У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.08.2022 Справа №607/9691/22
провадження № 1-кс/607/3008/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000080 від 20 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:

дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 07.06.2022 по 00:00 год. 09.06.2022, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 07.06.2022 по 00:00 год. 09.06.2022. з моменту реєстрації вказаного рахунку; фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 07.06 2022 по 00:00 год. 09.06.2022; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав заяву про підтримання заявлених вимог з клопотанням про здійснення судового розгляду справи у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитуванні документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
20 липня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № і 000080 за ознаками кримінального правопорушення; передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україні.

Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, що19.07.2022 до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП з Тернопільській області надійшов рапорт начальника чергової частини про те, що ним в ході вивчення матеріалів зареєстрованих за №2839 від 15.06.2022 р. за зверненням громадянки ОСОБА_5 , 1991 р.н., жительки с. В. Глибочок Тернопільського району Тернопільської області, було виявлено факт шахрайських дій не встановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 6 000 грн. із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2022 року потерпіла розмістила оголошення на веб-ресурсі ОЛX про продаж пляшки шампуню ціною у 60 грн. Тоді 08.06.2022 ОСОБА_5 надійшло повідомлення від користувача соціальної мережі, який використовував абонентський номер НОМЕР_2 , про бажання придбати вказаний товар. В подальшому цей користувач надіслав їй повідомлення із посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив. що необхідно авторизуватися, як користувач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб сплата була зарахована на картку потерпілої даної фінансово - кредитної установи. ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням та відкрила, ймовірно, сторінку входу у її особистий « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після вказаної дії невідома особа (особи), отримавши дані банківських карток, оформлених на ім`я потерпілої, із банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат здійснила два перекази 900 та 49 грн. на її картку Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із якої був проведений платіж на суму 6 000 грн. приблизно о 02 год. 00 хв. 08.06.2022 року. В подальшому на повідомлення та дзвінки потерпілої покупець не відповідала, ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. При цьому потерпіла зазначила, що під час вчинення даних шахрайських дій невідома особа(особи) здійснила під`єднання її банківської картки до системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , попередньо деактивувавши їх у системі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході дізнання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та з якого знято (переслано) грошові кошти останньої і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 07.06.2022 по 00:00 год. 09.06.2022.

Запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ та в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, зазначає дізнавач.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що витребувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 07.06.2022 по 00:00 год. 09.06.2022, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 07.06.2022 по 00:00 год. 09.06.2022; фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 07.06 2022 по 00:00 год. 09.06.2022; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю отримання її копій у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити в два місця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1