Справа № 712/2878/22
Провадження № 1-кс/712/1342/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2022 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2020 року за № 0003720 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, не працює, малолітніх чи неповнолітніх дітей на утриманні не має, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України ,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003720 від 30 жовтня 2020 року за ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
ОСОБА_4 , працюючи на посаді заступника головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» умисно, з корисливих мотивів, привласнила бюджетні кошти в розмірі 2 982 281 (два мільйони дев`ятсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят одна) гривня 11(одинадцять) копійок.
Так, наказом № 11-кл від 06 квітня 2018 року ОСОБА_4 було призначено на посаду заступника головного бухгалтера комунального неприбуткового підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».
12 серпня 2020 на підставі наказу № 172-кл ОСОБА_4 було звільнено з посади заступника головного бухгалтера комунального неприбуткового підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».
Наказом № 200-кл від 16 вересня 2020 року ОСОБА_4 призначено на посаду заступника головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».
Наказом № 234-кл від 16 листопада 2020 року згідно ОСОБА_4 було звільнено з посади заступника головного бухгалтера комунального неприбуткового підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».
Крім того, в період з 16 вересня 2020 року по 13 жовтня 2020 року ОСОБА_4 виконувала обов`язки головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».
Згідно п. 1.2 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 14 лютого 2018 року № 2-2906, засновником КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради.
Відповідно до п. 1.3 Статуту КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», Господарського та Цивільного кодексів України, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов`язкових для всіх закладів охорони здоров`я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров`я України, загальнообов`язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.
Згідно 4.7 Статуту КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
Пунктом 5.1 Статуту КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» визначено, що майно підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.
Відповідно до п. 6.1.3 Статуту КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», підприємство має право укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до чинного законодавства.
Згідно з п. 6.3.3. Статуту КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», підприємство зобов`язується забезпечити цільове та ефективне використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.
Відповідно до посадової інструкції заступника головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», затвердженої в.о. директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_6 , з якою ОСОБА_4 ознайомлена 10 квітня 2018 року, заступник головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера згідно КЗпП України; в своїй роботі керується в тому числі посадовою інструкцією.
Згідно посадової інструкції заступника головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», заступник головного бухгалтера:
- перевіряє касові звіти, меморіальний ордер № 1 «Накопичувальна відомість за касовими документами» (п. 2.1 Посадової інструкції);
- обліковує розрахунки з підзвітними особами, перевіряє правильність заповнення авансових звітів і витрачання коштів за призначенням. Складає меморіальний ордер № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами», меморіальний ордер № 16 (п. 2.2 Посадової інструкції);
- перевіряє та здає звіти до контролюючих органів (п. 2.3 Посадової інструкції);
- веде аналітичний облік фактичних витрат (п. 2.4 Посадової інструкції);
- здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов`язань, витрачання фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів (п. 2.6 Посадової інструкції);
- контролює нарахування заробітної плати, переказує кошти за виконані роботи, веде інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами за встановленими нормами відповідно до чинного законодавства (п. 2.8 Посадової інструкції);
- контролює ведення фінансових, матеріальних, виробничих та господарських розрахунків (п. 2.9 Посадової інструкції);
- веде роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку недостач, дебіторської заборгованості і інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі в установленому порядку в архів (п. 2.10 Посадової інструкції);
- бере участь в розробці і впровадженні раціональної планової і облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки (п. 2.11 Посадової інструкції);
- забезпечує складання балансу і оперативних звідних звітів про доходи і витрати засобів, про використання бюджету, іншу бухгалтерську і статистичну звітність, уявлення їх в установленому порядку у відповідні органи (п. 2.12 Посадової інструкції);
- контролює облік розрахунків з дебіторами і кредиторами по кожні окремій угоді та операції, вносить пропозиції щодо розміру черговості платежів по ним (п. 2.13 Посадової інструкції);
- контролює облік видатків поліклініки у розрізі кодів економічної класифікації. Слідкує за тим, щоб витрачення бюджетних коштів було у суворій відповідності з затвердженим кошторисом витрат (п. 2.14 Посадової інструкції).
Згідно посадової інструкції заступника головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», заступник головного бухгалтера:
має право:
- повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов`язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню (п. 3.4 Посадової інструкції);
- вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов`язків (п. 3.8 Посадової інструкції);
- вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов`язаної з виконанням обов`язків передбачених цією посадової інструкцією (п. 3.9 Посадової інструкції).
Згідно п.п.4.1, 4.4, 4.8 Посадової інструкції заступника головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», заступник головного бухгалтера несе відповідальність за неправильну постановку бухгалтерського обліку, його якість та своєчасність; порушення законодавства та інших нормативних актів про охорону праці; заподіяння матеріальної шкоди підприємству у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України
ОСОБА_4 на посаді заступника головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаської міської ради, була наділена адміністративно - господарськими функціями та відповідно до ч. 3 ст.18 КК України, є службовою особою.
ОСОБА_4 , використовуючи службові повноваження, отримала несанкціонований доступ до банківського рахунку КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаської міської ради, та здійснила безпідставне перерахування коштів з розрахункових рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в АТ «УкрСиббанк» та АТ КБ «Приватбанк» на рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 в АТ «УкрСиббанк» та АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2 982 281 гривня 11 копійок.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підставою для здійснення бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.
В той же час, дослідженням розрахунково-платіжних відомостей працівника ОСОБА_4 встановлено, що їй було проведено нарахування заробітної плати за час перебування і трудових відносинах з КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» на загальну суму 454744,01 грн., підлягало до виплати 360992,29 грн.
Згідно висновку експерта КНДІСЕ № 1662/1770/21-23 від 29 грудня 2021 року, складеного за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0003720, документально підтверджено, встановлене за результатами акту ревізії № 04-30/006 від 12 серпня 2021 року за період з 01 березня 2018 року по 30 червня 2021 року окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» безпідставне перерахування на рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 в АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_1 та АТ КБ «Приватбанк» карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01 квітня 2018 року по 16 листопада 2020 року на загальну суму 2 982 281 гривня 11 копійок, що є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_4 будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, умисно привласнила бюджетні кошти виділені КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаської міської ради та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, на загальну суму 2982281,11 грн., внаслідок чого КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» завдано збитків на вказану суму.
У зв`язку з викладеним, встановлена достатність доказів для повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
31 січня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.
16.02.2022 відносно підозрюваної ОСОБА_4 вмотивованою ухвалою Черкаського апеляційного суду обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби.
Постановою керівника Черкаської окружної прокуратури від 24.03.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.04.2022 року.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 28.03.2022 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 30.04.2022.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 22.04.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 30.06.2022.
Закінчити розслідування у трьохмісячний строк, тобто до 30.04.2022, не можливо з об`єктивних причин,оскільки з урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів необхідно:
- здійснити тимчасовий доступ та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію від мобільних операторів ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар», з метою встановлення місцеперебуванняпідозрюваної ОСОБА_4 , а також телефонні з`єднання підозрюваної із службовими особами КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» та дослідити їх на предмет регулярності телефонних дзвінків із особами, на рахунки яких перераховувались грошові кошти, оскільки дослідженням виписок по рахункам осіб, встановлено факти перерахунків коштів на особисті рахунки ОСОБА_4
- здійснити тимчасовий доступ та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію від ТОВ «Воля-Кабель», з метою встановлення інформації стосовно абонентів, які здійснювали користування послугамимережі Інтернет та здійснювали вхід до Системи дистанційного керування рахунками Інтернет-Клієнт-Банк Приват24 та здійснювали перерахунки коштів на карткові рахунки підозрюваної ОСОБА_4 , а також виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Окремо необхідно ознайомити з матеріалами досудового розслідування підозрювану ОСОБА_4 , її захисника ОСОБА_5 , та представника потерпілого КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», виділити в окреме провадження матеріали кримінального провадження щодо епізоду вчинення привласнення бюджетних коштів, вчиненого ОСОБА_4 . Сторонам кримінального провадження необхідно надати для ознайомлення досить великий обсяг матеріалів досудового розслідування.
Також необхідно виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо вручення підозрюваній ОСОБА_4 та її захиснику ОСОБА_5 копій обвинувального акту.
Прокурор в клопотанні вказує, що ураховуючи наведене, проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для остаточної кваліфікації вказаного кримінально-караного діяння, судового розгляду в процесі доказування та ухвалення відповідних процесуальних рішень.

Строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які виконати раніше не представилось можливим з об`єктивних причин, складає два місяці.
Обставинами, що перешкоджали проведенню зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій раніше, є особлива складність провадження, обумовлена необхідністю проведення значної кількості судових експертиз, слідчих та процесуальних дій, в тому числі за межами Черкаської області.

Окремо слід взяти до уваги, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 по всій території України запроваджено воєнний стан, який у зв`язку із триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 продовжено до 25.04.2022 включно.

Таким чином орган досудового розслідування аналізуючи зібрані у кримінальному провадженні докази у їх сукупності, приходить до обґрунтованого висновку про те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку з цим остання усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміноване правопорушення, у разі не обрання запобіжного заходу матиме реальну можливість змінити місце проживання, переховуватися від органу досудового розслідування та суду чи виїхати за кордон. Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження підозрювана неодноразово здійснювала виїзди за кордон.
Крім цього, підозрювана в разі зміни міри запобіжного заходу на більш м`яку, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих, вчиняти дії спрямовані на приховування речових доказів у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та (або) вчинити інше кримінальне правопорушення.
Також, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, які продовжують існувати, а саме: ризику передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки на даний час їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі; ризику передбаченого у п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрювана може незаконно впливати на свідків. В обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо вказаного підозрюваного покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, а також вчиняти нові кримінальні правопорушення.
В судовому засіданні прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити з наведених у ньому підстав.
Підозрювана ОСОБА_4 та захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просили змінити запобіжний захід на особисте зхобов`язання.
Перевіривши надані матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, думку адвоката, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Підозрювана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обгрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, що згідно ч.6 ст.12 КК України, класифікується як особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Вказані ризики, які були враховані слідчим суддею при обранні підозрюваній ОСОБА_4 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби, на даний час продовжують існувати і не зменшились.
Згідно ч.1 та ч.2 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.
Враховуючи викладене, відповідно до ч.2 ст.181 КПК України, до підозрюваної ОСОБА_4 може бути застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Вказані ризики, які були враховані слідчим суддею при обранні підозрюваній ОСОБА_4 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби, на даний час продовжують існувати і не зменшились.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 4, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 23, 84, 92, 176, 177, 181, 193, 194, 196-198, 369 - 372, 376 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2020 року за № 0003720 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк застосованого щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин в до 30 червня 2022 року включно, в межах строку досудового розслідування.
Продовжити до 30 червня 2022 року строк дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби, а саме:
1) прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2) не залишати місце проживання: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, в нічний час доби з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин на термін дії ухвали;
3) не спілкуватись з свідками у кримінальному провадженні;
4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.
Контроль за виконанням підозрюваною запобіжного заходу покласти прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Копію ухвали направити до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, вручити прокурору та підозрюваному, захиснику.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Повний текст ухвали складений 27 квітня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1