Справа № 157/1522/22
Провадження №1-кс/157/686/22
УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2022 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2022 року за №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно відомостей внесених до ЄРДР, кримінальне провадження розпочато за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод на території Камінь-Каширського району у період з лютого по вересень 2022 року з корисливих мотивів працівниками суб`єкта господарювання під приводом здійснення перевезення гуманітарних вантажів (за матеріалами УСБУ у Волинській області від 19.09.2022 № 36/182).

Встановлено, що посадовими особами ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС», яке має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажним транспортом, за грошову винагороду незаконно вносились відомості до системи «Шлях» щодо водіїв транспортних засобів, під приводом завезення гуманітарної допомоги, хоча фактично остання на територію України не потрапляла.

На даний час отримано відомості Державної служби України з безпеки на транспорті щодо бронювання посадовими особами вказаної вище організації військовозобов`язаних громадян України в якості водіїв у системі «Шлях» за період з 22.04.2022 по 29.09.2022. Керівником вказаного ТОВ є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 .

Згідно з рапортом ст. оперуповноваженого Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області № 36/182 від 19.09.2022 за можливість перетину кордону військовозобов`язані громадяни сплачують винагороду у вигляді благодійного внеску в сумі 14 тис. грн на рахунок Благодійного Фонду «Довкілля Волині» (засновником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , а керівником ОСОБА_6 ) та в подальшому грошові кошти в сумі 100 доларів США за кожен наступний місяць.

Вказана інформація свідчить про причетність до вказаного кримінального правопорушення працівників Благодійного Фонду «Довкілля Волині».

Під час проведення 30.11.2022 в період часу з 10 год 00 хв по 15 год 29 хв огляду місця події, а саме ділянки автодороги сполученням «Устилуг-Луцьк», за 500 метрів від міжнародного пункту пропуску «Устилуг-Зосін», що знаходиться на території Володимир-Волинського району, виявлено транспортний засіб марки «MERSEDES-BENZ», «SPRINTER 312 D», номер кузова НОМЕР_1 , білого кольору, р.н. НОМЕР_2 , за кермом якого знаходився ОСОБА_8 (посвідчення водія серії НОМЕР_3 ) та пасажир ОСОБА_9 , 12.08.1960, транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN» «LT 35», номер кузова НОМЕР_4 , білого кольору, р.н. НОМЕР_5 , за кермом якого знаходиться ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (посвідчення водія НОМЕР_6 ) та пасажир ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Велимче, Ратнівського району, зареєстрована та проживає в АДРЕСА_3 (закордонний паспорт НОМЕР_7 ); транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN PASSAT», номер кузова НОМЕР_8 , р.н. НОМЕР_9 , сірого кольору під керуванням водія ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; транспортний засіб марки «MERSEDES-BENZ», «SPRINTER 313 СDI» НОМЕР_10 , синього кольору, р.н. НОМЕР_11 , під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (посвідчення водія НОМЕР_12 ).

Водіями транспортних засобів добровільно надано свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водіїв:

- свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб марки «MERSEDES BENZ», «SPRINTER 312 D», ідентифікаційний номер т/з НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 , видане на ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»;

- свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб марки «MERSEDES BENZ», «SPRINTER, 313 СDI», ідентифікаційний номер т/з НОМЕР_10 , р.н. НОМЕР_11 , видане на ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»;

- свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN» «LT35», ідентифікаційний номер т/з НОМЕР_4 , р.н. НОМЕР_5 , видане на ТОВ «БФ ДВ»;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_6 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серії НОМЕР_3 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_12 ;

- поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» №UA/166/18115441 від 28.11.2022;

- поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» №UA/166/18115315 від 23.11.2022;

- поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» № НОМЕР_13 ;

- оригінал доручення № 137 від листопада 2022 р. на 1 арк., (оригінал доручення в перекладі на польську мову на 1 арк.);

- оригінал доручення № 140 від 30.11.2022 р. на 1 арк., (оригінал доручення в перекладі на польську мову на 1 арк.);

- наказ від 28.11.2022 про прийняття на роботу на посаду «водія волонтера» ОСОБА_10 , на 1 арк. (оригінал);

- оригінал доручення № 106 від 30.11.2022 р. на 1 арк., (оригінал доручення в перекладі на польську мову на 1 арк.);

- копія наказу № 92 від 21.11.2022 р. про прийняття на роботу на посаду «водія волонтера» ОСОБА_8 , на 1 арк.

Перераховані вище транспортні засоби та документи детально оглянуто під час огляду місця події, вилучені та визнані речовими доказами.

Враховуючи обставини кримінального провадження, оскільки транспортні засоби є засобами вчинення кримінального правопорушення, відомості у вищевказаних документах можуть містити дані про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з врахуванням місця та часу їх вилучення, обставин кримінального провадження, є всі підстави вважати, що перелічені засоби та документи є речовими доказами у провадженні, у зв`язку з тим, що вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки із даними речами буде проведено ряд слідчих дій.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, арешту підлягають зазначені в клопотанні речі та документи, які вилучені під час проведення 30.11.2022 огляду місця події.

Посилаючись на викладене, прокурор просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вилучені в ході огляду місця події 30.11.2022 транспортні засоби та документи, законним володільцем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому підстав, просива його задовольнити.

Представник володільця майна ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, посилався на його необґрунтованість.

Вислухавши пояснення прокурора, представника володільця майна, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення частково з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 17.11.2022, рапорту старшого оперуповноваженого Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_14 , протоколів допиту свідка ОСОБА_8 , корінців повісток про виклик, постанови про розсекречення матеріалів про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000028 від 19 вересня 2022 року розпочатому за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод на території Камінь-Каширського району у період з лютого по вересень 2022 року з корисливих мотивів працівниками суб`єкта господарювання під приводом здійснення перевезення гуманітарних вантажів (за матеріалами УСБУ у Волинській області від 19.09.2022 № 36/182).

Попередня правова кваліфікація діяння ч. 3 ст. 332 КК України.

З протоколу огляду місця події від 30.11.2022 року вбачається, що під час проведення вказаної слідчої дії на ділянці автодороги сполученням «Устилуг-Луцьк», за 500 метрів від міжнародного пункту пропуску «Устилуг-Зосін», що знаходиться на території Володимир-Волинського району, виявлено транспортний засіб марки «MERSEDES-BENZ», «SPRINTER 312 D», номер кузова НОМЕР_1 , білого кольору, р.н. НОМЕР_2 , за кермом якого знаходився ОСОБА_8 (посвідчення водія серії НОМЕР_3 ) та пасажир ОСОБА_9 , 12.08.1960, транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN» «LT 35», номер кузова НОМЕР_4 , білого кольору, р.н. НОМЕР_5 за кермом якого знаходиться ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (посвідчення водія НОМЕР_6 ) та пасажир ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Велимче, Ратнівського району, зареєстрована та проживає в АДРЕСА_3 (закордонний паспорт НОМЕР_7 ); транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN PASSAT», номер кузова НОМЕР_8 , р.н. НОМЕР_9 , сірого кольору, під керуванням водія ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; транспортний засіб марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 313 СDI», номер кузова НОМЕР_10 , синього кольору, р.н. НОМЕР_11 , під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (посвідчення водія НОМЕР_12 ).

Водіями вказаних транспортних засобів добровільно надано свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водіїв, а саме:

- свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб марки «MERSEDES BENZ», моделі «SPRINTER 312 D», ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 , видане на ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»;

- свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб марки «MERSEDES BENZ», моделі «SPRINTER, 313 СDI», ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , р.н. НОМЕР_11 , видане на ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»;

- свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», моделі «LT35», ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , р.н. НОМЕР_5 , видане на ТОВ «БФ ДВ»;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_6 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серії НОМЕР_3 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_12 ;

- поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» №UA/166/18115441 від 28.11.2022;

- поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» №UA/166/18115315 від 23.11.2022;

- поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» № НОМЕР_13 ;

- оригінал доручення № 137 від листопада 2022 р. на 1 арк., (оригінал доручення в перекладі на польську мову на 1 арк.);

- оригінал доручення № 140 від 30.11.2022 р. на 1 арк., (оригінал доручення в перекладі на польську мову на 1 арк.);

- наказ від 28.11.2022 про прийняття на роботу на посаду «водія волонтера» ОСОБА_10 , на 1 арк. (оригінал);

- оригінал доручення № 106 від 30.11.2022 р. на 1 арк., (оригінал доручення в перекладі на польську мову на 1 арк.);

- копія наказу № 92 від 21.11.2022 р. про прийняття на роботу на посаду «водія волонтера» ОСОБА_8 , на 1 арк.

Згідно з постановою прокурора від 01.12.2022 вказані вище документи та транспортні засоби, крім автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT», номер кузова НОМЕР_8 , р.н. НОМЕР_9 , сірого кольору, були визнаній речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи викладене вище, з метою запобігання можливості приховування вказаних вище документів і транспортних засобів, їх пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на дане майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його фактичного володільця.

Разом із тим, стороною обвинувачення не доведено наявність підстав, визначених ч. 1 ст. 167 КПК України, а також ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України, які слугували б підставою для накладення арешту на транспортні засоби в частині заборони користування та розпорядження ним, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході огляду місця події 30 листопада 2022 року майно, законним володільцем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець та житель АДРЕСА_1 :

1) шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «MERSEDES-BENZ», «SPRINTER, 313 СDI» (серія свідоцтва НОМЕР_14 ), р.н. НОМЕР_11 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «MERSEDES-BENZ», «SPRINTER 312 D» (серія свідоцтва НОМЕР_15 ), р.н. НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN» «LT35» (серія свідоцтва НОМЕР_16 ), р.н НОМЕР_5 поміщено до поліетиленового пакету № 1 та опечатано;

- поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» №UA/166/18115441 від 28.11.2022;

- поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» №UA/166/18115315 від 23.11.2022;

- поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» № НОМЕР_13 ;

- оригінал доручення № 137 від листопада 2022 р. на 1 арк., (оригінал доручення в перекладі на польську мову на 1 арк.);

- оригінал доручення № 140 від 30.11.2022 р. на 1 арк., (оригінал доручення в перекладі на польську мову на 1 арк.);

- наказ від 28.11.2022 про прийняття на роботу на посаду «водія волонтера» ОСОБА_10 , на 1 арк. (оригінал);

- оригінал доручення № 106 від 30.11.2022 р. на 1 арк., (оригінал доручення в перекладі на польську мову на 1 арк.);

- копія наказу № 92 від 21.11.2022 р. про прийняття на роботу на посаду «водія волонтера» ОСОБА_8 , на 1 арк.;

2) шляхом заборони відчуження на:

- автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», «SPRINTER 312D», р.н. НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», «SPRINTER, 313СDI», р.н. НОМЕР_11 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN» «LT35», р.н. НОМЕР_5 .

Копію ухвали для виконання вручити прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_15 ОСОБА_16