Справа № 682/277/23
Провадження № 1-кс/682/19/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуроратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000310 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в :

01.02.2023 дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що Сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальномупровадженні №0000310 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 16 листопада 2022 року о 14:30 годин в АДРЕСА_1 , невстановлена особа з № НОМЕР_1 зателефонувала на № НОМЕР_2 до гр. ОСОБА_5 1971 р.н, місцевої жительки, представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом підключення до мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою, випитавши коди підтвердження з СМС, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 38 000 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції , які проводилися з платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні, погодженому прокурором, дізнавач ОСОБА_3 просить надати дозвіл до інформації про проведені банківські операціїз кредитною карткою № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 16.11.2022 перебувала у користуванні потерпілої, за період часу з 00.00 годин 16.11.2022 по 23.59 годин 17.11.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 16.11.2022 по 23.59 годин 17.11.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 16.11.2022 по 23.59 годин 17.11.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 16.11.2022 по 23.59 годин 17.11.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 16.11 .2022 по 23.59 годин 17.11.2022, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення вище вказаної інформації у- відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 16.11.2022 о 14:30 годин в АДРЕСА_1 , невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_2 до гр. ОСОБА_5 1971 р.н, місцевої жительки, представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом підключення до мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою, випитавши коди підтвердження з СМС, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 38 000 гривень, спричинивши таким чином останній матеріального збитку на вказану особу.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обгрунтовуються його доводи, зокрема:

- витяг з ЄРДР від 17.11.2022 про внесення відомостей за фактом того, що 16 листопада 2023 року о 14:30 годин в АДРЕСА_1 , невстановлена особа з № НОМЕР_1 зателефонувала на № НОМЕР_2 до гр. ОСОБА_5 1971 року народження, місцевої жительки, представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом підключення до мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою, випитавши коди підтвердження з СМС, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 38000 гривень, та про початок кримінального провадження № 0000310;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.11.2022;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з кредитною карткою № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 16.11.2022 перебувала у користуванні потерпілої, за період часу з 00.00 годин 16.11.2022 по 23.59 годин 17.11.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 16.11.2022 по 23.59 годин 17.11.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 16.11.2022 по 23.59 годин 17.11.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 16.11.2022 по 23.59 годин 17.11.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 16.11 .2022 по 23.59 годин 17.11.2022, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення вище вказаної інформації у- відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 01 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1