Справа № 527/1508/22
провадження № 1-кс/527/330/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до документів
04 серпня 2022 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 06 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 08.03.2022 № 2/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ Чугуївського міського суду Харківської області на Глобинський районний суд Полтавської області.
02 серпня 2022 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 06 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просила надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку на котру було здійснено платіж 04.07.2022 року об 11 годині 47 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку на котру було здійснено платіж 04.07.2022 року об 11 годині 47 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку на котру було здійснено платіж 04.07.2022 року об 11 годині 47 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 04.07.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці/рахунку на котру було здійснено платіж 04.07.2022 року об 11 годині 47 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 04.07.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 04.07.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці/рахунку на котру було здійснено платіж 04.07.2022 року об 11 годині 47 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07 2022 року об 11 годині 44 хвилин на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_3 зателефонував невідомий їй чоловік з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив що їй начебто нараховано соціальну виплату у розмірі 2.500 (дві тисячі п`ятсот) гривень, та сказав що зараз прийде смс, після чого на мобільний телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 3.400 ( три тисячі чотириста) гривень та чоловік поклав слухавку. Пізніше потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося списання грошей у сумі 3.400 (три тисячі чотириста) гривень та в деталях переказу вказано що платіж відбувся на ім`я підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Доступ до картки та її дані знала та мала лише потерпіла.
Даний факт 06.07.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 04.07.2022 року об 11 годині 44 хвилин з її банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося списання грошей у сумі 3.400 (три тисячі чотириста) гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 3.400 (три тисячі чотириста) гривень. переведена на ім`я підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку на котру було здійснено платіж 04.07.2022 року об 11 годині 47 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку на котру було здійснено платіж 04.07.2022 року об 11 годині 47 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку на котру було здійснено платіж 04.07.2022 року об 11 годині 47 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 04.07.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці/рахунку на котру було здійснено платіж 04.07.2022 року об 11 годині 47 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 04.07.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 04.07.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці/рахунку на котру було здійснено платіж 04.07.2022 року об 11 годині 47 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 06 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начльника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку на котру було здійснено платіж 04.07.2022 року об 11 годині 47 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку на котру було здійснено платіж 04.07.2022 року об 11 годині 47 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку на котру було здійснено платіж 04.07.2022 року об 11 годині 47 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 04.07.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці/рахунку на котру було здійснено платіж 04.07.2022 року об 11 годині 47 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 04.07.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 04.07.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці/рахунку на котру було здійснено платіж 04.07.2022 року об 11 годині 47 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1