ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3089/22
Провадження № 1-кс/210/1501/22

"28" жовтня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001255 від 21.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.10.2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001255 від 21.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001255 від 21.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відомості щодо вказаного правопорушення 21.09.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001255, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (старший групи), старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької південної окружної прокуратури (старший групи) ОСОБА_3 , прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурор Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 .

21.09.2022 року до ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які 20.09.2022 року, близько 22:00 годин шляхом обману за допомогою посилання в інтернеті заволоділи її грошовими коштами з банківського рахунку відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , на загальну суму 12 824 грн., чим завдали їй матеріальну шкоду на зазначену вище суму (ЖЄО 13052 від 21.09.2022 року).

22.09.2022 року слідчим було допитано як свідка водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , який повідомив, що 21.09.2022 року, йому на мобільний телефон зателефонував знайомий на ім`я ОСОБА_9 , який запропонував придбати для власних потреб пальне, а саме бензин марки «95», за ціною 40 грн за 1 літр у кількості 1 000 літрів, на що свідок погодився та близько 10:00 годин поїхав на автомобільну заправочну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , де він зустрівся із ОСОБА_9 та ще двома раніше невідомими йому хлопцями. Останнім свідок передав грошові кошти у розмірі 40 000 грн. різними купюрами, які ОСОБА_9 та його товариші поклали в салон автомобіля марки «Daewoo» моделі «Nubira», сірого кольору, д.н.н. НОМЕР_2 . Після того, як вантажний відділ автомобіля марки «TATA» моделі «LPT 713», білого кольору, д.н.н. НОМЕР_3 , яким свідок користується, було заповнено бензином об`ємом 1 000 літрів, приїхали працівники поліції та повідомили, що пальне яке він придбав є здобуте злочинним шляхом та в ході огляду місця події вилучили у нього автомобіль та пальне.

Слідчим допитано як свідка юрисконсульта ФОП ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , який повідомив, що він працє юрисконсультом за трудовим договором укладеним з Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 . Так приблизно о 09 годині 15 хвилин 21 вересня 2022 року на гарячу лінію ФОП ОСОБА_10 зателефонувала невідома жінка, номер телефону НОМЕР_4 , яка повідомила, що у неї відбулось списання грошових коштів у розмірі 12 824 гривні 00 копійок з кредитної картки на придбання у ФОП ОСОБА_10 пального у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", але вона стверджувала, що жодних дій з придбання пального вона не здійснювала, а кошти з кредитної картки ймовірно викрали шахраї. Після чого співробітниками ФОП ОСОБА_10 був здійснений ретельний аналіз усіх операцій і за допомогою програмного забезпечення було встановлено операцію із зарахування грошових коштів у розмірі 12 824 гривні 00 копійок за придбання Бензину А-95 Євро5-Е0 у кількості 280 літрів, яка відбулась 20 вересня 2022 року (копія квитанції додається). Придбанні літри були зараховані на смарт карту № 8132625. Так, смарт карта №8132625 згідно облікових даних ФОП ОСОБА_12 зареєстрована на гр. ОСОБА_13 , номер телефону реєстрації НОМЕР_5 . Так під час аналізу вищевказаної операції було встановлено, що по смарт картці №8132625 наразі проходять операції з отримання придбаного пального на одній із АЗС партнера, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з чим було викликано поліцію за лінією 102. Одночасно свідок зазначає, що під час аналізу операцій співробітниками ФОП ОСОБА_10 було встановлено цілий ряд підозрілих операції з придбання пального на великі суми коштів у той же день, проте придбання пального здійснювалось з інших кредитних карток та на інші смарт карти, у разі необхідності можемо надати усю відповідну інформацію.

На запит слідчого в порядку ст.93 КПК України, було отримано відповідь від ФОП ОСОБА_10 , що у підприємства відсутня інформація необхідна інформація, але останнім часом від платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надходять запити про оскарження транзакцій, а саме:

- ID платежу НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , дата і час 20.09.2022 о 22:46:57, сума 14460 грн., відправник НОМЕР_8 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка бензин А-95 Євро5-Е0+ СК: 8132625 кількість: 300;

- ID платежу , НОМЕР_9 , дата і час 21.09.2022 о 00:59:16, сума 14167 грн., відправник НОМЕР_10 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка бензин А-95 Євро5-Е0+ СК: 8132629 кількість: 310;

- ID платежу , НОМЕР_11 , дата і час 20.09.2022 о 22:11:39, сума 12824 грн., відправник НОМЕР_12 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка бензин А-95 Євро5-Е0+ СК: 8132625 кількість: 280;

- ID платежу , HhopOrderld 53070, дата і час 20.09.2022 о 18:22:56, сума 10992 грн., відправник НОМЕР_13 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка бензин А-95 Євро5-Е0+ СК: 8132622 кількість: 240;

- ID платежу , HhopOrderld 53067, дата і час 20.09.2022 о 18:11:50, сума 4840 грн., відправник НОМЕР_14 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка бензин А-95 Євро5-Е0+ СК: 8132622 кількість: 100;

- ID платежу , HhopOrderld 53065, дата і час 20.09.2022 о 17:57:05, сума 1300 грн., відправник НОМЕР_15 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка ДизПалДП-Л-Євро5-В0+ СК: 8132622 кількість: 25;

- ID платежу , дата і час 23.09.2022 о 16:13:49, сума 15300 грн., відправник НОМЕР_16 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка ДизПалДП-Л-Євро5-В0+ СК: 8132650 кількість: 300;

- ID платежу , дата і час 23.09.2022 о 16:51:12, сума 8415 грн., відправник НОМЕР_17 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка ДизПалДП-Л-Євро5-В0+ СК: 8132646 кількість: 165.

Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, прізвище, ім`я, по батькові особи та контактні данні відправника грошових коштів за платіжною операцією в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- ID платежу НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , дата і час 20.09.2022 о 22:46:57, сума 14460 грн., відправник НОМЕР_8 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка бензин А-95 Євро5-Е0+ СК: 8132625 кількість: 300;

- ID платежу , НОМЕР_9 , дата і час 21.09.2022 о 00:59:16, сума 14167 грн., відправник НОМЕР_10 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка бензин А-95 Євро5-Е0+ СК: 8132629 кількість: 310;

- ID платежу , НОМЕР_11 , дата і час 20.09.2022 о 22:11:39, сума 12824 грн., відправник НОМЕР_12 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка бензин А-95 Євро5-Е0+ СК: 8132625 кількість: 280;

- ID платежу , HhopOrderld 53070, дата і час 20.09.2022 о 18:22:56, сума 10992 грн., відправник НОМЕР_13 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка бензин А-95 Євро5-Е0+ СК: 8132622 кількість: 240;

- ID платежу , HhopOrderld 53067, дата і час 20.09.2022 о 18:11:50, сума 4840 грн., відправник НОМЕР_14 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка бензин А-95 Євро5-Е0+ СК: 8132622 кількість: 100;

- ID платежу , HhopOrderld 53065, дата і час 20.09.2022 о 17:57:05, сума 1300 грн., відправник НОМЕР_15 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка ДизПалДП-Л-Євро5-В0+ СК: 8132622 кількість: 25;

- ID платежу , дата і час 23.09.2022 о 16:13:49, сума 15300 грн., відправник НОМЕР_16 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка ДизПалДП-Л-Євро5-В0+ СК: 8132650 кількість: 300;

- ID платежу , дата і час 23.09.2022 о 16:51:12, сума 8415 грн., відправник НОМЕР_17 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка ДизПалДП-Л-Євро5-В0+ СК: 8132646 кількість: 165.

Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 20.09.2022 року по 23.09.2022 року, проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками за в період часу з 20.09.2022 року по 23.09.2022 року, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Система LiqPay - це платіжний сервіс Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначений для спрощення проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп`ютерів та/або інших мобільних пристроїв.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 , є те що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито що найменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч.1 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001255 від 21.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001255 від 21.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001255 від 21.09.2022 року, з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме, прізвище, ім`я, по батькові особи та контактні данні відправника грошових коштів за платіжною операцією в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- ID платежу НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , дата і час 20.09.2022 о 22:46:57, сума 14460 грн., відправник НОМЕР_8 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка бензин А-95 Євро5-Е0+ СК: 8132625 кількість: 300;

- ID платежу , НОМЕР_9 , дата і час 21.09.2022 о 00:59:16, сума 14167 грн., відправник НОМЕР_10 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка бензин А-95 Євро5-Е0+ СК: 8132629 кількість: 310;

- ID платежу , НОМЕР_11 , дата і час 20.09.2022 о 22:11:39, сума 12824 грн., відправник НОМЕР_12 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка бензин А-95 Євро5-Е0+ СК: 8132625 кількість: 280;

- ID платежу , HhopOrderld 53070, дата і час 20.09.2022 о 18:22:56, сума 10992 грн., відправник НОМЕР_13 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка бензин А-95 Євро5-Е0+ СК: 8132622 кількість: 240;

- ID платежу , HhopOrderld 53067, дата і час 20.09.2022 о 18:11:50, сума 4840 грн., відправник НОМЕР_14 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка бензин А-95 Євро5-Е0+ СК: 8132622 кількість: 100;

- ID платежу , HhopOrderld 53065, дата і час 20.09.2022 о 17:57:05, сума 1300 грн., відправник НОМЕР_15 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка ДизПалДП-Л-Євро5-В0+ СК: 8132622 кількість: 25;

- ID платежу , дата і час 23.09.2022 о 16:13:49, сума 15300 грн., відправник НОМЕР_16 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка ДизПалДП-Л-Євро5-В0+ СК: 8132650 кількість: 300;

- ID платежу , дата і час 23.09.2022 о 16:51:12, сума 8415 грн., відправник НОМЕР_17 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення: покупка ДизПалДП-Л-Євро5-В0+ СК: 8132646 кількість: 165,

надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 20.09.2022 року по 23.09.2022 року, проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками за в період часу з 20.09.2022 року по 23.09.2022 року, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати: старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та/або слідчому слідчої групи.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали, до 26 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1