Справа № 569/5113/22
УХВАЛА

11 липня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000558 від 26.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290, ч. 3 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , директор та власник ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY75D S1» заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у великих розмірах, на загальну суму 880 000 грн.

Слідчий у клопотанні вказує, що в серпні 2021 року ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_7 навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75D S1», 2018 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 (далі - така ж назва, або транспортний засіб), не оформивши при цьому відповідних документів на право власності. Після цього, в серпні 2021 року, ОСОБА_5 продав даний транспортний засіб для ПАП «Дзвін». Згідно усної домовленості частину суми за навантажувач, а саме кошти в сумі 15 000 доларів США ПАП «Дзвін» передано ОСОБА_5 готівкою, решта в сумі 880 000 грн. перераховано ПАП «Дзвін» на рахунок ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», директором та власником якого є ОСОБА_6 . В подальшому, відповідно до домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останній мав повернути для ОСОБА_5 кошти в сумі 880 000 грн. та надати документи для здійснення реєстрації права власності на навантажувач за ПАП «Дзвін». Однак, до цього часу ОСОБА_6 кошти не повернув та документів не надав. ОСОБА_6 достовірно знаючи, що у власності ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», директором якого він є, немає транспортного засобу, для розрахунку за нього надав ОСОБА_5 рахунок на оплату № 33 від 25 серпня 2021 р. за договором 25/08/2021 від 25.08.2021 р. на суму 880 000,00 грн.

На підставі рахунку на оплату №33 від 25 серпня 2021 року ПАП «Дзвін» перерахувало грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» № НОМЕР_2 в загальній сумі 880 000 грн.

В подальшому, з вказаного рахунку ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» грошові кошти в загальній сумі 870 000 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_6 .

В ході здійснення тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , було встановлено, що грошові кошти в сумі 520 229,65 грн., було перераховано з рахунку ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», на карткові рахунки третіх осіб.

Крім цього, грошові кошти в сумі 40 200 грн. ОСОБА_6 було перераховано на свій картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований АТ КБ «ПриватБанк», а грошові кошти в загальній сумі 15 400 грн. було перераховано на «Копилку».

Також, грошові кошти в сумі 292 898,99 грн., отриманих ОСОБА_6 з банківського рахунку ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» на свій картковий рахунок № НОМЕР_3 , внаслідок здійснення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ним було обготівковано.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до висновку експерта №СЕ-19/118-22/4750-КДТЗ від 07.06.2022, маркувальні позначення ідентифікаційного номеру наданого на експертизу навантажувача телескопічного піддавалися змінам шляхом механічного знищення першопочаткового номера.

Відповідно до інформації, отриманої з Інтернет - платформи «Опендатабот», ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», , власником та засновником якого є ОСОБА_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - «16.10 Лісопильне та стругальне виробництво».

Також, відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС в Рівненській області, як основний вид діяльності ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» зазначено «16.10 Лісопильне та стругальне виробництво».

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де який здійснює свою підприємницьку діяльність останній, з метою відшукування речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація про право власності на приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відсутня.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, яка клопотання підтримала, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч.5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя вважає їх достатніми для проведення обшуку в приміщенні де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вищевказаною адресою, з метою відшукування майна, яке свідчить про вчинення кримінального правопорушення, і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання цього майна.

За положенням п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Згідно ч.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Отже, слідчий суддя надаючи дозвіл на проведення обшуку, використовує формулювання, що дозволяють ідентифікувати речі та документи, інше майно, яке планує відшукати слідчий та уникнути безпідставного розширеного тлумачення кола такого майна особою, яка проводить обшук.

Тому не можуть бути задоволені вимоги слідчого щодо дозволу на відшукання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інші речі та документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, які не дають можливості ідентифікувати вказані речі та документи.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновника та власника ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» діяльності, де здійснює свою підприємницьку діяльність а саме в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутня), з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

-наказ про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД»;

-статут ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД»;

-договір 25/08/2021 від 25.08.2021 р., укладений між ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» та ПАП «Дзвін»;

-рахунок на оплату № 33 від 25 серпня 2021 р. за договором 25/08/2021 від 25.08.2021 р. на суму 880 000,00 грн. за навантажувач телескопічний MANITOU, модель МТ932 EASY 75D SN38 S1, двигун-дизель, потужність 55,4 кВт, маса макс. нав. - 13175, рік випуску 2018 р., червоний;

-реєстраційні документи на навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75D S1», 2018 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 та навантажувач телескопічний заводський номер MAN00000А01005331;

-документи, що стали підставою для купівлі, продажу, реєстрації та зняття з обліку навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY75D S1», 2018 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 та навантажувача телескопічного заводський номер MAN00000А01005331;

-комп`ютерна техніка, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), планшети, пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначені для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі;

-банківські картки;

-документи з вільними взірцями почерку та підписів ОСОБА_6 ;

-чорнові записи.

Строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1