УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2017/22

Провадження № 1-кс/126/1004/2022

"09" грудня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000202 від 01.10.2022 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 02.02.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 02.02.2022 близько 13 год. 00 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом купівлі приватного будинку заволоділа її грошовими коштами в сумі 8100 грн.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.06.2022 за № № 0000032.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що її донька ОСОБА_5 , яка проживає в м.Сміла Черкаська область вирішила продати приватний будинок, який розташований за адресою АДРЕСА_2 та розмістила оголошення вказавши мобільний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4

02.02.2022 близько 11 год. 00 хв. на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 та представився міським головою м.Бершаді ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови чоловік повідомив, що є людина яка хоче придбати будинок який вказаний в оголошенні, та для цього потрібно ОСОБА_4 сплатити грошові кошти в сумі 3000 грн. для оцінки вартості майна, 3500 грн. на витяг земельної ділянки, 120 грн. на довідку та 75 грн. на довідку заборгованості, на що ОСОБА_4 погодилася. Також під час розмови чоловік повідомив, що дані банківської картки на яку ОСОБА_4 потрібно буде перерахувати кошти він продиктує по прибуттю нею до терміналу самообслуговування. Цього ж дня 02.02.2022 близько 13 год. 10. хв. ОСОБА_4 прийшла до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та відразу зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , де під час телефонної розмови невідомий чоловік сказав перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн., 2000 грн. та 3100 грн. Під час розмови чоловік продиктував номер картки та ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 3000 грн. Потім чоловік сказав перерахувати кошти в сумі 5100 грн. Після перерахування мною 2000 грн. на екрані терміналу вказувалось роздрукування квитанції, де ОСОБА_4 отримала квитанцію про сплату 2000 грн. Решту коштів їй не вдалося перерахувати, тому ОСОБА_4 пішла до іншого терміналу, що за адресою АДРЕСА_2 , де перерахувала грошові кошти в сумі 3100 грн. Після перерахування коштів ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 але на її дзвінки чоловік не відповідав, але згодом він перетелефонував, та сказав ОСОБА_4 щоб вона підійшла до міської ради м.Бершадь та надала квитанції, після чого вона зрозуміла що відносно неї здійснено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 через які було здійснено операції по перерахуванню грошових коштів трьома платежами, а саме:

1.Дата та час: 02.02.2022 о 13:12:47; Номер терміналу: TS208907; Сума: 2985 грн.; Комісія: 15 грн.; Разом: 3000,00 грн.; Єдинний код: НОМЕР_3 ; Результат: 11427C953A06; Transaction id: F6AB-D587-9400-7376CF8FE954; Рахунок: НОМЕР_4 ; адреса розташування терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

2.Дата та час: 02.02.2022 о 13:15:55; Номер терміналу: TS208907; Сума:1990 грн.; Комісія: 10 грн.; Разом: 2000,00 грн.; Єдинний код: 2589-4774-7903-0868; Результат: 15202E1B5D36; Transaction id: B228-82D9-36EB-3B2DC3E48E5E Рахунок: НОМЕР_4 ; адреса розташування терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

3.Дата та час: 02.02.2022 о 13:37:57; Номер терміналу: TS208869; Сума: 3084,5 грн.; Комісія: 15,5 грн.; Разом: 3100,00 грн.; Єдинний код: 2589-4904-2830-0507; Результат: 3650794Е76В2; Transaction id: D4B2-5C4F-EECF-4FEB630CA392; Рахунок: НОМЕР_5 ; адреса розташування терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000202 від 01.10.2022 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 через які було здійснено операції по перерахуванню грошових коштів загальної суми 8 059,5 грн. комісія (40,5 грн.) трьома платежами, а саме:

1. Дата та час: 02.02.2022 о 13:12:47; Номер терміналу: TS208907; Сума: 2985 грн.; Комісія: 15 грн.; Разом: 3000,00 грн.; Єдинний код: 2589-4753-8004-0258; Результат: 11427C953A06; Transaction id: F6AB-D587-9400-7376CF8FE954; Рахунок: НОМЕР_4 ; адреса розташування терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

2. Дата та час: 02.02.2022 о 13:15:55; Номер терміналу: TS208907; Сума: 1990 грн.; Комісія: 10 грн.; Разом: 2000,00 грн.; Єдинний код: 2589-4774-7903-0868; Результат: 15202E1B5D36; Transaction id: B228-82D9-36EB-3B2DC3E48E5E Рахунок: НОМЕР_4 ; адреса розташування терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

3.Дата та час: 02.02.2022 о 13:37:57; Номер терміналу: TS208869; Сума: 3084,5 грн.; Комісія: 15,5 грн.; Разом: 3100,00 грн.; Єдинний код: 2589-4904-2830-0507; Результат: 3650794Е76В2; Transaction id: D4B2-5C4F-EECF-4FEB630CA392; Рахунок: НОМЕР_5 ; адреса розташування терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 в друкованому вигляді, а саме: повні номера банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_4 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 02.02.2022 року 13:10:00 по 02.02.2022 року 13:40:00.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. В. Хмель