Справа № 405/699/22
провадження № 1-кс/405/1885/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.06.2022 за №0000441, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020), про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Знам`янка Кіровоградської області, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , раніше судимого,-
встановив:
прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 . Адреса: 25000, м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка,11, телефон: (0522)-34-59-05, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у тому, що громадянин України ОСОБА_6 , мешканець Знам?янського району, Кіровоградської області, як особа яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, являючись злочинним авторитетом у кримінальному світі, перебуваючому у так званому статусі «вор в законі» - тобто особа, яка серед осіб кримінального середовища має беззаперечним авторитет, на початку літа 2018 року, більш точного часу за проведення досудового розслідування не встановлено, заздалегідь виношуючи особистий злочинний задум на створення організації для вчинення систематичної злочинної діяльності спонукаємий корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок вчинення систематичної злочинної діяльності став на шлях реалізації такого задуму щодо створення ретельно організованого угрупування для вчинення корисливих злочинів з метою особисто наживи.
Маючи беззаперечний авторитет серед осіб злочинного світу та користуючись таким авторитетом, а також як і зазначено вище, будучи особою підвищеного злочинного впливу, так званим «злодієм у законі», користуючись даним статусом, маючи можливість сприяти, спонукати та здійснювати такий вплив на інших осіб, серед числа ув`язнених колоній та ізоляторів, а також осіб які перебуваючи на свободі та мають на меті постійну участь у вчиненні систематичної злочинної діяльності як основне джерело особистого доходу, маючи на даних людей прямий вплив, керуючи діями та контролюючи їх, настирливо виношуючи злочинний план щодо утворення злочинної організації, діяльність якої направлена на особисте збагачення почав дії пов`язанні із підбором майбутніх учасників даного злочинного угрупування.
Як і зазначено раніше, користуючись своїм особливими положенням в злочинному світі, для здійснення свого корисливого задуму, одноособово, у вказаний період часу, для реалізації такого плану втягнув своїх знайомих, із числа чоловік, які на його думку повністю підходили б на ролі активних учасників створеного ним злочинного угрупування, а саме неодноразово судимих осіб за вчинення ними корисливих (тяжких та особливо тяжких) злочинів, чоловіків, які на його думку за своїми власними переконаннями притримуються так званих «злочинних понять» - негласних правил поведінки злочинців між собою, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а також кримінальних правопорушників, які перебуваючи на свободі відносять себе до числа людей кримінального світу і підпорядковуються так званій «злочинній ієрархії».
Продовжуючи дії по організації злочинного угрупування та його стійкої ієрархічної системи на чолі якої знаходився особисто ОСОБА_6 , останній втягнув до даного угрупування ОСОБА_7 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 »), який на той момент був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 115, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України - вчиненні особливо тяжкого злочину проти особи умисному вбивстві, запропонувавши ОСОБА_7 спільну участь у діяльності злочинної організації. Крім того, на виконання Ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда від 10.07.2018, щодо обрання міри запобіжного заходу, ОСОБА_7 , за вчинення вищевказаного злочину, взятий під варту та поміщений до Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор».
Даний ізолятор відноситься до тюремних установ, призначених для утримання осіб, які перебувають під досудовим та судовим слідством за вчинення кримінальних правопорушень. У даних закладах існує негласний визначений кримінальним світом уклад життя в`язнів, свої неписані тюремні правила, так звані «поняття» та своя ієрархія арештантського світу паралельна вертикаль влади, лідерські позиції в якій займають «блатні», тобто ув`язненні, які безспірно притримуються визначених ними правил, дотримуються та виконують так звані «злочинні поняття», та до яких відноситься, зокрема, «положенці», «смотрящие». Вищою ж кастою, серед злочинців є так звані «злодії в законі» (особи, що являються суб`єктами підвищеного злочинного впливу) - авторитет яких є беззаперечним у середовищі кримінального світу.
Саме вони вирішують питання щодо надання особам, які відбувають покарання в установах або знаходяться під вартою злочинного статусу «положенець, смотрящий», які діючи по встановленим злочинним правилам - «поняттям», керують колективом ув`язнених, контролюють дотримання ними злодійських традицій, певного укладу життя в неволі, вирішують спірні питання, конфлікти, які трапляються між ув`язненими, відповідають за ситуацію в тюремних закладах.
Крім цього, будучи добре усвідомленим про особливий авторитет ОСОБА_7 серед осіб, що перебуваються у СІЗО м. Кропивницького, а також те, що останній використовуючи власний авторитет, може впливати (роздаючи відповідні злочинні вказівки контролюючи їх виконання) на інших арештованих, які притримуються так званих «злочинних понять» (злодійських традицій), ОСОБА_6 , маючи серед злочинного світу беззаперечний авторитет, призначив ОСОБА_7 головним серед осіб, які знаходяться у СІЗО м. Кропивницького так званим «смотрящим» (особа, яка контролює дотримання іншими чоловіками так званих злочинних понять), поширивши дану новину серед арештантів слідчого ізолятора та інших осіб, які перебуваються на волі підтримуючи встановлені злочинні правила.
Таким чином, ОСОБА_7 , як учасник злочинної організації, створеної ОСОБА_6 входив до її складу та займав одну із керівних її ланок. Як особа, яка перебуває у статусі підвищеного злочинного впливу мав беззаперечний авторитет серед осіб, які перебувають у СІЗО м. Кропивницького, повністю впливав на них надаючи при цьому відповідні вказівки, які погоджував з ОСОБА_6 контролював виконання таких вказівок та взагалі дотримання особами негласних «злочинних понять». З дозволу ОСОБА_6 , контролював надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (серед осіб злочинного світу так званий «общак») розподіляв дані грошові кошти серед арештованих на власний розсуд надаючи при цьому вказівки іншим учасниками злочинної організації.
Таким чином керівником злочинного світу серед числа арештантів ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», як і вказано вище був призначений ОСОБА_7 який, як підозрюваний у вчиненні умисного вбивства, для подальшого тримання під вартою, 10 липня 2018 року, доставлений до згаданого слідчого ізолятора.
Не відчуваючи докорів сумління, каяття за скоєний ним особливо-тяжкого злочину ОСОБА_7 належних висновків не зробив, а спонукаємий мотивом незаконного збагачення, з самого початку перебування в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» став на шлях систематичної злочинної діяльності корисливо-насильницького спрямування.
Надавши добровільну згоду на участь у такій організації щодо вчинення нею систематичної злочинної діяльності, притримуючись визначеного ОСОБА_6 злочинного плану, обравши предметом цієї діяльності грошові кошти ув`язнених та близьких до них осіб, а способом заволодіння ними протиправне психічне й фізичне примушування їх до передачі грошей у особисту власність, а саме так званий «общак» - визначену авторитетами злодійську касу, зокрема на потреби організатора угрупування, «злодія в законі» ОСОБА_6 і спільників, ОСОБА_7 став на шлях реалізації цих намірів.
Розуміючи необхідність співучасті у здійсненні запланованого злочинного задуму, ОСОБА_6 як організатор злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_7 згуртувати навколо себе утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» за вчинення особливо-тяжких насильницьких злочинів осіб, які будуть виконувати всі вказівки, які буде надавати ОСОБА_6 ОСОБА_7 , а той в свою чергу, в подальшому повинен був надавати вказівки всім учасникам злочинної організації.
В подальшому виконуючи вказівку ОСОБА_6 , за його відома та згоди, ОСОБА_7 обрав осіб із числа арештантів ізолятора де тримався під вартою за вчинення ними особливо-тяжких насильницьких злочинів, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
При цьому, перебуваючи в умовах слідчого ізолятора, перший на кримінальне прізвисько «Ваня чорний», з відома та згодою ОСОБА_7 відповідав за організацію й проведенням серед ув`язнених примусових оплатних турнірів з гри в карти, здійсненням контролю за надходженням від ув`язнених та їх рідних грошових коштів в «общак» - грошову касу злочинного світу, а другий кримінальне прізвище якого « ОСОБА_10 », здійснював функцію активного учасника злочинного угрупування, будучи фізично розвиненим, користуючись заступництвом ОСОБА_7 , за відома та згоду усіх учасників угрупування, вчиняючи насильницькі дії відносно ув`язнених за відмову виконувати вказівки «смотрящих».
Довівши до ОСОБА_9 і ОСОБА_5 злочинні наміри, ОСОБА_7 , запропонував з використанням їх злодійських функцій, за його підтримки і керівної ролі як «положенця» - «смотрящого за СІЗО», прийняти спільну участь у їх реалізації, під контролем організатора злочинного угрупування, так званого «вора в законі» ОСОБА_6 .
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_7 , але спонукаємі корисливим мотивом, ОСОБА_9 і ОСОБА_5 , будучи особами, які постійно дотримуються злочинних правил так званих «злочинних понять» надали свою згоду на спільну, узгоджену, протиправну діяльність спрямовану на систематичні вимагання грошових коштів ув`язнених та їх рідних.
Зорганізувавшись в організацію, об`єднані одним умислом на досягнення загального для них злочинного результату, визначившись з ієрархією такого угрупування її учасники розробили й узгодили план реалізації протиправного задуму, яким передбачалось: обрання у якості об`єктів вимагання осіб, які утримуються в СІЗО за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, тобто ув`язнених, які відповідно до визначених правил злочинного світу «злочинних понять», повинні віддавати певну грошову суму в так званий «злочинний общак» (злодійську касу); пред`явлення грошових вимог і до інших ув`язнених учасників примусових ігор в карти під виглядом сплати «програшів» які насправді, місця не мали, або ж являлися результатом ігрового шахрайства; забезпечення виконання пред`явлених протиправних вимог до сплати грошових коштів, шляхом примушування у вигляді фізичного насильства та погроз застосування такого насильства; спонукання через залякування рідних та знайомих ув`язнених до задоволення висунутих останнім протиправних вимог шляхом перерахування грошових коштів на попередньо вказані їм членами групи, карткові рахунки з використанням банківських карток, банкоматів терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком «Приват24»; залученням власників таких рахунків мешканців м. Кропивницького, до зняття перерахованих грошей готівкою через банкомати; обернення грошових коштів здобутих шляхом вимагання, на потреби злодійської каси, так званого «общака»; незаконне використання мобільного зв`язку, як для узгодженості членами групи своїх злочинних дій, так і для висловлювання у ході телефонних розмов погроз на адресу близьких до ув`язнених осіб, з метою примушування до виконання пред`явлених протиправних вимог зазначеним способом; попередній розподіл ролей між членами групи з використанням, при цьому, їхнього впливу на ув`язнених, як особами, що займають вище згадані положення у відповідності до ієрархії арештантського світу.
Згідно цього розподілу ОСОБА_6 , як злочинний авторитет, взяв на себе функції загального керівництва: надання її членам вказівок на здійснення вимагань, контроль за їх виконанням, координацію дій учасників групи, обумовлених злочинним планом та надання співучасникам підтримки й сприяння з використанням свого впливу на ув`язнених, як «злодія в законі», та безпосередньо призначив ОСОБА_11 особою яка буде керувати усіма діями учасників злочинної організації з використанням свого впливу.
Крім того, з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог, планував брати безпосередню участь у пред`явлені до в`язнів вимог передачі грошових коштів та забезпеченні їх виконання шляхом залякування ув`язнених у вигляді фізичного насильства та погроз його застосування, як до них, так і з використанням мобільних телефонів до їхніх родичів.
У свою чергу ОСОБА_9 , як активний учасник даної злочинної організації та особа яка входила в керівну ланку злочинної ієрархії серед арештантів слідчого ізолятора був зобов`язаний примушувати ув`язнених до гри в карти, приймати участь в цих іграх разом з іншими ув`язненими та вчиняти обманні дії, спрямовані на досягнення програшного результату обраними попередньо, у якості об`єктів вимагання, учасників гри.
У випадках відмови від участі у грі в карти, або ж сплатити, начебто, програшну суму коштів, ОСОБА_9 , за участю ОСОБА_5 і ОСОБА_7 за вказівкою організатора ОСОБА_6 повинні вчиняти відносно таких в`язнів, засоби примушування у вигляді висловлювання погроз та фізичного насильства.
Крім того, ОСОБА_9 був зобов`язаний здійснювати контроль за прибуттям до СІЗО осіб, ув`язнених за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого використання їх у якості об`єктів вимагання, які повинні вносити гроші в злодійську касу - «общак».
На члена групи ОСОБА_5 , який згідно кримінальної ієрархії являвся «бійцем», тобто особою, яка здійснює розправи і погрози шляхом застосування до ув`язнених фізичного насильства, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були покладені обов`язки застосовувати зазначені насильницькі дії відносно арештантів об`єктів посягання, які відмовлялися задовольняти пред`явлені до них протиправні вимоги передати гроші.
Крім того, на ОСОБА_5 , згідно розподілу ролей, покладалися обов`язки щодо підтримання контактів членів групи з іншими ув`язненими, надання допомоги ОСОБА_12 у здійсненні контролю за рухом грошових коштів та контроль, за надходженням до СІЗО посилок і передач з продуктами харчування та іншими предметами, придбаними, зокрема, і на гроші- предмет вимагань.
Об`єднавшись в організацію з визначеними для кожного її учасника зазначеними протиправними функціями, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 не маючи в умовах примусової ізоляції можливості безпосереднього розпорядження грошима, перерахованими як предмет вимагання на банківські платіжні картки та потребуючи, у зв`язку з цим спільника на волі, обрали у якості такого знайомого ОСОБА_9 , мешканця м. Кропивницького ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 як активного учасника даного злочинного угрупування.
Незаконно використовуючи мобільний зв`язок, у ході телефонних розмов, довівши ОСОБА_13 свої протиправні наміри, запросили прийняти участь у їх реалізації за певну винагороду.
Ознайомивши ОСОБА_13 зі складом групи, метою і способом її діяльності, а саме поповненням злодійської каси за рахунок ув`язнених шляхом їх насильницького примушування до передачі грошей, запропонували ОСОБА_13 взяти на себе функції з надання своїх карткових рахунків в «Приват Банку» для перерахування на них грошей предмету вимагання, зняття їх готівкою та подальше їх спрямування, за вказівкою організатора, на потреби представників злочинного світу.
Усвідомлюючи злочинний характер даної пропозиції, але мотивований корисливим бажанням незаконного збагачення, ОСОБА_13 надав свою згоду на використання відведеної йому ролі у злочинній схемі спільній протиправній діяльності організації, спрямованій на вчинення систематичних вимагань грошових коштів ув`язнених Кропивницького СІЗО.
Отже на початку липня 2018 року у м. Кропивницькому була створена і готова діяти злочинна організація у складі 5-х осіб: утримуваних під вартою в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та перебуваючих на волі ОСОБА_6 та ОСОБА_13 .
Створена за вказаних обставин, злочинна організація, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок вчинення вимагань, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки злочинної організації, оскільки: являла собою об`єднання із 5-х осіб, учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованого ОСОБА_6 згаданого плану, схваленого усіма учасниками групи; група мала організатора і керівника в особі ОСОБА_6 , який створив ЗО, спланував її діяльність, розподілив між її членами злочинні функції маючи намір здійснювати, шляхом координації, їх взаємодію та забезпечувати безперебійне функціонування групи своїм злочинним авторитетом та впливом; злочинні дії з примушування ув`язнених до передачі грошових коштів, планувалося спрямовувати на досягнення єдиного злочинного результату отримання незаконного доходу, шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювались єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.
Дані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість групи.
У ході злочинної діяльності, членами групи планувалося активно, незаконно використовувати мобільні телефони, як для координації своїх протиправних дій, так і зв`язку з рідними ув`язнених для залякування їх у ході телефонних розмов з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог, зокрема: ОСОБА_7 мобільний телефон із сім-картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Отже, з врахуванням вище вказаних ознак, особи у складі ОСОБА_6 організатора та керівника, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 як виконавців, являлась злочинною організацією із запланованими наперед предметом, видом та способом злочинної діяльності.
Діючи спільно й узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, у відповідності до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, члени групи, очолювані ОСОБА_6 здійснювали умисні, систематичні, тотожні незаконні дії, пов`язані з вимаганням чужого майна.
При цьому, утримуючись у різних камерних приміщеннях слідчого ізолятора, ОСОБА_7 , внаслідок неналежного виконання вимог Закону України «Про попереднє ув`язнення», в порушення Правил внутрішнього розпорядку в місцях тримання затриманих, мали можливість вільного пересування в межах режимного корпусу та із камери в камеру, користуватися мобільними телефонами.
Дані обставини створювали членам організації сприятливі умови для безпосередньої злочинної діяльності, навіть в примусовій ізоляції.
Користуючись бездіяльністю працівників ізолятора, а іноді й прямого потурання з їх боку, ОСОБА_9 і ОСОБА_5 , викликали до камери «смотрящего» - ОСОБА_7 , де за його участю, діючи спільно й узгоджено, пред`являли протиправні вимоги сплатити в «общак» гроші, начебто, програні в карти, або ж за те, що вони розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини, погрожуючи при цьому, вбивством чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
При відмові ув`язненого виконати їхню незаконну вимогу, застосовували до них фізичне насильство.
У результаті зазначених протиправних дій, в`язні потерпілі, були вимушені звертатися до родичів з проханням виконати вимоги членів групи та перерахувати гроші на надані ними номери карткових рахунків.
У ряді випадків, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , за відома ОСОБА_6 , маючи інформацію щодо рідних та близьких в`язнів, незаконно використовуючи мобільні телефони, у ході телефонних розмов, особисто спонукали їх до перерахування на надані ними номери карткових рахунків грошових коштів, погрожуючи у разі невиконання вимог, застосуванням насильства.
Розуміючи реальність погроз та наслідки відмови від виконання пред`явлених вимог, потерпілі та їхні родичі були вимушені забезпечувати їх виконання шляхом перерахування грошей на визначені членами групи банківські рахунки з використанням банкоматів, терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком «Приват24».
Для отримання грошей, перерахованих у якості задоволення рідними й близькими ув`язнених пред`явлених до останніх протиправних вимог, члени групи, через свого співучасника, ОСОБА_13 , за відома та згоди організатора ОСОБА_6 використовували оформлені на ім`я його діда - ОСОБА_14 платіжні картки «Приват Банку»: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Крім того, з цією ж метою, використовували картки «Приватбанку» через осіб мешканців м. Кропивницького: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , оформленими на діюче прізвище його дружини ОСОБА_17 .
При цьому, отримуючи на вказані рахунки грошові кошти та витрачаючи їх, за вказівками членів групи, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 не були обізнані, щодо злочинного походження цих коштів.
Із вище перелічених банківських карток, картки за номерами НОМЕР_23 та НОМЕР_24 були виявлені та вилучені у ході обшуків згідно протоколів від 27.05.2020, за місцем мешкання у м. Кропивницькому, відповідно ОСОБА_15 по АДРЕСА_2 та ОСОБА_18 по АДРЕСА_3 .
До вчинення членами злочинної організації ряду епізодів вимагань, за відома та згоди ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , залучалися утримувані в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор»: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на прізвисько « ОСОБА_20 », ОСОБА_21 на прізвисько « ОСОБА_22 », ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_8 на прізвисько « ОСОБА_25 », які хоча й не входили до складу злочинної органзації, але приймали активну участь у вчиненні вимагань.
В період часу з 10.07.2018 по 17.11.2019 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 у складі створеної ОСОБА_6 злочинної органзації, діючи спільно й узгоджено із залученими у скоєння окремих епізодів ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини а саме:
1. Наприкінці липня 2018 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 у складі злочинної організації, діючи спільно і узгоджено вчинили вимагання відносно ув`язненого, утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» за скоєння ряду злочинів ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
З цією метою, обравши його об`єктом посягання, 10.07.2018 року ОСОБА_9 і ОСОБА_27 за вказівкою призначеного по ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» «смотрящего» ОСОБА_7 , якого призначив «злодій в законі» ОСОБА_6 та керував його діями, викликали ОСОБА_26 до камери № 190, де на той час утримувався ОСОБА_7 .
Останній, діючи узгоджено зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , заявив, що ОСОБА_26 «повинен приносити користь та грати в карти», а якщо він відмовиться це робити, його поб`ють.
Розуміючи, що пропозиція грати в карти є приводом для подальшого спонукання його до сплати грошових коштів під виглядом «програшу», але побоюючись застосування до нього фізичного насильства, ОСОБА_26 вимушений був погодитись.
Примусивши останнього до неодноразових, протягом липня 2018 року ігор в карти, так звану «триню», які відбувалися за їх участю в камері № 165, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у результаті систематичних обманних дій, досягали бажаного для них результату програшу ОСОБА_26 .
Отримавши так званий «привід» для висунення ОСОБА_26 майнових вимог, начебто повернення карточного боргу, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 поставивши до відома учасника групи ОСОБА_13 , та організатора ОСОБА_6 щодо запланованого відносно ОСОБА_26 вимагання грошей, за його згодою, вчинили наступні протиправні дії.
Наприкінці липня 2018 року, вечірньої пори, реалізовуючи злочинні наміри на вчинення вимагання грошей ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_7 викликав ОСОБА_26 до камери № 174, де на той час утримувався ОСОБА_7 та перебував ОСОБА_5
Вчиняючи спільні узгоджені дії, спрямовані на протиправне, рішуче спонукання ОСОБА_26 до передачі на їх користь грошових коштів під приводом повернення боргу за програш у карти, ОСОБА_7 ОСОБА_9 , ОСОБА_5 почали наносити ОСОБА_26 удари кулаками й ногами у різні частини тіла, спричиняючи фізичний біль.
При цьому, супроводжуючи свої насильницькі дії лайкою, у грубій формі, пред`являючи зазначені вимоги, погрожували у разі їх невиконання заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та позбавленням життя.
Після завершення насильства ОСОБА_7 наказав ОСОБА_26 до ранку сплатити грошові кошти у сумі 5 000 грн. на рахунок в АТ КБ «Приват Банку» ОСОБА_14 діда ОСОБА_13 , номер картки якого, надав ОСОБА_9 .
Цього ж вечора, ОСОБА_26 усвідомлюючи реальність погроз, побоюючись за своє життя і здоров`я, на виконання протиправних вимог членів групи, зателефонував своїм знайомим, особи яких не встановлено, які перерахували вказану суму, на зазначений ОСОБА_9 , банківський картковий рахунок ОСОБА_14 .
У подальшому, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки, використовуючи банківську картку на ім`я ОСОБА_14 , зняв з його рахунку готівкою вказану суму коштів та, за вказівкою ОСОБА_7 , обернув на потреби членів грипу, шляхом витрачання на придбання продуктів харчування, інших предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятора у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання, вчиненому членами злочинної органзації ОСОБА_26 завдана майнова шкода у сумі 5000 грн.
2. Продовжуючи передбачені злочинним планом протиправні дії, спрямовані на вчинення вимагань, членами злочинної організації на чолі з ОСОБА_6 та виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , за участі втягнутого ними із числа ув`язнених «блатних», утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на прізвисько « ОСОБА_20 », в період часу з 13 по 15 липня 2018 року, вчинили наступні факти вимагання.
При цьому, останній, хоча і не входив до складу ЗО, однак вступивши в злочинний зговір з членами злочинної організації, за попередньою змовою з ними, вчинив активні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимог щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства та погроз.
Так, отримавши інформацію, щодо ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які 13.07.2018 року поміщених до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» для тримання під вартою за вчинення злочинів передбачених ст. 307 КК України, члени ЗО на чолі з ОСОБА_6 та виконавцями ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , обрали їх об`єктами посягання, як ув`язнених, які повинні платити гроші в «общак», вже, лише за те, що по «поняттях» є «баригами», тобто особами, що вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Залучивши до реалізації злочинних намірів ОСОБА_19 , який попередньо надав згоду на участь у спільному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим з членами організованої групи у злочинну змову, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_19 завести до нього в камеру наново прибулих вказаних ув`язнених для оголошення їх «баригами» й пред`явлення зазначених протиправних вимог.
Цього ж дня, 13.07.2018 року близько 18:00 год. ОСОБА_19 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , завів ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 до камери № 190, де в цей час перебували ОСОБА_9 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , об`єднанні єдиним наміром на примушування вказаних ув`язнених до передачі грошей.
Реалізовуючи дані наміри, ОСОБА_7 , використовуючи свій вплив «смотрящего», у грубій, нецензурній формі заявив ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , що вони є «баригами», а тому повинні підготувати й передати гроші для потреб «общака».
В цей же день, у вечірній час, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , продовжуючи узгоджені протиправні дії, з метою залякування та примушування ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 до виконання пред`явленнях їх протиправних вимог, почергово викликали їх до камери № 190, де діючи спільно й узгоджено, з відома і згоди ОСОБА_13 , у грубій, нецензурній формі, погрожуючи вбивством та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, знову вимагали не пізніше наступного дня сплатити грошові кошти у сумах: ОСОБА_30 15 000 грн., ОСОБА_29 3000 грн., ОСОБА_28 1000 грн.
При цьому, для підтвердження погроз ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , діючи спільно й узгоджено нанесли ОСОБА_28 й ОСОБА_30 численні удари руками й ногами у різні частини тіла, спричинивши фізичний біль.
Довівши, таким злочинним способом до свідомості ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 серйозність злочинних намірів, які були сприйняті ними як реально небезпечні для їхнього життя і здоров`я, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 отримали згоду на виконання потерпілими пред`явлених до них вимог.
Надавши через ОСОБА_9 номери банківських карток, зажадали перерахувати на них кожним вимагаємі від них вищезгадані суми грошових коштів.
Розуміючи небезпечність наслідків відмови це зробити, ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 задовольнили пред`явлені до них незаконні вимоги.
Однак, в подальшому, ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , у зв`язку зі звільненням їх з-під варти під заставу, відмовились від виконання взятих на себе, під фізичним примусом, обіцянок перерахувати вимагаємі від них суми грошових коштів.
ОСОБА_28 , який продовжував утримуватися під вартою, гроші в сумі 1000 грн. 18.07.2018 року, двома траншами, перерахував через свого родича ОСОБА_31 , попередньо, по мобільному телефону, попрохавши його це зробити, на отриманий від ОСОБА_9 номер карткового рахунку в КБ АТ «Приват Банку», з використанням останнього мобільного телефону НОМЕР_26 та банківського терміналу в магазинні «Економ» в смт. Добровеличківка, Кіровоградської області.
Один з траншів у сумі 200 грн., підтверджено банківською випискою руху грошових коштів, згідно якої вказана сума 18.07.2018 року в 17 год. 27 хв., була перерахована, шляхом використання ОСОБА_31 зазначеного мобільного телефону та терміналу, на картковий рахунок НОМЕР_22 , який відкритий в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_15 .
Отриманні незаконним шляхом від ОСОБА_28 грошові кошти, ОСОБА_15 , причетність якого до участі у вчиненні злочину не встановлена, були витрачені на предмети ужитку та переданні у вигляді посилок і передач на потреби учасників вчинення даного вимагання.
Внаслідок примусового, шляхом вимагання заволодіння грошима ОСОБА_28 заподіяна майнова шкода у сумі 1000 грн.
3. Продовжуючи, у складі злочинної організації, передбачену злочинним планом протиправну діяльність із систематичних вимагань грошових коштів у в`язнів СІЗО, члени організованої групи яку організував та керував діями усіх учасників злочинної організації ОСОБА_6 та виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , за участі втягнутого ними із числа ув`язнених «блатних», утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 29.10.2018 року вчинили наступні епізоди вимагання.
При цьому, ОСОБА_23 , хоча і не входив до складу ЗО, однак вступивши в злочинний зговір з членами організованої групи, за попередньою змовою з ними, вчинив активні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимог щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства і погроз.
Так, отримавши інформацію, щодо платоспроможності утримуваного у згаданому СІЗО за вчинення ряду злочинів ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , члени групи обрали предметом посягання його грошові кошти, а способом заволодіння ними вимагання.
29.10.2018 близько 20:00 год., за вказівкою ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , використовуючи свій вплив «смотрящего», викликав ОСОБА_32 до камери № 174, де крім нього перебували, інші члени ЗО ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та залучений до здійснення даного протиправного наміру ОСОБА_23 , який попередньо надав згоду на участь у системному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим, з членами організованої групи у злочинну змову.
Реалізовуючи злочинні наміри, ОСОБА_7 , у погрозливій формі потребував від ОСОБА_32 приймати участь у іграх в карти та сплачувати програні суми грошових коштів в «общак».
Почувши відповідь ОСОБА_32 , що він не буде це робити, оскільки не має грошей, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_23 , з метою спонукання його до задоволення пред`явлених протиправних вимог, вчинили фізичні насильницькі дії.
При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , використовуючи почергово фрагмент пластикової водопровідної труби, почали наносити ОСОБА_32 численні удари по голові, тулубу, в пах, а ОСОБА_23 руками й ногами у різні частини тіла, спричиняючи потерпілому фізичний біль.
Супроводжуючи дані насильницькі дії, вимогами сплатити їм 20 000 грн., погрожували вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, як йому, ОСОБА_32 , так і членам його сім`ї.
Застосування до ОСОБА_32 фізичного насильства підтверджено виданим ним слідству фотознімком, з наявними на тілі потерпілого слідами тілесних ушкоджень.
Довівши, вказаним насильницьким способом до свідомості ОСОБА_32 серйозність своїх злочинних намірів, які були сприйняті ними як реально небезпечні для життя і здоров`я його та близьких йому людей, учасники злочину отримали згоду на виконання потерпілим пред`явлених вимог.
З метою їх задоволення, ОСОБА_32 , цього ж дня, та двох наступних, кількома траншами, перерахував через свою матір ОСОБА_33 , попередньо попередивши її це зробити на отриманий від ОСОБА_9 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приват Банку» з використанням останньою мобільного додатку «Приват24», вимагаєму від нього суму коштів.
Банківською випискою руху коштів по АТ КБ «Приват Банк» підтверджено поповнення ОСОБА_34 , вказаним способом, карткового рахунку № НОМЕР_24 , відкритого у вказаному банку на ім`я ОСОБА_17 , зокрема: 29.10.2018, біля 16 год. 21 хв. 10 500 грн.; 29.10.2018, біля 17 год. 35 хв. 100 грн.; 29.10.2018, біля 18 год. 03 хв. 50 грн.; 29.10.2018, біля 19 год. 20 хв. 5 000 грн.; 29.10.2018, біля 19 год. 44 хв. 1 100 грн.; 30.10.2018, біля 16 год. 56 хв. 1 500 грн.; 31.10.2018, біля 15 год. 54 хв. 600 грн.; 31.10.2018, біля 21 год. 48 хв. 400 грн., а всього на суму 19 250 грн.
Дана сума коштів була отримана ОСОБА_16 з використанням вказаної картки на дівоче прізвище його дружини ОСОБА_17 та використана за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_6 , шляхом витрачання на придбання продуктів харчування та інших предметів ужитку і надання їх до СІЗО у вигляді передач і посилок.
При цьому ОСОБА_16 та ОСОБА_17 не були обізнані, щодо злочинного характеру походження цих коштів.
4. Обравши черговим об`єктом злочинного посягання ув`язненого до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_35 .02.1974 р.н. за вчинення ним злочину передбаченого ст. 307 КК України члени злочинної організації, яку організував ОСОБА_6 та її учасниками ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , за участю втягнутих ними у скоєння даного злочину утримуваних в слідчому ізоляторі ОСОБА_23 та ОСОБА_21 вчинили наступний епізод вимоги передачі їм грошових коштів.
При цьому двоє останніх, хоча й не входили до складу організованої злочинної групи, однак вступивши в злочинний зговір з її членами за попередньою змовою з ними, вчинили систематичні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимоги щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства і погроз.
Так, отримавши інформацію від ОСОБА_9 , який згідно злочинного плану, виявляв серед в`язнів слідчого ізолятору утримуваних за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, що до ОСОБА_35 як саме такої особи, ОСОБА_7 наказав членам групи вчинити відносно нього вимагання грошей.
Залучивши до реалізації злочинних намірів ОСОБА_23 та ОСОБА_21 , які попередньо керуючись корисливими мотивами, надали згоду на участь у спільному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим, з членами злочинної організзкації в злочинну змову ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 у складі ЗО за попередньою змовою з ОСОБА_23 , ОСОБА_21 вчинили наступні протиправні дії:
20.04.2019 близько 09 год. 30 хв. ОСОБА_23 виконуючи вказівку ОСОБА_7 якому надав вказівку ОСОБА_6 викликав ОСОБА_35 до камери №166, де на той час перебували ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 . ОСОБА_21 об`єднані єдиним наміром на примушування його до передачі грошей.
Реалізуючи дані наміри ОСОБА_7 використовуючи свій вплив «смотрящого», у грубій формі заявив ОСОБА_35 , що той є «баригою», який здійснює торгівлю наркотиками, а тому повинен сплатити 50000 грн.
Отримавши від ОСОБА_35 відмову це зробити, ОСОБА_7 ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 з метою спонукання його до задоволення пред`явлених протиправних вимог, діючи спільно й узгоджено з відома та згоди ОСОБА_13 вчиняючи насильницькі дії та погрожуючи вбивством із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, нанесли ОСОБА_35 численні удари кулаками та ногами в обличчя та інші частини тіла, вибили кілька зубів.
Спричинивши ОСОБА_35 тілесні ушкодження від яких той втратив свідомість, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 ОСОБА_23 ОСОБА_21 , тим самим, у ході вимагання вчинили насильство, яке є небезпечним для життя і здоров`я потерпілого.
Протягом наступних двох днів, післяобідньої пори 21.04.2019 та близько 10 год. 22.04.2019, ОСОБА_7 та ОСОБА_21 , діючи узгоджено за вказівкою ОСОБА_6 зі ОСОБА_36 та ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 викликавши ОСОБА_35 , в камеру №166 вимагали від нього ту ж суму грошових коштів - 50000 грн, супроводжуючи вимоги насильницькими діяннями шляхом нанесення побоїв.
Крім того ОСОБА_7 , діючи у спільних корисливих інтересах учасників злочину незаконно використовуючи мобільний телефон, відрекомендувавшись «смотрящим» повідомив ОСОБА_37 - співмешканку ОСОБА_35 у вчиненні відносно останнього насильства за те, що він торгував наркотиками і щоб його більше не били в погрозливій формі потребував до кінця травня 2019 сплатити 6900 грн.
Не схиливши ОСОБА_35 до бажаного результату сплатити вимагаєму від нього суму грошей ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 , діючи узгоджено з членами групи та ОСОБА_21 і ОСОБА_23 надав вказівку ОСОБА_9 відповідальному у групі за організацію і проведення у шахрайський спосіб карточних ігор, примусити ОСОБА_35 прийняти участь у цих іграх та спонукати його в подальшому до сплати грошей під виглядом програшу в карти.
У виконання вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 22.04.2019, біля 20год., відвів ОСОБА_35 , до камери №165, де зазвичай проводились карточні «турніри», та нанісши удар кулаком в обличчя примусив його грати в карти з іншими ув`язненими примушуючи і в подальшому приймати участь у таких іграх.
09.05.2019 ОСОБА_9 діючи узгоджено з членами групи та ОСОБА_23 , ОСОБА_21 в приміщенні камери №98, де утримувався ОСОБА_35 пред`явив йому вимогу сплатити борг у сумі 10000 грн. за програш в карти.
Розуміючи, що вимагаєма від нього грошова сума так званого «програшу», насправді є результатом обманних дій під час гри, але усвідомлюючи реальність погроз застосування до нього та його рідних подальшого насильства, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та навіть вбивства, ОСОБА_35 погодився виконати пред`явлені до нього протиправні вимоги та передати зазначену суму коштів.
З цією метою ОСОБА_35 у телефонній розмові із ОСОБА_37 попросив перерахувати на отриманий ним від ОСОБА_9 картковий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 вимагаєму від нього суму грошей.
ОСОБА_37 , яка також на передодні отримала від ОСОБА_7 погрози вчинити насильство, сприйнявши їх як реальні, перерахувала особисто з картки відкритої на ім`я ОСОБА_38 , котра перебувала в користуванні у неї, на картковий рахунок № НОМЕР_19 та № НОМЕР_27 відкриті на ім`я ОСОБА_14 кількома транзакціями вимагаєму від ОСОБА_35 суму грошей, шляхом переводу, через термінал з картки на картку.
Банківською випискою руху коштів по АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення грошовими коштами вказаним способом: ОСОБА_38 рахунку № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_14 23.05.2019 о 16 год. 04.хв. в сумі 1700 грн., 23.05.2019 о 16 год. 35 хв. в сумі 850 грн., 25.05.2019 о 20 год. 16 хв. в сумі 2650 грн. ОСОБА_37 рахунку № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_14 19.06.2019 в сумі 3234 грн., всього на суму 8434 грн.
В подальшому ОСОБА_13 виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок використовуючи зазначені банківські картки на ім`я ОСОБА_14 зняв з їх рахунку готівкою вказані суми коштів та за вказівкою ОСОБА_6 , обернув на потреби членів групи шляхом витрати на придбання продуктів харчування, інших предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передачі посилок.
Внаслідок вимагання ОСОБА_35 завдана майнова шкода у вказаній сумі.
5. Продовжуючи злочинну діяльність у складі злочинної організації обравши об`єктом посягання ув`язненого ОСОБА_32 відносно якого ними, за вищенаведених обставин, вже було скоєно вимагання, члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 очолювані останнім попередньо узгодивши свої протиправні дії з учасником групи ОСОБА_13 , повторно вчинили стосовно нього протиправні насильницькі дії майнового характеру
Обравши датою реалізації злочинних намірів 01.07.2019, члени злочинної організації вказаного дня близько 18 год. з метою пред`явлення ОСОБА_32 , безпідставних вимог щодо передачі їм грошових коштів ОСОБА_7 , як «смотрящий», викликав його в камеру №174, де крім нього були ОСОБА_9 ОСОБА_5 .
Висуваючи до ОСОБА_32 претензії з приводу його не бажання приймати участь в карткових іграх, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 у грубій формі висловили погрози фізичною розправою у разі подальшої відмови грати в карти та сплачувати кошти в «общак».
Розуміючи, що дана вимога є приводом для подальшого примусу його до сплати грошей під приводом «програшу», але усвідомлюючи небезпечність наслідків відмови, ОСОБА_32 був змушений погодитись і протягом кількох днів приймав участь у іграх в карти.
01.07.2019 близько 19 год. реалізовуючи наміри спрямовані безпосередньо на вимагання грошей, ОСОБА_7 ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_13 викликали в камеру №174 ОСОБА_32 , де, діючи спільно та узгоджено, висунули вимогу сплатити картковий борг у сумі близько 30000 грн. при цьому заявивши, що у разі невиконання їхніх вимог, до нього та його рідних буде застосовано насильство, небезпечне для життя і здоров`я.
Розуміючи, що даний борг є безпідставним, оскільки його, так звані програші в карти якщо і мали місце, то були результатом шахрайських дій, але усвідомлюючи реальність отриманих погроз, побоюючись за своє та рідних життя і здоров`я, ОСОБА_32 погодився задовольнити пред`явлені членами групи незаконні вимоги.
З цією метою, протягом періоду часу з 10 по 31 липня 2019 року ОСОБА_32 через свою матір ОСОБА_33 перерахував, попередньо по мобільному телефону попрохавши її це зробити, на отримані від ОСОБА_9 номери карткових рахунків АТ КБ «Приватбанк» з використанням останньою мобільного додатку «Приват 24», вимагаєму від нього суму коштів.
Банківською випискою руху коштів АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення ОСОБА_33 вказаним способом, карткових рахунків:
- № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_14 10.07.2019 о 18 год.05 хв. в сумі 5500 грн., 25.07.2019 о 10 год. 30 хв. в сумі 5025грн., 27.07.2019 о 09 год. 50 хв. в сумі 8000 грн., 29.07.2019 о 19 год. 16 хв. в сумі 1150 грн., 31.07.2019 о 15 год. 59 хв. в сумі 250 грн.
-№716461 відкритої на ім`я ОСОБА_15 19.07.2019 о 10 год. 04 хв. в сумі 960 грн.
-№ НОМЕР_24 відкритої на ім`я ОСОБА_17 29.07.2019 о 16 год. 03 хв. в сумі 500 гр. 31.07.2019 о 21 год. 48 хв. в сумі 125 грн., а всього на суму 21510 грн.
Виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки, ОСОБА_13 , використовуючи вказану банківську картку на ім`я ОСОБА_14 , зняв готівкою через банкомат перераховані на неї грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_6 обернув на потреби членів групи шляхом витрачання на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок. Грошові кошти перераховані на картку ОСОБА_17 і ОСОБА_15 використані аналогічним шляхом, однак, при цьому, ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 не були обізнані щодо злочинного характеру цих грошових коштів.
Таким чином, внаслідок вимагання, вчиненому членами ЗО, ОСОБА_32 завдана майнова шкода в сумі 21510 грн.
6. Легко отримавши для них результат заволодіння значною сумою грошей ОСОБА_32 , розраховуючи на подальшу, під їхнім примусом спроможність, сплачувати грошові кошти, ОСОБА_6 наказав членам групи повторно використати його як об`єкт посягання.
З цією метою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , узгодивши свої подальші дії з учасником групи ОСОБА_13 , обравши предметом злочину гроші ОСОБА_32 , та той же спосіб заволодіння ними протиправне і рішуче спонукання його до передачі грошей на їх користь, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 очолювані останнім, обравши датою реалізації злочинних намірів 22.08.2019 року, вчинили наступні протиправні дії.
Так, вказаного дня, близько 21 год., ОСОБА_9 , за вказівкою «смотрящого» ОСОБА_7 яку надав йому ОСОБА_6 завів ОСОБА_32 в камеру №174, де його чекали ОСОБА_7 та ОСОБА_5 готові до пред`явлення протиправних вимог.
Діючи за попередньою узгодженістю з ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , потребували сплатити їм борг.
Почувши відмові ОСОБА_32 це зробити із за відсутності грошей та безпідставності пред`являємої вимоги, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи спільно і узгоджено, нанесли численні удари кулаками по голові та іншим частинам тіла, погрожуючи вбити його у разі не сплати грошей до кінця місяця.
Усвідомлюючи реальність погроз вбивством, побоюючись за життя та здоров`я, ОСОБА_32 погодився виконати пред`явлені членами групи протиправні вимоги.
З цією метою, протягом періоду часу з 23 по 31 серпня 2019 року, ОСОБА_32 , через свою матір - ОСОБА_33 , перераховував, попередньо по мобільному телефону попросивши її про це, на отриманий від ОСОБА_9 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приватбанк» з використанням останньою мобільного додатку «Приват 24», вимагаєму від нього суму коштів 20000грн.
Банківською випискою руху коштів АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення ОСОБА_33 , вказаним способом карткового рахунку № НОМЕР_19 відкриту на ім`я ОСОБА_14 23.08.2019 о 11год 59 хв. в сумі 2400 грн.; 23.08.2019 о 13 год.14 хв. в сумі 7984 грн.; 28.08.2019 о 20 год. 37 хв. в сумі 6500 грн.; 29.08.2019 о 18 год. 05 хв. в сумі 2500грн.; 31.08.2019 о 17 год. 02 хв. в сумі 740 грн., а всього на суму 20124 грн.
Виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок, ОСОБА_13 , використовуючи зазначені банківські картки на ім`я ОСОБА_14 , зняв готівкою через банкомат перераховані на неї грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_6 обернув на потреби членів групи шляхом витрат на придбання предметів ужитку і надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання вчиненому членами ЗО, ОСОБА_32 завдана майнова шкода у сумі 20124 грн.
7. Обравши датою чергового вчинення очолюваною ним злочинною організацією 24.09.2019, а об`єктом утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_26 , відносно якого 10.07.2018 членами групи вже були скоєні насильницькі дії майнового характеру, учасники ЗО ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , без участі цього разу ОСОБА_5 , вчинили наступні протиправні дії.
Так вказаного дня 24.09.2019, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , узгодивши попередньо свої дії з членом групи ОСОБА_13 , та безпосередньо з організатором злочинної організації ОСОБА_6 викликавши ОСОБА_26 до камери №174, цинічно й зухвало, без будь-яких на те підстав, висунули вимогу перерахувати на банківську картку 20000грн.
Почувши відповідь ОСОБА_26 , що минулого місяця він вже перерахував через ОСОБА_39 вказану суму, ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , діючи спільно й узгоджено, застосовуючи насильство, нанесли ОСОБА_26 численні удари кулаками і ногами по голові та іншим частинам тіла. Погрожуючи у ході побиття більш жорсткою розправою, яку ОСОБА_26 сприйняв як небезпечну для його життя та здоров`я, продовжували вимагати передачі грошей.
Застосування до ОСОБА_26 фізичного насильства, підтверджено виданими знайомою ОСОБА_26 - ОСОБА_40 , фотознімками тілесних ушкоджень на його тілі, який той надіслав мобільним телефоном.
Усвідомлюючи реальність погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, ОСОБА_26 погодився виконати пред`явлені йому протиправні вимоги.
З цією метою, ОСОБА_26 , через згадану знайому ОСОБА_40 перерахував попередньо, по мобільному телефону попрохавши її це зробити, на отриманий від ОСОБА_9 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приватбанк» з використанням останньою банківського терміналу самообслуговування розташованого в приміщенні пі церії по вул. Глибко, 42 у м. Знам`янка Кіровоградської області, вимагаємо від нього суму коштів.
Банківською випискою руху коштів АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення ОСОБА_40 вказаним способом карткового рахунку № НОМЕР_19 відкритого на ім`я ОСОБА_14 25.09.2019 о 18 год. 33 хв. в сумі 15000грн; 27.09.2019 о 22 год. 44 хв. в сумі 5000 грн., в сього на суму 20000 грн.
Виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки ОСОБА_13 , використовуючи зазначену банківську картку на ім`я ОСОБА_14 , зняв готівкою вказану суму коштів через банкомат, та за вказівкою ОСОБА_6 обернув на потреби членів групи шляхом витрачання на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Внаслідок вимагання ОСОБА_26 завдана майнова шкода у сумі 20 000 грн.
8. Продовжуючи злочинні дії у вказаному складі злочинної організації, знову обравши об`єктом чергового вимагання ОСОБА_26 учасники ЗО ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 очолювані останнім, вчинили наступні протиправні дії.
Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , діючи спільно, узгодивши попередньо свої злочинні наміри з ОСОБА_13 , та безпосередньо з організатором злочинної організації ОСОБА_6 16.11.2019 року, близько 18 год., викликали ОСОБА_26 у камеру № 174, де у грубій формі висунули вимогу передати їм 11 400 грн.
При цьому висловили погрози на його адресу жорстким побиттям, у разі невиконання їхніх вимог.
Усвідомлюючи на прикладі свого попереднього сумного досвіду потерпілого, неминучість здійснення ОСОБА_7 і ОСОБА_9 погроз, ОСОБА_26 , сприйнявши їх як реально небезпечні для його життя і здоров`я, вимушено надав згоду забезпечити їх виконання, шляхом перерахування коштів на номер банківської картки, предоставленої ОСОБА_9 .
З цією метою ОСОБА_26 через свою знайому згадану ОСОБА_40 , перерахував, попередньо, по мобільному телефону, попрохавши її це зробити на отриманий від ОСОБА_9 номер карткового рахунку в «Приват Банку» з використанням, останньою, банківського терміналу самообслуговування, розташованого в приміщенні піцерії по вул. Глібко, 42 у м. Знам`янка, вимагаєму від нього суму коштів.
Виконуючи прохання ОСОБА_26 , ОСОБА_40 , через термінал самообслуговування, розташованого за вище вказаною адресою, поповнила картковий рахунок № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_14 відкритого в АТ КБ «Приват Банк», двома транзакціями:
-17.11.2019 року біля 18 год. 46 хв. у сумі 500 грн.;
-28.11.2019 року біля 15 год. 56 хв. у сумі 4 000 грн. всього на суму 4 500 грн.
Внаслідок вимагання ОСОБА_26 завдана майнова шкода у сумі 4 500 грн.
9. Діючи у складі злочинної організації, її учасники, обравши ОСОБА_32 , для чергового вимагання, спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні насильницькі дії, спрямовані на примушування його до передачі, на їх користь, грошових коштів.
З цією метою, обравши датою злочину 17.11.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , узгодивши свої дії з учасником групи ОСОБА_13 , а також з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , вказаного дня, біля 21 год., викликали ОСОБА_32 до камери №174 де висунули вимогу терміново перерахувати 14 000 грн.
При цьому ОСОБА_7 заявив ОСОБА_32 , що у разі не виконання їхньої вимоги до кінця місяця, він буде жорстоко побитий.
Сприйнявши дану погрозу як таку, що у випадку її реалізації може бути небезпечною для його життя чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, надав згоду на задоволення пред`явлених йому протиправних вимог.
Для цього, ОСОБА_32 протягом періоду часу з 18 по 30 листопада 2019 року, через свою матір - ОСОБА_33 , перерахував, попередньо по мобільному телефону попрохавши її це зробити, на отриманий від ОСОБА_9 номер карткового рахунку АТ КБ «Приват Банк», з використанням останньою мобільного додатку «Приват 24», вимагаєму від нього суму грошових коштів 14000грн.
Дублікатами чеків, виданих ОСОБА_33 у ході її допиту у якості свідка, які оглянуті, визнані речовими доказами і долучені до матеріалів кримінального провадження, підтверджено поповнення нею, вказаним способом, карткового рахунку № НОМЕР_28 відкритого у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 наступними транзакціями:
-18.11.2019 о 18 год. 55 хв. в сумі 14070 грн.;
-28.11.2019 о 13год. 59 хв. в сумі 1500грн.;
-29.11.2019 о 17 год. 44 хв. в сумі 475 грн.;
-29.11.2019 о 23 год. 47 хв. в сумі 200 грн.;
-30.11.2019 о 14 год. 45 хв. в сумі 1400 грн., всього на суму 17 645 грн.
Виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок, учасник групи ОСОБА_13 , використовуючи вказану банківську картки на ім`я ОСОБА_14 , зняв готівкою через банкомат перераховані на неї грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_6 обернув на потреби членів групи шляхом витрати на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання вчиненому членами ОЗГ, ОСОБА_32 завдана майнова шкода у сумі 17 645 грн.
10. Перебуваючи у злочинному зговорі зі ОСОБА_9 ОСОБА_19 , спрямованому на систематичне вимагання від ув`язнених грошових коштів, ОСОБА_7 за вказівкою створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації у вчинення його чергового епізоду втягнув утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_24 на прізвисько «Наджаб» ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Обравши об`єктом посягання ув`язненого ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а датою його вчинення цей же день, 15.11.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , об`єднані єдиним наміром, діючи спільно й узгоджено, з метою вимагання грошових коштів, діючи спільно й узгоджено, вчинили відносно ОСОБА_41 , наступні протиправні дії.
Близько 19 год., викликавши ОСОБА_41 в камеру №174, де в цей час перебували ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 і ОСОБА_7 , останній, цинічно, в грубій формі заявив ОСОБА_41 , що той є «баригою», тобто особою, яка займається торгівлею наркотичними засобами, «спричинює сльози матерям», а тому повинен спокутувати провину» й передати йому 5000 грн. Погрожуючи, при цьому, застосуванням фізичного насильства, наказав ОСОБА_24 нанести ОСОБА_41 тілесні ушкодження.
У виконання даної вказівки ОСОБА_24 , діючи узгоджено із ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , наніс ОСОБА_41 два удари кулаком в обличчя, від яких той впав на підлогу. Усвідомлюючи, що у разі невиконання пред`явлених вимог, до нього і в подальшому буде застосоване фізичне насильство, зокрема і таке, що може бути небезпечним для його життя і здоров`я, ОСОБА_41 пообіцяв перерахувати гроші на переданий йому номер банківської картки в кінці наступного місяця.
Однак, в результаті виникнення в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» заворушень серед ув`язнених та їх ізоляцією, вказана сума коштів ОСОБА_41 перерахована не була.
За вищевказаними ознаками дане злочине об`єднання являлося злочинною організацією, учасники якої були націлені на досягнення єдиного для них злочинного результату систематичного вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) проти власності стосовно осіб які взяті під варту та перебувають в «Кропивницький слідчий ізолятор».
Отже, попередньо утворена на початку липня 2018 року, за вказаних обставин група у складі вище перелічених 5-ти учасників на чолі з ОСОБА_6 після набуття нею ознак внутрішнього й зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання 5-ти осіб, метою діяльності якого визначено вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вчинення систематичної злочинної діяльності) із застосуванням ретельної довготривалої підготовки, із здійсненням керівництва та координація діяльності осіб та забезпечення її функціонування, тим самим, набула ознак злочинної організації. (п. 10 Постанови Пленуму Верховного суду України № 13 від 23.12.2005).
Таким чином, ОСОБА_6 підшукавши у якості спільників ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_42 , об`єднавши їх для вчинення майбутньої злочинної діяльності у стійку злочинну організацію, розробивши схему протиправної діяльності з розподілом ролей її учасників, який був відомий усім її учасникам, поклавши на себе функції керівника, ОСОБА_6 тим самим підозрюється в створенні злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів.
За вищевказаними ознаками дане злочине об`єднання являлося злочинною організацією, учасники якої були націлені на досягнення єдиного для них злочинного результату систематичного вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) проти власності стосовно осіб які взяті під варту та перебувають в «Кропивницький слідчий ізолятор».
Отже, попередньо утворена на початку липня 2018 року, за вказаних обставин група у складі вище перелічених 5-ти учасників на чолі з ОСОБА_6 після набуття нею ознак внутрішнього й зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання 5-ти осіб, метою діяльності якого визначено вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вчинення систематичної злочинної діяльності) із застосуванням ретельної довготривалої підготовки, із здійсненням керівництва та координація діяльності осіб та забезпечення її функціонування, тим самим, набула ознак злочинної організації. (п. 10 Постанови Пленуму Верховного суду України № 13 від 23.12.2005).
Таким чином, ОСОБА_6 підшукавши у якості спільників ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_42 , об`єднавши їх для вчинення майбутньої злочинної діяльності у стійку злочинну організацію, розробивши схему протиправної діяльності з розподілом ролей її учасників, який був відомий усім її учасникам, поклавши на себе функції керівника, ОСОБА_6 тим самим підозрюється в створенні злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів.
26.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.
26.05.2021 ОСОБА_5 було допитано в якості підозрюваного.
В подальшому до ОСОБА_43 було вручено матеріали клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та в подальшому матеріали клопотання було скеровано до Ленінського районного суду. Так слідчим суддею ОСОБА_44 було призначено засідання на 01.06.2021 але ОСОБА_5 не з`явився, в подальшому засідання було призначене на 11.06.2021, та в той же час працівниками поліції було відповідно місце проживання ОСОБА_5 для вручення повістки, але вдома останнього не було, тож повістку про виклик на судове засідання було вручено його матері ОСОБА_45 , але 11.06.2021 ОСОБА_5 також не явився на засідання.
Також 03.06.2021 було вручено повістку про виклик ОСОБА_5 до слідчого, а саме 07.06.2021, 08.06.2021, 09.06.2021, але за вказаними датами ОСОБА_5 до слідчого не з`явився.
14.06.2021 постановою слідчого, ОСОБА_5 було оголошено у розшук.
Так 08.02.2022 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_44 надала дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та строк ухвали спливає 08.08.2022 року.
Таким чином відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1?5ч. 1 ст. 177 КПК України.
Прокурор під час розгляду підтримав клопотання.
Встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 18.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020).
26.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.
14.06.2021 року постановою старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_46 підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено у розшук.
08.02.2022 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_44 надала дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та строк ухвали спливає 08.08.2022 року.
Відповідно до ч.1 ст.189 КПК України, слідчий суддя не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
Обґрунтованість даної підозри підтверджується матеріалами клопотання із додатками. При цьому, матеріали клопотання, які обґрунтовують підозру свідчать, що існує ризик, зазначений у клопотанні про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою та обставини про те, що одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою вчинить дії, переховування від органу досудового розслідування, суду.
Враховуючи, що підстав відповідно до ч.4 ст.189 КПК України для відмови під час розгляду не встановлено, дане клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.176-199, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
клопотання прокурора задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу до Ленінського районного суду м. Кіровограда для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора або відкликання ухвали прокурором.
Строк дії ухвали визначити до 03.02.2023.
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 . Адреса: 25000, м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка,11, телефон: (0522)-34-59-05.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_47