Справа №479/271/22
Провадження № 1-кс/479/9/22
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
03 червня 2022 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :

Дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - в.о. начальника Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження №0000030, внесеного до ЄРДР 28 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та можливості виготовлення їх копій.
Клопотання обґрунтоване тим, що 28 березня 2022 року до відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28 березня 2022 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом розблокування картки, дізналася код підтвердження, в результаті чого заволоділа його грошовими коштами в сумі 19760 грн., які знаходились на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості про дане кримінальне правопорушення 28 березня 2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 28 березня 2022 о 12.30 год. він знаходився в смт.Криве Озеро Первомайського району та пересувався на власному автомобілі. В цей час до нього зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та невідома особа повідомила, що його банківську картку заблоковано у зв`язку із військовим станом. Також повідомили, що на мобільний телефон НОМЕР_3 зараз надіслано смс-повідомлення із кодом для розблокування картки. Після того як прийшло смс-повідомлення із кодом, потерпілий ОСОБА_5 повідомив його невідомій особі, та в цей час із мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прийшло повідомлення, що з банківської картки № НОМЕР_4 знято грошові кошти в сумі 19 760 гривень.
Відповідно до наданої потерпілим виписці по вказаному картковому рахунку, з рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), шахрайським шляхом 28 березня 2022 року було знято кошти в сумі 19 760 грн., які він перерахував на картковий рахунок належний ОСОБА_6 ..
Відповідно до Сервісу визначення банку за номером картки, яку було надано потерпілим, з його банківської картки було здійснено переказ коштів в сумі 19 760 гривень на банківський рахунок, банк одержувача АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , має акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Отже, під час дізнання встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 19 760 гривень, отриманні в результаті вище зазначених шахрайських дій, були перераховані на банківську платіжну картку, емітовану акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також про власника даного рахунку, необхідні дізнанню для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах.
Враховуючи викладене вище виникла необхідність у отримання інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", встановлення точної дати та часу, місця зняття коштів, які були направлено потерпілим 28 березня 2022 року, дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю виготовлення їх копій.
В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання.
Вислухавши дізнавача, дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000030, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000030, внесеного до ЄРДР 28 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів, а також можливості виготовлення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-
п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме :
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 28 березня 2022 року по 28 квітня 2022 року;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_8 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_8 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 28 березня 2022 року по 28 квітня 2022 року;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 28 березня 2022 року по 28 квітня 2022 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - до 03 серпня 2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. начальника Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :