УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.10.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Одеської митниці за попередньою змовою із представниками інших правоохоронних органів та окремими суб`єктами ЗЕД, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, планують здійснити випуск у вільних обіг товари, які ввезено на митну територію України з іноземних країн до початку військової агресії російської федерації проти України, які перебувають у зоні митного контролю понад 180 діб та згідно із вимогами Митного кодексу України розпорядником яких являється на даний час Одеська митниця, без проведення обов`язкових митних формальностей, сплати обов`язкових митних платежів та поза строками перебування вантажу на території України, без складання відповідних протоколів про порушення митних правил, тощо, у зв`язку із чим, державі може бути спричинено тяжкі наслідки у вигляді не надходження до державного бюджету України обов`язкових митних платежів.
Відповідно до вимог ст. 321 Митного кодексу України у разі ввезення на митну територію України товарів, транспортних засобів комерційного призначення митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем до моменту поміщення цих товарів, транспортних засобів у відповідний митний режим не може перевищувати 180 календарних днів.
Відповідно до вимог ст. 243 МК України товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складах митних органів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, встановлених цим Кодексом, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, - безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи знищенню, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів, транспортних засобів комерційного призначення або уповноважену ним особу не пізніш як за 15 днів до закінчення строків зберігання. Таке повідомлення не направляється після закінчення строків зберігання, зазначених у частинах другій та п`ятій статті 240 цього Кодексу.
Встановлено, що до 24.02.2022 на територію України в`їхало 146 контейнерів із різною групою товарів, які перебувають під митним контролем понад 120 днів та згідно Митного кодексу України розпорядником вказаного товару являється Одеська митниця Держмитслужби України.
Найближчим часом вказаний товар планується перемістити до Митного посту «ОДЕСА - ВНУТРІШНІЙ», для подальших дій з митного оформлення на третіх осіб, а також проведення процедури його «фіктивного знищення», з метою уникнення митних санкцій, штрафних стягнень та подальшого привласнення вказаного товару.
Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у період з 07.10.2022 по 12.10.2022 слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 06.10.2022, проведено обшук на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», за адресою : Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 3.
За результатами проведення обшуку на території ДП «МТП» «Чорноморськ» виявлено, що на вказаній території перебуває 2 контейнери із товаром, граничний строк перебування яких під митним контролем на території зони митного контролю закінчився, а саме : контейнер №TCKU2027188 та контейнер №MSKU7686388.
Під час обшуку контейнера №MSKU7686388, який опечатаний пломбами ES1970373 та «митниця 500 № 40» встановлено, що в ньому перебуває наступний товар, а саме : комплектуючі до станків без маркування, станок невідомого призначення, з маркуванням виконаним на китайській мові та маркуванням YS8034 № 2012.9 2 шт., станок невідомого призначення без маркування 2 шт; станок невідомого призначення, з маркуванням виконаним на китайській мові та маркуванням JB23/16 2 шт., станок невідомого призначення, з маркуванням виконаним на китайській мові та маркуванням JB-40t 2 шт. Вказаний контейнер, після проведення в ньому обшуку опечатаний пломбою № E22076223.
Крім того, під час обшуку контейнера № TCKU2027188, який опечатаний пломбами ES1970394 та «митниця 500 № 401» встановлено, що в ньому перебуває наступний товар, а саме : 192 коробки, в яких знаходяться шприці по 1 мл., у кожній коробці по 3600 шприців, загальна кількість шприців складає 691 200 шт. Вказаний контейнер, після проведення в ньому обшуку опечатаний пломбою № E22075606.
За результатами проведення обшуку на території ДП «МТП» «Чорноморськ» вилучено наступні речі, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, а саме :
- пломби ES1970373, «митниця 500 № 40», ES1970394, «митниця 500 № 401», які поміщені до сейф пакету № В2009960.
- товар: комплектуючі до станків без маркування, станок невідомого призначення, з маркуванням виконаним на китайській мові та маркуванням YS8034 № 2012.9 2 шт., станок невідомого призначення без маркування 2 шт; станок невідомого призначення, з маркуванням виконаним на китайській мові та маркуванням JB23/16 2 шт., станок невідомого призначення, з маркуванням виконаним на китайській мові та маркуванням JB-40t 2 шт., які перебувають у контейнері №MSKU7686388;
- 192 коробки, в яких знаходяться шприці по 1 мл., у кожній коробці по 3600 шприців, загальна кількість шприців складає 691 200 шт., які перебувають у контейнері № TCKU2027188.
Вищезазначені речі, передані на відповідальне зберігання заступнику начальника складу КТ ДП «МТП» «Чорноморськ» ОСОБА_4 , якого попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 191, 388 КК України.
Надалі, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 12.10.2022 вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Прокурор звертається з клопотанням про накладення арешту майна на вилучені під час проведення обшуку на території контейнерного терміналу території контейнерного терміналу ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС «Південний»» (), оскільки вказані речі являються речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та підтверджують факт знаходження у зоні митного контролю товарів граничний строк перебування яких під митним контролем закінчився, однак, посадові особи Одеської митниці жодних заходів, передбачених Митним кодексом України, не вживають.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до повідомлення прокурора, власника вилученого майна на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», за адресою : Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 3 не вдалося встановити.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході проведення обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого від 12.10.2022 року про визнання предметів речовим доказом, згідно якої вилучене майно на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», за адресою : Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 3, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені за результатами проведення обшуку на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», за адресою : Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 3, наступні речі, а саме на :

- пломби ES1970373, «митниця 500 № 40», ES1970394, «митниця 500 № 401», які поміщені до сейф пакету № В2009960;

- контейнер №MSKU7686388 та товар, який перебуває у контейнері, а саме : комплектуючі до станків без маркування; станок невідомого призначення, з маркуванням виконаним на китайській мові та маркуванням YS8034 № 2012.9 у кількості 2 шт.; станок невідомого призначення без маркування у кількості 2 шт; станок невідомого призначення, з маркуванням виконаним на китайській мові та маркуванням JB23/16 у кількості 2 шт.; станок невідомого призначення, з маркуванням виконаним на китайській мові та маркуванням JB-40t у кількості 2 шт.;

- контейнер № TCKU2027188 та товар, який перебуває у контейнері, а саме : 192 коробки, в яких знаходяться шприці по 1 мл., у кожній коробці по 3600 шприців, загальна кількість шприців складає 691 200 шт.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1