печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4428/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000067 від 22.01.2021 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального №0000067 від 22.01.2021 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000067, розпочатого за фактом можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживання владою або службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себечи іншої фізичної або юридичної особи, всупереч інтересам служби, не вчинили будь яких заходів направлених на стягнення заборгованості з податку на прибуток з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Слідчий вказує, що з метою проведення почеркознавчої експертизи а також швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та її територіальних органів таких як ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 по роботі з великими платниками податків, з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки отримання зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування провести почеркознавчу експертизу а також здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не доведена.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №0000067 від 22.01.2021: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та її територіальних органів таких як ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ), а саме:
оригіналу акту «Про результати документальної планової перевірки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2011 по 31.12.2012 року» від 09.04.2013 № 198/50.1-11/09807750 з додатками до нього; податкових повідомлень рішень, винесених за результатами вказаної перевірки; листування щодо оскарження податкових повідомлень рішень по акту від 09.04.2013 № 198/50.1-11/09807750 та прийняті рішення по вказаних скаргах; судових рішень, заяв та клопотань з приводу оскарження вказаних податкових повідомлень рішень;
оригіналу акту «Про результати виїзної планової перевірки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року» від 29.07.2015 № 45/28-09-43-01-04/09807750 з додатками до нього; податкових повідомлень рішень, винесених за результатами вказаної перевірки; листування щодо оскарження податкових повідомлень рішень по акту від 29.07.2015 № 45/28-09-43-01-04/09807750 та прийняті рішення по вказаних скаргах; судових рішень, заяв та клопотань з приводу оскарження вказаних податкових повідомлень рішень;
оригіналу акту «Про результати документальної планової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2016 по 30.06.2019» від 20.12.2019 № 812/28-10-05-02-01/09807750 з додатками до нього; податкових повідомлень рішень, винесених за результатами вказаної перевірки; листування щодо оскарження податкових повідомлень рішень по акту від 20.12.2019 №812/28-10-05-02-01/09807750 та прийняті рішення по вказаних скаргах; судових рішень, заяв та клопотань з приводу оскарження вказаних податкових повідомлень рішень;
копій актів перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведених за період з 2019 по 27.01.2022 з додатками до них та податкові повідомлення рішення, винесені за результатами таких перевірок;
витягу з картки платників податків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2012 по 27.01.2022 роки з обов`язковим відображенням нарахованих та сплачених сум обов`язкових платежів, в тому числі до нарахувань за результатами проведених перевірок, які як оскаржуються, так і ні;
копій особових справ у тому числі наказів про призначення (звільнення), посадових інструкцій, службових осіб, якими складались акти від 29.07.2015 № 45/28-09-43-01-04/09807750, від 29.07.2015 № 45/28-09-43-01-04/09807750 та приймались податкові повідомлення рішення за наслідками вказаних перевірок.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4428/22-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1