УХВАЛА

про арешт майна

12 серпня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 25.08.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

В С Т А Н О В И Л А:
До слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.08.2021 року до ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з РУ ДВБ НП України з яких вбачається, що група осіб на території Рівненської області незаконно виготовляє та збуває наркотичні засоби та психотропні речовини.

30.06.2022 ОСОБА_5 добровільно видав 1 (один) поліетиленовий zip-пакет з кристалічною, порошкоподібною речовиною білого кольору, який останньому збув ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Даний zip-пакет поміщено до прозорого поліетиленового пакету типу файл, по середині який прошитий ниткою білого кольору на кінцях якої прикріплена бирка з пояснювальним написом та підписами учасників, та опечатано печаткою «Для пакетів №1 Департамент внутрішньої безпеки Рівненське управління». Згідно висновку експерта від 11.07.2022 № СЕ-19/118-22/6064-НЗПРАП представлена на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору в своєму складі містить психотропну речовину метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в речовині становить 0,246г.
30.06.2022 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Рівненського управління ДВБ НП України майора поліції ОСОБА_7 , про те, що у ході виконання постанови від 27.06.2022 № 28-394т винесеної прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_8 у кримінальному провадженні від 25.08.2021 №0000263 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого АДРЕСА_1 за грошові кошти в сумі 1600 (одна тисяча шістсот) гривень, на території Рівненського району, Рівненської області збув для громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 поліетиленовий пакет із зіп-защіпкою у якому знаходиться кристалічна, порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожа на метамфетамін (первінтин). Згідно висновку експерта від 11.07.2022 № СЕ-19/118-22/6064-НЗПРАП представлена на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору в своєму містить психотропну речовину метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в речовині становить 0,246г.

Під час допиту свідка ОСОБА_9 було встановлено, що ним спільно з працівниками Рівненського управління ДВБ НП України проводились негласні слідчі (розшукові) дії по кримінальному провадженню № 0000263 від 25.08.2021. В ході документування злочинного угрупування було встановлено, що колишній працівник міліції громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Острог, українець, громадянин України, задокументований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 від 20.08.1999 виданий Острозьким МРВ, ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований у АДРЕСА_1 , на даний час проживає (орендує частину будинку) АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 , у власному користуванні має автомобіль марки ВАЗ 21083, н.з. НОМЕР_4 (за даними НАІС належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та автомобілі марки «BMW 3», сірого кольору, з номерним знаком НОМЕР_5 (Республіка Польща). При цьому за наявними відомостями на вказаному автомобілі ОСОБА_6 з метою прикриття своєї злочинної діяльності використовує номерний знак НОМЕР_6 (Республіка Польща). Хто є власником автомобіля «BMW 3» встановити не представилось можливим.
В даних автомобілях ОСОБА_6 постійно перевозить наркотичні засоби та здійснює їх продаж, а саме покупці сідають до нього в автомобіль де він їм передає наркотичні засоби, а вони з ним розраховуються коштами або безготівково за його вказівкою перекидають кошти на банківську картку.
До протоколу допиту хоче додати фотознімки зроблені під час НСРД.
ОСОБА_6 володіючи формами і методами оперативно-розшукової діяльності використовує їх для конспірації своєї злочинної діяльності займається збутом наркотичних речовин на території колишнього Острозького району.

Також в ході проведення Н(С)РД контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини метамфетаміну в результаті якої гр. ОСОБА_6 30.06.2022 збув «покупцю» наркотичну речовину «метамфетамін». Дані наркотичні речовини гр. ОСОБА_6 попередньо придбав за грошові кошти у гр. ОСОБА_10 , що підтверджується матеріалами проведення Н(С)РД.

Кошти за наркотичні речовини «покупці» перераховують на банківську картку гр. ОСОБА_6 на № НОМЕР_7 (карта банку «Приватбанк»), які в подальшому з метою придбання наркотичних речовин фігурант перераховує на банківську карту громадянина ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженець м. Здолбунів проживає АДРЕСА_3 , користується мобільними номерами: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , який обладнав кустарну лабораторію за допомогою якої здійснює виготовлення та в подальшому збут наркотичних, психотропних речовин і їх аналогів. Також встановлено що гр. ОСОБА_10 неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців за незаконне виготовлення, збут та зберігання наркотичних речовин.

Також під час проведення НСРД було встановлено, що у разі відсутності наркотичної речовини у ОСОБА_10 він телефонує на мобільний телефон до ОСОБА_11 , який фактично проживає в АДРЕСА_4 та під час телефонного дзвінка домовляється з останнім про купівлю у нього наркотичних речовин, здебільшого це об`єми від 4 до 10 гр. метамфетаміну. Зустрічі ОСОБА_11 для збуту наркотичних речовин призначає та здійснює за місцем свого проживання, за вище вказаною адресою, що вказує на те, що він там здійснює виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів. Також ОСОБА_11 був судимий за злочини пов`язаними за незаконний оббіг наркотичних засобів.

