Дата документу 20.02.2023Справа № 554/493/23
Провадження № 1-кс/554/2386/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.02.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органам, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно,

встановила:

Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному17.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 246 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні здійснюється прокурорами Полтавської обласної прокуратури.

Постановою заступника керівника Полтавської обласної прокуратури від 21.11.2022 року доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 за №0000717 за фактом перевезення незаконно зрубаної деревини твердої породи вантажним автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_3 без відповідних документів на вантаж.

Постановою прокурора від 12.12.2022 кримінальні провадження №0000717 від 01.11.2022 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000399 від 17.08.2022 на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, в зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Так, 17.02.2023 у період часу з 15 год. 31 хв. по 16 год. 47 хв. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави віід 16.02.2023 проведено обшук автомобіля Volkswagen Polo д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 та яким користується вона та її чоловік ОСОБА_5 .

Під час проведення вищевказаного обшуку вилучено наступні документи:

квитанція Приватбанк № 0.0..1,

квитанція Приватбанк № 0.0..2,

квитанція Приватбанк № 0.0..1,

квитанція Приватбанк № 0.0..2,

квитанція Приватбанк № 0.0..1,

квитанція Приватбанк № 0.0..2,

квитанція Приватбанк № 0.0..1,

квитанція Приватбанк № 0.0..2,

квитанція Приватбанк № 0.0..1,

квитанція Приватбанк № 0.0..2,

квитанція ДП «Лубенське лісове господарство» до прибуткового касового ордеру

№ 413 від 12.03.2021,

квитанція ДП «Лубенське лісове господарство» до прибуткового касового ордеру

№ 2 003 від 08.09.2021,

екземпляр № 2 та № 3 ТТН серії ПЛБ №790168 від 21.02.2022,

екземпляр № 2 та № 3 ТТН серії ПЛБ №790166 від 21.02.2022,

екземпляр № 2 та № 3 ТТН серії ПЛБ №790023 від 25.01.2022,

екземпляр № 2 та № 3 ТТН серії ПЛБ №790167 від 21.02.2022,

екземпляр № 2 та № 3 ТТН серії ПЛБ №790267 від 20.05.2022,

рахунок фактура № 000123 від 04.10.2021 на зворотному боці якої мається рукописний текст.

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладені арешту на документи виявлені та вилучені у автомобілі Volkswagen Polo д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 .

Вищевказані документи постановою слідчого визнані речовими доказами та мають суттєве значення для проведення повного, всебічного досудового розслідування кримінального правопорушення, а без накладення арешту унеможливлює виявлення та огляд інформації, яка міститься на вилучених речах, призначення

Прокурор просив розгляди клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Накласти арешт на вилучені документи під час проведення обшуку 17.02.2023 автомобіля Volkswagen Polo д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , а саме:

квитанцію Приватбанк № 0.0..1,

квитанцію Приватбанк № 0.0..2,

квитанцію Приватбанк № 0.0..1,

квитанцію Приватбанк № 0.0..2,

квитанцію Приватбанк № 0.0..1,

квитанцію Приватбанк № 0.0..2,

квитанцію Приватбанк № 0.0..1,

квитанцію Приватбанк № 0.0..2,

квитанцію Приватбанк № 0.0..1,

квитанцію Приватбанк № 0.0..2,

квитанцію ДП «Лубенське лісове господарство» до прибуткового касового ордеру

№ 413 від 12.03.2021,

квитанцію ДП «Лубенське лісове господарство» до прибуткового касового ордеру

№ 2 003 від 08.09.2021,

екземпляр № 2 та № 3 ТТН серії ПЛБ №790168 від 21.02.2022,

екземпляр № 2 та № 3 ТТН серії ПЛБ №790166 від 21.02.2022,

екземпляр № 2 та № 3 ТТН серії ПЛБ №790023 від 25.01.2022,

екземпляр № 2 та № 3 ТТН серії ПЛБ №790167 від 21.02.2022,

екземпляр № 2 та № 3 ТТН серії ПЛБ №790267 від 20.05.2022,

рахунок фактура № 000123 від 04.10.2021 на зворотному боці якої мається рукописний текст.

Контроль за виконанням покласти на слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1