Справа № 204/6901/22
Провадження № 1-кс/204/1584/22
УХВАЛА

Іменем України

08 вересня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000241 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

08.07.2021 року на адресу Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Маріуполь) Територіального управління ДБР, розташованому у м.Краматорську надійшло дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведене ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході вивчення, проведеного дослідження встановлено, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » можливо вбачаються ознаки легалізації (відмивання) доходів, шляхом переведення безготівкових коштів в готівку через ряд підприємств: «БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

16.08.2022 року старшим слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 направлено запит ІНФОРМАЦІЯ_5 з вимогою направити на адресу СУ ГУНП в Донецькій області Реєстраційних справ суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У відповідь на запит отримано лист згідно якого, відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 буде надано тимчасовий доступ до Реєстраційних справ суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Слідчий звертається до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно положень ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим не доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи осіб (юридичних суб`єктів), про який ідеться в клопотанні, та чому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що слідчим не дотримано положення ч.2 ст. 160 КПК України, крім того, при розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, наразі слід відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1