Провадження № 1-кс/461/3172/22
З матеріалів УСБУ у Львівській області вбачається, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Львів, аеропорт ЦА) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) вчинили протиправні дії, спрямовані на заволодіння коштами державного підприємства.
За наявними даними, посадовими особами комітету з конкурсних торгів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17 квітня 2020 року оголошено відкриті торги (UA-2020-04-17-011181-b) на закупівлю обладнання програмно-апаратного комплексу (гіперконвергентна система) зі встановленням, очікуваною вартістю 10 560 000 грн. (з ПДВ).
Зокрема, для участі у вищевказаному тендері, пропозиції подали
3 учасника, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,
АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ).
09 червня 2020 року за результатами аукціону, найбільш економічно вигідною обрано цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким 26 червня 2020 року укладено договір на поставку товарів № SB.20.059/ОД/2020/06/26/1 обладнання програмно-апаратного комплексу (гіперконвергентна система) зі встановленням, загальною вартістю 10 210 400 грн. з ПДВ (8 168 320 грн. без ПДВ), а саме:
1. Програмно-апаратний комплекс Lenovo Nutanix загальною вартістю 9 128 600 грн. з ПДВ (7 607 166 грн. без ПДВ), у складі:
- Lenovo ThinkAgile HX5520 2xGold 6226 12c 12x16GB TruDDR4 2933MHz 2x1.92TB SSD 6x6TB HDD 2x240GB SSD 2x750W Titanium XClarity Pro 3 Yr NBD ThinkAgile HX Deployment Advanced 1 шт.;
- програмно-апаратний комплекс Lenovo ThinkAgile HX5520 2xGold 6226 12c 12x16GB TruDDR4 2933MHz 2x1.92TB SSD 6x6TB HDD 2x240GB SSD 2x750W Titanium XClarity Pro 3 Yr NBD ThinkAgile HX Deployment Base 2 шт.;
- програмно-апаратний комплекс Lenovo ThinkAgile HX5520 2xGold 6226 12c 12x16GB TruDDR4 2933MHz 2x1.92TB SSD 6x6TB HDD 2x240GB SSD 2x750W Titanium XClarity Pro 3 Yr NBD ThinkAgile HX Deployment Base 3 шт.;
- модуль 10GBASE-SR SFT Module 2 шт.
2. Kомутатор Lenovo ThinkSystem NE2572 RackSwitch (Real to Front) 100-250V C13 to IEC 320-C14 3Yr NBD, 2 шт., загальна вартість 432 000 грн. з ПДВ (360 000 грн. без ПДВ).
3. Примірник програмного забезпечення Lenovo VMware vSph 6 Standard Acceleration Kit for 6 Procs, 1 примірник, загальною вартістю 415 800 грн. з ПДВ.
4. Примiрник програмного забезпечення Lenovo VMware vSphere 6 Standard for 1 Processor, 6 примірників загальною вартістю 234 000 грн. з ПДВ.
Разом з цим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило комплектуючі до вказаного вище програмно-апаратного комплексу в ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) за наступними цінами:
- програмно-апаратний комплекс Lenovo ThinkAgile НОМЕР_6 ,2xIntel Xeon Gold 6226 12C 2.7GHz 125W, 12x16GB, 2x240GB, 2x1.92TBSDD, 6x6TB 7200, 430-16iSAS/SATA 12Gb HBA, 2x750W, XCC Ent, 3Y, 1 шт., загальною вартістю 908 325 грн. без ПДВ;
- програмно-апаратний комплекс Lenovo ThinkAgile НОМЕР_6 ,2xIntel Xeon Gold 6226 12C 2.7GHz 125W, 12x16GB, 2x240GB, 2x1.92TBSDD, 6x6TB 7200, 430-16iSAS/SATA 12Gb HBA, 2x750W, XCC Ent, 3Y, 2 шт., загальною вартістю 1 722 455 грн. без ПДВ;
- програмно-апаратний комплекс Lenovo ThinkAgile HX5520,2xIntel Xeon Gold 6226 12C 2.7GHz 125W, 12x16GB, 2x240GB, 4x1.92TBSDD, 430-16iSAS/SATA 12Gb HBA, 2x750W, XCC Ent, 3Y, 3 шт., загальною вартістю 2 570 490 грн. без ПДВ;
- модуль DIGITUS SFP+ 10G MM 850nm 0.3km with DDM, LC connector,
2 шт., загальною вартістю 1 336,5 грн. без ПДВ.
- комутатор Lenovo ThinkSystem NE2572 RackSwitch 2хSFP+Transceiver 2х5m Passive 100G QSFP28 DAC Cable 3х5m Passive DAC SFP+ Cable 2x5m LC-LC OM3 MMF Cable 3Yr NBD, 2 шт., загальною вартістю 318 201,7 грн. без ПДВ.
В свою чергу ІП «І-АР-СІ» вказані вище комплектуючі до програмно-апаратного комплексу, закупило в ІП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,
АДРЕСА_5 ) за наступними цінами:
- програмно-апаратний комплекс Lenovo ThinkAgile НОМЕР_6 ,2xIntel Xeon Gold 6226 12C 2.7GHz 125W, 12x16GB, 2x240GB, 2x1.92TBSDD, 6x6TB 7200, 430-16iSAS/SATA 12Gb HBA, 2x750W, XCC Ent, 3Y, 1 шт., загальною вартістю 886 818,3 грн. без ПДВ;
- програмно-апаратний комплекс Lenovo ThinkAgile НОМЕР_6 ,2xIntel Xeon Gold 6226 12C 2.7GHz 125W, 12x16GB, 2x240GB, 2x1.92TBSDD, 6x6TB 7200, 430-16iSAS/SATA 12Gb HBA, 2x750W, XCC Ent, 3Y, 2 шт., загальною вартістю
1 674 836 грн. без ПДВ;
- програмно-апаратний комплекс Lenovo ThinkAgile HX5520,2xIntel Xeon Gold 6226 12C 2.7GHz 125W, 12x16GB, 2x240GB, 4x1.92TBSDD, 430-16iSAS/SATA 12Gb HBA, 2x750W, XCC Ent, 3Y, 3 шт., загальною вартістю 2 516 492 грн. без ПДВ;
- модуль DIGITUS SFP+ 10G MM 850nm 0.3km with DDM, LC connector,
2 шт., загальною вартістю 1 083,4 грн. без ПДВ.
- комутатор Lenovo ThinkSystem NE2572 RackSwitch 2хSFP+Transceiver 2х5m Passive 100G QSFP28 DAC Cable 3х5m Passive DAC SFP+ Cable 2x5m LC-LC OM3 MMF Cable 3Yr NBD, 2 шт., загальною вартістю 406 083,8 грн. без ПДВ.
Відповідно до додатку № 1 договору поставки № SB.20.059/ОД/2020/06/26/1 від 26.06.2020 програмно-апаратний комплекс Lenovo Nutanix складається з 6 окремих комплексів.
Проведеним вивченням в мережі Інтернет цін на аналогічні за функціональністю комплектуючі до вищезазначеного програмно-апаратного комплексу встановлено, що один комплекс складається з наступних елементів:
- процесор серверний INTEL Xeon Gold 6226, 2 шт., загальною вартістю 130 046 грн.;
- серверна материнська плата ASUS WS C621E SAGE (WS_C621E_SAGE_BMC), 1 шт., загальною вартістю 18 852 грн.;
- модуль пам`яті для сервера DDR4 16GB ECC UDIMM 2933MHz 1Rx8, 12 шт., загальною вартістю 35 520 грн.;
- накопичувач SSD для сервера 1.92TB U.2 PCIe Gen3x4 7300 PRO Enterprise Micron (MTFDHBE1T9TDF-1AW1ZABYY), 2 шт., загальною вартістю 31 686 грн.;
- накопичувач SSD для сервера HP 240GB SATA SSD RI SFF SC MV, 2 шт., загальною вартістю 14 022 грн.;
- жорсткий диск для сервера Dell 6TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 13G, 6 шт., загальною вартістю 49 380 грн.;
- блок живлення для сервера Lenovo ThinkSystem 750W, 2 шт., загальною вартістю 9 178 грн.
Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні обставин та фактів, відповідно до яких було укладено договір на поставку товарів № SB.20.059/ОД/2020/06/26/1 від 26.06.2020, за предметом згідно додатку № 1 до даного договору від постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно одержати одержати оригінали документів щодо проведення тендеру.
Прокурор мотивує необхідність отримання доступу до оригіналів документів, тим, що вони мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, законність визначення переможця тендерних закупівель, дотримання законності проведення тендерних закупівель, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та експертиз (почеркознавчої, товарознавчої та судово-економічної), а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання задовільнити в повному обсязі.
Надати тимчасовий до речей і документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів та світлокопій, з можливістю їх вилучення, а саме:
- оригіналів - посадової документації щодо генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наказ про призначення, контракт);
- світлокопії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригіналів - документів, поданих в складі тендерних пропозицій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " поданих на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо участі у відкритих торгах (UA-2020-04-17-011181-b) на постачання обладнання програмно-апаратного комплексу (гіперконвергентна система) зі встановленням;
- оригіналів - договір поставки №SB.20.059/ОД/2020/06/26/1 від 26.06.2020 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із усіма додатками та додатковими угодами, календарними графіками, специфікаціями, змінами;
- оригіналів - документів що стали підставою внесення змін до вказаного договору, документів щодо виконання умов зазначеного договору, в тому числі актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі послуг, журналів випробувань закупленої техніки, паспортів предметів поставки, сертифікатів відповідності, технічних паспортів та іншої технічної документації щодо зазначеної техніки, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних;
- оригіналів - наказів про призначення відповідальних осіб за поставку ТМЦ; документів щодо проведення розрахунків по вказаному договору, листування з приводу проведення вказаної процедури закупівлі, укладення та виконання умов вказаного договору;
- оригіналів - договори купівлі-продажу, поставки (додаткових угод до них, додатків) щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » програмно-апаратного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_7 та комплектуючих до нього, бухгалтерської документації по розрахунках (рахунки, платіжні доручення, акти надання послуг, чеки, відомості, довідки про вартість, інше) програмно-апаратного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_7 та комплектуючих до нього;
- документації щодо надання комерційних пропозицій з приводу торгівлі
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » програмно-апаратними комплексами ІНФОРМАЦІЯ_7 та комплектуючими до них в період із 01.01.2020 по 31.12.2020;
- договорів купівлі-продажу, поставки щодо збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » програмно-апаратних комплексів ІНФОРМАЦІЯ_7 та комплектуючих до них, бухгалтерської документації по розрахунках за договорами (рахунки, платіжні доручення, акти надання послуг, чеки, відомості, довідки про вартість, інше) в період із 01.01.2020 по 31.12.2020;
- сертифікатів відповідності, технічних паспортів та іншої технічної документації щодо зазначеного програмно-апаратного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_7 та комплектуючих до нього, актуальної за період здійснення постачання такої в тому числі згідно з умовами договору №SB.20.059/ОД/2020/06/26/1 від 26.06.2020;
- документації щодо формування цінової пропозиції на програмно-апаратний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_7 , поставленого ДП «
ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з договором №SB.20.059/ОД/2020/06/26/1 від 26.06.2020. Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1