Справа № 750/8922/22
Провадження № 1-кс/750/1165/23
У Х В А Л А

про арешт майна

06 березня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 12.12.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 , який оформлений у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346 ), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , із забороною розпоряджатися та користуватися вказаним рахунком.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлялася, надіслала заяву про розгляд такого у її відсутність.

Власник майна про розгляду клопотання повідомлявся, про причини не явки суду не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 12.12.2022, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 307 КК України.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_6 з метою покупки автомобіля для потреб ЗСУ перерахувала грошові кошти в сумі 7500 грн. та 14500 грн. на банківську картку невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами шахрайським шляхом та не доставила автомобіль.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку потерпіла переслала грошові кошти, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , який раніше судимий та може бути причетний до скоєння вищевказаного злочину.

Для реалізації злочинної діяльності використовувався банківський рахунок НОМЕР_1 , який оформлений у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346 ), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий вказує на те, що зазначений у клопотанні рахунок використовувався для реалізації злочинної діяльності, тому на ньому можуть зберігатись грошові кошти, які були отриманні злочинним шляхом від шахрайських дій.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів і як слідує з ч.3 цієї ж статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 10 ст.170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

Таким чином, враховуючи обставини вчиненого діяння та вид речей, зазначений у клопотанні слідчого, наявні достатні підстави вважати, що такий є матеріальним об`єктом, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, використовувався у злочинній діяльності, може бути використаний як доказ і відповідають критеріям, встановленим у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказаний рахунок, заборонивши розпоряджатися та користуватися зазначеним таким, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 , який оформлений у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346 ), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Заборонити ОСОБА_5 розпоряджатися та користуватися вказаним банківським рахунком.

Слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1