УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні за № 0000409 від 05.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 437 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 0000409 від 05.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 437 КК України, звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення огляду.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 05.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 437 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники влади РФ створили на окупованих територіях касово-розрахункові центри, через які видавали матеріальну допомогу в рублях, а також офіси російських державних банків ПАО (ПАТ) «Промсвязьбанк» і «МРБ» для виплати зарплат і пенсій в рублях, а також для створення видимості функціонування банківської системи на окупованих територіях. При цьому, українським банкам на окупованих територіях працювати заборонялося, створювалися умови для неможливості завезення готівкової гривні і нормального обслуговування клієнтів. Крім того, з метою вилучення з обігу гривні, з торгівельних точок вилучалися термінали для безготівкового розрахунку.

Встановлено, що керівництвом ПАО (ПАТ) «Промсвязьбанк» було відкрито 9 «додаткових офісів» в м. Херсон у приміщеннях українських банків.

Після звільнення м. Херсон до міста почали повертатися українські фінансові установи, які в своїх приміщеннях побачили предмети і документи, які могли належати російським банкам.

30 листопада 2022 року було проведено огляд приміщення АТ «Райффайзен Банк», за адресою: АДРЕСА_1 за згодою і участю власника (користувача) приміщення чи іншого володіння особи - представника АТ «Райффайзен Банк» ОСОБА_5 - менеджера з безпеки Управління фізичної безпеки Департаменту правового забезпечення та безпеки АТ «Райффайзен Банк», який діє на підставі довіреності від 23.10.2021 № 839/21.

Під час огляду місця події - будівлі АТ «Райффайзен Банк», за адресою: АДРЕСА_1 оглянуто і вилучено наступні документи (складені російською мовою) і речі:

-инструкция от 13.09.2022 Департамента по развитию бизнес-процессов и методологии розничного и цифрового бизнеса в рамках реализации процесса перевода документа на 7 арк.;

-таблицы с данными клиентов, номерами договоров на 10 арк.;

-таблицы с данными клиентов, номерами договоров на 10 арк.;

-таблицы с данными клиентов, номерами договоров на 4 арк.;

-таблицы с данными клиентов, номерами договоров на 6 арк.;

-таблицы с данными клиентов, номерами договоров на 4 арк.;

-таблицы с данными клиентов, номерами договоров на 10 арк.;

-план эвакуацтонных мероприятий ДО «Лавренева» ПАО «Промсвязьбанк» на 3 арк.;

-бланк «Заверительная надпись» на 1 арк.;

-роздруківка переписки з електронних поштових скриньок від 24.08.2022 на 8 арк.;

-памятка для Управляющего дополнительным офисом на 1 арк.;

-лист ознакомления с инструкциями по охране труда на 1 арк;

-инструкция по охране труда при работе на копировально-множительном аппарате на 9 арк.;

-инструкция по охране труда при работе с офисной техникой на 10 арк.;

-инструкция по охране труда для кассира при работе с кассовым оборудованием на 9 арк.;

-инструкция по охране труда с персональным компьютером на 11 арк.;

-инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве на 22 арк.;

-программа вводного противопожарного инструктажа на 17 арк.;

-прорамма первичного и повторного противопожарного инструктажа на рабочем месте на 31арк.;

-должностная инструкция ведущего менеджера на 15 арк.;

-должностная инструкция старшего кассира на 12 арк.

-анкета налогового резидента и заявление ОСОБА_6 . от 14.10.2022 на 2 арк.;

-заяви фізичних осіб до ПАО «Промсвязьбанк» про отримання різних банківських послуг на 30 арк.;

-образец подписи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на 4 арк.;

-форма заявления о несогласии с операцией на 3 арк.;

-форма заявления о несогласии с операцией на 3 арк.;

-роздруківка переписки з електронних поштових скриньок від 08.09.2022 «Актуализированная Памятка по перевыпуску банковской карты» на 4 арк.

-порядок осуществления операций с монетами из драгоценных металлов на 89 стор.;

-инструкция по проверке документов, предоставляемых физическими лицами-гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами на 135 стор.;

-Порядок возмещения ущерба кассовыми работниками на 17 стор.;

-Порядок установки, ввода в эксплуатацию, обслуживания и инкассации банкоматов на 220 стор.;

-Порядок распоряжения денежными средствами на счетах физических лиц по доверенности и в порядке наследования на 61 стор.;

-Порядок организации работ по приему переводов от физических лиц в адрес организаций и осуществления переводов физическких лиц без открытия счетов на 33 стор.;

-Единый стандарт качества обслуживания клиентов на 41 стор.;

-Приказ № 08/6 от 19.01.2022 на 3 арк.;

-Порядок хранения, передачи и учета банковских карт на 62 стор.;

-Инструкция № 07-71-01 на 21 стор.;

-Порядок № 08-13-04 на 63 стор.;

-Порядок № 09-22-01 на 24 стор.;

-Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ на 39 арк.;

-Правила № 18-25-01 на 12 стор.;

-Порядок № 20-33-01 на 16 стор.;

-Стандарт № 20-50-02 на 3 арк.;

-Приказ № 11/2 от 25.01.2021 на 2 арк.;

-Распоряжение № 246 от 30.12.2021 на 2 арк.;

-Распоряжение № 242/8 от 24.12.2021 на 2 арк.;

-Распоряжение № 07 от 19.01.2021 на 2 арк.;

-Журнал приема-передачи печатей и штампов между работниками в 1 томе;

-Опись № 1 от 12.10.2022 на 1 арк.;

-Заявка № 1 от 12.10.2022 на 1 арк.;

-Письмо Центрального Банка РФ № 126785 от 24.08.2022 на 6 арк.;

-Список телефонних номерів на 1 арк.;

-Телефонный справочник ПСБ Херсонская обл на 1 арк.;

-Распоряжение № 95-АГ от 28.09.2022 на 4 арк.

-Акт ревизии от 04.08.2022 на 1 арк.;

-Распоряжение № 27-АГ от 03.08.2022 на 1 арк.;

-Акт от 04.08.2022 на 1 арк.;

-Должностная инструкция старшего кассира на 12 арк.;

-Правила № 19-07-09 на 1 арк.;

-Порядок № 19-15-01 на8 стор.;

-Порядок № 13-42-01 на 37 стор.;

-Порядок № 07-07-05 на 42 стор.;

-Указание Центрального Банка РФ от 26.12.2006 № 1778-У на 1 арк.;

-Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи по охрану хранилища ценностей в 1 том.;

-Картонні листки з написами «Банкноты банка России ? листов по 500 рублей» 2 шт, «Банкноты банка России ?1 листов по 1000 рублей» 1 шт, «Банкноты банка России ? листов по 200 рублей» 1 шт, «Монеты Банка России» 1 шт.;

-Пластикові стрічки з номерами і написами «ПСБ» для опечатування 1 стрічка з 10 шт.

30.11.2022 року вище перелічені документи і речі оглянуті і визнані речовим доказом.

З огляду на викладене, прокурор просила клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення огляду.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

При цьому за ч.2 цієї статті Кодексу огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

При цьому ч.3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Крім того, заслухавши прокурора та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими до клопотання документами підтверджують наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За фактичних обставин проникнення в приміщення банку слід вважати, що було проведено обшук.

Доданими до клопотання документами також підтверджується, що дійсно були наявні підстави в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України для проведення обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 без ухвали слідчого судді, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням речей, які мають значення речових доказів.

За таких обставин, відшукані речі, які знаходились в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , і були вилучені під час проведення обшуку, мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які слідчий віднайшов під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення та приховання речей і документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В пункті 72 рішення Європейського суду «Ратушна проти України», зазначено, що коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 117, 233-237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні за № 0000409 від 05.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 437 КК України, - задовольнити частково.

Надати прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що був проведений згідно протоколу огляду від 30.11.2022 р., в ході якого виявлено та вилучено:

-инструкция от 13.09.2022 Департамента по развитию бизнес-процессов и методологии розничного и цифрового бизнеса в рамках реализации процесса перевода документа на 7 арк.;

-таблицы с данными клиентов, номерами договоров на 10 арк.;

-таблицы с данными клиентов, номерами договоров на 10 арк.;

-таблицы с данными клиентов, номерами договоров на 4 арк.;

-таблицы с данными клиентов, номерами договоров на 6 арк.;

-таблицы с данными клиентов, номерами договоров на 4 арк.;

-таблицы с данными клиентов, номерами договоров на 10 арк.;

-план эвакуацтонных мероприятий ДО «Лавренева» ПАО «Промсвязьбанк» на 3 арк.;

-бланк «Заверительная надпись» на 1 арк.;

-роздруківка переписки з електронних поштових скриньок від 24.08.2022 на 8 арк.;

-памятка для Управляющего дополнительным офисом на 1 арк.;

-лист ознакомления с инструкциями по охране труда на 1 арк;

-инструкция по охране труда при работе на копировально-множительном аппарате на 9 арк.;

-инструкция по охране труда при работе с офисной техникой на 10 арк.;

-инструкция по охране труда для кассира при работе с кассовым оборудованием на 9 арк.;

-инструкция по охране труда с персональным компьютером на 11 арк.;

-инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве на 22 арк.;

-программа вводного противопожарного инструктажа на 17 арк.;

-прорамма первичного и повторного противопожарного инструктажа на рабочем месте на 31арк.;

-должностная инструкция ведущего менеджера на 15 арк.;

-должностная инструкция старшего кассира на 12 арк.

-анкета налогового резидента и заявление ОСОБА_6 . от 14.10.2022 на 2 арк.;

-заяви фізичних осіб до ПАО «Промсвязьбанк» про отримання різних банківських послуг на 30 арк.;

-образец подписи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на 4 арк.;

-форма заявления о несогласии с операцией на 3 арк.;

-форма заявления о несогласии с операцией на 3 арк.;

-роздруківка переписки з електронних поштових скриньок від 08.09.2022 «Актуализированная Памятка по перевыпуску банковской карты» на 4 арк.

-порядок осуществления операций с монетами из драгоценных металлов на 89 стор.;

-инструкция по проверке документов, предоставляемых физическими лицами-гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами на 135 стор.;

-Порядок возмещения ущерба кассовыми работниками на 17 стор.;

-Порядок установки, ввода в эксплуатацию, обслуживания и инкассации банкоматов на 220 стор.;

-Порядок распоряжения денежными средствами на счетах физических лиц по доверенности и в порядке наследования на 61 стор.;

-Порядок организации работ по приему переводов от физических лиц в адрес организаций и осуществления переводов физическких лиц без открытия счетов на 33 стор.;

-Единый стандарт качества обслуживания клиентов на 41 стор.;

-Приказ № 08/6 от 19.01.2022 на 3 арк.;

-Порядок хранения, передачи и учета банковских карт на 62 стор.;

-Инструкция № 07-71-01 на 21 стор.;

-Порядок № 08-13-04 на 63 стор.;

-Порядок № 09-22-01 на 24 стор.;

-Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ на 39 арк.;

-Правила № 18-25-01 на 12 стор.;

-Порядок № 20-33-01 на 16 стор.;

-Стандарт № 20-50-02 на 3 арк.;

-Приказ № 11/2 от 25.01.2021 на 2 арк.;

-Распоряжение № 246 от 30.12.2021 на 2 арк.;

-Распоряжение № 242/8 от 24.12.2021 на 2 арк.;

-Распоряжение № 07 от 19.01.2021 на 2 арк.;

-Журнал приема-передачи печатей и штампов между работниками в 1 томе;

-Опись № 1 от 12.10.2022 на 1 арк.;

-Заявка № 1 от 12.10.2022 на 1 арк.;

-Письмо Центрального Банка РФ № 126785 от 24.08.2022 на 6 арк.;

-Список телефонних номерів на 1 арк.;

-Телефонный справочник ПСБ Херсонская обл на 1 арк.;

-Распоряжение № 95-АГ от 28.09.2022 на 4 арк.

-Акт ревизии от 04.08.2022 на 1 арк.;

-Распоряжение № 27-АГ от 03.08.2022 на 1 арк.;

-Акт от 04.08.2022 на 1 арк.;

-Должностная инструкция старшего кассира на 12 арк.;

-Правила № 19-07-09 на 1 арк.;

-Порядок № 19-15-01 на8 стор.;

-Порядок № 13-42-01 на 37 стор.;

-Порядок № 07-07-05 на 42 стор.;

-Указание Центрального Банка РФ от 26.12.2006 № 1778-У на 1 арк.;

-Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи по охрану хранилища ценностей в 1 том.;

-Картонні листки з написами «Банкноты банка России ? листов по 500 рублей» 2 шт, «Банкноты банка России ?1 листов по 1000 рублей» 1 шт, «Банкноты банка России ? листов по 200 рублей» 1 шт, «Монеты Банка России» 1 шт.;

-Пластикові стрічки з номерами і написами «ПСБ» для опечатування 1 стрічка з 10 шт.

Обшук проведено прокурором в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .