Провадження № 1-кс/761/5731/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001074 від 06.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001074 від 06.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що впровадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001074 від 06.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи спільно із невідомою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місце, але не пізніше 06.05.2022 року, розробили злочинний план по вчиненню злочину проти власності спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна, під приводом обміну іноземної валюти. Спосіб заволодіння чужим майном полягав у підміні грошових коштів під час їх обміну на несправжні купюри відповідного номіналу та валюти які підготували та здійснили їх упакування подібне до упакувань банківського зразка. В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місце але не пізніше 06.05.2022 року, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » який перебував у користуванні ОСОБА_4 . Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи спільно з невстановленою особою почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін великої суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима. Так, 06.05.2022 року, о 11 год. 26 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_1 » що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні ОСОБА_4 що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_6 з приводу можливості обміну 16 900 ЄВРО на гривню. В телефонній розмові ОСОБА_4 домовилася з ОСОБА_6 про час та місце проведення обміну грошових коштів.

Слідчим вказано, що діючи згідно розробленого плану ОСОБА_5 , 06.05.2022 року, сів до автомобіля «Hyundai Tucson» сірого кольору Д.Н.З. НОМЕР_2 , який попередньо був замовлений , під керуванням водія ОСОБА_7 , та в подальшому згідно замовлення поїхав на місцем зустрічі з потерпілим, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . 06.05.2022 року, приблизно о 12 год. 11 хв., прибувши на автомобілі таксі «Hyundai Tucson» сірого кольору Д.Н.З. НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 почав очікувати зустріч з потерпілим ОСОБА_6 , з яким в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкувалась ОСОБА_4 та вказувала йому на місце зустрічі з ОСОБА_5 для подальшого заволодіння його майном шляхом обману. 06.05.2022 року, приблизно о 12 год. 11 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходячись у автомобілі марки «Hyundai Tucson» сірого кольору Д.Н.З. НОМЕР_2 ,зустрівся з ОСОБА_6 , якому повідомив, що здійснює обмін валют, після чого отримав від останнього 16 900 тисяч ЄВРО, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 06.05.2022 становить 521 525, 55 гривень, якому у свою чергу, передав заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 100 грн. та 500 грн., зальною сумою близько 600 000 (шістсот тисяч гривень), що знаходилися в упакуванні імітую чому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипом, після чого потерпілий взявши упакування з коштами вийшов з автомобіля. В подальшому, ОСОБА_5 , з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 на власний розсуд. Крім того, 12.05.2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_3 » який перебував у користуванні ОСОБА_4 . Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , повторно діючи спільно з невстановленою особою почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін великої суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.

У клопотанні зазначено, що 12.05.2022 року, о 14 год. 20 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_3 » що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні ОСОБА_4 що повторно діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_8 з приводу можливості обміну 24 000 доларів США на гривню. В телефонній розмові ОСОБА_4 домовилася з ОСОБА_8 про час та місце проведення обміну грошових коштів. Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_5 , 12.05.2022 року, сів до автомобіля «Toyota corolla», білого кольору Д.Н.З. НОМЕР_4 , який був попередньо замовлений, під керуванням водія ОСОБА_9 , та в подальшому згідно замовлення поїхав за місцем зустрічі з потерпілим, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . 12.05.2022 року, приблизно о 15 год. 40 хв., прибувши за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 почав очікувати зустріч з потерпілим ОСОБА_8 , з яким в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкувалась ОСОБА_4 та вказувала йому на місце зустрічі з ОСОБА_5 для подальшого заволодіння його майном шляхом обману. 12.05.2022 року, приблизно о 15 год. 40 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , та знаходячись у автомобілі марки «Toyota corolla», білого кольору Д.Н.З. НОМЕР_4 зустрівся з ОСОБА_8 , якому повідомив, що здійснює обмін валют, після чого отримав від останнього 23 600 тисяч доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 12.05.2022 становить 690 415, 64 гривень, якому у свою чергу, передав заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти, зальною сумою близько 800 000 (вісімсот тисяч гривень), що знаходилися в упакуванні імітую чому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипом, після чого потерпілий взявши упакування з коштами вийшов з автомобіля. В подальшому, ОСОБА_5 , з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 на власний розсуд. 12.05.2022 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від о/у УКР про те, що в ході проведення першочергових слідчих(розшукових) дій встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності в рівних частинах згідно договору купівлі-продажу від 09.11.2015 №1-3963 належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . 12.05.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 відділенні якого виявлено та в подальшому вилучено: - мобільний телефон «Samsung» А52 ІМЕІ1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ; - мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_13 ; роутер «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_14 з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; роутер «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_15 з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; тримачі для сім карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; тримач для сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_19 ; сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості 6 шт.; сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кількості 1 шт.; - сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 7 шт.; 3 аркуші із записами - дані речі упаковані до спеціального пакету №4412423 з відповідними надписами та підписами понятих.

При цьому слідчим зазначено, що 12.05.2022 до слідчого відділу Шевченківського УП надійшов рапорт від працівників ВКП Шевченківського УП про те, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 яка виконувала роль диспетчера. Відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно встановлено, що кв. АДРЕСА_5 , відповідно до договору дарування, серія та номер 2981 від 13.12.2019 на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_20 від 17.06.2014. Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та в подальшому вилучено: - телефон марки «Iphone» моделі «6S», Імеі: НОМЕР_21 та сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер НОМЕР_22 , які упаковано до спеціального пакету NPU 1507873 з відповідними надписами та підписами понятих; - мобільний телефон марки «ZTE», Імеі 1: НОМЕР_23 , Імеі 2: НОМЕР_24 , без сім карти; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Nokia» моделі «Х1», Імеі: НОМЕР_25 , імеі 2: НОМЕР_26 , та сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер НОМЕР_27 , які поміщено до спеціального пакету NPU1873 з відповідними надписами та підписами понятих; - мобільний телефон марки «Nokia», Імеі 1: НОМЕР_28 , Імеі 2: НОМЕР_29 , з зламаною сім картою, які поміщені до спеціального пакету NPU 1507874, з відповідними надписами та підписами понятих; - блокнот рожевого кольору, в якому знаходились три сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дві сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які поміщено до спеціального пакету NPU15114948, з відповідними надписами та підписами понятих; - три коробки: коробка №1 з написом «прокачана», в якій містилась одна сім карта з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; коробка №2 з написом «щиток мало заявок» де містилась одна сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; коробка №3 з написом «громотвод» де одна сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стартовий пакет з мобільним номером телефону НОМЕР_30 , які поміщено до спеціального пакету NPU 1507872, з відповідними надписами та підписами понятих.

Слідчий вказує, що в ході аналізу вилучених речових доказів під час обшуку у ОСОБА_10 та під час обшуку у ОСОБА_4 слідство припускає, що написи зроблені на коробках вилучених у ОСОБА_4 могли б бути здійсненні ОСОБА_10 . В ході досудового розслідування встановлено, що зразки почерку ОСОБА_10 наявні в матеріалах кримінального провадження № 0004435 від 25.09.2020, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що на даний час з метою встановлення обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність вилучити оригінали документів, які містять зразки почерку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . З метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження для проведення почеркознавчих, криміналістичних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу матеріалів та речових доказів з матеріалів кримінального провадження № 0004435 від 25.09.2020, яка містить індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливе лише в разі надання тимчасового доступу. Враховуючи те, вилучення указаного документа, який сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які його вчинили, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що впровадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001074 від 06.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 190 КК України.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, дана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0001074 від 06.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001074 від 06.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме:

- оригіналів документів з матеріалів кримінального провадження № 0004435 від 25.09.2020, що містять почерк ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та речових доказів, а саме двох блокнотів.

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: