Справа № 736/1327/22
Номер провадження 1-кс/736/449/22
У Х В А Л А

25 жовтня 2022 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 07.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 07.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В клопотанні старший слідчий просить надати групі слідчих тимчасовий доступ із можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 05.09.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

за наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації про здійснення 05.09.2022 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформації про особу на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме її анкетні дані, місце реєстрації даної особи, її мобільний номер телефону, копію паспорту даної особи, та її фотографію (за наявності);

інформації про дату відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , та адресу відділення банку в якому відкрито даний картковий рахунок.

Вказані відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання вказаної інформації допоможе встановити осіб, які вчинили злочин чи володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000478 від 07.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 жовтня 2022 року до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області по заяві громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , в якій останній повідомляє, що з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 невідома особа, при невідомих обставинах, у військовий час викрала гроші в сумі 24000 (двадцять чотири тисяч) грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив що проживає за вище вказаною адресою протягом тривалого часу, разом зі своє родиною. 05.09.2022 ОСОБА_5 гортав сторінку в соціальній мережі «Facebook» і натрапив на оголошення про продажу електричного приладу для прибирання та миття автомобіля під високим тиском, дане оголошення його зацікавило. Останній повідомив, що в якій з груп було дане оголошення, не пам`ятає, а хто давав дане оголошення під ним не було вказано. По даному оголошенню, прилад для миття автомобіля під високим тиском коштував близько чотирьох тисяч гривень. Ознайомившись з ним ОСОБА_5 вирішив придбати даний прилад і перейшов по електронному посиланню зазначеному під даним оголошенням. Перейшовши за даним посиланням у його в новій вкладці відкрилася сторінка, де потрібно було вказати реквізити його банківської карти, а також пін-код від неї. Так як ОСОБА_5 вирішив купити даний прилад, він вказав реквізити своєї банківської карти та пін код від неї. І відразу через 3 хвилини після цього з його банківської карти почали транзакціями в різні суми переводитися на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти, гроші почали переводитися самостійно, без його участі в цьому, і згоди ОСОБА_5 , транзакціями на різні суми. В загальному з карти останнього було переведено грошових коштів на суму 14 276 грн. Дана картка була кредитна і дані кошти знімалися з кредитного рахунку. Номеру реквізитів даної карти ОСОБА_5 не пам`ятає, а надати не може, так як уже її замінив. Також коли ОСОБА_5 помітив через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , що з його рахунку списуються грошові кошти, то останній через даний додаток заблокував свою карту та зателефонував до банку. На наступний день пішов до відділення банку та замінив дану картку.

Дані роздруківки про рух коштів за розрахунковим рахунком, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказана інформація знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 07.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 05.09.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

за наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації про здійснення 05.09.2022 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформації про особу на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме її анкетні дані, місце реєстрації даної особи, її мобільний номер телефону, копію паспорту даної особи, та її фотографію (за наявності);

інформації про дату відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , та адресу відділення банку в якому відкрито даний картковий рахунок та надати можливість вилучення таких документів в друкованому та/або електронному вигляді .

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1