Справа № 507/503/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 06.03.2023 року до чергової частини ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.03.2023 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в сумі 13 317 гривень.
В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у своїх словах зазначила, що 05.03.2023 року перебувала у м. Дніпро за власними справами, в цей же день 05.03.2023 року їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 , голос був чоловічий, розмовляв українською мовою, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що потерпіла скористувалась своєю зарплатнею карткою під час повітряної тривоги та вийшло так, що її зарплатна картка НОМЕР_3 заблокувалася, тому виникла необхідність її розблокувати, та вона повинна повідомити пін-код картки, довірившись невідомій особі, так як він представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла повідомила пін-код своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06.03.2023 в ранковий час, при невдалій спробі зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » смт. Любашівка, де працівниками банку їй було повідомлено про те, що на її ім`я відкрито кредитну карточку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) та о 17 годині 19 хвилин з рахунку знято 13 317,00 гривень.
На даний час проведеним слідчим діям не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фото-, відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття грошових коштів має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Слідчий надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати, відповідно до постанови про створення групи слідчих у даному кримінальному провадженні, можливість вилучення: слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , ст. слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП капітаном поліції ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_12 та за дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні, ПАТ
« ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцезнаходження якого : АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка є користувачем рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 05.03.2023 року по 29.03.2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 05.03.2023 року по 29.03.2023 року
- компакт-диску з фото (відеозаписами) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 03.02.2023 року по 29.03.2023 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження якого : АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1