Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/1141/22
Провадження 1-кс/552/520/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду в судовому засіданні клопотання

слідчого групи слідчих старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець смт. Велика Багачка, Миргородського району, Полтавської області, освіта середня, працюючий в ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» на посаді начальника охорони, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 189, ч.2 ст.289 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майор поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання обґрунтоване тим, що ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України.

За матеріалами клопотання досудовим розслідуванням установлено наступне.

1) На початку грудня 2021 року ОСОБА_7 , будучи одним із засновників ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими особами, з метою незаконного заволодіння майном працівників вище вказаних підприємств шляхом його вимагання із погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами, з погрозами заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, а також насильства, небезпечного для життя та здоров`я.

Так, наприкінці грудня 2021 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими особами, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, а також із застосуванням насильства шляхом нанесення ударів руками та ногами по тулубу вимагали від ОСОБА_9 передати їм грошові кошти в сумі 100 тисяч гривень за нібито втрату ним під час перевезення зерна соняшника.

Так, під час зустрічі, яка відбулась на початку грудня 2021 в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , останні, діючи завідомо протиправно, вимагали передати їм грошові кошти в сумі 100 тисяч гривень.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звинувачували ОСОБА_9 у нібито втраті ним під час перевезення зерна соняшника.

Водночас, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 висловлювали погрози застосувати стосовно ОСОБА_9 насильство, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_7 наніс декілька ударів руками та ногами по тулубу ОСОБА_9 , таким чином подолавши можливий опір з його боку. В цей час ОСОБА_5 , який був присутній під час даної розмови, з метою доведення злочинного наміру по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_9 до кінця, утримував останнього, а також з метою унеможливлення ОСОБА_9 покинути приміщення ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», заблокував своїм тілом вихід з кабінету.

ОСОБА_9 , будучи психологічно пригніченим протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших осіб, спочатку погодився отримати на своє ім`я кредит в одній із банківських установ смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, куди з ним у супроводі їздив ОСОБА_5 , з метою контролю дій останнього, а у подальшому, після відмови у наданні кредитів, погодився привезти частину грошових коштів через декілька днів.

Наступного дня, в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 60 тисяч гривень.

Після чого ОСОБА_7 почав вимагати передати їм з ОСОБА_8 решту грошових коштів найближчим часом, при цьому висловлював погрози застосувати стосовно ОСОБА_9 насильство.

10.01.2022 в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом погроз застосувати насильство змусили ОСОБА_9 написати боргову розписку.

18.01.2022 в ході телефонної розмови між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , останній вимагав передати йому решту грошових коштів найближчим часом.

20.01.2022 близько 13 год. 00 хв., перебуваючи на території ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим - вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

2) На початку січня 2022 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими особами, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, а також застосуванням насильства шляхом нанесення ударів руками та ногами по тулубу вимагали від ОСОБА_10 передати їм грошові кошти в сумі 700 тисяч гривень за нібито втрату ним під час збирання врожаю зерна соняшника.

Так, під час зустрічі, яка відбулась 08.01.2022 в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, між ОСОБА_10 та ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , останні, діючи завідомо протиправно, вимагали передати їм грошові кошти в сумі 700 тисяч гривень.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звинувачували ОСОБА_10 у нібито втраті ним під час збирання врожаю зерна соняшника.

Водночас, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 висловлювали погрози застосувати стосовно ОСОБА_10 насильство, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_7 наніс декілька ударів руками та ногами по тулубу ОСОБА_10 , таким чином подолавши можливий опір з його боку. У цей час ОСОБА_5 знаходився поруч та контролював дії ОСОБА_10 на той випадок, якщо останній захоче вийти з приміщення.

Після чого, будучи психологічно пригніченим, ОСОБА_10 на виконання незаконної вимоги ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , під контролем ОСОБА_5 загнав належний йому автомобіль марки «Део Ланос», 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 на територію ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», та передав ОСОБА_5 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього, нібито в якості сплати неіснуючого боргу.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

10.01.2022 в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом погроз застосувати насильство щодо ОСОБА_10 та його дружини змусили ОСОБА_10 підписати договір позики на суму 700 000 грн. в якості сплати неіснуючого боргу.

А у подальшому, в один з днів, у січні 2022 року, й надалі чинячи психологічний тиск на ОСОБА_10 та його близьких родичів з метою отримання від останнього грошових коштів або іншого майна, зокрема передачі ним права власності на земельну ділянку (пай), ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вечірній час приїжджали до домоволодіння ОСОБА_10 та світили ліхтариками у вікна.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близьким родичем - вимаганні, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

3) На початку січня 2022 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими особами, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, а також із застосуванням насильства небезпечного для здоров`я особи, шляхом нанесення ударів руками та ногами по обличчю та тулубу вимагали від ОСОБА_11 передати йому грошові кошти в сумі 500 тисяч гривень за нібито втрату ним під час збирання врожаю 2021 року зерна соняшника.

Так, під час зустрічі, яка відбулась в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вимагали від ОСОБА_11 передати йому грошові кошти в сумі 500 тисяч гривень за нібито втрату ним під час збирання врожаю 2021 року зерна соняшника.

Водночас, ОСОБА_7 висловлював погрози застосувати стосовно ОСОБА_11 насильство, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_7 наніс декілька ударів руками по обличчю та тулубу ОСОБА_11 в результаті чого ОСОБА_11 отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому ІХ та Х ребер зліва. У цей час ОСОБА_5 знаходився поруч та контролював дії ОСОБА_11 на той випадок, якщо останній захоче вийти з приміщення.

Нанісши тілесні ушкодження ОСОБА_7 подолав можливий опір з боку ОСОБА_11 .

На виконання незаконних вимог ОСОБА_8 та ОСОБА_7 наступного дня дружина ОСОБА_11 , перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 110 тисяч гривень. А у подальшому, через декілька днів, ОСОБА_5 з метою доведення злочинного умислу до кінця за місцем проживання ОСОБА_11 отримав від дружини ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 1 000 доларів США.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близьким родичем вимаганні, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб та поєднаному з насильством небезпечним для здоров`я особи, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

4) 04.01.2022 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими особами, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою фізичного та психологічного насильства над потерпілим та його близькими родичами вимагав передати йому грошові кошти в сумі 700 000 гривень за нібито втрату потерпілим під час збирання врожаю 2021 року зерна соняшника.

Так, 04.01.2022 ОСОБА_7 , під час зустрічі, яка відбулася в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул.Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області з ОСОБА_12 , вимагав передати йому грошові кошти в сумі 700 000 гривень за нібито втрату потерпілим під час збирання врожаю 2021 року зерна соняшника.

ОСОБА_7 , чинячи психологічний тиск, примусив ОСОБА_12 стати на коліна та висунув вимогу передати йому грошові кошти в сумі 700 000 гривень. Водночас, ОСОБА_7 висловлював погрози застосувати стосовно ОСОБА_12 насильство, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_7 наніс декілька ударів руками та ногами по обличчю та тулубу ОСОБА_12 , таким чином подолавши можливий опір з його боку. У цей час ОСОБА_5 знаходився поруч та контролював дії ОСОБА_12 на той випадок, якщо останній захоче вийти з приміщення.

У цей же день, через деякий час ОСОБА_7 примусив ОСОБА_12 підписати договір позики на суму 700 000 грн., згідно якого ОСОБА_12 нібито взяв указану суму в борг у ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» в особі директора ОСОБА_7 .

07.01.2022 ОСОБА_12 на виконання злочинних вимог ОСОБА_8 та ОСОБА_7 перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, передав останнім грошові кошти в сумі 900 доларів США та 1500 гривень.

Однак, не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_7 висунув вимогу ОСОБА_12 здійснити відчуження на його користь права власності на земельну ділянку (пай), належний бабусі ОСОБА_12 . Виконуючи вимогу ОСОБА_7 . ОСОБА_5 забрав у ОСОБА_12 документ на земельний пай.

ОСОБА_12 10.01.2022, перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 12 000 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близьким родичем вимаганні, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Цього ж дня, будучи психологічно пригніченим, ОСОБА_12 на виконання вимоги ОСОБА_7 , загнав належний йому автомобіль марки ВАЗ 2106, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , на територію ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», та передав ОСОБА_5 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього, в якості сплати неіснуючого боргу.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

5) 08.01.2022 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими особами, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, вимагали від ОСОБА_13 передати їм грошові кошти в сумі 700 000 гривень за нібито втрату потерпілим під час збирання врожаю 2021 року зерна соняшника.

Так, під час зустрічі, яка відбулась в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, ОСОБА_7 вимагав від ОСОБА_13 передати їм грошові кошти в сумі 700 тисяч гривень за нібито втрату потерпілим під час збирання врожаю 2021 року зерна соняшника.

Водночас, ОСОБА_7 висловлював погрози застосувати стосовно ОСОБА_13 насильство, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, наніс декілька ударів руками та ногами по обличчю та тулубу ОСОБА_13 , таким чином подолавши можливий опір з його боку. У цей час ОСОБА_5 знаходився поруч та контролював дії ОСОБА_13 на той випадок, якщо останній захоче вийти з приміщення.

Після чого, будучи психологічно пригніченим, 08.01.2022 ОСОБА_13 на виконання вимоги ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під контролем ОСОБА_5 загнав належний йому автомобіль марки «ВАЗ 2107», реєстраційний номер НОМЕР_3 , на територію ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», та передав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього в якості сплати неіснуючого боргу.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

Окрім цього, того ж дня, ОСОБА_7 , перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», із погрозою застосування насильства відносно ОСОБА_13 та його близьких родичів та із застосуванням насильства відносно потерпілого змусив потерпілого підписати договір позики на суму 700 000 грн., згідно якого ОСОБА_13 нібито взяв указану суму в борг у ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» в особі директора ОСОБА_7 . Цього ж дня на виконання вимоги ОСОБА_7 . ОСОБА_13 передав документи на право власності на земельну ділянку (пай) розміром 4 га з метою подальшого переоформлення права власності на нього в рахунок погашення частини неіснуючого боргу.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами вимаганні, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

6) 06.01.2022 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими особами, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, вимагали від ОСОБА_14 передати йому грошові кошти в сумі 30 тисяч доларів США за нібито втрату ним під час збирання врожаю зерна соняшника.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , під час зустрічі, яка відбулась в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області з ОСОБА_14 , з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, вимагали від нього передати йому грошові кошти в сумі 30 тисяч доларів США за нібито втрату ним під час збирання врожаю зерна соняшника. У цей час ОСОБА_5 знаходився поруч та контролював дії ОСОБА_14 на той випадок, якщо останній захоче вийти з приміщення.

Цього ж дня, будучи психологічно пригніченим, ОСОБА_14 на виконання вимоги ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, передав останнім грошові кошти в сумі 2000 грн.

У подальшому, ОСОБА_14 на вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під контролем ОСОБА_5 загнав належний йому автомобіль марки «Форд Фокус», реєстраційний номер НОМЕР_4 , на територію ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», та передав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від автомобіля, нібито в якості сплати неіснуючого боргу.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

7) У подальшому, 07.01.2022 в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом застосування насильства відносно ОСОБА_15 та погроз застосування насильства відносно його близьких родичів, а саме дружини та дітей, змусили останнього підписати договір позики на суму 700 000 грн., згідно якого ОСОБА_15 нібито взяв указану суму в борг у ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» в особі директора ОСОБА_7 . У цей час ОСОБА_5 знаходився поруч та контролював дії ОСОБА_14 на той випадок, якщо останній захоче вийти з приміщення.

07.01.2022 ОСОБА_15 , перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 10 000 грн. та 3 000 доларів США, а 18.01.2022 грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами вимаганні, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

8) 05.01.2022 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими особами, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, вимагав від ОСОБА_16 передати йому грошові кошти в сумі 700 000 гривень за нібито втрату ним під час збирання врожаю 2021 року зерна соняшника.

Так, ОСОБА_7 , під час зустрічі, яка відбулась в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області з ОСОБА_16 , з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, а також застосуванням фізичного та психологічного насильства шляхом примушування стати на коліна та у подальшому нанесенні ударів руками та ногами по обличчю та тулубу, в область паху потерпілого вимагав від ОСОБА_16 передати йому грошові кошти в сумі 700 тисяч гривень за нібито втрату ним під час збирання врожаю 2021 року зерна соняшника. У цей час ОСОБА_5 знаходився поруч та контролював дії ОСОБА_16 на той випадок, якщо останній захоче вийти з приміщення.

Після чого, будучи психологічно пригніченим, ОСОБА_16 на виконання вимоги ОСОБА_7 в цей же день під контролем ОСОБА_5 поставив належний йому автомобіль марки «CHEVROLET» модель «LACETTI» бежевого кольору, д.н.з. « НОМЕР_5 », 2006 р.в. на територію ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», та передав ОСОБА_7 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього, в якості сплати неіснуючого боргу.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

У цей же день, ОСОБА_7 шляхом погроз застосувати насильство та застосування насильства відносно ОСОБА_16 , а також погроз застосування насильства відносно його близьких родичів змусив останнього підписати договір позики, відповідно до якого ОСОБА_16 взяв в борг у ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» в особі директора ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 700 000 грн.

05.01.2022 ОСОБА_16 перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області на виконання вимоги ОСОБА_7 передав останньому частину грошових коштів в сумі 2 700 доларів США та 06.01.2022 передав іншу частину грошових коштів в сумі 3 000 доларів США.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами вимаганні, вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Слідчий вказував, що своїми сукупними умисними діями підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 2, 3 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України, а саме у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами - вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами - вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близьким родичем - вимаганні, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, та поєднаному з насильством небезпечним для здоров`я особи, у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

04.05.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 189, ч.2 ст.289 КК України.

Просив слідчого суддю обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, які зазначені в поданому до слідчого судді клопотанні.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував обґрунтованість його підозри у вчиненні правопорушення та просив не застосовувати до нього запобіжний захід.

Захисник в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання. Вважає, що органом досудового розслідування не обґрунтовано наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Просив слідчого суддю застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, про що подав письмове клопотання.

Заслухавши слідчого та прокурора, який підтримав клопотання та вважає доведеним висновок про існування ризиків, зазначених у клопотанні, та наявність підстав для обрання запобіжного заходу, підозрюваного та захисника, який просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно зі ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 189, ч.2 ст.289 КК України.

Обґрунтованість підозри особи у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується даними інформації старшого оперуповноваженого в ОВС 1-го сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області, ОСОБА_17 від 14.01.2022, про вчинення кримінального правопорушення (а.с. 13, 17); заявами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 про вчинення кримінального правопорушення (а.с. 15-16); даними постанов про виготовлення і використання несправжніх (імітаційних) засобів, від 27.01.2022 (а.с. 18-19); даними постанови про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, від 01.02.2022; даними протоколу виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів-грошових коштів, від 27.01.2022; даними протокол огляду та вручення грошових коштів, від 31.01.2022 (а.с. 26); даними матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій (а.с. 59-79); даними протоколу обшуку, проведеним за адресою: АДРЕСА_2 ; даними протоколів допитів потерпілих у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 .

Підставою застосування запобіжного заходу слідчий суддя оцінює наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також, наявність ризиків, визначених п.п. 1 - 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків та на вчинення іншого кримінального правопорушення.

