печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2022 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва та представництва у сфері охорони дитинства Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000590 від 17.05.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва та представництва у сфері охорони дитинства Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000590 від 17.05.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи низки суб`єктів господарювання упродовж 2021 2022 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами виконавчого органу міської ради, шляхом оформлення на підприємствах осіб з інвалідністю без відома останніх та отримання внаслідок цього права на використання нульової ставки з оподаткування, здійснили розкрадання бюджетних коштів.

Невстановлені особи використовуючи зв`язки з службовими особами Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), управлінь соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності, а саме: Громадські організації «Спілки інвалідів» та Підприємства об`єднання громадян здійснюють розкрадання державних коштів шляхом підробки документів при постановці на облік СГД (ГО,ПОГ) для отримання пільги.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Підприємства об`єднання громадян «Фаспак Групп» Громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» () упродовж 2021-2022 років шляхом номінального оформлення на підприємство осіб з інвалідністю за грошову винагороду, отримують право використовувати пільги з оподаткування, що наносить збитки Державному бюджету України в особливо великих розмірах.

Так, допитано в якості свідка особу з інвалідністю ОСОБА_4 , яка показала, що надала свої документи для номінального працевлаштування на підприємство об`єднання громадян «Фаспак Групп» Громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» за грошову винагороду, жодних робіт на вказаному підприємстві вона не виконувала.

Крім того, допитано в якості свідка особу з інвалідністю ОСОБА_5 , яка показала, що надала свої документи для номінального працевлаштування на Підприємство об`єднання громадян «Фаспак Групп» Громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» за грошову винагороду, жодних робіт на вказаному підприємстві вона не виконувала.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що Підприємство об`єднання громадян «Фаспак Групп» Громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» (код 37725369) в період 2021 2022 років проводили фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ "ГЕНТЕК ТРЕЙД" (код 43742476), ТОВ «КОЗАРА ТОРГ» (код 44164128), ТОВ "ФАСТ ОПТ" (код 44345575), ТОВ "БРЕНТФОРД ТРЕЙД" (код 42918451), ТОВ «МОРГАН ТРЕЙД» (код 44811194), ТОВ "СІЛЬВЕР ОПТ" (код 44715265), ТОВ «ТВЕНТЕ ВОЛЕ» (код 44478670), ТОВ «ДОБРИВО АГРОСВІТ» (код 44429120), HAIZE S.R.O.

Вищезазначена схема роботи забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних та фізичних осіб ДПС України» встановлено, що нищевказаними підприємствами, відкрито банківські рахунки у ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634, а саме:

Код ЄДРПОУНазва суб`єкта господарської діяльностіНомер рахунку СГД
37725369ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ФАСПАК ГРУПП" ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЮЗ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ"
НОМЕР_1 ТОВ "БРЕНТФОРД ТРЕЙД"
НОМЕР_2 ТОВ "ГЕНТЕК ТРЕЙД"
НОМЕР_3 ТОВ «КОЗАРА ТОРГ»
НОМЕР_4 ТОВ «ДОБРИВО АГРОСВІТ»
НОМЕР_5 ТОВ "АМТРАН"НОМЕР_6
HAIZE S.R.O.НОМЕР_7

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, забезпеченні збереження речових доказів, запобіганню можливості приховування, знищення майна вказаним вище особам, які діють від їх імені засновників, працівників вказаних товариств, їх представників, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження накладенні арешту на майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000590 від 17.05.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 від 14.10.2022 року вказане в клопотанні майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на перелічені ним у клопотанні розрахункові рахунки, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва та представництва у сфері охорони дитинства Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, що відкриті у ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634 наступних підприємств:

Код ЄДРПОУНазва суб`єкта господарської діяльностіНомер рахунку СГД
37725369ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ФАСПАК ГРУПП" ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЮЗ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ"
НОМЕР_1 ТОВ "БРЕНТФОРД ТРЕЙД"
НОМЕР_2 ТОВ "ГЕНТЕК ТРЕЙД"
НОМЕР_3 ТОВ «КОЗАРА ТОРГ»
НОМЕР_4 ТОВ «ДОБРИВО АГРОСВІТ»
НОМЕР_5 ТОВ "АМТРАН"НОМЕР_6
HAIZE S.R.O.НОМЕР_7

станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду, шляхом заборони вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Зобов`язати службових осіб ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634 надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1