Справа № 716/608/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2023 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000874 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08 березня 2023 до відділення поліції №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 із заявою про те, що 07.03.2023 року біля 20 год. 30 хв. при невідомих обставина з його банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані кошти в сумі 3650 грн. на невідомий ресурс. Будь-яких дзвінків чи СМС-повідомлень напередодні заявнику не надходило.

09.03.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000874 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній вказав, що після перевипуску своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він отримав відомості про те, що його кошти в сумі 3650 гривень, 07.03.2023, невідомою особою перераховані на картку № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Саме тому виникла необхідність отримання інформації про рух коштів по вказаній банківській картці.

В судове засідання слідчий, який звернувся із клопотанням, не з`явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, просив його задовольнити з підстав викладених в ньому. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000874 від 09 березня 2023 року органом досудового розслідування в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000874 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення № 1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

№ НОМЕР_2 , в період часу із 07.03.2023 року по 21.04.2023, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , в період часу із 07.03.2023 року по 21.04.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали тридцять днів, а саме до 21.05.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Ярослав СТРІЛЕЦЬ