Справа № 694/125/23 провадження №1-кс/694/48/23
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.01.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000055 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ стосовно карткового рахунку, до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії 08/25, а саме:- номер банківського рахунку;- дані про особу на ім`я якої було відкрито рахунок в банку (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації та адреса фактичного проживання); - відомості щодо користування послугами веб-банкінгу у період часу з 00:00 години 01 грудня 2022 року по 23:59 години 31 грудня 2022 року, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів; - виписки по рахунку банківської картки із зазначенням часу, дати, місця суми надходжень грошових коштів на рахунок, проведених операцій (зняття, перерахуванні на інші рахунки), з розшифровками призначення платежів (операцій), їх суми із зазначенням (банківських рахунків, номерів карток які прикріплені до банківських рахунків, дані про особу на ім`я якої було відкрито рахунок в банку щодо особи якій було перераховано грошові кошти), та суми знятих (перерахованих) грошових коштів у період часу з 00:00 години 01 грудня 2022 року по 23:59 години 31 грудня 2022 року; що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану документацію.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12.01.2023 до Звенигородського РВП з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 26.12.2022 невідома особа перебуваючи в м. Звенигородка Черкаської області, здійснила крадіжку його грошових коштів у сумі близько 11846 грн., шляхом зняття коштів з банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , дійсна до 08/25 на суму 11000 грн. та розрахунку даною картою за товари на суму 846 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) КК України: ч. 4 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: - відомості про рух грошових коштів у період з 01.12.2022 до 31.12.2022 по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії 08/25, видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з роздруківками часу та дати, суми отриманих, знятих (перерахованих) коштів, анкетних даних власника банківської карти (рахунку), адреси проживання та реєстрації, фотокартки власника, контактних телефонів, дати отримання та відкриття банківського рахунку, який прикріплений до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно карткового рахунку, до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії 08/25.Вказані відомості знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

Відповідно до п. 59 розділу ІV Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України (далі Положення), банк обов'язково має складати на паперових та/або електронних носіях такі регістри особові рахунки та виписки з них.

Особові рахунки є регістрами аналітичного обліку, що вміщують записи про операції, здійснені протягом операційного дня.

Детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію фіксується на рівні аналітичного обліку на аналітичних рахунках. Аналітичні рахунки повинні містити обов'язкові параметри, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожними відповідним рахункам синтетичного обліку (п. 60 Положення).

Виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту (п. 62 Положення).

Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на час, дату, суму зняття (перерахування), та номер банківської карти (рахунку) з якого було знято (перераховано) грошові кошти та куди, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку, який прикріплений до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії 08/25, а також відомості щодо банківських (інших) рахунків з яких перерахувались грошові кошти, анкетні дані власників вказаних банківських рахунків (карток), адреси проживання та реєстрації, фотокартки власників, контактні телефони, дати отримання та відкриття банківських рахунків.

З допомогою даної інформації буде встановлено час, дати, місце, суми перерахування, на чиє ім`я зареєстрована вказана картка.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять інформацію щодо даних по картковому рахунку ОСОБА_5 та його особисті дані, що містять інформацію з обмеженим доступом. Відповідно до ст.162 КПК України до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Проте, у частині клопотання щодо надання доступу до даних про особу на ім`я якої було відкрито рахунок в банку щодо особи якій було перераховано грошові кошти, слідчий суддя відмовляє, так як слідчим не доведено необхідність витребування вказаних даних.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період за який витребовуються відповідні дані, оскільки більший період слідчим не обґрунтовано.

Окрім того, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб банку, оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.

Відтак, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000055 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України -задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку, до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії 08/25, а саме:

- номер банківського рахунку;

- дані про особу на ім`я якої було відкрито рахунок в банку (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації та адреса фактичного проживання);

- відомості щодо користування послугами веб-банкінгу у період часу з 00:00 години 23 грудня 2022 року по 23:59 години 31 грудня 2022 року, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

- виписки по рахунку банківської картки із зазначенням часу, дати, місця суми надходжень грошових коштів на рахунок, проведених операцій (зняття, перерахуванні на інші рахунки), з розшифровками призначення платежів (операцій), їх суми із зазначенням (банківських рахунків, номерів карток які прикріплені до банківських рахунків), та суми знятих (перерахованих) грошових коштів у період часу з 00:00 години 23 грудня 2022 року по 23:59 години 31 грудня 2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1