УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000267 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий за погодженням процесуального прокурора звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначено, що 15.09.2022 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 16000 гривень та 15000 гривень, які належать мешканці с. Оліївка, Житомирського району ОСОБА_4 , а саме в телефонному режимі представилась працівником банку та повідомила, що в додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 24 необхідно виконати операцію « ОСОБА_5 на картку», після чого невідома особа назвала рахунок, який ОСОБА_6 ввела та здійснила переказ зі своєї картки на картку № НОМЕР_1 .

Так, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку потерпіла ОСОБА_7 перевела грошові кошти ,для подальшого встановлення способу зняття грошових коштів, а також, де відбулося зняття, або яким чином здійснився переказ грошових коштів.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу, а саме: інформації про рух коштів, інформацію про проведення банківських операцій з використанням вищезазначеного рахунку (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій), про транзакції, повна інформація про отримувача, шляхом надання повної інформації про рахунок отримувача, даних отримувача з копіями документів, які використовувалися для відкриття рахунку отримувача, інформації про рух коштів по рахунку отримувача шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носіїпо банківській картці№ НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи (відомості) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання старший слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , або за дорученням одного з них оперативним працівникам СКП відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом проведення виїмки, а саме інформації про рух коштів побанківській картці № НОМЕР_1 , а саме: на чиє ім`я відкрита банківська карта, інформації про рух коштів, інформацію про проведення банківських операцій з використанням вищезазначених рахунків (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій), повну інформацію про отримувача, шляхом надання повної інформації про рахунок отримувача, даних отримувача з копіями документів, які використовувалися для відкриття рахунку отримувача, інформації про рух коштів по рахунку отримувача, фотознімків (відео) з банкомату, де знімалися грошові кошти, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.09.2022 по строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носії.

Встановити строк дії ухвали до 27.01.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1