Справа №463/7250/22
Провадження №1-кс/463/6097/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи, що містяться у банківських (юридичних) справах клієнтів, АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку 978 ЄВРО), НОМЕР_8 валюта рахунку 840 долар США) та Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): НОМЕР_10 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_12 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку 643 російський рубль), НОМЕР_11 (валюта рахунку 840 долар США), НОМЕР_11 (валюта рахунку 978 ЄВРО) та що стосуються відкриття й обслуговування рахунків, у тому числі заяв про відкриття / закриття рахунків, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», документів, що підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені визначених клієнтів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитка печатки підприємства, інформації про службових осіб підприємства, які мали право розпорядження коштами на рахунках та інших документів, що містяться у справі;

- виписок (у томі числі в електронному вигляді на носію інформації) за період з 01.01.2007 по 31.12.2009 про рух грошових коштів (з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), відомостей про залишок грошових коштів на початок та на кінець кожного банківського дня) щодо наступних клієнтів та їхніх банківських рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у якого були відкриті рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку 978 ЄВРО), НОМЕР_8 валюта рахунку 840 долар США) та у ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у якому були відкриті рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_10 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_12 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку 643 російський рубль), НОМЕР_11 (валюта рахунку 840 долар США), НОМЕР_11 (валюта рахунку 978 ЄВРО).

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000693 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненого злочину, а іншим способом отримати їх неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000693 від 08.09.2022, відомості, що містяться в цих речах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000693 від 08.09.2022 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000693 від 08.09.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи, що містяться у банківських (юридичних) справах клієнтів, АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку 978 ЄВРО), НОМЕР_8 валюта рахунку 840 долар США) та Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): НОМЕР_10 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_12 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку 643 російський рубль), НОМЕР_11 (валюта рахунку 840 долар США), НОМЕР_11 (валюта рахунку 978 ЄВРО) та що стосуються відкриття й обслуговування рахунків, у тому числі заяв про відкриття/закриття рахунків, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», документів, що підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені визначених клієнтів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитка печатки підприємства, інформації про службових осіб підприємства, які мали право розпорядження коштами на рахунках та інших документів, що містяться у справі;

- виписок (у томі числі в електронному вигляді на носію інформації) за період з 01.01.2007 по 31.12.2009 про рух грошових коштів (з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), відомостей про залишок грошових коштів на початок та на кінець кожного банківського дня) щодо наступних клієнтів та їхніх банківських рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у якого були відкриті рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку 978 ЄВРО), НОМЕР_8 валюта рахунку 840 долар США) та у ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у якому були відкриті рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_10 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_12 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку 643 російський рубль), НОМЕР_11 (валюта рахунку 840 долар США), НОМЕР_11 (валюта рахунку 978 ЄВРО).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1