печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001488 від 09.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу додокументів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0001488 відомості про яке 09.11.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу додокументів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0001488 відомості про яке 09.11.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4ст.190,ч.3ст.358КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ОСОБА_5 , в результаті чого спадкоємцями після його смерті є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - дружина померлого, та їх спільні діти ОСОБА_7 , 24.12.2010 та ОСОБА_8 , 24.03.2016.

Крім того спадкоємцями першої черги с матір покійного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його син від іншого шлюбу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_11 заведена спадкова справа за № 17/2020 після смерті ОСОБА_5 , 08.08.1972, який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 та сформовано Витяг про ресстрацію в Спадковому ресстрі № 62948504 від 17.12.2020.

Одним з об`єктів спадкового майна є частка у Приватному підприємстві « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де розмір внеску до статутного капіталу померлого складає 1 148 883, 00 гривень, що відповідае частці у розмірі 39,6 %.

Таким чином, частка ПП « ОСОБА_12 » у розмірі 19,8 % належить дружині як спільне майно подружжя, решта 19,8 % є спадковою масою, яку спадкоємці першої черги повинні отримати у спадщину у рівних частках згідно закону. Тривалий час ПП « ОСОБА_13 » було єдиним учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Окрім цього, 22.12.2016 між ПП ОСОБА_12 (Продавець) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №2 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до п. 3.1 Договору купівлі-продажу №2 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «за придбання корпоративних прав Покупець зобов`язується сплатити Продавцю 129 670 749,00 грн». Відповідно до п. 3.2 «Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписання сторонами цього Договору».

Крім того, 22.12.2016 між ПП « ОСОБА_12 » (Продавець) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприсмства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до п.3.1 Договору купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприсмства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » «За придбання корпоративних прав Покупець зобов`язусться сплатити Продавцю 1 218 500,00 грн.». Згідно з п. 3.2 «Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписаннл сторонами цього Договору».

Також, 06.10.2016 року між ПП ОСОБА_12 (Продавець) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до п.3.1 Договору купівлі-продажу № 1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальніетю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «За придбання корпоративних прав Покупець зобов`язусться сплатити Продавцю 8 817 194,10 грн.». Відповідно до п. 3.2 «Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписання сторонами цього Договору». Отже, Договір купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до п. 5.3, починаючи з 07.11.2016 року був вже розірваними за згодою сторін. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На момент укладання Договору купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », останнім належало нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , що підтверджусться відповідними свідоцтвами про право власності.

Встановлено, що ОСОБА_6 не давала згоди на укладення зазначених договорів як дружина. ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Покупець), не було виконано зобов`язання, щодо сплати вартості корпоративних прав, як це передбачено умовами Договорів.

Таким чином, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стало єдиним учасником трьох вищезазначених юридичних осіб, розмір статутних капіталів яких складае 139 706 443, 10 (сто тридцять дев`ять мільйонів сімсот шість тисяч чотириста сорок три гривні) 10 копійок, не сплативши вартості корпоративних прав за договорами у сумі 139 506 443, 10 грн., тобто сума оплати за договорами дорівнює розміру статутного капіталу.

Фактично договори купівлі-продажу корпоративних прав є розірваними, тому до Єдиного державного реестру юридичних осіб, фізичних осіб підприемців та громадських формувань повинні бути внесені відомості, щодо зміни учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), на ім`я яких зареестровано близько 40 об`єктів нерухомості, загальною площею приблизно 25000 кв.м.

Однак, після смерті ОСОБА_5 з боку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не тільки не виконуються дії з повернення майна, а й шахрайським шляхом утримується як корпоративні права, так i майно, фактично належне потерпілому та неповнолітнім дітям як спадкоємцям.

Так, для того, щоб не повертати майно в 2021 році у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з`явилися нібито додаткові угоди до договорів купівлі-продажу корпоративних прав, якими зменшено суми за договорами від 1000 до 10000 разів, зокрема з 129 670 749, 00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) до 12 967 гривень. Також були надані підроблені квитанції до прибуткового касового ордера ПП « ОСОБА_12 ».

З боку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » додаткові угоди підписувалися в.о. голови ГО - ОСОБА_14 нібито на підставі наказів.

Оскілки ПП « ОСОБА_12 » є юридичною особою створеною для отримання прибутку, то є достатні підстави вважати, що дії щодо зменшення ціни за договором у тисячі разів є вчинення шахрайства. Крім того, Загальними Зборами Учаснигів ПП « ОСОБА_12 » ніколи не приймалося рішення про зменшення ціни за Договорами купівлі-продажу корпоративних прав № 1,2,3 та з цього приводу відсутній протокол.

У зв`язку з цим, сума завданої шкоди потерпілому становить 139 706 443, 10 (сто тридцать дев`ять мільйонів сімсот шість тисяч чотириста сорок три гривні) 10 копійок.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки усіх звітів ЄСВ та інших документів і інформації у електронному та паперовому вигляді поданих ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.10.2016 по 01.08.2022, зокрема щодо ЄСВ та податку на доходи фізичних осіб.

Зазначені відомості необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, та будуть використані для встановлення причетності службових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб до зловживання службовим становищем та проведення судово-економічних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документах, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001488 від 09.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001488 від 09.11.2021 ( ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ) на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) оригіналів, а у разі відсутності належним чином завірених копій документів, а саме: звітів ЄСВ та інших документів і інформації у електронному та паперовому вигляді поданих ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.10.2016 по 01.08.2022, щодо ЄСВ таподатку на доходи фізичних осіб (відомостей щодо середньої чисельності працівників, які перебували у трудових відносинах з поданих ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі особи з інвалідністю, а також осіб працевлаштованих за цивільно-правовими договорами, за сумісництвом, із зазначенням прізвищ, ім`я, по-батькові, анкетних даних, розмір заробітної плати, із звітного періоду, тощо), обліково-звітних документів поданих ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а саме: декларації з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на прибуток підприємства, звіти по формі 1 ДФ, актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок поданих ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2019 по 29.06.2022, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_30
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 справа № 757/31301/22-к
Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 .

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1
15.11.2022 року