Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8021/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2022 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до наведених у клопотанні оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських відносин вказаного підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , вказуючи на необхідність їх вилучення для проведення ряду експертиз у кримінальному провадженні, а також на те, що такі документи містять відомості, що можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
У судове засідання прокурор не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000049, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудове розслідування здійснюється за матеріалами ДСР НП України за фактом вчинення невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_12 ) групою осіб, за попередньою змовою із суб`єктами, що надають медичні послуги, фармацевтичними компаніями, які отримують відшкодування коштів з державного бюджету від ІНФОРМАЦІЯ_12 , привласнення, розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час проведення публічних закупівель упродовж 2021-2022 років.
За наявною інформацією, яка перевіряється у кримінальному провадженні, упродовж 2021 - 2022 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснювали перерахування державних коштів на розрахункові рахунки обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в якості оплати за медичні послуги ЕМД згідно укладених договорів.
У подальшому вищевказаними центрами проведено державні закупівлі щодо поточного ремонту лікарень, закупівлі медичних засобів, ремонту та оренди автомобілів, надання медичних послуг тощо. Переможцями вищевказаних закупівель було визнано підконтрольні суб`єкти ведення господарської діяльності, які, діючи за попередньою змовою із посадовими особами обласних центрів ЕМД та МК, привласнювали державні кошти. Встановлено, що роботи та послуги надавались за завищеними цінами та низької якості, при цьому не в повному обсязі або взагалі не надавались.
Крім цього, посадові особи обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф здійснювали перерахування грошових коштів на депозитні рахунки банківських установ з метою отримання незаконного прибутку у вигляді відсотків від вкладених сум та в подальшому здійснювали їх виведення з вказаних рахунків, з метою подальшого привласнення.
Також встановлено, що упродовж 2021-2022 років КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Запорізької обласної ради мало фінансово-господарські взаємовідносини із товариствами та фізичними особами-підприємцями, які зазначенні у клопотанні.
Таким чином, прокурор вказує на те, що з метою встановлення осіб, які причетні до привласнення, розтрати бюджетних коштів, шляхом укладення за завищеною вартістю договорів про закупівлю товарів/послуг, а також для перевірки реального виконання таких договорів про закупівлю, укладених у період з 01.01.2021 до цього часу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наведених у клопотанні оригіналів документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Запорізької обласної ради, з можливістю їх вилучення.
Вказані документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до комерційної таємниці.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора в тому, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Запорізької обласної ради, оскільки такі документи містять комерційну таємницю та лише шляхом отримання тимчасового доступу до них можливе встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Разом із цим, слідчий суддя вважає, що прокурором не обґрунтовано необхідність вилучення таких документів саме в оригіналах, оскільки доданими до клопотання документами не підтверджується необхідність проведення експертиз у кримінальному провадженні, як про це зазначено у клопотанні прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим наявні підстави для надання слідчим та прокурорам тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити виїмку їх копій).
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , а також слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських відносин вказаного підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , у період з 01.01.2021 до 21.09.2022, а саме до: договорів з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актів приймання-передачі товарів/наданих послуг, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності та послуги, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів; документів, що підтверджують факт виконання будівельних робіт згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (актів прийому-передачі, актів інвентаризації), проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах; документів щодо укладення Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради договорів про депозитні вклади з фінансовими установами та перерахування грошових коштів на депозитний рахунок; копій наказів про призначення, посадових інструкцій відповідальних осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради за проведення публічних закупівель та підписання документів щодо фактичного виконання договорів за результатами таких закупівель, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити виїмку їх копій).
В решті вимог клопотання відмовити.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 21.10.2022.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1