печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000823, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, які в мережі Інтернет створили декілька шахрайських веб-ресурсів на яких пропонується здійснити вклад у криптовалюту за підтримкою брокерів. Указані особи шляхом обману спонукають громадян до внесення коштів у брокерські компанії, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення імітують процес електронної торгівлі на світових валютних та фінансових ринках, без мети повернення громадянам вкладених та зароблених ними коштів.
На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, оперативними працівниками ДКП НП України проведено поглиблений аналіз інформації, у тому числі отриманої від правоохоронних органів інших держав, та встановлено причетність учасників шахрайської схеми до вчинення шахрайських дій, які використовують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 який належить гр. ОСОБА_4 , а також банківські рахунки громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 .
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків по наступним банківським карткам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 який належить гр. ОСОБА_4 , а також банківські рахунки громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по вказаним банківським карткам та рахункам з дати оформлення рахунку по дату постановлення ухвали.
Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної та/або юридичної особи, що брали участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, письмовий запит правоохоронних органів або за рішенням суду.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 КПК України, інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками - органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Проте, враховуючи, що для проведення повного та неупередженого розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в витребуванні інформації, яка може становити банківську таємницю, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків по банківських картках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 який належить гр. ОСОБА_4 а також банківські рахунки громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), і інформацію ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вище зазначених рахунках.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000823 від 24.08.2022, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 Тищенко ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

Відомості щодо руху коштів по банківським карткам, рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також банківські рахунки громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_4 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.12.2022;

Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по банківським платіжним карткам (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали) за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також банківські рахунки громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_4 :

- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.12.2022.

Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами, рахунками (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також банківські рахунки громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_4 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківським карткам та рахункам з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також банківські рахунки громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_4 між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Інформацію отриману банком під час обслуговування банківських платіжних карток за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також банківські рахунки громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_4 а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.12.2022.

Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківських платіжних картках та рахунках за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також банківські рахунки громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_4 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.12.2022.

ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських платіжних картках за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також банківські рахунки громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1