Справа № 487/1467/22
Провадження № 1-кс/487/1283/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000578 від 26.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
17.05.2022 року прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000578 від 26.04.2022, звернулась із клопотанням про накладення арешту на майно.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Миколаївській області ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000578 від 26.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.11.2019 року між ТОВ «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР» (ідентифікаційний код 40984166) та ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (ідентифікаційний код 41110750) укладено договір фінансового лізингу №5434/11/19-В, а також 19.11.2019 року між ТОВ «ФІНБІЗНЕСГРУП» (ідентифікаційний код 43115478) та ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» укладені наступні договори фінансового лізингу №5493/11/19-В, №5495/11/19-В, №5496/11/19-В, №5497/11/19-В, №5498/11/19-В (всі перелічені договори далі за текстом Договори фінансового лізингу).

Згідно п.14 Договорів фінансового лізингу, Договір фінансового лізингу набуває чинності з моменту підписання Сторонами (в тому числі обов`язковим до виконання стає Додаток «Загальні умови до договору фінансового лізингу», згоду на погодження та дотримання умов якого Лізингоодержувач надає своїм підписом у цьому документі) і діє до повного виконання Сторонами зобов`язань за Договором фінансового лізингу.

Згідно п.15 Договорів фінансового лізингу, Додаток - «Загальні умови до договору фінансового лізингу» (та будь-які посилання на нього в Договорі), розміщений на офіційному веб-сайті Лізингодавця за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 або QR-кодом, в редакції, діючій на дату укладання цього Договору, та є невід`ємною складовою частиною Договору.

На виконання п. 1.1. Загальних умов до договору фінансового лізингу, Лізингодавець набув у свою власність і передав на підставі актів приймання-передачі на умовах фінансового лізингу у платне володіння та користування наступні замовлені Лізингоодержувачами транспортні засоби (далі по тексту «Предмети лізингу»):

- марки HYUNDAI, моделі Tucson, 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , вартістю - 805095,00 грн. (Вісімсот п`ять тисяч дев`яносто п`ять гривень 00 копійок) з ПДВ, який зареєстрований за ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , яке видано 20.12.2019 року ТСЦ 5142;

- марки ВАРЗ, моделі МБ4141 К-20, 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , вартістю - 2456328,00 грн. (Два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч триста двадцять вісім гривень 00 копійок) з ПДВ, який зареєстрований за ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , яке видано 21.11.2019 року ТСЦ 5142;

- марки ВАРЗ, моделі МБ4141 К-20, 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , вартістю - 2456328,00 грн. (Два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч триста двадцять вісім гривень 00 копійок) з ПДВ, який зареєстрований за ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , яке видано 22.11.2019 року ТСЦ 5142;

- марки ВАРЗ, моделі МБ4141 К-20, 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14 , номер двигуна НОМЕР_15 , вартістю - 2456328,00 грн. (Два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч триста двадцять вісім гривень 00 копійок) з ПДВ, який зареєстрований за ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , яке видано 23.11.2019 року ТСЦ 5341;

- марки ВАРЗ, моделі МБ4141 К-20, 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , номер двигуна НОМЕР_19 , вартістю - 2456328,00 грн. (Два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч триста двадцять вісім гривень 00 копійок) з ПДВ, який зареєстрований за ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 , яке видано 22.11.2019 року ТСЦ 5142;

- марки ВАРЗ, моделі МБ4141 К-20, 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_21 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 , номер двигуна НОМЕР_23 , вартістю - 2456328,00 грн. (Два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч триста двадцять вісім гривень 00 копійок) з ПДВ, який зареєстрований за ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_24 , яке видано 21.11.2019 року ТСЦ 5142,

а Лізингоодержувачі зобов`язалися прийняти Предмети лізингу та сплачувати лізингові та інші платежі відповідно до умов Договору.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яке введено в дію Указом Президента України від 21 квітня 2021 року № 169/2021 року, до ТОВ «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР» та ТОВ «ФІНБІЗНЕСГРУП» застосовано наступні персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції):

1) блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

6) анулювання ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;

9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

16) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності;

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом.

Враховуючи зазначене, 22.04.2021 року ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» вручило ТОВ «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР» та ТОВ «ФІНБІЗНЕСГРУП» листи-повідомлення, якими зазначило, що враховуючи Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яке введено в дію Указом Президента України від 21 квітня 2021 року № 169/2021 року, а також відповідно до Загальних умов до договорів фінансового лізингу та внутрішніх нормативних документів банківської групи, ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» розриває договори фінансового лізингу.

Також в даних листах-повідомленнях ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» зазначило, що згідно п.7 ч.2 ст.11 Закону України «Про фінансовий лізинг», у разі дострокового розірвання договору лізингу, Лізингоодержувач зобов`язаний повернути предмет лізингу у стані, в якому його було прийнято у володіння, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором. У зв`язку з чим, ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» просило звернутися в головний офіс ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» компанії для вирішення питання щодо добровільної передачі предметів лізингу та оформлення всіх необхідних документів в найкоротший термін. При цьому згідно п. 11.9. Загальних умов до договору фінансового лізингу, у разі вилучення Предмета лізингу, розірвання Договору з причин, зазначених у Договорі та/або законодавстві України, всі раніше сплачені Лізингоодержувачем лізингові платежі поверненню не підлягають, оскільки є платою за володіння і користування Предметом лізингу за Договором.

Однак, дані листи-повідомлення були проігноровані з боку ТОВ «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР» та ТОВ «ФІНБІЗНЕСГРУП».

Так 21.05.2021 року ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» було нарочно вручено керівникам та додатково надіслано цінними листами на адресу ТОВ «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР» та ТОВ «ФІНБІЗНЕСГРУП» повідомлення про розірвання вищезазначених договорів фінансового лізингу з вимогою повернення ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» вищезазначених Предметів лізингу до 28 травня 2021 року за адресою: м. Київ, пр. Оболонський, 35-а, за актом приймання-передачі.

Однак, повідомлення про розірвання вищезазначених договорів фінансового лізингу були проігноровані з боку ТОВ «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР» та ТОВ «ФІНБІЗНЕСГРУП», вищезазначені Предмети лізингу повернуто не було, продовжуючи незаконно експлуатувати транспортні засоби не маючи при цьому жодних юридичних на це підстав.

Неодноразові вимоги ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» скеровані до ТОВ «ФІНБІЗНЕСГРУП» та щодо повернення вищезазначених Предметів лізингу були проігноровані. Предмети лізингу ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» не повернуті, місцезнаходження транспортних засобів:

- марки HYUNDAI, моделі Tucson, 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , вартістю - 805095,00 грн. (Вісімсот п`ять тисяч дев`яносто п`ять гривень 00 копійок) з ПДВ, який зареєстрований за ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , яке видано 20.12.2019 року ТСЦ 5142;

- марки ВАРЗ, моделі МБ4141 К-20, 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , вартістю - 2456328,00 грн. (Два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч триста двадцять вісім гривень 00 копійок) з ПДВ, який зареєстрований за ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , яке видано 21.11.2019 року ТСЦ 5142;

- марки ВАРЗ, моделі МБ4141 К-20, 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , номер двигуна НОМЕР_19 , вартістю - 2456328,00 грн. (Два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч триста двадцять вісім гривень 00 копійок) з ПДВ, який зареєстрований за ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 , яке видано 22.11.2019 року ТСЦ 5142;

- марки ВАРЗ, моделі МБ4141 К-20, 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_21 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 , номер двигуна НОМЕР_23 , вартістю - 2456328,00 грн. (Два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч триста двадцять вісім гривень 00 копійок) з ПДВ, який зареєстрований за ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_24 , яке видано 21.11.2019 року ТСЦ 5142 невідоме.

Транспортний засіб марки ВАРЗ, моделі МБ4141 К-20, 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , вартістю - 2456328,00 грн. (Два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч триста двадцять вісім гривень 00 копійок) з ПДВ, який зареєстрований за ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , яке видано 22.11.2019 року ТСЦ 5142, згідно даних стаціонарного пристрою GPS моніторингу станом на даний час знаходиться у Миколаївській області за геоданими, які додаються до заяви.

Транспортний засіб марки ВАРЗ, моделі МБ4141 К-20, 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14 , номер двигуна НОМЕР_15 , вартістю - 2456328,00 грн. (Два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч триста двадцять вісім гривень 00 копійок) з ПДВ, який зареєстрований за ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , яке видано 23.11.2019 року ТСЦ 5341, згідно даних стаціонарного пристрою GPS моніторингу станом на даний час знаходиться у м. Миколаєві за геоданими, які додаються до заяви.

Отже, позиція ТОВ «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР» та ТОВ «ФІНБІЗНЕСГРУП» свідчить про грубе умисне невиконання законних вимог ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» щодо повернення транспортних засобів, які є власністю ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» та має ознаки заволодіння (привласнення) вищезазначених транспортних засобів та ризики вивезення Предметів лізингу на окуповану російською федерацією територію України.

Загальна шкода завдана ТОВ «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР» та ТОВ «ФІНБІЗНЕСГРУП» в теперішний час встановлюється та буде надана додатково довідкою ТОВ «УЛФ-ФІНАНС».

Вказані транспортні засоби мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні так як з є засобом вчинення кримінального злочину та вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального злочину.

Приймаючи той факт, що згідно п. 1 ч.2 ст.167 КПК України транспортний засіб марки ВАРЗ, моделі МБ4141 К-20, 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , вартістю - 2456328,00 грн. (Два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч триста двадцять вісім гривень 00 копійок) з ПДВ, який зареєстрований за ТОВ «УЛФ-ФІНАНС», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , яке видано 21.11.2019 року ТСЦ 5142, ключі запалення від вказаного автомобіля є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені речі мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки є доказами та доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу .

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора належить задовольнити .

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню за №0000578 від 26.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки ВАРЗ, моделі МБ4141 К-20, 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , який зареєстрований за ТОВ «УЛФ-ФІНАНС», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , яке видано 21.11.2019 року ТСЦ 5142, ключі запалення від вказаного автомобіля.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1