Справа № 185/5872/22
Провадження № 1-кс/185/1206/22
08 серпня 2022 року м. Павлоград
Клопотанням старший слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 31.07.2022 по 02.08.2022, що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 31.07.2022 року по 02.08.2022, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період:
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Згідно з матеріалами клопотання 31.07.2022 приблизно о 13.00 год. ОСОБА_5 , при спробі продати свій мобільний телефон через мережу «OLX», при переході за посиланням та вводі даних своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказаної карти були списані грошові кошти в сумі 1450 грн.
Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 31.07.2022 він вирішив продати свій мобільний телефон. З цією метою в мережі Інтернет, а саме на сайті «OLX» розмістив об`яву з приводу продажу телефону, де також вказав свій номер телефону НОМЕР_3 для зв`язку. В той же день, приблизно о 13.00 год. йому в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 . Зазначений контакт був підписаний як « ОСОБА_6 ». В нього запитали, чи можна придбати телефон, при цьому прислали посилання на його об`яву на вказаному сайті. ОСОБА_5 відповів, що можна придбати. Надалі йому зазначений контакт прислав посилання, за яким він мав перейти та підтвердити свою карту, на яку йому повинні надійти кошти за продаж телефону. Він перейшов за посиланням, де ввів повні дані своєї карти ( НОМЕР_1 банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зокрема повний номер, дату дії карти та номер CCV. Надалі йому надійшло повідомлення, що суми на його карті недостатньо, тому її неможливо верифікувати (на вказаній картці у нього були відсутні грошові кошти). При цьому йому вищевказаний абонент написав, що необхідно поповнити карту і що товар вже оплачений. ОСОБА_5 попросив свого знайомого надіслати йому на карту грошові кошти в сумі 1500 грн., для того, щоб зареєструвати карту. Після поповнення карти він спробував знову її активувати та знову ввів вищевказані реквізити своєї карти. Після вводу вказаних реквізитів йому в додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло сповіщення щодо підтвердження його карти. Він підтвердив свою карту і в цей же час з неї були списані грошові кошти в сумі 1450 грн., про що йому прийшло відповідне сповіщення. Після проведення вказаних процедур він зрозумів, що його було ошукано.
В ході досудового розслідування потерпілою стороною були надані фото роздруківок переписки між потерпілим та абонентом на ім`я ОСОБА_6 . Крім того, потерпілою стороною було надано фото роздруківки скріншоту з посилання на сайті «OLX», куди останній заходив за вказівкою абонента на ім`я ОСОБА_6 , де зазначені реквізити вказаного абонента (дані покупця), а саме: ПІБ ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_5 та адреса АДРЕСА_2 . При переході потерпілим за вказаним посиланням потерпілим було введено дані його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , з якої в послідуючому були списані грошові кошти в сумі 1450 грн.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 31.07.2022 по 02.08.2022, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий у судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила злочин.
Зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження, та нададуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу дізнавачу, який здійснює досудове розслідування, до документів та інформації, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 31.07.2022 по 02.08.2022, що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), за період з 31.07.2022 по 02.08.2022, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період:
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1