Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7998/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів
19 вересня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001587 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по банківським карткам, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що містять банківську таємницю, та які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по вищевказаним рахункам; договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для відкриття вище вказаних банківських карток; ІР-адрес, які використовувались при користуванні вказаними банківськими картками; інформації з філії банків, банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо зняття грошових коштів по банківським карткам.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено 06.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001587 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва. Досудове розслідуванням проводиться за фактом, що невстановлені досудовим розслідуванням особи вступили в злочинну змову, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розробили та впровадили шахрайську схему, направлену на заволодіння належних АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошових коштів, чим спричинили збитки державному банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Під час досудового розслідування встановлено, що до шахрайської схеми, що направлена на заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », причетні громадяни України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПн: НОМЕР_8 , моб. тел. НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Так, вищезазначені особи в період з червня 2021 року по червень 2022 року здійснювали операції з поповнення рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час здійснення вказаних транзакцій готівкові кошти не приймались банкоматами та повертались назад, а операції поповнення рахунків у банках-емітентах карток визначались успішними, у зв`язку із чим відбулось зарахування грошових коштів на банківські рахунки зловмисників. Крім того, встановлено, що перерахування та нарахування грошових коштів здійснювались з/на банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкрито в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме на банківські картки, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що містять банківську таємницю, та які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації по банківським карткам, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2021 по теперішній час, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , можна: встановити осіб, які причетні до розкрадання коштів громадян України; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб; встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним банківським рахунком. У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності. Крім того, є необхідність у отриманні інформації з філії банків, банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі відео-, фотозображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеним банківським карткам з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом. Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо. У володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
Слідчий реалізувала своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву, в якій, посилаючись на зайнятість у проведенні невідкладних слідчих дій, просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити з підстав, наведених у ньому.
На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на даний час неможливо.
Доступ до документів та речей має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001587 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001587 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по банківським карткам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що містять банківську таємницю, та які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-виписки у період часу з 01.01.2021 по теперішній час як на паперових так і електронних носіях по банківським карткам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-договорів, фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для відкриття у період часу з 01.01.2021 по теперішній час банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
-ІР-адрес, які використовувались при користуванні у період часу з 01.01.2021 по теперішній час банківськими картками, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
-інформації з філії банків, банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зняття у період з 01.01.2021 по теперішній час грошових коштів з банківськх карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в тому числі відео, фотозображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 19 жовтня 2022 року включно.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1