Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/936/22
Справа № 711/3097/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавалась довідка № 116 о від 19.01.2015 на ім`я ОСОБА_4 на кв. АДРЕСА_1 . Отриманою відповіддю від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що довідка №116 о від 19.01.2015 на ім`я ОСОБА_4 , на кв. АДРЕСА_2 не видавалась.

Окрім того скеровано офіційний запит про надання інформації до ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи видавалось органом приватизації ІНФОРМАЦІЯ_4 свідоцтво про право власності на житло б/н від 06.10.1998 на ім`я ОСОБА_4 . Отриманою відповіддю від ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в базі даних приватизованого державного фонду м. Черкаси відсутня інформація щодо приватизації квартири АДРЕСА_2 . Розпорядчий документ від 15.07.1999 № НОМЕР_1 не існує. 06.10.1999 свідоцтво про право власності на вищезазначену квартиру органом приватизації Соснівської районної у м. Черкаси ради не видавалося. Інформація про отримання гр. ОСОБА_4 будь-якого правовстановлюючого документу в структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутня.

Так, невстановлені в ході досудового розслідування маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , імовірно маючи корупційні зв`язки в державних органах, підробили довідку № 116 о від 19.01.2015, виданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 та свідоцтво про право власності від 06.10.199 на ім`я ОСОБА_4 , яке видане згідно з розпорядженням № 245 від 15.07.1999. В подальшому подали підроблені документи ІНФОРМАЦІЯ_5 та 29.01.2016 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 здійснив державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував приватне право власності на кв. АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 .

В подальшому не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на незаконне заволодіння вищезазначеною квартирою, ОСОБА_4 достовірно розуміючи, що право власності на кв. АДРЕСА_1 їй не належить, а правовстановлюючі документи підроблені, 01.03.2016 між ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець) укладено договір купівлі-продажу кв. АДРЕСА_1 , який посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 1-564.

Так, 16.03.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , серія та номер: 1616 виданий 16.03.2016 та зареєстровано право власності на вищевказану квартиру за ОСОБА_9 . Цього ж дня приватним нотаріусом ОСОБА_8 посвідчено договір дарування квартири АДРЕСА_1 , серія та номер: 1620 виданий 16.03.2016 та зареєстровано право власності на вищевказану квартиру за ОСОБА_10 .

Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що договір купівлі-продажу № 1616 від 16.03.2016 та договір дарування № 1620 від 16.06.2016 нерухомого майна оформлялись та посвідчувались приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Ініціатор клопотання зазначає, що в нотаріальних справах, які знаходяться в володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , можуть знаходитися підроблені правовстановлюючі документи на підставі яких була виготовлена технічна документація на об`єкт нерухомого майна, яка і стала підставою реалізації нерухомого майна шляхом подачі приватному нотаріусу, для укладення договору купівлі-продажу та договору дарування на завідомо залучених осіб.

Також слідчий просить врахувати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нотаріальна справа, в якій містяться документи, щодо укладення договору купівлі-продажу, серія та номер: 1616 виданий 16.03.2016 квартири АДРЕСА_1 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір купівлі-продажу укладено, а також нотаріальна справа, в якій містяться документи, щодо укладення договору дарування, серія та номер: 1620 виданий 16.03.2016 квартири АДРЕСА_1 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір дарування укладено, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки в ньому не викладені обставини на обґрунтування того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: нотаріальної справи, в якій містяться документи, щодо укладення договору купівлі-продажу, серія та номер: 1616 виданий 16.03.2016 квартири АДРЕСА_1 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір купівлі-продажу укладено, а також нотаріальної справи, в якій містяться документи, щодо укладення договору дарування, серія та номер: 1620 виданий 16.03.2016 квартири АДРЕСА_1 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір дарування укладено, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1