Номер провадження 1-кп/754/409/22
Справа№754/478/21
В И Р О К
Іменем України

07 жовтня 2022 року Деснянський районний суд м. Києва

в складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду кримінальне провадження №0000405 від 20.01.2020 стосовно обвинуваченого:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, офіційно не працює, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 1, 191 ч. 3 КК України,

сторона обвинувачення: прокурори ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

представник потерпілого ОСОБА_7 ,

сторона захисту: обвинувачений ОСОБА_4 ,

захисник ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_4 , маючи умисел на привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та на привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, вчинив кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , відповідно до наказу (розпорядження) №136 від 29.06.2016, призначений на посаду менеджера із збуту Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПРІ - ТРЕЙД» ().

Відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 01.08.2016, підписаний між ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД», в особі генерального директора ОСОБА_9 , з однієї сторони та працівником ОСОБА_4 , з іншої сторони, а саме пункту 1, працівник, що обіймає посаду агента торгівельного, в обов`язки якого входить виконання роботи безпосередньо пов`язаної з укладанням угод, прийманням замовлень на поставку товарів з покупцями підприємства, контролем й забезпеченням своєчасних розрахунків покупців за отримані товари, в зв`язку з чим бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення сохранності матеріальних цінностей, переданих йому для зберігання роботодавцем, і у зв`язку з вищевикладеним зобов`язується:

- дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей роботодавця і вживати заходів для відвернення заподіяння їм шкоди;

- своєчасно повідомляти роботодавця про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження переданих йому для зберігання матеріальних цінностей;

- вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно - грошові та інші звіти про рух і залишки переданих йому для зберігання матеріальних цінностей;

- брати участь в інвентаризації переданих йому для зберігання роботодавцем матеріальних цінностей;

- своєчасно сповіщати роботодавця про всі обставини, які загрожують забезпеченню зберігання ввірених йому матеріальних цінностей та грошових коштів;

- контролювати і забезпечувати підписання представниками покупця чи отримувача необхідних документів, які свідчать про отримання матеріальних цінностей, а також про стан взаєморозрахунків забезпечення виконання покупцями своїх обов`язків;

- у випадку, якщо представник покупця розраховується за отриманий товар чи за товар який отримується, з працівником, останній зобов`язується видати покупцю документ, який підтверджує отримання грошових коштів і в той же день здати отримані у покупця кошти в касу ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД».

Також, відповідно до додатку №1 до договору №551 від 01.08.2016 про повну матеріальну відповідальність, ОСОБА_4 працюючи в ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД», ознайомлений з правилами роботи і зобов`язався у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому, збереження та видачі товарно - матеріальних цінностей та коштів, а також дотримуватися порядку та строків подання звітності.

Згідно посадової інструкції «Менеджера із збуту» структурного підрозділу працівника відділу збуту, з якою ОСОБА_4 був ознайомлений під підпис 01.08.2016, менеджер із збуту вживає заходів із забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію. Менеджер із збуту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі здійснення діяльності - в межах визначених чинним адміністративним, кримінальним законодавством України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді менеджера зі збуту ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД», будучи матеріально відповідальною особою, якій ввірено майно підприємства, виник злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД», що було йому ввірене.

Після чого, 07.12.2017, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, реалізуючи умисел на привласнення майна ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД», а саме - грошових коштів у сумі 3 981,78 грн., що були йому ввірені, перебуваючи на посаді менеджера зі збуту ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД» та будучи матеріально - відповідальною особою, знаходячись в м. Києві по вул. Молодогвардійська, 20, отримав від контрагента ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД» - ФОП ОСОБА_10 , грошові кошти у сумі 3 981,78 грн. у якості оплати по видатковій накладній №Н-00065197 від 07.12.2017.
В подальшому, вказані грошові кошти, що належать ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД», ОСОБА_4 до каси підприємства не вніс привласнив їх, внаслідок чого спричинив ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД» матеріальну шкоду на суму 3 981,78 грн.

Крім того, 13.12.2017, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, реалізуючи умисел на привласнення майна ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД», а саме - грошових коштів в сумі 2 223, 95 грн., що були йому ввірені, перебуваючи на посаді менеджера зі збуту ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД» та будучи матеріально-відповідальною особою, знаходячись в м. Києві по вул. Молодогвардійська, 20, отримав від контрагента ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД» - ФОП ОСОБА_10 , грошові кошти у сумі 2 223, 95 грн. у якості оплати по видатковій накладній №Н-00066803 від 13.12.2017.
В подальшому, вказані грошові кошти, що належать ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД», ОСОБА_4 , до каси підприємства не вніс, повторно привласнив їх, внаслідок чого спричинив ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД» матеріальну шкоду на суму 2 223, 95 грн.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.1, 191 ч.3 КК України не визнав та надав суду наступні показання.

Так, по - першому епізоду показав, що з 2016 року він працював в ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД». 01.11.2018 він був звільнений. За час його роботи в даній компаній, спочатку все було добре, ту заробітну плату яку обіцяли, йому виплачували, але потім почались затримки. З кінця 2017 року він почав шукати іншу роботу, оскільки в нього народилась дитина та йому потрібні були грошові кошти. Після Нового Року йому повідомили, що його звільняють у зв`язку зі скороченням. Враховуючі дані обставини, він попрохав виплатити йому оклад за три місяці, на що директор компанії йому повідомив, щоб він не упирався, бо звільнять його по статті, та він погодився на звільнення за згодою сторін. Він звільнився, його розрахували, однак виплатили не всі грошові кошти, що підлягали до виплати, він отримав трудову книжку на руки та йому побажали успіху. Зазначив, що його робота полягала в тому, що він віддавав товар клієнтам, а вони віддавали йому грошові кошти за нього, після чого він здавав їх касиру чи директору в кабінет. Після цього, касир особисто заносив грошові кошти директору, або якщо він віддавав їх особисто директору, то директор їх перераховував, ставив на аркуші галочку та клав їх собі в ящик. Зазначив, що коли він звільнявся ніяких питань до нього не було, але через рік до нього зателефонувала слідча, та повідомила, що йому потрібно терміново з`явитись до неї, оскільки стосовно нього наявне кримінальне провадження, чому він дуже здивувався. Він попросив слідчу надіслати йому повістку про виклик, але вона відмовила, у зв`язку з чим він відмовився з`являтись до неї. Після того, пройшло приблизно півтора року, та почались телефонні дзвінки до його батьків, приходили незнайомі люди до батьків, сусідів та шукали його. Згодом почались телефонні дзвінки до нього від слідчих СВ УП з проханням зустрітись у зв`язку з тим, що він нібито є свідком. Десь в кінці 2020 року на початку 2021 року, вони приїхали до дружини додому та вручили йому три повістки про виклик, він сказав, що буде з адвокатом, вони посміхались з нього та сказали, що це його право. Згодом, він з захисником поїхали до слідчої. Коли він приїхав до неї в третій раз, слідча повідомила, що справа стосовно нього передається до суду. Зазначив, що його не допитували, не повідомляли про підозру, не роз`яснювали його права, не вручали пам`ятку про права та обов`язки. Потім його з адвокатом направили до прокуратури, та вони поїхали туди. Коли вони приїхали в прокуратуру, прокурор сказав йому щоб він зізнавався у вчинені кримінальних правопорушень, та тоді він не буде наполягати на позбавлені волі, а попрохає дати 3 роки іспитового строку. Повідомив, що йому показали декілька накладних, на яких стоїть його підпис, але на одній накладній його підпис, а на іншій стоїть підпис, який взагалі не схожий на його. Пояснив, що на роботі було так, вони забирають грошові кошти, підписуються, однак він не завжди забирав грошові кошти, бувало, що їх забирав інших торговий представник. Дані кошти йшли на заробітну плату або за них святкували корпоративи, оскільки вони клались до тумбочки, а потім з відти діставалися та на них гуляли, давали заробітну плату, аванси та видавали на інші потреби.

По суті обвинувачення пояснив, що 07.12.2017 він ще працював в ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД». Приблизно з 2016 року вони співпрацювали з ФОП ОСОБА_10 , який замовляв в них товар. В цей день він до нього не їздив та грошові кошти за товар від нього не отримував. Зазначив, що на початку їх співпраці він, можливо, один раз забирав в нього грошові кошти по накладній, надалі їх забирали торгові представники, хто саме він не пам`ятає, тому що вони часто змінювались. Вказав, що підпис в накладній від 07.12.2017 за №Н-00065197 не його, та виконаний не ним.

По - другому епізоду показав що, 13.12.2017 він до ФОП ОСОБА_10 не їздив та грошові кошти за товар від нього не отримував. Вказав, що підпис в накладній від 13.12.2017 за №Н-00066803 не його, та виконаний не ним.

Просив його виправдати.

Незважаючи на невизнання обвинуваченим ОСОБА_4 своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 1, 191 ч. 3 КК України, його винуватість повністю підтверджуються показаннями допитаних у судовому засіданні представника потерпілого ОСОБА_7 та свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Так, представник потерпілого ОСОБА_7 суду показав, що в жовтні 2018 року, коли він почав працювати в м. Києві, під час передачі справ від попереднього директора ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД», було виявлено заборгованість по клієнтам, у зв`язку з чим він почав цікавитись чому виникла така ситуація, та попередній директор пояснив, що заборгованість виникла у зв`язку з тим, що торговий представник ОСОБА_4 не здав грошові кошти до каси підприємства, які забрав у клієнтів. Враховуючі дані обставини та не вбачаючи іншого виходу з ситуації він звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення до поліції.

Зазначив, що особисто з обвинуваченим не знайомий та раніше його не бачив, однак накладні підписані останнім. Крім того, ОСОБА_4 був офіційно працевлаштований та був матеріально відповідальною особою.

Свідок ОСОБА_11 суду показав, що особа обвинуваченого йому відома, оскільки він був менеджером фірми-постачальника. Щодо обставин події показав, що точну дату та час вказати він не може, але може пояснити за період коли менеджер фірми там працював. Пояснив, що робота побудована так, що коли йде оплата по відповідній накладній, вони фіксують суму, а той хто забирає кошти, розписується за це. Вказав, що боргу перед фірмою в нього немає.

Свідок ОСОБА_10 суду показав, що він працює ФОП та співпрацює з фірмою ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД». Дана компаніє доставляє йому засоби гігієни та інші товари, тобто він купує в них товари та продає їх, на даний момент це товари побутової хімії. Зазвичай, компанія привозить товар, а саме водій, він його перевіряє та віддає гроші за нього, при цьому перевіряючі накладну та підписавши її. Вказав, що під час допиту у слідчого, а саме 20.11.2020, слідчий показував йому накладні, однак він не впевнений, що саме по тим накладним він отримував товар та платив за нього, оскільки дані накладні ним не підписані та пройшло дуже багато часу з даної події. Однак, не заперечує, що передача по даній накладній товару могла мати м місце.

Зазначив, що особу обвинуваченого, який знаходиться в залі судового засідання не пам`ятає.

Свідок ОСОБА_13 суду показала, що особа обвинуваченого їй відома, оскільки він працював в компанії ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД» на посаді торгового представника, вони були колегами, та він не вніс грошові кошти до каси даної компанії.

Так, деякий час вона працювала на посаді супервайзера. Згодом змінилось керівництво компанії, та їй було доручено перевірити загальну заборгованість в компанії. Під час перевірки, було встановлено, що не внесені кошти до компанії. У зв`язку з тим, що на момент того, як обвинувачений працював в компанії він не був її підлеглим, вона передала дану інформацію директору компанії ОСОБА_7 . Після чого, було створено комісію та з`ясовано суму заборгованості, коли та при яких умовах кошти не були внесені до каси компанії.

Свідок ОСОБА_12 суду показав, що особа обвинуваченого йому відома, оскільки вони були співробітниками, та він привласнив грошові кошти компанії. Приблизно у 2016-2017 роках він почав працювати в ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД», де познайомився з обвинуваченим. Вони були колегами. Вказав, що після звільнення обвинуваченого приблизно в 2018 році, було виявлено факт нестачі грошових коштів, та була створена комісія, яка виявила заборгованість. Зазначив, що були накладні з підписами, та касир підтвердила, що за цими накладними є заборгованість.

Також, винуватість обвинуваченого ОСОБА_4 доводиться дослідженими під час судового розгляду письмовими доказами - документами, наданими стороною обвинувачення, а саме:

- даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або іншу подію ОСОБА_7 від 20.01.2020, згідно якого в листопаді 2017 року, менеджер зі збуту ОСОБА_14 , привласнив грошові кошти в сумі, приблизно 24 000 грн., що належали ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД» (Т.№1, а.п. 71);

- даними статуту ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД» (нова редакція), затвердженого зборами учасників Протокол №01/07/15 від 01.07.2015 (Т.№1, а.п. 74-80);

- даними протоколу №25/03/19 загальних зборів учасників ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД» від 25.03.2019 (Т.№1, а.п. 81);

- даними наказу від 29.03.2019 №76-к/тр. про прийняття на роботу ОСОБА_15 на посаду генерального директора ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД» (Т.№1, а.п. 82);

- даними виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Т.№1, а.п. 83);

- даними витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Т.№1, а.п. 84-87);

- даними повідомлення про відсутність заборгованості по виплаті заробітної плати, згідно якого у компанії ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД» відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати перед ОСОБА_4 за період його роботи в компанії (Т.№1, а.п. 88);

- даними договору поставки товарів з відстрочкою платежу від 16.01.2018, укладеному між ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД», в особі комерційного директора ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_10 , в особі ОСОБА_10 (Т.№1, а.п. 89);

- даними договору №27 поставки товарів з відстрочкою платежу від 20.07.2016, укладеному між ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД», в особі комерційного директора ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_11 , в особі ОСОБА_11 (Т.№1, а.п. 96);

- даними свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 від 18.05.2010 серія В03 №465868 (Т.№1, а.п. 97);

- даними свідоцтва платника єдиного податку серія НОМЕР_1 , видане суб`єкту господарювання ОСОБА_11 (Т.№1, а.п. 102);

- даними акту про проведення інвентаризації від 08.11.2018, згідно якого проведеною звіркою взаємних розрахунків між ТОВ «КАПРІ-ТРЕЙД» та підприємцями, зокрема: ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , встановлено, що зазначеними підприємцями не була проведена оплата за поставлений товар ТОВ «КАПРІ-ТРЕЙД», товари у загальній сумі 24 158,31 грн., зокрема за поставлений товар згідно накладних: №-Н00066803 від 13.12.2017, №-Н00065197 від 07.12.2017, №-Н00045177 від 02.10.2017, №-Н00053139 від 30.10.2017. Контроль за здійсненням розрахунків клієнтів в ТОВ «КАПРІ-ТРЕЙД» (дебіторської заборгованості) здійснювався супервайзером ОСОБА_18 , яка в зв`язку з наявністю боргу ТОВ «КАПРІ-ТРЕЙД» звернулась з проханням до вказаних підприємців щодо негайного погашення дебіторської заборгованості. Проте підприємці повідомили, що вказані суми вже давно сплачено через штатного працівника ТОВ «КАПРІ-ТРЕЙД» торговельного представника ОСОБА_4 , який обслуговував їх до свого звільнення - 11.01.2018, в період поставки товарів згідно вищезазначених накладних. В підтвердження оплати коштів за товар зазначені підприємці пред`явили свій екземпляр накладних з відомостями та підписом ОСОБА_4 про отримання. Однак, до каси ТОВ «КАПРІ-ТРЕЙД» ОСОБА_4 зазначених коштів в період його роботи на посаді торговельного представника так і по сьогоднішній день не було внесено, що підтверджується поясненнями касира ОСОБА_19 . Перевіркою встановлено, що ОСОБА_4 , привласнив кошти, що належать ТОВ «КАПРІ-ТРЕЙД» (Т.№1, а.п. 103-104).

Даний доказ досліджений судом лише в межах пред`явленого ОСОБА_4 обвинувачення щодо проведення звірки взаємних розрахунків між ТОВ «КАПРІ-ТРЕЙД» та підприємцями, зокрема: ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 по накладних: №-Н00066803 від 13.12.2017 та №-Н00065197 від 07.12.2017;

- даними пояснювальної записки касира ТОВ «КАПРІ-ТРЕЙД» ОСОБА_19 від 08.11.2018, згідно якої в період її роботи на посаді касира ТОВ «КАПРІ-ТРЕЙД» та по сьогоднішній день кошти по накладним №-Н00066803 від 13.12.2017, №-Н00065197 від 07.12.2017, №-Н00045177 від 02.10.2017, №-Н00053139 від 30.10.2017 від торгового представника ОСОБА_4 до каси не вносились (Т.№1, а.п. 105).

Даний доказ судом досліджений лише в межах пред`явленого ОСОБА_4 обвинувачення по накладним №-Н00066803 від 13.12.2017, №-Н00065197 від 07.12.2017;

- даними видаткової накладної №-Н00065197 від 07.12.2017 (Т.№1, а.п. 112);

- даними видаткової накладної №-Н00066803 від 13.12.2017 (Т.№1, а.п. 113);

- даними договору №551 про повну матеріальну відповідальність від 01.08.2016, укладений між ТОВ «КАПРІ-ТРЕЙД», в особі генерального директора ОСОБА_9 , що діє на підставі Статуту, виступаючи від імені Підприємства з однієї сторони, і ОСОБА_4 , з іншої сторони, з метою забезпечення матеріальних цінностей, що належать ТОВ «КАПРІ-ТРЕЙД» уклали цей договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 (Т.№1, а.п. 117);

- даними підписки матеріально відповідальної особи ОСОБА_4 від 01.08.2016 (Т.№1, а.п. 118);

- даними розписок ОСОБА_4 від 1 серпня (Т.№1, а.п. 120, 121);

- даними наказу від 11.01.2018 №7-к/тр про звільнення з роботи ОСОБА_20 за угодою сторін (Т.№1, а.п. 122);

- даними заяви ОСОБА_4 від 11.01.2018 про звільнення його з посади за угодою сторін (Т.№1, а.п. 122);

- даними особової картки працівника ТОВ «КАПРІ-ТРЕЙД» ОСОБА_4 (Т.№1, а.п. 124);

- даними відомостей на виплату грошей №ВЗП-000420 за грудень 2017 р., №ВЗП-000364 за жовтень 2017 р., №ВЗП-000387 за листопад 2017 р., №ВЗП-000349 за жовтень 2017 р., №ВЗП-000248 за липень 2017 р., №ВЗП-000175 за травень 2017 р., №ВЗП-000059 за лютий 2017 р., №ВЗП-000020 за січень 2017., №ВЗП-000401 за листопад 2017 р., (Т.№1, а.п. 125-134);

- даними посадової інструкції «Менеджера із збуту» структурний підроздій працівника «Відділ збуту» (Т.№1, а.п. 135-136);

- даними листа ознайомлення з посадовою інструкцією «Менеджера із збуту», згідно якого ОСОБА_4 01.08.2016 ознайомлений (Т.№1, а.п. 137);

- даними листа ознайомлення з посадовою інструкцією «Менеджера із збуту», згідно якого ОСОБА_4 01.08.2016 ознайомлений (Т.№1, а.п. 137);

- даними наказу (розпорядження) ТОВ «КАПРІ-ТРЕЙД» №136 від 29.07.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_4 з 01.08.2016 до структурного підрозділу «Відділ збуту» на посаду «Менеджер із збуту» (Т.№1, а.п. 138);

- даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26.05.2020, з якого вбачається, що свідок ОСОБА_11 вказав на фото №1, як на особу, який 30.07.2017 отримав від нього грошові кошти в сумі 4 502,29 грн. та у подальшому привласнив їх, впізнавши її за овалом обличчя, рисами обличчя, по очам, носу та губам. На фото №1 він впізнав ОСОБА_4 (Т.№1, а.п. 145-146);

- даними висновку експерта від 12.11.2020 №СЕ-19/111-20/47232-ПЧ, зі змісту якого вбачається, що підпис у графі «Отримав (ла)» видаткової накладної №Н-00066803 від 13.12.2017, виконаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Рукописний запис «Хвалько», який розташований біля графи «Отримав (ла)» видаткової накладної №Н-00066803 від 13.12.2017, виконаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Підпис у графі «Отримав (ла)» видаткової накладної №Н-00065197 від 07.12.2017, виконаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Рукописний запис «Хвалько», який розташований біля графи «Отримав (ла)» видаткової накладної №Н-00065197 від 07.12.2017, виконаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Запитання: «Ким, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою, виконаний підпис в «Видаткова накладна №Н-00045177» від 02.10.2017 у графі «Отримав (ла)?» не вирішувалось через відсутність в розпорядженні експерта зразків підпису особи від імені якої він значиться («Коноди»), які не дивлячись на заявлене клопотання експерта не були надані. Вирішити запитання: «Ким, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою, виконаний надпис в «Видаткова накладна №Н-00045177» від 02.10.2017 у графі «Отримав (ла)»?», не виявилось можливим, через недостатній обсяг наданих зразків та малий обсяг досліджуваного почеркового матеріалу. Вирішити запитання: «Ким, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою, виконаний підпис в «Видаткова накладна №Н-00053139» від 30.10.2017 біля графи «Отримав (ла)?», не виявилось можливим, через недостатній обсяг наданих зразків та малий обсяг досліджуваного почергового матеріалу (Т.№1, а.п. 159-168).

Відповідно до ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно осіб, яким висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого ОСОБА_4 обвинувачення відповідно до обвинувального акту.

Положенням ст.85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Враховуючи викладені норми КПК України наступні письмові документи, які були дослідженні, безпосередньо, у судовому засіданні, суд визнає неналежними доказами, оскільки вони не стосуються суті пред`явленого ОСОБА_4 обвинувачення та відповідно є такими, що не можуть підтвердити існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а саме:

- дані договору №91 поставки товарів з відстрочкою платежу від 25.08.2016, укладеного між ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД», в особі комерційного директора ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_17 , в особі ОСОБА_17 (Т.№1, а.п. 90);

- дані свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 від 18.05.2005 серія В00 №862359 (Т.№1, а.п. 91);

- дані свідоцтва платника єдиного податку серія НОМЕР_2 , видане суб`єкту господарювання ОСОБА_17 (Т.№1, а.п. 95);

- дані копії видаткової накладної №-Н00045177 від 02.10.2017 (Т.№1, а.п. 114);

- дані видаткової накладної №-Н00053139 від 30.10.2017 (Т.№1, а.п. 115);

Також, суд не приймає до уваги письмові пояснення ОСОБА_7 від 20.01.2020, надані стороною обвинувачення (Т.№1, а.п. 72), оскільки, відповідно до норм ст. 23 КПК України, суд, показання свідка ОСОБА_7 , безпосередньо, отримав в судовому засіданні.

Суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінив кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Таким чином, аналізуючи зібрані та дослідженні в кримінальному провадженні докази в їх сукупності суд приходить до висновку, що винуватість обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 1, 191 ч. 3 КК України повністю доведена.

Показання обвинуваченого ОСОБА_4 в частині його непричетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, суд оцінює критично та розцінює їх, як спосіб захисту від пред`явленого обвинувачення та уникнення покарання за вчинення умисних кримінальних правопорушень.

В обґрунтування вироку суд покладає сукупність доказів на підтвердження встановлених обставин, якими повністю доведена винуватість ОСОБА_4 , який вчинив привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, а саме наступні належні та допустимі докази:

- письмові документи, надані стороною обвинувачення, які дослідженні, безпосередньо, у судовому засіданні та є належними та допустимими доказами;

- показання представника потерпілого ОСОБА_7 , які є чіткими, логічними, послідовними та такими, що узгоджуються з обставинами кримінального правопорушення;

- показання свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які підтверджують обставини вчинення обвинуваченим кримінальних правопорушень.

Суд звертає увагу, що відповідно до ст. 22 ч.ч.1,2 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Однак, сторона захисту не погоджуючись із пред`явленим ОСОБА_4 обвинуваченням та вважаючи досліджені докази сторони обвинувачення неналежними, не виявила бажання самостійно обстоювати свою правову позицію шляхом подання суду відповідних речей, документів, інших доказів, а тому показання обвинуваченого в частині того, що він, не вчиняв кримінальні правопорушення, суд відхиляє як неспроможну версію та таку, яка спростовується дослідженими у судовому засіданні доказами.

Судом, за результатами розгляду кримінального провадження №0000405 від 20.01.2020, встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 діяв з прямим умислом, чітко усвідомлюючи, що він, як особа, якій було ввірено майно, привласнив чуже майно, яке належить ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД», а саме грошові кошти в сумі 3 981,78.

Крім того, встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, чітко усвідомлюючи, що він, як особа, якій було ввірено майно, привласнив чуже майно повторно, яке належить ТОВ «КАПРІ - ТРЕЙД», а саме грошові кошти в сумі 2 223,95.

Дії ОСОБА_4 суд кваліфікує наступним чином:

- за ст. 191 ч. 1 КК України, як привласнення чужого майна, яке було ввірене особі;

- за ст. 191 ч. 3 КК України, як привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.

При призначенні покарання ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, обвинувачений вчинив нетяжкий злочин та тяжкий злочин, особу винного, а саме:

- раніше не судимий (Т.№1, а.п. 186);

- не перебуває під наглядом у лікаря - психіатра в Київській міській психоневрологічній лікарні №2 (Т.№1, а.п. 189, 190);

- не перебуває під наркологічним диспансерно - динамічним наглядом в Київській міській наркологічній клінічній лікарні «СОЦІОТЕРАПІЯ» (Т.№1, а.п. 191, 192):

- має на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (Т.№2, а.п. 18,19).

Обставин, які пом`якшують (ст. 66 КК України) та обтяжують (ст.67 КК України) покарання, судом не встановлено.
З урахуванням наведеного, конкретних обставин справи, ступені тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особи винного, а також те, що ОСОБА_4 за час досудового розслідування та розгляду справи у суді свідомо і неухильно дотримувалась загальноприйнятих норм і правил поведінки, встановлених у суспільстві, пануючих моральних принципів, а тому беручи до уваги зазначені обставини в їх сукупності, суд приходить до висновку, що виправлення та запобігання вчинення обвинуваченим ОСОБА_4 нових кримінальних правопорушень можливо без ізоляції від суспільства, а тому йому слід призначити покарання у виді обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю, в межах санкцій частин статей за якими кваліфіковані його діяння (ст. 191 ч. 1, ст. 191 ч. 3 КК України), із застосуванням норми ст. 70 ч. 1 КК України, із звільненням від відбування основного покарання з випробуванням та встановленням іспитового строку відповідно до вимог ст. 75 КК України та покладенням обов`язків згідно ст. 76 КК України.

Суд переконаний, що звільнення обвинуваченого від відбування основного покарання з випробуванням є виправдним, оскільки надасть можливість відшкодувати завдані потерпілому збитки та стати на шлях виправлення.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не пред`являвся.

Речові докази, в кримінальному провадженні №0000405 від 20.01.2020, згідно постанови старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 від 25.08.2020, знаходиться в матеріалах кримінального провадження (Т.№1, а.п. 116).

Питання про долю речових доказів в кримінальному провадженні №0000405 від 20.01.2020 суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України і лише щодо речових доказів, які стосуються меж пред`явленого ОСОБА_4 обвинувачення - оригіналів видаткових накладних №-Н00066803 від 13.12.2017, №-Н00065197 від 07.12.2017.

Згідно вимог ст. 124 КПК України з ОСОБА_4 на користь держави підлягають стягненню витрати на залучення експерта в сумі 3 922 грн. 80 коп. (Т.№1, а.п. 158), оскільки під час досудового розслідування проводилась експертиза №СЕ-19/111-20/47232-ПЧ від 12.11.2020 (Т.№1, а.п. 159-168).

Під час досудового розслідування та судового розгляду стосовно обвинуваченого ОСОБА_4 запобіжний захід не застосовувався.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 376, 615 ч.15 КПК України, суд

з а с у д и в :

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 1, ст. 191 ч. 3 КК України та призначити йому покарання:

- за ст. 191 ч. 1 КК України у виді обмеження волі на строк один рік без позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю на строк один рік;

- за ст. 191 ч. 3 КК України у виді обмеження волі на строк три роки, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю на строк один рік.

Згідно ст. 70 ч. 1 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді обмеження волі на строк три роки, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю на строк один рік.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, встановити іспитовий строк тривалістю один рік.
Відповідно до ст. 76 ч. 1 п.п. 1, 2 КК України покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Речові докази, згідно постанови старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 від 25.08.2020, а саме:

- оригінали видаткових накладних №-Н00066803 від 13.12.2017, №-Н00065197 від 07.12.2017 - зберігати при матеріалах судового провадження.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати на залучення експерта в сумі 3 922 (три тисячі дев`ятсот двадцять дві) грн. 80 коп.

Апеляційна скарга може бути подана на вирок протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1