Провадження №1-кс/523/1111/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000089 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, про накладення арешту на майно вилученого під час проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2022 року до Суворовського районного суду м.Одеси надійшло клопотання про накладення арешту на майно вилученого в ході проведення обшуку.

Згідно клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області 15.09.2021 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000089 про те, що 26.03.2021 проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Курська, 46, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби, які обклеєні марками акцизного податку України. Згідно висновку експерта №СУ-19/116-21/5037ДД від 09.04.2021 марки акцизного податку для тютюнових виробі відповідного року, що перебувають в офіційному обігу на території України та виготовлені за допомогою поліграфічного обладнання способом плоского друку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

08.02.2022 Офісом Генерального прокурора визначено підслідність у кримінальному провадженні за СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб причетна до організації оптово - роздрібної реалізації тютюнових виробів та алкогольної продукції, які потрапили на територію України контрабандним шляхом та відпускаються через поштове відділення ТОВ "НОВА ПОШТА", чим вводять в оману споживачів.

З метою приховування незаконної діяльності та введення громадян в оману, щодо походження зазначеної продукції, в складських приміщеннях вказані вироби оклеюються марками акцизного податку, з ознаками підробки.

22.04.2022 на підставі ухвали суду слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 в період часу з 13:07 по 14:08 годин старшим слідчим СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 поведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено:

- Запечатаний блок цигарок з написом «Marble», в коробці червоного кольору без акцизного маркування в кількості 2 штуки;

- Розпечатаний блок цигарок з написом «Marble», в коробці червоного кольору в середині котрого перебувають пачки цигарок з назвою «Marble» без акцизного маркування в кількості 8 шт

- пачки цигарок з назвою «Regina» без акцизного маркування в кількості 10 шт

- пачки цигарок з назвою «Credo» без акцизного маркування в кількості 10 шт

- пачки цигарок з назвою «Ritm» без акцизного маркування в кількості 7 шт

- 3 ємкості об`ємом 1 літр з речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 ємкості об`ємом 1,5 літрів з речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 ємкості об`ємом 2 літри з речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту

- 1 ємкість об`ємом 0,5 літрів з речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 8 ємкостей об`ємом 5 літрів з речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 1 ємкість об`ємом 2,5 літрів, що заповнена до рівня приблизно 2-х літрів речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 ємкості об`ємом 30 літрів, що заповнені до рівня приблизно 40 літрів речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту

- 1 ємкість об`ємом 2,5 літрів з речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту;

- 4 ємкості об`ємом 2 літри з речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту;

- 12 ємкостей об`ємом 1,5 літри з речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту;

- 1 ємкість об`ємом 3 літри з речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 ємкості об`ємом 1 літр з речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту;

- 3 ємкості об`ємом 5 літрів з речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту;

- 1 ємкість об`ємом 30 літри, що заповнена до рівня приблизно 20 речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка в середині якої перебуває упаковка «Bag in dox» об`ємом 2 літри з написом «Absolut» без акцизного маркування

- скляна пляшка об`ємом 0,5 літри з написом «Kvint», без акцизного маркування

- скляна пляшка об`ємом 0,5 літр з написом «белый аист», без акцизного маркування

У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, вилученого в ході проведення огляду, оскільки підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду майно є доказом злочину, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого, оскільки вилучені речі визнанні речовими доказами.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

22.04.2022 року слідчим СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 була винесена постанова про визнання вилученого майна речовими доказами у кримінальному провадженні №0000089 від 15.09.2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, приймаючи до уваги необхідність всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4

- на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167-169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку задовольнити.

Накласти арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування на речі, які були вилученні, вході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 :

- Запечатаний блок цигарок з написом «Marble», в коробці червоного кольору без акцизного маркування в кількості 2 штуки;

- Розпечатаний блок цигарок з написом «Marble», в коробці червоного кольору в середині котрого перебувають пачки цигарок з назвою «Marble» без акцизного маркування в кількості 8 шт

- пачки цигарок з назвою «Regina» без акцизного маркування в кількості 10 шт

- пачки цигарок з назвою «Credo» без акцизного маркування в кількості 10 шт

- пачки цигарок з назвою «Ritm» без акцизного маркування в кількості 7 шт

- 3 ємкості об`ємом 1 літр з речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 ємкості об`ємом 1,5 літрів з речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 ємкості об`ємом 2 літри з речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту

- 1 ємкість об`ємом 0,5 літрів з речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 8 ємкостей об`ємом 5 літрів з речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 1 ємкість об`ємом 2,5 літрів, що заповнена до рівня приблизно 2-х літрів речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 ємкості об`ємом 30 літрів, що заповнені до рівня приблизно 40 літрів речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту

- 1 ємкість об`ємом 2,5 літрів з речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту;

- 4 ємкості об`ємом 2 літри з речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту;

- 12 ємкостей об`ємом 1,5 літри з речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту;

- 1 ємкість об`ємом 3 літри з речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 ємкості об`ємом 1 літр з речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту;

- 3 ємкості об`ємом 5 літрів з речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту;

- 1 ємкість об`ємом 30 літри, що заповнена до рівня приблизно 20 речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка в середині якої перебуває упаковка «Bag in dox» об`ємом 2 літри з написом «Absolut» без акцизного маркування

- скляна пляшка об`ємом 0,5 літри з написом «Kvint», без акцизного маркування

- скляна пляшка об`ємом 0,5 літр з написом «белый аист», без акцизного маркування

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1