Справа № 159/3639/22
Провадження № 1-кс/159/1809/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
20 вересня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області (далі у всіх відмінках Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 09.08.2022 за № 0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України (далі КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі СТзОВ імені ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: заявки на отримання бюджетних коштів; довідки про відкриття поточного рахунка, на який надходили грошові кошти в якості державної підтримки, виданої банком; письмового зобов`язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання; даних щодо усіх відкритих та закритих банківських рахунків СТзОВ імені ІНФОРМАЦІЯ_2 ; засвідчених підписом керівника суб`єкта господарювання копій документів, що посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою; засвідчених підписом керівника суб`єкта господарювання копій проектної документації на створення плодово-ягідних насаджень; акта інвентаризації насаджень за формою, затвердженою Мінагрополітики; акта про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за формою, затвердженою Мінагрополітики; реєстрів витрат на садивний матеріал і роботи разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів, що підтверджують такі витрати та облік їх на балансі, зокрема документів про здійснення оплати товарів і послуг; засвідчених підписом керівника суб`єкта господарювання копій таких сертифікатів на садивний матеріал (у разі садіння (ремонту) насаджень): для садивного матеріалу вітчизняного виробництва - сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України садивного матеріалу - фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера; фотоматеріалів з підтвердженням садіння (ремонту) насаджень, спорудження шпалери та встановлення систем краплинного зрошення; протоколів засідання комісії з питань компенсації з державного бюджету витрат, здійснених на розвиток виноградництва, садівництва і хмелярства; робочих проектів створення насаджень плодово-ягідних культур; висновків про дотримання СТзОВ імені Лесі Українки усіх вимог, які став підставою для отримання відповідної грошової компенсації в розмірі 959,2 тис. грн.; фотоматеріалів з підтвердженням садіння (ремонту) насаджень; інших документів, які стосуються отримання грошової державної підтримки розвитку садівництва; документів, що стосуються працевлаштування на СТзОВ імені Лесі Українки ОСОБА_5 (наказ про прийняття на роботу, посадові інструкції, тощо).
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_6 , будучи посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі у всіх відмінках ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою безпідставного отримання СТзОВ імені ІНФОРМАЦІЯ_2 компенсаційних відшкодувань за придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, що фінансуються програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними», діючи всупереч інтересам служби, під час проведення виїзної перевірки, на якій визначалося дотримання СТзОВ імені Лесі Українки вимог Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005 року, усвідомлюючи, що СТзОВ імені Лесі Українки не дотримало вимог зазначеного Порядку та не має права на отримання компенсації, склала висновок про дотримання товариством усіх вимог, який став підставою для отримання відповідної грошової компенсації в розмірі 959,2 тис. грн., чим спричинила тяжких наслідків державним інтересам.
Відомості про кримінальне правопорушення 09.08.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068.
Ковельській окружній прокуратурі 08.08.2022 року надано матеріали з Управління Служби безпеки України про те, що наприкінці 2019 року за поданою заявою СТзОВ імені ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з державного бюджету було компенсовано витрати, спрямовані на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Зокрема, держава відшкодувала вказаному підприємству грошові кошти у сумі 959,2 тис. грн., з них: витрати за вартість суниці садової - на суму 532,6 тис. грн. та малини 426,6 тис. грн.
Слідчим стверджується, що наявна інформація свідчить про те, що згідно із наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.01.2019 року № 24 компенсація передбачається за садову суницю сортів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Клері», проте, СТзОВ імені Лесі Українки висаджено інший сорт суниці садової за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що вказує на порушення діючого законодавства.
Окрім того, як зазначається слідчим у поданому клопотанні, у складі комісії, в обов`язки якої входила перевірка повноти та відповідності поданих документів діючому законодавству, а також, фактична перевірка наявності висаджених культур, згідно із протоколом № 1 від 07.08.2019 була та здійснювалась ОСОБА_6 секретарем комісії, головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_8 . Одночасно, слідчий стверджує про встановлення у ході досудового розслідування обставин щодо перебування у сімейних відносинах (чоловік і дружина) ОСОБА_7 і ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування дійшов висновків, що ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою безпідставного нарахування СТзОВ імені Лесі Українки компенсаційних витрат за висадження суниці садової та малини, нанесла економічних збитків державі у сумі 959,2 тис. грн.
У зв`язку із вказаним, враховуючи, що компенсація СТзОВ імені Лесі Українки була надана державою, для проведення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, перевірки права на отримання згаданої компенсації в розмірі 959.2 тис. грн., слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних, з можливістю вилучення їх (проведення виїмки), які перебувають в розпорядженні СТзОВ імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до переліку, визначеному у клопотанні.
Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, розгляд клопотання просили провести за їх відсутності.

Згідно із вимогами частини другої статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Представника юридичної особи у володіння, якої знаходяться запитувані документи, у судове засідання не викликались, у відповідності до вимог частини другої статті 163 КПК України.

На підставі вказаного, враховуючи приписи частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши долучені докази, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Пунктом п`ятим частини другої статі 131 КПК України визначено тимчасовий доступ до речей та документів, як однин із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КПК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення кримінального правопорушення, але й які виправдовують невинуватих осіб.

Відповідно до вимог пунктів 1, 2 частини третьої статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов, зокрема, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведений аналіз частини п`ятої статті 163 КПК України дає можливість дійти однозначних висновків, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Обставини визначені частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя вважає достатньо мотивованими та доведеними долученим витягом з ЄРДР про внесення відомостей від 09.08.2022 року за № 0000068, повідомленням про виявлення кримінального правопорушення , рапортом від 08.08.2022 року та копіями оформлених СТзОВ імені Лесі Українки, ІНФОРМАЦІЯ_8 документів (висновком за результатами проведення виїзної перевірки та аналізу отриманих документів станом на 06.11.2019 року, зведеною відомістю про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації к СТзОВ імені Лесі Українки станом на 06.11.2019 року, протоколом № 1 засідання комісії з питань компенсації з державного бюджету витрат від 07.11.2019 року, заявами СТзОВ імені Лесі Українки № 110 та № 111 від 05.11.2019 року, витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 172560634 від 04.07.2019 року, договором купівлі продажу № 19-1-051 від 26.07.2019 року з додатком № 1, договором купівлі продажу № 19-7-017 від 26.07.2019 року, висновком випробувань фітосанітарної експертизи від 13.08.2019 року), а тому з метою встановлення обставин, які сприятимуть повному, неупередженому, швидкому досудовому розслідуванню, з метою проведення необхідних процесуальних слідчих дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 8, 9, 132, 159, 163-164, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 09.08.2022 року за № 0000068, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 або, за дорученням старшого групи слідчих, іншому працівнику Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення оригіналів документів (проведення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема до:
- заявки на отримання бюджетних коштів;
- довідки про відкриття поточного рахунка, на який надходили грошові кошти в якості державної підтримки, виданої банком;
- письмового зобов`язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;
- даних щодо усіх відкритих та закритих банківських рахунків СТзОВ імені ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- засвідчених підписом керівника суб`єкта господарювання копій документів, що посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою;
- засвідчених підписом керівника суб`єкта господарювання копій проектної документації на створення плодово-ягідних насаджень;
- акта інвентаризації насаджень за формою, затвердженою Мінагрополітики;
- акта про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за формою, затвердженою Мінагрополітики;
- реєстрів витрат на садивний матеріал і роботи разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів, що підтверджують такі витрати та облік їх на балансі, зокрема документів про здійснення оплати товарів і послуг;
- засвідчених підписом керівника суб`єкта господарювання копій таких сертифікатів на садивний матеріал (у разі садіння (ремонту) насаджень): для садивного матеріалу вітчизняного виробництва - сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України садивного матеріалу - фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера;
- фотоматеріалів з підтвердженням садіння (ремонту) насаджень, спорудження шпалери та встановлення систем краплинного зрошення;
- протоколів засідання комісії з питань компенсації з державного бюджету витрат, здійснених на розвиток виноградництва, садівництва і хмелярства;
- робочих проектів створення насаджень плодово-ягідних культур;
- висновків про дотримання СТзОВ імені Лесі Українки усіх вимог, які стали підставою для отримання відповідної грошової компенсації в розмірі 959,2 тис. грн.;
- фотоматеріалів з підтвердженням садіння (ремонту) насаджень;
- інших документів, які стосуються отримання грошової державної підтримки розвитку садівництва;
- документів, що стосуються працевлаштування на СТзОВ імені Лесі Українки ОСОБА_5 (наказ про прийняття на роботу, посадові інструкції, тощо).
Строк дії даної ухвали встановити до 19.11.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно із частиною першою статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України, з метою відшукання та вилучення визначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 20.09.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1