Справа № 202/6596/23
Провадження № 1-кс/202/2993/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000407 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З клопотання убачається, що в провадженні ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000407 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» впроваджено протиправну схему, направлену на заволодіння бюджетними коштами, призначених для пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам з території Донецької та Луганської областей.

Встановлено, що керуючою ТВБВ № 10003/0436 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка будучи службовою особою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи, маючи у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків повну інформацію про вкладників банку, їх особові банківські рахунки та проведені ними банківські операції, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер та свій особистий пароль, несанкціоновано, не маючи ні дійсного не передбаченого права, змінила інформацію, яка обробляється у банківській автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості до неї без відома клієнтів банку, змінила фінансові номери за пенсійними рахунками осіб, які фактично з 2020 року перебувають на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей та заволоділа грошовими коштами у розмірі понад 7 млн грн.

В ході досудового розслідування 04.04.2023 року проведено допит начальника відділу електронної комерції та платіжних засобів філії-Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 повідомив, що в результаті перевірки заявок в електронній системі ServiceDesk, в якій співробітники створюють запити на обслуговування, в тому числі, на зміну фінансових номерів клієнтів банку, виявлено співробітників АТ «Ощадбанк», заявки створені якими викликають сумніви. У зв`язку з чим розпочато службове розслідування.

За результатом службового розслідування встановлено співробітників філії-Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», які причетні до протиправної діяльності, зокрема:

1. Економіст 1-ї категорії сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10003/0436 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 .

При цьому, є підстави вважати, що ОСОБА_6 діяв не самостійно, а під керівництвом керуючої ТВБВ № 10003/0436 ОСОБА_4 .

За рахунками, де зміну фінансового номеру здійснював ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_4 було знято чи переведено на інші рахунки грошових коштів на загальну суму понад 1,7 млн. грн.

2. Провідний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10003/0436 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 .

За рахунками, де зміну фінансового номеру здійснювала ОСОБА_7 під керівництвом ОСОБА_4 було знято чи переведено на інші рахунки грошових коштів на загальну суму понад 5,3 млн. грн.

При цьому, є підстави вважати, що ОСОБА_7 діяла не самостійно, а під керівництвом керуючої ТВБВ № 10003/0436 ОСОБА_4 .

В процесі більш детального аналізу змін фінансових номерів клієнтів, які здійснювали зазначені особи, з`ясовано, що майже всі рахунки за якими здійснювались зміни, належать особам з тимчасово окупованих територій України.

Також з`ясовано, що за вказаними рахунками здійснювалось нарахування пенсійних та інших соціальних виплат. Також, встановлено, що зазначені виплати нараховувались протягом тривалого часу, в середньому від одного до трьох років, та, при цьому, не здійснювалось їх зняття чи переведення на інші рахунки.

Проте, одразу після зміни фінансових номерів, кошти, які накопичились за тривалий період часу на рахунках, були зняті в банкоматах чи переведені на інші рахунки в АТ «Ощадбанк» та інших банківських установ.

В ході досудового розслідування, а саме 12.04.2023 року встановлено, що службові особи ТВБВ №10003/0436 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 діяли за попередньою змовою з ОСОБА_8 , який після зміни службовими особами АТ «Ощадбанк» фінансових номерів осіб, які фактично з 2020 року перебувають на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей отримував фактичний доступ до банківських рахунків вищевказаних осіб та можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами осіб з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Таким чином,12.04.2023 року було проведено обшук домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в котрому проживає ОСОБА_8 , встановлено, що будинок складається з коридору, кухні та 4 кімнат. У кімнаті №3 (зліва направо) виявлений комод біля котрого знаходилася шкіряна сумка, в якій виявлено:

-28 пакунків зі стартовими пакетами операторів мобільного зв`язку;

-13 банківських карток АТ «Ощадбанк»;

-33 банківських чеків;

-паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-паспорт серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-свідоцтво про шлюб ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

-посвідчення комбінату на ім`я ОСОБА_13 ;

-2 довіреності, видані на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_14 ;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ІПН на 21 арк.;

-чорнові записи;

-грошові кошти у сумі 4 700 грн. (купюри номіналом 200 грн. у кількості 23 шт., одна купюра номіналом 100 грн.);

Далі обшук проводився у кімнаті №2 (зліва направо), де виявлена шафа, у верхній правій шухляді котрої виявлений сірий маленький коробок, з грошовими коштами у середині в сумі 1 300 доларів США (13 купюр номіналом 100 доларів США).

У правій частині кімнати №2 наявний вхід в іншу кімнату під №4, в якій з лівої сторони кімнати наявна шафа, на верхній полиці якої виявлено наступне майно:

-чорнові записи;

-банківські чеки;

-копії паспортів.

Окрім того, на пропозицію видати електронні носії інформації знищення ОСОБА_8 видано 6 мобільних телефонів, а саме:

-4 мобільні телефони марки «NOMI»;

-1 мобільний телефон марки «SIGMA»;

-1 мобільний телефон марки «SAMSUNG».

В ході досудового розслідування 12.04.2023 року проведено допит свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керуючої ТВБВ №1003/0614 філії- Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк». В ході допиту якої остання повідомила, що працівники відділення ТВБВ №1003/0614 приймають заяви на зміну фінансового номеру за банківськими рахунками самостійно, при цьому резолюція керуючої відділення банку при цьому не потрібна. Фактів щодо зміни фінансового номеру за банківськими рахунками без присутності клієнтів ОСОБА_15 невідомі. Щодо Раїма Бернарда Да Консейсома ОСОБА_15 повідомила, що він обслуговується у відділенні ТВБВ №1003/0614 філії- Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» з 2018 року. Зокрема, приходив у відділення з довіреностями на відкриття карткових рахунків на осіб, які перебувають на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей. Окрім того, ОСОБА_8 також приводив до відділення осіб похилого віку, які мали неохайний вигляд, з якими оформлював соціальні рахунки. Останнього разу, в період з 03.04.2023 року по 07.04.2023 року ОСОБА_8 привів людину для оформлення (отримання) банківської картки, проте йому було відмовлено, оскільки він привів людину, яка значно відрізняється від особи на яку оформлено банківський рахунок.

12.04.2023 року проведено допит свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №1003/0614 філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк». В ході допиту ОСОБА_16 повідомила, що до відділення ТВБВ №1003/0614 звертався Раїм Бернард Да Консейс, який приносив оригінали документів та їх ксерокопії, осіб, яким потрібно було змінити фінансовий номер. Також ОСОБА_8 приводив до відділення ТВБВ №1003/0614 осіб неохайного вигляду, за якими було складно встановити відповідність з наданими ідентифікаційними документами. Зазначені особи більшу частину часу мовчали, при цьому за них відповідав ОСОБА_8 . При чому з допиту ОСОБА_16 вбачається, що ОСОБА_8 приводив різних осіб систематично.

Обшук за адресою: АДРЕСА_1 , проводився у звязку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 .

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку, проведеного 12.04.2023 року у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , власниками котрого є гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 , за місцем проживання ОСОБА_8 , у звязку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

1.28 пакунків зі стартовими пакетами операторів мобільного зв`язку;

2.13 банківських карток АТ «Ощадбанк»;

3.33 банківських чеків;

4.паспорта серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5.паспорта серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

6.свідоцтва про шлюб ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

7.посвідчення комбінату на ім`я ОСОБА_13 ;

8.2 довіреностей, виданих на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_14 ;

9.копій паспортів та довідок про присвоєння ІПН на 21 арк.;

10.чорнових записів;

11.грошових коштів у сумі 4 700 грн. (купюри номіналом 200 грн. у кількості 23 шт., одна купюра номіналом 100 грн.);

12.чорнових записів;

13.банківських чеків;

14.копій паспортів;

15.4 мобільних телефонів марки «NOMI»;

16.1 мобільного телефону марки «SIGMA»;

17.мобільного телефону марки «SAMSUNG».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000407 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

12.04.2023 року у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук у звязку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

1.28 пакунків зі стартовими пакетами операторів мобільного зв`язку;

2.13 банківських карток АТ «Ощадбанк»;

3.33 банківських чеків;

4.паспорта серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5.паспорта серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

6.свідоцтва про шлюб ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

7.посвідчення комбінату на ім`я ОСОБА_13 ;

8.2 довіреностей, виданих на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_14 ;

9.копій паспортів та довідок про присвоєння ІПН на 21 арк.;

10.чорнових записів;

11.грошових коштів у сумі 4 700 грн. (купюри номіналом 200 грн. у кількості 23 шт., одна купюра номіналом 100 грн.);

12.чорнових записів;

13.банківських чеків;

14.копій паспортів;

15.4 мобільних телефонів марки «NOMI»;

16.1 мобільного телефону марки «SIGMA»;

мобільного телефону марки «SAMSUNG».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 .

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що сторона обвинувачення була позбавлена можливості у встановленому законом порядку отримати дозвіл на обшук в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , власниками котрого є гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 , за місцем проживання ОСОБА_8 , оскільки обшук було проведено до постановлення ухвали слідчого судді через невідкладність випадку, у звязку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору відділу Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №0000407 від 11.04.2023 року дозвіл на проведення обшуку, проведеного 12.04.2023 року у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , власниками котрого є гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 , за місцем проживання ОСОБА_8 , у звязку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

1.28 пакунків зі стартовими пакетами операторів мобільного зв`язку;

2.13 банківських карток АТ «Ощадбанк»;

3.33 банківських чеків;

4.паспорта серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5.паспорта серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

6.свідоцтва про шлюб ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

7.посвідчення комбінату на ім`я ОСОБА_13 ;

8.2 довіреностей, виданих на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_14 ;

9.копій паспортів та довідок про присвоєння ІПН на 21 арк.;

10.чорнових записів;

11.грошових коштів у сумі 4 700 грн. (купюри номіналом 200 грн. у кількості 23 шт., одна купюра номіналом 100 грн.);

12.чорнових записів;

13.банківських чеків;

14.копій паспортів;

15.4 мобільних телефонів марки «NOMI»;

16.1 мобільного телефону марки «SIGMA»;

17.1 мобільного телефону марки «SAMSUNG».

Ухвала надає право на проведення обшуку приміщень житлового і нежитлового призначення, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 12 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1