СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2542/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2022 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000726, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.08.2022 року засобами поштового звязку слідчий ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Святошинського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на вилучене 24.08.2022 р., на підставі санкціонованого слідчим суддею огляду, майно у кримінальному провадженні № 0000726, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Сервісна компанія «Долина» ОСОБА_5 , разом із власником насосних станцій підйому води ОСОБА_6 систематично здійснюють за допомогою насосного обладнання незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, тобто підземної води, що використовується для централізованого водопостачання у так званому котеджному містечку «Сонячна долина» у АДРЕСА_1 , зі свердловин, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:003:0141 та :02:015:0029, яку в подальшому за допомогою комплексу об`єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов`язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води поставляє третім особам (споживачам).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки під дорогами, тротуарами, каналами та іншими об`єктами благоустрою, зокрема на яких розташовані глибинні свердловини, було відчужено за договорами купівлі-продажу, укладеними між АТ «ТАКСОБАНК» та ОСОБА_6 у 2015 році.

Згідно заяви про вчинений злочин, яка надійшла від ОСОБА_7 , встановлено, що вона є власником житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та набула право власності на вказаний житловий будинок із підключеним централізованим водопостачанням та водовідведенням у 2011 році. Із 2015 по липень 2020 року вона отримувала рахунки від ТОВ «Сервісна компанія «Сонячна долина» () та перераховувала гроші за водопостачання та водовідведення на рахунки вказаної компанії, відкриті в АТ «ПУМБ». Проте із липня 2020 року ОСОБА_7 почала отримувати рахунки від ТОВ «Сервісна компанія «Долина», на рахунки якого перераховувала кошти за водопостачання та водовідведення. У листопаді 2020 року їй почали надходити погрози директора ТОВ «СК «Долина» громадянина ОСОБА_5 позбавити належному їй на праві власності будинок водопостачання та водовідведення, крім того, під постійним психологічним тиском директор ТОВ «СК «Долина» примушував підписати договір про надання вказаним суб`єктом господарювання послуг, серед яких водопостачання та водовідведення, однак усі вимоги щодо надання документів, які надають ТОВ «СК «Долина» право здійснювати будь-яку господарську діяльність у сфері водопостачання, були проігноровані.

Оскільки ОСОБА_7 відмовилася підписувати будь-які договори із ТОВ «СК «Долина», 08 та 09 квітня 2021 року її водопровідні та каналізаційні комунікації були пошкоджені сантехнічними працівниками ТОВ «СК «Долина» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за вказівкою директора ТОВ «СК «Долина ОСОБА_5 . Внаслідок вказаного факту довелося звертатися до відповідних державних та правоохоронних органів, в результаті чого стало відомо, що ТОВ «СК «Долина» незаконно здійснює водопостачання, що підтверджується наступними фактами:

- згідно відповіді НКРЕКП ТОВ «СК «Долина» не видавалося ліцензії на провадження господарської діяльності з водопостачання та водовідведення;

- за інформацією ГУ ДПС у Київській області у ТОВ «СК «Долина» відсутній дозвіл на спеціальне водокористування;

- за інформацією ГУ ДПС у Київській області ТОВ «СК «Долина» не є вторинними водокористувачами водопостачальника на території села Романків КП «Підгірцівське;

- за інформацією ГУ ДПС у Київській області ТОВ «СК «Долина» не є платником рентної плати та екологічного податку, місцевих податків і зборів з юридичних осіб;

- за інформацією КП «Підгірцівське», у вказаного водопостачальника на території села Романків Обухівського району Київської області відсутні будь-які договірні відносини з ТОВ «СК «Долина»;

- згідно відповіді Державної служби геології та надр України згідно інформаційної бази ДНВП «Геоінформ України» ТОВ «СК «Долина» спеціальні дозволи на користування надрами не видавались;

- як видно зі схеми мереж водопостачання, попередньо наданій ОСОБА_5 приблизно у грудні 2020-січні 2021, водопостачання до будинків у селі Романків Обухівського району здійснюється із двох артезіанських свердловин:

1) артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, яка належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ДОЛИНА ЛЕНД (попередній власник ОСОБА_6 ) та розташована за адресою:

АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, яка належить на праві власності ОСОБА_6 та розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Проте за інформацією Держгеонадра взагалі не здійснювало реєстрації вказаних артезіанських свердловин, а відповідно і не опломбовувало засоби вимірювання об`єму видобутих підземних вод на цих артезіанських свердловинах і не проводило періодичну їх перевірку.

24.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.07.2022, проведено повторно огляд свердловини, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ДОЛИНА ЛЕНД (попередній власник ОСОБА_6 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_1 та свердловини, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, належить на праві власності ОСОБА_6 та розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході огляду на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, а саме з технічного приміщення, яке розташоване на території зазначеної ділянки було виявлено два чорнових журнали з надписами «Журналы учета расхода питьевой воды по водомерам», які вилучені до паперового конверту коричневого кольору з надписом «Журнали з земельної ділянки :05:003:0141». Окрім того, в подальшому в ході огляду технічного приміщення, що знаходиться на земельній ділянкі з кадастровим номером :02:015:0029 виявлено: технічний паспорт установки насосної «WILO 29.1-2:2006ПС» на 13 арк., технічний паспорт на насос «WILO» на 1 арк. та документ щодо технічних умов використання технічного насосу на 1 арк., які вилученні та поміщенні до паперового конверту коричневого кольору з надписом «документи виявлені в приміщенні на земельній ділянці :02:015:0029».

Постановою слідчого від 25.08.2022 вище перераховані: два чорнових журнали з надписами «Журналы учета расхода питьевой воды по водомерам», технічний паспорт установки насосної «WILO 29.1-2:2006ПС» на 13 арк., технічний паспорт на насос «WILO» на 1 арк. та документ щодо технічних умов використання технічного насосу на 1 арк. визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки останні відповідають критерієм ст. 98 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000726 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
24.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.07.2022, проведено повторно огляд свердловини, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ДОЛИНА ЛЕНД (попередній власник ОСОБА_6 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_1 та свердловини, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, належить на праві власності ОСОБА_6 та розташована за адресою: АДРЕСА_2 . В ході огляду на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, а саме з технічного приміщення, яке розташоване на території зазначеної ділянки було виявлено два чорнових журнали з надписами «Журналы учета расхода питьевой воды по водомерам», які вилучені до паперового конверту коричневого кольору з надписом «Журнали з земельної ділянки :05:003:0141». В подальшому в ході огляду технічного приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029 виявлено: технічний паспорт установки насосної «WILO 29.1-2:2006ПС» на 13 арк., технічний паспорт на насос «WILO» на 1 арк. та документ щодо технічних умов використання технічного насосу на 1 арк., які вилученні та поміщенні до паперового конверту коричневого кольору з надписом «документи виявлені в приміщенні на земельній ділянці :02:015:0029».
Слідчим у кримінальному провадженні № 0000726 винесено постанову від 25.08.2022 р. про визнаннядвох чорнових журналів з надписами «Журналы учета расхода питьевой воды по водомерам», які вилучені та поміщені до паперового конверту коричневого кольору з надписом «Журнали з земельної ділянки :05:003:0141», технічний паспорт установки насосної «WILO 29.1-2:2006ПС» на 13 арк., технічний паспорт на насос «WILO» на 1 арк. та документ щодо технічних умов використання технічного насосу на 1 арк., які вилученні та поміщені до паперового конверту коричневого кольору з надписом «документи виявлені в приміщенні на земельній ділянці :02:015:0029», речовими доказами.
Слідчим доведено наявність підстав вважати, що арешт майна необхідний з метою унеможливлення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаних речових доказів.
Враховуючи те, що зазначене у клопотанні майно визнано речовим доказом, вказані речові докази мають істотне значення для мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 100, 170, 173, 236, 309, 371, 372, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000726, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 24.08.2022 року під час проведення огляду свердловини та технічного приміщення, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ДОЛИНА ЛЕНД (попередній власник ОСОБА_6 ) та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та огляду свердловини та технічного приміщення, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, належить на праві власності ОСОБА_6 та розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: на два чорнових журнали з надписами «Журналы учета расхода питьевой воды по водомерам», які вилучені та поміщені до паперового конверту коричневого кольору з надписом «Журнали з земельної ділянки :05:003:0141», на технічний паспорт установки насосної «WILO 29.1-2:2006ПС» на 13 арк., на технічний паспорт насосу «WILO» на 1 арк. та документ щодо технічних умов використання технічного насосу на 1 арк., які вилученні та поміщені до паперового конверту коричневого кольору з надписом «документи виявлені в приміщенні на земельній ділянці :02:015:0029».

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1