Справа № 577/3093/22
Провадження № 1-кс/577/1334/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"21" жовтня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 01.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію та виконати їх копії, що містять відомості про особу на котрих відкрито банківську картку № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 30.08.2022 по 02.09.2022.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 01.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що близько 13.40-13.50 год. 30.08.2022 з ОСОБА_11 , що є головою СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) вийшла на зв`язок невстановлена особа, яка представилась заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 та попрохала перерахувати для потреб Збройних сил України, а саме 58 окремої мотопіхотної бригади ім. Виговського, грошові кошти. У підтвердження чого через соцмережу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невстановлена особа надіслала ОСОБА_11 копію листа від імені Конотопського міського голови з проханням надання такої допомоги, де було вказано номер та рахунок банківської картки, на який потрібно перерахувати кошти. ОСОБА_11 , будучи впевненим у правдивості повідомленого, погодився на дане прохання та перерахував на вказаний номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 грошові кошти одним платежем у сумі 10 000 грн, однак, як потім з`ясував , ІНФОРМАЦІЯ_6 нікому таких листів не надсилала.

Відповідно до ухвали Конотопського міськрайонного суду від 12.08.2022 за справою № 577/3093/22 провадження №1-кс/577/1074/22 отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з терміном дії до 12.10.2022.

10.10.2022 у визначений час представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що надає можливість виконання тимчасових доступів по понеділкам, дізнавачем здійснено прибуття до м. Київ, для виконання вказаної слідчої дії у вказаному банку. Однак через масовий ракетний обстріл та тривалу повітряну тривогу, що проходила у час з 06.49 год. по 12.26 год. 10.10.2022 прибути до визначеного місця виконання слідчої дії та провести її не стало за можливе. Як наслідок термін дії ухвали суду до можливого часу виконання її закінчився.

Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , що містять інформацію про особу, на котру відкрито банківську картку № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 30.08.2022 по 03.09.2022.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка їх відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 01.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, з фабули, зазначеній у витягу з якого вбачається, що 31.08.2022 близько 13 години невстановлена особа під приводом отримання коштів для потреб ЗСУ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , що є директором СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у сумі 10 000 гривень, які останній перерахував на вказаний йому рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( а.с.2). Слідчим допитано потерпілого, здійснено огляд його телефону, перевірено справжність перерахування потерпілим грошових коштів саме на рахунок, доступ до якого просить (а.с. 3-6).

Враховуючи вищевказані обставини ,дослідивши докази, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність вимог заявника, а саме, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: за адресою : АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримати інформацію та виконати їх копії, що містять відомості про особу на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 30.08.2022 по 02.09.2022. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1