Справа № 495/589/22
№ провадження 1-кс/495/1073/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 07.06.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 поданого в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 26.01.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
26.01.2022 Білгород-Дністровським РВП ГУНП в Одеській області зареєстровано матеріали перевірки про те, що на протязі 2021 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивої інформації до кошторисної документації, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнованих на проведення поточного ремонту через Будацький лиман в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району, капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вуличного освітлення в с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області, чим завдали істотну шкоду.

Відповідно до ст. 214 КПК України, відомості по даному факті, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 26.01.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування щодо привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як учасником-переможцем закупівлі, укладено договір № 123 щодо виконання роботи щодо поточного середнього ремонт мосту через Будацький лиман в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області (ДК 021:2015-45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

Розділом ІІ цього Договору визначено, що договірна ціна складає 2 797 500 гривень, у тому числі ПДВ 466 250 гривень, яка 09.12.2021 була перерахована на розрахункових рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після виконання та прийняття виконаних підрядних робіт, відповідно до проектно-кошторисної документації.

Також, 24.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як учасником-переможцем закупівлі, укладено договір № 118 щодо виконання роботи по предмету: Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Білгород-Дністровського району Одеської області (ДК 021:2015-45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

Розділом ІІ цього Договору визначено, що договірна ціна складає 1 498 921,55 гривень, у тому числі ПДВ 249 820,26 гривень, яка 29.11.2021 була перерахована на розрахункових рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після виконання та прийняття виконаних підрядних робіт, відповідно до проектно-кошторисної документації.

Крім того, 09.11.2021 між Сергіївським селищним головою Білгород-Дністровського району Одеської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як учасником-переможцем закупівлі, укладено договір № 123 щодо виконання роботи по предмету: Капітальний ремонт зовнішнього освітлення в с. Курортне та с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області (ДК 021:2015-45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

Розділом ІІ цього Договору визначено, що договірна ціна складає 4 156 560 гривень, у тому числі ПДВ 692 760 гривень, яка 17.12.2021 була перерахована на розрахункових рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після виконання та прийняття виконаних підрядних робіт, відповідно до проектно-кошторисної документації.

Провівши аналіз копій документів, на підставі яких здійснювався прийом виконання підрядних будівельних робіт, з метою ідентифікації виконавців рукописного тексту, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, призначено проведення судові почеркознавчі експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів».

Під час виконання судових експертиз, судовим експертом, відповідно до ст. 69 КПК України та п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експериментальних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 за № 53/5 для виконання судово-почеркознавчої експертизи, надано клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судових експертиз, а саме оригіналів досліджуваних документів, вільних зразків усіх варіантів підписів та експериментальних зразків підписантів документів, так як згідно з п. 3.5 розділу ІІІ Інструкції «Коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень)…».

Оскільки оригінали досліджуваних документів зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , виникла необхідність у вилученні оригіналів досліджуваних об`єктів, шляхом проведення заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз, слідчий просив задовольнити клопотання.

Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, надали заяву у якій просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000132 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши надані до клопотання матеріали слідчий суддя зазначає, що в рамках кримінального провадження №0000132, яке здійснюється за фактом привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем постановами слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 21.04.2022 призначено проведення почеркознавчих та лінгвістичних експертиз за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» відносно акту прийому-передачі виконаних робіт №12/21 згідно договору про виконання робіт з технічного нагляду від 29.09.2021 №12/21-ТН, акту прийому-передачі виконаних робіт №17/21 згідно договору про виконання робіт з технічного нагляду від 09.11.2021 №17/21-ТН, акту прийому-передачі виконаних робіт №16/21 згідно договору про виконання робіт з технічного нагляду від 22.10.2021 №16/21-ТН, а також щодо акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року щодо капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
03.05.2022 на адресу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області направлено клопотання в рамках експертизи №22-1758 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження №0000132 від 26.01.2022 в якому експерт просив надати: оригінал досліджуваного документу - Акт прийому-передачі виконаних робіт №17/21 від 28.12.2021 згідно договору про виконання робіт з технічного нагляду від 09.11.2021року №17/21-ТН, підписи у якому від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 підлягають дослідженню, оскільки згідно з п.3.5 розділу III Інструкції «Коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень)...».
Окрім того, 03.05.2022 на адресу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області направлено клопотання в рамках експертизи №22-1757 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження №0000132 від 26.01.2022 в якому експерт просив надати оригінал досліджуваного документу Акту прийому-передачі виконаних робіт №12/21 від 28.12.2021 згідно договору про виконання робіт з технічного нагляду від 29.09.2021 року №12/21-ТН, підписи у якому від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 підлягають дослідженню, оскільки згідно з п.3.5 розділу III Інструкції «Коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень)...» та офіційні документи (заяви, довіреності, договори, клопотання, податкова та службова документації), на яких містяться вільні зразки усіх варіантів підписів селищного голови ОСОБА_4 , за період із 2019 по грудень 2021 року, в кількості не менше 15 шт.
Також слідчому, що здійснює досудове розслідування у вказаному провадженні 27.04.2022 було направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження №0000132 від 26.01.2022 в якому експерт просила для виконання судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження №0000132, призначеної постановою від 21.04.2022 (реєстраційний індекс 22-1761) надати оригінал досліджуваного документу Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписи у якому від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 підлягають дослідженню, оскільки згідно з п.3.5 розділу III Інструкції «Коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень)...».
27.04.2022 слідчому, що здійснює досудове розслідування у вказаному провадженні було направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження №0000132 від 26.01.2022 в якому експерт просила для виконання судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження №0000132, призначеної постановою від 21.04.2022 (реєстраційний індекс 22-1762) надати оригінал досліджуваного документу акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписи у якому від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 підлягають дослідженню, оскільки згідно з п.3.5 розділу III Інструкції «Коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень)...».
Як вбачається з наданих клопотань про надання додаткових матеріалів до їх одержання експертиза проводитись не буде. У випадку, якщо на протязі 45 календарних днів з дня направлення клопотання додаткові матеріали отримані не будуть, то відповідно до п.1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5 (в чинній редакції), буде складене повідомлення про неможливість надання висновку.
Володільцем документів, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ є ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Надання тимчасового доступу обґрунтовано слідчим необхідністю здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, спростування факту або притягнення винних осіб до відповідальності, необхідно провести детальний аналіз, встановити завдані збитки та завершити виконання судових експертиз у кримінальному провадженні.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, зважаючи що відомості мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення проведення судових експертиз вбачається за необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 поданого в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 26.01.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області та Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме до:
- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року щодо капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року щодо проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення в селі Курортне та в селі Приморське Сергіївської ОТГ Білгород-Дністровського району Одеської області;
- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року щодо поточного середнього ремонту через Будацький лиман в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області;
- Акт прийому-передачі виконаних робіт № 16/21 згідно договору про виконання робіт з технічного нагляду від 22.10.2021 № 16/21 ТН;
- Акт прийому-передачі виконаних робіт № 17/21 згідно договору про виконання робіт з технічного нагляду від 09.11.2021 № 17/21-ТН;
- Акт прийому-передачі виконаних робіт № 12/21 згідно договору про виконання робіт з технічного нагляду від 29.09.2021 № 12/21-ТН;
- Офіційних документів (заяви, довіреності, договори, клопотання, податкова та службова документації), на яких містяться вільні зразки усіх варіантів підписів селищного голови ОСОБА_4 , за період із 2019 по грудень 2021 року, в кількості не менше 15 шт.
Ухвала діє строком до 07.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1