Справа № 461/5482/22
Провадження № 1-кс/461/4662/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.10.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 від 03.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 від 03.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по об`єкту: ДК 021:2015- 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт вул. Вокзальна в м. Жовква Львівської області), зокрема: тендерна, договірна, проектно-кошторисна документація із всіма додатками, в тому числі електронна версія (формат ИБД(bdcu)) кошторисної документації в повному обсязі чи інших документів в яких зафіксовано відомості щодо обсягів робіт; звітна документація в повному обсязі (акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту; підсумкові відомості ресурсів, до актів приймання виконаних будівельних робіт, тощо); електронну версію (формат ИБД(bdcu)) звітної документації; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті; виконавчу документацію (акти поміжного приймання окремих робіт, матеріали обстеження та перевірок у процесі будівництва органами державного чи іншого нагляду); дефектні акти, акти складені за результатами лабораторних досліджень, сертифікати на матеріали, технічні паспорти, атестати виробництва, акти (звіти протоколи), матеріали листування; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; виписки із банківських рахунків за період з 01.01.2020 по даний час, рахунки, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прихідні документи, документи на закупівлю послуг та будівельних матеріалів, документів щодо здійснення технічного та авторського нагляду (договори, журнали, платіжні доручення, матеріали листування) документи, які місять зразки підписів та почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та інших працівників, які причетні до складання та підписання документів по вказаному об`єкту в кількості не менше 25-ти документів виконані в період з 01.01.2020 по 01.01.2022; документів про призначення на посаду, звільнення чи покладення обов`язків та якими визначено посадові обов`язки ОСОБА_6 як голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших осіб які причетні до складання чи підписання документів по вказаному об`єкту, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт, інших цивільно-правових угод із особами які виконували роботи на вказаному об`єкті, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по об`єкту: ДК 021:2015- 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт вул. Вокзальна в м. Жовква Львівської області), які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що отримання доступу до оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та зважаючи на показання свідка ОСОБА_7 , вилучення саме їх оригіналів надасть можливість призначити та провести у даному кримінальному провадженні необхідні експертизи, зокрема почеркознавчі, будівельно-технічні та економічні експертизи, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Крім цього, доступ до вказаних надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000443 від 03.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2022 до слідчого управління ГУНП у Львівській області надійшло звернення громадського активіста ОСОБА_7 згідно з яким, останній повідомив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові із службовими особами Приватного підприємства « ОСОБА_5 », привласнили бюджетні кошти, які виділені на проведення ремонтних робіт вул. Вокзальна в м. Жовква Львівської області.

За результатами розгляду заяви гр. ОСОБА_7 про вчинення злочину, 03.09.2022 слідчим управлінням ГУНП у Львівській області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 31.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (замовник) та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір №60 про виконання робіт (надання послуг) по об`єкту: ДК 021:2015- 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт вул. Вокзальна в м. Жовква Львівської області).

Відповідно до п.1.1. вказаного договору Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи (надати послуги) на об`єкті: ДК 021:2015- 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт вул. Вокзальна в м. Жовква Львівської області), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи (надані послуги).

Пунктом 3.1. вказаного договору встановлено, що договірна ціна на момент укладення Договору є твердою і становить 15 505 245,60 грн. (п`ятнадцять мільйонів п`ятсот п`ять тисяч двісті сорок п`ять гривень 60 копійок) в тому числі ПДВ 2 584 207,60 грн. Строк виконання договору липень 2021 року.

Разом з тим, за інформацією гр. ОСОБА_7 роботи за вказаним об`єктом виконані з порушенням норм ДБН, зокрема з відхиленням від технічного завдання та з порушенням технологічної частини. В ході робіт використано неякісний бітум. Проведено неякісні лабораторні дослідження використаних асфальтобетонних сумішей та завищені об`єми виконаних робіт.

Крім цього, ОСОБА_7 зазначив, що ПП « ОСОБА_5 », маючи у своєму підпорядкуванні лабораторію з контролю якості та виробництва, здійснюють відбір так званих «керн» на заздалегідь обумовлених ділянках, а втих місцях де є недоліки, зразки не відбираються так як це може тати перешкодою для підписання актів виконаних робіт та перерахунку бюджетних коштів.

