Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2462/22
номер провадження 1-кс/695/549/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.08.2022 до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2398 грн та 3200 грн.

За даним фактом 08.08.2022 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000509, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08 серпня 2022 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 30.07.2022 на її мобільний телефон невідома особа зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 , яка запропонувала перекридитувати кредитні кошти, у зв`язку з заборгованістю, але остання відмовилась так як вважала, що телефонували шахраi. У подальшому, 05.08.2022, до заявниці зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 та повідомив про те, що з цього моменту він буде вести її кредитну справу та необхідно здійснити платіж у сумі 1700 гривень за реєстрацію у НБУ. Після чого, невідома особа надіслала потерпiлiй на електронну пошту реквiзити банківської картки на iм`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 . У свою чергу, ОСОБА_5 перерахувала вказані кошти з своєї картки № НОМЕР_4 . Після чого, цього ж дня, близько 19 години 00 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невiдомий абонентський номер НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_8 та повідомив про те, що їй необхідно заплатити грошові кошти за вiдсоток конвертації грошових коштів. У свою чергу, ОСОБА_5 з своєї банківської картки № НОМЕР_4 здiйснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 2398 гривень та 3200 гривень. У подальшому остання зрозумiла, що вона перерахувала грошові кошти шахраям, так як ніякого перекредитування не відбулось.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, яка причетна до вказаного кримінального проступку для своєi злочинноi дiяльностi користувалася мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 , з якого надходили дзвінки до потерпілоi.

Посилаючись на те, що для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, забезпечення відшкодування завданої шкоди, встановлення осіб, причетних до вчинення даного проступку виникла необхiднiсть в отриманні роздруківки руху коштів в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) по банкiвськiй картці № НОМЕР_3 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентiв, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, дізнавач за погодженням з прокурором звернулась з даним клопотанням до суду.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач для розгляду клопотання не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000509 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Підставою вважати, що зазначені відомості та документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є те, що саме вказаний банк обслуговує зазначену вище банківську картку та відповідний рахунок, а отже володіє інформацією про володільця вказаної картки.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , яка звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим особам, які зазначені у клопотанні, але не звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000509 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо банківської картки № НОМЕР_3 у період з 05.08.2022 по 15.08.2022, із зазначенням сум перерахованих коштiв, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів на рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 16 жовтня 2022 року, включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9 -Сташинська