печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 відомості про яке 22.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі заяви директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 провадження № 54222438 від 06.07.2017, перебуває на примусовому виконанні ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.07.2014, якою затверджено мирову угоду у справі № 910/25711/13, щодо стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на користь Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів у розмірі 152 132,94 USD доларів США.
11.01.2022 постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 на рахунки підприємства накладено арешти, де на кожному рахунку в гривнях заблокована сума 4 185 070,69 за курсом НБУ на 12 січня 2022 року 27,5093 гривні за долар США.
Також, на рахунку Євро № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заблоковано суму в розмірі 134 256,51 євро. (по курсу на день арешту коштів). Основним рахунком підприємства є рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Станом на 12 січня 2022 року на рахунку знаходилися гроші в сумі 4 486 035,35 гривень, таким чином підприємство мало можливість користуватися коштами 300 964,66 гривні.
Вказані рахунки (в гривні та євро) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) використовує для здійснення розрахунків з компанією Airbus Helicopters SAS в рамках Контракту про закупівлю товарів, послуг для створення «Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні».
08.06.2022 державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 виставила платіжну вимогу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4 449 887,50 гривень (152 132,94 долари по курсу НБУ 08.06.2022), але робить у зазначеній вимозі помилку, а саме в призначені платежу зазначає дату ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 02.07.2017 рік (повинно бути 02.07.2014 рік).
На рахунку підприємства знаходилося 5 702 563,97 гривень, в тому числі арештовані кошти 4 185 070,69 гривень та вільні від арешту 1 517 493,28 гривень. Відділ арештів банку списує вільні від арешту кошти через помилку, допущену в призначені платежу. На рахунку залишається арештована сума 4 185 070,69 гривень.
Окрім цього, згідно з ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі №910/25711/13 від 02.07.2014 стягнення повинно було відбуватись в доларах США.
Вказане свідчить, про повторне порушення ІНФОРМАЦІЯ_8 ЗУ «Про виконавче провадження», в частині порядку списання коштів.
Згідно частини 1 статті 49 ЗУ «Про виконавче провадження», у разі якщо кошти боржника в іноземній валюті розміщені на рахунках, внесках або на зберіганні у банку чи іншій фінансовій установі, які мають право на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку, виконавець зобов`язує їх продати протягом семи робочих днів іноземну валюту в сумі, необхідній для погашення боргу.
Частиною 2 статті 49 статті ЗУ «Про виконавче провадження» визначено, що у разі якщо такі кошти розміщені в банку або іншій фінансовій установі, які не мають права на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку, виконавець зобов`язує їх перерахувати протягом семи робочих днів такі кошти до банку або іншої фінансової установи за вибором виконавця, що має таке право, для їх реалізації відповідно до частини першої цієї статті.
Відповідно до частини 3 статті 49 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі обчислення суми боргу в іноземній валюті виконавець у результаті виявлення у боржника коштів у відповідній валюті стягує такі кошти на валютний рахунок органу державної виконавчої служби, а приватний виконавець - на відповідний рахунок приватного виконавця для їх подальшого перерахування стягувачу. У разі виявлення коштів у гривнях чи іншій валюті виконавець за правилами, встановленими частинами першою і другою цієї статті, дає доручення про купівлю відповідної валюти та перерахування її на валютний рахунок органу державної виконавчої служби, а приватний виконавець - на відповідний рахунок приватного виконавця.
Постановою Верховного суду від 09.10.2018 у справі № 910/25711/13, визнано незаконними дії ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо списання грошової суми 4 379 705, 94 грн з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
Тобто, незважаючи на те, що у ДП УАТП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ) списано кошти, достатні для погашення суми боргу, то все одно залишається безпідставно заблокованою значна сума коштів, яка унеможливлює здійснення подальшої діяльності підприємством.
29.07.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано запит щодо ознайомлення із усіма матеріалами виконавчого провадження №54222438 щодо стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів у розмірі 656 312,94 доларів США (згідно укладеної мирової угоди 152 132,94 дол. США), однак відповідь на даний час не надходила.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ході здійснення розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що матеріалами виконавчого провадження №54222438 щодо стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів у розмірі 656 312, 94 доларів США (згідно укладеної мирової угоди 152 132,94 дол. США), знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
.Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому прокурору групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000682 від 22.07.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в завірених копіях (у паперовому вигляді), що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усіх матеріалів виконавчого провадження №54222438 щодо стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів у розмірі 656 312, 94 доларів США (згідно укладеної мирової угоди 152 132,94 дол. США).Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1