Справа № 149/1233/23
УХВАЛА

21.04.2023 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000224 від 10.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000224, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання оперуповноваженим та слідчим СВ Хмільницького РВП тимчасового доступу до інформаці, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо руху грошових коштів за рахунками банківських карток із реквізитами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.04.2023 по 10.04.2023 (в тому числі інформації щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з 01.04.2023 до 10.04.2023, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); якщо при керуванні поточними рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 використовується система дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.04.2023 до 10.04.2023; інформації про розмір грошових коштів, які були перераховані із вказаних рахунків в період часу з 01.04.2023 по 10.04.2023; фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування у яких було проведено операції з банківськими рахункоми із реквізитами з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.04.2023 року по 10.04.2023.

Клопотання мотивовано тим, що 10.04.2023 до Хмільницького РВП із заявою звернулася ОСОБА_5 в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 09.04.2023 близько 14:35 години в ході телефонної розмови із заявницею, під приводом зміни сім картки мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з підтримкою покриття 4G, виконала дії, які потягнули у надходженні смс-повідомлення на номер мобільного зв`язку заявниці із відповідним паролем, який остання продиктувала невідомій особі. Як наслідок, особа - правопорушник, почала використовувати мобільний номер телефону, яким користувалася заявниця та таким чином отримала доступ до мобільного додатку банківської системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого заволоділа грошовими коштами належними заявниці із банківської картки для виплат з № НОМЕР_1 коштами у сумі 5529,77 гривень та із банківської картки універсальна з № НОМЕР_2 коштами у сумі 53990,25 гривень, чим спричинила заявниці матеріального збитку на загальну суму 59520,02 гривень. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 10.04.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні, є потреба встановлення руху коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , користувачем яких являється потерпіла ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, слідча просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, внесене клопотання підтримала та просила його задовільнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 10.04.2023 року). Інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовільнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) надати працівникам Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу, а саме: старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо руху грошових коштів за рахунками банківських карток із реквізитами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.04.2023 по 10.04.2023 (в тому числі інформації щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); банківської виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 01.04.2023 до 10.04.2023, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); якщо при керуванні поточними рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 використовується система дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 01.04.2023 до 10.04.2023; інформації про розмір грошових коштів, які були перераховані із вказаних рахунків в період часу з 01.04.2023 по 10.04.2023; фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування, у яких було проведено операції з банківськими рахунками із реквізитами з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.04.2023 року по 10.04.2023. Інформацію надати в друкованому вигляді. Строк дії ухвали визначити до 15.05.2023 року. Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК . Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС