печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5873/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Першим слідчим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке 04.08.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000754 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 249 КК України.

У клопотанні вказано, що для установлення обставин (дати, часу, суми руху коштів, реквізитів договорів та інших документів, ПІБ службових осіб, які здійснювали фінансові операції), а також суми завданої шкоди та інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів банківських справ та руху коштів на рахунках.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000754 від 04.08.2020, а саме: слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурору групи прокурорів прокурору першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю ? інформації в паперовому та електронному вигляді (формат Excel) про рух коштів по рахунках з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали слідчим суддею, які перебувають у володінні:

Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ? рахунок № НОМЕР_4 ;

- ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ? рахунки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ? рахунки № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 .

Одеська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ):

- ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ? рахунок № НОМЕР_14 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):

- ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ? рахунки № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ):

- ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ? рахунки № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_24 , ЄДРПОУ НОМЕР_25 ):

- ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ? рахунки № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 .

Філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_30 , ЄДРПОУ НОМЕР_31 ):

- ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) ? рахунки № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ;

із відомостями про призначення платежу, контрагентів, коди ЄДРПОУ, дати і точний час перерахунку коштів, телекомунікаційні з`єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), час і дати проведення з`єднань, а також банківських справ (з юридичного оформлення рахунків) сформованих при відкритті/обслуговуванні/закритті зазначених рахунків та їх змісту, з можливістю виготовлення копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1