Справа № 592/9683/22
Провадження № 1-кс/592/4172/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000672, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2022 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год 01.06.2022 року до 23:59 год. 30.11.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивоване тим, що 17.06.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля з-за кордону, заволоділа грошовими коштами у сумі 65 500 грн. гр. ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа 17.06.2022, під приводом продажу автомобіля «VW GOLF V» з-за кордону у мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 65500 грн, яка остання перерахувала за три платежі на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 28600 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_4 грн на банківську карту НОМЕР_2 , 15 400 грн на карту НОМЕР_3 .

Зазначає, що відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, а також інших обставин вчинення кримінального правопорушення, як то: час, місце, спосіб вчинення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 07.08.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000672 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обставини, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні в рамках якого подано клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год. 00 хв. 17.06.2022 по 23 год. 59 хв. 27.06.2022.

Відтак, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься інформація про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.06.2022 по 23 год. 59 хв. 27.06.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали до 13.02.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.