У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2116/23

№ 1-кс/183/809/23

23 лютого 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 14 лютого 2023 року за №0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2023 року за №0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що11.12.2022 до Новомосковського РВП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 11.12.2022 після переходу за посиланням, яке йому надали в соціальній мережі «Інстаграм», з його банківської картки (емітент « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з невідомих йому причин, здійснено перерахування грошових коштів на невідомі йому рахунки на загальну суму близько 25 000 грн.

Так, 11.12.2022, ОСОБА_5 , замовивши товар (військові берці) в мобільному додатку «Інстаграм» та перейшовши за посиланням, яке йому надав автор оголошення з продажу вказаного товару, за невідомих обставин з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово здійснено списання грошових коштів на суму 5 055 грн. перерахування здійснено 11.12.2022 о 21.38 год., на суму 5 055 грн. перерахування здійснено 11.12.2022 о 21.39 год., на суму 5 055 грн. перерахування здійснено 11.12.2022 о 21.41 години на суму 10105 грн. Перерахування здійснено 11.12.2022 о 21.42 години. Після перерахування вказаних коштів, ОСОБА_5 , з метою подальшого неконтрольованого перерахування його коштів невстановленими особами, дану картку заблокував.

Таким чином, невстановлені особи під час вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій використовували банківську картку останнього, емітентом якої являвся АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформації по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Вилучення цих документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляд, встановити рахунки, на які неконтрольовано ОСОБА_5 здійснювалось перерахування грошових коштів; провести аналітичну роботу, результати якої долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема місце вчинення кримінального правопорушення та особу, яка його вчинила.

В судове засідання прокурор та/або слідчий не з`явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

14 лютого 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Так, за відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2022 року невідомі особи, шахрайським шляхом, через соціальну мережу «Instagram», під приводом продажу берців, заволоділи грошовими коштами у розмірі 26200 гривень, які знаходились на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдали останньому матеріальну шкоду.

Згідно до руху коштів на карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 здійсненні неодноразові списання грошових коштів на загальну суму 10105 гривень.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.

Прокурором доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 14 лютого 2023 року за №0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, а саме:

- довідки-інформації про рух коштів по відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , банківських рахунках з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по наявним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.12.2022 року по 01.01.2023;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.12.2022 року по 01.01.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним банківським рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.12.2022 року по 01.01.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1