Провадження № 1-кс/686/7761/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000673,

ВСТАНОВИВ:

25.08.2022 року старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 18.08.2022 року невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, під час переписки в застосунку «INSTAGRAM», під приводом збору коштів на лікування, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5600 грн., яка добровільно перерахувала на картку НОМЕР_1 . Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_5 заподіяно шкоди на вказану суму. Подія мала місце за адресою АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 від 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що18.08.2022 року близько о 17:00 год. ОСОБА_5 йшла з роботи додому та у її приватні сповіщення в соціальній мережі «Instagram» надійшло повідомлення від її подруги з акаунту « НОМЕР_2 » ОСОБА_6 . моб. НОМЕР_3 про те, що її чоловікові потрібна допомога. Так, ОСОБА_5 відомо що її чоловiк дійсно хворiє на онко-захворювання і вже до цього гроші вона їй надавала. ОСОБА_5 почала вести переписку у приватних повідомленнях з цим акаунтом та особа повідомила, що потрібно 5600 гривень та чи може вона їй допомогти. ОСОБА_5 погодилась та їй надали номер банківської карти № НОМЕР_1 . О 18:13 год. остання перерахувала грошові кошти у сумі 5600 грн. на вказану вище карту. Через пару годин, близько 20:00 год., на її мобільний телефон зателефонувала подружка ОСОБА_7 та повідомила про те, що її акаунт у соцiальнiй мережі «Instagram» зламали i запитала чи ОСОБА_5 також перерахувала грошові кошти, ОСОБА_8 повідомила, що з її акаунту ще просили грошові кошти, які перевели на номер банківської картки № НОМЕР_4 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 17.08.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться відеоматеріали з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

-виписку (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів, контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД); відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу 17.08.2022 з 00:00 год. по 29.08.2022 рік;

-документів, що містять інформацію про особу якою було відкрито рахунок за банківською карткою № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1