Справа № 461/438/22
Провадження № 1-кс/461/1564/22
04.05.2022 року м.Львів
Слідча слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодження із прокурором відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з вилученням у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з матеріалів досудового розслідування, яке розпочато на підставі узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що однією з мешканок м. Львова здійснювались систематичні перетини державного кордону України на територію Республіки Польща де у період 2017-2019 років проводилось внесення готівкових коштів на її банківські рахунки з одночасним перерахуванням грошових коштів чеській фінансовій компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перерахувала понад 100 млн. грн. на рахунки різних платників податків в Україні, у тому числі без зазначення у призначенні платежу реквізитів будь-яких зовнішньоекономічних контрактів.
Згідно з висновками ІНФОРМАЦІЯ_3 діяльність з переміщення готівкової грошової маси з України в Республіку Польща для її внесення на банківські рахунки з подальшим перерахуванням фінансовій компанії свідчить про виконання функцій кеш-кур`єра певними громадянами в інтересах невстановленого кола осіб, якими можуть бути також українські платники податків, що отримували валютні безготівкові надходження від чеської фінансової компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 отримувались грошові перекази в євро 26.10.2017, 13.11.2017, 27.11.2017, 06.12.2017, 20.12.2017, 28.12.2017 платником податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При цьому, призначення вищевказаних платежів не містить посилання на підстави для зарахування валютної виручки, якими, перш за все, можуть бути зовнішньоекономічні контракти чи інші договірні зобов`язання укладені за участі нерезидентів.
З огляду на викладене, на теперішній час виникла необхідність у встановленні кола службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути дотичні до здійснення фінансових операцій з фінансовою компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим потрібно провести тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи з метою одержання їх копій.
Таким чином, на теперішній час є потреба у проведенні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а реєстраційна справа вказаного суб`єкта господарювання відповідно зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Зі змісту клопотання вбачається, що однією з мешканок м. Львова здійснювались систематичні перетини державного кордону України на територію Республіки Польща де у період 2017-2019 років проводилось внесення готівкових коштів на її банківські рахунки з одночасним перерахуванням грошових коштів чеській фінансовій компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перерахувала понад 100 млн. грн. на рахунки різних платників податків в Україні, у тому числі без зазначення у призначенні платежу реквізитів будь-яких зовнішньоекономічних контрактів.
Згідно з висновками ІНФОРМАЦІЯ_3 діяльність з переміщення готівкової грошової маси з України в Республіку Польща для її внесення на банківські рахунки з подальшим перерахуванням фінансовій компанії свідчить про виконання функцій кеш-кур`єра певними громадянами в інтересах невстановленого кола осіб, якими можуть бути також українські платники податків, що отримували валютні безготівкові надходження від чеської фінансової компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 отримувались грошові перекази в є вро 26.10.2017, 13.11.2017, 27.11.2017, 06.12.2017, 20.12.2017, 28.12.2017 платником податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При цьому, призначення вищевказаних платежів не містить посилання на підстави для зарахування валютної виручки, якими, перш за все, можуть бути зовнішньоекономічні контракти чи інші договірні зобов`язання укладені за участі нерезидентів.
Слідчим доведено, що на теперішній час є потреба у проведенні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за юридичною адресю: АДРЕСА_2 , а реєстраційна справа вказаного суб`єкта господарювання відповідно зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з вилученням у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області, які входять до слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперативних працівників УСР у Львівській області ДСР Національної поліції України, які будуть діяти за дорученням слідчого слідчої групи у даному провадженні, а також прокурорів групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_13 та прокурорів вищевказаного відділу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1