Справа № 495/1483/22
№ провадження 1-кс/495/829/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 05.05.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження №0000342 від 19.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000342 від 19.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України. Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року, більш точний час слідством не встановлений, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими, невстановленими під час досудового слідства особами, діючи із корисливих мотивів, вступили у злочинну змову, спрямовану на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, організували діяльність, метою якої є незаконне переправлення осіб через державний кордон України, та розробили відповідний злочинний план, який передбачав: поширення серед знайомих осіб та у соціальних мережах, системі обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм» інформації щодо надання послуг щодо законного, на-пів законного та незаконного переправлення через державний кордон України, підшукуванні та вербуванні осіб, які бажають залишити територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України.

Для реалізації спільного плану, керуючись одним єдиним умислом, спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, для підшукування осіб, що виявили бажання залишати територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України у відповідності до Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у період воєнного стану, який введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 за № 64/2022, розмістили в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер), повідомлення про надання платних послуг щодо сприяння перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України.

18.03.2022 приблизно о 13 годині ОСОБА_6 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в місті Білгород-Дністровський Одеської області, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням про бажання перетину державного кордону України. Відразу йому від невідомого абоненту, надійшло повідомлення, що йому необхідно прибути в район газової заправки, яка розташована по вулиці Сонячна в місті Білгород-Дністровський Одеської області та чекати автомобіль, який за ним приїде. Через деякий час, коли ОСОБА_6 вже перебував в районі газової заправки, до нього під`їхав невстановлений легковий автомобіль, де невстановлений чоловік, сказав сісти у салон автомобіля. Під час руху по вулицям міста Білгород-Дністровський Одеської області, невстановлений водій повідомив, що за сприяння легального перетину державного кордону України, йому необхідно передати раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 2 тисячі доларів США. В подальшому, ОСОБА_6 , перебуваючи у салоні невстановленого легкового автомобілю, передав невстановленому водію грошові кошти в сумі 2 тисячі доларів США і після цього його було пересаджено до іншого невстановленого легкового автомобіля, де невстановлений водій, доставив його до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.

17.03.2022 ОСОБА_7 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в місті Одеса, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням про бажання перетину державного кордону України. У відповідь, від невстановленого абонента, йому надійшло повідомлення, що необхідно прибути в зазначенні місце в місті Одеса, точне місце слідством не встановлено, де його буде знаходить легковий автомобіль «Тахі», і вже водій вкаже подальші вказівки щодо перетину державного кордону України. Прибувши у вказане місце, невстановлений водій легкового автомобіля «Тахі», в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України отримав від ОСОБА_7 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 2 тисячі доларів США та вказав, що 18.03.2022 необхідно прибути до села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де йому буде надано подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України. Виконуючи вказівки, 18.03.2022 близько 13 годині ОСОБА_7 прибувши до перехрестя доріг біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, до нього під`їхав легковий автомобіль марки «ВАЗ», де невстановлений водій доставив його до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.

17.03.2022 ОСОБА_8 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в місті Камінець-Подільський Хмельницької області, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння легального перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про бажання перетину державного кордону України. У відповідь йому надійшло повідомлення, що необхідно прибути до перехрестя доріг біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, та попереднього перерахувати грошові кошти в розмірі 2 тисячі Євро, на розрахунковий рахунок платіжної системи «Золота корона» в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України. Провівши електронний переказ грошових коштів у сумі 2 тисячі Євро, на розрахунковий рахунок платіжної системи «Золота корона», який зареєстрований на невстановлену особу, 18.03.2022 приблизно о 11:15 годині ОСОБА_8 прибув до перехрестя доріг біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де до нього під`їхав легковий автомобіль марки «Volkswagen», та невстановлений водій автомобіля доставив його до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.

13.03.2022 ОСОБА_9 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в селищі Завалля Голованівського району Кіровоградської області, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням про бажання перетину державного кордону України. У відповідь від невстановленого абонента, йому надійшло повідомлення, що необхідно прибути до міста Біляївка Одеського району Одеської області, де чекати на подальші вказівки. Перебуваючи в готелі «Лагуна» в місті Біляївка Одеського району Одеської області, вранці 14.03.2022 ОСОБА_9 надійшло повідомлення, що до готелю «Лагуна» під`їде легковий автомобіль, де водію необхідно передати раніше обумовлену суму грошових в розмірі 2 тисячі доларів США в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України. Через декілька хвилин до готелю «Лагуна» під`їхав невстановлений легковий автомобіль, де ОСОБА_9 передав невстановленому водію раніше обумовлену суму грошових в розмірі 2 тисячі доларів США в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України та продовжив чекати на подальші вказівки. Далі, за вказівкою, вранці 18.03.2022 ОСОБА_9 прибув на умовлене місце біля автозаправної станції «Brent Oil», що розташоване біля села Удобне Одеського району Одеської області, де пересівши у невстановлений автомобіль марки «ВАЗ», невстановленим водієм автомобіля був доставлений до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.

Також, 17.03.2022 ОСОБА_10 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в місті Одеса, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням про бажання перетину державного кордону України. У відповідь від невстановленого абонента, йому надійшло повідомлення, що необхідно прибути в зазначене місце біля площі 10 Квітня в районі вулиці Черняхівського в місті Одеса, де його буде знаходиться легковий автомобіль «Тахі», і вже водій вкаже подальші вказівки щодо перетину державного кордону України. Прибувши у вказане місце, невстановлений водій легкового автомобіля «Тахі», в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України, отримав від ОСОБА_10 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 1500 доларів США та вказав чекати подальших вказівок. Вранці 18.03.2022 ОСОБА_10 надійшло повідомлення, що необхідно прибути до автозаправної станції біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де йому буде надано подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України. Виконуючи вказівки, 18.03.2022 в обідній час ОСОБА_10 прибув до перехрестя доріг біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де до нього під`їхав легковий автомобіль марки «ВАЗ», та невстановлений водій доставив його до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.

Крім цього, 14.03.2022 ОСОБА_11 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в місті Одеса, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням про бажання перетину державного кордону України. У відповідь від невстановленого абоненту, йому надійшло повідомлення, що необхідно прибути в зазначенні місце на вулиці Львівська в місті Одеса, де його буде знаходитись легковий автомобіль «Тахі», і вже водій вкаже подальші вказівки щодо перетину державного кордону України. В цей же день, ОСОБА_11 прибувши у вказане місце, де невстановленому водію легкового автомобіля «Тахі», передав раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 2 тисячі доларів США в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України та вказав чекати подальших вказівок. Вранці 18.03.2022 ОСОБА_11 надійшло повідомлення, що необхідно прибути до автозаправної станції біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де йому буде надано подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України. Виконуючи вказівки, 18.03.2022 в обідній час ОСОБА_11 прибув до перехрестя доріг біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де до нього під`їхав легковий автомобіль марки «Ваз», та невстановлений водій доставив його до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підшукали та доставили до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 осіб, що виявили бажання залишати територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 попередньо отримавши від них вищевказані грошові кошти.

Далі, ОСОБА_4 , 18.03.2022 у вечірній час приблизно о 18 годині, знаходячись у приміщенні будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , провів інструктаж ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яким роз`яснив час та місце, порядок та умови незаконного перетину державного кордону України, довів маршрути руху для обходу державного кордону поза встановленими пунктами пропуску, необхідність дотримання відповідної поведінки під час незаконного перетину державного кордону та беззаперечного виконання вказівок ОСОБА_5 , який буде виконувати роль провідника безпосередньо переводити їх через державний кордон, роз`яснив порядок дій у разі затримання працівниками державної прикордонної служби України або працівниками правоохоронних органів Республіки Молдова, чим здійснив сприяння у вчиненні порадами та вказівками, для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

В подальшому, 19.03.2022 приблизно 01:00 годині, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи спільний злочинний умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб, діючи із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, будучи мешканцем прикордонного населеного пункту, розташованого поблизу українсько-молдовського державного кордону, а саме: села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, добре орієнтованим на місцевості, володіючи інформацією про розміщення місцевих пунктів пропуску та розклад чергувань змінних нарядів працівників Держприкордонної служби України в указаному районі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, детально роз`яснили ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 план дій, які необхідно виконати для нібито незаконного перетину державного кордону України, пообіцявши останнім вжити заходів щодо усунення перешкод у перетині державного кордону України. В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено мобільний телефон «Iphone x» чорного кольору Imei: НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 , мобільний телефон «Nokia» чорного кольору Imei: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які належать ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено мобільний телефон «Iphone x» чорного кольору Imei: НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 , мобільний телефон «Nokia» чорного кольору Imei: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області речі вилучені під час визнано речовим доказом.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні кримінального провадження шляхом накладення арешту на вилучене майно, для створення збереженості тих об`єктів, які на думку органу досудового розслідування мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін та явка учасників.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву у якій просив клопотання розглядати за його відсутності.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000342 від 19.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

В рамках вказаного кримінального провадження 04.05.2022 ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області по справі №495/1483/22, провадження 1-кс/829/2022 надано дозвіл, слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, а також за дорученням оперативним підрозділам, на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 в якому мешкає: ОСОБА_12 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до протоколу обшуку 04.05.2022 у період часу з 12 год. 12 хв. по 13 год. 04 хв. в присутності понятих та захисника було проведено обшук за результатом якого було вилучено мобільний телефон «Iphone x» чорного кольору Imei: НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 , мобільний телефон «Nokia» чорного кольору Imei: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 04.05.2022 зазначені речі на підставі положень ст.ст. 40, 98, 110 КПК України визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження.

На виконання ч.1 ст.171 КПК України слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню.

Слідчим суддею зазначається, що досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а отже накладення арешту на вказане майно вважається за необхідним з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, забезпечення можливості проведення відповідних судових експертиз.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частиною 11 ст.170 КПК України зазначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В частині щодо вирішення місця зберігання майна, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження №0000342 від 19.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на: мобільний телефон «Iphone x» чорного кольору Imei: НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 та мобільний телефон «Nokia» чорного кольору Imei: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1