Справа № 712/8029/22
Провадження № 1-кс/712/3648/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку комплексу будівель (приміщень), що використовуються та належать ПП «Імперіал плюс» (ТМ «Сладосвіт») за адресою АДРЕСА_7, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення залишків сухого молока партій L1 та L20, компонентів, які заборонено нормами ДСТУ, з яких виготовлено сухе молоко, а саме пальмова, кокосова, соєва олія, свинний та загальний жир, а також оригіналів документів, що стосуються процесу виробництва сухого молока, закупівлі товарів для його виготовлення, сертифікації та видачі декларацій якості, та первинних документів щодо постачання 200 тон сухого молока Черкаській ОВА.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Імперіал плюс» (Черкаська область, Золотоніський район, смт. Чорнобай, вул. Центральна, 177, , виробник масло-молочної продукції ТМ «Сладосвіт», директор ОСОБА_6 ) відповідно до постанов Кабінету міністрів України від 02.03.2022 №185 «Деякі питання здійснення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» та від 20.03.2022 №328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану» було внесене до переліку постачальників продуктів харчування.

У подальшому вказане підприємство здійснило постачання 200 тон сухого молока на загальну суму 28 008 000 грн. з ПДВ на адресу Черкаської обласної військової адміністрації (місце зберігання ДО «Комбінат «Дніпро», Черкаська область, м. Сміла).

З метою лабораторної перевірки якості та вмісту поставленого товару Управлінням витребувано зразки продукції від Департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної військової адміністрації (вих.№5/2/823 від 03.06.2022 та вх.№557 від 14.06.2022).

Відповідно до отриманих даних лабораторного дослідження від 17.08.2022 під час виробництва вказаного сухого молока службові особи ПП «Імперіал Плюс» використовували рослинні жири (пальмову олію, що є суворим порушенням ДСТУ для вказаної категорії харчових продуктів) з метою здешевлення процесу виробництва та виготовлення необхідної кількості сухого та згущеного молока, що потребувало значних об`ємів тваринних жирів, які не можливо було б отримати у період виробництва.

Проведеним 17.08.2022 дослідженням вказаного сухого молока встановлено його невідповідність ДСТУ 17678:2016 «Молоко та молочні продукти», а саме наявність в ньому 53,92% сторонніх жирів (21,78% пальмової олії, 3,15% кокосової олії, 2,82% соєвої олії, 1,06% свинного жиру, 25,12% загального жиру), що при вживанні зазначеної продукції може завдати істотної шкоди здоров`ю людей.

Крім того, встановлено, що у подальшому вказане сухе молоко було поставлено Черкаською ОВА до Київської та Харківської області, де відбулось його фасування на продуктові набори, в якості гуманітарної допомоги населенню.

Відповідно до наданої інформації Черкаської ОВА до Харківської області для потреб населення передано 115 749 кг сухого молока, до Київської області 84226 кг., яке виготовлено ПП «Імперіал плюс» (ТМ «Сладосвіт»).

З відповіді наданої Харківською ОВА на запит прокурора встановлено, що дійсно Харківська ОВА отримала в якості допомоги населенню сухе молоко ТМ «Сладосвіт», яке було направлено по різним територіальним громадам Харківської області.

Також встановлено, що ПП «Імперіал плюс» було поставлено сухе молоко, двома партіями під номером 1 та номером 20 (L1 та L20), що підтверджується декларацією виробника.

25.08.2022 слідчими Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області на території Харківської області, а саме в м. Лозова, смт. Вільшане, с. Березівське, смт. Пісочин, смт. Золочів, м. Богодухів проведено 6 оглядів, за результатами яких вилучено 29725 кг. сухого молока ПП «Імперіал плюс» ТМ «Сладосвіт», а також аркуші паперу з маркування партій товару L1 та L20.

Ухвалами Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.09.2022 та 02.09.2022 на вищевказане сухе молоко накладено арешт.

14.09.2022 у провадженні призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів (сухого молока), яку 15.09.2022 отримано Київським НДІСЕ.

Допитаний у ході розслідування як свідок ОСОБА_7 (директор Департаменту агропромислового розвитку Черкаської ОВА) пояснив, що на виконання Постанови КМУ, військовою адміністрацією здійснювалась закупівля сухого молока у ПП «Імперіал плюс», з метою поставки його у якості допомоги населенню Київської та Харківської областей. Закупівлю сухого молока у ПП «Імперіал плюс» було проведено у кількості 200 тон. У подальшому ПП «Імперіал плюс» за два дні завезли сухе молоко до місця його зберігання, яке було визначено ДО «Комбінат Дніпро», що знаходилось у м.Сміла по вул. І. Франка, 18. Перевірка якості поставленого сухого молока ПП «Імперіал плюс», проводилась шляхом перевірки документів, а саме сертифікатів якості продукції, при їхній поставці на ДО «Комбінат Дніпро». Повторно Черкаська ОВА з метою перевірки якості сухого молока поставленого ПП «Імперіал плюс» до будь-яких лабораторій не звертались.

Всього на Київську область було в якості продуктових наборів доставлено 84226 кг. сухого молока. Все сухе молоко, яке було поставлене до Київської області було від виробника «Імперіал плюс». Відповідно до листа Харківської ОВА залишки сухого молока ПП «Імперіал плюс» передано до Харківської області в кількості 115 749 кг.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Імперіал плюс» ТМ «Сладосвіт» з метою заволодіння грошовими коштами, виготовили неякісне сухе молоко з використанням рослинних жирів (пальмової олії, що є суворим порушенням ДСТУ для вказаної категорії харчових продуктів). Більше того, з метою продажу вищевказаного сухого молока виготовили декларації їх якості видавши його, як продукт, який виготовлений у відповідності до норм ДСТУ.

Враховуючи вищевикладене, з метою об`єктивного здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем виготовлення сухого молока, а саме комплексу будівель (приміщень), що використовуються та належать ПП «Імперіал плюс» (ТМ «Сладосвіт») за адресою АДРЕСА_7, АДРЕСА_6 з метою виявлення та вилучення залишків сухого молока партій L1 та L20, компонентів, які заборонено нормами ДСТУ, з яких виготовлено сухе молоко, а саме пальмова, кокосова, соєва олія, свинний та загальний жир, а також документів, що стосуються процесу виробництва сухого молока, закупівлі товарів для його виготовлення, сертифікації та видачі декларацій якості, та первинних документів щодо постачання 200 тон сухого молока Черкаській ОВА.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що комплекс будівель (приміщень) розташованих за адресою АДРЕСА_7, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , перебуває у приватній власності ПП «Імперіал плюс».

Аналізуючи зібрані в процесі розслідування дані та докази в їх сукупності та надаючи їм оцінку, сторона обвинувачення вважає, що залишки сухого молока, а також пальмова, кокосова, соєва олія, свинний та загальний жир матимуть важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ в суді.

Також важливе значення для доведення факту заволодіння бюджетними грошовими коштами мають документи щодо закупівлі товарів для виготовлення сухого молока, його сертифікації та видачі декларацій якості, як способу заволодіння грошовими коштами, оскільки видані декларації якості, містять відомості про те, що сухе молоко відповідає нормам ДСТУ.

З урахуванням характеру вчинення кримінального правопорушення, обставини якого розслідуються у кримінальному провадженні, а саме виробництва неякісного товару із застосуванням продуктів, що становлять загрозу життю людини, надання декларації якості сухого молока, що ставиться під сумнів органом досудового розслідування, та як наслідок заволодіння 28 008 000 грн., документи, товари та ін., які зазначено вище неможливо отримати у добровільному порядку шляхом його витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України або шляхом проведення тимчасового доступу, оскільки є вірогідність у їх знищенні, псуванні, переробці, тому саме проведення такої виключної слідчої дії як обшук є необхідним та достатнім для забезпечення об`єктивного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор, слідча клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Імперіал плюс» (Черкаська область, Золотоніський район, смт. Чорнобай, вул. Центральна, 177, , виробник масло-молочної продукції ТМ «Сладосвіт», директор ОСОБА_6 ) відповідно до постанов Кабінету міністрів України від 02.03.2022 №185 «Деякі питання здійснення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» та від 20.03.2022 №328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану» було внесене до переліку постачальників продуктів харчування.

У подальшому вказане підприємство здійснило постачання 200 тон сухого молока на загальну суму 28 008 000 грн. з ПДВ на адресу Черкаської обласної військової адміністрації (місце зберігання ДО «Комбінат «Дніпро», Черкаська область, м. Сміла).

З метою лабораторної перевірки якості та вмісту поставленого товару Управлінням витребувано зразки продукції від Департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної військової адміністрації (вих.№5/2/823 від 03.06.2022 та вх.№557 від 14.06.2022).

Відповідно до отриманих даних лабораторного дослідження від 17.08.2022 під час виробництва вказаного сухого молока службові особи ПП «Імперіал Плюс» використовували рослинні жири (пальмову олію, що є суворим порушенням ДСТУ для вказаної категорії харчових продуктів) з метою здешевлення процесу виробництва та виготовлення необхідної кількості сухого та згущеного молока, що потребувало значних об`ємів тваринних жирів, які не можливо було б отримати у період виробництва.

