Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/926/23
Провадження № 1-кс/644/239/23
УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001112 від 02.10.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 01.10.2022 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001112 від 02.10.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , повідомив, що 01.10.2022 близько о 11:55 йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його карткового рахунку № НОМЕР_3 були переведені грошові кошти у сумі 9890 гривень, куди само були переказані гроші потерпілий вказати не може.

07.12.2022 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

13.12.2022 року було отримано ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, яка була направлена на адресу головного офісу АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

23.01.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно яких з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить потерпілому були перераховані грошові кошти у сумі 9890 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі згідно виписки, ОСОБА_6 , через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав грошові кошти у сумі 9 802,00 гривень у невідомому напрямку.

30.01.2023 було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) щодо транзакцій через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_5 за 01.10.2022 та отримано відповідь, згідно якої 01.10.2022 року користувач банківської картки № НОМЕР_5 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти у сумі 9 802,00 гривні на банківську картку № НОМЕР_2 , шо належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий та прокурор подали суду заяви, в якіх доводи клопотання підтримали, просили його задовольнити, провести розгляд справи за їх відсутності. Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001112 від 02.10.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 01.10.2022 близько о 11:55 невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 у розмірі 9,890 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду. Слідчий ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 01.10.2022 близько о 11:55 йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його карткового рахунку № НОМЕР_3 були переведені грошові кошти у сумі 9,890 гривень, куди само були переказані гроші потерпілий вказати не може.

23.01.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно яких з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить потерпілому були перераховані грошові кошти у сумі 9,890 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі згідно виписки, ОСОБА_6 , через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав грошові кошти у сумі 9 802,00 гривень у невідомому напрямку.

30.01.2023 було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) щодо транзакцій через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_5 за 01.10.2022 та отримано відповідь, згідно якої 01.10.2022 року користувач банківської картки № НОМЕР_5 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти у сумі 9 802,00 гривні на банківську картку № НОМЕР_2 , шо належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001112 від 02.10.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 01.10.2022 по 28.02.2023 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;.

Встановити строк дії ухвали до 27.03.2023 року.

Роз`яснити представникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1