Справа № 215/3612/22
УХВАЛА
про арешт майна

28 вересня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача CД ВП №5 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000309 від 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2022 р. дізнавача CД ВП №5 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що 26.09.2022 до ВП №5 Криворізького РУП надійшло повідомлення від працівників патрульної поліції про те, що 26.09.2022 о 14.55 год. біля будинку №16А, який розташований по вул. Маршака в Тернівському районі м. Кривого Рогу, ними було зупинено чоловіка, який представився як ОСОБА_5 та який пред`явив документи з явними ознаками підробки (ЄО №12769 від 26.09.2022).
За вказаним фактом 26.09.2022 дізнавачем СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 внесені відомості до ЄРДР за № 0000309, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2022 під час патрулювання у складі екіпажу Буран Т-21, до якого входили ст. лейтенант поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенант поліції ОСОБА_7 , майор поліції ОСОБА_8 та сержант поліції ОСОБА_9 , за адресою: вул. Маршака, 16А, було помічено чоловіка, який при появі патрульної поліції почав нервувати та пішов в інший напрямок. Зупинивши даного громадянина згідно ст.32 ЗУ «Про Національну поліцію», чоловік надав документ на підтвердження своєї особи, а саме паспорт на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також згідно ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію» під час поверхневої перевірки у вищевказаного громадянина було знайдено: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посвідчення № НОМЕР_1 , видане організацією ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» на ім`я ОСОБА_11 , посада машиніст крана; картка платника податків НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , територіальним підрозділом Міндоходів і зборів України- Новокадацька ОДПІ (Нововоронцовське відділення), дата видачі 27.01.2015. На місце події було викликано СОГ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області для подальших слідчих дій.
26.09.2022 в період часу з 16:43 год. по 16:54 год. СОГ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проведено огляд місця події в присутності двох понятих. В ході огляду місця події оглянуто ділянку місцевості, що знаходиться навпроти будинку №16А по вул. Маршака в Тернівському районі м.Кривого Рогу . На вказаній ділянці місцевості встановлено чоловіка, який назвався як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також виявлено і вилучено добровідльно видані вищевказані паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , картку платника податків за № НОМЕР_2 , посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , які знаходилися в лівій задній кишені штанів і в яких була однакова фотокартка із зображенням останнього.
З метою проведення повного, всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, враховуючи можливість знищення та пошкодження предмету вчинення кримінального правопорушення, а також проведення судово-технічної експертизи документів, яку призначено 26.09.2022, а саме паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_3 , місце народження село Дудчани, Нововоронцовського району, Херсонської області, виданий Нововоронцовським РВУМВС України в Херсонській області 28.10.2010 року; картка платника податків НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 територіальним підрозділом Міндоходів і зборів України, що видав картку: Новокадацька ОДПІ (Нововоронцовське відділення) дата видачі 27.01.2015 та посвідчення № НОМЕР_1 , видане організацією ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» на ім`я ОСОБА_11 , посада: машиніст крана, місце роботи: ПРАТ «ПІВНГЗК», режим роботи: змінний, які було вилучено в ході огляду місця події 26.09.2022 та які на підставі постанови від 26.09.2022 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. У зв`язку з вищевказаним необхідно накласти арешт на вищевказаний паспорт, картку платника податків та посвідчення № НОМЕР_1 , оскільки вони зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, їх підробки.
Дізнавач та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Третя особа - ОСОБА_12 у судове засідання не з`явився, про дату,час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані сторонами матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

26.09.2022 ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 про вчинене кримінальне проступку за кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.358 КК України - використання завідомо підробленого документа.

Постановою дізнавача від 26.09.2022р. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_3 , місце народження: село Дудчани, Нововоронцовського району, Херсонської області, виданий Нововоронцовським РВУМВС України в Херсонській області 28.10.2010 року; картку платника податків за № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 територіальним підрозділом Міндоходів і зборів України- Новокадацької ОДПІ (Нововоронцовське відділення) від 27.01.2015; посвідчення №74, видане організацією ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» на ім`я ОСОБА_11 , посада -машиніст крана, місце роботи- ПРАТ «ПІВНГЗК», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000309 від 26.09.2022.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Водночас, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, ст.2 КПК України.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчим суддею, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, перевірено матеріалами справи достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За таких обставин суд вважає, що прокурором доведено необхідність збереження речових доказів, недопущення їх пошкодження або псування, знищення, перетворення, відчуження, а також суд враховує необхідність проведення слідчих дій щодо вилученого майна для розслідування кримінального провадження. Відтак необхідно накласти арешт на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , серії НОМЕР_3 ; картку платника податків за № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_10 ; посвідчення №74, видане ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» на ім`я ОСОБА_11 , посада: машиніст крана, місце роботи: ПРАТ «ПІВНГЗК», шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вищевказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 94, 98, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

Клопотання дізнавача CД ВП №5 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на таке майно: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_3 , виданий Нововоронцовським РВ УМВС України в Херсонській області 28.10.2010 року; картку платника податків за № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , територіальним підрозділом Міндоходів і зборів України- Новокадацькою ОДПІ (Нововоронцовське відділення) дата видачі 27.01.2015; посвідчення №74, видане ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» на ім`я ОСОБА_11 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.
Роз`яснити , що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: