Cправа № 127/4004/23
Провадження № 1-кс/127/1656/23
У Х В А Л А

Іменем України

23 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що в період часу з 19.11.2022 по 03.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на квартирі АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу вчинив крадіжку фотоапарату чорного кольору «Canon» EOS 650D разом з об`єктивом «Canon» EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS, об`єктиву «Yongnuo» YN 50 mm F 1.8 для Nikon, фото спалаху «Neewer» TT560/TT520 та ноутбуку марки «APPLE MacBook PRO» А1706 Core i5 3,1 ghz/ram8gb/ssd25gb/ Iris Plus 650/ Touch Bar сірого кольору, що належали ОСОБА_6 .

Проведеними заходами було встановлено що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході допиту ОСОБА_6 останній повідомив, що 21.11.2022 ОСОБА_5 розбив свій телефон, та ОСОБА_7 надав на тимчасове користування ОСОБА_5 , свій телефон марки «Iphone 7+» ІMЕI НОМЕР_2 , а 03.12.2022 ОСОБА_8 повернув йому телефон та в ході огляду якого ОСОБА_7 встановив що в ході користування телефоном ОСОБА_8 на його документи узяв 6 мікро займів загальною сумою близько 20000 гривень, які спочатку перераховував на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , а потім вже на банківську картку № НОМЕР_4 .

З метою підтвердження або спростування вищевказаних фактів, та перерахування грошових коштів, необхідно отримати документи, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків, закріплених за платіжною банківською картою № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 23.02.2023 слідчий ОСОБА_9 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що в період часу з 19.11.2022 по 03.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на квартирі АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу вчинив крадіжку фотоапарату чорного кольору «Canon» EOS 650D разом з об`єктивом «Canon» EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS, об`єктиву «Yongnuo» YN 50 mm F 1.8 для Nikon, фото спалаху «Neewer» TT560/TT520 та ноутбуку марки «APPLE MacBook PRO» А1706 Core i5 3,1 ghz/ram8gb/ssd25gb/ Iris Plus 650/ Touch Bar сірого кольору, що належали ОСОБА_6 .

Проведеними заходами було встановлено що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході допиту ОСОБА_6 останній повідомив, що 21.11.2022 ОСОБА_5 розбив свій телефон, та ОСОБА_7 надав на тимчасове користування ОСОБА_5 , свій телефон марки «Iphone 7+» ІMЕI НОМЕР_2 , а 03.12.2022 ОСОБА_8 повернув йому телефон та в ході огляду якого ОСОБА_7 встановив що в ході користування телефоном ОСОБА_8 на його документи узяв 6 мікро займів загальною сумою близько 20000 гривень, які спочатку перераховував на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , а потім вже на банківську картку № НОМЕР_4 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000019 від 06.01.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.12.2022, протоколом допиту потерпілого від 06.01.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою підтвердження або спростування вищевказаних фактів, та перерахування грошових коштів, необхідно отримати документи, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків, закріплених за платіжною банківською картою № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000019 від 06.01.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів у Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за платіжною картою № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленим за платіжними картами № НОМЕР_4 відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу із 21.11.2022 по 15.12.2022 включно, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

-записів розмов клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснених протягом 21.11.2022- 15.12.2022, на номер гарячої лінії 3700.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя