Провадження № 1-кс/712/4537/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2022 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
розглянув у відкритому судовому засіданні, в залі суду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_4 з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, строком на 60 днів, без можливості внесення застави.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, з середньою освітою, непрацюючий, не одружений, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, які полягають у наступному.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , будучи особою без визначеного роду занять, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, вирішив взяти участь у створеній ОСОБА_7 злочинній організації, діяльність якої була спрямована на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту, а також систематичний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою спеціально створених для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин інтернет-сайту «matildashop.cc» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Зокрема, ОСОБА_7 не маючи можливості одноосібно вчиняти заплановані ним особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, залучив ОСОБА_5 до участі у злочинній організації, на що останній погодився та не пізніше липня 2020 року, вирішив стати членом створеного ОСОБА_7 стійкого ієрархічного об`єднання групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою у ОСОБА_7 , будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, ОСОБА_7 залучив ОСОБА_8 до складу злочинної організації, якому, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у створенні та постійному підтриманні функціонування інтернет-сайту «matildashop.cc» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), через які, за задумом організатора, буде здійснюватись збут наркотичних засобів та психотропних речовин, на що той погодився.

ОСОБА_8 , увійшовши до складу злочинної організації, будучи обізнаним з метою її створення та зі злочинним планом, маючи навики роботи зі створення інтернет-ресурсів, зокрема, сайтів в мережі Інтернет та груп (каналів, ботів) в застосунку для обміну повідомленнями «Телеграм», перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням належного йому ноутбука «MacBook Pro» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, створив інтернет-сайт «matildashop.cc» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та у разі блокування використовував адреси « ОСОБА_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). У подальшому на виконання вказівок організатора з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин членами злочинної організації ОСОБА_8 до 18.02.2022 постійно здійснював адміністрування та технічне забезпечення діяльності вказаних інтернет-ресурсів.

В ході такого адміністрування ОСОБА_8 в різні періоди часу з липня 2020 року і до липня 2021 року за вказівкою ОСОБА_7 до роботи створеного інтернет-сайту та телеграм-боту додав ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яких ОСОБА_7 залучив до злочинної організації та до вчинюваних нею злочинів, розподіливши роль та функції кожного.

Так, 27.12.2020 до складу злочинної організації ОСОБА_7 залучив ОСОБА_11 , відвівши їй функції виконавця злочинів, робота якої полягала в прийнятті гуртових замовлень на збут наркотичних засобів та психотропних речовин, які здійснювались через інтернет-наркокрамницю «matildashop.cc» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (так званий «опт»). З 09.07.2021 ОСОБА_7 наділив ОСОБА_11 додатковими функціями пособника злочинів, робота якої полягала в здійсненні функцій технічної підтримки інтернет-наркокрамниці «matildashop.cc» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин (так звана «технічна підтримка»).

У подальшому 10.02.2021 до складу злочинної організації ОСОБА_7 залучив ОСОБА_12 , якій, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у активній діяльності у телеграм-чатах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були «офіційними» чатами інтернет-сайту та телеграм-боту, створених ОСОБА_8 , зокрема, спілкування з клієнтами наркокрамниць з приводу «товарів», способів вживання та ефекту від такого вживання, організація та проведення розіграшів наркотичних засобів та психотропних речовин у «рулетці» серед постійних учасників-клієнтів боту «MATILDA SHOP 24/7», реклама у вказаних чатах наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких здійснювався іншими учасниками злочинної організації (так званий «модератор»).

ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року та не пізніше листопада 2021 року, залучив до злочинної організації в якості виконавців ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , які перевозили, зберігали з метою збуту наркотичні засоби і психотропні речовини, передавали їх іншим учасникам злочинної організації для збуту за допомогою вказаних інтернет-сайту та телеграм-боту.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2021 року, ОСОБА_7 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , яким як виконавцям злочинів відвів роботу, що полягала у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам міста Черкаси.

ОСОБА_7 особисто здійснював загальне керівництво злочинною організацією, керуючи її структурними частинами та приймаючи участь в роботі кожної такої структурної частини, забезпечуючи тим самим стійкі зв`язки між групою, що здійснювала перевезення психотропних речовин, групою «адміністраторів» та групою, що здійснювала безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин кінцевим споживачам, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх всіма учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати членам злочинної організації, а також встановив роботу телеграм-каналу та робочий графік учасників злочинного угруповання цілодобово з метою безперебійного процесу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами злочинної діяльності створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації, збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками цієї організації здійснювався виключно з використанням розробленого ОСОБА_8 інтернет-сайту «matildashop.cc» та бота месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «MATILDA SHOP © CHAT», «MATILDA SHOP © VIP», «MATILDA SHOP STAFF © CHAT». Підтримка діяльності цих ресурсів крім ОСОБА_8 забезпечувалась самим ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

ОСОБА_7 у невстановленому на даний час місці придбавав наркотичні засоби та психотропні речовини, та, використовуючи автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_5 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_14 , а з лютого 2022 року ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_14 перевозили їх до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 та до приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 , де здійснювали зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

Також, згідно з злочинним планом діяльності створеної ОСОБА_7 злочинної організації, безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою конспірації здійснювався шляхом розповсюдження у схованках на території міста Черкаси «закладок», яке здійснювали «кур`єри» («закладчики») ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , та інші невстановлені у ході розслідування особи. «Кур`єри» отримували необхідні для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини (т.зв. «майстер-клади») від ОСОБА_7 особисто, а також від ОСОБА_5 , які вони залишали «кур`єрам» у прихованих місцях на території міста Черкаси, після чого з використанням месенджера «Telegram» надавали координати цих «майстер-кладів» «кур`єрам».

Після чого «кур`єри» розповсюджували отримані від ОСОБА_5 та ОСОБА_7 наркотичні засоби та психотропні речовини у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, необладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики тощо, шляхом їх прихованого розміщення (т.зв. «закладок»).

Після такого розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи з використанням спеціальної панелі доступу для «кур`єрів» на інтернет-сайті «matildashop.cc/admin» завантажували на вказаний сайт фотознімок та координати кожної розміщеної ними закладки, після цього така інформація з`являлась на сайті «matildashop.cc» та в боті месенджера «Telegram» « ОСОБА_9 » (« ОСОБА_9 », « ОСОБА_9 ») і була доступна кінцевим покупцям. Ціна за «закладку» залежала від виду та маси збутого наркотичного засобу чи психотропної речовини і коливалась від 250 грн до 1000 грн залежно від речовини та її ваги.

Оплата наркотичного засобу чи психотропної речовини здійснювалася покупцем шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця «Bitcoin», посилання на які сайт або бот видавали автоматично при обранні «товару». Також, у період осені 2021 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, учасниками злочинної організації використовувалась система оплати «Kuna». Після підтвердження оплати сайт або бот видавали покупцю фотозображення та географічні координати розташування «закладки», що були попередньо завантажені «кур`єром».

Крім того, гуртовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації здійснювався через вказані інтернет-ресурси ОСОБА_11 (роль менеджера з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин), яка, використовуючи месенджер «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), приймала «замовлення» на кількість та вид наркотичного засобу та/або психотропної речовини, у подальшому передавала вказану інформацію ОСОБА_7 , який здійснював безпосередньо збут цієї речовини, або залучав до цього ОСОБА_5 . Після чого, інформацію про географічні координати розміщення «гуртового замовлення» або інформацію про поштове відправлення «замовлення» ОСОБА_7 чи ОСОБА_5 повідомляли ОСОБА_11 , а остання передавала її як « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) покупцю.

Спілкування між учасниками та структурними частинами створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами, а також спілкування між учасниками злочинної організації та «клієнтами» інтернет-наркокрамниці та бота месенджера «Telegram» здійснювалось виключно з використанням розробленого ОСОБА_8 інтернет-сайту «matildashop.cc» та бота месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «MATILDA SHOP © CHAT», «MATILDA SHOP © VIP», «MATILDA SHOP STAFF © CHAT», де кожен учасник цієї організації використовував обраний ним логін та ім`я.

У ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропних речовин та наркотичних засобів, які учасники злочинної організації за викладених обставин збули, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного учасниками злочинної організації за період її діяльності, а також відсотку та розміру доходу (прибутку), одержаного безпосередньо кожним учасником.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинних дій, кожен із учасників злочинної організації достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання цього плану, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

ОСОБА_5 як учасник злочинної організації на здійснення ролі виконавця виконував наступні функції:за вказівкою організатора на території м. Черкаси розміщував у прихованих місцях наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах («майстер-клади») шляхом залишення закладок у заздалегідь визначених місцях у різних районах міста для подальшого збуту учасниками організації; організував місце для незаконного зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовини з метою подальшого збуту членами злочинної організації;незаконно зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою подальшого збуту, у тому числі, іншими членами злочинної організації; фасував психотропні речовини і наркотичні засоби для подальшої їх передачі «кур`єрам»; надав транспортні засоби для незаконного перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого збуту та перевезення інших учасників злочинної організації з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин;здійснював перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

Таким чином, створена та керована ОСОБА_7 злочинна організація, учасником якої, серед інших, був ОСОБА_5 , завдяки розробленим її учасниками заходам безпеки, стійким стосункам між її учасниками та структурними частинами, чіткій ієрархії, що проявлялась у дотриманні всіма її учасниками загальновизнаних правил функціонування цієї організації та безумовного виконання вказівок організатора, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності, надали можливість протягом тривалого часу, а саме з не пізніше липня 2020 року по 18 лютого 2022 року здійснювати злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси.

Зокрема, 18.11.2021 ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (б-PVP) ОСОБА_16 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот в месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин була придбана ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_5 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_14 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_8 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_11 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_12 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 перевіз та розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_13 , який виконував роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого, ОСОБА_13 , за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_5 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрав «майстер-клад» з психотропною речовиною та перевіз його до місця проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_13 розфасував отриману від ОСОБА_5 психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотав ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_13 у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістив один із таких пакетів у схованці в районі залізничного вокзалу міста Черкаси за координатами 49.430435, 32.042927, створивши так звану «закладку», сфотографував місце її знаходження та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , в месенджері «Telegram») завантажив інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «В листьях, красная изо») на сайт «matildashop.cc» та бот месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

ОСОБА_16 18.11.2021 у період часу з 15 години 47 хвилин по 15 годину 48 хвилин, перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) психотропну речовину мефедрон у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 370 гривень.

Після цього, у період з 15 год. 55 хв. до 15 год. 56 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 400 (чотириста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період з 15 год. 58 хв. до 16 год. 04 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_6 , номер якого автоматично надав йому бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_9 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.

У період з 16 год. 27 хв. по 16 год. 30 хв. ОСОБА_16 за вказаними у боті географічними координатами ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) у листі поблизу будинку АДРЕСА_5 виявив збуту ОСОБА_13 у створеній та керованій ОСОБА_7 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_8 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_12 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (б-PVP), масою 0.272 г.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_16 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Також 23.11.2021 ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс ОСОБА_16 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот в месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина та наркотичний засіб попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин були придбані ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_5 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_14 зберігали психотропну речовину і наркотичний засіб, та розфасували їх з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_8 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_11 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_12 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину та наркотичний засіб у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_10 , яка виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого ОСОБА_10 за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_5 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрала «майстер-клад» з наркотичними засобами та психотропними речовинами та перевезла його місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 .

У подальшому ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_6 , помістила зазначені наркотичний засіб та психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою чорного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістила два із таких пакетів у схованці в районі «Сєдова» в м. Черкаси за координатами 49.432995, 32.084477, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження, та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 в месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит в трубе») на сайт «matildashop.cc» та бот месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

ОСОБА_16 23.11.2022 у період часу з 16 години 10 хвилин по 16 годину 11 хвилин, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) психотропну речовину амфетамін у кількості 1 г та наркотичний засіб канабіс у кількості 1 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 400 гривень.

Після цього, у період з 16 год. 17 хв. по 16 год. 19 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 450 (чотириста п`ятдесят) грн, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період часу з 16 год. 25 хв. по 16 год. 33 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_6 , номер якого автоматично надав бот месенджера «Telegram» при замовленні.

Однак бот автоматично не видав географічні координати та фотографію місця «закладки». У зв`язку з цим 23.11.2021 у період часу з 17 год. 01 хв. по 18 год. 12 хв. ОСОБА_11 , забезпечуючи технічну підтримку інтернет-ресурсу, використовуючи логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 у месенджері «Telegram») у ході спілкування шляхом переписки в месенджері «Telegram» з ОСОБА_16 як з покупцем з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_19 ) повернула грошові кошти у сумі 400 гривень на баланс цього користувача у боті «MATILDA SHOP 24/7».

У подальшому, 23.11.2021 о 18 год. 31 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF здійснив у боті «MATILDA SHOP 24/7» оплату раніше замовленої психотропної речовини та наркотичного засобу, використовуючи при цьому грошові кошти у сумі 400 гривень, які ОСОБА_11 попередньо повернула на баланс акаунта « ОСОБА_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у цьому ж боті. Після цього в боті месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ОСОБА_9 ) ОСОБА_16 автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати (49.432995, 32.084477) та фотографію місця знаходження психотропної речовини та наркотичного засобу.

У період з 19 год. 41 хв. по 19 год. 43 хв. ОСОБА_16 за вказаними у боті географічними координатами ( НОМЕР_9 , 32.084477) поблизу будинку АДРЕСА_7 виявив збуті ОСОБА_10 у створеній та керованій ОСОБА_7 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_8 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_12 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс масою 0,890 г, та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,418г.

Придбану за таких обставин психотропну речовину та наркотичний засіб ОСОБА_16 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Крім того, 18.01.2022 ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (б-PVP) ОСОБА_16 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот в месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина попередньо, за невстановлених слідством обставин була придбана ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_5 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_14 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_8 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_11 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_12 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» невстановленій на даний час особі, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , у месенджері «Telegram»), та виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , у месенджері «Telegram»), за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_5 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрала «майстер-клад» з наркотичними засобами та психотропними речовинами.

У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , у месенджері «Telegram») розфасувала отриману від ОСОБА_5 психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою зеленого кольору разом із магнітом та у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістила один із таких пакетів у схованці в районі «Садів» міста Черкаси за координатами 49.403721, 32.069740, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , у месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит») на сайт «matildashop.cc» та бот месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

ОСОБА_16 18.01.2022 у період часу з 14 години 31 хвилина по 14 годину 32 хвилини, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) психотропну речовину PVP (б-PVP) у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 250 гривень.

Після цього, у період з 14 год. 40 хв. до 14 год. 42 хв. ОСОБА_16 перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, ву. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 300 (триста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період з 14 год. 53 хв. до 14 год. 58 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вулиця Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_10 , номер якого автоматично надав йому бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_9 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.

У період з 15 год. 24 хв. по 15 год. 26 хв. ОСОБА_16 за вказаними у боті географічними координатами ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) внизу на внутрішній частині металевого паркану в провулку в районі «Садів» у місті Черкаси виявив збуту невстановленою на даний час особою, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , у месенджері «Telegram») у створеній та керованій ОСОБА_7 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_8 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_12 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою зеленого кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (б-PVP), масою 0.410 г.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_16 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Крім того, у період 24-26.01.2022 ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_16 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот в месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина попередньо, за не встановлених слідством обставин була придбана ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_5 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_14 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту через створені ОСОБА_8 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_11 також здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_12 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

ОСОБА_16 24.01.2022 у період часу з 17 години 38 хвилин по 17 годину 42 хвилини, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну «Dark_Angel» (в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_13 , замовив через особисті повідомлення у месенджері «Telegram» у ОСОБА_11 , яка використовувала логін « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , в месенджері «Telegram»), та була зазначена в боті цього ж месенджера «Matilda Shop 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) як менеджер з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, психотропну речовину амфетамін у кількості 100 г з можливістю пересилання, після чого, у період з 21 год. 17 хв. по 21 год. 25 хв. цього ж дня ОСОБА_11 через особисті повідомлення у месенджері «Telegram» повідомила, що вартість 100 грам замовленої речовини буде становити 12 000 гривень, які необхідно оплатити через систему електронний гаманець«Глобалмані» або криптовалютою «Bitcoin», а також що відправка здійснюється через ТОВ «Нова пошта».

Після цього, 25.01.2022 у період з 10 год. 26 хв. по 10 год. 40 хв. ОСОБА_16 (як « ОСОБА_20 ») у ході особистої переписки з ОСОБА_11 (як « ОСОБА_15 ») у месенджері «Telegram» повідомив їй дані отримувача «замовлення»: ОСОБА_21 , номер НОМЕР_14 , відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів, а ОСОБА_11 (як « ОСОБА_15 ») о 13 год. 24 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_6 , о 14 год. 25 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_10 та о 15 год. 37 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_15 як гаманці для перерахування 12 000 гривень за 100 грам психотропної речовини.

Того ж дня у період з 13 год. 59 хв. до 14 год. 05 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період з 14 год. 49 хв. до 16 год. 19 хв. 25.01.2022 ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронні гаманці «Globalmoney» НОМЕР_10 (три платежі по 3 000 гривень) та НОМЕР_15 (один платіж на суму 3 000 гривень), номера яких надала йому ОСОБА_11 під час переписки у месенджері «Telegram». Про кожне перерахування коштів ОСОБА_16 повідомляв повідомленням у переписці з ОСОБА_11 в месенджері «Telegram», яка підтверджувала надходження грошових коштів на відповідний гаманець.

У подальшому, ОСОБА_7 26.01.2022 у період з 15 год. 25 хв. до 15 год. 35 хв. з приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, автомобілем ОСОБА_14 «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_16 , під керуванням останнього, перевезли психотропну речовину у двір будинку АДРЕСА_8 , звідки ОСОБА_7 проніс її у відділення № 16 ТОВ «Нова Пошта» (за адресою: м. Черкаси, вул. О. Невського, 15) та поштовим відправленням № 1358 відправив її ОСОБА_16 , зазначивши при цьому відправника « ОСОБА_22 НОМЕР_17 » та отримувача «Таран Антон » у відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів Черкаської області.

ОСОБА_11 того ж дня о 16 год. 25 хв. в особистих повідомленнях у месенджері «Telegram» надіслала ОСОБА_16 графічне зображення з номером експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» НОМЕР_18 .

27.01.2022 у період з 16 год. 15 хв. по 16 год. 23 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у поштовому відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів (за адресою: м. Канів, вул. Енергетиків, 82), виявив у поштовому відправленні № 1358 збуту ОСОБА_11 та переслану ОСОБА_7 у створеній та керованій ним злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_8 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_12 , у поліетиленовому пакеті психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36,133 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_16 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у період до 18.02.2022 спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_14 автомобілями «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_5 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_14 , а з лютого 2022 року ОСОБА_5 перевіз до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_5 зберігали, придбану ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, місце, обставин, та у невстановленої особи, психотропну речовину і наркотичний засіб, а також розфасували їх, з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_8 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких ОСОБА_12 здійснювала їх рекламу.

У ході проведення 19.02.2022 обшуку приміщенні гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива», за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 1 085,43 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром, а також: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс масою (висушений) 0,92 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено ДМТ (диметилтриптамін) масою 0,023 г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою 0,396 г.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у період до 18.02.2022 спільно із ОСОБА_7 , власним автомобілем «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де останній зберігав придбану ним у невстановлені досудовим розслідуванням дату, місце, обставин, та у невстановленої особи, психотропну речовину і наркотичний засіб, частину з яких розфасував з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_8 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких ОСОБА_12 здійснювала їх рекламу.

У ході проведення 18.02.2022 обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 62,198 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (б-PVP) масою 368,3308 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у період до 18.02.2022 спільно із ОСОБА_7 і ОСОБА_14 автомобілем ОСОБА_5 «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням останнього перевіз до приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 , де спільно зберігали, придбану ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, місце, обставин, та у невстановленої особи психотропну речовину і наркотичний засіб, з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_8 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких ОСОБА_12 здійснювала їх рекламу.

У ході проведення 18-19.02.2022 обшуку у приміщенні домоволодіння АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою 66,933 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (б-PVP) масою 211,1 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Крім того, у ході проведення 18-19.02.2022 обшуку у приміщенні домоволодіння АДРЕСА_3 , на першому поверсі вказаного домоволодіння у кімнаті прямо від входу з веранди, на ліжку (зліва від входу в кімнату) у особистій сумці ОСОБА_5 виявлено та вилучено гладкоствольну короткоствольну вогнепальну зброю пістолет «ZORAKI» моделі 914 S № 067129 промислового виробництва фірми «ATAK arms ltd» (Туреччина), калібру 9 мм Р.А., в конструкцію якого саморобним способом внесені зміни шляхом видалення захисних елементів в каналі ствола та заглушення дросельного отвору, що не відповідає вимогам Стандарту МВС України СОУ 78-19-002:2010 «Пістолети та стартові револьвери», а також боєприпаси два пістолетних патрона калібру 9 мм Р.А., які споряджені еластичною кулею. Вказану зброю та бойові припаси ОСОБА_5 придбав за невстановлених слідством обставин, а також зберігав та носив із собою без передбаченого законом дозволу.

19 лютого 2022 року о 02 годині 50 хвилин ОСОБА_5 затримано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України.

19 лютого 2022 року о 19 годині 10 хвилин ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України. Від надання показів з приводу пред`явленої підозри ОСОБА_5 відмовся, користуючись правами, передбаченими ст. 63 Конституції України.

21 лютого 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб, до 19 квітня 2022 року включно.

08 квітня 2022 року постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_23 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 х місяців, тобто до 19.05.2022.

14 квітня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 19 травня 2022 року, без можливості внесення застави.

12 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 19 серпня 2022 року.

17 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 15 липня 2022 року, без можливості внесення застави.

13 липня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 19 серпня 2022 року, без можливості внесення застави.

10.08.2022 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19 лютого 2023 року.

16 серпня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 14 жовтня 2022 року, без можливості внесення застави.

13 жовтня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 13 грудня 2022 року, без можливості внесення застави.

20 жовтня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

В матеріалах кримінального провадження мається достатньо фактичних даних для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, які містяться у протоколах слідчих дій та інших документах:

- протоколах огляду бота Інтернет-месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ОСОБА_9 ) та каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.02.2021, 26.02.2021, 15.04.2021, 17.09.2021, 13.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022 та 22.02.2022 згідно даних якого вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та те, що з 18.02.2022 зазначений бот не функціонує;

- протоколі від 16.12.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, де останній обговорює свою протиправну діяльність з ОСОБА_5 ;

- протоколі від 16.12.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії спостереження за особою ОСОБА_5 ;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії спостереження за особою ОСОБА_5 , від 11.02.2022;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , від 11.02.2022, де останній обговорює свою протиправну діяльність з ОСОБА_7 та ОСОБА_14 ;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії спостереження за особою ОСОБА_7 , від 11.02.2022;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , від 11.02.2022, де останній обговорює свою протиправну діяльність з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ;

- протоколі обшуку від 18.02.2022 за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було виявлено та вилучено полімерні пакети та ємності з порошкоподібними речовинами;

- висновках експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1649-НЗПРАП від 19.02.2022, № КСЕ-19/124-22/3752 від 20.05.2022, № КСЕ-19/124-22/3753 від 03.06.2022, № КСЕ-19/124-22/3741 від 13.06.2022, № КСЕ-19/124-22/3742 від 05.07.2022, № КСЕ-19/124-22/3743 від 11.07.2022, № КСЕ-19/124-22/3746 від 03.06.2022, № КСЕ-19/124-22/3747 від 15.07.2022, № КСЕ-19/124-22/3754 від 13.06.2022, № КСЕ-19/124-22/3755 від 20.05.2022, № КСЕ-19/124-22/3751 від 20.06.2022, № СЕ-19/124-22/4025-НЗПРАП від 01.06.2022, № СЕ-19/124-22/4026 від 24.06.2022, № КСЕ-19/124-22/4027 від 12.05.2022 та № КСЕ-19/124-22/3736 від 20.05.2022, про те, що вилучені 18.02.2022 за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 речовини, які останній зберігав з метою подальшого збуту у тому числі іншими учасниками створеної ним злочинної організації, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 368.330 г;

- висновках експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № КСЕ-19/124-22/3735 від 19.07.2022, № СЕ-19/124-22/4022-НЗПРАП від 17.05.2022, № КСЕ-19/124-22/3733 від 23.06.2022 та № КСЕ-19/124-22/3732 від 30.05.2022, про те, що вилучені 18.02.2022 за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 речовини, які останній зберігав з метою подальшого збуту у тому числі іншими учасниками створеної ним злочинної організації, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 62.198 г;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № КСЕ-19/124-22/4026 від 06.05.2022 та довідкою № 19/124/8/4-4806-2022 від 09.05.2022, згідно якої, сліди залишені на ємністю з психотропною речовиною, належать ОСОБА_7 ;

- протоколі обшуку від 18.02.2022 автомобіля «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_19 , який перебував у користуванні ОСОБА_7 , згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було вилучено мобільний телефон ОСОБА_7 , яким він користувався для здійснення протиправної діяльності;

- протоколі огляду від 02.04.2022 мобільного телефона ОСОБА_7 , який був вилучений у ході обшуку автомобіля «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_19 , де міститься інформація щодо протиправної діяльності останнього;

- протоколі обшуку від 18-19.02.2022 домоволодіння АДРЕСА_3 , яке перебувало у користуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було вилучено полімерні пакети з порошкоподібними речовинами, а також мобільні телефони ОСОБА_5 та ОСОБА_14 ;

- протоколах огляду від 31.03.2022 мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , які були вилучені у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_3 , де міститься інформація, щодо протиправної діяльності останніх.

- висновках експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1648-НЗПРАП від 19.02.2022 та № СЕ-19/124-22/8107 від 01.09.2022, про те, що вилучені 19.02.2022 у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_3 , яке перебувало у користуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 порошкоподібні речовини, які останні зберігали там з метою подальшого збуту, у тому числі іншими учасниками злочинної організації містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 48.501 г;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/8113-НЗПРАП від 01.09.2022, про те, що вилучена 19.02.2022 у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_3 , яке перебувало у користуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 речовина містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено, і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен, загальною масою 1 582,335 г;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/8109-НЗПРАП від 09.09.2022, про те, що вилучена 19.02.2022 у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_3 , яке перебувало у користуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 речовина, яку останні зберігали там з метою подальшого збуту, у тому числі іншими учасниками злочинної організації, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну, обіг якої заборонено PVP, масою 211,1 г;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/7493-БЛ від 07.09.2022 про те, що виявлений та вилучений в особистих речах ОСОБА_5 пістолет «ZORAKI» являється гладкоствольною короткоствольною вогнепальною зброєю;

- протоколі обшуку від 19.02.2022 гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» (за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80), який перебував у користуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, а також блокнот із записами про їх збут;

- протоколі огляду від 10.06.2022 блокнота вилученого у ході обшуку гаража № НОМЕР_3 , де виявлено інформацію, щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у т.ч. збуту 100 гр «сульфату» у «Канів 1»;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1893-Д від 12.03.2022 та довідками №№ 19/124/8/4-2437-2022 від 14.03.2022, 19/124/8/4-2453-2022 від 14.03.2022 та 19/124/8/4-2474-2022 від 14.03.2022 згідно яких, сліди виявлені у приміщенні гаража, де зберігались наркотичні засоби та психотропні речовини, належать ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 відповідно;

- висновках експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № КСЕ-19/124-22/3259 від 14.06.2022 № КСЕ-19/124-22/3262 від 08.06.2022, № КСЕ-19/124-22/3260 та № КСЕ-19/124-22/3261 від 10.06.2022 про те, що речовини вилучені 19.02.2022 у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» (за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80), який перебував у користуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , та у якому останні зберігали наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого збуту, у тому числі іншими учасниками злочинної організації, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 1 079,114 г;

- протоколі від 18.11.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , https://t.me/matildashop24_bot) психотропної речовини мефедрон, у кількості 0,5 грама «MEF Crystall VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 370 грн. у ОСОБА_13 , що використовував логін « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/84-НЗПРАП від 06.01.2022, про те, що збута ОСОБА_13 з використанням логіну «Punisher Буду в 18» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») у складі створеної ОСОБА_7 злочинної організації психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0.272 грама;

- протоколі від 24.11.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot, https://t.me/matildashop24_bot) психотропної речовини амфетамін, у кількості 1 грам та наркотичної речовини канабіс, у кількості 1 грам «Combo Sulfate 1g and Plan 1g», за грошові кошти у сумі 450 грн. у ОСОБА_10 , що використовувала логін «Fiur» ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/85-НЗПРАП від 05.01.2022, про те, що збуті ОСОБА_10 , з використанням логіну «Fiur» ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») у складі створеної ОСОБА_7 злочинної організації наркотичний засіб, а саме подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою (висушеного наркотичного засобу канабісу) 0.890 грама та психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина світло-рожевого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0.418 грама;

- протоколі від 19.01.2022 за результатами проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot, https://t.me/matildashop24_bot), психотропної речовини A-PVP, у кількості 0,5 грама «A-PVP VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 250 грн. у невстановленої на даний час особи, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1389-НЗПРАП від 14.02.2022, про те, що збута невстановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») у складі створеної ОСОБА_7 злочинної організації психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено б-PVP, масою 0.410 грама;

- протоколі від 28.01.2022 за результатами проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot, https://t.me/matildashop24_bot), психотропної речовини амфетаміну, у кількості 100 грам «AMF SULPHAT», за грошові кошти у сумі 12000 грн. у ОСОБА_11 , що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1388-НЗПРАП від 15.02.2022, про те, що збута ОСОБА_11 , з використанням логіну «Natalie Portman» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») у складі створеної ОСОБА_7 злочинної організації психотропна речовина, а саме грудкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36.133 грама;

- протоколі від 11.07.2022 тимчасового доступу до речей та документів АТ «Альфа-Банк», в ході якого отримано інформацію щодо руху коштів по рахункам у т.ч. ОСОБА_5 ;

- протоколі від 21.07.2022 огляду отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів руху коштів по рахункам ОСОБА_5 , у т.ч. щодо отримання ним коштів від ОСОБА_7 , а також з платіжних систем;

- протоколі від 04.07.2022 тимчасового доступу до речей та документів АТ «КБ «Приватбанк», в ході якого отримано інформацію щодо руху коштів по рахункам у т.ч. ОСОБА_7 ;

- протоколі від 01.08.2022 огляду отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів руху коштів по рахункам ОСОБА_7 , у т.ч. щодо сплати ним коштів суб`єктам господарювання, що здійснюють діяльність зі збуту хімічних продуктів та лабораторного обладнання, а також щодо надходження коштів на рахунки останнього з платіжних систем;

- інших зібраних в кримінальному провадженні доказах.

На даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 знаходячись на волі буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експертів з метою схилити їх до дачі неправдивих показів та необ`єктивного висновку, може знищити речові докази, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Зазначені ризики продовжують існувати, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує, відсутність соціальних та родинних зв`язків, нерухомості тощо, він може вживати спроби переховуватись від правоохоронних органів та суду, а також впливати на свідків та експертів у цьому провадженні.

Також, при вчиненні інкримінованих злочинів підозрюваний ОСОБА_5 діяв у складі створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації частина учасників якої на даний час не встановлена і перебуває на свободі та продовжує займатися злочинною діяльністю, пов`язаною із незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, у тому числі й особливо небезпечних. Також на цей час не встановлені всі шляхи виводу коштів, здобутих від незаконної діяльності зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також всього кола причетних до злочинної діяльності осіб, та перебуваючи на волі він може перешкоджати встановленню цих обставин спілкуватися зі спільниками та вживати спільних заходів спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, перебуваючи на волі ОСОБА_5 зможе продовжити займатися вказаною злочинною діяльністю та вчинити нові тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, пов`язані з розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин у великих та особливих розмірах на території м. Черкаси, Черкаської області та інших областей України. Про це свідчить те, що він є особою непрацюючою, яка немає будь яких офіційних доходів. Також особливо великий розмір психотропних речовин, вилучених працівниками СБУ за результатами обшуків упродовж 18-19.02.2022, та взагалі факт діяльності так званого магазину продажу наркотиків «Matilda Shop» (бот Інтернет-месенджера «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 до якої причетний ОСОБА_7 , вказує на те, що така незаконна діяльність була джерелом його постійного доходу.

Знаходячись на умовах іншого запобіжного заходу, тобто не тримання під вартою, ОСОБА_5 зможе вчиняти дії направлені на знищення речових доказів, зокрема, каністр, що можуть зберігатися у відомих йому приміщеннях, в яких міститься рідина, після промивки психотропних речовин, із залишками психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, у т.ч. в особливо великих розмірах.

Запобігти вище викладеним обґрунтованим ризикам можливої суспільно небезпечної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 шляхом застосування до нього більш м`яких запобіжних заходів неможливо, так як його знаходження за межами слідчого ізолятора, створить реальну можливість для вчинення ним вищевказаних протиправних дій.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Більш м`який запобіжний захід окрім як тримання під вартою не здатен забезпечити виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків та запобігти вищевказаним ризикам.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 13 жовтня 2022 року про продовження строку застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу тримання під вартою до 13 грудня 2022 року включно, неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

- отримання висновків експертів призначених судово-хімічних експертиз (10), комплексних судових дактилоскопічних та судово-хімічних експертиз (66);

- після отримання висновків судово-хімічних експертиз призначення порівняльних експертиз та отримання висновків експертів (кількість та можливість їх проведення потребує узгодження з експертною установою, після отримання всіх висновків);

- продовжити встановлення та допитати як свідків осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини через Інтернет сайт «https://matildashop.cc», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/matildashop_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), «https://t.me/matildashop24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та канали вказаного бота « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначеного месенджера;

- тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у власності банківських та фінансових установ (АТ «Акціонерний банк «Конкорд», АТ «Оксі Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Універсал Банк», а також ТОВ «Глобалмані»);

- огляд інформації, отриманої у ході тимчасового доступу до речей та документів (АТ «Кредобанк», АТ «Мегабанк», АТ «КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ»), які перебувають у власності банківських та фінансових установ зокрема і вказаних вище, після її отримання;

- встановлення та допит свідків, які обізнані про вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 вищевказаних злочинів;

- повідомлення про остаточну підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , а також, у випадку встановлення іншим особам, які причетні до вищевказаної злочинної діяльності;

- проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідних для повного і всебічного розслідування злочинів;

- виконання вимог ст.ст. 290, 291 КПК України.

Результати вище перелічених слідчих та процесуальних дій можуть бути використані в ході судового розгляду як докази та документи, необхідні для повного і всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Сторона обвинувачення буде посилатись на зібрані докази і документи для аргументації підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені процесуальні дії раніше є:

- введений Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 строком на 30 діб та продовжений Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 18.05.2022, № 573 від 12.08.2022 та № 757 від 07.11.2022 воєнний стан;

- завантаженість експертів та великий об`єм призначених експертиз;

- значний обсяг вилучених у ході проведення санкціонованих обшуків речей, предметів та документів, у тому числі, тих, які необхідно направити на експертні дослідження;

- значний обсяг інформації, отриманої у ході тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються у банківських та фінансових установах, операторів мобільного зв`язку;

- вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України будуть виконані після всебічного, повного і об`єктивного з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також, отримання доказів, достатніх для складення обвинувального акту.

Відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Свідки, яких необхідно допитати під час судового розгляду клопотання відсутні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання повністю підтримали та просили його задовольнити. Вказували на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо продовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просили відмовити в продовженні строку запобіжного заходу тримання під вартою та клопотали про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 199 КПК України підставами для продовження строку тримання під вартою є наявність раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також неможливість завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Згідно з ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку запобіжного заходу до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
У відповідності до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Розглядаючи заявлені клопотання, суд, відповідно до ст. 178 КПК України, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.
Відповідно до ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».
Вирішуючи клопотання слідчого, суд враховує вимоги ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно із якими обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. Згідно рішення ЄСПЛ «Клоот проти Бельгії» ризик вчинення нових правопорушень має місце, коли попередня поведінка дає підстави для очікувань, що він не має наміру зупинятись у своїх злочинних діях; коли небезпека має бути явною, а запобіжний захід необхідним в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи. Рішенням ЄСПЛ «Сельчук проти Туреччини» визначено, що попередня судимість може бути підставою ризику вчинення нових правопорушень.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.
19 лютого 2022 року о 02 годині 50 хвилин ОСОБА_5 затримано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України.

19 лютого 2022 року о 19 годині 10 хвилин ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України. Від надання показів з приводу пред`явленої підозри ОСОБА_5 відмовся, користуючись правами, передбаченими ст. 63 Конституції України.

21 лютого 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб, до 19 квітня 2022 року включно.

08 квітня 2022 року постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_23 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 х місяців, тобто до 19.05.2022.

14 квітня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 19 травня 2022 року, без можливості внесення застави.

12 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 19 серпня 2022 року.

17 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 15 липня 2022 року, без можливості внесення застави.

13 липня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 19 серпня 2022 року, без можливості внесення застави.

10.08.2022 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19 лютого 2023 року.

16 серпня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 14 жовтня 2022 року, без можливості внесення застави.

13 жовтня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 13 грудня 2022 року, без можливості внесення застави.

20 жовтня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Слідчим у клопотанні наведений перелік слідчих та процесуальних дій, без проведення яких закінчення досудового розслідування є неможливим.
Строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 закінчується 13.12.2022.

Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі провадження не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точку зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нею обмежувального заходу, то з огляду на наведені дані у клопотанні та в матеріалах долучених до нього та дослідивши кримінальне провадження є всі підстави вважати про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого ОСОБА_5 у кримінальному правопорушенні.

Строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного закінчується 13.12.2022 року, але в судовому засіданні встановлено, що на даний час ризики, передбачені ст. 177 КПК України, що також підтверджені в ухвалі від 21.02.2022 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 та ухвал слідчих суддів Соснівського районного суду м. Черкаси від 14.04.2022 року, 17.05.2022 року, 13.07.2022 року, 16.08.2022 року, 13.10.2022 року про продовження строку запобіжного заходу ОСОБА_5 , не зменшилися та є достатні підстави вважати, що підозрюваний усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує, відсутність соціальних та родинних зв`язків, нерухомості тощо, він може вживати спроби переховуватись від правоохоронних органів та суду, а також впливати на свідків та експертів у цьому провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

При вчиненні інкримінованих злочинів підозрюваний ОСОБА_5 діяв у складі створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації частина учасників якої на даний час не встановлена і перебуває на свободі та продовжує займатися злочинною діяльністю, пов`язаною із незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, у тому числі й особливо небезпечних. Також на цей час не встановлені всі шляхи виводу коштів, здобутих від незаконної діяльності зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також всього кола причетних до злочинної діяльності осіб, та перебуваючи на волі він може перешкоджати встановленню цих обставин спілкуватися зі спільниками та вживати спільних заходів спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, перебуваючи на волі ОСОБА_5 зможе продовжити займатися вказаною злочинною діяльністю та вчинити нові тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, пов`язані з розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин у великих та особливих розмірах на території м. Черкаси, Черкаської області та інших областей України. Про це свідчить те, що він є особою непрацюючою, яка немає будь яких офіційних доходів. Також особливо великий розмір психотропних речовин, вилучених працівниками СБУ за результатами обшуків упродовж 18-19.02.2022, та взагалі факт діяльності так званого магазину продажу наркотиків «Matilda Shop» (бот Інтернет-месенджера «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 до якої причетний ОСОБА_7 , вказує на те, що така незаконна діяльність була джерелом його постійного доходу.

Вирішуючи питання про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя врахував наявність ризиків, передбачених пунктами ч.1 ст.177 КПК, а також тяжкість покарання за кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 та з огляду на суспільну небезпечність самого кримінального правопорушення, в якому він підозрюється та його наслідків, аналізуючи наведене у сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що докази та обставини, на які посилався слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експертів, знищити речові докази, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.
Отже, існують передбачені законом підстави для продовження строку тримання підозрюваного під вартою.
Ризики, зазначені в ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про обрання та продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 на даний час не відпали.

Жоден менш обтяжливий запобіжний захід у виді домашнього арешту чи особистого зобов`язання не дозволить мінімізувати вищевказані ризики.
Європейський суд з прав людини, зокрема у викладених рішеннях по справах «Калашников проти Росії», «Томазі проти Франції» та інших, роз`яснив, що сама по собі тяжкість злочину згідно повідомлення особі про підозру, не може бути підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За роз`ясненнями п.п. 3, 13 постанови Пленуму Верховного Суду №4 від 25 квітня 2003 року «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства» (зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Пленуму Верховного Суду України від 11 червня 2004 року №10 та від 24 жовтня 2008 року №15), взяття під варту є найбільш суворим запобіжним заходом, у зв`язку з чим він обирається лише за наявності підстав вважати, що інші (менш суворі) запобіжні заходи, можуть не забезпечити виконання підозрюваним, обвинувачуваним процесуальних обов`язків, і його належної поведінки; обов`язковою умовою взяття під варту (виходячи з його правової природи) має бути обґрунтована впевненість в тому, що більш м`які запобіжні заходи можуть не забезпечити належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого.

Вирішуючи дане питання, суд також враховує позицію Європейського суду з прав людини з приводу того, що серйозність пред`явленого обвинувачення і ризик втечі може бути аргументом лише при обранні запобіжного заходу і відповідно до п. 3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зі спливом певного часу саме тільки існування обґрунтованості підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи і продовження тримання під вартою може бути виправданим тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості переважає принцип поваги до свободи особистості.

Суспільний інтерес в даному конкретному випадку полягає у виконанні завдань, які передбачені ст. 2 КПК України, зокрема, у захисті інтересів суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та інтересів інших учасників кримінального провадження, а також забезпеченні швидкого, повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, і який, незважаючи на презумпцію невинуватості обвинувачених, превалює над принципом поваги до свободи особистості, про що зазначено у п. 79 рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Харченко проти України» від 10.02.2011 року.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статі.
Згідно ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-2553 Кримінального кодексу України; 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним не визначати підозрюваному розмір застави у кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 КК України.

Встановлені слідчим суддею ризики повністю виключають застосування до підозрюваного альтернативного запобіжного заходу у виді домашнього арешту, на думку слідчого суду, не забезпечить виконання обвинуваченим, покладених на нього обов`язків з урахуванням встановлених в судовому засіданні ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, обставини на які посилався слідчий суддя при обранні підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою та продовженні строку його дії не змінилися, слідчий суддя вважає що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, - підозрюваний може незаконно впливати на свідків, які можуть бути допитані додатково в судовому засіданні при розгляді кримінального провадження, переховуватися від суду, чим перешкоджати кримінальному провадженню, яке є суспільним інтересом, що незважаючи на презумпцію невинуватості превалює над принципом поваги до свободи особистості.

Крім того, на даний час не встановлено джерело походження наркотиків та прекурсорів для їх виготовлення та всі шляхи виводу коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також всього кола причетних осіб, та перебуваючи на волі ОСОБА_5 може перешкоджати встановленню цих обставин, спілкуватися зі спільниками та вживати спільних заходів спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Відповідно до правової позиції викладеної у п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 10 лютого 2011 року у справі «Марченко проти України» при розгляді клопотання про обрання, зміну або продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, має бути розглянута можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів та не вважає беззаперечно достатніми підстави для зміни запобіжного заходу на більш м`який.

Будь-яких даних про зменшення чи відсутність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, для застосування стосовно обвинуваченого більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, в судовому засіданні не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 176-178, 182, 184, 193, 194, 196-198 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою на строк 60 днів, тобто до 11 лютого 2023 року включно з утриманням у Державній установі «Черкаський слідчий ізолятор», без визначення розміру застави.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_5 та направити начальнику ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» і прокурору по нагляду за досудовим слідством у кримінальному провадженні № 0000004.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а підозрюваному, який перебуває під вартою, в той же строк, з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1