Справа № 464/1742/22
пр.№ 1-кс/464/522/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 травня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
старший дізнавач СД відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (юр. адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (копіювання) у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 .
Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 02.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 30.04.2022 по 01.05.2022, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом надання послуг по продажу автомобіля, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 45500 грн., які останній перерахував на номер банківської картки НОМЕР_1 . Вказані грошові кошти останній перерахував перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 . В ході проведених оперативних-заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який протягом тривалого часу користується банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , який протягом тривалого часу користується банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 , який протягом тривалого часу користується банківською карткою № НОМЕР_11 , та банківськими рахунками № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ОСОБА_9 , який протягом тривалого часу користується банківськими картками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 , який протягом тривалого часу користується банківською карткою № НОМЕР_18 ; ОСОБА_11 , який протягом тривалого часу користується банківськими картками № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , який протягом тривалого часу користується банківським рахунком № НОМЕР_21 . Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (юр. адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (копіювання) у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 та містять інформацію про власника, рух коштів по означених рахунках та інших даних. Вказана інформація є банківською таємницею, тому просить клопотання задоволити.

Дізнавач в судове засідання не з"явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02.05.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що у період часу з 30.04.2022 по 01.05.2022, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом надання послуг по продажу автомобіля, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 45500 грн.

З доданих до клопотання документів вбачається, що інформація про рух грошових коштів знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (юр. адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи наведене та вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів - інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (юр. адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (копіювання) у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть можливість здійснити дослідження вказаної інформації.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що підтверджує рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_22 із можливістю вилучення (копіювання) документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_23 , МФО національного банку України НОМЕР_24 , ЄРДПОУ НОМЕР_25 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів (на магнітних носіях та в паперовому вигляді) у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках рахунку НОМЕР_22 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.01.2021 по сьогоднішній день, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках рахунку НОМЕР_22 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.01.2021 по сьогоднішній день.
- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківських картках рахунку НОМЕР_22 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.01.2021 по сьогоднішній день.
- інформацію про оплати комунальних послуг по банківських картках рахунку НОМЕР_22 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали.
- аудіозаписи звернень по банківських картках рахунку НОМЕР_22 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_26 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 01.01.2021 по сьогоднішній день.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1