печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
22.09.2022 старший слідчий в особливо важливих справах 6 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000896 від 10.09.2022.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000896, зареєстрованому 10.09.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку червня 2022 року у невстановлених слідством осіб виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом продажу їм через інтернет - оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, яких у дійсності не мали в наявності і не планували придбавати для подальшої їх реалізації.

Слідчий в клопотання зазначає, що з метою реалізації свого спільного злочинного наміру, останні склали злочинний план, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», відповідно до якого, останні створили та розмістили на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж бувших у використанні автомобілів моделі «Nissan» у кузові позашляховика з зазначенням номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , та почали вести перемови з потенційними клієнтами (потерпілими), переконуючи в правдивості своїх намірів, з метою отримання на вказаний ними розрахунковий рахунок грошових коштів, шляхом їх перерахування від потерпілого, та подальшого зняття вказаних коштів.

З метою приховання свого злочинного наміру невстановлені слідством особи, за фактичної відсутності товару для продажу, додали до розміщеного оголошення фотознімки автомобілів та зазначили контактний номер мобільного телефону.

Разом з тим, в клопотанні зазначено, що приблизно 31.08.2022, більш точні дату та час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, невстановлена слідством особа в ході телефонної розмови за допомогою мобільного зв`язку та смс-повідомлень з ОСОБА_5 , який побачив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив бажання придбати три бувших у використанні автомобіля моделі «Nissan» у кузові позашляховика на користь потреб Збройних сил України, умисно, з корисливих мотивів, ввела його в оману, а саме запевнила у тому, що вона відправить водієм автопотягу з території Польської Республіки три автомобілі, фото яких розміщені в оголошенні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за які ОСОБА_5 повинен відправити передоплату в сумі 20 000 гривень та повідомила ОСОБА_5 про необхідність здійснення вказаної оплати на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_18 .

Погодившись, потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе невстановленою слідством особою обов`язків щодо продажу автомобілів, 01.09.2022 о 11.03 годині, в якості передоплати, перерахував грошові кошти в сумі 20000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_18 , якими невстановлені слідством особи незаконно заволоділи, та в послідуючому розпорядилися ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 20 000 гривень.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у продовження свого злочинного умислу невстановлена слідством особа, умисно, з корисливих мотивів, ввела в оману ОСОБА_5 та повідомила останньому, що для отримання трьох бувших у використанні автомобілів моделі «Nissan» у кузові позашляховика необхідно перерахувати ще 10 000 гривень на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_18 .

Погодившись, потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе невстановленою слідством особою обов`язків щодо продажу автомобілів, 01.09.2022 о 11.39 годині, в якості передоплати, перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_18 , якими невстановлені слідством особи незаконно заволоділи, та в послідуючому розпорядилися ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 10 000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою реалізації вимог ст. 91 КПК України, що полягають у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення (часу, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, а також, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки, відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ нададуть стороні обвинувачення можливість отримати відомості щодо контактних даних продавця, які він вказував при реєстрації на сайті та розміщення оголошення про продаж бувших у використанні автомобілів, ІР-адрес з прив`язкою до часу розміщення та переглядів оголошень продавцем, та у разі наявності, інших оголошень вказаного продавця, а також, шляхом зіставлення з іншими даними та доказами, перевірити (підтвердити або спростувати) показання, допитаних осіб в кримінальному провадженні.

Зазначені відомості матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочинів, в ході вчинення злочину та після його вчинення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000896 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливість вилучення їх належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості та засвідчені копії підтверджуючих документів щодо:

- дати та часу розміщення і видалення протягом червня-вересня 2022 року (або раніше) та подальшого видалення особою із контактними абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 або анкетними даними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 оголошень про продаж бувших у використанні автомобілів та інших товарів, зміст та умови цих оголошень, їх ідентифікаційні номери, завантажені графічні файли, чи надходили в запитуваний період щодо вказаних осіб скарги від інших користувачів сайту та який результат їх розгляду;

- повідомленої автором цих оголошень при заповненні профілю інформації, включно із анкетними даними та електронною адресою;

- ip-адрес, з яких автор оголошення заходив у вказаний період часу на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , які надходили до адміністрації щодо автора оголошення із номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 або анкетними даними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вжиті адміністрацією за результатами їх розгляду заходи;

- зафіксовані веб-сайтом дані про ім`я пристрою, операційну систему, браузер, провайдера, розширення монітору, тощо користувача веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 із абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 або анкетними даними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- відомості про місцезнаходження користувача веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 із абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 або анкетними даними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 під час роботі на сайті, вміст пам`яті використовуваного мобільного пристрою, інші наявні ідентифікуючі дані (в разі роботи через мобільний додаток «OLX.ua»).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1