Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/300/22
Провадження № 1-кс/554/7373/2022
УХВАЛА

25.07.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

До слідчого управління ГУНП в Полтавській області з Полтавського управління ДВБ НПУ надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під виглядом продажу побутової техніки, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 8414 грн. Для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння коштами потерпілого, невідома особа створила фішинговий сайт, переходячи за посиланням якого, всі подальші дії з оформлення, оплати та доставки замовлення здійснювалися нібито через Інтернет ресурс «безпечна доставка ОЛХ», використовуючи який ОСОБА_3 , не усвідомлюючи ризиків викрадення коштів з належного йому банківського рахунку, ввів особисту інформацію у відповідні графи («поля»), що надало змогу невідомим особам безперешкодно вчиняти транзакції з виведення коштів.

В ході виконання доручення наданого в рамках кримінального провадження, проведено ряд оперативно-розшукових заходів за результатами яких встановлено, що фігуранти злочинного угрупування з метою здійснення фінансових операцій при здійсненні шахрайських дій, використовують карткові рахунки відкриті у банківських установах, зокрема, емітованих на сторонніх осіб, які за винагороду надавали персональні дані.

На даний час встановлено, наступні карткові рахунки, які використовуються особами у своїй злочинній діяльності:

- банківська картка з № НОМЕР_1 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на гр. ОСОБА_4 ;

- банківська картка № НОМЕР_2 емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на гр. ОСОБА_5 ;

- банківська картка з № НОМЕР_3 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на гр. ОСОБА_6 ;

- банківська картка з № НОМЕР_4 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на гр. ОСОБА_7 ;

- банківська картка з № НОМЕР_5 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дані володільця якої на даний час не встановлено);

- банківська картка з № НОМЕР_6 емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на гр. ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні, а саме до банківських (карткових) рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 15.03.2021 по кінцевих термін дії ухвали про рух коштів з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою їх вилучення в паперовому та/або в електронному вигляді за період з 15.03.2021 по кінцевий термін дії ухвали, щодо всіх наявних рахунків, рух коштів по всім рахункам з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни., які перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по банківській картці № НОМЕР_1 емітованої на гр. ОСОБА_4 ; банківській картці № НОМЕР_5 та інших банківських (карткових) рахунках, що відкриті особами на яких емітовані вказані вище банківські картки;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), по банківській картці № НОМЕР_2 емітованої на гр. ОСОБА_5 ; банківській картці № НОМЕР_6 емітованої на гр. ОСОБА_7 та інших банківських (карткових) рахунках, що відкриті особами на яких емітовані вказані вище банківські картки;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), по банківській картці № НОМЕР_3 емітованої на гр. ОСОБА_6 ; банківській картці № НОМЕР_4 емітованої на гр. ОСОБА_7 та інших банківських (карткових) рахунках, що відкриті особами на яких емітовані вказані вище банківські картки;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати можливість слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1