Справа № 362/4325/22
Провадження № 1-кс/362/764/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2022 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступ до доступу до речей і документів, які до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

У провадженні слідчого слідчого відділення ВП№1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження №0000293 від 15.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2022 невстановлена особа через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з мого мобільного телефону марки Xiomi Redmi 8 Imei 1 НОМЕР_1 Imei 2 НОМЕР_2 /01 ICCID 1 НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів з кредитної банківської карти (world debit) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_4 на суму 48 441 грн. та банківської карти (world) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_5 на суму 7741 грн. 50 коп. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 з реквізитами НОМЕР_6 , тим самим підробивши документ на переказ.(ІТС ІПНПУ №5601 від 15.06.2022).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 та який через мобільний телефон марки Xiomi Redmi 8 Imei 1 НОМЕР_1 Imei 2 НОМЕР_2 /01 ICCID 1 НОМЕР_3 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським номером НОМЕР_8 , яким користується потерпілий ОСОБА_4 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » («Система ІНФОРМАЦІЯ_2 » (для фізичних осіб)), що призвело до витоку та підробки інформації, а саме здійснив з банківської карти (world) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_5 та банківської карти (world debit) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_4 перекази грошових коштів на загальну суму 56 182 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 з реквізитами НОМЕР_6 , котра належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 .

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати

1) Договір про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на ПІБ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

2)Відомості про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 );

3)Рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та інших карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в період часу з 10.06.2022 до 16.06.2022 включно із зазначенням точної дати та часу у форматі «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» здійснення операцій по банківським рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відомостей про надходження та зняття коштів з рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням відомостей щодо реквізитів розрахункових, карткових, банківських рахунків отримувачів коштів із вказанням анкетних даних їх власників, місця зняття грошових коштів та наданням відповідних фотозображень осіб, що здійснювали зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та інших карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за вище вказаний період часу;

4)Відомості про ІР-адрес, які використовувалися для доступу та управління рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 10.06.2022 до 16.06.2022, в тому числі з використанням автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відомостей щодо активних сесій в обліковому записі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 10.06.2022 по 00:00 год. 16.06.2022 із зазначенням ІР-адрес, які використовувались при кожній авторизації в обліковому записі, із зазначенням часу початку авторизації та часу завершення, в тому числі, із обліковим записом потерпілого ОСОБА_4 з фінансовим номером (логіном доступу) НОМЕР_8 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням даних щодо ідентифікації кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час вище таких авторизацій.

5) Відомості про зміну фінансового номеру телефону в період часу з 01.01.2022 до 31.06.2022.

6)Інформацію про зміну пін-коду до банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період з 00:00 год. 10.06.2022 по 00:00 год. 16.06.2022.

7)Належним чином посвідчені копії платіжних доручень та/або інших банківських документів на переказ коштів, сформованих в обліковому записі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про доступ до банківського рахунку, на підставі яких здійснено перекази коштів у безготівковій формі за період з 10.06.2022 по 16.06.2022 включно.

8) Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Вказана інформація розміщена на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:

1) Договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на ПІБ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

2)Відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 );

3)Руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та інших карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в період часу з 10.06.2022 до 16.06.2022 включно із зазначенням точної дати та часу у форматі «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» здійснення операцій по банківським рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відомостей про надходження та зняття коштів з рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням відомостей щодо реквізитів розрахункових, карткових, банківських рахунків отримувачів коштів із вказанням анкетних даних їх власників, місця зняття грошових коштів та наданням відповідних фотозображень осіб, що здійснювали зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та інших карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за вище вказаний період часу;

4)Відомостей про ІР-адрес, які використовувалися для доступу та управління рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 10.06.2022 до 16.06.2022, в тому числі з використанням автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відомостей щодо активних сесій в обліковому записі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 10.06.2022 по 00:00 год. 16.06.2022 із зазначенням ІР-адрес, які використовувались при кожній авторизації в обліковому записі, із зазначенням часу початку авторизації та часу завершення, в тому числі, із обліковим записом потерпілого ОСОБА_4 з фінансовим номером (логіном доступу) НОМЕР_8 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням даних щодо ідентифікації кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час вище таких авторизацій.

5) Відомостей про зміну фінансового номеру телефону в період часу з 01.01.2022 до 31.06.2022.

6)Інформації про зміну пін-коду до банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період з 00:00 год. 10.06.2022 по 00:00 год. 16.06.2022.

7)Належним чином посвідчені копії платіжних доручень та/або інших банківських документів на переказ коштів, сформованих в обліковому записі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про доступ до банківського рахунку, на підставі яких здійснено перекази коштів у безготівковій формі за період з 10.06.2022 по 16.06.2022 включно.

8) Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1