СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1254/22
ун. № 759/4761/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2022 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000038 від 01.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України про накладеня арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

10.05.2022 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на речі/предмети, вилучені під час обшуку 03.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді від 20.04.2022.

Клопотання обґрунтоване тим, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Уповноваженою особою Святошинської окружної прокуратури м. Києва 01.04.2022 на підставі повідомлення ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про злочин внесені відомості до ЄРДР за № 0000038 про кримінальне правопорушення за ст. 200 ч. 2 КК України, за фактом незаконних дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима.
Повідомлення про вчинення вищевказаного злочину до окружної прокуратури надійшло 01.04.2022 від ВКІБ Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Так, відповідно до змісту вказаного повідомлення ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві

та Київській області, у ході здійснення оперативних заходів виявлено функціонування т.зв. «проксі-центру», який за наявними оперативними даними використовується для анонімізації доступу до мережі Інтернет користувачів акаунтів ботів в соціальних мережах, а також хакерів в ході проведення кібератак.

Встановлено, що двоє мешканців м. Києва із використанням телекомунікаційного обладнання налагодили підпільний бізнес із анонімізації дистанційного доступу до мережі Інтернет з використанням SIM-карток та модемів українських операторів зв`язку, які знаходяться за різними адресами у місті Києві.

Довідково: вказаний сервіс дозволяє дистанційно використовувати в якості VPN 4G-модеми українських операторів зв`язку, видаючи користувача з будь-якої країни за абонента українського мобільного Інтернету.

Крім цього, отримано оперативні дані про те, що оплату зловмисники приймають на гаманці заборонених російських платіжних систем, що дозволяло користувачам імітувати фізичне знаходження на території України, як абонента мобільного зв`язку.

При цьому, після початку російського вторгнення в Україну та блокування в РФ доступу до іноземних соцмереж (Facebook, Instagram), вказаний сервіс почав активно використовуватись російськими Інтернет-агітаторами для обходу блокувань та поширення антиукраїнської пропаганди від імені українських користувачів, імітуючи знаходження в Україні.

Крім того, проросійські хакери використовують вказаний сервіс для обходу анти-DDoS обмежень веб-ресурсів української ІТ-інфраструктури, які заблокували доступ з території РФ під виглядом українських користувачів.

Також встановлено, що група невстановлених осіб здійснює незаконні дії з платіжними картками та електронними грошима, метою якої є власне збагачення.

Водночас, уповноваженою особою вказаного підрозділу СБУ 01.04.2022 приблизно о 13:00 год було повідомлено про необхідність у невідкладному проникненні до нежитлового приміщення за адресою, де здійснюється злочинна діяльність у м. Києві з метою припинення антидержавної діяльності, врятування майна, що є доказом злочинної діяльності, а також з метою виявлення та затримання причетних осіб або їх безпосереднім переслідуванням із подальшим затриманням.

Таким чином, з урахуванням інформації та підтверджуючих матеріалів СБУ щодо триваючого злочину за ч. 2 ст. 200 КК України, а також з огляду на оперативну інформацію щодо перебування у вказаному приміщенні причетних осіб та їх дії спрямовані на знищення доказів своєї злочинної та антидержавної діяльності, враховуючи воєнний стан, триваючий в Україні, що об`єктивно зумовлює додаткові труднощі у своєчасному виконанні вимог КПК України, прокурором у провадженні 01.04.2022 було прийняте рішення про проведення слідчої дії обшуку в рамках невідкладного проникнення до вказаного нежитлового приміщення.

За результатами проведеного невідкладного обшуку офісного приміщення в рамках кримінального провадження №0000038 від 01.04.2022 за ч. 2 ст. 200 КК України, встановлено, що в діях осіб місцезнаходження яких наразі встановлюється, вбачається, поряд з іншим, ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Крім цього за результатами попереднього огляду (без подолання захисту доступу) наявного комп`ютера адміністратора, виявлено, що останній містить інформацію, що також підтверджує ознаки злочину, передбаченого ст. 361 КК України.
Водночас, відповідно до оперативної інформації СБУ до вищевказаної протиправної діяльності причетні декілька осіб, що діють, вочевидь, за попередньою змовою.

Враховуючи вищевикладене, уповноваженою особою Святошинської окружної прокуратури м. Києва 02.04.2022 внесені відомості до ЄРДР за №0000039 про кримінальне правопорушення за ст. 361 ч. 2 КК України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.
Також, на підставі ст. 217 КПК України, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами), 02.04.2022 за рішенням прокурора про об`єднання матеріалів досудового розслідування провадження №0000038 та №0000039, присвоївши єдиний номер 0000038 про що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ураховуючи вищевикладене, процесуальним керівником у провадженні в порядку ст. 36 КПК України було надано оперативному підрозділу доручення, зокрема з метою встановлення інших приміщень та їх точне місцезнаходження, у яких також тими ж самими невстановленими особами організовано злочинну діяльність за ознаками ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України.
На виконання доручення прокурором у провадженні було отримано лист ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з інформацією щодо встановлення інших адрес злочинної діяльності осіб, у тому числі приміщення за адресою: приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (власником вказаного приміщення (житла) відповідно до відомостей БТІ є: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 18.02.1999 року).

Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні з огляду на фактичні обставини, що встановлені, вбачалась необхідність у виявленні та подальшої фіксації доказів, які по об`єктивним причинам неможливо отримати шляхом проведення будь-яких інших слідчих дій, а саме речі, документи щодо отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та використання електронних гаманців, заборонених на території України, криптовалют; факсиміле, записники, зошити, журнали, листи, чорнові записи з вільними зразками почерку; носії інформації, що містять відповідні відомості про записи з камер спостереження; фотознімки осіб; банківські картки та документи щодо оформлення банківських рахунків; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка, модеми, чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів або містити відомості щодо злочинної діяльності, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім картки; грошові кошти, що використовувалися у злочинній діяльності, з отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та криптовалют, які можуть бути доказом під час судового розгляду, сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 20.04.2022 прокурором за участю о/у ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, що діяли на підставі окремого доручення прокурора, 03.05.2022 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . У зазначеному приміщенні виявлено та у подальшому відповідно до норм КПК України вилучено предмети, речі, документи, цінності, а саме:
-USB Hub Sipolar чорного кольору в кількості 18 шт., б/н;

-Антени білого кольору б/н підсилювачі сигналу у кількості 4 шт. та зарядний пристрій до нього (1 комплект);

-Підсилювач антени в кількості 2 шт., серійний номер: 082, 075;

-Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «MEXICAN»

-Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «JOGI»

-Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «PASHA»

-Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «WATT»

-Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «HOLE»

-Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «MIDIR»

-Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «VOLT»

-Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «FORMAN»

-Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «GAEL»

-4G-модеми Huawei у кількості 360 шт. (що містять в собі кожна по одній сім-картці операторів «Лайфсел», «Київстар», «Водафон» у кількості 360 шт.)

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву, в якій просив слухати клопотання про накладення арешту на майно в його відсутність.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України.

20.04.2022 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_8 винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником приміщення відповідно до БТІ є: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право власності на житло.

03.05.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладеня арешту на вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . оскільки у даному клопотанні перелік вилученого майна є більш конкретизованим та містить ідентифікуючі ознаки речей на відміну від опису речей зазначених в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000038 від 01.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України про накладеня арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на речі/предмети, вилучені під час обшуку 03.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді від 20.04.2022, а саме: Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «MEXICAN»; Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «JOGI»; Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «PASHA»; Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «WATT»; Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «HOLE»; Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «MIDIR»; Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «VOLT»; Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «FORMAN»; Системний блок GameMax у кількості 1 шт. б/н з наліпкою: «GAEL»; 4G-модеми «Huawei» у кількості 360 шт. (що містять в собі кожна по одній сім-картці операторів «Лайфсел», «Київстар», «Водафон» у кількості 360 шт.) з ІМЕІ: НОМЕР_1 , 66929, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , 74550, 15405, 16717, 73446, 20989, 53208, 83643, 10105, 92685, 76852, 69297, 15272, 57649, 09396, 93859, 63926, 76308, 52893, 84906, 17368, 64759, 88931, 67358, 12724, 89491, 57589, 61688, 09941, 48364, 94038, 66822, 49602, 17483, 59817, 86521, 76365, 73388, 29297, 56425, 08177, 53133, 34854, 88301, 51274, 86547, 84536, 42557, 22457, 77234, 06748, 55320, 79105, 46325, 72016, 85473, 33214, 08004, 44560, 02556, 75402, 32658, 59912, 25874, 68030, 55210, 24515, 86574, 02125, 39887, 03259, 19502, 00983, 86201, 02834, 31486, 02345, 77822, 32054, 59327, 02204, 63655, 51256, 23387, 08026, 47521, 46620, 34808, 46220, 47749, 86001, 48822, 34878, 20589, 89602, 42665, 44810, 05228, 97826, 95375, 75924, 98036, 35187, 20804, 65707, 69410, 82100, 52289, 01882, 69890, 84319, 08049, 46913, 04098, 10650, 45788, 09918, 15190, 58932, 47821, 06220, 82150, 88029, 44800, 71206, 03655, 81104, 60850, 22055, 94035, 05774, 20489, 09440, 02297, 28885, 02156, 54060, 60411, 55523, 90955, 73793, 35738, 28561, 09823, 98194, 44927, 78162, 98421, 42382, 74631, 23476, 47477, 84843, 73838, 89054, 88267, 52776, 89335, 79229, 06486, 07005, 59874, 88816, 64627, 62660, 82868, 51806, 09313, 73214, 94889, 66903, 10063, 22176, 73487, 73737, 86992, 42656, 65697, 87404, 07039, 12617, 12682, 09560, 79203, 51160, 67986, 16915, 73828, 96183, 53075, 53323, 00166, 09172, 89400, 08638, 44173, 66309, 06296, 76868, 84948, 15132, 81290, 60344, 92638, 91869, 57923, 86711, 88899, 80334, 07978, 57837, 82736, 66897, 09248, 09594, 51350, 52242, 65749, 83072, 84955, 46773, 74622, 05579, 65747, 16031, 57217, 60427, 60237, 09321, 73240, 62389, 86869, 08453, 43860, 07762, 86778, 07390, 48383, 66970, 92222, 77132, 12229, 84179, 82447, 62443, 43555, 82843, 86752, 65301, 49610, 48388, 77321, 86539, 84575, 17426, 83767, 0622, 62769, 43027, 08273, 60110, 92289, 73982, 62199, 65079, 76217, 51228, 64312, 73471, 57760, 92230, 95888, 84104, 09974, 66210, 58496, 67612, 60336, 52655, 82801, 06270, 15769, 67119, 47038, 93727, 68206, 76597, 83833, 43324, 82199, 08615, 24704, 08612, 99948, НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , 96043.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1