Справа № 522/9358/22
Провадження № 1-кс/522/4720/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 19.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської облдержадміністрації, шляхом зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч вимогам законодавства здійснили більше ста випадків безпідставної видачі матеріальної допомоги в рамках Програми «Соціальний захист населення в Одеській області», затвердженої рішенням Одеської обласної ради № 578-VII від 21.12.2017, чим спричинили тяжкі наслідки. З метою посилення соціального захисту та медичного забезпечення ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю та інших малозабезпечених верств населення, рішеннями Одеської обласної ради від 21.12.2017 №578-VII та від 24.12.2020 №38-VIІI (зі змінами) затверджено обласну комплексну програму підтримки населення «Соціальний захист населення в Одеській області» (далі - Програма) на 2018-2020 та 2021-2023 роки відповідно. Метою вказаної Програми є підвищення рівня життя соціально незахищених верств населення Одеської області, якості соціальних послуг, спрямованих на поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці, створення умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки, матеріального стану зазначених категорій громадян, формування у суспільстві гуманного шанобливого ставлення до різних малозахищених категорій населення, популяризації сімейних традицій і сімейних цінностей, підвищення престижу благодійності. Основним напрямком діяльності Програми є «Соціальний захист», в рамках якого за рахунок коштів обласного бюджету передбачено надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинились у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин. За період з 2018 по 2021 роки для фінансування цих заходів обласним бюджетом перебачено кошти на загальну суму 80 млн. грн.

Для здійснення запланованих заходів за Програмою «Соціальний захист населення в Одеській області», розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 25.04.2017 №330/А-2017 (зі змінами) затверджено Положення про обласну координаційну раду з питань соціальної підтримки населення (далі - координаційна рада). Відповідно до Положення, координаційна рада є дорадчо-координаційним органом, утвореним з метою забезпечення кількості та якості соціальних послуг, спрямованих на поліпшення життя мешканцям Одеської області. Склад координаційної ради визначає та затверджує голова Одеської обласної державної адміністрації. Останні зміни до складу координаційної ради внесені розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.03.2021 №246/од-2021. Головою координаційної ради за посадою є заступник голови обласної державної адміністрації (соціально-гуманітарні питання). До складу координаційної ради, крім голови та заступника, входять представники структурних підрозділів облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, підприємств та громадських організацій, які функціонально належать до сфери соціального захисту населення та підтримки соціально незахищених верств населення. Організаційною формою роботи координаційної ради є засідання, яке є правомочним, якщо в ньому особисто беруть участь більше половини членів від затвердженого складу. Рішення координаційної ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні її членів та оформлюється у вигляді протоколу за підписом голови координаційної ради, в у разі його відсутності заступником.

На виконання обласної комплексної програми підтримки населення «Соціальний захист населення в Одеській області» на 2018-2020 та 2021-2023 роки, з метою впровадження механізму надання матеріальної допомоги жителям Одеської області, які опинились у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин, Департаментом соціальної та сімейної політики ООДА (далі - Департамент), як головним розпорядником бюджетних коштів, видано накази від 28.02.2018 №30 та від 01.03.2021 №26 про затвердження Порядку надання такої допомоги у вищевказаний період. Разом з тим, Департаментом ще видано наказ від 28.07.2021 №164, яким затверджено новий порядок надання матеріальної допомоги за вказаною програмою.

Відповідно до Порядку, допомога надається особам та сім`ям, які проживають (перебувають) та зареєстровані на території Одеської області. Для отримання допомоги заявники подають до голови Одеської обласної державної адміністрації або Департаменту пакет документів, які перевіряються на відповідність вимогам Порядку. Департамент після формування справи подає її на розгляд координаційної ради з наданням пропозицій щодо розміру допомоги. Рада протягом десяти днів з моменту подання Департаментом на розгляд сформованих справ приймає рішення про надання допомоги або відмову в її наданні, яке оформлюється протоколом.

У період з 2018 по 2021 роки в окремих випадках у порушення Законів України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про соціальні послуги», вимог іншого законодавства України у сфері надання соціальних послуг та встановлених умов Порядку, за пропозиціями Департаменту обласною координаційною радою з питань соціальної підтримки населення були прийняті рішення, відповідно до яких за наказами директора Департаменту або розпорядженнями голови облдержадміністрації матеріальна допомога надавалась безпідставно, зокрема, за відсутності вагомого обґрунтування мотивів одержання допомоги, невідповідності соціального становища заявника визначеним критеріям, без фактичного обстеження матеріально-побутових умов та оцінювання потреб особи або її сім`ї в одержанні допомоги, без встановлення факту перебування в скрутному фінансовому становищі шляхом з`ясування реального матеріального, майнового та сімейного стану, а також надання матеріальної допомоги з перевищенням визначеного її максимального розміру тощо. Наявні в сформованих справах довідки про доходи сім`ї за останні шість місяців, що передують даті звернення суб`єктів, а також акти обстеження їх матеріально-побутових умов проживання не можуть свідчити про те, що заявники перебували у скрутному матеріальному становищі внаслідок непередбачуваних обставин та фактично не мали інших джерел для існування та забезпечення своїх потреб.

При цьому, під скрутним матеріальним становищем слід розуміти наявність певних умов існування фізичної особи, які проявляються перш за все при відсутності грошових коштів та інших майнових засобів, що необхідні для задоволення потреб фізичної особи на придбання речей першої необхідності (продуктів харчування, ліків, одягу тощо). Незадовільний матеріальний стан може залежати і від відсутності в особи нерухомого та рухового майна, депозитів, акцій, активів у фінансових установах, виплат соціальної допомоги, тощо.

Під час виконання доручення УСБУ в Одеській області отримано інформацію стосовно мешканців Одеської області, які, за оперативними даними, не перебували у скрутному становищі внаслідок виникнення у них непередбачуваних обставин, але протягом 2019-2021 років протиправно отримали матеріальну допомогу, що надається Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації в рамках обласної комплексної програми підтримки населення «Соціальний захист населення в Одеській області».

02.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук в приміщеннях Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, розташованих в адміністративній будівлі Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти» Одеської обласної ради, за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, будинок №17, у ході проведення якого виявлені та вилучені речі та документи, що мають значення для досудового розслідування .

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій,гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На цей час виникла необхідність у збереженні речових доказів шляхом накладення на нього арешту із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування.

Завданнями кримінального провадження, згідно зі ст. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа. не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, тобто визнане речовим доказом (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставою для накладення арешту на майно, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами вчинення злочину із наведених у клопотанні обставин.

Метою накладення арешту відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів, арешт на які, відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розпорядження № 534/од-2021 від 21.05.2021; розпорядження № 891/од-2021 від 26.08.2021; розпорядження № 1363/од-2021 від 24.12.2021; розпорядження № 282/од-2021 від 23.03.2021; розпорядження № 498/од-2021 від 14.05.2021; розпорядження № 606/од-2021 від 11.06.2021; розпорядження № 605/од-2021 від 11.06.2021; розпорядження № 1123/од-2021 від 09.11.2021; ноутбук марки «НР» сірого кольору з інвентарним номером 10484054 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «НР» сірого кольору з інвентарним номером 10483979.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.08.2022