Справа № 186/138/22
Провадження № 1-кс/0186/69/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2022 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 05 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

20 квітня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 05 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання заступника начальника слідчого відділу відділення поліції №3, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем під час здійснення закупівлі (UA-2021-08-06-001349-a) «Телевізійного й аудіовізуального обладнання (комплекти мультимедійних засобів навчання для оснащення кабінету математики та української мови)» розтратили кошти місцевого бюджету.

05 січня 2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Вивченням матеріалів встановлено, що 06.08.2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було виставлено тендер на державну закупівлю (UA-2021-08-06-001349-a) «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (комплекти мультимедійних засобів навчання для оснащення кабінету математики та української мови)».

07.10.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №1063, відповідно до якого вартість наданих послуг складає 1 105 398,00 грн.

Відповідно до договору продавець зобов`язується у 2021 році поставити покупцю товари в асортименті та кількості, зазначеними в специфікації (Додаток 1 до договору № 1063), що додається до договору, а покупець зобов`язується прийняти і оплатити такі товари.

Крім того, встановлено, що вказані товари було поставлено покупцю в особі ОСОБА_5 з грубими порушеннями умов договору, а саме вказані товари не відповідають умовам замовлення. Після отримання товарів сторонами ( ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 ) було підписано видаткову накладну.

В ході вивчення інформації, яка міститься на відкритих, загальнодоступних сайтах з продажу аналогічної техніки встановлено, що вартість придбаних ноутбуків є завищеною в порівнянні з аналогічним товаром, та їх технічні характеристики не відповідають умовам тендерної документації.

При вивчені документів, а саме при вивчені договору №1063 від 07.10.2021 року, встановлено, що номером банківського рахунку покупця - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , де банком платника є Державна Казначейська Служба України в місті Києві.

Також згідно даного договору, було встановлено, що номером розрахункового рахунку продавця - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є № НОМЕР_6 , де банком є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, заступник начальника СВ відділення поліції №3 просить слідчого суддю надати групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у філії Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківському рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 07.10.2021 року по 31.12.2021 року, деталізованої інформації про рух та спрямованість грошових коштів по даному банківському рахунку, інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунку за період, починаючи з 07.10.2021 року по 31.12.2021 року, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці; відомостей про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_6 .

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем під час здійснення закупівлі (UA-2021-08-06-001349-a) «Телевізійного й аудіовізуального обладнання (комплекти мультимедійних засобів навчання для оснащення кабінету математики та української мови)» розтратили кошти місцевого бюджету.

05 січня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_6 , деталізованої інформації про рух коштів по даному рахунку, інформації про зняття грошових коштів, місця знаходження банкоматів з яких знімались грошові кошти, фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо особи, яка знімала грошові кошти та відомостей про інші банківські рахунку власника рахунку № НОМЕР_6 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаної інформації, надасть слідчим змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації до якої просить заступник начальника СВ відділення поліції №3 надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Копотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 05 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 07 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року, деталізованої інформації про рух та спрямованість грошових коштів по даному банківському рахунку, інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунку за період, починаючи з 07 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці, відомостей про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення її вилучення (здійснення виїмки) у філії Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 квітня 2022 року по 20 травня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .