Провадження №1-кс/127/4532/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000175 від 04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2020 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), без використання електронної системи, здійснило закупівлю комплексних систем прибирання та дезінфекції (класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:33190000-8: медичне обладнання та вироби медичного призначення різні).

Переможцем зазначеної закупівлі стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Надалі, 16.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 (Постачальник) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (Покупець) укладено договір № 57464/3 про закупівлю послуг. Предметом договору є зобов`язання постачальника поставити і передати у власність покупця товари Система Mistral Moboxx «Univtrsal у кількості 5 комплектів, за ціною 35 967,99 гривень за штуку у тому числі ПДВ 20%, за кодом ДК 021-2015-33190000-8 медичне обладнання та вироби медичного призначення різні; за додатковою класифікацією НК 024:2019-35601 Візок для прибирання; за кодом УКТЗЕД 8479 обладнання для проведення дезінфекції хімічним, механічним, фізичним, біологічним та комбінованими методами. Термін надання послуг становить з моменту підписання договору і до 31.12.2020

Відповідно до спірного договору вартість одного візка для прибирання поставленого за ціною 35 967,99 гривень, в тому числі ПДВ, а відповідно до даних інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаний візок для прибирання коштує 15 190,00 гривень, вказане свідчить про можливе завищення вартості куплених засобів для прибирання до цін вільного ринку товарів, чим нанесено збитки територіальним громадам сіл, селищ, міст Вінницької області в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно отриманих відомостей юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , на податковому обліку перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

?Декларації з податку на прибуток діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також податкові декларації з податку на додану вартість вказаного товариства за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки);

?Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, за формою 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
?Податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних вказаного товариства за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

?Баланси підприємства (Форма № 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 2019-2020 роки.

?Баланс (форма № 1) за 2019-2020 р.р., звіт про фінансовий результат (форма № 2) за 2019-2020 р.р., звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2019-2020 р.р., розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2019-2020 р.р., податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2020 р.
?Загальні установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та документи реєстраційної справи вказаного товариства.

?Загальна інформація по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

?Інформація про те, чи проводились документальні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, якщо так, надати:

?Акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів;

?Документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів;

?Пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.

Вказані документи та інформація, яка у них міститься необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 , просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

?Декларації з податку на прибуток діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також податкові декларації з податку на додану вартість вказаного товариства за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки);

?Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, за формою 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
?Податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних вказаного товариства за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

?Баланси підприємства (Форма № 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 2019-2020 роки.

?Баланс (форма № 1) за 2019-2020 р.р., звіт про фінансовий результат (форма № 2) за 2019-2020 р.р., звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2019-2020 р.р., розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2019-2020 р.р., податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2020 р.
?Загальні установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та документи реєстраційної справи вказаного товариства.

?Загальна інформація по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

?Інформація про те, чи проводились документальні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, якщо так, надати:

?Акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів;

?Документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів;

?Пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя