Справа № 202/469/22
Провадження № 1-кс/202/1984/2022
УХВАЛА
Іменем України
08 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000664 від 26.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з узагальненим матеріалом ІНФОРМАЦІЯ_1 №0959/2021/ДСК від 26.10.2021 року, фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період часу з 2013 по 2019 роки фактично здійснювали фінансові операції та розпорядження майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали у 2014 році на свої персональні банківські рахунки, відкриті у банках Словенії, незвичні перекази на суму близько 1,5 млн. євро (еквівалент 23,57 млн. грн), переважно від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 стосовно частини отриманих коштів на його рахунок, відкритий у банку Словенії, зазначив, що це була безвідсоткова позика на 60 років, отримана від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 були власниками компаній Denet D.о.о. та VVK d.о.о. зареєстрованих у Словенії, директором яких є ОСОБА_7 .
ОСОБА_5 у період часу з 24.10.2011 року по 23.04.2014 року працював на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_3 та загальна сума задекларованого доходу останнього за 2010-2019 роки склала 1,80 млн. грн. Однак у період часу з 06.02.2015 року по 13.02.2019 року ОСОБА_5 вніс на свої власні рахунки готівку на загальну суму 3,86 млн. грн.. та зняв зі своїх рахунків готівку на загальну суму 12,35 млн. грн.
Від суб`єктів первинного фінансового моніторингу не надходило повідомлень щодо фінансових операцій, здійснених за участю компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На словенські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який обіймав посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено перекази значних сум коштів переважно від китайської компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та такі перекази здійснено у рік звільнення ОСОБА_5 з керівної посади в обласній державній адміністрації.
Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснювали фінансові операції з готівкою в сумі, що не відповідає офіційно задекларованим ними доходами.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили правопорушення та їх винуватості, встановлення осіб, які могли відігравати активну або пасивну участь у злочинній схемі із легалізації (відмиванні) грошових коштів, що не можливо довести іншим способом.
Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ
НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ неможливо отримати іншими способами та необхідні для доведення обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до податкової звітності за формою 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, за період 2013-2021 років відносно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а також щодо суми податків, сплачених ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) як фізичною особою протягом 2013-2021 років.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій наступних документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до податкової звітності за формою 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, за період 2013-2021 років відносно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а також щодо суми податків, сплачених ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) як фізичною особою протягом 2013-2021 років.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, у кримінальному провадженні №0000664 від 26.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до податкової звітності за формою 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, за період 2013-2021 років відносно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а також щодо суми податків, сплачених ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) як фізичною особою протягом 2013-2021 років.
Строк виконання ухвали до 07 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1