Справа № 534/495/23
Провадження № 1-кс/534/134/23
У Х В А Л А

20 березня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000169 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції начальник СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчій СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчій СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, а саме: документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), договору по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до нього, виписки по рахунку на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) станом на 10.01.2023 по теперішній час, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 03.03.2023 до ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції за зверненням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.01.2023 невідома особа зателефонувала заявниці з номеру НОМЕР_2 представившись працівником Національного банку повідомила, що з рахунку заявниці зафіксована спроба списання коштів та для запобігання списанню коштів необхідно вчинити певні дії, які заявниці виконала. Після цього невідома особа, шахрайськими діями, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 30 961 грн 67 коп. Кошти були перераховані з банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Чим було завдано матеріальних збитків заявниці.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 04.03.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Cлідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 03.03.2023, до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт начальника СМ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області про те, що під час перевірки були виявлено матеріали з ВПК в Полтавській області за зверненням гр. ОСОБА_7 про те, що 10.01.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 961 грн 67 коп.

Як убачається із рапорту слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП В Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 здійснити допит потерпілої ОСОБА_7 немає можливості, у зв`язку з тим, що вона перебуває за кордоном, а саме в Іспанії з березня 2022 року та не планує повертатися до України. Але в даному випадку є необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку потерпілої з метою встановлення інформації щодо руху коштів на банківському рахунку потерпілої ОСОБА_7 .

З виписок по банківській картці, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належать потерпілій ОСОБА_7 було здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 30 961 грн 67 коп.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України до сторони кримінального провадження з боку обвинувачення належать слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно з п.1 ч.2 ст.39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів особам, які не включені до витягу з ЄРДР, інших процесуальних документів, які б підтверджували визначення керівником органу досудового розслідування інших слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, слідчому судді не надано, то інші особи не є стороною кримінального провадження і тимчасовий доступ можливо надати тільки вказаному слідчому.

За приписами ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

-документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

-договору по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до нього;

-виписки по рахунку на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) станом на 10.01.2023 по теперішній час, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити головному офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 08 год 30 хв 22 березня 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.