Справа № 752/9830/21
Провадження № 1-кс/752/4436/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 жовтня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000041 від 25.01.2021, клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 25.01.2021 за фактами розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою АДРЕСА_2 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.10.2020 № 1218 (в редакції наказу від 29.10.2020 № 1334) підрозділом внутрішнього аудиту проведено плановий внутрішній аудит ІНФОРМАЦІЯ_3 за період діяльності з 01.01.2017 по 30.09.2020 на тему «Оцінка діяльності навчального закладу щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку за окремо визначеними питаннями», за результатами якого складено аудиторський звіт від 17.11.2020 № 18/20-5 у якому викладені факти порушень у фінансово-господарській діяльності НАУ, що призвели до недотримання вимог законодавства, незаконного витрачання бюджетних коштів та їх нецільового використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.06.2022 встановлено, що в порушення статті 21 Кодексу Законів про працю України, статей 20 та 29 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95, статті 42 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-УІІ та пункту 9 розділу «Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівника» Контракту від 13.04.2018 №1-41, ректору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 за період з квітня 2018 року по листопад 2020 року було нараховано матеріальне забезпечення (премія), яке не передбачене вищезазначеним Контрактом, в загальній сумі 1 687 683,74 грн, чим нанесено ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальної шкоди (збитків) на відповідну суму.

Також, відповідно до проведеного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_9 , висновок ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.06.2022 в частині нанесення збитків, як результат безпідставного нарахування премії ректору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 за період з квітня 2018 року по листопад 2020 року, документально підтверджується у сумі 1 383 347,33 грн.

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відомостей про джерела та суми доходів, ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в банківській установі, за весь наявний період. Слідчий суддя вважає необхідним зазначити період, за який слідчому може бути надано тимчасовий доступ до документів, визначивши його початок з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2020 року, що відповідає періоду вчинення кримінальних правопорушень. Такий період є обґрунтованим і достатнім для досягнення вказаної слідчим мети цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- відомостей про рух коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 з зазначенням: дат, часу, сум, валюти, призначення платежів починаючи з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1