Справа № 159/458/22
Провадження № 1-кс/159/558/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 лютого 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 358 Кримінального кодексу України (далі КК України), -

в с т а н о в и в:

Дізнавачем ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 06.01.2022 за заявою ОСОБА_5 розпочато кримінальне провадження №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.08.2020р. невстановлена особа, шляхом підробки документів, від імені ОСОБА_5 , без відома та дозволу останньої, уклала кредитний договір №1006887 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 4478 грн.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 дала наступні покази, що 30.08.2020 невідома особа, від її імені взяла кредит (кредитний договір №1006887) який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ніби нею. Остання кредит не замовляла та не отримувала (реквізити в кредитному договорі: її анкетні дані - вірні, мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 їй не належать, електронна пошта також, номер карткового рахунку (в п.2.1 договору №1006887 не вказано повних відомостей платіжної картки, а навіть за наявними першими і останніми цифрами - то не її картка.

11.01.2022 року подано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання інформації щодо вищевказаного оформленого кредиту, однак відповідно відповіді від 23.02.2022 року запитувана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, тому виявилась необхідність у проведенні тимчасового доступу, до речей і документів які належать до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вилученої інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у сумі 1 000 гривень, взяті у кредит у даному товаристві були переказані на банківську картку, номер якої вказаний не повністю: № НОМЕР_3 .

26.09.2022 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлялась ухвала слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 20.09.2022 року (справа № 159/458/22, провадження № 1-кс/159/1819/22) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, однак необхідну інформацію органу досудового розслідування надано не було у зв`язку з частковим зазначенням в ухвалі слідчого судді номеру банківської катки, що унеможливило проведення ідентифікації клієнта банку.

20.02.2023 органом досудового розслідування отримано інформацію про повний номер банківської картки, на який було зараховано грошові кошти згідно з укладений договором, а саме: № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що в ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка взяла кредит на потерпілу, та інформації по вищевказаному банківському рахунку встановлено не було, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, воргану досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про банківську картку № НОМЕР_4 , на яку були переказані кредитні коштив сумі 1000 грн.

В той час, дана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповіднодо положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене дізнавачем клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, повідомленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.01.2023 та інформацією ТОВ «УПР» щодо транзакції переказу грошових коштів 30.08.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного правопорушення (проступку), необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , - та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, - копію інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 00.00 год. 30.08.2020 по 24.02.2023, а саме:

- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів;

- історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаної банківської картки з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 21 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1