УХВАЛА

17.10.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000067 від 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 08.07.2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено прибутковий договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строком до 31.12.2019 року, про передачу забруднюючих речовин які утворюються на суднах, з метою їх подальшого безпечного поводження (перевезення, зберігання, утилізація, оброблення, видалення, тощо. (в подальшому строк дії договору подовжено).

12.06.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено прибутковий договір про взаємодію у галузі забезпечення вимог екологічної безпеки та організацію надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строком до 31.12.2024 року. Предметом договору є приймання з суден лояльних вод, шламових відходів та зібраних рідких забруднень (відпрацьованих мастил) (далі - забруднюючі речовини).

Вище зазначені договори укладені центральним апаратом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповсюджуються на усі морські порти в підпорядкуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всі права та обов`язки по зазначеним договорам (проведення розрахунків, підписання первинних документів, підписання акту-передачі забруднюючих речовин, тощо) виконуються відокремленими підрозділами адміністрації (філіями) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, маючи діючі прибуткові договори із прийняття підрядною організацією за договором забруднюючих речовин з суден, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій, а саме: Чорноморської, Одеської, Південної та інших, уклали затратні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (пов`язанні компанії), предметом яких є Прийняття, переробка, утилізація та передача рідких відходів з суден).

Крім того, за результатом аналізу отриманої інформації відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не тільки відсутні потужності для утилізації забруднюючих речовин за договором з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але й недостатні технологічні потужності/можливості для прийому/переробки інших забруднюючих речовин в тій кількості, в якій підприємство отримує за укладеними договорами.

07.07.2022 року, направлений запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із необхідністю надання інформації та документів по вищезазначеним обставинам, однак посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проігнорували зазначений запит, та жодної інформації не надали.

11.08.2022 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеса, надана ухвала про проведення тимчасового доступу до речей і документі, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

15.09.2022 року слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР у м. Миколаїв складено протокол тимчасового доступу до речей і документів.

За результатом опрацювання документів вилучених в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч ухвалі Київського районного суду в м. Одеса про надання тимчасового доступу до речей і документів не надали зазначені в ухвалі документи, які перебувають у володінні державного підприємства.

Крім того, начальником управління організаційно правової роботи юридичного департаменту апарату управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , повідомлено, що частина документів вказаних в ухвалі відсутня, та знаходяться в Чорноморській, Південій та Одеській філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Чорноморської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (адреса АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України тимчасовий доступ до доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Чорноморської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (адреса АДРЕСА_1 ), а саме до:

?- Положення про ведення договірної роботи Чорноморської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2019-2022 р.;

?- Наказ про розподіл обов`язків між керівництвом Чорноморської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2019 по 2022 р.;

?- Оборотно-сальдова відомість по рахункам 631, 361 до Договору № 58-П-АМПУ-19 від 12.06.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ; Довідки про прийом-передачу забруднюючих речовин з судна та акти прийому передачі, рахунки; Інформацію (документи) про підрядні організації залучені до виконання умов договору ( в тому числі, автотранспорт, анкетні дані працівників, тощо) та власними силами/засобами; Листування щодо умов виконання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; повідомлення про заплановані дату передачі забруднюючих речовин;

?- Оборотно-сальдова відомість по рахункам 631, 361 до Договору № 101-П-АМПУ-16 від 08.07.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ; Довідки про прийом-передачу забруднюючих речовин з судна та акти прийому передачі, рахунки; Інформацію (документи) про підрядні організації залучені до виконання умов договору ( в тому числі, автотранспорт, анкетні дані працівників, тощо) та власними силами/засобами; Листування щодо умов виконання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; повідомлення про заплановані дату передачі забруднюючих речовин;

?- Інформацію, щодо причин не використання прав та обов`язків замовника та/або виконавця по договорам № 58-П-АМПУ-19 від 12.06.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № 101-П-АМПУ-16 від 08.07.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідних для виконання умов за предметом діючих договорів в період з 06.01.2022 до 23.02.2022 року;

?- Договір № 214-В-ЧФ-21 від 01.11.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із додатками та додатковими угодами до нього; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 по зазначеному договору; Довідки про прийом-передачу забруднюючих речовин з судна та акти прийому передачі, рахунки; Інформацію (документи) про підрядні організації залучені до виконання умов договору ( в тому числі, автотранспорт, анкетні дані працівників, тощо) та власними силами/засобами; заявки про заплановані дату передачі забруднюючих речовин (виконання послуг);

?- Службові записки підрозділу ініціатору для проведення закупівлі UA-2021-08-28-000393-c, із обгрунтуванням ії доцільності та довіреність на посадову особу яка укладала договір.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб Чорноморської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (адреса АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1