Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1218/22
Провадження № 1-кс/689/59/22
УХВАЛА

06.07.2022 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
05.07.2022 р. дізнавач СД відділення поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05.06.2022 року в с. Солобювці Хмельницького району невстановлена особа під приводом купівлі у ОСОБА_4 1996 року народження генератора марки «Forte», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 11900 грн., чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке 14.06.2022 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні відомостей які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

05.06.2022 р. в с. Солобювці, Хмельницького району, ОСОБА_4 з метою продажу генератора марки «Forte» надав невстановленій особі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у нього в користуванні та належить ОСОБА_5 , та очікував перерахування коштів. Однак, через деякий час він виявив, що з банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 11900 грн.. 14.06.2022 р. були внесені відомості до ЄРДР №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, можуть становити банківську таємницю. Однак, в ході судового розгляду доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення своєчасного проведення розслідування є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на отримання в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

-рух коштів в період часу з 05.06.2022 р. до 07.06.2022 р. по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої було знято грошові кошти в сумі 11900 гривень,

-на який номер картки в період часу з 05.06.2022 р. по 07.06.2022 р. перераховано грошові кошти в сумі 11900 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник картки;

-коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти в сумі 11900 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 05.06.2022 до 07.06.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту., ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

Зобов`язати голову правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1