Справа № 950/1414/22
Номер провадження 1-кс/950/247/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Лебедин

30 серпня 2022 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавачка звернулася до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом того, що близько 09 години 20.08.2022 невстановлена особа, яка представилася працівником СБУ, шляхом зловживання довірою та обманом заволоділа грошовими коштами у сумі 17 146 грн. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , належними ОСОБА_4 . Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2022 за № 0000097. Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, близько 09:50 год. 20.08.2022 на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 намагаються здійснити покупку на суму 30 000 грн. Потерпіла повідомила, що вказану покупку вона не здійснювала і що всі карти в неї в наявності. Невідомий повідомив, що для того щоб відмінити транзакції потрібно зняти грошові кошти, які маються на вищевказаній карті та карті «Для виплат» НОМЕР_2 і покласти їх на її абонентський номер мобільного телефону. Для цього потерпіла пішла до найближчого банкомату, розташованого поблизу супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_4 та зняла грошові кошти з належних їй карт НОМЕР_1 у сумі близько 16 000 грн. та НОМЕР_2 у сумі близько 600 грн. Потім за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований у приміщенні магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 вона поповнила свій абонентський номер телефону, де за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувалися грошові кошти на невідомий рахунок.

Дізнавачка зазначає, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за період часу з 20.08.2022 по 21.08.2022 по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та карті «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , держателем яких є ОСОБА_4 , , а тому просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення необхідних матеріалів.

В судове засідання дізнавачка не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.08.2022 за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 17 146 грн. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , належними ОСОБА_4 .

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2022 за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , наступних матеріалів:

- відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплені банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та банківська картка «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , держателем яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також відомостей щодо руху коштів по зазначених банківських картках із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначених рахунках, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 20.08.2022 по 21.08.2022 року включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1