печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи з приводу задоволення клопотання заперечив.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України.
Так, згідно аналітичного дослідження Управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.08.2022 № 67/26-15-08-02-20/41245261 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило ряд сумнівних господарських операцій із ризиковими суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму коштів 10 495 116 грн.
Так, згідно отриманих даних ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») до органів податкової служби у 2022 році не звітує. Останню податкову декларацію з податку на додану вартість подано за квітень 2021 року; Податкову декларацiю з податку на прибуток підприємства та Фінансову звітність малого підприємства подано за 1 квартал 2021 року.
Комісією регіонального рівня ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165 прийнято рішення: від 10.09.2021 року № 52962 про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. Підстава: п.8 Критеріїв ризиковості платника податку.
Щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначається, що указаний СГД до органів податкової служби, за період 2021-2022 роки, не звітує. Останню податкову декларацію з податку на додану вартість подано за лютий 2020 року з нульовими показниками; Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства подано за 2019 рік; Фінансову звітність малого підприємства подано за 1 півріччя 2020 року.
Аналогічна ситуація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке до органів податкової служби у 2022 році не звітує. Останню податкову декларацію з податку на додану вартiсть подано за жовтень 2021 року; Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства та Фінансову звітність малого підприємства подано за 2020 рік.
Податкові розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (форма 4-ДФ) за 2021-2022 роки підприємством не подані.
Комісією регіонального рівня ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165 прийнято рішення: від 22.07.2020 року № 22660 про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. Підстава: п.8 Критеріїв ризиковості платника податку.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до органів податкової служби, за період 2020-2022 роки, не звітує. Останню податкову декларацію з податку на додану вартiсть подано за червень 2019 року.
Податкові розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (форма 4-ДФ) за 2019-2022 роки підприємством не подані.
Комісією регіонального рівня ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165 прийнято рішення: від 04.02.2020 року № 9644 про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. Підстава: п.8 Критеріїв ризиковості платника податку.
Аналогічна ситуація щодо господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Статтею 1 Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства.
Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.
Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.
Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями. Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (ст.42 Господарського Кодексу).
Відповідно до статті 207 Господарського кодексу України, господарське зобов`язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб`єктності), може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині.
Недійсною може бути визнано також нікчемну умову господарського зобов`язання, яка самостійно або в поєднанні з іншими умовами зобов`язання порушує права та законні інтереси другої сторони або третіх осіб. Нікчемними визнаються, зокрема, такі умови типових договорів і договорів приєднання, що:
виключають або обмежують відповідальність виробника продукції, виконавця робіт (послуг) або взагалі не покладають на зобов`язану сторону певних обов`язків;
допускають односторонню відмову від зобов`язання з боку виконавця або односторонню зміну виконавцем його умов;
вимагають від одержувача товару (послуги) сплати непропорційно великого розміру санкцій у разі відмови його від договору і не встановлюють аналогічної санкції для виконавця.
Виконання господарського зобов`язання, визнаного судом недійсним повністю або в частині, припиняється повністю або в частині з дня набрання рішенням суду законної сили як таке, що вважається недійсним з моменту його виникнення. У разі якщо за змістом зобов`язання воно може бути припинено лише на майбутнє, таке зобов`язання визнається недійсним і припиняється на майбутнє.
Підставою для ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій та надання юридичної сили і доказовості є первинні документи, що повинні бути складені відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати публічний порядок, встановлений Законом України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996-ХІV (зі змінами та доповненнями).
В даному випадку, діяльність вищевказаних підприємств ставиться під сумнів, та є підстави вважати правочин недійсним при неможливості реального здійснення платником податків зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності, відсутності необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів, здійснення операцій з товаром, що не вироблявся або не міг бути вироблений в обсязі, зазначеному платником податків у документах обліку.
Таким чином, з врахуванням вищевикладеного, вбачається, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) була спрямована на штучне, незаконне створення первинних бухгалтерських документів (рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку ТОВ НВК СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2019 року по 01.07.2022 року.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що суб`єктами господарювання залученими до протиправної схеми відкрито та використовуються наступні банківські рахунки, де відображаються фактичні дані щодо фінансових операцій, які можуть мати доказове значення під час досудового розслідування:
1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО банку: НОМЕР_9 ), зокрема:
1.1. ТОВ НВК СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):
? НОМЕР_10 , код валюти: 840 - ДОЛАР США (номер рахунку: НОМЕР_11 );
? НОМЕР_10 , код валюти: 978 ЄВРО (номер рахунку: НОМЕР_11 );
? НОМЕР_10 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ (номер рахунку: НОМЕР_11 );
? НОМЕР_12 , код валюти: 978 ЄВРО;
2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО банку: НОМЕР_13 ):
2.1. ТОВ НВК СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):
? НОМЕР_14 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ (номер рахунку: НОМЕР_15 );
? НОМЕР_16 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_17 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ (номер рахунку: НОМЕР_18 );
? НОМЕР_19 , код валюти: 978 ЄВРО;
? НОМЕР_20 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_21 , код валюти: 840 - ДОЛАР США;
? НОМЕР_22 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ (номер рахунку: НОМЕР_23 );
? НОМЕР_14 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_17 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_22 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_24 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
2.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (минула назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
? НОМЕР_25 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_26 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_27 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_28 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_29 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_30 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_31 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_32 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_33 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_34 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_35 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_36 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_37 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_38 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО банку: НОМЕР_39 ):
3.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (минула назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
? НОМЕР_40 , код валюти: 978 ЄВРО;
? НОМЕР_40 , код валюти: 840 - ДОЛАР США;
? НОМЕР_40 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_41 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_42 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_43 , код валюти: 978 ЄВРО;
? НОМЕР_43 , код валюти: 840 - ДОЛАР США;
? НОМЕР_43 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_44 , код валюти: 840 - ДОЛАР США;
? НОМЕР_45 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
3.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
? НОМЕР_46 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_47 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО банку: НОМЕР_48 ):
4.1. ТОВ НВК СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):
? НОМЕР_49 , код валюти: 840 - ДОЛАР США (номер рахунку: НОМЕР_50 );
? НОМЕР_51 , код валюти: 978 ЄВРО (номер рахунку: НОМЕР_52 );
? НОМЕР_53 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ (номер рахунку: НОМЕР_54 );
? НОМЕР_55 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_56 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО банку: НОМЕР_57 ):
5.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
? НОМЕР_58 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_59 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
6. АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО банку: НОМЕР_60 ):
6.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
? НОМЕР_61 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО банку: НОМЕР_62 ):
7.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
? НОМЕР_63 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_64 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_65 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_66 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_67 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО банку: НОМЕР_62 ):
8.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
? НОМЕР_68 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_69 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО банку: НОМЕР_70 ):
9.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
? НОМЕР_71 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_72 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
9.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
? НОМЕР_73 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
9.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
? НОМЕР_74 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
9.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
? НОМЕР_75 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_76 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
9.5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
? НОМЕР_77 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
9.6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):
? НОМЕР_78 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код МФО банку: НОМЕР_79 ):
10.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
? НОМЕР_80 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО банку: НОМЕР_81 ):
11.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
? НОМЕР_82 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
11.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):
? НОМЕР_83 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
12. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО банку: НОМЕР_84 ):
12.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
? НОМЕР_85 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
12.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
? НОМЕР_86 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
12.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
? НОМЕР_87 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
13. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО банку: НОМЕР_88 ):
13.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
? НОМЕР_89 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
13.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):
? НОМЕР_90 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
14. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО банку: НОМЕР_91 ):
14.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
? НОМЕР_92 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
14.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
? НОМЕР_93 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
? НОМЕР_94 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
14.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
? НОМЕР_95 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
14.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
? НОМЕР_96 , , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код МФО банку: НОМЕР_97 ):
15.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
? НОМЕР_98 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

15.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):
? НОМЕР_99 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
15.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
? НОМЕР_100 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО банку: НОМЕР_101 ):
16.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):
? НОМЕР_102 , код валюти: 840 - ДОЛАР США;
? НОМЕР_102 , код валюти: 978 ЄВРО;
? НОМЕР_102 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000510, тимчасовий доступ (розкриття банківської таємниці), з можливістю вилучення копій, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ НВК СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в усіх наявних у валютах, та перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО банку: НОМЕР_9 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_103 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), щодо:

1.1. ТОВ НВК СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

? НОМЕР_10 , код валюти: 840 - ДОЛАР США (номер рахунку: НОМЕР_11 );

? НОМЕР_10 , код валюти: 978 ЄВРО (номер рахунку: НОМЕР_11 );

? НОМЕР_10 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ (номер рахунку: НОМЕР_11 );

? НОМЕР_12 , код валюти: 978 ЄВРО;

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО банку: НОМЕР_13 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_104 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) щодо:

2.1. ТОВ НВК СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

? НОМЕР_14 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ (номер рахунку: НОМЕР_15 );

? НОМЕР_16 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_17 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ (номер рахунку: НОМЕР_18 );

? НОМЕР_19 , код валюти: 978 ЄВРО;

? НОМЕР_20 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_21 , код валюти: 840 - ДОЛАР США;

? НОМЕР_22 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ (номер рахунку: НОМЕР_23 );

? НОМЕР_14 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_17 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_22 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_24 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

2.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (минула назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

? НОМЕР_25 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_26 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_27 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_28 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_29 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_30 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_31 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_32 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_33 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_34 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_35 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_36 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_37 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_38 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО банку: НОМЕР_39 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_105 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) щодо:

3.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (минула назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

? НОМЕР_40 , код валюти: 978 ЄВРО;

? НОМЕР_40 , код валюти: 840 - ДОЛАР США;

? НОМЕР_40 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_41 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_42 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_43 , код валюти: 978 ЄВРО;

? НОМЕР_43 , код валюти: 840 - ДОЛАР США;

? НОМЕР_43 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_44 , код валюти: 840 - ДОЛАР США;

? НОМЕР_45 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

3.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

? НОМЕР_46 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_47 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО банку: НОМЕР_48 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_106 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ) щодо:

4.1. ТОВ НВК СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

? НОМЕР_49 , код валюти: 840 - ДОЛАР США (номер рахунку: НОМЕР_50 );

? НОМЕР_51 , код валюти: 978 ЄВРО (номер рахунку: НОМЕР_52 );

? НОМЕР_53 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ (номер рахунку: НОМЕР_54 );

? НОМЕР_55 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_56 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО банку: НОМЕР_57 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_107 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ) щодо:

5.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

? НОМЕР_58 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_59 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

6. АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО банку: НОМЕР_60 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_108 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ) щодо:

6.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

? НОМЕР_61 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО банку: НОМЕР_62 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_109 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ) щодо:

7.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

? НОМЕР_63 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_64 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_65 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_66 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_67 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО банку: НОМЕР_62 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_109 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ) щодо:

8.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

? НОМЕР_68 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_69 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО банку: НОМЕР_70 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_110 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ):

9.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

? НОМЕР_71 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_72 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

9.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

? НОМЕР_73 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

9.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

? НОМЕР_74 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

9.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

? НОМЕР_75 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_76 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

9.5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

? НОМЕР_77 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

9.6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

? НОМЕР_78 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код МФО банку: НОМЕР_79 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_111 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ):

10.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

? НОМЕР_80 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО банку: НОМЕР_81 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_112 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_10 ):

11.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

? НОМЕР_82 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

11.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

? НОМЕР_83 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

12. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО банку: НОМЕР_84 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_113 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_11 ):

12.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

? НОМЕР_85 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

12.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

? НОМЕР_86 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

12.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

? НОМЕР_87 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

13. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО банку: НОМЕР_88 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_114 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_12 ):

13.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

? НОМЕР_89 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

13.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

? НОМЕР_90 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

14. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО банку: НОМЕР_91 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_115 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_13 ):

14.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

? НОМЕР_92 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

14.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

? НОМЕР_93 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

? НОМЕР_94 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

14.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

? НОМЕР_95 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

14.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

? НОМЕР_96 , , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код МФО банку: НОМЕР_97 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_116 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_14 ):

15.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

? НОМЕР_98 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

15.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

? НОМЕР_99 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

15.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

? НОМЕР_100 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО банку: НОМЕР_101 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_117 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_15 ):

16.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

? НОМЕР_102 , код валюти: 840 - ДОЛАР США;

? НОМЕР_102 , код валюти: 978 ЄВРО;

? НОМЕР_102 , код валюти: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

Зокрема надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу (в тому числі ІР-адреси), а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), за період з дати відкриття по 01.07.2022, а також документів стосовно відкриття, права розпоряджання та закриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ НВК СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1