Справа №465/3450/22
Провадження1-кс/465/1304/22
УХВАЛА
слідчого судді

08.07.22 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000237 від 02.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000237 від 02.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України ідентифікаційного коду та ін.) відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період з 16.06.2022 по 17.06.2022, iз зазначенням повних реквiзитiв контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; у період з 16.06.2022 по 17.06.2022.

- IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 16.06.2022 по 17.06.2022.

- інформацію про оплати комунальних послуг карткового рахунку № НОМЕР_4 з 16.06.2022 пo 17.06.2022. банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі відкриті та котрими користується невідома особа із подальшим отриманням копії документів (заява анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках в період з 16.06.2022 по 17.06.2022, iз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, мiсце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних карткових рахунках в період часу з 16.06.2022 по 17.06.2022;

-IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, по карткових рахунках. - інформацію про оплати комунальних послуг карткового рахунку № НОМЕР_4 з 16.06.2022 по 17.06.2022.

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_4 - гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 16.06.2022 по 17.06.2022.

- банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий та котрим користується власник карткового рахунку № НОМЕР_4 , із подальшим отриманням копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках в період з 16.06.2022 по 17.06.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних карткових рахунках у період з 16.06.2022 по 17.06.2022;

- IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу по картковому рахунку № НОМЕР_4 . Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

- інформацію про оплати комунальних послуг картковому рахунку № НОМЕР_4 з 16.06.2022 пo 17.06.2022.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 02.07.2022 надійшов рапорт головного інспектора ДГІ НП України ОСОБА_5 про те, що 16.06.2022 близько 13:05 год.. невідома особа перебуваючи в невстановленому мiсцi шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 19 000 грн., чим завдала матерiальної шкоди на вищевказану суму.
Крім цього, у ході проведення дізнання, допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 16.06.2022 близько 12:00 год., перебував по АДРЕСА_2 , щоб зняти грошові кошти в ІНФОРМАЦІЯ_3 та дізнатися про грошову допомогу, яку він може отримати оскільки, являється біженцем, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Перед тим як зайти в приміщення банку, він зайшов у соціальну мережу «Вайбер» в групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де перейшов за посилання, щоб отримати грошову допомогу. Йому одразу зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 .
Піднявши слухавку йому представились оператором ІНФОРМАЦІЯ_3 та сказали натиснути цифру 1, що підтвердити вхід до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , він підтвердив вхід та через декілька хвилин грошові кошти з його банківської картки № НОМЕР_6 перевели на невідомий кредитний рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 19 000 грн. з комісією 95 грн.
Після цієї операції він одразу зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокував всі наявні рахунки. Також подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_7 ) на, що оператор повідомив, що скасувати дану операцію неможливо, оскільки ця операція з переведення грошових коштів зараз стосується іншого банку та повідомив, що потрібно звернутися із заявою до поліції щодо здійснення шахрайських дій.
Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по банківській картці стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.
Прокурорка ОСОБА_4 у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавачка сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000237 від 02.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України ідентифікаційного коду та ін.) відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період з 16.06.2022 по 17.06.2022, iз зазначенням повних реквiзитiв контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; у період з 16.06.2022 по 17.06.2022.

- IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 16.06.2022 по 17.06.2022.

- інформацію про оплати комунальних послуг картковому рахунку № НОМЕР_4 з 16.06.2022 пo 17.06.2022.

- банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі відкриті та котрими користується невідомою осою із подальшим отриманням копії документів (заява анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках в період з 16.06.2022 по 17.06.2022, iз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, мiсце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних карткових рахунках в період часу з 16.06.2022 по 17.06.2022;

-IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, по карткових рахунках. - інформацію про оплати комунальних послуг карткового рахунку № НОМЕР_4 з 16.06.2022 по 17.06.2022.

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_4 - гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 16.06.2022 по 17.06.2022.

- банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий та котрим користується власник карткового рахунку № НОМЕР_4 , із подальшим отриманням копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках в період з 16.06.2022 по 17.06.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних карткових рахунках у період з 16.06.2022 по 17.06.2022;

- IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу по картковому рахунку № НОМЕР_4 . Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

- інформацію про оплати комунальних послуг картковому рахунку № НОМЕР_8 16.06.2022 пo 17.06.2022.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 10 серпня 2022 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7