Справа № 165/1105/23
Провадження № 1-кс/165/387/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000241 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 23.03.2023 в чергову частину ВП No1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 22.03.2023 року близько 15:30 год., невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману, під приводом недопущення шахрайських дій, заволоділа особистими даними ОСОБА_5 та реквізитами банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої в подальшому були переказані грошові кошти у сумі 29500 гривень через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на невідомий рахунок, чим спричинила потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

24.03.2023 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000241 від 24.03.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 22.03.2023 близько 15 год. 30 хв. до останнього зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_2 невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що банківська карта потерпілого № НОМЕР_3 заблокована, оскільки була несанкціонована спроба доступу до карти. Після чого невідома особа, дізналася у потерпілого дані банківської карти, а саме термін дії та сvv-код, та після цього на телефон потерпілого почали надходити смс-повідомлення із кодами, які ніби-то потрібні були для розблокування банківської карти потерпілого, які останній надавав невідомим особам, які телефонували йому із номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Запідозривши, що це могли бути шахраї, потерпілий попросив у дочки, щоб вона зателефонувала на гарячу лінію та запитала за його банківську карту, на що консультант повідомив, що із банківської карти потерпілого 22.03.2023 о 16 год. 04 хв. був здійснений переказ коштів у сумі 29 500 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING» НОМЕР_1 на невідомий рахунок.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тимчасового доступу до документів і наявної інформації про телефонні з`єднання абонентськихномерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за 22.03.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту телекомунікаційних послуг не входить до компетенції слідчого судді місцевого суду.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 ,старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі вказаної постанови, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про телефонні з`єднання абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за 22.03.2023, із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут) та зазначенням дати, часу та тривалості з`єднання, ІМЕІ терміналів стільникового зв`язку, в яких були встановлені вищевказані абонентські номери, та ІМЕІ і абонентських номерів їх співрозмовників, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх змісту та маршрутів передавання, у тому числі:

інформацію про сеанси мобільного зв`язку, вхідні-вихідні телефонні дзвінки, надіслані та отримані СМС-повідомлення без розкриття їх змісту, нульових з`єднань абонентських номерів із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалась дані SIM-карти, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б» (співрозмовників);

типи з`єднання абонента «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення) без розкриття їх змісту, MMS (мультимедійні повідомлення) без розкриття їх змісту, переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента «А»;

інформацію про інтернет-з`єднання (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А» (абоненти «Б»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента «А»;

осіб, за якими зареєстровані з`єднання абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІР-адреси і його місце знаходження за 22.03.2023, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання за 22.03.2023, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адреса, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказану ІР-адресу;

інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , руху коштів по SIM-картах з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків;

інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних застосунків, під час реєстрації в яких вказували абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

при встановленні і використанні платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних за стосунків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання, «нікнейм», логін, електронну скриньку тощо); IP-адреси з вказівкою дати та часу, руху грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1