печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9548/22-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000003, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000003 від 27.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2022 року т.в.о. Голови правління Акціонерного товариства «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (, м. Київ, вулиця Сурікова, 3, власник - держава Україна) ОСОБА_5 , налагодив протиправну схему з видобутку, реалізації та експорту титанової сировини, а саме продукції Філії «Вільногірський гірничо-збагачувальний комбінат» () АТ «ОГХК», на користь іноземного суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності «Esterm OU» (ІПН 12749524, Естонська Республіка, за попередньою інформацію працевлаштованих осіб не має, у 2021 році сплачено податків у розмірі 211 Євро).

Встановлено, що керівництво АТ «ОГХК», за сприянням посадових осіб Державної митної служби України експортували титанову сировину закордон України із подальшим виробництвом Російською Федерацією товарів військового призначення в умовах воєнного стану діючого на території України. Після прибуття вантажу до Естонської Республіки автомобільним або залізничним транспортом його одразу спрямовують на територію РФ до місцезнаходження виробничих потужностей ТОВ «ПК Літпром».

В свою чергу акціонером «Esterm OU» є громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , який значиться бенефіціарним власником та комерційним директором ООО «ПК Литпром» (ОГРН 665, ИНН , КПП 781701001, ОКПО 67417608, основной вид деятельности - производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки, адреса: город Санкт-Петербург, г. Колпино, улица Финляндская, 31). За даними відкритих джерел вказана компанія приймає участь у тендерних закупівлях, які проводить Міністерство оборони РФ.

Незважаючи на початок збройної агресії проти України з боку РФ АТ «ОГХК», за сприяння ОСОБА_5 , протягом березня 2022 року здійснило поставку (експорт) на користь «Esterm OU» концентрату цирконового марки КЦЗ, КЦП-45 та КЦП 45-51т (код УКТЗЕД НОМЕР_1 ) загальною вагою 594 000 кг на загальну суму 37,4 млн. дол. США. Тобто, продукція українського державного суб`єкта господарювання, внаслідок дій ОСОБА_5 , через фіктивного посередника, реалізується та постачається на підприємство Російської Федерації, а також може використовуватися для виробництва у військовій сфері.

ОСОБА_5 як громадянин України, розуміючи протиправність своїх дій та можливі їх наслідки, сприяв реалізації продукції АТ «ОГХК», яка може бути використана РФ у військовій сфері, та створенню сировинної бази для виготовлення військової продукції і техніки, чим фактично завдав шкоди обороноздатності України в умовах воєнного стану.

З огляду на вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які матимуть важливе значення в кримінальному проваджені виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000003 від 27.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей які мають значення для кримінального провадження, а саме: грошових коштів у великих розмірах, документів, які слугували підставою для продажу сировини, митні документи щодо експорту сировини із території України, договори, угоди, додаткові угоди в разі їх наявності із «Esterm OU», комп`ютерну техніку, чорнові записи, мобільні термінали на яких містяться сліди злочину, товарно-супровідні документи, бухгалтерські накладні, витягі із баз даних які стосуються предмету злочину та інші документи, які мають відношення до експорту продукції для «Esterm OU».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1