Провадження №1-кс/760/4739/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.10.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

17.10.2022 матеріали клопотання передані слідчому судді ОСОБА_1 ..

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001277 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2022 близько 11:45 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , під час розмови невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у зв`язку із спробою зняття грошових коштів, банк заблокував її банківську картку та, щоб не повторилася подібна ситуація ОСОБА_5 , повинна назвати код із смс, який їй прийде та перевести грошові кошти на іншу карту, на що остання назвала ком із смс-повідомлення та всі свої грошові кошти перевела банківську картку свого чоловіка ОСОБА_6 , після чого з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знялись грошові кошти у розмірі знято грошові кошти на загальну суму 31 152 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 11:00 год. 31.07.2022 по 23:00 год. 31.07.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 11:00 год. 31.07.2022 по 23:00 год. 31.07.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною карткою у період з 11:00 год. 31.07.2022 по 23:00 год. 31.07.2022, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що дізнавачем наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

В той же час, в клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 16.09.2022 встановлено, що до групи слідчих / дізнавачів які здійснюють досудове розслідування не входить ОСОБА_8 , а тому слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншим дізнавачам чи слідчим, які не є стороною кримінального провадження №0001277 від 09.08.2022.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що засвідчують особу власника карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації стосовно прізвища, імені, по батькові, дати народження, копії паспорту та інших документів, які ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 11:00 год. 31.07.2022 по 23:00 год. 31.07.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 11:00 год. 31.07.2022 по 23:00 год. 31.07.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною карткою у період з 11:00 год. 31.07.2022 по 23:00 год. 31.07.2022, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10