Справа №621/2409/22
Пр. №1-кс/621/526/22
Ухвала
Іменем України

14 грудня 2022 року м. Зміїв

Зміївський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Змієві клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000323 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на: 1) банківську картку «monobank» «Universal bank» з номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 строком дії до 08/24; 2) банківську картку «ПриватБанк» Gold з номером НОМЕР_2 строком дії до 03/22; 3) мобільний телефон ТМ «Samsung» сенсорного типу із ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з карткою оператора ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_5 та карткою оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_6 , володільцем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.11.2022 до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт про звернення ОСОБА_7 , 1965 р.н. щодо вчинення відносно неї шахрайства.

За вказаним фактом 08.11.2022 було внесено відомості до ЄРДР за № 0000323 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період з 09.09.2022 по 15.10.2022 з банківського рахунку ОСОБА_7 АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_7 було здійснено одинадцять переводів на банківський рахунок АТ «Універсал Банк» за номером НОМЕР_8 . Дані відомості підтверджено інформацією із АТ КБ «ПриватБанк» за результатом проведення тимчасового доступу до речей та документів.

13.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 12.12.2022 було проведено обшук території домоволодіння АДРЕСА_1 та за результатом якого у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було вилучено: 1) банківську картку «monobank» «Universal bank» з номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 строком дії до 08/24; 2) банківську картку «ПриватБанк» Gold з номером НОМЕР_2 строком дії до 03/22; 3) мобільний телефон ТМ «Samsung» сенсорного типу із ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з карткою оператора ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_5 та карткою оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_6 .

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що тимчасово вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив клопотання розглянути без його участі. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 надав заяву про проведення судового розгляду клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_6 про причини неявки не повідомив. Заяв про відкладення судового розгляду, заперечень з приводу поданого клопотання до суду не надходило.

У зв`язку із неявкою в судове зсідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною першою, пунктом 7 частини 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини 2 статті 168 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: 7) арешт майна.

Відповідно до положень статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000323 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до реєстру 08.11.2022, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження: витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000323 від 08.11.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України; протокол допиту потерпілої від 09.11.2022; протокол обшуку з додатком у вигляді фототаблиці від 13.12.2022; постанова про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 13.12.2022.

Наданими доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених статтею 132 Кримінального процесуального кодексу України.

Відсутні підстави вважати, що зазначене у клопотанні майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Клопотання старшого слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно відповідає вимогам частини 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження є достатньо відомостей вважати, що майно зазначене в клопотанні є доказом у кримінальному провадженні, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до статті 174 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного і керуючись статтями 131, 132, 170-173, 175, 237 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт, який полягає у забороні відчуження та розпорядження на вилучене під час проведення обшуку 13.12.2022 (території домоволодіння АДРЕСА_1 ) майно: 1) банківську картку «monobank» «Universal bank» з номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 строком дії до 08/24; 2) банківську картку «ПриватБанк» Gold з номером НОМЕР_2 строком дії до 03/22; 3) мобільний телефон ТМ «Samsung» сенсорного типу із ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з карткою оператора ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_5 та карткою оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_6 , володільцем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду, а особами, які не були присутні під час її проголошення з дня отримання копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: