СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1665/22
ун. № 759/6573/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 22.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 22.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 22.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що під час моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено, що 28.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено проведення відкритих торгів, через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі робіт на очікувану вартість 22 402 674,00грн., а саме Реконструкція (Реконструкція системи поливу з влаштуванням автоматичного контролю та озеленення частини набережної АДРЕСА_1 ).

За результатами даних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , 28.09.2020 укладено договір № 355 на виконання робіт Реконструкція системи поливу з влаштуванням автоматичного контролю та озеленення частини набережної АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція) на загальну суму 16 780 000 грн. 00 коп., що є нижчою ціною від очікуваної. Строк виконання робіт: вересень 2020 р. серпень 2021 р.

Під час досудового розслідування з показів свідка старшого оперуповноваженого на ОВО ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що роботи у даній державній закупівлі виконано неякісно, із значним завищенням вартості будівельних матеріалів та робіт.

19.08.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено обшук, під час якого вилучено документи щодо виконання вище вказаних державних закупівель.

Таким чином, вищенаведені обставини можуть свідчити про те, що невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем та за пособництва спеціалістів проектних організацій, а також фахівців з технічного нагляду, вчинено розтрату та привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою старшого слідчого ОСОБА_3 від 20.09.2021 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 та експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

30.11.2021 до СУ ГУНП в Київській області в порядку ст. 69 КПК України надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_6 про надання додаткових матеріалів для відповіді на поставлені запитання у постанові.

Таким чином, для належного проведення судової експертизи до експертної установи необхідно надати оригінали документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім цього, слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 22.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-положення та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в завірених копіях;
-договір № 355 від 28.09.2020;

-додатки, додаткові угоди, календарні графіки, договірні ціни, графіки фінансування та передачі документації, а також інші додатки до договору № 355 від 28.09.2020;
-акти прийняття-передачі будівельного майданчику по здійсненню робіт за вказаним договором;
-акти прийняття виконаних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 по здійсненню робіт за вказаним договором;
-акти огляду та/або закриття прихованих робіт на об`єктах будівельних робіт, які здійснювалися за вказаним договором;

-зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва, локальні, об`єктні кошториси та відомості ресурсів до локальних та об`єктних кошторисів, кошторисні розрахунки, договірні ціни, дефектні акти по виконанню робіт за цим договором;

-експертні звіти щодо розгляду проектної документації по виконанню будівельних робіт за цим договором;
-договори на виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації (з додатками до них), на підставі яких виконувалися будівельні роботи за вищевказаним договором;

-акти прийняття послуг по розробці проектно-кошторисної документації за цим договором;

-договори щодо здійснення технічного та авторського наглядів за будівельними роботами (з додатками до них), які здійснювалися за вказаним договором;

-акти прийняття послуг технічного та авторського наглядів за цим договором;
-декларації про початок виконання будівельних робіт;
-договори на виконання випробування та акти виконання робіт з випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання на об`єктах будівництва, ремонту та реконструкції відповідно до договорів, укладених на виконання вказаного договору з усіма додатками до них, інша звітна документації по вказаних договорах;

-платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів через органи ІНФОРМАЦІЯ_9 за здійснення будівельних робіт за договором № 355 від 28.09.2020, та надання послуг авторського, технічного нагляду за ними, а також надання послуг по розробці та коригуванню проектної документації, проведення випробувань та інших робіт на об`єктах;
-виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єктах будівництва, ремонту та реконструкції відповідно до договору № 355 від 28.09.2020;

-Технологічні карти на проведення робіт по договору № 355 від 28.09.2020;

-Технічні паспорта об`єктів будівництва, ремонту та реконструкції відповідно до договору № 355 від 28.09.2020;

-Загальні журнали робіт об`єктів будівництва, ремонту та реконструкції відповідно до договору № 355 від 28.09.2020;

-протоколи спільних нарад представників ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вирішення питань про внесення змін в проектно-кошторисну документацію та з інших питань по вказаному укладеному договору;
-проекти будівництва, ремонту та реконструкції в повному обсязі на ввесь комплекс робіт, за якими виконувались роботи відповідно до вказаного договору;

