У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/7024/20

Провадження № 1-кс/210/311/23

"13" лютого 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000001 від 08.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000001 від 08.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих у складі слідчих СВ ВП №2 Криворізького РУП та СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальний нагляд за досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , проведено тендерну закупівлю з визначенням генерального підрядника на виконання робіт «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжуванням новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Встановлено, що за результатами проведених торгів, переможцем на виконання вказаних робіт визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , з яким 21.09.2016 укладено договір №229/09-6 на суму 62000708,49 гривень, у тому числі поставки медичного обладнання (інкубаторів, реанімаційних систем для новонароджених, компресорної станції та інше) зі строком виконання робіт до кінця 2017 року.

В подальшому, у зв`язку із внесенням змін до проектної документації та за результатами проведених торгів, 14.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено новий договір №475/09-18 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжуванням новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 49 419 580,49 гривень, із строком виконання робіт до кінця 2019 року.

Крім того, у зв`язку із внесенням нових змін до проектної документації, без проведення відкритих торгів, 02.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено новий договір №280/09-18 на виконання додаткових робіт по об`єкту «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжуванням новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 23 130 471,60 гривень, із строком виконання робіт до кінця 2020 року. Вказані роботи генпідрядником виконані не в повному обсязі.

Окрім того, встановлено, що у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір медичного обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким у свою чергу укладено договір на суму 24 100 000,00 гривень із фактичним постачальником медичного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що вказане медичне обладнання поставлене до лікувального закладу, однак не введене в експлуатацію та не працює, з причин того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконані в повному обсязі ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті.

Отже, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушень передбачення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На цей час з метою отримання документів, що підтверджують обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що містять підписи уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, для виконання вимог статті 2 КПК України у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документів що встановлюють повноваження службових осіб (керівників, їх заступників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказів про призначення на посаду, службових обов`язків, посадових інструкцій, контрактів, договорів про матеріальну відповідальність, протоколи засідання учасників товариства з питань призначення керівників підприємства та їх заступників, діючих у період з 01.01.2016 по теперішній час;

- оригінали договорів з реконструкції КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема №229/09-6 від 21.09.2016, №475/09-18 від 14.09.2018, №280/09-19 від 02.09.2019 з усіма додатками, специфікаціями, договірними цінами, актами виконаних робіт, відомостями ресурсів, видаткових накладних, рахунків, договорів підряду(субпідряду), поставок, акти форми КБ-2В у электронному вигляді (форматі txt, doc, docx).

Вказані у клопотанні документи самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні оскільки містять інформацію про осіб уповноважених на розпорядження розрахунковим рахунком та грошовими коштами, підтверджують факт перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суми грошових коштів, призначення платежів та відповідність вказаних платежів умовам вищевказаного договору.

Слідчий зазначає, що, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження передбачений КПК України, то відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались бюджетним рахунком та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000001 від 08.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих у складі слідчих СВ ВП №2 Криворізького РУП та СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальний нагляд за досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000001 від 08.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документів що встановлюють повноваження службових осіб (керівників, їх заступників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказів про призначення на посаду, службових обов`язків, посадових інструкцій, контрактів, договорів про матеріальну відповідальність, протоколи засідання учасників товариства з питань призначення керівників підприємства та їх заступників, діючих у період з 01.01.2016 по теперішній час;

- оригінали договорів з реконструкції КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема №229/09-6 від 21.09.2016, №475/09-18 від 14.09.2018, №280/09-19 від 02.09.2019 з усіма додатками, специфікаціями, договірними цінами, актами виконаних робіт, відомостями ресурсів, видаткових накладних, рахунків, договорів підряду(субпідряду), поставок, акти форми КБ-2В у электронному вигляді (форматі txt, doc, docx).

Надати розпорядження уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою АДРЕСА_2 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000001 від 08.01.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1