УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань, ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невстановлена група осіб з числа громадян України, в тому числі мешканців Вінницької області, налагодили постачання з тимчасово непідконтрольної державним органам влади України території Донецької області промислових товарів з використанням комерційних структур, зареєстрованих в Україні, РФ та ОРДЛО.

Встановлено, що протягом 2018-2021 років на адреси Вінницьких підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Грабовець), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Могилівка), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Маньківка) систематично постачалося від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Луцьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Коростень), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Коростень), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Коростень), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Луцьк) продукція гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості (стінки ковшів до екскаватора ЭКГ-5, рейки кремальєрні, плити дробильні нерухомі, плити дробильні рухомі, броня тощо), які виготовлені на території т.зв. «ДНР» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Дебальцеве знаходиться під контролем т.зв «ДНР») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м. Макіївка знаходиться під контролем т.зв «ДНР»).

Вказану продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » експортували з Російської Федерації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (рос.мов. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ОДРН НОМЕР_13 ), при цьому, в супровідних та митних документах зазначається виробник такої продукції російське підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (рос.мов. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ОДРН НОМЕР_14 ) та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (до 18.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », рос.мов. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 », до 18.02.2021 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ОДРН 832), при цьому, в супровідних та митних документах зазначається виробник такої продукції російське підприємство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (рос.мов. АО « ІНФОРМАЦІЯ_20 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , ОДРН НОМЕР_15 ).

Водночас, отримані документальні матеріали та наявна інформація свідчить про закупівлю вказаної продукції російськими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які розташовані на території т.зв. «ДНР».

Поряд з цим також установлено, що з метою організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виробництва обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості здійснюється постачання на територію т.зв. «ДНР» необхідних сировинних матеріалів від українських суб`єктів господарської діяльності.

Зокрема, вказана діяльність здійснюється за посередництва громадянина Російської Федерації ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець хутора Львів Орловського району Ростовської області Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт громадянин РФ № НОМЕР_16 від 18.05.2005; ІНПП НОМЕР_17 , ОДРНІП 24548), з використанням якого на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » постачається вогнетривка цегла від українського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , м. Запоріжжя), а також інших сировинних матеріалів (руда, глина, силікати, вогнетривкі вироби, феросплави) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , м. Костянтинівка Донецької обл.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 м. Кропивницький).

Крім того, з метою безперешкодного виробництва ливарної продукції на території т.зв. «ДНР» та надання фінансового, матеріального й іншого сприяння та забезпечення терористичній діяльності т.зв. «ДНР» і підконтрольних їм незаконних збройних формувань, 17.06.2015 здійснено реєстрацію новоствореного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за законодавством т.зв. «ДНР» у т.зв. «Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду НОМЕР_21 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), про що т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_26 і зборів «ДНР» оформлено документ, далі рос.мов. «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 № 07017, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре 89 от 17.06.2015».

15.02.2016 між ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , м. Дружківка Донецька обл.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ідентифікаційний код НОМЕР_21 , м. Дебальцеве Донецька обл., підприємство зареєстровано за законодавством т.зв. «ДНР») укладено договір позики № 04/16 (до 26.08.2018), яким ПП « ОСОБА_4 » передано у безкоштовне користування єдиний майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Також, 15.02.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , м. Донецьк, співзасновником якого є ПП « ОСОБА_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ідентифікаційний код НОМЕР_21 , м. Дебальцеве Донецька обл., підприємство зареєстровано за законодавством т.зв. «ДНР») укладено договір позики № 05/16 (до 26.08.2018), яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » передано у безкоштовне користування майновий комплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

За наявними даними, вище зазначені договори були переукладені 26.08.2018 з строком дії до 31.07.2021.

Водночас, для забезпечення функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у фінансовій системі т.зв. «ДНР» та з метою здійснення фінансових операцій відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 у т.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Так, за наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в січні, липні, серпні, жовтні, листопаді та грудні 2020 року було перераховано кошти:

- до т.зв. «Міністерства доходів та зборів «ДНР» у сумі 26 288 706,20 російських рублів (податок на прибуток, податок з обороту, екологічний податок, орендна плата за землю, податок на прибуток з виплат від здавання вторинної сировини, збір та вивіз і продаж лому чорних металів, збір за спеціальне використання надр, транспортний податок, оплата за митне оформлення);

- до т.зв. «Республіканського казначейства ДНР» 361 190,00 російських рублів (податок на землю, орендна плата за землю, екологічний податок, збір за спеціальне використання надр);

- до т.зв. «Центрального Республіканського Банку ДНР» 197 022,01 російських рублів (розрахунково-касове обслуговування),

кошти з яких в подальшому розподілялись між штучними утвореннями, створеними терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ДНР», « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », «органами прокуратури «ДНР», бойовими підрозділами «ДНР», які зокрема вели/ведуть бойові дії проти сил АТО/ ІНФОРМАЦІЯ_32 , а також вчиняють терористичні акти та диверсії.

Поряд з цим, також отримані відомості щодо сприяння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » незаконним збройним формуванням т.зв. «ДНР» шляхом ремонту та розміщення їхньої військової техніки на території підприємства, створенні належних умов її зберігання та укриття від здійснення контрольних функцій за відведенням важкого озброєння співробітниками спостережної місії ОБСЄ.

У ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000011 від 08.02.2022, з метою проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а також підтвердження причетності конкретної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до документів, що містять інформацію про здійснення зовнішньо-економічних операцій та митного оформлення вантажів: митні декларації, контракти/ договори купівлі-продажу / поставки, специфікації до контрактів / договорів, інвойси, сертифікати якості, сертифікати відповідності, сертифікати походження, SWIFT / SEPA протоколи, платіжні доручення, CMR, довідки щодо вартості перевезення, інші документальні матеріали та товаросупровідні документи надані означеними суб`єктами господарювання для митного оформлення товарів, за період з 01.01.2017 по теперішній час щодо наступних суб`єктів господарювання та їхніх контрагентів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (рос. мов. - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ІПН НОМЕР_25 , КПП НОМЕР_26 , ОДРН НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (рос. мов. - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_34 »), ІПН НОМЕР_27 , КПП НОМЕР_28 , ОГРН НОМЕР_29 , юридична адреса РФ, АДРЕСА_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (рос. мов. - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_35 »), ІПН НОМЕР_30 , КПП НОМЕР_31 , ОДРН НОМЕР_32 , юридична адреса АДРЕСА_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (рос. мов. - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_36 »), ІПН НОМЕР_33 , КПП НОМЕР_31 , ОДРН НОМЕР_34 , юридична адреса АДРЕСА_13 .

В інший спосіб отримати дані копії документів не можливо, оскільки вони містять таємницю досудового розслідування, а дослідження вище вказаних документів є однією із підстав доказування обставин, які є предметом розгляду даного кримінального провадження.

Відомості, які містяться у документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані, в якості доказів у даному кримінального правопорушення, та для встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, а також того, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань, ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 та слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до документів, що містять інформацію про здійснення зовнішньо-економічних операцій та митного оформлення вантажів: митні декларації, контракти / договори купівлі-продажу / поставки, специфікації до контрактів / договорів, інвойси, сертифікати якості, сертифікати відповідності, сертифікати походження, SWIFT / SEPA протоколи, платіжні доручення, CMR, довідки щодо вартості перевезення, інші документальні матеріали та товаросупровідні документи надані означеними суб`єктами господарювання для митного оформлення товарів, за період з 01.01.2017 по теперішній час щодо наступних суб`єктів господарювання та їхніх контрагентів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (рос. мов. - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ІПН НОМЕР_25 , КПП НОМЕР_26 , ОДРН НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (рос. мов. - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_34 »), ІПН НОМЕР_27 , КПП НОМЕР_28 , ОГРН НОМЕР_29 , юридична адреса РФ, АДРЕСА_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (рос. мов. - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_36 »), ІПН НОМЕР_30 , КПП НОМЕР_31 , ОДРН НОМЕР_32 , юридична адреса АДРЕСА_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (рос. мов. - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_36 »), ІПН НОМЕР_33 , КПП НОМЕР_31 , ОДРН НОМЕР_34 , юридична адреса АДРЕСА_13 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя