Справа № 457/300/22
провадження №1-кс/457/91/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2022 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання начальника сектора дізнавача ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000045 та яке надійшло до суду 19.05.2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
19.05.2022 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання начальника сектора дізнавача ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000045 від 29.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 29.04.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

11.01.2022 до ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , про те що 16.11.2021 ним на сайті Prom була заповнена заявка на покупку ліжка. 17.11.2021 ним було здійснено перерахунок коштів, передплата за товар у сумі 7000 гривень. Однак товар так і не отримав, а грошові кошти не повернули.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , в листопаді 2021 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив оголошення про продаж меблів. 16.01.2021 через мережу «Viber» надійшло повідомлення про наявність вказаних меблів. Вартість комплекту меблів становила 15000 гривень. Крім того, продавець, повідомив про передплату у сумі 7000 гривень, яку він скинув. В подальшому йому було надіслано карткового рахунку на який потрібно було здійснити вказану передплату. 17.11.2021 він здійснив вказану передплату на банківський рахунок який йому надав продавець. Товар повинен був надійти протягом 10-15 днів з моменту передплати у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » однак за вказаний час товар так і не надійшов, тому він зателефонував на номер мобільного телефону, де з боку продавця лунали лише обіцянки доставити товар. 12.01.2022 йому надійшло повідомлення з номером накладної згідно якої продавцем було відправлено « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлені ним 2 тумбочки. Які ним були в подальшому і отримані. Станом на 03.05.2022 решту товару йому не надійшло.

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

- даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 07 год 00 хв 17.11.2021 по 20 год 00 хв 24.11.2021 по картці № НОМЕР_1 .

- ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці № НОМЕР_1 в період часу з 07 год 00 хв 17.11.2021 по 20 год 00 хв 24.11.2021 .

- відеоспостереження в період часу з 07 год 00 хв 17.11.2021 по 20 год 00 хв 24.11.2021 з банкоматів акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування в період часу з 07 год 00 хв 17.11.2021 по 20 год 00 хв 24.11.2021 , по картці № НОМЕР_1 з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач зазначає, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в

сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 01.05.2022 року по кримінальному провадженню №0000045, рапортом начальника Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури О.Дзерина від 29.04.2022 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.05.2022 року, заявою ОСОБА_5 від 11.01.2022 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 , а саме:

- даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 07 год 00 хв 17.11.2021 по 20 год 00 хв 24.11.2021 по картці № НОМЕР_1 .

- ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці № НОМЕР_1 в період часу з 07 год 00 хв 17.11.2021 по 20 год 00 хв 24.11.2021.

- відеоспостереження в період часу з 07 год 00 хв 17.11.2021 по 20 год 00 хв 24.11.2021 з банкоматів акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування в період часу з 07 год 00 хв 17.11.2021 по 20 год 00 хв 24.11.2021, по картці № НОМЕР_1 з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 19 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1