Справа № 450/1778/23 Провадження № 1-кс/450/252/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"17" квітня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання старшої слідчої СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 14.04.2023, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000098 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати доступ до руху коштів по картковому по картковому акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

-інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку;

-відомості про рух грошових коштів по картковому акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за 01.12.2022 року по час виконання ухвали суду, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів - 22.12.2022 по час дії указаної картки. У разі якщо картка акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості, чи підключена до банківської картки акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 250273 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

-відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та інші операції.

-Інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку;

-відомості про рух грошових коштів по картковому акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за 01.12.2022 року по час виконання ухвали суду, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів - 22.12.2022 по час дії указаної картки. У разі якщо картка акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-відомості, чи підключена до банківської картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 593963 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та та інші операції і надати можливість вилучити їх у приміщенні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів просить клопотання розглядати без виклику представника банківської установи, а також без слідчого та прокурора та без застосування технічних засобів фіксації.

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

До ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з 6-го відділу 6-го управління ДВКР СБ України за зверненням ОСОБА_5 про те, що невстановлена досудовим слідство особа чоловічої статі 21.12.2022 та 22.12.2022 під час купівлі продажу для потреб ЗСУ автомобіля марки «Міцубісі», через всесвітню мережу Інтернет, а саме: платформу онлайн-оголошень «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_6 , які отримала шляхом вчинення останньою грошових переказів з її карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в результаті чого незаконно заволоділа грошовими коштами та заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на суму 130.000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000098 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитані як свідок ОСОБА_7 та потерпіла ОСОБА_8 пояснили, що ОСОБА_9 через всесвітню мережу Інтернет, а саме: платформу онлайн-оголошень, яка об`єднує людей для покупки, продажу або обміну товарами та послугами «ОЛХ» з метою купівлі для потреб ЗСУ віднайшов автомобіль марки «Міцубісі», де в подальшому спілкуючись по мобільному телефоні за номером НОМЕР_4 із невстановленою досудовим слідством особою по номеру телефону НОМЕР_5 , домовився з ним про купівлю даного автомобіля, і на прохання продавця ОСОБА_8 здійснила переказ коштів в загальній сумі 130000 грн., однак автомобіль згідно домовленості не був доставлений, в результаті чого ОСОБА_10 було завдано матеріальну шкоду на вказану суму коштів. Так ОСОБА_11 за вказівками продавця здійснила ряд переказів коштів з метою придбання автомобіля, а саме: 21.12.2022 о 20:03 год. перерахувала через додаток у телефоні ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картку вказану продавцем автомобіля за № НОМЕР_6 , кошти в сумі 20.000 грн.; 22.12.2022 о 14:35 год. на вказаний продавцем автомобіля рахунок банківської картки за № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_12 , переказала кошти в сумі 60.000 грн.; 22.12.2022 о 17:59 год. та о 18:02 год. зі своєї картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснила два платежі сумами по 25.000 грн. на вказану продавцем автомобіля банківську картку № НОМЕР_1 , таким чином переказала кошти в сумі 50.000 грн.

Банківські картки за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_1 належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Старша слідча ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області у судове засідання не прибула, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Органом дізнання здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане слідчою клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , як просить слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчою доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання слідчої є обґрунтованим, доводи слідчої знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000098 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунках акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , а саме:

-інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку;

-відомості про рух грошових коштів по картковому акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за 01.12.2022 року по час виконання ухвали суду, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів - 22.12.2022 по час дії указаної картки. У разі якщо картка акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості, чи підключена до банківської картки акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 250273 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

-відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та інші операції.

-інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку;

-відомості про рух грошових коштів по картковому акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за 01.12.2022 року по час виконання ухвали суду, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів - 22.12.2022 по час дії указаної картки. У разі якщо картка акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-відомості, чи підключена до банківської картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 593963 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції знаданням можливості їх вилучення у приміщенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1