Справа № 761/9361/22
Провадження № 1-кс/761/5320/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000092 від 05.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000092 від 05.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2019-2020 рр. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою із посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » діючи умисно, шляхом укладення удаваних правочинів (здійснення постачання ТМЦ, виконання будівельних робіт та послуг на території міста Києва), формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ з підприємствами із ознаками фіктивності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 30 млн. грн.

Крім цього, встановлено схему розкрадання державних коштів під час проведення тендерних закупівель КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за участю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, встановлено, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будучи ініціатором тендерних торгів, 14.04.2020 року переможцем тендеру ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт благоустрою парку «Совки» у Святошинському районі» визнано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), між підприємствами укладено договір №103/4 від 14.04.2020 року, загальна вартість робіт по капітальному ремонту парку становить 6 567 590 грн.

Згідно акту вартості устаткування, що придбавається, виконавцем робіт №2 (до договору №103/4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано та в подальшому встановлено комплектну каналізаційно-насосну станцію в складі: шафа керування насосами та датчиками, дробарка для стічних вод, каналізаційні погружні насоси, фільтр для очищення повітря, поплавок для керування каналізаційною дробаркою, резервуар КНС з оглядовим майданчиком та комплектом трубопроводів (далі КНС), загальною кошторисною вартістю 2 917 971 грн.

Згідно проведеного аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відобразило придбання вказаної КНС від підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ціною 2 918 000 грн.

Подальшим аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено відсутність придбання КНС, що вказує на документальне оформлення безтоварних операцій, завищення вартості придбання КНС та придбання вказаного комплексу за готівкові кошти за значно нижчою ціною службовими особами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час виїзду за адресою виконання робіт встановлено

розташування КНС, а також ідентифіковано підприємство виробника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно матеріалів кримінального провадження, а також згідно аналізу фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства встановлено, що ціни на КНС виробництва

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перевищують 1 млн. грн., що є втричі нижчими ніж вказані в тендерній документації.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вбачається заволодіння державних коштів в особливо великих розмірах.

В зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також документів щодо встановлення каналізаційно-насосної станції (комплектна каналізаційно-насосна станція в складі: шафа керування насосами та датчиками, дробарка для стічних вод, каналізаційні погружні насоси, фільтр для очищення повітря, поплавок для керування каналізаційною дробаркою, резервуар КНС з оглядовим майданчиком та комплектом трубопроводів) на території парку «Совки» у Святошинському районі» м. Києва за період з 01.01.2020 по теперішній час.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Детектив судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів за період з 01.01.2020 р. по 01.05.2022 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000092 від 05.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.
Надати детективам першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по 01.05.2022, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали з інструктажів по техніки безпеки, оборотно-сальдові відомості; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти прийому-передачі товару; акти виконаних робіт; листування; платіжні документи; документи щодо встановлення (монтажу, ремонту) каналізаційно-насосної станції (комплектна каналізаційно-насосна станція в складі: шафа керування насосами та датчиками, дробарка для стічних вод, каналізаційні погружні насоси, фільтр для очищення повітря, поплавок для керування каналізаційною дробаркою, резервуар КНС з оглядовим майданчиком та комплектом трубопроводів) на території парку «Совки» у Святошинському районі» м. Києва у період з 01.01.2020, а саме: документи щодо походження (придбання, виготовлення) комплектуючих, їх цінової вартості, загальної вартості КНС, дозволів на виконання робіт, ліцензій, документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало встановлення (монтаж) КНС, заявок, технічну документацію (умов) та інших документів щодо встановлення КНС, а також прайс-листи та цінові пропозиції або документи, що підтверджують ціну на каналізаційно-насосну станцію (комплектна каналізаційно-насосна станція в складі: шафа керування насосами та датчиками, дробарка для стічних вод, каналізаційні погружні насоси, фільтр для очищення повітря, поплавок для керування каналізаційною дробаркою, резервуар КНС з оглядовим майданчиком та комплектом трубопроводів) станом на 01.04.2020.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити детективу реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1