УХВАЛА

Справа № 569/5113/22

1-кс/569/3485/22

08 серпня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, до документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області та слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000558 від 26.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290, ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 12.08.2021 ОСОБА_5 згідно усної домовленості разом із ОСОБА_6 здійснили обмін (міну) транспортними засобами, зокрема ОСОБА_5 передав у власність ОСОБА_6 навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75D S1», 2018 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , червоного кольору, а ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 у власність автомобілі марки «Ауді А4», д.н.з. НОМЕР_3 , та марки «Опель-Мока», д.н.з. НОМЕР_4 , а також 17000 доларів США.

На виконання домовленості ОСОБА_5 передав у власність ОСОБА_6 навантажувач та свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про зняття із обліку, не повідомивши про дійсного власника та не здійснивши державної реєстрації, оскільки ОСОБА_6 мав намір перепродати навантажувач.

В подальшому встановлено, що відповідно до висновку експерта № СЕ-19/118-22/4750-КДТЗ від 07.06.2022, маркувальні позначення ідентифікаційного номеру навантажувача телескопічного « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2018 року випуску, піддавалися змінам шляхом механічного знищення першопочаткового номера з наступним нанесенням на його місце маркувань НОМЕР_2 .

Тобто, ОСОБА_5 передав у власність ОСОБА_6 навантажувач із зміненим ідентифікаційним номером.

В середині серпня 2021 року ОСОБА_6 згідно усної домовленості продав навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75D S1» для ОСОБА_7 , який його придбав, сплатив 48000 доларів США та отримав у власність, не здійснивши державної реєстрації, оскільки ОСОБА_7 мав намір перепродати навантажувач.

Через декілька днів ОСОБА_7 , маючи намір на продаж навантажувача телескопічного « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов покупця, а саме ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке хотіло придбати навантажувач за умови перерахування коштів за навантажувач на рахунок юридичної особи. ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_6 із даним питанням.

ОСОБА_6 , будучи переконаним, що навантажувач телескопічний « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований як власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором та власником якого є ОСОБА_5 , звернувся до ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , будучи директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає навантажувача телескопічного « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, повідомив ОСОБА_6 , що перерахунок грошових коштів за навантажувач телескопічний « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливий на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надав для ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок на оплату № 33 від 25.08.2021 на суму 880 000 грн.

Згідно усної домовленості між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мали бути передані ОСОБА_5 для ОСОБА_7

ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до рахунку на оплату № 33 від 25.08.2021, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувало грошові кошти в сумі 880 000 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами, а саме 27.08.2021 в сумі 200 000 грн. та 30.08.2021 в сумі 680 000 грн.

В подальшому, в період часу з 27.08.2021 по 01.09.2021, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив перерахування коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 870 000 грн. шістьма переказами на свій картковий рахунок № НОМЕР_5 , та розпорядився ними на власний розсуд, а саме здійснив ряд фінансових операцій з обготівкування та перерахування коштів на карткові рахунки третіх осіб.

В результаті вищевикладеного, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману під приводом продажу навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY75D S1», заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у великих розмірах на загальну суму 880 000 грн.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: оригінал наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригінал статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; оригінал наказу про призначення бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал посадової інструкції бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали документів, що стали підставою для набуття права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / ОСОБА_5 на навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75DS1», 2018 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 (договір купівлі-продажу та усі додані до нього документи, додаткові угоди, акт приймання-передачі, рахунок на оплату за навантажувач, платіжні доручення та виписки про рух коштів, що підтверджують факт розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за навантажувач та інші документи); оригінал договору 25/08/2021 від 25.08.2021 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригінал рахунку на оплату № 33 від 25 серпня 2021 р. за договором 25/08/2021 від 25.08.2021 р. на суму 880 000,00 грн. за навантажувач телескопічний MANITOU, модель МТ932 EASY 75DSN38 S1, двигун-дизель, потужність 55,4 кВт, маса макс. нав. 13175, рік випуску 2018 р., червоний; оригінал акту приймання-передачі навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY 75DSN38 S1» за договором 25/08/2021 від 25.08.2021 р.

Підстави, що документи перебувають в уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 згідно матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без повідомлення володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; оригіналу наказу про призначення бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу посадової інструкції бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів документів, що стали підставою для набуття права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / ОСОБА_5 на навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75DS1», 2018 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 (договір купівлі-продажу та усі додані до нього документи, додаткові угоди, акт приймання-передачі, рахунок на оплату за навантажувач, платіжні доручення та виписки про рух коштів, що підтверджують факт розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за навантажувач та інші документи); оригіналу договору 25/08/2021 від 25.08.2021 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригіналу рахунку на оплату № 33 від 25 серпня 2021 р. за договором 25/08/2021 від 25.08.2021 р. на суму 880 000,00 грн. за навантажувач телескопічний MANITOU, модель МТ932 EASY 75DSN38 S1, двигун-дизель, потужність 55,4 кВт, маса макс. нав. НОМЕР_6 , рік випуску 2018 р., червоний; оригіналу акта приймання-передачі навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY 75DSN38 S1» за договором 25/08/2021 від 25.08.2021 р. з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали терміном 10 днів з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10