Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/584/22
Справа № 711/1976/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000108 від 03.05.2022, за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим начальнику відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000108 від 03.05.2022, за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за фактом можливої розтрати коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення закупівель товарно-матеріальних цінностей за цінами, що значно перевищують середні ринкові, в період з 2018 року по теперішній час, в тому числі і вчинені в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України №64/202 від 24.02.2022.

За даним фактом 03.05.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 24.03.2022 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі Голови правління ОСОБА_5 , як Покупцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , як Постачальником, укладено договір №241-01/11-22 (далі по тексту Договір №241-01/11-22), предметом якого, відповідно п. 1.2 та специфікації до договору, являється постачання трансформаторів.

Ціна договору, відповідно п. 3.1. становить 4 736 000,00 грн. (з ПДВ).

Аналізом специфікації №1, яка є додатком №1 до Договору №241-01/11-22, в результаті порівняння запропонованих Постачальником цін на трансформатори з цінами, які пропонують інші постачальники в аналогічних закупівлях, опублікованих в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також при порівнянні з середніми ринковими цінами, інформація про які міститься в мережі Інтернет, вбачається, що вартість трансформаторів запропонована за вказаним вище договором, в декілька разів вища від середньоринкових.

Так, вартість трансформаторів струму ТФЗМ-40,5-ІІ-0,5S/10P 200/5 У1, ТФЗМ-40,5-ІІ-0,5S/10P 150/5 У1 та ТФЗМ-40,5-ІІ-0,5S/10P 100/5 У1 за Договором №241-01/11-22 (позиції №1, 2, 3 в специфікації №1) складає 108 000 грн. (з ПДВ) за одиницю, при запропонованій вартості 26 000 35 000 грн. за одиницю в аналогічних закупівлях та в торгових представників в мережі Інтернет.

Вартість трансформатору струму ТФЗМ-123-0,2S/0,2S/10P/10Р-300/600/5 У1 за Договором №241-01/11-22 (позиція № 4 в специфікації №1) складає 212 000,00 грн. (з ПДВ) за одиницю, при запропонованій вартості 84 000 105 000 грн. за одиницю в аналогічних закупівлях та в торгових представників в мережі Інтернет.

Вартість трансформатору напруги ЗНОМ-40,5-У1 за Договором №241-01/11-22 (позиція № 6 в специфікації №1) складає 68 000,40 грн. (з ПДВ) за одиницю, при запропонованій вартості 27 600 35 000 грн. за одиницю в аналогічних закупівлях та в торгових представників в мережі Інтернет.

Вартість трансформатору напруги НКФ-123-ІІ У1 за Договором №241-01/11-22 (позиція № 9 в специфікації №1) складає 216 000,00 грн. (з ПДВ) за одиницю, при запропонованій вартості 84 000 грн. за одиницю в аналогічних закупівлях та в торгових представників в мережі Інтернет.

Таким чином, враховуючи вартість завищення документально підтверджених позицій та у відсотковому співвідношенні інших, сума збитків по вказаній закупівлі може становити до 1.8 млн. грн.

Крім цього, в ході здійснення моніторингу закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вивчення документів, які були опубліковані на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також встановлено, що в більшості закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) бере участь спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), що дає підставу вважати, що зазначені підприємства тісно пов`язаною між собою та беруть участь в процедурах конкурсних торгів з метою отримання незаконної переваги під час оцінки цінових пропозицій конкурсних торгів, одним із них.

Так, починаючи із 2018 року та по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є активними постачальниками товарно-матеріальних цінностей на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема завдяки спільній участі в ряді закупівель:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (З`єднувачі та контактні елементи), очікуваною вартістю 39 000 000,00 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ізолятори керамічні), очікуваною вартістю 7 890 000,00 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (Спецвзуття), очікуваною вартістю 4 260 000,00 грн.;

-https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-13-002914-b (Ізолятори скляні), очікуваною вартістю 1 500 000,00 грн.;

-https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-19-000093-a (Приладдя до ізольованих кабелів), очікуваною вартістю 3 423 071,00 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (З`єднувачі та контактні елементи.), очікуваною вартістю 11 927 558,00 грн.;

-https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-30-000380-b (Ізолятори скляні), очікуваною вартістю 850 000,00 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (Вимикачі автоматичні), очікуваною вартістю 2 400 000,00 грн.;

-https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-04-000948-b (Апаратура електрична), очікуваною вартістю 3 400 000,00 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (Електроізолятори), очікуваною вартістю 1 970 000,00 грн..

Фактично ж при детальному вивченні цих та інших закупівель вбачаються ознаки змови та порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки, формування пропозицій, що призвело до відсутності конкурентного середовища, чим спотворено конкуренцію між учасниками під час проведення вищезазначених процедур закупівель, які кваліфікуються за п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Починаючи із 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 27 договорів на загальну суму 22,7 млн. грн., а між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 22 договори на загальну суму 66,7 млн. грн..

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно та за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюється систематична розтрата та привласнення коштів підприємства у значних розмірах.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за 2018 - 2022 року, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000108 від 03.05.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000108 від 03.05.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за фактом можливої розтрати коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення закупівель товарно-матеріальних цінностей за цінами, що значно перевищують середні ринкові, в період з 2018 року по теперішній час, в тому числі і вчинені в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України №64/202 від 24.02.2022.

За даним фактом 03.05.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 24.03.2022 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі Голови правління ОСОБА_5 , як Покупцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , як Постачальником, укладено договір №241-01/11-22 (далі по тексту Договір №241-01/11-22), предметом якого, відповідно п. 1.2 та специфікації до договору, являється постачання трансформаторів.

Ціна договору, відповідно п. 3.1. становить 4 736 000,00 грн. (з ПДВ).

Аналізом специфікації №1, яка є додатком №1 до Договору №241-01/11-22, в результаті порівняння запропонованих Постачальником цін на трансформатори з цінами, які пропонують інші постачальники в аналогічних закупівлях, опублікованих в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також при порівнянні з середніми ринковими цінами, інформація про які міститься в мережі Інтернет, вбачається, що вартість трансформаторів запропонована за вказаним вище договором, в декілька разів вища від середньоринкових.

Так, вартість трансформаторів струму ТФЗМ-40,5-ІІ-0,5S/10P 200/5 У1, ТФЗМ-40,5-ІІ-0,5S/10P 150/5 У1 та ТФЗМ-40,5-ІІ-0,5S/10P 100/5 У1 за Договором №241-01/11-22 (позиції №1, 2, 3 в специфікації №1) складає 108 000 грн. (з ПДВ) за одиницю, при запропонованій вартості 26 000 35 000 грн. за одиницю в аналогічних закупівлях та в торгових представників в мережі Інтернет.

Вартість трансформатору струму ТФЗМ-123-0,2S/0,2S/10P/10Р-300/600/5 У1 за Договором №241-01/11-22 (позиція № 4 в специфікації №1) складає 212 000,00 грн. (з ПДВ) за одиницю, при запропонованій вартості 84 000 105 000 грн. за одиницю в аналогічних закупівлях та в торгових представників в мережі Інтернет.

Вартість трансформатору напруги ЗНОМ-40,5-У1 за Договором №241-01/11-22 (позиція № 6 в специфікації №1) складає 68 000,40 грн. (з ПДВ) за одиницю, при запропонованій вартості 27 600 35 000 грн. за одиницю в аналогічних закупівлях та в торгових представників в мережі Інтернет.

Вартість трансформатору напруги НКФ-123-ІІ У1 за Договором №241-01/11-22 (позиція № 9 в специфікації №1) складає 216 000,00 грн. (з ПДВ) за одиницю, при запропонованій вартості 84 000 грн. за одиницю в аналогічних закупівлях та в торгових представників в мережі Інтернет.

Таким чином, враховуючи вартість завищення документально підтверджених позицій та у відсотковому співвідношенні інших, сума збитків по вказаній закупівлі може становити до 1.8 млн. грн.

Крім цього, в ході здійснення моніторингу закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вивчення документів, які були опубліковані на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також встановлено, що в більшості закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) бере участь спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), що дає підставу вважати, що зазначені підприємства тісно пов`язаною між собою та беруть участь в процедурах конкурсних торгів з метою отримання незаконної переваги під час оцінки цінових пропозицій конкурсних торгів, одним із них.

Так, починаючи із 2018 року та по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є активними постачальниками товарно-матеріальних цінностей на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема завдяки спільній участі в ряді закупівель:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (З`єднувачі та контактні елементи), очікуваною вартістю 39 000 000,00 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ізолятори керамічні), очікуваною вартістю 7 890 000,00 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (Спецвзуття), очікуваною вартістю 4 260 000,00 грн.;

-https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-13-002914-b (Ізолятори скляні), очікуваною вартістю 1 500 000,00 грн.;

-https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-19-000093-a (Приладдя до ізольованих кабелів), очікуваною вартістю 3 423 071,00 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (З`єднувачі та контактні елементи.), очікуваною вартістю 11 927 558,00 грн.;

-https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-30-000380-b (Ізолятори скляні), очікуваною вартістю 850 000,00 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (Вимикачі автоматичні), очікуваною вартістю 2 400 000,00 грн.;

-https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-04-000948-b (Апаратура електрична), очікуваною вартістю 3 400 000,00 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (Електроізолятори), очікуваною вартістю 1 970 000,00 грн..

Фактично ж при детальному вивченні цих та інших закупівель вбачаються ознаки змови та порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки, формування пропозицій, що призвело до відсутності конкурентного середовища, чим спотворено конкуренцію між учасниками під час проведення вищезазначених процедур закупівель, які кваліфікуються за п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Починаючи із 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 27 договорів на загальну суму 22,7 млн. грн., а між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 22 договори на загальну суму 66,7 млн. грн..

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно та за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюється систематична розтрата та привласнення коштів підприємства у значних розмірах.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, в тому числі і під час проведення відповідних експертиз, які подавало до податкових органів протягом 2018 - 2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вказані документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 ; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити на паперовому та/або електронному носії наступні документи за 2018 2022 роки по підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: дані щодо податкового обліку підприємств; видів економічної діяльності; розрахункових рахунків, відкритих підприємствами в банківських установах; повні анкетні дані на керівників та найманих працівників зазначених підприємств, за яких підприємства звітувалися протягом 2018 - 2022 років; податкову звітність, яку підприємства подавали протягом 2018 - 2022 років та за результатами здійснення діяльності за кожний рік, а також інформацію про ІР-адреси, з яких підприємствами подавалась податкова звітність протягом 2018 - 2022 років.

Строк дії цієї ухвали до 13.06.2022 року.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 13.05.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1