печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000791 від 22.06.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором. Водночас, сприяння у здійсненні протиправної діяльності вказаної групи підприємств здійснюють працівники правоохоронних та податкових органів України.

Так, за наявною інформацією, зазначена група фармацевтичних компаній здійснюють свою діяльність на території України, та контролюються державою-агресором, кінцевими власниками яких є громадяни російської федерації, відомі своєю підтримкою війни рф проти України.

Оперативними співробітниками встановлено, що до зазначеної групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_7 » входять наступні підприємства виробники та реалізатори фармацевтичних препаратів і матеріалів (лікарських засобів):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 , розмір статутного капіталу 526 300 000 грн., керівником якого є ОСОБА_5 , засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 , розмір статутного капіталу 8 433 525 грн., керівником якого є ОСОБА_6 , засновниками - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Беліз), компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Британські Вірґінські острови).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), адреса реєстрації АДРЕСА_2 ., розмір статутного капіталу 525 000 000 грн., керівником якого є ОСОБА_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), адреса реєстрації АДРЕСА_3 , керівником якого є ОСОБА_8 , розмір статутного капіталу 105 026 200 грн, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_9 , засновник Компанія Здоров`я Холдінгс Лімітед ( АДРЕСА_4 ).

Під час проведення заходів у кримінальному провадженні отримано інформацію про те, кінцевим власником групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є депутат Державної думи п`ятого і шостого скликання, член Комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції ОСОБА_10 , який до своєї протиправної фінансово-господарської діяльності залучив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб.

Відповідно до наявної інформації ОСОБА_10 , як депутат держдуми голосував на підтримку анексії Криму і за вторгнення російських військ на територію України.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ДПС України №93/99-00-08-01-02-20/33338513 від 30.08.2022 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під час взаємовідносин із нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Республіка Кіпр, попередня назв « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») в частині виплати доходів у вигляді процентів на загальну суму 615 693 665 грн., ймовірно вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Так, згідно постанови слідчого на даний момент по кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000791 від 22.06.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_26 , старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_27 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках), документи, що підтверджують фактичне здійснення іноземної інвестиції, договори про повернення іноземним інвесторам іноземної інвестиції (доходів від її здійснення), документів, що підтверджують набуття іноземним інвестором права власності на об`єкт інвестиції виписки з рахунків в цінних паперах іноземного інвестора у депозитарній установі, виписки реєстратора з реєстру власників іменних цінних паперів, статуту товариства з обмеженою відповідальністю, часткою якого володіє іноземний інвестор, зовнішньо-економічні контракти, договори, договори про поворотну фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), ВМД, з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2015 по постановлення ухвали, що перебувають у володінні:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Республіка Кіпр, попередня назв « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Республіка Кіпр, попередня назв « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Республіка Кіпр, попередня назв « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Республіка Кіпр, попередня назв « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Республіка Кіпр, попередня назв « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали наданти слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1