печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2614/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

У клопотанні вказано, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва: та групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні № 0000034 від 12.03.2021, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з часу відкриття банківського рахунку, по 24.01.2022: Також банківські рахунки, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_14 .

Банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_14 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по 24.01.2022. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття розрахункових рахунків по 24.01.2022;

інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_14 , за період з часу їх відкриття по 24.01.2022;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_14 , за період з часу їх відкриття по 24.01.2022;

Договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_14 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_14 , за період за період з часу їх відкриття по 24.01.2022;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_14 , за період за період з часу їх відкриття по 24.01.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1