УХВАЛА
про арешт майна

18.11.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане в кримінальному провадженні № 0001519 від 11.08.2022 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та додані до клопотання матеріали,-
в с т а н о в и в :
І. Суть клопотання
11.11.2022 року прокурор повторно, на виконання вимог ухвали слідчого судді про повернення клопотання для усунення недоліків, звернулась з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 08.11.2022 року, а саме на: грошові кошти в сумі 500 доларів США номіналом по 100 доларів США з серійними номерами KB12392136LB2, HF28768756AF6, HF07542445EF6, KF75021261A F6, KB32668799B B2, та на грошові кошти в сумі 28100 грн номіналом по 1000, 500, 200, 50 грн.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказала, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001519 від 11.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, налагодив механізм сприяння у незаконному перетині осіб призовного віку через державний кордон України, за що отримує грошову винагороду.
Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор посилається на те, що 08.11.2022 року був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого було виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.
Прокурор в клопотанні вказує, що накладення арешту на грошові кошти необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів. Зокрема, посилається на те, що вилучені купюри доларів США були передані працівниками правоохоронного органу в порядку здійснення контролю за вчиненням злочину, є доказом вчинення злочину. Вилучені грошові кошти в гривнях є коштами, які можуть бути здобуті злочинним шляхом. Вважає, що не накладення арешту на грошові кошти може призвести до втрати слідів вчинення злочину.

ІІ Процедура та позиції сторін
Прокурор Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання подала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання про арешт майна підтримала та просила задоволити. Також додатково зазначила, що грошові кошти в сумі 500 доларів США являються речовими доказами, отримані ОСОБА_4 у зв`язку із здійсненням злочинної діяльності, дані грошові кошти були призначенні для проведення негласної слідчої (розшукової) дії та належать ФВ УСБУ в Житомирській області; грошові кошти в сумі 28100 грн належать ОСОБА_4 , а відтак можуть підлягати конфіскації, оскільки санкція ч. 3 ст. 332 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

В судове засідання ОСОБА_4 не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття прокурора та власника майна, в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання з огляду на приписи ч. 1 ст. 172 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям учасників провадження.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.
За правилами ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне №0001519 від 11.08.2022 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

08.11.2022 року слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001519 від 11.08.2022 р. був проведений обшук за адресою АДРЕСА_1 , за результатами якого в квартирі були вилучені грошові кошти в сумі 500 доларів США номіналом по 100 доларів США, з серійними номерами KB12392136LB2, HF28768756A F6, HF07542445EF6, KF75021261A F6, KB32668799B B2, а також грошові кошти в сумі 28100 грн. номіналом по 1000, 500, 200, 50 грн., що підтверджується змістом протоколу обшуку від 08.11.2022 року, які згідно з постановою слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 08.11.2022 року визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

08.11.2022 року ОСОБА_4 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (а.с. 7).

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить ј частка в квартирі АДРЕСА_2 .

Слідчим суддею встановлено, що грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів, з наступними серіями та номерами: КВ 48021271 С В2, КС 35147964 А С3, FB 96753519 B B2, HL 78329609 F L12, HD 27442059 A D4, KF 75021261 A F6, HF 07542445 E F6, HF 28768756 A F6, KB 32668799 B B2, KB 12392136 L B2, призначені для фінансування проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі спеціального слідчого експерименту в межах кримінального провадження №0001519 від 11.08.2022 р., що підтверджується змістом інформаційного листа УСБУ в Житомирській області від 31.10.2022 р., протоколом огляду та вручення грошових коштів від 02.11.2022 року, протоколом огляду покупця, яким здійснено оперативну закупку від 02.11.2022 року.
Грошові кошти в сумі 28100 грн номіналом по 1000, 500, 200, 50 грн, вилучені в ході обшуку квартири, в якій проживає ОСОБА_4 , 1/4 частка якої належить йому на праві власності, а відтак, на переконання слідчого судді, існують достатні підстави вважати, що вказані кошти на праві власності належать ОСОБА_4 .

З огляду на викладене, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані у клопотанні грошові кошти в доларах США відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, є безпосередньо об`єктом кримінального посягання, доказом вчинення злочину, можуть бути використані для доведення обставин, які підлягають встановленню під час досудового розслідування, накладення арешту на грошові кошти в гривнях обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації майна, як додаткового виду покарання, передбаченого санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, тобто підтверджені підстави, передбачені ст.ст. 170, 171, 173 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 500 доларів США номіналом по 100 доларів США - KB12392136LB2, HF28768756A F6, HF07542445EF6, KF75021261A F6, KB32668799B B2, вилучені під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , які належать ФВ УСБУ в Житомирській області.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 28100 грн. номіналом по 1000, 500, 200, 50 грн, вилучені під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її складення.

Слідчий суддя ОСОБА_1