Справа № 932/4848/22
Провадження № 1-кс/932/2496/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001135 від 13.07.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

29 серпня 2022 року в провадження слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку житла особи за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу № 5388 від 20.11.2018, з метою фіксації обставин заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з можливістю виявлення та вилучення наступного майна:

- пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших);

- електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- чорнових записів;

- банківських карток.

Клопотання обґрунтоване тим, що 13.07.2022 до ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява представника АТ КБ "ПРИВАТБАНК", про те, що невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які належать АТ КБ "ПРИВАТБАНК", у сумі 15000 грн.

14.07.2022 в якості представника потерпілого був допитаний ОСОБА_7 , який пояснив, що він являється представником АТ КБ «Приват Банк», згідно довіреності № 7289-К-О, та має право представляти інтереси АТ КБ «Приват Банк» в правоохоронних органах.

Від клієнтки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_1 , мешканки Житомирської області, надійшло повідомлення, що з її картки НОМЕР_2 невідомою їй особою 11.05.2022 року несанкціоновано отримані в банкоматі CАLV0522 (м. Львів, вул. Староєврейська, 3) кошти сумою 3 500 грн.

Перевіркою встановлено, що ОСОБА_8 на інтернет-платформі OLX здійснювала продаж товару. Особою, що назвалась покупцем, їй було направлене в мессенджері фейкове (фішингове) посилання на сторінку інтернет для підтвердження отримання коштів. За посиланнями відбувся перехід на сторінку платіжного сервісу де ОСОБА_8 ввела дані своєї картки, дату, CVV та пароль від свого Приват24 , а потім підтвердила в Приват24 начеб-то отримання створеного платежу.

Транзакцію з отримання коштів в банкоматі проведені третьою особою (чоловіком) без фізичної присутності картки за допомогою QR-коду з підтвердженням в Приват24 клієнтки.

Авторизація та зазначені входи в Приват24 ОСОБА_8 проведені 11.05.2022 року з використанням нехарактерного для неї девайсу IPHONE13,2 з ідентифікатором НОМЕР_11.

В період з 24.04. до 15.05.2022 року з зазначеного девайсу проведено авторизацію та велику кількість входів в аккаунт Приват24 НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 .

По фото з системи фотомоніторингу банкомату CАLV0522 та відео з системи відеоспостереження відділення за адресою: м. Львів, вул. Староєврейська, 3, встановлено, що особа чоловіка, який провів транзакції з отримання коштів 11.05.2022 року з рахунку ОСОБА_8 , ідентифікується з ОСОБА_9 .

В період 26.04 до 14.05.2022 року з мобільного телефону IPHONE13,2 з ідентифікатором НОМЕР_11 проведено авторизацію та входи до аккаунтів Приват24, крім ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , ще 14 клієнтів банку.

Встановлено, що в період з 01.04 до 25.06.2022 року для авторизації та великої кількості входів до аккаунту Приват24 ОСОБА_10 використовувався девайс SM-A127F|SAMSUNG з ідентифікатором 37E752A83A0AEA34.

Аналізом використання даного девайсу при авторизаціях і входах до Приват24 встановлено, що 15.04.2022 року, з нього здійснено авторизації в Приват24, крім ОСОБА_10 , ще шести клієнтів, серед яких встановлені:

- клієнт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_4 . Звернення даного клієнта з приводу можливого шахрайства в банк відсутні. Встановлено, що дана особа є знайомим клієнта ОСОБА_10 та має з ним трансакційні зв`язки.

- клієнтка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка м. Тернополя, т. НОМЕР_5 , від якої до банку надходило повідомлення про дев`ять несанкціонованих транзакцій 15.04.2022 року з отримання коштів з її картки НОМЕР_6 (токен NFS НОМЕР_7 )на загальну суму 8500 грн. в банкоматі CADN0235 за адресою: м. Павлоград, вул. Соборна, 105.

Даному платежу передували аналогічні обставини продажу товару в інтернет на платформі OLX та розголошення конфіденційної інформації на фішинговому посиланні в Viber з наданням доступу зловмисникам до Приват24 клієнтки, що дозволило їм прив`язати її картку до свого аккаунту в Google Pay та провести транзакції без фізичної присутності картки в банкоматі по NFS.

По фото з системи фотомоніторингу банкомату CADN0235 встановлено, що транзакції з отримання коштів з рахунку клієнтки ОСОБА_11 проведені 15.04.2022 року двома чоловіками, особи яких ідентифікуються з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

При проведення огляду додатків, які надійшли до органу досудового розслідування разом із заявою від представника АТ КБ «Приват Банк» було встановлено, що у додатках присутні фотографії, які були зроблені відповідними камерами банкоматів, на яких зображено дві особи чоловічої статі.

15.08.2022 до ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка за допомогою ЕОТ заволоділа грошовими коштами заявниці.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_12 було встановлено, що 29.06.2022 вона за допомогою мережі інтернет на сайті olx.ua вирішила продати власний одяг. В подальшому, у месенджер «Вотсап» їй надійшло повідомлення від абонента НОМЕР_8 , в якому у неї поцікавились, чи є ще речі в наявності, та запропонували купити їх у неї. При цьому, у вищевказаний месенджер їй надіслали повідомлення, яке містило фішингове посилання, в якому заявниці необхідно було вказати дані її банківської карти. Після того, як вона вказала дані своєї картки, з неї було списано грошові кошти у сумі 5619 грн.

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_7 , який пояснив, що працюючи по зверненню клієнтки ОСОБА_12 до служби безпеки банку було встановлено, що вхід до її акаунту «Приват-24» було здійснено з мобільного пристрою IPHONE 12,3 з ідентифікатором НОМЕР_12, з ip-адреси - НОМЕР_9 . Також було встановлено, шо вищевказаним мобільним телефоном з ідентифікатором НОМЕР_12 через 15 хвилин користувався також клієнт банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

15.08.2022 до ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка за допомогою ЕОМ заволоділа грошовими коштами заявниці.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_12 було встановлено, що 17.07.2022 вона за допомогою мережі інтернет на сайті olx.ua вирішила продати власний одяг. В подальшому, у месенджер «Вотсап» їй надійшло повідомлення від абонента НОМЕР_10 , в якому у неї поцікавились, чи є ще речі в наявності, та запропонували купити їх у неї. При цьому, у вищевказаний месенджер їй надіслали повідомлення, яке містило фішингове посилання, в якому заявниці необхідно було вказати фінансовий номер телефону, та код доступу до системи «Приват-24». В подальшому, заявниця ввела вищевказані дані, та у цей же день, о 17.07.2022 приблизно о 15.52 год. з банківської картки заявниці було списано грошові кошти у сумі 10 998 грн. 00 коп. При зверненні до служби підтримки АТ КБ «Приват-Банк», заявниці стало відомо, що за допомогою її картки було замовлено мобільний телефон марки «Самсунг» у магазині Комфі (код авторизації 141563).

При допиті в якості свідка ОСОБА_7 вказав, що було зафіксовано вхід до акаунта «Приват-24» на імя ОСОБА_13 з мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 .

При отриманні відповіді від ТОВ «Комфі-Трейд», було встановлено, що за кодом авторизації № 141563 був придбаний мобільний телефон марки Sumsung Galaxy A52 4/128 Black, на суму 10998 грн. 00 коп., та який був замовлений до магазину «Комфі» що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 31. Також, ТОВ «Комфі-Трейд» було надано відео з камер спостереження, які в подальшому були оглянуті. При огляді записів відео з камер спостереження було встановлено, що вказане замовлення отримала особа чоловічої статі.

При виконання доручення співробітниками Управління протидії кіберзлочинів в Дніпропетровській області встановлено осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки № 307549324 від 17.08.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 - належить ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу № 5388 від 20.11.2018.

Ураховуючи, що під час досудового розслідування здобуто дані, які свідчать про те, що в результаті проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , можливо отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті його вчинення, а саме:

- пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших);

- електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- банківських карток;

- чорнових записів, необхідно провести обшук за вищевказаною адресою.

В ході проведення обшуку необхідно вилучити комп`ютерну техніку (ноутбуки, комп`ютери, системи та пристрої забезпечення діяльності комп`ютерів, флеш накопичувачі, жорстких диски), з метою подальшого проведення експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, а саме дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях.

Виходячи з наведених обставин, орган досудового розслідування вважає, що до вчинення серії злочинів може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки у цій квартирі можуть перебувати речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в цьому житловому приміщенні.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання. Просив суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, перевіривши наявність правових підстав для проведення обшуку іншого володіння особи, слідчий суддя доходить до таких висновків.

За положеннями ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Вимоги до клопотання про проведення обшуку викладені у ч. 3 ст. 234 КПК України.

Статтею 30 Конституції України гарантується кожному недоторканість житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом.

Конституційна гарантія недоторканності житла не поширюється на випадки, коли суспільні інтереси вимагають правомірного обмеження прав людини, зокрема для захисту прав і законних інтересів інших членів суспільства. Обмеження права особи на недоторканність житла, яке визначено в Конституції України і міжнародно-правових актах, визнається легітимним втручанням держави в права людини з метою забезпечення загального блага (рішення Конституційного суду України від 31 травня 2011 року № 4-рп/2011).

Отже, обмеження права на недоторканість житла чи іншого володіння особи можливе для досягнення легітимної мети і захисту суспільних інтересів, зокрема, у разі наявності достатніх даних про вчинення особою кримінального правопорушення (злочину).

У справі «Ратушна проти України» заява № 17318/06 від 02.12.2010 р. Європейський суд з прав людини констатував, що коли держави вважають за необхідне вдаватися до таких заходів, як обшуки житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, судам необхідно оцінювати, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також має вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті (але не обмежуватись ними), - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови.

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальні правопорушення за ознаками за ч. 3 ст. 190КК України за № 0001135

Слідством встановлено, що до вчинення цих злочинів може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення злочинів підтверджується заявою начальнику СВ ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області від керівника напрямку «Служба Безпеки» ГО АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_15 про вчинення невідомими особами шахрайських дій відносно клієнтів Банку, окрім того, доказами причетності ОСОБА_5 до вчинення злочину є протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_7 , протоколом огляду DVD диску, який було надано як додаток до заяви про вчинення злочину.

Окрім того, факт вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 підтверджується заявами про вчинення злочину від потерпілих гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_12 .

Інші докази, що є у клопотанні, численні допити свідків, фотознімки, листи-відповіді у своїй сукупності, підтверджують те, що до вчинення цього правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приймаючи до уваги той факт, що предмети та речі, які можуть перебувати у квартирі гр. ОСОБА_5 можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, а також самі по собі можуть бути предметом злочину, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку у вказаному житловому приміщенні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-236, 371-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001135 від 13.07.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих у складі: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу № 5388 від 20.11.2018, з метою фіксації обставин заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з можливістю виявлення та вилучення наступного майна:

- пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших);

- електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- чорнових записів;

- банківських карток.

Строк дії ухвали складає один місяць, тобто ухвала діє до 29 вересня 2022 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1