Справа № 308/1033/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000009 прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.01.2023 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування встановлено, що експортери продукції рослинного походження (пшениця, зерно та іншої сільськогосподарської продукції) з метою належного оформлення документів на вантаж, який прямує на виїзд з України, звертаються до митних брокерів (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником території є Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспортна компанія Автосвіт», ) надаючи їм відповідні товаро-супровідні документи на їх електронну адресу або через водіїв - експедиторів, зокрема: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор вказує, що 31.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайоного суду Закарпатської області по справі №308/1033/23 за адресою Ужгородський район, с. Минай вул. Широка, 5, був проведений обшук автомобіля марки «AUDI A6», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 100 доларів серії: PB83779437M, PB2147949M, PB00118503K, LB86584747T, PB00118502K, PB21472985M, PB21472984M, PF15631502, DL23561063A, LB86584746T, KM04224965B; грошові кошти номіналом 20 доларів серії: ME26564212F, NB61049384B, NF63087362F, NE94757038F; грошові кошти номіналом 10 доларів серії: PB91918947A ,ME13628608A; грошові кошти номіналом 1000 гривень серії: ВН7372349, АВ1352918, 5818287; грошові кошти номіналом 200 гривень серії: ДА5569945. ДА7888599, ДГ9470989, ДБ7874827, ВД77350681, ДД9232008, ВЖ6094908, ВЕ7409403, ГБ4237074, ВИ2008705, ГЖ2362833, ГЕ7888664, ГЖ0317810, ВЕ5054821, ВЕ9692301, ВЕ1509674, УГ5225411, УТ1923847, ЗД1397772, УХ9823201, ТЗ3359621, УЕ5296355, СИ3124277, СМ4474458, СК0731932, ХГ2854190, УТ6970846, ХЗ1163930, ВЧ6632671, ГЖ3910086, ТД1577702, СК2716617, ХА2859671, УЕ8099119, УЛ7617717, УА7074363, ХЕ7057961, СЛ017809, УК1500312, КВ9356072, ЗД2186192, СА1074027, ХИ9484978, СЗ0450685, ЄЄ3270857, СК6632181, ВИ6189164, ДЕ3292635, ДГ8983458, ХД8649971, СЕ1433835, ГЖ2771045, КЕН2291605, УГ2832660, УС5466353, СЖ1123639, КД0915910, ХЗ0458733, УБ5787229, СЗ1227524, ЗВ7957516, ДЕ1442261, ДБ8966556, ВЖ3557338, вказані грошові кошти упаковано до спец пакету серії WAR1113598; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , та банківські картки «Райфайзен Банк» № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , які упаковано до спец пакету серії war1113594.

Прокурор зазначає, що постановою слідчого від 31.01.2023 вищевказані вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети були визнані речовими доказами у кримінальному проваджені.

З огляду на викладене виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вищевказані речі, так як такі мають значення в якості речових доказу у даному кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти на них арешт.

Прокурор у судове засідання не з`явився та подав заяву, згідно якої просить провести розгляд клопотання без його участі.

Власник майна не скористався правом на участь у судовому засіданні та 09.03.2023 через канцелярію суду надійшла заява ОСОБА_7 про те, що вилучене майно та грошові кошти знаходилися у машині, яка належить їй на праві власності, так як на її думку це одне з найбезпечніших місць, оскільки автомобіль має сигналізацію та центральний замок .

Зауважила, що вона є приватним підприємцем у сфері стоматології та отримує дохід, а вилучені грошові кошти були відкладені для оплати навчання у ВНЗ та харчування її неповнолітніх дітей. У зв`язку з наведеним, просить повернути їй вилучені речі та грошові кошти.

У зв`язку із скороченими термінами розгляду даної категорії клопотань та відсутність перешкод розгляду клопотання у відсутності прокурора та власника, слідчий суддя розглядає таке у їх відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим відділом Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000009 від 20.01.2023 року, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 31 січня 2023 року, в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI A6», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 та перебуває у власності ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 100 доларів серії: PB83779437M, PB2147949M, PB00118503K, LB86584747T, PB00118502K, PB21472985M, PB21472984M, PF15631502, DL23561063A, LB86584746T, KM04224965B; грошові кошти номіналом 20 доларів серії: ME26564212F, NB61049384B, NF63087362F, NE94757038F; грошові кошти номіналом 10 доларів серії: PB91918947A ,ME13628608A; грошові кошти номіналом 1000 гривень серії: ВН7372349, АВ1352918, 5818287; грошові кошти номіналом 200 гривень серії: ДА5569945. ДА7888599, ДГ9470989, ДБ7874827, ВД77350681, ДД9232008, ВЖ6094908, ВЕ7409403, ГБ4237074, ВИ2008705, ГЖ2362833, ГЕ7888664, ГЖ0317810, ВЕ5054821, ВЕ9692301, ВЕ1509674, УГ5225411, УТ1923847, ЗД1397772, УХ9823201, ТЗ3359621, УЕ5296355, СИ3124277, СМ4474458, СК0731932, ХГ2854190, УТ6970846, ХЗ1163930, ВЧ6632671, ГЖ3910086, ТД1577702, СК2716617, ХА2859671, УЕ8099119, УЛ7617717, УА7074363, ХЕ7057961, СЛ017809, УК1500312, КВ9356072, ЗД2186192, СА1074027, ХИ9484978, СЗ0450685, ЄЄ3270857, СК6632181, ВИ6189164, ДЕ3292635, ДГ8983458, ХД8649971, СЕ1433835, ГЖ2771045, КЕН2291605, УГ2832660, УС5466353, СЖ1123639, КД0915910, ХЗ0458733, УБ5787229, СЗ1227524, ЗВ7957516, ДЕ1442261, ДБ8966556, ВЖ3557338, вказані грошові кошти упаковано до спец пакету серії WAR1113598; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , та банківські картки «Райфайзен Банк» № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , які упаковано до спец пакету серії war1113594.

Постановою слідчого від 31.01.2023 вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя не приймає до уваги твердження ОСОБА_7 про те, що вилучені грошові кошти вона навмисно зберігала у своєму автомобілі та вказані грошові кошти призначені для оплати навчання та харчування її дітей та розцінює вказані пояснення як спосіб захисту з метою уникнення накладення на них арешту. Також додані до матеріалів справи довідка про доходи та податкові декларації ОСОБА_7 не підтверджують належність вилучених грошових коштів саме їй.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів, що вилучене 31.01.2023 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI A6», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , майно має значення речових доказів у кримінальному проваджені, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI A6», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: грошові кошти номіналом 100 доларів серії: PB83779437M, PB2147949M, PB00118503K, LB86584747T, PB00118502K, PB21472985M, PB21472984M, PF15631502, DL23561063A, LB86584746T, KM04224965B; грошові кошти номіналом 20 доларів серії: ME26564212F, NB61049384B, NF63087362F, NE94757038F; грошові кошти номіналом 10 доларів серії: PB91918947A ,ME13628608A; грошові кошти номіналом 1000 гривень серії: ВН7372349, АВ1352918, 5818287; грошові кошти номіналом 200 гривень серії: ДА5569945. ДА7888599, ДГ9470989, ДБ7874827, ВД77350681, ДД9232008, ВЖ6094908, ВЕ7409403, ГБ4237074, ВИ2008705, ГЖ2362833, ГЕ7888664, ГЖ0317810, ВЕ5054821, ВЕ9692301, ВЕ1509674, УГ5225411, УТ1923847, ЗД1397772, УХ9823201, ТЗ3359621, УЕ5296355, СИ3124277, СМ4474458, СК0731932, ХГ2854190, УТ6970846, ХЗ1163930, ВЧ6632671, ГЖ3910086, ТД1577702, СК2716617, ХА2859671, УЕ8099119, УЛ7617717, УА7074363, ХЕ7057961, СЛ017809, УК1500312, КВ9356072, ЗД2186192, СА1074027, ХИ9484978, СЗ0450685, ЄЄ3270857, СК6632181, ВИ6189164, ДЕ3292635, ДГ8983458, ХД8649971, СЕ1433835, ГЖ2771045, КЕН2291605, УГ2832660, УС5466353, СЖ1123639, КД0915910, ХЗ0458733, УБ5787229, СЗ1227524, ЗВ7957516, ДЕ1442261, ДБ8966556, ВЖ3557338, вказані грошові кошти упаковано до спец пакету серії WAR1113598; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , та банківські картки «Райфайзен Банк» № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , які упаковано до спец пакету серії war1113594.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1