У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.05.2022 Справа №607/5641/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю підозрюваної ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваної:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт.Мирове, Томаківського району. Дніпропетровської області, зареєстрованої у АДРЕСА_1 зі слів проживаючої у АДРЕСА_2 , громадянки України, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у межах кримінального провадження №0000012 від 26.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255-1 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування до підозрюваної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 198480 гривень та покладення на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає - без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: групою СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 26.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, у першій половині 2020 року, (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_7 , який перебував в ДУ «Ладижинська виправна колонія №39», де відбував покарання за вироком Алуштинського міського суду АР Крим від 15.10.2012, виник злочинний умисел, направлений на організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , діяв з корисливих мотивів, та метою отримання незаконних прибутків від організації та проведення азартних ігор, розумів, що здійснення вказаної діяльності є порушенням вимог законодавства України, а саме: пп. 2, 3, 4, 5, ч. 5, ст. 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, якими заборонено організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет), проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

ОСОБА_7 , будучи обізнаний з правилами азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, зміст яких полягав у передачі учасником (гравцем) для адміністратора грального закладу довільної суми грошей, які зараховуються останнім на рахунок, з використанням персонального комп`ютера адміністратора, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрий полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрав джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність організацію та проведення азартних ігор.

Для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне отримання прибутків, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел не зможе, для вчинення злочинів, пов`язаних із організацією та проведенням азартних ігор, ОСОБА_7 , який перебуває в місцях позбавлення волі, вирішив підшукати перевірених осіб які будуть виконувати вказівки та покладені на них ОСОБА_7 , обов`язки, щодо організації незаконної діяльності, а саме: утримувати в належному стані спеціально пристосоване для проведення азартних ігор приміщення, з використанням своїх зв`язків залучатимуть гравців для створення клієнтської бази, здійснюватимуть пошук адміністраторів (касирів) для роботи в залах де організовані та проводяться азартні ігри, із застосуванням заходів безпеки проводитимуть та контролюватимуть проведення азартних ігор, отримуватимуть грошові ставки від осіб-відвідувачів, видаватимуть виграші, здійснюватимуть функції із забезпечення діяльності залів (прибирання приміщення, оплата за комунальні послуги, які надаються приміщення де обладнані зали для проведення азартних ігор, а саме: тепло, газо, водо, світлопостачання, оплата за послуги інтернет провайдера), технічне обслуговування комп`ютерної техніки та гральних автоматів за допомогою яких проводяться азартні ігри, облік готівки отриманої від проведення азартних ігор, пропуск осіб в приміщення залу де проводились азартні ігри для втілення свого злочинного умислу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання доходу від зайняття забороненим видом господарської діяльності організацією та проведення азартних ігор без отримання ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, розраховуючи на довготривалість та систематичність передбачених планом злочинних дій, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час запропонував своїй знайомій ОСОБА_8 виконувати функції спрямовані на управління та координацію діяльності залів де були організовані та проводились азартні ігри за його вказівками, після чого ОСОБА_8 , діючи відповідно до розподілених ОСОБА_7 , ролей (точний дата та час не досудовим розслідуванням невстановлено) запропонувала ОСОБА_3 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам виконувати функції адміністраторів (касирів) в організованих ним ігрових закладах.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_7 , точного часу досудовим розслідування не встановлено, створив організовану групу, до якої увійшов сам, як організатор, і залучив свою знайому ОСОБА_8 і ОСОБА_3 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як співвиконавців, які надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на отримання прибутків від організації та проведення азартних ігор, без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_7 , розробив злочинний план, спрямований на досягнення цієї мети, який передбачав чіткий розподіл обов`язків та правила поведінки кожного з учасників та довів його до ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із організацією та проведенням азартних ігор, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Так, згідно із розробленим планом злочинної діяльності ОСОБА_7 як організатор і керівник відвів собі наступні функції в складі організованої групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на отримання незаконних прибутків від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності;

- розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджерів «WhatsApp», «Telegram», «Viber»;

- контролював та розподіляв грошові кошти отримані від проведення азартних ігор;

- за допомогою мобільного зв`язку месенджерів «WhatsApp», «Telegram», «Viber» проводив відеоконференції із метою встановлення відповідності особи, яка претендувала на зайняття посади адміністратора (касира) у залах де були організовані та проводились азартні ігри;

- спільно із ОСОБА_8 , здійснював пошук осіб, які будуть працювати адміністраторами (касирами) в залах, де проводились азартні ігри;

- надавав вказівки щодо оздоблення залу де проводились азартні ігри, графіку та розстановки адміністраторів (касирів) в залах;

- встановив чіткі правила із забезпечення діяльності залів, здійснення виплат особам відвідувачам за результатом азартних ігор за порушення яких встановлював штраф, яким було вирахування певної суми із заробітної плати адміністратора (касира) або переведення в інший зал.

ОСОБА_8 як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором функцій, виконувала наступні обов`язки, а саме:

- пристосування спеціального приміщення для організації та проведення азартних ігор;

- оренда та забезпечення такого приміщення спеціальним гральним обладнанням комп`ютерною технікою із доступом до всесвітньої мережі «Інтернет», спеціальним програмним забезпеченням, системою електронних платежів та іншими необхідними атрибутами організації проведення азартних ігор на гроші особами, підшуканими членами даної злочинної групи;

- розподілення прибутків, отриманих від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, забезпечення дотримання заходів прикриття злочинної діяльності, тобто в організації та керуванні вчиненням злочинів, забезпеченні фінансування організованої групи;

- спільно із ОСОБА_7 , здійснювала пошук осіб, які виконували обов`язки адміністраторів (касирів) гральних залів та проведення співбесід із ними перед працевлаштуванням;

- оплата за послуги, які надавались приміщенням в яких були обладнані зали, де проводились азартні ігри, а саме: теплопостачання, світлопостачання, водопостачання, газопостачання, послуги інтернет провайдерів;

- за вказівкою ОСОБА_7 здійснювала виплату заробітної плати особам, які виконують обов`язки адміністраторів (касирів);

- оплата оренди приміщень, де розташовувались зали в яких були організовані та проводились азартні ігри.

ОСОБА_3 як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором функцій, виконувала наступні обов`язки, а саме:

- виконання обов`язків адміністратора закладу шляхом позмінної роботи;

- інструктувати гравців про умови азартної гри, наданні доступу до цих ігор шляхом прийняття від учасників (гравців) грошових коштів у вигляді ставок, з використанням персонального комп`ютера адміністратора видачі друкованого квитка-чека, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, видачі виграшів;

- облік грошових коштів отриманих від проведення азартних ігор, на її зміні;

- позмінна передача грошових коштів отриманих від проведення азартних ігор;

- пропуск осіб-відвідувачів в приміщення, де знаходились зали в яких організовані та проводились азартні ігри.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, як співвиконавці організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором функцій, виконувала наступні обов`язки, а саме:

- виконання обов`язків адміністратора закладу шляхом позмінної роботи;

- інструктувати гравців про умови азартної гри, наданні доступу до цих ігор шляхом прийняття від учасників (гравців) грошових коштів у вигляді ставок, з використанням персонального комп`ютера адміністратора видачі друкованого квитка-чека, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, видачі виграшів;

- облік грошових коштів отриманих від проведення азартних ігор, на її зміні;

- позмінна передача грошових коштів отриманих від проведення азартних ігор;

- пропуск осіб-відвідувачів в приміщення, де знаходились зали в яких організовані та проводились азартні ігри.

Створена злочинна група діяла на території міста Запоріжжя.

Утворена ОСОБА_7 організована група, до складу якої входили як співвиконавці ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи вчиняла злочини пов`язані із організацією та проведенням азартних ігор та припинила своє існування 02.02.2022, внаслідок викриття її незаконної діяльності співробітниками Національної поліції.

Крім цього, ОСОБА_7 свідомо взявши на себе роль організатора створеної ним для вчинення кримінальних правопорушень злочинної групи, повідомив ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та іншим невстановленим особам, що для забезпечення їх злочинної діяльності необхідно дотримуватись розроблених заходів конспірації, зокрема: використовувати засоби відеоспостереження, утримуватись від спілкування по телефону про роботу у закладі, здійснювати пропуск в приміщення де знаходиться зал в якому проводяться азартні ігри, виключно перевірених осіб, перебуваючи на зміні уникати спілкування з працівниками правоохоронних органів.

Також, з метою додаткового залучення клієнтів, шляхом створення привабливих умов відпочинку та якомога тривалішого перебування гравців в гральному закладі, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 було придбано та встановлено столи, стільці, забезпечено бездротовий доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi), влаштовано безкоштовний бар з алкогольними напоями та кавовим апаратом для відвідувачів.

З метою забезпечення прикриття та унеможливлення викриття і притягнення до кримінальної відповідальності членів організованої групи, за вказівкою ОСОБА_7 , приміщення в яких функціонували зали де організовані та проводились азартні ігри були закритого типу та вхід осіб у приміщення здійснювався виключно, після відкриття дверей адміністратором (касиром) та пропуском особи відвідувача у приміщення для участі в азартних іграх.

Таким чином, ОСОБА_7 , а ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, зорганізувалися у стійку злочинну групу в складі якої, спільно з іншими невстановленими особами, займалися забороненим видом господарської діяльності організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності.

Вподальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , орендувала наступні приміщення з метою обладнання у них залів де були організовані та проводились азартні ігри, а саме:

- нежитлове приміщення магазин-кафе, загальною площею 176,1 кв.м., на першому поверсі будинку за адресою АДРЕСА_3 ;

- нежитловому приміщенні першого поверху, літ. А-9, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 28.0 кв.м;

- нежитловому приміщенні № 112, - перукарні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 49.1 кв.м;

- нежитловому приміщенні АДРЕСА_6 , загальною площею 29.5 кв.м;

- нежитловому приміщенні АДРЕСА_7 ;

- нежитловому приміщенні № 2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 40.5 кв.м;

- нежитловому приміщенні - кафе літ.А, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 у яких за співучасті з ОСОБА_3 та іншими досудовим розслідуванням невстановленими особами організувала, проводила та надавала можливість доступу до азартних ігор, зміст яких полягав у передачі учасником (гравцем) для адміністратора (касира) грального закладу довільної суми грошей, які зараховуються останнім на рахунок, з використанням персонального комп`ютера адміністратора.

Після чого, адміністратор (касир) надавав друкований чек з кодом доступу до азартної гри, що надавало можливість учаснику (гравцю) брати участь у азартній грі шляхом здійснення ставок на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості.

При цьому, в разі виграшу гравця у грі ОСОБА_3 та інші досудовим розслідуванням особами здійснювали його виплату. Таким чином, за результатами такої діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та інші невстановлені особи в складі організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою отримання незаконних доходів, спільно із іншими невстановленими особами, отримували незаконні прибутки.

Зокрема, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності, відповідно до його вказівок та доручень, 18.01.2022, в період з 14 години 10 хвилин до 15 години 00 хвилин особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_9 , яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибула до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_3 нежитлове приміщення магазин-кафе, загальною площею 176,1 кв.м, з метою доступу до приміщення залу де проводились азартні ігри ОСОБА_9 натиснув кнопку вхідних дверей.

Йому відчинила двері, чим надала доступ до приміщення ігрового залу, адміністратор ОСОБА_3 . Надалі, ОСОБА_3 , виконуючи свої обов`язки щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, отримала від ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 800 гривень для зарахування їх на рахунок гравця. Після цього конвертувала їх в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», та видрукувала чек, який містить пароль доступу до азартної гри і за допомогою пароля доступу до віртуального рахунку платіжної системи на одному із встановлених в гральному залі персональних комп`ютерів, надавши покупцю ОСОБА_9 , доступ до азартної гри за допомогою встановленого на персональному комп`ютері програмного забезпечення «iConnect» або «Superomatiс» та мережі «Інтернет», роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами проведення азартної гри та виграшу ОСОБА_9 , отримав 155 гривень і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував працювати.

Всього, з першої половини 2020 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) по 02.02.2022, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи вчиняючи ряд тотожних і об`єднаних єдиним злочинним умислом дій, спрямованих на вчинення злочинів пов`язаних із отриманням незаконного прибутку від організації та проведення азартних ігор на території міста Запоріжжя, які за вказівкою ОСОБА_7 , розділені між усіма членами організованої групи та іншими учасниками, які кожен витратив на власні потреби.

Таким чином, у зв`язку із вчиненням вказаних вище умисних, протиправних дій ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України (в редакції Закону України № 768-ІХ від 14.07.2020), а саме організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, вчиненому організованою групою.

27.04.2022 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку смт.Мирове, Томаківського району, Дніпропетровської області, яка зареєстрована в АДРЕСА_1 та проживає в АДРЕСА_10 , громадянку України, раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Достатніми підставами підозрювати ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих йому злочинів є зібрані у кримінальному провадженню докази, а саме:

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину від 19.01.2022;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи від 25.01.2022;

- протоколом огляду предмету від 12.04.2022;

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- інші матеріали кримінального провадження.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у обранні стосовно ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді застави.

Метою застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_3 згідно ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, знищити, сховати чи спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підставою обрання підозрюваній ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді застави є те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255-1 КК України, а також встановлено обставини, які виправдовують даний запобіжний захід та підтверджують ризики.

В рішенні ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 п.175 зазначено, що термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

Зокрема, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від сорока до п`ятдесяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю строком на три роки.

На даний час ОСОБА_3 усвідомлюючи тяжкість вчиненого нею злочину та передбачену за це відповідальність, з метою уникнення покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Як зазначено у п.58 рішення ЄСПЛ у справі «Becciev v. Moldova» від 04.10.2005 (Бекчієв проти Молдови), ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню.

Також, ОСОБА_3 , може впливати на інших свідків, які працювали в залах ігрових автоматів на посаді адміністраторів (касирів), які на даний час у кримінальному провадження ще не допитані, для зміни останніми своїх показів у кримінальному провадженні з метою уникнення покарання у вказаному кримінальному провадженні.

Окрім цього, ОСОБА_3 , може продовжити і надали вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, тобто за вказівкою ОСОБА_7 , і ОСОБА_8 , проводити азартні ігри у орендованих ОСОБА_8 , приміщеннях.

Вказані обставини в цілому свідчать про наявність вищезазначених ризиків та не можливості обрання до ОСОБА_3 більш м`яких запобіжних заходів. До того ж, не має беззаперечних доказів, які б свідчили, що інший захід забезпечення кримінального провадження, крім застави, зможе належним чином усунути ризики, які передбачені ч.1 ст. 177 КПК України.

Згідно п.3 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину суд визначає у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Враховуючи вищевикладене та важкість вчиненого ОСОБА_3 злочину, суму грошових коштів, що могла бути отримана ОСОБА_3 , під час проведення азартних ігор, тому розмір застави, який забезпечить його належну поведінку та буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК, повинен становити 80 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 198480 гривень.

У випадку задоволення клопотання, внесення застави, визначеної судом, ОСОБА_3 , буде рахуватися підозрюваним, стосовно якого обрано запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою, а тому з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного та виконання ним процесуальних рішень, запобігання можливому переховуванню підозрюваного (обвинуваченого) від органу досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, на ОСОБА_10 , необхідно покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України, а саме:

- з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає - без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З урахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_3 та виконання ним процесуальних рішень, запобігання можливому переховуванню підозрюваного (обвинуваченого) від органу досудового розслідування, незаконного впливу на свідків, знищенню, переховуванню чи спотворенню документів, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 та підозрювана ОСОБА_3 у судовому засіданні просять врахувати особу підозрюваної, відсутність у неї коштів, необхідних для внесення застави та відмовити у застосовуванні запобіжного заходу у вигляді застави.

Також, підозрювана ОСОБА_3 вказала, що проживає із двома дочками, одна з яких зазнала нелюдського поводження з боку окупантів під час перебування на тимчасово окупованій території, а інша була поранена під час обстрілів. Коштів для внесення застави вона не має, тому просить відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Вивченням особи ОСОБА_3 встановлено, що вона зареєстрована у АДРЕСА_1 зі слів проживає у АДРЕСА_2 , раніше не судима.

На думку слідчого судді, ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України, що підтверджується наступними матеріалами, зокрема: протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину від 19.01.2022 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи від 25.01.2022 року; протоколом огляду предмету від 12.04.2022 року; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Санкцією частини 2 ст.203-2 КК України передбачено покарання у виді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Відповідно до ч.8 ст.194 КПК України, до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Згідно ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є, зокрема тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Матеріалами клопотання про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_11 запобіжного заходу у вигляді застави та прокурором при його розгляді, доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_11 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Оцінюючи наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, та на які посилається сторона обвинувачення, слідчий суддя відзначає наступне.

Можливість продовження підозрюваної кримінального правопорушення, знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, нівелюється з огляду на те, що участь підозрюваної у діяльності грального закладу інкримінується їй до 02.02.2022 року, коли діяльність грального закладу була припинена працівниками поліції.

Також, із врахуванням з врахуванням особи підозрюваної, яка раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, сімейного стану, соціальних зв`язків підозрюваної, яка проживає разом із двома дітьми, матеріалами клопотання не підтверджується наявність достатніх підстав вважати, що підозрювана буде переховуватись від органу досудового розслідування та суду чи незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

За таких обставин відсутні достатні підстави вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор.

Згідно ч.ч.1,3 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. 3. Слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.

Оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням того, стороною обвинувачення не доведено обставини, передбачені п.п.2,3 ч.1 ст.194 КПК України, а також вимог норм ч.ч.3,8 ст.194 КПК України, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу слід відмовити та на підставі ч.3 ст.194 КПК України зобов`язати підозрювану прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.182,183,184,193,194,196, 206 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

На підставі ч.3 ст.194 КПК України, зобов`язати підозрювану ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Копію ухвали направити підозрюваній ОСОБА_3 негайно після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1