Справа № 464/317/22
пр.№ 1-кс/464/1052/22
У Х В А Л А

14 жовтня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участі слідчого ОСОБА_3 та власників майна: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , їх представника адвоката ОСОБА_7 , розглянув клопотання слідчого про арешт майна,

у с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_8 , про арешт майна, вилученого під час обшуків.

Клопотання подане у відповідності до вимог ст.171 КПК України.

При розгляді клопотання у слідчий таке з уточненням підтримав, а власники майна з представником проти такого частково заперечили.

Заслухавши учасників процесу та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного з огляду на таке.

Відділом поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП України в Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 10 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань невстановленою особою використано підроблені акти ЛКП «Львівський ліхтар» від 05 липня 2017 року, 10 липня 2017 року та від 31 липня 2017 року шляхом подання їх державному реєстратору під час державної реєстрації права власності на комори площею 37,1 кв.м, 5,5 кв.м та 25,2 кв.м в будинках № 71 та АДРЕСА_1 . Внаслідок використання завідомо підробленого документа, а саме використання невстановленою особою підроблених актів ЛКП «Львівський ліхтар» від 05 липня 2017 року, 10 липня 2017 року та від 31 липня 2017 року щодо комор площею 37,1 кв.м, 5,5 кв.м та 25,2 кв.м в будинках № 71 та 73 по вул.С.Бандери у м.Львові, зазначені у них приміщення були зареєстровані на праві приватної власності ТзОВ «КАМ`ЯНИЦЯ» та з власності громади м.Львова незаконно, шахрайським шляхом, вибуло нерухоме майно вартістю понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що вказує на заподіяння шкоди громаді у великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 02 вересня 2022 року надано дозвіл на проведення обшуку у будинку та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ОСОБА_6 з метою відшукування оригіналу заяви ТзОВ «Кам`яниця» () щодо обстеження ЛКП «Львівський ліхтар» підвальних приміщень за адресою: м.Львів, вул. Степана Бандери будинку №71 та будинку №73, оригіналів актів обстеження підвальних приміщень виданих ЛКП «Львівський ліхтар» 05.07.2017, 10.07.2017 та 31.07.2017.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 02 вересня 2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукування оригіналу заяви ТзОВ «Кам`яниця» () щодо обстеження ЛКП «Львівський ліхтар» підвальних приміщень за адресою: м.Львів, вул. Степана Бандери будинку №71 та будинку №73, оригіналів актів обстеження підвальних приміщень виданих ЛКП «Львівський ліхтар» 05.07.2017, 10.07.2017 та 31.07.2017.

У ході проведення обшуку у відповідності до протоколів від 13 вересня 2022 року виявлено та вилучено наступне майно: завірені копії заяв №3-3- на 4 арк., завірені копії заяв від 26.11.2019 р. на 3 арк., оригінал додаткової угоди №5 від 02.06.2016 р. на 2 арк., оригінал свідоцтва №6/1-01/кул/ФФБ на 1 арк., наказ №1 від 27.12.2019 р. на 1 арк., рішення №1 від 12.12.2019 р. на 1 арк., рішення №2 «Артхіт» від 06.03.2020 р. на 1 арк., рішення №2 «Артхіт» від 06.03.2020 р. на 1 арк., акт приймання-передачі від 11.03.2020 р. на 1 арк., договір №17 від 31.08.2010 р. на 2 арк., договір №8 на оренду від 31.08.2010 р. на 2 арк., договір оренди №8 від 31.08.2010 р. на 3 арк., акт прийому-передачі від 01.09.2010 р. на 1 арк., додаток №2 від 31.08.2010 р. на 1 арк., договір оренди №17 від 31.08.2010 р. на 3 арк., акт прийому-передачі №17 від 31.08.2010 р. на 1 арк., додаток №2 від 31.08.2010 р. на 1 арк., договір оренди №0605101 на 3 арк., акт прийому-передачі за договором №0605101 на 1 арк., план орендованого приміщення на 1 арк., договір оренди від 01.10.2017 р. на 1 арк., акт прийому-передачі від 01.10.2017 р. на 1 арк., витяг №СВС №416813 на 1 арк. копії креслення на 1 арк., платіжне доручення №3 від 25.08.2016 р. на 1 арк., додаткова угода №8 від 01.08.2016 р. на 1 арк., додаткова угода №1 від 02.06.2016 р. на 2 арк., договір №1-01/Кул від 14.07.2015 р. на 5 арк., опис споживчих характеристик на 1 арк., додаток №2 до договору №1-01/кул на 1 арк., свідоцтво №9/1-01/кул/ФФБ на 1 арк., свідоцтво №9/1-01/кул/ФФБ на 1 арк., свідоцтво №10/1-01/кул /ФФБ на 1 арк., платіжне доручення №1 від 25.08.2016 р. на 1 арк., платіжне доручення №5 від 18.07.2017 р. на 1 арк., технічний паспорт приміщення на вул. С.Бандери, 73 на 1 арк., технічний паспорт приміщення на вул. С.Бандери, 71 на 1 арк., договір купівлі продажу нежитлових приміщень від 05.04.2017 р. на 2 арк., квитанція на 1 арк., витяг з реєстру №84310664 на 1 арк., витяг з реєстру №84312757 на 1 арк., виписка з Єдиного реєстру від 02.06.2015 р. на 1 арк., протокол №1 ТзОВ «Кам`яниця» від 20.05.2015 р. на 1 арк., наказ №1 від 20.05.2015 р. на 1 арк., опис документів на 1 арк., статут ТзОВ «Кам`яниця» нова редакція від 29.05.2019 р. на 14 арк., витяг №345 на 1 арк., рішення загальних зборів учасників №3 від 32.10.2016 р. на 1 арк., наказ №1 від 01.11.2016 р. на 1 арк., протокол №1 від 03.04.2017 р. на 1 арк., рішення №1 учасників ТзОВ «Камяниця» від 29.05.2019 р. на 1 арк., опис документів від 01.11.2016 р. на 1 арк., витяг з ЄДР на 3 арк., витяг по безкоштовному запиті на 3 арк., оригінал статуту ТзОВ «Кам`яниця» від 20.05.2015 р. на 14 арк., видаткова накладна №1 від 05.04.2017 р. на 1 арк., видаткова накладна №2 від 05.04.2017 р. на 1 арк., акт прийому передачі нежитлових приміщень від 05.04.2017 р. на 1 арк., акт прийому-передачі майна від 05.04.2017 р. на 1 арк., рахунок на сплату №418 від 03.04.2017 р. на 1 арк., рахунок на сплату №419 від 03.04.2017 р. на 1 арк., копія виписки з ЄДР №23251213 на 1 арк., протокол №17 від 09.03.2016 р. на 1 арк., копія статуту ТзОВ «Джерела» на 13 арк., заява на надання доступу від 04.04.2017 р. на 1 арк., договір №3 від 04.04.2017 р. на 4 арк., положення про порядок проведення технічної експертизи на 1 арк., виписка з Кредо Банк на 5 арк., договір №9 від 04.04.2017 р. на 2 арк., виписка за особовим рахунком на 1 арк., договір №0 від 04.04.2017 р. на 2 арк., інформаційне повідомлення від 07.04.2017 р. на 1 арк., довідка №62-08-12/1064 на 1 арк., довіреність №НАН 363650 на 1 арк., довіреність №НАР 025206 на 1 арк., договір-анкета від 05.08.2015 р. на 1 арк., довідка №62-08-12/1064 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_6 на 3 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_1 на 1 арк., договір оренди на приміщення за адресою АДРЕСА_3 .

Постановою слідчого від 14 вересня 2022 року вказане майно визнано речовими доказами по справі.

Розглядаючи питання арешту майна, слідчий суддя враховує вимоги ст.131 КПК України, згідно з якими арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України арешт є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу (ч.2, ч.3 ст.170 КПК України).

З доводів слідчого, викладених у клопотанні та у суді, вбачається, що арешт вилученого майна, що може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, у даному кримінальному провадженні за ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, оскільки наявні ризики його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворювання, відчуження. Підстави для відмови у задоволенні клопотання, передбачені ч.1 ст.173 КПК України, відсутні. Для ефективного проведення слідства та з метою забезпечення дієвості кримінального провадження орган досудового розслідування має необхідність у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину. У даному випадку обмеження права власності є співрозмірним з потребами кримінального провадження.

Водночас низка документів наведеним вимогам не відповідає, слідчим не доведено яким такі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Наведене свідчить про безпідставність клопотання в частині арешту ряду документів.

Оцінюючи доводи захисту щодо необхідності документів для забезпечення роботи товариства, суд ураховує таке.

За приписами ч.3 ст.100 КПК документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Таким чином, за потреби нормального функціонування володілець наділений правом на звернення з відповідним клопотанням про отримання копій вилучених при проведенні обшуку документів.

Під час розгляду клопотання, адвокат, зазначаючи про необхідність саме оригіналів документів у діяльності товариства, не навів обґрунтованих доводів як неможливості здійснення статутної діяльності товариства без арештованих документів, так і неможливості отримання їх копій від органів досудового розслідування.

З огляду на викладене, зважаючи на засади розумності, співмірності та вимоги ч.11 ст.170, ч.2 ст.173 КПК України клопотання про арешт майна підлягає до часткового задоволення шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном. У низці документів не встановлено необхідності арешту, внаслідок чого в цій частині клопотання слід відмовити. Відомості, які б спростовували даний висновок, відсутні.

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про арешт майна задоволити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження майном:

- наказ №1 від 27.12.2019 р. на 1 арк.

- рішення №1 від 12.12.2019 р. на 1 арк.

- рішення №2 «Артхіт» від 06.03.2020 р. на 1 арк.

- рішення №2 «Артхіт» від 06.03.2020 р. на 1 арк.

- акт приймання-передачі від 11.03.2020 р. на 1 арк.

- договір №17 від 31.08.2010 р. на 2 арк.

- договір №8 на оренду від 31.08.2010 р. на 2 арк.

- договір оренди №8 від 31.08.2010 р. на 3 арк.

- акт прийому-передачі від 01.09.2010 р. на 1 арк.

- додаток №2 від 31.08.2010 р. на 1 арк.

- договір оренди №17 від 31.08.2010 р. на 3 арк.

- акт прийому-передачі №17 від 31.08.2010 р. на 1 арк.

- додаток №2 від 31.08.2010 р. на 1 арк.

- договір оренди №0605101 на 3 арк.

- акт прийому-передачі за договором №0605101 на 1 арк.

- план орендованого приміщення на 1 арк.

- договір оренди від 01.10.2017 р. на 1 арк.

- акт прийому-передачі від 01.10.2017 р. на 1 арк.

- договір купівлі продажу нежитлових приміщень від 05.04.2017 р. на 2 арк.

- статут ТзОВ «Кам`яниця» нова редакція від 29.05.2019 р. на 14 арк.

- рішення загальних зборів учасників №3 від 32.10.2016 р. на 1 арк.

- наказ №1 від 01.11.2016 р. на 1 арк.

- протокол №1 від 03.04.2017 р. на 1 арк.

- рішення №1 учасників ТзОВ «Камяниця» від 29.05.2019 р. на 1 арк.

- опис документів від 01.11.2016 р. на 1 арк.

- оригінал статуту ТзОВ «Кам`яниця» від 20.05.2015 р. на 14 арк.

- видаткова накладна №1 від 05.04.2017 р. на 1 арк.

- видаткова накладна №2 від 05.04.2017 р. на 1 арк.

- акт прийому передачі нежитлових приміщень від 05.04.2017 р. на 1 арк.

- акт прийому-передачі майна від 05.04.2017 р. на 1 арк.

- заява на надання доступу від 04.04.2017 р. на 1 арк.

- договір №3 від 04.04.2017 р. на 4 арк.

- положення про порядок проведення технічної експертизи на 1 арк.

- договір №9 від 04.04.2017 р. на 2 арк.

- виписка за особовим рахунком на 1 арк.

- договір №0 від 04.04.2017 р. на 2 арк.

- довіреність №НАН 363650 на 1 арк.

- довіреність №НАР 025206 на 1 арк.

Відмовити у клопотанні про арешт майна:

- завірені копії заяв №3-3- на 4 арк.

- завірені копії заяв від 26.11.2019 р. на 3 арк.

- оригінал додаткової угоди №5 від 02.06.2016 р. на 2 арк.

- оригінал свідоцтва №6/1-01/кул/ФФБ на 1 арк.

- витяг №СВС №416813 на 1 арк.

- копії креслення на 1 арк.

- платіжне доручення №3 від 25.08.2016 р. на 1 арк.

- додаткова угода №8 від 01.08.2016 р. на 1 арк.

- додаткова угода №1 від 02.06.2016 р. на 2 арк.

- договір №1-01/Кул від 14.07.2015 р. на 5 арк.

- опис споживчих характеристик на 1 арк.

- додаток №2 до договору №1-01/кул на 1 арк.

- свідоцтво №9/1-01/кул/ФФБ на 1 арк.

- свідоцтво №9/1-01/кул/ФФБ на 1 арк.

- свідоцтво №10/1-01/кул /ФФБ на 1 арк.

- платіжне доручення №1 від 25.08.2016 р. на 1 арк.

- платіжне доручення №5 від 18.07.2017 р. на 1 арк.

- технічний паспорт приміщення на вул. С.Бандери, 73 на 1 арк.

- технічний паспорт приміщення на вул. С.Бандери, 71 на 1 арк.

- квитанція на 1 арк.

- витяг з реєстру №84310664 на 1 арк.

- витяг з реєстру №84312757 на 1 арк.

- виписка з Єдиного реєстру від 02.06.2015 р. на 1 арк.

- протокол №1 ТзОВ «Кам`яниця» від 20.05.2015 р. на 1 арк.

- наказ №1 від 20.05.2015 р. на 1 арк.

- опис документів на 1 арк.

- витяг №345 на 1 арк.

- витяг з ЄДР на 3 арк.

- витяг по безкоштовному запиті на 3 арк.

- рахунок на сплату №418 від 03.04.2017 р. на 1 арк.

- рахунок на сплату №419 від 03.04.2017 р. на 1 арк.

- копія виписки з ЄДР №23251213 на 1 арк.

- протокол №17 від 09.03.2016 р. на 1 арк.

- копія статуту ТзОВ «Джерела» на 13 арк.

- виписка з Кредо Банк на 5 арк.

- інформаційне повідомлення від 07.04.2017 р. на 1 арк.

- довідка №62-08-12/1064 на 1 арк.

- договір-анкета від 05.08.2015 р. на 1 арк.

- довідка №62-08-12/1064 на 1 арк.

- копія паспорта ОСОБА_6 на 3 арк.

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № на 1 арк.

- договір оренди на приміщення від 01.02.2022 р. за адресою: АДРЕСА_3 .

У порядку ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_9