Справа № 203/2942/22
Провадження № 1-кс/0203/3019/2022
УХВАЛА

03 жовтня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158 від 05.05.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

26 вересня 2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158 від 05.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчих Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000158 від 05.05.2021 року, за заявою ОСОБА_4 про зловживання владою суддями ІНФОРМАЦІЯ_1 під час розгляду справи № 904/83/15 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі затвердження витрат та грошової винагороди ліквідатору ОСОБА_5 без відповідного узгодження з комітетом кредиторів, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 16.11.2017 року № 1-кп/243/651/2017, задоволено клопотання цивільного позивача ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000321 від 13.07.2015 року, справа № 243/6167/17, за обвинуваченням засновника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та накладено арешт на нерухоме майно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: будівля механічного цеху літ. Б-1 з прибудовами літ. Б1-1, Б2-1, Б3-1, Б4-1, б-1, б1-1, б2-1 загальною площею 7231,6 кв. м; інструментальний цех літ. Д-1 з прибудовами літ. Д1-1, д1-1 загальною площею 370,5 кв.м; адміністративна будівля літ. Ж-2 з прибудовами літ. Ж1-1, Ж2-1, ганками літ. ж, ж1 загальною площею 260,6 кв. м; навіси літ. И, Н, Л; енергоремонтний цех літ. К3-1 загальною площею 71,6 кв. м.; склад пресформ літ. М-1 загальною площею 44,6 кв. м; альтанка літ. О; сушильня лісу (тимчасова) літ. 2А-1; споруди (ворота, огорожі, естакада, а/бетонне мостіння) № 4-7, 10, I.

При цьому, суддею Господарського суду Дніпропетровської області під час розгляду справи № 904/83/15 про визнання банкрутом ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено клопотання ліквідатора та постановлено ухвалу від 28.11.2017 року, якою скасовано арешт вищезазначеного нерухомого майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , що був накладений ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.11.2017 року № 1-кп/243/651/2017, згідно норм КПК України.

В подальшому звільнене з-під арешту нерухоме майно було продано на аукціоні, організованому ліквідатором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас відповідно до висновків Великої Палати Верховного Суду при розгляді справ № 202/5044/17 (постанова від 24.04.2018), № 335/12096/15-ц (постанова від 15.05.2018), № 569/4374/16-ц (постанова від 23.05.2018, № 296/8586/16-ц (постанова від 07.11.2018), № 202/1452/18 (постанова від 27.03.2019) та № 504/1306/15-ц (постанова від 11.09.2019), скасування арешту, який був накладений за правилами кримінального судочинства, підлягає розгляду у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законом. Такий порядок встановлюється ст. 174 КПК України.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.08.2022 року № ЕП-3311/22-Вих, кримінальне провадження № 0000321 від 13.07.2015 за обвинуваченням ОСОБА_4 , справа № 243/6167/17, перебуває в провадженні вказаного суду та до теперішнього часу не розглянуто. Арешт на майно, накладений ухвалою від 16.11.2017 № 1-кп/243/651/2017, в порядку кримінального судочинства не скасований. Кримінальне провадження № 0000321 від 13.07.2015, справа № 243/6167/17, наприкінці квітня 2022 було евакуйовано з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 та наразі фактично зберігається у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 від 05.05.2021 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_18 дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та які фактично перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме матеріалів кримінального провадження № 0000321 від 13.07.2015 за обвинуваченням ОСОБА_4 , справа № 243/6167/17.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 26.09.2022 року, судову справу № 203/2942/22, провадження № 1-кс/0203/3019/2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 27.09.2022 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 03.10.2022 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судове засідання старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 не з`явився, був належним чином повідомлений про час та дату судового засідання.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, вважає за необхідне клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю, з огляду на таке.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження № 0000158 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 05.05.2021 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України на підставі на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 06 квітня 2021 року (справа № 554/2953/21), якою було задоволено скаргу ОСОБА_4 та зобов`язано уповноважену посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованого у м. Полтава внести відомості за заявою ОСОБА_4 від 01 березня 2021 року про злочин до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з матеріалами заявленого клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що ухвалою Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 16.11.2017 № 1-кп/243/651/2017, задоволено клопотання цивільного позивача ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000321 від 13.07.2015, справа № 243/6167/17, за обвинуваченням засновника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та накладено арешт на нерухоме майно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 під час розгляду справи № 904/83/15 про визнання банкрутом ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено клопотання ліквідатора та постановлено ухвалу від 28.11.2017 року, якою скасовано арешт нерухомого майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , що був накладений ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.11.2017 року № 1-кп/243/651/2017, згідно норм КПК України. В подальшому звільнене з-під арешту нерухоме майно було продано на аукціоні, організованому ліквідатором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Кримінальне провадження № 0000321 від 13.07.2015 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , справа № 243/6167/17, перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 та до теперішнього часу не розглянуто. Арешт на майно, накладений ухвалою від 16.11.2017 року № 1-кп/243/651/2017, в порядку кримінального судочинства не скасований. Кримінальне провадження № 0000321 від 13.07.2015, справа № 243/6167/17, наприкінці квітня 2022 було евакуйовано з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 та наразі фактично зберігається у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_2 .

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000158 від 05.05.2021 року, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 21.07.2021 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 05.10.2021 року, копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.11.2017 року по справі № 904/83/15, копію акту про передання права власності на нерухоме майно від 08.02.2018 року, копію Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 07.07.2022 року, копію запиту слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідь ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.08.2022 року.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158 від 05.05.2021 року задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- матеріалів кримінального провадження № 0000321 від 13.07.2015 за обвинуваченням ОСОБА_4 , справа № 243/6167/17 року.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 03 грудня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1