СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1679/22
ун. № 759/6763/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000098 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

22.06.2022 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000098 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що надійшла інформація від УМП ГУНП в Київській області про те, що громадянин ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими особами мають за мету незаконне збагачення організувати схему по переправленню через державний кордон громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років, які ухиляються від мобілізації. За свої послуги члени групи отримують грошові кошти в залежності від виконаних робіт.
В ході виконання доручення слідчого, працівниками УМП ГУНП в Київській області, було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який під час своєї злочинної діяльності за допомогою месенджеру «Телеграм» з абонентським іменем « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », під час листування повідомив, що за грошову винагороду від 20000 гривень до 60000 гривень він вирішить питання в отриманні довідки МСЕК та отриманні інвалідності ІІ групи без присутності з внесенням даних до відповідної автоматизованої бази.
25.05.2022 року було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що в середині травня 2022 року в мережі «Інтернет» він побачив оголошення про допомогу чоловікам призовного віку з перетином державного кордону України де було зазначено абонента з тегом в месенджері «Телеграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час чого ОСОБА_8 з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 почав переписку, в ході якої абонент « ОСОБА_9 » відправив декілька повідомлень в якому були посилання на відповідні норми чинного законодавства України, де було зазначено перелік підстав, серед яких було зазначено, що право на перетин державного кордону України під час військового стану мають право чоловіки призовного віку, які мають інвалідність. В подальшому абонентом « ОСОБА_9 » було надіслано повідомлення в якому зазначалося, що він може допомогти з оформленням офіційної довідки державного медичного закладу на оригінальному бланку, які мають відповідну серію, номер, три мокрі печатки, та те що дана довідка МСЕК буде внесена до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, доступ до якого мають прикордонники. Після чого абонент « ОСОБА_9 » повідомив, що данні послуги коштують 25000 грн., для оформлення даної довідки потрібно було направити пакет документів в електронному варіанті, а саме: паспорт громадянина України та картку фізичної особи платника податків, після чого відповідна довідка буде відправлена через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наложеним платежем. Крім того, під час допиту свідка було встановлено, що абонент «HELP_MAN_UA» 21.05.2022 року змінив своє абонентське ім`я на « ОСОБА_7 ».
Також було оглянуто мобільний телефон, який добровільно для огляду надав ОСОБА_8 , під час чого було виявлено переписку в месенджері «Телеграм» з абонентом « ОСОБА_7 » в якій зазначалося про надання послуг з допомогою оформлення офіційної довідки державного медичного закладу на оригінальному бланку, які мають відповідну серію, номер, три мокрі печатки, яка буде внесена до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, доступ до якого мають прикордонники.
У свою чергу ОСОБА_5 будучи організатором відповідно до своїх обов`язків у вказаній злочинній групі займається тим, що підшукує осіб, які бажають отримати відповідні документи, за допомогою яких можна перетинати державний кордон України, після чого передає відповідні документи на особу іншим учасникам злочинної групи, які в свою чергу займаються виготовленням та в подальшому відправкою через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідних документів, що надають право на пільги громадянам України чоловічої статі від 18 до 60 років, які ухиляються від мобілізації.
Крім цього встановлено, що особи які виявили бажання скористатись послугами ОСОБА_5 навіть не з`являються до медичних закладів, а отримують вказані довідки через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, за видачу довідок МСЕК та інших відповідних документів, які надають право на пільги громадянам України чоловічої статі від 18 до 60 років, які ухиляються від мобілізації ОСОБА_5 отримує через банківські картки підставних осіб грошові кошти в розмірі від 20000 гривень до 60000 гривень. Частину грошових коштів, отриманих у результаті своєї злочинної діяльності ОСОБА_10 залишає собі, а іншу частину розподіляє між іншими учасниками злочинної групи.
Так, у ході виконання вказаного доручення до СУ ГУ НП в Київські області від співробітників УМП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт в якому вказано, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується мобільними телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільними телефонами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_7 .
Крім того вказані особи через підставних осіб та документи підставних осіб здійснюють відправлення документів та довідок МСЕК через поштові відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення заходів та відповідних слідчих дій, було додатково встановлено, що учасники злочинної групи робили відправлення підроблених довідок МСЕК для подальшого незаконного перетину державного кордону України з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від наступних осіб:
ОСОБА_13 , з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_8 ;
ОСОБА_14 , з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_9 ;
ОСОБА_15 , з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_10 ;
ОСОБА_16 , з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_11 ;
ОСОБА_17 , з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_12 ;
ОСОБА_18 , з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_13 .
На даний час встановити осіб, які виявили бажання скористатись послугами злочинної групи з купівлею довідок МСЕК та інших відповідних документів, які надають право на пільги громадянам України чоловічої статі від 18 до 60 років, які ухиляються від мобілізації не представилося за можливе.
Виходячи з вищевикладеного, для можливості встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину, а саме осіб які виявили бажання скористатись послугами злочинної групи з купівлею довідок МСЕК та інших відповідних документів, які надають право на пільги громадянам України чоловічої статі від 18 до 60 років, які ухиляються від мобілізації, необхідно отримати інформацію яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо поштових відправлень які відправлялись та отримувались причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами в даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка відноситься до особистого листування особи.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , до інформації за період починаючи з 24 лютого 2022 року по 08 червня 2022 року та/або період який зберігається в електронній базі компанії, зокрема що стосується наступного:
-товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та/або відправку, документів про одержання посилок відправлених абонентами, декларацій на пересилання поштових відправлень, документів в яких відправником чи одержувачем є нижче вказані особи;
-роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, інформацію про здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправника та одержувача, адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі);
-чеки та супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів;
-відносно наступних громадян та мобільних номерів:
- ОСОБА_13 ;
- ОСОБА_14 ;
- ОСОБА_15 ;
- ОСОБА_16 ;
- ОСОБА_17 ;
- ОСОБА_18 ;
-Абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1