Провадження № 1кс/712/2417/22
Справа № 712/5495/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні №0000079, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку ТОВ «Агропетроль ЛТД», яке знаходиться за юридичною адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка 146, а фактично здійснює свою діяльність за адресою м. Черкаси вул.. Хрещатик, 195 оф.510посилаючись на те, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що 15.07.2021 до Черкаської окружної прокуратури з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали перевірки щодо привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами Черкаської дослідної станції біоресурсів Національної академії аграрних наук України та ТОВ «Агропетроль ЛТД» своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 15.07.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 та розпочато досудове розслідування.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що 19.01.2021 між Черкаською дослідною станцією біоресурсів Національної академії аграрних наук України, в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Агропетроль ЛТД», в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір підряду № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 3.1 Договору, загальна вартість договору становить 7 216 300,16 грн. (сім мільйонів двісті шістнадцять тисяч триста гривень шістнадцять копійок) з ПДВ.

За результатами проведеного аналізу даних внесених до проектно-кошторисної та звітної документації установлено, що проведення будівництва здійснюється неякісно та з порушенням вимог вказаних документів.

Разом із цим, установлено, що відповідно до додаткової угоди від 30.11.2021 № 1 до договору підряду від 19.01.2021 № 02/21 строк виконання по будівництву аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 , продовжено до 30.06.2022.

В подальшому, з метою встановлення обставин кримінального провадження, а також забезпечення проведення будівельно-технічної експертизи проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебували в розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю «Агропетроль ЛТД» (фактичне місце перебування: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф. 510), а саме: договірної документації, проектно-кошторисної та первинної звітності і виробничої документації на виконання будівельних робіт по будівництву аркового безкаркасного зерносховища по вул. Нахімова, 46-Г, с. Драбово-Барятинське, Драбівського району, Черкаської області.

22.02.2022 призначено судову будівельно-технічну експертизу по обєкту «Будівництво аркового безкаркасного зерносховища по вул. Нахімова, 46-Г, с. Драбово-Барятинське, Драбівського району, Черкаської області», виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_9 .

В ході проведення судової будівельно-технічної експертизи від експерта надійшло клопотання про надання експерту по об`єкту «Будівництво аркового без каркасного зерносховища по вул. Нахімова 46-Г, с. Драбово-Барятинське, Драбівського району, Черкаської області» слідуючих матеріалів: Проект виконання робіт (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); Загальний журнал робіт та журнал авторського нагляду (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва») (в повному обсязі. В наявності вищенаведені журнали некомплектні); Документи на використані матеріали, які підтверджують якість (сертифікати відповідності, тощо) (п. 8.2. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); Документальне підтвердження проведення радіаційного контролю використаних матеріалів (піски, глини, гравій, вода технічна, щебінь усих видів, в`яжучі усіх видів, арматурна і конструктивна сталь) (вимога проекту, 20-19-ПЗ, арк. 9); Акти на закриття прихованих робіт (п. 4.8. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); Технічну документацію на арковий безкаркасний ангар та калькуляцію на його виготовлення; Договори на субпідрядні роботи.

В результаті проведеного аналізу документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають в розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю «Агропетроль ЛТД» та Черкаської дослідної станції біоресурсів Національної академії аграрних наук України встановлено, що ухвала про тимчасовий доступ виконана не в повній мірі у зв`язку з тим, що не надані документи, котрі зазначені в клопотанні експерта, однак вони були зазначенні в ухвалі суду про тимчасовий доступ.

Також, допитаний в якості свідка старший оперуповноважений в ОВС УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 котрий вказав, що в ході виконання ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 25.01.2022 (справа №712/696/22) про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в розпорядженні ТОВ «Агропетроль ЛТД» та здійснюють свою діяльність за адресою: м. Черкаси по вул. Хрещатик, 195, оф.510 був ознайомлений директор ТОВ «Агропетроль ЛТД» ОСОБА_8 з вище вказаною ухвалою суду, після чого було надано пакет документів та складено відповідний протокол тимчасового доступу і опис до нього. Також, під час складання протоколу було зазначено директору ТОВ «Агропетроль ЛТД» ОСОБА_8 , що ним надано не всі документі зазначені в ухвалі суду на що останній повідомив, що вони у нього відсутні.

Враховуючи вище викладене, на даний час, з метою відшукання зазначених в клопотанні експерта документів виникла необхідність в проведенні обшуку в ТОВ «Агропетроль ЛТД» (місце реєстрації: вул. Максима Залізняка, буд. 146, м. Черкаси) фактичне місце розташування: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф. 510.

Таким чином, за адресою фактичного місця знаходження ТОВ «Агропетроль ЛТД», а саме: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф.510, можуть знаходитися документи: проект виконання робіт (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); загальний журнал робіт та журнал авторського нагляду (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва») в повному обсязі. В наявності вищенаведені журнали некомплектні); документи на використані матеріали, які підтверджують якість (сертифікати відповідності, тощо) (п. 8.2. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); документальне підтвердження проведення радіаційного контролю використаних матеріалів (піски, глини, гравій, вода технічна, щебінь усих видів, в`яжучі усіх видів, арматурна і конструктивна сталь) (вимога проекту, 20-19-ПЗ, арк. 9); акти на закриття прихованих робіт (п. 4.8. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); технічна документація на арковий безкаркасний ангар та калькуляцію на його виготовлення; договори на субпідрядні роботи. У зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити, посилаючись на те, що даний факт підтверджено матеріалами кримінального провадження та не виконанням ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Так, судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 26 січня 2022 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, визначених в ухвалі з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16 лютого 2022 року, а також протоколу допиту свідка від 26.07.2022 року вбачається, що вказана ухвала суду виконана не в повному обсязі, а саме надано не всі документи зазначені в ухвалі суду.

Оцінюючи матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик 195, оф. 510, з великою ймовірністю можуть знаходитися документи, зазначені у клопотанні.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані документи мають значення для досудового розслідування та з великою долею ймовірності можуть знаходитися за зазначеною в клопотанні адресою, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку ТОВ «Агропетроль ЛТД», яке фактично здійснює свою діяльність за адресою: вул. Хрещатик, 195 оф.510, в м. Черкаси, з метою виявлення та вилучення документів необхідних для проведення експертизи, а саме: документи: проект виконання робіт (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); загальний журнал робіт та журнал авторського нагляду (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва») (в повному обсязі. В наявності вищенаведені журнали некомплектні); документи на використані матеріали, які підтверджують якість (сертифікати відповідності, тощо) (п. 8.2. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); документальне підтвердження проведення радіаційного контролю використаних матеріалів (піски, глини, гравій, вода технічна, щебінь усих видів, в`яжучі усіх видів, арматурна і конструктивна сталь) (вимога проекту, 20-19-ПЗ, арк. 9); акти на закриття прихованих робіт (п. 4.8. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); технічна документація на арковий безкаркасний ангар та калькуляцію на його виготовлення; договори на субпідрядні роботи.

.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1