Справа № 461/2014/22
Провадження № 1-кс/461/1450/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.04.2022 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
влсника майна ОСОБА_7

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №00000137 від 13.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000137 від 13.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку квітня 2022 року до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_9 з приводу з`ясування обставин перетину державного кордону України до Республіки Польща у власних потребах на декілька днів.
В свою чергу ОСОБА_8 , з метою сприяння ОСОБА_9 у законному перетині державного кордону України, звернувся до ОСОБА_5 з приводу з`ясування обставин перетину державного кордону України до Республіки Польща, після чого в ОСОБА_5 виник умисел на організацію незаконного переправлення особи через держаний кордон України в сторону Республіки Польща, при цьому усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IXвід 24.02.2022, та постанови КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Реалізовуючи свій злочинний умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, з корисливого мотиву, ОСОБА_5 на початку квітня 2022 року, точний час і дата не встановлено, при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_8 повідомив останньому, що його послуги щодо організації незаконного перетину державного кордону України та сприяння у цьому будуть коштувати 6500 доларів США, частину з яких необхідно заплатити в якості «завдатку». Крім цього, ОСОБА_5 керуючи діями повідомив ОСОБА_8 щоб ОСОБА_9 підготував перелік документів, які необхідно надати у вигляді світлокопій за допомогою мобільного додатку ОСОБА_8 , а той в свою чергу щоб переслав дане фото йому за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», уникаючи тим самим будь якого контакту із ОСОБА_9 . В разі погодження на оплату його дій, ОСОБА_5 організує перетин державного кордону України ОСОБА_9 , керуватиме його діями та сприятиме порадами, вказівками та наданням засобів шляхом виготовлення документів, які дають право на виїзд за межі України.
19.04.2022 близько 15:30 год. ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 отримав від ОСОБА_8 в якості завдатку за організацію незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 частину грошей в сумі 80000 гривень та зобов`язався організувати незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_9 , після отримання документів, які засвідчують особу останнього на протязі кількох днів, та повідомив ОСОБА_8 про необхідність заплатити другу частину незаконної винагороди в сумі 4000 доларів США, після перетину державного кордону України ОСОБА_9
22.04.2022 близько 13:10 год. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу на незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, зустрівся з ОСОБА_8 в автомобілі «Ауді», р.н.з. НОМЕР_1 , на автостоянці біля магазину «АТБ» за адресою с. Гостинцеве, вул. Львіська, 14, Яворівського району, Львівської області, керуючи діями, надаючи ОСОБА_8 настанови та інструктаж щодо поводження ОСОБА_9 під час перетину державного кордону України, які останній мав передати ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 , що ОСОБА_9 буде через піший пункт пропуску «Шегині - Медика» здійснювати перетин державного кордону України з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, також повідомивши ОСОБА_8 , що внаслідок вжитого ним сприяння, ОСОБА_9 включено до електронної бази даних «Шлях», що дає йому право на виїзд за межі України, при цьому надаючи керівні поради останньому, що ОСОБА_9 перетинає державний кордон України з метою перевезення з Республіки Польща на територію України автомобіля для потреб Збройних Сил України. В ході даної розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що останній буде змушений передати йому решту суми неправомірної винагороди в сумі 4000 доларів США, після успішного перетину ОСОБА_9 державного кордону України.
22.04.2022 близько 14:00 год. ОСОБА_5 перебуваючи в автомобілі «Ауді», р.н.з. НОМЕР_1 , на автостоянці біля магазину «АТБ» за адресою с. Гостинцеве, вул. Львіська, 14, Яворівського району, Львівської області, продовжуючи свої злочинні дії, з корисливих мотивів, після організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_10 , керівництва такими діями та сприяння порадами, наданням засобів, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4000 доларів США, як незаконну винагороду за вчинені ним вищезазначені незаконні дії.
В подальшому протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 4000 доларів США, як незаконна винагорода вилучена.
