СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3394/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2022 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000902, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

у жовтні 2022 р. до суду надійшло вищезазначене клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2022 до Голосіївського управління поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що 01.06.2022, приблизно о 17 год. 27 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 100 000 гривень, які належать останньому.

Будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 повідомив, що 25.05.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою пошуку та покупки автомобіля, використовуючи Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення псевдо-продавця на ім`я ОСОБА_6 . Вказаний псевдо-продавець виклав оголошення про продаж автомобіля марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску, ціна за який в оголошенні становила 18 300 доларів США, крім цього, в оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 .

В подальшому, цього ж дня, гр. ОСОБА_5 зателефонував за вказаним в оголошенні контактним номером телефону, з метою отримання додаткової інформації щодо автомобіля. Піднявши слухавку, гр. ОСОБА_5 почув жіночий голос, яка представилась дружиною псевдо-продавця ОСОБА_6 . В ході розмови, гр. ОСОБА_5 повідомив, що його зацікавило оголошення, з приводу, продажу автомобіля марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску, на що жінка надала контактний номер телефону свого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_2 та вказала, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 знаходиться зараз закордоном, де, безпосередньо, займається продажом автомобілів та зможе надати всю необхідну інформацію з приводу вказаного автомобіля.

31.05.2022, гр. ОСОБА_5 , використовуючи соціальний месенджер «Viber», зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_6 за вказаним контактним номером телефону НОМЕР_2 , однак трубку ніхто не підняв. Після цього, гр. ОСОБА_5 вирішив написати смс-повідомлення в соціальному месенджері «Viber» чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , вказавши у змісті повідомлення на причину по якій останній телефонує. Через деякий час, цього ж дня, гр. ОСОБА_5 надійшов дзвінок від чоловіка на ім`я ОСОБА_6 з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови чоловіки домовилися про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 пришле додаткову інформацію про автомобіль марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску. В подальшому, чоловік на ім`я ОСОБА_6 в соціальному месенджері «Viber» надіслав відеозапис з вказаним автомобілем, зображення сервісної книжки автомобіля, зображення комплекту ключів від вказаного автомобіля. Крім цього, чоловіки домовилися про укладення договору з пошуку та поставки транспортного засобу.

01.06.2022, приблизно о 09 год. 20 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок з раніше невідомого абонентського номеру телефону НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, гр. ОСОБА_5 почув чоловічий голос, який представився як ОСОБА_7 , який зазначив, що він є знайомим чоловіка на ім`я ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови, чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що він телефонує з приводу автомобіля марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску та попросив, щоб гр. ОСОБА_5 надіслав свої паспортні дані для укладення договору з пошуку та поставки транспортного засобу. В подальшому, гр. ОСОБА_5 , використовуючи соціальний месенджер «Viber» надіслав чоловіку на ім`я ОСОБА_7 на контактний номер телефону - НОМЕР_3 , зображення паспорту громадянина України, на що чоловік на ім`я ОСОБА_7 уточнив остаточну ціну за автомобіль, оскільки гр. ОСОБА_5 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 сторгувалися на тому, що остаточна ціна за вказаний автомобіль буде становити 17 600 доларів США.

Після цього, чоловік на ім`я ОСОБА_7 з абонентського номеру телефону - НОМЕР_3 , використовуючи соціальний месенджер «Viber», надіслав гр. ОСОБА_5 примірник договору з пошуку та поставки транспортного засобу, однак останньому він не сподобався, і чоловіки його відредагували. Після цього, чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав відредагований варіант договору з пошуку та поставки транспортного засобу. Цього ж дня, приблизно о 17 год. 27 хв., гр. ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти в розмірі 100 000 гривень, двома транзакціями по 50 000 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (номер банківської картки № НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувачем по якому був ФОП ОСОБА_8 . Крім цього, гр. ОСОБА_5 попросив чоловіка на ім`я ОСОБА_7 підтвердити отримання грошових коштів, що останній, в свою чергу зробив 02.06.2022, після повторного нагадування гр. ОСОБА_5 . В подальшому, гр. ОСОБА_5 , згідно домовленостей почав очікувати сім робочих днів для поставки автомобіля марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску.

06.06.2022, до гр. ОСОБА_5 звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_7 і попросив оформити нотаріальну довіреність на ім`я ОСОБА_8 з приводу пригону та реєстрації транспортного засобу та надіслав шаблон довіреності. Коли гр. ОСОБА_5 поцікавився з приводу руху по автомобілю марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску, чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що автомобіль вже знаходиться в черзі на кордоні. Цього ж дня, гр. ОСОБА_5 зробив нотаріальну довіреність, яку в подальшому, у вигляді зображення надіслав чоловіку на ім`я ОСОБА_7 в соціальному месенджері «Viber» на абонентський номер телефону - НОМЕР_3 .

16.06.2022, приблизно о 08 год. 23 хв., гр. ОСОБА_5 дізнався від чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , що автовоз, який віз автомобіль марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску, був поміщений на штраф майданчик та з автомобілями, які він віз сталася неприємна ситуація. Крім цього, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що вони чекають судовий розгляд, та сплату штрафу перевізником з якою він не повинен був зволікати, також чоловік на ім`я ОСОБА_6 попросив вибачення у гр. ОСОБА_5 , та заначив, що зробить знижку по ціні при покупці вказаного автомобіля.

В подальшому, до 24.06.2022, чоловіки на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_5 жодних новин по вказаному автомобілю не надавали. Після цього, 27.06.2022, чоловік н ім`я ОСОБА_6 попросив угр. ОСОБА_5 , щоб той надіслав останньому номер свого рахунку, щоб почати процедуру повернення коштів за автомобіль або ж попросив, щоб гр. ОСОБА_5 почекав до 30.06.2022. розгляду апеляції перевізника по штрафу. На що гр. ОСОБА_5 повідомив чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , що буде чекати до 30.06.2022. Після даної розмови по теперішній час, гр. ОСОБА_5 втратив зв`язок з дружиною чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , із самим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 та чоловіком на ім`я ОСОБА_7 . Крім цього, гр. ОСОБА_5 зазначив, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 змінив назву своєї сторінки з імені ОСОБА_6 на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, гр. ОСОБА_5 до протоколу допиту надав квитанції, які підтверджують факт перерахування грошових коштів в розмірі 100 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (номер банківської картки № НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувачем по якому був ФОП ОСОБА_8 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000902, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українизадовольнити частково.

Надати дізнавачц ВД Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без можливості їх вилучення та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, розрахунковий рахунок якої НОМЕР_4 (номер банківської картки № НОМЕР_5 ), та надати копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; розкрити банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_4 (номер банківської картки № НОМЕР_5 ) та надати копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_4 (номер банківської картки № НОМЕР_5 ) в період часу з 01.06.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (номер банківської картки № НОМЕР_5 ) та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_4 (номер банківської картки № НОМЕР_5 ), а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_4 (номер банківської картки № НОМЕР_5 ) отримувалися готівкою в період часу з 01.06.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії; розкрити банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_4 (номер банківської картки № НОМЕР_5 ) та надати копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (номер банківської картки № НОМЕР_5 ) в період з 01.06.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_9