Справа №295/2543/23
УХВАЛА

Іменем України

09.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні 0000037 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом проведення виїмки, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

У клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2023 року близько 12 год. 07 хв. невстановлена особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 24 000 грн., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_6 від 16.01.2023 року, останній вказав, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 24 000 грн., оглянувши мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній з`ясував, що гроші було переказано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий зазначив, що у зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або за дорученням одного з них оперативним працівникам СКП відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом проведення виїмки, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 : інформації про рух коштів, інформацію про проведення банківських операцій з використанням вищезазначених рахунків (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій), повну інформацію про отримувача, шляхом надання повної інформації про рахунок отримувача, даних отримувача з копіями документів, які використовувалися для відкриття рахунку отримувача, інформації про рух коштів по рахунку отримувача, фотознімків (відео) з банкомату, де знімалися грошові кошти, за період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2023 по строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носії.

Встановити строк дії ухвали до 07.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1