Провадження № 1-кс/947/2905/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що ряд осіб на території Малиновського району м.Одеси незаконно використовують на продукції знаки для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного використання знаків для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 », належних компаніям Christian Dior Parfums, LVMH Fragrance Brands (Parfums Givenchy), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Parfums Francis Kurkdjian, ОСОБА_6 та інших торговельних марок відомих виробників парфумерної продукції можуть бути причетні уродженці Сирійської Арабської Республіки, які проживають та здійснюють діяльність на території м. Одеси та Одеської області.

Так, вказаними особами за участі залучених ними співучасників кримінального правопорушення здійснюється оптова та роздрібна реалізація парфумерної продукції, у тому числі з торгових точок, розташованих на території, належній ТОВ «Промтоварний Ринок».

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження, вказаними особами на території Одеської області здійснюється також виготовлення фальсифікованої парфумерної продукції з використанням торгових знаків відомих брендів.

Згідно отриманої інформації, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за участі інших осіб, конспіруючи свою незаконну діяльність створили цех по виготовленню контрафактної парфумерної продукції відомих світових марок на території декількох підприємств за участі їх посадових осіб та працівників, та здійснюють виготовлення продукції з незаконним використанням торгових знаків для товарів.

Виготовлена вказаними особами продукція відповідно отриманих відомостей, зберігається та реалізується в контейнері № 2050, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером::02:002:0188 за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вулиця Базова, 20/5 в межах географічних координат: 46.437780, 30.645406; 46.437554, 30.645390; 46.437680, 30.640530; 46.437913, 30.640605.

02.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт.Авангард, вул.Базова, 20/5, в межах географічних координат 46.437780, 30.645406; 46.437554, 30.645390; 46.437680, 30.640530; 46.437913, 30.640605, контейнер № 2050, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Парфумовану продукцію загальновідомих торгових марок, а саме:

-Paco Rabanne 217 шт.;

-Baldessarini 12 шт.;

-Chloe 4 шт.;

-Carolina Herrera 115 шт.;

-Chanel 586 шт.;

-Moschino 5 шт.;

-Calvin Klein 17 шт.;

-DOLCE & GABANNA 28шт.;

-Giorgio Armani 85 шт.;

-GIVENCHY 27шт.;

-Lacoste 155 шт.;

-Lancome 31 шт.;

-Lanvin 5 шт.;

-KENZO 104шт.;

-VERSACE 52 шт.;

-Trussardi 151 шт.;

-Victoria Secret 6 шт.;

-Yves Saint Laurent 89 шт.;

-Christian Dior 296 шт.;

-Guerlain 10 шт.;

-Shaik 12 шт.;

-Bvlgari 97 шт.;

-HUGO BOSS 48шт.;

-Tom Ford 4 шт.;

-Creed 34 шт.;

-Montale 47 шт.;

-EMPORIO ARMANI 22шт.;

-Armand Basi 5 шт.;

-Gucci 32 шт.;

-Nina Ricci 28 шт.;

-Azzaro 11 шт.;

-Hermes 24 шт.;

-Cacharel 30 шт.;

-Clinique 8 шт.;

-Sergio Tacchini 5 шт.;

-Cerruti 10 шт.;

-Burberry 7 шт.;

-Max Mara 19 шт.;

-Prada 7 шт.;

-Elizabeth Arden 8 шт.;

-Aura Mugler 9 шт.;

-Lolita Lempicka 12 шт.;

-Escada 11 шт.;

-Escentric Molecules 4 шт.;

-Jo Malone 42 шт.;

-Kilian 4 шт.;

-Mont Blanc 7 шт.;

-Gian Marco Venturi - 4 шт.;

-Antonio Banderas 97 шт.;

-Salvatore Ferragamo 27 шт.

Загальна кількість 2670 шт.

Вказана продукція розміщена в картонних коробках під номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

2. Парфумовану продукцію загальновідомих торгових марок у загальній кількості 2753 шт., які розміщено в картонних коробках під номерами 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

3. Чорнові записи, а саме:

- заповнені накладні на 58 арк.;

- зошити, формату А5, в який містяться чорнові записи щодо приходу, обліку та продажу парфумерної продукції у кількості 14 шт.;

- зошити, формату А4, в який містяться чорнові записи щодо приходу, обліку та продажу парфумерної продукції у кількості 2 шт.;

- зошит, формату В5, в якому містяться чорнові записи щодо приходу, обліку та продажу парфумерної продукції у кількості 1 шт.

