25.04.2023
Справа № 642/1672/23
Провадження № 1-кс/642/1172/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000461 від 04.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини.

слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступне майно:

1. Мобільний телефон «Samsung» Galaxy A10, робочий телефон, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , с/н: НОМЕР_3 , без сім-картки, поміщено до спец пакету ДБР №52038953.

2. Мобільний телефон «Samsung» Galaxy A7 (2016), особистий телефон ОСОБА_4 , IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , с/н: НОМЕР_6 , без сім-картки, поміщено до спец пакету ДБР №52038481.

3. Жорсткий диск WO 7500 BPVT, с/н: WXG1E82ULA90, написи: «6557500, АВ, ТВ116» (1 шт.); флеш-накопичувач, з написом «Зелений кредит» (1 шт.); флеш-накопичувач, корпус чорно-червоного кольору, «D33193» (1 шт.), флеш-накопичувач «Transcend», 86в, написи «D33133, №14939» (1 шт.); флеш-накопичувач «Micro Drive», корпус салатового кольору (1 шт.); флеш-накопичувач «SP Silicon Power», 16 GB, з написом «D33B29» (1 шт.); флеш-накопичувач «RIPATA» 16 GB, чорного кольору (1 шт.); картка пам`яті «Tvanscend» 2GB micro SD №533442 1126 та адаптер (1 шт.), все поміщено до спец-пакету ДБР №51016631.

4. Відтиск печатки «ТОВ Полтаваторгінвест» ідентифікаційний код. 24561499 (1 шт.); відтиск печатки «ТОВ Полтаваторгінвест», ідентифікаційний код 24561499 (1 шт.); відтиск печатки «Полтаваторгінвест», ідентифікаційний код 24561499 (1 шт.); відтиск печатки ТОВ «Концерн Біг-М», ідентифікаційний код 24392909 (кругла) 1 шт.; відтиск печатки «ФОП Нос», ідентифікаційний номер НОМЕР_7 (1 шт.); відтиск печатки «Полтаваторгінвест, ідентифікаційний код 24561499 (1 шт.); всі вказані печатки поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, з пояснювальною біркою.

5. Ноутбук «Dell», чорного кольору, «Inspirion 3537, №3537-6550, DST: 3 CTARZ1, яким користується ОСОБА_4 , разом із кабелем для зарядки, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору з пояснювальною біркою.

6. Ноутбук «Acer», Е5-511-С82D, S/N: NXMPNE U0104341AF7A3400, SNID: 4, яким користується ОСОБА_5 , поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору з пояснювальною біркою.

7. Ноутбук «Acer», чорного кольору, S/N: NXM12EU7-1601, SNID: 6, із кабелем для зарядки, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору з пояснювальною біркою.

8. Документація:

1) Папка для паперів «липень 2022» (папка 1), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

2) Папка для паперів «серпень 2022р.» (папка 2), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

3) Папка для паперів «Вересень 2022 р.» (папка 3), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

4) Папка для паперів «Жовтень 2022 р» (папка 4), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторінвест»;

5) Папка для паперів «Листопад 2022 р.» (папка №5), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

6) Папка для паперів «Грудень 2022 р.» (папка №6), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

7) Папка для паперів «Січень 2023 р.» (папка №7), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

8) Папка для паперів «Лютий 2023 р.» (папка №8), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

9) Папка для паперів «Січень 2022» (папка №9), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

10) Папка для паперів «Лютий 2022 р.» (папка №10), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

11) Папка для паперів «Березень 2022» (папка №11), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

12) Папка для паперів «Квітень 2022» (папка №12), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

13) Папка для паперів «Травень 2022 р.» (папка №13), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

14) Папка для паперів «Червень 2022 р.» (папка №14), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

15) Папка для паперів «Папка №15», у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

16) Папка для паперів «Папка №16», у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

17) Папка для паперів «Папка №17», у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

18) Папка для паперів «Папка №18», у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

19) Видаткові накладні;

