Справа № 686/8293/23
Провадження № 1-кс/686/2775/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000030 від 14.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.04.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Текна-Україна» за адресою: Хмельницька область, смт. Віньківці, вул. Богдана Хмельницького 43/1, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних речей та документів: договорів на реалізацію, зберігання, обробку деревини за 2021-2022 рр., видаткових та прибуткових накладних за умовами укладених договорів, товаро-транспортних накладних, документів, щодо реалізації деревини за 2021-2022 рр., вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 , мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, на яких міститься інформація, щодо реалізації деревини за 2021-2022 рр.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «директор та співзасновник ТОВ «Текна-Україна» ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з посадовими особами міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго», зокрема директором ОСОБА_6 та начальником відділу збуту зазначеного комунального підприємства ОСОБА_7 , а також посадовими особами комунального підприємства «Лісове господарство» Віньковецької селищної ради організували протиправну схему заволодіння бюджетних коштів на суму понад 3 000 000 гривень, шляхом проведення безтоварних операцій та підробки податкових накладних.

За наданою інформацією ГУ ДПС в Хмельницькій області та Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства встановлено, що КП «Лісове господарство» Віньковецької селищної ради за період з 01.01.2021 по19.03.2022 зрубано ділової деревини - 2670 м3 та дров`яної деревини - 13442 м3.

Згідно наданих відомостей із товарної біржі «Подільська», щодо проведення загального біржового аукціону з продажу необробленої деревини за період з 01.01.2021 по 17.08.2021, ТОВ «Текна-Україна» взято участь у аукціонах та придбано необробленої деревини виключно у комунального підприємства «Лісове господарство» Віньковецької селищної ради деревини дров`яної ПВ (дрова) - 1605 м3 , ділової деревини(круглі лісоматеріали) А, В, С, D - 95 м3

Проведеним аналізом працівниками ГУ ДПС в Хмельницькій області встановлено, що за період з 14.04.2021 по 28.07.2022 комунальне підприємство "Лісове господарство" Віньковецької селищної ради виписано на адресу ТОВ "Текна-Україна" (ПН 37614329) та зареєстровано в ЄРПН податкові накладні на загальну суму 2 014 625,09 грн., в тому числі ПДВ 335 770,85 грн., в кількості 3590,40145 м3 номенклатура товару «деревина дров`яна».

Таким чином, різниця між фактично поставленою на ТОВ "Текна-Україна" та придбаною на аукціонах з продажу необробленої деревини дров`яної у КП «Лісове господарство» Віньковецької селищної ради складає 1985,40 м3.

Проведеним аналізом ЄРПН встановлено, що ТОВ «Текна-Україна» за період з 15.01.2021 по 08.07.2022 зареєстровано отримані податкові накладні за номенклатурою товару «тріска паливна, тріска технологічна, тріска паливна деревна, тріска паливна з твердих порід дерев» в загальній кількості 5 492,752 тонн на загальну суму 6 264 366,59 грн., в тому числі ПДВ 1 044 061,10 грн. В подальшому ТОВ «Текна-Україна» за період з 04.01.2021 по 29.07.2022 виписано та зареєстровано в ЄРПН видані податкові накладні з номенклатурою товару «Тріска паливна» (код УКТЗЕД ) в загальній кількості 20 997,14 тонн, на загальну суму 39 018 045,47 грн., в тому числі ПДВ 6 503 007,58 грн., (середня ціна 1858,26 грн.,) на адресу, зокрема, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" в загальній кількості 9 926,23 тонн, на суму 15 803 983,81 грн., в тому числі ПДВ 2 633 997,20 грн.

Відповідно до поданої звітності 20-ОПП у підприємства відсутнє обладнання для виговлення тріски паливної ТОВ «Текна-Україна».

