ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1157/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" липня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0005076, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналу нотаріальної справи щодо посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 04.04.2011 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005076 від 13.12.2020, з приводу того, що ОСОБА_6 , з метою особистого збагачення вирішив вчинити заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, використовуючи завідомо підроблені документи.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 у 2020 році, більш точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлені, у невстановленому досудовим розслідування місці, маючи на меті злочинний умисел, направлений на підробку офіційних документів з метою їх використання під час заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належала ОСОБА_7 , вирішив сприяти вчиненню злочину іншій особі, а саме у підробці офіційного документу, який посвідчується нотаріусом та надає права, з метою використання його іншою особою, а саме договору купівлі продажу квартири від 04.04.2011 (нотаріальний бланк серії НОМЕР_1 ) відповідно до якого ОСОБА_6 нібито купив квартиру у ОСОБА_7 за 800 000 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво в підробленні офіційного документа, який посвідчується нотаріусом та надає права, з метою подальшого його використання ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, знаходячись за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, достовірно знаючи, що квартиру АДРЕСА_1 він у ОСОБА_7 , взагалі не купував, достовірно знаючи порядок купівлі-продажу нерухомого майна, а також необхідність нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі (матеріали стосовної якої виділено в окреме провадження), свої паспортні дані, а також ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , з метою подальшої підробки договору купівлі продажу квартири від 04.04.2011 (нотаріальний бланк серії ВРІ №869199) для заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належала ОСОБА_7 , тим самим виступивши в ролі пособника та надав засіб для вчинення злочину іншій особі.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, внесла неправдиві відомості до договору купівлі продажу квартири від 04.04.2011 (нотаріальний бланк серії НОМЕР_1 ) відповідно до якого ОСОБА_6 нібито придбав у ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_1 тим самим підробила офіційний документ, який посвідчується нотаріусом та надає права та у невстановлений досудовим розслідуванням час і місці передала ОСОБА_6 вищевказаний підроблений договір купівлі-продажу квартири, з метою його подальшого використання ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа, а саме договору купівлі продажу квартири від 04.04.2011 (нотаріальний бланк серії ВРІ №869199) відповідно до якого ОСОБА_6 нібито придбав у ОСОБА_7 , квартиру АДРЕСА_1 вирішив зареєструвати у відсутності законних підстав право власності на вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 для реєстрації нібито свого права власності на квартиру АДРЕСА_1 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та надав завідомо підроблений офіційний документ, а саме договір купівлі продажу квартири від 04.04.2011 (нотаріальний бланк серії ВРІ №869199) відповідно до якого ОСОБА_6 нібито купив в ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_1 , тим самим використав завідомо підроблений офіційний документ.

Так, 16.11.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності на вищевказану кватиру за ОСОБА_6 . Підставою для реєстрації переходу права власності зазначені наступні документи: договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 545, виданий 04.04.2011, видавник: ПН КМНО ОСОБА_5 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, у особливо великих розмірах, використовуючи завідомо підроблені документи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, достовірно знаючи, що договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 04.04.2011 (нотаріальний бланк серії НОМЕР_1 ) є підробленим, оскільки останній вказану квартиру у ОСОБА_7 не купував, у відсутності законних підстав звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 для реєстрації нібито свого права власності на квартиру АДРЕСА_1 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та надав завідомо підроблений офіційний документ, а саме договір купівлі продажу квартири від 04.04.2011 (нотаріальний бланк серії ВРІ №869199) відповідно до якого ОСОБА_6 нібито купив в ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_1 за 800 000 грн.

Так, 16.11.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності на вищевказану кватиру за ОСОБА_6 . Підставою для реєстрації переходу права власності зазначені наступні документи: договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 545, виданий 04.04.2011, видавник: ПН КМНО ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, 16.11.2020 о 11:15 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно заволодів квартирою АДРЕСА_1 яка належить ОСОБА_7 , отримавши реальну змогу розпоряджатись вищевказаною квартирою як власною, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на суму 3 029 000 грн.

У подальшому, 10.12.2020 о 13:57 год., за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснює свою нотаріальну діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , квартира АДРЕСА_1 від імені ОСОБА_6 , була продана ОСОБА_10 .

Крім того, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа, а саме договору купівлі продажу квартири від 04.04.2011 (нотаріальний бланк серії НОМЕР_1 ) відповідно до якого ОСОБА_6 нібито купив в ОСОБА_7 , квартиру АДРЕСА_1 вирішив звернутись до поліції, у зв`язку з тим що невстановлені особи заволоділи правом власності на вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_6 достовірно знаючи, що вказану квартиру він не купував, 13.12.2020 приблизно о 13 год. 38 хв., звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_5 , для написання заяви, у зв`язку з тим, що нібито його квартирою АДРЕСА_1 заволоділи невстановлені особи та надав завідомо підроблений офіційний документ, а саме договір купівлі продажу квартири від 04.04.2011 (нотаріальний бланк серії НОМЕР_1 ) відповідно до якого ОСОБА_6 нібито купив в ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_1 , тим самим використав завідомо підроблений офіційний документ.

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 .
При цьому слідчий зазначає, що необхідно вилучити саме оригінали документів, оскільки, в подальшому планується проведення експертних досліджень, які в них містяться, при виконанні копій документів може бути втрачена інформація, яка підлягає дослідженню.

Слідчий, повідомлений належним чином у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином в зв`язку з чим, фіксація судового засідання відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалась.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю, у відповідно до приписів ст.ст. 161, 162 КПК України.
У відповідності до п. 7, п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться в клопотанні.
Частиною 7 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з можливим вилученням їх оригіналів, а у разі відсутності належним чином завірених їх копій, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази до клопотання, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, а витребувані документи можуть бути використані при призначенні почеркознавчої експертизи документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, зокрема, нотаріальної справи щодо посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 04.04.2011 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення їх виїмки (вилучення).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1