Справа № 296/2812/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

28.03.2023 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000448 від 01.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України.

Так, у період з червня 2021 року по теперішній час група осіб, які переслідують корисливі мотиви, діючи за попередньою змовою, незаконно виготовляють, зберігають та в подальшому незаконно збувають психотропні речовини та наркотичні засоби, обіг яких обмежено «амфетамін», «метадон», «канабіс» серед осіб, які відбувають покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою конспірації та невикриття злочинної діяльності використовують банківські картки, на які зараховуються грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому перераховують на інші банківські картки.

За оперативною інформацією ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують банківські картки, на які засуджені, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховують їм грошові кошти для придбання у них наркотичних засобів та психотропних речовин.

У свою чергу отримані грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в подальшому в якості оплати за придбання ними наркотичних засобів та/або психотропних речовин перераховують на інші банківські картки, зокрема на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Відтак у органу досудового розслідування існує необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять повну інформацію по вищевказаній банківській картці за період часу з 01.07.2022 по час надання інформації.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази, а отримати дану інформацію в інший спосіб не представляється можливим, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 (анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо), інформації в електронному (у форматі: «xlsx») або паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції за період часу з 01.08.2022 по 04.04.2023 з можливістю вилучення копій документів.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1