Справа № 276/1043/22
Провадження по справі 1-кс/276/179/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2022 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене начальником СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене керівником Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000049 від 10.05.2022 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364, ч.1 ст.239 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник СВ звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 9313), а саме оригіналів документації, яка стала підставою для вчинення реєстраційних та нотаріальних дій, пов`язаних із посвідченням та реєстрацією фактів виключення відомостей щодо кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадян російської федерації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, за період червня-липня 2022 року, а також документів, складених за результатом їх вчинення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області спільно із Відділенням поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області, у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 10.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст.239 КК України.
В ході розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи владою та службовим становищем, надали по заниженій орендній платі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення загальною площею 4,1977 га, яка знаходиться по АДРЕСА_2 , в результаті чого заподіяли шкоду, розмір якої встановлюється.
17.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди землі, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано в оренду земельну ділянку загальною площею 4,1977 га, яка знаходиться по АДРЕСА_2 , на якій знаходяться об`єкти нерухомості (майновий комплекс виробничих приміщень) та іншої інфраструктури, строком на 10 років.
Відповідно до нормативної грошової оцінки, вартість вказаної земельної ділянки становить 2221422,84 грн., орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням коефіцієнтів індексації, розмір орендної плати переглядається один раз на рік.
Таким чином, в результаті отримання вказаної вище земельної ділянки службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по заниженій орендній платі в строкове платне користування місцевій територіальній громаді заподіяно матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.
Також, відповідно до інформації, отриманої в результаті проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів на виконання доручення органу досудового розслідування, зокрема рапортів з УСБУ в Житомирській області встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , головний бухгалтер товариства ОСОБА_9 , а також його засновники ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_11 ( АДРЕСА_4 ), та його бенефіціари ОСОБА_6 (російська федерація АДРЕСА_5 ), ОСОБА_7 (російська федерація, АДРЕСА_6 ).
Так, 29.01.2021, на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.01.2021, відомості про бенефіціарних власників вказаного товариства громадян російської федерації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
14.06.2022 відповідно до ухвали слідчого судді Володарсько-Волинського районного суду слідчим із залученням ряду спеціалістів було проведено обшук на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку слідчим на території підприємства виявлено та вилучено наступні транспортні засоби та спецтехніку: КРАЗ 6510 14860 (1992) бежевий днз НОМЕР_2 ; КРАЗ 250 14860 жовтий, днз НОМЕР_3 ; ГАЗ-САЗ 3507 4150, синій, днз НОМЕР_4 ; DAF CF НОМЕР_5 , жовтий, днз НОМЕР_6 ; КРАЗ 258 НОМЕР_7 , зелений, днз НОМЕР_8 ; CHEVROLET LACETTI NA 19В, чорний, днз НОМЕР_9 ; VOLKSWAGEN TRANSPORTER2461, білий, днз НОМЕР_10 ; Екскаватор марки FuruKawa, гусеничний, днз НОМЕР_11 ; Пневмокран марки КС 5363, жовтого кольору із маркуванням реч. №5137; Пневмокран марки КС 5363, жовтого кольору із маркуванням ПТО 17.10.22; напівпричіп марки SCHMITZ S 01, сірий, днз НОМЕР_12 ; напівпричіп ІНФОРМАЦІЯ_5 , зелений, днз НОМЕР_13 , які водночас передано на відповідальне зберігання під розписку директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .
15.06.2022 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вищевказаних вилучених транспортних засобів речовими доказами у кримінальному провадженні.
16.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення про накладення арешту на вилучене в ході обшуку від 14.06.2022 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно, а саме вказану вище техніку та транспортні засоби (справа № 276/868/22), для уникнення наміру та можливості розпорядитись належним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власний розсуд шляхом його відчуження на користь інших осіб.
В подальшому, після накладення арешту на вказане вище майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості щодо кінцевих бенефіціарних власників вказаного товариства громадян російської федерації ОСОБА_6 та ОСОБА_12 були виключені з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
Після цього, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися до Житомирського апеляційного суду щодо оскарження рішення Володарсько- Волинського районного суду Житомирської області від 16.06.2022 про арешт майна вказаного суб`єкта господарювання, зокрема мотивуючи своє звернення відсутністю громадян російської федерації у складі учасників (засновників) та бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, 01.07.2022 Житомирський апеляційний суд прийняв рішення про скасування арешту на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накладеного відповідно до ухвали Володарсько-Волинським районним судом Житомирської області від 16.06.2022.
Зазначені дії службових осіб та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчать про приховування реальних власників, учасників та бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом проведення ними ряду реєстраційних та інших юридично значущих дій, а також про приховування майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилученого в ході обшуку від 14.06.2022 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке підлягає арешту в порядку ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», та статей 170-172 КПК України.
В той же час, проведеним досудовим розслідуванням, відповідно до інформації з УСБУ в Житомирській області за №57/5/1-88/2 від 04.07.2022, встановлено факти виключення відомостей щодо кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадян російської федерації ОСОБА_6 та ОСОБА_12 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріальне посвідчення та реєстрацію якого здійснювала приватним нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 фактично підтверджує подальші факти виключення громадян російської федерації ОСОБА_6 та ОСОБА_12 зі складу бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою приховування майна вказаного товариства від застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.
Начальник СВ зазначає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 9313), які стали підставою для вчинення реєстраційних та нотаріальних дій, пов`язаних із посвідченням та реєстрацією фактів виключення відомостей щодо кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадян російської федерації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, за період червня-липня 2022 року, а також документів, складених за результатом їх вчинення, оскільки зазначена документація має значення доказів у кримінальному провадженні, підтверджує факти злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння чужим майном.
Начальник СВ в судове засідання не з`явилася, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області спільно із Відділенням поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області, у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 10.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст.239 КК України.
В ході розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи владою та службовим становищем, надали по заниженій орендній платі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення загальною площею 4,1977 га, яка знаходиться по АДРЕСА_2 , в результаті чого заподіяли шкоду, розмір якої встановлюється.
Проведеним досудовим розслідуванням, відповідно до інформації з УСБУ в Житомирській області за №57/5/1-88/2 від 04.07.2022, встановлено факти виключення відомостей щодо кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадян російської федерації ОСОБА_6 та ОСОБА_12 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріальне посвідчення та реєстрацію якого здійснювала приватним нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 фактично підтверджує подальші факти виключення громадян російської федерації ОСОБА_6 та ОСОБА_12 зі складу бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою приховування майна вказаного товариства від застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до оригіналів усієї документації, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 9313), яка містить конфіденційну інформацію, а саме оригіналів документації, яка стала підставою для вчинення реєстраційних та нотаріальних дій, пов`язаних із посвідченням та реєстрацією фактів виключення відомостей щодо кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадян російської федерації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, за період червня-липня 2022 року, а також документів, складених за результатом їх вчинення, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000049 від 10.05.2022 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, посадових осіб вказаних вище суб`єктів господарювання, визначити обсяги їх повноважень, факти їх призначення та звільнення, призначити відповідні судові почеркознавчі експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо, а тому, оскількиіншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення поліції № 4 ЖРУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_14 , начальнику відділення слідчого відділу ЖРУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_15 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 9313), а саме оригіналів документації, яка стала підставою для вчинення реєстраційних та нотаріальних дій, пов`язаних із посвідченням та реєстрацією фактів виключення відомостей щодо кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадян російської федерації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, за період червня-липня 2022 року, а також документів, складених за результатом їх вчинення.
Встановити строк дії ухвали до 15.09.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1