У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.09.2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 20.09.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 05.09.2022 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , які перераховано на карту НОМЕР_2 у сумі 8 000 грн. та на карту НОМЕР_3 у сумі 17 800 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 05.09.2022 року об 15: 38 год. на її мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) надійшов телефонний дзвінок з телефонного номеру ( НОМЕР_5 ). З нею говорив невідомий раніше чоловік, який представився як ОСОБА_5 , та повідомив, що він є працівником служби безпеки банку та повідомив, що з її карти шахраї намагаються зняти кошти, та щоб відмінити трансакцію вона маю повідомити йому паролі, які будуть надходити у смс-повідомленнях на її мобільний. Остання погодилась. Після цього, на її мобільний надійшли повідомлення від відправника SharPai, у яких зазначені смс-коди, які вона повідомляла невідомому чоловіку (зміст повідомлення вона не читала). Весь цей час, близько 2-х годин невідомий чоловік був з нею на зв`язку та вона не мала змоги перевірити баланс коштів на картці. Цього дня, вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що кошти на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відсутні.

Відповідно до квитанцій виготовлених у додатку встановлено, що 05.09.2022 об 15:59 кошти у сумі 8000 грн. перераховано на карту НОМЕР_2 та 05.09.2022 об 16:33 кошти у сумі 17800 перераховано на карту НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 перерахував гроші в сумі 8000 грн.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на який були перераховані гроші ОСОБА_4 та їх подальше зняття невстановленою особою.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу 00 год. 00 хв. 20.09.2022 по 00 год. 00 хв. 28.09.2022, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 .

Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 20.09.2022.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , місця їх зняття, фото та відео особи, яка знімала гроші, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою АДРЕСА_1 .

У кримінальному провадженні створена група дізнавачів у складі: старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області

ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

У судове засідання дізнава не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду дізнавач подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , телефони НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період 00 год. 00 хв. 20.09.2022 по 00 год. 00 хв. 28.09.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця їх зняття (адреси розташування банкоматів);

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою

НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 15.07.2022 по 00 год. 00 хв. 07.08.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;

- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , станом на 15 год. 00 хв. 20.09.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1