Справа № 601/1668/22
Провадження № 1-кс/601/701/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2022 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в суді міста Кременець клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000060 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000060 від 01.06.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , є клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному банку на її ім`я оформлено дві банківські картки - картка для виплат та кредитна картка № НОМЕР_1 на якій встановлено кредитний ліміт у розмірі 38 000 (тридцять вісім тисяч) гривень.

Як повідомила потерпіла, 31.05.2022 близько 14:30 години до неї на мобільний номер телефону за допомогою мобільного додатку «Viber» зателефонувала невідома особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , і представившись менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , повідомила, що банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належні ОСОБА_5 будуть заблоковані, а тому щоб потерпілій не йти у найближче відділення банку, необхідні операції з поновлення банківських карток можна провести по телефону, на що ОСОБА_5 погодилась. В подальшому невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав потерпілій не класти слухавку, для того щоб він міг з`єднати її з генеральним менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через кілька секунд невідомий чоловік представившись генеральним менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказав потерпілій, що для того щоб поновити належні їй банківські картки, для початку необхідно увійти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але при цьому попросив не класти слухавку і постійно залишатись з ним на зв`язку. Так, увійшовши під своїм паролем в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невідомий чоловік детально розповів ОСОБА_5 , які дії їй необхідно здійснити у вказаному додатку, зокрема назвав яку вкладку у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обрати, і в подальшому ввести дві цифри. Що це за цифри і куди саме їх вводила потерпіла не пам`ятає. Виконавши вказані дії, ОСОБА_5 за вказівкою невідомого чоловіка ще кілька раз вводила свій пароль для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виконавши всі необхідні дії за вказівкою невідомого чоловіка, що представився генеральним директором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній почав розповідати про залишок грошових коштів на банківських картках ОСОБА_5 .

Зокрема, вказаний невідомий чоловік повідомив потерпілій, що на її картці для виплат знаходяться кошти в сумі 168 (сто шістдесят вісім) гривень, а на кредитній картці знаходяться кошти в сумі близько 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) грн., що дійсно так і було зі слів потерпілої. Тоді, цей же невідомий чоловік сказав, що буде проводити трансакції і з належною ОСОБА_5 кредитною карткою № НОМЕР_1 , а саме переказ грошових коштів в сумі близько 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень та близько 9 000 (дев`ять тисяч)гривень, точних сум які він називав останні вже не пам`ятає. А коли у відповідь ОСОБА_5 почала запитувати куди невідомий чоловік перекидає належні їй грошові кошти, останній запевнив потерпілу, що вказані грошові кошти знову надійдуть на належну їй банківську картку. В подальшому на мобільний номер телефону ОСОБА_5 надійшов дзвінок із « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де оператор повідомила потерплій, що її банківська картка заблокована і що потрібно натиснути цифру «1», що потерпіла і зробила. Після цього невідомий чоловік сказав, що ОСОБА_5 може виходити із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і деяких час не відкривати його і поклав слухавку. Одразу після розмови з невідомим чоловіком, зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 стало відомо, що з належної їй кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було здійснено два грошові перекази в розмірі 14 572, 50 (чотирнадцять тисяч п`ятсот сімдесят дві гривні та п`ятдесят копійок), та 9 045,00 (дев`ять тисяч сорок п`ять) гривень, на загальну суму 23 617, 50 (двадцять три тисячі шістсот сімнадцять гривень та п`ятдесят копійок).

Як повідомила потерпіла, жодних даних належної їй банківської картки та паролів остання невідомій особі не повідомляла.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо вхідних та вихідних дзвінків та повідомлень, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за сім-картками НОМЕР_2 , а саме:

- адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати усі відомості про абонента (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, адреса реєстрації та проживання і т.д.) за період з 00.00 години 31.05.2022 по день винесення постанови.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак у поданому клопотанні вказує, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні, оскільки останні, у відповідності до пункту 19 частини 1 статті 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог частини 1 статті 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог частини 1 статті 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ,начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 ;

право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період часу з 00:00 години 31.05.2022 по день винесення ухвали з можливістю її вилучення, і яка знаходиться у розпорядженні оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за сім-картками НОМЕР_2 , а саме:

- адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати усі відомості про абонента (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, адреса реєстрації та проживання і т.д.).

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два для отримання слідчим.

Слідчий суддя: ОСОБА_1