Справа № 302/810/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2022 смт.Міжгір`я Закарпатської обасті

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке 06.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про розкриття банківської таємниці.
В клопотанні зазначає, що 23.06.2022 з відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області надійшли матеріали щодо шахрайських умисних дій з боку директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який шахрайським способом зловживаючи довірою під приводом згідно попереднього усних домовленостей щодо будівництва будинку з дерева виманив заволодівши грошовими коштами в сумі 250 000,00 грн. від потерпілого ОСОБА_5 . Останній як заявник за даними матеріалами перерахував на зазначену ОСОБА_4 у електронному месенджері Viber картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 , яка є директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому за отриманою попередньо інформацією було знято у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , яка є дружиною ОСОБА_4 . Однак, діючи заздалегідь умисно в особистих інтересах з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 не маючи відповідних потужностей для будівництва дерев`яного будинку останньому, діючи шахрайським способом, ввів його в оману заволодівши вищевказаною сумою грошових коштів, які до цього часу не повернув.
Вказаний факт 06.07.2022 відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення частина 2 статті 190 КК України.
В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються відомості відносно руху коштів банківського рахунку картки за номером НОМЕР_1 разом з іншою інформацією щодо користувача даної картки та фотознімків проведених транзакцій зняття коштів в банкоматах по даному рахунку, які містять банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду ОСОБА_5 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий та прокурор подали заяви, в яких висловили прохання про розгляд клопотання без їх участі. Вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.
В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.
На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сприятимуть встановленню дійсних даних про осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та про обставини його вчинення.
На обґрунтування клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 0000111 від 06.07.2022 (а.с. 2), довідка за результатами проведення перевірки СО №1665 від 05.07.2022 з рапортом (а.с. 3), довідка про результати проведення перевірки по матеріалах (а.с. 4), лист Департаменту кіберполіції від 13.06.2022 №703/38/109-2022 (а.с. 5), платіжна квитанція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6), заява потерпілого ОСОБА_5 , зареєстрованої 13.06.2022 за №303 (а.с. 6 зворотній бік), дані з інтернет ресурсу (а.с. 7-8), пояснення ОСОБА_5 від 08.06.2022 (а.с. 9), рапорт о/у СКП ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області від 05.07.2022 (а.с. 10 зворотній бік), протоколи допитів свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 (а.с. 12-13, 14-15, 16-17, 18-20, 21-22, 23-24, 25-27).
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетних осіб, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації, в тому числі і в електронному вигляді з можливістю її вилучення, як в оригіналі так і в належним чином завірених копіях слідчому СВ ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та по його дорученню інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору полії ОСОБА_11 , до відомостей наявних в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ліцензія НБУ №22 від 19.03.1992, що в АДРЕСА_1 ), а саме:
--- до відомостей про рух банківських коштів з банківської картки за номером НОМЕР_1 з детальним зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів (із зазначенням точної адреси їх місця розташування та інших реквізитів), в тому числі й відомостей про зняття коштів через банкомати, за період з 01.01.2022 до 31.07.2022, а також при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій в по вказаній вище картці та відомостей про особу на ім`я якої було оформлено банківську кратку за номером НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), розписки про отримання даної банківської картки та анкети, заявки й інших документів про оформлення вказаної картки за особою на ім`я якої така була оформлена.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 03.08.2022 і така має одноразовий характер.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1