Справа № 761/1462/23
Провадження № 1-кс/761/1423/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0001549 від 04.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001549 від 04.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001549 від 04.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є офіційним (ексклюзивним) імпортером автомобілів марки «BMW» на території України. Одним із корпоративних клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Протягом 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) було укладено низку контраків на придбання автомобілів марки «BMW» преміум класу. Зокрема, контракт № U22-709 від 27.01.2022 на поставку нового легкового автомобіля марки BMW X7 xDrive30d НОМЕР_2 , 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , загальною вартістю 2 856 560, 94 грн., в т.ч. ПДВ; контракт № U22-710 від 27.01.2022 на поставку нового легкового автомобіля марки BMW X5 xDrive30d G05, 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_4 , загальною вартістю 3 084 863,17 грн., в т.ч. ПДВ; контракт № U22-711 від 27.01.2022 на поставку нового легкового автомобіля марки BMW X5 xDrive30d G05, 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_5 , загальною вартістю 2 410 232,72 грн., в т.ч. ПДВ; контракт № U22-4235 від 31.07.2022 на поставку нового легкового автомобіля марки BMW X6 M50i G06, 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_6 , загальною вартістю 3 353 628,31 грн., в т.ч. ПДВ; контракт № U22-4243 від 01.08.2022 на поставку нового легкового автомобіля марки BMW X5 xDrive30d G05, 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_7 , загальною вартістю 2 859 609,50 грн., в т.ч. ПДВ; контракт № U22-4310 від 04.08.2022 на поставку нового легкового автомобіля марки BMW X6 xDrive30d G06, 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_8 , загальною вартістю 3 190 527,45 грн., в т.ч. ПДВ; контракт № U22-4373 від 08.08.2022 на поставку нового легкового автомобіля марки BMW X5 xDrive30d G05, 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_9 , загальною вартістю 3 480 063,52 грн., в т.ч. ПДВ.

На виконання умов зазначених контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані вище автомобілі, про що уповноваженими представниками сторін підписано відповідні акти приймання-передачі транспортних засобів. До контракту № U22-709 від 27.01.2022 підписано акт № № U22-932 від 13.07.2022, до контракту № U22-710 від 27.01.2022 акт № U22-1169 від 02.08.2022, до контракту № U22-711 від 27.01.2022 - акт № U22-1168 від 02.08.2022, до контракту № U22-4235 від 31.07.2022 - акт № U22-1599 від 26.09.2022, до контракту № U22-4310 від 04.08.2022 - акт № U22-1511 від 12.09.2022, до контракту № U22-4243 від 01.08.2022 - акт № U22-1519 від 13.09.2022, до контракту № U22-4373 від 08.08.2022 - акт № U22-1516 від 13.09.2022.

У подальшому з публікації «Загадочное путешествие из Киева в Москву» нового автомобіля марки «BMW X5», яка міститься за електронною адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що деякі з вказаних автомобілів, а саме автомобілі марки BMW X7 xDrive30d НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , BMW X5 xDrive30d НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_4 та BMW X5 xDrive30d НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_5 з`явилися на продаж на ринку російської федерації.

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.12.2022 № 31/15864-14068-2022 вбачається, що вказані автомобілі майже відразу після їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відчужені фізичній особі, після чого їх було знято з обліку при вивезенні за кордон. Зокрема, автомобілі марки: BMW X7 xDrive30d НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , переданий 13.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 16.08.2022 перереєстровано на нового власника громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і в цей же день автомобіль було знято з реєстраційного обліку у зв`язку з його вивезенням за кордон (реєстраційні дії щодо вказаного транспортного засобу здійснювались у Територіальних сервісних центрах (далі - ТСЦ) №№ 8048, 0741); BMW X5 xDrive30d G05, VIN: НОМЕР_4 , переданий 02.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.08.2022 перереєстровано на нового власника громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а 06.08.2022 автомобіль було знято з реєстраційного обліку у зв`язку з його вивезенням за кордон (реєстраційні дії щодо вказаного транспортного засобу здійснювались у ТСЦ №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ); BMW X5 xDrive30d G05, VIN: НОМЕР_5 переданий 02.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.08.2022 перереєстровано на нового власника громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а 06.08.2022 автомобіль було знято з реєстраційного обліку у зв`язку з його вивезенням за кордон (реєстраційні дії щодо вказаного транспортного засобу здійснювались у ТСЦ №№ 8041, НОМЕР_12 ).

Таким чином, вказані транспортні засоби було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з метою їх перепродажу іншим юридичним та фізичним особам, пов`язаним з ринком рф. Також по іншим автомобілям марки BMW, придбаним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з вказаними вище контрактами, а саме: BMW X6 M50i G06, VIN: НОМЕР_6 (реєстраційні дії щодо вказаного транспортного засобу здійснювалось у ІНФОРМАЦІЯ_8 ); BMW X5 xDrive30d G05, VIN: НОМЕР_7 (реєстраційні дії щодо вказаного транспортного засобу здійснювались у ТСЦ №№ 8041, 0741); BMW X6 xDrive30d G06, VIN: НОМЕР_8 (реєстраційні дії щодо вказаного транспортного засобу здійснювались у ТСЦ №№ 8041, 0741); BMW X5 xDrive30d G05, VIN: НОМЕР_9 (реєстраційні дії щодо вказаного транспортного засобу здійснювались у ТСЦ №№ 8041, 0741) були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перереєстровані на нових власників (фізичних осіб), і в цей же день були зняті з реєстраційного обліку у зв`язку з їх вивезенням за кордон (можливо для продажу на території рф).

03.03.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації», якою передбачено, що в Україні введено мораторій (заборону) на виконання угод, стороною яких є російська федерація або особи, пов`язані з державою-агресором (громадяни рф та юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, чи створені та зареєстровані відповідно до законодавства України але кінцевим бенефіціарним власником, учасником на 10 і більше відсотків мають рф, російська юридична та фізична особи).

Крім того, Європейським Союзом було запроваджено санкційні обмеження щодо резидентів рф та їх операцій/майна, зокрема, заборона на експорт з ЄС предметів розкоші, до яких, серед іншого, відносяться розкішні автомобілі, вартість яких перевищує 50 тис. Євро.

З урахуванням викладеного можна дійти висновку про те, що дійсною метою придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобілів марки BMW преміум класу є подальший їх продаж третім особам, пов`язаних з рф, в обхід санкцій ЄС. У зв`язку з чим, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, зокрема провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), щодо первинної реєстрації, вторинної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку автомобілів марки BMW X5 xDrive30d G05, VIN: НОМЕР_7 , X5 xDrive30d НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_9 , X6 xDrive30d НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_8 , X7 xDrive30d НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 .

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0001549, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0001549 від 04.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 надати старшим слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), щодо первинної реєстрації, вторинної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку автомобілів марки BMW X5 xDrive30d G05, VIN: НОМЕР_7 , X5 xDrive30d G05, VIN: НОМЕР_9 , X6 xDrive30d G06, VIN: НОМЕР_8 , X7 xDrive30d G07, VIN: НОМЕР_3 , а саме: заяви власників, поданих особисто або уповноваженим представником, паспорти та ідентифікаційні коди (для фізичних осіб), документи, що посвідчують особу уповноваженого представника (для фізичних осіб нотаріальне посвідчена довіреність), виписки з Єдиного державного реєстру або свідоцтва про реєстрацію підприємства (для юридичних осіб), інвойси, довідки-рахунки, договори купівлі-продажу, дарування, сертифікати про відповідність нормам безпеки і екологічним стандартам, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, митні та попередні декларації, акти огляду з додатками, платіжні документи (платіжні доручення, квитанції), у т.ч. про сплату збору, на обов`язкове державне пенсійне страхування, інших податків та платежів, а також інші документи, які стосуються первинної реєстрації, вторинної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку вищевказаних транспортних засобів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя