1Справа № 335/3928/22 1-кс/335/1705/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 26.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 19.01.2022 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами внесення службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірних відомостей до офіційних документів щодо вартості продукції комбінату та привласнення у такий спосіб коштів указаного підприємства, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням установлено, що між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та словацькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 . 20.10.2021 укладено контракт № 14-10/49, відповідно до істотних умов якого товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось здійснити постачання указаній іноземній компанії продукції власного виробництва - титану губчастого на умовах СРТ (Роттердам, Нідерланди) відповідно до специфікацій.

Згідно додатку від 28.03.2022 № 3 до зазначеного вище контракту товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось поставити ІНФОРМАЦІЯ_2 титан губчастий (ДСТУ 3079-95 (ГОСТ 17746-96)) з додатковими вимогами і ТУ У 24.4-5:2013), зокрема, марки (фракції) ТГ (-2+0) мм, ТЕ (-70+0) мм, ТГ-ТВ брикети загальною кількістю 21,282 тони (+-10%) за ціною 6750 доларів СІНА за 1 тону. При цьому, зазначена ціна є значно нижчою від ринкової на титан губчастий.

Наявні у розпорядженні сторони обвинувачення матеріали вказують на те, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні експорту продукції власного виробництва вносять недостовірні відомості до офіційних документів щодо класифікації товарів відповідно до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та у такий спосіб ухиляються від сплати митних платежів, вчиняючи ці дії шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 (лист від 19.04.2022 № 7.20-і/28.4/8.7/1055) товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 18.04.2022 з метою вивезення товарів за межі митної території України поміщено у митний режим експорту продукції загальною вагою понад 8 548 тон на суму 1 490 813 290 грн.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000096 від 19.01.2022 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України слідчими слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 05.04.2022 року було проведено огляд місця події, в ході якого було вилучено експортну продукцію власного виробництва товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас отримані в ході слідства матеріали свідчать, що у свою чергу службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи достовірно обізнаними про факти внесення службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів, які подавались у 2021-2022 роках указаному митному органу для митного оформлення товару для вивезення за межі України, недостовірних відомостей про класифікацію товарів відповідно до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД. умисно, з мстою одержання неправомірної вигоди указаним суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог Митного кодексу України здійснили митне оформлення цих товарів за невірно визначеними кодами УКТ ЗЕД, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді ненадходження до Державного бюджету України митних платежів у розмірі 15% від задекларованої митної вартості товарів.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000096 від 19.01.2022, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні речей і документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів з можливістю отримання їх засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0000096 від 19.01.2022, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Встановити строк дії даної ухвали до 18.09.2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1