Справа № 635/6792/21
Провадження 1-кс/635/19/2023
У Х В А Л А

06 січня 2023 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000757 від 19.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000757 від 19.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до реєстраційних даних платника податків електронного обліку ДПС України із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо) з моменту реєстрації підприємства до 10 вересня 2021 року; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма 1 ДФ) з усіма додатками, за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року; звіти з податку на додану вартість з усіма додатками; інформацію про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року; відомості щодо експортно, імпортних операцій зі всіма додатками за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року; інформацію щодо ідентифікаційних ознак (IP - адреси, МАС - адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж, з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ДПС України вказаних підприємств за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року відносно: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, сум податкових зобов`язань і податкового кредиту за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року, які перебувають в установі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість вилучити, належним чином завірені, копії вказаних документів.

В обґрунтування свого клопотання зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000757 від 19 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми повноваженнями, які діяли в інтересах приватних суб`єктів господарювання, з метою отримання неправомірної вигоди при незаконній передачі останнім земельних ділянок державного підприємства. Вказане кримінальне провадження 19 травня 2021 року виділене Харківською обласною прокуратурою в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження №0000168 від 20 березня 2020 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних підприємств (ряд з яких перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які з метою отримання неправомірної винагороди діючи, в інтересах приватних суб`єктів господарювання, незаконно передали їм у володіння або користування останнім земельні ділянки державних підприємств. Підставою для реєстрації вищезазначеного кримінального провадження стала заява фізичної особи про вчинення службовими особами дій, що мають ознаки складу злочину, передбаченого ст. 364 КК України від 16 березня 2020 року, де вказано окрім іншого, перелік установ, які використовують земельні ділянки не за цільовим призначенням шляхом передачі третім особам, в тому числі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є правонаступником державного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Заявник попереджений про кримінальну відповідальність згідно ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно укладено договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) на виконання робіт з вирощування сільськогосподарської продукції із давальницької сировини від 18 січня 2018 року та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) №02/04 від 02 квітня 2019 року. Крім того, процесуальним керівником у кримінальному провадженні направлявся запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання інформації та копій документів, необхідних для проведення повного та неупередженого розслідування, проте листом ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовлено в наданні документів з посиланням на те, що витребувані документи будуть надані лише на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. Виходячи з викладеного, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів, для отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи для встановлення спричинених збитків, необхідно отримати ухвалу тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають в установі ІНФОРМАЦІЯ_4 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду. Беручи до уваги викладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказування виникла необхідність отримати належним чином завірені їх копії.Слідчий зазначає, що Харківським районним судом Харківської області надавався тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у даному клопотанні, водночас через об`єктивні причини виконати ухвалу суду не виявилось можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відомості по кримінальному провадженню №0000757 від 19.05.2021 кваліфіковані за ч.2 ст.364 КК України, що відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжких злочинів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На час звернення слідчого з данним клопотанням сплив строк досудового розслідування, натомість, до клопотання не долучено відомостей, що свідчили б про продовження такого строку.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 19 жовтня 2021 р. задоволено клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційних даних платника податків електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо) з моменту реєстрації підприємства до 10 вересня 2021 року; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма 1 ДФ) з усіма додатками, за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року; звіти з податку на додану вартість з усіма додатками; інформацію про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року; відомості щодо експортно, імпортних операцій зі всіма додатками за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року; інформацію щодо ідентифікаційних ознак (IP - адреси, МАС - адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж, з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ДПС України вказаних підприємств за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року відносно: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, сум податкових зобов`язань і податкового кредиту за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Слідчий зазначає, що ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ не була виконана з об`єктивних причин. Водночас жодної причини, яка перешкоджала виконанню ухвали суду від 19 жовтня 2021 р., слідчим не зазначено.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.3, 107, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000757 від 19.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2 ст.364 КК України, - відмовити.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1