Справа №487/559/21
Провадження №1-кс/487/1599/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2022 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000062 від 11.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.06.2022 слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000062 від 11.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, а саме до : оригіналу довіреності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 25.01.2021, якою останній уповноважив представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; оригіналу гарантійної розписки ОСОБА_6 від 31.01.2021 про отримання на відповідальне зберігання насіння соняшника у кількості 614 900 кг та проса у кількості 43430 кг.; оригіналу протоколу про ознайомлення з ухвалою від 31.01.2021, складеного заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 ; оригіналу цивільно-правового договору № 25/01 від 25.01.2021 укладеного між ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0000011 від 26.02.2021, а також до належним чином завірених копій особової справи заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , у тому числі копії наказу про призначення на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , його посадові обов`язки як заступника начальника слідчого відділу, копію паспорту та ІПН, службової характеристики за час проходження служби в органах поліції, тощо.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що отримання тимчасового доступу до документів, має суттєве значення для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, та є одним із основних доказів вчинення правопорушення та події злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, при подачі клопотання просив розглянути справу за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебуває кримінальне провадження № 0000062 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 09.10.2020.

Ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 27.11.2020 задоволено клопотання начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 про арешт майна, а саме: 44,950 кг проса та 960 980 кг соняшника із забороною розпорядження та використання.

Ухвалою Заводського районного суду м. Миколаєва від 13.01.2021 року у справі № 487/147/21 задоволено клопотання заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000255 від 09.10.2020 про проведення обшуку на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», у тому числі, з метою встановлення місцезнаходження та огляду реальної ваги насіння та проса, на які 27.11.2020 року накладено арешт Миколаївським апеляційним судом.

18.01.2021 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , у присутності третіх осіб, розпочато обшук на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», який тривав до 02.02.2021 року (протокол про проведення обшуку представникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» не вручено).

Разом з цим, 28.01.2021 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва виніс ухвалу (справа № 487/141/21, провадження № 1-кс/487/759/21), якою задовольнив клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - адвоката ОСОБА_9 , про зміну місця зберігання арештованого майна та визначив місце зберігання арештованого ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 27.11.2020 року майна, яке на даний час фактично складається з насіння соняшника 613110 кг та 43160 кг проса територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою : АДРЕСА_2 з передачею під розписку на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, заступник начальника Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та треті особи в інтересах яких він діяв, 29.01.2021 під час проведення обшуку на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 28.01.2021, за допомогою вантажних автомобілів, з території вказаного підприємства вивезено насіння соняшника у кількості 613110 кг та 43160 кг проса та перевезено до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою : АДРЕСА_2 .

В подальшому, заступник начальника Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 не пересвідчився у дійсності намірів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання арештованого майна, не отримавши згоду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на передачу йому речових доказів у кримінальному провадженні № 0000255 та не перевіривши автентичність довіреності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 25.01.2021, якою нібито ОСОБА_6 уповноважено представляти інтереси вказаного товариства, передав під розписку на відповідальне зберігання речовий доказ у кримінальному провадженні № 0000255, а саме : 613110 кг насіння соняшника та 43160 кг проса, особі ОСОБА_6 , який не мав право представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не уповноважував вказану особу на отримання арештованого майна та не видав довіреність від 25.01.2021, якою нібито ОСОБА_6 уповноважено представляти інтереси вказаного товариства.

Далі, у період часу з 12.02.2021 по 16.02.2021, з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », невстановленими особами, вивезено насіння соняшника у кількості 613110 кг та 43160 кг проса у невідомому, на даний час, напрямку, місце знаходження сільськогосподарської продукції, на яку ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 27.11.2020 накладено арешт, на теперішній час не встановлено.

На думку органу досудового слідства заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , діючи в інтересах третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 вжив усіх заходів направлених на втрату речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та незаконно передав насіння соняшника у кількості 613110 кг та 43160 кг проса, неуповноважені особі, в результаті чого з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », викрадено вказану сільськогосподарську продукцію, що спричинило тяжкі наслідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», у вигляді матеріальних збитків у розмірі близько 12 млн.грн.

За фактом викрадення сільськогосподарської продукції, на яку ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 27.11.2020 накладено арешт, СУ ГУНП в Миколаївській області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000011 від 26.02.2021 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області вилучено оригінал довіреності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 25.01.2021, якою останній уповноважив представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; оригінал гарантійної розписки ОСОБА_6 від 31.01.2021 про отримання на відповідальне зберігання насіння соняшника у кількості 614 900 кг та проса у кількості 43430 кг.; оригінал протоколу про ознайомлення з ухвалою від 31.01.2021, складеного заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 ; оригінал цивільно-правового договору № 25/01 від 25.01.2021 укладеного між ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5

Оригінали вищезазначених документів на даний час перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0000011 від 26.02.2021, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до вимог ст. 93 КПК України, органом досудового слідства скеровано запит щодо надання належним чином завірену копію особової справи заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , у тому числі копію наказу про призначення на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , його посадові обов`язки як заступника начальника слідчого відділу, копію паспорту та ІПН, службову характеристику за час проходження служби в органах поліції.

Разом з цим, 20.06.2022 на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, надійшла відповідь на запит № 1053-2022 від 02.05.2022 відповідно до якої встановлено, що запитувана інформація може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді у порядку тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність вилучення оригіналів згаданих документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримати завірені належним чином їх копії.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.
Надати групі слідчих Першого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати завірені належним чином їх копії, а саме:

- довіреності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 25.01.2021, якою останній уповноважив представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

- гарантійної розписки ОСОБА_6 від 31.01.2021 про отримання на відповідальне зберігання насіння соняшника у кількості 614 900 кг та проса у кількості 43430 кг.;

- протоколу про ознайомлення з ухвалою від 31.01.2021, складеного заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 ;

- цивільно-правового договору № 25/01 від 25.01.2021 укладеного між ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0000011 від 26.02.2021 у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 ,

- особової справи заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .

Ухвала дійсна до 08.08.2022 (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1