печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000912 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоГоловним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 21.03.2023 об 11 год 12 хв, в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

22.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

За вчинення зазначеного кримінального правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Оскільки, санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою запобігання відчуження вищевказаного майна, а також забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що ОСОБА_5 у період із осені 2022 року по 21.03.2023, точну дату та час наразі досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в межах адміністративно-територіальної одиниці м. Ізмаїл Одеської області, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду для себе в розмірі 12 200 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на дату отримання неправомірної вигоди становить 446 136,92 грн, за вплив на прийняття службовими особами ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» та ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, рішень щодо видачі фітосанітарних сертифікатів на експортовану ПП «Центрагроекспорт» кукурудзу, поєднану з вимаганням такої вигоди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

21.03.2023 об 11 год 12 хв, в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

22.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

За вчинення зазначеного кримінального правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Своїми діями підозрюваний ОСОБА_5 спричинив шкоду суспільним інтересам.

Під час досудового розслідування, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно:

-нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 33965735);

-об`єкт житлової нерухомості квартира АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 01);

-будинок АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 26623503;

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:003:1649 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:003:1365 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:003:1613 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:003:1361 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:003:1355 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:001:0588 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14);

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:003:0539 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:003:0538 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:002:0512 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:002:0511 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:002:0462 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080);

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:002:0461 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080);

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:002:0433 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080);

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:002:0432 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080);

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:001:0355 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:002:0341 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20);

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:003:0169 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220).

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що санкції інкримінованих підозрюваному ОСОБА_5 ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що унеможливить виконання можливого вироку в частині можливої конфіскації майна, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Що стосується накладення арешту на будинок АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 26623503, слід зазначити, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності належить лише 1/4 частки будинку АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 26623503.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення необґрунтованого втручання держави в право власності громадян слідчий суддя вважає що клопотання в частині накладення арешту на весь будинок АДРЕСА_3 є необґрунтованим та таким що задоволенню не підлягає.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000912 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

-нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 33965735);

-об`єкт житлової нерухомості квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 01);

-1/4 частки будинку АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 26623503);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:003:1649 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:003:1365 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:003:1613 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:003:1361 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:003:1355 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0588 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:003:0539 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:003:0538 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:002:0512 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:002:0511 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:002:0462 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:002:0461 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:002:0433 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:002:0432 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0355 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:002:0341 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:003:0169 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220) та заборонити ОСОБА_5 відчужувати вказане майно .

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0000912 від 08.07.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1