1Справа № 335/4328/22 1-кс/335/1892/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 29.03.2021 року за підозрою:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Мелітополь, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Ленінакан, республіка Вірменія, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 29.03.2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи з 17.07.2019 на посаді директора ПП «ІМБАКС» (), яке зареєстроване за адресою: Запорізька область, Василівський район, село Скельки, пров. Затишний, буд. 3, постійно обіймав, згідно статуту, затвердженого рішенням власника ПП «ІМБАКС» № 1 від 15.07.2019 на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно із ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою юридичної особи.

ОСОБА_6 відповідно до наказу начальника ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_9 № 313о/с від 08.08.2018 призначено на посаду завідувача сектора капітального будівництва управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУ НП в Запорізькій області.

Відповідно до наказу т.в.о. заступника начальника ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 № 232 від 04.02.2020 особою, відповідальною за технічним наглядом по реконструкції, капітальному та поточному ремонтах об`єктів ГУ НП в Запорізькій області, призначено завідувача СКБ УЛМТЗ ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 зобов`язано суворо дотримуватись вимог «Положення про замовника-забудовника і технічний нагляд» та Порядку здійснення технічного нагляду під час реконструкцій, капітального та поточного ремонтів об`єктів ГУ НП в Запорізькій області.

Відповідно до посадової інструкції завідувача сектора капітального будівництва управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 повинен знати постанови, розпорядження і накази, методичні нормативні та інші керівні матеріали з питань капітального будівництва, порядок розроблення і затвердження планів капітального будівництва, технологію будівельного виробництва, порядок фінансування капітальних вкладень, будівельні норми та правила, порядок розроблення та затвердження проектно-кошторисної та іншої технічної документації, тощо. Крім того, відповідно до вказаної посадової інструкції ОСОБА_6 зобов`язаний здійснювати контроль за додержанням вимог законодавчих та нормативно-правових актів, організаційно розпорядчих документів НПУ та ГУ НП з питань капітального будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об`єктів ГУ НП. Забезпечувати контроль та технічний нагляд за здійсненням будівництва нових, реконструкції і капітального ремонту існуючих об`єктів ГУ НП, відповідністю та якістю виконаних робіт проектам, кошторисній документації, технічним умовам і Державним будівельним нормам України. Здійснювати контроль за витрачанням коштів, передбачених на будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти об`єктів ГУ НП відповідно до проектно-кошторисної документації.

Капітана поліції ОСОБА_4 відповідно до наказу т.в.о. начальника ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_11 № 452о/с від 10.12.2016 призначено на посаду начальника сектору логістики та матеріально-технічного забезпечення Мелітопольського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області.

Перебуваючи на займаній посаді, ОСОБА_4 зобов`язаний дотримуватися вимог діючого законодавства.

Перебуваючи на займаній посаді, ОСОБА_4 відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів», є працівником правоохоронного органу.

Так, ОСОБА_7 , будучи службовою особою юридичної особи, та ОСОБА_4 , будучи відповідно до 1 Закону України «Про Національну поліцію» та п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» працівником правоохоронного органу, за пособництва ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб вчинили корисливий злочин проти власності та у сфері службової діяльності за наступних обставин.

30.03.2020 року між ГУ НП в Запорізькій області та Мелітопольською міською радою укладено договір про надання субвенції від спеціального фонду місцевого бюджету міста Мелітополя в сумі 1 млн. грн. на виконання рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 18.11.2019 № 7/42 «Про затвердження міської програми «Громадський порядок» із змінами, а саме на капітальний ремонт будівель Мелітопольського ВП ГУ НП, у тому числі за адресою м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83.

Наказом заступника начальника ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 № 1543 від 21.10.2020 у зв`язку із необхідністю капітального ремонту покрівлі адміністративної будівлі (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83 було затверджено розроблений ФОП ОСОБА_12 на підставі договору №ФОП 2020.03.М/619-2020 від 30.09.2020ФОП між ГУ НП в Запорізькій області та ФОП ОСОБА_12 проект «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83», з наступними показниками: загальна кошторисна вартість 999 995 грн., в тому числі: будівельні роботи 788 584 грн., устаткування 177 грн., інші витрати 211 234 грн.

22.10.2020 уповноваженою особою ГУ НП в Запорізькій області у встановленому законом порядку оголошено про проведення спрощеної процедури закупівлі «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83» з кодом ДК 021:20012-452600007 «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» на суму 949 762, 80 грн.

За результатами розгляду пропозиції учасника ПП «ІМБАКС» за спрощеною закупівлею 10.11.2020 уповноваженою особою ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_13 , керуючись статтями 4, 11 та 14 Закону України «Про публічні закупівлі», Положенням про уповноважену особу, затвердженого наказом ГУ НП від 09.10.2020 №1510, визначено переможцем спрощеної закупівлі згідно з предметом закупівлі ДК 021:20112-45260000-7 «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» (капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, розташованої за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83) із приведеною ціною 779 857,00 учасника ПП «ІМБАКС» (протокол № 132).

13.11.2020 між ГУ НП в Запорізькій області в особі заступника начальника ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 (замовник), що діє на підставі довіреності від 18.02.2020 №98/01/15-2020, з одного боку та ПП «ІМБАКС» в особі директора ОСОБА_7 (підрядник), який на підставі Статуту призначений директором приватного підприємства «Імбакс» () укладено Договір підряду №772-20 на закупівлю робіт за державні кошти, предметом якого є виконання робіт відповідно до проекту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83».

13.11.2020 відповідно до вищевказаного Договору підряду №772-20 ПП «ІМБАКС» приступило до виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83.

Відповідно до п. 2.1 вказаного договору договірна ціна за договором складає: 779 857 грн. без ПДВ, у т.ч. єдиний податок 38 984 грн., та включає всі витрати підрядника, пов`язані з виконанням умов договору. Дана ціна є твердим кошторисом у розумінні цивільного законодавства та може бути змінена тільки на підставі розділу 19 вказаного договору та зменшена в залежності від фактичних витрат підрядника. У такому разі сторони вносять відповідні корегування до договору шляхом укладання додаткових угод до договору.

Відповідно до п. 2.2 вказаного договору фінансове забезпечення зобов`язань здійснюється в порядку визначеному Бюджетним кодексом України лише за наявності відповідного бюджетного призначення та в межах встановлених бюджетних асигнувань. У разі зняття та/або перенесення кошторисних призначень, проведених Головним розпорядником коштів, строк оплати за виконання підрядником роботи може бути подовжено з ініціативи замовника на необмежений строк, але в межах фінансового зобов`язання поточного року.

Пунктом 2.3 вказаного договору передбачено, що договірна ціна робіт включає плату за виконані підрядником роботи за договором, а також вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання підрядника, які необхідні для виконання робіт.

На підставі умов вказаного договору підряду № 772-20 від 13.11.2020, ПП «ІМБАКС» (Підрядник) зобов`язалось перед ГУ НП в Запорізькій області (замовник) виконати у повному об`ємі роботи з проекту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83», а Замовник сплатити вартість виконаних робіт.

Так відповідно до п. 4.1 договору всі взаєморозрахунки між замовником і підрядником за виконані роботи проводяться згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3).

Відповідно до п. 4.3 договору у разі виявлення в актах приймання виконаних будівельних робіт, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, виконавчій документації та підтвердних документах, невідповідності встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, замовник повертає підряднику документи на доопрацювання.

Відповідно до п. 4.4 договору у разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків (недоробок, дефектів тощо), допущених з вини підрядника, він у визначений замовником строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити замовника про готовність до передачі закінчених робіт. Якщо підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, замовник може у порядку, передбаченому договором, попередньо повідомивши підрядника, усунути їх силами третіх осіб. Витрати, пов`язані з усуненням недоліків замовником, компенсуються підрядником.

Відповідно до п. 4.5 договору якщо виявлені недоліки (недоробки, дефекти тощо) не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою, замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об`єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

Відповідно до п. 9.1 договору контроль замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно нормативних вимог та умов договору.

Відповідно до п. 9.3. договору з метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам, замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до цивільного кодексу України та умов договору.

Відповідно до п. 11.1 вказаного договору замовник має право здійснювати у будь який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

Відповідно до п. 11.2 вказаного договору замовник зобов`язаний забезпечити здійснення технічного та авторського нагляду протягом періоду капітального ремонту об`єкта в порядку, встановленому законодавством України.

Відповідно до ст. 2 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури затвердженого постановою КМУ № 903 від 11.07.2007 технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

Відповідно до ст. 3 вказаного Порядку технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

Відповідно до ст. 5 вказаного Порядку особи, що здійснюють технічний нагляд проводять перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів.

В подальшому, в період часу з 13.11.2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 08.12.2020, у директора ПП «ІМБАКС» ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна бюджетних коштів субвенції місцевого бюджету, виділених ГУНП в Запорізькій області для фінансування капітального ремонту адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які б містили завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості фактично виконаних будівельних робіт, з метою подальшого незаконного, з корисливих мотивів та з використанням службовою особою свого службового становища обернення чужого майна, отриманого в якості оплати за нібито виконані будівельні роботи згідно з умовами договору № 772-20 від 13.11.2020, на свою користь.

Переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ПП «ІМБАКС», пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою юридичної особи підрядної організації, на яку у відповідності до договору підряду №772-20 та затвердженого наказом заступника начальника ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 № 1543 від 21.10.2020 «Робочого проекту» МПІ ФОП 2020.03 покладено обов`язки виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на привласнення чужого майна та усвідомлюючи, що реалізація умислу, направленого на привласнення чужого майна, можлива лише за умови залучення до протиправної діяльності службових осіб поліції, ОСОБА_7 , діючи на виконання розробленого ним злочинного плану, з метою організації вчинення злочину, залучив начальника Сектору матеріального, логістичного та транспортного забезпечення Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 , повідомивши останнього про злочинний план, направлений на незаконне привласнення бюджетних коштів, виділених на фінансування капітального ремонту на вищевказаному об`єкті будівництва, та запропонував прийняти активну участь в його реалізації.

На вказану пропозицію ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника Сектору матеріального, логістичного та транспортного забезпечення Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області погодився, при цьому ОСОБА_4 , розуміючи що відповідно до посадової інструкції начальника сектора логістики та матеріально-технічного забезпечення Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області до його повноважень віднесена організація лише проведення поточних ремонтів приміщень, і реалізація умислу направленого на привласнення чужого майна відповідно злочинного плану, розробленого директором ПП «ІМБАКС» ОСОБА_7 залежить від залучення до його виконання завідувача Сектору капітального будівництва Управління ЛМТЗ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 , який, не будучи обізнаним у злочинному плані, направленому на привласнення чужого майна, міг виявити розбіжності між обсягом та вартістю, передбачених «Робочим проектом» МПІ ФОП 2020.03 та фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83», діючи на виконання розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, довів такий план ОСОБА_6 та запропонував прийняти активну участь в його реалізації.

На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився та відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану мав підписати акти на закриття прихованих робіт, виконаних при капітальному ремонті адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83, у яких має бути зазначено, що роботи на вищевказаному об`єкті будівництва виконані відповідно до проектної документації. Крім того у відповідності до Порядку організації договірної роботи в Головному управлінні НП в Запорізькій області, затвердженому наказом ГУ НП в Запорізькій області № 176 від 24.01.2020, відповідно до якого встановлено, що приймання чи передача товарів (робіт, послуг) здійснюється виключно за погодженням з представником УЛМТЗ та/або матеріально-відповідальної особи шляхом візування відповідного акта/ підписання накладної, ОСОБА_6 мав поставити візу «Роботи виконано в повному обсязі» у відповідних актах форми КБ-2в.

Отримавши згоду начальника СМЛТЗ Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_4 та завідувача СКБ УЛМТЗ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 , на реалізацію умислу, направленого на привласнення чужого майна у спосіб запропонований ОСОБА_7 , останній у період часу з 13.11.2020 по 10.12.2020, будучи службовою особою юридичної особи - директором ПП «ІМБАКС», в ході проведення робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, якими фактично виконувались ремонтні роботи відповідно до «Робочого проекту» МПІ ФОП 2020.03 з капітального ремонту покрівлі Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, фактично не виконав наступні роботи відповідно до «Робочого проекту»:

- утеплення покриттів плитами із легких бетонів насухо (влаштування ухилу із газобетонних блоків) на площі 343,12 метрів квадратних, вартістю 136415 грн.;

- улаштування покриттів з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок на площі на площі 343,12 метрів квадратних, вартістю 35793 грн.

Крім того при виконанні робіт з капітального ремонту покрівлі Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області ПП «ІМБАКС» фактично виконало на 130 метрів квадратних менше, ніж передбачено проектом, наступні роботи: розбирання покриттів з рулонних матеріалів; додавання на кожний наступний шар розбирання рулонних покрівлі, улаштування покрівель рулонних з матеріалів що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, та на 1,36 тони менше навантаження сміття вручну та перевезення будівельного сміття самоскидами.

Вказана невідповідність між обсягом та вартістю фактично виконаних робіт ПП «ІМБАКС» на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83» і актами приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, відповідно до Договору № 772-20 від 13.11.2020, підписаного між ГУ НП в Запорізькій області та ПП «Імбакс» складає 193 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що завідувач СКБ УЛМТЗ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 , будучи особою відповідальною за технічний нагляд по реконструкції, капітальному та поточному ремонтах об`єктів ГУ НП в Запорізькій області, у період часу з 18.11.2020 по 08.12.2020 перебував на лікарняному, та на вказаний період часу, відповідно до усної вказівки керівництва ГУ НП в Запорізькій області, кого саме в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось за можливе, особою відповідальною за технічним наглядом на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83» було призначено начальника СМЛТЗ Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_4 .

Відповідно заздалегідь розробленого плану, направленого на незаконне привласнення бюджетних коштів, виділених на фінансування капітального ремонту на вищевказаному об`єкті будівництва, директор ПП «ІМБАКС» ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із умовами виконання договору підряду № 772-20 на закупівлю робіт за державні кошти, предметом якого є виконання робіт відповідно до проекту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83», у тому числі в частині складу та об`єму будівельних робіт відповідно до умов робочого проекту та їх оплати, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучі впевненим у тому, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діють згідно розробленого злочинного плану, направленого на привласнення чужого майна, достовірно знаючи про невідповідність обсягам та вартості фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83» проектно-кошторисній документації, склав та підписав акт прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 від 08.12.2020, у який вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, а саме: утеплення покриттів плитами із легких бетонів насухо (влаштування ухилу із газобетонних блоків), які фактично не виконувались, розбирання покриттів з рулонних матеріалів, додавання на кожний наступний шар розбирання рулонних покрівлі, улаштування покрівель рулонних з матеріалів що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, навантаження сміття вручну та перевезення будівельного сміття самоскидами, із завищенням обсягів та вартості робіт по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83», на загальну суму 450874,00 грн., який згідно з висновками судових будівельно-технічних експертиз №№ 1057/0421 від 07.06.2021, 1089/04-21 від 15.11.2021 містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт на суму 153494,08 грн., посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеним документам статусу офіційних, тим самим видавши вказані завідомо неправдиві офіційні документи, які засвідчив своїм підписом та скріпив печаткою ПП «ІМБАКС».

Далі ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого злочинного плану, направленого на привласнення чужого майна, достовірно знаючи про невідповідність обсягам та вартості фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83», та розуміючи, що відповідно до Порядку організації договірної роботи в Головному управлінні НП в Запорізькій області, затвердженому наказом ГУ НП в Запорізькій області № 176 від 24.01.2020, приймання чи передача товарів (робіт, послуг) здійснюється виключно за погодженням з представником УЛМТЗ та/або матеріально-відповідальної особи шляхом візування відповідного акта/ підписання накладної, до підписання заступником начальника ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 , поставив візу «Роботи виконано в повному обсязі» та підписав акт форми КБ-2в № 1 від 08.12.2020, у який директором ПП «ІМБАКС» ОСОБА_7 було внесено завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт.

Продовжуючи злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, директор ПП «ІМБАКС» ОСОБА_7 діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із умовами виконання договору підряду № 772-20 на закупівлю робіт за державні кошти, предметом якого є виконання робіт відповідно до проекту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83», у тому числі в частині складу та об`єму будівельних робіт відповідно до умов робочого проекту та їх оплати, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи впевненим у тому, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діють згідно розробленого злочинного плану, направленого на привласнення чужого майна, достовірно знаючи про невідповідність обсягам та вартості фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83» проектно-кошторисній документації, у невстановленому досудовим розслідуванням місці склав та підписав акт прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 від 10.12.2020, у який вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт по зазначеному об`єкту, на загальну суму 327374,00 грн., який згідно з висновками судових будівельно-технічних експертиз №№ 1057/0421 від 07.06.2021, 1089/04-21 від 15.11.2021 містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт на суму 39690, 91 грн., посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеним документам статусу офіційних, тим самим видавши вказані завідомо неправдиві офіційні документи, які засвідчив своїм підписом та скріпив печаткою ПП «ІМБАКС».

Того ж дня 10.12.2020 ОСОБА_6 , вийшовши з лікарняного та діючи згідно з розробленого злочинного плану, направленого на привласнення чужого майна, достовірно знаючи про невідповідність обсягом та вартості фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83» проектно-кошторисній документації, розуміючи що відповідно до Порядку організації договірної роботи в Головному управлінні НП в Запорізькій області, затвердженому наказом ГУ НП в Запорізькій області №176 від 24.01.2020, приймання чи передача товарів (робіт, послуг) здійснюється виключно за погодженням з представником УЛМТЗ та/або матеріально-відповідальної особи шляхом візування відповідного акта/підписання накладної, до підписання заступником начальника ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 поставив візу «Роботи виконано в повному обсязі» та підписав акт форми КБ-2в № 2 від 10.12.2020, у який директором ПП «ІМБАКС» ОСОБА_7 діючи умисно було внесено завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, при цьому ОСОБА_4 також діючи згідно з розробленого злочинного плану, направленого на привласнення чужого майна, достовірно знаючи про невідповідність обсягам та вартості фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83» проектно-кошторисній документації, до підписання заступником начальника ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 поставив візу «Роботи виконано в повному обсязі» та підписав акті форми КБ-2в № 2 від 10.12.2020, у який директором ПП «ІМБАКС» ОСОБА_7 було внесено завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт.

Крім того, з метою приховання своїх незаконних дій та незаконних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_7 направлених на привласнення чужого майна, ОСОБА_6 , будучи особою, на яку відповідно до наказу т.в.о. заступника начальника ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 № 232 від 04.02.2020 покладений контроль та технічний нагляд за здійсненням будівництва нових, реконструкції і капітального ремонту існуючих об`єктів ГУ НП, відповідністю та якістю виконаних робіт проектам, кошторисній документації, технічним умовам і Державним будівельним нормам України, 10.12.2020, знаючи про не виконання в ході капітального ремонту передбачених проектом «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83», робіт, а саме: утеплення покриттів плитами із легких бетонів насухо (влаштування ухилу із газобетонних блоків), улаштування покрівель рулонних з матеріалів що наплавляються, які фактично не виконувались, склав та підписав акти №№ 1, 2 на закриття прихованих робіт на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83», у яких було зазначено, що роботи виконані відповідно до проектної документації, стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов і відповідають вимогам їх прийняття, які також було підписано директором ПП «ІМБАКС» ОСОБА_7 та представником проектної організації головним інженером ОСОБА_15 .

Не будучи обізнаним в злочинному плані, розробленому директором ПП «ІМБАКС» ОСОБА_7 , направленому на привласнення чужого майна, та помилково вважаючи, що будівельні роботи на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83» виконані в повному обсязі та відповідають проектам, кошторисній документації, технічним умовам і Державним будівельним нормам України, заступник начальника ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 підписав складені ОСОБА_7 акт форми КБ-2в № 1 від 08.12.2020, акт форми КБ-2в № 2 від 10.12.2020, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форма КБ-3 за грудень 2020 року від 08.12.2020 та від 10.12.2020.

На підставі вказаних документів підписаних заступником начальника ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 , платіжними дорученнями від 14.12.2020, 21.12.2020 та 23.12.2020 ГУ НП в Запорізькій області здійснено перерахування ПП «ІМБАКС» на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», 778 425 грн., з яких сплачено на 193 184 грн. більше грошових коштів ніж фактично виконано робіт на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі) (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83».

Продовжуючи злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій, 17.12.2020 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 421567,00 грн. з розрахункового рахунку ПП «ІМБАКС» НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФЛП ОСОБА_16 , розпорядившись таким чином грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи злочинний умисел направленій на привласнення чужого майна, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій, 24.12.2020 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 306094,00 грн. з розрахункового рахунку ПП «ІМБАКС» НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФЛП ОСОБА_16 , розпорядившись таким грошовими коштами на власний розсуд.

За даним фактом 20 січня 2022 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, що кваліфікується як сприяння (у формі пособництва) в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Також, 20 січня 2022 року ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, що кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Як зазначає слідчий, підозра ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, обґрунтовується протоколами допитів свідків, протоколом огляду Інтернет ресурсу на предмет наявності тендерної документації ПП «ІМБАКС»; протоколами огляду покрівлі (Л. Б-1) Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83; висновком судової будівельно-технічної експертизи № 1057/04 від 07.06.2021; висновком судової економічної експертизи №16591 від 05.07.2021; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_17 ; протоколами тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації щодо деталізації телефонних з`єднань мобільних телефонів, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , протоколом огляду вказаної інформації, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури від 04.07.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 продовжено до 3-х місяців, тобто до 06.08.2022 року.

Згідно клопотання, у кримінальному провадженні здійснена значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також введення воєнного стану через збройну агресію російської федерації з 24.02.2022 та тимчасовою окупацією частини територій Запорізької та Донецької областей, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе.

На даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу:

- усунути протиріччя у висновках судових будівельно-технічних експертиз №10/2704-21 від 07.06.2021 та № 5/02/22 від 11.07.2022, проведених під досудового розслідування кримінального провадження, щодо розрахунків об`ємів та вартості фактично не виконаних будівельних робіт, шляхом проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи в іншій експертній установі, підпорядкованій Міністерству юстиції України;

- завершити заходи щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану у порядку ст. 615-1 КПК України та долучити їх до матеріалів досудового розслідування;

- на виконання письмових вказівок прокурора від 19.07.2022 у кримінальному провадженні встановити місцезнаходження та, з урахуванням положень ч. 11 ст. 615 КПК України, провести допити (у тому числі додаткові) свідків;

- за наявності суттєвих протиріч у показаннях свідків провести між ними одночасні допити з урахуванням положень ч. 11 ст. 615 КПК України;

- з урахуванням додатково зібраних доказів в разі необхідності повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри або про нову підозру;

- з урахуванням отриманої під час досудового розслідування інформації, в разі необхідності, провести додаткові допити підозрюваних;

- виконати інші слідчі (розшукові), процесуальні дії, направлені на завершення досудового розслідування у вказаному провадженні.

Вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, аналізу великого об`єму інформації, а також проведення у ході досудового розслідування ряду судових експертиз.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду, адже без їх проведення на даний час завершити досудове розслідування та надати належну оцінку діям підозрюваних у кримінальному провадженні неможливо, як і проведення цих слідчих та процесуальних дій у ході судового розгляду.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий у клопотання просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 29.03.2021 рокуза підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України та ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 06.11.2022 року

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, на задоволенні клопотання наполягав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування заперечували.

Підозрювані ОСОБА_18 та ОСОБА_6 у судове засідання не з`явились, проте захисник підозрюваного ОСОБА_18 адвокат ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд клопотання слідчого без участі його підзахисного.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000029 від 29.03.2021 року.

Згідно Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме графи «короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, посадові особи правоохоронного органу, перебуваючи у злочинній змові з цивільними особами, вчинили привласнення бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт.

У вказаному кримінальному провадженні 20.01.2022 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, що кваліфікується як сприяння (у формі пособництва) в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

20.01.2022 року ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, що кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Слідчим суддею встановлено, що вказане клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування подано у строк визначений ч. 5 ст. 294 КПК України та відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до постанови заступника керівника Запорізької обласної прокуратури від 04.07.2022 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 продовжено до 3-х місяців, тобто до 06.08.2022 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочини, які інкримінуються підозрюваним у даному кримінальному провадженні, зокрема, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, є нетяжкими.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений до 6 місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Тобто, у зазначеному провадженні, згідно із ч. 3 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора, на максимальний строк до шести місяців.

Слідчим у судовому засіданні доведено, що завершити досудове розслідування у строк до 06.08.2022 року неможливо, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, які зазначені у клопотанні, а саме: усунути протиріччя у висновках судових будівельно-технічних експертиз №10/2704-21 від 07.06.2021 року та №5/02/22 від 11.07.2022 року, проведених під досудового розслідування кримінального провадження; завершити заходи щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану у порядку ст. 615-1 КПК України та долучити їх до матеріалів досудового розслідування; встановити місцезнаходження та, з урахуванням положень ч. 11 ст. 615 КПК України, провести допити (у тому числі додаткові) свідків; провести між свідками одночасні допити з урахуванням положень ч. 11 ст. 615 КПК України; у разі необхідності повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри або про нову підозру; в разі необхідності, провести додаткові допити підозрюваних; виконати інші слідчі (розшукові), процесуальні дії, направлені на завершення досудового розслідування у вказаному провадженні.

Враховуючи складність кримінального провадження, обсяг проведених слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 29.03.2021 року, за підозрою: ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, слід продовжити, до шести місяців, а саме до 06.11.2022 року включно, а відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Доводи сторони захисту щодо відсутності підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає безпідставними, оскільки сама по собі тривалість проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не свідчить про зволікання сторони обвинувачення і не може бути єдиною підставою для відмови у задоволенні клопотання, оскільки у такому випадку у повній мірі не будуть виконані завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №№0000029 від 29.03.2021 року за підозрою:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, а саме до 06.11.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 01.08.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1