Справа № 724/738/22
Провадження № 1-кс/724/165/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2022 року

слідчий суддя Хотинського районного суду

Чернівецької області: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

захисника: ОСОБА_4

підозрюваного: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин клопотання прокурора Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000060 від 08.04.2022, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді у вигляді особистого зобовязання на підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хотин Чернівецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді у вигляді особистого зобов`язання на підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX та Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX), введений та продовжений строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 в період часу до 07.04.2022, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, які діючи з єдиною метою отримання доходу внаслідок організації та незаконного переправлення осіб через державний кордон України, здійснювали пошук осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, надавали транспортні засоби для доставки осіб до ділянки державного кордону України, а також здійснювали безпосереднє доставлення до кордону цих осіб, та їх інструктаж щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України.

З цією метою, в період часу з 01.04.2022 по 07.04.2022 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, діючи спільно та з єдиною метою, підшукали 3 осіб з числа громадян України, яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, діючи спільно та з єдиною метою, завчасно обумовили із зазначеними 3 чоловіками порядок незаконного переправлення через державний кордон України, вартість такого переправлення у розмірі: ОСОБА_7 в сумі 4000 євро, ОСОБА_8 3500 євро та ОСОБА_9 в сумі 1700 євро, а також спосіб надання коштів та порядок їх дій.

В подальшому, 05.04.2022, діючи згідно з інструкціями отриманими від невстановленої слідством на даний час особи, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прибули на територію автостоянки біля ТРЦ «Екватор» в м. Чернівці, де зустрілись з невстановленою на даний час особою, якій передали обумовлену суму коштів за подальше їх переправлення за кордон, а саме - по 3500 євро кожен. Після чого, ця невстановлена на даний час особа, керуючи транспортним засобом «Toyota Avensis» д.н.з. НОМЕР_1 , наданим ОСОБА_6 , та який належить останньому на праві приватної власності, перевезла ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до ділянки державного кордону України в с. Подвірне Дністровського району Чернівецької області. При цьому невстановлена на даний час особа, яка здійснювала перевезення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до кордону вказала їм про порядок їх дій щодо перетину державного кордону України з Молдовою, та порядок їх дій після потрапляння в Молдову з метою подальшого переправлення в Румунію. По приїзду в с. Подвірне Дністровського району до місцевого кладовища, неподалік від державного кордону України напрямку Республіки Молдова, особа-водій, побачивши працівників прикордонної служби України, повідомила про неможливість незаконного перетину державного кордону України на даний час в цьому місці та повернулись в м. Чернівці, вказавши, що переправлення відбудеться іншого дня.

В подальшому, 07.04.2022 ОСОБА_6 , діючи згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, діючи з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, біля 15 год 00 хв. організував в с. Припруття Чернівецького району Чернівецької області зустріч ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 з ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , діючи згідно попередньої домовленості з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, на виконання раніше розробленого ними плану, а також у відповідності до визначеного ними часу та місця незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з с. Припруття Чернівецької області на транспортному засобі марки «Mersedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_2 доставив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до с. Подвірне Дністровського району Чернівецької області, при цьому провівши інструктаж останніх щодо їх дій при незаконному переправленні через державний кордон України. По прибуттю в с. Подвірне, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 близько 18 години 07.04.2022 пересіли в транспортний засіб «Volkswagen Caravelle» н.з. НОМЕР_3 (болгарської реєстрації), яким керував ОСОБА_5 , і останній перевіз їх до ділянки державного кордону України у напрямку Республіки Молдова, що розташована біля населеного пункту с. Подвірне Дністровського району Чернівецької області.

Прибувши на вказану ділянку, ОСОБА_5 , діючи згідно попередньою домовленості з ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими особами, повторно провів інструктаж ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 щодо порядку переходу через державний кордон України, надавши при цьому їм відповідні поради та вказівки. Крім того, повідомив зазначеним 3 чоловікам, що далі вони будуть рухатись пішки самостійно через сад в напрямку лінії розмежування державного кордону України та Республіки Молдова.

Цього ж дня, тобто 07.04.2022 біля 18.40 год. ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , були помічені та затримані військовослужбовцями відділення прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 прикордонного загону неподалік прикордонного знаку № 0005/3 державного кордону України та Республіки Молдова, що знаходиться біля населеного пункту АДРЕСА_1 , в напрямку Республіки Молдова.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 .

30.04.2022 ОСОБА_5 в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

04.05.2022 слідчим суддею Хотинського районного суду Чернівецької області підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 198 480 гривень, з покладенням на нього обов`язків визначених ухвалою, а саме:

- прибувати на першу вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- не відлучатись із м. Чернівці, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування з свідками, іншими підозрюваними;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, визначено до 03.07.2022.

За ОСОБА_5 внесена застава в сумі 198 480 грн. та 05.05.2022 останній звільнений з-під варти, тим самим запобіжний захід відносно нього був змінений на заставу.

22.06.2022 ухвалою слідчого судді Хотинського районного суду Чернівецької області підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді застави на особисте зобов`язання, з покладенням на нього обов`язків визначених ухвалою, а саме:

- прибувати на першу вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- не відлучатись із м. Чернівці, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначено до 03.07.2022.

На даний час органом досудового розслідування встановлені обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених 22.06.2022 ухвалою Хотинського районного суду Чернівецької області про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування, в тому числі: протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 від 08.04.2022, під час яких останні повідомили про обставини вчинення кримінального правопорушення; протоколами допитів свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від 09.04.2022, під час яких останні повідомили про обставини виявлення ними осіб, які намагались незаконно перетнути державний кордон України, протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участі свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 від 21.04.2022, під час яких вони впізнали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , допитами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та

ОСОБА_8 від 21.04.2022 в судовому засіданні, в порядку ст. 225 КПК України, під час яких вони підтвердили надані під час досудового розслідування показання з приводу незаконного переміщення осіб через державний кордон України; протоколами проведення обшуків по місцю проживання, реєстрації та в транспортних засобах ОСОБА_5 і ОСОБА_6 від 30.04.2022, під час проведення яких було вилучено мобільні телефони та сім-карти, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували для вчинення своєї протиправної діяльності щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; протоколами оглядів предметів від 02.05.2022 та 03.05.2022, якими зафіксовано мобільні термінали та номери мобільних операторів зв`язку, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували для спілкування між собою та іншими особами для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 11.05.2022, під час якого останній розповів про обставини вчинення кримінального правопорушення; аналізами інформації від 24.05.2022 та 14.06.2022, отриманої від операторів комунікацій ПрАТ «Київстар» та ВФ «Україна», якою підтверджуються мобільні з`єднання ОСОБА_6 , ОСОБА_5 із свідками по даному кримінальному провадженні та іншими особами, причетними до даної протиправної діяльності, речовими доказами та іншими матеріалами провадження.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно виконати наступні процесуальні та слідчі (розшукові) дії:

- долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведення слідчих дій на іншій території;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відомості з національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

- провести пред`явлення для впізнання інших осіб, причетних до даної протиправної діяльності за участі свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

- встановити місце знаходження ОСОБА_13 та допитати його з приводу обставин щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України в межах даного кримінального провадження;

- визначити об`єм та оголосити кінцеві підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а в разі необхідності, й іншим особам;

- за дорученням прокурора надати доступ до матеріалів досудового розслідування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та їх захисникам;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.291 КПК України;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких виникне під час досудового розслідування.

Санкцією ч. 3 ст. 332 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

Заявлені ризики при застосуванні підозрюваному запобіжного заходу не зменшилися і надалі тривають.

Станом на 27.06.2022 органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Хотинського районного суду Чернівецької області від 22.06.2022 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, останній не порушував покладені на нього обов`язки, в зв`язку з чим підстав для зміни цього запобіжного заходу на даний час не вбачається оскільки він ефективно забезпечує виконання підозрюваним обов`язків передбачених кримінальним процесуальним кодексом.

Одночасно з цим, враховуючи небезпечність і тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , з метою запобігання вчинення підозрюваним спробам перешкоджання кримінальному провадженню, виникла необхідність продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Хотинського районного суду Чернівецької області від 04 травня 2022 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме до 03 липня 2022 року. Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_5 обов`язків, передбачених КПК України, визначено розмір застави в розмірі 80 (вісімдесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 198480 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) гривень. В разі внесення застави, покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме: прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; не відлучатися із м. Чернівці, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Строк дії обов`язків, покладених судом, визначено до 03 липня 2022 року.

Також встановлено, що за ОСОБА_6 внесена застава в сумі 198480 грн. та 05.05.2022 останній звільнений з-під варти, тим самим запобіжний захід відносно нього був змінений на заставу.

Крім цього, ухвалою слідчого судді Хотинського районного суду Чернівецької області від 22.06.2022 року підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді застави на особисте зобов`язання, з покладенням на нього обов`язків визначених ухвалою, а саме: прибувати на першу вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; не відлучатись із м. Чернівці, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Термін дії обов`язків, покладених судом, визначено до 03.07.2022.

На даний час органом досудового розслідування встановлені обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених 22.06.2022 ухвалою Хотинського районного суду Чернівецької області про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено постановою керівника Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_14 від 27.06.2022 до 3-х місяців, а саме до 30.07.2022.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та на даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно виконати процесуальні та слідчі (розшукові) дії.

В судовому засіданні прокурором доведено, що ризики, зазначені в ухвалі слідчого судді від 22.06.2022 року не змінилися і не зменшилися, останній не порушував покладені на нього обов`язки, в зв`язку з чим підстав для зміни цього запобіжного заходу на даний час не вбачається оскільки він ефективно забезпечує виконання підозрюваним обов`язків передбачених кримінальним процесуальним кодексом, а тому, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді у вигляді особистого зобов`язання на підозрюваного ОСОБА_5 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 176-178, 183, 184, 186, 193-194, 196-197, 199, 205, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000060 від 08.04.2022, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді у вигляді особистого зобов`язання на ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Хотинського районного суду Чернівецької області від 22.06.2022 на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , терміном до 30.07.2022 в межах строку досудового розслідування, а саме:

- прибувати на першу вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- не відлучатись із м. Чернівці, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала щодо продовження запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_15