Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/4626/22
Провадження №1-кс/523/1327/22
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

27.05.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

26 травня 2022 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно.

Прокурором здійснювалися заходи, пов`язані із сповіщенням користувача майна про час і місце судового розгляду, однак останній в судове засідання не прибув, про поважність причини неявки не повідомив, у зв`язку із чим, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність останньої особи.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000197 від 15 лютого 2022 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлена особа вчинила заволоділа чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Оперативному підрозділу Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області було надано доручення в порядку ст.40 КПК України, з метою проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Під час виконання доручення було встановлено, що невстановлена особа створила обліковий запис в мессенджері «Telegram» за іменуванням « ОСОБА_6 », який на різноманітних дошках оголошень цього мессенджеру пропонує незаконний перетин кордону осіб призовного віку. В ході спілкування з вказаною особою було встановлено банківську платіжну карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , на яку пропонувалося здійснювати оплату за такі незаконні послуги.

Надалі оперативним шляхом було встановлено, що власником карткового рахунку є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса проживання: АДРЕСА_2 ; мобільний номер телефону: НОМЕР_3 .

Також встановлено, що з мобільний номер телефону: НОМЕР_3 , 12 грудня 2021 року о 22 годині 56 хвилин на лінію 102 здійснено повідомлення, особа заявник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив про те, що за адресою: АДРЕСА_3 , факт домашнього насильства. При перевірці інформації щодо місця мешкання особи встановлено, що ОСОБА_7 фактично мешкає за вищевказаною адресою.

24 травня 2022 року слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проведено санкціонований слідчим суддею обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: банківськи карти в кількості 9 штук, а саме: «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_4 ; «Sport Bank» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; «Приват Банк» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; «Monobank» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; «Альфа Банк» НОМЕР_11 ; «Пумб» НОМЕР_12 ; дві сім картки мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; сім картку мобільного оператору «Київстар» № НОМЕР_15 ; флеш накопичувач типу Micro SD 84 GB c/н 1445PX7614 та флеш накопичувач без маркувальних позначок, вищезазначене запаковано до сейф пакету НПУ № PSP2104733; мобільний телефон марки «Huawei» 00472, НОМЕР_16 який опечатано до сейф пакету НПУ № PSP1185001.

25.05.2022 слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 винесено постанову про визнання в якості доказів вилученого майна в ході обшуку, який проводився за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий просить накласти на вилучене майно арешт з метою збереження його в якості речових доказів.

З`ясувавши думку прокурора - в підтримку клопотання, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, засобів та слідів вчинення злочину, що відповідає вимогам пунктів 1 та 3 ч.2 ст.167 та ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

На підставі пунктів 1 та 3 ч.2 ст.167 та ч.1 ст.170 КПК України, з метою збереження предметів, засобів та слідів вчинення злочину, накласти арешт на вилучені 24 травня 2022 року в кримінальному провадженні №0000197 від 15 лютого 2022 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, під час обшуку 24 травня 2022 року, за адресою: АДРЕСА_4 , наступне майно: «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_4 ; «Sport Bank» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; «Приват Банк» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; «Monobank» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; «Альфа Банк» НОМЕР_11 ; «Пумб» НОМЕР_12 ; дві сім картки мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; сім картку мобільного оператору «Київстар» № НОМЕР_15 ; флеш накопичувач типу Micro SD 84 GB c/н 1445PX7614 та флеш накопичувач без маркувальних позначок, вищезазначене запаковано до сейф пакету НПУ № PSP2104733; мобільний телефон марки «Huawei» 00472, НОМЕР_16 який опечатано до сейф пакету НПУ № PSP1185001.

Дозволити слідчому СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1