Справа № 1-кс/593/265/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"02" вересня 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани )

Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 23 серпня 2022 року до ЄРДР за № 0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженнням прокурора підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 23 серпня 2022 року до ЄРДР за №0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.08.2022 у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 22.08.2022 року о 10:23 год. невідома особа, представившись працівником соціальної служби АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 14963 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 22.08.2022 року в період з 09:30 год. до 10:30 год. вона через месенджер «Facebook» підключилася до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виготовлення електронного цифрового підпису (ЕЦП). У даному чат боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у меню послуг ОСОБА_6 неохідно було написати свій мобільний телефон, що остання і зробила, в результаті чого в цьому ж чат-боті ввела пароль, який прийшов ОСОБА_6 на мобільний телефон НОМЕР_1 . Надалі у меню послуг ОСОБА_6 вибрала функцію виготовлення ЕПЦ, для чого їй потрібно було ввести останні 4 цифри активної картки, тоді ОСОБА_6 ввела останні 4 цифри своєї картки для виплат за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак чат бот відписав, що такої картки не існує. В подальшому, цього ж жня о 10:34 до ОСОБА_6 подзвонила невідома особа із номера телефона НОМЕР_3 , яка представилася працівником сервісної служби банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і в ході розмови запропонувала ОСОБА_6 допомогти усунути неполадки з приводу виготовлення ЕЦП, на що остання погодилася. В ході даної телефонної розмови ОСОБА_6 повідомили, що вона має пройти подвійну верифікацію і підтвердити особистість, тоді останній знову прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із паролем, який вона повідомила невідомій особі, після чого телефонний дзвінок припинився і не задовго після цього ОСОБА_6 прийшло повідомлення про те, що із її кредитної картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списані грошові в загальній сумі 14 963 гривні.

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_6 надано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 , згідно якої вбачається, що 22.08.2022 року по кредитному рахунку № НОМЕР_4 проведено три операції «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно о 10:42 години на суму 5055 грн., о 10:42 години на суму 9500 грн. та о 10:43 год. на суму 308 грн.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зокрема до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 22.08.2022 року по 00 год 00 хв 23.08.2022 року по карткову рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 », який належить потерпілій ОСОБА_6 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до:
-документів, які містять інформацію по картковому рахунку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 22.08.2022 року по 00 год 00 хв 23.08.2022 в паперовому та електронному вигляді;
-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год 00 хв. 22.08.2022 року по 00 год 00 хв 23.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді.
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по платіжній картці з № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год 00 хв. 22.08.2022 року по 00 год 00 хв 23.08.2022 року.
Враховуючи те, що вищевказані відомості не можливо здобути іншим шляхом
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до:
-документів, які містять інформацію по картковому рахунку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 22.08.2022 року по 00 год 00 хв 23.08.2022 в паперовому та електронному вигляді;
-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год 00 хв. 22.08.2022 року по 00 год 00 хв 23.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді.
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по платіжній картці з № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год 00 хв. 22.08.2022 року по 00 год 00 хв 23.08.2022 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 23 серпня 2022 року до ЄРДР за №0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю зокрема, до банківської картки № НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:
-документів, які містять інформацію по картковому рахунку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 22.08.2022 року по 00 год 00 хв 23.08.2022 в паперовому та електронному вигляді;
-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год 00 хв. 22.08.2022 року по 00 год 00 хв 23.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді.
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по платіжній картці з № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год 00 хв. 22.08.2022 року по 00 год 00 хв 23.08.2022 року.
Одночасно, надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 .
Тимчасовий доступ до речей та документів надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 .
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1