Справа № 947/9248/22
Провадження № 1-кс/947/1537/23
УХВАЛА

09.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000667 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 10.05.2022 року до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката ОСОБА_4 діючого в інтересах ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживають АДРЕСА_1 , зареєстровані в ІТС ІПНП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області № 10004 від 05.05.2022 року,(звернення надійшло до ОРУП № 1 ГУНП в Одеській Області ВДЗ ГУНП Ш-1165 від 05.05.2022) за фактом шахрайських дій їх доньки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та підробки документів приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , які виразились в підробці заяви та нотаріального доручення від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на право розпоряджатись ОСОБА_7 нерухомим майном зазначених. В результаті чого, на підставі довіреностей остання оформила договори позики грошових коштів на суму приблизно 8000000 грн. (360000 доларів США) в якості забезпечення виконань зобов`язань відповідно до договорів Іпотеки передала в іпотеку нерухоме майно яке на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Крім того, до слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області заява ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_1 , відповідно якої остання повідомляє про обставини вчинення нею кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 23.10.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального ОСОБА_8 посвідчено довіреність серії НМК номер 652988 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про уповноваження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на розпорядження самостійно визначаючи умови розпорядження квартирою під АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , а також представляти інтереси останньої в усіх держаних органах, установах, громадських, приватних організаціях, в органах влади та управління, органах прокуратури, та інших. Зазначена довіреність зареєстрована в реєстрі за № 873.

Крім того, 23.10.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального ОСОБА_8 посвідчено заяву серії НМК номер 652987 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно якої надано згоду дружині ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 на розпорядження, в тому числі відчуження, за ціну та на умовах на її розсуд, будь-яким не забороненим чинним законодавством України способом, будь-яким рухомим та нерухомим майном, яке набуто спільно або набуто в період шлюбу і є спільною сумісною власністю подружжя. Зазначена заява зареєстрована в реєстрі за № 872.

Також, 02.02.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального ОСОБА_8 посвідчено довіреність серії НМР номер 699841 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про уповноваження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на розпорядження рухомим та нерухомим майном, яка належить на праві власності ОСОБА_5 , а також представляти інтереси останнього в усіх держаних органах, установах, громадських, приватних організаціях, в органах влади та управління, органах прокуратури, та інших. Зазначена довіреність зареєстрована в реєстрі за № 53.

Крім того, 02.02.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального ОСОБА_8 посвідчено заяву серії НМР номер 699843 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно якої надано згоду чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розпорядження, в тому числі відчуження, за ціну та на умовах на його розсуд, будь-яким не забороненим чинним законодавством України способом, будь-яким рухомим та нерухомим майном, яке набуто спільно або набуто в період шлюбу і є спільною сумісною власністю подружжя. Зазначена заява зареєстрована в реєстрі за № 54.

Таким чином, в результаті отриманих на момент проведення досудового розслідування документів, достатньо підстав вважати, що на підставі підроблених документів, а саме: довіреності серії НМК номер 652988 від 23.10.2020 та заяви серії НМК номер 652987 від 23.10.2020, а також довіреності серії НМР номер 699841 від 02.02.2021 та заяви серії НМР номер 699843 від 02.02.2021 - ОСОБА_7 , яка діяла в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено:

-договір позики від 09.11.2020 року серії НМК номер 623049 відповідно якого ОСОБА_7 діючи на підставі довіреності серії НМК номер 652987 від 23.10.2020 від імені ОСОБА_6 взяла у позику гроші у ОСОБА_10 в сумі 69 000 доларів США,які еквівалентні станом на 09.11.2020 2 001 000 (два мільйони одна тисяча) гривень 00 копійок, строком до 09.05.2021. Зазначений договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в реєстрі № 1173;

-договір іпотеки від 09.11.2020 року серії НМК номер 623050 відповідно якого ОСОБА_7 діючи на підставі довіреності серії НМК номер 652987 від 23.10.2020 від імені ОСОБА_6 , з метою забезпечення зобов`язань позичальника за договором позики від 09.11.2020 року серії НМК номер 623049 за реєстровим номером №1173 передача в іпотеку нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 . Зазначений договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в реєстрі № 1174, 1175;

-договір позики від 05.02.2021 року серії НМР номер 943891 відповідно якого ОСОБА_7 діючи на підставі довіреності серії НМР номер 699841 від 02.02.2021 від імені ОСОБА_5 взяла у позику гроші у ОСОБА_12 в сумі 97 750 доларів США, які еквівалентні станом на 05.02.2021 5 785 875 (п`ять мільйонів сімсот вісімдесят п`ять тисяч вісімсот сімдесят п`ять) гривень 00 копійок, строком до 05.08.2021. Зазначений договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в реєстрі № 228;

-договір іпотеки від 05.02.2021 року серії НМР номер 943896 відповідно якого ОСОБА_7 діючи на підставі довіреності серії НМР номер 699841 від 02.02.2021 від імені ОСОБА_5 , з метою забезпечення зобов`язань позичальника за договором позики від 05.02.2021 року серії НМР номер 943896 за реєстровим номером № 228 передача в іпотеку нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_5 . Зазначений договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в реєстрі № 229, 230;

-договір позики від 16.02.2021 року серії НМС номер 169641 відповідно якого ОСОБА_7 діючи на підставі довіреності серії НМР номер 699841 від 02.02.2021 від імені ОСОБА_5 взяла у позику гроші у представника ОСОБА_12 ОСОБА_13 в сумі 51 750 доларів США, які еквівалентні станом на 16.02.2021 1 449 000 (один мільйон чотириста сорок дев`ять тисяч) гривень 00 копійок, строком до 16.08.2021. Зазначений договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , та зареєстровано в реєстрі № 146;

-договір іпотеки від 16.02.2021 року серії НМС номер 169643 відповідно якого ОСОБА_7 діючи на підставі довіреності серії НМР номер 699841 від 02.02.2021 від імені ОСОБА_5 , з метою забезпечення зобов`язань позичальника за договором позики від 16.02.2021 року серії НМС номер 169641 за реєстровим номером № 146 передача в іпотеку нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_5 . Зазначений договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , та зареєстровано в реєстрі № 147, 148.

Вказані договори були укладені на підставі довіреностей та заяв, які були надані ОСОБА_7 . Виходячи з доказів, які наявні в матеріалах кримінального провадження, виникає необхідність у встановленні факту присутності осіб, права яких порушуються, під час складання довіреностей та заяв стосовно належного ним нерухомого майна, та факту підписання цих документів.

18.01.2023 року, на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_15 про надання додаткових матеріалів і зразків для проведення експертного дослідження у зв?язку з чим слідчий звернувся з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , що здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час у клопотанні за № 22-6488, експерт просить надати йому реєстри для реєстраційних дій, в якому вказані документи зареєстровані, та підписи від імені ОСОБА_5 , при цьому експерт не просить надати йому оригінали журналу реєстраційних дій, у зв?язку з чим, слідчий суддя вважає, що журнал реєстраційних дій підлягає вилученню в належним чином завіреній копії

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , що здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 надати для огляду із можливістю отримання оригіналів наступних документів: Заяву № 872 серії НМК номер 652987 від 23.10.2020 року; Довіреність № 53 серії НМР номер 699841 від 02.02.2021 року та копії журналів реєстраційних дій в яких зареєстровані вказані документи, які перебувають у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 для проведення судової-почеркознавчої експертизи судовими експертами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , що здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1