Cправа № 127/1234/23
Провадження № 1-кс/127/459/23
У Х В А Л А

Іменем України

19 січня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.01.2023 приблизно 0 10:43 год., шахрайським шляхом під приводом збереження її грошових коштів на банківському рахунку, заволоділа грошовими коштами в сумі 39800 грн., які були зняті з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли вона перебувала за місцем проживання: АДРЕСА_1 , завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

З матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 08.01.2023 потерпіла ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, приблизно о 10:26 на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку на прізвище « ОСОБА_6 » та повідомив, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагалися зняти грошові кошти. Далі він повідомив, що потрібно заблокувати її карту. Потім вона погодилась та повідомила вказаному невідомому чоловіку номер її банківської карти та пан-код до неї, після чого в кінці він повідомив, що дана карта заблокована. Через деякий час вона побачила на мобільному телефоні смс повідомлення, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти двома платежами о 10:43 год. На суму 29500 грн. та 10300 грн., загальна сума скала 39800 грн.

У зв`язку з чим виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, а саме документів які містять інформацію по номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 19.01.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.01.2023 приблизно 0 10:43 год., шахрайським шляхом під приводом збереження її грошових коштів на банківському рахунку, заволоділа грошовими коштами в сумі 39800 грн., які були зняті з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли вона перебувала за місцем проживання: АДРЕСА_1 , завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

З матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 08.01.2023 потерпіла ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, приблизно о 10:26 на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку на прізвище « ОСОБА_6 » та повідомив, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагалися зняти грошові кошти. Далі він повідомив, що потрібно заблокувати її карту. Потім вона погодилась та повідомила вказаному невідомому чоловіку номер її банківської карти та пан-код до неї, після чого в кінці він повідомив, що дана карта заблокована. Через деякий час вона побачила на мобільному телефоні смс повідомлення, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти двома платежами о 10:43 год. На суму 29500 грн. та 10300 грн., загальна сума скала 39800 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000023 від 10.01.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.01.2023 та протоколом допиту потерпілого від 10.01.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, а саме документів які містять інформацію по номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000023 від 10.01.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , у АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 08.01.2023 по дату винесення ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 , у період часу з 08.01.2023 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя