Справа № 754/2642/22
У Х В А Л А
Іменем України

05 травня 2022 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001064 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,
В С Т А Н О В И В:
22 лютого 2022 року слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , з № НОМЕР_3 . № НОМЕР_4 , ІВАИ: № НОМЕР_5 , а саме: справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, за період з 01.01.2012 по теперішній час; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку, за період з 01.01.2012 по теперішній час; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку, за період з 01.01.2012 по теперішній час; довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них, в період з 01.01.2012 по теперішній час; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), в період з 01.01.2012 по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001064 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла кримінальна справа № III 1 - 9352 Е - U5 - В 7 1351/2018, з Федеративної Республіки Німеччина щодо громадянина України ОСОБА_6 , який підозрюється у відмиванні грошей та вчинення шахрайських дій, які полягали у тому, що впродовж 2012 та 2013 років невідомі особи за допомогою додатку до електронного повідомлення розсилали на території Федеративної Республіки Німеччина хакерські програми, замасковані під комерційній рахунок, в результаті чого у користувачів були заблоковані комп`ютери та надходила вимога про сплату грошових коштів на відповідні рахунки, один з яких належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до матеріалів прокуратури Фердена Федеративної Республіки Німеччини, було встановлено, що за допомогою вірусної комп`ютерної програми, яка блокувала особисті дані користувачів замаскованої під комерційний рахунок від користувачів вимагали сплатити грошові кошти для розблокування особистих даних через електронну платіжну систему. В рамках проведеного аналізу правоохоронними органами Федеративної Республіки Німеччини було встановлено, що від користувачів заблокованих вірусною програмою особистих даних надходили грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ІВА№ НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , загалом було проведено 1798 транзакцій у період часу з 01.01.2012 по 01.01.2014 роки.

Клопотання слідчий обґрунтовує необхідністю встановлення усіх істотних обставин, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, подальшого аналізу та проведення судових експертиз, доказування чи спростування факту закупівлі безконтактних інфрачервоних термометрів підприємцем, встановлення їх вартості.

Слідчий в судове засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ст. 162 ч. 1 п. 8 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001064 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ., щодо рахунку відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , з № НОМЕР_3 . № НОМЕР_4 , ІВАN: № НОМЕР_5 , а саме: справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, за період з 01.01.2012 по 05.05.2022; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку, за період з 01.01.2012 по 05.05.2022; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку, за період з 01.01.2012 по 05.05.2022; довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них, в період з 01.01.2012 по 05.05.2022; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), в період з 01.01.2012 по 05.05.2022.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1