Справа № 333/5180/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

07 березня 2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по транзакції Joint-Stock Bank «Pivdennyi» C-PEY C2A MC FUNDING ID еквайра 011292, код МСС 6538.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.06.2022 близько 13:00 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому в ході перевірки місці, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , відрекомендувавшись співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, з карткового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи грошовими коштами в сумі 9469 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на невстановлену особу.

15.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 №1-кс/191/330/22 від 17.08.2022 був проведений тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , з вилученням копій за адресою : АДРЕСА_3 . Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 17.06.2022 о 13 год. 50 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 9422 грн. на карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . Далі ОСОБА_7 з вищевказаної банківської карти 17.06.2022 о 14 год. 03 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 9400 грн на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

30.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/333/1520/22 від 07.11.2022 був проведений тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 . Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого, з вищезазначеної картки була проведена транзакція Joint-Stock Bank «Pivdennyi» C-PEY C2A MC FUNDING ID еквайра НОМЕР_5 , код МСС 6538, яка здійснювалась через платіжну систему банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ) (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю проведення тимчасового доступу до інформації та документів у відділенні філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформації по транзакції Joint-Stock Bank «Pivdennyi» C-PEY C2A MC FUNDING ID еквайра НОМЕР_5 , код МСС 6538.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання дізнавача СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по транзакції Joint-Stock Bank «Pivdennyi» C-PEY C2A MC FUNDING ID еквайра 011292, код МСС 6538, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають володінні юридичної особи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ) (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю проведення тимчасового доступу до інформації та документів у відділенні філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформації по транзакції Joint-Stock Bank «Pivdennyi» C-PEY C2A MC FUNDING ID еквайра 011292, код МСС 6538:

- наявну банківську інформацію по транзакції Joint-Stock Bank «Pivdennyi» C-PEY C2A MC FUNDING ID еквайра НОМЕР_5 , код МСС 6538;

- номер рахунку на який було перераховані грошові кошти відповідно до транзакції Joint-Stock Bank «Pivdennyi» C-PEY C2A MC FUNDING ID еквайра НОМЕР_5 , код МСС 6538;

- завірених копій документів на відкриття встановленого карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по встановленому розрахунковому рахунку платіжної банківської картки із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 16.06.2022 по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок встановленої платіжної банківської картки за період з 16.06.2022 по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку встановленої платіжної банківської картки за період з 16.06.2022 по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку встановленої платіжної банківської картки за період з 16.06.2022 по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку встановленої платіжної банківської картки за період з 16.06.2022 по момент оголошення ухвали;

- чи не є встановлена банківська картка заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1