Справа № 739/830/22
Провадження № 1-кс/739/268/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

25 серпня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження №0000066 від 03.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 03.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 02.07.2022 до НовгородСіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 02.07.2022 їй зателефонував невідомий чоловік на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про спробу зняття коштів з її банківських карток: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . В подальшому під час розмови з чоловіком, вона виконала всі умови запропоновані та використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахування коштів з карток НОМЕР_4 та НОМЕР_3 на іншу картку НОМЕР_5 , на суму 14 001 гривень та 26 411 гривень відповідно.

В подальшому при проведенні слідчо-розшукових дій було встановлено, що картка НОМЕР_5 належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

12.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області отримано доступ до електронної інформації та в подальшому вилучено на оптичному носії.

Оглядом електронної інформації встановлено, що 02.07.2022 о 14 годині 57 хвилині та о 15 годині 00 хвилини на картку НОМЕР_5 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований на ОСОБА_6 , було здійснено надходження коштів на суму 26 411 гривень та 14 001 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому дані кошти були перераховані з банківської картки НОМЕР_5 на невідомий рахунок, а саме: 02.07.2022 о 15 годині 00 хвилині здійснено переказ на картку на суму 26 411 гривень, який має опис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ID еквайра 011292 JSB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код МСС 6538; 02.07.2022 о 15 годині 19 хвилині здійснено переказ на картку на суму 14 501 гривень, який має опис «SPOYNT ID» еквайра НОМЕР_6 JSB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МСС 6538.

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілій, встановлення особи та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_5 , , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований на ОСОБА_6 , а саме: відомості про те, яким чином 02.07.2022 о 15 годині 00 хвилині було здійснено операцію по переказу коштів на картку, на суму 26411 гривень, який має опис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ID еквайра 011292 JSB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код МСС 6538, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції; відомості про те, яким чином 02.07.2022 о 15 годині 19 хвилині здійснено операцію по переказу коштів на картку, на суму 14 501 гривень, який має опис «SPOYNT ID» еквайра НОМЕР_6 JSB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером карти НОМЕР_5 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу/осіб, яка/які скоїла/скоїли вказане кримінальне правопорушення.
Старший дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими старшим дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000066 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ): НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам: старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 ; дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , до наступної інформації:

- відомості про те, яким чином 02.07.2022 о 15 годині 00 хвилині було здійснено операцію по переказу коштів на картку, на суму 26 411 гривень, який має опис «« ІНФОРМАЦІЯ_7 ID еквайра 011292 JSB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ІНФОРМАЦІЯ_10 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- відомості про те, яким чином 02.07.2022 о 15 годині 19 хвилині здійснено операцію по переказу коштів на картку, на суму 14 501 гривень, який має опис «SPOYNT ID» еквайра НОМЕР_6 JSB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_3 ) , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1