КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/49/22
Провадження № 1-кс/534/225/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000551 від 05.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 : - інформацію про банківські операції, що проводилися з 16.07.2019 по 02.08.2022 року Ne8029; ПО банкiвському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » - хто є власником банківського рахунку НОМЕР_1 , його анкетні Данні, адресу проживання.
Як убачається з пред`явленого дізнавачем клопотання, 04.11.2021 року через канцелярію ВП № 2 Кременчуцького РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що голова правління ОСББ № 9 ОСОБА_5 підробила протокол загальних зборів співвласників багатоповерхових ІНФОРМАЦІЯ_2 про виділення субсидій та в подальшому подала його до управління соціального захисту, тa пiдробила протокол загальних зборів співвласників багатоповерхових будинкiв на участь у програмі співфінансування на ремонт труб опалення тa в подальшому подала його до органу місцевого самоврядування, на підставі якого були виділенні бюджетні кошти.

05.11.2021 року сектором дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000551 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Вiдповiдно до допиту ОСОБА_4 та ОСОБА_6 встановлено, що 18.03.2019 Головою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 згідно протоколу № 3/19 загальних зборів, надала неправдиві дані про зміни до відомостей « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Не проводячи збори призначає членів правління постійно порушує статут « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В 2019 році оформила кредит на встановлення ІТП з завищеною вартістю, найдорожчий серед ОСББ міста.

В серпні 2019 році ОСОБА_7 самовільно без рішення загальних зборiв співвласників подала недостовірну інформацію до органу місцевого самоврядування на участь у програмi спiвфiнансування 50/50 на ремонт труб опалення, на підставі якого було виділені бюджетні кошти. Самоправно без рiшення загальних зборів співвласників та членів правління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підвищила заробітню плату собі, заступнику голови, бухгалтеру та подала недостовірну інформацію до управління соціального захисту для призначення субсидії, ймовірно підробивши протокол загальних ІНФОРМАЦІЯ_4 .

16 липня 2019 року між об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку «№ 9» (Позичальник) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Банк) укладено кредитний договір № 2063/290 про надання Позичальнику в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 кредиту на суму 498206, 80 (чотириста дев`яносто вісім тисяч двісті шість гривень 80 копійок) на Фiнансування заходів з підвищення енергетичної ефективності.

Вiдповiдно до платіжного доручення № 1 від 16 липня 2019 року за вказаним кредитним договором грошові кошти в сумі 498206, 80 гривень (чотириста дев`яносто вісім тисяч двісті шість гривень 80 копійок) були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судовому засіданні внесене клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши думку дізнавача, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали клопотання, суд вважає вказаане клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , можливість ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 :

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 16.07.2019 по 02.08.2022 року по банкiвському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- хто є власником банківського рахунку НОМЕР_1 , його анкетні Данні, адресу проживання.

Виконання даної ухвали доручити філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Полтава, що розташований за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1