Справа № 442/4379/18
Провадження № 1-кс/442/623/2022
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів

"03" травня 2022 р. місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018 за № 0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -
в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 02.05.2022 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та прокурорам Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації, належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських чи інших фінансових установах впродовж 2019-2020 років із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицької міської ради Львівської області за 2019-2020 роки, акти податкових перевірок вказаного підприємства за 2019-2020 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання вмотивоване тим, що 09.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовником) та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицької міської ради Львівської області (Виконавцем) укладено договір підряду № 111 на виконання робіт по об`єкту «Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в м. Дрогобичі Львівської області (реконструкція)». Коригування (45310000-3 Електромонтажні роботи). Відповідно до п. 3.1. вказаного договору, договірна ціна на момент укладення Договору є твердою і становить: 21 000 000,00 грн., в тому числі ПДВ 3 500 000,00 грн. 17.11.2020 між Замовником та Виконавцем укладено додаткову угоду №9 про розірвання вищевказаного Договору № 111 від 09.07.2019, з якої встановлено, що Замовником у 2019 році проведено фінансування робіт на суму 19 335 711, 55 гривень. В той же час, сторони розірвали Договір в частині невиконаних та неоплачених зобов`язань на суму 1 664 288, 45 гривень, потреба у виконанні яких відпала, правовідносини в цій частині припинені з дня підписання додаткової угоди. В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про рахунки, відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських чи інших фінансових установах впродовж 2019-2020 років із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів перерахування підприємству коштів за проведення робіт по заміні світильників вуличного освітлення в м. Дрогобичі в сумі 19 335 711, 55 гривень; також з метою з`ясування які саме рахунки і чи використовувались вони підприємством для закупівлі товарно-матеріальних цінностей, необхідних для проведення вищевказаних робіт, у яких контрагентів; для подальшого отримання виписок про рух коштів по рахунках з метою з`ясування способів їх привласнення, відомостей про подальше їх перерахування на рахунки інших фізичних чи юридичних осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх виведення та приховування. Також, є потреба отримати копії на паперових або на електронних носіях податкової звітність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицької міської ради Львівської області за 2019-2020 роки, в якій відображаються відомості про доходи та витрати підприємства, декларації про сплату підприємством ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаного підприємства за 2019-2020 роки, з метою перевірки дотримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицької міської ради Львівської області податкового законодавства під час проведення робіт по об`єкту «Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в м. Дрогобичі Львівської області (реконструкція)». Є підстави вважати, що вказані відомості та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки місцезнаходженням КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є АДРЕСА_2 , а відповідно до п. 3 ст. 63 Глави 6 Податкового кодексу України з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи. У органу досудового слідства не має можливості іншим чином отримати інформацію, доступ до якої планується отримати у випадку проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися, однак у поданому ними клопотанні просили розглядати таке у їх відсутності, клопотання підтримують у повному обсязі та просять задовольнити.

У зв`язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018 за № 0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що вище зазначений старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018 за № 0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018 за № 0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та прокурорам Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації, належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських чи інших фінансових установах впродовж 2019-2020 років із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицької міської ради Львівської області за 2019-2020 роки, акти податкових перевірок вказаного підприємства за 2019-2020 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_1