Справа № 577/1169/22
Провадження № 1-кс/577/831/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"01" серпня 2022 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 23.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 204 ч.1, 358 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

29 липня 2022 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її копіювання та документів, де містяться підписи і почерк ОСОБА_4 з можливістю їх вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000272 внесеного до ЄРДР 23.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 204 ч.1, 358 ч.3 КК України.

Встановлено, що 23.04.2022 р. до Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. по лінії 102 надійшло повідомлення СКП Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. про те, що по Конотопському району їздить автомобіль марки «Вольво» н.з. НОМЕР_2 , що перевозить підакцизні товари.

Виїздом СОГ на місце події 23.04.2022 р. на вул. Клубна в м. Конотоп біля буд. №119Б виявлено автомобіль марки «VOLVO 616» н.з. НОМЕР_2 з логотипами «Славутич» під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця с. Халеп`я Обухівського р-ну Київської обл. Під час огляду в транспортному засобі виявлено 48 пластикових ємностей бочок ємністю по 200 л, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту етилового, міцністю більше 96 градусів. Водій ОСОБА_5 надав супроводжуючі документи товарно транспортну накладу №01/01 від 22.04.2022 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), пункт навантаження АДРЕСА_3 , пункт розвантаження АДРЕСА_4 , вантаж «засіб миючий по догляду за склом та дзеркалами транспортних засобів «Профмікс») 10 000 кг (10 т), довіреність №01/01 від 22.04.2022 р. на вантаж на ОСОБА_5 і копію якісного посвідчення № НОМЕР_3 на засіб чистильний «Профмікс» концентрат, що не відповідають дійсності та містять ознаки підроблення.

Під час огляду автомобіль марки «VOLVO 616» н.з. НОМЕР_2 з 48 бочками із рідиною з характерним запахом спирту етилового, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 і ТТН №01/01 від 22.04.2022 р., довіреність №01/01 від 22.04.2022 р., копію якісного посвідчення № НОМЕР_3 вилучено.

Під час досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем реєстрації відсутнє і такої адреси: АДРЕСА_2 не існує. За місцем завантаження ( АДРЕСА_3 ) розташований приватний будинок та с/г підприємство, а за місцем розвантаження ( АДРЕСА_4 ) деревообробне підприємство.

Крім того, встановлено особу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець смт. Червоногригорівка Нікопольського району Дніпропетровської області, мешканець АДРЕСА_5 , раніше судимий: 30.11.2006 р. Нікопольським міськрайонним судом Дніпропетровської обл. за ст. 325 КК України до штрафу в розмірі 510 грн; 05.08.2009 р. ІНФОРМАЦІЯ_5 за ч.5 ст. 191 КК України.

11.07.2022 р. призначено комплексні судову почеркознавчу та технічну експертизи документів до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо встановлення особи, яка підписала підроблену ТТН і способу виготовлення печатки, для проведення якої необхідні оригінали документів із підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні службових осіб, які здійснювали керівництво господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які підписували ТТН №01/01 від 22.04.2022 і довіреність №01/01 від 22.04.2022, встановлення всіх керівників підприємства та його засновників (учасників), отримання їх наказів про призначення і посадових обов`язків, встановлення дат внесення змін до статутно-реєстраційних документів вказаних вище підприємств, отримання оригіналів документів із зразками підпису та почерку ОСОБА_6 .

Згідно ч.3 ст.29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Згідно ч.3 ст.30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.

12.07.2022 р. до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено вимогу щодо надання оригіналів і копій вищевказаних документів, однак 18.07.2022 р. отримано відповідь про неможливість їх надання без ухвали суду.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 та реєстраційна справа вказаного підприємства знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її копіювання та документів, де містяться підписи і почерк ОСОБА_4 з можливістю їх вилучення.

Вказані документи мають значення для встановлення об`єктивної істини по справі, іншим способом їх отримати неможливо.

Ст.слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявився, про місце, дату та час розгляду справи належним чином повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 23.04.2022 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме 23.04.2022 р. працівниками Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. зупинений вантажний автомобіль «Вольво» н.з. НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_5 , який перевозив 48 бочок об`ємом 200 л. з рідиною з характерним запахом спирту, без відповідних документів.

Крім того, 27.04.2022 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме встановлено факт підробки групою невстановлених слідством осіб товарно-транспортної накладної №01/01 від 22.04.2022 р. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), пункт навантаження АДРЕСА_3 , пункт розвантаження Сумська АДРЕСА_4 на вантаж засіб миючий по догляду за склом та дзеркалами транспортних засобів Профмікс 10 000 кг (10т) з метою приховання перевезення 9600 л. прозорої рідини з характерним запахом спирту етилового міцністю 96% на автомобілі Вольво 616 н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 .

Крім того, 19.07.2022 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме встановлено факт протиправної діяльності ОСОБА_5 , який 23.04.2022 р. при перевірці документів працівниками Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. з метою приховання незаконного перевезення спирту використав завідомо підроблений документ товарно-транспортну накладну №01/01 від 22.04.2022 р. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на вантаж засіб миючий по догляду за склом та дзеркалами транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_8 10000 кг та доручення №01/01 від 24.04.2022 на ім`я ОСОБА_5 (а.с.2-2зв.).

11.07.2022 р. призначено комплексні судову почеркознавчу та технічну експертизи документів до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо встановлення особи, яка підписала підроблену ТТН і способу виготовлення печатки, для проведення якої необхідні оригінали документів із підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (а.с.5-6).

Згідно клопотання експерта від 15.07.2022 р. для виконання експертизи необхідні зразки почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (а.с.7-9).

12.07.2022 р. до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено вимогу щодо надання оригіналів і копій вищевказаних документів, однак 18.07.2022 р. отримано відповідь про неможливість їх надання без ухвали суду (а.с.10).

Ст.слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 необхідні для встановлення об`єктивних обставин кримінального провадження, а саме для проведення комплексної судово почеркознавчої експертизи та технічної експертизи, встановлення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя вважає, що ст.слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її копіювання та документів, де містяться підписи і почерк ОСОБА_4 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1