Справа № 552/2042/22
Провадження №1-кс/552/708/22
У Х В А Л А
Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.05.2022 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В клопотанні вказував, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000346 відомості про яке 10.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом волонтера, у зв`язку з військовою агресією з боку російської федерації, пропонував фізичним особам за грошову винагороду у допомозі щодо вивезення з тимчасово окупованих територій осіб, доставления медикаментів, тощо. Після отримання передоплати згідно домовленості у вказаний строк будь-яких дій не здійснював, грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму понад 200 000 гривень.
11.04.2022 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 строк дії до 11/24, банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 строк дії до 11/25, банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 строк дії до 09/24. банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 строк дії до 03/24, банківську картку ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 строк дії до 06/25.
Тому з метою перевірки вищевикладеної інформації, її підтвердження чи спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники володільців речей та документів, доступ до яких просив надати дізнавач, в судове засідання також не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Саме на підставі доказів, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач сектору дізнання, можливо встановити обставини у справі.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Строк дії даної ухвали необхідно визначити тридцять днів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , у ПАТ AБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме документів, що містять інформацію про власників банківських карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 24.02.2022 по 10.04.2022 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , а також прокурорам і слідчим, які входять до складу груп прокурорів та слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1