Справа № 481/169/21
Провадж.№ 1-кс/481/379/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.11.2022 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні сектору дізнання ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 11.02.2021 про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме повний номер та назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку 04.02.2021 о 13:06 було здійснено грошовий переказ в розмірі 6300 гривень через термінал TS210966 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розміщеного по АДРЕСА_1 , Єдиний код 2226-6109-8849-0493, Transaction id 5830F08B8A81-B397-5096-DCD5-C4731E0C23D1; повний номер та назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку 04.02.2021 о 16:58:00 було здійснено грошовий переказ в розмірі 3900 гривень, через термінал TS210966 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розміщеного по АДРЕСА_1 , Єдиний код 2226-6109-8849-0493, Transaction id 583 0F08B8 А81-B397-5096-DCD5-C4731E0C23D1; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначені документи можуть містити інформацію, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Значення вказаної інформації, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 03.02.2021 року за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 з метою придбання палива в кількості 500л. Внаслідок вказаних дій заявник не отримав талонів на паливо та гроші заявнику не повернуті.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, але надала до суду заяву в якій просила справу розглядати за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник особи у володінні якої перебувають відомості, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні дізнавач, на розгляд клопотання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про місце, час та дату розгляду такого клопотання.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 11.02.2021 року, заява ОСОБА_5 від 05.02.2021 року, пояснення ОСОБА_5 від 05.02.2021 року, квитанція від 04.02.2021 року, дублікат квитанції від 04.02.2021 року, пояснення ОСОБА_7 від 10.02.2021 року, свідчать про встановлення дізнавачем події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для часткового задоволення заявленого клопотання, в частині надання тимчасового доступу обмеженому колу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання, задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , назву банку утримувача карти та особу користувача (власника) карти № НОМЕР_2 , на яку 04.02.2021 о 13:06 було здійснено грошовий переказ в розмірі 6300 гривень через термінал TS210966 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розміщеного по АДРЕСА_1 , Єдиний код 2226-6109-8849- 0493, Transaction id 5830F08B8A81-B397-5096-DCD5- C4731E0C23Dl, a саме:

- Повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку 04.02.2021 о 13:06 було здійснено грошовий переказ в розмірі 6300 гривень через термінал TS210966 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розміщеного по АДРЕСА_1 , Єдиний код 2226-6109-8849-0493, Transaction id 5830F08B8 А81-В397-5096-DCD5-C4731E0C23D1;

- Повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку 04.02.2021 о 16:58:00 було здійснено грошовий переказ в розмірі 3900 гривень, через термінал TS210966 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розміщеного по АДРЕСА_1 , Єдиний код 2226-6109-8849-0493, Transaction id 5830F08B8 А81-B397-5096-DCD5-C4731E0C23D1;

- Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 30 грудня 2022 року включно.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя: ОСОБА_9 -ДРИГА