Справа № 509/1156/22
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 рокуОвідіопольський районний суд Одеської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Овідіополь, Одеської області кримінальне провадження № 0000780 від 24.09.2021 року за обвинуваченням відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Одеси, громадянка України, українка за національністю, із середньою освітою, не одружена, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима

у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,

учасники кримінального провадження по справі:

прокурор ОСОБА_3 ,

потерпіла ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_6 , потерпіла ОСОБА_7 , потерпіла ОСОБА_8 , потерпіла ОСОБА_9 , потерпіла ОСОБА_10 , потерпіла ОСОБА_11

обвинувачена ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Протягом 2020 та 2021 року, ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, розробивши шахрайську схему у мережі Інтернет, здійснювала ряд дій спрямованих на підготовку та подальшого вчинення шахрайства.

У невстановлений досудовим розслідувань час та дату, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в мережі Інтернет, маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме в роботі з персональним комп`ютером в тому числі ноутбуком та мобільним телефоном, які підключені до світової мережі Інтернет, використовуючи логін та пароль для входу в соціальну мережу «Instagram», який використовується користувачами в тому числі як електронний магазин по продажу різного роду товару, при цьому не маючи в наявності жодного товару, створюючи фейкові сторінки з подібними назвами реальних інтернет магазинів, зв`язувалась з потерпілими, які бажали придбати товар. Таким чином ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства в мережі Інтернет створила фейкову сторінку у соціальній мережі «Instagram», яка має обліковий запис під назвою (нікнейм) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавала себе в якості адміністратора або працівника популярних Інтернет магазинів дитячої продукції (згідно пролайканих постів на сторінках магазинів, залишених коментарів та кількістю підписників на сторінках Інтеренет магазинів), ззовні копіювала сторінку Інтернет магазину, копіюючи у себе на фейковій сторінці «ІНФОРМАЦІЯ_2» всі запропоновані товари магазину, тобто вела підготовку своєї фейкової сторінки до функціонування. Так, ОСОБА_4 маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме в роботі з персональним комп`ютером в тому числі ноутбуком та мобільним телефоном, які підключені до світової мережі Інтернет, використовуючи вищезазначені заготовлені сторінки для здійснення шахрайських дій, які являють собою електронний магазин по продажу різного роду дитячого товару, при цьому не маючи в наявності жодного товару, розміщувала на вказаних сайтах завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень, щодо продажу дитячого товару, якого в неї ніколи не було. Потерпілі зв`язувались з ОСОБА_4 через соціальну мережу «Instagram», де були розміщені фейкові сторінки Інтернет магазинів, або через меседжер «Viber», де в ході спілкування з потерпілими засобами «Viber» та «Instagram», остання вводила учасників Інтернет покупок в оману, запевнюючи потерпілих про правдивість викладеної нею інформації на сторінках фейкових Інтеренет магазинів у мережі Instagram, які мали нікнейми «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_7» та у меседжері Viber з назвою облікового запису «sweet», який було створено за номером телефону НОМЕР_1 , достовірно знаючи, що товару необхідного для продажу в неї не має, запевнювала потерпілих у його наявності, а саме відправленням фотографій товару різного кольору, моделей та кількості наявних розмірів. Під час електронного листування або в ході обміну смс повідомленнями, ОСОБА_4 надавала потерпілим необхідні для здійснення грошового переказу реквізити належної їй пластикової картки АТ «ОЩАДБАНК», запевнивши при цьому, що після перерахунку коштів, вона перешле оплачений товар на вказану потерпілими адресу «Нової пошти». Виконуючи зазначені вимоги, потерпілі перерахували на пластикову картку АТ «ОЩАДБАНК», відкриту та ім`я ОСОБА_4 грошові кошти в якості оплати придбаного ними у Інтернет магазинах у мережі Instagram, які мали нікнейми «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_7» та у меседжері Viber з назвою облікового запису «sweet» дитячого товару.

Отримавши грошові кошти, згідно банківських переказів, ОСОБА_4 привласнювала всі грошові кошти та витрачала їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед потерпілими.

16 листопада 2020 року потерпіла ОСОБА_5 у соціальній мережі «Instagram» знайшла Інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сторінці якого оголошення про продаж дитячого одягу, а саме дитячий комбінезон, шапка та рукавиці, де під кожним із постів залишила коментар. Далі, з ОСОБА_5 зв`язався користувач під ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однаковою фотографією профілю як на сторінці Інтернет магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3», який представився одним із менеджерів магазину. В ході розмови користувач під ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запевнив потерпілу, що в наявності є товар, який вона вибрала на сайті та надіслав декілька смс повідомлень у соціальній мережі «Instagram», в яких повідомив, що він отримав замовлення та відправив повідомлення з реквізитами банківської пластикової картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 .

Виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_5 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_4 , яка діє за попередньою змовою групою осіб, 17.11.2020 р. у період часу з 00 годин 20 хвилин по 01 годину 30 хвилин перерахувала за придбання дитячого одягу, а саме дитячого комбінезону, шапки та рукавиць грошові кошти в сумі 2700 гривень на рахунок № НОМЕР_2 пластикової картки АТ «ОЩАДБАНК» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 . Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, ОСОБА_4 привласнила всі грошові кошти та витратила їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_5 .

Крім того, 15 березня 2020 року потерпіла ОСОБА_7 у соціальній мережі «Instagram» знайшла Інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сторінці якого оголошення про продаж дитячого одягу, де під одним із постів залишила коментар. Далі, з ОСОБА_7 зв`язався користувач під ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з однаковою фотографією профілю як на сторінці Інтернет магазину «ІНФОРМАЦІЯ_4». В ході розмови користувач під ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запевнив потерпілу, що в наявності є товар, який вона вибрала на сайті та надіслав декілька смс повідомлень у соціальній мережі «Instagram», в яких повідомив, що він отримав замовлення та відправив повідомлення з реквізитами банківської пластикової картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 .

Виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_7 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_4 , яка діє за попередньою змовою групою осіб, 15.03.2020 р. перерахувала за придбання дитячого одягу грошові кошти в сумі 475 гривні на рахунок № НОМЕР_2 пластикової картки АТ «ОЩАДБАНК» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 . Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, ОСОБА_4 привласнила всі грошові кошти та витратила їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_7 .

Крім того, 30 квітня 2020 року потерпіла ОСОБА_10 у соціальній мережі «Instagram» знайшла Інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на сторінці якого оголошення про продаж дитячого одягу, де під одним із постів залишила коментар. Через деякий час потерпілій надійшло повідомлення у меседжері «Viber» з номеру НОМЕР_3 , який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та представився одним із менеджерів магазину. В ході розмови користувач під ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_8 » запевнив потерпілу, що в наявності є товар, який вона вибрала на сайті та надіслав декілька смс повідомлень у соціальній меседжері «Viber», в яких повідомив, що він отримав замовлення та відправив повідомлення з реквізитами банківської пластикової картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 .

Виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_10 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_4 , яка діє за попередньою змовою групою осіб, 30.04.2020 р. о 19 годині 28 хвилин перерахувала за придбання дитячого одягу грошові кошти в сумі 800 гривень на рахунок № НОМЕР_2 пластикової картки АТ «ОЩАДБАНК» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 . Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, ОСОБА_4 привласнила всі грошові кошти та витратила їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_10 .

Крім того, 14 березня 2021 року потерпіла ОСОБА_15 у соціальній мережі «Instagram» знайшла Інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сторінці якого оголошення про продаж дитячого одягу, де під одним із постів залишила коментар. Далі, з ОСОБА_15 зв`язався користувач під ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однаковою фотографією профілю як на сторінці Інтернет магазину «ІНФОРМАЦІЯ_4», який представився одним із менеджерів магазину. В ході розмови користувач під ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запевнив потерпілу, що в наявності є товар, який вона вибрала на сайті та надіслав декілька смс повідомлень у соціальній мережі «Instagram», в яких повідомив, що він отримав замовлення та відправив повідомлення з реквізитами банківської пластикової картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 відкритої ім`я на ОСОБА_4 .

Виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_15 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_4 , яка діє за попередньою змовою групою осіб, 19.03.2021 р. о 10 годині 04 хвилини перерахувала за придбання дитячого одягу грошові кошти в сумі 625 гривень на рахунок № НОМЕР_2 пластикової картки АТ «ОЩАДБАНК» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 . Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, ОСОБА_4 привласнила всі грошові кошти та витратила їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_15 .

Крім того, 04 липня 2021 року потерпіла ОСОБА_6 у соціальній мережі «Instagram» знайшла Інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на сторінці якого оголошення про продаж дитячого одягу, а саме дитячої піжами, де під одним із постів залишила коментар. Далі, з ОСОБА_6 зв`язався користувач під ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однаковою фотографією профілю як на сторінці Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який представився одним із менеджерів магазину. В ході розмови користувач під ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запевнив потерпілу, що в наявності є товар, який вона вибрала на сайті та надіслав декілька смс повідомлень у соціальній мережі «Instagram», в яких повідомив, що він отримав замовлення та відправив повідомлення з реквізитами банківської пластикової картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 .

Виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_6 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_4 , яка діє за попередньою змовою групою осіб, 10.07.2021 р. о 15 годині 42 хвилини перерахувала за придбання дитячого одягу, а саме дитячої піжами грошові кошти в сумі 320 гривень на рахунок № НОМЕР_2 пластикової картки АТ «ОЩАДБАНК» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 . Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, ОСОБА_4 привласнила всі грошові кошти та витратила їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_6 .

Крім того, 30 липня 2021 р. потерпіла ОСОБА_9 у соціальній мережі «Instagram» знайшла Інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на сторінці якого оголошення про продаж одягу, а саме білизни, де під одним із постів залишила коментар. Далі, з ОСОБА_9 зв`язався користувач у меседжері «Viber» за номером НОМЕР_4 . В ході розмови користувач меседжеру «Viber» за номером НОМЕР_4 запевнив потерпілу, що в наявності є товар, який вона вибрала та надіслав декілька смс повідомлень у соціальній меседжері «Viber», в яких повідомив, що він отримав замовлення та відправив повідомлення з реквізитами банківської пластикової картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 .

Виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_9 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_4 , яка діє за попередньою змовою групою осіб, 30.07.2021 перерахувала за придбання дитячого одягу, а саме білизни грошові кошти в сумі 375 гривень на рахунок № НОМЕР_2 пластикової картки АТ «ОЩАДБАНК» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 . Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, ОСОБА_4 привласнила всі грошові кошти та витратила їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_9 .

Отже, 23 липня 2021 р. потерпіла ОСОБА_11 у соціальній мережі «Instagram» знайшла Інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сторінці якого оголошення про продаж дитячого одягу, а саме дитячих черевиків та спортивного костюму, де під кожним із постів залишила коментар. Далі, з ОСОБА_11 зв`язався користувач під ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однаковою фотографією профілю як на сторінці Інтернет магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3», який представився одним із менеджерів магазину. В ході розмови користувач під ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запевнив потерпілу, що в наявності є товар, який вона вибрала на сайті та надіслав декілька смс повідомлень у соціальній мережі «Instagram», в яких повідомив, що він отримав замовлення та відправив повідомлення з реквізитами банківської пластикової картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 .

Виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_11 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_4 , яка діє за попередньою змовою групою осіб, 23.07.21р. приблизно об 14 годині 11 хвилин перерахувала за придбання дитячого одягу, а саме дитячих черевиків та спортивного костюму грошові кошти в сумі 889 гривень на рахунок № НОМЕР_2 пластикової картки АТ «ОЩАДБАНК» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 . Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, ОСОБА_4 привласнила всі грошові кошти та витратила їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_11 .

Противоп равні дії ОСОБА_4 органами досудового розслідування кваліфіковані за ст. 190 ч.3 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, яка діяла за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачена ОСОБА_4 вину свою визнала в повному обсягу та пояснила, що дійсно, на протязі 2020 - 2021 року за попередньою змовою з ОСОБА_17 за допомогою електроно-обчислювальної техники, яка була розташована по місцю її проживання, незаконно шляхом обману заволоділа коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , потерпіла ОСОБА_11 , розмір матеріальних збитків обвинуваченою не оскаржується.

Заслухавши пояснення учасників процесу та з урахуванням того, що вони не заперечують щодо визнання недоцільності доказів, щодо обставин, які ні ким не оспорюються, при цьому суд з`ясував, що обвинувачена правильно розуміє зазначений зміст цих обставин, та не має сумнівів у добровільності її позиції, в зв`язку з цим, суд вважає можливим розглянути кримінальне провадження відповідно до ст. 349 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_4 заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, яка діяла за попередньою змовою групою осіб, а тому вона повинна нести кримінальну відповідальність за ст. 190 ч.3 КК України.

В ході судового розгляду справи були встановлені обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_4 - щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

В ході судового розгляду справи обставини, які обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_4 не були встановлені.

При визначенні виду та міри покарання обвинуваченої ОСОБА_4 виходячи з вимог закону про достатність покарання для її виправлення та запобігання скоєнню нею нових злочинів, суд враховує відповідно до ст. 12 КК України ступінь тяжкості скоєного злочину, особу обвинуваченої, наявності пом`якшуючих та відсутності обтяжуючих покарання обставин.

Відповідно до ст.ст. 50,65 КК України при призначенні покарання обвинуваченої ОСОБА_4 , суд враховує особу обвинуваченої, її сімейне та матеріальне становище, а також те, що з боку обвинуваченої було здійснено щире каяття та остання активно сприяла розкриттю злочину, що суд розглядає, як обставини, які пом`якшують її покарання.

За таких обставин, суд вважає можливим назначити покарання обвинуваченої ОСОБА_4 у вигляді позбавлення волі, в межах санкції загальної частини Кримінального Кодексу України, із застуванням іспитового строку.

Під час досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого суді Овідіопольського райсуду Одеської області від 02 лютого 2022 року (справа 496/5037/22) на речі та предмети був накладений арешт, з урахуванням того, що судом прийнято рішення по суті в рамках кримінального провадження, відпала необхідність у засобах забезпечення у вигляді накладення арешту на предмети та речі, а тому суд приходить до висновку про необхідність скасувати заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на предмети та речі.

Міра забезпечення кримінального провадження у вигляді запобіжного заходу не застосовувалась. Процесуальні витрати не встановлені.

Керуючись ст.ст. 369, 373, 374 КПК України ( ред. 2012 р.), суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винною у скоєні злочину передбаченого ст. 190 ч.3 КК України та призначити її покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 6 (шість) місяців.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом 3 (три) роки не вчинить нового злочину і виконає наступні обов`язки передбачені ст. 76 КК України, а саме:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;.

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Засоби забезпечення кримінального провадження відповідно до ухвали слідчого суді Овідіопольського райсуду Одеської області від 02 лютого 2022 року (справа 496/5073/22) про накладення арешту на предмети та речі - скасувати.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_4 слід рахувати з дня проголошення вироку.

Вирок може бути оскаржений до палати по кримінальним справам Одеського апеляційного суду через суд першої інстанції на протязі 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку направити учасникам кримінального провадження. Копію вироку після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору негайно.

Суддя ОСОБА_1