У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.11.2022 Справа №607/15205/22

провадження № 1-кс/607/4852/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

31 жовтня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в змові між собою, шляхом обману, в обхід рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних санкцій» від 14.05.2018 та 24.06.2021, з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів, в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (колишня адреса: АДРЕСА_2 ), приблизно в середині серпня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переіменоване 16.11.2018 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником та кінцевим бенефеціаром якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із розміром внеску в статутний фонд 86634140 грн. (ІПН: АДРЕСА_3 та кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_4 ) розпочато виробництво мінеральних добрив та азотних сполук для подальшої їх реалізації. Директором даного товариства в період з 08.12.2016 по 11.05.2018 являвся ОСОБА_6 .

14.05.2018 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , терміном на три роки. Надалі, 24.06.2021 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , терміном на три роки.

14.05.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 придбало нерухоме майно: нежитлове приміщення, головний виробничий корпус, загальною площею 16894,4 кв.м., В; нежитлове приміщення, пропускний цех, загальною площею 14,9 кв.м., А; ємність пожежна 1000 м.куб. загальною площею 189,7 кв.м., Є; ємність пневмонасосна 100 м.куб., загальною площею 31,9 кв.м.,Є; під`їзна залізнична колія № 25 довжина -1134,8 кв.м., І; під`їзна залізнична колія № 27 довжина 251,3 м., І; прибудова навіс, вага, рампа, а; вимощення, ІІ; огорожа, 1; огорожа 2, згідно договорів купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1090,1091,1092,1093,1094 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 14.05.2018.

15.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , придбало зазначене вище нерухоме майно за відповідними договорами купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1104,1105, 1106, 1107 та 1108, виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 15.05.2018.

15.05.2018 власник та кінцевий бенефіціаром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продає частини вказаної юридичної особи наступним юридичним особам, які також створені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_11 , купляє частку 19,31% у розмірі 16 729 052,34 грн. за ціну 96 770 538,99 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_8 , купляє частку 23% у розмірі 19 925 852,08 грн. за ціну 115 267 815,98 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_12 , купляє частку 20.23% у розмірі 17 526 086,42 грн, за ціну 101 396 730,87 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_13 , купляє частку 20,02% у розмірі 17 344 154,73 грн. за ціну 100 342 977,12 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , ОСОБА_14 , купляє частку 17.44% у розмірі 15108 993,93 грн. за ціну 87 441 261,99 грн.

В подальшому, 10.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » продають свої придбані частки акцій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_15 , за ціною 1 тис. грн. кожна.

Після цього, 17.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 в особі директора ОСОБА_16 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу №№ 2084,2085,2086,2088 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 17.10.2018.

Згідно рішення № 09 від 19.02.2019 ВК Білокриницької сільської ради Кременецького район «Про закріплення юридичної адреси за об`єктом нерухомості» закріплено за об`єктом нерухомості а саме: виробничо-складським комплексом юридичну адресу АДРЕСА_1 згідно звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про присвоєння юридичної адреси на об`єкт нерухомості виробничо-складський комплекс, враховуючи що він розміщений на землях ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В подальшому, 10.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » продають свої придбані частки акцій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_15 , за ціною 1 тис. грн. кожна. Враховуючи що, купівля продаж майна та виробничих потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулась в період дії обмежувальних заходів «санкцій» з метою викриття злочинної діяльності фігурантів, встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі листа прокурора Кременецької окружної прокуратури направленого в ГУ ДПС у Тернопільській області щодо проведення дослідження матеріалів кримінального провадження відносно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань проведення операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, а також дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України: ІНФОРМАЦІЯ_11 надано висновок аналітичного дослідження від 08.07.2022 № 2830/5/19-00-08-00-08/12194, згідно якого: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіючи організаційно-розпорядчими функціями, шляхом складання завідомо неправдивих відомостей, внесли до офіційних документів - декларацій про ПДВ та податку на прибуток, завідомо неправдиві відомості, що призвело до можливого заниження податків на суму 312535020 грн., в т.ч. ПДВ на 208120594 грн. та податок на прибуток 104414426 грн., та можливо заволоділи коштами в сумі 312535020 грн., отриманими від проведення операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, які в подальшому можливо легалізовані.

На даний час виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до реєстраційних справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 з метою встановлення засновників та керівників вказаних юридичних осіб, та можливого взаємозв`язку вказаних юридичних осіб між собою та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначені юридичні особи вчиняли певні юридичні дії під час незаконного відчуження майнового комплексу по АДРЕСА_1 .

Таким чином, враховуючи вищенаведене ініціатор клопотання вказала, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 , у володінні якого знаходяться запитувані документи, у судове засідання не з`явився, з невідомих суду на те причин, хоча про день та час розгляду повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що інформація яка міститься у реєстраційних справах має важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки надасть можливість підтвердити або ж спростувати факт завдання шкоди охоронюваним державі інтересам.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до відповідних документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність ІНФОРМАЦІЯ_12 , оскільки існують обґрунтовані підстави вважати, що документи, до яких слідчий просить надати доступ сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, сторона обвинувачення довела, що інформація, яку просить отримати, буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації, що міститься у запитуваних документах.

З врахуванням викладеного, зокрема того, що зазначені в клопотанні реєстраційні справи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, дійсно можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , та інформація яка міститься у них сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_21 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, а саме до: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1