У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.06.2022 Справа №607/6768/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Старший слідчий четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_5 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_6 , слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_7 , слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 , слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_9 до оригіналів усіх документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі з кадрових питань (особового складу) за 2009-2020 роки, згідно опису справ, які відповідно до закону підлягають тривалому зберіганню, що були передані до Приватної архівної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Приватної архівної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання просить розглядати без участі представників Приватної архівної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 01.02.2022 до слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, надійшли матеріали з третього оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові щодо факту зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків, які 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Зокрема встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи всупереч інтересам служби та на користь комерційного товариства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укрили під час проведення ліквідаційної процедури даного підприємства наявність заборгованості перед державним бюджетом в сумі 31 млн. грн. у вигляді несплачених податкових, зобов`язань та штрафних санкцій, що призвело до тяжких наслідків та втрати механізму відшкодування даних коштів для держави.

Так, посадові особи ТУ ДПС в Тернопільськ заходів з метою стягнення з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкових заборгованостей на загальну суму 31 млн. грн., у т.ч. в судовому порядку шляхом заявлення відповідних позовів, накладення арештів на майно тощо. Проте, з моменту узгодження податкових повідомлень-рішень, тобто з моменту набрання законної сили рішенням суду апеляційної інстанції від 28.11.2016, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем на користь вище вказаного ТОВ, жодних заходів не вжили, внаслідок чого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час ліквідоване, майно товариства відчужене, а для держави втрачено механізм відшкодування 31 млн. грн. збитків, чим заподіяно шкоди державному бюджету на зазначену суму.

Разом з цим, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно знаючи про наявність податкових заборгованостей в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, завідомо недостовірні відомості у офіційні документи про відсутність таких заборгованостей та допустили ліквідацію зазначеного товариства усупереч вимогам чинного законодавства.

Платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не погодившись із рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 оскаржив податкові повідомлення рішення у судовому порядку та ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду від 22.08.2016 року у справі №819/951/16 відкрито провадження по справі щодо оскарження податкових повідомлень - рішень. Постановою Тернопільського окружного адміністративного суду від 06.10.2016 у справі №819/951/16 у позові платнику відмовлено.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , засновником якого є ОСОБА_10 , керівником ОСОБА_11 . Припинило свою діяльність 21.10.2020 у відповідності до рішення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У відповідності до довідки №74-Р від 29.09.2020 у зв`язку з ліквідацією Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Приватну архівну установу «Трудовий архів» передано документи з кадрових питань (особового складу) за 2009-2020 роки, у кількості 3 (три) справи, згідно опису справ, які відповідно до закону підлягають тривалому зберіганню. Підставою є Закон України про Національний архівний фонд.

У зв`язку з вищевикладеним, для проведення економічної експертизи та одержання фактичних даних, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: усіх документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі з кадрових питань (особового складу) за 2009-2020 роки, згідно опису справ, які відповідно до закону підлягають тривалому зберіганню, що були передані до Приватної архівної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги вище викладене, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Приватної архівної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Отримання вказаних документів та інформації, що в них міститься, дасть можливість використовувати як об`єкти дослідження під час проведення необхідних експертиз та можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, просить клопотання задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_5 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_6 , слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_7 , слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 , слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_9 до оригіналів усіх документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (особового складу) за 2009-2020 роки, згідно опису справ, які відповідно до закону підлягають тривалому зберіганню, що були передані до Приватної архівної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Приватної архівної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1