Справа № 615/265/23
Провадження № 1-кс/615/48/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000005 від 27.01.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

09.02.2023 до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період часу з 20:00 год. по 23:59 год. 15.12.2022 по рахунках банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор підтримала клопотання, просила задовольнити.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за відсутності, підтримав вимоги в повному обсязі, просить задовольнити, що згідно ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 16.12.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом оформлення матеріальної допомоги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12 800 грн., спричинивши їй матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000005 від 27.01.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, невідома особа, шляхом обману і зловживання довірою, 15.12.2022 о 20:30 год. заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були несанкціоновано переведені з карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 4700 грн. на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та в подальшому переведені за невідомими реквізитами. Всього з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 списано грошові кошти в розмірі 11 500 грн. Перед цим ОСОБА_5 в додаток «Телеграм» надійшло повідомлення про отримання грошової допомоги в розмірі 8500 гривень, перейшовши за посиланням, яке направило до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого було списано грошові кошти.

Як зазначає слідчий, у зв`язку з необхідністю отримання відомостей про особу, яка отримала грошові кошти, зняті з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за 15.12.2022, які на теперішній момент знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період часу з 20:00 год. по 23:59 год. 15.12.2022 по рахунках банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1