Справа № 175/255/21
Провадження № 1-кс/175/396/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2022 року смт. Слобожанське
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретареві ОСОБА_2
за участю:
прокурора - ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Слобожанське клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами у кримінальному провадженні №0001153 від 11.11.2020 року за ч.4 ст. 190, ч.3 ст.209 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про арешт майна.
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001153 від 11 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.3 ст.209 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання незаконних прибутків, вирішив здійснювати систематичне заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом продажу одягу у соціальній мережі «Instagram».
Таким чином, у 2017 році ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення кримінальних правопорушень, створив та очолив організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , члени якої зорганізувалися для спільного зайняття злочинною дiяльнiстю, яка полягала у заволодінні грошовими коштами громадян України, шляхом обману під приводом продажу жіночого одягу, взуття та інших речей у соціальній мережі «Instagram».
Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи наслідки і бажаючи їх настання, надав свою добровільну згоду на членство в організованій групі та участь у скоєнні в її складі кримінального правопорушення, яке виразилось у заволодінні грошовими коштами громадян Украiни, шляхом обману під приводом продажу жіночого одягу, взуття та інших речей у соцiальнiй мережі «Instagram».
27.06.2022 ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , за участю адвоката ОСОБА_9 повiдомлено про зміну раніше повідомленоi підозри у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190. ч. 3 ст. 209 КК України.
28.06.2022 року ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_3 за участю адвоката ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190. п. 3 ст. 209 КК України.
29.06.2022 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровськiй області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , було повідомлено підозрювану ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_9 про завершення досудового розслідування та про відкриття сторонами матеріалів кримінального провадження.
29.06.2022 року прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , було повідомлено підозрювану ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_9 , що досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001153 від 11.11.2020 року за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст.209 КК України, завершено та надано доручення на відкриття матеріалів кримінального провадження.
01.07.2022 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровськiй області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , було повідомлено підозрюваного ОСОБА_8 та адвоката ОСОБА_11 , про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження. Також для ознайомлення підозрюваному та адвокату ОСОБА_11 , було надано відсканованi матерiали кримiнального провадження на оптичному носiї iнформацiї, також було надано копії матеріалів які містяться в матеріалах кримінального провадження на оптичних носіях інформації (відео, фото та тимчасові доступи).
04.07.2022 року прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , було повідомлено підозрюваного ОСОБА_8 та адвоката ОСОБА_11 , що досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001153 від 11.11.2020 року за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст.209 КК України, завершено та надано доручення на відкриття матеріалів кримінального провадження.
08.07.2022 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровськiй області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 було надано підозрюваному ОСОБА_6 , підозрюваній ОСОБА_7 та їх захиснику ОСОБА_9 , у приміщені СУ ГУНП в Дніпропетровськiй області за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 40, доступ до матеріалів досудового розслідування №0001153. На ознайомлення надано матеріали кримінального провадження №0001153 від 11.11.2020 року в 27 томах, в підшитому і пронумерованому стані.
08.07.2022 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровськiй області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 було надано підозрюваному ОСОБА_12 та його захиснику ОСОБА_11 у приміщені СУ ГУНП в Дніпропетровськiй області за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 40, доступ до матеріалів досудового розслідування №0001153. На ознайомлення надано матеріали кримінального провадження №0001153 від 11.11.2020 року в 27 томах, в підшитому і пронумерованому стані.
За результатами ознайомлення складено протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування, відповідно до якого адвокат ОСОБА_11 , та підозрюваний ОСОБА_8 , ознайомились з матеріалами досудового розслідування 08.07.2022 в перiод часу з 11:00 до 11:30. Тобто ознайомлення з матерiалами загалом зайняло 1 добу.
Також, 08.07.2022 адвокат ОСОБА_9 та підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ознайомились з матеріалами досудового розслідування в період часу з 12:00 до 13:20.
Також, слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліці ОСОБА_5 , було повідомлено в телефонному режимі та відправлено повідомлення на електронну пошту захисника ОСОБА_4 , яка діє в iнтересах підозрюваного ОСОБА_8 , про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження, але ОСОБА_4 , повідомила, що вона знаходиться за межами територiї України та ознайомитися з матеріалами може тільки після повернення до м. Дніпро, не раніше 11.07.2022.
11.07.2022 адвокат ОСОБА_4 , повідомила, що їй необхідний великий час для ознайомлення та вона може ознайомитися тільки с 14:00 до 16:00, пiсля чого вона від`їжджає у м. Львів до 14.07.2022. Тобто, таким чином, адвокат ОСОБА_4 , зволікає з ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, оскiльки матерiали кримінального провадження надані у повному обсязі підозрюваному ОСОБА_8 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тобто підозрюваний ОСОБА_8 вже ознайомився з матеріалами кримінального провадження та фактично підтвердив ідентичність відсканованих матеріалів органами досудового розслідування з тими, які перебувають у матерiалах кримінального провадження згiдно описiв кожного тома включно з тома № 1 по том № 27, проте захисник ОСОБА_4 отримувати відскановані матеріали досудового розслідування відмовилась, що прямо свідчить про бажання затягувати ознайомлення з матеріалами досудового розслідування
14.07.2022 року захисником ОСОБА_4 подано клопотання про відкладення дати ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0001153 від 11.11.2020 року та повідомлення про неможливість явки для ознайомлення.
Станом на 14.07.2022 року захисник- ОСОБА_4 , ознайомилась з 5 томами даної кримінальної справи, далі до СУ ГУНП в Дніпропетровськiй області за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 40, для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001153 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст.209 КК України, доступ до яких надано не з`являлась.
У зв`язку зі зволіканням захисника - адвоката ОСОБА_4 при ознайомленні із матеріалами, до яких надано доступ, слідчий просить встановити строк для ознайомлення: захиснику підозрюваного ОСОБА_8 адвокату ОСОБА_4 з матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001153 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 209 КК України у найкоротший термін.
Прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити та пояснив, що захисник ОСОБА_13 свідомо затягує ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, вона повідомила слідчого про зміну місця знаходження свого офіса , а це м. Львів, відмовляється отримувати відскановані слідчим матеріали на диску, що свідчить, що у подальшому, захисник буде зволікати, посилаючись на воєнний стан у країні та на те, що вона знаходиться у іншому місці.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання. Заявила клопотання про долучення до матеріалав наступних доказів, а саме: повісток слідчого на 12.07.2022, 14.07.2022 року, примірник повідомлення на ім`я слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській областв від 14.07.2022 року про неможливість явки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 11.11.2020 року, у зв`язку з викликом до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області з розгляду клопотання про встановленню строку для ознайомлення з матеріалами та підтвердження поважності неявки до слідчого 12.07.2022 року, оскільки була у Галицькому районному суді м. Львова (номер справи та дата розгляду). Та пояснила, що слідчий не обгрунтував своє клопотання належними та допустимими доказами, а навпаки, клопотання побудоване на припущеннях, що замість того, щоб вона у день виклику до слідчого продовжила ознайомлення, вона перебуває у суді, вона не працює так, як хотілося б слідчому та не буде підписувати розписку про ознайомлення, це не її стиль роботи. Просила відмовити у задоволенні клопотання.
Прокурор не заперечував проти долучення доказів ОСОБА_4 до справи.
Заслухавши думку прокурора та захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Із клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001153 від 11 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.3 ст.209 КК України.
01.07.2022 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровськiй області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , у порядку ст. 290 КПК України, було повідомлено підозрюваного ОСОБА_8 та адвоката ОСОБА_11 , про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001153 від 11.11.2020 року та надано доступу до матеріалів досудового розслідування.
04.07.2022 року прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , було повідомлено підозрюваного ОСОБА_8 та адвоката ОСОБА_11 , що досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001153 від 11.11.2020 року за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст.209 КК України, завершено та надано доручення на відкриття матеріалів кримінального провадження.
Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
За приписами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
За положеннями ч.1,3, 5 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Відповідно до ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Згідно вимог ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.
Окрім цього, ч. 10 ст. 290 КПК України передбачено, що Сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.
Питання обмеження сторони захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження було предметом дослідження Конституційного Суду України, який у своєму рішенні від 18.01.2012 року по справі № 1-4/2012, з-поміж іншого, зазначив таке.
Право обвинуваченого (підозрюваного) на ознайомлення із матеріалами справи та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальній справі є складовими конституційного права на захист.
Ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного) чи його захисника з матеріалами справи є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України визначається законами України. Відтак право на таке ознайомлення не є абсолютним.
Сторону захисту не можна обмежувати в часі, потрібному їй, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи в розумні строки.
Разом з тим, Конституційний Суд України вважає, що такі строки повинні визначатися в кожній справі залежно від обсягу матеріалів справи та їх складності, кількості обвинувачених, дій або бездіяльності (поведінки) обвинуваченого чи його захисника та незалежних від волі обвинуваченого чи його захисника чинників (наприклад, хвороби) тощо.
Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства. Це, з одного боку, забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.
Ухвалюючи вказане рішення, Конституційний Суд України зазначив, що обмеження у строках ознайомлення з матеріалами розслідування узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини та з підпунктом „b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.
Так, Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі „Ван Мехелен та інші проти Нідерландів", від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії").
Як зауважив Європейський суд, підпункт „b" пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому „мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України"). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі „Гаважук проти України" Європейський суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту „b" пункту 3 статті 6 Конвенції.
Як вбачається із представлених слідчому судді матеріалів, стороною обвинувачення 04.07.2022 року були направлені захиснику повідомлення про відкриття матеріалів кримінального провадження та можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження в період з 06.07.2022 року по 08.07.2022 року у приміщенні СУ ГУНП в Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 40. Матеріали кримінального провадження складаються з 27-ми томів. З огляду на те, що захисник перебував у м. Львові у цей час, так як є внутрішньо переміщеною особою згідно довідки №1327- від 31.03.2022 року, не мав змоги ознайомитись з матеріалами кримінальної справи.
Слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 захиснику було вручену повістку про виклик на 14.07.2022 року в каб. 210 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0001153 від 11.11.2020 року. Однак у призначеній у повістці час, у захисника немає можливості з`явитися адже вона є представником іншої особи і в цей час призначено судове засідання у Дніпропетровському районному суді Дніпропетровської області.
В подальшому сторона захисту не сповіщалась про необхідність з`явитись до слідчого або прокурора та ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, а 11.07.2022 року слідчий звертається з даним клопотанням, посилаючись на зволікання підозрюваних та захисника із ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.
Указані вище обставини не вказують на умисне зволікання підозрюваними та їх захисником в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, що призводить до порушення розумних строків проведення досудового розслідування, оскільки з моменту відкриття матеріалів сторонам кримінального провадження до звернення з даним клопотанням до слідчого судді минуло лише 3 дні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя підстав для задоволення клопотання не вбачає.
Керуючись ст.ст. 290, 309, 372, КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0001153 від 11.11.2020 року за ч.4 ст. 190, ч.3 ст.209 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1