Дата документу 26.07.2022 Справа № 554/7654/21
Провадження № 1кс/554/7296/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

26 липня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 26.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000406 від 26.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

Предметом досудового розслідування кримінального провадження являється повідомлена інформація про те, що службові особи державних підприємств: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та інших державних підприємств, що розташовані на території Полтавської області та які займаються вирощуванням сільськогосподарських культур, за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарювання здійснюють привласнення та розтрату майна вказаних державних підприємств.

В ході досудового розслідування було установлено, що керівники вищевказаних установ використовують своє посадове становище для власного збагачення шляхом укладення договорів про оброблення грунту, засівання, збирання врожаю, здійснення вантажних перевезень сільськогосподарської продукції з приватними підприємствами, які фактично згадані послуги не надавали, при цьому керівниками за попередньою змовою з посадовими особами залучених до надання послуг суб`єктів підприємницької діяльності вносяться недостовірні відомості до актів виконаних робіт, де засвідчуються факти виконання останніх, що в подальшому слугує для перерахування державних коштів за надані послуги котрі фактично не виконувались приватними організаціями.

З метою здійснення перевірки стосовно того, що керівники вищевказаних установ використовують своє посадове становище для власного збагачення шляхом укладення договорів за результатами до актів виконаних робіт вносяться недостовірні відомості, де засвідчуються факти виконання робіт та послуг, що в подальшому слугує для перерахування державних коштів за надані послуги котрі фактично не виконувались приватними організаціями.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію щодо поданої статистичної звітності посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій статистичних звітів, які були подані посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2020- 2022 років, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 1 грудня 2020- 2022 років, 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2020- 2022 року, №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту за 2020- 2022 роки, 1-підприємництво (коротка) (річна) Структурне обстеження підприємства за 2020- 2022 роки, 50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2020- 2022 роки, 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2020-2022 роки, 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції за 2020 - 2022 роки, 21-заг (річна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 2020- 2022 рік, 9-б-сг (річна) Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай за 2020- 2022, років, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд та 10-мех (річна) Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2020- 2022, роки, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2020- 2022 роки, які знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, існує необхідність надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з метою вилучення (виїмки) поданої статистичної звітності посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість провести аналіз статистичної звітності поданої посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за кожен рік окремо, в ході аналізу можливо порівняти здійснити аналіз посівних площ які знаходилися та на даний час знаходяться у власності чи оренді вище перелічених Державних підприємств, встановити об`єми вирощених на орендованих чи на власних землях та реалізованих сільськогосподарських культур, наявності сільськогосподарської техніки на підприємстві та інші дані відповідно до якого звітується дане підприємство. Під час здійснення аналізу можливо буде встановити розбіжності в наданих статистичних даних до ІНФОРМАЦІЯ_8 та в порівнянні з реальними площами та об`ємами які знаходяться у користуванні або у власності підприємства і, вирощених та реалізованих сільськогосподарських культур, відповідно до отриманих грошових коштів через відкриті розрахункові рахунки.

Слідству необхідно провести аналіз звітів, які були подані посадовими особами вище перелічених Державних підприємств, за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2020- 2022 років, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур» на 1 грудня 2020- 2022 років, 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2020- 2022 року, №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту за 2020- 2022 роки, 1-підприємництво (коротка) (річна) Структурне обстеження підприємства за 2020- 2022 роки, 50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2020- 2022 роки, 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2020-2022 роки, 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції за 2020 - 2022 роки, 21-заг (річна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 2020- 2022 рік, 9-б-сг (річна) Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай за 2020- 2022, років, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд та 10-мех (річна) Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2020- 2022, роки, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2020- 2022 роки.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації стосовно процентного відношення вирощених сільськогосподарських культур (кукурудзи, соняшнику, сої та інше), іншими суб`єктами господарювання на території Полтавської області та окремо Полтавського району із розрахунку на 1 га посівної площі за 2020- 2022 роки з метою порівняння та вирахування відповідності посівних площ перерахованих вище Державних підприємств, та відповідності об`ємів вирощених на них сільськогосподарських культур.

Документи які надані посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , до ІНФОРМАЦІЯ_8 містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних експертиз та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування. Окрім цього в наданих звітах можуть бути занижені показники по об`ємах посівних площ, вирощених та реалізованих сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду, що буде обов`язково враховуватися під час проведення судово-економічної експертизи разом із іншими документами в сукупності, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів вищевказаних документів, тому вважаю за можливе надати доступ до належним чином завірених копій вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159-160 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: статистичних звітів, які були подані посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2020- 2022 років, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 1 грудня 2020- 2022 років, 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2020- 2022 року, №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту за 2020- 2022 роки, 1-підприємництво (коротка) (річна) Структурне обстеження підприємства за 2020- 2022 роки, 50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2020- 2022 роки, 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2020-2022 роки, 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції за 2020 - 2022 роки, 21-заг (річна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 2020- 2022 рік, 9-б-сг (річна) Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай за 2020- 2022, років, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд та 10-мех (річна) Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2020- 2022, роки, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2020- 2022 роки, які знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1