Справа № 186/1119/22
Провадження № 1-кс/0186/314/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 грудня 2022 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
02 грудня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 25 листопада 2022 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 1 357 гривень, які нараховувалися померлому ОСОБА_3

25 листопада 2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до заяви, наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 перебував на обліку та отримував пенсію за віком в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до переліку потерпілих, які померли на території окупованої Донецької області, надісланою Службою безпеки України, ОСОБА_3 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до Закону №1105 ОСОБА_3 отримував щомісячні виплати на особовий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В період часу з 13 березня 2022 року по 20 квітня 2022 року було нараховано пенсійні виплати на загальну суму 1 357 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 13 березня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, про операції списання з рахунку клієнта та зарахування на рахунок, призначення платежу, з обов`язковим зазначенням точних адрес банкоматів, в яких проводились зняття коштів із зазначеного вище рахунку. Вищевказані дані перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка вчинила дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судці з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази її протиправної діяльності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, так як свідки та очевидці відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст. 100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять відомості по банківському рахунку НОМЕР_3 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_3 та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 13 березня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, а саме: про номери рахунків та банківські установи, яким вони належать, на які перераховувались грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_3 ; інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку ОСОБА_3 , за період часу з 13 березня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дніпрі.

Строк дії ухвали три тижні з дня її постановлення, тобто з 06 грудня 2022 року по 27 грудня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.