Справа №: 398/975/22
провадження №: 1-кс/398/260/22
УХВАЛА

Іменем України

"08" квітня 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження за №0000330, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Олександрійського міськрайонного суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення: банківської картки, що обслуговує банківський рахунок ОСОБА_6 , відкритий нею в програмі інтернет-банкінгу «Monobank» за № НОМЕР_1 ; банківської картки, що обслуговує банківський рахунок ОСОБА_4 , відкритий ним у необанку «Sportbank» за № НОМЕР_2 ; смартфонів, мобільних телефонів ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які використовуються ними для телефонного зв`язку, та з`єднання з мережею Інтернет; персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, інших гаджетів ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які використовуються ними для з`єднання з мережею Інтернет.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені особи, в період часу з 04 по 08 березня 2022 року, тобто в період воєнного стану відповідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» №2102-IX від 24.02.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства через операції з використанням електронно-обчислюваної техніки, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна шляхом обману невизначеного кола осіб, через висвітлення з аккаунту під нік-неймом « ОСОБА_7 » в соціальній мережі «Instagram» розповіді з неправдивими відомостями про збір коштів на банківський рахунок за № НОМЕР_1 для допомоги близьким родичам ОСОБА_8 , яка 01.03.2022 в результаті обстрілу військами Російської Федерації телевежі в м. Києві, отримала тяжкі поранення, у зв`язку з чим потребує лікарської допомоги, з зазначенням нібито номеру телефону батька останньої для зв`язку НОМЕР_3 , чим ввели в оману невизначене коло осіб в результаті чого, громадяни України, у т.ч. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , вважаючи що невстановлені особи дійсно мають намір допомоги близьким родичам ОСОБА_8 , вбачаючи що це є необхідним з урахуванням їхньої громадської позиції, добровільно через відповідні додатки щодо переказу коштів, зі своїх банківських рахунків, у т.ч. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на банківський рахунок, відкритий невстановленими особами в програмі інтернет-банкінгу «Monobank» за № НОМЕР_1 , перерахували кошти, зокрема, ОСОБА_9 - 04.03.2022 о 14 годині 50 хвилин - 150 гривень 00 копійок, ОСОБА_12 - 05.03.2022 об 11 годині 35 хвилин - 1 000 гривень 00 копійок, ОСОБА_11 - 06.03.2022 о 18 годин 23 хвилин - 15 000 гривень 00 копійок, о 18 годині 29 хвилин 06.03.2022 - 5 000 гривень 00 копійок, 07.03.2022 о 18 годні 29 хвилин - 2 800 гривень 00 копійок, о 18 годині 31 хвилин - 02 гривні 00 копійок, для допомоги близьким родичам ОСОБА_8 для організації ними лікарської допомоги останній. В результаті вказаних банківських операцій з банківських рахунків невстановленого кола осіб вилучені кошти, зокрема, з банківських рахунків ОСОБА_9 на суму 150 гривень 00 копійок, ОСОБА_10 на суму 1 000 гривень 00 копійок, ОСОБА_11 на суму 22 802 гривень 00 копійок. В свою чергу, невстановлені особи відповідно не передали кошти громадян України, зокрема, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , близьким родичам ОСОБА_8 для організації ними лікарської допомоги останній. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлені особи заволоділи коштами невизначеного кола осіб, у т.ч. ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , спричинивши цим потерпілим майнову шкоду.

Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 10 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідча у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_1 можуть зберігатися засоби вчинення кримінального правопорушення, тому просить задовольнити вказане клопотання.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання та просила задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Частинами 1 та 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 10.03.2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000330 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,за заявою ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до злочину причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , контактні номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , контактний номер телефону: НОМЕР_6 .

Встановлено, що аккаунт під нік-неймом « ОСОБА_7 » в соціальній мережі «Instagram», з якого в період часу з 04 по 07 березня 2022 року зроблено висвітлення щодо збору коштів на допомогу ОСОБА_8 , належить ОСОБА_6 .

Номером телефону НОМЕР_4 , тобто номером для зв`язку, який вказаний невідомими особами у розповідях по збору коштів в соціальній мережі «Instagram» з аккаунту під нік-неймом « ОСОБА_7 », є номером телефону, яким користується ОСОБА_6 .

Банківський рахунок за № НОМЕР_1 , що був вказаний у висвітленнях в соціальній мережі «Instagram», через аккаунт під нік-неймом « НОМЕР_7 », як рахунок для збору коштів на допомогу ОСОБА_8 , відкрито в програмі інтернет-банкінгу «Monobank» (діє від ліцензії АТ «Універсал Банк») на ім`я ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що у період часу з 04.03.2022 по 08.03.2022 на вищевказаний банківський рахунок ОСОБА_6 87 осіб (серед яких ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) зроблено 92 транзакції «переказ коштів» на загальну суму 38 816 гривень 07 копійок (серед яких ОСОБА_9 на суму 150 гривень 00 копійок, ОСОБА_10 на суму 1 000 гривень 00 копійок, ОСОБА_11 на суму 22 802 гривень 00 копійок).

Одночасно встановлено, що із переведених на банківський рахунок ОСОБА_6 коштів в сумі 38 816 гривень 07 копійок, кошти в сумі 38 645 гривень 76 копійок переведено на інші банківські рахунки, а також інші інтернет додатки, серед яких: банківський рахунок за № НОМЕР_8 662 гривень 34 копійки; інтернет магазин побутової техніки «Buy.ua» - 550 гривень 00 копійок; універсальна платіжна система оплати товарів чи послуг «Pay24» - 300 гривень 00 копійок; система оплати кросплатформових браузерних онлайн-ігр «gameplanfinancial» - 709 гривень 32 копійки; інші банківські рахунки - 1 594 гривні 41 копійка.

Банківський рахунок за № НОМЕР_2 , на який в період з 04.03.2022 до 08.03.2022, із банківського рахунку ОСОБА_6 переведена значна частина коштів на загальну суму 35 662 гривень 34 копійок, що надійшли від 87 осіб (серед яких ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), відкритий в необанку « Sportbank » (діє від ліцензії АТ «ТАСКОМБАНК») на ім`я ОСОБА_4 .

Зазначене підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами: заявою про вчинення кримінального провадження від ОСОБА_14 (матір`ю ОСОБА_8 - дівчини, на нібито лікарську допомогу якій, невстановлені особи збирали кошти через розповіді в соціальній мережі «Instagram» з аккаунту під нік-неймом « ОСОБА_7 »); показаннями свідка ОСОБА_14 ; заявами про визнання потерпілими від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; показаннями потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; протоколами огляду телефонів потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; наданими ОСОБА_16 копіями скріншотів банківських транзакцій з мобільного додатку, що обслуговує його банківський рахунок; протоколом огляду мобільного додатку «GetContact» щодо номерів телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_3 (тобто номерів для зв`язку, указаних невідомими особами у розповідях по збору коштів в соціальній мережі «Instagram» з аккаунту під нік-неймом « ОСОБА_7 »).

Згідно довідки КП «Житлогосп» №52 від 16.03.2022 року ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

З архівної довідки КП «Олександрійське міжміське бюро технічної інвентаризації» №72 від 25.03.2022 року квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 на підставі на підставі договору дарування від 10.10.1997 року, посвідченого державним нотаріусом Першої Олександрії державної нотаріальної контори ОСОБА_17 за р№1-2260.

Слідчим суддею не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, містяться відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, які свідчать про те, що за місцем проживання ОСОБА_4 можуть засоби вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Отже, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення банківських карток, смартфонів, мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, інших гаджетів, які використовуються для з`єднання з мережею Інтернет, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000330, внесеного до ЄРДР 10 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , в.о начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_23 , прокурора Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_24 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_25 , першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_26 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_27 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_28 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_29 та прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_30 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення: банківської картки № НОМЕР_1 , що обслуговує рахунок ОСОБА_6 , відкритий нею в програмі інтернет-банкінгу «Monobank», а також банківської картки № НОМЕР_2 , що обслуговує рахунок ОСОБА_4 , відкритий ним у необанку «Sportbank»; смартфонів, мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, інших гаджетів ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які використовуються ними для телефонного зв`язку, та з`єднання з мережею Інтернет.

Строк дії ухвали визначити до 08 травня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1