Справа №522/6823/23
Провадження №1-кс/522/2115/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000195 від 28.03.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, зобов`язавши посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, а саме:

- Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за яким закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 ;

- Повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківський рахунок банківської карти № НОМЕР_1 документів, наданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку банківської карти № НОМЕР_1 в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номери банківських карток, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( у разі наявності такої);

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку(фактичного отримання( у разі наявності такої);

- Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаною банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

28.03.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Одеського РУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.03.2023 приблизно о 13 годині, невстановлена особа, використовуючи електронно - обчислювальну та комп`ютерну техніку взломала соціальну мережу "Instаgram" та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3 000 гривен, які було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку 3000 гривень (ЖЄО № 2970 від 28.03.2023).

СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, 08.03.2023 використовуючи електронно - обчислювальну та комп`ютерну техніку взломала акаунт її подруги « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Instаgram» та, зловживаючи довірою попросила у ОСОБА_5 грошові кошти в борг та остання переказала власні грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 яка є картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №0000195 від 28.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000195 від 28.03.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ й можливість вилучення стороною кримінального провадження: старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням, іншому працівнику поліції, який згідно наданого доручення, має право на проведення такої виїмки, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 .( АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , надати інформацію, а саме:

- Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за яким закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 ;

- Повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківський рахунок банківської карти № НОМЕР_1 документів, наданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку банківської карти № НОМЕР_1 в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номери банківських карток, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( у разі наявності такої);

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку(фактичного отримання( у разі наявності такої);

- Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаною банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: