Дата документу 19.05.2022
Справа № 334/1565/22
Провадження № 1-кс/334/426/22
УХВАЛА
про арешт майна
19 травня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2022 за № 0000739 за частиною першою статті 204 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_5 ,

встановив:
слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: 7490 упаковок цигарок «LUCKY STRIKE», які не мають марок акцизного податку, упаковані до п`ятнадцяти картонних коробок; автомобіль «VOLKSWAGEN» моделі «TRANSPORTER», у кузові білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову (шасі) НОМЕР_2 ; ключ запалювання вказаного автомобіля.
Прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.
Володілець майна ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечив та просив відмовити в його задоволенні. Пояснив, що 30.04.2022 він отримав в месенджері «Телеграм» повідомлення, в якому йому було запропоновано перевезти товар з метою заробітку. На мікрорайоні «Хортицький» в транспортний засіб, яким він керував, невідомі йому особи погрузили цигарки, які він мав доставити на ринок мікрорайону «Соцмістечко». Походження цигарок та їх власник йому не відомі.
Слідчий суддя, заслухавши думки учасників провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Відповідно до положення статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди..
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що передбачено в частині першій статті 98 КПК України.
Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000739, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2022 за частиною першою статті 204 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.
30.04.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 30.04.2022 поблизу ринку Соцмістечка, що розташований по вул. Рекордній, 2, у м. Запоріжжя, зупинено вантажний фургон «VOLKSWAGEN», в кузові білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , в багажному відсіку якого виявлено тютюнові вироби без марок акцизного податку та відповідних дозвільних документів підакцизні товари.
Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 30.04.2022, 30.04.2022 під час виконання службових обов`язків з охорони громадського порядку на території Дніпровського району міста Запоріжжя приблизно о 15.00 годині поблизу в`їзду на територію ринку Соцмістечка, розташованого по вул. Рекордній, 2, у м. Запоріжжя, ним був помічений автомобіль марки «VOLKSWAGEN», моделі «TRANSPORTER», у фургоні білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який на момент дії військового стану на території України є автомобілем «підвищеного ризику», у зв`язку з чим було прийнято рішення про зупинку вказаного ТЗ та перевірку документів. В ході бесіди з водієм автомобіля та під час перевірки наявних документів, було встановлено, що в транспортному засобі знаходиться велика кількість цигарок без марок акцизного податку, документація щодо походження яких відсутня, у зв`язку з чим на місце події було викликана слідчо-оперативна група Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.
30.04.2022 слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 в період часу з 15.44 години до 16.52 години проведений огляд місця події відкритої ділянки місцевості, розташованої навпроти центрального входу до шиномонтажу, розташованого по вул. Рекордній, 2 у м. Запоріжжі. На місці події виявлений транспортний засіб - вантажний фургон «VOLKSWAGEN», в кузові білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , салон якого також був оглянутий слідчим. В ході проведення ОМП слідчим вилучені: 7490 упаковок цигарок «LUCKY STRIKE», які не мають марок акцизного податку, упаковані до п`ятнадцяти картонних коробок; автомобіль «VOLKSWAGEN» моделі «TRANSPORTER», у кузові білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову (шасі) НОМЕР_2 ; ключ запалювання вказаного автомобіля.
Постановою про визнання речових доказів від 30.04.2022 вилучене під час огляду місця події майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000739 від 30.04.2022.
Водієм транспортного засобу «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», державний номерний знак НОМЕР_1 , на момент огляду місця події був ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а отже він є володільцем тимчасово вилучених цигарок «LUCKY STRIKE».
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 власником транспортного засобу «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», державний номерний знак НОМЕР_1 , є ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Диспозицією частини першої статті 204 КК України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.
Слідчий суддя встановив, що тимчасово вилучене майно, відповідає критеріям, визначеним частиною першою статті 98 КПК України, оскільки цигарки «LUCKY STRIKE» є предметом злочину, передбаченого частиною першою статті 204 КК України, а транспортний засіб є знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що правовою підставою арешту майна є збереження речових доказів цигарок «LUCKY STRIKE» та транспортного засобу «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», державний номерний знак НОМЕР_1 , які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для його власника та володільця.
Відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна ОСОБА_5 та власника майна ОСОБА_8 , оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може призвести до його втрати, перетворення або іншої передачі майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, оскільки цигарки «LUCKY STRIKE» та транспортний засіб «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», державний номерний знак НОМЕР_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні та необхідний органу досудового розслідування, в тому числі для проведення експертиз. У разі їх повернення володілець та/або власник майна може знищіти, зіпсувати, приховати або відчужити майно, як має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, оскільки є речовим доказом.
Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
- 7490 упаковок цигарок «LUCKY STRIKE», які не мають марок акцизного податку, упаковані до п`ятнадцяти картонних коробок, володільцем яких є ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
- автомобіль «VOLKSWAGEN» модель «TRANSPORTER», в кузові білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову (шасі) НОМЕР_2 та ключ запалювання до нього, власником яких є ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,
заборонивши розпоряджатися та користуватися вказаним майном, яке має істотне значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 30.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000739 за частиною першою статті 204 КК України, оскільки є речовими доказами.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копію ухвали вручити слідчому, володільцю та власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали складений 19 травня 2022 року.

Слідчий суддя: