Справа № 163/627/22
Провадження № 1-кс/163/583/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000058 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000058 про те, що невстановлена особа, з корисливих мотивів на постійній основі розміщує оголошення в месенджері «Телеграм» щодо допомоги громадянам України призовного віку в перетині державного кордону України всупереч ст.23 Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

В рамках цього кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 14 вересня 2022 року з метою перетину державного кодону в МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав працівнику прикордонної служби виданий регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витяг з наказу № 1012/Н-ос-к від 13 вересня 2022 року та посвідчення про відрядження, що містять ознаки підробки. Виготовлення цих документів ОСОБА_5 попередньо замовив через месенджер «Телеграм» у невстановленої досудовим розслідуванням особи, сплативши за дану послугу в середині серпня 2022 року 82 тисячі гривень шляхом перерахування через термінал самообслуговування на рахунок НОМЕР_1 . Підроблені документи ОСОБА_5 отримав від цієї особи поштовим відправленням « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: номер відправлення 420, відправник « ОСОБА_6 », тел. НОМЕР_2 , адреса доставки м.Львів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 отримано 08.09.2022, одержувач ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_4 .

За таких встановлених обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо здійсненого грошового переказу на рахунок № НОМЕР_1 .

Володільцем цієї інформації є « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридичною особою якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України ця інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити осо-бу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Старший слідчий ОСОБА_4 в канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по факту використання ОСОБА_5 підроблених документів зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 вересня 2022 року під № 0000252 за ознаками ч.4 ст.358 КК України та постановою прокурора від 28 жовтня 2022 року об`єднане із кримінальним провадженням № 0000058 за ознаками ч.3 ст.332, ч.ч.3, 4 ст.358, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358 КК України, що підтверджено відповідними витягами та копією постанови прокурора.

Наявність у поданих ОСОБА_5 до прикордонного контролю документах можливих ознак підробки доводиться висновком за результатами здійснення поглибленої перевірки документа від 14 вересня 2022 року.

Здійснення ОСОБА_5 переказу грошових коштів у гривнях в сумі, еквівалентній по курсу 2000 євро, в якості оплати послуг за виготовлення підроблених документів підтверджується письмовими поясненнями ОСОБА_5 від 14 вересня 2022 року.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000058 старшим слідчим слідчого відділення ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або оперуповноваженому УМП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації про: повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку НОМЕР_1 ; документи, які подавались для відкриття вказаного рахунку; засоби ідентифікації клієнта; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, її номер; рух коштів за період з 10.08.2022 по 09.11.2022, із зазначенням адрес звідки та куди перераховувалися грошові кошти та про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку (рахунок) контрагента, з повним розшифруванням номеру рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 17 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1