У Х В А Л А

Справа №377/185/22

Провадження №1-кс/377/3/22

01 червня 2022 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000026 від 09 травня 2022 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -
У С Т А Н О В И Л А:
До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, у якому він, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000026 від 09 травня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять в собі відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати виконання платежів, з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) цього карткового рахунку, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку; відео та фотоматеріалів з банкоматів під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 08 травня 2022 року по день надання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення прокурора, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000026 від 09 травня 2022 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
З допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 08 травня 2022 року о 12 годині 12 хвилин на її номер мобільного оператора стільникового зв`язку НОМЕР_2 із номера телефону НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її банківського рахунку була здійснена спроба зняття грошових коштів. З метою недопущення вчинення незаконного заволодіння її грошовими коштами, які на той час знаходились на її банківському рахунку, і в цей час їй було запропоновано з`єднатись із представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що остання погодилась. В подальшому її було з`єднано з іншою особою, яка назвалась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана особа під час телефонної розмови повідомила, що з метою уникнення заволодіння грошовими коштами, які знаходяться на її банківському рахунку, їй потрібно зробити деякі банківські операції в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання погодилась. Коли потерпіла зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особа, з якою вона спілкувалась почала давати вказівки, які банківські операції потрібно виконувати, і в подальшому потерпіла слідувала інструкціям особи. Слідуючи інструкціям невстановленої особи, потерпіла зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти спочатку в сумі 29 811 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Потім іншим платежем знову перерахувала грошові кошти в сумі приблизно 29 000 гривень знову на ту саму банківську картку. Таким чином, потерпілою було перераховано грошові кошти в сумі 59 000 гривень. В подальшому зателефонувавши на гарячу лінію « НОМЕР_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання дізналася, що її ошукали шахраї, так як з нею представники зазначеної установи не спілкувались.
Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ідентифікації емітента банківської картки за першими шістьма цифрами встановлено, що банківська картка з першими шістьма цифрами 5366 39 емітована, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами прокурора, наведеними в судовому засіданні, та доводами дізнавача, зазначеними у клопотанні, про те, що інформація, яка містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 травня 2022 року по день надання інформації, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що містять в собі відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , документів, які були підставою для відкриття цього рахунку; відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок та у подальшому користувалась ним і знімала готівку з цього рахунку, за період з 08 травня 2022 року по день надання інформації.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях належним чином завірені копії документів за вищевказаним номером картки (рахунку) та періодом часу з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08 травня 2022 року по день надання інформації;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 08 травня 2022 року по день надання інформації;
Встановити строк дії цієї ухвали по 01 серпня 2022 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1