СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4196/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002237 від 04.11.2020 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_15 14.11.2022 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником генерального прокурора ОСОБА_16 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002237 від 04.11.2020, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, до шести місяців, тобто до 28.03.2023 включно.

Дане клопотання обґрунтовано тим, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002237 від 04.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , перебуваючи тривалий проміжок часу в ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», заробивши так званий «злодійський авторитет», підтримуючи «злодійські традиції», маючи серед ув`язнених осіб авторитет як особи, що веде «правильний» для «злодійських традицій» спосіб життя в зазначеній колонії, був призначений наглядати за дотриманням загальноприйнятих в злодійських колах неписаних законів поведінки так званим «смотрящим» за відділенням СПС № 7 ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», набувши тим самим статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу. У результаті чого, ОСОБА_10 , сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив в ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)». Виконуючи взяті на себе функції, ОСОБА_10 використовуючи свій статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, створив організовану злочинну групу з метою надходження на територію виправної колонії наркотичних засобів, до складу якої залучив ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

Так, організована група у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів за наведених нижче обставин.

В невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 12.08.2021, ОСОБА_10 , перебуваючи у складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та будучи її організатором, з метою виконання спільного злочинного плану, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах замовив ОСОБА_11 необхідність незаконної передачі наркотичних засобів до місця позбавлення волі шляхом їх перевезення до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1 з метою їх подальшого збуту серед засуджених.

У вказаний період часу ОСОБА_11 , працюючи водієм ТОВ «ПРЕСТИЖ МАКС ТРАНС» на транспортному засобі DAF 95 XF 380, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з спеціалізованим напівпричепом LAMBERET, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , маючи пропуск для заїзду на територію зазначеної виправної колонії для транспортування товарно-матеріальних цінностей та можливість завезення наркотичних засобів на територію колонії, повідомив ОСОБА_10 про готовність виконання вказаної вказівки.

У цей же період часу, ОСОБА_11 , будучи виконавцем у складі організованої групи, у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс для подальшої передачі до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто до місця позбавлення волі з метою збуту серед засуджених, який став незаконно зберігати з тією ж метою в салоні автомобілю DAF 95 XF 380, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

В подальшому, 12.08.2021, ОСОБА_11 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, на транспортному засобі DAF 95 XF 380, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з спеціалізованим напівпричепом LAMBERET, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 здійснив незаконне перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс для подальшої передачі до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто до місця позбавлення волі з метою збуту серед засуджених, припарковавши вказаний автомобіль на автостоянці за адресою: Київська область, Броварський район, с. Калинівка, вул. Ігорєва, б. 4.

13.08.2021 в період часу з 00.20 годин до 01.30 годин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи шляхом проникнення до салону автомобілю DAF 95 XF 380, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та його огляду під кришкою переднього сидіння водія в пачці з під цигарок було виявлено подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, після чого отримані зразки вказаної речовини, що необхідні для дослідження, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом масою 1,08 грам.

Крім того, ОСОБА_10 , утримуючись в спальному приміщенні № 22 відділення СПС № 7 ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1 та перебуваючи у складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та будучи її організатором, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, передачу наркотичних засобів до вищевказаної виправної колонії з метою їх подальшого збуту серед засуджених, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, отримав попередньо придбаний у невстановленої досудовим розслідуванням особи, перевезений та переданий при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто у місце позбавлення волі, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, тим самим здійснив його незаконне придбання з метою збуту, після чого став його зберігати за вищевказаним місцем відбування покарання, з метою подальшого збуту серед засуджених.

25.11.2021 приблизно о 18.00 годин, засуджений ОСОБА_17 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі в ДУ «Бориспільська виправна колонія», якому заздалегідь було відомо про те, що на території відділення СПС № 7 зазначеної виправної колонії здійснюється збут наркотичних засобів та що їх можна придбати у ОСОБА_10 , здійснив замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс на загальну суму 2000,00 гривень, на що ОСОБА_10 підтвердив свою готовність продати йому вказаний наркотичний засіб, при цьому повідомив ОСОБА_17 про необхідність перерахунку вищевказаної суми грошових коштів за придбання наркотичного засобу на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я батька ОСОБА_10 - ОСОБА_18 та яка фактично використовувалась ОСОБА_10 з метою отримання та перерахування коштів за незаконний обіг наркотичних засобів.

В подальшому, ОСОБА_17 , попрохав ОСОБА_19 , який перебував на волі, здійснити переказ грошових коштів в сумі 2000,00 гривень на вищезазначену банківську картку, номер якої йому надав ОСОБА_10 за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу.

25.11.2021 о 19:32:53 годин, ОСОБА_19 , використовуючи термінал самообслуговування АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 116, перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 1999,95 гривень (сума з урахуванням комісії при перерахуванні грошових коштів у сумі 2 020,00 гривень) в якості оплати придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу.

25.11.2021 приблизно в 21.45 годин, ОСОБА_10 , будучи керівником у складі організованої ним групи, діючи умисно, повторно, з метою доведення спільного з іншими учасниками організованої групи, злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів до кінця, за грошові кошти в сумі 1999,95 гривень, незаконно збув ОСОБА_17 наркотичний засіб, який знаходився в паперовому згортку, а саме особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 0,6 г.

Крім того, ОСОБА_10 , утримуючись в спальному приміщенні № 22 відділення СПС № 7 ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1 та перебуваючи у складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та будучи її організатором, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, передачу наркотичних засобів до вищевказаної виправної колонії, тобто до місця позбавлення волі з метою їх подальшого збуту серед засуджених, у період часу з 25.11.2021 по 30.11.2021 в ході неодноразових особистих розмов з засудженим ОСОБА_17 повідомив його про необхідність незаконного придбання наркотичних засобів, в тому числі наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), з метою їх передачі до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)» для подальшої реалізації серед засуджених, при цьому повідомив, що з цього приводу ОСОБА_17 необхідно зв`язатись з ОСОБА_7

02.12.2021 в 17.05 годин, ОСОБА_17 , згідно з розпорядженням ОСОБА_10 , за допомогою месенджера «Viber» надіслав ОСОБА_7 текстове СМС-повідомлення, у якому зазначив вказівку ОСОБА_10 про необхідність незаконного придбання наркотичних засобів, в тому числі наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), з метою їх подальшої передачі до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», на що ОСОБА_7 в свою чергу, будучи виконавцем у складі організованої групи, в зазначений день в 19.39 годин за допомогою месенджера «Viber» надіслав ОСОБА_17 текстове СМС-повідомлення, у якому зазначив про необхідність перерахунку грошових коштів у сумі 10 000,00 гривень за придбання наркотичних засобів на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_7

03.12.2021 о 15:28:09 годин, ОСОБА_10 , будучи керівником у складі організованої ним групи, використовуючи мобільний додаток «Приват24» з банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я його батька ОСОБА_18 та якою фактично користувався ОСОБА_10 з метою отримання та перерахування коштів за незаконний обіг наркотичних засобів, діючи умисно, перерахував на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 10 000,00 гривень за придбання наркотичних засобів, в тому числі наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

04.12.2021, приблизно в 20.30 годин, ОСОБА_7 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, знаходячись біля будинку № 25 по пр. Оболонському в Оболонському районі м. Києва у невстановленої досудовим розслідуванням особи, незаконно придбав наркотичні засоби, в тому числі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на їх передачу до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто до місця позбавлення волі з метою подальшого збуту серед засуджених, які став незаконно зберігати при собі з тією ж метою та які у цей же день повинен був передати ОСОБА_12 та направився до місця мешкання останнього.

В цей же день, приблизно в 21.10 годин, ОСОБА_7 прибув до місця мешкання ОСОБА_12 , а саме до будинку АДРЕСА_1 , де зустрівся з останнім та будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, передав ОСОБА_12 раніше придбані при зазначених обставинах наркотичні засоби, в тому числі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), які ОСОБА_12 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, став незаконно зберігати для подальшої передачі до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто до місця позбавлення волі з метою збуту серед засуджених.

У період часу з 04.12.2021 по 14.12.2021, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_12 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, при невстановлених досудовим розслідуванням місці та обставинах, передав ОСОБА_11 раніше придбані ОСОБА_7 при зазначених обставинах наркотичні засоби, в тому числі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), які ОСОБА_11 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, помістив та став незаконно зберігати в салоні автомобілю DAF 95 XF 380, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 для подальшої передачі до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто до місця позбавлення волі з метою збуту серед засуджених.

14.12.2021, ОСОБА_11 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, незаконно зберігаючи наркотичні засоби, в тому числі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) в салоні автомобілю DAF 95 XF 380, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та здійснюючи їх перевезення для передачі у місце позбавлення волі з метою збуту серед засуджених, прибув до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1 та в 11.05 годин заїхав на її територію.

У вказаний день, ОСОБА_11 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, знаходячись на території ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», приблизно в 12.00 годин передав наркотичні засоби, в тому числі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) засудженому ОСОБА_14 , тобто здійснив передачу наркотичного засобу до місця позбавлення волі з метою збуту серед засуджених. Надалі ОСОБА_14 , в той же день, будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи на території ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)» та отримавши від ОСОБА_11 наркотичні засоби, в тому числі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), тим самим незаконно придбавши їх з метою збуту, став незаконно зберігати наркотичні засоби при собі з метою збуту, про що повідомив організатора групи ОСОБА_10 та в подальшому приблизно в 12.30 годин, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, передав організатору групи ОСОБА_10 з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на збут наркотичних засобів серед засуджених.

14.12.2021, приблизно в 13.30 годин, ОСОБА_10 , будучи керівником у складі організованої ним групи, діючи умисно, повторно, з метою доведення спільного з іншими учасниками організованої групи, злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів до кінця, передав ОСОБА_17 належну йому частину з вище придбаних при зазначених обставинах наркотичних засобів, а саме поліетиленовий згорток з трьома таблетками, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) масою 0,066 г., тим самим здійснив збут зазначеного наркотичного засобу.

Крім того, ОСОБА_10 , утримуючись в спальному приміщенні № 22 відділення СПС № 7 ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1 та перебуваючи у складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та будучи її організатором, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, передачу наркотичних засобів до вищевказаної виправної колонії, тобто до місця позбавлення волі з метою їх подальшого збуту серед засуджених, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 16.02.2022 в ході телефонних розмов з ОСОБА_12 домовився з останнім про незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу для передачі до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто до місця позбавлення волі з метою подальшого збуту серед засуджених.

У період часу з 16.02.2022 по 18.02.2022, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_12 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, незаконно придбав, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленої особи, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс для реалізації спільного злочинного умислу направленого на його передачу до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто до місця позбавлення волі з метою подальшого збуту серед засуджених, який став незаконно зберігати при собі з цією ж метою та подальшої передачі ОСОБА_11

18.02.2022, в ранковий час, ОСОБА_12 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, передав ОСОБА_11 раніше придбаний при зазначених обставинах особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, який ОСОБА_11 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, помістив та став незаконно зберігати в салоні автомобілю DAF 95 XF 380, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 для подальшої передачі до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто до місця позбавлення волі з метою збуту серед засуджених.

У цей же день ОСОБА_11 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, незаконно зберігаючи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс в салоні автомобілю DAF 95 XF 380, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та здійснюючи його перевезення для передачі наркотичного засобу у місце позбавлення волі з метою збуту серед засуджених, прибув до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1 та в 11.30 годин заїхав на її територію.

Надалі, ОСОБА_11 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, знаходячись на території ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», приблизно в 12.55 годин передав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс засудженому ОСОБА_14 , тобто здійснив передачу наркотичного засобу до місця позбавлення волі з метою збуту серед засуджених.

У цей же день, приблизно в 13.06 годин, ОСОБА_14 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, знаходячись на території ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)» та отримавши від ОСОБА_11 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, тим самим незаконно придбавши його з метою збуту, став незаконно зберігати вказаний наркотичний засіб при собі з метою збуту та за вказівкою організатора групи ОСОБА_10 передав його іншому засудженому ОСОБА_13 для подальшої передачі ОСОБА_10 з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на збут наркотичних засобів серед засуджених.

Надалі ОСОБА_13 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, знаходячись на території ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)» та отримавши від ОСОБА_14 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, тим самим незаконно придбавши його з метою збуту, став незаконно зберігати вказаний наркотичний засіб при собі для подальшої передачі організатору групи ОСОБА_10 з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на збут наркотичних засобів серед засуджених, однак приблизно в 13.28 годин був зупинений працівниками зазначеної виправної колонії для проведення огляду на предмет наявності заборонених в обігу речей та предметів.

18.02.2022 у період часу з 13.50 годин до 14.20 годин в ході проведення огляду працівниками поліції у засудженого ОСОБА_13 було виявлено та вилучено пляшку із полімерного матеріалу з речовиною рослинного походження зеленого кольору та пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом масою 13,2 г. та 0,6 г. відповідно (загальна маса канабісу 13,8 г.).

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України підозрюється: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Бровари Київської області, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , якому 28 вересня 2022 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України підозрюється: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Богданівка Броварського району Київської області, громадянин України, українець, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , якому 28 вересня 2022 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України підозрюється: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Бровари Київської області, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , якому 28 вересня 2022 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України підозрюється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Києва, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , якому 28 вересня 2022 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України підозрюється: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Києва, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , якому 28 вересня 2022 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України підозрюється: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Києва, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , якому 28 вересня 2022 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри учасникам організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме: протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 13.08.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/46311-НЗПРАП від 30.09.2021; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 25.11.2021; протоколом огляду та добровільної видачі від 25.11.2021; протоколом огляду та вилучення від 26.11.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/58196-НЗПРАП від 06.12.2021; протоколом огляду та вилучення від 15.12.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-22/3691-НЗПРАП від 21.01.2022; протоколом огляду від 18.02.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-22/9543-НЗПРАП від 16.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину від 27.06.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_10 від 08.06.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_10 від 07.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_10 від 19.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_11 від 13.08.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою у відношенні ОСОБА_11 від 07.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_11 від 07.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи у відношенні ОСОБА_11 від 03.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_11 від 19.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_12 від 07.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_12 від 19.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем у відношенні ОСОБА_17 від 03.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_17 від 19.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем у відношенні ОСОБА_17 від 27.06.2022; протоколом огляду матеріального носія інформації з результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем у відношенні ОСОБА_17 від 09.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_10 від 22.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_11 від 22.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_12 від 22.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_17 від 22.08.2022; протоколом тимчасового доступу в АТ КБ «ПриватБанк» від 23.02.2022; протоколом огляду матеріалів, наданих АТ КБ «ПриватБанк» від 02.09.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 10.08.2022; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_19 від 10.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 18.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 02.09.2022 та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Двомісячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 28.11.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим, оскільки необхідно провести та завершити наступні слідчі та процесуальні дії, а саме: провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок раніше призначеної судової експертизи звукозапису по матеріалах, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій; після проведення судової експертизи звукозапису призначити та провести судову семантико-текстуальну експертизу по матеріалах, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести огляд та аналіз інформації, отриманої в ході проведення тимчасових доступів в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл»; оглянути всі речі, предмети та документи, вилучені у кримінальному провадженні в ході проведення обшуків, в тому числі матеріальні носії інформації та вирішити питання про визнання їх речовими доказами та приєднання до матеріалів провадження; на підставі отриманих висновків судових експертиз, аналізу інформації операторів та провайдерів зв`язку, банківських установ, огляду речей, предметів та документів, вилучених в ході проведення обшуків, аналізу розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД вирішити питання щодо причетності до вчинення вказаних злочинів інших осіб або наявності в їх діях складу інших кримінальних правопорушень; зібрати в повному обсязі матеріали, що характеризують особи підозрюваних, в тому числі всі вироки суду, за якими раніше засуджені підозрювані; виконати інші слідчі (розшукові), процесуальні дії, у проведенні яких з`явиться необхідність, направлені на звершення досудового розслідування у вказаному провадженні; за результатами проведення досудового розслідування ознайомити підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести зазначені процесуальні дії у двомісячний строк не видалося можливим у зв`язку із великим обсягом слідчих дій, особливою складністю кримінального провадження, яка зумовлена обставинами вчинення кримінальних правопорушень, кількістю епізодів, довготривалим проведенням експертиз, кількістю матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які були проведені у кримінальному провадженні, наявністю шести підозрюваних осіб, тощо. На підставі викладено просив задовольнити дане клопотання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні захисники підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, посилаючись на те, що у відповідності до ч. 3 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування має бути продовжений керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора.

Підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання з підстав, зазначених захисниками.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002237 від 04.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та причетність підозрюваних до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень свідчать вищезазначені долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до пункт 4 частини 3 статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 28.11.2022 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд процесуальних дій, а саме: провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок раніше призначеної судової експертизи звукозапису по матеріалах, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій; після проведення судової експертизи звукозапису призначити та провести судову семантико-текстуальну експертизу по матеріалах, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести огляд та аналіз інформації, отриманої в ході проведення тимчасових доступів в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл»; оглянути всі речі, предмети та документи, вилучені у кримінальному провадженні в ході проведення обшуків, в тому числі матеріальні носії інформації та вирішити питання про визнання їх речовими доказами та приєднання до матеріалів провадження; на підставі отриманих висновків судових експертиз, аналізу інформації операторів та провайдерів зв`язку, банківських установ, огляду речей, предметів та документів, вилучених в ході проведення обшуків, аналізу розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД вирішити питання щодо причетності до вчинення вказаних злочинів інших осіб або наявності в їх діях складу інших кримінальних правопорушень; зібрати в повному обсязі матеріали, що характеризують особи підозрюваних, в тому числі всі вироки суду, за якими раніше засуджені підозрювані; виконати інші слідчі (розшукові), процесуальні дії, у проведенні яких з`явиться необхідність, направлені на звершення досудового розслідування у вказаному провадженні; за результатами проведення досудового розслідування ознайомити підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Тобто, чинним кримінальним процесуальним законодавством визначений порядок продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме до трьох місяців, а в подальшому, за необхідності, до шести місяців.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення раду процесуальних дій для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.
Разом з тим, підстави, що зумовлюють продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто вказують на виняткову складність провадження слідчим в клопотанні не наведено та в судовому засіданні таких обставин не встановлено.
Відповідно до ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Разом з тим, слідчим у клопотанні не доведено, що дії, для вчинення яких необхідний додатковий строк, не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин та в судовому засіданні таких обставин не встановлено.
При цьому, слідчий суддя враховує, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні може бути продовжений керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора у відповідності до ч. 3 ст. 294 КПК України.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні № 0002237 від 04.11.2020 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 307 КК України передчасним, а тому відсутні праві підстави для його задоволення.
Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002237 від 04.11.2020 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 307 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1