Справа № 729/545/22
1-кс/729/46/22 р.

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
23 серпня 2022 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 13.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:
У клопотанні дізнавач зазначає, що 13.07.2022 до чергової частини відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 08.07.2022 року в мережі інтернет, в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він знайшов оголошення про пригон автомобілів з Європи та зателефонував за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_1 та з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_6 , домовився про доставку та купівлю автомобіля, після чого переказав останньому на карту НОМЕР_2 задаток на загальну суму 12400 гривень. Після цього, 12.07.2022 до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_7 , та повідомив, що він працює разом із ОСОБА_6 , та попросив скинути грошові кошти у сумі 200 доларів США, оскільки на кордоні виникли труднощі з пригоном його автомобіля. У зв`язку з чим потерпілий переказав на банківську карту НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 7000 гривень. Після цього, вказані невідомі чоловіки перестали виходити на зв`язок а потерпілий свого автомобіля так і не отримав.

Відомості про дану подію сектором дізнання відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

У ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що 08.07.2022 у мережі інтернет у телеграм спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про пригон під розмитнення автомобілів з Європи. В даному оголошенні мався номер телефону НОМЕР_3 . Потерпілий зателефонував за вказаним у оголошенні номером телефону та на дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . У ході телефонної розмови з ОСОБА_6 потерпілий домовився з ним про пригон з Європи легкового автомобіля Volkswagen Golf Plus, 2008 року випуску. За пригон цього автомобіля ОСОБА_6 попросив у потерпілого передоплату в сумі 12400 гривень, на що потерпілий погодився та переказав вказані грошові кошти на банківську карту, яку надав ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_2 . Після цього, 12.07.2022 до потерпілого зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_7 та повідомив про те, що він співпрацює з ОСОБА_6 та доставляє ОСОБА_8 його автомобіль та наразі перебуває на кордоні з Україною. Також цей невідомий чоловік додав, що виникли деякі труднощі з розмитненням автомобіля, а тому необхідно надіслати ще 380 доларів США на його банківську карту № НОМЕР_5 , на що потерпілий відповів, що наразі таких грошей на карті він не має, а тому може переказати тільки 7000 гривень, на що невідомий чоловік, який представся ОСОБА_7 погодився, а ОСОБА_8 переказав грошові кошти на вказану банківську карту. Також потерпілий додав, що свого автомобіля він так і не отримав, а невідомі чоловіки, з якими він домовлявся про пригон автомобіля перестали виходити на зв`язок.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліцїі України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу. Згідно положення про відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, затвердженого наказом ГУНП в Чернігівській області № 144 від 26.01.2021, у відділенні поліції № 2 Ніжинського РВП, гербова печатка не передбачена та бланки державного зразка, встановленої форми відсутні, а тому отримати інформацію про рух коштів на рахунку особи, яка становить банківську таємницю неможливо.
У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення інформації про власників рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та про рух грошових коштів по цих рахунках, котрі відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Тому, дізнавач просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- до документів про власника рахунку № НОМЕР_5 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття); заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_5 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку (рахунків); документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з 00:00 год. 11.07.2022 по 00:00 год. 13.07.2022 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 11.07.2022 до моменту зняття інформації;

до документів про власника рахунку № НОМЕР_2 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття); заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку (рахунків); документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з 00:00 год. 08.07.2022 по 00:00 год. 13.07.2022 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 08.07.2022 до моменту зняття інформації. Клопотання просить розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки є загроза вчинення дій із документами, які знаходяться у розпорядженні співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження №0000067 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.6).
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліцїі України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу. Згідно положення про відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, затвердженого наказом ГУНП в Чернігівській області № 144 від 26.01.2021, у відділенні поліції № 2 Ніжинського РВП, гербова печатка не передбачена та бланки дежравного зразка, встановленої форми відсутні. У зв`язку з вищезазначеним отримати вказану інформацію яка становить банківську таємницю таким чином не можливо.

В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді.
Дізнавач посилається на те, що отримати інформацію, яка становить банківську таємницю неможливо, оскільки у ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутні бланки встановленого зразка, вимоги до заповнення якого встановлені Законом України «Про банки та банківську діяльність».

З цих підстав, листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відмовлено відділенню поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області у наданні запитуваної інформації (а.с.18).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно ч.1 п.4-1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, якиий уповноважений в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Беручи до уваги викладене, а також неможливість дізнавача отримати зазначену у клопотанні інформацію у інший спосіб, оскільки у нього відсутні можливості для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 13.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000067, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:
документів про власника рахунку № НОМЕР_5 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);
заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_5 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку(ків);
документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з 00:00 год. 11.07.2022 по 00:00 год. 13.07.2022 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 11.07.2022 до моменту зняття інформації.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000067, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:
до документів про власника рахунку № НОМЕР_2 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);
заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку (рахунків);
документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з 00:00 год. 08.07.2022 по 00:00 год. 13.07.2022 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 08.07.2022 до моменту зняття інформації.

Строк дії ухвали до 23 вересня 2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровицького районного суду ОСОБА_1