Провадження № 1-кс/552/374/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2023 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтава клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001247 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд задовольнити клопотання та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також Філію Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 24.12.2022 року по термін дії ухвали суду, а саме:

1)документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

2)виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

3)фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

4)номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

5)у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6)у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7)у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

8)інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Також просить задовольнити клопотання та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським картам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 24.12.2022 року по термін дії ухвали суду, а саме:

1)документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

2)виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

3)фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

4)номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

5)у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6)у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7)у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

8)інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Просить виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2022 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Полтава, українця, громадянин України, головного сержанта ВЧ НОМЕР_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 про те, що 25.12.2022 близько 10:00 год. за адресою: АДРЕСА_6 , невідома особа, шляхом обману з метою особистого збагачення, зателефонувавши з номеру НОМЕР_12 та представившись представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 , під приводом запобігання шахрайським спробам, створивши аналог мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму близько 500 000 гривень.

За даним фактом слідчим відділом відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 26.12.2022 року внесено відомості до ЄРДР за № 0001247за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 повідомив, що 25.12.2022 року на його мобільний телефон з номером « НОМЕР_13 » було здійснено ряд дзвінків з наступних номерів телефонів: « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 ». У ході телефонних розмов невідомі чоловіки представлялися як працівники Служби Безпеки України та Національного банку України та повідомляли, що була спроба крадіжки грошових коштів з банківської картки потерпілого, у зв`язку з чим, з метою захисту грошових коштів, необхідно провести певну операції з перерахуваня коштів з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі в ході спілкування з невідомими особами для проведення такої операції потерпілий називав останнім коди, які приходили йому в смс-повідомленнях. У подальшому цього дня ОСОБА_15 вирішив зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де працівник банку повідомив, що всі належні йому грошові кошти були зняті 25.12.2022 року, а також, було взято кредит. Для перевірки цієї інформації потерпілий ОСОБА_16 наступного дня 26.12.2022 року звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Полтава, де отримав виписку по своїм банківським рахункам та виявив, що окрім вже наявної в нього банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ) 25.11.2022 року на його ім`я був створений ще один рахунок з номером НОМЕР_20 , про який йому нічого невідомо.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 10.01.2023 року (справа №552/10143/22) було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вилучено інформацію в електронному вигляді по банківським рахункам потерпілого ОСОБА_15 , яка міститься на електронному носії інформації CD-R диску, котрий долучено в якості додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів.

Під огляду та аналізу вилученої в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації було встановлено, що 25.12.2022 з банківської карти потерпілого ОСОБА_15 № НОМЕР_18 шахрайським способом були здійснені перекази на наступні карти - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Також, було встановлено, що з іншої банківської карти потерпілого № НОМЕР_21 шахрайським способом був здійснений переказ на карту - № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене, вимоги ст.163 КПК України, наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище в клопотанні документи знаходяться у володінні вказаних юридичних осіб, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні:

- тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та служби безпеки банку, а саме до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 24.12.2022 року по 23.02.2023 року, а саме:

1) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

2) виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

3)фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

4)номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

5)у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6)у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7)у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

8)інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

-тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та служби безпеки банку, а саме до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським картам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 24.12.2022 року по 23.02.2023 року, а саме:

1)документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

2)виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

3)фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

4)номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

5)у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6)у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7)у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

8)інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1