Провадження № 1-кс/761/8527/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000660 від 02.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження судді Шевченківського районного суду міст Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000660 від 02.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2021 по теперішній час, по рахунках ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-№ НОМЕР_3 (українська гривня);
-№ НОМЕР_4 (українська гривня);
-№ НОМЕР_5 (українська гривня);
-№ НОМЕР_6 (українська гривня);
-№ НОМЕР_7 (українська гривня);
-№ НОМЕР_8 (українська гривня);
-№ НОМЕР_9 (українська гривня),

із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ по взаємовідносинам із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ФОП ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_18 ), а також документів (платіжних доручень, актів прийому-передачі, накладних), на підставі яких здійснено транзакції по вищевказаних рахунках, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій.
Мотивуючи клопотання, детектив вказує, що ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 2021-2022 року укладала рамкові угоди із декількома суб`єктами господарювання, у тому числі із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), на постачання продуктів харчування.
При цьому, інші компанії до укладання рамкових угод допущені не були, а службові особи ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечили перемогу вищезазначеним компаніям.
В подальшому, у межах рамкових угод між ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 та вищевказаними суб`єктами господарювання було укладено ряд договорів на постачання продуктів харчування.
При цьому сума завищення вартості продукції що постачається складає близько 30% від середньої ринкової вартості продукції на ринках України, на що вказують матеріали ЗМІ, викладені у відкритих джерелах інформації, які оглянуто у ході проведення досудового розслідування.
Внаслідок завищення ціни на продукцію, що постачається, службовими особами ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завдано збитків бюджету України в особливо великих розмірах.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно відомостей отриманих у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наявні відкриті поточні рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-№ НОМЕР_3 (українська гривня)
-№ НОМЕР_4 (українська гривня)
-№ НОМЕР_5 (українська гривня)
-№ НОМЕР_6 (українська гривня)
-№ НОМЕР_7 (українська гривня)
-№ НОМЕР_8 (українська гривня)
-№ НОМЕР_9 (українська гривня)

які могли використовуватись для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів, за придбання товарно матеріальних цінностей за умисно завищеними цінами та заниженими реальними обсягами та зменшення розміру обов`язкових платежів до бюджету, проведення інших пов`язаних з цим фінансових операцій, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, стосовно ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме оригіналів таких документів, а саме: роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2021 по теперішній час по казначейських рахунках ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ по взаємовідносинам із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ФОП ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_18 ), а також документів на підставі яких здійснювались відповідні транзакції.

Зазначена інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо наявності/відсутності розрахунків між підприємствами, про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зразки підписів службових осіб підприємства, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.
Іншим способом довести обставини та факти перерахування грошових коштів по казначейських рахунках, причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної конфіденціальної інформації стосовно ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), неможливо.
Документи ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять конфіденціальну інформацію та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять конфіденціальну інформацію неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по казначейським рахункам вказаної юридичної особи.
Окрім того, указані документи та відомості мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання детектива, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2021 по теперішній час, по рахунках ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-№ НОМЕР_3 (українська гривня);
-№ НОМЕР_4 (українська гривня);
-№ НОМЕР_5 (українська гривня);
-№ НОМЕР_6 (українська гривня);
-№ НОМЕР_7 (українська гривня);
-№ НОМЕР_8 (українська гривня);
-№ НОМЕР_9 (українська гривня),

із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ по взаємовідносинам із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ФОП ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_18 ), а також документів (платіжних доручень, актів прийому-передачі, накладних), на підставі яких здійснено транзакції по вищевказаних рахунках, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або відокремленим (структурним) підрозділам, відділенням вказаної банківської установи, надати (забезпечити) здійснення тимчасового доступу до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити вказані в ухвалі документи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1