Справа № 296/9072/22
УХВАЛА

Іменем України

20 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження№0000293 від 01.07.2020 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000293 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно попередньої перевірки встановлено, що в період 2018-2019 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Зокрема в 2018-2019 роках посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на без конкурентній основі в якості постачальників ТМЦ (піску) обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано пісок на загальну суму 12 407 860,51 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 2 857 475,28 грн. В той же час встановлено, що фактично пісок на підприємство надходив з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснювало його реалізацію за ціною 20,85-87,50 грн. за 1 тону без ПДВ.

В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням підконтрольних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », утворених без мети здійснення підприємницької діяльності, необґрунтовано завищили вартість ТМЦ, які реалізуються стратегічному підприємству до рівня 198 грн. без ПДВ у 2018 році та 262,5 грн. без ПДВ у 2019 році.

В результаті, не зважаючи на середньо ринкові ціни, що склались в Україні на вказану сировину, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018-2019 років витратило на її придбання додатково близько 4,2 млн. грн. Зокрема по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 2 948 421,31 грн. та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1 224 632,28 грн.

Так, встановлено, що голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , спільно з директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та його заступником ОСОБА_7 , налагодили механізм привласнення державних коштів.

Також встановлено, що фактичне постачання піску здійснювалося з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувалось для штучного завищення ціни та, з використанням банківських рахунків останнього, подальшого привласнення коштів.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою вилучення фінансово-господарської, бухгалтерської документації, що містить відомості про виконання укладених договорів по постачанню піску за 2019-2021 роки з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у провадженні у складі: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , а також за їх дорученням працівникам 2-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області: старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні та приміщені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: укладені договори, додаткові угоди, копії податкових та видаткових накладних, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, банківські виписки чи платіжні доручення, інші документи фінансово-господарської, бухгалтерської документації, у т.ч. документів тендерної документації, оголошення про проведення спрощеної закупівлі, протокол розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, звіт про виконання договору про закупівлю тощо, що містять відомості про виконання укладених договорів реалізації (постачанню) піску за 2019-2021 роки укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з однієї сторони та з іншої сторони з наступними суб`єктами господарювання:

1. « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса:

АДРЕСА_4 .

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 .

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 .

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 .

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса, АДРЕСА_8 .

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1