печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2714/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентного органу Чеської Республіки за №KRPT-76346/TC-2019-070079, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходять у володінні перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за Ір- адресою НОМЕР_2 станом на 26.06.2020, час 08:10:01 UTC (дата користування Ір- адресою).

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор зазначає, що до Головного слідчого управління для організації виконання з Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Чеської Республіки за №KRPT-76346/TC-2019-070079 про надання відомостей по ІР адреcі- 92.60.178.141, при виконанні якого виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що до Головного слідчого управління для організації виконання з Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Чеської Республіки за №KRPT-76346/TC-2019-070079 про надання відомостей по ІР адреcі- 92.60.178.141.

За вказаним запитом в Чеській республіці поліцейським органом Поліції Чеської Республіки, Крайової дирекції поліції Моравсько- сілезького краю, управлінням аналітики та кібернетичної злочинності, відділом кібернетичної злочинності в Остраві за номером кримінальної справи №KRPT-76346/TC-2019-070079 з приводу кримінального злочину шахрайство, частково доведеного до кінця відповідно до положень 209 статті 1, стаття 5, літера ф) Кримінального кодексу, частково недоведеного до кінця на стадії замаху відповідно до положень 21 статті 1 до 209 статті 1, стаття 5, літера а) Кримінального кодексу та кримінального злочину шахрайство на стадії замаху відповідно до положень 21 статті 1 до 29 стаття 1, стаття 4 літера d, який скоїв невідомий на теперішній час зловмисник.

Розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2015 року до 06 травня 2019, а також на теперішній час невстановлені особи, які виступали від імені закордонних брокерських товариств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які не маю у своєму розпорядженні жодного дозволу на здійснення діяльності в розумінні інвестиційних послуг, наданий Чеським національним банком або іншим органом нагляду з країн Європейського Союзу, ні сертифікату на надання таких інвестиційних послуг на дериватові інструменти в розумінні закону за номером 256/2004 Зібрання законодавства Чеської Республіки «Про підприємницьку діяльність на капіталовому ринку» під обіцянку збільшення вартості вкладених фінансових коштів шляхом шахрайства послідовно виманили у потерпілого ОСОБА_5 фінансові кошти загальною сумою 16614951 крона чеська та спробували виманити фінансові кошти у сумі 1087880 крон чеських.

Резолютивною частиною вказаного запиту про надання міжнародної правової допомоги затребувано відомості по Ір адресі: НОМЕР_2 , яка була надана ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: даних про те, чи йдеться про динамічну або статистичну адресу: даних про кінцевого користувача вказаної Ір- адреси, у тому числі контактні дані, реєстраційні дані кінцевого користувача цієї Ір- адреси, місце де знаходилась вказана Ір- адреса, копію документації договірних відносин між провайдером та користувачем Ір- адреси.

Зазначена ІР- адреса була встановлена компетентними органами Чеської Республіки внаслідок отримання відомостей з товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 26.06.2020 о 08:10:01 UTC (дата користування Ір- адресою зловмисником) щодо електронної поштової скриньки, які використовувались зловмисниками при спілкуванні з потерпілим ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів складається в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, в разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження за клопотанням про тимчасове доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: знаходяться або можуть знаходитися у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не уявляють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тому подібне.

Отже, інформація, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих при укладенні договору, а також про надання послуг, в тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації і т.д., і несе відповідальність за їх збереження (п. 42).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, взявши до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, знаходиться в володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з огляду на що зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, незважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентного органу Чеської Республіки за №KRPT-76346/TC-2019-070079 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за Ір- адресою НОМЕР_2 станом на 26.06.2020, час 08:10:01 UTC (дата користування Ір- адресою), а саме: даних про кінцевого користувача вказаної Ір- адреси, у тому числі контактні дані, реєстраційні дані кінцевого користувача цієї Ір- адреси, місце де знаходилась вказана Ір- адреса, копію документації договірних відносин між провайдером та користувачем Ір- адреси.

Визначити термін дії визначення два місяці, який обчислювати з наступного дня за днем ??винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у відповідності до положень цього Кодексу з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в двох примірниках

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/2714/23-к

Прим. №2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

20.01.2023 року