Провадження № 1-кс/537/745/2022
Справа № 537/2784/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 11.10.2022 по час винесення ухвали, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 11.10.2022 по час винесення ухвали.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000631 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.10.2022 року о 10:26 невстановлена особа, представившись по телефону працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, випитавши у ОСОБА_4 реквізити її карти та коди для підтвердження входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно заволоділа її грошима з банківської карти в сумі 178000 гривень. В ході досудового розслідування потерпіла надала виписку по картковому рахунку. У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити користувача, його місцезнаходження та рух коштів по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період із 11.10.2022 по час винесення ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000631 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Згідно з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.10.2022 року о 10:26 год. невстановлена особа, представившись по телефону працівником банку шахрайським шляхом, випитавши у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 реквізити її карти та коди для підтвердження входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », незаконно заволоділа її грошима в сумі 178000 грн. з банківської карти.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З пояснення потерпілої ОСОБА_4 від 12.10.2022 вбачається, що 11.10.2022 в розмові з особою, яка представилася і переконала потерпілу, що є працівником банку, випитала реквізити картки та коди для підтвердження входу в мобільний додаток, після чого з карток потерпілої було знято грошові кошти.
Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку НОМЕР_4 11.10.2022 здійснено переказ коштів двома транзакція по 29000 грн.
Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку НОМЕР_5 11.10.2022 здійснено переказ коштів двома транзакція по 29000 грн.
Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку НОМЕР_6 11.10.2022 здійснено переказ коштів двома транзакція по 29000 грн.
Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, невстановлена особа 11.10.2022 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_7 о 10:43 двома переказами по 29000 гривень кожний зарахувала дані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_8 о 10:48 двома переказами по 29000 гривень кожний зарахувала дані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_9 о 10:46 двома переказами по 29000 гривень кожний зарахувала дані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Згідно довідки доданої до клопотання, карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області в складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 11.10.2022 по час винесення ухвали, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 11.10.2022 по час винесення ухвали.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 21.12.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1