Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1423/23
Номер провадження 1-кс/711/452/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000214 від 16.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000214 від 16.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 06.08.2019, на веб-поралі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 , опублікував оголошення щодо проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «Послуги з прибирання та підмітання вулиць» (ДК 021:2015:90610000-6: Послуги з прибирання та підмітання вулиць) очікуваною вартістю 35 956 017,00 UAH з ПДВ.

10.10.2019 за результатами розкриття тендерних пропозицій переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з остаточною пропозицією 33 480 000 гривень.

24.10.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_6 ) укладено договір № 63 про надання послуг з прибирання та підмітання вулиць (послуги з механізованого прибирання загальною вартістю 33 480 000 грн., в тому числі ПДВ (послуги з механізованого прибирання загальною вартістю 24 672 797,06 грн., послуги з ручного прибирання загальною вартістю 8 807 202,94 грн.).

Додатковою угодою №1 від 24.10.2019р., пункт 3.1 Договору викладено в новій редакції: ціна Договору становить 18 331 990,80грн., в т.ч. ПДВ, з них:

- послуги з механізованого прибирання 18 331 990,80грн.,

- послуги з ручного прибирання 0,00 грн.

Додатковою угодою №2 від 28.10.2019 затверджено перелік субпідрядників, які залучаються постачальником до виконання договору, а саме: ФОП ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ).

Додатковою угодою №3 від 07.11.2019р., пункт 3.1 Договору викладено в новій редакції: ціна Договору становить 18 321 994,00грн., в т.ч. ПДВ, з них:

- послуги з механізованого прибирання 18 321 994,00 грн.,

- послуги з ручного прибирання 0,00 грн.

Додатковою угодою №4 від 06.12.2019р., пункт 3.1 Договору викладено в новій редакції: ціна Договору становить 18 321 994,00грн., без ПДВ, з них:

- послуги з механізованого прибирання 18 321 994,00 грн. без ПДВ,

- послуги з ручного прибирання 0,00 грн.

Додатковою угодою №5 від 13.12.2019 внесено зміни до специфікації по послузі з механізованого прибирання та специфікації по послузі з ручного прибирання, відповідно до яких вартість послуг з механізованого прибирання 18 321 994,00 грн. без ПДВ,, з них:

- послуги з механізованого прибирання 18 321 984,50 грн.,

- послуги з ручного прибирання 0,00 грн.

Додатковою угодою №6 від 18.12.2019 внесено зміни до специфікації по послузі з механізованого прибирання та специфікації по послузі з ручного прибирання, відповідно до яких вартість послуг з механізованого прибирання 14 721 981,79 грн. без ПДВ,, з них:

- послуги з механізованого прибирання 14 721 981,79 грн.,

- послуги з ручного прибирання 0,00 грн.

Додатковою угодою №7 від 02.02.2020 внесено зміни до специфікації по послузі з механізованого прибирання, відповідно до яких вартість послуг з механізованого прибирання 10 296 657,78 грн. без ПДВ,, з них:

- послуги з ручного прибирання 0,00 грн.

- послуги з механізованого прибирання 10 296 657,78 грн. без ПДВ, в т.ч.

фінансування 2019 року 2 881 386,90 грн.,

фінансування 2020 року (кредиторська заборгованість 2019року) 5 699 197,83 грн.,

фінансування 2020 року 1 716 073,05 грн.

Крім того, додатковою угодою продовжено дію Договору на 2020 рік, але не пізніше, ніж до 31 грудня 2020 року.

Додатковою угодою №8 від 16.01.2020 внесено зміни до банківських реквізитів Замовника зазначених у розділі 14.

Додатковою угодою №9 від 17.01.2020 внесено зміни до специфікації по послузі з механізованого прибирання та специфікації по послузі з ручного прибирання, відповідно до яких вартість послуг з механізованого прибирання 9 878 927,88 грн. без ПДВ, з них:

- послуги з ручного прибирання 0,00 грн.

- послуги з механізованого прибирання 9 878 927,88 грн. без ПДВ, в т.ч.

фінансування 2019 року 2 881 386,90 грн.,

фінансування 2020року (кредиторська заборгованість 2019року) 5 699 197,83грн.,

фінансування 2020 року 1 298 343,15 грн.

В оплату вартості послуг, передбачених Договором надання послуг № 63 від 24.10.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 з поточного рахунку НОМЕР_4 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_4 , перераховано грошові кошти у сумі 9 878 927,88 грн. (без ПДВ) наступним суб`єктам господарювання:

- на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_5 , відкритий у ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 417 701,70 грн.;

- на поточний рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_6 , відкритий у ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 2 881 386,90 грн.;

- на поточний рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_7 , відкритий у ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1 862 362,72 грн.;

- на поточний рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_8 , відкритий у ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 2 928 895,22 грн.;

- на поточний рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_9 , відкритий у ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1 788 581,34 грн.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено судову економічну експертизу № 1629,2227/22-23, відповідно до висновку якої підтверджується розмір збитків у сумі 1 646 488 гривень, нанесений ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.02.2019 по 31.01.2020, за рахунок завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартості наданих послуг на 1 646 488 гривень, за результатами виконання Договору надання послуг №63 від 24.10.2019.

Слідча зазначає, що з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення повного кола осіб, причетних до заволодіння коштами міського бюджету, виникла необхідність в отриманні наступних документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 24.10.2019 по 01.03.2020;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 24.10.2019 по 01.03.2020;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_7 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 24.10.2019 по 01.03.2020;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_8 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_8 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 24.10.2019 по 01.03.2020;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_9 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_9 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 24.10.2019 по 01.03.2020.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, для встановлення повного кола осіб, причетних до заволодіння коштами міського бюджету, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, слідча за погодженням з прокурором звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані стороною обвинувачення матеріали з кримінального провадження №0000214 від 16.08.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчої.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000214 від 16.08.2022, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 06.08.2019, на веб-поралі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 , опублікував оголошення щодо проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «Послуги з прибирання та підмітання вулиць» (ДК 021:2015:90610000-6: Послуги з прибирання та підмітання вулиць) очікуваною вартістю 35 956 017,00 UAH з ПДВ.

10.10.2019 за результатами розкриття тендерних пропозицій переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з остаточною пропозицією 33 480 000 гривень.

24.10.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_6 ) укладено договір № 63 про надання послуг з прибирання та підмітання вулиць.

Органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено судову економічну експертизу № 1629,2227/22-23 відповідно до висновку якої встановлено розмір збитків у сумі 1 646 488 гривень, нанесений ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.02.2019 по 31.01.2020, за рахунок завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартості наданих послуг на 1 646 488 гривень, за результатами виконання Договору надання послуг №63 від 24.10.2019.

Слідчий суддя погоджується з тим, що для об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення повного кола осіб причетних до кримінальних правопорушень, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні відомостей та документів за період з 24.10.2019 по 01.03.2020, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчою доведено, що:

- відомості та документи за вказаний період часу необхідні для розкриття вказаного кримінального правопорушення, збирання доказів для встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень;

- документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати старшій слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ),з можливістю ознайомлення та вилучення інформації, а саме:

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 24.10.2019 по 01.03.2020;

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 24.10.2019 по 01.03.2020;

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_7 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 24.10.2019 по 01.03.2020;

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_8 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_8 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 24.10.2019 по 01.03.2020;

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_9 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_9 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 24.10.2019 по 01.03.2020.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1