Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/6585/22
Провадження № 1-кс/554/7496/2022
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 18 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, погодженим із прокурором, яке мотивує тим, що у провадженні ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 18 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 липня 2022 року до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12.07.2022 року до неї зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 та представившись співробітником НБУ шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами заявниці в сумі 46 тис. грн.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи та проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілого та свідків, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки фізичної особи та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи по картці № НОМЕР_2 , рахунок за якою відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Іншим способом отримати таку інформацію неможливо, у зв`язку з чим дізнавач звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, яке просить задовольнити.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі за наявними матеріалами, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин, фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Установлено, що ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000180 від 18 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР внесені відомості про те, що 18 липня 2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що їй зателефонував невідомий чоловік, представився працівником Національного банку та шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, якими в сукупності підтверджуються наведені ним обставини, зокрема, копії звернення № 225542 ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення від 12 липня 2022 року, відповіді на звернення про його реєстрацію та прийняття рішення від 13 липня 2022 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 20 липня 2022 року, платіжного доручення від 12 липня 2022 року на суму 16001,00 грн, платіжного доручення від 12 липня 2022 року на суму 29981,00 грн.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам 160 КПК України.

Ураховуючи те, що наданими дізнавачем до суду матеріалами доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка стосується перерахування та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні цієї банківської установи, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині вимог клопотання щодо зазначеного слідчим проміжку часу відображених у документах відомостей, зокрема, за період з 01.03.2022 року та «по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді», тобто на майбутнє, що виходить за межі відображених у витязі даних, й суперечить повноваженням слідчого судді щодо обсягу інформації, на яку може бути надано дозвіл, та потрібно зазначити період надання інформації в межах відомостей, внесених до ЄРДР, та час події кримінального правопорушення, а саме з 01 березня 2022 року по 25 липня 2022 року включно.

Крім того, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів особам, які не включені до витягу з ЄРДР, зокрема, ОСОБА_5 , та суду не надано відповідних доказів на підтвердження його повноважень у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Таким чином, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу В П № 1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до вичерпної та структурованої інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01 березня 2022 року по 25 липня 2022 року включно, а також документів, які надані для відкриття відповідного рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, - що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), - з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та/або роздрукованому вигляді.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1