Справа № 944/3824/22
Провадження №1-кс/944/811/22
23.08.2022 рокум.Яворів
слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівської області лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, транспортний засіб марки «IVECO» моделі STRALIS вантажний спеціалізований сідловий тягач-Е реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом-загальним марки KOGEL реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , чохли дерев`яні в середині яких знаходиться скло Float glass ExtraClear 4mm: 3210х2250-79, 42m2, Low-e glass 4mm: 3210х2250 m2- 2145,11 m2, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «IVECO» моделі STRALIS реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію напівпричепа-загального марки KOGEL реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , ключ до транспортного засобу марки «IVECO» моделі STRALIS реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , документи а саме: CMR в кількості 4-шт, Faktura 05/08/2022 в кількості 3-шт, Specyfikacja do Faktury 05/08/2022/ в кількості 2-шт, WSPOLNOTA EUROPEJSKA в кількості 1-шт.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження згідно з повідомлення заступника начальника НОМЕР_3 прикордонного загону з оперативно-розшукової діяльності начальника головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 16.08.2022 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» митного посту «Мостиська» на в`їзд в Україну прибув транспортний засіб марки IVECO реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до відомостей, вказаних в товарно-супровідних документах, які подано на митне оформлення: відправником є MAS-TIR, S.Batorego, 61, Перемишль Республіка Польща, отримувачем ТОВ «ТДМ ТРЕЙДІНГ», м. Луцьк, перевізник ТОВ «ЄВРОТРАНС УА», вантаж скло, вагою 22 176 кг. та вартістю 12 919 Євро.
Аналізом товарно-супровідних документів було ініційовано проведення поглибленого огляду транспортного засобу та встановлено, що в минулому (до 24.02.2022) на адресу цього ж отримувача вантажу здійснювались поставки скла з території російської федерації та республіки білорусь.
Крім цього, під час поверхневого огляду вантажу було виявлено явні ознаки видалення попередніх маркувань, що може свідчити про приховування дійсного походження товару та видання його як такого, що походить з країн ЄС.
19.08.2022 слідчим СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області було проведено огляд місця події, а саме транспортного засобу марки «IVECO» моделі STRALIS вантажний спеціалізований сідловий тягач-Е реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом-загальним марки KOGEL реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , що знаходився за адресою: с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району Львівської області, в ході якого виявлено та вилучено транспортний засіб марки «IVECO» моделі STRALIS вантажний спеціалізований сідловий тягач-Е реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом-загальним марки KOGEL реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , чохли дерев`яні в середині яких знаходиться скло Float glass ExtraClear 4mm: 3210х2250-79, 42m2, Low-e glass 4mm: 3210х2250 m2- 2145,11 m2, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «IVECO» моделі STRALIS реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію напівпричепа-загального марки KOGEL реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , ключ до транспортного засобу марки «IVECO» моделі STRALIS реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , документи а саме: CMR в кількості 4-шт, Faktura 05/08/2022 в кількості 3-шт, Specyfikacja do Faktury 05/08/2022/ в кількості 2-шт, WSPOLNOTA EUROPEJSKA в кількості 1-шт.
На підставі ч.1 ст. 98 КПК України, постановою слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області від 22.08.2022 транспортний засіб марки «IVECO» моделі STRALIS вантажний спеціалізований сідловий тягач-Е реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом-загальним марки KOGEL реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , чохли дерев`яні в середині яких знаходиться скло Float glass ExtraClear 4mm: 3210х2250-79, 42m2, Low-e glass 4mm: 3210х2250 m2- 2145,11 m2, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «IVECO» моделі STRALIS реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію напівпричепа-загального марки KOGEL реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , ключ до транспортного засобу марки «IVECO» моделі STRALIS реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , документи а саме: CMR в кількості 4-шт, Faktura 05/08/2022 в кількості 3-шт, Specyfikacja do Faktury 05/08/2022/ в кількості 2-шт, WSPOLNOTA EUROPEJSKA в кількості 1-шт визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, беручи до уваги те, що є ризики того, що використання вищевказаних речей власником чи іншими користувачами може призвести до її зміни, втрати, а також знищення слідів, які містить на собі вказані вилучені речі, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини по суті.
Тому, з урахуванням зазначеного, накладення арешту на майно слід застосувати з метою збереження речових доказів.
В судовому засідання слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.
Представник володільців майна ТОВ «ТДМ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ЄВРОТРАНС УА», адвокат ОСОБА_4 в судовому засідання надав відношення до клопотання про накладення арешту та заперечення на заявлене клопотання, в обґрунтування своєї позиції, зазначив, що 10.08.2022 між ТОВ «ТДМ ТРЕЙДІНГ» та компанією «MAS-TIR» укладено контракт, відповідно до якого продавець «MAS-TIR» продає, а покупець ТОВ «ТДМ ТРЕЙДІНГ» купує на узгоджених умовах листове скло, яке виготовляється методом флотації, називається флоат-склом і Товаром. 12.08.2022 між ТОВ «ТДМ ТРЕЙДІНГ», як замовником, та ТОВ «ЄВРОТРАНС УА», як перевізником, укладено договір надання транспортних послуг № 12- 08/22-1, відповідно до якого замовник замовляє перевезення власних вантажів, а перевізник зобов`язується забезпечити організацію та перевезення вантажів у міжміському та/або міжнародному сполученні власними транспортними засобами до пункту призначення за встановлену плату та передати вантажі вантажоотримувачу у повній відповідності до заявки Замовника, яка є невід`ємною частиною цього Договору. Відповідно до заявки Замовника про перевезення вантажу від 12.08.2022 згідно договору № 12-08/22 Замовник ТОВ «ТДМ ТРЕЙДІНГ» замовило перевезення вантажу (скла) з м. Перемишль до м. Луцьк. Під час здійснення перевезення вантажу такий вантаж разом із транспортним засобом марки «Івеко», р.н. НОМЕР_1 , з напівпричепом з р.н. НОМЕР_2 , було затримано на території міжнародного пункту пропуску «Шегині» митного посту «Мостиська» Львівської митниці ДМС України. Власником вантажу - скла являється ТОВ «ТДМ ТРЕЙДІНГ». Зауважив, що ТОВ «ТДМ ТРЕЙДІНГ» не заперечує щодо накладення арешту на вантаж скло, однак враховуючи, платне зберігання на митному складі, просить вантаж передати на відповідальне зберігання ТОВ «ТДМ ТРЕЙДІНГ».
Водночас зазначив, що транспортні засоби, які використовуються в здійсненні господарської діяльності ТОВ «ЄВРОТРАНС УА», відповідно складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 4 ст. 358 КК України, не можуть бути знаряддям вчинення такого кримінального правопорушення, не зберігають на собі сліди та не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, також не є і об`єктом кримінально протиправних дій чи набутим кримінально протиправним шляхом. Тому просить відмовити в накладенні арешту на транспортні засоби марки «Івеко», р.н. НОМЕР_1 , з напівпричепом з р.н. НОМЕР_2 , що перебувають у власності ТОВ «ЄВРОТРАНС УА».
Заслухавши пояснення слідчого та адвоката, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Постановою слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області від 22.08.2022 транспортний засіб марки «IVECO» моделі STRALIS вантажний спеціалізований сідловий тягач-Е реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом-загальним марки KOGEL реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , чохли дерев`яні в середині яких знаходиться скло Float glass ExtraClear 4mm: 3210х2250-79, 42m2, Low-e glass 4mm: 3210х2250 m2- 2145,11 m2, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «IVECO» моделі STRALIS реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію напівпричепа-загального марки KOGEL реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , ключ до транспортного засобу марки «IVECO» моделі STRALIS реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , документи а саме: CMR в кількості 4-шт, Faktura 05/08/2022 в кількості 3-шт, Specyfikacja do Faktury 05/08/2022/ в кількості 2-шт, WSPOLNOTA EUROPEJSKA в кількості 1-шт визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів.
За положеннями ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього кодексу.
Згідно з положень ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням встановлених під час розгляду клопотання обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що, слідчим, доведено, що вантаж у вигляді чохли дерев`яні в середині яких знаходиться скло Float glass ExtraClear 4mm: 3210х2250-79, 42m2, Low-e glass 4mm: 3210х2250 m2- 2145,11 m2 та документи а саме: CMR в кількості 4-шт, Faktura 05/08/2022 в кількості 3-шт, Specyfikacja do Faktury 05/08/2022/ в кількості 2-шт, WSPOLNOTA EUROPEJSKA в кількості 1-шт., відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки мають істотне значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні за ст.358 КК України, та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зазначене також вказує на існування обставин, які підтверджують, що незастосування заборони на користування, розпорядження цим майном призведе до його зміни, втрати, а також знищення слідів, які містять на собі вказані речі, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Слідчим доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речових доказів та виконання завдань кримінального провадження.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому.
Таке обмеження права власності є розумним та співмірним із завданням кримінального провадження на зазначеній стадії.
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту чохлів дерев`яних в середині яких знаходиться скло Float glass ExtraClear 4mm: 3210х2250-79, 42m2, Low-e glass 4mm: 3210х2250 m2- 2145,11 m2, документів а саме: CMR в кількості 4-шт, Faktura 05/08/2022 в кількості 3-шт, Specyfikacja do Faktury 05/08/2022/ в кількості 2-шт, WSPOLNOTA EUROPEJSKA в кількості 1-шт.
Щодо вимог слідчого в частині накладення арешту на транспортний засіб марки «IVECO» моделі STRALIS вантажний спеціалізований сідловий тягач-Е реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом-загальним марки KOGEL реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «IVECO» моделі STRALIS реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію напівпричепа-загального марки KOGEL реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , ключ до транспортного засобу марки «IVECO» моделі STRALIS реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , слідчий суддя вважає, що вони задоволенню не підлягають, виходячи з наступного.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з положеннями ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 171 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Вимогами ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За наслідками перевірки матеріалів, наданих слідчим до клопотання, обставини та підстави для арешту транспортних засобів та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та ключа, свого підтвердження не знайшли.
Так, у клопотанні не зазначено, які саме сліди або інші відомості кримінального правопорушення можуть зберегти на собі транспортний засіб марки «IVECO» моделі STRALIS вантажний спеціалізований сідловий тягач-Е реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом-загальним марки KOGEL реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «IVECO» моделі STRALIS реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію напівпричепа-загального марки KOGEL реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , ключ до транспортного засобу марки «IVECO» моделі STRALIS реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким чином вони можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке здійснюється за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 358 ч. 4 ст. 358 КК України
Залучення вказаних транспортних засобів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та ключа до кримінального провадження у якості речових доказів, саме по собі не є підставою для накладення арешту на вказане майно, без доведення уповноваженою особою органу досудового розслідування необхідності такого арешту, у відповідності до приписів ст.170 КПК України.
Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення огляду транспортного засобу марки «IVECO» моделі STRALIS вантажний спеціалізований сідловий тягач-Е реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом-загальним марки KOGEL реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , а саме чохли дерев`яні в середині яких знаходиться скло Float glass ExtraClear 4mm: 3210х2250-79, 42m2, Low-e glass 4mm: 3210х2250 m2- 2145,11 m2, документи а саме: CMR в кількості 4-шт, Faktura 05/08/2022 в кількості 3-шт, Specyfikacja do Faktury 05/08/2022/ в кількості 2-шт, WSPOLNOTA EUROPEJSKA в кількості 1-шт.
Місцем зберігання речових доказів, а саме чохлів деревяних в середині яких знаходиться скло Float glass ExtraClear 4mm: 3210х2250-79, 42m2, Low-e glass 4mm: 3210х2250 m2- 2145,11 m2, визначити територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» митного посту «Мостиська» Львівської митниці ДМС України, що по вулиці Дружби, 212 с. Шегині Яворівського району Львівської області.
Документи а саме: CMR в кількості 4-шт, Faktura 05/08/2022 в кількості 3-шт, Specyfikacja do Faktury 05/08/2022/ в кількості 2-шт, WSPOLNOTA EUROPEJSKA в кількості 1-шт, зберігати при матеріалах кримінального провадження на час проведення досудового розслідування.
Контроль за виконанням ухвали доручити старшому слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
В решті клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1