н/п 1-кс/953/3428/22
"21" вересня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника власників
майна адвоката ОСОБА_4 ,
12.08.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування отримані достатні підстави вважати, що організаторами вищевказаної злочинної діяльності з незаконного виготовлення тютюнових виробів, збуту, транспортування, зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів являється ОСОБА_7 . Крім того встановлено, що вищевказана група осіб в своїй злочинний діяльності використовує нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 в якості місця збуту та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
16.09.2022 слідчим на підставі статей 98, 110, 242 КПК України винесено постанову про визнання вищеописаного майна речовим доказом у кримінальному провадженні. Прокурор зазначає, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд судових експертиз, предметом дослідження яких буде вище перелічене майно, а тому просить накласти арешт на зазначене майно.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.
Представник власника майна ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора, оскільки органом досудового розслідування під час проведення обшуку мали місце процесуальні порушення, та крім того зазначив, що вилучене майно згорток з порошкоподібною речовиною біло рожевого кольору; три аркуша паперу (паперові згортки) з нашаруванням речовини рослинного походження; металева коробка «DOMINGO» з зіп пакетами в середині та нашаруванням речовини рослинного походження; два пластикові предмети з нашаруванням речовини рослинного походження; металевий предмет («гріндер») з нашаруванням речовини рослинного походження; згорток газети з речовиною рослинного походження; металева банка «wild berry drops» з речовиною рослинного походження в середині; полімерний пакет зеленого кольору з речовиною рослинного походження в середині, не є особистою власністю ОСОБА_7 .
Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, причину не явки суду не повідомив, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
15.09.2022, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук в обшук в нежитлових приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, відповідно до протоколу обшуку, вилучено: тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Lifa strawberry» - 790 пачок; «Lifa menthol» - 400 пачок; «Parliament» - 240 пачок; «Compliment violet» - 150 пачок; «Brut nano leader» - 190 пачок; «Brut nano luxury» - 100 пачок; «Compliment blue» - 1386 пачок; «Lucky strike» - 464 пачки; «Космос» - 144 пачки; «Sobranie» - 70 пачок; «Palermo club» - 170 пачок; «Camel Yellow» - 200 пачок; «Winston premium blend» - 200 пачок; «Bond blue selection» - 120 пачок; «Regina red» - 90 пачок; «Regina blue» - 140 пачок; «D&B Comfort» - 280 пачок; «Kent super slim» - 50 пачок; «Hocus blue» - 24 пачки; «Hocus red» - 24 пачки; «ТУ-134» - 4 пачки; «Marlboro gold» - 10 пачок; «Urta neo black» - 80 пачок; «Urta slim» - 130 пачок; «Brut elegant» - 80 пачок; «Marlboro flavor mix» - 200 пачок; «Rothmans» - 90 пачок; «Compliment amber» - 30 пачок; «Marlboro TAR 10» - 10 пачок; «Marvel red» - 10 пачок; «Marshal ultra» - 70 пачок; «Winston blue» - 30 пачок; «Compliment red» - 40 пачок; «Marshal power» - 180 пачок; «Marshal middle» - 30 пачок; полімерні пляшки, об`ємом 10, з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом алкоголю 31 шт.; полімерна пляшка, об`ємом 10, з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом алкоголю 1 шт.; полімерні пляшки, об`ємом 5, з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом алкоголю 7 шт.; чорнові записи на 5 арк.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Стороною обвинувачення не доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення 15.09.2022 обшуків за адресою: АДРЕСА_5 майно, а саме: згорток з порошкоподібною речовиною біло рожевого кольору; три аркуша паперу (паперові згортки) з нашаруванням речовини рослинного походження; металева коробка «DOMINGO» з зіп пакетами в середині та нашаруванням речовини рослинного походження; два пластикові предмети з нашаруванням речовини рослинного походження; металевий предмет («гріндер») з нашаруванням речовини рослинного походження; згорток газети з речовиною рослинного походження; металева банка «wild berry drops» з речовиною рослинного походження в середині; полімерний пакет зеленого кольору з речовиною рослинного походження в середині, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, доказом злочину та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вказане майно.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, яке вилучено 15.09.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Lifa strawberry» - 790 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Lifa menthol» - 400 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Parliament» - 240 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Compliment violet» - 150 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Brut nano leader» - 190 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Brut nano luxury» - 100 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Compliment blue» - 1386 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Lucky strike» - 464 пачки; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Космос» - 144 пачки; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Sobranie» - 70 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Palermo club» - 170 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Camel Yellow» - 200 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Winston premium blend» - 200 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Bond blue selection» - 120 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Regina red» - 90 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Regina blue» - 140 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «D&B Comfort» - 280 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Kent super slim» - 50 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Hocus blue» - 24 пачки; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Hocus red» - 24 пачки; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «ТУ-134» - 4 пачки; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Marlboro gold» - 10 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Urta neo black» - 80 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Urta slim» - 130 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Brut elegant» - 80 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Marlboro flavor mix» - 200 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Rothmans» - 90 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Compliment amber» - 30 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Marlboro TAR 10» - 10 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Marvel red» - 10 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Marshal ultra» - 70 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Winston blue» - 30 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Compliment red» - 40 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Marshal power» - 180 пачок; тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках) «Marshal middle» - 30 пачок; полімерні пляшки, об`ємом 10, з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом алкоголю 31 шт.; полімерна пляшка, об`ємом 10, з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом алкоголю 1 шт.; полімерні пляшки, об`ємом 5, з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом алкоголю 7 шт.; чорнові записи на 5 арк., які належать ОСОБА_6 .
Відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на згорток з порошкоподібною речовиною біло рожевого кольору; три аркуша паперу (паперові згортки) з нашаруванням речовини рослинного походження; металевої коробка «DOMINGO» з зіп пакетами в середині та нашаруванням речовини рослинного походження; два пластикові предмети з нашаруванням речовини рослинного походження; металевий предмет («гріндер») з нашаруванням речовини рослинного походження; згорток газети з речовиною рослинного походження; металева банка «wild berry drops» з речовиною рослинного походження в середині; полімерний пакет зеленого кольору з речовиною рослинного походження в середині.
Визначити місцем зберігання арештованого майна камеру схову ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1