Провадження № 1-кс/686/8184/22
УХВАЛА

15 вересня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000038,

встановив:
Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Регіональне відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Хмельницький ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «Хмельницькою обласною прокуратурою під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено можливі порушення, щодо використання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту мосту на автомобільній дорозі О230409 Чернелівка-Городок-Смотрич-Н. Пісочна км 0+703, L 24 м, відповідно до договору № 6КР від 06.04.2021, укладеного між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вказаним підприємством у сумі 4 млн. 466 тис. грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 20.07.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, 06.04.2021Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір підряду №6КР з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з виконанням робіт «Капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі О230409 «(Чернелівка-Городок-Смотрич)-Н.Пісочна» км 0+703, L=24 м (код ДК 021:200-7-Будівельні роботи та поточний ремонт» на загальну суму 4 466 082 гривень. Відповідно до п.п.2.1. укладеного договору Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам Договору та нормативним документам. Окрім цього, згідно до п.п.6.3 Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язаний: забезпечити виконання робіт у строки, встановленні укладеним договором, календарним планом та відповідно до проектно-кошторисної або кошторисної документації; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, визначеним розділом 2 вказаного договору; гарантувати можливість безперервної та нормальної експлуатації об`єкту з гарантійними строками відповідно до ДБН В.2.3-4:2015. Також, відповідно до п.п.8.1. укладеного договору Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об`єкту протягом періоду, доведеного Додатком Л ДБН В.2.3-4:2015 після прийняття об`єкта Замовником.

Окрім цього, згідно договору №6КР банківський рахунок НОМЕР_2 , яким користується Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрований в Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, з метою встановлення факту наявності чи відсутності порушень в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 , яким користується Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 06.04.2021 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Регіональному відділенні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Хмельницький, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення та здобути належні, допустимі докази, без зазначених у клопотанні документів та отримати вказані документи шляхом проведення інших слідчих дій, у тому числі у порядку ст. 93 КПК України, у зв`язку із можливим знищення або прихованням документації, є неможливим.

Відомості про рух коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, відомості про рух коштів по рахунках матимуть значення як об`єкти при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема будівельно-технічної та судово-економічної експертиз.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Регіональне відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Хмельницький ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, що містять відомості про: рух коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 , яким користується Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 06.04.2021 р. по 31.12.2021 р., із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Уповноваженим особам Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Регіональне відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Хмельницький ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 14 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя