Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2960/2022 У Х В А Л А
08.12.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:деталізації за банківським рахунком.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2022 року, ОСОБА_4 у зв`язку з тим, що на теперішній час прогнозують відключення взимку електроенергії, вирішив на сайті ОЛХ пошукати та придбати генератор.
Вказаного дня знайшовши оголошення невідомого чоловіка, підписаного як НОМЕР_3 ОСОБА_5 , про продаж генератора за 7000 грн. Номер даного оголошення ID 768544111. Потерпілий вирішив зв`язатися з продавцем за вказаним у оголошенні номером телефону, а саме НОМЕР_4 . Під час телефонної розмови з продавцем було обумовлено що продавець в цей же день піде до ІНФОРМАЦІЯ_2 та оформить ОЛХ доставку генератора.
В подальшому потерпілому на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_5 . де взявши слухавку це виявився продавець генератору. Останній повідомив, що він наразі знаходиться на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та йому необхідні данні для відправки товару. Продавець зазначив, що необхідно надіслати у месенджері Вайбер на номер телефону НОМЕР_5 , підписаний вже як « ОСОБА_6 » данні у месенджері. У цей час у месенджері Вайбер з мобільного номеру НОМЕР_6 підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов номер банківського рахунку № НОМЕР_7 та скріншот доставки з сумою 1323 грн. Вказану суму за доставку потерпілий оплатив з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 14:48 годині на вказану картку.
Надалі потерпілому на мобільний номер зателефонував продавець, та повідомив, що нібито виникла проблема та необхідно ще доплатити 7000 грн за сам генератор, на що потерпілий погодився та перевів зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у розмірі 7000 грн о 14:55 год. на картку начебто ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 за сам генератор.
ОСОБА_4 зателефонував продавець, та повідомив, що він не правильно перевів грошові кошти, оскільки необхідно було одразу за доставку та товар перевести однією платіжкою. ОСОБА_4 погодився оплатити повну суму у розмірі 8323 грн, тому о 15:23 годині через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевів грошові кошти на картку № НОМЕР_7 за товар та доставку.
Перевів грошові кошти потерпілий вирішив подзвонити продавцю НОМЕР_5 , однак мобільний телефон був вимкнутий. Надалі вирішив зателефонувати на номер у Вайбері начебто Нової Пошти НОМЕР_6 , однак вказаний мобільний телефон також вимкнутий був. На теперішній день потерпілий не отримав товар.
Таким чином отримання доступу до деталізованої інформації за банківським рахунком № НОМЕР_7 необхідно з метою встановлення особи, які належний вказаний рахунок, та з`ясування ступеню її причетності до кримінального проступку, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:
роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 21.10.2022 по 08.12.2022;
копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_7 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 21.10.2022 по 08.12.2022;
місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 21.10.2022 по 08.12.2022;
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_7