Справа № 761/8542/22
Провадження № 1-кс/761/4877/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003280 від 08.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003280, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розподільчих балансів щодо переходу частини майна, прав та обов`язків вказаного товариства до створюваних нових юридичних осіб, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003280 від 08.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2019 між ПП СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як з переможем конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків, укладений договір на надання послуг з технічного обслуговування ліфтів в м. Черкаси, на суму 7 719 544,56 грн.

В подальшому, шляхом виділу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були утворені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулись до ПП СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про укладення з ними, як правонаступниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переможцями конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків, відповідних договорів на надання послуг з технічного обслуговування ліфтів у вказаних багатоквартирних будинках.

На підставі вищевикладеного, ПП СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.07.2019 укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як з правонаступниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в обгрунтування необхідності переукладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було приховано від ПП СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є до цього часу єдиним переможцем конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків, оскільки жодних інших конкурсів ІНФОРМАЦІЯ_4 з цього питання з того часу не проводилось і не оголошено до цього часу. Переможець конкурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до цього часу не ліквідоване, а тому виділ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декількох підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі статутним капіталом по 10 тис. грн. кожне, жодним чином не впливає на результати проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 та визначення переможця вказаного конкурсу.

Чинним законодавством не передбачено обслуговування багатоквартирних будинків, в яких не створено ОСББ, юридичними особами, які не є переможцем відповідного конкурсу, а тим більше не приймали в ньому участь взагалі.

Враховуючи викладене, єдиним законним переможцем конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків до цього часу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке до цього часу не ліквідоване і здійснює підприємницьку діяльність.

Всі вищевказані обставини були приховані від ПП СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою шахрайським шляхом змусити ПП СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переукласти договір, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, ПП СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснено в повному обсязі розрахунки за договором від 20.05.2019, було змушено укласти 01.07.2019 договори з «переможцями конкурсу» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кожен з яких в частині є правонаступниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.05.2020 надіслали ПП СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листи з вимогами передати технічну документацію, в тому числі паспорти, та ключі від машинних приміщень. В обґрунтування заявлених вимог посилались, що послуги з технічного обслуговування 787 ліфтів у багатоквартирних будинках буде надавати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проте, у Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначено лише 5 електромеханіків з ліфтів, які будуть обслуговувати 787 ліфтів у багатоквартирних житлових будинках.

Враховуючи, що під час укладення та дії договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », жодних документів на ліфти, включаючи паспорти, а також ключів, ПП СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаним підприємствам не передавалось і від вказаних підприємств не одержувалось, для передання всієї документації та укладення і підписання актів прийому-передачі СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просили прислати відповідальних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для прийому передачі вказаних документів та обладнання, але жоден відповідальний за обслуговування вказаних ліфтів працівник від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПП СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився.

За таких обставин, ПП СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання копій посвідчень, протоколів фахового навчання робітників (електромеханіків з ліфтів), які будуть допущені у машинні приміщення та шахти вказаних ліфтів.

До цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » жодної відповіді на вказані запити не надано.

Таким чином, ПП СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до цього часу продовжує здійснювати обслуговування всіх, без винятку, 787 ліфтів у багатоквартирних будинках, не отримуючи жодних грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до цього часу також не здійснено розрахунки за договором з ПП СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.05.2019.

До цього часу працівники СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжують здійснювати технічне обслуговування ліфтів у багатоквартирних будинках м. Черкаси, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжують отримувати плату з мешканців багатоквартирних будинків м. Черкаси, складовою якої є і плата за технічне обслуговування ліфтів.

Крім цього, органом досудового розслідування, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, 02.02.2022 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання копій розподільчих балансів щодо переходу частини майна, прав та обов`язків товариства до створюваних нових підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Проте, до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-якої відповіді на вказаний запит органу досудового розслідування, не надало.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: належним чином завірені копії розподільчих балансів (щодо переходу частини майна, прав та обов`язків вказаного товариства до створюваних нових юридичних осіб).

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003280 від 08.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003280, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розподільчих балансів щодо переходу частини майна, прав та обов`язків вказаного товариства до створюваних нових юридичних осіб, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: