Справа № 750/3415/23
Провадження № 1-кс/750/1321/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000798 від 07.03.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в період часу з 01.03.2023 по 09.03.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.03.2023 по 09.03.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 станом в період часу з 01.03.2023 по 09.03.2023;

- вказати абонентський номер до якого в період часу з 01.03.2023 по 09.03.2023 був прив`язаний картковий рахунок №№ НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що 05.03.2023 близько 18:00 год. син ОСОБА_7 сказав, що на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з підтвердженням зняття грошових коштів в сумі 238 Євро з його банківської карти «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , яка прив`язана до її рахунку, в подальшому вона виявила смс-повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання грошових коштів в загальній сумі 4166 грн., так в подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію з метою заблокувати карту. Вказаною карткою на протязі 3-ох місяців ніхто не користувався, реквізити карти нікому не повідомляла, ніяких допомог в інтернеті не оформлювала та за посиланнями не переходила.

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в період часу з 01.03.2023 по 09.03.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.03.2023 по 09.03.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 станом в період часу з 01.03.2023 по 09.03.2023;

- вказати абонентський номер до якого в період часу з 01.03.2023 по 09.03.2023 був прив`язаний картковий рахунок №№ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 12 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1