Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2994/22
номер провадження 1-кс/695/675/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000850 від 09.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні №0000850 від 09.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що 08.12.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа особистими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , скориставшись в подальшому якими заволоділа її грошовими коштами в сумі 48 999 грн.
Відомості по даному факту 09.12.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.09.2021 року вона оформила кредитну картку у представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Золотоноша, але не активувала її, так як не мала наміру використовувати кошти найближчим часом. 08.12.2021 року близько 21 години вона помітила, що її сім карта з номером телефону НОМЕР_1 не працює, і в цей час її чоловік повідомив, що її телефон почав реєструватися в різних месенджерах. Її чоловік відразу зателефонував на її номер телефону, йому відповів чоловічий голос. Її чоловік зрозумів, що хтось заволодів її номером телефону, який прив`язаний до банківських карток. Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона побачила, що її картки заблоковані і кошти не зняті. Потім вона з чоловіком згадала, що до вище вказаного номеру телефону прив`язана ще одна карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вони зателефонували до кол-центру вказаного банку, де їм повідомили, що вказана картка вже активована (хоча вона цього не робила), з вказаної карти було зроблено два перекази по 14 500 грн. і вісім знімань готівки по 2 тисячі гривень. Потім вони зателефонували до оператора та заблокували вище вказаний номер телефону НОМЕР_1 , посилаючись на шахрайські дії невідомої особи.
Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, забезпечення відшкодування завданої шкоди, встановлення осіб, причетних до вчинення даного проступку виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по банківській кредитній картці № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ) у проміжок часу з 08.12.2021 по 09.12.2021 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, але скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, на його задоволенні наполягав.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000850 від 09.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів, для швидкого, повного та неупередженого його розслідування і іншим способом отримати їх неможливо. Доведеним є та задоволенню підлягає надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а самедо роздруківки руху коштів по банківській кредитній картці № НОМЕР_2 у проміжок часу з 08.12.2021 по 09.12.2021 з вказанням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахункуз наданням даної інформації на паперовому носії та в електронному вигляді.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000850 від 09.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме дозвіл в отриманні роздруківки руху коштів по банківській кредитній картці № НОМЕР_2 у проміжок часу з 08.12.2021 по 09.12.2021 з вказанням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку.
Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1