Справа № 727/9293/22
Провадження № 1-кс/727/2928/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за №0000079 від 13.05.2022 р.)

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотання посилається на те, що 17.05.2022 приблизно о 17 годині 05 хвилин голова громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , який є членом правління даної Громадської організації, перебуваючи в приміщенні Громадської організації за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно розпорядилися з метою отримання прибутку, а саме продали ОСОБА_6 автомобіль марки «Volkswagen LT28», який є гуманітарною допомогою за грошові кошти у сумі 4500 доларів США.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зорганізувавшись єдиним умислом, маючи на меті корисливий мотив, перебуваючи в злочинній змові, налагодили протиправну схему використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з цією метою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують наближену особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровану як фізична особа-підприємець.

Так, аналізом операцій та руху коштів по банківському рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на користь громадської організації надходять значні суми грошових коштів у вигляді безповоротної фінансової допомоги.

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ці кошти на підставі фіктивних та безтоварних господарських операцій перераховують на рахунки підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців. До прикладу, 13.05.2022 на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли кошти від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 125 000 грн. в якості безповоротної фінансової допомоги. Після цього упродовж 23.05.2022 з банківського рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено сім платежів щодо перерахунку коштів в сумі близько 48 000 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 .

В той же час встановлено, що ФОП ОСОБА_7 фактично підприємницькою діяльністю не займається, а є працівником магазину, в якому здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тобто є підставною особою, за допомогою якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно обертають на свою користь благодійні пожертви та безповоротну фінансову допомогу.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358 ККУкраїни, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно рахунків, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), філія якого розташована в місті Чернівці, Чернівецької області. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосується вищезазначеної банківської картки.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до рахунку ФОП ОСОБА_7 № IBAN: НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 по 25.10.2022р., а саме до інформації, виписок по руху кошт ів із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який та/або з якого переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), фото/відео матеріалів фіксації операцій зняття, одержання коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1