Справа № 727/8012/22
Провадження № 1-кс/727/2410/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування № 0000240 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та інші невстановлені на даний час органом досудового розслідування особи організовують незаконне переправлення осіб призивного віку через державний кордон України за грошову винагороду, використовуючи для цього заздалегідь виготовлені фіктивні документи.

Зокрема встановлено, що вище вказана група осіб, з метою приховування протиправної діяльності, а також з метою не бути викритими правоохоронними органами, використовують дизайн - ательє « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_6, за допомогою якого підшуковують осіб бажаючих незаконно покинути територію України, шляхом використання попередньо підроблених документів, у вигляді паспортів та студентських квитків про навчання у вищих навчальних закладах країн Євросоюзу а також, інших документів різного роду, які надають право виїзду за кордон України.

Одночасно з цим в ході проведення слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженні також встановлено, що ОСОБА_7 , в момент досягнення домовленості з клієнтом отримує копії документів клієнта, які посвідчують особу та грошові кошти за послуги. Далі остання надсилає електронні копії документів клієнта через всесвітню мережу Інтернет невстановленій на даний час особі, через фото-ательє «ІНФОРМАЦІЯ_5» яке розташоване за адресою АДРЕСА_7. Після чого, їде у офісне приміщення за адресою АДРЕСА_3 , де залишає частину грошових коштів для невстановленої на даний час особи.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів та слідчих (розшукових) дій було встановлено, що безпосереднім виготовленням підроблених документів займається ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у користуванні має транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ C 300, д.н.з. НОМЕР_1 , який виготовляє підроблені документи про навчання у вищих навчальних вузах Євросоюзу. Далі останній надсилає підроблені документи через службу кур`єрської доставки «Нова Пошта» ОСОБА_4 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_8 є засновником та керівником ТОВ «Пархуць ГРУП», яке здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_5, основним видом діяльності якого є допоміжна діяльність у сфері освіти, тому є всі підстави вважати, що саме у даному приміщенні виготовлялись підроблені документи про навчання у країнах Євросоюзу.

Враховуючи вищенаведене, просить надати групі слідчих дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі, в якій знаходиться ТОВ «Пархуць ГРУП», за адресою: АДРЕСА_5, де свою діяльність здійснює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та яка на праві власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення документів, що посвідчують особу-клієнта та надають право виїзду за кордон, внутрішніх паспортів громадян країн Європейського Союзу, фотокарток, документів, що підтверджують здобуту середньо-спеціальну та вищу освіту клієнтами, військових довідок про відстрочку від призову на військову службу, які надають право безперешкодно виїхати за межі України, студентських квитків, банківських карток, що використовуються для протиправної діяльності, чорнових записів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості з приводу незаконного перетину державного кордону України, обладнання для виготовлення підроблених документів, грошових коштів в іноземній валюті, що отримані від громадян, внаслідок протиправної діяльності, мобільних телефонів та сім-карток, які ОСОБА_8 , використовує для своєї протиправної діяльності, які мають істотне значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що 26.07.2022р. до ЄРДР внесені відомості за № 0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання зокрема: постанови, рапортів, протоколів негласних слідчих розшукових дій, встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_8 і в нежитловій будівлі, в якій знаходиться ТОВ «Пархуць ГРУП», де свою діяльність здійснює останній, можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №308445363 власником нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 на праві приватної власності є ОСОБА_9 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі, в якій знаходиться ТОВ «Пархуць ГРУП», за адресою: АДРЕСА_5 , де свою діяльність здійснює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та яка на праві власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення документів, що посвідчують особу-клієнта та надають право виїзду за кордон, внутрішніх паспортів громадян країн Європейського Союзу, фотокарток, документів, що підтверджують здобуту середньо-спеціальну та вищу освіту клієнтами, військових довідок про відстрочку від призову на військову службу, які надають право безперешкодно виїхати за межі України, студентських квитків, банківських карток, що використовуються для протиправної діяльності, чорнових записів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості з приводу незаконного перетину державного кордону України, обладнання для виготовлення підроблених документів, мобільних телефонів та сім-карток, які ОСОБА_8 , використовує для своєї протиправної діяльності, які мають істотне значення для кримінального провадження.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі, в якій знаходиться ТОВ «Пархуць ГРУП», за адресою: АДРЕСА_5, де свою діяльність здійснює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та яка на праві власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення документів, що посвідчують особу-клієнта та надають право виїзду за кордон, внутрішніх паспортів громадян країн Європейського Союзу, фотокарток, документів, що підтверджують здобуту середньо-спеціальну та вищу освіту клієнтами, військових довідок про відстрочку від призову на військову службу, які надають право безперешкодно виїхати за межі України, студентських квитків, банківських карток, що використовуються для протиправної діяльності, чорнових записів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості з приводу незаконного перетину державного кордону України, обладнання для виготовлення підроблених документів, мобільних телефонів та сім-карток, які ОСОБА_8 , використовує для своєї протиправної діяльності, які мають істотне значення для кримінального провадження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено _______ ________________________ 2022 року

_______________________

(підпис)