Провадження № 1-кп/947/996/22
УХВАЛА
про закриття кримніального провадження
11.08.2022 м.Одеса

Київський районний суд м.Одеси у складі судді ОСОБА_1 , який здійснює кримінальне провадження одноособово,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду кримінальне провадження №0000689 від 11.07.2019, за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українка, громадянка України, уродженка м.Роздільна Одеської області, з вищою освітою, заміжня, раніше не судима, працювала на посаді головного спеціаліста Роздільнянського районного сектору Головного управління Державної міграційної служби україни в Одеській області, виконувала обов`язки завідувача Роздільнянського РС ГУДМС України в Одеській області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українка, громадянка України, уродженка с.Смолянка, Кодимського району, Одеської області, з вищою освітою, заміжня, раніше не судима, працювала на посаді провідного спеціаліста Роздільнянського районного сектору Головного управління Державної міграційної служби україни в Одеській області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:
прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 ,
обвинуваченої ОСОБА_3 та її захисника адвоката ОСОБА_6 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 та її захисника адвоката ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Київського районного суду м.Одеси перебуває кримінальне провадження №0000689 від 11.07.2019, за обвинуваченням ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
З обвинувального акту та доданих до нього матеріалів вбачається, що наказом начальника ГУ ДМС України в Одеській області №211-к від 13.07.2012 ОСОБА_4 призначено на посаду провідного спеціаліста Роздільнянського районного сектору ГУ ДМС України в Одеській області, як таку, що пройшла за конкурсом, в порядку переведення з ГУМВС України в Одеській області.
Наказом начальника ГУ ДМС України в Одеській області № 121-к від 07.04.2017 ОСОБА_4 переведено з посади провідного спеціаліста Роздільнянського районного сектору на посаду провідного спеціаліста Роздільнянського районного відділу ГУ ДМС України в Одеській області.
На теперішній час, наказом ГУ ДМС України в Одеській області №646-к від 18.10.2019 ОСОБА_4 звільнено з посади провідного спеціаліста Роздільнянського районного відділу ГУ ДМС України в Одеській області за згодою сторін.
Наказом начальника ГУ ДМС України в Одеській області № 215-к від 29.04.2015 ОСОБА_3 призначено на посаду головного спеціаліста Роздільнянського районного сектору ГУ ДМС України в Одеській області.
Наказом начальника ГУ ДМС України в Одеській області № 599 від 25.11.2015 ОСОБА_3 призначено виконувачем обов`язків завідувача Роздільнянського районного сектору ГУ ДМС України в Одеській області та під час вчинення кримінального правопорушення, перебувала на цій посаді.
Наказом начальника ГУ ДМС України в Одеській області № 129-к від 07.04.2017 ОСОБА_3 переведено з посади головного спеціаліста Роздільнянського районного сектору на посаду головного спеціаліста Роздільнянського районного відділу ГУ ДМС України в Одеській області.
На теперішній час, наказом ГУ ДМС України в Одеській області № 551-к від 19.10.2021 ОСОБА_3 переведено на посаду головного спеціаліста Роздільнянського відділу ГУ ДМС України в Одеській області та відповідно до Наказу ГУ ДМС України в Одеській області № 315 від 13.10.2020 їй присвоєно 8 ранг державного службовця у межах категорії «В» посад державної служби.
Згідно Розділу 9 Положення про Роздільнянський районний сектор ГУ ДМС України в Одеській області затвердженого наказом ГУ ДМС України в Одеській області від 01.02.2013 за № 26 - завідувач сектору здійснює керівництво діяльністю Роздільнянського районного сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, а також у процесі виконання покладених на районний сектор завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, в межах компетенції, керуючись чинним законодавством.
Відповідно до Положення про Роздільнянський районний сектор ГУ ДМС України в Одеській області визначено, що у своїй діяльності сектор керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України та ГУ Державної міграційної служби України (далі - ДМС України), дорученням Голови ДМС України, Положенням про сектор.
Згідно Розділу 4 Положення про Роздільнянський районний сектор ГУ ДМС України в Одеській області затвердженого наказом ГУ ДМС України в Одеській області від 01.02.2013 за № 26 - сектор відповідно до покладених на нього завдань, здійснює оформлення та видачу громадянам України, які постійно проживають в Україні, документів: паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України; здійснює ідентифікацію громадян України, які втратили документи, що посвідчують особу; здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, веде відповідний реєстраційний облік.
Відповідно до ч. З ст. 12 Кримінального кодексу України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно- господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Крім того, відповідно до положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 20.08.2014 року № 360, основними завдання ДМС є, у тому числі, виконання у межах повноважень, передбачених законом правозастосовних і правоохоронних функції, пункт 38 вказаного положення.
