Провадження № 1-кс/686/823/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000994,

встановив:

25.01.2023 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації.

СД Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2022 року за №0000994 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «16.10.2022 о 12 год. 8 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, під приводом продажу колекційних машинок в месенджері «Viber» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 5400 гривень, які останній перерахував з своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування 15.12.2022р. допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він є колекціонером моделей машинок розміру 1:43. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .

В жовтні 2022 року в соціальній мережі «Viber» він знайшов групу з приводу колекціонування моделей автомобілей під назвою «Модели 1:43».

Оскільки моделі автомобілів ОСОБА_5 цікавили, він зв`язався з автором оголошення на ім`я ОСОБА_6 «моб. тел. НОМЕР_5 ». В ході спілкування ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 ряд наявних у нього моделей та надіслав їх фотознімки.

ОСОБА_5 обрав деякі з них та повідомив про бажання здійснити купівлю. Тоді ОСОБА_6 повідомив, що для здійснення замовлення обов`язкова повна їх попередня оплата та вказав банківську картку № НОМЕР_3 .

ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 5400 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на вищевказану.

Денис, в свою чергу повідомив, що відправить моделі поштою через два дні. Однак ні через два дні, ні до цього часу моделей він не надіслав та грошові кошти не повернув.

23.01.2023р. проведено огляд наданих потерпілим ОСОБА_5 фотознімків екрану мобільного телефону на яких зафіксовано листування в месенджері «Viber» між ним та особою, яка заволоділа грошовими коштами останнього, а саме продавцем моделей машинок.

В ході огляду встановлено, що 28.10.2022 продавцем було сформовано товарно-транспортну накладну №4846.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний власник банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_5 .

З метою перевірки отриманої інформації, а також встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів (у тому числі електронних), які підтверджують відправку посилки за номером товарно-транспортної накладної №4846 та інших посилок, які були надіслані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_5 на адресу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб. тел. НОМЕР_4 , а саме:

-відомостей про відправника та отримувача посилок, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб. тел. НОМЕР_4 в період часу з 16 жовтня 2022 року по 9 грудня 2022 року;

-відомостей щодо особи, якою було здійснено оформлення (створення) товарно-транспортної накладної №4846, інформації, яка була зазначена особою при її створенні, зокрема стосовно відправника та отримувача із зазначенням інформації відносно реалізації вказаної посилки.

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використанні як докази у зазначеному кримінальному провадженні, зокрема отримана інформація дозволить спростувати/підтвердити надані в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 покази та підтвердить/спростує наявність умислу на вчинення кримінального правопорушення в особи, якій ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в якості оплати за замовлення».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без його участі; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей про відправника та отримувача посилок, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб. тел. НОМЕР_4 за період часу з 16 жовтня 2022 року по 9 грудня 2022 року;

-відомостей відносно особи, якою було здійснено оформлення (створення) товарно-транспортної накладної №4846, інформації, яка була зазначена особою при її створенні, зокрема стосовно відправника та отримувача із зазначенням інформації відносно реалізації вказаної посилки, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 29 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя