Справа № 712/6702/22
Провадження № 1кс/712/2938/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0001522 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
Клопотання обґрунтовує тим, що Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 про те, що 10.07.2022 невстановлена особа, під приводом здачі в оренду житла в м. Черкаси, з використанням комп`ютерної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , в якості авансу.

Під час здійснення досудового розслідування 18.08.2022 отримано дозвіл слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси (ухвала від 18.08.2022 № 712/6234/22) на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення 22.08.2022 обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено наступні речі та документи: сім бокс на 8 сім карт та 8 сім карт; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_2 , та 32 сім карти; сім бокс на 16 сім карт та 16 сім карт; сім бокс на 4 сім карти, с/н: НОМЕР_3 , та 4 сім карти; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_4 , та 32 сім карти; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_5 , та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт, та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_6 , та 16 сім карт; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_7 , та 32 сім карти; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_8 , та 32 сім карти; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_9 ; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_10 , та 32 сім карти; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_11 , та 32 сім карти; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_12 , та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_13 , та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_14 , та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт; сім бокс на 8 сім карт; сім бокс на 8 сім карт, с/н: НОМЕР_15 , та 8 сім карт; коробка (лоток) з сім картами; коробка (лоток) з сім картами; коробка (лоток) з сім картами; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_16 ; cім бокс на 128 сім карт, с/н: SMB128K16081053; cім бокс на 128 сім карт; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_17 ; cім бокс на 128 сім карт та 128 сім карт; cім бокс на 128 сім карт та 128 сім карт; cім бокс на 108 сім карт, с/н: НОМЕР_18 , та 74 сім карти; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_19 , та 121 сім картa; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_20 , та 122 сім карти; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_21 , та 94 сім карти; 13 лотків з сім картами та 2 поліетиленових пакета з сім картами; 22 лотки з сім картами та 6 поліетиленових пакета з сім картами; коробка(велика кількість) з сім картами; 618 тримачів з сім картами водафон; 278 тримачів з сім картами; 592 тримача з сім картами; 5 лотків з сім картами та один поліетиленовий пакет з сім картами; 12 мобільних телефонів: самсунг,Номі, Номі, Віан, Номі, самсунг(с/н: 52243), два телефони без марки, флай(с/н: 38126 та 38134), два телефона без марки, нокіа(с/н: 07834); два роутера с/н: 219А262001209, с/н:219А262001210; системний блок; системний блок; системний блок; системний блок з 4 відеокартами RTX 3080TI; системний блок;

22.08.2022 виявлені та вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурор в судове засідання не з`явився, але до початку надав заяву про розгляд справи без його участі та клопотання підтримав.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшовши до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 про те, що 10.07.2022 невстановлена особа, під приводом здачі в оренду житла в м. Черкаси, з використанням комп`ютерної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , в якості авансу.

Під час здійснення досудового розслідування 18.08.2022 отримано дозвіл слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси (ухвала від 18.08.2022 № 712/6234/22) на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення 22.08.2022 обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено наступні речі та документи: сім бокс на 8 сім карт та 8 сім карт; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_2 , та 32 сім карти; сім бокс на 16 сім карт та 16 сім карт; сім бокс на 4 сім карти, с/н: НОМЕР_3 , та 4 сім карти; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_4 , та 32 сім карти; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_5 , та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт, та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_6 , та 16 сім карт; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_7 , та 32 сім карти; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_8 , та 32 сім карти; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_9 ; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_10 , та 32 сім карти; сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_11 , та 32 сім карти; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_12 , та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_13 , та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_14 , та 16 сім карт; сім бокс на 16 сім карт; сім бокс на 8 сім карт; сім бокс на 8 сім карт, с/н: НОМЕР_15 , та 8 сім карт; коробка (лоток) з сім картами; коробка (лоток) з сім картами; коробка (лоток) з сім картами; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_16 ; cім бокс на 128 сім карт, с/н: SMB128K16081053; cім бокс на 128 сім карт; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_17 ; cім бокс на 128 сім карт та 128 сім карт; cім бокс на 128 сім карт та 128 сім карт; cім бокс на 108 сім карт, с/н: НОМЕР_18 , та 74 сім карти; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_19 , та 121 сім картa; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_20 , та 122 сім карти; cім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_21 , та 94 сім карти; 13 лотків з сім картами та 2 поліетиленових пакета з сім картами; 22 лотки з сім картами та 6 поліетиленових пакета з сім картами; коробка(велика кількість) з сім картами; 618 тримачів з сім картами водафон; 278 тримачів з сім картами; 592 тримача з сім картами; 5 лотків з сім картами та один поліетиленовий пакет з сім картами; 12 мобільних телефонів: самсунг,Номі, Номі, Віан, Номі, самсунг(с/н: 52243), два телефони без марки, флай(с/н: 38126 та 38134), два телефона без марки, нокіа(с/н: 07834); два роутера с/н: 219А262001209, с/н:219А262001210; системний блок; системний блок; системний блок; системний блок з 4 відеокартами RTX 3080TI; системний блок;

22.08.2022 слідчим Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 зазначені речі визнано речовими доказами.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя враховує встановлені обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, вважає за необхідне накласти арешт на майно.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0001522 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на виявлені та вилучені 22.08.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Сім бокс на 8 сім карт та 8 сім карт;

-Сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_2 , та 32 сім карти;

-Сім бокс на 16 сім карт та 16 сім карт;

-Сім бокс на 4 сім карти, с/н: НОМЕР_3 , та 4 сім карти;

-Сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_4 , та 32 сім карти;

-Сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_5 , та 16 сім карт;

-Сім бокс на 16 сім карт, та 16 сім карт;

-Сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_6 , та 16 сім карт;

-Сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_7 , та 32 сім карти;

-Сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_8 , та 32 сім карти;

-Сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_9 ;

-Сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_10 , та 32 сім карти;

-Сім бокс на 32 сім карти, с/н: НОМЕР_11 , та 32 сім карти;

-Сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_12 , та 16 сім карт;

-Сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_13 , та 16 сім карт;

-Сім бокс на 16 сім карт, с/н: НОМЕР_14 , та 16 сім карт;

-Сім бокс на 16 сім карт;

-Сім бокс на 8 сім карт;

-Сім бокс на 8 сім карт, с/н: 8MCDRM16111760, та 8 сім карт;

-Коробка (лоток) з сім картами;

-Коробка (лоток) з сім картами;

-Коробка (лоток) з сім картами;

-Сім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_16 ;

-Сім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_22 ;

-Сім бокс на 128 сім карт;

-Сім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_17 ;

-Сім бокс на 128 сім карт та 128 сім карт;

-Сім бокс на 128 сім карт та 128 сім карт;

-Сім бокс на 108 сім карт, с/н: НОМЕР_18 , та 74 сім карти;

-Сім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_19 , та 121 сім картa;

-Сім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_20 , та 122 сім карти;

-Сім бокс на 128 сім карт, с/н: НОМЕР_21 , та 94 сім карти;

-13 лотків з сім картами та 2 поліетиленових пакета з сім картами;

-22 лотки з сім картами та 6 поліетиленових пакета з сім картами;

-Коробка(велика кількість) з сім картами;

-618 тримачів з сім картами водафон;

-278 тримачів з сім картами;

-592 тримача з сім картами;

-5 лотків з сім картами та один поліетиленовий пакет з сім картами;

-12 мобільних телефонів: Самсунг,Номі, Номі, Віан, Номі, Самсунг(с/н: 52243), два телефони без марки, флай(с/н: 38126 та 38134), два телефона без марки, нокіа(с/н: 07834) ;

- роутера с/н: 219А262001209, с/н:219А262001210;

-Системний блок;

-Системний блок;

-Системний блок;

-Системний блок з 4 відеокартами RTX 3080TI;

-Системний блок, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0001522 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1