Справа № 750/9311/22
Провадження № 1-кс/750/1248/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005712 від 02.12.2022,

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВЧРУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВЧРУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , а саме:

- наявну інформацію про особу позичальника за Договором №896333280 від 04.10.2022 (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання);

- інформацію про те як здійснювалось оформлення заявки на отримання кредиту за вищевказаним Договором, за наявності копії документів, що посвідчують особу позичальника, ІПН код позичальника, ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету, номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів, номер банківської картки з якої здійснювалось погашення кредиту, суму отриманого кредиту, за наявності аудіозаписи дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту, копії договорів та інших документів, інформацію про те як здійснювалось погашення кредиту, якщо кредит було погашено.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005712 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця: АДРЕСА_2 , про те що невстановлена особа 04.12.2022 за невідомих обставин отримала доступ до належної йому банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 з якої без його відома та згоди здійснила списання коштів в сумі 2680 грн. 57 коп.

Згідно матеріалів кримінального провадження, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , який вказав, що 24.11.2022 пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб закрити банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , працівник банку повідомила, що в нього наявний борг по кредитній картці, в наступному отримавши виписку виявив, що 04.10.2022 кошти були перераховані кошти на ім`я ОСОБА_10 , банківська картка № НОМЕР_3 , вказаний фінансовий номер НОМЕР_4 , окрім того з руху коштів було виявлено, що на нього було оформлено кредит в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при встановлення зв`язку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які являються представниками вищевказаної кредитної установи вони повідомили, що аккаунт був створений на ресурсі 04.10.2022 о 13:47 год. з ІР-адреси НОМЕР_5 , де був вказаний номер телефону НОМЕР_6 та його номер телефону НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_2 з використанням його банківської картки №№ НОМЕР_2 невстановлена слідству особа з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала кредитний договір.

Окрім того, 15.02.2023 року слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно інформації наданої представником даної банківської установи вбачається, що по карті № НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_9 наявна транзакція 04.10.2022 о 13:53 год. на суму 500 грн., щодо поповнення вищезазначеної карти, відправник коштів є МАНIВЕО ШВИДКА ФIНАНСОВА ДОПОМОГА ТОВ, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_1 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВЧРУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВЧРУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВЧРУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВЧРУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВЧРУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- наявну інформацію про особу позичальника за Договором №896333280 від 04.10.2022 (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання);

- інформацію про те як здійснювалось оформлення заявки на отримання кредиту за вищевказаним Договором, за наявності копії документів, що посвідчують особу позичальника, ІПН код позичальника, ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету, номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів, номер банківської картки з якої здійснювалось погашення кредиту, суму отриманого кредиту, за наявності аудіозаписи дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту, копії договорів та інших документів, інформацію про те як здійснювалось погашення кредиту, якщо кредит було погашено.

Строк дії ухвали встановити до 10 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1