17.06.2022 Справа № 756/3924/22

Провадження №1-кс/756/787/22
Унікальний 756/3924/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2022 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000104 від 05.07.2021,за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування поданого клопотання слідчий Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000104 від 05.07.2021.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з шляхом зловживання довірою здійснюють продаж котеджів та таунхаусів, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 . Земельна ділянка :85:036:003 розміром 40024 (сорок тисяч двадцять чотири) квадратних метри, цільове призначення для реконструкції, експлуатації та обслуговування бази відпочинку, відповідно до договору оренди №78-6-00479 від 09.11.2007, який продовжено договором МЗК-1-01804 від 14.12.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якому зазначено, що цільове призначення 07.01 для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення; категорія земель землі рекреаційного призначення; вид використання для реконструкції, експлуатації та обслуговування бази відпочинку. Грошова оцінка Земельної ділянки 26907060 гривень.
Замовниками проекту " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " спільно з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Проте, відповідно до єдиного реєстру юридичних осіб юридичної особи " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на території України не зареєстровано.
Окрім того слід звернути увагу на те, що здійснюється продаж котеджів у загальній кількості 25 штук та таунхаусів у кількості 19 штук. Також відповідно до інформації на сайті 3 таунхауси продані та 13 котеджів продані.
Відповідно до відповіді на запит прокурора в порядку ст. 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_6 надано перелік дозвільної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з переліком надано дозвіл на реконструкцію бази відпочинку сімейного типу та благоустрій скверу по АДРЕСА_2 , ТП прох. ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою АДРЕСА_1 ) всього на 17 об`єктів, враховуючи що декларації про початок виконання будівельних робіт знаходяться у відкритому доступі та розміщені на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , зазначено номер декларації КВ 88 вивченням якої встановлено, що дозвіл надано на реконструкцію (будівництво) об`єкту загальною площею 183.2 квадратних метри з яких 183.2 квадратних метри не житлових, відповідно до техніко-економічних показників, аналогічні відомості містяться в 16 дозволах.
Таким чином, слідчий вказує, що невстановленими досудовим розслідуванням особами організовано протиправну схему привласнення коштів інвесторів будівництва, проте відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки №01009-3192 виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 зазначено, що згідно з договором оренди від 09.11.2007 №78-6-00479 реконструкція , експлуатація та обслуговування бази відпочинку. Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи довірою інвесторів здійснює продаж котеджів та таунхаусів, які будуються на земельній ділянці функціональне призначення якої відповідно до містобудівних умов рекреаційна територія та частково середньо поверхова житлова територія.
Досудовим розслідуванням перевіряється інформація щодо фактів порушень будівельних норм та правил та заволодіння грошовими коштами інвесторів шляхом зловживання довірою адже у жодної особи відсутнє право на продаж нерухомості яка розташована на вище зазначеній земельній ділянці. У ході реконструкції бази відпочинку, розташованої на території АДРЕСА_1 , зокрема, що знаходяться на земельній ділянці за кадастровим номером :85:036:0003 (попередня будівельна адреса: АДРЕСА_3 , де здійснюється будівництво котеджного містечка ІНФОРМАЦІЯ_9 підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до інформаційної довідки № 261738553 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером № :85:036:0003, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві комунальної власності належить територіальні громаді міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 та на підставі договору про поновлення договору оренди земельної ділянки 5375 від 26.11.2018 надано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Містобудівні умови та обмеження стосовно реконструкції бази відпочинку на території земельних ділянок за кадастровим № :85:036:0005 та :85:036:0003, загальною площею 43921 квадратний метр в реєстрі на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 наявні за №37142 та зазначено пунктом 3 Максимальна допустима щільність населення (для житлової забудови) не розраховується.
Зазначені факти дають достатні підстави стверджувати про те, що оформлення та подальше використання дозвільної документації щодо здійснення будівництва на вказаній земельній ділянці здійснені в порушення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 від 07.07.2011 № 109 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень будівництва забудови земельної ділянки, їх склад та зміст» та може призвести до втрати територіальною громадою міста Києва земельної ділянки у курортній зоні ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та громадянином України ОСОБА_5 укладено попередній договір №01112018-1 від 21.11.2018 року, предметом якого є зобов`язання, в строки встановлені даним договором укласти в майбутньому договір купівлі-продажу відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язується передати житлове апартаменти в комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_14 по АДРЕСА_3 », надалі адреса визначена, як АДРЕСА_1 .
У пункі 4.1; 4,2; 4.3, розділі 4 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зазначеного вище договору зазначено, що з метою забезпечення виконання договору ОСОБА_5 зобов`язується сплатити грошові кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та оплату здійснити у безготівковій формі до 01 вересня 2022 року.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено попередній договір №25052020-1 від 25.05.2020 року, предметом якого є зобов`язання, в строки встановлені даним договором укласти в майбутньому договір купівлі-продажу відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язується передати апартаменти в комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_14 по АДРЕСА_3 », надалі адреса визначена, як АДРЕСА_1 .
У пункі 4.1; 4,2; 4.3, розділі 4 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зазначеного вище договору зазначено, що з метою забезпечення виконання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). зобов`язується сплатити грошові кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та оплату здійснити у безготівковій формі до 31 березня 2022 року, однак у жодному з наявних у органа досудового розслідування договорів, не вказані банківські реквізити для здійснення оплати.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , які розташовані за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
- реєстраційні документи облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформацію про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- податкову звітність (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час;
- інформацію про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформацію з приводу засновника, директора, головного бухгалтера списку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вказанням прізвища ім`я та по батькові, адреси реєстрації, проживання та номер картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційного коду) кожного;
- податкової справи (декларації з ПДВ та податку на прибуток), а у разі якщо звітність подавалась в електронному вигляді, то надати відповідні декларації на паперовому носії (та окремо в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. При цьому, прокурором подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000104 від 05.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України- задовольнити .
Надати старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, старшому групи слідчих у кримінальному провадженні слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою подальшого вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які розташовані за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
- реєстраційні документи облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформацію про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- податкову звітність (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час;
- інформацію про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформацію з приводу засновника, директора, головного бухгалтера списку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вказанням прізвища ім`я та по батькові, адреси реєстрації, проживання та номер картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційного коду) кожного;
- податкової справи (декларації з ПДВ та податку на прибуток), а у разі якщо звітність подавалась в електронному вигляді, то надати відповідні декларації на паперовому носії (та окремо в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1