Справа № 507/1149/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 02.08.2022 року до чергової частини ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами з банківської картки в сумі 14 500 гривень.
В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка зазначила, що в її використанні знаходились банківські картка " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), які були прив`язані до телефонного номеру НОМЕР_3 . Так 28.07.2022 у вечірній час, вона зайшла на свою сторінку в соціальній мережі «Іnstagram», де побачила рекламу про соціальну допомогу від « ОСОБА_6 » всім громадянам України від 4 000 до 12 000 гривень, після чого перейшла натиснувши на вказану рекламу, її перекинуло на сторінку, де вона пройшла опитування, при цьому вказала свої анкетні дані, після продовження, сторінка запитала номер картки, термін її дії та CVV код, де вона вказала відомості своєї картки для виплат, до якої також прив`язана її кредитна картка. 02.08.2-22 вона через додаток: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайшла до свого акаунту та виявила , що з її картки 30.07.2022 року зняли грошові кошти в сумі 14 500 гривень, після чого вона зателефонувала до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала всі свої картки.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, відповідно до виписок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що потерпіла ОСОБА_5 на протязі тривалого часу до дня скоєння відносно неї кримінального правопорушення користувалась карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », №: НОМЕР_1 , що має суттєве значення для проведення розслідування у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 по картці з особистого рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за період з 01.07.2022 по 31.07.2022 вбачається, що 30.07.2022 здійснено переказ з її картки на суму 14 500 грн.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний злочин, а також відомостей щодо активації картки, руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів в період з 01.07.2022 року по 31.07.2022 року.
На даний час слідчому відділу не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо картки за №: НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 рух коштів, зняття коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб чи особи, які вчинили зазначений злочин.
Слідчий надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість вилучення на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з Любашівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), відповідно до постанови про створення групи слідчих, слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 , ст.слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_9 , оперуповноважений СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_10 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку.
- документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу в період з 29.07.2022 року по 31.07.2022 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 29.07.2022 року по 31.07.2022 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 29.07.2022 року по 31.07.2022 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1