Справа № 577/612/23
Провадження № 1-кс/577/193/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" лютого 2023 р.

м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 04.02.2023 року,-

В С Т А Н О В И В :

06.02.2023 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає накласти арешт на вилучене під час огляду 03.02.2023 майно, а саме: автомобіль марки «FIAT PUNTO» д.н.з. НОМЕР_1 і свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 , зареєстровані за ОСОБА_4 , мешканцем АДРЕСА_1 ; 3 пластикові ємності «баклажки» об`ємом по 5 л, 1 пластикову ємність пляшку об`ємом 0,5 л із рідиною з характерним запахом спирту етилового; 146 пачок цигарок без марок акцизного податку: «PARLIAMENT» - 10 пачок (1 запакований блок), «CREDO» - 28 пачок (в 2-х запакованих блоках та в 1 розпакованому блоці), «CAMEL» - 15 пачок (в 1 запакованому блоці та в 1 розпакованій коробці із написом «CAMEL»), «NZ» - 10 пачок (в 1 запакованому блоці), «Astru» - 3 пачки, «Marble» - 10 пачок, «Marlboro» - 70 пачок (в 7 запакованих блоках); папір для тютюну 200 пачок по 100 арк.; 2 пакети з тютюном і «мірний» скляний стакан із нашаруванням тютюну, в коробці з-під «гільз» для тютюну марки «Magnus»; 16 «забитих» цигарок в «гільзах» марки «Magnus» в поліетиленовому пакеті; записник ТОВ «Бунвест» з чорновими записами щодо незаконних операцій із цигарками, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_2 , заборонивши відчуження, розпорядження, користування, визначивши місце зберігання Конотопський РВП ГУНП в Сумській області.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 03.02.2023 до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області по лінії 102 надійшло повідомлення ДОП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області про те, що по на блок-посту №3 зупинено автомобіль «Фіат» н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , в якому виявлено бутилі з рідиною з запахом спирту і блоки з цигарками без марок акцизного податку.

Виїздом СОГ на місце події 03.02.2023 на блокпосту на виїзді із Сумської області в напрямку Чернігівської області (район с. Попівка Конотопського району Сумської області) на трасі «Р-61» виявлено автомобіль марки «FIAT PUNTO» н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час огляду в салоні автомобіля марки «FIAT PUNTO» д.н.з. НОМЕР_1 , серед продуктів харчування, виявлено 3 замасковані пластикові ємності «баклажки» об`ємом по 5 л, 1 пластикову ємність пляшку об`ємом 0,5 л із рідиною з характерним запахом спирту етилового; 146 замаскованих пачок цигарок без марок акцизного податку: «PARLIAMENT» - 10 пачок (1 запакований блок), «CREDO» - 28 пачок (в 2-х запакованих блоках та в 1 розпакованому блоці), «CAMEL» - 15 пачок (в 1 запакованому блоці та в 1 розпакованій коробці із написом «CAMEL»), «NZ» - 10 пачок (в 1 запакованому блоці), «Astru» - 3 пачки, «Marble» - 10 пачок, «Marlboro» - 70 пачок (в 7 запакованих блоках); папір для тютюну 200 пачок по 100 арк.; 2 пакети з тютюном і «мірний» скляний стакан із нашаруванням тютюну, в коробці з-під «гільз» для тютюну марки «Magnus»; 16 «забитих» цигарок в «гільзах» марки «Magnus» в поліетиленовому пакеті; записник ТОВ «Бунвест» з чорновими записами щодо незаконних операцій із цигарками.

Під час огляду вищевказане майно і автомобіль із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 вилучено та поміщено до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області

Рідина з характерним запахом спирту етилового та цигарки без марок акцизного податку мають ознаки фальсифікації, можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей і їх обіг обмежено

Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 в невстановлений слідством час та місці з метою збуту придбав спирт етиловий, тютюн і цигарки без марок акцизного збору, здійснюючи їх незаконне зберігання, а в лютому 2023 р. здійснював їх незаконне транспортування на автомобілі марки «FIAT PUNTO» д.н.з. НОМЕР_1 з метою збуту населенню Конотопського району Сумської області, та був викритий працівниками Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Під час розслідування кримінального провадження слідчим призначено судову експертизу спиртовмісних сумішей до ННЦ «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» по вилученим рідинам та судову авто товарознавчу експертизу щодо вартості вилученого автомобіля.

Встановлено, що транспортний засіб - автомобіль марки «FIAT PUNTO» н.з. НОМЕР_1 і свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 зареєстровані за ОСОБА_4 , мешканцем АДРЕСА_1 , однак фактичним володільцем транспортного засобу, а також спиртовмісних рідин, цигарок без марок акцизного збору та іншого вилученого майна є ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, зазначивши, що клопотання про арешт майна підтримує та прохає його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, проти клопотання не заперечує.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 цієї ж статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Частиною 2 ст. 171 КПК України зазначено, що в клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Встановлено судом, що СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

04.02.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000118 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України (а.с.3).

Згідно протоколу огляду місця події від 03.02.2023 року вбачається, що 03.02.2023 під час огляду в салоні автомобіля марки «FIAT PUNTO» д.н.з. НОМЕР_1 , серед продуктів харчування, виявлено 3 замасковані пластикові ємності «баклажки» об`ємом по 5 л, 1 пластикову ємність пляшку об`ємом 0,5 л із рідиною з характерним запахом спирту етилового; 146 замаскованих пачок цигарок без марок акцизного податку: «PARLIAMENT» - 10 пачок (1 запакований блок), «CREDO» - 28 пачок (в 2-х запакованих блоках та в 1 розпакованому блоці), «CAMEL» - 15 пачок (в 1 запакованому блоці та в 1 розпакованій коробці із написом «CAMEL»), «NZ» - 10 пачок (в 1 запакованому блоці), «Astru» - 3 пачки, «Marble» - 10 пачок, «Marlboro» - 70 пачок (в 7 запакованих блоках); папір для тютюну 200 пачок по 100 арк.; 2 пакети з тютюном і «мірний» скляний стакан із нашаруванням тютюну, в коробці з-під «гільз» для тютюну марки «Magnus»; 16 «забитих» цигарок в «гільзах» марки «Magnus» в поліетиленовому пакеті; записник ТОВ «Бунвест» з чорновими записами щодо незаконних операцій із цигарками (а.с.6-9).

Постановою слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області від 06.02.2023 року: автомобіль марки «FIAT PUNTO» н.з. НОМЕР_1 і свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 , зареєстровані за ОСОБА_4 , мешканцем АДРЕСА_1 ; 3 пластикові ємності «баклажки» об`ємом по 5 л, 1 пластикову ємність пляшку об`ємом 0,5 л із рідиною з характерним запахом спирту етилового; 146 пачок цигарок без марок акцизного податку: «PARLIAMENT» - 10 пачок (1 запакований блок), «CREDO» - 28 пачок (в 2-х запакованих блоках та в 1 розпакованому блоці), «CAMEL» - 15 пачок (в 1 запакованому блоці та в 1 розпакованій коробці із написом «CAMEL»), «NZ» - 10 пачок (в 1 запакованому блоці), «Astru» - 3 пачки, «Marble» - 10 пачок, «Marlboro» - 70 пачок (в 7 запакованих блоках); папір для тютюну 200 пачок по 100 арк.; 2 пакети з тютюном і «мірний» скляний стакан із нашаруванням тютюну, в коробці з-під «гільз» для тютюну марки «Magnus»; 16 «забитих» цигарок в «гільзах» марки «Magnus» в поліетиленовому пакеті; записник ТОВ «Бунвест» з чорновими записами щодо незаконних операцій із цигарками визнано речовим доказом (а.с.11).

Транспортний засіб - автомобіль марки «FIAT PUNTO» н.з. НОМЕР_1 і свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 зареєстровані за ОСОБА_4 , мешканцем АДРЕСА_1 , однак фактичним володільцем транспортного засобу, а також спиртовмісних рідин, цигарок без марок акцизного збору та іншого вилученого майна є ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_2 (а.с.9-10).

Під час розслідування кримінального провадження 06.02.2023 слідчим призначено судову експертизу спиртовмісних сумішей до ННЦ «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» по вилученим рідинам та судову авто товарознавчу експертизу щодо вартості вилученого автомобіля (а.с.13).

Враховуючи, що вказане в клопотанні майно має значення речових доказів, суд приходить до переконання, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню і на вказане майно необхідно накласти арешт шляхом обмеження права користуватись та розпоряджатись даним майном, заборони його відчужувати.

Виходячи із обставин справи, завдань кримінального законодавства про забезпечення кримінального провадження суд вважає, що потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту на вказане майно. Слідчий суддя вважає, що обмеження прав власності є розумним та співмірним із завданнями кримінального провадження. Такого висновку слідчий суддя дійшов з тих підстав, що накладення арешту на вищевказане майно є тимчасовим і необхідним обмеженням у праві власника на мирне володіння в розумінні ч. 1 ст. 1 Протоколу Першого до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки воно, ґрунтується на чітких та передбачуваних нормах кримінального процесуального закону з визначеними ефективними національним способами повернення цього майна і не пов`язується із повним безповоротнім та безоплатним вилученням державою цих речей, без покладення «надмірного тягара» для його власника.

Європейський Суд з прав людини в своїх Постановах від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації», від 24.03.2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

З врахуванням відповідності майна, на яке накладається арешт, критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власника майна і те, що таке втручання відповідає вимогам закону і не є свавільним, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 04.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час огляду 03.02.2023 майно, а саме: автомобіль марки «FIAT PUNTO» д.н.з. НОМЕР_1 і свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 , зареєстровані за ОСОБА_4 , мешканцем АДРЕСА_1 ; 3 пластикові ємності «баклажки» об`ємом по 5 л, 1 пластикову ємність пляшку об`ємом 0,5 л із рідиною з характерним запахом спирту етилового; 146 пачок цигарок без марок акцизного податку: «PARLIAMENT» - 10 пачок (1 запакований блок), «CREDO» - 28 пачок (в 2-х запакованих блоках та в 1 розпакованому блоці), «CAMEL» - 15 пачок (в 1 запакованому блоці та в 1 розпакованій коробці із написом «CAMEL»), «NZ» - 10 пачок (в 1 запакованому блоці), «Astru» - 3 пачки, «Marble» - 10 пачок, «Marlboro» - 70 пачок (в 7 запакованих блоках); папір для тютюну 200 пачок по 100 арк.; 2 пакети з тютюном і «мірний» скляний стакан із нашаруванням тютюну, в коробці з-під «гільз» для тютюну марки «Magnus»; 16 «забитих» цигарок в «гільзах» марки «Magnus» в поліетиленовому пакеті; записник ТОВ «Бунвест» з чорновими записами щодо незаконних операцій із цигарками, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_2 , заборонивши відчуження, розпорядження, користування, визначивши місце зберігання Конотопський РВП ГУНП в Сумській області.

Роз`яснити, що особи визначені в ч. 1 ст. 174 КПК України мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду через Конотопський міськрайонний суд Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_1