Єдиний унікальний номер 448/771/22
Провадження № 1-кс/448/51/22
У Х В А Л А

21.07.2022 слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000318 від «16» липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

1.19 липня 2022 начальник СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про арешт майна в якому просить накласти арешт на: оригінали та нотаріально завірені копії документів про навчання громадянина ОСОБА_5 в Університеті Економіки у м. Стальова Воля, зокрема: довідку для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої освіти №314 від 08.07.2022, студентський квиток № НОМЕР_1 , оригінали документів на польській мові видані на ім`я ОСОБА_5 із Вищої школи економіки у Стальовій Волі на 5 аркушах, які належать ОСОБА_6 ; оригінали та нотаріально завірені копії документів про навчання громадянина ОСОБА_7 в Університеті Економіки у м. Стальова Воля, зокрема довідку для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої освіти №5/514 від 08.07.2022, студентський квиток № НОМЕР_2 , нотаріально завірену копію довідки про зарахування іноземного громадянина на стаціонар від 07.12.2021, нотаріально завірену копію довідки від 22.06.2022 про скасування обмежень та обов`язкову явку на очне навчання із перекладом, нотаріально завірену копію довідки про те, що гр. ОСОБА_7 є студентом вказаного навчального закладу від 07.12.2021, нотаріально завірену копію довідки від 22.06.2021 видана на ім`я ОСОБА_8 про те, що він являється студентом 1 курсу денної форми навчання із перекладом, нотаріально завірену копія наказу ректора про продовження терміну літньої екзаменаційної сесії із перекладом, які належать ОСОБА_7 ; оригінали та нотаріально завірені копії документів про навчання громадянина ОСОБА_9 у Вищій школі юридичних наук і адміністрації імені Леона Петражицького у місті Воломін Республіки Польща, зокрема довідку для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої освіти №1944 від 14.07.2022, студентський квиток № НОМЕР_3 , завірену копію довідки про зарахування іноземця на денну форму навчання від 09.11.2021 із перекладом, завірену копію довідки від 09.11.2021 видану на ім`я ОСОБА_9 про те, що він являється студентом 1 курсу денної форми навчання із перекладом, завірену копію довідки від 21.06.2022 про скасування обмежень та обов`язкову явку на очне навчання із перекладом, завірену копію довідки від 21.06.2022 про те, що ОСОБА_9 являється студентом 1 курсу денної форми навчання із перекладом, оригінали документів на польській мові на 4 арк., які належать ОСОБА_9 ; оригінали та завірені копії документів на ім`я ОСОБА_10 , зокрема довідку для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої освіти №1050 від 13.07.2022, студентський квиток № НОМЕР_4 , завірену копію довідки про зарахування іноземця на денну форму навчання від 05.10.2021 із перекладом, завірену копію довідки від 11.10.2021 видана на ім`я ОСОБА_10 , про те, що він являється студентом 1 курсу денної форми навчання із перекладом, завірену копію довідки від 21.04.2022 про скасування обмежень та обов`язкову явку на очне навчання із перекладом, завірену копію наказу ректора про продовження терміну літньої екзаменаційної сесії із перекладом, завірену копію довідки від 14.06.2022 про те, що ОСОБА_10 являється студентом 1 курсу денної форми навчання із перекладом, оригінали документів на польській мові на 5 арк, які належать ОСОБА_10 .
2.Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання ВП № 1 Яворівського ВРП ГУНП у Львівській області проведено досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000318 від 16 липня 2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст.358 КК України.

3.Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2022 під час перетину державного кордону у пункті пропуску «Мостиська», що в с. Мостиська Другі Яворівського району Львівської області громадяни України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виїзду за межі території України в умовах повної мобілізації, під час проходження паспортного контролю надали працівнику ДПС документи про те, що вони являються студентами вищих навчальних закладів на території Республіка Польща, відомості у яких можуть не відповідати дійсності.

4.15.07.2022 працівниками ДПС відповідно до акту прийому передачі передано оригінали та нотаріально завірені копії документів про навчання громадянина ОСОБА_5 в Університеті Економіки у м. Стальова Воля, зокрема: довідку для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої освіти №314 від 08.07.2022, студентський квиток № НОМЕР_1 , оригінали документів на польській мові видані на ім`я ОСОБА_5 із Вищої школи економіки у Стальовій Волі на 5 аркушах.

5.15.07.2022 працівниками ДПС відповідно до акту прийому передачі передано оригінали та нотаріально завірені копії документів про навчання громадянина ОСОБА_7 в Університеті Економіки у м. Стальова Воля, зокрема довідку для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої освіти №5/514 від 08.07.2022, студентський квиток № НОМЕР_2 , завірені копії та оригінали документів із вищої школи Економіки в Стальовій Волі Республіки Польща а саме нотаріально завірену копію довідки про зарахування іноземного громадянина на стаціонар від 07.12.2021, нотаріально завірену копію довідки від 22.06.2022 про скасування обмежень та обов`язкову явку на очне навчання із перекладом, нотаріально завірену копію довідки про те, що гр. ОСОБА_7 є студентом вказаного навчального закладу від 07.12.2021, нотаріально завірену копію довідки від 22.06.2021 видана на ім`я ОСОБА_8 про те, що він являється студентом 1 курсу денної форми навчання із перекладом, нотаріально завірену копія наказу ректора про продовження терміну літньої екзаменаційної сесії із перекладом.

6.15.07.2022 працівниками ДПС відповідно до акту прийому передачі передано оригінали та нотаріально завірені копії документів про навчання громадянина ОСОБА_9 у Вищій школі юридичних наук і адміністрації імені Леона Петражицького у місті Воломін Республіки Польща, зокрема довідку для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої освіти № 1944 від 14.07.2022, студентський квиток № НОМЕР_3 завірені копії та оригінали документів із вищої школи юридичних наук і адміністрації імені Леона Петражицького, а саме: завірена копія довідки про зарахування іноземця на денну форму навчання від 09.11.2021 із перекладом, завірена копія довідки від 09.11.2021 видана на ім`я ОСОБА_9 про те, що являється студентом 1 курсу денної форми навчання із перекладом, завірена копія довідки від 21.06.2022 про скасування обмежень та обов`язкову явку на очне навчання із перекладом, завірена копія довідки від 21.06.2022 про те, що ОСОБА_9 являється студентом 1 курсу денної форми навчання із перекладом, оригінали документів на польській мові на 4 арк.

7.15.07.2022 працівниками ДПС відповідно до акту прийому передачі передано оригінали та завірені копії документів на ім`я ОСОБА_10 , зокрема довідку для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої освіти №1050 від 13.07.2022, студентський квиток № НОМЕР_4 завірені копії та оригінали документів із вищої школи юридичних наук і адміністрації імені Леона Петражицького, а саме: завірену копію довідки про зарахування іноземця на денну форму навчання від 05.10.2021 із перекладом, завірену копію довідки від 11.10.2021 видана на ім`я ОСОБА_10 , про те, що він являється студентом 1 курсу денної форми навчання із перекладом, завірену копію довідки від 21.04.2022 про скасування обмежень та обов`язкову явку на очне навчання із перекладом, завірену копію наказу ректора про продовження терміну літньої екзаменаційної сесії із перекладом, завірену копію довідки від 14.06.2022 про те, що ОСОБА_10 являється студентом 1 курсу денної форми навчання із перекладом, оригінали документів на польській мові на 5 арк.

8.16.07.2022 постановою начальника СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області документи видані на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

9.З огляду на наведене, просить накласти арешт на вищевказані документи та розглядати клопотання без повідомлення власників майна.

10.В судове засідання начальник СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з`явилася, однак у матеріалах клопотання міститься її заява, в якій вона зазначила, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд такого проводити у її відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

11.Власники майна були повідомлені про час, дату і місце розгляду клопотання, однак, в судове не з`явилися та не надіслали клопотання про відкладення розгляду такого.
12.Слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання відповідно до вимог ч.1, 2 ст. 172 КПК України.

13.Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

14.Проаналізувавши документи та матеріали, якими начальник СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

15.Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

16.Так, згідно зі ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
17.Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
18.Пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
19.Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
20.Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
21.Слідчим суддею встановлено, що 16.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
22.З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що сектор дізнання відділення поліції №1 Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000318 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
23.Згідно з ч.1, п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
24.Зазначені в клопотанні документи згідно постанови начальника СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 16.07.2022 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
25.Вилучені у даному провадженні документи відповідають критеріям, визначеним в ч.1 ст.98 КПК України для речових доказів.
26.Статтею 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
27.Згідно з частиною другою статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
28.Відповідно до частини 11 статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
29.Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична особа або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
30.Проте, попередні положення, жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.
31.Слідчий суддя наголошує, що першим і найголовнішим правилом статті 1 Першого протоколу є те, що будь-яке втручання державних органів у право на мирне володіння майном має бути законним і повинно переслідувати легітимну мету «в інтересах суспільства». Будь-яке втручання також повинно бути пропорційним по відношенню до переслідуваної мети. Іншими словами, має бути забезпечено «справедливий баланс» між загальними інтересами суспільства та обов`язком захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не буде досягнуто, якщо на відповідну особу або осіб буде покладено особистий та надмірний тягар (рішення Європейського Суду у справі «Суханов та Ільченко проти України»).
32.Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
33.Важливим в даних правовідносинах є те, що в кримінальному проваджені арешт допускається в тому числі і з метою забезпечення збереження речових доказів.
34.Враховуючи конкретні обставини, слідчий суддя приходить до висновку про вірогідність вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, а тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені документи є доказами такого кримінального правопорушення, відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки, зберегли на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема за допомогою експертних досліджень.
35.Враховуючи наведене, а саме те, що на вилучених документах наявні сліди кримінального правопорушення, у подальшому такі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть відігравати роль речового доказу у кримінальному провадженні, з метою їх збереження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, для можливості проведення судових експертиз, які важливі для зясування обставин кримінального правопорушення, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням даного кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі правові підстави для накладення арешту на вказані у клопотанні документи, а відтак клопотання є обґрунтованим.
36.Незастосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановлення істини по кримінальному провадженню.
37.З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність накладення арешту на вказані документи, а тому клопотання начальника СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню з наведених вище мотивів та підстав.
38.Окремо, слідчий суддя наголошує, що сторона захисту в разі зволікання і затягування розслідування справи, вправі самостійно звернутись до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту з майна.

Керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1.Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.
2.Накласти арешт на:
- оригінали та нотаріально завірені копії документів про навчання громадянина ОСОБА_5 в Університеті Економіки у м. Стальова Воля, зокрема: довідку для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої освіти №314 від 08.07.2022, студентський квиток № НОМЕР_1 , оригінали документів на польській мові видані на ім`я ОСОБА_5 із Вищої школи економіки у Стальовій Волі на 5 аркушах, які належать ОСОБА_6 ;
- оригінали та нотаріально завірені копії документів про навчання громадянина ОСОБА_7 в Університеті Економіки у м. Стальова Воля, зокрема довідку для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої освіти №5/514 від 08.07.2022, студентський квиток № НОМЕР_2 , нотаріально завірену копію довідки про зарахування іноземного громадянина на стаціонар від 07.12.2021, нотаріально завірену копію довідки від 22.06.2022 про скасування обмежень та обов`язкову явку на очне навчання із перекладом, нотаріально завірену копію довідки про те, що гр. ОСОБА_7 є студентом вказаного навчального закладу від 07.12.2021, нотаріально завірену копію довідки від 22.06.2021 видана на ім`я ОСОБА_8 про те, що він являється студентом 1 курсу денної форми навчання із перекладом, нотаріально завірену копія наказу ректора про продовження терміну літньої екзаменаційної сесії із перекладом, які належать ОСОБА_7 ;
- оригінали та нотаріально завірені копії документів про навчання громадянина ОСОБА_9 у Вищій школі юридичних наук і адміністрації імені Леона Петражицького у місті Воломін Республіки Польща, зокрема довідку для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої освіти № 1944 від 14.07.2022, студентський квиток № НОМЕР_3 , завірену копію довідки про зарахування іноземця на денну форму навчання від 09.11.2021 із перекладом, завірену копію довідки від 09.11.2021 видану на ім`я ОСОБА_9 про те, що він являється студентом 1 курсу денної форми навчання із перекладом, завірену копію довідки від 21.06.2022 про скасування обмежень та обов`язкову явку на очне навчання із перекладом, завірену копію довідки від 21.06.2022 про те, що ОСОБА_9 являється студентом 1 курсу денної форми навчання із перекладом, оригінали документів на польській мові на 4 арк., які належать ОСОБА_9 ;
- оригінали та завірені копії документів на ім`я ОСОБА_10 , зокрема довідку для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої освіти №1050 від 13.07.2022, студентський квиток № НОМЕР_4 , завірену копію довідки про зарахування іноземця на денну форму навчання від 05.10.2021 із перекладом, завірену копію довідки від 11.10.2021 видана на ім`я ОСОБА_10 , про те, що він являється студентом 1 курсу денної форми навчання із перекладом, завірену копію довідки від 21.04.2022 про скасування обмежень та обов`язкову явку на очне навчання із перекладом, завірену копію наказу ректора про продовження терміну літньої екзаменаційної сесії із перекладом, завірену копію довідки від 14.06.2022 про те, що ОСОБА_10 являється студентом 1 курсу денної форми навчання із перекладом, оригінали документів на польській мові на 5 арк, які належать ОСОБА_10 .
3.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, які зобовязані письмово проінформувати заінтересованих осіб.
4.Арешт майна може бути скасовано в порядку та за підстав, зазначених в ст.174 КПК України.
5.Копію ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
6.У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
7.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
8.Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Ухвала виготовлена та підписана слідчим суддею в нарадчій кімнаті 21.07.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_11