СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2139/22
ун. № 759/8513/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2022 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 18.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
встановив:
26.07.2022 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. ОСОБА_5 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 18.01.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ ПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", з можливістю вилученняоригіналів документів.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002, від 18.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб організовано протиправну схему злочинної діяльності керівництва ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які за попередньою змовою із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період 2021 року налагодили протиправну схему з привласнення бюджетних коштів, виділених на утримання, ремонт та будівництво автомобільних доріг Чернівецької, Закарпатської, Чернігівської областей шляхом участі у публічних закупівлях підконтрольних суб`єктів господарювання, які здійснюють фінансову діяльність на території Київської, Закарпатської, Чернігівської областей та лобіювання інтересів на отримання підрядів з розпорядниками бюджетних коштів. В період 2021 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " отримало бюджетних коштів більш 5 млрд.грн.
Встановлено, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", в особі директора ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_23 під керівництвом в особі засновника ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_24 , з метою виведення у тіньовий неконтрольований державою обіг значної частини виділених державних коштів при формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість використовуються реквізити ряду афілійованих підприємств «транзитної» групи, які створені (придбані) з метою використання їх реквізитів як інструменту вчинення кримінальних правопорушень в протиправних схемах з розкрадання коштів Державного бюджету шляхом отримання у володіння установчих, реєстраційних документів, документів про відкриття банківських рахунків, ключів доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток, учасниками групи отримано можливість складати та видавати від імені підконтрольних юридичних осіб підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуються для участі у публічних закупівлях, отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, в тому числі: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності вище зазначених суб`єктів господарської діяльності встановлено однаковий алгоритм процесу створення та існування, який характеризується аналогічними IP-адресами, під час подачі звітності в електронному вигляді, аналогічними адресами реєстрації, придбання та реалізація (товарів, робіт, послуг) здійснюється в адресу один одного, засновником вказаних підприємств, безпосередньо або опосередковано через юридичних осіб, являється ОСОБА_7 , що вказує на одноосібний контроль зазначеної «транзитної» групи.

Схема протиправної діяльності полягає в наступному: отримавши кошти державного бюджету, виділені на утримання та ремонт автомобільних доріг, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " відображають придбання у підконтрольної групи компаній, а саме: у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 , укріплена цементом марки М-20», «Транспортні послуги», «Суміш органо-мінеральна», «Суміш асфальтобетонна, крупнозернисті тип А,Б марка 1,2», «Послуги надання будівельної техніки», «Послуги з ремонту автомобільних доріг», «Оренда майна», «Емульсія бітумна ЕКШ-50», «Готова піщано-щебенева суміш С-5,7», «Бетон товарний» на загальну суму 1,51 млрд. в т.ч. ПДВ 253,2 млн.; у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " «ЩПС-40 оброблена комплексним в`яжучим марки М-20», «Щебінь-висівки 0-3», «Щебінь чорний для гарячого укладання 10-20-40», «Щебінь фр. 5-10-20-40-70 мм», «Щебенево-мастикова асфальтобетонна суміш ЩМА-15-20», «Суміші асфальтобетонні холодні», «Суміш щебенево-пісчана С-5-7», «Суміш кам`яно-бутова нефракційна», «Суміш асфальтобетонна, крупнозерниста - дрібнозерниста тип А,Б,В марка 1,2», «Сумiшi асфальтобетоннi гарячi піщані типу Г», «Сіль для промислового перероблення», «Протиожеледний матеріал (ПОМ 20-50%)», «Пісок природний, рядовий», «Оренда майданчика для розміщення будівельної техніки та матеріалів», «Камінь бутовий», «Висівки» на загальну суму 1,2 млрд. в т.ч. ПДВ 200,5 млн.; у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " «Щебінь фр. 5-70 мм», «Щебенево-піщана суміш С-5-7», «Суміш гаряча ЩМА-20», «Суміш асфальтобетонна, крупнозерниста - дрібнозерниста тип А,Б,В марка 1,2», «Суміш гравійно-піщана», «Протиожеледний матеріал (ПОМ 10-20%)», «Готова оптимально-щебенева суміш оброблена цементом М-20» на загальну суму 820,1 млн. в т.ч. ПДВ 136,6 млн.; у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - «Щебінь фр. 5-70 мм», «Щебенево-піщана суміш ЩПС-20, укріплена цементом М-20», «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ.Др.Щ.А.НП.ІІ.БНД 60/90», «Суміш асфальтобетонна, крупнозерниста - дрібнозерниста тип А,Б,В марка 1,2», «Щебенево-піщана суміш С-5-7» на загальну суму 487,2 млн. в т.ч. ПДВ 81,2 млн.; у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " «Транспортні послуги», «Послуги будівельної техніки», «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення», «Капітальний, поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення в Закарпатській, Чернівецькій та Чернігівській областях» на загальну суму 457,2 млн. в т.ч. ПДВ 76,2 млн.; у СП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_34 », «Послуги з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення», «Готова органо-мінеральна суміш оброблена комплексним в`яжучим марки М20», «Щебенево-піщана суміш С-5-7» на загальну суму 423,3 млн. в т.ч. ПДВ 70,5 млн.; у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного та місцевого значення», «Реконструкція мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення», «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення» на загальну суму 160 млн. в т.ч. ПДВ 26,6 млн.; у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " «Послуги з нанесення дорожньої розмітки та послуги з влаштування дорожнього бар`єрного огородження на автомобільних дорогах» на загальну суму 84,3 млн. в т.ч. ПДВ 14 млн.; у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 », «Виготовлення проєктно кошторисної документації по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на м. Бухарест) (окремими ділянками) на ділянках: км 448+273 км 454+300, км 457+660 км 471+592, км 471+592 км 482+370, в Чернівецькій область» на загальну суму 9,1 млн. в т.ч. ПДВ 1,5 млн.

В подальшому підконтрольна група зазначених суб`єктів господарської діяльності, відповідно до отриманої податкової звітності, відображає придбання (щебня та бітуму) у підприємств «ризикової групи», в тому числі: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).
Проведеними заходами та шляхом аналізом отримання їх податкової звітності встановлено, що на протязі 2021 року у вищевказаних суб`єктів господарювання відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності «ризикової групи» підприємств встановлено невідповідність товарних позицій (шини, газ, бензин, ґрунтовка, підшипник, арматура, курча, сосиски, спец взуття, спецодяг), під час придбання та реалізації товарів, робіт, послуг, а також обхід механізму «СМКОР» (система моніторингу критеріїв оцінки ризиків), що вказує на причетність до протиправної схеми посадових осіб контролюючих органів.

Встановлено придбання (відображення) підконтрольною ОСОБА_7 групою підприємств у «ризикових СГД» наступних товарних позицій: у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " «Модифікований нафтовий бітум для дорожнього будівництва МБНД -40/60, 70/100» на загальну суму 421,6 млн. в т.ч. ПДВ 70,2 млн.; у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " « ІНФОРМАЦІЯ_37 », «Щебінь фр. 5-70 мм» на загальну суму 312,3 млн. в т.ч. ПДВ 52 млн.; у ТОВ ПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - « ІНФОРМАЦІЯ_37 », «Щебінь фр. 5-70 мм» на загальну суму 232,2 млн. в т.ч. ПДВ 38,7 млн.; у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - « ІНФОРМАЦІЯ_37 », «Щебінь фр. 5-70 мм» на загальну суму 229,9 млн. в т.ч. ПДВ 38,3 млн.; у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " - « ІНФОРМАЦІЯ_37 », «Щебінь фр. 5-70 мм» на загальну суму 186,2 млн. в т.ч. ПДВ 31 млн.; у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " «Бітум дорожній марки 40/60, 70/100» на загальну суму 185,4 млн. в т.ч. ПДВ 30,9 млн.; у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " - « ІНФОРМАЦІЯ_37 », «Щебінь фр. 5-70 мм» на загальну суму 58,6 млн. в т.ч. ПДВ 9,7 млн.; у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " «Модифікований нафтовий бітум для дорожнього будівництва МБНД -40/60, 70/100» на загальну суму 35,8 млн. в т.ч. ПДВ 5,9 млн.; у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " - « ІНФОРМАЦІЯ_37 », «Щебінь фр. 5-70 мм» на загальну суму 21,1 млн. в т.ч. ПДВ 3,5 млн.; у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " - «Цемент ПЦ І 500/25 кг», «Цемент Т-СС ШПЦ-400-Д-60/25кг» на загальну суму 10,6 млн. в т.ч. ПДВ 1,7 млн.; у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " «Автомобіль вантажний MAN TGS26.540, TGS26.500, TGL 8.180, TGS 360, TGS32.400» на загальну суму 10,3 млн. в т.ч. ПДВ 1,7 млн.

Тобто, наявний факт невідповідності придбаного товару підприємствами «ризикової групи» (шини, газ, бензин, ґрунтовка, підшипник, арматура, курча, сосиски, спец взуття, спецодяг) та подальшої реалізації підконтрольній групі підприємств ОСОБА_7 (щебінь та бітум). Підтверджується протоколом огляду податкової звітності.

Організатор групи є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Має можливість виїжджати за межі України. Останній раз покидав межі України 25.05.2022 року.
Також наявна інформація із інтернет ресурсів, що останній начебто має відношення та є довіреною особою російського підприємця, олігарха ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_38 та фактично представляє бізнес інтереси останнього на території України.
Являється директором та засновником - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); співзасновником - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

В ході проведених слідчих дій, а саме допитів директорів та засновників «ризикових» підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), при тому, що підприємства не мають фактично технічних можливостей та відповідних на таку діяльність ліцензій і дозволів, останні фактично не мають відношення до господарської та комерційної діяльності підприємств.

Згідно узагальнених матеріалів фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України № 0308/2022/ДСК від 13.06.2022 стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення громадянином ОСОБА_7 та його дружиною ОСОБА_10 .

Відповідно узагальненим матеріалам встановлено особисті рахунки ОСОБА_7 НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , які відкриті в АБ ІНФОРМАЦІЯ_41 (МФО НОМЕР_44 ) та НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , які відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_42 (МФО НОМЕР_51 ) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ідентифікаційний код НОМЕР_52 , яка використовує розрахункові рахунки НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , які відкриті в АБ Південний (МФО НОМЕР_44 ).

Використовуючи підконтрольні ОСОБА_7 підприємства, були проведені наступні операції, а саме: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " отримавши бюджетні кошти (станом на 07.02.2022 на рахунку знаходилось 932 млн.грн.) для ремонт та будівництво дорожнього покриття, протягом 07.02.2022 перераховує грошові кошти з р/р НОМЕР_56 (АБ Південий) в розмірі 800 млн. грн. на рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_42 на підконтрольні підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " 250 млн. грн. (в подальшому перераховані 07.02.2022 в розмірі 20 млн.грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 351 млн.грн. (в подальшому перераховані 07.02.2022 в розмірі 131,5 млн.грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 65 млн. грн. (в подальшому перераховані 07.02.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 39 млн. грн. (в подальшому перераховані 07.02.2022
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " 95 млн.грн. (в подальшому перераховані 07.02.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "). Вказані кошти перераховували для закупівлі матеріалів та виконання робіт.
Вже 08.02.2022, на підставі договору про фінансову допомогу від 07.02.2022, підконтрольні ОСОБА_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " надають йому фіндопомогу 800 млн.грн. на р/р НОМЕР_47 (ОТП Банк).

З вказаного рахунку, використовуючи в тому числі вищевказані кошти, ОСОБА_7 протягом 10 - 14.02.2022 купує 30 млн.євро.

21.02.2022 ОСОБА_7 перераховує 3 млн.євро. на рахунок власної жінки ОСОБА_10 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_45 .

Однак, з початком вторгнення російської федерації на територію України 24.02.2022р., фінансові операції щодо валютних розрахунків було припинено, що завадило ОСОБА_7 вивести інші 27 млн.євро.

Вищевказані факти вказують на нецільове використання грошових коштів, а також на те, що ОСОБА_7 , використовуючи підконтрольні йому підприємства (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ") заволодів державними коштами у розмірі 800 млн.грн., які були перераховані на рахунки ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " для здійснення ремонт та будівництво дорожнього покриття в Закарпатській, Чернівецькій та Чернігівській областях та намагався їх вивести за межі України.

Виходячи із вищевказаних фактів ІНФОРМАЦІЯ_46 заблоковано видаткові операції до 14.07.2022 року по розрахунковим рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_33 по розрахунковим рахункам НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , відкритих в АБ ІНФОРМАЦІЯ_41 (МФО НОМЕР_44 ), НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_42 (МФО НОМЕР_51 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ідентифікаційний код НОМЕР_52 по розрахунковим рахункам НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 відкритих в АБ ІНФОРМАЦІЯ_41 (МФО НОМЕР_44 ).

З огляду на викладене, для перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у вилученні в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) документів щодо взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) за 2021 рік.

Так, вищевказані документи, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) не можливо отримати в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також подальшого призначення почеркознавчих та інших судових, криміналістичних експертиз.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а також вилучити оригінали вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які є володільцями документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не викликались відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 18.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000002.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 18.01.2022 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, від 18.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_4 ), НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_6 ) щодо взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) за 2021 рік, а саме: договорів з усіма додатками, накладних, товаро-транспортні накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт (послуг), рахунків, банківських виписок, технічної документації на продукцію (паспорти, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження, правила експлуатації продукції), довіреностей, листів, наказів про призначення працівників товариств, які здійснювали приймання товарів (послуг) від вказаних постачальників, журналівордерів, оборотно-сальдових відомостей та інших документів бухгалтерського та податкового звіту, інформації щодо електронних адрес і контактних телефонів осіб, які представляли вказаних контрагентів та за допомогою яких здійснювався обмін документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці, до 26.09.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1