Справа № 203/2473/22
Провадження № 1-кс/0203/1972/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000132, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене старшим слідчим в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.02.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у зв`язку з тим що група осіб, діючи на території Дніпропетровської області, за попередньою змовою, шляхом перевипуску абонентських мобільних номерів, здійснюють несанкціоноване втручання в облікові записи банківських додатків громадян, з метою перерахування грошових коштів з рахунків останніх. Так, до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України звернувся ОСОБА_4 з приводу заволодіння невстановленими особами його грошовими коштами. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 09.11.2021 він звернув увагу на те, що у його мобільного телефону немає з`єднання зі стільниковою мережею. Під`єднавшись до мережі Wi-Fi, він спробував зайти до мобільного додатку ПУМБ-онлайн, але йому не вдалося. Він негайно почав телефонувати до банківських установ, де мав відкриті рахунки, що їх заблокувати, а також зателефонував до мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Поспілкувавшись зі спеціалістами мобільного оператора, він зрозумів, що його сім-карту з номером НОМЕР_1 було перевипущено, в результаті чого, невстановлені особи з його рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошовими коштами на суму 17 850,00 грн. Окрім того, зловмисники у мікрофінансових установах України на його ім`я оформили кредити на загальну суму 53 297,00 грн. Всі вказані кредити оформлювались на його ім`я в той же день, коли була перевищена його сім-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що зловмисники, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, заволодіваючи грошовими коштами громадян, використовують наступні рахунки: відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_8 ; відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_9 .
До вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (має рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків потерпілих громадян); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (має рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків потерпілих громадян).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000132 від 22.02.2022, копію заяви про вчинене кримінальне правопорушення, копію пояснень ОСОБА_4 , копію протоколу допиту потерпілого від 23.02.2022, копію відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.12.2021, копію довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.12.2021, копію виписки з Українського бюро кредитних історій, копію інформації про рух коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію протоколу допиту свідка від 16.03.2022 та інші докази (а.с.4-43).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000132, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000132: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_12 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території м. Дніпро, а саме:
виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з моменту відкриття рахунку до 25 липня 2022 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку та до 25 липня 2022 року;
договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до 25 липня 2022 року;
вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 25 липня 2022 року;
відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_9 , до 25 липня 2022 року;
заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 25 липня 2022 року;
інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_9 , до 25 липня 2022 року;
відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1