УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ЧЧ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 38600 грн, які знаходилися на банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чим завдала збитку на вищевказану суму.

СВ Відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області 02 вересня 2022 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України та розпочато досудове слідство.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 25.08.2022, близько 18:30 години на її номер телефону НОМЕР_1 було здійснено дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . Взявши слухавку до ОСОБА_4 заговорив жіночий голос, який повідомив, що у зв`язку із зміною рахунку з ОСОБА_4 зв`яжеться служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого дзвінок був переадресований на службу безпеки. Далі з ОСОБА_4 розмовляла особа чоловічої статі, повідомив ОСОБА_4 усі її дані, назвала всі картки та які заблоковано. Після чого невідома особа запропонувала ОСОБА_4 анулювати картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на що вона погодилася. Після чого ОСОБА_4 на її номер телефону на «Viber» з номеру телефону НОМЕР_4 було прислано посилання за яким ОСОБА_4 мала перейти. Перейшовши за посиланням ОСОБА_4 написала в призначенні платежу слово анулювання та підтвердила операцію, сума операції 26 500 грн. Далі ОСОБА_4 запитала чому така сума для анулювання, так як в неї кредитний ліміт 34 000 тисячі гривень, невідома особа їй повідомила, що в них є обмеження та вони не можуть за один раз перекрити вище вказану суму, тому потрібно ще один раз провести аналогічну операцію. Після чого з того самого номера телефону аналогічно прийшло повідомлення з посиланням, так само ОСОБА_4 написала слово анулювати та підтвердити. В процесі цього ОСОБА_4 помітила, що із її скарбнички зникло 4 000 гривень. Разом за другу операцію було списано 7 400 гривень. Далі ОСОБА_4 запитала чому із скарбнички зникли грошові кошти, невідома особа повідомила, що трапилася помилка і трапилася помилка. Далі дзвінок було розірвано, та телефон з якого телефонували не працює. Загальна сума, яка була списана 38 000 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

06.12.2022 було вилучено інформацію у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритого на фізичну особу в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритого на фізичну особу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення, слідчий просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на карту № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи за 25.08.2022 року, для з`ясування зарахування грошових коштів із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за 25.08.2022 року, що знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та можливість її вилучення й отримання.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя