Справа № 592/603/23
Провадження № 1-кс/592/361/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002212 від 21.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідування встановлено, що 20.10.2022 невідома особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 21 000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».В ході досудового розслідування встановити, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належні ОСОБА_4 , не надалося можливим.Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.10.2022 по час виконання ухвали; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.10.2022 по час виконання ухвали;4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.10.2022 по час виконання ухвали із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;5) роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.10.2022 по час виконання ухвали;6) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.10.2022 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.10.2022 по час виконання ухвали, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; 8) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.10.2022 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;9) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.10.2022 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація:1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.10.2022 по 17.01.2023; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.10.2022 по 17.01.2023;4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.10.2022 по 17.01.2023 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;5) роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.10.2022 по 17.01.2023;6) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.10.2022 по 17.01.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.10.2022 по 17.01.2023, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 17.01.2023; 8) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.10.2022 по 17.01.2023, з часу емісії вказаної картки по 17.01.2023;9) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу. (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.10.2022 по 17.01.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 17.01.2023.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1