печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9424/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001801,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001801 за фактом шахрайських дій групи осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ «Банк Альянс» в особливо великому розмірі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 році група осіб, з числа групи власників суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою між собою, реалізуючи свій злочинний умисел, вчинили шахрайські дії направлені на заволодіння коштами АТ «Банк Альянс» () в особливо великому розмірі, шляхом обману.

04.10.2021, 05.11.2021 AT «Банк Альянс» та ТОВ «ДЕЙВЕСТ» () укладено договори про відкриття не відновлювальної кредитної лінії на загальну суму 6 млн. доларів США, з терміном повернення до 24.08.2022 та 04.11.2022 відповідно.

Забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, яка належить на праві приватної власності ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (), ТОВ «БАНЕРС» (). Поручителем за вказаними договорами виступає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Сільськогосподарська техніка та нерухоме майно, якими було забезпечено кредитні договори, належать Товариствам, які входять до групи компаній «АКРІС-АГРО», бінефіціарним власником яких є донька ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , однак фактично групою компаній володіє та керує ОСОБА_4 .

За весь термін дії договорів, позичальником не здійснювалась жодна оплата за вказаними договорами, окрім лише частини відсотків за користування кредитними коштами, що також було вчинено задля введення в оману Банку, з метою подальшого отримання коштів, оскільки кредитні кошти перераховувались декількома траншами: 05.10.2021, 26.10.2021, 05.11.2021 та 28.04.2022 на загальну суму 6 млн. доларів США.

Крім того, встановлено, що для втілення злочинного плану були задіяні особи з числа службових осіб та працівників групи компаній «АКРІС-АГРО», які діяли за попередньою домовленістю між собою.

Також встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, серед яких: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

ОСОБА_17 діючи в інтересах ТОВ «Дейвест» () та перебуваючи на посадах директора ТОВ «Агро Істейт» (7) ТОВ «Банерс» (), здійснив заставу належного ним обладнання. Для отримання необхідної суми невідновлювальної кредитної лінії ОСОБА_17 , було залучено у якості заставодавців, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який діючи на підставі довіреності № 4152, здійснив заставу майна в інтересах ТОВ «Дейвест».

Заставне майно, відповідно до договорів № 21-233/ЮК та № 21-214/ЮК, у вигляді сільськогосподарської техніки визнано речовими доказами, позичальником та поручителем вчиняються дії щодо його приховування.

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо адрес місцезнаходження заставного майна у вигляді сільськогосподарської техніки, зокрема такою є адреса: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0056.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в будівлях, спорудах та на господарських майданчиках, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0056 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0056 за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Привокзальна, земельна ділянка 25л на праві власності належить Територіальній громаді м. Славута в особі Славутської міської ради ().

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися за вказаною в клопотанні адресою.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001801, прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0001801 на проведення обшуку в будівлях, спорудах та на господарських майданчиках, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0056 (юридична адреса: Хмельницька область, м. Славута, вул. Привокзальна, 25-Л), що на праві власності належить Територіальній громаді м. Славута в особі Славутської міської ради (), з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (), ТОВ «БАНЕРС» (), ТОВ «ПРУВІС» (), ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), ТОВ «А.С.Т.» (код ЄДРПОУ 3568089), ТОВ «АКРІС-ЗАХІД» (), ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСТ АГРО» (), ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ» (), поручителя по кредитним договорам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з АТ «БАНК АЛЬЯНС» (), що стосуються виконання договорів про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-214/ЮК від 04.10.2021 та № 21-233/ЮК від 05.11.2021;

- заставного майна у вигляді сільськогосподарської техніки, а саме: трактор колісний CASE IH MX 315, заводський № НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 , 2011 року випуску; трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський номер НОМЕР_4 , державний номер НОМЕР_5 , 2011 року випуску; оприскувач SPRA-COUPE 4660, заводський номер НОМЕР_6 , державний номер НОМЕР_7 2012 року; трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський № НОМЕР_8 , державний номер НОМЕР_9 , 2012 року випуску; навантажувач NEW HOLLAND LM 625 TURBO, заводський № НОМЕР_75, державний номер НОМЕР_10 , 2013 року випуску; навантажувач NEW HOLLAND LM 625 TURBO заводський номер НОМЕР_76, державний номер НОМЕР_11 , 2013 року випуску; борона дискова Б30 ін. 00235 заводський номер 31, Ш=8м. 2012 року випуску; глибокорозпушувач Artiglio300/7 заводський № НОМЕР_12 , Ш=3м., 2018 року випуску; глибокорозпушувач Artiglio300/7+Packing kit, заводський номер НОМЕР_13 , Ш=3м. 2016 року випуску; комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 770, заводський номер НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , 2011 року випуску; трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський № НОМЕР_16 , 2012 року випуску; трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_17 , 2012 року випуску; трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_18 , 2012 року випуску; трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_19 , 2012 року випуску; трактор колісний JOHN DEERE 8335 R, заводський номер НОМЕР_20 , 2013 року випуску; трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_21 , 2012 року випуску; трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_22 , 2012 року випуску; трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_23 , 2012 року випуску; трактор колісний JOHN DEERE 8335 R, заводський номер НОМЕР_24 2013 року випуску; подрібнювач рослинних залишків Rhino RC 125, заводський № НОМЕР_25 , Ш=7,6м. 2011 р.в.; сівалка KINZE 3700 24-рядна ASD 2010р., заводський номер НОМЕР_26 , Ш=16,8м. 2012 р.в.; сівалка KINZE 3700 24-рядна ASD, заводський № 751486 (104524) №43, Ш=16,8м. 2013 р.в.; сівалка KINZE 3700 24-рядна ASD, 2014 року випуску, заводський номер 104517, Ш=16, 8м.; сівалка KINZE 3700 SDS 24 рядкова, заводський № НОМЕР_27 , Ш=16,8м., 2008 р.в.; сівалка пневматична Kinze 3700ASD, 36 рядкова, заводський № 751297, Ш=18,5м. 2012 р.в.; сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 24-рядна заводський № 751154, Ш=16,8м., 2010 р.в.; сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів заводський № 751260, Ш=16,8м., 2011 р.в.; сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів заводський номер 751157, Ш=16,8м.; трактор колісний CASE 430 з.н. НОМЕР_81, державний номер НОМЕР_28 , 2006 р.в.; трактор колісний CASE 310 з.н. НОМЕР_29 , державний номер НОМЕР_30 , 2008 р.в.; трактор колісний CASE 310 з.н. НОМЕР_31 , державний номер НОМЕР_32 , 2008 р.в.; трактор колісний CASE 310, з.н. НОМЕР_33 , державний номер НОМЕР_34 , 2007 р.в.; сприскувач John Deere 4730, з.н. НОМЕР_35 , державний номер НОМЕР_36 , 2012 р.в.; оприскувач John Deere 4730, з.н. НОМЕР_37 , держ. № НОМЕР_38 , 2011 р.в.; розбризкувач самохідний колісний марки JOHN DEERE модель 4730. Шасі НОМЕР_77, державний номер НОМЕР_39 , 2013 р.в.; оприскувач John Deere 4830, зав. номер НОМЕР_80, державний номер НОМЕР_40 , 2009 р.в.; оприскувач John Deere 4830, зав. НОМЕР_78, державний номер НОМЕР_41 , 2009 р.в.; агрегат грунтообробний комбінований Carrier CR820 CR-11165, Ш=8м., 2012 р.в.; борона Krause моделі 8300-37 дискова причіпна сер. №10045106,Ш=10,5м., 2006 р.в.; жатка зернова флексі Cat Lexion модель F530, з.н. НОМЕР_83 №4ФВ, 2005 р.в.; жатка навісна JOHN DEERE 630F, серійний №1H0630FCB741854, 2011 рік випуску, Ш=9, 2м.; культиватор Case IH Tiger-Mate 200, з.н. НОМЕР_82, Ш=14,8м., 2001 р.в.; культиватор Case IH Tiger-Mate 200, (48.5) 14.8 м , НОМЕР_79, Ш=14,8м. 2001 р.в.; культиватор польовий Bourgault моделі 8910- 35 серійний №41372СU-01, Ш=12,2м, 2018 р.в.; сівалка точного висіву пневматична PRIME6, 8 рядів з системою рідких добрив, (трьохкомпонентна) (6) 2019 р.в.; сівалка точного висіву пневматична PRIME6, 8 рядів з системою рідких добрив, з.н. 042820020, Ш=5,6м., 2020 р.в.; сівалка точного висіву пневматична PRIME6, 8 рядів з системою рідких добрив, з.н. 042820021, Ш=5,6м., 2020 р.в.; сівалка точного висіву пневматична PRIME6, 8 рядів з системою рідких добрив, з.н. 042920022, Ш=5,6м., 2020 р.в.; атомобіль вант. RENAULT PREMIUM паливозаправник-С, з.н. НОМЕР_84, державний номер НОМЕР_42 , 2002 р.в.; автомобіль вантажний RENAULT PREMIUM паливозаправник-С, з.н. НОМЕР_43 , державний номер НОМЕР_44 , 2003 р.в.; автомобіль вант. RENAULT PREMIUM паливозаправник-С, з.н. НОМЕР_45 , держ. № НОМЕР_46 , 2003 р.в.; трактор колісний CASE IH MX 315 держ. № НОМЕР_47 заводський № НОМЕР_48 2011 року випуску; трактор колісний CASE IH MX 315 державний номер НОМЕР_49 заводський № ZBRD05174 2011 року випуску; трактор колісний CASE 315 державний номер НОМЕР_50 заводський № НОМЕР_51 2011 року випуску; трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 державний номер НОМЕР_52 заводський № НОМЕР_53 2011 року випуску; оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський № НОМЕР_85 державний номер НОМЕР_54 2012 року випуску; оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський № НОМЕР_86 державний номер НОМЕР_55 2013 року випуску; оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський № НОМЕР_90 державний номер НОМЕР_56 2012 року випуску; обприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський № НОМЕР_87 державний номер НОМЕР_57 2012 року випуску; оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський № НОМЕР_88 державний номер НОМЕР_58 2012 року випуску; оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський № НОМЕР_89 державний номер НОМЕР_59 2012 року випуску; оприскувач SPRA-COUPE 4660 НОМЕР_91 державний номер НОМЕР_60 2012 року випуску; трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 заводський № НОМЕР_92 державний номер НОМЕР_61 2012 року випуску; трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський № НОМЕР_97) держ.№ НОМЕР_62 2012 року випуску; трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський № НОМЕР_93) держ.№ НОМЕР_63 2012 року випуску; трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський № НОМЕР_98) держ.№ НОМЕР_64 2012 року випуску; трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський № НОМЕР_94) держ.№ НОМЕР_65 2012 року випуску; трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський № НОМЕР_99) держ.№ НОМЕР_66 2012 року випуску; трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський № НОМЕР_95) держ.№ НОМЕР_67 2011 року випуску; трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський № НОМЕР_68 ) держ.№ НОМЕР_69 2012 року випуску; трактор колісний CASE IH STEIGER 500 (заводський № НОМЕР_96) держ.№ НОМЕР_70 2013 року випуску; трактор колісний JOHN DEERE 8310 R (заводський № НОМЕР_100) держ.№ НОМЕР_71 2012 року випуску; борона дискова Horsch Joker 8 RT ін 01097 зн 28181511, Ш=8м. 2016 року випуску; борона дискова Horsch Joker 8 RT ін. 01098 зн 28181513, Ш=8м. 2016 року випуску; борона дискова Гігант 10/800 Геліодор зн 402502 ін 00416 Ш=8м. 2014 року випуску; борона дискова Гігант 10/800 Геліодор зн 402788 ін 00415, Ш=8м 2014 року випуску; борона дискова Гігант 10/800 Геліодор ін 00413 зн 402503, Ш=8м. 2014 року випуску; Детеслер Hagie 204 12 ряд., НОМЕР_72 , 1994 р.в.; детеслер Moder Flow 12 ряд., РЕ4045Т282627, 2009 р.в.; культиватор Korund 8/750 K MAR (вир-во Lemken) зн 448760 ін 01317, Ш=7,5м. 2018 р.в.; розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00364 зн ZGB 0010281, Ш=36м. 2013 р.в.; розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00366 зн ZGB 0010595, Ш=36м. 2014 р.