У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів
копія
Справа № 401/1669/22 Провадження № 1-кс/401/302/22

26 липня 2022 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000251внесеного до ЄРДР від 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04 травня 2022 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №000251 від 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
04.05.2022 року, до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.05.2022 року, близько 09 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом предоплати товару на сайті «Life in Ukraine», заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1250 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 02.05.2022, близько 15 год. в мережі Інтернет на сайті «Life in Ukraine», знайшла пропозицію продажу цигарок. Шляхом обміну СМС повідомлення з продавцем потерпіла домовилася про умови продажі, та предоплату у сумі 1200 гривень та доставку цигарок у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бахмут, Донецької області. В подальшому ОСОБА_4 через термінал перевела грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в розмірі 1200 грн. Після чого при надсиланні смс повідомлення на сайті та на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 30.04.2022 по 10.05.2022 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав в ньому викладених.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 04 травня 2022 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за фактом того, що 03.05.2022року невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом предоплати товару на сайті «Life in Ukraine», заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 1250 гривень.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) - до банківського рахунку, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 30.04.2022 по 10.05.2022;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 30.04.2022 по 10.05.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 30.04.2022 по 10.05.2022;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 30.04.2022 по 10.05.2022;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 30.04.2022 по 10.05.2022;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 30.04.2022 по 10.05.2022;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 30.04.2022 по 10.05.2022;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 30.04.2022 по 10.05.2022;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 30.04.2022 по 10.05.2022;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 30.04.2022 по 10.05.2022.
Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 26 липня 2022 року по 26 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом