Справа № 991/2430/22
Провадження 1-кс/991/2450/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ОСОБА_1

(далі-слідчий суддя чи суд),

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника (адвоката) ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро третього відділу детективів четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) ОСОБА_6 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (далі-САП ОГП) ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до

ОСОБА_4 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Шахтарськ Донецької області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, одружений, працює заступником директора з комерційних питань шахти «Краснолиманська»),
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4 і 5 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України (далі-КК)

у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) 10.12.2019 №0001110

ВСТАНОВИВ:
1. Стислий опис судового провадження
12.07.2022 до ВАКС надійшло клопотання від 12.07.2022 детектива НАБУ ОСОБА_6 (далідетектив), погоджене прокурором САП ОГП ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4 і 5 статті 191, частиною 1 статті 366 КК у кримінальному провадженні від 10.12.2019 №0001110.

Для розгляду клопотання відповідно до частини 3 статті 35 Кримінального процесуального кодексу України (далі-КПК) протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , яким призначено судовий розгляд на 13.07.2022.

2. Короткий виклад клопотання та позицій учасників судового провадження.
2.1. В клопотанні детектив просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у сумі 700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 755 600 грн. та покласти на підозрюваного такі обов`язки: 1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває ( АДРЕСА_2 ), без дозволу детектива, прокурора або суду; 3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, стверджуючи таке:

«Cлідчою групою детективів Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001110, відомості щодо якого 10.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою начальника відділу МТП ПАТ «Центренерго» за співучасті з заступником директора ТЕПТ та МТЗ Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» ОСОБА_7 , фактичним бенефіціаром (контролером) ТОВ «Актан-Дніпро» ОСОБА_8 у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме коштами ПАТ «Центренерго» на загальну суму 5 311 653, 56 грн., вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб та внесення до офіційних документів службовою особою завідомо неправдивих відомостей.
У ході досудового слідства установлено, що наприкінці 2017 (більш точного часу та місця органу досудового слідства встановити не надалось можливим) ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заздалегідь домовились про спільне вчинення кримінальних правопорушень, а саме заволодіння коштами ПАТ «Центренерго» у великому та в особливо великих розмірах шляхом забезпечення перемоги в тендерах ПАТ «Центренерго», запланованих на 2018 рік, підконтрольному ОСОБА_8 суб`єкту господарювання приватного сектору економіки та подальшим постачанням товарів за завищеними цінами.
З метою реалізації досягнутих домовленостей по заволодінню державними коштами під час проведення тендерних закупівель ОСОБА_4 , як організатор вчинення кримінальних правопорушень, здійснював загальне керівництво процесом заволодіння коштами та безпосереднього виконання діянь, що утворюють об`єктивну сторону складу кримінальних правопорушень.
Також ОСОБА_4 , підтримуючи ділові зв`язки із дилерами та виробниками відповідної номенклатури товарів, виконував функцію пошуку реальних постачальників товарів та їх залучення як контрагентів-постачальників для підконтрольного ОСОБА_8 ТОВ «Актан-Дніпро», якого заздалегідь планувалось визначати переможцем тендерів. Крім цього, ОСОБА_4 , як начальник відділу МТП, володіючи відповідними службовими повноваженнями, мав забезпечити ТОВ «Актан-Дніпро» перемогу в торгах шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та їх послідуючої видачі, а в подальшому під час безпосереднього виконання договорів, укладених за результатами торгів, контролював рух грошових коштів від ПАТ «Центренерго» до постачальників товарів через підконтрольне ТОВ «Актан-Дніпро» з метою заволодіння грошовими коштами у вигляді різниці між ціною придбання товарів ТОВ «Актан-Дніпро» та їх подальшою реалізацією на користь ПАТ «Центренерго».
ОСОБА_7 , будучи заступником директора ТЕПТ та МТЗ Трипільської ТЕС організовував підготовку тендерних пропозицій, супровід та контроль виконання злочинної схеми по заволодінню коштами. З цією метою він контактував зі співучасниками кримінальних правопорушень та надавав вказівки щодо узгодження дій, заздалегідь (перед оголошенням тендерної процедури) забезпечував ОСОБА_8 , як фактичного бенефіціара ТОВ «Актан-Дніпро», необхідною документацією щодо предмету закупівлі з метою створення необхідних умов для перемоги зазначеного підконтрольного суб`єкта господарювання. Крім цього, ОСОБА_7 спілкувався з дилерами заводів-виробників трубної продукції, імпортерами щодо отримання від них для підконтрольних учасників тендерів необхідних для виконання договорів про закупівлі товарів дозвільних документів на продукцію, а також безпосередньо домовлятися з постачальниками продукції щодо поставок товарів через підконтрольне ТОВ «Актан-Дніпро».
У свою чергу на ОСОБА_8 , як фактичний бенефіціар ТОВ «Актан-Дніпро» здійснював контроль за суб`єктами господарювання приватного сектору економіки, які використовувались для участі у публічних закупівлях як потенційні переможці (ТОВ «Актан-Дніпро»), так і для імітації конкурентності в торгах (ТОВ «Стілл-Імпекс», ТОВ «Тайфу-Метеор», ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод», ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія»), а також для надання комерційних пропозицій із завищеними цінами на товар (ТОВ «Будівельна корпорація АЛЬЯНС»), організовував виконання договорів, укладених ТОВ «Актан-Дніпро» за результатами проведення тендерних процедур.
Епізод по заволодінню коштами ПАТ «Центренерго» при проведенні процедури закупівлі «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Елементи трубопроводів)», оприлюднена за номером UA-2018-02-02-003126-b
Напередодні опублікування оголошення про проведення процедури закупівлі, у період часу з листопада 2017 січень 2018 років (більш точного часу органу досудового слідства не надалось можливим встановити), ОСОБА_4 , з метою реалізації попередніх домовленостей по заволодінню коштами ПАТ «Центренерго», діючи умисно всупереч п.п. 2.1.1., 2.1.20., 2.1.42. його посадової інструкції начальника відділу МТП, затвердженої 23.07.2015, перебуваючи в адміністративній будівлі ПАТ «Центренерго» за адресою: м. Київ, вул. Козацька, будинок 120/4 літера «Є», в усній формі доручив своєму підлеглому - провідному економісту відділу МТП ОСОБА_9 , який не був обізнаний з їх злочинними намірами, провести вивчення та аналіз рівня цін на елементи трубопроводів.
У ході такого вивчення та аналізу орієнтовних цін на «відвід гнутий 90 градусів 630 х 28» відповідь отримано лише від ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія» (лист від 24.01.2018 №0046/2018) із ціновою пропозицією в 7 260 975,00 грн без ПДВ, яке навіть не є виробником зазначеної продукції.
Надалі ОСОБА_9 , не здобувши достатньої інформації склав таблицю порівняльного аналізу цін на елементи трубопроводу. У цій таблиці він окрім цінової пропозиції ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія» за вказівкою свого начальника ОСОБА_4 , незважаючи на відсутність відповідного запиту на адресу ТОВ «Актан-Дніпро» та, відповідно, будь-якої офіційної відповіді від цього товариства на ціновий запит, зазначив нібито надану ТОВ «Актан-Дніпро» цінову пропозицію.
При цьому загальна цінова пропозиція ТОВ «Актан-Дніпро» у вищевказаному порівняльному аналізі становила 8 997 000,00 грн. (без ПДВ), у тому числі на «відвід гнутий 90 градусів 630 х 28» у кількості 3 штук 6 870 000,00 грн без ПДВ, та була ідентичною остаточній пропозиції цього суб`єкта господарювання під час проведення аукціону та ціні договору, укладеного між ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Актан-Дніпро» за результатами проведення процедури закупівлі. Для порівняння вартість поставлених заводом-виробником ТОВ «ТММ-Енергобуд Менеджмент» у 2018 році «відводу гнутий 90°-630х28-700х700х4973-R2300 40 ОСТ 108.321.21. ст.15Х1М1Ф» у кількості 3 штук становила 3 433 212,84 грн без ПДВ.
Тобто формування цінової політики при визначенні цін на елемент трубопроводу «відвід гнутий 90°-630х28-700х700х4973-R2300 40 ОСТ 108.321.21. ст.15Х1М1Ф» здійснювалося на підставі даних лише двох товариств, жодне з яких не є його виробником, а одним з них (ТОВ «Актан-Дніпро») взагалі офіційно не надано власної цінової пропозиції.
Надалі, 02.02.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливими мотивами незаконного збагачення за рахунок коштів ПАТ «Центренерго», перебуваючи в адміністративній будівлі ПАТ «Центренерго» за адресою: м. Київ, вул. Козацька, буд. 120/4, літера «Є», ОСОБА_4 на підставі таблиці порівняльного аналізу цін на елементи трубопроводу сформував та подав голові тендерного комітету ПАТ «Центренерго» ОСОБА_10 підписані ним службову записку та тендерне завдання по процедурі закупівлі 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Елементи трубопроводів), для потреб Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» (номер плану UA-P-2018-02-01-000120-b річного плану закупівель на 2018 рік), які містили умисно завищену ним очікувану вартість предмета закупівлі (елементи трубопроводу) - 11 168 000,00 грн з ПДВ, чим ініціював перед головою тендерного комітету ПАТ «Центренерго» питання проведення процедури закупівлі відповідної номенклатури товарів.
Указані факти свідчать про умисне штучне завищення ОСОБА_4 , як начальником відділу МТП, очікуваної вартості предмету закупівлі та протирічить положенням його посадової інструкції в частині організації та здійснення ефективного та цільового використання матеріальних та фінансових ресурсів, зниження їх витрат.
Таким чином на підставі поданих ОСОБА_4 службової записки та тендерного завдання 02.02.2018 ПАТ «Центренерго» оголошено відкриті торги (ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-02-003126-b) з очікуваною вартістю саме 9 306 666,00 грн без ПДВ (11 168 000,00 з ПДВ).
Оскільки нормативно-правові акти України не містили визначення поняття «енергогенеруюче підприємство», з метою створення належних умов для вчинення кримінального правопорушення шляхом недопущення подальшої участі в тендерній процедурі по закупівлі товарів не підконтрольних співучасникам злочину учасників торгів, ОСОБА_4 у п. 3 додатку № 2 до тендерної документації замовника встановив дискримінаційні вимоги до учасників, а саме необхідності відповідати такому кваліфікаційному критерію як підтвердження постачання товарів саме на енергогенеруючі підприємства України.
Так, на участь у тендері по закупівлі 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Елементи трубопроводів), для потреб Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» свої тендерні пропозиції подали такі суб`єкти господарювання: - Концерн «СоюзЕнерго»; - ТОВ «Стілс Україна»; - ТОВ «Ем Груп Україна»;- ТОВ «Актан-Дніпро»;-ТОВ «Стілл-Імпекс».
Однак на етапі перевірки кваліфікаційним критеріям тендерні пропозиції Концерн «СоюзЕнерго», ТОВ «Стілс Україна» та ТОВ «Ем Груп Україна» відхилено тендерним комітетом ПАТ «Центренерго» відповідно до п. 4 ч.1 ст. 30 Закону «Про публічні закупівлі» як такі, що не відповідають умовам тендерної документації, про що складено протокол засідання тендерного комітету від 16.03.2018 №12-РТП/ПК.
Це рішення тендерного комітету про відхилення тендерних пропозицій ТОВ «Стілс Україна» та ТОВ «Ем Груп Україна» прийнято на підставі нібито їх невідповідності встановленій ОСОБА_4 умисно дискримінаційної вимоги - кваліфікаційного критерію у п. 3 додатку № 2 до тендерної документації щодо необхідності підтвердження досвіду виконання аналогічного договору шляхом надання довідки в довільній формі про постачання елементів трубопроводів саме на енергогенеруючі підприємства, в якій зазначається назва підприємства (не менше двох) куди постачалася продукція.
Тобто саме ОСОБА_4 на виконання спільної злочинної домовленості з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо заволодіння коштами ПАТ «Центренерго» забезпечив належні умови для вчинення злочину шляхом недопущення до аукціону реальних учасників торгів: ТОВ «Стілс Україна» та ТОВ «Ем Груп Україна».
Для забезпечення перемоги у публічній закупівлі наперед визначеному співучасниками кримінального правопорушення підконтрольного їм учаснику тендера ТОВ «Актан-Дніпро» ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи в межах попередньої домовленості, в порушення вимог ст.ст.5, 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», абз.2 ч.1 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі», з метою імітації конкурентності торгів використали підконтрольне іншому співучаснику злочину ОСОБА_8 ТОВ «Стілл-Імпекс» для формальної участі у процедурі закупівлі з метою його проходження до аукціону разом із ТОВ «Актан-Дніпро», як другого необхідного учасника, який не претендує на перемогу.
Так, ОСОБА_8 забезпечив участь ТОВ «Стілл-Імпекс» у цих торгах разом з підконтрольним йому ТОВ «Актан-Дніпро», документи яких готувалися та подавалися до тендерного комітету ПАТ «Центренерго» спільно й одночасно.
У свою чергу, ОСОБА_4 , як начальник відділу МТП, на етапі перевірки тендерних пропозицій до проведення їх автоматичної оцінки, діючи усупереч вимог п.9.4. наказу №82 «Щодо затвердження єдиних вимог при здійсненні процедур закупівель в ПАТ «Центренерго», продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, перебуваючи в адміністративній будівлі ПАТ «Центренерго» за адресою: м. Київ, вул. Козацька, буд. 120/4, літера «Є», достеменно усвідомлюючи відсутність у ТОВ «Стілл-Імпекс» та ТОВ «Актан-Дніпро» підтвердження кваліфікаційного критерію у вигляді досвіду виконання аналогічних договорів, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості шляхом зазначення у підписаних ним службових записках (висновках) щодо відповідності тендерних пропозицій ТОВ «Стілл-Імпекс» та ТОВ «Актан-Дніпро» кваліфікаційним вимогам в частині нібито наявності у цих товариств досвіду виконання аналогічних договорів про постачання елементів трубопроводів саме на енергогенеруючі підприємства. Зазначені службові записки (висновки) слугували підставою для допущення тендерних пропозицій ТОВ «Стілл-Імпекс» та ТОВ «Актан-Дніпро» тендерним комітетом ПАТ «Центренерго» до аукціону, чим забезпечено можливість проведення аукціону та подальшу перемогу у тендері ТОВ «Актан-Дніпро». Хоча за аналогічними умовами тендерні пропозиції ТОВ «Стілс Україна» та ТОВ «Ем Груп Україна» на підставі зазначених службових записок (висновків) тендерним комітетом ПАТ «Центренерго» були відхилені.
За вказаних подій тендерний комітет ПАТ «Центренерго» ТОВ «Актан-Дніпро» визначено переможцем цих торгів, за наслідками чого складено протокол засідання тендерного комітету від 24.04.2018 №12-РТП1.
За результатами проведеного тендеру, між ПАТ «Центренерго», як покупцем, та ТОВ «Актан-Дніпро», як постачальником, укладено договір від 11.05.2018 №121/51 про закупівлю елементів трубопроводу на загальну суму 10 796 400,00 грн з ПДВ.
Забезпечивши перемогу у тендері підконтрольному співучаснику злочину ОСОБА_8 ТОВ «Актан-Дніпро» та уклавши з цим товариством вищевказаний договір про закупівлю товарів, усвідомлюючи неможливість досягнення кінцевої мети спільних злочинних намірів щодо заволодіння коштами ПАТ «Центренерго» без залучення реального продавця елементів трубопроводів, ОСОБА_4 після проведення процедури закупівлі (точного часу та місця органу досудового слідства не надалося можливим встановити) запропонував директору ТОВ «Стілс Україна» ОСОБА_11 , який не був обізнаний з їх злочинними намірами, тендерну пропозицію якого попередньо відхилено в межах цієї процедури закупівлі, здійснити фактичну поставку елементу трубопроводів «відвід гнутий 90°-630х28-700х700х4973-R2300 40 ОСТ 108.321.21. ст.15Х1М1Ф» до Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» саме через ТОВ «Актан-Дніпро», яке виступало лише формальним посередником в ланцюгу постачання та використовувалось для освоєння співучасниками злочину штучно завищених цін на продукцію.
Отримавши від ОСОБА_11 згоду, ОСОБА_4 визначив ОСОБА_8 як особу, відповідальну за порядок взаємодії між ТОВ «Стілс Україна» та ТОВ «Актан-Дніпро» в частині узгодження деталей обумовленої поставки, ціни товару тощо.
Так, ТОВ «Стілс Україна» реалізувало ТОВ «Актан-Дніпро» «відвід гнутий 90°-630х28-700х700х4973-R2300 40 ОСТ 108.321.21. ст.15Х1М1Ф» у кількості трьох штук, на загальну суму 5 190 000,00 грн за ринковими цінами згідно з видатковою накладною від 14.09.2018 №379.
В свою чергу ТОВ «Актан-Дніпро» 14.09.2018 реалізувало ПАТ «Центренерго», попередньо придбаний у ТОВ «Стілс Україна» товар, на загальну суму 8 244 000,00 грн з ПДВ, що на 3 054 000,00 грн перевищувала ціну придбання цих товарів у ТОВ «Стілс Україна».
Відповідно до висновку експерта від 30.06.2021 №4 за результатами проведення судово-економічної експертизи розмір збитків ПАТ «Центренерго» у вигляді суми безповоротного зменшення активів через перерахування (сплату) коштів ТОВ «Актан-Дніпро» за елемент трубопроводів «відвід гнутий 90°-630х28-700х700х4973-R2300 40 ОСТ 108.321.21. ст.15Х1М1Ф» згідно процедури закупівлі «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Елементи трубопроводів)», оприлюдненої за номером UA-2018-02-02-003126-b документально підтверджується на суму 3 053 999,99 гривні.
Указані злочинні дії начальника відділу МТП ОСОБА_4 , заступника директора ТЕПТ та МТ Трипільської ТЕС ОСОБА_7 за співучасті з фактичним бенефіціаром ТОВ «Актан-Дніпро» ОСОБА_8 призвели до незаконної оплати ПАТ «Центренерго» завищеної вартості товарів на загальну суму 3 053 999,99 грн, що у 3 466 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Своїми діями, що полягали у незаконному оберненні чужого майна (грошових коштів ПАТ «Центренерго») на суму 3 053 999,99 грн на користь інших осіб (ТОВ «Актан-Дніпро») з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, начальник відділу МТП ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Своїми діями, що полягали у внесенні до підписаних ОСОБА_4 службових записок завідомо неправдивих відомостей шляхом зазначення у них про відповідність тендерних пропозицій ТОВ «Стілл-Імпекс» та ТОВ «Актан-Дніпро» вищевказаним кваліфікаційним вимогам та видачі цих завідомо неправдивих висновків тендерному комітету ПАТ «Центренерго», начальник відділу МТП ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача завідомо неправдивих офіційних документів.
Таким чином, начальник відділу МТП ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Епізод по заволодінню коштами ПАТ «Центренерго» при проведенні процедури закупівлі «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби котлові)», оприлюднена за номером UA-2018-02-02-000526-a.
Продовжуючи реалізацію раніше досягнутих домовленостей з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо заволодіння коштами ПАТ «Центренерго», ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора злочину, напередодні опублікування оголошення про проведення процедури закупівлі, у листопаді 2017 року (більш точного часу органу досудового слідства не надалось можливим встановити), всупереч п.п. 2.1.1., 2.1.20., 2.1.42. його посадової інструкції начальника відділу МТП, затвердженої 23.07.2015, в частині організації та здійснення ефективного та цільового використання матеріальних та фінансових ресурсів, зниження їх витрат, перебуваючи в адміністративній будівлі ПАТ «Центренерго» за адресою: м. Київ, вул. Козацька, буд. 120/4 літ. «Є», організував формальне проведення моніторингу цін на труби котлові шляхом формування їх цінової політики на підставі комерційних пропозицій від визначених саме ним суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Інтербізнессервіс» (від 16.11.2017 № 376) та ТОВ «Ем Груп Україна» (від 16.11.2017 № 375), ціни на труби в яких були значно завищені. Так, товаром, який за кількістю та вартістю складає 80% від предмету закупівлі, є «труба Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009». Ціна вказаної труби за тону у комерційній пропозиції ТОВ «Євромет Груп» (від 17.11.2017 №1117) складає 94900,00 грн. без ПДВ (або 113 880,00 грн з ПДВ), в той час як її вартість у комерційних пропозиціях ТОВ «Інтербізнессервіс» та ТОВ «Ем Груп Україна» дорівнює 135 150,00 грн. з ПДВ та 134 850, 00 грн з ПДВ відповідно. Для порівняння вартість фактично поставленої ТОВ «Ем Груп Україна» у 2018 році «труби Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009» за тону становила 91666,67 грн. без ПДВ (або 110 000,00 грн з ПДВ).
Тобто формування цінової політики при визначенні цін на «трубу Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009» здійснювалося на підставі даних наперед визначених товариств.
Надалі, 02.02.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливими мотивами незаконного збагачення за рахунок коштів ПАТ «Центренерго», перебуваючи в адміністративній будівлі ПАТ «Центренерго» за адресою: м. Київ, вул. Козацька, буд. 120/4, літера «Є», ОСОБА_4 на підставі комерційних пропозицій від визначених саме ним суб`єктів господарювання сформував та подав голові тендерного комітету ПАТ«Центренерго» ОСОБА_10 підписані ним службову записку та тендерне завдання по процедурі закупівлі «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби котлові)», які містили умисно завищену ним очікувану вартість предмета закупівлі (труб котлових)-12 573 000,00 грн з ПДВ, чим ініціював перед головою тендерного комітету ПАТ «Центренерго» питання проведення процедури закупівлі відповідної номенклатури товарів.
Указані факти свідчать про умисне штучне завищення ОСОБА_4 , як начальником МТП, очікуваної вартості предмету закупівлі та протирічить положенням його посадової інструкції в частині організації та здійснення ефективного та цільового використання матеріальних та фінансових ресурсів, зниження їх витрат.
Таким чином на підставі поданих ОСОБА_4 службової записки та тендерного завдання 02.02.2018 ПАТ «Центренерго» оголошено відкриті торги (ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-02-000526-a) з очікуваною вартістю саме 10 477 500,00 грн без ПДВ. (12 573 000,00 грн з ПДВ).
З метою забезпечення перемоги в публічній закупівлі наперед визначеному співучасниками кримінального правопорушення ТОВ «Актан-Дніпро» ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою домовленістю, в порушення вимог ст. ст. 5, 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», абз. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», з ціллю імітації конкурентності торгів використали підконтрольні співучаснику цього злочину ОСОБА_8 суб`єкти господарювання: ТОВ «Стілл-Імпекс» та ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» для формальної участі у процедурі закупівлі з метою їх проходження до аукціону разом із ТОВ «Актан-Дніпро», як інших необхідних учасників, що не претендують на перемогу.
Так, на участь у тендері по закупівлі 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби котлові) для потреб ПАТ «Центренерго» свої тендерні пропозиції подали такі суб`єкти господарювання:-ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод»; -ТОВ «Актан-Дніпро»; -ТОВ «Стілл-Імпекс».
За результатами перевірки їх тендерних пропозицій всіх учасників допущено до аукціону, про що тендерним комітетом ПАТ «Центренерго» складено протокол від 14.03.2018 № 13-РТП-ПК.
У зв`язку із тим, що для участі в цьому тендері свої пропозиції подали тільки підконтрольні ОСОБА_8 учасники, то необхідність у недопущенні ОСОБА_4 до аукціону реальних учасників торгів була відсутня.
Під час проведення аукціону виключно за участю підконтрольних ОСОБА_8 учасників найменшу ціну від інших запропоновано ТОВ «Актан-Дніпро».
При цьому ОСОБА_8 забезпечив участь ТОВ «Стілл-Імпекс» у цих торгах разом з підконтрольним йому ТОВ «Актан-Дніпро», документи яких готувалися та подавалися до тендерного комітету ПАТ «Центренерго» спільно й одночасно.
У свою чергу ОСОБА_7 24.01.2018, тобто ще за вісім календарних днів до оголошення торгів в електронній системі публічних закупівель «Prozorro», з використанням свого абонентського номеру телефону за допомогою мобільного додатку «Телеграм» надіслав ОСОБА_8 інформацію про потреби ПАТ«Центренерго» у трубах на 2018 рік, а саме фотографію документу «технічне завдання на закупівлю 44160000-9 магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (труби котлові), «технічна специфікація»» із найменуванням та кількістю потрібних труб у розрізі Трипільської ТЕС, Вуглегірської ТЕС та Зміївської ТЕС за підписами начальника ВППР ОСОБА_12 та начальника ВКСМ ОСОБА_13 .
У вказаному документі надана ОСОБА_7 . ОСОБА_8 інформація була майже ідентичною (за винятком кількості лише однієї позиції товару) за асортиментом та кількістю з даними, зазначеними в подальшому в додатку № 5 до тендерної документації цієї процедури закупівлі (технічні вимоги) та у додатку №1 (найменування, асортимент, кількість, ціна товару (продукції) договору про закупівлю (поставку товарів) від 16.04.2018 №121/28. Зокрема у додаток 5 до тендерної документації закупівлі з ідентифікатором UA-2018-02-02-000526-a та додатку №1 договору про закупівлю (поставку товарів) №121/28 від 16.04.2018: розділ «Вуглегірська ТЕС» не містить найменування «Труба Г 219х36-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009», а кількість «Труби Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009» складає 41,49 тони (замість 74,49 тон зазначених у інформації ОСОБА_7 ); у розділі «Трипільська ТЕС» кількість «Труба Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009» складає 35,00 тон (замість 20,00 тон).
За вказаних умов тендерним комітетом ПАТ «Центренерго» визначено ТОВ «Актан-Дніпро» переможцем цих торгів, за наслідками чого складено протокол засідання тендерного комітету від 27.03.2018 №13-РТП-1.
Так, за результатами проведеного тендера, між ПАТ «Центренерго», як покупцем, та ТОВ «Актан-Дніпро», як постачальником, укладено договір від 16.04.2018 №121/28 про закупівлю труб котлових на загальну суму 10 391 860,00 грн з ПДВ.
В подальшому, забезпечивши перемогу у тендері підконтрольному ОСОБА_8 ТОВ «Актан-Дніпро» та уклавши з цим товариством договір про закупівлю товарів, продовжуючи втілення в життя раніше обумовлених злочинних планів, усвідомлюючи неможливість досягнення кінцевої мети спільних злочинних намірів щодо заволодіння коштами ПАТ «Центренерго» без залучення реального продавця труб котлових, у лютому-березні 2018 (точного часу та місця органу досудового слідства не надалося можливим встановити) ОСОБА_4 запропонував засновнику та комерційному директору ТОВ «Ем Груп Україна» ОСОБА_14 , який не був обізнаний з їх злочинними намірами, здійснити фактичну поставку труб котлових до ПАТ «Центренерго» шляхом їх документальної реалізації саме на ТОВ «Актан-Дніпро», яке виступало лише формальним посередником в ланцюгу постачання товарів та використовувалось виключно для освоєння співучасниками злочину штучно завищених цін на проданий товар.
Отримавши від ОСОБА_14 згоду, ОСОБА_4 визначив ОСОБА_8 як особу, відповідальну за порядок взаємодії між ТОВ «Ем Груп Україна» та ТОВ «Актан-Дніпро» в частині узгодження деталей обумовленої поставки, ціни товарів тощо.
Так ТОВ «Ем Груп Україна» реалізувало ТОВ «Актан-Дніпро» труби котлові «труба Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ14-3-460:2009» у кількості 15,01 тони на загальну суму 1 651 100,06 грн з ПДВ за ринковими цінами згідно з видатковою накладною від 10.09.2018 № РН-212.
У свою чергу ТОВ «Актан-Дніпро» 10.09.2018 реалізувало ПАТ «Центренерго», попередньо придбаний у ТОВ «Ем Груп Україна» товар, на загальну суму 2 071 830,30 грн з ПДВ, що на 420 730,24 грн перевищувала ціну придбання цих товарів у ТОВ «Ем Груп Україна».
Відповідно до висновку експерта від 30.06.2021 №4 за результатами проведення судово-економічної експертизи розмір збитків ПАТ «Центренерго» у вигляді суми безповоротного зменшення активів через перерахування (сплату) коштів ТОВ «Актан-Дніпро» за труби котлові згідно процедури закупівлі «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби котлові)», оприлюдненої за номером UA-2018-02-02-000526-a, документально підтверджується в розмірі 404 730,24 грн. (з урахуванням витрат на транспортування товарів).
Указані злочинні дії начальника відділу МТП ОСОБА_4 , заступника директора ТЕПТ та МТЗ Трипільської ТЕС ОСОБА_7 за співучасті з фактичним бенефіціаром ТОВ «Актан-Дніпро» ОСОБА_8 призвели до незаконної оплати ПАТ «Центренерго» завищеної вартості товарів на загальну суму 404 730, 24 грн, що у 459 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Своїми діями, що полягали в незаконному оберненні чужого майна (грошових коштів ПАТ «Центренерго») на загальну суму 404 730,24 грн на користь інших осіб (ТОВ «Актан-Дніпро») з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, начальник відділу МТП ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Таким чином, начальник відділу МТП ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.
Епізод по заволодінню коштами ПАТ «Центренерго» при проведенні процедури закупівлі «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (труби котлові)», оприлюднена за номером UA-2018-12-18-000994-b.
Продовжуючи реалізацію раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо заволодіння коштами ПАТ«Центренерго», напередодні опублікування оголошення про проведення процедури закупівлі, у листопаді 2018 року (більш точного часу органу досудового слідства не надалось можливим встановити), ОСОБА_4 , діючи, як організатор злочину, умисно всупереч п.п. 2.1.1., 2.1.20., 2.1.42. його посадової інструкції начальника відділу МТП, затвердженої 23.07.2015, в частині організації та здійснення ефективного та цільового використання матеріальних та фінансових ресурсів, зниження їх витрат, перебуваючи в адміністративній будівлі ПАТ «Центренерго» за адресою: м. Київ, вул. Козацька, буд. 120/4 літера «Є», організував проведення формального моніторингу цін на труби котлові шляхом формування їх цінової політики на підставі комерційних пропозицій від фактично підконтрольних ОСОБА_8 суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Будівельна корпорація Альянс» (від 02.11.2018 № 2), ТОВ «Тайфу-Метеор» (від 02.11.2018), ТОВ «Актан-Дніпро» (від 02.11.2018 № 0211/3), цінові пропозиції на труби в яких були штучно завищені.
Так, товаром, який за кількістю та вартістю складає 50% від предмету закупівлі, є «труба Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009». Ціна вказаної труби за тону у комерційній пропозиції ТОВ «Будівельна корпорація Альянс» складає 161 976,60 грн. з ПДВ, у комерційній пропозиції ТОВ «Тайфу-Метеор» - 158 949,00 грн, у комерційній пропозиції ТОВ «Актан-Дніпро» - 151 380,00 грн з ПДВ. Для порівняння вартість фактично поставленої ТОВ «Ем Груп Україна» у 2019 році «труби Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009» за тону становила 81667,67 грн. та 76000,00 без ПДВ (або 98 001,20 грн та 91 200,00 з ПДВ відповідно).
Тобто формування цінової політики при визначенні цін на «трубу Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009» здійснювалося на підставі даних наперед визначених товариств, підконтрольних співучаснику злочину ОСОБА_8 .
Надалі, 18.12.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливими мотивами незаконного збагачення за рахунок коштів ПАТ«Центренерго», перебуваючи в адміністративній будівлі ПАТ«Центренерго» за адресою: м. Київ, вул. Козацька, буд. 120/4, літера «Є», ОСОБА_4 на підставі комерційних пропозицій товариств, підконтрольних співучаснику злочину ОСОБА_8 , сформував та подав голові тендерного комітету ПАТ«Центренерго» ОСОБА_10 підписані ним службову записку та тендерне завдання по процедурі закупівлі «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби котлові)», які містили умисно завищену ним очікувану вартість предмета закупівлі (труб котлових) - 24 910 000,00 грн з ПДВ, чим ініціював перед головою тендерного комітету ПАТ «Центренерго» питання проведення процедури закупівлі відповідної номенклатури товарів.
Указані факти свідчать про умисне штучне завищення ОСОБА_4 , як начальником відділу МТП, очікуваної вартості предмету закупівлі та протирічить положенням його посадової інструкції в частині організації та здійснення ефективного та цільового використання матеріальних та фінансових ресурсів, зниження їх витрат.
Таким чином на підставі поданих ОСОБА_4 службової записки та тендерного завдання 18.12.2018 ПАТ «Центренерго» оголошено відкриті торги (ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-18-000994-b) з очікуваною вартістю саме 20 758 333,00 грн без ПДВ. (24 910 000,00 грн з ПДВ).
З метою забезпечення перемоги у публічній закупівлі наперед визначеному співучасниками кримінального правопорушення підконтрольного ОСОБА_8 ТОВ «Актан-Дніпро» ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, в порушення вимог ст. ст. 5, 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», абз. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», задля імітації конкурентності торгів використали підконтрольне ОСОБА_8 - ТОВ «Тайфу-Метеор» для формальної участі у процедурі закупівлі, як іншого необхідного учасника, що не претендує на перемогу.
Так, на участь у тендері по закупівлі 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби котлові) для потреб ПАТ «Центренерго» свої тендерні пропозиції подали такі суб`єкти господарювання: -ТОВ «Актан-Дніпро»;-ТОВ «Тайфу-Метеор».
У свою чергу ОСОБА_4 , як начальник відділу МТП, перед проведенням автоматизованої оцінки тендерних пропозицій учасників торгів, перебуваючи в адміністративній будівлі ПАТ «Центренерго» за адресою: м. Київ, вул. Козацька, буд. 120/4, літера «Є», діючи всупереч вимог п. 9.4. наказу № 82, достеменно усвідомлюючи відсутність у ТОВ «Актан-Дніпро» підтвердження кваліфікаційного критерію у вигляді досвіду виконання аналогічних договорів, вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості шляхом зазначення у підписаному ним висновку щодо відповідності тендерної пропозиції ТОВ «Актан-Дніпро» кваліфікаційним вимогам в частині нібито наявності у цього товариства досвіду виконання аналогічних договорів про постачання труб котлових саме на енергогенеруючі підприємства та видав цей завідомо неправдивий офіційний документ тендерному комітету ПАТ «Центренерго», чим забезпечив перемогу ТОВ «Актан-Дніпро» у тендері.
За вказаних умов тендерний комітет ПАТ «Центренерго» визначив ТОВ «Актан-Дніпро» переможцем цих торгів, за наслідками чого складено протокол засідання тендерного комітету від 27.03.2018 № 13-РТП-1.
За наслідками проведеного тендеру між ПАТ «Центренерго», як покупцем, та ТОВ «Актан-Дніпро», як постачальником, укладено договір від 28.03.2019 №121/15 на загальну суму 24 899 059,20 грн. та додаткову угоду до нього від 18.06.2019 №1.
У свою чергу ОСОБА_7 , виконуючи реалізацію спільних злочинних намірів, діючи умисно, як пособник кримінального правопорушення (злочину), керуючись корисливими мотивами незаконного збагачення за рахунок коштів ПАТ «Центренерго», у жовтні 2018 року (більш точного часу органу досудового слідства не надалось можливим встановити), надіслав підлеглому ОСОБА_8 працівнику ТОВ «Актан-Дніпро» - ОСОБА_15 , який не був обізнаний з їх злочинними намірами, електронний файл у форматі xlsx під назвою «2019 труба ТУ.xlsx», який містив інформацію про технічні вимоги на закупівлю товарів труб котлових для Вуглегірської ТЕС, Зміївської ТЕС і Трипільської ТЕС станом на 10.10.2018, яка за асортиментом ідентична додатку № 5 до тендерної документації цієї процедурі закупівлі (технічні вимоги), опублікованою в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» лише 18.12.2018.
У свою чергу ОСОБА_15 надіслав ОСОБА_8 зазначений файл через мобільний додаток «Телеграм» 17.10.2018. Тобто ОСОБА_8 ще за два місяці до офіційного оголошення про проведення процедури закупівлі володів інформацією щодо тендерної документації цієї процедурі закупівлі.
Крім цього, ОСОБА_4 упродовж організації та проведення торгів надав ОСОБА_8 можливість неофіційної консультацій з представниками ПАТ «Центренерго» з питань відповідності тендерної пропозиції ТОВ «Актан-Дніпро» вимогам тендерної документації, які відбулись за наступних обставин.
Так, під час участі у процедурі закупівлі ТОВ «Актан-Дніпро» планувало у складі своєї тендерної пропозиції надати сертифікати, які насправді не відповідали регламенту Українського сертифікаційного центру. З метою врегулювання цього питання в інтересах ТОВ «Актан-Дніпро» ОСОБА_4 організував спілкування між представником ТОВ «Актан-Дніпро» та начальником відділу підготовки та проведення ремонтів ПАТ «Центренерго» ОСОБА_12 , що надало можливість ТОВ «Актан-Дніпро» під час участі у торгах надати сертифікати відповідності товару ООВ «Міжнародні стандарти і системи», які відповідали вимогам тендерної документації (регламенту Українського сертифікаційного центру). Тобто була усунена підстава для недопущення ТОВ «Актан-Дніпро» до аукціону.
В подальшому, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_16 , забезпечивши перемогу у тендері підконтрольному ТОВ «Актан-Дніпро» та уклавши з цим товариством вищевказаний договір про закупівлю товарів, усвідомлюючи неможливість досягнення кінцевої мети спільних злочинних намірів щодо заволодіння коштами ПАТ «Центренерго» без залучення реального продавця труб котлових, ОСОБА_4 у березні 2019 (точного часу та місця органу досудового слідства не надалося можливим встановити) запропонував засновнику та комерційному директору ТОВ «Ем Груп Україна» ОСОБА_14 , який не був обізнаний з їх злочинними намірами, здійснити фактичну поставку труб котлових до ПАТ «Центренерго» саме через ТОВ «Актан-Дніпро», яке виступало лише формальним посередником в ланцюгу постачання та використовувалось для освоєння співучасниками злочину штучно завищених цін на продукцію.
Отримавши від ОСОБА_14 згоду, ОСОБА_4 визначив ОСОБА_8 як особу, відповідальну за порядок взаємодії між ТОВ «Ем Груп Україна» та ТОВ «Актан-Дніпро» в частині узгодження деталей обумовленої поставки, ціни товарів тощо.
Так ТОВ «Ем Груп Україна» реалізувало ТОВ «Актан-Дніпро» «трубу Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ14-3-460:2009» та «труба Х 32х4 20 ТУ 14-3-460:2009» кількістю 57,587 тони на загальну суму 5 370 480,13 грн з ПДВ за ринковими цінами згідно з такими видатковими накладними: від 23.07.2019 № РН-108, від 09.08.2019 № РН-130, від 20.08.2019 № РН-140, від 30.09.2019 № РН-167, від 24.10.2019 № РН-184.
У свою чергу ТОВ «Актан-Дніпро» упродовж 26.07.2019 24.10.2019 реалізувало ПАТ «Центренерго», попередньо придбані у ТОВ «Ем Груп Україна» товари, на загальну суму 7 259 603,47 грн з ПДВ, що на 1 889 123,34 грн перевищувала ціну придбання цих товарів у ТОВ «Ем Груп Україна».
Відповідно до висновку експерта №4 від 30.06.2021 за результатами проведення судово-економічної експертизи розмір збитків ПАТ «Центренерго» у вигляді суми безповоротного зменшення активів через перерахування (сплату) коштів ТОВ «Актан-Дніпро» за труби котлові згідно процедури закупівлі «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби котлові)», оприлюдненої за номером UA-2018-12-18-000994-b, документально підтверджується в розмірі 1 852 923,33 грн (з урахуванням витрат на транспортування товарів).
Указані злочинні дії начальника відділу МТП ОСОБА_4 , заступника директора ТЕПТ та МТЗ Трипільської ТЕС ОСОБА_7 за співучасті з фактичним бенефіціаром ТОВ «Актан-Дніпро» ОСОБА_8 призвели до незаконної оплати ПАТ «Центренерго» завищеної вартості товарів на загальну суму 1 852 923,33 грн, що у 2 103 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Своїми діями, що полягали у незаконному оберненні чужого майна (грошових коштів ПАТ «Центренерго») на суму 1 852 923,33 грн на користь інших осіб (ТОВ «Актан-Дніпро») з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, начальник відділу МТП ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Своїми діями, що полягали у внесенні до підписаного ним висновку завідомо неправдивих відомостей шляхом зазначення у ньому про відповідність тендерної пропозиції ТОВ «Актан-Дніпро» вищевказаним кваліфікаційним вимогам та видачі цих завідомо неправдивих висновків тендерному комітету ПАТ «Центренерго», начальник відділу МТП ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача завідомо неправдивих офіційних документів.
Таким чином, начальник відділу МТП ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 вчинив злочини, передбачені ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме коштами ПАТ «Центренерго» на загальну суму 5 311 653, 56 грн., вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та внесення до офіційних документів службовою особою завідомо неправдивих відомостей».
Також в клопотанні стверджувалось, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри повністю підтверджується зібраними доказами, а саме: наказом від 29.07.2016 №125-к в.о. генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_17 ; наказом від21.12.2016 № 223-к в.о. генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_17 ; посадовою інструкцією начальника відділу МТП апарату управління ПАТ «Центренерго», затвердженою 23.07.2015 в.о. генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_18 ; Положенням про відділ матеріально-технічного постачання апарату управління ПАТ «Центренерго», затвердженим в.о. генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_19 15.05.2015; Порядком ведення договірної роботи у ПАТ «Центренерго», затвердженим рішенням дирекції ПАТ «Центренерго» від 11.01.2018 № 3/2018; наказом в.о. генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_17 від 28.04.2016 №82 «Щодо затвердження єдиних вимог при здійсненні процедур закупівель в ПАТ «Центренерго»; тендерними завданнями та службовими записками за підписом начальника відділу ВМТП ОСОБА_4 за процедурами закупівель: «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Елементи трубопроводів)» (UA-2018-02-02-003126-b), «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби котлові)» (UA-2018-02-02-000526-a), «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (труби котлові)», (UA-2018-12-18-000994-b); комерційними пропозиціями: ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія» (від 24.01.2018 № 0046/2018), таблицею порівняльного аналізу цін на елемент трубопроводів із ціновою пропозицією ТОВ «Актан-Дніпро» в сумі 6 870 000,00 грн без ПДВ за «відвід гнутий 90°-630х28-700х700х4973-R2300 40 ОСТ 108.321.21. ст.15Х1М1Ф» у кількості 3 штук, а також видатковою накладною ТОВ «ТММ-Енергобуд Менеджмент» від 10.09.2018 №188 на суму 4 119 855,41 грн з ПДВ за аналогічний товар в такій же кількості; комерційними пропозиціями ТОВ «Інтербізнессервіс» (від 16.11.2017 № 376), ТОВ «Ем Груп Україна» (від 16.11.2017 № 375) із ціною за тону «труби Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009»: 135 150,00 грн. з ПДВ та 134 850, 00 грн з ПДВ відповідно, а також видатковою накладною ТОВ «Ем Груп Україна» від 10.09.2018 № РН-212 із ціною 91666,67 грн. без ПДВ (або 110 000,00 грн з ПДВ) за тону аналогічного товару та комерційною пропозицією ТОВ «Євромет Груп» (від 17.11.2017 №1117) із ціною 94900,00 грн. без ПДВ (або 113 880,00 грн з ПДВ); запитами ПАТ «Центренерго» на адреси: ТОВ «Будівельна корпорація Альянс» (від 01.11.2018 № 23/3819), ТОВ «Тайфу-Метеор» (від 01.11.2018 № 23/3820), ТОВ «Актан-Дніпро» (від 01.11.2018 № 23/3820) та комерційними пропозиціями ТОВ «Будівельна корпорація Альянс» (від 02.11.2018 № 2), ТОВ «Тайфу-Метеор» (від 02.11.2018), ТОВ «Актан-Дніпро» (від 02.11.2018 № 0211/3) із цінами за тону «труби Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009»: 161 976,60 грн з ПДВ, 158 949,00 грн, 151 380,00 грн з ПДВ відповідно, а також видатковими накладними ТОВ «Ем Груп Україна»: від 23.07.2019 № РН-108, від 09.08.2019 № РН-130 із ціною 81667,67 грн. без ПДВ (або 98 001,20 грн з ПДВ) та від 20.08.2018 № РН-140, від 30.09.2018 № РН-167, від 24.10.2018 № РН-184 із ціною 76000,00 грн. без ПДВ (або 91 200,00 грн з ПДВ) за тону аналогічного товару; підписаним ОСОБА_4 додатком № 2 до тендерної документації процедур закупівель: 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (труби котлові)» UA-2018-12-18-000994-b та «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (труби котлові)» UA-2018-12-18-000994-b із пунктом 3; поданою 12.03.2018 тендерною пропозицією ТОВ «Актан-Дніпро»; поданою 12.03.2018 тендерною пропозицією ТОВ «Стілл-Імпекс»; поданою 19.02.2019 тендерною пропозицією ТОВ «Актан-Дніпро»; підписаними ОСОБА_4 службовими записками (висновками) щодо відповідності тендерних пропозицій ТОВ «Стілл-Імпекс» та ТОВ «Актан-Дніпро» кваліфікаційним вимогам; висновками відділу підготовки та організації закупівель ПАТ «Центренерго» у процедурі UA-2018-02-02-003126-b; протоколом від 16.03.2018 № 12-РТП/ПК розгляду тендерних пропозицій; підписаною ОСОБА_4 службовою запискою (висновком) щодо відповідності тендерної пропозиції ТОВ «Актан-Дніпро» кваліфікаційним вимогам; висновком відділу підготовки та організації закупівель ПАТ «Центренерго» у процедурі UA-2018-12-18-000994-b, складеному на підставі вищезазначеної службової записки (висновку), підписаної ОСОБА_4 ; протоколом від 11.03.2019 № 144-РТП/1 розгляду тендерних пропозицій,; довідкою Північно-східного офісу Держаудитслужби від 15.12.2020; актом ревізії № 05-21/5 Держаудитслужби окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» за період з 01.05.2016 по 31.03.2019; висновком експерта від 30.06.2021 № 4 за результатами проведеної судової економічної експертизи; протоколом за результатами негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем стосовно ОСОБА_4 від 10.01.2019, протоколом за результатами негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем стосовно ОСОБА_20 від 19.10.2021; протоколом допиту засновника та директора ТОВ «Стілс Україна» ОСОБА_11 як свідка від 10.03.2021; протоколами допитів засновника та комерційного директора ТОВ «Ем Груп Україна» ОСОБА_14 як свідка від 29.04.2021 та 21.12.2021.

З огляду на вищенаведене, в клопотанні стверджувалось про наявність таких ризиків: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів чи спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється.

2.2. В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 (захисник підозрюваного ОСОБА_4 ) зазначив, що вважає подане клопотання необґрунтованим та просив відмовити у його задоволенні мотивуючи таким: 1) підозра, оголошена ОСОБА_4 , не обґрунтована; 2) прокурором не доведено існування ризиків, зазначених у клопотанні, крім того, у ОСОБА_4 належна процесуальна поведінка, він працює на даний час в зоні бойових дій, й немає на меті переховуватись від суду чи слідства; 3) прокурором не наведено і не доведено існування виключних обставин для визначення розміру застави в 700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто понад 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначених статтею 182 КПК; 4) запобіжний захід у виді застави у мінімальному розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб зможе забезпечити належну процесуальну поведінку та виконання процесуальних обов`язків підозрюваним ОСОБА_4 .

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав позицію свого захисника й просив відмовити у задоволенні клопотання.

3. Обґрунтування позиції суду.
3.1. Статтею 2 КПК визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 7 статті 42 КПК підозрюваний, обвинувачений зобов`язаний: 1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; 2) виконувати обов`язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; 4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробації, необхідну для підготовки досудової доповіді.

Згідно із частиною 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 9 частини 2 статті 131 визначено зокрема, що заходами забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи.

Частиною 1 статті 176 КПК визначено, що запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Згідно із частиною 1 статті 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим пунктами 1-5 частини 1 цієї статті, а саме: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 2 статті 177 КПК визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною 1 цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Також згідно із статтею 178 КПК при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Відповідно до частини 1 статті 182 КПК застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (а саме постановою КМУ від 11.01.2012 №15) з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених 3 або 4 статті 183 цього кодексу.

Частинами 4, 5 статті 182 КПК визначено, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Частиною 6 статті 182 КПК визначено, що підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно з частиною 11 статті 182 КПК застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Згідно із частиною 1 статті 194 КПК під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього кодексу, і на які вказує прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до частини 5 статті 194 КПК якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною 1 цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Згідно з частиною 7 статті 194 КПК обов`язки, передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

3.2. Слідчий суддя зазначає, що подане клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_4 відповідає формальним вимогам статті 184 КПК, а його копія разом із матеріалами, якими воно обґрунтовується, надана ОСОБА_4 згідно його письмової розписки 12.07.2022 о 13.55. Також дане кримінальне провадження від 10.12.2019 №0001110 щодо кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27, частинами 4, 5 статті 191, частиною 1 статті 366 КК , належить до підсудності ВАКС відповідно до пункту 2 частини 5 статті 216 КПК.

3.3. Підставою застосування запобіжного заходу є, зокрема, набуття особою статусу підозрюваного та наявність обґрунтованої підозри у вчиненні такою особою певного кримінального правопорушення.

КПК не визначає змісту поняття «обґрунтована підозра», а тому відповідно до частини 5 статті 9 КПК, належить керуватись усталеною практикою Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), за якою «існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин… (наприклад, пункт 32 рішення ЄСПЛ у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, пункт 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011). Такий стандарт є найнижчим за рівнем переконання у кримінальному провадженні, тому факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого приходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування» (пункт 55 рішення ЄСПЛ у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4, 5 статті 191, частиною 1 статті 366 КК, в клопотанні та судовому засіданні доводилась такими документами та поясненнями:

- наказом від 29.07.2016 № 125-к в.о. генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_17 , згідно з яким ОСОБА_4 01.08.2016 призначено на посаду начальника відділу МТП ПАТ «Центренерго»;

- наказом від 21.12.2016 № 223-к в.о. генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_17 , відповідно до якого ОСОБА_4 переведений на посаду начальника відділу матеріально-технічного постачання департаменту з матеріально-технічного та паливного забезпечення ПАТ «Центренерго» з 21.12.2016;

- посадовою інструкцією начальника відділу МТП апарату управління ПАТ «Центренерго», затвердженою 23.07.2015 в.о. генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_18 , з якою ОСОБА_4 01.08.2016 та ознайомлений під підпис, згідно з якою начальник відділу МТП ПАТ «Центренерго» належить до професійної групи «Керівники» (п. 1.2.), здійснює керівництво здійснює керівництво відділом матеріально-технічного постачання (п. 1.5.); Положенням про відділ матеріально-технічного постачання апарату управління ПАТ «Центренерго», затвердженим в.о. генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_19 15.05.2015, відповідно до якого начальник відділу ВМТП несе персональну відповідальність за організацію та ведення роботи ВМТП в цілому відповідно до основних завдань і функцій та в межах відповідальності, викладених у цьому Положенні та його посадовій інструкції (п. 6.1.) - тобто обіймаючи у товаристві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України мав статус службової особи;

- Порядком ведення договірної роботи у ПАТ «Центренерго», затвердженим рішенням дирекції ПАТ «Центренерго» від 11.01.2018 № 3/2018, згідно якого визначено, що до договірної роботи відносяться наступні заходи (п. 1.3): підготовка та передача технічного завдання на проведення закупівлі товарів до відділу матеріально-технічного забезпечення (постачання) (п. 1.3.2); підготовка та передача тендерного завдання на проведення закупівлі товарів до тендерного відділу (п. 1.3.3.); підготовка та передача тендерного завдання на проведення закупівлі товарів до тендерного відділу п. 1.3.4.); безпосереднє укладання договору на закупівлю (продаж) товарів, робіт і послуг шляхом його візування, погодження з органами управління ПАТ «Центренерго» (за умови такого погодження), підписання (обома сторонами), реєстрації (п. 1.3.8); моніторинг рівня ринкових цін щодо закупівлі товарів, робіт та послуг (п. 1.3.17) тощо. Згідно з п. 1.4.1.1. порядку при веденні договірної роботи обов`язок з підготовки тендерного завдання з оформлення вимог до предмету закупівлі товарів, а також здійснення заходів, передбачених п.п. 1.3.3., 1.3.8., 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12., 1.3.16 порядку покладається на відділ матеріально-технічного забезпечення (постачання);

- наказом в.о. генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_17 від 28.04.2016 № 82 «Щодо затвердження єдиних вимог при здійсненні процедур закупівель в ПАТ «Центренерго», яким визначено наступне: комітетам організовувати та проводити закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів ПАТ «Центренерго» (п.3); для проведення процедури закупівлі комітетом, відповідні структурні підрозділи, що ініціюють закупівлю товарів, робіт і послуг, подають на ім`я голови комітету тендерне завдання за формою, яка затверджена відповідним наказом по товариству. Відповідальність за правильність та достовірність інформації, викладеної у тендерному завданні, несе керівник відповідного структурного підрозділу, від якого надходить тендерне завдання (п.5); за наявності позитивної резолюції голови комітету, тендерний відділ готує тендерну документацію (відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорної процедури), інші документи, необхідні для проведення відповідної процедури, та виносить питання на розгляд комітету (п.6); комітет на своєму засіданні розглядає документи, передбачені пунктами 5 та 6 даного наказу та приймає відповідне рішення, після цього документи передаються до тендерного відділу для організації проведення закупівлі (п.7). Також відповідно до п.9 наказу при розгляді тендерних пропозицій учасників усі структурні підрозділи та посадові особи повинні дотримуватися наступного порядку: 1) тендерний відділ надає відповідним структурним підрозділам службову записку з інформацією про закупівлю та ID кодом в центральній базі даних. Структурний підрозділ по отриманому ID коду на веб-порталі Уповноваженого органу www.prozorro.gov.ua опрацьовує тендерні пропозиції учасників закупівлі та надає до тендерного відділу письмовий висновок за підписом начальника або його заступника протягом двох робочих днів з дня отримання ID коду закупівлі (п.9.1.); 2) структурний підрозділ, який ініціює процедуру закупівлі (при закупівлі товарів) перевіряє тендерну(і) пропозицію(її) на відповідність та надає висновок по формі додатку №1 (п.9.2.); 3) відділ МТП (при закупівлі товарів) перевіряє тендерну(і) пропозицію(її) на відповідність та надає висновок по формі додатку №3 (п.9.4.); 4) відділ договірно-правової роботи (юридичний відділ) перевіряє тендерну(і) пропозицію(її) на відповідність та надає висновок по формі додатку №4 (п.9.5.); 5) тендерний відділ перевіряє тендерну(і) пропозицію(її) на відповідність та надає висновок по формі додатку №5, передає всі висновки на розгляд комітету (п.9.6.); 6) комітет на своєму засіданні розглядає тендерні пропозиції учасників (п.9.7.); 7) за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції комітет визначає переможця та приймає відповідне рішення згідно вимог закону (п.9.8.).;

- тендерними завданнями та службовими записками за підписом начальника відділу ВМТП ОСОБА_4 за процедурами закупівель: «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Елементи трубопроводів)» (UA-2018-02-02-003126-b), «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби котлові)» (UA-2018-02-02-000526-a), «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (труби котлові)», (UA-2018-12-18-000994-b) із завищеною ОСОБА_4 очікуваною вартістю предметів закупівель;

- комерційними пропозиціями: ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія» (від 24.01.2018 №0046/2018), таблицею порівняльного аналізу цін на елемент трубопроводів із ціновою пропозицією ТОВ «Актан-Дніпро» в сумі 6 870 000,00 грн без ПДВ за «відвід гнутий 90°-630х28-700х700х4973-R2300 40 ОСТ 108.321.21. ст.15Х1М1Ф» у кількості 3 штук, а також видатковою накладною ТОВ «ТММ-Енергобуд Менеджмент» від 10.09.2018 № 188 на суму 4 119 855,41 грн з ПДВ за аналогічний товар в такій же кількості, що підтверджує формування начальником відділу МТП ОСОБА_4 умисно завищеної очікуваної вартості предмету закупівлі за процедурою закупівлі: «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Елементи трубопроводів)» (UA-2018-02-02-003126-b) в інтересах ТОВ «Актан-Дніпро»;

- комерційними пропозиціями ТОВ «Інтербізнессервіс» (від 16.11.2017 № 376), ТОВ «Ем Груп Україна» (від 16.11.2017 № 375) із ціною за тону «труби Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009»: 135 150,00 грн. з ПДВ та 134 850, 00 грн з ПДВ відповідно, а також видатковою накладною ТОВ «Ем Груп Україна» від 10.09.2018 № РН-212 із ціною 91666,67 грн. без ПДВ (або 110 000,00 грн з ПДВ) за тону аналогічного товару та комерційною пропозицією ТОВ «Євромет Груп» (від 17.11.2017 №1117) із ціною 94900,00 грн. без ПДВ (або 113 880,00 грн з ПДВ), що підтверджує формування начальником відділу МТП ОСОБА_4 умисно завищеної очікуваної вартості предмету закупівлі за процедурою закупівлі: «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби котлові)» (UA-2018-02-02-000526-a);

- запитами ПАТ «Центренерго» на адреси: ТОВ «Будівельна корпорація Альянс» (від 01.11.2018 № 23/3819), ТОВ «Тайфу-Метеор» (від 01.11.2018 № 23/3820), ТОВ «Актан-Дніпро» (від 01.11.2018 №23/3820) та комерційними пропозиціями ТОВ «Будівельна корпорація Альянс» (від 02.11.2018 № 2), ТОВ «Тайфу-Метеор» (від 02.11.2018), ТОВ «Актан-Дніпро» (від 02.11.2018 № 0211/3) із цінами за тону «труби Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009»: 161 976,60 грн з ПДВ, 158 949,00 грн, 151 380,00 грн з ПДВ відповідно, а також видатковими накладними ТОВ «Ем Груп Україна»: від 23.07.2019 № РН-108, від 09.08.2019 № РН-130 із ціною 81667,67 грн. без ПДВ (або 98 001,20 грн з ПДВ) та від 20.08.2018 № РН-140, від 30.09.2018 № РН-167, від 24.10.2018 № РН-184 із ціною 76000,00 грн. без ПДВ (або 91 200,00 грн з ПДВ) за тону аналогічного товару, що підтверджує формування начальником відділу МТП ОСОБА_4 умисно завищеної очікуваної вартості предмету закупівлі за процедурою закупівлі: «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби котлові)» (UA-2018-12-18-000994-b);

- підписаним ОСОБА_4 додатком №2 до тендерної документації процедур закупівель: 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (труби котлові)» UA-2018-12-18-000994-b та «44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (труби котлові)» UA-2018-12-18-000994-b із пунктом 3, який містить дискримінаційну вимогу щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів про постачання елементів трубопроводів саме на енергогенеруючі підприємства;

- поданою 12.03.2018 тендерною пропозицією ТОВ «Актан-Дніпро», у якій мали місце такі порушення, що унеможливлювали акцепт пропозиції цього товариства: так, частиною 2 розділу ІІІ тендерної документації та додатком 7 до тендерної документації визначені обов`язкові умови та спосіб надання забезпечення тендерної пропозиції, п. 10 яких передбачено, що гарантія не повинна містити посилання на документи, які відсутні у складі тендерної пропозиції учасника. При цьому, у складі тендерної пропозиції учасником ТОВ «Актан-Дніпро» надано банківську гарантію від 12.03.2018 №71.00.003767-1, підписану начальником управління документарного бізнесу АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_21 , який діє на підставі довіреності від 07.02.2018 №32. Однак, довіреність від 07.02.2018 №32 у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «Актан-Дніпро» відсутня, що не відповідає вимогам ч. 2 розділу ІІІ тендерної документації та додатку 7 до тендерної документації;

- поданою 12.03.2018 тендерною пропозицією ТОВ «Стілл-Імпекс», у якій мали місце такі порушення, що унеможливлювали акцепт пропозиції цього товариства: учасником не підтверджено відповідність кваліфікаційним вимогам в частині наявності досвіду виконання аналогічних договорів про постачання елементів трубопроводів саме на енергогенеруючі підприємства відповідно до п.3 додатку № 2 до тендерної документації;

- поданою 19.02.2019 тендерною пропозицією ТОВ «Актан-Дніпро», у якій мали місце такі порушення, що унеможливлювали акцепт пропозиції цього товариства: учасником не підтверджено відповідність кваліфікаційним вимогам в частині наявності досвіду виконання аналогічних договорів про постачання елементів трубопроводів саме на енергогенеруючі підприємства відповідно до п.3 додатку № 2 до тендерної документації;

- підписаними ОСОБА_4 службовими записками (висновками) щодо відповідності тендерних пропозицій ТОВ «Стілл-Імпекс» та ТОВ «Актан-Дніпро» кваліфікаційним вимогам в частині нібито наявності у цих товариств досвіду виконання аналогічних договорів про постачання елементів трубопроводів саме на енергогенеруючі підприємства та одночасно нібито невідповідності цьому критерію пропозицій ТОВ «Стілс Україна» та ТОВ «Ем Груп Україна» у процедурі UA-2018-02-02-003126-b;

- висновками відділу підготовки та організації закупівель ПАТ «Центренерго» у процедурі UA-2018-02-02-003126-b, складеним на підставі вищезазначених службових записок (висновків), підписаних ОСОБА_4 , в яких на підставі цих записок відображені недостовірні відомості, що надали можливість для визначення ТОВ «Актан-Дніпро» переможцем торгів;

-протоколом від 16.03.2018 № 12-РТП/ПК розгляду тендерних пропозицій, яким тендерний комітет ПАТ «Центренерго» відхилив пропозиції ТОВ «Стілс Україна», ТОВ «Ем Груп Україна» на підставі підписаної ОСОБА_4 службової записки (висновку) із недостовірними відомостями щодо їх невідповідності вимогам тендерної документації та протоколом від 24.04.2018 № 12-РТП/1 розгляду тендерних пропозицій, яким тендерний комітет ПАТ «Центренерго» визнав ТОВ «Актан-Дніпро» переможцем на підставі підписаної ОСОБА_4 службової записки (висновку) із недостовірними відомостями щодо відповідності його тендерної пропозиції вимогам тендерної документації у процедурі UA-2018-02-02-003126-b;

- підписаною ОСОБА_4 службовою запискою (висновком) щодо відповідності тендерної пропозиції ТОВ «Актан-Дніпро» кваліфікаційним вимогам в частині нібито наявності у цих товариств досвіду виконання аналогічних договорів про постачання елементів трубопроводів саме на енергогенеруючі підприємства у процедурі UA-2018-12-18-000994-b;

- висновком відділу підготовки та організації закупівель ПАТ «Центренерго» у процедурі UA-2018-12-18-000994-b, складеному на підставі вищезазначеної службової записки (висновку), підписаної ОСОБА_4 , в якому на підставі цієї записки (висновку) відображені недостовірні відомості, що надали можливість для визначення ТОВ «Актан-Дніпро» переможцем торгів;

- протоколом від 11.03.2019 № 144-РТП/1 розгляду тендерних пропозицій, яким тендерний комітет ПАТ «Центренерго» визнав ТОВ «Актан-Дніпро» переможцем на підставі підписаної ОСОБА_4 службової записки (висновку) із недостовірними відомостями щодо відповідності його тендерної пропозиції вимогам тендерної документації у процедурі UA-2018-12-18-000994-b;

- довідкою Північно-східного офісу Держаудитслужби від 15.12.2020, згідно з якою замовником тендерні пропозиції ТОВ «Актан-Дніпро», ТОВ «Стілл-Імпекс» у процедурах закупівель з ідентифікаторами UA-2018-02-02-003126-b, UA-2018-12-18-000994-b не відповідають умовам тендерної документації та повинні були бути відхилені замовником на виконання вимог п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- актом ревізії № 05-21/5 Держаудитслужби окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» за період з 01.05.2016 по 31.03.2019, згідно з яким тендерна пропозиція ТОВ «Актан-Дніпро» у процедурі закупівлі з ідентифікатором UA-2018-12-18-000994-b не відповідає умовам тендерної документації та повинна була бути відхилена замовником на виконання вимог п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- висновком експерта від 30.06.2021 №4 за результатами проведеної судової економічної експертизи, яким підтверджується розмір збитків ПАТ «Центренерго» у вигляді суми безповоротного зменшення активів через перерахування (сплату) коштів ТОВ «Актан-Дніпро» за елемент трубопроводу та труби котлові на загальну суму 5 311 653, 56 грн;

- протоколом за результатами негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем стосовно ОСОБА_4 від 10.01.2019, згідно з яким:

1) 04.10.2018 о 12:05:05, зафіксована розмова ОСОБА_4 з директором ТОВ «Стілс Україна» ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 ), як фактичним постачальником «відводу гнутого 90°-630х28-700х700х4973-R2300 40 ОСТ 108.321.21. ст.15Х1М1Ф» до ПАТ «Центренерго» за посередництвом ТОВ «Актан-Дніпро», про заборгованість ТОВ «Актан-Дніпро» перед ТОВ «Стілс Україна», тобто підтверджується факт контролю ОСОБА_4 руху коштів від ПАТ «Центренерго» через ТОВ «Актан-Дніпро» до ТОВ «Стілс Україна», як організатором злочину та обізнаності ОСОБА_4 в реальній ціні товару, який постачається;

2) 05.10.2018 о 11:12:38 та 19:25:56, зафіксовані розмови ОСОБА_4 із засновником ТОВ «Ем Груп Україна» ОСОБА_14 ( НОМЕР_2 ), як фактичним постачальником «труби Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009» до ПАТ «Центренерго» за посередництвом ТОВ «Актан-Дніпро», про заборгованість ТОВ «Актан-Дніпро» перед ТОВ «Ем Груп Україна», при цьому ОСОБА_4 повідомляє ОСОБА_14 про наступне : «…смотри, если в понедельник денег не будет я тебе во вторник дам наличку, потом я его добью он расчитается, тогда просто перекроемся и все», тобто ОСОБА_4 контролює рух коштів від ПАТ «Центренерго» через ТОВ «Актан-Дніпро» до ТОВ «Ем Груп Україна», як організатор злочину, володіючи інформацією про реальну ціну товару, який постачається;

- протоколом за результатами негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем стосовно ОСОБА_20 від 19.10.2021, згідно з яким:

1) у чатах від 7 та 8 червня, від 5 та 6 липня 2018 у месенджері «Телеграм» між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 міститься переписка про повернення коштів у розмірі 10 % від розрахунків ПАТ «Центренерг» з ТОВ «Актан-Дніпро» за договором про закупівлю (поставку товарів) №121/28 від 16.04.2018, укладеним за результатами проведення процедури закупівлі з ідентифікатором UA-2018-02-02-000526-a;

2) у чатах від 3, 4, 9 вересня 2018 у месенджері «Телеграм» між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 міститься переписка про придбання ТОВ «Актан-Дніпро» «труби Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009» у ТОВ «Ем Груп Україна» та її реальну ціну, яку в подальшому реалізовано за завищеною вартістю до ПАТ «Центренерго» за договором про закупівлю (поставку товарів) №121/28 від 16.04.2018, укладеним за результатами проведення процедури закупівлі з ідентифікатором UA-2018-02-02-000526-a. Даний факт свідчить про роль ОСОБА_4 , як організатора злочину, та його обізнаність про реальну вартість товару, який постачається до ПАТ «Центренерго», а також його зацікавленість у завищенні вартості труби;

- протоколом допиту засновника та директора ТОВ «Стілс Україна» ОСОБА_11 як свідка від 10.03.2021, який у своїх показах підтвердив організаційну роль ОСОБА_4 в процесі постачання «відводу гнутого 90°-630х28-700х700х4973-R2300 40 ОСТ 108.321.21. ст.15Х1М1Ф» до ПАТ «Центренерго» через ТОВ «Актан-Дніпро»;

- протоколами допитів засновника та комерційного директора ТОВ «Ем Груп Україна» ОСОБА_14 як свідка від 29.04.2021 та 21.12.2021, який у своїх показах підтвердив організаційну роль ОСОБА_4 в процесі постачання «труби Х 32х6х6000-8000-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009» до ПАТ «Центренерго» через ТОВ «Актан-Дніпро», а також проведення ОСОБА_4 процедур закупівель: UA-2018-02-02-003126-b, UA-2018-02-02-000526-a, UA-2018-12-18-000994-b виключно в інтересах ТОВ «Актан-Дніпро».

Слідчий суддя вважає, що наведені у клопотанні обставини в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження та факт вручення ОСОБА_4 повідомлення про підозру від 12.07.2022 (яке відповідає формальним вимогам статті 277 КПК та здійснене згідно із статтями 111, 135, 278 КПК), дають підстави визнати набуття ОСОБА_22 статусу підозрюваного та наявність в його діяннях ознак кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4, 5 статті 191, частиною 1 статті 366 КК, тобто є обґрунтованою підозра в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме коштами ПАТ «Центренерго» на загальну суму 5311 653, 56 грн., вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб та внесення до офіційних документів службовою особою завідомо неправдивих відомостей. При цьому слідчий суддя вважає неспроможними доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри.

Разом із цим належить зазначити, що при вирішенні питання щодо обґрунтованості підозри з метою застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оцінка наданих доказів здійснюється не з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи (що здійснюється судом при ухваленні вироку), а лише для визначення певної вірогідності причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а також того чи є підозра обґрунтованою настільки, щоби виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення, оскільки на стадії досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання, які повинен вирішувати вже суд під час розгляду кримінального провадження за сутністю.

3.4. Підставою застосування запобіжного заходу є, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, які вважаються наявними за умови встановлення судом обґрунтованої ймовірності вчинення підозрюваним певних дій. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак належить з`ясувати реальну можливість здійснити їх в майбутньому.

3.4.1. Ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду в клопотанні обґрунтовувався таким:

« ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Інкримінований йому злочин відповідно примітки до ст. 45 Кримінального кодексу України віднесено до корупційних. При цьому Кримінальним кодексом України на даний час виключено можливість застосовувати до осіб, якими вчинені корупційні злочини, положень щодо звільнення від відбування покарання з випробуванням.
Крім цього внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 та інших співучасників злочину завдано збитків на суму 5 311 653, 56 грн, а тому в разі визнання ОСОБА_4 винним у скоєнні цього злочину, він повинен буде відшкодувати завдані ним збитки.
Наведені обставини вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від слідства та суду.
У ст. 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.
Таким чином, відповідно до вказаної рекомендації важливими критеріями, орієнтуючись на які слід застосовувати вид запобіжного заходу, повинні бути тяжкість злочинів та міра покарання, передбачена санкціями статей Кримінального кодексу України, яка загрожує підозрюваному ОСОБА_4 .
Приймаючи до уваги вищенаведені обґрунтовані ризики, ОСОБА_4 має реальну можливість вільної зміни свого місця перебування, що не дасть можливості здійснення дієвого контролю за його поведінкою та виконання ним покладених судом обов`язків у разі застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж застава.
У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, ОСОБА_4 в порушення п. 4 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207, не здійснив упродовж 30 днів з моменту прибуття до нового місця проживання свою реєстрацію.
Крім цього ОСОБА_4 має такі дійсні паспорти для виїзду за кордон: НОМЕР_3 від 04.09.2015 з терміном дії до 04.09.2025 та НОМЕР_4 від 24.01.2018 з терміном дії до 24.01.2028, тому останній в будь-який момент може залишити межі України.
Так, лише за період часу з 01.01.2021 року по 28.06.2022 ОСОБА_4 систематично виїжджав за межі України загалом 3 рази, а саме до визнаної Верховною Радою України країни-агресора російську федерацію.
Усе вказане свідчить про реальну фінансову можливість ОСОБА_4 та його соціальні зв`язки на російській федерації для переховування за межами України тривалий період часу.
Вищевикладене дає підстави вважати, що у підозрюваного є можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.
Слідчий суддя зазначає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду обумовлюється можливістю притягнення особи до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними наслідками, зокрема, суворістю передбаченого покарання.

Оскільки ОСОБА_4 зокрема підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4, 5 статті 191 КК, одне з яких є особливо тяжким корупційним кримінальним правопорушенням і санкцією за його вчинення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна (частина 5 статті 191 КК), то суворість можливого вироку та тяжкість ймовірного покарання, особливо сильно підвищують ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду на початкових етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Зазначені обставини самі по собі можуть бути мотивом для підозрюваноого переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, що узгоджується із позицією ЄСПЛ у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.06.2001 заява № 33977/96), де зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування, а також у рішенні ЄСПЛ по справі «Пунцельт проти Чехії» (рішення від 25.04.2000 заява №31315/96), відповідно до якого при оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання. Також у рішенні ЄСПЛ по справі «Бессієв проти Молдови» вказано, що ризик втечі має оцінюватися судом у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню. Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти.

Також належить зазначити, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введений воєнний стан Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 (затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2402-ІХ) із 05.30 24.02.2022 строком на 30 діб, та згодом строк дії воєнного стану продовжено Указом Президента України від 14.03.2022 №133/2022 (затверджений Законом України від 15.03.2022 №2119-ІХ) з 05.30 26.03.2022 строком на 30 діб, Указом Президента України від 18.04.2022 №259/2022 (затверджений Законом України від 21.04.2022 № 2212-ІХ) з 05.30 25.04.2022 строком на 30 діб, Указом Президента України від 17.05.2022 №341/2022 (затверджений Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ) з 05.30 25.05.2022 року строком на 90 діб.

Слідчий суддя вважає, що враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушення та додані матеріали, що обґрунтовують підозру, розташування постійного місця роботи підозрюваного неподалік зони активних бойових дій, наявність у його власності та членів родини значної кількості рухомого і нерухомого майна, проживання на тимчасово окупованій території України за місцем реєстрації підозрюваного його матері, яку підозрюваний тричі відвідував у квітні, липні та грудні 2021 році, наявність закордонних паспортів, є достатні підстави вважати наявним ризик можливого переховування ОСОБА_4 з метою ухилення від кримінальної відповідальності, особливо в умовах воєнного стану.

Разом з тим є неспроможними доводи клопотання щодо недотримання підозрюваним Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 02.03.2016 №207 шляхом незміни місця реєстрації, оскільки наразі такі Правила втратили чинність відповідно до постанови КМУ від 07.02.2022 №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад», згідно із пунктом 4 якої на період тимчасової окупації територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя положення частини 1 статті 4 Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» не поширюється на осіб, місце проживання яких зареєстроване у житлі, що розташоване на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Така особа може задекларувати/зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання. Крім того, в Україні як демократичній країні реально склалась ситуація, за якої безліч громадян проживають не місцем їх реєстрації в силу різноманітних причин, що аж ніяк не може свідчити про їх наміри переховуватись.

3.4.2. Ризик можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовувався таким:

«Незважаючи на те, що органом досудового розслідування встановлюється місцезнаходження важливих для розслідування речей та документів усіма доступними засобами, на теперішній час у ході досудового слідства не виявлено речових доказів грошових коштів, якими ОСОБА_4 заволодів спільно з іншими співучасниками. Водночас ОСОБА_4 підтримує товариські стосунки із своїми колишніми співробітниками із числа працівників та керівників ПАТ «Центренерго» і має можливість доступу до усіх наявних речей та документів ПАТ «Центренерго», які можуть бути джерелом доказів у цьому кримінальному провадженні. Враховуючи наведене, є всі підстави вважати, що ОСОБА_4 , з метою приховування своєї злочинної діяльності та діяльності інших осіб, може знищити, сховати або спотворити речові докази та/або оригінали вищевказаних документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчиненого особливо тяжкого злочину. Відповідно до протоколу за результатами негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем стосовно ОСОБА_20 від 19.10.2021 ОСОБА_4 у месенджері «Телеграм» 31.08.2018 повідомляє ОСОБА_8 про необхідність припинення діяльності ТОВ «Актан-Дніпро» та використання у торгах вже нового товариства («Октан надо убивать, он как красная тряпка и новой тогда выходить на торги»). Таким чином підтверджується факт того, що ОСОБА_4 на етапі вчинення злочину вживав та наразі може вживати активних заходів щодо приховування речових доказів та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
У судовому засіданні встановлено, що документи, які мають істотне значення для встановлення обставин даного кримінального провадження (яке триває понад 3,5 років) вже фактично вилучені органом досудового розслідування в ПАТ «Центренерго», відтак у підозрюваного, який давно там не працює, відсутня реальна можливість знищити, сховати або спотворити будь-які із таких речей чи документів. Тому слідчий суддя вважає недоведеним існування даного ризику, як заснованого на припущеннях за відсутності конкретних доказів вчинення спрямованих на таке дій.

3.4.3. Ризик незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів чи спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні в клопотанні обґрунтовувався твердженнями, що «Слід врахувати, що інкримінований ОСОБА_4 злочин, вчинений ним у співучасті з іншими точно невстановленими органом досудового слідства наразі особами.
Крім цього ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні заволодіння коштами ПАТ «Центренерго» в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем, як службова особа начальник відділу МТП.
Водночас наразі в статусі свідків допитано працівників відділу МТП ПАТ «Центренерго», що дає підстави вважати про високу ймовірність надання ними неповних та/або недостовірних показань через наявність у них стійких ділових в`язків із ОСОБА_4 у період перебування його на посаді начальник відділу МТП.
Наведені обставини свідчать про наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість ОСОБА_4 , як особисто, так і за допомогою інших осіб, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів чи спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні».
Слідчий суддя зазначає, що ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у певному кримінальному провадженні обумовлюється тим, що відповідно до передбаченої КПК процедури показання свідків отримуються спочатку на стадії досудового розслідування шляхом їх допиту слідчим чи прокурором, а згодом після направлення обвинувального акту до суду такі показання отримуються та перевіряються на стадії судового розгляду шляхом безпосереднього допиту особи в судовому засіданні (статті 23, 224, 352 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК), оскільки жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Тобто ризик впливу на свідків та інших підозрюваних існує аж до моменту безпосереднього надання ними під час судового розгляду показань, й тому заборона спілкуватися з певними особами як наслідок можливості ймовірного впливу на них це об`єктивна необхідність забезпечення показань учасників кримінального провадження, які мають доказову силу.

Разом з тим належить зазначити, що у клопотанні відсутній список конкретних свідків, на яких гіпотетично може вплинути ОСОБА_4 , Також суду не надано належних обґрунтувань в частині можливості впливу на експертів чи спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні - не зазначено конкретних експертів чи спеціалістів, на яких може бути здійснено вплив.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення кримінального правопорушення та додані матеріали, які обґрунтовують підозру, слідчий суддя вважає доведеним, що існує висока вірогідність ризику впливу на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - оскільки з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , використовуючи свій авторитет та роль організатора злочинів може здійснювати вплив на них, з метою зміни чи відмови згодом від наданих ними показань.

3.4.4. Ризик наявності можливості перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином в клопотанні обґрунтовувався таким: «згідно протоколу за результатами негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем стосовно ОСОБА_4 від 10.01.2019 ОСОБА_4 у розмові 19.09.2018 о 17:26:00 зі своїм сином ОСОБА_23 , на той час працівником Національної поліції, повідомляє його про те, що кримінальне провадження відносно нього, досудове розслідування у якому здійснювалось слідчим управління ГУ Національної поліції в Харківській області, хтось повинен «забрати» до Києва в його інтересах та відкриють кримінальне провадження вже відносно слідчого у цьому провадженні. Тобто є підстави вважати, що ОСОБА_4 буде використовувати усі наявні зв`язки та можливості для отримання інформації про слідчі дії, які плануються і в цьому кримінальному провадженні для унеможливлення досягнення їх мети проведення».
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 зазначив, що така розмова дійсно була, проте вона стосувалась обставин притягнення його сина як працівника правоохоронного органу на той час до відповідальності за порушення порядку декларування, а не обставин інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя, враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення кримінального правопорушення та додані матеріали, які обґрунтовують даний ризик, вважає такий недоведеним, оскільки згідно із дослідженим протоколом про проведення негласних слідчих розшукових дій від 10.09.2019 згадана вище розмова відбулась майже 4 роки назад, та з її змісту не можливо достеменно встановити яким саме чином ОСОБА_4 міг би перешкоджати даному кримінальному провадженню, а також відомостями Єдиного державного реєстру судових рішень підтверджується, що постановою Київського районного суд міста Харкова від 26.12.2018 закрито на підставі пункту 1 статті 247 КУпАП провадження у справі №640/21685/18 відносно ОСОБА_23 про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 172-6 КУпАП в зв`язку з відсутністю в його діях складу зазначеного адміністративного правопорушення.
3.4.5. Ризик продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється вчинення іншого кримінального правопорушення обґрунтовувався таким: «враховуючи той факт, що на теперішній час досудовим розслідуванням не встановлено місцезнаходження предмета заволодіння витрат ПАТ «Центренерго» на загальну суму 5 311 653, 56 грн, тому ОСОБА_4 можуть бути здійснені дії, направлені на їх переховування, а так само наразі не встановлено чи здійснив він легалізацію коштів, одержаних внаслідок заволодіння чужим майном коштами ПАТ «Центренерго», тобто вчинення злочину за ст. 209 КК України».
Слідчий суддя, оцінивши наведені твердження клопотання, вважає доведеним такий ризик, оскільки ОСОБА_4 дійсно міг продовжити інкриміновані йому кримінальні правопорушення шляхом легалізації коштів ПАТ «Центренерго», якими імовірно протиправно заволодів як організатор, чим гіпотетично міг вчинити інше кримінальне правопорушення. Тобто таке може свідчити про схильність підозрюваного до протиправної поведінки, що в сукупності з іншими доведеними ризиками впливатиме на застосування запобіжного заходу, який буде достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки.

3.4.6. Оцінивши в сукупності всі обставини на підставі наявних матеріалів, заслухавши підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, одне з яких належить до особливо тяжких корупційних, трьох доведених ризиків, враховуючи таке:

1) вагомість наявних доказів на даному етапі досудового розслідування щодо обставин вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4, 5 статті 191 КК та частиною 1 статті 366 КК;

2) що одне з інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень відповідно до статті 12 КК класифікується як особливо тяжке, тобто у разі визнання винуватим з урахуванням ролі організатора у вчиненні такого правопорушення, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна, без можливості застосування інституту кримінального права щодо звільнення від покарання з випробуванням;

3) на теперішній час підозрюваному виповнилось 57 років та відсутня інформація про його стан здоров`я;

4) підозрюваний перебуває у зареєстрованому шлюбі з 18.08.1990, має численну родину - доньку та сина, зятя та невістку, мати похилого віку, сестру та її чоловіком, тещу та тестя, що свідчить про міцність його соціальних зв`язків;

5) підозрюваний має вищу освіту та постійне місце праці;

6) майновий стан підозрюваного можна охарактеризувати як високий: має постійні доходи у вигляді заробітної плати, володіє у Києві машиномісцем площею 16,3 кв.м., квартирою площею 109,4 кв. м., житловим будинком площею 149,6 кв.м., земельною ділянки площею 0,0276 га, квартирою площею 40,3 кв.м., транспортним засобом марки BMW 520 D 2019 року;

7) підозрюваний раніше не судимий;

8) вагомість наявних доказів щодо розміру майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_4 , на загальну суму 5 311 653, 56 грн.

9) наявний ризик продовження підозрюваним протиправної поведінки,

слідчий суддя вважає, що більш м`який запобіжний захід, ніж застава, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , запобігти наявним ризикам та не забезпечить дієвості кримінального провадження, й тому належить задовольнити клопотання в цій частині.

3.5. Вирішуючи питання про визначення розміру застави для підозрюваного ОСОБА_4 , достатнього для забезпечення виконання ним обов`язків, передбачених КПК, слідчий суддя зазначає, що розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості) при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності підозрюваного чи обвинуваченого в суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою судовому розгляду кримінального провадження.

При вирішенні даного питання варто взяти до уваги практику ЄСПЛ, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

ЄСПЛ у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain, заява №12050/04 від 28.09.2010, пункти 78-81) зазначив, що гарантія, передбачена пунктом 3 статті 5 Конвенції , покликана забезпечити не відшкодування збитків, а, зокрема, явку обвинуваченого на судове засідання. Тому її суму необхідно оцінювати в основному «з посиланням на обвинуваченого, його активи та його відносини з особами, які мають надати забезпечення, іншими словами, за ступенем впевненості, що можлива перспектива втрати забезпечення або позов проти гарантів у разі його неявки на судове засідання буде діяти як достатній стримуючий фактор, щоб розвіяти будь-яке бажання з його боку втекти…Хоча сума гарантії, передбачена пунктом 3 статті 5, повинна оцінюватися в основному з посиланням на обвинуваченого та його майно, за певних обставин не видається нерозумним брати до уваги також суму збитків, які йому приписують.

Також ЄСПЛ в справі «Істоміна проти України» (Istomina v. Ukraine, заява №23312/15 від 13.01.2022, пункт 25) зазначив, що, зокрема, гарантія, передбачена пунктом 3 статті 5 Конвенції має на меті забезпечити не відшкодування будь-яких збитків, завданих внаслідок підозрюваного правопорушення, а лише присутність обвинуваченого на судовому засіданні. Таким чином, розмір застави має встановлюватися головним чином з огляду на обвинуваченого, його майно та його чи її відносини з особами, які мають надати забезпечення, іншими словами, за ступенем впевненості, що можлива перспектива втрата застави або позову проти гарантів у разі неявки підсудного на судове засідання буде діяти як достатній стримуючий фактор, щоб розвіяти будь-яке бажання з його або її боку втекти. Оскільки йдеться про основне право на свободу, гарантоване статтею 5, органи влади повинні так само обережно встановити відповідний розмір застави, як і вирішити, чи є необхідним продовження тримання під вартою. Серйозність звинувачень проти обвинуваченого не може бути вирішальним фактором, що виправдовує суму застави.

Таким чином, з одного боку, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки, а з іншого - не має бути таким, щоб через очевидну неможливість виконання умов цього запобіжного заходу це фактично призвело б до можливого подальшого його ув`язнення, яке в такому випадку перетворилося б на безальтернативне.

В клопотанні належним чином не обґрунтовано, а в судовому засіданні не доведено пропорційність запропонованого розміру застави у 700 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб будь-якими аргументами, які могли би бути враховані.

Слідчий суддя вважає, що з урахуванням доведених обставин, заперечень захисника, пояснень підозрюваного та інших обставин (наявність значної кількості рухомого і нерухомого майна, розміру майнової шкоди, яка могла бути завдана у разі закінчення кримінального правопорушення, ролі підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень як організатора) є підстави для визначення розміру застави як у виключних випадках понад межі, встановлені частиною 5 статті 182 КПК, а тому клопотання належить задовольнити частково, проте із визначенням суми застави у 1,5-кратному максимальному визначеного законом розміру застави, тобто 450 (чотириста п`ятдесят) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 №1928-ІХ у 2022 році установлено прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2481 гривня, з 1 липня - 2600 грн, з 1 грудня 2684 гривні, й тому грошовий еквівалент розміру застави становитиме 1 170 000 гривень, який є достатнім для забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, запобіганню ризикам та не є явно непомірним.

Внаслідок наявності доведених ризиків слідчий суддя вважає необхідним покласти на підозрюваного ОСОБА_4 певні обов`язки, визначені відповідно до частини 5 статті 194 КПК, перелік яких наведено в резолютивній частині ухвали.

При цьому слідчий суддя зазначає, що частина 5 статті 194 КПК містить припис щодо визначення обов`язку підозрюваного, обвинуваченого (без визначення строку дії такого обов`язку) прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади при застосуванні до нього запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою. Окремо від цього слідчий суддя, суд зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого виконувати один або декілька обов`язків, передбачених пунктами 1-9 частини 5 статті 194 КПК на строк не більше двох місяців, який може бути продовжений (частина 7 статті 194 КПК).

Тобто застосований запобіжний захід (у даному випадку застава) безстроково забезпечуватиме виконання підозрюваним чи обвинуваченим процесуальних обов`язків, покладених на нього безпосередньо процесуальним законом частиною 7 статті 42 КПК, - а також на певний строк визначених ухвалою слідчого судді чи суду обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу.

Керуючись статтями 176-198, 309, 369-372, 376, 532 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
1. Задовольнити частково клопотання детектива НАБУ ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 .

2. Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ) запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 450 (чотириста п`ятдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить у грошовому еквіваленті 1 170 000 грн. (один мільйон сто сімдесят тисяч гривень), яка повинна бути внесена самим підозрюваним чи іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) не пізніше п`яти днів з дня застосування запобіжного заходу у вигляді застави на такий депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду () UA0096000, у Державній казначейській службі України, місто Київ, призначення платежу: «Прізвище, ім`я, по-батькові підозрюваного, застава згідно з ухвалою ВАКС (номер справи, дата ухвали)»

3. Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на строк до 10 вересня 2022 року включно, такі обов`язки:

1) прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування, та прокурорів САП ОГП, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, та/або суду;

2) не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування, та прокурорів САП ОГП, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, та/або суду;

3) повідомляти детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування, та прокурорів САП ОГП, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні та/або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду до України.

Роз`яснити підозрюваному та заставодавцю, що якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до детектива, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини свого неприбуття, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, та також в разі невиконання обов`язків заставодавцем, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування, та прокурорів САП ОГП, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення або отримання її копії (якщо ухвала постановлена без виклику осіб) шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали оголошений 18.07.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1