Справа № 186/1443/21
Провадження № 1-кс/0186/160/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 серпня 2022 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 04 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 04 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 04 червня 2021 року до відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області звернувся ОСОБА_4 та повідомив про те, що 29 травня 2021 року, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 20000 грн., чим завдала йому матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000081 від 04 червня 2021 року.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній пояснив, що дана подія трапилась 29.05.2021 року приблизно о 14:00 годині. Йому на мобільний телефон прийшло CMC повідомлення про те, що його картка заблокована, та мобільний номер телефону. Після чого, він зателефонував на мобільний телефон, який був вказаний у CMC повідомленні. Під час розмови, особа яка представилась представником якогось банку, повідомила йому, що картка заблокована і йому необхідно продиктувати код який нібито зараз прийде. Потім, йому надійшло декілька кодів, які він продиктував невідомій особі. Потім відключився. Через деякий час, він виявив, що у нього з рахунку № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в розмірі 20 000 грн.
Згідно інформації отриманої від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 20 000 грн з рахунку № НОМЕР_1 були перераховані на рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , призначення: перерахунок коштів по договору 55910501.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , за період часу з 29.05.2021 року по 31.12.2021 року, деталізовану інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по даному рахунку, інформацію про зняття грошових коштів за період часу з 29.05.2021 року по 31.12.2021 року, якщо вказані кошти знімались з банкомату, місце розташування банкомату та час зняття коштів, а також фото- відео матеріалів з банкомату з якого особа знімала вказані кошти, відомості про інші банківські рахунки власника рахунку НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю проведення виїмки у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 04 червня 2021 року до відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області звернувся ОСОБА_4 та повідомив про те, що 29 травня 2021 року, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими кошти у сумі 20000 грн., чим завдала йому матеріальну шкоду на вказану суму.
04 червня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана матеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних матеріалів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , за період часу з 29.05.2021 року по 31.12.2021 року, а саме деталізовану інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по даному рахунку, інформацію про зняття грошових коштів за період часу з 29.05.2021 року по 31.12.2021 року, якщо вказані кошти знімались з банкомату, місце розташування банкомату та час зняття коштів, а також фото- відео матеріалів з банкомату з якого особа знімала вказані кошти, відомості про інші банківські рахунки власника рахунку НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю проведення виїмки у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 04 серпня 2022 року по 04 вересня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1