Дата документу 15.08.2022
Справа № 334/3071/22
Провадження № 1-кс/334/904/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000268 від 16.05.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст..190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 16.05.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст..190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що

12.05.2022 приблизно о 19:20 та 13.05.2022 приблизно о 11:35 та 13:13 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, спричинивши останній матеріальний збиток у розмірі 10235 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 31.03.2022 року зустрілась із сусідом ОСОБА_5 , з метою, щоб останній допоміг з реєстрацією у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отриманням матеріальної допомоги у розмірі 6500 гривень. Останній взяв телефон ОСОБА_4 , підв`язав номер її банківської картки до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через свій мобільний телефон, звідки він дізнався пароль потерпілої невідомо.

12.05.2022 о 19 год. 20 хв. потерпілій прийшло повідомлення про те, що з кредитної картки здійснено списання грошових коштів у сумі 1005 гривень.

13.05.2022 приблизно о 05 год. 00 хв. надійшло ще одне повідомлення про зняття грошових коштів. 13.05.2022 було здійснено ще два списання з банківської картки потерпілої. Загальна сума збитку складає 10235 гривень.

26.07.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримано виписку руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 12.05.2022 до 14.05.2022, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації. Та було встановлено, що 12.05.2022 о 19 год. 12 хв. з картки потерпілої було здійснено переказ у розмірі 1035 грн. 18 коп. на карту НОМЕР_2 , отримувач: ОСОБА_6 .
13.05.2022 о 13 год. 13 хв. здійснено ще один переказ у розмірі 8471 грн. 41 коп. на картку НОМЕР_3 , отримувач : ОСОБА_7 .
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 12.05.2022 по 12.06.2022 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахункуплатіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.05.2022 по 12.06.2022;

копії документів на відкриття розрахункового рахункуплатіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахункомплатіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 12.05.2022 по 12.06.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеногорозрахункового рахункуплатіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеномурозрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 12.05.2022 по 12.06.2022;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахункомплатіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 12.05.2022 по 12.06.2022.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Судом встановлено, що в провадженні відділення СД Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 16.05.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст..190 КК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 12.05.2022 по 12.06.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.05.2022 по 12.06.2022;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахункомплатіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 12.05.2022 по 12.06.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеногорозрахункового рахункуплатіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеномурозрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 12.05.2022 по 12.06.2022;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 12.05.2022 по 12.06.2022.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні за

№0002550 від 26.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст..190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 12.05.2022 по 12.06.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.05.2022 по 12.06.2022;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 12.05.2022 по 12.06.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахункуплатіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеномурозрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 12.05.2022 по 12.06.2022;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 12.05.2022 по 12.06.2022.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 15.09.2022 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1