Справа № 138/2162/22
Провадження №:1-кс/138/555/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000317 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
22.09.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000317 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 04.08.2022 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Снітків Могилів-Подільського району Вінницької області, про те, що в період з 27.07.2022 по 01.08.2022 невідома особа, під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 6000 грн., які заявниця перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ., спричинивши шкоду на зазначену вище суму.

За даним фактом 05.08.2022 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 27.07.2022 вона в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров та зателефонувала на номер НОМЕР_3 . Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 і повідомив, що зможе їй за кошти в розмірі 6000 гривень привести в с. Снітків десять складометрів дров. На дану пропозицію вона погодилася і чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав, щоб вона скинула йому передплату у сумі 3000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 . В подальшому, так як потерпіла поїхала на вихідні в м. Одеса, вони домовилися з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , що він привезе дрова 1 серпня 2022 року.

01.08.2022 вона зателефонувала до ОСОБА_6 , оскільки очікувала на доставку дров, однак ОСОБА_6 не взяв слухавку, але згодом передзвонив їй, але вже з іншого номера НОМЕР_4 та повідомив, що потрібно перерахувати ще решту коштів у сумі 3000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що вона і зробила.

Далі чоловік на ім`я ОСОБА_6 подзвонив і повідомив, що машину з дровами зупинили працівники поліції, які виявили водія в стані алкогольного сп`яніння, та запропонував повернути кошти, в подальшому попросив номера карти, та вона продиктувала йому, далі сказав продиктувати термін дії карти, на що вона йому відмовила, після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 поставив слухавку та більше не відповідав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку дізнавача інформація, яка міститься в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , про зарахування на рахунок коштів в сумі 3000 грн. 27.07.2022, а саме: особи, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 3000 грн. по рахунку, зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця зняття, має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.
З цих підстав дізнавач просить надати йому та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 року по 00:00 год. 01.09.2022 року.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах по картковому рахунку № НОМЕР_2 про зарахування коштів в сумі 3000 грн. 27.07.2022, щодо особи, яка відкрила вказаний рахунок, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000317 від 05.08.2022 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000317 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Крім цього, дізнавач ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ не лише їй, а й групі дізнавачів, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , однак доказів того, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 є процесуальними особами в даному провадженні, не надано, а тому в даній частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій з документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: даних про власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених копій документів щодо відкриття банківського карткового рахунку та номера телефонів, які приєднані до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 року по 00:00 год. 01.09.2022 року, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також за можливості відеозаписів з камер відео спостереження банківських терміналів, в яких були здійсненні операції з використанням даного банківського карткового рахунку у зазначений період часу, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 05 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1