20) «Книга реєстрації платіжних доручень», на 48 арк., «Головна книга 2023 р.», на 46 арк., Книга ТОВ ТД «АВ», на 47 арк.; Книга ТОВ Концерн «Біг-М», на 48 арк.; Головна книга 2022 р. ТОВ «Полтаваторінвест», на 24 арк.; «Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів 2023 р.», на 24 арк.; Книга «Звіт операцій Аид-Груп, на 46 арк.;

21) Книга «звітність 2023», ТОВ «ТОВ Полтаваторгінвест» (швидкозшивач);

22) Додатки до протоколу договору Концерн Біг-М;

23) Накладні ТОВ Концерн Біг-М, на швидкозшивачі;

24) Сертифікати відповідності, на швидкозшивачі;

25) Документація на швидкозшивачі діяльності ТОВ «Полтаваторінвест»;

26) Папка для паперів «Березень 2023 (папка №19), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

27) Папка для паперів «Квітень 2023» (папка №20), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

28) Папка для паперів «Папка №21», у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

29) Папка для паперів «Папка №22», у якій міститься касові книги за 2022-2023 р.;

30) Папка для паперів «Папка №23», у якій міститься: чекові книжки, прибуткові касові ордери, корінці чеків.

31) Дві папки швидкозшивач, зеленого кольору, у яких містяться ліцензії.

Всі документи пп. 1-31 п. 8 опису, вилучено, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, з пояснювальною біркою та підписами учасників.

9. Чорнові записки ТОВ «Полтаваторінвест»: блокноти, зошити, записники, окремі аркуші з написами від руки документами, все вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору з пояснювальною біркою та підписами.

10. грошові кошти:

1) Сума 100 000 грн.; 2) Сума 100 000 грн., опис папки №2, буде долучено у друкованій формі до опису вилученого майна; 3) Сума 83 000 грн., пораховано під відеозапис, за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter; 4) Сума 250 000 грн., пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter; 5) Сума 150 000 грн., пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter.

6) Сума 100 000 (сто тисяч) грн., пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter; 7) Сума 100 000 (сто тисяч) грн., пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter; 8) Сума 40 000 (сорок тисяч) грн., пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter; 9) Сума 720 (сімсот двадцять) грн., пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter; 10) Сума 3 243 (три тисячі двісті сорок три) грн., пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter; 11) Сума 50 693 (п`ятдесят тисяч шістсот дев`яносто три) грн., пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter; Сума грошових коштів з п.п. 1-1 п. 10, складає 977 656 грн. (дев`ятсот сімдесят сім тисяч шістсот п`ятдесят шість) грн. 12) Сума 2 000 (дві тисячі) грн.; 13) Сума 30 000 (тридцять тисяч) грн.; 14) Сума 10 500 (десять тисяч п`ятсот) грн.; 15) Сума 18 330 (вісімнадцять тисяч триста тридцять) грн.; 16) Сума 10 000 (десять тисяч) грн.; 17) Сума 40 000 (сорок тисяч) грн.; 18) Сума 1 928 грн.; 19) Сума 10 370 (десять тисяч триста сімдесят) грн.; 20) Сума 4 130 (чотири тисячі сто тридцять) грн.; 21) Сума 1 405 (одна тисяча чотириста п`ять) грн.; 22) 36 730 (тридцять шість тисяч сімсот тридцять) грн.; 23) Сума 49 700 (сорок дев`ять тисяч сімсот) грн.; 24) Сума 42 690 (сорок дві тисячі шістсот дев`яносто) грн., все пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter. Сума грошових коштів з п.п. 12-24 п. 10 складає 537 783 (п`ятсот тридцять сім тисяч сімсот вісімдесят три). Загальна сума 1 515 439 (один мільйон п`ятсот п`ятнадцять тисяч чотириста тридцять дев`ять) гривень поміщено у спец-пакет ДБР №21006714.

Визначити місцем зберігання вказаного майна камеру речових доказів ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, 25.

Виконання ухвали суду доручити Другому слідчому відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Роз`яснити, що володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1