печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

12 серпня 2022 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у провадженні - заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку приміщення Дніпровської митниці за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 22, який на праві власності відповідно до витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить державі, в особі Державної митної служби України.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000411 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на підставі наказу виконувача обов`язків начальника Дніпровської митниці Держмитслужби від 29.06.2021 № 49-о о/с призначений на посаду начальника відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї та кінологічного забезпечення Дніпровської митниці Держмитслужби в порядку переведення з Дніпровської митниці Держмитслужби, тобто він, відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу.

Згідно з приміткою до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до примітки до ст. 368 КК України, посади керівників і заступників керівників органів державної влади, їх структурних підрозділів та одиниць, віднесено до службових осіб, які займають відповідальне становище.

Відповідно до п. 3.1. Посадової інструкції начальника відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї та кінологічної забезпечення управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Дніпровської митниці (далі за текстом - Посадової інструкції) ОСОБА_5 зобов`язаний дотримуватись вимог Конституції України, Митного кодексу України, Закону України «Про державну службу», інших законів України, та інших нормативно-правових актів, розпорядчих документів з питань митної справи, контроль за дотриманням яких покладено на Держмитслужбу.

Згідно з п. 4.2. Посадової інструкції ОСОБА_5 уповноважений проводити процесуальні дії, передбачені ст.ст. 508, 509 МК України.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 508 МК України до процесуальних дій належать: складення протоколу про порушення митних правил; опитування осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, свідків, інших осіб; витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення митних правил, або належним чином завірених їх копій чи витягів з них; тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 461 цього Кодексу, та документів на них; митне обстеження; пред`явлення товарів, транспортних засобів і документів для впізнання; експертиза; взяття проб та зразків для проведення дослідження (аналізу, експертизи).

Пунктами 4.4 та 4.5 Посадової інструкції ОСОБА_5 надано повноваження користуватись правом безперешкодного доступу на території пунктів пропуску через державний кордон України, зон митного контролю, складів митниць Держмитслужби, інших об`єктів митної інфраструктури, вилучення в установленому порядку відповідної документації; надавати підрозділам митниці обов`язкові для виконання письмові доручення щодо проведення цілеспрямованого митного огляду товарів, транспортних засобів, особистого огляду громадян, а також переогляду оформлених у митному відношенні або таких, що пройшли митний контроль, товарів і транспортних засобів.

Незважаючи на обізнаність із вищевказаними вимогами законодавства, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, у порушення вимог зазначених нормативно-правових актів та службових обов`язків, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах вступив у злочинну змову з іншими працівниками Дніпровської митниці, та діючи з якими за попередньою змовою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розробили злочинну схему, направлену на особисте збагачення із використанням свого службового становища шляхом отримання від громадян неправомірної вигоди у виді грошових коштів за не створення перешкод у здійсненні митних процедур та подальшого розмитнення товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2022 року ОСОБА_6 , діючи як представник ТОВ «Компанія ДЕЛМАР», подав до Дніпровської митниці Держмитслужби низку митних декларацій суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності для ввезення імпортних товарів на митну територію України.

У цей час, у ОСОБА_5 , на виконання раніше розробленої з іншими працівниками Дніпровської митниці протиправної схеми, з корисливих виник злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди для себе за невчинення ним дій в інтересах ТОВ «Компанія ДЕЛМАР», а саме не створенні перешкод у здійсненні митних процедур та подальшому розмитненні товарів ТОВ «Компанія ДЕЛМАР».

У зв?язку із цим, під час проведення митних формальностей ОСОБА_6 , 04.08.2022 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у приміщенні Дніпровської митниці, розташованому за адресою: вул. Княгині Ольги, 22, м. Дніпро, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підійшов до останнього та повідомив про необхідність передачі йому та іншим невстановленим на даний час працівникам Дніпровської митниці неправомірної вигоди у сумі 3 тис. доларів США (109680 тис. грн за офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину) за безперешкодне оформлення митних декларацій та не створення штучних перешкод в проходженні митних формальностей.

При цьому, ОСОБА_5 повідомив, що кінцевим строком для передачі неправомірної вигоди є 10.08.2022.

У подальшому, 10.08.2022, приблизно о 15 год. 55 хв., у ході зустрічі, яка відбулась у поблизу магазину роздрібної торгівлі, розташованому за адресою: вул. Архімеда, 1, м. Дніпро, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час працівниками Дніпровської митниці, зустрівся із ОСОБА_6 та отримав від останнього неправомірну вигоду у сумі 3 тис. доларів США (109680 тис. грн за офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину) за не створення штучних перешкод під час проходження митних формальностей.

У подальшому, ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів.

10.08.2022 о 16 год. 51 хв. прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В подальшому під час обшуку, від 10.08.2022 у період часу з 15:59 год. по 19:31 год. проведеного прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , за місцем розташування Дніпровської митниці, за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 22, який на праві власності відповідно до витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить Державі, в особі Державної митної служби України, в ході якого виявлено та вилучено документи та речі, які мають відношення до кримінального провадження, а саме:

1. митна декларація № UA110150/2022/000441 від 12.01.2022 з документами (додатками) на 56 арк.;

2. митна декларація № UA110130/2022/000445 від 12.01.2022 з документами (додатками) на 15 арк.;

3. митна декларація № UA110130/2022/000963 від 19.01.2022 з документами (додатками) на 17 арк.;

4. митна декларація № UA110130/2022/000964 від 19.01.2022 з документами (додатками) на 9 арк.;

5. митна декларація № UA110150/2022/001289 від 26.01.2022 з документами (додатками) на 51 арк.;

6. митна декларація № UA110150/2022/001645 від 31.01.2022 з документами (додатками) на 40 арк.;

7. митна декларація № UA110150/2022/002175 від 07.02.2022 з документами (додатками) на 8 арк.;

8. митна декларація № UA110150/2022/002176 від 07.02.2022 з документами (додатками) на 68 арк.;

9. митна декларація № UA110150/2022/003416 від 17.03.2022 з документами (додатками) на 32 арк.;

10. митна декларація № UA110150/2022/000447 від 12.01.2022 з документами (додатками) на 11 арк.;

11. митна декларація № UA110150/2022/001700 від 31.01.2022 з документами (додатками) на 7 арк.;

12. митна декларація № UA110150/2022/003424 від 18.03.2022 з документами (додатками) на 12 арк.;

13. митна декларація № UA110130/2022/002744 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 13 арк.;

14. митна декларація № UA110150/2022/003415 від 17.03.2022 з документами (додатками) на 10 арк.;

15. митна декларація № UA110150/2022/002177 від 07.02.2022 з документами (додатками) на 11 арк.;

16. митна декларація № UA110130/2022/006712 від 17.05.2022 з документами (додатками) на 7 арк.;

17. митна декларація № UA110130/2022/006714 від 17.05.2022 з документами (додатками) на 10 арк.;

18. митна декларація № UA110150/2022/006624 від 04.07.2022 з документами (додатками) на 32 арк.;

19. митна декларація № UA110150/2022/003585 від 31.03.2022 з документами (додатками) на 26 арк.;

20. митна декларація № UA110130/2022/002746 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 15 арк.;

21. митна декларація № UA110130/2022/002670 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 11 арк.;

22. митна декларація № UA110130/2022/002745 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 14 арк.;

23. митна декларація № UA110130/2022/003533 від 17.02.2022 з документами (додатками) на 10 арк.;

24. митна декларація № UA110130/2022/003531 від 17.02.2022 з документами (додатками) на 12 арк.;

25. митна декларація № UA110150/2022/003162 від 24.02.2022 з документами (додатками) на 107 арк.;

26. особова картка, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 арк.;

27. особова картка, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 5 арк.;

28. табель обліку використаного робочого часу Дніпровської митниці за період з січня по липень 2022 року на 10 арк.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання є необґрунтованим, та таким що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що на підставі викладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що речі, предмети, документи та грошові кошти, які бути вилучені під час обшуку квартири АДРЕСА_1 мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку приміщення Дніпровської митниці за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 22, який на праві власності відповідно до витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить державі, в особі Державної митної служби України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000411 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, дозвіл на проведення обшуку від 10.08.2022 приміщення Дніпровської митниці за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 22, який на праві власності відповідно до витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить державі, в особі Державної митної служби України, в ході якого виявлено та вилучено документи, які мають відношення до кримінального провадження, а саме:

1. митна декларація № UA110150/2022/000441 від 12.01.2022 з документами (додатками) на 56 арк.;

2. митна декларація № UA110130/2022/000445 від 12.01.2022 з документами (додатками) на 15 арк.;

3. митна декларація № UA110130/2022/000963 від 19.01.2022 з документами (додатками) на 17 арк.;

4. митна декларація № UA110130/2022/000964 від 19.01.2022 з документами (додатками) на 9 арк.;

5. митна декларація № UA110150/2022/001289 від 26.01.2022 з документами (додатками) на 51 арк.;

6. митна декларація № UA110150/2022/001645 від 31.01.2022 з документами (додатками) на 40 арк.;

7. митна декларація № UA110150/2022/002175 від 07.02.2022 з документами (додатками) на 8 арк.;

8. митна декларація № UA110150/2022/002176 від 07.02.2022 з документами (додатками) на 68 арк.;

9. митна декларація № UA110150/2022/003416 від 17.03.2022 з документами (додатками) на 32 арк.;

10. митна декларація № UA110150/2022/000447 від 12.01.2022 з документами (додатками) на 11 арк.;

11. митна декларація № UA110150/2022/001700 від 31.01.2022 з документами (додатками) на 7 арк.;

12. митна декларація № UA110150/2022/003424 від 18.03.2022 з документами (додатками) на 12 арк.;

13. митна декларація № UA110130/2022/002744 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 13 арк.;

14. митна декларація № UA110150/2022/003415 від 17.03.2022 з документами (додатками) на 10 арк.;

15. митна декларація № UA110150/2022/002177 від 07.02.2022 з документами (додатками) на 11 арк.;

16. митна декларація № UA110130/2022/006712 від 17.05.2022 з документами (додатками) на 7 арк.;

17. митна декларація № UA110130/2022/006714 від 17.05.2022 з документами (додатками) на 10 арк.;

18. митна декларація № UA110150/2022/006624 від 04.07.2022 з документами (додатками) на 32 арк.;

19. митна декларація № UA110150/2022/003585 від 31.03.2022 з документами (додатками) на 26 арк.;

20. митна декларація № UA110130/2022/002746 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 15 арк.;

21. митна декларація № UA110130/2022/002670 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 11 арк.;

22. митна декларація № UA110130/2022/002745 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 14 арк.;

23. митна декларація № UA110130/2022/003533 від 17.02.2022 з документами (додатками) на 10 арк.;

24. митна декларація № UA110130/2022/003531 від 17.02.2022 з документами (додатками) на 12 арк.;

25. митна декларація № UA110150/2022/003162 від 24.02.2022 з документами (додатками) на 107 арк.;

26. особова картка, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 арк.;

27. особова картка, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 5 арк.;

28. табель обліку використаного робочого часу Дніпровської митниці за період з січня по липень 2022 року на 10 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1