Справа № 683/2728/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2022 року м. Старокостянтинів
14 листопада 2022 року прокурор Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти.
В обґрунтування клопотання вказує, що 05 жовтня 2022 року невстановлена особа в невстановленому досудовим слідством місці, заздалегідь знаючи, про те що за адресою АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_5 спільно шляхом обману заволодіти грошовими коштами потерпілої, на що останній погодився, при цьому узгодивши план своїх дій. Діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, узгоджено між собою 05 жовтня 2022 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний телефон за номером НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_4 , повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що її дочка ОСОБА_6 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку необхідно передати грошові кошти в найкоротший термін, на що остання погодилась.
Постановами слідчого від 06 жовтня 2022 року вищевказані речі та майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000312 від 05 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки вони містять сліди та інші відомості, які можуть бути використані як доказ вчинення злочину та заволодіння грошовими коштами.

11 листопада 2022 року представником потерпілої ОСОБА_4 - адвокатом ОСОБА_9 подано в рамках розслідування вищевказаного кримінального провадження цивільний позов про стягнення з ОСОБА_5 440000 грн. матеріальної шкоди.

Підозрюваний ОСОБА_5 показав, що за вказівкою спільника, він розміняв в обміннику в м. Вінниця грошові кошти потерпілої з доларів США на українську гривню в загальній сумі 330 тис., що підтверджується вилученою в нього квитанцією, та в подальшому тричі здійснив їх переказ по 110000 грн. кожен на вказані спільником банківські рахунки, емітовані на ім`я ОСОБА_7 (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_6 ).

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зняття грошових коштів, які набуті іншими особами в результаті переведення підозрюваним грошових коштів потерпілої на банківські картки та у зв?язку з тим, що вищезазначені рахунки використовувались з метою вчинення кримінального правопорушення, зберегли сліди та відомості, що можуть бути використанні як доказ кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках, та з метою відшкодування шкоди потерпілій, припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться та надходять на банківські рахунки та картки: АТ «А-БАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ БАНК») № НОМЕР_2 , ПАТ АТ «Приват-Банк №711519, «МоноБанк» (АТ «Універсал Банк») № НОМЕР_7 , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_5 , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_6 , емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно.

Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-171 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться і надходять на банківські картки та рахунки, а саме: грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, що прив`язані до банківських карток АТ «А-БАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ БАНК») № НОМЕР_2 , ПАТ АТ «Приват-Банк» № НОМЕР_3 , «МоноБанк» (АТ «Універсал Банк») № НОМЕР_7 емітовані на ім`я ОСОБА_5 , а також банківських карток АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_5 емітовані на ім`я ОСОБА_7 та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_6 емітованої на ім`я ОСОБА_8 з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також припинення можливої протиправної діяльності ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб шляхом заборони на відчуження та розпорядження вказаним майном (грошовими кошами), позбавленням права розпоряджатися та здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій на території України.

Зобов`язати АТ «А-БАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ БАНК») , Україна, індекс 49000, м. Дніпро вул. Батумська, 11 надати можливість із їх ознайомленням за адресою м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 42 Хмельницька область, ПАТ АТ «Приват-Банк» - код ЄДРПОУ 14360570, Україна індекс 04053, м. Дніпро, вул. Перемоги, 50 (01001, м. Київ вул. Грушевського, 1д) та за адресою вул. Зарічанська, 5/3 м. Хмельницький, «МоноБанк» (АТ «Універсал Банк»), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» - код ЄДРПОУ 21133352, Україна 04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, невідкладно надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000312 від 05 жовтня 2022 року заступнику начальника-начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , деталізовану довідку про виконання даної ухвали, із зазначенням часу виконання ухвали та інформації про залишок коштів на зазначених в ухвалі рахунках та картках на момент накладання арешту.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя