Справа № 755/8885/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002140 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002140 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002140 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від Управління Служби безпеки України в Чернігівській області було отримано інформацію щодо розтрати та заволодіння бюджетними коштами з боку посадових осіб КП «АТП-2528» Чернігівської міської ради () та ПП «ТТ-Нафта» ().

Так, за результатами публічної закупівлі (UA-2021-01-25-004204-c) КП «АТП-2528» (далі - замовник) укладено договір з ПП «ТТ-Нафта» від 30.03.2021 № 30/03/21-0913 на постачання дизельного палива (700 000 літрів за ціною 19,95 грн./л.), бензину А-92 (50 000 літрів за ціною 18,3 грн./л.) та бензину А-95 (30 000 літрів за ціною 18,75 грн./л.) на суму 18 531 000 грн.

При цьому, після укладання договору, директором КП «АТП-2528» ОСОБА_5 укладено низку додаткових угод з ПП «ТТ-Нафта» (директор - ОСОБА_6 ) до договору від 30.03.2021 № 30/03/21-0913, якими ціна за одиницю товару була збільшена, а саме: додаткова угода № 1 від 05.04.2021 року - ціна на дизельне паливо збільшена до 21,75 грн./л., на бензин А-92 до 20,12 грн./л., на бензин А-95 до 20,62 грн./л.; додаткова угода № 2 від 20.04.2021 року - ціна на дизельне паливо збільшена до 22,00 грн./л., на бензин А-92 до 21,54 грн./л., на бензин А-95 до 22,00 грн./л.; додаткова угода № 3 від 28.04.2021 року - ціна на дизельне паливо збільшена до 22,92 грн./л., на бензин А-92 до 22,00 грн./л., на бензин А-95 до 22,45 грн./л.; додаткова угода № 4 від 01.06.2021 року - ціна на бензин А-92 збільшена до 23,5 грн./л., на бензин А-95 до 24,00 грн./л.; додаткова угода № 5 від 02.08.2021 року - ціна на дизельне паливо збільшена до 24,12 грн./л., ціна на бензин А-92 складає 23,5 грн./л., на бензин А-95 24,00 грн./л.; додаткова угода № 6 від 02.11.2021 - ціна на дизельне паливо збільшена до 25,15 грн./л., ціна на бензин А-92 складає 23,5 грн./л., на бензин А-95 24,00 грн./л.; додаткова угода № 8 від 31.01.2022 року - ціна на дизельне паливо збільшена до 26,23 грн./л., ціна на бензин А-92 до 24,9 грн./л., на бензин А-95 до 25,25 грн./л.

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2005 року, роз`яснення Мінекономрозвитку від 27.10.2016 року № 3302-06/34307-06 «Щодо змін істотних умов договору про закупівлю» та роз`яснення ОСОБА_7 від 30.01.2020, яке розміщене на офіційному веб-порталі Прозорро, істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов`язань сторонами у повному обсязі, крім випадку зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку.

Крім цього, внесення таких змін до договору про закупівлю повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

Водночас, за наявними даними, у період з 30.03.2021 року до 31.01.2022 року коливання ціни за дизельне паливо, бензин А-92 та А-95 на внутрішньому ринку нафтопродуктів було відсутнє.

Таким чином, посадовими особами КП «АТП -2528» за попередньою змовою з посадовими особами ПП «ТТ-Нафта» внесено зміни до договору від 30.03.2021 року № 30/03/21-0913 та безпідставно збільшено ціну, що призвело до розтрати та заволодіння коштами територіальної громади м. Чернігів.

Відповідно до довідки (висновку) Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області від 07.07.2022 року встановлено, що дослідженням питання щодо дотримання вимог законодавства в частині укладання за договорами закупівлі/поставки пального додаткових угод встановлено, що за результатами проведеної 18.03.2021 року тендерної процедури (відкриті торги, ID: UA-2021-01-25-004204-c) з закупівлі ДК 021:2015: 09130000-9 - Нафта і дистиляти (дизельне паливо, бензин А-92, А-95), очікуваною вартістю 18 560 000,00 грн. з ПДВ, було акцентовано пропозицію ПП «ТТ-Нафта» в розмірі 18 531 000,00 грн. з ПДВ як найвигіднішу та укладено Договір на закупівлю/поставку товару № 30/03/21-0913 від 30.03.2021року кількістю - 780000 л (дизельне паливо - 700000 л, бензин А-92 - 50000 л, бензин А-95 - 30000 л).

У період дії договору, керуючись п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922 від 25.12.2015 року (у редакції до 30.04.2022 року) (далі - Закон № 922) до договору вносились зміни, зокрема: на підставі звернення ПП «ТТ-Нафта» від 05.04.2021 року та експертного висновку Чернігівської регіональної Торгово-промислової палати (далі - ЧР Торгово-промислова палата) від 02.04.2021 року № ЧК - 160 укладено Додаткову угоду № 1 від 05.04.2021 року про збільшення ціни за одиницю товару до 10%: дизельне пальне з 19,95 грн. до 21,75 грн. без ПДВ, бензин А-92 з 18,30 грн. до 20,12 грн. без ПДВ, бензин А-95 з 18,75 грн. до 20,62 грн. без ПДВ, в зв`язку з різким подорожчанням нафтопродуктів. Умови додаткової угоди поширюються на відносини, що склалися з 05.04.2021 року; на підставі звернення ПП «ТТ-Нафта» від 20.04.2021 року та експертного висновку ЧР Торгово-промислової палати від 20.04.2021 року № ЧК - 191 укладено Додаткову угоду № 2 від 20.04.2021 року про збільшення ціни за одиницю товару до 10%: дизельне пальне на з 21,75 грн. до 22,00 грн. без ПДВ, бензин А-92 з 20,12 грн. до 21,54 грн. без ПДВ, бензин А-95 з 20,62 грн. до 22,00 грн. без ПДВ, в зв`язку з різким подорожчанням нафтопродуктів. Умови додаткової угоди поширюються на відносини, що склалися з 20.04.2021 року; на підставі звернення ПП «ТТ-Нафта» від 28.04.2021 року та експертного висновку ЧР Торгово-промислової палати від 28.04.2021 року № ЧК - 208 укладено Додаткову угоду № 3 від 28.04.2021 року про збільшення ціни за одиницю товару до 10%: дизельне пальне на з 22,00 грн. до 22,92 грн. без ПДВ, бензин А-92 з 21,54 грн. до 22,00 грн. без ПДВ, бензин А-95 з 22,00 грн. до 22,45 грн. без ПДВ, в зв`язку з різким подорожчанням нафтопродуктів. Умови додаткової угоди поширюються на відносини, що склалися з 28.04.2021 року; на підставі звернення ПП «ТТ-Нафта» від 01.06.2021 року та експертного висновку ЧР Торгово-промислової палати від 31.05.2021 року № ЧК - 272 укладено Додаткову угоду № 4 від 01.06.2021 року про збільшення ціни за одиницю товару до 10%: бензин А-92 з 22,00 грн. до 23,50 грн. без ПДВ, бензин А-95 з 22,45 грн. до 24,00 грн. без ПДВ, в зв`язку з різким подорожчанням нафтопродуктів. Умови додаткової угоди поширюються на відносини, що склалися з 01.06.2021 року; на підставі звернення ПП «ТТ-Нафта» від 02.08.2021 року та експертного висновку ЧР Торгово-промислової палати від 02.08.2021 року № ЧК - 435 укладено Додаткову угоду № 5 від 02.08.2021 року про збільшення ціни за одиницю товару до 10%: дизельне пальне на 22,92 грн. до 24,12 грн. без ПДВ, в зв`язку з різким подорожчанням нафтопродуктів. Умови додаткової угоди поширюються на відносини, що склалися з 02.08.2021 року; на підставі звернення ПП «ТТ-Нафта» від 02.11.2021 року та експертного висновку ЧР Торгово-промислової палати від 25.10.2021 № ЧК - 705 укладено Додаткову угоду № 6 від 02.11.2021 року про збільшення ціни за одиницю товару до 10%: дизельне пальне на з 24,12 грн. до 25,15 грн. без ПДВ, в зв`язку з різким подорожчанням нафтопродуктів. Умови додаткової угоди поширюються на відносини, що склалися з 02.11.2021 року; відповідно до п. 11.7 Договору, ч. 6 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв`язку із проведенням процедури закупівлі товарів, які закуповувались за цим Договором, на 2021 рік, укладено Додаткову угоду № 7 від 30.12.2021 року щодо внесення змін до п. 10.1. Розділу 10: «Строк дії Договору продовжується на наступний 2022 рік на строк, достатній для проведення процедури закупівлі товарів, які закуповувались за цим Договором, в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в 2021 році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку»; на підставі звернення ПП «ТТ-Нафта» від 31.01.2022 року та експертного висновку ЧР Торгово-промислової палати від 31.01.2022 року № ЧК - 35 укладено Додаткову угоду № 8 від 31.01.2022 року про збільшення ціни за одиницю товару до 10%: дизельне пальне на з 25,15 грн. до 26,23 грн. без ПДВ, бензин А-92 з 23,50 грн. до 24,90 грн. без ПДВ, бензин А-95 з 24,00 грн. до 25,25 грн. без ПДВ, в зв`язку з різким подорожчанням нафтопродуктів. Умови додаткової угоди поширюються на відносини, що склалися з 31.01.2022 року. Також слід зазначити, що умови пропорційності зростання ціни при укладанні додаткових угод не дотримано.

Слід зазначити, що загальна вартість Договору після збільшення цін за одиницю продукції змінилася з 18531000,00 грн., до 20194816,80 грн., тобто на 1663816,80 грн. збільшилася, що відображено в оборотно-сальдовій відомості по рахунку 631 за 2021 рік та накладними.

Крім того, було здійснено коригування обсягу палива передбаченого основним договором в сторону зменшення з 780000 літрів до 722300 літрів, різниця складає 57700 літрів, в тому числі: дизельного пального - 30 000 літрів, бензину А-92 - 10900 літрів, бензину А-95 - 16800 літрів.

Відповідно до п. 11.3 Договору передбачено, зокрема: «Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених законодавством України: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії».

Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Відповідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 41 Закону істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії.

Дослідженням питань: 1) відповідності дій замовника та ПП «ТТ-Нафта» вимогам Закону вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» під час укладання додаткових угод до договору від 30.03.2021 року № 30/03/21-0913 та їх виконання в подальшому щодо збільшення ціни на одиницю товару та 2) відповідності дій замовника та ПП «ТТ-Нафта вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» під час укладання додаткових угод до договору від 30.03.2021 року № 30/03/21-0913, у тому числі щодо обґрунтованості збільшення ціни за одиницю товару встановлено порушення вимог пункту 2 частини п`ятої статті 41 Закону.

Дослідженням вищевказаного питання встановлено, що у якості обґрунтування для підвищення цін за додатковими угодами, сторонами договору використані експертні висновки Чернігівської регіональної Торгово-промислової палати стосовно визначення середньо-ринкової роздрібної ціни на нафтопродукти станом на звітну дату в межах Чернігівської області.

Проте, слід зазначити, що експертні висновки Чернігівської регіональної Торгово-промислової палати стосовно визначення середньо-ринкової роздрібної ціни на нафтопродукти станом на звітну дату в межах Чернігівської області, що були надані ПП «ТТ-Нафта», як обґрунтування та документальне підтвердження, фактично не мають ніякої інформації стосовно коливання ціни на нафтопродукти на ринку з дня укладання договору до дня прийняття рішення про укладання додаткових угод про збільшення вартості за одиницю. А отже, фактично прийняття такого рішення здійснено без обґрунтування та документально не підтверджено.

Крім того, умови при укладанні додаткових угод не дотримано, оскільки експертний висновок не містить тенденції росту (коливань) цін для обчислення пропорцій збільшення ціни з моменту укладання договору до дати укладання додаткової угоди - відсутній відсоток подорожчання товарів на ринку для підвищення цін на такий відсоток.