Також встановлено, що ОСОБА_10 у разі відсутності наркотичного засобу у ОСОБА_11 телефонує на мобільний телефон ОСОБА_12 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 та за попередньою домовленістю купує наркотичну речовину метамфетамін. Передача наркотичного засобу здійснюється за місцем проживання ОСОБА_12 , за вище вказаною адресою. ОСОБА_12 організував у своїй квартирі виготовлення та подальший збут наркотичних засобів. ОСОБА_12 був засуджений за злочини пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів.
10.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 №569/11089/22 1-кс/569/3523/22 від 09.08.2022 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено речі зазначені у клопотанні.

Вилучені речі, предмети та гроші є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.
Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000263 від 25.08.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовим доказом необхідне для забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди потерпілому, оскільки не накладення арешту на нього, може призвести до його втрати, знищення, використання, перетворення, передачі або відчуження. Крім того містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, речі, предмети та грошові кошти, які були виявлені та вилучені 10.08.2022 року слідчим у кримінальному провадженні №0000263 від 25.08.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області справа №569/11089/22 1-кс/569/3523/22, а саме:
- грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів 3 шт., 50 євро 1 шт., які поміщено до сейф пакету НПУ № INZ 1052897;

- фіскальний чек та квитанції, які поміщено до сейф пакету НПУ ГСУ № INZ 1052894;

- банківська картка «Ощадбанк», яку поміщено до сейф пакету НПУ ГСУ № INZ 1053163;

- мобільний телефон марки Redmi, який поміщено до сейф пакету НПУ ГСУ № INZ 1052891;

- 2 банківські картки Монобанк, які поміщено до сейф пакету НПУ ГСУ № INZ 1052896;

- грошові кошти купюрами номіналом 10 доларів 1 шт., 20 доларів 2 шт., 50 доларів 2 шт., 100 доларів 2 шт., 1000 грн. 7 шт., 200 грн. 6 шт., 100 грн. 1 шт., 50 грн. 1 шт., 20 грн. 1 шт., 200 євро 1 шт., 20 євро 2 шт., 10 євро 4 шт., які поміщено до сейф пакету НПУ № SUD 1128073;

- 3 банківські картки Монобанк, 2 Sportbank, 4 тримача для сім карт Київстар та 1 Лайфсел, 3 сім карти Київстар та 1 сім карта Лайфсел, які поміщено до сейф пакету НПУ № SUD 1128072;

- подріблена речовина зеленого кольору, яку поміщено до сейф пакету НПУ № SUD 1128070;

- 3 фіскальних чеки та 1 квитанція, які поміщено до сейф пакету НПУ № SUD 1029613;

- пластмасовий пристрій для куріння із нашарування речовини коричневого кольору із наперстком із нашаруванням речовини чорного кольору, які поміщено до сейф пакету НПУ ГСУ № GSU 2008176;

- листки рослинного походження, які поміщено до сейф пакету НПУ № SUD 1128069;

- 1 сліп-пакет із вмістом кристалічної речовини, який поміщено до сейф пакету НПУ № SUD 1029610;

- 5 згортків з фольги із нашаруванням чорного кольору, які поміщено до сейф пакету НПУ № SUD 1128074;

- 2 електронні ваги з нашаруванням кристалічної речовини білого кольору, які поміщено до сейф пакету НПУ ГСУ № GSU 2008178;

- трубка з нашаруванням чорного кольору, які поміщено до сейф пакету НПУ № GSU 1128071;

- жовтий пакет із білою речовиною, який поміщено до сейф пакету НПУ № SUD 3002669;

- 5 л. баклажка із вмістом рідини жовтого кольору, який поміщено до сейф пакету НПУ № SUD 3002667;

- 2 кавомолки і 1 лійка із нашаруванням білого кольору, які поміщено до сейф пакету НПУ № SUD 3002668;

- 2 кавомолки із нашаруванням речовини білого кольору які поміщено у сміттєвий пакет, опечатаний паперовою биркою;

- частина пластикової бутилки з нашаруванням чорного кольору, яку поміщено до сейф пакету НПУ № GSU 2008175;

- 1 сліп-пакет, 5 паперових згортків із вмістом подрібленої речовини зеленого кольору, 1 сліп-пакет із залишками подрібленої речовини зеленого кольору, які поміщено до сейф пакету НПУ № KIV 4118627;

- коробка зі штативами, опечатана паперовою биркою;

- індукційна піч з нашаруванням білого кольору, яку поміщено у сміттєвий пакет, опечатаний паперовою биркою;

- банка, бутилка з нашаруванням речовини білого кольору з трубкою, які поміщено у сміттєвий пакет, опечатаного паперовою биркою;

- фіскальний чек, який поміщено до сейф пакету НПУ № SUD 2025976;

- 2 пластмасові та 1 скляна банки, 2 частини пляшки, ковш із нашаруванням речовини білого кольору, які поміщено до сейф пакету НПУ № SUD 3002666;

- паперовий згорток із порошкоподібною речовиною темно-коричневого кольору, яку поміщено до сейф пакету НПУ № EXP 0310646;

- речовина рослинного походження, яку поміщено до сейф пакету НПУ № SUD 2025973;

- 5 пакетів з кристалічною речовиною білого кольору, які поміщено до сейф пакету НПУ № SUD 3002665.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА