Справа № 209/1871/22
Провадження № 1-кс/209/563/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000471 від 03.09.2022 року ст. слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000471 від 03.09.2022 року за ч.2 ст.307 КК України, згідно якого встановлено, що підозрюваною у кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході відпрацювання громадянки ОСОБА_5 , а саме її допиту у якості підозрюваної, у останньої отримано інформацію що дану наркотичну речовину остання збувала протягом двох місяців на території лівобережної частини м. Кам`янське та ОСОБА_5 , використовувала при цьому належний їй мобільний телефон «Apple Iphone 7+» IMEI НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 та наркотичну речовину отримувала від хлопця на прізвисько « ОСОБА_6 » за номером мобільного телефону № НОМЕР_3 та направляла йому на даний номер телефону фотографії «закладок» з описанням їх місцезнаходження та « ОСОБА_6 », на її банківську картку № НОМЕР_4 відправляв їй грошові кошти за розкладання закладок.

Відомості щодо банківського рахунку/картки за № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, хто переказував гроші, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли

В ході досудового слідства, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 , банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на ім`я володільця банківської картки № НОМЕР_4 , рух грошових кошів власника картки із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по теперішній час. Фотознімок власника карти.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл cтаршому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або на підставі його доручення працівнику, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 , банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на ім`я володільця банківської картки № НОМЕР_4 , рух грошових кошів власника картки із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок, вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по теперішній час. Фотознімки особи, яка знімала грошові кошти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 14 жовтня 2022 року до 14 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1