Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1676/22
Справа № 711/5317/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000366 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000366 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що слідчим управлінням в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000366 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 29.06.2022 о 14 год. 58 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1 000 000 гривень, о 16 год. 03 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 132 000 гривень, о 16 год. 44 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 142 000 гривень, о 18 год. 00 хв., здійснив перерахування грошових коштів в сумі 713 000 гривень, о 20 год. 08 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 458 200 гривень, на загальну суму 2 445 200 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за постачання дизельної нафто продукції однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в свою чергу не виконала умови договору поставки № 511 від 28.06.2022, а саме: не здійснила постачання дизельної нафтопродукції, чим завдала потерпілому ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 26.06.2022 в інтернет мережі чи на сайті «ОЛХ», чи в групі месерджера «Вайбер», точно вже не пам`ятає, особисто знайшов пропозицію реалізації дизельного палива в оптових розмірах, де містився контактний номер телефону НОМЕР_3 . Також під час укладання вищевказаного договору щодо придбання дизельного палива, невстановленою особою використовувалися мобільний термінал систем зв`язку з абонентським номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), а також електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2
В ході досудового розслідування долучено конверт ОСОБА_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було вкладення договору поставки № 511 від 28.06.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 на 2 арк. з додатками.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має місце знаходження юридичної адреси за наступними реквізитами: АДРЕСА_1 . Директором є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_7 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 29.06.2022 по 30.06.2022 перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) грошові кошти в сумі 2 445 000 грн.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), місце знаходження юридичної адреси: АДРЕСА_2 , уповноважені особи засновник, підписант ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_3 .
Таким чином, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитано в якості свідка ОСОБА_8 , менеджера з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який вказав, що 22.06.2022 до нього телефонував мобільний номер НОМЕР_11 , який представився як пізніше стало відомо представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чоловік назвався ОСОБА_9 , запитав умови, вартість, кількість доставки дизельного палива. Після телефонної розмови від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , 24.06.2022 було надіслано установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наданих документів, ним було складено договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_10 та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 . Договір і рахунок був мною складений і направлений на електронну пошту представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , але договір не був підписаний зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки більше не зв`язувались.
В ході досудового розслідування, до СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 щодо інформації про автора оголошень та історію доставки товару, за контактним номером НОМЕР_11 , який використовувався представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , який цікавився придбанням дизельного палива, і проведеним аналізом органом досудового розслідування встановлено, що вищевказаний контактний номер використовував ІР-адресу : НОМЕР_13 , 26.07.2022 о 16:01:57, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
У зв`язку із викладеним вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які б вказували точну адресу особи яка причетна до скоєних злочинів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000366 від 01.07.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні оператора телекомунікації зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів іншим співробітникам ГУ НП в Черкаській області оперуповноваженим УКР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оскільки вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, а відповідно до п.3 ч.2 ст. 40 КПК України, є повноваженнями слідчого. За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся до суду з даним клопотанням, та якому доручено досудове розслідування даного кримінального провадження, відповідно до постанови від 17.10.2022.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000366 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та містять інформацію щодо анкетних даних особи користувача, точне місце проживання (реєстрації) житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет 26 липня 2022 о 16:01:57 з використанням ІР-адреси НОМЕР_13 , з можливістю ознайомитись з ними та зняти з них копії на паперовому та/або електронному носії.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1