УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2023 Справа №607/18050/15-к

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі колегії суддів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , обвинуваченого ОСОБА_6 в режимі відеоконференції, захисника ОСОБА_7 , представника потерпілого ОСОБА_8 в режимі відеоконференції у м.Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, під час розгляду кримінального провадження стосовно ОСОБА_6 про обвинувачення за ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.2 ст.15 - ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, -

встановив:

ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що 14 лютого 2014 року перебуваючи в м. Києві, у нього виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу. Реалізуючи свій злочинний умисел, 14 лютого 2014 року ОСОБА_6 подав у відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою м. Київ вул.Дегтярівська, 62б завідомо неправдивий офіційний документ - паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_9 , в якому вклеєна фотокартка ОСОБА_6 в результаті чого на ОСОБА_9 , було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Крім того, 06 травня 2015 року у ОСОБА_6 , що знаходився в м. Тернополі, виник умисел, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу. Реалізуючи свій злочинний умисел, 06 травня 2015 року ОСОБА_6 пред`явив приватному нотаріусу Тернопільського округу ОСОБА_10 , за адресою: м. Тернопіль вул. Медова, 18 завідомо неправдивий офіційний документ - паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_9 , в якому вклеєна фотокартка ОСОБА_6 , з метою засвідчення нотаріусом справжності підписів ОСОБА_9 , як директора ТОВ «Тернопіль Юніверсал», в результаті чого ОСОБА_10 було посвідчено 6 карток із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Тернопіль Юніверсал» для подачі в банківські установи України, з метою перереєстрації ТОВ «Тернопіль Юніверсал».

Також, 06 травня 2015 року у ОСОБА_6 , що знаходився в м.Тернополі, виник умисел, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу. Реалізуючи свій злочинний умисел, 06 травня 2015 року ОСОБА_6 подав у відділення ПАТ «ВТБ Банк», за адресою м. Тернопіль вул. Опільського, 5 завідомо неправдивий офіційний документ - паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_9 , в якому вклеєна фотокартка ОСОБА_6 , в результаті чого на ОСОБА_9 , було перереєстровано рахунки ТОВ «Тернопіль Юніверсал».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07 травня 2015 року у ОСОБА_6 , що знаходився в м.Тернополі, виник умисел, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу. Реалізуючи свій злочинний умисел, 07 травня 2015 року ОСОБА_6 подав у відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою м. Тернопіль вул. Живова, 40/2 завідомо неправдивий офіційний документ - паспорт громадянина України на прізвише ОСОБА_9 , в якому вклеєна фотокартка ОСОБА_6 , в результаті на ОСОБА_9 , було перереєстровано рахунки ТОВ «Тернопіль Юніверсал».

Також, 08 травня 2015 року у ОСОБА_6 , що знаходився в м.Тернополі виник умисел, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу. Реалізуючи свій злочинний умисел, 08 травня 2015 року ОСОБА_6 пред`явив приватному нотаріусу Тернопільського округу ОСОБА_10 , за адресою: м. Тернопіль вул. Медова, 18 завідомо неправдивий офіційний документ - паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_9 , в якому вклеєна фотокартка ОСОБА_6 , з метою засвідчення нотаріусом справжності підписів ОСОБА_9 , як директора ТОВ «Тернопіль Тревел Груп», в результаті чого ОСОБА_10 було посвідчено 6 карток із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Тернопіль Тревел Груп» для подачі в банківські установи України, з метою перереєстрації ТОВ «Тернопіль Тревел Груп».

Крім того, 15 травня 2015 року у ОСОБА_6 , що знаходився в м. Тернополі, виник умисел, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу. Реалізуючи свій злочинний умисел, 15 травня 2015 року ОСОБА_6 пред`явив приватному нотаріусу Тернопільського округу ОСОБА_10 , за адресою: м. Тернопіль вул. Медова, 18 завідомо неправдивий офіційний документ - паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_9 , в якому вклеєна фотокартка ОСОБА_6 , з метою посвідчення нотаріусом довіреностей на представництво інтересів ТОВ «Тернопіль Юніверсал», ТОВ «Івано- Франківськ тур» та ТОВ «Тернопіль Тревел Груп», в результаті чого ОСОБА_10 було посвідчено вищевказані довіреності.

У квітні 2015 року ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з особами, відносно яких 16 травня 2017 року матеріали виділено в окремі провадження №0001928 та №0001931 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою сприяння їм в незаконному заволодінні грошовими коштами, які знаходились на банківських карткових рахунках клієнтів іноземних банків. Згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, особами, відносно яких 16 травня 2017 року матеріали виділено в окремі провадження №0001928 та № 0001931, на ОСОБА_6 усно, з його відома, були покладені наступні обов`язки: перереєстрація в установленому законодавством України порядку юридичних осіб - туристичних фірм, на території Івано-Франківської та Тернопільської областей; вчинення дій щодо збереження розрахункових рахунків за вищевказаними юридичними особами в банках України. З метою реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_11 в перебуваючи в м. Тернопіль, у період квітня 2015 року, отримав від особи відносно якої 16 травня 2017 року матеріали виділено в окреме провадження №0001928, паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , в якому замість фотографії власника документу, була переклеєна фотокартка ОСОБА_6 , надана ОСОБА_6 особі, відносно якої 16 травня 2017 року матеріали виділено в окреме провадження №0001928.

Так, 07 травня 2015 року, перебуваючи в м.Івано-Франківську ОСОБА_6 , на виконання умов вищевказаного злочинного плану, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, пред`явив працівникам Реєстраційної служби Івано-Франківського МУЮ завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , і таким чином, видаючи себе за останнього, здійснив перереєстрацію на себе ТОВ «Івано-ФранківськТур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39648475, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул.Січових Стрільців, 23/501), отримавши при цьому від попереднього власника ОСОБА_12 , який не був обізнаний із злочинними планами вказаних вище осіб, установчі документи та печатку вищевказаної юридичної особи, в тому числі POS-термінал, наданий підприємству у користування ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», які в подальшому передав в м. Тернопіль особі, відносно якої 16 травня 2017 року матеріали виділено в окреме провадження №0001928.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення передбачені ч.4 ст.358 КК України, в редакції від 07.04.2011 року, тобто використання завідомо підробленого офіційного документа.

Захисник ОСОБА_7 заявив клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності в частині обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження в цій частині.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 пояснив, що підтримує клопотання захисника про звільнення від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.358 КК України на підставі ст.49 КК України, йому зрозуміло, що підстава звільнення від кримінальної відповідальності не реабілітуюча та наслідки прийняття такого рішення.

Захисник ОСОБА_7 пояснив, що підтримує заявлене клопотання, просить звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності в частині обвинувачення за ч.4 ст.358 КК України та закрити кримінальне провадження стосовно нього в цій частині.

Відповідно до статей 44, 49 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом; Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули відповідні строки, зокрема, п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.

ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.358 КК України, які, на підставі ст.12 КК України відносяться до нетяжких злочинів. Згідно з обвинувальним актом кримінальні правопорушення ОСОБА_6 вчинив 14 лютого 2014 року та у період з 06 травня 2015 року по 15 травня 2015 року. Отже, з дня їх скоєння минуло більше п`яти років.

Прокурор ОСОБА_5 не заперечує щодо звільнення обвинуваченого ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.358 КК України, на підставі ст.49 КК України. Відомостей про вчинення ОСОБА_6 нового злочину та про зупинення перебігу строку давності він суду не надав.

Представник потерпілого ОСОБА_8 не заперечує щодо звільнення обвинуваченого ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.358 КК України, на підставі ст.49 КК України.

Враховуючи наведені обставини суд вважає, що обвинуваченого ОСОБА_6 треба звільнити від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.358 КК України, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності та закрити кримінальне провадження стосовно нього в цій частині.

Керуючись статтями 284, 285, 286, 392, 395 КПК України, статтями 12, 44, 49, 358 КК України, суд, -

постановив:

Клопотання захисника ОСОБА_13 задовільнити.

ОСОБА_6 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.358 КК України, в редакції від 07.04.2011 року, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, кримінальне провадження стосовно нього в цій частині закрити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом семи днів з дня її проголошення до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області.

СуддіОСОБА_1

ОСОБА_2

ОСОБА_3