Справа № 671/2039/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000308 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000308 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.11.2022 близько 10 год. 05 хв. невстановлена особа, в ході телефонної розмови з мобільного телефону № НОМЕР_1 , представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , що розташоване в м. Запоріжжя, із ОСОБА_6 жителем с. Святець, Теофіпольської ОТГ Хмельницького району, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дизельного генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які останній перерахував в розрахунок за товар на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , таким завдала потерпілому значної матеріальної шкоди.

За даним фактом 03.12.2022 слідчим відділом відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 17.11.2022 його батько ОСОБА_6 , голова ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в газеті «Агроринок» знайшов оголошення по продажу дизельного генератора потужністю в 52 Кв.

В той же самий день близько 10 год. ОСОБА_6 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_3 , після чого слухавку підняв невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 , будь-якої іншої інформації він про себе не говорив. В ході розмови із ОСОБА_7 запитав про можливість придбання дизельного генератора потужності в 52 кВ, на що чолові на ім`я ОСОБА_5 відповів, що такі в наявності є та він коштує в суму 612891 грн та ця сума включала в себе встановлення вказаного генератора та його доставку в с. Святець, Теофіпольської ОТГ.

Надалі ОСОБА_6 особисто через клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перечислив грошові кошти в сумі 612,891 грн на банківський рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був зазначений в рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого надав чолові на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_6 знову зателефонував на вищевказаний мобільний номер та повідомив ОСОБА_5 , що грошові кошти за дизельний генератор перераховані на рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_5 підтвердив надходження коштів та також повідомив, що в суботу (19.11.2022) генератор буде відправлено, з м. Чернівці після чого зі мною зв`яжуться особи, які будуть його доставляти в с. Святець.

23.11.2022 ОСОБА_6 знову вирішив зателефонувати на мобільний телефон ОСОБА_5 , однак на телефонні дзвінки він спочатку не відповідав однак через деякий час він перетелефонував та запевнив, що хлопці із генератором вже в дорозі та будуть в мене у вищевказані заплановані години. Після цього дочекавшись 15 год. ОСОБА_6 знову зателефонував на номер ОСОБА_5 , однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, та на теперішній час номер ОСОБА_5 є недійсним.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Однак, у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 до перерахування та після перерахування грошових коштів розмовляла по телефону із особою, яка шляхом обману заволоділа його грошима, за абонентським номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей щодо з`єднань абонента рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а також зону покриття базових станцій оператора рухомого мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у яких був активний вказаний вище абонентський номер.

Виходячи з того, що особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 використовувала та наразі може використовувати сім-картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для власних потреб, а встановлення їх місцезнаходження може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонентів за № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 17.11.2022 до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt); фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 17.11.2022 до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Слідчий на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000308 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За даним фактом 03.12.2022 слідчим відділом відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).

17.11.2022 близько 10 год. 05 хв. невстановлена особа, в ході телефонної розмови з мобільного телефону № НОМЕР_1 , представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , що розташоване в м. Запоріжжя, із ОСОБА_6 жителем с. Святець, Теофіпольської ОТГ Хмельницького району, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дизельного генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які останні перерахував в розрахунок за товар на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , таким завдала потерпілому значної матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 до перерахування та після перерахування грошових коштів розмовляв по телефону із особою, яка шляхом обману заволоділа його грошима, за абонентським номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонентів за № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 17.11.2022 до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt); фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 17.11.2022 до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000308 від 03 грудня 2022 року; 2) протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення; 3) копією платіжного доручення; 4) копією роздруківки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме: - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульові, абонентів за № НОМЕР_3 , з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt); фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів № НОМЕР_3 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, за період часу з 00 год. 00 хв. 17.11.2022 по 00 год.00 хв. 22.12.2022.

Тимчасовий доступ надається без права вилучення інформації.

Строк дії ухвали визначити до 22.01.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя