У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

01.03.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 29.12.2022 до Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож: АДРЕСА_1 , про те, що 26.12.2022 о 16:36 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, шляхом використання електронно-обчислювалювальної техніки, а саме шляхом створення фіктивної функції olx-доставка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 20 000 грн, які знаходились на банківській карті банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 26.12.2022 він зробив оголошення на сайті olx.ua про продаж підсумку для турнікету ціною 250 гривень. Та того ж дня близько 16:36 год. йому у месседжер «Вайбер» написала особа, яка була авторизована під іменем « ОСОБА_6 » та повідомила, що бажає придбати вказаний підсумок та запропонувала скористатися послугою olx-доставка та повідомила, оплатила через вказану доставку та скинула посилання, після чого повідомила потерпілому, що йому необхідно перейти за даним посиланням та отримати грошові кошти за товар, після чого потерпілий перейшов за даним посиланням та йому вибило вікно, що для отримання грошових коштів йому необхідно пройти верифікацію, а саме на електронний гаманець сайту «olx» в сумі 10000 гривень, після чого потерпілий за допомогою своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснив верифікацію та з вказаної банківської карти було знято грошові кошти в сумі 10000 гривень, після чого на сайті olx службою підтримки потерпілому було надіслано повідомлення про те, що через нестабільну роботу інтернет мережі сталася помилка, та необхідно ще раз здійснити поповнення в сумі 10000 гривень та йому будуть повернуті усі грошові кошти, після чого потерпілий повторно здійснив казані дії та з його карти знову було списано грошові кошти в сумі 10000 гривень, після чого службою підтримки було запропоновано здійснити ще один переказ в сумі 5000 гривень за посиланням, щоб ввести його дані вручну, та повернути потерпілому усі грошові кошти, однак потерпілий на це вже нічого не відписав.

Дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні надасть можливість використовувати їх, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів громадян, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження даних грошових коштів на вказані рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак подали заяву в якій просять розгляд проводити без їхньої участі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунках ( в паперовому вигляді та цифровому носію), зокрема:

-оригіналів договорів на відкриття банківських рахунків (карток) № НОМЕР_1 , що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1

-інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 26.12.2022 по 28.12.2022;

- інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 з 26.12.2022 по 28.12.2022 з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , або за відповідним дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні відділення, філії чи представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львові.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1