Справа № 438/682/22
Провадження № 1-кс/438/30/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29 липня 2022 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 26 липня 2022 року за № 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати йому, а також дізнавачу СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 02.07.2022 по день надходження ухвали по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000056 встановлено, що невстановлена особа шляхом обману, представившись представником оператора мобільного зв`язку, заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_7 .

Крім цього, як вказав у клопотанні начальник дізнання, під час допиту потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що 01.07.2022 на карту для виплат прийшла заробітна плата в сумі 9000 грн. Гроші з рахунку не знімала. Наступного дня о 17 год 27 хв до неї з номеру телефону НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який розмовляв українською мовою з акцентом, голос був молодого хлопця. Вказаний хлопець говорив, що є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », казав що були погані погодні умови і можливий збій у телефонних дзвінках і потрібно переключити на додаткову вишку. Вона сказала що в неї все гаразд із зв`язком і допомоги не потребує. Після цього поклала слухавку. Далі він ще телефонував кілька разів і їй приходили CMC коди із 4 цифр від номеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому він попросив називати коди, вона назвала чотири цифри а саме 4538, в повідомленні писало «нікому не передавайте вказаний пароль». Після цього вона вирішила оплатити комунальні послуги та подати показники. Взявши телефон у руки побачила що не працює її сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі вирішила перевірити свою банківську карту оскільки її це насторожило. Вона пішла до банкомату та побачила що на рахунку немає коштів. Тоді вона одразу почала телефонувати у банк із іншого номера телефону щоб заблокувати рахунки, однак банк їй відмовив та сказав що треба повідомляти з номеру телефону який підв`язаний до карток, хоча на цей момент він не працював. В подальшому вночі написала звернення у кіберполіцію. 05.07.2022 телефонувала у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясовувала за зарплатну карту. Від працівників банку стало відомо, що у неї 02.07.2022 був збільшений кредитний ліміт по карті та знято гроші в сумі 75000 грн, при цьому жодних паролів від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи ПІН-кодів до карток нікому не подавала. Жодних дзвінків щодо банківських карток до неї не надходило. 03.07.2022 звернулась у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб відновити свій номер телефону, де отримала нову сім карту, яку було активовано 04.07.2022.

Начальник дізнання зазначив, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 02.07.2022 но день надходження ухвали; ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 02.07.2022 по день надходження ухвали, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання начальник СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 не з`явився, 28.07.2022 року до суду подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі у зв`язку із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби «COVID-19», клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Беручи до уваги обмежувальні заходи, пов`язані з уведенням на території України карантину, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув. На підставі ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 26 липня 2022 року за № 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_7 про те, що 02.07.2022 невстановлена особа шляхом обману, представившись представником оператора мобільного зв`язку, заволоділа грошовими коштами з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належать ОСОБА_7 , чим спричинено потерпілій майнової шкоди.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 02.07.2022 но день надходження ухвали; ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 02.07.2022 по день надходження ухвали, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких начальник дізнання просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000056, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння злочину. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, начальнику сектору дізнання ОСОБА_8 та дізнавачу ОСОБА_6 які відповідно до витягу з ЄРДР перебувають у групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

Крім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому клопотанні начальником сектору дізнання ОСОБА_8 належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей і документів, не зазначено підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитися вилученням належним чином засвідчених копій таких документів; не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення речей і документів, які перебувають у володінні банку, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином у вилученні зазначених речей і документів слідчий суддя відмовляє, відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема, щодо:

- даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 02.07.2022 по день надходження ухвали, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 02.07.2022 по день надходження ухвали по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2

з можливістю отримання вказаної інформації також у філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

У частині вилучення вищевказаних речей і документів (інформації) відмовити.

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1