Справа №127/7438/22
Провадження №1-кс/127/3100/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000549 від 08.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний номер НОМЕР_3 , яким користується потерпілий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом недопущення несанкціонованого зняття із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 , зловживаючи його довірою незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Крім цього 31.07.2021 року невідомі особи, які зателефонували із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_7 на мобільний номер НОМЕР_8 , яким користується потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 28 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

Крім цього 02.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували із номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 на мобільний номер НОМЕР_12 , яким користується потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього 07.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували із номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 на мобільний номер НОМЕР_13 , яким користується потерпілий ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом повернення несанкціоновано знятих грошових коштів із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки.

Крім цього 10.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували із номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_9 на мобільний номер НОМЕР_14 , яким користується потерпіла ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 11 200 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що оперативним підрозділом в ході оперативно-розшукових заходів в рамках ОРС №01/21 від 21.05.2021 року було задокументовано факти причетності до скоєння вказаних злочинів групи осіб у складі: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 які на даний час відбувають покарання у виді позбавлення волі у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який до 20.12.2021 року також відбував покарання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 . Крім цього встановлено, що ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також інші не встановлені слідством особи, шляхом повторюваних послідовних спроб методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово із відповідним розподілом ролей мали телефонувати потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказувати останнім конкретний алгоритм дій для переказу їх потерпілих, грошових коштів з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили знайомого, з яким раніше разом відбували покарання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 прож. АДРЕСА_1 , та його співмешканку ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 прож. АДРЕСА_1 інших),що використовують для цього вікриті на своє ім`я розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також рахунки відкриті на інших осіб у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із використанням банківських платіжних карток.

Так в ході проведення слідчих(розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також інші не встановлені слідством особи під час вчинення кримінальних правопорушень використовували ряд мобільний телефонів та мобільних терміналів за наступними ідентифікуючими ознаками: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , - НОМЕР_22 .

У зв`язку з чим з метою установлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання перерахованих вище номерів та мобільних терміналів, оскільки інформація щодо їх телефонних з`єднань матиме значення для досудового розслідування з метою встановлення періоду вчинення правопорушення, а інформація, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про зв`язок абонентів із вказаними мобільними терміналами та абонентськими номерами телефонів, а саме: їх місць перебування, відомості про орієнтовний маршрут руху, осіб у яких знаходився вказаний мобільний термінал, що у свою чергу, дасть слідству можливість встановити користувачів, які причетні до вчинення вище згаданого тяжкого кримінального правопорушення, можуть бути свідками його вчинення або потерпілими від протиправних дій.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок абонентів може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей, які містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, існує необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у операторів телекомунікацій про зв`язок, абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо користувачів мобільних терміналів зв`язку та абонентських номерів, зокрема, відомості про власників (наявні контактні та анкетні дані), час початку надання послуг за ним, всі телефонні з`єднання за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань, а також IMEI терміналів, які власник вищевказаного номеру телефону при цьому використовував.

Водночас, необхідно отримати інформацію про активацію (реєстрацію) у мережі мобільного терміналу за номерами ІМЕІ у вказаний період, зокрема, про номери телефонів, sim-картки з якими використовувались у вказаних мобільних терміналах, із зазначенням по кожній такій sim-картці та номеру: відомостей про власників цих мобільних номерів (їх наявних анкетних та контактних даних), часу початку надання послуг за ними, всіх телефонних з`єднань з даного мобільного терміналу у мережі, здійснених упродовж цього періоду із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », оскільки дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_2 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних номерів: НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_18 за період часу з 01 липня 2021 року до 04 січня 2022 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у вигляді персональних даних особи, відомостей про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні з`єднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, дані щодо кінцевого обладнання (IMEI, MEID, MAC-адрес), використанні IP-адреси для одержання телекомунікаційних послуг через Інтернет-з`єднання, місцезнаходження абонента та мобільного терміналу, використані абонентські номери телефонів в кінцевому обладнанні (мобільному терміналі) під час використання телекомунікаційних послуг за період часу із 01 січня 2021 року по 04.01.2022 відносно мобільних терміналів: НОМЕР_21 ,, а саме: копій документів, на підставі яких оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » надавалися телекомунікаційні послуги абонентам, які використовували вищевказані мобільні номери, дані щодо виділених номерів IMSI за вказаними мобільними терміналами; дані щодо особи, дати, часу, способу придбання (підключення), оплати, поповнення абонентського номеру (особового рахунку) користувача, який використовував вказані мобільні термінали, а також даних про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між вказаними абонентами, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_4 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних номерів: НОМЕР_22 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 за період часу з 01 липня 2021 року до 04 січня 2022 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню..

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя