Справа № 359/3596/22
Провадження №1-КС/359/874/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 червня 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :
17.06.2022 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір №2019/10/16-01 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ». Відповідно до п. 2.1 генпідрядник зобов`язаний виконати передбачені цим договором, якість яких повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів, якими регламентовано відносини у сфері будівництва, проектній документації. Відповідно до п. 3.1 договірна ціна становить 65300000,00 грн. з ПДВ. Відповідно до п. 3.2 договірна ціна є динамічною. Відповідно до п. 4.1.1 розрахунки за виконані роботи по об`єкту проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3.

У подальшому в ході проведення капітального ремонту вказаного об`єкту будівництва представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено ряд документів первинної звітності у які внесено данні та мають ознаки недостовірних відомостей, що спотворюють фактичну дійсність, зокрема документи первинної звітності, як Акти КБ2 в та Акти КБ3, а саме: Акт № 1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 27.11.2019; Акт №2 примірної форми КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 03.12.2019; Акт №3 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 24.12.2019; Акт №3/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 24.12.2019 (додатково до Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року);Акт №4 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року від 27.02.2020; Акт №5 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року від 03.06.2020; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року примірної форми КБ-3; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року примірної форми КБ-3; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020 року примірної форми КБ-3; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року примірної форми КБ-3.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом імітації виконання умов Договору з метою привласнення частини бюджетних коштів, виділених з державного бюджету на здійснення капітального ремонту пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 невстановленими особами розроблено злочинний механізм розтрати і заволодіння грошовими коштами у сумі 4255323,34 грн. З цією метою між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі в.о. начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір відповідального зберігання № 1 від 01.06.2020 предметом якого являються будівельні матеріали на загальну суму 4255323,34 грн. У подальшому відомості про затрати на придбання будівельних матеріалів в порушення вимог п. 6.4.2, п. 6.4.4.1 та додатку Т ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», внесено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Акту №5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020.

Крім того зазначено, що у подальшому на підставі Акту № 5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020 та платіжного доручення № 53 від 11.06.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 , відкритому в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти у сумі 4255323,34 грн.

Також зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні :ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_2 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ), який, перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 уклав договір №2019/10/16-01 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_5 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , (користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ), який, перебуваючи на посаді виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 підписав Акт №5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020, у зв`язку з чим, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти у сумі 4255323,34 грн.; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , (користується мобільним телефоном НОМЕР_8 ), який, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписав Акт №5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020, у зв`язку з чим, Товариство отримало грошові кошти у сумі 4 255 323,34 грн.; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_9 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , (користується номерами мобільного телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір №2019/10/16-01 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 »; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , (користується мобільним телефоном НОМЕР_12 ), який перебував на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_11 з 31.01.2020 по 29.03.2021; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_13 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , (користується мобільним телефоном НОМЕР_14 ), інженер з технічного нагляду, який з початку капітального ремонту до квітня 2020 року здійснював технічний нагляд за договором будівельного підряду №2019/10/16-01.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в установленні факту зв`язків (вербальних контактів) або спростуванні вказаного факту між фігурантами даного кримінального провадження, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , оскільки вказані особи могли обговорювати обставини вчинення ряду кримінальних правопорушень не лише під час особистих зустрічей, а й за допомогою телефонних розмов. Крім того, є необхідність в установленні місця вчинення злочину та факту перебування фігурантів даного кримінального провадження в момент укладення відповідного договору, додаткових угод та оформленні актів приймання виконаних робіт та послуг, безпосередньо в одному місці по територіальності, в тому числі і на місці проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явився, подав заяву з проханням слухати справу без його участі.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити. Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.03.2020, а саме: слідчому у кримінальному провадженні т.в.о. заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій:

-щодо належності абонентського номера НОМЕР_12 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та форма його обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить номер (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;
-щодо деталізації телефонних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_12 , а саме: відомостей щодо ІМЕІ та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента зв`язку за вищезазначеним номером, а також його абонентів «Б» в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 07.09.2019 по 31.12.2021.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 21 липня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15 -Лесів