У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції№5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 15.08.2022 року у відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.08.2022 року приблизно о 18:00 годин невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом шляхом обману, увійшовши в довіру ОСОБА_5 , заволоділа належними її грошовими коштами, в сумі 1100 гривень, які були перераховані на невідомий заявниці рахунок. Відомості про цей факт 15 серпня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 14.08.2022 року приблизно о 18:00 год на номер телефону потерпілоїї, а саме у застосунку «Телеграм», з телеграм боту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення. В даному повідомленні було вказано наступну інформацію, а саме те, що внутрішньо переміщеним особам здійснюється виплата допомоги, для чого необхідно пройти варифікацію за картковим рахунком, у протилежному випадку картка ОСОБА_5 буде заблокована. В подальшому ОСОБА_5 знову надійшли повідомлення в яких було запропоновано надати пін коди її картки. Деякий час ОСОБА_5 ігнорувала дані повідомлення, однак в наступних повідомлення було вказано про те, що картку потерпілої буде заблоковано на 30 днів. Після цього ОСОБА_5 здійснила дзвінок на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 3700, де її було повідомлено про те, що її картка на стадії варифікації, і якщо вона хоче продовжити її необхідно натиснути цифру 1 на її телефоні, та повернутися до чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , що ОСОБА_5 в подальшому зробила. Після цього ОСОБА_5 у чат боті ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала запитувану інформацію, а саме паролі та пін коди. За деякий час на номер телефону потерпілої надійшло повідомлення про те, що з її картки здійснено перерахунок грошових коштів, на невідомі її номери рахунків. В подальшому зрозумівши що це шахрайські дії, ОСОБА_5 знову зателефонувала на номер гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 3700, однак її було повідомлено про те, що номер телефону ОСОБА_5 не є фінансовим номером, у зв`язку з чим вона не змогла здійснити блокування картки, або ж будь-які інші операції з даною карткою, а також зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . З даного приводу ОСОБА_5 звернулася в поліцію, та паралельно у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомили про те, що з її картки № НОМЕР_1 було здійснено дві трансакції, а саме: переказ грошових коштів на суму 200 грн на картку НОМЕР_2 , а також переказ грошових коштів на суму 201 грн на картку НОМЕР_3 . Після здійснених трансакцій картку № НОМЕР_1 належну ОСОБА_5 було заблоковано. Надалі створено нову картку з № НОМЕР_4 , з якої було здійснено декілька трансакцій, а саме: переказ грошових коштів в сумі 5000 грн на депозитний рахунок належний ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , чотири трансакції переказ грошових коштів в сумі по 100 грн на телеком послуги: IBOXBANK 17, KYIV, дві трансакції переказ грошових коштів в сумі по 100 грн на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,KYIV, та одну трансакцію переказ грошових коштів в сумі 100 грн на ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV. Після чого ОСОБА_5 вдалося заблокувати дану картку, внаслідок чого всі подальші дії були зупинені.

Як було встановлено ОСОБА_5 під час вчинення стосовно її майна кримінального проступку, користувалася банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, карткою для виплат № НОМЕР_1 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів за період з 00.00 год до 24.00 год 14 серпня 2022 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з цих платіжних карток на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням цих терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в Голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1