Справа № 559/2299/22
Провадження № 1-кс/559/360/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" вересня 2022 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавча СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000539 від 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
в обґрунтування клопотання старший дізнавач посилається на те, що 10 листопада 2021 року близько 10 год 30 хв до ОСОБА_5 на її абонентського номер НОМЕР_1 із абонентського номера НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки всіх банків, які знаходятся на території України та повідомив її що із її банківських карт, а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 знімаються грошові кошти і їй потрібно забезпечити безпекою дані картки. При цьому їй на месенджер «Вайбер» буде надіслано посилання із додатком, який вона має завантажити собі на мобільний телефон. ОСОБА_5 на умови невідомої особи погодилася та перейшла по надісланому їй інтернет посиланні та декілька разів намагалася завантажити інтернет додаток «Team Viwer Quick Support» на свій мобільний телефон. Після цього вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований на банківську карту № НОМЕР_4 та побачила, що без її участі у додатку вводиться номер банківської карти № НОМЕР_5 та пересилаються на цю банківську карту грошові кошти у сумі 4000 гривень, а також таким же шляхом із її банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти у сумі 16500 гривень. В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 ; деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.11.2021 по 01.12.2021.

В судовому засіданні старший дізнавач клопотання підтримав та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, вказуючи, що виконання такої ухвали слідчого судді надасть можливість органу досудового слідства отримати доступ до необхідної в даному кримінальному провадженні інформації.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000539 від 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (а.с. 3).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.
Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

-копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 ,

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.11.2021 по 01.12.2021,

розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000539 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 20.10.2022 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1