Справа № 466/5671/22
Провадження № 1-кс/466/1486/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000627 від 02.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

03 серпня 2022 року старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000627 від 02.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 02.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу вересень-жовтень 2021, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайський спосіб, зловживаючи довірою, під приводом надання фінансових послуг, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі приблизно 81000 грн, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП №13477 від 02.08.2022.

В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив наступне: у середині вересня 2021 року його знайома ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т.: НОМЕР_1 , порекомендувала один із способів погашення кредитних коштів по заборгованості, та надала контакти особи на прізвище ОСОБА_7 , м.т.: НОМЕР_2 . За вказаним номером телефону потерпілий зв`язався із ОСОБА_8 , яка в телефонному режимі повідомила, що є працівником однієї із банківських структур, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в деталях розповіла як можна за рахунок депозитних вкладень отримувати грошові кошти за рахунок відсотків. Обдумавши пропозицію ОСОБА_8 потерпілий погодився. Надалі діалог продовжився у додатку для обміну повідомленнями «Вайбер». В ході переписки ОСОБА_8 надіслала ОСОБА_5 реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , МФО № НОМЕР_4 , отримувач платежу: ОСОБА_7 , IBAN: НОМЕР_5 , рахунок отримувача: № НОМЕР_6 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_7 . Відтак через день-два потерпілий здійснив переказ своїх грошових коштів зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 в розмірі 20 000 грн. на вищевказану картку ОСОБА_7 . Через проміжок часу приблизно тиждень-два потерпілий здійснив наступну транзакцію із переказів коштів на картку ОСОБА_8 , реквізити якої теж були надіслані в додатку «Вайбер»: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , отримувач: ОСОБА_9 (чоловік ОСОБА_7 ), МФО НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , ІПН НОМЕР_7 , в розмірі 75 000 грн. У період між зазначеними транзакціями у переписці «Вайберу» за допомогою ОСОБА_7 була створена нова картка з електронними грошима « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із сумою в розмірі 10000 грн на ній. За весь період часу і до сьогоднішнього дня повернуто 24 000 грн. Сума заборгованості становить 81000 грн.

Старший дізнавач зазначила, що тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 01.09.2021 по час виконання ухвали.

Вказала, що отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а тому просила таке клопотання задовольнити.

Розгляд даного клопотання просила проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача і прокурора.

У судове засідання старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучила заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000627 від 02.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Надати можливість вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 01.09.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 01.09.2021 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1