Провадження № 1-кс/686/1299/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000108,

встановив:

13.01.2023 дізнавач СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації.

Сектором дізнання відділення поліції № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000108 від 06.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «30.09.2022 невстановлена особа за адресою АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа персональними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому заволоділи коштами на суму 15300 гривень, чим своїми діями завдала шкоди на зазначену суму.

Опитана ОСОБА_6 вказала, що кінці вересня 2022 року, точної дати не пам`ятає, вона звернулася до сервісного центру в м. Хмельницький, з метою переоформлення транспортного засобу на своє ім`я. Під час чого працівники сервісного центру повідомили, що ОСОБА_5 знаходиться в списку боржників, та надали їй дані куди звернутися з даного приводу, а саме мобільний телефон приватного виконавця ОСОБА_7 , моб. тел. НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_5 зателефонувала до вказаної особи, їй повідомили, що в неї є борг в сумі 15300 грн. Вказаний кредит повідомили, що був оформлений в 2020 році в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З даного приводу вона ні яких кредитів раніше і до цього часу не оформляла та хто міг оформити вказаний кредит їй не відомо.

Згідно ухвали Хмельницького міськрайонного суду №686/21596/22 від 22.11.2022 отримано доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 яких вказано, що 12.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір факторингу № 3 від 12.03.2021. За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступила право вимоги, згідно кредитного договору № 00-1108157 від 31.03.2022. В подальшому, 16.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали договір факторингу № 16/21/КГ від 16.06.2021. За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відступила право вимоги, згідно кредитного договору № 00-1108157 від 31.03.2022.

Згідно ухвали Хмельницького міськрайонного суду №686/21596/22 від 11.01.2023 отримано доступ до копій матеріалів виконавчого провадження № 67644815 відносно ОСОБА_5 , які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області, в яких вказано, що 31.03.2020 був укладений договір про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту № 00-1108157, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з однієї сторони, та ОСОБА_5 жителька АДРЕСА_2 з іншого боку.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, заповненої від імені ОСОБА_5 ;

- IP-адрес з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, на яких було здійснено перерахування коштів та заповнено онлайн-анкету для отримання кредиту;

- інформації про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформації про картковий рахунокк, на який було перераховано суму кредиту через сайт/додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році на ім`я ОСОБА_5 (з наданням документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків);

- інформації про контактний номер телефону, зазначений в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту та електрону пошту, цифровий підпис, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

Уповноваженим службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 14 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя