Справа № 703/3695/22

УХВАЛА

24 листопада 2022 року м. Сміла
встановив:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 а саме: роздруківки руху коштів за період з 16.08.2022 по 21.08.2022, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії та в електронній копії.
21.11.2022 до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла інформація про те, що під час виконання постанови дізнавача СД ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 встановлено, що 18.08.2022 ОСОБА_5 проживає в АДРЕСА_2 , шляхом пересилання посилки, збув через відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особливо небезпечну психотропну речовину «Альфа PVP».
В ході проведення опитування ОСОБА_5 встановлено, що 17.08.2022 року на його мобільний телефон з мобільного номеру НОМЕР_5 зателефонував товариш ОСОБА_7 , останній під час розмови попросив відправити йому психотропну речовину Альфа-PVP посилкою через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній погодився та в подальшому ОСОБА_8 відправив йому грошові кошти на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі близько 2000 грн., для того, щоб придбати у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому психотропну речовину Альфа-PVP, однак про платити грошові кошти через «Глобал24» він не зміг, тому грошові кошти вивів на свій банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , після чого за вище вказані грошові кошти о 20 год. 06 хв. придбав у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » один прозорий зіп-пакет з кристалічною психотропною речовиною Альфа-PVP вагою близько 2 грами за 893 грн. та о 20 год. 30 хв. ще один прозорий зіп-пакет з кристалічною психотропною речовиною Альфа-PVP вагою близько 2 грами за 880 грн., вище вказані речовини забрав «закладкою» у центральному парку м. Сміла.
Для з`ясування обставин здійснення фінансових операцій, пов`язаних рухом коштів по розрахунковому рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів за період з 16.08.2022 по 21.08.2022, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Отримати вказану інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила, провести розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити. Також в клопотанні про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів просила розглянути вказане клопотання без виклику в судове засідання службових осіб банківської установи, з метою забезпечення належного виконання ухвали про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Необхідність на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та враховуючи, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
Вимога про надання дозволу на проведення обшуку за дорученням слідчого оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області, не підлягає до задоволення, оскільки таке прохання не ґрунтується на вимогах закону та суперечить ч. 1 ст. 236 КПК України. Слідчий суддя зазначає, що за загальним правилом ухвала про надання обшуку може бути виконана слідчим або прокурором і вирішення питання про залучення інших осіб для проведення відповідної слідчої дії належить до їх виключної компетенції.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 а саме: роздруківки руху коштів за період з 16.08.2022 по 21.08.2022, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії та в електронній копії.
В решті вимог відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1