Справа № 186/764/22
Провадження № 1-кс/0186/223/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 вересня 2022 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 04 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
07 вересня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 04 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 25 серпня 2022 року, приблизно о 12:00 годині, невідома особа, шляхом обману, через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума матеріального збитку складає 2 800 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 24 серпня 2022 року по телефону надійшла пропозиція про отримання виплат, а 25 серпня 2022 року об 11:53 годині прийшло смс-повідомлення з соціальної мережі Телеграм, з посиланням для отримання виплат, вона заповнила свої дані через вищезазначене посилання (пін-коди своїх карток та пароль від ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Після чого, їй зателефонували з " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та запросили підтвердження входу в додаток, вона дозволила вхід, дізналася про списання з її картки (загалом на суму 2 800 грн.).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 24 серпня 2022 року, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , планується отримати доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме: рух коштів по кредитній картці у період часу з 24 серпня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів, з яких проводилися зняття грошових коштів, особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить кредитна банківська картка НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Вищевказані дані перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка вчинила дане правопорушення, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, так як свідки та очевидці відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що містять інформацію по кредитному банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 , а саме: щодо руху коштів за кредитним банківським рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на який були зараховані грошові кошти на загальну суму 8 900 гривень, за період з 24 серпня 2022 року, а також по рахунку, на який були переведені або зняті вказані кошти, до особистих даних особи, якій належить цей рахунок, інформації про спосіб і місце зняття даних коштів.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали три тижні з дня її постановлення, тобто з 09 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .