Справа № 541/937/22
Провадження № 1-кс/541/366/2022
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

09 червня 2022 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
установив:
Дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2022 року за 000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Дізнавач просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СД Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2022 року за 000036.
З матеріалів клопотання вбачається, що 17.05.2022 відбулося вчинення шахрайських дії щодо ОСОБА_4 , а саме заволодіння належними йому коштами в сумі 15 тис. грн. невідомою особою, шляхом отримання коштів за продаж військового шолому на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 . Станом на 30.05.2022 військовий шолом не направлено, кошти не повернуто.
В подальшому було встановлено, що кошти потерпілим були перерахувані на банківську картку, яка відноситься до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
В зв`язку з цим в органу дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 16.05.2022 по теперішній час, та анкетні дані власника банківської картки, дату народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 датоване 03 червня 2022 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу поліції СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме копію роздруківки про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 16.05.2022 по теперішній час та всіх анкетних даних власника банківської картки (дата народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) та зобов`язати уповноважену особу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 надати доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали до 09 серпня 2022 року.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити стороні кримінального провадження, якою ініційовано його розгляд.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1