Справа № 671/721/22
Провадження № 1-кс/671/236/2022
У Х В А Л А
03 червня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 24.05.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , 1978 р.н., про те, що 22.05.2022 близько 19 год. 00 хв., невідома особа чоловічої статті, який під час телефонної розмови із ОСОБА_4 представився ОСОБА_5 , під приводом продажу скутера «Хонда Діо», оголошення про продаж якого ОСОБА_4 , самостійно знайшов у мережі Інтернет на Інтернет-сайті «OLX», шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_4 , незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 4200 грн., які останній перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом 25.05.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000093 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - шахрайство.

Враховуючи, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме інформацію про переказ-рух коштів в загальній сумі 4 200 грн. 22.05.2022 із банківської картки № НОМЕР_1 місце зняття коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти із вказаного рахунку, якщо кошти перераховувались на картковий рахунок то(кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки в період часу з 21.05.2022 по 30.05.2022 включно.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 24.05.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , 1978 р.н., про те що 22.05.2022, близько 19 год. 00 хв., невідома особа чоловічої статті, яка під час телефонної розмови із ОСОБА_4 представилась ОСОБА_5 , під приводом продажу скутера «Хонда Діо», оголошення про продаж якого ОСОБА_4 самостійно знайшов у мережі Інтернет на Інтернет-сайті «OLX», шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_4 , незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 4200 грн., які останній перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000093 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 пояснив, що 22.05.2022 у вечірню пору доби, перебуваючи за місцем свого проживання, переглядав оголошення з приводу продажі скутерів у мережі Інтернет, так як мав намір придбати даного виду транспортний засіб для власних потреб. Переглядаючи такі оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 виявив одне із оголошень, де було розміщено фото скутера «Хонда ДІО» чорного кольору, вартість якого в оголошенні була вказана 6500 грн. Зателефонувавши до власника оголошення за номером мобільного телефону, вказаного в оголошенні НОМЕР_4 , слухавку підняла невідома особа чоловічої статті, яка в ході телефонної розмови відрекомендувала себе як ОСОБА_6 та детально розповіла про скутер виставлений на продаж на сайті «ОLХ», технічну складову скутера. Також під час телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що він не працює по 100% накладному платежі, а йому необхідна передоплата, більш як в половину вартості скутера. Тоді ж, ОСОБА_4 домовився із продавцем про передоплату у сумі 4200 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку надав потерпілому продавець ОСОБА_6 під час телефонної розмови. Решту суму у розмірі 2300 грн., ОСОБА_4 мав заплатити у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також доставку у розмірі 1200 грн. Після телефонного спілкування із продавцем скутера ОСОБА_6 , ОСОБА_4 перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 4200 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого зателефонував до продавця і повідомив про оплату покупки. Невідомий чоловік запевнив ОСОБА_4 , що відправить скутер новою поштою, однак на протязі двох днів переносив відправку, а в подальшому взагалі перестав відповідати на телефонні дзвінки покупця. 23.05.2022 ввечері ОСОБА_4 знову виявив на тому ж Інтернет-сайті аналогічне оголошення з тими самими фото скутера, як і в попередньому оголошенні, однак номер телефону був інший і продавець підписаний як ОСОБА_7 (номер телефону НОМЕР_5 ), тоді ОСОБА_4 зрозумів що його ошукали та звернувся до органу поліції із письмової заявою про шахрайство.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: інформацію про переказ-рух коштів в загальній сумі 4200 грн. 22.05.2022 із банківської картки № НОМЕР_1 місце зняття коштів із вказаного рахунку (область, місто, вулиця, банкомат), рік, місяць, число, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, якщо кошти перераховувались на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки в період з 00.00 год. 21.05.2022 до 00.00 год. 30.05.2022 включно.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1