Справа №599/443/23
н.п.1-кс/599/107/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації

місто Зборів 24 лютого 2023 року

Слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна за кримінальним провадженням № 0000040 від 22 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 22 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.02.2023, ОСОБА_2 було укладено договір поставки із особою по імені ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ), згідно якого ОСОБА_2 із розрахункового рахунку НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 418500 грн., за купівлю селітри аміачної 34,4% б/б (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), однак постачальник умови договору не виконав та не виходить на зв`язок, чим заподіяв ОСОБА_2 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Проведеними оперативно-розшуковим діями встановлено, що ОСОБА_2 здійснив перерахунок коштів, використовуючи рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області подав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Приймаючи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 та 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки) за період з 16 по 23 лютого 2023 року, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АДРЕСА_1 ), а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період з 16 по 23 лютого 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період з 16 по 23 лютого 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період з 16 по 23 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Зборівського

районного суду ОСОБА_7