печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме на мобільний телефон Iphone 11 Pro, IMEI НОМЕР_1 та Macbook Air C1MT4249H3QD, які на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною користування та розпорядження.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001779 від 19.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 209 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є повідомлення до Генеральної прокуратури України компетентних органів Французької Республіки за фактами кібератак упродовж листопада 2018 червня 2019 на понад 1200 об`єктів у різних країнах із використанням «програм-вимагачів»- «LOCKER GOGA».

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у ніч з 23 на 24 січня 2019 року компанія «ALTRAN» (Французька Республіка) зазнала нападу (кібератаки) із використанням шкідливого програмного засобу «Locker Goga», у результаті чого сотні серверів робочі станції та поштовий шлюз компанії було заблоковано. Для отримання доступу до заблокованих даних вимагалося сплатити викуп у біткоїнах.

Загалом, щоб отримати дешифрувальний ключ та повернути дані, компанія «ALTRAN» сплатила викуп у розмірі 410 біткоїнів.

Також, 18 березня 2019 року, близько 23 години, компанія «HIDRO» (Королівство Норвегія) зазнала нападу (кібератаки) із використанням шкідливого програмного засобу «LOCKER GOGA», в результаті чого зашифровано значну частину комп`ютерної системи (центральні системи ведення виробництва, включно із системою замовлень і постачання товарів, а також допоміжні системи оплати праці), що негативно вплинуло на функціонування компанії у кількох країнах світу та спричинило матеріальний збиток на загальну суму близько 650 мільйонів норвезьких крон.

У вказаному кримінальному провадженні створено спільну міжнародну слідчу групу, зі складом компетентних органів Франції, Норвегії, Великобританії та України.

Під час спільного розслідування, проведення процесуальних дій за відомостями отриманими в ході виконання доручення слідчого від Департаменту кіберполіції Національної поліції України та за повідомленнями компетентних органів Франції, Норвегії та інших країн установлено, що до вчинення кримінальних правопорушень серед інших причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 .

26.10.2021 за участю членів міжнародної слідчої групи у кримінальному провадженні на території України проведено обшуки за місцем проживання та реєстрації осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 11 Pro, IMEI НОМЕР_1 , а також Macbook Air C1MT4249H3QD.

Відповідно до ст. 237 КПК України на підставі доручення слідчого вказаний вилучений мобільний телефон та Macbook Air оглянуті та в ході огляду встановлено, що ОСОБА_4 орендував сервер, що використовувався при вчиненні кібератаки на компанію «ALTRAN» (Французька Республіка) і цей сервер він передавав в суборенду особі з ніком « ОСОБА_6 ».

Поряд з цим, до Головного слідчого управління Національної поліції України для виконання надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги Сполучених Штатів Америки у кримінальній справі № CRM-182-80470 з проханням проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_7 та здійснення інших процесуальних дій.

Згідно з відомостями, викладеними у вказаному запиті, починаючи з 2019 року програми-вимагачі « ОСОБА_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувались для здійснення нападів (кібератак) на компанії, що розташовані в Сполучених Штатах Америки, Франції, Норвегії та інших країнах, що призвело до пошкодження комп`ютерних систем компаній.

Також, відповідно до вказаного запиту виявлено командні сервери, які використовувались для здійснення кібератак, а саме: ІР-45.227.255.117 (голландський командний сервер), ІР НОМЕР_3 (литовський командний сервер), ІР НОМЕР_4 (американський командний сервер). Проведеним аналізом установлено зв`язок між роботою цих серверів та електронною поштовою скринькою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_9 .

Крім того, згідно з відомостями, викладеними у зазначеному запиті, з ОСОБА_10 пов`язана електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно псевдонім «deadforz». Так, вказана поштова скринька використовувалася для реєстрації рахунку на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який надходила частина біткоїнів, отриманих внаслідок вчинення злочину, а псевдонім « ОСОБА_6 » був використаний при реєстрації облікового запису в російській соціальній мережі VK на ім`я « ОСОБА_11 ».

Оскільки в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо фактичних даних, які свідчать про те, що вилучений під час обшуку 29.10.2021 мобільний телефон Iphone 11 Pro, IMEI НОМЕР_1 та Macbook Air C1MT4249H3QD, які на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а тому постановою слідчого визнаний речовим доказом.

Враховуючи викладене, з метою збереження речового доказу, запобіганню його пошкодженню, приховуванню, знищення, використання чи перетворення, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, а саме на мобільний телефон Iphone 11 Pro, IMEI НОМЕР_1 та Macbook Air C1MT4249H3QD, які на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною користування та розпорядження, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на мобільний телефон Iphone 11 Pro, IMEI НОМЕР_1 та Macbook Air C1MT4249H3QD, які на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною користування та розпорядження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1