Справа № 686/4538/23
Провадження № 1-кс/686/1529/23
УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000491 від 09.02.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

17.02.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 08.02.2023 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 27.08.2022 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським способом, шляхом обману, використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу стіків для ГЛО в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами у сумі 500 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

08.02.2023 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 13.01.2023 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським способом, шляхом обману, використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу взуття в соціальній мережі «Фейсбук», повторно заволоділа грошовими коштами у сумі 620 грн., які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491від 09.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своєму зверненні ОСОБА_6 повідомляє, що вона в соціальній мережі «Фейсбук» в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітила оголошення про продаж взуття, яке її зацікавило, в подальшому вона написала особі, яка розмістила дане оголошення в системі обміну миттєвими повідомленнями «Messenger» про те, що вона хоче придбати зимове взуття, під час спілкування вона домовилась з продавцем про умови придбання та доставки, та перерахувала з належної її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яку їй надала невідома особа під час обговорення грошові кошти в загальній сумі 620 грн. Після перерахунку грошових коштів продавець на зв?язок не виходить, замовлений товар не надіслав та грошові кошти не повернув.

Також, у своєму зверненні гр. ОСОБА_5 повідомляє, що вона в соціальній мережі «Фейсбук» в одній із загальнодоступних груп, назви якої на даний час не пам?ятає помітила оголошення про продаж стіків для для ГЛО, яке її зацікавило, в подальшому вона написала особі, яка розмістила дане оголошення в системі обміну миттєвими повідомленнями «Messenger» про те, що вона хоче придбати вказаний товар, під час спілкування вона домовилась з продавцем про умови придбання та доставки, та перерахувала з належної її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яку їй надала невідома особа під час обговорення грошові кошти в загальній сумі 500 грн.Після перерахунку грошових коштів продавець на зв?язок не виходить, замовлений товар не надіслав та грошові кошти не повернув.

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 видана на ім? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_5 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перераховуються на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який також відкритий на ім? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,також встановлено, що зняття грошових коштів з вказаної банківської картки здійснюється з використанням банкоматів та терміналів розташованих у м. Хмельницький, Хмельницької області.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською карткою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 13.01.2023 по 00:00 год. 14.01.2023 року, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗССВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку№ НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій,у період часу з 00:00 год. 13.01.2023 по 00:00 год. 14.01.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_3 , у період часу з 00:00 год. 13.01.2023 по 00:00 год. 14.01.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 13.01.2023 по 00:00 год. 14.01.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 13.01.2023 по 00:00 год. 14.01.2023 року;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 17.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя