Справа № 595/1170/22
Провадження № 1-кс/595/592/2022
У Х В А Л А

05 жовтня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Монастирського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000168, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні, яке надійшло до суду 04 жовтня 2022 року, слідчий СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , або на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу, а саме: ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок про рух коштів по картковому номеру № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 28.09.2022 по 30.09.2022, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.08.2022 по теперішній час на інші банківські рахунки (якщо так, то на які, та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000168, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000168 від 01.10.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 29 вересня 2022 року приблизно о 23.19 год. невстановлена особа незаконно здійснила переказ грошових коштів із банківської карточки № НОМЕР_3 в сумі 4200 гривень за допомогою електронно обчислювальної машини, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 01 жовтня 2022 року за №0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , така пояснила, що 30 вересня 2022 року о 10.00 год., перебуваючи із своїм чоловіком ОСОБА_19 та сином ОСОБА_20 в м.Монастириська, її чоловік вирішив зняти із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти, після чого підійшов до банкомату, проте йому не вдалося цього зробити, оскільки було недостатньо коштів на рахунку. Так, ОСОБА_18 вирішила зайти у свій кабінет через програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що на її рахунку залишилося тільки 22 грн, хоча вчора було 4269 грн, після чого вона зайшла у виписку з рахунку та помітила, що приблизно о 23.19 год. 29 вересня 2022 року з її рахунку було перераховано грошові кошти у сумі 4200 грнн.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном за допомогою електронно обчислювальних машин.

Згідно виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сформованої на ім`я ОСОБА_21 по картці/рахунку НОМЕР_2 від 30.09.2022, з вказаного рахунку 29.09.2022 здійснено переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 4200 (чотири тисячі двісті) гривень.

Слідчий СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , або на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу, а саме: ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- на кого зареєстрований рахунок № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- про рух коштів по картковому номеру № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.09.2022 по 30.09.2022, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти;

- відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися;

- інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 28.09.2022 по теперішній час на інші банківські рахунки (якщо так, то на які, та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку.

В решту заявлених вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1