Дата документу 06.04.2022 Справа № 554/6490/20
Провадження № 1-кс/554/3242/2022
УХВАЛА
Іменем України
06 квітня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000018 від 28.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , за період часу з 01.03.2020 по 31.08.2022 щодо рахунку НОМЕР_2 а також інших рахунків, відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 28.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_4 (536 центральна база ремонту і зберігання (озброєння РХБЗ), яка дислокується за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема командир військової частини полковник ОСОБА_6 , заступник командира начальник обліково-операційного відділу підполковник ОСОБА_7 , начальник відділу зберігання підполковник ОСОБА_8 , начальник відділення ОСОБА_9 (державний службовець), помічник командира з правової роботи старшина ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , в період з травня по червень 2020 року заволоділи чужим майном, а саме державними коштами на суму близько 910 000 грн, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Так, 16.04.2020 зазначені військові службові особи, з метою вчинення ними протиправних дій, зареєстрували фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (далі ФОП ОСОБА_5 ) по АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для подальшої участі у державних закупівлях.
Надалі, в порушення вимог, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» № 225 від 20.03.2020, вказані військові службові особи організували закупівлю респіраторів РУ-60М з класом захисту FFP2.
Зокрема, 21.04.2020 о 18 год 11 хв підполковником ОСОБА_7 (уповноваженою на проведення закупівель особою) на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опубліковано оголошення про проведення військовою частиною НОМЕР_4 закупівель респіраторів марки РУ-60М (клас захисту FFP2) в кількості 17410 шт.
Одразу після публікації вказаного оголошення о 18 год 17 хв 21.04.2020 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ФОП ОСОБА_5 надійшла електронна пропозиція на загальну суму 1 131 650,00 грн, а о 18 год 18 хв 21.04.2020 укладено та опубліковано договір про закупівлю товарів за державні кошти за № 30 між командиром військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 на постачання респіраторів РУ-60М із класом захисту FFP2 в кількості 17410 шт, на загальну суму 1 131 650, 00 грн (65 грн за 1 шт.) з кінцевим терміном виконання 31.07.2020.
В період з квітня по липень 2020 року, по договору № 30 від 21.04.2020 укладеному ФОП ОСОБА_5 здійснили придбання респіраторів РУ-60М із класом захисту FFP2 в кількості 17410 шт., на загальну суму 1 131 650, 00 грн. Військовою частиною зазначену вище суму коштів по договору № 30 перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо відкриття вказаного рахунку, руху коштів по ньому. Зазначена інформація матиме значення для встановлення механізму та обставин вчинення злочину, осіб, що його вчинили.
В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. В клопотанні прохала проводити розгляд без участі працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх копій яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , за період часу з 01.03.2020 по 31.08.2022 щодо рахунку НОМЕР_2 а також інших рахунків, відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , зокрема дату відкриття та закриття вказаного рахунку, копій документів щодо відкриття рахунку (заяви, довіреності, договору, та інших) виписку про рух коштів по вказаному рахунку за вказаний період, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; за наявності відеозаписів та фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент зняття коштів з вказаного рахунку, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності відеозаписів та фотозображення в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності аудіо записи служби « НОМЕР_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлень проведених переказів на рахунок вище вказаних осіб з використанням закріпленого фінансового номера телефону, з можливістю вилучення копії вказаної інформації у паперовому вигляді, а копії відеозаписів та аудіозаписів (за наявності) в електронному вигляді.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1