ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2137/23

Провадження № 1-кс/210/943/23

"26" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.04.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 24 квітня 2023 року надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Криворізької південної окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 в Інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у період часу з липня 2009 року по січень 2023 рік незаконно розпоряджалися грошовими коштами ОСОБА_6 , чим останньому завдано матеріальної шкоди. Обставини справи та сума завданої матеріальної шкоди встановлюються.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який вказав, що являється інвалідом 2 групи з дитинства, та перебуває на обліку у лікаря психіатра з діагнозом шизофренія. Так приблизно в червні 2009 року, як ОСОБА_6 дізнався від ОСОБА_9 , ОСОБА_7 приїхала до ОСОБА_10 та сказала, щоб ОСОБА_10 віддав їй документи ОСОБА_6 , а також банківські картки. Після чого починаючи з 2011 року по грудень 2022 за ОСОБА_6 слідкувала ОСОБА_7 , та у неї були всі документи, та його банківська картка. Вже в січні 2023 року ОСОБА_6 звернувся до свого знайомого ОСОБА_5 , щоб він допоміг мені забрати у ОСОБА_7 документи. Вже разом з ОСОБА_9 . 25.01.2023 року ОСОБА_6 , забрав у ОСОБА_7 , свої документи та банківські картки. В подальшому ОСОБА_9 , показав ОСОБА_6 , як користуватися банківською карткою, та останній зрозумів, що ОСОБА_7 не всі гроші йому віддавала.

Було встановлено, що ОСОБА_6 користувався АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мав рахунок НОМЕР_1 , на який отримував пенсію та соціальну допомогу.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.04.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме по рахунку НОМЕР_4 :

- належним чином завірені копії документів по юридичному будь яких довіреностей, або Інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта абодокумента, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також Інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії в період часу з 01.01.2011 по 21 .04.2023;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 01.01.2011 по 21.04.2023.

Право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ) надати - дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ..

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24 червня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1