СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2637/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора- ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-
ВСТАНОВИВ :
31.08.2022р. Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках «Техноторг-Агро» (в усіх наявних у банківській установі валютах) у наступних банківських установах:

-№ НОМЕР_1 відкритому AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_2 відкритому AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_3 відкритому АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_4 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_5 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_6 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_7 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_8 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_9 відкритому Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

-№ НОМЕР_10 відкритому АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299);

-№ НОМЕР_11 відкритому АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Техноторг-Агро» відкритих у банківських установах:

-№ НОМЕР_1 відкритому AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_2 відкритому AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_3 відкритому АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_4 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_5 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_6 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_7 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_8 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_9 відкритому Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

-№ НОМЕР_10 відкритому АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299);

-№ НОМЕР_11 відкритому АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.
Накласти арешт на майно товариства з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Агро» , шляхом позбавлення його права на відчуження та розпорядження ним, а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0908, площею (га): 0.25, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/1;

- житловий будинок, «А-1» загальною площею (кв.м): 36.2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/1;

- будівлю, комплекс, будівель та споруд , розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки 1, а саме на такі складові частини об`єкта нерухомого майна: адмінбудівлю, А-5 загальною площею (кв.м): 1991.4, майстерню, Б-1 загальною площею (кв.м): 1596.9, прохідну, В-1 загальною площею (кв.м): 26.1, майстерня, Г-1, загальною площею (кв.м): 192.1, майстерню, Г'-1, загальною площею (кв.м): 285.4, прибудову, Г' '-1 загальною площею (кв.м): 15.2, склад, Д-1 загальною площею (кв.м): 970.8, склад, Е-1 загальною площею (кв.м): 764.1, гараж, Ж-1 загальною площею (кв.м): 228.2, підсобна, Ж'-1 загальною площа (кв.м): 12.8, навіс, Ж' '-1, майстерня, З-1 загальною площею (кв.м): 535.1, склад матеріалів, І-1 загальною площею (кв.м): 4459.9, склад матеріалів, І'-1 загальною площею (кв.м): 4391.9, побутове приміщення, І-2 загальною площею (кв.м): 277.4, побутове приміщення, І'-2 загальною площею (кв.м): 269.2, магазин, К-1 загальною площею (кв.м): 274.2, склад, Л-1 загальною площею (кв.м): 1386, сторожка, М-1 загальною площею (кв.м): 27.3, прибудова, Н-1 загальною площею (кв.м): 19.4, автогараж, О-1 загальною площею (кв.м): 797.3, майстерня, П-1 загальною площею (кв.м): 53.6, АТП, Р-2 загальною площею (кв.м): 417.4, майстерня, С-1 загальною площею (кв.м): 1299.6, майстерня, Т-1 загальною площею (кв.м): 1730.8, майстерня, Т'-1 загальною площею (кв.м): 1720.5, перехідна галерея, Т' '-2 загальною площею (кв.м): 737.7, майстерня, т-1 загальною площею (кв.м): 47, ПММ, У-1 загальною площею (кв.м): 21.2, убиральня, У'-1: прибудова, У' '-1 загальною площею (кв.м): 19.2 , убиральня, У' ' '-1, У' ' ' '-1, убиральня, У' ' ' ' '-1, склад, Ф-1 загальною площею (кв.м): 94.4, котельня, Х-1 загальною площею (кв.м): 124, КПП, Ц-1 загальною площею (кв.м): 45.5, ангар, Ч-1 загальною площею (кв.м): 337.5, дизельна електростанція, Ш-1 загальною площею (кв.м): 51.3, навіс, Щ-1, навіс, Щ'-1, підсобна, Ю-1, підсобна, Ю'-1, склад, Я-1: трансформаторна, Я'-1, очисні споруди, Я' '-1, прохідна, Я' ' '-1, огорожа, 12-29: споруда, 28', залізнична колія, 30, замощення, І;

- нежитлову будівлю, сторожову будку загальною площею (кв.м): 4,5, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 з, розмір частки 1/1;

- нежитлову будівлю, будинок для водіїв, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 95,0, розмір частки 1/1;

- нежитлова будівля, будівля складу, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 69,8, розмір частки 1/1;

- нежитлова будівля, будівля складу, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 в, загальною площа (кв.м): 72,8, розмір частки 1/1;

- нежитлова будівля, будівля боксів для автомобілів, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 635,3, розмір частки 1/1;

- нежитлова будівля, будівля боксів для автомобілів, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 239.7, розмір частки 1/1;

- легковий «ЗАЗ 110307», номер кузова НОМЕР_12 , н/з 15АМ4449;

- вантажний «ИЖ 2717», номер кузова НОМЕР_13 , н/з НОМЕР_14 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_16 , н/з НОМЕР_17 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_18 », номер кузова НОМЕР_19 , н/з НОМЕР_20 ;

- вантажний «ЗИЛ 130», номер кузова НОМЕР_21 , н/з НОМЕР_22 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_23 , н/з НОМЕР_24 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_25 , н/з НОМЕР_26 ;

- вантажний «ГАЗ 3302 3», номер кузова НОМЕР_27 , н/з НОМЕР_28 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_29 », номер кузова НОМЕР_30 , н/з НОМЕР_31 ;

- причіп «ПВА У 5», номер кузова НОМЕР_32 , н/з НОМЕР_33 ;

- вантажний « НОМЕР_34 », номер кузова НОМЕР_35 , н/з НОМЕР_36 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_37 , н/з НОМЕР_38 ;

- легковий « НОМЕР_39 », номер кузова НОМЕР_40 , н/з НОМЕР_41 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_42 , н/з НОМЕР_43 ;

- легковий «CHEVROLET LАСЕТТІ NF193», номер кузова НОМЕР_44 , н/з НОМЕР_45 ;

- легковий «CHEVROLET ЕРІСА LF69К», номер кузова НОМЕР_46 , н/з НОМЕР_47 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_48 », номер кузова НОМЕР_49 , н/з НОМЕР_50 ;

- автобус «ГАЗ 3221 3», номер кузова НОМЕР_51 , н/з НОМЕР_52 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_48 », номер кузова НОМЕР_53 , н/з НОМЕР_54 ;

- вантажний « НОМЕР_34 », номер кузова НОМЕР_55 , н/з НОМЕР_56 ;

- вантажний « НОМЕР_34 », номер кузова НОМЕР_57 , н/з НОМЕР_58 ;

- вантажний « НОМЕР_59 », номер кузова НОМЕР_60 , н/з НОМЕР_61 .

- автомобіль марки МАЗ, модель 437041 222,2005 року випуску, Номер об`єкта:Y3M0697, Номер державної реєстрації: НОМЕР_62

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03, 2004року випуску, Номер об`єкта: YЗМ3607, Номер державної реєстрації: НОМЕР_63

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03, 2004року випуску, Номер об`єкта: YЗМ3596, Номер державної реєстрації: НОМЕР_64

- автомобіль марки МАЗ, модель 437041 262,2007 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5499, Номер державної реєстрації: НОМЕР_65

- автомобіль марки МАЗ, модель 5440 08, 2007року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5733, Номер державної реєстрації: НОМЕР_66

- автомобіль марки МАЗ, модель 5440 08, 2007року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5724, Номер державної реєстрації: НОМЕР_67

- автомобіль марки МАЗ, модель 5440 08, 2007року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е,, Номер об`єкта:YЗМ5759, Номер державної реєстрації: НОМЕР_68

- автомобіль марки МАЗ, модель 5440 08, 2007року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ5738, Номер державної реєстрації: НОМЕР_69

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,DRORM-2BUS062007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6577, Номер державної реєстрації: НОМЕР_70

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6670, Номер державної реєстрації: НОМЕР_71

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6660, Номер державної реєстрації: НОМЕР_72

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03, 2004року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ3597, Номер державної реєстрації: НОМЕР_73

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6219, Номер державної реєстрації: НОМЕР_74

- автомобіль марки МАЗ, модель 437141 272,2007 року випуску, тип - вантажний бортовий- НОМЕР_75 , Номер об`єкта:YЗМ0220, Номер державної реєстрації: НОМЕР_76

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 05 226,2008 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ03494, Номер державної реєстрації: НОМЕР_77

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6325, Номер державної реєстрації: НОМЕР_78

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6341, Номер державної реєстрації: НОМЕР_79

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6350, Номер державної реєстрації: НОМЕР_80

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6345, Номер державної реєстрації: НОМЕР_81

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03, 2008року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ7471, Номер державної реєстрації: НОМЕР_82

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2003 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5644,Номер державної реєстрації: НОМЕР_83

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2004 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ6839,Номер державної реєстрації: НОМЕР_84

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2008 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2910, Номер державної реєстрації: НОМЕР_85

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2122, Номер державної реєстрації: НОМЕР_86

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2012, Номер державної реєстрації: НОМЕР_87

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2004 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ6853,Номер державної реєстрації: НОМЕР_88

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2003 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5489,Номер державної реєстрації: НОМЕР_89

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2003 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5553,Номер державної реєстрації: НОМЕР_90

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2006 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ1936, Номер державної реєстрації: НОМЕР_91

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2006 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ1939, Номер державної реєстрації: НОМЕР_92

- причеп, причіп бортовий-Е марки МАЗ, модель НОМЕР_93 , 2006року випуску, Номер об`єкта: YЗМ0070, Номер державноїреєстрації: НОМЕР_94

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2001, Номер державної реєстрації: НОМЕР_95

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2661, Номер державної реєстрації: НОМЕР_96

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2800, Номер державної реєстрації: НОМЕР_97

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2771, Номер державної реєстрації: НОМЕР_98

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2758, Номер державної реєстрації: НОМЕР_99

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2265, Номер державної реєстрації: НОМЕР_100

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2335, Номер державної реєстрації: НОМЕР_101

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2357, Номер державної реєстрації: НОМЕР_102

Заборони державним реєстраторам прав на нерухоме (рухоме) майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого та рухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів зазначеного в п.3 майна.
Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Техноторг-Агро»(), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4 - з метою збереження речових доказів.
Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про накладення арешту на статутний капітал ТОВ «Техноторг-Агро»(), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4 - з метою збереження речових доказів.
Заборонити суб`єктам державної реєстрації в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі ТОВ «Техноторг-Агро»(), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4 та зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) ТОВ «Техноторг-Агро»(), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області (далі СУ ГУНП) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює підприємницьку діяльність група компаній: ТОВ «Техноторг ДОН», код ЄРДПОУ 31764816; ТОВ «Техноторг Авто», код ЄРДПОУ 34707499; ТОВ «Техноторг Лізинг», код ЄРДПОУ 34234628; ТОВ «Техноторг Агро», код ЄРДПОУ 35916225; ТОВ «Торговий дім МТЗ-Білорус-Україна», код ЄРДПОУ 35723464, яка входить до ТОВ «Техноторг», код ЄРДПОУ 30976452, яка використовуючи юридичних осіб зареєстрованих в офшорних зонах, здійснює імпорт/експорт товарів з юридичними особами зареєстрованих в російській федерації та в республіці білорусь. Крім цього, має бенефіціарів групи компаній «Техноторг» у вказаних державах.

Встановлено, що ТОВ «Техноторг», код ЄРДПОУ 30976452, зареєстрована 26.05.2000 за адресою: АДРЕСА_4 , двома співзасновниками, уродженцями російської федерації, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Група компаній «Техноторг» здійснює імпорт сільгосптехніки для українських аграріїв із Білорусії та Росії та займається таким видом діяльності, як оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування, оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, оптова торгівля хімічними продуктами, виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства, діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами, літаками та інше.
Моніторингом ресурсу інтернет встановлено офіційний сайт ТОВ «Техноторг» ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому зазначено торговий знак партнера «Belarus», яка належить Мінському тракторному заводу. При переході на посилання, переводить на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 , з продажу тракторної техніки, котра виготовляється в Республіці Білорусь. Додатково встановлено сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , виробника тракторної техніки в Республіці Білорусь. Крім того, встановлено фінансове зобов`язання між ТОВ «Техноторг ДОН» та офшорною компанією «AgriPartssrl», на суму 40 млн. гривень та те, що власником 85% вказаної офшорної компанії є юридична особа зареєстрована у РФ. Вказане свідчить про фінансові зобов`язання між групою компаній «Техноторг» та юридичними особами зареєстрованими в рф та республіці білорусь, використовуючи при цьому компанії посередники, зареєстровані в інших державах.

Згідно інформації, відображеної в митних деклараціях отриманої від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами щодо групи компаній, які входять до складу ТОВ «Техноторг», встановлено, що:

-ТОВ «Техноторг» засновниками, якої громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (в рівних частках по 50%), співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 28.01.2022 по 14.02.2022 доставлено товару на суму 15 091 212,94 (п`ятнадцять мільйонів дев`яносто одна тисяча двісті дванадцять гривень, дев`яносто чотири копійки) з відкритим акціонерним товариством «Управляючою компанією холдингу «БОРРУЙСЬКАГРОМАШ», Білорусь.

б) з 14.01.2022 по 21.02.2022 - на суму 3 765 186, 28 (три мільйони сімсот шістдесят п`ять тисяч сто вісімдесят шість гривень, двадцять вісім копійок) з товариством з додатковою відповідальністю «ДОРМАШЕКСПО», Білорусь.

в) 31.01.2022 на суму 938 061,20 (дев`ятсот тридцять вісім тисяч шістдесят одна гривня, двадцять копійок) з ТОВ «Сальсксельмаш», Російська Федерація.

г) 17.01.2022 на суму 3 300 726,80 (три мільйони триста тисяч сімсот двадцять шість гривень, двадцять копійок) з ТОВ «Блюмінг», Білорусь.

- ТОВ «Техноторг-ДОН», співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 07.04.2022 по 05.08.2022 отримано товару на суму 192 901 618, 91 (сто дев`яносто два мільйони дев`ятсот одна тисяча шістсот вісімнадцять гривень, дев`яносто одна копійка) з «AGROTEX» PrzemyslawAdamowicz, Польша, дилером, якої є ВАТ «Бєлкард» Білорусь.

б)з 18.04.2022 по 04.08.2022 отримано товару на суму 1 653 274 192, 34 (один мільярд шістсот п`ятдесят три мільйони двісті сімдесят чотири тисячі сто дев`яносто дві гривні, тридцять чотири копійки) з «ADAMPOLS.A.», засновником якої в частці 100% є «VECTURALTD», Російська Федерація.

в) з 21.03.2022 по 07.08.2022 - на суму 3 306 832 313, 19 (три мільярди триста шість мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі триста тринадцять гривень, дев`ятнадцять копійок) з «AgriPartsSLR» Італія, засновником якої у частці 85% є «AgriPartsRUS» Російська Федерація.

г) з 24.02.2022 по 03.06.2022 - на суму 253 994 859, 16 (двісті п`ятдесят три мільйони дев`ятсот дев`яносто чотири тисячі вісімсот п`ятдесят дев`ять гривень, шістнадцять копійок) з ВАТ «ГОМСЕЛЬМАШ», Білорусь.

д) 31.03.2022 на суму 394 344 698, 00 (триста дев`яносто чотири мільйони триста сорок чотири тисячі шістсот дев`яносто вісім гривень) з ВАТ «Управляюча компанія холдингу «Мінський моторний завод», Білорусь.

е) з 24.02.2022 по 31.07.2022 отримано товару на суму 584 230 377, 26 (п`ятсот вісімдесят чотири мільйони двісті тридцять тисяч триста сімдесят сім гривень, двадцять шість копійок) з ВАТ «Мінський тракторний завод», Білорусь.

є) 31.03.2022 на суму 5 826 385, 50 (п`ять мільйонів вісімсот двадцять шість тисяч триста вісімдесят п`ять гривень, п`ятдесят копійок) з ТОВ «ГомельІнтерТех», Білорусь.

- ТОВ «Техноторг-Агро» співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 04.01.2022 по 23.02.2022 - на суму 5 465 174 118, 54 (п`ять мільярдів чотириста шістдесятп`ять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі сто вісімнадцять гривень, п`ятдесят чотири копійки) з ТОВ «Інпетро-Трейдинг» Російська Федерація.

б) 18.02.2022 на суму 892 241, 20 (вісімсот дев`яносто дві тисячі двісті сорок одна гривня, двадцять копійок) з ПВТУП «ТракБелсервіс».

- ТОВ «Торговий Дім МТЗ-Беларус-Україна», співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 13.01.2022 по 17.01.2022 на суму 37 734 835, 60 (тридцять сім мільйонів сімсот тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять п`ять гривень, шістдесят копійок) з ТОВ «Завод кондиціонерів «Август», Російська Федерація.

б) 12.02.2022 по 17.02.2022 на суму 291 602 786, 03 (двісті дев`яносто один мільйон шістсот дві тисячі сімсот вісімдесят шість гривень, три копійки) з ТОВ «Комбайновий завод «Ростсельмаш», Російська Федерація.

- ТОВ «Техноторг-Авто», співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 05.01.2022 по 31.07.2022 отримано товару на суму 764 548 193, 48 (сімсот шістдесят чотири мільйони п`ятсот сорок вісім тисяч сто дев`яносто три гривні, сорок вісім копійок) з ВАТ «Мінський тракторний завод», Білорусь.

б) з 12.06.2022 по 05.08.2022 на суму 152 174 696, 34 (сто п`ятдесят два мільйони сто сімдесят чотири тисячі шістсот дев`яносто шість гривень, тридцять чотири копійки) з з «AGROTEX»PrzemyslawAdamowicz, Польша, дилером, якої є ВАТ «Бєлкард» Білорусь.

в) з 18.04.2022 по 04.08.2022 - на суму 1 451 056 193, 54 (один мільярд чотириста п`ятдесят один мільйон п`ятдесят шість тисяч сто дев`яносто три гривні, п`ятдесят чотири копійки) з «ADAMPOLS.A.», засновником якої в частці 100% є «VECTURALTD», Російська Федерація.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що в діях посадових осіб ТОВ «Техноторг ДОН», код ЄРДПОУ 31764816; ТОВ «Техноторг Авто», код ЄРДПОУ 34707499; ТОВ «Техноторг Лізинг», код ЄРДПОУ 342234628; ТОВ «Техноторг Агро», код ЄРДПОУ 35916225; ТОВ «Торговий дім МТЗ-Білорус-Україна», код ЄРДПОУ 35723464, яка входить до ТОВ «Техноторг», код ЄРДПОУ 30976452, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Відтак, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на рахунках ТОВ «Техноторг-Агро» , містяться грошові кошти набуті злочинним шляхом та є об`єктом кримінально-протиправних дій.
Так, у ТОВ «Техноторг-Агро» відкриті рахунки у наступних банківських установах:
-№ НОМЕР_1 відкритому AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_2 відкритому AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" УМ. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_3 відкритому АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_4 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_5 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_6 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_7 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_8 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_9 відкритому Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

-№ НОМЕР_10 відкритому АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299);

-№ НОМЕР_11 відкритому АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

Крім того, вказаному товариству належить наступне майно:

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0908, площею (га): 0.25, розташованої за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р., с. Іванівка, вул. Дружби, земельна ділянка 49, розмір частки 1/1;

- житловий будинок, «А-1» загальною площею (кв.м): 36.2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/1;

- будівля, комплекс, будівель та споруд , розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки 1, а саме на такі складові частини об`єкта нерухомого майна: адмінбудівлю, А-5 загальною площею (кв.м): 1991.4, майстерню, Б-1 загальною площею (кв.м): 1596.9, прохідну, В-1 загальною площею (кв.м): 26.1, майстерня, Г-1, загальною площею (кв.м): 192.1, майстерню, Г'-1, загальною площею (кв.м): 285.4, прибудову, Г' '-1 загальною площею (кв.м): 15.2, склад, Д-1 загальною площею (кв.м): 970.8, склад, Е-1 загальною площею (кв.м): 764.1, гараж, Ж-1 загальною площею (кв.м): 228.2, підсобна, Ж'-1 загальною площа (кв.м): 12.8, навіс, Ж' '-1, майстерня, З-1 загальною площею (кв.м): 535.1, склад матеріалів, І-1 загальною площею (кв.м): 4459.9, склад матеріалів, І'-1 загальною площею (кв.м): 4391.9, побутове приміщення, І-2 загальною площею (кв.м): 277.4, побутове приміщення, І'-2 загальною площею (кв.м): 269.2, магазин, К-1 загальною площею (кв.м): 274.2, склад, Л-1 загальною площею (кв.м): 1386, сторожка, М-1 загальною площею (кв.м): 27.3, прибудова, Н-1 загальною площею (кв.м): 19.4, автогараж, О-1 загальною площею (кв.м): 797.3, майстерня, П-1 загальною площею (кв.м): 53.6, АТП, Р-2 загальною площею (кв.м): 417.4, майстерня, С-1 загальною площею (кв.м): 1299.6, майстерня, Т-1 загальною площею (кв.м): 1730.8, майстерня, Т'-1 загальною площею (кв.м): 1720.5, перехідна галерея, Т' '-2 загальною площею (кв.м): 737.7, майстерня, т-1 загальною площею (кв.м): 47, ПММ, У-1 загальною площею (кв.м): 21.2, убиральня, У'-1: прибудова, У' '-1 загальною площею (кв.м): 19.2 , убиральня, У' ' '-1, У' ' ' '-1, убиральня, У' ' ' ' '-1, склад, Ф-1 загальною площею (кв.м): 94.4, котельня, Х-1 загальною площею (кв.м): 124, КПП, Ц-1 загальною площею (кв.м): 45.5, ангар, Ч-1 загальною площею (кв.м): 337.5, дизельна електростанція, Ш-1 загальною площею (кв.м): 51.3, навіс, Щ-1, навіс, Щ'-1, підсобна, Ю-1, підсобна, Ю'-1, склад, Я-1: трансформаторна, Я'-1, очисні споруди, Я' '-1, прохідна, Я' ' '-1, огорожа, 12-29: споруда, 28', залізнична колія, 30, замощення, І;

- нежитлова будівля, сторожову будку загальною площею (кв.м): 4,5, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 з, розмір частки 1/1;

- нежитлова будівля, будинок для водіїв, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 95,0, розмір частки 1/1;

- нежитлова будівля, будівля складу, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 69,8, розмір частки 1/1;

- нежитлова будівля, будівля складу, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 в, загальною площа (кв.м): 72,8, розмір частки 1/1;

- нежитлова будівля, будівля боксів для автомобілів, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 635,3, розмір частки 1/1;

- нежитлова будівля, будівля боксів для автомобілів, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 239.7, розмір частки 1/1;

- легковий «ЗАЗ 110307», номер кузова НОМЕР_12 , н/з 15АМ4449;

- вантажний «ИЖ 2717», номер кузова НОМЕР_13 , н/з НОМЕР_14 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_16 , н/з НОМЕР_17 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_18 », номер кузова НОМЕР_19 , н/з НОМЕР_20 ;

- вантажний «ЗИЛ 130», номер кузова НОМЕР_21 , н/з НОМЕР_22 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_23 , н/з НОМЕР_24 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_25 , н/з НОМЕР_26 ;

- вантажний «ГАЗ 3302 3», номер кузова НОМЕР_27 , н/з НОМЕР_28 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_29 », номер кузова НОМЕР_30 , н/з НОМЕР_31 ;

- причіп «ПВА У 5», номер кузова НОМЕР_32 , н/з НОМЕР_33 ;

- вантажний « НОМЕР_34 », номер кузова НОМЕР_35 , н/з НОМЕР_36 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_37 , н/з НОМЕР_38 ;

- легковий « НОМЕР_39 », номер кузова НОМЕР_40 , н/з НОМЕР_41 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_42 , н/з НОМЕР_43 ;

- легковий «CHEVROLET LАСЕТТІ NF193», номер кузова НОМЕР_44 , н/з НОМЕР_45 ;

- легковий «CHEVROLET ЕРІСА LF69К», номер кузова НОМЕР_46 , н/з НОМЕР_47 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_48 », номер кузова НОМЕР_49 , н/з НОМЕР_50 ;

- автобус «ГАЗ 3221 3», номер кузова НОМЕР_51 , н/з НОМЕР_52 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_48 », номер кузова НОМЕР_53 , н/з НОМЕР_54 ;

- вантажний « НОМЕР_34 », номер кузова НОМЕР_55 , н/з НОМЕР_56 ;

- вантажний « НОМЕР_34 », номер кузова НОМЕР_57 , н/з НОМЕР_58 ;

- вантажний « НОМЕР_59 », номер кузова НОМЕР_60 , н/з НОМЕР_61 .

- автомобіль марки МАЗ, модель 437041 222,2005 року випуску, Номер об`єкта:Y3M0697, Номердержавної реєстрації: НОМЕР_62

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03, 2004року випуску, Номер об`єкта: YЗМ3607, Номер державноїреєстрації: НОМЕР_63

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03, 2004року випуску, Номер об`єкта: YЗМ3596, Номер державноїреєстрації: НОМЕР_64

- автомобіль марки МАЗ, модель 437041 262,2007 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5499, Номердержавної реєстрації: НОМЕР_65

- автомобіль марки МАЗ, модель 5440 08, 2007року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5733, Номер державноїреєстрації: НОМЕР_66

- автомобіль марки МАЗ, модель 5440 08, 2007року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5724, Номер державноїреєстрації: НОМЕР_67

- автомобіль марки МАЗ, модель 5440 08, 2007року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е,, Номер об`єкта:YЗМ5759, Номер державної реєстрації: НОМЕР_68

- автомобіль марки МАЗ, модель 5440 08, 2007року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ5738, Номер державної реєстрації: НОМЕР_69

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,DRORM-2BUS062007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6577, Номер державної реєстрації: НОМЕР_70

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6670, Номер державної реєстрації: НОМЕР_71

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6660, Номер державної реєстрації: НОМЕР_72

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03, 2004року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ3597, Номер державної реєстрації: НОМЕР_73

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6219, Номер державної реєстрації: НОМЕР_74

- автомобіль марки МАЗ, модель 437141 272,2007 року випуску, тип - вантажний бортовий- НОМЕР_75 , Номер об`єкта:YЗМ0220, Номер державної реєстрації: НОМЕР_76

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 05 226,2008 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ03494, Номер державної реєстрації: НОМЕР_77

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6325, Номер державної реєстрації: НОМЕР_78

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6341, Номер державної реєстрації: НОМЕР_79

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6350, Номер державної реєстрації: НОМЕР_80

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6345, Номер державної реєстрації: НОМЕР_81

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03, 2008року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ7471, Номер державної реєстрації: НОМЕР_82

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2003 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5644,Номер державної реєстрації: НОМЕР_83

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2004 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ6839,Номер державної реєстрації: НОМЕР_84

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2008 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2910, Номер державної реєстрації: НОМЕР_85

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2122, Номер державної реєстрації: НОМЕР_86

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2012, Номер державної реєстрації: НОМЕР_87

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2004 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ6853,Номер державної реєстрації: НОМЕР_88

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2003 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5489,Номер державної реєстрації: НОМЕР_89

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2003 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5553,Номер державної реєстрації: НОМЕР_90

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2006 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ1936, Номер державної реєстрації: НОМЕР_91

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2006 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ1939, Номер державної реєстрації: НОМЕР_92

- причеп, причіп бортовий-Е марки МАЗ, модель НОМЕР_93 , 2006року випуску, Номер об`єкта: YЗМ0070, Номер державноїреєстрації: НОМЕР_94

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2001, Номер державної реєстрації: НОМЕР_95

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2661, Номер державної реєстрації: НОМЕР_96

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2800, Номер державної реєстрації: НОМЕР_97

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2771, Номер державної реєстрації: НОМЕР_98

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2758, Номер державної реєстрації: НОМЕР_99

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2265, Номер державної реєстрації: НОМЕР_100

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2335, Номер державної реєстрації: НОМЕР_101

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2357, Номер державної реєстрації: НОМЕР_102 .

Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою конфіскації майна та збереження речових доказів необхідно накласти арешт на грошові кошти, які містяться на перерахованих рахунках ТОВ «Техноторг-Агро»() та на зазначене рухоме на нерухоме майно, яке визнано речовими доказами.

Крім того, 22.08.2022 корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Техноторг-Агро»(код ), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4, слідчимвизнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Також, на даний час є необхідність звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Техноторг-Агро»(), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4,з метою забезпечення збереження речових доказів.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, на даний час є необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт грошових коштів у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахункахтовариства, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, статутного капіталу ТОВ «Техноторг-Агро»() з метою уникнення можливості їх відчуження, переміщення, забезпечення збереження речових доказів, що були предметом кримінально протиправних дій, також у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Разом з тим, з метою забезпечення арешту майна ТОВ «Техноторг-Агро»(), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н., с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4, орган досудового розслідування посилаючись на п. 4 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч. 2 ст. 273 КПК України клопоче про розгляд даного клопотання у закритому судовому засіданні без участі представників ТОВ «Техноторг-Агро»().

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки прокурором доведено обґрунтованість даного клопотання.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках «Техноторг-Агро» (в усіх наявних у банківській установі валютах) у наступних банківських установах:
-№ НОМЕР_1 відкритому AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);
-№ НОМЕР_2 відкритому AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);
-№ НОМЕР_3 відкритому АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);
-№ НОМЕР_4 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);
-№ НОМЕР_5 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);
-№ НОМЕР_6 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);
-№ НОМЕР_7 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);
-№ НОМЕР_8 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);
-№ НОМЕР_9 відкритому Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);
-№ НОМЕР_10 відкритому АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299);
-№ НОМЕР_11 відкритому АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Техноторг-Агро» відкритих у банківських установах:
-№ НОМЕР_1 відкритому AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);
-№ НОМЕР_2 відкритому AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);
-№ НОМЕР_3 відкритому АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);
-№ НОМЕР_4 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);
-№ НОМЕР_5 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);
-№ НОМЕР_6 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);
-№ НОМЕР_7 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);
-№ НОМЕР_8 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);
-№ НОМЕР_9 відкритому Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);
-№ НОМЕР_10 відкритому АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299);
-№ НОМЕР_11 відкритому АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.
Накласти арешт на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Агро» , шляхом позбавлення його права на відчуження та розпорядження ним, а саме на:
- земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0908, площею (га): 0.25, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/1;
- житловий будинок, «А-1» загальною площею (кв.м): 36.2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/1;
- будівлю, комплекс, будівель та споруд , розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки 1, а саме на такі складові частини об`єкта нерухомого майна: адмінбудівлю, А-5 загальною площею (кв.м): 1991.4, майстерню, Б-1 загальною площею (кв.м): 1596.9, прохідну, В-1 загальною площею (кв.м): 26.1, майстерня, Г-1, загальною площею (кв.м): 192.1, майстерню, Г'-1, загальною площею (кв.м): 285.4, прибудову, Г' '-1 загальною площею (кв.м): 15.2, склад, Д-1 загальною площею (кв.м): 970.8, склад, Е-1 загальною площею (кв.м): 764.1, гараж, Ж-1 загальною площею (кв.м): 228.2, підсобна, Ж'-1 загальною площа (кв.м): 12.8, навіс, Ж' '-1, майстерня, З-1 загальною площею (кв.м): 535.1, склад матеріалів, І-1 загальною площею (кв.м): 4459.9, склад матеріалів, І'-1 загальною площею (кв.м): 4391.9, побутове приміщення, І-2 загальною площею (кв.м): 277.4, побутове приміщення, І'-2 загальною площею (кв.м): 269.2, магазин, К-1 загальною площею (кв.м): 274.2, склад, Л-1 загальною площею (кв.м): 1386, сторожка, М-1 загальною площею (кв.м): 27.3, прибудова, Н-1 загальною площею (кв.м): 19.4, автогараж, О-1 загальною площею (кв.м): 797.3, майстерня, П-1 загальною площею (кв.м): 53.6, АТП, Р-2 загальною площею (кв.м): 417.4, майстерня, С-1 загальною площею (кв.м): 1299.6, майстерня, Т-1 загальною площею (кв.м): 1730.8, майстерня, Т'-1 загальною площею (кв.м): 1720.5, перехідна галерея, Т' '-2 загальною площею (кв.м): 737.7, майстерня, т-1 загальною площею (кв.м): 47, ПММ, У-1 загальною площею (кв.м): 21.2, убиральня, У'-1: прибудова, У' '-1 загальною площею (кв.м): 19.2 , убиральня, У' ' '-1, У' ' ' '-1, убиральня, У' ' ' ' '-1, склад, Ф-1 загальною площею (кв.м): 94.4, котельня, Х-1 загальною площею (кв.м): 124, КПП, Ц-1 загальною площею (кв.м): 45.5, ангар, Ч-1 загальною площею (кв.м): 337.5, дизельна електростанція, Ш-1 загальною площею (кв.м): 51.3, навіс, Щ-1, навіс, Щ'-1, підсобна, Ю-1, підсобна, Ю'-1, склад, Я-1: трансформаторна, Я'-1, очисні споруди, Я' '-1, прохідна, Я' ' '-1, огорожа, 12-29: споруда, 28', залізнична колія, 30, замощення, І;
- нежитлову будівлю, сторожову будку загальною площею (кв.м): 4,5, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 з, розмір частки 1/1;
- нежитлову будівлю, будинок для водіїв, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 95,0, розмір частки 1/1;
- нежитлова будівля, будівля складу, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 69,8, розмір частки 1/1;
- нежитлова будівля, будівля складу, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 в, загальною площа (кв.м): 72,8, розмір частки 1/1;
- нежитлова будівля, будівля боксів для автомобілів, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 635,3, розмір частки 1/1;
- нежитлова будівля, будівля боксів для автомобілів, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 239.7, розмір частки 1/1;
- легковий «ЗАЗ 110307», номер кузова НОМЕР_12 , н/з 15АМ4449;
- вантажний «ИЖ 2717», номер кузова НОМЕР_13 , н/з НОМЕР_14 ;
- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_16 , н/з НОМЕР_17 ;
- легковий «ЗАЗ НОМЕР_18 », номер кузова НОМЕР_19 , н/з НОМЕР_20 ;
- вантажний «ЗИЛ 130», номер кузова НОМЕР_21 , н/з НОМЕР_22 ;
- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_23 , н/з НОМЕР_24 ;
- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_25 , н/з НОМЕР_26 ;
- вантажний «ГАЗ 3302 3», номер кузова НОМЕР_27 , н/з НОМЕР_28 ;
- легковий «ЗАЗ НОМЕР_29 », номер кузова НОМЕР_30 , н/з НОМЕР_31 ;
- причіп «ПВА У 5», номер кузова НОМЕР_32 , н/з НОМЕР_33 ;
- вантажний « НОМЕР_34 », номер кузова НОМЕР_35 , н/з НОМЕР_36 ;
- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_37 , н/з НОМЕР_38 ;
- легковий « НОМЕР_39 », номер кузова НОМЕР_40 , н/з НОМЕР_41 ;
- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_42 , н/з НОМЕР_43 ;
- легковий «CHEVROLET LАСЕТТІ NF193», номер кузова НОМЕР_44 , н/з НОМЕР_45 ;
- легковий «CHEVROLET ЕРІСА LF69К», номер кузова НОМЕР_46 , н/з НОМЕР_47 ;
- легковий «ЗАЗ НОМЕР_48 », номер кузова НОМЕР_49 , н/з НОМЕР_50 ;
- автобус «ГАЗ 3221 3», номер кузова НОМЕР_51 , н/з НОМЕР_52 ;
- легковий «ЗАЗ НОМЕР_48 », номер кузова НОМЕР_53 , н/з НОМЕР_54 ;
- вантажний « НОМЕР_34 », номер кузова НОМЕР_55 , н/з НОМЕР_56 ;
- вантажний « НОМЕР_34 », номер кузова НОМЕР_57 , н/з НОМЕР_58 ;
- вантажний « НОМЕР_59 », номер кузова НОМЕР_60 , н/з НОМЕР_61 .
- автомобіль марки МАЗ, модель 437041 222,2005 року випуску, Номер об`єкта:Y3M0697, Номер державної реєстрації: НОМЕР_62
- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03, 2004року випуску, Номер об`єкта: YЗМ3607, Номер державної реєстрації: НОМЕР_63
- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03, 2004року випуску, Номер об`єкта: YЗМ3596, Номер державної реєстрації: НОМЕР_64
- автомобіль марки МАЗ, модель 437041 262,2007 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5499, Номер державної реєстрації: НОМЕР_65
- автомобіль марки МАЗ, модель 5440 08, 2007року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5733, Номер державної реєстрації: НОМЕР_66
- автомобіль марки МАЗ, модель 5440 08, 2007року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5724, Номер державної реєстрації: НОМЕР_67
- автомобіль марки МАЗ, модель 5440 08, 2007року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е,, Номер об`єкта:YЗМ5759, Номер державної реєстрації: НОМЕР_68
- автомобіль марки МАЗ, модель 5440 08, 2007року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ5738, Номер державної реєстрації: НОМЕР_69
- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,DRORM-2BUS062007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6577, Номер державної реєстрації: НОМЕР_70
- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6670, Номер державної реєстрації: НОМЕР_71
- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6660, Номер державної реєстрації: НОМЕР_72
- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03, 2004року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ3597, Номер державної реєстрації: НОМЕР_73
- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6219, Номер державної реєстрації: НОМЕР_74
- автомобіль марки МАЗ, модель 437141 272,2007 року випуску, тип - вантажний бортовий- НОМЕР_75 , Номер об`єкта:YЗМ0220, Номер державної реєстрації: НОМЕР_76
- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 05 226,2008 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ03494, Номер державної реєстрації: НОМЕР_77
- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6325, Номер державної реєстрації: НОМЕР_78
- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6341, Номер державної реєстрації: НОМЕР_79
- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6350, Номер державної реєстрації: НОМЕР_80
- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ6345, Номер державної реєстрації: НОМЕР_81
- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03, 2008року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ7471, Номер державної реєстрації: НОМЕР_82
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2003 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5644,Номер державної реєстрації: НОМЕР_83
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2004 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ6839,Номер державної реєстрації: НОМЕР_84
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2008 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2910, Номер державної реєстрації: НОМЕР_85
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2122, Номер державної реєстрації: НОМЕР_86
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2012, Номер державної реєстрації: НОМЕР_87
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2004 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ6853,Номер державної реєстрації: НОМЕР_88
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2003 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5489,Номер державної реєстрації: НОМЕР_89
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2003 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ5553,Номер державної реєстрації: НОМЕР_90
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2006 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ1936, Номер державної реєстрації: НОМЕР_91
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2006 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ1939, Номер державної реєстрації: НОМЕР_92
- причеп, причіп бортовий-Е марки МАЗ, модель НОМЕР_93 , 2006року випуску, Номер об`єкта: YЗМ0070, Номер державноїреєстрації: НОМЕР_94
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2001, Номер державної реєстрації: НОМЕР_95
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2661, Номер державної реєстрації: НОМЕР_96
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2800, Номер державної реєстрації: НОМЕР_97
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2771, Номер державної реєстрації: НОМЕР_98
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2758, Номер державної реєстрації: НОМЕР_99
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2265, Номер державної реєстрації: НОМЕР_100
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2335, Номер державної реєстрації: НОМЕР_101
- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ2357, Номер державної реєстрації: НОМЕР_102 .
Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме (рухоме) майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого та рухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів зазначеного в п.3 майна.
Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Техноторг-Агро» (), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4 - з метою збереження речових доказів.
Накласти арешт на статутний капітал ТОВ «Техноторг-Агро» (), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4 - з метою збереження речових доказів.
Заборонити суб`єктам державної реєстрації в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі ТОВ «Техноторг-Агро» (), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4 та зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) ТОВ «Техноторг-Агро» (), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1