УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/1470/22

Провадження № 1-кс/568/121/22

20 грудня 2022 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000142 від 15.12.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 14.12.2022 р. невідома особа зателефонувала ОСОБА_4 та представившись працівником АТ « Приватбанку », шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 72400 грн., які він перерахував із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_5 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000142 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " Приватбанк " № НОМЕР_1 дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всі обставини кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківським карткам, інформацієй про ІР-адреси, інші дані володіє АТ КБ " Приватбанк ".

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходиться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 15.12.2022 року СД ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: невідома особа зателефонувала ОСОБА_4 та представившись працівником АТ КБ « Приватбанку », шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 72400 грн., які він перерахував із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ КБ " Приватбанк ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, прокурором доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задоволити клопотання прокурора та надати дозвіл на отримання та вилучення інформацію, яка знаходиться в АТ КБ " Приватбанк ".

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000142 (від 15.12.2022 р.) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " Приватбанк " ( м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 ) з можливістю вилучення наступної інформації:

- інформацію про повний рух коштів по банківській картці АТ КБ " Приватбанк " № НОМЕР_1 за 14.12.2022 р. із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та знятя грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при коритсуванні картковим рахунком;

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками та банківськими картками;

- копії документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку на який 14.12.2022 р. здійснювався перерахунок грошових коштів в сумі 72400 грн. із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1