490/559/23 03.03.2023
н/п 1-кс/490/2017/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/559/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори №325 від 11.10.2022, №8 від 16.02.2022, №72 від 25.08.2022, №20/2022 від 27.06.2022, №10/10 від 10.10.2022, №73/22 від 05.08.2022, №82/22 від 12.09.2022, №111/22/1 від 06.12.2022, №69/22 від 28.06.2022 з усіма додатками та додатковими угодами до них, договорів субпідряду (за наявності) з усіма додатками та додатковими угодами до них, договори оренди техніки, за допомогою якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконували умови зазначених договорів, банківських документів (виписки по рахункам товариства) по перерахуванню грошових коштів по вказаним договорам, актів приймання-передачі (або інших подібних документів) предмету договору (вугілля), договорів зберігання зазначеного вугілля, сертифікація на предмет договору (вугілля), видаткові накладні по зазначеним договорам, акти звірки взаєморозрахунків, документи що підтверджують облік товару (вугілля) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гарантійні листи, супровідні документи щодо поставки кожної окремої партії вугілля замовнику, сертифікати технологічних та якісних характеристик предмету договорів (вугілля), документів які мають зразки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вільні зразки підписів особи яка підписувала зазначені договори від іменні підрядника, належним чином завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення директора та головного бухгалтера та інших співробітників товариства що брали участь в підписані та укладанні зазначених договорів, їх посадові обов`язки, з можливістю здійснити їх копії, а за необхідності вилучити оригінали.

В ході досудового розслідування встановлено, що здійснюється розслідування за фактом можливого заволодіння коштами державного бюджету, посадовими особами органами виконавчої влади та структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з службовими особами юридичних осіб, в ході закупівлі вугілля на території Миколаївської області. Так, 11.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №325 поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200) на суму 2 346 000,00 грн. Також встановлено, що 16.02.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №8 щодо поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200). Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №72 щодо поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200). В подальшому встановлено, що 27.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №20/2022 поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200) на суму 338 611,20 грн. В подальшому встановлено, що 10.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №10/10 поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200) на суму 701 868,00 грн. Також встановлено, що 05.08.2022 між Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Арбузинської селищної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №73/22 поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200). Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2022 між Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Арбузинської селищної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №82/22 поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200). Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2022 між Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Арбузинської селищної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №111/22/1 поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200). Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №69/22 поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200) на суму 1 239 900,00 грн. Відповідно до вище зазначених договорів замовниками закуповується вугілля марки Г (0-200), яке не визначене жодними державними стандартами України. Місцем зберігання вище перерахованих документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, орган досудового розслідування неодноразово намагався витребувати зазначені документи в порядку ст. 93 КПК України, однак, відповідь на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на даний не надходила.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

А тому суд, враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане слідчим клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори №325 від 11.10.2022, №8 від 16.02.2022, №72 від 25.08.2022, №20/2022 від 27.06.2022, №10/10 від 10.10.2022, №73/22 від 05.08.2022, №82/22 від 12.09.2022, №111/22/1 від 06.12.2022, №69/22 від 28.06.2022 з усіма додатками та додатковими угодами до них, договорів субпідряду (за наявності) з усіма додатками та додатковими угодами до них, договори оренди техніки, за допомогою якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконували умови зазначених договорів, банківських документів (виписки по рахункам товариства) по перерахуванню грошових коштів по вказаним договорам, актів приймання-передачі (або інших подібних документів) предмету договору (вугілля), договорів зберігання зазначеного вугілля, сертифікація на предмет договору (вугілля), видаткові накладні по зазначеним договорам, акти звірки взаєморозрахунків, документи що підтверджують облік товару (вугілля) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гарантійні листи, супровідні документи щодо поставки кожної окремої партії вугілля замовнику, сертифікати технологічних та якісних характеристик предмету договорів (вугілля), документів які мають зразки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вільні зразки підписів особи яка підписувала зазначені договори від іменні підрядника, належним чином завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення директора та головного бухгалтера та інших співробітників товариства що брали участь в підписані та укладанні зазначених договорів, їх посадові обов`язки, з можливістю здійснити їх копії, а за необхідності вилучити оригінали.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1