Справа № 202/60/23
Провадження № 1-кс/202/1112/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 лютого 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000322 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

03 лютого 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000322 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 03 лютого 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), будучи уповноваженими особами з питань закупівлі послуг, заздалегідь розуміючи про те, що вирішення питань з замовлення послуг із благоустрою населених пунктів не відноситься до оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, за попередньою домовленістю зі своїми керівниками, за вказівкою невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , грубо порушуючи вимоги законодавства, зловживаючи своїм становищем, надали неправомірну перевагу ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинили тяжкі наслідки ІНФОРМАЦІЯ_5 у вигляді грошових збитків, які в двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Під час досудового розслідування встановлено, що розпорядником державних грошових коштів, за рахунок яких були виконані роботи по ремонту об`єктів благоустрою м. Верхньодніпровськ, є ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Враховуючи те, що за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 , можуть знаходитись докази кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто оригінали документів щодо оголошення та проведення тендерів, подальшого виконання договорів із ПП « ОСОБА_7 » предметом яких були послуги із благоустрою та ремонту поточного ремонту об`єктів у м. Верхньодніпровську, акти прийняття послуг та документи щодо джерел та обставин сплати за надані послуги, у продовж 2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 безпосередньо відносяться до відома ВМР, про що позначено у назві. Крім того, джерелом фінансування їх діяльності, в тому числі зазначених закупівель є саме ВМР.

Обґрунтуванням необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, є те, що саме зазначені документи містять відомості про фактичні обсяги прийнятих робіт та наданих послуг, суми фактично сплачених грошових коштів, підстави для проведення спрощеної тендерної процедури та задіяних у прийнятті таких рішень осіб, осіб задіяних під час укладання та виконання зазначених договорів, містять сліди та відомості які можуть бути предметом дослідження під час проведення відповідних економічних та почеркознавчих експертиз, що неможливо без оригіналів таких документів.

Таким чином, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження або спростування факту розтрати коштів посадовими особами, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять відомості, що охороняються законом, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000322 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-оригінали всієї документації щодо проведення закупівель (оголошення, технічні вимоги, форми-пропозиції, реєстри пропозицій, заяви, протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, звіт про результати проведення процедури закупівлі, протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою, а також документальні матеріали щодо утворення та діяльності осіб щодо проведення закупівлі, а також всі документальні матеріали пропозицій, які були подані учасниками при проведені закупівлі, документи що були підставою та безпосередньо рішення якими ухвалено необхідність внесення змін до укладених договорів тощо) по взаємовідносинам між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2022 рік;

-оригінали всіх документів поданих ПП « ОСОБА_15 » для участі у закупівлях та для укладання договорів;

-оригінали договорів укладених із ПП « ОСОБА_7 », усіх додатків та документів складених на їх виконання (додаткові угоди, зміни, специфікації, дефектні акти, акти оглядів, відомості щодо використаних ресурсів, розрахунки затрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, сертифікати якості, дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва тощо);

-оригінали документів, які містять відомості щодо сплати за договорами із ПП « ОСОБА_7 » (платіжних доручень, довідок, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур);

-накази по КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення на посаду, переведення та звільнення ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , посадові інструкції, за період часу з 01.01.2020 року до 01.01.2023 року;

-накази про призначення на посаду, переведення та звільнення уповноваженої особи з питань публічних закупівель, товарів, робіт і послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , посадові інструкції, за період часу з 01.01.2020 року по 01.01.2023 року;

-накази по ІНФОРМАЦІЯ_8 про призначення на посаду, переведення та звільнення, посадову інструкцію ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період часу з 01.01.2020 року до 01.01.2023 року;

-накази про призначення на посаду, переведення та звільнення уповноваженої особи з питань публічних закупівель, товарів, робіт і послуг ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , посадові інструкції, за період часу з 01.01.2020 року до 01.01.2023 року;

-накази про призначення на посаду, переведення та звільнення, посадову інструкцію керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період часу з 01.01.2020 року до 01.01.2023 року;

-накази про призначення на посаду, переведення та звільнення, посадову інструкцію керівника відділу ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-відомості про ознайомлення під підпис працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР, працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , тощо з Постановою Кабінету міністрів України № 169 від 28.02.2022 року «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану»;

-накази по працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР, працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 тощо, щодо ознайомлення із порядком проведення тендерних закупівель, проведення семінарів, підвищення кваліфікації, тощо;

-статутів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР, що діяв у 2022 році;

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 затверджене рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.01.2021 року № 99- 4/ІХ;

-документів ПП « ОСОБА_5 », що підтверджують факти придбання та місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей (сертифікати, квитанції, чеки, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні тощо);

-документів ПП « ОСОБА_5 », що підтверджують факти надання послуги з виконання робіт, в тому числі договорів укладених із субпідрядними суб`єктами підприємницької діяльності та окремими фізичними особами;

-наказів про призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_5 »;

-копія статуту ПП « ОСОБА_5 »;

-штатні розписи ПП « ОСОБА_5 » та довідки щодо наявності працівників із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси мешкання та адресою реєстрації, номерів телефонів тощо.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 07 березня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1