Справа № 214/4300/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000730 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації та документів, як у друкованому, так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації по рахункам з указуванням номерів карткових рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), з розшифровкою опису фінансових операцій, дати проведення операцій, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 13.01.2020 по 21.12.2020; до копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. Слідчим відділенням ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000730 від 10.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

09.08.2021 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа, привласнила кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке було ввірене їй, сума матеріальних збитків встановлюється.

09.08.2021 року надійшов рапорт від співробітників СКП ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з Державної служби фінансового моніторингу України надійшли матеріали «ДСК» щодо можливих протиправних дій з боку ОСОБА_5 .

Проведеним аналізом встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) більшу частину отриманих коштів від установ, організацій з державною/комунальною часткою власності, в подальшому спрямовано не за цільовим призначенням, а саме: знято готівкою, на загальну суму 1,40 млн. гривень. ФОП ОСОБА_5 частково надано документи, які не підтверджують в повній мірі ведення господарської діяльності та не розкривають економічної суті здійснюваних операцій по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до висновку, наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо підозрілих фінансових операцій (діяльності) ОСОБА_5 було встановлено: «Дата початку ділових відносин з банком 18.11.2010 року, дата державної реєстрації ФОП 09.1.2019 року, основний КВЕД: Будівництво житлових і нежитлових будівель (№4120).

Протягом аналізованого періоду (13.01.2020 по 21.12.2020 р.р.) на поточний рахунок клієнта відбуваються надходження коштів від контрагентів юридичних осіб (в основному від установ, організацій з державно/комунальною часткою власності), які в подальшому переважно отримуються готівкою в АТМ з корпоративного карткового рахунку клієнта та перераховуються на поточні рахунки інших фізичних осіб підприємців. За рахунок клієнта сплачено в незначному розмірі, що очевидно не відповідає обсягам проведених фінансових операцій, обов`язкових платежів, які притаманні звичайній господарській діяльності.

У суб`єкта господарювання відсутній офіс, працівники, інші активи для здійснення задекларованої господарської діяльності, що не відповідає обсягам діяльності. Діяльність клієнта не є зрозумілою та носить підозрілий характер. Підозра на конвертацію безготівкових коштів у готівку, розкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власності. Клієнтом не підтверджено в повній мірі ведення господарської діяльності, частково надано документи, проте вони не розкривають економічну суть здійснюваних операцій по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На додатковий запит банку щодо надання роз`яснень, відомостей, документів, які б надавали можливість з`ясувати господарську діяльність клієнта - відповіді не надано.

Проведено аналіз наявної інформації про проведені фінансові операції по рахунках ОСОБА_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

Згідно виписки по рахунку ОСОБА_5 за період з 09.07.2020 р. по 29.12.2020р., встановлено зарахування коштів, за період з 31.07.2020 р. по 17.12.2020 р., з рахунків установ з державною/комунальною часткою, за послуги (вивезення опалого листя та гілок, ремонту і технічного обслуговування високоточного обладнання (повірка лічильників теплопостачання), ремонту систем електроживлення, тощо), на загальну суму 2,52 млн. грн., а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на загальну суму 1,29 млн. гривень, в період з 31.07.2020 по 13.11.2020 р.р. послуги вивезення опалого листя та гілок, послуги з ремонту приладів обліку теплопостачання, тощо; ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на загальну суму 0,04 млн. гривень поточний ремонт частини відрізку теплотраси; ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на загальну суму 1,19 млн. гривень, в період з 10.12.2020 по 17.12.2020 р.р. капітальний ремонт зупиночних павільйонів з комплексним благоустроєм території зупинок громадського транспорту в напрямку руху мікрорайону Сонячний.

В подальшому, частину бюджетних коштів розпорошено між 16 контрагентами.

За період з 03.08.2020 р. по 22.12.2020 р., найбільшу суму бюджетних коштів було перераховано на власний картковий рахунок який відкритий в цьому ж банку у сумі 1,41 млн. гривень.

Зараховані кошти, в подальшому були зняті готівкою через різні АТМ, які розташовані у м. Кривий Ріг. Загальна сума отриманої готівки ФОП ОСОБА_5 , за період з 06.08.2020 р. по 21.12.2020 р., становить 1,40 млн. гривень.

В ході аналізу виявлено ряд ризиків/індикаторів підозрілості стосовно ФОП ОСОБА_5 : повторно зареєстровано за декілька днів, як ФОП - 09.10.2019 року, зі зміною виду діяльності; основним видом діяльності ФОП ОСОБА_5 є будівництво житлових і нежитлових будівель, що не відповідає змісту діяльності по рахунку (бюджетні кошти перераховуються за послуги (вивезення опалого листя та гілок, ремонту і технічного обслуговування високоточного обладнання (повірка лічильників теплопостачання), ремонту систем електроживлення, тощо); відсутність інформації щодо офіційно працевлаштованих співробітників; відсутність інформації щодо виплачених доходів працівникам.

Враховуючи вищевикладене на теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення відомостей та отримання документів, які б надавали можливість з`ясувати обставини ведення господарської діяльність ОСОБА_5 , як ФОП, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації по рахункам з указуванням номерів карткових рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 13.01.2020 по 21.12.2020; до копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення відомостей щодо ведення господарської діяльності ОСОБА_5 , як ФОП, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію з зазначенням номерів рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та дозволити слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000730 від 10.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , доступ до документів, як у друкованому, так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації по рахункам з зазначенням номерів карткових рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), з розшифровкою опису фінансових операцій, дати проведення операцій, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 13.01.2020 по 21.12.2020; та до копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1