Справа № 202/4014/23
Провадження № 1-кс/202/1903/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000431 від 22.11.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.15 ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.03.2023 прокурор звернувся до слідчого судді із клопотаннями про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000431 від 22.11.2022 (справа №202/4014/23, провадження 1-кс/202/1903/2023; 1-кс/202/1904/2023; 1-кс/202/1905/2023; 1-кс/202/1906/2023).

Ухвалою слідчого судді від 06.03.2023 вказані клопотання об`єднанні в одне провадження та йому присвоєно єдиний номер 1-кс/202/1903/2023.

Мотивуючи клопотання прокурор зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000431 від 22 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи на території Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у період часу з 06.01.2023 по 10.01.2023 за грошову винагороду у сумі 1000 (одна тисяча) доларів США сприяв незаконному переправленню ОСОБА_5 через державний кордон України, шляхом надання порад та вказівок щодо незаконного перетинання ОСОБА_5 державного кордону України, а також шляхом наданням засобу для незаконного державного кордону України, а саме підробленого посвідчення інваліда на ім`я ОСОБА_5 , який має наступні реквізити: посвідчення серії НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_5 , 1977 р.н. У графі «Ким видано» зазначено «УПСЗН Криворізької міської ради», у графі «Державна соціальна допомога» зазначено «інваліду 2 групи», у графі «Номер особової справи» зазначено «33911285», у графі «Державну соціальну допомогу призначено» зазначено «з 01.06.2018 до 27.05.2024». На першій сторінці документа міститься вклеєна фотокартка формату 3 см на 4 см. На всіх сторінках документа міститься гербова печатка «Управління праці та соціального захисту населення Криворізької міської ради», на сторінці № 5 міститься штамп «посвідчення дійсне до 27.05.2024».

Діяння ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України за ознаками сприяння переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, діючи повторно, перебуваючи на території Покровського району м. Кривого Рогу району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області на відкритій ділянці місцевості поблизу будівлі № 97 по мкрн. 5 Зарічний у м. Кривому Розі на території АЗС «Окко» у салоні автомобіля BMW 535 XI, д.н. НОМЕР_2 , 01.03.2023 о 13 год. 00 хв. вчинив незакінчений замах на незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, шляхом надання порад та вказівок щодо незаконного перетинання державного кордону, роз`яснення останньому послідовності дій щодо незаконного перетину державного кордону України в якості водія, який здійснює перевезення гуманітарної допомоги, одержання від ОСОБА_6 копій документів, а саме копії паспорта, посвідчення водія, паспорта для виїзду за кордон, грошових коштів у сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США за усунення перешкод для незаконного перетинання державного кордону України, а саме внесення особистих даних ОСОБА_6 до інформаційної системи «Шлях» в якості водія вантажного транспортного засобу, що здійснює перевезення гуманітарної допомоги, що в свою чергу дає право на безперешкодне перетинання державного кордону України.

Діяння ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України за ознаками незакінченого замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого повторно, вчиненого з корисливих мотивів.

01.03.2023 о 15 год. 08 хв. ОСОБА_4 затримано на підставі п.1 ч.1 ст.208 КПК України.

02.03.2023 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

Підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.

01.03.2023 у період часу з 19 год. 13 хв. до 23 год. 24 хв., на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23.03.2022 слідчим проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: коробка з під мобільного телефону «Nomi», ІМЕІ-1: НОМЕР_3 ; кольорові фото чоловіків різної статі, різних розмірів; копії паспорті громадян України виданих на ім`я: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон видана на ім`я ОСОБА_9 ; копія про народження ОСОБА_7 ; копія паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_17 , штампами управління праці та соціального захисту населення Шостинської міської ради; аркуш паперу з відтиском гербової печаті управління праці та соціальної політики Криворізької міської ради та штампу управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради; аркуш паперу з відтиском гербової печаті та штампу; копія відомостей реєстру Криворізької міської територіальної громади виданої ОСОБА_17 з відтиском гербової печаті та штампу; бланк довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають право на пенсію чи соціальну допомогу; аркуш паперу з надписом ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 5 (п`ять) посвідчення інваліда; посвідчення інваліда № НОМЕР_4 , виданого ОСОБА_5 з фото, відтиском гербової печаті та штампу; 2 (дві) кулькові ручки чорного та білого кольору з надписом «my Gargill.com»; печатка лікаря ОСОБА_4 ; 2 (два) бланка довідки для отримання права на пенсію чи соціальну допомогу з відтисками гербової печатки та штампу; банківська картка НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; скреч-карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_7 ; фотознімки ОСОБА_4 ; відомості про проходження підвищення кваліфікації; 16 (шістнадцять) ключів різної форми від приміщень; папка з документами; папка з документами на квартиру розташованої за адресою АДРЕСА_2 ; два ланцюга жовтого кольору; ноутбук «ASUS», серійний номер N2N0CV02970706E, з зарядним пристроєм; 13 (тринадцять) бланків довідок для отримання пільг інвалідами, які не мають право на пенсію чи соціальну допомогу; 30 (тридцять) бланків виписка з акту огляду медико-соціальною експертною комісією; довідка видана ОСОБА_16 ; медичні документи видані на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; 3 (три ) флеш-носія; печатка лікаря-терапевта ОСОБА_4 ; печатка лікаря ОСОБА_29 ; довідка № 14 видана ОСОБА_30 ; годинник «Епел вотч»; чеки на покупки побутової техніки виписані на ім`я ОСОБА_4 ; гербова печатка Міністерства праці та соціальної політики Криворізької міської ради; гербова печатка Міністерства праці та соціальної політики Шостикінської міської ради; печатка лікаря ОСОБА_4 ; штамп Департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради; штамп управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради; штамп управління праці та соціального захисту населення Шостикінської міської ради; штамп з відтиском «Дерматолог захворювань не виявлено»; штамп з відтиском «Посвідчення дійсне до»; штамп з відтиском «Відмова»; штамп з відтиском «Має право на 50% знижки вартості ліків»; штамп з відтиском для цифр.

Крім того, 01.03.2023 у період часу з 16 год. 36 хв. до 17 год. 06 хв., на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23.03.2022 слідчим проведено обшук автомобіля «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_8 , VIN код: НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_4 .

Згідно реєстраційної картки на транспортний засіб, право власності на автомобіль зареєстровано за громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході обшуку виявлено та вилучено автомобіль «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_8 , VIN код: НОМЕР_9 .

Того ж дня, 01.03.2023 у період часу з 17 год. 36 хв. до 18 год. 52 хв., на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23.03.2022 слідчим проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Sigma», ІМЕІ-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_11 , з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл» з позначенням на картці НОМЕР_12 ; блокнот сірого кольору з чорновими записами; грошові кошти у сумі 1000 доларів США, 150 евро, 5000 гривень; два флеш носія; ноутбук «НР» з зарядним пристроєм серійний номер 5СD1093STT; печатка лікаря-травматолога ОСОБА_31 .

Крім того, 01.03.2023 у період часу з 13 год. 10 хв. до 15 год. 08 хв., на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23.03.2022 слідчим проведено обшук автомобіля «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 , VIN код: НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_14 IMEI2: НОМЕР_15 із сім карткою мобільного оператора НОМЕР_16 ; імітаційні засоби, які імітують грошові кошти, а саме банкноти Федеральної резервної системи США номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 50 (п`ятдесят) штук у загальній сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, які мають однакову серію та номер КВ86817228І; копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 ; копія картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_6 ; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_17 ; копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ; 4 фотокартки зображенням ОСОБА_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 № НОМЕР_18 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_8 № НОМЕР_19 ; ключі від автомобіля «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 ; ключі від автомобіля «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_8 ; автомобіль «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 , VIN код: НОМЕР_13 .

Згідно реєстраційної картки на транспортний засіб, право власності на автомобіль зареєстровано за громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Усі вилучені під час обшуків речі та документи, постановами слідчого від 01.03.2023 та 02.03.2023 визнані речовими доказами за провадженням.

Враховуючи викладене просив накласти арешт на мобільні телефони, документи та імітаційні засоби, з метою збереження їх як речових доказів, а належні ОСОБА_4 автомобілі разом з ключами та документами про їх реєстрацію арештувати з метою конфіскації майна як виду можливого покарання.

Повідомлені про час та місце судового розгляду клопотання прокурор, власник майна ОСОБА_4 та його адвокат до суду не з`явилися, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000431 від 22.11.2022.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

02.03.2023 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.15 ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

В ході досудового розслідування, а саме - 01.03.2023 у період часу з 19 год. 13 хв. до 23 год. 24 хв., на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23.03.202,2 слідчим проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-коробка з під мобільного телефону «Nomi», ІМЕІ-1: НОМЕР_3 ;

-кольорові фото чоловіків різної статі, різних розмірів;

-копії паспорті громадян України виданих на ім`я: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

-копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон видана на ім`я ОСОБА_9 ;

-копія про народження ОСОБА_7 ;

-копія паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_17 , штампами управління праці та соціального захисту населення Шостинської міської ради;

-аркуш паперу з відтиском гербової печаті управління праці та соціальної політики Криворізької міської ради та штампу управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради;

-аркуш паперу з відтиском гербової печаті та штампу;

-копія відомостей реєстру Криворізької міської територіальної громади виданої ОСОБА_17 з відтиском гербової печаті та штампу;

-бланк довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають право на пенсію чи соціальну допомогу;

-аркуш паперу з надписом ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-5 (п`ять) посвідчення інваліда;

-посвідчення інваліда № НОМЕР_4 , виданого ОСОБА_5 з фото, відтиском гербової печаті та штампу;

-2 (дві) кулькові ручки чорного та білого кольору з надписом «my Gargill.com»;

-печатка лікаря ОСОБА_4 ;

-2 (два) бланка довідки для отримання права на пенсію чи соціальну допомогу з відтисками гербової печатки та штампу

-банківська картка НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-скреч-карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_7 ;

-фотознімки ОСОБА_4 ;

-відомості про проходження підвищення кваліфікації;

-16 (шістнадцять) ключів різної форми від приміщень;

-папка з документами;

-папка з документами на квартиру розташованої за адресою АДРЕСА_2 ;

-два ланцюга жовтого кольору;

-ноутбук «ASUS», серійний номер N2N0CV02970706E, з зарядним пристроєм;

-13 (тринадцять) бланків довідок для отримання пільг інвалідами, які не мають право на пенсію чи соціальну допомогу;

-30 (тридцять) бланків виписка з акту огляду медико-соціальною експертною комісією;

-довідка видана ОСОБА_16 ;

-медичні документи видані на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

-3 (три ) флеш-носія;

-печатка лікаря-терапевта ОСОБА_4 ;

-печатка лікаря ОСОБА_29 ;

-довідка № 14 видана ОСОБА_30 ;

-годинник «Епел вотч»;

-чеки на покупки побутової техніки виписані на ім`я ОСОБА_4 ;

-гербова печатка Міністерства праці та соціальної політики Криворізької міської ради;

-гербова печатка Міністерства праці та соціальної політики Шостикінської міської ради;

-печатка лікаря ОСОБА_4 ;

-штамп Департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради;

-штамп управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради;

-штамп управління праці та соціального захисту населення Шостикінської міської ради;

-штамп з відтиском «Дерматолог захворювань не виявлено»;

-штамп з відтиском «Посвідчення дійсне до»;

-штамп з відтиском «Відмова»;

-штамп з відтиском «Має право на 50% знижки вартості ліків»;

-штамп з відтиском для цифр.

Крім того, 01.03.2023 у період часу з 16 год. 36 хв. до 17 год. 06 хв., на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23.03.2022, слідчим проведено обшук автомобіля «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_8 , VIN код: НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_4 .

Згідно реєстраційної картки на транспортний засіб, право власності на автомобіль зареєстровано за громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході обшуку виявлено та вилучено автомобіль «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_8 , VIN код: НОМЕР_9 .

Того ж дня, 01.03.2023 у період часу з 17 год. 36 хв. до 18 год. 52 хв., на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23.03.2022 слідчим проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «Sigma», ІМЕІ-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_11 , з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл» з позначенням на картці НОМЕР_12 ;

-блокнот сірого кольору з чорновими записами;

-грошові кошти у сумі 1000 доларів США, 150 евро, 5000 гривень;

-два флеш носія;

-ноутбук «НР» з зарядним пристроєм серійний номер 5СD1093STT;

-печатка лікаря-травматолога ОСОБА_31 .

Крім того, 01.03.2023 у період часу з 13 год. 10 хв. до 15 год. 08 хв., на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23.03.2022 слідчим проведено обшук автомобіля «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 , VIN код: НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_14 IMEI2: НОМЕР_15 із сім карткою мобільного оператора НОМЕР_16 ;

-імітаційні засоби, які імітують грошові кошти, а саме банкноти Федеральної резервної системи США номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 50 (п`ятдесят) штук у загальній сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, які мають однакову серію та номер КВ86817228І.

-копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 ;

-копія картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_6 ;

-копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_17 ;

-копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ;

-4 фотокартки зображенням ОСОБА_6 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 № НОМЕР_18 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_8 № НОМЕР_19 ;

-ключі від автомобіля «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 ;

-ключі від автомобіля «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_8 ;

-автомобіль «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 , VIN код: НОМЕР_13 .

Згідно реєстраційної картки на транспортний засіб, право власності на автомобіль зареєстровано за громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Усі вилучені під час обшуків речі та документи, постановами слідчого від 01.03.2023 та 02.03.2023 визнані речовими доказами за провадженням.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У той же час слідчий суддя зазначає, що статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного степеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Таким чином, частиною 3 ст.132 КПК встановлено три групи обставин, недоведеність яких усуває застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Частиною 3 статті 332 КК України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод вчинені з корисливих мотивів.

Відтак, виходячи з фактичних обставин вчинення злочину, який інкримінується ОСОБА_4 , слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про те, що документи, печатки, фотокартки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, грошові кошти, імітаційні засоби, вилучені під час обшуків, відповідають критеріям речових доказів (ст.98 КПК України) та мають доказове значення для кримінального провадження.

Отже, вирішуючи питання порушене у клопотанні про арешт майна, виходжу з того, що потреби досудового розслідування виправдовують застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на вилучені під час обшуку документи, печатки, фотокартки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, грошові кошти, імітаційні засоби з метою їх збереження як речових доказів.

Щодо накладення арешту на автомобілі «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 ; «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_8 , реєстраційні документи на них та ключі від них, зазначаю, що на день розгляду клопотання про арешт майна ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України. Відповідно до санкції зазначеної статті у разі визнання судом ОСОБА_4 винним у вчиненні зазначеного злочину йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Таким чином, слід накласти арешт на належні ОСОБА_4 автомобілі «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 ; «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_8 , реєстраційні документи на них та ключі від них, так як прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування арешту майна, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_4 , а також може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотаннями про арешт майна.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання про арешт майна слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Так, визначаючи спосіб арешту транспортних засобів, ключів та свідоцтв про їх реєстрацію, підозрюваного приходжу до висновку, що його необхідно визначити у вигляді заборони розпорядження цим майном з забороною їх експлуатації.

Щодо способу арешту готівкових грошових коштів, то вони повинні бути розміщені слідчим на відповідних рахунках у банківській установі.

Крім того, арештовані документи, печатки, фотокартки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, імітаційні засоби, повинні зберігатися у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), яка затверджена спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного суду України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 01.03.2023 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-коробку з під мобільного телефону «Nomi», ІМЕІ-1: НОМЕР_3 ;

-кольорові фото чоловіків різної статі, різних розмірів;

-копії паспорті громадян України виданих на ім`я: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

-копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон видана на ім`я ОСОБА_9 ;

-копія про народження ОСОБА_7 ;

-копія паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_17 , штампами управління праці та соціального захисту населення Шостинської міської ради;

-аркуш паперу з відтиском гербової печаті управління праці та соціальної політики Криворізької міської ради та штампу управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради;

-аркуш паперу з відтиском гербової печаті та штампу;

-копія відомостей реєстру Криворізької міської територіальної громади виданої ОСОБА_17 з відтиском гербової печаті та штампу;

-бланк довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають право на пенсію чи соціальну допомогу;

-аркуш паперу з надписом ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-5 (п`ять) посвідчення інваліда;

-посвідчення інваліда № НОМЕР_4 , виданого ОСОБА_5 з фото, відтиском гербової печаті та штампу;

-2 (дві) кулькові ручки чорного та білого кольору з надписом «my Gargill.com»;

-печатка лікаря ОСОБА_4 ;

-2 (два) бланка довідки для отримання права на пенсію чи соціальну допомогу з відтисками гербової печатки та штампу

-банківська картка НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-скреч-карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_7 ;

-фотознімки ОСОБА_4 ;

-відомості про проходження підвищення кваліфікації;

-16 (шістнадцять) ключів різної форми від приміщень;

-папка з документами;

-папка з документами на квартиру розташованої за адресою АДРЕСА_2 ;

-два ланцюга жовтого кольору;

-ноутбук «ASUS», серійний номер N2N0CV02970706E, з зарядним пристроєм;

-13 (тринадцять) бланків довідок для отримання пільг інвалідами, які не мають право на пенсію чи соціальну допомогу;

-30 (тридцять) бланків виписка з акту огляду медико-соціальною експертною комісією;

-довідка видана ОСОБА_16 ;

-медичні документи видані на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

-3 (три ) флеш-носія;

-печатка лікаря-терапевта ОСОБА_4 ;

-печатка лікаря ОСОБА_29 ;

-довідка № 14 видана ОСОБА_30 ;

-годинник «Епел вотч»;

-чеки на покупки побутової техніки виписані на ім`я ОСОБА_4 ;

-гербова печатка Міністерства праці та соціальної політики Криворізької міської ради;

-гербова печатка Міністерства праці та соціальної політики Шостикінської міської ради;

-печатка лікаря ОСОБА_4 ;

-штамп Департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради;

-штамп управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради;

-штамп управління праці та соціального захисту населення Шостикінської міської ради;

-штамп з відтиском «Дерматолог захворювань не виявлено»;

-штамп з відтиском «Посвідчення дійсне до»;

-штамп з відтиском «Відмова»;

-штамп з відтиском «Має право на 50% знижки вартості ліків»;

-штамп з відтиском для цифр.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 01.03.2023 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:

-мобільний телефон «Sigma», ІМЕІ-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_11 , з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл» з позначенням на картці НОМЕР_12 ;

-блокнот сірого кольору з чорновими записами;

-грошові кошти у сумі 1000 доларів США, 150 евро, 5000 гривень;

-два флеш носія;

-ноутбук «НР» з зарядним пристроєм серійний номер 5СD1093STT;

-печатка лікаря-травматолога ОСОБА_31 .

Накласти арешт на майно, яке вилучене 01.03.2023 під час обшуку автомобіля «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 , VIN код: НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_4 , а саме на:

-мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_14 IMEI2: НОМЕР_15 із сім карткою мобільного оператора НОМЕР_16 ;

-імітаційні засоби, які імітують грошові кошти, а саме банкноти Федеральної резервної системи США номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 50 (п`ятдесят) штук у загальній сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, які мають однакову серію та номер КВ86817228І.

-копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 ;

-копія картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_6 ;

-копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_17 ;

-копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ;

-4 фотокартки зображенням ОСОБА_6 .

Накласти арешт на:

автомобіль «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_8 , VIN код: НОМЕР_9 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , шляхом заборони його відчуження (продажу, дарування, міни тощо) та експлуатації.

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_8 № НОМЕР_19 ;

ключі від автомобіля «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_8 ;

автомобіль «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 , VIN код: НОМЕР_13 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , шляхом заборони його відчуження (продажу, дарування, міни тощо) та експлуатації.

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 № НОМЕР_18 ;

ключі від автомобіля «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим групи слідчих за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1