Справа № 489/1640/22
Номер провадження 1-кс/489/604/22
УХВАЛА
Іменем України
22 червня 2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Дізнавач звернувся до Ленінського районного суду м. Миколаєва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дізнавач в судове засідання не прибув; надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність осіб, які не прибули в судове засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.
02.05.2022 до Відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 30.04.2022 невідома особа назвавшись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 8491 грн.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, 03.05.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025.
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка повідомила, що протягом тривалого часу в її користуванні перебуває банківська картка універсальна № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитним лімітом 33 000 грн. та картка для виплат № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.04.2022 приблизно о 14:05 годині їй на мобільний номер телефону з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 , який повідомив, що він співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 поцікавився чому ОСОБА_5 не користуюсь універсальною картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), на що потерпіла відповіла, що немає необхідності в її використанні. Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що обидві її картки, а саме універсальна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та карта для виплат ( НОМЕР_2 ) заблоковано у зв`язку із тим, що в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувся збій. Також він повідомив, що зараз на мобільний номер телефону ОСОБА_7 подзвонить для підтвердження коду. О 14:16 на її мобільний номер телефону з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для підтвердження ОСОБА_5 натиснула на цифру «один», як їй сказав ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та потерпіла повідомила йому код « НОМЕР_5 », який прийшов в смс-повідомленні. Також ОСОБА_6 повідомив, що зараз пін-код картки буде складати 3 цифр та для того, щоб анулювати старі пін-коди картки ОСОБА_5 потрібного їх назвати, у зв`язку з цим потерпіла повідомила ОСОБА_6 пін-коди від картки універсал та картки для виплат. ОСОБА_6 також повідомив, що ОСОБА_5 будуть приходити смс-повідомлення та що вона нікому неповинна їх повідомляти. Після цього приблизно о 14:20 ОСОБА_5 закінчила розмову з ОСОБА_6 .
30.04.2022 приблизно о 14:40 годині на мобільному телефоні ОСОБА_5 пройшов виклик з номеру телефону НОМЕР_6 але одразу відключився. В цей час вона вирішила перевірити стан грошового рахунку на належних їй банківських картках, тому потерпіла зателефонувала на гарячу лінію 3700 та виявила що з її картки універсал ( НОМЕР_1 ) було знято грошові кошти у розмірі 6 513 гривень, а з картки для виплат ( НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти у розмірі 1 978 гривень.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 30.04.2022 було здійснено: переказ з картки на картку від 30.04.2022 ID платежу НОМЕР_8 у розмірі 955 грн; переказ з картки на картку від 30.04.2022 ID платежу НОМЕР_9 у розмірі 955 грн; переказ зі своєї картки у розмірі 301 грн; переказ зі своєї картки у розмірі 300 грн; зняття готівки у розмірі 4002 грн.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 30.04.2022 було здійснено: переказ зі своєї картки у розмірі 299 грн; переказ зі своєї картки у розмірі 298 грн; переказ зі своєї картки у розмірі 297 грн; переказ зі своєї картки у розмірі 296 грн;
переказ зі своєї картки у розмірі 295 грн; переказ зі своєї картки у розмірі 293 грн; переказ зі своєї картки у розмірі 200 грн.
Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; МФО НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
З огляду на вищевикладене, з метою документування протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження, встановлення їх протиправних зв`язків, отримання доказів, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) в період часу з 25.04.2022 по 02.05.2022 та про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) в період часу з 25.04.2022 по 02.05.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України документи, доступ до яких просить надати дізнавач, містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину. Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 168 КПК України, слідчий суддя

постановив:

- клопотання дізнавача СД ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити;

- надати дізнавачу СД ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (виїмки) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок з 25.04.2022 по 02.05.2022;
- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок з 25.04.2022 по 02.05.2022;
- фото особи під час зняття готівки з картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ), а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 25.04.2022 по 02.05.2022;
- фото особи під час зняття готівки з картки № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 25.04.2022 по 02.05.2022;
- інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) з наданням копій документів про вказану особу та з документами, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківської картки;
- інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) з наданням копій документів про вказану особу та з документами, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківської картки.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 22.07.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1