Справа № 953/5725/22
н/п 1-кс/953/4069/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: юридичної справи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригінал податкової звітності за період часу з 01.01.2018 по 13.10.2022 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додатки до неї; копію звітності ЄСВ з 01.01.2018 по 13.10.2022 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо наявності транспортних засобів та земельних ділянок, житлових та нежитлових приміщень у володінні ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх відчуження (набуття) за період часу з 01.01.2018 по 13.10.2022; інформацію щодо одержання доходів та прибутку з 01.01.2019 по 13.10.2022 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наявну інформацію щодо трудових відносин з 01.01.2018 по 13.10.2022 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також оригінали документів (листи, звернення, пояснення тощо), які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 та її територіальних підрозділів директором та іншими посадовими (службовими) особами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з з 01.01.2018 по 13.10.2022, з можливістю вилучення оригіналів документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, у зв`язку з тим, що вивченям документів, вилучених під час огляду адміністраивних будівель деокупованих територій Куп`янського району Харківської області виявлені факти провадження господарської діяльності українськими суб`єктами господарювання у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора на території Куп`янського району Харківської області.
Слідчий зазначає, що під час огляду місця події на деоккупованих територіях Харківської області, які проводились в приміщеннях, які використовувались в якості штабу військовослужбовців та окупаційної влади російської федерації, за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , виявлено документи, які свідчать про співпрацю суб`єктів господарювання Харківської області з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора на території Куп`янського району Харківської області.
Так, виявлено лист директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за підписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який звертається до «руководителя военно-гражданской администрации Купянского района Геннадия Мвцегоры» з метою «с просьбой о решении вопроса возобновления полноценной работы Двуречанского элеватора». Даний лист має печать та вихідний штамп ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , діючи таким чином, розпочав господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора на території Куп`янського району Харківської області.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин події кримінального правопорушення, провадження господарської діяльності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період військового стану з 24.02.2022, а також з метою подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи по вилученим документам, вбачається необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів які надавались ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 для подальшого вивчення даних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, направив на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000592 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 111-1 КК України внесені до ЄРДР 06.10.2022 за фактом того, що вивченням документів, вилучених під час огляду адміністративних будівель деокупованих територій Купянського району Харківської області виявлені факти провадження господарської діяльності українськими суб`єктами господарювання у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора на території Куп`янського району Харківської області.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про які внесені 06.10.2022 до ЄРДР за №0000592, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться у Витязі з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 13.10.2022 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; даних, які містяться в листі директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 06.06.2022 за №26; даними, які містяться в Договорі, укладеному між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо надання доступу до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за №0000592 мали місце в період з 2021 року по 2022 рік, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження. Крім того, слідчим не доведено підстав для надання тимчасового доступу шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до:

- юридичної справи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- податкової звітності за період часу з 01.01.2021 по 13.10.2022 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додатки до неї;
- копії звітності ЄСВ з 01.01.2021 по 13.10.2022 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформації щодо наявності транспортних засобів та земельних ділянок, житлових та нежитлових приміщень у володінні ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх відчуження (набуття) за період часу з 01.01.2021 по 13.10.2022;
- інформації щодо одержання доходів та прибутку з 01.01.2021 по 13.10.2022 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформації щодо трудових відносин з 01.01.2021 по 13.10.2022 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
- документів (листи, звернення, пояснення тощо), які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 та її територіальних підрозділів директором та іншими посадовими (службовими) особами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з з 01.01.2021 по 13.10.2022.

Строк дії ухвали до 01.01.2023 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1