Справа № 405/4244/22
провадження № 1-кс/405/2082/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України за фактом вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок, розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 за ч.4 ст.190, ч.ч.2,3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.ч.2,3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.ч.2,3,5 ст.27 ч. 3 ст. 28 ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2, ч.2 ст. 364 та ч.1 ст. 366 КК України встановлено наступне:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , точної дати досудовим розслідуванням не встановлена, але не пізніше 2012 року, будучи головою Кіровоградської, на теперішній час Кропивницької районної державної адміністрації, був обізнаним з процедурою та порядком набуття безоплатного права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності, вирішив займатись протиправної діяльністю, направленою на незаконне заволодіння чужим майном (земельними ділянками державної та комунальної власності), тобто придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів. Для вказаних протиправних дій єдиним предметом вчинення злочинів, обрано об`єкти нерухомого майна земельні ділянки державної/комунальної власності на території Кропивницького (колишнього Кіровоградського) району Кіровоградської області.
Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 розробив схему протиправної діяльності, яка полягала у наступному:
-мав вжити заходів із пошуку вільних (не переданих у власність або користування) земельних ділянок державної та (або) комунальної власності, що розташовані на території Кропивницького (колишнього Кіровоградського) району Кіровоградської області, які або правами Кіровоградської районної державної адміністрації, або правами відповідних органів місцевого самоврядування, або правами територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин (далі Уповноважені органи), можна було відчужити із власності держави, або комунальної власності право на земельні ділянки на користь фізичних осіб громадян України;
-для реалізації цілей злочинної діяльності мав залучити до неї у якості співучасників довірених до себе осіб;
-мав особисто та за допомогою співучасників здійснити пошук персональних документів громадян України (паспорти громадян України, їх ідентифікаційні податкові номери, інші документи), які (документи) мали використовуватись співучасниками під час процедури незаконного оформлення (без відома таких громадян) прав власності на земельні ділянки державної та (або) комунальної власності;
-без відома вказаних громадян України мав організувати підробку документів щодо їх фіктивного звернення до Уповноважених органів із заявами про нібито їх бажання реалізувати своє прав, передбачене ЗКУ та отримати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення ОСГ;
-у межах повноважень, за умови, якщо розпорядником вільної земельної ділянки державної власності була Кіровоградська районна державна адміністрація (далі - КРДА), мав розглядати вказані підроблені (фіктивні) звернення громадян України та видавати на підставі вказаних заяв відповідні підроблені розпорядження (про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення їм у власність земельних ділянок для ведення ОСГ);
-без відома вказаних громадян України, на підставі підроблених розпорядчих документів (Уповноважених органів) мав організувати підробку документів щодо фіктивного звернення громадян до відповідних підприємств, установ, організацій з приводу розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність для ведення ОСГ;
-на підставі розроблених проектів землеустрою, відповідно до наявної землевпорядної документації та з урахуванням фактичного розпорядника цих земель, мав організувати або виготовлення підробленого документу розпорядника земельної ділянки про передачу її у власність, або отримання такого документу в органі, уповноваженому на розпорядження земель;
-після отримання розпорядчого документу на прав власності на земельну ділянку, мав вчинити дії з організації протиправної державної реєстрації права власності на неї, після чого, здійснити протиправну державну реєстрацію ділянки на себе, або на підконтрольні до нього фізичні чи юридичні особи, зокрема, шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу оформлених на них (без їх відома) земельних ділянок.
ОСОБА_5 також відвів собі роль керівництва учасниками групи, планування процесу здійснення злочинної діяльності, забезпечення відповідного рівня організованості об`єднання, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни всередині злочинної групи; організації заходів щодо прикриття злочинної діяльності організованої групи; удосконалення структури об`єднання, визначення цілей і напрямів, конкретних завдань злочинної групи; координації дій учасників об`єднання; маскування слідів злочину; розробки і впровадження методів конспірації; розпорядження майном, отриманим у результаті протиправної діяльності на свій розсуд, у т.ч. між співучасниками кримінального правопорушення.
