Провадження № 1-кс/582/70/22
Справа № 582/359/22
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2022 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000042, яке внесене до ЄРДР 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

22 грудня 2022 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів ІНФОРМАЦІЯ_1 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 19.02.2022 із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 1800 грн; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 19.02.2022 по теперішній час; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 19.02.2022 близько 18 год. 00 хв. невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовим коштами в сумі 1800 грн, які перерахувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , на картковий рахунок НОМЕР_1 за одяг, який збиралася придбати у неї на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідні відомості 07.06.2022 було внесено до ЄРДР за №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , переглядаючи мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла акаунт на імя «loravladimirovna» де остання пропонувала придбати дитячі речі за вигідною ціною. ОСОБА_6 зацікавила дана пропозиція, а тому вона вирішила придбати дитячий одяг на загальну суму 1800 грн, внісши повну передоплату на рахунок, який невідома особа повідомила в приватних повідомленнях 895301 на імя ОСОБА_7 . Продавець пообіцяла надіслати речі наступного дня, але товар ОСОБА_6 так і не надійшов. Після цього ОСОБА_6 було подано скаргу на акаунт продавця та сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акаунт було заблоковано.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка через мережу Інтернет, а саме через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_3 , в сумі 1800 грн, що підтверджується витягом із кримінального провадження №0000042 від 07.06.2022 (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 07.06.2022 (а.с. 6), встановлено, що 19.02.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона знайшла акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка пропонувала купити дитячі речі за вигідними цінами, вона написала їй та попросила надати розміри дитячого костюму, переписувалися на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через деякий час ми домовилися про те, що вона придбає пять дитячих костюмів та дві пари дитячих ботинків на загальну суму 1800 грн. Вона їй повідомила, що працює по повній предоплаті, при цьому доставку обіцяла оплатити за власний рахунок. Після чого дана особа скинула потерпілій у повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картковий рахунок на який треба було перерахувати гроші, а саме картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_6 з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 перерахувала на вищевказаний картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1800 грн. зробила скріншот оплати та відправила в повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Продавець обіцяла відправити товар вранці наступного дня. Але 20.02.2022 ТТН не було відправлено і вона знову написала повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продавець повідомила їй, що обов`язково відправить товар 21.02.2022, але до цього часу вона товар не отримала та грошові кошти назад їй не повернули. Після цього ОСОБА_6 звернулася в службу підтримки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подала онлайн заяву про шахрайство.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху коштів у сумі 1800,00 грн, які були перераховані з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_2 на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема даних про рахунок, на який було здійснено зарахування вищевказаних грошових коштів.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000042, внесене в ЄРДР 07.06.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000042, яке внесене до ЄРДР 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 19.02.2022 із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 1800 грн; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 19.02.2022 по теперішній час; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_10 ОСОБА_11