Справа № 159/4791/22
Провадження № 1-кс/159/2271/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області (далі у всіх відмінках Дізнавач СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 22.11.2022 року за № 0000465, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190Кримінального кодексу України (далі КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Дізнавач СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,звернулась до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюта перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що21.11.2022 року близько 16 год., невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку, під приводом надання допомоги у скасуванні платежу, здійсненого ніби шахраями, заволоділа грошовими коштами у сумі 15108 грн., належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Дізнавач та прокурор у призначене судове засідання не прибули, розгляд клопотання просили провести за їх відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володіння якого знаходяться запитувані документи було повідомлено про місце, дату та час розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, проте у судове засідання представник юридичної особи не з`явився та жодних письмових пояснень по суті справи подано не було.

Дослідивши докази, долучені дізнавачем до клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перевіривши достатність підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, доступ до яких просить дізнавач, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 8, 9, 132, 159, 163-164, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 22.11.2022 року за № 0000465, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять інформацію про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 21.11.2022 року по 30.11.2022 року:
рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;
кому належить дана картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);
відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки, а також чи підключена дана картка до онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківською карткою із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.
Строк дії даної ухвали встановити до 30.01.2023року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення визначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1