Справа № 592/9569/22
Провадження № 1-кс/592/4125/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 06.07.2021. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 06.07.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що за фактом придбання службовими особами управління охорони здоров`я Сумської ОДА кисневих концентраторів у кількості 513 штук за завищеними цінами.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 26.05.2021 ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», в особі директора ОСОБА_4 (далі - Постачальник), з однієї сторони та управління охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації, в особі начальника. ОСОБА_5 , (далі - Покупець), з іншої сторони, уклали Договір поставки №5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідеммій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) у відповідності до пункту 2-1 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про публічні закупівлі», ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). постанови Кабінету Міністрів України від 0.03.2020 №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої), коронавірусом SARS-CoV-2, на території України».

Предметом поставки за вищезазначеним договором є: виріб медичної техніки. Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 - Стаціонарний концентратор кисню).

Відповідно до висновку експертів від 12.05.2022 за №2925/7532 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи підтверджується розрахунок наведений у висновку від 25.01.2022 спеціаліста управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області, щодо розміру витрат активів Управління охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації, внаслідок закупівлі виробу медичної техніки - концентратора кисневого ГМ «Біомед» моделі JAY-10 та складає 2 616 300,00 грн.

Єдиним офіційним поставщиком виробу медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичноїтерапії» (НК 024:2019:12873 - Стаціонарний концентратор кисню) є ТОВ «Біомед ЛТД».

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Біомед ЛТД» встановлено:

ФОП ФОП ОСОБА_6 відповідно до видаткової накладної №3973 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) у кількості 153 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн. загальна ціна 4 590 000.00 грн.

ФОП ОСОБА_7 відповідно до видаткової накладної №3974 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) у кількості 95 шт.. ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 2 850 000,00 грн.

ФОП ОСОБА_8 відповідно до видаткової накладної №3975 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) у кількості 145 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 4 350 000,00 грн.

ФОП ОСОБА_9 відповідно до видаткової накладної №3976 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) у кількості 120 шт.. ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 3 600 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №25 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 153 шт, ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума 5 616 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №26 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 120 шт, ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума + 440 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №27 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 95 шт, ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума 3 515 000.00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №28 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 145 шт. ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума 5 365 000,00 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», відповідно до ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 №592/1582/22 було вилучено лише частину витребуваних матеріалів, а саме не було вилучено оригінали укладених договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, рахунками-фактурами. товарно- транспортними накладними, податковими накладними, документи, що підтверджують оакт придбання продукції, тощо у повному обсязі по договору поставки №5 від 26.05.2021.

Місцем знаходження юридичної особи ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» є : м. Київ. вул. Вільямса Академіка, буд 6-Д, офіс 43. За вказаною адресою знаходиться офіс ТОВ РЕНТОФ» (42760431), основний вид діяльності є оренда та управління власною та орендованою нерухомістю. Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працевлаштований охоронцем ТОВ «РЕНТОФ» встановлено, що вказана ТОВ «РЕНТОФ» здійснює послуги з надання юридичних адрес для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб. Станом на 18.02.2022 на вказану адресу зареєстровано 380 фізичних та юридичних осіб. У вказаному офісі не зберігається фінансова та господарська документація. Адміністрація ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» у вказаному офісі не перебуває, лише приходить уповноважена особа для отримання кореспонденції.

Таким чином виникає сумнів на попередню змову 4 вищевказаних ФОПів разом з ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», або їх фіктивність для штучного завищення цін. а саме факт одночасного замовлення та отримання продукції вказаних ФОПів від ТОВ «Біомед».

Враховуючи, що ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» не надано повного переліку витребуваних документів, приховування факту співпраці з ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , не вказування місця придбання товару та його транспортування орган досудового розслідування має підстави вважати, що підприємством будуть і надалі вчинятися перешкоди у отриманні слідчим (прокурором) вищезазначених документів. Отримання вказаних документів в порядку тимчасового доступу буде малоймовірним та малоефективним, надасть змогу підприємцям сховати, знищити чи спотворити їх, а ще взагалі, здійснити ті дії. що цих документів взагалі нібито не має у останніх. За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що обшук є єдиним дієвим та необхідним на даний час засобом відшукання та отримання вищевказаних документів з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до досьє на ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , він проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про об`єкт нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою відшукання господарської документації, та встановлення об`єктивної істини виникла необхідність на проведення обшуку за місцем проживання ФОП ОСОБА_7 ..

Тому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за АДРЕСА_1

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, що свідчать, про те, що за юридичною адресою АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, які були знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів та були об`єктом злочинних дій, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних та у зв`язку із тим, що доступ до даних документів неможливо отримати у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 233- 235 КПК України, ст. 30 Конституції України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку прокурора ОСОБА_3 - задовільнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . для виявлення та вилучення:

Усі документи в паперовому чи електронному форматі, стосовно виконання договору поставки №5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COV1D-19) від 26.05.2021 між ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» та управлінням охорониздоров`я Сумської обласної державної адміністрації(зокрема усі документи, що визначають місце надання послуг, з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, рахунками-фактурами. товарно-танспортними накладними, податковими накладними, тощо)

Договір комісії №К03-21 від 01.03.2021 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» з усіма додатками (акти прийому передачі, акти надання послуг, документи що посвідчують проведення розрахунків, документи що свідчать про місце надання послуг, транспортування, з зазначенням номерів контактних телефонів, тощо);

Мобільні телефони, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої за допомогою яких було здійснено листування, спілкування по виконанню договору поставки №5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19) від 26.05.2021 між ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» та управлінням охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим з групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1