Справа № 138/3500/21
Провадження №:1-кс/138/482/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2022 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000397 від 09.10.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:
09.10.2021 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення по лінії «102» від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, що шахрайським шляхом з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла грошові кошти в сумі 614324 грн.

Слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 09.10.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що всі шахрайські операції проводились по наступним банківським картам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . 07.10.2021 ОСОБА_4 поїхав у м.Вінниці в службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому підтвердили, що дійсно його картки прив`язали до іншого номеру мобільного телефону, за адресою: АДРЕСА_1 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 06.10.2021 з 12:04 год. по 12:06 год. та 06.10.2021 у АДРЕСА_2 з 15:10 по 15:20 год.
Згідно рапорту інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП НП України ОСОБА_5 за доцільне потрібно звернутись із тимчасовим доступом до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відкриття і використання рахунків за платіжними картками, на які було здійснено перерахунок коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , належної ОСОБА_4 .

Згідно виписок, а саме опису транзакцій рахунків, які були отриманні внаслідок тимчасового доступу до документів, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", досудовим слідством встановлено, що з 06.10.2021 із банківської картки № НОМЕР_5 ОСОБА_4 здійснювались перерахунки на ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перерахунки відбувались у період часу з 08:23:20 год. 06.10.2021 по 08:51:47 год. 06.10.2021.

За таких обставин у слідства виникає необхідність в отриманні інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відкриття і використання рахунків за платіжними картками, на які було здійснено перерахунок коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , належної ОСОБА_4 , з метою підтвердження або спростування наданих ним показань.

У відповідності до положень ст.159-163 КПК України та ст.60, 162 Закону України «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані про власників карток, про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, де просили клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, про що свідчить довідка про доставку SMS-повідомлення із текстом судової повістки про виклик до суду.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160, 162 КПК України

Враховуючи викладене, а також тяжкість злочинів і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.131, 132, 159-160,163-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у даному кримінальному провадженні №0000397 від 09.10.2021 на тимчасовий доступ до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відкриття і використання рахунків за платіжними картками, на які було здійснено перерахунок коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , належної ОСОБА_4 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Дана ухвала діє до 12.10.2012.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1