УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002339, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в рамках кримінального провадження № 0002339 від 25.08.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розшифрування текстового змісту), у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 , IMEI: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , у період часу з 01.07.2022 по 01.10.2022.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене 25.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002339, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2022 року о 11 год. 51 хв. до потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на абонентський номер НОМЕР_18 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_19 та представившись працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що їхня компанія здійснює перевипуск сім-карток на Е-сім, для того щоб перевипустити сім-картку йому необхідно ввести пароль який йому надійде. Потім до ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_20 (сервісний номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та останній ввів пароль, який йому надійшов в смс-повідомленні.

В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що з його трьох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 12 год. 14 хв. було списано грошові кошти на загальну суму 400 000 гривень на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_21 ), який зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_22 ).

В ході виконання доручення слідчого, оперативним шляхом встановлено, що 23.08.2022 з 11 год. 54 хв. абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_18 починає фіксуватися в м. Дніпро, при цьому змінюється мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_23 на ІМЕІ НОМЕР_24 .

В подальшому абонентський номер НОМЕР_18 працює в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_24 та фіксується у м. Дніпро в тих самих сотих, що і номер НОМЕР_19 . Ймовірно стався перевипуск SIM-картки номеру НОМЕР_18 . Перевипущеною SIM-карткою ймовірно почав користуватися шахрай.

В період часу з 11 год. 55 хв. по 12 год. 41 хв. на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_25 надходять смс-повідомлення, вхідні дзвінки з сервісних номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з сервісних номерів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших банківських установ.

Крім цього встановлено, що 23.08.2022 року абонентський номер НОМЕР_19 працював у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_26 . Також у вказаному мобільному терміналі 22.08.2022 року працював абонентський номер НОМЕР_27 . Під час вчинення вказаного кримінального правопорушення абонентський номер НОМЕР_27 фіксується поряд з номером НОМЕР_19 у м. Дніпро.

23.08.2022 абонентський номер НОМЕР_27 працював у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_28 . Крім цього, встановлено мобільний термінал IMEI: НОМЕР_28 з 28.07.2022 працював з наступними абонентськими номера: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 . Абонентські номери НОМЕР_30 , НОМЕР_32 ймовірно належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_1 .

В ході аналізу зв`язків абонентських номерів НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , встановлено, що особа яка користується вказаними номерами має постійні зв`язки з абонентськими номерами НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 (ймовірно користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає: АДРЕСА_2 ), НОМЕР_37 (ймовірно користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 проживає: АДРЕСА_3 ).

Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що на момент вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 знаходились в м. Дніпро, а саме орендували щодобово квартиру на АДРЕСА_4 .

В ході аналізу абонентських номерів НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , якими користується ОСОБА_6 встановлено, що 23.08.2022 після вчинення вказаного кримінального правопорушення вони мають з`єднання з абонентським номером НОМЕР_40 , який фіксувався у м. Дніпро поряд з номером НОМЕР_19 , а саме по АДРЕСА_4 . Крім цього встановлено, що абонентський номер НОМЕР_40 з 27.07.2022 року працював у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_41 , IMEI: НОМЕР_42 .

Надалі, після заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , дані кошти були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_21 ), що належить ОСОБА_6 . Після вказаної операції, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , використовуючи фінансовий номер ОСОБА_6 виконавши всі дії у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили переказ вказаних грошових коштів на інші картки банківських установ, зокрема на банківську картку АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В подальшому в ході супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення користуються абонентськими номерами телефонів НОМЕР_40 та НОМЕР_36 , які використовувались в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_41 , які може використовувати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході аналізу абонентських номерів НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , якими користується ОСОБА_6 встановлено, що 23.08.2022 року після вчинення вказаного кримінального правопорушення вони мають з`єднання з абонентським номером НОМЕР_40 , який фіксувався у м. Дніпро поряд з номером НОМЕР_19 , а саме по АДРЕСА_4 . Крім цього встановлено, що абонентський номер НОМЕР_40 з 27.07.2022 року працював у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_41 .

Крім цього, в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_5 виявлено та вилучено мобільний телефон Samsung Galaxy A32 (IMEI: НОМЕР_8 ), чорного кольору, без сім-карти, поміщено до спеціального пакету WAR0127421; мобільний телефон марки NOKIA (ІМЕІ: НОМЕР_6 ), чорного кольору, з сім-картою (Київстар с/н НОМЕР_43 ), поміщено до спеціального пакету № 7019911; мобільний телефон марки Pixel 3-A (IMEI: НОМЕР_10 ), з сім-картою НОМЕР_44 , поміщено до спеціального пакету № 7019909; мобільний телефон Apple iPhone 13 mini, білого кольору, у чохлі чорного кольору (ІМЕІ: НОМЕР_3 ), з сім-картами НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , поміщено до спеціального пакету WAR0127422; мобільний телефон марки Pixel 3, чорного кольору (ІМЕІ: НОМЕР_5 ), з сім-картою НОМЕР_47 , поміщено до спеціального пакету № 7019910; мобільний телефон Apple iPhone 13 mini, бежевого кольору, у чохлі рожевого кольору (ІМЕІ: НОМЕР_48 ), з сім-картою НОМЕР_49 , поміщено до спеціального пакету WAR0127420, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення яка користувалась вказаною карткою, з метою вчинення злочину, пов`язаного із заволодінням грошових коштів потерпілого.

В ході огляду вказаних мобільних телефонів до моніторингу потрапили наступні мобільні термінали: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_50 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які використовувались з метою вчинення кримінального правопорушення.

На даний час виникла необхідність встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою документування винних осіб та подальшої перевірки наявної інформації, виникла необхідність в отриманні трафіків телефонних з`єднань на абонентські номери, якими користуються вищевказані особи.

Інформація про номери мобільних телефонів, ІМЕІ телефонів в подальшому буде використана, як доказ у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення та допоможе у встановлені осіб причетних до злочину.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002339, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в рамках кримінального провадження № 0002339 від 25.08.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розшифрування текстового змісту), у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 , IMEI: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , у період часу з 01.07.2022 по 01.10.2022.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя