Провадження № 1-кс/522/6255/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 27.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 110, ст. 436, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ на території України введено правовий режим воєнного стану, строк дії якого продовжено.

У той же час Одеською обласною прокуратурою з метою захисту економічних інтересів держави в умовах воєнного стану вживаються заходи щодо виявлення фактів умисного ухилення від сплати податків, для подальшого забезпечення відшкодування несплачених податків, зборів, інших обов`язкових платежів у порядку кримінального процесуального законодавства, за наявності ознак вчинення кримінальних правопорушень, підслідних Бюро економічної безпеки України.

Також вживаються заходи щодо недопущення незаконного виведення (приховування) з території України активів, стратегічних ресурсів та іншого майна російської федерації, у тому числі шляхом укладання удаваних правочинів, перереєстрації підприємств на інших власників, фіктивного банкрутства тощо.

З цією метою обласною прокуратурою отримано інформацію від ГУ ДПС в Одеській області про діяльність суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих на території м. Одеси та Одеської області службовими особами та засновниками яких є громадяни російської федерації та республіки білорусь, а також підприємства, які зареєстровані у вказаних країнах.

Згідно отриманої відповіді ГУ ДПС в Одеській області Одним з таких підприємств є ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛОБАЛБУД ІНЖИНІРІНГ» ().

Також відповідно до отриманої відповіді ГУ ДПС в Одеській області податкове навантаження ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг» () у період 2020 2022 років з податку на додану вартість в середньому складає близько 0,15 %, а з податку на прибуток взагалі 0,003 % та 0,008 %.

Відповідно до реєстраційних даних та відкритих джерел засновниками ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг» () є:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» зареєстроване у російській федерації (ДРН 867), юридична адреса: м. москва, вул. Ібрагімова, 15, к. 2. Здійснює постачальну діяльність у нафтогазової промисловості рф, будівництві будівель, доріг, електростанцій тощо;

- ОСОБА_3 , 1949 року народження, (РНОКПП -відсутній), громадянин російської федерації, зареєстрований АДРЕСА_1 . За оперативними даними останній постійно мешкає у м. москва та являється колишнім віце-президентом АО «Лукойл»).

ОСОБА_3 також являється кінцевим бенефіціарним власником ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг».

Юридичною адресою ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг» () є м. Одеса, Шкодова Гора, 3. Основний вид діяльності Будiвництво житлових i нежитлових будiвель (41.20). Перебуває на обліку в ГУ ДПС в Одеській області (Суворовський район м. Одеси). Сума статутного капіталу 2 931 500 грн. Директор ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Головний бухгалтер ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

За встановленими відомостями УСБУ в Одеській області та даним виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» є діючим підприємством, створеним та зареєстрованим відповідно до чинного законодавства рф 01.07.2002, перебуває на податковому обліку в інспекції федеральної податкової служби № 19 по м. москва.

Згідно з даними, які містяться на офіційному Інтернет сайті компанії (https://www.globse.com/index.php/ru/) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» є однією з найбільших компаній у сфері проектування, постачання та будівництва для компаній нафтогазової галузі в російській федерації та країнах СНД. На теперішній час АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» є основою багатофункціонального будівельного холдингу на території росії та за її межами, який має у своєму складі загально будівельні, монтажні, трубопровідні, проектні та інші підприємства.

Також на офіційному сайті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» у розділі «Структура групи» (https://www.globse.com/index.php/ru/struktura-gruppy) вказані основні компанії групи, але перелік не вичерпний.

У розділі офіційного сайту «Акционерам и инвесторам» (https://www.globse.com/index.php/ru/aktsioneram-i-investoram) містяться «Сообщения о проведении собраний акционеров» із посиланням на підсумкові документи, складені за результатами проведення зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ». Згідно роздруківки звіту про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВОА «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» від 17.05.2022 ОСОБА_3 був головою вказаних зборів. Крім цього, одним з рішень вказаних зборів обрано раду директорів АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» у склад якої під № 1 включено ОСОБА_3 .

Крім цього, на вказаному сайті АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» міститься пряме посилання «АО «ГСИ» использует для раскрытия информации страницу в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12982», на сторінку компанії на офіційному сайті «Центра раскрытия корпоративной информации» державного інтернетпорталу «Интерфакс.ру»
У розділі «Документація» міститься перелік афілійованих осіб АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» у тому числі станом на 01.07.2022 (https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12982&type=6).

Згідно роздруківки файлу (список афільованих осіб АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ»), який відкривається за вказаним посиланням, станом на 30.06.2022 у його:

- п. 1 зазначено ОСОБА_3 як члена ради директорів АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ»;

- п. 22 зазначено директора ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг» ОСОБА_4 як особу, що належить до групи осіб, до якої належить АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ»;

- п. 32 зазначено ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг» як особу, що належить до групи осіб, до якої належить АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ», а також те, що АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» вправі розпоряджатися більш ніж 20% голосів, що припадають на долі, які складають статутний капітал.

Крім цього, згідно Інтернет сайту «СБИС.ру» («https://sbis.ru/contragents//771901001) встановлено, що в поточному році АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» взяла участь у 6 державних закупівлях російської федерації, за результатами яких отримала 2 держзамовлення.

Загальна інформація щодо АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» також міститься на довідковому порталі «ru.wikipedia.org» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Глобалстрой-Инжиниринг). Відповідно до даних вказаного порталу, до 18.11.2004 компанія мала назву ЗАО «Лукойл-Нефтегазстрой» (скорочено «ЛУНГС»), а до 07.04.2008 - ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг». Фактичним власником компанії вказаний ОСОБА_3 , який контролює АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» через кіпрські компанії «Ригойл Файненс» (76,07 %) и «Формейн Финанс ЛТД» (11,43 %). Також вказано, що компанія співпрацює з державною ОАО «РОСНЕФТЬ», яка є одним з найбільших замовників АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ».

Щодо ОСОБА_3 встановлено наявність даних на сайті «tadviser.ru» (https://www.tadviser.ru/index.php/Персона:Рахметов_Серик_Мурзабекович#), кі також можуть підтверджувати його відношення до АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» та інших активів на території рф.

Таким чином встановлено ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» є дочірнім підприємством російської компанії АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ», а їх засновники та службові особи мають безпосереднє відношення до держави агресора та здійснюють свою діяльність на стратегічних напрямках економіки російської федерації та сплачують відповідні податки на її території.

Оперативними співробітниками УСБУ в Одеській області отримано інформацію щодо можливих спроб виведення (приховування) з території України активів, стратегічних ресурсів та іншого майна російської федерації ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» через створення штучної заборгованості за договорами перед пов`язаною компанією ТОВ «Нафтохімспецмонтаж» (), юридична адреса: 65041, м. Одеса, Шкодова Гора, 3 (та сама, що і в ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД»).

Встановлено, що ТОВ «Нафтохімспецмонтаж» звернулося до Господарського суду Одеської області з позовом про стягнення боргу за договором № 356-ГСІ від 02.04.2019 за виконання ремонтних робіт в ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» на загальну суму 18 220 714,38 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 06.06.2022 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у судовій справі № 916/954/22.

В подальшому ТОВ «Нафтохімспецмонтаж» повторно звернулося з позовом до Господарського суду Одеської області щодо стягнення боргу за договором № 382-ГСІ від 05.08.2019 за виконання ремонтних робіт в ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» на загальну суму 1 546 526,84 грн та ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.07.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у судовій справі № 916/1537/22.

Згідно судових рішень Господарського суду Одеської області вбачається, що за вказаними провадженнями представники ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» ще у підготовчих судових засіданнях визнали позовні вимоги у повному обсязі та попросили суд їх задовольнити без будь-яких заперечень.

На підставі цього, рішенням від 08.08.2022 у справі № 916/954/22 та рішенням від 17.09.2022 у справі № 916/1537/22 вимоги ТОВ «Нафтохімспецмонтаж» до ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» задоволено у повному обсязі.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 14.09.2022 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 накладено арешт на все нерухоме майно ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» (нежитлові будівлі та споруди).

Разом з цим, відповідно відкритих джерел мережі Інтернет, у тому числі - довідкових порталів встановлено, що за даними довідкового порталу «opendatabot.ua» (https://opendatabot.ua/c/37475676) співзасновником

ТОВ «Нафтохімспецмонтаж» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка в свою чергу є донькою директора ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» ОСОБА_4 .

Крім цього, обидва підприємства зареєстровані за однією і тією ж адресою, а саме : м. Одеса, Шкодова Гора, 3.

Таким чином, зазначене може свідчити про створення фіктивної заборгованості між пов`язаними підприємствами з метою приховування активів російського капіталу від можливих санкцій України у зв`язку із збройною агресією рф, незаконного виведення (приховування) з території України таких активів, стратегічних ресурсів та іншого майна російської федерації, у тому числі шляхом укладання удаваних правочинів, перереєстрації підприємств на інших власників, фіктивного банкрутства тощо.

Засновники та службові особи ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» і ТОВ «Нафтохімспецмонтаж», які пов`язані з російською федерацією, у тому числі шляхом фіктивного банкрутства, можуть вчиняти дії, пов`язані з відтоком незаконно здобутого капіталу за кордон з метою його збереження, приховування тощо, послаблюючи економічний стан України, яка перебуває в умовах воєнного стану з боку російської федерації.

Також, вказаними діями можуть вчинятись дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, подальшого фінансування незаконних дій, виведення грошових коштів до російської федерації і фінансування злочинних дій тощо.

Станом на теперішній час в межах здійснення досудового розслідування здійснюється дії направлені на встановлення активів громадян російської федерації та підприємств цієї країни, які є засновниками ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД», а також причетного (підконтрольного) ТОВ «Нафтохімспецмонтаж», які потенційно станом на теперішній час фактично можуть підтримувати країну-агресора та намагатися вивести свої активи.

Частиною 2 статті 8 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України» визначено, що принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які передбачені ст. 131 КПК України, є арешт майна, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, або розпоряджатися чи користуватися ним. Порядок скасування арешту майна встановлюється ст.174 КПК України.

Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення.

При цьому, ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції передбачає, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Внаслідок можливих злочинних дій службових осіб ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» і ТОВ «Нафтохімспецмонтаж» державному бюджету України завдаються збитки в особливо великому розмірі.

Правова кваліфікація злочинів у даному кримінальному провадженні, відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Санкції вказаних статей у вигляді покарання, окрім іншого покарання, передбачають конфіскацію майна винних осіб.

У разі визнання судом винними службових осіб ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» і ТОВ «Нафтохімспецмонтаж» їм загрожує покарання з конфіскацією майна.

Засновники та службові особи ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» і ТОВ «Нафтохімспецмонтаж», які пов`язані з російською федерацією, у тому числі шляхом фіктивного банкрутства, можуть вчиняти дії, пов`язані з відтоком незаконно здобутого капіталу за кордон з метою його збереження, приховування тощо, послаблюючи економічний стан України, яка перебуває в умовах воєнного стану з боку російської федерації.
Майно вказаних підприємств, статутний капітал у зв`язку із можливим незаконними діями має статус речових доказів.
Так, за оперативними даними у приміщеннях та на території за адресою м. Одеса, вул. Шкодова гора, 3, учасники злочинної схеми організовують та контролюють здійснення бухгалтерського обліку, виготовлення «фіктивної» бухгалтерської документації, податкової звітності, роботу з системою «клієнт банк», подають податкову звітність, а також контролюють перерахування і зняття грошових коштів з розрахункових рахунків задіяних підприємств, а також інших відомостей щодо незаконної діяльності та зав`язків з російською федерацією.
Встановлено, що головний бухгалтер ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» ОСОБА_5 зареєстрований і мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
17.10.2022 у період часу з 08:25 по 09:30 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук, за результатами якого вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на автомобіль "Toyota Camry", д.н. НОМЕР_4 ; ключі до автомобілю "Toyota Camry", д.н. НОМЕР_4 ; мобільний телефон "IPhone" ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім-картою абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_7 .

Таким чином, вищевказані предмети мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ вчинення злочину.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
У відповідності до ч. 5 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у формі позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке 17.10.2022 вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 -свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на автомобіль "Toyota Camry", д.н. НОМЕР_4 ; ключі до автомобілю "Toyota Camry", д.н. НОМЕР_4 ; мобільний телефон "IPhone" ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім-картою абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_7 .

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.10.2022