Справа № 947/8675/22
Провадження № 1-кс/947/3837/22
УХВАЛА

12.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001170 від 25.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що у 2017 році у ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами виник намір на заволодіння земельною ділянкою, яка перебувала у власності територіальної громади ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого будівництва на ній багатоквартирного будинку та реалізації нерухомого майна, без наявності законних підстав права власності. З метою заволодіння земельною ділянкою невстановлені особи підробили рішення № 504 від 17.11.2004 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке в подальшому використали для здійснення у передбачений діючим законодавством спосіб для державної реєстрації земельної ділянки із присвоєнням їй кадастрового номеру - :02:005:2579 та адреси - АДРЕСА_1 .

Як вбачається із матеріалів досудового розслідування, за заявою
ОСОБА_4 від 17.11.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Державному земельному кадастрі 28.11.2017 здійснено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,06 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 із присвоєнням кадастрового номеру :02:005:2579.
Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку кадастровий номер :02:005:2579 виготовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Крім цього, встановлено, що зазначена земельна ділянка із трьох сторін межує із земельними ділянками, які перебувають у комунальній власності без кадастрових номерів, які ІНФОРМАЦІЯ_4 не передані у власність та не надані у користування.
В подальшому, після реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , на підставі витягу з Державного земельного кадастру НВ-017 від 28.11.2017 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 504 від 17.11.2004, прийняте рішення про реєстрацію права власності із відкриттям розділу та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про реєстрацію за ОСОБА_4 на праві власності земельної ділянки 19-а з кадастровим номером :02:005:2579 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 » із присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна 237.
На підставі Постанови Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» № 1377-VII від 19.05.2016 с. Мізікевича Овідіопольського району Одеської області перейменовано в с. Лиманка.
З метою надання набуттю права власності вигляду цивільно-правових угод, в подальшому здійснено перереєстрації права власності на земельну ділянку та нерухоме майно, яке самовільно було на ній побудоване.
Так, відповідно до договору купівлі-продажу № 176 від 29.01.2018 земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:2579 ОСОБА_4 , від імені якої за довіреністю (посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 07.12.2017 за реєстровим №5350)діяла ОСОБА_7 , продала вказану земельну ділянку ОСОБА_8 , про що державним реєстратором ОСОБА_9 29.01.2018 внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в червні 2018 року державним реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Одеської області ОСОБА_10 на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 26.12.2011

№ ОД8, технічних паспортів від 06.02.2018 та висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 06.02.2018, виданого ФОП ОСОБА_11 , прийняті рішення про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_8 квартир за № АДРЕСА_3 із відкриттям розділів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із присвоєнням номерів об`єктам нерухомого майна.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що в Книзі реєстрації рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 рішення № 504 від 17.11.2004 відсутнє, крім того декларація про готовність об`єкта до експлуатації від 26.12.2011 № ОД8 не видавалась.

Після смерті ОСОБА_8 , відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом № 4829 від 18.10.2018, спадщина, яка складається з земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:2579 площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_2 , перейшла спадкоємцю - її донці ОСОБА_12 ..

В подальшому, відповідно до свідоцтв про право на спадщину за законом

№ 9197, 9199, 9201, 9203, 9205, 9207, 9209, 9211, 9213, 9215, 9217, 9219, 9221, 9223, 9225 від 16.11.2018 посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , спадщина, яка складається із квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 , переходить спадкоємцю ОСОБА_8 - її донці ОСОБА_12 .

Крім того, відповідно до свідоцтв про право на спадщину за законом

№ 9240, 9242, 9244, 9246, 9248, 9250 від 19.11.2018 посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , спадщина, яка складається із квартир АДРЕСА_8 , переходить спадкоємцю ОСОБА_8 - її донці ОСОБА_12 .

Крім того, відповідно до свідоцтв про право на спадщину за законом

№ 4831, 4833, 4845, 4847, 4849, 4837, 4839, 4841, 4835 від 18.10.2018, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , спадщина, яка складається із квартир АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 ,

АДРЕСА_2 , переходить спадкоємцю ОСОБА_8 - її донці ОСОБА_12 .

Відповідно до свідоцтв про право на спадщину за законом № 4900, 4896, 4898, 4892, 4894 від 22.10.2018, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , спадщина, яка складається із квартир АДРЕСА_16 , переходить спадкоємцю ОСОБА_8 - її донці ОСОБА_12 .

Разом з тим, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, відповідно до договору купівлі-продажу № 1405 від 07.06.2007 земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0340, ОСОБА_15 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_16 , про що приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_17 07.06.2007 внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, відповідно до Акту встановлення (відновлення) в натурі «меж земельної ділянки з цільовим призначенням для ведення садівництва, яка належить ОСОБА_18 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1405 від 07.06.2007, посвідченої приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу ОСОБА_17 та Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1058 від 23.08.2007, директором ПП « ОСОБА_19 » ОСОБА_20 в присутності власника земельної ділянки та посадових осіб, суміжних землевласників проведено встановлення в натурі меж земельної ділянки для ведення садівництва загальною площею 0,0600 га, (з них ріллі 0,0600 га) за адресою: масив НОМЕР_2 , ділянка № НОМЕР_3 , на території Таїровської селищної ради, Овідіопольського району Одеської області.

Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1405 від 07.06.2007, відділом земельних ресурсів у ІНФОРМАЦІЯ_9 .07.2009 ОСОБА_16 видано Державний акт на право власності на земельну ділянку Серія ЯЕ 672457, розташовану за адресою: масив № НОМЕР_2 , діл. АДРЕСА_17 , з цільовим призначенням для ведення садівництва та присвоєно кадастровий номер :01:003:2076.

Так, відповідно до договору дарування № 2753 від 25.09.2010 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 ,право власності на цю земельну ділянку переходить до ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ..

В подальшому, відповідно до договору дарування земельної ділянки

№ 2573 від 25.09.2010 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського округу ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_24 видано схему розділу в натурі меж земельної ділянки, яка належить ОСОБА_23 та ОСОБА_25 .. В зв`язку з чим утворилось дві земельні ділянки з площами 0,0300 га, належні останнім.

Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку кадастровий номер :01:003:4323 виготовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Також,з матеріалів кримінального провадження вбачається,що відповідно до заяви ОСОБА_26 № 3167 від 17.10.2016, посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , земельну ділянку з кадастровим номером: :01:003:4200, розташовану за адресою: АДРЕСА_18 , поділено на 48 ділянок.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вбачається, що згідно первинного формування та реєстрації земельні ділянки з кадастровими номерами :01:003:4200; :01:003:3610; :01:003:4323; :01:003:2076; :01:003:0340 розташовані за адресою: АДРЕСА_19 , утворилися шляхом поділу.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, є підстави вважати, що із комунальної власності у незаконний спосіб вибули наступні земельні ділянки з кадастровими номерами:

1):02:005:2579;

2):02:005:2570;

3):01:003:0340;

4):01:003:4200;

5):01:003:4220;

6):01:003:4225;

7):01:003:4693;

8):01:003:4869;

9):01:003:4243;

10):01:003:3610;

11):01:003:4323;

12):01:003:2076;

13):01:003:4857;

14):01:003:4947;

15):01:003:4941;

16):01:003:4943;

17):01:003:4946;

18):01:003:4259;

19):02:005:2697;

20):01:003:0612;

21):01:003:0333;

22):01:003:0331;

23):01:003:5023;

24):01:003:4829;

25):01:003:5152;

26):01:003:5153;

27):01:003:5154;

28):01:003:5155;

29):01:003:5156;

30):01:003:5157;

31):01:003:5158;

32):01:003:5159;

33):01:003:5160;

34):01:003:5161;

35):02:005:1568;

36):02:005:2239;

37):02:005:1702,

38):02:005:2699;

39):02:005:2696;

40):02:005:0779;

41):02:005:0934.

42):02:005:2899;

43):02:005:5024;

44):02:005:2903;

45):02:005:2905;

46):01:003:5159;

47):02:005:2698, та земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_19 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, матеріали щодо зазначених земельних ділянок (утворених в результаті поділу, виділення, об`єднання, інше), перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_20 , містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_20 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення почеркознавчих експертиз, однак до клопотання не додано постанову слідчого про призначення експертиз та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому в ОВС слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі працівникам Одеського управління ДВБ Національної поліції України, а саме: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливість оглянути та вилучити в повному обсязі належним чином завіреної копії наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_20 щодо земельних ділянок з кадастровими номерами:

1):02:005:2579;

2):02:005:2570;

3):01:003:0340;

4):01:003:4200;

5):01:003:4220;

6):01:003:4225;

7):01:003:4693;

8):01:003:4869;

9):01:003:4243;

10):01:003:3610;

11):01:003:4323;

12):01:003:2076;

13):01:003:4857;

14):01:003:4947;

15):01:003:4941;

16):01:003:4943;

17):01:003:4946;

18):01:003:4259;

19):02:005:2697;

20):01:003:0612;

21):01:003:0333;

22):01:003:0331;

23):01:003:5023;

24):01:003:4829;

25):01:003:5152;

26):01:003:5153;

27):01:003:5154;

28):01:003:5155;

29):01:003:5156;

30):01:003:5157;

31):01:003:5158;

32):01:003:5159;

33):01:003:5160;

34):01:003:5161;

35):02:005:1568;

36):02:005:2239;

37):02:005:1702,

38):02:005:2699;

39):02:005:2696;

40):02:005:0779;

41):02:005:0934.

42):02:005:2899;

43):02:005:5024;

44):02:005:2903;

45):02:005:2905;

46):01:003:5159;

47) :02:005:2698, та земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_19 , а саме:

- належним чином завіреної копії документації із землеустрою (землевпорядної документації)
та інших документів, які стали підставою для реєстрації у Державному земельному кадастрі;

- належним чином завірені копії з Книги реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою;

- належним чином завіреної копії заяв та звернень (будь-якого змісту) із додатками, що надходили відносно земельних ділянок , копії службових документів з цього питання, документи винесені за результатом розгляду зазначених заяв, копії документів, які підтверджують надання відповіді заявнику, належним чином завірені копії з Журналів вхідної та вихідної кореспонденції з цих питань;

- належним чином завіреної копії наказів, листів, інші документи складені ІНФОРМАЦІЯ_10 відносно зазначених земельних ділянок;

-в повному обсязі належним чином завіреної копії з паперової форми поземельної книги на земельні ділянки, в якій повинні бути зазначені: кадастровий номер; площа; місцезнаходження (адміністративно-територіальна одиниця); склад угідь; цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель); нормативна грошова оцінка; відомості про обмеження у використанні земельної ділянки; кадастровий план земельної ділянки; дата державної реєстрації земельної ділянки; інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей; інформація про всіх власників (користувачів) земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; дані про бонітування ґрунтів; висновки та довідки районних відділів ІНФОРМАЦІЯ_10 , погодження органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, технічна документація, проекти формування територій, державні акти КСП, проекти організації земельних ділянок;

- в повному обсязі належним чином завірену роздруківку з електронної форми поземельної книги на земельні ділянки, в якій повинні бути зазначені всі відомості щодо земельної ділянки, власників, підстав внесення відомостей щодо земельної ділянки (утворених в результаті поділу, виділення, об`єднання, інше);

-викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) на земельні ділянки.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_20 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1