Справа № 344/6790/23
Провадження № 1-кс/344/2715/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000790 від 11.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000790 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.08.2021 року до Івано-Франківського РУП в Івано-Франківській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі Держфінмоніторинг) з приводу шахрайських дій невстановленої групи осіб, які заволоділи грошовими коштами інших осіб через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, Держфінмоніторингом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) отримано 15 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) за період з 09.12.2019 по 13.01.2020 на загальну суму 0,13 млн грн, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу.

Зокрема, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) отримано інформацію 11 повідомлень про фінансові операції, проведені за участю ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) за період з 13.12.2019 по 13.01.2020 на загальну суму 0,11 млн грн, з використанням рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у зазначеному банку, пов`язані з із внесенням готівкових коштів у якості поповнення рахунку через термінали «Ibox», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, на власний рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) внесено кошти готівкою:

1. за період з 03.01.2020 по 13.01.2020, через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на загальну суму 0,09 млн грн, з призначенням платежу: «Поповнення рахунку через термінал «Ibox»;

2. 13.01.2020 по 13.01.2020, через АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та транзитний рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) в сумі 0,01 млн грн, з призначенням платежу: «Поповнення рахунку через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3. 03.01.2020 через ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та транзитний рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) в сумі 0,003 млн грн, з призначенням платежу: «Поповнення рахунку через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

4. 13.12.2019 через ПКТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в сумі 0,002 млн грн, з призначенням платежу: «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, за період з 16.05.2018 по 22.01.2020 з рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та прив`язаної до нього картки НОМЕР_11 , використано безготівково на придбання товарів та послуг та на придбання іноземної валюти на загальну суму 4,80 млн грн.

Фактичне зняття готівки ОСОБА_7 здійснювалось через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Білгород-Дністровський, м. Київ, м. Затока, м. Одеса, м. Івано-Франківськ. Джерелом походження коштів на рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та прив`язаної до нього картки НОМЕР_11 , за період з 15.05.2018 по 25.01.2020 були кошти, зараховані безготівково на загальну суму 4,80 млн грн у якості поповнення рахунку, переказу коштів від невстановленої групи осіб, переказу власних коштів, надання кредиту.

Окрім того, Держфінмоніторингом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) отримано 4 повідомлення про фінансові операції, проведені за участю ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) за період з 09.12.2019 по 10.01.2020 на загальну суму 0,02 млн грн, з використанням рахунку № НОМЕР_12 , відкритого у зазначеному банку, пов`язані із внесенням готівкових коштів.

Так, на власний рахунок НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) внесено кошти готівкою через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 09.12.2019 по 10.01.2020 на загальну суму 0,02 млн грн, з призначенням платежу: «Поповнення рахунку через термінал «Ibox».

Також, за період з 28.10.2018 по 23.03.2020 з рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), відкритого на ім`я ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та прив`язаної до нього картки НОМЕР_14 , було перераховано кошти, в основному, на інший рахунок, використано безготівково на придбання товарів та послуг та квазі-готівки на загальну суму 0,46 млн грн.

Фктичне зняття готівки ОСОБА_6 здійснювалось через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Івано-Франківськ.

Джерелом походження коштів на рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), відкритого на ім`я ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та прив`язаної до нього картки НОМЕР_14 , за період з 28.10.2018 по 11.01.2020 були кошти, зараховані безготівково на загальну суму 0,46 млн грн у якості поповнення рахунку, переказу коштів від невстановленої групи осіб, переказу власних коштів, надання кредиту.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , а саме: інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із банківських рахунків:

- НОМЕР_10 за період з 15.05.2019 по 25.01.2020;

1. НОМЕР_4 за період з 15.05.2019 по 25.01.2020;

2. НОМЕР_13 за період з 28.10.2018 по 23.03.2020;

3. НОМЕР_12 за період з 28.10.2018 по 23.03.2020, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Білгород-Дністровський, м. Київ, м. Затока, м. Одеса та м. Івано-Франківськ, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , а саме: інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із банківських рахунків:

- НОМЕР_10 за період з 15.05.2019 по 25.01.2020;

- НОМЕР_4 за період з 15.05.2019 по 25.01.2020;

- НОМЕР_13 за період з 28.10.2018 по 23.03.2020;

- НОМЕР_12 за період з 28.10.2018 по 23.03.2020, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Білгород-Дністровський, м. Київ, м. Затока, м. Одеса та м. Івано-Франківськ, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, в тому числі з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів у регіональних відділеннях банку, розташованих в м. Івано-Франківську та/чи в м. Львів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1