Справа № 1-кс/593/156/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"31" травня 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани )

Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 20.05.2022 року до ЄРДР за № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 20 травня 2022 року до ЄРДР за №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.05.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 19.05.2022 року близько 12:30 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 47615 гривень.

20.05.2022 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 18.05.2022 року вона розмістила оголошення в мобільному додатку «OLX» про продаж жіночого взуття. Цього ж дня о 09:24 до неї за допомогою месенджеру «Wats App» з номеру телефону НОМЕР_1 написала невідома особа з приводу вищевказаного оголошення. ОСОБА_5 повідомила, що дійсно продає взуття і може надіслати його за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з передоплатою або накладеним платежем. 19.05.2022 року об 11:08 годині за допомогою месенджеру «Wats App» до ОСОБА_5 написала вищевказана особа та запитала, чи зможе вона відправити посилку за допомогою «OLX-доставки», після чого потерпіла перевірила через мережу Інтернет що така послуга дійсно існує, тому на пропозицію вищевказаної особи вона погодилась. Після цього вищевказана особа надіслала їй Інтернет-посилання, за допомогою якого вона повинна була авторизуватись у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб в подальшому отримати грошові кошти за товар. Надалі потерпіла перейшла за вищевказаним посиланням, де знаходилась спеціальна форма для входу в особистий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ввела свої наступні дані: логін, пароль від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пароль від зарплатної картки № НОМЕР_2 , після чого їй зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила. Одразу після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали приходити сповіщення, що з її кредитної картки № НОМЕР_4 , на якій був наявний кредитний ліміт в сумі 50 000 гривень, проводяться перекази грошових коштів. Після перевірки вищевказаного додатку потерпіла виявила, що з її кредитної картки було здійснено 2 перекази грошових коштів в сумі 30 149 гривень та 16 080 гривень відповідно.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.05.2022 по картці/рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), наданої потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що 19.05.2022 року з банківської картки № НОМЕР_4 здійснено 2 перекази грошових коштів в сумі із урахуванням комісії 31053,47 та 16562,40 гривень відповідно.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 04.05.2022 року по 24 год 00 хв 06.05.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , з якого 19.05.2022 року невідомою особою було здійснено 2 перекази грошових коштів в сумі із урахуванням комісії 31053,47 та 16562,40 гривень, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо:

-касових операцій за рахунком № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 18.05.2022 року по 24 год 00 хв 20.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за картковим рахунком № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 18.05.2022 року по 24 год 00 хв 20.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 18.05.2022 року по 24 год 00 хв 20.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000061 від 20.05.2022 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вищевказані відомості не можливо здобути іншим шляхом.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000061 від 20.05.2022 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від20 травня 2022 року до ЄРДР за № 0000061за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_5 , з якого 19.05.2022 року невідомою особою було здійснено 2 перекази грошових коштів в сумі із урахуванням комісії 31053,47 та 16562,40 гривень, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

-касових операцій за рахунком № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 18.05.2022 року по 24 год 00 хв 20.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за картковим рахунком № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 18.05.2022 року по 24 год 00 хв 20.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 18.05.2022 року по 24 год 00 хв 20.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що у АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1