Справа № 214/1007/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000019 від 05.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000019 від 05.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Даною ухвалою зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 03.01.2023 до 05.01.2023, з можливістю знаття копій. Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

В обґрунтування клопотання вказує, що до ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровськіи? області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 04.01.2023 року о 12:47 годині шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальноі? техніки, переи?шовши через смс посилання заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 14 700 гривень, що знаходилися на і?і? банківському рахунку (ЖЄО 235 від 04.01.2023 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який дав свідчення про те, що 04.01.2023 приблизно 12:47 годині, під час того, як він перебував вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , йому зателефонував незнайомий номер НОМЕР_2 , який представився співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 . Він повідомив, що ОСОБА_5 заблоковано доступ до інтернет-банкінгу вищевказаного банку. Після цього він відключився та спробував зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Йому видавало помилку при вході. Приблизно через 5 хвили знову зателефонував співробітник банку та запропонував свою допомогу по розблокуванню додатку. На що ОСОБА_7 погодився. Йому почали розповідати інструкцію. Перше, що йому потрібно було зробити зайти в додаток та натиснути розблокувати. Після чого йому відкрилась форму, в якій потрібно було заповнити інформацію про себе та всі реквізити картки. Зробивши вищевказані дії, надійшло СМС- повідомлення з кодом підтвердження. Увівши перший код, в додатку нічого не відбулось. Вищевказаний чоловік на ім?я ОСОБА_6 сказав почекати другий код підтвердження. Ввівши другий код, знову нічого не змінилося. Приблизно через 3 хвилини ОСОБА_5 почали надходити повідомлення про списання грошових коштів з його зарплатної карти на суму 14700 грн. Виявивши це, він звернувся до відділення вищевказаного банку та заблокував свою карту. Також йому було надано квитанцію про рух коштів з його карти. Звідти йому стало відомо, що гроші було перераховано на рахунок іншого банку , а саме АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_8 код НОМЕР_4 . Банківський рахунок потерпілого НОМЕР_1 .

У зв?язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що відкритий на ім?я ОСОБА_8 , за період часу з 03.01.2023 по 05.01.2023, з можливістю зняття копій. Зокрема необхідно визначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів за банківського рахунку НОМЕР_3 та час транзакцій; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.01.2023 року ( а.с. 5), виписку за картковим рахунком клієнта на ім`я ОСОБА_5 ( а.с. 7) та платіжну інструкцію від 04.01.2023 року ( а.с. 8)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб які здійснили списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 що завдало значної шкоди останній на суму 14 700,00 грн.

Судовим розглядом встановлені наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000019 від 05.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 03.01.2023 до 05.01.2023, з можливістю знаття копій. Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали до 07.05.2023 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1