УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2021 року за № 0000031 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 23 червня 2021 року за ч. 2 ст. 364, ч.4 ст. 191 КК України.

Директор ДП «Звенигородське лісове господарство» ОСОБА_5 , спільно із іншими особами, здійснюють розкрадання та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах.

З метою привласнення грошових коштів отриманих від офіційно реалізованої деревини директором ДП «Звенигородське лісове господарство» укладаються фіктивні договори з підконтрольними суб`єктами господарювання з надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлею, садінням лісу, догляду за лісовими культурами, розсаджень та обробітку ґрунту, які фактично виконуються працівниками та технікою ДП «Звенигородське лісове господарство» з залученням родичів працівників вказаного лісового господарства.

В ході досудового розслідування проведено огляд веб-сайту https://prozorro.gov.ua із застосуванням фільтру та зроблено відповідну вибірку договорів, в яких замовником є ДП «Звенигородське лісове господарство», та встановлено факти укладення та виконання договорів з ФОП ОСОБА_6 в період перебування останньої за межами України.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 310934895 від 27 вересня 2022 року, нежитлові приміщення та будівлі за адресою: АДРЕСА_1 перебувають у державній власності.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки в приміщеннях за адресою: Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Шмідта, буд. 36, за місцезнаходженням ДП «Звенигородське лісове господарство», можуть знаходитись речі, предмети та інформація, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.234 КПК України, в разі необхідності проведення обшуку, слідчий, за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000031, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000031внесені до вказаного реєстру:

- 23 червня 2021 року за фабулою: «до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві надійшла заява ГС "Центр фінансових розслідувань", щодо можливих неправомірних за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП "Звенигородське лісове господарство", що спричинило тяжкі наслідки» - правова кваліфікація за ч. 2 ст. 364 КК України;

- 31 серпня 2021 року за фабулою: «посадові особи ДП «Звенигородське лісове господарство» привласнюють кошти державного підприємства, укладаючи договори; про надання послуг із сумнівними суб`єктами господарювання.» - правова кваліфікація за ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ст.30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутись із клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст. 234 цього кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановленні внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримання інформації підлягає знищенню у порядку, передбаченому ст. 255 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 23 червня 2021 року за ч. 2 ст. 364, ч.4 ст. 191 КК України.

Посадові особи ДП «Звенигородське лісове господарство» здійснюють розкрадання та привласнення грошових коштів державного підприємства, укладають фіктивні договори з підконтрольними суб`єктами господарювання з надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлею, садінням лісу, догляду за лісовими культурами, розсаджень та обробітку ґрунту, які фактично виконуються працівниками та технікою ДП «Звенигородське лісове господарство» з залученням родичів працівників вказаного лісового господарства.

В ході досудового розслідування проведено огляд веб-сайту https://prozorro.gov.ua із застосуванням фільтру та зроблено відповідну вибірку договорів, в яких замовником є ДП «Звенигородське лісове господарство», та встановлено факти укладення та виконання договорів з ФОП ОСОБА_6 в період перебування останньої за межами України.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 310934895 від 27 вересня 2022 року, нежитлові приміщення та будівлі за адресою: АДРЕСА_1 перебувають у державній власності.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцезнаходженням ДП «Звенигородське лісове господарство», можуть знаходитись речі, предмети та інформація, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчим доведено належними доказами, що вказані в клопотанні слідчого документи та інформація можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , за місцезнаходженням ДП « Звенигородське лісове господарство».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 233, 234, 235, 309, 369 - 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2021 року за № 0000031 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.4 ст. 191КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000031від 23 червня 2021 року, дозвіл на проведення обшуку будинків та будівель, приміщень, земельної ділянки, господарських, гаражних, технічних, підсобних приміщень та будівель за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у державній власності, з метою відшукання речей, предметів, документів, відомостей та інформації, стосовно Державного підприємства «Звенигородське лісове господарство» () та інших осіб, що можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, в тому числі:

- договорів, укладених з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 з додатковими угодами (змінами, доповненнями до договорів), специфікаціями та додатками до них;

- актів приймання (приймання - передачі) виконання робіт (наданих послуг) накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, довіреностей, товарно-транспортних накладних, актів звірки взаєморозрахунків та інших бухгалтерських документів, складених (підписаних) на виконання робіт (надання послуг) за договорами, укладеними ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 з ДП «Звенигородське лісове господарство» ();

- конкурсної документації, на підставі якої укладено договори з вищевказаними суб`єктами господарювання, та листування (листів, звернень, відповідей, записів тощо);

- звітів про укладені договори;

- відомостей про номерів казначейських та інших рахунків, з яких здійснювались перерахунки коштів вищевказаним суб`єктам господарювання за надані ними послуги (роботи).

- зауважень замовника або висновки перевірок щодо виконаних робіт в актах приймання виконаних робіт (наданих послуг);

- податкової та статистичної звітності за період, починаючи з 2021 року, та звітні періоди 2022 року;

- калькуляцій фактичної собівартості наданих послуг за вищевказаними договорами, з розрахунками до кожної статті;

- журналів-ордерів, оборотно - сальдових відомостей по рах. 13 «Знос (амортизація) необоротних активів», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція, 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 63 «Розрахунки з постачальниками тa підрядниками», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», та по інших рахунках та субрахунках, що включені до витрат, понесених під час виконання вказаних послуг за вказаними вище договорами;

- інших первинних документів та облікових регістрів, на підставі яких розраховано калькуляції фактичної послуг за вказаними договорами;

- документів, які надавались замовнику для перевірки виконаних (наданих послуг) робіт в тому числі на електронних носіях інформації;

- платіжних доручень, банківських виписок.

- копій наказів про призначення (звільнення, переведення) на посаду та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та їх застпників;

- копій наказів (контрактів) на призначення (звільнення, переведення) на посади та посадових інструкцій відповідальних осіб за виконанням робіт (надання послуг) та осіб, які здійснювали підпис актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) за договорами, укладеними з вказаними вище особами.

- копій наказів на призначення (звільнення, переведення) на посади та посадових інструкцій наступних працівників: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- копій інших наказів та розпорядчих документів, на підставі яких закріплено відповідальних осіб за виконанням договорів та прийманням виконаних робіт (наданих послуг),

- записних книжок, щоденників, аркушів паперу, носіїв електронної інформації (флеш-носіїв, жорстких магнітних дисків, оптичних дисків, комп`ютерної техніки тощо), які містять інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, інформації з планшетів, ноутбуків та іншої комп`ютерної техніки про тарифи, суми грошових коштів та інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 та/або інших слідчих, які згідно витягу з ЄРДР, уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 04 листопада 2022 року та проголошений о 14 годині 20 хвилин.

Слідчий суддя - ОСОБА_1