Справа № 559/2461/22
Провадження № 1-кс/559/383/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ

"06" жовтня 2022 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000282 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2022 о 16 год. 50 хв. невідома особа під приводом купівлі запчастин до автомобіля під час телефонної розмови з мобільного номеру НОМЕР_1 , шляхом обману, заволодівши даними банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , і в результаті заволоділа її грошовими коштами в сумі 19000 гривень. Банківський картковий рахунок: належить АТ КБ - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів, із зазначенням місць їх зняття з цього банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 12.09.2022 до 15.09.2022. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити. Пояснив, що на карту потерпілої ніби мали надіслати гроші за купівлю запчастин, але невідома особа отримала від жінки не лише інформацію про номер рахунку, а й код смс-підтвердженя і заволоділа її коштами в сумі близько 19 000 грн., про що є відповідна виписка.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000282 від 14.09.2022 за ч.3 ст.190 КК України, проведено ряд слідчих дій, з`ясовано, що під час скоєння кримінального правопорушення використовувалася банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої списано кошти потерпілої.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді, - неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення в філії публічного Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :
- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 12.09.2022 до 15.09.2022;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 12.09.2022 до 15.09.2022, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ,

розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000282, банківську таємницю.
Встановити строк дії ухвали до 06.11.2022 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1