Провадження №: 1-кс/755/1795/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" вересня 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003274 та додані до нього матеріали,-
В С Т А Н О В И В:
22.09.2022 року старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003274.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 12.11.2021 року до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайськи шляхом заволоділа квартирою АДРЕСА_1 , що належала її покійному братові (ЖЄО74891).

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що на протязі останніх 7 років вона проживала за адресою АДРЕСА_2 , що належить на праві власності її рідному брату ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав ІІ групу інвалідності.

Так, під час допиту потерпіла вказала, що оскільки її брат ОСОБА_7 мав інвалідність та не міг пересуватись самостійно, вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_8 проживали разом з її братом та доглядали за ним.

Крім того, відповідно до інформаційної довідки №КВ-2021 від 09.06.2021 року згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 15.08.2007 року, дата проведення реєстрації в Бюро 20.08.2007 року.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_4 брат потерпілої ОСОБА_6 помер.

Після чого, ОСОБА_5 , як найближчий родич, звернулась до нотаріуса щодо відкриття спадкової справи та отримання в подальшому спадок квартиру АДРЕСА_1 , та належала її покійному брату.

В свою чергу, державним нотаріусом розгляд спадкової справи №67609987 було призупинено, у зв`язку з тим, що міститься суперечлива інформація між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно.

Відповідно до інформаційної довідки №286150582 від 23.11.2021 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що кв. АДРЕСА_1 зареєстрована на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1628, виданий 11.01.2008 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Так, в ході аналізу інформаційної довідки №286150582 від 23.11.2021 hjre встановлено, що виникнення права власності за іншою особою на підставі договору купівлі-продажу за особою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , посвідченого 11.01.2008 року посвідченням приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Водночас, під час допиту, потерпіла ОСОБА_5 , зазначила, що бланк, а саме ВКС239014 не належить нотаріусу, який посвідчував договір купівлі-продажу від 11.01.2008 року.

А також, вказала, що підпис, який міститься в договорі, від імені ОСОБА_6 не належить її брату.

Так, відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, бланк ВКС239014, отриманий 29.11.2007 року, належить приватному нотаріусу ОСОБА_11 .

Крім того, бланк ВКС239014, витрачений 11.01.2008 року на договір про відчуження нерухомого майна, крім земельних ділянок, посвідчувався приватним нотаріусом ОСОБА_11 .

Відтак, у ході проведення досудового розслідування наявні законні підстави вважати, що квартира АДРЕСА_1 , - є безпосереднім предметом злочинного посягання.

На даний час, квартира АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва арештована.

В свою чергу, в порядку ст.40 КПК України, було надано доручення працівникам УКР ГУ НП у м.Києві з метою встановлення особи/осіб, які причетні до скоєння вище вказаного злочину та подальшого їх ідентифікування, а також перевірок за всіма наявними обліками, базами, системами на предмет вчинення інших правочинів, тощо.

Так, під час відпрацювання доручення, до слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшли матеріали про те, що 08.01.2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ОСОБА_12 , здійснено реєстрацію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , посвідченого ніби-то 11.01.2008 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , за особою - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі паспорту. Зазначений підроблений правовстановлюючий документ для реєстрації надано ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У ході телефонної бесіди з приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9
(м.т. НОМЕР_1 ) з`ясовано, що на теперішній час нотаріальну діяльність припинила, у зв`язку з введенням воєнного стану. Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , 11.01.2008 року не посвідчувала, оскільки нотаріальну діяльність розпочала з 22.02.2008 року.

Також з`ясовано, що квартира АДРЕСА_1 належала на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на підставі свідоцтва про право власності, виданого 11.08.2007 року ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована 20.08.2007 року в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Водночас, було допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що бланк ВКС239014 дійсно був посвідчений ним під час правочину, а саме договір дарування частини квартири, копію якого він надав під час допиту.

Окрім цього, від працівників УКР ГУ НП у м.Києві надійшли матеріали про те, що 15.01.2020 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 та 13.05.2021 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 посвідчено довіреності від імені ОСОБА_10 , код ДРФО НОМЕР_2 , на ОСОБА_16 , код ДРФО НОМЕР_3 (на представництво інтересів з питань подання, отримання та оформлення будь-яких документів) та на ОСОБА_13 (на розпорядження квартирою), зі строком довіреностей до 15.01.2023 року та до 13.05.2022 року, відповідно.

Відтак, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 24.05.2022 року було проведено тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_15 та вилучено оригінали документів щодо правочину, а також ксерокопію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_4 , посвідчену приватним нотаріусом від 13.05.2021 року.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 24.05.2022 року було проведено тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_14 та вилучено оригінали документів щодо правочину, а також ксерокопію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_4 , посвідчену приватним нотаріусом від 15.01.2020 року.

Таким чином, з викладеного вбачається, що невстановленими особами під час державної реєстрації договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , а також під час надання довіреностей між ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 використано підроблені правовстановлюючі документи. Крім того під час посвідчення вказаних правочинів роль ОСОБА_10 було виконано невстановленою особою з використанням завідомо підробленого паспорта на ім`я ОСОБА_10 .

Враховуючи вищевикладене, постановою слідчого було призначено та проведено судово-портретну експертизу. Відповідно до висновку експертизи в паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , що використовувався під час видачі довіреностей на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , а також під час під час державної реєстрації договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , вклеєні фотографії ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відтак, в ході досудового розслідування встановлено, що діями ОСОБА_17 керував та в тому числі підробляв документи ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, безпосередньо ОСОБА_13 реєстрував право власності за квартирою АДРЕСА_1 - що є безпосереднім предметом злочинного посягання.

В свою чергу, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , у своїй діяльності безпосередньо використовує печатки, штампи, кліше, які може заказувати за допомогою пересилання поштових відправлень, а саме використовувати відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

При цьому, 11.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем мешкання фактичного проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в результаті якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки MEIZU M10, з абонентським номером НОМЕР_6 , з IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 .

Крім того, в ході моніторингу інформаційно-пошукової системи «Армор» встановлено, що ОСОБА_13 , будучи заявником по спецлінії « НОМЕР_9 », також користувався абонентськими номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У зв`язку з чим, з метою встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження та враховуючи що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » знаходяться електронні копії документів, які мають суттєве значення у кримінальному проваджені, слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Крім того, враховуючи можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам вищевказаних речей і документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, розгляд клопотання слідчий просить проводити судове засідання без участі представника власника документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи наведені слідчим обставини, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 13.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0003274).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів може здійснюватися такими способами: 1) ознайомлення з речами і документами; 2) виготовлення їх копії; 3) вилучення речей і документів (їх виїмка).

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та можуть мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003274 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , саме:

- інформацію про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок тощо, з зазначенням анкетних та контактних даних відправника та отримувача) за період часу з 01.08.2019 року по 22.09.2022 року, клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який під час відправлення товару користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , з можливістю її вилучення.

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , саме:

- інформацію про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок тощо, з зазначенням анкетних та контактних даних відправника та отримувача) за період часу з 01.08.2019 року по 22.09.2022 року, клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який під час відправлення товару користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , з можливістю її вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 23.11.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.