Справа № 344/2535/23
Провадження № 1-кс/344/1120/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000427 від 10 грудня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що Відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427 від 10 грудня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з березня 2022 року по листопад 2022 року ОСОБА_5 , діючи умисно, шахрайським способом, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , чим спричинив їм майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що в період часу з березня по листопад 2022 року ОСОБА_5 , увійшовши у довіру до нього, під приводом закупівлі товарів на оптовому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів та подальшого перепродажу отримав від потерпілого грошові кошти в сумі 120000 доларів США та 370000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 вказав, що ОСОБА_5 аналогічним шахрайським способом в період часу з липня по листопад 2022 року отримав від нього грошові кошти в сумі 1870000 гривень та 12500 доларів США.

Потерпілий ОСОБА_6 також надав покази, що ОСОБА_5 аналогічними обіцянками з приводу купівлі/продажу товарів по оптових цінах у період часу з липня по листопад 2022 року отримав від нього грошові кошти в сумі 66500 доларів США та 983500 гривень.

03 грудня 2022 року після прохань потерпілих повернути всі надані ними грошові кошти ОСОБА_5 черговий раз пообіцяв повернути грошові кошти на наступний день, однак 04 грудня 2022 року на зв`язок із потерпілими не вийшов та грошові кошти не повернув.

Встановлено, що потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для здійснення переказу грошових коштів ОСОБА_5 користувалися послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зокрема, 03 жовтня 2022 року ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_2 , здійснив переказ грошових коштів у розмірі 2500 доларів США із відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_3 , який отримав їх у м.Львів.

Також 01 листопада 2022 року ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_4 , здійснив переказ грошових коштів у розмірі 850000 гривень та 6500 доларів США із відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_3 , який отримав їх у м. Львів.

Враховуючи те, що інформація про переказ коштів, відео - чи фотозображення особи, яка отримувала грошові кошти у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази отримання ОСОБА_5 грошових коштів, а також документальне підтвердження слів потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації щодо здійснення переказів коштів останніми, відео - чи фотозображення особи, яка отримала даний переказ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо переказу грошових коштів: 03 листопада 2022 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон НОМЕР_2 , з відділення у АДРЕСА_2 , для ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон НОМЕР_5 ; 01 листопада 2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний телефон НОМЕР_6 , з відділення у АДРЕСА_3 , для ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон НОМЕР_5 , а саме відео- чи фотозображення особи, яка отримувала грошові кошти, суму переказу, час та адреса звідки було здійснено переказ грошових коштів, час та адресу де було їх отримано.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1