Провадження № 1-кс/742/327/23
Єдиний унікальний № 742/1016/23
У Х В А Л А

03 березня 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області про арешт грошових коштів у сумі 33643 грн, які знаходяться на банківській платіжній картці № НОМЕР_1 «ТАСКОМБАНК», та які перераховані з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 .

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа зателефонувала їй з номеру НОМЕР_3 та представилася представником «Ощадбанк» та повідомила, що її картка потребує захисту, після чого з вказаного рахунку відбулося зняття коштів в загальній сумі 33643 грн.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 15.02.2023 до потерпілої зателефонувала невідома особа з м/т НОМЕР_3 та представилася співробітником банку та повідомила, що її картка потребує захисту та необхідно назвати дані свого карткового рахунку, після чого з банківської платіжної картки потерпілої № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», відбулося зняття коштів двома транзакціями на загальну суму 33643 грн., та подальше зарахування відповідних грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 АТ «ТАСКОМБАНК».

Крім цього, потерпіла ОСОБА_4 після зняття з її карткового рахунку грошових коштів зателефонувала до служби безпеки АТ «Ощадбанк» та повідомила про шахрайське зняття грошових коштів.

В свою чергу, працівники банку повідомила потерпілу про те, що грошові кошти перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 АТ «ТАСКОМБАНК», а також те, що у зв`язку із підозрою на проведення шахрайських дій грошові кошти у сумі 33643 грн., які знаходяться на вищевказаному рахунку тимчасово заблоковані.

Слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання грошових коштів у сумі 33643 грн., які знаходяться на банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «ТАСКОМБАНК», речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що незастосування арешту на грошові кошти у сумі 33643 грн., які знаходяться на банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «ТАСКОМБАНК», призведе до того, що такі грошові кошти можуть бути зняті з рахунку або перераховані на інший рахунок.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до копії витягу з ЄРДР №0000206 від 15.02.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа зателефонувала їй з номеру НОМЕР_3 та представилася представником «Ощадбанк» та повідомила, що її картка потребує захисту, після чого з вказаного рахунку відбулося зняття коштів в загальній сумі 33643 грн.

В подальшому зазначені грошові кошти визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Приймаючи до уваги, що вказані грошові кошти мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт з метою попередження їх можливого відчуження чи приховування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 33643 грн., які знаходяться на банківській платіжній картці № НОМЕР_1 «ТАСКОМБАНК», та які перераховані з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 .

Позбавити власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 «ТАСКОМБАНК» користуватися та розпоряджатися грошами (знімати гроші у сумі 33643 грн., із банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , перераховувати на інші рахунки та проводити інші банківські операції), з метою збереження речового доказу.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО