Дата документу 01.09.2022 Справа № 554/6794/22
Номер провадження 1-кс/554/9761/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000321 від 07.06.2022 року, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП «Полтавський КХП» зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП «Полтавський КХП» збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП «Полтавський КХП» (код 00952166, адреса: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Відповідно до Статуту ДП «Полтавський КХП» створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП «Полтавський КХП», без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП «Полтавський КХП» у готову продукцію муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП «Полтавський КХП», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т (за результатами заходів установлено, що на станції «Полтава-Південна» здійснюється вивантаження близько 75-ти вагонів-зерновозів з пшеницею, зерно перевантажується у приватні вантажні автомобілі за допомогою шнекового зернонавантажувача та перевозиться на зберігання до ДП «Полтавський КХП»; процес розвантаження та перевезення безпосередньо контролює директор ДП «Полтавський КХП», розрахунок за послуги перевезення з водіями транспортних засобів здійснюється готівковими коштами, власники зерна на даний час не відомі). Наявність отримання та зберігання зерна пшениці, що відвантажується неустановленими суб`єктами господарювання державним підприємством у офіційних документах не відображується, грошові кошти за приймання та зберігання, надання інших допоміжних послуг не сплачуються.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 16.05.2022 на станцію «Полтава-Південна», за наступними перевізними документами (накладними): №38321097 від 25.05.2022; № 38354304 від 27.05.2022; № 40128092 від 28.05.2022; №40132003 від 29.05.2022; № 40142663 від 30.05.2022; № 40174195 від 03.06.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу «Гуманітарна допомога пшениця. Продаж заборонено».

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_3 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп д.н.з. НОМЕР_6 власник ТОВ «Українська зернова компанія», водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_1 та перевезене на територію ДП «Полтавський КХП» за адресою: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69.

У подальшому, службові особи ДП «Полтавський КХП», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП" (код 39925482), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 ч/з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» код 39925482, місце завантаження м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 (територія ДП Полтавський КХП), а одержувачем ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022 року, укладений між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) за результатами проведеної публічної закупівлі.

У подальшому, ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» перероблене вищевказане борошно закуплене у ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» постачає, відповідно до укладеного договору, в адресу ряду установ виконання покарань, зокрема до ДУ «Полтавська установа виконання покарань №23», , за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91.

Відповідно до Статуту Підприємство створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП «Полтавський КХП» було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП «Полтавський КХП» нанесено збитки близько 800 тис. грн.

25.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук на території та у приміщенні ДУ «Полтавська установа виконання покарань « 23», за адресою: м. Полтава, вулю Пушкіна, 91, у ході якого виявлено та вилучено речі зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також речі, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема:

1) рознарядка на отримання борошна, а саме додаток № 2 до № 488 від 17.03.2022 на 1 арк.;

2) супровідний лист від 31.05.2022 № 400 на 1 арк.;

3) рознарядка на отримання борошна до № 400 від 31.05.2022 на 1 арк.;

4) супровідний лист від 02.08.2022 № 1568 на 1 арк.;

5) рознарядка на отримання борошна до № 1568 від 02.08.2022 на 1 арк.;

6) накладна № 333 від 12.08.2022 на поставкуборошна пешеничного 1 гат., вагою 22 000 кг. на 1 арк.;

7) видаткова накладна № 502 від 12.08.2022 на поставку «Борошно пшеничне 1 сорту», вагою 22 000 кг.;

8) посвідчення про якість борошна № 110822/1 від 11.08.2022 на 1 арк.;

9) акт приймання «Борошна пшниного 1 сорту» № 19 від 12.08.2022 на 2 арк.;

10) ТТН № 1108-1 від 11.08.2022 на 1 арк.;

11) накладна № 263 від 01.07.2022 на поставку борошна пшеничного 1 сорту, вагою 16 150 кг.;

12) видаткова накладна № 321 від 01.07.2022 на поставку «Борошно пшеничне 1 сорту», вагою 16 150 кг.;

13) акт приймання «Борошна пшниного 1 сорту» № 17 від 01.07.2022 на 2 арк.;