-договори відступлення права вимоги, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт чи поставки товарів згідно договору, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації);
-графіки проведення інвентаризації активів та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також актів, звітів за результатами їх проведення;
-оригінали документів із вільними зразками почерку і підпису керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_5 за будь-який період часу, в тому числі за 2020 рік, які можуть знаходитись у різнохарактерних офіційних документах (різних заявах, договорах, контрактах, трудових угодах, довіреностях, автобіографії, деклараціях, страхових і платіжних документах, листах, за місцем роботи, тощо) у кількості не менше 10-15 документів;

-належним чином завірені копії протоколів зборів учасників, накази, розпоряджень, договорів (угод), контрактів, з додатками, тощо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про призначення на посаду та звільнення (припинення повноважень) директора Товариства, а саме: ОСОБА_5 , її особової справи;
-належним чином завірені копії документів, що регламентуюсь повноваження (функціональні обов`язки, посадова інструкція, тощо) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_5 ;
-інші документи, що прямо стосуються будівництва, ремонту та реконструкції об`єктів відповідно до договору № 355 від 28.09.2020;
-завірені копії посадових інструкцій, функціональних обов`язків, наказів про призначення та закріплення за певними лініями роботи працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема заступників керівника, головних бухгалтерів та бухгалтерів, начальників відділів та їх заступників, тощо;
-договорів субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами, укладених для виконання договору № 355 від 28.09.2020, та документів щодо здійснення розрахунку за цими договорами.
- Довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою (КБ-3) в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) у повному обсязі з «Реконструкція системи поливу з влаштуванням автоматичного контролю та озеленення частини набережної р. Дніпро в м. Українка, Обухівського району, Київської області».

- Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) на виконання будівельних робіт в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) у повному обсязі з «Реконструкція системи поливу з влаштуванням автоматичного контролю та озеленення частини набережної р. Дніпро в м. Українка, Обухівського району, Київської області».

- Відомості про списання матеріалів за формою М-29 (М-19) з «Реконструкція системи поливу з влаштуванням автоматичного контролю та озеленення частини набережної р. Дніпро в м. Українка, Обухівського району, Київської області».

- Журналу авторського нагляду з «Реконструкція системи поливу з влаштуванням автоматичного контролю та озеленення частини набережної р. Дніпро в м. Українка, Обухівського району, Київської області».

- Виконавчих схем з «Реконструкція системи поливу з влаштуванням автоматичного контролю та озеленення частини набережної р. Дніпро в м. Українка, Обухівського району, Київської області».

- Загального журналу робіт з «Реконструкція системи поливу з влаштуванням автоматичного контролю та озеленення частини набережної р. Дніпро в м. Українка, Обухівського району, Київської області».

- Актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі з «Реконструкція системи поливу з влаштуванням автоматичного контролю та озеленення частини набережної р. Дніпро в м. Українка, Обухівського району, Київської області».

- Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів з «Реконструкція системи поливу з влаштуванням автоматичного контролю та озеленення частини набережної р. Дніпро в м. Українка, Обухівського району, Київської області».

- Проектно-кошторисної документації в повному обсязі на весь комплекс робіт з «Реконструкція системи поливу з влаштуванням автоматичного контролю та озеленення частини набережної р. Дніпро в м. Українка, Обухівського району, Київської області».

- Підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному з «Реконструкція системи поливу з влаштуванням автоматичного контролю та озеленення частини набережної р. Дніпро в м. Українка, Обухівського району, Київської області».

- Документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів з «Реконструкція системи поливу з влаштуванням автоматичного контролю та озеленення частини набережної р. Дніпро в м. Українка, Обухівського району, Київської області».

- Документів, що підтверджують наявність у підрядника машин, механізмів та обладнання залучених до виконання робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт наданих підрядником «Реконструкція системи поливу з влаштуванням автоматичного контролю та озеленення частини набережної р. Дніпро в м. Українка, Обухівського району, Київської області».

- Актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання у повному обсязі з «Реконструкція системи поливу з влаштуванням автоматичного контролю та озеленення частини.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1