13.02.2023
Справа № 642/490/23
Провадження № 1-кс/642/334/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 426-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, забезпечити можливість копіювання вищевказаної інформації та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (з можливостю отримання інформації в м.Харкові в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: 1) документів банківської справи (договір, заяви, копії паспорту), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних громадян: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН - НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН - НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН - НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН - НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН - НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН - НОМЕР_17 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН - НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН - НОМЕР_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН - НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН - НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН - НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН - НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН - НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН - НОМЕР_27 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН - НОМЕР_28 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН - НОМЕР_29 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН - НОМЕР_30 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН - НОМЕР_31 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН - НОМЕР_32 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН - НОМЕР_33 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН - НОМЕР_34 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН - НОМЕР_35 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН - НОМЕР_36 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН - НОМЕР_37 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН - НОМЕР_38 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН - НОМЕР_39 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН - НОМЕР_40 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН - НОМЕР_41 . 2) документів, з інформацією про рух коштів за банківським рахунками вказаних громадян, у період часу з 24.02.2022 по час надання інформації, та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження); 3) також фотознімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000145 від 24.01.2023 за ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом перевищення військовими службовими особами влади чи службових повноважень, вчинених військовими службовими особами одного з військових формувань на території Харківської області, шо заподіяли істотну шкоду, вчинені в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівний склад 127 ОБ ІНФОРМАЦІЯ_41 розробив злочинну схему для отримання грошових коштів для власного збагачення з підлеглих військовослужбовців, а саме прийняв на військову службу осіб, які рахуються у різних підпорядкованих підрозділах НОМЕР_42 , які отримують у повному обсязі матеріальне забезпечення та не з`являються на службу. Такі військовослужбовці повертають командуванню грошові кошти готівкою. Приблизна сума матеріального забезпечення одного військовослужбовця на місяць складає від 45 тис. грн до 120 тис. грн, залежить від того чи включений військовослужбовець до бойового розпорядження. У військовому середовищі вказана схема має назву мертві душі. За наявними даними у згаданому підрозділі таких військовослужбовців налічується близько 30 осіб.

Встановлені військовослужбовці 127 ОБ ТрО ЗСУ, які фактично не знаходяться в розташуванні підрозділу, але рахуються як виконуючі обов`язки та отримують заробітну плату, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН - НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН - НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН - НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН - НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН - НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН - НОМЕР_17 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН - НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН - НОМЕР_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН - НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН - НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН - НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН - НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН - НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН - НОМЕР_27 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН - НОМЕР_28 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН - НОМЕР_29 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН - НОМЕР_30 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН - НОМЕР_31 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН - НОМЕР_32 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН - НОМЕР_33 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН - НОМЕР_34 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН - НОМЕР_35 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН - НОМЕР_36 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН - НОМЕР_37 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН - НОМЕР_38 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН - НОМЕР_39 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН - НОМЕР_40 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН - НОМЕР_41 .

Таким чином, з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахункам вказаних осіб, а також встановлення осіб, які їх отримали, встановлення місць зняття з карток зазначених грошових коштів, виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, а саме до відомостей про номера банківських рахунків та рух коштів по ним відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 .

Для встановлення фактичних обставин справи виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію охоронювану законом та яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., а також неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

З метою запобігання знищення або пошкодження документів (інформації), вказаних у клопотанні і для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування, дане клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглянув без повідомлення особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення не тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 426-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , у кримінальному провадженні №0000145 від 24.01.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів, забезпечити можливість копіювання вищевказаної інформації та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (з можливостю отримання інформації в м.Харкові в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

1. документів банківської справи (договір, заяви, копії паспорту), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних громадян:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН - НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН - НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН - НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН - НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН - НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН - НОМЕР_17 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН - НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН - НОМЕР_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН - НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН - НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН - НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН - НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН - НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН - НОМЕР_27 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН - НОМЕР_28 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН - НОМЕР_29 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН - НОМЕР_30 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН - НОМЕР_31 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН - НОМЕР_32 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН - НОМЕР_33 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН - НОМЕР_34 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН - НОМЕР_35 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН - НОМЕР_36 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН - НОМЕР_37 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН - НОМЕР_38 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН - НОМЕР_39 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН - НОМЕР_40 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН - НОМЕР_41 .

2. документів, з інформацією про рух коштів за банківським рахунками вказаних громадян, у період часу з 24.02.2022 по час надання інформації, та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження);

3. фотознімків та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1