4. Грошові кошти в сумі 2895 гривень та 2 долари США, з наступними номіналами купюр та серійними номерами:

- купюра 500 гривень серії АК 3470277

- купюра 500 гривень серії ГА 3986705

- купюра 500 гривень серії ЗА 0871010

- купюра 500 гривень серії ЄВ 2887271

- купюра 500 гривень серії ВА 0907257

- купюра 200 гривень серії ЗГ 2525371

- купюра 100 гривень серії АГ 2366891

- купюра 50 гривень серії СС 8022491

- купюра 20 гривень серії ЧБ 1471643

- купюра 20 гривень серії СЗ 9490404

- купюра 5 гривень серії УЗ 4884905

- купюра 1 долар США серії В 49112299Е

- купюра 1 долар США серії В 50732416К

5. Мобільний телефон «REDMI», модель М2101К7АG, IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 .

В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 03.03.2023.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та заяву в якій вказав, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 повідомлені належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 03.03.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 02.03.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , контейнер № 2050, речі, а саме:

1.Парфумовану продукцію загальновідомих торгових марок, а саме:

-Paco Rabanne 217 шт.;

-Baldessarini 12 шт.;

-Chloe 4 шт.;

-Carolina Herrera 115 шт.;

-Chanel 586 шт.;

-Moschino 5 шт.;

-Calvin Klein 17 шт.;

-DOLCE & GABANNA 28шт.;

-Giorgio Armani 85 шт.;

-GIVENCHY 27шт.;

-Lacoste 155 шт.;

-Lancome 31 шт.;

-Lanvin 5 шт.;

-KENZO 104шт.;

-VERSACE 52 шт.;

-Trussardi 151 шт.;

-Victoria Secret 6 шт.;

-Yves Saint Laurent 89 шт.;

-Christian Dior 296 шт.;

-Guerlain 10 шт.;

-Shaik 12 шт.;

-Bvlgari 97 шт.;

-HUGO BOSS 48шт.;

-Tom Ford 4 шт.;

-Creed 34 шт.;

-Montale 47 шт.;

-EMPORIO ARMANI 22шт.;

-Armand Basi 5 шт.;

-Gucci 32 шт.;

-Nina Ricci 28 шт.;

-Azzaro 11 шт.;

-Hermes 24 шт.;

-Cacharel 30 шт.;

-Clinique 8 шт.;

-Sergio Tacchini 5 шт.;

-Cerruti 10 шт.;

-Burberry 7 шт.;

-Max Mara 19 шт.;

-Prada 7 шт.;

-Elizabeth Arden 8 шт.;

-Aura Mugler 9 шт.;

-Lolita Lempicka 12 шт.;

-Escada 11 шт.;

-Escentric Molecules 4 шт.;

-Jo Malone 42 шт.;

-Kilian 4 шт.;

-Mont Blanc 7 шт.;

-Gian Marco Venturi - 4 шт.;

-Antonio Banderas 97 шт.;

-Salvatore Ferragamo 27 шт.

Загальна кількість 2670 шт.

Вказана продукція розміщена в картонних коробках під номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

2. Парфумовану продукцію загальновідомих торгових марок у загальній кількості 2753 шт., які розміщено в картонних коробках під номерами 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

3. Чорнові записи, а саме:

- заповнені накладні на 58 арк.;

- зошити, формату А5, в який містяться чорнові записи щодо приходу, обліку та продажу парфумерної продукції у кількості 14 шт.;

- зошити, формату А4, в який містяться чорнові записи щодо приходу, обліку та продажу парфумерної продукції у кількості 2 шт.;

- зошит, формату В5, в якому містяться чорнові записи щодо приходу, обліку та продажу парфумерної продукції у кількості 1 шт.

4. Грошові кошти в сумі 2895 гривень та 2 долари США, з наступними номіналами купюр та серійними номерами:

- купюра 500 гривень серії АК 3470277

- купюра 500 гривень серії ГА 3986705

- купюра 500 гривень серії ЗА 0871010

- купюра 500 гривень серії ЄВ 2887271

- купюра 500 гривень серії ВА 0907257

- купюра 200 гривень серії ЗГ 2525371

- купюра 100 гривень серії АГ 2366891

- купюра 50 гривень серії СС 8022491

- купюра 20 гривень серії ЧБ 1471643

- купюра 20 гривень серії СЗ 9490404

- купюра 5 гривень серії УЗ 4884905

- купюра 1 долар США серії В 49112299Е

- купюра 1 долар США серії В 50732416К

5. Мобільний телефон «REDMI», модель М2101К7АG, IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 .

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1