Справа № 504/1314/23
Номер провадження 1-кс/504/106/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2023 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю їх вилучення у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до:

- документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: (номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 11.12.2022 по 12.12.2022 року;

- відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- . адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів;

- відомостей щодо фінансового телефону за яким закріплено рахунок НОМЕР_1 ;

Подане клопотання погоджено прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області та мотивовано наступним.

Так, 15.03.2023 році у Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, досудове розслідування якого було доручено здійснювати СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2022 року не встановленою особою шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснено заволодіння грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " " НОМЕР_2 " в сумі 25490 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинили останній матеріальний збиток. (ЖЄО №841).

Так, в результаті вказаної події 12.12.2022 у громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з її рахунку з карти № НОМЕР_2 , були зняті грошові кошти на суму 25490 грн.

В подальшому, потерпіла ОСОБА_4 , звернулася до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для отримання відомостей по транзакціям по банківському рахунку НОМЕР_1 , який закріплений до банківської карти № НОМЕР_2 .

Так, відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , встановлено, що у період часу з 14:03 по 14:04 год. 12.12.2022 року зроблено три транзакції переказів грошових коштів на загальну суму 25490 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

Оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи те, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився подав клопотання про розгляд без його участі, відповідно до якої клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, у Слідчим відділом Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання таких має суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Так відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої, однак без її вилучення. Також для досягнення цілей та мети даного досудового розслідування достатнім буде отримання належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття рахунку, оскільки вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в (Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а саме можливість ознайомитись та отримати копії документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 11.12.2023 по 12.12.2023;

-відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- . адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів;

-відомостей щодо фінансового телефону за яким закріплено рахунок НОМЕР_1 ;

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 05 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням Слідчого відділення Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1