Справа № 333/3053/22
Провадження 1-кс/333/869/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000962 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. До СВ ВП № 4 надійшли матеріали від ВЗІСД ГУНП в Запорізькій області відповідно до яких встановлено що невстановлені особи на території оперативного обслуговування ВП № 4 ЗРУП зберігають, придбавають, перевозять, пересилають з метою подальшого продажу товари з підробленими марками акцизного податку, а також збувають незаконно виготовлені підроблені марки акцизного податку, вчиняючи тим самим кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 199 КК України.

09.07.2022 до слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшли матеріали від ВЗІСД ГУНП в Запорізькій області, відповідно до яких встановлено що на промисловій території, розташованій за адресою АДРЕСА_1 , у боксі, який визначено на плані будівлі під інвентарним номером 13, невстановлені особи, придбають, зберігають, перевозять з метою використання у продажу товарів, а також збувають підроблені марки акцизного податку.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надійшли поштові відправлення, які за наявною інформацією, місять коробками із тютюновими виробами, на пачках яких відсутні марки акцизного збору, чи такі марки мають ознаки підробки.

Попередньо, схема отримання (придбання), транспортування та реалізація цигарок з підробними марками акцизного збору, або без таких виглядає наступним чином: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , або кожен із них, окремо у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримують тютюнові вироби з підробними марками акцизного збору, або без таких, після того із використанням транспортного засобу «OPEL VIVARO» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 транспортують їх до кіоску, що розташований за адресою АДРЕСА_3 , де в подальшому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснює реалізацію кінцевому споживачу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 оперуповноважений ВЗІСД ГУНП в Запорізькій області пояснив, що 26.07.2022 з ранку він знаходився у відділені № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 , де отримував власне відправлення. Вказане відділення є вантажним. Так він звернув увагу на автомобіль OPEL VIVARO, в кузові білого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_2 , який знаходився також поруч з вказаним відділенням та до якого завантажували паперові (картонні) коробки, які є характерними для пакування тютюнових виробів. Вантажили коробки два чоловіка. На підставі того, що вказаний автомобіль OPEL VIVARO, в кузові білого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_2 фігурує у рамках кримінального провадження № 00962, яке ОСОБА_8 , супроводжує як оперативний співробітник, він почав скритне спостереження за вказаним автомобілем та одночасно повідомив свого керівника про виявлення вказаного автомобіля. В подальшому автомобіль OPEL VIVARO, в кузові білого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , був зупинений. Також у кабіні вказаного автомобіля знаходився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зі слів водія у кузові вищезазначеного транспортного засобу знаходились паперові (картонні) коробки, в яких попередньо знаходились блоки із пачками тютюнових виробів (цигарок), на яких вбачались ознаки підробки марок акцизного збору, або така марка відсутня. Під час спілкування із водієм ОСОБА_5 , який здійснював транспортування вантажу, останній відмовився пояснювати його походження та приналежність.

27 липня 2022 року за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 було проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 , а саме до поштового відправлення № 59 0008 4419 0494 на ім`я ОСОБА_5 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору.

29 липня 2022 року за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 , а саме до поштового відправлення № 59 0008 4461 8444 на ім`я ОСОБА_5 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надійшли поштові відправлення за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , який вказав свій контактний номер НОМЕР_8 , які, за наявною інформацією, містять коробки із тютюновими виробами, на пачках яких відсутні марки акцизного збору, чи такі що мають ознаки підробки.

При перевірці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за обліками НПУ встановлено, що відносно останнього, 25.05.2022, було складено адміністративний протокол за ч. 1, ст. 156 КУпАП (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для вживання тютюнових виробів без їх згорання), - «здійснював продаж тютюнових виробів, а саме цигарок, без наявності марок акцизного податку». Вказаний протокол про адміністративне правопорушення складався за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться кіоск, в якому здійснювалась реалізація тютюнових виробів.

Допитані в якості свідків громадянин ОСОБА_10 , пояснив, що приблизно на початку липня 2022 року, точно дату він зазначити не може, у денний час доби, він у своїх справах перебував біля будинку АДРЕСА_3 . Там, неподалік будинку АДРЕСА_3 , розташовані торгівельні рядки, де торгують різними товарами, в тому числі цигарками. Так, він вирішив піти та купити собі пачку цигарок, в кіоску. Так, коли він підійшов до кіоску, в ньому сидів чоловік, а біля кіоску стояв автомобіль «ОПЕЛЬ ВІВАРО», білого кольору. Свідок побачив, як з кузову даного автомобіля до кіоску чоловік, на вигляд біля 40 років, вивантажував якісь коробки, і в цей час він звернувся до реалізатора із питанням продажі йому пачки цигарок, однак він попрохав почекати хвилину, доки він прийме товар, на що свідок погодився. Свідок бачив як чоловік, заносив блоки цигарок в прозорій поліетиленовій упаковці, та бачив що на пачках цигарок була відсутня звичайна марка акцизного збору, а на деяких пачках в блоках в загалі марка була якась дивна, як намальована. Цигарки були з назвою «Marshall», «Brut», пачки різних кольорів. Свідок почув як один з чоловіків той що реалізатор, називав іншого на ім`я ОСОБА_11 , або ОСОБА_12 , ну тобто він здогадався що його звуть ОСОБА_13 . Коли чоловік закінчив, він сів в зазначений « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та поїхав. Свідок у чоловіка який торгував в кіоску, вирішив поцікавитись що це за цигарки, хоча розумів що це «незаконно завезені товари». Чоловік повідомив що це цигарки які на порядок дешевше «звичайних», на що свідок погодився їх купити. Свідок купив пачку цигарок «Marshall de luxe», пачка темно сірого кольору, заплатив 45 гривень, і це дійсно виявилось дешевше, ніж цигарки які він купував зазвичай. В останній момент свідок вирішив запам`ятати номер транспортного засобу «ОПЕЛЬ ВІВАРО» НОМЕР_2 .

На теперішній час в рамках кримінального провадження № 0000962 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей, а саме до поштових відправлень за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , який вказав свій контактний номер НОМЕР_8 , яке знаходиться в володінні відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення тютюнових виробів без марок акцизного податку або з марками, які містять ознаки підробки, та подальшого вилучення останніх, а також інформації щодо відправника та отримувача, а саме їх ФІО, дата народження, адреса реєстрації, номер мобільного телефону, копія паспорта, мобільного телефону, відомості про вміст відправлення.

Зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані, як речові докази.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Судом встановлено, що 09.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.199 КПК України(кримінальне провадження № 0000962).
Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000962 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 прокурорам у провадженні - прокурорам ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 або уповноваженому оперативному підрозділу за дорученням слідчого/прокурора, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до поштових відправлень за № 4053, №9384, №3269, №0615, №4802 на ім`я ОСОБА_5 , який вказав свій контактний номер НОМЕР_8 ,з метою виявлення та вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку або з марками, які містять ознаки підробки, а також інформації щодо відправника та отримувача, а саме їх ФІО, дата народження, адреса реєстрації, номер мобільного телефону, копія паспорта, мобільного телефону, відомості про вміст відправлення, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 01.09.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1