Справа № 404/1952/22
Номер провадження 1-кс/404/1548/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 - ОСОБА_6 розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000030 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 354 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила:

накласти арешт на речі які були вилученні під час проведення обшуку будівель на споруд по АДРЕСА_1 , власником та володільцем яких є держава в особі Державного агентства резерву України та Державне підприємство «Кіровоградський комбінат Хлібопродуктів № 2», в ході якого було виявлено та вилучено:

- печатка ТОВ «Українська будівельна компанія «Аркадія» і.к. 42347350; печатка ПФ «Левко» і.к. 22212263; печатка «для документів «Левко» і.к. НОМЕР_1 , які поміщено до спеціального пакету № KIV3124128;

- ноутбук «Lenovo» з серійним номером СВ 10628870, чорного кольору з зарядним пристроєм та мишкою, планшет чорного кольору марки «Samsung», які поміщено до спеціального пакету № ЕХРО 401434;

- два газових різаки марки «Допмет 300 П» та «Допмет 300 УП», які поміщено до спеціального пакету № ЕХРО 430156 та опечатано біркоюG-17 0424852;

- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору у вимкненому стані з імеі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільний телефон «Blachview» моделі А60 Pro з імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору з імеі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які поміщено до спеціального пакету №KIV 31124127;

- системний блок марки «Logic Power» чорного кольору, поміщено до спеціального пакету та скріплено біркоюG-17 0424854 системний блок «Vinga» чорного кольору, поміщено до спеціального пакету та скріплено біркоюG-17 0424853, жорський диск марки «Seagate» з серійним номером № 50ZOGT98, який поміщено до спеціального пакету № INZ 1050521.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000030 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 354 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, до Кропивницької окружної прокуратури 13.04.2022 надійшли матеріали, Управління СБУ в Кіровоградській області згідно яких вбачається, що службові особи ДП «Кіровоградський комбінат Хлібопродуктів No2» державного агентства резерву України шляхом зловживання службовим становищем вчиняють дії спрямовані на привласнення державного майна підприємства, а саме брухту кольорових та чорних металів, які розташовані на території Шостаківської філії ДП «КХП No2».

Так, на території м. Кропивницький та Кропивницького району, Кіровоградської області розміщено виробничі потужності ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2» державного агентства резерву України (, далі ДП «КХП № 2», що має єдиний відокремлений підрозділ «Шостаківська філія» (Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Шостаківка, вул. Гагаріна, буд. 1А, керівник ОСОБА_8 ), які забезпечують повний цикл із розвантаження, сушіння, зберігання та відвантаження зернових культур державного агентства резерву України.

За наявними даними в.о. директора ДП «КХП № 2» - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_8 ) розробив та планує запровадити механізм із протиправного привласнення державного майна підприємства, а саме брухту кольорових та чорних металів, які розташовані на території «Шостаківської філії» ДП «КХП № 2».

Для реалізації вказаного протиправного механізму ОСОБА_5 надав вказівку керівнику «Шостаківської філії» ДП «КХП № 2» - ОСОБА_8 організувати збір та підготувати до вивозу металобрухту підпорядкованої філії, поза бухгалтерським обліком та в порушення визначеного порядку. За отриманими даними, коштів від реалізації металобрухту, ОСОБА_5 планує привласнити.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що 21.04.2022 до Кропивницької окружної прокуратури з Управління СБУ в Кіровоградській області надійшла заява громадянки ОСОБА_8 про те що 20.04.2022 громадянин ОСОБА_9 в присутності та за попередньою змовою з громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_10 надав неправомірну вигоду в розмірі 12 тис. грн. за невжиття заходів щодо припинення протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним заволодінням

металобрухту та металоконструкцій, які перебувають на балансі одного з підприємств Кіровоградської області.

На території м. Кропивницький та Кропивницького району Кіровоградської області розміщено виробничі потужності ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» державного агентства резерву України (, далі - ДП «КХП №2»), що має єдиний відокремлений підрозділ - «Шостаківська філія» (Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Шостаківка, вул. Гагаріна, буд. 1А, керівник ОСОБА_8 ), які забезпечують повний цикл із розвантаження, сушіння, зберігання та відвантаження зернових культур державного агентства резерву України.

За наявними даними в.о. директора ДП «КХП №2» - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_8 ) розробив та планує запровадити механізм із протиправного привласнення державного майна підприємства, а саме: брухту кольорових та чорних металів, які розташовані на території «Шостаківської філії» ДП «КХП №2».

