Справа № 171/1890/19
У х в а л а
іменем України

08 серпня 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000863, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
05.08.2022 року до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, яке обґрунтоване тим, що 24.10.2018 року до Каховського ВП ГУНП надійшли матеріали з Каховської місцевої прокуратури про те, що Управлінням СБУ в Херсонській області отримано фактичні дані, що спеціаліст Апостолівського РС УДМС України в Дніпропетровській області, громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи службове становище, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про втрату громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорту громадянина України НОМЕР_1 , що стало підставою для оформлення останньому паспортного документу ID-картки. Встановлено, що паспорт громадянина України НОМЕР_1 був виданий 29.07.2002 року Каховським РВ УМВС в Херсонській області громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та втрачений не був.

За вказаним фактом 06.10.2018 СВ Каховського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0002195 від 24.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

25.04.2019 року постановою прокурора Каховської місцевої прокуратури визначено підслідність у кримінальному провадженні за СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

02.10.2019 року Апостолівським відділом Нікопольської місцевої прокуратури виділено в окреме провадження, відомості про яке внесено в ЄРДР №0000863 від 02.10.2019 матеріали досудового розслідування, що стосуються внесення працівниками Апостолівського РС УДМС України в Дніпропетровській області до офіційних документів неправдивих відомостей про втрату громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорту громадянина України НОМЕР_1 , що стало підставою для оформлення останньому паспортного документу ID-картки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

17.09.2021 року постановою прокурора кримінальні провадження № 0000863 від 02.10.2019 за ч. 1 ст. 366 КК України та № 00000098 від 06.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.332 КК України об`єднані в одне провадження за № 0000863.

СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000863 від 02.10.2019 рорку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.364, ч.2 ст.332 КК України, про те, що посадовими особи Апостолівського РС УДМС України в Дніпропетровській області, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та інших фізичних осіб, організовано незаконне переправлення осіб через державний кордон України з використанням незаконної видачі іноземцям паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та Єдиного державного демографічного реєстру про втрату громадянами України паспортів громадянина України, та на вказаній підставі здійснення всіх дії необхідних для оформлення паспортів громадянина України особам які такого громадянства не набули.

В ході досудового розслідування встановлено, що спеціалістом Апостолівського РС УДМС України в Дніпропетровській області внесено завідомо неправдиві відомості до автоматизованої системи в ході видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон іноземним громадянами, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , виданий 05.12.2018, орган видачі -1240; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 , виданий 10.04.2018, орган видачі -1240; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_8 , виданий 15.01.2018, орган видачі -1240; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_10 , виданий 11.07.2018, орган видачі -1240; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_12 , виданий 18.09.2018, орган, видачі -1240; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянини України НОМЕР_13 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 , виданий 21.06.2011, орган, що видав 2316; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_15 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_16 , виданий 26.10.2016, орган видачі - 1240; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України у вигляді картки № НОМЕР_18 від 29.09.2017, орган видачі - 1240; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_22 , виданий 11.01.2018, орган видачі -1240; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_23 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_24 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_25 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_26 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_27 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_28 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_29 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_30 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_31 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_32 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_33 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_34 .

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який в ході допиту показав, що 06.10.2018 він звернувся до УДМС смт. Горностаївка з метою отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон з паспортом громадянина України серія № НОМЕР_35 де йому повідомили, що наявний в нього паспорт громадянина України знаходиться в базі даних втрачених паспортів, та на підставі втрати паспорту серія НОМЕР_35 видано ІД картку Тен Антону Станіславовичу в Апостолівському районі Дніпропетровської області. Однак насправді ОСОБА_6 паспорт не втрачав, з ОСОБА_5 не знайомий.

Відповідно до висновку службової перевірки, затвердженого Департаментом з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України № 48/2019 від 15.03.2019 встановлено, що 25.08.2017 Апостолівським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області сформована заява-анкета № 936176 щодо оформлення паспорта громадянина України особі з персональними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Галабинського району Ташкентської області Республіки Узбекестан.

29.09.2017 за поданою заявою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформлено паспорт № НОМЕР_18 замість втраченого паспорта серії НОМЕР_35 , виданого 28.11.2016 Високопільським РС УДМС України в Херсонській області. Заява-анкета оформлена провідним спеціалістом Апостолівського РС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в порушення вимог п.29 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» № 302 від 25.03.2015 (далі Порядок) жодних документів та матеріалів перевірок до заяви-анкети №936176 не скановано, заява ОСОБА_5 в журнал обліку заява про втрату або викрадення паспорта не внесена, справа по втраті паспорта відсутня.

За інформацією, наданою УДМС України в Херсонській області, за наявними обліками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 . не значиться. Згідно запису в книзі обліку прибутків і видатків бланків паспортів (Ф-2) Каховського РВ УМВС України в Херсонській області бланк паспорта серії НОМЕР_1 оформлювався 27.07.2002 особі з персональними даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В картотеці наявна заява про видачу паспорта громадянина України (Ф-1), згідно якої останній документований паспортом громадянина України у зв`язку з досягненням віку.

Таким чином, в ході службової перевірки Департаментом з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України встановлено, що при оформлення паспорта громадянина України № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , провідним спеціалістом Апостолівського РС ОСОБА_4 допущені порушення вимог пунктів 48-52, 55, 60 Порядку, зокрема, не перевірено повноту поданих заявником документів, не здійснено процедуру ідентифікації заявника та встановлення належності до громадянства України, що призвело до документування паспортом громадянина України невстановленої особи.

В ході тимчасового доступу до документів в приміщені Апостолівського районного відділу ГУДМС України в Дніпропетровській області - оригіналів заяв анкет, поданих при документуванні паспортом громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон, та додані до заяв належним чином завірені копії документів стосовно паспорту громадянина України у вигляді ID-картки № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не виявлено.

В ході тимчасового доступу до документів Державної міграційної служби України встановлено, що оформлення заяви анкети, рішення на друк і рішення на видачу паспорту громадянина України у вигляді ID-картки № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось в ЄДДР з використанням цифрового ключа ОСОБА_4

Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до п. 108 Порядку вважається недійсним та таким, що підлягає вилученню та знищенню у встановленому поряду.

Не зважаючи на вище викладене особа з персональними даними ОСОБА_5 , що проживає, без реєстрації, за адресою: АДРЕСА_1 , продовжує використовувати паспорт громадянина України у вигляді ID-картки № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для посвідчення своєї особи.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, інші випадки видачі посадовими особами Апостолівського РС УДМС України в Дніпропетровській області особам, які такого громадянства не набули.

Строк досудового розслідування минає 12.08.2022 рроку, а особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлено.

Слідчий зазначає, що обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше є не встановлення особи, яка вчинила даний злочин, необхідність встановити місце знаходження громадян яким видано паспорт в порушення чинного законодавства, отримати висновок судової- почеркознавчої еспертизи, провести обшуки за місцем проживання учасників кримінального правопорушення та інші слідчі дії.
Враховуючи те, що по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити особу, яка вчинила даний злочин, встановити місце знаходження громадян яким видано паспорт в порушення чинного законодавства, отрмати висновок судової- почеркознавчої еспертизи, провести обшуки за місцем проживання учасників кримінального правопорушення та інші слідчі дії, тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
Прокурор належним чином та завчасно повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.
Згідно ч.ч.1, 2, 4 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.ч.1, 2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів.
Строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України становить дванадцять місяців, оскільки особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у зв`язку з тим, що така особа не встановлена.
Строк досудового розслідування спливає 12.08.2022 року.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.
Враховуючи вищенаведені обставини, а також те, що строк досудового розслідування спливає 12.08.2022 року, при цьому проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій у передбачений законом строк не можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.219,294,295,295-1 КПК України, суддя, -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №000863 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000863 від 02.10.2019 року на шість місяці, а саме до 12.02.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: