Провадження № 1-кс/947/8042/22
УХВАЛА
Іменем України
30.08.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000566 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу товару.
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та територіальних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій, а саме: заяв про відкриття/закриття банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговуєтьсяконтрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 00:00 годин 27.05.2022 року по теперішній час; копій справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо; копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 00:00 годин 27.05.2022 року по теперішній час; інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистики підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з 00:00 годин 27.05.2022 року по теперішній час; усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; копій вхідної і вихідної кореспонденції між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 ; копій договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 27.05.2022 року по теперішній час; надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 на теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та територіальних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та територіальних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , співробітникам ВКП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , тимчасовий доступ з можливістю вилученнянаступних копій документів та інформації:заяв про відкриття/закриття банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговуєтьсяконтрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 00:00 годин 27.05.2022 року по теперішній час; копій справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо; копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 00:00 годин 27.05.2022 року по теперішній час; інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистики підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з 00:00 годин 27.05.2022 року по теперішній час; усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; копій вхідної і вихідної кореспонденції між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 ; копій договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 27.05.2022 року по теперішній час; надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 на теперішній час.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1