Провадження № 1-кс/686/8436/22
УХВАЛА
Іменем України

16 вересня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000219 від 03.06.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

16.09.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту привласнення бюджетних коштів групою осіб протягом 2018-2020 років, які були виділені на проведення реконструкції та модернізації приміщень однієї з шкіл Хмельницької області.

Так, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » шляхом завищення очікуваної вартості предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В) привласнили бюджетні кошти, які були виділені на проведення реконструкції та модернізації приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» у 2018-2020 роках.

17.12.2018 було укладено Договір про закупівлю робіт №208 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника відділу ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 на суму 13 609 155,60 грн. Предметом вказаного договору є будівельно-монтажні роботи «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа».

11.09.2020 було укладено Договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти №125 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника відділу ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 на суму 3 425 148,60 грн. Предметом вказаного договору є додаткові роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт будівництва «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» (додаткові роботи).

Для підтвердження або спростування факту привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів, виділених на проведення реконструкції та модернізації приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» у 2018-2020 роках, необхідні отримати тимчасовий доступ до рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » для аналізу руху коштів, перерахованих за надані послуги. Таким чином, необхідно встановити номера рахунків в банківських та інших фінансових установахПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Контролюючі органи отримують інформацію про наявність рахунків платників податків юридичних осіб чи самозайнятих осіб у банках та інших фінансових установах згідно з вимогами статті 69 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України. Контролюючими органами є податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених п.п. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 ПКУ). ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином, інформація щодо рахунків ПП « ОСОБА_8 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рахунки ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів щодо рахунків, рух коштів по яких має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та у закритому судовому засіданні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл у кримінальному провадженні №0000219 від 03.06.2022 року на тимчасовий доступ до інформації про розрахункові рахунки (в українській гривні та іноземній валюті) ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 16.11.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя