печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000281 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку всіх будівель, приміщень і споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається що на території Дніпропетровської області групою осіб здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПАЛІВКА» (код ЄДРПОУ - 35834326), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ» (код ЄДРПОУ - 39746176), ТОВ «ТК ДНІПРОАГРОТРАНС» (код ЄДРПОУ - 42539296), ТОВ «АГРО-ЛАБС» (код ЄДРПОУ - 41602031), ТОВ «ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ КХП» (код ЄДРПОУ - 42036165), ТОВ «БПК ГРУПП» (), які є підконтрольними ОСОБА_5 , можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

У діях службових осіб та засновників ТОВ «МЕРКУРІЙ-МИРОПІЛЬ» (код ЄДРПОУ - 38355156), підконтрольних ОСОБА_5 , що виражаються у здійсненні господарської діяльності в інтересах підприємства зареєстрованого на території країни агресора Російської Федерації (ООО «Финагроком»), вбачається фінансування економіки країни-агресора, що надає можливість використовувати отримані кошти для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Встановлено, що ТОВ «МЕРКУРІЙ-МИРОПІЛЬ» (код ЄДРПОУ - 38355156) зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Миропіль, вул. Шкільна, буд. 9В, фактично здійснює свою діяльність за адресами: Дніпропетровська область, АДРЕСА_1. Директором підприємства є ОСОБА_6 , одним із засновників підприємства є ОСОБА_7 , який є довіреною особою і підконтрольним ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, на проведення обшуку всіх будівель, приміщень і споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, у тому числі розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0017, право власності на які в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності зареєстроване за ТОВ «МЕРКУРІЙ-МИРОПІЛЬ» (код ЄДРПОУ - 38355156), за місцем знаходження ТОВ «МЕРКУРІЙ-МИРОПІЛЬ» (код ЄДРПОУ - 38355156), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме: документів з інформацію щодо організації та проведення незаконних дій зі зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України; документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФІНАГРОКОМ» (), СФГ «РИТМ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "ХЛІБНИЙ КРАЙ» (), ФГ «САТУРН АГРО» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ГРАД» (), ТОВ «ПРАВДА» (), ФГ «АВРОРА ПЛЮС» (), ТОВ «ОПТІМУМ ІНВАІРМЕНТ ІНТЕРНЕШНЛ» (), СТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК» (), ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-ПРИВІЛЬНЕ» (), ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-ВИСОКОПІЛЛЯ» (), ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПАЛІВКА» (), СТОВ «АКЦЕНТ-АГРО» (), ТОВ «КУДАШІВСЬКЕ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (), ТОВ «ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (), ТОВ «КРЕДИТНА КОМПАНІЯ «ХЛІБНИЙ КРАЙ ІНВЕСТ» (), ТОВ «БПК ГРУПП» (), СФГ «АРТЕМ» (), ТОВ «УКРАЇНКА» (), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «СКС» (), ФГ «ДОБРОБУТ-АГРО» (), ТОВ «МЕРКУРІЙ-МИРОПІЛЬ» (), ТОВ «ТК ДНІПРОАГРОТРАНС» (), ТОВ «НАДІЯ» (), ТОВ «МАЛОСІЛКА-АГРО» (), ТОВ «ПІРС» (), СГ ТОВ «РАЙАГРОХІМ» (), ТОВ «ЛАН: СНАБ» (), ТОВ «АГРО-СЕМ 3» (), ТОВ «ВСП АФ ПРОМІНЬ» (), ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЗП» (), ТОВ «ЧУДНІВСЬКЕ ХПП» (), ТОВ «ХЗП «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (), СТОВ «АФ «ПРАВДА» (), СТОВ «АП «МАЯК» (), СТОВ «АФ «АКЦЕНТ-АГРО» (), ТОВ «ВСП ПРОМІНЬ» (), СТОВ «ЛАН-СНАБ» (), ТОВ «СГ ТОВ «РАЙАГРОХИМ» (), ТОВ «ПОЛТАВСЬКИЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ ХЛІБНИЙ КРАЙ» (), ТОВ «ХЛІБНИЙ КРАЙ ПРИВІЛЬНЕ» (), ТОВ «ВЕРХНЬОХОРТИЦЬКЕ ХПП» (), ТОВ «ВЕРХНЬОХОРТИЦЬКЕ ХЗП» (), ДП «ДП АГРОСЕРВІС 2000» (), ТОВ «ПІКО» (), ТОВ «ХУСТХЛІБ» (), ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-ЛОШКАРІВКА» (), ТОВ «АГРО-ЛАБС» (), ТОВ «ПОЛЕТЕХНІКА АГРО ДНІПРО» (код ЄДРПОУ - 42619512), ТОВ «МУЛЬТІ ГРЕЙН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ - 32541178), ООО «Финагроком» (ИНН - ) (договорів, угод, контрактів з додатковими угодами і додатками, матеріалів реєстраційних справ, банківських виписок та платіжних документів, документів податкової звітності, документів митного оформлення товарів, документів щодо права власності на об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріалів щодо працівників та представників юридичної особи, установчих та реєстраційних документів, товарно-транспортних накладних0, накладних, платіжних доручень, документів підтверджуючих поставки, сертифікатів якості тощо); топографічних карт та їх частин, рукописних та печатних чорнових записів із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), радіо-електронних засобів зв`язку, світлових та світло-відбивних технічних засобів, безпілотних літальних апаратів та їх комплектуючих і частин; банківських карток; печаток та штампів; ключів від замків дверей об`єктів нерухомості, транспортних засобів, індивідуальних банківських сейфів; документів зі зразками підпису і почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22929/22-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1