Справа № 522/7593/22
Провадження по справі № 1-кс/522/3880/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному № 0000731 від 26.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити оригіналами або копіями таких документів: договір № 241 від 11.04.2019 про закупівлю робіт за державні кошти, проектно-кошторисну документацію, додаток № 1 «Договірна ціна» до Договору, додаток № 2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору, додаток № 3 «План фінансування робіт» до Договору, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, акти здачі змонтованого устаткування, дефектні акти, акти на приховані роботи, декларація про початок проведення будівельних робіт, декларація про введення об`єкта в експлуатацію, платіжні доручення, додаткові угоди до Договору, інші документи, які відносяться до виконання Договору та інші документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які стали підставою для їх виникнення, укладення та виконання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000731 від 26.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законності під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Приморської окружної прокуратури м. Одеси.
Досудовим розслідуванням встановлено: в 2010 році відповідно до технічного висновку наданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » житловий будинок АДРЕСА_1 , визнано старим, аварійним та таким, що підлягає зносу.
В 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 було проведено додаткове технічне обстеження вказаного житлового будинку замовником якого був ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами проведених робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був наданий технічний висновок про стан несучих конструкцій житлового будинку відповідно до якого основні конструкції будівлі протягом тривалого періоду перебувають у старому стані з множиною прогресуючих аварійних ділянок, загальний знос домобудування становить 83% та воно має характеризуватись, як аварійне, непридатне для подальшої експлуатації, тому в даному випадку проведення капітальний ремонт є недоцільним.
Однак, ігноруючи вказані рекомендації, 05.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 через авторизовані електронні майданчики було оприлюднено в електронній системі закупівель про проведення відкритих торгів предметом закупівлі яких були роботи з капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за класифікатором ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, очікувана вартість: 18 666 523 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч) гривень, 98 (дев`яносто вісім) копійок.
Після оприлюднення торгів, від учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надійшли тендерні пропозиції, які 21.03.2019 були розкриті та в подальшому розглянуті тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 , у складі: ОСОБА_4 (голова комітету); ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ..
За результатами розгляду тендерних пропозицій тендерний комітет вирішив визначити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - переможцем процедури закупівлі «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» та затвердити рішення про намір укласти договір про закупівлю з вказаною юридичною особою.
11.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в особі директора Департаменту ОСОБА_4 (надалі Замовник) та переможцем відкритих торгів, в особі голови правління ОСОБА_11 (надалі Підрядник), було укладено договір № 241 про закупівлю робіт за державні кошти (надалі Договір) предметом якого було виконання робіт: ДК 021-2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до змісту договору Підрядник зобов`язується виконати вказані роботи, а Замовник прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а термін тривалості виконання робіт: до 31.12.2020.
Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 76 від 17.05.2005 «Про затвердження Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій», визначено, що капітальний ремонт будинку комплекс ремонтно-будівельних робі, пов`язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників будинку, із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій, інженерного обладнання та обладнання протипожежного захисту без зміни будівельних габаритів об`єкта та його техніко-економічних показників.
Пунктом 3.1 Договору визначено, що ціна Договору становить 18 652 211 (вісімнадцять мільйонів шістсот п`ятдесят дві тисячі двісті одинадцять) гривень 42 (сорок дві) копійки, у тому числі ПДВ 3 108 701 (три мільйони сто вісім тисяч сімсот одна) гривня 9 (дев`ять) копійок.
26.04.2021 між учасниками Договору була підписана додаткова угода № 17 до Договору, відповідно до якої термін тривалості виконання робіт: до 31.12.2021.
Під час аналізу відомостей, які містяться в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 28.04.2021 Замовником був опублікований звіт про виконання Договору, в якому зазначено, що Підрядник виконав взяті на себе зобов`язання за Договором, а Замовник прийняв від Підрядника завершені роботи та оплатити їх в сумі 18 652 211 (вісімнадцять мільйонів шістсот п`ятдесят дві тисячі двісті одинадцять) гривень 42 (сорок дві) копійки, у тому числі ПДВ 3 108 701 (три мільйони сто вісім тисяч сімсот одна) гривня 90 (дев`яносто) копійок.
Однак, під час розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування було допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_12 , яка в своїх показах вказала, що капітальний ремонт будинку проведений не в повному обсязі, тільки в половині будинку, а витрачені державні кошти не відповідають вартості проведених робіт. Крім цього, свідок зазначив, що після завершення робіт, нею та іншими громадянами до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлялись звернення щодо надання пояснень, в зв`язку з чим роботи виконані не в повному обсязі на, що їм надходили відповіді, що подальше проведення капітального ремонту є недоцільним.
Отримані покази свідка суперечить опублікованому звіту та вказують на те, що в діях поки що невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявні ознаки злочинних дій з привласнення державних коштів.
Крім того, під час інтернет моніторингу відкритих відомостей встановлено, що СВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 державних коштів, які виділялись з місцевого бюджету на реконструкцію зовнішніх мереж системи водопостачання, проведення протиаварійних робіт та капітального ремонту ряду житлових будинків. Одним із фігурантів даної справи було ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Відповідно до відкритої інформації, роботи по укладеним договорам в повному обсязі не виконувались, однак між учасниками договорів були укладені акти прийому виконаних робі, що свідчило про виконання робіт в повному обсязі.
Зазначене може вказувати, що між невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ще на початкових стадіях укладення договорів була досягнута домовленість про вчинення спільних дій з привласнення державних коштів, однак фактичних даних щодо вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, в розпорядженні органу досудового розслідування поки, що не має.
Враховуючи все вищезазначене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх учасників злочину та надання належної правової оцінки, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити оригіналами або копіями таких документів: договір № 241 від 11.04.2019 про закупівлю робіт за державні кошти, проектно-кошторисну документацію, додаток № 1 «Договірна ціна» до Договору, додаток № 2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору, додаток № 3 «План фінансування робіт» до Договору, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, акти здачі змонтованого устаткування, дефектні акти, акти на приховані роботи, декларація про початок проведення будівельних робіт, декларація про введення об`єкта в експлуатацію, платіжні доручення, додаткові угоди до Договору, інші документи, які відносяться до виконання Договору та інші документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які стали підставою для їх виникнення, укладення та виконання.
Всі вище перераховані документи є предметом доказування та мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в рамках якого подається клопотання, отримання яких можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи неможливість іншим способомотримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності.
Окрім цього, слідчий просила розглядати клопотання без виклику власника, посилаючись на положення ч.2 ст. 163 КПКУкраїни.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000731 від 26.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою залучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000731.
Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасовогодоступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити завірені належним чином копії таких документів: договір № 241 від 11.04.2019 про закупівлю робіт за державні кошти, проектно-кошторисну документацію, додаток № 1 «Договірна ціна» до Договору, додаток № 2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору, додаток № 3 «План фінансування робіт» до Договору, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, акти здачі змонтованого устаткування, дефектні акти, акти на приховані роботи, декларація про початок проведення будівельних робіт, декларація про введення об`єкта в експлуатацію, платіжні доручення, додаткові угоди до Договору, інші документи, які відносяться до виконання Договору та інші документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які стали підставою для їх виникнення, укладення та виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих які перебувають у групі слідчих по вказаному кримінальному провадженні.
У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
24.06.2022