Єдиний унікальний номер справи 183/6252/22
Провадження № 1-кс/183/1582/22

У Х В А Л А

20 жовтня 2022 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження від 24 вересня 2022 року № 0000607).
До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Департаменту взаємодії з правоохоронними органами та контролюючими органами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодобанківських карток, яке передано слідчому судді 18 жовтня 2022 року.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явились, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, зазначаю таке.

24 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що відповідно до звернення
ОСОБА_5 21 вересня 2022 року о 13 год. 15 хв. з її банківської картки
№ НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів, який вона на здійснювала. Побачивши повідомлення про здійснення переказу звернулась до фахівця банку, який повідомив, що платіж пройшов як Р2Р, тобто з картки на карту, а тому в поверненні коштів їй було відмовлено. Відповідно до скриншоту з особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", переказ коштів здійснений як "перевід грошей на ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 проживає в смт Білокуракине Луганської області, яке на даний час знаходиться в окупації внаслідок військової агресії РФ, ніяких послуг з доставки вона не замовляла. Крім того, заявник зазначила, що мобільний номер НОМЕР_2 , яким вона користується, тимчасово не обслуговується на території смт Білокуракине Луганської області.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 4 ст. 185 КК України, вважаю доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання, подане старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 24 вересня 2022 року № 0000607 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_1 у період часу
з 20 вересня 2022 року до 22 вересня 2022 року включно;
- відомостей про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , місце її реєстрації (відкриття), відомостей про абонентські номери, які закріплені за вказаною карткою, анкету володільця банківської картки;
- відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювались входи до платіжної системи, контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін.) під час здійснення перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 20 вересня
2022 року до 22 вересня 2022 року включно,
з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Майна