печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання начальника сектору дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
10 листопада 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника сектору дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом дізнання Печерського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000864 від 20.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу факту вчинення шахрайських дій в мережі інтернет.
Так, до Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли повідомлення щодо протиправної діяльності групи осіб, які отримують кошти у якості передоплати за надання певних послуг, та в подальшому перераховують дані кошти через декілька рахунків юридичних осіб, відкритих в різних банках, з метою заволодіння викраденими грошовими коштами.
Встановлено, що одним із таких підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо протиправної діяльності останніх надходять повідомлення за фактом вчинення шахрайських дій.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є відкритий рахунок у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчий вказує, що виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей (у письмовому та електронному вигляді (файли текстового формату з роздільниками полів CSV) стосовно операцій за рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) (із зазначенням дати, суми, призначення платежу та контрагента) у період з 01.01.2021 до 20.10.2022, які належить наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_6 .

Отримана інформація, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для доведення причетності невстановлених осіб до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи, а саме до відомостей (у письмовому та електронному вигляді (файли текстового формату з роздільниками полів CSV) стосовно операцій за рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) (із зазначенням дати, суми, призначення платежу та контрагента) у період з 01.01.2021 до 20.10.2022, які належить наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника сектору дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000864 від 20.10.2022, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення і копіях, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: до відомостей (у письмовому та електронному вигляді (файли текстового формату з роздільниками полів CSV) стосовно операцій за рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) (із зазначенням дати, суми, призначення платежу та контрагента) у період з 01.01.2021 до 20.10.2022, які належить наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_6 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31616/22-к.
Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1