Справа № 932/4498/22
Провадження № 1-кс/932/2382/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001532 від 06.12.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення, а саме до: договору № 12/2021 від 14.06.2021 та договору підряду № 27/2021 від 29.10.2021 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також всіх додаткових угод до договору, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт ф. КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ф.КБ-3, службового листування складеного у зв`язку з укладанням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки фактури, плани фінансування, договірні ціни, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів скритих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначення відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами будівництва, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду приховуваних робіт та інших документів, пов`язаними із вищезазначеними об`єктами; проектів з додатками до вищезазначених договорів; списків осіб, які проводили роботи згідно укладених договорів з зазначенням контактних відомостей осіб.

В обґрунтування клопотання вказано, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проте, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт по договору підряду з капітального ремонту покрівлі, за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума завданих збитків встановлюється.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 27/2021 від 29 жовтня 2021 року за предметом: «Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків за адресою АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 та становить складову частину загальної вартості робіт з капітального ремонту. Коригування» на загальну суму 8 637 881,31 грн.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження № 0001532 від 06.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2021 за результатами проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір підряду № 12/2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до умов вказаного договору підрядник зобов`язується виконати капітальний ремонт і реставрацію покрівель, що становить складову частину житлових будинків м. Дніпро та становить складову частину загальної вартості робіт з капітального ремонту. Загальна вартість робіт складає 39626149,61 грн. Встановлено, що у період часу з червня по грудень 2021 ціна договору за вказані підрядні роботи та суми фінансування змінювались тричі, що відображено у додаткових угодах до вказаного договору.

У той же час з`ясовано, що виконання робіт із ремонту будівель, зокрема зміна покрівель тривала у холодну пору року, у тому числі під час атмосферних опадів, що може свідчити про низьку якість зазначених робіт та марного витрачання бюджетних коштів для їх виконання. Крім того від мешканців будинків міста Дніпра надійшла інформація про не проведення ремонтних робіт з покрівель житлових будинків, у яких вони мешкають, однак відповідно до умов вищевказаного договору за ремонт таких покрівель перераховано бюджетні кошти, що у свою чергу може свідчити про привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження №0000006 від 14.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

10.08.2022 року прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінального провадження № 0001532 від 06.12.2021 року та №0000006 від 14.01.2022 року в одне провадження за №0001532.

Таким чином, провівши системний аналіз кримінального процесуального законодавства, що регулює питання тимчасового доступу до речей і документів, з метою досягнення завдань кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, які в подальшому будуть використані як докази у встановлених злочинних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 . Буд-яким іншим способом, крім отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які стосуються робіт з капітального ремонту і реставрації покрівель, що становить складову частину житлових будинків м. Дніпро, отримати ці документи є неможливим.

Слідчим у клопотанні зазначено, що оригінали документів, в подальшому будуть об`єктом дослідження судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів. Документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженню в ході проведення криміналістичної експертизи встановити дійсність на них підписів. Тобто, ці документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як покази.

Слідчим доведено, що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо, оскільки вона належить до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Отже клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативному підрозділу, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження. Також, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, розпорядження надається конкретній особі, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001532 від 06.12.2021 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001532 від 06.12.2021 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення, а саме до:

- договору № 12/2021 від 14.06.2021 та договору підряду № 27/2021 від 29.10.2021 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також всіх додаткових угод до договору, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт ф. КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ф.КБ-3, службового листування складеного у зв`язку з укладанням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки фактури, плани фінансування, договірні ціни, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів скритих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначення відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами будівництва, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду приховуваних робіт та інших документів, пов`язаними із вищезазначеними об`єктами;

- проектів з додатками до вищезазначених договорів;

- списків осіб, які проводили роботи згідно укладених договорів з зазначенням контактних відомостей осіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 17 вересня 2022 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