печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підрозділом дізнання Голосіївського УП ГУНП України в м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002278 від 28.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про визначення територіальної підслідності від 03.12.2021 здійснення досудового розслідування доручено підрозділу дізнання Печерського УП ГУ НП у м. Києві.

Приводом для внесення відомостей стала заява від 27.03.2020 представника ТОВ «Український транспортний сервіс» (далі - ТОВ «УТС») ОСОБА_6 відносно протиправних дій посадових осіб ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС» використовувало вагони належні ТОВ «УТС» за заниженою вартістю оренди на підставі підробленого Додатку № 3 від 29.01.2020 до Договору оренди залізничного рухомого складу № 2-298/12-19 від 06.12.2019.

Дізнавач в клопотанні зазначив, що факт підроблення підтверджується висновком експерта КНДЕКЦ МВС України від 03.11.2020 № СЕ-19/111-20/52504-ПЧ, відповідно до якого підпис в графі «Директор ОСОБА_7 » (директор ТОВ «УТС») в Додатку № 3 до Договору оренди залізничного рухомого складу № 2-298/12-19 від 06.12.2019 виконаний не ОСОБА_7 .

Відповідно до бухгалтерської довідки ТОВ «УТС» від 28.10.2021 заборгованість ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС» перед ТОВ «УТС» за договором № 2-298/12-19 від 06.12.2019 становить 169 550 грн.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, між ТОВ «УТС» і ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС» укладений Договір від 06.12.2019 № 2-298 / 12-19 оренди залізничного рухомого складу, відповідно до якого «УТС» передало, а ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС» прийняло в оренду залізничний рухомий склад.

Відповідно до п.4.2. цього Договору розмір орендної плати узгоджується сторонами в додатках до даного Договору.

Додатком № 1 від 06.12.2019 визначено розмір орендної плати на грудень 2019 року, який складає 720 грн. за одиницю рухомого складу на добу.

Додатком № 2 від 06.12.2019 визначено розмір орендної плати з 01.01.2020, який складає 650 грн. за одиницю рухомого складу на добу.

У подальшому 04.03.2020 на електронну скриньку представника ТОВ «УТС» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 з електронної адреси працівника ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов електронний лист з проханням направити акти за лютий 2020 року у відповідності до Додатку № 4.

Вказаний лист мав вкладення у вигляді файлу з графічним зображенням Додатку № 4 від 29.01.2020, відповідно до якого розмір орендної плати з 01.02.2020 складає 400 грн. за одиницю рухомого складу на добу. Відповідно до властивостей цього файлу, останній створено 04.03.2020, тобто у день направлення, із використанням технічного пристрою Hewlett-Packard MFP.

З метою верифікації даного документу представники ТОВ «УТС» неодноразово звертались до ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС» надати для вивчення Додаток № 4 в оригіналі.

Після чого ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС» листом від 18.03.2020 за підписом першого заступника генерального директора ОСОБА_9 замість Додатку № 4 направило засобами поштового зв`язку на адресу ТОВ «УТС» Додаток № 3 від 29.01.2020. Відповідно до вказаного додатку розмір орендної плати з 01.02.2020 складає 400 грн. за одиницю рухомого складу на добу.

Зазначені обставини, як вказує дізнавач в клопотанні, підтверджені оглядом електронної скриньки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеним 01.11.2021, та допитами працівників ТОВ «УТС», які при цьому категорично заперечили факт виготовлення та підписання з боку ТОВ «УТС» Додатку № 3 та Додатку № 4 із розміром орендної плати 400 грн. за одиницю рухомого складу на добу.

Разом з цим, в клопотанні зазначається, що на неодноразові виклики для проведення допиту та надання зразків для проведення експертизи генеральний директор ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС» ОСОБА_10 , підпис від імені якого міститься у Додатку № 3, та працівник даного товариства ОСОБА_8 , якою направлявся файл з графічним зображенням Додатку № 4 від 29.01.2020, а також здійснювалося відправлення засобами поштового зв`язку Додатку № 3 від 29.01.2020, до органу дізнання не з`явились, про причини неявки не повідомили.

З метою ідентифікації виконавців підписів, встановлення обставин виготовлення підробленого Додатку № 3, постановою від 02.02.2022 дізнавачем відділу дізнання Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві призначена комплексна почеркознавча та технічна експертиза документів, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ.

Для проведення дослідження експертами заявлено клопотання від 22.04.2022 про необхідність надати, у тому числі:

- вільні зразки підпису та почерку працівників ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС»: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , наближені за часом виконання досліджуваного документу (2015-2020) у різних документах за місцем роботи, у записниках, квитанціях, договорах, нотаріально завірених документах, тощо;

- експериментальні зразки відтиску печатки ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС»;

- для встановлення часу нанесення відтиску печатки від імені ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС» - достатню кількість порiвняльних зразків відтисків печатки ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС» (саме тої, відтиск якої міститься в досліджуваному документі), що містяться на достовірно датованих документах, за період часу, починаючи з місяця датування досліджуваного документа (січень 2020 року) та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи (наприклад датою фактичноi появи досліджуваного документа в органах досудового розслідування. Залежно від умов експлуатації та інтенсивності зносу печатки достатньою може бути кількість від 5-10 до 20-25 порівняльних зразків за кожен мiсяць;

- для встановлення, чи виготовлений досліджуваний документ на принтерi «Hewlett - Packard MFP» - надати принтер «Hewlett - Packard MFP» та порівняльні зразки документів - оригінали документів, на яких наявні друковані тексти, які друкувались на цьому ж принтері за різні періоди часу, в тому числі за місяць датування досліджуваного документа (січень 2020 року) та за період, коли фактично міг бути надрукований досліджуваний текст.

Тому, виходячи з матеріалів клопотання, для надання необхідних зразків, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення є необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС».

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС», , знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Ділова, будинок 5, корпус 2.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт нерухомості що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Ділова, будинок 5, корпус 2, належить на праві власності ТОВ «ПЕЧЕРСЬК-2006», .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 1-40-1, 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , дізнавачам з групи дізнавачів Печерського УП ГУНП у м. Києві та прокурорам з групи прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва, дозволу на проведення обшуку офісних приміщень за місцем знаходження ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС», а саме за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корпус 2, яке згідно Державного реєстру прав на нерухоме майно належить на праві власності ТОВ «ПЕЧЕРСЬК-2006», , з метою виявлення та вилучення:

- вільних зразків підпису та почерку: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , наближені за часом виконання досліджуваного документу (2015-2020) у різних документах за місцем роботи, у записниках, квитанціях, договорах, нотаріально завірених документах, тощо;

- експериментальних зразків відтиску печатки ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС»;

- порiвняльних зразків відтисків печатки ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС» (саме тої, відтиск якої міститься в досліджуваному документі), що містяться на достовірно датованих документах, за період часу, починаючи з місяця датування досліджуваного документа (січень 2020 року) та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи (березень 2020 року);

- принтера «Hewlett - Packard MFP» та порівняльні зразки документів - оригінали документів, на яких наявні друковані тексти, які друкувались на цьому ж принтері за різні періоди часу, в тому числі за місяць датування досліджуваного документа (січень 2020 року) та за період, коли фактично міг бути надрукований досліджуваний текст (березень 2020 року);

- договору від 06.12.2019 № 2-298 / 12-19 оренди залізничного рухомого складу, відповідно до якого «УТС» передало, а ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС» прийняло в оренду залізничний рухомий склад, та всіх додатків до нього;

- блокнотів, зошитів, записників, чорнових записів, інших документів ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з інформацією про взаємовідносини з ТОВ «УТС».

- комп`ютерних систем та офісної техніки, флеш-карт, інших технічних носіїв інформації, які використовувались для виготовлення, зберігання та пересилання додатків до Договору від 06.12.2019 № 2-298 / 12-19 оренди залізничного рухомого складу;

- комп`ютерних систем, які знаходяться у використанні працівника ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС» ОСОБА_8 .

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1