Справа № 639/334/23
Провадження№1-кс/639/287/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 19.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням.

В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договори підряду, субпідряду тощо, які укладалися на виконання договорів про здійснення технічного нагляду №143ТН від 20.12.2022 та №18ТН від 18.10.2022;

- наказів про призначення відповідального за технічний нагляд за об`єктами будівництва за договорами №143ТН від 20.12.2022 по об`єкту комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та №18ТН від 18.10.2022по об`єкту комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

- кваліфікаційних сертифікатів інженерів технічного нагляду, які здійснювали безпосередній технічний нагляд за будівництвом на об`єктах комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та №18ТН від 18.10.2022по об`єкту комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

- посадової інструкції відповідальної особи, яка безпосередньо здійснювала технічний нагляд за об`єктами комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

- актів приймання-передач виконаних робіт відповідальної особи за договорами №143ТН від 20.12.2022 та №18ТН від 18.10.2022.

Окрім цього, зобов`язати ФОП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити завірені належним чином копії вказаної документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Мотивоване клопотання тим, що Новобаварською окружною прокуратурою міста Харкова здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, на виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за №32-462вих-274окв-17 з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеним моніторингом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_5 у 2022 році укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо капітальних ремонтів навчальних закладів на території Новобаварського району м. Харкова.

Зокрема, 14.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №143 Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 2 260 683,00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під номером UA-2022-11-16-006514-a).

Крім того, 28.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №18 Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 », на суму 2 460 024,00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під номером UA-2022-11-02-013716-a)

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_4 зареєстровано низку об`єктів нерухомості комунальної форми власності, власником є ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості щодо реєстрації прав на земельну ділянку по АДРЕСА_4 відсутні.

Згідно загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_8 , Департаментом освіти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаному договору.

В той же час, встановлено, що вищевказану угоду Департаментом укладено без проведення аукціону, тобто з порушення встановленої Законом процедури.

Попереднім вивченням первинної документації, що перебуває у відкритому доступі встановлено, що значно завищено ціни на проведення капітального ремонту, зокрема на вартість робіт та використаних матеріалів.

Таким чином, вбачається умисна розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 бюджетних коштів під час укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів щодо капітального ремонту навчальних закладів на території Новобаварського району.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено відповідне перерахування за договором.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування прокурор на підставі ухвали суду №639/334/23 від 25.01.2023 здійснив тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_11 стосовно укладених договорів.

Так, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №143ТН від 20.12.2022 з ФОП ОСОБА_4 про технічний нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту (усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 18.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №18ТН з ФОП ОСОБА_4 про технічний нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту (усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.6.3.3.1. договорів виконавець зобов`язаний: призначити відповідального представника, який має в наявності дійсний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, для вирішення питань, пов`язаних з виконанням та прийманням робіт.

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказу про призначення відповідального по об`єкту, кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду, посадової інструкції, актів приймання-передач виконаних робіт відповідальної особи за договором, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документації, володільцем якої є ФОП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому прокурор вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася. Проте надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням прокурором підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України,особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000014 від 19.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Наразі триває досудове розслідування, проведеним моніторингом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_5 у 2022 році укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо капітальних ремонтів навчальних закладів на території Новобаварського району м. Харкова.

Зокрема, 14.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №143 Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 2 260 683,00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під номером UA-2022-11-16-006514-a).

Крім того, 28.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №18 Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 », на суму 2 460 024,00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під номером UA-2022-11-02-013716-a)

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_4 зареєстровано низку об`єктів нерухомості комунальної форми власності, власником є ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості щодо реєстрації прав на земельну ділянку по АДРЕСА_4 відсутні.

Згідно загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_8 , Департаментом освіти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаному договору.

В той же час, встановлено, що вищевказану угоду Департаментом укладено без проведення аукціону, тобто з порушення встановленої Законом процедури.

Таким чином, вбачається умисна розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 бюджетних коштів під час укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів щодо капітального ремонту навчальних закладів на території Новобаварського району.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено відповідне перерахування за договором.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування прокурор на підставі ухвали суду №639/334/23 від 25.01.2023 здійснив тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_11 стосовно укладених договорів.

Так, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №143ТН від 20.12.2022 з ФОП ОСОБА_4 про технічний нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту (усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 18.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №18ТН з ФОП ОСОБА_4 про технічний нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту (усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Із поданого до суду клопотання видно, що прокурор просить надати тимчасовий доступ для повного і всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказу про призначення відповідального по об`єкту, кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду, посадової інструкції, актів приймання-передач виконаних робіт відповідальної особи за договором, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документації, володільцем якої є ФОП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає доведеними прокуророму своєму клопотанні, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні ФОП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу визначеній в клопотанні групі прокурорів та слідчим у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 19.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договори підряду, субпідряду тощо, які укладалися на виконання договорів про здійснення технічного нагляду №143ТН від 20.12.2022 та №18ТН від 18.10.2022;

- наказів про призначення відповідального за технічний нагляд за об`єктами будівництва за договорами №143ТН від 20.12.2022 по об`єкту комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та №18ТН від 18.10.2022по об`єкту комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

- кваліфікаційних сертифікатів інженерів технічного нагляду, які здійснювали безпосередній технічний нагляд за будівництвом на об`єктах комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та №18ТН від 18.10.2022по об`єкту комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

- посадової інструкції відповідальної особи, яка безпосередньо здійснювала технічний нагляд за об`єктами комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

- актів приймання-передач виконаних робіт відповідальної особи за договорами №143ТН від 20.12.2022 та №18ТН від 18.10.2022.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 14.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1