печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ «ХДМ-Сервіс», вчинене у великих розмірах шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна:

- нежитлова будівля, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 600,1 м2, що складає 2/100 частини від майнового комплексу, розташованого за вказаною адресою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- об`єкт незавершеного будівництва - цех рулонних матеріалів (опис: лит. «2И»), розташований за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 4 352 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ «ХДМ-Сервіс», вчинене у великих розмірах шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України.

Починаючи з 21.06.2019 ОСОБА_4 є власником частки у розмірі99%статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ХДМ?Сервіс» (код , далі ТОВ «ХДМ-Сервіс»), зареєстрованого 20.08.1997, що складає 9 281,25 грн. та підтверджується Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі та корпоративних прав від ОСОБА_5

31.07.2020невстановлені особи, діючи на підставі підробленої від імені ОСОБА_4 довіреності, внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДРЮОФОП та ІНФОРМАЦІЯ_1 ) відомості про зміну власника частки в розмірі 99% у статутному капіталі ТОВ «ХДМ-Сервіс»з ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , а директором товариства замість другого учасника товариства ОСОБА_7 (1% статутного капіталу товариства) також призначено ОСОБА_8 і змінено адресу товариства, а саме: м. Київ, вул. Глибочицька, 13, секція 1, офіс 1.

Таким чином, невстановлені особи заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ «ХДМ-СЕРВІС»у розмірі 99%, що належала ОСОБА_4 , шляхом обману з використанням підроблених документів, оскільки жодних рішень про відчуження у будь-який формі належної останньому частки статутного капіталу та майна ТОВ «ХДМ-Сервіс», зміну директора товариства та адреси його місцезнаходження дійсні учасники вказаного товариства не приймали.

Так,під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 15.07.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено довіреність за № 3638, згідно якої ОСОБА_4 нібито уповноважив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на представництво його інтересів, зокрема передзагальними зборами учасників ТОВ «ХДМ-Сервіс». До матеріалів цієї довіреності нотаріусом ОСОБА_9 долучено ксерокопію паспорту особи, яка видавала себе за ОСОБА_4 , згідно якої встановлено, що всі дані з цього паспорту співпадають з даними справжнього паспорту ОСОБА_4 , але фотокартка і підпис власника паспорта останньому не належать.

Згідно висновку експерта від 26.11.2020 № СЕ-19/111-20/55368-ПЧпідпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у довіреності від 15.07.2020 № 3638 на представництво інтересів ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_11 виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою.

У подальшому, 30.07.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_12 посвідчила справжність підписів громадянина ОСОБА_11 , який діяв на підставі зазначеної підробленої довіреності нібито від імені ОСОБА_4 , та ОСОБА_13 у Протоколі № 30/07/2020 від 30.07.2020 загальних зборів учасників ТОВ «ХДМ-Сервіс», відповідно до якого прийнято рішення про звільнення директора ТОВ «ХДМ-Сервіс», призначення нового директора ТОВ «ХДМ-СЕРВІС», зміну адреси місцезнаходження товариствата внесення відповідних змін до ЄДРЮОФОП та ГФ.

Крім того, згідно відомостей ЄДРЮОФОП та ГФ склад засновників ТОВ «ХДМ-Сервіс» змінено на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 31.07.2020, підписаного громадянином ОСОБА_14 , який діяв на підстав підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 , згідно якого новим учасником ТОВ «ХДМ-Сервіс» з часткою в розмірі 99% статутного капіталу став ОСОБА_13 .

ОСОБА_4 , як дійсний учасник ТОВ «ХДМ-Сервіс» з часткою у розмірі 9 281,22 грн.в статутному капіталітовариства, що складає 99% голосів, насправді рішень про відчуження частки у статутному капіталі цього товариства не приймав та не підписував жодних правочинів (документів) на її відчуження чи обтяження будь-яким способом, а також не надавав іншим особам повноважень на вчинення будь-яких дій відносно його частки у статутному капіталі товариства.

Так, відповідно до постанови Північного Апеляційного господарського суду від 29.11.2022 № 910/22027/21, якою рішення Господарського суду м. Києва від 17.08.2022 залишено без змін про витребування на користь ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ «ХДМ-Сервіс» колегією суддів встановлено, що односторонній правочин у вигляді довіреності від 15.07.2020, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 за реєстровим № 3638, є неукладеним (не вчинений).

За таких обставин колегією суддів Північного Апеляційного господарського суду у справі № 910/22027/21 згідно постанови від 29.11.2020 встановлено, що вибуття з володіння ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ «ХДМ-Сервіс» в розмірі 99% на користь ОСОБА_13 , а у подальшому 20.08.2020 на користь ОСОБА_15 , відбувалося протиправним незаконним шляхом поза його волею.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що об`єктом злочинного посягання є не тільки належні ОСОБА_4 корпоративні права ТОВ «ХДМ-Сервіс», а й нерухоме майно, яке на праві власності належало вказаному товариству, серед якого зокрема:

- нежитлова будівля, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 600,1 м2, що складає 2/100 частини від майнового комплексу, розташованого за вказаною адресою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 02.06.2000 купівлі-продажу нежитлової будівлі № 6550 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 04.08.2022 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ «Фоксленд» () на підставі договору купівлі-продажу від 04.08.2022 № 716, укладеного з ТОВ «ХДМ-Сервіс», від імені якого діяв директор ОСОБА_15 .

- об`єкт незавершеного будівництва - цех рулонних матеріалів (опис: лит. «2И»), розташований за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 4 352 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 08.10.1998 купівлі-продажу № Г-7305 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 12.08.2022 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ «Фоксленд» () на підставі договору купівлі-продажу від 12.08.2022 № 744, укладеного з ТОВ «ХДМ-Сервіс», від імені якого діяв директор ОСОБА_15 .

Так, встановлено, що 14.09.2020 між ОСОБА_16 і ТОВ «ХДМ-Сервіс» в особі директора ОСОБА_15 укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 55, згідно якого ОСОБА_16 за 5 млн. грн. придбано простий вексель серії АА № 2788740 від 15.01.2020 емітований ТОВ «Алеві.» на суму 5 000 000 грн., термін погашення якого мав бути здійснений за пред`явленням, але не раніше 15.09.2020. Одночасно з цим на підставі запису директора ТОВ «ХДМ-Сервіс» ОСОБА_15 на даному векселі, товариство стало в індосаментний ряд який зобов`язується погасити даний вексель.

Після цього, 07.10.2020 ОСОБА_16 у приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_17 посвідчує протест у неплатежі за простим векселем до векселедавця ТОВ «ХДМ-Сервіс», а 09.10.2020 ОСОБА_16 отримує від нотаріусу ОСОБА_17 виконавчий напис № 2098 про примусове стягнення з ТОВ «ХДМ-Сервіс» коштів в сумі 5 млн. грн. за простим векселем серії АА № 2788740 від 15.01.2020 емітованим ТОВ «Алеві.».

На підставі вказаного виконавчого напису приватним виконавцем ОСОБА_18 відкрито виконавчі провадження № 65252949 від 22.04.2021 і № 65993634 від 06.07.2021 в рамках яких приватний виконавець вчиняє виконавчі дії щодо примусового стягнення з ТОВ «ХДМ-Сервіс» коштів у розмірі 5 000 000,00 грн. на користь ОСОБА_16 , шляхом реалізації нерухомого майна ТОВ «ХДМ-Сервіс» з прилюдних торгів в електронній системі ДП «СЕТАМ» та стягнення коштів з рахунків товариства.

У подальшому, за заявою ОСОБА_16 зазначені виконавчі провадження приватним виконавцем ОСОБА_18 були закриті, а виконавчий документ повернуто стягувачові.

Продовжуючи свої злочинні дії вказана організована злочинна група організувала відчуження належного ТОВ «ХДМ-Сервіс» нерухомого майна. Так, 04.08.2022 і 12.08.2022 призначений на підставі підроблених документів директор ТОВ «ХДМ-Сервіс» ОСОБА_15 уклав з ТОВ «Фоксленд» в особі директора ОСОБА_19 договори купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 і зареєстровані в реєстрі нотаріальних дій за № 716 і № 744 відповідно, згідно яких право власності на: нежитлову будівлю, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташовану за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 600,1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, та нежитлову будівлю, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташовану за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 600,1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, зареєстровано за ТОВ «Фоксленд».

У цей же час згідно відомостей з Автоматизованої системи виконавчих проваджень 17.08.2022 приватним виконавцем ОСОБА_18 за зверненням стягувача ТОВ «Янтра Капітал» () відкрито виконавчі провадження № 69674909 і № 69674973 щодо примусового стягнення заборгованості з ТОВ «Фоксленд».

За результатами проведення приватним виконавцем ОСОБА_18 виконавчих дій у цих виконавчих провадженнях, зазначене вище нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «Фоксленд», виставлене на реалізацію через публічні торги, які організовуються ДП «СЕТАМ», зокрема за наведеними посиланнями наявні наступні відомості:

-https://setam.net.ua/auction/516545 - номер лоту 518446, аукціон з реалізації нежитлової будівлі техскладу літера «О», загальною площею 600,1 м2, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, із стартовою ціною 3 076 200,00 грн.;

-https://setam.net.ua/auction/514778 - номер лоту НОМЕР_1 , аукціон з реалізації об`єкту незавершеного будівництва (відсоток готовності 91%) - цех рулонних матеріалів (літ. 2И), загальною площею 4 352 м2, за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5,із стартовою ціною 4 014 657,00 грн.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим постановами слідчих у кримінальному провадженні від 11.08.2020, 22.06.2021 і 25.11.2022 об`єкти нерухомого майна, що належали ТОВ «ХДМ-Сервіс», а на даний час зареєстровані на праві власності за ТОВ «Фоксленд» визнані речовими доказами, оскільки вказане майно є предметом і об`єктом кримінально протиправних дій і набуті третьою особою кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим воно може бути використане як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2022 № 757/30886/22-к у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020 накладено арешт на чотири об`єкти нерухомого майна, зокрема на:

- нежитлову будівлю, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 600,1 м2, що складає 2/100 частини від майнового комплексу, розташованого за вказаною адресою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- об`єкт незавершеного будівництва - цех рулонних матеріалів (опис: лит. «2И»), розташований за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 4 352 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000,

та заборонено державним і приватним виконавцям проводити щодо цього майна виконавчі дії із стягнення заборгованості шляхом реалізації цього майна через проведення аукціонів, публічних торгів або через будь-які інші торгові платформи.

Проте, 24.11.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/32614/22-к арешт вказаних об`єктів нерухомого майна скасовано.

30.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_21 у справі № 757/34399/22-к за клопотанням прокурора у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020 ухвалено рішення про накладення арешту на вказані два об`єкти нерухомого майна, які відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на даний час зареєстровані за ТОВ «Фоксленд» (), та заборонено зареєстрованим власникам цього майна відчужувати, користуватися та розпоряджатися цим майном, а також заборонено державним і приватним виконавцям проводити щодо цього майна виконавчі дії із стягнення заборгованості шляхом реалізації цього майна через проведення аукціонів, публічних торгів або через будь-які інші торгові платформи.

Однак, 26.12.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37097/22-к арешт вказаних об`єктів нерухомого майна скасовано. При цьому, слідчим суддею ухвалено дане рішення на підставі копії листа від 16.12.2022, підписаного від імені директора ТОВ «ХДМ-Сервіс» ОСОБА_22 до ТОВ «Фоксленд» про те, що ТОВ «ХДМ-Сервіс» не є потерпілою особою у будь-яких кримінальних провадженнях, а укладені договори купівлі-продажу зазначених об`єктів нерухомого майна з ТОВ «Фоксленд» є дійсними і законними, а укладання цих договорів ніким не оскаржується.

Однак, слід зазначити, що оскільки частка у статутному капіталі ТОВ «ХДМ-Сервіс» в розмірі 99% вибула 31.07.2020 з володіння ОСОБА_4 незаконно, шляхом підроблення від його імені документів, у зв`язку з чим останнього визнано у кримінальному провадженні потерпілим, і ОСОБА_4 злочинними діями невстановлених осіб був позбавлений можливості приймати управлінські рішення щодо звільнення і призначення керівників товариства, надання згоди на відчуження належного товариству майна, а тому злочинним шляхом позбавлений можливості подавати будь-які заяви, у тому числі про визнання товариства потерпілою юридичною особою.

У зв`язку з цим, 26.12.2022 ТОВ «ХДМ-Сервіс» визнане у кримінальному провадженні потерпілою юридичною особою, а за місцем реєстрації товариства направлено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

Ураховуючи викладене, для забезпечення кримінального провадження, а саме попередження пошкодження, псування, втрати, знищення речового доказу у провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані об`єкти нерухомого майна, позбавивши власників цього майна права на відчуження, користування та розпорядження цим майном, а також заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, у тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо цих об`єктів нерухомого майна, заборонити державним і приватним виконавцям проводити щодо цього майна виконавчі дії із стягнення заборгованості шляхом реалізації цього майна через проведення аукціонів, публічних торгів або через будь-які інші торгові платформи, заборонити ДП «СЕТАМ» та будь-яким іншим публічним торговим платформам організовувати торги, аукціони з реалізації вказаних об`єктів нерухомого майна.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подала заяву про розгляд провадження у її відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ «ХДМ-Сервіс», вчинене у великих розмірах шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України.

Починаючи з 21.06.2019 ОСОБА_4 є власником частки у розмірі99%статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ХДМ?Сервіс» (код , далі ТОВ «ХДМ-Сервіс»), зареєстрованого 20.08.1997, що складає 9 281,25 грн. та підтверджується Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі та корпоративних прав від ОСОБА_5

31.07.2020невстановлені особи, діючи на підставі підробленої від імені ОСОБА_4 довіреності, внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДРЮОФОП та ІНФОРМАЦІЯ_1 ) відомості про зміну власника частки в розмірі 99% у статутному капіталі ТОВ «ХДМ-Сервіс»з ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , а директором товариства замість другого учасника товариства ОСОБА_7 (1% статутного капіталу товариства) також призначено ОСОБА_8 і змінено адресу товариства, а саме: м. Київ, вул. Глибочицька, 13, секція 1, офіс 1.

Таким чином, невстановлені особи заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ «ХДМ-СЕРВІС»у розмірі 99%, що належала ОСОБА_4 , шляхом обману з використанням підроблених документів, оскільки жодних рішень про відчуження у будь-який формі належної останньому частки статутного капіталу та майна ТОВ «ХДМ-Сервіс», зміну директора товариства та адреси його місцезнаходження дійсні учасники вказаного товариства не приймали.

Так,під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 15.07.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено довіреність за № 3638, згідно якої ОСОБА_4 нібито уповноважив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на представництво його інтересів, зокрема передзагальними зборами учасників ТОВ «ХДМ-Сервіс». До матеріалів цієї довіреності нотаріусом ОСОБА_9 долучено ксерокопію паспорту особи, яка видавала себе за ОСОБА_4 , згідно якої встановлено, що всі дані з цього паспорту співпадають з даними справжнього паспорту ОСОБА_4 , але фотокартка і підпис власника паспорта останньому не належать.

Згідно висновку експерта від 26.11.2020 № СЕ-19/111-20/55368-ПЧпідпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у довіреності від 15.07.2020 № 3638 на представництво інтересів ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_11 виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою.

У подальшому, 30.07.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_12 посвідчила справжність підписів громадянина ОСОБА_11 , який діяв на підставі зазначеної підробленої довіреності нібито від імені ОСОБА_4 , та ОСОБА_13 у Протоколі № 30/07/2020 від 30.07.2020 загальних зборів учасників ТОВ «ХДМ-Сервіс», відповідно до якого прийнято рішення про звільнення директора ТОВ «ХДМ-Сервіс», призначення нового директора ТОВ «ХДМ-СЕРВІС», зміну адреси місцезнаходження товариствата внесення відповідних змін до ЄДРЮОФОП та ГФ.

Крім того, згідно відомостей ЄДРЮОФОП та ГФ склад засновників ТОВ «ХДМ-Сервіс» змінено на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 31.07.2020, підписаного громадянином ОСОБА_14 , який діяв на підстав підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 , згідно якого новим учасником ТОВ «ХДМ-Сервіс» з часткою в розмірі 99% статутного капіталу став ОСОБА_13 .

ОСОБА_4 , як дійсний учасник ТОВ «ХДМ-Сервіс» з часткою у розмірі 9 281,22 грн.в статутному капіталітовариства, що складає 99% голосів, насправді рішень про відчуження частки у статутному капіталі цього товариства не приймав та не підписував жодних правочинів (документів) на її відчуження чи обтяження будь-яким способом, а також не надавав іншим особам повноважень на вчинення будь-яких дій відносно його частки у статутному капіталі товариства.

Так, відповідно до постанови Північного Апеляційного господарського суду від 29.11.2022 № 910/22027/21, якою рішення Господарського суду м. Києва від 17.08.2022 залишено без змін про витребування на користь ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ «ХДМ-Сервіс» колегією суддів встановлено, що односторонній правочин у вигляді довіреності від 15.07.2020, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 за реєстровим № 3638, є неукладеним (не вчинений).

За таких обставин колегією суддів Північного Апеляційного господарського суду у справі № 910/22027/21 згідно постанови від 29.11.2020 встановлено, що вибуття з володіння ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ «ХДМ-Сервіс» в розмірі 99% на користь ОСОБА_13 , а у подальшому 20.08.2020 на користь ОСОБА_15 , відбувалося протиправним незаконним шляхом поза його волею.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що об`єктом злочинного посягання є не тільки належні ОСОБА_4 корпоративні права ТОВ «ХДМ-Сервіс», а й нерухоме майно, яке на праві власності належало вказаному товариству, серед якого зокрема:

- нежитлова будівля, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 600,1 м2, що складає 2/100 частини від майнового комплексу, розташованого за вказаною адресою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 02.06.2000 купівлі-продажу нежитлової будівлі № 6550 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 04.08.2022 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ «Фоксленд» () на підставі договору купівлі-продажу від 04.08.2022 № 716, укладеного з ТОВ «ХДМ-Сервіс», від імені якого діяв директор ОСОБА_15 .

- об`єкт незавершеного будівництва - цех рулонних матеріалів (опис: лит. «2И»), розташований за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 4 352 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 08.10.1998 купівлі-продажу № Г-7305 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 12.08.2022 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ «Фоксленд» () на підставі договору купівлі-продажу від 12.08.2022 № 744, укладеного з ТОВ «ХДМ-Сервіс», від імені якого діяв директор ОСОБА_15 .

Так, встановлено, що 14.09.2020 між ОСОБА_16 і ТОВ «ХДМ-Сервіс» в особі директора ОСОБА_15 укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 55, згідно якого ОСОБА_16 за 5 млн. грн. придбано простий вексель серії АА № 2788740 від 15.01.2020 емітований ТОВ «Алеві.» на суму 5 000 000 грн., термін погашення якого мав бути здійснений за пред`явленням, але не раніше 15.09.2020. Одночасно з цим на підставі запису директора ТОВ «ХДМ-Сервіс» ОСОБА_15 на даному векселі, товариство стало в індосаментний ряд який зобов`язується погасити даний вексель.

Після цього, 07.10.2020 ОСОБА_16 у приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_17 посвідчує протест у неплатежі за простим векселем до векселедавця ТОВ «ХДМ-Сервіс», а 09.10.2020 ОСОБА_16 отримує від нотаріусу ОСОБА_17 виконавчий напис № 2098 про примусове стягнення з ТОВ «ХДМ-Сервіс» коштів в сумі 5 млн. грн. за простим векселем серії АА № 2788740 від 15.01.2020 емітованим ТОВ «Алеві.».

На підставі вказаного виконавчого напису приватним виконавцем ОСОБА_18 відкрито виконавчі провадження № 65252949 від 22.04.2021 і № 65993634 від 06.07.2021 в рамках яких приватний виконавець вчиняє виконавчі дії щодо примусового стягнення з ТОВ «ХДМ-Сервіс» коштів у розмірі 5 000 000,00 грн. на користь ОСОБА_16 , шляхом реалізації нерухомого майна ТОВ «ХДМ-Сервіс» з прилюдних торгів в електронній системі ДП «СЕТАМ» та стягнення коштів з рахунків товариства.

У подальшому, за заявою ОСОБА_16 зазначені виконавчі провадження приватним виконавцем ОСОБА_18 були закриті, а виконавчий документ повернуто стягувачові.

Продовжуючи свої злочинні дії вказана організована злочинна група організувала відчуження належного ТОВ «ХДМ-Сервіс» нерухомого майна. Так, 04.08.2022 і 12.08.2022 призначений на підставі підроблених документів директор ТОВ «ХДМ-Сервіс» ОСОБА_15 уклав з ТОВ «Фоксленд» в особі директора ОСОБА_19 договори купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 і зареєстровані в реєстрі нотаріальних дій за № 716 і № 744 відповідно, згідно яких право власності на: нежитлову будівлю, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташовану за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 600,1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, та нежитлову будівлю, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташовану за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 600,1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, зареєстровано за ТОВ «Фоксленд».

У цей же час згідно відомостей з Автоматизованої системи виконавчих проваджень 17.08.2022 приватним виконавцем ОСОБА_18 за зверненням стягувача ТОВ «Янтра Капітал» () відкрито виконавчі провадження № 69674909 і № 69674973 щодо примусового стягнення заборгованості з ТОВ «Фоксленд».

За результатами проведення приватним виконавцем ОСОБА_18 виконавчих дій у цих виконавчих провадженнях, зазначене вище нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «Фоксленд», виставлене на реалізацію через публічні торги, які організовуються ДП «СЕТАМ», зокрема за наведеними посиланнями наявні наступні відомості:

-https://setam.net.ua/auction/516545 - номер лоту 518446, аукціон з реалізації нежитлової будівлі техскладу літера «О», загальною площею 600,1 м2, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, із стартовою ціною 3 076 200,00 грн.;

-https://setam.net.ua/auction/514778 - номер лоту НОМЕР_1 , аукціон з реалізації об`єкту незавершеного будівництва (відсоток готовності 91%) - цех рулонних матеріалів (літ. 2И), загальною площею 4 352 м2, за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5,із стартовою ціною 4 014 657,00 грн.

Так, постановами слідчих у кримінальному провадженні від 11.08.2020, 22.06.2021 і 25.11.2022 об`єкти нерухомого майна, що належали ТОВ «ХДМ-Сервіс», а на даний час зареєстровані на праві власності за ТОВ «Фоксленд» визнані речовими доказами, оскільки вказане майно є предметом і об`єктом кримінально протиправних дій і набуті третьою особою кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим воно може бути використане як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, об`єкти нерухомого майна, а саме нежитлова будівля, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 600,1 м2, що складає 2/100 частини від майнового комплексу, розташованого за вказаною адресою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; об`єкт незавершеного будівництва - цех рулонних матеріалів (опис: лит. «2И»), розташований за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 4 352 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, на які просить накласти арешт прокурор, визнано речовими доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ «ХДМ-Сервіс», вчинене у великих розмірах шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна:

- нежитлова будівля, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 600,1 м2, що складає 2/100 частини від майнового комплексу, розташованого за вказаною адресою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- об`єкт незавершеного будівництва - цех рулонних матеріалів (опис: лит. «2И»), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 4 352 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

позбавивши зареєстрованих власників цього майна права на відчуження, користування та розпорядження цим майном, а також заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, у тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо цих об`єктів нерухомого майна, заборонити державним і приватним виконавцям проводити щодо цього майна виконавчі дії із стягнення заборгованості шляхом реалізації цього майна через проведення аукціонів, публічних торгів або через будь-які інші торгові платформи, заборонити ДП «СЕТАМ» та будь-яким іншим публічним торговим платформам організовувати торги, аукціони з реалізації вказаних об`єктів нерухомого майна.

Заборонити будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, передавати будь-яким фізичним або юридичним особам вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1