Справа № 138/2065/22
Провадження №:1-кс/138/508/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2022 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000379 від 23.08.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:
До Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, що близько 02 год. 09 хв. 22.08.2022 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 9253 гривні 15 копійок з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Під час опитування пояснила, що в кінці червня оформляла Є-допомогу, де були нею заповнені поля із вказаним банківським рахунком. Також, 14.08.2022 було зламано вхід до електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , де були збереженні дані до входу у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 23.08.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000379 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпіла підтвердила обставини, викладені в заяві.

За таких обставин у слідства виникає необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , належної потерпілій, з метою підтвердження або спростування її показань, а також матеріалів фото- та відео фіксації моментів зняття коштів із зазначеної банківської картки у відповідному банкоматі.

У відповідності до положень ст.159-163 КПК України та ст.60, 162 Закону України «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу, не представляється можливим.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, да також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , та становить банківську таємницю і згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки, на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, де просили клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, про що свідчить довідка про доставку SMS-повідомлення із текстом судової повістки про виклик до суду.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160, 162 КПК України

Враховуючи викладене, а також тяжкість злочинів і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», клопотання слід задовольнити, однак частково. Так, слідчий в своєму клопотанні без жодного обгрунтування зазначив період з дня відкриття рахунку по теперішній час, за який слідство потребує доступ до банківських документів. При цьому, згідно протоколу допиту ОСОБА_4 саме в кінці червня вона оформляла Є-допомогу, де були нею заповнені поля із вказаним банківським рахунком, 14.08.2022 було зламано вхід до її електронної пошти, де були збережені дані до входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а 22.08.2022 із банківської картки були зняті кошти невідомою особою. З огляду на вказане у слідчого судді наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів виключно за період з кінця червня (20.06.2022) по 22.08.2022.

Керуючись ст.131, 132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання частково та надати дозвіл слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у даному кримінальному провадженні №0000379 від 23.08.2022 на тимчасовий доступ до документів про відкриття рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в Акціонерному товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також їх використання в період часу з 20.06.2022 по 22.08.2022, зокрема платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначення платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 20.06.2022 по 22.08.2022, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку з 20.06.2022 по 22.08.2022.

Дана ухвала діє до 13.10.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1