18.11.2022 Справа № 490/709/20
н/п 1-кс/490/2869/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, щовідділом розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 29.01.2020р, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_2 ) в 2018 році стало переможцем держаних закупівель, замовником яких виступало ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, відповідно до відомостей офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір щодо ремонту та технічного обслуговування буксира « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальна вартість договору складала 6380 тис. грн.

Проведеними заходами встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2018 року, внесли до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконання ремонтних робіт буксира « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використавши реквізити фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування, допитано керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , який повідомив, що зареєстрував вказане підприємство та приймав участь у відкритті банківських рахунків за грошову винагороду, однак не приймав участь у господарській діяльності товариства та не укладав договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в грудні 2018- січня 2019 року зареєстровано податкові накладні щодо реалізації на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з ремонту буксира « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також запчастини до його ремонту на загальну суму 2933,2 тис. грн.

Згідно відомостей АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є платником ПДВ, перебуває на обліку 1552 ГУ ДПС в Одеській області (Малиновський район). Податкова адреса: АДРЕСА_3 . Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності, а саме: відсутність управлінського та технічного персоналу, виробничих активів, трудових ресурсів, виробничого обладнання, транспортних засобів і торгівельного обладнання, які економічно необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності в частині купівлі-продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей.

Фахівцями сектору боротьби з відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 складено висновок аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.04.2020 №11/14-29-16-14/31096185 за період 2018-2019 роки, за результатами якого становлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи реквізити фіктивного СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесли до активів приймання-здачі робіт недостовірні відомості, щодо вартості послуг з ремонту буксира « ОСОБА_6 », чим заподіяли державному підприємству матеріальну шкоду в сумі 1 609 561,19 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, пов`язаних з наданням неправомірної вигоди в привласнення державних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використавши реквізити фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ймовірно заволоділи коштами ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 1 609 561,19 грн.

Таким чином, слідчим під час розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме встановити причетних осіб до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000003 від 29.01.2020р, а саме:
заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), та електронних інформаційних системах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-Договір №20/11 від 20.11.2018р, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якого є виконання робіт на буксирі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатки до договору, додаткові угоди, проектно-кошторисну документацію, кошторисний розрахунок за договором, інформацію про завершення та здачу виконаних робіт, документи, які підтверджують вартість робіт, документи на ТМЦ, інші послуги, які використовувались під час виконання умов договору, акти приймання-здачі виконаних робіт, акти на приховані (скриті) роботи, документи щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій тощо.

Ухвала діє до 16.01.2023 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1