Справа №523/3491/22
Провадження №1-кс/523/935/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2022 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000041 дізнавачем СД відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси, клопотання про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, 18.02.2022р., в період часу з 09:00год. до 16:00год., невстановлена особа проникла на територію ДП «ОНПЗ», за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора,1/1, таємно викрала майно, яке належить ДП «ОНПЗ».
СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000218 від 19.02.2022р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.
Згідно клопотання дізнавача, 12.03.2022р., до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від начальника 4-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП Національної поліції України про те, що під час дії військового стану на території України, проводився моніторинг інтернет ресурсів та іншого щодо діяльності осіб щодо незаконного переправлення осіб призовного віку через Державний кордон України. Проведеними заходами було встановлено приватний «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де здійснюється незаконна діяльність щодо переправлення осіб призовного віку через Державний кордон України за грошову винагороду під час дії на території України воєнного стану. В ході перевірки встановлений обліковий запис в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 perevoz4, який є адміністратором вищезазначеного ресурсу, та через якого відбувається замовлення послуг, а саме за підробка документів, довідок щодо непридатності до проходження військової служби, для подальшого їх використання на кордоні. Передплату за зазначені дії адміністратор приймає на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 емітована АТ «ПУМБ». При перевірці встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 емітована АТ «ПУМБ» належить ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , може користуватись номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Відомо, що 11.03.2022р., о 13:40 відбувалось зняття готівки з зазначеного карткового рахунку в банкоматі АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 .
За даним фактом, 12.03.2022р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000041 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів, з метою встановлення обставин вчинення кримінального проступку, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10.03.2022р, у вечірню пору доби вона зустрілась зі своїм сусідом ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який попросив у неї належну їй банківську картку, щоб обготівкувати з неї кошти, які йому повинні невдовзі зарахуватись. Після чого вона надала йому банківську картку емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 .

Також прийнято пояснення у ОСОБА_6 , який повідомив, що приблизно в кінці лютого 2022 року йому зателефонував старий приятель на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ); (067-784-4-31, з яким в ході телефонної розмови, ОСОБА_7 повідомив, що можна трішки підзаробити. Для цього необхідно знайти людину з банківською карткою, на яку можна буде перерахувати кошти.
Таким чином ОСОБА_6 звернувся до своєї сусідки ОСОБА_5 та повідомив їй, що йому потрібно буде скористатись її банківською платіжною карткою, на що вона погодилась та надала ОСОБА_6 банківську картку емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 .
Також було прийнято пояснення від ОСОБА_8 , який пояснив, що 04.03.2022р. створив обліковий запис у соціальній мережі «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 через який планував заробити кошти шляхом шахрайських дій, а саме, розміщував у даному телеграм каналі рекламу про те, що за оплату у розмірі 1500-1700 доларів США, залежно від напрямку виїзду з території України під час воєнного стану, зможе допомогти особам призовного віку, а саме військовозобов`язаним виїхати з України. Також повідомив, що у його володінні перебувають мобільний телефон марки «Редмі 5+» імеі1: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 , «Редмі 9F» імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 , планшет марки «Galaxy Tab A», імеі: НОМЕР_11 , ноутбук марки «Asus» серії MAN0CY24H66143D, з яких ОСОБА_8 здійснював свою злочинну діяльність.
В подальшому на підставі ч.3 ст.ст.233, 234 КПК України, з метою недопущення знищення, приховання речового доказу та їх збереження, у кримінальному провадженні, врятування вказаного майна, 12.03.2022 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Редмі 5+» імеі1: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 з сім-картою мобільного оператора ( НОМЕР_12 ), який запаковано до сейф-пакету НПУ №INZ2106254;
- мобільний телефон марки «Редмі 9F» імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 з сім-картою мобільних операторів ( НОМЕР_13 ), ( НОМЕР_14 ) який запаковано до сейф-пакету НПУ №INZ2106254;
- планшет марки «Galaxy Tab A», імеі: НОМЕР_11 з сім-картою мобільного оператора ( НОМЕР_15 ) який запаковано до сейф-пакету НПУ №PSP 4103975;
- ноутбук марки «Asus» серії MAN0CY24H66143D, який запаковано до сейф-пакету НПУ №PSP 4103975.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання дізнавача, просив його задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, заслухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно частини 2 вказаної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Метою арешту вказаного майна є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 170-173 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 12.03.2022р., в ході проведення обшуку приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме:
- мобільний телефон марки «Редмі 5+» імеі1: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 з сім-картою мобільного оператора ( НОМЕР_12 ), який запаковано до сейф-пакету НПУ №INZ2106254;
- мобільний телефон марки «Редмі 9F» імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 з сім-картою мобільних операторів ( НОМЕР_13 ), ( НОМЕР_14 ) який запаковано до сейф-пакету НПУ №INZ2106254;
- планшет марки «Galaxy Tab A», імеі: НОМЕР_11 з сім-картою мобільного оператора ( НОМЕР_15 ) який запаковано до сейф-пакету НПУ №PSP 4103975;
- ноутбук марки «Asus» серії MAN0CY24H66143D, який запаковано до сейф-пакету НПУ №PSP 4103975.
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .
Роз`яснити, що ухвала про арешт майна може бути скасована за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1