печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001500, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

В період з 2013 по 2019 роки службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем привласнили чуже майно, а саме реалізували продаж майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як об`єкту державної власності, шляхом заниження вартості активів заставного майна, в порушенні постанови КМУ № 884 від 23.10.2019, тим самим завдавши матеріальної шкоди у особливо великих розмірах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.04.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 1-0031/13/15-KLI.

05.07.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір застави майнових прав на суму 12 510 947 доларів США 08 центів, в забезпечення виконання якого до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшли права вимоги.

Внаслідок невиконання умов міжбанківського кредитного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернено стягнення на заставне майно відповідно до умов договору застави майнових прав.

13.04.2014 відповідно до Постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_6 № 355 з 16.04.2014 розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому у 2019 році посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставлено на продаж та реалізовано пули кредитів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.02.2015 відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 позовні вимоги задоволено, стягнуто з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12 510 947 доларів США заборгованості по кредитним коштам.

В подальшому після судового оскарження рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.02.2015 відповідним судом видано наказ.

20.10.2015 ІНФОРМАЦІЯ_8 відкрито виконавче провадження № 49067893.

27.03.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (новий кредитор) підписаний договір про відступлення прав вимоги № 0002/19/8, за змістом п. 1 якого за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників, включаючи права вимоги до правонаступників боржників.

Відповідно до п. 2 договору № 0002/19/8 від 27.03.2019 за цим договором новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання банком у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4 цього договору, набуває усі права кредитора за основними договорами.

За цим договором сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами, відповідно до цього договору новий кредитор, до моменту укладання цього договору, сплачує банку грошові кошти у сумі 4 324 916, 40 гривень (ціна відступлення), на підставі протоколу електронних торгів № UA-ЕА-2019-01-31-000076b від 21.02.2019, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону) загальна сума по протоколу 125 073 805, 27 гривень.

Відповідно до п. 4 договору № 0002/19/8 від 27.03.2019 новим кредитором перераховано на користь банку грошові кошти у загальній сумі 125 073 805, 27 гривень.

Таким чином, у зв`язку з підписанням договору про відступлення прав вимоги № 0002/19/8 від 27.03.2019 з огляду на приписи п. 2 зазначеного правочину, відбулась заміна сторони кредитора у зобов`язанні, зокрема, за кредитним договором № 1-0031/13/15-KLI від 25.04.2013 року, внаслідок чого наявні підстави для заміни сторони (стягувача) у виконавчому провадженні при примусовому виконанні наказу від 11.06.2015 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Допитаний у кримінальному провадженні у якості свідка ОСОБА_4 (з 01.02.2018 по 10.05.2019 обіймав посаду директора департаменту супроводження та реалізації активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який показав, що під час перебування на вищевказаній посаді у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до його функціональних обов`язків також входило укладання та підписання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами, про відступлення прав за іпотечними договорами, виключно з моменту сплати повної вартості придбаного на конкурсі та/або аукціоні активу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 27.03.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено договір про відступлення прав вимоги за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом № UA-EA-2019-01-31-000076b від 21.02.2019, що було предметом даного договору він не пам`ятає.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001500 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: кредитного договору № 1-0031/13/15-KLI від 25.04.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору № 0002/19/8 про відступлення прав вимоги від 27.03.2019, протоколу електронного аукціону № UA-EA-2019-01-31-000076-b, договору застави майнових прав на суму 12 510 947 доларів США 08 центів від 05.07.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів, які стосуються реалізації заставного майна, переходу прав вимог за кредитним договором, виконавчих документів, виданих судами за результатами розгляду судових справ про стягнення заборгованості за кредитним договором № 1-0031/13/15-KLI від 25.04.2013, та дати розпорядження про надання можливості вилучення їх копій у повному обсязі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1