печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000661 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, ІНФОРМАЦІЯ_2 та відрядженими до вказаного Департаменту прокурорами, включеними до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000661.

Стороною обвинувачення встановлюються обставини вчинення в період лютого-березня 2022 року організованою групою у складі співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також цивільних осіб, незаконного переправлення в районі пунктів пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Берегівського району Закарпатської області громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , через державний кордон України, поєднаного з використанням службовими особами свого службового становище, вчиненого щодо кількох осіб, повторно.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлюються, підстави для перевірки причетності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_2 до вчинення та отримання грошових коштів за вчинення відведеної ролі у вчиненні злочину за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що на номер абонента, НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , систематично надходили sms-повідомлення з відомостями про переадресацію від абонента «TOPCREDIT» (181), «EGROSHI.COM» (2), «MONEY24» (6), «VEOMINI» (9).

Відповідно до даних джерел відкритого доступу, найвищий пошуковий рейтинг за словосполученням «TOPCREDIT» присвоєний веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_18 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Разом з тим, за наявними відомостями об`єктивно неможливо унікально ідентифікувати відправників таких повідомлень без отримання відомостей що містять документи з приводу надання кредитів на користь ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_2 , вивчення даних про дату виникнення зобов`язань, кредиторів, періоди та суми погашення таких зобов`язань, використані при цьому номери абонентів операторів телекомунікацій.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора та відрядженими до вказаного Департаменту прокурорами, включеними до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000661.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що статтею 163 КПК України, окрім іншого, закріплено обов`язок сторони кримінального провадження довести зв`язок між кримінальним провадженням та витребовуваними документами і суттєвість значення цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення не вказано, яке значення саме для кримінального провадження № 0000661 має запитувана інформація за період, який зазначений прокурором.

Відтак, у задоволенні клопотання в частині надання інформації за період з 01.01.2021 по 01.02.2022 слід відмовити, з огляду на недоведеність в цій частині поданого клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000661 від 02.06.2022: ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх копії, а саме інформацію щодо осіб у заявках на надання кредиту, у яких зазначався номер абонента НОМЕР_3 та копії документів відносно клієнта громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2022 по день надання інформації, а саме:

- копії кредитних договорів, видаткових касових ордерів, графіків платежів клієнта, копії пакету документів, який подавався (у тому числі засобами електронного зв`язку) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту за ними, інформацію про номери рахунків, з яких надсилались грошові кошти для погашення кредитів;

- інформацію про прізвища, імена, по батькові, ідентифікаційний номер облікової картки платника податків та інші відомості про осіб-клієнтів у запитах на надання кредиту яких зазначалися номер абоненту НОМЕР_3 , що перебувають у володільця бази персональних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1