Справа № 182/1015/22
Провадження № 1-кс/0182/538/2022
У Х В А Л А
Іменем України

20.05.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2021 за № 0000104 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю здійснення виїмки інформації, а саме до оригіналу зареєстрованої облікової справи об`єкта дозвільної системи спеціалізований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), яка ведеться та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що за фактом організації каналу збуту вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин армійського зразку без передбаченого законом дозволу на території м. Нікополя та Дніпропетровської області.
26.08.2021 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та розпочато досудове розслідування.
26.08.2021року Нікопольською окружною прокуратурою в Дніпропетровській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України відносно, групи осіб, які використовуючи послуги поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організували канал збуту боєприпасів та вибухових речовин на території Дніпропетровської області та України.
Попередньо встановлено, що продаж боєприпасів та вибухових речовин, учасники групи здійснюють на web сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за допомогою мобільних операторів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
При проведені першочергових заходів, з використанням наявних обліків Національної поліції України та відкритих джерел інформації встановлено що оголошення про продаж вибухових речовин та боєприпасів на платформах web сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , розміщує група осіб, громадяни України:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 громадянка України, уродженка м. Дніпропетровськ, РНКПП: НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_9 .
Для злочинної діяльності має зареєстровані на своє імя картки " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та картку ІНФОРМАЦІЯ_10 : НОМЕР_12 , Являється керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , одним з видів діяльності якого зокрема є роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (ліцензія відповідно до наказу МВС України № 437 від 27.05.2016 «Про видачу ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та місця провадження діяльності» діяльність якого веде за адресою: АДРЕСА_4 (житловий будинок літера А-3, приміщення № 37, поз. 2). У точно не встановлений час, але не пізніше 2021 року вирішила утворити та очолити стійке ієрархічне об`єднання організованої групи, з метою протиправного особистого збагачення, пов`язаного зі незаконним поводженням з вибуховими речовинами та боєприпасами, зокрема систематичним незаконним збутом на території м. Нікополь, Дніпропетровської області та України особливо небезпечних вибухових речовин пороху та бойових припасів, шляхом його пересилання за допомогою поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, ОСОБА_5 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, направлених проти громадської безпеки в частині захисту життя та здоров`я людей від негативного впливу руйнуючого характеру вибухових речовин та боєприпасів в результаті їх неконтрольованого обігу, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей. До своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучила свого співмешканця, а саме:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин України, уродженець м. Дніпропетровськ, документований паспортом: НОМЕР_13 , РНОКПП: НОМЕР_14 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, зареєстрований: АДРЕСА_5 , фактично мешкає за адресою: фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
Гр. ОСОБА_6 особисто здійснює відправлення особливо небезпечних вибухових речовин пороху та бойових припасів, підшукує кандидатів на роботу.
Особи які приймають замовлення, формують поштові посилки та здійснюють відправлення від ОСОБА_6 :
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин України, уродженець м. Дніпропетровськ, РНОКПП: НОМЕР_15 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 ., фактично мешкає: АДРЕСА_7 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин України, уродженець м. Дніпропетровськ, РНОКПП: НОМЕР_16 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 .
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин України, уродженець м. Рубіжне, Луганська область, РНОКПП: НОМЕР_17 , адреса мешкання встановлюється.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянка України, уродженка м. Дніпропетровськ, РНОКПП: НОМЕР_18 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_9 .
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянка України, уродженка м. Дніпропетровськ, РНОКПП: НОМЕР_19 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_10 .
За результатами проведених санкціонованих негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що зазначена група осіб, організувала та здійснює свою незаконну діяльність в приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 ), де розташований спеціалізований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснює господарську діяльність в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , власник ОСОБА_5 ), на підставі ліцензії, виданої згідно наказу МВС України № 437 від 27.05.2016 року. Згідно результатів проведених заходів за ст.271 КПК України та інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформлення поштових відправлень здійснюється різними членами вказаної групи, від особи: ФОП ОСОБА_6 . Під час виконання заходів в рамках ст.272 КПК України встановлено нехтування відповідними ліцензійними умовами, які є обов`язкових для виконання ліцензіатом та вимогами п.6 ст.12, ст.13 Постанови КМУ №1000 02.12.2015 року.
Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності враховуючи вищевикладене та повну обізнаність останніх для здійснення документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з метою викриття злочинної діяльності цих осіб, а також отримання доказів їх злочинної діяльності, доцільно звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до зареєстрованої облікової справи об'єкта дозвільної системи спеціалізований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), яка ведеться та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2021 року за № 000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації у відділі контролю за обігом зброї ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , начальнику відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , та іншим слідчим слідчої групи, прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_34 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_35 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_36 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_37 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_38 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_39 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_40 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_41 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_42 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_43 та іншим прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії, а саме до зареєстрованої облікової справи об`єкта дозвільної системи спеціалізований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), яка ведеться та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1