ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/2021/22
Провадження № 1-кс/362/380/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 червня 2022 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000216 від 09.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
10.06.2022 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходиться в розпорядженні працівників банку, з можливістю виготовлення копії електронних документів та у паперовому вигляді по банківській картці № НОМЕР_3 у кримінальному провадженні № 0000133 від 25.03.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні дізнавача СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 25.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2022 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 03.05.2022 року перебуваючи за місцем проживання, на сайті "OLX" невідома особа в подальшому самовільно, всупереч установленому законом порядку, вчинила дії, правомірність яких оспорюється окремим громадянином, заволоділа грошовими коштами заявника. (ІТС ІНПУ № 4118).
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено що 03 травня 2022 року останній знайшов на веб-ресурсі OLX оголошення про продаж автомобіля «WV B6» чорного кольору. Заінтересувавшись даним автомобілем який був на вищевказаному оголошенню, 03 травня 2022 року ОСОБА_5 написав продавцю (власнику даного оголошення) та вони почали спілкування в мессенджері Viber із номером групи НОМЕР_4 та по мобільному зв`язку НОМЕР_5 який представився ОСОБА_6 який скинув номер банківського рахунку НОМЕР_3 яка видана банком АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого ОСОБА_5 попросив його скинути номер банківського рахунку який відкрити у ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що продавець скинув останньому номер банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 яка видана на ім`я ОСОБА_7 фінансовий номер якого являється НОМЕР_7 . В ході спілкування із продавцем він повідомив потерпілому про те що потрібно скину частину передоплату за автомобіль, а саме 500$ (в гривнях НОМЕР_8 ). Потерпілий погодився, та відправив 15500 гривень із своїй банківської картки НОМЕР_9 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на банківський рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 яка видана на ім`я ОСОБА_7 . Після того, я потерпілий йому повідомив що він скинув йому грошові кошти та він повідом що дійсно їх отримав. Після чого, наступного дня дана особа не брала мобільний телефон та не відписувала на його повідомлення. У зв`язку із вищевикладеним потерпілому завдано матеріальних збитків на суму 15500 гривень.
Інспектор в клопотанні вказав, що отримана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дізнавач зазначив, що підтримує вимоги клопотання та просить його задовольнити.
Представники АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні яких перебуває інформація по карткових рахунках, в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні дізнавача СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 25.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (а.с.8).
Згідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання в цій частині підлягає до задоволення, а щодо надання доступу до жорсткого диску персонального комп`ютера АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та знаходиться в розпорядженні працівників банку слід відмовити, оскільки дізнавач повинен звертатися із вказаним клопотання саме до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 та доводити, що вказані документи перебувають саме у їх володінні.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПКУкраїни, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000216 від 09.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до жорсткого диску персонального комп`ютера АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копії електронних документів та у паперовому вигляді по банківській картці № НОМЕР_3 а саме :
Пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку «АБанк24» у період часу із 01.01.2022 року по 07.06.2022 року.

- Час та IP-адресу де було здійснено вхід до додатку «АБанк24» в період часу із 01.01.2022 по 07.06.2022 року.

- Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користуються вищевказаною платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснював зняття коштів за період з 01.01.2022 року по 07.06.2022 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначених банківських картках із зазначенням адреси його встановлення.

- Належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнт банку який користується вищевказаною банківською карткою, відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із 01.01.2022 року по 07.06.2022 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8