Справа № 158/806/22
Провадження № 1-кс/0158/330/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2022 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ківерці клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000169 від 28.05.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В

20.05.2022 року на адресу Ківерцівського районного суду Волинської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, а саме фінансових документів, які було виявлено та вилучено в ході проведення обшуків 18.05.2022 року, позбавивши власника можливості відчужувати, користуватись, розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано необхідністю накладення арешту з метою збереження речових доказів, якими являється вилучене майно.

В судове засідання ні слідчий ні прокурор не з`явились. Водночас, слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності.

В силу ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна

З метою забезпечення арешту майна розгляд клопотання здійснюється в порядку передбаченому ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Стаття 2 КПК України регламентує основні завдання кримінального провадження, серед яких важливим є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та застосування належної правової процедури.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 28.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 18.05.2022 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено фінансові документи, про які зазначено у клопотанні слідчої про арешт майна.

Крім цього, 18.05.2022 року у офісному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , який орендує підозрюваний ОСОБА_5 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , із залученням працівників відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області, проведено обшук за результатами якого виявлено та вилучено три блокноти із чорновими записами.

Вказані речі постановою старшої слідчої СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області від 19.05.2022 року визнано речовими доказами.

Враховуючи достатні підстави вважати, що вилучені 18.05.2022 року в ході проведення обшуків документи можуть містити на собі сліди скоєння кримінального правопорушення та містити на собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, відчуження в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є вмотивованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуків майно, а саме:

- Книгу обліків доходів №289720 від 20.01.2012 року.

- Блокнот із чорновими записами;

- Книгу обліку доходів №144;

- Рахунок на оплату №137 від 30 жовтня 2019 року;

- Видаткову накладну №171 від 20 грудня 2017 року;

- Акт надання послуг 31 від 28 лютого 2018 року;

- Акт надання послуг №17 від 28 березня 2018 року;

- Акт надання послуг №18 від 28 березня 2018 року;

- Акт надання послуг №6 від 08 лютого 2018 року;

- Акт виконаних робіт №187 від 07 листопада 2019 року;

- Акт надання послуг №224 від 23 грудня 2019 року;

- Копію трудової книги НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ;

- Довідку-розрахунок на листопад 2019 року;

- Платіжне доручення №13 від 18 грудня 2019 року;

- Платіжне доручення №20 від 18 грудня 2019 року;

- Платіжне доручення №21 від 18 грудня 2019 року;

- Платіжне доручення №15 від 18 грудня 2019 року;

- Платіжне доручення №17 від 18 грудня 2019 року;

- Платіжне доручення №18 від 18 грудня 2019 року;

- Платіжне доручення №19 від 18 грудня 2019 року;

- Акт надання послуг №223 від 23 грудня 2019 року;

- Акт надання послуг №224 від 23 грудня 2019 року;

- Акт надання послуг №218 від 20 грудня 2019 року;

- Акт надання послуг №225 від 24 грудня 2019 року;

- Акт надання послуг №28304 від 31 грудня 2019 року;

- Замовлення про надання/зміну Послуг (№22827);

- Видаткову накладну №34 від 02 березня 2018 року;

- Видаткову накладну №217 від 21 вересня 2018 року;

- Видаткову накладну №122 від 05 липня 2019 року;

- Видаткову накладну №36 від 07 березня 2018 року;

- Договір №22827 від 09.12.2019 року;

- Видаткову накладну №212 від 11 грудня 2019 року;

- Видаткову накладну №216 від 09 грудня 2019 року;

- Видаткову накладну №211 від 11 грудня 2019 року;

- Угода №1 від 09.12.2019 до Договору (№22827;

- Акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2019 по 17.12.2019;

- Видаткову накладну №Іт1012В9107 від 10 грудня 2019 року;

- Видаткову накладну №47576 від 05.12.2019 року;

- Видаткову накладну №45789 від 11.11.2019 року;

- Видаткову накладну №47565 від 05.12.2019 року;

- Видаткову накладну №46944від 27.11.2019 року;

- Видаткову накладну №45008 від 31.10.2019 року;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №133/11 від 30 листопада 2019 року;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №138/10 від 31 жовтня 2019 року;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №139/11 від 31 жовтня 2019 року;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №134/11 від 30 листопада 2019 року;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №136/11 від 30 листопада 2019 року;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №135/11 від 30 листопада 2019 року;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №138/11 від 30 листопада 2019 року;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №137/11 від 30 листопада 2019 року;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №140/11 від 30 листопада 2019 року;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №139/11 від 30 листопада 2019 року;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №145/10 від 31 жовтня 2019 року;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №144/10 від 31 жовтня 2019 року;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №143/10 від 31 жовтня 2019 року;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №142/10 від 31 жовтня 2019 року;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №141/10 від 31 жовтня 2019 року;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №140/10 від 31 жовтня 2019 року;

- Штатний розпис на 2019 року ТОВ «Сталкер ІТК»;

- Наказ №2410 від 23.10.2019;

- Протокол №2 Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталкер ІТК»;

- Протокол №1 Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталкер ІТК»;

- Договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

- Наказ від 22.10.2019;

- Опис документів, що надаються юридичною особою;

- Платіжне доручення №1 від 30 жовтня 2019 року;

- Платіжне доручення №2 від 30 жовтня 2019 року;

- Платіжне доручення №3 від 30 жовтня 2019 року;

- Платіжне доручення №4 від 30 жовтня 2019 року;

- Платіжне доручення №5 від 30 жовтня 2019 року;

- Платіжне доручення №6 від 06 листопада 2019 року;

- Платіжне доручення №10 від 11 листопада 2019 року;

- Платіжне доручення №9 від 11 листопада 2019 року;

- Платіжне доручення №6 від 06 листопада 2019 року;

- Платіжне доручення №8 від 11 листопада 2019 року;

- Платіжне доручення №11 від 19 листопада 2019 року;

- Платіжне доручення №7 від 07 листопада 2019 року;

- Платіжне доручення №10 від 11 листопада 2019 року;

- Видаткову накладну №137 від 11 листопада 2019 року;

- Видаткову накладну №52 від 21 травня 2019 року;

- Видаткову накладну №46 від 30 квітня 2019 року;

- Видаткову накладну №3002 від 15 січня 2019 року;

- Договір поставки №2-14/01/19 від 14.01.2019;

- Акт надання послуг №13068 від 31.07.2018 року;

- Акт надання послуг №20603 від 30.11.2017 року;

- Акт надання послуг №19208 від 30.11.2017 року;

- Акт надання доступу до онлайн сервісу №25237 від 31.10.2019 року;

- Акт надання послуг №13659 від 31.07.2019 року;

- Акт надання послуг №25236 від 31.10.2019 року;

- Протокол №1 загальних зборів учасників ТзОВ «Сталкер ІТК» ;

- Видаткову накладну №170 від 30 вересня 2019 року;

- Видаткову накладну №200 від 11 листопада 2019 року;

- Видаткову накладну №171 від 09 жовтня 2019 року;

- Видаткову накладну №215 від 13 грудня 2019 року;

- Видаткову накладну №167 від 04 жовтня 2019 року;

- Видаткову накладну №166 від 04 жовтня 2019 року;

- Акт надання послуг №103 від 07 жовтня 2019 року;

- Акт надання послуг №104 від 07 жовтня 2019 року;

- Акт надання послуг №105 від 07 жовтня 2019 року;

- Видаткову накладну №303 від 10 грудня 2018 року;

- Видаткову накладну №37767 від 27.06.2019;

- Видаткову накладну №38665 від 19.07.2019;

- Видаткову накладну №35175 від 07.05.2019;

- Видаткову накладну №32255 від 18.03.2019;

- Видаткову накладну №270819/12 від 27 серпня 2019 року;

- Видаткову накладну №36469 від 29.05.2019;

- Видаткову накладну №35739 від 17.05.2019;

- Довіреність №266 від 23 листопада 2018 року;

- Рахунки фактури за оплати оренди приміщення Волинської обласної організації ГО «Всеукраїнська спілка автомобілістів» ;

- Рахунок на оплату замовлення №7287 від 11 грудня 2019 року;

- Рахунок на оплату замовлення №7464 від 17 грудня 2019 року;

- Договір №2511-19;

- Реєстраційну картку;

- Договір №191235 від 09 грудня 2019 року;

- Платіжне доручення №12 від 20 листопада 2019 року;

- Платіжне доручення №11 від 20 листопада 2019 року;

- Акт виконаних робіт №80 від 24 липня 2019 року;

- Видаткову накладну №44 від 19 травня 2020 року;

- Видаткову накладну №ІТ1609в9044 від 16 вересня 2019 року;

- Видаткову накладну №ІТ0711в9104 від 07 листопада 2019 року;

- Видаткову накладну №ІТ1912в9072 від 19 грудня 2019 року;

- Видаткову накладну №ІТ1912в9062 від 19 грудня 2019 року;

- Видаткову накладну №ІТ1012в9077 від 10 грудня 2019 року;

- Видаткову накладну №ІТ1911в9108 від 19 листопада 2019 року;

- Видаткову накладну №ІТ2811в9071 від 28 листопада 2019 року;

- Видаткову накладну №ІТ2811в9069 від 28 листопада 2019 року;

- Видаткову накладну №ІТ0612в9035 від 06 грудня 2019 року;

- Видаткову накладну №ІТ2612в9111 від 26 грудня 2019 року;

- Видаткову накладну №ІТ2412в9078 від 24 грудня 2019 року;

- Видаткову накладну №ІТ2412в9079 від 24 грудня 2019 року;

- Видаткову накладну №ІТ2612в9109 від 26 грудня 2019 року;

- Договір №70/2019 надання послуг з підключення до мережі Інтернет від 18.10.2019 року;

- Рахунок на оплату №134 від 18 листопада 2019 року;

- Видаткову накладну №1648 від 27 листопада 2019 року;

- Видаткову накладну №1765 від 18 грудня 2019 року;

- Видаткову накладну №46364 від 19.11.2019 року;

- Видаткову накладну №1581 від 14 листопада 2019 року;

- Видаткову накладну №1490 від 29 жовтня 2019 року;

- Протокол №1 зборів учасників ТзОВ «стакер ІТК»;

- Договір поставки обладнання від 2017 року;

- Рахунок на оплату по замовленню №151 від 30 березня 2015 року;

- Видаткову накладну №92188 від 22.05.2015;

- Рахунок фактура №92188 від 22.05.20158;

- Акт надання послуг №4002 від 31.03.2019;

- Рахунок на оплату замовлення №7668 від 24 грудня 2019 року;

- Видаткову накладну №106 від 20 жовтня 2018 року;

- Видаткову накладну №111 від 26 жовтня 2018 року;

- Видаткову накладну №126 від 15 листопада 2018 року;

- три блокноти із чорновими записами, тимчасово позбавивши їх власника можливості відчужувати, користуватись, розпоряджатись будь-яким чином ними до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дозволивши проводити всі необхідні експертизи з даними речовими доказами.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1