УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України про визначення порядку зберігання речових доказів,

у с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 клопотання слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України в АР Крим (далі - СБУ в АР Крим) ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000480 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 10, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів, а саме корпоративних прав у вигляді 75% статутного фонду на загальну суму 265 420 980,00 грн. українського ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» (, м. Харків, Салтівське шосе, буд. 67-А), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАНТ» (РФ, Курська область, Обоянський район, с. Павлівка, ІПН 461601001).

На обґрунтування клопотання зазначено, що СБУ в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

Зокрема, встановлено причетність до зазначеної діяльності російської компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУКЦІОН» (Російська Федерація, м. Москва, пр-т Ленінський, 32, поверх 1, прим. IB, кім. 12, ІПН ), 100% статутного фонду якого (на загальну суму 52 284,6 млн. рублів) належить російському банку «ПАО «СБЕРБАНК», 50%+1 акція якого належить Російській Федерації.

Відповідно до даних державних реєстрів України, російський банк «ПАО «СБЕРБАНК» опосередковано, через належну йому російську компанію «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУКЦІОН» (ІПН ) є власником 99,2448% корпоративних прав (на загальну суму 2 755 464 565,81 грн.) українського ТОВ «ГАРАНТ-СВ» (, АР Крим, м. Ялта, село Оползневе, вул. Генерала Острякова, 9).

Водночас, ТОВ «ГАРАНТ-СВ () володіє на праві приватної власності наступними об`єктами нерухомого майна: нежитлова будівля, за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вулиця Суховоля, 46, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5966351); 11/100 житлового будинку з надвірними побудовами, за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, провулок Холмистий, 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1308466).

Постановою слідчого від 27.06.2022 вказане майно визнано речовими доказами у вказаному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2022 накладено арешт на: корпоративні права у вигляді 99,2448% статутного фонду на загальну суму 2 755 464 565,81 грн. українського ТОВ «ГАРАНТ-СВ» (, АР Крим, м. Ялта, село Оползневе, вул. Генерала Острякова, буд. 9), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУКЦІОН» (Російська Федерація, м. Москва, пр-т Ленінський, 6.32, поверх 1, прим. IB, кім. 12, ІПН ); нежитлову будівлю за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вулиця Суховоля, буд. 46, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5966351) що належить на праві власності ТОВ «ГАРАНТ-СВ» (); 11/100 житлового будинку з надвірними побудовами, за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, провулок Холмистий, буд. 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1308466, що належить на праві власності ТОВ «ГАРАНТ-СВ» ().

На підставі викладеного, слідчий просив передати АРМА для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 10, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 0000480, а саме арештоване майно.

У судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити. Також просив проводити розгляд клопотання без виклику володільця, власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику володільця, власника майна у зв`язку з метою забезпечення збереження майна.

Оскільки клопотання розглянуто без учасників процесу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, дійшов висновку про таке.

Згідно з ч. 2 ст. 100 КПК речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно з ч. 1 ст. 19 вказаного Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

З наведеного витікає, що вирішуючи питання щодо передачі майна в управління АРМА, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою його передачі є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, що має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

У судовому засіданні встановлено, що вартість арештованого майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, а також слідчим доведене існування ризику знищення чи спотворення зазначеного речового доказу або суттєвого зменшення його економічної вартості у разі не передачі його АРМА для подальшої реалізації.

Постановою слідчого від 27.06.2022 вказане майно визнане речовими доказами у вказаному провадженні.

У подальшому, 13.07.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у кримінальному провадженні № 0000480 на вищезазначене майно накладений арешт.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявні підстави, передбачені п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК для передачі вказаного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження його економічної вартості.

З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 100, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України в АР Крим ОСОБА_4 задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 0000480, а саме:

-корпоративні права у вигляді 99,2448% статутного фонду на загальну суму 2 755 464 565,81 грн. українського ТОВ «ГАРАНТ- СВ» (, АР Крим, м. Ялта, село Оползневе, вул. Генерала Острякова, буд. 9), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУКЦІОН» (Російська Федерація, м. Москва, пр-т Ленінський, 6.32, поверх 1, прим. IB, кім. 12, ІПН );

-нежитлова будівля, за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вулиця Суховоля, буд. 46, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5966351), що належить на праві власності ТОВ «ГАРАНТ-СВ» ();

-11/100 житлового будинку з надвірними побудовами, за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, провулок Холмистий, буд. 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1308466), що належить на праві власності ТОВ «ГАРАНТ-СВ» ().

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1