печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000114, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 01.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 255 КК України.

Прокурор зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом вчинення членами організованого злочинного угрупування « ОСОБА_4 », яке представлене фінансово-промисловою групою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордну України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

Так, вказане ОЗУ протиправно шахрайським шляхом консолідувало частину об`єктів енергетичної критичної інфраструктури та інші види бізнес діяльності держави, для реалізації своїх задумів вдаються до вчинення злочинів господарського та насильницького спрямування, мають активи в анексованому Криму та на території країни-агресора, спільно з оборонним концерном Російської Федерації приймають участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення.

На території України дане угрупування представлене фінансово-промисловою групою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протиправні оборудки проводяться через афілійовані банківські та суб`єкти господарювання.

Так, встановлено, що на території України юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками та засновниками яких, прямо чи опосередковано, виступає країна агресор Російська Федерація, до числа яких може бути віднесено групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через які управляються енергетичні та інші підприємства критичної інфраструктури Україні, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке являється власником контрольних пакетів акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

З метою встановлення обставин кримінального провадження, зокрема обставин приватизації (придбання) у власність пакету акцій відповідних енергетичних компаній, дослідження законності вказаної процедури, встановлення службових осіб, які здійснюють фактичний контроль за діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим Головного слідчого управління Центрального апарату Державного бюро розслідувань, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000114 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- статутів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 2001 року по 17.05.2022;

- наказів про призначення керівників енергетичних підприємств за період з 2001 року по 17.05.2022, з копіями відповідних контрактів;

- документів, на підставі яких здійснювалася реалізація державних часток (пакетів акцій) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на користь юридичних осіб (протоколи переговорів, пропозиції з боку органів державної влади, стосовно необхідності продажу часток енергетичних підприємств, комерційні пропозиції, листування, тендерні пропозиції, протоколи за результатами проведених аукціонів);

- листування з Антимонопольним комітетом України, відповідні погодження на проведення реалізації відповідних часток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- договорів укладених за результатами проведених аукціонів, за наслідками яких із власності держави вибули частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- документів фінансової звітності про економічні показники та результати роботи за три роки до прийняття рішення про відчуження часток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- інформації про обсяг прибутку (дивідендів), одержаних державою, в розрізі років за період з 2001 року по теперішній час, за кожним із зазначених у запиті енергетичних підприємств АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10950/22-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1