Дата документу 12.07.2022 Справа № 554/9/22
Провадження №1-кс/554/6762/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

12 липня 2022 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 14.04.2021 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , яке мотивоване наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 14.04.2021 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на початку 2021 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу обіг якого обмежено метадон та прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, ефедрину наркозалежним особам на території м. Полтава, вступила у попередню змову зі своїм чоловіком ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та своїм знайомим ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що стало єдиним джерелом їх доходів.
Так, ОСОБА_11 знайшла осіб, які займались збутом прекурсорів через створені ними в месенджерах Інтернет магазини. Окрім цього, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , а у подальшому з ОСОБА_12 налагодила постачання пігулок «Cirus» та «Decancit SR APEX Pharma», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, шляхом переміщення через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю, з метою їх подальшого використання для незаконного виготовлення психотропних речовин.
З указаними невідомими особами ОСОБА_11 домовилась про постачання на постійній основі прекурсорів у великих розмірах за оптовою ціною, визначивши спосіб їх придбання та оплати (шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки) та спосіб отримання поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ «Нова пошта» в відділеннях м. Полтава на відповідні абонентські номери, дані власників яких були ОСОБА_11 вигадані та надані постачальникам. Надалі за вказівкою ОСОБА_11 ОСОБА_5 та ОСОБА_12 отримували у відділеннях ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава указані відправлення з прекурсорами, які доставляли їй додому.
У подальшому грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів та прекурсорів перераховувались ОСОБА_11 на карткові рахунки, відкриті на її ім`я в АТ «Універсал Банк» - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інших осіб в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , а також отримувались ОСОБА_11 готівкою в банкоматах.
Для забезпечення швидкого та масштабного розповсюдження по м. Полтава наркотичних засобів та прекурсорів з метою подальшого виготовлення з них психотропних речовин, ОСОБА_11 визначила роль збувача ОСОБА_5 та ОСОБА_12 . Особисто ОСОБА_11 давала вказівку щодо збуту тій чи іншій особі прекурсорів.
Збут заборонених речовин вказаними особами відбувався із рук в руки.
25.05.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 311 КК України, останнійвід надання показань відмовився.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 311 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду особи та вручення грошових коштів від 25.11.2021;протоколом добровільної видачі від 25.11.2021;протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 25.11.2021;висновком експерта №СЕ-19/117-22/362-НЗПРАП від 17.01.2022;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ;протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ;протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколами за результатами проведення слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_5 від 25.11.2021; протоколами за результатами проведення слідчої (розшукової) дії аудіо контроль особи відносно ОСОБА_5 від 25.11.2021; протоколами за результатами проведення слідчої (розшукової) дії відео контроль особи відносно ОСОБА_5 від 25.11.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» відносно ОСОБА_5 від 22.04.2022; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» відносно ОСОБА_5 від 26.10.2021; протоколом тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «ПриватБанк»; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 вилученими під час проведення досудового розслідування предметами, долученими до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

26.05.2022 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний період доби, а саме з 20-00 год. до 07-00 год. в межах строку досудового розслідування з 26 травня 2022 року по 12 липня 2022 року (включно).

Клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні погоджене першим заступником керівника Полтавської обласної прокуратури подано до суду 05.07.2022 року з метою продовження до 4-х місяців, а саме до 12.09.2022.

Строк дії запобіжного заходу домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 12 липня 2022 року однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу:

- отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ

«ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», щодо з`єднань абонентських номерів та здійснити аналіз;

- отримати інформацію від банківських установ АТ «Універсал Банк», АТ КБ "ПриватБанк", АТ «Ощадбанк», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «А-Банк»;

- отримати інформацію від КП «Фармація»;

- отримати всі результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час перебувають на розсекреченні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження. Отримати вказані результати проведення НСРД раніше не представилося можливим у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні велика кількість підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час не в повному обсязі вдалося розсекретити;

- отримати розсекречені матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій в тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду;

- з метою проведення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування направити до Полтавського НДЕКЦ МВС України на виконання експертизи звукозапису, для встановлення відповідності розмов підозрюваних., виконання даних експертиз потребує тривалого часу, враховуючи кількість підозрюваних осіб та обсяг навантаження експертної установи;

- отримати висновки експертиз: комп`ютерно-технічних, наркотичних засобів їх аналогів та прекурсорів, які на даний час перебувають в Полтавському НДЕКЦ МВС України на виконанні. Направити для дослідження інші об`єкти з метою проведення експертного дослідження. Отримати результати вказаних експертиз раніше не представилося можливим;

- в зв`язку з тим, що під час обшуків вилучено велика кількість предметів та речей і експертні установи не мають технічної можливості провести всі експертизи у 2-х місячний строк, у зв`язку з завантаженістю експертної установи;

- встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних та осіб, котрі володіють інформацією з приводу кримінальних правопорушень, котрі вчинялися підозрюваними;

- отримати матеріали виконання доручення оперативними співробітникам у порядку ст. 40 КПК України, котра потребує достатнього часу, в зв`язку з великою кількістю підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час потребує ретельного аналізу даної інформації;

- повідомити підозрюваних по кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Підозрюваний та його захисник не заперечували щодо задоволення клопотання слідчого, прохали змінити час домашнього арешту в нічний час доби з 21:00 год. до 06:00 год. наступного дня.

Заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив тяжкі злочини, передбачені ч.2 ст. 311 КК України, та особливо тяжкий злочин, передбачений ч.2 ст. 306 КК України за які законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна та від восьми до п`ятнадцяти років позбавлення волі.

Підозрюваний ОСОБА_5 є особою, яка не працює, що свідчить про те, що він знаходячись на свободі в подальшому буде займатися аналогічною злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів, що є джерелом її існування, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за повторно вчинені тяжкі злочини та особливо тяжкий злочин, буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Згідно ч. 2 ст. 181 КПК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Метою застосування підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу, відповідно до ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Перебуваючи під більш м`яким запобіжним заходом ніж домашній арешт підозрюваний ОСОБА_12 усвідомлюючи тяжкість вчинених ним злочинів, зможе ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення їй покарання за скоєне кримінальне правопорушення.

2) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Свідки у кримінальному провадженні надали покази, що підтверджують скоєння кримінального правопорушення саме ОСОБА_5 . Тому, підозрюваний зможе вплинути на свідків, а також здійснювати на них психологічний тиск, а саме з метою зміни їх показів.

Враховуючи зазначені вище ризики і наявність обґрунтованої підозри, застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є найбільш прийнятним, а інші більш м`які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що особа підозрюється у вчиненні тяжкого злочину;

- особиста порука - на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили для розгляду письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 ;

- застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_5 рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу.

Таким чином, слідчим суддею встановлено з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків, існують підстави для продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, який буде достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки особи з покладенням на підозрювану певних обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України. Про такий висновок слідчий суддя приходить виходячи з підозри та даних про особу підозрюваного.

Керуючись ст.ст.131, 132, 177, 178, 181,183,193,194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби за місцем його реєстрації та фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заборонити підозрюваному залишати житло: квартиру АДРЕСА_3 , в нічний час доби, а саме: з 20:00 год. до 07:00 год. наступного дня, строком на два місяці, тобто до 12 вересня 2022 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання;

4) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено о 15 год. 40 хв. 18 липня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1