Провадження № 1-кс/686/9334/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000039,
встановив:
19.10.2022 року дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації.
21.09.2022 року ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «25.08.2022 близько 13 год. 10 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , внаслідок чого останньому було завдано матеріальної шкоди на суму 5000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.08.2022 близько 13:40 год., гр. ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , а саме біля « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на мобільний номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 отримав смс-повідомлення на мобільний додаток «Телеграм» з номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 від знайомого ОСОБА_6 , з яким останній спілкується досить довгий час. Зміст повідомлення був про те, чи зможе заявник дати ОСОБА_6 в борг 8 000 грн., на що він відповів, що на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 має 5 000 грн., після чого перерахував дані кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після того як останній перерахував грошові кошти, він зателефонував до свого товариша ОСОБА_6 , та запитав його чи він отримав грошові кошти, на що ОСОБА_6 повідомив, що він ніяких грошових коштів не просив, та подібні смс-повідомлення у месенджер «Телеграм» не відправляв. Про даний вид шахрайства гр. ОСОБА_5 не знав, однак зрозумів це вже після розмови із товаришем та вирішив звернутись до поліції для написання заяви.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 25.08.2022 по 24:00 год. 05.09.2022іздолученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».
Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні просив проводити судове засідання без участі ініціатора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Крім того у клопотанні дізнавач просить проводити судовий розгляд без виклику володільця документів.
У зв`язку із доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було, оскільки дізнавачем не долучено до клопотання жодних доказів того, що перерахунок коштів відбувався саме з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , як про це вказано у змісті клопотання. Зокрема, будучи допитаним 27.09.2022 як потерпілий ОСОБА_5 не повідомляв, що перерахунок грошових коштів здійснювався ним із картки № НОМЕР_3 . Інших доказів на доведення вказаних обставин також не надано.
За таких обставин, у зв`язку із недоведеністю дізнавачем необхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000039 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя