Провадження №1-кс/337/717/2022
ЄУН № 337/1208/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2022 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2022 року за № 0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи із лютого 2022 року невідомі особи, шляхом обману, а саме нібито надаючи послуги щодо отримання довідки про військову непридатність, та шляхом недостовірних відомостей щодо продажу товару на сайті «ОЛХ» заволоділи грошима громадян України та грошима потерпілої ОСОБА_5 .
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2022 р. внесено відомості за № 0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Запорізькій ДКП Національної поліції України ОСОБА_6 про те, що було встановлено в соціальній мережі «Telegram» сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через яку пропонують чоловікам віком від 18-60 років, довідку про військову не придатність, для подальшого незаконного перетину державного кордону на будь-якому митному посту України, вартість одної довідки становить 3 тис. дол. США, при цьому просять передоплату 50%.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховуються на картку № НОМЕР_1 , яка емітована AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : видана на громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН) НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 від 24.03.2005 р., адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_4 .
31.03.2022 року було встановлено ОСОБА_7 , який пояснив що вищевказану банківську картку попросив в користування його двоюрідний брат ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Вході подальшого ініціативного пошуку було, встановлено ОСОБА_8 , який пояснив, що дану банківську карту він використовував для подальших шахрайських дій, які організували невідомі особи. Шахрайство полягало в тому що громадяни, які виявили бажання перетнути кордон чи отримати довідку, з непридатності до служби в ЗСУ, пересилали грошові кошти на вищевказану банківську карту та в подальшому ні яких послуг не отримували. Також було встановлено, що ОСОБА_8 , був задіяний і для інших шахрайських схем, за що отримує 10% від суми грошей, які перераховували потерпілі на банківські карти.
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що він має двоюрідного брата ОСОБА_8 , який у лютому 2022 року запропонував йому заробити гроші, а саме щоб через картку свідка надходили гроші, які він повинен був знімати чи перераховувати ОСОБА_8 , за що отримував би також грошові кошти. На пропозицію ОСОБА_8 свідок погодився. Після чого свідок надав номери своїх банківський карток ОСОБА_8 , а саме номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Після чого на картку почали надходити грошові кошти у розмірах від 1800 гривень до 29400 гривень, які свідок знімав та перераховував ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування опитаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що він через соціальну мережі «Інстаграм» створив сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де пропонував чоловікам від 18 років отримати довідку про військову непридатність до служби в ЗСУ. Після він домовлявся із людьми про надання таких послуг, а після перерахування грошей, останній ніяких послуг не надавав. Грошові кошти від замовників надходили на картку його брата ОСОБА_7 , а саме на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Крім того, свідок пояснив, що він повинен був передати чоловіку на ім`я ОСОБА_9 номери карток, на які після надходили грошові кошти, отримані шахрайським шляхом. Отримавши гроші свідок знімав гроші та передавав їх ОСОБА_9 , який надавав відсоток грошей свідку.
В ході досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону «Sony Xperia H4113», який належить ОСОБА_8 , та в ході огляду якого виявлені 18 номерів банківських карток, які можуть бути використані під час вчинення шахрайських дій, в тому числі номер банківської карти - НОМЕР_6 - банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
В ході досудового розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що він знайомий із ОСОБА_11 , який у лютому 2022 року попросив надати доступ до його банківських карток, в тому числі на картку НОМЕР_6 , на що свідок погодився та надав доступ ОСОБА_8 через інтернет-банкінг доступ до наступних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , банкуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , на які в подальшому зараховувалися грошові кошти. Після чого банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » була заблокована, як йому пояснили із-за того, що на його картку надходили грошові кошти за товар, викладений на «ОЛХ», а товар покупці так і не отримали.
Таким чином, ОСОБА_11 використовував банківські картки ОСОБА_10 з метою отримання грошових коштів злочинним шляхом, та на картки ОСОБА_10 перераховувалися грошові кошти осіб, які були ошукані ОСОБА_11 .
Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківським карткам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якими користувався ОСОБА_11 з метою отримання грошей, отриманих злочинним шляхом, та які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за допомогою яких перераховувалися гроші, отримані шахрайським шляхом, що дасть можливість отримати ще один доказ причетності ОСОБА_11 до вчиненого злочину та встановити потерпілих по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо, у зв`язку з вказаними обставинами в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії чи на носії інформації та документів, що стосуються банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 24.02.2022 року 00 год. 00 хв. по 10.08.2022 року 00 год. 00 хвилин, а саме:

- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаних карткових рахунках:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунках (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги (будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- завірених належним чином виписок (роздруківки) руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунки і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі за період з 24.02.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 10.08.2022 року 00 годин 00 хвилин, з можливістю отримати належним чином завірені копії чи на носії інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи із лютого 2022 року невідомі особи, шляхом обману, а саме нібито надаючи послуги щодо отримання довідки про військову непридатність, та шляхом недостовірних відомостей щодо продажу товару на сайті «ОЛХ» заволоділи грошима громадян України та грошима потерпілої ОСОБА_5 .
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2022 р. внесено відомості за № 0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Запорізькій ДКП Національної поліції України ОСОБА_6 про те, що було встановлено в соціальній мережі «Telegram» сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через яку пропонують чоловікам віком від 18-60 років, довідку про військову не придатність, для подальшого незаконного перетину державного кордону на будь-якому митному посту України, вартість одної довідки становить 3 тис. дол. США, при цьому просять передоплату 50%.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховуються на картку № НОМЕР_1 , яка емітована AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : видана на громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН) НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 від 24.03.2005 р., адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_4 .
31.03.2022 року було встановлено ОСОБА_7 , який пояснив що вищевказану банківську картку попросив в користування його двоюрідний брат ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Вході подальшого ініціативного пошуку було, встановлено ОСОБА_8 , який пояснив, що дану банківську карту він використовував для подальших шахрайських дій, які організували невідомі особи. Шахрайство полягало в тому що громадяни, які виявили бажання перетнути кордон чи отримати довідку, з непридатності до служби в ЗСУ, пересилали грошові кошти на вищевказану банківську карту та в подальшому ні яких послуг не отримували. Також було встановлено, що ОСОБА_8 , був задіяний і для інших шахрайських схем, за що отримує 10% від суми грошей, які перераховували потерпілі на банківські карти.
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що він має двоюрідного брата ОСОБА_8 , який у лютому 2022 року запропонував йому заробити гроші, а саме щоб через картку свідка надходили гроші, які він повинен був знімати чи перераховувати ОСОБА_8 , за що отримував би також грошові кошти. На пропозицію ОСОБА_8 свідок погодився. Після чого свідок надав номери своїх банківський карток ОСОБА_8 , а саме номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Після чого на картку почали надходити грошові кошти у розмірах від 1800 гривень до 29400 гривень, які свідок знімав та перераховував ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування опитаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що він через соціальну мережі «Інстаграм» створив сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де пропонував чоловікам від 18 років отримати довідку про військову непридатність до служби в ЗСУ. Після він домовлявся із людьми про надання таких послуг, а після перерахування грошей, останній ніяких послуг не надавав. Грошові кошти від замовників надходили на картку його брата ОСОБА_7 , а саме на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Крім того, свідок пояснив, що він повинен був передати чоловіку на ім`я ОСОБА_9 номери карток, на які після надходили грошові кошти, отримані шахрайським шляхом. Отримавши гроші свідок знімав гроші та передавав їх ОСОБА_9 , який надавав відсоток грошей свідку.
В ході досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону «Sony Xperia H4113», який належить ОСОБА_8 , та в ході огляду якого виявлені 18 номерів банківських карток, які можуть бути використані під час вчинення шахрайських дій, в тому числі номер банківської карти - НОМЕР_6 - банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
В ході досудового розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що він знайомий із ОСОБА_11 , який у лютому 2022 року попросив надати доступ до його банківських карток, в тому числі на картку НОМЕР_6 , на що свідок погодився та надав доступ ОСОБА_8 через інтернет-банкінг доступ до наступних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , банкуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , на які в подальшому зараховувалися грошові кошти. Після чого банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » була заблокована, як йому пояснили із-за того, що на його картку надходили грошові кошти за товар, викладений на «ОЛХ», а товар покупці так і не отримали.
Таким чином, ОСОБА_11 використовував банківські картки ОСОБА_10 з метою отримання грошових коштів злочинним шляхом, та на картки ОСОБА_10 перераховувалися грошові кошти осіб, які були ошукані ОСОБА_11 .
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес перераховування грошей, отриманих шахрайським шляхом, встановити осіб причетних до вчиненого злочину та встановити потерпілих по кримінальному провадженню неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованих на території м. Запоріжжя , які становлять банківську таємницю, а саме до: інформації та документів, що стосуються банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за допомогою яких перераховувалися гроші, отримані шахрайським шляхом, що дасть можливість отримати ще один доказ причетності ОСОБА_11 до вчиненого злочину та встановити потерпілих по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , до якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме , до : інформації та документів, що стосуються банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 24.02.2022 року 00 год 00 хв по 10.08.2022 року 00 год 00 хвилин, а саме:

- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаних карткових рахунках:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунках (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги (будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- завірених належним чином виписок (роздруківки) руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунки і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі за період з 24.02.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 10.08.2022 року 00 годин 00 хвилин, з можливістю отримати належним чином завірені копії чи на носії інформації, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, потерпілих, а також дослідити процес перерахування грошей, отриманих шахрайським шляхом неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2022 року за № 0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати заступнику начальнику слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 та, за дорученням слідчого, старшому інспектору ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_14 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованих на території м. Запоріжжя, а саме по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 24.02.2022 року 00 год 00 хв по 10.08.2022 року 00 год 00 хвилин, а саме:

- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаних карткових рахунках:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунках (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги (будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- завірених належним чином виписок (роздруківки) руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунки і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі за період з 24.02.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 10.08.2022 року 00 годин 00 хвилин, з можливістю отримати належним чином завірені копії чи на носії інформації.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 27 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1