Справа № 212/657/20
У Х В А Л А

07 липня 2022 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001864 від 05.10.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_3 .

Сторони кримінального провадження та інші та учасники судового провадження: прокурор ОСОБА_4 , обвинувачений ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 відповідно до протоколу №1 від 01.09.2016 та відповідно до наказу від 01.09.2011 № 11 обраний та призначений на посаду голови Кооперативу по виробництву товарів народного споживання «Казка» (код ЄРДПОУ: 20653566), юридична адреса: Кіровоградська область, Устинівський район,смт. Устинівка, вул. Куйбишева, 109, (далі за текстом - КООП «Казка»).

Відповідно до п.5.5 статуту КООП «Казка» голова кооперативу здійснює керівництво діяльністю Кооперативу, забезпечує виконання рішень загальних зборів, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань; діє без довіреності від імені кооперативу в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном (купує, продає, здає в оренду, заставу, та ін.) і коштами Кооперативу, виступає розпорядником кредитів, представляє Кооператив у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними особами та громадянами, укладає в Україні та за її межами договори, в тому числі кредитні (позики), вчиняє юридичні дії та видає доручення про укладання таких договорів; призначає на посади працівників Кооперативу, встановлює посадові оклади, переводить на іншу роботу, накладання стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з найманими працівниками; представляє інтереси кооперативу в органах державної влади та управління, у суді та арбітражному суді, інших державних та громадських організаціях; розробляє і вносить на затвердження загальних зборів напрямки розвитку Кооперативу; вирішує інші питання, які не суперечать статуту і діючому законодавству, таким чином постійно здійснює функції, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, відповідно до ч. З ст. 18 КК України,є службовою особою.

Так, 01.10.2018 між КООП «Казка», в особі голови кооперативу ОСОБА_3 , (виконавець) та відділом освіти виконкому Покровської районної у місті Кривому Розі ради, в особі начальника відділу ОСОБА_6 (замовник) укладено договір № 222 від 01.10.2018, терміном дії до 31.12.2018.

Відповідно до п.1.1 - предмет договору, виконавець зобов`язується протягом терміну дії договору надати послуги ДК 021:2015-45440000-3 фарбування та скління (поточний ремонт між панельних швів закладів освіти) 1.2. - найменування і обсяги послуг зазначені локальних кошторисах з розрахунком договірної ціни; п.1.3. - перелік об`єктів замовника зазначено в дислокації. Згідно п. 3.1 - ціна договору становить 1 064 400,00 гривень (один мільйон шістдесят чотири тисячі чотириста гривень 00 коп.), в тому числі податок на додану вартість 177 400,00 гривень, яка визначається згідно договірної ціни, що є додатком до договору.

Згідно дислокації до договору № 222 від 01.10.2018, поточний ремонт між панельних швів здійснюється в наступних об`єктах: КСНВК № 22 КМР, що за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний, 32Б, КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №31 КТ» КМР, що за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Курчатова, 6; КЗ «ДНЗ ясла-садок) № 71 КТ» КМР, що за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. Індустріальний, 69А; КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 263 КТ» КМР, що за адресою: м. Кривий Ріг, бульвар Маршала Василевського, 7А; КЗ «ДНЗ № 270 КТ» КМР, що за адресою: м. Кривий Ріг, бульвар Маршала Василевського, 12; КЗ «ДНЗ № 280 КТ» КМР, що за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 4Б;

Крім цього, 21.11.2018 між КООП «Казка», в особі голови кооперативу ОСОБА_3 , (підрядник) та відділом освіти виконкому Покровської районної у місті ради, в особі начальника відділу ОСОБА_6 (замовник) укладено договір № 304 від 21.11.2018 року, терміном дії до 31.12.2018. Відповідно до п.1.1 - підрядник зобов`язується своїми силами і засобами відповідно до затвердженого кошторису з розрахунком договірної ціни надати послугу з поточного ремонту між панельних швів в СНВК № 22 КМР Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний, 32Б, а замовник зобов`язується прийняти виконані роботи підрядником послуги і оплатити їх; відповідно до п.3.1. - ціна договору становить 15 756, 00 гривень п`ятнадцять тисяч сімсот сорок шість гривень 00 коп.), в тому числі податок на додану вартість 2 624, 33 гривень.

Крім цього 21.11.2018 між КООП «Казка», в особі голови кооперативу ОСОБА_3 , (підрядник) та відділом освіти виконкому Покровської районної у місті ради, в особі начальника відділу ОСОБА_6 (замовник) укладено договір № 305 від 21.11.2018, терміном дії до 31.12.2018. Відповідно до п.1.1 - підрядник зобов`язується своїми силами і засобами відповідно до затвердженого кошторису з розрахунком договірної ціни надати послугу з поточного ремонту між панельних швів в КЗ ДНЗ № 263 КМР Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, бульвар Маршала Василевського, 7-А, а замовник зобов`язується прийняти виконані роботи підрядником послуги і оплатити їх; відповідно до п.3.1. - ціна договору становить 69 854, 00 гривень (шістдесят дев`ять тисяч вісімсот гривень 00 коп.), в тому числі податок на додану вартість 11 642, 33 гривень.

Так, під час виконання робіт по здійсненню поточного ремонту між панельних швів закладів освіти Покровського району, відповідно до вищевказаних договорів, тобто у період часу з 01.10.2018 по 28.11.2018, більш точний час судом не встановлений, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовою особою, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою подальшого заволодіння частиною бюджетних коштів, які зобов`язувався сплатити відділ освіти виконкому Покровської районної у місті ради за виконання вищезазначених робіт, шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт в частині кількісних показників витрачених будівельних матеріалів.

Так, ОСОБА_3 , в період часу з 01.10.2018 по 28.11.2018, більш точний час судом не встановлений, будучи службовою особою - головою КООП «Казка», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, знаходячись у невстановленому місці, в супереч об`єктивній дійсності, в порушення вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та проектно-кошторисної документації по вищевказаним об`єктам, діючи з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовою особою, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вніс до офіційних документів - актів форми КБ-2в за жовтень-листопад 2018 по кожному з вищевказаних об`єктів, а саме приймання виконаних будівельних робіт №1/10 за жовтень 2018; №2/10 за жовтень 2018; №3/10 за листопад 2018; №4/10 за листопад 2018; №5/10 за листопад 2018; №6/10 за листопад 2018, №1/11 за листопад 2018, №1/11 за листопад 2018, завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт в частині кількісних показників витрачених будівельних матеріалів при поточному ремонті між панельних швів закладів освіти в Покровському районі м. Кривого Рогу на загальну суму 1 150 000,00 гривень (з урахуванням ПДВ), з яких вартість фактично виконаних робіт завищена загалом на 587 756, 40 гривень (з урахуванням ПДВ), а саме:

- акт № 1/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року по об`єкту КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 31 КТ» КМР, що розташований по вул. Курчатова, 6 м. Кривого Рогу, до п.8 РН 11-50-1 (ЗМ)- відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2, 100м2, зазначив кількість виконаних робіт 1,65; до п. 9 РНЗ-16-4 (ЗМ)- ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупно панельних будівель нетвердіючими мастиками 100м, зазначив кількість 5,5; до п.11 - мастика «Аквамаст», зазначив кількість 577,5 кг;

- до акту № 2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року по об`єкту КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 263 КТ» КМР, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до п.8 РН 11-50-1 (ЗМ)- відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2, 100м2, зазначив кількість виконаних робіт 1,448; до п. 9 РНЗ-16-4 (ЗМ)- ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупно панельних будівель нетвердіючими мастиками 100м, зазначив кількість 7,24; до п.11 мастика «Авмаст», зазначив кількість 506,8 кг;

- до акту № 3/10 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року по об`єкту КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 271 КТ» КМР, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до п.8 Р 11-50-1 (ЗМ)- відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2, 100м2, зазначив кількість виконаних робіт 1,5; до п. 9 РНЗ-16-4 (ЗМ)- ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупно панельних будівель нетвердіючими мастиками 100м, зазначив кількість 7,5; до п.11- мастика «Аквамаст», зазначив кількість 525,0 кг;

- до акту № 4/10 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року по об`єкту КЗ «ДНЗ № 270» КМР, що розташований за адресою: м.Кривий Ріг, бульвар Маршала Василевського, 12, до п.8 РН 11-50-1 (ЗМ)- відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2, 100м2, зазначив кількість виконаних робіт 1,45; до п. 9 РНЗ-16-4 (ЗМ)- ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупно панельних будівель нетвердіючими мастиками 100м, зазначив кількість 7,25; до п.11- мастика «Аквамаст», зазначив кількість 507,5 кг;

- до акту № 5/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року по об`єкту КЗ «ДНЗ № 280 КТ» КМР, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , до п.8 РН 11-50-1 (ЗМ) - відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2, 100м2, зазначив кількість виконаних робіт 1,45; до п. 9 13-16-4 (ЗМ)- ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупно панельних будівель нетвердіючими мастиками 100м, зазначив кількість 7,25; до п.11 - мастика «Аквамаст», зазначив кількість 507,5 кг;

- до акту № 6/10 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року по об`єкту «КСНВК № 22» КМР, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , до п.8 РН 11-50-1 (ЗМ)- відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2, 100м2, зазначив кількість виконаних робіт 1,8; до п. 9 РНЗ-16-4 (ЗМ)- ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупно панельних будівель нетвердіючими мастиками 100м, зазначив кількість 9,0; по п. 11 - мастика «Аквамаст», зазначив кількість 468,0 кг;

шляхом видачі надав вищевказані підроблені документи до відділу освіти виконкому Покровської районної у місті, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Шурупова, 2.

У подальшому, в період часу з 18.10.2018 по 28.11.2018, начальником відділу освіти виконкому Покровської районної у місті ради ОСОБА_6 , будучи введеним в оману щодо реальної вартості виконаних робіт в частині кількісних показників витрачених будівельних матеріалів при поточному ремонті між панельних швів закладів освіти в Покровському районі м. Кривого Рогу згідно укладених договорів, а також щодо дійсних намірів ОСОБА_7 та факту внесення останнім недостовірних відомостей до вищезгаданих актів форми КБ-2в за жовтень-листопад 2018 року, було підписано останні та шляхом видачі надано їх до управління державної казначейської служби в Дніпропетровської області для здійснення подальшої оплати бюджетних коштів за виконаний обсяг робіт на розрахунковий рахунок КООП «Казка» № НОМЕР_1 , відкритий в AT «Ощадбанк».

Далі, службовими особами Управління державної казначейської служби Дніпропетровської області, на підставі вищезгаданих актів форми КБ-2в за жовтень-листопад 2018 року, які мали всі необхідні реквізити і підтверджували факт, що має юридичне значення та ззовні оформлені правильно, було складено платіжне доручення № 8666 від 22 жовтня 2018 згідно акту КБ-2в № 1/10 на суму 176 642,40 гривень, платіжне доручення № 8667 від 22 жовтня 2018 року згідно акту КБ-2в № 2/10 на суму 175 831,20 гривень, платіжне доручення № 9240 від 14 листопада 2018 року згідно акту КБ-2в № 4/10 на суму 175 840,80 гривень, платіжне доручення № 9241 від 14 листопада 2018 року згідно акту КБ-2в № 6/10 на суму 184 254,00 гривень, платіжне доручення № 9804 від 26 листопада 2018 року згідно акту КБ-2в № 3/10 на суму 176 008,80 гривень, платіжне доручення № 9805 від 26 листопада 2018 року згідно акту КБ-2в № 5/10 на суму 175 822,80 гривень, платіжне доручення № 9999 від 28 листопада 2018 року згідно акту КБ-2в № 1/11 на суму 69 854,00 гривень, платіжне доручення № 10000 від 28 листопада 2018 року згідно акту КБ-2в № 1/11 на суму 15 746,00 гривень, згідно з якими казначейського рахунку № НОМЕР_2 перераховано на розрахунковий рахунок КООП «Казка» № НОМЕР_1 , відкритий в AT «Ощадбанк», бюджетні кошти на загальну суму 1150 000 гривень.

Таким чином неправомірними діями ОСОБА_3 було завдано збитку державі в особі відділу освіти виконкому Покровської районної у місті ради м. Кривого Рогу на загальну суму 587 756,40 гривень (з урахуванням ПДВ), що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за ознаками: складання та знесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

У судовому засіданні захисник обвинуваченого заявив клопотання про закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_3 за ч.1 ст.366 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений у судовому засіданні підтримав клопотання свого захисника та просив суд закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 366 КК України, зазначив, що вину не визнав.

У судовому засіданні прокурор не заперечував проти заявленого клопотання.

Заслухавши думку учасників провадження, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Пунктом 2 частини 1 статті 49 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що мало місце в період з 01.10.2018 по 28.11.2018 р.р., та відповідно до положень ч. 2 ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Згідно з ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За таких підстав, суд дійшов висновку про задоволення клопотання захисника обвинуваченого про закриття кримінального провадження, оскільки сплинули строки притягнення до кримінальної відповідальності, також до суду надійшло відповідне клопотання, та обвинувачений не заперечував проти закриття провадження у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 285, 288, 372 КПК України, ст. 49 КК України, суд, -

постановив:

клопотання захисника адвоката ОСОБА_5 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі пункту 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Продовжити розгляд кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 за частиною 5 ст.191 КК України.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1