Справа 688/1401/22
№ 1-кс/688/1046/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

17 червня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000202 від 02 березня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Прокурор Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17 вересня 2021 року ОСОБА_4 під час проведення оперативної закупки збув ОСОБА_5 (зі зміненими анкетними даними) за грошові кошти у розмірі 600 гривень психотропну речовину «амфетамін» масою 0,1472 гр.

Також, під час проведення оперативної закупки у період із 03 по 09 грудня 2021 року ОСОБА_4 повторно збув ОСОБА_5 (анкетні дані якого змінені) за грошові кошти у розмірі 1000 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін» масою 0,8766 гр.

02 березня 2022 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями у кримінальному провадженні встановлено, що безпосередньо до вчинення злочинів причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Семипалатинськ, Республіки Казахстан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Також, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти гр. ОСОБА_4 за збут психотропної речовини отримував на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отже, є доцільним отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо:

-руху коштів по рахункам, які належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів із 01 вересня 2021 року по 10 січня 2022 року;

-руху коштів по рахунку за банківською карткою акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період із 01 вересня 2021 року по 10 січня 2022 року;

-руху коштів по рахунку за банківською карткою акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період із 01 вересня 2021 року по 10 січня 2022 року;

-документів справи з юридичного оформлення рахунків (банківських карток) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття й закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків;

-документальних матеріалів (фото, відео та ін.), які дозволяють ідентифікувати осіб, які здійснювали будь-які операції по рахунках гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період із 01 вересня 2021 року по 10 січня 2022 року;

-документальних матеріалів щодо листування між банком та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дані по рахунках у банку ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та наданих банківських послуг ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому дасть можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 та слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме інформації щодо:

-руху коштів по рахункам, які належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Семипалатинськ, Республіки Казахстан, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів із 01 вересня 2021 року по 10 січня 2022 року;

-руху коштів по рахунку за банківською карткою акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Семипалатинськ, Республіки Казахстан, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період із 01 вересня 2021 року по 10 січня 2022 року;

-руху коштів по рахунку за банківською карткою акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Семипалатинськ, Республіки Казахстан, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , за період із 01 вересня 2021 року по 10 січня 2022 року;

-документів справи з юридичного оформлення рахунків (банківських карток) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Семипалатинськ, Республіки Казахстан, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття й закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків;

-документальних матеріалів (фото, відео), які дозволяють ідентифікувати осіб, які здійснювали будь-які операції по рахунках гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Семипалатинськ, Республіки Казахстан, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період із 01 вересня 2021 року по 10 січня 2022 року;

-документальних матеріалів щодо листування між банком та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Семипалатинськ, Республіки Казахстан, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: