Справа № 461/436/22
Провадження № 1-кс/461/4524/22
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування

12.10.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 19.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 17.04.2023.

Подане клопотання мотивує тим, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 17.10.2022, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114, внесеному до СРДР 19.09.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували узагальнені матеріали Держаної служби фінансового моніторингу України №0530/2019/ДСК відповідно до яких у період з 11.03.2019 по 04.06.2019 ТОВ «Копард ЛТД» () за рахунок здійснення реалізації металобрухту в адресу ТОВ «Укрметко ЛТД» та ТОВ «Акс-Кепітал ЛТД» отримало кошти в сумі 17 370 000 грн, що були у подальшому зняті через каси відділень AT АКБ «Львів» у м. Львові директором ТОВ «Копард ЛТД» - ОСОБА_4 .

У зв`язку з початком роботи Бюро економічної безпеки України постановою Львівської обласної прокуратури від 24.01.2022 визначено підслідність за детективами вищевказаного органу досудового розслідування, а постановою першого заступника Генерального прокурора від 09.02.2022 на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України проведення досудового розслідування доручено слідчим СУ ГУ НП у Львівській області.

Слідчий у клопотанні зазначає, що одним з основних питань, які мають бути перевірені слідчим шляхом є спростування під час допитів свідків факту постачання ТОВ «Копарт ЛТД» металобрухту на адресу ТОВ «Укрметко ЛТД» та ТОВ «Акс-Кепітал ЛТД», який нібито придбавався за готівкові кошти у сумі понад 17 млн грн директором ТОВ «Копарт ЛТД» ОСОБА_4 . Це може бути з`ясовано після встановлення місцезнаходження та допиту ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які очолювали вищевказані підприємства якими перераховувались безготівкові кошти в рахунок оплати за металобрухт.

Враховуючи, що висновок Київського НДІСЕ за результатами економічної експертизи містить припущення експерта по підтвердженій сумі несплачених податків до державного бюджету у сумі 3 234 803 грн тільки у випадку спростування слідчим шляхом фактичного постачання ТОВ «Копарт ЛТД» металобрухту, відповідне припущення експерта можна перевірити та отримати його спростування тільки під час допитів свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000114 необхідно призначити повторну судово-економічну експертизу, оскільки під час проведення такої експертизи Київським НДІСЕ експертом були враховані суми всіх видатків як безпідставні, хоча видатки (зняття готівки по чеках) на виплату заробітної плати директору ТОВ «Копарт ЛТД» мали бути виключені, оскільки вони не можуть мати ознаки безпідставності чи безтоварності, виходячи з матеріалів досудового розслідування.

Слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

Слідчий вказує, що для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк 6 (шість) місяців.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування до шести місяців слідчим та прокурором доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який спливає 17.10.2022, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на 6 (шість) місяців, тобто до 17.04.2023 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 19.09.2019 на 6 (шість) місяців, тобто до 17.04.2023.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1