Справа № 727/7317/22
Провадження № 1-кс/727/2190/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 серпня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000165 від 21.05.2022 року),
за участю: слідчого - ОСОБА_3
прокурора - ОСОБА_4
підозрюваного - ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

Посилається на те, що упродовж липня серпня 2022 року, ОСОБА_5 підшукав громадян України, які будучи особами, яким на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі території України забороняється, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та запропонував останнім виїхати за межі території України шляхом включення їх до телекомунікаційної системи «Шлях», що надає право виїжджати за межі України з метою доставки гуманітарних вантажів.

Зокрема, ОСОБА_5 , у липі 2022 року запропонував ОСОБА_7 незаконно виїхати за межі України за грошову винагороду в сумі 1000 доларів США, шляхом незаконного включення останнього до телекомунікаційної системи «Шлях», що дає змогу виїхати за межі України з метою доставки гуманітарних вантажів.

25.07.2022 ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_7 частину заздалегідь обумовленої грошової винагороди в сумі 18000 грн за включення останнього до телекомунікаційної системи «Шлях», як підставу для подальшого виїзду за межі території України, шляхом зарахування на карту № НОМЕР_1 відкриту в АТ «Універсал Банк» (Monobank).

В подальшому, ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, отримавши анкетні дані вищевказаних осіб, яких мав намір незаконно переправити через державний кордон України, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах підробив лист КНП «Новоселицька лікарня» вих. № 211 від 05.08.2022, адресований начальнику Чернівецької ОВА, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що КНП «Новоселицька лікарня» просить сприяти у перетині державного кордону України громадянам України віком від 18 до 60 років згідно з додатком, з метою перевезення гуманітарної допомоги у вигляді медичних засобів, продуктів харчування, засобів гігієни, антисептиків донором якої є «di comunita a Morata, +60. Lisabon, Portuga/ Rua Pros/ Mira Fernandes, 514948779», набувачем якої є благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «100 справ», розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Комарова, 8. До вказаного листа додано провідний лист від імені КНП «Новоселицька лікарня», до якого включено відомості про 13 осіб, яким потрібно надати дозвіл на виїзд за межі України, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

08.08.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні Чернівецької ОВА, достовірно знаючи, що вищевказані листи від імені КНП «Новоселицька лікарня» є підробленими, подав їх до Чернівецької ОВА для прийняття рішення начальником Чернівецької ОВА про надання дозволу на виїзд за межі України зазначеним в листі особам та включення їх до телекомунікаційної системи «Шлях» відповідно до п. 28 постанови Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону України» із змінами та доповненнями.

22.08.2022 приблизно о 16 год 30 хв, ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку № 1 по вул. Шіллера, в м. Чернівці отримав від ОСОБА_7 другу частину обумовленої грошової винагороди в сумі 20000 грн за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України шляхом прийняття рішення начальником Чернівецької ОВА про включення даних ОСОБА_7 до телекомунікаційної системи «Шлях», після чого був затриманий працівниками поліції.

22.08.2022 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

23.08.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 332 КК України.

22.08.2022 року під час особистого обшуку, проведеного під час затримання ОСОБА_5 виявлено та вилучено: гроші в сумі 20000 грн. купюрами номіналом по 1000 грн. з наступними серіями та номерами: АБ0605558, ЕГ8406076, АГ8512859, АБ0605559, АА1481557, ЕД4652960, АВ0305223, ЕА6904355, ЕА1472555, АВ5829461, АД3117746, ЕВ4515303, АБ0781717, ЕВ2274125, АА1215387, АБ6163886, АЕ1323520, ЕГ7682317, АЕ2952177, АЄ5950977; мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max» імеі: НОМЕР_2 , із сім картою НОМЕР_3 та навушником; дванадцять примірників копій наказу начальника Чернівецької ОВА № 113 від 22.08.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану»; годинник «FRANCK MULLER».

Враховуючи те, що мобільний телефон iPhone 11 Pro Max» імеі: НОМЕР_2 , із сім картою НОМЕР_3 та навушником, гроші в сумі 20000 грн., дванадцять примірників копій наказу начальника Чернівецької ОВА № 113 від 22.08.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» являються речовими доказами, а годинник марки «FRANCK MULLER» може бути конфіскований в дохід держави, тому просить накласти на них арешт.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.
Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні не заперечували проти накладення арешту на грошові кошти, мобільний телефон та примірники наказів. Заперечували проти накладення арешту на годинник, мотивуючи тим, що він належить батьку підозрюваного.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 21.05.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000165, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
З протоколу затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення встановлено, що ОСОБА_5 був затриманий о 16 год. 30 хв. 22.08.2022 року. З даного протоколу також встановлено, що під затримання ОСОБА_5 у нього було виявлено та вилучено гроші в сумі 20000 грн. купюрами номіналом по 1000 грн. з наступними серіями та номерами: АБ0605558, ЕГ8406076, АГ8512859, АБ0605559, АА1481557, ЕД4652960, АВ0305223, ЕА6904355, ЕА1472555, АВ5829461, АД3117746, ЕВ4515303, АБ0781717, ЕВ2274125, АА1215387, АБ6163886, АЕ1323520, ЕГ7682317, АЕ2952177, АЄ5950977; мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max» імеі: НОМЕР_2 , із сім картою НОМЕР_3 та навушником; дванадцять примірників копій наказу начальника Чернівецької ОВА № 113 від 22.08.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану»; годинник «FRANCK MULLER».

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
23.08.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.
Постановами слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 23.08.2022 року вищевказані гроші в сумі 20000 грн., мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max» імеі: НОМЕР_2 , із сім картою НОМЕР_3 та навушником і дванадцять примірників копій наказу начальника Чернівецької ОВА № 113 від 22.08.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» визнані речовими доказами.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Будь-яких доказів з приводу належності годинника «FRANCK MULLER» батьку підозрюваного стороною захисту не надано.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів, мобільного телефону, копії наказів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та годинника, до якого може бути застосована конфіскація, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.Накласти арешт на майно, яке 22.08.2022 р. було виявлено та вилучено у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , під час його затримання, а саме на:

- мобільний телефон iPhone 11 Pro Max» імеі: НОМЕР_2 , із сім картою НОМЕР_3 та навушником;

- гроші в сумі 20000 грн. купюрами номіналом по 1000 грн.: АБ0605558, ЕГ8406076, АГ8512859, АБ0605559, АА1481557, ЕД4652960, АВ0305223, ЕА6904355, ЕА1472555, АВ5829461, АД3117746, ЕВ4515303, АБ0781717, ЕВ2274125, АА1215387, АБ6163886, АЕ1323520, ЕГ7682317, АЕ2952177, АЄ5950977;

- дванадцять примірників копій наказу начальника Чернівецької ОВА № 113 від 22.08.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану»;

- годинник «FRANCK MULLER»

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1