Справа № 296/5326/22
УХВАЛА
Іменем України

29 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000284 від 28 червня 2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 28 червня 2022 року, попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, за фактом того, що в період часу з 24 лютого 2022 року по теперішній час, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими службовими особами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ИНН (рф) та підприємством-нерезидентом, зареєстрованому в офшорній зоні - ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , реєстраційний №НЕ323095), діяльність яких контролюється ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють свою діяльність на території України з метою заволодіння грошових коштів для подальшого фінансування дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, шляхом заниження податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість та завищування залишку від`ємного значення, який після відшкодування включався до складу податкового кредиту та в подальшому весь отриманий дохід скеровувався для фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, а також зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють свою діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області, а саме за адресою: АДРЕСА_3 здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпосереднім керівництвом фінансово-господарської діяльності якої здійснюється - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які в свою чергу являються засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ).

Встановлено, що з 2014 року по теперішній час підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються експортно-імпортні операції з поставок продукції до рф на загальну суму, що перевищує 300 млн. грн., при цьому, основним контрагентом виступає ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ИНН НОМЕР_2 , рф). Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ) (зареєстровано у так званому «офшорі»), є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, що частка статутного капіталу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розмірі понад 50% належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстровано у так званому «офшорі»), що свідчить зв`язки українського та російського підприємств.

Слідчий також зазначив, що 23 серпня 2022 року, на підставі ухвали слідчого суду був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме вилучені копії документів, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час огляду зазначених документів підтверджено факт здійснення експортно-імпортних операції з поставок продукції до рф.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у кримінальному провадженні орган досудового розслідування звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 в порядку ст. 93 КПК України, з метою надання інформації про статистичну звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , у період з 01.01.2020 по час надання інформації та була отримана відповідь згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період звітувало до ІНФОРМАЦІЯ_5 , проте первинні звіти будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме вилучення належним чином завірених копій інформації про статистичну звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 у період часу з 01.01.2020 по29.08.2022.

ІНФОРМАЦІЯ_5 , як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1