Справа № 462/2115/23
провадження 1-кс/462/574/23
У Х В А Л А

29 березня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

18.03.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 17.03.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 17.03.2023 близько 10:05 год., знаходячись в маршрутному таксі №29, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку її гаманця, всередині якого знаходилися документи та банківські карти, де в подальшому з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , двома транзакціями було знято грошові кошти в сумі 520 грн та 9360 грн. Загальна сума матеріальних збитків становить 9880 грн

В ході проведення досудового розслідування згідно слів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона 17.03.2023 року, близько 10:05 год. пішла на зупинку «Медичний університет», сіла в маршрутне таксі №29 та їхала в сторону Привокзального ринку. Маршрутка була переповнена великою кількістю людей, в салоні маршрутки весь час відбувалася штовханина між людьми. Вийшовши із маршрутки №29 на зупинці маршрутного транспорту у Львові із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » біля будинку №94, жінка вийняла телефон із кишені куртки та побачила, що на її номер телефону НОМЕР_2 прийшло SMS-повідомлення про зняття коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 двома транзакціями в сумі 520.00 грн. та 9360.00 грн. Відкривши сумку, ОСОБА_4 виявила відсутність шкіряного чорного гаманця марки «Boss», із двома відділеннями, який закривається на замок. В гаманці знаходилися: паспорт ID-картка № НОМЕР_3 , орган, що видав 4638 від 02.12.2021 року; три банківські карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і польський банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 1000 гривень двома купюрами по 500 гривень; один срібний долар монетою 1964 року випуску та різні візитні карточки. Також на номер її мобільного телефону прийшло повідомлення про намагання зняття коштів із банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте кошти знято не було, оскільки їх на карті не було. Після цього вона одразу зателефонувала на гарячу лінію банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та польського банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того, щоб їх заблокувати.

17.03.2023 року здійснено зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 в сумі 9880 грн. двома транзакціями на суму 520.00 грн та 9360.00 грн кожна в період часу з 10:36 год. до 10:38 год. Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що полягає у необхідності вилучення інформації, яка його стосується та надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 17.03.2023 року та по дату виконання ухвали, інформацію щодо переведення коштів, яка необхідна для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи наведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 17.03.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, а саме: відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по даному рахунку; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 17.03.2023 до закінчення строку дії ухвали слідчого судді; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів,.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_7 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_8 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, а кращий мобільний додаток зробить управління фінансами максимально зручним. monobank працює тільки на мобільних пристроях.

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , тому просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка в судове засідання не з`явилася, враховуючи прохання останньої, викладене в резолютивній частині клопотання про проведення розгляду такого за його відсутності, а також у відсутності представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх копій має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Разом з тим, враховуючи відсутність постанови про створення групи слідчих та відсутність відомостей про конкретних слідчих, уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні в ЄРДР, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання, в частині надання дозволу іншим слідчим на отримання відомостей.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 17.03.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1