Справа № 296/5784/22
УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

09 вересня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000744, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушеннь передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212,ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 , яка використовується ОСОБА_6 , в межах кримінального провадження № 0000744, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушеннь передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212,ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000744 від 09.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «ТРИ О» (код 23167814) упродовж 2019?2020 років у документах бухгалтерського обліку та податковій звітності товариства відображено здійснення фінансово?господарських взаємовідносин з ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368), ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» (код 35334835), які у свою чергу відобразили придбання робіт (послуг) у підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ОЛІАС-ЛТД» (код 42246507), ТОВ «СТАР?КОМПАНІ ГРУП» (код 42253891), ТОВ «КОВАС РЕНД» (код 43037882), ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ» (код 42829990), ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л» (код 39000343), ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ» (код 35082684), ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ`ЮШН СХІД» (код 36094643), ТОВ «МАГНАТ-БК» (код 40148998), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» (код 39681292), що призвело до заниження службовими особами ТОВ «ТРИ О» податку на додану вартість на загальну сум 145 813 342 гривень.

Також встановлено, що службовими особами ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) з метою сприяння в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом формування незаконного податкового кредиту з ПДВ для ТОВ «ТРИ О», упродовж 2019-2021 років, у документах бухгалтерського обліку та податковій звітності товариства відображено придбання товарів, робіт (послуг) від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ОЛІАС-ЛТД» (код 42246507), ТОВ «СТАР КОМПАНІ ГРУП» (код 42253891), ТОВ «КОВАС РЕНД» (код 43037882), ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ» (код 42829990) на загальну суму 286 148 615 грн (у т. ч. ПДВ 47 691 435,9 грн).

У подальшому, з тією ж метою, службовими особами ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) упродовж 2019-2021 років зареєстровано податкові накладні для ТОВ «ТРИ О» (код 23167814) щодо надання останньому послуг, на підставі яких сформовано незаконний та необґрунтований податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 47 691 435,9 грн, що є особливо великим розміром.

Разом із цим установлено, що службовими особами ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» (код 35334835) з метою сприяння в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом формування незаконного податкового кредиту з ПДВ для ТОВ «ТРИ О», упродовж 2019-2021 років, у документах бухгалтерського обліку та податковій звітності товариства відображено придбання товарів, робіт (послуг) від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ОЛІАС ЛТД» (код 42246507), ТОВ «СТАР КОМПАНІ ГРУП» (код 42253891), ТОВ «КОВАС РЕНД» (код 43037882), ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ» (код 42829990), ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л» (код 39000343), ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ» (код 35082684), ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ`ЮШН СХІД» (код 36094643), ТОВ «МАГНАТ-БК» (код 40148998), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» (код 39681292) на загальну суму 588 731 436 грн (у т. ч. ПДВ 98 121 906 грн).

У подальшому, з тією ж метою, службовими особами ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» (код 35334835) упродовж 2019-2020 років зареєстровано податкові накладні для ТОВ «ТРИ О» (код 23167814) щодо надання останньому послуг, на підставі яких сформовано незаконний та необґрунтований податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 98 121 906 грн, що є особливо великим розміром.

Водночас встановлено, що ТОВ «Три О» являється єдиним власником торговельно-офісного комплексу з об`єктами громадського призначення та паркінгом (літ. В) загальною площею 151 805,3 кв. м. (ТРЦ «Gulliver»), діяльністю якого фактично керує ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_8 .

Також встановлено, що бенефіціарним власником ТОВ «ТРИ О» є ОСОБА_9 , двоюрідній брат ОСОБА_8 , яка є дружиною ОСОБА_7 та племінницею ОСОБА_10 (дружина екс?прем`єр?міністра та екс?президента Російської федерації, заступника голови Ради Безпеки РФ ОСОБА_11 ).

Досудовим розслідуванням установлено, що до вчинення злочинної діяльності невстановлених осіб, які контролюють діяльність ТОВ «ТРИ О», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368), ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» (код 35334835) причетний ОСОБА_6 , який відповідає за ведення подвійної бухгалтерії підприємств підконтрольних невстановленим особам, які контролюють діяльність ТОВ «ТРИ О», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368), ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» (код 35334835).

