Справа № 761/8262/23
Провадження № 1-кс/761/5561/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000461 від 03.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в якому просила: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , до інформації про відкриття й обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період з 15.12.2021 по 28.02.2023, а саме:

-виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Ехcеl, з можливістю застосування фільтрів) із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції по рахунку;

-виписок (у тому числі на електронному носію) контрагентів банківського рахунку: НОМЕР_3 , у вигляді електронної таблиці (MS Ехcеl, з можливістю застосування фільтрів) із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції по рахунку;

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, ІНФОРМАЦІЯ_2 , phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

-заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 03.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 16.12.2021 року посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) уклали з російською компанією договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, розташованих на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Посадові особи вказаного підприємства порушили норми антимонопольного законодавства України, та всупереч накладеним санкціям на кінцевого бенефіціара ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, обійшовши процедуру концентрації, здійснили продаж об`єктів нерухомого майна, що є складовою майнового комплексу виробничих потужностей на ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому здійснили вказані правочини з завідомо заниженою вартістю майна, таким чином вчинили дії спрямовані на шкоду економічній безпеці України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2004 р. на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було утворено ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з 2011 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у якому пакет акцій (50% мінус 1 акція) належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), інша частина акцій належала державі Україна. З четвертого кварталу 2012 року 100% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почали належати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), тобто було здійснено приватизацію державного пакету акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (до 2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), виробничі потужності якого фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України АР Крим (м. Армянськ, Північна промзона).

Так, з метою захисту національних інтересів держави в економічній та оборонній сфері Рішенням РНБО України від 18.06.2021 (введене в дію Указом Президента України від 24.06.2021 №266/2021) до ОСОБА_5 застосовано санкції, передбачені Законом України «Про санкції», терміном на 3 роки, у т.ч. блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном та запобігання виведенню капіталів за межі України.

У ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДЗНД СБ України встановлено, що 16.12.2021 в м. Києві проведено низку нотаріальних дій, пов`язаних із продажем цілісного майнового комплексу та житлового фонду заводу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що на праві власності належали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_6 та російським ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Барнаул) в особі громадянина ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої 13.12.2021 нотаріусом Барнаульського нотаріального округу ОСОБА_8 , укладено 56 договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, серед яких об`єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташованих на тимчасово окупованій території АР Крим.

Згідно з відповіддю на доручення ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДЗНД СБ України № 5/7/4/5-6337 від 01.03.2023 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у своїй фінансово-господарській діяльності здійснює перерахування коштів та інші банківські операції за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), МФО: НОМЕР_1 .

Ураховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про відкриття й обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , що перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , у період з 15.12.2021 по 28.02.2023.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000461, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000461, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, слідчим не доведено, що всі зазначені в клопотанні документи самі або в сукупності з іншими речами та документами матимуть доказове значення у кримінальному провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Ехcеl, з можливістю застосування фільтрів) із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції по рахунку, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000461, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000461, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим за їх дорученням, а також прокурорам групи прокурорів третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , до інформації про відкриття й обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період з 15.12.2021 по 28.02.2023, а саме:

-виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Ехcеl, з можливістю застосування фільтрів) із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції по рахунку.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1