Провадження № 1-кс/127/7077/22
У Х В А Л А
Іменем України
17 серпня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 від 15.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , є державним сільськогосподарським статутним суб`єктом підприємницької діяльності, що здійснює дослідну, господарську та комерційну діяльність з метою досягнення економічних результатів та одержання прибутку, діє на основі державної форми власності, як самостійний суб`єкт господарювання та є юридичною особою. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » несе відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Майно господарства є державною власністю. Директор та головний бухгалтер підприємства несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення оперативного та бухгалтерського обліку і статистичної звітності результатів виробничо-фінансової та іншої господарської діяльності.

Згідно статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безоплатна передача майна, яке знаходиться на балансі Господарства на баланс іншої наукової установи, організації, підприємств, які перебувають у віданні Академії, здійснюються з дозволу Академії та в установленому законом порядку. Господарству заборонено без Президії Академії безоплатно передавати в будь-якій формі закріплене за ним державне майно іншим установам, організаціям, підприємствами, а також громадянам.

Так, 05.04.2020 директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_5 з листом про дозвіл на придбання легкового автомобіля TOYOTA CAMRY для службових роз`їздів. За наслідками розгляду даного листа, 06.04.2020 ОСОБА_5 отримала позитивну відповідь. 14.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу вживаного автомобіля

Згідно договору купівлі-продажу, продавець зобов`язується поставити та передати покупцю товар протягом 5 (п`яти) календарних днів. Даний автомобіль TOYOTACAMRY був придбаний, але на бухгалтерський облік як основні засоби не поставлений, жоден працівник ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищезазначений автомобіль не бачив і хто ним користувався повідомити не можуть, акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) не складався.

Як встановлено у ході слідства даний автомобіль TOYOTA CAMRY поставлений на бухгалтерський облік як основні засоби у вересні 2020 року та дооцінений в жовтні 2020 року на суму 103637 (сто три тисячі шістсот тридцять сім) гривень з ПДВ, так як проводились ремонтні роботи згідно актів виконаних робіт.

Надалі, директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 безпідставно передала автомобіль TOYOTA CAMRY для власного користування начальнику управління наукового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку експериментальної бази ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та з метою приховати факт відсутності автомобіля TOYOTA CAMRY на підприємстві, 15.01.2021 директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 викликала з відпустки інспектора з кадрів ОСОБА_7 та надала ксерокопію заяви на прийняття на посаду водія ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Інспектор з кадрів по вказівці ОСОБА_5 виготовила наказ № 1/а від 04.01.2021. Після чого головний економіст ОСОБА_9 надала в кадри скановані копії документів ОСОБА_8 (паспорт, ІПН, права водія, заяву), даного працівника інспектор кадрів ніколи не бачив та не знає.

В ході проведення слідчих та розшукових дій по даному факту, встановлено, що з метою приховання істини, щодо місця перебування автомобіля TOYOTA CAMRY, 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , секретар ОСОБА_10 по вказівці директора ОСОБА_5 підробила ряд наказів, щодо відрядження автомобіля до м. Києва разом з водієм ОСОБА_8 хоча насправді, ні водія ні автомобіля ніхто з працівників не знає та не бачив.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВЗІСД ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_11 в ході проведення комплексу заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження автомобіля, стало відомо, що автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 знаходиться в м. Києві та жодного разу не був на території ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення винних осіб та кваліфікації вчиненого діяння, проведення ряду почеркознавчої експертиз, оскільки є підстави вважати, що деякі документи, що стосуються передачі та відряджання автомобіля до ІНФОРМАЦІЯ_8 , підроблялись з метою ухилення від кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Документів на підстав яких 06.08.2020 здійснювалась перереєстрація транспортного засобу TOYOTA CAMRY, 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 у тому числі договори, заяви, звіти/ висновки про технічне обстеження автомобіля, копії паспортів, індивідуальні податкові номери, доручення сторін, квитанції про сплату податків та зборів;

-Акт огляду транспортного засобу та реєстраційних документів, а також фото-таблиця до нього під час перереєстрації 06.08.2020 транспортного засобу TOYOTA CAMRY, 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 17.08.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_9 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 від 15.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , є державним сільськогосподарським статутним суб`єктом підприємницької діяльності, що здійснює дослідну, господарську та комерційну діяльність з метою досягнення економічних результатів та одержання прибутку, діє на основі державної форми власності, як самостійний суб`єкт господарювання та є юридичною особою. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » несе відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Майно господарства є державною власністю. Директор та головний бухгалтер підприємства несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення оперативного та бухгалтерського обліку і статистичної звітності результатів виробничо-фінансової та іншої господарської діяльності.

Згідно статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безоплатна передача майна, яке знаходиться на балансі Господарства на баланс іншої наукової установи, організації, підприємств, які перебувають у віданні Академії, здійснюються з дозволу Академії та в установленому законом порядку. Господарству заборонено без Президії Академії безоплатно передавати в будь-якій формі закріплене за ним державне майно іншим установам, організаціям, підприємствами, а також громадянам.

Так, 05.04.2020 директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_5 з листом про дозвіл на придбання легкового автомобіля TOYOTA CAMRY для службових роз`їздів. За наслідками розгляду даного листа, 06.04.2020 ОСОБА_5 отримала позитивну відповідь. 14.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу вживаного автомобіля

Згідно договору купівлі-продажу, продавець зобов`язується поставити та передати покупцю товар протягом 5 (п`яти) календарних днів. Даний автомобіль TOYOTACAMRY був придбаний, але на бухгалтерський облік як основні засоби не поставлений, жоден працівник ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищезазначений автомобіль не бачив і хто ним користувався повідомити не можуть, акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) не складався.

Як встановлено у ході слідства даний автомобіль TOYOTA CAMRY поставлений на бухгалтерський облік як основні засоби у вересні 2020 року та дооцінений в жовтні 2020 року на суму 103637 (сто три тисячі шістсот тридцять сім) гривень з ПДВ, так як проводились ремонтні роботи згідно актів виконаних робіт.

Надалі, директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 безпідставно передала автомобіль TOYOTA CAMRY для власного користування начальнику управління наукового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку експериментальної бази ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та з метою приховати факт відсутності автомобіля TOYOTA CAMRY на підприємстві, 15.01.2021 директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 викликала з відпустки інспектора з кадрів ОСОБА_7 та надала ксерокопію заяви на прийняття на посаду водія ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Інспектор з кадрів по вказівці ОСОБА_5 виготовила наказ № 1/а від 04.01.2021. Після чого головний економіст ОСОБА_9 надала в кадри скановані копії документів ОСОБА_8 (паспорт, ІПН, права водія, заяву), даного працівника інспектор кадрів ніколи не бачив та не знає.

В ході проведення слідчих та розшукових дій по даному факту, встановлено, що з метою приховання істини, щодо місця перебування автомобіля TOYOTA CAMRY, 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , секретар ОСОБА_10 по вказівці директора ОСОБА_5 підробила ряд наказів, щодо відрядження автомобіля до м. Києва разом з водієм ОСОБА_8 хоча насправді, ні водія ні автомобіля ніхто з працівників не знає та не бачив.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВЗІСД ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_11 в ході проведення комплексу заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження автомобіля, стало відомо, що автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 знаходиться в м. Києві та жодного разу не був на території ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000164 від 15.05.2020, договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 04.01.2021, наказом №1/а від 04.01.2021 про прийняття на роботу, повідомленням про прийняття працівника на роботу, протоколом допиту свідка від 03.02.2021, протоколом допиту свідка від 04.02.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення винних осіб та кваліфікації вчиненого діяння, проведення ряду почеркознавчої експертиз, оскільки є підстави вважати, що деякі документи, що стосуються передачі та відряджання автомобіля до ІНФОРМАЦІЯ_8 , підроблялись з метою ухилення від кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.
Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як слідує з клопотання, слідчим порушується питання вилучення оригіналів документів, однак жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів клопотання не містить.
При цьому, посилання слідчого на необхідність призначення почеркознавчих експертиз судом до уваги не приймається, оскільки клопотання не містить відомостей на предмет чого необхідно призначити почеркознавчу експертизу та які документи для цього потрібні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000164 від 15.05.2020, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

-Документів на підстав яких 06.08.2020 здійснювалась перереєстрація транспортного засобу TOYOTA CAMRY, 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 у тому числі договори, заяви, звіти/ висновки про технічне обстеження автомобіля, копії паспортів, індивідуальні податкові номери, доручення сторін, квитанції про сплату податків та зборів;

-Акту огляду транспортного засобу та реєстраційних документів, а також фото-таблиця до нього під час перереєстрації 06.08.2020 транспортного засобу TOYOTA CAMRY, 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя