Справа № 591/1050/22
Провадження № 1-кс/591/2521/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000152 від 09.08.2021 за ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 220-2 КК України, за фактом незаконної діяльності обмінних пунктів валюти на території Сумської області, та внесення недостовірних відомостей до звітності фінансових установ, а також грубого порушення законодавства про працю. Вказане кримінальне провадження відкрите за зверненням представника всеукраїнської правозахисної газети « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Відповідно до матерiалiв кримінального провадження на території Сумської області діють фінансові установи, які відкривають пункти обміну валют. Такі пункти обміну при здійсненні операцій вiдповiднi квитанції клієнтам не видають, що свідчить про здійснення таких операцій поза обліком, з порушенням ліцензійних умов та внесення у звітність фінансової установи завідомо недостовірних відомостей, що може бути підставою для відкликання ліцензії. Також, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо грубо порушують законодавство про працю.
Таким чином, для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000152 від 09.08.2021 за ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 220-2 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000152, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 рік, а саме:
-інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;
-даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;
-електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;
-податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;
-звіти форми 1-ДФ;
-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1