Справа № 591/4137/22
Провадження № 1-кс/591/2332/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000134 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з представниками комерційних підприємств, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, здійснили привласнення коштів споживачів, які надійшли в якості оплати за надані послуги.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період з 2020-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело низку фінансових операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугілля кам`яного бітумінозного (марки «Тр» 0-300 мм та марки ТОМСШ 0-50 мм) в об`ємі 13 438 т на загальну суму 52 млн. 110 тис. грн. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю розрахувався з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбане вугілля: у 2020 році 50 млн., 510 тис. грн.; у 2021 році 1 млн. 600 тис. грн. Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є виробником вугілля та протягом вказаного періоду не здійснювало імпорту чи придбання на території України зазначеного товару, що може свідчити про відсутність відомостей щодо його легального походження.
Таким чином, зазначена інформація вказує на обрив ланцюга постачання ТМЦ (вугілля кам`яного бітумінозного (марки «Тр» 0-300 мм та марки ТОМСШ 0-50 мм) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки зазначеним СГД упродовж 2020-2021 років здійснено формування податкового кредиту за рахунок придбання товарів та послуг, які не мають жодного відношення до реалізації в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей. У зв`язку із цим, з метою перевірки вищевикладених даних, встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000134 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000134, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді,

що становлять комерційну таємницю по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- декларації з податку на додану вартість (Додаток 5 Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів);

- даних на керівників, засновників, бухгалтерів, банківських рахунків СПД, телефонних номерів, e-mail, поштових адрес та адрес фактичного місцезнаходження підприємств, IP адрес з яких подавалась податкова звітність;

- податковий розрахунок за формою 1-ДФ;

- відомості з реєстру товарно-транспортних накладних щодо придбаної та реалізованої продукції.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1