Справа № 161/4572/22
Провадження № 1-кс/161/2009/22
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 21 квітня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності, вилучені 15.04.2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в:
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Maxwell 29 extreme DD», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 38 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Sparto atlas», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 52 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Sparto accord», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 21 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Sparto space», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 9 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Sparto sirius», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 1 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Sparto skip», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 46 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Sparto grace», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 3 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Sparto polo», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 18 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Sparto self», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 40 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Veloman kids size 16 », обклеєні білою пластиковою стрічкою, кількістю 218 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Veloman », обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 76 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Benetti vento», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 19 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Benetti uno», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 18 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Benetti supreno», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 8 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Benetti giro», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 6 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Pomani», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 30 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Benetti quatro», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 39 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Benetti pronto», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 38 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Benetti Grade», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 18 шт.;
- поліетиленових мішках темно зеленого кольору, з нанесеним на них маркуванням «Denix», кількістю 9 шт.;
а також на:
- договір відповідального зберігання від 26.02.2022;
- акт прийому-передачі №1;
- акт прийому-передачі №2.
Клопотання вмотивоване тим, 25.02.2022 із відділу митного оформлення № 5 митного поста «Ягодин» Волинської митниці (зона митного контролю), що розташована на території місця доставки для автотранспорту ТОВ «Сота Альянс Торг», здійснено самовільне вивезення не розмитненого вантажу транспортним засобом із д.н.з НОМЕР_1 та причіпом із д.н.з. НОМЕР_2 , що як наслідок призвело до несплати митних платежів до державного бюджету України у значному розмірі.
З метою відшукання вищевказаного вантажу, фінансово-господарської документації щодо його походження (ввезення на митну територію України з метою подальшої реалізації), інших документів, які становлять інтерес для слідства, 14.04.2022 року ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області задоволено клопотання прокурора у даному кримінальному провадженні та надано дозвіл на проведення обшуку в складських приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведеного обшуку 15.04.2022 року за вищевказаною адресою виявлено, оглянуто та вилучено партію товарів (велосипедів), що зберігались у картонних коробках та поліетиленових мішках з відповідним маркуванням.
Постановою прокурора від 16.04.2022 року вказані товарно-матеріальні цінності визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, вилучені під час обшуку товарно-матеріальні цінності, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В матеріалах клопотання наявна заява прокурора, яка просить клопотання про арешт майна, розглядати без її участі, також суду подано заяву представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , який також просить клопотання розглядати у його відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.
Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.5 п.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Слідчим суддею встановлено, що наданими до клопотання доказами частково підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, а саме на картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Maxwell 29 extreme DD», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 38 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Veloman kids size 16 », обклеєні білою пластиковою стрічкою, кількістю 218 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Veloman», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 76 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Pomani», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 30 шт., із врахуванням того, що власник даного майна не встановлений, а також на договір відповідального зберігання від 26.02.2022; акт прийому-передачі №1; акт прийому-передачі №2, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Разом з тим, матеріали клопотання, не містять жодних доказів, які б підтверджують необхідність накладення арешту на картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Sparto atlas», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 52 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Sparto accord», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 21 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Sparto space», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 9 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Sparto sirius», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 1 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Sparto skip», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 46 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Sparto grace», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 3 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Sparto polo», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 18 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Sparto self», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 40 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Benetti vento», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 19 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Benetti uno», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 18 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Benetti supreno», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 8 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Benetti giro», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 6 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Benetti quatro», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 39 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Benetti pronto», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 38 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Benetti Grade», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 18 шт.; поліетиленові мішки темно зеленого кольору, з нанесеним на них маркуванням «Denix», кількістю 9 шт., оскільки як встановлено судом, згідно письмових матеріалів клопотання, доведено, що вказане майно належить приватному підприємцю ОСОБА_5 на праві приватної власності, що стверджується наступними документами: договором відповідального зберігання від 26.02.2022 року та актами прийому-передачі №1 і №2.
Тому заборона користуватися вище вказаним майном є фактично забороною фізичній особі підприємцю здійснювати свою підприємницьку діяльність, а позбавлення будь-якої особи права розпоряджатися чи користуватись своїм майном за умови недоведеності її причетності до вчинення кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні, та їх невідповідності критеріям ст. 98 КПК України є втручанням у господарську діяльність та право мирно володіти своїм майном.
Крім того, власнику майна ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, відтак, при виникненні питання про обмеження права власності у кримінальному провадженні, особа, яка не є підозрюваною, набуває статусу третьої особи, щодо якої вирішується питання про арешт. Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України права третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Разом з тим, як вбачається із клопотання про арешт майна, таке подано слідчим.
Окрім того, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Разом з тим, визнання органами досудового розслідування майна, на яке просить слідчий накласти арешт, речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною підставою для арешту майна, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

З урахуванням викладеного, а саме того, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно, а саме: картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Sparto atlas», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 52 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Sparto accord», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 21 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Sparto space», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 9 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Sparto sirius», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 1 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Sparto skip», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 46 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Sparto grace», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 3 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Sparto polo», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 18 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Sparto self», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 40 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Benetti vento», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 19 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Benetti uno», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 18 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Benetti supreno», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 8 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Benetti giro», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 6 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Benetti quatro», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 39 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Benetti pronto», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 38 шт.; картонні коробки, з нанесеним на них маркуванням «Benetti Grade», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 18 шт.; поліетиленові мішки темно зеленого кольору, з нанесеним на них маркуванням «Denix», кількістю 9 шт. є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні орган досудового розслідування не довів необхідності у накладенні арешту на вказане майно, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання в даній частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000008 від 28.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на майно, а саме на товарно-матеріальні цінності, вилучені 15.04.2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в:
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Maxwell 29 extreme DD», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 38 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Veloman kids size 16 », обклеєні білою пластиковою стрічкою, кількістю 218 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Veloman », обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 76 шт.;
- картонних коробках, з нанесеним на них маркуванням «Pomani», обклеєних білою пластиковою стрічкою, кількістю 30 шт.;
- договір відповідального зберігання від 26.02.2022;
- акт прийому-передачі №1;
- акт прийому-передачі №2.
В решті вимог клопотання відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1