УХВАЛА

"03" січня 2023 р. смт Тиврів 145/1054/22

1-кс/145/9/2023

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000138 від 13.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 12.09.2022 до Відділення поліції №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , 1981 р. н., житель АДРЕСА_1 , про те, що 01.09.2022 невідома особа, шахрайським шляхом під приводом надання послуг із навчання криптотрейдінгу, заволоділа його грошовими коштами у сумі 8500 гривень, які він особисто переказував.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що здійснив грошовий переказ із свого карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до роздруківки руху коштів, наданого на виконання ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області від 21.09.2022, встановлено, що кошти, які перерахував потерпілий на вказану карту, були перераховані на карту № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_7 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Просить надати їй, старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , на який з рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , 01.09.2022 о 21:19 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 7 000 грн.;

- у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 21:00 год. 01.09.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото- чи відеофіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото- чи відеофіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

В судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка перебуває у АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та інформації, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , на який з рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , 01.09.2022 о 21:19 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 7 000 грн.;

- у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 21:00 год. 01.09.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото- чи відеофіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото- чи відеофіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1