Для реалізації вказаного протиправного механізму ОСОБА_5 надав вказівку керівнику «Шостаківської філії» ДП «КХП №2» - ОСОБА_8 організувати збір та підготувати до вивозу металобрухт підпорядкованої філії, поза бухгалтерським обліком та в порушення визначеного порядку. За отриманими даними, кошти від реалізації металобрухту, ОСОБА_5 планує привласнити.

До впровадження протиправного механізму ОСОБА_5 у складі організованої групи залучив ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_9 ), який відповідає за підбір та подальший продаж протиправно привласненого брухту чорних та кольорових металів, за оперативними даними є співробітником метало приймального пункту в м. Кропивницький.

Крім того, до протиправного механізму залучено учасника добровольчого формування з охорони правопорядку, пенсіонера МВС, ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел. НОМЕР_10 , має у користуванні автомобіль ВАЗ 21104 днз НОМЕР_11 ), який відповідає за організацію переміщення та безперешкодного пропуску привласненого майна через блок-пости та інші контрольні пункти.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 надав вказівку керівнику «Шостаківської філії» ДП «КХП №2» ОСОБА_8 за матеріальну винагороду дозволити 19.04.2022 безперешкодне вивезення металобрухту ОСОБА_10 у супроводі ОСОБА_9 з території «Шостаківської філії» ДП «КХП №2» до метало приймального пункту у м. Кропивницький.

Згідно, отриманих даних, вивезення здійснювалось автомобілем Ivecoднз ВА2329 АН.

Крім того, 20.04.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прибули на територію «Шостаківської філії» ДП «КХП №2» для підшукування брухту металів з метою організації подальшого демонтажу та їх привласнення з подальшою реалізацію на метало приймальних пунктах м. Кропивницький. В ході вказаної зустрічі зловмисники здійснили підшукування на фото фіксацію частин та механізмів, що підлягають демонтажу на власні мобільні телефони та обговорювали питання приховування слідів злочину, у т.ч. у власних домоволодіннях.

За результатами перевірочних заходів встановлено, що матеріали та документи, що можуть мати значення для досудового розслідування можуть знаходитись у службовому кабінеті в.о. директора ДП «КХП №2» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також у наступних приватних домоволодіннях за адресами:

- АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_9 ;

- АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 ;

- АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_10 .

Крім того, докази протиправної діяльності зберігаються в автомобілях ВАЗ 21104 днз НОМЕР_11 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_9

25.05.2022 року був проведений санкціонований обшук будівель на споруд по АДРЕСА_1 , власником та володільцем яких є держава в особі Державного агентства резерву України та Державне підприємство «Кіровоградський комбінат Хлібопродуктів № 2», в ході якого було виявлено та вилучено речі описані в прохальній частині клопотання.

Зважаючи на те, що вилучене майно має істотне значення у матеріалах кримінального провадження, а також для подальшого встановлення можливої належності вилучених речей, а також те, що вказані речі є тимчасово вилучене майно, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використанні як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити. Також слідчий вказала, що власників вилучених печаток під час обшуку КХП наразі не встановлено.

Щодо необхідності накладення арешту на системні блоки та жорсткий диск вилучені з приміщення бухгалтерії, а також на ноутбук та планшет, вказала, що інформація, яка міститься на даних приладах може підтвердити незаконну діяльність ДП «КХП №2». Крім того, присутній під час проведення обшуку директор ДП «КХП №2» - ОСОБА_5 вказав, що не знає паролів доступу до техніки, доступ до неї має бухгалтер та економіст, які, як два місяці відсутні на роботі.

Також, слідчий вказала на необхідність накладення арешту на мобільні телефони, власником яких є ОСОБА_5 , який може бути причетний до незаконної діяльності ДП «КХП №2», зважаючи на те що він є його директором.

Щодо вилучених газових різаків зазначила що зважаючи на те, що предметом розслідування даного кримінального провадження є незаконне привласнення брухту чорних та кольорових металів, відтак за допомогою саме вилучених різаків могли розпилювати метал для подальшого вивезення.

Представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 частково заперечив проти задоволення клопотання, зазначивши при цьому, що наразі не доведено причетність ОСОБА_5 до вчинення даного кримінального правопорушення.

Просив повернути вилучену під час обшуку комп`ютерну техніку, вказавши що її вилучення негативно вплинуло на господарську діяльність державного підприємства. Зазначив при цьому, що в розпорядження слідчого будуть надані паролі до техніки для копіювання всієї інформації, яка на ній міститься.

Щодо накладення арешту на решту майна не заперечував, враховуючи, що власники вилучених печаток йому не відомі, а за допомогою різаків дійсно могло бути вчинене кримінальне правопорушення.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградськійперебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000030 від «14» квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 354 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 26.04.2022 року було проведено 25.05.2022 року обшук будівель та споруд по АДРЕСА_1 , власником та володільцем яких є держава в особі Державного агентства резерву України та Державне підприємство «Кіровоградський комбінат Хлібопродуктів №2. В ході проведення обшуку відповідно до протоколу обшуку було виявлено та вилучено: речі описані в прохальній частині клопотання, які 26.05.2022 року постановою старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 :визнані речовими доказами.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Майно вважається тимчасово вилученим під час обшуку, огляду, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.

Як вказано вище, речі зазначені у клопотання щодо яких ставить питання накладення арешту згідно до постанови слідчого від 26.05.2022 року визнано речовими доказами.

Слідчий під час розгляду клопотання вказала, що наразі перевіряється версія протиправної діяльності ДП «КХП №2», в тому числі його директора, який під час проведення обшуку відмовився надати паролі до вилученої комп`ютерної техніки.

Представник ОСОБА_5 під час розгляду клопотання зазначив, що наразі не доведено причетність ОСОБА_5 до будь-яких протиправних дій, відтак вилучені у нього мобільні телефон підлягають негайному поверненню. Щодо вилученої комп`ютерної техніки зазначив, що в розпорядження слідчому будуть надані паролі до неї, з подальшим копіюванням з неї інформації та повернення у користування ДП.

В рамках даного кримінального провадження проводиться розслідування по факту протиправного привласнення державного майна підприємства, а саме: брухту кольорових та чорних металів, які розташовані на території «Шостаківської філії» ДП «КХП №2».

Відтак, арешт вказаних речей дозволить перевірити версію, як сторони обвинувачення, так і власника майна.

Таким чином, матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказане майно, його можуть знищити або приховати, представником власника майна не доведено під час розгляду клопотання, зо подальше утримання майна негативно вплине на господарську діяльність ДП «КХП №2», відтак слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання в повному обсязі.

Щодо твердження представника власника майна про відсутність доказів причетності ОСОБА_5 , до описаного у витязі з ЄРДР кримінального правопорушення, то у розумінні положень, що наведені у чисельних рішеннях Європейського Суду з прав людини не обов`язково, щоб особі були, по кінцевому рахунку, пред`явлені обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Відомості до ЄРДР внесені 03.06.2022 року, першочергові слідчі дій наразі тривають, метою арешту майна є подальше розслідування кримінального провадження, яке повинно підтвердити або спростувати доводи органу досудового розслідування зазначені в клопотанні слідчого.
Щодо посилань адвоката ОСОБА_6 представника ОСОБА_5 , що в розпорядження слідчого будуть надані паролі до техніки з можливістю копіювання з неї інформації та повернення її після цього у користування ДП «КХП №2», слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 25.05.2022 року будівель та споруд по АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору у вимкненому стані з імеі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільний телефон «Blachview» моделі А60 Pro з імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору з імеі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які поміщено до спеціального пакету №KIV 31124127 власником яких є ОСОБА_5 ;

- печатка ТОВ «Українська будівельна компанія «Аркадія» і.к. НОМЕР_12 ; печатка ПФ «Левко» і.к. 22212263; печатка «для документів «Левко» і.к. НОМЕР_1 , які поміщено до спеціального пакету № KIV3124128;

- ноутбук «Lenovo»з серійним номером СВ 10628870, чорного кольору з зарядним пристроєм та мишкою, планшет чорного кольору марки «Samsung», які поміщено до спеціального пакету № ЕХРО 401434;

- два газових різаки марки «Допмет 300 П» та «Допмет 300 УП», які поміщено до спеціального пакету № ЕХРО 430156 та опечатано біркоюG-17 0424852;

- системний блок марки «LogicPower» чорного кольору, поміщено до спеціального пакету та скріплено біркоюG-17 0424854 системний блок «Vinga»чорного кольору, поміщено до спеціального пакету та скріплено біркоюG-17 0424853, жорський диск марки «Seagate» з серійним номером № 50ZOGT98, який поміщено до спеціального пакету № INZ 1050521, власником та володільцем яких є держава в особі Державного агентства резерву України та Державне підприємство «Кіровоградський комбінат Хлібопродуктів № 2», із забороною користування та розпорядження вказаним майном до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню №0000030 від 14.04.2022 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1