Справа № 497/912/2021
Провадження № 1-кс/497/702/22
УХВАЛА
07.09.2022 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м.Болград, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
06.09.2022 року прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000122 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт, згідно договору по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області.
З поданого клопотання вбачається, те що що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» укладено договір № 38 від 10.12.2019 року по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області.

20.12.2019 року посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», достовірно знаючи, що роботи по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с.Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області, виконані не в повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами підписали завідомо неправдиві офіційні документи.
На підставі вищевикладеного, 06.11.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області здійснено вилучення оригіналів платіжних доручень № 4 на суму 217 286,15 гривень, № 1 на суму 139 243,45 гривень, № 5 на суму 20 319,89 гривень, № 2 на суму 57 884,68 гривень, № 3 на суму 39 527,09 гривень, № 6 на суму 511 182,54 гривень від 27.05.2020 року, які зберігалися у ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Оглядом оригіналів вищевказаних платіжних доручень встановлено, що платником грошових коштів є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), отримувачем грошових коштів є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код НОМЕР_2 ), банком платника є Держказначейська служба України, м. Київ, ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 , банк отримувача Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " рах. № НОМЕР_4 , здійснена фінансово-господарська операція на загальну суму 985443,80 грн., за призначенням платежу за КЕКВ НОМЕР_5 ; 3210;Оп.К.р.дит.майд.НВК ЗОШ I-IIст.-дош ІНФОРМАЦІЯ_5 , платіжні доручення скріплені печаткою ІНФОРМАЦІЯ_6 , та підписом казначея, який провів оплату на рахунок одержувача, що засвідчено відміткою цієї ж печатки «ОПЛАЧЕНО».
Крім цього, надані до ІНФОРМАЦІЯ_7 платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів за оплату робіт з капітального ремонту дитячого майданчику ІНФОРМАЦІЯ_8 I-II ступенів дошкільний заклад с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області, скріплені печаткою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в графі «Підписи» виконані два рукописні підписи.
06.11.2020 року винесено постанову про визнання та долучення оригіналів платіжних доручень № 4 на суму 217 286,15 гривень, № 1 на суму 139 243,45 гривень, № 5 на суму 20 319,89 гривень, № 2 на суму 57 884,68 гривень, № 3 на суму 39 527,09 гривень, № 6 на суму 511 182,54 гривень від 27.05.2020 року, в якості речового доказу.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на банківських розрахункових рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код НОМЕР_2 ), зареєстровані на момент отримання коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_6 , з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код НОМЕР_2 ), яка здійснювала капітальний ремонт дитячого майданчику навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області , згідно договору № 38 від 10.12.2019 року по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 10.12.2019 року по термін дії виконання ухвали із можливістю отримання доступу у центральному офісі Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.
Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому прокурор звертається з цім клопотанням.

Також прокурор в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , який входить до групи прокурорів здіснюючих процесуальне керівництво, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташований за адресою за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурорам Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код НОМЕР_2 ), в період з 10 грудня 2019 року по 31.12.2020 року, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1