22 квітня 2022 року, слідчим затримано ОСОБА_11 в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході обшуку автомобіля «Ауді», р.н.з. НОМЕР_1 виявлено та вилучено:
Несправжні (імітаційні) засоби, а саме грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 40 штук з серією та номеромLG04727792;
Мобільний телефон «Xiaomi», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з встановленою сім картою НОМЕР_4 та невідомою сім картою;
Мобільний телефон «Motorolla», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з встановленою сім картою НОМЕР_7 ;
Мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з встановленою сім картою НОМЕР_10 ;
Грошові кошти в сумі 3600 доларів США та 2100 гривень;
Автомобіль «Ауді», р.н.з. НОМЕР_1 з ключем та свідоцтвом про реєстрацію вказаного транспортного засобу
Крім того, 22.04.2022 проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:
- умова №29 від 01.06.2021 на іноземній мові (на 2 арк.);
- довіреність на ОСОБА_12 на українській та інземніймові (на 2 арк.);
- договір №290 від 01.06.2021 між ПП «Люкс Рейзен Тур» та ТОВ «Люкс - Рейзен» з підписами (на 2 арк.)
- інформаційні листи щодо здійснення регулярних перевезень пасажирів №290/2021 на українській та іноземній мові (на 2 арк.);
- посвідчення про відрядження на ПІП ОСОБА_13 на українській та іноземній мові (на 2 арк.);
- витяг з Державної служби України з безпеки на українській та іноземній мові (на 2 арк.);
- контракт №05 від 26.05.2020 на українській та іноземній мові (на 5 арк.);
- додаток бланк підтвердження діяльності (на 2 арк.);
- витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами на ПІП ОСОБА_14 (на 1 арк.);
- цивільно-правовий договір 2019/448 від 14.07.2019 на українській та іноземній мові (на 4 арк.);
- витяг на ПІП Климківа В. На іноземній мові (на 1 арк.).
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що вказані предмети можливо є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі й як речові докази, а також забезпечення як виду покарання - конфіскація майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання зад волити.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні дане клопотання. Надали аналогічні пояснення викладеним в клопотанні про накладення арешту. Просила задоволити клопотання.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечити проти задоволення клопотання. Просили відмовити у задоволенні такого.
Власник майна ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснила, що автомобіль «Ауді» р.н.з. НОМЕР_1 належить їй, тому заперечувала ти щодо задоволення клопотання про накладення арешту.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
13.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.
Дане кримінальне провадження відкрито на підставі факту незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.
Під час проведення 22.04.2022 обшуку автомобіля «Ауді», р.н.з. НОМЕР_1 виявлено та вилучено:
Несправжні (імітаційні) засоби, а саме грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 40 штук з серією та номеромLG04727792;
Мобільний телефон «Xiaomi», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з встановленою сім картою НОМЕР_4 та невідомою сім картою;
Мобільний телефон «Motorolla», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з встановленою сім картою НОМЕР_7 ;
Мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з встановленою сім картою НОМЕР_10 ;
Грошові кошти в сумі 3600 доларів США та 2100 гривень;
Автомобіль «Ауді», р.н.з. НОМЕР_1 з ключем та свідоцтвом про реєстрацію вказаного транспортного засобу
Крім того, під час проведення обшуку 22.04.2022 за адресою с. Шегині, вул. Крута, 1, Львівської області, в ході якого виявлено та вилучено:
- умова №29 від 01.06.2021 на іноземній мові (на 2 арк.);
- довіреність на ОСОБА_12 на українській та іноземній мові (на 2 арк.);
- договір №290 від 01.06.2021 між ПП «Люкс Рейзен Тур» та ТОВ «Люкс - Рейзен» з підписами (на 2 арк.)
- інформаційні листи щодо здійснення регулярних перевезень пасажирів №290/2021 на українській та іноземній мові (на 2 арк.);
- посвідчення про відрядження на ПІП ОСОБА_13 на українській та іноземній мові (на 2 арк.);
- витяг з Державної служби України з безпеки на українській та іноземній мові (на 2 арк.);
- контракт №05 від 26.05.2020 на українській та іноземній мові (на 5 арк.);
- додаток бланк підтвердження діяльності (на 2 арк.);
- витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами на ПІП ОСОБА_14 (на 1 арк.);
- цивільно-правовий договір 2019/448 від 14.07.2019 на українській та іноземній мові (на 4 арк.);
- витяг на ПІП Климківа В. На іноземній мові (на 1 арк.).
Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 22.04.2022 року вилучені під час обшуку 22.04.2022 року речі, предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000137.
Погоджене з прокурором клопотання про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Ч.7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 2 с. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене в ході обшуку, проведеного 22.04.2022 р. на мобільний телефон «Xiaomi», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з встановленою сім картою НОМЕР_4 та невідомою сім картою; мобільний телефон «Motorolla», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з встановленою сім картою НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з встановленою сім картою НОМЕР_10 ; автомобіль «Ауді», р.н.з. НОМЕР_1 з ключем та свідоцтвом про реєстрацію вказаного транспортного засобу; умова №29 від 01.06.2021 на іноземній мові (на 2 арк.); довіреність на ОСОБА_12 на українській та іноземній мові (на 2 арк.); договір №290 від 01.06.2021 між ПП «Люкс Рейзен Тур» та ТОВ «Люкс - Рейзен» з підписами (на 2 арк.); інформаційні листи щодо здійснення регулярних перевезень пасажирів №290/2021 на українській та іноземній мові (на 2 арк.); посвідчення про відрядження на ПІП ОСОБА_13 на українській та іноземній мові (на 2 арк.); витяг з Державної служби України з безпеки на українській та іноземній мові (на 2 арк.); контракт №05 від 26.05.2020 на українській та іноземній мові (на 5 арк.); додаток бланк підтвердження діяльності (на 2 арк.); витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами на ПІП ОСОБА_14 (на 1 арк.); цивільно правовий договір 2019/448 від 14.07.2019 на українській та іноземній мові (на 4 арк.); витяг на ПІП ОСОБА_15 на іноземній мові (на 1 арк.).
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється органами досудового розслідування у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України
Санкція ч.3 ст.332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст.12 КК України є тяжким злочином.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, воно ґрунтується на вимогах закону. Тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 40 штук з серією та номером LG04727792, грошові кошти в сумі 3600 доларів США та 2100 гривень.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Метою та підставами накладення арешту на вилучені в ході обшуку речі, предмети та документи є необхідність збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання. Слідчий довів, що вилучені речі, предмети та документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметами вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 369, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №00000137 від 13.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України задовольнити.
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись майном, з метою збереження речових доказів та можливої конфіскації майна як виду покарання, на вилучене майно, а саме: несправжні (імітаційні) засоби, а саме грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 40 штук з серією та номером LG04727792; мобільний телефон «Xiaomi», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з встановленою сім картою НОМЕР_4 та невідомою сім картою; мобільний телефон «Motorolla», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з встановленою сім картою НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з встановленою сім картою НОМЕР_10 ; грошові кошти в сумі 3600 доларів США та 2100 гривень; автомобіль «Ауді», р.н.з. НОМЕР_1 з ключем та свідоцтвом про реєстрацію вказаного транспортного засобу; умова №29 від 01.06.2021 на іноземній мові (на 2 арк.); довіреність на ОСОБА_12 на українській та іноземній мові (на 2 арк.); договір №290 від 01.06.2021 між ПП «Люкс Рейзен Тур» та ТОВ «Люкс - Рейзен» з підписами (на 2 арк.); інформаційні листи щодо здійснення регулярних перевезень пасажирів №290/2021 на українській та іноземній мові (на 2 арк.); посвідчення про відрядження на ПІП ОСОБА_13 на українській та іноземній мові (на 2 арк.); витяг з Державної служби України з безпеки на українській та іноземніймові (на 2 арк.); контракт №05 від 26.05.2020 на українській та іноземній мові (на 5 арк.); додаток бланк підтвердження діяльності (на 2 арк.); витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами на ПІП ОСОБА_14 (на 1 арк.); цивільно правовий договір 2019/448 від 14.07.2019 на українській та іноземній мові (на 4 арк.); витяг на ПІП ОСОБА_15 на іноземній мові (на 1 арк.).
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .