провадження №1-кс/947/9640/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000013 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

29 вересня 2022 року слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000013 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів.

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В той же час, додані до клопотання докази, не підтверджують, що на даній стадії досудового розслідування, тимчасовий доступ вимагає отримання документів за період, який виходить за межі кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000013 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

2. Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, за період з серпня по грудень 2020 року, а саме:

2.1. первинних бухгалтерських та інших документів (відомостей) щодо отриманих/поставлених товарів, робіт/послуг, зворотно-фінансової допомоги від/на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН НОМЕР_7 ), Сільськогосподарський виробничий кооператив пайовиків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІПН НОМЕР_8 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_9 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІПН НОМЕР_10 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІПН НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІПН НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІПН НОМЕР_14 ), Сільськогосподарське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІПН НОМЕР_15 ), МПСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІПН НОМЕР_16 ), С(Ф)Г « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_17 ), ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ІПН НОМЕР_18 ), С(Ф)Г « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_19 ), СФГ « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_20 ), СГ « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_21 ), ФГ « ОСОБА_12 » (ІПН НОМЕР_22 ), С(Ф)Г « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_23 ), ФГ « ОСОБА_14 » (ІПН НОМЕР_24 ), ФГ « ОСОБА_15 » (ІПН НОМЕР_25 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ІПН НОМЕР_26 ), ФГ « ОСОБА_16 » (ІПН НОМЕР_27 ), ФГ « ОСОБА_17 » (ІПН НОМЕР_28 ), ФГ « ОСОБА_18 » (ІПН НОМЕР_29 ), ФГ « ОСОБА_19 » (ІПН НОМЕР_30 ), ФГ « ОСОБА_20 » (ІПН НОМЕР_31 ), ФГ « ОСОБА_21 » (ІПН НОМЕР_32 ), ФГ « ОСОБА_22 » (ІПН НОМЕР_33 ), Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ІПН НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ІПН НОМЕР_35 ), ФГ « ОСОБА_23 » (ІПН НОМЕР_36 ), ФГ « ОСОБА_24 » (ІПН НОМЕР_37 ), СФГ « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_38 ), Сільськогосодарське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІПН НОМЕР_39 ), ФГ « ОСОБА_26 » (ІПН НОМЕР_40 ), ФГ « ОСОБА_27 » (ІПН НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_42 ), ФГ « ОСОБА_28 » (ІПН НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ІПН НОМЕР_44 ), ФГ « ОСОБА_29 » (ІПН НОМЕР_45 ), ФГ « ОСОБА_30 » (ІПН НОМЕР_46 ), ФГ « ОСОБА_31 » (ІПН НОМЕР_47 ), ФГ « ОСОБА_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_33 » (ІПН НОМЕР_49 ), ФГ « ОСОБА_34 » (ІПН НОМЕР_50 ), ФГ « ОСОБА_35 » (ІПН НОМЕР_51 ), ФГ « ОСОБА_36 » (ІПН НОМЕР_52 ), ПП « ОСОБА_37 » (ІПН НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІПН НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ІПН НОМЕР_55 ), ФГ « ОСОБА_38 » (ІПН НОМЕР_56 ), ФГ « ОСОБА_39 » (ІПН НОМЕР_57 ), ФГ « ОСОБА_40 » (ІПН НОМЕР_58 ), ФГ « ОСОБА_41 » (ІПН НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ІПН НОМЕР_60 ), ФГ « ОСОБА_42 » (ІПН НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ІПН НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ІПН НОМЕР_63 ), ФГ « ОСОБА_43 » (ІПН НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ІПН НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ІПН НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ІПН НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ІПН НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ІПН НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ІПН НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ІПН НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ІПН НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ІПН НОМЕР_73 ), ФГ « ОСОБА_44 » (ІПН НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ІПН НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ІПН НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ІПН НОМЕР_77 ), ФГ « ОСОБА_45 » (ІПН НОМЕР_78 ), ФГ « ОСОБА_46 » (ІПН НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ІПН НОМЕР_80 ), ФГ « ОСОБА_47 » (ІПН НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ІПН НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ІПН НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ІПН НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ІПН НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ІПН НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ІПН НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ІПН НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН НОМЕР_90 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ІПН НОМЕР_91 ), « ІНФОРМАЦІЯ_47 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 », у тому числі: договорів (угод) з додатками, накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, журнали виконання робіт, рахунки, чеки, векселі, довіреності, листи, складські квитанції, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи, паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження товару; податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; рахунків-фактур; актів прийомки-передачі товарів (робіт/послуг); актів здачі-приймання товарів (робіт/послуг); складські квитанції; ВМД, інвойси, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, векселя; митних документів;

2.2. головної книги, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та інших документів бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія», «Медок» або інших програм), щодо оприбутковування та подальшого руху отриманих товарів (робіт/послуг);

2.3. наказів про призначення директора, заступників директора, головного бухгалтера та бухгалтерів, менеджерів, комірників, завідуючих прийомом/видачею товарів, водіїв, їх посадових інструкцій з відомостями про ознайомлення; положення про ведення бухгалтерського обліку (облікову політику), положення про бухгалтерській відділ, статуту;

2.4. документів, на підставі яких вищевказані документи були вилучені раніше.

3. Строк дії цієї ухвали з 06 жовтня 2022 року по 06 грудня 2022 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1