Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3302/22
Провадження № 1-кс/711/1023/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000761 від 23.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні за №0000761 від 23.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

В обґрунтування клопотання вказує, що в СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000761 від 23.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становище, діючи всупереч служби, умисно з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_3 в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 ; 5А; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та інші, які в подальшому по попередній домовленості реалізували за грошові кошти на користь іноземних громадян, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши державі тяжкі наслідки.

10.08.2000 ІНФОРМАЦІЯ_2 видано рішення №368 «Про приватизацію земельних ділянок», яке у подальшому було вилучено.

У подальшому органом досудового розслідування, було вилучено ще одне рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №368 від 10.08.2000 «Про приватизацію земельних ділянок». Вивченням вказаних рішень виконавчого комітету міської ради №368 від 10.08.2000, було встановлено, що вони різняться між собою в частині відсутності адрес земельних ділянок, які планувалися на приватизацію, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 передано ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 передано ОСОБА_6 , АДРЕСА_7 - передано ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 передано ОСОБА_8 , АДРЕСА_9 передано ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 передано ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування було вилучено рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №452 від 28.09.2000, яким було прийнято рішення про приватизацію земельних ділянок та передати у приватну власність громадянам міста Умань. Проведеними слідчими діями було отримано ще одне рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №452 від 28.09.2000. Вивченням даних рішень було встановлено, що вони мають відмінність між собою в частині громадян, яким було передано земельні ділянки у приватну власність, а саме: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 прож. АДРЕСА_10 , земельну ділянку площею 0,9 га, АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_11 , земельну ділянку площею 0,12 га, АДРЕСА_12 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_13 , земельну ділянку площею 0,9 га, АДРЕСА_4 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_10 , земельну ділянку площею 0,9 га, АДРЕСА_4 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_10 , земельну ділянку площею 0,9 га, АДРЕСА_4 .

Земельні ділянки для обслуговування гаражів: ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_14 , земельну ділянку, площею 0,04 га, АДРЕСА_15 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_16 , земельну ділянку площею 0,04 га, АДРЕСА_15 .

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи №1340/17-23, 794-798/18-23 від 30.08.2018, аркуш 2-й рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №368 від 10.08.2000, яке було вилучено в ході проведення тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.09.2017 - текст типографічних даних та решта друкованого тексту рішення №368 (1-му, 2-му та 3-му аркушах), надруковані із використанням різних друкуючих пристроїв. Друкований текст на 2-му аркуші рішення №368 було надруковано вірогідно не одномоментно з друкованим текстом на 1-му та 2-му аркуші рішення №368.
Друкований текст 1, 2 та 3-го аркушів ІНФОРМАЦІЯ_2 №452 від 28.09.2000, надруковані із використанням різних друкуючих пристроїв. Друкований текст на 1 та 2-му аркушах рішення №452 було надруковано вірогідно не одномоментно.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, які являються жителями м. Умань діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж 2015-2020 років, внесли завідомо недостовірні відомості до діючих рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 №368 від 10.08.2000 та №452 від 28.09.2000, в частині доданих вищевказаних громадян, яким ніби-то у приватну власність передавалися вищевказані земельні ділянки.
У подальшому, упродовж 2016-2017 років, звернулися із заявами від імені вказаних громадян до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання на їх ім`я, архівних Витягів із рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 №368 від 10.08.2000 та №452 від 28.09.2000, достовірно знаючи, що вони в дійсності їм не передавалися, зокрема працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , не будучи обізнаними про злочинні дії вказаних осіб, сформували та видали архівні Витяги із вказаних рішень, де містилися завідомо недостовірні відомості про вказаних громадян, та земельних ділянок, які їм було передано у власність.
Крім того, ОСОБА_18 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_17 залучив до спільної злочинної діяльності свою тітку ОСОБА_5 жительку Криворізького району Дніпропетровської області, яку попросив виступити в ролі пособнику, та на ім`я якої в період часу з 2015-2017 року, було виготовлено правовстановлюючі документи, зокрема рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №368 від 10.08.2000, відповідно до якого їй ніби-то було передано у приватну власність землю площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_2 . Яку вона, 07.04.2017 по попередній домовленості реалізувала на користь ОСОБА_17 , той на ОСОБА_19 , та кінцевого вигодонабувача ОСОБА_20 .
На підставі завідомо недостовірних архівних Витягів із рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 №368 від 10.08.2000 та №452 від 28.09.2000, Звітів про експертну грошову оцінку майна, група невстановлених осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, через завідомо залучених пособників, тих же громадян ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , яким ніби-то передавалася у приватну власність земля, використали їх в нотаріуса, з метою укладення договорів дарування та купівлі-продажу на користь третіх осіб, та вивели у незаконний спосіб у свою користь, таким чином із власності територіальної громади м. Умань, у незаконний спосіб вибуло комунальне майно.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_17 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами залучивши до спільної злочинної діяльності свою матір ОСОБА_15 , ймовірно від її імені 20.09.2016 звернувся із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання архівного Витягу із рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №452 від 28.09.2000, щоб у подальшому його подати приватному нотаріусу, з метою державної реєстрації речових прав.

У подальшому, 26.01.2017 ОСОБА_17 отримавши завідомо недостовірний Витяг із архівного рішення, діючи по попередній домовленості із ОСОБА_15 , використали його у приватного нотаріуса, чим здійснили державну реєстрацію права на земельну ділянку площею 0,18 га в АДРЕСА_4 за ОСОБА_15 , тим самим здійснили незаконне вибуття землі із комунальної власності.

Також зазначає, що на сьогоднішній день виникає необхідність у отриманні вільних зразків почерку ОСОБА_17 , з метою призначення почеркознавчої експертизи, на предмет належності рукописних написів у заяві від 20.09.2016 року самому ОСОБА_17 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2017 по 2019 рік ОСОБА_17 здійснював продаж рухомого майна через ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно, справ з купівлі-продажу рухомого майна можуть знаходитися документи із вільними зразками почерку ОСОБА_17 , вилучення яких надасть можливість провести почеркознавчу експертизу, та в подальшому встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, які встановлюються у даному кримінальному провадженні та зв`язок із особами, які являються замовниками виготовлення підробленої правовстановлюючої документації та її фактичними виконавцями.
Також, слідчий вказує, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_12 (філія ІНФОРМАЦІЯ_12 ), у володінні якого вона знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що стали підставою реєстрації транспортного засобу, чи зняття його з обліку громадянином ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_17 , РНОКПП № НОМЕР_2 , за період часу з 2016 по 2019 роки, та документи, які були подані ОСОБА_17 з метою реєстрації чи зняття з обліку транспортних засобів (документи, де наявні рукописні написи (почерк) ОСОБА_17 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (філія ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів цих документів, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000761 від 23.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого виникла необхідність в отримані доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (філія ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а саме до документів, що стали підставою реєстрації транспортного засобу, чи зняття його з обліку громадянином ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період часу з 2016 по 2019 роки (документи, де наявні рукописні написи (почерк) ОСОБА_17 ), та документів, які були подані ОСОБА_17 з метою реєстрації чи зняття з обліку транспортних засобів (документи, де наявні рукописні написи (почерк) ОСОБА_17 ). У зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю тимчасового вилучення (виїмки) їх копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: документи, що стали підставою реєстрації транспортного засобу, чи зняття його з обліку громадянином ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період часу з 2016 по 2019 роки та документи, які були подані ОСОБА_17 з метою реєстрації чи зняття з обліку транспортних засобів (документи, де наявні рукописні написи (почерк) ОСОБА_17 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування (зокрема необхідні для проведення почеркознавчої експертизи), слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до оригіналів вищезгаданих документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (філія ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , з можливістю тимчасового вилучення вищевказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (філія ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , з можливістю тимчасового вилучення, а саме до:

- документів, що стали підставою реєстрації транспортного засобу, чи зняття його з обліку громадянином ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_17 , РНОКПП № НОМЕР_2 , за період часу з 2016 по 2019 роки, в яких наявні рукописні написи (почерк) ОСОБА_17 ,

- та документів, які були подані ОСОБА_17 з метою реєстрації чи зняття з обліку транспортних засобів, в яких наявні рукописні написи (почерк) ОСОБА_17 .
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1