Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3713/22
Провадження № 1-кс/553/937/2022
У Х В А Л А
Іменем України

29.08.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши матеріали клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000754 від 20.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000754 від 20.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюють процесуальні керівники Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_4 , повідомив, що він є представником за дорученням гр. ОСОБА_5 , який володіє 50% права голосу в юридичній особі ТОВ "Дабл-Инвест Груп" (код ЕДРПОУ 34981471), 49,9 % володіє ОСОБА_6 , 0,1 % належить ОСОБА_7 , яка була директором до 05.08.2022 року.

09.09.2009 року був укладений договір про оренду приміщень за адресою: м. Харків, просп. Героїв Харкова, д. 16 (колишній просп. Московський) з ТОВ "Люксонн". У подальшому договір був пролонгований кілька разів, востаннє в 2021 році, в подальшому внесення змін істотних умов договору, а саме терміну його дії, договір був продовжений на термін більше 3-х років, у зв`язку з чим настали обставини, які відповідно до ч. 2 ст. 215 ГК України, договір термін дії котрого більше трьох років повинен бути нотаріально завіреним і підлягає державній реєстрації. У наслідку неправильних дій сторін, а саме посадовців цих підприємств, ці дії не були зроблені, що привело до нікчемності договору.

У зв`язку з вищезгаданим після виявлення цього факту ними було надіслано лист директорові підприємства ТОВ "Люксонн" ОСОБА_8 від ОСОБА_7 , яка була на той момент директором ТОВ "Дабл-Инвест Груп", із сповіщенням про те, що у зв`язку з нікчемністю договору вони припиняють будь-які взаємовідносини і просять повернути зайняті приміщення. Їх звернення було проігнороване, відповіді на лист вони не отримали. Почекавши, 30-денний термін з мовчазної згоди ОСОБА_9 ними було прийнято рішення укласти договір з новим орендарем, а саме з ФОП ОСОБА_10 (інн: НОМЕР_1 ). Договір був укладений 15.08.2022, строком на 3 роки і засвідчений нотаріусом ОСОБА_11 . Після цього, ОСОБА_12 направив свого адвоката на адресу об`єкту оренди з повідомленням про те, що даний об`єкт сданий новому орендарю з вимогою звільнити приміщення. На місці ОСОБА_13 передав через співробітників АЗС не покидати приміщення та не приймати листа.

В подальшому проходили дії, спрямовані з викликом поліції.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , повідомив, що він є фізичною особою - підприємцем з 2019 року. Займається роздрібною і оптовою торгівлею нафтопродуктів. Приблизно, в середині липня 2022 року йому стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_1 , є приміщення, яке здається в оренду, а саме це була АЗС. Йому ОСОБА_14 запропонував орендувати це приміщення.

Він вирішив, що орендуватиме це приміщення. За його дорученням, його адвокат ОСОБА_15 , зустрівся з ОСОБА_16 і обговорив усі деталі, провів переговори. Після цього, 15.08.2022 у нотаріуса ОСОБА_11 ним, а так само ОСОБА_16 і ОСОБА_17 був підписаний договір оренди строком на 3 роки.

Після цього, його адвокат прийшов на адресу об`єкту оренди з повідомленням про те, що цей об`єкт зданий новому орендареві і вимогою звільнити приміщення. На місці ОСОБА_13 передав через співробітника АЗС не покидати приміщення і не приймати лист.

В подальшому відбувалися дії, ініційовані співробітниками ТОВ "Люксонн", повязані з викликом поліції.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , повідомив, що з серпня 2010 року він є директором ТОВ "Люксонн" (код ЕДРПОУ 35474377). Підприємство займається роздрібною і оптовою торгівлею нафтопродуктів.

09.09.2009 був підписаний договір з ТОВ "Дабл-Инвест Груп" (код ЕДРПОУ 34981471) про оренду нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, просп. Героїв Харкова, д. 16. Щороку підписувалася додаткова угода про продовження терміну оренди ще на рік. Так само, згідно п. 3.7 договорів кожен місяць виставлялися акти прийома - передачі виконаних робіт, згідно з якими підприємством здійснювалася оплата.

18.07.2022 року йому на АЗС принесли лист від директора ТОВ "Дабл-Инвест Груп" ОСОБА_18 в якому говорилося, що договір оренди є нікчемним з 2012 року. Його співробітник отримав цей лист і передав йому. 12.08.2022 ним була спрямована відповідь за юридичною адресою підприємства: м. Харків, просп. Героїв Харкова, д. 16.

З 19.08.2022 по 21.08.2022 у зв`язку з втручанням невстановлених осіб, сталося знеструмлення відповідних систем АЗС, що призвело до зупинки діяльності АЗС.

Також останній додав, що діяльність ТОВ «Люксонн» здійснюється по вищевказаному юридичному адресу, є повністю законним, з наявністю всіх дозвільних документів: на цю адресу видана ліцензія роздрібної торгівлі, оптової торгівлі, отримані дозволи на діяльність АЗС в охороні праці, Управлінні пожарної безпеки, також зареєстрована в ДФС України, ІНН та акцизні склади роздрібної торгівлі. Діючий договір оренди сторонами не розгорнутий, судом не припинений, визнання його однієї з сторін нікчемним не тягне за собою ні яких юридичних наслідків. Останній вважає діючий договір законним.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ДАБЛ-ІНВЕСТ ГРУП, 34981471, статут якого затверджений загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю (протокол № 18/05/21 від 18.05.2021) в особі директора ОСОБА_6 мають відповідні відсотки статутного капіталу, а саме: - ОСОБА_6 має 49,9 відсотків статутного капіталу товариства та гр. ОСОБА_5 має 50,0 відсотків статутного капіталу товариства, від імені якого діє ОСОБА_4 , на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 03.08.2022 року за реєстровим № 1433.

Також органу досудового розслідування надано витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 15.08.2022 року, індексний номер витягу 307425965 в якому вказано, що Орендодавець ТОВ ДАБЛ ІНВЕСТ ГРУП, надав в строкове платне користування нежитлову будівлю з письмового дозволу орендодавця, розмір плати за користування 20 000 гривень, орендар ОСОБА_10 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 , країна громадянства Україна, фізична особа підприємець, нежитлова будівля літ. А-2, загальною площею 127,54 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно технічного паспорту на громадський будинок (торгівельно-офісна будівля) , інвентаризаційна справа № 72407, реєстровий № 5155 за адресою: АДРЕСА_1 , власник майна ТОВ «ДАБЛ ІНВЕСТ ГРУП», , паспорт виготовлено станом на 11 січня 2016 року.

Прокурор не заперечував проти розгляду клопотання без його участі.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, а саме п.1 та п.3, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та предмети визнано речовим доказом.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-175, 309-310 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю літ. А-2, загальною площею 127,54 кв. м., розташована за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, будинок 16, належну на праві спільної приватної власності ТОВ «ДАБЛ-ІНВЕСТ ГРУП», , у вигляді заборони на його відчуження, розпорядження та/ або користування.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1