Провадження №1-кс/760/3829/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12.09.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001176 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.07.2022 невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру НОМЕР_1 та представився працівником банку, повідомив, що її банківська карта для виплат за № НОМЕР_2 заблокована. В наслідок чого, шляхом обману і зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 47 230 гривень, перерахувавши грошові кошти на номер банківської карти № НОМЕР_3 на суму 47230 гривень.

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ №92 от 10.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до інформації та документів по банківській картці відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , щодо встановлення банківських рахунків на які були переведені кошти з банківської картки потерпілої та рух коштів по картці за період з 16:50 год. по 17:05 год. 04.07.2022.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила суд його задовольнити з зазначених у ньому підстав, а також просила здійснити розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також суд роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- стосовно клієнта карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 , документів, що засвідчують кому належить рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 16:50 год. по 17:05 год. 04.07.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 16:50 год. по 17:05 год. 04.07.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період з 16:50 год. по 17:05 год. 04.07.2022.

- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за карткою № НОМЕР_3 у період з 16:50 год. по 17:05 год. 04.07.2022, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6