Справа № 712/8599/22
Провадження № 1- кс/712/3915/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001987 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19 на 20 січня 2022 р. невстановлені особи, використовуючи персональні данні заявника та раніше викрадені документи і банківську картку здійснили несанкціоноване втручання в роботу Інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", провели ряд операцій по списанню та переведенню грошових коштів і подальшого їх зняття в банкоматах м. Черкаси.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з2010 року він являється фізичною особоюпідприємцем та здійснює підприємницьку діяльність у сфері вантажоперевезень. З 2014 року орендує гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на території якого зберігаються його транспортні засоби: ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 , причіп «ШМІТЦ» д.н.з. НОМЕР_2 , причіп ГКБ 819 д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль ЗІЛ 131 д.н.з. НОМЕР_4 та автомобіль «ДЖИЛІ» д.н.з. НОМЕР_5 .

19.01.2022 року близько 18 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_5 вийшов з приміщення гаража прихиливши вхідні двері, однак, не зачиняючи на замок. Близько 18 год. 20 хв. повернувшись до вказаного приміщення побачив, що вхідні двері зачинені на замок. Взявши запасний ключ та відчинивши двері зайшов у середину гаража, де побачив, що біля вхідних дверей лежить свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль IVECO д.н.з. НОМЕР_7 , власник ОСОБА_6 , яке хтось загубив або підкинув (так-як вказана особа та автомобіль ОСОБА_5 не відомі), пройшовши далі до роздягальні, останній виявив відсутність власної барсетки коричневого кольору, яка лежала на дивані в чорному поліетиленовому пакеті в якій знаходились його особисті документи та інші речі, а саме: паспорта гр. України серії НОМЕР_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , посвідчення водія серії НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ ЗІЛ 131 д.н.з. НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію причепа ГКБ 819 д.н.з. НОМЕР_3 , грошові коштів в сумі близько 10 000 грн. та банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_11 (карта ключ до рахунку НОМЕР_12 ) з лімітом грошових коштів у сумі 16 000 грн.

В подальшому, в період часу з 19.01.2022 по 20.01.2022 року не встановлена особа, використовуючи персональні дані потерпілого ОСОБА_5 та викрадену банківську картку здійснила не санкціоноване втручання в роботу Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з використанням банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CACS 6276 (19.01.2022 року о 20 год. 31хв.) змінивши фінансовий номер телефону з № НОМЕР_13 на № НОМЕР_14 провела ряд операцій по списанню та переведенню грошових коштів, а саме з банківської картки № НОМЕР_15 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переведено на кредитну картку № НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 4 100 грн., які в подальшому були переведені на РОЗВАГИ: SMARTPAY, Київ в сумі 2 082,56 грн. та 1 978,43 грн.

Після чого, не встановлена особа з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрила на ім`я потерпілого ОСОБА_5 Інтернет картку № НОМЕР_11 звідки перевела на кредитну картку № НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 6 000 грн., 3 300 грн., 5 000 грн. та 4 000 грн., які в подальшому перевела на РОЗВАГИ: SMARTPAY, Київ, також, з використанням банківської картки № НОМЕР_11 здійснила поповнення мобільного телефону № НОМЕР_17 на суму 62 грн.

В подальшому, з використанням поточного рахунку НОМЕР_18 та банківської картки № НОМЕР_19 не встановлена особа провела зняття грошових коштів у банкоматах м. Черкаси на загальну суму приблизно 6 523 грн.

19.01.2022 року близько 20:00 год. перебуваючи в приміщенні орендованого гаража я через лінію НОМЕР_20 викликав поліцію та написав заяву по факту крадіжки особистих речей та банківської картки. 20.01.2022 року потерпілий звернувся у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до оператора та пояснив ситуацію, яка склалась, після чого заблокував викрадену банківську картку та змінив паролі входу до Інтернет-банкінгу.

07 липня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_7 від 04.07.2022 у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон в ході огляду якого встановлено, що на ньому наявні фотозображення особистих документів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому, при допиті його мами ОСОБА_10 , 1972 р.н., встановлено, що 12.02.2022 з місця проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_2 , було здійснено крадіжку банківської картки ОСОБА_10 , портмоне ОСОБА_9 в якому знаходилася ІD карта на ім`я останнього, а також декілька карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , а також три годинники останнього. Також, ОСОБА_10 повідомила, що на її сина, за допомогою викраденої ІD карти та зазначених банківських карток оформлено кредитні зобов`язання в різних кредитних установах. При допиті ОСОБА_9 було встановлено, що на нього невідомими особами було отримано кредити в фінансових компаніях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2 400 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 2 400 грн. В подальшому, вказані грошові кошти були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з № НОМЕР_23 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з № НОМЕР_23 . У зв`язку з цим для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по рахунку № НОМЕР_23 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ).

Вказана інформація міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 та у відповідності до п. 5 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, тому вилучення вказаних документів не можливе без ухвали слідчого судді.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001987 від 30.08.2022 за фактом, передбаченого проступку ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізначем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) ( АДРЕСА_3 ), належним чином завірених копій наступних документів:
- інформації щодо пристроїв, ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету, що належать володільцю картки № НОМЕР_23 ; чи здійснювалося зняття коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 )№ НОМЕР_23 за період часу з 01.01.2022 по час дії ухвали суду, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; рух коштів по даній картці за вказаний період; інформація щодо фінансового номеру телефону прив`язаного до банківського карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та чи змінювався він за весь період функціонування даного рахунку; чи оформлялися за допомогою даного рахунку будь-які кредити.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученнямінспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1