Провадження № 1-кс/761/8512/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням доручення компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-00801021, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у зв`язку з виконанням доручення компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-00801021, звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що в першому відділі Управління розслідування злочинів проти власності Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Вільнюського округу виконується досудове розслідування № 01-1-00801021 за ознаками діянь, передьачених ч. 1 ст. 214, ч. 1 ст. 215, ч. 1, 2 та 3 ст. 182 (виготовлення недійсного засобу електронної оплати, підроблення дійсного засобу електронної оплати чи йогог даних, незаконне використання засобу чи його даних чи шахрайство).
В ході досудового розслідування виконуються епізоди розслідування стосовно того, що:
1) 14.02.2021 о 19:13 із заявницею ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) за розміщеним оголошенням зв`язалася покупниця, з приводу придбання гітари. Покупниця, яка назвалася « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_7 ), зв`язалася із продавцем через месенджер «Viber» з телефонного номера НОМЕР_2 . В ході переписки покупниця вирішила купити гітару. Покупниця надіслала заявниці посилання та пояснила, що після натиснення та переходу за посиланням, після введення усіх необхідних даних, вона отримає гроші за товар. 14.02.2021 о 20:00, виконав ці дії, В. Белокон помітила, що з її банківських рахунків в « ОСОБА_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійснені два банківських перекази: на суми 172,20 євро та 252,20 євро (на загальну суму 424,40 євро).
2) 08.02.2021 о 14:41 із заявницею ОСОБА_9 ОСОБА_10 (Danute Rastenyte -Babenina) за розміщеним оголошенням з приводу купівлі клітки для гризунів зв`язалася покупниця, яка написала їй через месенджер «Viber», користуючись при цьому телефонним номером НОМЕР_3 . В ході переписки остання вирішила купити клітку за 30 євро. Покупниця надіслала заявниці посилання та пояснила, що треба натиснути на посилання, після чого треба буде ввести дані для отримання грошей за товар. Виконав згадані дії, ОСОБА_9 ОСОБА_10 помітила, що з її банківського рахунку в «АВ Swedbank» на іншій рахунок була здійснена фінансова операція на суму 867 євро. В ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2021 була використана платіжна картка № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що належить ОСОБА_11 (операція на суму 172,20 євро), 14.02.2021 о 19:55:16 була використана платіжна картка № НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що належить ОСОБА_11 (операція на суму 252,20 євро), а 08.02.2021 була використана платіжна картка № НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що належить ОСОБА_12 (операція на суму 867 євро). Всі згадані розрахунки картками виконані за послуги/покупки «UAB Best Finance» ( НОМЕР_7 , Вільнюс). Підприємство «UAB Best Finance» надало інформацію стосовно того, що 14.02.2021 ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), користуючись програмою « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), надіслала перекази на 172,20 євро та 252,20 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_16 інформацію. ОСОБА_17 перекази надіслані на картку « ОСОБА_18 » № НОМЕР_8 (Україна) отримувачу ОСОБА_19 . Телефонний номер отримувача НОМЕР_9 .
Також встановлено, що 08.02.2021 ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), користуючись програмою « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслала переказ на 867 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_9 - ОСОБА_10 інформацію. Переказ надісланий на картку « ОСОБА_18 » № НОМЕР_10 (Україна) отримувачу ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ). Телефонний номер отримувача НОМЕР_11 . Встановлено, що система «PrivatMoney» є міжнародною системою платіжних переказів, утворена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), реквізити банку:
АДРЕСА_2 ) 13.03.2021 о 15:30 потерпілій ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ) на месенджер «WhatsApp» написала особа з телефонного номера НОМЕР_12 , яка запитувала про пилосос для продажу за 150 євро. Погодившись продати товар, заявниця отримала посилання, відкрила його та заповнила, тобто вказала дані своєї платіжної картки «АВ Swedbank» (номер картки, термін її дії та СУУ2-код), після чого вона отримала повідомлення на додаток «SmartID» з запитом щодо вводу коду підключення SmartID. Після того як заявниця ввела код, з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була знята сума розміром у 705 євро. Встановлено, що 16.03.2021 ОСОБА_26 (« НОМЕР_13 ») здійснена операція 954890 СТХ | ПОКУПКА НОМЕР_14 (13.03.2021) за 705.00 ЄВРО. Кошти рухались в TRANSFERGO LT 01402 INTERNET. 21.04.2021 «Transfergo LTD» надало інформацію про спробу надіслання згаданого переказу отримувачу ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ) на платіжну картку № НОМЕР_15 . видану ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - скорочено АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Україна), однак спроба була припинена та переказ повернуто, тому що ця дія клієнта виявилися підозрілою. Профіль також був закритий.
4) 30.12.2021 о 12:00, поки потерпіла ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ) знаходилась вдома, з телефонного номера НОМЕР_16 через месенджер «Viber» їй написала особа, яка представилася « ОСОБА_31 ». Особа запитувала про продаж дитячої коляски за 220 євро. Домовившись про продаж товару, заявниця отримала посилання (схоже на посилання веб-сайту оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Після переходу по посиланню та введенняданих своєї банківської платіжної картки « ОСОБА_32 » (номер картки, термін її дії та CVV2-код), вона отримала повідомлення на додаток «SmartID» з запитом щодо введення першого коду підключення до «SmartID». Після введення коду заявниця зрозуміла, що щось не так, а перевіривши свій банківський рахунок, вона побачила, що з її банківського рахунку було знято 158,10 євро.
5) 30.12.2020 о 15:30 особи, під виглядом порталу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через месенджер «Viber», спілкуючись російською мовою, представились користувачкою « ОСОБА_33 » та звернулися до ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ) щодо оголошення, тобто щодо продажу «ліжечок для немовлят». Домовившись щодо операції, їй було надіслано посилання: ІНФОРМАЦІЯ_8 , після натиснення на посилання її було переадресовано на фіктивний веб-сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а після введення даних, о 16:03 з її картки в «SEB bank» було знято 561 євро.
6) Після того, як ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ) розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошення щодо продажу речей та книг, вказавши при цьому адресу своєї електронної пошти та номер телефону, 12.01.2021 через месенджер «Viber» з пропозицією щодо купівлі книг до Р. Навікайтє звернулася користувача, яка представилася « ОСОБА_38 », акаунт котрої був прив`язаний до телефонного номеру НОМЕР_17 . Р. Навікайтє спілкувалася з ОСОБА_38 13.01.2021 о 08:14 за бразильським часом (о 13:14 за литовським часом) через месенджер «Viber» (переписка через СМС-повідомлення). Незабаром ОСОБА_39 надіслала ОСОБА_40 . Навікайтє посилання (зараз воно видалено з переписки) та попросила через нього підтвердити замовлення щодо доставки товару через кур`єра. Вона пояснила, що проживає у м. Клайпеді. Коли Р. Навікайтє натиснула на надіслане ОСОБА_38 посилання, було показано, що розрахунок буде здійснено через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Незабаром було отримано запит щодо прив`язки банківською платіжної картки. Після того, як ОСОБА_41 ввела дані своєї картки «Mastercard Debit», на її телефон на додаток «SmartID» було отримано повідомлення про підтвердження трансакції. ОСОБА_41 ввела PIN-код та помітила, що з її банківського рахунку № НОМЕР_18 в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були зняті (зарезервовані) 459 євро (час трансакції: 13.01.2021 13:53 за литовським часом). Щодо скасування трансакції ОСОБА_41 звернулася до «АВ SEB bank», однак працівники банка пояснили, що банк немає можливості оскаржити трансакцію. Контактні дані ОСОБА_41 : НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 Вчиненим злочинним діянням їй було заподіяно шкоду на суму 459 євро.
