Справа № 761/9743/23
Провадження № 1-кс/761/6605/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , що погоджене заступником Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001519, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

22.03.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , що погоджене заступником Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001519, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Повноваження прокурора та захисників які були присутні в судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001519, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України .

28.12.2022 ОСОБА_6 , затримано в порядку ст. 208 КПК України як особу, підозрювану у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

29.12.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

30.12.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва застосовано до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та обрано альтернативний запобіжний захід у виді застави в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, строком до 25 лютого 2023 року включно.

21.02.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 до 28.03.2023.

24.02.2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

25.02.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва застосовано до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та обрано альтернативний запобіжний захід у виді застави в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 860 750 грн., строком до 24 лютого 2023 року включно.

17.02.2023 постановою керівника Печерської окружної прокуратур м. Києва ОСОБА_10 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженнні №0001519 до трьох місяців, а саме до 28.03.2023.

Крім того, постановою Київської міської прокуратури від 16.03.2023 визначено загальний строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0001519 від 07.11.2022 - з 29.12.2022, тобто з дня повідомлення ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, у межах продовженого строку досудового розслідування до 3 (трьох) місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 28 березня 2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Так, слідчий вказує, на те що у кримінальному провадженні існує необхідність у проведенні ряду слідчих і процесуальних дій, а саме необхідно: додатково детально допитати потерпілих та встановлених свідків у кримінальному провадженні, провести слідчі (розшукові) дій направлені на встановлення інших свідків та очевидців вчинення кримінальних правопорушень або обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, провести впізнання осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень із встановленими свідками та потерпілими кримінального провадження, провести огляд речей та документів, які були виявлені та вилучені під час проведених оглядів, обшук, а також під час затримання підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, встановити та допитати власників орендованих приміщень щодо обставин та осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, долучити відповідні документи щодо права власності цих приміщень, провести інші процесуальні дії з ними, отримати доступ до інформації провайдерів надання послуг щодо маршрутизації надання електронних послуг, встановити та ідентифікувати вказаних осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушення, провести слідчі (розшукові) дії на встановлення повного механізму вчинення кримінальних правопорушень та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які причетні до їх вчинення, провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення інших обладнаних приміщень під пункти обміну іноземної валюти по місту Києву підозрюваними та іншими особами, встановлення потерпілих осіб, яким завдано шкоду готуванням до вчинення кримінальних правопорушень, надати юридичну оцінку фактам готування до вчинення особливо тяжких злочинів пов`язаних з створенням та обміном іноземної валюти, отримати доступ до інформації операторів мобільного зв`язку щодо маршрутизації обміну інформації, комунікації встановлених абонентів та їх контрагентів під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, провести аналіз отриманих даних, отримати доступ до інформації банківських установ щодо руху грошових коштів осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення відеозаписів обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, провести огляд наявних відеозаписів, провести дактилоскопічні, судово-генетичні та інші експертизи, надати юридичну оцінку забраним доказам у кримінальному провадженні, провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування кримінального провадження, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Оскільки провести необхідні слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із зазначеними вище обставинами, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001519, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України до 6 місяців.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з приводу продовження строку досудового розслідування заперечували.

Підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтримали позицію захисників.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні було встановлено, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001519, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

28.12.2022 ОСОБА_6 , затримано в порядку ст. 208 КПК України як особу, підозрювану у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

29.12.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

30.12.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва застосовано до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та обрано альтернативний запобіжний захід у виді застави в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, строком до 25 лютого 2023 року включно.

21.02.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 до 28.03.2023.

24.02.2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

25.02.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва застосовано до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та обрано альтернативний запобіжний захід у виді застави в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 860 750 грн., строком до 24 лютого 2023 року включно.

17.02.2023 постановою керівника Печерської окружної прокуратур м. Києва ОСОБА_10 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженнні №0001519 до трьох місяців, а саме до 28.03.2023.

Крім того, постановою Київської міської прокуратури від 16.03.2023 визначено загальний строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0001519 від 07.11.2022 - з 29.12.2022, тобто з дня повідомлення ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, у межах продовженого строку досудового розслідування до 3 (трьох) місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 28 березня 2023 року.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу, 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім, 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу, 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання наявні підозри стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , і такі підозри, на думку слідчого судді, є обґрунтованими, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, перелік яких наведено у клопотанні.

Граничний строк досудового розслідування, визначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України наразі не завершився.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 28 березня 2023 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, беручи до уваги граничні строки тривалості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , що погоджене заступником Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001519, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001519, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 28.06.2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1