У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1003/22
Номер провадження 1-кс/184/241/22

29 липня 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 22.07.2022 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000154 від 22.06.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
25.07.2022 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000154 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 19.06.2022 року ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти з картки належної її цивільному чоловіку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 1750 гривень, як оплату за придбаний товар, а саме каркасного басейну.
За даним фактом 22.06.2022 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №60000154 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що у її чоловіка ОСОБА_5 є рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з котрого вони разом відправили грошові кошти в сумі 1750 гривень невстановленій особі на номер НОМЕР_2 як часткову оплату за товар.
В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на доведення чи спростування причетності чи іншої особи, до вчинення вказаного кримінального правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківському рахунку на котрий ОСОБА_5 перераховував грошові кошти, як часткову оплату за товар а саме щодо повних анкетних даних особи, на яку зареєстрований картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця реєстрації особи, руху грошових коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 18.06.2022 по теперішній час, із зазначенням місця зняття грошових коштів по вказаному банківському рахунку.
Інформація, вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, проте надала заяву про розгляд клопотання без її участі та згідно якого просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана дізнавачем інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку на котрий ОСОБА_5 перераховував грошові кошти, як часткову оплату за товар а саме щодо повних анкетних даних особи, на яку зареєстрований картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця реєстрації особи, руху грошових коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 18.06.2022 по теперішній час, із зазначенням місця зняття грошових коштів по вказаному банківському рахунку, перебуває саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000154 від 22.06.2022 року, та таке отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 22.07.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали дізнавач СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 22.07.2022 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000154 від 22.06.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення інформації, шляхом зняття копії інформації, у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації, щодо повних анкетних даних особи, на яку зареєстрований картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця реєстрації особи, руху грошових коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 18.06.2022 по теперішній час, із зазначенням місця зняття грошових коштів по вказаному банківському рахунку.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1