Справа № 569/7447/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 червня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ РУП поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт т.в.о. начальника СМ Рівненського РУП капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що при розгляді матеріалів звернення адвоката ОСОБА_6 встановлено, що у 2021 році групою осіб за попередньою змовою, з числа посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом було незаконно отримано грошові кошти, що належали ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим потерпілій юридичній особі завдано майнову шкоду.

На даний час в Господарському судді Київської області, що за адресою АДРЕСА_1 перебуває справа №911/312/22 за позовом приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Зоря Рівненської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Буча, Київської області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що допитана в якості свідка фінансовий директор головний бухгалтер ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 повідомила, що відповідно до наказів про прийняття на роботу №18-к від 25.08.2015 р. та суміщення посад №50-к від 09.08.2016 р. працює на посаді фінансового директора та за суміщенням головного бухгалтера у ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13.01.2022 р. ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі платіжних доручень №23127 від 13.01.2022 р. на суму 684 480 грн. та №23128 на суму 1 614 920 грн. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 2 299 400 грн. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за реєстроване за адресою АДРЕСА_2 ) на рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, у зв`язку із проведенням 13.01.2022 р. бухгалтерією ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значної кількості платежів (близько 300 платежів за один день), відповідальним бухгалтером було допущено помилку у заповненні реквізитів. Як наслідок дані платежі було здійснено помилково, внаслідок схожості реквізитів даної юридичної особи із іншим контрагентом ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким остання має відносини. В той же час, згідно відомостей, якими в силу своїх посадових обов`язків володію, ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних господарських правочинів не укладала, жодних договірних відносин не мала, в жодному судовому спорі чи листуванні із даною особою до 13.01.2022 р. участі не брала. А відтак, правових підстав для отримання та зберігання зазначених коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не було.

З метою вирішення даної ситуації, за її вказівки, працівниками бухгалтерії ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено 13.01.2022 р. лист №6 від 13.01.2022 р. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням повернути ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помилково перераховані кошти в сумі 2 299 400 грн. В подальшому, 20.01.2022 р. працівниками бухгалтерії ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повторно направлено лист №10 від 20.01.2022 р. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із проханням повернення помилково перерахованих коштів.

Також, працівники бухгалтерії ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагалися встановити телефонний зв`язок із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет повернення ними таких коштів. В ході однієї розмови із особою, яка представилася керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_3 вказаний номер наявний у відомостях про дану юридичну особу що містяться в ЄДР), останній повідомив, що наміру повертати отримані від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у нього не має, і такі кошти вже витрачені.

В подальшому, з метою вирішення даної ситуації, Директором ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 08.02.2022 р. було подано відповідну заяву до правоохоронних органів з проханням перевірити відповідні обставини на предмет наявності в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак кримінального правопорушення.

Крім того, наскільки їй відомо 26.01.2022 р. ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було пред`явлено позов до Господарського суду Київської області (за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з вимогою про стягнення безпідставно отриманих коштів. В ході розгляду Господарським судом Київської області даної справи №911/312/22 (головуюча суддя ОСОБА_10 ) на адресу ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов відзив на позовну заяву за підписом представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_11 . До такого відзиву в якості доказів законного володіння вищезгаданими коштами було приєднано копії Договору поставки нафтопродуктів №82 від 04.01.2022 р., видаткових накладних №67 від 13.01.2022 р., №139 від 16.01.2022 р., №140 від 16.01.2022 р., №141 від 21.01.2022 р., товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022 р., № 906 від 20.01.2022 р., №907 від 21.01.2022 р. та довіреності на отримання ТМЦ №33 від 13.01.2022 р.

В ході огляду таких документів, слідчим та директором ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 було виявлено, що згідно із Договором поставки нафтопродуктів №82 від 04.01.2022 р., видатковими накладними №67 від 13.01.2022 р., №139 від 16.01.2022 р., №140 від 16.01.2022 р., №141 від 21.01.2022 р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стверджує, що відбулася поставка органічного розчинника на загальну суму 2 299 400 грн., яка начебто, підтверджується товарно-транспортними накладними на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022 р., № 906 від 20.01.2022 р., №907 від 21.01.2022 р.. Вищевказані накладні та товарно-транспортні накладні підписані від імені ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представником ОСОБА_12 без застосування печатки підприємства. Його повноваження, начебто, засвідчені довіреністю на отримання ТМЦ №33 від 13.01.2022 р., яка видана, начебто, за підписом Директора ОСОБА_9 та печатки ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, наскільки слідчому відомо, ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мала. На її та Директора ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 переконання, представлені документи є нічим іншим, як підробкою, сформованою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою введення в оману суду. Адже, жоден із підписів на представлених документах не належить посадовим особам ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А такі документи взагалі не укладалися між компаніями.

Крім того, бухгалтеру ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно відомо, що ОСОБА_12 серед працівників ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не рахується, вказане може бути підтверджено податковим розрахунком сум доходу нарахованого (сплаченого) користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного податку за 1 кв. 2022 р. та даними кадрового обліку працівників підприємства. Також повідомила, що їй не відома особа під найменуванням ОСОБА_12 . І жодних довіреностей на вказану особу від імені ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно інформації якою володіє слідчий, не видавалося.

Також, слідчий повідомив, що згідно порядку ведення бухгалтерського обліку та ведення первинних документів на підприємстві, довіреності на отримання ТМЦ від імені ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окрім Директора ОСОБА_9 також підписуються нею як головним бухгалтером, тобто підписуються двома особами одночасно. Однак, у представленій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії довіреності №33 від 13.01.2022 р. начебто наявний лише підпис Директор ОСОБА_9 , в той же час, дані про її як головного бухгалтера взагалі не вказуються, а її підпис відсутній. При цьому, згідно журналу довіреностей, що ведеться на підприємстві, довіреність №33 була видана 04.01.2022 р. для отримання товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Станом на 13.01.2022 р. підприємством присвоювалася нумерації довіреностей на отримання ТМЦ з номеру 71 по номер 79. Тоді, як номер 33 був використаний підприємством ще 04.01.2022 р.

Крім того, в ході огляду наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022 р., № 906 від 20.01.2022 р., №907 від 21.01.2022 р. нею було виявлено, що доставка продукції органічного розчинника, згідно представлених документів, начебто здійснювалася у всіх випадках транспортним засобом DAF XF д.н.з. НОМЕР_4 , пункт розвантаження АДРЕСА_3 .

Однак, наскільки слідчому відомо в силу власних посадових обов`язків, за вищевказаною адресою жодних виробничих потужностей чи складських приміщень/резервуарів ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має. За вказаною адресою знаходиться багатоквартирний житловий будинок, в квартирі 16 якого проживає засновник ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , та за вказаною адресою, останній лише здійснив первинну реєстрацію юридичної особи ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас, повідомляю, що у своїй діяльності ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує складські приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 . Відомості про використання таких приміщень ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 ще 31.08.2015 р..

Тому залишається невідомим, яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змогло розгрузити 83 тони розчинника (сукупний обсяг заявлено у представлених копіях ТТН) у багатоквартирний житловий будинок.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - відзив на позовну заяву від 24.05.2022 р., договір поставки нафтопродуктів №82 від 04.01.2022 р., видаткові накладні №67 від 13.01.2022 р., №139 від 16.01.2022 р., №140 від 16.01.2022 р., №141 від 21.01.2022 р., товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022 р., № 906 від 20.01.2022 р., №907 від 21.01.2022 р. та довіреності на отримання ТМЦ №33 від 13.01.2022 р., заявки на відвантаження від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.01.2022, 16.01.2022, 20.01.2022, 21,01.2022 року.

Вилучення документів необхідно для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до наступних документів: відзив на позовну заяву від 24.05.2022 р., договору поставки нафтопродуктів №82 від 04.01.2022 р., видаткових накладних №67 від 13.01.2022 р., №139 від 16.01.2022 р., №140 від 16.01.2022 р., №141 від 21.01.2022 р., товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022 р., № 906 від 20.01.2022 р., №907 від 21.01.2022 р. та довіреності на отримання ТМЦ №33 від 13.01.2022 р., заявки на відвантаження від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.01.2022, 16.01.2022, 20.01.2022, 21,01.2022 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1