Дата документу 14.03.2023Справа № 554/7170/22
Провадження № 1-кс/554/3299/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, стосовно банківських рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 . А також до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я: до банківських рахунків, які відкриті на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; до банківських рахунків, які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ; до банківських рахунків,які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ; до банківських рахунків, які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ; за період часу з 01.01.2022 по кінцевий строк дії ухвали, стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити повний номер банківської картки, назву та організаційну форму підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківські рахунки; зазначити повні номери банківських карток, які перераховували та одержували грошові кошти, кому вони належать; фото- та відео інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2022 по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по час надання інформації. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 . Виконання ухвали доручити слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000165 від 02.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358, ч.2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_18 , маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, 23.06.2022 близько 20:05 год. за номером телефону НОМЕР_12 , яким користується остання, через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання на території України від громадянина ОСОБА_19 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Того ж дня в період часу з 16:49 по 16:56 на банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , власником якого являється ОСОБА_18 , остання отримала від ОСОБА_19 переказ грошових коштів в сумі 17 955 грн., за попередньою домовленістю, згідно курсу Євро станом на 23.06.2022. Після чого, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_18 надіслала на даний час невстановленій в ході досудового розслідування особі, попередньо отримані від ОСОБА_19 , його фотокартку розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення посвідки на постійне проживання. В подальшому на даний час невстановлена особа, виконуючи спільний умисел, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках виготовила ID-картку посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_19 . В подальшому 02.07.2022невстановлена в ході досудового розслідування особа, із відділення № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою АДРЕСА_5 , здійснила відправку підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання, на ім`я ОСОБА_20 до відділення № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою АДРЕСА_6 , вказавши дані відправника, як ОСОБА_18 05.07.2022 у відділенні № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_19 отримав посилку №1427, в якій того ж дня було виявлено та вилучено посвідку на постійне проживання № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_21 , що згідно висновку експерта №СЕ-19-22/25410-ДД бланк посвідки не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення посвідки на постійне проживання, який знаходиться в офіційному обігу на території України. У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_15 виданому на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , всі зображення з лицьового та зворотного боку, а саме штрихи фонового зображення: захисної сітки, графічних зображень, текстової інформації, фотозображення та реквізити підприємства-виробника нанесено термосублікаційним друком, зображення штрихів реквізитів тексту у відповідних полях та підпису власника посвідки, номеру нанесено термографічним друком, за допомогою принтеру для пластикових карт. У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_15 виданому на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , наявна імітація: ламінованої плівки з голографічними елементами у вигляді малого Державного Герба та Прапора України, УФ та ІЧ захисту та зображення символу електронного документа шляхом нанесення фольги на поверхню бланка. Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_18 , діючи повторно маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, 26.10.2022 близько 12:20 год. за номером телефону НОМЕР_12 , яким користується остання, через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки від громадянина ОСОБА_19 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. 28.10.2022 в період часу з 13:35 по 13:41 на банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №НОМЕР_13 , власником якого являється ОСОБА_18 , остання отримала від ОСОБА_19 переказ грошових коштів в сумі 18 900 грн., за попередньою домовленістю, згідно курсу Євро станом на 28.10.2022. Після чого, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_18 надіслала на даний час невстановленій в ході досудового розслідування особі, попередньо отримані від ОСОБА_19 , його фотокартку розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення посвідки на постійне проживання. В подальшому на даний час невстановлена особа, виконуючи спільний умисел, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках виготовила ID-картки паспорту Словацької Республіки на ім`яBakayYuri. В подальшому 31.10.2022 невстановлена в ході досудового розслідування особа із відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою АДРЕСА_7 , здійснила відправку підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки на ім`я НОМЕР_17 , до відділення № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою АДРЕСА_8 , вказавши дані відправника, як ОСОБА_22 . 03.11.2022 у відділенні № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_19 отримав посилку №7802, в якій того ж дня було виявлено та вилучено ID-картку (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_24 НОМЕР_18 (PersonalNo.951201/7394), що згідно висновку експерта № СЕ-19-22/43149-ДД вказана ID-картка не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічнійID-картці громадянина Словацької Республіки, що знаходиться в офіційному обігу на території країни виробника. У ID-картці (ID-card) Словацької Республіки на ім`я НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_24 НОМЕР_18 (PersonalNo.951201/7394), всі фонові зображення, з лицьового та зворотного боку, включаючи персональні дані, виконано за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку. У ID-картці (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_25 . JA701154 (PersonalNo.951201/7394) спеціальні елементи захисту імітовано: голографічний елемент шляхом нанесення елемента круглої форми з відповідним зображенням, графічне зображення гілки з листком та герб Словацької Республіки шляхом відтворення відповідних зображень фарбою із вкрапленням блискучих (золотистих) елементів, УФ захист частково відтворено. За даним фактом 26.01.2023 року ОСОБА_18 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України. Також встановлено, що до вчинення вказаних злочинів, має причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , які здійснюють безпосереднє виготовлення підроблених документів, із голографічними захисними елементами. 26.01.2023 в останніх за місцем проживання за адресою АДРЕСА_9 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_21 . Також до вчинення вказаних злочинів має причетність ОСОБА_26 , 26.01.2023 в останнього за місцем проживання АДРЕСА_10 , було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_23 ;. Також в ході огляду мобільного телефону марки мобільний телефон марки SamsungGalaxyA30S, IMEI 1: НОМЕР_24 IMEI 2: НОМЕР_25 було виявлено, що до вчинення виготовлення та збуту підроблених документів причетний ОСОБА_27 , якому за виготовлення підроблених документів, а саме довідок про місце реєстрації до ID-карток паспортів громадянина України ОСОБА_18 останньому пересилала грошові кошти на його особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, стосовно банківських рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 . А також до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я: до банківських рахунків, які відкриті на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; до банківських рахунків, які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ; до банківських рахунків,які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ; до банківських рахунків, які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ; за період часу з 01.01.2022 по 14.03.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, стосовно банківських рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 . А також до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я: до банківських рахунків, які відкриті на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; до банківських рахунків, які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ; до банківських рахунків,які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ; до банківських рахунків, які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ; за період часу з 01.01.2022 по 14.03.2023, стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити повний номер банківської картки, назву та організаційну форму підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківські рахунки; зазначити повні номери банківських карток, які перераховували та одержували грошові кошти, кому вони належать; фото- та відео інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2022 по 14.03.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по 14.03.2023,що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме: до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, стосовно банківських рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 . А також до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я: до банківських рахунків, які відкриті на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; до банківських рахунків, які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ; до банківських рахунків,які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ; до банківських рахунків, які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ; за період часу з 01.01.2022 по 14.03.2023, стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити повний номер банківської картки, назву та організаційну форму підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківські рахунки; зазначити повні номери банківських карток, які перераховували та одержували грошові кошти, кому вони належать; фото- та відео інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2022 по 14.03.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по 14.03.2023,що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358, ч.2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 14 березня 2023 року до 14 травня 2023 року слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, стосовно банківських рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 . А також до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я: до банківських рахунків, які відкриті на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; до банківських рахунків, які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ; до банківських рахунків,які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ; до банківських рахунків, які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ; за період часу з 01.01.2022 по 14.03.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 14 березня 2023 року до 14 травня 2023 року слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, стосовно банківських рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 . А також до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я: до банківських рахунків, які відкриті на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; до банківських рахунків, які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ; до банківських рахунків,які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ; до банківських рахунків, які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ; за період часу з 01.01.2022 по 14.03.2023, стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити повний номер банківської картки, назву та організаційну форму підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківські рахунки; зазначити повні номери банківських карток, які перераховували та одержували грошові кошти, кому вони належать; фото- та відео інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2022 по 14.03.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по 14.03.2023,що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 14 березня 2023 року до 14 травня 2023 року слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме: до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, стосовно банківських рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 . А також до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я: до банківських рахунків, які відкриті на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; до банківських рахунків, які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ; до банківських рахунків,які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ; до банківських рахунків, які відкриті на ім`я:на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ; за період часу з 01.01.2022 по 14.03.2023, стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити повний номер банківської картки, назву та організаційну форму підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківські рахунки; зазначити повні номери банківських карток, які перераховували та одержували грошові кошти, кому вони належать; фото- та відео інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2022 по 14.03.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по 14.03.2023,що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_14 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 14 березня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 14 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1