Справа № 308/5604/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке 21.04.2022 року внесені до ЄРДР за №0000041, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, погодженого з прокурором та доданих матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000041, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.04.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні введено воєнний стан. Разом з цим, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Під час досудового розслідування з`ясовано, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», з корисливих мотивів.
Так, ОСОБА_3 , разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробив злочинну схему, відповідно до якої, особа призовного віку від 18 до 60 років, якій обмежено виїзд за межі країни, використовуючи виготовлені за незаконної організації ОСОБА_3 документи, має можливість в подальшому перетнути державний кордон України.
На виконання заздалегідь розробленої злочинної схеми, діючи умисно, 19.04.2022 близько 21.15 години ОСОБА_3 при зустрічі з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на території місто Берегово, запропонував останньому підшукувати осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон в умовах воєнного стану, та які хотіли б покинути межі України, мотивуючи останнього отриманням доходу.
Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 , 10.05.2022, перебуваючи за адресою: місто Берегово, вулиця Мукачівська, 190/2 на парковці супермаркету «Сільверленд» зустрівся з ОСОБА_4 , який діяв під контролем правоохоронних органів забрав флеш-носій чорного кольору, на якому були завантажені 8 скан-копій документів, що посвідчують підшукану ОСОБА_4 особу, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переправлення якого мав організовувати ОСОБА_3 , при цьому повідомив, що розпочне процес організації виготовлення незаконних документів, що дадуть змогу ОСОБА_5 безперешкодно перетнути державний кордон України тільки після сплати повної суми коштів, а саме 13000 євро, після чого вказані підроблені документи будуть виготовлені на протязі 3-4 днів.
Надалі, 11.05.2022, в ході телефонної розмови ОСОБА_3 та ОСОБА_4 домовились про чергову зустріч на території Берегівського району. Під час вказаної зустрічі, яка відбулась 12.05.2022 в селі Вилок Берегівського району Закарпатської області на АЗС «Укрнафта», відбулась домовленість щодо збору та передачі ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 13000 євро ОСОБА_3 у найближчі дні за домовленістю, і тільки після цього останній розпочне процес виготовлення документів, що дадуть змогу ОСОБА_5 безперешкодно, зі слів ОСОБА_3 , перетнути кордон через пункти-пропуску державного кордону України.
Надалі, 14.05.2022, близько 14:20 годин, перебуваючи за адресою: місто Берегово, вулиця Мукачівська, 190/2 на парковці супермаркету «Сільверленд», продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 зустрівся з ОСОБА_4 , від якого, отримав за попередньою домовленістю, заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 13700 доларів США, що були упаковані у прозорий канцелярський пакет («файл») за організацію виготовлення документів, які в подальшому мають надати підстави ОСОБА_5 безперешкодно перетнути державний кордон України.
Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками та наданням засобів, вчиненому з корисливих мотивів.
14.05.2022 в ході огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на території парковки ТЦ «SILVERLAND» було виявлено та вилучено: флеш накопичувач оранжевого кольору, марки «good drive», об`ємом 1 gb, який було упаковано в спец пакет «експертна служба МВС» №3706996; заява про звільнення від 23.12.2021, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , шкіряна книга з різними документами, документ Угорщини на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , різного роду документи та чеки - які було упаковано до спец. пакету НПУ №PSP 3125725; чорний поліетиленовий пакет, в середині якого грошові кошти в кількості 20 купюр номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами: HB20899022Q, KG20018550A, KD78060238A, KB27157412N, AB42189044V, KL80028459C, HF06800388B, HF06800389B, HF06800390B, HF06800392B, AB18070306S, HB26903515D, HE62496711B, KB10729413D, FB47302659B, KG21530983A, KD25857160A, KD25857159A, KG21530978A, HB69404331B, які було упаковано до спец пакету експертної служби МВС №3706994; шкіряний гаманець, в середині якого знаходяться: картка OTP Bank 129232, картка Райфайзен Банк Аваль, 259696, карта клієнта Райфайзен Банк Аваль, картка Приватбанку НОМЕР_5 , картка Приватбанку НОМЕР_6 , 5 дисконтних карт, картка Монобанку НОМЕР_7 , картка Монобанку НОМЕР_8 , картка Sense 249017, картка А, НОМЕР_9 , квитанції та чеки, грошові кошти 1 купюра 1000 грн з серійним номером АЖ4736619, 6 купюр по 500 грн з наступними серійними номерами: ЛБ8083007, ГН2923734, ЄЗ2781065, АА9081734, ЕД1918254, ЄГ1309167, 8 купюр по 200 грн з наступними серійними номерами: УИ2267750, КЗ4488434, ГИ4667142, ЄГ2565218, ЄВ2770327, ДД5622257, ДЄ6602491, ГЖ0795964, 2 купюри по 100 грн з наступними серійними номерами: АЄ8119009, АГ1671374, 2 купюри по 50 грн з наступними серійними номерами: УИ0812839, СТ1655960, 2 купюри по 20 грн з наступними серійними номерами: ЮБ7867054, ЮА1348767, 4 купюри по 10 грн з наступними серійними номерами: ЮЖ7301808, ЮЕ4566276, ПЖ8908869, ЮЕ6060618, 2 купюри по 5 грн з наступними серійними номерами: ЮИ2596079, СЖ8449602, 1 купюра 2 грн з серійним номером ТИ4751982, 1 купюра 1 грн з серійним номером ГЙ9851267, 1 купюра 50 євро, з серійним номером PB, 1 купюра 10 євро з серійним номером WA, 4 купюри по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HF06800365B, HB43959809Q, KC27269714A, HF06800391B, 7 купюр по 50 доларів США з наступними серійними номерами: MJ41725576A, MB53439031B, ML84381422B, MB46841099D, JL10015114A, JD07957840A, IK08742307A, 3 купюри по 20 доларів США з наступними серійними номерами: HG04422971F, PG13660735, NG64506668A, 2 купюри по 10 доларів США з наступними серійними номерами: PB42948920B, MK35584925A, 4 купюри по 5 доларів США з наступними серійними номерами: IB09236166A, IG09763264A, PF14070045B, FA15117158A, 1 купюра 2 долари США з серійним номером А13263254А, 2 купюри по 1 долар США з наступними серійними номерами: F82328766S, B08027392C - які вилучено в спец. пакет Експертна служба МВС №3706993; флеш носій, чорного кольору марки «Verbatim», об`ємом 8 GB, яку упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого; флеш носій чорного кольору, марки «Transcend», об`ємом 2 GB, яку упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого; 137 імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США з номерами KF33008773C, які було упаковано до спец пакету Нац. поліції України №PSP3125720; 3 мобільні телефони, а саме: марки «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Sony», IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Honor», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 - які було упаковано в спец. пакет НПУ №INP4004524; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_16 на ТЗ марки Фольксваген Пасат, на ім`я ОСОБА_7 , який було упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого; ключ від автомобіля, який було упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого; транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», моделі «PASSAT», д.н.з. НОМЕР_17 , який було поміщено на спец. майданчик відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 55.
Вказані об`єкти мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене вище, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на речі, вилучені у ході огляду місця події від 14.05.2022 р. за адресою: Закарпатська область, м. Берегово, вул. Мукачівська, 190/2, на території парковки ТЦ «SILVERLAND», а саме в транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN», моделі «PASSAT», д.н.з. НОМЕР_17 .
Дослідивши внесене слідчим клопотання з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У клопотанні згідно ч.2 ст.171 КПК України слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Так, всупереч вимогам частини 2 статті 171 КПК України у клопотанні про арешт майна слідчим не зазначено чіткої підстави і мети відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності такого арешту.
Також слідчим не зазначено, яке відношення має вилучений транспортний засіб до порушеного кримінального провадження та його відповідність критеріям зазначеними в ст. 98 КПК України.
Також слідчим суддею було встановлено, що слідчим в клопотанні не було дотримано вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки під час складання клопотання слідчий, як суб`єкт, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб`єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання.
У частині 3 статті 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне повернути клопотання прокурору з метою усунення його недоліків у відповідності до вимог кримінального процесуального закону, що не позбавляє його права після усунення недоліків в строки, передбаченіст.172 КПК України, повторно звернутися до суду з даним клопотанням.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,309КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке 21.04.2022 року внесені до ЄРДР за №0000041, про накладення арешту на майно - повернути прокурору, як таке, що подано без додержання вимог статті 171 КПК України та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1