Справа № 138/2277/22
Провадження №:1-кс/138/567/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000368 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
29.09.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000368 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 16.08.2022 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали із секретаріату Могилів-Подільського РВП із ВПК у Вінницькій області за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 01.08.2022 о 19 год. 51 хв. невідома особа, під приводом купівлі товару у заявниці на платформі OLX, у додатку призначеному для обміну повідомленнями «Viber» з моб тел. НОМЕР_1 за допомогою фішингового посилання, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 2587,88 грн.
За даним фактом 17.08.2022 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що має рахунок № НОМЕР_2 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картку із номером НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 . 01.08.2022 потерпіла створила оголошення на сайті «OLX», де намагалася продати кофтинку. Відразу як остання виклала оголошення із контактними даними, а саме мобільним телефоном НОМЕР_5 , на додаток для обміну повідомленнями «Вайбер» їй надійшло повідомлення із наступним текстом «Вітаємо, оформлена та сплачена OLX доставка в оголошенні: № НОМЕР_6 Покупець: ОСОБА_7 . Номер покупця: НОМЕР_7 . Таким чином ви підтверджуєте, що ви власник товару, що оплату за нього нараховують саме вам, а не третій особі, оскільки кошти зараховуються одразу. З повагою, команда OLX. Дане повідомлення відправлено ботом, на нього відповідати не потрібно. Для отримання коштів та номеру відправлення товару Новою Поштою, в заходах безпеки вам необхідно перейти по даній формі для підтвердження особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Прочитавши його та заповнивши усі реквізити вказавши суму відправлення та підтвердивши, виникла помилка платежу. Після цього потерпіла вирішила особисто надіслати повідомлення покупцеві ОСОБА_7 у «Вайбер» за мобільним номером НОМЕР_7 , при спілкуванні з якою остання скинула ще одне повідомлення із посиланням на додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за посиланням і знову заповнивши усі реквізити о 19 годині 51 хвилині 01.08.2022 із картки потерпілої за № НОМЕР_8 знялись грошові кошти у сумі 2587.88 гривень.
На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, має суттєве значення для розкриття вказаного злочину.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

За таких підстав слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів щодо руху коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та історії листувань між користувачем та банком за період часу з 01.08.2022 по 02.08.2022.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000368 від 17.08.2022 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000368 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій з документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.08.2022 по 02.08.2022, а саме:

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,) та призначенням платежів;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії даної ухвали до 14 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1