Справа № 671/1099/22
Провадження № 1-кс/671/362/2022
У Х В А Л А
05 серпня 2022 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_1 , телефон контактний НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, а також інформацію про зняття коштів у загальній сумі 37 200 грн. 30.07.2022 із вказаного карткового рахунку, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового рахунку, спосіб перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 30.07.2022 по 01.08.2022 включно. В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання у філії Хмельницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення копій зазначеної інформації (здійснення виїмки) до сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що:
- 01.08.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_8 , 1969 р.н., жителя с. Човгузів Теофіпольської тергромади Хмельницького району про те, що 30.07.2022 близько 17 год. 20 хв., невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_5 до ОСОБА_8 на номер мобільного телефону № НОМЕР_6 та представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_8 , під приводом розблокування його кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , заволоділа необхідними даними до вказаної банківської картки, із якої в подальшому зняла грошові кошти в загальній сумі 37 200 грн., таким чином спричинила ОСОБА_8 матеріальних збитків на суму 37 200 грн.;
- допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 30.07.2022 близько 17 год. 20 хв. перебував за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_3 , де порався по господарству. В той час до нього на мобільний телефон НОМЕР_6 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи чоловічої статті з абонентського номера НОМЕР_5 , яка в ході спілкування із ОСОБА_8 представилась співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила останньому, що належна ОСОБА_8 кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , заблокована. Тоді ж потерпілий не став спілкуватись із невідомою особою та завершив розмову;
- через декілька хвилин до ОСОБА_8 знову надійшов виклик із номеру НОМЕР_5 . Підійнявши слухавку, невідома особа знову почала переконувати та розповідати ОСОБА_8 про те, що його кредитна картка дійсно заблокована та чи не бажає він її розблокувати за допомогою його мобільного телефону, на що ОСОБА_8 погодився;
- тоді ж, зі слів ОСОБА_8 , невідома особа у телефонному режимі самостійно повідомила йому повністю всі до однієї цифри реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
№ НОМЕР_3 та точний залишок грошових коштів на його рахунку, що здивувало потерпілого. На той час на картці залишалось близько 37 570 грн., що ОСОБА_8 підтвердив невідомій особі. В подальшому на телефон ОСОБА_8 НОМЕР_6 надійшло СМС-повідомлення із кодом, а саме чотирьох значне число, яке останній на прохання невідомої особи повідомив їй у слухавку, в ході телефонної розмови, після чого їх телефонна розмова завершилась;
- через мить ОСОБА_8 запідозрив щось не ладне та відразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де оператор повідомив йому, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було списано двома транзакціями грошові кошти в сумі 37 200 грн., тоді ОСОБА_8 зрозумів, що його ошукали;
- 01.08.2022 ОСОБА_8 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_4 , де отримав роздруківки про рух коштів по його картці № НОМЕР_3 та дізнався про те, що з вказаної картки відразу проводились розрахунки грошовими коштами у торговельно-сервісній мережі за послуги, про які ОСОБА_8 не відомо;
- 01.08.2022 ОСОБА_8 звернувся до органу поліції із письмовою заявою про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживанням його довірою, заволоділа необхідними даними до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , із якої зняла грошові кошти у загальній сумі 37 200 грн., які належали ОСОБА_8 ;
- в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_1 , телефон контактний НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_1 , телефон контактний НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, а також інформацію про зняття коштів у загальній сумі 37 200 грн. 30.07.2022 із вказаного карткового рахунку, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового рахунку, спосіб перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 30.07.2022 по 01.08.2022 включно. В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання у філії Хмельницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення копій зазначеної інформації (здійснення виїмки) до сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1