Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2490/22
номер провадження 1-кс/695/580/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000032 від 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим в.о. начальника Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні №0000032 від 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що Золотоніською окружною прокуратурою в ході опрацювання інформації, яка знаходиться у вільному доступі, а саме на інтернет- ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вивчення стану дотримання законодавства під час проведення публічних закупівель, виявлено можливий факт привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП « ОСОБА_5 ».
За даним фактом 10.06.2021 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Вивченням даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП « ОСОБА_5 » в 2021 році було укладено наступні договори підряду:
- №24 від 27.05.2021 «Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Центральна, с. Привітне, Чорнобаївського району Черкаської області» ціна договору 78 000 гривень 00 копійок;
- №10 від 30.04.2021 «Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Кримова, Грихнівська с. Богодухівка, Чорнобаївського району Черкаської області» ціна договору 179 999 грн. 00 коп.;
- №7 від 22.04.2021 «Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Нікітченка, с. Іванівка, Чорнобаївського району Черкаської області» ціна договору 42 932 грн. 00 коп.;
- №46 від 17.06.2021 «Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. 8 Березня, вул. Шевченко, вул. Молодіжна, вул. Лесі Українки, с. Красенівка, Чорнобаївського району Черкаської області» ціна договору 294 000 грн. 00 коп.
Згідно висновку експертів за результатами проведеної комісійної судової будівельно-технічної експертизи №1413/21-23/1508-1532/22-23 від 30.08.2022 року: завищення вартості виконаних робіт, по зазначеному об`єкту під час складання актів приймання виконаних будівельних робіт по договору №10 від 30.04.2021 року за наданою документацією становить 35760,20 (тридцять п`ять тисяч сімсот шістдесят) грн. 20 коп.; завищення вартості та обсягів виконаних робіт по зазначеному об`єкту під час складання актів приймання виконаних будівельних робіт по договору №7 від 22.04.2021 року за наданою документацією становить 3622 (три тисячі шістсот двадцять дві) грн. 00 коп.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення, а саме з метою перевірки дійсності розрахунків проведених ІНФОРМАЦІЯ_6 за договорами підрядів, субпідрядів, оренди техніки, транспорту, машин і механізмів, надання послуг з перевезення, інших послуг, найму працівників, які укладались даним товариством з метою виконання робіт: поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Центральна, с. Привітне, вул. Кримова, Грихнівська с. Богодухівка, вул. Нікітченка, с. Іванівка, вул. 8 Березня, вул. Шевченко, вул. Молодіжна, вул. Лесі Українка, с. Красенівка Чорнобаївської селищної ради Черкаської області» виникла необхідність отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у всіх випадках за період часу з 12.05.2021 по 31.12.2021.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:
інформації про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у період часу 12.05.2021 по 31.12.2021;
інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 12.05.2021 по 31.12.2021.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, на його задоволенні наполягала.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 10.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У клопотанні частково доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів, для швидкого, повного та неупередженого його розслідування і іншим способом отримати їх неможливо.

Доведеним є та задоволенню підлягає надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки необхідність вилучення саме оригіналів документів жодним чином в клопотанні необґрунтовано.

Разом із тим слідчий просить надати доступ до речей та документів оперуповноваженим та іншим особам, які не входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурорам Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , начальнику відділу СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх копій, а саме:
інформації про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у період часу 12.05.2021 по 31.12.2021;
інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 12.05.2021 по 31.12.2021.
Документи перебувають у володінні (розпорядженні) акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У решті вимог відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1