Справа № 562/1614/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2022 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000136, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 02 серпня 2022 до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 01 серпня 2022 року невідома особа шляхом зловживання довіри, під приводом отримання виплати від держави, заволоділа її грошовими коштами в розмірі приблизно 9000 гривень.

Відповідні відомості по даному факту 03 серпня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містить охоронювану законом таємницю, а саме: прорух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01 серпня 2022 року по 00:00 год. 03 серпня 2022 року з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах: ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах: повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), а також анкетні дані, паспортні дані, власника банківської картки № НОМЕР_1 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01 серпня 2022 року по 00:00 год. 03 серпня 2022 року, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримувала кошти по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01 серпня 2022 року по 00:00 год. 03 серпня 2022 року у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01 серпня 2022 року по 00:00 год. 03 серпня 2022 року (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Дана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити вищевказані обставини.
Розгляд клопотання дізнавач просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містять інформацію прорух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01 серпня 2022 року по 00:00 год. 03 серпня 2022 року з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах: ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах: повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), а також анкетні дані, паспортні дані, власника банківської картки № НОМЕР_1 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01 серпня 2022 року по 00:00 год. 03 серпня 2022 року, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримувала кошти по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01 серпня 2022 року по 00:00 год. 03 серпня 2022 року у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01 серпня 2022 року по 00:00 год. 03 серпня 2022 року (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 11 вересня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя