Справа № 214/6156/22
1-кс/214/1160/22
У Х В А Л А
Іменем України
18 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09 листопада 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
14 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09 листопада 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2022 о 12:00 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в інтернет-магазині "OLX" замовив батут вартістю 3400 гривень, та вказану суму перевів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа зловживаючи довірою, заволоділа вказаними коштами.

26.08.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000049 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зважаючи, що невідома особа, яка заволоділа грошима ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаної банківської картки, яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Інформація про рух коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 16.08.2022 до 24.00 години 09.11.2022, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , просить отримати в Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вона має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, дасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду надав заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ., з можливістю вилучення у Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , щодо отримання повної інформації про рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 щодо:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 16.08.2022 до 24.00 години 09.11.2022, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

-інформації про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 16.08.2022 до 24.00 години 09.11.2022, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 16.08.2022 до 24.00 години 09.11.2022, включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 16.08.2022 до 24.00 години 09.11.2022, включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на розкриття інформації, яка мстить банківську таємницю та надання тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., з можливістю вилучення у Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначена інформація та документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0000049 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
При цьому, відповідно до клопотання та долучених до нього письмових матеріалів, вбачається, що вказане вище кримінальне правопорушення сталося 16 серпня 2022 року, відомості про яке було внесено в ЄРДР 26 серпня 2022 року. Натомість, дізнавачем не додано до клопотання жодних матеріалів в обґрунтування необхідності надання йому тимчасового доступу до вказаної інформації та документів за період, що перевищує дати з моменту події кримінального правопорушення до дати внесення до ЄРДР відомостей про його вчинення.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період з 16.08.2022 по 26.08.2022 включно, тобто по дату внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09 листопада 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення її у Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , щодо отримання повної інформації по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 16.08.2022 до 24.00 години 26.08.2022, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

- інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також, у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 16.08.2022 до 24.00 години 26.08.2022, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 16.08.2022 до 24.00 години 26.08.2022, включно, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 16.08.2022 до 24.00 години 26.08.2022, включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1