Провадження № 1-кс/947/5387/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000380 від 07.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000380, відомості про яке 07.06.2022внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, щодо СУ ГУНП в Одеській області, надійшла інформація від УМП ГУНП в Одеській області про те, що особа на ім`я ОСОБА_5 організовує незаконне переправлення громадян України, а саме чоловіків призовного віку від 18 до 60 років, через державний кордон України шляхом виготовлення документів, які свідчать про наявність у здорової особи 2 групи інвалідності, що згідно до постанови Кабінету Міністрів України про «правила перетинання державного кордону України» вважається однією з причин на безперешкодний прохід з-за межі території України, за грошову винагороду.
В рамках проведення досудового розслідування працівниками управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає : АДРЕСА_1 , який користується транспортним засобом марки «MersedesE320» чорного кольору, іноземної реєстрації « НОМЕР_1 ».
21.06.2022 гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, крім тогов порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком пов`язаним зі збереженням майна, а також фіксації протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним переправленням осіб через державний кордон України старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , проведено обшук транспортного засобу марки «MersedesE320» чорного кольору, іноземної реєстрації «LAP569» за участю гр. ОСОБА_6 на території автомобільної стоянки яка розташовується навпроти нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:
1) мобільний телефон марки «Apple» Iphone 11 pro, в корпусі чорного кольору з наявним imei1: НОМЕР_2 , іmei2: НОМЕР_3 з наявною всередині сім карткою мобільного оператора тов «лайфселл» НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету SUD2016516;
2) грошові кошти у кількості 1272 гривні номіналом 1000 гривень у кількості 1 (одна) купюра серії АГ8056372; 200 гривень у кількості 1 (одна) купюра серії СН3818367, 50 гривень у кількості 1 (одна) купюра серії УА9027430, 20 гривень у кількості 1 (одна) купюра серії ЮЕ4427586, 1 гривня у кількості 2 (дві) купюри серії УУ7918714, РЖ7761278 разом з ними у гаманці виявлено грошові кошти у сумі 400 доларів США в кількості 4 купюри номіналом по 100 доларів США серії (СВ51028047D, СВ91244887Е, СВ92216416Е, СВ82169411Е) які разом вилучені та упаковані до спеціального пакету INZ2065351;
3) грошові кошти на загальну суму 2500 доларів США номіналом по 100 доларів у кількості 25 купюр, які мають єдину серію КВ63990900І які поміщено до спеціального пакету INZ2065357;
4) свідоцтво про реєстрацію т/з марки «MersedesE320» чорного кольору, іноземної реєстрації «LAP569» № НОМЕР_5 , ключ від замку запалювання т/з марки «MersedesE320», посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_6 , ключі від т/з «Mazda 3» у кількості одного ключа, металевого брелка та сигналізації від автомобіля, ключі від квартири яку орендує ОСОБА_6 а саме один ключ від вхідних дверей, ключ від парадної та брелок до ключів, які разом поміщено до експертного пакету ВУМ1010495.
5) легковий автомобіль марки «MersedesE320» win кузову НОМЕР_7 , в кузові чорного кольору, іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », який направлено до штраф майданчику, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 27/1.
Вилучені в ході обшуку речі та предмети, можуть зберігати інформацію, яка органом досудового розслідування у подальшому буде використана, як доказ, зокрема на мобільному телефоні, може міститись інформація щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Вищезазначене має значення для подальшого здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим потребують детального огляду та досліджень.
Постановою слідчого від 21.06.2022 року вилучене визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
Таким чином, з метою збереження речових доказів, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися. Разом з тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Підозрюваний та його захисник до судового засідання не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується заявою слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час здійснюється досудове розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
З матеріалів клопотання вбачається, що 21.06.2022 року гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
В порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком пов`язаним зі збереженням майна, а також фіксації протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним переправленням осіб через державний кордон України старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , проведено обшук транспортного засобу марки «MersedesE320» чорного кольору, іноземної реєстрації «LAP569» за участю гр. ОСОБА_6 на території автомобільної стоянки яка розташовується навпроти нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься в клопотанні та сам автомобіль.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.06.2022 року було надано дозвіл на проведення зазначеного невідкладного обшуку.
Постановою слідчого від 21.06.2022 року вказані речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів якими вилучені речі, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі, можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000380 від 07.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно із забороною користування, володіння та розпорядження, яке вилучене під час обшуку транспортного засобу «MersedesE320» чорного кольору, іноземної реєстрації «LAP569», за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 а саме:
1) мобільний телефон марки «Apple» Iphone 11 pro, в корпусі чорного кольору з наявним imei1: НОМЕР_2 , іmei2: НОМЕР_3 з наявною всередині сім карткою мобільного оператора тов «лайфселл» НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету SUD2016516;
2) грошові кошти у кількості 1272 гривні номіналом 1000 гривень у кількості 1 (одна) купюра серії АГ8056372; 200 гривень у кількості 1 (одна) купюра серії СН3818367, 50 гривень у кількості 1 (одна) купюра серії УА9027430, 20 гривень у кількості 1 (одна) купюра серії ЮЕ4427586, 1 гривня у кількості 2 (дві) купюри серії УУ7918714, РЖ7761278 разом з ними у гаманці виявлено грошові кошти у сумі 400 доларів США в кількості 4 купюри номіналом по 100 доларів США серії (СВ51028047D, СВ91244887Е, СВ92216416Е, СВ82169411Е) які разом вилучені та упаковані до спеціального пакету INZ2065351;
3) грошові кошти на загальну суму 2500 доларів США номіналом по 100 доларів у кількості 25 купюр, які мають єдину серію КВ63990900І які поміщено до спеціального пакету INZ2065357;
4) свідоцтво про реєстрацію т/з марки «MersedesE320» чорного кольору, іноземної реєстрації «LAP569» № НОМЕР_5 , ключ від замку запалювання т/з марки «MersedesE320», посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_6 , ключі від т/з «Mazda 3» у кількості одного ключа, металевого брелка та сигналізації від автомобіля, ключі від квартири яку орендує ОСОБА_6 а саме один ключ від вхідних дверей, ключ від парадної та брелок до ключів, які разом поміщено до експертного пакету ВУМ1010495.
5) легковий автомобіль марки «MersedesE320» win кузову НОМЕР_7 , в кузові чорного кольору, іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », який направлено до штраф майданчику, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 27/1.
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1