Справа № 204/3541/22
Провадження № 1-кс/204/926/22
У Х В А Л А
07 червня 2022 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В обґрунтування клопотання зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2018 року являється переможцем ряду тендерних закупівель оголошених комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 . За результатом тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені договори на реконструкцію об`єктів у м. Дніпро, а саме: договір № 136-17 від 29.08.2017 року про « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (період 29.08.2017-31.12.2018) загальною вартістю 56 380 169,14 грн. (відповідно до додаткової угоди № 14 від 14.11.2019 новий розмір загальної вартості робіт складає 8 840 088 грн. (в тому числі ПДВ 1 473 348 грн.); договір № 41-19 від 16.12.2019 року про «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м.Дніпро (Коригування), (період 11.11.2019-31.12.2020)» на суму 45 849 464 грн. (відповідно до додаткової угоди № 5 від 12.05.2012 новий розмір загальної вартості робіт складає 5 825 530 грн. (в тому числі ПДВ 970 921 грн.); договір № 22/04 від 22.04.2019 року про Реконструкція парку ім. Володі Дубініна (м. Дніпро), (період 22.04.2019-31.12.2019) (Додаткові роботи) - 25 287 506 грн. (відповідно до додаткової угоди № 5 від 16.10.2019 новий розмір загальної вартості робіт складає 2 884 543 грн. (в тому числі ПДВ 480 757 грн.)); договір № 20/12 від 20.12.2021 року про Реконструкція парку ім. Володі Дубініна (м. Дніпро), (період 20.12.2021-теперішній час) загальною вартістю 44 262 892 грн. Загальна сума бюджетних грошових коштів, які були переведені комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2018 по 2021 роки за роботи по об`єкту «Реконструкція парку ІНФОРМАЦІЯ_6 . Володі Дубiнiна у м. Днiпрi» згідно договорів становить понад 15 000 000 гривень. Частина бюджетних грошових коштів могла бути переведена на розрахункові рахунки підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості, конвертовані в готівку, привласнена та розподілена між учасниками злочинної схеми. Згідно протоколів огляду парку ім. Володі Дубініна м. Дніпро встановлено, що на території парку була відсутня будь-яка будівельна техніка та працівники, проведені роботи по реконструкції парку не відповідають наявним кошторисам і майже не проводились протягом останніх двох років. Відповідно протоколам допиту свідків, роботи по реконструкції парку певний час майже не велись. Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем та перебуваючи у злочинній змові із службовими особами комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесли в кошторисну документацію недостовірні відомості щодо фактичної вартості виконаних робіт та придбаного товару, тим самим привласнили бюджетні кошти. Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, перелічені будівельні роботи проведено не в повному обсязі, використано будівельні матеріали, дешевші за ціною від зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт, а також матеріали, що не відповідають якісним характеристикам, зазначеним у проектно-кошторисній документації. Таким чином, підлягає перевірці інформація щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт на об`єктах у парку ім. Володі Дубініна м. Дніпро. Таким чином, для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, здійснених операцій з закупівлі будівельних матеріалів та встановлення шляхів можливого виводу грошових коштів, встановлення розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення судових економічних експертиз, необхідно отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: податкових декларацій з ПДВ (в тому числі звітних нових, уточнюючих) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатках 5; відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДПСУ АІС «Податковий блок»; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ); додатків № 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_9 , помісячно; документів з інформацію щодо шляхів надання податкової звітності в електронному вигляді (IP-адреса комп`ютерів, з яких надавалась звітність, адреси поштових скриньок, з яких надавалась звітність, найменування електронних підписів, які використовувалися для підтвердження передачі звітності); документів про всі відкриті у банківських установах України рахунки за весь час. Зазначені документи містять фактичну інформацію щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, задіяних при цьому юридичних осіб та ФОП та сум перерахувань, розміру спричиненої матеріальної шкоди, у зв`язку з чим можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні. Підставою вважати, що речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи є той факт, що на час вчинення кримінальних правопорушень та на теперішній час зазначене підприємство зареєстровано на території Дніпропетровської області та знаходяться на обліку у відділі (підрозділі) ІНФОРМАЦІЯ_7 . Встановлено, що інформація щодо вказаних вище підприємств знаходиться, у електронному вигляді, у базі ІНФОРМАЦІЯ_10 , що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 . Отримання тимчасового доступу до речей та документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні оскільки надасть можливість встановити: наявність та обсяг господарських взаємовідносин між замовником яким є комунальне підприємство та виконавцем, між виконавцем та задіяними ним контрагентами за поданими податковими деклараціями; фактично придбані товари та надані послуги, їх отримувачів згідно реєстрів податкових накладних; перелік задіяних виконавцем осіб та суми винагороди згідно податкових розрахунків сум доходу нарахованого на користь фізичних осіб (форма 1-ДФ) та звітів про суми нарахованої заробітної плати (додаток № 4), тобто перевірити наявність працівників для виконання робіт; фактичні місця здійснення діяльності та посадових осіб за IP-адресами комп`ютерів, з яких надавалась звітність, адресами поштових скриньок, з яких надавалась звітність, найменуванням електронних підписів, що має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, свідків його вчинення та задіяних при цьому осіб, надасть можливість здійснити подальший огляд та аналіз відомостей, які можуть бути використані як доказ. Так, відомості, що містяться у податковій звітності відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, а враховуючи, що такі документи знаходяться лише у володінні відповідних ДПI іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі у електронному вигляді та як електроні документи, на електронних носіях інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме наступних інформації та документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- податкових декларацій з ПДВ (в тому числі звітних нових, уточнюючих) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатках 5, за період з 01.08.2017 по 01.06.2022;
- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДПСУ АІС «Податковий блок», за період з 01.08.2017 по 01.06.2022;
- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), за період з 01.08.2017 по 01.06.2022;
- додатків № 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_9 , помісячно, за період з 01.08.2017 по 01.06.2022;
- документів з інформацію щодо шляхів надання податкової звітності в електронному вигляді (IP-адреса комп`ютерів, з яких надавалась звітність, адреси поштових скриньок, з яких надавалась звітність, найменування електронних підписів, які використовувалися для підтвердження передачі звітності), за період з 01.08.2017 по 01.06.2022;
- документів про всі рахунки у банківських установах України (відкриті та закриті) за весь час..
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).
Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1