Справа№487/1362/22
Провадження №1-кс/487/1956/22
УХВАЛА
Іменем України

29.09.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області просить надати тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2022 з заявою до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, яка представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час телефонної розмови дізналась дані банківської картки заявника, з котрої в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 28865 (двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят п`ять) гривень.

Дана заява ОСОБА_4 була зареєстрована до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 6450 від 27.04.2022.

З метою повного та всебічного розгляду вищевказаної заяви згідно пп. 1-4 ст. 214 КПК України 27.04.2022 відомості надані ОСОБА_4 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 000118, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , справа № 487/1362/22, провадження № 1-кс/487/1151/22, було надано тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю.

Так, 31.05.2022 (відповідно до протоколу) працівниками відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , було надано тимчасовий доступ до інформації та вилучено документи (завірені копії), що становлять банківську таємницю відносно громадянина ОСОБА_4 .

Під час вивчення наданою банківською установою інформації встановлено, що 19.01.2022 о 15:23:31 год. здійснено транзакцію з рахунку заявника по переказу коштів у сумі 9950 (дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) гривень на номер банківської картки НОМЕР_2 відкритій в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , справа № 487/1362/22, провадження № 1-кс/487/1538/22 було надано доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.08.2022 було ознайомлено та вилучено СDR диск марки «НР» № НОМЕР_3 .

З метою з`ясування обставин, які мають значення для розслідування цього кримінального провадження, проведено (відповідно до протоколу від 17.08.2022) огляд СDR диску, вилученого в ході проведення тимчасового доступу до документів банківської установи зазначеної вище, та в ході огляду якого встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 у сумі 9950 (дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) гривень були перераховані 19.01.2022 о 15:23 год. на банківську карту № НОМЕР_2 належну громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , який в свою чергу можливо причетний до вчинення шахрайських дій відносно заявника.

Таким чином, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: інформацію про банківські термінали (банкомати) та банківські відділення, в яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської картки № НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 19 січня 2022 року по сьогоднішній день, а також фото/відео матеріалів щодо зняття коштів, вказавши при цьому юридичну адресу місць здійснення банківських операцій по зазначеній вище платіжній карті.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, їх місцезнаходження та місцезнаходження викраденого майна і відповідно можуть бути використанні як доказ у провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Встановлено, впровадженні РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000118 від 27.04.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області доведено, що зазначені у клопотанні матеріали можуть перебувати у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 та лейтенанті поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та Миколаївського відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про банківські термінали (банкомати) та банківські відділення, в яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 19 січня 2022 року по сьогоднішній день, а також фото/відео матеріалів щодо зняття коштів, вказавши при цьому юридичну адресу місць здійснення банківських операцій по зазначеній вище платіжній карті.

Ухвала дійсна до 29.11.2022 року.

Роз`яснити посадовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1