Провадження № 1-кс/686/9132/22
УХВАЛА

14 жовтня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000726,

встановив:
Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «02.09.2022, близько 08 години 40 хвилин, у ОСОБА_5 , військовослужбовця В/Ч НОМЕР_1 , під час поверхневої перевірки, по АДРЕСА_3 , працівниками Національної поліції України виявлено посилку, у якій знаходились поліетиленовий пакет із речовиною зеленого кольору, рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну, та поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну.

02.09.2022 сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

02.09.2022 під час огляду місця події по АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено упакування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а також мобільний телефон марки «Redmi 7A», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім-картою ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 . В подальшому проведено огляд мобільного телефону у присутності власника - ОСОБА_6 , з метою встановлення телеграм-каналу, через який здійснювалось замовлення наркотичних засобів.

В ході опитування ОСОБА_6 було встановлено, що 27.08.2022 він захотів придбати наркотичні речовини у телеграм каналі та написав у телеграм-бот про намір придбати наркотичний препарат «Xanax», проте особа, яка вела переписку, повідомила що даного препарату немає, після чого надіслала розцінки на різні види наркотиків, які можна придбати у телеграм каналі. Так, ОСОБА_6 у списку побачив, що можна придбати канабіс, вагою 2 г, за ціною 900 грн., та амфетамін - за ціною 450 грн. за 0.5 г., та домовився із продавцем про купівлю даних наркотичних речовин, після чого продавець скинув реквізити для оплати товару, а саме електронний гаманець Global24: НОМЕР_6 , на який ОСОБА_6 здійснив оплату із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, продавець повідомив, що оплата пройшла та він відправив ОСОБА_6 посилку із вищевказаними наркотичними засобами у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 у м.Хмельницький. Оскільки ОСОБА_6 являється строковиком та не може покинути територію військової частини, то він попрохав забрати посилку із вищевказаного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свого знайомого ОСОБА_5 , який проходить службу у тій самій військовій частині, але на контрактній основі, а тому має можливість покидати межі військової частини. Після чого, останньому ОСОБА_6 надав свій мобільний телефон, марки «Redmi», моделі «Redmi 7A», на якому знаходився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого можна було забрати посилку без його присутності, що ОСОБА_5 і зробив. В подальшому, ОСОБА_5 зупинили працівники поліції та вилучили зазначену вище посилку.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів про рахунки, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме: - відомостей про відкриті на ім`я ОСОБА_6 карткові (банківські) рахунки; - відомостей про суми грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_6 ; - відомостей про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 та наявні відомості про контрагентів, за період часу з 01.08.2022 по 15.09.2022.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація, яка має значення для досудового розслідування, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані в ході тимчасового доступу документи та наявна у них інформація, в сукупності з іншими доказами, зібраними по справі, дасть можливість встановити важливі обставини у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використанні як докази у зазначеному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим дізнавач у клопотанні просить надати доступ до вказаних документів.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Хмельницького РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000726, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, що містять відомості про: - відкриті на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) карткові (банківські) рахунки; - суми грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ); - рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та про контрагентів, за період часу з 01.08.2022 року по 15.09.2022 року.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 13 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя