У Х В А Л А

"19" жовтня 2022 р. Справа153/1362/22

Провадження1-кс/153/274/22-к

Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 08 вересня 2022 року на адресу відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне звернення ID 241320 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , про те, що 05 вересня 2022 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила відносно неї шахрайство, а саме заволоділа грошовими коштами в сумі 16500 грн., які знаходились на кредитній банківській картці. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України 06.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування із звернення №241320 було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документована паспортом серії НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 . Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить зловмиснику.
З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу із 01.09.2022 по 18.10.2022, а також інформації про банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 за період часу із 01.09.2022 по 18.10.2022. Дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 відомостей за період часу з 01.09.2022 по 18.10.2022. Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка документована паспортом серії НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , із зазначенням відомостей за період часу з 01.09.2022 по 18.10.2022.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву вх.№5696 від 18.10.2022 року про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.
Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2022 по 18.10.2022 та щодо рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка документована паспортом серії НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 за період часу з 01.09.2022 по 18.10.2022 має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- задоволити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також можливість передоручити здійснення виїмки працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням наступних відомостей:

- номер банківського рахунку, ФІО, дата народження, місце проживання, місце реєстрації, контактний телефон, паспортні відомості, ідентифікаційний номер власника банківської карти.

- номерів мобільних телефонів, які були прив`язані до банківської картки/рахунку;

- руху коштів по банківській картці/рахунку за період часу з 01.09.2022 по 18.10.2022, із зазначенням номеру банківської платіжної карти по якій здійснена операція, дати, часу, місце здійснення операції (в разі проведення операцій в терміналі чи банкоматі зазначити адресу їх розташування), вид операції, з наданням фотографій (відеозапису) особи, яка проводила операцію.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також можливість передоручити здійснення виїмки працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка документована паспортом серії НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , із зазначенням наступних відомостей:

- номер банківського рахунку, ФІО, дата народження, місце проживання, місце реєстрації, контактний телефон, паспортні відомості, ідентифікаційний номер власника банківської карти.

- номерів банківських платіжних карток, які були закріплені за рахунком, дата та часу виготовлення та припинення дії таких карток;

- номерів мобільних телефонів, які були прив`язані до банківської картки/рахунку;

- руху коштів по банківській картці/рахунку за період часу з 01.09.2022 по 18.10.2022, із зазначенням номеру банківської платіжної карти по якій здійснена операція, дати, часу, місце здійснення операції (в разі проведення операцій в терміналі чи банкоматі зазначити адресу їх розташування), вид операції, з наданням фотографій (відеозапису) особи, яка проводила операцію.

Керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати заступнику начальника відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також можливість передоручити здійснення виїмки працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, доступ до зазначеної вище інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 19 грудня 2022 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1