Справа № 344/4489/23
Провадження № 1-кс/344/1922/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000011 від 11 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000011 від 11 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагляд за здійсненням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Івано-Франківською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи підприємства підрядника при виконанні робіт з поточного ремонту асфальтного покриття на території ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами внесли завідомо неправдиві дані в офіційні бухгалтерські документи.

Крім цього встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт «Поточний ремонт заїзду від КПП2 на території військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ; код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» могли здійснити завищення об`ємів фактично виконаних робіт, внаслідок чого здійснили привласнення бюджетних коштів, в період дії особливого періоду правового режиму воєнного стану.

Так, 19 серпня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 333, предметом якого є виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт заїзду від КПП2 на території військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник». Ціна цього договору є твердою і складає 4 999 803,60 грн.

Відповідно до умов вказаного договору, Підрядник в межах договірної ціни виконує власними та залученими силами та засобами поточний ремонт в рамках предмету закупівлі по зазначеному об`єкту, відповідно до затвердженої кошторисної документації, забезпечує необхідну якість робіт та матеріалів у відповідності до ДБН, кошторисної документації та інших нормативних документів, здає їх в обумовлені строки, а замовник зобов`язався передати підряднику фронт робіт, затверджену кошторисну документацію, прийняти та оплатити об`єкт.

Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі довідок і актів, які готуються підрядником та передаються на розгляд та підписання замовнику, який повинен розглянути їх і підписати протягом 5 робочих днів, у разі відсутності зауважень. Остаточна оплата виконаних робіт здійснюється після прийняття замовником закінчених робіт на підставі акту.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин справи, з метою встановлення об`ємів фактично виконаних робіт, їх відповідності даним, зазначеним в актах приймання виконаних робіт та визначення розміру матеріальних збитків 21 лютого 2023 року призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Ініціатору проведення експертизи супровідним листом № 236/481/482/23-26/26 від 27 лютого 2023 року надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів в повному об`ємі, а саме: договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт заїзду від КПП2 на території військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 », іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, яка може мати значення для проведення досліджень по призначеній експертизі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також проведення судової будівельно-технічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт заїзду від КПП2 на території військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 », іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, яка може мати значення для проведення досліджень по призначеній експертизі.

Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки на них можу містись сліди злочину. Під час проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведенні слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий та прокурор до суду не прибули, проте у клопотанні просять розгляд клопотання проводити без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи та речі, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів і речей.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів: робочого проекту, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, дозволів на проведення даного виду робіт, тендерну документацію, договору підряду № 333 від 19 серпня 2022 року з усіма додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду, локальні та зведені кошториси, акти виконаних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів та матеріалів, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товару, сертифікати на матеріали (товар), накладні на закупівлю матеріалів, акти приймання матеріалів, відомості списання матеріалів, звіт про нормативне використання матеріалів форми М-29, журнали обліку виконаних робіт,фінансово-господарські документи, фото звіти фіксації виконання робіт, документів, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення), відомості про осіб (працівників), які виконували роботи та були відповідальними за їх проведення, а також інших наявних документів, що стосуються виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт заїзду від КПП2 на території військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1