Провадження № 1-кс/761/8158/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 13.07.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000039 від 13.07.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 13.07.2022, за фактами неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у період квітня-травня 2022 року, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем при здійсненні продажу бронежилетів 4 класу захисту за завищеними цінами ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи державними коштами на загальну суму 3 821 976 грн, що є особливо великим розміром.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в квітні-травні 2022 року здійснило реалізацію на ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) бронежилетів 4 класу в загальній кількості 700 штук, за завищеним цінам, в наслідок чого заволоділо держаними коштами в розмірі 3 821 976 гривень, при вказаних нижче обставинах.
Так, у період 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори про закупівлю товару (бронежилети 4 класу в кількості 700 штук) № 111 вiд 26.04.2022 на суму 6 460 998 грн. та № 125 вiд 03.05.2022 на суму 6 460 998 грн., а всього на суму 12 921 976 грн. з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому закуплені бронежилети передано в кількості 700 шт. військовій частині НОМЕР_3 для забезпечення індивідуального захисту особового складу (фактично використано для особового складу підрозділів територіальної оборони).
Досліджуючи обставини виготовлення та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бронежилетів, встановлено ряд обставин, які ставлять під сумнів факт виготовлення бронежилетів саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також свідчать про завищення їх вартості, а саме:
?укладання договору № 111 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також передача бронежилетів до складу військової частини НОМЕР_3 до м. Ужгород відбувається в один день;
?операції по оплаті, виробництву, поставці бронежилетів з м. Кропивницького та м. Києва до м. Ужгород здійснювались протягом короткого проміжку часу 2-3 дні, що ставить під сумнів сам факт технічного та фізичного виготовлення вказаної кількості бронежилетів;
?бронежилети передані без відповідних експертиз на їх випробування, мають технічну специфікацію, яку видав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без ідентифікації сталі та якості, а лише містить інформацію про предмет та кількість;
?частину бронепластин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по 2400 грн. за шт., а саме: 22.04.2022 298 шт., 26.04.2022 402 шт., та 29.04.2022 40 шт., однак, 03.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прокат плоский з сталі Milux, а 05.05.2022 отримано висновок ІНФОРМАЦІЯ_7 про дослідження лише металевої пластини Milux, які направлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Товариством не надано дані, де та за яких обставин, з використанням якого саме обладнання було виготовлено надані на дослідження металеві пластини;
?ДНДІ ІНФОРМАЦІЯ_8 видано сертифікат відповідності на бронежилети в кількості 633 шт., згідно із складською довідкою № 2 від 28.04.2022. На 67 бронежилетів сертифікат відповідності відсутній. Одночасно відсутні сертифікати якості та паспорти на бронежилети, які направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
?ДНДІ ІНФОРМАЦІЯ_8 видано сертифікат відповідності на бронежилети 17.05.2022, а поставки фактично відбулися раніше, а саме 26.04.2022 та 06.05.2022;
?на підприємстві працює один співробітник, відсутні виробничі потужності, автотранспорт, складські та виробничі приміщення. Основним видом діяльності відповідно КВЕД - оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
?податкова звітність з ПДВ за квітень 2022 з 0-показниками не відповідає фактичним обставинам здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, адже у вказаному періоді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_9 за поставлені бронежилети;
?фактична собівартість виготовлених бронежилетів складає орієнтовно 9 100 000 грн. Тобто, з врахування собівартості (пластин, чохол, ярлик, робіт з пошиття), а також торгової націнки, ціна мала б складати 13 000 грн. Отже, фактично завищено вартість реалізованих бронежилетів на суму понад 3,8 млн. грн. (12 921 976 грн. - 9 100 000 грн. = 3 821 976 грн.).
Таким чином, вищевказані обставини свідчить про відсутність придбання товару вказаного маркування, що вказує на документальне оформлення безтоварних операцій, завищення вартості придбання за готівкові кошти за значно нижчою ціною.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період травня 2022 року, здійснило фінансово-господарські взаємовідносини з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) предметом яких було придбання від останнього хімічно зшитий поліетилен 8 мм, в кількості 525 м2 52500 грн. відповідно до видаткової накладної №18 від 04.05.22р.
Ураховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують або спростовують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), оскільки, документи, які складались в процесі господарської діяльності підприємств містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та можуть використовуватися під час проведення судових товарознавчої, економічної та інших експертиз.
Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки викладених фактів у повідомленні про виявлення ознак кримінального правопорушення, та з метою проведення аналітичних досліджень, а також забезпечення призначення та проведення судових експертиз, необхідно отримати від ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) відомості про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори (контракти) про закупівлю (поставку) товару між ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, додатковими угодами, технічними специфікаціями, актами ідентифікації зразків, податковими накладними, видатковими накладними (зокрема видаткова накладна № 18 від 04.05.2022), рахунками-фактури, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, актів приймання-передачі, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортними накладними, заявками-дорученнями, сертифікатами якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності.
У зв`язку з цим детектив звернувся до дослідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл детективам (старшим детективам) групи детективів та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000039 від 13.07.2022на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з квітня по травень 2022 року, а саме:
?договори (контракти) про закупівлю (поставку) товару між ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, додатковими угодами, технічними специфікаціями, актами ідентифікації зразків, податковими накладними, видатковими накладними (зокрема видаткова накладна № 18 від 04.05.2022), рахунками-фактури, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, актів приймання-передачі, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортними накладними, заявками-дорученнями, сертифікатами якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 16.09.2022.

Роз`яснити ФОП ОСОБА_5 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: