Справа № 539/252/23
Провадження № 1-кс/539/77/2023
УХВАЛА
30 січня 2023 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 07.12.2022, ОСОБА_4 , зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », помітив, що на його банківській картці не вистачає коштів. Перевіривши всі повідомлення, ОСОБА_4 побачив, що із його картки № НОМЕР_1 були здійснені п`ять переказів 25.11.2022 року на загальну суму 2510 гривень.
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що нестачу коштів на своїй картці помітив випадково, так як у той самий день, тобто 07.12.2022 йому прийшла заробітна плата. Також додав, що доступ до його банківської картки мали лише він та його дружина .
Установлення обставин викрадення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 та установлення особи, причетної до їх викрадення, можливо шляхом аналізу інформації про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого.
Опрацювання вказаної інформації наддасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх кінцевого отримувача.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
На підставі вищевикладеного слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) з можливістю зробити копії, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і містять інформацію про:
-рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.11.2022 по 01.12.2022;
-про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 01.11.2022 по 01.12.2022;
-фото знімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, (в тому числі електронних) з можливістю зробити копії, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і містять інформацію про:
-рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.11.2022 по 01.12.2022;
-про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 01.11.2022 по 01.12.2022;
-фото знімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали до 01 березня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1