печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0002215 від 02.11.2021,
ВСТАНОВИВ:

24.08.2022 Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 16.08.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № 10401;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № 10402;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № 10403;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № 10404;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № 10405;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № 10406;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10407;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10410;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10411;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10412;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10392;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10393;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10394;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10395;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10396;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 19397;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10398;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10399;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10400;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 11201;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 11202;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 11203;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 11204;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 11200;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10806;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10807;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10808;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10809;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10810;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10811;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10812;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10801;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10802;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10803;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10804;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винно-горілчаної продукції відібраної з цистерни маркування № 10805;

- 80 пляшок настоянки «Стопочка» 40% об., об`ємом по 10 літрів, без марок акцизного податку;

- 10 пляшок спиртового напою «RENAISSA» 36% об., об`ємом по 10 літрів, без марок акцизного податку;

- 10 пляшок темного рому «BARBADOZA» 37,5% об., об`ємом по 10 літрів, без марок акцизного податку;

- 20 пляшок поляна «Поляна Журавлина» 38% об., об`ємом по 10 літрів, без марок акцизного податку;

- 8 пляшок лікеру «Prometeu» 17% об., об`ємом по 10 літрів, без марок акцизного податку;

- 40 пляшок вино міцне «Мускат Ніжний» 16% об., об`ємом по 10 літрів, без марок акцизного податку;

- 20 пляшок виноградне біле вино «Lucianocux» 16% об., об`ємом по 10 літрів, без марок акцизного податку;

- 205 пляшок горілки «DIAMAND» 40% об., об`ємом по 10 літрів, без марок акцизного податку;

- пристрій для переливання та дозування винно-горілчаної продукції по за межами виробничого процесу;

які належать ТОВ «АБК ДНІПРО», та зберегли на собі сліди вчинення злочину та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002215 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 199, ч.2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на територіі? Украі?ни діє група осіб, яка організувала мережу реалізаціі? контрафактноі? продукціі? підакцизноі? групи товарів із підробленими марками акцизного податку Украі?ни, а також без марок акцизного збору, які збувають в роздрібніи? торгівлі та за допомогою мережі Інтернет.

16.08.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, за результатом якого виявлено та вилучено майно, яке належать ТОВ «АБК ДНІПРО», та зберегло на собі сліди вчинення злочину та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

17.08.2022 винесено постанову слідчим СГ ГСУ НПУ ОСОБА_4 про визнання речовими доказами вилучене майно.

Таким чином, у вищезазначених речах містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, щодо задоволення клопотання заперечив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002215 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 199, ч.2 ст. 204 КК України.

16.08.2022 на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/18547/22-к від 27.07.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

17.08.2022 винесено постанову про визнання речовими доказами речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № 10401;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № 10402;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № 10403;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № 10404;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № 10405;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № 10406;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_1 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_2 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_3 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_4 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_5 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_6 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_7 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_8 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_9 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_10 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_11 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_12 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_13 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_14 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_15 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_16 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_17 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № 11200;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_18 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_19 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_20 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_21 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_22 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_23 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_24 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_25 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_26 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_27 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_28 ;

- 1 пластикова пляшка зі зразком винногорілчанної продукції відібраної з цистерни маркування № НОМЕР_29 ;

які належать ТОВ «АБК ДНІПРО» , зберегли на собі сліди вчинення злочину та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою збереження речових доказів із забороною володіння, користування та розпорядження вищевказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0002215 від 02.11.2021.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1