Справа №760/5695/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМЕ УКРАЇНИ

23 травня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 від 18.03.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 18.03.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що на даний час на території України здійснює діяльність група компаній «ЕНЕРГО», яка належить та контролюється російськими підприємцями, частина прибутку від ведення господарської діяльності вказаних підприємств спрямована на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України.

Надалі в клопотанні прокурор зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що діяльність на території України фінансово-промислової групи компаній «ЕНЕРГО» спрямована на фінансування проведення деструктивної та підривної діяльності на шкоду національним інтересам України та у відповідності до відкритих джерел інформації належать російському підприємцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Сталіно, Донецької області.

До зазначеної групи компаній належать товариства, які побудовані за наступною структурою:видобувна промисловість, металургія; агропромисловий комплекс; благодійна діяльність.

Так, частина отриманого прибутку від ведення господарської діяльності юридичних осіб групи використовується для фінансування діяльності низки благодійних фондів (БФ МИРОЗДАНИЕ, БФ АНАСТАСІС, БФ БЛАГО, БФ РІДІОС), діяльність яких спрямована на підтримання функціонування храмів УПЦ МП на території України та окремих представників духовенства зазначеної єпархії, у тому числі можливе використання коштів також і для проведення деструктивної та підривної діяльності на шкоду національним інтересам України.

В ході дослідження діяльності вказаних благодійних фондів встановлено, що останні на систематичній основі фінансуються прямими переказами грошових коштів із рахунків підприємств промислової групи «Енерго». Крім цього, встановлено непоодинокі факти придбання, за сприяння перших осіб Московського патріархату, об`єктів нерухомості на території анексованого росією півострову Крим, а також здійснення будівництва туристичних та інфраструктурних об`єктів, які розраховані на ринок рф та непідконтрольних Україні т. зв. ОРДЛО.

Також, оперативні дані свідчать, що частина грошових коштів, які знаходять на рахунки зазначених благодійних фондів використовуються для утримання (функціонування) телеканалів медіахолдингу МЕДІАІНВЕСТ, а саме: Радость моя та ІНФОРМАЦІЯ_2 . 13 листопада 2014 року за кошти вищевказаних фондів створено сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при посередництві блогера ОСОБА_5 , який працює на телеканалах «Радость моя», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Шишкин лес» в Москві. Зазначений сайт використовувався для проведення деструктивної діяльності на шкоду національним інтересам України шляхом розповсюдження інформації щодо «проведення братовбивчої війни на донбасі Україною» і т.д. з використанням священнослужителів УПЦ ОСОБА_6 .

Додатково встановлено, що загальне концептуальне керівництво діяльності медіа блоку на території росії здійснює громадянин РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (уродженець с. Становий Колодязь, Орловський район, Орловська область, РФ) який має духовний сан Схіархімандрит та духовне ім`я ОСОБА_8 . Будучи священнослужителем РПЦ МП, ОСОБА_7 є особистим радником керівника РПЦ МП громадянина РФ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (патріарх Московський і всієї Русі Кирил).

Згідно відкритих джерел інформації мережі Internet, ОСОБА_9 був залучений до конфіденційного співробітництва спецслужбою РФ, та забезпечував проведення розвідувально-підривної діяльності на території України.

За результатами аналізу отриманих в ході здійснення досудового розслідування документів про фінансово-господарську діяльність підприємств групи «Енерго» (вугільний блок), встановлено, що станом на 2017 рік до складу групи входили, у тому числі наступні СГД, що здійснюють діяльність на території м. Київ: ТОВ «ІНКОСТІЛ ГРУП», ТОВ «Композит-Факторинг», ТОВ «Глобал Кастодіан».

Також, корпоративна структура групи включає низку офшорних компаній, у тому числі Fintest Trading Ltd (Кіпр, HE51541), що у відповідності до матеріалів кримінального провадження впливає на діяльність ТОВ «АЙ СІ ЕЙЧ» (минула назва ТОВ «Індастріал Коал Холдінг»), що здійснює діяльність на території м. Київ.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що керівники вищевказаних суб`єктів господарювання підконтрольні та підзвітні за проведену фінансово-господарську діяльність громадянину України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, на ОСОБА_10 покладено обов`язки із здійснення фінансового моніторингу діяльності фінансово-промислової групи, з чітко вираженими функціями управління та прийняття організаційно-розпорядчих рішень щодо функціонування зазначеної фінансово-промислової групи.

Крім того, ОСОБА_10 забезпечує та координую діяльність підконтрольних благодійних фондів на території України.

18.03.2022 під час проведення огляду місця події у житловій кімнаті №240 готельного комплексу «Термальні води «Косино», за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживав громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено та вилучено ключі від депозитарної скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_1 розташованій у центральному відділенні АТ «Укрсиббанк» за адресою: АДРЕСА_2 , якою останній користується з його слів.

19.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва № 760/4984/22 провадження 1-кс/760/1655/22 від 06.05.2022 року слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області в ході проведення обшуку депозитарної скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_1 розташованій у центральному відділенні АТ «Укрсиббанк», було виявлено та вилучено наступні речі і документи: грошові кошти у сумі 869 100 (вісімсот шістдесят дев`ять тисяч сто) доларів США та 25 000 (двадцять п`ять тисяч) Євро.

Також, 19.05.2022 вказані вище грошові кошти, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вилучені під час обшуку грошові кошти у сумі 869 100 (вісімсот шістдесят дев`ять тисяч сто) доларів США та 25 000 (двадцять п`ять тисяч) Євро вважається тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх вилучення не передбачений ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку депозитарної скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_1 розташованій у центральному відділенні АТ «Укрсиббанк», а тому виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Враховуючи, що у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що зазначені вище грошові кошти, є предметом вчинення злочину, а саме відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування або знищення та подальшого протиправного використання, виникла необхідність такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а тому прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Від слідчого надійшло клопотання, в якому просила проводити судове засідання за їх відсутності, клопотання підтримала.

Враховуючи, що сторони в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. (ч. 1ст. 170 КПК України ).

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України , при вирішенні питання про арешт майна з метою збереження речових доказів слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України ); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3ст. 132 КПК України ).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор серед іншого має право тимчасово вилучати речі.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Отже, судом встановлено, що під час проведення обшуку у депозитарній скриньці (індивідуальним банківським сейфом) №305 розташованому у центральному відділенні АТ «Укрсиббанк» за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено майно, дозвіл на вилучення якого прямо не надавався слідчим суддею в ухвалі про обшук, а саме: грошові кошти у сумі 869 100 (вісімсот шістдесят дев`ять тисяч сто) доларів США та 25 000 (двадцять п`ять тисяч) Євро.

Також встановлено, що скринькою (індивідуальним банківським сейфом) №305 розташованою у центральному відділенні АТ «Укрсиббанк» за адресою: АДРЕСА_2 користувався ОСОБА_10 , що дає підстави вважати, що вказані грошові кошти належать йому та використовуються для вчинення вище вказаного злочину

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зокрема використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди (ч. 2 ст. 167 КПК України ).

Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу , клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Обшук депозитарної скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_1 розташованій у центральному відділенні АТ «Укрсиббанк» проведено 19.05.2022 року, з клопотанням про арешт майна прокурор звернувся до суду 20.05.2022 року. Отже, клопотання про арешт майна подано з дотриманням строку, визначеного абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України .

За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України ).

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 від 19.05.2022 вилучені грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000038.

Необхідність накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно обумовлена тим, що зазначені вище грошові кошти, є предметом вчинення злочину, а не накладення арешту на вказане майно, може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити розслідуванню кримінального провадження, та встановлення винних у його вчиненні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вилучені у ході обшуку депозитарної скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_1 розташованого у центральному відділенні АТ «Укрсиббанк» за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти у сумі 869 100 (вісімсот шістдесят дев`ять тисяч сто) доларів США та 25 000 (двадцять п`ять тисяч) Євро, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України , містять інформацію та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказане дає підстави для висновку, що ці грошові кошти можуть бути доказом у кримінальному провадженні № 0000038 від 18.03.2022.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна з метою збереження його як речового доказу є обґрунтованими.

З урахуванням характеру кримінального правопорушення, що розслідуються у межах цього кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що вказані грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження цього майна, що унеможливить його подальше використання під час доказування у сукупності з іншими доказами, тому на них слід накласти арешт.

З цих підстав клопотання прокурора про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000038 від 18.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України , належить задовольнити.

Керуючись ст.ст. 98 , 131 , 132 , 170-174 , 376 КПК України , слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеного 28.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 на майно, яке було вилучене 19.05.2022 під час обшуку депозитарної скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_1 розташованого у центральному відділенні АТ «Укрсиббанк» за адресою: АДРЕСА_2 , а саме грошових коштів у сумі 869 100 (вісімсот шістдесят дев`ять тисяч сто) доларів США та 25 000 (двадцять п`ять тисяч) Євро.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором, але може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна може бути скасований в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1