Справа № 457/198/23
провадження №1-кс/457/56/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 лютого 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000042 від 08.02.2023 року, яке надійшло до суду 09.02.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка користуючись мобільними номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка представилась працівником кіберполіції ІНФОРМАЦІЯ_2 , а пізніше оператором гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняючи шахрайські дії з використанням електронно- обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, які були перераховані на картку банку Креді ІНФОРМАЦІЯ_3 Банк НОМЕР_4 , чим спричинила майнову шкоду у розмірі 115 718, 20 гривень.

Встановлено, що 29.01.2023 із банківських карт ОСОБА_5 « НОМЕР_5 » та з « НОМЕР_6 » були переведені грошові кошти в сумі 115 718,20 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що з її банківських карт « НОМЕР_5 » та з « НОМЕР_6 » 29.01.2023р. були переведені кошти на банківську картку № НОМЕР_4 , а також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідча зазначає, що для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 29.01.2023 по 30.01.2023 по банківській картці № НОМЕР_4 ; відеоспостереження за період часу з 29.01.2023 по 30.01.2023 банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету по банківській картці НОМЕР_4 , в період часу з 29.01.2023по 30.01.2023, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СЕЛУУЕ)- диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчої та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Вимоги, яким має відповідати клопотання передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідча суддя приходить до переконання, що в клопотання слід задовольнити.

Викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 08.02.2023 року по кримінальному провадженню № 0000042, копією заяви ОСОБА_5 від 31.01.2023, поясненнями ОСОБА_5 від 05.02.2023.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення- задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до: документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 29.01.2023 по 30.01.2023 по банківській картці № НОМЕР_4 ; відеоспостереження за період часу з 29.01.2023 по 30.01.2023 з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету по банківській картці № НОМЕР_4 , в період часу з 29.01.2023 по 30.01.2023, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 14 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1