У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2022 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000219 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 жовтня 2022 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 19 жовтня 2022 року за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: зразок бинта, мобільний телефон марки «Realme», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , грошові купюри: 200 гривень ГД 2404091; 200 гривень УХ 6483919; 200 гривень ГЕ 5587715; 200 гривень ГЕ 7668433; 100 гривень ГА 5830600; 100 гривень ВЧ НОМЕР_4 ; 20 гривень ЮЕ 4870199, грошові кошти загальною сумою 9842 (дев`ять тисяч вісімсот сорок дві) грн., картку банка «Полтава-Банк» з номером НОМЕР_5 , картку банка «Приват Банк» з номером НОМЕР_6 , картку банка «Приват Банк» з номером НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на автомобіль марки «Nissan» модель «X-Trail» реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , картку банка «Ощадбанк» з номером НОМЕР_10 , картку банка «Приват Банк» з номером НОМЕР_11 , картку банка «Полтава банк» з номером НОМЕР_12 , три полімерні пляшки ємністю один літр кожна з рідинами, пристрій (реєстратор відеоспостереження) з написом «Нikvision» модель DS-7108HQHI-KI, полімерний медичний шприц ємністю 10 мл. з рідиною, полімерний мішок білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому стані поверх якого знаходиться полімерний пакет чорного кольору з наліпкою білого кольору, яка має пояснювальний напис, частину речовини рослинного походження у подрібненому стані вилучену з полімерного мішка білого кольору поміщену до спеціального полімерного пакету з номером , полімерний мішок білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому стані, полімерний мішок зеленого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому стані, електронні ваги з написом «Domotec», з нашаруванням речовини рослинного походження, нові полімерні пакети рожевого кольору та полімерні пакети червоного кольору, експрес накладну з номером 3364 з датою оформлення 20.07.2022 року, автомобіль марки «Nissan» моделі «X-Trail» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчих СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного розповсюдження особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах методом безконтактного збуту, вступила у змову з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до плану вчинення злочинів ОСОБА_7 у невстановленому місці та невстановлений час незаконно придбавала особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому, який на автомобілі марки «Nissan» моделі «X-Trail», державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , яким користується на постійній основі, незаконно перевозила до місця свого проживання розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та перевозила до місця проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігали з метою подальшого незаконного розповсюдження.

Надалі, ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 займались фасуванням незаконно придбаного особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломи у заздалегідь підготовлені полімерні пакети, для подальшого розповсюдження за місцем свого проживання наркозалежним особам, з подальшим виготовленням ними особливо небезпечного наркотичного засобу «опію ацетильованого».

У подальшому, ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 систематично розповсюджували вже розфасовані ними заборонені речовини шляхом передачі з рук в руки отримуючи при цьому грошові кошти, а також шляхом перерахування грошових коштів за придбаний наркотичний засіб на банківський картковий рахунок АТ КБ «Приват Банк», який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у подальшому через банкомати міста переводились у готівку.

Так, 12 липня 2022 року, близько 16 години 00 хвилин, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 біля будинку № 5 по вул. Малорудчанська, в м. Полтава під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів незаконно збули за 620 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , полімерний пакет з сумішшю речовини рослинного походження світло-коричневого кольору в подрібненому стані та насіння сіро-чорного кольору, загальною масою 983,8г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-22/9555-НЗПРАП від 11.08.2022 року, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено макову солому, маса макової соломи, в перерахунку на суху речовину становить 75,310 г, яку ОСОБА_7 раніше у невстановлені слідством час та місці, незаконно придбала, на автомобілі марки «Nissan» моделі «X-Trail», державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , яким користується на постійній основі, перевезла до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно зберігали з метою збуту.

Крім того, 14 липня 2022 року, близько 11 години 51 хвилини, ОСОБА_7 , діючі повторно за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в квартирі АДРЕСА_3 під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів незаконно збули за 620 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , полімерний пакет з сумішшю подрібненої речовини рослинного походження коричневого кольору та насіння сіро-чорного кольору масою 965,8г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-22/9552-НЗПРАП від 26.07.2022 року містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено макову солому, маса макової соломи, в перерахунку на суху речовину становить 146,7г, яку ОСОБА_7 раніше у невстановлені слідством час та місці, незаконно придбала, на автомобілі марки «Nissan» моделі «X-Trail» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , яким користується на постійній основі перевезла до місця проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно зберігали з метою збуту.

Крім того, 17 серпня 2022 року, близько 16 години 57 хвилини, ОСОБА_7 , діючи повторно за попередньою змовою в групі із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 біля першого під`їзду будинку № 82 по вул. Київське Шосе, в м. Полтава під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів незаконно збули за 620 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , полімерний пакет з сумішшю подрібненої речовини рослинного походження коричневого кольору та насіння чорного кольору загальною масою 695,8 г, які згідно висновку експерта №СЕ-19/117-22/11577-НЗПРАП від 09.09.2022 року містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено макову солому, маса макової соломи, в перерахунку на суху речовину становить 78,11 г, яку ОСОБА_7 раніше у невстановлені слідством час та місці, незаконно придбала, на автомобілі марки «Nissan» моделі «X-Trail», державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , яким користується на постійній основі, перевезла до місця проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно зберігали з метою збуту.

Крім того, 01 вересня 2022 року, близько 18 години 34 хвилини, ОСОБА_7 , діючи повторно за попередньою змовою в групі із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 біля першого під`їзду будинку № 82 по вул. Київське Шосе, в м. Полтава під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів незаконно збули за 620 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , полімерний пакет з сумішшю подрібненої речовини рослинного походження коричневого кольору та насіння сіро-чорного кольору масою 949,2 г та полімерний пакет з сумішшю подрібненої речовини рослинного походження коричневого кольору та насіння сіро-чорного кольору масою 955,9г, які згідно висновку експерта №СЕ-19/117-22/12235-НЗПРАП від 20.09.2022 року містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено макову солому, маса макової соломи, в перерахунку на суху речовину становить 119,3г та 135,8г, загальною масою 255,1 г, яку ОСОБА_7 раніше у невстановлені слідством час та місці, незаконно придбала, на автомобілі марки «Nissan» моделі «X-Trail», державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , яким користується на постійній основі, перевезла до місця проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно зберігали з метою збуту.

Крім того, у період часу з травня 2022 року по жовтень 2022 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення злочинів, із корисливих спонукань, грошові кошти, як оплату за збутий ними особливо небезпечний наркотичний засіб від осіб, які їх придбавали, отримували з рук в руки та на банківський картковий рахунок АТ КБ «Приват Банк». У подальшому, вище вказані грошові кошти використовувались для забезпечення діяльності групи, а також для її продовження та збільшення обсягу незаконного обороту особливо небезпечного наркотичного засобу та отримуваного доходу від даної злочинної діяльності, а саме: для незаконного придбання макової соломи, усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаного наркотичного засобу, технічного обслуговування автомобіля марки «Nissan» моделі «X-Trail», державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , який використовувався для незаконного перевезення та розповсюдження заборонених речовин в м. Полтава, а також для переведення грошових коштів у готівку, яку у свою чергу вони використовували як спосіб існування.

19.10.2022 під час оперативної закупки ОСОБА_7 незаконно збула залегендованій особі речовину схожу на наркотичний засіб макову солому за грошові кошти в сумі 1240 грн.

За даним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 19.10.2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000497.

Вказані кримінальні провадження №0000219 та №0000497 об`єднанні в одне провадження з кримінальним провадженням №0000219 від 25.05.2022 року.

19.10.2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного за участю останньої виявлено та вилучено: зразок бинта, мобільний телефон марки «Realme», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , грошові купюри: 200 гривень ГД 2404091; 200 гривень УХ 6483919; 200 гривень ГЕ 5587715; 200 гривень ГЕ 7668433; 100 гривень ГА 5830600; 100 гривень ВЧ НОМЕР_4 ; 20 гривень ЮЕ 4870199, грошові кошти загальною сумою 9842 (дев`ять тисяч вісімсот сорок дві) грн., картку банка «Полтава-Банк» з номером НОМЕР_5 , картку банка «Приват Банк» з номером НОМЕР_6 , картку банка «Приват Банк» з номером НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на автомобіль марки «Nissan» модель «X-Trail» реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , картку банка «Ощадбанк» з номером НОМЕР_10 , картку банка «Приват Банк» з номером НОМЕР_11 , картку банка «Полтава банк» з номером НОМЕР_12 , три полімерні пляшки ємністю один літр кожна з рідинами, пристрій (реєстратор відеоспостереження) з написом «Нikvision» модель DS-7108HQHI-KI, полімерний медичний шприц ємністю 10 мл. з рідиною, полімерний мішок білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому стані поверх якого знаходиться полімерний пакет чорного кольору з наліпкою білого кольору, яка має пояснювальний напис, частину речовини рослинного походження у подрібненому стані вилучену з полімерного мішка білого кольору поміщену до спеціального полімерного пакету з номером , полімерний мішок білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому стані, полімерний мішок зеленого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому стані, електронні ваги з написом «Domotec», з нашаруванням речовини рослинного походження, нові полімерні пакети рожевого кольору та полімерні пакети червоного кольору, експрес накладну з номером 3364 з датою оформлення 20.07.2022 року, автомобіль марки «Nissan» моделі «X-Trail» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 .

Всі вищевказані об`єкти, вилучені під час проведення зазначених обшуків є знаряддям злочину, зберігають на собі сліди вчинених злочинів, частина з яких є забороненими речовинами, вилучені грошові кошти здобуті ОСОБА_7 злочинним шляхом, при цьому частина з них була використана працівниками поліції під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу, вилучений пристрій (реєстратор відеоспостереження) з написом «Нikvision» модель DS-7108HQHI-KI, який під час проведення обшуку був підключений до камер відеоспостереження, які знаходяться на будинку підозрюваної, містить в собі інформацію (відеозапис) про осіб, які придбавали в неї наркотичні засоби, які в подальшому підлягають встановленню з метою проведення з ними слідчих дій, вилучений автомобіль марки «Nissan» моделі «X-Trail», державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , на постійній основі використовувався підозрюваною під час перевезення нею наркотичних засобів. Всі вказані предмети мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із клопотанням.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з наведених у ньому підстав, додатково пояснив, що зразок бинта, на який планувався зробити змив, є речовим доказом; телефон є речовим доказом, оскільки ним користувалася ОСОБА_7 та ІМЕІ підтверджуються протоколами НСРД; 9 842 грн. знаходилися на столі у кімнаті в конверті, є коштами отриманими у результаті злочинної діяльності, які привезла за місцем проживання ОСОБА_13 , в яких були помічені купюри, які використовувалися піл час оперативної закупки 19.10.2022; вилучені банківські картки є доказом того, що кошти за злочинну діяльність перераховувалися на банківські рахунки, що підтверджується протоколами НСРД; вилучене у ОСОБА_7 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу підтверджує, що автомобілем Ніссан користувалася ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності; три пляшки з рідиною є речовими доказами, оскільки мали специфічний запах антигріду та направлені на експертизу; відео реєстратор був вилучений як речовий доказ, оскільки на ньому фіксувалися обставини, які мають значення для справи, а саме хто приходив до ОСОБА_7 в той день чи інші; шприц із ємністю 10 мл, на думку слідства , мітить прекурсор, саме про нього, можливо, йшлася мова по телефону із донькою ОСОБА_14 ; мішки із речовиною рослинного походження можуть містити макову соломку, так як схожі із тією речовиною, яка підтвердилася під час експертизи; також на мішку була наліпка, прізвище на якій співпадає із тим, яке було зазначене на експрес-накладній, вилученій у автомобілі, тому накладна також була вилучена; нові пакети також є речовими доказами, оскільки в них фасувалася речовина рослинного походження; автомобіль Ніссан використовувався для перевезення посилок з метою розповсюдження наркотичних засобів. Все це майно є знаряддям злочину, містить на собі його сліди та є речами, здобутими злочинним шляхом, тому арешт на вилучене майно необхідно накласти з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації. Також вказав, що майно підлягає арешту шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ним.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_7 ОСОБА_5 проти задоволення клопотання про накладення арешту заперечувала. Вказала, що в ухвалі, якою надано дозвіл на проведення обшуку, не було вказано деяке майно, яке будо вилучене. Таким чином, це майно не можна було визнавати речовими доказами та призначати по ньому експертизи. Вказала, що копія ухвали про проведення обшуку автомобіля надана не була. Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, автомобіль Ніссан належить ОСОБА_15 , а не підозрюваній, а те, що остання використовувала його для злочинної діяльності, протоколами НСРД не підтверджується. З протоколу обшуку не вбачається, що в автомобілі були відшукані речі, які свідчать про використання його як знаряддя злочину. Заперечувала проти накладення арешту на відео реєстратор, оскільки його поверхневий огляд не проведено. Доказів належності банківських карток ОСОБА_7 не надано.

Представник власника майна ОСОБА_16 - ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечувала з аналогічних підстав, додатково пояснила, що під час проведення обшуку автомобіля не була оприлюднена ухвала про надання дозволу на проведення обшуку, лише пізніше їй дозволили з нею ознайомитися. В автомобілі, окрім експрес накладної, нічого вилучено не було. ОСОБА_17 кожного дня використовує власний автомобіль, а тому буде позбавлена можливості возити своїх дітей. Також цей автомобіль був подарований їй її вітчимом, а тому не є таким, що придбаний за кошти, здобути злочинним шляхом.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000219 від 25.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України (а.с. 4-6).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.10.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки, житлового будинку з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 , де зареєстрована та проживає остання, з метою відшукання та вилучення наркотичних засобів, прекурсорів, предметів для їх розповсюдження, мобільних телефонів, за допомогою яких остання спілкується з наркозалежними особами під час збуту наркотичних засобів, прекурсорів, банківських карток, на які отримує грошові кошти за збутий наркотичний засіб, а також грошей отриманих нею внаслідок збуту наркотичних засобів, прекурсорів, зокрема, застосованих працівниками поліції під час проведення оперативних закупок наркотичних засобів (а.с.7-8).

З копії протоколу обшуку від 19.10.2022 року вбачається, що в АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного за участю останньої виявлено та вилучено: зразок бинта, мобільний телефон марки «Realme», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , грошові купюри: 200 гривень ГД 2404091; 200 гривень УХ 6483919; 200 гривень ГЕ 5587715; 200 гривень ГЕ 7668433; 100 гривень ГА 5830600; 100 гривень ВЧ НОМЕР_4 ; 20 гривень ЮЕ 4870199, грошові кошти загальною сумою 9842 (дев`ять тисяч вісімсот сорок дві) грн.., картку банка «Полтава-Банк» з номером НОМЕР_5 , картку банка «Приват Банк» з номером НОМЕР_6 , картку банка «Приват Банк» з номером НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на автомобіль марки «Nissan» модель «X-Trail» реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , картку банка «Ощадбанк» з номером НОМЕР_10 , картку банка «Приват Банк» з номером НОМЕР_11 , картку банка «Полтава банк» з номером НОМЕР_12 , три полімерні пляшки ємністю один літр кожна з рідинами, пристрій (реєстратор відеоспостереження) з написом «Нikvision» модель DS-7108HQHI-KI, полімерний медичний шприц ємністю 10 мл. з рідиною, полімерний мішок білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому стані поверх якого знаходиться полімерний пакет чорного кольору з наліпкою білого кольору, яка має пояснювальний напис, частину речовини рослинного походження у подрібненому стані вилучену з полімерного мішка білого кольору поміщену до спеціального полімерного пакету з номером , полімерний мішок білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому стані, полімерний мішок зеленого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому стані, електронні ваги з написом «Domotec», з нашаруванням речовини рослинного походження, нові полімерні пакети рожевого кольору та полімерні пакети червоного кольору, експрес накладну з номером 3364 з датою оформлення 20.07.2022 року, автомобіль марки «Nissan» моделі «X-Trail» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 (а.с.9-16)

Постановою слідчого від 20.10.2022 року вилучені в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000219 від 25.05.2022 року (а.с.21-22)

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.п. 1,2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно п.п. 1,2, 3-1, 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна(якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим доведено, що майно, яке виявлене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , має значення речових доказів, так як відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а саме було знаряддям вчинення злочинів, зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому числі були об`єктом кримінально протиправних дій, є грошима, набутими кримінально протиправним шляхом тому підлягає арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Доводи представників власників майна, що деяке вилучене в ході обшуку майно, зокрема, відео реєстратор, експрес накладна, не ідентифіковані банківські картки, грошові кошти, яке не було зазначено в ухвалі суду про обшук або зазначено без визначення індивідуальних ознак, а тому є тимчасово вилученим та не може бути визнано речовими доказами, є хибними, оскільки статус таких речей визначений ч.2 ст. 167 КПК України, а порядок вилучення ч.7 ст. 236 КПК України.

Також слідчим суддею спростовуються твердження про неможливість накладення арешту на автомобіль марки «Nissan» моделі «X-Trail», державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , у зв`язку із належністю його іншій особі ОСОБА_15 , яка не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні. Так, в матеріалах клопотання містяться докази користування вказаним автомобілем ОСОБА_7 , що зафіксовано в протоколах НСРД, а враховуючи, що вона підозрюється у перевезенні з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, вказаний автомобіль є знаряддям злочину та може бути предметом спеціальної конфіскації.

Є неспроможними твердження представників щодо відсутності підстав для проведення обшуку автомобіля, оскільки як слідує із протоколу обшуку від 19.10.2022 року, автомобіль марки «Nissan» моделі «X-Trail», державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , перебував у гаражі, дозвіл на проведення якого, як господарської будівлі, був наданий ухвалою Октябрського районного суду м.Полтави від 18.10.20222 року.

Заперечення щодо накладення арешту на майно у повному обсязі слідчим суддею відхиляються, оскільки вилучене в ході обшуку майно є речовими доказами та відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, шляхом заборони його розпорядження, використання, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, можливість спеціальної конфіскації, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Також слідчий суддя вважає за необхідне вилучені речі зберігати в камері речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, місцем зберігання автомобіля марки «Nissan» моделі «X-Trail», державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , визначити на спеціальний майданчик для зберігання транспортних засобів ГУНП в Полтавській області.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000219 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного 19 жовтня 2022 року за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, розпорядження, а саме на:

1.Зразок бинта;

2.Мобільний телефон марки «Realme», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 ;

3.Грошові купюри: 200 гривень ГД 2404091; 200 гривень УХ 6483919; 200 гривень ГЕ 5587715; 200 гривень ГЕ 7668433; 100 гривень ГА 5830600; 100 гривень ВЧ 6529612; 20 гривень ЮЕ 4870199;

4.Грошові кошти загальною сумою 9842 (дев`ять тисяч вісімсот сорок дві) грн.;

5.Картку банка «Полтава-Банк» з номером НОМЕР_5 ;

6.Картку банка «Приват Банк» з номером НОМЕР_6 ;

7.Картку банка «Приват Банк» з номером НОМЕР_7 ;

8.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на автомобіль марки «Nissan» модель «X-Trail» реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 ;

9.Картку банка «Ощадбанк» з номером НОМЕР_10 ;

10.Картку банка «Приват Банк» з номером НОМЕР_11 ;

11.Картку банка «Полтава банк» з номером НОМЕР_12 ;

12.Три полімерні пляшки ємністю один літр кожна з рідинами;

13.Пристрій (реєстратор відеоспостереження) з написом «Нikvision» модель DS-7108HQHI-KI;

14.Полімерний медичний шприц ємністю 10 мл. з рідиною;

15.Полімерний мішок білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому стані поверх якого знаходиться полімерний пакет чорного кольору з наліпкою білого кольору, яка має пояснювальний напис;

16.Частину речовини рослинного походження у подрібненому стані вилучену з полімерного мішка білого кольору поміщену до спеціального полімерного пакету з номером ;

17.Полімерний мішок білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому стані;

18.Полімерний мішок зеленого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому стані;

19.Електронні ваги з написом «Domotec», з нашаруванням речовини рослинного походження;

20.Нові полімерні пакети рожевого кольору та полімерні пакети червоного кольору;

21.Експрес накладну з номером 3364 з датою оформлення 20.07.2022 року;

22.Автомобіль марки «Nissan» моделі «X-Trail» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 .

Визначити місцем зберігання вилученого майна камеру схову СУ ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава , вул. Сковороди ,2Б.

Автомобіль марки «Nissan» моделі «X-Trail» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 зберігати на спеціальному майданчику для зберігання транспортних засобів ГУНП в Полтавській області

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 27 жовтня 2022 року о 16 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1