С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/3914/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

20 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000022, відомості про яке внесено 03.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.364-1 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000022, відомості про яке внесено 03.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.364-1 КК України, за фактом внесення посадовими особами ТОВ «Тринік АВТО» недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме: до тендерної документації та актів виконаних робіт щодо надання послуг з ремонту та технічного обслуговування автомобілів Департаменту патрульної поліції НПУ.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на обшук житлового приміщення по АДРЕСА_1 де проживає ОСОБА_5 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, що є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні а саме: - оригінал Договірної угоди від 15.11.2021 №533;

оригінали документації щодо участі у державній закупівлі UA-2021-09-13-012508-b з усіма додатками до неї (додатковими угодами, актами виконаних робіт, актами прийому передачі, платіжними дорученнями та іншими документами);

гроші здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення;

чорнові записи що стосуються укладання Договірної угоди від 15.11.2021 №533;

оригінали документів які діяли в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022, а саме: протоколи загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Тринік Авто» (), щодо створення Товариства, затвердження статуту Товариства та обрання директора Товариства, підтвердження повноважень директора, - наказ про призначення директора Товариства,

оригінали документів які діяли в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022, щодо офіційно працевлаштованих працівників, із із зазначеним ПІБ, дата народження, адреса проживання, контактний номер телефону, посада;

оригінали документів відносно володіння чи взяття в оренду майна, а саме: обладнання, пристрої, інструменти та засоби вимірювання, підйомників або іншого обладнання (інструментів) необхідного для здійснення обслуговування автотранспорту (із наданням завірених належним чином копій підтверджуючих документів);

інформацію щодо власного чи орендованого приміщення СТО товариства (із наданням завірених належним чином копій підтверджуючих документів);

Також мобільні термінали, сім карти, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформаціі?, флеш-накопичувачи та інші носіі? інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засоби комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записні книжки, нотатки, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_5 який є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Тринік Авто», а саме: вул. Академіка Богомольця 27 в м. Бровари, Київська обл., слідчий зазначає наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Тринік Авто» з метою участі та подальшої перемоги під час проведення публічних закупівель з надання послуг по ремонту автотранспорту ДПП НПУ діючи умисно склали завідомо неправдиві офіційні документи які в подальшому використали підчас участі у тендері UA-2021-09-13-012508-b.

Відповідно до відомостей про закупівлю послуг з ремонту автотранспорту ДПП НПУ у 2021 році переможцем торгів було визнано ТОВ «Тринік Авто», код ЄРДПОУ 37047966, загальна сума підписаних договорів склала 40 млн. гривень.

Під час огляду тендерних документів, наданих представниками ТОВ «Тринік Авто» на тендер UA-2021-09-13-012508-b, який відбувся 15.11.2021 встановлено довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, на станціях технічного обслуговування субпідрядників, які будуть залучатись для надання послуг та про наявність необхідного обладнання на станціях технічного обслуговування субпідрядників.

Перевіркою вказаних довідок встановлено, що відомості субпідрядників ТОВ «Автоцентр Бориспіль» м.Бориспіль та ТОВ «Автодом БЦ» м. Біла Церква про наявність працівників та наявність необхідного обладнання не відповідають дійсності.

Так, в довідці №140 від 11.10.2021, складеною представниками ТОВ «Тринік Авто» значиться інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, а саме:

ТОВ «Автоцентр Бориспіль» м. Бориспіль шість осіб, з яких п`ять осіб не володіють спеціальними навичками підтверджуються поясненнями представника субпідрядника;

ТОВ «Автодом БЦ» м. Біла Церква шість осіб, з яких п`ять осіб не володіють спеціальними навичками підтверджуються поясненнями представника субпідрядника

Відповідно до довідки №150 від 11.01.2021 підготовленою ТОВ «Тринік Авто» про необхідне обладнання у субпідрядників ТОВ «Автоцентр Бориспіль» м. Бориспіль та ТОВ «Автодом БЦ» м. Біла Церква вказана інформація не відповідає дійсності, що підтверджується поясненнями представників Стрельник та ОСОБА_6 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, кінцевим бенефіціаром ТОВ «Тринік Авто» () є ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проте оперативним шляхом встановлено фактичну адресу проживання: АДРЕСА_1 (приватний будинок).

Згідно з інформації наданої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта вказане майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (приватний будинок), належить на праві власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Слідчий у своєму клопотанні наполягає на тому, що з урахуванням викладеного, з метою остаточної фіксації злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Тринік Авто» та відшукання майна, що є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні та вилучення речей та документів, які містять в собі ознаки вчиненого кримінального правопорушення та може сприяти його розкриттю і встановленню осіб причетних до його вчинення, необхідно провести обшук житла ОСОБА_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що приватний будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично використовується та на праві власності належить ОСОБА_5 , який є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Тринік Авто», можливі протиправні дії якого, розслідуються в межах даного провадження.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.1 ст.366, ч.2 ст.364-1 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою «гроші здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення; Також мобільні термінали, сім карти, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформаціі?, флеш-накопичувачи та інші носіі? інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засоби комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записні книжки, нотатки, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000022, відомості про яке внесено 03.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.364-1 КК України, із залученням оперативних працівників на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України та працівників ДСНС, дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення по АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, що є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні а саме:

оригінал Договірної угоди від 15.11.2021 №533;

оригінали документації щодо участі у державній закупівлі UA-2021-09-13-012508-b з усіма додатками до неї (додатковими угодами, актами виконаних робіт, актами прийому передачі, платіжними дорученнями та іншими документами);

чорнові записи що стосуються укладання Договірної угоди від 15.11.2021 №533;

оригінали документів які діяли в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022, а саме: протоколи загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Тринік Авто» (), щодо створення Товариства, затвердження статуту Товариства та обрання директора Товариства, підтвердження повноважень директора, - наказ про призначення директора Товариства;

оригінали документів які діяли в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022, щодо офіційно працевлаштованих працівників, із зазначеним ПІБ, дата народження, адреса проживання, контактний номер телефону, посада;

оригінали документів відносно володіння чи взяття в оренду майна, а саме: обладнання, пристрої, інструменти та засоби вимірювання, підйомників або іншого обладнання (інструментів) необхідного для здійснення обслуговування автотранспорту (із наданням завірених належним чином копій підтверджуючих документів);

інформацію щодо власного чи орендованого приміщення СТО товариства (із наданням завірених належним чином копій підтверджуючих документів).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом п`яти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1