Справа № 930/945/22
№ 1-кс/930/271/22

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.06.2022 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000019 від 16.02.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся дізнавач СД відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000019 від 16.02.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 16.02.2022 до ЧЧ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт О/У СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду ЄО № 392 від 18.01.2022 по факту зверненню із письмовою заявою від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом оформила на її ім`я кредити в трьох МФО, чим завдала заявниці матеріальної шкоди. Було встановлено, що дане звернення містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про дану подію 16.02.2022 внесено до ЄРДР за № 0000019 від за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2021 до ОСОБА_6 на мобільний номер телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: НОМЕР_1 , зателефонувала невідома їй особа жіночої статті, яка представилась працівником (оператором) мобільної мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що до них надійшла заява від імені ОСОБА_6 , з приводу заблокування її особисто номеру, почувши це остання відповіла вище зазначеній особі, що ніяких заявок з привою здійснення будь-яких операцій по своєму номеру вона не надавала та на цьому між ними розмова завершилась.Після цього, ОСОБА_6 виявила, що її мобільний телефон перестав належним чином працювати, побачивши це остання одразу ж вирішила телефонувати до банківських установ, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб заблокувати свої особисті рахунки, так як її мобільний номер телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 був прикріплений до картки.

Проте ОСОБА_6 встигла заблокувати тільки картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а під час блокування картки ІНФОРМАЦІЯ_4 остання виявила, що в цей же самий час із даної картки було знято грошові кошти готівкою в сумі 5200 в банкоматі за №67627153. Після чого на початку січня 2022 року до ОСОБА_6 зателефонувала її донька та повідомила, що вона під час запитів та перегляд кредитних історій їхньої сім`ї виявила, що на ім`я ОСОБА_6 14.10.2021 було оформлено 3 кредита в різних фінансових установах, один з яких в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 3100 грн.

Станом на 16.05.2022 сума заборгованості по кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає 22178 грн. 64 копійки, які були нараховані ОСОБА_6 внаслідок шахрайстких дій, вчинених невстановленою особою.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про укладання договору 628) від 14.10.2021 щодо оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1. копію документа, що підтверджує офіційну реєстрацію кредитної установи; 2.про спосіб укладання даного договору; 3. про спосіб реєстрації в особистому кабінеті та логін за допомогою якого був створений особистий кабінет; 4. про спосіб здійснення фінансової операції із перерахування грошових коштів відповідно до складеного договору 628); 5. номер банківський рахунку, на який був здійснений переказ грошових коштів відповідно до укладеного договору 628).

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вищевказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю.

Дізнавач СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не викликалося на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважє, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці зазначено в ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», зокрема в п. 2 ч. 1 вищевказаного закону вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Разом із тим, відповідно п.20-7 розділу IX "Перехідні положення" під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Відповідно до ст.162 ЦПК України п.5 містить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; п.8 - персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України введено воєнний стан із 05 год.30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, та в подальшому неодноразово продовжено указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 з 05 год. 30 хв. 26 березня 2022 року строком на 30 діб, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 з 05 год. 30 хв. 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, від 17 травня 2022 року № 341/2022 з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, оскільки тимчасовий доступ до такої інформації в період дії воєнного стану здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166, Перехідними положеннями КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000019 від 16.02.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1