465/1909/22
1-кс/465/784/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

25.04.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000172 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Старший дізнавач СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000172 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 19.04.2022 року близько 10.00 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом покупки дитячої коляски на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами у сумі 55955 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.
Будучи допитаним дізнавачем, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 18.04.2022 року близько 23.00 год. він розмістив оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу дитячої коляски, оцінивши товар у сумі 500 грн. Крім того, вказав в оголошені свій абонентський номер НОМЕР_1 . 19.04.2022 року близько 10.00 год. у мобільному додатку «Вайбер» йому було надіслано повідомлення з невідомого абонентського номера НОМЕР_2 (невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 ). В ході переписки останній зацікавився товаром та запитав, чи є в наявності. Він повідомив, що коляска є в наявності та розповів усі деталі, які цікавили покупця. В подальшому, домовившись про всі деталі, невідома особа чоловічої статі запропонувала OLX-доставку через послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою безкоштовної доставки, на що він погодився. Після добровільної згоди дана особа надіслала посилання, за допомогою якого він мав оформити вищевказану доставку. Перейшовши за посиланням, вказав реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , баланс грошових коштів на якій становив 47 грн., про що вказав на сайті, де реєстрував свою банківську карту. Після проведених вищеописаних дій йому було відмовлено у зв`язку з недостатнім балансом грошових коштів на банківській карті. В подальшому він вказав свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , баланс якої становив 56000 грн., що і вказав, перейшовши за посиланням. Після цього повідомив покупцю, що оформив банківську карту за надісланим посиланням. В ході отримання інформації покупець попросив його сфотографувати товар, тобто дитячу коляску, для того, щоб впевнитися в якості товару. Він зазначив, що товар знаходиться у його гаражному приміщенні і через годину зможе надіслати фото, на що останній погодився. Приїхавши за місцем знаходження гаражного приміщення, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , гаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ним було виявлено за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснення оплати товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » декількома платежами. Він зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії і оперативно намагався зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак йому не вдалося здійснити всі вищеописані дії швидко, тому з карти було здійснено ще декілька платежів на невеликі суми. В подальшому, коли банківську карту було заблоковано, він попрямував у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою повідомити про факт незаконної оплати товару та пояснив ситуацію, яка склалася, після чого йому надали інформацію про рух коштів по банківській карті та звернувся до працівників поліції по даному факту. Сума завданих збитків становить 55955 грн.
Відомості про дану подію внесені до ЄРДР та за цим фактом розпочато досудове розслідування.
Як зазначає дізнавач, інформація про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже вилучення даних, які його стосуються, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, з`ясувати, куди саме було переказано грошові кошти потерпілого, та дозволить встановити інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно його відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за її відсутності.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в протиправний, шахрайський спосіб заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
у х в а л и в :
Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000172 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наданих представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належним чином завірених копій таких документів на магнітних і паперових носіях у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 в період часу з 18.04.2022 року по 19.04.2022 року включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- інформації та документів (платіжних доручень тощо) про дату, час, місце зняття та переказу коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 18.04.2022 року по 19.04.2022 року включно;

- інформації та документів про дату, час, місце зняття та переказу коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 заперіод часу з 18.04.2022 року по дату виконання ухвали з доданням фото- та відеоматеріалів.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1