в.; розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00369 зн ZGB 0010532, Ш=36м. 2013 р.в.; розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00370 зн ZGB 0010591, Ш=36м. 2014 р.в.; сівалка універсальна пневматична зернова Kockerling Ultima cs 600 ін 00284 зн 308745, Ш=6м. 2013 р.в.; борона дискова Ezee-on 2011 року випуску з заводським номером: НОМЕР_73 , Ш=11м. 2011 р.в.; борона дискова EZZE-ON 2011 р. з заводським номером: НОМЕР_74 , Ш=11м.; бункер перевантажувач BALZER 2000 TRIDEM 8 р.в.; сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (102850) № 58 №1-222-009, Ш=11,9м.; сівалка KINZE 3600 ASD + Interplant 16-31 рядкова 2012 року 625215, Ш=11,2м.; сівалка KINZE 3600 ASD + interplant 16/31 рядкова 2011 р.в.; сівалка KINZE 3600 ASD + interplant 16/31 рядна (624008) № 33, 1-222-006, Ш=11,9м.; сівалка KINZE 3600 ASD 16-рядкова з.н. 624143, №3-222-002, Ш=11,2м.; сівалка KINZE 3600 ASD 624922 2-223-004, Ш=11,2м.; сівалка Kinze 3600ASD 16/31 2011 р. в. з/н 623861, Ш=11,9м.; сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2011 р., з.н. 624138, Ш=11,9м.; сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з. н. 626862, Ш=11,9м.; сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з.н. 625245, Ш=11,9м.; сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з.н. 626136, Ш=11,9м.; сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з.н. 626859, Ш=11,9м.; сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 рр., з.н. 626857, Ш=11,9м.; сівалка Kinze 3700 24-рядна ASD 751223, №1-222-028, Ш=16,8м.; сівалка Kinze 3700 SDS 36/20 (751027), Ш=16,8м.; сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів в з.н 751195, г.н 1-222-035, Ш=18,5м.; сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів з.н 751196, г.н 1-222-034, Ш=18,5м.; сівалка Kinze 3700ASD 24/30 з.н 751244, Ш=16,8м.; агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11417, Ш=12м.; агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11500, Ш=12м.; агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11612, Ш=12м.; агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11810, Ш=12м.; агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11854 №1-212-001, Ш=12м.; агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11989, Ш=12м.; агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11997, Ш=12м.; агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11391, Ш=12м.; агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11407 №2-216-003, Ш=12м.; агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11426, Ш=12м.; агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11491, Ш=12м.; агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11499 №2-216-005, Ш=12м.; система зрошувальна Valley 1 з.н.10167907 дв.D902-4JU0468 №2-481-005; система зрошувальна Valley 2 з.н.10164760 дв.D902-4HD3233 №2-481-006; сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (623637) № 40 (Німеччина), Ш=11,9м.; сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (623876) № 37 (Німеччина), Ш=11,9м.; сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (626579) (США), №2-222-001, Ш=11,2м.; сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (626580) (США), Ш=11,9м.; сівалка Kinze 24-рядна 3700 ASD (751076) № 29 (США), Ш=16,8м.; сівалка Kinze 24-рядна 3700 ASD (751269) № 30 (США), №1-222-032, Ш=16,8м.; сівалка Kinze 24-рядна 3700 ASD 104527 (751268) № 28 (США), Ш=16,8м.; сівалка Kinze 24-рядна SDS (751063) № 10к, Ш=16,8м.; сівалка Kinze 24-рядна SDS (751066/751366) № 17, Ш=16,8м.; сівалка Kinze 24-рядна SDS (751070) № 18к, Ш=16,8м.; сівалка Kinze 24-рядна SDS (751114/751414) № 14/11, Ш=16,8м.; сівалка Kinze 36-рядна 3700 ASD (751180) (США), Ш=18,5м.; сівалка Kinze 36-рядна SDS (751005) №12, Ш=16,8м.; сівалка Kinze 36-рядна SDS (751143) №20, Ш=16,8м.; сівалка Kockerling Ultima 6000 з.н.11069, Ш=6м.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1