СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1892/22
ун. № 759/7630/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, у кримінальному провадженні № 0000016 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Васильків Київської області, українця, громадянина України, приватного підприємця, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого, -

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_6 , з клопотанням погодженим прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в якому просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Васильків Київської обл., громадянина України, раніше не судимого, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого

за адресою: АДРЕСА_2 , приватного підприємця, запобіжний захід у вигляді у вигляді застави, визначивши її у розмірі 3 830 (три тисячі вісімсот тридцять) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 9 502 230 (дев`ять мільйонів п`ятсот дві тисячі двісті тридцять) гривень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування з наступними особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також родичима померлих ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні земельними ділянками, розташованими в межах с. Лісники Обухівського району Київської області, шляхом використання завідомо підробленого документу, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.

24.06.2022 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області за погодженням із прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28,

ч. 4 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Захисник, думку якого підтримав підозрюваний, заперечували з приводу задоволення клопотання, оскільки прокурором не наведено доказів на підтвердження зазначених ризиків, а лише його припущення. Крім того, зазначив, що дане кримінальне провадження розслідується більше року та підозрюваний з`являється до органу досудового розслідування за першою вимогою. Просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, оскільки останній має постійне місце проживання, сталі соціальні зв`язки, та має на утриманні двох малолітніх дітей, а зазначений прокурором розмір застави є непомірним для сплати підозрюваним.

Заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28,

ч. 4 ст. 358 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 , який повідомив, що в ході моніторингу публічної кадастрової карти встановив кадастрові номери

11 земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності Феодосіївської ОТГ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , який повідомив, що надав ОСОБА_8 грошові кошти під заставу 2 земельних ділянок в с. Лісники і дану угоду оформили нотаріально посвідченими договорами купівлі-продажу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , який повідомив, що ОСОБА_5 оформив на нього 2 земельні ділянки в с. Лісники за ніби-то грошові кошти в сумі 10 000 доларів США (при ринковій вартості однієї земельної ділянки близько 1 000 000 грн) за які він частково сплатив (але жодного підтвердження не надав);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 , який повідомив, що він проживав разом з ОСОБА_8 в м. Києві, інколи їздив з ним на зустрічі

з іншими фігурантами злочинної групи, а також повідомив що ОСОБА_8 розповідав йому про земельні ділянки в с. Лісники;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , який повідомив, що він знайомий з ОСОБА_8 та одного разу бачив ОСОБА_5 при написанні заяви в АДРЕСА_3 . В свою чергу ОСОБА_8 просив підготувати технічну документацію на земельні ділянки, але ОСОБА_28 відмовив йому;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_29 , яка повідомила, що вона являється колишньою дружиною ОСОБА_8 та їй частково відомо було про земельні ділянки в с. Лісники, а також в травні 2021 вона бачила ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_27 при їх зустрічах з ОСОБА_8 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_30 , яка повідомила, що вона являється дружиною ОСОБА_7 та підтвердила факт знайомства

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 під час їхньої роботи в ПП «Фокус 2002»,

де ОСОБА_8 був директором;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 , який повідомив, що являється рідним братом ОСОБА_25 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 та жодних земельних ділянок в с. Лісники не мав;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_32 , який повідомив, що являється двоюрідним братом ОСОБА_23 , який помер у 2018 році та жодних земельних ділянок в с. Лісники не мав;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , яка повідомила, що не має жодних земельних ділянок на території Київської області і ніколи не отримувала, але 5 років назад в с. Народичі вона вчиняла нотаріальний правочин (надання довіреності), за що їй надали грошові кошти, кому саме надавала довіреність їй не відомо;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , яка повідомила, що вона та її чоловік, ОСОБА_19 , не має у власності жодних земельних ділянок в с. Лісники Київській області і заяв про виділення земельних ділянок до Лісниківської сільської ради не подавали;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_33 , який повідомив, що не має жодних земельних ділянок в с. Лісники Київській області і заяв про виділення земельних ділянок до Лісниківської сільської ради не подавав;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , який повідомив, що не має жодних земельних ділянок в с. Лісники Київській області і заяв про виділення земельних ділянок до Лісниківської сільської ради не подавав;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д «зняття інформації

з транспортних телекомунікаційних мереж» від 27.07.2021 відносно

ОСОБА_8 , який вів телефонну розмову з ОСОБА_27 ,

ОСОБА_34 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , зокрема

про дії, які необхідно зробити для виведення їх у приватну власність громадян

із комунальної власності;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д «зняття інформації

з транспортних телекомунікаційних мереж» від 02.08.2021 відносно

ОСОБА_8 , який вів телефонну розмову з ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_5 , зокрема про дії (підготовки документів та їх нотаріальне посвідчення), які необхідно зробити для виведення їх у приватну власність громадян із комунальної власності;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д «зняття інформації

з транспортних телекомунікаційних мереж» від 25.08.2021 відносно

ОСОБА_8 , який вів телефонну розмову з ОСОБА_27 ,

ОСОБА_34 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ,

які спілкувалися щодо земельних ділянок в с. Лісники та підроблених державних актів;

- отриманими, в порядку ст. 93 КПК України, з архівного відділу Бучанської районної державної адміністрації копіями рішень виконавчого комітету Лісниківської сільської ради з яких вбачається, що під вищевказаними рішеннями виконкому Лісниківської сільської ради, земельні ділянки передано у приватну власність іншим громадянам України з іншими площами та цільовим призначенням;

- протоколами оглядів від 26.01.2022 земельних ділянок з кадастровими номерами :01:003:5180, :01:003:5179, :01:002:5289, :01:002:5288, :01:004:5248, :01:002:5248, :01:003:5288, :01:003:5182, :01:006:5149, :01:006:5148, :01:002:5287, якими встановлено, що вказані земельні ділянки знаходиться в с. Лісники Обухівського району Київської області;

- протоколами огляду речей від 02.11.2021, 08.11.2021, 09.11.2021, 10.11.2021, 11.11.2021, 15.11.2021, 22.11.2021, 24.11.2021, а саме цифрових носіїв інформації - дисків на яких містяться аудіофайли телефонних розмов фігурантів, зокрема ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які спілкувалися щодо незаконного вибуття з комунальної власності 11 земельних ділянок в с. Лісники;

- протоколом огляду речей від 02.11.2021, флешнакопичувача, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 в ході огляду якої знайдено ряд документів щодо 11 земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності в с. Лісники;

- протоколами оглядів речей від 26.10.2021, 27.10.2021, а саме мобільного телефону ОСОБА_8 , вилученого в ході обшуку за місцем проживання останнього, в ході якого виявлено ряд фото-копій документів, а також листування з іншими фігурантами щодо 11 земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності в с. Лісники;

- протоколом огляду речей від 16.02.2022, документації, вилученої в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , каб. 304 ДП «НДПІЗ» в робочому кабінеті ОСОБА_28 в ході якого знайдено ряд документів щодо 11 земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності в с. Лісники;

- протоколом огляду речей від 14.02.2022, документації, вилученої в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 в ході якого знайдено ряд документів щодо 11 земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності в с. Лісники;

- протоколом огляду речей від 14.02.2022, документації, вилученої в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 (гаражний кооператив) в гаражному приміщенні ОСОБА_7 в ході якого знайдено ряд документів щодо 11 земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності в с. Лісники;

- протоколом огляду речей від 14.02.2022, моноблок, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 (гаражний кооператив) в гаражному приміщенні ОСОБА_7 в ході якого на моноблоці знайдено ряд копій документів щодо 11 земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності в с. Лісники;

- протоколом огляду речей від 20.10.2021, а саме мобільного телефону

ОСОБА_5 , вилученого в ході обшуку за адресою:

АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 в ході якого знайдено ряд фото копій документів, а також переписка з іншими фігурантами щодо 11 земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності в с. Лісники;

- висновком комплексної судової експертизи з питань землеустрою, земельно-технічної та оціночно-земельної експертизи, в якій визначено вартість земельних ділянок на загальну суму не менше 9 530 000 грн.

На даному етапі кримінального провадження слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень.

Під час розгляду даного клопотання прокурор зазначив ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, оскільки ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора, обґрунтовано підозрюється в учиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що в свою чергу може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- підозрюваний ОСОБА_5 спілкується з іншими підозрюваними та ключовими свідками у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства та в подальшому судового розгляду, а також через прохання, погрози або іншим шляхом щодо знищення, приховання або спотворення документів та речей як підозрюваними, які входять до складу організованої групи так і свідками, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень;

- підозрюваний ОСОБА_5 , з метою перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному проваджені, зокрема: ОСОБА_15 ,

ОСОБА_35 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також родичів померлих

ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , оскільки йому достеменно відомо їх анкетні дані та місця проживання, як тих, що уже були допитані в ході досудового розслідування так і тих, що на даний час встановлюються та покази яких можуть мати суттєви значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення;

- підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема здійсненню повного, всебічного досудового розслідування, оскільки на даний час є необхідність у проведенні ряду слідчих (розушукових) дій, які спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення організованою групою, організатором якої являється ОСОБА_5 , кримінального правопорушення до завершення строку досудового розслідування;

- може чинити інше кримінальне правопорушення у сфері земельних відносин, зокрема шляхом шахрайства заволодіти майном земельними ділянками, які перебувають

у комунальній та державній власності, на підставі підроблених документів.

Відповідно до ст. 178 КПК України встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , підозрюється, зокрема, у вчиненні особливо тяжкого злочину, міцність його соціальних зв`язків, який одружений та має на утриманні двох малолітніх дітей.

За таких обставин, є всі підстави вважати, що застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_5 відповідно ст.177 КПК України, досягне своєї мети по забезпеченню виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам, переховуватися від органів досудового розслідування, та суду, незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів.

Так, згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

В той же час, слідчий суддя вважає, що підстав для застосування відносно підозрюваного застави в більшому розмірі, ніж це передбачено п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, немає, а тому підозрюваному ОСОБА_5 слід визначити заставу в максимальному розмірі зазначеному в даній статті, а саме 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який здатен забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та унеможливить реалізацію викладених вище ризиків.

Крім того, у випадку внесення застави, на виконання вимог ст. 194 КПК України, існує обґрунтована необхідність у зобов`язанні підозрюваного ОСОБА_5 виконувати наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування з наступними особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також родичима померлих ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

6) носити електронний засіб контролю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 176178, 182, 184, 194, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, у кримінальному провадженні № 0000016 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді у вигляді застави, у розмірі 300 (трьохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 744 300 (сімсот сорок чотири тисячі триста) гривень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, тобто до 12.09.2022, такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування з наступними особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також родичима померлих ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1