Справа № 686/1656/22
Провадження № 1-кс/686/4829/22
06 червня 2022 року м. Хмельницький
02.06.2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було розпочато та здійснюється на підставі поданої ліквідатором-арбітражним керуючим ОСОБА_5 , про виявлені нею факти, що можуть свідчити про заволодіння арбітражним керуючим ОСОБА_6 належним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами цього товариства.
Згідно поданої ОСОБА_5 заяви та наданих нею показах в якості свідка, вбачається, що постановою господарського суду Хмельницької області від 03.12.2015 Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 .
Надалі, Наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2019 №1716/5 припинено діяльність ОСОБА_6 в якості арбітражного керуючого.
Згодом, ухвалою суду від 17.12.2019 відсторонено за ініціативою суду арбітражного керуючого ОСОБА_6 від виконання обов`язків ліквідатора боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », припинивши його повноваження ліквідатора у справі №924/1765/14, та, в свою чергу, наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2019 №1716/5 припинено діяльність ОСОБА_6 в якості арбітражного керуючого.
Надалі, ухвалою суду від 27.05.2020 призначено ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
Тому, 24.09.2020 теперішнім ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за актом приймання-передачі від відстороненого від посади ОСОБА_6 прийнято наявні у нього документи та матеріали, пов`язані з проведенням ліквідаційно процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у справі №924/1765/14.
Після ознайомлення з переданими документами, а саме проведенням змін в фінансовій установі особи, яка має право доступу до інформації, щодо розпорядження банківським рахунком, 21.12.2020 арбітражному керуючому ОСОБА_5 надана банківська виписка по ліквідаційному рахунку, зі змісту якої встановлено, що за період 20.01.2016 по 25.06.2017 з ліквідаційного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 безпідставно було перераховані та зняті готівковою грошові кошти в загальній сумі 407 100 гривень.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користуються усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Кодексом.
Також, згідно ч. 3 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та сплати основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.
Оплата витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури, здійснюється у такому порядку: у першу чергу оплачуються витрати, пов`язані з проведенням ліквідаційної процедури, та сплачується винагорода ліквідатора; у другу чергу виконуються зобов`язання перед особами, які після відкриття провадження у справі про банкрутство боржника надавали кредитування, поставляли сировину, комплектуючі з відстроченням платежу.
При цьому, слід зауважити, що з ліквідаційного рахунку банкрута нормами Кодексу України з процедур банкрутства зняття готівкових коштів непередбачено.
Також, відповідно до ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо.
Отже, виходячи з вказаної норми права, з моменту введення ліквідаційної процедури господарським судом, банкрут не може вести господарської діяльності, а також не має право витрачати кошти на послуги, які не пов`язані з ліквідаційною процедурою банкрута.
При цьому, відповідно до допиту ОСОБА_5 встановлено, що бухгалтерські та фінансові документи банкрута ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створені в період часу з 01.01.2011 до 27.05.2020 (баланс підприємства, довідку про рух коштів, банківська виписка, первинні документи, які підтверджують дебіторську заборгованість, правостановлюючі документи на незавершені капітальні інвестиції і т.д.), які не передав ОСОБА_5 колишній ліквідатор ОСОБА_6 на даний момент перебувають у приміщенні банкрута ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТЗОВ «ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
З метою підтвердження або спростування даних під час проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до бухгалтерських та фінансових документів банкрута ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (баланс підприємства, довідку про рух коштів, банківська виписка, первинні документи, які підтверджують дебіторську заборгованість, правостановлюючі документи на незавершені капітальні інвестиції і т.д.), які зараз перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2011 до 27.05.2020.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі володільців документів у зв`язку із реальною загрозою зміни чи знищення оригіналів необхідних документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , а також слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до бухгалтерських та фінансових документів банкрута ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (баланс підприємства, довідку про рух коштів, банківська виписка, первинні документи, які підтверджують дебіторську заборгованість, правостановлюючі документи на незавершені капітальні інвестиції і т.д.), які зараз перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.01.2011 до 27.05.2020.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 04 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1