Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні , -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000135 від 01.07.2021 про встановлення підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 або іншим особам, які будуть здійснювати захист підозрюваного, строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000135, внесене до ЄРДР 01.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням управителя ТОВ «Укреконовація» (, зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Маршала Гречко, 13, офіс 1012) №2 від 22.09.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду директора вказаного підприємства.

Відповідно до пункту 9.13. Статуту ТОВ «Укреконовація» () директор товариства: організує і забезпечує виконання поточних та перспективних планів; розпоряджається майном товариства, включаючи його грошові кошти; підписує платіжні доручення та інші документи, пов`язані з розпорядженням грошовими коштами товариства; видає довіреності; укладає без довіреності від імені товариства будь-які не заборонені законодавством угоди і забезпечує їх виконання; представляє товариство у відносинах з організаціями, товариствами та установами, в суді, господарському суді, а також в інших державних органах з питань діяльності товариства; відкриває та закриває рахунки в установах банків та має право першого підпису банківських документів або може доручити ці функції заступнику директора товариства; у випадку прийняття загальними зборами учасників рішення про створення за участю товариства або придбання товариством часток (акцій, паїв тощо) юридичних осіб підписує установчі документи юридичних осіб, власником (акціонером, учасником тощо) яких є товариство; укладає договори про повну матеріальну відповідальність; видає накази/розпорядження, які є обов`язковими для усіх працівників Товариства; виконує інші функції, не віднесені до компетенції зборів учасників.

Враховуючи викладене, згідно статуту ТОВ «Укреконовація» () ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та відповідно до ч.3 ст. 18 КК України являється службовою особою.

У невстановлений органом досудового розслідування дату та час, але не раніше 23.09.2020, у невстановленому місці в директора ТОВ «Укреконовація» ТОВ «Укреконовація» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, належним ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.», у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З метою його реалізації свого протиправного умислу директор ТОВ «Укреконовація» ОСОБА_5 вступив у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.», матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2019 між ТОВ «Укреконовація» (надалі - виконавець) та ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» (надалі - замовник) укладено договори №133-08/10/19, №134-08/10/19, №135-08/10/19, №136-08/10/19, предметом яких є «Послуги з випробувань та аналізу складу, аналіз якості та складу скидів, стічних вод та проведення інших аналізів» на наступних об`єктах замовника: «Ашан Петрівка», за адресою: просп. Степана Бандери, буд. 15-А, м. Київ; «Ашан Біличі», за адресою: вул. Берковецька, буд. 6, м. Київ; «Ашан Рів Гош», за адресою: вул. Здолбунівська, буд. 17, м. Київ; «Ашан Чернігівська», за адресою: вул. Гната Хоткевича, буд. 1-Б, м. Київ.

Відповідно до актів здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг) №83 від 30.11.2020, №84 від 30.11.2020, №85 від 30.11.2020, №86 від 30.11.2020, складених та підписаних між виконавцем в особі директора ТОВ «Укреконовація» ОСОБА_5 та замовника в особі директора ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» Гонсальвес Домінік Аделіно до договорів про надання послуг №133-08/10/19, №134-08/10/19, №135-08/10/19, №136-08/10/19, виконавцем в особі ТОВ «Укреконовація» нібито надані послуги з випробувань та аналізу складу, аналіз якості та складу скидів стічних вод та проведення інших аналізів.

Відповідно до інформації, яку отримано в AT «УКРСИББАНК», ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» за актами здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг) №83 від 30.11.2020, №84 від 30.11.2020, №85 від 30.11.2020, №86 від 30.11.2020 сплатило 04.12.2020 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий TOB «Укреконовація» в AT «Укрсіббанк» на користь ТОВ «Укреконовація» грошові кошти на загальну суму 312 000,00 гривень.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично ТОВ «Укреконовація» послуги з випробувань та аналізу складу, аналіз якості та складу скидів, стічних вод та проведення інших аналізів ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» за вищевказаними договорами про надання послуг №133-08/10/19, №134-08/10/19, №135-08/10/19, №136-08/10/19, укладеними 08.10.2019 не надавались.

За таких обставин директор ТОВ «Укреконовація» ОСОБА_5 , діючи на виконання свого злочинного умислу, маючи на меті заволодіння грошовими коштами ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.», за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.»., матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, у невстановленому органом досудового розслідування час та місці, в порушення умов договорів №133-08/10/19, №134-08/10/19, №135-08/10/19, №136-08/10/19, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ТОВ «Укреконовація» послуги з випробувань та аналізу складу, аналіз якості та складу скидів стічних вод та проведення інших аналізів на наступних об`єктах замовника «Ашан Петрівка» за адресою просп. Степана Бандери, буд. 15-А, м. Київ, «Ашан Біличі» за адресою вул. Берковецька, буд. 6, м. Київ, «Ашан Рів Гош» за адресою вул. Здолбунівська, буд. 17, м. Київ, «Ашан Чернігівська» за адресою вул. Гната Хоткевича, буд. 1-Б, м. Київ не надавались, підписав, скріпив печаткою та видав шляхом передачі замовнику в особі ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» акти здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг) під № 83, № 84, № 85 та № 86.