Для виконання зазначеного плану на першочерговому етапі ОСОБА_5 вирішив залучити свою знайому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також свою дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Необхідність залучення останніх до протиправної діяльності була обумовлена можливістю вказаних осіб здобувати персональні документи осіб, право на безоплатну приватизацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення яких організована група могла використати для заволодіння, а відтак можливістю останніх бути співучасниками виконавцями вчинення заволодіння земельними ділянками державної чи комунальної власності.
У подальшому ОСОБА_5 , для забезпечення доведення злочинного плану до логічного завершення у вигляді реєстрації прав власності на земельні ділянки на себе, або на підконтрольні до нього фізичні чи юридичні особи, як співучасників злочинів залучив державних реєстраторів відділу з питань державної реєстрації Маловисківської міської ради ОСОБА_8 (керівник відділу) та ОСОБА_9 . Необхідність залучення останніх до протиправної діяльності була обумовлена можливістю вказаних осіб на яких покладені функції державних реєстраторів, зокрема вчинення реєстрації речових прав власності на земельні ділянки на підставі підроблених документів (заяви, акти приймання-передачі, протоколи зборів засновників, тощо), також зміну складу засновників ФГ «Таранухи І.В.» та ФГ «Брайко В.В.», для можливості перереєстрації права власності об`єктів нерухомого майна з осіб у власність зазначених юридичних осіб, шляхом включення до складу співзасновників та передачі земельних ділянок у статутний капітал, та внаслідок виключення осіб зі складу співзасновників.
Встановлено, що у період часу з 2011 року по 2020 року, ОСОБА_5 за вказаних обставин у складі створеної і керованої ним організованої групи, діючи спільно і узгоджено з її членами вчинив придбання право на майно шляхом обману, шляхом підроблення документів та використання підроблених документів, несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, службового підроблення, стосовно 31 земельної ділянки із кадастровими номерами :02:000:5474, :02:000:5475, :02:000:3122, :02:000:7180, :02:000:7243, :02:000:7239, :02:000:7240, :02:000:0649, :02:000:7254, :02:000:7042, :02:000:7041, :02:000:7054, :02:000:5235, :02:000:5236, :02:000:5242, :02:000:5238, :02:000:5239, :02:000:5240, :02:000:5241, :02:000:5244, :02:000:5245, :02:000:5246, :02:000:5247, :02:000:5248, :02:000:5249, :02:000:5250, :02:000:5251, :02:000:5252, :02:000:3716, :02:000:1417, :02:000:5330, вартістю на загальну суму 2 348 829,78 грн., право власності яких незаконно придбане та зареєстроване за ФГ «Брайко В.В.», ФГ «Таранухи І.В.», та особою ОСОБА_7 .
Разом з цим, у розпочатому кримінальному провадженні № 0000465 від 24.06.2022 встановлені факти придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів стосовно інших об`єктів нерухомого майна земельних ділянок, відведення яких призначалось на ім`я різних фізичних осіб, без їх відома, бажання та згоди, та внаслідок зареєстроване право власності на підконтрольні злочинній групі юридичні особи, в тому числі ФГ «Брайко В.В.» та ФГ «Маліцького В.В.».
Вказані обставини протиправних дій підтверджуються допитами як свідків осіб на чиї імена здійснювалось оформлення ділянок, протоколами огляду із свідками документів, а також відповіддю на запит від Якимівського територіального органу Смолінської селищної ради (колишня Якімівська сільська рада) згідно якої секретарем сільради не вчинялись нотаріальні дії засвідчення справжності підпису вище вказаних осіб, в заявах, актах приймання передачі майна, які були подані до державного реєстратора, та на підставі яких вчинена реєстрація права власності за ФГ «Брайко В.В.» та ФГ «Маліцького В.В.»
Встановлено, що з метою придбання права на майно земельні ділянки шляхом обману група осіб зверталась до державних реєстраторів Маловисківської міської ради, при цьому надавались завідомо підроблені документи, договори оренди, протоколи зборів засновників юр. осіб (ФГ «Таранухи І.В., ФГ «Брайко В.В.», ТОВ «БТ-Агро», ФГ «Маліцького В.В.»), акти приймання-передачі земельних ділянок, заяви від імені осіб, нотаріальні документи посвідчення справжності підписів осіб в документах. На підставі вказаних документів державні реєстратори Слуцький та ОСОБА_10 незаконно вчиняли реєстраційні зміни права власності з осіб на юридичних осіб, а також зміни складу співзасновників вище вказаних фермерських господарств. Вказані дії вчинялись без відома та згоди осіб, які допитані та показали, що ніякі документи з цього приводу не підписували. Крім того в ході огляду нотаріальних документів посвідчення справжності підпису осіб встановлено, що вони візуально мають ознаки підроблення, а саме відсутні обов`язкові літерна дата вчинення нотаріальної дії та реєстраційний номер, виконано на окремому аркуші, тобто не посвідчує конкретний підпис конкретного документу), тобто всупереч вимог закону про нотаріат.
Отже встановлено, що в діях державних реєстраторів Маловисківської міської ради Кіровоградської області, а саме державний реєстратор ОСОБА_8 (начальник відділу) та державний реєстратор ОСОБА_9 , вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 362 КК України, а саме маючи право доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у порушення ст. 41 Конституції України, ст.ст. 328, 346 Цивільного кодексу України, п. 1 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про нотаріат», порушуючи обов`язок встановлення відповідності заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, відповідності обов`язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом, а також відповідності повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав, прийняли рішення про реєстрацію речових прав та вносили відповідні відомості в Державний реєстр речових прав, у т.ч. відомості щодо реєстрації переходу прав власності об`єктів нерухомого майна до фермерських господарств, а також державний реєстратор ОСОБА_10 здійснював реєстраційні зміни юридичних осіб що стосуються юридичних осіб та змін складу співзасновників.
Під час вчинення реєстраційних дій, державними реєстраторами формуються реєстраційні справи в електронному та паперовому вигляді, які зберігаються у державних реєстраторів.
Допитані як свідки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 надали показання про те, що дійсно являються державними реєстраторами Маловисківської міської ради, що вчиняли такі реєстраційні зміни, та під час вчинення реєстраційних змін не звернули уваги на те що документи могли мати ознаки підроблення.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру юридичних осіб вищевказана державна реєстрація вчинялась стосовно юридичних осіб ФГ « ОСОБА_12 » (), ФГ « ОСОБА_13 » (), ТОВ «БТ-АГРО» (), та стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:7184, :02:000:2440, :02:000:2441, :02:000:7033, :02:000:7224, :02:000:7248, :02:000:7232, :02:000:5294, :02:000:7231, :02:000:7230, :02:000:3007, :02:000:3005, :02:000:3008, :02:000:3009, :02:000:3010, :02:000:1074, :02:000:1075, :02:000:1076, :02:000:3137, :02:000:3138, :02:000:3139, :02:000:3140, :02:000:9037.
Матеріалами кримінального провадження підтверджується адреса розташування діяльності державних реєстраторів, а саме: Маловисківська міська рада, адреса: 26200, Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул, Спортивна 6.
11.06.2022 внаслідок розгляду клопотання слідчого погодженого прокурором отримано ухвалу слідчого судді, якою надано дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем діяльності державних реєстраторів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Маловисківській міській раді, розташованій за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул, Спортивна, 6, з метою відшукання і вилучення речових доказів, а саме: з метою відшукання і вилучення речових доказів, а саме: реєстраційних справ з усіма наявними додатками стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами :02:000:7184, :02:000:2440, :02:000:2441, :02:000:7033, :02:000:7224, :02:000:7248, :02:000:7232, :02:000:5294, :02:000:7231, :02:000:7230, :02:000:3007, :02:000:3005, :02:000:3008, :02:000:3009, :02:000:3010, :02:000:1074, :02:000:1075, :02:000:1076, :02:000:3137, :02:000:3138, :02:000:3139, :02:000:3140, :02:000:9037, реєстраційних справ з усіма наявними додатками стосовно юридичних осіб - ФГ «Брайко Віталія Васильовича» (), ФГ « ОСОБА_13 » (), ТОВ «БТ-АГРО» (), інші документи в паперовому та електронному вигляді стосовно зазначених вище юридичних осіб та об`єктів нерухомого майна - земельних ділянок, аркуші із записами, які можуть містити інформацію про незаконну діяльність вищевказаних осіб.
19.06.2022 проведений обшук за місцем діяльності державних реєстраторів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Маловисківській міській раді, розташованій за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул, Спортивна, 6, в ході якого вилучено:
1.Дублікат квитанції №0.0..1 від 09.11.2020 р. на 1 арк.;
2.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 05.10.2020 на 3 арк.;
3.Нотаріально засвідчений статут ФГ «Маліцького В.В.» від 24.09.2020 р. на 11 арк.;
4.Дублікат квитанції №0.0..1 від 05.10.2020 р. на 1 арк.;
5.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 09.10.2020 на 7 арк.;
6.Протокол загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 27.10.2020 р. на 2 арк.;
7.Нотаріально засвідчений статут ФГ «Маліцького В.В.» від 27.10.2020 р. на 11 арк.;
8.Дублікат квитанції №0.0..1 від 23.07.2020 р. на 1 арк.;
9.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 07.07.2020 на 6 арк.;
10.Дублікат квитанції №0.0..1 від 07.07.2020 р. на 1 арк.;
11.Протокол загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 02.07.2020 р. на 2 арк.;
12.Нотаріально засвідчений статут ФГ «Маліцького В.В.» від 06.07.2020 р. на 11 арк.;
13.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 07.12.2020 на 3 арк.;
14.Протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_13 » від 10.11.2020 р. на 1 арк.;
15.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_14 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.;
16. Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_15 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.;
17.Дублікат квитанції № 0.0..1 від 07.12.2020 на 1 арк.;
18.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 15.09.2020 на 7 арк.;
19.Протокол загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 05.09.2020 р. на 2 арк.;
20.Нотаріально засвідчений статут ФГ «Маліцького В.В.» від 01.09.2020 р. на 11 арк.;
21.Протокол загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 22.09.2020 р. на 1 арк.;
22.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 05.10.2020 на 9 арк.;
23.Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії (реєстраційний нмер справи 1_429_001278_17) на 1 арк.;
24.Копія Протоколу загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 13.07.2020 р. на 2 арк.;
25.Копія Протоколу загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 10.07.2020 р. на 2 арк.;
26.Копія статуту ФГ «Маліцького В.В.» від 13.07.2020 р. на 11 арк.;
27.Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк.;
28.Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державну реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ФГ «Маліцького В.В.» на 8 арк.;
29.Дублікат квитанції 0.0..1 від 18.02.2020 р. на 1 арк.;
30. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державну реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ФГ «Маліцького В.В.» від 13.12.2020 на 7 арк.;
31.Протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_13 » від 13.02.2020 р. на 2 арк.;
32.Протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_13 » від 02.03.2020 р. на 1 арк.;
33.Нотаріально засвідчений статут ФГ « ОСОБА_13 » від 10.11.2020 р. на 11 арк.;
34.Нотаріально засвідчений статут ФГ « ОСОБА_13 » від 02.03.2020 р. на 10 арк.;
35.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_13 та ОСОБА_16 від 02.03.2020 на 1 арк.;
36.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_13 та ОСОБА_5 від 02.03.2020 на 1 арк.;
37.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_13 та ОСОБА_17 від 02.03.2020 на 1 арк.;
38.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_13 та ОСОБА_18 від 02.03.2020 на 1 арк.;
39.Нотаріально засвідчений статут ФГ «Маліцького В.В.» від 13.02.2020 р. на 11 арк.;
40.Дублікат квитанції № 0.0..1 від 16.09.2020 р. на 1 арк.;
41.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 07.12.2020 на 7 арк.;
42.Протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_13 » від 06.11.2020 р. на 1 арк.;
43.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.;
44.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_20 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.;
45.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_21 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.;
46.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_22 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.
47.Квитанція № 45372132 від 21.10.2019 на 1 арк.;
48.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7033 від 19.11.2019 на 2 арк.;
49.Квитанція № 45371995 від 21.10.2019 на 1 арк.;
50.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7248 від 19.11.2019 на 2 арк.;
51.Квитанція № 45372302 від 21.10.2019 на 1 арк.;
52.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:2440 від 24.10.2019 на 2 арк.;
53.Квитанція № 45372318 від 21.10.2019 на 1 арк.;
54.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:2441 від 24.10.2019 на 2 арк.;
55.Квитанція № 45372231 від 21.10.2019 на 1 арк.;
56.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7032 від 19.11.2019 на 2 арк.;
57.Квитанція № 45372406 від 21.10.2019 на 1 арк.;
58.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5294 від 24.10.2019 на 2 арк.;
59.Квитанція № 45371916 від 21.10.2019 на 1 арк.;
60.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7230 від 19.11.2019 на 2 арк.
Беручи до уваги встановлені в ході досудового розслідування обставини злочинної діяльності, вилучені під час зазначеного обшуку документи, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідно до ст. 98 КПК України визнанні як речові докази, та є предметом для подальшого дослідження у кримінальному провадженні.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у накладені арешту та забороні використання, а також забороні розпоряджатися вищевказаним вилученим майном, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просив накласти арешт.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Державні реєстратори ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання повідомленні належним чином, причини неявки не повідомили.
Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, заслухавши доводи слідчого, пояснення адвоката, підозрюваного, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області.
19.06.2022 проведений обшук за місцем діяльності державних реєстраторів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Маловисківській міській раді, розташованій за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул, Спортивна, 6, в ході якого вилучено:
1.Дублікат квитанції №0.0..1 від 09.11.2020 р. на 1 арк.;
2.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 05.10.2020 на 3 арк.;
3.Нотаріально засвідчений статут ФГ «Маліцького В.В.» від 24.09.2020 р. на 11 арк.;
4.Дублікат квитанції №0.0..1 від 05.10.2020 р. на 1 арк.;
5.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 09.10.2020 на 7 арк.;
6.Протокол загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 27.10.2020 р. на 2 арк.;
7.Нотаріально засвідчений статут ФГ «Маліцького В.В.» від 27.10.2020 р. на 11 арк.;
8.Дублікат квитанції №0.0..1 від 23.07.2020 р. на 1 арк.;
9.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 07.07.2020 на 6 арк.;
10.Дублікат квитанції №0.0..1 від 07.07.2020 р. на 1 арк.;
11.Протокол загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 02.07.2020 р. на 2 арк.;
12.Нотаріально засвідчений статут ФГ «Маліцького В.В.» від 06.07.2020 р. на 11 арк.;
13.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 07.12.2020 на 3 арк.;
14.Протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_13 » від 10.11.2020 р. на 1 арк.;
15.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_14 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.;
16. Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_15 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.;
17.Дублікат квитанції № 0.0..1 від 07.12.2020 на 1 арк.;
18.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 15.09.2020 на 7 арк.;
19.Протокол загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 05.09.2020 р. на 2 арк.;
20.Нотаріально засвідчений статут ФГ «Маліцького В.В.» від 01.09.2020 р. на 11 арк.;
21.Протокол загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 22.09.2020 р. на 1 арк.;
22.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 05.10.2020 на 9 арк.;
23.Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії (реєстраційний нмер справи 1_429_001278_17) на 1 арк.;
24.Копія Протоколу загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 13.07.2020 р. на 2 арк.;
25.Копія Протоколу загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 10.07.2020 р. на 2 арк.;
26.Копія статуту ФГ «Маліцького В.В.» від 13.07.2020 р. на 11 арк.;
27.Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк.;
28.Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державну реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ФГ «Маліцького В.В.» на 8 арк.;
29.Дублікат квитанції 0.0..1 від 18.02.2020 р. на 1 арк.;
30. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державну реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ФГ «Маліцького В.В.» від 13.12.2020 на 7 арк.;
31.Протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_13 » від 13.02.2020 р. на 2 арк.;
32.Протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_13 » від 02.03.2020 р. на 1 арк.;
33.Нотаріально засвідчений статут ФГ « ОСОБА_13 » від 10.11.2020 р. на 11 арк.;
34.Нотаріально засвідчений статут ФГ « ОСОБА_13 » від 02.03.2020 р. на 10 арк.;
35.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_13 та ОСОБА_16 від 02.03.2020 на 1 арк.;
36.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_13 та ОСОБА_5 від 02.03.2020 на 1 арк.;
37.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_13 та ОСОБА_17 від 02.03.2020 на 1 арк.;
38.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_13 та ОСОБА_18 від 02.03.2020 на 1 арк.;
39.Нотаріально засвідчений статут ФГ «Маліцького В.В.» від 13.02.2020 р. на 11 арк.;
40.Дублікат квитанції № 0.0..1 від 16.09.2020 р. на 1 арк.;
41.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 07.12.2020 на 7 арк.;
42.Протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_13 » від 06.11.2020 р. на 1 арк.;
43.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.;
44.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_20 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.;
45.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_21 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.;
46.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_22 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.
47.Квитанція № 45372132 від 21.10.2019 на 1 арк.;
48.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7033 від 19.11.2019 на 2 арк.;
49.Квитанція № 45371995 від 21.10.2019 на 1 арк.;
50.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7248 від 19.11.2019 на 2 арк.;
51.Квитанція № 45372302 від 21.10.2019 на 1 арк.;
52.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:2440 від 24.10.2019 на 2 арк.;
53.Квитанція № 45372318 від 21.10.2019 на 1 арк.;
54.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:2441 від 24.10.2019 на 2 арк.;
55.Квитанція № 45372231 від 21.10.2019 на 1 арк.;
56.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7032 від 19.11.2019 на 2 арк.;
57.Квитанція № 45372406 від 21.10.2019 на 1 арк.;
58.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5294 від 24.10.2019 на 2 арк.;
59.Квитанція № 45371916 від 21.10.2019 на 1 арк.;
60.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7230 від 19.11.2019 на 2 арк.
Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.
Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилученні під час обшуку речі та документи, могли зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене під час обшуку зазначені речі та документи є речовими доказами, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Матеріалами клопотання доведено, що вилученні під час обшуку документи, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту на вилученні під час обшуку за місцем діяльності державних реєстраторів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Маловисківській міській раді, розташованій за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул, Спортивна, 6 речі та документи , підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України- задовольнити.
Накласти арешт із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, на документи, вилучені 19.08.2022 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем діяльності державних реєстраторів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Маловисківській міській раді, розташованій за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул, Спортивна, 6, а саме на речові докази:
1.Дублікат квитанції №0.0..1 від 09.11.2020 р. на 1 арк.;
2.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 05.10.2020 на 3 арк.;
3.Нотаріально засвідчений статут ФГ «Маліцького В.В.» від 24.09.2020 р. на 11 арк.;
4.Дублікат квитанції №0.0..1 від 05.10.2020 р. на 1 арк.;
5.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 09.10.2020 на 7 арк.;
6.Протокол загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 27.10.2020 р. на 2 арк.;
7.Нотаріально засвідчений статут ФГ «Маліцького В.В.» від 27.10.2020 р. на 11 арк.;
8.Дублікат квитанції №0.0..1 від 23.07.2020 р. на 1 арк.;
9.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 07.07.2020 на 6 арк.;
10.Дублікат квитанції №0.0..1 від 07.07.2020 р. на 1 арк.;
11.Протокол загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 02.07.2020 р. на 2 арк.;
12.Нотаріально засвідчений статут ФГ «Маліцького В.В.» від 06.07.2020 р. на 11 арк.;
13.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 07.12.2020 на 3 арк.;
14.Протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_13 » від 10.11.2020 р. на 1 арк.;
15.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_14 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.;
16. Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_15 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.;
17.Дублікат квитанції № 0.0..1 від 07.12.2020 на 1 арк.;
18.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 15.09.2020 на 7 арк.;
19.Протокол загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 05.09.2020 р. на 2 арк.;
20.Нотаріально засвідчений статут ФГ «Маліцького В.В.» від 01.09.2020 р. на 11 арк.;
21.Протокол загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 22.09.2020 р. на 1 арк.;
22.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 05.10.2020 на 9 арк.;
23.Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії (реєстраційний нмер справи 1_429_001278_17) на 1 арк.;
24.Копія Протоколу загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 13.07.2020 р. на 2 арк.;
25.Копія Протоколу загальних зборів засновників ФГ «Маліцького В.В.» від 10.07.2020 р. на 2 арк.;
26.Копія статуту ФГ «Маліцького В.В.» від 13.07.2020 р. на 11 арк.;
27.Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк.;
28.Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державну реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ФГ «Маліцького В.В.» на 8 арк.;
29.Дублікат кви танції 0.0..1 від 18.02.2020 р. на 1 арк.;
30. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державну реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ФГ «Маліцького В.В.» від 13.12.2020 на 7 арк.;
31.Протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_13 » від 13.02.2020 р. на 2 арк.;
32.Протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_13 » від 02.03.2020 р. на 1 арк.;
33.Нотаріально засвідчений статут ФГ « ОСОБА_13 » від 10.11.2020 р. на 11 арк.;
34.Нотаріально засвідчений статут ФГ « ОСОБА_13 » від 02.03.2020 р. на 10 арк.;
Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_13 та ОСОБА_16 від 02.03.2020 на 1 арк.;
35.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_13 та ОСОБА_5 від 02.03.2020 на 1 арк.;
36.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_13 та ОСОБА_17 від 02.03.2020 на 1 арк.;
37.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_13 та ОСОБА_18 від 02.03.2020 на 1 арк.;
38.Нотаріально засвідчений статут ФГ «Маліцького В.В.» від 13.02.2020 р. на 11 арк.;
39.Дублікат квитанції № 0.0..1 від 16.09.2020 р. на 1 арк.;
40.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Маліцького В.В.» від 07.12.2020 на 7 арк.;
41.Протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_13 » від 06.11.2020 р. на 1 арк.;
42.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.;
43.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_20 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.;
44.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_21 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.;
45.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу фермерського господарства між ОСОБА_22 та ОСОБА_5 від 06.11.2020 на 1 арк.
46.Квитанція № 45372132 від 21.10.2019 на 1 арк.;
47.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7033 від 19.11.2019 на 2 арк.;
48.Квитанція № 45371995 від 21.10.2019 на 1 арк.;
49.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7248 від 19.11.2019 на 2 арк.;
50.Квитанція № 45372302 від 21.10.2019 на 1 арк.;
51.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:2440 від 24.10.2019 на 2 арк.;
52.Квитанція № 45372318 від 21.10.2019 на 1 арк.;
53.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:2441 від 24.10.2019 на 2 арк.;
54.Квитанція № 45372231 від 21.10.2019 на 1 арк.;
55.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7032 від 19.11.2019 на 2 арк.;
56.Квитанція № 45372406 від 21.10.2019 на 1 арк.;
57.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5294 від 24.10.2019 на 2 арк.;
58.Квитанція № 45371916 від 21.10.2019 на 1 арк.;
59.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7230 від 19.11.2019 на 2 арк.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_23