УХВАЛА

30 серпня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000923 від 26.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що впродовж 2020-2021 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою зі службовими особами комерційних структур, на підставі незалежного звіту про оцінку від 01.11.2019, який складено з порушенням та всупереч вимог національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», за результатами проведення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аукціонів в електронно-торговій системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уклали 4 контракти на реалізацію брухту кольорових металів на загальну суму 26,371 млн. грн.

Вказане призвело до заниження вартості вторинної сировини на дату продажу приблизно в два рази та завдання шкоди державі в сумі понад 13 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, перелік яких наведено у клопотанні, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: 34400, Рівненська обл., м. Вараш), які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явилась, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

ВП «Складське господарство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день та час розгляду клопотання повідомлялась, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи до яких вона просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони мають істотне значення у даному кримінальному провадження, слід клопотання задоволити.

Разом з цим, обґрунтувань щодо необхідності вилучення оригіналів документів, про які йдеться у клопотання не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: 34400, Рівненська обл., м. Вараш):

- юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо походження та обліку у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вторинної сировини в кількості 1076 номенклатурних одиниць, що стала об`єктом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незалежної оцінки майна та складання відповідного звіту №10/01 СУПр від 01.11.2019;

- юридичні, фінансові, бухгалтерські документи, які стали підставою для надання послуг з незалежної оцінки майна ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вторинної сировини в кількості 1076 номенклатурних одиниць, відповідно до Договору № 2/2018/13-145-01-18-00901 від 27.11.2018 та були надані для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення незалежної оцінки майна та складання звіту № 10/01 СУПр від 01.11.2019 (у тому числі договір № 2/2018/13-145-01-18-00901 від 27.11.2018 про надання послуг з незалежної оцінки майна та усі додані до нього документи);

- звіт з незалежної оцінки майна №10/01 СУПр від 01.11.2019 «Вторинна сировина в кількості 1076 номенклатурних одиниць, що належить Державі Україна в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розроблений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- юридичні, фінансові, бухгалтерські документи по контрактах №17В-13 від 12.06.2020, №17В-14 від 17.06.2020, №17В-11 від 25.02.2020, щодо господарських взаємовідносин ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), укладених за результатами проведення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аукціонів в електронно-торговій системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: укладені угоди, договори, (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг), додаткові угоди, додатки до договорів, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів, технічні специфікації, документи щодо проведення розрахунків за даними договорами, рахунки, акти проведення взаємозвірок, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорта, декларації, гарантійні листи та інші. Уся кореспонденція між ВП «Складське господарство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 », інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вказаним СПД. Документи, які було подано ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення та ПП « ОСОБА_8 » та взяття участі в аукціонах в електронно-торговій системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на основі яких було укладено контракти №17В-13 від 12.06.2020, №17В-14 від 17.06.2020, №17В-11 від 25.02.2020;

- юридичні, фінансові, бухгалтерські документи по контракті №17В-10 від 30.03.2020, щодо господарських взаємовідносин ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), укладених за результатами проведення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аукціонів в електронно-торговій системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: укладені угоди, договори, (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг), додаткові угоди, додатки до договорів, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів, технічні специфікації, документи щодо проведення розрахунків за даними договорами, рахунки, акти проведення взаємозвірок, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорта, декларації, гарантійні листи та інші. Уся кореспонденція між ВП «Складське господарство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вказаним СПД. Документи, які було подано ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та взяття участі в аукціонах в електронно-торговій системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на основі яких було укладено контракт №17В-10 від 30.03.2020;

- юридичні, фінансові, бухгалтерські документи, які стали підставою для надання послуг з незалежної оцінки майна ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до Договору № 1/2020/14-145-01-20-01129 від 05.06.2020 та були надані для ПП « ОСОБА_9 » для складання відповідного звіту, затвердженого 03.07.2020 (у тому числі договір № 1/2020/14-145-01-20-01129 про надання послуг з незалежної оцінки майна та усі додані до нього документи);

- звіт про визначення ринкової вартості вторинної сировини з метою продажу, розроблений ПП « ОСОБА_9 » на замовлення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Договору № 1/2020/14-145-01-20-01129 від 05.06.2020;

документи, які було подано ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оголошенні аукціонів в електронно-торговій системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №UA-PS-2021-01-15-00038-1 від 15.01.2021 та за №UA-PS-2021-01-15-000011-2 від 19.01.2021;

- посадові інструкції (функціональні обов`язки або інші документи, які визначають повноваження, права та обов`язки відповідної посадової особи), накази про призначення на посаду посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідальних за організацію та виконання наступних контрактів: №17В-13 від 12.06.2020, №17В-14 від 17.06.2020, №17В-11 від 25.02.2020 та №17В-10 від 30.03.2020, а також осіб, які проводили облік, прийняття, списання отриманої продукції з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та зробити необхідні копії.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1