7) 15.01.2021 о 10:20, поки потерпілий ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ) знаходився вдома, невстановлена особа шляхом обману виманила у нього дані банківської платіжної картки, незаконно використала дані цієї платіжної картки та виконала два незаконних розрахунку з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_20 в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на веб-сайтах: « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (на суму розміром у 510 євро) та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (на суму розміром у 347,63 євро). Тобто, шляхом незаконного використання даних банківської платіжної картки заявника, з його банківського рахунку було знято загальну суму розміром у 857,63 євро.8) 18.01.2021 о 14:00, поки ОСОБА_44 ( ОСОБА_45 ) знаходилась вдома, через телефонний номер НОМЕР_21 з нею зв`язалася громадянка, що представилася « ОСОБА_46 » ( ОСОБА_47 ). Остання вказала, що на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вона знайшла оголошення (ID НОМЕР_22 ) щодо продажу дитячої коляски. В ході спілкування через месенджер «Viber» остання особа надіслала три СМС-повідомлення із електронним посиланням. Після переходу за цими посиланнями, з банківського рахунку ОСОБА_48 № НОМЕР_23 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняти суми розміром у 867 євро, 867 євро та 877,20 євро. Таким чином, обманним шляхом, використавши дані банківської платіжної картки заявниці, з її банківського рахунку була знята загальна сума розміром у 2 611,20 євро.
9) 02.02.2021 о 14:12, після того, як ОСОБА_49 ( ОСОБА_50 ) розмістила на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошення про продаж телефону мобільного зв`язку «Iphone X», на момент її знаходження в м. Вільнюсі, невстаиовлена особа через месенджер «Viber» надіслала їй посилання з телефонного номеру НОМЕР_24 , після чого потерпіла вказала у формі свої дані банківського рахунку № НОМЕР_25 в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підтвердив свою дію через мобільний додаток «SmartID». Після чого, з її банківського рахунку потерпілої на невідомий банківський рахунок було незаконно перераховано 163,20 євро.
10) 15.02.2021 о 12:19, поки потерпілий ОСОБА_51 ( ОСОБА_52 ) знаходився вдома, з ним через месенджер «WhatsApp» з телефонного номеру НОМЕР_26 зв`язалася особа, яка представилася іменем « ОСОБА_53 » (Sophie), яка запитувала щодо продажу окулярів «Prada» за 59 євро. Погодившись продати товар, заявник отримав посилання, після відкриття та заповнення якого, тобто введення даних банківської платіжної картки «АВ Swedbank» (номер картки, термін її дії та СУУ2-код), він отримав повідомлення через додаток «SmartID» про необхідність введення ключа підключення до «SmartID». Після введення коду, з банківського рахунку заявника в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято 61 євро.
11) 28.01.2021 о 21:00 з заявницею ОСОБА_54 ( ОСОБА_55 ) через месенджер «Viber» з телефонного номеру НОМЕР_27 зв`язалася особа, яка представилася « ОСОБА_56 » ( ОСОБА_57 ), під приводом купівлі сукні. Остання особа бажала купити за 15 євро сукню у ОСОБА_58 , доплативши 5 євро за її пересилку. Покупниця надіслала ОСОБА_58 посилання та пояснила, що після переходу за посиланням, продавець ОСОБА_58 матиме підтвердити отримане вікно діалогу, тобто в мобільному телефоні ввести в мобільному додатку «Smart ID» код PIN1, для того, щоб продавець ОСОБА_58 отримала гроші за проданий товар. 29.01.2021 о 12:15, після здійснення цієї дії, ОСОБА_58 помітила, що з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інший рахунок були виконані два банківських перекази розміром у 816 євро та 826 євро - на загальну суму у 1642 євро.
12) 24.01.2021 з ОСОБА_59 ( ОСОБА_60 ) через месенджер «WhatsApp» з телефонного номеру НОМЕР_28 зв`язався покупець, який спілкувався російською мовою, під приводом придбання у Т. Старук дитячої коляски, яку вона продавала за 350 євро на веб-сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Покупець запропонував купити товар через портал оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надіслав посилання, в якому Т. Старук треба було заповнити форму, тобто ввести номер свого рахунку (№ НОМЕР_29 ) та ідентифікаційні дані платіжної картки в «АВ Swedbank». Після виконання цих дій заявниця помітила, що банк якомусь невідомому їй отримувачу - « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зарезервував з її грошей суму у розмірі 540,60 євро, а 26.01.2021 банк перерахував згаданому отримувачеві зарезервовану суму грошей.
13) 27.03.2021 о 12:00 з потерпілою ОСОБА_61 ( ОСОБА_62 ) через месенджер «Viber» з телефонного номеру НОМЕР_30 зв`язалася особа, під приводом продажу дивану - ліжка за 90 євро. Погодившись продати товар, заявниця отримала посилання, по якому перейшла та заповнила форму, тобто вказала дані своєї банківської платіжної картки в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та затвердила операцію паролем «SmartID», після чого з банківського рахунку ОСОБА_63 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено два незаконних розрахунки на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (255 євро) та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (288,11 євро) - на загальну суму в 645,11 євро.
14) 17.01.2021 о 10:09 з потерпілою ОСОБА_64 ( ОСОБА_65 ) через месенджер «Viber» з телефонного номеру НОМЕР_31 зв`язалася невідома особа, яка представилась ім`ям « ОСОБА_66 », під приводом продажу шафи за ціною у 100 євро. Погодившись продати товар, заявниця отримала посилання, по якому перейшла та заповнила форму, тобто вказала дані своєї банківської платіжної картки в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номер картки, термін її дії та CVV2-код), після чого отримала повідомлення на мобільній додаток «SmartID» про необхідність введення пароля до ключа «SmartID». Після введення пароля заявниця усвідомила, що з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було знято 408 євро.
В ході досудового розслідування встановлено, що:
1. 30.12.2020 р. з платіжною карткою ОСОБА_67 ( ОСОБА_30 ) була здійснена операція (04.01.2021 р.) № НОМЕР_32 , а саме покупка на суму 158,10 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
2. 30.12.2020 р. з платіжною карткою ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ) була здійснена операція (31.12.2020 р.) № RO323427494, а саме покупка на суму 561 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_3 ».
3. 13.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_68 ( ОСОБА_37 ) була здійснена операція (14.01.2021 р.), а саме покупка на суму 459 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_3 ».
4. 15.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_69 ( ОСОБА_70 ) була здійснена операція (18.01.2021 р.), а саме покупка на суму 510 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_3 », а 15.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_69 була здійснена операція (18.01.2021 р.) № RO334155865, а саме покупка на суму 347,63 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
5. 18.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_71 ( ОСОБА_45 ) була здійснена операція (20.01.2021 р.) № LTUZACH210202CZB, а саме покупка на суму 867 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
6. 18.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_71 ( ОСОБА_45 ) була здійснена операція (20.01.2021 р.) № LTUZACH210202CZG, а саме покупка на суму 867 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». 7. 18.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_71 ( ОСОБА_45 ) була здійснена операція (20.01.2021 р.) № LTUZACH210202CZJ, а саме покупка на суму 877,20 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
8. 02.02.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_72 ( ОСОБА_50 ) була здійснена операція (03.02.2021 р.) № RO344615698, а саме покупка на суму 163,20 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_3 ».
9. 15.02.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_73 ( ОСОБА_52 ) була здійснена операція (17.02.2021 р.), а саме покупка на суму 61 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
10. 29.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_74 ( ОСОБА_55 ) була здійснена операція (01.02.2021 р.) № LTUZACH210326W2K, а саме покупка на суму 816 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
11. 29.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_75 ( ОСОБА_76 ) була здійснена операція (01.02.2021 р.) № НОМЕР_33 , а саме покупка на суму 826 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
12. 24.02.2021 р. (26.01.2021 р.) з платіжною карткою ОСОБА_77 ( ОСОБА_60 ) була здійснена операція, а саме покупка на суму 540,60 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
13. 30.03.2021 р. з платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_78 ( ОСОБА_62 ) була здійснена операція № АТМ827, а саме покупка за 102 євро, операція № НОМЕР_34 , а саме покупка за 255 евро, кошти були направлені до торговця ІНФОРМАЦІЯ_19 », а 30.03.2021 р. з платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_78 ( ОСОБА_62 ) була здійснена операція № ATM824, а саме покупка за 288,11 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
14. 18.01.2021 р. з платіжною карткою (АВ SEB bank) ОСОБА_79 ( ОСОБА_65 ) була здійснена операція (17.01.2021 р.), а саме покупка на суму 408 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
19.04.2021 р. ліцензованою платіжною установою « ІНФОРМАЦІЯ_22 » було надано інформацію про те, що 14.02.2021 ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), користуючись додатком « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), здійснила перекази розміром у 172,20 євро та 252,20 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_16 інформацію. Згадані перекази виконані на картку № НОМЕР_8 ( ОСОБА_80 , Україна) отримувачу ОСОБА_19 , телефонний номер котрої НОМЕР_9 , та вказала, що 08.02.2021 р. ОСОБА_81 , користуючись додатком ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила переказ на суму 867 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_9 - ОСОБА_10 інформацію. Переказ виконаний на картку № НОМЕР_10 (PrivatMoney, Україна) отримувачу ОСОБА_22 , телефонний номер котрого НОМЕР_11 . Встановлено, що система «Privat Money» є міжнародною системою платіжних переказів, створена АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса: АДРЕСА_4 .
В досудовому розслідуванні установа переказу електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_23 » 21.04.2021 р. надала інформацію про спробу надіслати переказ на суму 705 євро отримувачу ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ) на платіжну картку № НОМЕР_15 , видану ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ІНФОРМАЦІЯ_6 - скорочено АТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (Україна), використавши при цьому банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_82 , однак операцію було припинено та повернуто, тому що дії клієнта виявилися підозрілими. Профіль також був закритий.
В ході розслідування було встановлено, що продавцем «WALLETABU_INT_IN АДРЕСА_5 » є банк « ІНФОРМАЦІЯ_24 , АТ», адреса: АДРЕСА_5 .
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю,інформації про операції, що здійснюються на банківських рахунках,моніторингу банківських рахунків, руху коштів, ідентифікації банківських карток, а саме: за банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 що обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_35 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів доручення компетентного органу Литовської Республіки про міжнародну правову допомогу, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана у клопотанні інформація знаходяться лише в банківській установіАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", разом з тим, вона необхідна для виконання доручення компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021, має важливе значення для розкриття даного злочину та може бути використана як докази у даній кримінальній справі, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання інформації та на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в банківській установіАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_35 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,( АДРЕСА_1 ), а також інформації щодо запитань поставлених в рамках міжнародної правової допомоги компетентними органами Литовської Республіки:
1.Хто та коли звернувся у банк щодо відкриття платіжних карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , які були надані документи, які були вказані персональні контактні дані, якщо карткою можуть диспонувати (користуватися та управляти) декілька осіб, просимо вказати дані про цих осіб та надати документи, що затверджують таке надане їм право.
2.Які фінансові операції із згаданими картками виконувались в період з 01.12.2020 по 05.05.2021, надаючи у письмовій формі виписку фінансових операцій, а у разі виконання операції через електронний банкінг вказати ІР адреси, з яких здійснювались підключення та точні часи підключення.
3.Які банківські рахунки були надані разом з платіжними картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 .
4.Які фінансові операції були здійснені шляхом використання банківських рахунків, прив`язаних за платіжними картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 в період часу 01.12.2020 по 05.05.2021.
5.Вказати який залишок коштів на платіжних картках та прив`язаному до них банківських рахунках на момент надання інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_83