СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1125/22
ун. № 759/4331/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ГСУ НПУ ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459 від 14.04.2022 року порушеному за ч. 3 ст. 190 КК України

встановив:

В провадженні ГСУ НПУ знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459 від 14.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

27.04.2022 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ГСУ НПУ ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку автомобіля HYUNDAI ACCENT, VIN код: НОМЕР_1 , з д.н.з. НОМЕР_2 , який фактично перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб до складу якої входять громадяни Російської Федерації, організовано протиправну фінансову схему, направлену на шахрайське заволодіння грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом операційної діяльності з купівлі продажу криптовалют, чим завлоділи грошовими коштами громадян України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

В ході проведення оперативних дій встановлено, що організатором вказаної протиправної схеми є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який створив фінансові біржі «CWD.GLOBAL», «Crowolwiz» для здійснення торгів внутрішньої фінансової криптовалюти «CROWD».

Відповідно до відомостей з Державного реєстру автомобіль HYUNDAI ACCENT, VIN код: НОМЕР_1 , з д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрований на праві власності за ОСОБА_6 .

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення обшуку, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000459 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку автомобіля HYUNDAI ACCENT, VIN код: НОМЕР_1 , з д.н.з. НОМЕР_2 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

-системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD),зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації,що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

-мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, електронні пристрої, та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

-документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, грошових коштів в національній та іноземній валюті, дорогоцінні метали здобуті злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів;

-банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо вчинення шахрайських дій;

-систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація;

-записів, паролів, логінів, електронних скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг, матеріальних відомостей про цифровий актив «CROWD», функціонування платформ (веб ресурсів) «CWD.GLOBAL», «Crowolwiz»;

-автомобіль HYUNDAI ACCENT, VIN код: НОМЕР_1 , з д.н.з. НОМЕР_2 , ключі та свідоцтво реєстрації.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 27 тарвня 2022 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1