Справа № 466/3657/22 Провадження № 1-кс/466/922/22
У Х В А Л А
08 червня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

у с т а н о в и в :

07.06.2022 дізнавач СД відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв 02.06.2022 по 00 год 00 хв. 06.06.2022 із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.06.2022 близько 21:00 год., невідома особа шахрайським способом, зловживаючи довірою, через посилання телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , за місцем її проживання, що у АДРЕСА_1 , котрі були списані з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду загальною сумою 38 421 гривень

Вказане звернення зареєстровано в ІТС ІПНП за №8935 від 06 червня 2022 року.

06 червня 2022 року відомості про вище вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.06.2022 близько 21:00 год. в соціальній мережі «Телеграм», а безпосередньо в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила вкладку із посиланням від ІНФОРМАЦІЯ_1 про масові виплати в сумі 3 000 гривень. Натиснувши на дане посилання, завантажився телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього перейшла за вказаним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_3 та підтягнуло сторінку із входом у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Там необхідно було вказати мій особистий номер мобільного телефону, пароль входу в додаток, а також пін-код до банківської картки. Тоді, ОСОБА_5 вказала свій номер мобільного телефону, пароль, а також пін-код до своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . На картці були грошові кошти в сумі 1 750 гривень. Після цього мобільний додаток довго завантажувало. На наступний день 04.06.2022 близько 12:00 год. ОСОБА_5 зайшла в свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та побачила, що банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 закрита та з неї були перераховані грошові кошти в сумі 1 750 гривень та 171 гривня із скарбнички на мою кредитну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка перебувала також у неї в користуванні. Після цього грошові кошти в сумі 1 750 гривень, 171 гривня, а також 36 000 гривень (котрі були на карті № НОМЕР_1 ) були перераховані невідомо куди і кому 03.06.2022 о 21:42 год. неодноразовими платежами. На момент вчинення відносно останньої шахрайських дій перебувала за місцем свого проживання. Загальна сума матеріальних збитків становить 37 921 гривень.

Від так, тимчасовий доступ до банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 00:00год 02.06.2022 по 00:00год. 06.06.2022.

Вище викладені матеріали мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000459 від 06.06.2022 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість використати їх під час доказування, провести з ними експертизи, тощо, без отримання яких неможливо провести повне об`єктивне досудове розслідування.

У клопотанні дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 00год.00хв 02.06.2022 по 00год 00хв. 06.06.2022 із зазначенням дати,часу,місця,суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1