Справа № 202/5005/22
Провадження № 1-кс/202/3008/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000112 від 26.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 3 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000112 від 26.07.2022 року.

З клопотання убачається, що в провадженні ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000112 від 26.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою незаконної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені досудовим розслідуванням особи використовуючи завідомо підробленілист КП «ДМБТІ» ДМР № 5658 від 11.05.2021 року та свідоцтво про право власності на житло, видане згідно з розпорядженням (наказом) Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради народних депутатів № 4/348-2002 від 22.03.2002 року,відповідно до котрого право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості належить ОСОБА_4 19.05.2021 року звернулись до державного реєстратора Підгородненської міської ради ОСОБА_5 , який здійснив первинну Державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна (квартиру) на фізичну особу ОСОБА_4 , внаслідок чого останній став власником об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому ОСОБА_4 подарував вищезазначену квартиру своїй дружині ОСОБА_6 , уклавши договір дарування від 28.09.2022 року № 498, нотаріальний бланк НСВ392354, посвідчений приватним нотаріусом Новомосковського районного нотаріального округу ОСОБА_7 .

19.01.2023 року вказаний об`єкт нерухомості визначено речовим доказом

в кримінальному провадженні, як предмет злочинного посягання.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ймовірно причетний до кримінальних правопорушень ОСОБА_8 намагається здійснити продаж вказаної квартири, що підтверджується допитом та впізнанням свідка.

Встановлено, що ОСОБА_8 регулярно відвідує квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , в котрій зареєстрований ОСОБА_8 , що може вказувати на те, що останній можливо зберігає знаряддя вчинення кримінального правопорушення за вказаною адресою.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна №119, право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за гр. ОСОБА_9 , яка є дружиною ОСОБА_8 .

13.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.04.2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_8 , під час якого вилучено:

- акт огляду малого судна № 918-015653-20;

- контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання, серія ДН000428;

- договір оренди квартири від 24.04.2020 року;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_10 ;

- копію договору купівлі-продажу квартири від 19.01.2022 року, реєстраційний № 86;

- копію паспорту та ІНН на ім`я ОСОБА_11 ;

- паспорт гр. України серії НОМЕР_1 ;

- договір дарування квартири від 28.09.2022 року, реєстровий № 498 та витяг до договору;

- оголошення про продаж квартири;

- розписку від 17.06.2021 року про отримання грошових коштів;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ;

- копію листа КП «ДМБТІ» №5658 від 11.05.2021 року в 2-х примірниках;

- копію свідоцтва про право власності на житло від 22.03.2002 року, в 2-х примірниках;

- копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 257771031, в 3-х примірниках;

- висновок інженера з інвентаризації нерухомого майна від 01.06.2021 року та копії вказаних висновків в 3-х примірниках;

- копії висновку інженера з інвентаризації нерухомого майна від 19.04.2021 року в 3-х примірниках;

- копію свідоцтва про право власності на житло від 22.03.2002 року;

- ключі, котрі зі слів ОСОБА_8 від кв. АДРЕСА_3 ;

- лист КП ДМБТІ ДМР від 11.05.2021 року № 5658 та дві копії зазначеного листа;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ;

- висновок інженера з інвентаризації нерухомого майна від 19.04.2021 року;

- флеш-носій інформації «Apacer» чорно-синього кольору;

- флеш-носій «Емтес» чорного кольору;

- записну книжку темно-червоного кольору із чорновими записами;

- пістолет МЕ3Т MARSHAL САL 9 мм, чорного кольору виробництва Німеччина;

- патрони калібру 7.62 Х 39 в кількості 43 шт.;

- мисливський карабін Форт 201 № НОМЕР_2 із магазином (ріжком) для набоїв та в чохлі;

- різнокольоровий блокнот із чорновими записами;

- два корпуси гранати РГД-5;

- два запали УЗРГМ 2.

13.04.2023 року постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000112 від 26.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Враховуючи викладене, прокурорпросив накласти арешт на вказані речі з метою збереження їх, як речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в котрій просив провести судове засідання без його участі.

Власник майна, будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000112 від 26.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.04.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , власником котрої є гр. ОСОБА_9 , за місцем реєстрації гр. ОСОБА_8 .

13.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.04.2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_8 , під час якого вилучено:

- акт огляду малого судна № 918-015653-20;

- контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання, серія ДН000428;

- договір оренди квартири від 24.04.2020 року;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_10 ;

- копію договору купівлі-продажу квартири від 19.01.2022 року, реєстраційний № 86;

- копію паспорту та ІНН на ім`я ОСОБА_11 ;

- паспорт гр. України серії НОМЕР_1 ;

- договір дарування квартири від 28.09.2022 року, реєстровий № 498 та витяг до договору;

- оголошення про продаж квартири;

- розписку від 17.06.2021 року про отримання грошових коштів;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ;

- копію листа КП «ДМБТІ» №5658 від 11.05.2021 року в 2-х примірниках;

- копію свідоцтва про право власності на житло від 22.03.2002 року, в 2-х примірниках;

- копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 257771031, в 3-х примірниках;

- висновок інженера з інвентаризації нерухомого майна від 01.06.2021 року та копії вказаних висновків в 3-х примірниках;

- копії висновку інженера з інвентаризації нерухомого майна від 19.04.2021 року в 3-х примірниках;

- копію свідоцтва про право власності на житло від 22.03.2002 року;

- ключі, котрі зі слів ОСОБА_8 від кв. АДРЕСА_3 ;

- лист КП ДМБТІ ДМР від 11.05.2021 року № 5658 та дві копії зазначеного листа;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ;

- висновок інженера з інвентаризації нерухомого майна від 19.04.2021 року;

- флеш-носій інформації «Apacer» чорно-синього кольору;

- флеш-носій «Емтес» чорного кольору;

- записну книжку темно-червоного кольору із чорновими записами;

- пістолет МЕ3Т MARSHAL САL 9 мм, чорного кольору виробництва Німеччина;

- патрони калібру 7.62 Х 39 в кількості 43 шт.;

- мисливський карабін Форт 201 № НОМЕР_2 із магазином (ріжком) для набоїв та в чохлі;

- різнокольоровий блокнот із чорновими записами;

- два корпуси гранати РГД-5;

- два запали УЗРГМ 2.

13.04.2023 року постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000112 від 26.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Цей перелік є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Разом з тим, за правилами вказаної норми кримінального процесуального закону, а саме частин 3, 5 та 6, арешт на майно може бути накладено в разі відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у разі наявності підстав вважати, що суд може застосувати до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної особи, юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, в разі, якщо фізична чи юридична особа в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову або неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Метою накладення арешту згідно ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 від 13.04.2023 року договір оренди квартири від 24.04.2020 року; копію паспорту на ім`я ОСОБА_10 ; копію договору купівлі-продажу квартири від 19.01.2022 року, реєстраційний № 86; копію паспорту та ІНН на ім`я ОСОБА_11 ; паспорт гр. України серії НОМЕР_1 ; договір дарування квартири від 28.09.2022 року, реєстровий № 498 та витяг до договору; оголошення про продаж квартири; розписку від 17.06.2021 року про отримання грошових коштів; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ; копію листа КП «ДМБТІ» №5658 від 11.05.2021 року в 2-х примірниках; копію свідоцтва про право власності на житло від 22.03.2002 року, в 2-х примірниках; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 257771031, в 3-х примірниках; висновок інженера з інвентаризації нерухомого майна від 01.06.2021 року та копії вказаних висновків в 3-х примірниках; копії висновку інженера з інвентаризації нерухомого майна від 19.04.2021 року в 3-х примірниках; копію свідоцтва про право власності на житло від 22.03.2002 року; ключі, котрі зі слів ОСОБА_8 від кв. АДРЕСА_3 ; лист КП ДМБТІ ДМР від 11.05.2021 року № 5658 та дві копії зазначеного листа; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ; висновок інженера з інвентаризації нерухомого майна від 19.04.2021 року; флеш-носій інформації «Apacer» чорно-синього кольору; флеш-носій «Емтес» чорного кольору; записну книжку темно-червоного кольору із чорновими записами; пістолет МЕ3Т MARSHAL САL 9 мм, чорного кольору виробництва Німеччина; патрони калібру 7.62 Х 39 в кількості 43 шт.; мисливський карабін Форт 201 № НОМЕР_2 із магазином (ріжком) для набоїв та в чохлі; різнокольоровий блокнот із чорновими записами; два корпуси гранати РГД-5; два запали УЗРГМ 2 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000112 від 26.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, іпрокурором доведено, що вказані речі можуть містити інформацію про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, приходжу до висновку про необхідність накладення арешту на зазначені речі.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на акт огляду малого судна № 918-015653-20 та контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання, серія ДН000428, оскільки прокурором не доведено, що вказані речі можуть містити інформацію про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 13.04.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_8 задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- договір оренди квартири від 24.04.2020 року;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_10 ;

- копію договору купівлі-продажу квартири від 19.01.2022 року, реєстраційний № 86;

- копію паспорту та ІНН на ім`я ОСОБА_11 ;

- паспорт гр. України серії НОМЕР_1 ;

- договір дарування квартири від 28.09.2022 року, реєстровий № 498 та витяг до договору;

- оголошення про продаж квартири;

- розписку від 17.06.2021 року про отримання грошових коштів;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ;

- копію листа КП «ДМБТІ» №5658 від 11.05.2021 року в 2-х примірниках;

- копію свідоцтва про право власності на житло від 22.03.2002 року, в 2-х примірниках;

- копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 257771031, в 3-х примірниках;

- висновок інженера з інвентаризації нерухомого майна від 01.06.2021 року та копії вказаних висновків в 3-х примірниках;

- копії висновку інженера з інвентаризації нерухомого майна від 19.04.2021 року в 3-х примірниках;

- копію свідоцтва про право власності на житло від 22.03.2002 року;

- ключі, котрі зі слів ОСОБА_8 від кв. АДРЕСА_3 ;

- лист КП ДМБТІ ДМР від 11.05.2021 року № 5658 та дві копії зазначеного листа;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ;

- висновок інженера з інвентаризації нерухомого майна від 19.04.2021 року;

- флеш-носій інформації «Apacer» чорно-синього кольору;

- флеш-носій «Емтес» чорного кольору;

- записну книжку темно-червоного кольору із чорновими записами;

- пістолет МЕ3Т MARSHAL САL 9 мм, чорного кольору виробництва Німеччина;

- патрони калібру 7.62 Х 39 в кількості 43 шт.;

- мисливський карабін Форт 201 № НОМЕР_2 із магазином (ріжком) для набоїв та в чохлі;

- різнокольоровий блокнот із чорновими записами;

- два корпуси гранати РГД-5;

- два запали УЗРГМ 2.

Відмовити в частині накладення арешту на акт огляду малого судна № 918-015653-20 та контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання, серія ДН000428.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1