У подальшому, на підставі вищевказаних актів здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг) 04.12.2020, ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Укреконовація» в AT «Укрсиббанк», грошові кошти на загальну суму 312 000,00 (триста дванадцять тисяч) гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.», матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, заволодів вказаними грошовими коштами та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» було завдано збитків на вказану суму, що згідно примітки статті 185 КК України становить великі розміри.

19.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України.

19.10.2022 прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 надано доручення слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві в порядку ст. 290 КПК України для надання доступу до матеріалів кримінального провадження для виконання вимог ст. 290 КПК України.

Цього ж дня в порядку ст. 135 КПК України вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування № 0000135.

Однак станом на 25.11.2022 захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 ознайомилися лише з вісьмома та шістьма томами кримінального провадження, відповідно, з дванадцяти наявних.

Так, на адресу підозрюваного та його захиснику слідчим скеровано повістки про прибуття останніх до органу досудового розслідування на 10 год. 00 хв. 18.11.2022, 21.11.2022 та 22.11.2022, однак у визначені в повістках час та дату, ні підозрюваний, ні його захисник не прибули, про причини своєї неявки останній не повідомили.

Вказані обставини, на думку слідчого, свідчать про зволікання стороною захисту із ознайомленням з матеріалами кримінального провадження, що у свою чергу порушує права інших учасників, у зв`язку з чим слідчий просить встановити підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 або іншим особам, які будуть здійснювати захист підозрюваного, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по 05.12.2022 включно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із викладених у ньому підстав, при цьому повідомивши, що станом на дату розгляду даного клопотання підозрюваний ОСОБА_5 ознайомився із дев`ятьма з дванадцяти томів матеріалів кримінального провадження, а його захисник ОСОБА_4 з вісьмома із них.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання, вказуючи на відсутність зі сторони захисту будь-яких зволікань щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Заслухавши доводи сторін обвинувачення та захисту, дослідивши клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Частиною дев`ятою статі 290 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Згідно з вимогами ч. 12 ст. 290 КПК України якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000135 від 01.07.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України.

Захист підозрюваного здійснюється адвокатом ОСОБА_4

19.10.2022 прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 надано в порядку ст. 290 КПК України доручення слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві надати підозрюваному та його захиснику доступ до матеріалів досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

19.10.2022 повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до його матеріалів вручено підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 , що підтверджується особистими підписами останніх, наявних на копії такого повідомлення, що міститься в матеріалах клопотання.

Встановлено і те, що сторона захисту частково ознайомилася з матеріалами кримінального провадження №0000135 від 01.07.2021 в порядку ст. 290 КПК України, зокрема, станом на дату розгляду даного клопотання підозрюваний ОСОБА_5 ознайомився із дев`ятьма з дванадцяти томів матеріалів кримінального провадження, а його захисник ОСОБА_4 з вісьмома із них.

При цьому, на адресу підозрюваного та його захисника слідчим направлялися повістки про прибуття останніх до органу досудового розслідування на 10 год. 00 хв. 18.11.2022, 21.11.2022 та 22.11.2022, однак, як з`ясовано слідчим суддею, у визначені в повістках час та дату ні підозрюваний, ні його захисник не прибули.

Із урахуванням встановлених у судовому засіданні обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого та прокурора в тому, що стороною захисту допущено зволікання з ознайомленням з матеріалами досудового розслідування та наданням стороні обвинувачення належного підтвердження цього факту.

Відповідно до ч.10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Таким чином, обмеження строку для ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ у порядку ст. 290 КПК, допускається лише на підставі ухвали слідчого судді, якою встановлено певний строк для такого ознайомлення.

Іншого порядку підтвердження факту відкриття матеріалів стороною кримінального провадження протилежній стороні в разі зловживання нею своїми процесуальними правами (зволікання при ознайомленні з матеріалами або відмови у письмовому підтвердженні факту надання доступу до матеріалів) у КПК не передбачено (постанова Верховного Суду від 11.12.2019 у справі № 279/1513/17).

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для встановлення такого строку на підставі положень ч. 10 ст. 290 КПК, що сприятиме виконанню завдань кримінального провадження.

При цьому, із урахуванням обсягу та складності матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя визнає за необхідне встановити підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 або іншим особам, які будуть здійснювати захист підозрюваного ОСОБА_5 , строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 01.07.2021 по 05.12.2022 включно, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів зазначеного кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 28, 114, 290, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні задовольнити.

Встановити підозрюваному ОСОБА_5 , захиснику ОСОБА_4 або іншим особам, які будуть здійснювати захист підозрюваного ОСОБА_5 , строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000135, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України, по 05.12.2022 включно, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1