05.08.2021 Справа № 490/3499/21
н/п 1-кс/490/2133/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд заяви у його відсутність, подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, що упровадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 03.03.2021 за фактом внесення недостовірних відомостей до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців невстановленими особами, які діючи за попередньою змовою групою осіб на території Миколаївської області протягом 2019-2021 років вчинили умисні дії, пов`язані із підробленням документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців, з метою використання в подальшому таких суб`єктів господарювання, які мають ознаки ризикових і транзитних, для пособництва в умисному ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання легального сектору економіки, шляхом формування «фіктивного» податкового кредиту з ПДВ з використанням так званих «скруток». за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України. До переліку зазначених вище підприємств входятьв тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), СФГ « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_4 ), СФГ « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), ФГ ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_50 ), ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_59 ), ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_68 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_69 ), ФГ « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_72 ), ПП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_82 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_71 , основний вид діяльності: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 є матеріали кримінального провадження, зокрема, є витяги з Єдиного державного реєстру підприємств, установ і організацій України.

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000012 від 03.03.2021 року, а саме: старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_20
дозвіл на тимчасовий доступ до документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; документи щодо змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір); документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів; рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи; довіреностей або інших документів, якими уповноважено інших осіб подавати документи для проведення державної реєстрації вказаних юридичних осіб.

Ухвала діє до 01.10.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1