УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/74/23

23 лютого 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000010 від 05.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000010 від 05.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що 05.01.2023 на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04.01.2023 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 31400 гривень, які перебували на картковому рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 та переказала їх на невстановлений рахунок.

Встановлено, що перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 через свій смартфон у мережі інтернет перейшла за посиланням на сайт із заголовком ІНФОРМАЦІЯ_3 , де у відповідне поле ввела номер своєї банківської картки AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 аби отримати грошові кошти в якості допомоги від держави. 04.02.2023 року о 18.42 год. перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 помітила, що на її мобільний телефон прийшло сповіщення з месенджеру Viber, там йшлося про те, що з її банківської картки AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 переказано грошові кошти у сумі 24 500 гривень на невідомий їй рахунок. Відразу ж після цього 0 18-43 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло сповіщення з месенджеру Viber, у якому йшлося про те, що з її банківської AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 переказано грошові кошти у сумі 6400 гривень на невідомий їй рахунок.

Після побаченого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію AT ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала належні їй банківські картки цього банку, а саме: кредитну № НОМЕР_2 та зарплатну № НОМЕР_1 . Під час розмови з оператором банку, останній повідомив про те, що з належної їй зарплатної банківської картки № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 500 гривень на невідомий рахунок.

Відповідно до матеріалів проведеного тимчасового доступу до речей і документів від 13.02.2023 по кримінальному провадженню встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 , які знаходились на вищевказаній банківській картці № НОМЕР_2 AT ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на банківські картку AT ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 у сумі 24500 гривень та на банківську картку AT ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 у сумі 6400 гривень.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це інформація по картковому рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , а саме руху грошових коштів по банківській картці в період з 00.00 год. 04.01.2023 по 00.00 год. 05.01.2023 з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 00.00 год. 04.01.2023 по 00.00 год. 05.01.2023, повну наявну інформацію про користувача банківської картки, включно з копією договору.

Підстави, що документи перебувають - в розпорядженні AT ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник AT ІНФОРМАЦІЯ_4 на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що виникла необхідність у отриманні інформації за період з 00.00 04.01.2023 по 00.00 05.01.2023, щодо клієнта банку AT ІНФОРМАЦІЯ_4 в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Зазначені інформація та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.Вказані інформація та документи в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000010 від 05.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з 00.00 год. 04.01.2023 по 00.00 год. 05.01.2023 щодо інформації по картковому рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , а саме руху грошових коштів по банківській картці в період з 00.00 год. 04.01.2023 по 00.00 год. 05.01.2023 з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 00.00 год. 04.01.2023 по 00.00 год. 05.01.2023, всієї наявної інформації про користувача банківської картки, включно з копією договору.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1