КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/8966/22
Провадження № 1-кс/552/186/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Полтавською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню №0000187 від 31.08.2022 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В свою чергу досудове розслідування по кримінальному правопорушенню здійснюється слідчими СВ ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 надала гуманітарну допомогу (медикаменти таблетовані та ін`єкційні препарати пролонгованої та миттєвої дії для лікування пацієнтів, які мають психічні розлади) на загальну суму 175 тисяч доларів США, одному із медичних закладів Полтавщини.

Згідно висновку товарознавчої експертизи (висновок експерта №СЕ-19/117-22/12004-ТВ від 19.09.2022) загальна ринкова вартість медичних засобів (медикаменти таблетовані та ін`єкційні препарати пролонгованої та миттєвої дії для лікування пацієнтів, які мають психічні розлади) поставлених ІНФОРМАЦІЯ_1 для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є значно нижчою ніж вказано у свідоцтві про пожертвування вказаної організації.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно платіжного доручення № від 26.08.2022 перерахувала грошові кошти через внутрішньобанківський рахунок № НОМЕР_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер рахунку № НОМЕР_2 в сумі 1631,25 EUR.

Інформація щодо надходження на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 грошових коштів, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.

А тому з метою перевірки вищевказаної інформації, та з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину та знаходиться саме у розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо. З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів Полтавської окружної прокуратури Полтавської області, зокрема, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

- місце розташування (адреса), номер відділення (терміналу), у якому здійснено перерахування грошових коштів через внутрішньобанківський рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 1631,25 EUR на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку № НОМЕР_2 (згідно платіжного доручення № від 26.08.2022);

- відомостей щодо особи (ПІБ), яка здійснювала перерахування грошових коштів, з копіями підтверджуючих документів;

- відеозаписи з камер відео спостереження на якому зафіксовано факт перерахування вказаних грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1