Справа № 484/1159/22
Провадження № 1-кс/484/142/22 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 05.05.2022 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000075 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Слідчий СВ Первомайського районного відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 14.03.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа, 06.03.2022 року з його кредитної картки НОМЕР_1 викрала грошові кошти на загальну суму 7360 гривень, які були перераховані згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Матеріали за даним фактом 15.03.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання пояснила, що 06.03.2022 року о 20:30 годині вона отримала на свій мобільний телефон два смс-повідомлення, щодо здійснення нею оплати на сайті «одяг ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі -3,540 грн та 3,823 грн, хоча вона нічого не купувала, та на здійснення даної покупки згоду нікому не надавала.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключне значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище об-ставини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківській рахунок НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку 06.03.2022 в період часу з 09:00 години по 21:00 години, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки за НОМЕР_2 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок 06.03.2022 в період часу з 09:00 години по 21:00 години, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору, поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, капітану полції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про утримувача картки /рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки 06.03.2022 у період часу з 09.00 години по 21:00 годину з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , 06.03.2022 в період 09:00 години по 21:00 години, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: