Справа № 712/3283/22
Провадження № 1кс/712/1529/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

11 травня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні № 0000764, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України старшого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувсястарший слідчий відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла за місцем фактичної роботи ОСОБА_5 у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним: у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований в АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в АДРЕСА_3 , тел.: іпн.№ НОМЕР_1 , ІД картка № 005936741 видана органом № 7110 від 05.04.2021) відносно встановлення несанкціонованого доступу до персональних відомостей особи під час укладення та спроб укладення ряду кредитів в різних організаціях в період часу з 09.05.2021 по 18.06.2021. Сума збитку складає 15 000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 слідству стало відомо, що шляхом особистого пошуку останній встановив наступне, що для реєстрації он-лайн кабінету та створення заявок по укладенню договору позики між ТОВ "МІЛОАН" та позичальником « ОСОБА_6 » за № 2717076 від 12.05.2021, правопорушник використав номер мобільного телефону: НОМЕР_2 .

Звернувшись в приватному порядку, як сторона правових відносин, що випливають з укладення на відомості ОСОБА_6 ще одного договору між ним та АТ «ТАСКОМБАНК» від 11.05.2021 за № 002/10193029-СК SB (10193698), останньому стало відомо ще про один випадок правопорушення відносно нього, на що вказана фінансова організація звернулась із заявою до правоохоронних органів щодо несанкціонованого доступу в ДБО банку, як потерпілої особи та в своїй заяві повідомили наступне.

Так, департаментом безпеки АТ «ТАСКОМБАНК» проведено перевірку викладених фактів заявником ОСОБА_6 , в результаті чого встановлено, що 11.05.2021 працівник Черкаського відділення № 43 Кредит Маркету ТОВ «Фінансова компанія «Цент Фінансових Рішень» ОСОБА_7 , що здійснювала свою діяльність в м. Черкаси за адресою: вул. Хрещатик, 190 з порушенням встановленої процедури ідентифікації клієнта, умисно, маючи злочинний умисел, використала фото сторонньої особи, після чого, нібито здійснила у встановленому політикою компанії порядку, перевірку документів, але без присутності самого клієнта, керуючись корисливим мотивом, використавши заздалегідь підготовлені фото-знімки ІД картки вказаної особи, яка взагалі до даного кредиту не має ніякого відношення та його стороною під час укладення юридично ніколи не виступала та таких повноважень третім особам не делегувала. Після чого самостійно, в односторонньому порядку уклала договір та нібито видала кредитну картку № НОМЕР_3 «izibank» (суборенд банківського продукту АТ «ТАСКОМБАНК») з лімітом коштів 10 000 грн. невстановленій особі (або собі) по договору на ім`я ОСОБА_6 .

Крім того, вході тимчасового доступу до потерпілої сторони - АТ «ТАСКОМБАНК», було отримано інформацію, щодо використаних ІР адресів, з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (суббренд банківського продукту АТ «ТАСКОМБАНК») клієнта ОСОБА_6 , без відому та дозволу останнього, в результаті чого отримано інформацію про те, що для втручання в роботу ДБО абонентом НОМЕР_2 (з використанням пристрою SAMSUNG SM -A 530 F Samsung SM -A 310 F) з використанням ІР, список котрого додається до даного клопотання.

В ході отриманих результатів тимчасового доступу до ТОВ «Маклаут-інвест» отримана інформація про використані в злочинній діяльності ІР - адреси: НОМЕР_4 та місце знаходження серверу - роздачі інтернету, яким являється квартира АДРЕСА_4 та належність його зареєстрованому абоненту ОСОБА_8 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, дана квартира знаходиться у власності ОСОБА_9 (іпн: НОМЕР_5 ).

Під час перевірки вказано інформації та спілкування з головою ОСББ «ГЕРОЇВ ДНІПРА 65», гр. ОСОБА_10 , було встановлено, що з 2019 року кв. АДРЕСА_4 винаймає гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (т.м. НОМЕР_6 ) спільно з чоловіком гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та проживають він ній на даний час.

В рамках виконання доручення слідчого, працівниками ВПК, шляхом оперативного пошуку, було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн: НОМЕР_7 , ід - картка НОМЕР_8 видана 24.05.2015 року органом №7110 ), уродженець м. Черкаси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , тимчасово не працюючий, на даний час перебуваючий на цілодобову домашньому арешту в рамках іншого кримінального провадження (т.м. № НОМЕР_9 ), що підтверджується допитом голови ОСББ «Героїв Дніпра, 65» ОСОБА_10 та вимогами на судимість особи ОСОБА_5 .

Також, в ході подальшого досудового розслідування встановлено, що 13.05.2021 працівник Черкаського відділення № 43 Кредит Маркету ТОВ «Фінансова компанія «Цент Фінансових Рішень» ОСОБА_7 , що здійснювала свою діяльність в м. Черкаси за адресою: вул. Хрещатик, 190 з порушенням встановленої процедури ідентифікації клієнта, умисно, маючи злочинний умисел, використала фото сторонньої особи, після чого, нібито здійснила у встановленому політикою компанії порядку, перевірку документів, але без присутності самого клієнта, керуючись корисливим мотивом, використавши заздалегідь підготовлені фото-знімки ІД картки вказаної особи, яка взагалі до даного кредиту не має ніякого відношення та його стороною під час укладення юридично ніколи не виступала та таких повноважень третім особам не делегувала. Після чого самостійно, в односторонньому порядку уклала договір та нібито видала кредитну картку № НОМЕР_10 «izibank» (суборенд банківського продукту АТ «ТАСКОМБАНК») з лімітом коштів 33 632,80 грн. невстановленій особі (або собі) по договору на ім`я ОСОБА_12 .

В ході допиту ОСОБА_6 та ОСОБА_12 встановлено, що останній влаштовувались працювати експедиторами до ФОП ОСОБА_13 , де на той час працював керівником охорони ОСОБА_5 , котрий, після співбесіди з ним, під приводом перевірки причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_12 до кримінальних правопорушень, отримував у останніх копії особистих документів, котрі без їх відома передавав ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредитних карток.

Також, ОСОБА_12 вказав, що ОСОБА_13 та ОСОБА_5 являються родичами, у зв`язку з чим, є підстави вважати, що ОСОБА_13 теж може бути причетним до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень та за місцем знаходження офісного приміщення власного підприємства (м. Черкаси, вул. Самійла Кішки (Рози Люксембург, 177) може зберігати копії документів ОСОБА_12 та ОСОБА_6 .

Так, згідно відповіді №6 від 18.04.2022 на запит №2667/46/06-2022 від 23.02.2022, на підставі Договору №1/11-16 від 01.11.2016 фізична особа-підприємець ОСОБА_13 орендує в фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 складське приміщення загальною площею 70 м2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, для підтвердження незаконної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , вчинення ними шахрайських дій, повного та всебічного досудового розслідування, отримання речових доказів та знарядь вчинення злочину, необхідно провести санкціонований обшук за місцем фактичної роботи ОСОБА_5 у ФОП ОСОБА_13 , а саме: АДРЕСА_1 , у складському приміщенні загальною площею 70 м2, котре останній орендує у ОСОБА_14 .

Згідно листа від 26.04.2022 з КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації», нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 14.08.2007 належить ОСОБА_14 , котрі останній придбав у ТОВ «Нафтопродукт».

В ході проведення обшуку планується відшукати: копії особистих документів ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , документи, що підтверджують працевлаштування ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_13 , документи для оформлення будь-яких кредитів, банківські картки та документи які належать заявникам, та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню № 1000764, інші речі, предмети, засоби, обіг яких заборонено чи обмежено законом, документи на оформлення кредитів на потерпілого та можуть мати значення речового доказу.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, приєднання до матеріалів кримінального провадження речей та документів, які у подальшому можуть підтвердити, чи спростувати винуватість особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку житла за місцем фактичної роботи ОСОБА_5 у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 23.06.2021 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 190 КК України за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 12.05.2021 невідома особа, використовуючи персональні дані, без його відома оформила мікро-займи в ТОВ «Мілоан» в сумі 5000 грн., про повернення яких надходять вимоги та завдано шкоди інтересам заявника».

В рамках виконання доручення слідчого, працівниками ВПК, шляхом оперативного пошуку, було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працює у ФОП ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно листа від 26.04.2022 з КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації», нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 14.08.2007 належить ОСОБА_14 , котрі останній придбав у ТОВ «Нафтопродукт».

Відповідно до Договору оренди об`єкту нерухомості № 01/11-16 від 01.11.2016 року ФОП ОСОБА_14 надав ФОП ОСОБА_13 у строкове платне користування складські приміщення за адресою АДРЕСА_7

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні складському приміщенні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власника приміщення, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за місцем фактичної роботи ОСОБА_5 у ФОП ОСОБА_13 , а саме: АДРЕСА_7 , у складському приміщенні загальною площею 70 м2, котре останній орендує у ОСОБА_14 , з метою відшукання копії особистих документів ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , документи, що підтверджують працевлаштування ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_13 , документи для оформлення будь-яких кредитів, банківські картки та документи, які належать заявникам, документи на оформлення кредитів на потерпілого, які мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1