Справа № 947/4302/22
Провадження № 1-кс/947/6226/22
УХВАЛА

05.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що надійшли матеріали з Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з підрядними організаціями, в супереч інтересам держави, зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного збагачення, здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів під час виконання будівельних робіт.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до пов`язаних суб`єктів господарювання, через мережу яких здійснюється ймовірне розкрадання бюджетних коштів в складі організованої злочинної групи з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 належать: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до пов`язаних суб`єктів господарювання, через мережу яких здійснюється ймовірне розкрадання бюджетних коштів в складі організованої злочинної групи з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 належать:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з яким в період 2021, було укладено наступні договори, в яких могли вноситися завідомо неправдивих відомостей до кошторисних документів щодо виконання робіт, послуг, завищуючи таким чином їх вартість та об`єми, а саме:

- Договір №719 від 02. 12.2021 року, «Капітальний ремонт дитячого грального майданчика в районі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 292 571 грн.

- Договір № 724 від 02.12.2021року, «Капітальний ремонт дитячого грального майданчика в районі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 292 551 грн.

- Договір № 725 від 02.12.2021року, «Капітальний ремонт дитячого грального майданчика в районі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 292 459 грн.

- Договір № 305 від 17.08.2021року, «Капітальний ремонт та благоустрій території з улаштуванням спортивного грального комплексів за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 1 434 869 грн.

За даними єдиного веб-порталу використання публічних коштів, бюджетні кошти за вищевказаними договорами освоєні суб`єктами господарювання в повному обсязі.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні проекти о-кошторисної документації, актів виконаних робіт, договорів щодо виконання робіт, товарно-транспортних накладних на товари, які були використані під час проведення робіт, платіжних доручень, сертифікатів якості на застосовані будівельні матеріали, технічних паспортів щодо проведення робіт.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 надати (забезпечити) старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим відповідно до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000018 від 12.01.2022, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та/або оперативним співробітникам УСР в Одеській області ДСР НПУ за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме: оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_13 тимчасовий доступ, можливістю вилучення завірених копій, до наступних документів:
1. довідки вартості виконаних будівельних робіт ф.КБ-3, акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в, дефектні акти, відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, акти на приховані роботи, журнали виробництва робіт, виконавчі схеми, сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали, календарні графіки, розрахунок загальновиробничих затрат до локального кошторису, копії накладних на застосовані будівельні матеріали та устаткування договірна ціна, зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва, експертні звіти щодо проходження експертизи проектної та кошторисної частини проектної документації, декларації про початок та кінець будівельних робіт, документи щодо зміни балансового обліку об`єктів на яких проводилися ремонтні роботи, проектно-кошторисної документації на проведення робіт за договором укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Договір №719 від 02. 12.2021 року, «Капітальний ремонт дитячого грального майданчика в районі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 292 571 грн.

- Договір № 724 від 02.12.2021року, «Капітальний ремонт дитячого грального майданчика в районі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 292 551 грн.

- Договір № 725 від 02.12.2021року, «Капітальний ремонт дитячого грального майданчика в районі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 292 459 грн.

- Договір № 305 від 17.08.2021року, «Капітальний ремонт та благоустрій території з улаштуванням спортивного грального комплексів за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 1 434 869 грн.

2. Договорів по вказаним об`єктам будівництва

3. Документації про проведенню закупівлі щодо вказаних об`єктів будівництва;

4. Іншої наявної документація яка стосується укладення та виконання вказаних договорів.

5. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та посадову інструкцію директора.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1