справа № 563/1243/22
У Х В А Л А
25 жовтня 2022 року м. Корець
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, що 15.10.2022 року до ВП №7 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 15.10.2022 року вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 грн., які зберігалися на її банківській кредитній картці.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2022 року до ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй чоловік, який представився працівником Служби безпеки банку та запитав, чи підтверджує вона купівлю планшету «Lenovo» за 8000 гривень, оскільки двічі неправильно введено код. ОСОБА_5 повідомила, що ніяку купівлю вона не підтверджує. Тоді даний чоловік повідомив, що їй потрібно звернутися на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 для заблокування своїх банківських карток, так як щодо неї можуть вчинятися шахрайські дії.
Після цього ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_2 , а після введення цифрової комбінації до неї перетелефонував оператор з банку, якому вона повідомила про подію та сказала, що бажає заблокувати свою зарплатну та кредитну банківські картки. Тоді оператор сказав здійснити перерахунки зі своєї кредитної картки на зарплатну у розмірі 1800 гривень, а після цього з кредитної картки на зарплатну у розмірі 6000 гривень. Як зазначив операор, то дані дії необхідні для фінансового відділу. Дані операції ОСОБА_5 здійснила у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після цього через певний період часу, щоб впевниться у заблокуванні своїх банківських карток ОСОБА_5 зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було списано 8000 гривень. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що щодо неї було вчинено шахрайські дії, що завдали їй матеріальної шкоди у сумі 8000 гривень. Номери, з яких було здійснено телефонні дзвінки до ОСОБА_5 , не збереглися, так як у історії телефонних розмов відсутні.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю.
Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою повідомлення на офіційну електронну пошту.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу, а саме старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів (відомостей):
- щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 15.10.2022 по 00:00 год. 16.10.2022, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- рух коштів в сумі 8000,0 гривень з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , які були перераховані 15.10.2022, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали до 25 листопада 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 25 жовтня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1