Проведеним 17.08.2022 дослідженням вказаного сухого молока встановлено його невідповідність ДСТУ 17678:2016 «Молоко та молочні продукти», а саме наявність в ньому 53,92% сторонніх жирів (21,78% пальмової олії, 3,15% кокосової олії, 2,82% соєвої олії, 1,06% свинного жиру, 25,12% загального жиру), що при вживанні зазначеної продукції може завдати істотної шкоди здоров`ю людей.

Крім того, встановлено, що у подальшому вказане сухе молоко було поставлено Черкаською ОВА до Київської та Харківської області, де відбулось його фасування на продуктові набори, в якості гуманітарної допомоги населенню.

Відповідно до наданої інформації Черкаської ОВА до Харківської області для потреб населення передано 115 749 кг сухого молока, до Київської області 84226 кг., яке виготовлено ПП «Імперіал плюс» (ТМ «Сладосвіт»).

З відповіді наданої Харківською ОВА на запит прокурора встановлено, що дійсно Харківська ОВА отримала в якості допомоги населенню сухе молоко ТМ «Сладосвіт», яке було направлено по різним територіальним громадам Харківської області.

Також встановлено, що ПП «Імперіал плюс» було поставлено сухе молоко, двома партіями під номером 1 та номером 20 (L1 та L20), що підтверджується декларацією виробника.

25.08.2022 слідчими Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області на території Харківської області, а саме в м. Лозова, смт. Вільшане, с. Березівське, смт. Пісочин, смт. Золочів, м. Богодухів проведено 6 оглядів, за результатами яких вилучено 29725 кг. сухого молока ПП «Імперіал плюс» ТМ «Сладосвіт», а також аркуші паперу з маркування партій товару L1 та L20.

Ухвалами Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.09.2022 та 02.09.2022 на вищевказане сухе молоко накладено арешт.

14.09.2022 у провадженні призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів (сухого молока), яку 15.09.2022 отримано Київським НДІСЕ.

Допитаний у ході розслідування як свідок ОСОБА_7 (директор Департаменту агропромислового розвитку Черкаської ОВА) пояснив, що на виконання Постанови КМУ, військовою адміністрацією здійснювалась закупівля сухого молока у ПП «Імперіал плюс», з метою поставки його у якості допомоги населенню Київської та Харківської областей. Закупівлю сухого молока у ПП «Імперіал плюс» було проведено у кількості 200 тон. У подальшому ПП «Імперіал плюс» за два дні завезли сухе молоко до місця його зберігання, яке було визначено ДО «Комбінат Дніпро», що знаходилось у м.Сміла по вул. І. Франка, 18. Перевірка якості поставленого сухого молока ПП «Імперіал плюс», проводилась шляхом перевірки документів, а саме сертифікатів якості продукції, при їхній поставці на ДО «Комбінат Дніпро». Повторно Черкаська ОВА з метою перевірки якості сухого молока поставленого ПП «Імперіал плюс» до будь-яких лабораторій не звертались.

Всього на Київську область було в якості продуктових наборів доставлено 84226 кг. сухого молока. Все сухе молоко, яке було поставлене до Київської області було від виробника «Імперіал плюс». Відповідно до листа Харківської ОВА залишки сухого молока ПП «Імперіал плюс» передано до Харківської області в кількості 115 749 кг.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Імперіал плюс» ТМ «Сладосвіт» з метою заволодіння грошовими коштами, виготовили неякісне сухе молоко з використанням рослинних жирів (пальмової олії, що є суворим порушенням ДСТУ для вказаної категорії харчових продуктів). Більше того, з метою продажу вищевказаного сухого молока виготовили декларації їх якості видавши його, як продукт, який виготовлений у відповідності до норм ДСТУ.

Оскільки відшукувані речі, з великою долею ймовірності знаходяться у зазначених в клопотанні будівель (приміщень), за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власників будівель (приміщень), тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з метою відшукання та вилучення предметів і речей.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель (приміщень), що використовуються та належать ПП «Імперіал плюс» (ТМ «Сладосвіт») за адресою АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення залишків сухого молока партій L1 та L20, компонентів, які заборонено нормами ДСТУ, з яких виготовлено сухе молоко, а саме пальмова, кокосова, соєва олія, свинний та загальний жир, а також оригіналів документів, що стосуються процесу виробництва сухого молока, закупівлі товарів для його виготовлення, сертифікації та видачі декларацій якості, та первинних документів щодо постачання 200 тон сухого молока Черкаській ОВА.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1