Справа № 405/4163/18
У Х В А Л А

26 вересня 2022 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення його від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000013 від 30 травня 2017 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204, ч.1 ст.199, ч.1 ст.209 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України, ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження: прокурор Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 , обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , захисник обвинувачених ОСОБА_8 , -

встановив:

ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Мешканець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_4 не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з метою отримання незаконного та не контрольованого державою прибутку, здійснював придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового та незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям.
В результаті вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 отримував прибутки у виді незаконно отриманих від реалізації підакцизних товарів грошових коштів.
Отримуючи прибутки, які в певний час перестали задовольняти його постійно зростаючі матеріальні потреби, ОСОБА_4 забажав розширити свою діяльність пов`язану з незаконною реалізацією підакцизних товарів.
З цією метою ОСОБА_4 розробив детальний злочинний план, який передбачав суттєве збільшення об`ємів незаконно реалізованого підакцизного товару та по всіх регіонах України, зокрема і до Кіровоградської області.
Розуміючи труднощі досягнення мети злочинного плану без залучення до його виконання інших осіб в якості спільників ОСОБА_4 як перший етап свого злочинного плану визначив підшукування осіб, які би могли взяти на себе функції виконавців злочинних дій.
На виконання вказаного етапу свого злочинного плану, у січні 2017 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 підшукав осіб, які на його думку відповідали визначеним злочинним планом критеріям, а саме свого зятя ОСОБА_5 , а також, свого знайомого мешканця м. П`ятихатки Дніпропетровської області ОСОБА_3 .
Вказаних осіб ОСОБА_4 поставив до відома про деталі розробленого ним злочинного плану, розповів про кінцеву мету злочинної діяльності та пояснив відведену їм роль у виконанні зазначеного плану.
Запропонований ОСОБА_4 злочинний план передбачав, прийняття ОСОБА_5 та ОСОБА_3 участі у придбанні незаконно виготовленого спирту етилового і алкогольних напоїв, їх зберігання, транспортування та сам продаж спирту і незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям по всій території України за для отримання незаконного прибутку, який мав розподіляли між учасниками групи ОСОБА_4
ОСОБА_5 та ОСОБА_3 усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 спонукаємі корисливим мотивом та метою до незаконного збагачення погодились на прийняття участі в злочинній діяльності в тому виді який їм запропонував ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 , як організатор та ОСОБА_5 з ОСОБА_3 , як виконавці усвідомили єдність загального наміру щодо вчинення злочинів, усвідомили факт об`єднання в одну групу і прагнення тісно поєднати свої обопільні зусилля для досягнення єдиного злочинного результату для всіх учасників групи збагачення за рахунок скоєння злочинів.
В результаті активних дій організатора - ОСОБА_4 , останній, а також ОСОБА_5 та ОСОБА_3 зорганізувались в стійке об`єднання для вчинення наперед спланованої злочинної діяльності - ряду злочинів об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення кінцевої мети злочинного плану, який був відомий всім учасникам групи.
Таким чином, в січні 2017 року ОСОБА_4 на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області була створена і готова діяти організована злочинна група, у складі трьох осіб, а саме його, як організатора та ОСОБА_5 і ОСОБА_3 як виконавців (співвиконавців) спланованих ОСОБА_4 злочинів, якою він став керувати, очоливши її.
Відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, він як організатор визначив за собою виконання наступних обов`язків під час реалізації злочинного умислу:
-пошук і залучення учасників організованої групи;
-загальне керівництво та координація дій учасників організованої групи;
-організація придбання та перевезення незаконно виготовленого спирту етилового, тари для його фасування і зберігання з метою збуту, а також незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
-пошук місць для зберігання незаконно виготовленого спирту етилового і незаконно виготовлених алкогольних напоїв, налагодження ринку збуту, тобто підшукування осіб, які б на постійній основі або систематично здійснювали придбання незаконно виготовленого спирту етилового та незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
-організація транспортування та особисте транспортування незаконно придбаного спирту етилового і алкогольних напоїв за допомогою власного, зареєстрованого на його матір ОСОБА_9 , автомобіля «Volkswagen Тransporter», д.н.з. НОМЕР_1 та пізніше придбаного ним і зареєстрованого на матір ОСОБА_9 , автомобіля «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 ;
-організація пересилання та особисте пересилання спирту етилового покупцям по всій території України із використанням засобів служби кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта»;
-здійснення зберігання незаконно виготовленого спирту і алкогольних напоїв з метою збуту в приміщенні власного гаражу № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області та у складському приміщенні відділення №21 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка,44-а, до моменту його розсилки покупцям по території України, а також місцевим мешканцям, шляхом розвезення на вищевказаних автомобілях, відповідно до замовлень, які надходили на його мобільний телефон;
-координація зусиль членів групи на вчинення злочинів з незаконного придбання і зберігання з метою збуту спирту етилового і незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх транспортування та збуту;
-прикриття їх спільної злочинної діяльності з використанням власних зв`язків та заходів конспірації, з метою уникнення відповідальності за злочинні дії;
-розподіл незаконно отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між учасниками організованої групи.
Поряд з цим на ОСОБА_5 . ОСОБА_4 покладено виконання наступних функцій:
-придбання та перевезення незаконно виготовленого спирту етилового і алкогольних напоїв, тари для їх фасування і зберігання з метою збуту;
-транспортування незаконно придбаного спирту етилового і алкогольних напоїв;
-здійснення розфасовки спирту етилового у ємності для зручності транспортування і пересилання та пакування їх у коробки;
-пересилання спирту етилового і алкогольних напоїв покупцям по всій території України із використанням засобів служби кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта» на адресу покупців, про яких прямо вкаже ОСОБА_4 , а також місцевим мешканцям відповідно до замовлень, які надходитимуть на мобільний телефон ОСОБА_4 за вказівкою останнього;
-зберігання незаконно виготовленого спирту і незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
На ОСОБА_3 було покладено наступні функції:
-придбання та перевезення незаконно виготовленого спирту етилового і алкогольних напоїв, тари для їх фасування і зберігання з метою збуту;
-транспортування незаконно придбаного спирту етилового і алкогольних напоїв від постачальників до місць їх зберігання, з метою їх подальшого збуту;
-здійсненні зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв і спирту з метою збуту в орендованому ним приміщенні гаража, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та на території домоволодіння ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 23.12.2005 року «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» під організованою групою (ч. 3 ст. 28 КК ( 2341-14 ) належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.
З огляду на викладене, ознаками організованої групи є:
1. Наявність декількох осіб (трьох або більше) в даному випадку у виконанні злочинного плану брали участь 3 осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 .
2. Попередня їх зорганізованість у спільне об`єднання для готування або вчинення двох чи більше злочинів, або одного злочину, що потребує тривалої підготовки. Оскільки ОСОБА_4 до початку здійснення спільної протиправної діяльності посвятив ОСОБА_5 та ОСОБА_3 у деталі злочинного плану та таким чином учасники ОЗГ зорганізувались у стійке об`єднання то вони попередньо зорганізувались для скоєння злочину).
3. Об`єднаність злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.
В даному випадку ОСОБА_4 було розроблено єдиний для всіх учасників групи злочинний план, в який він посвятив всіх учасників групи.
4) обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом.
Всі учасники групи будучи обізнані із злочинним планом ОСОБА_11 розуміли його суть та мету його впровадження у життя збагачення за рахунок скоєння злочинів.
5) стійкість такого об`єднання;
Так, згідно із п. 11 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 23.12.2005 року «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» стійкість організованої групи та злочинної організації полягає в їх здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об`єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). На здатність об`єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.
Ознаками зовнішньої стійкості злочинної організації можуть бути встановлення корупційних зв`язків в органах влади, наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення нелегальних (тіньових) страхових фондів та визначення порядку їх наповнення й використання тощо.
Організована злочинна група ОСОБА_11 була стійкою оскільки:
- мала стабільний склад учасників;
- учасники ОЗГ підтримували між собою тісні зв`язки;
- мало місце централізоване підпорядкування всіх інших учасників організованої групи її організатору ОСОБА_11
- всі члени ОЗГ дотримувались єдиних для всіх правил поведінки та діяли узгоджено.
Крім цього, про стійкість організованої групи свідчить і той факт, що вона проіснувала з січня 2017 року по травень 2018 року, а ж до викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, що свідчить що злочини планувалось вчиняти тривалий, невизначений період.
Після узгодження всіх деталей злочинної діяльності між учасниками ОЗГ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 поставили собі за мету втілення злочинного плану в життя.
Діючи на виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_3 на незаконне придбання та зберіганням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового у приміщеннях належних їм та орендованих гаражів і складів, які не внесені до Єдиного реєстру місць зберігання спирту та алкогольних напоїв.
В подальшому на виконання злочинного плану члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.
Так, з січня 2017 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 28.05.2018 ОСОБА_4 , будучи організатором злочинної групи, відповідно до умов розробленого злочинного плану, неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, з використанням зв`язків іншого співучасника ОСОБА_3 придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлений спирт етиловий, незаконно виготовлені алкогольні напої, в тому числі під виглядом готової продукції заводського виробництва з підробленими марками акцизного податку та без них, а також, через невідомі Інтернет ресурси порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, ємності різних розмірів, лійки, електричні водяні насоси. Також, ОСОБА_4 придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблені марки акцизного податку.
Незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 перевозили: в належне ОСОБА_4 приміщення гаражу № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в належне ОСОБА_5 приміщення гаражу № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в орендоване ОСОБА_4 приміщення гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в орендоване ОСОБА_3 приміщення гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та до території домоволодіння матері ОСОБА_3 ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 ; до орендованих приміщень виробничих баз за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , а після розфасовки та пакування меншими партіями у складське приміщення відділення № НОМЕР_8 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Адмірала Головка,44-а, де незаконно зберігали з метою збуту, а в подальшому, реалізовували їх мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України, а також місцевим мешканцям, шляхом його розвезення, відповідно до замовлень, які надходили на мобільний телефон ОСОБА_4 .
При цьому, з метою забезпечення безперервності процесу реалізації алкогольних напоїв та спирту етилового, згідно умов розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 з використанням зв`язків іншого співучасника ОСОБА_3 періодично придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, та через невідомі Інтернет ресурси порожні пластикові пляшки з кришками до них для фасування придбаного спирту етилового меншими партіями та зручності транспортування, картонні заготовки для виготовлення коробів, в яких пакували розлитий у пластикові пляшки спирт етиловий, ємності різних розмірів.
Придбаний з метою збуту, у невстановлених досудовим розслідуванням постачальників, незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, перевозив їх в орендоване ним приміщення гаражу, до орендованих приміщень виробничих баз за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 та у домоволодіння батьків на власному автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», д.н.з. НОМЕР_9 , в подальшому придбаний спирт етиловий розподілявся між належними та орендованими приміщеннями інших учасників групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який перевозився між складськими приміщеннями та до місць відправлення товару на автомобілях «Volkswagen Тransporter», д.н.з. НОМЕР_1 та «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 .
Придбані учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий не відповідали вимогам ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» відповідно до якої:
- споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.
- інформація про продукцію повинна містити:
1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;
2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;
3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;
4) відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;
5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;
6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;
7) дату виготовлення;
8) відомості про умови зберігання;
9) гарантійні зобов`язання виробника (виконавця);
10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;
11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.
- стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.
- стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).
Тобто, зазначена продукція мала явні ознаки незаконного її виготовлення.
В подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи, не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, систематично здійснювали реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України, з використанням засобів служби кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта», а також місцевим мешканцям, шляхом його розвезення, відповідно до замовлень, які надходили на мобільний телефон ОСОБА_4 .
Так, 16.08.2017 близько 17 години 30 хвилин ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, поруч із магазином «АТБ», розташованим по вулиці Адмірала Головка, незаконно збув особі, з якою в подальшому було встановлене конфіденційне співробітництво та якій відповідно до ст.15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» змінено анкетні дані на « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_3 » дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, за ціною 350 грн. за 1 пляшку та 50 грн. за доставку, всього на суму 750 грн.
18.08.2017 року під час огляду квартири за місцем проживання свідка по кримінальному провадженню особи, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_12 виявлено та вилучено дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, які останній придбав в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області у ОСОБА_4
05.10.2017 на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області про проведення контролю за вчиненням злочину від 19.09.2017 співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області було проведено оперативну закупівлю алкогольних напоїв особою, з якою було встановлене конфіденційне співробітництво з використанням аудіо-, відеоконтролю особи щодо ОСОБА_4 . За результатами проведення оперативної закупівлі встановлено, що 05.10.2017 об 11 годині 54 хвилини ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, поруч із магазином «АТБ», розташованим по вулиці Адмірала Головка, незаконно збув ОСОБА_12 дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, за ціною 350 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 700 грн.
05.10.2017 року під час огляду покупця особи, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_12 виявлено дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 літрів кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, які вилучені безпосередньо після проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_4 біля магазину «АТБ» по вул.Адмірала Головка в м.Кривому Розі Дніпропетровської області.
Крім того, 04.09.2017 близько 08 години 05 хвилин ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на території м.Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_13 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 400 л., за ціною 50 грн. за 1 л., на загальну вартість 20 000 грн., шляхом особистої доставки на власному, зареєстрованому на його матір ОСОБА_9 , автомобілі «Volkswagen Тransporter», д.н.з. НОМЕР_1 .
16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні гаража № НОМЕР_10 гаражного кооперативу № 2 «Південний» по вул.Садовій в м.Олександрія, який належить ОСОБА_14 та використовується ОСОБА_13 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження) працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 6 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л. з залишками рідини з характерним запахом спирту; 2 лійки, 1 мірна кружка, 1 спиртометр; 1 порожня діжка, ємністю 100 л. з гвинтовою кришкою, з середини якої відчувається характерний запах спирту; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» за №9100 та №6311.
16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в автомобілі «SAAB 9000», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовується ОСОБА_13 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 4 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» за №9366, №0827, №2478; декларації про прийняття вантажу перевізника ТОВ «ІнТайм» за №, №, №.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №208-18 від 26.03.2018, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку орендованого ОСОБА_13 гаража (об`єкт № 1), обшуку автомобіля «SAAB 9000», д.н.з. НОМЕР_11 (об`єкт № 2) є: спиртовмісними сумішами (розчинами) які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв та які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів та сивушних масел, є кустарно виготовленими розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів. А також, вказані рідини містять 2-пентанол та дібутилфтанат леткі денатурувальні добавки етилового спирту.
Крім того, 18.07.2017 у вечірній час (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Черкаської області, завантажив у власний, зареєстрований на ОСОБА_16 , автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», д.н.з. НОМЕР_9 пластикові ємності (діжки) місткістю близько 240 л. кожна, у кількості 19 шт., заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим та відповідно до вказівки ОСОБА_4 , здійснив його перевезення (транспортування) у напрямку м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, до місць зберігання даної продукції, проте до місця призначення не доїхав, оскільки був зупинений 19.07.2017 близько 00 години 20 хвилин в м.Олександрія Кіровоградської області на автошляху Знам`янка-Луганськ-Ізварене, по вул.Знам`янська біля кафе «Цезар», працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області.
19.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від . оку було проведено обшук вантажного автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», д.н.з. НОМЕР_9 , в ході якого було виявлено та вилучено 19 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 240 л. кожна, заповнені спиртом етиловим.
Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів Одеського НДЕКЦ МВС України №1812-Х від 14.08.2017, надані на дослідження рідини вилучені під час обшуку транспортного засобу ОСОБА_3 є спиртом етиловим ректифікованим, який відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Крім того, 25.10.2017 о 14 годині 50 хвилин ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на території м.Кривого Рогу Дніпропетровської області збув ОСОБА_17 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 10 л., за ціною 65 грн. за 1 л., на загальну вартість 650 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №9 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Михайлівська,85, з використанням анкетних даних підставної особи, як відправника ОСОБА_18 та зазначенням власного номеру мобільного телефону ( НОМЕР_12 ), який останній отримав 26.10.2017 о 10 годині 53 хвилини, за формою розрахунку доставка з післяплатою.
02.11.2017 року під час огляду житлового приміщення ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: картонний короб в якому містяться 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 літрів кожна, одна з яких повністю, а інша на 4/5 частини (тобто, у кількості близько 4 літрів), заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; експрес-накладну ТОВ «Нова Пошта» №1737, на 1 арк.
Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів Миколаївського НДЕКЦ МВС України №2206 від 05.12.2017, надані на дослідження рідини, вилучені у ОСОБА_17 під час огляду його житлового приміщення є спиртом етиловим, який відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Крім того, 13.04.2018 у денний час (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Дніпропетровської області, завантажив у вантажний автомобіль «DAF 74 CF 250», д.н.з. НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (що не був поставлений про злочинність дій останнього) незаконно виготовлені алкогольні напої у великих обсягах та згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , здійснив її перевезення (транспортування) до м.Кропивницького, до місця збуту даної продукції невідомому замовнику, проте до місця призначення не доїхав, оскільки був зупинений 13.04.2018 о 19 години 20 хвилин в м.Кропивницькому по вул.Покровська, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області.
16.04.2018 року було проведено огляд алкогольної продукції, що перевозилась 13.04.2018 вантажним автомобілем «DAF 74 CF 250», д.н.з. НОМЕР_13 під керуванням ОСОБА_19 , в ході якого було виявлено та вилучено: 20 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,7 л., в загальній кількості 300 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Nemiroff особлива», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 3 ящики зі скляними пляшками ємністю по 1,0 л., в загальній кількості 48 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Хлібний Дар», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 7 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,37 л., в загальній кількості 210 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Хлібний Дар», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 614 картонних коробів з написом «Пшенична», у яких містяться по одному пакету «Bag-in-Box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; товарно-транспортну накладну №579906 від 13.04.2018 року, у двох примірниках, на 2 арк.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №255-18 від 02.05.2018 року, надані на дослідження рідини, вилучені з вантаженого автомобіля під керуванням ОСОБА_19 (об`єкти №№ 1-5) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, кустарного виготовлення, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Крім того, протягом 2017 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, зі складського приміщення відділення №21 ТОВ «Нова Пошта», розташованого по вулиці Адмірала Головка,44-а, незаконно збув ОСОБА_20 8 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, за ціною 285 грн. за 1 пляшку, всього на суму 2 280 грн.
Крім того, 11.07.2017 о 14 годині 16 хвилині ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на території м.Кривого Рогу Дніпропетровської області збув ОСОБА_21 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 60 л., за ціною 62 грн. за 1 л., на загальну вартість 3 720 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Софіївська,119, із зазначенням власного номеру мобільного телефону ( НОМЕР_14 ), який остання отримала 13.07.2017 о 16 годині 46 хвилин, за формою розрахунку доставка з післяплатою.
Крім того, 12.07.2017 о 14 годині 59 хвилин ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на території м.Кривого Рогу Дніпропетровської області збув ОСОБА_22 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 100 л., за ціною 60 грн. за 1 л., на загальну вартість 6 000 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №3 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Дальницька,23/4, з використанням анкетних даних підставної особи, як відправника ОСОБА_18 та зазначенням власного номеру мобільного телефону ( НОМЕР_12 ), який останній отримав 13.07.2017 о 13 годині 07 хвилин, за формою розрахунку доставка з післяплатою.
Крім того, 22.08.2017 у денний час (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, за місцем проживання ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_5 , незаконно збув останньому 1 ПЕТ-пляшку ємністю 5 л., заповнену незаконно виготовленим спиртом етиловим, за ціною 60 грн. за 1 літр, всього на суму 300 грн.
Крім того, 05.09.2017 о 12 годині 03 хвилин ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на території м.Кривого Рогу Дніпропетровської області збув ОСОБА_22 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 100 л., за ціною 58 грн. за 1 л., на загальну вартість 5 800 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №3 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Дальницька,23/4, з зазначенням власного номеру мобільного телефону ( НОМЕР_14 ), який останній отримав 07.09.2017 о 14 годині 51 хвилині, за формою розрахунку доставка з післяплатою.
Крім того, 11.01.2018 о 12 годині 54 хвилини ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на території м.Кривого Рогу Дніпропетровської області збув ОСОБА_21 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 100 л., за ціною 54 грн. за 1 л., на загальну вартість 5 400 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Софіївська,119, з використанням анкетних даних підставної особи, як відправника ОСОБА_18 та зазначенням власного номеру мобільного телефону ( НОМЕР_12 ), який остання отримала 12.01.2018 о 16 годині 50 хвилин, за формою розрахунку доставка з післяплатою.
Крім того, 15.01.2018 о 13 годині 12 хвилин ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на території м.Кривого Рогу Дніпропетровської області збув ОСОБА_21 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 100 л., за ціною 53 грн. за 1 л., на загальну вартість 5 300 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Софіївська,119, з використанням анкетних даних підставної особи, як відправника ОСОБА_18 та зазначенням власного номеру мобільного телефону ( НОМЕР_12 ), який остання отримала 16.01.2018 о 12 годині 19 хвилин, за формою розрахунку доставка з післяплатою.
Вищевказані факти систематичної, протягом тривалого часу протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням та транспортуванням з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту етилового) підтверджуються протоколами: обшуків; оглядів; тимчасових доступів до речей і документів у ПАТ КБ «Приватбанк» по картковим рахункам ОСОБА_4 та у ТОВ «Нова Пошта» по відправленням від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 ; допитів свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 ; допиту підозрюваного ОСОБА_13 та обвинувальним вироком щодо нього, що вступив у законну силу, іншими матеріалами провадження, а також, проведеними в порядку Глави 21 КПК України негласних слідчих (розшукових) дій, легалізовані матеріали яких долучено до даного кримінального провадження.
Так, згідно проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено протиправний зв`язок учасників злочинної групи у складі ОСОБА_4 , як організатора та ОСОБА_5 і ОСОБА_3 , як виконавців співвиконавців, в тому числі, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/1361т від 05.09.2017 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_14 , який використовувався та належить ОСОБА_4 , з якого зокрема вбачається:
- 29.06.2017 о 14:51:20 відбувається розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з приводу розфасовки придбаного незаконно виготовленого спирту етилового у тару менших розмірів, що виконується безпосередньо ОСОБА_5 , в ході якого зламався насос для перекачування рідини, при цьому ОСОБА_4 надає останньому вказівки щодо подальших дій;
- 14.07.2017 о 10:11:59 відбувається розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з приводу заготівлі тари під воду для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;
- 14.07.2017 о 20:13:11 відбувається розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з приводу виготовлення алкогольних напоїв, що виконується безпосередньо ОСОБА_5 , при цьому ОСОБА_4 надає останньому вказівки щодо подальших дій;
- 19.07.2017 о 00:14:30 відбувається розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у якій ОСОБА_5 , що зателефонував ОСОБА_4 який на вказаний момент перебуває на відпочинку на морі, повідомляє останнього про те, що автомобіль зі спиртом етиловим, під керуванням ОСОБА_3 , що транспортувався останнім, разом з ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 , затримано на трасі у м.Олександрія Кіровоградської області. При цьому, ОСОБА_5 пояснює, що йому вдалося проїхати і не бути затриманим;
- 19.07.2017 о 00:36:45 відбувається розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 транспортний засіб якого затримано зі спиртом етиловим працівниками податкової міліції. В ході розмови ОСОБА_3 пояснює ОСОБА_4 , що його «арештували», на що ОСОБА_4 надає останньому вказівки щоб той дав грошей представникам правоохоронних органів та відкупився;
- 19.07.2017 о 00:42:54 відбувається розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_25 (сином ОСОБА_3 ) щодо затримання його батька та обставин затримання. Під час розмови обговорюється, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 разом їхали з незаконно придбаним спиртом, кожен на своєму транспортному засобі, при цьому, ОСОБА_5 вдалося проїхати без перешкодо, а ОСОБА_3 затримано;
- 08.08.2017 о 13:43:04 відбувається розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в ході якої ОСОБА_4 надає вказівки ОСОБА_5 щодо пересилки (відправлення) спирту етилового через ТОВ «Нова Пошта» на адресу конкретних замовників.
Також, згідно проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено велику кількість інших осіб на адресу яких учасниками злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 систематично здійснювався збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі:
1) ОСОБА_26 (м.т. НОМЕР_15 ), що підтверджується розмовами:
- 23.06.2017 о 10:00:24, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/1361т від 05.09.2017 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_14 , який використовувався та належить ОСОБА_4 , в ході якої ОСОБА_26 здійснює замовлення у ОСОБА_4 спирту етилового у кількості 10 л., які необхідно відправити до Відділення №8 ТОВ «Нова Пошта» м.Кременчука Полтавської області, на що ОСОБА_4 приймає замовлення та обіцяє відправити з обумовленою ціною 65 грн. за 1 літр;
- 04.09.2017 о 09:58:35, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/53т від 11.01.2018 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_14 , який використовувався та належить ОСОБА_4 , в ході якої ОСОБА_26 здійснює замовлення у ОСОБА_4 спирту етилового у кількості 10 л., які необхідно відправити до Відділення № НОМЕР_16 ТОВ «Нова Пошта» м.Кременчука Полтавської області, на що ОСОБА_4 приймає замовлення та обіцяє відправити з обумовленою ціною 70 грн. за 1 літр;
- 06.02.2018 о 09:36:29, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/253т від 23.03.2018 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_14 , який використовувався та належить ОСОБА_4 , в ході якої ОСОБА_26 здійснює замовлення у ОСОБА_4 спирту етилового у кількості 10 л., які необхідно відправити до Відділення № НОМЕР_16 ТОВ «Нова Пошта» м.Кременчука Полтавської області, на що ОСОБА_4 приймає замовлення та обіцяє відправити.
2) ОСОБА_27 (м.т. НОМЕР_17 ), що підтверджується розмовою:
- 03.07.2017 о 08:51:46, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/1361т від 05.09.2017 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_14 , який використовувався та належить ОСОБА_4 , в ході якої ОСОБА_27 здійснює замовлення у ОСОБА_4 спирту етилового у кількості 60 л., які необхідно відправити до Відділення №13 ТОВ «Нова Пошта» м.Херсону, на що ОСОБА_4 приймає замовлення та обіцяє відправити з обумовленою ціною 60 грн. за 1 літр. При цьому, співрозмовники домовляються про проведення розрахунку за відправлений товар на картковий рахунок ОСОБА_4 .
3) ОСОБА_28 (м.т. НОМЕР_18 ), що підтверджується розмовами:
- 03.07.2017 о 09:10:49, 03.07.2017 о 09:15:18, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/1361т від 05.09.2017 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_14 , який використовувався та належить ОСОБА_4 , в ході яких ОСОБА_28 здійснює замовлення у ОСОБА_4 спирту етилового у кількості 50 л., які необхідно відправити до Відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова Пошта» м.Маріуполя Донецької області, на що ОСОБА_4 приймає замовлення та обіцяє відправити з обумовленою ціною 60 грн. за 1 літр. При цьому, співрозмовники домовляються про проведення розрахунку за відправлений товар на картковий рахунок ОСОБА_4 з зазначенням номеру його банківської карти, після чого ОСОБА_28 передзвонює і повідомляє про відправлення коштів на картку;
- 23.08.2017 о 16:55:09, 24.08.2017 о 14:22:53, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/53т від 11.01.2018 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_14 , який використовувався та належить ОСОБА_4 , в ході яких ОСОБА_28 здійснює замовлення у ОСОБА_4 спирту етилового у кількості 100 л., на що ОСОБА_4 приймає замовлення та обіцяє відправити з обумовленою ціною 58,50 грн. за 1 літр. При цьому, співрозмовники домовляються про проведення розрахунку за відправлений товар на картковий рахунок ОСОБА_4 , після чого ОСОБА_28 передзвонює і повідомляє про відправлення коштів на картку;
- 13.02.2018 о 16:48:47, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/253т від 23.03.2018 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_14 , який використовувався та належить ОСОБА_4 , в ході якої ОСОБА_28 повідомляє ОСОБА_4 про перерахуванні на картковий рахунок останнього грошових коштів в сумі 5500 грн. за замовлений спирт, який ОСОБА_4 обіцяє відправити вже наступного дня.
Відправлення вказаного товару замовлення ОСОБА_28 також підтверджується вилученою 16.02.2018 у ОСОБА_4 під час проведення ошуку автомобіля «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням останнього, експрес-накладної ТОВ «Нова Пошта» №2484 від 14.02.2018, де у реквізитах відправника зазначено: Приватна особа; ОСОБА_18 ; АДРЕСА_6 ; тел. НОМЕР_12 ; у реквізитах отримувача зазначено: Приватна особа; ОСОБА_28 ; АДРЕСА_7 ; тел. НОМЕР_18 ; у реквізитах інформації про відправлення зазначено: вид вантажу Вантаж; вага 80 (фактична); місць 5; опис товари для саду, городу та відпочинку; оголошена вартість 200. Доставку сплачує отримувач 260 грн. Готівковий розрахунок.
4) ОСОБА_29 (м.т. НОМЕР_19 ), що підтверджується розмовами та SMS-повідомленнями:
- 05.02.2018 об 11:35:30, 05.02.2018 о 19:38:31, 05.02.2018 о 19:44:17, 05.02.2018 о 19:45:39, 05.02.2018 о 19:46:08, 06.02.2018 о 10:52:10, 06.02.2018 о 10:52:16, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/253т від 23.03.2018 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_14 , який використовувався та належить ОСОБА_4 , в ході яких ОСОБА_29 здійснює замовлення у ОСОБА_4 спирту етилового у кількості 100 л., які необхідно відправити до Відділення №2 ТОВ «Нова Пошта» м.Києва, на що ОСОБА_4 приймає замовлення та обіцяє відправити з обумовленою ціною 52 грн. за 1 літр. При цьому, співрозмовники домовляються про проведення розрахунку за відправлений товар на картковий рахунок ОСОБА_4 з зазначенням номерів його банківських карт у SMS-повідомленнях від ОСОБА_4 , після чого ОСОБА_29 повідомляє про здійснення перерахування коштів за замовлений спирт.
Відправлення вказаного товару замовлення ОСОБА_29 також підтверджується вилученою 16.02.2018 у ОСОБА_4 під час проведення ошуку автомобіля «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням останнього, експрес-накладної ТОВ «Нова Пошта» №3276 від 10.02.2018, де у реквізитах відправника зазначено: Приватна особа; ОСОБА_18 ; АДРЕСА_6 ; тел. НОМЕР_12 ; у реквізитах отримувача зазначено: Приватна особа; ОСОБА_29 ; АДРЕСА_8 ; тел. НОМЕР_19 ; у реквізитах інформації про відправлення зазначено: вид вантажу Вантаж; вага 80 (фактична); місць 5; опис товари для саду, городу та відпочинку; оголошена вартість 200. Доставку сплачує отримувач 350 грн. Готівковий розрахунок.
16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в автомобілі «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та використовується ОСОБА_4 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 на автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_9 ; 10 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 200 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; грошові кошти в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) грн.; електронна банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_21 ; 8 експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» за №3276, №2484, № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; посвідчення члена ГБК «Автомобіліст» на ім`я ОСОБА_30 , блок № НОМЕР_28 , гараж № НОМЕР_29 ; 4 мобільні телефони (марки «Samsung» - 2 шт., марки «Nomi» - 1 шт.; марки «Meizu» - 1 шт.), які використовував ОСОБА_4
16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» в м.Кривий Ріг, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Адмірала Головка, 44-а, яке ОСОБА_11 використовував для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено 27 картонних коробів, у яких містяться 106 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.
16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні магазину «Гастрономия», розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 23, яке належить на праві власності ТОВ «МЕДІА-АС» (код за ) працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia», 1 шт., який використовувала продавець магазину ОСОБА_31 .
16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_10 (код НОМЕР_30 ) та використовується ОСОБА_3 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 2 порожні ПЕТ-пляшки, ємністю 6 л кожна, з яких відчувається різкий запах спирту; 3 пластикові лійки, 2 шланги, 3 спиртометри; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 0,5 л заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 1 л заповнену на 2/3 частини незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 скляну пляшку, ємністю 1 л заповнену на 1/3 частину незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 1,5л повністю заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 6л на дні якої знаходиться близько 100 грамів рідини з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 10 л заповнену на 1/3 частину спиртом етиловим; скляну ємність, об`ємом 10 л, заповнену на 1/3 частину незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 каністру пластикову білого кольору, ємністю 30 л. на Ѕ частину заповнену рідиною з різким запахом спирту.
16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_23 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 1 пляшку з маркуванням «Green Day», ємністю 0,5 л., з наклеєною на ній підробленою маркою акцизного податку, заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 пляшку з маркуванням «Хортиця», ємністю 0,5 л., з наклеєною на ній маркою акцизного податку, заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 пластикову ємність, об`ємом 6 л. з етикеткою «Утренняя Роса», в якій міститься рідина прозорого кольору об`ємом 100 мл. з характерним запахом спирту; 2 пляшки з етикетками «Олександрія Українська Супер», об`ємом по 0,5 л кожна, без марок акцизного податку, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 пляшку з етикеткою «Олександрія Столична», об`ємом по 0,75 л заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; мобільний телефон чорного кольору марки «Huawei tit-u02», з SIM-карткою мобільного оператора «Didjus», який використовував ОСОБА_23
17.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні гаража № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_5 та використовується ним і ОСОБА_4 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 60 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 5 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 105 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна; 1 порожня пластикова ємність (діжка), місткістю 200 л. з якої відчувається характерний запах спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнена незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом коньяку.
17.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні гаража № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_4 та використовується ним і ОСОБА_5 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 30 пластикових ємностей (каністр) білого кольору місткістю 30 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 13 порожніх флаконів з-під ароматизаторів (з написом на етикетках: «Бренді» - 3 шт., «Вишня» - 3 шт., «Кассика» - 3 шт., «Миндаль» - 2 шт., «Кофе» - 1 шт.; «Ш на 50 т» - 1 шт.); 1 поліетиленова упаковка з 36 порожніми ПЕТ-пляшками ємністю по 5 л. кожна; 1 порожня пластикова ємність (діжка), чорного кольору, з якої відчувається характерний запах спирту; 18 ПЕТ-пляшок, ємністю по 5 л. кожна, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом коньяку; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 5 л., на Ѕ частину заповнену незаконно виготовленим спиртом етиловим; 92 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; електронасос з клемами та шлангом чорного кольору, довжиною близько 3 м.; випрямлювач світло-зарядний пристрій «Eicgant» з клемами - 1 шт.; 2 шланги довжиною по 2 м. кожний; 1 короб з пластиковими кришками для пляшок ємністю 5 л.; 8 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю 5 л.; 1 пластикова ємність (каністра) білого кольору з ручками, заповнена на Ѕ частину водою; 1 пластикова ємність (каністра) білого кольору, з залишками рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту, в кількості близько 0,5 л.; 1 паливно-перекачувальний погружний насос електричний; поліпропіленовий мішок білого кольору, на Ѕ частину заповнений пластиковими ручками для ПЕТ-пляшок ємністю 5 л.; 9 картонних коробів з ПЕТ-пляшками ємністю по 5 л. кожна, у кількості 36 шт., заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 картонну коробку з маркуванням «НОВА ПОШТА» в якій містяться 47 флаконів ароматизаторів (з написами на етикетках: «Бренді» - 24 шт., «Вишня» - 9 шт., «Класика» - 5 шт., «Кофе» - 4 шт., «Бр 25 п» - 2 шт., «Віскі (светл.) на 20 л» - 1 шт.; «Вс на 50 л» - 1 шт., «Аромат Бренди Коньяк на 70 л» - 1 шт.), 2 шприці, 1 спиртометр.
17.02.2018 на підставі письмового дозволу володільця, в приміщенні гаража розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_32 та використовується ОСОБА_3 працівниками податкової міліції проведено огляд, в результаті якого виявлено та вилучено 4 пластикові ємності (діжки), місткістю по 200 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.
17.02.2018 на підставі письмового дозволу володільця, в приміщенні гаража № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_33 та використовується ОСОБА_4 і ОСОБА_5 працівниками податкової міліції проведено огляд, в результаті якого виявлено та вилучено: 12 пластикових ємностей (діжок), місткістю близько 230 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 короб з кришками для ПЕТ-пляшок, ємністю 5 л.; насос для перекачування рідин зі шлангом та блоком живлення, 1 шт.; 2 пакети з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю 0,5 л. та 1 л.; 9 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. кожна, у кількості 180 шт., з етикетками горілок в асортименті («горілка «Хортиця Платинум» - 20 пляшок, «горілка «Хортиця Срібна» - 20 пляшок, «горілка «Nemiroff Делікат м`яка» - 20 пляшок, «горілка «Nemiroff особлива» - 20 пляшок, «горілка «Green Day» - 60 пляшок, «горілка особлива «Первак домашній пшеничний» - 40 пляшок), з наклеєними підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 ящик зі скляними пляшками ємністю по 0,7 л. кожна, у кількості 12 шт., з етикетками алкогольного напою «Настоянка «Бурштинівка Українська», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями; поліетиленову упаковку з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю по 5 л. кожна, у кількості 35 шт.; 1 пакет з пластиковими кришками для вузької горловини; 3 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.
28.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда проведено обшук автомобіля «MAN», д.н.з. НОМЕР_31 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під керуванням ОСОБА_35 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль «MAN», д.н.з. НОМЕР_31 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_32 на автомобіль «MAN», д.н.з. НОМЕР_31 , на ім`я ОСОБА_36 ; 47 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені спиртом етиловим; товарно-транспортну накладну №027232 від 28.05.2018 року у двох примірниках, на 2-х арк.; мобільний телефон марки «Nokia» у пластиковому корпусі червоного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_33 , з вмонтованою SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ 1: НОМЕР_34 , ІМЕІ 1: НОМЕР_35 , без SIM-карток, які використовував ОСОБА_37 ;
28.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда проведено обшук в приміщеннях та на території виробничої бази за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_38 та використовується ОСОБА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: 33 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 4 каністри ємністю по 30 л. кожна, з яких 3 повністю заповнені спиртом етиловим та 1 каністра заповнена на Ѕ частину; 1 пластикова ємність (діжка) місткістю близько 200 л. з залишками спирту етилового у кількості близько 3 л.; 2 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені водою; 24 картонних короба, у яких містяться по одному пакету «Bag-in-Box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; лійки 2 шт., шланг 1 шт., маркер 1 шт., ніж побутовий 1 шт.
29.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда проведено обшук автомобіля «DAF CF», д.н.з. НОМЕР_13 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_39 та використовується ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_19 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль «DAF CF», д.н.з. НОМЕР_13 ; 7 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені спиртом етиловим;
29.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда проведено обшук в приміщеннях та на території виробничої бази за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам`янське, вул.Горобця,2, яке належить ТОВ «Біловезька пуща» (код за ) та використовується ОСОБА_3 , в ході якого виявлено та вилучено 5 пластикових ємностей (контейнерів), місткістю по 1000 л. кожна, заповнені спиртом етиловим.
За результатами проведених упродовж з 19.07.2017 по 29.05.2018 обшуків та оглядів в місцях здійснення учасниками організованої групи злочинної діяльності з незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту підакцизних товарів спирту етилового, працівниками податкової міліції виявлено та вилучено незаконно виготовлених алкогольних напоїв в загальній кількості 7165,6 л., на загальну суму понад 1 146 тис. грн. та незаконно виготовлений спирт етиловий в загальній кількості 31 188,3 л. на загальну суму понад 8 420 тис. грн., а всього на суму понад 9 566 тис. грн.
Загалом, за час діяльності організованої злочинної групи, в період з січня 2017 року по 16.02.2018 року, було придбано та реалізовано незаконно виготовленого підакцизного товару спирту етилового у кількості близько 66,5 тонн на загальну суму більше 3,9 млн. грн.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №209-18 від 19.04.2018, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуків та оглядів у автотранспорту, домоволодіннях та гаражних приміщеннях, що використовувались учасниками злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та під час оглядів у свідка (покупця) ОСОБА_12 є:
- (об`єкти №№ 4, 7, 9,15-20, 21, 25, 26, 28-33) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, з яких рідини (об`єкти №№ 4, 15-20, 25, 26, 28-33) кустарно виготовлені розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів; масовій концентрації сивушних масел та рідини (об`єкти №№ 7, 9) кустарно виготовлені розбавленням етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композиції та цукрового кольору, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками, за об`ємною часткою етилового спирту;
- (об`єкти №№1-3, 5, 6, 8, 10-14, 22-24, 27) є етиловим спиртом, що не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, об`ємної долі етанолу, масовій концентрації альдегідів, масовій концентрації сивушного масла та не витримує проби на чистоту і окиснюваність.
Зразки рідини (об`єкти №№1-6, 8, 10-20, 22-33) містять 2-пентанол та дібутилфталат леткі денатурувальні добавки етилового спирту.
Крім того, зразки рідин в межах визначених груп, а саме: група 1 об`єкти дослідження №№15-20; група 2 об`єкти дослідження №№25,26,28; група 3 об`єкти дослідження №№29-33; група 4 об`єкти дослідження №№5, 6, 8, 10, 11, 12 та група 5 об`єкти дослідження №№14, 22, 23, 24 за фізико-хімічними показниками та за якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність. Зразки водно-спиртових сумішей (об`єкти №№15-20) могли бути виготовлені з етилового спирту (об`єкти №№14, 22, 23, 24). Зразок водно-спиртової суміші (об`єкт №4) міг бути виготовлений з етилового спирту (об`єкт №3).
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №344-18 від 19.06.2018, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуків проведених 28 та 29.05.2018 у вантажних автомобілях та у приміщеннях виробничих баз, що використовувались учасником злочинної групи ОСОБА_3 є:
- (об`єкти №№ 2, 5) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, кустарно виготовлені розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів, масовій концентрації сивушних масел;
- (об`єкти №№ 1, 3, 4, 6, 7) є етиловим спиртом, що не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, масовій концентрації альдегідів, масовій концентрації сивушного масла та не витримує проби на чистоту і окиснюваність.
