Справа № 202/6704/22
Провадження № 1-кс/202/4201/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 25.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що посадові особи служби організації та проведення закупівель Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення державних коштів на загальну суму 22 млн. грн. вступили у злочину змову із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які будуть перераховані після проведення торгів за умовами укладеного договору з «Замовником», шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ 2В (актів приймання-передачі) недостовірних відомостей про об`єми поставлених запасних частин та фактичного не постачання запасних частин.

Попереднім вивченням договорів: № ПР/НХ-2199/НЮ від 07.05.2021 року на загальну суму 4 539 618,44 грн.; № ПР/НХ-2197/НЮ від 07.05.2021 року на загальну суму 4 531 517,28 грн.; № ПР /НХ - 2196/НЮ від 07.05.2021 року на загальну суму 4 539 672,53 грн.; № ПР/НХ-21100/НЮ від 07.05.2021 року на загальну суму 4 539 672, 53 грн, якими було визначено умови придбання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідних робіт, послуг, запчастини та витратних матеріалів у контрагентів договірних відносин, виникла необхідність в отриманні доступу до вищевказаних договорів, в тому числі додаткових угод та інших додатків пов`язаних з виконанням укладених договірних відносин, видаткові накладні, рахунки фактури або товарно-транспорті накладні, копії сертифікатів (паспорта) якості виробника на товар, якості товару, акти приймання передачі, специфікації до вищевказаних договорів, актами виконаних робіт, актами надання послуг, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, накладними, акт приймання товарів, картки складського обліку, закупівельні акти, прибуткові ордери, податкові накладні, дефектні акти.
При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, з огляду на необхідність підтвердження/спростування обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, окремо зосереджено увагу на вивченні діяльності підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяльність якого пов`язана з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, у володільця документів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме: до договорів № ПР/НХ-2199/НЮ від 07.05.2021 року на загальну суму 4 539 618,44 грн.; № ПР/НХ-2197/НЮ від 07.05.2021 року на загальну суму 4 531 517,28 грн.; № ПР /НХ - 2196/НЮ від 07.05.2021 року на загальну суму 4 539 672,53 грн.; № ПР/НХ-21100/НЮ від 07.05.2021 року на загальну суму 4 539 672, в тому числі додаткових угод та інших додатків пов`язаних з виконанням укладених договірних відносин, видаткові накладні, рахунки фактури або товарно-транспорті накладні, копії сертифікатів (паспорта) якості виробника на товар, якості товару, акти приймання передачі до договору, специфікації до вищевказаних договорів, актами виконаних робіт, актами надання послуг, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, накладними, акт приймання товарів, картки складського обліку, закупівельні акти, прибуткові ордери, податкові накладні, дефектні акти, документів, що викликали необхідність придбання предмета закупівлі ( запасних частин:кришка люка піввагона нова, 50% верхнього листа проміжної балки, вісь), первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати за придбані запасні частин.

Вказані документи містять відомості, які будуть використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, та враховуючи, те що вищевказані документи необхідні для проведення ряду судових експертиз, у тому числі почеркознавчих, економічних та товарознавчих експертиз.

Отже, іншим способом отримати документи, що мають значення для встановлення можливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Дані документи перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації (до договорів, додаткових угод та інших додатків), що зберігається у регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДІІОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та доступ до неї має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

На підставі викладеного прокурор, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 25.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію», конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Положеннями п.4 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення проведення яких слід володіти необхідним обсягом відомостей і оригіналів документів, які в подальшому стануть об`єктом експертного дослідження, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів групам слідчих у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим слідчому ОСОБА_4 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному 25.06.2022 року за № 0000414, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку), а саме: до договорів
№ ПР/НХ-2199/НЮ від 07.05.2021 року на загальну суму 4 539 618,44 грн.;
№ ПР/НХ-2197/НЮ від 07.05.2021 року на загальну суму 4 531 517,28 грн.;
№ ПР /НХ - 2196/НЮ від 07.05.2021 року на загальну суму 4 539 672,53 грн.;
№ ПР/НХ-21100/НЮ від 07.05.2021 року на загальну суму 4 539 672,
в тому числі додаткових угод та інших додатків пов`язаних з виконанням укладених договірних відносин, видаткові накладні, рахунки фактури або товарно-транспорті накладні, копії сертифікатів (паспорта) якості виробника на товар, якості товару, акти приймання передачі до договору, специфікації до вищевказаних договорів, актами виконаних робіт, актами надання послуг, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, накладними, акт приймання товарів, картки складського обліку, закупівельні акти, прибуткові ордери, податкові накладні, дефектні акти, документів, що викликали необхідність придбання предмета закупівлі запасних частин:кришка люка піввагона нова, 50% верхнього листа проміжної балки, вісь, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати за придбані запасних частини публічної закупівлі.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1