Справа№751/1466/23
Провадження №1-кс/751/346/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складені в період часу з 03.11.2010 до 01.02.2023, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в паперовому вигляді та (або) на електронному носії.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002446 від 31.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», відповідно «Положення про надання ІНФОРМАЦІЯ_3 для збереження їх ліквідності», затвердженого постановою Правління НБУ №91 від 24.02.2014, у 2014 році укладено кредитний договір з Національним банком України №1/362 від 19.03.2014 та отримано 45 000 000 грн строком погашення до 13.03.2015.

Вже 07.08.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зміг виконувати зобов`язання перед клієнтами через недостатність коштів на кореспондентському рахунку, через що встановлено обмеження на видачу готівки.

Відповідно до постанови НБУ №504 від 19.08.2014 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії проблемних. Станом на 01.09.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 збитки в сумі 18,2 млн грн, на позабалансових рахунках обліковуються невиконані вимоги клієнтів у сумі 37,9 млн грн.

Разом з тим, з матеріалів провадження убачається, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладалися на пільгових умовах однотипні та формалізовані кредитні договори у значних сумах із суб`єктами господарської діяльності, які до цього часу не повернуті, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Зокрема встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір №1610 від 13.11.2010 року з сумою ліміту мультивалютної кредитної лінії з базовою валютою гривна - 28 000 0000 грн.

Поручителем за даним договором виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору застави від 13.11.2010 де предметом був майбутній урожай кукурудзи на посіяній площі 2500 га, вартістю 16 000 000 грн та договору застави №2415 від 09.11.2010 де предметом був цілісний майновий комплекс вартістю 30 312 400 грн.

Станом на 24.02.2014 заборгованість по кредиту складала 1 745 000 грн та 1 062 485,67 доларів США.

При цьому на момент звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 з клопотанням про отримання кредиту в сумі 45 000 000 грн, відповідно до копій протоколів засідання кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №15 від 05.02.2014 та №25 від 24.02.2014, зазначене заставне майно без будь-якого обґрунтування виключено з забезпечення кредитного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1610 від 13.11.2010 року.

Відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 , кредитні вимоги за кредитним договором №1610 від 03.11.2010, укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з сумою ліміту мультивалютної кредитної лінії з базовою валютою гривна - 28 000 000 грн, відступлено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Сума отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 від продажу кредитних вимог становить 4 990 242 грн.

У зв`язку із викладеним, враховуючи, що документи щодо укладення кредитного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть використовуватись для вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб, що його вчинили та отримання достовірних відомостей, які можуть бути доказами по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги те, що відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, можливо використати як докази по даному кримінальному провадженню, враховуючи той факт, що отримати цю інформацію у інший спосіб неможливо, виникає необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, що міститься в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не прибув, просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002446 від 31.07.2017: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в паперовому вигляді та (або) на електронному носії, а саме: кредитного договору №1610 від 03.11.2010, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв з 03.11.2010 до 01.02.2023; заявки, розпорядження, рішення, звернення про видачу кредитних коштів (траншів), листування між кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»; документи, які підтверджують факт перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); протоколів засідання кредитного комітету (загальних зборів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу укладення кредитного договору №1610 від 03.11.2010 та інші документи щодо укладення, виконання, розпорядження відповідним договором, складені в період часу з 03.11.2010 до 01.02.2023.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1