Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1094/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2022 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кишинів, Республіки Молдова, громадянина Республіки Молдова, раніше не судимого, не одруженого, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_5 клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою приводу його до суду для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п`яти років, підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження. На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_4 не встановлено, тому існують підстави вважати, що він умисно переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинене ним правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Як було встановлено, в провадженні СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000440 від 05.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 28 ст. 231, ч. 2 ст. 185 КК України.
Згідно вказаного повідомлення 21.01.2018 ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою із раніше знайомим йому громадянином Республіки Молдова ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, перебуваючи біля банківського модуля ПАТ КБ «ПриватБанк» CANI7177, що розташований у відділенні банку за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний 74/4, несанкціоновано втрутився в роботу електронно-обчислювальних машин, а саме встановив скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля для подальшої компрометації банківських карт клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», який в подальшому був демонтований ОСОБА_4 .
В цей же день, використовуючи раніше встановлений скімінговий пристрій, ОСОБА_7 діючи спільно із ОСОБА_4 скомпрометував банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_7 відкриту на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_8 відкриту на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_9 відкриту на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_10 відкриту на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_11 відкриту на ім`я ОСОБА_18 , № НОМЕР_12 відкриту на ім`я ОСОБА_18 , №470988 відкриту на ім`я ОСОБА_19 , № НОМЕР_13 відкриту на ім`я ОСОБА_20 , № НОМЕР_14 відкриту на ім`я ОСОБА_21 , № НОМЕР_15 відкриту на ім`я ОСОБА_22 , № НОМЕР_16 відкриту на ім`я ОСОБА_23 , № НОМЕР_17 відкриту на ім`я ОСОБА_24 , №331080 відкриту на ім`я ОСОБА_25 , № НОМЕР_18 відкриту на ім`я ОСОБА_26 , № НОМЕР_19 відкриту на ім`я ОСОБА_27 , № НОМЕР_20 відкриту на ім`я ОСОБА_28 , а саме скопіював відомості треку магнітної доріжки банківської карти на іншу, раніше підготовлену, банківську карту, що призвело до витоку інформації, яка обробляється в автоматизованій системі.
Крім того, 27.01.2018 ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою із раніше знайомим йому громадянином Республіки Молдова ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, перебуваючи біля банківського модуля ПАТ КБ «ПриватБанк» CANI4568, що розташований у відділенні банку за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний,53несанкціоновано втрутився в роботу електронно-обчислювальних машин, а саме встановив скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля для подальшої компрометації банківських карт клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», який в подальшому був демонтований ОСОБА_4 .
В цей же день, використовуючи раніше встановлений скімінговий пристрій, ОСОБА_7 діючи спільно із ОСОБА_4 скомпрометував банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_21 , відкриту на ім`я ОСОБА_29 ; № НОМЕР_22 , відкриту на ім`я ОСОБА_30 ; № НОМЕР_23 , відкриту на ім`я ОСОБА_31 ; № НОМЕР_24 , відкриту на ім`я ОСОБА_32 ; № НОМЕР_25 , відкриту на ім`я ОСОБА_33 ; № НОМЕР_26 , відкриту на ім`я ОСОБА_34 ; № НОМЕР_27 , відкриту на ім`я ОСОБА_35 ; № НОМЕР_28 , відкриту на ім`я ОСОБА_36 ; № НОМЕР_29 , відкриту на ім`я ОСОБА_37 ; № НОМЕР_30 , відкриту на ім`я ОСОБА_38 ; № НОМЕР_31 , відкриту на ім`я ОСОБА_39 ; № НОМЕР_32 , відкриту на ім`я ОСОБА_40 ; № НОМЕР_33 , відкриту на ім`я ОСОБА_41 ; № НОМЕР_34 , відкриту на ім`я ОСОБА_42 , а саме скопіював відомості треку магнітної доріжки банківської карти на іншу, раніше підготовлену, банківську карту, що призвело до витоку інформації, яка обробляється в автоматизованій системі.
Крім того, 28.01.2018 ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою із раніше знайомим йому громадянином Республіки Молдова ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, перебуваючи біля банківського модуля ПАТ КБ «ПриватБанк» CANI0791, що розташований у відділенні банку за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний 122/9 несанкціоновано втрутився в роботу електронно-обчислювальних машин, а саме встановив скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля для подальшої компрометації банківських карт клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», який в подальшому був демонтований ОСОБА_4 .
В цей же день, використовуючи раніше встановлений скімінговий пристрій, ОСОБА_7 діючи спільно із ОСОБА_4 скомпрометував банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_35 відкриту на ім`я ОСОБА_43 , № НОМЕР_36 відкриту на ім`я ОСОБА_44 , № НОМЕР_37 відкриту на ім`я ОСОБА_45 , № НОМЕР_38 відкриту на ім`я ОСОБА_46 , № НОМЕР_39 відкриту на ім`я ОСОБА_47 , № НОМЕР_40 відкриту на ім`я ОСОБА_47 , № НОМЕР_41 відкриту на ім`я ОСОБА_47 , № НОМЕР_42 відкриту на ім`я ОСОБА_48 , № НОМЕР_43 відкриту на ім`я ОСОБА_49 , № НОМЕР_44 відкриту на ім`я ОСОБА_50 , № НОМЕР_45 відкриту на ім`я ОСОБА_51 , № НОМЕР_46 відкриту на ім`я ОСОБА_52 , а саме скопіював відомості треку магнітної доріжки банківської карти на іншу, раніше підготовлену, банківську карту, що призвело до витоку інформації, яка обробляється в автоматизованій системі.
Також, 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_47 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_2 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_3 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім того, 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_4 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Також, 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_5 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_6 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_48 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_8 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_9 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_10 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_11 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_12 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_49 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_13 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_14 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_15 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_16 ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_17 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_50 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_18 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_19 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI7177, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_20 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI0791, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_35 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI0791, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_36 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI0791, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_37 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI0791, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_38 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI0791, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_39 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI0791, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_40 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI0791, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_41 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI0791, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_42 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI0791, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_43 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI0791, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_44 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI0791, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_45 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , яка полягала в домовленості, що ОСОБА_7 встановлює пристрої призначені для зчитування інформації з банківських карт клієнтів банку, а ОСОБА_4 демонтує їх, встановив на банкомат CANI0791, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», який призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт,скімінговий пристрій для зчитування інформації зазначеної на магнітній доріжці банківської карти у картоприймач вказаного банківського модуля тавідеокамеру, яка здійснює автономну фіксацію візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису, та зібрав інформацію про ДАМП картки № НОМЕР_46 та ПІН клієнта банку, тобто кодів, що використовуються банками для захисту інформації та, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, з метою її подальшого використання у власних цілях.
Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_7 04.02.2018 в період часу 00:32:01 годин по 05:39:47 годин, діючи умисно, повторно, попередньо домовившись із ОСОБА_4 про спільну реалізацію раніше виниклого єдиного злочинного умислу, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність, скориставшись тим, що його злочинні дії були не помітні для оточуючих, шляхом вільного доступу, перебуваючи біля банківського модуля ПАТ КБ «ПриватБанк» CAOD1602, CAOD2283, CAOD4879, CAOD1428, CAOD3771, , що розташований за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Корольова, 16; м. Одеса, пл. Б. Деревянка, 2; м. Одеса, пр. Маршала Жукова, 13; м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 47, корп.1; м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 47, корп.1 відповідно, використовуючи банківські карти на які було скопійовано відомості треку магнітної доріжки банківських карт ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_7 відкриту на ім`я ОСОБА_14 , №757516 відкриту на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_9 відкриту на ім`я ОСОБА_16 , №905956 відкриту на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_11 відкриту на ім`я ОСОБА_18 , №505770 відкриту на ім`я ОСОБА_18 , №470988 відкриту на ім`я ОСОБА_19 , № НОМЕР_13 відкриту на ім`я ОСОБА_20 , № НОМЕР_14 відкриту на ім`я ОСОБА_21 , № НОМЕР_15 відкриту на ім`я ОСОБА_22 , № НОМЕР_16 відкриту на ім`я ОСОБА_23 , № НОМЕР_17 відкриту на ім`я ОСОБА_24 , №331080 відкриту на ім`я ОСОБА_25 , № НОМЕР_18 відкриту на ім`я ОСОБА_26 , № НОМЕР_19 відкриту на ім`я ОСОБА_27 , № НОМЕР_20 відкриту на ім`я ОСОБА_28 , а саме, таємно здійснив транзакції та викрав:
- грошові кошти в сумі 12480 грн. належні ОСОБА_8 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 відкритого на ім`я
ОСОБА_8 ,
- грошові кошти в сумі 1900 грн. належні ОСОБА_9 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 відкритого на ім`я
ОСОБА_53 ,
- грошові кошти в сумі 10115,63 грн. належні ОСОБА_10 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_10 ,
- грошові кошти в сумі 15000 грн. належні ОСОБА_11 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я
ОСОБА_11 ,
- грошові кошти в сумі 2000 грн. належні ОСОБА_12 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 відкритого на ім`я
ОСОБА_12
- грошові кошти в сумі 2600 грн. належні ОСОБА_13 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 відкритого на ім`я
ОСОБА_13 ,
- грошові кошти в сумі 2000 грн. належні ОСОБА_14 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_48 відкритого на ім`я
ОСОБА_14 ,
- грошові кошти в сумі 8000 грн. належні ОСОБА_15 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 відкритого на ім`я
ОСОБА_15 ,
- грошові кошти в сумі 1200 грн. належні ОСОБА_54 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_54
- грошові кошти в сумі 3200 грн. належні ОСОБА_17 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_17
- грошові кошти в сумі 3000 грн. належні ОСОБА_18 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_18
- грошові кошти в сумі 10000 грн. належні ОСОБА_18 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 відкритого на ім`я ОСОБА_18
- грошові кошти в сумі 600 грн. належні ОСОБА_19 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_49 відкритого на ім`я ОСОБА_19
- грошові кошти в сумі 505 грн. належні ОСОБА_55 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 відкритого на ім`я ОСОБА_55
- грошові кошти в сумі 19000 грн. належні ОСОБА_21 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 відкритого на ім`я ОСОБА_21
- грошові кошти в сумі 3120 грн. належні ОСОБА_22 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 відкритого на ім`я ОСОБА_22
- грошові кошти в сумі 9360 грн. належні ОСОБА_23 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 відкритого на ім`я ОСОБА_23
- грошові кошти в сумі 700 грн. належні ОСОБА_24 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_24
- грошові кошти в сумі 15000 грн. належні ОСОБА_25 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 відкритого на ім`я ОСОБА_25
- грошові кошти в сумі 2000 грн. належні ОСОБА_26 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 відкритого на ім`я ОСОБА_26
- грошові кошти в сумі 1000 грн. належні ОСОБА_27 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 відкритого на ім`я ОСОБА_27
- грошові кошти в сумі 3000 грн. належні ОСОБА_28 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 відкритого на ім`я ОСОБА_28 .
Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_7 спричинив матеріальний збиток переліченим особам на вказану суму.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_7 04.02.2018 в період часу з 02:50:50 годин по 03:02:49 годин, діючи умисно, попередньо домовившись із ОСОБА_4 про спільну реалізацію раніше виниклого єдиного злочинного умислу, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність, скориставшись тим, що його злочинні дії були не помітні для оточуючих, шляхом вільного доступу, перебуваючи біля банківського модуля ПАТ КБ «ПриватБанк» CAOD8889, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія буд.76, використовуючи банківські карти на які було скопійовано відомості треку магнітної доріжки банківських карт ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_35 відкриту на ім`я ОСОБА_43 , № НОМЕР_36 відкриту на ім`я ОСОБА_44 , № НОМЕР_37 відкриту на ім`я ОСОБА_45 , № НОМЕР_38 відкриту на ім`я ОСОБА_46 , № НОМЕР_39 відкриту на ім`я ОСОБА_47 , № НОМЕР_40 відкриту на ім`я ОСОБА_47 , № НОМЕР_41 відкриту на ім`я ОСОБА_47 , № НОМЕР_42 відкриту на ім`я ОСОБА_48 , № НОМЕР_43 відкриту на ім`я ОСОБА_49 , а саме, таємно здійснив транзакції та викрав:
- грошові кошти в сумі 20000 грн. належні ОСОБА_43 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_35 відкритого на ім`я
ОСОБА_43 ,
- грошові кошти в сумі 500 грн. належні ОСОБА_44 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_36 відкритого на ім`я
ОСОБА_44 ,
- грошові кошти в сумі 1000 грн. належні ОСОБА_45 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 відкритого на ім`я
ОСОБА_45 ,
- грошові кошти в сумі 1800 грн. належні ОСОБА_46 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 відкритого на ім`я
ОСОБА_46 ,
- грошові кошти в сумі 900 грн. належні ОСОБА_47 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_39 відкритого на ім`я
ОСОБА_47 ,
- грошові кошти в сумі 800 грн. належні ОСОБА_47 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_40 відкритого на ім`я
ОСОБА_47 ,
- грошові кошти в сумі 3000 грн. належні ОСОБА_47 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_41 відкритого на ім`я
ОСОБА_47 ,
- грошові кошти в сумі 1800 грн. належні ОСОБА_48 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_42 відкритого на ім`я
ОСОБА_48 ,
- грошові кошти в сумі 3120 грн. належні ОСОБА_49 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_43 відкритого на ім`я ОСОБА_49
- грошові кошти в сумі 1800 грн. належні ОСОБА_52 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 .
Крім того, перебуваючи біля банківського модуля ПАТ КБ «ПриватБанк» CAOD1369, що розташований за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, 99, використовуючи банківські карти на які було скопійовано відомості треку магнітної доріжки банківських карт ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_44 відкриту на імя ОСОБА_50 ; № НОМЕР_45 відкриту на ОСОБА_56 , а саме, таємно здійснив транзакції та викрав:
- грошові кошти в сумі 2500 грн. належні ОСОБА_50 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_44 відкритого на ім`я
ОСОБА_50 ,
- грошові кошти в сумі 3030 грн. належні ОСОБА_51 з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_45 відкритого на ім`я
ОСОБА_51 .
Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_7 спричинив матеріальний збиток переліченим особам на вказану суму.
03.03.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кишинів, Республіки Молдова, громадянину Республіки Молдова, раніше не судимому, не одруженому, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 28 ст. 231, ч. 2 ст. 185 КК України.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження: протоколом огляду цифрового носія інформації СD-R диска від 21.02.2018; протоколом огляду цифрового носія інформації СD-R диска від 21.02.2018; протоколом огляду цифрового носія інформації СD-R диска від 21.02.201; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_57 ; Роздруківкою «Таблиця-схема щодо протиправних дій по незаконному втручанню в роботу приладів та систем Банку та незаконного заволодіння грошовими коштами держателів карт ПриватБанку в період з 21.01.2018 по 28.01.2018»; Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 , у ході якого останній розповів про обставини вчинення злочинів; Протоколом проведення слідчого експерименту за участю підозрюваного ОСОБА_4 від 23.02.2018 та відеозаписом вказаної слідчої дії, у ході якого підозрюваний визнав свою вину у вчиненні зазначених злочинів та на місці вчинення кримінального правопорушення показав, як саме було вчинено злочин; Протоколом проведення слідчого експерименту за участю підозрюваного ОСОБА_4 від 28.02.2018 та відеозаписом вказаної слідчої дії, у ході якого підозрюваний визнав свою вину у вчиненні зазначених злочинів та на місці вчинення кримінального правопорушення показав, як саме було вчинено злочин; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 , у ході якого останній розповів про обставини вчинення злочинів; Протоколом проведення слідчого експерименту за участю підозрюваного ОСОБА_7 від 23.02.2018 та відеозаписом вказаної слідчої дії, у ході якого підозрюваний визнав свою вину у вчиненні зазначених злочинів та на місці вчинення кримінального правопорушення показав, як саме було вчинено злочин; Протоколом проведення слідчого експерименту за участю підозрюваного ОСОБА_7 від 01.03.2018 та відеозаписом вказаної слідчої дії, у ході якого підозрюваний визнав свою вину у вчиненні зазначених злочинів та на місці вчинення кримінального правопорушення показав, як саме було вчинено злочин.

23.02.2018 слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 21.04.2018 включно, та визначено розмір застави у сумі 140960 грн.

Відповідно до листа від державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор» від 05.03.2018 №20/1.5-1963 встановлено, що 03.03.2018 з ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» звільнений ОСОБА_7 та ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 23.02.2018, керуючись ст. 183, 196 КПК України під заставу у розмірі 140960 грн.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Миколаївській області Причорноморського Управління ДКП НП України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_58 від 16.04.2018 був здійснено вихід за адресою: АДРЕСА_4 з ціллю встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 та ОСОБА_7 . На момент виходу ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за вказаною адресою були відсутні. Зі слів сусідів, вони не знають, де знаходяться останні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду, його місцезнаходження не встановлено.

Оскільки є формально підстави до обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, таке клопотання про обрання запобіжного заходу слідчим подано до суду, то клопотання про надання дозволу на затримання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 189, 190, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Центрального районного суду м. Миколаєва для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили негайно після її оголошення і діє до 05.05.2023 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_59