Справа №:755/3294/22
Провадження №: 1-кс/755/893/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" червня 2022 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 17.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1 КК України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 40-1, 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за адресою: АДРЕСА_1 , самовільно зайняли земельну ділянку, що перебуває в охоронній та санітарній зоні та з метою створення поза конкурентних засад для прийняття рішення про відведення земельної ділянки з кадастровим номером :63:085:0039, попередньо використавши для реєстрації підроблені документи про наявність об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , подали до ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдиві документи, таким чином, шахрайським шляхом, із використанням підроблених документів, вчинили закінчений замах на заволодіння земельною ділянкою комунальної власності з кадастровим номером :63:085:0039, площею 0,4494 га, вартістю 10664972, 87 грн.

В ході вивчення офіційних сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування, щодо можливих порушень, встановлено, що відповідно до даних публічної кадастрової карти, на проспекті Возз`єднання у Дніпровському районі міста Києва, сформована земельна ділянка з кадастровим номером :63:085:0039, площею 0,4494 га, за адресою: АДРЕСА_1 , на якій невстановленими особами неправомірно, з використанням підроблених документів, зареєстровано право власності на майно, якого не існує.

Земельна ділянка відноситься до земель комунальної власності територіальної громади міста Києва та згідно із детальним планом території в межах проспекту Возз`єднання, Харківського шосе, залізничної колії, вулиці Академіка Шліхтера у Дніпровському районі м. Києва, затвердженого рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.07.2015 №825/1689, за функціональним призначенням належить до території зелених насаджень загального користування.

Відповідно до даних Порталу державної електронної системи у сфері будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 11.06.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_5 подано Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція нежитлового приміщення будівлі літери «Д» по АДРЕСА_2 ». Департаментом документи повернуто на доопрацювання.

Вивченням зареєстрованих проектів рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтованою площею 0,45 га, в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на пр- АДРЕСА_1 .

Відповідно до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрованого 03.02.2022 за №08/231-311/ПР) Товариству відмовлено у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.

Відповідно до пояснювальної записки до даного проекту рішення, земельна ділянка вільна від капітальної забудови. До клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » долучено копії договору куплі-продажу частини нежитлової будівлі від 08.08.2016 №№2191,2188, яка перебуває у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено обстеження земельної ділянки та встановлено, що ознак нежитлової будівлі на земельній ділянці не виявлено, про що складено акт обстеження №21-0746-04 від 25.10.2021.

У подальшому, 08.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_5 зареєстроване право власності на частину нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу №2191 від 08.08.2016 зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цим же нотаріусом 08.08.2016 зареєстроване право власності на частину нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу №2188 від 08.08.2016 зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на рухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 21.04.2016 зареєстровано право власності за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, номер запису про право власності: 14308618.

Як підставу для реєстрації права власності на зазначену будівлю ОСОБА_7 використано довідку про адресу нерухомого майна №1 від 06.04.2016 та технічний паспорт на громадський (виробничий) будинок (приміщення), виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) станом на 06.04.2016, інвентаризаційна справа № 06042016/1.

Надалі, 08.08.2016 право власності від ОСОБА_7 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договорів №№ 2188, 2191 ід 08.08.2016 (купівля частини приміщення).

Разом з тим, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_9 державна реєстрація юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) була проведена 19.07.2016. При цьому, одним із засновників та кінцевим бенефіціаром цього товариства є ОСОБА_7 (тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 99.98 %)

Оскільки земельна ділянка за функціональним призначенням належить до території земельних насаджень загального користування, на ній відсутні об`єкти нерухомого майна, то відповідно до статті 134 Земельного кодексу України, земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об`єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягає продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах).

В ході проведення оглядів місця події від 17.02.2022 та 11.04.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме земельної ділянки з кадастровим номером :63:085:0039, площею 0,4494 га, встановлено, що територія розміром приблизно 20х50м із трьох сторін огороджена парканом, при цьому від дороги дана ділянка місцевості огороджена металевим парканом висотою приблизно 2 м, а на частині даної земельної ділянки, розміром приблизно 15х15м, встановлені металеві конструкції та вона використовується як паркова, а саме місце стоянки транспортних засобів.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування належним чином було отримано копію договору № 6-11/10 від 10.06.2010, відповідно до якого на території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , ФОП ОСОБА_8 здійснює господарську діяльність, шляхом надання послуг з організації місць платного паркування, відстою та зберігання транспортних засобів на паркувальному майданчику, що відповідно до аналізу матеріалів досудового розслідування, входить в межі земельної ділянки з кадастровим номером :63:085:0039, що свідчить про самовільне зайняття вказаної земельної ділянки без правоустановчих документів, в тому числі здійсненні в її межах будівельних та інших робіт.

16.04.2022 слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проведено повторний огляд земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , де в ході огляду було виявлено осіб, що здійснювали зварювальні роботи на території вказаної вище земельної ділянки. В ході проведення опитування вказаних осіб, останні повідомили, що на вказаній земельній ділянці вони здійснюють будівельні роботи під керівництвом громадянина з прізвищем ОСОБА_9 .

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження документів, одним із засновників (учаників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється ОСОБА_8 .

18.02.2022 на підставі постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_10 земельну ділянку з кадастровим номером :63:085:0039, площею 0,4494 га, за адресою: АДРЕСА_1 , було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 від 21 квітня 2022 року накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :63:085:0039 площею 0,4494 га, яка розташована по АДРЕСА_1 та на якій проводяться будівельні роботи, та яка використовується під паркувальний майданчик, шляхом заборони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_8 , а також будь-яким іншим фізичним та юридичним особам користуватися вказаною земельною ділянкою та проведення будь-яких будівельних робіт.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для реєстрації права власності на нежитлову будівлю по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 00) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договорів купівлі-продажу №№ 2188, 2191 від 08.08.2016.

Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.

Позиція сторін
У судовому засіданні слідча групи слідчих - слідча ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 указане клопоатння підтримала, просила задовольнити з укаазних в ньому передумов.

Також, відповідно, на підставі положень ст.ст. 7, 9, 22, 26, ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчій Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а саме: документів, які стали підставою для реєстрації права власності на нежитлову будівлю по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 00) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договорів купівлі-продажу №№ 2188, 2191 від 08.08.2016; документів, які було подано до ІНФОРМАЦІЯ_13 як додаток до повідомлення про реконструкцію нежитлового приміщення по АДРЕСА_3 (проект реконструкції); документів, які було подано до ІНФОРМАЦІЯ_13 як додаток до повідомлення про реконструкцію нежитлового приміщення по АДРЕСА_6 (проект реконструкції), з можливістю їх (документів) вилучення в оригіналах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: ОСОБА_1