Справа № 243/2510/22
Провадження № 1-кс/243/488/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференцзв`язку, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000257 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000257 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого дізнавач посилається на те, що 04.08.2022 року до ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який мешкає по АДРЕСА_1 , про те, що 03.08.2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила останньому матеріальний збиток, сума якого встановлюється. (ЄО № 9913 від 04.08.2022 року)

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що він знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж дров. Вказане оголошення ОСОБА_5 зацікавило, та 03.08.2022 року він зателефонував на номер телефону, зазначений в оголошенні НОМЕР_1 . Слухавку підняв чоловік, з яким вони в ході розмови домовились про купівлю-продажу дров. Однією з умов продавця було здійснення покупцем попередньої оплати вартості доставки дров в розмірі 1000 грн шляхом переказу коштів на картку. Задля цього продавець направив потерпілому СМС-повідомлення з реквізитами картки, та ОСОБА_5 в той самий день переказав продавцю грошові кошти на картку за реквізитами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунком № НОМЕР_2 , в розмірі 1000 грн. В подальшому ОСОБА_5 на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з мобільного номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яка назвала себе водієм, чоловік повідомив, що доставка дров буде здійснена протягом дня. Однак, станом на момент допиту потерпілого, двоє вищевказаних невідомих осіб на зв`язок більше не виходили, водій дрова так і не привіз.

Посилаючись на те, що інформація про рух коштів по особовому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки без неї неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути необхідні дані неможливо, дізнавач просить: надати дізнавачам СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, - лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість подальшого вилучення в електронному та паперовому вигляді відомостей, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а також зняття відповідних копій документів, які містять інформацію про рух 03.08.2022 року грошових коштів по картковому рахунку за реквізитами № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано кошти, дати, способу та місця здійснення операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, їх подальше зняття (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування), грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото-, відеозаписів та матеріалів щодо зняття грошових коштів, в тому числі в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком, з метою вилучення та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надіслала слідчому судді заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 04.08.2022 року до ВП № 4 Краматорського РУП звернувся ОСОБА_5 про те, що 03.08.2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила останньому матеріальний збиток, сума якого встановлюється. (ЄО № 9913 від 04.08.2022 року)

За даним фактом СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 04.08.2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000257 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.08.2022 року, останній повідомив, що 30.07.2022 року він знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж дров. Вказане оголошення ОСОБА_5 зацікавило, та 03.08.2022 року він зателефонував на номер телефону, зазначений в оголошенні НОМЕР_1 . Слухавку підняв чоловік, з яким вони в ході розмови домовились про купівлю-продажу дров. Однією з умов продавця було здійснення покупцем попередньої оплати вартості доставки дров в розмірі 1000 грн шляхом переказу коштів на картку. Задля цього продавець направив потерпілому СМС-повідомлення з реквізитами картки, та ОСОБА_5 в той самий день переказав продавцю грошові кошти на картку за реквізитами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунком № НОМЕР_2 , в розмірі 1000 грн. В подальшому ОСОБА_5 на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який назвав себе водієм на ім`я ОСОБА_11 , прізвище ОСОБА_12 , та повідомив, що доставка дров буде здійснена протягом дня до 16-00 год. Станом на 04.08.2022 року обидва чоловіки, з якими ОСОБА_5 домовлявся про купівлю та доставку дров на зв`язок не виходять, дрова йому так і не привезли.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що необхідна слідству інформація та документи по картковому рахунку № НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , ліцензія НБУ 22 від 19.031992 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання дізнавача вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по цій справі та їх місцезнаходження.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення вищезазначеної інформації.

Щодо надання вказаного дозволу уповноваженим особам, які перелічені в клопотанні, в даній частині клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки частина із заявлених в клопотанні дізнавачів СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області не входять в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000257 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до постанови начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від 04.08.2022 року про призначення групи дізнавачів.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000257 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ та подальше вилучення в електронному та паперовому вигляді відомостей, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а також зняття відповідних копій документів, які містять інформацію про рух 03.08.2022 року грошових коштів по картковому рахунку за реквізитами № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано кошти, дати, способу та місця здійснення операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, їх подальше зняття (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування), грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото-, відеозаписів та матеріалів щодо зняття грошових коштів, в тому числі в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком, з метою вилучення та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В задоволенні решти заявлених вимог відмовити.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1