Справа № 344/3500/23
Провадження № 1-кс/344/1556/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо важливих справ слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000103 від 22.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідувань особливо важливих справ слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом розслідування особливо важливих справ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 22.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відчуженні акцій, рухомого і нерухомого майна вказаного підприємства, за попередньою змовою групою осіб з представниками російської групи Лукойл, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідування встановлено, що 05.12.2000 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 99,9% державна власність України) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (засновники: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ з часткою 0,1% та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Віргінські Острови з часткою 99,9%) укладено установчий договір про створення закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із статутним фондом 1 324 000 000 грн. Вказане товариство створено на підставі Розпорядження КМУ № 314-р від 10.08.2000 «Про питання погашення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованості за отриманий під гарантії Уряду іноземний кредит» на базі майна нафтохімічного комплексу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Калуш Івано-Франківська область).

Так, згідно з Розпорядженням КМУ № 314-р від 10.08.2000 інвестор, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний внести до статутного фонду ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технологічне обладнання, дизельне пальне та іншу сировину і матеріали в обсягах, що забезпечують його прибуткову роботу, а також кошти в сумі не менше 100 млн. грн. у грошовій формі на модернізацію нафтохімічного комплексу протягом року від дати державної реєстрації товариства.

Разом з тим, всупереч даного Розпорядження, в п. 5.1. Статуту та п. п. 6.1., 6.5 установчого договору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вказано, що внеском до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є грошові кошти в розмірі 100 млн. грн., а також 10,7% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Когалим, російська федерація) у кількості 107 простих іменних акцій, вартістю 562 млн. грн.

Внесок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у статутний фонд ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі вищевказаних акцій не отримав реального підтвердження своєї вартості та ліквідності та жодним чином не вплинув на забезпечення прибуткової діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що унеможливило погашення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованості за іноземним кредитом.

04.12.2001 укладено договір купівлі-продажу №1/1 цінних паперів між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі Голови правління ОСОБА_5 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Покупець) та здійснено продаж належних ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акцій у статутному фонді ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номінальною вартістю на суму 27 444 000 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, за рахунок отриманих від продажу акцій коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виплачено погашено заборгованість за отриманий іноземний кредит на суму 11,4 млн німецьких марок (5,8 млн євро). Внаслідок чого змінилося співвідношення часток співзасновників у статутному фонді ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 47,93%, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 52,07%.

05.10.2004 р. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Статутний капітал товариства становив 30 тис. грн. (протокол №1) із частками співзасновників: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 24%, Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».- 76% статутного капіталу.

25.10.2004 ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області (у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») погоджено створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі статутним фондом 30 000 грн. за участю ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до протоколу зборів учасників №1 від 05.10.2004, оскільки юридична особа створюється за рахунок незначного внеску ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що жодним чином не впливає на вартість активів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.11.2004 р. відбулись позачергові загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за участі ОСОБА_7 (Голова Правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_8 (директор Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на яких прийнято рішення, зокрема, про збільшення статутного капіталу товариства з 30 000 грн. до 1 581 280 000 грн., затвердження змін до Статуту. Так, 23.11.2004 на підставі рішення позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.11.2004 проведена реєстрація зміни розміру статутного капіталу шляхом внесення грошових коштів, майна, майнових прав без перерозподілу часток.

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » статутний капітал становив 1 581 280 000 грн., поділений на 15 812 800 часток, з яких: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 379 507 200 грн 24% статутного капіталу або 3 795 072 частки; «LUKOIL Chemical B.V.» 1 201 772 800 грн 76 % статутного капіталу або 12 017 728 часток. Збільшення статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі сторони ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено за рахунок передачі основних засобів нафтохімічного комплексу, що є внеском ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до статутного фонду ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В подальшому рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 27.06.2008, яке залишено без змін постановою Вищого господарського суду України від 20.11.2008, позов Генеральної прокуратури України задоволено та визнано недійсним п. 5.1. Статуту та п. 6.1. установчого договору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині можливості внесення інвестором до статутного фонду цінних паперів та інших майнових прав (в т.ч. на інтелектуальну власність), а також п. 6.5 установчого договору в частині визначення внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до статутного фонду товариства у розмірі 10,7 % простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Когалим, Російська Федерація).

Незважаючи на вказане рішення суду, 18.12.2009 на позачергових зборах акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_9 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_10 ), не маючи на те передбачених законом повноважень, приймають рішення про затвердження правочину по відчуженню 10,7% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рф) на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказане рішення стало підставою для укладення 18.12.2009 головою Правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (громадянин рф), 2 договорів купівлі-продажу. По одному договору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає як Продавець та передає у власність « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Нідерланди) 10,7% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рф) по ціні 563 млн. грн., а по іншому договору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає як Покупець та купляє за ті ж самі 563 млн. грн. в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 5 630 000 часток у розмірі 19,1% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після продажу акцій частка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склала 68,02% акцій у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 31,98%.

В подальшому, 28.12.2010 р. акціонер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за ініціативи якого і відбувся продаж 10,7% акцій вартістю 563 млн. грн., звернувся до господарського суду Івано-Франківської області з позовом до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення вартості 107 одиниць простих іменних акцій, вартістю 562 млн. грн., які були внесені в статутний капітал даного товариства. Представник відповідача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 звернувся до господарського суду із заявою (вих.№26/1-46 від 15.02.2011) про визнання вказаного позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23.02.2011 року рішенням господарського суду Івано-Франківської області в справі №22/130 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення вартості 10,7% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рф) в сумі 562 млн. грн. у зв`язку з неможливістю повернення акцій в натурі, оскільки вони були відчужені пов`язаній особі Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.11.2013 відбулись загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №14)за участі представників акціонерів - ОСОБА_12 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_13 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на яких серед іншого прийнято рішення про відчуження фактично усіх майнових активів товариства, зокрема нерухомого та рухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи рішення зборів, 25.11.2013 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №37-329/13 купівлі-продажу часток, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_14 продало « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право власності на 9 425 072 частки, що належать продавцю і становить 31,98% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 85 688 000,00 грн. На підставі вказаного правочину, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало 100 % власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, з 10.12.2013 по січень 2014 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_14 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець) укладено ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужило третій особі - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нафтохімічний комплекс, який був внеском держави при створенні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повинен був забезпечити основну діяльність даного товариства та погашення кредитів, одержаних ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під гарантії Уряду.

17.01.2014 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №15) за участю представників акціонерів - ОСОБА_12 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_13 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на яких Генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 (громадянство росії) запропонував прийняти рішення про ліквідацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з тим, що подальше існування Товариства є недоцільним з економічної точки зору, за результатами голосування одноголосно прийнято рішення про припинення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом добровільної ліквідації.

Так, акціонерами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 2017 року були компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (обидві м. Відень, Австрія), які входять до складу групи суб`єктів господарювання Лукойл (рф).

У 2017 році громадянином України ОСОБА_15 (багаторічний функціонер російської групи компаній " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Україні, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2015 по 2017 р.р.) здійснено опосередковане (через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_11 », м. Лімасол, Кіпр) придбання акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Амстердам, Нідерланди), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

Продаж акцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва - « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») громадянину України ОСОБА_16 мав наслідком зміну кінцевого власника (кінцевого бенефіціара) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з російської групи Лукойл на громадян України ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , та може мати лише формальний характер, тобто фактичним власником підприємства, як і раніше, залишається російський « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді як ОСОБА_19 є номінальним власником, а фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спрямована на забезпечення фінансування країни-агресора, шляхом здійснення імпорту/експорту товарів, торгових операцій з юридичними особами (нерезидентами), що зареєстровані на території російської федерацій.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у 2017 р. змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_14 .

З метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення їх копій (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення. Тому просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі. Крім того, просили розгляд справи проводити без виклику особи у володіння якої перебуває дана документація, з метою збереження зазначеної документації.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 , у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо важливих справ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 22.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (а.с.5).

Враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких речей, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо важливих справ слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000103 від 22.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000103: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, а саме документів, що становлять реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК