Провадження №1- кс/712/3889/22
Справа № 712/8532/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000017 від 13.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, старшим слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, завдали істотної шкоди у виді матеріальних збитків державному бюджету.

Так, Міністерством виділено державні дотації на проведення будівництва тваринного комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_1 .

В той же час, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було залучено проектну організацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою було розроблено проектно-кошторисну документацію реконструкції тваринного комплексу, до якої умисно внесли недостовірні відомості щодо об`єму виконання необхідних робіт та погодили договірну ціну до договору з вказаної реконструкції, в якій зазначені роботи, які не планувалося виконувати та завищену вартість будівельних робіт і матеріалів.

В той же час, до виконання робіт СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було залучено

ПП « ОСОБА_5 », з яким, згідно аналізу податкової звітності, з 01.07.2020 по 01.02.2021 встановлена сума взаємовідносин за будівельні роботи у розмірі

8,3 млн. грн.

Фактично роботи виконані не в повному обсязі, за завищеними цінами.

В той же час, посадові особи Міністерства, неналежно виконуючи свої службові обов`язків, не здійснивши належним чином перевірку поданих документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо об`єму виконаних робіт першого етапу на суму 72208,158 грн. їх фактичному виконанню, внесли вказаний суб`єкт господарювання до «Розподілу бюджетних коштів між суб`єктами господарювання, передбачених Мінекономіки в державному бюджеті за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників за напрямком «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» на 2020 рік для надання часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції», затвердженого наказом Міністерства від 30.11.2020 № 2479 згідно якого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно було виділено суму відшкодування у розмірі 21662,447 грн., чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану суму.

Виходячи з вищевикладеного, для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати оригінали документів, а саме:

- реєстр виписаних/отриманих податкових накладних з розшифровкою товару, робіт, послуг з підприємством ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фінансовий звіт з 2018 по 2022 рік, звіт за формою 20-ОПП з 2018 по 2022 рік, звіт з податку на прибуток з додатками підприємства з 2018 по 2022 рік;

- проектна документація щодо будівництва/реконструкції молочнотоварної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області, Лукашівська сільська рада (замовник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розробник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); проект організації будівництва;

- оцінка впливу на навколишнє середовище;

- вихідні дані, на основі яких розроблено проектну документацію:

- наказ (або інші документи) про затвердження проектно-кошторисної документації; технологічні рішення; архітектурно-будівельні рішення (шифр 29-15 АБ); опалення та вентиляція (шифр 29-15 ОВ); зовнішні мережі водопостачання та каналізації; електропостачання; (шифр 29-15-00-ЗВК, ЕП); електротехнічні рішення, пожежна сигналізація (шифр 29-15-ЕТР, ПС); паспорт опорядження фасадів (шифр 29-15-ПОФ);

- документальне підтвердження проведення експертизи проектно-кошторисної документації;

- копія дозволу на початок будівельних робіт та введення об`єкту в експлуатацію;

- договори підряду;

- копія договірної ціни;

- локальний кошторис з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, на основі якого сформована договірна ціна;

- акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3);

- загальний журнал робіт та журнал авторського нагляду (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»);

- документи на використані матеріали, які підтверджують їх вартість придбання, якість (сертифікати відповідності, тощо);

- проект виконання робіт (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»);

- листування (запити, відповіді, листи, супровідні листи тощо) та інші документи скеровані СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Міністерства економіки України (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та отримані з указаного міністерства з 2020 року по день виконання ухвали слідчого судді;

- листування (запити, відповіді, листи, супровідні листи тощо) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг та виконання робіт на об`єкті в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області.

Вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення додаткових слідчих дій, встановлення свідків та осіб які мають відношення до даного кримінального провадження. Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання не підтверджено та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зокрема, не наведено підстав щодо неможливості та перешкоджання посадовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ознайомленням та отриманням зазначених в клопотанні документів відповідно до вимог ст. 93 КПК України. За таких обставин, правові підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6