Провадження № 1-кс/202/6355/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29 грудня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора

Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської

області ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Краснодон Луганської області, є громадянином України, має неповну вищу освіту, одружений, має на утриманні малолітню дитину, є фізичною особою-підприємцем, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 29 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

27 грудня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст.201-2 КК України.

Дане клопотання, згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 27 грудня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, у ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є волонтерами благодійної організації «благодійного фонду «Еквілібріум», виник спільний злочинний план направлений на незаконне збагачення шляхом продажу гуманітарного вантажу, а саме предметів індивідуального захисту військових (у тому числі бронежилетів та бронеплит), які ввезено на територію України під видом гуманітарної допомоги, та подальший розподіл між собою отриманого прибутку.

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, в період з квітня 2022 по липень 2022 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з метою отримання прибутку для спільного збагачення, здійснили продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді 23 бронежилетів NIJ IV з передніми та задніми плитами, виробництва Колумбія, з логотипом на лицьовій стороні «Miguel Caballero», на загальну суму 724 190 грн. та отримали прибуток, який згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у 584 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Одержувачем зазначеного товару гуманітарної допомоги повинен був стати ІНФОРМАЦІЯ_2 або інше військове формування.

04.08.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 України.

05.08.2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 040 000 гривень із покладенням на нього обов`язків: не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця мешкання та роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, а також свідками у кримінальному провадженні; прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом для проведення процесуальних дій.

23.08.2022 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строки досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000295 до 30.12.2022 року.

30.08.2022 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська відносно ОСОБА_4 продовжено строки покладених на нього обов`язків на два місяці, до 30.11.2022 року.

29.11.2022 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно ОСОБА_4 продовжено строки покладених на нього обов`язків до 30.12.2022 року.

12.12.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 свідчать докази, що містяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

15.12.2022 року у кримінальному провадженні прийнято рішення про завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів іншій стороні та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, про що повідомлено підозрюваного та його захисника.

Однак, враховуючи те, що ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику, скерування обвинувального акту до суду, призначення та проведення підготовчого судового засідання об`єктивно не можливо до закінчення строку дії запобіжного заходу, тобто до 30.12.2022 року.

Проте ризики, які стали підставою для застосування запобіжного заходу не відпали, тому виникла необхідність продовжити строки покладених обов`язків на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до моменту підготовчого судового засідання, але не більш ніж на 60 діб, що зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу.

У судовому засіданні прокурор просила продовжити строк покладених на підозрюваного обов`язків строком на 60 днів. Наголосила, що ризики на даний час не зменшилися та продовжують існувати.

Захисник адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на відсутність зазначених прокурором у клопотанні та в судовому засіданні ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Звернув увагу, що наразі триває ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні та досудове розслідування завершено. Заявлене прокурором клопотання є формальним.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав думку свого захисника. Звернув увагу слідчого судді, що він є волонтером та покладенні на нього обов`язки перешкоджають йому в його діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши документи по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 29 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлена причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

04 серпня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 05 серпня 2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , застосованозапобіжний захід у кримінальному провадженні у вигляді застави у розмірі чотирьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме, 1 040 000 (один мільйон сорок тисяч) гривень та покладенням обов`язків згідно ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23 серпня 2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000295 від 29.06.2022 року до шести місяців, тобто до 30 грудня 2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29 листопада 2022 року продовжено строк покладених обов`язків на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України в межах досудового розслідування до 30.12.2022 року.

12 грудня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 України.

15 грудня 2022 року у кримінальному провадженні прийнято рішення про завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів іншій стороні та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, про що повідомлено підозрюваного та його захисника.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрюваногго ОСОБА_4 обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий судя враховує, що ОСОБА_4 раніше не судимий, пізозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, що згідно зі ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Слідчий суддя приймає до уваги обґрунтування ризику, зазначеним прокурором у судовому засіданні, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, який не зменшився та продовжує існувати, та вважає необхідним зазначити, що в клопотанні про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 містяться відомості, зазначені в статті 184 КПК України, зокрема виклад фактичних обставин кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_4 , правова кваліфікація кримінальних правопорушень із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, виклад обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, виклад обставин, на підставі яких прокурор дійшов висновку про наявність ризиків, зазначених ним у судовому засіданні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.

В той же час слід зазначити, що чинне законодавство передбачає продовження застосування запобіжного заходу в тому вигляді, в якому такий захід було застосовано до підозрюваного за відповідною ухвалою суду.

Враховуючи, що до підозрюваного діє запобіжний захід у вигляді застави із покладенням певних обов`язків, що передбачені ст.194 КПК України та перелік яких міститься в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 29 листопада 2022 року, та стадію досудового розслідування, вважаю, що клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, підлягає задоволенню, а строк дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК, продовженню до 26 лютого 2023 року.

Керуючись статтями 177, 178, 179, 184, 194, 196, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, до 26 лютого 2023 року, а саме:

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання та роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, а також свідками у кримінальному провадженні;

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом для проведення процесуальних дій.

Визначити дату закінчення дії ухвали 26 лютого 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1