Справа 688/2923/22
№ 1-кс/688/1951/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

19 жовтня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000725 від 04 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 02 жовтня 2022 року, близько 15:40 год в м. Нетішин, невстановлена особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", випитала реквізити банківської картки та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 19000 гривень, які були зняті з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , 1976 року народження, місцевого жителя.

За вказаним фактом виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що 04 жовтня 2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000725.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 19 жовтня 2022 року невстановлена особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", випитавши реквізити банківської картки, мотивуючи невірним проведенням перерахунку грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 19000 гривень, які були зняті з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 02 жовтня 2022 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 02 жовтня 2022 року по час винесення ухвали; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_3 ,його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_3 SMSоповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 02 жовтня 2022 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 02 жовтня 2022 року по час винесення ухвали; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000725 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 02 жовтня 2022 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 02 жовтня 2022 року по час винесення ухвали; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_3 ,його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_3 SMSоповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 02 жовтня 2022 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 02 жовтня 2022 року по час винесення ухвали; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В частині надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноваженим особам на проведення дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області відмовити, оскільки дізнавачем не конкретизовано коло осіб, яким необхідно надати доступ. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження. Дізнавач є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 02 жовтня 2022 року по 19 жовтня 2022 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 02 жовтня 2022 року по 19 жовтня 2022 року; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_3 ,його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_3 SMSоповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 02 жовтня 2022 року по 19 жовтня 2022 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 02 жовтня 2022 року по 19 жовтня 2022 року; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: