Справа № 192/614/22
Провадження № 1-кс/192/136/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2022 року слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Солоне Солонянського району Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №9 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000013 від 21 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

слідчої ОСОБА_2 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду по кримінальному провадженню №0000013 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на наступне.

У провадженні Відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом того, що під час виконання Договорів № КРПП-3-16, КРПП-9-16, КРПП-10-16, КРПП-11-16 від 02 грудня 2016 року про виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлових будинків АДРЕСА_1 було складено Акти виконаних робіт, які були підписані замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інженером технічного нагляду.

Під час досудового розслідування було проведено судову будівельно-технічну, судову-економічну експертизи, за результатами яких встановлено факт завищення вартості виконаних робіт на суму 191 034 гривні 00 копійок.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000013 від 21 лютого 2017 року за ч. 2 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 18 травня 2015 року за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а директором є ОСОБА_5 .

З допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було встановлено, що йому не відомі обставини виконання робіт за укладеними договорами, оскільки він лише формально є директором вказаного підприємства.

З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з`ясовано, що порядок доступу до речей і документів встановлений ст. 159 КПК України.

З огляду на те, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин в даному провадженні, а також для встановлення осіб, які можливо вчинили кримінальне правопорушення або причетні до його вчинення, а також для проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої та економічної, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи з можливістю вилучення копії документів, які в ній містяться.

Також з посиланням на Указ Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану на території України», просить з метою обмеження пересування особового складу правоохоронних органів без виняткових потреб, задля збереження товарно-матеріальних цінностей держави, покращення логістики пересування військових та внутрішьно-переміщених осіб, відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України та на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території, надати дозвіл на проведення тимчасового доступу також і старшому слідчому ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Згідно з ч.4 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснювався за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 . З`ясувавши думку слідчої, слідчий суддя постановив здійснювати розгляд клопотання за відсутності належним чином повідомлених осіб, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча в судовому засіданні просила клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, з клопотання та матеріалів кримінального провадження з`ясовано, що в провадженні Відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000013 від 21 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання Договорів № КРПП-3-16, КРПП-9-16, КРПП-10-16, КРПП-11-16 від 02 грудня 2016 року про виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлових будинків АДРЕСА_1 було складено Акти виконаних робіт, які були підписані замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інженером технічного нагляду.

Під час досудового розслідування було проведено судову будівельно-технічну, судову-економічну експертизи, за результатами яких встановлено факт завищення вартості виконаних робіт на суму 191 034 гривні 00 копійок.

Допит керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запити за місцем реєстрації товариства про надання копій установчих документів - результатів не дали.

Згідно ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих до клопотання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 18 травня 2015 року за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а директором є ОСОБА_5 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06травня 2022 року та відповідно до положень ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб», з`ясовано що реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомлення та зняття копій документів, буде сприяти повному та всебічному досудовому розслідуванню та не позбавить можливості юридичну особу здійснювати свою діяльність, оскільки слідчий не просила надати дозвіл на вилучення оригіналів таких документів.

Оцінивши доводи клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що документи, доступ до яких просить надати слідчий не становлять собою і не включають, документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вирішуючи питання про коло осіб, яким слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя зазначає наступне.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в України» на всій території України було введено воєнний стан, який продовжено строком до 25 серпня 2022 року.

Вказана обставина обмежує пересування особового складу правоохоронних органів без виняткових потреб, а тому для збереження товарно-матеріальних цінностей держави, покращення логістики пересування військових та внутрішьно-переміщених осіб, відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України та на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території, слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на проведення тимчасового доступу крім слідчої ОСОБА_2 також і старшому слідчому ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 . В той же час слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання дозволу іншим слідчим та прокурорам, які вказані в прохальній частині клопотання - є недоцільним з огляду на те, що вказані особи не є ініціаторами такого клопотання. Тому клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №9 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000013 від 21 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати слідчій відділення поліції №9 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_2 та старшому слідчому ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000013 від 21 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності до завірених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів, які містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме до:

-заяви про державну реєстрацію;

-Статутів;

-реєстраційних карток;

-протоколів установчих зборів;

-протоколів загальних зборів;

-установчих договорів;

-наказів про призначення та звільнення службових осіб товариства;

-посадових інструкцій;

-довіреностей;

-та інших документів, які містяться в реєстраційній справі та якими підтверджується зміна власників або Статут, керівників підприємства або прирівняних до них осіб, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також надати дозвіл на вилучення (виїмку) копій вказаних документів.

Відмовити в задоволенні іншої частини ухвали.

Строк дії ухвали встановити по 20 липня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повне судове рішення складене 26 травня 2022 року.

Головуючий: слідчий суддя: ОСОБА_1