Справа № 643/370/23
Провадження № 1-кс/643/103/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000044 від 06.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000044 від 06.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами було здійснено привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів про проведення робіт з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Потерпілим у даному кримінальному провадженні визнано КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним моніторингом встановлено, що у відкритому доступі на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщено інформацію щодо проведення ряду тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), протягом 2019-2020 років, про проведення робіт з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків на території м. Харкова.

За даними оголошеннями, було оголошено переможця КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено відповідні договори підряду з ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за фактом чого наявні відомості на сайті - https://prozorro.gov.ua/.

Зокрема було укладено договори про проведення поточних ремонтів за наступними адресами: АДРЕСА_1 , на суму 129 997,20 грн.; АДРЕСА_2 , на суму 79 996,00 грн.; АДРЕСА_3 на суму 149 997,60 грн.; АДРЕСА_4 , на суму 197 960,40 грн.; АДРЕСА_5 , на суму 137 630,40 грн.; АДРЕСА_6 , на суму 109 154,40 грн.; АДРЕСА_7 на суму 95 838,00 грн.; АДРЕСА_8 , на суму 98 985,60 грн.; АДРЕСА_9 , на суму 57 999,60 грн.; шосе Мереф`янське 22, на суму 89 998,80 грн.; АДРЕСА_10 , на суму 59 998,80 грн.; АДРЕСА_11 , на суму 47 630,40 грн.; АДРЕСА_12 , на суму 49 999,20 грн.; АДРЕСА_13 , на суму 79 999,20 грн.; майдан Захисників України 3А, на суму 79 999,20 грн.; АДРЕСА_14 , на суму 59 998,80 грн.; АДРЕСА_15 , на суму 75 999,60 грн.

Таким чином, протягом 2019 - 2020 років між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено 17 договорів про проведення робіт з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків на території м. Харкова, на загальну суму 1 601 183,20 грн.

Відповідно до долучених до матеріалів кримінального провадження договорів за вказаним фактом, вбачається, що замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюється оплата за виконання робіт на користь підрядника - ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі затверджених актів приймання виконаних будівельних робіт, що оформлюються за формою КБ-2В (КБ-3).

За результатами виконання умов укладених за вказаним фактом договорів, між замовником та підрядником було затверджено за формою КБ-2В, згідно з якими роботи передбачені проектно-кошторисною документацією виконано у повному обсязі.

Однак в подальшому, замовником, в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із надходженням численних скарг від мешканців до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЖЕКу, з приводу неналежного вигляду відремонтованих під`їздів за вказаними адресами, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було змушено провести огляд (обстеження) під`їздів щодо якості виконання ремонтних робіт.

З метою встановлення фактів недоліків робіт в період гарантійного терміну згідно із укладеними договорами, причин їх появи та строку їх усунення, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено ПП « ОСОБА_4 » запрошення для проведення сумісного огляду та складенні двостороннього акту, проте у призначений час та місце представник Підрядника не з`явився, та комісія КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була змушена скласти такі акти в односторонньому порядку.

Крім того, з боку ПП « ОСОБА_5 » не було виконано ухвалу слідчого судді від 17.01.2022 про надання тимчасового доступу до документів, щодо виконання, з боку останніх, вказаних договорів.

Згідно зі складеного за вищевикладених обставин комісією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акту, в ході огляду проведених ПП « ОСОБА_4 » робіт, було виявлено численні недоліки, що полягають у невиконання ряду передбачених проектно-кошторисною документацією робіт, відомості щодо виконання яких зазначено з боку ПП « ОСОБА_5 » у актах виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, а також використання матеріалів, що не відповідають якісним характеристикам передбачених проектно-кошторисною документацією.

За результатами огляду кожного об`єкту ремонту виявилося, що спеціалістами ПП « ОСОБА_5 » роботи виконані неякісно, з неякісних матеріалів, що призвело до значних недоліків.

Після виявлення вищевказаних недоліків, враховуючи не виконання з боку підрядника відповідних гарантійних робіт, як те передбачено укладеними договорами, не реагування на досудову претензію № 1008/0/244-21, та вимогу усунути недоліки (дефекти) роботи, здійснення виплат з боку замовника було призупинено.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області було встановлено, що в ході виконання будівельних робіт посадовими особами ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в щодо їх фактичних обсягів та вартості, в результаті чого фіктивно завищено обсяги та вартість виконаних робіт.

Крім того, ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході виконання робіт здійснено завищення вартості будівельних матеріалів, що використовувалися підприємством, на 20-30% відсотків від їх ринкової вартості.

Враховуючи вищевикладене, вбачається, що зазначені обставини мають системний характер, що також може свідчити, що посадовими особами підрядника на постійній основі вносяться недостовірні дані та відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в, щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів, що виділяються на проведення ремонтів багатоквартирних житлових будинків м. Харкова.

З метою встановлення усіх обставин провадження 02.11.2021 слідчим суддею було надано тимчасовий доступ до документації з приводу укладених ПП « ОСОБА_5 » договорів за вказаних фактом, та обставин їх виконання.

За результатами здійснення тимчасового доступу до вказаної документації, її володільцем в особі директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 було видано документацію лише частково, надавши доступ фактично лише до проектно-кошторисної документації.

З метою здійснення доступу до усього вичерпного переліку необхідної документації, яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_5 », та не була надано в ході здійснення попереднього тимчасового доступу, 17.01.2022 слідчим суддею було винесено нову ухвалу про дозвіл на здійснення тимчасового доступу. Вказану ухвалу було 08.02.2022 вручено особисто директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .

Однак, ПП « ОСОБА_5 » вказану ухвалу слідчого судді, строк дії якої було визначено до 17.02.2022, проігнорувало, та доступ до відповідної документації надано не було.

В подальшому, в межах даного кримінально провадження призначено відповідну будівельно-технічну експертизу, метою проведення якою є встановлення в якій частині, та на яку суму коштів обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам вказаних у актах приймання виконаних робіт за вищевказаними договорами.

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження факту оплати виконання вказаних робіт у повному обсязі, встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » - НОМЕР_4 , відкритого у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, за період з 01.04.2019 по теперішній час.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_16 .

Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяву про його розгляд за їх відсутності та наполягали на задоволенні клопотання.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та для повного і всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації, та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_16 , що містять банківську таємницю, а саме до: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.04.2019 та до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), з зазначенням утримувача, у період часу з 01.04.2019 по теперішній час; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.04.2019 та до теперішнього часу по вказаним рахункам.

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_20 , а також прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації, та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_16 , що містить банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.04.2019 та до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), з зазначенням утримувача, у період часу з 01.04.2019 по теперішній час.

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.04.2019 та до теперішнього часу по вказаним рахункам

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_16 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.04.2019 та до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), з зазначенням утримувача, у період часу з 01.04.2019 по теперішній час; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.04.2019 та до теперішнього часу по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали до 19.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1