Справа №: 398/3566/22
провадження №: 1-кс/398/969/22
УХВАЛА
Іменем України

"28" листопада 2022 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 26 по 27 вересня 2022 року невстановлена особа під приводом надання послуг здачі житла для проживання, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9000 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 різними платежами добровільно перерахувала на вказані їй шахраєм банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 9000 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 30.09.2022 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000502, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу з 26 по 27 вересня 2022 року невстановлена особа під приводом надання послуг здачі житла для проживання, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9000 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 різними платежами добровільно перерахувала на вказані їй шахраєм банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 9000 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту перерахування потерпілою грошових коштів з банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачаем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, а саме щодо:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті банківські рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ;

- письмових відомостях про повний рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 25.09.2022 по 15.11.2022, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000502 від 30.09.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25.09.2022 по 15.11.2022;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 в період часу з 25.09.2022 по 15.11.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 в період часу з 25.09.2022 по 15.11.2022.

Ухвала діє протягом одного місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1