Справа № 405/4339/22
провадження № 1-кс/405/2130/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке 25.08.2022 вилучено в ході проведення обшуку на літній терасі кафе «Imaginarium», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що лідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000598 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кропивницький, Кіровоградської області, ОСОБА_4 , не бажаючи займатися суспільно корисною працею, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок вчинення умисних, незаконних дій у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації обрав способом незаконного збагачення незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, для безперешкодного перетину.
Так, 10.08.2022, ОСОБА_4 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію про те, що за грошову винагороду в сумі 3500 доларів США ОСОБА_4 зможе забезпечити виготовлення документів, які необхідні для перетину державного кордону України, а саме медичної документації про не придатність до військової служби з виключенням з військового обліку, за допомогою яких можна оформити дозвіл на перетин державного кордону України.
Окрім цього, ОСОБА_6 , 19.08.2022, на вимогу ОСОБА_4 передав частину грошових коштів за виготовлення документів необхідних для перетину державного кордону України, а саме медичної документації про не придатність до військової служби з виключенням з військового обліку, в сумі 1500 доларів США.
Продовжуючи свій злочинний умисел на отримання грошових коштів ОСОБА_4 25.08.2022 приблизно о 10.20 год., на літній терасі кафе «Imaginarium», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 передав ОСОБА_6 виготовлені документи необхідні для перетину державного кордону України, а саме: виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №376 КНП «Херсонський обласний кардіологічний центр» Херсонської обласної ради, тимчасове посвідчення військовозобовязаного № НОМЕР_1 , довідка військово-лікарської комісії про не придатність до військової служби з виключенням з військового обліку, довідку про право на зміну місця проживання (місця перебування).
За вказані документи ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, з яких 200 доларів США справжні, а 1800 доларів США імітаційні.
Після отримання вказаної суми коштів ОСОБА_4 затримано на місці в порядку статті 208 КПК України.
У відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках пов`язаних із врятуванням майна, яка є предметом кримінального правопорушення. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Враховуючи викладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей, які заборонені до обігу на території України, у зв`язку з тим, що подальше зволікання з вилученням могло призвести до їх втрати або знищення, 25.08.2022 в період часу з 10:24 год. по 11:37 год., було проведено огляд літньої тераси кафе «Imaginarium», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено:
-мобільний телефон «SamsungA22» IMEI1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картою № НОМЕР_4 ;
-грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KK15501802C;
-грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KJ32055046A;
-18 купюр ззовні схожі на грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів СШАсерії та номер кожноїKB72474175R;
-грошові кошти у сумі 31337 грн.
Вилучені вищевказані речі в ході огляду літньої тераси кафе 25.08.2022 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.
Крім того, під час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 використовував мобільний зв`язок та комп`ютерне обладнання, з предвстановленим програмним забезпеченням - месенджер «Telegram». Так, за допомогою вилученого мобільного телефону «SamsungA22», який належить останньому, підтримував зв`язок з заявником, та з іншими учасниками - особами, які бажали офіційно виїхати за межі України, нібито під приводом наявності медичної документації про не придатність до військової служби з виключенням з військового обліку, і іншими невстановленими особами, які були обізнані в протиправних діях підозрюваного та сприяли йому. Тобто використовував дані телефони, сім-картки для підтримання злочинної діяльності у незаконному переправлені осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, вчиненого з корисливих мотивів.
Так, виявлені і вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти:
- грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KK15501802C;
- грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KJ32055046A;
- 18 купюр ззовні схожі на грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США серії та номер кожної KB72474175R;
- грошові кошти у сумі 31337 грн., вказують на те, що вилучені грошові кошти є результатом збагачення останнього внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, а саме виготовлення завідомо підробленої медичної документації про не придатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Окрім цього, вказані грошові банкноти є заздалегідь ідентифікованими, які були використані під час контролю за вчиненням злочину, що свідчить про корисливий мотив незаконного перетину осіб за кордон.
Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_4 .
Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_4 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи, що вказані речі та документи є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, просив накласти арешт на зазначене майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених в ньому підстав, просив задовольнити.
Захисник підозрюваного в судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту на заздалегідь ідентифіковані грошові кошти 18 купюр, номінальною вартістю 100 доларів США, але заперечував проти накладення арешту на грошові кошти у сумі 31337 грн. та телефон, оскільки вони вилучені протиправно та підлягають поверненню; грошові кошти у сумі 31337 грн. є коштами, які підозрюваний заробив, працюючи на ринку.
Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.
Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, заслухавши доводи слідчого, пояснення адвоката, підозрюваного, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000598 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
25.08.2022 приблизно о 10.20 год., ОСОБА_4 , на літній терасі кафе «Imaginarium», що розташоване за адресою: м. Кропивницький вул. Чорновола 15Б передав ОСОБА_6 виготовлені документи необхідні для перетину державного кордону України, а саме: виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №376 КНП «Херсонський обласний кардіологічний центр» Херсонської обласної ради, тимчасове посвідчення військовозобовязаного № НОМЕР_1 , довідка військово-лікарської комісії про не придатність до військової служби з виключенням з військового обліку, довідку про право на зміну місця проживання (місця перебування).
За вказані документи ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, з яких 200 доларів США справжні, а 1800 доларів США імітаційні.
Після отримання вказаної суми коштів ОСОБА_4 затримано на місці в порядку статті 208 КПК України.
25.08.2022, в період часу з 10:24 год. по 11:37 год., був проведений огляд літньої тераси кафе «Imaginarium», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено:
-мобільний телефон «SamsungA22» IMEI1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картою № НОМЕР_4 ;
-грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KK15501802C;
- грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KJ32055046A;
- 18 купюр ззовні схожі на грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів СШАсерії та номер кожної KB72474175R;
- грошові кошти у сумі 31337 грн.
Ухвалою слідчого судді від 26.08.2022 надано дозвіл на проведення обшуку у невідкладних випадках літньої тераси кафе «Imaginarium», що розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Чорновола 15Б.
Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.
Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що мобільний телефон «SamsungA22» IMEI1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картою № НОМЕР_4 ; грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KK15501802C; грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KJ32055046A; 18 купюр ззовні схожі на грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів СШАсерії та номер кожноїKB72474175R, могли зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене під час обшуку зазначені речі та документи є речовими доказами, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Матеріалами клопотання доведено, що мобільний телефон «SamsungA22» IMEI1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картою № НОМЕР_4 ; грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KK15501802C; грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KJ32055046A; 18 купюр ззовні схожі на грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США серії та номер кожноїKB72474175R, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину; зазначені грошові кошти є заздалегідь ідентифікованими, що підтверджується протоколом огляду особи та вручення грошових коштів від 19.08.2022, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на мобільний телефон «SamsungA22» IMEI1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картою № НОМЕР_4 ; грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KK15501802C; грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KJ32055046A; 18 купюр ззовні схожі на грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів СШАсерії та номер кожної KB72474175R, підлягає задоволенню.
Що стосується вимоги клопотання про арешт грошових коштів у сумі 31337 грн., слідчий суддя зазначає, що ці гроші не є заздалегідь ідентифікованими, підставою накладення арешту на ці грошові кошти слідчим було зазначено з метою збереження речових доказів, але доказів цього суду не надано.
На підставі викладеного, у зв`язку із недоведеністю слідчим правової підстави для накладення арешту на грошові кошти у сумі 31337 грн., слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого в цій частині.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 25.08.2022 на літній терасі кафе «Imaginarium», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-мобільний телефон «SamsungA22» IMEI1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картою № НОМЕР_4 ;
-грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KK15501802C;
-грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США, 1 купюра, серії та номер KJ32055046A;
-18 купюр ззовні схожі на грошові кошти, номінальною вартістю 100 доларів США серії та номер кожної KB72474175R.
Відмовити у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 25.08.2022 на літній терасі кафе «Imaginarium», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 31337 грн.
Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити слідчому, підозрюваному та його захиснику.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, повернути підозрюваному ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 31337 грн.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кіровоградського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_7