Справа № 183/4795/22
№ 1-кс/183/1154/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 29.09.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
15.08.2022 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вище зазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.09.2021 року за № 0000564, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви, яка надійшла до Новомосковського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області та шляхом аналізу публічної пошукової системи «Прозоро» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було оголошено тендери в кількості 15 закупівель щодо Капітальних ремонтів покриття автодороги та тротуарів в м. Новомосковську. Загальна сума 15 закупівель становить 85 281 330, 13 гривень. Переможцем кожного з проведених тендерів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до заяви місцевого жителя м. Новомосковська Дніпропетровської області ОСОБА_5 , остання зазначила, що укладка асфальту на дорогах міста здійснюється тонким шаром на погано підготовлену поверхню, укладається не рівномірно, та і якість самого матеріалу відрізняється у гірший бік від того, який використовують на «Великому будівництві» за програмою Президента України та просить провести комплексну перевірку використання бюджетних коштів при проведенні робіт по ремонту доріг у місті Новомосковську Дніпропетровської області.
Моніторингом пошукової системи «Прозоро» встановлено 15 закупівель щодо Капітальних ремонтів покриття автодороги з яких:
«Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Волгоградська відвул. Юрченка до вул. Спаська в м. Новомосковськ Дніпропетровської області». Очікувана вартість 20 948 149, 81 гривень. Переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією 19 635 949, 65 гривень;
«Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Декабристів відвул. Крайня до залізничного переїзду в м. Новомосковськ Дніпропетровської області». Очікувана вартість 12229655, 89 гривень. Переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією 11 640 801, 54 гривень;
«Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Паланочна відвул. Леваневського до вул. 195-ї Стрілецької Дивізії в м. Новомосковськ Дніпропетровської області». Очікувана вартість 12042808,28 гривень. Переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією 11 729 542, 36 гривень.
Згідно вищезазначеної пошукової системи між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в собі комерційного директора ОСОБА_6 укладено договори на виконання робіт по вищевказаним об`єктам.
20.12.2021 року слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судці було проведено тимчасовий доступ з вилученням вищевказаних оригіналів документів.
19.04.2022 року слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було призначено будівельно-технічні експертизи, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 . З метою виконання вказаних експертиз судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи у зв`язку з неможливістю виконання всіх необхідних вимірів через відсутність в інституті фахівців з окремих напрямків дослідження і лабораторної бази для проведення відповідних замірів, випробувань, розрахунків тощо, неможливістю виконання всіх необхідних вимірів.
У зв`язку з чим, 18.05.2022 року слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було винесено постанову про залучення спеціалістів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» для надання останніми окремого висновку щодо фактичної площі улаштованого асфальтобетонного покриття і товщини улаштованих шарів та відповідності звітній документації.
16.06.2022 року в ході проведення огляду покриття автодороги по вул. Волгоградська від вул. Юрченка до вул. Спаська в м. Новомосковськ Дніпропетровської області, автодороги по вул. Декабристів від вул. Крайня до залізничного переїзду в м. Новомосковськ Дніпропетровської області та автодороги по вул. Паланочна від вул. Леваневського до вул. 195-ї Стрілецької дивізії в м. Новомосковськ Дніпропетровської області, за участі судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 та спеціалістів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» було вилучено зразки автодороги для подальшого проведення експертизи.
Після цього спеціалісти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» провели випробувальні дослідження вилученого асфальтобетонного покриття та 30.06.2022 року склали протоколи випробувань, згідно яких було встановлено невідповідність коефіцієнту ущільнення вимогам ДБН та факти внесення завідомо неправдивих відомостей до актів КБ-2в, щодо об`ємів виконаних робіт та якості будівельних матеріалів.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, для підтвердження чи спростування відношення комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, є необхідність у проведені почеркознавчої експертизи з метою встановлення, підтвердження або спростування підпису останнього у договорах підряду на виконання робіт по капітальному ремонту автодороги та тротуарів в м. Новомосковську, тому у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні вказаної експертизи, але для цього потрібно отримати вільні зразки підпису останнього.
На цих підставах слідчий просить надати групі слідчих та прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 . яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

За заявою слідчого розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить слідчий.

У зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 29.09.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України (що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000564 від 29.09.2021 року а.с. 3).

Постановою від 10.02.2022 року матеріали досудового розслідування за № 0000564 від 29.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та № 0000059 від 29.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження з реєстраційним № 00000564.

Згідно письмової заяви ОСОБА_5 , остання вважає, що існують порушення проведення державних закупівель при проведенні робіт по ремонту доріг у місті Новомосковську. На підставі вказаного факту ОСОБА_5 просить провести комплексну та якісну перевірку використання бюджетних коштів.

Як вбачається з копії Договору підряду № 94 від 14.07.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »зобов`язується, у строки передбачені календарним графіком (Додаток №1), виконати будівельні роботи по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Волгоградська від вул. Юрченка до вул. Спаська в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Згідно п. 2.1 Договору ціна робіт визначається за договірною ціною, договірна ціна є твердою та становить: 19 635 949 грн. 65 коп. (дев`ятнадцять мільйонів шістсот тридцять п`ять тисяч дев`ятсот сорок дев`ять грн. 65 коп.), у тому числі ПДВ 3272658 грн. 28 коп. (три мільйони двісті сімдесят дві тисячі шістсот п`ятдесят вісім гривень 28 копійок).

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 29.11.2021 року у кримінальному провадженні за №0000059 від 29.10.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України групі слідчих та прокурорів було надано дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Сучкова від вул. Гетьманська до буд. №126 в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Велика Ковалівка від вул. Сучкова до вул. Лікарняна в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Гетьманська від вул. 195-ї Стрілецької Дивізії до вул. Сучкова в м. Новомосковськ Дніпропетровської області в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Українська від вул. Гетьманська до вул. Паланочна в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт тротуару вздовж вул. 195-ї Стрілецької Дивізії від вул. Паланочна до вул. Гетьманська в м. Новомосковськ Дніпропетровської області в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Паланочна від вул. Леваневського до вул. 195-ї Стрілецької Дивізії в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Лікарняна від вул. Велика Ковалівка до буд. №52 в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Лікарняна від вул. Велика Ковалівка до буд №52 в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Г. Зелінського в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Волгоградська від вул. Юрченка до вул. Спаська в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Українська від вул. Гетьманська до вул. Паланочна в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Велика Ковалівка від вул. Сучкова до вул. Лікарняна в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Декабристів від вул. Крайня до залізничного переїзду в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Паланочна від вул. Леваневського до вул. 195-ї Стрілецької Дивізії в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Калнишевського від вул. Сучкова до вул. Українська в м. Новомосковськ Дніпропетровської області».

Відповідно до Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.12.2021 року, слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді від 29.11.2021 року, ознайомився із оригіналами документів по об`єктам: «Капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Велика Ковалівка від вул. Сучкова до вул. Лікарняна в м. Новомосковськ Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Гетьманська від вул. 195-ї Стрілецької Дивізії до вул. Сучкова в м. Новомосковськ Дніпропетровської області в м. Новомосковськ Дніпропетровської області».

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНПП в Дніпропетровській області було винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи від 19.04.2022 року.

В ході проведення експертизи судовим експертом ОСОБА_7 заявлене клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме залучити відповідних фахівців з метою надання окремого висновку щодо фактичної площі улаштування асфальтобетонного покриття і товщини улаштування шарів та відповідності звітній документації.

Для цього, постановою від 18.05.2022 року слідчим було залучено спеціалістів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення огляду покриття автодороги.

16.06.2022 року в ході проведення огляду покриття автодороги по вул. Волгоградська від вул. Юрченка до вул. Спаська в м. Новомосковськ Дніпропетровської області, автодороги по вул. Декабристів від вул. Крайня до залізничного переїзду в м. Новомосковськ Дніпропетровської області та автодороги по вул. Паланочна від вул. Леваневського до вул. 195-ї Стрілецької дивізії в м. Новомосковськ Дніпропетровської області, за участі судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 та спеціалістів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» було вилучено зразки автодороги для подальшого проведення експертизи.
Після цього спеціалісти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» провели випробувальні дослідження вилученого асфальтобетонного покриття та 30.06.2022 року склали протоколи випробувань, згідно яких було встановлено невідповідність коефіцієнту ущільнення вимогам ДБН та факти внесення завідомо неправдивих відомостей до актів КБ-2в, щодо об`ємів виконаних робіт та якості будівельних матеріалів.
Постановою слідчого від 11.08.2022 р. була призначена почеркознавча експертиза з метою підтвердження чи спростування причетності комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення вказаного вище правопорушення. Для проведення експертизи необхідні зразки підпису комерційного директора вказаного товариства, які можуть знаходитись на документах, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації маються відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 29.09.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх оригінали) до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Строк дії ухвали визначити до 17 (включно) жовтня 2022 р.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1