Так, ТОВ «Текна-Україна» протягом 2021-2022 років укладено ряд типових договорів постачання паливної тріски з міським комунальним підприємиством "Хмельницьктеплокомуненерго". Всього за період з 04.01.2021 по 29.07.2022 ТОВ «Текна-Україна» виписано та зареєстровано в ЄРПН видані податкові накладні з номенклатурою товару «Тріска паливна» на адресу МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" в загальній кількості 9 926,23 тон, на загальну суму 15 803 983,81 грн., в тому числі ПДВ 2 633 997,20 грн. Однак проведеним аналітичним дослідженням працівниками ГУ ДПС в Хмельницькій області не встановлено виписаних та зареєстрованих податкових накладних на адресу ТОВ «Текна-Україна» на послуги транспортування тріски паливної, чим порушено п.4.2 укладених договорів. Проведеним аналізом не встановлено та не підтверджено транспортування «Тріски паливної» в кількості 2 132,37 тон., на загальну суму 3 757 323,90 грн., в тому числі ПДВ 626 220,65 грн, по виписаних податкових накладних за період з 04.01.2021 по 29.07.2022, а саме відсутні відповідні товарно-транспортні накладні.

Таким чином, відсутність товарно-транспортних накладних за вищевказаний період та недостатня кількість придбаної паливної тріски, свідчить про те, що фактично тріска паливна в кількості 2 132,37 тон., на загальну суму 3 757 323,90 грн., не транспортувалась на адресу МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», а лише формально оформлені податкові накладні.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку глави 24 КПК України задокументовані факти вчинення дій щодо привласнення та розтрати бюджетних коштів з боку посадових осіб ТОВ «Текна-Україна» та КП «Хмельницьктеплокомуненерго».

За наявною оперативною інформацією встановлено, що документи, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення зберігаються за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Текна-Україна» , що за адресою: Хмельницька область, смт. Віньківці, вул. Богдана Хмельницького 43/1.

Таким чином, з метою проведення подальших судових експертиз, зокрема судово-почеркознавчих, комп`ютерно-технічних та судово-економічних, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: договорів на реалізацію, зберігання, обробку деревини за 2021-2022 рр., видаткових та прибуткових накладних за умовами укладених договорів, товаро-транспортних накладних, документів, щодо реалізації деревини за 2021-2022 рр., вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 , мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, на яких міститься інформація, щодо реалізації деревини за 2021-2022 рр., у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Текна-Україна» , що за адресою: Хмельницька область, смт. Віньківці, вул. Богдана Хмельницького 43/1.

Наявні матеріали кримінального провадження свідчать про неможливість проведення тимчасового доступу до вказаних речей та документів, що пояснюється великим ризиком їх знищення у разі надходження ухвали про тимчасовий доступ на виконання до зазначеного адресату, що у свою чергу унеможливить здобуття речей та документів, які мають значення доказів у кримінальному провадженні та виконання інших завдань кримінального судочинства.».

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до положень статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статті 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно із ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).

Згідно з п. 4-8 ч. 3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до усталеної прецедентної практики Європейського суду з прав людини, незважаючи на те, що національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень, що відображає принцип належного здійснення правосуддя; судові рішення повинні достатньою мірою містити мотиви, на яких вони ґрунтуються. Відсутність достатнього обґрунтування у рішеннях національних судів порушує право особи на справедливий розгляд справи незалежним і безстороннім судом, зазначене у пункті 1 статті 6 Конвенції (див. рішення у справах «Бочан проти України», «Суомінен проти Фінляндії»).

Згідно з пунктом 2 статті 8 Конвенції органи державної влади не можуть втручатись у здійснення права особи на повагу до приватного і сімейного життя, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

При цьому держави, які підписали Конвенцію, мають певну свободу розсуду стосовно необхідності втручання, але винятки, про які йдеться в пункті 2 статті 8 Конвенції, вимагають ретельного вмотивування. Необхідність у таких виняткових діях у цій справі має бути встановлена якнайпереконливіше (рішення Європейського суду з прав людини у справах «Класс та інші проти Німеччини», «Компанія «Кола Ест» та інші проти Франції», «Бук проти Німеччини»).

Із доданих до клопотання матеріалів убачається, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 14.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом укладення фіктивних договорів та проведення безтоварних операцій посадовими особами одного із комунальних підприємств за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності в умовах воєнного стану.

Мотивуючи клопотання, слідчий указує, що КП «Лісове господарство» Віньковецької селищної ради було зрубано ділової деревини - 2670 м3 та дров`яної деревини - 13442 м3 за період з 01.01.2021 по 19.03.2022.

Проведеним аналізом працівниками ГУ ДПС в Хмельницькій області встановлено, що за період з 14.04.2021 по 28.07.2022 КП "Лісове господарство" Віньковецької селищної ради виписано на адресу ТОВ "Текна-Україна" та зареєстровано в ЄРПН податкові накладні в кількості 3590,40145 м3 номенклатура товару «деревина дров`яна».

Також пояснює, що ТОВ «Текна-Україна» взято участь у аукціонах за період з 01.01.2021 по 17.08.2021 та придбано необробленої деревини виключно у комунального підприємства «Лісове господарство» Віньковецької селищної ради деревини дров`яної ПВ (дрова) - 1605 м3, ділової деревини(круглі лісоматеріали) А, В, С, D - 95 м3

У подальшому слідчий доходить до висновку, що різниця між фактично поставленою на ТОВ "Текна-Україна" та придбаною на аукціонах з продажу необробленої деревини дров`яної у КП «Лісове господарство» Віньковецької селищної ради складає 1985,40 м3 (3590,40145 м3-1605 м3), тобто фактично виводить даний показник, порівнюючи виписані КП "Лісове господарство" Віньковецької селищної ради на адресу ТОВ "Текна-Україна" податкові накладні за період з 14.04.2021 по 28.07.2022 (більше року) із придбаною ТОВ «Текна-Україна» у КП "Лісове господарство" деревиною дров`яною на аукціоні за інший проміжок часу - з 01.01.2021 по 17.08.2021 (приблизно півріччя), тоді як жодних відомостей та доказів того, що у період з 17.08.2021 по 28.07.2022 ТОВ "Текна-Україна" дійсно не купувало у КП "Лісове господарство" Віньковецької селищної ради деревину дров`яну на аукціоні чи шляхом укладення інших цивільно-правових угод, а отже проведені операції є дійсно безтоварними, матеріали клопотання не містять.

Також відсутні докази того, що дійсно висновок аналітичного дослідження, який датовано груднем 2022 року, здобуто у межах даного кримінального провадження № 0000030, відомості у якому внесено до ЄРДР 14.01.2023.

Також не долучено до матеріалів клопотання і доказів відсутності у ТОВ "Текна-Україна" обладнання для виготовлення тріски паливної ТОВ «Текна-Україна»; договорів, порушення яких за твердженням слідчого мало місце та чим і мотивується не підтвердження транспортування «Тріски паливної» в кількості 2 132,37 тон.

Оскільки висновок аналітичного дослідження, на якому ґрунтується саме клопотання та у якому викладені зазначені обставини, містить очевидні логічні суперечності, про що наведено вище, без дослідження первинних та належних доказів, на яких він ґрунтується, не можна пересвідчитися у правильності зроблених висновків та їх відповідності дійсності.

Самостійною та окремою підставою для відмови у задоволенні клопотання є також і те, що слідчим у порушення вимог п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України не зазначено особу, якій належить приміщення, у якому здійснює свою діяльність ТОВ «Текна-Україна» та не долучено доказів на підтвердження вказаних обставин. Доданий до матеріалів клопотання витяг з сайту «YouControl» містить лише інформацію про місцезнаходження ТОВ «Текна-Україна» та не є доказом належності приміщення за адресою: м. Хмельницька область, смт. Віньківці, вул. Богдана Хмельницького 43/1 певним особам.

З урахуванням викладено, слідчий суддя вважає, що долучені до матеріалів клопотання докази не є достатніми для доведення виправданості такого ступеня втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та не є співмірним процесуальним заходом у цьому кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя