Справа № 357/9763/22
У Х В А Л А

24 жовтня 2022 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біла Церква клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001877, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
У С Т А Н О В И В:
Слідча СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001877, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчий мотивує тим, що 09.08.2022 до Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом допомоги в придбанні автомобіля із-за кордону заволодів коштами в сумі 2800 доларів США та 120000 гривень, що належні ОСОБА_5 , чим завдав останньому матеріальної шкоди.

За даним фактом 09.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001877 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що протягом тривалого часу останній мав бажання придбати автомобіль, у зв`язку з чим товариш ОСОБА_7 запропонував звернутись до знайомого ОСОБА_6 , котрий раніше займався пригоном автомобілів із-за кордону. У зв`язку з чим 16.04.2022 зателефонувавши ОСОБА_8 , останній підтвердив, що може допомогти пригнати автомобіль із-за кордону за допомогою своїх знайомих, які проживаю в Польщі. На наступний день, 17.04.2022, за допомогою мобільного додатку «Viber» між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відбулась переписка, в якій останній надіслав декілька фото автомобілів, які були виставлені на продаж, серед яких ОСОБА_5 обрав автомобіль марки «SKODA OCTAVIA А5» білого кольору, універсал, 2.0 дизель (на фото на даному автомобілі знаходились н.з. НОМЕР_1 ), про що повідомив ОСОБА_8 , який в свою чергу повідомив, що даний автомобіль буде коштуватиме 5400доларів США, на що ОСОБА_5 погодився. Також ОСОБА_8 повідомив, що його знайомий, котрий допомагає у купівлі автомобіля зможе придбати авто за власні кошти, та ОСОБА_5 зможе віддати кошти вже після того як автомобіль буде на території України, оплативши ще додаткові послуги за її пригон, на що останній погодився.

Через деякий час ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 , що автомобіль, котрий останнім був вибраний для купівлі вже направляється на кордон з Україною внаслідок чого необхідно буде їхати безпосередньо на пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в Львівській області, однак у зв`язку із позмінним графіком роботи ОСОБА_5 повідомив, що у нього немає можливості поїхати до кордону за авто, на що ОСОБА_8 повідомив, що він зможе особисто це зробить, однак йому необхідні кошти для розрахунку за автомобіль. ОСОБА_5 погодився на таку пропозицію та ОСОБА_8 запропонував зустрітись в м.Чабани Київської області, а саме поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , де 26.04.2022 ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 кошти в сумі 2800 доларів США та 112000 гривень.

Через деякий час, а саме 30.04.2022 ОСОБА_8 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_5 , що автомобіль вже біля кордону України та те, що необхідно буде здійснити технічний огляд авто та заплатити за послуги митного брокера внаслідок чого необхідно заплатити кошти в загальній сумі 8800 грн, на що ОСОБА_5 погодився та в цей день зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перевів кошти в зазначеній сумі на особовий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (на ім`я ОСОБА_9 ), котрий зазначив ОСОБА_8 .

Після чого, через деякий час ОСОБА_8 повідомив, що вище вказаний автомобіль вже знаходиться на території України та повідомив, що ОСОБА_5 зможе забрати авто 11.05.2022 за місцем проживання ОСОБА_8 . На прохання надіслати фото авто, ОСОБА_8 постійно знаходив якісь причини того не робити, а згодом останній перестав виходить на зв`язок із ОСОБА_5 за своїм мобільним номером телефону, пояснивши це тим, що у нього маються проблеми з телефоном.

11.05.2022 ОСОБА_5 разом зі своїм товаришем ОСОБА_7 приїхали за місцем проживання ОСОБА_8 , щоб забрати придбане авто, однак до останніх вийшов його батько ОСОБА_10 та повідомив, що ОСОБА_8 за місцем проживання відсутній. Також під час даного візиту ОСОБА_5 візуально побачив, що автомобіль за котрий сплатив кошти на подвір`ї відсутній та ОСОБА_8 на зв`язок із останнім без будь-яких пояснень перестав виходити, автомобіль відсутній, кошти котрі надані ОСОБА_8 за придбання авто не повернуті.

Окрім цього, 09.08.2022 до Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом допомоги у придбанні автомобіля 02.05.2022 заволодів коштами в сумі 43000 грн, що належні ОСОБА_11 , чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 09.08.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001878 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_11 встановлено, що 01.05.2022 до нього зателефонував знайомий ОСОБА_6 та повідомив ОСОБА_11 , що перебуває у Львівській області, на пункті пропуску, де на авторинку побачив автомобіль марки Фольксваген Гольф, білого кольору, рік випуску НОМЕР_4 , що виставлений на продаж за кошти в сумі 3700 доларів США та запитав у ОСОБА_11 чи він не хоче придбати дане авто так як ОСОБА_6 знав, що останній шукає авто для своїх батьків. Після чого ОСОБА_11 порадившись зі своїми батьками, повідомив ОСОБА_8 , що має намір придбати вище вказане авто, на що останній повідомив, що потрібно сплатити повну його вартість, на що ОСОБА_11 повідомив, що може сплатити лише передоплату у зв`язку з чим ОСОБА_8 повідомив, що передоплата буде становить 1300 доларів США, тобто 43000 гривень, а іншу частину коштів можна буде заплатити коли потрібно буде забирати авто з авторинку, на що ОСОБА_11 погодився та 02.05.2022 дружина останнього - ОСОБА_12 зі свого особового банківського рахунку здійснила переказ коштів в сумі 43000 гривень на особовий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 виданий на ім`я ОСОБА_9 .

Після чого, 11.05.2022 ОСОБА_11 разом зі своїм товаришем ОСОБА_13 , приїхали за місцем проживання ОСОБА_8 , щоб забрати авто ОСОБА_8 котрому останній мався допомогти привезти з пункту пропуску, що в Львівській області, однак останній за місцем проживання відсутній, а його батько відмовився повідомляти місце перебування останнього. Після чого ОСОБА_6 уникає спілкування із ОСОБА_11 , кошти переведені як передоплата за товар останньому не повернуті.

Відповідно до ч.1 ст. 217 КПК України, 10.08.2022 постановою прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області матеріали кримінального провадження за № 0001877 від 09.08.2022 та за № 0001878 від 09.08.2022 об`єднано в одне провадження та присвоєно головний номер № 0001877.

В ході досудового розслідування, листом Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №20.1.0.0.0/7-220825/14011 від 26.08.2022 органом досудового розслідування отримано довідку по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_9 відповідно до якої встановлено, що 30.04.2022 о 11год 10 хв з особового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказаний рахунок були зараховані кошти в сумі 8800гривень, які 30.04.2022 о 12год 18хв та о 12год 19хв за допомогою здійснення електронної операції були зняті готівковими коштами різними сумами в банкоматі 1178, що по АДРЕСА_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім цього, встановлено, що 02.05.2022 о 14год 36хв за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відправник ОСОБА_12 , що являється дружиною потерпілого ОСОБА_11 на вище зазначений особовий рахунок здійснила переказ коштів в сумі 43000 гривень, з яких 03.05.2022 о 13год 42хв кошти в сумі 10 000гривень за допомогою здійснення електронної операції були зняті готівкою в банкоматі 2909, що по АДРЕСА_3 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інша частина коштів в сумі 8000 гривень о 16год 03хв 05.05.2022 та в сумі 6000гривень о 16год 04хв 05.05.2022 були зняті готівкою в банкоматі 1178, що по АДРЕСА_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з вище викладеним, під час досудового слідства виникає необхідність у отриманні інформації з карткового рахунку номер НОМЕР_3 , а саме щодо анкетних даних особи, якій належить вказаний рахунок та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження де були проведені операції з отримання грошових коштів з наступних банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: 1178, що по АДРЕСА_2 у період часу з 12год 18хв та о 12год 19хв 30.04.2022 та за період часу з 16год 03хв по 16год 04хв 05.05.2022 та 2909, що по АДРЕСА_3 у період часу 13год 41хв по 13год 42хв 03.05.2022

Водночас встановлено, що інформація щодо анкетних даних особи, на котру відкритий вище вказаний рахунок та фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження вище зазначених банкоматів знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 .

Вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України. Водночас, іншими способами отримати вищевказану інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому із керівництвом відповідної установи.

Враховуючи, що всі документи щодо власника вище зазначеного особового рахунку, отримання фото-відеозйомки в момент зняття готівки з рахунків, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять: повну наявну інформацію про власника банківського рахунку номер НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) його власника; фото та відео записи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камер, розташованих поряд з наступними банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з банківського рахунку номер 525461: 1178, що по АДРЕСА_2 у період часу з 12год 18хв та о 12год 19хв 30.04.2022 та за період часу з 16год 03хв по 16год 04хв 05.05.2022 та 2909, що по АДРЕСА_3 у період часу 13год 41хв по 13год 42хв 03.05.2022, із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) з подальшим її вилученням в будь - якому відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із заповненням відповідного протоколу.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, натомість до суду надіслала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Встановлено, що Білоцерківським РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідуваня по матеріалам об`єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 за №0001877, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: - існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні № 0001877, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до документів (інформації), що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та містять відомості про наступне:

- повну наявну інформацію про власника банківського рахунку номер НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) його власника;

- фото та відео записи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камер, розташованих поряд з наступними банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з банківського рахунку номер 525461:

1178, що по АДРЕСА_2 у період часу з 12год 18хв та о 12год 19хв 30.04.2022 та за період часу з 16год 03хв по 16год 04хв 05.05.2022
2909, що по АДРЕСА_3 у період часу 13год 41хв по 13год 42хв 03.05.2022

із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) з подальшим її вилученням в будь - якому відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із заповненням відповідного протоколу.

Ухвала слідчого судді діє протягом тридцяти днів з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15