УХВАЛА

"08" вересня 2022 р. Справа № 596/890/22

Провадження № 1-кс/596/130/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000054 від 16 серпня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000054 від 16 серпня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вбачається, що 16.08.2022 звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що в період з 15.08 по 16.08.2022 невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із її карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 40 560 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , показала, що на протязі тривалого періоду часу являється власницею та користувачем банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із універсальною карткою з № НОМЕР_2 , повністю даних картки не пригадує, оскільки обміняла в банку на нову з № НОМЕР_3 , термін дії картки до 06.26. Дана картка оформлена на моє її ім`я, і раніше була прив`язана до номеру НОМЕР_4 , а нова карточка прив`язана до номера мобільного телефону НОМЕР_5 . На вказаній картці станом на 15.08.2022 року були грошові кошти в сумі 50 000 грн.

Крім того, під час допиту потерпіла ОСОБА_4 показала, що у додатку Телеграм підписана на канал ІНФОРМАЦІЯ_3 , де періодично читає повідомлення, так 15.08.2022 приблизно о 21:00 год. на вказаному каналі в додатку Телеграм, який прив`язаний до мобільного номера НОМЕР_4 прочитала повідомлення, що можна отримати нову виплату від держави у розмірі 2200 грн. і для цього перейшла по зазначеній ссилці « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши по зазначеній силці зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де потрібно було вести реквізити банківської картки, а саме: номер, дату та CVV код. Після того, як ввела реквізити картки з № НОМЕР_6 , їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру НОМЕР_7 , де запитали про підтвердження операції, яку вона підтвердила. Тоді прийшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 о 0:02, про те, що було здійснено операції які вимагали додаткового підтвердження. Однак, в цей час ОСОБА_4 спала і нічого не підтверджувала.

Зранку 16.08.2022 приблизно о 6:30 год. ОСОБА_4 зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 і побачила, що з кредитної картки о 23.57 15.08.2022 знято кошти в сумі 30 160 грн. і о 0:01 16.08.2022 10 400 грн., що в загальній сумі складає 40 560 грн.

Також, з наданих ОСОБА_4 виписок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що з картки для виплат № НОМЕР_2 знято кошти в сумі 30 160 грн. і о 0:01 16.08.2022 10 400 грн., що в загальній сумі складає 40 560 грн.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про власника та рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 із універсальною карткою з № НОМЕР_2 .

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте, у клопотанні розгляд справи просив проводити у його відсутності та клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із універсальною карткою з № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

- всю наявну інформацію про власника та рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із універсальною карткою з № НОМЕР_2 .

- у період з 14.08.2022 по 17.08.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_1 із універсальною карткою з № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток.

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із універсальною карткою з № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із універсальною карткою з № НОМЕР_2 (у період з 14.08.2022 по 17.08.2022, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про рахунки, на які з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із універсальною карткою з № НОМЕР_2 у період з 14.08.2022 по 17.08.2022 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 із універсальною карткою з № НОМЕР_2 у період з 14.08.2022 по 17.08.2022, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати т.в.о. слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1