Справа № 404/3556/22
Номер провадження 1-кс/404/2188/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000128 від 15.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з моменту реєстрацій товариства та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:
- звіт про фінансовий стан, форма № 1;
- звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2;
- звіт про рух грошових коштів, форма № 3;
- звіт про власний капітал, форма № 4;
- приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками;
- звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки;
- податкові декларації з податку на прибуток товариства;
- податкові декларації з податку на додану вартість;
- податкові декларації про майновий стан і доходи;
- відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ);
- відкриті та закриті рахунки в банківській установах;
- матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період;
- електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000128 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000128 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України здійснюється Кропивницькою окружною прокуратурою Кіровоградської області.
Так, Кропивницькою окружною прокуратурою виявлено факт можливого привласнення бюджетних коштів, виділених в 2017-2019 роках для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування в Кіровоградській області групою осіб із числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, в 2017-2019 році за результатами проведених торгів (процедур закупівлі) між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено угоди:
- №61/17 від 14.11.2017, загальна сума угоди 9 млн. 291 тис. 857 грн., термін виконання до 31.12.2019, загальна сума перерахованих коштів 9 млн. 502 тис. 752 грн. (перераховані протягом періоду з 29.11.2017 по 18.03.2019), угода закрита;
- №92/19 від 05.11.2019, загальна сума угоди 3 млн. 970 тис. 311 грн., термін виконання до 31.12.2000, загальна сума перерахованих коштів 1 млн. 501 тис. 441 грн. (перераховані 19.12.2019), угода закрита,
щодо реконструкції комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод ІНФОРМАЦІЯ_5 і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних вод.
Для проведення вказаних вище робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору залучило субпідрядну організацію, а саме Дочірнє підприємство ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Технічний нагляд будівництва свердловин здійснював працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 . Контроль за виконанням робіт з боку ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснював ФОП ОСОБА_7 на підставі укладеної угоди.
Протягом 2017-2019 років працівники ДП ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснили реконструкцію (будівництво) комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору, а саме свердловину № 2 із насосною станцією, свердловину №5 із насосною станцією, свердловину № 7 із насосною станцією та зону суворого режиму. Будівництво свердловини № 1 зупинено в зв`язку з виявленням відсутності в ній підземних вод, але на всі чотири свердловини посадові особи ДП ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовили (отримали) паспорти артезіанської свердловини із проведенням всіх необхідних досліджень.
В подальшому, 11.05.2021 на підставі акту приймання-передачі майна на відповідальне зберігання, комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » при ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_4 , начальник ОСОБА_8 ) прийняло від ДЧ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на відповідальне зберігання об`єкт комплекс гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору, а саме свердловина № 2 із насосною станцією, свердловина № 5 із насосною станцією, свердловина № 7 із насосною станцією, облаштована зона суворого режиму. Згідно зазначеного акту загальна вартість даного об`єкту становить 3 млн. 274 тис. 500 тис. грн.
На підставі розпорядження №567-р Голови ІНФОРМАЦІЯ_12 12.08.2021 безоплатно передано на баланс ІНФОРМАЦІЯ_13 виготовлену проектно-кошторисну документацію та видатки на загальну суму 9 млн. 378 тис. 571 грн. по реконструкції комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме незавершене будівництво 4 свердловин, а саме свердловина № 1, свердловина № 2 із насосною станцією, свердловина №5 із насосною станцією, свердловина № 7 із насосною станцією.
Рішенням міської ради від 08 жовтня 2021 року № 2020 «Про безоплатне прийняття до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_14 виготовленої частини проектно-кошторисної документації та видатків по об`єкту незавершеного будівництва «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних питних вод» (Коригування)», безоплатно прийнято до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_14 виготовлену частину проектно-кошторисної документації та видатки по об`єкту незавершеного будівництва «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних питних вод» (Коригування) на загальну суму 9 378 571,39 грн. (Дев`ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч п`ятсот сімдесят одна гривня 39 копійок) в т.ч. будівельно-монтажні роботи 8 874 769,02 грн., проектні роботи 302 399,23 грн., інші видатки 23 646,00 грн., технічний нагляд 177 757,14 грн.
Подальшим аналізом встановлено, що протягом 2017 2019 років на реконструкцію (будівництво) виділено та перераховано кошти на загальну суму 11 млн. 004 тис. 193 грн., але згідно розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації видатки по реконструкції (будівництву зазначених свердловин) склали 9 млн. 378 тис. 571 грн., таким чином різниця становить понад 1 млн. 620 тис., що може свідчити про можливий факт розтрати та привласнення даних коштів.
Таким чином встановлено факт можливої розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом службового підроблення документів (кошториси, акти виконаних робіт, та ін.) бюджетних коштів на загальну суму понад 1 млн. грн., тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В зв`язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з моменту реєстрації та по дату надходження запиту, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.
Відповідний запит подано прокурором 01.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання вищезазначеної інформації. Станом на момент подання клопотання відповідь не надійшла.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів).
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000128 від 15.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, за період з 01.01.2017 року та по 24.08.2022 року.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з 01.01.2017 року та по 24.08.2022 року, а саме:
- звіт про фінансовий стан, форма № 1;
- звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2;
- звіт про рух грошових коштів, форма № 3;
- звіт про власний капітал, форма № 4;
- приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками;
- звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки;
- податкові декларації з податку на прибуток товариства;
- податкові декларації з податку на додану вартість;
- податкові декларації про майновий стан і доходи;
- відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ);
- відкриті та закриті рахунки в банківській установах;
- матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період;
- електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства. В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 24.10.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1