Дата документу 13.10.2022Справа № 554/7079/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.10.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисника адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією в місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України закінчується 21.10.2022, однак закінчити досудове розслідування до даного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу.

Слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Підозрювані та їх захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що строки досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчилися.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що першим слідчим відділом (з дислокацією в місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Полтавської митниці ДФС упродовж 2018-2019 років, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди від суб`єктів підприємницької діяльності, організували злочинну діяльність, направлену на митне оформлення товарів (кави натуральної розчинної сублімованої) за заниженою вартістю, до якої залучили посередників - митних брокерів, а також керівників суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Геліад» (), ТОВ «Стетік» (), ТОВ «Стандарт Чек Сіті» (), які здійснювали ввезення на митну територію України товару «кава натуральна розчинна сублімована» за заниженою вартістю в розмірі 3,71 доларів США за 1 кг продукції та подальшою реалізацію за готівковий розрахунок кавової продукції, що призвело до ненадходження до бюджету України податків та обов`язкових платежів у великих розмірах.

22.12.2021 року ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України.

22.12.2021 року ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 від 22.02.2022 строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 22.03.2022.

В послідуючому 01.03.2022 постановою слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_10 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України в зв`язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

У зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 22.04.2022 постановою старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_11 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено та після проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, цього ж числа досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України в зв`язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Постановою слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 від 03.10.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

У ході досудового розслідування проведено великий комплекс процесуальних дій, спрямованих на проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема, проведено тимчасові доступи до речей та документів, огляди, проведено судові економічні та судово-товарознавчі експертизи, проведений комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, здійснено переклад відповіді на міжнародне доручення з республіки Бразилія та ін.

Також, встановлюються свідки та очевидці події з метою їх допиту у якості свідків та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів яких необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, проведенням комплексу призначених експертиз та виконання заявлених клопотань експертами, зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнях, а також у зв`язку із встановленням карантину або обмежувальних заходів, пов`язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

В той же час на території України указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан, а Українська держава перебуває у стані війни з російською федерацією, що перешкоджає проведенню ефективного досудового розслідування.

Однак, станом на теперішній існує необхідність в отриманні відповідей на міжнародні доручення, а також проведенні допитів свідків у кримінальному провадженні, проведенні інших слідчих дій, спрямованих на встановлення повного кола осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та встановлення істини у кримінальному провадженні. Крім цього, після проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідним буде складання та вручення повідомлення про підозру в кінцевій редакції, виконання вимог ст. 290 КПК України, складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Строк проведення вище перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, може становити до 6 місяців.

Згідно ч. 5 ст. 12 КК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 07.04.2021 проводиться щодо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Враховуючи викладене, а також особливу складність провадження зокрема те, що в ході досудового розслідування необхідно провести зазначений обсяг слідчих дій, , тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6 місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1, ч. 4 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно частини 1 статті 295-1КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Ураховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання першого слідчого відділу (з дислокацією в місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 07.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, до шести місяців, тобто до 21.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1