Провадження № 1-кс/686/4499/22
У Х В А Л А
26 травня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
24.05.2022 року прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання прокурором зазначено, що на виконанні Окружної прокуратури міста Хмельницького знаходиться запит Окружної прокуратури в Кельцях Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4121-4. Ds.45.2021 щодо виконання процесуальних дій стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Із запиту слідує, що Районною прокуратурою в Кельце-Схід в місті Кельце Республіки Польща здійснюється нагляд за розслідуванням кримінального провадження № 4121-4. Ds.45.2021по факту заволодіння чужим майном шляхом обману, що підпадає під ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого §1 ст.286, §1 ст.12 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від 6 місяців до 8 років.
Встановлено,що у 2015 році потерпілому у зазначеному вище кримінальному провадженні ОСОБА_5 від ОСОБА_6 стало відомо про можливість інвестування грошових коштів через купівлю інвестиційних пакетів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з місцезнаходженням в Україні. Процентна ставка повинна була становити 19 відсотків на місяць від внесеної суми.
Потерпілий показав, що в періоду з травня 2015 року по лютий 2016 року в місті Кельце він без квитанції передав ОСОБА_7 суму 10 800 доларів США для подальшого придбання інвестиційних пакетів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Потерпілий ОСОБА_8 через сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 ,згодом змінений на р.а.bluebird24.com,міг відстежувати подробиці своїх інвестицій, однак в кінці лютого 2016 року втратив доступ до цих даних. За словами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 переконував його, що вкладені кошти були «вкрадені власниками фірми в Україні».
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 підтвердив, що він інформував ОСОБА_9 про можливість інвестувати в пакети компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але заперечив отримання від ОСОБА_9 грошових коштів на покупку таких пакетів.
З висновків столичної поліції випливає, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не здійснювала діяльності за вказаною адресою і її було викреслено з реєстру Companies Houseу Великобританія 22 листопада 2017 року. Фактична штаб-квартира компанії розташовувалася в Україні - у АДРЕСА_3 .
Компанія була зареєстрована під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 22 вересня 2014 року під номером 39403996. Предметом діяльності цієї фірми повинна була стати оптова торгівля фармацевтичною продукцією, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, організація конгресів і торгових виставок, виробництво фільмів і телепередач, ведення рекламних агентств і купівля та продаж власного нерухомого майна. Засновником компанії був ОСОБА_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Розслідування, яке проводилося у цій справі, було припинено на підставі постанови від 25 березня 2021 року у зв`язку з відсутністю даних, які б достатньою мірою обґрунтовували підозру у вчиненні злочину, однак постанову скасовано рішенням Районного суду в місті Кельце від 11 серпня 2021 року за номером II Кр 553/21. У наведеному рішенні суд доручив, серед іншого, «здійснити аналіз банківських рахунків громадян України, що мають відношення до даної справи».
З огляду на викладене, з метою подальшого встановлення банківських рахунків, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,виникла необхідність в ідентифікації вказаної особи та встановлення його реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Враховуючи, що в матеріалах запиту про надання міжнародно-правової допомоги вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_4 та провести її вилучення у володільця вказаної інформації - ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Прокурором наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_5 , код згідно з ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 ), та містять документальну інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.10.2012 з можливістю ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копії.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 24 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1