Справа № 461/1290/23
Провадження № 1-кс/461/1159/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.03.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 01.01.2023 по час виконання ухвали, в тому числі договору про відкриття вказаного банківського рахунку, документів щодо видачі ключів доступу, цифрових підписів та віддалених доступів; довіреностей на осіб, котрі мали право доступу до вказаного рахунку та право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку; роздруківку руху коштів за період за період 01.01.2023 по час виконання ухвали, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді; в разі наявності, інформацію щодо цифрових підписів, ключів та їх власників за допомогою яких було здійснено перерахунок коштів з вказаного рахунку, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Польща, всупереч вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, надав поради та вказівки щодо незаконного переправлення громадянин України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через державний кордон України, шляхом безпідставного їх оформлення волонтерами та внесення анкетних даних цих осіб до системи «Шлях», що надало б можливість останнім безперешкодно перетнути державний кордон України, за що отримав грошові кошти в розмірі 4 000 доларів США.
23.02.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
23.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом сприяння його вчиненню порадами, вказівками з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вчинені щодо кількох осіб, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев`яти років.
Разом з тим, в ході затримання ОСОБА_4 серед іншого було вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 терміном дії до 09/24.
23.02.2023 вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть також бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, встановлення власника банківської картки, подальший рух та розпорядження коштами, які знаходяться на банківській кратці ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 01.01.2023 по час виконання ухвали.
Вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ).
Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 01.01.2023 по час виконання ухвали має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити власника карткового рахунку, перевірити законність надходження коштів на вказаний вище рахунок, отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух коштів по такому, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.
З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.
Розгляд клопотання просить проводити без виклику слідчого та прокурора, які підтримують таке у повному обсязі.
Слідчим суддею здійснено виклик представника володільця майна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 01.01.2023 по час виконання ухвали, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити власника карткового рахунку, перевірити законність надходження коштів на вказаний вище рахунок, отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух коштів по такому, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 01.01.2023 по час виконання ухвали, в тому числі договору про відкриття вказаного банківського рахунку, документів щодо видачі ключів доступу, цифрових підписів та віддалених доступів; довіреностей на осіб, котрі мали право доступу до вказаного рахунку та право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку; роздруківку руху коштів за період за період 01.01.2023 по час виконання ухвали, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді; в разі наявності, інформацію щодо цифрових підписів, ключів та їх власників за допомогою яких було здійснено перерахунок коштів з вказаного рахунку, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1