Справа № 161/3615/23
Провадження № 1-кс/161/1265/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 07 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене майно в ході обшуку 03.03.2023 року за адресою: Волинська область, Камінь-Каширський район (Любешівський район) с. Залізниця, вул. Берегова, 37, а саме на:

- акт виконаних робіт №343141 від 07.06.2022 року на 1 арк.;

- акт виконаних робіт №351502 від 17.06.2022 року на 1 арк.;

- акт виконаних робіт №380446 від 26.07.2022 року на 1 арк.;

- акт виконаних робіт №351459 від 17.06.2022 року на 1 арк.;

- акт виконаних робіт №356461 від 24.06.2022 року на 1 арк.;

- ВНД № UA205050/2022/30277 на 1 арк.;

- рахунок фактуру №11 від 27.06.2022 року на 1 арк.;

- CMR №1256697 від 27.06.2022 року на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів серії ВЛ №942295 від 27.06.2022 року на 1 арк.;

- ВНД №UA205050/2022/040567 від 23.06.2022 року на 1 арк.;

- CMR №148600 від 23.06.2022 року на 1 арк.;

- рахунок фактуру №10 від 07.06.2022 року на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів серії ВЛ №941895 від 07.06.2022 року на 1 арк.;

- ВНД UA205050/2022/049019 від 27.07.2022 року на 1 арк.;

- рахунок фактуру №12 від 07.06.2022 року на 1 арк.;

- CMR № б/н від 27.07.2022 року на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів серії ВЛ №941894 від 07.06.2022 року на 1 арк.;

- ВНД UA205050/2022/040548 від 23.06.2022 року на 1 арк.;

- CMR № 094349 від 23.06.2022 року на 1 арк.;

- Рахунок фактуру №9 від 20.06.2022 року на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів серії ВЛ №942160 від 20.06.2022 року на 1 арк.;

- ВНД UA205050/2022/036373 від 10.06.2022 року на 1 арк.;

- Рахунок фактуру №6 від 07.06.2022 року на 1 арк.;

- CMR № 1241183 від 10.06.2022 року на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів серії ВЛ №941896 від 07.06.2022 року на 1 арк.;

- ВНД UA205050/2022/033587 від 31.05.2022 року на 1 арк.;

- рахунок фактуру №3 від 30.05.2022 року на 1 арк.;

- CMR № б/н від 31.05.2022 року на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів серії ВЛ №941693 від 30.05.2022 року на 1 арк.;

- ВНД UA205050/2022/034075 від 02.06.2022 року на 1 арк.;

- рахунок фактуру №5 від 17.05.2022 року на 1 арк.;

- CMR №42450 від 02.06.2022 року на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів серії ВЛ №941340 від 17.05.2022 року на 1 арк.;

- ВНД UA205050/2022/034068 від 02.06.2022 року на 1 арк.;

- рахунок фактуру №4 від 17.05.2022 року на 1 арк.;

- CMR №42452 від 02.06.2022 року на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів серії ВЛ №941701 від 31.05.2022 року на 1 арк.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, здійснював підробку офіційних документів для отримання сертифіката Волинського обласного управління лісового господарства про походження лісоматеріалів, який використовувався при експорті деревини за кордон через Волинську митницю.

З цією метою у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових), спрямованих на викриття протиправної діяльності у цій сфері.

Так, 03.03.2023 слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де за результатами проведення слідчої дії було виявлено та вилучено вище вказані документи, які 03.03.2023 постановою слідчого визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали заяви про слухання клопотання у їхній відсутності, просили клопотання задовольнити в повному обсязі. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000068 від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України на майно, що було тимчасово вилучене майно в ході обшуку 03.03.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- акт виконаних робіт №343141 від 07.06.2022 року на 1 арк.;

- акт виконаних робіт №351502 від 17.06.2022 року на 1 арк.;

- акт виконаних робіт №380446 від 26.07.2022 року на 1 арк.;

- акт виконаних робіт №351459 від 17.06.2022 року на 1 арк.;

- акт виконаних робіт №356461 від 24.06.2022 року на 1 арк.;

- ВНД № UA205050/2022/30277 на 1 арк.;

- рахунок фактуру №11 від 27.06.2022 року на 1 арк.;

- CMR №1256697 від 27.06.2022 року на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів серії ВЛ №942295 від 27.06.2022 року на 1 арк.;

- ВНД №UA205050/2022/040567 від 23.06.2022 року на 1 арк.;

- CMR №148600 від 23.06.2022 року на 1 арк.;

- рахунок фактуру №10 від 07.06.2022 року на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів серії ВЛ №941895 від 07.06.2022 року на 1 арк.;

- ВНД UA205050/2022/049019 від 27.07.2022 року на 1 арк.;

- рахунок фактуру №12 від 07.06.2022 року на 1 арк.;

- CMR № б/н від 27.07.2022 року на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів серії ВЛ №941894 від 07.06.2022 року на 1 арк.;

- ВНД UA205050/2022/040548 від 23.06.2022 року на 1 арк.;

- CMR № 094349 від 23.06.2022 року на 1 арк.;

- Рахунок фактуру №9 від 20.06.2022 року на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів серії ВЛ №942160 від 20.06.2022 року на 1 арк.;

- ВНД UA205050/2022/036373 від 10.06.2022 року на 1 арк.;

- Рахунок фактуру №6 від 07.06.2022 року на 1 арк.;

- CMR № 1241183 від 10.06.2022 року на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів серії ВЛ №941896 від 07.06.2022 року на 1 арк.;

- ВНД UA205050/2022/033587 від 31.05.2022 року на 1 арк.;

- рахунок фактуру №3 від 30.05.2022 року на 1 арк.;

- CMR № б/н від 31.05.2022 року на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів серії ВЛ №941693 від 30.05.2022 року на 1 арк.;

- ВНД UA205050/2022/034075 від 02.06.2022 року на 1 арк.;

- рахунок фактуру №5 від 17.05.2022 року на 1 арк.;

- CMR №42450 від 02.06.2022 року на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів серії ВЛ №941340 від 17.05.2022 року на 1 арк.;

- ВНД UA205050/2022/034068 від 02.06.2022 року на 1 арк.;

- рахунок фактуру №4 від 17.05.2022 року на 1 арк.;

- CMR №42452 від 02.06.2022 року на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів серії ВЛ №941701 від 31.05.2022 року на 1 арк.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1