Справа № 203/2899/22
Провадження № 1-кс/0203/2408/2022
УХВАЛА

19 серпня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.05.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

11 серпня 2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000135 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем працівниками правоохоронних органів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з цивільними особами та суб`єктами господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем під час отримання страхового відшкодування та у подальшому виконанням за ці кошти відновлюваних робіт службового автотранспорту, які знаходяться на балансі та у користуванні підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , запровадили механізм привласнення страхових коштів та їх перерахування на рахунки підконтрольних підприємств за фіктивно надані послуги з технічного обслуговування та ремонту зазначеного автотранспорту, що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2020 року на перехресті вулиць Паторжинського та Жуковського у м. Дніпрі сталося ДТП за участю автомобіля «Шевроле Авео», д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова рами чи шасі НОМЕР_2 , згідно з даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 страховий поліс EP 174140099, ПрАТ УСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під керуванням ОСОБА_4 та службового автомобіля «Шкода Октавія», д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковника поліції ОСОБА_5 .

12.05.2020 року представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який діяв за довіреністю ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.05.2020 року № 3545/103/01-2020, надав до вищевказаної страхової компанії повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду та заяву про страхове відшкодування.

Відповідно до заяви про страхове відшкодування, ОСОБА_6 просив здійснити страхове відшкодування за пошкодження транспортного засобу «Шкода Октавіа», д.н.з. НОМЕР_3 , на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 (IBAN: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Відповідно до звіту від 10.07.2020 року № 20652, що був виконаний ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вартість відновлювального ремонту службового автомобіля «Шкода Октавіа», д.н.з. НОМЕР_3 , склала 230948,13 грн, при цьому ринкова вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортний пригоди становила 167685,85 грн.

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » була визначена вартість транспортного засобу «Шкода Октавіа», д.н.з. НОМЕР_3 , після ДТП, тобто вартість залишків, що згідно із звітом від 17.08.2020 року № 20780 склала 72000,00 грн.

Відповідно до вимог Закону України № 1961-IV, з урахуванням безумовної франшизи, страховою компанією розраховано належне страхове відшкодування в розмірі 93085,85 грн.

21.08.2020 року відповідно до заяви про страхове відшкодування від 12.05.2020 року, страхова компанія здійснила страхове відшкодування на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 в розмірі 93085,85 грн.

Крім того, відповідно до п. 36.5. ст. 36 Закону України № 1961-IV, 02.09.2020 року страхова компанія здійснила виплату пені в розмірі 270,25 грн. Виплата пені була проведена за допомогою сервісу масових виплат « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а отримувачем виступив представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

На теперішній час службовий транспортний засіб «Шкода Октавіа», д.н.з. НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_1 , не відремонтовано, страхове відшкодування в розмірі 93085,85 грн до ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходило.

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор просить суд:

- надати йому та прокурорам, визначеним відповідною постановою щодо створення групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000135 від 05.05.2022 року дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довіреність № 3545/103/01-2020 від 07.05.2020 року;

- документи, на підставі яких була видана зазначена довіреність (наказ про призначення на посаду ОСОБА_6 , цивільно-правовий договір, на підставі якого ОСОБА_6 мав право на представництво інтересів ІНФОРМАЦІЯ_1 і т.і.);

- цивільно-правові договори з усіма додатками та доповненнями, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 , станом на 2020 рік

- первинні фінансово-бухгалтерські документи, які підтверджують постановку на баланс транспортного засобу «Шкода Октавіа», д.н.з. НОМЕР_3 та її остаточну (ринкову) вартість станом на 2020 рік;

- первинні фінансово-бухгалтерські документи, які підтверджують страхове відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_1 транспортного засобу «Шкода Октавіа», д.н.з. НОМЕР_3 ;

- копії журналу обліку вихідної кореспонденції за 07.05.2020 року, у раз відсутності електронну копію обліку вихідної кореспонденції за вказаний день;

- довідкові дані осіб, які були виконавцями по виготовленню довіреності № 3545/103/01-2020 від 07.05.2020 року, з наданням витягу з наказу про призначення їх на посаду.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 11.08.2022 року, судову справу № 203/2988/22, провадження № 1-кс/0203/2408/2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 12.08.2022 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 19.08.2022 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У судове засідання, призначене на 19.08.2022 року, прокурор не з`явився, проте засобами електронного зв`язку подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, вважає за необхідне клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю, з огляду на таке.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження № 0000135 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 05.05.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з цивільними особами та суб`єктами господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем під час отримання страхового відшкодування та у подальшому виконанням за ці кошти відновлюваних робіт службового автотранспорту, які знаходяться на балансі та у користування підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , запровадили механізм привласнення страхових коштів та їх перерахування на рахунки підконтрольних підприємств за фіктивно надані послуги з технічного обслуговування та ремонту зазначеного автотранспорту, що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам.

За відомостями з листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.01.2022 року за № 206/42-08/0222 та відповіді на запит ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 10.02.2022 року № 1380, 21.08.2020 року відповідно до заяви про страхове відшкодування від 12.05.2020 року страхова компанія здійснила страхове відшкодування на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 в розмірі 93085,85 грн. Але на теперішній час службовий транспортний засіб «Шкода Октавіа», д.н.з. НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_1 , не відремонтовано, кошти до ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходили.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором було долучено: витяг з ЄРДР № 0000135 від 05.05.2022 року, копію заяви, копію відповіді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », копію довіреності, якою ІНФОРМАЦІЯ_9 уповноважило ОСОБА_6 діяти від його імені, копію заяви ОСОБА_6 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про здійснення страхового відшкодування, копію платіжного доручення на суму 93085,85 грн, копію висновку службового розслідування.

Суду надано достатньо доказів, які вказують на можливість вчинення кримінальних правопорушень, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.05.2022 року задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , групі прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.05.2022 року, тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення оригіналів документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- довіреності № 3545/103/01-2020 від 07.05.2020 року;

- документів, на підставі яких була видана довіреність № 3545/103/01-2020 від 07.05.2020 року (наказ про призначення на посаду ОСОБА_6 , цивільно-правовий договір, на підставі якого ОСОБА_6 мав право на представництво інтересів ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- цивільно-правових договорів з усіма додатками та доповненнями, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 , станом на 2020 рік;

- первинних фінансово-бухгалтерські документів, які підтверджують постановку на баланс транспортного засобу «Шкода Октавіа», д.н.з. НОМЕР_3 , та його остаточну (ринкову) вартість станом на 2020 рік;

- первинних фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують страхове відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_1 транспортного засобу «Шкода Октавіа», д.н.з. НОМЕР_3 ;

- копії журналу обліку вихідної кореспонденції за 07.05.2020 року, а у разі його відсутності електронної копії обліку вихідної кореспонденції за 07.05.2020 року;

- довідкових даних осіб, які були виконавцями по виготовленню довіреності № 3545/103/01-2020 від 07.05.2020 року, з наданням витягу з наказу про призначення їх на посади.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 19 жовтня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1