Справа № 595/1619/21
Провадження № 1-кс/595/287/2022
У Х В А Л А
08 червня 2022 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 16.09.2021-21.09.2021 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувались інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 16.09.2021-21.09.2021 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).
В судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала суду заяву, в якій вказала, що клопотання підтримує та просила суд розглянути клопотання у її відсутності.
Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

18 вересня 2021 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Як вбачається з клопотання, 16.09.2021 року, приблизно о 16 год. 30 хв., невстановлена особа, під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем с.Підгайчики Самбірського району Львівської області, представившись працівником банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 180 000 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до рахунку картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , та отримано інформацію, а саме рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , оскільки даними грошовими коштами шляхом обману міг заволодіти гр. ОСОБА_6 .
Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та становить банківську таємницю, а тому відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом, однак іншим чином отримати дані про рух коштів за вказаним рахунком не є можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000192, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції Підкові ОСОБА_7 , ст.слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 ,заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_12 , ст.о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст. о/у СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_18 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 16.09.2021-21.09.2021 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувались інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 16.09.2021-21.09.2021 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті), з можливістю їх копіювання.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1