№ 336/2975/22
н/п 1-кс/336/432/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання тво старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 10.06.2022,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначає таке.

Слідчим відділом розслідується кримінальне провадження № 0000058 від 10.06.2022, внесене до Єдиного реестру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами порушенням вимог бюджетного законодавства під час публічних закупівель службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, що призвели до розтрати бюджетних грошових коштів.

Окрім іншого встановлено, що 18.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 оприлюднено оголошення процедури закупiвлi робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. про проведення Суха Балка в Шевченківському районі м. Запоріжжя» (капiтальний ремонт інших об`єктів) ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт).

За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, переможцем процедури визначено ФОП ОСОБА_5 та прийнято рішення про намір укласти договiр про закупівлю з переможцем.

16.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір підряду №177 на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. про проведення Суха Балка в Шевченківському районі м. Запоріжжя» (капiтальний ремонт інших об`єктів) ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт).

Договірна ціна 3 369 762 грн. 00 коп.

Вiдповiдно до відомостей Єдиного веб-порталу використання публічних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 з відкритими даними про використання бюджетних коштів в України), по вищезазначеному об`єкту закрито три акти приймання виконаних будiвельних робіт, на загальну суму 3 164 144 грн. 00 коп:

- акт №1 вiд 19.11.2021 на суму 1 010 928 грн. 60 коп.;

- акт №2 вiд 09.12.2021 на суму 989 071 грн. 40 коп.

- акт №3 від 29.12.2021 на суму 1 164 144 грн. 00 коп.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.06.2022 всього по договору від 16.11.2022 № 177 на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховані грошові кошти в сумі 3 164 144 грн. 00 коп.

Таким чином, в рамках укладеного договору закрито та профінансовано три акти виконаних будівельних робіт на загальну суму 3 164 144 грн. 00 коп., що становить приблизно 93 % від договірної ціни.

12.07.2022 проведено огляд місця події дiлянки місцевості по АДРЕСА_1 . В ході огляду встановлено, що будiвельні роботи на об`ектi тривають. Фактично на об`єкті частково улаштовано дорожнє покриття зі щебеню та піщано-гравійної суміші, а також встановлені бортові камені. Крім того, на ділянці дороги довжиною до 10 метрів улаштовано бетонне покриття, при цьому бетонна суміш не затверділа.

Таким чином, станом на 12.07.2022 більшість робіт на об`єкті не виконано.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є підстави вважати що до звітної документації по об`єкту були внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а грошові кошти незаконно

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації, АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів копій документів), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що стосується виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суха Балка в Шевченківському районі м. Запоріжжя» (капітальний ремонт інших об`єктів) ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт):
- тендерної документації щодо проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «Виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суха Балка в Шевченківському районі м. Запоріжжя» (капітальний ремонт інших об`єктів) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», номер закупівлі: UA-2021-10-18-000798-b;

- договір від 16.11.2021 №177, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , разом зі всіма додатками та додатковими угодами до нього;

-проектно-кошторисної документації по об`єкту, в тому числі документів щодо проходження експертизи проекту;

-всіх актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, разом з відомостями ресурсів та довідками форми КБ-3 до кожного акту;

-актів на закриття прихованих робіт по об`єкту;

-документів щодо організації та здійснення авторського нагляду на об`єктах (договорів, наказів, актів приймання-передачі послуг, журналів авторського нагляду, рахунків на оплату, платіжних доручень щодо оплати вартості наданих послуг);

-документів щодо організації та здійснення технічного нагляду на об`єктах (договорів, наказів, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунків на оплату, платіжних доручень щодо оплати вартості наданих послуг);

-наказу про призначення відповідального виконавця робіт по об`єкту;

-загального журналу робіт по об`єкту;

- документів, що обґрунтовують вартість та якість використаних матеріалів, конструкцій та виробів, які були використані в ході виконання робіт на об`єкті, та включені до вартості робіт (договорів, заявок на отримання товару, довіреностей на отримання товару, рахунків, рахунків-фактур на оплату вартості товару, накладних, видаткових накладних, товарно-транспортні-накладних, актів прийомупередачі, паспортів виробів, сертифікатів якості, інших первинних документи, які оформлювалися в ході виконання умов договору в частині поставки товарів);

-відомостей списання матеріалів підрядником по об`єкту;

-документів, що обґрунтовують вартість використаної техніки та механізмів (договори, рахунків, рахунків-фактур на оплату вартості послуг, актів прийомупередачі наданих послуг, інших первинних документи, які оформлювалися в ході використання техніки та механізмів на об`єктах);

-рахунків, рахунків-фактур, що надавалися підрядником для оплати вартості робіт по об`єктам;

-платіжних доручень щодо оплати грошових коштів підряднику за виконані будівельні роботи.

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли злочин; часу, місця та способу його вчинення, а також можуть сприяти встановленню обсягів та вартість будівельних робіт, що зазначені в звітній документації по об`єкту.

Крім того, вищезазначені документи необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи з метою підтвердження або спростування факту внесення завідомо недостовірних відомостей до документів щодо виконання робіт по вищезазначеному об`єкту, а також факту завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

Відповідно до п.51.3 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», для вирішення питань про відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
Крім того, вилучення оригіналів документів (згідно переліку) обумовлено необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи з метою визначення виконавців рукописних записів та підписів в договірній та звітній документації по об`єкту, для проведення якої експерту необхідно надати оригінали спірних документів.
Крім того, вилучення вищезазначених документів обумовлено необхідністю збереження документів як речових доказів, оскільки маючи у розпорядженні оригінали документів, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть внести до них зміни або знищити їх.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть становити комерційну, а також персональні дані осіб, тобто містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, листом від 22.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовлено у надані копій документів, що стосуються виконання робіт по вищезазначеному об`єкту, а також зазначено про необхідність отримання ухвали слідчого судді для надання доступу до документів.
Таким чином, за доводами слідчого, отримати тимчасовий доступ до документів та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не можливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяв про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого щодо необхідності розгляду клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, адже кримінальне провадження здійснюється саме за фактом можливого вчинення злочину службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що 10.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості під № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами порушенням вимог бюджетного законодавства під час публічних закупівель службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, що призвели до розтрати бюджетних грошових коштів.

Додані до клопотання копії документів, зокрема, рапорту прокурора ОСОБА_6 , оголошення про проведення відкритих торгів, догвору підряду № 177 із технічним завданням до нього, кошторисної документації, графіку виконання робіт та плану фінаснування робіт, протоколу огляду місця події від 12.07.2022, інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 підтверджують обгрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.
Крім того, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Неможливість самостійно отримати органом досудового розслідування відомості із ІНФОРМАЦІЯ_7 підтверджується відповіддю останньої.
Також клопотання містить достатньо підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, надасть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, адже вказані документи необхідні для проведення судової будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз у кримінальному провадженні.
Необхідність витребування оригіналів документів також обумовлена необхідністю проведення експертиз та необхідністю збереження документів як речових доказів.
Відтак необхідність надання стороні обвинувачення права на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів знайшла своє підтвердження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тво старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації, АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів копій документів), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що стосується виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суха Балка в Шевченківському районі м. Запоріжжя» (капітальний ремонт інших об`єктів) ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт):
- тендерної документації щодо проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «Виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суха Балка в Шевченківському районі м. Запоріжжя» (капітальний ремонт інших об`єктів) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», номер закупівлі: UA-2021-10-18-000798-b;

- договір від 16.11.2021 №177, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , разом зі всіма додатками та додатковими угодами до нього;

-проектно-кошторисної документації по об`єкту, в тому числі документів щодо проходження експертизи проекту;

-всіх актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, разом з відомостями ресурсів та довідками форми КБ-3 до кожного акту;

-актів на закриття прихованих робіт по об`єкту;

-документів щодо організації та здійснення авторського нагляду на об`єктах (договорів, наказів, актів приймання-передачі послуг, журналів авторського нагляду, рахунків на оплату, платіжних доручень щодо оплати вартості наданих послуг);

-документів щодо організації та здійснення технічного нагляду на об`єктах (договорів, наказів, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунків на оплату, платіжних доручень щодо оплати вартості наданих послуг);

-наказу про призначення відповідального виконавця робіт по об`єкту;

-загального журналу робіт по об`єкту;

-- документів, що обґрунтовують вартість та якість використаних матеріалів, конструкцій та виробів, які були використані в ході виконання робіт на об`єкті, та включені до вартості робіт (договорів, заявок на отримання товару, довіреностей на отримання товару, рахунків, рахунків-фактур на оплату вартості товару, накладних, видаткових накладних, товарно-транспортні-накладних, актів прийомупередачі, паспортів виробів, сертифікатів якості, інших первинних документи, які оформлювалися в ході виконання умов договору в частині поставки товарів);

-відомостей списання матеріалів підрядником по об`єкту;

-документів, що обґрунтовують вартість використаної техніки та механізмів (договори, рахунків, рахунків-фактур на оплату вартості послуг, актів прийомупередачі наданих послуг, інших первинних документи, які оформлювалися в ході використання техніки та механізмів на об`єктах);

-рахунків, рахунків-фактур, що надавалися підрядником для оплати вартості робіт по об`єктам;

-платіжних доручень щодо оплати грошових коштів підряднику за виконані будівельні роботи.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчому копії документів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 20.07.2022 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1