Справа № 589/926/23
Провадження № 1-кс/589/279/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000155 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 10.02.2023 близько 14:54 годин невстановлена особа, діючи в умовах військового стану, шляхом вільного доступу, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скоїла крадіжку коштів ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 48800 грн.

Особу, яка скоїла дані кримінальні правопорушення не встановлено.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 10.02.2023 близько 14:54 годин їй на мобільний телефон прийшло повідомлення про те що з її банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено два платежі на суму 24000 грн. та 24800 грн. Вона даних платежів не здійснювала, доступу до своєї картки та рахунку нікому не давала. Хто міг скоїти викрадення з її рахунку коштів вона не знає.

З метою встановлення особи, яка скоїла крадіжку майна, а також встановлення інформації куди були перераховані кошти потерпілої необхідно отримати інформацію по руху коштів за банківською карткою НОМЕР_1 , яка відкрита на рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 12.02.2023, які можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивної істини в якому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно провести аналіз отриманої інформації, шляхом встановлення руху коштів між рахунками, а також встановити на кого відкриті рахунки на які було здійснено переказ коштів.

Встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про рух коштів по рахунках.

В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання по суті без їїучасті, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000155 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які належать ОСОБА_5 ;

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 в період з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 14.02.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, у разі якщо зняття коштів відбувалось з банкоматів, то надати копії відеозаписів осіб, які перебували біля банкомату під час зняття коштів;

- інформацію про вхід на онлайн банкінг (платіжну систему) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 та проведені операції з рахунками в період з 00 год. 00 хв. 08.02.2023 по 00 год. 00 хв. 14.02.2023, з розкриттям інформації ІР адреси, та індивідуальних даних пристроїв з яких відбувався вхід до сервісу Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи наявність достатніх а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 , які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі слідчих слідчого відділення Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківською карткою НОМЕР_1 , яка відкрита на рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 12.02.2023 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за аресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які належать ОСОБА_5 ;

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 в період з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по 00 год. 00 хв. 14.02.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, у разі якщо зняття коштів відбувалось з банкоматів, то надати копії відеозаписів осіб, які перебували біля банкомату під час зняття коштів;

- інформацію про вхід на онлайн банкінг (платіжну систему) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 та проведені операції з рахунками в період з 00 год. 00 хв. 08.02.2023 по 00 год. 00 хв. 14.02.2023, з розкриттям інформації ІР адреси, та індивідуальних даних пристроїв з яких відбувався вхід до сервісу Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали визначити до 21 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1