05.05.2022 Справа № 756/3227/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2022 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у рамках кримінального провадження №0000653 від 26.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за №0000653 від 26.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ отримано інформацію щодо діяльності невстановленої групи осіб, які з корисливих мотивів, діючи на території м. Києва (зокрема в Оболонському районі) та інших регіонах України, організували протиправну схему із незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, країн СНД та Європи шахрайським шляхом.

Так, за наявними даними, зазначені невстановлені особи, всупереч вимог Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», під виглядом дилерських центрів міжбанківського міжнародного валютного ринку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку з інстальованими спеціалізованим програмним забезпеченням та іншими (веб-додатки, онлайн-платформи тощо), запровадили протиправний шахрайський механізм незаконного привласнення коштів громадян України, країн СНД та Європи в особливо великих розмірах шляхом імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, ринку бінарних опціонів, CFD-контрактів та інших.

Також, органом досудового розслідування в ході допитів свідків встановлено, що за адресою: місто Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 7, розташований колл - центр, в якому знаходиться близько 30 спеціально облаштованих робочих місць з персональними комп`ютерами та там постійно знаходиться близько 50 осіб, серед яких керуючі колл - центром, які здійснюють контроль за роботою, оператори, які здійснюють телефонні дзвінки та пошук потенційних інвесторів, IT - спеціалісти, які безпосередньо вводять осіб в оману, декілька охоронців у цивільному, зазвичай зі зброєю.

Враховуючи отриману інформацію, встановлено, що за адресою: місто Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 7, розташований колл - центр, який спеціалізується на незаконному заволодінні коштами резидентів та нерезидентів.

З метою встановлення осіб причетних до протиправної діяльності, отримання інформації, що має значення для досудового розслідування та отримання речових доказів, які неможливо отримати інакше, як в ході проведення обшуку, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: місто Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 7.

Прокурор та слідчий подали до суду заяви в яких підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати cлідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000653 від 26.04.2022 дозвіл на проведення обшуку приміщень розташованих у будинку за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7 , який на підставі договору купівлі-продажу від 10.04.1998 на праві власності належить Акціонерному комерційному банку «Форум», , із залученням працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також підрозділу поліції особливого призначення, де можуть зберігатись та приховуватись речі і документи що підтверджують протиправну діяльність невстановленої групи осіб, які з корисливих мотивів, організували протиправну схему із незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, країн СНД та Європи шахрайським шляхом та які відображають їх господарську і фінансову діяльність, зокрема: фінансова-господарська документація пов`язана з протиправною діяльністю (договори, додаткові угоди, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів, видаткові накладні, квитанції, тощо), носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, сервери, інша комп`ютерна техніка, документи, чорнові записи, штампи, печатки, засоби зв`язку, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також інші речі та документи на яких містяться дані щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 05.05.2022 року по 05.06.2022 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1