1Справа № 335/6765/22 1-кс/335/2578/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 03.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2022 невідома особа, знаходячись у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу одягу через мережу інтернет, соціальну мережу «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8900 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , завдавши матеріального збитку.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований: АДРЕСА_1 , військовослужбовець ЗСУ, 01.09.2022 о 10:00 год. перебував в с. Чарівне Пологівського р-ну (Гуляйпільський), де виконує бойове завдання. Переглядаючи публікації в соціальній мережі «Інстаграм» він знайшов сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вирішив замовити військовий одяг, спілкування з продавцем відбувалося в месенджері «Інстаграм», вибравши необхідний товар він написав про це продавцю той в свою чергу написав номер карткового рахунку на який необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , після цього, 01.09.2022 у вечірній час ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого рахунку, перерахував на рахунок наданий продавцем грошові кошти в сумі 8900 грн. Продавець пообіцяв прислати замовлений товар на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт. Новомиколаївка Запорізької обл. Так, 02.09.2022 ОСОБА_4 зайшов до «Інстаграм» та виявив, що профіль магазину зник, зв`язатися з продавцем він не зміг так як останній його заблокував. Після цього, ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали та вирішив звернутися до поліції.

Самостійно звернутися до відділення поліції та подати письмову заяву ОСОБА_4 не може так як перебуває в зоні проведення бойових дій.

Інформація про банківську карту, яку відкрито у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») особу, яка її відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які перебувають у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поштовий індекс НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , по банківській картці № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Дізнавач підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання дізнавача проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поштовий індекс НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 01.09.2022 по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

Встановити строк дії даної ухвали до 25.11.2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1