Номер провадження по справі 1-кс/387/32/23
УХВАЛА

01 лютого 2023 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої відділення поліції № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

31 січня 2023 року до слідчого судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчої відділення поліції № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 16 січня 2023 року надійшли матеріали поштою від Департаменту Кіберполіції про те, що ОСОБА_5 жительці смт. Добровеличківка Новоукраїнського району Кіровоградської області в соціальній мережі Інтернет «Інстаграм» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 з проханням позичити йому кошти, у розмірі 8000 грн., нічого не запідозривши ОСОБА_7 здійснила переказ своїх коштів із карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_1 . У подальшому від цього ж знайомого, а саме ОСОБА_6 , вона дізналась про те, що невідомими особами було здійснено несанкціоноване втручання до його облікового запису сторінки соціальної мережі «Інстаграм» з використанням електронно-обчислювальної техніки та від його імені надсилали повідомлення різним користувачам соц. мережі з проханням позики грошей.

17 січня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В зв`язку із зазначеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та даних про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та отримала переведені грошові кошти.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду письмову заяву, в якій зазначила, що у зв`язку зі службовою зайнятістю просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання також не з`явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Як вбачається з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Викладені дізнавачем обставини підтверджуються витягом із ЄРДР від 17 січня 2023 року, зверненням №269289, зверненням №269298, рапортом інспектора ВПК в Кіровоградській області, скриншотом переписки, ксерокопією платіжної інструкції № ЕСМ_Р24А694482386D1778 від 08 січня 2023 року, ксерокопією платіжної інструкції № ЕСМ_Р24А694461064D4948 від 08 січня 2023 року (а.п.5,9,10,11,12,13-14) .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, об`єктивного дослідження всіх обставин справи та можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання слідчого відділення поліції №2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділення поліції № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2023 року, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій відділення поліції № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальникові сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000024 від 17 січня 2023 року, а саме:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 00:00 години 08 січня 2023 року по 00:00 години 18 січня 2023 року;

- документів, на підставі яких клієнту банку власнику картки № НОМЕР_1 відкриті всі платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 00:00 години 08 січня 2023 року по 00:00 години 18 січня 2023 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 08 січня 2023 року по 00:00 години 18 січня 2023 року, з можливістю вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 00:00 години 08 січня 2023 року по 00:00 години 18 січня 2023 року, з можливістю їх отримання на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1