Справа № 161/2569/23
Провадження № 1-кс/161/907/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 лютого 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_5 , за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- договору дарування, серія та номер 535, виданого 11.02.2023 - щодо квартири реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 загальною площею 22.5 кв. м., житловою площею 18.9 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; копій паспортних даних та ідентифікаційних кодів осіб, між якими укладено договір дарування квартири, а також інших документів, що слугували підставою укладення та посвідчення цього договору;

- договору дарування, серія та номер 541, виданий 11.02.2023 - щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:010:0006 площею 0.1464 га.; копій паспортних даних та ідентифікаційних кодів осіб, між якими укладено договір дарування, а також інших документів, що слугували підставою укладення та посвідчення цього договору;

- договору дарування, серія та номер 538, виданий 11.02.2023 щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:010:0005 площею 0.25 га.; копій паспортних даних та ідентифікаційних кодів осіб, між якими укладено договір дарування, а також інших документів, що слугували підставою укладення та посвідчення цього договору;

- договору дарування, серія та номер 538, виданий 11.02.2023 - щодо житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 90.4 кв.м., житловою площею 31.2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; копій паспортних даних та ідентифікаційних кодів осіб, між якими укладено договір дарування, а також інших документів, що слугували підставою укладення та посвідчення цього договору.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000031 від 20.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України.

25.01.2023 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України.

26.01.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України та 27.01.2023 обрано запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою.

Санкцією ч.2 ст.111 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №321362108 від 30.01.2023 підозрюваному ОСОБА_6 на праві власності належало вище вказане майно.

В подальшому, під час розслідування встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київський міський нотаріатний округ, м. Київ, яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчено факти договорів дарування вищевказаного майна громадянці ОСОБА_7 .

На даний час, для встановлення всіх обставин посвідчення фактів договорів дарування вищевказаного майна громадянці ОСОБА_7 , що належало ОСОБА_6 і який на час дарування перебував в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріатуного округу, м. Києва ОСОБА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, оскільки згадані вище дії можуть мати ознаки шахрайських дій, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_5 не з`явилася, хоча повідомлялася про час і місце розгляду клопотання, слідчий, прокурор також не з`явилися, однак надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області, які здійснюють досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000031 від 20.12.2022 в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_5 , за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- договору дарування, серія та номер 535, виданого 11.02.2023 - щодо квартири реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 загальною площею 22.5 кв. м., житловою площею 18.9 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; копій паспортних даних та ідентифікаційних кодів осіб, між якими укладено договір дарування квартири, а також інших документів, що слугували підставою укладення та посвідчення цього договору;

- договору дарування, серія та номер 541, виданий 11.02.2023 - щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:010:0006 площею 0.1464 га.; копій паспортних даних та ідентифікаційних кодів осіб, між якими укладено договір дарування, а також інших документів, що слугували підставою укладення та посвідчення цього договору;

- договору дарування, серія та номер 538, виданий 11.02.2023 щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:010:0005 площею 0.25 га.; копій паспортних даних та ідентифікаційних кодів осіб, між якими укладено договір дарування, а також інших документів, що слугували підставою укладення та посвідчення цього договору;

- договору дарування, серія та номер 538, виданий 11.02.2023 - щодо житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 90.4 кв.м., житловою площею 31.2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; копій паспортних даних та ідентифікаційних кодів осіб, між якими укладено договір дарування, а також інших документів, що слугували підставою укладення та посвідчення цього договору.

Тимчасовий доступ провести до 22.03.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1