Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/260/2023 Справа № 641/156/23
УХВАЛА
До суду надійшло клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: - поточний рахунок № НОМЕР_2 ; - поточний рахунок № НОМЕР_3 ; - поточний рахунок № НОМЕР_4 ; - картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_5 ; - картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_6 ; - картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_7 ; - картковий «приватний» рахунок № НОМЕР_8 ; - картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_9 ; - картковий «приватний» рахунок № НОМЕР_10 ; - картковий « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_11 ; - картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_12 ; - картковий «універсальний приватний» рахунок № НОМЕР_13 ; - картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_14 ; - картковий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_15 ; - картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_16 ; - картковий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_17 ; інформації (виписки), щодо руху на вищезазначених банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.06.2018 по 01.01.2019 , та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 за адресою: АДРЕСА_2 . Також, старший слідчий ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий до вказаних документів та можливість їх вилучення слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ,що вона з 04.02.1994 року була у шлюбі з ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 внаслідок ДТП. Після його смерті ІНФОРМАЦІЯ_7 відкрилася спадщина, у межах нотаріальної справи державним нотаріусом на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було направлено нотаріальний запит №3693/02-14 з проханням надати інформацію стосовно відкритих рахунків ОСОБА_5 .
08.08.2018 року від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшов лист №04.6-21/84-1621 у якому повідомляють, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрито:
- поточний рахунок № НОМЕР_2 , залишок по якому станом на 06.08.2018 складає 9551,49грн;
- поточний рахунок № НОМЕР_3 , залишок по якому станом на 06.08.2018 складає 508,26;
- поточний рахунок № НОМЕР_4 , залишок по якому станом на 06.08.2018 складає 0,00 грн;
- картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_5 , залишок по якому станом на 03.08.2018 складає 0,00 грн;
- картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_6 , залишок по якому станом на 03.08.2018 складає 0,00 грн;
- картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_7 , залишок по якому станом на 03.08.2018 складає 0,00 євро;
- картковий «приватний» рахунок № НОМЕР_8 , залишок по якому станом на 03.08.2018 складає 0,00 грн;
- картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_9 , залишок по якому станом на 03.08.2018 складає 0,00 грн;
- картковий «приватний» рахунок № НОМЕР_19 , залишок по якому станом на 03.08.2018 складає 0,00 грн;
- картковий « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_11 , залишок по якому станом на 03.08.2018 складає 0,00 євро;
- картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_12 , залишок по якому станом на 03.08.2018 складає 0,01 грн;
- картковий «універсальний приватний» рахунок № НОМЕР_13 , залишок по якому станом на 03.08.2018 складає 0,00 грн;
- картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_14 , залишок по якому станом на 03.08.2018 складає 0,00 євро;
- картковий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_15 , залишок по якому станом на 03.08.2018 складає 6032,03 євро;
- картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_16 , залишок по якому станом на 03.08.2018 складає 0,00 євро;
- картковий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_17 , залишок по якому станом на 03.08.2018 складає 4963,82 дол. США;
На запит нотаріуса відповідь була надана станом на 08.08.2018 р., при цьому інформацію щодо грошових коштів було надано станом на 18.06.2018р., тобто на день смерті чоловіка отримати інформаціє не надалось можливим.
Таким чином, враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, викладених в заяві, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку щодо задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме - відомості щодо відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: - поточний рахунок № НОМЕР_2 ; - поточний рахунок № НОМЕР_3 ; - поточний рахунок № НОМЕР_4 ; - картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_5 ; - картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_6 ; - картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_7 ; - картковий «приватний» рахунок № НОМЕР_8 ; - картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_9 ; - картковий «приватний» рахунок № НОМЕР_10 ; - картковий « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_11 ; - картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_12 ; - картковий «універсальний приватний» рахунок № НОМЕР_13 ; - картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_14 ; - картковий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_15 ; - картковий «ощадний» рахунок № НОМЕР_16 ; - картковий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_17 ; інформації (виписки), щодо руху на вищезазначених банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.06.2018 по 01.01.2019 , та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1