Справа № 629/4580/21
Провадження № 1-кс/629/268/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2022 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000020 від 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 03.10.2022 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованого на ім`я ОСОБА_5 , а саме: інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , документи про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки, матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; виписку руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів з наданням фотографії особи, що здійснювала вищеперераховані банківські операції; IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції переведення та надходження грошових коштів у період часу з 00-00 годин 31.01.2021 року по 00-00 годин 24.02.2021; інформаційну довідку з вказівкою частоти переказів грошових коштів у період часу з 00-00 годин 31.01.2021 року по 00-00 годин 24.02.2021 з банківської картки відправника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_6 та IP-адрес до яких була прив`язка банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , під час надходження грошових коштів. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації диску CD-R. Надання тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з безпосереднім здійснення тимчасового доступу у приміщені управління безпеки по Північно - Східному макрорегіоні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягав, з наведених у ньому підстав. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, враховуючи думку дізнавача, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальний проступок; вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000020 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованого на ім`я ОСОБА_5 , а саме: інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , документи про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки, матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; виписку руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів з наданням фотографії особи, що здійснювала вищеперераховані банківські операції; IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції переведення та надходження грошових коштів у період часу з 00-00 годин 31.01.2021 року по 00-00 годин 24.02.2021; інформаційну довідку з вказівкою частоти переказів грошових коштів у період часу з 00-00 годин 31.01.2021 року по 00-00 годин 24.02.2021 з банківської картки відправника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_6 та IP-адрес до яких була прив`язка банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , під час надходження грошових коштів.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації диску CD-R. Надання тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з безпосереднім здійснення тимчасового доступу у приміщені управління безпеки по Північно - Східному макрорегіоні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала може бути виконана дізнавачем до 04.11.2022.
Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7