справа № 208/603/23
№ провадження 1-кс/208/189/23
УХВАЛА

Іменем України

27 січня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000036 від 08.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 08.01.2023 за фактом того, що 07.01.2023 до Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа скоїла крадіжку грошових коштів з банківської карти, тим самим спричинила майнового збитку останній. Даний злочин було вчинено у воєнний час в Україні.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_4 , за результатами свідчень потерпілої було встановлено, що 03.01.2023 року близько 08.00 год. вона знаходилась на роботі за адресою: АДРЕСА_1 Далі приблизно о 15.00 год., потерпіла прийшла за місцем мешкання та зайшовши у мобільному телефоні на електронну пошту виявила, що її картку НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 заблоковано. Потерпіла в першу чергу подумала, що цю картку заблокували, так як вона тривалий час нею не користувалася. Потім потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала переглядати історію транзакцій та виявила, що з її картки було списано грошові кошти: - 11179, 03 грн., - 424, 58 грн., - 296,11 грн., - 546, 11 грн. Далі 05.01.2023 року потерпіла попрямувала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пере випустила усі картки для того, щоб списання грошових коштів не відбулося знов. Потерпіла повідомила, що вказаною карткою вона не здійснювала покупки, останній раз її використовувала близько 2-3 місяців тому. Самостійно потерпіла могла здійснювати лише онлайн переказ коштів. Потерпіла зазначає, що банківську картку не втрачала та доступу до неї сторонні особи не мають, мобільний телефон також не змінювала та не втрачала, Потерпіла є вчителькою початкових класів, як вона зазначає речі весь час знаходяться при ній.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне та доцільне вилучити речі і документи в оригіналах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнта) банківської картки по номеру № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку по банківській картці за номером № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки кошти у період часу 02.01.2023 04.01.2023 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вилучити, вивчити та дослідити вище перелічені документи.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка здійснила вищезазначений злочин.

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 , а також можливість вилучення у вказаній установі речей і документів в оригіналах, які мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнта) банківської картки по номеру № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку по банківській картці за номером № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки кошти у період часу 02.01.2023 04.01.2023 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме.

Зобов`язати володільця визначених речей і документів юридичну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до перелічених речей і документів з одночасним їх вилученням.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1