Відтак, з метою фіксації слідів кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, виникла потреба в проведенні тимчасового доступу до документів які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по об`єкту: ДК 021:2015- 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт вул. Вокзальна в м. Жовква Львівської області), зокрема: тендерна, договірна, проектно-кошторисна документація із всіма додатками, в тому числі електронна версія (формат ИБД(bdcu)) кошторисної документації в повному обсязі чи інших документів в яких зафіксовано відомості щодо обсягів робіт; звітна документація в повному обсязі (акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту; підсумкові відомості ресурсів, до актів приймання виконаних будівельних робіт, тощо); електронну версію (формат ИБД(bdcu)) звітної документації; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті; виконавчу документацію (акти поміжного приймання окремих робіт, матеріали обстеження та перевірок у процесі будівництва органами державного чи іншого нагляду); дефектні акти, акти складені за результатами лабораторних досліджень, сертифікати на матеріали, технічні паспорти, атестати виробництва, акти (звіти протоколи), матеріали листування; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; виписки із банківських рахунків за період з 01.01.2020 по даний час, рахунки, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прихідні документи, документи на закупівлю послуг та будівельних матеріалів, документів щодо здійснення технічного та авторського нагляду (договори, журнали, платіжні доручення, матеріали листування) документи, які місять зразки підписів та почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та інших працівників, які причетні до складання та підписання документів по вказаному об`єкту в кількості не менше 25-ти документів виконані в період з 01.01.2020 по 01.01.2022; документів про призначення на посаду, звільнення чи покладення обов`язків та якими визначено посадові обов`язки ОСОБА_6 як голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших осіб які причетні до складання чи підписання документів по вказаному об`єкту, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт, інших цивільно-правових угод із особами які виконували роботи на вказаному об`єкті, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по об`єкту: ДК 021:2015- 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт вул. Вокзальна в м. Жовква Львівської області).

Отримання доступу до оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, законність визначення переможця тендерних закупівель, дотримання законності проведення тендерних закупівель, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту використання безоплатної допомоги та укладанні інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 від 03.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених документів щодо щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по об`єкту: ДК 021:2015- 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт вул. Вокзальна в м. Жовква Львівської області), зокрема: тендерна, договірна, проектно-кошторисна документація із всіма додатками, в тому числі електронна версія (формат ИБД(bdcu)) кошторисної документації в повному обсязі чи інших документів в яких зафіксовано відомості щодо обсягів робіт; звітна документація в повному обсязі (акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту; підсумкові відомості ресурсів, до актів приймання виконаних будівельних робіт, тощо); електронну версію (формат ИБД(bdcu)) звітної документації; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті; виконавчу документацію (акти поміжного приймання окремих робіт, матеріали обстеження та перевірок у процесі будівництва органами державного чи іншого нагляду); дефектні акти, акти складені за результатами лабораторних досліджень, сертифікати на матеріали, технічні паспорти, атестати виробництва, акти (звіти протоколи), матеріали листування; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; виписки із банківських рахунків за період з 01.01.2020 по даний час, рахунки, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прихідні документи, документи на закупівлю послуг та будівельних матеріалів, документів щодо здійснення технічного та авторського нагляду (договори, журнали, платіжні доручення, матеріали листування) документи, які місять зразки підписів та почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та інших працівників, які причетні до складання та підписання документів по вказаному об`єкту в кількості не менше 25-ти документів виконані в період з 01.01.2020 по 01.01.2022; документів про призначення на посаду, звільнення чи покладення обов`язків та якими визначено посадові обов`язки ОСОБА_6 як голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших осіб які причетні до складання чи підписання документів по вказаному об`єкту, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт, інших цивільно-правових угод із особами які виконували роботи на вказаному об`єкті, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по об`єкту: ДК 021:2015- 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт вул. Вокзальна в м. Жовква Львівської області), які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1