Справа № 601/1415/22
Провадження № 1-кс/601/592/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2022 року

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Кременець клопотання дізнавача сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000061 від 04.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 01.06.2022 року в період часу з 16:52 по 16:54 год. невідома особа шахрайським способом, ввійшовши в довіру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Малі Бережці Кременецького району Тернопільської області заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1075 (одна тисяча сімдесят п`ять) доларів США, які зберігались на банківській картці заявниці.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , з`ясовано що потерпіла являється клієнткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користується валютною карткою за номером: НОМЕР_1 , а тому на власному мобільному телефоні марки «Ксіомі-Редмі», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , із сім-карткою за номером: НОМЕР_4 , має встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким неодноразово користується при здійсненні різних банківських послуг.
Так, 01.06.2022 о 16 год.47 хв., потерпіла намагалась зайти у власний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в цей час на мобільний телефон ОСОБА_6 , поступив дзвінок із номера: НОМЕР_5 , та потерпіла підняла трубку і оператор потерпілій відповів, що необхідно для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » натиснути цифру «1», відповідно потерпіла виконала вказівку оператора, та надалі на телефон потерпілої завантажувалися невідомі потерпілій операції, та ОСОБА_5 , намагалась відхилити вказані операції, однак нічого не виходило, надалі потерпіла вимкнула власний мобільний телефон, і через декілька хвилин включила, та знову зайшла під власним паролем у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де все було скинуто, тільки було зазначено пройти авторизацію, а тому надалі через деякий час потерпіла повторно авторизувалась, і зайшла знову у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила, що із валютної картки належній потерпілій були списані грошові кошти за 2 хвилини, а саме в період часу з 16 год.52 хв. по 16 год.54 хв. 01.06.2022 року, тобто знято наступну суму: за першу операцію: - 867 доларів США 56 центів, та за другу операцію: 208 доларів США 36 центів, всього із банківської валютної картки потерпілої знято грошові кошти на загальну суму 1075 доларів США 92 цента. В подальшому ОСОБА_5 , зв`язалась із «Приватбанком» через «Онлайн-допомогу», та працівникам «ПриватБанку» скинула скріншот своєї банківської валютної картки, та працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що дві останні банківські операції потерпіла особисто не проводила, а невідома особа втрутилась у її операції, внаслідок чого грошові кошти було списано на картку: CARD2CARD UA IBOXUA, як потерпілій повідомили працівники онлайн-допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що даний платіж пройшов як Р2Р ( з карти на карту), такі платежі поверненню не підлягають та порекомендували звернутися до працівників поліції. При цьому потерпілій повідомили працівники онлайн-допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що якщо потерпіла не проводила операцію, карта буде заблокована без можливості розблокування.
В результаті шахрайських дій невідомою особою із валютної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що належить ОСОБА_5 , було знято грошові кошти на загальну суму 1075 доларів США 92 цента, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
09.08.2022 року в ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що в період часу з 16 год.52 хв. по 16 год.54 хв. 01.06.2022 року, знято наступну суму: за першу операцію: - 867 доларів США 56 центів, та за другу операцію: 208 доларів США 36 центів, із банківської валютної картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 належній потерпілій, знято грошові кошти на загальну суму 1075 доларів США 92 цента.
З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення фінансових операцій за валютною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що нележить потерпілій ОСОБА_5 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_1 .
Посилаючись на наведене дізнавач просить задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Із матеріалів долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить охоронювану законом таємницю, яка може становити доказове значення у всебічному повному та об`єктивному досудовому розслідуванні.

Без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації не можливо здобути достатні фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період часу з 12 год.00 хв. по 14 год.00 хв. 22.07.2022 року з можливістю її вилучення, і яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, та інше) по картковому рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу часу з 16 год.00 хв. 01.06.2022 року по 00 год.00 хв. 30.06.2022 року в паперовому та електронному вигляді; відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківською карткою рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу часу з 16 год.00 хв. 01.06.2022 року по 00 год.00 хв. 30.06.2022 року; анкетні відомості про особу власника банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 16 год.00 хв. 01.06.2022 року по 00 год.00 хв. 30.06.2022 року, а саме: число, місяці та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг договір приєднання.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1