Провадження № 1-кс/686/6919/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000546 від 20.07.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.08.2022 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у Південно-західному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC1 від 13.02.2020) із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих в період з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала грошові кошти із даної картки, а також інформацію про місце відкриття вказаної картки, IP адресу пристрою з якого здійснювалися транзакції 04.05.2022 із адресою розташування вказаного пристрою, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000546 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників банківської установи, з причин обмежених строків зберігання інформації, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 19.07.2022 до ВПД №2 ХРУП надійшло звернення ОСОБА_4 1975 р.н. про те, що 04.05.2022 невідома особа, шахрайським способом отримавши доступ до банківської картки ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 17100 грн., чим спричинила майнової шкоди останній на вказану суму.

20.07.2022 сектором дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 від 20.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 21 червня 2022 року ОСОБА_4 надійшло повідомлення про обов`язкову сплату кредиту, після чого остання дізналась що у неї виник кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із тим що невідома особа заволодівши банківськими даними ОСОБА_4 , створила на ім`я останньої банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC1 від 13.02.2020) та 04.05.2022 року за допомогою вказаної картки здійснила покупку у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому покупки здійснювались у валюті, а саме доларів США чотирма транзакціями, на суми: 200,00 доларів США (еквівалент 6006,01 грн); 102,27 доларів США (еквівалент 3071,17 грн); 130,00 доларів США (еквівалент 3903,90 грн); 135,00 доларів США (еквівалент 4054,05 грн), чим було спричинено майнової шкоди ОСОБА_4 на загальну суму 17035, 13 грн., які останню зобов`язав сплачувати банк в якості кредиту.

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC1 від 13.02.2020).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC1 від 13.02.2020), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати які будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленню вини особи, яка вчинила злочин, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000546 від 20.07.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у Південно-західному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC1 від 13.02.2020) із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих в період з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала грошові кошти із даної картки, а також інформацію про місце відкриття вказаної картки, IP адресу пристрою з якого здійснювалися транзакції 04.05.2022 із адресою розташування вказаного пристрою, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 05 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1