Зокрема, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий строк, отже, у разі незастосування запобіжних заходів існує ризик того, підозрюваний ОСОБА_5 може ухилятися від слідства та суду, переховуватись від органів досудового розслідування та/чи суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення кримінального покарання у разі доведення вини за скоєні злочини.

Також органом досудового розслідування наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, з якими підозрюваний ОСОБА_5 , тому існує ризик того, що перебуваючи на волі, підозрюваний може незаконно впливати на потерпілих та свідків, з якими особисто знайомий.

Окрім того, за матеріалами досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , у цьому кримінальному провадженні, з метою зміни показань потерпілих та свідків на користь підозрюваних.

Також органом досудового розслідування обґрунтовано ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 може здійснювати вплив як особисто так і через підлеглих працівників (служби охорони, де він є керівником) та інших працівників ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» на потерпілих та їх близьких родичів, які виконуючи вимоги ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , передали їм документи, що засвідчують право власності на земельні ділянки, грошові кошти та транспортні засоби.

Окрім того, за матеріалами органу досудового розслідування, підозрюваний ОСОБА_5 за вказівкою підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , здійснював психологічний тиск на потерпілих, останні надавали вказівку підозрюваному ОСОБА_5 здійснити психологічний тиск на батьків дружини ОСОБА_10 . Тому існує ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, - перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, в тому числі існує ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 може не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, не виконувати процесуальні рішення слідчого та/чи суду.

Окрім того, у разі незастосування до особи запобіжного заходу, існує ризик продовження вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, оскільки останній підозрюється у вчиненні одночасно в декількох кримінально протиправних дій.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків (в тому числі в «кримінальному світі»), майновий стан (що дасть можливість підкупу свідків та потерпілих), тощо.

Враховуючи зазначені вище ризики і наявність обґрунтованої підозри, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є найбільш прийнятним, а інші більш м`які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Зокрема, особисте зобов`язання, на застосуванні якого наполягав захисник, неможливо застосувати, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, у разі перебування на волі може перешкоджати встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, повному, всебічному розслідуванню шляхом знищення та спотворення ним речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання, і незаконно впливати на свідків та потерпілих, оскільки ОСОБА_5 знайомий з ними, йому відомо де проживають та працюють останні.

Тому клопотання захисника не підлягає задоволенню.

Особиста порука також не може бути застосована, оскільки на адресу сторони обвинувачення не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 .

Щодо застави слідчому, прокурору, суду не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_5 рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Домашній арешт неможливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підлягає візуальному контролю з метою запобігання вищевказаним ризикам.

Окрім того, у разі застосування таких запобіжних заходів як домашній решт та застава та, відповідно перебування особи на волі, існує ризик того, що підозрюваний зможе незаконно впливати на свідків та потерпілих, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Зазначені вище обставини у своїй сукупності слідчий суддя розцінює як такі, що свідчать про доцільність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який є найбільш прийнятним, оскільки інші більш м`які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 4 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені ст. 177 та ст. 178 цього КПК України, має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні: щодо злочинів, вчинених із застосуванням насильства або погрозою його застосування; зокрема, щодо злочину, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 189 КК України.

Надана до слідчого судді медична документації на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 не є актуальною станом на час вирішення клопотання слідчого та жодним чином не свідчить про неможливість застосування до особи такого запобіжного заходу як тримання під вартою.

Також слідчим суддею критично оцінюється характеристика, надана ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», оскільки вона підписана ОСОБА_7 , який має також статус підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000031.

Позитивна характеристика на підозрюваного за підписом депутата Великобагачанської селищної ради не спростовує наявність ризиків, визначених ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. 177-178, 193-194 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Велика Багачка, Миргородського району, Полтавської області, освіта середня, працюючого в ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» на посаді начальника охорони, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, взявши під варту в приміщенні суду, помістивши підозрюваного до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань (№23)» (36014, місто Полтава, вул. Пушкіна, будинок 91) строком на 60 днів.
Термін дії ухвали до 16 год 00 хв 08.07.2022.

В задоволенні клопотання захисника ОСОБА_4 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1