ЄУН № 337/3026/22
Провадження № 1-кс/337/819/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ ВП № 5 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000950 від 13.09.2022року,

в с т а н о в и в:

14.09.2022 року слідчий СВ ВП № 5 ГУНП в Запорізькій ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2022 року до відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_2 , про те, що 12.09.2022 приблизно о 16:20 на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа і, представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затребувала дані банківських карток заявниці, на що остання їх повідомила та назвала коди для підтвердження операцій, після чого з її банківських карток з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відбулись зняття грошових коштів на загальну суму 13 800 гривень, чим заявниці завдано матеріальних збитків на вказану суму (ЖЄО 11503 від 12.09.2022).

Відомості за вказаним фактом 13.09.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000950 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 12.09.2022 року о 16-12 годині на її номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив що треба посилити безпеку з банківськими картками. Спочатку вона відмовилась давати данні банківських карток, однак невідома особа пригрозивши, що заблокує банківські картки дізнався у неї номери банківських карток та їх строк дії та СVV код та коди безпеки які приходили на її мобільний телефон, після цього невідомий чоловік закінчив розмову з нею. Приблизно о 16-40 годині у неї почали приходити повідомлення про те, що з її банківської картки НОМЕР_5 відбулося зняття грошових коштів у сумі 4000 грн. та з банківської картки № НОМЕР_3 з 16-40 години по 16-45 годину відбулося зняття грошових коштів у сумі 9000 грн. Після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Було оглянуто виписку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в якій виявлено переказ грошових коштів 12.09.2022 року на суму 4000 грн., однак невідомо на яку банківську карту здійснювався переказ, та виписку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в якій виявлено два перекази грошових коштів 12.09.2022 року на суму 4900 грн. кожен, однак невідомо на яку банківську карту здійснювався переказ.

З метою встановлення карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти потерпілої, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картковому рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 12.09.2022 року по 13.09.2022 року, а саме: завірену належним чином виписку (роздруківку) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період за період з 12.09.2022 року по 13.09.2022 року.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити не можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по картковому рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 12.09.2022 року по 13.09.2022 року, завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період за період з 12.09.2022 року по 13.09.2022 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022 року, кримінальне провадження № 0000950.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 12.09.2022 року по 13.09.2022 року.
Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються картковому рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 12.09.2022 року по 13.09.2022 року. А саме: завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період за період з 12.09.2022 року по 13.09.2022 року, клопотання слід задовольнити частково.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати адміністрацію акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ
( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються картковому рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 12.09.2022 року по 13.09.2022 року:

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період за період з 12.09.2022 року по 13.09.2022 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити до 06.10.2022 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1