Копія Справа №678/1481/21
Провадження №1-кс-678-280/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2022 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника ТОВ «АЛЬФАГРУП 77» - адвоката ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання представника ТОВ «АЛЬФАГРУП 77» - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, у об`єднаному кримінальному провадженні №0000304 від 10.12.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.358 ч.4, 204 ч.1 КК України,

встановив:

07.07.2022 року представник ТОВ «АЛЬФАГРУП 77» - адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області із клопотанням від 07.07.2022 року в якому просить: скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 17.12.2021 року (справа №678/1481/21, провадження №1-кс-678-500/21), а саме на: автомобіль марки DAF105.410/ сідловий тягач із д.н.з. НОМЕР_1 , та цистерну білого кольору із д.н.з. НОМЕР_2 , яка прикріплена до тягача, які належать ТОВ «АЛЬФАГРУП 77» та повернути вищевказане майно власнику або уповноваженому представнику власника, посилаючись на те, що: з 17.12.2021 року та по даний час жодних слідчих дій з вказаними транспортними засобами не здійснювалось; за час простою автомобіля з цистерною власник щодня зазнає збитків, через неможливість використання стратегічно важливого транспорту; відповідно до санкції статті КК України за якою внесено відомості до ЄРДР не передбачена можливість конфіскації транспортного засобу; через тривалу стоянку транспортного засобу відбувається погіршення його технічного стану; провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно водія даного транспортного засобу закрито, а транспортні засоби зобов`язано повернути власнику.

У судовому засіданні представник ТОВ «АЛЬФАГРУП 77» - адвокат ОСОБА_5 подане клопотання підтримує в повному обсязі та наполягає на його задоволенні.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні заперечують щодо задоволення поданого клопотання.

Заслухавши думку та пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали на його обґрунтування а також надані матеріали кримінального провадження №0000304 від 10.12.2021 року, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

10.12.2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000304, зареєстровано дані кримінальні правопорушення, правова кваліфікація правопорушень ст.ст.358 ч.4, 204 ч.1 КК України.

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що 15.12.2021 року до чергової частини СПД №1 ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від інспектора СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , про те що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000304 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України встановлено, що 09.12.2021 року близько 14 год. 00 хв. в м.Деражня, Хмельницького (Деражнянського) району Хмельницької області працівниками СПД №1 ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, було зупинено автомобіль марки DAF105.410/ сідловий тягач д.н.з. НОМЕР_1 , із цистерною білого кольору «TRAILOR SYY СХАС 330» д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 , який вказаним транспортним засобом здійснював незаконне транспортування пального з метою збуту, без дозвільних документів.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 15.12.2021 року в період часу з 15 год. 59 хв. по 16 год. 47 хв. слідчим СВ відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_8 з участю уповноважених працівників ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області та понятих проведено огляд території за адресою вул.Миру, 126/1, м.Деражня, Деражнянської міської ОТГ, Хмельницької області, в ході якого було виявлено та вилучено автомобіль марки DAF105.410/ сідловий тягач із д.н.з. НОМЕР_1 , та цистерну білого кольору «TRAILORSYYCXAC 330» із д.н.з. НОМЕР_2 , яка прикріплена до тягача, які було опечатано бирками з підписами понятих та усіх учасників огляду та скріплено печатками №110.

15.12.2021 року постановою слідчого СВ відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 виявлені та вилучені вищевказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 17.12.2021 року (справа №678/1481/21, провадження №1-кс-678-500/21) було накладено арешт на тимчасово вилучене 15.12.2021 року в ході проведення огляду майно, а саме на: автомобіль марки DAF105.410/ сідловий тягач із д.н.з. НОМЕР_1 , та цистерну білого кольору із д.н.з. НОМЕР_2 , яка прикріплена до тягача, які належать відповідно до копії товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №638 від 06 грудня 2021 року ТОВ «АЛЬФАГРУП 77» Полтавська область, м.Кременчуг, проїзд Галузевий, 70, які знаходяться на території по вул.Миру, 126/1, м.Деражня, Деражнянської міської ОТГ, Хмельницької області, з позбавленням права власника даного майна на його відчуження, розпорядження та користування ним з метою збереження речових доказів, запобігання можливого їх знищення, пошкодження, приховування, з можливістю призначення необхідних експертиз та проведення інших слідчих дій.

17.12.2021 року постановою прокурора Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , матеріали досудових розслідувань №0000304 від 10.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України та №0000264 від 15.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000304.
31.12.2021 року постановою слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_8 було призначено судову експертизу нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, проведення якої доручено експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України.
05.01.2022 року було проведено вищевказану експертизу, висновок експерта №СЕ-19/123-22/18-ФХД від 05.01.2022 року, відповідно до якого, надані на дослідження три скляних пляшки з написами на бирках: вилучені під час обшуку «з другого відсіку з заду цистерни», «з четвертого відсіку з заду цистерни» та «з дев`ятого відсіку з заду цистерни» з рідиною світло-зеленого кольору є світлим нафтопродуктом який за густиною можливо віднести до бензину. Надана на дослідження одна скляна пляшка з написами на бирці «вилучена під час обшуку з восьмого відсіку з заду цистерни» з рідиною жовто-зеленого кольору є світлим нафтопродуктом який за густиною можливо віднести до палива дизельного.

14.01.2022 року постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 , доручено здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.4 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні №0000304 від 10.12.2021 року слідчим слідчого відділу поліції № 3 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що дане кримінальне провадження триває вже майже 7 (сім) місяців, на даний час експертизу проведено, жодній особі у даному кримінальному провадженні про підозру не повідомлено. В період з січня місяця 2022 року по липень місяць 2022 року у даному кримінальному провадженні не проведено жодної слідчої (розшукової) дії, не допитано жодної посадової службової особи ТОВ «АЛЬФАГРУП 77», яке на даний час позбавлене можливості використовувати належне йому майно. ТОВ «АЛЬФАГРУП 77» внаслідок вказаного арешту майна зазнало значних матеріальних збитків і зазнає їх по даний час, оскільки порушена його нормальна робота та втрачається прибуток, якій міг би бути внаслідок здійснення підприємницької діяльності. Крім того через тривалий простій транспортного засобу може відбутись погіршення його технічного стану та властивостей, оскільки його необхідно належним чином обслуговувати та доглядати.

Санкція ч.1 ст.204 КК України, а саме за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Тобто покарання за ч.1 ст.204 КК України, не передбачає конфіскації чи спеціальної конфіскації майна, у даному випадку транспортних засобів.

Також встановлено, що постановою Деражнянського районного суду Хмельницької області від 18.02.2022 року, по даному факту, справу про адміністративне правопорушення щодо ОСОБА_7 закрито на підставі п.1 ч.1 ст.247 КУпАП, у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.4 ст.164 КУпАП. Вилучені транспортні засоби марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_3 із причіп - цистерною марки «TRAILOR», д.н.з. НОМЕР_2 , технічні паспорти на вказані транспортні засоби серії НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відповідно - повернути власнику ТОВ «АЛЬФАГРУП 77».

Продовження ж дії арешту на майно протягом тривалого часу може призвести до заподіяння власнику значних збитків.

Крім того, позбавлення будь-якої особи права розпоряджатися чи користуватись своїм майном за умови недоведеності її причетності до вчинення кримінального правопорушення, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, та їх невідповідності критеріям ст.98 КПК України, є втручанням у господарську діяльність та право мирно володіти своїм майном.

Однією із засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту своїх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Європейський суд з прав людини висловив позицію, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі"Джеймс та інші проти Сполученого Королівства"(James and Others v. the United Kingdom), п.50, Series A 98.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається та прокурором і слідчим не доведено необхідність та доцільність подальшого застосування арешту на вказані транспортні засоби, у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.110, 174 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання представника ТОВ «АЛЬФАГРУП 77» - адвоката ОСОБА_5 , задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 17.12.2021 року (справа №678/1481/21, провадження №1-кс-678-500/21), на тимчасово вилучене 15.12.2021 року в ході проведення огляду майно, а саме на: автомобіль марки DAF105.410/ сідловий тягач із д.н.з. НОМЕР_1 , та цистерну білого кольору із д.н.з. НОМЕР_2 , які належать ТОВ «АЛЬФАГРУП 77», та повернути вищевказане майно власнику або уповноваженому представнику власника.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1