14) ТТН № 2906-2 від 29.06.2022 на 1 арк.;

15) посвідчення про якість борошна № 290622/2 від 29.06.2022 на 1 арк.;

16) накладна № 144 від 15.04.2022 на поставку борошна пшеничного 1 сорту, вагою 22 000 кг.;

17) видаткова накладна № 161 від 15.04.2022 на поставку «Борошно пшеничне 1 сорту», вагою 22 000 кг.;

18) посвідчення про якість борошна № 015403 від 14.04.2022 на 1арк.;

19) акт приймання «Борошна пшниного 1 сорту» № 4 від 15.04.2022 на 2 арк.;

20) ТТН № 161 від 14.04.2022 на 1 арк.;

21) накладна № 169 від 02.05.2022 на поставку борошна пшеничного 1 гат, вагою 3 850 кг.;

22) видаткова накладна № 162 від 02.05.2022 на поставку «Борошно пшеничне 1 сорту», вагою 3 850 кг.;

23) посвідчення про якість борошна № 015794 від 30.04.2022 на 1 арк.;

24) акт приймання «Борошна пшниного 1 сорту» № 10 від 02.05.2022 на 2 арк.;

25) ТТН № 162 від 30.04.2022 на 1 арк.;

26) видаткова накладна № 618 від 24.08.2022 на поставку «Борошно пшеничне 1 сорту», вагою 11 800 кг.;

27) посвідчення про якість борошна № 240822/1 від 24.08.2022 на 1 арк.;

28) ТТН № 2408-1 від 24.08.2022 на 1 арк.;

29) акт приймання «Борошна пшниного 1 сорту» № 20 від 24.08.2022 на 2 арк.

Окрім цього, в складських приміщення за вказаною адресою виявлено борошно в поліетиленових мішках, загальна вага якого, зі слів заступника начальника ДУ «Полтавська установа виконання покарань № 23» ОСОБА_9 становить 48 306 кг., яке було вилучене та передане під зберігальну розписку ОСОБА_9 .

Вищевказані документи та речі мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном.

25.08.2022 вилучені документи та речі у порядку статті 110 КПК України визнано речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 25.08.2022 у ході проведення обшуку на території та у приміщенні ДУ «Полтавська установа виконання покарань « 23», за адресою: м. Полтава, вулю Пушкіна, 91, а саме:

1) рознарядка на отримання борошна, а саме додаток № 2 до № 488 від 17.03.2022 на 1 арк.;

2) супровідний лист від 31.05.2022 № 400 на 1 арк.;

3) рознарядка на отримання борошна до № 400 від 31.05.2022 на 1 арк.;

4) супровідний лист від 02.08.2022 № 1568 на 1 арк.;

5) рознарядка на отримання борошна до № 1568 від 02.08.2022 на 1 арк.;

6) накладна № 333 від 12.08.2022 на поставкуборошна пешеничного 1 гат., вагою 22 000 кг. на 1 арк.;

7) видаткова накладна № 502 від 12.08.2022 на поставку «Борошно пшеничне 1 сорту», вагою 22 000 кг.;

8) посвідчення про якість борошна № 110822/1 від 11.08.2022 на 1 арк.;

9) акт приймання «Борошна пшниного 1 сорту» № 19 від 12.08.2022 на 2 арк.;

10) ТТН № 1108-1 від 11.08.2022 на 1 арк.;

11) накладна № 263 від 01.07.2022 на поставку борошна пшеничного 1 сорту, вагою 16 150 кг.;

12) видаткова накладна № 321 від 01.07.2022 на поставку «Борошно пшеничне 1 сорту», вагою 16 150 кг.;

13) акт приймання «Борошна пшниного 1 сорту» № 17 від 01.07.2022 на 2 арк.;

14) ТТН № 2906-2 від 29.06.2022 на 1 арк.;

15) посвідчення про якість борошна № 290622/2 від 29.06.2022 на 1 арк.;

16) накладна № 144 від 15.04.2022 на поставку борошна пшеничного 1 сорту, вагою 22 000 кг.;

17) видаткова накладна № 161 від 15.04.2022 на поставку «Борошно пшеничне 1 сорту», вагою 22 000 кг.;

18) посвідчення про якість борошна № 015403 від 14.04.2022 на 1арк.;

19) акт приймання «Борошна пшниного 1 сорту» № 4 від 15.04.2022 на 2 арк.;

20) ТТН № 161 від 14.04.2022 на 1 арк.;

21) накладна № 169 від 02.05.2022 на поставку борошна пшеничного 1 гат, вагою 3 850 кг.;

22) видаткова накладна № 162 від 02.05.2022 на поставку «Борошно пшеничне 1 сорту», вагою 3 850 кг.;

23) посвідчення про якість борошна № 015794 від 30.04.2022 на 1 арк.;

24) акт приймання «Борошна пшниного 1 сорту» № 10 від 02.05.2022 на 2 арк.;

25) ТТН № 162 від 30.04.2022 на 1 арк.;

26) видаткова накладна № 618 від 24.08.2022 на поставку «Борошно пшеничне 1 сорту», вагою 11 800 кг.;

27) посвідчення про якість борошна № 240822/1 від 24.08.2022 на 1 арк.;

28) ТТН № 2408-1 від 24.08.2022 на 1 арк.;

29) акт приймання «Борошна пшниного 1 сорту» № 20 від 24.08.2022 на 2 арк.

Речові докази, а саме: рознарядка на отримання борошна, а саме додаток № 2 до № 488 від 17.03.2022 на 1 арк., супровідний лист від 31.05.2022 № 400 на 1 арк.; рознарядка на отримання борошна до № 400 від 31.05.2022 на 1 арк., супровідний лист від 02.08.2022 № 1568 на 1 арк.; рознарядка на отримання борошна до № 1568 від 02.08.2022 на 1 арк.; накладна № 333 від 12.08.2022 на поставкуборошна пешеничного 1 гат., вагою 22 000 кг. на 1 арк.; видаткова накладна № 502 від 12.08.2022 на поставку «Борошно пшеничне 1 сорту», вагою 22 000 кг.; посвідчення про якість борошна № 110822/1 від 11.08.2022 на 1 арк.; акт приймання «Борошна пшниного 1 сорту» № 19 від 12.08.2022 на 2 арк.; ТТН № 1108-1 від 11.08.2022 на 1 арк.; накладна № 263 від 01.07.2022 на поставку борошна пшеничного 1 сорту, вагою 16 150 кг.; видаткова накладна № 321 від 01.07.2022 на поставку «Борошно пшеничне 1 сорту», вагою 16 150 кг.; акт приймання «Борошна пшниного 1 сорту» № 17 від 01.07.2022 на 2 арк.; ТТН № 2906-2 від 29.06.2022 на 1 арк.; посвідчення про якість борошна № 290622/2 від 29.06.2022 на 1 арк.; накладна № 144 від 15.04.2022 на поставку борошна пшеничного 1 сорту, вагою 22 000 кг.; видаткова накладна № 161 від 15.04.2022 на поставку «Борошно пшеничне 1 сорту», вагою 22 000 кг.; посвідчення про якість борошна № 015403 від 14.04.2022 на 1арк.; акт приймання «Борошна пшниного 1 сорту» № 4 від 15.04.2022 на 2 арк.; ТТН № 161 від 14.04.2022 на 1 арк.; накладна № 169 від 02.05.2022 на поставку борошна пшеничного 1 гат, вагою 3 850 кг.; видаткова накладна № 162 від 02.05.2022 на поставку «Борошно пшеничне 1 сорту», вагою 3 850 кг.; посвідчення про якість борошна № 015794 від 30.04.2022 на 1 арк.; акт приймання «Борошна пшниного 1 сорту» № 10 від 02.05.2022 на 2 арк.; ТТН № 162 від 30.04.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 618 від 24.08.2022 на поставку «Борошно пшеничне 1 сорту», вагою 11 800 кг.; посвідчення про якість борошна № 240822/1 від 24.08.2022 на 1 арк.; ТТН № 2408-1 від 24.08.2022 на 1 арк.; акт приймання «Борошна пшниного 1 сорту» № 20 від 24.08.2022 на 2 арк., зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1