Справа 688/838/23
№ 1-кс/688/826/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

17 квітня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000101 від 12 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10 лютого 2023 року близько 16 год. 50 хв. невстановлена особа у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ», в формі завдатку, заволоділа грошовими коштами в сумі 78000 грн., належних ОСОБА_5 , жительці м. Нетішин, які остання перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

12 лютого 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 10 лютого 2023 року її батько ОСОБА_6 , 1975 року народження, який перебуває на службі в ЗСУ, а саме на Запорізькому напрямку, населений пункт Оріхів, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля в м. Львів, при цьому в оголошення був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , на який зателефонував батько. В ході розмови домовився про купівлю-продаж автомобіля марки «Мітсубіші» Л200 та однією з умов такої купівлі була передоплата в сумі 30000 гривень. З приводу вказаного до ОСОБА_5 зателефонував батько та вказав, що їй на карту прийдуть гроші, які необхідно переказати в якості завдатку за автомобіль та який їй необхідно буде забрати з м. Львів. Через деякий час її банківський рахунок за № НОМЕР_3 прийшли грошові кошти в сумі 30000 гривень, які в подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », того ж дня, близько 16 год. 47 хв. перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 30000 гривень. 10.02.2023 в вечірній час до ОСОБА_5 зателефонувала дружина батька ОСОБА_7 , яка також вказала, що перерахувала грошові кошти за автомобіль 48000 гривень з рахунку батька на його прохання також, а саме платіжками на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , при цьому вказала ОСОБА_7 на даний час знаходиться за кордоном та коли вона має приїхати до України їй не відомо.

11 квітня 2023 року на підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, де вилучено інформацію щодо власника та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , в ході чого встановлено, що власником її є ОСОБА_8 , жителька м. Дніпро, Дніпропетровської області, яка 11.02.2023, перерахувала кошти в загальній сумі 63000 гривень на рахунок отримувача за № НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_9 .

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком отримувача № НОМЕР_5 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.02.2022 по час винесення ухвали; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_5 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_5 - sms оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_5 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_5 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по час винесення ухвали; ІР- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_6 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000101 від 12 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком отримувача № НОМЕР_5 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 17.04.2023, у якій зазначено інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.02.2022 по 17.04.2023; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_5 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_5 - sms оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_5 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 17.04.2023; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_5 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 17.04.2023; ІР- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК