Справа № 671/22/23
Провадження № 1-кс/671/5/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28.12.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.12.2022 близько 17:10 год. невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувавши із номера НОМЕР_1 , представившись представником по виплаті матеріальної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з воєнними діями, зловживаючи довірою, шляхом обману, випитавши реквізити кредитної банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та коди із текстових повідомлень, які надходили на мобільний телефон останньої, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 41598 грн., які були перераховані із вищевказаної кредитної банківської картки потерпілої ОСОБА_5 27.12.2022 в період часу з 17:10 год. до 17:30 год..

29.12.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.

З викладеного випливає необхідність встановити невідому особу, яка на даний час може користуватися мобільним терміналом із сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_1 , з яким потерпіла спілкувалась про необхідність розблокування банківської картки, так як це має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується вказаною сім карткою, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Виходячи з того, що особа, яка на даний час може користуватися даною сім-карткою, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, а встановлення її особи може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та те, що в інший спосіб отримати вищевказану інформацію не можливо

Начальник сектору дізнання відділу поліції в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 28.12.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.12.2022 близько 17:10 год. невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувавши із номера НОМЕР_1 , представившись представником по виплаті матеріальної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з воєнними діями, зловживаючи довірою, шляхом обману, випитавши реквізити кредитної банківської картки потерпілої ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та коди із текстових повідомлень, які надходили на мобільний телефон останньої, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 41598 грн., які були перераховані із вищевказаної кредитної банківської картки потерпілої ОСОБА_5 27.12.2022 в період часу з 17:10 год. до 17:30 год..

29.12.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 27.12.2022 біля 17.10 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий їй чоловік, з мобільного номера НОМЕР_1 . В ході розмови невідомий чоловік повідомив, що вона подавала заявку на отримання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку із воєнними діями (що вона раніше робила через додаток «ДІЮ», здається в травні 2022 року) та вона може отримати вказані виплати. Після цього невідомий чоловік, випитав у неї чи вона має картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона відповіла, що має кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Дане невідома особа сказала, щоб вона продиктувала коди, які будуть приходити їй в СМС повідомленнях на її мобільний телефон, (тобто - реквізити своєї банківської картки), що вона і зробила. Таких кодів було 3 штуки, два з трьох цифр, один з чотирьох. В той час, під час розмови, яка тривала біля 20 хв. вона запідозрила, що невідомий чоловік, який випитав у неї коди з СМС повідомлень є шахраєм та вона завершивши розмову, відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 та повідомила про вищевказаний випадок, де їй оператор вказав, що 27.12.2022 біля 17.10-17.30 год. з її кредитки було здійснено неодноразові перерахунки грошей у великій сумі, після чого оператор заблокував її кредитку. В подальшому вона пішла у місцеве відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Волочиськ, де отримала виписку по своїй кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та побачила там неодноразові операції 27.12.2022 перерахунки грошей за « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які є їй невідомими та саме ці операції є незаконними. Вказані операції на суму 41598 грн.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.

З викладеного випливає необхідність встановити невідому особу, яка на даний час може користуватися мобільним терміналом із сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_1 , з яким потерпіла спілкувалась про необхідність розблокування банківської картки, так як це має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується вказаною сім карткою, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки інформація, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення місцезнаходження осіб, які скоїли даний злочин, та враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні не вбачається за можливе, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), а саме: зобов`язати оператора стільникового зв`язку надати інформацію в друкованому та електронному вигляді, про вхідні та вихідні з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 , в тому числі нульові, а також вхідні та вихідні SMS-повідомлення з вказаного абонентського номеру, з прив`язкою до базових станцій, та зазначенням IMEI мобільних терміналів, куди могла вставлятись вище вказана сім - картка в період з 07:00 год. 27.12.2022 року до 04.01.2023 р.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1