Справа № 507/824/22
Провадження № 1-кс/507/371/2022
У Х В А Л А
"11" липня 2022 р. смт. Любашівка
Клопотання надійшло до суду 11 липня 2022 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
18 червня 2022 року до ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заяв від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шляхом обману і зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами в сумі 150000 грн., що перебували на рахунку банківських карток
В ході досудового розслідування було опитано заявника ОСОБА_5 , яка зазначила, що в її використанні знаходились дві банківських карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , одна з яких ( НОМЕР_1 ), яка була прив`язана до телефонного номеру НОМЕР_2 . Так, 17.06.2022 року донька потерпілої ОСОБА_6 розмістила на продаж свої речі на дошці оголошень в мережі інтернет «olx.ua». 17.06.2022 року в месенджері «Viber» ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 про те, що невідома особа бажає придбати футболку, яку вона продавала на сказаній дошці оголошень. Після спілкування з покупцем, останній запропонував, що придбає футболку через безпечну угоду на сайті «olx.ua», на зщо ОСОБА_6 погодилась та ввела дані картки ( НОМЕР_1 ) (термін дії, номер картки, захисний код «СVV»). В результат з банківської картки ( НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом було знято грошові кошти в сумі 140354 грн. 57 коп.
Крім того, відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці з особистого рахунку писарівської Т.В. № НОМЕР_1 за період з 17.06.2022 по 18.06.2022 року здійснено переказ на загальну сумму 140354 грн. 57 коп.
На даний час проведеним слідством не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фотовідеоматеріали з об`єктів де відбувалося зняття грошових коштів має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Тому, слідчий просив надати доступ до речей та документів, що стосуються переказу коштів з банківської картки ОСОБА_5 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Дійсно, в судовому засіданні встановлено, що 18 червня 2022 року до ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заяв від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шляхом обману і зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами в сумі 150000 грн., що перебували на рахунку банківських карток
Для встановлення всіх обставин даної події, необхідно дослідити інформацію та документи, що стосуються переказу коштів з банківської картки ОСОБА_5 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також до даних про рух грошових коштів банківської картки, а саме до:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки- документів, на підставі яких вона виконана(копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу за період з 17.06.2022 по 19.06.2022 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 17.06.2022 року по 19.06.2022 року.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей
і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1