Справа № 752/5110/22
Провадження №1-кс/752/3905/22
У Х В А Л А

про проведення обшуку

12.09.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000125 від 15.02.2022 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Героїв Майдана, 11, другий поверх, (PRESTIGE CENTER).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000125, внесене 15.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до свідоцтва про право власності від 20.08.2002 р. серії НОМЕР_1 ЗАТ «Київгума» є власником майнового комплексу, зокрема дитячого оздоровчого комплексу, розташованого в АДРЕСА_1 . Право власності було належним чином зареєстроване в Київському міському бюро технічної інвентаризації Київської міської державної адміністрації.

Рішенням Київської міської ради від 29.05.2003р. № 487/647 «Про оформлення права користування земельними ділянками» ЗАТ «Київгума» () була передана в оренду земельна ділянка, площею 9,42 га по АДРЕСА_1 з кадастровим номером :90:415:0003 для експлуатації та обслуговування дитячого оздоровчого комплексу. На підставі цього рішення було укладено договір оренди земельної ділянки № 79-6-00140 від 20.08.2003 р.

Розпорядженням КМДА від 08.07.2002 р. № 1330 ЗАТ «Київгума» було дозволено здійснити проектування та реконструкцію дитячого оздоровчого комплексу на вказаній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1.

ОСОБА_5 є власником корпусу типу «В» за №3 за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності на вищезазначений об`єкт нерухомого майна було зареєстровано Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві на підставі рішення про державну реєстрацію прав за індексним номером 18490451 від 03.03.2014р., на підтвердження чого було видане Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_2 . Факт внесення вказаного об`єкту нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підтверджується витягом серії ЕАТ №815105 від 03 березня 2014 року за індексним номером 18490752.

Право власності на вказаний будинок відпочинку було набуте ОСОБА_5 внаслідок укладання Інвестиційного договору з ТОВ «Укрінформсервіс» та подальшого здійснення реєстраційних дій відповідно до порядку, встановленого законодавством. При цьому, будівництво вказаного будинку здійснювалося Закритим акціонерним товариством «Київгума» (95000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Леніна, буд. 23/1, кв. 6, ) та ТОВ «Укрінформсервіс» (01024, м. Київ, пров. Козловського, 4, кв. 2, ) на підставі Договору № 17-12/04 від 17 грудня 2004 про пайову участь у реконструкції оздоровчого комплексу сімейного типу, що розташований на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:415:0003.

Постановою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 08.11.2013 року по справі №5002-19/5719.2-2010 про банкрутство (суддя ОСОБА_6 ) було визнано ЗАТ «Київгума» банкрутом, введено процедуру ліквідації ЗАТ «Київгума» та призначено ліквідатором підприємства ОСОБА_7 . Цією постановою встановлений строк ліквідаційної процедури - з дати прийняття цієї постанови до 08.11.2014.

Строк ліквідаційної процедури ЗАТ «Київгума» жодного разу не був продовжений. Тому, згідно з вказаною постановою господарського суду, повноваження ОСОБА_7 , як ліквідатора, ЗАТ «Київгума», припинились 08.11.2014 року.

Враховуючи наведене, у арбітражного керуючого ОСОБА_7 після 08.11.2014 року не було повноважень ліквідатора, ЗАТ «Київгума» в справі про банкрутство № 5002-19/5719.2-2010.

Наказом № 2 від 08.11.2013р. ліквідатор ЗАТ «Київгума» ОСОБА_7 організував охорону земельної ділянки по АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:415:0003, а також охорону майна та об`єктів нерухомості, які розташовані на вказаній ділянці. Вказаним наказом дозволено здійснити організацію такої охорони Обслуговуючому кооперативу «Городок 149».

Належне ОСОБА_5 нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, знаходиться на території Оздоровчого комплексу сімейного типу, охорону території якого в 2015 році здійснював Обслуговуючий кооператив «Городок 149». Цей кооператив не є власником або користувачем відповідної земельної ділянки.

З листопада 2015 року охоронці ТОВ «Приватна охорона «Ягуар» (02002, м. Київ, вул. С. Сагайдака, буд. 101, код 39149422, не пускали ОСОБА_5 та інших інвесторів на територію Оздоровчого комплексу сімейного типу за адресою: АДРЕСА_1, посилаючись на вказівку голови Обслуговуючого кооперативу «Городок 149» ОСОБА_8 .

Містобудівною документацією та проектом реконструкції дитячого оздоровчого табору на земельній ділянці з кадастровим номером :90:415:0003 за адресою: АДРЕСА_1, розробленим ТОВ «Печерська архітектурна майстерня», не було передбачено будівництво за вказаною адресою дачних будинків. Це підтверджується листом-погодженням проектної документації на будівництво від 02.04.2004р. № 07-2792 Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, а також позитивним висновком комплексної державної експертизи від 13.10.04 Служби «Київдержекспертиза».

Документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером :90:415:0003 на 88 земельних ділянок з кадастровими номерами підряд від :90:415:0100 до :90:415:0187 не погоджувалась і не могла бути погоджена структурним підрозділом Київської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, оскільки вона не відповідає вимогам законодавства та містобудівній документації.

Державна реєстрація земельних ділянок з кадастровими номерами від :90:415:0100 до :90:415:0187 була здійснена на підставі заяв, поданих арбітражним керуючим ОСОБА_7 , повноваження якого як ліквідатора ЗАТ «Київгума» закінчились 08.11.2014 року. Крім того, останій не мав права розпоряджатись комунальною власністю територіальної громади міста Києва, оскільки відповідно до вимог ст.42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (який був чинним в 2014 році) майно, щодо якого боржник є користувачем, балансоутримувачем або зберігачем, повертається його власнику відповідно до закону або договору.

Таким чином, державна реєстрацію земельних ділянок з кадастровими номерами від :90:415:0100 до :90:415:0187 була здійснена з грубим порушенням законодавства без складення документації із землеустрою та без її погодження у встановленому порядку.

Вказані земельні ділянки не були передані в оренду ЗАТ «Київгума» або Обслуговуючому кооперативу «Садове товариство «Французьке котеджне містечко» (03131, м. Київ, вул. Столичне шосе, 149, корпус 13, ), або будь якій іншій особі.

Належне ОСОБА_5 нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться на одній з вказаних незаконно утворених земельних ділянок, а саме - на земельній ділянці з кадастровим номером :90:415:0104.

На підставі підробленої довідки № 90 від 24.06.2020 року, виданої Обслуговуючим кооперативом «Садове товариство «Французьке котеджне містечко», та фіктивного договору суборенди, підписаного арбітражним керуючим ОСОБА_7 з перевищенням повноважень, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 була здійснена державна реєстрація належного ОСОБА_5 корпусу АДРЕСА_3 , як дачного будинку АДРЕСА_4 за власником: ОСОБА_10 .

При цьому, ні ОСОБА_10 , ні Обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Французьке котеджне містечко» не отримували дозволу на будівництво вказаного дачного будинку, не розробляли проект будівництва, не отримували земельну ділянку для будівництва цього будинку.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено наступне: дачний будинок АДРЕСА_5 на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

Крім того, з метою приховування скоєного злочину, а також задля створення перешкод дійсному власнику майна ( ОСОБА_5 ) щодо витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння,

ОСОБА_10 вніс дачний будинок АДРЕСА_5 , до статутного капіталу ТОВ «Лайнес Хілс» на підставі акту приймання - передачі нерухомого майна від 05.11.2021 засвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Згідно протоколу № 1 Загальних зборів засновників

ТОВ «Лайнес Хілс» від 13.10.2021 року, при створенні Товариства засновниками були громадянка України ОСОБА_12 (розмір частки в статутному капіталі Товариства 50,00%) та громадянин України ОСОБА_10 (розмір частки в статутному капіталі Товариства 50,00%).

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження офісного приміщення, яким корисутється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Героїв Майдана, 11 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 308479256 від 30.08.2022 за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Героїв Майдана, 11 належить ТОВ «ТЦ ПРЕСТИЖ» ().

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Героів Майдану, 11 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000125 від 15.02.2022 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Героів Майдана, 11 , що на праві власності належить ТОВ "ТЦ "Престиж" (), з метою виявлення та відшукання документів щодо створення ТОВ «Лайнес Хілс» (), а також документів щодо виходу із Товариства, договору суборенди, підписаного арбітражним керуючим ОСОБА_7 , документів щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно дачного будинку АДРЕСА_7 , бухгалтерська документація та документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Лайнес Хілс» () з ОСОБА_13 щодо продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя