Справа № 509/2671/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2022 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000085 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000085 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
07.07.2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому вона просить прийняти заходи до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який шахрайським шляхом через сайт "ОЛХ" заволодів грошовими коштами у розмірі 6500 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 на сайті «ОЛХ» виставив оголошення про продаж каркасного басейну, після того як заявниця домовилась з продавцем про покупку вказаного басейну, продавець вислав заявниці реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після того як ОСОБА_5 переказала грошові кошти у розмірі 6500 грн, невідомий на ім`я ОСОБА_6 товар не відпиравав, на зв`язок більше не виходить.
З метою перевірки відомостей а також ураховуючи те, що в інший спосіб здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2022 по теперішній час, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 06.07.2022 по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2022 по теперішній час, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 06.07.2022 по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2022 по теперішній час, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 06.07.2022 по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти.

Строк дії ухвали до 18.09.2022 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1