Провадження № 1-кс/947/9686/22
УХВАЛА

30.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001188 від 08.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що за фактом систематичного вимагання неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », навчально-тренажерних закладів та агентів, вчинене за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Одеси, у 2020-2021 роках, більш точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, невстановлені особи залучивши службових осіб, що займають відповідальне становище у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших, залучивши посадових осіб навчально тренувальних закладів, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших невстановлених осіб за попередньою змовою, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання неправомірної винагороди, поєднаний з вимаганням від громадян грошових коштів за отримання документів, в тому числі сертифікатів, дипломів та паспорта моряка, необхідних для подальшого працевлаштування за вказаною професією.
Невстановленими досудовим розслідуванням особами та вищевказаними службовими особами, із залученням посадових осіб навчально тренувальних закладів, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та агентів, створені штучні перешкоди при підготовці та отриманні дипломів особами, що мають намір отримати морську освіту, за яких успішно здати іспит Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), та отримати сертифікати (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) у законний спосіб неможливо без надання неправомірної вигоди.
Також під час досудового розслідування встановлено, що в місті Одесі невстановленими особами створено мережу так званих посередників - «агентів», задача яких збирати неправомірну вигоду від моряків, та в подальшому через навчально тренувальні заклади (далі) НТЗ в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сприяти в отриманні сертифікатів (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) та інших документів. Отримана від осіб, шляхом вимагання, неправомірна вигода розподіляється між невстановленими особами, агентами, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що НТЗ в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові особи яких діяли спільно з вищевказаними невстановленими особами, надавали послуги та видавали відповідні сертифікати без фактичного проходження особами навчання, за що отримували від останніх грошові кошти за надібито надані послуги відповідно до своєї офіційної діяльності. Одночасно з цим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості посередника, отримувались від осіб грошові кошти за успішне проходження іспиту в ІНФОРМАЦІЯ_6 та дипломування моряків та подальше, безперешкодне отримання документів за морською освітою.

В свою чергу службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , для подальших засідань Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), безперешкодно приймає сертифікати тільки з «клубних» НТ3 в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
04.07.2022 прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень № 0001188 від 08.09.2021 та № 0000425 від 24.06.2022. Досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за №0001188 від 08.09.2021 доручено другому слідчому відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві.

Встановлено, що відповідно Акту фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою здійснення оцінки відповідальності рівня підготовки моряків вимогам Конвенції ПДНВ та національним вимогам від 02.10.2022, комісією утвореною відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 «Про створення комісій з проведення фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.09.2020 №246 у період з 30.09.2020 по 02.10.2020 проведено фактичний огляд товариства. Окрім іншого, вказаним оглядом встановлено, що для відпрацювання практичних навичок з дисциплін у пунктах 1-4 таблиці напрямів підготовки, планується використовувати у якості тренажерного судна стоякове судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». До складу даної комісії включені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 : головний спеціаліст відділу (служби) капітана морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (голова комісії) - ОСОБА_4 ; старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_11 (член комісії) - ОСОБА_5 ; старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_11 (член комісії) - ОСОБА_6 .

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , видами діяльності є професійна-технічна освіта, інші види освіти, допоміжна діяльність у сфері освіти, надання інших індивідуальних послуг, яке уклало договір бербоут-чартер з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» від 08.07.2020 №20/19-д/нд на оренду пасажирського порому « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договір фрахтування судна без екіпажу). Відповідно до Акту прийому передачі, що був складений до вказаного договору, технічний стан майна та обладнання на даному судні або потребує капітального ремонту або знаходиться у повністю не робочому стані.

Крім того, проведеним оглядом міжнародної мережі Інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (сайт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »») встановлено, що пасажирський пором «Каледонія», інвентарний номер 22 170, рік випуску (побудови) - 1973, технічний стан майна незадовільний, перебуває у переліку основних засобів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які пропонуються до оренди, безоплатної передачі або відчуження шляхом продажу».
Так, відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України №227 від 20.04.2021 «Про затвердження Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відноситься до вищезазначеного переліку навчально-тренажерних закладів.

Таким чином наразі встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи своє службове становище склали та видали офіційний документ - акт фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою здійснення оцінки відповідальності рівня підготовки моряків вимогам Конвенції ПДНВ та національним вимогам від 02.10.2022, до якого внесли завідомо недостовірні відомості, щодо технічного стану пасажирського порому « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включено переліку навчально-тренажерних закладів та безпідставно надано дозвіл на здійснення дій з підготовки та сертифікації моряків.

Крім того, під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка показала що у період з 20.02.2022 по 21.03.2022 ОСОБА_8 переконала її та ввела в оману у тому, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є законною, а навчання пройде дистанційно, без відвідання ОСОБА_7 навчально-тренажерного закладу (НТЗ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що отримані у такий спосіб свідоцтва фахівця (CertificateofProficiency) - будуть справжніми документами.

Переконавши ОСОБА_7 , у законності своїх дій, ОСОБА_8 наказала перерахувати на її картковий рахунок грошові кошти у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, при цьому акцентувала увагу ОСОБА_7 на тому, що документи про проходження курсів з інших НТЗ виключають успішне складання іспиту в ДКК, через наявну домовленість між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службовими особами ДКК.
За даним фактом, 31.08.2022 Одеської обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження № 0000283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, яке 07.09.2022 об`єднане у одне провадження з кримінальним провадженням №0001188 від 08.09.2021.
Таким чином під час досудового розслідування отримано достатньо доказів, які дають підстави вважати, що до вчиненого кримінального правопорушення, може бути причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Встановлено, що перед вчиненням злочину, під час його вчинення та після вчинення, особа, яка причетна до події розслідуваного кримінального правопорушення, користувалася мобільним зв`язком, який імовірно використовували з метою підготовки до вчиненого злочину, його організації, зв`язку між собою з цією метою, а також для узгодження спільних дій щодо приховування слідів кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у власності компанії телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме - роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо використання абонентського номеру НОМЕР_2 , що перебуває у використанні ОСОБА_9 , за період з моменту існування номеру до моменту винесення судом ухвали, із зазначенням вхідних, вихідних, нульових телефонних з`єднань та СМС повідомлень, Інтернет з`єднань, дат, часу та тривалості з`єднань, із зазначенням анкетних даних та іншої інформації щодо власників (користувачів) абонентських телефонних номерів, визначених ІМЕІ мобільних терміналів, а також адрес базових станцій, в зоні дії яких перебували мобільні термінали під час з`єднань.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчої групи та процесуальному керівнику ОСОБА_3 , або прокурорам Одеської обласної прокуратури, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001188 від 08.09.2021, - тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме - роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо використання абонентського номеру НОМЕР_2 , що перебуває у використанні ОСОБА_9 , за період з моменту існування номеру до моменту винесення судом ухвали, із зазначенням наступної інформації:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А та їх місцезнаходження із зазначенням адрес базових станцій (споруд зв`язку), азимуту та дистанцій до них під час телефонних з`єднань та одержання, відправлення повідомлень;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними номерами;
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1