`язків, виконуючи відведену кожному роль, займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет, шляхом створення схованок «закладок».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 28.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000127, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.6-7), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. 131, 132, 159 164, 309, 369 - 372 КПК України

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

інформації щодо відкритих або закритих банківських рахунків (з зазначенням номеру рахунку, типу рахунку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку, повних відомостей), з моменту їх відкриття по день оголошення ухвали за наступними громадянами:

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мобільні телефони: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 мобільний телефон: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Мобільний телефон НОМЕР_8 .

виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам вищевказаних громадян, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду;

інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти

(їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжних карток вищевказаних громадян, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду.

Ухвала слідчого судді діє два місяці з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1