Слід зазначити, що пунктом 2 частини п`ятої статті 41 Закону передбачено виключні випадки зміни істотних умов договору про закупівлю після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, у тому числі зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

При кожному внесенні змін до договору про закупівлю у вищезазначеному випадку шляхом укладання додаткової угоди до договору сторони договору зобов`язані належним чином виконувати умови такого договору з урахуванням змінених його умов кожного разу. Водночас, внесення таких змін до договору про закупівлю повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

Стаття 652 Цивільного кодексу України передбачає, що у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов`язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Обмеження 10% застосовується як максимальний ліміт щодо зміни ціни, визначеної в договорі, незалежно від того, як часто відбуваються такі зміни (кількість підписаних додаткових угод).

Додатковими ж угодами відбулось подорожчання товарів: дизельного пального на 31,48 %, бензину А-92 - на 36,07 %, бензину А-95 на 34,67 %.

Додатковими угодами, за якими здійснювалось придбання замовником пального в 2021 році відбулось подорожчання товарів: дизельного пального на 26,07 %, бензину А-92 - на 28,42 %, бензину А-95 на 28 %.

Слід зазначити, що фактично придбання пального в деяких випадках відбувалось за цінами меншими, ніж передбачено додатковими угодами. З огляду на викладене фактично відбулось подорожчання товарів: дизельного пального на 24,06 %, бензину А-92 - на 27,70 %, бензину А-95 на 27,09 %.

Враховуючи вищевикладене (перевищення 10% ліміту поряд з відсутністю підтвердження коливання цін та збільшенням суми, визначеної в договорі), Замовником безпідставно, з порушенням вимог пункту 2 частини п`ятої статті 41 Закону та п.11.3 Договору № 30/03/21-0913 від 30.03.2021 року укладено додаткові угоди: № 1 від 05.04.2021, № 2 від 20.04.2021 року, № 3 від 28.04.2021 року, № 4 від 01.06.2021 року, № 5 від 02.08.2021 року, № 6 від 02.11.2021 року, № 7 від 30.12.2021 року, № 8 від 31.01.2022 року.

Крім того, відповідно до довідки, оскільки сторонами договору було здійснено коригування обсягу палива, передбаченого основним договором, в сторону зменшення з 780000 літрів до 722300 літрів (різниця складає 57700 літрів, в тому числі: дизельного пального - 30 000 літрів, бензину А-92 - 10900 літрів, бензину А-95 - 16800 літрів) - КП «АТП-2528» недоотримано матеріальних ресурсів, за які сплачено, у вигляді недопоставленого вказаного обсягу пального.

Так, Комунальному підприємству «АТП-2528» за рахунок викладеного нанесено матеріальної шкоди на суму 1335564 грн.: дизельне пальне - 718200 грн. (30000 літрів х 19,95 грн. + ПДВ); бензин А-92 - 239364 грн. (10900 літрів х 18,30 грн. + ПДВ); бензин А-95 - 378000 грн. (16800 літрів х 18,75 грн. + ПДВ).

Загалом, Комунальному підприємству «АТП-2528» за рахунок підвищення цін, внаслідок чого безпідставно збільшено суму договору (за що сплачено постачальнику пального) та недоотримано матеріальних ресурсів.

Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві від 20.07.2022 року призначено судово-економічну експертизу.

Згідно з висновком експерта, за результатами проведення судово-економічної експертизи № 81/22 від 29.07.2022 року нанесено матеріальної шкоди на суму 2 473 269, 72 грн.

Відповідальними особами були начальник КП «АТП-2528» ОСОБА_5 , директор ПП «ТТ-Нафта» ОСОБА_6 , якими підписані додаткові угоди.

Крім того встановлено, що додаткова угода №6 від 02.11.2021 року до договору на закупівлю/поставку товару №30/03/21-0913 від 30.03.2021 року була підписана виконуючим обов`язки начальника КП «АТП-2528» ОСОБА_8 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно договору на закупівлю/поставку товару №30/03/21-0913 від 30.03.2021 року, а саме: розділу № 1 «Предмет договору», пункту 1.4 - товар відпускається через АЗС на території м. Чернігова у відповідності з потребами замовника через талони та/або заправні відомості. Згідно розділу 2 «Якість товару та гарантії» пункту 2.2 - постачальник повинен засвідчити якість товару, що поставляється, на кожну замовлену партію Товару належним документом (сертифікатом відповідності , посвідчення про якість або іншим документом, передбаченим для даного виду товару) який надається разом з товаром. Відповідно до Розділу 4 «Порядок здійснення оплати» пункту 4.1. - при закупівлі товару за власні кошти підприємства: розрахунки між Сторонами проводяться після отримання товару Замовником, у відповідності до виставленого рахунку-фактури та накладної, у безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником коштів на рахунок Постачальника з відстрочкою платежу до 180 календарних днів з дати поставки Товару. До рахунку-фактури додається акт приймання-передачі товару та видаткова накладна.

Згідно розділу 5 «Поставка (відпустка) товару» пункту 5.7. вищевказаного договору - разом з товаром Постачальник надає Замовникові наступну документацію: рахунок-фактура; акт приймання-передачі товару; паспорт якості товару; податкова накладна; видаткова накладна тощо.

Відповідно до розділу 10 «Строк дії договору» пункту 10.3 - додатки до договору: Додаток №1 - специфікація на товар; Додаток №2 - перелік АЗС на території м. Чернігова, на яких Постачальник гарантує виконання взятих на себе зобов`язань за цим договором.

Згідно розділу 11 «Інші умови» пункту 11.2 - цей договір укладається і підписується українською мовою у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Разом з цим, інформація, що міститься у договорі №30/03/21-0913 від 30.01.2021, який був укладений між КП «АТП-2528» (замовник) та ПП «ТТ-Нафта», а також у додатках до вказаного договору, не становить охоронювану законом таємницю, визначену ст. 162 КПК України.

Згідно постанови Першого заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні іншому органу досудового розслідування від 18.08.2022 року, доручено здійснювати досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0002140 від 02.08.2022 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві.

Відповідно до матеріалів відпрацювання доручення співробітників оперативного підрозділу управління СБ України в Чернігівській області встановлено, що згідно ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі, знаходиться фактична адреса здійснення господарської діяльності ПП «ТТ-Нафта», на якій можуть зберігатись документи, що стосуються вищевикладених обставин.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Таким чином, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, знаходиться фактична адреса здійснення господарської діяльності ПП «ТТ-Нафта», на якій можуть зберігатись документи, що стосуються вищевикладених обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вищезазначені документи мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів та можуть бути використані як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз, та які неможливо достовірно довести іншими способами.

Вказані предмети, речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки містять інформацію про час, місце, обставини вчинення злочинів, осіб, які причетні до їх вчинення, їх адреси та засоби зв`язку.

У відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року, проведення експертизи за копіями документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому, в слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій для подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Слідча у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити з підстав, викладених у ньому. Зазначила, що ОСОБА_9 є власником приміщення і є особою, яка надає дане приміщення в оренду ПП «ТТ-Нафта». Проведення обшуку необхідне для встановлення взаємозв`язку між ПП «ТТ-Нафта» та КП «АТП-2528» і такий обшук буде проводитися лише у приміщенні, де здійснює свою господарську діяльність саме ПП «ТТ-Нафта». Зокрема, органу досудового розслідування необхідні саме оригінали документів для проведення почеркознавчої експертизи.

Заслухавши думку слідчої, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, у провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 02.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та у ході досудового розслідування встановлено, що від Управління Служби безпеки України в Чернігівській області було отримано інформацію щодо розтрати та заволодіння бюджетними коштами з боку посадових осіб КП «АТП-2528» Чернігівської міської ради () та ПП «ТТ-Нафта» ().

Так, за результатами публічної закупівлі (UA-2021-01-25-004204-c) КП «АТП-2528» укладено договір з ПП «ТТ-Нафта», яке здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1, від 30.03.2021 № 30/03/21-0913 на постачання дизельного палива (700 000 літрів за ціною 19,95 грн./л.), бензину А-92 (50 000 літрів за ціною 18,3 грн./л.) та бензину А-95 (30 000 літрів за ціною 18,75 грн./л.) на суму 18 531 000 грн.Далі, посадовими особами КП «АТП -2528» за попередньою змовою з посадовими особами ПП «ТТ-Нафта» внесено зміни до договору від 30.03.2021 року № 30/03/21-0913 та безпідставно збільшено ціну, що призвело до розтрати та заволодіння коштами територіальної громади м. Чернігів. Загальна вартість Договору після збільшення цін за одиницю продукції змінилася з 18531000,00 грн., до 20194816,80 грн., тобто на 1663816,80 грн. збільшилася, що відображено в оборотно-сальдовій відомості по рахунку 631 за 2021 рік та накладними.Крім того, було здійснено коригування обсягу палива передбаченого основним договором в сторону зменшення з 780000 літрів до 722300 літрів, різниця складає 57700 літрів, в тому числі: дизельного пального - 30 000 літрів, бензину А-92 - 10900 літрів, бензину А-95 - 16800 літрів.

Згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як воно викладено в клопотанні, його правове обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002140 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), де фактично здійснює господарську діяльність ПП «ТТ-Нафта», з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: оригіналу договору на закупівлю/поставку товару № 30/03/21-0913 від 30.03.2021 року, додаткових угод, специфікації на товар, переліку АЗС на території м. Чернігів; оригіналів документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації в рамках договору на закупівлю/поставку товару № 30/03/21-0913 від 30.03.2021 року; оригіналів документів на якість товару (сертифікату відповідності, посвідчення про якість або інші документи, передбачені для даного виду товару) в рамках договору на закупівлю/поставку товару № 30/03/21-0913 від 30.03.2021 року; оригіналів платіжних доручень, рахунків-фактури, товарно-транспортних накладних, виписок з банківських рахунків, акту приймання-передачі товару, видаткових накладних, податкових накладних, прибуткового ордеру в рамках договору на закупівлю/поставку товару № 30/03/21-0913 від 30.03.2021 року; копій статутних документів (статуту, витягу про реєстрацію юридичної особи, наказу про призначення керівного складу організації, ліцензії на здійснення господарської діяльності) в рамках договору на закупівлю/поставку товару № 30/03/21-0913 від 30.03.2021 року; комп`ютерної техніки, магнітних та електронних інформаційних систем або їх частин, цифрових носіїв інформації, планшетів, засобів телефонного зв`язку, на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність в рамках договору на закупівлю/поставку товару № 30/03/21-0913 від 30.03.2021 року; оригіналів талонів та заправних відомостей по товару в рамках договору на закупівлю/поставку товару № 30/03/21-0913 від 30.03.2021 року; оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в рамках договору на закупівлю/поставку товару № 30/03/21-0913 від 30.03.2021 року; оригіналів листування між КП «АТП-2528» та ПП «ТТ-Нафта» в рамках договору на закупівлю/поставку товару № 30/03/21-0913 від 30.03.2021 року; оригіналів особових справ (наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових інструкцій та інших кадрових документів, що зберігаються в особовій справі) осіб, відповідальних за укладання та виконання умов договору на закупівлю/поставку товару № 30/03/21-0913 від 30.03.2021 року; оригіналів документів, складених за період з 2021-2022 рік у кількості не менше 15, які містять оригінал підпису ОСОБА_5 (директор КП «АТП-2528»), ОСОБА_8 (головний інженер КП «АТП-2528»), ОСОБА_27 (головний бухгалтер КП «АТП-2528»), ОСОБА_28 (головний економіст КП «АТП-2528»), ОСОБА_6 (директор ПП «ТТ-нафта»); чорнових записів, які стосуються кримінального правопорушення за договором № 30/03/21-0913 від 30.03.2021 року.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя