Справа № 461/2112/22
Провадження № 1-кс/461/1641/22
У Х В А Л А
про арешт майна
11.05.2022 року. м. Львів
Cлідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
1)обеззолений фільтр із змивами з правої руки ОСОБА_5 ;
2)обеззолений фільтр із змивами з лівої руки ОСОБА_5 ;
3)гумові медичні рукавиці в яких проводились змиви з правої та лівої рук ОСОБА_5 ;
4)несправжні імітаційні засоби предмети ззовні схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна серією LG 04727792*, в кількості 70 штук, що становить 7000 (сім тисяч) доларів США;
5)файлик та три гумових резинки;
6)копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 та обліково-послужної карти до військового квитка на 3 аркушах;
7)гумові медичні рукавиці в яких проводилось вилучення несправжні імітаційні засоби предмети ззовні схожі на грошові кошти в сумі 7 000 доларів США;
8)мобільний телефон марки Nokia з ІМЕІ: НОМЕР_1 та встановленою сім-картою, з абонентським номером НОМЕР_2 ;
9)мобільний телефон марки Nokia з ІМЕІ: НОМЕР_3 та встановленою сім-картою, з абонентським номером НОМЕР_4 ;
10)мобільний телефон марки Samsung з ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 та встановленими сім-картами, з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_7 ;
11)мобільний телефон марки iPhone з ІМЕІ: НОМЕР_8 та встановленою сім-картою, з абонентським номером НОМЕР_9 ;
12)грошові кошти у сумі 40 євро;
13)банківська картка «Приватбанк» з р/р НОМЕР_10 ;
14)банківська картка «Приватбанк» з р/р НОМЕР_11 ;
15)банківська картка «Приватбанк» з р/р НОМЕР_12 ;
16)банківська картка «Приватбанк» з р/р НОМЕР_13 ;
17)гумові медичні рукавиці, в яких проводився особистий обшук ОСОБА_5 .
Подане клопотання мотивує тим, що перелічені речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки, на вказаних несправжніх імітаційних засобах предметах ззовні схожих на грошові кошти, файлику, гумових резинках та інших предметах наявні сліди світло-зеленого кольору, в мобільних телефонах міститься інформація про спілкування, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. Вище перелічені грошові кошти підлягають конфіскації як виду покарання.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, захисника, представника чи законного представника, з метою забезпечення арешту майна, та у відсутності слідчого.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року, точної дати не встановлено ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_5 з приводу з`ясування законних обставин перетину державного кордону України для працевлаштування за межами держави, після чого в ОСОБА_5 виник умисел на організацію незаконного переправлення особи через держаний кордон України, при цьому усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2112-IX від 21.04.2022, та постанови КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Реалізовуючи свій злочинний умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, з корисливого мотиву, ОСОБА_5 28.04.2022, після обіду, точного часу не встановлено, зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, що є спосіб перетину держаний кордон України, та при спілкуванні через мобільний зв`язок повідомив ОСОБА_6 , що його послуги щодо організації незаконного перетину державного кордону України та сприяння у цьому будуть коштувати 7 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 204 784 гривень.
07.05.2022, точного часу не встановлено, ОСОБА_5 керуючи діями ОСОБА_6 через мобільний зв`язок повідомив щоб ОСОБА_6 приїхав у м. Львів та підготував перелік документів, які необхідно надати ОСОБА_5 та грошові кошти в сумі 7000 доларів США та у разі погодження на оплату його дій, ОСОБА_5 організує перетин державного кордону України ОСОБА_6 , керуватиме його діями та сприятиме порадами, вказівками та наданням засобів шляхом виготовлення документів, які дають право на виїзд за межі України.
07.05.2022 близько 14:45 год. ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи неподалік адреси АДРЕСА_1 зустрівся з ОСОБА_6 де останній передав ОСОБА_5 копії особистих документів та в під`їзді будинку за адресою АДРЕСА_1 о 14:51 год. ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 за організацію незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 7000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 204 784 гривень та зобов`язався організувати незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_6 на протязі кількох днів, при цьому керуючи діями, надаючи настанови та інструктаж щодо поводження ОСОБА_6 під час перетину державного кордону України
В подальшому протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 7000 доларів США, як незаконна винагорода вилучена.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню шляхом порад та наданням засобів, вчинене з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
07 травня 2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Тулиголови Городоцького району Львівської області, громадянина України, українця, раніше не судимого, без фактичного місця реєстрації, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
07 травня 2022 року, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню шляхом порад та наданням засобів, вчинене з корисливих мотивів.
07 травня 2022 року, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 , в ході затримання на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, було проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
1)обеззолений фільтр із змивами з правої руки ОСОБА_5 ;
2)обеззолений фільтр із змивами з лівої руки ОСОБА_5 ;
3)гумові медичні рукавиці в яких проводились змиви з правої та лівої рук ОСОБА_5 ;
4)несправжні імітаційні засоби предмети ззовні схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна серією LG 04727792*, в кількості 70 штук, що становить 7000 (сім тисяч) доларів США;
5)файлик та три гумових резинки;
6)копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 та обліково-послужної карти до військового квитка на 3 аркушах;
7)гумові медичні рукавиці в яких проводилось вилучення несправжні імітаційні засоби предмети ззовні схожі на грошові кошти в сумі 7 000 доларів США;
8)мобільний телефон марки Nokia з ІМЕІ: НОМЕР_1 та встановленою сім-картою, з абонентським номером НОМЕР_2 ;
9)мобільний телефон марки Nokia з ІМЕІ: НОМЕР_3 та встановленою сім-картою, з абонентським номером НОМЕР_4 ;
10)мобільний телефон марки Samsung з ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 та встановленими сім-картами, з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_7 ;
11)мобільний телефон марки iPhone з ІМЕІ: НОМЕР_8 та встановленою сім-картою, з абонентським номером НОМЕР_9 ;
12)грошові кошти у сумі 40 євро;
13)банківська картка «Приватбанк» з р/р НОМЕР_10 ;
14)банківська картка «Приватбанк» з р/р НОМЕР_11 ;
15)банківська картка «Приватбанк» з р/р НОМЕР_12 ;
16)банківська картка «Приватбанк» з р/р НОМЕР_13 ;
17)гумові медичні рукавиці, в яких проводився особистий обшук ОСОБА_5 .
Зважаючи на те, що речі, предмети і документи котрі були вилучені в ході проведення обшуку мають критерії речових доказів, 07.05.2022 винесено постанову про визнання предметів речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Частинами 1, 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 КПК України. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на вилучені предмети проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані вище документи містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання cлідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користуванняна наступне майно:
1)обеззолений фільтр із змивами з правої руки ОСОБА_5 ;
2)обеззолений фільтр із змивами з лівої руки ОСОБА_5 ;
3)гумові медичні рукавиці в яких проводились змиви з правої та лівої рук ОСОБА_5 ;
4)несправжні імітаційні засоби предмети ззовні схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна серією LG 04727792*, в кількості 70 штук, що становить 7000 (сім тисяч) доларів США;
5)файлик та три гумових резинки;
6)копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 та обліково-послужної карти до військового квитка на 3 аркушах;
7)гумові медичні рукавиці в яких проводилось вилучення несправжні імітаційні засоби предмети ззовні схожі на грошові кошти в сумі 7 000 доларів США;
8)мобільний телефон марки Nokia з ІМЕІ: НОМЕР_1 та встановленою сім-картою, з абонентським номером НОМЕР_2 ;
9)мобільний телефон марки Nokia з ІМЕІ: НОМЕР_3 та встановленою сім-картою, з абонентським номером НОМЕР_4 ;
10)мобільний телефон марки Samsung з ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 та встановленими сім-картами, з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_7 ;
11)мобільний телефон марки iPhone з ІМЕІ: НОМЕР_8 та встановленою сім-картою, з абонентським номером НОМЕР_9 ;
12)грошові кошти у сумі 40 євро;
13)банківська картка «Приватбанк» з р/р НОМЕР_10 ;
14)банківська картка «Приватбанк» з р/р НОМЕР_11 ;
15)банківська картка «Приватбанк» з р/р НОМЕР_12 ;
16)банківська картка «Приватбанк» з р/р НОМЕР_13 ;
17)гумові медичні рукавиці, в яких проводився особистий обшук ОСОБА_5 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на cлідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1