Справа № 182/2859/22
Провадження № 1-кс/0182/735/2022
У Х В А Л А
Іменем України

14.07.2022 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.04.2022 до моменту здійснення виїмки інформації у операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з наступними відомостями (окремо інформацію за кожним номером телефону):

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А з номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ);

- типи з`єднання абонента А у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А з номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з обов`язковим зазначенням контрагентів (номерів телефонів);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що 14.06.2022 року до чергової частини Нікопольською районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітника відділу кримінальної поліції Нікопольського РУП, в якому зазначено, що оперативним шляхом було встановлено, що на території Нікопольського району група осіб, зловживаючи довірою потерпілих, шляхом обману, під приводом евакуації людей з тимчасово окупованих територій, ошукують людей. Своїми злочинними діями спричинили матеріальні збитки потерпілим особам.

Попередньо встановлено, що основний фігурант гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , де відбуває покарання за вчинення злочинів проти власності, користується мобільним телефоном мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_3 . Під його чітким керівництвом гр-ка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , скуповує в м. Марганець Дніпропетровської області банківські картки у громадян за грошову винагороду у сумі 300-400 грн., на які в подальшому потерпілі, відносно яких здійснюються шахрайські дії, зараховують грошові кошти за фіктивні послуги перевезення з тимчасово окупованих територій. Також встановлено, що співмешканець ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , користується мобільним телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 , являється також активним учасником зазначеної злочинної групи.

При проведені першочергових заходів, з використанням наявних обліків Національної поліції України та відкритих джерел інформації встановлено, що оголошення про проведення фіктивної евакуації зазначена група осіб розміщувала в соціальній мережі «Facebook» та в соціальному месенжері «Viber».

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр-ка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , 30.04.2022 року під час перегляду інтернет-сторінки «Ізюм, Балаклея…» в соціальній інтернет-мережі «Facebook», знайшла оголошення про евакуацію людей з тимчасово окупованих територій від особи ОСОБА_9 з вказаним контактним номером мобільного телефону: НОМЕР_5 . О 14:35 годин того ж дня, надіслала повідомлення наступного змісту: «Доброго дня! Можлива евакуація з Ізюму на підконтрольну територію України?», на що особа чоловічої статі через 5 хвилин передзвонила та вони узгодили умови евакуації матері та сестри ОСОБА_8 з м. Ізюм. Чоловік назвався ОСОБА_10 . Також він зазначив, що вартість евакуації складає 12 000 гривень.

30.04.2022 року о 15:19 годин із банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить матері потерпілої, ОСОБА_11 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6 000 гривень та о 15:22 годин того ж дня, з картки № НОМЕР_7 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було здійснено переказ ще 6 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , що в загальній сумі склало 12 000 гривень. Після того, як було здійснено переказ вищезазначених грошових коштів в сумі 12 000 гривень, потерпілій передзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_12 і повідомив, що гроші отримав, та планує виїжджати з метою евакуації родичів потерпілої наступного дня, тобто 01.05.2022 року. До теперішнього часу, евакуація здійснена не була. Гроші гр-ці ОСОБА_8 не повернули. Остання звернулася в поліцію з заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій.

Так, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 (м.т. НОМЕР_9 ) 05.04.2022 року перерахувала грошові кошти в сумі 7500 гривень, за так звані послуги евакуації з тимчасово окупованих територій, з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешк. за адресою: АДРЕСА_6 . (м.т. НОМЕР_11 ). Також встановлено, що зняття готівки з картки № НОМЕР_10 відбулося 05.04.2022 року в АДРЕСА_7 двома операціями: 4000 грн та 2500 гривень.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_8 (м.т. НОМЕР_12 ). Оперативним шляхом встановлено, що вказана особа 04.04.2022 року перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень, за так звані послуги евакуації з тимчасово окупованих територій, з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешк. за адресою: АДРЕСА_6 . (м.т. НОМЕР_11 ).

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешк.: АДРЕСА_9 , (м.т. НОМЕР_13 ). Оперативним шляхом встановлено, що зазначена особа 05.04.2022 року перерахувала грошові кошти в сумі 4500 гривень, за так звані послуги евакуації з тимчасово окупованих територій, з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешк. за адресою: АДРЕСА_6 . (м.т. НОМЕР_11 ).

Також встановлено, що зняття готівки було здійснено 05.04.2022 року в АДРЕСА_7 .

Так, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , побачила у месенжері «Вайбер», в якій саме групі не пам`ятає, об`яву про організацію евакуації людей з тимчасово окупованих територій України. Вищезазначена гр-ка ОСОБА_16 перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), власником якої являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешк. за адресою: АДРЕСА_11 , (м.т. НОМЕР_11 ). Також було встановлено, що зняття готівки з вищезазначеної картки, що належить ОСОБА_7 , відбувалося 12.05.2022 року в АДРЕСА_12 .

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності враховуючи вищевикладене та повну обізнаність останніх для здійснення документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших невстановлених учасників, встановити повне коло їх спільників, точний рух грошових коштів, отриманих шляхом вчинення шахрайських дій, шляхи отримання зазначених грошових коштів, з метою викриття злочинної діяльності цих осіб, а також отримання доказів їх злочинної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні мобільних операторів України, за абонентськими номерами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 у період часу з 01.04.2022 по час безпосередньої слідчої дії по отриманню інформації.

Встановлення всіх співучасників організованої групи можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з SIM-карток операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , у період часу з 01.04.2022 до моменту здійснення виїмки інформації у операторів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України у якій передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України.
Відповідно до ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно із ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.
Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено дізнавача, слідчого, прокурора, керівників органу дізнання та досудового розслідування.
Згідно із витягом до ЄРДР слідчим, яка здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 .
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчій, яка здійснює досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,
П О С ТА Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань14.06.2022 за №0000625- задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на отримання тимчасового доступу з можливістю здійснення виїмки до документів, які знаходяться у володінні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.04.2022 до моменту здійснення виїмки інформації у операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з наступними відомостями (окремо інформацію за кожним номером телефону):
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А з номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ);
- типи з`єднання абонента А у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А з номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з обов`язковим зазначенням контрагентів (номерів телефонів);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.08.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1