печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 17.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 17.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 17.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що колишній заступник Голови Правління ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Банк) ОСОБА_5 , вступивши у змову зі службовими особами юридичної особи за законодавством Сполучених Штатів Америки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕлЕлСі ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання із останніми Договору уступки права вимоги за Кредитними договорами № 3 від 25.02.2009 та № 82 від 01.10.2008 із змінами та доповненнями, що були укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та Банком, заволоділи грошовими коштами Банку в особливо великих розмірах.
Так, між Банком та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 01.10.2008 та 25.02.2009 укладено Кредитні договори № 82 та № 3 відповідно на суми 86 851 700 грн. та 150 000 000 грн. У забезпечення зобов`язань за цими договорами, згідно договорів іпотек, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало Банку нерухоме майно адміністративно-виробничий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (загальною площею 20 907,6 км.м.).
У подальшому, у зв`язку із недотриманням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умов договорів, з метою повернення кредитних коштів та отримання процентів за їхнє користування, Банком 10.11.2009 подано позов до ІНФОРМАЦІЯ_6 про стягнення заборгованості по кредитних договорах № 82 від 01.10.2008 та № 3 від 25.02.2009 у сумі 243 000 000 грн. із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Однак, судом у справах № 910/25766/13, № 910/3257/16 та № 910/2605/19 відмовлено Банку у задоволенні позову, у зв`язку із пред`явленням до суду представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Договору уступки права вимоги.
Також, встановлено, що в обліку Банку балансових або позабалансових рахунках договори відступлення, поруки, кредитні та забезпечувальні договори укладені з компанією за законодавством США « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕлЕлСі ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та Банком відсутні та рішення про їх укладення не приймалось.
Таким чином, внаслідок протиправних дій колишнього заступника Голови правління Банку ОСОБА_5 , Банку основним акціонером якого є Держава в особі Міністерства фінансів, заподіяно збитку на загальну суму 374 737 971 гривень, як суми, у стягненні якої було відмовлено, з огляду на факти підписання ОСОБА_5 від імені Банку договору уступки права вимоги з компанією за законодавством США « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕлЕлСі ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Окрім того встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі Продавець), в особі голови правління ОСОБА_6 , від імені та за дорученням якого на підставі Договору доручення № Б32-0310 від 16.03.2010 діє ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 діяльність серія АВ 393847 від 25.01.2008, ліцензія ДКЦПФР дилерська діяльність серія АВ 393848 від 25.01.2008), (далі Повірений), в особі виконавчого директора ОСОБА_7 , з однієї сторони та компанією за законодавством США « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕлЕлСі ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), (далі Покупець), в особі представника ОСОБА_8 , який діє на підставі довіреності від 04.04.2006, з іншої сторони, укладено Договір № Б33-0310 купівлі-продажу цінних паперів від 16.03.2010.

За умовами вказаного договору, Продавець зобов`язується передати у власність Покупця, а покупець прийняти та оплатити акції прості іменні наступних емітентів цінних паперів: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ). Договірна вартість цінних паперів, що передаються у власність Покупця за вказаним договором склала 242 993 569 гривень.

Крім того, за наявними даними, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів міститься регульована річна інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2008 року по 2011 рік з якою можливо ознайомитись у вільному доступі, в архіві інформаційної бази даних, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 (АРІФРУ) ІНФОРМАЦІЯ_15 .
В ході проведення аналізу архівної інформації бази даних, яка знаходиться у вільному доступі, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , встановлено, що відомості щодо реалізації вищеперерахованих цінних паперів вказаних суб`єктів господарської діяльності, емітентів цінних паперів, на користь Покупця, самостійно Продавець або за Договором дорученням Повірений, відсутні.
Водночас, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі Комісія) листом, від 12.02.2021 № 13/03/3263, повідомила, що відповідно до даних Державного реєстру випусків цінних паперів станом на 16.03.2010 випуски цінних паперів емітентів, акції яких були предметом договору купівлі-продажу цінних паперів № Б33-0310 від 16.03.2010 були зареєстрованими, про що свідчать відповідні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
Однак, за наявною у Комісії інформацією, у відношенні емітента ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ), акції якого були предметом договору купівлі-продажу цінних паперів № Б33-0310 від 16.03.2010 було внесено Рішенням Комісії від 27 жовтня 2009 року № 1339 «Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, зупинення внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яким зупинено внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» та до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, випущених ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на строк до усунення порушення та заборонено професійним учасникам ринку цінних паперів, що здійснюють депозитарну діяльність, вносити зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Згідно відкритих даних, а саме: на офіційному веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Інформаційна система «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_17 , встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), станом на 16.06.2021 не перебуває у процесі припинення. В графі відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів зазначено ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний код органу: 43141267.

Водночас, в ході досудового розслідування, встановлено, що у серпні 2017 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2005 по 31.07.2017.

В ході проведення позапланової ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , окрім інших кредитних договорів, перевірялися кредитний договір № 82 від 01.10.2008 та № 3 від 25.02.2009, що укладені між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в частині правильності їх укладання, відповідності вимогам чинного законодавства та внутрішніх положень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами проведення позапланової ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 складено акт від 05.09.2017 № 15-21/37, де відображено порушення виявлені в ході дослідження кредитних договорів.

У зв`язку з цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до акту № 15-21/37 від 05.09.2017, складеного за результатами проведеної позапланової ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками та доповненнями до нього, з метою встановлення механізму вчинення злочину службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документах, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 17.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів та інформації в паперовому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-акту від 05.09.2017 року № 15-21/37 складеного за результатами проведеної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2005 по 31.07.2017, з усіма додатками та доповненнями до нього.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/11133/22-к
Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія Державної аудиторської служби України

17.05.2022 р.