УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1338/22

Провадження № 1-кс/126/301/2023

"07" квітня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 27.03.2022 до відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.03.2022 особа на ім`я ОСОБА_5 відмовляється надавати житло в АДРЕСА_2 , та відмовляється повертати гроші за оренду житла в сумі 3200 грн, які вона перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.05.2022 за № 0000052.

Опитана ОСОБА_4 вказала, що проживає в м. Кривий Ріг та переїхала на тимчасове проживання в м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області, де знайшла оголошення в мережі інтернет про надання житла в оренду, що за адресою: АДРЕСА_2 . Після цього зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 власника житла на ім`я ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови чоловік на імя ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про те, що для отримання житла на тимчасове проживання потрібно перерахувати кошти в сумі 3200 грн., на що ОСОБА_4 погодилась та 27.03.2022 перерахувала грошові кошти в сумі 3200 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_5 відмовився надавати житло та повертати грошові кошти.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила, що у зв`язку із запровадженням військового стану з 24.02.2022 на всій території України, пов`язаного із військовою агресією російської федерації проти України та проведенням активних військових дій тимчасово переїхала в м. Бершадь, де знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по наданню квартири в оренду. Після цього ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 вказаного в оголошені, де слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 та з яким вона домовилася про отримання житла на тимчасове проживання за адресою: АДРЕСА_2 . Також під час телефонної розмови чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3200 грн., на що вона погодилась, отримавши номер банківської картки НОМЕР_1 . Потім ОСОБА_4 зателефонувала до свого чоловіка ОСОБА_6 та попросила його перерахувати грошові кошти в сумі 3200 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

27.03.2022 о 09 год. 13 хв. її чоловік ОСОБА_6 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти двома платежами в сумі 1000 грн. та через 20 хв. перерахував кошти в сумі 2200 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_4 зателефонувала до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 для отримання інформації щодо житла, але він на телефонні дзвінки не відповідав та в подальшому її телефонні дзвінки були заблоковані.

Згідно отриманої ухвали № 126/1338/22 від 27.07.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучення інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 1000 грн. та 2200 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому були перераховані на мобільний телефон НОМЕР_4 в сумі 200 грн. та на банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 двома платежами в сумі 800 грн. 1700 грн. та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 в сумі 500 грн.

До сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов лист від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вих. № 22-001-27167-2022 від 11.11.2022 про те, що платіжна картка № НОМЕР_5 у базі даних Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутня, тому виникла необхідність в повторному зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно отриманої ухвали № 126/1338/22 від 01.11.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вилучення інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 500 грн. були зараховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 та встановити переказ чи зняття коштів в сумі 500 грн. не представилось можливим.

Також згідно додатково отриманої ухвали № 126/1338/22 від 14.12.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вилучення інформації було встановлено, що 27.03.2022 о 09 год. 15 хв. грошові кошти в сумі 800 грн. та 27.03.2022 о 09 год. 37 хв. 1700 грн. були зараховані на банківську картку № НОМЕР_5 , видана на ім`я ОСОБА_8 та отримання інформації щодо зняття чи перерахування грошових коштів в сумі 2500 грн. не представилось можливим у зв`язку з тим, що вищевказана банківська картка є кредитною. Також було встановлено мобільний (фінансовий) номер НОМЕР_7 , належний клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 , вказаний в заяві-договору, тому виникла необхідність в зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок може бути причетна особа, яка користується мобільним телефоном оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації необхідне з метою встановлення осіб, що скоїли шахрайські дії шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку в період часу з 10.03.2022 по 10.04.2022.

У зв`язку з цим виникла необхідність про відомості вхідних та вихідних дзвінків, текстові повідомлення (з`єднання) з мобільних телефонів із сім-картками зазначених операторів, що здійснювалися в період з 10.03.2022 по 10.04.2022, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний проступок та встановлення місця перебування номеру телефону, з якого здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », поштова адреса АДРЕСА_3 , юридична адреса - АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_8 , факс НОМЕР_9 ) та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 в період часу з 10.03.2022 по 10.04.2022.

Зобов`язати зазначеного оператора надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 наступну інформацію:

1.Адреси розташування та номери базових станцій.

2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3.Дата, час та тривалість з`єднання.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1