Справа№639/1698/23
Провадження №1-кс/639/727/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000068 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що на виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за №32-462вих-274окв-17 з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним моніторингом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2022 році укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) щодо капітальних ремонтів навчальних закладів на території м. Харкова.

Зокрема, 15.11.2022 Управлінням освіти укладено договір підряду №1/75кр з ОСОБА_4 , щодо проведення капітального ремонту будівлі (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , (аварійно-відновлювальні роботи у зв`язку з потраплянням снаряди) на суму 4 069 456 грн.

12.12.2022 Управлінням освіти укладено договір підряду №15пр з ОСОБА_4 , щодо проведення поточного ремонту будівлі (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , (аварійно-відновлювальні роботи віконних прорізів в результаті обстрілу) на суму 829 303,00 грн.

12.12.2022 Управлінням освіти укладено договір підряду №113пр з ОСОБА_4 , щодо проведення поточного ремонту будівлі (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , (аварійно-відновлювальні роботи віконних прорізів в результаті обстрілу) на суму 534 015,00 грн.

16.12.2022 Управлінням освіти укладено договір підряду №113кр з ОСОБА_4 , щодо проведення капітального ремонту будівлі та благоустрій прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , (аварійно-відновлювальні роботи віконних прорізів в результаті обстрілу) на суму 458 500,00 грн.

Згідно загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) здійснено перерахування грошових коштів за вищевказаними договорами, про що наявні відповідні проплати.

Крім того, закупівля проведена з порушенням законодавства, оскільки даний ФОП зареєстрований безпосередньо перед проведенням закупівлі та не має відповідного досвіду з виконання таких робіт.

Попереднім вивченням первинної документації, що перебуває у відкритому доступі встановлено, що значно завищено ціни на проведення капітального ремонту, зокрема на вартість робіт та використаних матеріалів.

Таким чином, вбачається умисна розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 бюджетних коштів під час укладення з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) договорів щодо капітальних ремонтів навчальних закладів на території м. Харкова.

Аналізом загальнодоступних відомостей інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), одержувач: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) здійснено відповідні перерахування за договорами.

Таким чином, невстановленими особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкової документації ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 )з можливістю вилученняїї завірених копій, володільцем якої єІНФОРМАЦІЯ_10 ,зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ,.

Так, прокурором 13.04.2023 в порядку ст. 93 КПК надіслано запит №52-103-2417ВИХ-23 до ІНФОРМАЦІЯ_11 про надання належним чином завірених копій податкової документації ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ). 20.04.2023 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова надійшовлист №5748/20-0-24-03-09 від 14.04.2023про відмову у задоволенні вищевказаного запиту та про необхідність вилучення зазначеної інформацію в порядку ст. 159 КПК України.

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, прокурор просив розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання він підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається прокурор підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000068 від 12.04.2023 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати прокурор, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_5 ) надати групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, отримати та вилучити їх копії, завірені відповідно до вимог діючого законодавства, а саме:

?матеріалів облікових справ (реєстраційних та статутних документів) ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, посадових інструкцій, функціональних обов`язків, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо реєстрації ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 )платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;

?документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди за період з дати заснування по теперішній час;

?документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період часу з дати заснування по теперішній час;

?документів, щодо заборгованості ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) по сплаті податків з дати заснування по теперішній час;

?документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з дати заснування по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

?податкових декларацій ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з дати заснування по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

?податкових звітів поданих ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 )за період часу з дати заснування по теперішній час;

?податкових накладних по ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) в розрізі покупців та постачальників із зазначенням товарів та послуг за період часу з дати заснування по теперішній час;

?матеріалів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , в період часу з дати заснування по теперішній час;

?документів, що містять інформацію з яких ІР-адрес установа відправляла податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

?документів з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по установі, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаних підприємств за період з дати заснування по теперішній час;

?завірених копій актів перевірок ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), звітів за ф. 1ДФ, відомості з Єдиного реєстру податкових накладних щодо реєстрації податкових накладних на адресу ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), а також подальший рух товару (послуг) від вказаного підприємства за період з 01.01.2022 року по теперішній час.

?копій юридичних (реєстраційних) справ ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), а саме: статутів, змін до них та доповнень, свідоцтв платників ПДВ, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів директорів, бухгалтерів та засновників, довідок про відкриття рахунків, договорів оренди, копії ліцензій, патентів, тощо.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Строк дії ухвали чотирнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1