Провадження № 1-кс/947/7659/22
УХВАЛА

11.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000380 від 07.06.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, у невстановлений досудовими розслідуванням час та місце, однак не пізніше кінця лютого 2022 року, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з іншими особами, які діяли за попередньою змовою між собою, керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне збагачення осіб, які перебували з ним у змові, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Фактично реалізуючи злочинний корисливий намір та виконавши усі дії, стало можливим досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети діяльності ОСОБА_4 , у вигляді незаконного переправлення особи через державний кордон України внаслідок незаконного виготовлення, без наявних підстав, документу, який би засвідчував наявності у особи яка являється повністю здоровою, захворювання та (або) діагнозу про хворобу - ІІ групи інвалідності, що згідно до постанови Кабінету Міністрів України про «правила перетинання державного кордону України» вважається однім з критеріїв, якими дозволяється перетин кордону чоловікам призовного віку з-за межі території України.

Отже, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану, вступив у злочину змову з невстановленою на момент досудового розслідування особою, якій він повідомив про свої злочинні плани щодо незаконного перетинання особами державного кордону України за грошові кошти та наявної реальної можливості організувати таке переправлення.

Далі, 31.05.2022, більш точний час в ході проведення досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись злочинним наміром, діючи за попередньою змовою з невстановленою на момент досудового розслідування особою, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну повідомленнями «Телеграм» розпочав листування з ОСОБА_5 , в ході, якої повідомив останньому про те, що має зв`язки та може організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови. Однак з метою роз`яснення вказаного плану та оголошення вартості такого переправлення, ОСОБА_4 , визначив місце особистої зустрічі за адресою місто Одеса, площа «10 квітня», поблизу кав`ярні у вигляді трамвайного вагону з надписом «№ 5 10 KVITNIA SQUARE».

Далі, 10.06.2022 приблизно о 17 годині 03 хвилини, ОСОБА_5 прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, а саме за адресою місто Одеса, площа «10 квітня», поблизу кав`ярні у вигляді трамвайного вагону з надписом «№ 5 10 KVITNIA SQUARE», де його зустрів ОСОБА_4 . Далі, в ході особистої розмови, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного з невстановленою на момент досудового розслідування особою, злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, повідомив останньому, що він за грошову винагороду в розмірі 5000 доларів США організує незаконне переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України на територію Республіки Молдова з використанням документації, що означає переправлення особи через державний пункт пропуску з наявністю при собі медичної довідки, яка буде підтверджувати наявності у ОСОБА_5 хвороби чи захворювання ІІ групи інвалідності. В подальшому ОСОБА_4 з метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови, демонстрував свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки з особами з числа прикордонної служби, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_5 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину через державний пункт пропуску з конкретним зазначенням послідовних дій та морального стану, а також інші поради незаконного перетину державного кордону. З метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_4 знаючи що йому потрібно передати невстановленій особі частину грошових коштів, висловив вимогу ОСОБА_5 передати йому грошові кошти в сумі 1500 доларів США, при цьому наголосив, що вказані гроші призначені для виготовлення медичної документації, яка буде свідчити про наявність ІІ групи інвалідності у ОСОБА_5 та в разі відмови надання коштів, останньому буде відмовлено в організації його незаконного переплавлення через державний кордон України, та зазначив що, грошові кошти потрібно передати у найближчий час, попередньо узгодивши з ОСОБА_5 списатись у месенджері «Телеграм» коли у останнього буде при собі визначена сума грошових коштів. Про те, в ході подальшого спілкування з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 повідомив, що може знизити суму, яку потрібно буде віддати ОСОБА_5 за незаконний перехід через державний кордон України, а саме до 4000 доларів США, якщо останній знайде гроші та перейде через державний кордон України до кінця поточної неділі, тобто до 20.06.2022, на що ОСОБА_5 надав свою згоду.

Так, 13.06.2022 приблизно о 12 годині 11 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, прибув на авто марки «Mersedes» державний номерний знак « НОМЕР_1 » до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташовується за адресою АДРЕСА_1 , де зустрівся с ОСОБА_5 , та в ході обговорення вказівок по перетину державного кордону отримав від ОСОБА_5 раніше обумовлену суму грошових коштів в сумі 1500 доларів США (у відповідності до курсу НБУ станом на 13.06.2022 складає 43 875 гривень) та повідомив, що документи для перетину кордону будуть зроблені за 2 (два) дні, крім того між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , було обумовлено обставини передачі другої частини грошових коштів.

Далі, 13.06.2022 у вечірній час, більш точний час в ході слідства не встановлено, ОСОБА_4 , керуючи організацією незаконного переправлення через державний кордон України, узгодив місце зустрічі з невстановленою на момент досудового розслідування особою, для передачі грошових коштів та вирішення питання щодо виготовлення документації відносно ОСОБА_5 та в подальшому у не встановленому досудовому розслідуванні місці ОСОБА_4 передав невстановленій на момент досудового розслідування особі грошові кошти в сумі 1500 доларів США.

