Справа № 136/2203/21
провадження №1-кс/136/423/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 19.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2021 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_6 , мешканки АДРЕСА_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій зі сторони невідомої особи, якій вона перерахувала грошові кошти в загальній сумі 157 тис. грн. за купівлю автомобіля. Однак, вищевказана особа не виконала умови усного договору купівлі-продажу автомобіля, та гроші не повернула. В результаті шахрайських дій ОСОБА_6 було завдано значної матеріальної шкоди.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою за кваліфікуючою ознакою шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_7 із показів якого та проведених слідчих дій встановлено, що з карткового рахунку його дружини - ОСОБА_6 на рахунок ФОП ОСОБА_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , неодноразово перераховувались відповідні суми грошових коштів, з призначенням платежу: «Поповнення рахунку ОСОБА_9 » та «Для поповнення рахунку ОСОБА_8 ».

Приймаючи до уваги викладене, виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по картці/рахунку для отримання відомостей про рух грошових коштів, у тому числі безпідставно отриманих, а оскільки вказана інформація є банківською таємницею, відтак іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо, наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням за погодженням із прокурором до суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, просив суд надати інформацію за період з 01.10.2021 по 01.11.2021, вказуючи, що такий період є достатнім для встановлення обставин даного кримінального правопорушення.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд може перебувати у володінні банківської установи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, де зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що в даному випадку, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого надані у судовому засіданні, який вказав, що інформація за період з 01.10.2021 по 01.11.2021 буде достатньою для встановлення обставин даного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 щодо зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, повної розшифровки контрагентів, із зазначенням повних анкетних даних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце, фото та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 01.10.2021 по 01.11.2021.

- Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку Raiffeisen Online чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інформацію щодо встановлення мобільного додатку «Raiffeisen Online», в тому числі, про: реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «nickname», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток «Raiffeisen Online»; ІР- адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток «Raiffeisen Online»; GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказівкою дати та часу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1