Справа № 344/9769/22
Провадження № 1-кс/344/3693/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000271 від 16.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
11.08.2022 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом заволодіння упродовж 2018-2019 років представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , коштами фізичних осіб, внесеними згідно договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому за будівельною адресою АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували колективна заява фізичних осіб інвесторів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.02.2022, а також особисті заяви повідомлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Встановлено, що впродовж 2018-2019 років представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори купівлі-продажу майна зі значною кількістю фізичних осіб для набуття у власність в другому півріччі 2021 року об`єктів нерухомого майна (квартири, гаражу, комори) по АДРЕСА_2 за умови проведення належної оплати обумовленої вартості у повному обсязі.

Проте, в порушення укладених договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язання щодо вчасного будівництва об`єктів нерухомого майна та передачі його у власність особам, що здійснили повну оплату за нього, не виконали, приховавши від останніх обставини, що свідчать про протиправну участь службових осіб товариства в незаконному набутті права користування земельними ділянками із кадастровими номерами :08:002:0006, :08:002:0039, :08:002:0040 за адресою по АДРЕСА_2 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, зокрема, в порушення п. 1.4 таких договорів, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приховали від осіб з якими укладали відповідні договори відомості з приводу того, що стосовно вказаних вище земельних ділянок, які нерозривно пов`язані з предметом купівлі-продажу (квартири, нежитлові приміщення) застосовано обтяження і наявні права третіх осіб, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке на даний час оскаржило договір суперфіцію № 2 від 08.08.2019 у Господарському суді Івано-Франківської області.

Окрім того, кошти фізичних осіб, які справно вносились на відповідні розрахункові рахунки чи в готівковій формі передавались службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувались не за призначенням, оскільки об`єкти нерухомості не зводились впродовж обумовленого угодами періоду, а інформація про вказані обставини умисно приховувалась.

З огляду на викладене, наявні обставини, що свідчать про протиправні дії службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямовані на протиправне заволодіння коштами фізичних осіб сторін договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому та наявність ознак злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що при здійсненні діяльності службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувався рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Таким чином, розкривши банківську таємницю по вказаному рахунку можна буде з`ясувати контрагентів перерахування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, цільового використання грошових ресурсів, призначених для здійснення діяльності, пов`язаної з будівництвом по ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є їх дослідження. В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з`ясування форми розрахунків та інших питань, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, зокрема можливість вилучити їх копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які слугуватимуть основою для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження

Слідчий просить здійснювати розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Водночас клопотання слідчого про розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація містять формальні посилання на можливість знищення особами речей та документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами. Представники заінтересованої в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000271 від 16.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) по рахунку клієнта банку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , за період з 18.11.2016 по 16.02.2022, а саме: виписка банку з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунку НОМЕР_2 клієнта банку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреності, інші документи про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошові чеки, платіжні доручення про перерахування коштів; платіжні доручення про перерахування коштів з рахунків; картки із зразками підписів та відбитки печаток; довіреності, інші документи про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку; грошові чеки; документи про внесення готівкових коштів на рахунок та додатків до таких документів; копії сторінок паспорта та ІПН осіб, які надавались останніми для відкриття рахунку; заяви, анкети-опитувальники тощо, що складались (заповнювались) особами при відкритті рахунку; договори на відкриття банківського рахунку (банківського обслуговування клієнта), які підписувались при відкритті рахунків; повні дані інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків), мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , по рахунку клієнта банку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , за період з 18.11.2016 по 16.02.2022, а саме: виписку банку на з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунку НОМЕР_2 клієнта банку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печатки; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку; грошових чеків; документів про внесення готівкових коштів на рахунок та додатків до таких документів; копій сторінок паспорта та ІПН. осіб, які надавались останніми для відкриття рахунку; заяв, анкет-опитувальників тощо, що складались (заповнювались) особами при відкритті рахунку; договорів на відкриття банківського рахунку (банківського обслуговування клієнта), які підписувались при відкритті рахунків; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків), з можливістю вилучення наступної інформації на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН