Провадження №1-кс/522/5237/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000272 від 08.04.2015, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 квітня до слідчого управління ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особами, а саме заволодіння його грошовими коштами, які знаходились на депозитних рахунках у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 на протязі 2008-2011 обслуговувався у відділенні VIP клієнтів вищевказаного банку, які розташований за адресою: АДРЕСА_1 . На його ім`я відкрито поточні рахунки у гривні, доларах США та Євро на різні суми та з різними строками погашення. З показів потерпілого встановлено, що привласнення його грошових коштів здійснено у вигляді підроблення його підпису під платіжними документами та документами про отримання грошових коштів. В подальшому ОСОБА_7 , направив запит до відділення вказаного банку з метою надання йому, як клієнту який обслуговується у ньому всіх копій фінансових і платіжних документів, відповідно до яких відбувались банківські операції за його рахунками в період з 01.01.2008 по 01.03.2015. Однак, останньому банк надав лише виписки по рахункам.

В подальшому частина належних йому грошових коштів була незаконно привласнена посадовими особами вищевказаного банку. Всі дії в період з 2008 по 2010 рік здійснював співробітник відділення обслуговування VIP клієнтів Одеської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , яка безпосередньо давала йому на підпис платіжні документи, приймала та видавала грошові кошти.

У своїй заяві потерпілий ОСОБА_6 , пояснив що коли знаходився за межами України, дві операції були виконані від його імені. Однак довіреностей щодо розпорядженням своїми рахунками він не видавав, та підписувати платіжне доручення №0620855 від 28.09.2009 на суму 33712,24 доларів США про перерахування вищевказаних грошових коштів з його поточного рахунку у доларах США № НОМЕР_2 на депозитний рахунок № НОМЕР_3 не міг.

Також, цього ж дня ОСОБА_6 нібито отримав грошові кошти у сумі 15000 євро з поточного рахунку № НОМЕР_4 відповідно до квитанції 047003. Однак згідно штампів про перетинання державного кордону України у його паспорті, осатаній виїхав з України 27.09.2009, а повернувся 04.10.2009.

Відповідно до свідчень потерпілого до скоєння кримінального провадження причетна співробітник відділення обслуговування VIP клієнтів Одеської обласної дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 та особа на ім`я ОСОБА_9 .

Як встановлено органами досудового розслідування до скоєння кримінального провадження причетна співробітник відділення обслуговування VIP клієнтів Одеської обласної дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , який як встановлено слідством одружився на ОСОБА_8 та після вказаного змінив свою фамілію на Саламаха.

Загальна кількість грошових коштів яка на думку потерпілого зникла з банківських рахунків сягає 5 мільйонів доларів США, які були розподілені на Українську гривню, долар США та Євро рівними частинами.

Відповідно до зібраних відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків встановлено, що з 2013 року вказана особа зареєстрована як фізична особа підприємниць яка систематично отримує великі суми доходів, так ОСОБА_11 у 2013 році задекларовано суму 950 тис. грн.., у 2014- 998 тис. грн.., у 2015- 1459 тис. грн., у 2016-1497 тис. грн.., у 2017- 1490 тис. грн., 2018-1491 тис. грн., у 2019-1488 тис. грн., у 2020-988 тис. грн., у 2021-4990 тис. грн..

Згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 являється фізичною особою підприємцем на другій групі оподаткування, крім того він являється власником 2 юридичних осіб а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПП " ОСОБА_12 ".

За таких обставин існують обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти в наслідок їхнього привласнення в подальшому зараховувались на банківські рахунки вказаних фізичних та юридичних осіб та задіяні в схемі здійснення операцій з легалізації доходів.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме, до переліку рахунків, відкритих у банківських та депозитарних установах (МФО банків, найменування фінансових та депозитарних установ, номери рахунків, валюти рахунків, дати їх відкриття та закриття), суми нарахованих та сплачених податкових зобов`язань за період з 01.01.2010 р. по даний час в розрізі звітних періодів, копії податкової звітності за період з 01.012010 по даний час із зазначенням ІР-адрес, із яких подається податкова звітність чи здійснюється реєстрація податкових накладних (з врахуванням даних на квитанціях про реєстрацію податкової накладної розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних), копії актів перевірок, перелік отриманих ліцензій, а також інформацію про об`єкти оподаткування.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останнього просить розглянути клопотання без його участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000272 від 08.04.2015.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, заявою про скоєння злочину, протоколами допиту потерпілого, запитом, рапортом та іншими зібраними доказами.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській (т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Головного управління Національної поліції в Одеській області) рядовому поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме до: переліку рахунків, відкритих у банківських та депозитарних установах (МФО банків, найменування фінансових та депозитарних установ, номери рахунків, валюти рахунків, дати їх відкриття та закриття), суми нарахованих та сплачених податкових зобов`язань за період з 01.01.2012 р. по даний час в розрізі звітних періодів, копії податкової звітності за період з 01.01.2012 по даний час із зазначенням ІР-адрес, із яких подається податкова звітність чи здійснюється реєстрація податкових накладних (з врахуванням даних на квитанціях про реєстрацію податкової накладної розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних), копії актів перевірок, перелік отриманих ліцензій, а також інформацію про об`єкти оподаткування наступних юридичних та фізичних осіб:

- ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_5 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ПП " ОСОБА_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:
05.09.2022