Справа № 559/1120/22
Провадження № 1-кс/559/158/2022
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"25" травня 2022 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 01 травня 2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.209 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
слідчий обґрунтовує клопотання наступним: під час досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР №40000354 від 01 жовтня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст.209, ч.3 ст.191 КК України, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження фінансових операцій ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і руху коштів, щодо наявності правопорушень пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом. Так згідно висновку аналітичного дослідження № 13/17-00-08-12/ НОМЕР_1 встановлено, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено факт ймовірної легалізації бюджетних коштів у сумі 219 223,92 грн., які виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно договору №1/19 від 06.03.2019 на «Капітальний ремонт даху, покрівлі комунального закладу Підлозцівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , з загальної суми 290 700 грн. отриманих згідно вказаного договору. Вказані кошти посадові особи ПП « ОСОБА_4 », повторно, легалізували шляхом перераховування на картковий рахунок ПП « ОСОБА_5 ».

Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 30.01.2018 та присвоєно Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . Функції державного реєстратора, який відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у м. Дубно здійснюють працівники Відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дубенської міської ради який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого в АДРЕСА_3 , перелік яких визначений згідно ст.11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» і відповідно до ч.2 ст.7 Закону наказом Міністерства юстиції України №3178/5 від 14.10.2011 затверджені форми реєстраційних карток, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні Відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дубенської міської ради який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період з дати державної реєстрації по теперішній час. Відомості, що містяться в документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав із аналогічних підстав. Пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховно кошти, щоб ПП « ОСОБА_4 » відремонтувало об`єкт, але останні ці гроші перерахували ПП " ОСОБА_6 " та придбали будівельні матеріали на інший об`єкт. В результаті приміщення не відремонтовано, а гроші не повернуто, хоч про це є і рішення господарського суду, тому вбачається склад кримінального правопорушення, а реєстраційна справа є доказом, просить надати доступ до копій.

Представник володільця інформації в судове засідання не з`явився. До суду надійшла заява про розгляд клопотання їх представника, не заперечують проти надання такого дозволу.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що СВ Дубенського ВРП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №000131 від 01.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України (а.с.3-4), згідно висновку аналітичного дослідження №13/17-00-08-12/ НОМЕР_1 в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачається факт ймовірної легалізації бюджетних коштів у сумі 219 223,92 грн., які виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно договору №1/19 від 06.03.2019 на «Капітальний ремонт даху, покрівлі комунального закладу Підлозцівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , з загальної суми 290 700 грн. отриманих згідно вказаного договору. Вказані кошти посадові особи ПП « ОСОБА_4 », повторно, легалізували шляхом перераховування на картковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » (а.с.5-20). ПП « ОСОБА_4 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 30.01.2018 та присвоєно Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

У даному випадку відомості, що містяться в реєстраційній справі ПП « ОСОБА_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, та отримати їх в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо. Тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати працівнику слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів: реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів, що в ній знаходяться, яка перебуває у володінні Відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дубенської міської ради за період із дати державної реєстрації по теперішній час, а саме:
- документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірника оригіналу установчих документів, примірника оригіналів змін до установчих документів та примірника установчих документів у новій редакції;
- документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
- документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
- копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
- документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
- заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;
- документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
- другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
- описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
- реєстраційної картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
- довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
- квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.
Встановити строк дії ухвали до 25.06.2022.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст складено 25.05.2022.
Слідчий суддя: ОСОБА_1