У Х В А Л А Справа № 932/4609/22

Іменем України Провадження № 1-кс/932/2422/22

23 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001391, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

18.08.2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , що погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у якому слідчий прохає накласти арешт у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування на вилучене в ході проведення огляду майно, а саме:
1) стартові пакети розпечатані стартові пакети: 99- оператор лайф, 31 оператор лайф, 21 оператор лайф, 27 оператор лайф, НОМЕР_1 оператор лайф, НОМЕР_2 оператор лайф, НОМЕР_3 оператор вода фон, 85 оператор вода фон;

2) запечатані стартові пакети: вода фон номер телефону серійний номер USIM 447, вода фон номер телефону серійний номер USIM 489, вода фон номер телефону серійний номер USIM 463, вода фон номер телефону серійний номер USIM 790, вода фон номер телефону серійний номер НОМЕР_4 ;

3) стартові пакети без сім карт: НОМЕР_1 оператор лайф, НОМЕР_3 оператор вода фон, 21 оператор лайф, НОМЕР_5 оператор лайф, НОМЕР_6 оператор лайф;

4) стартовий пакет з сім картою НОМЕР_7 оператор вода фон та Номер не заначено оператор Київстар; а також сім карти оператора Фодафон у кількості 21 шт.

5) банківські картки: Спортбанк НОМЕР_8 , Монобанк НОМЕР_9 , Приватбанк НОМЕР_10 , Приватбанк НОМЕР_11 , Банк Пумб НОМЕР_12 , Таскомбанк НОМЕР_13 ,

6) мобільні телефони: Nokia imei НОМЕР_14 з сім-картою НОМЕР_15 , Айфон 12 imei НОМЕР_16 з сім-картою НОМЕР_17 , Леново imei НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_20 , Ксіомі imei НОМЕР_21 , НОМЕР_22 з сім-картою НОМЕР_23 , Самсунг imei НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , з пошкодженим склом, Айфон 5 S imei НОМЕР_26 , Айфон 6 S imei НОМЕР_27 не в справному стані, Самсунг А-515F imei НОМЕР_28 не в справному стані,

7) сім карта з картою пам`яті на 16 GB,

8) - ноутбук HP model 8260NGW s/n #5CD6302PSY imei НОМЕР_29 ;

- ноутбук Samsung s/n: HQL191CC300093M,

- планшет LightStream M1072R-3G,

9) - роутер Mi MAC: 40313С1ЕСАВС,

- шлюз для сім карток VoLP GATEWAY s/n: GOIP32M2RMOS21023054 з сім картками 1) НОМЕР_30 , 2) НОМЕР_31 , 3) 96, 4) 380, 5) 84, 6) 97, 7) 30, 8) 82, 9) 34, 10) 22, 11) 76, 12) 95, 13) 83, 14) 98, 15) 41, 16) 79, 17) 27, 18) 04, 19) 16, 20) 23, 21) 40, 22) 24, 23) 08, 24) 26, 25) 69, 27) 09, 30) 66,31) НОМЕР_32 ;

- шлюз для сім карток ROUTER s/n НОМЕР_33 , які належать ОСОБА_5 .

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001391 від 11.08.2022 року, внесеного до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 10.08.2022 року невстановлена особа вчинила шахрайські дії щодо заявниці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 6500 гривень.

Також встановлено, що 10.08.2022 року на лінію «102» від працівника ОСББ багатоповерхового житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надійшла інформація, що в квартирі АДРЕСА_3 винаймають житло підозрілі чоловіки, які зі слів мешканців будинку можуть мати причетність до ДРГ (деверсійно-розвідувальної групи).

Виїздом на місце слідчо-оперативної групи Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області було встановлено, що в квартирі АДРЕСА_4 мешкає гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який дане житло винаймає.

На місці з метою перевірки інформації, щодо можливої причетності до ДРГ (деверсійно-розвідувальної групи) слідчим було запропоновано гр. ОСОБА_5 надати можливість оглянути житло, на що останній погодився та надав свою письмову згоду. На підставі письмової згоди мешканця квартири гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_5 слідчим за участи двох понятих 10.08.2022 року в період часу з 17.55 години до 18.50 години було проведено огляд вищезазначеної квартири, в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке слідчий прохає накласти арешт.

На місці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що вищезазначене обладнання та см-карти він використовував для заробляння грошових коштів шляхом обману людей по телефону.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначені вилучені предмети за місцем проживання ОСОБА_5 використовувались останнім для вчинення кримінального правопорушення, а саме використовувались як знаряддя кримінального правопорушення при вчиненні шахрайських дій, які 11.08.2022 року визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Володілець майна про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у судове засідання не з`явився, заяв не надав.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, вважаю, що можливо провести розгляд клопотання за відсутності слідчого та володільця майна.

У зв`язку з неявкою всіх осіб, фіксація судового засідання не проводилась.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001391 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до проколу огляду місця події від 10.08.2022 року, який було проведено у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , в ході проведення зазначеної слідчої дії було виявлено та вилучено майно, на яке слідчий прохає накласти арешт.

Постановою слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 11.08.2022 року, вищевказане майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001391.

Дослідивши клопотання та додатки до нього вважаю, що слідчим доведено, що вилучене в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_5 , майно могло бути знаряддям вчинення чи зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001391 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: стартові пакети розпечатані стартові пакети: 99- оператор лайф, 31 оператор лайф, 21 оператор лайф, НОМЕР_34 оператор лайф, НОМЕР_1 оператор лайф, НОМЕР_2 оператор лайф, НОМЕР_3 оператор вода фон, 85 оператор вода фон; запечатані стартові пакети: вода фон номер телефону серійний номер USIM 447, вода фон номер телефону серійний номер USIM 489, вода фон номер телефону серійний номер USIM 463, вода фон номер телефону серійний номер НОМЕР_35 , вода фон номер телефону серійний номер НОМЕР_4 ; стартові пакети без сім карт: НОМЕР_1 оператор лайф, НОМЕР_3 оператор вода фон, 21 оператор лайф, НОМЕР_5 оператор лайф, НОМЕР_6 оператор лайф; стартовий пакет з сім картою НОМЕР_7 оператор вода фон та Номер не заначено оператор Київстар; а також сім карти оператора Фодафон у кількості 21 шт.; банківські картки: Спортбанк НОМЕР_8 , Монобанк НОМЕР_9 , Приватбанк НОМЕР_10 , Приватбанк НОМЕР_11 , Банк Пумб НОМЕР_12 , Таскомбанк НОМЕР_13 ; мобільні телефони: Nokia imei НОМЕР_14 з сім-картою НОМЕР_15 , Айфон 12 imei НОМЕР_16 з сім-картою НОМЕР_17 , Леново imei НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_20 , Ксіомі imei НОМЕР_21 , НОМЕР_22 з сім-картою НОМЕР_23 , Самсунг imei НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , з пошкодженим склом, Айфон 5 S imei НОМЕР_26 , Айфон 6 S imei НОМЕР_27 не в справному стані, Самсунг А-515F imei НОМЕР_28 не в справному стані; сім карта з картою пам`яті на 16 GB; ноутбук HP model 8260NGW s/n #5CD6302PSY imei НОМЕР_29 ; ноутбук Samsung s/n: HQL191CC300093M; планшет LightStream M1072R-3G; роутер Mi MAC: 40313С1ЕСАВС,; шлюз для сім карток VoLP GATEWAY s/n: GOIP32M2RMOS21023054 з сім картками 1) НОМЕР_30 , 2) НОМЕР_31 , 3) 96, 4) 380, 5) 84, 6) 97, 7) 30, 8) 82, 9) 34, 10) 22, 11) 76, 12) 95, 13) 83, 14) 98, 15) 41, 16) 79, 17) 27, 18) 04, 19) 16, 20) 23, 21) 40, 22) 24, 23) 08, 24) 26, 25) 69, 27) 09, 30) 66, 31) НОМЕР_32 ; шлюз для сім карток ROUTER s/n НОМЕР_33 , які належать ОСОБА_5 .

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1