№ 336/3784/22
пр. 1-кс/336/533/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2022 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
Дізнавач СД відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати право тимчасового доступу (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За клопотанням зазначив про наступне, що 07.07.2022 до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 07.07.2022, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , вона отримала вхідний дзвінок на свій мобільний телефон з невідомого їй раніше номеру НОМЕР_1 , де у телефонній розмові невідомий їй чоловік пояснив що являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та щоб для блокування кредитної банківської карти потрібно назвати повні анкетні данні, на що заявниця надала всю інформацію. У результаті чого невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з кредитної карти, що належать заявниці у розмірі 50400 гривень.
В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 06.07.2022 за власною потребою заблокувала у відділенні банку одну зі своїх карток, а саме соціальну картку на яку отримувала виплати заробітної плати, натомість залишила для власного використання кредитну картку з кредитним лімітом в розмірі 50000 тисяч гривень. 07.07.2022 знаходячись за місцем мешкання потерпіла отримала вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_1 на сій мобільний номер телефону НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови невідомий чоловік представився потерпілій, як співробітник « ОСОБА_6 » який повідомив мені мої анкетні данні, назвав поточну дату та час блокування моєї банківської карти, яку вона блокувала на передодні , після чого невідомий повідомив, що для остаточного блокування зазначеної картки гр. ОСОБА_5 повинна буде назвати пін код який їй буде надіслано повідомленням від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після отримання чотирьохзначного коду потерпіла назвала його невідомому. В результаті чого з кредитної карти потерпілої НОМЕР_3 було списано кошти в розмірі 50400 грн.
08.07.2022 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.
Як зазначає дізнавач, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження, тому, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з 07.07.2022 до моменту оголошення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із можливістю вилучення оригіналів документів та їх копій.
Орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Дізнавач СД відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити та розгляди клопотання за її відсутності, всі необхідні документи додано.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згадана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ того, вчинення кримінального правопорушення (проступку), та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення (проступку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть встановити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо
Як передбачають ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.1ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.
Таким чином, клопотання дізнавача погоджене прокурором є мотивованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.40-1, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 07.07.2022 до моменту оголошення ухвали, а саме:
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 11 вересня 2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: