Провадження №1-кс/752/4163/22
У Х В А Л А

про проведення обшуку

20.09.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000545 від 29.10.2020 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000545, внесене 29.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Грасс Трейд» () у періоди з 2019 року по серпень 2020 року на території міста Києва налагодили схему з ухилення від сплати податків шляхом здійснення операцій з імпорту товарів з Російської федерації (автомобільна хімія), які в подальшому реалізовували, використовуючи інтернет-магазин grass-trade, однак документально відображали в адресу підконтрольних фізичних осіб підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, за ціною, яка в декілька разів менша від реальної вартості реалізованих ТМЦ, що дозволяє приховувати реальні обсяги прибутку.

Так, ТОВ «Грасс Трейд» є власником домену ІНФОРМАЦІЯ_1, який використовується інтренет-магазином «grass-trade», що спеціалізується на продажу автомобільної хімії.

В подальшому реалізацію незаконно імпортований товар ТОВ «Грасс Трейд» документально відображають в адресу підконтрольних фізичних осіб підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування за ціною у декілька разів меншою від реальної вартості реалізованих ТМЦ, що дозволяє приховувати реальні обсяги прибутку.

Згідно висновку експертного дослідження № 1-27/10/2020-дос від 27.10.2020 встановлено внесення неправдивих відомостей до митних декларацій, згідно яких митна вартість товарів (автомобільна хімія) становила суму в 2.5 рази меншу ніж заявлена у первинних документах, що в порушення п.185.1 ст. 185 п.188.1 ст. 188 п.193.1 ст. 193 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N2755-VI від 02.12.2010 N 2755-VI, не донараховано до бюджету у вигляді не сплаченого податку на додану вартість з товарів, в везених на територію України в розмірі 8 833 353, 09 грн.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання директора ТОВ "Грасс Трейд" ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві власності за ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000545 від 29.10.2020 року дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та відшукання фінансово-господарської документації ТОВ «Грасс Трейд», документів щодо розмитнення товарів та здійснення імпортних операцій, автомобільних товарів та миючих засобів, копій бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отримані від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки, які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя