Справа № 286/2308/22
У Х В А Л А

22 вересня 2022 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000218 від 14.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій було видано банківську картку № НОМЕР_1 ; виписки по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 23.08.2022 по 31.08.2022 із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, мотивуючи тим, що у провадженні СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 14.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 24.08.2022 ОСОБА_5 , будучи введеною в оману невстановленою особою, перерахувала на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти, в результаті чого їй було заподіяно матеріальну шкоду.

14.09.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 перерахувала через термінал, що в м. Овруч.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення, довести важливі обставини кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000218 від 14.09.2022, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 24.08.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 90 000 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000218 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

До даного часу особа, яка скоїла дане кримінальне правопорушення не встановлена, і її місцезнаходження невідоме.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч.6 ст.163 КПК України законодавець закріпив, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківську картку за №№ НОМЕР_1 згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче дізнавач в клопотанні та відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання і необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: дізнавачу СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 ; начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; дізнавачу СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 , оперуповноваженому ОСОБА_19 , оперуповноваженому ОСОБА_20 , та/або інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та надати можливість вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій було видано банківську картку № НОМЕР_1 ; виписки по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 23.08.2022 по 31.08.2022 із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «22» жовтня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1