Справа № 570/1640/22
Номер провадження 1-кс/570/637/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 листопада 2022 року Рівненський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 04.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

в с т а н о в и в :
Як вбачається із клопотання, до відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , про те, невстановлена посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , у 2019 році, внесла завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 намагаються привласнити бюджетні кошти за виконані роботи у 2019 році відповідно до актів виконаних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_7 , звернулись із позивними заявами про стягнення коштів із ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході розгляду яких, суддею Господарського суду винесено рішення від 24.05.2022 року справа № 918/171/22, щодо стягнення грошових коштів із ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того суддею Господарського суду винесено рішення від 24.05.2022 року справа № 918/170/22 щодо стягнення грошових коштів із ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що відповідно до платіжного доручення №292453985 від 19.09.2022, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ) було перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_2 ) банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 5000.00 грн.

Відповідно до платіжного доручення №289170907 від 05.09.2022, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ) було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 14000.00 грн.

Відповідно до платіжного доручення №289136109 від 05.09.2022, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ) було перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_2 ) банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 10000.00 грн.

Відповідно до платіжного доручення №289174867 від 05.09.2022, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ) було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 14000.00 грн.

Відповідно до платіжного доручення №289140181 від 05.09.2022, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ) було перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_2 ) банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 2481.00 грн.

Відповідно до платіжного доручення №289151503 від 05.09.2022, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ) було перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_2 ) банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 44 939.00 грн.

Відповідно до платіжного доручення №289160966 від 05.09.2022, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ) було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 136 585.62 грн.

Відповідно до платіжного доручення №288284751 від 31.08.2022, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ) було перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) банк отримувача філія Рівненське обласне УП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Рівне НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 30000.00 грн.

Також встановлено, що в філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкритий банківській рахунок НОМЕР_7 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_7 відкритого у в філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: документів по відкриттю рахунку, платіжних доручень виданих платником ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у яких отримувачем є ФОП ОСОБА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, документів, які стосуються управління вказаним рахунком, з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а також інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), за період часу з 01.01.2019 по дату ухвалення рішення про тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити належним чином їх завірені копії у паперовому та/або електронному вигляді.

Вищевказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Представники банку до слідчого судді для розгляду клопотання не викликалися за клопотанням слідчого про розгляд справи без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за рішенням суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація перебуває саме у володінні банку, і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що стосуються відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_7 відкритого у в філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: документів по відкриттю рахунку, платіжних доручень виданих платником ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у яких отримувачем є ФОП ОСОБА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, документів, які стосуються управління вказаним рахунком, з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а також інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), за період часу з 01.01.2019 по дату ухвалення рішення про тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити належним чином їх завірені копії у паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1