КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1926/22
Провадження № 1-кс/552/2302/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Вказував, що слідчими групи слідчих здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000298 від 20.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 293, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Установлено, що 20.05.2022 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зі Служби Безпеки України надійшло повідомлення про те, що 20.05.2022 року невстановлена особа, в період військового стану, використовуючи Інтернет ресурс «Полтавщина» здійснила публічну заяву щодо заклику до проведення масових несанкціонованих заходів з використанням транспортних засобів (маршрутних автобусів), з метою блокування приміщення державної установи - Полтавської обласної військової адміністрації, що фактично є підбурюванням до грубого порушення громадського порядку на території міста Полтава.

Так, 19.05.2022 о 19 год. 47 хв. на веб-сторінці, яка належить інтернет виданню «Полтавщина», автор ОСОБА_4 опублікував статтю під назвою: «Перевізники в рамках страйку планують поставити маршрутки під будівлю Полтавської ОВА» від 19.05.2022 та 20.05.2022 на веб-сторінці, яка належить інтернет виданню «Полтавська Хвиля», було опубліковано статтю під назвою: «Анонсований страйк полтавських перевізників не відбувся».

У ході допиту свідків установлено, що з 2018 ОСОБА_5 почав вигравати фактично всі конкурси на здійснення перевезень пасажирів по автобусним маршрутам загального користування в м. Полтава. До червня 2022 у м. Полтава був вплив двох великих перевізників, а саме: ПП «Люг» - ОСОБА_5 та ТОВ «Євробус Полтава» - ОСОБА_6 . Дані перевізники періодично ініціювали збори всіх перевізників Полтави та на даних зборах, як ОСОБА_5 так і ОСОБА_6 вимагали неправомірну вигоду. Дані грошові кошти збирав кожен директор з кожного автобусу та приносив до ПП «Люг» та «Євробус», де вони віддавались диспечерам, які уповноважені їх збирати та передавати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У Полтаві ринок перевізників являється фактично монополізованим міською владою, якою створено умови для роботи монополістів, а всім іншим перевізникам створюються різноманітні перепони щоб вони не могли виграти тендер, тобто таким чином їх змушували працювати на монополістів та приносити їм не правомірну вигоду.

Дані монополісти, не маючи достатньої кількості автотранспорту, документально ставили на різні маршрути одні і тіж автобуси, що є грубим порушенням ЗУ «Про автотранспорт», а також суперечить умовам конкурсу.

02.06.2022 року ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно - правової форми власності, що спричинило тяжкі наслідки, які об`єднано до кримінального провадження №0000298.

За період часу з 01.01.2018 по 30.08.2022 заяви та документи на участь у конкурсах на перевезення пасажирів та призначення перевізниками на автобусних маршрутах загального користування подавали наступні перевізники: КП «Полтаваелектроавтотранс», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Делко Компані», ТОВ «Люкс-Полтава 2009», ТОВ «Євробус Полтава», ТОВ «ТК Експрес-Лайн», ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Кіотранс», ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Бас-Експрес», ФОП ОСОБА_13 , ТОВ «Глобус Авто Полтава».

28.05.2022 в односторонньому порядку Полтавською міською радою розірвано всі договори з приватними перевізниками у зв`язку з невиконанням умов договору п.6.5, а саме невиїзду на лінію, в т.ч. ПП «Люг» та ТОВ «ЄвроБус Полтава», ТОВ «Люкс-Полтава 2009».

Тимчасові договори для забезпечення безперебійної роботи громадського транспорту за рішення виконавчого комітету підписані з: КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР, ТОВ «Кіотранс» ( ОСОБА_14 ), ПП «Норд ост» ( ОСОБА_15 ), ПП «Люг» (Лупаєнко), ТОВ «Люкс-Полтава 2009» ( ОСОБА_16 ), ТОВ «ТК Експерс лайн» ( ОСОБА_16 ), ТОВ «Делкокомпані» (Торяник одна адреса з ОСОБА_16 ), ТОВ «ЄвроБус Полтава» ( ОСОБА_17 ), ТОВ «БАС експрес», ПП «Еталонпассервіс» ( ОСОБА_18 ), ФОП « ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 . Загалом станом на 01.07.2022 укладено 13 договорів до проведення конкурсу (орієнтовна дата проведення якого листопад-грудень 2022) кількість транспортних засобів - 69 Лупаєнко, ТОВ «Делкокомпані» - 11, КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР - 17, ПП «Норд ост» - 6, ПП «Еталонпассервіс» - 3, решта по одному, загалом 115). У подальшому ТОВ «ЄвроБус Полтава» ( ОСОБА_25 ) листом від 07.06.2022 повідомив про дострокове припинення договору.

У ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого надійшов рапорт начальника сектору АОР ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_26 зі змісту якого встановлено, що ПП «ЛЮГ» () зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Рибальський, буд. 10а, директором даного підприємства відповідно до відкритих джерел інформації є ОСОБА_27 . Проведенням аналізу встановлено, що ПП «ЛЮГ» () приймає участь у тендерних закупівлях, але не більше 50 тис. грн. за 2021 та 2022 роки. Тобто наявні договори допорогової закупівлі із державними установами на території м. Полтави. Також безпосереднє місце дислокації транспортних засобів та їх обслуговування знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того вказував, що ТОВ «Люкс Полтава 2009» () зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Красіна, 114, корп.2 кв. 79, фактично виробничі потужності підприємства знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Харківське Шосе, 4/15. Директором даного підприємства відповідно до відкритих джерел інформації є ОСОБА_28 . Проведенням аналізу встановлено, що ТОВ «Люкс Полтава 2009» () приймає участь у тендерних закупівлях, відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» розмір яких складає 15 млн. грн. за 2021 рік. Останнім заключним договором укладеним між ТОВ «Люкс Полтава 2009» () та Департаментом освіти Полтавської міської ради в особі начальника управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради ОСОБА_29 підписаний 31.08.2021 року на загальну суму 800 тис. грн., де іншим учасником було ТОВ «ТК Експрес Лайн» (), яке також знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. вул. Харківське Шосе, 4/15, директором даного підприємства є ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того слід зазначити, що ТОВ «ТК Експрес Лайн» () та ПП «ЛЮГ» () знаходиться за аналогічними адресами обслуговування, як і ТОВ «Люкс Полтава 2009». Тобто слід вважати, що в одному із підприємств можливо відсутні виробничі потужності, одне із вказаних підприємств використовує територію, можливо водіїв та виробничі потужності належних тільки одному підприємству. Проведенням аналізу встановлено, що ТОВ «ТК Експрес Лайн» () уклало договір про закупівлю №24у від 04.01.2022 відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» між вказаним підприємством та Департаментом освіти Полтавської міської ради в особі начальника управління освіти Департаменту ОСОБА_29 розмір яких складає 15 млн. грн. та діє до 31.12.2022 року. Також наявна довідка видана директором ТОВ «ТК Експрес Лайн» () від 28.12.2021 №186 «Про самостійне виконання умов договору» в якій вказано про те, що послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів, які є предметом закупівлі буде виконувати самостійно без залучення субпідрядників та співвиконавців, що може ставити під сумнів умови виконання договору.

З огляду на вище викладене, наразі існує необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем знаходженням підприємств ТОВ «ТК Експрес Лайн» (), ТОВ «Люкс Полтава 2009» (), ПП «ЛЮГ» () та ТОВ «Делко Компані» () за адресою: м. Полтава, вул. Харківське Шосе, 4/15, з метою здобуття доказіввини осіб у вчинені вищевказаного кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також перевірки достовірності поданих документів для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування, правомірності здійснення таких перевезень шляхом відшукання та вилучення наступних документів за період часу з 01.01.2018 по 30.08.2022, а саме: документів, які подавалися для участі у конкурсі з визначення перевізників для здійснення перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, у тому числі заяв на участь у конкурсі, відомостей про автобуси, які будуть використовуватись на автобусному маршруті, відомостей про додаткові умови обслуговування маршрутів, виписок або витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копії статутів підприємств, документів, що підтверджують наявність фахівців у галузі автомобільного транспорту, відомостей щодо проведених медичних та технічних оглядів водіїв та транспорту відповідно, електронних носіїв інформації, журналів, довіреностей, чорнових записів, договорів та додатків до них та тимчасових договорів та додатків до них, затверджені схеми руху кожного маршруту (транспортна мережа) автобусів (маршрутних транспортних засобів) на автобусних маршрутах загального користування міста Полтава, дійсних до 2022 та на даний час.

Просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження підприємств ТОВ «ТК Експрес Лайн» (), ТОВ «Люкс Полтава 2009» (), ПП «ЛЮГ» () та ТОВ «Делко Компані» () за адресою: м. Полтава, вул. Харківське Шосе, 4/15.

У судове засідання слідчий не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах ,слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 20.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 293, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №01 та №01 належить на праві комунальної власності територіальній громаді м. Полтави в особі Полтавської міської ради.

Згідно відомостей долучених до матеріалів клопотання місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Люкс- Полтава 2009» є м. Полтава, вул. Красіна,114, корпус 2, кв.79, місцезнаходження юридичної особи ПП «ЛЮГ» є м. Полтава, пров. Рибальський, 10А, місцезнаходження ТОВ «ТК Експрес - Лайн» є м. Полтава, вул. Харківське шосе,4/15, офіс 11, місцезнаходження ТОВ «Делко Компані» є м. Полтава, вул. Харківське шосе,4/15, офіс 4.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, вказані речі знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Харківське шосе,4/15, офіси 4,11.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі дійсно можуть знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Однак, до матеріалів клопотання не додано належного підтвердження того, що фактично виробничі потужності підприємств ТОВ «Люкс - Полтава 2009», ПП «ЛЮГ» знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Харківське шосе,4/15, а тому до суду не надано належних та допустимих доказів того, що відшукувані документи та речі знаходяться саме в вищевказаному нежитловому приміщенні, а тому у цій частині у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Тому клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ « ТК ЕКСПРЕС - ЛАЙН»( ) за адресою: м. Полтава, вул. вул. Харківське Шосе, 4/15, офіс 11 та місцезнаходженням ТОВ «ДЕЛКО КОМПАНІ» ( ) за адресою: м. Полтава, вул. вул. Харківське Шосе, 4/15, офіс 4 з метою відшукання та вилучення наступних документів за період часу з 01.01.2018 по 30.08.2022, а саме: документів, які подавалися для участі у конкурсі з визначення перевізників для здійснення перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, у тому числі заяв на участь у конкурсі, відомостей про автобуси, які будуть використовуватись на автобусному маршруті, відомостей про додаткові умови обслуговування маршрутів, виписок або витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копії статутів підприємств, документів, що підтверджують наявність фахівців у галузі автомобільного транспорту, відомостей щодо проведених медичних та технічних оглядів водіїв та транспорту відповідно, електронних носіїв інформації, журналів, довіреностей, чорнових записів, договорів та додатків до них та тимчасових договорів та додатків до них, затверджені схеми руху кожного маршруту (транспортна мережа) автобусів (маршрутних транспортних засобів) на автобусних маршрутах загального користування міста Полтава, дійсних до 2022 та на даний час.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1