Справа № 522/6192/23
Провадження по справі № 1-кс/522/2002/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 22.09.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського РУП№1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000182, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2022 об 12 год. 31 хв. невідома особа під приводом продажу дров для опалення, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Маршинці, Чернівецького району, у сумі12 000 гривень, які остання перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила заявниці матеріальних збитків на вищевказану суму.

Підчас досудового розслідування було встановлен, що до вказаного кримінального провадження ймовірно причетна ОСОБА_5 , яка ймовірно являлася клієнткою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

Проведеними заходами було встановлено, що особи, які можуть бути причетні до зазначеної шахрайської схеми, при отримані кошти отримували шляхом переведення грошових коштів з невідомих банківських карт на особисті банківські платіжні картки або рахунки відкриті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківських рахунках ОСОБА_5 , за період часу з моменту відкриття даних рахунків до теперішнього часу.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000182 від 22.09.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме можливість вилучення інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), період часу з моменту відкриття рахунку до теперішній час, анкетні дані особи на ім`я якої зареєстровано банківська картка; копію документів, які надані особою з метою банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), виготовити на паперових та електронних носіях та належно завірити копії вищезазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

31.03.2023