Справа № 199/3697/22
УХВАЛА

24 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000126 від 14.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000126 від 14.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ), на якій мались грошові кошти в сумі 5000 гривень та якою вона користується близько трьох років. Так, 12.06.2022 року ОСОБА_4 , знаходилась вдома, де їй зателефонували з м.т. НОМЕР_2 та повідомили про підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона натиснула номер 1, таким чином підтвердила свої дії. Після цього, одразу зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачила, що в неї було знято грошові кошти в сумі 4 000 гривень. Смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про зняття грошових коштів в сумі 4 000 гривень ОСОБА_4 , не надходили.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , що емітований на ім`я ОСОБА_4 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 12.06.2022 року по теперішній час, а також надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період.

У судове засідання дізнавач не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000126 від 14.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_5 , дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Лозівського РВП рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Лозівського РВП рядовому поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_9 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_10 , отримати тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю розрахункового рахунку НОМЕР_3 , що емітований на ім`я ОСОБА_4 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 12.06.2022 року по 23.06.2022 року, а також надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24.06.2022