Справа № 344/2974/23
Провадження № 1-кс/344/1318/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001783, внесені 18.10.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча за погодженням з прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0001783, внесене 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Установлено, що 17 жовтня 2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Івано-Франківського міського суду № 344/12574/22 від 12.04.2022 про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за колективною заявою інвесторів багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 відносно шахрайських дій ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що Приватно торгове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займалось будівництвом житлових та нежитлових приміщень. Директором вказаного підприємства являлась ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була одноосібним засновником підприємства з 100 % часткою. Оформлення з інвесторами договорів про купівлю-продаж нерухомого майна та розрахунок за них здійснювались безпосередньо ОСОБА_6 .

Згідно договорів купівлі продажу у власність інвесторів мали передатись квартири в багатоквартирному будинку, що знаходиться в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за будівельною адресою: АДРЕСА_1 . Квартири, що продаються за даним договорів, повинні відповідати всім необхідним вимогам і в них має бути виконано обсяг наступних робіт згідно договорів: від загальної системи живленні усього об`єкту, заведено кабель електричного живлення в окремий щиток; заведено комунікації центрального водопостачання та водовідведення; чорнова штукатурка стін, чорнова стяжка підлоги; встановлення металопластикових вікон; в приміщення буде заведено та встановлено газ і облаштування його відповідно вентиляційною системою, яка дозволяла б експлуатувати в ньому автономне газове опалення; встановлено броньовані вхідні двері; встановлення лічильників (газу, води, світла); встановлення домофону; оздоблення фасаду; благоустрій прилеглої території.

Планове будівництво не було закінчене у зазначений термін відповідно до договорів. Станом на теперішній час збудовано два під`їзди з десятьма поверхами, перекриття даху немає, не проведені комунікації, вікон та дверей немає.

Таким чином, Приватне торгове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, під приводом придбання квартир, заволоділи грошовими коштами інвесторів.

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 померла відповідно до актового запису про смерть №1231.

Слідчою зазначається, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема витрати підприємством грошових коштів, виникла потреба в отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації про відкриті та закриті рахунки Приватного торгового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2019 року по 2022 рік. В зв`язку із тим, що документи містять конфіденційну інформацію і персональні дані, тобто охоронювану законом таємницю та можуть бути надані тільки на підставі ухвали суду.

Слідча разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для забезпечення належного проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в електронних базах даних, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до відкритих та закритих рахунків Приватного торгового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2019 року по 2022 рік, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1