Провадження № 1-кс/331/1161/2022
Справа № 331/3963/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000193, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000193, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що 18.10.2022 Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано заяву ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 13 жовтня 2022 року, приблизно о 16.00 годині, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуги з працевлаштування, шахрайським шляхом, заволоділа належними йому грошовими коштами у загальній сумі 29814 гривень, чим завдала останньому майнову шкоду на загальну суму 29814 гривень. (ЄО 23287 від 18.10.2022)

Згідно рапорту начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 від 18.10.2022 о 15.00 годині було здійснено телефонний дзвінок у соціальній мережі «ватсап» заявнику ОСОБА_5 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », який повідомив, що на даний час він перебуває на тимчасово окупованій території, у м.Приморськ. Зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так під час спілкування з заявником стало відомо, що знаходячись на території міста Приморськ, у зв`язку з тим, що на даний час на території міста та району не має можливості працевлаштування, 13.10.2022 йому у месенджері «ватсапп» надійшло повідомлення про працевлаштування, що включало в себе роботу за допомогою мобільного телефону, та якщо він погоджується, то необхідно перейти до месенджеру «телеграмм», де перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 В подальшому він перейшов за вказаним посиланням, та там було повідомленням про реєстрацію для прийняття на роботу, де також необхідно було перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Перейшовши за посиланням, він ввів свій номер телефону та необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 14909 гривень, як гарантія того, що він буде прийнятий на роботу. Далі 13.10.2022 о 17. 12 год., він зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер картки НОМЕР_2 ) на номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер картки НОМЕР_3 ), здійснив перерахування грошових коштів у сумі 14909 гривень, однак в подальшому в цей же день о 17.45 год., він зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки НОМЕР_2 на номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер картки НОМЕР_3 ), здійснив ще перерахування грошових коштів у сумі 14905 гривень, для того щоб в подальшому отримати процент від продажу товару, та таким чином збільшити собі заробіток. Однак, в подальшому він зрозумів, що став жертвою шахраїв, бо сайт з посиланням у «телеграм» було видалено.

Таким чином, йому було завдано майнову шкоду на загальну суму 29814 гривень.

З`явитись для допиту не має можливості, бо перебуває на тимчасово окупованій території.?

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення у справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні Monobank AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- на чиє ім`я була відкрита банківська карта № № НОМЕР_3 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № № НОМЕР_3 за період з 13.10.2022 по теперішній час користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 13.10.2022 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Таким чином, враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000193, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Monobank AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- на чиє ім`я була відкрита банківська карта № № НОМЕР_3 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № № НОМЕР_3 за період з 13.10.2022 по теперішній час користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 13.10.2022 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1