Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/589/22
Номер провадження 1-кс/530/282/22

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.08.2022 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :
До суду надійшло клопотання заступника начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання уповноважений слідчий обґрунтовує тим, що 04.07.2022 року до ВП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 04.07.2022 року близько 11 години, особа зателефонувавши до ОСОБА_5 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила йому значної майнової шкоди.

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у власності він має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Так, 04.07.2022 року о 10 годині 31 хвилина на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Коли потерпілий взяв слухавку невідомий чоловік віком близько 50 років представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час спілкування останній повідомив ОСОБА_5 , що в нього закінчився строк дії авторизації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та для цього йому необхідно зайти до програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрити якусь вкладку. Після цього ОСОБА_5 почав здійснювати дії які йому диктував вказаний чоловік. Провівши операції які надиктував вказаний чоловік останній повідомив, що щось не виходить та сказав, що все це може він зробити самостійно, але для цього йому необхідний пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .. На це потерпілий погодився та назвав йому пароль. Потім на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення з різними цифрами, які він надиктовував невідомому чоловіку по телефону. Після цього провівши всі операції вказаний чоловік поклав слухавку. Потім ОСОБА_5 зайшов до власного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти в сумі 131363 (сто тридцять одна тисяча триста шістдесят три) гривні. Вказані грошові кошти були переведені на якийсь інший рахунок. Куди саме були зняті грошові кошти ОСОБА_5 не відомо. Після цього він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Зіньків де взявши роздруківку по власній картці він дізнався, що з його банківської картки були зняті грошові кошти, а саме чотири операції по 29 000грн., одна операція 14 000 грн., одна операція 600 грн., та одна операція 100 гривень.

06.07.2022 року до Зіньківського районного суду Полтавської області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Відповідно Ухвали слідчого судді Котелевського районного суду Полтавської області № 530/589/22 від 27.07.2022 року вказане клопотання було задоволено та надано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

12.08.2022 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно ухвали слідчого Котелевського районного суду Полтавської області, але при аналізі вказаної інформації не постало за можливе встановити на який саме рахунок були переведені грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 ..

15.08.2022 року в якості потерпілого було повторно допитано ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що вважає за необхідне отримати інформацію з банку за період з 03.07.2022 року по 15.07.2022 року з метою встановлення рахунку, на який були переведені грошові кошти та особи, яка здійснила зняття вказаних грошових коштів.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), які належать потерпілому ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), з 03.07.2022 року по 05.07.2022 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засіданнязаступник начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальник слідчого відділення капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Отже у разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінально процесуального законодавства прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотанням та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
У статті 223 КПК України викладені вимоги про проведенні слідчих( розшукових) дій. Так відповідно до ч.ч. 1,2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, підставами для проведення слідчої( розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно зі ст. ст. 60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що заступником начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальником слідчого відділення капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, щовказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), з 03.07.2022 року по 05.07.2022 року і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,131-132,159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які мають інформацію про факт зняття грошових коштів за період з 03.07.2022 року по 05.07.2022 року з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), яка належала потерпілому ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платника податків НОМЕР_6 ).

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 03.07.2022 року по 15.07.2022 року;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

- інформацію про власників карткових рахунків куди були переведені грошові кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

Надати можливість заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 25.08.2022 року по 25.09.2022 року.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1