Справа № 183/4584/23
№ 1-кс/183/1626/23

У Х В А Л А
18 квітня 2023 року м. Новомосковськ
На обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 31.03.2023 по 06.04.2023 невідома особа, під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщене на сайті оголошень «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 118 186 грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно показів потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 30.03.2023 ОСОБА_4 знайшов на сайті оголошень «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «Renaul Traffic» із-за кордону, вказана вартість якого складала 9000 доларів США. Після чого, ОСОБА_4 зв`язався по мобільному номеру НОМЕР_1 , який було вказано в оголошені. Під час розмови, чоловік представився ОСОБА_5 та повідомив, що дійсно здійснює ввезення та продаж автомобіля через із-за кордону. Узгодивши усі деталі, чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що необхідно зробити передоплату в розмірі 800 доларів США, на що ОСОБА_4 погодився та 31.03.2023 перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 чоловіка на ім`я ОСОБА_5 грошові в розмірі 29 999 грн. 03.04.2023 чоловік на ім`я ОСОБА_5 знову зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_4 та повідомив, що автомобіль вже знаходиться на митниці і необхідно приїхати у м. Львів. 05.04.2023 близько 19:00 годин, коли ОСОБА_4 знаходився в поїзді, який прямував до м. Львів, йому знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 із вищевказаного мобільного номеру та повідомив, що йому необхідно сплатити за ввізне мито та акцизний збір грошові кошти в розмірі 75 200 грн. Після чого, ОСОБА_4 перерахував на вищезазначену банківську картку грошові кошти. 06.04.2023 близько 11:00 годин, коли ОСОБА_4 знаходився у м. Львів, йому зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив, що на митниці виникли якісь проблеми, тому необхідно перерахувати 400 доларів США, на що ОСОБА_4 погодився та перерахував 18 874 грн. Однак, коли о 16:00 год. ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 , останній повідомив, щоб ОСОБА_4 ніколи не телефонував йому та кинув слухавку.
Загальний матеріальний збиток, який заподіяно потерпілому ОСОБА_4 внаслідок шахрайських дій невідомою особою, складає 120 073 грн.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
З метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів щодо відкриття банківського рахунку карти НОМЕР_2 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »при оформлені картки; дата оформлення карток з зазначенням адреси розташування відділення банку;
-документів про рух грошових коштів карти НОМЕР_2 у період з 31 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;
-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за карткою НОМЕР_2 у період з 31 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року;
-інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) карти НОМЕР_2 у період з 31 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року;
-якщо грошові кошти знімалися з карти НОМЕР_2 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані як доказ.
У зв`язку з наведеним, у клопотання прокурор, посилаючись на вимоги п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40-40-1, 91-93, 131, 132, 159-166, КПК України, просив суд,
-надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та начальнику СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів - завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів щодо відкриття банківського рахунку карти НОМЕР_2 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »при оформлені картки; дата оформлення карток з зазначенням адреси розташування відділення банку;
-документів про рух грошових коштів карти НОМЕР_2 у період з 31 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;
-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за карткою НОМЕР_2 у період з 31 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року;
-інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) карти НОМЕР_2 у період з 31 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року;
-якщо грошові кошти знімалися з карти НОМЕР_2 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
Сторони кримінального провадження та представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули , прокурор у своїй заяві просив суд розглядати клопотання за його відсутності.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, долучені дол. клопотання, приходжу до нижченаведеного.
У відповідності до ст. 131 КПК України, 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є, крім іншого: тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна.
Згідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 159 КПК України,
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України визначено, що,
1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі ст. 161 КПК України, 1. Речами і документами, до яких заборонено доступ, є:
1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги;
2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
У відповідності до норм ст. 162 КПК України,
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У відповідності до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно вимог статті 164 КПК України,
1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 165 КПК України,
1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, доступ до яких та вилучення інформації просить надати прокурор, становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю.
В той же час, оскільки слідчий, як сторона кримінального провадження довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи та інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які зазначені в документах можуть бути використані як доказ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та начальнику СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів - завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів щодо відкриття банківського рахунку карти НОМЕР_2 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »при оформлені картки; дата оформлення карток з зазначенням адреси розташування відділення банку;
-документів про рух грошових коштів карти НОМЕР_2 у період з 31 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;
-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за карткою НОМЕР_2 у період з 31 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року;
-інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) карти НОМЕР_2 у період з 31 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року;
-якщо грошові кошти знімалися з карти НОМЕР_2 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвалу складено та проголошено 18 квітня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1