печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000541 від 12.06.2020,-

В С Т А Н О В И В

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000541 від 12.06.2020.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000541 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Приватного акціонерного товариства «Спільне українсько-казахтсько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» (далі ПрАТ «СП УКРТВЗ») шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ДП «НАЕК Енергоатом», чим спричинили матеріального збитку на 110 млн. гривень. Оплата за ядерне паливо (далі ЯП) за Контрактом-1 здійснюється авансом відповідно до п. 10.1 цього Контракту. Однак на порушення вищезазначених умов Контракту-2 АТ «СП УКРТВЗ» протягом березня жовтня 2016 року сплатило ДП «НАЕК «Енергоатом» з порушенням строків лише 33,8 млн грн, після чого платежі припинились.Наразі заборгованість АТ «СП УКРТВЗ» перед Компанією за Контрактом-2 становить 121 794 854,10 гривні. Крім того в ході досудового розслідування, отримано Акт планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в період з 01.07.2018 по 30.06.2021 № 05-21/3 від 13.10.2021 відповідно до якої встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових (матеріальних) цінностей державного підприємства на загальну суму 148,5 млн. грн. внаслідок реалізації ТМЦ (комплектуючих для виробництва ядерного палива) на адресу ПрАТ «СП «УКРТВЗ».

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-призначено судову почеркознавчу експертизу, на предмет встановлення наявності підписів службових осіб ПрАТ «Спільне українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» у контракті № 05БМ/15/64-143-SD-15-00315 від 04.08.2015;

-допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

-здійснено тимчасові доступи до речей та документів до понад 30 банківських установ;

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів до Державного підприємства «НАЕК Енергоатом» (), де вилучено Контракт № 64-020-SD-14-00183 від 26.12.2014 який укладено між ДП «НАЕК Енергоатом» () та ПрАТ «Спільне українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» ();

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів до Вінницької обласної державної адміністрації;

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів до Міністерства енергетики України;

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів до ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» ();

-проведено ряд обшуків у службових осіб, що займають провідні посади у згаданих вище юридичних осіб;

-накладено арешт на корпоративні права, статутний капітал та рахунки ТОВ «ЛЕЙД ГРУП» (), ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС» (), ТОВ «РІДЖЕНТ ХІЛЛ» (), ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія» (), ТОВ «ЕКСПОТЕХТРЕЙДІНГ» (), ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група» (), ТОВ «КСП Україна груп» ().

Як вбачається з матеріалів клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершуються 12.12.2021року.

Проте, здійснити всі необхідні процесуальні дії вказаний строк не представилося за можливе, у зв`язку із значним обсягом та внаслідок виняткової складності провадження.

Таким чином, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати наступне: провести судову почеркознавчу експертизу документів для встановлення осіб щодо вчинення кримінального правопорушення; провести судову економічну експертизу для встановлення збитків, внаслідок вчинення кримінального правопорушення; допитати в якості свідка ОСОБА_7 ; допитати в якості свідка ОСОБА_8 ; допитати в якості свідка ОСОБА_9 ; допитати в якості свідка ОСОБА_10 ; допитати в якості свідка ОСОБА_11 ; за результатами вказаних слідчих дій визначитись з кваліфікацією кримінального правопорушення оголосити підозри причетним особам до вчинення кримінального правопорушення; провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000541 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 12.12.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1