Справа № 481/750/23
Провадж.№ 1-кс/481/373/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 08.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 08.08.2022 про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання пояснила, що на початку лютого місяця 2022 року в інтернет-мережі «Інстаграм» знайшла сайт пошиву жіночих суконь та вирішила зробити замовлення, а саме пошити сукню своїй донці ОСОБА_5 на випускний вечір. Того ж дня в інтерет-мережі «Інстаграм» домовившись про пошиття сукні з ОСОБА_6 , остання надіслала картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на який потрібно сплатити грошові кошти в сумі 5800 гривень на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому остання повідомила, що до 20.04.2022 року сукня буде пошита, однак сукню не отримала.

08.05.2022 року потерпіла ОСОБА_4 знову почала писати гр. ОСОБА_7 , але вже в «Вайбері» за номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , остання повідомила, що сукня на стадії завершення та через декілька днів буде готова.

29.06.2022 року потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_7 , яка в телефонній розмові повідомила, що ОСОБА_7 не розуміє про що йде мова та не пам`ятає ніякого замовлення.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 надала до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області фотокопію смс-повідомлень та копію квитанції щодо здійснення нею вищевказаної оплати за товар. В даних квитанції зазначений опис операції поповнення картки по номеру, рахунок одержувача НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_6 , дата здійснення операції 13.02.2022 року 16:40. Крім цього у наданій квитанції зазначено суму поповнення картки, а саме квитанція від 13.02.2022 16:04 год. сума 5800 гривень.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022 року за №0000146 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 : назву банку утримувача та особу користувача ( власника) карти № НОМЕР_1 на яку 13.02.2022 було здійснено грошовий переказ, а саме: повний номер та назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_3 , на яку 13.02.2022 16:04 було здійснено грошовий переказ в розмірі 5800 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: м. Дніпро, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 та відеозапис по рахункам; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000146, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 08.08.2022 року, скріншот переказу грошових коштів в сумі 5800 грн., протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.08.2022 року, заява ОСОБА_4 від 08.08.2022 року, заява ОСОБА_4 від 30.06.2022 року свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 :

- назву банку утримувача та особу користувача ( власника) карти № НОМЕР_1 на яку 13.02.2022 було здійснено грошовий переказ, а саме: повний номер та назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_3 , на яку 13.02.2022 16:04 було здійснено грошовий переказ в розмірі 5800 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: м. Дніпро, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 та відеозапис по рахункам;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 14.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1