Справа № 344/9522/22
Провадження № 1-кс/344/3634/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000044 від 06.06.2022,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо важких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Нагляд за здійсненням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Івано-Франківською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи суб`єкта господарювання благодійного фонду, який здійснює свою діяльність на території Івано-Франківської області, діючи спільно із військовими службовими особами військового формування, незаконно реалізовують благодійну (гуманітарну) допомогу, а грошові кошти внаслідок такої реалізації розподіляються між собою.

Від так, під час воєнного стану здійснюється продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, укладаються правочини щодо розпоряджання таким майном з метою отримання прибутку у значному розмірі.

Під час проведення заходів, спрямованих на документування протиправної діяльності службових осіб вище вказаних фізичних осіб та підприємств, отримано відомості про те, що благодійна організація «Благодійний фонд «БО Турбота», може бути причетна до протиправної схеми із систематичного ввезення в Україну предметів гуманітарної допомоги, для їх незаконної реалізації.

В підтвердження вище вказаного, отримано показання свідка ОСОБА_7 , який підтвердив факт можливої причетності учасників благодійна організація «Благодійний фонд «БО Турбота», зокрема й керівника організації ОСОБА_5 , який в ході приватної розмови з свідком, повідомив про можливість продажу транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України.

Показання надані свідками у кримінальному проваджені, підтверджено результатами проведених як гласних, так і негласних слідчих (розшукових) дій.

В подальшому, на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСБУ в Івано-Франківській області встановлено, що причетними до вчинення дій спрямованих на незаконну реалізацію благодійної (гуманітарної) допомоги являються жителі Івано-Франківської області, серед яких й ОСОБА_5 та його помічник ОСОБА_8 .

Як наслідок, 04.08.2022 з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , в ході проведення обшуку домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речі та предмети, зокрема й грошові кошти а саме, які матимуть значення як для досудового розслідування та і для судового розгляду в цілому.

Так, в ході обшуку домоволодіння, за місцем проживання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено грошові кошти:

- в сумі 678 756 (шістсот сімдесят вісім тисяч сімсот п`ятдесят шість) гривень, а саме: 633грошові банкноти номіналом по 500 грн.,320грошових банкнот номіналом по 1 000 грн., 195 грошових банкнот номіналом по 2 00 грн., 16 грошових банкнот номіналом по 100 грн.,29 грошових банкнот номіналом по 50 грн., 6 грошових банкнот номіналом по 20 грн., 6 грошових банкнот номіналом по 10 грн., 4 грошові банкноти номіналом по 5 грн., 3 грошові банкноти номіналом по 2 грн.;

- в сумі 102 694 (сто дві тисячі шістсот дев`яносто чотири) долари США, а саме: 1017 грошових банкнот номіналом по 100 доларів США, 12 грошових банкнот номіналом по 50 доларів США, 5 грошових банкнот номіналом по 20 доларів США,29 грошових банкнот номіналом по 10 доларів США, 4 грошові банкноти номіналом по 1 долару США;

- в сумі 30 100 (тридцять тисяч сто) Євро, а саме: 94 грошові банкноти номіналом по 100 Євро, 414 грошових банкнот номіналом по 50 Євро;

- в сумі 6 710 (шість тисяч сімсот десять) фунтів, а саме: 4 грошові банкноти номіналом по 50 фунтів, 315 грошових банкнот номіналом по 20 фунтів, 19 грошових банкнот номіналом по 10 фунтів, 4 грошові банкноти номіналом по 5 фунтів.

За результатами проведення ряду слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , затримано у відповідності до положень ст. 208 КПК України.

05 серпня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Слідчим зазначається, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання слід накласти арешт на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в сумі 678 756 гривень, 102 694 долари США, 30 100 Євро, 6 710 фунтів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому обставини, просили клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечили з приводу даного клопотання, зазначивши, що вилучені грошові кошти належать родичам підозрюваного.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000044 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 04.08.2022 року проведено обшук домоволодіння, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку виявлено та вилучено речі та предмети, зокрема й грошові кошти, а саме:

- в сумі 678 756 (шістсот сімдесят вісім тисяч сімсот п`ятдесят шість) гривень, а саме: 633грошові банкноти номіналом по 500 грн.,320грошових банкнот номіналом по 1 000 грн., 195 грошових банкнот номіналом по 2 00 грн., 16 грошових банкнот номіналом по 100 грн.,29 грошових банкнот номіналом по 50 грн., 6 грошових банкнот номіналом по 20 грн., 6 грошових банкнот номіналом по 10 грн., 4 грошові банкноти номіналом по 5 грн., 3 грошові банкноти номіналом по 2 грн.;

- в сумі 102 694 (сто дві тисячі шістсот дев`яносто чотири) долари США, а саме: 1017 грошових банкнот номіналом по 100 доларів США, 12 грошових банкнот номіналом по 50 доларів США, 5 грошових банкнот номіналом по 20 доларів США,29 грошових банкнот номіналом по 10 доларів США, 4 грошові банкноти номіналом по 1 долару США;

- в сумі 30 100 (тридцять тисяч сто) Євро, а саме: 94 грошові банкноти номіналом по 100 Євро, 414 грошових банкнот номіналом по 50 Євро;

- в сумі 6 710 (шість тисяч сімсот десять) фунтів, а саме: 4 грошові банкноти номіналом по 50 фунтів, 315 грошових банкнот номіналом по 20 фунтів, 19 грошових банкнот номіналом по 10 фунтів, 4 грошові банкноти номіналом по 5 фунтів.

05 серпня 2022 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Стороною обвинувачення поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, які належать підозрюваному та були вилучені під час проведення обшуку за місцем його проживання в сумі 678 756 гривень, 102 694 долари США, 30 100 Євро, 6 710 фунтів можуть бути конфісковані у випадку призначення судом відповідного додаткового покарання.

В той же час, слідчий суддя вважає безпідставним та не доведеним належними доказами посилання сторони захисту про належність вилучених грошових коштів родичам підозрюваного.

Відтак, враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме на грошові кошти:

- в сумі 678 756 (шістсот сімдесят вісім тисяч сімсот п`ятдесят шість) гривень, а саме: 633грошові банкноти номіналом по 500 грн.,320грошових банкнот номіналом по 1 000 грн., 195 грошових банкнот номіналом по 2 00 грн., 16 грошових банкнот номіналом по 100 грн.,29 грошових банкнот номіналом по 50 грн., 6 грошових банкнот номіналом по 20 грн., 6 грошових банкнот номіналом по 10 грн., 4 грошові банкноти номіналом по 5 грн., 3 грошові банкноти номіналом по 2 грн.;

- в сумі 102 694 (сто дві тисячі шістсот дев`яносто чотири) долари США, а саме: 1017 грошових банкнот номіналом по 100 доларів США, 12 грошових банкнот номіналом по 50 доларів США, 5 грошових банкнот номіналом по 20 доларів США,29 грошових банкнот номіналом по 10 доларів США, 4 грошові банкноти номіналом по 1 долару США;

- в сумі 30 100 (тридцять тисяч сто) Євро, а саме: 94 грошові банкноти номіналом по 100 Євро, 414 грошових банкнот номіналом по 50 Євро;

- в сумі 6 710 (шість тисяч сімсот десять) фунтів, а саме: 4 грошові банкноти номіналом по 50 фунтів, 315 грошових банкнот номіналом по 20 фунтів, 19 грошових банкнот номіналом по 10 фунтів, 4 грошові банкноти номіналом по 5 фунтів.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1