Справа № 201/5173/22
Провадження № 1-кс/201/1724/2022
УХВАЛА
03 серпня 2022 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області, у кримінальному провадженні № 0000197 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст.111-1 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання
В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом 3 управління ( з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000197 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Далі у клопотанні детально викладені встановлені на даний час органом до судового розслідування обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань виклад обставин, що може свідчити про кримінальне правопорушення наступний: ОСОБА_3 , у березні 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянкою України, перебуваючи на території селища міського типу Біловодськ Старобільського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погодившись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора Російської Федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», умисно та протиправно, добровільно зайняла посаду в незаконному правоохоронному органі «прокуратуре Беловодского района Генеральной прокуратуры ЛНР» (мова оригіналу), що діє на території Біловодської територіальної громади Старобільського району Луганської області.
24 травня 2022 року у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка будучи громадянкоюУкраїни, за встановлених органом досудового розслідування обставин, підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.
.

Письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК України, з дотриманням вимог ст.ст.111, 135, 278 КПК України.

На даний час досудовим розслідуванням, встановлено, що ОСОБА_3 на праві приватної власності володіє наступним майном:

-житловий будинок з належними будівлями і спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 40,9 м2, який належить останній на праві приватної власності, розмір частки - ціле, на підставі договору купівлі-продажу серії та номер 66, виданий 26.01.2017 Біловодською державною нотаріальною конторою Старобільського районного нотаріального округу Луганської області;

-транспортний засіб - автомобіль марки CHEVROLET EPICA 2007 року випуску, сірого кольору, VIN-код: НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , код типу ТЗ - легковий, номерний знак НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , дата реєстрації 27.03.2021;

-грошові кошти на наступних карткових рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 :

- НОМЕР_6 , тип картки - Bonus plus;

- НОМЕР_7 , тип картки поточні рахунки фізосіб;

- НОМЕР_8 , тип картки PHIS. PERS. RESIDENT LONG TERM ACCOUNTS поточні рахунки фізосіб;
- НОМЕР_9 , тип картки картка для виплат;

- НОМЕР_10 , тип картки картка для виплат;

- НОМЕР_11 , тип картки VISA КДВ миттєва;
- НОМЕР_12 , тип картки VISA КДВ миттєва;
- НОМЕР_13 , тип картки картка "Є пiдтримка";
- НОМЕР_14 , тип картки картка для виплат;

- НОМЕР_15 , тип картки картка "Універсальна " МС_VASH;
- НОМЕР_16 , тип картки картка для виплат;

- НОМЕР_17 , тип картки - UNEMBOSSED CREDIT 1-4%;

- НОМЕР_18 , тип картки картка для виплат;

- НОМЕР_19 , тип картки картка для виплат;
- НОМЕР_20 , тип картки - картка універсальна.

Право володіння підозрюваної ОСОБА_3 зазначеним майном та наявність грошові рахунків в установах банку підтверджується наступним:

1. Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта, номер інформаційної довідки - 301724220 від 30.05.2022, отриманої на запит слідчого в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

2. Інформацією Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Луганській області (Філія ГСЦ МВС) за № 31/12/1-311ве від 27.06.2022, отриманою на запит прокурора у кримінальному провадженні щодо реєстрації транспортного засобу.

3. Відомостями, що містить охоронювану законом таємницю, наданими АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_3 , її фотозображення, відомості щодо рахунків клієнта та виписки по ним), отриманими прокурором у кримінальному провадженні 07.07.2022 в ході здійснення тимчасового доступу до документів на підставі постанови Луганської обласної прокуратури від 22 червня 2022 року, оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна, як виду покарання виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_3 .

Посилаючись на ст. 36, 170-171 КПК України прокурор просить накласти арешт на майно власником якого є підозрювана ОСОБА_3 з метою забезпечення призначення судом покарання у виді конфіскації майна (передбаченого санкцією ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання слідчого, згідно ст.172 ч.2 КПК України.

Прокурор в судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 2-4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального Кодексу України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.вої конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні, слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали кримінального провадження № 0000197 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення, за встановлених органом досудового розслідування обставин, підозрюється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій, у спосіб передбачений КПК України, повідомлено про підозру.

Як встановлено при розгляді клопотання, за своїм змістом повідомлена ОСОБА_3 підозра відповідає вимогам ст. 277 КПК, повідомлення про підозру було здійснено за наявності достатніх доказів, які давали можливість дійти висновку, що ОСОБА_3 причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст.111-1 КК України.

Також доведено, що підозрювана ОСОБА_3 є власником:

-житловий будинок з належними будівлями і спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 40,9 м2, який належить останній на праві приватної власності, розмір частки - ціле, на підставі договору купівлі-продажу серії та номер 66, виданий 26.01.2017 Біловодською державною нотаріальною конторою Старобільського районного нотаріального округу Луганської області;

-транспортний засіб - автомобіль марки CHEVROLET EPICA 2007 року випуску, сірого кольору, VIN-код: НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , код типу ТЗ - легковий, номерний знак НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , дата реєстрації 27.03.2021;

-грошові кошти на наступних карткових рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 :

- НОМЕР_6 , тип картки - Bonus plus;

- НОМЕР_7 , тип картки поточні рахунки фізосіб;

- НОМЕР_8 , тип картки PHIS. PERS. RESIDENT LONG TERM ACCOUNTS поточні рахунки фізосіб;
- НОМЕР_9 , тип картки картка для виплат;

- НОМЕР_10 , тип картки картка для виплат;

- НОМЕР_11 , тип картки VISA КДВ миттєва;
- НОМЕР_12 , тип картки VISA КДВ миттєва;
- НОМЕР_13 , тип картки картка "Є пiдтримка";
- НОМЕР_14 , тип картки картка для виплат;

- НОМЕР_15 , тип картки картка "Універсальна " МС_VASH;
- НОМЕР_16 , тип картки картка для виплат;

- НОМЕР_17 , тип картки - UNEMBOSSED CREDIT 1-4%;

- НОМЕР_18 , тип картки картка для виплат;

- НОМЕР_19 , тип картки картка для виплат;
- НОМЕР_20 , тип картки - картка універсальна.

Отже, в клопотанні доведено достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_3 , вищевказане майно, на яке ініціатор клопотання просить накласти арешт, належить підозрюваній, у разі доведеності вини під час судового розгляду підлягає можливої конфіскації (ч.7 ст.111-1 КК України), також накладання арешту необхідне з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки незастосування арешту може призвести до його відчуження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, враховуючи також наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, власником яких підозрюваний у кримінальному провадженні і існує сукупність підстав вважати, що підозра є обґрунтованою.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області, у кримінальному провадженні № 0000197 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст.111-1 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_21 , а саме:

-житловий будинок з належними будівлями і спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 40,9 м2, який належить останній на праві приватної власності, розмір частки - ціле, на підставі договору купівлі-продажу серії та номер 66, виданий 26.01.2017 Біловодською державною нотаріальною конторою Старобільського районного нотаріального округу Луганської області;

-транспортний засіб - автомобіль марки CHEVROLET EPICA 2007 року випуску, сірого кольору, VIN-код: НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , код типу ТЗ - легковий, номерний знак НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , дата реєстрації 27.03.2021;

-грошові кошти на наступних карткових рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 :

- НОМЕР_6 , тип картки - Bonus plus;

- НОМЕР_7 , тип картки поточні рахунки фізосіб;

- НОМЕР_8 , тип картки PHIS. PERS. RESIDENT LONG TERM ACCOUNTS поточні рахунки фізосіб;
- НОМЕР_9 , тип картки картка для виплат;

- НОМЕР_10 , тип картки картка для виплат;

- НОМЕР_11 , тип картки VISA КДВ миттєва;
- НОМЕР_12 , тип картки VISA КДВ миттєва;
- НОМЕР_13 , тип картки картка "Є пiдтримка";
- НОМЕР_14 , тип картки картка для виплат;

- НОМЕР_15 , тип картки картка "Універсальна " МС_VASH;
- НОМЕР_16 , тип картки картка для виплат;

- НОМЕР_17 , тип картки - UNEMBOSSED CREDIT 1-4%;

- НОМЕР_18 , тип картки картка для виплат;

- НОМЕР_19 , тип картки картка для виплат;
- НОМЕР_20 , тип картки - картка універсальна., -

позбавивши ОСОБА_3 права на відчуження та розпорядження вказаним майном.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1