Справа № 357/6299/22
У Х В А Л А

22 серпня 2022 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001742 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001742 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали зазначеного критмінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2022 року до Білоцерківського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 410000 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди у великих розмірах.

26.07.2022 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який повідомив, що 22.07.2022 на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж дизельного топлива по 43 гривні 50 копійок. Після цього за вказаним в оголошенні телефоном НОМЕР_2 здійснив дзвінок та розпитав усі деталі щодо замовлення. Після цього 25.07.2022 зателефонувавши до ОСОБА_6 за телефоном НОМЕР_3 , останні домовилися.

Після цього ОСОБА_5 взяв грошові кошти та на власному автомобілі поїхав до торгового центру, що розташований в АДРЕСА_1 , де в терміналі TS205812, почав здійснювати перерахунки грошей на раніше зазначений картковий рахунок, там зазначалося, що це рахунок ОСОБА_7 (дана особа ОСОБА_5 не відома). Здійснивши 3 перекази по 5 000 гривень на вказаний рахунок, після чого зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що якщо я буду скидати по 5000 гривень, то це займе багато часу, а це простій бензовоза та запропонував, щоб ОСОБА_5 зазначив в терміналі не свій телефон, а його НОМЕР_4 та можна буде скидати 140 000 гривень. Я так і зробив двічі та при цьому щоразу ОСОБА_8 надавав код для підтвердження проведення операції по перерахунку. Наступного разу термінал не провів проплату та ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 інший картковий рахунок на який потрібно скинути решту грошей, а саме НОМЕР_5 , який прив`язаний до ОСОБА_9 . Також ОСОБА_8 повідомив номер телефону ОСОБА_10 , а саме НОМЕР_6 , який я набрав для введення паролю на терміналі та перерахував на нього 115000 гривень.

26.07.2022 було допитано ОСОБА_11 , у якості свідка, який повідомив, що з 2017 року являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надає оптову торгівлю рідким, твердим, газоподібним паливом. 25.07.2022 близько 12:00 із ОСОБА_11 зв`язався ОСОБА_12 ( моб. тел. НОМЕР_7 ), який допомагає із продажом палива та повідомив, що є покупець на ім`я ОСОБА_8 ( моб. тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), який бажає придбати дизельне паливо 13200 літрів, повідомивши що це буде коштувати 707 520 гривень, покупець на ім`я ОСОБА_8 погодився та зазначив, що дизельне паливо, у кількості 13200 літрів потрібно доставити за адресою: АДРЕСА_2 , на запитання коли саме потрібно доставити, ОСОБА_8 відповів, що вже можна, ОСОБА_12 відразу заправив бензовоз та водій на імя ОСОБА_12 ( НОМЕР_10 ) відправились відправляти дизельне топливо за вище зазначеною адресою.

26.07.2022 було допитано в якості свідка ОСОБА_13 ( мобільний номер телефону НОМЕР_11 ), який повідомив 22.07.2022 я побачим на сайті «ОЛХ » об`яву про продаж палива ціною 43 гривні 50 копійок після чого я набрав за номером телефону НОМЕР_2 та особа приставилась на ім`я ОСОБА_8 та він повідомив, що має свою фірму та бенз. Завод( міні заправка) та після чого ми домовились про ціну, ОСОБА_8 повідомив, якщо брати 10 кубів то буде знижка. Через пару годин я набрав останнього та погодився на купівлю палива за суму 410 тисяч гривень.

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні (за сім карткою з номером НОМЕР_7 ) тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні операторів рухомого мобільного зв`язку, а саме до: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувались чи на даний момент використовуються вказані сім картки, з`єднань абонентів із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) кожного з абонентів, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційних антени) та азимуту, у період часу з 00 год. 00 хв. 22.06.2022 до 14 год. 00 хв. 26.07.2022.

Отримані в результаті проведення тимчасового доступу речі та документи можуть мати значення для органу досудового розслідування з метою встановлення використовуваних правопорушниками ІМЕІ мобільних терміналів, ймовірного кола їх зв`язків, інших причетних до протиправної діяльності осіб, встановлення особи (осіб) правопорушника та місця перебування, а також можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами в подальшому нададуть можливість для встановлення правопорушників, проведення інших гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, з метою доведення винуватості осіб (особи), повернення викраденого майна, відшкодування шкоди завданої.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав слідчому судді заяву із проханням розгляду клопотання у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , яка звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій за період часу з моменту вчинення злочину, а саме з 22.07.2022 року, по дату винесення ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку, а саме в:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо встановлення ІМЕІ мобільних терміналів в яких використовувались, чи на даний момент використовуються сім картки з номерами НОМЕР_7 , з`єднань абонентів із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) кожного з абонентів, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційних антени) та азимуту, за період часу з 00:01 год. 22.07.2022 року по 22.08.2022 року, з виготовленням відповідного документу на електронному носії інформації, та наданням вказаного документу на електронному носії інформації до органу досудового розслідування.

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 виготовити на електронному носії документ із зазначенням інформації про зв`язок абонентів, які користуються сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_7 , а саме щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 22.07.2022 до 22.08.2022 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області