Провадження №1-кс/523/3008/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Суворовської окружної прокурат ури м.Одеси ОСОБА_5 у кримінальному провадженні за № 0000949 від 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2022 року, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з безперешкодного перетину військовозобов`язаним кордону України заволоділи грошовими коштами в сумі 2500 доларів США, що належить ОСОБА_6 ..

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України 30.09.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949.

В ході досудового слідства, було допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що на початку червня 2022 перебуваючи у м. Одесі за місцем реєстрації, використовуючи мережу інтернет у додатку Telegram знайшов групу, у якій було оголошення від особи із ID @ximotoff, номер телефону НОМЕР_1 , про те, що за грошову винагороду надаються послуги безперешкодного перетину державного кордону України військово зобов`язаним особам. Зацікавившись даним оголошенням ОСОБА_6 написав повідомлення невідомій йому особою, із ID ОСОБА_7 , яка повідомила, що за грошову винагороду у розмірі 2500 доларів США йому будуть надані офіційні документи, які видаються державними органами України, та запевнив, що на підставі вищезазначених документів, останній безперешкодно зможе перетнути державний кордон України, на що ОСОБА_6 погодився. Після чого ОСОБА_6 надав свої анкетні дані, для виготовлення зазначених документів. Приблизно через два тижня, йому прийшло повідомлення від невідомої йому особи із ID @ximotoff, що ці документі будуть відправлені на машині таксі, та що грошові кошти у розмірі 2500 доларів США у конверті ОСОБА_6 повинен передати таксисту. Отримавши дані документи, потерпілий візуально оглянув їх, та був впевнений у їх справжності, у зв`язку із тим, що на них були штампи та мокрі печатки, після чого передав конверт із грошовими коштами у розмірі 2500 доларів США таксисту. При спробі перетину кордону України, ОСОБА_6 стало відомо, що документі підроблені. У зв`язку з чим, ОСОБА_6 , спробував зв`язатися із особою із ID ОСОБА_7 , проте вона перестала відповідати на повідомлення.

Під час досудового проведення досудового слідства, відповідно до отриманих матеріалів виконаного доручення співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення використовували телеграм канал із ID ОСОБА_7 із вказаним номером мобільного телефону № НОМЕР_1 та в ході оперативно розшукових заходів встановлено, що вищевказаний телеграм створив ОСОБА_8 . Крім цього, встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Проживає за адресою: АДРЕСА_2 із кадастровим номером :26:020:0107.

03.11.2022 року слідчим СВ віддділу поліції №3 ОРУП №1 ГУМВС в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 21.10.2022 був проведений санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 із кадастровим номером :26:020:0107, в результаті якого виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки «Iphone 10», IMEI: НОМЕР_4 ; Банківську картку «Raiffasen BANK Aval» № НОМЕР_5 ; Банківську картку «Raiffasen BANK Aval» № НОМЕР_6 ;Банківську картку «Восток» № НОМЕР_7 ; Банківську картку «Monobank» № НОМЕР_8 ;Сім-картку «Водафон» з написом № 6616;Сім-картку «Водафон» з написом № НОМЕР_9 ;Сім-картку «Водафон» з написом № НОМЕР_10 ;Сім-картку «ПрАТ «Київстар» з написом № НОМЕР_11 ;Сім-картку з написом № НОМЕР_11 ;Сім-картку з написом № НОМЕР_12 ;2Сім-картку з написом № НОМЕР_13 ;Коробку від мобільного телефону марки «Iphone 13 PRO MAX», IMEI: НОМЕР_14 ;Мобільний телефон марки «Iphone 5» в корпусі сірого кольору з IMEI: НОМЕР_15 ;Мобільний телефон марки «Iphone 13 PRO MAX» в корпусі голубого кольору з IMEI: НОМЕР_16 з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_17 ;Мобільний телефон марки «Iphone 11» в корпусі синього кольору з IMEI: НОМЕР_18 з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_19 ;Сім-картку з написом № 2289;Сім-картку з написом № НОМЕР_20 ;Сім-картку з написом № НОМЕР_21 .

У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: за адресою: м. Одеса, вул. Окружна, буд. 34/6 із кадастровим номером :26:020:0107, оскільки підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного обшуку майно є доказом злочину та з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, уникненню пошкодження або знищення речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання в повному обсязі, оскільки вилучене майно може мати в собі сліди скоєння злочину, а також таке майно може бути знищено та відчужено, що буде перешкоджати встановленню істини по справі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, приймаючи до уваги необхідність всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СД відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП В Одеській області ОСОБА_4 на підставі вищевикладеного,

керуючись ст.ст. 131, 132, 167-169, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП В Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення огляду задовольнити.

накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 із кадастровим номером :26:020:0107, а саме::

- Мобільний телефон марки «Iphone 10», IMEI: НОМЕР_4 ;

-Банківську картку «Raiffasen BANK Aval» № НОМЕР_5 ;

-Банківську картку «Raiffasen BANK Aval» № НОМЕР_6 ;

-Банківську картку «Восток» № НОМЕР_7

- Банківську картку «Monobank» № НОМЕР_8 ;

- Сім-картку «Водафон» з написом № 6616;

- Сім-картку «Водафон» з написом № НОМЕР_9 ;

- Сім-картку «Водафон» з написом № НОМЕР_10 ;

- Сім-картку «ПрАТ «Київстар» з написом № НОМЕР_11 ;

- Сім-картку з написом № НОМЕР_11 ;

- Сім-картку з написом № НОМЕР_12 ;

- Сім-картку з написом № НОМЕР_13 ;

- Коробку від мобільного телефону марки «Iphone 13 PRO MAX», IMEI: НОМЕР_14 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 5» в корпусі сірого кольору з IMEI: НОМЕР_15 ;

- Мобільний телефон марки «Iphone 13 PRO MAX» в корпусі голубого кольору з IMEI: НОМЕР_16 з сім-карткою мобільного оператора

«Водафон» N° НОМЕР_17 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 11» в корпусі синього кольору з IMEI: НОМЕР_18 3 сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_19 ;

-Сім-картку з написом № 2289;

-Сім-картку з написом № 5003;

- Сім-картку з написом № НОМЕР_22 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1