Справа № 215/2645/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

08 серпня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
05.08.2022 дізнавач СВ відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000045 від 19.07.2022, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про дати, час і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту, який користувався сім-картами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_1 » в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS трафік (маршрути передавання) вказаних абонентів за період часу з 00:00 години 01.10.2021 до моменту винесення ухвали, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2022 до відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_4 , відносно невстановлених осіб, які представились працівниками брокерської компанії КІЄКСО та шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Сума збитку встановлюється.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що приблизно в середині жовтня 2021 року на належний йому номер мобільного телефону оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов телефонний дзвінок від невідомого оператора за номером НОМЕР_2 особа представилась ОСОБА_6 , вказавши, що він є фінансовим аналітиком брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та став пропонувати ОСОБА_4 торгівлю акціями, а саме шляхом переведення грошових коштів на рахунок вищевказаної компанії, за які потерпілий в подальшому мав би отримати акції.

Таким чином, ОСОБА_4 зацікавився вищевказаною пропозицією та обговоривши способи внесення грошових коштів за акції китайського інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які чоловік йому пропонував, 20.10.2021 перебуваючи у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кривому Розі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 через касу перерахував на реквізити Swift: НОМЕР_4 , beneficiary name Limon USA LLC beneficiary address 8325S Lake Forest Dr Davie FL 33328, beneficiary account No НОМЕР_5 , надіслані чоловіком, який назвався фінансовим аналітиком брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 на електрону пошту, а саме на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 грошові кошти у сумі 4 800,00 USD (доларів). В подальшому грошові кошти за вищевказані акції у сумі приблизно 300,00 USD (доларів) були зараховані на належний ОСОБА_4 гаманець, який він створив на сайті брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, чоловік повідомив ОСОБА_4 , що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувала акції внесок за які робив попередньо у сумі приблизно 300, 00 USD (доларів) після чого, чоловік який представився ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_4 придбати акції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 15 000, 00 USD (доларів). Побачивши, невеликий прибуток, ОСОБА_4 вирішив погодитись на вищевказану пропозицію. Проте на цей раз, чоловік повідомив ОСОБА_4 , що у зв`язку із тим, що у банку діє обмеження у вигляді ліміту перерахування грошових коштів, тому транзакцію на суму 15 000, 00 USD (доларів) краще перерахувати через крипто-валютний обмінник (користуються мобільним номером телефоном НОМЕР_6 ), який знаходиться у Торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Таким чином, 28.10.2021 в денний час, ОСОБА_4 перебуваючи за вищевказаною адресою через крипто-валютний обмінник, перевів грошові кошти у сумі 15 000, 00 USD (доларів), однак будь яких чеків про проведення транзакцій вказаним обмінником ОСОБА_4 надано не було, оскільки вказаний переказ останній міг особисто побачити в належному йому електронному кабінеті створеного ним особисто на сайті брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За придбанням вищезазначених акцій повинно було укладено приблизно 7 угод с приводу продажу акцій. Протягом двох тижнів було відпрацьовано 2 або 3 угоди, проте на цьому етапі, розвиток продаж зупинився. Тому це ОСОБА_4 збентежило та він звернувся до ОСОБА_8 , фінансового аналітика брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою дізнатися з яких причин. Останній, в ході телефонної розмови по мобільному номеру телефону невідомого оператору за номером НОМЕР_7 повідомив ОСОБА_4 , що ціна акцій зросла та щоб отримати прибуток, необхідно зробити додатковий внесок у вигляді грошових коштів, які ОСОБА_4 особисто вважає потрібними. Таким чином, із останнім ОСОБА_4 став сваритися та потерпілий повідомив йому, що бажає припинити співробітництво з брокерською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувати (вивести) на належний йому рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі приблизно 20 000, 00 USD (доларів), які зберігались на гаманці, що був створений ОСОБА_4 на сайті брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі, чоловік на ім`я ОСОБА_9 вказав, що грошові кошти на теперішній час вивести на рахунок ОСОБА_4 не можливо, у зв`язку із тим, що всі акції повинні бути відпрацьованими, тому він став скаржитись на останніх, та в подальшому чоловік, який назвався ОСОБА_6 вказав, щоб вивести належні ОСОБА_4 грошові кошти необхідно знову поповнити електронний гаманець, який він створив на сайті брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевказане, ОСОБА_4 зрозумів, що має справу із шахраями тому що акції на теперішній час не відпрацьовують та належні йому грошові кошти у сумі 20 000, 00 USD (доларів) зберігаються на електронному гаманці, який він створив на сайті брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вивести їх на власний ОСОБА_4 рахунок він не може.

Протягом місяця ОСОБА_4 підтримував спілкування із чоловіком, який попередньо назвався йому ОСОБА_6 та останній повідомив в подальшому, що якщо ОСОБА_4 зробить внесок у сумі 10 000, 00 USD (доларів) то всі акції будуть відпрацьованими та він зможе забрати прибуток у вигляді належних йому грошових коштів та більше не співпрацювати із брокерською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку із тим, що останній розповідав ОСОБА_4 дуже впевнено, чоловікові вдалося вмовити останнього. Приблизно у двадцятих числах січня місяця 2022 року ОСОБА_4 перерахував на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через вищевказаний крипто-валютний обмінник грошові кошти у сумі 6 000, 00 USD (доларів) та цього ж дня через належний ОСОБА_4 електронний гаманець у мобільному додатку крипто-біржа « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснив поповнення на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 000,00 USD (доларів). Тож, в подальшому частково акції було відпрацьовано, у вигляді зарахування на належний ОСОБА_4 електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте так до теперішнього часу вказані грошові кошти вивести на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_4 щоб реалізувати їх, останній не може. Після останнього зарахування грошових коштів за акції, чоловік, який попередньо назвався ОСОБА_4 . ОСОБА_6 , припинив виходити на зв`язок та взагалі заблокував потерпілого у соціальних мережах через які останні підтримували зв`язок протягом всього часу. На надіслані ОСОБА_4 електроні листи на сайт брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дозвіл виведення грошових коштів, потерпілому телефонують працівники вищевказаної компанії та повідомляють про те, що у зв`язку із тим, що він має не відпрацьовані акції, вивести грошові кошти у загальній сумі 30 000,00 USD (доларів), ОСОБА_4 не може.

Крім того, в ході досудового розслідування додатково було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що протягом усього часу, а саме з жовтня місяця 2021 року по січень місяць 2022 року ОСОБА_4 загалом телефонував чоловік, який представився ОСОБА_10 , вказавши, що він є фінансовим аналітиком брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з різних мобільних номерів телефонів, а саме з мобільних номерів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншим способом встановити осіб, які вчинили вказаний злочин неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про дати, час тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту НОМЕР_1 , в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту), та інформацію про GPRS трафік (маршрути передавання) вказаного абоненту за період часу 00:00 години 01.10.2021 до моменту винесення ухвали, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали до суду клопотання, просять проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання за викликом суду не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок , абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може привести до встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, тому вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, надавши дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про дати, час і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки(imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(ІМЕІ), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту, який користується сім-карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , період часу з 00:00 год. 01.10.2021 до 00:00 год. 08.08.2022, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: за адресою: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_11 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , та містять інформацію про дати, час і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки(imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(ІМЕІ), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту, який користується сім-карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , період часу з 00:00 год. 01.10.2021 до 00:00 год. 08.08.2022, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: