У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 жовтня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо-тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , подане укримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 29.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що у слідчому управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000469 від 27.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що група осіб користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) із різних відділень Львівської області до різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані в м. Києві та Київської області. Після цього особи, які отримують такі посилки в м. Києві та Київської області розфасовують вказані речовини та користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) по всій території України, а також до м. Полтава та Полтавської області. Особа під час здійснення відправлення за умови попередньої ідентифікації за номером телефону або шляхом надання картки клієнта За умови попередньо внесених даних банківської картки в особистому кабінеті на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляє посилку в те чи інше місце. Отримувач посилки перевіряє її вміст після чого накладеним платежем здійснює оплату посилки із наркотичним засобом та психотропними речовинами.

Отримувачі посилок в м. Полтава та Полтавській області відносять до категорії наркозалежних. Після цього із вказаних препаратів виготовляють психотропну речовину до складу якої входить метамфетамін та збувають особам з числа наркозалежних на території м. Полтави та Полтавської області.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що вищевказані особи користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) із Львівської області до м. Києва та Київської області після чого вказані речовини тим самим способом потрапляють на територію м. Полтави та Полтавської області.

Відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 від 17.06.2022 (справа № 554/164/22; провадження № 1-кс/554/5865/2022) мною 28.06.2022 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході аналізу отриманої інформації встановлені особи, які ймовірно здійснюють відправлення посилок з прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію Полтавської області. Також в ході проведення оперативно розшукових та оперативно технічних заходів встановленні факти відправлення таких посилок з різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві до різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтаву в яких малися пігулки білого кольору.

13.06.2022 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено 5 пігулок (таблеток) білого кольору круглої опуклої форми на кожній з яких мається коса лінія та напис «160». З метою виявлення інформації, яка має значення для досудового розслідування було призначено експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин, за результатами яких отримано висновок № СЕ-19/117-22/7499-НЗПРАП від 26.07.2022, згідно якого надані на дослідження 5 пігулок білого кольору, містять псевдоефедрин. Псевдоефедрин тє прекурсором, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальна маса псевдоефедрину в 5 пігулках становить 0,297г.

24.06.2022 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено 5 пігулок (таблеток) білого кольору круглої опуклої форми на кожній з яких мається коса лінія та напис «160». З метою виявлення інформації, яка має значення для досудового розслідування було призначено експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин, за результатами яких отримано висновок № СЕ-19/117-22/8551-НЗПРАП від 26.07.2022, згідно якого надані на дослідження 5 таблеток білого кольору, які знаходяться в прозорому полімерному пакеті на пазовій застібці, містять псевдоефедрин. Псевдоефедрин та прекурсором, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальна маса псевдоефедрину становить 0,29671г.

09.08.2022 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 було вилучено: 5 пігулок (таблеток) білого кольору круглої опуклої форми із зображеною рівною лінією навпіл по центру та написом літери «М» зліва та літери «А» з правого боку. З метою виявлення інформації, яка має значення для досудового розслідування було призначено експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин, за результатами яких отримано висновок № СЕ-19/117-22/11269-НЗПРАП від 18.08.2022, згідно якого надані на дослідження пігулки білого кольору містять псевдоефедрин. Псевдоефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальна маса псевдоефедрину становить 0,633г.

Далі було встановлено, що такі посилки надсилаються та отримуються особами, які використовують неіснуючі дані, з допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведених оперативно розшукових заходів встановлено, що такі посилки з невідомими речовинами ймовірно надсилалися та отримувалися за наступними реквізитами: ТТН № 1614, ТТН № 6277, ТТН № 0706, ТТН № 8535, ТТН № 4421, ТТН № 2486, ТТН № 2243, ТТН № 4150, ТТН № 1409, ТТН № 3780, ТТН № 6961, ТТН № 2576, ТТН № 0417, ТТН № 0163, ТТН № 9485, ТТН № 4624, ТТН № 3579, ТТН № 7003, ТТН № 3952, ТТН № НОМЕР_1 , ТТН № 2474.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчиий у судове засідання не з`явилась, до суду надіслала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та прохає задовольнити .

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з?явися, про дату і час розгляду клопотання повідомлявся.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також оглянути та вилучити належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію відносно відправлень та отримання посилок з прив`язкою до наступних реквізитів: ТТН № 1614, ТТН № 6277, ТТН № НОМЕР_2 , ТТН № НОМЕР_3 , ТТН № 4421, ТТН № 2486, ТТН № 2243, ТТН № 4150, ТТН № 1409, ТТН № 3780, ТТН № 6961, ТТН № 2576, ТТН № 0417, ТТН № 0163, ТТН № 9485, ТТН № 4624, ТТН № 3579, ТТН № 7003, ТТН № 3952, ТТН № 0088, ТТН № 2474.

Надати анкетні дані осіб відправників та отримувачів посилок з прив`язкою до абонентських номерів телефонів, адреси відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де здійснювалися відправлення та отримання посилок, а також надати відеозаписи з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » моменту відправлення та отримання посилок з наступними реквізитами: ТТН № 1614, ТТН № НОМЕР_4 , ТТН № НОМЕР_2 , ТТН № НОМЕР_3 , ТТН № НОМЕР_5 , ТТН № НОМЕР_6 , ТТН № НОМЕР_7 , ТТН № НОМЕР_8 , ТТН № НОМЕР_9 , ТТН № НОМЕР_10 , ТТН № НОМЕР_11 , ТТН № НОМЕР_12 , ТТН № НОМЕР_13 , ТТН № НОМЕР_14 , ТТН № НОМЕР_15 , ТТН № НОМЕР_16 , ТТН № НОМЕР_17 , ТТН № НОМЕР_18 , ТТН № НОМЕР_19 , ТТН № НОМЕР_1 , ТТН № НОМЕР_20

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 18.10.2022 року

Слідчий суддя ОСОБА_1