Справа № 671/968/22
30 вересня 2022 року
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000121 від 08 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000121 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
08.07.2022 до Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.07.2022 близько 08 год. 40 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_1 із номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в ході розмови, зловживаючи її довірою, шляхом обману, дізналась номер її банківської пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та коду, а також номер банківської картки для соціальних виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 2395 грн.
За даним фактом 08.07.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
02.08.2022 на підставі Ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування було проведено аналіз отриманої інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , та було встановлено, що 08.07.2022 о 9:25 год. із вказаної банківської картки, здійснено переказ коштів в сумі 2400 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_5 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_5 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 .

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вище викладене, старший дізнавач звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , необхідна для встановлення особи яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про власника банківської картки із номером НОМЕР_5 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, деталізацію руху коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового номеру, в період з 08 год 00 хв 08.07.2022 по 08 год 00 хв 20.07.2022.
Отримати іншим шляхом дану інформацію не представляється можливим.
Старший дізнавач на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000121 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 02.08.2022 на підставі Ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування було проведено аналіз отриманої інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , та було встановлено, що 08.07.2022 о 9:25 год. із вказаної банківської картки, здійснено переказ коштів в сумі 2400 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_5 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_5 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 . Старший дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- інформацію про власника банківської картки із номером НОМЕР_5 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, деталізацію руху коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового номеру, в період з 08 год 00 хв 08.07.2022 по 08 год 00 хв 20.07.2022.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 від 08 липня 2022; 2) протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; 3) протоколом допиту потерпілого; 4) роздруківкою переписки з мережі Інтернет; 5) випискою по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:АДРЕСА_3 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
В той же час, старший дізнавач просить надати доступ до руху кошті по картковому номеру № НОМЕР_5 з 08 год. 00 хв. 08.07.2022 року по 08 год. 00 хв. 20.07.2022 року, при цьому, події які розслідуються стосуються лише 08.07.2022 року. Докази щодо необхідності отримання інформації за проміжок часу, який вказується дізнавачем, матеріали клопотання не містять.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання Відділу поліції № Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , групі дізнавачів СД Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_3 ; ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про:

- власника банківської картки із номером НОМЕР_5 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, деталізацію руху коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового номеру, в період з 09 год 00 хв по 09 год 40 хв. 08.07.2022.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 30.10.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя