Справа № 372/1962/22
Провадження 1-кс-480/22
ухвала
Іменем України

25 липня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження №0000247, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. До ЧЧ Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 24.05.2022 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами останньої, які знаходилися на валютній карті, кредитній карті та карті для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у дізнання виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , інформацію про факти зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2022 по 00 год. 00 хв. 25.05.2022 року, а тому дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Дізнавач СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що сектором дізнання Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 30 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато розслідування за фактом шахрайства.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю, та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальнику сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , що містять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_4 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкрита банківська карта, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахункам клієнта банку ОСОБА_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2022 по 00 год. 00 хв. 25.05.2022, з інформацією про: транзакції грошових коштів (надходження, переведення, оплати, зняття тощо), точний час та дата здійснення зазначених операцій; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; детальні відомості, щодо рахунків на які здійснено переказ або переведення коштів у зазначений період часу, анкетні дані їх володільців та банківських установ, яким вони належать; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів у вказаний проміжок часу, із зазначенням їх місця розташування та належності банкомата установі (електронному та паперовому вигляді);

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 25 вересня 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1