Дата документу 13.07.2022 Справа № 554/3668/22
Справа №554/3668/2022
Провадження №1-кс/554/6864/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 11 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000007 від 11.01.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, та винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунків по дату закриття, винесення ухвали суду з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 згідно до наступного переліку: відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 за наступними номерами: НОМЕР_4 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня), НОМЕР_5 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 10.02.2021 по дату винесення ухвали у електронному вигляді; юридичні справи про відкриття (закриття) банківських рахунків НОМЕР_4 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня), НОМЕР_5 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 співробітниками банку, відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній нерезидентів; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005; платіжних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008. Розгляд клопотання провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України. Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 передати готові документи для вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в місті Полтава для їх вилучення. З метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування третім особам, які не є стороною кримінального провадження, ухвалу про тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації, на підставі ст.222 КПК України, прошу не публікувати в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000007 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 укладено договір №520 від 24.12.2021 щодо розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 з добудовою басейну за адресою: АДРЕСА_4 з терміном дії договору до 31.12.2021. Разом з тим встановлено, що вже 28.12.2021 за результатами виконання договору підписано акти виконаних робіт та роботи оплачено за рахунок місцевого бюджету. Разом із цим допитана у якості свідка особа, яка є кандидатом технічних наук, фахівцем у галузі будівництва повідомила, що виконання вказаних проектно-кошторисних робіт згідно договору №520 від 24.12.2021 щодо розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 з добудовою басейну за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 1 497 900,00 грн., строк дії договору до 31.12.2021, виконати у строк -7 днів де підрядником також було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_15 є неможливо, оскільки для цього потрібно 5-6 місяців і вартість таких робіт повинна складати близько 250-300 тисяч гривень. Вказане свідчить про те, що ОСОБА_15 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів. Також встановлено, що оплату у сумі 1 497 900,00 гривень за виконання умов договору №520 від 24.12.2021 щодо розробки проектно-кошторисної документації було здійснено 30.12.2021 здійснено з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_7 . Окрім цього, відповідно до інформації отриманої працівниками УСР в Полтавській області ДСР НП України встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті й інші рахунки в іншому банку, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: IBAN НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 . Разом з тим, раніше було подано клопотання по рахунку IBAN НОМЕР_7 та ухвала про тимчасовий доступ перебуває на виконанні. Тому наразі для слідства інтерес становить рахунок IBAN НОМЕР_8 . Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, та встановлення збитку, завданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків та інформації за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунків по дату закриття, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунків по дату закриття; відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 за наступними номерами: НОМЕР_4 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня), НОМЕР_5 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 10.02.2021 по дату винесення ухвали у електронному вигляді; юридичні справи про відкриття (закриття) банківських рахунків НОМЕР_4 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня), НОМЕР_5 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 співробітниками банку, відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній нерезидентів; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005; платіжних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів, а саме : документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунків по дату закриття; відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 за наступними номерами: НОМЕР_4 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня), НОМЕР_5 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 10.02.2021 по дату винесення ухвали у електронному вигляді; юридичні справи про відкриття (закриття) банківських рахунків НОМЕР_4 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня), НОМЕР_5 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 співробітниками банку, відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній нерезидентів; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005; платіжних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 11 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 13 липня 2022 року до 13 вересня 2022 року старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунків по дату закриття, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 13 липня 2022 року до 13 вересня 2022 року старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунків по дату закриття; відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 за наступними номерами: НОМЕР_4 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня), НОМЕР_5 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 10.02.2021 по дату винесення ухвали у електронному вигляді; юридичні справи про відкриття (закриття) банківських рахунків НОМЕР_4 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня), НОМЕР_5 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 співробітниками банку, відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній нерезидентів; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005; платіжних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 13 липня 2022 року до 13 вересня 2022 року старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів, а саме : документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунків по дату закриття; відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 за наступними номерами: НОМЕР_4 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня), НОМЕР_5 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 10.02.2021 по дату винесення ухвали у електронному вигляді; юридичні справи про відкриття (закриття) банківських рахунків НОМЕР_4 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня), НОМЕР_5 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку 980 (українська гривня) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 співробітниками банку, відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній нерезидентів; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005; платіжних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 13 липня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 13 липня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1