Справа № 369/5837/22
Провадження №1-кс/369/990/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.07.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
В провадженні СД ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000470 від 16.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.06.2022 до ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 05.06.2022 перебуваючи за адресою: Київська область, Фастівський район, с. Гатне, невідомі особи вчинили шахрайські дії відносно заявниці та заволоділи її грошовими коштами.
16.06.2022 за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи шахрайським шляхом, через інтернет-посилання, заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 29999 грн. з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_1 » на банківську карту шахраїв № НОМЕР_2 , власником якої являється клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, якій належить вищевказана банківська картка.
Дізнавач у поданому клопотанні відзначає, що у даному випадку інформація щодо анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_2 , а також про рух грошових коштів по рахункам вище вказаної банківської картки належить до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про наявність чи відсутність грошових коштів на її рахунках, їх подальше переміщення з рахунків, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення.
На підставі вище наведеного, дізнавач просив слідчого суддю надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Чабани) Фастівського ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Чабани) Фастівського ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000470 від 16.06.2022, тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення та розкриття банківської таємниці, зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів по даному рахунку, особових справ клієнтів; а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала вказані карткові рахунки в момент відкриття; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку з 01.06.2022 по дату винесення ухвали (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Чабани) Фастівського ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Чабани) Фастівського ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000470 від 16.06.2022, тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення та розкриття банківської таємниці, зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів по даному рахунку, особових справ клієнтів; а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала вказані карткові рахунки в момент відкриття; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку з 01.06.2022 по дату винесення ухвали (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1