Справа № 166/332/22
Провадження 1-кс/166/110/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 травня 2022 року смт.Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, дізнавача СД відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_5 , у матеріалах кримінального провадження № 0000027 від 12.02.2022 року за ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Невстановлена особа 11.02.2022 о 16год 03 хв під приводом продажу автомобіля марки " Рено Кенго", в інтернет мережі "Фейсбук", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 44000 грн , які той перерахував на картку № НОМЕР_1 та картку НОМЕР_2 ( повний номер відсутній).

По даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування .

З допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що на одному із сайтів 10.02.2022 віднайшов купівлю автомобіля марки " Рено Кенго" 2008 року за ціною 2900 доларів США . Наступного дня , 11.02.2022 зателефонував за номером НОМЕР_3 , який був зазначений в оголошенні для обговорення умови продажу автомобіля. Після розмови із особою чоловічої статі, перерахував завдаток 4000 грн на банківську картку№ НОМЕР_1 . В подальшому, через деякий час зателефонував продавець із зазначеного номеру та повідомив про потребу коштів за автомобіль в сумі 40000 грн, які ОСОБА_7 перерахував в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 через термінал на банківську картку № НОМЕР_1 - 1300 грн,11700 грн ; та на банківську картку № НОМЕР_2 ( повний номер відсутній) - операціями на суми: 2000 грн, 4975 грн,10000 грн,10000 грн. Після перерахування коштів та прибуття на домовлене місце купівлі автомобіля продавець на дзвінки не відповідав, автомобіля не було. По даний час коштів повернуто не було та автомобіля не надано.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, для використання інформації як доказу, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( у тому числі електронних),які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",з можливістю вилучення інформації у центральному відділенні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 з 11.02.2022 по даний час , а саме : рух коштів по вищевказаному рахунку, кому він належить , де саме , коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, такорж надати , в разі наявності , фото та відеоінформацію.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не викликався.

Дізнавач просить розглянути клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За нормами ч.7 ст. 163 КПК Укрїни слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до витягу з ЄРДР №0000027 від 12.02.2022 року рокупорушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 КК України за заявою потерпілого ОСОБА_6 ..

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається , що він перерахував грошові кошти за автомобіль невстановленій особі, яка домовлялася з ним укласти угоду договору - купівлі автомобіля на банківську картку № НОМЕР_1 .
Копотання підлягає задоволенню, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташований за адресою : АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у центральному відділенні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД ВП № 2 ( сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,т.в.о. начальника СД капітану поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу ОСОБА_9 , або за дорученням оперуповноваженим ВП № 2 ( сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 з 11.02.2022 по 23.05.2022 рік , а саме : рух коштів по вищевказаному рахунку, кому він належить , де саме , коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, такорж надати , в разі наявності , фото та відеоінформацію.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 23 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1