Справа № 601/1185/22
Провадження № 1-кс/601/567/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2022 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні №0000006 від 29.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.1 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.309 КК України,-

встановив:

Прокурор Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні №0000006 від 29.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.1 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.309 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що до Кременецької окружної прокуратури надійшли матеріали від Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України про те, що на території Кременецького району Тернопільської області діє організована група, яка здійснює продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненні у значному розмірі під час воєнного стану.

Даний факт зареєстровано та внесено в ЄРДР за №0000006 від 29.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України та слідчим відділенням Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження під час проведення обшуку в гаражних приміщень № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 , за вище вказаною адресою виявлено та вилучено медичний препарат «Трамадол» у кількості 52 пачки різних виробників.

Також, 14.07.2022 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Кременецького районного суду (провадження №1-кс/601/495/2022) спільно із Управлінням стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України на території домоволодіння, де зареєстрований та проживає гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено лікарський засіб «Трамадол», який являється наркотичним засобом та відпуск даного лікарського препарату здійснюється виключно за рецептом лікаря. Згідно пояснень ОСОБА_5 відомо, що даний препарат йому збула його рідна сестра ОСОБА_6 , яка є волонтером.

Згідно наданих пояснень ОСОБА_4 , встановлено що до гуманітарної допомоги, яка знаходиться на зберіганні в його приміщеннях в гаражних боксах № НОМЕР_4 , складового приміщення, дерев`яної прибудови розташованої в АДРЕСА_1 має відношення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка безпосередньо просила ОСОБА_4 зберігати гуманітарну допомогу, яку їй привозила із Республіки Польща ОСОБА_8 . Окрім того, ОСОБА_4 надано документи щодо походження (підтвердження) гуманітарної допомоги, згідно яких встановлено, що водії ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перевозили з Республіки Польща на територію України гуманітарну допомогу отримувачем якої зазначено ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також вказано вагу та вартість гуманітарного вантажу.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в`їжджала на територію України:

- 04.03.2022 на автомобілі FORD DSWLS38, пп перетину Краківець;

- 09.03.2022 на автомобілі FORD DSWLS38, пп перетину Краківець;

- 24.03.2022 на автомобілі IVECO DJA24401, пп перетину Краківець;

- 01.04.2022 на автомобілі IVECO DJA24401, пп перетину Краківець;

- 04.04.2022 на автомобілі IVECO DJA24401, пп перетину Краківець;

- 01.05.2022 на автомобілі FORD DSW8639А, пп перетину Краківець;

- 25.06.2022 на автомобілі FIAT DSW88630, пп перетину Краківець.

Також встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в`їжджала на територію України 11.06.2022 на автомобілі FIAT DSW88630, пп перетину Краківець.

На даний час у разі отримання детальної інформації про транспортування гуманітарної допомоги в Україну, яка міститься в документах наданих водіями при перетину кордону України, встановиться детальна інформація щодо виду гуманітарної допомоги, ваги, вартості гуманітарного вантажу, а також отримувачі та інше, що в свою чергу в подальшому встановиться причетних осіб, які здійснювали отримання гуманітарної допомоги, що мала надатись ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зокрема до митних декларацій поданих в паперовій формі, електронній, а також гарантійних листів та інших документів, які вимагались при транспортуванні гуманітарної допомоги в Україну та перетині кордону відповідно до дії чинного законодавства України на час перетину кордону.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, митні декларації, гарантійні листи та інші документи заповнені та подані при перетині кордону України транспортними засобами: - в`їзд 04.03.2022 на автомобілі FORD DSWLS38 WF0ZXXTTGZDR83987, пп перетину ОСОБА_11 , водій ОСОБА_12 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , пасажири ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 - ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - в`їзд 09.03.2022 на автомобілі FORD DSWLS38 НОМЕР_5 , пп перетину ОСОБА_11 ; водій ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , пасажир ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; - в`їзд 24.03.2022 на автомобілі IVECO DJA24401 ZCFC535F8L5331244, пп перетину ОСОБА_11 , водій ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , пасажир ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; - в`їзд 01.04.2022 на автомобілі IVECO DJA24401 ZCFC535F8L5331244, пп перетину Краківець, водій ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - в`їзд 04.04.2022 на автомобілі IVECO DJA24401 ZCFC535F8L5331244, пп перетину ОСОБА_11 , водій ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - в`їзд 01.05.2022 на автомобілі FORD DSW8639А WF03XXTTG3NY33972, пп перетину ОСОБА_11 , водій ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - в`їзд 25.06.2022 на автомобілі FIAT DSW88630 НОМЕР_5 , пп перетину ОСОБА_11 , водій ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , пасажир ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; - в`їзд 11.06.2022 на автомобілі FIAT DSW88630 НОМЕР_5 , пп перетину ОСОБА_11 , водій ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , пасажири ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 , знаходяться на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою запобігання зникненню, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначених правопорушень необхідно здійснити розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, а саме митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак в поданому клопотанні зазначив, що розгляд клопотання просить проводити у його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи та речі, оскільки існує реальна загроза знищення речей та документів.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000006 від 29.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.1 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.309 КК України, що знаходиться на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») за адресою: АДРЕСА_4 .

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України,-

постановив:

Надати прокурору Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_19 , прокурору Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_20 , прокурору Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_21 , начальнику Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_22 , слідчим СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ст. слідчим СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до митних декларацій поданих в паперовій та електронній формі, гарантійних листів та інших документів, які вимагались при транспортуванні гуманітарної допомоги в Україну та перетині кордону відповідно до дії чинного законодавства України на час перетину кордону транспортними засобами:
- в`їзд 04.03.2022 автомобіль FORD DSWLS38 НОМЕР_6 , пп перетину Краківець, водій ОСОБА_12 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , пасажири ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 - ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- в`їзд 09.03.2022 автомобіль FORD DSWLS38 НОМЕР_5 , пп перетину ОСОБА_11 ; водій ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , пасажир ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- в`їзд 24.03.2022 автомобіль IVECO DJA24401 ZCFC535F8L5331244, пп перетину Краківець, водій ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , пасажир ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- в`їзд 01.04.2022 автомобіль IVECO DJA24401 ZCFC535F8L5331244, пп перетину Краківець, водій ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- в`їзд 04.04.2022 автомобіль IVECO DJA24401 ZCFC535F8L5331244, пп перетину Краківець, водій ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- в`їзд 01.05.2022 автомобіль FORD DSW8639А WF03XXTTG3NY33972, пп перетину ОСОБА_11 , водій ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- в`їзд 25.06.2022 автомобіль FIAT DSW88630 НОМЕР_5 , пп перетину ОСОБА_11 , водій ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , пасажир ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- в`їзд 11.06.2022 автомобіль FIAT DSW88630 НОМЕР_5 , пп перетину ОСОБА_11 , водій ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , пасажири ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
що знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Строк дії ухвали один місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1