Справа № 204/4541/23
Провадження № 1-кс/204/1203/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000157 від 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 290 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2023 року до суду надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000157 від 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 290 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим Управлінням Головного Управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт з ВПК в Донецькій області Департаменту кіберполіції НПУ, щодо факту шахрайства, вчиненого на території Донецької області за попередньою змовою групи осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки. Згідно рапорту було вказано, що до інформаційного порталу Національної поліції надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , згідно якого виявлено, що остання під приводом переведення грошових коштів своєму знайомому здійснила транзакцію грошових коштів невідомій особі яка вела переписку від сторонньої особи із телеграм каналу. В ході проведених оперативних заходів співробітників кіберполіції, було виявлено що транзакція була здійснена з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_6 на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 який рахується за ОСОБА_7 , після чого відразу кошти були перераховані з останнього рахунка на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_8 . За дорученням була встановлена та допитана як потерпіла ОСОБА_5 яка пояснила що 29.12.2022 року об 17:25 год., в месенджері «Telegram» від її колеги по роботі ОСОБА_9 , який зареєстрований на номер телефону НОМЕР_4 надійшло прохання, позичити йому грошові кошти в сумі 10000 гривень. Остання погодилась і особа від імені ОСОБА_10 надала рахунок банківської картки № НОМЕР_2 на який потрібно було перерахувати кошти. Не підозрюючи нічого, потерпіла перерахувала кошти. Після чого невідома особа знову надіслала СМС повідомленням з проханням надіслати їй ще 10000 гривень, однак потерпіла відписалась що перебуває поза межами персонального комп`ютера та не може здійснити операцію з рахунком. Не встигла вона перерахувати повторно грошові кошти, як побачила що її долучили до групи в телеграм каналу який створив ОСОБА_11 , з назвою «Меня взламали» і вона зрозуміла що була ошукана. Також для перерахування грошових коштів невідома особа надала рахунок з банківським номером № НОМЕР_5 куди в разі можливості також можна перераховувати гроші. Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , який пояснив що 28.12.2022 року об 16:35 годин на номер його телефону № НОМЕР_6 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 від невідомої особи, яка представилась співробітником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запропоновано отримати додаткові мегабайти для Інтернет дзвінків, на що він відмовився. Оператор відразу же запропонував надати ці додаткові мегабайти на користь ЗСУ, на що той погодився. За умовою йому повинно було надійти СМС повідомлення із кодом який він повинен був назвати, що він і зробив. 29.12.2022 року в період з 16:00 годин до 17:00 годин, він помітив що з його телеграм каналу розповсюджуються запити з проханням про надання грошової допомоги на рахунок картки № НОМЕР_2 , після чого він створив групу в телеграм каналі та WhatsApp та Telegram «Меня взломали». Як йому стало відомо потерпілими від злочину виявились його знайомі: ОСОБА_12 яка користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 який користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 яка користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 яка користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 . 25.02.2022 року згідно наказу №330 «про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8 » начальником головного управління ОСОБА_16 визначено місце розташування підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_8 . Розпорядженням №17/0/9-22 від 08.04.2022 року, підслідність Красноармійського міськрайонного суду Донецької області визначено за Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровськ. Оперативними заходами із залученням підрозділу поліції в боротьбі з кіберзлочинами, було встановлено осіб причетних до правопорушення: ОСОБА_8 дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_12 Відома адреса: АДРЕСА_1 Абонентський номер: НОМЕР_13 Фінансовий номер: НОМЕР_14 Інстаграм: ІНФОРМАЦІЯ_10 Місце роботи: згідно наявних обліків - ФОП, керівник фермерського господарства. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_17 дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_15 Відома адреса: АДРЕСА_2 . Абонентський номер: НОМЕР_16 Інстаграм: ІНФОРМАЦІЯ_12 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_3 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_4 . НОМЕР_19 , НОМЕР_20 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч. 3 ст. 190 КК України, встановлення місцеперебування грошей на даний час їх транзакцій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписки руху коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період з 01.09.2022 року по 23.03.2023, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем картки чи карток ОСОБА_8 для їх отримання в тому числі і фотографію одержувачів; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти ОСОБА_8 , у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти, перераховані останньою, з можливістю їх вилучення. Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, тому що зазначені відомості в русі коштів, інформація про осіб, яким видано зазначені картки та інформація про осіб, які знімали з банкоматів кошти, нададуть можливість слідству встановити коло осіб, які перераховували грошові кошти та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу довести причетність тих чи інших осіб до скоєння злочину. Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації. Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по карті, документів про карту та інформації щодо неї, які перебувають в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, дізнавачем доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні дізнавачем доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000157 від 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 290 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію за період з 01.09.2022 року до 23.03.2023 року;

-інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачами картки № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , для їх отримання в тому числі і фотографії одержувачів;

-інформацію про місця та осіб, які здійснювали з картки № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зняття переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких одержані кошти, переведені, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти, перераховані особами, з можливістю їх вилучення за період з 01.09.2022 року до 23.03.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1