Справа № 354/1508/21
Провадження № 1-кс/354/85/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2022 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що Сектором дізнання відділення поліції № 1 Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 17.11.2021 до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про те, що у вечірній час доби 09.11.2021 року, невідома особа під приводом купівлі жіночого хутрового манто, шахрайським шляхом, заволоділа з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошовими коштами в сумі 23 000 гривень.

18.11.2021 інформацію по вказаному факту було внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що час від часу він виставляє на продаж на платформі ОLХ різні товари та в його власності є банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Знаходячись на стаціонарному лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_4 , близько 18:30 год 09.11.2021 в додатку ОLХ він оновив оголошення про продаж жіночого хутрового манто, після якого у меседжері Viber зв`язалася покупець на ім`я ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 , із пропозицією придбати його товар. Вона запропонувала здійснити оплату через сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , стверджуючи, що це цілком безпечно і що оплачує вона зараз, а відіслати товар ОСОБА_5 зможе після виходу з лікарні. Для підтвердження надіслала посилання з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього ОСОБА_6 повідомила, що вона вже перевела 6000 грн на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 за товар і що він прямо зараз може отримати ці кошти на свою картку. Для цього ОСОБА_6 запропонувала перейти на персональну форму для отримання коштів, виславши посилання на сторінку сайту, скопійованого з оригінального сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 : ІНФОРМАЦІЯ_6 На цій сторінці мала би пройти верифікація картки і прийти код підтвердження. Так як код підтвердження не надходив, ОСОБА_6 запропонувала звернутися до оператора сайтуза допомогою. Оператор і Дар`я переконали його, що треба ввести СVС-код, щоб завершити верифікацію його карти і отримати оплату від Дарії. Після введення ОСОБА_7 -коду по його картці МопоВапк № НОМЕР_1 пройшла наступна операція: SWG2 2021-11-09 19/05/03 - 23000 UAN. В результаті чого з його картки було викрадено 23000 грн.

Потерпілим ОСОБА_5 були надані скріншоти з мобільного телефону по переписці з покупцем Дар`я в кількості 25 фотографій та виписку по картці № НОМЕР_1 банку ІНФОРМАЦІЯ_3 за 09.11.2021, які підтверджують крадіжку коштів з його банківської картки, в сумі 23 000 гривень.

В рамках даного кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 та встановлено, що 09.11.2021 року з банківського рахунку заявника грошові кошти були перераховані на платформу під назвою: SWG 2 ID єквайера НОМЕР_3 , код МСС 6538. Відповідно до інформації відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що транзакція, яка зазначена у виписці руху коштів відбулася за допомогою ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою терміналу НОМЕР_4 , Р2Р перевод, у зв`язку з чим виникла потреба у тимчасовому доступі до речей і документів стосовно транзакції SWG 2 ID єквайера 015500, код ІНФОРМАЦІЯ_7 яка відбулася за допомогою ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою терміналу НОМЕР_4 , Р2Р перевод, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач у поданні зазначає, що інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000103 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває, зокрема, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти потерпілого ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Тому у клопотанні дізнавач просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення (здійснити їх виїмку), а також фото та відео, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу письмову інформацію, а саме: вказати точне місце розташування терміналу НОМЕР_4 , Р2Р якийперебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за допомогою якого 09 листопада 2021 року о 19:05 год відбулася транзакція SWG 2 ID єквайера 015500, код МСС 6538 , що призвела до списання грошових коштів в сумі 23 000 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 ; яким чином 09 листопада 2021 року була здійснена транзакція (зняття чи перерахунок грошових коштів) SWG 2 ID єквайера НОМЕР_3 , код ІНФОРМАЦІЯ_7 , що призвела до списання грошових коштів в сумі 23 000 гривень яка відбулася за допомогою ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою терміналу НОМЕР_4 , Р2Р перевод із банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 , із значенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок (картка); місце здійснення операції; подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти із можливістю надання фото та відео фалів; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування із можливістю надання фото та відео фалів.

Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 18.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до складу групи дізнавачів а саме, начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення та в яких міститься інформація:
- про точне місце розташування терміналу НОМЕР_4 , Р2Р який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за допомогою якого 09 листопада 2021 року 0 19:05 год відбулася транзакція SWG 2 ID єквайера 015500, код МСС 6538, що призвела до списання грошових коштів в сумі 23 000 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на ім`я ОСОБА_5 .

-про те, яким чином 09 листопада 2021 року була здійснена транзакція (зняття чи перерахунок грошових коштів) SWG 2 ID єквайера НОМЕР_3 , код ІНФОРМАЦІЯ_7 , що призвела до списання грошових коштів в сумі 23 000 гривень, яка відбулася за допомогою ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою терміналу НОМЕР_4 , Р2Р перевод із банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 , із значенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок (картка); місце здійснення операції; подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти із можливістю надання фото та відео фалів; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування із можливістю надання фото та відео фалів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1