УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2022 року

м. Полтава

слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000692 від 24.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
05 жовтня 2022 року старший дізнавач СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000692 від 24.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 24.09.2022 близько о 11:46 год. невідома особа, шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом несанкціонованого зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на номер банківської карти № НОМЕР_2 в сумі 9 000 грн.

24.09.2022 року СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000692 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.09.2022 близько о 11:10 год. отримала телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . В ході розмови, невідома особа, яка телефонувала, представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти. Через те, що розмова періодично переривалась, невідома особа телефонувала ще з номерів мобільного телефону - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . В ході останньої телефонної розмови, так званий працівник банку, повідомив, що по банківській карті потерпілої необхідно провести певну операцію. Для цього, ОСОБА_5 необхідно грошові кошти зі своєї карти перерахувати на номер банківської карти № НОМЕР_2 . Тож, 24.09.2022 о 11:46 год. потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 9 000 грн. на вищевказаний номер банківської карти.

Орган досудового розслідування вбачає, що з метою встановлення власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який 24.09.2022 близько о 11:46 год. потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 9 000 грн., встановлення місця зняття чи подальшого перерахування грошових коштів, необхідно провести вилучення та вивчення руху за картковим рахунком № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Тому, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту необхідно отримати інформацію про транзакцію грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 23.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Старший дізнавач ОСОБА_3 зазначає, що отримати будь-які інші додаткові дані, які б надали можливість застосування дієвих заходів з метою закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні в інший спосіб, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.

Старший дізнавач СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщались судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за їх відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщались судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000692 від 24.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР № 0000692 від 24.09.2022, 24.09.2022 близько о 11:46 год. невідома особа, шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом несанкціонованого зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на номер банківської карти № НОМЕР_2 в сумі 9 000 грн

В судовому засіданні встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.09.2022 близько о 11:10 год. отримала телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . В ході розмови, невідома особа, яка телефонувала, представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти. Через те, що розмова періодично переривалась, невідома особа телефонувала ще з номерів мобільного телефону - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . В ході останньої телефонної розмови, так званий працівник банку, повідомив, що по банківській карті потерпілої необхідно провести певну операцію. Для цього, ОСОБА_5 необхідно грошові кошти зі своєї карти перерахувати на номер банківської карти № НОМЕР_2 . Тож, 24.09.2022 о 11:46 год. потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 9 000 грн. на вищевказаний номер банківської карти.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про транзакцію грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з 23.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається старший дізнавач С СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про транзакцію грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_2 за період з 23.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали, зазначена в клопотанні, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000692 від 24.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000692 від 24.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_2 за період з 23.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної(кредитної) картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 22.09.2022 по кінцеву дату дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1