Справа № 953/6525/22
Провадження № 1-кс/953/162/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у якому вона просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 та стосується ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином документів фінансової звітності та окремі звіти статистичних спостережень зазначеного підприємства з додатками та розшифровками, у тому числі звіти про основні показники діяльності підприємств за формою «1-підприємство», за формою - реалізація сільськогосподарської продукції «21-заг», за формою - сівба та збирання урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду «37-сг», за формою - підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду «29-сг», звітності форми № 4-сг (річна), звіти про взаєморозрахунки з нерезидентами «1-Б», в тому числі електронні документи за період з 01.09.2021 року і по теперішній час.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим зазначено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000650 від 26.10.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме за фактом пособництва державі-агресору.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2022 слідчим управлінням ГУНП в Харківській області отримано інформацію щодо ряду керівників юридичних осіб, які в період окупації території міста Вовчанськ, Вовчанського району, Харківської області, співпрацювали із державою-агресором РФ та допомагали окупаційній адміністрації держави-агресора шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів, а саме надавали пальне, продукті харчування, сировину та ін.

В ході досудового розслідування допитані в якості свідків працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які в ході допиту повідомили про те, що під час окупації міста Вовчанськ та Вовчанського району до них на підприємство за адресою: Харківська область, Вовчанський р-н, с. Лиман, квартал Харківський, разом з озброєними військовими РФ приїздив директор ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) гр. ОСОБА_8 , який поводив себе зухвало та підбурював працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ведення сільськогосподарської діяльності, інакше у останніх будуть проблеми з окупаційною владою.

Вказані показання свідчать про те, що ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке також фактично розташоване у м. Вовчанськ, у період окупації території міста Вовчанськ Вовчанського району Харківської області, в особі директора та засновника ОСОБА_8 співпрацювало із державою-агресором РФ та допомагало окупаційній адміністрації держави-агресора шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів, а саме надавали пальне, продукті харчування, сировину та ін.

Так, 22.11.2022 направлено запит до УКА ГУНП в Харківській області з метою проведення кримінального аналізу по даному кримінальному провадженню. Згідно отриманої відповіді директором ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того вказана інформація підтверджується й витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.11.2022. Згідно вказаного витягу ОСОБА_8 являється як директором так і засновником вказаного ТОВ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності товариства є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (КВЕД 01.11).

Крім того, в ході досудового розслідування, перебуваючи на території Вовчанської територіальної громади, з допомогою місцевих мешканців встановлено й фактичне місце здійснення господарської діяльності (місцезнаходження виробництва) АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Так, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено його GPS-координати 50°19"52.1" АДРЕСА_3 , що підтверджується рапортом слідчого, який здійснював виїзд до Вовчанської територіальної громади. Оглядаючи вказані координати у картографічному веб-сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який міститься у відкритому доступі у відкритому сервісі мережі Інтернет, встановлено, що ці координати знаходяться на території с. Охрімівка, Вовчанської територіальної громади, Чугуївського району, Харківської області.

20.12.2022 у період часу з 09:56 год. до 14:32 год. було проведено обшук за місцем фактичного здійснення господарської діяльності (місцезнаходженням виробництва) АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме за координатами: 50°19"52.1"N 37°12"34.8"E, які знаходяться на території с. Охрімівка, Вовчанської територіальної громади, Чугуївського району, Харківської області. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні зернові культури: коріандр насипом з приміщення № 1; пшениця насипом з приміщення № 2; чечевиця насипом з приміщення № 3; пшениця, чечевиця та ячмінь насипом з приміщення № 4; пшениця насипом з приміщення № 5; пшениця та насіння соняшника насипом з приміщення № 6.

За результатами обшуку приміщення із зерновими культурами опечатані за місцем їх виявлення та під зберігальну розписку залишені на зберігання заступнику керівника ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

21.12.2022 вилучені зернові культури визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати вилучені зернові культури об`єктом кримінально протиправних дій, а саме співпраці ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі керівника з окупаційною владою.

Відповідності до вимог Закону України «Про державну статистику» (зі змінами та доповненнями), зазначене підприємство подавало статистичні дані щодо своєї фінансово-господарської діяльності до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, та проведенні їх вилучення (виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні кількості (ваги) та видів зернових культур, а також даних, за наявності яких можна було б ідентифікувати майно (зернові культури) та його належність конкретному власнику, наявності рухомого майна, товару, річного фінансового обороту, ліквідності ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку із тим, що необхідні статистичні документи (в тому числі електронні документи), які знаходяться у безпосередньому володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та не надаються на запит.

Орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи (в тому числі електронні документи) зазначеного вище підприємства, є у розпорядженні та перебувають в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: фінансова звітність та окремі звіти статистичних спостережень зазначеного підприємства, у тому числі звіти про основні показники діяльності підприємства за формою «1-підприємство», за формою - реалізація сільськогосподарської продукції «21-заг», за формою - сівба та збирання урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду «37-сг», за формою - підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду «29-сг», звітності форми № 4-сг (річна), звіти про взаєморозрахунки з нерезидентами «1-Б» за період з 01.09.2021 і по теперішній час, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Враховуючи, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях і знаходиться в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і отримати їх у інший спосіб неможливо, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у матеріалах справи міститься заява останнього про розгляд клопотання за його відсутності, яке він підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Статтею 165 КПК України визначено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 та стосується ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 та стосується ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином документів фінансової звітності та окремі звіти статистичних спостережень зазначеного підприємства з додатками та розшифровками, у тому числі звіти про основні показники діяльності підприємств за формою «1-підприємство», за формою - реалізація сільськогосподарської продукції «21-заг», за формою - сівба та збирання урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду «37-сг», за формою - підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду «29-сг», звітності форми № 4-сг (річна), звіти про взаєморозрахунки з нерезидентами «1-Б», в тому числі електронні документи за період з 01.09.2021 року і по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Текст ухвали складений і підписаний без проголошення 04 січня 2023 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1