Зразки рідини (об`єкти №№ 1-7) містять 2-пентанол та дібутилфталат леткі денатурувальні добавки етилового спирту.
Крім того, зразки рідин в межах визначених груп, а саме: група 1 об`єкти дослідження №№ 2, 5; група 2 об`єкти дослідження №№ 1, 3, 4, 6, 7 за фізико-хімічними показниками та за якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність. Зразки водно-спиртових сумішей (об`єкти №№ 2, 5) могли бути виготовлені з етилового спирту (об`єкти №№ 1, 3, 4, 6, 7).
Своїми протиправними діями члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 порушили вимоги нормативних документів, а саме:
1.Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», а саме:
- ст.8 згідно якої виробники алкогольних напоїв підлягають обов`язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров`я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам;
- ст.9 згідно якої виготовлення спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинно відповідати затвердженим та зареєстрованим у встановленому законодавством порядку нормативним документам, стандартам України та міжнародним стандартам;
- ст.10 згідно якої, спирт етиловий, коньячний та плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають обов`язковій сертифікації в порядку та в строки, передбачені законодавством;
- ст.15 згідно якої роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб`єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, в тому числі її виробниками, за наявності у них ліцензій;
- ст.15-3 згідно якої забороняється продаж алкогольних напоїв з рук та у не визначених для цього місцях торгівлі;
2.Закону України «Про захист прав споживачів» а саме: ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої:
- споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.
- інформація про продукцію повинна містити:
1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;
2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;
3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;
4) відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;
5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;
6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;
7) дату виготовлення;
8) відомості про умови зберігання;
9) гарантійні зобов`язання виробника (виконавця);
10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;
11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.
- стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.
- стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання);
3. Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», а саме:
- ст.4 згідно якої, забороняється виготовляти, ввозити, реалізовувати, використовувати в оптовій чи роздрібній торгівлі, громадському харчуванні неякісні, небезпечні для здоров`я та життя людини або фальсифіковані харчові продукти, продовольчу сировину і супутні матеріали;
- ст.5 згідно якої, будь-який харчовий продукт, продовольча сировина і супутні матеріали не можуть бути ввезені, виготовлені, передані на реалізацію, реалізовані або використані іншим чином без документального підтвердження їх якості та безпеки;
4. Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а саме:
- ст.13 згідно якої, діяльність пов`язана з потенційною небезпекою для здоров`я людей, підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законодавством, та до таких видів діяльності належить виробництво алкогольних напоїв;
- ст.14 згідно якої, продукція, на яку в державних стандартах та в інших нормативно-технічних документах є вимоги щодо безпеки для здоров`я і життя населення, підлягає обов`язковій сертифікації;
- ст.17 Закону, згідно якої, громадяни, які виробляють, зберігають, транспортують чи реалізують продукти харчування і продовольчу сировину, несуть відповідальність за їх безпеку для здоров`я і життя населення, відповідність вимогам санітарних норм;
5. Закону України «Про підтвердження відповідності», а саме:
- ст.13 «Обов`язки виробників та постачальників продукції, яка підлягає підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері»:
Виробник зобов`язаний:
- сприяти проведенню всіх процедур підтвердження відповідності, встановлених для конкретного виду продукції;
- наносити на продукцію національний знак відповідності в законодавчо регульованій сфері;
- компенсувати споживачам продукції завдані їм збитки в разі виявлення невідповідності продукції вимогам, зазначеним у декларації про відповідність та/або сертифікаті відповідності чи свідоцтві про визнання відповідності;
- надавати постачальнику інформацію про сертифікацію продукції шляхом зазначення реєстраційних номерів сертифікатів відповідності в документах, згідно з якими передається відповідна продукція;
- супроводжувати продукцію декларацією про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом на відповідний вид продукції;
- надавати на вмотивовану вимогу органів, яким відповідно до законів України належать повноваження щодо перевірки якості та безпеки продукції, завірені виробником або імпортером копії сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо її наявність у виробника передбачена технічним регламентом на відповідний вид продукції.
Постачальник зобов`язаний:
- реалізовувати продукцію за умови наявності у документах, згідно з якими йому передано відповідну продукцію, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності;
- припиняти реалізацію продукції, якщо вона не відповідає вимогам нормативних документів, зазначеним у декларації про відповідність або у сертифікаті відповідності чи свідоцтві про визнання відповідності.
6. Рішення Конституційного Суду України №8-рп/2004 по справі №1-16/2004 від 31.03.04, яким визнано, що відповідає Конституції України (є конституційним), Указ Президента України "Про заходи щодо запровадження державної монополії у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" від 27.12.02 №1234;
7. Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» (Із змінами і доповненнями) №1234/2002 від 27.12.02 щодо:
- затвердження порядку визначення виробників і споживачів спирту, що мають право на його замовлення, виробництво та використання, з обов`язковою їх реєстрацією;
- введення щорічного завчасного подання споживачами спирту замовлень на придбання спирту в наступному році з обґрунтуванням потреб у ньому, напрямів і способів його використання, а також подання виробниками спирту замовлень на виробництво спирту в наступному році з обґрунтуванням передбачуваних обсягів виробництва спирту, що підтверджуються наявними виробничими потужностями, відповідними документами про атестацію виробництва та сертифікацію продукції;
- визначення порядку обов`язкової перевірки достовірності даних, що подаються виробниками і споживачами спирту для обґрунтування замовлень на придбання та виробництво спирту, в тому числі щодо напрямів і способів його використання;
- визначення резерву спирту з урахуванням кон`юнктури ринку продукції, яка виробляється з використанням спирту;
- формування на основі обґрунтованих замовлень на виробництво та споживання спирту взаємоузгоджених квот на виробництво та споживання спирту з урахуванням його резерву;
- складання і затвердження щорічного балансу виробництва та споживання спирту на основі сформованих квот на виробництво та споживання спирту, а також резерву спирту;
- розподілу квоти на споживання спирту на підставі поданих споживачами замовлень шляхом установлення щоквартальних лімітів на його отримання;
- розподілу на конкурсних умовах квоти на виробництво спирту на підставі поданих виробниками замовлень з урахуванням стану їх розрахунків із державним бюджетом, Пенсійним фондом України та станом розрахунків із виплати заробітної плати;
- заборони реалізації спирту, призначеного (замовленого) для експорту, на внутрішньому ринку України;
- введення наскрізної нумерації акцизних марок для алкогольних напоїв і тютюнових виробів із використанням індексу регіону України, в якому вироблена ця продукція, та обов`язкового захисту цих акцизних марок голографічними захисними елементами, виробник яких визначається в установленому порядку на конкурсних засадах;
8. Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію», №46-93 від 10.05.93, а саме: ст.15 «Обов`язкова сертифікація»:
- сертифікація на відповідність обов`язковим вимогам нормативних документів проводиться виключно в державній системі сертифікації.
- обов`язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією.
- випробування з метою обов`язкової сертифікації повинні проводитися акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами) методами, які визначені відповідними нормативними документами, а за відсутності цих документів - методами, що визначаються органом з сертифікації чи органом, який виконує його функції. Результати випробувань, проведених зазначеними лабораторіями (центрами), у подальшому не потребують підтвердження іншими акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами). Повторні випробування за визначеними характеристиками цієї продукції не проводяться, крім випадків, коли відповідно до законодавства встановлена недостовірність результатів випробувань. Сертифікації продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження здійснюються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та видачі відповідних ветеринарних документів;
9. Національного стандарту України ДТСУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови, чинного з 01.10.04, а саме:
- обов`язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість або небезпечність для життя і майна населення, охорони навколишнього середовища, викладені в 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7 та розділі 5;
- п.п.4.3.3 п.4.3 ст.4 Загальні технічні умови у відповідності з яким передбачено, що спирт можна розливати також в каністри, згідно з чинними нормативними документами, виготовлені з матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров`я для контакту з продуктом цього виду.
10. Національного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілка та напої лікеро-горілчані, чинного з 01.10.04, а саме:
- п.п.4.1.1 4.1.6. п.п.4.1 Характеристики ст.4 Загальні технічні характеристики, згідно яких горілки і горілки особливі потрібно виробляти відповідно до вимог цього стандарту за технологічним регламентом, технологічною інструкцією і рецептурами з дотримуванням санітарних норм і правил, які затверджені за встановленим порядком, за органолептичними та фізико-хімічними показниками повинні відповідати вимогам даного стандарту;
- п.п.4.2.1 п.4.2 Вимоги до сировини та матеріалів ст.4 Загальні технічні характеристики, у відповідності з яким для готування горілок і горілок особливих застосовують: спирт етиловий ректифікований згідно з ДТСУ 4221; воду питну згідно з ГОСТ 2874, підготовлену, з показниками згідно з технологічним регламентом; цукор-пісок рафінований і цукор-рафінад згідно з ДТСУ 2213 (ГОСТ 22); натрій двовуглекислий (бікарбонат) згідно з ГОСТ 2156; натрій лимоннокислий згідно з чинними нормативними документами, ванілін згідно з ГОСТ 16599;фруктозу згідно з чинними нормативними документами; кислоту оцтову лісохімічну харчову згідно з ГОСТ 908; кислоту лимонну харчову згідно з ГОСТ 908; олії ефірні, харчові, ароматні добавки та інші продукти, дозволені для використовування в лікеро-горілчаному виробництві Міністерством охорони здоров`я (далі МОЗ) України; інші сорбційні матеріали, дозволені для обробки води та водно-спиртових сумішей у лікеро-горілчаному виробництві МОЗ України; закупорювальні матеріали згідно з чинними нормативними документами, дозволені для використання в лікеро-горілчаному виробництві МОЗ України;
- п.п.4.3.1 п.4.3 Пакування ст.4 Загальні технічні вимоги, згідно якого горілки і горілки особливі розливають в пляшки згідно з ГОСТ 10117, ГОСТ 26586, і інший скляний, порцеляновий і фаянсовий сувенірний посуд для харчових згідно з чинними нормативними документами, дозволений до використання МОЗ України та хімічно стійку для цього виду продукції тару;
- п.п.4.3.4 п.4.3 Пакування ст.4 Загальні технічні вимоги, згідно з яким, пляшки з горілками і горілками особливими повинні бути закупорені герметично і не протікати під час перевертання;
- п.п.4.4.1 п.4.4 Маркування ст.4 Загальні технічні вимоги, згідно з яким кожна пляшка з горілкою і горілкою особливою повинна бути художньо оформлена з обов`язковим нанесенням маркування в доступній для споживача формі відповідно до чинного законодавства України державною мовою із зазначенням інформації про: загальну та власну назву напою; знак для товарів та послуг; назву та адресу виробника і місце виготовлення напою; склад напою: вказують сорт етилового спирту згідно з рецептурою напою, а також назву основних інгредієнтів та харчових добавок, які впливають на смак та аромат напою; вміст етилового спирту, % об; номінальну місткість пляшки, дм. куб.; штриховий код; дату виготовлення напою і термін придатності до споживання;
- п.10.1 ст.10 Гарантії виробника, згідно вимог якого виробник гарантує відповідність горілок і горілок особливих вимогам цього стандарту.
11. Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом №1266 від 29.08.02, якою визначено що:
- відвантаження спирту етилового з акцизного складу здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі;
- розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків безпосередньо покупцем;
- на відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту - спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності;
- транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;
- транспортування спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов`язкового попереднього інформування органів державної податкової служби у супроводженні її представників та відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;
- забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних.
Зазначені дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України за ознаками незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту етилового), діючи у складі організованої групи.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України.

Положеннями ч.4 ст.286 КПК визначено, що, якщо під час судового розгляду сторона у кримінальному провадженні звернеться до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Обвинувачений ОСОБА_3 заявив клопотання та надав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності за обвинуваченням за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України. При цьому обвинувачений зазначив, що розуміє правові наслідки такого звільнення і що вказана підстава для звільнення не є реабілітуючою обставиною.

Захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_8 підтримав клопотання підзахисного, просив звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор в судовому засіданні висловив думку про можливість звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 не заперечували проти клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 .

Суд, вислухавши сторони кримінального провадження, вивчивши надані прокурором матеріали, встановив наступне.

Відповідно до ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Статтею 44 КК України визначено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом..

Згідно п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує (ч. 8 ст. 284 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 285 КПК України, особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Санкція ч.1 ст. 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Так, ОСОБА_3 пред`явлене обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії нетяжкого злочину, та з дня події вчинення кримінального правопорушення 29 травня 2018 року, минуло більше трьох років, а тому на час розгляду клопотання в суді пройшло більше ніж три роки.

Судом під час вирішення клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності не встановлено обставин, з якими закон пов`язує переривання чи зупинення перебігу строку давності притягнення обвинувачених до кримінальної відповідальності, передбачених ст. 49 КК України, а також того, що ОСОБА_3 вчинив інше кримінальне правопорушення за період з травня 2018 року по 26 вересня 2022 року, переховувався від слідства та суду, не встановлені у справі і інші перешкоди для застосування положень ст. 49 КК України.

За таких обставин вбачається, що клопотання обвинуваченого підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_3 обвинувачується за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, що є нетяжким злочином, як встановлено ст. 12 КК України, а ст. 49 КК України передбачає звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо з дня скоєння нею нетяжкого злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки. В даному разі з дня вчинення обвинуваченим ОСОБА_3 злочину за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України минуло більше трьох років, а передбачених ст. 49 КК України обставин, перешкоджаючих застосуванню давності, в судовому засіданні не встановлено, обвинувачуваний в судовому засіданні заявив, що він не заперечує проти закриття стосовно нього кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності, що і обумовлює висновок суду про закриття даного кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 12, 44, 49,204 КК України, ч. 2 ст. 284 КПК України, суд

постановив:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження №0000013 від 30 травня 2017 року відносно нього закрити, на підставі п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Матеріали досудового розслідування №0000013 від 30 травня 2017 року залишити при обвинувальному акті.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали - після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.

Повний текст ухвали суду проголошений 29 вересня 2022 року о 13-00 годині.

Суддя ОСОБА_1