Провадження № 1-кс/947/9439/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.09.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000107 від 31.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 3 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 31.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 3 ст. 382 КК України.
Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2018- 2021 років посадові особи Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради, інших підрозділів Одеської міської ради, ГУ Держгеокадастру в Одеській області та інших органів державної влади та місцевого самоврядування, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становища всупереч інтересам служби незаконно сприяли ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС`, ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК» , ТОВ «ОДЕСАБУД» , ТОВ «НАЯДА -СЕРВІС» , ТОВ «ЗЕМЕЛЬНЕ КАДАСТРОВЕ БЮРО» та іншим невстановленим слідством особам в незаконній самовільній забудові земельних ділянок з кадастровими номерами :29:005:0035 та :29:005:0034 багатоповерховими будівлями житлового комплексу «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ» за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7 та 9, у т. ч. на місці тенісних кортів.
З метою заволодіння шляхом обману коштами громадян в особливо великому розмірі під виглядом продажу квартир в нібито законно побудованому житловому комплексі «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ» за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7 та 9 посадові особи ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС», ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК» та ТОВ «ОДЕСАБУД» та ТОВ «НАЯДА - СЕРВІС» та інші невстановлені слідством особи вступили в зговір з посадовими особами
Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради, ГУ Держгеокадастру в Одеській області, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, які надали згоду сприяти своїми діями незаконному будівництву ЖК «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ».
Так державний кадастровий реєстратор відділу у м. Одесі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області ОСОБА_4 безпідставно змінив цільове призначення земельної ділянки, яка перебуває у комунальної власності територіальної громади м. Одеси, фактично позбавив територіальну громаду виключного права самостійно вирішувати питання цільового використання власної земельної ділянки, сприяв незаконній забудові зазначеної земельної ділянки.
У подальшому, посадові особи Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради, достовірно усвідомлюючи, що Одеською міською радою земельну ділянку, яка знаходиться у м. Одесі, Лідерсівський бульвар, 7 передано в оренду ТОВ «Спорт-сервіс» на 49 років на підставі договору оренди від 11.03.2002 для експлуатації та обслуговування будинку адміністративно-побутового призначення та тенісних кортів; договором оренди від 11.03.2002 між Одеською міською радою та ТОВ «Спорт- сервіс» встановлені обмеження (сервітути) використання земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7; договором оренди від 31.10.2019 між Одеською міською радою та ТОВ «Лідер-парк» встановлені обмеження (сервітути) використання земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 9.
Одеською міською радою рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, затвердження проектів з землеустрою, зміну договорів оренди не приймались, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становища всупереч інтересам служби незаконно сприяючи ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС», ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК» та іншим невстановленим слідством особам в незаконній самовільній забудові земельних ділянок з кадастровими номерами :29:005:0035 та :29:005:0034 багатоповерховими будівлями житлового комплексу «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ» за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7 та 9, у т.ч. на місці тенісних кортів, затвердили наказом від 20.06.2020 № 102 містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва готелю з центром обслуговування туристів та спортивним клубом, пунктом надання першої медичної допомоги і реабілітаційним центром.
Надалі, посадові особи ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС», ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК», ТОВ «ОДЕСАБУД»,ТОВ «НАЯДА - СЕРВІС» та інші невстановлені особи з метою заволодіння шляхом обману коштами громадян в особливо великому розмірі під виглядом продажу квартир в ЖК «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ» знищили тенісні корти, та незважаючи на встановлені договорами оренди обмеження (сервітути) розпочали незаконне самовільне будівництво житлового комплексу «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ», на земельній ділянці З кадастровим номером :29:005:0035, загальною площею 0,6 га за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7, користувачем якої являється ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС» та на земельній ділянці з кадастровим номером :29:005:0034, загальною площею 0,0724 га за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 9, користувачем якої являється ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК».
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 18.11.2020 земельні ділянки з кадастровими номерами :29:005:0035 та :29:005:0034 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 20.09.2021 у кримінальному провадженні № 0000107 накладено арешт на недобудови, споруди, розташовані на вказаних земельних ділянках із забороною відчуження, користування, розпорядження вказаними земельними ділянками, а також із забороною проведення на них будь-яких підготовчих та будівельних робіт. »
Разом з цим, службові особи ТОВ «СПОРТ-СЕРВІСІ , ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК» , ТОВ «ОДЕСАБУД» , ТОВ «НАЯДА - СЕРВІС» та інші невстановлені особи умисно не виконують ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, перешкоджають її виконанню, продовжують проведення будівельних робіт.
Крім того, встановлено, що група осіб, зловживаючи довірою громадян продають від імені ТОВ «Одесабуд», засновником якого є ОСОБА_5 , майнові права на квартири, апартаменти, приміщення, паркомісця в ЖК «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ».
В ході досудового розслідування 08.09.2022 в період часу з 11 год. 07 хв. до 12 год. 15 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси проведено обшук за місцем мешкання засновника ТОВ «ОДЕСАБУД» та ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон IPhone 7 Plus, номер моделі MPQW2B/A, серійний номер НОМЕР_1 , іmеі НОМЕР_2 , із сім - картою мобільного номеру «Київстар» НОМЕР_3 .
Постановою прокурора від 09.09.2022 вказані речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Вищевказані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. Зокрема вилучений телефон має, контакти; переписку з ОСОБА_6 - безпосереднім керівником та власником ТОВ «ОДЕСАБУД» , який приймав участь у керівництві процесу продажу майнових прав в ЖК «Лідерсівський», з іншими працівниками офісу ТОВ «ОДЕСАБУД».
Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою запобігання можливості пошкодження, знищення, псування, перетворення, відчуження вищевказаного вилученого майна, яке є об`єктом протиправних дій та містить сліди кримінального правопорушення, з метою виконання завдань та дотримання загальних засад кримінального провадження, виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення за допомогою проведення відповідних судових криміналістичних експертиз, забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 14.09.2022 року попереднє клопотання про арешт вказаного майна повернуто прокурору, для усунення недоліків, яку отримано 19.09.2022 року о 16:30 год.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась. Відповідно до рапорту заступника начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області на виконання доручення прокурора у вказаному кримінальному провадженні, шляхом виїзду до адреси фактичного проживання ОСОБА_5 встановлено, що остання відсутня за адресою мешкання. Крім цього, мобільний номер телефону, яким користується ОСОБА_5 не відповідає.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході проведення огляду майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінальних правопорушень, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою прокурора від 09.09.2022 року про визнання предметів речовим доказом, згідно якої мобільний телефон IPhone 7 Plus, номер моделі MPQW2B/A, серійний номер НОМЕР_1 , іmеі НОМЕР_2 , із сім - картою мобільного номеру «Київстар» НОМЕР_3 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000107 від 31.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 3 ст. 382 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку проведеного 08.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме на: мобільний телефон IPhone 7 Plus, номер моделі MPQW2B/A, серійний номер НОМЕР_1 , іmеі НОМЕР_2 , із сім - картою мобільного номеру «Київстар» НОМЕР_3 .
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1