Справа № 368/382/23
УХВАЛА

Іменем України

"10" квітня 2023 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , та слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000636, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

07 квітня 2023 р. до слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області, надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, обґрунтовуючи клопотання наступним.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що 01.03.2023 до ч/ч ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа інформацією по її картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та перерахувала грошові кошти в сумі 25 818 грн.

20.03.2023 допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , розповіла, що 01.03.2023 перебувала за своїм місцем проживання. її чоловік ОСОБА_5 , попросив скористатися банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належній ОСОБА_4 . Чоловік потерпілої продавав запчастини, через сайт «ОЛХ» та йому мали перерахувати грошові кошти, він зробив скрін-шот банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та надіслав на номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 . Останній попросив, щоб надіслали номер телефону, щоб в подальшому зателефонувати до ОСОБА_4 , для вирішення питань з оплатою. До ОСОБА_4 , зателефонували з номеру НОМЕР_3 , та запитали чи надійшли на її банківську картку грошові кошти. Перевіривши рахунок, повідомила, що будь яких грошових коштів не надходило. Чоловік з яким розмовляла потерпіла попросив збільшити кредитний ліміт, в свою чергу ОСОБА_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збільшила кредитний ліміт та з її картки відразу списалися грошові кошти в розмірі 15 418 грн., операція квазі-готівка ІНФОРМАЦІЯ_3 та 10400 грн., операція квазі-готівка ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що шахраї користувалися мобільними номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_3 .

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні роздруківок з абонентського номеру НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій та дзвінків нульової тривалості, за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 01.03.2023.

Під час досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням для отримання інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації мобільного зв`язку:

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) інформацію про належність абонентського номеру НОМЕР_3 тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано абонентський номер: роздруківку вхідних та вихідних дзвінків вказаних абонентів, СМС-повідомлень, в період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 01.03.2023, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дату та час з`єднань, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», інтернет трафіку, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

З метою встановлення осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, встановлення можливих спільників, того що злочинці ймовірно причетні до інших майнових злочинів, та під час скоєння злочину могли користуватися стільниковим зв`язком, з метою отримання моніторингу телефонних з`єднань абонентів, які працювали в період вчинення правопорушення в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку у досудового слідства виникає необхідність у доступі до інформації, що знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду. Заяв та клопотань не заявлено.

Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила задовольнити.

Заслухавши доводи слідчої про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 01.03.2023 до ч/ч ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа інформацією по її картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та перерахувала грошові кошти в сумі 25 818 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що шахраї користувалися мобільними номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_3 .

02.03.2023 року відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000636 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

20.03.2023 допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , розповіла, що 01.03.2023 перебувала за своїм місцем проживання. її чоловік ОСОБА_5 , попросив скористатися банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належній ОСОБА_4 . Чоловік потерпілої продавав запчастини, через сайт «ОЛХ» та йому мали перерахувати грошові кошти, він зробив скрін-шот банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та надіслав на номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 . Останній попросив, щоб надіслали номер телефону, щоб в подальшому зателефонувати до ОСОБА_4 , для вирішення питань з оплатою. До ОСОБА_4 , зателефонували з номеру НОМЕР_3 , та запитали чи надійшли на її банківську картку грошові кошти. Перевіривши рахунок, повідомила, що будь яких грошових коштів не надходило. Чоловік з яким розмовляла потерпіла попросив збільшити кредитний ліміт, в свою чергу ОСОБА_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збільшила кредитний ліміт та з її картки відразу списалися грошові кошти в розмірі 15 418 грн., операція квазі-готівка ІНФОРМАЦІЯ_3 та 10400 грн., операція квазі-готівка ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні роздруківок з абонентського номеру НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій та дзвінків нульової тривалості, за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 01.03.2023.

З метою встановлення осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, встановлення можливих спільників, встановлення місця знаходження викраденого майна і врахуванням, того що злочинці ймовірно причетні до інших майнових злочинів, та під час скоєння злочину могли користуватися стільниковим зв`язком, з метою отримання моніторингу телефонних з`єднань абонентів, які працювали в період вчинення правопорушення в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку у досудового слідства виникає необхідність у доступі до інформації, що знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що слідчий за погодженням із прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.7. ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Відтак, доступ до такої інформації можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати: слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП майору поліції ОСОБА_13 : інформацію про належність абонентського номеру, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано абонентський номер - НОМЕР_3 , роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, СМС- повідомлень, вказаного абоненту за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 01.03.2023, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дату та час з`єднань, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», інтернет трафіку, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 10.04.2023 року до 09.05.2023 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1