Справа № 750/3232/22
Провадження № 1-кс/750/1079/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002985 від 20.06.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ) та картковим рахунком № НОМЕР_5 , відкритим на ім`я ОСОБА_10 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковими рахунками за період часу з 19.06.2022 по 27.06.2022 у всіх банкоматах;

-виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 19.06.2022 по 27.06.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 19.06.2022 по 27.06.2022;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_6 », які здійснювалися в період часу з 19.06.2022 по 27.06.2022, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок та аудіозаписи телефонних дзвінків з сервісних номерів на номер телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 ;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до вказаних банківських карток, в період часу з 19.06.2022 по 27.06.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до вказаних банківських карток, в період часу з 19.06.2022 по 27.06.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистих кабінетів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до вказаних банківських карток, в період часу з 19.06.2022 по 27.06.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до вказаних банківських рахунків, в період часу з 19.06.2022 по 27.06.2022;

-всю наявну інформацію про платіж №878462699 від 20.06.2022 здійснений з карти НОМЕР_4 (підстави платежу та ін.).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№ 0002985 від 20.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.06.2022 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу таємного викрадення з її кредитної банківської картки відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів в сумі 19 001 грн. 00 коп., що мало місце 20.06.2022.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 повідомила, що 20.06.2022 о 06 годині 30 хвилин з її банківського рахунку (кредитного) НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ) було викрадено грошові кошти в сумі 19 001 грн. 00 коп. Яким чином вони були викрадені їй не відомо, персональних даних та паролів нікому не надавала, по фітингових посиланнях не переходила. Фінансовий номер НОМЕР_7 .

Згідно виписку про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_11 грошові кошти з її банківського рахунку (кредитного) НОМЕР_3 були перераховані 20.06.2022 на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_10 у вигляді платежу №878462699.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ) та картковим рахунком № НОМЕР_5 , відкритим на ім`я ОСОБА_10 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковими рахунками за період часу з 19.06.2022 по 27.06.2022 у всіх банкоматах;

-виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 19.06.2022 по 27.06.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 19.06.2022 по 27.06.2022;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_6 », які здійснювалися в період часу з 19.06.2022 по 27.06.2022, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок та аудіозаписи телефонних дзвінків з сервісних номерів на номер телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 ;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до вказаних банківських карток, в період часу з 19.06.2022 по 27.06.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до вказаних банківських карток, в період часу з 19.06.2022 по 27.06.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистих кабінетів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до вказаних банківських карток, в період часу з 19.06.2022 по 27.06.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до вказаних банківських рахунків, в період часу з 19.06.2022 по 27.06.2022;

-всю наявну інформацію про платіж №878462699 від 20.06.2022 здійснений з карти НОМЕР_4 (підстави платежу та ін.).

Строк дії ухвали встановити до 07 вересня 2022 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1