Провадження № 1-кс/761/9829/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2021-2022 років громадяни російської федерації ОСОБА_5 постійно проживає на території російської федерації, є громадянином рф, має паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_2 , виданий 14.08.2018 РВУМВС росії по м. москва та, згідно відкритих інформаційних реєстрів країни агресора, зареєстрований в якості індивідуального підприємця у місті москві (29.04.2005 року ОСОБА_5 , як громадянину рф присвоєно індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 та основний державний реєстраційний номер ( НОМЕР_4 , перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 по місту москва) має посвідку на постійне проживання в Україні від 13.07.2011 ВН020607, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 , присвоєно індивідуальний податковий номер НОМЕР_5 , адреса реєстрації в Україні АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , згідно відкритих інформаційних реєстрів країни агресора, зареєстрований в якості індивідуального підприємця у місті москві (04.09.2015 року ОСОБА_6 як громадянину рф присвоєно індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 та основний державний реєстраційний номер ( НОМЕР_7 , перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 по місту москва) має посвідку на постійне проживання в Україні від 03.07.2012 ВН021949, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 , присвоєно індивідуальний податковий номер НОМЕР_8 , адреса реєстрації в Україні АДРЕСА_2 , від початку повномасштабної збройної агресії не припинили економічну діяльність та сплату податків на території країни агресора, чим фінансують державу агресора.
Так слідством встановлено, що громадяни російської федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території України використовує об`єкти комерційної нерухомості загальною площею 46712,95 кв. м. у містах Тульчин, Гайсин, Ладижин Вінницької області.
В ході проведення досудового розслідування отримано аналітичну довідку, службова записка № 700/4 від 14.06.2022, відповідно до якої встановлено, що у разі здачі в оренду за середньо ринковою ціною корисної частини площ торгівельнорозважальних центрів, що перебувають у власності ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), податкові зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб мали б скласти 17 190 096,3 грн, а податкові зобов`язання зі сплати військового збору 1 432 508 грн за період 2021 року. Із врахуванням зазначених у декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_5 ) за 2021 рік зобов`язань зі сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору, загальна сума ймовірно не нарахованих та не сплачених ОСОБА_5 податкових зобов`язань складає 18 613 740,03 грн.
Натомість відповідно до аналітичної довідки, за період 2021 року громадянином російської федерації ОСОБА_5 задекларовано отримання чистого доходу від здачі в оренду комерційної нерухомості, що розташована у центральних частинах міст Тульчин, Ладижин та Гайсин Вінницької області загальною площею 44 357,85 кв. м., в сумі 45 457,79 грн. Загальна сума податкових зобов`язань склала при цьому 8864 гривень 27 копійок за період 2021 року.
Проведеними оглядами вилучених в ході обшуку документів, комп`ютерної техніки, а також свідченнями бухгалтера ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 , показами фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 встановлено підконтрольних ОСОБА_5 фізичних осіб-підприємців.
Проведеними процесуальними заходами встановлено, що через банківські рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців гр. ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) здійснювалось зняття готівки невстановленими особами за допомогою банківських карток у торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 та інших місцях. Підконтрольні фізичні особи-підприємці гр. ОСОБА_5 могли лише надавати свої дані як фізичні особи-підприємці для використання, мінімізації сплати податків від здачі в оренду комерційної нерухомості, яка йому належить на праві власності, та фактично отримувати доходи з інших джерел.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що підконтрольні ОСОБА_5 фізичні особи-підприємці зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якої знаходяться реєстраційні та установчі документи (реєстраційні справи): ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_9 , ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_10 , ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_11 , ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_12 , ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_13 , ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_14 , ОСОБА_17 іпн. НОМЕР_15 , ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_16 , ОСОБА_19 іпн. НОМЕР_17 , ОСОБА_20 іпн. НОМЕР_18 , ОСОБА_21 іпн. НОМЕР_19 , ОСОБА_22 іпн. НОМЕР_20 , ОСОБА_23 іпн. НОМЕР_21 , ОСОБА_24 іпн. НОМЕР_22 , ОСОБА_25 іпн. НОМЕР_23 , ОСОБА_26 іпн. НОМЕР_24 , ОСОБА_27 іпн. НОМЕР_25 , ОСОБА_28 іпн. НОМЕР_26 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_27 , ОСОБА_29 іпн. НОМЕР_28 , ОСОБА_30 іпн. НОМЕР_29 , ОСОБА_31 іпн. НОМЕР_30 , ОСОБА_32 іпн. НОМЕР_31 , ОСОБА_33 іпн. НОМЕР_32 , ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_33 , ОСОБА_35 іпн. НОМЕР_34 , ОСОБА_36 іпн. НОМЕР_35 , ОСОБА_37 іпн. НОМЕР_36 , ОСОБА_38 іпн. НОМЕР_37 , ОСОБА_39 іпн. НОМЕР_38 , ОСОБА_40 іпн. НОМЕР_39 , ОСОБА_41 іпн. НОМЕР_40 , ОСОБА_42 іпн. НОМЕР_41 , ОСОБА_43 іпн. НОМЕР_42 , ОСОБА_44 іпн. НОМЕР_43 , ОСОБА_45 іпн. НОМЕР_44 , ОСОБА_46 іпн. НОМЕР_45 , ОСОБА_47 іпн. НОМЕР_46 , ОСОБА_48 іпн. НОМЕР_32 , ОСОБА_49 іпн. НОМЕР_47 , ОСОБА_50 іпн. НОМЕР_48 , ОСОБА_51 іпн. НОМЕР_49 , ОСОБА_52 іпн. НОМЕР_50 , ОСОБА_53 іпн. НОМЕР_51 , ОСОБА_54 іпн. НОМЕР_52 , ОСОБА_55 іпн. НОМЕР_53 , ОСОБА_56 іпн. НОМЕР_54 , ОСОБА_57 іпн. НОМЕР_55 , ОСОБА_58 іпн. НОМЕР_56 , ОСОБА_59 іпн. НОМЕР_57 , ОСОБА_60 іпн. НОМЕР_58 , ОСОБА_61 іпн. НОМЕР_59 , ОСОБА_62 іпн. НОМЕР_60 , ОСОБА_63 іпн. НОМЕР_61 , ОСОБА_64 іпн. НОМЕР_62 .
Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються реєстрації вказаних фізичних осіб-підприємців, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
Одержати в інший спосіб відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно вказаних фізичних осіб-підприємців в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, з метою вилучення їх оригіналів.
У зв`язку з вищевикладеним, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (детективам), які входять до складу групи детективів у кримінальному провадженні №0000507 на тимчасовий доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме реєстраційні та установчі документи (реєстраційні справи) заяви для фізичних осіб, реєстраційні картки, довідки про взяття на облік платника податків, довіреності, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду завірені підписами, інші документи з підписами фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_9 , ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_10 , ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_11 , ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_12 , ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_13 , ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_14 , ОСОБА_17 іпн. НОМЕР_15 , ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_16 , ОСОБА_19 іпн. НОМЕР_17 , ОСОБА_20 іпн. НОМЕР_18 , ОСОБА_21 іпн. НОМЕР_19 , ОСОБА_22 іпн. НОМЕР_20 , ОСОБА_23 іпн. НОМЕР_21 , ОСОБА_24 іпн. НОМЕР_22 , ОСОБА_25 іпн. НОМЕР_23 , ОСОБА_26 іпн. НОМЕР_24 , ОСОБА_27 іпн. НОМЕР_25 , ОСОБА_28 іпн. НОМЕР_26 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_27 , ОСОБА_29 іпн. НОМЕР_28 , ОСОБА_30 іпн. НОМЕР_29 , ОСОБА_31 іпн. НОМЕР_30 , ОСОБА_32 іпн. НОМЕР_31 , ОСОБА_33 іпн. НОМЕР_32 , ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_33 , ОСОБА_35 іпн. НОМЕР_34 , ОСОБА_36 іпн. НОМЕР_35 , ОСОБА_37 іпн. НОМЕР_36 , ОСОБА_38 іпн. НОМЕР_37 , ОСОБА_39 іпн. НОМЕР_38 , ОСОБА_40 іпн. НОМЕР_39 , ОСОБА_41 іпн. НОМЕР_40 , ОСОБА_42 іпн. НОМЕР_41 , ОСОБА_43 іпн. НОМЕР_42 , ОСОБА_44 іпн. НОМЕР_43 , ОСОБА_45 іпн. НОМЕР_44 , ОСОБА_46 іпн. НОМЕР_45 , ОСОБА_47 іпн. НОМЕР_46 , ОСОБА_48 іпн. НОМЕР_32 , ОСОБА_49 іпн. НОМЕР_47 , ОСОБА_50 іпн. НОМЕР_48 , ОСОБА_51 іпн. НОМЕР_49 , ОСОБА_52 іпн. НОМЕР_50 , ОСОБА_53 іпн. НОМЕР_51 , ОСОБА_54 іпн. НОМЕР_52 , ОСОБА_55 іпн. НОМЕР_53 , ОСОБА_56 іпн. НОМЕР_54 , ОСОБА_57 іпн. НОМЕР_55 , ОСОБА_58 іпн. НОМЕР_56 , ОСОБА_59 іпн. НОМЕР_57 , ОСОБА_60 іпн. НОМЕР_58 , ОСОБА_61 іпн. НОМЕР_59 , ОСОБА_62 іпн. НОМЕР_60 , ОСОБА_63 іпн. НОМЕР_61 , ОСОБА_64 іпн. НОМЕР_62 .
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 07.10.2022.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: