Справа № 344/9518/22
Провадження № 1-кс/344/3633/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000044 від 06.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся із вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що посадові особи суб`єкта господарювання благодійного фонду, який здійснює свою діяльність на території Івано-Франківської області, діючи спільно із військовими службовими особами військового формування, незаконно реалізовують благодійну (гуманітарну) допомогу, а грошові кошти внаслідок такої реалізації розподіляються між собою. Під час проведення заходів, спрямованих на документування протиправної діяльності службових осіб вище вказаних фізичних осіб та підприємств, отримано відомості про те, що благодійна організація «Благодійний фонд «БО Турбота», може бути причетна до протиправної схеми із систематичного ввезення в Україну предметів гуманітарної допомоги, для їх незаконної реалізації.

В підтвердження вище вказаного, отримано показання свідка ОСОБА_4 , який підтвердив факт можливої причетності учасників благодійна організація «Благодійний фонд «БО Турбота», зокрема й керівника організації ОСОБА_5 , який в ході приватної розмови з свідком, повідомив про можливість продажу транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України. Показання надані свідками у кримінальному проваджені, підтверджено результатами проведених як гласних, так і негласних слідчих (розшукових) дій.

На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСБУ в Івано-Франківській області встановлено, що причетними до вчинення дій спрямованих на незаконну реалізацію благодійної (гуманітарної) допомоги являються жителі Івано-Франківської області, серед яких й ОСОБА_5 та його помічник ОСОБА_6 .

За результатами проведення ряду слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , затримано у відповідності до положень ст. 208 КПК України.

05 серпня 2022 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності належать: домоволодіння АДРЕСА_2 ; земельна ділянка для будівництва 1/1 частки власності загальною площею 0.102 га, що за адресою Івано-Франківська область, Долинський район, Новоселицька сільська рада; земельна ділянка 1/1 частки власності загальною площею 0.7736 га, що за адресою Івано-Франківська область, Долинський район, смт Вигода; земельна ділянка для розташування об`єктів розважальної інфраструктури для кафе-колиба « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1/1 частки власності загальною площею 0.4565 га, що за адресою Івано-Франківська область, Долинський район, Новоселицька сільська рада; земельна ділянка для будівництва 1/1 частки власності загальною площею 0.3418 га, що за адресою Івано-Франківська область, Долинський район, Новоселицька сільська рада; кафе корчма 1/1 частки власності, що за адресою АДРЕСА_3 ; громадський будинок кафе 1/1 частки власності, що за адресою АДРЕСА_3 ; офісна будівля з торговим приміщенням 1/1 частки власності загальною площею 1096.8 кв.м, що за адресою АДРЕСА_3 ; склад 1/1 частки власності, що за адресою АДРЕСА_3 ; транспортний засіб, автомобіль марки ВАЗ 2104, VIN- НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; транспортний засіб, автомобіль марки MERCEDES-BENZ, VIN- НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; транспортний засіб, автомобіль марки VOLKSWAGEN LT 28, VIN- НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 .

Згідно п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою: забезпечення збереження речових доказів чи конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

Санкція ч.3 ст. 201-2 КК України, передбачає конфіскацією майна, як додатковий вид покарання.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного просив накласти арешт на вказане нерухоме майно та транспортні засоби.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Власник майна у судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України прокурором доведено що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Із матеріалів клопотання вбачається що 05 серпня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

За даними інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_5 є власником на праві особистої приватної власності нерухомого майна та транспортних засобів.

Санкція злочину передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слід накласти арешт на належне підозрюваному нерухоме майно та транспортні засоби, оскільки воно має матеріальну цінність, вартість якого на даному етапі досудового розслідування не визначена, так як оцінка вартості такого майна потребує спеціальних знань та проведення експертизи.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно ч. 11 та 12 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Прокурор просить накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Але ним не наведено та необґрунтовано обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, підозрюваний проживає за адресою АДРЕСА_1 а

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 :

- домоволодіння, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку кадастровий номер :02:001:0018 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, загальною площею 0,102 га., що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, Новоселицька сільська рада;

- земельну ділянку кадастровий номер :02:001:1004, загальною площею 0,7736 га.;

- земельну ділянку кадастровий номер :02:001:1005, для розташування об`єктів розважальної інфраструктури для кафе-колиби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 0,4565 га., що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, Новоселицька сільська рада;

- земельну ділянку кадастровий номер :02:001:1006, для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, загальною площею 0,3418 га., що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, Новоселицька сільська рада;

- кафе-корчма, яке знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, село Новоселиця, урочище Толока, буд. № 5;

- громадський будинок кафе на 20 посадочних місць, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- офісну будівлю з торговим приміщенням, загальною площею 1096,8 га., яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Чорновола, буд. № 5;

- склад, який знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, село Новоселиця, урочище Толока, буд. № 5;

- транспортний засіб автомобіль марки ВАЗ 21043, VIN: НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб автомобіль марки «MERCEDES BENZ», VIN: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб автомобіль марки «VOLKSWAGEN LT 28», VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1