Справа №522/8002/23
Провадження №1-кс/522/2498/23
УХВАЛА

27 квітня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000147 від 01.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП № 2 Одеського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000147 від 01.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, щослідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 01.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

01.02.2023 року до відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області при супровідному листі від 26.01.2023 вих. №277/38/103-23 із Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту Кіберполіції НПУ надійшли матеріали, за тим фактом, що особи на ім`я ОСОБА_5 та Ксенія, діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи злочинний намір, з метою отримання доходу, створили онлайн-студії на території Приморського району міста Одеси для виготовлення відеопродукції порнографічного характеру з метою подальшого розповсюдження отриманих відеоматеріалів, за допомогою комп`ютерної техніки через Інтернет-ресурси.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до організації онлайн-студій на території Приморського району м. Одеси, з метою виготовлення відеопродукції порнографічного характеру з метою подальшого розповсюдження отриманих відеоматеріалів за допомогою комп`ютерної техніки через Інтернет-ресурси ймовірно причетний громадянин України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), уродженець м. Інгулець Дніпропетровської області, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , який разом із ще двома жінками, а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , створили інтернет-сайти із підбору дівчат, з метою заробітку, для виготовлення матеріалів порнографічного змісту і подальшого їх розповсюдження у мережі Інтернет.

Так, встановлено, що гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) може використовувати для свої злочинних дій банківські картки із рахунками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні усієї наявної інформації щодо наявних банківських рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та інших осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку із відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків за період часу з 01.01.2022 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, із яких здійснювалися поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язком наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адреси з якої проводилися транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період із дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я, по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;

- усіх договорів укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів Банку, за період з моменту відкриття по дату оголошення ухвали суду, в тому числі договорів укладених із суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Для проведення подальшого повного, всебічного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування, слідчому необхідно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо наявних банківських рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, у зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, щослідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 01.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до організації онлайн-студій на території Приморського району м. Одеси, з метою виготовлення відеопродукції порнографічного характеру з метою подальшого розповсюдження отриманих відеоматеріалів за допомогою комп`ютерної техніки через Інтернет-ресурси ймовірно причетний громадянин України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), уродженець м. Інгулець Дніпропетровської області, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , який разом із ще двома жінками, а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , створили інтернет-сайти із підбору дівчат, з метою заробітку, для виготовлення матеріалів порнографічного змісту і подальшого їх розповсюдження у мережі Інтернет.

На даний час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме щодо наявних банківських рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000147 від 01.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000147 від 01.02.2023 року,тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення усієї інформації щодо наявних банківських рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме до:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку із відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків за період часу з 01.01.2022 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, із яких здійснювалися поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язком наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адреси з якої проводилися транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період із дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я, по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;

- усіх договорів укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів Банку, за період з моменту відкриття по дату оголошення ухвали суду, в тому числі договорів укладених із суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 27.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1