Справа № 212/3495/22
У Х В А Л А

22 липня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000032 від 06.06.2022 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
21 липня 2022 року дізнавач сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 06.06.2022 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 02.06.2022 до відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , щодо притягнення невстановленої особи, яка в період з 28.05.2022 року по 01.06.2022 рік, шахрайським шляхом із банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявника, незаконно заволоділа грошима, чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку.
Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що він має відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Так, 01.06.2022 року гр. ОСОБА_5 за допомогою свого мобільного телефону увійшов до додатку «Privat24» та помітив що в період часу з 28.05.2022 по 01.06.2022 року з його банківської карти НОМЕР_1 яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без його відома, не відома особа зняла грошові кошти на загальну суму 42, 828 грн.
Також, гр. ОСОБА_5 додав, що грошові кошти на загальну суму 42 тисячі 828 грн. переводилися у іншій валюті, а саме долари США. Щодо підтвердження даних операцій йому не надходили повідомлення або дзвінки банку, а також самостійно вище зазначені кошти він не переводив на інші валютні рахунки.
В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 27.05.2022 по 02.06.2022 по банківському рахунку НОМЕР_2 з банківською картою НОМЕР_1 та який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансової установи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ).
Дізнавач до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.
Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Так, 06.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_5 про те, що 02.06.2022 до відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , щодо притягнення невстановленої особи, яка в період з 28.05.2022 року по 01.06.2022 рік, шахрайським шляхом із банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявника, незаконно заволоділа грошима, чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку, чим спричинила останній матеріальний збиток, попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.
ОСОБА_5 , який показав, що він має відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Так, 01.06.2022 року гр. ОСОБА_5 за допомогою свого мобільного телефону увійшов до додатку «Privat24» та помітив що в період часу з 28.05.2022 по 01.06.2022 року з його банківської карти НОМЕР_1 яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без його відома, не відома особа зняла грошові кошти на загальну суму 42, 828 грн.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 27.05.2022 по 02.06.2022 по банківському рахункуUA8459983 з банківською картою НОМЕР_1 та який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансової установи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ).
На території міста Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансової установи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити .
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у відданні відділення Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., що містять виписки АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 з номером банківської карти НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про рух коштів за період часу з 27.05.2022 по 02.06.2022, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях), а також з більше детальним описом та роз`ясненням операції про рух коштів за період часу з 27.05.2022 по 02.06.2022, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1