У подальшому, з метою реалізації раніше визначеного плану, з метою доведення його до кінця, 21.06.2022 приблизно о 11 годині 10 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, прибув на авто марки «Mersedes E320» чорного кольору, іноземної реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , де навпроти вказаного будинку на автомобільній стоянці зустрівся з ОСОБА_5 , та в ході обговорення вказівок по перетину державного кордону отримав від ОСОБА_5 другу частину раніше обумовленої суму грошових коштів в сумі 2500 доларів США (у відповідності до курсу НБУ станом на 21.06.2022 складає 73 137, 5 гривень) та передав ОСОБА_5 довідку для отримання пільг інвалідами з інвалідністю №16.02-10/675672 від 13.02.2020 в якій гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , значиться як особа з інвалідністю ІІ групи за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано, а його протиправну діяльність було припинено.

21.06.2022 старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , проведено невідкладний обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК, а саме транспортного засобу марки «MersedesE320» чорного кольору, іноземної реєстрації «LAP569» за участю гр. ОСОБА_4 на території автомобільної стоянки яка розташовується навпроти нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:

?мобільний телефон марки «Apple» Iphone 11 pro, в корпусі чорного кольору з наявним imei1: НОМЕР_2 , іmei 2: НОМЕР_3 з наявною всередині сім карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету SUD2016516;

21.06.2022 т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 проведено невідкладний обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК за місцем мешкання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:

?мобільний телефон марки Apple «Iphone 12» в корпусі білого кольору, з наявними імеі1: НОМЕР_5 та імеі2: НОМЕР_6 з наявною всередині сім карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ;

21.06.2022 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , проведено невідкладний обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК за місцем мешкання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:

?мобільний телефон марки Apple «IphoneХ» в корпусі чорного кольору, з наявними імеі1: НОМЕР_8 та імеі2: НОМЕР_9 з наявною всередині сім карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 ;

21.06.2022 гр. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

21.06.2022 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який пояснив, що спільно зі ОСОБА_10 та ОСОБА_4 намагався здійснити незаконний перетин особи через державний кордон України шляхом підроблення довідки про інвалідність ІІ групи у здорової особи. Для здійснення своїх злочинних дій він отримав грошові кошти у сумі 1500 доларів США від ОСОБА_4 які в подальшому передав ОСОБА_10 для виготовлення довідки. В свою чергу ОСОБА_10 разом із іншою невстановленою особою виготовили довідку про наявність інвалідності у гр. ОСОБА_5 та передали останньому через ОСОБА_4 , якого було затримано на місці передачі. Інформацію щодо вчинення злочину передавали шляхом смс-листування та дзвінків через належні мобільні телефони.

23.06.2022 року до СУ ГУНП в Одеській області надійшла відповідь на доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України від головного відділу внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » державної прикордонної служби України, в ході огляду матеріалів встановлено, що в період часу з 03.05.2022 року по 23.06.2022 року через пункти пропуску державного кордону України на підставі наявності довідок про отримання пільг інвалідами з інвалідністю намагались перетнути наступні особи в діях яких в подальшому було виявлено ознаки підроблення вказаних довідок, а саме: гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується мобільним телефоном з сім карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується мобільним телефоном з сім карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується мобільним телефоном з сім картками мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_14 .

Крім того в ході проведення досудового розслідування було встановлено особу на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 , який може бути причетний до вчинення злочину, а саме встановлено, що він отримував довідки від невстановлених осіб та в подальшому відправляв довідки про наявність ІІ групи інвалідності замовникам по мережі поштового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до інших регіонів України, та при цьому він домовлявся з особами яким потрібно направити за грошову винагороду вказані довідки через свій мобільний телефон з номерами мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 .

Згідно виділеного номерного ресурсу Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, встановлено коди мереж призначення рухомого (мобільного) зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ):

Коди мереж призначення рухомого (мобільного) зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_16 )
КодОператор телекомунікацій
НОМЕР_17 Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_17 "
63Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
66Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_17 "
67Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
68Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
73Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
91Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_18 "
92Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_19 "
93Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
94Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_20 "
95Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_17 "
96Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
97Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
98Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
99Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_17 "

Аналізом вищевикладеної інформації встановлено, що інформація про абонентські номери якими користуються підозрювані, а також свідки та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які імовірно причетні до злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , що перебуває в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасовому доступі до документів.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 ,за період часу з 00:00 год. 24.02.2022 року по момент фактичного виконання ухвали суду та надати тимчасовий доступ й можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих з розслідування вказаного кримінального провадження, а також оперуповноваженому управління міграційної поліції 4 відділу боротьби з сексуальної експлуатацією м. Києва лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, інтернет, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім - картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1