Справа № 362/516/23
Провадження № 1-кс/362/95/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 ,про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000215 від 15.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

30.01.2023 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора, в якому він просить: накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0046, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у спільній частковій власності у ОСОБА_4 та у ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу №862 від 29.08.2022, посвідченого приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , шляхом тимчасового позбавлення їх власників та інших осіб права розпорядження, користування, відчуження, знищення, перетворення, як добросовісним набувачам, так іншим третім особам, що заявлять право вимоги на нього, а також вчиняти будь які нотаріальні та реєстраційні дій щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб.

Клопотання мотивовано тим, що Васильківським відділом Обухівської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини заволодіння, шляхом обману земельною ділянкою, площею 0,0541 га в межах м. Васильків Обухівського району Київської області з кадастровим номером :05:001:0046 з боку невстановлених осіб, що завдало істотної шкоди Васильківській міській раді.

Земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:0046, що розташовується за адресою: Київська області, Обухівський район, м. Васильків, пров. Лісний була об`єктом кримінально протиправних дій (заволодіння, шляхом обману земельною ділянкою з боку невстановлених осіб, що завдало істотної шкоди Васильківській міській раді), набуті кримінально протиправним шляхом (внаслідок шахрайських дій із використанням завідомо підробного документа) та отримані фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, зазначена земельна ділянка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для доказування розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням шляхом їх дослідження в ході проведення оціночно-земельної експертизи, у зв?язку з чим постановою слідчого від 26.01.2023 були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №318446159 земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:0046, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у спільній частковій власності у ОСОБА_4 та у ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу №862 від 29.08.2022, посвідченого приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 .

Підставою для арешту майна, щодо якого заявляється клопотання та його метою є, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України забезпечення збереження речових доказів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у разі не накладення арешту на зазначене майно існує загроза його приховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження, зокрема, з метою уникнення кримінальної відповідальності, його перетворення (легалізації) для надання походженню цього майна правомірного вигляду, імітації добросовісного набування з метою позбавлення потерпілого права на його витребування з чужого неправомірного володіння та використання інших засобів захисту своїх порушених прав, що в свою чергу свідчить про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

На існування обставин, які підтверджують, що обмеження розпорядження зазначеними квартирами призведе до їх передачі вказує те, що земельна ділянка на даний момент вже була передана у власність третіх осіб. Разом з тим, необхідність обмеження користування цим майном необхідне для того, аби запобігти його пошкодженню, псуванню та перетворенню (зокрема, поділ земельної ділянки на частини, тощо). Існування вказаних обставин, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України вказує на необхідність обмеження їх власника правомочностей користування та розпорядження цим майном.

В зв`язку із вище викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власники майна в судове засідання не викликалися з метою уникнення відчуження майна, на підставі ч.2 ст.172 КПК України .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

За змістом статті 98, пункту 1 частини 2 та частини 10 статті 170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Положення ч. 2 ст. 173 КПК України передбачають, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що Васильківським відділом Обухівської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини заволодіння, шляхом обману земельною ділянкою, площею 0,0541 га в межах м. Васильків Обухівського району Київської області з кадастровим номером :05:001:0046 з боку невстановлених осіб, що завдало істотної шкоди Васильківській міській раді.

Так, згідно з деталізованої інформації про право власності, підставою для державної реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:0046 є рішення Васильківської міської ради Київської області від 09.06.2020 №02.142-65п/ч-VII, згідно якого безоплатно у приватну власність ОСОБА_7 передано земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0046, загальною площею 0,0541 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_1 .

21.12.2022 до Васильківської міської ради Київської області було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з приводу надання інформації про те, чи приймалося рішення від 09.06.2020 №02.142-65п/ч-VII, згідно якого ОСОБА_7 надано дозвіл на затвердження проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність.

Так, у відповідь на вказаний запит 27.12.2022 вих. №417/01-23 Васильківська міська рада Київської області надала відповідь про те, що рішення №02.142-65п/ч-VII від 09.06.2020 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_7 » не приймалося.

Ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 10.01.2023 отримано тимчасовий доступ до документів поданих в паперовому вигляді, які стали підставою для проведення державного реєстрації права власності на земельну ділянку загальною площею 0,0541 га, кадастровий номер :05:001:0046, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 .

При аналізі документів реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на земельну ділянку загальною площею 0,0541 га, кадастровий номер :05:001:0046 встановлено наявність заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), підписи в якій виконано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діяв в інтересах ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі Довіреності, виданої 01.12.2021 р. Приватним нотаріусом Обухівської районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 . Разом з тим, у документах наданих Приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 міститься рішення Васильківської міської ради Київської області від 09.06.2020 №02.142-65п/ч-VII, згідно якого безоплатно у приватну власність ОСОБА_7 передано земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0046, загальною площею 0,0541 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_1 , яке згідно відповіді від 27.12.2022 вих. №417/01-23 Васильківської міської ради Київської області - не приймалося.

Як вбачається з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно наразі земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:0046 перебуває у спільній частковій власності у ОСОБА_4 та у ОСОБА_5 .

03.01.2023 до ФОП « ОСОБА_11 (раніше - ОСОБА_12 )» скеровано запит щодо надання належним чином засвідченої копії проектної документації із землеустрою щодо земельної ділянки площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

04.01.2023 ФОП « ОСОБА_11 (раніше - Устинов)» скерував на адресу ініціатора запиту належним чином засвідчену копію Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

При аналізі зазначеного проекту землеустрою було встановлено, що Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046 був складений 04.11.2021 на гр. ОСОБА_13 на підставі рішення Васильківської міської ради від 22.07.2019, 53 сесії 7 скликання №05.280-53-VII, дата державної реєстрації земельної ділянки є 22.11.2021.

Аналогічні відомості, а саме посилання на проект землеустрою від 04.11.2021 щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046 на гр. ОСОБА_13 , дата державної реєстрації земельної ділянки є 22.11.2021 міститься в відомостях про державну реєстрацію земельної ділянки в документах наданих 19.01.2023 в ході тимчасового доступу до речей і документів Приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 .

Сукупність вказаних ознак дає підстави вважати, що під час державної реєстрації права власності на земельну ділянку площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046 на ОСОБА_7 було використано проект землеустрою від 04.11.2021 щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046 на гр. ОСОБА_13 , що підтверджується документами отриманими в ході тимчасового доступу до речей і документів від 19.01.2023 у Приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 .

Зазначені обставини дають достатні підстави вважати, що з боку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діяв в інтересах ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі Довіреності, мало місце заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів і подальша легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, внаслідок вчинення предикатного кримінального правопорушення, шляхом його перетворення, розпорядження ним, здійснення правочинів з таким майном, з метою приховування, маскування його походження.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:0046, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 була об`єктом кримінально протиправних дій, набута кримінально протиправним шляхом.

Постановою слідчого від 26.01.2023 вказана земельна ділянка була визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №318446159 земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:0046, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у спільній частковій власності у ОСОБА_4 та у ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу №862 від 29.08.2022, посвідченого приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 .

Підставою для арешту майна є відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на викладене вказане у клопотанні майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а не накладення арешту може призвести до його відчуження, тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту майна.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме необхідність його збереження як речового доказу, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт шляхом заборони розпоряджання ним та його відчуження.

На підставі викладеного та керуючись статтями 22, 98, 107, 167, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0046, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у спільній частковій власності у ОСОБА_4 та у ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу №862 від 29.08.2022, посвідченого приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , шляхом заборони розпоряджання таким майном та його відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, їх захисника, іншого власника або володільця майна, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1