Дата документу 29.08.2022 Справа № 554/8412/22
Номер провадження 1-кс/554/9295/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000719 від 16.08.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

02 червня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. с. Вільшани Дергачівського р-ну Харківської області), які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в розмірі 35000 гривень на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду (ЖЄО № 20956 від 15.08.2022)

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000719 від 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 02 червня 2022 року її чоловік ОСОБА_5 зустрівся з сусідом по гаражу ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ), який повідомив, що у нього є племінник ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_3 ), який замовив собі автомобіль через якогось знайомого на ім`я ОСОБА_8 , який користується номерами мобільних телефонів № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_5 вдома зателефонував ОСОБА_9 за номером № НОМЕР_4 зі свого мобільного номер телефону № НОМЕР_6 та сказав, що хоче замовити автомобіль. На що невідомий чоловік для оформлення документів на автомобіль прислав на її номер телефону НОМЕР_7 в месенджері «Вайбер», фотознімки автомобілів. Вибравши автомобіль вартістю 4900 доларів США по телефону з потерпіло ОСОБА_8 пояснив, що потрібно оформити документи, для чого потрібно спочатку перерахувати 1000 доларів США, а саме 35000 гривень та надіслав реквізити оплати. Тоді вона, 03.06.2022 після розмови з ОСОБА_9 , за допомого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 двома платежами грошові кошти в розмірі 35000 гривень. 04 червня 2022 року близько 15 год. 00 хв. їй на мобільний номер телефону зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що документи оформлені та потрібно займатися відправкою автомобілю, й ще перерахувати гроші в розмірі 49700 гривень. На дану пропозицію вона відмовилась, бо в неї не було такої суми грошей. Тоді ОСОБА_8 повідомив, що автомобіль не отримають доти, доки не переведуть гроші. Автомобіль вони не отримали й гроші їм не повернули.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 надав аналогічні свідчення.

Таким чином банківська картка № НОМЕР_8 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), використовувалась невстановленою особою, для заволодіння шляхом обману грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 .

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації власників банківських карток, на яку з картки потерпілого були перераховані грошові кошти, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

На підставі викладеного дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що 02 червня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. с. Вільшани Дергачівського р-ну Харківської області), які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в розмірі 35000 гривень на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду (ЖЄО № 20956 від 15.08.2022)

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000719 від 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , к/р НОМЕР_9 в Операційному управлінні, НБУ, м.Київ, МФО банку, НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Cвідоцтво № НОМЕР_12 від 01.01.2010 р., IBAN НОМЕР_13 , з можливістю вилучення інформації до якої надано тимчасовий доступ у Головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові, Харківської області., а саме до карткового рахунку (картки) № НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 25 травня 2022 року по дату винесення ухвали суду із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки, копій документів наданих особою для відкриття рахунку заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів (та інших операцій).платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на (та з) карткового рахунку (картки) № НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам та рахункам на які здійснювались перекази з карткового рахунку (картки) № НОМЕР_8 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 25.05.2022 по теперішній час довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки(їх копії) про отримання коштів з зазначених рахунків, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку, НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Cвідоцтво № НОМЕР_12 від 01.01.2010 р., IBAN НОМЕР_13 , на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку, НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Cвідоцтво № НОМЕР_12 від 01.01.2010 р., IBAN НОМЕР_13 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку, а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 25.05.2022 по теперішній час, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку, НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Cвідоцтво № НОМЕР_12 від 01.01.2010 р., IBAN НОМЕР_13 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні банку, розташованому в м. Харкові або в Харківській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1