Справа № 712/2069/23
Провадження №1-кс/712/1081/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у

м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000014 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.03.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000014 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення оригіналів наступних документів, а саме: договорів та документів за наслідками їх виконання, зокрема щодо договору № 393 від 15.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт башти (поз. 3 по генплану) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», договору № 401 від 16.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт покрівлі спецспоруди (димокамера) в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», договору № 417 від 19.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху пожежного депо ІНФОРМАЦІЯ_2 в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 (І черга) (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», договору № 430 від 21.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху лабораторного корпусу-гаражу (поз. Г-1 по генплану) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», укладених між приватним підприємством « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи, що підтверджують здійснення господарської діяльності; вказані договори, специфікації до договорів, додаткові угоди, всі наявні додатки до договорів, договори субвиконання, листування щодо внесення змін, доповнень до договорів, відступи від виконання договорів, розстрочки виконання договорів тощо; проектно-кошторисну документацію в повному обсязі на виконання робіт (послуг) на об`єктах ремонтних робіт, затверджену відповідним чином замовником робіт; експертний висновок, звіт (позитивний) щодо розробленої проектно- кошторисної документації; кошторисну документацію в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК-5 (при наявності); наказ про затвердження кошторисної документації; платіжні доручення, квитанції, чеки щодо здійснення оплати зазначених послуг, складених за договорами; договірні ціни до договорів на виконання робіт, погоджені сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів в паперовому та електронному вигляді (файли формату imd, imp) для роботи в ПК АВК-5 (при наявності); акти приймання виконаних будівельних робіт з додатками (відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат) в паперовому та електронному вигляді для роботи в ПК АВК-5 (файли формату imd, imp); дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені замовником, якщо такі складалися; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, квитанції, договори тощо, що підтверджують факти придбання матеріалів, знарядь, засобів робіт, поставку тощо; сертифікати на використані матеріали; подорожні листи (шляхові) листи на транспортні засоби інші машини та механізми, які використовувались для виконання робіт по зазначеним вище договорам; документи, що підтверджують вартість робіт та механізмів, використаних на об`єкті; договори оренди, лізингу транспортних засобів, техніки, механізмів, акти наданих послуг (виконаних робіт) щодо вказаних договорів; договори оренди приміщень, сховищ для зберігання товарно-матеріальних цінностей, пов`язаних із виконанням робіт, відомості щодо розрахунків за ними; завдання на коригування проектно-кошторисної документації; зауваження, висновки замовника (особи, яка здійснює технічний та авторський нагляд) щодо перевірок про виконання робіт; листування щодо виконання робіт, наданих послуг із виконавцем, субвиконавцем; доповідні (службові) записки, рапорти, висновки тощо щодо здійснення контролю, виявлення недоліків, виконання робіт у терміни або їх порушення за вказаними вище договорами; листування з особою, що здійснює технічний та авторський нагляди, щодо виконання робіт, листи, рапорти, висновки тощо до виконавця (субвиконавця) щодо виконання робіт (невиконання, несвоєчасне виконання, виконання із дефектами тощо); відомості та документи (кошториси, розподіли, накази тощо) щодо виділення коштів на виконання робіт (надання послуг) за вказаними договорами; документи, що підтверджують джерело походження, виділення коштів на виконання, закупівлю робіт, послуг за вказаними договорами; угоди цивільно-правового характеру, укладені з особами у зв`язку із виконанням робіт по вказаним договорам (договори купівлі-продажу, оренди, суборенди матеріально-технічних засобів, транспортних засобів, складський приміщень, знарядь робіт тощо); договори субпідряду; довіреності, укладені з виконавцем у зв`язку із виконанням робіт по вказаним договорам; інформацію про наявність працівників та нарахування заробітної плати у зв`язку із виконання робіт за вказаними договорами про виконання робіт; бухгалтерські відомості, документи тощо, що підтверджують факти здійснення розрахунків з особами, у зв`язку із виконанням робіт по вказаних договорах.

З клопотання вбачається, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що полягає у невжитті заходів з перевірки та належного приймання виконаних робіт за договорами укладеними інститутом з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_5 », здійснили оплату за такими договорами, хоча вказані роботи виконанні не в повному обсязі, чим спричинено тяжкі наслідки у виді матеріальних збитків.

Так, між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 295 від 16.11.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху гаражу технічної частини ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зберігається спеціальна пожежна техніка за адресою: АДРЕСА_2 (ІІ черга)», договір № 296 від 16.11.2022 з виконання робіт «Поточний ремонт прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ».

У той же час, між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 415 від 19.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт найпростішого укриття в частині головного учбового корпусу в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Водночас, між приватним підприємством « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладеного договір № 393 від 15.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт башти (поз. 3 по генплану) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»; договір № 401 від 16.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт покрівлі спецспоруди (димокамера) в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», договір № 417 від 19.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху пожежного депо ІНФОРМАЦІЯ_2 в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 (І черга) (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», договір № 430 від 21.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху лабораторного корпусу-гаражу (поз. Г-1 по генплану) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Згідно інформації з офіційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 (Єдиний веб-портал використання публічних коштів) кошти по вище переліченим договорам оплачені в повному обсязі.

12.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді на території та у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено огляд в ході якого встановлено, що роботи за вищезгаданими договорами виконані не в повному обсязі та роботи на жодному із об`єктів не завершені.

20.02.2023 слідчим винесено постанови про призначення судових будівельно-технічних експертиз для визначення відповідності обсягам та вартості фактично виконаних робіт по об`єктах, обсягам та вартості зазначеним в договірній ціні, складених до договорів, а також визначення відповідності обсягам та вартості фактично виконаних робіт по об`єктах обсягам та вартості зазначеним в акті(-ах) приймання виконаних будівельних робіт, складених на виконання умов договорів.

Тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні приватного підприємства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, слідчий обгрунтовує необхідністю встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення додаткових слідчих дій, встановлення свідків та осіб, які мають відношення до даного кримінального провадження. Крім того, отримати в інший спосіб відомості, які містять вказані документи, не є можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце його проведення сповіщався належним чином. 02.03.2023 надав заяву про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримав і просив задовольнити.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення, пошкодження або зміни даних, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться документи, а також у відсутності слідчого, враховуючи надану ним заяву.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання прокурором, надані наступні документи:

-Витяг з ЄРДР № 0000014 від 06.01.2023, правова кваліфікація за ч.2 ст. 367 КК України, з якого вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що полягає у невжитті заходів з перевірки та належного приймання виконаних робіт за договорами, укладеними інститутом з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_5 », здійснили оплату за такими договорами, хоча вказані роботи виконанні не в повному обсязі, чим спричинено тяжкі наслідки у виді матеріальних збитків;

- договір № 415 від 19.12.2022, укладений між ФОП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_1 про виконання робіт «Капітальний ремонт найпростішого укриття в частині головного учбового корпусу в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)». Даний договір діє з моменту підписання сторонами і до 31.12.2022. Сторони дійшли згоди про те. Що замовник здійснює оплату за роботи шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 10ти банківських днів на підставі підписаних представниками Замовника і Виконавця актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 ( п.4.2), замовник зобов`язався сплатити за виконані роботи ( п. 7.1.1).

- договір № 393 від 15.12.2022 про виконання робіт з «Капітальний ремонт башти (поз. 3 по генплану) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»; договір № 401 від 16.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт покрівлі спецспоруди (димокамера) в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»; договір № 417 від 19.12.2022 по виконанню робіт «Капітальний ремонт даху пожежного депо ІНФОРМАЦІЯ_2 в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 (І черга) (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»; договір № 430 від 21.12.2022 з приводу виконання робіт «Капітальний ремонт даху лабораторного корпусу-гаражу (поз. Г-1 по генплану) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» - укладені між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 . Строки дії договорів та строки виконання і оплати робіт є аналогічними вказаним вище.

- договір № 295 від 16.11.2022, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_1 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху гаражу технічної частини ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зберігається спеціальна пожежна техніка за адресою: АДРЕСА_2 (ІІ черга)», а також договір № 296 від 16.11.2022 з виконання робіт «Поточний ремонт прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ». Строки дії договорів та строки виконання і оплати робіт відповідають зазначеним вище договірним умовам.

- претензії ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу : ФОП ОСОБА_6 вих. № 34/89 37-14-05 від 03.01.2023, ФОП ОСОБА_7 вих. № 35/89 37-14-05 від 03.01.2023, ПП « ОСОБА_5 » вих. № 30/89 37-14-05 від 03.01.2023 про усунення виявлених недоліків у роботах після їх закінчення у грудні 2022 року.

- протокол огляду від 12.01.2023, згідно якого слідчим за участі понятих, спеціаліста судового експерта та представника учбового закладу проведено огляд 7 об`єктів ремонтних робіт, розташованих на території та у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що роботи за вищезгаданими договорами на жодному із об`єктів не завершені.

- протокол допиту як свідка ОСОБА_8 від 12.01.2023, згідно тексту якого, він є бригадиром ПП « ОСОБА_5 », з 22 грудня разом з бригадою приступив до виконання робіт, контрольна дата виконання яких є 15.01.2023р.

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 12.01.2023, який засвідчив, що керівником ПП « ОСОБА_5 » поставлено завдання виконати роботи у ІНФОРМАЦІЯ_4 з 04.12.2022 по 01.02.2023, на дату допиту роботи тривають, став виконання дорівнює 65% від загального.

- протокол допиту свідка -покрівельника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_10 від 12.01.2023, у якому останній вказав, що строк виконання ремонтних робіт був обумовлений до 15.01.2023р.

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 12.01.2023, який засвідчив, що керівником встановлені строки виконання ремонтних робіт з 04.12.2022 р. по 01.02.2023р., на час допиту роботи ще тривають.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.4, 10 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; таємниця фінансового моніторингу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим у ході розгляду даного клопотання доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у ПП « ОСОБА_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, для проведення додаткових слідчих дій, встановлення свідків та осіб, які мають відношення до даного кримінального провадження, експертних досліджень, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні вищевказаного підприємства з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів.

Вирішуючи питання стосовно підсудності даної справи Соснівському районному суду м. Черкаси, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до частин 1 і 4 ст. 9 закону України "Про державне бюро розслідувань" систему ДБР складають центральний апарат, територіальні управління, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні установи. У складі ДБР діють слідчі, оперативні підрозділи, підрозділи внутрішнього контролю та інші підрозділи.

Для забезпечення виконання завдань ДБР утворюється територіальне управління, розташоване у м. Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, Київську, Черкаську та Чернігівську області.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) ТУ ДБР, розташованого у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів, надійшло до Соснівського районного суду м. Черкаси з дотриманням правил підсудності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у

м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000014 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у

м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні і розпорядженні Приватного підприємства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення оригіналів наступних документів: договорів та документів за наслідками їх виконання, зокрема щодо договору № 393 від 15.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт башти (поз. 3 по генплану) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», договору № 401 від 16.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт покрівлі спецспоруди (димокамера) в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», договору № 417 від 19.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху пожежного депо ІНФОРМАЦІЯ_2 в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 (І черга) (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», договору № 430 від 21.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху лабораторного корпусу-гаражу (поз. Г-1 по генплану) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», укладених між приватним підприємством « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- установчі та реєстраційні документи, що підтверджують здійснення господарської діяльності;

- вказані договори, специфікації до договорів, додаткові угоди, всі наявні додатки до договорів, договори субвиконання, листування щодо внесення змін, доповнень до договорів, відступи від виконання договорів, розстрочки виконання договорів тощо;

- проектно-кошторисну документацію в повному обсязі на виконання робіт (послуг) на об`єктах ремонтних робіт, затверджену відповідним чином замовником робіт;

- експертний висновок, звіт (позитивний) щодо розробленої проектно- кошторисної документації;

- кошторисну документацію в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК-5 (при наявності);

- наказ про затвердження кошторисної документації;

- платіжні доручення, квитанції, чеки щодо здійснення оплати зазначених послуг, складених за договорами;

- договірні ціни до договорів на виконання робіт, погоджені сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів в паперовому та електронному вигляді (файли формату imd, imp) для роботи в ПК АВК-5 (при наявності);

- акти приймання виконаних будівельних робіт з додатками (відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат) в паперовому та електронному вигляді для роботи в ПК АВК-5 (файли формату imd, imp);

- дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені замовником, якщо такі складалися;

- видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, квитанції, договори тощо, що підтверджують факти придбання матеріалів, знарядь, засобів робіт, поставку тощо;

- сертифікати на використані матеріали;

- подорожні листи (шляхові) листи на транспортні засоби інші машини та механізми, які використовувались для виконання робіт по зазначеним вище договорам;

- документи, що підтверджують вартість робіт та механізмів, використаних на об`єкті;

- договори оренди, лізингу транспортних засобів, техніки, механізмів, акти наданих послуг (виконаних робіт) щодо вказаних договорів; договори оренди приміщень, сховищ для зберігання товарно-матеріальних цінностей, пов`язаних із виконанням робіт, відомості щодо розрахунків за ними;

- завдання на коригування проектно-кошторисної документації;

- зауваження, висновки замовника (особи, яка здійснює технічний та авторський нагляд) щодо перевірок про виконання робіт;

- листування щодо виконання робіт, наданих послуг із виконавцем, субвиконавцем;

- доповідні (службові) записки, рапорти, висновки тощо щодо здійснення контролю, виявлення недоліків, виконання робіт у терміни або їх порушення за вказаними вище договорами;

- листування з особою, що здійснює технічний та авторський нагляди, щодо виконання робіт, листи, рапорти, висновки тощо до виконавця (субвиконавця) щодо виконання робіт (невиконання, несвоєчасне виконання, виконання із дефектами тощо);

- відомості та документи (кошториси, розподіли, накази тощо) щодо виділення коштів на виконання робіт (надання послуг) за вказаними договорами; документи, що підтверджують джерело походження, виділення коштів на виконання, закупівлю робіт, послуг за вказаними договорами;

- угоди цивільно-правового характеру, укладені з особами у зв`язку із виконанням робіт по вказаним договорам (договори купівлі-продажу, оренди, суборенди матеріально-технічних засобів, транспортних засобів, складський приміщень, знарядь робіт тощо); договори субпідряду;

- довіреності, укладені з виконавцем у зв`язку із виконанням робіт по вказаним договорам;

- інформацію про наявність працівників та нарахування заробітної плати у зв`язку із виконання робіт за вказаними договорами про виконання робіт;

- бухгалтерські відомості, документи тощо, що підтверджують факти здійснення розрахунків з особами, у зв`язку із виконанням робіт по вказаних договорах.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та інших слідчих, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню № або на осіб за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

Термін надання відомостей Приватним підприємством « ОСОБА_5 » 3 доби, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 02.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1