Згідно з п. 2 ст. 24 Закону України «Про громадянство України» (ред. від 06.12.2012), закріплено повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, а саме: прийняття заяв разом із необхідними документами щодо прийняття до громадянства України, щодо виходу з громадянства України дітей у випадках, передбачених частинами десятою - дванадцятою статті 18 цього Закону, перевірки правильності оформлення документів, наявності умов для прийняття до громадянства України і відсутності підстав, з яких особа не приймається до громадянства України, наявності підстав для виходу з громадянства України і відсутності підстав, з яких не допускається вихід з громадянства України, надсилання заяв разом з висновком на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства.
Відповідно до п.п. 10, 11 частини 4 Положення «Про Державну міграційну службу України» затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 360 від 20.08.2014, ДМС відповідно до покладених на неї завдань:
-здійснює оформлення і видачу громадянам України, які постійно проживають в Україні, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, тимчасово затримує та вилучає такі документи у передбачених законодавством випадках;
-здійснює ідентифікацію громадян України, які втратили документи, що посвідчують особу, та осіб, які звернулись із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, а також іноземців та осіб без громадянства, які втратили документи, що посвідчують особу, та підлягають видворенню або реадмісії.
Згідно з ч. 7 Положення «Про Державну міграційну службу України» затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 360 від 20.08.2014, ДМС здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи та територіальні підрозділи.
Відповідно до посадової інструкції провідного спеціаліста Роздільнянського районного сектору ГУ ДМС України в Одеській області (далі- Інструкція), затвердженого начальником ГУ ДМС України в Одеській області 12.06.2013, провідний спеціаліст сектору, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативними документами, що стосуються державної служби, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими підзаконними нормативно-правовими актами інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах і повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер управління, наказами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби України, дорученнями голови ДМС України, наказами начальника Головного управління, Положенням про Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області, а також положенням про Роздільнянський районний сектор.
Разом з цим, відповідно до п.4.2. Інструкції провідний спеціаліст сектору, несе відповідальність за дії чи бездіяльність, що не відповідають вимогам чинного законодавства, та за їх негативні наслідки.
Відповідно до п. 1.2. Порядку оформлення і видачі паспорту громадянина України (далі-Порядок), затвердженого наказом МВС України № 320 від 13.04.2012, паспорт громадянина України видається територіальними підрозділами ДМС за місцем проживання кожному громадянинові України після досягнення 16-річного віку, а надалі в разі необхідності обмінюється, видається замість утраченого, викраденого або зіпсованого.
Крім цього, пунктом 1.3. Порядку затверджено вичерпний перелік документів, які особа подає для отримання паспорту громадянина України, а саме:
-заяву про видачу паспорта;
-свідоцтво про народження;
-дві фотокартки, розміром 3,5 х 4,5 см;
-платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або копію документа про звільнення від сплати державного мита;
-довідку про реєстрацію особи громадянином України або свідоцтво про належність до громадянства України;
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон - для громадян України, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на проживання в Україну.
Відповідно до п. 1.4. Порядку, заява та інші документи, необхідні для оформлення або обміну паспорта, у тому числі замість утраченого або викраденого, вклеювання фотокарток при досягнення особою віку 25 або 45 років, подаються заявником до територіальних підрозділів за місцем проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг до відповідного центру.
Роздрукована або заповнена заява підписується заявником із зазначенням прізвища, імені, по батькові, який підтверджує цим правильність указаних у ній даних.
Під час прийняття заяви та інших документів працівники територіальних підрозділів або адміністратори центрів перевіряють правильність заповнення заяви та її відповідність наданим документам, про що ними вчиняється відповідний запис у графі 9 заяви.
Відповідно до п. 1.5. Порядку, заяви розглядають працівники територіальних підрозділів.
Положеннями пункту 5.1. розділу V Порядку визначено вимоги щодо видачі паспорта деяким категоріям громадян, а саме: іноземці та особи без громадянства, які набули громадянства України відповідно до законодавства України, отримують паспорти на підставі довідки про реєстрацію громадянином України, виданої територіальним органом.
Також, у пункті 5.2. розділу V Порядку «видачі паспорта деяким категоріям громадян», громадяни України, які постійно проживали за кордоном і повернулися на проживання в Україну, отримують паспорти в тому територіальному підрозділі, де оформлятимуть реєстрацію місця проживання. Підставою для оформлення паспорта є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою «Знятий з консульського обліку», унесеною закордонною дипломатичною установою України.
У разі якщо особа повернулася на проживання в Україну без зняття з консульського обліку, вона звертається до територіального органу із заявою про повернення на проживання в Україну, в якій зазначається адреса майбутньої реєстрації місця проживання в Україні.
Працівник територіального органу анулює відмітку про взяття на консульський облік у паспорті громадянина України для виїзду за кордон особи і надсилає до МЗС України повідомлення про реєстрацію місця проживання такої особи в Україні.
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з анульованою відміткою про перебування на консульському обліку є підставою для оформлення паспорта.
У графі восьмій заяви зазначаються реквізити довідки, а в графі «Службові відмітки» - номер і дата рішення про набуття особою громадянства України та країна попереднього громадянства.
Відповідно до п. 2.7. Порядку правильність оформлення паспорта разом з підставами для оформлення перевіряється посадовою особою територіального підрозділу, яка за своїми службовими обов`язками відповідає за оформлення та видачу паспорта громадянина України, про що робиться відповідна відмітка в графі 11 заяви. Після перевірки на фотокартці, уклеєній у паспорт, проставляється рельєфний відбиток печатки, а на другій сторінці паспорта вчиняється підпис посадової особи територіального підрозділу. Підпис скріплюється гербовою печаткою. Номери гербової печатки та рельєфного відбитка печатки повинні бути чіткими і збігатися.
Проте, будучи обізнаними про вищевказані норми чинного законодавства, провідний спеціаліст Роздільнянського районного сектору Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області ОСОБА_4 та головний спеціаліст Роздільнянського районного сектору Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області ОСОБА_3 , яка на момент вчинення суспільно небезпечного діяння виконувала обов`язки завідувача сектору, всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вступили у злочинну змову та стали на шлях злочинної діяльності, умисно підробивши документи для отримання паспорту громадянина України на ім`я неіснуючої особи, а в подальшому самостійно видали підроблений документ за наступних обставин.
Так, в грудні місяці 2015 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, на прохання невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка діяла в інтересах громадянина Республіки Молдова ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на підробку офіційних документів та видачу ОСОБА_8 підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В подальшому, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на оформлення завідомо неправдивого офіційного документу, а саме паспорту громадянина України для ОСОБА_8 , вступила у злочинну змову з ОСОБА_3 , яка виконувала обов`язки завідувача Роздільнянського районного сектору ГУ ДМС України в Одеській області.
Реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно небезпечний характер, ОСОБА_4 отримала заздалегідь підготовлені від невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка діяла в інтересах ОСОБА_8 , неправдиві документи на ім`я ОСОБА_9 , а саме: паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , виданий 07.07.2011, орган 2 MDA, Посольство України в Республіці Молдова та довідку про набуття особою громадянства України №532/НГ-1583 від 07.07.2011, виданої Посольством України в Республіці Молдова з відповідними фотокартками на яких зображений ОСОБА_8 .
В подальшому, ОСОБА_4 з метою створення штучних підстав для видачі паспорта громадянина України 09.12.2015 самостійно зареєструвала постійне місце проживання ОСОБА_8 під ім`ям ОСОБА_9 за адресою власного помешкання: АДРЕСА_2 .
Того ж дня, ОСОБА_4 самостійно заповнила бланк заяви про видачу паспорта на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_2 та надала його для підписання в графі 11 заяви «Підстави і правильність оформлення паспорта перевірено, паспорт підписано» ОСОБА_3 , яка виконувала обов`язки завідувача Роздільнянського районного сектору ГУ ДМС України в Одеській області.
В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 продовжуючи вчиняти неправомірні дії за вищевказаних обставин, оформили завідомо неправдивий офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , внісши до нього дані неіснуючої, вигаданої особи на прізвище ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вклеївши до нього фотокартку із зображенням ОСОБА_8 , а також здійснивши відповідні відбитки гербової печатки та підпис.
У подальшому у невстановлений час, у невстановленому місці та за невстановлених слідством обставин ОСОБА_4 та ОСОБА_3 передали для користування ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вказані умисні дії ОСОБА_4 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України за кваліфікуючими ознаками: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Вказані умисні дії ОСОБА_3 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України за кваліфікуючими ознаками: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
На обґрунтування висунутого ОСОБА_4 та ОСОБА_3 обвинувачення і факту вчинення кримінального правопорушення органи досудового розслідування зібрали певні докази, зазначені у Реєстрі матеріалів досудового розслідування.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_7 звернулася до суду з письмовим клопотанням про звільнення обвинуваченої ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення її до кримінальної відповідальності, оскільки їй інкримінується вчинення нетяжкого злочину, який мав місце у 2015 році.
Захисник обвинуваченої ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_6 звернулася до суду з письмовим клопотанням про звільнення обвинуваченої ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення її до кримінальної відповідальності, оскільки їй інкримінується вчинення нетяжкого злочину, який мав місце у 2015 році.
В судовому засіданні суд роз`яснив обвинуваченим право заперечувати проти закриття кримінального провадження за нереабілітуючою підставою, на що обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , кожна окремо, підтримали клопотання своїх захисників і надали згоду на закриття кримінального провадження за наведеною підставою.

Прокурор, заявивши що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які відомості щодо переривання чи зупинення перебігу строків давності, не заперечував проти задоволення клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачених у зв`язку із закінченням строків давності, оскільки для цього маються всі законні підстави і норма ч.1 ст.49 КК України має імперативний характер.

Суд, не даючи оцінку зібраним у справі доказам, з`ясувавши наявність підстав для закриття кримінального провадження, дійшов висновку про те, що обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_3 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження щодо них підлягає закриттю у зв`язку із закінченням строків давності.

Відповідно до ч.4 ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, відноситься до нетяжкого злочину.
Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, п.3 ч.1 ст.49 КК України п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого п.2 цієї частини.
Таким чином, з дня скоєння злочину, у вчиненні якого обвинувачуються ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , сплили встановлені строки, а підстав для зупинення чи переривання строків давності у справі не виявлено.

Відповідно до ч.1 ст.49, ч.3 ст.288 КК України, п.1 ч.2 ст.412 КПК України у випадку закінчення строків давності суд зобов`язаний закрити кримінальне провадження, інакше його не закриття буде безумовною підставою для скасування остаточного судового рішення у справі.

За таких обставин кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , відповідно до ст.49 КК України і 284 КПК України підлягає закриттю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.369-372, 286, 288 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:
На підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , та на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, закрити.

На підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , та на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, закрити.

На ухвалу учасниками судового провадження може бути подана апеляційна скарга до Одеського апеляційного суду через Київський районний суд м.Одеси протягом семи днів з дня її оголошення.

Якщо апеляційну скаргу не подано, то ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Копію ухвали після її оголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Суддя ОСОБА_1