Єдиний унікальний номер 725/6168/22
Номер провадження 1-кс/725/1517/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.10.2022
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001045 від 15.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначила, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001045 від 15.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів провадження вбачається, що 08.10.2022 року невідома особа шляхом обману під приводом продажу брикетів через сайт «ОЛХ» заволоділа коштами в сумі 28500 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_2 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») .
Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація щодо операції, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 07.10.2022 року по 20.10.2022рік; деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); інформацію про фінансовий номер власника банківської карій № НОМЕР_1 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 08.10.2022, у разі його подальшої зміни
зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті « НОМЕР_4 » № НОМЕР_1 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу: якщо проводились в інтернет-банкінгу «А24» операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження. ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; в разі наявності транзакції із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів - їхню розшифровку.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явилася.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився . Причини неявки не повідомив, хоча належним чином факсимільним зв`язком інформувався про день , час і місце розгляду цього клопотання. Неприбуття представника банку не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ( із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ) , а саме : інформація щодо операції, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 07.10.2022 року по 20.10.2022рік; деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 08.10.2022, у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті « НОМЕР_4 » № НОМЕР_1 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу: якщо проводились в інтернет-банкінгу «А24» операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження. ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; в разі наявності транзакції із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів -їхню розшифровку.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1