Справа № 191/1047/22
Провадження № 1-кп/191/82/22
У Х В А Л А
іменем України

01 вересня 2022 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засідання в залі суду м.Синельникове Дніпропетровської області кримінальне провадження №000268 від 30 травня 2022 року за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м.Дніпропетровську, громадянина України, з вищою освітою, працюючого на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Інноваційна фінансова группа», маючого на утриманні двох малолітніх дітей, зареєстрованого і проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.364-1 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_4

представника потерпілого ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 на підставі рішення співвласників Приватного підприємства «Компанія «Агролюкс» () від 12.08.2010 року, яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Леваневського,1, у період з 13.08.2010 року по 23.05.2013 року обіймав посаду директора вищезазначеного Підприємства.
Відповідно до наказу директора Приватного підприємства «Компанія «Агролюкс» №13/08 від 13.08.2010 року ОСОБА_3 приступив до виконання обов`язків директора Приватного підприємства «Компанія «Агролюкс» з 13.08.2010 року з окладом згідно штатного розкладу.
Відповідно до частини 3 статті 65 Господарського кодексу України, керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.
Пунктом 3.1. Статуту Приватного підприємства «Компанія «Агролюкс» в редакції, що була затверджена Рішенням співвласників від 05.08.2010 року, визначено, що метою створення та діяльності Підприємства є отримання прибутку (доходу).
Пунктом 3.2. Статуту визначено, що Предметом діяльності Підприємства є здійснення виробничої, торгівельної, комерційно-посередницької, консультаційної, інжинірингової, транспортної, рекламної, культурно-освітньої та іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України.
Пунктом 9.1. Статуту визначено, що для поточного керівництва Підприємством та забезпечення його функцій Співвласники можуть призначати директора.
Згідно із п.п.9.3. Статуту Директор вирішує усі питання діяльності Підприємства за винятком, віднесених до виняткової компетенції Співвласників.
Згідно із п.п. 9.5. Статуту Директор діє від імені Підприємства в межах, установлених чиним законодавством і даним Статутом.
Згідно із п.п. 9.5. Статуту Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Підприємства.
Відповідно до кваліфікаційних характеристик керівника вищого рівня управління підприємствами, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України №583 від 29.10.2007 року, Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) підприємства зобов`язаний забезпечувати додержання законності, повинен знати закони України, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства.
При цьому, згідно вимог ст. 49 Господарського кодексу України підприємці зобов`язані не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави. За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність.
Крім того, Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» створене 09.11.2007 року громадянином ОСОБА_6 , який на час реєстрації підприємства являвся єдиним засновником.
01 вересня 2010 року на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) громадянином ОСОБА_6 продано, а громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_7 придбано корпоративні права, що випливають з частки в статутному капіталі Приватного підприємства «Компанія «Агролюкс» в розмірі 100%, і відповідно ОСОБА_3 , будучи одним із кінцевих бенефіціарів Приватного підприємства «Компанія «Агролюкс», істотно впливав на прийняття цим господарським товариством рішень, прямо володів та мав право на отримання доходу від діяльності юридичної особи.
Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи з 13.08.2010 по 23.05.2013 на посаді директора ПП «Компанія «Агролюкс», постійно обіймаючи на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно з ч.3 ст.18 КК України будучи службовою особою, вчинив кримінальні правопорушення в сфері службової діяльності при наступних обставинах.
Так, 30 січня 2009 року між Синельниківською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області та Приватним підприємством «Компанія «Агролюкс» укладено 9 договорів емфітевзису за якими Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» отримало у строкове платне користування 9 земельних ділянок загальною площею 359,5355 га, а саме: договір емфітевзису №51 відповідно до умов якого Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» отримало в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться на території Мар`ївської сільської ради, із цільовим призначенням - для сільськогосподарських потреб, загальною площею 51,4954 га, кадастровий номер -01-002-0610; договір емфітевзису №52 відповідно до умов якого Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» отримало в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться на території Мар`ївської сільської ради, із цільовим призначенням - для сільськогосподарських потреб, загальною площею 36,8052 га, кадастровий номер -01-002-0606; договір емфітевзису №040913Ш0253 відповідно до умов якого Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» отримало в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться на території Мар`ївської сільської ради, із цільовим призначенням - для сільськогосподарських потреб, загальною площею 16,4401 га, кадастровий номер -01-001-0343; договір емфітевзису №54 відповідно до умов якого Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» отримало в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться на території Мар`ївської сільської ради, із цільовим призначенням - для сільськогосподарських потреб, загальною площею 18,3411 га, кадастровий номер -01-001-0344; договір емфітевзису №55 відповідно до умов якого Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» отримало в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться на території Мар`ївської сільської ради, із цільовим призначенням - для сільськогосподарських потреб, загальною площею 71,5127 га, кадастровий номер -01-002-0611; договір емфітевзису №56 відповідно до умов якого Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» отримало в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться на території Мар`ївської сільської ради, із цільовим призначенням - для сільськогосподарських потреб, загальною площею 75,4952 га, кадастровий номер -01-002-0608; договір емфітевзису №57,відповідно до умов якого в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться на території Мар`ївської сільської ради, із цільовим призначенням - для сільськогосподарських потреб, загальною площею 61,5561 га, кадастровий номер -01-002-0609; договір емфітевзису №58 відповідно до умов якого Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» отримало в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться на території Мар`ївської сільської ради, із цільовим призначенням - для сільськогосподарських потреб, загальною площею 18,4805 га, кадастровий номер -01-002-0607, та договір емфітевзису №59 відповідно до умов якого Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» отримало в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться на території Мар`ївської сільської ради, із цільовим призначенням - для сільськогосподарських потреб, загальною площею 9,4092 га, кадастровий номер -01-002-0342.
В подальшому, приблизно в кінці липня - серпня 2010 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, після придбання корпоративних прав підприємства ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , директором ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_3 прийнято рішення про створення на землях сільськогосподарського призначення, що знаходились у користуванні підприємства, горіхового саду із системою краплинного зрошення на площі 594,66 га.
На виконання прийнятого рішення щодо діяльності підприємства, 01 вересня 2010 року ПП «Компанія «Агролюкс» в особі директора ОСОБА_3 уклала із Приватним підприємством «Інжпроект» в особі директора ОСОБА_8 договір №95-10 на розробку проекту будівництва системи краплинного зрошення горіхового саду на площі 594,66 га.
25 листопада 2010 року ПП «Компанія «Агролюкс» в особі директора ОСОБА_3 уклала із КП «Садпроект» в особі директора ОСОБА_9 договір №115-10 на розробку робочої документації будівництва системи краплинного зрошення горіхового саду на площі 594,66 га.
Після цього, з метою реалізації вказаного проекту, Приватним підприємством «Компанія «Агролюкс» було вчинено дії, направлені на отримання додаткових земельних ділянок у користування, зокрема 05 липня 2010 року між Синельниківською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області та Приватним підприємством «Компанія «Агролюкс» укладено 2 договори емфітевзису за якими Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» отримало у строкове платне користування 2 земельні ділянки загальною площею 67,3 га, а саме: договір емфітевзису №08 відповідно до умов якого Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» отримало в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться на території Мар`ївської сільської ради, із цільовим призначенням - для сільськогосподарських потреб, загальною площею 34,3 га, та договір емфітевзису №06 відповідно до умов якого Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» отримало в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться на території Мар`ївської сільської ради, із цільовим призначенням - для сільськогосподарських потреб, загальною площею 33 га.
Також, 25.06.2011 року між Синельниківською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області і Приватним підприємством «Компанія «Агролюкс» укладено договір емфітевзису №00183 відповідно до умов якого в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться на території Мар`ївської сільської ради, із цільовим призначенням - для сільськогосподарських потреб, загальною площею 74,1297 га.
Далі, а саме 25.07.2011 року між Синельниківською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області і Приватним підприємством «Компанія «Агролюкс» укладено ще 2 договори емфітевзису за якими Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» отримало у строкове платне користування 2 земельні ділянки загальною площею 80,1216 га, а саме: договір емфітевзису №00181 відповідно до умов якого Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» отримало в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться на території Мар`ївської сільської ради, із цільовим призначенням - для сільськогосподарських потреб, загальною площею 62,7948 га, та договір емфітевзису №00182 відповідно до умов якого Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» отримало в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться на території Мар`ївської сільської ради, із цільовим призначенням - для сільськогосподарських потреб, загальною площею 17,3268 га.
Таким чином, загальна площа земельних ділянок, які були надані у строкове платне користування Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» та знаходяться на території Мар`ївської сільської ради, склала 581,0868 га.
Законом України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 09.04.1999 року передбачено справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, суб`єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво.
Частиною 3 ст. 4 Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» передбачено, що нараховані суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства залишаються на спеціальному рахунку Державного казначейства України. Головним розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Суми збору розподіляються та використовуються таким чином: вісімдесят п`ять відсотків - на розвиток виноградарства і садівництва, п`ятнадцять відсотків - на розвиток хмелярства.
Відповідно до частини 4 названої статті забороняється нецільове використання зазначених коштів.
Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 року №587.
Відповідно до пункту 3 Порядку №587 кошти, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету від збору (далі - бюджетні кошти), спрямовуються за:
бюджетною програмою 2801350 «Закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» - 85 відсотків, з яких на розвиток виноградарства - 60 відсотків і садівництва - 40 відсотків;
бюджетною програмою 2801510 «Державна підтримка розвитку хмелярства» - 15 відсотків.
Відповідно до пункту 4 Порядку №587 бюджетні кошти надаються суб`єктам господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством (далі - суб`єкти господарювання), крім суб`єктів господарювання, яких визнано банкрутами, проти яких порушено справу про банкрутство, для компенсації здійснених у поточному бюджетному році витрат (без урахування сум податку на додану вартість) з проведення проектних робіт, підготовки ґрунту та посадки, догляду за молодими насадженнями, спорудження шпалери і краплинного зрошення, придбання садивного матеріалу у виробників, внесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, або у будь-яких суб`єктів господарювання за наявності сертифіката походження на такий садивний матеріал у виноградарстві та садівництві, підвісних матеріалів і засобів захисту рослин для хмелярства, відповідно до затверджених Міністерством аграрної політики та продовольства нормативів витрат на 1 гектар, що визначаються залежно від зон закладення насаджень, схем посадок, а також з урахуванням витрат з виконання відповідних робіт.
Так, будучи службовою особою сільськогосподарського підприємства, основним видом діяльності якого є вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників, у невстановлені досудовим розслідування час та місці ОСОБА_3 дізнався про можливість отримання у 2010 - 2011 роках суб`єктами господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством, компенсації з державного бюджету на здійснені витрати з проведення проектних робіт, підготовки ґрунту та посадки, догляду за молодими насадженнями, спорудження шпалери і краплинного зрошення, придбання садивного матеріалу тощо, за бюджетною програмою «Закладання і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками», яка здійснювалась відповідно до порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 року №587.
Також ОСОБА_3 був обізнаний, що цією ж постановою передбачено перелік документів, що подаються суб`єктами господарювання для отримання бюджетних коштів та порядок їх розгляду районними комісіями при районних державних адміністраціях та комісією утвореною Мінагрополітики. Зокрема, на розгляд районної комісії, суб`єкти господарювання подають: акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат; реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів, а також про те, що відповідно до абзацу 1 п.п. 3.2.5 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000, затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 N 174, поточні ціни на матеріально-технічні ресурси претендент приймає на підставі аналізу власного банку даних. Згідно із абзацом 3 зазначеного пункту. При цьому рівень вартості матеріальних ресурсів, як правило, приймається в межах, що склалися в регіоні за цінами виробників.
У зв`язку з чим приблизно в листопаді 2010, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у директора ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на видачу завідомо неправдивого офіційних документів - специфікацій, видаткових накладних та Актів про фактичний обсяг витрат на садівництво, реєстру виконаних робіт, які б містили завідомо неправдиві, вищі за ринкові, відомості щодо вартості використаних матеріалів ПП «Компанія «Агролюкс» витрат на придбання комплектуючих матеріалів та обладнання для зрошувальної мережі горіхового саду, що закладався ПП «Компанія «Агролюкс» на території Мар`ївської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області, з метою подальшого одержання для себе та іншої особи неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів із державного бюджету, в якості компенсації оплати за нібито понесені витрати по закладанню і нагляду за молодими садами.
Приступивши до реалізації свого злочинного умислу, 10.11.2010 року директор ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_3 уклав договір поставки №227/101 із Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Проммаш», в особі ОСОБА_10 , предметом якого є постачання обладнання для зрошувальної мережі та вузла водозабору і фільтрації води горіхового саду. Сума договору відповідно до специфікацій складала 10964118,30 грн.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_3 , в період часу з січня по березень 2011 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно з корисливих мотивів, використовуючи свої повноваження директора, з метою подальшого одержання неправомірної вигоди для себе та іншої особи, у вигляді різниці між ринковою вартістю товарів та вартістю, вказаною у специфікаціях та видаткових накладних, які надають право на отримання приватним підприємством відшкодування понесених витрат на облаштування саду, достовірно знаючи про реальну вартість матеріалів, які були використані під час виконання робіт, склав завідомо неправдиві офіційні документи: специфікацію № 1 від 10.11.2010 року до договору поставки №227/101 від 10.11.2010 року, укладеного між ТОВ «Науково-виробниче підприємство Проммаш» та ПП «Компанія «Агролюкс», специфікацію №3 від 10.11.2010 року до договору поставки №227/101 від 10.11.2010 року, укладеного між ТОВ «Науково-виробниче підприємство Проммаш» та ПП «Компанія «Агролюкс», специфікацію №4 від 10.11.2010 року до договору поставки №227/101 від 10.11.2010 року, укладеного між ТОВ «Науково- виробниче підприємство Проммаш» та ПП «Компанія «Агролюкс», та видаткові накладні: №РН-1050401 від 05.01.2011 року, №РН-1120403 від 12.01.2011 року, №РН-180101 та №РН-1180402 від 17.01.2011 року, №РН-207001 від 07.02.2011 року, №РН-2100001 від 10.02.2011 року, №РН-2110001 від 11.01.2011 року, №РН-2210001 від 21.02.2011 року, №РН-3010001 від 01.03.2011 року, №РН-3180001, від 18.03.2011 року, №РН- 3240003 від 24.03.2011 року, №2100002 від 10.02.2011 року, №3240004 від 24.03.2011 року, №1050001 від 05.01.2011 року, №1050401 від 05.01.2011 року на загальну суму 10964118,30 грн., в тому числі ПДВ - 1827353,05 грн. (вартість без ПДВ складала 9136765,25 грн), які засвідчив своїм підписом і печаткою ПП «Компанія «Агролюкс», тим самим видав вказані завідомо неправдиві офіційні документи від імені ПП «Компанія «Агролюкс».
Так, ОСОБА_3 до складу вищевказаних специфікацій та видаткових накладних крім іншого, було умисно включено також відомості про постачання наступних матеріалів, за вартістю вищою від їх фактичної вартості, про що було достовірно відомо директору ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_3 , а саме:
Труба Д-І6 мм у кількості 580000 м за ціною 4,66 грн. на суму 2702800,00 грн.;
Крапельна трубка TIF-2005 16-lLPH-0,9-70 (400 m) у кількості 196800 м. за ціною 10,44 грн. на суму 2054592,00 грн.;
Крапельна трубка TIF-2005 16-2LPH-0,9-70 (400 m) у кількості 640 м. за ціною 10,44 грн. на суму 6681,60 грн.;
З`єднувач Д16х26 позіц.157 у кількості 117000 шт. за ціною 2,64 грн. на суму 308880,00 грн.;
Фільтомат М100-750(М103-С)130mіс у кількості 6 шт. за ціною 25000,00 грн.
на суму 15000,00 грн., а всього на загальну суму 5193990,72 грн. без урахування ПДВ.
Згідно висновку судової-товарознавчої експертизи №728-13 від 06.06.2013 року різниця між вартістю Труби Д-І6 мм у кількості 580000 м, Крапельної трубки TIF-2005 16-lLPH-0,9-70 (400 m) у кількості 196800 м, Крапельної трубки TIF-2005 16-2LPH-0,9-70 (400 m) у кількості 640 м, З`єднувача Д16х26 позіц.157 у кількості 117000 шт., Фільтомату М100-750(М103-С) 130mіс у кількості 6 шт., яку ОСОБА_3 вказав у специфікації №1 від 10.11.2010 року до договору поставки №227/101 від 10.11.2010 року, укладеного між ТОВ «Науково-виробниче підприємство Проммаш» та ПП «Компанія «Агролюкс», специфікації № 3 від 10.11.2010 року до договору поставки №227/101 від 10.11.2010 року, укладеного між ТОВ «Науково-виробниче підприємство Проммаш» та ПП «Компанія «Агролюкс», специфікації №4 від 10.11.2010 року до договору поставки №227/101 від 10.11.2010 року, укладеного між ТОВ «Науково-виробниче підприємство Проммаш» та ПП «Компанія «Агролюкс», та видаткових накладних: №РН-1050401 від 05.01.2011 року, №РН-1120403 від 12.01.2011 року, №РН-180101 та №РН-1180402 від 17.01.2011 року, №РН-207001 від 07.02.2011 року, №РН-2100001 від 10.02.2011 року, №РН-2110001 від 11.01.2011 року, №РН-2210001 від 21.02.2011 року, №РН-3010001 від 01.03.2011 року, №РН- 3180001 від 18.03.2011 року, №РН-3240003 від 24.03.2011 року, №2100002 від 10.02.2011 року, №3240004 від 24.03.2011 року, № 1050001 від 05.01.2011 року, № 1050401 від 05.01.2011 року та ринковою вартістю станом на січень-березень 2011 року складає 4193290,72 грн.
Таким чином, за рахунок придбаних у ТОВ «НВП «Проммаш» матеріалів для спорудження системи краплинного зрошення горіхового саду, в тому числі за цінами явно вищими за ринкові, штучно збільшено вартість основних фондів ПП «Компанія «Агролюкс».
Далі, у період часу з 01.04.2011 року по 05.04.2011 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ПП «Компанія «Агролюкс», будучи службовою особою, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на видачу завідомо неправдивих офіційних документів, з метою одержання для себе та іншої особи неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів державного бюджету, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із правилами визначення вартості понесених витрат по закладанню і нагляду за молодими садами, визначеними Порядком справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 року №587, склав завідомо неправдиві офіційні документи - Акт про фактичний обсяг витрат ПП «Компанія «Агролюкс» на садівництво станом на 01.04.2011 року на суму 10777000,00 грн., Акт про фактичний обсяг витрат ГІП «Компанія «Агролюкс» на садівництво станом на 01.05.2011 року на суму 14864000,00 грн., та реєстр виконаних робіт за січень-березень 2011 року, в котрі вніс завідомо неправдиві відомості про фактичний обсяг понесених ПП «Компанія «Агролюкс» витрат на придбання комплектуючих матеріалів та обладнання для зрошувальної мережі горіхового саду, що закладався на території Мар`ївської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області, на суму 4193290,72 грн., які засвідчив своїм підписом і печаткою ПП «Компанія «Агролюкс» у графі «М.П. Керівник підприємства», тим самим видав вказані завідомо неправдиві офіційні документи від імені ПП «Компанія «Агролюкс».
У подальшому вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи були надані ОСОБА_3 до районної комісії, створеної відповідно до наказу начальника управління агропромислового розвитку Синельниківської РДА №1-1 від 07.02.2011 року для прийняття матеріалів від сільгоспвиробників, яким надається підтримка на розвиток садівництва, вищевказані офіційні документ для включення ПП «Компанія «Агролюкс» до реєстру підприємств, що мають право на фінансову підтримку на розвиток садівництва у 2011 році.
Умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, як службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
В подальшому, в період часу з 01.04.2011 року по 01.05.2011 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ПП «Компанія «Агролюкс», будучи службовою особою, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на одержання для себе та іншої особи неправомірної вигоди, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ПП «Компанія «Агролюкс», та усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи про те, що фактичний обсяг витрат ПП «Компанія «Агролюкс» на садівництво станом на 01.05.2011 року складає 6583709,28 грн., а видані ним завідомо неправдиві офіційні документи - Акт про фактичний обсяг витрат ПП «Компанія «Агролюкс» на садівництво станом на 01.04.2011 року в сумі 10777000,00 грн., Акт про фактичний обсяг витрат ПП «Компанія «Агролюкс» на садівництво станом на 01.05.2011 року на суму 14864000,00 грн., реєстр виконаних робіт за січень-березень 2011 року, Специфікація №1 від 10.11.2010 року до договору поставки №227/101 від 10.11.2010 року, укладеного між ТОВ «Науково-виробниче підприємство Проммаш» та ПП «Компанія «Агролюкс», Специфікація №3 від 10.11.2010 року до договору поставки №227/101 від 10.11.2010 року, укладеного між ТОВ «Науково-виробниче підприємство Проммаш» та ПП «Компанія «Агролюкс», Специфікація № 4 від 10.11.2010 року до договору поставки №227/101 від 10.11.2010 року, укладеного між ТОВ «Науково-виробниче підприємство Проммаш» та 1111 «Компанія «Агролюкс», та видаткові накладні: №РН-1050401 від 05.01.2011 року, №РН-1120403 від 12.01.2011 року, №РН-180101 та №РН-1180402 від 17.01.2011 року, №РН-207001 від 07.02.2011 року, №РН-2100001 від 10.02.2011 року, №РН-2110001 від 11.01.2011 року, №РН- 2210001 від 21.02.2011 року, №РН-3010001 від 01.03.2011 року, №РН-3180001, від 18.03.2011 року, №РН-3240003 від 24.03.2011 року, №2100002 від 10.02.2011 року, №3240004 від 24.03.2011 року, №1050001 від 05.01.2011 року, №1050401 від 05.01.2011 на загальну суму 10964118,30 грн., в тому числі ПДВ - 1827353,05 грн. (вартість без ПДВ складала 9136765,25 грн), містять завідомо неправдиві відомості щодо фактичного обсягу понесених ПП «Компанія «Агролюкс» витрат на придбання комплектуючих матеріалів та обладнання для зрошувальної мережі горіхового саду на суму 4193290,72 грн., діючи в порушення вимог Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 року №587, абзацу 1 п.п. 3.2.5 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000, затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 року №174, знаходячись у приміщенні Синельниківської районної державної адміністрації, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м.Синельникове, вул.Богми,3, надав до районної комісії, створеної відповідно до наказу начальника управління агропромислового розвитку Синельниківської РДА №1-1 від 07.02.2011 року для прийняття матеріалів від сільгоспвиробників, яким надається підтримка на розвиток садівництва, вищевказані офіційні документ для включення ПП «Компанія «Агролюкс» до реєстру підприємств, що мають право на фінансову підтримку на розвиток садівництва у 2011 році.
Зокрема у вказані офіційні документи ОСОБА_3 включені завідомо неправдиві відомості про витрати по будівництву системи краплинного зрошення саду на площі 594,6600 га на суму 10620431,92 гривні без ПДВ, в яку також включено придбання матеріалів (комплектуючих) у ТОВ «НПВ «Проммаш», у тому числі: Трубу Д16мм у кількості 580000 м за ціною 4,66 грн. на суму 2705517,12 грн.; Крапельну трубку TIF-2005 16-lLPH-0,9-70 (400 m) у кількості 196800 м за ціною 10,44 грн. на суму 2054592,00 грн.; Крапельну трубку TIF-2005 16-2LPH-0,9-70 (400 m) у кількості 640 м за ціною 10,44 грн. на суму 6681,60 грн.; З`єднувач Д16х26 позіц.157 у кількості 117000 шт. за ціною 2,64 грн. на суму 277200 грн.; Фільтомат М100-750(М103-С)130mіс у кількості 6 шт. за ціною 25000,00 грн. на суму 150000,00 грн., а всього на загальну суму 5193990,72 грн. без ПДВ.
За результатами розгляду, поданих ОСОБА_3 документів, 18 жовтня 2010 року засіданням районної комісії для визначення сільгоспвиробників по наданню фінансової підтримки виробництва продукції рослинництва на розвиток садівництва у 2010 році було прийнято рішення, яким було включено до реєстру ПП «Компанія «Агролюкс» для подальшого розгляду обласною комісією на отримання коштів із державного бюджету за понесені витрати з проведення проектних робіт.
За результатами засідання районної комісії по визначенню сільгосптоваровиробників для надання фінансової підтримки виробництву продукції рослинництва та розвиток садівництва у 2011 році складено протокол 1 від 05.04.2011 року, відповідно до якого включено ПП «Компанія «Агролюкс» до реєстру підприємств на отримання коштів з державного бюджету України для компенсації понесених витрат по закладці та догляду за молодими садами.
05.05.2011 року засіданням районної комісії для визначення сільгоспвиробників по наданню фінансової підтримки виробництва продукції рослинництва на розвиток садівництва у 2010 році ПП «Компанія «Агролюкс» було розглянуто документи на відшкодування витрат на закладання горіхового саду та прийнято рішення включити ПП «Компанія «Агролюкс» до реєстру для подальшого розгляду обласною комісією на отримання коштів з державного бюджету за понесені витрати по закладанню і нагляду за молодими деревами.
08.06.2011 року засіданням районної комісії для визначення сільгоспвиробників по наданню фінансової підтримки виробництва продукції рослинництва на розвиток садівництва у 2010 році ПП «Компанія «Агролюкс» було розглянуто документи на відшкодування витрат на закладання горіхового саду та прийнято рішення про включення ПП «Компанія «Агролюкс» до реєстру для подальшого розгляду обласною комісією на отримання коштів з державного бюджету за понесені витрати по закладанню і нагляду за молодими деревами.
14.06.2011 року засіданням районної комісії для визначення сільгоспвиробників по наданню фінансової підтримки виробництва продукції рослинництва на розвиток садівництва у 2010 році ПП «Компанія «Агролюкс» було включено до реєстру для виплат коштів із Державного бюджету ПП «Компанія «Агролюкс» в розмірі 13609939,20 грн.
17.06.2011 року зі спеціального розрахункового рахунку управлінням агропромислового розвитку Синельниківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області на розрахунковий рахунок ПП Компанія «Агролюкс» № НОМЕР_1 , відкритий у філії відділення ПАТ «Промінвестбанк» м. Дніпропетровськ, перераховано бюджетні кошти в сумі 13 609 505 грн. 20 коп. з призначенням платежу «Виплата компенсації за понесені витрати на розвиток садівництва відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №587 від 15.07.2005 року, та 13.06.2012 року перераховано бюджетні кошти в сумі 200000,00 грн. із призначенням платежу «Погашення кредиторської заборгованості по компенсації за понесені витрати на розвиток садівництва згідно постанови КМУ №587 від 15.07.2005 року», у тому числі компенсовані витрати на придбання комплектуючих матеріалів та обладнання для зрошувальної мережі на суму 7076020,00 грн., в тому числі і вартість комплектуючих з завищеною ринковою вартістю на загальну суму 5193990 грн. (без врахування ПДВ), а саме: Трубу Д16мм у кількості 580000 м за ціною 4,66 грн. на суму 2705517,12,00 грн.; Крапельну трубку ТІF-2005 16-1LРН-0,9-70 (400 т) у кількості 196800 м за ціною 10,44 грн. на суму 2054592,00 грн.; Крапельну трубку ТІF-2005 16-2LРН-0,9-70 (400 т) у кількості 640 м за ціною 10,44 грн. на суму 6681,60 грн.; З`єднувач Д16x26 позіц.157 у кількості 117000 шт. за ціною 2,64 грн. на суму 277200 грн.; Фільтомат М100-750 (М103-С) 130mіс у кількості 6 шт. за ціною 25000,00 грн. на суму 150000,00 грн. на загальну суму 5193990,72 грн. без ПДВ.
Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №728-13 від 06.06.2013 року ринкова вартість комплектуючих матеріалів та обладнання для зрошувальної мережі, поставлених ТОВ «НПП Проммаш» приватному підприємству «Компанія «Агролюкс» у період з січня по березень 2011 року згідно договору поставки №227/101 від 10.11.2010 року, складає 1200840,00 грн. з ПДВ, яка складається з вартості наступних комплектуючих та матеріалів (загальна ринкова вартість з ПДВ (грн.):
Труба Д16мм - довжина 580000 м 522000,00 грн.;
Крапельна трубка TIF-2005 16-lLPH-0,9-70 (400 m) - довжина 196800 м 472320,00 грн.;
Крапельна трубка TIF-2005 16-2LPH-0,9-70 (400 m) 640 м 1536,00 грн.;
З`єднувач Д16х26 позіц.157 - 117000 шт. -70200.00 грн.;
Фільтомат М100-750(М103-С)130mіс - 6 шт. - 134784.00 грн.
Відповідно ринкова вартість визначених в експертизі комплектуючих матеріалів та обладнання для зрошувальної мережі визначеної експертизою без урахування ПДВ склала 1000700,00 грн.
Враховуючи висновки судово-товарознавчої експертизи №728-13 від 06.06.2013 року різниця вартості матеріалів придбаних ПП «Компанія «Агролюкс» в сумі 5193990,72 грн. (без врахування ПДВ), яку зазначено ОСОБА_3 в Акті про фактичний обсяг витрат ПП «Компанія «Агролюкс» на садівництво станом на 01.04.2011 року в сумі 10777 000,00 грн., Акті про фактичний обсяг витрат ПП «Компанія «Агролюкс» на садівництво станом на 01.05.2011 року на суму 14864000,00 грн., реєстрі виконаних робіт за січень-березень 2011 року, Специфікації №1 від 10.11.2010 року до договору поставки №227/101 від 10.11.2010 року, укладеного між ТОВ «Науково-виробниче підприємство Проммаш» та ПП «Компанія «Агролюкс», Специфікації №3 від 10.11.2010 року до договору поставки №227/101 від 10.11.2010 року укладеного між ТОВ «Науково-виробниче підприємство Проммаш» та ПП «Компанія «Агролюкс», Специфікації №4 від 10.11.2010 року до договору поставки №227/101 від 10.11.2010 року укладеного між ТОВ «Науково-виробниче підприємство Проммаш» та ПП «Компанія «Агролюкс», та видаткових накладних: №РН-1050401 від 05.01.2011 року, №РН-1120403 від 12.01.2011 року, №РН-180101 та №РН-1180402 від 17.01.2011 року, №РН- 207001 від 07.02.2011 року, №РН-2100001 від 10.02.2011 року, №РН-2110001 від 11.01.2011 року, №РН-2210001 від 21.02.2011 року, №РН-3010001 від 01.03.2011 року, №РН-3180001 від 18.03.2011 року, №РН-3240003 від 24.03.2011 року, №2100002 від 10.02.2011 року, №3240004 від 24.03.2011 року, №1050001 від 05.01.2011 року, № 1050401 від 05.01.2011 року на загальну суму 10964118,30 грн., в тому числі ПДВ - 1827353,05 грн. (вартість без ПДВ складала 9136765,25 грн), між фактичною ринковою вартістю товарів 1000700,00 грн., складає 4193290,72 грн.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 , будучи службовою особою - директором ПП «Компанія «Агролюкс», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання для себе та іншої особи неправомірної вигоди, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, заподіяв шкоду охоронюваним законом інтересам держави в особі Синельниківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області на загальну суму 4193290,72 грн., що більш як у 7810 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, і яка є тяжкими наслідками.
Умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, як зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої особи, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
У підготовчому судовому засіданні прокурор надав суду цивільний позов в інтересах держави в особі Синельниківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області про стягнення з ПП «Компанія «Агролюкс» матеріальних збитків в розмірі 4193290,72 грн.

Обвинувачений ОСОБА_3 у судовому засіданні заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366, ч.2 ст.364-1 КК України у зв`язку з тим, що на даний час закінчилися строки притягнення його до кримінальної відповідальності і просив закрити справу.

Прокурор проти задоволення клопотання не заперечував, цивільний позов просив залишити без розгляду.

Представник потерпілого проти задоволення клопотання не заперечувала.

Суд , розглянувши клопотання обвинуваченого, заслухавши думку учасників судового провадження, вважає, що клопотання обвинуваченого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Згідно з п.4 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.
Як вбачається з ч.5 ст.12 КК України тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Законодавцем за ч.1 ст.366 КК України передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, у зв`язку з чим інкриміноване обвинуваченому ОСОБА_3 кримінальне правопорушення є нетяжким.
За ч.2 ст.364-1 КК України законодавцем передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років, у зв`язку з чим інкриміноване обвинуваченому ОСОБА_3 кримінальне правопорушення є тяжким.
З моменту вчинення інкрімінованого обвинуваченому ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, тобто з 05 квітня 2011 року по теперішній час, минуло більше п`яти років.

З моменту вчинення інкрімінованого обвинуваченому ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, тобто з 01 травня 2011 року по теперішній час, минуло більше десяти років.

Згідно з ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання (ч.4 ст.286 КПК України).

Відповідно до п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Обвинувачений ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про застосування вказаних норм процесуального та матеріального права, що регламентують закриття провадження справи, і після роз`яснення йому наслідків такого закриття при відсутності реабілітуючих обставин, наполягав на задоволенні клопотання, у зв`язку з чим суд вважає, що на підставі вищенаведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Цивільний позов про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_3 завданої злочином шкоди суд вважає за необхідне залишити без розгляду.

Так, у Постанові Верховного Суду від 10 серпня 2021 року у справі №161/694/20 зазначено, що закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності (п.1 ч.2 ст.284 КПК України) є нереабілітуючою підставою, а тому така особа не звільняється від обов`язку відшкодувати заподіяну її діями шкоду.
У разі постановлення ухвали про закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов по суті не вирішується, а залишається без розгляду. У такому випадку позивач вправі вирішити свої вимоги в порядку цивільного судочинства.
Наведене обґрунтовано випливає з положень ч.1 ст.129 КПК України, згідно з якими вирішення цивільного позову по суті заявлених вимог можливо лише у разі ухвалення обвинувального вироку або постановлення ухвали про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Таким чином, цивільний позов прокурора слід залишити без розгляду, що не позбавляє останнього права звернутися до суду з зазначеним позовом в порядку цивільного судочинства.

Процесуальні витрати по справі суд вважає необхідним стягнути з обвинуваченого на користь держави.

Речові докази по справі відсутні.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_3 не обирався.

На підставі викладеного та керуючись ст.49 КК України, ст.ст. 285, 286, 314, 373, 374 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366, ч.2 ст.364-1 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження №0000268 від 30 травня 2022 року за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.364-1 КК України, закрити.

Цивільний позов прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра в інтересах держави в особі Синельниківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області до Приватного підприємства «Компанія «Агролюкс» про відшкодування збитків залишити без розгляду.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати на проведення судово-товарознавчої експертизи №728-13 від 06.06.2013 в розмірі 1836 (одна тисяча вісімсот тридцять шість) грн. 00 коп.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження у разі, якщо її не буде оскаржено. У разі оскарження ухвали, вона набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом у разі, якщо ухвала не буде скасована.

Суддя ОСОБА_1