Справа № 727/1581/23
Провадження № 1-кс/727/562/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (по матеріалам досудового розслідування №0000036 від 10.01.2023 року) відносно підозрюваної:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки

АДРЕСА_1 , менеджера по персоналу ТОВ «Вестмен груп», раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , спільно із іншими не встановленими на даний час органом досудового розслідування особами, налагодили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду з використанням підроблених документів. Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , приблизно в першій половині листопада 2022 року, підшукала ОСОБА_7 - особу чоловічої статі, призовного віку, який виявив бажання у воєнний час незаконно виїхати за межі України. З цією метою, ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_7 надати документи, які посвідчують його особу, для подальшого виготовлення фіктивного документу про перебування останнього у трудових відносинах з ТОВ «БЕНЕЛЮКС ПАЛИВО» в якості водія, з метою внесення його до списку водіїв підприємств, які мають право здійснювати перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами після внесення їх до програми «Шлях» для безперешкодного виїзду через державний кордон України. Після чого, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинних дій, в грудні місяці 2022 року ОСОБА_7 в офісному приміщенні №32, яке розташоване на 7-му поверсі торгового центру «Будинок Побуту», за адресою: проспект Незалежності, 111, м. Чернівці, передав останній грошові кошти в сумі 2700 (дві тисячі сімсот) Євро, копію власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон та копію водійського посвідчення.

В подальшому, отримавши грошові кошти та копії необхідних документів, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_7 , що строк виготовлення пакету документів складатиме орієнтовно 7 тижнів.

Після цього, ОСОБА_4 , спільно із іншими невстановленими особами, використовуючи надані ОСОБА_7 копії особистих документів, підробила офіційний документ, який надає право внести останнього до програми «Шлях», для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом нанесення на бланк паперу друкований та рукописний текст із відтиском печатки «Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНЕЛЮКС ПАЛИВО», 39644769», а саме: Наказ ТОВ «Бенелюкс Паливо» № 91/02-1 від 19 січня 2023 року про направлення працівника вищевказаного підприємства - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у відрядження за гуманітарною допомогою до міста Бухарест (Румунія), з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України, достовірно знаючи, що він не перебуває у трудових відносинах з вищевказаним Товариством.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.02.2023 близько 10 год. 30 хв. ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого нею злочинного плану, зустрілась із ОСОБА_7 , у заздалегідь обумовленому місці - на АЗС «АМІК», поблизу с. Коровія, Чернівецької області, та сівши у транспортний засіб марки Subaru Impreza, д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_4 , провела з ним інструктаж про поведінку на пункті пропуску під час його проходження.

Крім того, ОСОБА_4 передала пакет із документами, які підтверджують включення ОСОБА_7 до програми «Шлях» та надають йому право безперешкодно перетнути державний кордон України, до якого входили документи, а саме заздалегідь підроблений документ - Наказ ТОВ «Бенелюкс Паливо» № 91/02-1 від 19.01.2023 про направлення працівника вищевказаного підприємства - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відрядження за гуманітарною допомогою до міста Бухарест (Румунія), з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України, а також інші документи, які було виготовлено на підставі надання вищезазначеного підробленого документу, зокрема: Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 25 від 12.01.2023 «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», який підписаний електронним цифровим підписом віце-прем`єр-міністра з відновлення України ОСОБА_8 ; Перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, серед яких значиться ОСОБА_7 , для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, який затверджений наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 25 від 12.01.2023; Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про рішення Міністерства про виїзд за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, який підписаний електронним цифровим підписом заступника Міністра Мустафа-Масі Найєм та ознайомившись із ними спільно поїхали на МАПП Порубне, для перетину державного кордону України.

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, використовуючи для цього заздалегідь виготовлений фіктивний документ, зупинила свій транспортний засіб марки Subaru Impreza, д.н.з. НОМЕР_1 , поруч із МАПП «Порубне», та спільно із ОСОБА_7 попрямували в пішому порядку до пункту пропуску, для подальшого перетину державного кордону України.

15 лютого 2023 року ОСОБА_4 була затримана у порядку ст. 208 КПК України.

16 лютого 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Просить суд застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваної, думку захисника, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 10.01.2023 р. до ЄРДР внесено відомості №0000036, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України.

15 лютого 2023 року ОСОБА_4 була затримана у порядку ст. 208 КПК України.

16 лютого 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, незаконно впливати на потерпілих та свідків або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами, а саме: протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 ; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину

ОСОБА_7 ; протоколом огляду місця події на території МАПП «Порубне», в ході якого вилучені документи, які надав ОСОБА_7 при проходженні паспортного контролю; протоколами проведення обшуків транспортного засобу марки Subaru Impreza, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , та на якому ОСОБА_7 спільно з останньою приїхали на територію МАПП «Порубне» з метою перетину державного кордону, у ході якого було знайдено документи, що підтверджують незаконні дії ОСОБА_4 , мобільні телефони та флеш носії; протоколами проведених негласних слідчих розшукових дій; речовими доказами та іншим.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, підозра у яких їй повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваній ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому враховую те, що вона підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років, їй відомі обставини кримінального провадження, вона знайома зі свідками та іншим підозрюваним, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного.

Задовольняючи клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи обставини кримінального провадження, особу підозрюваної, вважаю за можливе визначити підозрюваній ОСОБА_4 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Визначаючи розмір застави, відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 182 КПК України, суд бере до уваги обставини кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_4 , її стан здоров`я, позитивну характеристику за місцем проживання та роботи, раніше не судима, доглядає за батьками похилого віку, а також те, що у відповідності до ч.4 ст. 182 КПК України розмір застави не може бути завідомо непомірним для нього, а тому вважаю за необхідне визначити розмір застави передбачений п.2 ч.5 ст. 182 КПК України.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст.194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176 - 178, 183, 193-194, 197, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 14 квітня 2023 року, в межах строку досудового розслідування.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб тобто 80 520 (вісімдесят тисяч п`ятсот двадцять) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку отримувача: 37567646

Рахунок: UA0008745.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого,прокурора та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не залишати межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- при наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- не спілкуватися з підозрюваним ОСОБА_7 .

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 14 квітня 2023 року.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Чернівці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_4 вважається такою до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали мені вручено: __________________________

17.02.2023 року (підпис)