Справа № 344/6418/23
Провадження № 1-кс/344/2583/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000857,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000857 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали ДК ВПК в Івано-Франківській області про те, що 12.12.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , замовив генератор, за який сплатив грошові кошти у сумі 23800 гривень. На теперішній час, генератор не отримав, грошові кошти не повернуто.

Допитаний з даного приводу потерпілийпояснив наступне, що в грудні 2022 року на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж товару, а саме: «Спорядження з ЄС, США». Знайшовши вказаний сайт в телеграм каналі та ввівши в пошуковій системі «генератор», він знайшов оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ціною 28300 гривень, для замовлення даного товару переходити за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за вказаним посиланням, потерпілий в ході спілкування з невідомою йому особою в чат-боті домовився про умови покупки генератора та остання скинула йому смс-повідомлення з номером рахунку, на який він мав перерахувати грошові кошти.

12.12.2022 року о 16 годині 20 хвилин потерпілий зайшов через власний ноутбук в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) та перерахував грошові кошти у сумі 28300 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , одержувач - ОСОБА_6 , банк одержувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО одержувача НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , реквізити якого скинула йому невідома особа в чат-боті.

14.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_7 від 28.12.2022 року було отримано інформацію про те, що 12.12.2022 о 17:23:43 годині грошові кошти потерпілого у розмірі 28300 гривень було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , які в подальшому в той же день о 17:25:36 годині було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , отримувач « ОСОБА_8 ».

04.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_9 від 23.02.2023 року було отримано інформацію про те, що 12.12.2022 годині грошові кошти потерпілого у розмірі 28300 гривень з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , відкритий на ім`я « ОСОБА_8 », було покладено на депозит № 90.58. від 12.12.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » депозиту № 90.58. від 12.12.2022, код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій, наведених по депозиту № 90.58. від 12.12.2022 із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Івано-Франківськ, а також:

- документів про рух грошових коштів по депозиту № 90.58. від 12.12.2022, із зазначенням контрагентів (їхнайменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період часу з моменту відкриття депозиту по теперішній час;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на депозиті №90.58. від 12.12.2022;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного депозиту готівкою;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, на який передавались дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , про зміну залишків на депозиті №90.58. від 12.12.2022 з моменту відкриття рахунку по час ухвалення ухвали строком на 1 місяць.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначеної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та такий, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості про наявність чи відсутність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у інший спосіб, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 90.58. від 12.12.2022, код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по депозиту № 90.58. від 12.12.2022 із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, на цифровому або паперовому носіях у відділенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Івано-Франківськ, а також:

- документів про рух грошових коштів по депозиту № 90.58. від 12.12.2022, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період часу з моменту відкриття депозиту по 12.04.2023;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на депозиті №90.58. від 12.12.2022;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного депозиту готівкою; .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1