Справа № 296/6742/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
12 жовтня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000171 від 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч1 ст.309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Житомирської області, діючи за попередньою змовою, незаконно придбає, зберігає, перевозить з метою збуту та в подальшому незаконно збуває особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон», серед наркозалежних осіб, з метою отримання прибутків від такої діяльності.

У ході проведених негласних слідчих (розшукових) дій в рамках вище вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який будучи підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, вчиненому у складі організованої групи продовжує здійснювати протиправну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів.

Зокрема, ОСОБА_5 досягнув злочинної змови з невстановленою органом досудового розслідування особою щодо постачання наркотичного засобу «метадон» у великих розмірах. В якості осіб, які здійснюватимуть незаконне перевезення наркотичного засобу на територію м. Житомир та в подальшому незаконно збуватимуть, ОСОБА_5 , залучив осіб з числа мешканців міста Житомира та Житомирської області.

Отримані внаслідок протиправної діяльності грошові кошти розподіляються між співучасниками в попередньо обумовлених розмірах.

Так, в ході проведеної негласної слідчої ( розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки було встановлено, що для розрахунку за протиправну діяльність використовувався наступний банківський рахунок: НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

В подальшому, під час здійснення досудового розслідування, 20.09.2022 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вище вказаним банківським рахунком, в ході аналізу та огляду інформації по останньому було встановлено регулярні фінансові операції щодо перерахунку грошових коштів користувачам наступних банківських рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . В органу досудового розслідування є підстави вважати, що власники вище вказаних банківських рахунків можуть бути причетні до протиправної діяльності ОСОБА_5 або ж можуть володіти інформацією необхідною для проведення подальшого досудового розслідування.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається інформація щодо власників рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 щодо виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках з 03.05.2022 по 19.09.2022, та інформація із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції у вище вказаний період, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

Зазначені вище документи зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та можуть бути речовими доказами по справі

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №№ 0000171 від 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч1 ст.309 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого виходячи з наступного.
Згідно п.5 ч.2 ст.132 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч1 ст.309 КК України , де підозрюваними є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи стадію досудового слідства, слідчий суддя, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що підозра у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України є обґрунтованою , про це свідчать:

-протокол НСРД- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.08.2022 яким зафіксовано завуальовані розмови ОСОБА_6 , яка користується номером НОМЕР_8 з ОСОБА_8 , з приводу поїздки 15.08.2022 до Новограда відшукання горіха по АДРЕСА_3 та забрання пакунку. Вподальшому зафіксовоно розмову ОСОБА_6 з ОСОБА_7 про зустріч, а також про перерахунок коштів ОСОБА_5 ОСОБА_6

- протокол НСРД- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.08.2022 яким зафіксовано завуальовані розмови ОСОБА_5 , який користується номером НОМЕР_9 з ОСОБА_7 14.08.2022 про підрахунки залишків товару та перерахунки коштів за товар

- протокол НСРД- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.08.2022 де зафіксовано завуальовані розмови ОСОБА_7 , який користується номером телефону НОМЕР_10 з ОСОБА_5 де зафіксовано підрахунки та залишки товару, а також розмови про розповсюдження товару між особами, кожна з яких має кличку.

- протокол про результати проведення НСРД "спостереження за особою, річчю або місцем" від 25.08.2022 стосовно ОСОБА_7 зафіксовано зустріч 17.08.2022 ОСОБА_7 з ОСОБА_9 під час якої ОСОБА_10 передав щось Нагрібельному;

- протоколом затримання ОСОБА_6 від 19.09.2022 в порядку ст.208 КПК України та вилучення серед іншого банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_11 ;

- протоколом тимчасового доступу та описом речей та документів від 20.09.2022, які були вилучені під час тимчасового доступу, до речей в " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме диску з написом "Постанова КП-171";

-протоколом огляду предмету від 28.09.2022, а саме диску з написом "Постанова КП-171 вилученого в " ІНФОРМАЦІЯ_5 " де зафіксовано переводи на картку ОСОБА_6 від ОСОБА_5 з 06.07.2022 по 30.08.2022;

- протоколом тимчасового доступу та описом речей та документів від 20.09.2022, які були вилучені під час тимчасового доступу, до речей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме диску з написом "Х003947 від 12.09.2022 де наявні світлини та зафіксовано ОСОБА_11 а також факт перерахування коштфів ОСОБА_6 з 06.07.2022 по 30.08.2022 на карту НОМЕР_11 .

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч.2 ст.307 КК України 19.09.2022 та 20.09.2022 відповідно.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч..3 ст.27, ст.307 КК України 21.09.2022

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати доступ до інформації, що містять банківську таємницю, щодо рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Крім того просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відомості про осіб, на яких зареєстровано вказані банківські рахунки, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках у період з 03.05.2022 по 19.09.2022 із зазначенням номерів рахунків, на які та з яких здійснювався перевід грошових коштів, призначенням платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 03.05.2022 по 19.09.2022, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення.

Отже, слідчому судді доведено, наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні№ 0000171 від 17.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України ,а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій та іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до їнформації оперуповноваженим працівникам органів Служби безпеки України , проте вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000171 від 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовільнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та слідчим, які перебувають в групі слідчих тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) - що містять банківську таємницю, щодо рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відомості про осіб, на яких зареєстровано банківські рахунки№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках у період з 03.05.2022 по 19.09.2022 із зазначенням номерів рахунків, на які та з яких здійснювався перевід грошових коштів, призначенням платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 03.05.2022 по 19.09.2022, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи, вказані відомості виготовити на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1