Справа №538/735/22
Провадження по справі №1-кс/538/49/22

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2022 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000126, зареєстрованому у ЄРДР 02.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

05.07.2022 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000126, зареєстрованому у ЄРДР 02.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 02.07.2022 року до ВП № 2 Миргородського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , який повідомив, що 02.07.2022 року близько 17.51 год. йому зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила про спроби шахраїв змінити фінансовий номер його банківської картки, запропонувавши змінити пін-код. Таким чином, ввівши в оману, дізналася дійсний пін-код його банківської картки, в результаті чого із банківського рахунку ОСОБА_5 були зняті кошти в сумі 22700 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 02.07.2022 року близько 17.51 год. йому на телефон НОМЕР_1 зателефонували із номера НОМЕР_2 . Особа чоловічої статті повідомила, що працює у службі безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони щойно виявили спробу шахраїв прив`язати до його банківської картки інший фінансовий номер. Далі вказана особа поцікавилась приблизною сумою, яка перебуває на рахунку банківської картки. На вказане запитання ОСОБА_5 відповів, що на рахунку мається сума близько 23000 грн. Потім йому повідомили, що на телефон прийде СМС- повідомлення із чотирма цифрами 7520 і щоб вказані цифри ОСОБА_5 повідомив, для зміни пін-кода банківської картки. Вказані цифри він повідомив, далі сказали, що здійснюється заміна пін-коду, назвали чотири цифри 0603, які будуть новим пін-кодом карки і щоб він їх запам`ятав, а далі попросили назвати дійсний пін-код для видалення його із системи. Коли ОСОБА_5 назвав дійсний пін-код 9505, після цього повідомили необхідність прибуття до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення нової банківської картки. Далі, на мобільний телефон почали приходить СМС-повідомлення із яких він зрозумів, що з банківської картки знято гроші в сумі 22700 грн.

04.07.2022 року ОСОБА_5 звернувся із письмовою заявою до СД ВП № 2 Миргородського РВП в якій повідомив, що коли він здійснив перегляд історії свого рахунку банківської картки НОМЕР_3 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то виявив, що гроші в сумі 22700 грн. були перераховані через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Встановити особу, яка вчинила вказаний проступок та довести її причетність до вчинення вказаного проступку можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період, починаючи із 01.07.2022 року по 04.07.2022 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у органа досудового розслідування виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - начальник СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_5 , отримати доступ про рух коштів, місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_5 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000126, зареєстрованому у ЄРДР 02.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості особу на яку зареєстрована (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та інформацію про проведені будь-які банківські операції (рух коштів) з використанням вищевказаної банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 року до 04.07.2022 року, копії договорів про використання телефонного банкінгу, системи «банк-клієнт», інформація отримана банком під час обслуговування клієнта при використання мобільного додатку «Моно» (номера телефонів, родинні зв`язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання).

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1