У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.10.2022 Справа №607/12733/22

провадження № 1-кс/607/4137/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

21 вересня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, звернувся старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000897 від 28 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2022 року зареєстровано благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Директором благодійної організації є ОСОБА_5 .
У червні поточного року військовий ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) звернувся до керівника вказаної БФ з метою отримання транспортних засобів для військової частини НОМЕР_2 . ОСОБА_5 йому повідомив, що безкоштовно транспортні засоби надати не може, однак їх можна придбати, для чого необхідно зв`язатися з ОСОБА_7 , який є менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (одним із засновників вказаного товариства є ОСОБА_5 ). Надалі, ОСОБА_6 з ОСОБА_7 обговорили та домовились про купівлю в БФ для військової частини трьох транспортних засобів та необхідні для цього документи. Під час розмови ОСОБА_7 у месенджері «Whatsapp» скинув ОСОБА_6 фото трьох автомобілів марки «Mitsubishi L200» з ціною та повідомив, що ставить їх у резерв. Попередньо, обумовлену суму коштів за три автомобілі у розмірі 20 500 доларів США необхідно будо передати готівкою, проте ОСОБА_7 повідомив про необхідність їх зарахування на рахунок БФ.
Згодом, 02.-03.08.2022 року вказані транспортні засоби було ввезено на територію України як гуманітарну допомогу, отримувачем якої є БФ, придбані за кошти благодійників.
ОСОБА_6 від ОСОБА_7 06.08.2022 року отримав акти безкоштовного прийому-передачі транспортних засобів та перебуваючи в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в присутності ОСОБА_5 через термінал вніс на рахунок БФ 50 тис. грн. авансового платежу, про що отримав квитанцію.
В подальшому, ОСОБА_6 12.08.2022 року в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ОСОБА_5 решту грошових коштів в сумі 770 тис. гривень. При цьому, ОСОБА_5 самостійно вказав суму грошей, які потрібно доплатити, та запропонував ОСОБА_6 поїхати з ним в касу банківської установи, щоб внести їх на рахунок БФ. ОСОБА_6 відповів, що забирає авто та залишив гроші ОСОБА_5
12.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучені грошові кошти в сумі 770 тисяч гривень, за продаж благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трьох транспортних засобів, які були отримані останніми в якості гуманітарної допомоги.
Крім того, отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що у період часу з 05.05.2022 року по 12.08.2022 року благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввезено на територію України через державний кордон в якості гуманітарної допомоги 69 транспортних засобів.
Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, одним з засновників благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Керівник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , всупереч Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», можливо, використовуючи свої банківські рахунки та банківські рахунки, як фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 , здійснює незаконні дії з транспортними засобами, які отримані в якості гуманітарної допомоги

Згідно відповіді ГУ ДПС у Тернопільській області встановлено, що ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , використовує наступні банківські рахунки: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням контрагентів, в період з 05.05.2022 року по 19.09.2022 року.
Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по банківських рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення вище зазначеної інформації або скопіювати на електронний носій, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане ним клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація по банківських рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_3 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України; рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 23.06.2022 року; інформацією про юридичну особу; відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_7 №372915/19-00-12-02-03/15477 від 12.09.2022 року; протоколом допиту свідка від 22.07.2022 року; рапортом старшого оперуповноваженого 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Тернопільській області від 02.08.2022 року; протоколом про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 07.08.2022 року; протоколом додаткового допиту свідка від 11.08.2022 року; актами приймання-передачі транспортних засобів і техніки; квитанцією про внесення коштів на рахунок №0.0..1 від 06.08.2022 року; протоколом обшуку від 12.08.2022 року; деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб. За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого ОСОБА_14 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, про рух коштів із зазначенням контрагентів по банківським рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , що належать ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період з 05.05.2022 року по 19.09.2022 року, та знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією і документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1