Справа № 344/8299/22
Провадження № 1-кс/344/3211/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000066 від 13.01.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000066 від 13.01.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що особи із числа жителів м. Івано-Франківська шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу паливних карток та паливних талонів, за допомогою інтернет ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », месенджера «Viber», платформі інтернет оголошень «OLX», та інших засобів зв`язку, вчиняють шахрайські дії відносно громадян України.

У клопотанні зазначено, що у ході проведення слідчих (розшукових) дій допитані в якості потерпілих особи повідомили про те, що зайшовши до всесвітньої мережі загального доступу «Інтернет», інтернет ресурсів: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », месенджера «Viber», платформі інтернет оголошень «OLX», та інших засобів зв`язку побачивши посилання із публікаціями, в якій зазначалась інформація про продаж пального. Та вході спілкування у месенджері «Viber», телефонних розмов та інших засобів зв`язку повідомляли потерпілим відомості про те, що вони здійснюють продаж палива для автомобіля у вигляді талонів на паливо та паливних карток, обговорювавши умови продажу палива тим самим вводивши в оману потерпілих, після чого продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, не маючи наміру продавати паливо відповідно до домовленості, повідомляли потерпілим, що за паливні талони або паливо необхідно перерахувати грошові кошти, на банківську платіжні картки емітовані на різних осіб та в подальшому після переказу коштів не виконували умови домовленості або не виконували в повному обсязі тим самим завдавши потерпілим матеріальної шкоди. Проведеними заходами було встановлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій, які пов`язані з отриманням грошових коштів на банківські платіжні картки під приводом продажу талонів на пальне з подальшим невиконанням замовлень, може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказується на те, що у ході досудового розслідування також встановлено те, що ОСОБА_5 являється керівником та засновником " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність в отриманні та інформації про отримання доходів громадянином ОСОБА_5 .

У клопотанні вказано, що на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 не надало повної інформації про отримання доходів громадянином ОСОБА_5 , обґрунтовуючи, що вказана інформація є інформацією з обмеженим доступом та надання її виключно на підставі рішення суду про тимчасовий доступ.

Як зазначено, у зв`язку із викладеним на даний час необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про те чи зареєстрований ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 як платник «ПДВ», як що так то з якого часу та надати податкову звітність як суб`єкта підприємницької діяльності, також інформацію про отримані доходи ОСОБА_5 , та вказати їхнє джерело в період з 01.01.2021 по даний час. Окрім цього надати інформацію відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копії податкових декларацій з податків на додану вартість та реєстру виданих та отриманих накладних (додатків №5 до декларації «з розшифруванням податкових зобов`язань та податкових кредитів в розмірі контрагентів»); інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за весь звітній період з можливостю вилучення копій. Окрім того, у зв`язку з необхідністю отримання інформації про фактичну діяльність вказаного товариства виникла необхідність отримання відомостей про проведені операції та отримані доходи вказаного підприємства у період діяльності, які відображені у податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства, а також результати діяльності відображені у актах перевірки підприємства.

Іншим способом здобути необхідні відомості та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення чи вилучення їх копій, неможливо, оскільки вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса АДРЕСА_2 ). Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса АДРЕСА_2 ) а саме:

Інформацію про те, чи зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , як платник «ПДВ», якщо так, то з якого часу та надати податкову звітність як суб`єкта підприємницької діяльності, також інформацію про отримані доходи ОСОБА_5 , та вказати їхнє джерело в період з 01.01.2021 року по 15.07.2022.

Інформацію відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- копії податкових декларацій з податків на додану вартість та реєстру виданих та отриманих накладних (додатків № 5 до декларації «з розшифруванням податкових зобов`язань та податкових кредитів в розмірі контрагентів»);

- інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за весь звітний період з можливостю вилучення копій.

Відомості про проведені операції та отримані доходи вказаного підприємства у період діяльності, які відображені у податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства, а також результати діяльності відображені у актах перевірки підприємства.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 серпня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1