Разом із цим установлено, що ОСОБА_6 здійснює акумулювання безготівкових грошових коштів на рахунках офшорних компаній, виведення таких коштів на криптовалютні рахунки з метою їх подальшого обготівкування.

Також установлено, що за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Пушкінська, буд. 23А, ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, які фактично управляють діяльністю ТОВ «ТРИ О» зберігаються речі, предмети та документи, які можуть мати значення доказів у зазначеному кримінальному провадженні.

Проведення будь-яких інших слідчих дій, на даному етапі досудового розслідування, завдасть істотну шкоду досудовому розслідуванню кримінального провадження та унеможливить у подальшому збір достатньої доказової бази.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - власником даного приміщення за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Пушкінська, буд. 23А, являється ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_1 ).

Таким чином, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку планується відшукання та вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, фінансово-господарських документів ТОВ «ТРИ О» (код 23167814), ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368), ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» (код 35334835), ТОВ «ОЛІАС-ЛТД» (код 42246507), ТОВ «СТАР КОМПАНІ ГРУП» (код 42253891), ТОВ «КОВАС РЕНД» (код 43037882), ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ» (код 42829990), ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л» (код 39000343), ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ» (код 35082684), ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ`ЮШН СХІД» (код 36094643), ТОВ «МАГНАТ-БК» (код 40148998), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» (код 39681292), фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними підприємствами, а також документів, щодо виконання робіт, надання послуг іншими підприємствами, фізичними особами-підприємцями у приміщеннях торговельно-офісного комплексу з об`єктами громадського призначення та паркінгом (літера «В»), загальною площею 151805,3 кв. м., в тому числі по частині літери "В", за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок, 1а та постачали товарно-матеріальні цінності для виконання таких робіт (послуг) за період з 01.01.2018 по 27.06.2022.

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування фактичні дані, які вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

При цьому іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять інформацію про кримінальне правопорушення, перевірити показання свідків і здобути докази вини або невинуватості службових осіб зазначених товариств, крім проведення обшуку немає.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Слідчим суддею здійснювалося повне фіксування судового процесу технічними засобами на підчтаві ч.4 ст.107 КПК України

Вислухавши детектива, дослідивши клопотання та докази долучені до нього слідчий суддя встановив.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000744 від 09.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

27.06.2022 було допитано свідка ОСОБА_13 , який засвідчив, що йому відомо, ОСОБА_7 разом з дружиною ОСОБА_8 та іншими особами використовуючи ряд підконтрольних підприємств , що в м.Києві та Київській області , зокрема ТОВ «ТРИ О» (код 23167814), ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368), ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах. Так ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) з метою сприяння в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом формування незаконного податкового кредиту з ПДВ для ТОВ «ТРИ О», упродовж 2019-2021 років, у документах бухгалтерського обліку та податковій звітності товариства відображено придбання товарів, робіт (послуг) від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ОЛІАС-ЛТД» (код 42246507), ТОВ «СТАР КОМПАНІ ГРУП» (код 42253891), ТОВ «КОВАС РЕНД» (код 43037882), ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ» (код 42829990) на загальну суму 286 148 615 грн (у т. ч. ПДВ 47 691 435,9 грн). Також ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» (код 35334835) упродовж 2019-2020 років зареєстровано податкові накладні для ТОВ «ТРИ О» (код 23167814) щодо надання останньому послуг, на підставі яких сформовано незаконний та необґрунтований податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 98 121 906 грн, що є особливо великим розміром. ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» та ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» майна у власності не мають.

19.05.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_14 , яка пояснила, що їй нічого невідомо з приводу діяльності ТОВ " КЕРУШ БАЙТ"

20.05.2020 та 22.05.2022 були допитані в якості свідків громадянки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які засвідчили, що їм невідомо жожних обставин щодо роботи ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ».

Допитаний в якості свідка громадяник ОСОБА_17 засвідчив, що він був директором ТОВ «КОВАС РЕНД» з вересня 2019 по квітень 2020 та був її засновником та головним бухгалтером. На інші питання відмовився відповідати на підставі ст.63 Конституції України.

Допитана в якості свідка громадянка ОСОБА_18 засвідчила, що вона не є директором ТОВ «КОВАС РЕНД» , а була директором ТОВ «ОЛІАС-ЛТД» на посаду її призначили невідомі особи, та вона відкрила 1 рахунок в банку. За те, що вона погодилася відкрити на її ім`я підприємство , стати директором та відкрити рахунок їй заплатили 2000,00 гривень.

Допитати ОСОБА_19 , та ОСОБА_20 які є директорами ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ» та ТОВ «СТАР КОМПАНІ ГРУП» не виявилося можливим оскільки вон перебуває на окуповіній території та за кордоном відповідно.

Згідно висновку аналітичного дослідження від 18.04.2022 фінансово-господарська діяльність ТОВ "ТРИ О" (), юридична адреса м.Київ, вул.Спортивна площа,1-А зареєстровано 26.07.2000, бенефіціар- ОСОБА_9 а керівником - ОСОБА_21 , велася з порушенням п.185.1 ст.185, п.198.5 ст.198,п.200.1, 200.4 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 - VI:

-фінансово-господарська діяльність ТОВ «ОЛІАС-ЛТД» (код 42246507), ТОВ «СТАР КОМПАНІ ГРУП» (код 42253891),ТОВ «КОВАС РЕНД» (код 43037882), ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ» (код 42829990) у період з 01.01.2019 по 31.12.2021 по ланцюгу постачання при умові встановлення слідством фактичної відсутності товарів, робіт та послуг можливо була спрямована на штучне створення первинних бухгалтерських документів (договорів, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів, які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку ТОВ "АЛЕКСА ГРУП" та у подальшому для ТОВ "ТРИ О" на загальну суму 286 148 615 грн (у т. ч. ПДВ 47 691 435,9 грн) в результаті чого можливе заниження ТОВ "ТРИ О" ПДВ на 47691436 грн

-фінансово-господарська діяльність ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л» (код 39000343), ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ» (код 35082684), ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ`ЮШН СХІД» (код 36094643), ТОВ «ОЛІАС-ЛТД» (код 42246507), ТОВ «МАГНАТ-БК» (код 40148998), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» (код 39681292), ТОВ «СТАР КОМПАНІ ГРУП» (код 42253891), ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ» (код 42829990), ТОВ «КОВАС РЕНД» (код 43037882), у період з 01.01.2019 по ланцюгу постачання при умові встановлення слідством фактичної відсутності товарів, робіт та послуг можливо була спрямована на штучне створення первинних бухгалтерських документів (договорів, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів, які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» та у подальшому для ТОВ "ТРИ О" на загальну сумуна загальну суму 588 731 436 грн (у т. ч. ПДВ 98 121 906 грн) в результаті чого можливе заниження ТОВ "ТРИ О" ПДВ на 98121906 грн

Висновком експерта від 13.05.2022 № 8501/22-72 підтверджено результати висновку аналітичного дослідження від 18.04.2022.

Згідно рапорту від 30.06.2022 ТОВ "ТРИ О" (), співпрацює з ОСОБА_6 без трудового договору, та він обслуговує сервіри підприємства та має доступ до його документації. При цому ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 та може там зберігати первинні та банківські документи, що стосуються діяльності ТОВ "ТРИО",які можуть мати значення доказів у зазначеному кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - власником даного житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_2 ), яка є матір`ю дружини ОСОБА_6 - ОСОБА_22 про що свідчить витяг з ДРАЦС щодо актового запису про народження № 0 та повний витяг з ДРАЦС громадян щодо актового запису про шлюб.

ОСОБА_6 неодноразово видавав довіреності на ім`я тещі - ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_2 ), що свідчить про їх тісний зв`язок

Вирішуючи питання щодо надання дозволу на обшук слідчий суддя виходить з наступного

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження, СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000744, внесеного до ЄРДР 09.04.2020 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212,ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Факт вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, які були досліджені слідчим суддею під час розгляду клопотання.

Враховуючи в своїй сукупності докази, що долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що в матеріалах провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 васником якого є ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_2 ) можуть знаходитись відшукувані речі та документи зазначені в клопотанні, і за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

При цьому, щодо формулювання: "відшукання інших документів що можуть свідчити про здійснення зазначеними в клопотанні підприємствами фінансових операцій, правочинів з майном одержаним злочинним шляхом" слідчий суддя звертає увагу на наступне

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дає органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призводить до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними

Отже, не конкретизація речей та документів, що планується відшукати в результаті обшуку є порушенням п.7 ч.3 ст.234 КПК україни, та в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Як не підлягає воно задоволенню в частині, що стосується вилученню грошей, отримання яких не підтверджується документально, цінностей, банківських карток, чекових книжок, оскільки детективом не доведено, що вони є знаряддям злочину в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.234,235 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000744, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушеннь передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212,ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України - задовільнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ОСОБА_6 та на праві приватної власності належить ОСОБА_12 (картка платника податків НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, фінансово-господарських документів ТОВ «ТРИ О» (код 23167814), ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368), ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» (код 35334835), ТОВ «ОЛІАС-ЛТД» (код 42246507), ТОВ «СТАР КОМПАНІ ГРУП» (код 42253891), ТОВ «КОВАС РЕНД» (код 43037882), ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ» (код 42829990), ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л» (код 39000343), ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ» (код 35082684), ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ`ЮШН СХІД» (код 36094643), ТОВ «МАГНАТ-БК» (код 40148998), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» (код 39681292), фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними підприємствами, а також документів, щодо виконання робіт, надання послуг іншими підприємствами, фізичними особами-підприємцями у приміщеннях торговельно-офісного комплексу з об`єктами громадського призначення та паркінгом (літера «В»), загальною площею 151805,3 кв. м., в тому числі по частині літери «В», за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок, 1а та постачали товарно-матеріальні цінності для виконання таких робіт (послуг) за період з 01.01.2018 по 27.06.2022, зокрема:

- установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт або надання послуг, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств;

- договорів з додатками, специфікацій, видаткових накладних, рахунків на оплату, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт та/або наданих послуг, актів взаємозвірок, журналів-ордерів по відображенню таких операцій у бухгалтерському обліку підприємства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів про відступлення права вимоги, договорів переуступки права вимоги, відомостей щодо наявності кредиторської та/або дебіторської заборгованості, відомостей щодо перерахування коштів за результатами виконання укладених договорів, документи форми № КБ-3, № КБ?2В, копій із журналу-ордеру по рахунку №281 (товари на складі) вільні зразки підписів та почерку, документів за результатами проведення інвентаризацій, договорів та первинних бухгалтерських документів про рух товарів (робіт, послуг), печаток, штампів, бланків, чекових книжок, магнітних та електронних засоби зберігання та передачі інформації, банківських карток та документів, які відображають фінансово-господарські операції проведенні вказаними підприємствами;

- документів, щодо виконання робіт, надання послуг підприємствами, фізичними особами-підприємцями у приміщеннях торговельно-офісного комплексу з об`єктами громадського призначення та паркінгом (літера «В»), загальною площею 151805,3 кв. м., в тому числі по частині літери "В", за адресою: АДРЕСА_2 ;

- всіх договорів купівлі-продажу (придбання, погашення) цінних паперів, що укладені із/на користь зазначених фізичних та юридичних осіб із усіма додатками, додатковими угодами, актами прийому-передачі, виписками з реєстрів власників цінних паперів, виписками із відповідних рахунків щодо фактичної сплати (надходження) коштів за придбані/продані цінні папери, а також інформації депозитарної установи щодо зарахування/списання цінних паперів;

- комп`ютерної техніки та носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), на яких можуть міститися електронні документи та графічні файли із зображенням документів пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинам між вказаними товариствами, в тому числі і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження;

- мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються особами (телефонні книги); відомостей про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб; а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо виконання підрядних робіт за бюджетні кошти в тому числі і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 14.09.2022 о 15 годині 15 хвилин

Слідчий суддя ОСОБА_1