Справа № 717/1487/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 02 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000094 від 02 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий зазначає, що у квітні 2022 року невстановлена особа за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Вінниця отримавши від ОСОБА_5 повні анкетні дані та фотографію, підробила офіційні документи, а саме: довідку лікарсько-консультативної комісії №104 від 01.09.2021 року, видану на ім`я ОСОБА_5 , яка нібито видана Комунальним некомерційним підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме виготовила вказаний документ на бланку паперу, проставила письмові відмітки та рукописний текст у ньому, підписи від імені голови ЛКК ОСОБА_6 , лікуючого лікаря ОСОБА_7 , підробила відтиск печатки та кутовий штамп Комунальне некомерційне підприємство „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , печатку лікаря терапевта ОСОБА_7 та довідку для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу на це ж ім`я № 178 від 01.10.2021 року, яка нібито видана ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме виготовила вказаний документ на бланку паперу, проставила письмові відмітки та рукописний текст у ньому, підпис від імені керівника структурного підрозділу ОСОБА_8 , підробила відтиск печатки „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , емблема малого Герба?. Отримавши оплату за надані послуги, невстановлена особа в м. Вінниця, передала підроблені документи ОСОБА_5 .

Згідно показів ОСОБА_5 , приблизно 09 квітня 2022 року він, перебуваючи в с. Агрономічне вул. Юзвінська Вінницької області, під час перегляду мережі інтернет, побачив рекламний банер в якому зазначалось, що деякі особи надають допомогу із виїздом за кордон. В подальшому він зв`язався із даними особами у месенджері „Телеграм? та почав вести розмову із приводу вище зазначених послуг. Після чого йому скинули фото довідок, які можуть бути та повідомили, що якщо він згідний то потрібно скинути грошові кошти в сумі 3500 доларів США. Після того як ОСОБА_5 погодився вказана особа скинула номер картки НОМЕР_1 власником якої зазначався ОСОБА_9 . Далі 11 квітня 2022 року ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону перевів на картку грошову суму в розмірі 126 000 гривень. Після чого вони домовились що йому передадуть вище вказані довідки автобусом. Приблизно 18-19 квітня 2022 року на одній із заправок в м. Вінниця ОСОБА_5 передали вище вказані підроблені документи, про нібито наявні в нього захворювання, що давали йому право для виїзду за кордон. В подальшому 24 квітня 2022 року він здійснив спробу перетнути кордон на пункті пропуску „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ?, при цьому надав отримані ним довідки про наявність захворювання, що викликали підозри у працівників прикордонної служби.

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_4 , до документів:

- які містять деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (банківська карта № НОМЕР_1 ), з 11.04.2022 по теперішній час; та в разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 11.04.2022 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів;

- які містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (банківська карта№ НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_2 (банківська карта № НОМЕР_1 ) в період часу з 11.04.2022 по теперішній час;

- при здійсненні перерахунку готівки із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (банківська карта № НОМЕР_1 ) на карткові рахунки інших банків чи інші фінансові установи повну наявну інформацію про вказані установи, а також всю наявну інформацію про дані особи отримувача даних коштів та місця зняття грошових коштів в період часу з 11.04.2022 по теперішній час.

Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів на рахунку на який ОСОБА_5 було перераховано кошти , а також документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила злочин, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити повністю.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 до: :

- документів, які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (банківська карта № НОМЕР_1 ), за період з 11 квітня 2022 року по 18 жовтня 2022 року, в разі зняття з картки коштів, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 11 квітня 2022 року по 18 жовтня 2022 року;

- документів, які містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (банківська карта № НОМЕР_1 ), його контактні дані, номери стаціонарних та мобільних телефонів;

- фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_2 (банківська карта № НОМЕР_1 ) за період з 11 квітня 2022 року по 18 жовтня 2022 року;

- при здійсненні перерахунку готівки із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (банківська карта № НОМЕР_1 ) на карткові рахунки інших банків чи інші фінансові установи, до документів, які містять інформацію про вказані установи, а також всю наявну інформацію про отримувачів даних коштів та місця зняття грошових коштів за період з 11 квітня 2022 року по 18 жовтня 2022 року.

Дана ухвала діє до 15 листопада 2022 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: