Справа № 638/4986/22
Провадження № 1-кс/638/917/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000160 від 03.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08 вересня 2022 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 в якому останній просить накласти арешт на майно: земельну ділянку з кадастровим номером :10:010:0016, площею 0,0855 га, розташовану за адресою: вул. Дерев`янка, 44, м. Харків та нежитлову будівля в літ. «А-2», загальною площею 1090,5 кв.м. розташовану за адресою: вул. Дерев`янка, 44, м. Харків, які на праві приватної власності належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛЮК» (код ЄДРПОУ: 30657324) шляхом заборони розпоряджатися ним та відчужувати його. Для здійснення управління в порядку, передбаченому Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів» передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів земельну ділянку з кадастровим номером :10:010:0016, площею 0,0855 га, розташовану за адресою: вул. Дерев`янка, 44, м. Харків та нежитлову будівля в літ. «А-2», загальною площею 1090,5 кв.м. розташовану за адресою: вул. Дерев`янка, 44, м. Харків, які на праві приватної власності належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛЮК» ().
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, шо слідчим відділом Харківського районного управління поліції №3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 03.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території м. Харкова, в тому числі, на території Шевченківського району м. Харкова низки суб`єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками їх є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь та службові особи яких, вступивши у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

В ході виконання доручення прокурора УСБУ в Харківській області встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні службові особи ТОВ «Малюк» (код ЄДРПОУ: 30657324) зареєстровано за адресою: Харківська область, м. Харків, вулиця Дерев`янка, буд. 44. Основний вид діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, статутний капітал 600 000 000 грн. Засновниками є: ОСОБА_4 , громадянин Російської Федерації, зареєстрований РФ, Бєлгородська область, місто Бєлгород, внесок до статутного капіталу 100 020,00 грн.- 16,67%; ОСОБА_5 , громадянка Російської Федерації, зареєстрована РФ, місто Москва, внесок до статутного капіталу 100 020,00 грн.- 16,67%; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - громадянка Російської Федерації, зареєстрована АДРЕСА_1 внесок до статутного капіталу 399 960,00 грн.- 66,66%. Враховуючи те, що серед власників ТОВ «Малюк» () є фізичні особи громадянин країни, яка вчиняє збройну агресію проти України, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом ТОВ «Малюк» () щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 01.09.2022, на праві приватної власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛЮК» () належать земельна ділянка з кадастровим номером :10:010:0016, площею 0,0855 га за адресою: вул. Дерев`янка, 44, м. Харків та нежитлова будівля в літ. «А-2», загальною площею 1090,5 кв.м. розташована за адресою: вул. Дерев`янка, 44, м. Харків. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що оціночна вартість вказаної земельної ділянки складає 94 503,05 грн, а вказаної нежитлової будівлі 24 183 772,62 грн.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 4 ст. 111-1 КК України, передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
З урахуванням викладеного, зважаючи на можливе вчинення дій службовими особами вищевказаного суб`єкта господарської діяльності на шкоду України, орган досудового розслідування вважає необхідним заборонити здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо майна, належного ТОВ «Малюк» ().
Таким чином, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості відчуження майна і попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, орган досудового розслідування вважає необхідним накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :10:010:0016, площею 0,0855 га, розташовану за адресою: вул. Дерев`янка, 44, м. Харків та нежитлову будівля в літ. «А-2», загальною площею 1090,5 кв.м. розташовану за адресою: вул. Дерев`янка, 44, м. Харків, які на праві приватної власності належать ТОВ «Малюк» (), шляхом заборони розпоряджатися та відчужувати вказане майно.
Також, враховуючи, що вказане нерухоме майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме об`єкти набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у накладенні на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст. 170 КК України, шляхом заборони здійснювати його відчуження та розпорядження ним.
Крім того, ч. 1 та ч. 2 ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Частиною 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.
Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
При цьому ч.7 ст.100 КПК України визначено, що слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, а саме: для вирішення питання про знищення речового доказу, його передання для реалізації чи технологічної переробки або Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним.
Відповідно до вимог ч.1 ст.2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.
За абзацом 4 ч. 1 ст. 1 Закону, управляючи активами Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Абзацом 1 ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Згідно з ч. 1 ст. 21 Закону, управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.
Враховуючи індивідуальні ознаки та властивості майна у даному кримінальному провадженні, а також те, що вартість вказаного нерухомого майна у сукупності становить 24 278 278,70 грн., що перевищує 200 розмірів пожиточного мінімум для працездатних осіб, воно не містить слідів кримінального правопорушення, а усі слідчі дії вже проведено, а також уявляє собою предмети, зберігання яких через громіздкість або з інших причин не можливе без зайвих труднощів, тому вказане майно слід передати майна Національному агентству для управління, що не спричинить шкоди для кримінального провадження, не перешкоджатиме подальшому досудовому розслідуванню та розгляду справи в суді.
У судове засідання прокурор не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про розгляд поданого клопотання про арешт майна без його участі та клопотання підтримав в повному обсязі. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що майно власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення представника власника майна.
Слідчий суддя дослідивши докази, прийшов до наступного.
Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 03.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

ТОВ «Малюк» (код ЄДРПОУ: 30657324) здійснює підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна,

Засновниками є ОСОБА_4 , громадянин Російської Федерації, зареєстрований РФ, Бєлгородська область, місто Бєлгород, внесок до статутного капіталу 100 020,00 грн.- 16,67%; ОСОБА_5 , громадянка Російської Федерації, зареєстрована РФ, місто Москва, внесок до статутного капіталу 100 020,00 грн.- 16,67%; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - громадянка Російської Федерації, зареєстрована АДРЕСА_1 внесок до статутного капіталу 399 960,00 грн.- 66,66%.

Згідно з ч.ч. 1,2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 4 ст. 111-1 КК України, передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурором доведено, що нерухоме майно у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером :10:010:0016, площею 0,0855 га, розташованої за адресою: вул. Дерев`янка, 44, м. Харків та нежитлової будівлі в літ. «А-2», загальною площею 1090,5 кв.м. розташованої за адресою: вул. Дерев`янка, 44, м. Харків, які на праві приватної власності належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛЮК» () мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурор довів, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.111-1 КК України, а також, що вказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження слід накласти арешт на майно: земельну ділянку з кадастровим номером :10:010:0016, площею 0,0855 га, розташовану за адресою: вул. Дерев`янка, 44, м. Харків та нежитлову будівля в літ. «А-2», загальною площею 1090,5 кв.м. розташовану за адресою: вул. Дерев`янка, 44, м. Харків, які на праві приватної власності належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛЮК» (код ) шляхом заборони розпоряджатися ним та відчужувати його, а також передати його для здійснення управління в порядку, передбаченому Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів» передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, оскільки його вартість перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження, а відтак клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 107, 131-132,167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000160 від 03.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно: земельну ділянку з кадастровим номером :10:010:0016, площею 0,0855 га, розташовану за адресою: вул. Дерев`янка, 44, м. Харків та нежитлову будівля в літ. «А-2», загальною площею 1090,5 кв.м. розташовану за адресою: вул. Дерев`янка, 44, м. Харків, які на праві приватної власності належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛЮК» (код ЄДРПОУ: 30657324) шляхом заборони розпоряджатися ним та відчужувати його.
Для здійснення управління в порядку, передбаченому Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів» передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів земельну ділянку з кадастровим номером :10:010:0016, площею 0,0855 га, розташовану за адресою: вул. Дерев`янка, 44, м. Харків та нежитлову будівля в літ. «А-2», загальною площею 1090,5 кв.м. розташовану за адресою: вул. Дерев`янка, 44, м. Харків, які на праві приватної власності належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛЮК» ().
Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1