Справа №760/6666/23
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000627 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000197 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 01.02.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 6 поверх, літера «А», яке перебувало у володінні ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» (, адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 77), а саме:

-протокол випробовувань № 2014/01008-ЛВ/19 на 19 арк.;

-протокол випробовувань № 2002/01007-ЛВ/19 на 9 арк.;

-технічні вимоги на 15 арк.;

-протокол випробовувань № 4159/20-ВЦ/1 від 06.07.2020 на 2 арк.;

-протокол випробовувань № 5469/19-ВЦ/1 від 30.09.2019 на 2 арк.;

-акт відбору зразків продукції на 2 арк.;

-реєстрація в системі на 4 арк.;

-постанова серії 1АВ № 00481471 на 3 арк.;

-службова від 31.10.2019 на 1 арк.;

-службова від 24.01.2020 на 1 арк.;

-службова від 27.03.2019 року на 1 арк.;

-службова від22.01.2020 на 1 арк.;

-службова від 26.11.2019 на 1 арк.;

-службова від 11.12.2019 на 1 арк.;

-службовий лист на 19 арк.;

-заява на обмін товару на 1 арк.;

-службова від 19.01.2018 на 1 арк.;

-службова від 22.01.2018 на 1 арк.;

-службова з додатками на 3 арк.;

-наказ ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» № 05/07/2018 на 1 арк.;

-наказ ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» № 12/07/2018 на 3 арк.;

-службові записки на 26 арк.;

-акти приймання-передачі затверджені командиром в/чч 3066 на 49 арк.;

-акт ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» на 2 арк.;

-акти приймання передачі, затверджені командиром в/чч 3066 на 19 арк.;

-акт приймання товару (як благодійна допомога) на 2 арк.;

-зобов`язання ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» на 3 арк.;

-комерційна пропозиція на 1 арк.;

-роз шифровка артикулів на 2 арк.;

-схематичне зображення структури власності на 4 арк.;

-схематичне зображення ТОВ «ТАЛАНПРОМ» на 4 арк.;

-прайс для споживачів станом на 01.08.2022 на 2 арк.;

-проект відвантажувальних цін з Бангладеш для сектора України на 1 арк.;

-документ офисные телефоны «ТАЛАНЛЕГПРОМ» на 2 арк.;

-лист з відомостями відносно осіб м. Бєлгород на 1 арк.;

-лист з відомостями представників в Москві та інших на 1 арк.;

-лист з відомостями співробітників з посадами об`єднання ТАЛАН на 1 арк.;

-лист кур`єрських служб Луганська на 1 арк.;

-штатна структура «ТАЛАНПРОМ» на 2 арк.;

-договір про закупівлю товарів № 82 від 03.06.2021 в м. Енергодар на 2 арк.;

-паспорт якості виробника на черевики робочі на 12 арк.;

-паспорт якості виробника на захисне взуття на 1 арк.;

-протокол випробувань № УПС 214/360-9-19 від 23.04.2019;

-протокол випробувань № УПС 1087/16/11-9-19 від 30.11.2019 на 5 арк.;

-протокол випробувань № УПС 940/15/12-9-19 на 5 арк.;

-висновок про результати перевірки зразків № 534 від 08.04.2020 на 7 арк.;

-холдери з візитками підприємств різних країн в тому числі підприємств РФ в кількості 3 шт.;

-візитка ООО ЭЛАСТОКАМ г. Всеволжск Ленинградская обл. 1 шт.;

-блокнот зі записами в яких містяться відомості щодо взуття, каналів збуту, різних країн 1 шт.;

-купюри номіналом 100 доларів США в кількості 719 шт.;

-купюри номіналом 20 доларів СШ в кількості 60 шт.;

-купюри номіналом 50 доларів США в кількості 84 шт.;

-купюри номіналом 20 доларів США в кількості 100 шт.;

-купюри номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт.;

-купюри номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.;

-купюри номіналом 100 гривень в кількості 86 шт.;

-купюри номіналом 500 гривень в кількості 22 шт.;

-купюри номіналом 200 гривень в кількості 39 шт.;

-купюри номіналом 50 гривень в кількості 10 шт.;

-купюру номіналом 20 гривень в кількості 1 шт.

Клопотання мотивоване тим, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке 01.10.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197.

Як зазначається в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Центральної бази зберігання та постачання Державної прикордонної служби, а також Департаменту державних закупівель МО України використовуючи своє службове становище, впродовж 2018-2021 років сприяти суб`єкту підприємництва ТОВ «ТАЛАНПРОМ» () у визначенні останнього переможцем під час проведення державних закупівель товарів речової номенклатури сумнівної якості, а також укладання з ним відповідних договорів на загальну суму понад 60 млн. гривень із завищеною вартістю.

Крім того, службові особи ТОВ «ТАЛАНПРОМ» вчинили розтрату коштів, виділених з державного бюджету України для закупівля майна на виконання договорів поставки для державних потреб матеріально-технічної служби (взуття військового зразку) за кошти державного бюджету України з Міністерством оборони України № 286/3/20/71 від 29.04.202, № 286/3/20/72 від 29.04.2020, № 286/3/20/73 від 29.04.2020, № 286/3/20/75 від 29.04.2020, № 286/3/20/76 від 29.04.2020, № 286/3/20/77 від 29.04.2020, № 286/3/20/212 від 29.04.2020 та № 286/3/20/213 від 29.04.202020, а також з Військовою частиною 1471 ДПС України № 161-20 від 20.03.2020, № 292-20 від 27.07.2020, № 329-21 від 06.09.2021, № 228-21 від 14.06.2021, № 226-21 від 14.06.2021, № 227-21 від 14.06.2021.

Згідно висновку експерта № 3850/22/53/3851/22-71 від 16.12.2022 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип В, літні), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору № 286/3/20/26 про поставку для державних потреб маиеріально технічних хасобів речової служби від 25.03.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ Таланпром станом на дату укладання договору та додаткової угоди № 3 від Таланпром станом на дату укладання договору додаткової угоди № 3 від 03.05.2021 складала 27 540 000 грн. 00 коп. (двадцять сім мільйонів п`ятсот сорок тисяч).

2. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6 черевики з високими берцями, тип В, літні), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору № 286//3/20/27 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 25.03.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ Таланпром станом на дату укладання договору та додаткової угоди № 3 від 05.03.2021 складала 27 540 000 гривень.

3. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з исокими берцями , тип В. Літні), що були предметом договору № 286/3/20/28 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речоіої служби від 25.03.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ Таланпром станом н дату укладання договору та додаткової угоди № 3 від 05.03.20201 складала: 18 360 000 грн. 00 коп. (вісімнадцять мільйонів триста шістдесят грн. 00 коп.)

4. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип А), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №286/3/2-/71 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 29.04.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору та додаткової угоди №2 від 05.03.2021 складала: 29 610 000 грн. 00 коп. (двадцять дев`ять мільйонів шістсот десять грн. 00 коп.).

5. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип А), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №286/3/20/72 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 29.04.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору та додаткової угоди №2 від 05.03.2021 складала: 29 610 000 грн. 00 коп. (двадцять дев`ять мільйонів шістсот десять грн. 00 коп.).

6. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип А), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №286/3/20/73 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 29.04.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору та додаткової угоди №2 від 05.03.2021 складала: 19 740 000 грн. 00 коп. (дев`ятнадцять мільйонів сімсот сорок тисяч грн. 00 коп.).

7. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип Б), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №286/3/20/75 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 29.04.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору та додаткової угоди №2 від 05.03.2021 складала: 31 320 000 грн. 00 коп. (тридцять один мільйон триста двадцять тисяч грн. 00 коп.).

8. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип Б), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №286/3/20/76 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 29.04.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору та додаткової угоди №2 від 05.03.2021 складала: 31 320 000 грн. 00 коп. (тридцять один мільйон триста двадцять тисяч грн. 00 коп.).

9. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип Б), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №286/3/20/77 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 29.04.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору та додаткової угоди №2 від 05.03.2021 складала: 20 880 000 грн. 00 коп. (двадцять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч грн. 00 коп.).

10. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип А), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №286/3/20/212 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 29.04.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору та додаткової угоди №2 від 05.03.2021 складала: 29 610 000 грн. 00 коп. (двадцять дев`ять мільйонів шістсот десять тисяч грн. 00 коп.).

11. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип А), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №286/3/20/213 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 29.04.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору та додаткової угоди №2 від 05.03.2021 складала: 29 610 000 грн. 00 коп. (двадцять дев`ять мільйонів шістсот десять тисяч грн. 00 коп.).

12. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків з високими берцями (18810000-0), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №161-20 від 20.03.2020, укладеного між Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору 20.03.2020 та додаткової угоди №2-21 від 15.01.2021 складала: 10 378 270 грн. 00 коп. (десять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч двісті сімдесят грн. 00 коп.).

13. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків з високими берцями (18810000-0), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №292-20 від 27.07.2020, укладеного між Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору 27.07.2020 та додаткової угоди №3-21 від 15.01.2021 складала: 20 758 270 грн. 00 коп. (двадцять мільйонів сімсот п`ятдесят вісім тисяч двісті сімдесят грн. 00 коп.).

14. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків з високими берцями (18810000-0), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №329-21 від 06.09.2021, укладеного між Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору 06.09.2021 складала: 4 325 000 грн. 00 коп. (чотири мільйона триста двадцять п`ять тисяч грн. 00 коп.).

15. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків з високими берцями (18810000-0), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №228-21 від 14.06.2021, укладеного між Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору 14.06.2021 складала: 4 325 000 грн. 00 коп. (чотири мільйона триста двадцять п`ять тисяч грн. 00 коп.).

16. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків з високими берцями (18810000-0), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №226-21 від 14.06.2021, укладеного між Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору 14.06.2021 складала: 4 325 000 грн. 00 коп. (чотири мільйона триста двадцять п`ять тисяч грн. 00 коп.).

17. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків з високими берцями (18810000-0), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №227-21 від 14.06.2021, укладеного між Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору 14.06.2021 складала: 7 785 000 грн. 00 коп. (сім мільйонів сімсот вісімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.).

18. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.1), економія грошових коштів в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/26 від 25.03.2020, розрахунково складає 248 400,00 грн.

19. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.2), економія грошових коштів в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/27 від 25.03.2020, розрахунково складає 248 400,00 грн.

20. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.3), економія грошових коштів в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/28 від 25.03.2020, розрахунково складає 165 600,00 грн.

21. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.4), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/71 від 29.04.2020, розрахунково складає 1 423 800,00 грн.

22. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.5), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/72 від 29.04.2020, розрахунково складає 1 423 800,00 грн.

23. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.6), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/73 від 29.04.2020, розрахунково складає 791 000,00 грн.

24. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.7), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/75 від 29.04.2020, розрахунково складає 820 800,00 грн.

25. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.8), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/76 від 29.04.2020, розрахунково складає 820 800,00 грн.

26. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.9), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/77 від 29.04.2020, розрахунково складає 547 200,00 грн.

27. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.10), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/212 від 29.04.2020, розрахунково складає 474 600,00 грн.

28. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.11), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/213 від 29.04.2020, розрахунково складає 949 200,00 грн.

29. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.12), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України у ТОВ «Таланпром» за договором №161-20 від 20.03.2020, розрахунково складає 1 589 735,00 грн.

30. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.13), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України у ТОВ «Таланпром» за договором №292-20 від 27.07.2020, розрахунково складає 3 179 735,00 грн.

31. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.14), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України у ТОВ «Таланпром» за договором №329-21 від 06.09.2021, розрахунково складає 662 500,00 грн.

32. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.15), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України у ТОВ «Таланпром» за договором №228-21 від 14.06.2021, розрахунково складає 662 500,00 грн.

33. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.16), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України у ТОВ «Таланпром» за договором №226-21 від 14.06.2021, розрахунково складає 662 500,00 грн.

34. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.17), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України у ТОВ «Таланпром» за договором №227-21 від 14.06.2021, розрахунково складає 1 192 500,00 грн.

Також зазначається, що до складу групи «ТАЛАН» входять компанії, а саме: ТОВ ГРУПА «ТАЛАН» (32302748), ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» (31862978), ТОВ «ТАЛАНПРОМ» (30033103), ТОВ «ОАЗИС-ЦЕНТР» (31766043), ТОВ «ТАЛАН-СУМИПРОМ» (30560974, діяльність припинено). Фактичними кінцевими бенефіціарами зазначеної групи компаній є родина ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_4 , син ОСОБА_5 , невістка ОСОБА_6 .

Відповідно до отриманої інформації, ОСОБА_5 володіє (доля участі - 100%) компанією з виготовлення взуття на території російської федерації ООО «Спецобувьтрейд» (м. Белгород, рф). Вказане підтверджується отриманою «Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц», сформованою з використанням сервісу «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» (розміщеного на офіційному сайті Федеральної податкової служби росії в мережі інтернет за адресою: https://egrul.nalog.ru) від 15.12.2022 (витяг додається).

Зокрема, згідно вищезазначеного витягу, громадянин України ОСОБА_5 з 19.03.2021 є власником (засновником) номінальної вартості (в рублях) 10000, розміру долі (у відсотках) 100:

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦОБУВЬТРЕЙД» (С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ), ЕГРЮЛ 613, АДРЕС: 308017, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, Д. 4, ОФИС 14, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ ОБУВЬЮ, ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ОБУВЬЮ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПРОЧАЯ, СВЯЗАННАЯ С ПЕРЕВОЗКАМИ.

Відповідно до наданої Державною митною службою України інформації від 01.12.2022 № 19/19-02-04/8.6/2920, ТОВ «Таланпром» в період з 01.01.2022 по 28.11.2022 (а саме в період січня, лютого та травня) здійснювало 242 митних оформлень імпорту товарів загальним обсягом 145 тон фактурною вартістю 16,5 млн грн (митна вартість 10,7 млн грн), в яких торгівельна країна визначена як «російська федерація», зворотній відправник - ТОВ «Спецобувтрейд», 308017, м.Белгород, вул. Комунальна, буд 4, офіс 14, росія.

Крім того, наявні дані вказують, що підприємство групи «Талан» - ТОВ «Танос Текнолоджи» в 2022 році мало фінансово-господарські взаємовідносини з Індійською компанією «Megar Lab LTD», яка за даними з відкритих джерел є виробником військової амуніції та здійснювала фінансово-господарські взаємовідносини з рядом підприємств країни-агресора (ООО «Кадот», м. Новосибірськ, рф, ООО «Найт Вижин» м. Новосибірськ, рф).

Також зазначається, що ТОВ «Таланлегпром» протягом 2019-2021 експортував продукцію до рф та рб, а саме в інтересах комерційних структур: ІП «Пластоптіка» (ІП «Пластоптика», УНП 800009619, білорусь), ТОВ «КПД Імпорт» (ООО «КПД Импорт», УНП 193047570, білорусь), ТОВ «Форинтекс» (ООО «Форинтекс», УНП 190542028, білорусь), ТОВ «Протект элит» (ООО «Протект элит», УНП 491336134, білорусь), ТОВ «ОМА» (ООО «ОМА», ІНН , рф), ТОВ «ТД Комплект» (ООО «ТД Комплект», ІНН , рф), ТОВ «Спецобувьтрейд» (ООО «Спецобувьтрейд», ІНН , рф). Імпорт (2019-2022) - ТОВ «Фурнітур-ВУ» (ООО «ФУРНИТУР-ВУ», УНП 191706491, білорусь), ВАТ «Резинотехніка» (ОАО «РЕЗИНОТЕХНИКА», УНП 600101927, білорусь) та ТОВ «Протект элит» (ООО «Протект элит», УНП 491336134, білорусь).

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування також встановлено, що група компаній «Талан», до якої входить ТОВ «ТАЛАНПРОМ», використовує офісне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 77, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 .

27.01.2023 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 77.

01.02.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77, виявлено та вилучено майно, яке перебувають у володінні ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ», а саме:

-протокол випробовувань № 2014/01008-ЛВ/19 на 19 арк.;

-протокол випробовувань № 2002/01007-ЛВ/19 на 9 арк.;

-технічні вимоги на 15 арк.;

-протокол випробовувань № 4159/20-ВЦ/1 від 06.07.2020 на 2 арк.;

-протокол випробовувань № 5469/19-ВЦ/1 від 30.09.2019 на 2 арк.;

-акт відбору зразків продукції на 2 арк.;

-реєстрація в системі на 4 арк.;

-постанова серії 1АВ № 00481471 на 3 арк.;

-службова від 31.10.2019 на 1 арк.;

-службова від 24.01.2020 на 1 арк.;

-службова від 27.03.2019 року на 1 арк.;

-службова від22.01.2020 на 1 арк.;

-службова від 26.11.2019 на 1 арк.;

-службова від 11.12.2019 на 1 арк.;

-службовий лист на 19 арк.;

-заява на обмін товару на 1 арк.;

-службова від 19.01.2018 на 1 арк.;

-службова від 22.01.2018 на 1 арк.;

-службова з додатками на 3 арк.;

-наказ ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» № 05/07/2018 на 1 арк.;

-наказ ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» № 12/07/2018 на 3 арк.;

-службові записки на 26 арк.;

-акти приймання-передачі затверджені командиром в/чч 3066 на 49 арк.;

-акт ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» на 2 арк.;

-акти приймання передачі, затверджені командиром в/чч 3066 на 19 арк.;

-акт приймання товару (як благодійна допомога) на 2 арк.;

-зобов`язання ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» на 3 арк.;

-комерційна пропозиція на 1 арк.;

-роз шифровка артикулів на 2 арк.;

-схематичне зображення структури власності на 4 арк.;

-схематичне зображення ТОВ «ТАЛАНПРОМ» на 4 арк.;

-прайс для споживачів станом на 01.08.2022 на 2 арк.;

-проект відвантажувальних цін з Бангладеш для сектора України на 1 арк.;

-документ офисные телефоны «ТАЛАНЛЕГПРОМ» на 2 арк.;

-лист з відомостями відносно осіб м. Бєлгород на 1 арк.;

-лист з відомостями представників в Москві та інших на 1 арк.;

-лист з відомостями співробітників з посадами об`єднання ТАЛАН на 1 арк.;

-лист кур`єрських служб Луганська на 1 арк.;

-штатна структура «ТАЛАНПРОМ» на 2 арк.;

-договір про закупівлю товарів № 82 від 03.06.2021 в м. Енергодар на 2 арк.;

-паспорт якості виробника на черевики робочі на 12 арк.;

-паспорт якості виробника на захисне взуття на 1 арк.;

-протокол випробувань № УПС 214/360-9-19 від 23.04.2019;

-протокол випробувань № УПС 1087/16/11-9-19 від 30.11.2019 на 5 арк.;

-протокол випробувань № УПС 940/15/12-9-19 на 5 арк.;

-висновок про результати перевірки зразків № 534 від 08.04.2020 на 7 арк.;

-холдери з візитками підприємств різних країн в тому числі підприємств РФ в кількості 3 шт.;

-візитка ООО ЭЛАСТОКАМ г. Всеволжск Ленинградская обл. 1 шт.;

-блокнот зі записами в яких містяться відомості щодо взуття, каналів збуту, різних країн 1 шт..

Також виявлено та вилучено грошові кошти, які перебували у володінні директора ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» ОСОБА_6 :

-купюри номіналом 100 доларів США в кількості 719 шт.;

-купюри номіналом 20 доларів СШ в кількості 60 шт.;

-купюри номіналом 50 доларів США в кількості 84 шт.;

-купюри номіналом 20 доларів США в кількості 100 шт.;

-купюри номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт.;

-купюри номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.;

-купюри номіналом 100 гривень в кількості 86 шт.;

-купюри номіналом 500 гривень в кількості 22 шт.;

-купюри номіналом 200 гривень в кількості 39 шт.;

-купюри номіналом 50 гривень в кількості 10 шт.;

-купюру номіналом 20 гривень в кількості 1 шт.

У подальшому 02.02.2023 вилучені речі та документи оглянуто та відповідно до постанови слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві визнано речовими доказами.

Прокурор вважає, що вищезазначені речі та документи відповідають критеріям доказів, визначених ст. 98 КПК України, оскільки вилучені документи містять у собі відомості щодо механізму вчинення кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої злочином, а також відомості про осіб причетних до його вчинення та мають значення у кримінальному провадженні для проведення експертних досліджень.

У свою чергу вилучені під час обшук грошові кошти вилучені у кабінеті фінансового директора ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» ОСОБА_6 , відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки джерело їх походження невідоме та можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом та в подальшому можуть бути використані для відшкодування шкоди, завданої державному бюджету України.

З метою збереження речових доказів, а також проведення подальших експертних досліджень виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказані вилучені речі та документи, у зв`язку з чим прокурор і звернувся з даним клопотанням.

Враховуючи наведене, просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

У судове засідання учасники судового розгляду не з`явились, будучи належним чином повідомленими про час та місце судового засідання.

29.03.2023 від прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, в якій також вказав, що підтримує його у повному обсязі і просить задовольнити.

29.03.2023 від представника ОСОБА_6 , ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_8 надійшло клопотання, в якому вказав що заперечує проти задоволення клопотання про арешт майна та просив слухати справу за його відсутності, додав до свого клопотання витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ТАЛАНПРОМ», витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ», протокол огляду речового доказу від 09.02.2023.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані прокурором та представником власників майна докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Частина 2 ст. 131 КПК України передбачає, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Так, згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Абзац 2 ч. 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 1 ст. 167 КПК Україна передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим вмотивованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено згідно з нормами матеріального та процесуального права на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином, наслідки арешту майна для третіх осіб, розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Як встановлено в ході судового розгляду, Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке 01.10.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.01.2023 (справа № 760/1985/23, провадження 1-кс/760/1066/23) надано дозвіл слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_9 , та слідчим Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві, які входять до складу групи слідчих, а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000197, на проведення обшуку офісного приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , та яке використовує ТОВ «ТАЛАНПРОМ», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукування знарядь кримінального правопорушення, зокрема:

-договір № 286/3/20/26 від 25.03.2020, № 286/3/20/27 від 25.03.2020, № 286/3/20/28 від 25.03.2020, № 286/3/20/71 від 29.04.202, № 286/3/20/72 від 29.04.2020, № 286/3/20/73 від 29.04.2020, № 286/3/20/75 від 29.04.2020, № 286/3/20/76 від 29.04.2020, № 286/3/20/77 від 29.04.2020, № 286/3/20/212 від 29.04.2020 та № 286/3/20/213 від 29.04.202020, № 161-20 від 20.03.2020, № 292-20 від 27.07.2020, № 329-21 від 06.09.2021, № 228-21 від 14.06.2021, № 226-21 від 14.06.2021, № 227-21 від 14.06.2021 із додатками та додатковими угодами до нього, документи, складені на виконання цього договору (акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки), документи про закупівлю товарів (матеріалів) для потреб виконання вказаних договорів, документів щодо митного оформлення ввезення на митну територію України товарів для потреб виконання перелічених договорів, документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТАЛАНПРОМ» із суб`єктами господарювання, зареєстрованими на території російської федерації та республіки білорусь, мобільні телефони, планшети, оптичні (магнітні) носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш-накопичувачі, які можуть зберігати електронні копії документів, документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАЛАНПРОМ», в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що 01.02.2023 на підставі зазначеної вище ухвали слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000197 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України проведено обшук у приміщенні ТОВ «ТАЛАНПРОМ» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 77, у кабінеті №6 ФОП ОСОБА_10 , на 6 поверсі, за результатами якого вилучено майно:

-протокол випробовувань № 2014/01008-ЛВ/19 на 19 арк.;

-протокол випробовувань № 2002/01007-ЛВ/19 на 9 арк.;

-технічні вимоги на 15 арк.;

-протокол випробовувань № 4159/20-ВЦ/1 від 06.07.2020 на 2 арк.;

-протокол випробовувань № 5469/19-ВЦ/1 від 30.09.2019 на 2 арк.;

-акт відбору зразків продукції на 2 арк.;

-реєстрація в системі на 4 арк.;

-постанова серії 1АВ № 00481471 на 3 арк.;

-службова від 31.10.2019 на 1 арк.;

-службова від 24.01.2020 на 1 арк.;

-службова від 27.03.2019 року на 1 арк.;

-службова від22.01.2020 на 1 арк.;

-службова від 26.11.2019 на 1 арк.;

-службова від 11.12.2019 на 1 арк.;

-службовий лист на 19 арк.;

-заява на обмін товару на 1 арк.;

-службова від 19.01.2018 на 1 арк.;

-службова від 22.01.2018 на 1 арк.;

-службова з додатками на 3 арк.;

-наказ ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» № 05/07/2018 на 1 арк.;

-наказ ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» № 12/07/2018 на 3 арк.;

-службові записки на 26 арк.;

-акти приймання-передачі затверджені командиром в/чч 3066 на 49 арк.;

-акт ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» на 2 арк.;

-акти приймання передачі, затверджені командиром в/чч 3066 на 19 арк.;

-акт приймання товару (як благодійна допомога) на 2 арк.;

-зобов`язання ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» на 3 арк.;

-комерційна пропозиція на 1 арк.;

-роз шифровка артикулів на 2 арк.;

-схематичне зображення структури власності на 4 арк.;

-схематичне зображення ТОВ «ТАЛАНПРОМ» на 4 арк.;

-прайс для споживачів станом на 01.08.2022 на 2 арк.;

-проект відвантажувальних цін з Бангладеш для сектора України на 1 арк.;

-документ офисные телефоны «ТАЛАНЛЕГПРОМ» на 2 арк.;

-лист з відомостями відносно осіб м. Бєлгород на 1 арк.;

-лист з відомостями представників в Москві та інших на 1 арк.;

-лист з відомостями співробітників з посадами об`єднання ТАЛАН на 1 арк.;

-лист кур`єрських служб Луганська на 1 арк.;

-штатна структура «ТАЛАНПРОМ» на 2 арк.;

-договір про закупівлю товарів № 82 від 03.06.2021 в м. Енергодар на 2 арк.;

-паспорт якості виробника на черевики робочі на 12 арк.;

-паспорт якості виробника на захисне взуття на 1 арк.;

-протокол випробувань № УПС 214/360-9-19 від 23.04.2019;

-протокол випробувань № УПС 1087/16/11-9-19 від 30.11.2019 на 5 арк.;

-протокол випробувань № УПС 940/15/12-9-19 на 5 арк.;

-висновок про результати перевірки зразків № 534 від 08.04.2020 на 7 арк.;

-холдери з візитками підприємств різних країн в тому числі підприємств РФ в кількості 3 шт.;

-візитка ООО ЭЛАСТОКАМ г. Всеволжск Ленинградская обл. 1 шт.;

-блокнот зі записами в яких містяться відомості щодо взуття, каналів збуту, різних країн 1 шт..

-купюри номіналом 100 доларів США в кількості 619 шт.;

-купюри номіналом 20 доларів СШ в кількості 60 шт.;

-купюри номіналом 50 доларів США в кількості 84 шт.;

-купюри номіналом 20 доларів США в кількості 100 шт.;

-купюри номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт.;

-купюри номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.;

-купюри номіналом 100 гривень в кількості 86 шт.;

-купюри номіналом 500 гривень в кількості 22 шт.;

-купюри номіналом 200 гривень в кількості 39 шт.;

-купюри номіналом 50 гривень в кількості 10 шт.;

-купюру номіналом 20 гривень в кількості 1 шт.

Постановою слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_11 вищевказані речі, вилучені 01.02.2023 в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами.

Після проведеного обшуку 01.02.2023 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, у приміщенні ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 77, 6 поверх, прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, за результатом розгляду якого, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 16.02.2023 (справа №760/2771/23, провадження 1-кс/760/1420/23) надано дозвіл у кримінальному провадженні № 0000197 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на проведення 01.02.2023 на підставі ч.3 ст.233 КПК України обшуку нежилих приміщень за місцем здійснення діяльності ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, 77, 5 поверх, яке на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТАЛАНПРОМ», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Звертаючи до суду з клопотанням про арешт майна, прокурор просить накласти арешт на вищевказане майно, при цьому зазначаючи, що воно належить ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» та директору ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» ОСОБА_6 в частині грошових коштів.

Слідчий суддя, аналізуючи вимоги законодавства та оцінюючи матеріали клопотання, приходить до висновку, що вилучене в ході проведення обшуку за вищезазначеною адресою майно не відноситься до тих речей та документів, дозвіл на відшукання яких був прямо наданий ні в ухвалі слідчого судді від 27.01.2023 про надання дозволу на проведення обшуку, ні в ухвалі слідчого судді від 16.02.2023 про надання дозволу на проведення обшуку за результатом його фактичного проведення на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, тому вказане майно відноситься до тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

З матеріалів клопотання, вбачається, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.01.2023 надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , та яке використовує ТОВ «ТАЛАНПРОМ».

Відповідно до Договору дарування нежилих приміщень від 20.12.2011, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрований в реєстрі за № 2076, ОСОБА_7 належить приміщення №40 (з №1 по №12), заг.пл. 172,50 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно технічного паспорту розташовані на 1 поверсі.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.02.2023 надано дозвіл на проведення 01.02.2023 на підставі ч.3 ст.233 КПК України, обшуку офісного приміщення, за місцем здійснення діяльності ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, 77, 5 поверх, яке на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТАЛАНПРОМ».

Водночас, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, було вилучено в ході проведення обшуку 01.02.2023 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 77, 6 поверх, літера «А».

Натомість, слідчий суддя звертає увагу на відсутність в матеріалах клопотання ухвали про надання дозволу на проведення 01.02.2023 обшуку офісного приміщення, за місцем здійснення діяльності ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 77, 6 поверх, літера «А», в ході якого вилучено майно, про арешт якого прокурором ставиться питання.

При цьому, суд приймає до уваги наданий представником власників майна витягу з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з якого вбачається, що місцезнаходженням ТОВ «ТАЛАНПРОМ» () є Сумська обл.., м.Ромни, вул.Рамеників, 24.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» () є м.Київ, вул.Саксаганського, 77.

Також відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Можливість законного утримання тимчасово вилученого майна органом досудового розслідування можливе лише в разі накладення на нього арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів. У даному випадку, слідчий чи прокурор повинні були звернутися з таким клопотання про арешт, в передбачений КПК України строк.

Разом з тим, як встановлено в ході судового розгляду клопотання, після вилучення, 01.02.2023 майна слідчий, прокурор були зобов`язані не пізніше 02.02.2023 звернутися до суду з клопотанням про арешт або повернути тимчасово вилучене майно, проте органом досудового розслідування, відповідно до вимог ст. 100, 170-174 КПК України не було накладено на нього арешт, з метою забезпечення його збереження як речового доказу в даному кримінальному провадженні, що, на думку слідчого судді, суперечить вимогам КПК України.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку, слідчий суддя прийшов до висновку, що твердження органу досудового розслідування з приводу того, що вилучені у кабінеті директора ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» ОСОБА_6 під час проведення вищезазначеного обшуку грошові кошти відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки джерело їх походження невідоме та можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом та в подальшому можуть бути використані для відшкодування шкоди, завданої державному бюджету України не знайшла свого підтвердження.

Разом з тим, відсутні будь-які об`єктивні підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі та документи містять у собі відомості щодо механізму вчинення кримінального правопорушення, розміру шкоди, відомості про осіб, причетних до його вчинення, тобто є доказами злочину та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та віднесено саме до об`єктів які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім того, як встановлено в ході судового розгляду клопотання, з моменту проведення обшуків, підозру в даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлено, жодних дій у провадженні відносно майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 не здійснювалось.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до протоколу огляду речового доказу від 09.02.2023, встановлено що під час складання протоколу обшуку було допущено технічну помилку при записі кількості купюр номіналом 100 доларів США, а саме вказано «купюри номіналом 100 доларів США в кількості 619 шт.» замість вірного «купюри номіналом 100 доларів США в кількості 719 шт.».

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Європейський суд з прав людини при здійсненні правосуддя неодноразово звертав увагу на: структуру статті 1 Першого протоколу, а саме «три норми»: Ця стаття містить три окремі норми. Перша норма, яка має загальний характер, проголошує принцип мирного володіння майном; друга норма стосується випадків позбавлення майна і підпорядковує його певним умовам вона міститься в другому реченні частини першої. Третя норма визнає, що держави мають право, зокрема, контролювати використання майна, відповідно до загальних інтересів, шляхом запровадження законів, які вони вважають необхідними для забезпечення такої мети; ця норма міститься в частині другій.

Перед тим як з`ясувати, чи було дотримано першу норму, Суд повинен встановити застосовність у цій справі решти двох норм. Рішення у справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) від 23.09.1982, заяви № 7151/75; 7152/75, серія А, № 52.

Крім того, Європейський суд з прав людини наголошує, що втручання у право власності допустиме лише тоді, коли воно переслідує легітимну мету в суспільних інтересах. Але, окрім того, втручання у право безперешкодного користування своїм майном передбачає «справедливу рівновагу» між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав людини.

Суд також наголошує на тому, що втручання, особливо коли воно має розглядатися в контексті частини другої статті 1 Протоколу № 1, має забезпечити «справедливу рівновагу» між вимогами загальних інтересів і вимогами захисту основних прав людини. Важливість забезпечення цієї рівноваги відбивається в структурі статті 1 загалом, а отже, й у частині другій. Має бути розумне співвідношення між засобами, що використовуються, і поставленою метою.

З`ясовуючи, чи дотримано цієї вимоги, Суд визнає, що держава має право користуватися широкими межами свободи розсуду як у виборі засобів примусового виконання наказів, так і у з`ясуванні виправданості наслідків такого виконання наказів у світлі загальних інтересів виконання, що спрямоване на досягнення мети, поставленої даним законом. У таких сферах, як житлова, що відіграє центральну роль у забезпеченні добробуту й економічної політики в сучасному суспільстві, Суд поважатиме законодавчі рішення, якщо вони відповідають загальним інтересам і ґрунтуються на чітко сформульованому розумному вмотивуванні (див. рішення у справі «Мелахер та інші проти Австрії» (Mellacher and Others v. Austria), заяви №№ 10522/83; 11011/84; 11070/84, рішення від 19 грудня 1989 р., п. 48, та у справі «Шассанью та інші проти Франції» (Chassagnou and Others v. France) [GC], від 29 квітня 1999 р., заяви №№ 25088/94, 28331/95 та 28443/95, п. 75). Рішення у справі «Іммобільяре Саффі проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [GC] від 28 липня 1999 р., заява № 22774/93, п. 49.

Враховуючи, що безпосередньо під час розгляду справи, не доведено правових підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучено 01.02.2023 під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 77, 6 поверх, літера «А», слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 167, 169, 171, 172, 173, 236, 309, 369-372, 533, 534 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Повернути власнику вилучене 01.02.2023 у кримінальному провадженні № 0000627 від 26.05.2022 під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, 77, майно, а саме:

- протокол випробувань №2014/01008-ЛВ/19 на 19 арк.;

- протокол випробувань №2002/01007-ЛВ/19 на 9 арк.;

- технічні вимоги на 15 арк.;

- протокол випробувань №4159/20-ВЦ/1 від 06 липня 2020 року на 2 арк.;

- протокол випробувань №5469/19-ВЦ/1 від 30 вересня 2019 року на 2 арк.;

- акт відбору зразків продукції на 2 арк.;

- реєстрація в системі на 4 арк.;

- постанова серії 1АВ №00481471 на 3 арк.;

- службова від 31 жовтня 2019 року на 1 арк.;

- службова від 24 січня 2020 року на 1 арк.;

- службова від 27 березня 2019 року на 1 арк.;

- службова від 22 січня 2020 року на 1 арк.;

- службова від 26 листопада 2019 року на 1 арк.;

- службова від 11 грудня 2019 року на 1 арк.;

- службовий лист на 19 арк.;

- заява на обмін товару на 1 арк.;

- службова від 19 січня 2018 року на 1 арк.;

- службова від 22 січня 2018 року на 1 арк.;

- службова з додатками на 3 арк.;

- наказ ТОВ «Таланлегпром» №05/07/2018 на 1 арк.;

- наказ ТОВ «Таланлегпром» №12/07/2018 на 3 арк.;

- службові листи на 26 арк.;

- акти приймання передачі затверджені командиром в/чч 3066 на 49 арк.;

- акт ТОВ «Таланлегпром» на 2 арк.;

- акти приймання-передачі затверджені командиром в/ч НОМЕР_3 на 19 арк.;

- видаткові накладні на 7 арк.;

- акт приймання-передачі майна командиром в/ч НОМЕР_4 на 2 арк.;

- акт приймання товару (як благодійна допомога) на 2 арк.;

- зобов`язання ТОВ «Таланлегпром» на 3 арк.;

- комерційна пропозиція на 1 арк.;

- розшифровка артикулів на 2 арк.;

- схематичне зображення структури власності на 4 арк.;

- схематичне зображення ТОВ «Таланпром» на 4 арк.;

- прас для споживачів станом на 01 серпня 2022 року на 2 арк.;

- проект відвантажувальних цін з Бангладеш для сектора України на 1 арк.;

- документ офисные телефоны «Таланлегпром» на 2 арк.;

- лист з відомостями відносно осіб м. Бєлгород на 1 арк.;

- лист з відомостями представників в Москві та інших на 1 арк.;

- лист з відомостями співробітників з посадами об`єднання Талан на 1 арк.;

- лист кур`єрських служб Луганська на 1 арк.;

- штатна структура ТОВ «Таланпром» на 2 арк.;

- договір про закупівлю товарів №82 від 03 червня 2021 року в м. Енергодар на 2 арк.;

- паспорт якості виробника на черевики робочі на 12 арк.;

- паспорт якості виробника на захисне взуття на 1 арк.;

- протокол випробувань №УПС 214/360-9-19 від 23 квітня 2019 року;

- протокол випробувань №УПС 1087/16/11-9-19 від 30 листопада 2019 року на 5 арк.;

- протокол випробувань №УПС 940/15/12-9-19 на 5 арк.;

- висновок про результати перевірки зразків №534 від 08 квітня 2020 року на 7 арк.;

- холдери з візитками підприємств різних країн в тому числі підприємств РФ в кількості 3 шт.;

- візитка ООО Эластокам г. Всеволжск Ленинградская обл. 1 шт.;

- блокнот із записами в яких містяться відомості щодо взуття, каналів збуту, різних країн 1 шт.;

а також грошові кошти, належні ОСОБА_6 , а саме:

- купюри номіналом 100 доларів США в кількості 719 шт.;

- купюри номіналом 20 доларів США в кількості 60 шт.;

- купюри номіналом 50 доларів США в кількості 84 шт.;

- купюри номіналом 20 доларів США в кількості 100 шт.;

- купюри номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт.;

- купюру номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.;

- купюру номіналом 100 гривень в кількості 86 шт.;

- купюри номіналом 500 гривень в кількості 22 шт.;

- купюри номіналом 200 гривень в кількості 39 шт.;

- купюри номіналом 50 гривень в кількості 10 шт.;

- купюри номіналом 20 гривень в кількості 1 шт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1