Провадження № 1-кс/686/8012/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2022 року слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про накладення арешту на вилучене 01.09.2022 під час проведення обшуку майно, а саме:

-банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_1 , термін дії до 02/24, яку поміщено до сейф-пакету №7335737;

-флеш-карту марки «SP», об`ємом 16 Gb, яку поміщено до сейф-пакету №7335738;

-мобільний телефон марки «Айфон» моделі «12Pro», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , із сім-картою № НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки «Айфон» моделі «12Pro», в чохлі світлого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картою № НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон марки «Айфон» моделі «13Pro», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-картою № НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «А23», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , із сім-картою № НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «А52», в чохлі сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , із сім-картою № НОМЕР_16 , вказані мобільні телефони поміщено до

сейф-пакету №7344225;

-банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_17 , термін дії до 02/23;

-банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_18 , термін дії до 11/24, які поміщено до сейф-пакету №7335739;

-банківську картку «ОТР» № НОМЕР_19 , термін дії до 08/22, яку поміщено до сейф-пакету №7335740;

-тримач до сім-карти «Лайфселл» з № НОМЕР_20 , який поміщено до сейф-пакету №7335741;

-грошові кошти в сумі 1690 грн., номіналом 1000 грн, серії ЕД5859154, номіналом 200 грн, серії УБ7142180, УТ6629566, ДЕ9647105, номіналом 50 грн., серії РА6233795, номіналом 20 грн, серії ЧА7223073, ЕГ3564875, які поміщено до

сейф-пакету №7335742.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, яке було зареєстроване у ЄРДР 23.01.2021 року за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2, 3 та 4 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за наступними фактами:

- в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «Авторіа», із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків «Ощадбанк» та «Монобанк», чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку на зазначену суму;

-в період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021, група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «Авторіа», із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків «Ощадбанк» та «Монобанк», чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на зазначену суму;

-02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_7 перерахував на банківську картку НОМЕР_21 ;

-28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму;

-29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку на зазначену суму;

-30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 8329 грн;

- 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 8250 грн;

- 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_12 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму;

-в період часу з 07.12.2021 по 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 21800 грн., належних ОСОБА_13 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

-в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 13500 грн., належних ОСОБА_14 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

-в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_15 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

- 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, належних ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

- в період часу з 26.04.2022 по 28.04.2022 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 16 000 грн., належних ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

- в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., належних ОСОБА_18 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 06.54 год. по 09.15 год. 01.09.2022 року слідчим СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 16.08.2022 року був проведений обшук у домоволодінні АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-в приміщені коридору з правої сторони з сумки, банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_1 , термін дії до 02/24, поміщено до сейф-пакету №7335737;

-в приміщені кухні на полиці тумби вилучено флеш-карту марки «SP», об`ємом 16 Gb, поміщено до сейф-пакету №7335738;

-в приміщені кімнати №1 на столі було вилучено:

1)мобільний телефон марки «Айфон» моделі «12Pro», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , із сім-картою № НОМЕР_4 ;

2)мобільний телефон марки «Айфон» моделі «12Pro», в чохлі світлого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картою № НОМЕР_7 ;

3)мобільний телефон марки «Айфон» моделі «13Pro», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-картою № НОМЕР_10 ;

4)мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «А23», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , із сім-картою № НОМЕР_13 ;

5)мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «А52», в чохлі сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , із сім-картою № НОМЕР_16 , вказані мобільні телефони поміщено до сейф-пакету №7344225;

-в приміщені кімнати №2 з лівою сторони з сумки вилучено:

1)банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_17 , термін дії до 02/23;

2)банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_18 , термін дії до 11/24, поміщено до сейф-пакету №7335739;

-в приміщені кімнати №3 з лівою сторони з полиці шафи вилучено банківську картку «ОТР» № НОМЕР_19 , термін дії до 08/22, поміщено до сейф-пакету №7335740;

-в прибудинковому приміщені вилучено тримач до сім-карти «Лайфселл» з № НОМЕР_20 , який поміщено до сейф-пакету №7335741;

-в приміщені кімнати №1 ОСОБА_19 добровільно видав з лівої кишені штанів грошові кошти в сумі 1690 грн., номіналом 1000 грн, серії ЕД5859154, номіналом 200 грн, серії УБ7142180, УТ6629566, ДЕ9647105, номіналом 50 грн., серії РА6233795, номіналом 20 грн, серії ЧА7223073, ЕГ3564875, поміщено до сейф-пакету №7335742.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 01.09.2022 всі вищевказані речі, які були вилучені під час проведеного обшуку були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені 01.09.2022 під час під час проведеного у домоволодінні АДРЕСА_1 обшуку речі, а саме:

-банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_1 , термін дії до 02/24, яку поміщено до сейф-пакету №7335737;

-флеш-карта марки «SP», об`ємом 16 Gb, яку поміщено до сейф-пакету №7335738;

-мобільний телефон марки «Айфон» моделі «12Pro», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , із сім-картою № НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки «Айфон» моделі «12Pro», в чохлі світлого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картою № НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон марки «Айфон» моделі «13Pro», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-картою № НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «А23», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , із сім-картою № НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «А52», в чохлі сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , із сім-картою № НОМЕР_16 , вказані мобільні телефони поміщено до сейф-пакету №7344225;

-банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_17 , термін дії до 02/23;

-банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_18 , термін дії до 11/24, які поміщено до сейф-пакету №7335739;

-банківська картка «ОТР» № НОМЕР_19 , термін дії до 08/22, яку поміщено до сейф-пакету №7335740;

-тримач до сім-карти «Лайфселл» з № НОМЕР_20 , який поміщено до сейф-пакету №7335741;

-грошові кошти в сумі 1690 грн., номіналом 1000 грн, серії ЕД5859154, номіналом 200 грн, серії УБ7142180, УТ6629566, ДЕ9647105, номіналом 50 грн., серії РА6233795, номіналом 20 грн, серії ЧА7223073, ЕГ3564875, які поміщено до

сейф-пакету №7335742

відповідають критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, або набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того встановлено, що 01.09.2022 року ОСОБА_19 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, санкція якої передбачає призначення такого додаткового виду покарання як конфіскація майна.

За таких обставин, з метою збереження речових доказів, забезпечення можливості конфіскації як виду покарання, слід накласти арешт на:
-банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_1 , термін дії до 02/24, яку поміщено до сейф-пакету №7335737;

-флеш-карту марки «SP», об`ємом 16 Gb, яку поміщено до сейф-пакету №7335738;

-мобільний телефон марки «Айфон» моделі «12Pro», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , із сім-картою № НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки «Айфон» моделі «12Pro», в чохлі світлого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картою № НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон марки «Айфон» моделі «13Pro», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-картою № НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «А23», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , із сім-картою № НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «А52», в чохлі сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , із сім-картою № НОМЕР_16 , вказані мобільні телефони поміщено до

сейф-пакету №7344225;

-банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_17 , термін дії до 02/23;

-банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_18 , термін дії до 11/24, які поміщено до сейф-пакету №7335739;

-банківську картку «ОТР» № НОМЕР_19 , термін дії до 08/22, яку поміщено до сейф-пакету №7335740;

-тримач до сім-карти «Лайфселл» з № НОМЕР_20 , який поміщено до сейф-пакету №7335741;

-грошові кошти в сумі 1690 грн., номіналом 1000 грн, серії ЕД5859154, номіналом 200 грн, серії УБ7142180, УТ6629566, ДЕ9647105, номіналом 50 грн., серії РА6233795, номіналом 20 грн, серії ЧА7223073, ЕГ3564875, які поміщено до

сейф-пакету №7335742.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на вилучене 01.09.2022 під час проведеного у домоволодінні АДРЕСА_1 обшуку майно, а саме:

-банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_1 , термін дії до 02/24, яку поміщено до сейф-пакету №7335737;

-флеш-карту марки «SP», об`ємом 16 Gb, яку поміщено до сейф-пакету №7335738;

-мобільний телефон марки «Айфон» моделі «12Pro», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , із сім-картою № НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки «Айфон» моделі «12Pro», в чохлі світлого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картою № НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон марки «Айфон» моделі «13Pro», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-картою № НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «А23», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , із сім-картою № НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «А52», в чохлі сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , із сім-картою № НОМЕР_16 , вказані мобільні телефони поміщено до

сейф-пакету №7344225;

-банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_17 , термін дії до 02/23;

-банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_18 , термін дії до 11/24, які поміщено до сейф-пакету №7335739;

-банківську картку «ОТР» № НОМЕР_19 , термін дії до 08/22, яку поміщено до сейф-пакету №7335740;

-тримач до сім-карти «Лайфселл» з № НОМЕР_20 , який поміщено до сейф-пакету №7335741;

-грошові кошти в сумі 1690 грн., номіналом 1000 грн, серії ЕД5859154, номіналом 200 грн, серії УБ7142180, УТ6629566, ДЕ9647105, номіналом 50 грн., серії РА6233795, номіналом 20 грн, серії ЧА7223073, ЕГ3564875, які поміщено до

сейф-пакету №7335742.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1