У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.06.2022 Справа №607/7345/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000010 від 27 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до договору купівлі-продажу укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 18.08.2020 щодо продажу об`єкту незавершеного будівництва адміністративного комплексу по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) та документів, які стали підставою для укладення вказаного договору, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Тернопілського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаної документації.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що вході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог законодавства щодо охорони і використання територій та об`єктів природно-заповідного фонду, надали право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочати будівництво адміністративного комплексу на земельній ділянці кадастровий номер :01:010:0133 за адресою АДРЕСА_1 , частина якої знаходиться в зоні природно-заповідного фонду, а в подальшому незаконно припинили право постійного користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передали СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельну ділянку площею 0,8596 га за кадастровим номером :01:010:0133 в оренду терміном на п`ять років для будівництва адміністративно житлового комплексу за адресою АДРЕСА_1 та за фактом складання та видачі ФОП ОСОБА_6 , на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завідомо підробленого технічного паспорту на об`єкт незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » готовністю 9%, а саме, фундамент із залізобетонних блоків, за адресою: АДРЕСА_1 , якого на момент огляду земельної ділянки не встановлено та контури якого, на момент розроблення технічної документації на земельну ділянку, яка надана СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на кадастровому плані земельної ділянки не відображені.
Постановою Тернопільського окружного адміністративного суду від 29.11.2013 зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_6 погодити технічну документацію із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та зареєструвати земельну ділянку, що перебуває у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі державного акту на право постійного користування землею І-ТР № 000098 від 18.10.2001 та зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 620, завести поземельну книгу та видати витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки.
Так, у вказаній постанові ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначає про те, що відповідно до державного акту на право постійного користування землею І-ТР № 000098 виданого 18.10.2001 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 935 від 25 липня 2001 року товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить на праві постійного користування земельна ділянка площею 0,859648 га, за адресою: АДРЕСА_1 .
Після виготовлення технічної документації та її погодження ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 14.10.2013 TзOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про погодження технічної документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та реєстрації даної земельної ділянки.
За результатами розгляду заяви ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відповідь від 15 жовтня 2013 року за вих. № 03-10/438 про відмову в погодженні технічної документації, яка мотивована тим, що подана на погодження технічна документація розроблена із порушенням вимог чинного земельного законодавства, а саме - не враховано рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.10.2005 № 4/16/210 «Про корегування території Регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 23.12.2005 № 517 «Про затвердження меж Регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якими затверджено відкореговану межу регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та згідно планового картографічного матеріалу включено частину земельної ділянки, яка перебуває у користуванні TзOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в межі парку.
Не погоджуючись із прийнятим рішенням у справі №876/1108/14 ІНФОРМАЦІЯ_13 подано апеляційну скаргу, однак в подальшому останніми подано відмову від апеляційної скарги, відтак апеляційне провадження по справі за апеляційною скаргою ІНФОРМАЦІЯ_3 ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 20.02.2014 закрито.
У 2014 році Тернопільською регіональною філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розроблена технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка розташована по АДРЕСА_1 , та перебуває у постійному користуванні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі державного акту на право постійного користування землею серія I-TP 000098 від 18.10.2001, який зареєстрований в книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №620.
На підставі зазначеної технічної документації, внесено відомості до Державного земельного кадастру, зокрема проведена державна реєстрація земельної ділянки площею 0,8596 га та присвоєно кадастровий номер :01:010:0133.
Наказом виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 №359 від 15.04.2020 затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва «Будівництво адміністративного комплексу, за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями для проектування об`єкта будівництва цільове призначення земельної ділянки згідно затвердженого плану зонування території м.Тернополя (із внесеними змінами) зони загальноміського центру та ділові (Г-1, Г-2) та частково в зоні природно-заповідного фонду (Р-1); цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Планувальні обмеження визначаються відповідно до чинної містобудівної документації «Схеми планувальних обмежень». Частина земельної ділянки знаходиться в охоронній зоні об`єктів природно-заповідного фонду, де планувальні обмеження визначаються на основі Закону України «Про природно-заповідний фонд України»,ДБН Б2.2.-12:2019 «Планування і забудова територій».
23.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано повідомлення про початок будівельних робіт, серія та номер ТП 35 (категорія СС1) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно технічного паспорту на об`єкт незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 від 27.07.2020, виготовленого ФОП ОСОБА_6 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що за вказаною адресою знаходиться незавершене будівництво адмінкорпусу готовністю 9%, а саме, фундамент із залізобетонних блоків.
31.07.2020 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано право власності на об`єкт - незавершене будівництво, адміністративний комплекс, об`єкт житлової нерухомості готовністю 9%, за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості щодо реєстрації вказаного об`єкта проведено державним реєстратором Тернопільської ради ОСОБА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.
18.08.2020 на підставі договору купівлі-продажу за споживчим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна (незавершене будівництво адміністративного комплексу), за адресою: АДРЕСА_1 , та розташований на земельній ділянці за кадастровим номером :01:010:0133, про що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вчинено запис про право власності/довірчої власності: 37814244.
Вказаний договір купівлі-продажу від 18.08.2020 посвідчений приватним нотаріусом Тернопілського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , про що здійснено запис в реєстрі під номером 3029. Також у вказаному договорі зазначено, що згідно із висновку про вартість майна виданого суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 від 09.08.2020 вартість об`єкту незавершеного будівництва становить 77310 гривень. В подальшому згідно акту приймання-передачі об`єкту незавершеного будівництва від 18.08.2020 підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_9 та СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі голови ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незавершене будівництво адміністративного комплексу по АДРЕСА_1 та сторони не мають один до одного претензій у зв`язку із передачею зазначеного в акті майна.
Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про надання земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 споживчому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.12.2020 №8/2/100 припинено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право постійного користування земельною ділянкою площею 0,8596 га за кадастровим номером :01:010:0133 за адресою АДРЕСА_1 , враховуючи згоду землекористувача, а також надано споживчому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельну ділянку площею 0,8596 га за кадастровим номером :01:010:0133 в оренду терміном на п`ять років для будівництва адміністративно житлового комплексу, за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка площею 0,8596 га за кадастровим номером :01:010:0133 перебуває в оренді СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » терміном до 18.12.2025.
З інформації ІНФОРМАЦІЯ_16 від 17.06.2021 встановлено, що останніми проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства при відведенні та використанні земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0133, яка знаходиться по АДРЕСА_1 .
Згідно абзацу дев`ятого частини першої статті 34 Закону України «Про Державний земельний кадастр» в частині чинній на момент розроблення документації, на кадастровому плані земельної ділянки відображаються контури об`єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці.
Так, на кадастровому плані земельної ділянки, що міститься в документації, як зазначається у листі ІНФОРМАЦІЯ_16 від 17.06.2021, відсутні контури об`єктів нерухомого майна на земельній ділянці. Відтак, об`єктів нерухомого майна на земельній ділянці на час розроблення документації не було.
При огляді земельної ділянки об`єкта нерухомого майна (незавершеного будівництва адміністративного комплексу) не виявлено, хоча в Реєстрі відомості про нього внесені. Земельна ділянка повністю вкрита лісовими насадженнями, на земельній ділянці наявна металева вишка та залізобетонні блоки.
До ІНФОРМАЦІЯ_17 призначено комплексну земельно-технічну та будівельно-технічну експертизу, висновком якої встановлено, що враховуючи проектні рішення, а саме розміри, конфігурацію, передбачену глибину закладання фундаментних плит, згідно проекту, не відповідають визначенню «фундамент» згідно ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд Основні положення», оскільки улаштовані в межах промерзання ґрунту складені на земельній ділянці площею 0,8596 га за кадастровим номером :01:010:0133, яка знаходиться по АДРЕСА_1 , бетонні блоки в кількості 23 шт. не є незавершеним будівництвом. Та не відповідають визначенню «фундамент». Отже, до технічного паспорту на об`єкт незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » готовністю 9% по АДРЕСА_1 , виготовленого ФОП ОСОБА_6 . 27 липня 2020 року внесено недостовірні відомості щодо готовності вказаного об`єкта.
11.02.2022 за вих. № 1966/9/2-2022 органом досудового розслідування на адресу приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит, щодо отримання оригіналу договору купівлі-продажу укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) від 18.08.2020 щодо продажу об`єкту незавершеного будівництва адміністративного комплексу по АДРЕСА_1 та оригіналів документів, які стали підставою для укладення вказаного договору. На який 11.03.2022 було отримано відповідь від 22.02.2022 за вих.. № 17/01-16 згідно якої, на обґрунтовану письмову вимогу органів досудового розслідування у зв`язку із кримінальним провадженням нотаріус вправі надати лише довідку про вчинені нотаріальні дії, згідно вимог ст. 8 Закону України «Про нотаріат».
Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: оригіналу договору купівлі-продажу укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 18.08.2020 щодо продажу об`єкту незавершеного будівництва адміністративного комплексу по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) та оригіналів документів, які стали підставою для укладення вказаного договору, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Тернопілського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтвердження або спростування недостовірності інформації, яка міститься у документах, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що на земельній ділянці розміщеній в АДРЕСА_1 відсутнє незавершене будівництво адміністративного комплексу готовністю 9%, також вказаний факт підтверджений висновком експерта, проведеним оглядом вказаної земельної ділянки та перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_16 , що в свою чергу викликає сумнів щодо достовірності договору купівлі-продажу укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо продажу вказаного об`єкту нерухомого майна, та достовірності висновку про вартість майна, яке оцінене в 77310 гривень, зважаючи на той факт, що на земельній ділянці розміщені блоки, які не являються фундаментом.
Оскільки документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ дадуть можливість встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий просила клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.
Приватний нотаріус Тернопілського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 27.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.358 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до договору купівлі-продажу укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 18.08.2020 щодо продажу об`єкту незавершеного будівництва адміністративного комплексу по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) та документів, які стали підставою для укладення вказаного договору, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Тернопілського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаної документації, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема можливість встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.
Відтак договір купівлі-продажу укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.08.2020 та документи, які стали підставою для укладення вказаного договору, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Тернопілського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Як вбачається з клопотання слідчого, остання при зверненні до слідчого судді, обмежилась загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів.
Також, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Водночас суд вважає, що сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання, не довела наявність підстав, зазначених в п. 3 ч.5 ст.163 КПК України, а саме що зазначені документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням доводів клопотання, беручи до уваги матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя зазначає, що не вбачає підстав для задоволення заявленого клопотання з огляду на його необґрунтованість
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000010 від 27 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.358 КК України, - відмовити.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1