Справа № 639/1974/22
Провадження№1-кс/639/577/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карти/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів по карті/рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з 07.06.2022 по теперішній час, яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 07.06.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 з 07.06.2022 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
Мотивоване клопотання тим, що у провадженні слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000435 від 09.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даним фактом відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 09.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2022 вдень, громадянин ОСОБА_4 знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , коли невідома особа шляхом зловживання його довірою шахрайським шляхом заволоділа з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його грошовими коштами, використавши електронно-обчислювальну техніки.

Під час досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 07.06.2022 приблизно о першій половині дня йому почали надходити смс-повідомлення про списання коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також останньому на мобільний телефон були здійснені дзвінки під час яких невідомий чоловік, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, попросив громадянина ОСОБА_4 ввести певну комбінацію цифр під час телефонної розмови, аргументуючи це тим, що потрібно розблокувати його картку останнього з причини того, що ведуться ремонтні роботи серверу. Після чого почали активно надходити на номер телефону НОМЕР_4 , який прив`язаний до банківського рахунку смс-повідомлення про списання коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Точна сума збитків встановлюється досудовим розслідуванням.

Списання коштів відбувалося з рахунку за номером карти: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування з рахунку за номером карти: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу вилучення.

Ураховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували картку з №НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), руху коштів по вказаній банківській картці, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки за період з 07.06.2022 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 не з`явилися. Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява, в якій вона просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.
Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000435 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 07.06.2022 вдень ОСОБА_4 знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , коли невідома особа шляхом зловживання його довірою шахрайським шляхом заволоділа з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його грошовими коштами, використавши електронно-обчислювальну техніки.

Під час досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 07.06.2022 приблизно о першій половині дня йому почали надходити смс-повідомлення про списання коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також останньому на мобільний телефон були здійснені дзвінки під час яких невідомий чоловік, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, попросив громадянина ОСОБА_4 ввести певну комбінацію цифр під час телефонної розмови, аргументуючи це тим, що потрібно розблокувати його картку останнього з причини того, що ведуться ремонтні роботи серверу. Після чого почали активно надходити на номер телефону НОМЕР_4 , який прив`язаний до банківського рахунку смс-повідомлення про списання коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Точна сума збитків встановлюється досудовим розслідуванням.

Списання коштів відбувалося з рахунку за номером карти: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Із поданого до суду клопотання видно, що для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували картку з №НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), руху коштів по вказаній банківській картці, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки за період з 07.06.2022 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів за період з 07.06.2022 по день постановлення рішення за результатами розгляду вказаного клопотання, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо відкриття та обслуговування карти/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме:
-інформації про рух грошових коштів по карті/рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з 07.06.2022 по 21.07.2022, яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку по 21.07.2022;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 07.06.2022 по 21.07.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 з 07.06.2022 по 21.07.2022, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 21.09.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1