У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.04.2022 Справа №607/4585/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисників адвоката ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Старичі, Яворівського району, Львівської області, українця, громадянина України, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого 07 жовтня 2020 року вироком Яворівського районного суду Львівської області за ч.4 ст.407 КК України, до позбавлення волі строком на 3 роки, на основі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2022 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, в ОСОБА_4 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів «канабісу (марихуани), гашишу (смоли канабісу)», наркотичного засобу - кокаїну, особливо небезпечних психотропних речовин «ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), плодових тіл грибів які містять псилоцин, 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), 25В-NBOMe (2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25С-NB3OMe (2-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25І-NBOMe (2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25Н-NB3OMe (2-(2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксибензил)етанамін), 25N-NBOMe (2-(2,5-диметокси-4-нітрофеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етан-1-амін), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он)», психотропних речовин «амфетаміну», особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вирішили збувати особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram». Збут наркотичних засобів та психотропних речовин вирішили здійснювати шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок», які повинні містити в собі певну масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини чи особливо небезпечної психотропної речовини, тобто поміщених у паперовий згорток або в поліетиленовий пакет із застібкою, із магнітом або без нього та обмотані клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав масі та виду наркотичного засобу чи писохотропної речовини, яка знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, у вересні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбали картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі «Інтернет» зареєструватися у месенджері «Telegram», створити програми, які б автоматично надавали інофрмацію про номер електронного гаманця «EasyPay», «GlobalMoney», суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту у Тернопільській області особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності вирішили за допомогою мережі Інтернет, сім-карток операторів стільникового зв`язку створити електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та «GlobalMoney», на які споживачі оплачували грошові кошти за наркотичний засіб чи психотропну речовину, та в подальшому використовувати отримані кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Разом з тим, з вересня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Тернопільської області.

З метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин вирішили строврити сайт у Інтренет мережі та у месенджері «Telegram» чати для споживачів де здійснювалася реклама нароктичних засобів та психотропних речовин та де б розміщувалися оголошення про набір на роботу із зазначенням вакансій, а саме «Кур`єрів» та «Складменів», також створити чат для «Кур`єрів» та «Складменів» для отримання звітів від останніх про виконану роботу та для здійснення контролю за їх діяльністю.

Окрім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вересні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено усвідомлюючи, що без налагодження каналу надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, реалізувати свій злочинний умисел неможливо, вирішили купувати вказані речовини у інтернет-мережі у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram», а саме в різних інтернет магазинах, які б в подальшому їм надходили у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта».

Так звані «Кур`єри» та «Складмени», повинні були - виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 та ОСОБА_8 пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи, а саме отримувати у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Тернопіль замовлені ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , наркотични засоби та психотропні речовини, виготовляти так звані «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, залишати у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографувати дане місце, та зазначати його координати, надсилати у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, відгружати текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_4 та ОСОБА_8 програми, складати звіт злочинної діяльності, який надсилати у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , одержувати грошові кошти від незаконної діяльності, окрім цього «Складмени» повинні були залишати у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих «кур`єрів», для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_8 починаючи з вересня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбали картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі «Інтернет» зареєструвалися у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_10 )», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в продовж роботи вказаного магазина з продажу нароктичних засобів та психотропних речовин створювали програми, які автоматично надавали інофрмацію про номер електронного гаманця « ОСОБА_11 », «GlobalMoney», суму грошових коштів яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати, а саме які мали назви « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 ».

Після чого, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» створили чати для споживачів під назвою « ОСОБА_15 » та « ОСОБА_16 » де здійснювалася реклама нароктичних засобів та психотропних речовин та де розміщувалися оголошення про набір на роботу із зазначенням вакансій, а саме «Кур`єрів» та «Складменів».

Окрім цього, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» створили чат для «Кур`єрів» де здійснювалася переписка між «Кур`єрами», «Складменами» та організаторами злочинної групи де останні контролювали виконання та забезпечували належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів керували діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводили інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукали їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад, а також координували їх дії під час вчинення злочинів, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» створили чат для «Кур`єрів» де організатори злочинної групи отримували звіт про виконану роботу, а саме у вигляді списків та фотозображень із спеціальних програм які автоматично надавали інофрмацію про номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », суму грошових коштів яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбатив, в які «Кур`єри» загружали фотографії із місцями розташування так званих «закладок» із нароктичними засобами та психотропними речовинами, який мав назву «Звіти курєрів».

Також за допомогою компютерної техніки та мережі «Інтернет» створили сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , на якому знаходилися посилання на всі вищезазанчені псевдоніми-посилання у месенджері «Telegram».
Також, з метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , невстановлені слідством особи здійснювали написи на фасадах будівель та в подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_8 замовляли наклейки із QR-кодом та назвами вказаного магазину з посиланням на нього в інтернет мережі та в месенджері «Telegram», які розклеювалися у громадських місцях.
З метою реалізації злочинного умислу з вересня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 використовуючи мережу інтернет та програму «VPN», налагодили канали надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту за допомогою месенджера «Telegram».

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в період з вересня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram», а саме в різних інтернет магазинах в не встановлених осіб, купляли особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, які надходили у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта».

Реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню організованої групи з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, з вересня 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 підшукавали осіб, які б незаконно отримували, перевозили, зберігали з метою збуту та збували наркотичні засоби та психотропні речовини.

Зокрема у невстановлений слідством час, у спеціально створених чатах для пошуку «Кур`єрів» та «Складменів» з метою реалізації злочинного умислу, серед споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин, віднайшли осіб, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших на даний час невстановлених осіб, яким повідомили свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану.

ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші на даний час невстановлені особи бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА_8 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як організаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей, використовуючи створені облікові записи.

Так, ОСОБА_4 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- у месенджері «Telegram» створив інтернет магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, під назвою «Гільда WARRIORS»;

-розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-через інтернет-мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження наркотичних засобів та психотропних речовин у місто Тернопіль;

-підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

-розподілив між учасниками організованої групи функції відповідно до попередньо узгодженого ним плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram» по мобільному телефону;

-з метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психтропних речовин давав вказівки на здійснення написів на фасадах будівель міста Тернопіль, також замовляв наклейки із QR-кодом з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , які розклеювалися по Тернопільській області;

-у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створив облікові записи « ОСОБА_9 », «Warrior( ОСОБА_10 )», «Operator_Warrior», які використовував для спілкування із учасниками організованої групи, споживачами наркотичних засобів та психотопних речовин та їх постачальниками;

-здійснював рекламу «інтернетмагазину» під назвою « ОСОБА_15 » між споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин, для чого створив у месенджері «Telegram» чати « ОСОБА_15 » та « ОСОБА_16 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-створив електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на які здійснювалась оплата, а саме зараховувались грошові кошти для отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, та з яких вподальшому здійснював перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на інші гаманці системи прийому платежів «EasyPay», банківські рахунки, відкриті на його ім`я, імена інших учасників організованої групи та також на імена фізичних осіб, які не були обізнані про його злочинну діяльність, а також з яких переводив отримані кошти в криптовалюту;

-визначав територію де члени злочинної групи, повинні залишати наркотичні засоби та психотопні речовини у вигляді так званих закладок;

-забезпечував фінансування організованої групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками організованої групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу;

-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, категорично забороняв спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

-керував діями під час отримання чи переселення замовлених ними наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме наказав учасникам організованої злочинної групи використовувати різні мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та надумані імена, використовувати додаток «Нова Пошта» з метою непред`явлення документів під час отримання посилок, та здійснював замовлення на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Тернополі;

-отримував звіти злочинної діяльності, які надсилали у месенджері «Telegram» йому учасники організованої групи про кількість отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, які були розкладенні по Тернопільській області;

-отримував від учасників організованої групи у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів;

-відправляв текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам;

- створював програми « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 » у які «кур`єри» відгружали текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин;

-у разі виникнення проблем із відшуканням закладки із наркотичним засобом чи психотропною речовиною перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу чи психотропної речовини та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки» чи те що вона була не знайдена покупцем, особисто надсилав другі графічні та текстові повідомлення з місцезнаходженням наркотичного засобу чи психотропної речовини.

-контролював кількість наявних наркотичних засобів та психотропних речовин в так званому інтернет-магазині у месенджері «Telegram» під назвою записами « ОСОБА_15 »;

-з метою залучення споживачів у чатах « ОСОБА_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» здійснював популяризацію вказаних каналів збуту, самих нароктичних засобів та психотропних речовин, де описував відчуття та ефект який настає після вживання таких речовин;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_8 як організатор і керівник відвела собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- у месенджері «Telegram» створила інтернет магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, під назвою «Гільда WARRIORS»;

-розробила план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-через інтернет-мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодила незаконний канал надходження наркотичних засобів та психотропних речовин у місто Тернопіль;

-підібрала та залучила до участі в організованій групі інших її учасників;

-розподілила між учасниками організованої групи функції відповідно до попередньо узгодженого нею плану, та контролювала їх виконання, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-керувала діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводила інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукала їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад, а також координувала їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram» по мобільному телефону;

-з метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психтропних речовин давала вказівки на здійснення написів на фасадах будівель міста Тернопіль, також замовляла наклейки із QR-кодом з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , які розклеювалися по Тернопільській області;

-у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створила облікові записи «Снова ОСОБА_20 », «Warrior( ОСОБА_10 )», «Operator_Warrior», які використовувала для спілкування із учасниками організованої групи, споживачами наркотичних засобів та психотопних речовин та їх постачальниками;

-здійснювала рекламу «інтернетмагазину» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин, для чого створила у месенджері «Telegram» чати « ОСОБА_15 » та « ОСОБА_16 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-створила електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на які здійснювалась оплата, а саме зараховувались грошові кошти для отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, та з яких вподальшому здійснювала перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на інші гаманці системи прийому платежів «EasyPay», банківські рахунки, відкриті на її ім`я, імена інших учасників організованої групи та також на імена фізичних осіб, які не були обізнані про її злочинну діяльність, а також з яких переводила отримані кошти в криптовалюту;

-визначала територію де члени злочинної групи, повинні залишати наркотичні засоби та психотопні речовини у вигляді так званих закладок;

-забезпечувала фінансування організованої групи, її матеріально-технічну базу та розподіляла між учасниками організованої групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу;

-вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, категорично забороняла спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

-керувала діями під час отримання чи переселення замовлених ними наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме наказала учасникам організованої злочинної групи використовувати різні мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та надумані імена, використовувати додаток «Нова Пошта» з метою непред`явлення документів під час отримання посилок, та здійснювала замовлення на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Тернополі;

-отримувала звіти злочинної діяльності, які надсилали у месенджері «Telegram» їй учасники організованої групи про кількість отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, які були розкладенні по Тернопільській області;

-отримувала від учасників організованої групи у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів;

-відправляла текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам;

- створювала програми « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 » у які «кур`єри» відгружали текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин;

-у разі виникнення проблем із відшуканням закладки із наркотичним засобом чи психотропною речовиною перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу чи психотропної речовини та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки» чи те що вона була не знайдена покупцем, особисто надсилала другі графічні та текстові повідомлення з місцезнаходженням наркотичного засобу чи психотропної речовини.

-контролювала кількість наявних наркотичних засобів та психотропних речовин в так званому інтернет-магазині у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-з метою залучення споживачів у чатах « ОСОБА_15 » та « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram» здійснювала популяризацію вказаних каналів збуту, самих нароктичних засобів та психотропних речовин, де описувала відчуття та ефект який настає після вживання таких речовин;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_18 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , як організаторами, організованої групи функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 та ОСОБА_8 пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

- отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Тернопіль замовлені ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , наркотичні засоби та психотропні речовини;

- виготовляв так звані «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- відгружав текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , програми із назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 »;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих кур`єрів, для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

- складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_17 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , як організаторами, організованої групи функцій:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

- отримувала у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Тернопіль замовлені ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , наркотичні засоби та психотропні речовини;

- виготовляла так звані «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографувала дане місце, та зазначала її координати;

- надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- відгружала текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , програми із назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 »;

- залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих кур`єрів, для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

- складала звіт злочинної діяльності, який надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_19 як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , як організаторами функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- відгружав текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , програми з назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 »;

- отримував так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

- складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Невстановлені слідством особи, як виконавці організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , як організаторами функцій:

- виконували вказівки та доручення ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

- залишали у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографували дане місце, та зазначали їх координати;

- надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- відгружали текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , програми з назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 »;

- отримували так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

- складали звіт злочинної діяльності, який надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ;

- одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як організаторів спілкування між учасниками групи велося, виключно у месенджері «Telegram», а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи, в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Зокрема, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у месенджері «Telegram» використовували облікові записи « ОСОБА_9 », «Warrior( ОСОБА_10 )», « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Замовлення з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювалось ОСОБА_4 та ОСОБА_8 дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram». Придбані вказаними особами наркотичні засоби та психотропні речовини у м. Тернопіль надходили в період з вересня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено по теперіній час, через ТОВ «Нова Пошта» на надумані імена. Після чого, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 виконуючи вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_8 отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м. Тернопіль, замовлені останнім наркотичні засоби та психотропні речовини.

З метою конспірації та укриття, злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 за місцем свого проживання важили наркотичні засоби та психотропні речовини, певною масою (по одному або по два грама), фасували їх у поліетиленові пакети з магнітами або без них та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про масу та вид наркотичного засобу чи психотропної речовини.

Окрім цього, з метою конспірації та укриття, злочинної діяльності від правоохоронних органів за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 виготовляли так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих кур`єрів, для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб по одній штуці.

Пофасовані наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого їх збуту, а саме залишення у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях ОСОБА_17 та ОСОБА_18 розподіляли між собою, а також залишали ОСОБА_19 та іншим на даний час невстановленим особам (кур`єрам) так звані «мастерклади».

ОСОБА_19 та інші на даний час невстановлені особи (кур`єри) маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , районах м. Тернопіль та Тернопільської області, ховали даний наркотичний засіб чи психотропну речовину у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини ОСОБА_19 та інші на даний час невстановлені особи (кур`єри) фотографували, описували та вигружали у мессенжері «Telegram» в спеціально створені ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , програми з назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 ».

Крім цього ОСОБА_17 та ОСОБА_18 маючи попередньо виготовленні ними «закладки» у визначених ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , районах м. Тернопіль та Тернопільської області ховали даний наркотичний засіб чи психотропну речовину у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини фотографували, описували та вигружали у мессенжері «Telegram» в спеціально створені ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , програми з назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 ».

Вказані створені спеціальні програми під обліковими записами (назвами) « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », автоматично надавали детальну інофрмацію про те як можна придбати нароктичні засоби та психотропні речовини, а саме: про номер електронного гаманця «EasyPay» та «GlobalMoney», суму грошових коштів яку необхідно сплатити, масу та вид наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Після оплати грошових коштів за нароктичний засіб чи психотропну речовину створені ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , програми під обліковими записами (назвами) « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 » автоматично перевіряли надходження таких коштів на електронні гаманці «EasyPay», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому надсилали інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», а саме надсилали фото із зазначеннм адреси з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом чи психотропною речовиною.

ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та писихотропних речовин перераховували на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб та своїх особистих рахунків відкритих у банківських установах, обмінювали дані кошти в електронну валюту, використовували для замовлення нових партій наркотичних засобів та психотропних речовин. Також, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , частину отриманих злочинним шляхом грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляли між учасниками організованої злочинної групи та витрачали на забезпечення подальшої незаконної діяльності вказаної організованої групи.

Таким чином, в період часу з вересня 2019 року точний час досудовим розслідуванням не втановлено по теперішній час члени організованої злочинної групи всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 3 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення, зберігання, з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів «канабісу (марихуани), гашишу (смоли канабісу)», наркотичного засобу - кокаїну, особливо небезпечних психотропних речовин ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), плодових тіл грибів які містять псилоцин, 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), 25В-NBOMe (2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25С-NB3OMe (2-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25І-NBOMe (2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25Н-NB3OMe (2-(2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксибензил)етанамін), 25N-NBOMe (2-(2,5-диметокси-4-нітрофеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етан-1-амін), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он)», психотропних речовин «амфетаміну».

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особиливо великих розмірах, організованою групою.
07 квітня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, які відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжкими злочинами та існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_4 може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення. З урахуванням викладеного, даних про особу підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий вважає, що є підстави вважати, що менш суворі запобіжні заходи не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених ст.177 КПК України, та виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, тому йому необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 обґрунтованими. Окрім того зазначив, що затримання підозрюваного відбувалось з метою припинення його злочинної діяльність, яка є багатоепізодовою, а також звернув увагу на те, що злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , є триваючим.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 заперечив щодо задоволення клопотання слідчого та просив у його задоволенні відмовити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання слідчого, зазначивши при цьому про необґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, а також недоведеність вчинення вказаного злочину в складі організованої злочинної групи. Також вказав, що отримання ОСОБА_4 прибутків від злочинної діяльності в особливо великих розмірах є припущенням органу досудового розслідування. Окрім того зауваживши про недоведеність зазначених слідчим у клопотанні ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а також з урахуванням особи підозрюваного, його молодого віку, просить обрати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою, зокрема, цілодобовий домашній арешт із застосуванням засобів контролю або визначити розмір застави.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні зазначив про незаконність затримання підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки при проведенні обшуку за місцем його проживання не було знайдено жодних наркотичних засобів та вважає, що зі сторони оперативних працівників відносно його підзахисного було здійснено провокацію. Окрім того зауважив, що під час військового стану, який на даний час введено на території України, перебування підозрюваного під вартою становить небезпеку для його життя, оскільки обмежує у праві пересування.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Судове рішення стосовно обрання запобіжного заходу повинно відповідати вимогам ст.370 КПК України, тобто повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим та містити, як чітке визначення законодавчих підстав для його обрання, так і дослідження та обґрунтування достовірності обраних підстав у контексті конкретних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, врахування особи підозрюваного та інших обставин, в тому числі ризиків, наведених у ч.1 ст.177 КПК України.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Відповідно до ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що в разі обрання іншого більш м`якого запобіжного заходу підозрюваний, обвинувачений може ухилитися від слідства або суду, знищити речові докази, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність. При цьому суд повинен врахувати обставини, які вказані в ст. 178 КПК України.

Відповідно до ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, зокрема, слідчий суддя зобов`язаний оцінити, в тому числі вагомість доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, розмір майнової шкоди, а також дані, що характеризують особу підозрюваного.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.
Згідно положень ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України

У даному провадженні 07 квітня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, а саме у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особиливо великих розмірах, організованою групою.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України. Зокрема, такими доказами є: рапорт ст. о/у УБН в Тернопільській області ОСОБА_21 від 02.11.2020 р., протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_4 від 07 квітня 2022 року, повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, від 07.04.2022 р., протокол огляду від 11.10.2021 р., протокол за результатами негласної слідчої (розшукової) дії негласне обстеження публічного недоступного місця від 21.05.2021 р., протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 29.07.2021 р., протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29.07.2021 р., 21.02.2022 р., 07.07.2021 р., 19.07.2021 р., 24.12.2021 р., 19.01.2022 р., протокол огляду від 04.02.2022 р., протоколи про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 21.01.2021 р., 23.09.2021 р., висновки експерта за результатами експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-21/1025-МРВ від 10.02.2021 року, № СЕ-19/120-21/10003-НЗПРАП від 08.12.2021 року, № СЕ-19/120-21/10005-НЗПРАП від 24.11.2021 року, № СЕ-19/120-21/10007-НЗПРАП від 26.10.2021 року, № СЕ-19/120-21/10001-НЗПРАП від 26.11.2021 року, № СЕ-19/120-21/9998-НЗПРАП від 25.10.2021 року, № СЕ-19/120-21/9997-НЗПРАП від 09.11.2021 року, № СЕ-19/120-21/9996-НЗПРАП від 29.12.2021 року, № СЕ-19/120-21/9995-НЗПРАП від 22.10.2021 року, № СЕ-19/120-21/9994-НЗПРАП від 26.11.2021 року, № СЕ-19/120-21/9992-НЗПРАП від 08.11.2021 року, № СЕ-19/120-21/9993-НЗПРАП від 29.12.2021 року, № СЕ-19/120-21/9991-НЗПРАП від 26.11.2021 року, № СЕ-19/120-21/9990-НЗПРАП від 29.11.2021 року, № СЕ-19/120-21/9989-НЗПРАП від 06.12.2021 року, № СЕ-19/120-21/9987-НЗПРАП від 30.12.2021 року, № СЕ-19/120-21/9986-НЗПРАП від 20.12.2021 року, № СЕ-19/123-21/9422-НЗПРАП від 10.01.2022 року, № СЕ-19/120-22/1101-НЗПРАП від 15.02.2022 року, № СЕ-19/120-22/1099-НЗПРАП від 16.02.2022 року, протокол допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_22 від 13.01.2022 р., протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію її огляд і виїмку від 22.11.2021 р., 25.01.2022 р., 24.01.2022 р., протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою від 17.02.2022 р., протокол огляду від 06.01.2022 р., повідомлення ТОВ «ГлобалМані» №971 від 07.12.2021 р., протоколи обшуку від 07.04.2022 р., інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Зазначені відомості у сукупності з інформацією, викладеною у дослідженому під час судового засідання повідомленні про підозру, вважаються переконливими для слідчого судді в тому, що відповідне кримінальне правопорушення могло бути вчинено, а надані слідчим до клопотання відомості в достатній мірі вказують на можливість вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах.

Водночас слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

В свою чергу, підозрюваним не наведено обставин, які б очевидно та беззаперечно вказували на його непричетність до злочину, у вчиненні якого йому повідомлено про підозру, або необґрунтованість повідомленої підозри, а за такого на цій стадії досудового розслідування відсутні підстави вважати, що повідомлення про підозру є вочевидь необґрунтованим.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, які відповідно до ст.12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання підвартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

Оцінюючи наявність ризиків, на існування яких посилається сторона обвинувачення, обґрунтовуючи подане щодо ОСОБА_4 клопотання, слідчий суддя виходить із такого.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Оцінивши доводи, наведені у клопотанні слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні довела наявність підстав вважати, що існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та покарання, яке йому загрожує, підозрюваний може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України, так і поза її межами з метою уникнення відповідальності. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні вказаних ризиків.

Окрім того ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема не відшукані на даний час наркотичні засоби, психотропні речовини, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації, а також оскільки злочинна діяльність тісно пов`язана із мережею інтернет (здійснювалася дистанційним метедом із застосуванням конспірації з метою не викриття злочинної діяльності) та вся інформація, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться в мережі інтернет, її можливо видалити дистанційним методом, маючи доступ до інтернет мережі.

Крім того, при встановленні наявності ризику впливу на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні слідчий суддя також виходить із передбаченої КПК України процедури отримання свідчень від цих осіб у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин, ризик впливу на вказаних осіб існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від таких осіб та дослідження їх судом.

При цьому слідчий суддя враховує, що що на даний час досудовим розслідуванням не встановлено усіх свідків та очевидців злочину, а також інших причетних до його вчинення осіб, вказані особи не допитані, в той же час деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_4 , а відтак останній може незаконно впливати на вказаних осіб з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань.

Крім того слідчий суддя також враховує, що злочинна діяльність ОСОБА_4 є багатоепізодовою, вчинена з корисливих мотивів та з метою отримання прибутку в особливо великих розмірах, а тому з огляду на те, що ОСОБА_4 на даний час не працює, не має постійного джерела доходу, слідий суддя приходить до переконання про існування ризику продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється. При цьому слідчим суддею також взято до уваги, що згідно вироку Яворіського районного суду Львівської області від 07.10.2020 р. ОСОБА_4 засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки, та на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік, що свідчить пройого небажання стати на шлях виправлення та про можливість вчинення ним іншого кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя доходить висновку про те, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні слідчого, є достатньо обґрунтованими, вони вказують на те, що слідчий та прокурор в повному обсязі довели суду обставини, які виправдовують обмеження права підозрюваного ОСОБА_23 на свободу. За встановлених обставин слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, і що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.
При прийнятті рішення слідчий суддя також враховує, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони прав і інтересів як суспільства, так і потерпілого. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суспільства більшої суворості в оцінці цінностей суспільства («Летельє проти Франції»).
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого слід задовольнити та необхідно застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_23 винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість в задоволенні клопотання захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід відмовити.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на думку слідчого судді, є співмірним з існуючими ризиками, відповідає даним про особу підозрюваного ОСОБА_23 та тяжкості пред`явленої йому підозри, яка на переконання слідчого судді є обґрунтованою, а також застосування зазначеного запобіжного заходу зможе у повній мірі забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та унеможливить настання ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України. Натомість наведені в судовому засіданні захисником підозрюваного ОСОБА_23 адвокатом ОСОБА_24 доводи на захист підозрюваного не можуть бути безумовною підставою для застосування щодо нього менш суворого запобіжного заходу, оскільки не спростовують висновки слідчого судді про існування ризиків, які зазначені в клопотанні слідчого.
Будь-яких доказів того, що стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_23 виключає його утримання під вартою, слідчому судді не надано.
Слідчий суддя враховує, що застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_23 , слідчий суддя своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.
У зв`язку з цим, слідчий суддя враховує мотив та спосіб вчинення ОСОБА_23 кримінального правопорушення, який має високий ступінь суспільної небезпеки, наявність реальних ознак справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистості.
Таким чином, в судовому засіданні прокурором доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти встановленим під час розгляду ризикам, оскільки у кримінальному провадженні зібрані докази, які у своїй сукупності вказують на обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_23 інкримінованого йому кримінальному правопорушення, наявні обґрунтовані ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України. Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено наявність усіх обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України, що свідчить про неможливість запобігання встановленим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором, необхідно задовольнити і застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою.
За змістом ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Враховуючи те, що ОСОБА_23 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, що відноситься до особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для визначення розміру застави відповідно до п.1 ч.4 ст.183 КПК України у кримінальному провадженні №0002207 від 02 листопада 2020 року.

Крім цього, враховуючи доводи захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що копію ухвали слід направити до Тернопільської обласної прокуратури для вирішення питання щодо дослідження викладених адвокатом ОСОБА_6 зауважень щодо обставин незаконного затримання ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відмовити.
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів задовольнити.
Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченьх ч.3 ст. 307 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, тобто до 23.59 год. 06 червня 2022 року, без визначення розміру застави, відповідно до п.5 ч.4 ст.183 КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали направити до Тернопільської обласної прокуратури для вирішення питання щодо дослідження обставин, викладених захисником - адвокатом ОСОБА_6 , щодо обставин незаконного затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1