Єдиний унікальний номер справи 183/2932/23
Провадження № 1-кс/183/1066/23

У Х В А Л А

13 березня 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 18 лютого 2023 року № 0000262).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

18 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 29 червня 2022 року по 12 липня 2022 року невстановлена особа, використовуючи інформаційно комунікаційні системи, розмістила оголошення в мережі Інтернет на інтернет платформі «Vimedios» під виглядом продажу пакету завдань для виконання, з метою в подальшому отримання грошової винагороди за їх виконання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які він перерахував за придбання завдання, але не отримав винагороди після їх виконання. Так, ОСОБА_5 , пояснив, що він за рекомендації знайомого долучився до торгової інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій потрібно було виконувати не складні завдання і за які передбачалася грошова винагорода. 29.06.2022 він вніс свій внесок, щоб придбати середній за ціною пакет завдань, сума якого сягала 20 000 грн. разом із комісією сайта всього було сплачено 20 017 грн., 95 коп. За виконання роботи на цьому сайті він мав отримувати платню у розмірі 499,90 грн. на день протягом року. Приблизно через три дні, на даній платформі з`явилися вигідні знижки на пакети, які теж можна було придбати для виконання роботи і отримувати вигідну платню. Тоді він купив для себе ще два пакети, меншими за розмірами додатково, а згодом залучив до цієї роботи свою жінку та тестя. Далі він допоміг їм провести реєстрацію на сайті та заплатив за них свої грошові кошти, так як вони не мали грошей. Більшу частину грошей він запозичив через онлайн додаток свого банку.

Оплата грошей проводилася на сайті, перераховуючи кошти на банківські картки. Операції з оплати проводилися з карти ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в онлайн режимі таким чином: 29.06.2022 о 13:30 год. на суму 20017.95 грн. на карту НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), номер посилання НОМЕР_3 ; 03.07.2022 о 22:00 год. на суму 8502.16 грн. на карту НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), номер посилання: НОМЕР_5 ; 08.07.2022 о 10:43 год. на суму 16018.16 грн. на карту НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), номер посилання: НОМЕР_7 ; 12.07.2022 о 16:26 год. на суму 11007.50 грн. на карту НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), номер посилання: НОМЕР_9 .

За весь час з початку виконання завдань ОСОБА_5 тільки у перші два дні отримував оплату у розмірі 1800 грн., а його рідні жодного разу, оскільки 03.07.2022 ця інтернет платформа «Vimedios» перестала виплачувати кошти усім своїм користувачам, обґрунтовуючи це тим, що проводиться технічна робота з оновленню сайта та просили усіх трохи зачекати з виплатами і не припиняти виконувати роботу. На сайті повідомили, що свою оплату люди отримають після 19 липня 2022 року у повному розмірі за всі дні. Було також надіслано відеозвернення начебто директора платформи, який заспокоював своїх учасників та казав, що згодом все повернеться після оновлення і навіть пообіцяв, що буде зменшена відсоткова комісія за зароблені гроші. Але вже 17 липня 2022 року сайт був закритий для всіх користувачів, як для роботи, так і для виведення грошей на свій рахунок. Сайт не працює і досі. До цього часу грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто.

У ході проведення досудового розслідування, установлено, що одна банківська карта, на яку потерпілим ОСОБА_5 були переведені грошові кошти, а саме « НОМЕР_6 » належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 18 лютого 2023 року № 0000262 задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про власника банківської карти: № НОМЕР_6 (повної справи юридичного оформлення рахунку);

- інформації про рух коштів з банківської карти: № НОМЕР_6 за період часу з 29 червня 2022 року до 19 липня 2022 року включно, із зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаних банківських рахунках, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з указаного розрахункового рахунка;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, указати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської карти: № НОМЕР_6 за період часу з 29 червня 2022 року до 19 липня 2022 року включно здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то указати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- інформацію щодо номера мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів за указаним розрахунковим рахунком;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, указати за допомогою яких саме, та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо указані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, указати абонентський номер та відомості про оператора,

з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином, в тому числі, на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_15 Майна