Справа № 507/284/23
Провадження № 1-кс/507/201/2023
У Х В А Л А
"22" лютого 2023 р. смт. Любашівка
Клопотання надійшло до суду 21 лютого 2023 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
ВСТАНОВИВ:
В ході проведення досудового розслідування було опитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 11.02.2023 року на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що ОСОБА_6 намагається зняти кошти з його банківської картки, а тому щоб попередити зняття коштів, необхідно повідомити Pin-код від банківської картки. Через деякий час на його телефон прийшли смс-повідомлення з кодами, які він повідомив. Після цього, невідома особа сказала,ж що йому необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_3 та підтвердити переказ коштів. Він зрозумів, що спілкується із шахраєм та заблокував банківську картку. 13.02.2023 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він отримав виписку по своєму рахунку та виявив відсутність належних йому грошових коштів в сумі 118580 грн. 82 коп.
На даний час проведеним досудовим розслідуванням не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Тому, слідчий СВ просив надати доступ до речей та документів, що стосуються переказу коштів з банківської картки ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Для встановлення всіх обставин даної події, необхідно дослідити інформацію та документи, що стосуються переказу коштів з банківської картки ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, з подальшим вилученням, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » № НОМЕР_1 час та дату активації картки, у разі деактивації картки - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » № НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці » № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу з 11.02.2023 року по 22 лютого 2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » № НОМЕР_1 за період часу з 11.02.2023 року по 22 лютого 2023 року;
-компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » № НОМЕР_1 за період часу з 11.02.2023 року по 22 лютого 2023 року.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та Любашівськійої філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість їх вилучення.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1