УХВАЛА

28 грудня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 (далі прокурор), подане в рамках кримінального провадження №0000045 від 14.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 263, ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у клопотанні вказує, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 263 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначає, що ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу», Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», з метою одержання прибутку для власного збагачення, під час дії воєнного стану на території України внаслідок агресії російської федерації, налагодив схему протиправного продажу товарів гуманітарної допомоги а саме, предметів індивідуального захисту військових (у тому числі шоломів, захисних окулярів), які ввезено на територію України під видом гуманітарної допомоги. ОСОБА_4 , залучив до злочинної схеми ОСОБА_5 .

Прокурор доводить, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів перелік яких наведено у клопотанні банківських справ та руху коштів по всіх рахунках ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час розгляду клопотання повідомлявся, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати прокурорам Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного отримання у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), - банківських справ та руху коштів по всіх рахунках ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податків;

- копії договорів про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети;

- відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій із зазначенням повних даних платника та отримувача платежів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назви юридичної особи) по всіх рахунках, відкритих в установі банку;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформацію про ІР адреси, час входу (із зазначенням дати, годин, хвилин та секунд), інші наявні дані щодо особи, яка користувалась Інтернет банкінгом. з можливістю ознайомитись з документами та отримати їх копії.

Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1