Справа № 524/3077/22
Провадження № 1-кс/524/1197/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000420 від 12.04.2022 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України
УСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000420 від 12.04.2022 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Слідчий клопотання обґрунтував, тим що 11.04.2022 року до Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого МРС УБН в Полтавській області ДБН НП України про те, що на території міста Кременчука, Полтавської області, група осіб налагодила постачання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин.
Відповідні відомості про кримінальне правопорушення СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 12.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та розпочато розслідування.
В ході допиту свідка ОСОБА_5 було встановлено, що невідомі особи, які займаються постачанням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин до міста Кременчука, використовують у своїй злочинній діяльності банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку надходять грошові кошти клієнтів для оплати вартості наркотиків.
Досудовому слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку надходять грошові кошти клієнтів для оплати вартості наркотиків, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.01.2022 року по теперішній час; у разі користування банківською карткою (рахунком) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу необхідно отримати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР-адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів, в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000420, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_34 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_35 , або оперативним працівникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 ), в яких є інформація щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (а саме: його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, номер телефону на який надходять «СМС» повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.01.2022 року по 08.06.2022 року, у разі користування банківською карткою (рахунком) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу до інформації на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим зазначенням «ІР-адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу з 00:00 годин 01.01.2022 по 08.06.2022 року, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 20 серпня 2022 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1