Провадження № 1-кс/686/4052/22
УХВАЛА
Іменем УКраїни

10 травня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002678 від 17.07.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

10.05.2022 року слідчий ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16 липня 2020 року на адресу Зарічанського відділення поліції Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайнного суду ОСОБА_5 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України..

Окрімцього, 16.07.2020 до Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 про внесення відомостей до ЄРДР по факту вчинення кримінального проступку відносно ОСОБА_6 .

13.07.2020 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002678 від 17.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України.

14.02.2022 винесено постанову про залучення в якості спеціалістів працівників відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 в кримінальному провадженні за № 0002678 від 17.07.2020 за ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України, в якості спеціаліста для проведення аналітичного дослідження ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо розпорядження коштами за період 2019-2021 років.

02.05.2022 до СВ Хмельницького РУП ГУНП вв Хмельницькій області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про недостатність інформації для проведення аналітичного дослідження відносно ЖБК «Форвард-3» п.н. НОМЕР_1 .

Зокрема, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021 по наступних банківських рахунках:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_7 п.н. НОМЕР_3 )

2)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_7 п.н. НОМЕР_3 )

3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_8 п.н. НОМЕР_6 )

4)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_8 п.н. НОМЕР_6 )

5)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_8 (ФОП ОСОБА_9 п.н. НОМЕР_9 )

6)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_10 (ФОП ОСОБА_10 п.н. НОМЕР_11 )

7)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_12 (ФОП ОСОБА_10 п.н. НОМЕР_11 )

8)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_13 (ФОП ОСОБА_11 п.н. НОМЕР_14 )

9)АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_15 (ФОП ОСОБА_11 п.н. НОМЕР_14 )

10)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р № НОМЕР_16 ( СК «Квадратний метр» п.н. НОМЕР_17 )

11)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_18 (ЖБК «Форвард-3» п.н. НОМЕР_1 )

12)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_19 (ЖБК «Форвард-3» п.н. НОМЕР_1 )

Відтак, відомості, щодо руху коштів вищевказаних осіб необхідні для проведення подальшого аналізу залученими в якості спеціалістів працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 та визначення завданої майнової шкоди інтересам потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказані відомості відображено у документах,що знаходяться у володінніякі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_20 , ЄДРПОУ- НОМЕР_21 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-Документів, що містять відомості про рух коштів по р/р № НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_7 п.н. НОМЕР_3 ), р/р НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_8 п.н. НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_12 (ФОП ОСОБА_10 п.н. НОМЕР_11 ) р/р НОМЕР_15 (ФОП ОСОБА_11 п.н. НОМЕР_14 )в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021;

Окрім цього, зазначені відомості відображено у документах,що знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: головний офіс АДРЕСА_5 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_6 , а саме:
-Документів, що містять відомості про рух коштів по р/р № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_7 п.н. НОМЕР_3 )р/р № НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_8 п.н. НОМЕР_6 )р/р № НОМЕР_8 (ФОП ОСОБА_9 п.н. НОМЕР_9 )р/р № НОМЕР_10 (ФОП ОСОБА_10 п.н. НОМЕР_11 )р/р НОМЕР_13 (ФОП ОСОБА_11 п.н. НОМЕР_14 ) в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021;

Також, зазначені відомості відображено у документах,що знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: головний офіс АДРЕСА_5 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , а саме:
-Документів, що містять відомості про рух коштів пор/р № НОМЕР_16 ( СК «Квадратний метр» п.н. НОМЕР_17 ), р/р НОМЕР_18 (ЖБК «Форвард-3» п.н. НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_19 (ЖБК «Форвард-3» п.н. НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на проведення тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002678 від 17.07.2020 року до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_20 , ЄДРПОУ- НОМЕР_21 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-Документів, що містять відомості про рух коштів по р/р № НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_7 п.н. НОМЕР_3 ), р/р НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_8 п.н. НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_12 (ФОП ОСОБА_10 п.н. НОМЕР_11 ) р/р НОМЕР_15 (ФОП ОСОБА_11 п.н. НОМЕР_14 )в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021;

Які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: головний офіс АДРЕСА_5 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , а саме:
-документів, що містять відомості про рух коштів по р/р № НОМЕР_16 ( СК «Квадратний метр» п.н. НОМЕР_17 ), р/р НОМЕР_18 (ЖБК «Форвард-3» п.н. НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_19 (ЖБК «Форвард-3» п.н. НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021;
Які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: головний офіс АДРЕСА_5 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_6 , а саме:
-документів, що містять відомості про рух коштів по р/р № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_7 п.н. НОМЕР_3 )р/р № НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_8 п.н. НОМЕР_6 )р/р № НОМЕР_8 (ФОП ОСОБА_9 п.н. НОМЕР_9 )р/р № НОМЕР_10 (ФОП ОСОБА_10 п.н. НОМЕР_11 )р/р НОМЕР_13 (ФОП ОСОБА_11 п.н. НОМЕР_14 ) в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_20 , ЄДРПОУ- НОМЕР_21 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_6 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 10.07.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1